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002063(远光软件)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│远光软件(002063):关于召开2023年年度网上业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn/)上披露《2023年年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年4 月2日(星期二)15:00至16:00在“约调研”微信小程序举行2023年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行,投资者参与方式如下: 1. 在微信搜索“约调研”小程序,点击“网上交流会”,搜索“远光软件”; 2. 网页登录活动链接:https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/3429; 3. 微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长陈利浩先生,董事、总裁龚政先生,董事、高级副总裁、财务总监林武星先生,独立 董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生,副总裁、董事会秘书袁绣华女士。 为充分尊重投资者、提升交流效率,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2024年4月1日15:00前将相关问题 发送至公司邮箱(ygstock@ygsoft.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e15bd5dc-3115-4096-a010-636866df4a7f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│远光软件(002063):2023年度业绩快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示:本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存 在差异,请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 2,388,767,020.12 2,124,768,402.16 12.42% 营业利润 370,093,073.37 350,886,606.57 5.47% 利润总额 370,013,137.09 351,031,790.17 5.41% 归属于上市公司股东 344,189,886.07 322,645,607.45 6.68% 的净利润 扣除非经常性损益后 328,935,161.81 308,180,666.31 6.73% 的归属于上市公司股 东的净利润 基本每股收益(元) 0.1807 0.1693 6.73% 加权平均净资产收益 10.48% 10.75% -0.27% 率 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 4,265,627,369.26 3,923,069,237.29 8.73% 归属于上市公司股东 3,426,246,734.18 3,151,192,820.09 8.73% 的所有者权益 股本 1,905,096,000.00 1,587,580,000.00 20.00% 归属于上市公司股东 1.7985 1.9849 -9.39% 的每股净资产(元) 注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数,以上数据以合并报表数据填列。 2.上年同期基本每股收益,按照“2022年度权益分派方案”实施完成后的股本数追溯调整计算得出。 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇,持续加大研发投入,坚 持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域,在强化原有核心业务的基础上,不断推进新技术的研发、储备和应 用。公司在智慧共享财务平台、数智司库建设、财务工作无纸化、财务数据智能分析、DAP业务拓展等重点项目建设方面,取得了良 好成绩。报告期内,公司营业收入与经营业绩持续增长。 三、与前次业绩预计的差异说明 不适用。 四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/dadc0221-afed-4eb0-8e4d-fc79e9c01ce5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│远光软件(002063):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3.现场会议召开时间:2024年2月22日(星期四)10:00 4.现场会议召开地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日(星期四)9:15-15:00 期间的任意时间。 6.主持人:董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计15名,代表股份583,566,138股,占上市公司总股份的30.631 8%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份202,711,335股,占公司股份总数的10.6405%。 (2)通过网络投票的股东及股东代理人共8名,代表股份380,854,803股,占上市公司总股份的19.9914%。 (3)通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东)共9名,代表股份21,544,174股,占上市公司总股份的1.1309%。 2.公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独 计票,审议表决结果如下: 提案 提案名称 表决情 同意 反对 弃权 编码 况 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 (股) (%) (股) (%) (股) (% ) 1.00 审议《关于选 总表决 583,522,538 99.9925 43,600 0.0075 0 0 举第八届董事 情况 会非独立董事 中小投 21,500,574 99.7976 43,600 0.2024 0 0 的议案》 资者表 决情况 注:上表中“股份数”,指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量;总表决情况的“占比”,指出席会议股 东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例,中小投资者表决情况的“占比 ”,指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。 2. 上述议案为普通议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的二分之一以上通过。 3. 龚政先生当选公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东信达律师事务所 2.见证律师:林晓春、洪玉珍 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.股东大会决议; 2.法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/0e71383d-230c-42c9-8319-921a7e364d99.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│远光软件(002063):关于远光软件2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受远光软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师对贵公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》 ”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》等规定,按照律师业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2024年2月7日,贵公司董事会在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知》。2024年2月22日上午10:00,贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省珠海市科技二路23号 远光智能产业园会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间 。 经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、关于出席本次股东大会的人员资格 1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 7 名,持有贵公司股份 202,711,335 股,占贵公司有表决权股份总数 的 10.6405 %。 经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。 根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 8 名, 持有贵公司股份 380,854,803股,占贵公司有表决权股份总数的 19.9914 %。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。 经查验,参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东(以 下简称“中小投资者”)及委托代理人(网络及现场)共 9 名,持有贵公司股份 21,544,174 股,占贵公司有表决权股份总数的 1. 1309 %。 2. 出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。 信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。 3. 本次股东大会的召集人 经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 经信达律师验证,本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决,并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进 行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当 场公布表决结果,审议通过了如下议案: 1. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 同意 583,522,538 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9925 %;反对43,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0 075 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。 其中,中小投资者表决情况为:同意 21,500,574 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7976 %;反对 43, 600 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2024 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0 %。 本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名,出席本次股东大会的股东及委托代理人没 有对表决结果提出异议。 信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/ba1f3a8b-85ec-40be-8934-a20ce070b122.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│远光软件(002063):第八届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024年 1月 30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会 议的通知。会议于 2024 年2月 6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事 10名 ,实际出席董事 10 名,均以通讯方式出席。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 表决结果:同意票 10票,反对票 0票,弃权票 0票。 董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简 历附后。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,经认真审查张晓辉女士的个人履历等资料,董事会审计委员会认 为张晓辉女士具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验。董事会审计委员会同意该议案并将 该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票 10票,反对票 0票,弃权票 0票。 《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2024年 2 月 7 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http:/ /www.cninfo.com.cn)上。 三、备查文件 1. 第八届董事会第五次会议决议; 2. 第八届董事会审计委员会第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/fe6a0d52-c009-4f62-a5bf-290f822c1f95.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│远光软件(002063):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大 会。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。经2024年2月6日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过,决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2024年2月22日(星期四)上午10:00;网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2024年2月22日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 6.会议的股权登记日:2024年2月19日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。 8.会议地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。 二、会议审议事项 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的 栏目可以投 票 1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 √ 1.上述议案已经2023年12月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过,具体情况详见2023年12月28日《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网的相关公告。 2.上述议案为普通事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项的,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独 计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 4.上述议案仅选举一名董事,不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 1.登记时间:2024年2月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00; 2.登记方式: (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记; (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3.登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部 信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部 邮政编码:519085 传真号码:0756-3399666 4.其他事项: (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理; (2)会议咨询:公司证券及法律事务部 联系电话:0756-6298628 联系人:周海霞、刘多纳 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件2。 五、备查文件 1.第八届董事会第四次会议决议 2.第八届董事会第五次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/a4a26e32-3d98-41a2-bf86-80b09f48c188.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│远光软件(002063):2023年第四次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3.现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)10:00 4.现场会议召开地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日(星期五)9:15-15:00 期间的任意时间。 6.主持人:董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况

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