公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-04 16:17 │远光软件（002063）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-01-26 16:37 │远光软件（002063）：关于调整2025年度关联租赁预计金额的公告 │
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│2025-01-26 16:36 │远光软件（002063）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 16:37 │远光软件（002063）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-13 16:36 │远光软件（002063）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:37 │远光软件（002063）：关于参股基金完成清算注销的公告 │
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│2024-12-27 18:55 │远光软件（002063）：关于挂牌转让参股子公司股权的公告 │
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│2024-12-27 18:54 │远光软件（002063）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-27 18:54 │远光软件（002063）：远光软件2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-19 15:40 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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2025-02-04 16:17│远光软件（002063）：关于高级管理人员辞职的公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 27日收到副总裁陈婷女士的辞职申请，陈婷女士因个人原因
，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对陈婷女士在担任副总裁期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢
。
截至本公告披露日，陈婷女士持有公司股票 256,314股，占公司目前总股本的 0.0135%。陈婷女士将严格按照《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及
相关承诺进行股份管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3e21bde4-5ab4-48b0-b2f9-96e5451908ce.PDF
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2025-01-26 16:37│远光软件（002063）：关于调整2025年度关联租赁预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营租赁需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）的规定，于 2024 年 12月 10 日召开第八届董事会第十三次会议、2024年 12 月 27日召开2024年第四次临时股东
会，审议通过了《关于对 2025年度日常关联交易金额进行预计的议案》，其中对与关联方国家电网有限公司（以下简称“国家电网
”）及其下属单位 2025 年度拟发生的关联租赁情况进行了预计。因数字化运营服务需要，公司与国家电网及其下属单位 2025 年度
关联租赁实际发生金额可能超过预计金额，因此调整 2025年度关联租赁预计金额。
本次调整事项履行的审议程序如下：
（1）2025 年 1 月 26 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于调整 2025年度关联租赁预计
金额的议案》，表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）2025 年 1 月 26 日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度关联租赁预计金额的议案》
，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案
的表决。
（3）本议案在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
2.本次调整前后 2025年度关联租赁预计情况
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2025年度预计合同金 2025年1月1
内容 定价原则 额（万元） 日至今实际
签署合同金
调整前 调整后 额（万元）
接受关联人房 国家电网 房产租赁 独立核算 400 1,900 0
产租赁服务 及其下属 服务 及公允价
单位 值
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：张智刚；注册资本：130,452,014.43万元；成立时间：
2003年 5月 13 日；经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业
绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询
服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管
理委员会。截至 2023年 12月 31日，国家电网公司总资产 55,442.77亿元，净资产 25,409.02亿元，2023年度营业总收入 38,648.9
2亿元，净利润 704.88亿元。
经查询，国家电网不是失信被执行人。
2.与上市公司的关联关系
国家电网为公司控股股东国网数字科技控股有限公司的唯一股东，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，为公司关联法人，国家
电网的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
3.履约能力分析
国家电网为公司电力行业客户，多年以来公司与国家电网形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，国
家电网履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时
间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非
关联方交易无异。
四、关联租赁目的和对上市公司的影响
本次调整 2025 年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需，符合公司的实际经营发展需要。上述关联租赁定价公允，不会损害
上市公司利益及中小股东合法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见
经独立董事专门会议审查，公司本次调整 2025 年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，交易价格独立
核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/d5a53e20-60c5-4e87-8d31-0d26fee753a7.PDF
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2025-01-26 16:36│远光软件（002063）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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远光软件（002063）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/133a917d-090d-4d3c-b7fa-b08db3640fc4.PDF
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2025-01-13 16:37│远光软件（002063）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为积极落实党中央、国务院的决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，持续推动上市公司高质量发展，切实履行上市公
司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回
报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、提升核心创新能力，实现高质量发展
公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件自主可控以及AI 与大模型技术融合等重大机遇，服务大型集团企
业数字化转型，持续深化产品技术创新，全力打造和推进数字化、智能化、社会化、安全可信的创新产品体系。公司推出的新一代企
业数字核心系统远光 DAP，为大型集团企业提供集团管控、业务创新、产业链协同、社会化互联的云化服务，支撑企业一体化、智能
化的经营管理体系和能力构建，助力企业数字化转型升级。目前，远光 DAP已应用于能源电力、航天航空、高端装备、冶金冶炼、制
造、金融、医疗卫生等多个行业。
公司深耕能源电力市场多年，深度融合信息技术与能源技术，面向能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案，围绕
能源电力市场积极开展“源网荷储”协同、辅助市场及“虚拟电厂”等业务，同时，紧扣“双碳”战略，协同能源产业链上下游的绿
色低碳发展，共建共享能源互联。
公司高度重视自主可控和信息安全，持续加大对关键技术研发的投入，自2014 年起连续九年研发投入占当年营业收入比例超 20
%，累计超 30 亿元，确保自主可控技术的持续升级。截至目前，公司累计有效授权专利 300多件，拥有软件著作权 600多件。
未来，公司将持续加大对云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等关键核心技术的研发、储备和应用，深入应用 AI 大模
型技术，在数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联领域为广大客户提供最优质的产品和服务。在为集团企业客户提供优质可靠的
产品及服务的同时，实现公司高质量发展。
二、优化公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，确立了股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构。同
时不断完善制度体系建设，根据最新法律法规，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《
监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列工作制度。公司积极落实
新发展理念，连续 15年以报告形式向各界展现有关公司可持续发展的履责实践情况，近三年连续披露 ESG 报告。2023 年，公司入
选“中证国新央企 ESG 成长 100 指数”，ESG案例被纳入“中国上市公司 ESG 领先 100案例”。
未来，公司将进一步加强风险管理及内部控制体系建设，结合公司业务建立全面风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能
力；不定期组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加法律法规培训，进一步提升规范运作意识，切实提升公司董事、监事及高
级管理人员的履职能力；持续完善公司 ESG治理体系，高质量编制、披露 ESG 相关报告，积极履行社会责任。公司将持续优化公司
治理，提高信息披露质量，提升规范运作水平，保障全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基，增强投资者对公司发展的信心。
三、重视股东回报，持续现金分红
公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报。公司根据相关法律法规等要求，结
合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，坚持相对稳定的利润分配，通过现金分红、送红
股等多种方式积极回报投资者。自 2006 年上市以来，公司实施现金分红共 17次，已累计向股东派发现金红利约 7.44亿元，现金分
红累计金额已远超募集资金总额。
公司已制定《未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划》，在此期间公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 20%(含 20%)，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司
将严格落实股东回报规划，综合公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动
态平衡，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，不断推动公司可持续发展。
四、加强投资者关系管理，促进公司价值实现
公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，制定投资者沟通专项工作方案，有效传递公司内在价值，合理引
导市场预期。公司通过深交所互动易平台交流、投资者咨询热线和邮箱等形式听取并回复投资者意见和建议，以创新化形式、数字化
技术、生动化手段召开年度、半年度业绩说明会，开展年报主题、电改主题专场交流会，举办“走进上市公司”等特色投关活动，不
断探索新模式，力争通过更为鲜活的形式与投资者进行沟通交流，增强沟通效果，及时向市场传递公司价值。
未来，公司将持续优化沟通机制和沟通方式，通过及时召开业绩说明会、举办特色投关活动、组织投资者调研、与投资者面对面
交流等各种“请进来、走出去”的方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，增进投资者及潜在投资者对公司的了解和认同
，减少信息不对称，向资本市场传递公司长期投资价值。
公司将积极落实“质量回报双提升”专项行动，牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，持续提升核心竞争能力，推动公
司高质量发展，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，共同促进资本市场的积极健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/a513576b-b272-4e48-b946-e8e0eccd7bd4.PDF
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2025-01-13 16:36│远光软件（002063）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 9日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十四次
会议的通知。会议于 2025 年 1月 13日以通讯方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11
名，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在 2025 年 1 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/63de2626-af3d-409c-85cb-8e42c62db0dc.PDF
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2025-01-01 15:37│远光软件（002063）：关于参股基金完成清算注销的公告
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远光软件（002063）：关于参股基金完成清算注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/de5f36af-3c50-4d89-8e92-5a4987df58b4.PDF
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2024-12-27 18:55│远光软件（002063）：关于挂牌转让参股子公司股权的公告
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特别提示：
1.本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.根据《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司挂牌转让参股子公司股权，已经全资子公司股东决定并经公司董事长专题会
议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1．公司全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让
持有的深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧投资”)26%股权，股权价值以2024年9月30日为资产评估基准日，以
多禧投资的股东全部权益价值进行评估，账面价值353.45万元，评估价值355.27万元。首次挂牌底价92.3702万元，首次挂牌公告期
为2024年12月30日至2025年1月26日。
2.根据《公司章程》相关规定，本次集睿思检测挂牌转让参股子公司股权，已经集睿思检测股东决定并经公司董事长专题会议审
议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将
按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，多禧投资其他股东均放弃了优先受让权。
三、交易标的基本情况
1.基本信息
公司名称 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017年 9月 1日
注册资本 1,000万元
法定代表人 马西华
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
统一社会信用代 91440300MA5EPYBY6F
码
经营范围 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开
展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。
2.股权结构
股东名称 出资比例 认缴出资额（万元）
深圳市粮食集团有限公司 35% 350.00
集睿思检测技术服务(珠海)有限公司 26% 260.00
深圳市远望谷投资管理有限公司 26% 260.00
深圳中时谦益资本有限公司 13% 130.00
合计 100% 1,000.00
3.财务数据
单位：万元
项 目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 559.16 401.45
应收款项总额（应收账款+其他 77.81 104.47
应收款）
负债总额 135.32 48.00
净资产 423.84 353.45
营业收入 17.00 0
营业利润 -221.70 -70.38
净利润 -221.70 -70.39
经营活动产生的现金流量净额 -175.90 -82.06
注：以上数据已经审计。
4.多禧投资产权清晰，集睿思检测本次拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲
裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
5.经查询，多禧投资不属于失信被执行人。
6.本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。截至目前，公司不存在为多禧投资提供担保、委托其理财的情况，不存在向多
禧投资提供财务资助的情况，多禧投资不存在占用公司资金的情况。
7.评估情况
多禧投资本次挂牌转让以2024年9月30日为评估基准日，评估对象为多禧投资的股东全部权益价值。依据符合《证券法》规定的
、从事过证券服务业务的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告【评报字(2024)6628】，采用资产基础法，多禧投资评估
基准日总资产账面价值为401.45万元，评估价值为403.27万元，增值额为1.82万元，增值率为0.45%；总负债账面价值为48.00万元，
评估价值为48.00万元，无增减值变化；净资产账面价值为353.45万元，评估价值为355.27万元，增值额为1.82万元，增值率为0.51%
。
上述评估报告已经国家电网有限公司备案审核通过。
四、其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
五、股权转让的目的和对公司的影响
集睿思检测转让多禧投资股权有利于公司集中精力做强做优主业，本次股权转让不会对公司和集睿思检测本期财务状况和经营成
果产生重大影响。本次股权转让所得款项将用于集睿思检测日常经营，本次股权转让不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
六、其他
本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。
七、备查文件
1.资产评估报告；
2.上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/838e95f7-f784-47bf-b329-bbeea2fd1390.PDF
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2024-12-27 18:54│远光软件（002063）：2024年第四次临时股东会决议公告
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远光软件（002063）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/bf989676-3440-4dd0-9b99-8a3a76932f64.PDF
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2024-12-27 18:54│远光软件（002063）：远光软件2024年第四次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师对贵公司2024
年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律
意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2024年12月11日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2024
年第四次临时股东会的通知》。2024年12月27日上午10:00，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技二路23号
远光智能产业园
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