公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 19:09 │东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中） │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（潘长勇） │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-01-23 19:07 │东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（林中） │
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2026-01-23 19:09│东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东华软件（002065）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c17f13bb-6063-43a9-8e8a-72d8811fa369.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中）
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东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（林中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2884477c-cfa2-49f5-b51f-c7530bc5b4c3.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为613,800,000.00 元，扣除发行
费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。
公司对募集资金采取了专项户储存管理，与保荐机构与募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，并
已将募集资金存储于在银行的开立的募集资金专项户内。募集资金的存放、管理与使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和
要求。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同
意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。本
次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额605,394,839.86 元将用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金
（万元） 投入额（万元）
1 信创鹏霄项目 102,128.60 34,039.48
2 东华云都项目 157,202.37 9,000.00
3 Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目 69,874.30 -
4 AI 城市超级大脑项目 28,551.58 -
5 人工智能运维平台研发及产业化项目 29,426.00 -
6 数据安全产品研发及产业化项目 30,948.00 -
7 智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目 34,423.60 -
8 补充流动资金 80,253.87 17,500.00
合计 532,808.32 60,539.48
截至 2025 年 12月 31日，公司非公开发行募集资金余额为 4,099.89 万元，其中，存储于公司专项募集户的金额为 611.89 万
元，用于暂时补充公司流动资金的金额为 3,488 万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2025 年 1月 9日召开第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集
资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补
充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年 1月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号 2025-004）。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率
，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司拟继续使用不超过人民币3,40
0万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常使用，不使用闲置募集资金直
接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司及时归还资金至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费
用，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出人民币 102 万元左右（按一年期 LPR3%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从
而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若原
募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 1月 23 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 3,400万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员经审议后，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财
务成本，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效
率。符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行
了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，保荐人中信证券股份有限公司对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会会议记录；
3、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/737f3169-666d-4d66-b98b-e6452d45a54f.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司于2026 年 1 月 23 日召开公司职工代表大会，会议选举李建国先生（简历详见附件）为公司第九届董事
会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事
会任期一致。
李建国先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6a3226a2-caa1-4470-b340-2ffc8113258e.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：关于董事会换届选举的公告
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东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 1月23 日召开第八届董事
会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第九届董事会独立
董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（由职
工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生
和张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为第九届董事会独立董事候选人，
上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中，申嫦娥女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累
积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ad0b198d-2bd2-49fc-8dda-f254de9acb13.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（潘长勇）
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东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（潘长勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cf2938c1-451b-4832-9201-32ad625bdcee.PDF
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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东华软件（002065）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）
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东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）
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东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（林中）
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东华软件（002065）：独立董事提名人声明与承诺（林中）。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 19:07│东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（潘长勇）
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东华软件（002065）：独立董事候选人声明与承诺（潘长勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a09098e9-5745-4a24-8a2e-0bbc30ecd0de.PDF
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2026-01-23 19:06│东华软件（002065）：第八届董事会第四十九次会议决议公告
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东华软件（002065）：第八届董事会第四十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4941a1c9-14ad-4998-883e-80b62214d54e.PDF
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2026-01-23 19:05│东华软件（002065）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
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东华软件（002065）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/34e66f5a-3dab-446e-b115-83fa2ac1bb64.PDF
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2026-01-23 19:04│东华软件（002065）：总经理工作细则
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第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事（包含职工
代表董事）不得超过公司董事总数的二分之一。
第三条 《公司法》第一百七十八条规定情形人员、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情形的，不得担任公司的总
经理。
第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第八条 总经理有权根据《公司章程》及内部制度的规定决定公司未达董事会审议标准的交易事项，包括但不限于购买或出售资
产，对外投资（含委托理财、对子公司投资等），租入或租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，对外捐赠，债
权、债务重组，签订许可使用协议，转让或者受让研发项目，放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等），日常交易及证券
交易所认定的其他交易事项。
第九条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理
与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员的任职资格及职权
第十一条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员岗位。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
副总经理和财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条 《公司法》第一百七十八规定情形的人员、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情形的，不得担任公司的
高级管理人员。
第十三条 其他高级管理人员的任期与同届董事会一致，连聘可以连任。第十四条 公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营
管理工作，并对总经理负责。在总经理外出或因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职权。
第十五条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济
问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。
第十六条 公司根据需要可设立总工程师、总经济师、法律总监、总经理助理等其他高级管理人员岗位。其他高级管理人员的设
置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会议是讨论研究组织实施董事会决议和公司日常经营管理重大问题的工作会议。总经理办公会议由总经理
主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。第十八条 总经理有权根据公司
业务的需要，不定时召集总经理办公会议。总经理办公会议应当由二分之一以上高级管理人员参加方可举行。出席人员为总经理、副
总经理、董事会秘书和财务负责人，必要时可由公司有关部门负责人参加。总经理办公室应至少提前一天通过专人送达、书面、电话
形式、口头通知、微信或其他网络形式发出会议通知。若情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知。
第十九条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托一名副总经理代其召集主持会议。
第二十条 会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十一条 总经理办公会议对所议事项应作出决定。总经理办公会应对所议事项进行充分讨论，决定一般应按民主集中制原则
形成，但总经理可行使否决权或决定权。
第二十二条 总经理会议议题经充分讨论后形成会议决议，会议决议要妥善保管。
第五章 总经理权限及报告制度
第二十三条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权
范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十四条 总经理应定期或不定期向公司董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。
第二十五条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。
第二十六条 总经理应根据董事会的要求，随时向董事会报告公司经营、重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况，并保
证其真实性。
第六章 责任追究制度
第二十七条 总经理及其他高级管理人员在履行职责过程中由于个人原因发生失误、失职、渎职而使公司利益造成损失的，公司
将追究其相关责任。第二十八条 总经理及其他高级管理人员有下列情形之一者，应追究其相关责任：
（一）违反法律法规规定的；
（二）违反公司发展规划、发展目标的；
（三）违反公司人事制度、财务制度等造成不良影响及后果的；
（四）决策错误造成公司生产经营、重大项目投资失败的；
（五）以权谋私、接受他人财物并损害公司利益的；
（六）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（七）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（八）公司股东会、董事会通过决议认定的其他情形。
第二十九条 追究责任的形式和种类包括：
（一）责令改正并作检查；
（二）内部通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职；
（五）解除劳动合同；
违反国家法律、涉嫌刑事犯罪的移交司法机关处理。
第三十条 被追究责任者有不同意见时，可以提出书面申诉，申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，公司给
予纠正并出具书面撤销处理决定书。
第七章 附则
第三十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第三十二条 本细则之修改及解释由公司董事会以决议的方式进行。
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