公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 17:58 │瑞泰科技（002066）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-06 11:42 │瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告 │
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│2024-12-30 20:16 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:15 │瑞泰科技（002066）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：2024年限制性股票激励计划管理办法 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:12 │瑞泰科技（002066）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2025-01-13 17:58│瑞泰科技（002066）：2024年度业绩快报
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特别提示： 本公告所载 2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度
报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者注意投资风险。
一、 2024 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 438,161.92 462,850.11 -5.33%
营业利润 14,108.34 17,580.09 -19.75%
利润总额 14,465.99 17,891.39 -19.15%
归属于上市公司股东 6,207.53 7,280.45 -14.74%
的净利润
扣除非经常性损益后 4,720.67 4,853.41 -2.73%
的归属于上市公司股
东的净利润
基本每股收益（元） 0.2687 0.3152 -14.75%
加权平均净资产收益 8.84% 11.32% 下降 2.48个百分点
率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 495,556.96 484,758.88 2.23%
归属于上市公司股东 72,238.49 68,242.41 5.86%
的所有者权益
股本（万股） 23,100.00 23,100.00 0.00%
归属于上市公司股东 3.13 2.95 6.10%
的每股净资产（元）
二、 经营业绩和财务状况情况说明
2024年，耐火材料行业上下游不确定性增加，行业竞争加剧，利润空间不断压缩，面对复杂经营局面，公司继续锚定高质量发展
，持续夯实“两金”压控、“双增双降”等工作，确保最大化实现经营业绩目标。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未曾披露 2024年度预计业绩情况。
四、 业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、 其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
六、 备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/39ead227-d7ce-4836-8e1b-0fa5f54030b5.PDF
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2025-01-06 11:42│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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一、 担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 202
4 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）
为其子公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司（以下简称“宜兴瑞泰”）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日
召开的 2023年年度股东大会审议通过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。
二、担保进展情况
近日，宜兴瑞泰与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：BO
CYX-A003(2024)-6083），借款金额为人民币 500 万元。华东瑞泰与交行无锡分行签订了《保证合同》（合同编号：BOCYX-D062(202
4)-6089），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保证。宜兴瑞泰与南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“南京银行无锡分
行”）签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba143532412170098960），借款金额为人民币 1000 万元。华东瑞泰与南京
银行无锡分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：Ec144292409250028289），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保证。
根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文
件，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
成立日期：2013 年 5 月 7 日
住所：宜兴市宜城街道南园村
法定代表人：钱耀华
注册资本：7000 万元人民币
经营范围：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料销售；矿山机械制造；矿山机
械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售
；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水污染
治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑防水卷材产品销售；土地使用权
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与本公司关系：宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司的控股子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的 57.43%。
宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国建材集团有限公司
100%
中国建筑材料科学研究总院
有限公司
40.13%
瑞泰科技股份有限公司
55.74%
宜兴市张泽耐火电瓷厂
华东瑞泰科技有限公司
有限公司
57.43%
宜兴瑞泰耐火材料有限公司 42.57%
宜兴瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 24,144.99 20,015.39
负债总额 13,688.39 9,873.42
银行贷款总额 3,500 2,000
流动负债总额 13,629.45 9,814.47
净资产 10,456.59 10,141.98
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 21,030.72 13,164.67
利润总额 917.93 545.11
净利润 877.28 485.38
以上 2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
经在国家企业信用信息公示系统查询，宜兴瑞泰不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、华东瑞泰与交行无锡分行签署的《保证合同》
债权人：交通银行股份有限公司无锡分行
保证人：华东瑞泰科技有限公司
主债务人：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 500 万元整
2、宜兴瑞泰与交行无锡分行签署的《流动资金借款合同》
借款人：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
贷款人：交通银行股份有限公司无锡分行
借款方式：一般流动资金借款
借款金额：人民币 500 万元整
借款期限：12 个月
借款利率：2.98%
3、华东瑞泰与南京银行无锡分行签署的《最高额保证合同》
债权人：南京银行股份有限公司无锡分行
保证人：华东瑞泰科技有限公司
主债务人：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 1000 万元整
4、宜兴瑞泰与南京银行无锡分行签署的《人民币流动资金借款合同》
借款人：宜兴瑞泰耐火材料有限公司
贷款人：交通银行股份有限公司无锡分行
借款方式：一般流动资金借款
借款金额：人民币 1000 万元整
借款期限：12 个月
借款利率：2.80%
五、董事会意见
华东瑞泰为宜兴瑞泰向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，宜兴瑞泰是华东瑞泰的控
股子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。
宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保，担保公平、对等。
本次担保均符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 6,787 万元，占本公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东的净资产的9.95%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。
公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
宜兴瑞泰与交行无锡分行签署的《流动资金借款合同》、华东瑞泰与交行无锡分行签署的《保证合同》，宜兴瑞泰与南京银行无
锡分行签署的《人民币流动资金借款合同》，华东瑞泰与南京银行无锡分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/2b054931-5e3f-4a16-a710-79034816c308.PDF
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2024-12-30 20:16│瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2024年 12月 25日通过电子邮件发出，于 2024
年 12月 30日上午以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开
，以通讯表决出席会议的有独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生，董事孙祥云先生、陈荣建先生、杨娟女士、邵乐先生。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过如下决议：
（一）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》。关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（二）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。关联
董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
（三）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》。关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（四）会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激
励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于对解除限售资格及解除限售条件进行审查确认、向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理未满足解除限售条件的限制性股票的回购注销相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出回购注销申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会在公司出现终止实施本激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
同意对部分董事会专门委员会成员作如下调整：
1、董事会战略与 ESG委员会调整为：
主任委员：宋作宝；
委员：余兴喜、李勇、杨娟、邵乐、陈荣建。
2、董事会薪酬与考核委员会调整为：
主任委员：郑志刚；
委员：李勇、邵乐。
3、董事会审计和风险管理委员会调整为：
主任委员：余兴喜；
委员：郑志刚、杨娟。
4、董事会提名委员会不做调整，仍为：
主任委员：李勇；
委员：宋作宝、郑志刚。
（六）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次股权激励相关事宜的议案》。
同意根据公司整体工作计划安排，本次董事会审议的股权激励相关议案暂不召开股东大会审议，公司董事会将根据实际情况另行
发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会相关议案。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/09ec7b5c-4940-4d70-baea-92b5a68ed9ca.PDF
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2024-12-30 20:15│瑞泰科技（002066）：第八届监事会第十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2024年 12月 25日通过电子邮件发出，于 2024年
12月 30日上午以现场加通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯
表决出席会议的有监事会主席冯俊先生、监事刘登林先生。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
。本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。本议案
需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
3、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
。本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、备查文件
监事会决议。
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