公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │东华软件（002065）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公│
│ │告 │
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│2026-01-23 19:09 │东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中） │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（潘长勇） │
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2026-02-10 00:00│东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 2月 9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室。
5、会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共计 7人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表股份 1,111,120,869 股，占公司有
表决权股份总数的 34.6631%；通过网络投票的股东 1,382 人，代表股份 75,018,673 股，占公司有表决权股份总数的 2.3403%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,389人，代表公司有表决权的股份 1,186,139,542 股，
占公司有表决权股份总数的37.0035%。其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东
之外的中小股东 1,382 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 75,018,673 股，占公司有表决权股份总数的 2.
3403%。
公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；会议以累积投票的方式选举薛向东先生、侯志国先生
、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,322,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0037%。中小股东表决情况：63,
201,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.2478%。
1.02 选举侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,175,556,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.1078%。中小股东表决情况：64,
435,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.8925%。
1.03 选举叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,764,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0410%。中小股东表决情况：63,
643,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.8365%。
1.04 选举马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,383,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0089%。中小股东表决情况：63,
262,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.3293%。
1.05 选举张雯女士为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,917,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0539%。中小股东表决情况：63,
796,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.0414%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式表决，选举潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会选举
通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举潘长勇先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,774,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0418%。中小股东表决情况：63,
653,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 84.8499%。
2.02 选举林中先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：1,174,988,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0599%。中小股东表决情况：63,
867,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.1360%。
2.03 选举申嫦娥女士为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数：1,174,995,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 99.0605%。中小股东表决情况：63,
875,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 85.1455%。
（三）审议通过《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；
3.01 聘请申嫦娥为审计委员会成员；
总表决情况：同意 1,182,584,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7002%；反对 3,236,462 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2729%；弃权 319,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0269%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,463,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2606%；反对 3,23
6,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3142%；弃权 319,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4252%。
3.02 聘请潘长勇为审计委员会成员
总表决情况：同意 1,182,429,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6872%；反对 3,341,962 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2818%；弃权 368,500 股（其中，因未投票默认弃权 69,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0311%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,308,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0539%；反对 3,34
1,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4548%；弃权 368,500 股（其中，因未投票默认弃权 69,100 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4912%。
3.03 聘请马博韬为审计委员会成员
总表决情况：同意 1,181,820,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6359%；反对 3,947,489 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权 371,390 股（其中，因未投票默认弃权 69,090 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0313%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 70,699,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2429%；反对 3,94
7,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2620%；弃权 371,390 股（其中，因未投票默认弃权 69,090 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4951%。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；
4.01 修订＜公司章程＞的议案；
总表决情况：同意 1,182,297,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6761%；反对 3,493,862 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2946%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0294%。。
其中，中小投资者的表决情况：同意 71,176,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8783%；反对 3,49
3,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6573%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4644%。
4.02 修订＜董事会议事规则＞的议案
总表决情况：同意 1,167,770,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4513%；反对 17,953,550 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.5136%；弃权 415,900 股（其中，因未投票默认弃权 39,700 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0351%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 56,649,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5135%；反对 17,9
53,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9321%；弃权 415,900 股（其中，因未投票默认弃权 39,700 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5544%。
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/79ba42dd-79c8-429b-ac9e-e3b35710f002.PDF
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2026-02-10 00:00│东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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东华软件（002065）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/eaff7de2-0747-4090-b590-3c8057fe3212.PDF
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2026-02-10 00:00│东华软件（002065）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换
届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第
九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次
会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，拟任高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举薛向东先生为公司第九届董事会董事长，侯志国先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据相关法律、法规及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与本届董事会一致。其中，审计委员会成员申嫦娥女士（召集人）、潘长勇先生和马博韬
先生已经 2026 年第一次临时股东会审议通过，其他下设专门委员会成员名单如下：
提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士
战略委员会委员：薛向东先生（召集人）、侯志国先生、潘长勇先生
薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，同意聘任侯志国先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，同意聘任李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、郭浩哲先生、佟金辉先生为公司副总经理，任期与
本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总经理提名，同意聘任叶莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，同意聘任张雯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任徐佳宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨君女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（
公告编号：2026-015）。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a7f11e41-dfeb-419b-af5c-9ef70333a7c7.PDF
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2026-02-10 00:00│东华软件（002065）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告
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东华软件（002065）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0ed78a07-8daa-476a-bc19-96b910e26898.PDF
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2026-01-23 19:09│东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c17f13bb-6063-43a9-8e8a-72d8811fa369.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中）
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东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2884477c-cfa2-49f5-b51f-c7530bc5b4c3.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为613,800,000.00 元，扣除发行
费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。
公司对募集资金采取了专项户储存管理，与保荐机构与募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，并
已将募集资金存储于在银行的开立的募集资金专项户内。募集资金的存放、管理与使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和
要求。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同
意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。本
次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额605,394,839.86 元将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金
（万元） 投入额（万元）
1 信创鹏霄项目 102,128.60 34,039.48
2 东华云都项目 157,202.37 9,000.00
3 Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目 69,874.30 -
4 AI 城市超级大脑项目 28,551.58 -
5 人工智能运维平台研发及产业化项目 29,426.00 -
6 数据安全产品研发及产业化项目 30,948.00 -
7 智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目 34,423.60 -
8 补充流动资金 80,253.87 17,500.00
合计 532,808.32 60,539.48
截至 2025 年 12月 31日，公司非公开发行募集资金余额为 4,099.89 万元，其中，存储于公司专项募集户的金额为 611.89 万
元，用于暂时补充公司流动资金的金额为 3,488 万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2025 年 1月 9日召开第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集
资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补
充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年 1月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号 2025-004）。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率
，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司拟继续使用不超过人民币3,40
0万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常使用，不使用闲置募集资金直
接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司及时归还资金至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费
用，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出人民币 102 万元左右（按一年期 LPR3%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从
而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若原
募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 1月 23 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 3,400万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员经审议后，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财
务成本，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效
率。符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行
了必要的审批程序，
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