公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:22 │远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-04-24 19:21 │远光软件（002063）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:21 │远光软件（002063）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:20 │远光软件（002063）：关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 19:20 │远光软件（002063）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:19 │远光软件（002063）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-24 19:19 │远光软件（002063）：关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-04-15 15:45 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2025-03-29 18:55 │远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：内部控制审计报告 │
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2025-04-24 19:22│远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告
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远光软件（002063）：关于中国电力财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33732a9a-b84f-4c02-9fc4-c659be0392db.PDF
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2025-04-24 19:21│远光软件（002063）：2025年一季度报告
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远光软件（002063）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04580858-18b7-4e0c-b77e-b2a107fb8f84.PDF
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2025-04-24 19:21│远光软件（002063）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4月 17日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次
会议的通知。会议于 2025年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事
11名，实际出席董事 11名，其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及部分高管列席会议
。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会对《2025 年第一季度报告》中的财务信息及财务报
表进行审议，认为公司 2025年第一季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营成果及
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十七次会
议审议。
2.审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生
回避表决。
《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》刊登在 2025 年 4月 25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，中国电力财务有限公司为公司
及控股子公司提供金融业务服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，有利于进一步提高公司资金使用水平和效益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。公司已根据深交所相关规则，制定《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》《关于在中国电力财务有
限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险。全体独
立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
本议案需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生
回避表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生
回避表决。
《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 第八届董事会第十七次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b433771e-079d-4567-8bb0-3ea505d1002c.PDF
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2025-04-24 19:20│远光软件（002063）：关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告
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远光软件（002063）：关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a002292-1f2f-47dd-b48a-b8cd6cfe8e4a.PDF
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2025-04-24 19:20│远光软件（002063）：监事会决议公告
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远光软件（002063）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5643c585-b379-4ce4-a194-b98806ebb9b8.PDF
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2025-04-24 19:19│远光软件（002063）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
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远光软件（002063）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1597b59c-3415-4972-b8eb-0b9ddab7fefb.PDF
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2025-04-24 19:19│远光软件（002063）：关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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远光软件（002063）：关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5232be97-e823-44c9-95df-689162659dd6.PDF
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2025-04-15 15:45│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子
公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）提供总额
不超过 3,500 万元的财务资助。具体内容详见公司于 2025年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-011）。
二、财务资助进展情况
为保证能源互联正常运营的资金需求，公司于 2025年 4月 14日与能源互联签署了《借款合同》（以下简称“本合同”），本合
同自签署之日起生效，有效期 1年，公司向能源互联提供总额不超过 3,500 万元的财务资助，借款利率为固定利率 2.6%，如遇全国
银行同业拆借中心利率调整，本合同项下的借款利率不作调整。在上述借款期限内，能源互联可循环使用本合同约定的借款额度，但
在借款期限内任一时点的借款余额不得超过本合同约定的借款额度，每单笔借款使用期限不超过 1年，可提前偿还。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司为能源互联提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象为公司的控股子公司，目前经营稳定，
公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务管理制度、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险
控制，确保公司资金安全。
本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际提供财务资助的总额为 6,580万元，其中，公司对控股子公司提供财务资助 5,580
万元，公司对全资子公司提供财务资助 1,000 万元，实际已提供的财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产的 1.71%，不存
在逾期未收回的情况。公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供财务资助。
五、备查文件
《借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/89fd7900-afd2-4cd6-ad92-69ab2cac6283.PDF
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2025-03-29 18:55│远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告
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远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/613d235d-bedb-4580-98e1-fc5fe6d16c95.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 442A005310号
远光软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件
公司）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是远光软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7f59b39a-b9f0-4d27-b3e7-ef2250aaec08.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：年度关联方资金占用专项审计报告
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远光软件（002063）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d47cf9fc-2b7d-437a-9611-9e07757b9f41.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：2024年年度审计报告
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远光软件（002063）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e81cdcf3-b533-48cb-b4a7-b6919d485618.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/68739083-df69-429a-a1a5-b1eef57e096d.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：监事会决议公告
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远光软件（002063）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b4939028-b737-4463-9a16-3e87e0012cc8.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：年度股东大会通知
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经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年3月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年5月7日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2024年年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024年年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024年年度利润分配方案》 √
4.00 审议《2024年年度报告》及摘要 √
5.00 审议《关于董事报酬的议案》 √
6.00 审议《关于监事报酬的议案》 √
7.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
1.上述第1、3、4、8项议案已经2025年3月27日公司第八届董事会第十六次会议审议通过；第2、3、4项议案已经2025年3月27日
公司第八届监事会第八次会议审议通过，第5、6、7项议案与董事、监事利益相关，董事、监事均需回避表决，由董事会、监事会直
接提交本次年度股东会审议，具体情况详见2025年3月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八
届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。
2.以上议案均为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.作为董事的关联股东回避表决第5项、第7项议案；作为监事的关联股东回避表决第6项、第7项议案。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记
；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞、刘多纳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e26f3c22-776f-40c6-ba88-7f010419895b.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵桂林）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵桂林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/df4d9dc5-78ce-4289-b9eb-a5a75184d334.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵合喜）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵合喜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/594bf6b5-6927-48fc-b5f7-a935dbbba989.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（樊勇）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（樊勇）。公告详情请查看附件
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