公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:55 │远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-03-28 20:25 │远光软件（002063）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:24 │远光软件（002063）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 20:24 │远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵桂林） │
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│2025-03-28 20:24 │远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵合喜） │
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│2025-03-28 20:24 │远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（樊勇） │
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2025-03-29 18:55│远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告
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远光软件（002063）：2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/613d235d-bedb-4580-98e1-fc5fe6d16c95.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 442A005310号
远光软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件
公司）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是远光软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7f59b39a-b9f0-4d27-b3e7-ef2250aaec08.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：年度关联方资金占用专项审计报告
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远光软件（002063）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d47cf9fc-2b7d-437a-9611-9e07757b9f41.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：2024年年度审计报告
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远光软件（002063）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e81cdcf3-b533-48cb-b4a7-b6919d485618.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/68739083-df69-429a-a1a5-b1eef57e096d.PDF
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2025-03-28 20:25│远光软件（002063）：监事会决议公告
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远光软件（002063）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b4939028-b737-4463-9a16-3e87e0012cc8.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：年度股东大会通知
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经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年3月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年5月7日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2024年年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024年年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024年年度利润分配方案》 √
4.00 审议《2024年年度报告》及摘要 √
5.00 审议《关于董事报酬的议案》 √
6.00 审议《关于监事报酬的议案》 √
7.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
1.上述第1、3、4、8项议案已经2025年3月27日公司第八届董事会第十六次会议审议通过；第2、3、4项议案已经2025年3月27日
公司第八届监事会第八次会议审议通过，第5、6、7项议案与董事、监事利益相关，董事、监事均需回避表决，由董事会、监事会直
接提交本次年度股东会审议，具体情况详见2025年3月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八
届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。
2.以上议案均为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.作为董事的关联股东回避表决第5项、第7项议案；作为监事的关联股东回避表决第6项、第7项议案。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记
；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞、刘多纳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e26f3c22-776f-40c6-ba88-7f010419895b.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵桂林）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵桂林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/df4d9dc5-78ce-4289-b9eb-a5a75184d334.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵合喜）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（赵合喜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/594bf6b5-6927-48fc-b5f7-a935dbbba989.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（樊勇）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（樊勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d951751e-e075-4644-8294-6b1f4cbf300c.PDF
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2025-03-28 20:24│远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（亓峰）
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远光软件（002063）：独立董事2024年年度述职报告（亓峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/61eee2a7-76a0-40cd-9b99-383fa8df6f63.PDF
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2025-03-28 20:22│远光软件（002063）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配预案为：以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，表决结果为同意票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；同日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，表决结果为同意票 5 票
，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 292,915,290.55 元，未
分配利润为 1,303,268,126.91元；母公司实现的净利润 263,580,424.79 元，未分配利润为 1,098,058,769.99 元。根据合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配利润为 1,098,058,769.99 元。
根据《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，以及公司 2025 年的资金安排，公司拟以未来
实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,905,096,000 股为基数测算，预计共分配现金红利 57,152,880.00 元，剩余未分配利润
结转下一年度。详见下表：
项 目 金 额（元）
一、母公司净利润 263,580,424.79
加：年初未分配利润 910,522,034.51
减：已分配 2023 年度普通股股利 49,532,427.81
减：提取法定盈余公积 26,358,042.48
减：处置其他权益工具投资损益变动 153,219.02
二、可供股东分配利润 1,098,058,769.99
减：拟分配 2024 年度普通股股利 57,152,880.00
三、剩余累计未分配利润 1,040,905,889.99
如本议案获得股东会审议通过，以目前公司总股本1,905,096,000股为基数测算，2024年度公司累计现金分红总额为57,152,880.
00元；2024年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为57,152,880.00元，占本年度归属上市公司
股东的净利润比例为19.51%。
2024 年度公司以现金方式分配的利润占本年度实现可供股东分配利润的24.11%，2022-2024 年度，公司以现金方式累计分配的
利润占该三年实现的年均可分配利润的 77.69%，符合《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定。
如本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，按照分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1．现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 57,152,880.00 49,532,427.81 79,379,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 292,915,290.55 344,189,886.07 322,626,596.04
净利润（元）
合并报表 2024 年度 1,303,268,126.91
末累积未分配利润
（元）
母公司报表 2024 年 1,098,058,769.99
度末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 186,064,307.81
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 319,910,590.89
均净利润（元）
最近三个会计年度累 186,064,307.81
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022-2024 年度以现金方式累计分配的利润为 186,064,307.81 元，占最近三个会计年度平均净利润的 58.16%。因此，不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他的风险警示情形。
三、现金分红预案合理性的说明
1．具体原因
公司所处软件和信息技术服务业，属于知识密集型产业，新技术迭代更新迅速。近年来，公司业务规模不断扩大，为紧抓企业数
字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及 AI 与大模型技术融合等重大机遇，保持产品竞争力，推动业务不断发展
，公司仍需投入较大流动资金。因此，公司董事会综合考虑公司战略规划、经营情况、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资
者的回报等因素，并统筹股东当期回报与公司可持续发展的平衡，制定了公司 2024 年年度利润分配预案，以更好地维护全体股东的
长远利益。
2．留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，以满足后续日常经营、市场开拓、研发投入等资金需求，确保公司持续聚焦核心业务，
持续开展研发投入与技术创新，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。
3．公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过热线电话、邮箱、互动易平台、业绩说明会、投资者交流会等多种形式
来表达对现金分红政策的意见和建议。同时，公司 2024 年年度股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式对本年度利润分配预
案进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4．增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业高质量发展，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增
长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5,613.06 万元、人民币 4,027.51 万元，其分别占总资产的比例为 1.32%、0.91%，均
低于 50%。
综上
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