公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-24 17:53 │东华软件（002065）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 17:53 │东华软件（002065）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 17:52 │东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 17:52 │东华软件（002065）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-08-24 17:52 │东华软件（002065）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 17:52 │东华软件（002065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-24 17:51 │东华软件（002065）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-24 17:50 │东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2026-08-07 17:17 │东华软件（002065）：关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的公告 │
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│2026-08-07 17:16 │东华软件（002065）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-08-24 17:53│东华软件（002065）：2026年半年度报告
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东华软件（002065）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1dee7cb7-e259-463e-a9af-91283df87891.PDF
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2026-08-24 17:53│东华软件（002065）：2026年半年度报告摘要
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东华软件（002065）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c36c7527-79f8-4e25-911a-62671a85c051.PDF
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2026-08-24 17:52│东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e9f496a6-a5a9-4fb1-af4d-633e6d7f888a.PDF
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2026-08-24 17:52│东华软件（002065）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 20
21 年 10 月非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.
00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的
到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已
对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支
行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北
京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分
行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于
巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募
集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司
控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券
分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城
支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运
村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关
于变更部分募集资金项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告》（公告编号：2021-115）。
2024 年 12 月 17 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立
募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发
银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证
券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2025 年 1月24 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投
项目实施主体后签订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户
状态
东华软件股份公司 中国民生银行股份有限公司北京中 633427068 验资户 存续
关村支行
东华云都技术有限公司 中信银行股份有限公司北京中信城 8110701013502187674 东华云都项目 存续
支行
东华云都技术有限公司 中国建设银行股份有限公司青岛中 37150198691000002676 东华云都项目 本次
山路支行 注销
山东曹州云都大数据科 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005931382 东华云都项目 本次
技有限公司 注销
三亚东华云信数据服务 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005925113 东华云都项目 本次
有限公司 注销
青岛鹏霄投资管理有限 平安银行股份有限公司北京分行亦 15000107605968 信创鹏霄项目 已注销
公司 庄支行
青岛鹏霄投资管理有限 中国民生银行股份有限公司北京中 633825737 信创鹏霄项目 已注销
公司 关村支行
青岛鹏霄投资管理有限 上海浦东发展银行股份有限公司北 91350078801000000900 信创鹏霄项目 已注销
公司 京北沙滩支行
青岛鹏霄投资管理有限 广发银行股份有限公司北京奥运村 9550880230497300133 信创鹏霄项目 已注销
公司 支行
三、本次注销募集资金专户情况
为进一步优化募集资金账户管理，结合公司募集资金实际存放及使用情况，公司拟对以下募集资金专项账户办理注销。截至本公
告披露日，公司已将拟注销专户内节余资金 100.09 万元全部划转至其他存续募集资金专户，该部分节余资金将继续用于对应募投项
目建设及后续投入，相关募集资金专户注销手续已于近日办理完毕。本次具体注销的账户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
东华云都技术有限公司 中国建设银行股份有限公司青岛中山路支 37150198691000002676 东华云都项目
行
山东曹州云都大数据科 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005931382 东华云都项目
技有限公司
三亚东华云信数据服务 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005925113 东华云都项目
有限公司
上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/54d97cd1-8bc6-4b8f-b16e-1b07d42e176b.PDF
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2026-08-24 17:52│东华软件（002065）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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东华软件（002065）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bdff31a2-1e67-4184-8dfc-188ef89485b0.PDF
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2026-08-24 17:52│东华软件（002065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东华软件（002065）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eda5d182-5a08-46d4-92cf-71943ba17e82.PDF
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2026-08-24 17:51│东华软件（002065）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 8月 13日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3名，分别为薛向东先生、
侯志国先生和林中先生；其余董事以现场方式出席会议）。
4、本次会议由公司半数以上董事推举董事张雯女士主持，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》；
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
摘要内容详见公司于 2026 年 8月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053），全文于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况
，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币 3亿元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过等值人民币 3.5 亿元（包括但不限于流动资金贷款额
度，国际信用证及承兑额度及衍生品业务额度等），授信期限五年，单笔业务期限为不超过一年，授信额度可循环使用，具体以公司
签署的授信相关合同为准。担保方式为信用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 20 亿元(含)，授信期限一年，担保方式为信用。
同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 10亿元（含现有业务余额），授信期限六年（包括提款
期一年），担保方式为信用。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-055）。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-056）。
三、备查文件
1、第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议；
2、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c33ba646-4d5f-4a1a-844e-970220391b31.PDF
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2026-08-24 17:50│东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef49ed63-e549-4e92-80d3-d1b151e4ac82.PDF
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2026-08-07 17:17│东华软件（002065）：关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司东华
算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）及其子公司东华算力科技（北京）有限公司（以下简称“东华算力科技”）共同向腾讯
云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）出具《承诺函》，公司自愿作为东华算力科技与腾讯云合作期间的连带责任保
证人，对东华算力科技在与腾讯云合作过程中产生的全部义务、债务、违约责任、赔偿责任(包括但不限于合作款项支付、合同履行
、违约赔偿、诉讼费、律师费等相关费用),承担连带保证责任。本承诺函自双方签字盖章之日起生效，有效期至合作关系终止之日起
满 2年止（若有未结清债务或未履行完毕的义务则顺延至全部债务结清或义务履行完毕止）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华算力科技（北京）有限公司
2、成立日期：2026 年 7月 17 日
3、注册地址：北京市昌平区郝庄子中街 12 号院生命谷（国际）生物工程创新中心 4号楼二层 1056（集群注册）
4、法定代表人：乔丹
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；人工
智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件
外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；企业
管理咨询；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；工业互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平
台；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、东华算力科技系公司控股子公司，公司持有其 99%的股份，东华网络股份公司持有其 1%的股份。
8、经核查，东华算力科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
9、财务情况：东华算力科技为新设公司，截至公告日尚未开展实际经营业务。
三、《承诺函》的主要内容
1、担保方式：连带保证责任；
2、担保范围：合作过程中产生的全部义务、债务、违约责任、赔偿责任(包括但不限于合作款项支付、合同履行、违约赔偿、诉
讼费、律师费等相关费用)；
3、担保期限：有效期为合作关系终止之日起满 2年止，在合作期间产生未结清债务、未履行完毕义务，承诺函有效期顺延至全
部债务结清、义务履行完毕之日止。
上述《承诺函》未签订，《承诺函》以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：腾讯云是公司的重要核心战略合作伙伴，本次业务担保为东华算力科技与腾讯云业务合作所需，能够进一步加强双
方战略合作高效协同性。东华算力科技将全面发展“算力租赁及 token 可持续运营、workbuddy、行业大模型”等 AI 业务，有助于
强化公司 AI 算力业务核心竞争力，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。
东华算力科技是公司合并范围内的控股子公司，公司对其提供担保符合公司整体发展需要。公司对东华算力科技日常经营决策具
有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次担保的其他股东不提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 29.75 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审
计净资产的 24.14%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、风险提示
本次担保系配套本次对外合作业务的担保行为。鉴于该合作后续业务持续开展存在担保金额的不确定性，本次未设定固定担保债
权金额，实际承担的担保金额将根据合作合同项下实际业务发生规模确定。公司将持续跟踪合作推进进度与担保实际发生规模，若担
保实际发生金额触及信息披露标准，公司将严格依据《深圳证券交易所股票上市规则》，及时履行相应审议程序及信息披露义务，敬
请投资者关注相关变动风险。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/70fa8e31-8ed3-4245-b0b2-fde3981c8841.PDF
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2026-08-07 17:16│东华软件（002065）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2026
年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2026 年 8月 7日上午 10:30 以通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由公司董事长薛向东先生主持，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保
的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的公告》（公告编号：2026-051）
。
三、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f5cade86-e763-46dd-b676-36c04ac21117.PDF
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2026-08-06 19:44│东华软件（002065）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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东华软件（002065）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b089f880-08d4-461e-b677-b01a6e57e6b3.PDF
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2026-08-06 19:44│东华软件（002065）：2026年第三次临时股东会决议公告
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东华软件（002065）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a04eea3c-ff32-42e5-8e6e-09e055bf9b64.PDF
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2026-07-20 19:57│东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公司 2026 年
度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东华软件股份公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
、批准或予以注册，公司本次向特定对象发行 A股股票尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会作出同意注册决定后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/833bbec8-5c15-4dfc-ae0a-e8dd7e3fe709.PDF
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2026-07-20 19:57│东华软件（002065）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为了进一步完善东华软件股份公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《东华
软件股份公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《
东华软件股份公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑企业战略、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、是否有重大资金支出安排等因素的基础上，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，非常重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享
公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司
实际发展、未来规划等情况，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，制定合理的分红回报规划，切实与投资者共享发展成果。
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）公司利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配
。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况且不存在重大投资计划或重大资金支出（募投资金项目支出除外）外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且审
计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的
年均可分配利润的 30%。
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策，具体如下：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前第 3项规定处理。
公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。利润分配方案经董事会审议通
过后提交股东会审议。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种途径（包括但不限于电话、传真、邮件、互动平台等）积极与公司股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。
（四）公司利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；分红标
准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件
及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司当年满足现金分红条件情况下，公司未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，董
事会应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司
的确切用途及预计收益等事项；独立董事对此进行审核并发表独立明确的意见后提交股东会审议以特别决议通过，并在指定媒体上披
露。
四、本规划制定周期及调整程序
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，根据股东（特别是中小股东）和独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策
作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。若公司未发生公司章程规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制
定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。利润分配政策制定和调整的议案由审计委员会发表意见，经公司董事
会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、其他事宜
本规划未尽事宜，依照国家相关法律、法规和规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股
东会审议通过之日起生效。
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2026-07-20 19:57│东华软件（002065）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了公司 2026 年度向
特定对象发行 A股股票的相关议案。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚及相关整改情况披露如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）北京证监局警示函
1、基本情况
2021 年 12 月 15 日，公司收到北京证监局出具的《关于对东华软件股份公司、薛向东、吕波、叶莉采取出具警示函措施的决
定》（【2021】213 号），警示函主要内容如下：“经查，你公司 2018 年和 2019 年发生多笔贸易类业务，相关业务收入确认不符
合企业会计准则，导致你公司 2018 年和 2019 年年度财务报告分别虚增营业收入 6,522.63 万元和 3,623.27 万元，占当年营业总
收入的比例分别为 0.77%和 0.41%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条规定。
你公司董事长薛向东、总经理吕波、财务总监叶莉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履
行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的相关规定，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，
并将相关违规行为记入诚信档案。你们应保证披露信息的真实、准确、完整。”
2、整改措施
公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题。公司及相关责任人将以此为鉴，切实加强对《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和对企业会计准则的学习和培训。公司将严格遵循
上市公司信息披露规范要求，强化规范运作意识、依法履行信息披露义务、有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，
维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
（二）深圳证券交易所监管函
1、基本情况
2022 年 3月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理部出具的《关于对东华软件股份公司的监管函》，监管函主要内容
如下：“根据北京证监局《行政监管措施决定书》（【2021】213 号）查明的事实，你公司 2018 年和 2019 年发生多笔贸易类业务
，相关业务收入确认不符合《企业会计准则》的规定，导致你公司 2018 年和 2019 年分别虚增营业收入 6,522.63 万元、3,623.27
万元，占当期营业总收入的比例分别为 0.77%、0.41%。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第
1.4 条、第 2.1 条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
2、整改措施
公司及相关人员收到上述函件后，高度重视函件中指出的问题，切实加强了对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和对企业会计准则的学习和培训。公司将严格遵循上市公司信息披露规范要求，
强化规范运作意识、依法履行信息披露义务、有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益，
促进公司健康、稳定和持续发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/542779b5-c76e-4412-b3fe-332cf74e7dff.PDF
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2026-07-20 19:57│东华软件（002065）：前次募集资金使用情况报告
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东华软件（002065）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
│公告
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东华软件（002065）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7ad62e33-6fb4-435c-b214-49e26685243a.PDF
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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东华软件（002065）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5eea1e79-4405-4fca-af37-22fe2072f235.PDF
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：第九届董事会第六次会议决议公告
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东华软件（002065）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/47c61faf-4847-477c-b327-5faab4826e70.PDF
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2026-07-20 19:56│东华软件（002065）：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 7月 20 日以现场表决的方式召
开，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，本次会议推选独立董事申嫦娥女士担任独立董事专门会议召集人并主持了本次会议
，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第六次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；
经核查，我们认为：公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》；
经核查，我们认为：公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》；
经核查，我们认为：公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑了公司具体情况，有利于促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。
我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的
议案》；
经核查，我们认为：公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑了公司具体情况，充分论证了本次发行方案实施的可行性和必
要性，符合公司及股东的长远利益。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》；
经核查，我们认为：公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司对本次发行募集资金的使用将有利于优化公司的资本结
构，加快相关业务的发展，全面提升公司的综合能力、市场竞争力和抗风险能力，符合国家产业政策导向及公司全体股东的利益。我
们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
经核查，我们认为：公司编制的东华软件股份公司前次募集资金使用情况报告以及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的东华软件股份公司前次募集资金使用情况鉴证报告符合《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件的有关规定，如实反映了公司前次募集资金使用情况。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
7、会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案》；
经核查，我们认为：公司本次摊薄即期回报、填补措施的说明及相关主体承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[201
4]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，符合
公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。
8、会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》；
经核查，我们认为：公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司
实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们
同意该议案并同意提交公司董事会审议。
9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2026 年度向
特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》。
经核查，我们认为：公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理与本次发行有关的全部事宜，符合本次
发行的实际需要，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并同意提交公司董
事会审议。
独立董事：潘长勇、申嫦娥、林中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a70156b0-41a6-4a75-9b59-0cf26a531511.PDF
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2026-07-20 19:55│东华软件（002065）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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东华软件（002065）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cd913591-bd9c-49d3-a53d-e3f5510d0c9d.PDF
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2026-07-20 19:55│东华软件（002065）：不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以
下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f11aa87b-dd7c-46a3-8eca-bd5adc7b051c.PDF
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2026-07-20 19:53│东华软件（002065）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 30 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √作为投票对
票方案的议案》 象的子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期安排 非累积投票提案 √
2.07 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安 非累积投票提案 √
排
2.10 本次发行股东会决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √
票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理本次 2026 年度向特定对象发行 A股
股票具体事宜的议案》
2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
3、上述提案均需由股东会以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中提案 2
需逐项表决。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 5日上午 9:00－11:30、下午 13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、自然人股东账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人
身份证复印件、授权委托书(附件二)、自然人股东账户卡或持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东账户卡或持股凭证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件
二）、法人股东账户卡或持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026 年 8月 5日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部
）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：张雯、徐佳宁
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16 层证券部
邮政编码：100190
5、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议及相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1e8daac3-fb26-415a-a227-68288db13d84.PDF
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2026-07-02 17:27│东华软件（002065）：2025年年度权益分派实施公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润
结转至下一年度。若公司总股本因可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分配方案的实施距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****863 北京东华诚信电脑科技发展有限公司
2 01*****903 薛向东
3 02*****743 薛向东
4 08*****862 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月1日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区紫金数码园东华合创大厦 16 层
2、咨询联系人：张雯、徐佳宁
3、咨询电话：010-62662188
4、传真电话：010-62662299
七、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9284feb1-603f-414f-a4b0-2671784bce92.PDF
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2026-06-26 17:21│东华软件（002065）：第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 6月 25 日以通讯表决的方式召
开，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，本次会议推选独立董事申嫦娥女士担任独立董事专门会议召集人并主持了本次会议
，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第五次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
经核查，我们认为：公司全资子公司深圳至高出售股权事项符合公司整体发展战略，有利于改善公司资产质量，优化资产结构，
符合公司和全体股东利益。本次关联交易遵循了公平、公允的原则，定价公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意该事项并提交公司董事会审议。
董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：潘长勇、申嫦娥、林中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/70e4b08f-13fa-4f44-bb2a-4e2743456ceb.PDF
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2026-06-26 17:21│东华软件（002065）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2026
年 6月 23 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2026 年 6月 25日上午 11:00 以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次会议由公司半数以上董事推举董事马博韬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行新增综合授信不超过等值人民币 5亿元，授信有效期不超过三年，担保方式为信
用。
同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 8亿元，授信额度有效期一年，担保方式为信用。
同意公司向广发银行股份有限公司北京顺义支行和广发银行股份有限公司澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（含
原有授信），额度期限一年，担保方式为信用，具体业务品种以银行签订合同为准。
同意公司向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信不超过人民币 5亿元，额度期限一年，担保方式为信用。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
具体内容详见 2026 年 6月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-039）。
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第三次会议与第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。关联董事薛向
东先生已回避表决，具体内容详见 2026 年 6月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b992afa0-27a2-41e5-ab86-113ab8398590.PDF
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2026-06-26 17:20│东华软件（002065）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟与公司全资
子公司深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“深圳至高”）签署《股权转让协议》，深圳至高拟将持有的深圳市贝尔加数据
信息有限公司（以下简称“贝尔加”）30%股权转让给诚信电脑，交易双方协商一致确定最终交易价格。本次交易完成后，深圳至高
不再持有贝尔加股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，诚信电脑系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于 2026 年 6月 25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事
薛向东先生回避表决；该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：北京市海淀区知春路 128 号 302 室
4、法定代表人：郭玉梅
5、注册资本：人民币 3,983.53 万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集
成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例44.7233%，郭玉梅持股比例 32.6837%，薛坤持股比例 2
2.5930%。
8、历史沿革及主要业务：诚信电脑成立于 1993 年 10 月，主营计算机软硬件开发销售、系统集成、技术咨询推广与进出口业
务，自公司上市以来一直是公司的控股股东；最近三年经营正常。
9、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 139,672.33万元，净资产 135,029.72 万元，2025 年度实现
营业收入 222.25 万元，净利润-154.30 万元（未经审计）。
10、关联关系：诚信电脑为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人情形。
11、是否为失信被执行人：否
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：深圳市贝尔加数据信息有限公司
2、成立时间：2015 年 4月 3日
3、住所：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区润昌工业园厂区厂房 A栋 201
4、法定代表人：章志苗
5、注册资本：人民币 2,857.142857 万元
6、经营范围：一般经营项目是：移动智能终端、卫星通信产品的技术开发与销售；物联网科技、卫星应用技术、计算机软硬件
、网络科技、通讯科技、航天科技、航空科技、检测科技、电子科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技领域内的技术咨询、技术
服务、技术开发、技术转让；通信工程，计算机网络工程，电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助终端产品的销售；计算机软件
、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发行业应用终端软件的开发与销
售；系统集成与技术支持与服务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）。许可经营项目是：呼叫中心服务。
7、主要股东：深圳至高持股 30%，深圳市盈承投资有限公司持股 27.44%，雷桂林持股 22.40%，李旭东持股 5.60%，罗耘持股
5.60%，王贞婷持股 3.36%，邵楚恒持股 2.80%，胡怿文持股 2.80%。
8、主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 202,503,482.66 202,484,357.74
负债总额 47,093,711.31 47,093,711.31
应收款项总额 166,483,974.70 166,483,974.70
净资产 155,409,771.35 155,390,646.43
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 4,242,924.41 0
营业利润 1,269,993.62 -19,124.92
净利润 1,269,993.62 -19,124.92
注：上表所列贝尔加 2025 年及 2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
9、是否为失信被执行人：否
10、截至本公告披露日，公司不存在为贝尔加提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况
。
11、资产权属情况：截至本公告日，交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及重大争
议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
12、贝尔加的其他股东已放弃优先购买权。
四、关联交易的定价政策及定价依据
基于贝尔加当前业务与公司经营方向不能产生协同效应，交易各方综合评估贝尔加资产及经营情况，经平等协商后确定交易价格
。本次股权交易定价遵循公平、公正、平等、自愿的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易事项的交易金额未达到股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.6 条、第 6.1.15 条规定，无
需出具审计报告或评估报告。
五、拟签订关联交易协议的主要内容
甲方：深圳市至高通信技术发展有限公司
乙方：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
目标公司：深圳市贝尔加数据信息有限公司
1、甲方将其持有的全部目标公司 30%股权（以下简称“标的股权”）出让给乙方，交割完成后乙方将持有目标公司 30%股权。
2、经友好协商，乙方受让甲方所转让的标的股权，以现金方式应向甲方支付的股权转让价款总额为：人民币壹亿壹仟伍佰贰拾
柒万伍仟元整（RMB￥115,275,000.00 元）。
3、本协议约定的股权转让价款需一次性支付，自甲乙双方签署本协议后的3个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款。
4、在本协议生效且甲方收到乙方支付的股权转让价款后，目标公司召开股东会修改公司章程，乙方成为目标公司的股东，依法
享有相应的股东权利并承担相应的股东义务；甲方全力配合乙方及目标公司完成工商变更登记。
5、本协议自双方签字时生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及关联交易的其他安排。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易系公司根据整体经营规划作出的决策，进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体效益。本次交易遵循了
公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。本次交易转让价
格 11,527.50 万元，公司持有的标的股权账面价值11,387.63 万元，交易将增加公司 2026 年度税前利润 139.87 万元；交易完成
后，诚信电脑按照交易价格及其他相关支出计入股权投资成本，交易环节对诚信电脑利润水平不构成影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）
累计已发生的各类关联交易总额约 15,108 万元。
九、独立董事专门会议审议情况
第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：
公司全资子公司深圳至高出售股权事项符合公司整体发展战略，有利于改善公司资产质量，优化资产结构，符合公司和全体股东利益
。本次关联交易遵循了公平、公允的原则，定价公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意该事项并提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，
关联董事需回避表决。
十、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/337d9256-e70f-44d8-9611-62749d1302a9.PDF
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2026-06-26 17:20│东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4e91581c-59d3-4e0a-9675-163230918ba9.PDF
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2026-05-11 18:48│东华软件（002065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1,657 人，代表股份1,192,364,300 股，占公司有表决权股份总数的 37.1977%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,123,667,362 股，占公司有表决权股份总数的 35.0545%；通过
网络投票的股东 1,647 人，代表股份 68,696,938股，占公司有表决权股份总数的 2.1431%。
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
：通过现场和网络投票的中小股东1,652人，代表股份83,899,978股，占公司有表决权股份总数的2.6174%。其中：通过现场投票的中
小股东 5人，代表股份 15,203,040 股，占公司有表决权股份总数的0.4743%；通过网络投票的中小股东1,647人，代表股份68,696,9
38股，占公司有表决权股份总数的 2.1431%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 1,179,148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8916%；反对 11,945,600 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权 1,270,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1066%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 70,683,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2477%；反对 11,9
45,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2379%；弃权 1,270,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5144%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 1,179,161,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8927%；反对 12,803,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权 399,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者的表决情况： 同意 70,696,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2633%；反对 12,
803,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2603%；弃权 399,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意 1,179,152,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8919%；反对 11,932,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.0008%；弃权 1,279,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1073%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 70,687,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2526%；反对 11,9
32,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2228%；弃权 1,279,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5247%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 1,179,157,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8924%；反对 11,919,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权 1,287,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1080%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 70,693,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2588%；反对 11,9
19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2064%；弃权 1,287,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5348%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》；
总表决情况：同意 1,177,161,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7250%；反对 14,821,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.2430%；弃权 381,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0320%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 68,696,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8794%；反对 14,8
21,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6656%；弃权 381,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,600 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。总表决情况：同意 68,556,378 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 81.7120%；反对 14,884,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.7406%；弃权 459,200 股（其
中，因未投票默认弃权 66,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5473%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 68,556,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7120%；反对 14,8
84,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7406%；弃权 459,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,800 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5473%。
本提案的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、侯志国与叶莉合计
1,108,464,322 股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2025 年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a42788f4-0ae8-4b92-a9b8-f9e7b54d6b9a.PDF
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2026-05-11 18:45│东华软件（002065）：2025年年度股东会的法律意见
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致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式
，现场会议于 2026年 5月11日 15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第九届董事会第三次会议决议公告》《东华软件股份公司关于召开公司
2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的
身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 4月 9日召开第三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 10日通过指定信息披露媒体
发出了《会议通知》。该《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 11日下午 15:00在北京市海淀区知
春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,657人，共计持有公司有表决权股份 1,192,364,300股，占
公司股份总数的 37.1977%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份1,123,667,362股，占公司股份
总数的 35.0545%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,647人，共计持有公司有表决权股
份 68,696,938股，占公司股份总数的 2.1431%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,652人，代表公司有表决权股份数 83,899,978股，占公司股份总数的 2.6174%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过如下议案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,179,148,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.8916%；反对 11,945,600股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.0018%；弃权 1,270,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1066%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 70,683,778股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2477%；反对 11,945,
600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 14.2379%；弃权 1,270,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 1.5144%。
表决结果：通过。
（二）《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,179,161,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.8927%；反对 12,803,400股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.0738%；弃权 399,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 70,696,878股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2633%；反对 12,803,
400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 15.2603%；弃权 399,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.4764%。
表决结果：通过。
（三）《2025 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,179,152,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.8919%；反对 11,932,900股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.0008%；弃权 1,279,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1073%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 70,687,878股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2526%；反对 11,932,
900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 14.2228%；弃权 1,279,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 1.5247%。
表决结果：通过。
（四）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,179,157,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.8924%；反对 11,919,200股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.9996%；弃权 1,287,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1080%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 70,693,078股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2588%；反对 11,919,
200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 14.2064%；弃权 1,287,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 1.5348%。
表决结果：通过。
（五）《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》
表决情况：同意 1,177,161,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.7250%；反对 14,821,400股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.2430%；弃权 381,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0320%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 68,696,778股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.8794%；反对 14,821,
400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 17.6656%；弃权 381,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.4551%。
表决结果：通过。
（六）《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意68,556,378股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的81.7120%；反对14,884,400股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的17.7406%；弃权459,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5473%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 68,556,378股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 81.7120%；反对 1
4,884,400 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 17.7406%；弃权 459,200股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.5473%。
本议案涉及关联交易，关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、侯志
国、叶莉回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c15d6d22-4251-45cc-91ef-535237376377.PDF
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2026-04-30 00:00│东华软件（002065）：第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 4月 29 日以通讯与现场相结合
的方式召开，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，本次会议推选独立董事申嫦娥女士担任独立董事专门会议召集人并主持了
本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第四次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》。
经核查，我们认为：该项关联交易符合公司的经营发展需要，诚信电脑是公司的控股股东，向公司及其合并报表范围内公司提供
资金拆借事项是为公司业务经营发展所需提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规
及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项并提交公司董事会审议，董事会
在审议该议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：潘长勇、申嫦娥、林中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/85a23b5a-6f76-4d3e-ba14-327dd9c2edff.PDF
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2026-04-30 00:00│东华软件（002065）：关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民
币 5亿元的资金拆借，该额度有效期三年。在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供
的拆借资金将用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需。诚信电脑将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，利
率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。
具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。
2、公司于 2026 年 4月 29 日召开了第九届董事会第四次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股
东资金拆借暨关联交易的议案》，薛向东先生作为关联董事已回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董
事的同意。
3、诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，
无需提交股东会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：北京市海淀区知春路 128 号 302 室
4、法定代表人：郭玉梅
5、注册资本：3,983.53 万人民币
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集
成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例44.7233%，郭玉梅持股比例 32.6837%，薛坤持股比例 2
2.5930%。
8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 139,672.33万元，净资产 135,029.72 万元，2025 年度实现
营业收入 222.25 万元，净利润-154.30 万元（未经审计）。
9、与公司关系：为公司控股股东
10、是否为失信被执行人：否
三、关联交易主要内容和定价政策
诚信电脑拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币 5 亿元的资金拆借，将用于公司业务发展，该额度有效期三年，
借款利率按照当期银行七天通知存款利率付息，自实际提款日起算（若为分笔提款，则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息
为止。具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次交易主要用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需，有利于公司的稳定发展，符合公司的整体利益。双方遵循
公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、公司与诚信电脑累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年 1月 1日至本公告披露日，公司与诚信电脑未发生各类关联交易。
六、涉及关联交易的其他安排
上述关联交易不涉及其他安排。
七、独立董事的审核情况
第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见
：
该项关联交易符合公司的经营发展需要，诚信电脑是公司的控股股东，向公司及其合并报表范围内公司提供资金拆借事项是为公
司业务经营发展所需提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定
。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关
联董事需回避表决。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/614be1e7-bd99-4467-b7e7-42ebc27049f7.PDF
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2026-04-30 00:00│东华软件（002065）：关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）和北京东华合创科技有限公司（以下
简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、神州新桥拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2亿元，额度期限一年，敞口额
度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 1 亿元，敞口额度人民币 5,000 万元，额度期限一年，
敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001 年 7月 30 日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
3、法定代表人：吕兴海
4、注册资本：人民币 50,000 万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成
服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）
；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备
销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设
备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 4,557,139,759.81 4,336,945,012.32
负债总额 2,969,594,506.81 2,737,438,941.95
净资产 1,587,545,253.00 1,599,506,070.37
资产负债率 65.16% 63.12%
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 4,188,075,511.13 987,914,254.72
利润总额 101,801,218.49 13,956,152.58
净利润 92,693,044.13 13,624,210.09
注：神州新桥 2025 年 12 月 31日财务数据已审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006 年 10 月 13 日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 11 层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000 万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全
、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 2,835,303,498.12 2,638,019,366.54
负债总额 1,682,191,261.99 1,476,286,348.67
净资产 1,153,112,236.13 1,161,733,017.87
资产负债率 59.33% 55.96%
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 1,414,026,474.36 446,692,872.42
利润总额 -14,008,283.30 8,620,781.74
净利润 1,531,309.33 8,620,781.74
注：合创科技 2025 年 12 月 31日财务数据已审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第四次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，
实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥和合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司
发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定
，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.45 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审
计净资产的 26.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/36a979f7-553b-41cc-80b0-7be7f4d4746d.PDF
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2026-04-30 00:00│东华软件（002065）：2026年一季度报告
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东华软件（002065）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7402f4bd-3db4-40f9-86bf-96917dfd41a7.PDF
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2026-04-30 00:00│东华软件（002065）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为薛向东先生、
侯志国先生、李建国先生和潘长勇先生；其余董事以现场方式出席会议）。
4、本次会议由公司半数以上董事推举董事张雯女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》；
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4月 30日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：20
26-034）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，期限一年，担保方式为信用。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
具体内容详见 2026 年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-035）。
4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议与第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。关联董事薛向
东已回避表决，具体内容详见 2026 年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次和第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8256237d-ce6b-4413-b56e-6ec126ddf0f3.PDF
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2026-04-10 00:31│东华软件（002065）：2025年度社会责任报告
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东华软件（002065）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8330e3c8-35a9-42f2-974a-ecf003c545c9.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考 非累积投票提案 √
核制度>的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、2025 年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 8日上午 9:00－11:30、下午 13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证
复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法
人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026 年 5月 8日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部
）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：张雯、徐佳宁
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层证券部
邮政编码：100190
5、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议及相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/990f747e-3b6c-4da0-b975-a770fd812f62.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：2025年度独立董事述职报告（肖土盛）
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2025 年度，本人作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，忠实尽责，勤勉履职，在监
督财会审计、促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥积极作用。现将 2025 年度履行职责
的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
肖土盛：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任香港中文大学研究助理、康奈尔大学公派访问学者。201
3 年至今担任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任。2023 年 3 月起任公司独立董事，兼任北京值得买科技股份有限公司和
引力传媒股份有限公司独立董事。本人已于 2026 年2 月 9日离任，离任后不再担任公司任何职务。
（二）独立性说明
在任职期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要
股东之间不存在任何直接或间接的重大利益关联、业务往来、亲属任职等可能影响独立性的情形，不存在其他任何妨碍本人进行独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、
科学决策发挥了积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序。本人在报告期内出席董事会和股东会的情况如下：
董事姓名 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席股东
（现场/通讯） 参加董事会会议 会次数
肖土盛 19 19 0 0 否 3
本人对 2025 年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在缺席
董事会的情况。
2、董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议。本人担任审计委员会和提名委
员会召集人、薪酬与考核委员会委员，负责召集和主持，并积极参加相关会议。本人亲自出席了上述专业委员会与独立董事专门会议
，没有出现委托出席或缺席的情形。
3、审议议案和投票表决情况
2025 年度任期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关监
管规定勤勉履职。报告期内，重点审查公司内部控制制度执行情况，在定期报告编制与披露过程中，对相关材料进行审慎核查与严格
审阅，并与审计机构保持高效、顺畅的沟通协调。报告期内针对关联交易、对外担保、募集资金使用、资产减值计提、会计师事务所
聘任及变更等重大事项，逐项开展核查与审议，切实履行审计委员会专业监督职责。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员，依规对
公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行审议。作为公司第八届董事会独立董事，本人严格按照监管要求及公司制度，在独立董事
专门会议上认真履行事前审议义务，对《关于补充确认日常关联交易的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》逐项审
议并发表同意意见，同意将上述议案提交董事会审议，切实履行了独立董事应尽的忠实、勤勉义务。
本人投入充足时间与精力履行职责，会前认真审议会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问
、要求补充材料或提出意见建议等，均得到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会、独立董事专门会议审
议的所有事项作出独立、客观的判断，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也没有出现无法发表意见的
情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、
审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与内外部审计部门的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，听取公司内部审计部负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进
展情况，指导内部审计部门有效运作；在公司年报编制期间，本人与审计机构保持密切沟通，与会计师事务所就年报审计工作计划、
安排等进行了深入交流，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通
，确保年报及时、准确、完整地披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加公司股东会的方式与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议；同时关注年度业绩说明会、互动平台中投资者
提出的问题，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，以自己的专业知识及独立、客观的立场，切实维护
中小股东合法权益。
（五）现场工作情况
作为公司独立董事，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还通过定期获取上市公司运营情况等
资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察等多种方式深入
了解了公司的内部控制和财务状况，2025 年度在上市公司的现场工作时间为十五日。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事会、管理层及董事会办公室对本人履职给予了充分的尊重和支持，能够及时、完整、准确地提供会议材料，
对独立董事的问询与资料调阅请求积极回应，并为调研、沟通等工作提供便利，确保独立董事能够有效履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在本人任期内，对以下关乎公司规范运作和股东核心利益的事项进行了重点监督与独立判断：
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，本人对公司补充确认关联交易与日常关联交易预计事项进行了事前审查，本人通过认真审查关联交易定价政策、定
价依据及开展的目的和影响，对上述关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管要求，完成了《2024 年年度报告
》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》等定期报告的编制与披露工作，报告内容真实
、准确，完整，审议及披露过程合规，有效保障了投资者知情权。同时，公司已建立并持续完善有效的内部控制体系，《2024 年度
内部控制评价报告》客观反映了内控建设与执行情况，为公司规范运作及风险 范提供了合理保障。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为独立董事，对公司董事及高级管理人员薪酬方案履行了审慎监督职责，重点审核了薪酬与绩效考核的关联性
、激励约束的平衡性、决策程序的合规性及行业合理性。经全面审阅与沟通，认为该方案符合公司实际与治理要求，体现了责权一致
原则，程序合法合规，方案合理可行。
（四）续聘及变更会计师事务所
公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，后基于公司业务发展情况及整体审计的需要
，第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的
意见，认为公司变更后的年审机构及会计师具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金不存在违规使用的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、总体评价
2025 年度，本人作为独立董事严格遵循《公司法》及相关监管规定，恪守独立、勤勉、忠实的原则，切实履行独立董事职责。
本人积极参加监管部门及公司组织的专业培训，持续提升履职能力与专业素养；在董事会各次会议上，本人基于独立客观立场，对各
项议案进行审慎审议并行使表决权；同时，通过对公司董事及高级管理人员履职情况的监督与考察，有效维护了全体股东特别是中小
股东的合法权益。
独立董事：肖土盛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c02e78c5-b22b-4ba1-9451-33c6831903c1.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的激励与约束机制，充分调动其工作积极性
、主动性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司战略和经营目标达成，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五） 公开、公正、透明的原则。
第三条 本制度适用于公司董事及《公司章程》认定的高级管理人员。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》确定。
第七条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的实施。
第三章 薪酬构成、标准与发放
第八条 在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第九条 公司建立工资总额决定机制，在公司任职的董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营业绩
与综合管理情况为基础，结合经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确定。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事
在公司担任除董事外其他管理／技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相
应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩；未在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其津贴由公司与其个人
协商确定。
（二）独立董事
独立董事实行固定津贴制，经董事会、股东会审议批准后按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，公司承担
其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事独立、有效履职。
（三）高级管理人员
1、基本薪酬：根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放，体现高级管理人员的岗位价值与职责权重；
2、绩效薪酬：与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务／研发板块考核结果深度挂钩，半年度／年度考核后计发
。
第十一条 公司董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数
据开展。
公司可以根据实际情况针对董事和高级管理人员绩效薪酬采取递延支付机制。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的变化进行相应的调整以适应公司
进一步的发展需要。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬增降幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及本人绩效达成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位 价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十七条 经董事会薪酬与考
核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。第十八条 公司若
出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会
计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十九条 若董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以
追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深 圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的；
（四）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和进行全
额或部分追回。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；与国家法律法规、部门规章、规范性文件或《公
司章程》冲突时，以国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会负责制订和解释。
第二十四条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef502817-64fd-4e38-95aa-62da3fb4d36e.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事的独立性
情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要
股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bacba16d-d84d-49b3-b202-4f2a8ea5b054.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：2025年度独立董事述职报告（潘长勇）
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本人作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《
东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，
尽职履责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责的
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
潘长勇：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究员。潘长勇先生自 1991 年就读于清华大学电子工程系无线
电技术与信息系统专业，毕业后留校任教至今，长期从事信息领域的科研教学工作，是中国电子学会会士，IET Fellow，先后获得多
项国家科学技术奖励。2022 年 4 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在任职期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要
股东之间不存在任何直接或间接的重大利益关联、业务往来、亲属任职等可能影响独立性的情形，不存在其他任何妨碍本人进行独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，
公司召开了 19 次董事会和 4次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：
姓名 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席股东
（现场/通讯） 参加董事会会议 会次数
潘长勇 19 19 0 0 否 1
（二）董事会各专门委员会履职情况
2025 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。报告期内，审计委员会召开了 9次会议，本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报
告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，与审计机构保持良好沟通；此外，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、计提资
产减值、续聘及变更会计师事务所等重大事项进行认真核查及审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。本人对董事会审
计委员会所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。
2、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定履行自己的职责。报告期内
，薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。同时，为充分调动公司及控股子公司
董事及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。本人对董事会薪酬与考核委员会所审议事
项均投同意票，无异议及弃权情况。
3、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，2025 年度共召开一次独立董事专门会议，审议了补充确认关联交易及关联交易预计事项，本人对专门会议所审
议事项均投同意票，无异议及弃权情况，履行了在关联交易审议中的监督职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工
作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施；与会计师沟通了解公司 2025 年度审计工作开展情况，就审计
过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，督促会计师按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加股东会、年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议
。
（六）现场工作情况
报告期内，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加董事会会议，
认真审阅董事会的各项议案，并对关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配等事项进行核查，2025年度在上市公司的现场工
作时间为十五日，主要包括走访公司办公现场、与公司管理层沟通，全面了解公司生产运营情况，切实维护全体股东特别是中小股民
的利益。
（七）公司履职支撑情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况
，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，本着对全体股东及投资者负责的态度，本人对公司补充确认关联交易、日常关联交易预计的事项进行了认真审查，
同意提交公司董事会审议并披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对上述关联交易的公允性、
合规性以及内部审批程序履行情况发表了明确的同意意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）董事和高级管理人员的薪酬
本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，认为公司提出的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，主要根据其职责分工、
经营管理能力和经营业绩来确定，符合行业的薪酬水平及公司的实际情况，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公
司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）续聘及变更会计师事务所
公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，后基于公司业务发展情况及整体审计的需要
，第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的
意见，认为公司变更后的年审机构及会计师具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情
形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行使表决权，提
出合理意见建议，充分发挥独立董事作用。本人将继续遵守相关规定，勤勉尽职，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护公司及股
东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：潘长勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1b433b90-9999-4791-bb3b-532f1e28d35d.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：2025年年度审计报告
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东华软件（002065）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：内部控制审计报告
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东华软件（002065）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fefd8608-332e-4d60-9290-a49fb2e5e9b3.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：关于东华软件2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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东华软件（002065）：关于东华软件2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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东华软件（002065）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司
向银行申请综合授信及担保的议案》,同意公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向兴业银行股份有限
公司北京分行申请授信额度人民币 5,000 万元，敞口额度人民币 3,000 万元，额度期限一年。东华云都的敞口额度由公司提供连带
责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华云都技术有限公司
2、成立日期：2020 年 4月 10日
3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4号楼 108 室
4、法定代表人：陈玉峰
5、注册资本：人民币 50,000 万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计
算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备
制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，东华合创持有其 1%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,104,355,241.90 1,364,696,866.27
负债总额 629,901,677.50 918,911,645.89
净资产 474,453,564.40 445,785,220.38
资产负债率 57.03% 67.33%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-12 月
营业收入 834,819,248.98 680,347,868.50
利润总额 -6,792,431.73 -28,668,344.02
净利润 -6,792,431.73 -28,668,344.02
注：上表所列东华云都 2024 年、2025 年财务数据均已审计。
9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第三次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，
实际担保金额、担保期限以公司及控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求
。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况
良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保
证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.45 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025 年末公司经审
计净资产的 26.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/10716352-0cb2-49ad-805f-14270f535d65.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东华软件（002065）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e3380c6-0341-47cf-afc8-bbdefa89e301.PDF
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2026-04-10 00:00│东华软件（002065）：2025年度独立董事述职报告（范玉顺）
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东华软件（002065）：2025年度独立董事述职报告（范玉顺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6a33d08d-2a81-47a1-b94d-e4d7507057ee.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│东华软件：2026年半年度报告
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2026-04-30│东华软件：2026年一季度报告
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2026-04-10│东华软件：2025年年度报告
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2025-10-29│东华软件：2025年三季度报告
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2025-08-27│东华软件：2025年半年度报告
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2025-04-30│东华软件：2025年一季度报告
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2025-04-11│东华软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055612.PDF
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2024-10-29│东华软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539077.PDF
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2024-08-28│东华软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005821.PDF
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2024-04-24│东华软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219765968.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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