公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 17:45 │东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-03-25 16:51 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-03-25 16:50 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:28 │东华软件（002065）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-11 17:15 │东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-02-11 16:50 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-02-11 16:46 │东华软件（002065）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:52 │东华软件（002065）：关于变更部分募投项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告 │
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2025-03-25 17:45│东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同
出资人民币 5,000万元对外投资设立“山东东华葵丘数据科技有限公司”（以下简称“东华葵丘”），其中，公司以自有资金出资人
民币 4,950万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 50万元，占注册资本 1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十二次会议于 2025年 3月 25日上午 10:00以通讯的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：山东东华葵丘数据科技有限公司
2、地址：山东省菏泽市东明县
3、法定代表人：孔维卓
4、注册资本：人民币 5,000万元
5、业务范围：一般项目:信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术
服务；企业征信业务；国内货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；农业机械服务；工
业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、股权结构：公司持有东华葵丘 99%的股权，合创科技持有东华葵丘 1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8f6c8e55-54ef-4831-bd6d-cfad0ec3eef3.PDF
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2025-03-25 16:51│东华软件（002065）：第八届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2025年 3月 20日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025年 3月 25 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 50,000万元(含)，授信期限一年，担保方式为信用
。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2025年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-013）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
详见 2025年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-014）。
三、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0962aa17-a4a4-4269-a243-5eb88f291f9e.PDF
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2025-03-25 16:50│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3d4ac04c-df33-49f0-b4d3-b45afcdab9df.PDF
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2025-03-01 00:00│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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一、担保情况概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 28日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向
银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民
币 5,000 万元，期限一年。神州新桥使用额度时由公司提供最高额保证担保。
2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民
币 7,000 万元，期限一年。合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。
3、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,
000万元，期限一年。东华医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001 年 7月 30日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12层 B-08号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币 50,000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成
服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）
；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备
销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发
；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设
备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 3,698,445,848.19 4,442,007,785.99
负债总额 2,569,545,965.11 3,056,533,189.10
净资产 1,128,899,883.08 1,385,474,596.89
资产负债率 69.48% 68.81%
项目 2023年 1-12 月 2024 年 1-9月
营业收入 4,453,705,258.76 3,028,203,739.19
利润总额 196,360,626.01 58,138,021.96
净利润 186,380,701.93 57,421,160.10
注：神州新桥 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006年 10月 13日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全
、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 2,813,426,237.12 2,750,280,843.69
负债总额 1,664,847,722.06 1,593,686,393.11
净资产 1,148,578,515.06 1,156,594,450.58
资产负债率 59.18% 57.95%
项目 2023年 1-12 月 2024 年 1-9月
营业收入 1,735,747,096.60 856,333,993.00
利润总额 5,634,514.34 8,565,700.52
净利润 13,956,494.38 8,015,935.52
注：合创科技 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
9、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
（三）东华医为科技有限公司
1、成立日期：2018 年 1月 23日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14层
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：人民币 26,982.2979万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务
；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。具体股权关系如下：
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 1,380,385,547.69 1,399,704,124.93
负债总额 491,506,566.34 415,162,260.26
净资产 888,878,981.35 984,541,864.67
资产负债率 35.61% 29.66%
项目 2023年 1-12 月 2024 年 1-9月
营业收入 955,800,304.22 610,264,381.11
利润总额 81,043,866.65 95,909,788.62
净利润 89,151,186.54 95,662,883.32
注：东华医为 2023年 12月 31日财务数据已审计，2024年 1-9 月财务数据未经审计。
8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人合创科技、神州新桥系公司全资子公司，东华医为系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，
公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估
，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为是公司合并报表范围内控股子公司，
公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.15亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2023年末公司经审计
净资产的 26.77%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、交易类表格化附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/06a47b81-64c9-45ba-9413-813ac6d3b37c.PDF
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2025-03-01 00:00│东华软件（002065）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2025年 2月 24日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025年 2月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到9 人，会议由董事长薛
向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 30,000 万元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币30,000 万元，授信期限为一年。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。
详见 2025年 3月 1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子
公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/689df7a6-bc54-4d74-bfe4-e3c9f946ed8e.PDF
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2025-02-18 18:28│东华软件（002065）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、公司注意到近期市场对 Deepseek相关概念关注度较高，现就相关事项说明如下：Deepseek 系开源大语言模型，任何用户皆
可免费基于该模型开展训练适配工作，进而个性化开发及模型优化。公司进行了本地化部署及部分大模型深度适配，但未与 Deepsee
k 签署服务合作协议，与其并无业务合作，该事项对公司当前主营业务开展并无实质性影响，请广大投资者谨慎决策、理性投资。
2、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项
。
3、敬请广大投资者注意二级市场风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东华软件股份公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002065，证券简称：东华软件）于 2025 年 2月 17日及 2025年 2月
18日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、生产经营情况
经核实，公司日常经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价的重大信息，公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、重大事项情况
经自查，并向公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）以及实际控制人薛向东先生书面问询
并核实，截至本公告披露日，诚信电脑、薛向东先生及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 Deepseek 概念股。公司就相关事项澄清说明如下：
Deepseek 系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练适配工作，进而个性化开发及模型优化。公司进行了本地
化部署及部分大模型深度适配，但未与 Deepseek 签署服务合作协议，与其并无业务合作，该事项对公司当前主营业务开展并无实质
性影响，请广大投资者谨慎决策、理性投资。
经核实，截至本公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（Deepseek 是杭州深度求索
人工智能基础技术研究有限公司旗下的大模型）公司股权。
4、其他股价敏感信息
经自查，公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股
票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以公司在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/518b880e-1bab-4080-8dd4-51f36523fb0a.PDF
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2025-02-11 17:15│东华软件（002065）：关于对外投资设立子公司的公告
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