公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:56 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:55 │东华软件（002065）：关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-05-23 16:56 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:24 │东华软件（002065）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-12 18:24 │东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:16 │东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东华软件（002065）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 00:30 │东华软件（002065）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-16 17:56│东华软件（002065）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2025年 6月 12日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025年 6月 16 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。
详见 2025年 6月 17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
第八届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4548efd6-efb3-47fe-bb9a-13ea62a6fcbe.PDF
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2025-06-16 17:55│东华软件（002065）：关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 16日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公
司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下
简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、神州新桥拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度25,000 万元，授信期限为自合同订立日起一年，单笔业务期
限最长不超过 1年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供 20,000 万连带责任保证。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；电子
银行承兑汇票；国内即期、远期国内信用证；非融资性担保。选快易付买方保理具体业务品种以银行签订合同为准。
2、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1
年，单笔业务期限最长不超过 1年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。
3、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1
年，单笔业务期限最长不超过 1年，合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001年 7月 30日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89号 12层 B-08号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币 50,000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成
服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）
；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备
销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设
备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024年 12 月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 4,615,044,385.50 4,305,661,855.89
负债总额 3,117,896,707.45 2,797,755,723.43
净资产 1,497,147,678.05 1,507,906,132.46
资产负债率 67.56% 64.98%
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
营业收入 5,442,027,663.32 987,398,741.04
利润总额 175,181,356.77 11,296,172.58
净利润 167,026,740.17 10,882,335.71
注：神州新桥 2024年 12月 31日财务数据已审计，2025年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006年 10月 13日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 11层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全
、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 2,868,723,290.67 2,886,750,884.32
负债总额 1,717,142,363.87 1,695,993,901.95
净资产 1,151,580,926.80 1,190,756,982.37
资产负债率 59.86% 58.75%
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
营业收入 1,221,448,565.68 636,195,955.07
利润总额 -18,419,761.43 39,176,455.57
净利润 3,002,411.74 39,176,055.57
注：合创科技 2024年 12月 31日财务数据已审计，2025年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司
发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定
，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.15 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2024年末公司经审计
净资产的 25.82%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7d817058-e792-420a-8d71-27d5c675a169.PDF
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2025-05-23 16:56│东华软件（002065）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年 5月 21日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，经半数以上董事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 5月 23日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9人
，实到 9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
同意公司向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交行北分”）申请综合授信额度人民币 75,000 万元，授信期限一年
。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；中期流动资金贷款；快易付买方保理；快易付共同买方保理；国内即期、延期信用证；买
方押汇；电子银行承兑汇票；非融资性担保。其中，公司申请交行北分快易付共同买方额度，额度期限一年。该额度用于为公司下属
并表子公司供应商在交行北分（含下属分支机构）办理保理融资业务，保理融资业务额度为人民币 50,000 万元，公司就交行北分（
含下属分支机构）给予前述供应商保理融资的应收账款项下公司下属并表子公司的付款义务向交行北分（含下属分支机构）承担无条
件付款责任，或不可撤销地授权交行北分（含下属分支机构）扣划我司账户资金清偿保理融资本息及实现债权的费用。
同意公司向北京农商银行朝阳支行申请综合授信不超过人民币 5亿元，期限一年，信用方式。
同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行作为牵头行申请金额不超过等值人民币 6 亿元的银团贷款业务，期限不超过三
年，具体以签订的《流动资金银团贷款合同》及其他相关协议或文件为准。
三、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a9124463-ea6f-4b95-a69c-6e302e5c54b6.PDF
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2025-05-12 18:24│东华软件（002065）：2024年年度股东大会的法律意见
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致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的
方式，现场会议于 2025年 5月 12日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东华软件股份公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届
监事会第十五次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》
”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了
本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2025年 4月 10日召开第三十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025年 4月 11日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 5月 12日下午 15:00在北京市海淀
区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025年 5月 12日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 5月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 3,098人，共计持有公司有表决权股份 1,208,345,279股，
占公司股份总数的 37.6962%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份1,173,835,011股，占公司股份
总数的 36.6196%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3,089人，共计持有公司有表决权
股份 34,510,268股，占公司股份总数的 1.0766%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）3,090人，代表公司有表决权股份数 34,510,368股，占公司股份总数的 1.0766%。除上述公司股东及股东
代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
（一） 《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意1,202,785,745股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5399%；反对3,464,734股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.2867%；弃权2,094,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1734%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,950,834股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.8903%；反对3,464,734
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0397%；弃权2,094,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.0701%。
表决结果：通过。
（二） 《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,202,771,145 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5387%；反对3,510,834股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2905%；弃权2,063,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1708%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,936,234股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.8479%；反对3,510,834
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.1733%；弃权2,063,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5
.9788%。
表决结果：通过。
（三） 《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,202,699,845 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5328%；反对3,542,534股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2932%；弃权2,102,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1740%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,864,934股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.6413%；反对3,542,534
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.2651%；弃权2,102,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.0935%。
表决结果：通过。
（四） 《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,202,859,045 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5460%；反对3,478,234股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2879%；弃权2,008,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1662%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,024,134股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.1026%；反对3,478,234
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0788%；弃权2,008,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5
.8185%。
表决结果：通过。
（五） 《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,202,420,845 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5097%；反对3,774,534股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.3124%；弃权2,149,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1779%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,585,934股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.8329%；反对3,774,534
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.9374%；弃权2,149,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.2297%。
表决结果：通过
（六） 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 28,124,334股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 81.4953%；反对 4,237,834股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 12.2799%；弃权 2,148,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 6.2248%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,124,334股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.4953%；反对 4,237,8
34股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.2799%；弃权 2,148,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 6.2248%。
关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、侯志国、李建国、郑
晓清、林文平回避表决。表决结果：通过。
会议还听取了独立董事的述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f9babc2d-2091-4107-ac2c-b0ce509618e8.PDF
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2025-05-12 18:24│东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告
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东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bf75b345-1e83-406e-b4f6-82baf5bbe7ec.PDF
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2025-05-08 20:16│东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/df161b45-cb05-4d36-8ab0-e4595762eef2.PDF
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