公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:00 │瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告 │
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│2026-05-07 20:43 │瑞泰科技（002066）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:42 │瑞泰科技（002066）：关于向下属公司提供统借统还资金的公告 │
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│2026-05-07 20:42 │瑞泰科技（002066）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-07 20:41 │瑞泰科技（002066）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 20:40 │瑞泰科技（002066）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 20:40 │瑞泰科技（002066）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-05-07 20:38 │瑞泰科技（002066）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-07 20:37 │瑞泰科技（002066）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-04-21 15:46 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-05-15 16:00│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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一、担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 202
5年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2025 年为控股子公司安徽中建材开源新材料科技有限公司（
以下简称“开源新材料”）向金融机构申请综合授信提供担保。前述议案已经公司于 2025年 5月 19日召开的 2025年第一次临时股
东会审议通过。具体情况详见公司于 2025年 4月 30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
近日，开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发宣城分行”）签订了《流动资金贷款合同》（合
同编号：26012026280065），借款金额为人民币 1,000万元。公司与浦发宣城分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB260020
2500000036），公司为本次融资行为提供连带责任保证。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长和开源新材料的法定代表
人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽中建材开源新材料科技有限公司
成立日期：2006年 12月 29日
住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路
法定代表人：庞庆
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;机械设备销售;机械电气设备销售;数字技术服务;环保
咨询服务;节能管理服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口(除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
与本公司关系：开源新材料为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 51.02%。
开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示：
开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
项目 2025 年 12月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 12711.61 12246.74
负债总额 12346.11 11752.93
银行贷款总额 8180.00 8510.00
项目 2025 年 12月 31 日 2026 年 3月 31 日
流动负债总额 12346.11 11752.93
净资产 365.50 493.81
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 7226.71 1522.03
利润总额 -1474.32 131.57
净利润 -1489.14 128.31
以上 2026年 1-3月财务数据未经审计。
经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）开源新材料相关协议
1、公司与浦发宣城分行签署的《最高额保证合同》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行
保证人：瑞泰科技股份有限公司
主债务人：安徽中建材开源新材料科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 1,000万元整
2、开源新材料与农行宁国支行签署的《流动资金借款合同》
借款人：安徽中建材开源新材料科技有限公司
贷款人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行
借款方式：一般流动资金借款
借款金额：人民币 1,000万元整
借款期限：1年
借款利率：2.5%
五、董事会意见
公司为下属公司开源新材料的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。在评估其
偿债能力后，公司董事会认为其生产经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的保证，担保风险可控，符合有关法律、法规及
公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
开源新材料的少数股东以其持有的该公司的股权提供反担保，防范担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为 7,100 万元，占本公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东的净资产的11.30%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。公司和
下属公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
开源新材料与浦发宣城分行签署的《流动资金贷款合同》、公司与浦发宣城分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/27296784-82ff-43d7-a681-4d00d19d80e5.PDF
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2026-05-07 20:43│瑞泰科技（002066）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）已于 2026 年 4 月 10 日在《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 54人，代表股份 94,041,965股，占公司有表决权股份总数的 40.0337%。其中
，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份 93,202,465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络
投票的股东 52 人，代表股份 839,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3574%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 53 人，代表股份1,344,500股，占公司有表决权股份总数的 0.5724%。其
中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 505,000股，占公司有表决权股份总数的 0.2150%；通过网
络投票的中小股东 52人，代表股份 839,500股，占公司有表决权股份总数的 0.3574%。
10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0450%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0223%。
2、审议通过《2025年度财务决算及 2026年度预算报告》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0450%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0452%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对 42,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1610%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0074%。
4、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0450%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
5、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.9547%；反对 42,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1685%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
6.01独立董事郑志刚
表决结果：同意票 93,205,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7772%。
表决结果为当选。
6.02独立董事陆毅
表决结果：同意票 93,205,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7771%。
表决结果为当选。
6.03独立董事刘建华
表决结果：同意票 93,205,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7772%。
表决结果为当选。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
7.01 非独立董事陈荣建
表决结果：同意票 93,205,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7775%。
表决结果为当选。
7.02 非独立董事孙祥云
表决结果：同意票 93,205,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7771%。
表决结果为当选。
7.03 非独立董事杨娟
表决结果：同意票 93,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7770%。
表决结果为当选。
7.04 非独立董事邱岩
表决结果：同意票 93,205,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7775%。
表决结果为当选。
7.05 非独立董事王华
表决结果：同意票 93,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7770%。
表决结果为当选。
郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生获选公司第九届董事会独立董事，陈荣建先生、孙祥云先生、杨娟女士、邱岩先生、王华先
生获选公司第九届董事会非独立董事。公司第九届董事会任期三年，自本次股东会决议通过之日起算。获选后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬律师事务所战梦璐律师和李露律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年年度股东会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3b8c1dac-72fc-458d-a054-20b0158b7f09.PDF
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2026-05-07 20:42│瑞泰科技（002066）：关于向下属公司提供统借统还资金的公告
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重要内容提示：
统借统还对象：瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分下属公司
统借统还额度：不超过 18,000万元
统借统还期限：不长于相应外部融资期限
利率：不高于相应外部融资利率
还款方式：按季结息，到期还款或续借
一、概述
（一）统借统还基本情况
为有效降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司 2026年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟定统借统
还额度为不超过 18,000 万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如下表所示：
需要统借统还贷款单位 金额（万元） 发放统借统还贷款的单位
河南瑞泰耐火材料科技有限公司 13,000 瑞泰科技股份有限公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司 1,000
安徽中建材开源新材料科技有限公司 4,000
合计 18,000
涉及财务资助的，届时将按照深圳证券交易所及公司管理制度履行决策程序。公司根据实际取得融资资金的利率水平和期限，向
下属公司以不高于支付给外部融资机构的利率和期限办理统借统还贷款。
（二）履行的审批程序
公司于 2026年 5月 7日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案
》。根据深交所相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
二、 统借统还对象基本情况
（一）公司名称：河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）
成立日期：2008年 10月 21日
住所：新郑市薛店镇花庄村 S102省道 26公里处
法定代表人：毛恩亮
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；非金属矿
物制品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住房租赁；土地使用权租
赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳
务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。
河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
河南瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 54,166.91 54,739.80
负债总额 44,406.76 44890.95
银行贷款总额 5,235.00 5,235.00
流动负债总额 43,267.16 43,781.15
净资产 9,760.15 9,848.85
2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 30,207.46 6,373.01
利润总额 -3,514.30 102.84
净利润 -3,390.56 88.70
以上 2026年 3月财务数据未经审计。
经在国家企业信用信息公示系统查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。
（二）公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司
成立日期：2011年 1月 13日
注册资本：10500万元
法定代表人：王俊涛
经营范围：耐火材料的研发、生产与销售;钢铁制品加工销售;耐火材料技术咨询服务;窑炉施工;机械设备、钢铁制品、研磨球销
售;从事货物和技术进出口业务(以工商管理部门核准的为准)。
与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为70.00%。
郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
郑州瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 64,121.17 67,600.44
负债总额 48,168.59 51,544.72
银行贷款总额 11,790.00 14,690.00
流动负债总额 48,074.35
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