公司公告☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2024-09-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-06 00:00│华峰化学（002064）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告
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华峰化学（002064）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件或专人送达方式
发出，会议于 2024 年 8 月 8日以现场表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事9 人，实到 9 人，公司
监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。具体内容刊登于 2024 年 8
月 10 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。具体内容刊登于 2024 年 8 月10 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
华峰化学股份有限公司董事会
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：2024年半年度财务报告
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华峰化学（002064）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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华峰化学（002064）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：2024年半年度报告摘要
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华峰化学（002064）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华峰化学（002064）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：2024年半年度报告
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华峰化学（002064）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│华峰化学（002064）：半年报监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件或专人送达方式
发出，会议于 2024 年 8 月 8日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。具体内容刊登于 2024 年 8 月
10 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体内容刊登于 2024 年 8 月 10 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第二次会议决议；
（二）关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
华峰化学股份有限公司监事会
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2024-07-22 00:00│华峰化学（002064）：关于募投项目部分达产的公告
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华峰化学（002064）：关于募投项目部分达产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-13 00:00│华峰化学（002064）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2024 年 7 月 11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事9 人，实到 9 人，公司
监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于氨纶产业链深化项目调整的议案》。具体内容刊登于 2024
年 7 月 13 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
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2024-07-13 00:00│华峰化学（002064）：关于氨纶产业链深化项目调整的公告
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华峰化学（002064）：关于氨纶产业链深化项目调整的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-12 00:00│华峰化学（002064）：2024年半年度业绩预告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日―2024 年 6 月 30 日
（二）预计的经营业绩
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：138,000 万元–168,000 万元 盈利：135,863.91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：1.57% – 23.65%
扣除非经常性损 盈利：132,500 万元–162,500 万元 盈利：130,733.06 万元
益后的净利润 比上年同期增长：1.35% – 24.30%
基本每股收益 盈利：0.28 元/股–0.34 元/股 盈利：0.27 元/股
注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司氨纶、己二酸板块较上年同期有产能释放，毛利率较上年同期基本持平，主要产品的产销量均较上年同期上升，
因此公司盈利水平较上年同期有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司 2024 年半年度报告的披露内容为准。敬请投资者理性投资，注意
风险。
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2024-06-28 00:00│华峰化学（002064）：2023年年度权益分派实施公告
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华峰化学（002064）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│华峰化学（002064）：2023年股东大会法律意见书
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华峰化学（002064）：2023年股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│华峰化学（002064）：2023年年度股东大会会议决议公告
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华峰化学（002064）：2023年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│华峰化学（002064）：第九届监事会第一次会议决议公告
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华峰化学（002064）：第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│华峰化学（002064）：第九届董事会第一次会议决议公告
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华峰化学（002064）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/121b1d9a-705b-46fb-8c04-5af58686713e.PDF
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2024-05-27 00:00│华峰化学（002064）：关于召开2023年年度股东大会暨投资者交流会的通知
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 6 月 17 日召开2023 年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 6 月 17 日 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过
现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 6 月 12 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼205 会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 《2023 年年度报告》全文及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 √
年度薪酬的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议案 √
10.00 2023 年度利润分配的预案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举
15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
15.01 杨从登 √
15.02 尤飞煌 √
15.03 叶其伟 √
15.04 朱炫相 √
15.05 苗迎彬 √
15.06 李亿伦 √
16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
16.01 高卫东 √
16.02 宋海涛 √
16.03 潘彬 √
17.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（3）人
17.01 王利 √
17.02 林凯 √
17.03 张浩 √
2．上述议案已分别经公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届监事
会第十四次会议审议通过，详情请参阅 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．上述提案 11 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4．上述提案 5 关联股东回避表决。
5．公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2. 登记时间：2024 年 6 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:303. 登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788
号
4. 会议联系方式：
联系人：朱格纬
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号董事会办公室
5．其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、投资者交流会召开情况
1．会议时间：2024 年 6 月 17 日 16:00；
2．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼会议室；
3．公司拟参会人员：公司董事、监事、高级管理人员（根据实际情况进行人员调整）；
4．预约方式：参会投资者于 2024 年 6 月 13 日 9:00-16:00 通过电话、传真向本公司董事会办公室进行登记；
联系人：朱格纬
电话：0577-65178053
传真：0577-65537858
5．注意事项：
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股
六、备查文件
1．第八届董事会第十六次会议决议；
2. 第八届董事会第十八次会议决议；
3. 第八届监事会第十二次会议决议；
4. 第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-26/dfdca7b2-8f04-47ef-96bf-6d1408e68bfb.PDF
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2024-05-27 00:00│华峰化学（002064）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
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