公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│东华软件（002065）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2024 年 4 月18 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》。
详见 2024年 4月 19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1c518a26-c592-4b72-b3b5-8474604b843d.PDF
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2024-04-19 00:00│东华软件（002065）：关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与公司全资子公司北京东
华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自筹资金共同出资人民币 10,000万元对外投资设立“东华中亚云都科技有限公
司”（以下简称“东华中亚”），其中，东华云都以自有资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资
人民币100万元，占注册资本 1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十八次会议于 2024年 4月 18日上午 10:00以通讯的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，
一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需
经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华中亚云都科技有限公司
2、地址：新疆喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 A20 二楼
3、法定代表人：杜抒洋
4、注册资本：人民币 10,000万元
5、业务范围：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术
服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件
外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：东华云都持有东华中亚 99%的股权，合创科技持有东华中亚1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
新疆喀什地处西北，作为国家倡导开展“数字丝绸之路”的重点地区，资源丰富，市场前景广阔。在喀什市设立子公司，一方面
有助于公司落实新疆地区的战略规划，提高公司市场占有率，扩展业务范围；另一方面，增强了公司整体实力，提高综合竞争力，促
进公司长期可持续发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/51d60f60-b0d5-4645-928e-1c367adb656c.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：内部控制审计报告
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东华软件（002065）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/48450a37-43b5-4960-a107-3db19a21248f.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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东华软件（002065）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/5c0f9a4d-c1c7-4f26-aba7-1da6917b91a4.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议，于 2024 年 4月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2024年 4 月 11 日上午 11:00 以现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席 4人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东
大会审议；
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
2、会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会
审议；
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
3、会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议；
监事会认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》，摘要详见同日刊登
在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-016）。
4、会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会
审议；
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配
，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017)。
5、会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
6、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议；
基于谨慎性原则，全体监事回避表决。具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018)。
7、会议以 4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-019)。
保荐机构对本议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》，详见公司于 2024 年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司 2023 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交
易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。具
体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号：2024-020)。
9、会议以 2票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远
利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
和中小股东利益的情况。
关联监事回避表决。具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-021)。
10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。
11、会议以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度
股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/eb7e75d6-c944-44b9-99c0-cd64b28c1280.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：关于补充确认日常关联交易的公告
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东华软件（002065）：关于补充确认日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/4d0f6a57-5c60-4a64-ae10-9cbb10a70fcd.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向
银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、控股子公司东华医为科技有限公司
（以下简称“东华医为”）和东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情
况如下：
1、合创科技拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民
币 8,000 万元，额度期限一年。合创科技在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过 5,500 万元，有效期一年，合创科技在使用授信
时由公司提供连带责任保证。具体业务以银行签订合同为准。
3、东华医为拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民
币 6,000 万元，额度期限一年。东华医为在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
4、东华云都拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元（含原有授信），其中敞口额度
不超过人民币 2,000 万元，额度期限一年。东华云都在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同
为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006 年 10 月 13 日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 11 层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000 万元
5、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全
、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日
资产总额 3,183,997,246.24 2,813,426,237.12
负债总额 2,049,375,225.56 1,664,847,722.06
净资产 1,134,622,020.68 1,148,578,515.06
资产负债率 64.36% 59.18%
项目 2022 年 1-12月 2023 年 1-12月
营业收入 1,555,461,621.58 1,735,747,096.60
利润总额 76,225,999.31 5,634,514.34
净利润 76,809,693.07 13,956,494.38
注：上表所列合创科技 2022 年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）东华医为科技有限公司
1、成立日期：2018 年 1 月 23 日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 14 层
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：人民币 26,982.297945万元
5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心
、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自
行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。具体股权关系如下：
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日
资产总额 1,099,457,665.70 1,380,385,547.69
负债总额 366,461,366.60 491,506,566.34
净资产 732,996,299.10 888,878,981.35
资产负债率 33.33% 35.61%
项目 2022 年 1-12月 2023 年 1-12月
营业收入 850,281,235.13 955,800,304.22
利润总额 83,790,278.00 81,043,866.65
净利润 88,017,159.14 89,151,186.54
注：上表所列东华医为 2022 年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
（三）东华云都技术有限公司
1、成立日期：2020 年 4 月 10 日
2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室
3、法定代表人：董玉锁
4、注册资本：人民币 50,000 万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计
算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备
制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日
资产总额 690,647,208.74 971,026,702.21
负债总额 197,398,041.54 489,780,706.08
净资产 493,249,167.2 481,245,996.13
资产负债率 28.58% 50.44%
项目 2022 年 1-12月 2023 年 1-12月
营业收入 325,159,959.1 469,325,987.78
利润总额 -1,108,564.00 -12,003,171.07
净利润 -1,184,514.11 -12,003,171.07
注：上表所列东华云都 2022 年、2023年财务数据均已审计。
8、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》
，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技系公司全资子公司，东华医为及东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，
公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估
，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及东华云都为公司合并报表范围内控
股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担
保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 31.28 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023年末公司经审计
净资产的 26.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/469fcecc-3662-4920-93c8-420bcf97429d.PDF
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2024-04-12 00:00│东华软件（002065）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4月 11日以通讯与现场相结合
的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事肖土盛先生担任独立董事专门会议召集人并主持
了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十七次会议的相关议案审议形成了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；
经核查，我们认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特
别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响。我们同意公司将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交
公司董事会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务
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