公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:39 │瑞泰科技（002066）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-05 15:34 │瑞泰科技（002066）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：股东会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事会审计和风险管理委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：公司章程 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事会战略与ESG委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事离职管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │瑞泰科技（002066）：独立董事年报工作制度 │
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2025-05-05 15:39│瑞泰科技（002066）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）已于 2025 年 4 月 10 日在《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 73 人，代表股份93,371,465 股，占公司有表决权股份总数的 40.4205%。其
中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 92,877,465 股，占公司有表决权股份总数的 40.2067%；通
过网络投票的股东 71 人，代表股份 494,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 72 人，代表股份674,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2918%。其
中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 180,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0779%；通
过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 494,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。
10、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 93,327,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0432%。
中小股东表决情况为：同意 630,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4866%；反对 3,600 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9792%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 93,327,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9527%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0435%。
中小股东表决情况为：同意 629,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4421%；反对 3,600 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0237%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》。
表决结果：同意 93,334,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9602%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0360%。
中小股东表决情况为：同意 636,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4807%；反对 3,600 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9852%。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 93,367,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000
0%。
中小股东表决情况为：同意 670,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4807%；反对 3,500 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5193%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 93,344,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0250%。
中小股东表决情况为：同意 647,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0089%；反对 3,600 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,300股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4570%。
公司独立董事在本次股东大会上作了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所张文亮律师和战梦璐律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年年度股东大会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c1935d96-7d74-477c-9425-23853e6887c2.PDF
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2025-05-05 15:34│瑞泰科技（002066）：2024年年度股东大会法律意见书
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瑞泰科技（002066）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b4aa570b-4344-4ddc-a5bd-9912be0f29da.PDF
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2025-04-30 00:00│瑞泰科技（002066）：股东会议事规则
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瑞泰科技（002066）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3cd0be9-74ef-466e-81b5-7afa00eff42d.PDF
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2025-04-30 00:00│瑞泰科技（002066）：董事会提名委员会议事规则
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第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特
设立提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司党群人事部是提名委员会的日常工作机构，为提名委员会提供支持，负责有关资料准备等工作。董事会办公室为提
名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（五）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（六）对董事候选人（含独立董事）和高级管理人员人选进行审查并提出审查意见；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所规定、《公司章程》规定和董事会授权的其他职责。
第十条 提名委员会对董事会负责。提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关
议案报送公司董事会审议决定。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及公司外部广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职和德能勤绩等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会会议。
提名委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十四条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。
第十五条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十六条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十九条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对
议案没有表决权。
第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的
规定。
第二十二条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，在有关事项尚未公开前，不得擅自披露有关信息。否则
，须承担由此产生的全部法律责任。
第六章 回避表决
第二十五条 提名委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案
提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第七章 附 则
第二十六条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。第二十七条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条 本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f801e693-b856-43e1-91ac-fa4533853416.PDF
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2025-04-30 00:00│瑞泰科技（002066）：董事会审计和风险管理委员会议事规则
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瑞泰科技（002066）：董事会审计和风险管理委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/069fe28b-b9e3-4485-a071-a18ae055faa7.PDF
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2025-04-30 00:00│瑞泰科技（002066）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及
其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司党群人事部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核委员会提供支持，负责有关资料准备等工作。董事
会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事（不含独立董事）、高管人员和核心技术（业务）人员等其他人
员（如必要）的股权激励计划；
（六）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项向董事会提出建议；
（七）负责对公司股权激励计划进行管理；
（八）对公司股权激励计划的激励对象之资格、获授条件、行权条件等进行审查；
（九）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（十）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所规定、《公司章程》规定和董事会授权的其他职责。
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成薪酬与考核委员
会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标经公司董事会批准后执行。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准；薪酬与考核委员会制订的股权激励计划须经公司董事会审议通过，并提交股东会批准方可实施
。
第四章 决策程序
第十三条 公司党群人事部及其他相关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，以供其
决策:
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由薪酬与考核委员会委员提
议召开。
薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时
通知。
第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议
表决前提交给会议主持人。
第十七条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主
任委员职责。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第二十条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核
委员会委员对议案没有
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