公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 18:34 │远光软件（002063）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 18:34 │远光软件（002063）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │远光软件（002063）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 17:09 │远光软件（002063）：董事和高级管理人员薪酬管理细则 │
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│2026-06-05 17:08 │远光软件（002063）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 17:07 │远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2026-06-05 17:07 │远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-06-05 17:07 │远光软件（002063）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-06-05 17:06 │远光软件（002063）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:58 │远光软件（002063）：2025年年度股东会法律意见书 │
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2026-06-25 18:34│远光软件（002063）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情形。
2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计634名，代表股份600,959,620股，占公司有表决权股份总数的3
1.3740％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份200,352,035股，占公司有表决权股份总数的10.4597％。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共629名，代表股份400,607,585股，占公司有表决权股份总数的20.9143％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共629名，代表股份39,193,970股，占公司有表决权股份总数的2.0462％。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者
单独计票，审议表决结果如下：
议案 议案名称 表决情 同意 反对 弃权
编码 况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
（股） （股） （股）
1.00 审议《关于制 总表决 587,309,092 97.7285% 13,509,791 2.2480% 140,737 0.0234%
定<董事和高 情况
级管理人员 中小投 25,543,442 65.1719% 13,509,791 34.4691% 140,737 0.3591%
薪酬管理细 资者表
则>的议案》 决情况
注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股
东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比
”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2. 本次审议的议案为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：洪玉珍、袁普
3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3bfe68ca-5117-4df9-a109-d2c64355f520.PDF
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2026-06-25 18:34│远光软件（002063）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：远光软件股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年6月6日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》。2026年6月25日上午10时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技二路23号远光
智能产业园会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时
间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 5 名，持有贵公司股份 200,352,035 股，占贵公司有表决权股份总数的
10.4597 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 629 名，
持有贵公司股份 400,607,585股，占贵公司有表决权股份总数的 20.9143 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2.出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
3.本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》
同意 587,309,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7285 %；反对13,509,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的
2.2480 %；弃权 140,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5915b9c8-b2e8-4237-a2f4-665bd11fd2f9.PDF
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2026-06-10 00:00│远光软件（002063）：2025年年度权益分派实施公告
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重要信息提示：
1.分配比例：每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.分配时间：股权登记日为 2026 年 6月 15 日，除权除息日为 2026 年 6月16 日。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审
议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司股东会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以未来实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股票期权自主行权发生变化。根据公司 2025 年年度利润分配方案，如本次
利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，以未来实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照
分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。
3.本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施的利润分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.公司 2025 年年度利润分配方案为：以实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.32 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.288 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.032 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.自分配方案披露至实施期间，公司参与分配的股本总额因股票期权自主行权发生变化。根据公司 2025 年年度利润分配方案，
如本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，以未来实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数
，按照分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。公司2025年年度利润分配预案以2025年12月31日总股本1,911,324,585
股为基数测算 2025 年度公司现金分红总额，因公司股票期权自主行权导致股权登记日总股本增加至 1,915,472,817 股。本次实施
将以股权登记日总股本1,915,472,817 股为基数分配。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6月 15 日，除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****741 国网数字科技控股有限公司
2 08*****323 国电电力发展股份有限公司
在权益发放日前，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后
果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，对股票期权的行权价格进行调整，将尚未行权的
股票期权行权价格从 5.774元/股调整为 5.742 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园
咨询联系人：周海霞
咨询电话：0756-6298628
传真电话：0756-3399666
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第二十四次会议决议；
3.2025 年年度股东会决议。
远光软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4a7387d1-428c-482f-86e8-b3217c3a2cde.PDF
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2026-06-05 17:09│远光软件（002063）：董事和高级管理人员薪酬管理细则
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为规范董事、高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬管理，发挥其经营管理作用，促进公司高质量发展，根据《上市公司治理
准则》等规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营管理实际，制定本细则。
第二条 适用范围
本细则适用于在公司领取薪酬的董事、高管。其他公司级管理人员参照执行。独立董事仅适用本细则中关于独立董事津贴的相关
规定。
第三条 职责分工
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织制定董事、高管薪酬与绩效考核管理制度，审议董事、高管年度薪酬方案和绩效考
核结果。
（二）公司组织部（人力资源部）、计划财务部、证券及法律事务部等相关部门执行股东会、董事会关于董事、高管薪酬与考核
的相关决议，协助董事会薪酬与考核委员会开展董事、高管薪酬核定和考核评价日常工作。
第二章 薪酬体系
第四条 工资总额管理
（一）公司工资总额与经营业绩、人员结构、劳动生产率等挂钩，实行预算管理与动态调整。
（二）公司结合发展战略、行业水平、岗位价值、能力贡献等因素合理确定董事、高管和员工的薪酬分配比例。
第五条 董事、高管薪酬基本规定
（一）公司向独立董事发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（二）在公司任职的非独立董事及高管，其薪酬根据在公司的具体任职岗位确定，不领取董事津贴。
（三）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（四）本细则涉及的薪酬均为税前金额。
第六条 在公司任职的非独立董事、高管的薪酬结构
在公司任职的非独立董事、高管的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬为在公司任职的非独立董事、高管的年度基本收入，主要依据市场水平、岗位层级、任职年限、岗位责任等因素
确定。
（二）绩效薪酬分为绩效考核薪酬和增量激励薪酬。绩效考核薪酬是与年度绩效考核结果挂钩的收入，薪酬基数依据公司业绩、
岗位责任等因素确定。增量激励薪酬是基于公司业绩增长对在公司任职的非独立董事、高管的激励。
（三）中长期激励收入主要是通过股权激励、跟投、超额利润分享等激励方式获取的收入。
第七条 薪酬方案审议程序
董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东会审议批准。高管薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事
会审议批准，向股东会说明并予以充分披露。
第三章 绩效考核
第八条 绩效考核指标
在公司任职的非独立董事、高管的绩效考核指标包括经营业绩指标、重点工作指标、董事长评价指标、约束性指标等。
第九条 绩效考核流程
（一）年初，根据公司年度经营指标、重点工作任务，以及非独立董事、高管在公司任职的职责分工，制定工作目标，签订经营
责任书。
（二）年中，评价在公司任职的非独立董事、高管职责领域内的经营业绩和重点工作任务完成情况，促进提升改进，确保目标达
成。
（三）年末，根据经营业绩和工作目标完成情况对在公司任职的非独立董事、高管进行年度绩效考核。绩效考核依据经审计的财
务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 薪酬支付
（一）独立董事津贴按年支付。
（二）在公司任职的非独立董事、高管的基本薪酬按月支付，绩效薪酬的 70%在年度报告披露及年度绩效考核后支付，中长期激
励收入按照相关激励方案，在满足行权或解锁条件后支付。
第十一条 绩效年薪递延支付
在公司任职的非独立董事、高管的绩效薪酬的 30%实行递延支付,期限为 3年，每年兑现 10%。
第十二条 薪酬止付追索
公司财务报告错报需追溯重述时，对在公司任职的非独立董事、高管的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
在公司任职的非独立董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬全额或部分追索扣回。
第五章 附则
第十三条 本细则经股东会审议通过之日起生效。2025 年 12 月 12 日第八届董事会第二十三次会议审议通过的《高级管理人员
绩效考核与薪酬管理细则》同时废止。第十四条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/db98c97a-a265-49da-80eb-50d55ff1a45b.PDF
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2026-06-05 17:08│远光软件（002063）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年6月5日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月25日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年6月18日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理细则> √
的议案》
2.本议案已经2026年6月5日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况详见2026年6月6日《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。3.本议案为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的1/2以上通过。
4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公
告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年6月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定
代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券
及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6ae1f5a1-b348-4994-9884-34c4e95061c4.PDF
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2026-06-05 17:07│远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于远光软件股份有限公司
2021 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
信达励字（2026）第 072号
致：远光软件股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”或“公司”）的委托，以特聘专
项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《有关问题的通知
》”）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称“《有关事项的通知》”）、《
中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）及其他相关法律、法规及规范性文件以及《远光软件
股份有限公司章程》和《远光软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，就远光软件202
1年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的调整事项（以下简称“本次调整”）出具《广东信达律师事务所关于远光软件
股份有限公司 2021年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。第一节 引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项
下之法律意见。
信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表
法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信达依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的
证明文件。
公司已向信达作出如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料，该等文件不存
在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；
公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。
本法律意见书仅供远光软件实施本次激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
信达同意将本法律意见书作为远光软件本次激励计划调整事项的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依
法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
信达依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
第二节 法律意见书正文
一、本次调整的审批或授权
2021 年 12 月 13 日，远光软件第七届董事会第九次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2021 年
股票期权激励计划管理办法》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股
票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事王新勇先生、向万红先生已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 12 月 13 日，远光软件第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2021 年
股票期权激励计划管理办法》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核查公司 2021年股票期权激励计划激励对象
名单的议案》。
2022年 4月 15日，远光软件收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）向国家电网有限公司下发的《
关于远光软件股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2022〕107号），国务院国资委原则同意公司实施本次股票
期权激励计划。
2022 年 6月 1日，远光软件第七届董事会第十五次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要、《202
1 年股票期权激励计划管理办法（修订稿）》以及《2021年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》，关联董事王新勇先生、向
万红先生已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
2022年 6月 1日，远光软件第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要、《2021
年股票期权激励计划管理办法（修订稿）》和《2021年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》，同日，监事会出具了《关于公
司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见》。
2022年 6月 2日，远光软件内部公示了《远光软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单》，内容包括激励对象
的姓名及职务等信息，公示期间为 2022年 6月 2日至 2022年 6月 12日。
2022 年 6 月 15 日，远光软件发布《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》，认为不存在内幕信息知情人和激励对象利用公司 2021年股票期权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形。
2022 年 6 月 21 日，远光软件召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
及摘要、《2021 年股票期权激励计划管理办法（修订稿）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，本次激励计划获得批准。
2022年 7月 12日，远光软件第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》和
《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事向万红先生已回避表决。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
2022年 7月 12日，远光软件召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划相关事项的议案
》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，监事会发表了《关于 2021年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）的核
查意见》。
2023 年 10 月 25 日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期
权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。关联董事向万红先生已在董事会回避表决前述议案，独立董
事发表了同意的独立意见。
2025 年 7月 9日，远光软件召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案
》《关于 2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》及《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。关联董事秦秀芬女士、向万红先生已回避表决前述议案。公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审计委员会均已审议并通过
了上述议案。
2026年 6月 5日，远光软件召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议
案》。关联董事秦秀芬女士、向万红先生已回避表决前述议案。公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审计委员会均已审议并通
过了上述议案。
基于上述，信达认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本激励计划的调整事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整的相关事项
《激励计划》第十章规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
公司第八届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会已审议通过《2025年年度利润分配方案》，拟以未来实施 2025年年度利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2026年 6月 5日，远光软件召开第八届董事会第二十五次会议，同意公司在 2025年度利润分配方案实施完成后，将尚未行权的
股票期权行权价格从 5.774元/股调整为 5.742元/股。
信达认为，本次调整股票期权的行权价格符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》
的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，信达律师认为，截至本法律意见书出具日：
1. 本次调整股票期权行权价格的事项已取得现阶段必要的批准与授权；
2. 本次调整股票期权行权价格的事项符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的
相关规定。
本法律意见书正本一式贰份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2068b0cb-a2fe-4180-a669-c864d73e71a8.PDF
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2026-06-05 17:07│远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号―交易与关联交易》等规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称“远光
软件”或“公司”）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取
得并审阅中电财的审计报告，对中电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中电财基本情况
中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司持股 49%
，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 320 亿元。
法定代表人：曹培东
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1号楼
企业类型：有限责任公司(国有控股)
金融许可证机构编码：L0006H211000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、中电财内部控制管理情况
（一）内部控制组织架构
中电财建立了以股东会、董事会及高级管理层为主体的公司治理组织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。股
东会决定中电财的经营方针和投资计划，负责审议批准董事会报告，批准中电财财务预决算、利润分配方案等事项。董事会对股东会
负责，执行股东会决议，决定中电财的经营计划和投资方案；董事会设立审计与风险管理委员会，指导企业风险管理体系、内部控制
体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，分析评估中电财风险状况、风险承受能力和风险管理水平，研究并提出
风险管理建议。
（二）内控制度建设情況
1. 强化规章制度体系建设
中电财建立了完备的“三重一大”决策管理制度；依据金融单位的行业特点，设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证
券投资委员会等专业委员会，制定详细的工作制度或议事规则，确保各项业务依法合规开展；具备完整的内部控制缺陷认定标准、风
险评估标准、合规评价标准，确保风险及时识别；制定了内容全面、标准明确的法律、合规、风险、内控“四位一体”管控矩阵，编
制内控评价手册，为开展内控评价提供依据，夯实内控评价工作基础。
2. 强化内部控制制度动态更新
中电财按年制定制度建设计划，建立制度适用性梳理排查机制，规范开展制度的废改立工作。密切关注国家电网有限公司和外部
监管机构各项规章制度变动情况，定期检视并动态发布、修订各项规章制度，确保符合相关规定。通过经济法律管理业务应用系统对
制度进行线上管理，实现对规章制度全过程的信息化管理，确保制度更新及时。
（三）风险的识别与评估
中电财根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与
定量方法相结合的方式，深入开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。重大风险主要包括流动性风险、信用风险
、操作风险、市场风险、信息系统网络安全风险。
（四）重要控制活动
1.流动性风险管控
建立资产负债比例管理体系，强化资产负债精益管理，实现合理资产结构。加强资金调度管理，优化资金配置。完善集中清算备
付管理，实现资金备付安全。扩大与大型同业机构融入合作规模，增强主体层面融资稳定性。持续完善流动性应急预案，开展应急演
练，提升流动性风险应急管理水平。
2.信用风险管控
加强授信管理，严格审核授信客户的财务状况，强化信用风险评估，从严开展客户评级，合理确定授信额度，确保在授信额度内
开展信贷业务。强化信贷制度建设，严格落实监管信贷管理政策，制定信贷业务管理办法及相关业务操作规程，构建业务覆盖全面、
操作指导性强的业务制度体系，规范信贷业务办理。
3.操作风险管控
建立健全操作风险管理体系，明确操作风险治理和管理职责、风险管理基本要求、风险管理流程和方法，强化操作风险全流程管
理。提升数智化风控水平，将内控管理防控点深度嵌入业务信息系统，对操作风险进行刚性控制，推动“人防人控”向“技防技控”
转变。
4.市场风险管控
坚持低风险投资策略，严守风险底线，在保证安全性、流动性前提下获得合理市场收益。加强市场调研和产品分析，紧跟宏观政
策与市场动态，提高市场变动判断力，做好投后跟踪，确保投资产品按期收回。加强投资规模及风险限额日常监控，做好突发事件的
紧急处置预案，确保市场风险能控可控。
5.信息系统网络安全风险防控
加强网络安全管理，完善网络安全监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统应急管理。加强网络安全技术防护，完善
中电财网络威胁监测和风险识别系统建设，定期开展信息系统安全风险评估和等级保护测评，强化网络安全常态化和专项治理，加强
信息系统漏洞隐患排查整改，夯实终端安全管理基础，强化对违章行为管控。加强网络安全实战攻防，强化系统、边界、设备等技术
安全防护措施，开展应急演练，提高突发事件应急处置能力。
三、中电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
根据中电财 2025 年审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，中电财资产规模为2,586.82 亿元，负债总额 2,080.19 亿元，所
有者权益 506.63 亿元,2025 年实现营业收入 55.12 亿元，净利润 24.20 亿元。
（二）经营及风险管理总体评价
1.经营管理方面
中电财始终坚持依法管理、合规经营，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办
法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范开展各项经营业务。严格遵守监管规定，保持了良好监管评级。秉持稳健发展原则
，保持了较好的效益水平，实现了健康高质量发展。
2. 风险管理方面
中电财风险管理体系完善，风险偏好及管理策略科学严谨，风险监测机制运行高效。常态化开展内控监督评价和自评价工作，对
经营管理重点业务、重要风险领域和关键环节的内控管理，实施全面评价，及时排查内控管理薄弱环节，堵塞管理漏洞，确保内控管
理体系高效运行。内控体系上下贯通、覆盖全面，内控管理机制职责明确、流程清晰，各项内部控制制度完整、合理、有效，执行良
好，未发生内控风险事件。
（三）监管指标
经审查，未发现中电财有违反《企业集团财务公司管理办法》21、22 条规定的情形，中电财的各项监管财务指标均符合《企业
集团财务公司管理办法》第34 条规定要求。
四、公司在中电财的存贷款情况
公司于 2025 年 6月 6日与中电财签订了《金融业务服务协议》（有效期一年），截至披露日，公司在中电财的日均存款余额按
照该协议有关约定进行。自前述协议签署日至2026年5月31日，公司在中电财的日均存款余额为24,058.13万元，截至 2026 年 5月 3
1日，公司与中电财发生的存款业务余额为 41,199.54万元，贷款业务余额为 0元。
五、风险评估意见
公司认为：中电财具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，
严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中电财的风险管理存在重大缺陷，公司
与中电财之间开展金融服务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/23049245-5556-4fcd-8632-8b8248236f36.PDF
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2026-06-05 17:07│远光软件（002063）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2021
年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，
公司拟以未来实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.32元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟在 2025年度利润分配方案实施完成后，根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，调整行权价格。具体情况如下：
一、本激励计划简述
1.2021年 12月 13日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）
》及摘要等相关议案。
2.2022年 4月 19日，公司披露《关于 2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施本激励
计划。
3.2022年 6月 1日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修
订稿）》及摘要等相关议案。
4.2022年 6月 15日，公司披露《关于 2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2021 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于 2022年 6月 2日通过内网“远光 E家”公示激励
对象名单，公示时间为 2022 年 6月 2日至 2022 年 6月 12 日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议
。
5.2022年 6月 21日，公司 2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议
案。
6.2022 年 7月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由 665人调整为 662人，授予数量
由 3,349.4821 万份调整为 4,004.3272 万份，行权价格由 8.51 元/股调整为 7.05 元/股,同意确定 2022年 7月 12日为授权日。
7.2022年 8月 18日，公司披露《关于 2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为 656人，登记
份数为 3,965.5643万份，行权价格为 7.05元/股，股票期权授权日为 2022年 7月 12日，登记完成日为 2022年 8月 17日。8.2023
年 10月 25日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期
权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。调整后，授予数量由 3,965.5643万份调整为 4,758.6771万份，行权价格由 7
.05元/股调整为 5.83元/股。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对象范围及公司 202
2 年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销股票期权 2,023.5253万份。本次注销后，公司 2021年股票期权
的激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518万份。
9.2023年 11月 7日，公司已完成 2,023.5253万份股票期权的注销事宜，并于 2023年 11月 9日披露了《关于部分股票期权注销
完成的公告》（公告编号：2023-052）。10.2025年 7月 9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期
权激励计划行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销 2021 年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023年年度权益分派、2024年年度权益分派已实施完毕，本激励计划股票期权的行权价格
由 5.83元/股调整为 5.774元/股。同时公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，满足行权条件的激励对象 591
人，可行权股票期权数量1,265.3585万份。鉴于部分激励对象离职、第二个行权期个人考核结果为部分行权以及公司 2024 年度业
绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司注销 629 名激励对象已获授但尚未行权的共计 1,469.7933万份股票期权。
11.2025年 8月 26日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，在办理第二
个行权期行权手续期间，因 3名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其符合第二个行权期行权条件的 4.8735万份股票期权，
将由公司注销；因 7名激励对象放弃行权，其符合第二个行权期行权条件的 15.9104万份股票期权，将由公司注销。因此第二个行权
期申请行权的激励对象 581人，申请行权的股票期权数量 1,244.5746万份。
二、本次调整股票期权行权价格情况
公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟以未来实施 2025年年度利润分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.32元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体
内容详见 2026 年 4月 25日及 2026 年 5月 21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-008）、《2025年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-021）。公司拟在 2025年度利润分配方案实
施完成后，将尚未行权的股票期权行权价格从 5.774元/股调整为 5.742元/股。根据《激励计划》第十章的规定“若在本激励计划公
告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。”
《激励计划》第十章规定派息时，调整方法为：P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上规定，本激励计划股票期权行权价格 P0为 5.774元，调整后股票期权行权价格 P＝P0–V=5.774-0.032=5.742元。
三、对公司的影响
本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，不会
对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 6 月 5日召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权
价格的议案》，经审计委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司 2022年第二次临时股东大会授
权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的
情况。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026 年 6 月 5日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》，经薪酬与考核委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司 2022 年第二次临时
股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体
股东利益的情况。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
六、律师事务所意见
本次调整股票期权行权价格的事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整股票期权行权价格的事项符合《管理办法》《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励
计划》的相关规定。
七、备查文件
1．第八届董事会第二十五次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3．第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
4．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/cb0ff846-3cf1-41d4-b95b-c109836ca59e.PDF
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2026-06-05 17:06│远光软件（002063）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二
十五次会议的通知。会议于 2026年 6 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式
出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理细则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事和高级管理人员薪酬管理细则》刊登在 2026 年 6月 6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意
该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生
回避表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在 2026 年 6月 6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登在 2026 年 6 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十五次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1fafa1f3-4bd8-41cc-ac8e-f6ba287cf068.PDF
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2026-05-20 18:58│远光软件（002063）：2025年年度股东会法律意见书
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致：远光软件股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2025
年年度股东会的通知》。2026年5月20日上午10时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技二路23号远光智能
产业园会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 8 名，持有贵公司股份 198,805,678 股，占贵公司有表决权股份总数的
10.3801 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 477 名，
持有贵公司股份 390,035,425股，占贵公司有表决权股份总数的 20.3645 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2.出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
3.本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《2025年年度董事会工作报告》
同意 585,713,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4689 %；反对3,071,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5216 %；弃权 55,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095 %。
2. 《2025年年度利润分配方案》
同意 585,749,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4749 %；反对2,820,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4790 %；弃权 271,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461 %。
3. 《〈2025年年度报告〉及摘要》
同意 585,869,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4954 %；反对2,916,077 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4952 %；弃权 55,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094 %。
4. 《关于董事报酬的议案》
同意 584,579,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4483 %；反对3,083,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5246 %；弃权 159,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271 %。关联股东已回避表决该议案。5. 《关于购买董监高责
任险的议案》
同意 583,448,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4534 %；反对3,117,377 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5314 %；弃权 89,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152 %。关联股东已回避表决该议案。6. 《关于签署金融业务服
务协议暨关联交易的议案》
同意 138,728,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.2975 %；反对6,762,409 股，占出席会议有效表决权股份总数的
4.6453 %；弃权 83,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0571 %。关联股东已回避表决该议案。7. 《关于续聘审计机构的
议案》
同意 582,035,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8443 %；反对6,762,209 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.1484 %；弃权 43,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/043fe8e5-16ac-43c0-8109-d7e6b7ac0102.PDF
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2026-05-20 18:58│远光软件（002063）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情形。
2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计485名，代表股份588,841,103股，占公司有表决权股份总数的3
0.7446％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份198,805,678股，占公司有表决权股份总数的10.3801％。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共477名，代表股份390,035,425股，占公司有表决权股份总数的20.3645％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共479名，代表股份26,151,710股，占公司有表决权股份总数的1.3654％。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的第2项、第4项、第5项、第6项、第7项议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
议案 议案名称 表决情 同意 反对 弃权
编码 况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
（股） （股） （股）
1.00 审议《2025 年 总表决 585,713,869 99.4689% 3,071,334 0.5216% 55,900 0.0095%
年度董事会 情况
工作报告》
2.00 审议《2025 年 总表决 585,749,160 99.4749% 2,820,483 0.4790% 271,460 0.0461%
年度利润分 情况
配方案》 中小投 23,059,767 88.1769% 2,820,483 10.7851% 271,460 1.0380%
资者表
决情况
3.00 审议《2025 年 总表决 585,869,669 99.4954% 2,916,077 0.4952% 55,357 0.0094%
年度报告》及 情况
摘要
4.00 审议《关于董 总表决 584,579,146 99.4483% 3,083,881 0.5246% 159,220 0.0271%
事报酬的议 情况
案》 中小投 22,908,609 87.5989% 3,083,881 11.7923% 159,220 0.6088%
资者表
决情况
5.00 审议《关于购 总表决 583,448,821 99.4534% 3,117,377 0.5314% 89,042 0.0152%
买董监高责 情况
任险的议案》 中小投 22,945,291 87.7392% 3,117,377 11.9204% 89,042 0.3405%
资者表
决情况
6.00 审议《关于签 总表决 138,728,759 95.2975% 6,762,409 4.6453% 83,157
署金融业务 情况
服务协议暨 中小投 19,306,144 73.8236% 6,762,409 25.8584% 83,157 0.3180%
关联交易的 资者表
议案》 决情况
7.00 审议《关于续 总表决 582,035,852 98.8443% 6,762,209 1.1484% 43,042 0.0073%
聘审计机构 情况
的议案》 中小投 19,346,459 73.9778% 6,762,209 25.8576% 43,042 0.1646%
资者表
决情况
注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股
东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比
”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2. 上述议案均为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
3. 关联股东回避表决情况：国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）为公司控股股东，持有公司有表决权股份数
量为252,454,728股，已回避表决第6项议案；陈利浩先生为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189,793,194股已
回避表决第6项议案；公司董事兼总裁秦秀芬女士持有公司有表决权股份数量为1,018,856股，目前担任国家电网有限公司下属子公司
国网征信有限公司的董事，已回避表决第4项、第5项、第6项议案，简露然先生、袁绣华女士为公司高级管理人员，分别持有公司有
效表决权股份数量为1,037,741股、129,266股，已回避表决第5项议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、洪玉珍
3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c6f2c3b4-1502-41d1-be73-37d4307448db.PDF
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2026-05-07 18:32│远光软件（002063）：关于参加国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的
│公告
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重要内容提示：
会议主题：“初心如炬，网链未来”国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会
会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00-16:00
网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点
击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行
提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为方便广
大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及发展前景，公司拟于2026年5月15日（星期五）参加主题为“初心如炬，
网链未来”的国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会，通过现场交流、视频直播和网络文字互动
的方式，与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会的安排
（一）召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00-16:00
（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
二、参加人员
公司董事长石瑞杰先生，高级副总裁、财务总监张磊先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵
合喜先生、赵桂林先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（ 一 ） 投 资 者 可 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/），于2026年5月15日（
星期五）14:00-16:00在线参与本次集体业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提
问 预 征 集 ” 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进
行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：周海霞、刘多纳
电话：0756-6298628
邮箱：ygstock@ygsoft.com
五、其他事项
本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次活动的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d9cf9566-f341-461a-b212-c98e1c9a034a.PDF
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2026-05-07 18:30│远光软件（002063）：关于挂牌转让参股公司股权的进展公告
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一、基本情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）通
过产权交易所公开挂牌方式转让所持有的深圳市深远数据技术有限公司（以下简称“深远数据”）30%股权，首次挂牌底价为828.381
万元人民币，首次挂牌公告期为2026年3月16日至2026年4月14日，具体内容详见2025年10月31日、2026年3月17日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
二、进展情况
首次挂牌公告期满，征集到一家意向受让方深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”），上海联合产权交易所对深
粮控股予以资格确认。深远数据有优先受让权的其他股东放弃了优先受让权，集睿思检测和捆绑挂牌方深圳市远望谷投资管理有限公
司与深粮控股签署了《产权交易合同》。
三、受让方的基本情况
1.基本信息
公司名称 深圳市深粮控股股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
成立日期 1981 年 07 月 30 日
注册资本 115,253.5254 万元
法定代表人 王志楷
注册地址 深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8
层
统一社会信 91440300192180754J
用代码
经营范围 一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加
工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、
土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外
包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管
理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食
供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技
术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资
兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在
合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、
经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以
上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，
须经审批后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（不含复热预
包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信
息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。
2.股权结构
深粮控股为上市公司，根据深粮控股披露的2025年年度报告，其控股股东为深圳农业与食品投资控股集团有限公司，持股比例为
63.79%。
3.最近一年及一期的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 30日 2026 年 3月 31日
资产总额 737,234.23 748,230.76
净资产 499,049.63 505,520.32
营业收入 550,527.96 115,951.57
净利润 24,325.78 6,480.05
4.经确认，深粮控股与公司及公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系，本次股权转让事项不构成关联交易。
5.经查询，深粮控股不是失信被执行人。
6.深粮控股本次受让深远数据股权的款项来源于其自筹资金。
四、交易合同的主要内容
以下 “甲方”为“本次以公开挂牌方式转让深远数据股权的股东”，其中“甲方一”为“集睿思检测技术服务（珠海）有限公
司”；“乙方”为“深圳市深粮控股股份有限公司”；“标的”为“深远数据技术有限公司”。
1. 产权交易标的及交易价格
1.1 经北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具资产评估报告（文号中企华评报字(2025)第6715号），截至2025年8月31日
，产权交易标的价值为人民币1,656.762万元。
1.2 本合同项下产权交易标的交易价格为人民币1,656.762万元。其中，甲方一转让所持有的标的企业30%股权，交易价格为人民
币828.381万元。
2. 支付方式
2.1 乙方已支付至上海联合产权交易所的交易保证金计人民币330万元，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
2.2 甲、乙双方约定按照一次性付款方式支付价款：
除2.1款中交易保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民
币1,326.762万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
2.3 乙方同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后3个工作日内将已收到的交易价款汇至甲方指定银行账户。
3. 本次产权交易不涉及职工安置。
4. 乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
5. 产权交接事项
5.1 本合同的产权交易基准日为2025年8月31日，甲、乙双方应当共同配合，在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后
，按以下步骤办理相关变更登记手续：甲方一应当在取得产权交易凭证之日起5个工作日内，申请办理本次股权转让涉及的国有产权
变更登记手续；在甲方一完成前述国有产权变更登记后10个工作日内，甲、乙方应共同配合标的企业，向市场监督管理部门申请办理
本次股权转让涉及的工商变更登记手续。本次股权转让涉及的市场监督管理部门变更登记手续办结之日，即视为本次产权交易标的完
成交接。双方应同步完成与股权相关的其他资料、印章、财务、经营管理等相关交接工作（如涉及）。
5.2 在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管
理的义务。
五、其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
六、股权转让的目的和对公司的影响
集睿思检测转让深远数据股权有利于公司集中精力做强做优主业，不会对公司和集睿思检测本期财务状况和经营成果产生重大影
响。本次股权转让所得款项将用于集睿思检测日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
《产权交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44630dce-4e2b-436a-8dfa-7a224e8373ca.PDF
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2026-05-06 17:00│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向控股
子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）提供总
额不超过 4,700 万元的财务资助。具体内容详见公司于 2026年 4月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网的（公告编号：2026-013）。
二、财务资助进展情况
为保证能源互联业务运营的资金需求，公司于 2026 年 4月 30 日与能源互联签署了《财务资助协议》（以下简称“本协议”）
，本协议自董事会审议通过且双方签署之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司向能源互联提供总额不超过 4,700万元的财务资助，财
务资助利率参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 65 个基点，在协议期限内保持不变。在上述财务资
助期限内，能源互联可循环使用本协议约定的财务资助额度，但在财务资助期限内任一时点的财务资助余额不得超过协议约定的财务
资助额度，每单笔财务资助使用期限不超过 1年，可提前偿还。
三、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的
能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等
风险控制，确保财务资助资金安全。
本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际提供财务资助的总余额为4,440 万元，均为公司对控股子公司提供的财务资助，占
上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.08%，不存在逾期未收回的情况。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。
五、备查文件
《财务资助协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/11aaa55d-2d55-4048-bc7f-aa0ed74d8675.PDF
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2026-04-27 17:02│远光软件（002063）：关于参股子公司解散清算的进展公告
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远光软件（002063）：关于参股子公司解散清算的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6e19f6b-6d6a-49ff-a9cb-67a4ec25d218.PDF
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2026-04-25 00:33│远光软件（002063）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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远光软件（002063）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2c76a3dd-578f-4119-8bd7-c4640c26cf59.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远光软件（002063）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01cd8a26-3bb2-4c8b-bf6a-04075dee42c0.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：关于续聘审计机构的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次续聘不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
4.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘
审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）继续负责公司 2026年度财务报表、内部控
制审计业务，聘期一年。本次续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 29 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：樊文景，2008 年成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2010 年至 2014 年曾为公司的签字注册会
计师。2019 年起在致同所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6份。
签字注册会计师：刘建兵，2013 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始
为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：蒋晓明，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同所执业，2023 年
开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 蒋晓明 2025 年 7 警示函 深圳证监局 长亮科技 2023 年年
月 31 日 报审计项目
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度财务报表审计费用 85 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上一期费用无变化；2026 年度内部控制审计费用 31
万元，较上一期费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会的审议意见
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，董事会审计委员会认为，公司根据公开竞争性谈判结果，续聘
会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交
流，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉
尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力。同意公司续聘致同所为 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。2.董事会对议案的审议和
表决情况
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为同意票 11 票
，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会认为：致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发
表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同意聘请致同所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026年度财务报表、内部控
制审计业务，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
3.生效日期
本次聘请审计机构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3．会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76d98705-af6c-4c89-9083-f80718bac9b9.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号―交易与关联交易》等规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称“远光
软件”或“公司”）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取
得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中电财基本情况
中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司持股 49%
，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 320 亿元。
法定代表人：曹培东
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1号楼
企业类型：有限责任公司(国有控股)
金融许可证机构编码：L0006H211000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、中电财内部控制管理情况
（一）内部控制组织架构
中电财建立了以股东会、董事会及高级管理层为主体的公司治理组织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。股
东会决定中电财的经营方针和投资计划，负责审议批准董事会报告，批准中电财财务预决算、利润分配方案等事项。董事会对股东会
负责，执行股东会决议，决定中电财的经营计划和投资方案；董事会设立审计与风险管理委员会，指导企业风险管理体系、内部控制
体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，分析评估中电财风险状况、风险承受能力和风险管理水平，研究并提出
风险管理建议。
（二）内控制度建设情況
1. 强化规章制度体系建设
中电财建立了完备的“三重一大”决策管理制度；依据金融单位的行业特点，设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证
券投资委员会等专业委员会，制定详细的工作制度或议事规则，确保各项业务依法合规开展；具备完整的内部控制缺陷认定标准、风
险评估标准、合规评价标准，确保风险及时识别；制定了内容全面、标准明确的法律、合规、风险、内控“四位一体”管控矩阵，编
制内控评价手册，为开展内控评价提供依据，夯实内控评价工作基础。
2. 强化内部控制制度动态更新
中电财按年制定制度建设计划，建立制度适用性梳理排查机制，规范开展制度的废改立工作。密切关注国家电网有限公司和外部
监管机构各项规章制度变动情况，定期检视并动态发布、修订各项规章制度，确保符合相关规定。通过经济法律管理业务应用系统对
制度进行线上管理，实现对规章制度全过程的信息化管理，确保制度更新及时。
（三）风险的识别与评估
中电财根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与
定量方法相结合的方式，深入开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。重大风险主要包括流动性风险、信用风险
、操作风险、市场风险、信息系统网络安全风险。
（四）重要控制活动
1.流动性风险管控
建立资产负债比例管理体系，强化资产负债精益管理，实现合理资产结构。加强资金调度管理，优化资金配置。完善集中清算备
付管理，实现资金备付安全。扩大与大型同业机构融入合作规模，增强主体层面融资稳定性。持续完善流动性应急预案，开展应急演
练，提升流动性风险应急管理水平。
2.信用风险管控
加强授信管理，严格审核授信客户的财务状况，强化信用风险评估，从严开展客户评级，合理确定授信额度，确保在授信额度内
开展信贷业务。强化信贷制度建设，严格落实监管信贷管理政策，制定信贷业务管理办法及相关业务操作规程，构建业务覆盖全面、
操作指导性强的业务制度体系，规范信贷业务办理。
3.操作风险管控
建立健全操作风险管理体系，明确操作风险治理和管理职责、风险管理基本要求、风险管理流程和方法，强化操作风险全流程管
理。提升数智化风控水平，将内控管理防控点深度嵌入业务信息系统，对操作风险进行刚性控制，推动“人防人控”向“技防技控”
转变。
4.市场风险管控
坚持低风险投资策略，严守风险底线，在保证安全性、流动性前提下获得合理市场收益。加强市场调研和产品分析，紧跟宏观政
策与市场动态，提高市场变动判断力，做好投后跟踪，确保投资产品按期收回。加强投资规模及风险限额日常监控，做好突发事件的
紧急处置预案，确保市场风险能控可控。
5.信息系统网络安全风险防控
加强网络安全管理，完善网络安全监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统应急管理。加强网络安全技术防护，完善
中电财网络威胁监测和风险识别系统建设，定期开展信息系统安全风险评估和等级保护测评，强化网络安全常态化和专项治理，加强
信息系统漏洞隐患排查整改，夯实终端安全管理基础，强化对违章行为管控。加强网络安全实战攻防，强化系统、边界、设备等技术
安全防护措施，开展应急演练，提高突发事件应急处置能力。
三、中电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
根据中电财财务报表数据，截至 2025 年 12 月 31 日，中电财资产规模为2,586.81 亿元，负债总额 2,080.17 亿元，所有者
权益 506.63 亿元,2025 年实现营业收入 55.12 亿元，净利润 24.20 亿元（以上数据未经审计）。
（二）经营及风险管理总体评价
1.经营管理方面
中电财始终坚持依法管理、合规经营，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办
法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范开展各项经营业务。严格遵守监管规定，保持了良好监管评级。秉持稳健发展原则
，保持了较好的效益水平，实现了健康高质量发展。
2. 风险管理方面
中电财风险管理体系完善，风险偏好及管理策略科学严谨，风险监测机制运行高效。常态化开展内控监督评价和自评价工作，对
经营管理重点业务、重要风险领域和关键环节的内控管理，实施全面评价，及时排查内控管理薄弱环节，堵塞管理漏洞，确保内控管
理体系高效运行。内控体系上下贯通、覆盖全面，内控管理机制职责明确、流程清晰，各项内部控制制度完整、合理、有效，执行良
好，未发生内控风险事件。
（三）监管指标
经审查，未发现中电财有违反《企业集团财务公司管理办法》21、22 条规定的情形，中电财的各项监管财务指标均符合《企业
集团财务公司管理办法》第34 条规定要求。
四、公司在中电财的存贷款情况
公司于 2025 年 6月 6日与中电财签订了《金融业务服务协议》（有效期一年），截至披露日，公司在中电财的日均存款余额按
照该协议有关约定进行。自前述协议签署日至2026年3月31日，公司在中电财的日均存款余额为19,292.41万元，截至 2026 年 3月 3
1日，公司与中电财发生的存款业务余额为 64,814.44万元，贷款业务余额为 0元。
五、风险评估意见
公司认为：中电财具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，
严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中电财的风险管理存在重大缺陷，公司
与中电财之间开展金融服务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aceb3dce-2fe2-4573-ae9f-cdfca25b35c5.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：2025年年度内部控制自我评价报告
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远光软件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合远
光软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会设置审计委员会，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常
运行。
公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：远光软件股份有限公司、集睿思检测技术服务（珠海）有限公司、南京远光广安信息科技有限公
司、长沙远光瑞翔科技有限公司、远光软件（北京）有限公司、远光软件（武汉）有限公司、北京智和管理咨询有限公司、杭州昊美
科技有限公司、杭州微能智能科技有限公司、杭州昊美电力工程有限公司、珠海远光软件产业有限公司、远光能源互联网产业发展（
横琴）有限公司、珠海智行慧达商务旅行社有限公司、广东数远科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.87%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、知识产权管理、财务报告、合同管理、实施项目管理、分包管理、重大投资、关联交易、全面预算、信息
系统、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理风险、财务报告质量、重大投资（并购）风险、控股子公司管理风险、技术风险、
知识产权风险、人力资源风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》
及公司内部控制相关制度的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报 潜在错报≥营业 营业收入总额的0.5%≤潜在 潜在错报＜营业收
项目 收入总额的1% 错报＜营业收入总额的1% 入总额的0.5%
涉及利润的错报 潜在错报≥利润 利润总额的1%≤潜在错报＜ 潜在错报＜利润总
项目 总额的5% 利润总额的5% 额的1%
涉及资产的错报 潜在错报≥资产 资产总额的0.5%≤潜在错报 潜在错报＜资产总
项目 总额的1% ＜资产总额的1% 额的0.5%
当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会
计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督
无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或
特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定
。
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的直接 直接财产损失金额≥ 营业收入总额的0.5% 直接财产损失金额＜
财产损失金额 营业收入总额的1% ≤直接财产损失金额 营业收入总额的0.5%
＜营业收入总额的1%
涉及利润的直接 直接财产损失金额≥ 利润总额的1%≤直接 直接财产损失金额＜
财产损失金额 利润总额的5% 财产损失金额＜利润 利润总额的1%
总额的5%
涉及资产的直接 直接财产损失金额≥ 资产总额的0.5%≤直 直接财产损失金额＜
财产损失金额 资产总额的1% 接财产损失金额＜资 资产总额的0.5%
产总额的1%
当某项内部控制缺陷导致的直接财产损失金额影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标
准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使
之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或
使之显著偏离预期目标。
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离
预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制在日常运行中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已按照整改计划、措施及时落实整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b45a5cc1-29b1-4a93-9ba2-1c582e50c8d6.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会
审计委员会向董事会提交了对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。具体如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人
，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 29家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27 日召开第八届董事会审计委员会第八次会议、第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机
构的议案》，并于 2025 年 5月 14 日经 2024 年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，致同所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同所审计小组的组成人员
完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年度报告工作安排，致同所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了
审计，对年度关联方资金占用等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 27 日，第八届董
事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为 2025 年度审计机构，并将该议案提交公
司第八届董事会第十六次会议审议。
2.2026 年 4 月 2 日，审计委员会通过远程会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及治理层召开了沟通会，会议主要商
议了审计计划的执行情况、审计关注的重大问题及解决措施和关于年度财务报表的意见等内容。
3.2026年 4月 23日第八届董事会审计委员会第十五次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，审议通过了《2025 年年度
报告》及摘要 、《关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告
》《关于续聘审计机构的议案》，并将以上议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范独立，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/756b3ddc-ac1f-4e9a-9ccb-90dfe437c8c2.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：2025年度董事会工作报告
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远光软件（002063）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a6c537f6-397c-4428-a430-aca0b2159bd4.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）为积极落实党中央、国务院的决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，持
续推动上市公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了“质量回
报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1月14 日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于“质量
回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。现将“质量回报双提升”行动方案 2025 年度进展情况公告如下：
一、提升核心创新能力，实现高质量发展
2025 年公司紧抓数字化转型、新型电力系统建设、关键软件自主可控及 AI融合发展机遇，遵循“市场多元、产品多元”发展思
路，实现经营业绩稳健增长与核心创新能力持续提升，高质量发展成效显著。
公司持续深化全链条创新体系建设，升级科研体系架构，设立专业领域专委会与专家智库，落地多项前沿技术科研攻关，斩获广
东省科学技术进步奖、中国专利奖提名等权威荣誉，获评省级企业工业设计中心、市级重点实验室等资质。公司厚植全员创新土壤，
搭建多元创新载体，设立专项创新基金，打造职工创新工作室与创新小组，开展创新成果评比，营造良好创新生态。公司聚焦区块链
、垂域大模型、AI 中台等前沿技术，实现多项关键突破，核心产品智能化水平持续提升，稳步拓展非电行业市场，为公司长期高质
量发展筑牢坚实的技术根基与市场基础。
公司高度重视自主可控与信息安全，全面提升质量管理水平。公司研发投入持续强化，连续多年占营收比例超过 20%，累计投入
逾 30 亿元，保障了核心技术的持续突破与升级。公司深度融入国家生态体系，与主流国产芯片、操作系统厂商完成全栈适配，筑牢
供应链安全屏障。公司持续加大对人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网等关键技术的研发与应用，深化 AI 大模型在数智企
业、智慧能源等领域的融合创新，紧密配合国家关于数字技术与实体经济深度融合、提升产业链供应链韧性的部署，为客户提供更优
质的产品与服务，提高企业竞争力和市场地位，推动企业可持续高速发展。
二、优化公司治理，提升规范运作水平
公司多措并举夯实治理基础、强化风险管控，全面提升规范运作水平，为高质量发展筑牢保障。在治理体系建设方面，聚焦核心
制度完善，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 14 项核心制度的修订，并新制定《董事会授权决策管理办
法》等 5项制度，构建起更贴合公司发展的制度体系。同时顺利完成监事会改革，由审计委员会承接监事会相关职能，进一步优化治
理架构，提升决策与监督效率。在风险管控方面，搭建了系统完备、科学规范、运行有效的全面风险管理体系，并上线了全面风险管
理信息系统，以科技赋能提升风险效能。全面系统识别各业务流程潜在风险，科学设置风险控制点并靶向施治，围绕控制点制定针对
性、操作性强的控制措施；以目标为导向，聚焦重点业务领域与关键环节,深入剖析风险成因，将控制措施嵌入流程、责任落实到岗
，显著提升了风险管控的有效性和精准度。风控办按季度进行抽查，确保风控体系有效运行及风险控制措施落到实处，强化过程监督
与执行实效，确保重大风险零发生。
三、重视股东回报，持续现金分红
公司始终坚持以投资者利益为核心，严格执行股东回报机制。在分红政策上，公司保持稳健的分红传统，自 2006 年上市至报告
期末，累计现金分红达 8.01亿元，远超公司募资总额 2.19 亿元，充分体现了公司对股东回报的重视。根据《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%(含 20%)，且任何三个连续年度内，
公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将严格落实股东回报规划，综合公司发展阶段、实
际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡，与投资者特别是长期价值投资者共享发展
成果，不断推动公司可持续发展。
四、加强投资者关系管理，促进公司价值实现
公司系统构建了多层次、精准化的投资者沟通体系。年初制定投资者沟通专项工作方案，确保了沟通工作的计划性与策略性，积
极回应投资者关注，合理引导市场预期。全年累计举办各类交流活动 40 余场，形式多样、主题聚焦；开展重点机构一对一沟通、策
略会路演，共吸引众多机构投资者与分析师参与，深度覆盖核心投资群体。公司创新沟通形式，成功举办“现场+多平台直播”的业
绩说明会，并联合头部券商开展“走进上市公司”特色投关活动，吸引众多投资者亲临互动，显著提升了沟通的鲜活度与感知度。通
过高频次、高质量、多维度的深度互动，向投资者传递了公司战略规划与经营亮点，资本市场认同度进一步增强。在日常投资者服务
方面，公司建立了快速响应机制。报告期内在互动易平台共回复投资者提问 148 次，保持 100%的答复率，投资者热线接听量达两百
余次。通过这些常态化沟通渠道，公司及时向投资者传递经营动态、业务机遇、战略规划等关键信息，有效提升了信息透明度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0381c121-dd86-4651-a0b1-a223b19d61b7.PDF
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2026-04-24 20:49│远光软件（002063）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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远光软件（002063）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/676042d6-6a87-47f4-9ad9-f72d3de12b45.PDF
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2026-04-24 20:47│远光软件（002063）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配预案为：以未来实施 2025年年度利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，表决结果为同意票 1
1 票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 300,061,092.91 元，未
分配利润为 1,519,347,479.22元；母公司实现的净利润 268,288,605.97元，未分配利润为 1,282,365,635.36元。根据合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配利润为 1,282,365,635.36元。
根据《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，以及公司2026年的资金安排，公司拟以未来实施2
025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。以2025年12月31日公司总股本1,911,324,585股为基数测算，预计共分配现金红利61,162,386.72元，剩余未分配利润结
转下一年度。详见下表：
项 目 金 额（元）
一、母公司净利润 268,288,605.97
加：年初未分配利润 1,098,058,769.99
减：已分配 2024年度普通股股利 57,152,880.00
减：提取法定盈余公积 26,828,860.60
二、可供股东分配利润 1,282,365,635.36
减：拟分配 2025年度普通股股利 61,162,386.72
三、剩余累计未分配利润 1,221,203,248.64
如本议案获得股东会审议通过，以2025年12月31日公司总股本1,911,324,585股为基数测算，2025年度公司累计现金分红总额为6
1,162,386.72元；2025年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为61,162,386.72元，占本年度归
属上市公司股东的净利润比例为20.38%。
2025 年度公司以现金方式分配的利润占本年度实现可供股东分配利润的25.33%，2023-2025年度，公司以现金方式累计分配的利
润占该三年实现的年均可分配利润的 69.80%，符合《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定。
如本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施 2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，按照分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1．现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 61,162,386.72 57,152,880.00 49,532,427.81
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 300,061,092.91 292,915,290.55 344,189,886.07
净利润（元）
合并报表 2025年度末 1,519,347,479.22
累积未分配利润（元）
母公司报表 2025年度 1,282,365,635.36
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 167,847,694.53
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 312,388,756.51
均净利润（元）
最近三个会计年度累 167,847,694.53
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为 167,847,694.53元，占最近三个会计年度平均净利润的 53.73%。因此，不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红预案合理性的说明
1．具体原因
公司所处软件和信息技术服务业，属于知识密集型产业，新技术迭代更新迅速。近年来，公司业务规模不断扩大，为紧抓企业数
字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及 AI与大模型技术融合等重大机遇，保持产品竞争力，推动业务不断发展
，公司仍需投入较大流动资金。因此，公司董事会综合考虑公司战略规划、经营情况、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资
者的回报等因素，并统筹股东当期回报与公司可持续发展的平衡，制定了公司 2025年年度利润分配预案，以更好地维护全体股东的
长远利益。
2．留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，以满足后续日常经营、市场开拓、研发投入等资金需求，确保公司持续聚焦核心业务，
持续开展研发投入与技术创新，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。
3．公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过热线电话、邮箱、互动易平台、业绩说明会、投资者交流会等多种形式
来表达对现金分红政策的意见和建议。同时，公司 2025年年度股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式对本年度利润分配方
案进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4．增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业高质量发展，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增
长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 4,027.51万元、人民币 4,624.94万元，其分别占总资产的比例为 0.91%、0.95%，均低
于50%。
综上所述，公司 2025年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年（2024年
-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股
东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议。
2．2025 年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea40bda6-8017-43c6-b31a-52767890bd17.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：2026年一季度报告
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远光软件（002063）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec7d0eda-cbe4-424c-9157-d511aa4ed0d6.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：2025年年度报告
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远光软件（002063）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ec153f0-7168-42b4-9f65-7b8510a54b1c.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：2025年年度报告摘要
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远光软件（002063）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebaf0f8d-c6db-4fea-b5f6-d97e14aff331.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6cc42fc2-1c3a-4038-b8bd-7c88abb0788f.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告
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远光软件（002063）：关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb718fd7-3c26-4af4-8801-c2e2cebf7ac8.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）名誉董事长陈利浩先生为公司创始人，三十余年来率领公司全体同事坚持自主创新
，抢抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局企业战略、引领公司发展。公司董事会要求陈利浩先生“继续从思想
、理念层面为公司各项工作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展”，具体指导公司品牌及企业文化、证券及法务、ESG
、规章制度管理等工作。公司确定名誉董事长陈利浩先生2026年度的报酬为72万元/年（税前），名誉董事长因列席公司会议和参加
公司各项事务、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
因陈利浩先生持有公司5%以上的股份，且为控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）的一致行动人，按照
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次的审议程序如下：
（1）2026年4月23日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案
》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（2）2026年4月23日公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果
：11票同意、0票反对、0票弃权。
（3）本次关联交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：陈利浩
性别：男
国籍：中国国籍
住所：广东省珠海市香洲区
是否属于失信被执行人：否
截至2026年3月31日，陈利浩先生直接持有公司股份数量189,793,194股，占公司总股本的比例为9.91%，为控股股东国网数科的
一致行动人。陈利浩先生与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的金额，系参考2025年度公司董事报酬标准的确定原则，以陈利浩先生履职情况为基础，结合公司所处行业的
薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司相关制度确定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股
东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
陈利浩先生在理论和政策的研究解读，公司战略和产品、业务方向的把握，企业文化建设和公司制度设计，同事关怀和队伍稳定
，企业社会责任履行等方面的优势、经验、影响力，始终是公司持续发展的可贵资源。本次为陈利浩先生提供报酬，符合公司长远利
益。陈利浩先生将持续从思想、理念层面为公司各项工作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至披露日，除 1-3 月在公司领取名誉董事长报酬外，公司未与陈利浩先生本人及其控股的企业发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
经董事会独立董事专门会议审查，为名誉董事长提供报酬，符合公司长远利益。以陈利浩先生履职情况为基础，结合公司所处行
业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司相关制度确定报酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易
双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。全体
独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
七、备查文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议；
2．第八届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3．上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4a097737-f9c9-45ee-bba7-eadff0c74ac8.PDF
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2026-04-24 20:46│远光软件（002063）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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远光软件（002063）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:45│远光软件（002063）：关于远光软件非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于远光软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
远光软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
1
金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于远光软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 442A010267号
远光软件股份有限公司全体股东：
我们接受远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了远光软件公司 2025
年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了致同审字（2026）第442A016387号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，远光软件公司编制了本专项说明所
附的远光软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是远光软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计远
光软件公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对远光软件公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度远光软件公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供远光软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
（特殊普
合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54599917-ab3f-4059-8fed-44c0c3b12067.PDF
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2026-04-24 20:45│远光软件（002063）：关于远光软件涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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远光软件（002063）：关于远光软件涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:45│远光软件（002063）：2025年度内部控制审计报告
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远光软件（002063）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5c677205-256f-4d86-85af-5a8537e8319b.PDF
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2026-04-24 20:45│远光软件（002063）：2025年年度审计报告
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远光软件（002063）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2026年4月23日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2025 年年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2025 年年度利润分配方案》 √
3.00 审议《2025 年年度报告》及摘要 √
4.00 审议《关于董事报酬的议案》 √
5.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
6.00 审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议 √
案》
7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
2.上述议案第1项、第2项、第3项、第6项、第7项已经2026年4月23日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过；第4项、第5项
议案与所有董事利益相关，董事均已回避表决，由董事会直接提交本次年度股东会审议。具体情况详见2026年4月25日《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.以上议案均为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.作为董事的关联股东回避表决第 4项、第 5项议案；作为高管的关联股东回避表决第5项议案；第 6项议案为关联交易事项，
国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、秦秀芬女士等关联股东需回避表决。
5.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第 2项、第 4项、第 5项、第 6项、第 7项议案属于影响中小投资者(指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
6.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定
代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券
及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
远光软件股份有限公司董事会
2026 年 4月 23 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362063”，投票简称为“远光投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日上午 9:15，结束时间为2026 年 05 月 20 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ee7573f0-2210-409d-ad74-4e1374fe4fb0.PDF
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（赵合喜）
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远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（赵合喜）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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为有效防范、及时控制和化解远光软件股份有限公司及控股子公司（以下简称“远光软件”或“公司”）在中国电力财务有限公
司（以下简称“中电财”）开展金融业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况，特制定本风险
处置预案。
第一章 组织机构及职责
第一条 成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总裁、财务总监、董事会秘书等。领导小组
负责组织风险防范和处置工作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条 对开展金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责风险防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促中电财及时提供相关信息，关注中电财经营情况，并从国家电网有限公司及其成员单位、监管
部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和
蔓延，将开展金融业务风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条 建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅中电财包括资产负债表、利润表、现金流量表
等在内的定期财务报告，评估中电财的业务与财务风险。
在将资金存放在中电财前，取得并审阅中电财最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告
。
开展金融业务期间，定期取得经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估中电财的业务与财务风险，由领
导小组根据信息资料分析，每半年出具一份开展金融业务的风险评估报告，报董事会审议通过并与半年度报告、年度报告同步披露。
第四条 公司与中电财的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险应急处置
第五条 当中电财出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）中电财出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22条规定的情形；
（二）中电财任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34 条规定的要求；
（三）中电财发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管
理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响中电财正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）中电财对单一股东发放贷款余额超过中电财注册资本金的 50%或该股东对中电财的出资额；
（六）公司在中电财的存款余额占中电财吸收的存款余额的比例超过 30%；
（七）中电财的股东对中电财的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）中电财出现严重支付危机；
（九）中电财当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
（十）中电财因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（十一）中电财被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十二）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第六条 处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促中电财提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查
发生风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险
应急处理方案。应急处理方案应当根据风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容
：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条 针对出现的风险，风险处置应急小组应与中电财召开联席会议，要求中电财采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。
第四章 后续事项处理
第八条 突发性风险平息后，领导小组要加强对中电财的监督，要求中电财增强资金实力，提高抗风险能力，重新对在中电财开
展金融业务进行风险评估，调整开展金融业务的比例。
第九条 领导小组联合中电财对突发性风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好金
融业务风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十条 本预案的解释权归公司董事会。
第十一条 本预案从董事会通过之日起实施。
远光软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/75c13c8a-9a14-4b46-918a-6c89211afed5.PDF
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：总裁办公会议规则
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第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）经理层行使职权、履行职责的行为，根据国家有关法律法规、中央
企业董事会授权管理有关制度、中央企业经理层工作指引文件和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本
规则。
第二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，自觉维护党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维
护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献
策等职责，依法依章程行权履职，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。经理层成员为按《公司章程》确定的高级管理人员。
第三条 总裁办公会议是经理层贯彻落实党中央、国务院决策部署，执行公司党委会议、股东会会议、董事会会议、董事长专题
会议决议，根据董事会授权履行生产经营管理职责的会议形式。
第二章 议事范围
第四条 总裁办公会议议事范围主要包括：
（一）研究决定公司贯彻落实党中央、国务院决策部署的有关事项；
（二）研究决定党委会议、董事长专题会议、董事会会议、股东会会议决定执行过程中的重要事项；
（三）研究拟订董事会授权事项；
（四）研究决定综合计划和预算内项目实施过程中的重要事项；
（五）研究决定公司规章制度年度建设计划，以及相关规章制度和标准；
（六）研究决定公司年度会议计划；
（七）研究公司党委、董事会安排的其他事项，以及经理层认为应研究的其他事项。
第五条 对于董事会授权总裁决策的事项，总裁因特殊原因无法决策时，应当提交董事会决策。已决策的授权事项在执行中因情
况变化需重新决策且超出授权范围的，应当提交董事会决策。
第六条 对于拟提请董事会会议审议的重大经营管理事项、执行董事会决议的具体工作举措、日常生产经营管理事项等，可以根
据相关事项（举措）的重要、复杂、敏感程度，灵活采取召开总裁办公会议、经理层召开专题会议等方式进行研究讨论或决策。
经理层拟订拟提请董事会会议审议的重大经营管理事项建议方案后，应当按程序提请党委前置研究讨论、董事会决定，或经党委
前置研究讨论、董事会审议后报股东会决定。
第三章 议事决策机制及程序
第七条 总裁办公会议由总裁负责召集和主持。总裁因故不能召集和主持的，可以委托经理层成员召集和主持。总裁空缺、不便
或者不能委托时，可以由董事长指定一名经理层成员召集和主持。因工作特殊需要，董事长、党委书记可以列席总裁办公会议，但一
般不列席。经理层成员参加会议。
根据工作需要，总裁办公会议可以安排董事会秘书、有关部门、有关单位负责人及有关人员参加或列席。
第八条 总裁办公会议研究决策董事会授权决策事项，会前应当听取董事长、党委书记意见，履行审批手续，意见不一致时暂缓
上会；研究决策其他重要议题，也应当注重听取董事长、党委书记意见。
经理层组织拟订的重大经营管理事项建议方案，提请党委研究讨论前，须按程序报总裁审核。
- 2 -
第九条 根据工作需要和职责分工，公司经理层成员、有关部门等研究提出议题及建议方案。对建议方案要进行深入调查研究、
充分酝酿，按规定开展合法合规性审核和风险评估，广泛吸收各方面意见。
各部门提出的议题及建议方案，应当报分管领导审核同意，并以书面形式征求与会人员意见。
第十条 总裁审定议题及建议方案，并根据议题情况，与董事长、党委书记沟通。
第十一条 总裁办公会议的召开时间和议题确定后，应当提前通知各位参会人员。会议材料原则上应提前送达，参会人员要认真
阅读，准备意见。第十二条 总裁办公会议应当有不少于半数的经理层成员到会方可召开。参会人员因故不能参加会议，应当在会前
请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
第十三条 总裁办公会议对建议方案进行研究讨论或者作出决定。会议讨论应当充分发扬民主，总裁在广泛听取意见基础上作出
决定并负责。对于不同意见，应当认真考虑，存在重大分歧的，一般暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、充分讨论后再作
出决定。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。第十四条 总裁办公会议决策事项与经理层成员本人及近亲属有利害关系，或者存
在影响公正决策的其他情形时，相关成员应当回避。需要总裁回避的，对于董事会授权决策事项，应当提交董事会决策；对于其他事
项，应当指定经理层成员主持会议进行决策并负责，决策前应当听取董事长、党委书记意见。第十五条 与会人员必须严格遵守会议
纪律，对应当保密的会议内容和讨论情况，以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何形式向外泄露。
第四章 会议组织与文件管理
第十六条 总裁办公会议的组织和服务工作由办公室负责。
第十七条 办公室指定专人负责总裁办公会议记录。会议决定的事项、过程、参与人员及其意见、结论等内容，应当完整、详细
记录。
第十八条 总裁办公会议决议以会议纪要的形式发布。办公室负责起草《总裁办公会议纪要》，由总裁或者会议主持人审定签发
。
第十九条 办公室负责妥善保管会议相关文件，并根据公司档案管理规定按年度及时归档并保存。查阅会议材料、 记录、纪要须
经办公室负责人审核，报总裁批准。
第五章 会议决议的报告、贯彻执行
第二十条 总裁办公会议研究决定事项由公司高管根据分工，组织有关部门、单位落实。
第二十一条 办公室负责总裁办公会议决定事项的督办和相关协调工作，及时向总裁报告督办工作情况。
第二十二条 对于董事会授权事项，根据《董事会授权决策管理办法》向董事会报告行权情况。
第六章 附则
第二十三条 本规则由公司办公室负责解释。
第二十四条 本规则自董事会审议通过之日起施行。公司 2007 年 10 月 9日第三届董事会第四次会议审议通过的《总裁工作细
则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abbf0896-d127-4a65-bf5a-90cfebd3e267.PDF
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司四位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就独立董事樊勇先
生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的独立性情况进行评估如下：
经核查独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司
担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。
远光软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/805f576e-251f-48e3-a3d1-333de8d81884.PDF
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称“公司”） 互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟
通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》及
公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有
投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假
性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在
互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或者回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第七条 不得涉及不宜公开的信息
。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业
秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第九条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应
当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事
项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不得不当影响公司股票及其
衍生品种价格。
第十条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司证券及法律事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的归口管理部门，证券及法律事务部负责及时收集投
资者提出的问题，由董事会秘书负责安排和组织互动易平台的提问回复。
第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的流程如下：
证券及法律事务部负责及时收集投资者提出的问题、拟订回复内容、提交董事会秘书审核后回复投资者提问。
董事会秘书对在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报
董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券及法律事务部完成问题回复，具体参照内部审批流程。
第五章 附则
第十四条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本规则未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（赵桂林）
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远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（赵桂林）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（樊勇）
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远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（樊勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（亓峰）
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远光软件（002063）：独立董事2025年年度述职报告（亓峰）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:44│远光软件（002063）：董事长专题会议规则
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远光软件（002063）：董事长专题会议规则。公告详情请查看附件。
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2026-03-16 16:20│远光软件（002063）：关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告
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远光软件（002063）：关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-27 17:38│远光软件（002063）：2025年度业绩快报
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远光软件（002063）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/89c6a269-99a7-4f73-a6c3-c618ac98eec3.PDF
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2026-02-27 17:37│远光软件（002063）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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远光软件（002063）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-27 16:37│远光软件（002063）：关于高级管理人员辞职的公告
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远光软件（002063）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fc2602c0-e5cb-4ffd-889d-c0b566f588a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│远光软件：2025年年度报告
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2026-04-25│远光软件：2026年一季度报告
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2025-10-25│远光软件：2025年三季度报告
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2025-08-23│远光软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559962.PDF
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2025-04-25│远光软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267948.PDF
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2025-03-29│远光软件：2024年年度报告
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2024-10-26│远光软件：2024年三季度报告
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2024-08-24│远光软件：2024年半年度报告
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2024-04-26│远光软件：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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