公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-12 00:31 │瑞泰科技（002066）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-11 19:30 │瑞泰科技（002066）：补充公告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 决议 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：会计政策变更公告 │
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2025-04-12 00:31│瑞泰科技（002066）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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瑞泰科技（002066）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2f0e68ec-1a44-494e-80e4-3e13dc769e71.PDF
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2025-04-11 19:30│瑞泰科技（002066）：补充公告
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日披露了《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编
号：2025-006）。现由于工作人员疏忽，公司未将该公告中提到的“7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2024
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”中的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文披露，现特予以补充披露，详见公司于
本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/48e4007e-e9d0-4aa5-8d99-d9bb4c83eecc.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议 决议
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瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议通知于 2025年 3月 29日通过电子邮件发
出，于 2025年 4月 8日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3人。公司部分高管人员、中兴华会计师事务所会计师张震列席了会议。会议由独
立董事余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2024年度审计工作的总结报告》。
同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续
风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致
同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第八届董事会第十二次会
议审议。
同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事：余兴喜、郑志刚、李勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/29d88714-1207-479c-8b5c-d9c0a06aa5dd.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 20
25 年 4 月 8 日上午以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召
开，董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决方式出席会议。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交 2024年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立
董事述职报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度总经理工作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。
4、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度财务决算及 2025年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计
和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
5、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度利润分配预案》。本议案需提交 2024年年度股东大会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。
6、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年年度报告及摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员
会审议通过。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司 2024年年度报告》全文详见本公告同日的（www.cninfo.com.cn）。《瑞泰科技股份有限公司 2024年
年度报告摘要》（公告编号：2025-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
7、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
8、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计和风险
管理委员会审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2025 年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计和
风险管理委员会审议通过。
10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度法治工作总结报告》。本议案已经公司董事会审计和风险
管理委员会审议通过。
11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度中央企业内部审计工作报告》。本议案已经公司董事会审
计和风险管理委员会审议通过。
12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年内部审计计划》。本议案已经公司董事会审计和风险
管理委员会审议通过。
13、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报
告》。关联董事宋作宝、杨娟、邵乐已回避表决。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文详见本公告同日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2025 年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司关关于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2025-010）。
15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》。
同意 2025 年度公司向银行申请授信额度 57.17 亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额。
授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。
16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》。本议案已经公司董事会审
计和风险管理委员会审议通过。
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计、内控审计工作。现
根据其实际工作情况，确认公司向其支付 2024年度审计费用共计 100万元，其中：财务审计费用 80万元，内部控制审计费用 20 万
元。
17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年资产减值准备核销的议案》。本议案已经公司董事会
审计和风险管理委员会审议通过。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
关于 2024 年度资产减值准备财务核销的公告》（公告编号：2025-011）。
18、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<提供财务资助管理办法>的议案》。
19、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<招投标管理办法>部分条款的议案》。
同意修订《瑞泰科技股份有限公司招投标管理办法》，并更名为《瑞泰科技股份有限公司招标管理办法》。
20、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股
份有限公司关关于选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-012）。
21、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
1、董事会战略与 ESG委员会调整为：
主任委员：陈荣建；
委员：余兴喜、郑志刚、李勇、杨娟、邵乐。
2、董事会提名委员会调整为：
主任委员：李勇；
委员：陈荣建、郑志刚。
3、董事会薪酬与考核委员会不做调整，仍为：
主任委员：郑志刚；
委员：李勇、邵乐。
4、董事会审计和风险管理委员会不做调整，仍为：
主任委员：余兴喜；
委员：郑志刚、杨娟。
22、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c324557f-31a6-42e5-b22d-a0a12b6fa7a2.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：2024年年度报告
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瑞泰科技（002066）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/81e48c4e-405c-4b4c-a6c2-9639198d9f12.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：2024年年度报告摘要
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瑞泰科技（002066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/041dfe15-06ff-43ce-8065-ea6fc6bc8bb3.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
瑞泰科技（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通
过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 42,420,075.02 元，按 2024 年度母公司实
现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,242,007.50 元，加年初未分配利润 27,227,753.21 元，减 2024 年度派发现金红利 23,084
,443.27 元，截止 2024 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可
供分配利润为42,321,377.46 元。
根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 231,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次共计分配派发现金红利 34,650,000.00 元。本次不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
如本预案获得股东大会审议通过， 2024 年公司累计派发现金分红总额为34,650,000.00 元，以现金为对价，采用集中竞价、要
约方式实施的股份回购金额0 元，现金分红和股份回购总额 34,650,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
60.76%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,650,000.00 23,100,000.00 18,480,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 57,023,613.12 72,804,454.98 66,241,023.60
净利润（元）
合并报表本年度末累计 255,986,949.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 42,321,377.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 76,230,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 65,356,363.90
净利润（元）
最近三个会计年度累计 76,230,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5000 万元因此公司不触及《股票上市规则
》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2024年度盈利状况、公司未来业务发展资金需求、积极回报
股东等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定
，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）其他说明
2023 年，公司交易性金融资产、其他权益工具投资合计金额占当期总资产的比例为 0.08%；2024 年，公司交易性金融资产、其
他权益工具投资合计金额占当期总资产的比例为 0.07%。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/dd79c5f4-af6a-48de-a953-ce0ee12541ed.PDF
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2025-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：内部控制自我评价报告
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瑞泰科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科
技股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司坚持以风险导向为原则，进一步加强覆盖总部、各子公司及各业务部门的三级自我评估体系，并全部纳入评价范围，持续组
织总部各专业部门及各子公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价。纳入评价范围的主要单位包括：纳入评价范围的主要单位
包括公司本部及所属各分、子公司，公司各单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占
公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括销售、资
金、采购、投资、对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
涉及收入的错报 潜在错报≥营业收入总额 营 业 收 入 总 额 的 潜在错报＜营业收入
项目 的 1% 0.5%≤潜在错报＜营 总额的 0.5%
业收入总额的 1%
涉及利润的错报 潜在错报≥利润总额的5% 利润总额的 1%≤潜 潜在错报＜利润总额
项目 在错报＜利润总额 的 1%
的 5%
涉及资产的错报 潜在错报≥资产总额的 资产总额的 0.25%≤ 潜在错报＜资产总额
项目 0.5% 潜在错报＜资产总 的 0.25%
额的 0.5%
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
如：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊；
③外部审计发
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