公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:29 │远光软件（002063）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:29 │远光软件（002063）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-06 20:31 │远光软件（002063）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:30 │远光软件（002063）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：董事会审计委员会工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：市值管理制度(2025年6月） │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:29 │远光软件（002063）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月） │
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2025-06-24 18:29│远光软件（002063）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有否决提案的情形。
2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计721名，代表股份590,156,445股，占公司有表决权股份总数的3
0.9778％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份200,496,313股，占公司有表决权股份总数的10.5242％。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共716名，代表股份389,660,132股，占公司有表决权股份总数的20.4536％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共717名，代表股份29,523,649股，占公司有表决权股份总数的1.5497％。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的4项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投
资者单独计票，审议表决结果如下：
议案 议案名称 表决情 同意 反对 弃权
编码 况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
（股） （股） （股）
1.00 审议《关于 总表决 579,370,677 98.1724％ 10,416,769 1.7651％ 368,999 0.0625％
修改<公司章 情况
程>的议案》 中小投 18,737,881 63.4674％ 10,416,769 35.2828％ 368,999 1.2498％
资者表
决情况
2.00 审议《关于 总表决 579,341,219 98.1674％ 10,435,769 1.7683％ 379,457 0.0643％
修改<股东会 情况
议事规则>的 中小投 18,708,423 63.3676％ 10,435,769 35.3472％ 379,457 1.2853％
议案》 资者表
决情况
3.00 审议《关于 总表决 579,356,519 98.1700％ 10,428,069 1.7670％ 371,857 0.0630％
修改<董事会 情况
议事规则>的 中小投 18,723,723 63.4194％ 10,428,069 35.3211％ 371,857 1.2595％
议案》 资者表
决情况
4.00 审议《关于 总表决 586,257,468 99.3393％ 3,492,220 0.5917％ 406,757 0.0689％
取消公司监 情况
事会并废止<
监事会议事 中小投 25,624,672 86.7937％ 3,492,220 11.8286％ 406,757 1.3777％
规则>的议 资者表
案》 决情况
注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股
东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比
”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2. 上述第1-4项议案均为特别决议事项，其中第1项议案已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
四分之三以上通过，第2-4项议案已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、洪玉珍
3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/75071fe6-aceb-4adf-bbdc-ce98ce2ee8ba.PDF
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2025-06-24 18:29│远光软件（002063）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受远光软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
如下法律意见：
一、 关于本次股东会的召集与召开
2025年6月7日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》。2025年6月24日上午10时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技二路23号远光
智能产业园会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-15:00期间的任意时
间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、 关于出席本次股东会的人员资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 5 名，持有贵公司股份 200,496,313 股，占贵公司有表决权股份总数的
10.5242 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 716 名，
持有贵公司股份 389,660,132股，占贵公司有表决权股份总数的 20.4536 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2.出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3.本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于修改<公司章程>的议案》
同意 579,370,677 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1724 %；反对10,416,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.7651 %；弃权 368,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0625 %。
2. 《关于修改<股东会议事规则>的议案》
同意 579,341,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1674 %；反对10,435,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.7683 %；弃权 379,457 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0643 %。
3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 579,356,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1700 %；反对10,428,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.7670 %；弃权 371,857 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %。
4. 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
同意 586,257,468 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3393 %；反对3,492,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5917 %；弃权 406,757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0689 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表
决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/001af197-7ad5-4b4e-bb98-807c784a7783.PDF
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2025-06-06 20:31│远光软件（002063）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 5月 30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次
会议的通知。会议于 2025年 6月 6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事 11
名，实际出席董事 11名，其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。
《公司章程（2025 年 6 月）》《公司章程修正案（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
2.审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《股东会议事规则（2025年 6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
3.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会议事规则（2025年 6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
4.审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会审计委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会提名委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《市值管理制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/af7a6491-6439-4b78-8809-12f7a25b2cc0.PDF
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2025-06-06 20:30│远光软件（002063）：第八届监事会第十次会议决议公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 5 月 30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次
会议的通知。会议于 2025年 6月6 日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0ef2eae6-1315-48f0-baeb-b0df80ef9854.PDF
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2025-06-06 20:29│远光软件（002063）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2025年6月24日（星期二）召开2025年第一次临时股东会
。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年6月6日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月17日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 审议《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则> √
的议案》
1.上述第1-3项议案已经2025年6月6日公司第八届董事会第十八次会议审议通过，第4项议案已经2025年6月6日公司第八届监事会
第十次会议审议通过，具体情况详见2025年6月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会
第十八次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。
2.上述第1-4项议案均为特别决议事项，其中第1项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
3/4以上通过，第2-4项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第1-4项议案均属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年6月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记
；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软
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