公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:28 │东华软件（002065）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-11 17:15 │东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-02-11 16:50 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-02-11 16:46 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:52 │东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │东华软件（002065）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │东华软件（002065）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告│
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│2025-01-10 00:00 │东华软件（002065）：归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查│
│ │意见 │
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│2025-01-10 00:00 │东华软件（002065）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:37 │东华软件（002065）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-02-18 18:28│东华软件（002065）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、公司注意到近期市场对 Deepseek相关概念关注度较高，现就相关事项说明如下：Deepseek 系开源大语言模型，任何用户皆
可免费基于该模型开展训练适配工作，进而个性化开发及模型优化。公司进行了本地化部署及部分大模型深度适配，但未与 Deepsee
k 签署服务合作协议，与其并无业务合作，该事项对公司当前主营业务开展并无实质性影响，请广大投资者谨慎决策、理性投资。
2、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项
。
3、敬请广大投资者注意二级市场风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东华软件股份公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002065，证券简称：东华软件）于 2025 年 2月 17日及 2025年 2月
18日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、生产经营情况
经核实，公司日常经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价的重大信息，公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、重大事项情况
经自查，并向公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）以及实际控制人薛向东先生书面问询
并核实，截至本公告披露日，诚信电脑、薛向东先生及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 Deepseek 概念股。公司就相关事项澄清说明如下：
Deepseek 系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练适配工作，进而个性化开发及模型优化。公司进行了本地
化部署及部分大模型深度适配，但未与 Deepseek 签署服务合作协议，与其并无业务合作，该事项对公司当前主营业务开展并无实质
性影响，请广大投资者谨慎决策、理性投资。
经核实，截至本公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（Deepseek 是杭州深度求索
人工智能基础技术研究有限公司旗下的大模型）公司股权。
4、其他股价敏感信息
经自查，公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股
票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以公司在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/518b880e-1bab-4080-8dd4-51f36523fb0a.PDF
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2025-02-11 17:15│东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同
出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华数据（大连）有限公司”（以下简称“东华数据”），其中，公司以自有资金出资人民
币 9,000万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本 10%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十次会议于 2025年 2月 11日上午 10:00以通讯的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，
一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华数据（大连）有限公司
2、地址：辽宁省大连市中山区人民路 15号国际金融大厦 17层
3、法定代表人：赵炜
4、注册资本：人民币 10,000万元
5、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统
服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金
属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动。）
6、股权结构：公司持有东华数据 90%的股权，合创科技持有东华数据 10%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/eb1c2757-7cac-4d27-b3b0-851ba38b2370.PDF
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2025-02-11 16:50│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 11日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司向银
行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申
请综合授信额度不超过人民币 4,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 2,000万元，额度期限一年。东华云都在使用
敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华云都技术有限公司
2、成立日期：2020年 4月 10日
3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103号电子产业园 4 号楼 108室
4、法定代表人：董玉锁
5、注册资本：人民币 50,000万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计
算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备
制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12 月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 971,026,702.21 892,388,906.09
负债总额 489,780,706.08 415,776,435.95
净资产 481,245,996.13 476,612,470.14
资产负债率 50.43% 46.59%
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
营业收入 469,325,987.78 605,445,686.94
利润总额 -12,003,171.07 -4,633,525.99
净利润 -12,003,171.07 -4,633,525.99
注：东华云都 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》
，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求
。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况
良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保
证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.30 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023年末公司经审计
净资产的 26.90%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fead41de-9510-40a2-9031-3c6ff7efc0ea.PDF
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2025-02-11 16:46│东华软件（002065）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2025年 2月 7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，会议于 2025年 2月 11日上午 10:00以通讯的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 50,000万元，期限一年，担保方式
为信用。
同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 50,000 万元，期限一年，信用方式。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2025年 2月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-007）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
详见 2025年 2月 12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2f5b184b-0273-4196-861a-974905c9e3be.PDF
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2025-01-23 17:52│东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次
会议，于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集
资金专项账户的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项
目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。近日，募集资金专户已开立完成，并完成了募集资金
四方监管协议签订。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 20
21 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000
.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金
的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672 号）予以确认。公司
已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
二、募集资金专项账户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2024 年 11 月
29 日召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2024 年 12月 16日召开了 2024 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都
大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“
东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。本次公司募集
资金专项账户情况如下：
公司名称 开户行 专户账号 专户用途
山东曹州云都大数 广发银行股份有限公司北京 955088990000593138 东华云都项
据科技有限公司 分行 2 目（菏泽）
三亚东华云信数据 广发银行股份有限公司北京 955088990000592511 东华云都项
服务有限公司 分行 3 目（三亚）
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：东华软件股份公司（以下简称“甲方一”）
山东曹州云都大数据科技有限公司（以下简称“甲方二”）、三亚东华云信数据服务有限公司（以下简称“甲方三”）（“甲方
一”、“甲方二”及“甲方三”合称为“甲方”）
乙方：广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方二及甲方三已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为 9550889900005931382 及 95508899000
05925113，专户仅用于甲方东华云都项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》规定的现金管理投资产品形式存放。甲
方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资
金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额
度内再次开展现金管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月
（每月 5日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年
对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李亦中、焦大伟或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金
涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方
查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方二及甲方三 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方二、甲方三及
乙方应当在付款后 5个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第 17 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至账户资金（含现金
管理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的实际的损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3af27b1a-5006-4849-adb6-5b487eb01bbe.PDF
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2025-01-10 00:00│东华软件（002065）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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东华软件（002065）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/52cc67b6-9289-49b5-9ac7-af0a4b231790.PDF
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2025-01-10 00:00│东华软件（002065）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东华软件（00206
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