公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 15:40 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2024-12-17 16:42 │远光软件（002063）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-10 17:36 │远光软件（002063）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:35 │远光软件（002063）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2024-12-10 17:35 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2024-12-10 17:35 │远光软件（002063）：关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的公告 │
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│2024-12-10 17:34 │远光软件（002063）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知 │
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│2024-11-13 18:44 │远光软件（002063）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-13 18:41 │远光软件（002063）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-13 18:40 │远光软件（002063）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-19 15:40│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公
司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供总额不超过 3,000 万元的
财务资助；公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同
意公司向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，该额度包含前述 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30
日和 2024 年 12 月 11 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-010）和《关于向控股子公司提供财
务资助的公告》（公告编号：2024-053）。
二、财务资助进展情况
为保证数远科技正常运营的资金需求，公司于 2024 年 12 月 19 日与数远科技签署了《借款合同》（以下简称“本合同”），
自本合同签署之日至 2025 年12 月 9 日，公司向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助。公司和数远科技于 2024年 6
月 18日签订了《借款合同》（以下简称“前述合同”），根据前述合同，公司向数远科技提供总额不超过人民币 3,000万元的借款
。双方确认，前述合同的借款额度包含在本合同借款总额人民币 8,800万元之内，借款额度可循环使用，且在本合同借款期限内的任
一时点，数远科技在公司的所有借款总额不得超过本合同约定的借款额度人民币 8,800万元。借款利率以每笔借款提款日前一工作日
全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50个基点（一个基点为 0.01%）为准，单笔提款在使用期限内借款
利率不变；采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算，每单笔借款使用期限不超过 1年，可提前偿还。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司为数远科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象为公司的控股子公司，目前经营稳定，
公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务管理制度、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险
控制，确保公司资金安全。
本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司提供财务资助总额度为 11,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.3%；公司及控股子
公司实际提供财务资助的总余额为 4,440万元，均为公司对控股子公司提供的财务资助，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
1.3%，不存在逾期未收回的情况。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。
五、备查文件
《借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a8bc18d6-1045-49a2-a861-35c3fd6b7fbd.PDF
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2024-12-17 16:42│远光软件（002063）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告
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一、减资事项概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京远光广安信息科技有限公司（以下简称“远光广安”）股东协商
一致，同意远光广安注册资本由 3,900万元人民币减少至 2,600万元人民币，减资后公司全资子公司集睿思检测技术服务(珠海)有限
公司持有远光广安 100%股权。具体情况详见公司于2024 年 9 月 19 日披露在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-032）。
二、工商变更登记进展情况
近日，远光广安已完成减资工商变更登记手续，并取得由南京市鼓楼区政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关信息登记
如下：
公司名称：南京远光广安信息科技有限公司
统一社会信用代码：91320106302355982E
注册地址：南京市鼓楼区中山北路 350号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈婷
注册资本：2,600 万元人民币
成立日期：2014 年 10月 29日
经营范围：信息技术的技术开发；计算机软件、工业自控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；楼宇
智能化系统的技术开发；楼宇智能化工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cb7361e8-d88d-4c15-b33e-6ed26e90b8c1.PDF
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2024-12-10 17:36│远光软件（002063）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 12月 4日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次
会议的通知。会议于 2024年 12月 10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事
11 名，实际出席董事 11名，其中林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管
列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避
表决。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在 2024年 12月 11 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士、林
武星先生回避表决。
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》刊登在 2024年 12月 11日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，
公司本次调整 2024年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定
价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立
董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
本议案需提交公司 2024年第四次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士、林
武星先生回避表决。
《关于对 2025年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2024 年 12月11 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司 2025年度日常关联交易
预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易
原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项
提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
本议案需提交公司 2024年第四次临时股东会审议。
4.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生回避表决。
董事会同意将独立董事津贴由每人 10万元/年（含税）调整为 12万元/年（含税），自 2025年 1月 1日起生效。
本议案需提交公司 2024年第四次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》刊登在 2024年 12月 11日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2d823407-c7d3-4903-91be-b00b0608098d.PDF
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2024-12-10 17:35│远光软件（002063）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告
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远光软件（002063）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f7cd7d6b-4383-414e-831b-955f6e654220.PDF
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2024-12-10 17:35│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过 8,800万元，资助额度使用期限不超过 1年，每笔财务资助使用期限不
超过 1年，参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔提款的，每笔
提款利率分别计算。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关
联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。无需提交股东会审议。
3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资
、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控
股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供财务资助，
具体情况公告如下：
一、财务资助概述
为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向数远科技提供财务资助，用于补充数远科
技短期流动资金、归还银行借款。
1.额度：向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，财务资助具体金额根据数远科技的资金状况及实际需求确定，在
不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。
公司于 2024年 3月 28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，向数远科技提
供总额不超过 3,000 万元的财务资助，该额度包括在本次提供财务资助总额 8,800万元之内。
2.期限：1年，自董事会通过之日起算；每笔财务资助使用期限不超过 1年。
3.资金使用费：公司参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔
提款的，每笔提款利率分别计算。如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，借款利率随之调整。具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金、归还银行借款，没有设定担保措施。
5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、控股子公司基本情况
1.基本情况
公司名称：广东数远科技有限公司
成立日期：2022 年 12月 15日
法定代表人：秦秀芬
注册资本：6,000 万元
注册地址：广州市黄埔区光谱中路 11号 3 栋 02层 01、07、08单位
经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设
备批发；智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。
2.股权结构
股东名称 出资额（万 出资比例
元）
远光软件股份有限公司 2,820.00 47%
南方电网数字电网研究院股份有限公司 2,580.00 43%
国网数字科技控股有限公司 600.00 10%
3.财务情况（单位：万元）
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,389.99 8,208.03
净利润 497.63 140.37
项目 2023年 12月 31日 2024年 09 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总计 8,536.50 13,890.97
负债总计 2,034.60 7,248.70
所有者权益 6,501.90 6,642.27
4.资信情况
经查询，截至本公告披露之日，数远科技不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被
执行人。
5.关联关系说明
公司持有数远科技 47%的股权，公司的控股股东国网数字科技控股有限公司持有数远科技 10%的股权，南方电网数字电网研究院
股份有限公司持有数远科技43%的股权。数远科技系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规
定的关联关系。
6.公司对被资助对象历史财务资助情况
本次财务资助前，公司已向数远科技提供 2,500万元财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
1.出借方：远光软件股份有限公司
2.借款方：广东数远科技有限公司
3.财务资助用途：本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金、归还银行借款。
4.财务资助金额：对数远科技财务资助总额不超过 8,800万元，在不超过上述额度的情况下，实际资助具体金额根据公司及数远
科技的资金状况确定。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用。
5.财务资助期限：自董事会通过之日起一年内签订财务资助合同有效，每笔财务资助使用期限不超过 1年，额度可以滚动使用。
6.资金使用费：借款利率参照提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点确
定。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，借款利率随之调整。资金使用费支付方式为
按季度结息并支付。
7.协议争议的解决方式：协议自各方的法定代表人或代理人正式签署并加盖各自公章或合同专用章后生效。因协议引起或与本协
议有关的争议，各方应本着友好协商原则解决。协商不成的，应将争议提交至公司所在地有管辖权的法院诉讼处理。
公司与数远科技尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、财务资助存在的风险、风控措施及对公司的影响
数远科技是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制；为了尽快补充控
股子公司的资金，没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。另外，国有四大银行官网目前一年期存款的利率为 1.10%，本次财
务资助能增加公司闲置资金的收益，提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的
能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对
控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。
五、董事会意见
本次财务资助将补充数远科技短期流动资金和归还银行借款，有利于提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司对数远科技的经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，同时为了尽快补充
控股子公司的资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司提供财务资助总额度为 11,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.3%；公司及控股子
公司实际提供财务资助的总余额为 4,440万元，均为公司对控股子公司提供的财务资助，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
1.3%，不存在逾期未收回的情况。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。
七、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/60e3ced3-671d-4af1-9ded-9edd89b3a748.PDF
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2024-12-10 17:35│远光软件（002063）：关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的公告
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远光软件（002063）：关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7e840c0d-af91-47ed-866b-393c4390d4a5.PDF
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2024-12-10 17:34│远光软件（002063）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第四次临时股东会
。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年12月10日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年12月27日（星期五）上午10:00；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年12月20日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议 √
案》
2.00 审议《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的 √
议案
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