公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 15:46 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 15:46 │瑞泰科技（002066）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 15:55 │瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告 │
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│2026-04-10 00:31 │瑞泰科技（002066）：瑞泰科技2025年度ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议 决议 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │瑞泰科技（002066）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-21 15:46│瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2026年 4月 16日通过电子邮件发出，于 2026
年 4月 20日以现场结合通讯表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通
讯表决出席会议的有独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生、董事孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，由董事长陈荣建先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2026年第一季度报告》。
本报告已经公司第八届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第三次会议通过。《瑞泰科技股份有限公司 2026年第一季度报告
》全文（公告编号：2026-017）刊登于本公告同日的《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/268ca681-8143-49f8-90a4-6409e9cd4cee.PDF
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2026-04-21 15:46│瑞泰科技（002066）：2026年一季度报告
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瑞泰科技（002066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ad0d3885-2f16-4e35-a638-1dbdee6d5589.PDF
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2026-04-13 15:55│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 202
5年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2025 年为控股子公司安徽中建材开源新材料科技有限公司（
以下简称“开源新材料”）向金融机构申请综合授信提供担保。前述议案已经公司于 2025年 5月 19日召开的 2025年第一次临时股
东会审议通过。具体情况详见公司于 2025年 4月 30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
近日，开源新材料与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）签订了《流动资金借款合同》（合同
编号：34010120260005259），借款金额为人民币 300万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：341005202
50001743），公司为本次融资行为提供连带责任保证。
根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长和开源新材料的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文
件，不再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽中建材开源新材料科技有限公司
成立日期：2006年 12月 29日
住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路
法定代表人：庞庆
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;机械设备销售;机械电气设备销售;数字技术服务;环保
咨询服务;节能管理服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口(除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
与本公司关系：开源新材料为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 51.02%。
开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示：
开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 16,095.38 13,561.16
负债总额 14,240.74 11,695.98
银行贷款总额 8,760.00 8,710.00
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
流动负债总额 7,355.06 4,815.98
净资产 1,854.64 1,865.18
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 11,106.40 5,921.81
利润总额 -1583.27 20.39
净利润 -1594.16 10.54
以上 2024年 1-9月财务数据未经审计。
经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）开源新材料相关协议
1、公司与农行宁国支行签署的《最高额保证合同》
债权人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行
保证人：瑞泰科技股份有限公司
主债务人：安徽中建材开源新材料科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 1740万元整
2、开源新材料与农行宁国支行签署的《流动资金借款合同》
借款人：安徽中建材开源新材料科技有限公司
贷款人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行
借款方式：一般流动资金借款
借款金额：人民币 300万元整
借款期限：1年
借款利率：2.7%
五、董事会意见
公司为下属公司开源新材料的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。在评估其
偿债能力后，公司董事会认为其生产经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的保证，担保风险可控，符合有关法律、法规及
公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
开源新材料的少数股东以其持有的该公司的股权提供反担保，防范担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 8,600 万元，占本公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东的净资产的13.69%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。公司和
下属公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
开源新材料与农行宁国支行签署的《流动资金借款合同》、公司与农行宁国支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0de2791e-d00e-48f8-a358-306004425ead.PDF
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2026-04-10 00:31│瑞泰科技（002066）：瑞泰科技2025年度ESG报告
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瑞泰科技（002066）：瑞泰科技2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/84936950-1f93-4cb7-bcbc-3aa2dc579d2d.PDF
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2026-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动和发挥董事、高级管理人
员的主动性、积极性和创造性，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，推动公司高质量发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《瑞泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用范围为瑞泰科技股份有限公司总部
第三条 本制度适用对象：
（一） 董事会成员：在公司领取薪酬的非独立董事（不含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理总体要求
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，强化董事、高级管理
人员责任，增强发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，坚持量化考核为主，按照业绩贡献决定薪酬分配
的原则，建立薪酬与考核结果直接联动和刚性兑现机制。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。董事、高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调，形成激励约束闭环管理。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核
；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。具体参照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行
。
公司党群人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。其中，基本年薪指公司董事和高级管理
人员的年度基本收入，按目标年薪的 40%核定，按月发放；目标绩效年薪基准原则上不低于目标年度薪酬基准的 60%。董事、高级管
理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 管理与监督
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用
、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反国家有关法律法规，或未履行、未正确履行职责，严重损害公司利益或
造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，根据党纪政纪处分和资产损失责任认定结果，提出扣减或取消当期绩效年薪
，或追索扣回部分或全部已发绩效年薪和中长期激励收益的议案。该追索扣回机制适用于已经离职或退休的董事和高级管理人员。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与国
家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7320c27f-314a-4abf-a780-921a1e814ca4.PDF
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2026-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：内部控制审计报告
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瑞泰科技（002066）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e7c1186c-cec7-4cc7-943e-e90fe825c452.PDF
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2026-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：2025年年度审计报告
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瑞泰科技（002066）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ea37978f-328b-4b18-9383-f4c73cc733ae.PDF
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2026-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议 决议
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瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议通知于 2026年 3月 29日通过电子邮件发
出，于 2026年 4月 8日上午在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室以现场结合通讯的形式召开，独立董事余兴喜
视频参会。
本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。公司部分高管人员、中兴华会计师事务所会计师张震列席了会议。会议由独立
董事余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2025年度审计工作的总结报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实
、客观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致
同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1a0d45fb-850d-434d-a8ce-e1f943f83182.PDF
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2026-04-10 00:00│瑞泰科技（002066）：关于吸收合并全资子公司的公告
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技” 或“公司” ）于 2026 年 4 月 8日召开了第八届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于公司吸收合并全资子公司瑞泰（广东）国际贸易有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 吸收合并事项概述
为优化管理架构，提高运营效率，整合优质资源，公司拟对全资子公司瑞泰（广东）国际贸易有限公司（以下简称“瑞泰国贸”
）进行吸收合并，本次合并完成后，瑞泰国贸将予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等均由瑞泰科技依
法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十九条规定，本次吸收合并无需支付对价，本议案经公司董事会审议通过
后，无须提交公司股东会审议。
二、合并双方基本情况
(一)合并方基本情况
1. 公司名称：瑞泰科技股份有限公司
2. 企业类型：其他股份有限公司(上市)
3. 注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
4. 注册资本：23100万元
5. 统一社会信用代码：911100007334480727
6. 法定代表人：陈荣建
7. 经营范围：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务:销售耐火材料:货物进出口、技术进出口、代理进出口:会
议服务:出租办公用房:制造耐火材料(仅限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8. 最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项 目 2025年12月31日 2025年9月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 494,318.58 491,714.62
负债总额 356,654.05 343,914.01
归属于母公司所有者权益 62,811.71 70,655.60
项 目 2025年度 20 25年 1-9月
(经审计) (未经审计)
营业收入 387,218.67 284,365.58
利润总额 -1,359.37 5,044.23
归属于母公司股东的净利润 -5,777.02 209.68
(二)被合并方基本情况
1. 公司名称：瑞泰(广东)国际贸易有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地址：佛山市禅城区绿景一路8号二层之二
4. 注册资本：1000万元
5. 统一社会信用代码：91440604794611240G
6. 法定代表人：陈卫敏
7. 经营范围：贸易代理、国内贸易、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
8. 股权结构：公司持有瑞泰国贸100%股权。
9. 最近一年又一期主要财务情况：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2025年9月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 5,619.34 3,479.59
负债总额 3,799.47 1,792.28
所有者权益 1,819.87 1,687.31
项 目 2025年度 2025年1-9月
(经审计) (未经审计)
营业收入 5,542.91 1,085.87
利润总额 35.32 -106.27
净利润 26.09 -106.47
三、本次吸收合并的方式及相关安排
1.公司通过整体吸收合并的方式合并瑞泰国贸，合并完成后公司存续经营，瑞泰国贸依法办理注销登记。本次吸收合并无需支付
对价。
2.合并基准
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