公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:56 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:55 │东华软件（002065）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:54 │东华软件（002065）：关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告 │
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│2025-11-25 17:06 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:05 │东华软件（002065）：第八届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:04 │东华软件（002065）：融资决策制度 │
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│2025-11-25 17:04 │东华软件（002065）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2025-11-25 17:04 │东华软件（002065）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 17:04 │东华软件（002065）：股东会议事规则 │
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│2025-11-25 17:04 │东华软件（002065）：内部审计制度 │
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2025-12-03 17:56│东华软件（002065）：第八届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议于 2025 年12 月 3 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会
议豁免通知时限要求。会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分提案的议案》。
鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审
慎原则，经研究，决定取消原定 2025 年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会
部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司 2025 年第二次临
时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
详见 2025 年 12 月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。
三、备查文件
第八届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9d261d4b-0d14-47b3-8d96-abe5fc357766.PDF
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2025-12-03 17:55│东华软件（002065）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 12月 3日以电子邮件方式发出会议通知和会议
议案，会议于 2025 年 12 月 3日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事
会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分提案的议案》。
鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审
慎原则，经研究，决定取消原定 2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会
部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司 2025 年第二次临
时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
详见 2025 年 12 月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。
三、备查文件
第八届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/87060c50-084a-4bd2-97f6-8949e2fa1bfb.PDF
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2025-12-03 17:54│东华软件（002065）：关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告
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东华软件（002065）：关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bc3dfe6b-36fb-4eff-8375-6e8440393182.PDF
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2025-11-25 17:06│东华软件（002065）：第八届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年11 月 25 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事
长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东
会审议；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法
律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项
制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司
章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：202
5-063）的相关公告内容。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交
股东会审议；
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《募集资金管理及使用制度》 修订 是
11 《对外担保制度》 修订 是
12 《关联交易管理制度》 修订 是
13 《信息披露管理办法》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《规范与关联方资金往来制度》 修订 否
16 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 是
17 《日常生产经营决策制度》 修订 否
18 《融资决策制度》 修订 是
19 《内部审计制度》 修订 否
20 《控股子公司管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
23 《独立董事年报工作制度》 修订 否
24 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
26 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
27 《董事会秘书工作细则》 修订 否
28 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
29 《财务管理制度》 修订 否
30 《对外投资管理制度》 修订 否
31 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》 修订 否
32 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
33 《舆情管理制度》 制定 否
上述治理制度第（1、2、3、8、10、11、12、16、18）项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关
公告内容。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 16 亿元（含原有授信），额度期限一年，
具体业务品种以银行签订合同为准。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属公司的议案》；
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2025-065）。
6、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/be27b8a6-c279-434c-be40-59bcde347c71.PDF
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2025-11-25 17:05│东华软件（002065）：第八届监事会第十八次会议决议公告
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东华软件（002065）：第八届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/84a99136-e00e-4246-ba46-e3a1161df2af.PDF
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2025-11-25 17:04│东华软件（002065）：融资决策制度
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第一条 为促进东华软件股份公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策：
1、公司首次公开发行股票、公开或非公开发行新股（包括增发新股和配股）；
2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；
3、公司向银行或其他金融机构借款。
第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。
第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程序审批。
第五条 公司可以在每年度年初时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），按
照权限提交董事会/股东会审议。在批准的年度借款额度内，经公司财务负责人审批通过后，由财务部负责办理每笔具体借款。
第六条 未在批准年度借款额度内的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：
1、单笔借款金额不超过 1,000 万元的，由公司总经理或总经理办公会议决定；
2、单笔借款金额超过 1,000 万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%的，提交董事会审议决定；
3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 30%以上的，由董事会审议通过后，提请股东会审议决定。
公司在连续 3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。
第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，应当按照《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定履行审批
程序。
第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的
，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条 本制度经股东会通过之日起生效，修改时亦同。
第十条 本制度由董事会负责解释。
第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构
的有关规定、《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/216edc31-be9c-40a5-a124-8a57e7ec29dc.PDF
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2025-11-25 17:04│东华软件（002065）：董事会战略委员会实施细则
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第一章 总则
第一条 为适应东华软件股份公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《
上市公司治理准则》、《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括董事长、一名独立董事，委员会成员人数不超过全体董事的半数。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本实施细则或者《公司
章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，除独立董事存在法律法规、监管规则规定的不得被提名担任上市
公司董事情形的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； ；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 工作程序
第九条 证券部作为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料，具
体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对公司所有的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
（三）公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目，和今后出现的所有新项目进行评估论证
。
第十条 公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）由证券部负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的
尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司证券部或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会召集人进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据实际需要召开会议，会议应于召开前三天通知（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）
全体委员，经全体委员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的通知期限，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人主持
，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、
电话、传真或电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 证券部负责人列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事和高级管理人员、公司其他人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则中，“以上”含本数，“过”不含本数。第二十一条 本实施细则未尽事宜或与有关法律、法规以及监管机
构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律、法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
第二十二条 本实施细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0c480c8f-ec28-456a-a0c8-03f0a356760c.PDF
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2025-11-25 17:04│东华软件（002065）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12
月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
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