公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 17:37 │远光软件（002063）：关于董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2025-11-18 17:36 │远光软件（002063）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:16 │远光软件（002063）：关于控股子公司减资的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告 │
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│2025-10-30 20:20 │远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告 │
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│2025-10-24 19:04 │远光软件（002063）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:01 │远光软件（002063）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-16 18:57 │远光软件（002063）：远光软件关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-25 17:37 │远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-08-22 19:46 │远光软件（002063）：半年报董事会决议公告 │
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2025-11-18 17:37│远光软件（002063）：关于董事、高级管理人员变更的公告
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一、董事、高级管理人员辞职的情况
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 11 月 17 日收到董事、高级副总裁、财务总监林武星先生的辞职
申请，林武星先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、高级副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。林武星先生的
原定任职期间为 2023 年 9月 22 日至 2026 年 9月 21日，根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会时生效。
林武星先生已按照公司相关制度做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不
会影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，林武星先生未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林武星先生在担任董事、高级副总裁、财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
2025 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司控股股
东国网数字科技控股有限公司推荐，经总裁秦秀芬女士提名，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任赵开强先生、张磊
先生为公司高级副总裁。经总裁秦秀芬女士提名，经董事会审计委员会审议通过，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘
任张磊先生为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵开强先生、张磊先生简历附
后。
三、提名公司董事的情况
2025 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司控
股股东国网数字科技控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会提名赵开强先生为第八届董事会非独立董事，任
期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵开强先生简历附后。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/eb01a0ba-ea2a-473b-8447-aed65b710b5a.PDF
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2025-11-18 17:36│远光软件（002063）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二
十二次会议的通知。会议于2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应
出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先生、秦秀芬女士以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分
高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1.1 聘任赵开强先生为高级副总裁
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2 聘任张磊先生为高级副总裁
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.3 聘任张磊先生为财务总监
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，其中聘任张磊先生为财务总监同时经第八届董事会审计委员会第
十三次会议审议通过，经认真审查赵开强先生、张磊先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员所必需的管理能
力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。董事会提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，董事会审计委员会同意聘任张磊先生为
财务总监并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
2.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，经认真审查赵开强先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司
法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任相应
职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01b8e2a1-446a-4c63-9c71-9061674a3c8b.PDF
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2025-11-04 18:16│远光软件（002063）：关于控股子公司减资的公告
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一、减资概述
为规范子公司治理，加强经营风险防范，提升运营质效，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司集睿思检测技
术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）的控股子公司长沙远光瑞翔科技有限公司（以下简称“远光瑞翔”)将其注册
资本由 3,008 万元减少至 1,008 万元,全体股东同比例减少对远光瑞翔的认缴出资 2,000 万元，其中集睿思检测减资 1,400 万元
，长沙语翔智能技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙语翔”）减资 600 万元。减资后集睿思检测和长沙语翔的持股比例保持
不变，集睿思检测仍持有远光瑞翔 70%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，远光瑞翔减资已经集睿思检测股东决定并经公司董事长专题会议
审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议，本次控股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：长沙远光瑞翔科技有限公司
统一社会信用代码：91430100745915467C
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园 A-6 栋 501 号
法定代表人：简露然
注册资本：3,008 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002 年 12 月 27 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能仪器仪表制造；智能
仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）
；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；除尘技术装备制造；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备
销售；环境保护专用设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；
电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；五金产品零售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉
销售；制冷、空调设备制造；风机、风扇销售；输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及外围设备制造。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
远光瑞翔本次减资前后的股权结构如下：
股东名称 减资前 减资后
认缴出资金 实缴出资金 股权比例 认缴出资金 实缴出资金 股权比例
额（万元） 额（万元） 额（万元） 额（万元）
集 睿 思 2,105.60 705.60 70% 705.60 705.60 70%
检测
长 沙 语 902.40 302.40 30% 302.40 302.40 30%
翔
合计 3,008.00 1,008.00 100.00% 1,008.00 1,008.00 100.00%
远光瑞翔财务状况如下：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（万元） （万元）
资产总额 11,694.28 11,314.95
净资产 8,792.63 8,741.14
负债总额 2,901.65 2,573.81
项目 2024 年度（万元） 2025 年 1-9 月（万元）
营业收入 6,004.55 3,911.49
净利润 1,426.01 948.52
注：远光瑞翔 2024 年年度财务报表已经审计，2025 年 9月财务报表未经审计。
远光瑞翔不是失信被执行人。
本次减资为原股东同比例对未到位出资部分减资，不涉及减资价款支付，无需进行资产评估。
三、本次交易的定价
本次远光瑞翔减资为原股东同比例减资，不涉及减资价款支付。
四、本次交易的目的和对公司的影响
远光瑞翔现有资金已足够维持正常运营，继续出资将造成资金沉淀,减少未到位注册资本不会对瑞翔的经营造成影响。为加强合
规经营，提高资金使用效率，对远光瑞翔未到位出资部分同比例减资。本次减资完成后，集睿思检测对远光瑞翔持股比例不变，不会
导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f7dfc4e1-2582-46f4-894a-d1d6f082cb00.PDF
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2025-11-01 00:00│远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告
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远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/6282b360-ef39-4164-bc2f-4a8204b4b4c6.PDF
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2025-10-30 20:20│远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告
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远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dfe18ce9-8876-49bf-85d8-7e4e293cd314.PDF
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2025-10-24 19:04│远光软件（002063）：2025年三季度报告
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远光软件（002063）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b466cfe1-e328-406e-959f-0b93bd048d76.PDF
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2025-10-24 19:01│远光软件（002063）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二
十一次会议的通知。会议于2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集
、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会对《2025 年第三季度报告》中的财务信息及财务
报表进行审议，认为公司 2025年第三季度报告中的财务信息以及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营成果
及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十一
次会议审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3876f5d3-d0d2-44af-aa2a-2d7609fcaf7b.PDF
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2025-09-16 18:57│远光软件（002063）：远光软件关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合
举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，参与本次互动交流，活动时
间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长石瑞杰先生，董事、总裁秦秀芬女士，董事、高级副总裁、财务总监林武星先生，独立董事樊勇先生、亓峰先生
、赵合喜先生、赵桂林先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士将在线就公司 2025 年半年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ea05b6fe-9c8b-4217-a4c4-21b5394974eb.PDF
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2025-08-25 17:37│远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/40ecc86e-ae7c-458e-a0ae-aa4d981f6ca5.PDF
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2025-08-22 19:46│远光软件（002063）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 14 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十
次会议的通知。会议于 2025年 8月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先生、林武星先生、赵合喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席
，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8 月 23
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案已经公司第八届董事会审
计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会对《2025 年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2025年半年
度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避
表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于制定<董事会授权决策管理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会授权决策管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4.审议通过了《关于制定<“三重一大”决策管
理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《“三重一大”决策管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。7.审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案
》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
8.审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。9.审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
10.审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于修改<独立董事管理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。
13.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。14.审议通过了《关于废止公司部分治理制度的议案
》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
废止的制度包括《对外报送信息管理制度》《年报重大差错责任追究制度》《社会责任管理制度》《公司治理自查和整改内部管
理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《证券投资内控制度》《独立董事年报工作制度》《广东远光软件股份有限公司新
股申购内控制度》《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》。
15.审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、林武星先生回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意公司高级管理人员 2024 年度绩效
考核结果，并将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/458cce60-0591-422f-af5b-06d1b9299841.PDF
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