公司公告☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-29 18:55 │华峰化学（002064）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：2024年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │华峰化学（002064）：使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换│
│ │的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │华峰化学（002064）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │华峰化学（002064）：华峰化学衍生品套期保值业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │华峰化学（002064）：独立董事2024年度述职报告（高卫东） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:55│华峰化学（002064）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1fe6d786-59b4-4059-8dd8-d69533d7289a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b04c91b3-7303-493e-8b5a-61027f4a70b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e492469c-c2b3-44b7-a95b-e6c76bb230c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8f8add05-7fb3-4594-a452-8fefeee69b5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：2024年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：2024年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0e5c97e3-8fce-438f-8e7d-509944fbaa44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华峰化学董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，华峰化学于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王徐明
中国?上海 二〇二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dc167529-9ba3-45ea-ba71-086c1211dc25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│华峰化学（002064）：使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9c14f2dc-29bf-40e2-b71d-a60ca010facf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│华峰化学（002064）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 24 日召开2024 年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过
现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼205 会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 √
2024 年度薪酬的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议 √
案
10.00 2024 年度利润分配的预案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 √
2．上述议案已分别经公司第九届董事会第七次会议审议、第九届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅 2025 年 3 月 29 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．上述提案除提案 11 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4．上述提案 5 关联股东回避表决。
5．公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高 级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2. 登记时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:303. 登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788
号
4. 会议联系方式：
联系人：朱格纬
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号董事会办公室
5．其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cf62567a-4b2f-4d46-b306-ee1b4a809f76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│华峰化学（002064）：华峰化学衍生品套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品套期保值业务操作，加强交易风险管理，健全内部控制体系
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活
动。衍生品套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易
的活动。上述业务以套期保值为基本原则，严格遵循风险对冲的核心要求。公司从事衍生品套期保值业务包括但不限于远期业务、掉
期业务、互换业务、期权业务等产品及其组合产品。
第三条 本制度适用于本公司及各全资、控股子公司（以下统称“各子公司”）开展的衍生品套期保值业务。未经公司有权决策
机构审议批准，公司及各子公司不得开展任何衍生品套期保值业务。
第二章 交易基本原则
第四条 公司开展衍生品套期保值业务应当遵循合法合规、审慎稳健、风险可控、效益优先的原则，严格以实际生产经营需求为
基础，以具体业务场景为依托，严禁开展任何形式的投机性交易或违规套利行为。
第五条 公司开展衍生品套期保值业务应当选择经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具备相应业务资质的金融机构进行交易
。禁止与无合法经营资质的机构或个人开展任何形式的交易。
第六条 公司开展衍生品套期保值业务，应当使用与交易规模相匹配的自有资金或自筹资金，不得直接或间接使用募集资金。公
司应严格控制交易的资金规模，确保资金规模与公司正常经营活动需求相匹配。
第七条 公司及子公司应当以自身名义设立衍生品套期保值业务账户，不得通过任何第三方账户进行交易。
第八条 公司开展套期保值业务的衍生品品种应严格限定于与生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制衍生品
的种类、规模及期限与需管理的风险敞口相匹配。
第三章 业务审批权限
第九条 公司董事会、股东大会为公司衍生品套期保值业务的决策和审批机构。公司开展衍生品套期保值业务，应当提供可行性
分析报告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务。经董事会或股东大会授权，公司管理层或其授权人员负责衍生品套期保值业务
的具体实施与日常管理工作，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
第十条 衍生品套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。
公司开展的衍生品套期保值业务总体方案和额度需遵循相关规定，因交易频次和时效要求等原因，公司难以对每次衍生品交易履
行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应
超过12个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及流程
第十一条 公司开展衍生品套期保值业务的相关责任部门：
（一）公司财务部为衍生品套期保值业务具体经办部门，负责衍生品交易业务的可行性与必要性分析、计划制定、资金筹集、日
常管理等，制定相应的会计政策，确定公司衍生品交易的计量方法及核算标准。
（二）公司审计室为衍生品套期保值业务监管部门，负责对公司衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查，并持
续监控和报告各类风险。
（三）公司董事会办公室负责审核衍生品套期保值业务决策程序的合法合规性，并做好相关信息披露。
第十二条 公司衍生品套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务部负责衍生品套期保值业务的运作和管理，根据衍生品公开市场价格或公允价值的变化，综合评估交易风险，制
定与实际业务相匹配的衍生品交易方案。
（二）公司财务部根据审批的交易额度、授权范围及期限内进行衍生品交易，针对不同交易对手设定适当的止损限额，并严格按
照经授权的交易方案开展具体操作。
（三）公司财务部应对公司衍生品套期保值业务进行登记管理，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交易资金，并做好账务核算工
作。
（四）公司审计室应当定期或不定期对衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况
向董事会报告。
第五章 信息保密与隔离措施
第十三条 参与公司衍生品套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的衍生品交易方案、交易情
况、结算情况、资金状况等与衍生品交易有关的信息。
第十四条 衍生品套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计室负责监督。
第六章 内部风险管理
第十五条 公司应建立严格有效的衍生品套期保值业务风险管理机制，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化
解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第十六条 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易，应当及时跟踪衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期
保值效果进行持续评估。
第十七条 在衍生品套期保值业务操作过程中，公司财务部应在授权范围及批准额度内与金融机构签署衍生品交易合约，并按照
约定的价格及交割期间及时与金融机构进行结算。
第十八条 当标的价格发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报公司管理层。公司应针对各类衍生
品或者不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第十九条 当公司衍生品套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部应及时向公司管理层提交分析报告和解
决方案，随时跟踪业务进展情况，并同时向公司董事会报告。公司财务部应当制定切实可行的应急处置预案，以及时应对交易过程中
可能发生的重大突发事件。已出现或可能出现的重大风险达到监管部门规定的披露标准时，公司应按有关规定及时公告。
第二十条 当公司衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对
金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定
。公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或
现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十一条 公司指定董事会审计委员会负责审查期货和衍生品交易的可行性、必要性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机
构出具可行性分析报告。董事会审计委员会应加强对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控
制缺陷并采取补救措施。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十三条 本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e00562bc-a79a-438b-ab68-f83c18e8d6c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│华峰化学（002064）：独立董事2024年度述职报告（高卫东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要
求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人高卫东，博士研究生学历，曾任江南大学副校长，现任江南大学教授、博导、纺织研究所所长，兼任国务院学位委员会第八
届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长，已取得独立董事资
格，同时兼任多家上市公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独
立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）董事会及股东大会
出席董事会次数 出席股东大
会次数
董事会召 应出席 实际出 委托出 缺 9 席 是否连续两次未亲 出席股东大
开次数 次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
9 9 9 0 0 否 1
2024 年度
|