公司公告☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-03 19:09 │华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-08-03 19:05 │华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-02 16:15 │华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：关于部分投资项目调整的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-08-01 00:00 │华峰化学（002064）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-08-03 19:09│华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0f55d78e-f5da-4f75-b935-4183ab65525e.PDF
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2026-08-03 19:05│华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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华峰化学（002064）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2ae39702-50b5-4cf4-9191-a506de7ed2c2.PDF
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2026-08-02 16:15│华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 6日披露的《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细
说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。
一、本次交易的基本情况
公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股
份及支付现金购买其持有的华峰热塑 100%股权（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易进展情况
2026年 6月 5日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案
的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及
支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于 2026年 6月 6日《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。
2026 年 7月 3日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》。（具体内容详见公司刊登于
2026年 7月 4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。
2026年 7月 17日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案
》《关于聘请会计师事务所的议案》等相关事项。其中聘请会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司刊登
于 2026年 7月 18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查等工作正常
进行。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息
披露程序。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述
批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/c51b6787-94d1-4655-a821-80099c6d9be8.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：2026年半年度报告
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华峰化学（002064）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/875e372d-a28e-40ca-82ca-dc2e19815178.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其他相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规地
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及有关法律、法规和《公司章程》相关规定，结合公司信息披
露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息
披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息暂缓与豁免的信息范围
第五条 公司及其他相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保
密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等
任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关
键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，
同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免
披露的信息泄露。
第三章 信息暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十二条 公司各部门以及控股子公司依照本制度申请对特定信息作豁免、暂缓披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请
文件及该等事项的资料至董事会办公室，董事会办公室初审后将上述材料提交董事会秘书，董事会秘书审核后报董事长审批。相关部
门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十三条 经审核程序后，认为不符合暂缓、豁免披露条件的，公司应当按照相关规定及时履行信息披露义务。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十五条 公司和其他相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
第十六条 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开
、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十七条 公司及其他相关信
息披露义务人要持续跟踪相关事项进展，密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。如已暂缓、豁免披露的信息被泄
露或者出现市场传闻的，公司相关部门或控股子公司应当及时核实情况，并及时向董事会秘书或公司董事会办公室报告。
第十八条 公司和其他相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披
露的相关登记材料报送浙江证监局和深圳证券交易所。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定执行。若国家有关法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司《公司章程》就相关内容作出与本制度不同规定
的，则适用新的相关规定。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2ae4f89b-6faf-4d4e-9a54-5295539cfff9.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：关于部分投资项目调整的公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《
关于部分投资项目调整的议案》，分别就公司“年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目”“年产 110万吨天然气一体化项目（一
期）”进行延期调整。具体情况如下：
公司于 2023年 12月召开第八届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于投资建设年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目
的议案》《关于投资建设年产 110万吨天然气一体化项目（一期）的议案》（以下简称“一体化项目（一期）”）；2024 年 2月召
开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于氨纶产业链深化项目调整的议案》将“年产 12万吨 PTMEG氨纶产业链深化项目”调整
为“年产24万吨 PTMEG氨纶产业链深化项目”（以下简称“PTMEG项目”），具体内容刊登于 2023 年 12 月 9日、2024 年 2 月 1
日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。
一、项目投资情况
序 项目名称 预计总投资金额 截止 2026 年 6 月 30 日 投资进度
号 （万元） 已投入金额（万元）
1 PTMEG 项目 284,000.00 61,239.00 21.56%
2 一体化项目 502,000.00 34,664.00 6.9%
序 项目名称 预计总投资金额 截止 2026 年 6 月 30 日 投资进度
号 （万元） 已投入金额（万元）
（一期）
合计 786,000.00 95,903.00 12.2%
注：上述“已投入金额”包含土地款。
二、项目延期情况
结合目前公司上述投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目投资总额、实施主体、建设内容不发生变更的情况下，对项目达
到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序 项目名称 调整前 调整后 备注
号 项目预计达到时间 项目预计达到时间
1 PTMEG 项目 2027年 2月 2030年 12月 调整“二期”项
（二期） 目进度
2 一体化项目 2026年 12月 2030年 12月 -
（一期）
三、项目延期的原因
（一）年产 24万吨 PTMEG氨纶产业链深化项目
公司年产 24 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目分两期建设，项目一期工程于 2025年 1月开工建设，截至 2026年 6月，项目一
期已完成土地平整、桩基施工、主体结构封顶，配套的公用工程建设等。
公司氨纶生产规模为行业首位，PTMEG为氨纶最主要的原材料，该项目是公司谋求产业一体化发展路线，打造产业链优势的重要
举措。受化工行业周期、市场供需等因素影响，近两年 PTMEG扩能大幅度增加，但下游市场的扩能及需求减缓，为避免产能集中释放
加剧竞争、保障项目投资回报，公司决定将“PTMEG项目（二期）”延期至 2030年 12月。公司将根据市场发展趋势及实际经营情况
，对项目实行分阶段、按需投入，确保项目建设质量与推进效率。
（二）年产 110万吨天然气一体化项目（一期）
公司年产 110万吨天然气一体化项目（一期）主要产品为 BDO，主要下游为氨纶原料聚四氢呋喃（PTMEG）、工程塑料（PBT）、
聚氨酯（PU）、GBL/NMP等，该项目是公司谋求产业一体化发展路线，打造产业链优势的重要举措。截至目前，公司已取得项目用地
，但尚未开始土建。2024 年-2025 年国内大量 BDO新建、扩建产能集中投产，行业总产能远超下游 PTMEG、PBAT、氨纶实际消化需
求，产能利用率偏低；BDO 价格大幅下跌，全行业大面积亏损，部分企业存在成本倒挂的情况。为避免新项目投产即陷入亏损、加剧
现金流压力，公司基于审慎性原则，保障项目投资回报，公司决定延缓投入建设，将“一体化项目（一期）”延期至 2030年 12月。
公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，对项目实行分阶段、按需投入，确保项目建设质量与推进效率。
四、对公司的影响
本次调整系公司基于审慎原则，根据市场和公司运营等实际情况所作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在损害公司和股东利益的情况。后续公司将按照深圳证券交易所及其他有关规定，及时披露相关项目的进展或变化情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4033668c-a352-4615-95e0-08205c05bee6.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026年 7月 19日、2026年 7月 28日以微信
、电话或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先
生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9人，公司高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026年半年度报告》全文及其摘要；
具体内容详见 2026年 8月 1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
具体内容详见 2026年 8月 1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于部分投资项目调整的议案》；
具体内容详见 2026年 8月 1日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。具体内容详见 2026年 8月 1日的证券时报、上海证券
报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a71f9a96-c793-4797-8679-fef5a76fa61c.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华峰化学（002064）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4d2c3020-1ed2-4a52-adf1-67bf43483b96.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司就 2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676股，发行价格 8.51元/股，募集资金总额为 2,799,999,9
92.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”，以下简称“东方证券”）扣
除含税保荐承销费 16,174,999.94元后，向公司实际缴入 2,783,824,992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用 26,707,5
47.08元，募集资金净额为 2,773,292,445.68元，其中计入股本 329,024,676.00元，计入资本溢价 2,444,267,769.68元。
截至 2022年 3月 10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF
10082号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
金额
初余额/2022年收到募集资金净额 2,773,292,445.68
备注
加：本期扣除手续费后利息收入 147,917.47 ④
累计扣除手续费后利息收入（小计）
应结余募集资金
115,772,565.54 C=③+④
430,336,966.51 D=A-B+C
加：以前年度赎回理财产品 7,562,000,000.00 ⑤
加：本期赎回理财产品 690,000,000.00
累计赎回理财产品 8,252,000,000.00
加：本期赎回理财产品
累计赎回理财产品
690,000,000.00 ⑥
8,252,000,000.00 E=⑤+⑥
⑥
E=⑤+⑥
加：以前年度购买理财产品投资收益 25,349,099.78 ⑦
加：本期购买理财产品的投资收益 3,188,730.63
累计购买理财产品的投资收益 28,537,830.41
减：以前年度购买理财产品 8,102,000,000.00
减：本期购买理财产品 530,000,000.00
加：本期购买理财产品的投资收益
累计购买理财产品的投资收益
减：以前年度购买理财产品
减：本期购买理财产品
3,188,730.63 ⑧
28,537,830.41 F=⑦+⑧
8,102,000,000.00 ⑨
530,000,000.00 ⑩
⑧
F=⑦+⑧
⑨
⑩
累计购买理财产品 8,632,000,000.00 G=⑨+⑩
实际结余募集资金 78,874,796.92 E=D+E+F-G
注：截至 2026 年 06月 30日，公司募集资金项目累计投入 2,458,728,044.71元。其中，直接投入募集资金投资项目 671,891,
175.35元，置换募集资金到位前投入 686,716,900.00 元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 881,427,374.57元、外币支付境外采
购及人民币支付海关等税费支出 218,692,594.79元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨
纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产 30万吨差别化氨纶扩建项目，经公司第九届董事会第六次会议、第九届
监事会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议和2025年第一次临时股东大会审议，将“年产 30万吨差别化
氨纶扩建项目”的年产能调整为 25万吨。截至 2026年06月 30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：元
开户公司 开户银行 专户账号 初时存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有
华峰化学 1203281029000243104 2,783,824,992.82 注销（注）
限公司瑞安支行
中国工商银行股份有
重庆氨纶
限公司瑞安支行
中国银行股份有限公
重庆氨纶
司瑞安市支行
中国工商银行股份有
重庆氨纶 1203281029000243228
限公司瑞安支行
中国银行股份有限公
重庆氨纶 403980742686
司瑞安市支行
重庆氨纶
重庆氨纶
中国工商银行股份有 74,449,014.15
1203281029000243228
限公司瑞安支行
中国银行股份有限公 4,425,782.77
403980742686
司瑞安市支行
1203281029000243228
403980742686
74,449,014.15
4,425,782.77
74,449,014.15
4,425,782.77
合计 2,783,824,992.82 78,874,796.92
注：公司于2023年6月办理了“1203281029000243104”募集资金专用账户的注销手续，相关募集资金监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1.公司于 2022年 3月 31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存
款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 110,000万元（
含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12 个月（含））
，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
3.公司于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 63,800
万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12个月（
含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本型理财产品，截至 2026年 06月 30日，未到期保本型理财产
品为 38,000.00万元，明细如下：
签约方
中国工商银行股份有限公司
瑞安支行
中国工商银行股份有限公司
瑞安支行
中国工商银行股份有限公司
瑞安支行
中国工商银行股份有限公司
瑞安支行
合计
产品名称 产品类型 金额（万元） 到期日 期限（天）
结构性存款 保本浮动收益 10,000.00 2026/7/13 185
结构性存款 保本浮动收益 13,000.00 2026/7/20 185
结构性存款 保本浮动收益 10,000.00 2026/9/2 184
结构性存款 保本浮动收益 5,000.00 2026/11/16 187
38,000.00
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 06月 30日，公司尚未使用的募集资金 78,874,796.92元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买
保本型理财产品未到期的余额为 380,000,000.00元，合计 458,874,796.92元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理
与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 7月 30日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c67d3a1b-e9d8-46e9-8abe-ab5224c9c735.PDF
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2026-08-01 00:00│华峰化学（002064）：2026年半年度报告摘要
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华峰化学（002064）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6e3ad49c-089f-478a-bd18-a1703098eeba.PDF
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2026-07-20 18:02│华峰化学（002064）：关于公司董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 20 日收到公司董事长尤飞煌先生关于实施公司 2026 年
中期利润分配方案的提议，先将相关情况公告如下：
一、提议情况
为进一步增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，巩固并提振投资者对公司未来发展的信心，持续夯实提升公司
长期投资价值，公司董事长尤飞煌先生提议，综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境，并符合相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配政策前提下，依据公司于 2026 年 5 月 7日召开的 2025 年度股东会对董事会的授权，提议以公司未来实施 2026 年
中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年实际财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划，在年度股东会授权范围
内依法制定，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
尤飞煌先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议 2026 年中期利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 2026 年
中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c1186cc8-ad5f-4072-9a01-ee611f2296b2.PDF
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2026-07-17 17:04│华峰化学（002064）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 07月 29日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688号行政楼二楼 205会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2．上述议案已分别经公司第九届董事会第二十一次会议审议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参阅 2026年 6月
6日、2026年 7月 18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．上述提案 1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4．以上提案均属于普通决议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5．公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2．登记时间：2026年 7月 31日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30
3．登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788号
4．会议联系方式：
联系人：朱格纬
联系电话：0577-65178053
传真：0577-65537858
电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号董事会办公室
5．其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/74f61402-09fb-4c3e-afb0-af994f09a55d.PDF
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2026-07-17 17:01│华峰化学（002064）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2026年 7月 14日以微信、电话或专人送达等
方式发出，会议于 2026年 7月 17日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事 9人，实到 9 人
，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案》；公司于 2026年 6月 5日召开第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见 2026年6月 6日的巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
为顺利推进本次交易，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，北京海润天睿律师事务所作为
公司本次交易的法律顾问，坤元资产评估有限公司为公司本次交易的资产评估机构，为公司提供专业服务。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司于 2026年 6月 5日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相
关议案，具体内容详见 2026年6月 6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为顺利推进本次交易，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，立信会计师事务所（
特殊普通合伙）作为本次交易的备考审阅机构，为公司提供专业服务。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟定于 2026年 8月 3日召开 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》具体内容详见 2026年 7月 18日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6d8d2f85-9abb-448b-9a16-6cf5413f8e41.PDF
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2026-07-03 16:00│华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 6日披露的《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细
说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交
易方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。
一、本次交易的基本情况
公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股
份及支付现金购买其持有的华峰热塑 100%股权（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易进展情况
2026年 6月 5日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案
的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及
支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于 2026年 6月 6日《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查等工作正常
进行。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息
披露程序。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准、有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述
批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/41edfead-e938-4442-a3b0-493e4f321586.PDF
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2026-07-02 16:19│华峰化学（002064）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 168,000 ～ 208,000 98,331.09
股东的净利润 比上年同 70.85% ～ 111.53%
期增长
扣除非经常性损 165,500 ～ 205,500 90,448.54
益后的净利润 比上年同 82.98% ～ 127.20%
期增长
基本每股收益 0.34 ～ 0.42 0.2
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，受原材料价格上涨、需求波动影响，产品价格上升，相关产品毛利率提升；同时公司以效益为导向，优化运营
管理、加强市场拓展和研发投入，募投项目效益亦逐步释放，公司整体盈利能力持续增强。
（二）公司根据与浙江省瑞安中学教育发展基金会签署的相关捐赠协议，公司拟于2023年-2026年分期向浙江省瑞安中学教育发
展基金会捐款，捐款总额不超过 50,000万元。根据项目进度，本报告期内向瑞安中学教育发展基金会捐赠 20,000万元。截至本报告
期末，上述捐赠已全部完成。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体经营数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/01b8960a-4e48-4ee3-bcb5-5fa0d4053b9a.PDF
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2026-06-10 00:00│华峰化学（002064）：关于募投项目正式达产的公告
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一、基本情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）建设的非公开发行募
投项目年产 25万吨差别化氨纶扩建项目（原“年产 30万吨差别化氨纶扩建项目”，以下简称“项目”或“该项目”）之剩余 15万
吨产能于 2025年 11月陆续开始投入运行，并于近日正式投产。该产能投产后，公司“年产 25万吨差别化氨纶扩建项目”已全部建
设完成。具体内容详见公司刊登在 2025 年 12月 24日、2025 年 11 月 22 日、2024 年 12月 28日、2024年 7月 22日、2023年 4
月 26日、2021年 8月 28日、2021年 1月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于募投项目进展的公告》《关于募投项目进展的公告》《关于募投项目部分调整的公告》《关于募投项目部分达产的公告》
《关于募投项目部分试生产的公告》《关于投资建设 300000 吨/年差别化氨纶项目的公告》《华峰化学 2021年非公开发行 A股股票
预案（修订稿）》。
二、对公司的影响
公司拥有氨纶行业领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术
均拥有自主知识产权。上述产能投产后，公司氨纶产能进一步提升，行业优势持续巩固，市场影响力及核心竞争力进一步提高。
未来可能受国家行业政策、经济运行周期及市场供需关系等因素的影响，氨纶产品的市场价格、需求等方面存在波动性，存在项
目经济效益不达预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b67011ce-45d3-42ce-a571-f9d34ee76f4b.PDF
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2026-06-05 19:23│华峰化学（002064）：关于筹划重组的一般性风险提示公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买华峰集团有限公司（以下简称
“华峰集团”）持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“浙江热塑”或“华峰 TPU”）100%股权以及华峰集团、尤小平、
尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“浙江合成树脂”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交
易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为公司控股股东，尤小平为公司实际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自
然人，本次交易构成关联交易。
2026年 6月 5日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符
合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 2026 年 6月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披
露的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审
计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东会的
通知。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次
交易能否获得前述批准、核准，以及最终获得批准、核准的时间存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交
易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、
被终止的风险。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c91b6c6f-8efb-48ec-93da-42d4bd6b8748.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
就本次交易，经比照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定逐项自查并审慎判断，公司董事会认为，上市公司不存
在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ead75cac-1021-4b8d-a15a-6dc434d03d06.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
本次交易首次公告日为 2026年 6月 6日，公司股票在本次交易公告日之前20 个交易日的区间段为 2026 年 5月 8日至 2026 年
6 月 5日。本次交易公告前一交易日（2026 年 6月 5日）公司股票收盘价格为 10.22 元/股，本次交易公告前第 21个交易日（202
6年 5月 8日）公司股票收盘价格为 11.01元/股，公司股票在本次交易公告前 20个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况
如下表所示：
单位：元/股、点
项目 公告前 21 个交易日 公告前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 5 月 8 日） （2026 年 6 月 5 日）
上 市 公 司 股 票 收 盘 价 11.01 10.22 -7.18%
（002064.SZ）
深证成指（399001.SZ） 15,563.80 15,314.70 -1.60%
证监会化学原料和化学制品 5,812.99 5,432.34 -6.55%
指数（883123.WI）
剔除大盘因素涨跌幅 -5.57%
剔除同行业板块因素涨跌幅 -0.63%
综上，在剔除同期深证成指（399001.SZ）和证监会化学原料和化学制品指数（883123.WI）因素影响后，上市公司股价在首次披
露之日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4e58e36e-6186-4086-8249-3dd8fe28e249.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：：关于本次交易相关主体不存在上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关
│股票异常...
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形
，即：不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内
幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5a046b11-6159-4e7f-9671-5cdc4411a0dc.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定并经审慎判
断，公司认为本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组或第十三条规定的重组上市，具体说明如下：
一、本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，本次交易涉及的资产总
额、营业收入、资产净额均未达到《重组管理办法》第十二条规定的相关标准。
因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36个月内，公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平，未发生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为华
峰集团，实际控制人仍为尤小平。本次交易不会导致公司控制权变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a0147e55-e06b-4f8c-a898-ae4a18d9e945.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的
，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所
有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下：
2025 年 12 月，上市公司将全资子公司重庆涪通物流有限公司 100%股权转让给公司关联方浙江华峰物流有限责任公司，转让价
格为 34,800 万元，并完成股权变更登记手续。浙江华峰物流有限责任公司为本次交易对方华峰集团全资子公司，但交易方向分别为
出售和购买，因此计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算范围。
截至本说明出具日，公司在本次交易前 12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交
易。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3eef5031-eb56-42c6-bb32-e80b75913378.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于补选独立董事的公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。
一、补选独立董事的基本情况
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟补选黄平先生为公司第九届独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止（简历附后）。
独立董事候选人黄平先生已取得独立董事资格证书，黄平先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
公司第九届董事会提名委员会已对黄平先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过黄平先生为公司独立董事之日起，补选黄平先生
接替潘彬先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/982fad37-6e3c-4c75-90b7-666dc17bfabb.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人黄平作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华峰化学股份有限公司董事会
提名为华峰化学股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黄 平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9f53c0d9-fb96-47e8-a9df-920205d9b09e.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的
│监管要求...
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重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
经对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分
析，公司董事会认为：
1、本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入报批事项，就本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《华
峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中详细披露，并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提
示。
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响
标的资产合法存续的情形，其在约定期限内过户至公司不存在法律障碍。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、
减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/245545d4-703c-4eac-8dbb-c477c0746138.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性
（一）公司在与本次交易的交易对方（以下简称“交易对方”）就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施
，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内；
（二）上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。
（三）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。
（四）2026 年 6月 5日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了本次交易相关议案，关联董事已回避表决。在公司审议
本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（五）2026 年 6月 5日，公司与交易相关方签署了附生效条件的《华峰化学股份有限公司与华峰集团有限公司、尤小平、尤金
焕和尤小华发行股份及支付现金购买资产协议》及《华峰化学股份有限公司与华峰集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指
引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司
重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效
。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上，上市公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/489ea329-b5e7-4587-8ebc-3a29d02f9632.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条和第四十三条、第四十
│四条规定的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
经对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条和第四十
四条的有关规定进行审慎判断，董事会认为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2.本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
3.本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础，由交易各方协商确定
，确保定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4.本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5.本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6.本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上
市公司独立性相关规定；
7.本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定
1.本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强
独立性；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。上市
公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形；
3.上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形；
4.公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
5.本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定
1.本次交易有利于提高上市公司资产质量，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重
影响独立性或是显失公平的关联交易。
2.本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
3.本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应。
4.本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价的安排
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和四十四条的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/42f33ccc-6a43-4365-af55-831451cb1ba9.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人华峰化学股份有限公司董事会现就提名黄平为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4934b608-b7b9-4a5a-86e8-e2b633ecaa15.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易是否构成关联交易的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
本次交易的交易对方为上市公司控股股东、实际控制人及其近亲属，因此本次交易构成关联交易。公司将严格按照《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定审议本次交易相关议案，在董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东应回
避表决，有关议案已经独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4c40d3ba-8a86-4a3b-a51c-efeff5c1e5b0.PDF
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2026-06-05 19:22│华峰化学（002064）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简
称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的
方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制
度说明如下：
一、本次交易筹划之初，上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《
上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，采取了必要且充分的保密措
施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记，确保信息处于可控范围之内。
二、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公
开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
三、在本次交易的过程中，公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，
通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与
机构和人员、商议和决议内容等。
四、公司对知悉本次交易内幕信息的相关人员申明了保密义务，强调了保密责任，多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保
密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了
报备。
综上所述，在本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规
范性文件的规定履行了信息披露义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b8e44205-232b-470b-a2c3-f209a1186722.PDF
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2026-06-05 19:21│华峰化学（002064）：第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年6月5日
以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议对拟提交公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等
相关议案，形成决议意见如下：
一、上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，分别购买交易对方持有的浙江华峰合成树脂有限公司、浙江华峰热塑性聚氨酯有
限公司 100%股权 (以下统称“本次交易”)。本次交易的交易对方华峰集团有限公司为公司控股股东、交易对方尤小平为公司实际控
制人、交易对方尤金焕、尤小华为公司关联自然人，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》的相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。
二、本次交易符合公司发展战略，有助于公司构建更加完善的产业链，有利于被收购资产借助上市公司平台资源更好更快地发展
，有利于公司做大做强，进一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司做强主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独
立性、减少关联交易、避免同业竞争。
三、公司符合法律法规、规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的各项要求和条件。本次交易方案具有合理性和可操作
性。公司为本次交易编制的《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要以及交易相关方签署的
《发行股份及支付现金购买资产协议》符合法律法规、规范性文件的有关规定。
四、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资
产评估价值为基础，由公司与交易对方协商确定。标的资产定价原则符合法律法规的有关规定，不会损害公司及公司股东，尤其是中
小股东的利益。
五、授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长或其授权的适当人士）在相关法律法规允许的范围内全权办理本次交易
相关的全部事宜有利于高效、有序落实好本次交易的具体工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律法规及公司内部章程制度的规
定。
六、公司本次拟购买的标的资产权属清晰，资产优良。本次交易将有利于增强公司可持续发展能力，提升公司的市场竞争力，有
利于公司的长远发展，符合公司及公司股东的利益。
七、本次交易尚需多项条件满足后方可实施。公司已在本次交易预案中对本次交易需要获得的批准、核准等事项作出了重大风险
提示。鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关本次重组相关事宜后暂不召开股东会。待本次交易所涉及
的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表
意见。
综上所述，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情
形，我们同意《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及预案摘要，并同意将与本次交易有关的议案
提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：高卫东、宋海涛、潘彬
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/94b4d554-2d57-4c6e-a251-d129e4308f0d.PDF
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2026-06-05 19:21│华峰化学（002064）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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华峰化学（002064）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-05 19:20│华峰化学（002064）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案
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华峰化学（002064）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
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2026-06-05 19:20│华峰化学（002064）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要）
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华峰化学（002064）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/66503187-f1e5-4bb6-a2db-a93926fd7ea7.PDF
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2026-06-02 17:37│华峰化学（002064）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配的情况
（一）华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”或“权益分
配方案”）已获 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本4,962,543,897股为基数，向
全体股东每 10股派送现金红利人民币 1元（含税），共用利润 496,254,389.70元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增
股本，该分配方案符合公司章程规定；
（二）自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致；
（四）本次实施分配方案时间未超过公司 2025年年度股东会审议通过之日后的两个月；
（五）本次利润分配方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,962,543,897股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 6月 9日，除权除息日为：2026年 6月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 华峰集团有限公司
2 01*****336 尤小平
3 01*****484 尤金焕
4 01*****486 尤小华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 26日至登记日：2026年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788号
咨询联系机构：董事会办公室
咨询电话：0577-65178053
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；
（二）公司 2025年年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cf4a8837-9c74-40f9-98ed-a13af8e87fa1.PDF
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2026-05-15 20:37│华峰化学（002064）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘彬先生递交的书面辞职报告，潘彬先生因个人原因申
请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会独立董事专门会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，潘
彬先生不再担任公司任何职务。
鉴于潘彬先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，董事会独立董事专门委员会、审计委员会、提名
委员会中独立董事人数未超过半数，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，潘彬先生的辞
职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，潘彬先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董
事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，潘彬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对潘彬先生在任职期间为公司
发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、备查报告
（一）书面辞职报告。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d182660c-f341-4700-9bfe-26771c142127.PDF
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2026-05-14 16:06│华峰化学（002064）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2026年 5月 11日以电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2026年 5月 14日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9人，实到 9人，公司高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
为满足公司经营管理需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职审核通过，董事会同意聘任蔡以勇先生为公司副总经理（
个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
蔡以勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据工作需要，董事会同意聘任朱格纬先生为公司证券事务代表（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
朱格纬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
联系方式如下：
通讯地址：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788号
联系电话：0577-65178053\0577-65150000
传真：0577-65537858
电子邮箱：zhu.gewei@huafeng.com
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52df6982-b67d-4755-9f0b-28e317ad3401.PDF
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2026-05-07 18:38│华峰化学（002064）：2025年年度股东会会议决议公告
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华峰化学（002064）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7d87e791-9ca6-4fd2-9e53-ab887e32ed0e.PDF
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2026-05-07 18:33│华峰化学（002064）：2025年年度股东会法律意见书
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华峰化学（002064）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3003477f-30f7-4eba-82fd-00486afbe3be.PDF
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2026-04-21 17:41│华峰化学（002064）：2026年一季度报告
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华峰化学（002064）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a276defb-490c-4744-bf17-786ff7ef26a0.PDF
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2026-04-21 17:41│华峰化学（002064）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2026年 4月 10日以电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2026年 4月 21日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9人，实到 9人，公司高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见登载于 2026年 4月 22日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季
度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十九次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8dfed515-d925-424b-a809-3bbf0e1932a6.PDF
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2026-04-15 17:19│华峰化学（002064）：关于召开2025年年度股东会的通知
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华峰化学（002064）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6d4e79f7-b77a-42fa-8775-07536cf3a4ba.PDF
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2026-04-08 21:31│华峰化学（002064）：股东减持股份实施完成的公告
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华峰化学（002064）：股东减持股份实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3e31e800-2286-4011-9948-3d420fca6560.PDF
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2026-04-01 00:00│华峰化学（002064）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公
司《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 4月 9日（星期四）下午 15:00至 17:00时在“互动
易”平台举行 2025年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（http:
//irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司本次出席业绩说明会的嘉宾有：董事长尤飞煌先生，独立董事高卫东先生，财务总监孙洁女士，董事会秘书李亿伦女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可在本次业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次业绩说
明会页面提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行解答。
敬请广大投资者积极参与。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3dfcc5fe-e867-4de7-ac12-aeb776a19ff9.PDF
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2026-03-28 00:36│华峰化学（002064）：2025年度社会责任报告
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华峰化学（002064）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/077116ce-8aff-49fb-8035-dd4bfb9df734.PDF
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2026-03-27 19:40│华峰化学（002064）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品。
2．投资金额：不超过人民币 66 亿元的闲置自有资金。
3．公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
一、投资概况
（一）投资目的：公司现金流状况良好，目前银行活期存款利息较低，为增加资金收益，提高资金使用效率，在不影响公司正常
经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理及购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况及经营情况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现
金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、存托凭证、券商收益凭证等）；拟使用不超过人民币 1 亿元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共
同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的投资理财额度，如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
在额度范围内提请董事会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由
公司财务部门负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2.公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投
资风险，公司拟定如下措施：
1.公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
2.公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司审计室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财资金仅限于公司的自有资金，主要以保本型理财产品为主。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运
作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经
营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过购买保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，提
升公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，且
主要有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d8f01d86-d0ed-4164-843a-32cc8ab9621d.PDF
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2026-03-27 19:40│华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司
”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，就华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本
次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除发行费用（不含税）
后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、现金管理情况概述
（一）原因及目的
公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，有序使用募集资金，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司
资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益
，保障公司股东利益。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币63,800万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意
时点进行现金管理的余额不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的类型
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币63,800万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含））。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司会对购买的投资理财产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
（四）独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、不存在变相改变募集资金用途的行为和不影响募集
资金使用的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
五、公司履行的内部决策程序
公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三
次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，不影响募集
资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9198b02e-e955-43d9-a3f4-5a8529720572.PDF
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2026-03-27 19:39│华峰化学（002064）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：保本型理财产品。
2.投资金额：不超过人民币63,800万元的闲置募集资金。
3.公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“
证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76
元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”）扣除含税保荐承销费16,174,999.9
4元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。
扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本
溢价2,444,267,769.68元。
截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF1008
2号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目“年产25万吨差别化氨纶扩建项目”累计投入2,275,840,429.91元，尚未使用的募
集资金98,425,763.62元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的余额为540,000,000.00元
，合计638,425,763.62元。
二、现金管理情况概述
（一）原因及目的
公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，有序使用募集资金，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司
资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益
，保障公司股东利益。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币63,800万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意
时点进行现金管理的余额不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的类型
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币63,800万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含））。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、审议程序
公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，上述议案不需提交股东会审议。
审计委员会意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求。因此，审计委员会对公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜
。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司会对购买的投资理财产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
（四）独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、不存在变相改变募集资金用途的行为和不影响募集
资金使用的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事
会审计委员会2026年第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公
司正常经营，不影响募集资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（三）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46b7a7e4-b7b5-4fc4-a38c-5a71e221dff4.PDF
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2026-03-27 18:35│华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6f7e72b-3e1e-4486-b1bb-34b62ec30f7e.PDF
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2026-03-27 18:35│华峰化学（002064）：2025年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见
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华峰化学（002064）：2025年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c0efbd7-3bd2-4579-9b85-cb4a25b5b0f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-01│华峰化学：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-01/1225450795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│华峰化学：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│华峰化学：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│华峰化学：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730645.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12│华峰化学：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│华峰化学：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│华峰化学：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│华峰化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520191.PDF
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2024-08-10│华峰化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220833264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20│华峰化学：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219702320.PDF
〖免责条款〗
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