公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:24 │瑞泰科技（002066）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │瑞泰科技（002066）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告 │
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第六次会议决议 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议 │
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│2025-10-30 18:40 │瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 18:39 │瑞泰科技（002066）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-11-17 18:24│瑞泰科技（002066）：2025年第四次临时股东会决议公告
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瑞泰科技（002066）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/36d76f5e-c3f9-42dd-8f21-c2868d6af232.PDF
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2025-11-17 18:20│瑞泰科技（002066）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：瑞泰科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025
年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本
法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则
愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、本次股东会的召集由公司董事会根据公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议的决议作出。
2、2025年 10月 31日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025年
第四次临时股东会的通知》，以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议和地点、召开方式、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法
等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东会现场会议于 2025年 11月 17日 14:00在北京朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室召开，会议由
公司董事长陈荣建先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。
综上，经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1、召集人
本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东会通知，截至股权登记日2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东会。
经本所律师核查，通过现场以及网络参与本次股东会表决的股东及股东代理人共计50人，代表有表决权的公司股份数额为93,837
,965股，占公司所有股东所持有效表决权股份的39.9469％。其中通过现场参与本次股东会表决的股东及股东代理人共计2人，代表有
表决权的公司股份数额为93,202,465股，占公司所有股东所持有效表决权股份的39.6763%；通过网络投票的股东共计48人，代表有表
决权的公司股份数额为635,500股，占公司所有股东所持有效表决权股份的0.2705％；通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者
共计49名，代表有表决权的公司股份数额为1,140,500股，占公司所有股东所持有效表决权股份的0.4855％。
3、出席、列席本次股东会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，
本所律师见证了本次股东会。
经本所律师审查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，
合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会审议了如下议案：
1.00关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00关于选举公司董事的议案
2.01选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事
本次会议审议及表决的事项与公司股东会通知中列明的议案一致，本次股东会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式对提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次
股东会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并取得了网络投票的表决结果，同时对涉及中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
1.00于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况：同意 1,130,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1495％；反对 5,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4559％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3946％
。
中小股东总表决情况：同意 1,130,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1495％；反对 5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4559％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3946％。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持有表决权股份数量 92，697,465.00股，已回避表决。
2.00关于选举公司董事的议案
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举董事会非独立董事 1名，具体表决结果如下：
2.01选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 93,207,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3281％。
中小股东总表决情况：同意 510,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7199％。
本次股东会的议案已获有效表决通过。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/53a1aa30-b478-43a5-898f-0eaa44423ff0.PDF
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告
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瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4d4e8c8f-ceb2-4640-bf2c-28482c024ebb.PDF
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告
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瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f8ce38e7-b2c6-40f4-bbf1-32c9cd28ec3f.PDF
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告
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瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/96096863-7306-44da-bfd2-f6214ac2bc63.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第六次会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员会会议 2025 年第六次会议通知于 2025 年 10
月 24 日通过电子邮件发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8
号瑞泰马钢创新中心 5 楼东会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管
理人员列席会议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年三季度报告》。
经审核，我们认为《公司 2025 年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年年审工作安排的议案》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0001140c-bbdb-45fd-8cc6-d2092370aefc.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025年 10月 24日通过电子邮件发出，于 2025
年 10月 29日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8号瑞泰马钢创新中心5楼东会议室召开，通讯
形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生，董事孙祥云先生、杨娟女士。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生
主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
（一）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2025年第三季度报告》。本报告已经公司第八届董事会审计和
风险管理委员会 2025年第六次会议通过。《瑞泰科技股份有限公司 2025年第三季度报告》全文（公告编号：2025-049）于本公告同
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》。
拟变更的董事候选人尚需提交公司 2025年第四次临时股东会选举。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-051）。
为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举董事就任前，原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规
定履行董事职务。
（三）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
该议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
（五）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有
限公司开展金融业务的风险处置预案》。
（六）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告
》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有
限公司开展金融业务的风险评估报告》。
（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司2025第四次临时股东会的议案》。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于召开 2025第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e7734df1-1886-4154-aa14-b19ccc3d4439.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议
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瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b6a404cc-b617-415c-9baa-3c93cd7e5ab5.PDF
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2025-10-30 18:40│瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ffb2cb96-1311-4ae1-b3fc-09edbaa38a81.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限 非累积投票提案 √
公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
2.00 关于选举公司董事的议案 累积投票提案 应选人数（1）人
2.01 选举王华先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-050）
、《瑞泰科技股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）
、《瑞泰科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-051）
本次股东会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在 2025 年 1
1 月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续
；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的 2025 年 11 月 10 日下午收市时持有公司
股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7ae784fb-9ad6-4d93-9607-e6e907a3156a.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：2025年三季度报告
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瑞泰科技（002066）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3fc69d83-b1a7-4266-915c-07149fabe425.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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为有效防范、及时控制和化解瑞泰科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”或“乙方”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任
副组长，领导小组成员包括财务部、审计部、法律合规部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领
导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风
险。
第二条 存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解
风险。
（三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将
存贷款风险降到最低。
第三
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