公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:09 │东华软件（002065）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-24 18:09 │东华软件（002065）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-24 18:09 │东华软件（002065）：公司章程 │
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│2026-03-05 19:07 │东华软件（002065）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-05 19:06 │东华软件（002065）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-05 19:05 │东华软件（002065）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-05 19:05 │东华软件（002065）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-03-05 19:04 │东华软件（002065）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-03-24 18:09│东华软件（002065）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式，现场会议于 2026年 3月 24日 15:00 在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第九届董事会第二次会议决议公告》《东华软件股份公司关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东
的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026年 3月 4日召开第二次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 3月 6日通过指定信息披露媒体发
出了《会议通知》。该《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 24日下午 15:00在北京市海淀区知
春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,909人，共计持有公司有表决权股份 1,173,213,483股，占
公司股份总数的 36.6002%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份1,108,517,122股，占公司股份总
数的 34.5819%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,901人，共计持有公司有表决权股
份 64,696,361股，占公司股份总数的 2.0183%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,903人，代表公司有表决权股份数 64,734,661股，占公司股份总数的 2.0195%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过如下议案：
（一）《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,167,897,883股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5469%；反对 4,262,500股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.3633%；弃权 1,053,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0898%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 59,419,061股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7886%；反对 4,262,5
00股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5846%；弃权 1,053,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 1.6268%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/68b7f041-fdda-46c0-9990-8795d9ab55a3.PDF
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2026-03-24 18:09│东华软件（002065）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东华软件（002065）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/300ced8f-d82d-4ba5-bb2c-4e6c8e9542cc.PDF
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2026-03-24 18:09│东华软件（002065）：公司章程
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东华软件（002065）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7d20f986-ef93-45c5-942b-4eb53d505b98.PDF
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2026-03-05 19:07│东华软件（002065）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更经营范围暨
修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
（一）变更前经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理
服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服
务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系
统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络设备销售；汽车销售；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；职业中介活动。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）变更后经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理
服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服
务；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业控制计算机及系统销售：工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；智能控制系
统集成；对外承包工程；数据处理和存储支持服务：货物进出口：技术进出口；进出口代理；网络设备销售；汽车销售；人工智能行
业应用系统集成服务：人工智能硬件销售：人工智能基础软件开发：人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；职业中介活动、广
告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》修订内容如下：
原《公司章程》 修改后的《公司章程》
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、 围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息系统集成服务；计算机系统 推广；信息系统集成服务；计算机系统
服务；数据处理服务；软件开发；网络 服务；数据处理服务；软件开发；网络
与信息安全软件开发；软件销售；计算 与信息安全软件开发；软件销售：计算
机软硬件及外围设备制造；计算机软硬 机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备批发；软件外包服务；通 件及辅助设备批发；软件外包服务；通
讯设备销售；第二类医疗器械销售；工 讯设备销售；第二类医疗器械销售；工
业控制计算机及系统销售；工业自动控 业控制计算机及系统销售：工业自动控
制系统装置销售；物联网技术服务；智 制系统装置销售；物联网技术服务；智
能控制系统集成；对外承包工程；数据 能控制系统集成；对外承包工程；数据
处理和存储支持服务；货物进出口；技 处理和存储支持服务：货物进出口：技
术进出口；进出口代理；网络设备销售； 术进出口；进出口代理；网络设备销售；
汽车销售；人工智能行业应用系统集成 汽车销售；人工智能行业应用系统集成
服务；人工智能硬件销售；人工智能基 服务：人工智能硬件销售：人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发。 础软件开发：人工智能应用软件开发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目： 照依法自主开展经营活动)许可项目：
基础电信业务；第一类增值电信业务； 基础电信业务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；出版物零售；职 第二类增值电信业务；出版物零售；职
业中介活动。（依法须经批准的项目， 业中介活动、广告发布。（依法须经批
经相关部门批准后方可开展经营活动， 准的项目，经相关部门批准后方可开展
具体经营项目以相关部门批准文件或 经营活动，具体经营项目以相关部门批
许可证件为准）（不得从事国家和本市 准文件或许可证件为准)（不得从事国
产业政策禁止和限制类项目的经营活 家和本市产业政策禁止和限制类项目
动。） 的经营活动。
除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并经出
席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本
次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d9244e8e-aeeb-43b7-aab6-121b6c323edb.PDF
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2026-03-05 19:06│东华软件（002065）：第九届董事会第二次会议决议公告
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东华软件（002065）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/176ec71f-1b82-4de2-a2a1-aea549942339.PDF
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2026-03-05 19:05│东华软件（002065）：关于对控股子公司提供担保的公告
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东华软件（002065）：关于对控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/fef69edc-23d9-4b15-bae2-105559606c33.PDF
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2026-03-05 19:05│东华软件（002065）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”（
暂定名，最终以工商核准登记为准），占注册资本 100%。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 3月 4日上午 10:00 以通讯表决的方式进行，以 9票同意、0 票反对、0票弃权，一致
通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，对外投资金额占公司
最近一期经审计净资产的 2.5%，无需经股东会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：广西东河智能技术有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2、地址：河池市宜州区庆远镇月山路(原城西开发区)
3、法定代表人：韦颖
4、注册资本：人民币 30,000 万
5、业务范围：一般经营项目：软件开发；应用软件开发；基础软件开发；行业应用系统集成服务；基础资源与技术平台；信息
系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；硬
件销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业控制计算机及系统制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司持有广西东河智能技术有限公司 100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司在河池市已开拓水利信息化业务市场，为了更好地在当地拓展业务，本次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利
信息化、林业信息化、智慧城市等多项信息化业务，同时依托广西区位优势与政策支持，可辐射西南市场，形成区域协同效应，强化
公司在信息化领域的影响力和业务能力，符合公司整体战略发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化
、市场竞争加剧、运营管理及整合协同效果、投资收益不达预期等风险；若未来行业环境发生重大不利变化，可能对其经营业绩及公
司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公司的管控与支持，建立健全经营管理与风险防控机制，积极防范和应对发展
过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/1e8e1500-0fce-41bf-82c4-a0f7cc6e393c.PDF
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2026-03-05 19:04│东华软件（002065）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
提案 1.00 需要以特别决议方式进行审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效
。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3月 23 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30)
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证
复印件、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法
人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026 年 3月 23 日下午 16:40 前送达或传真至公司证券
部）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：张雯、徐佳宁
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层证券部
邮政编码：100190
5、会议费用情
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