公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:34 │景兴纸业（002067）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 18:30 │景兴纸业（002067）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 15:45 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-22 15:43 │景兴纸业（002067）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-07 17:16 │景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-07 15:47 │景兴纸业（002067）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-05 15:36 │景兴纸业（002067）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │景兴纸业（002067）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │景兴纸业（002067）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-27 18:34│景兴纸业（002067）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.浙江景兴纸业股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议届次：2024 年年度股东大会。
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025年 5月 27日（星期二）13：30-15：00。
网络投票时间：2025年 5月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-
15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2025年 5月 27日 9：15-15：00期间的任意时间。
3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长朱在龙先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 543人，代表公司有表决权的股份数为 191,841,643
股，约占公司有表决权股份总数的15.2679%（注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量，如相关数值总
数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同），其中：
1.参加现场会议的股东（或股东代理人）共计 3 人，代表公司有表决权的股份数为 178,405,800股，约占公司有表决权股份总
数的 14.1986%；
2.通过网络投票的股东 540 人，代表公司有表决权的股份数为 13,435,843 股，约占公司有表决权股份总数 1.0693%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 542人，代表公司有表决权的
股份数为 13,641,643股，约占公司有表决权股份总数的 1.0857%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：提案一、《2024 年度董事会工作报告》
同意为 186,069,000股，占到会股东代表的有效股份数的 96.9909%；
反对为 3,559,343 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.8554%；
弃权为 2,213,300 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.1537%。
表决结果：本提案通过。
提案二 、《2024 年度监事会工作报告》
同意为 185,984,700股，占到会股东代表的有效股份数的 96.9470%；
反对为 3,640,843 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.8978%；
弃权为 2,216,100 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.1552%。
表决结果：本提案通过。
提案三、《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》
同意为 186,064,200 股，占到会股东代表的有效股份数的 96.9884%；
反对为 3,561,043 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.8562%；
弃权为 2,216,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.1553%。
表决结果：本提案通过。
提案四、《2024 年度财务决算》
同意为 186,104,800股，占到会股东代表的有效股份数的 97.0096%；
反对为 5,450,243 股，占到会股东代表的有效股份数的 2.8410%；
弃权为 286,600 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.1494%。
表决结果：本提案通过。
提案五、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意为 185,744,800股，占到会股东代表的有效股份数的 96.8219%；
反对为 5,978,443 股，占到会股东代表的有效股份数的 3.1163%；
弃权为 118,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.0617%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,544,800 股，占到会中小股东有效股份数的 55.3071%；反对 5,978,443股，占到会中小股东有效股份数的 43.8249%；
弃权 118,400股，占到会中小股东有效股份数的 0.8679%。
表决结果：本提案通过。
提案六、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意为 187,939,800股，占到会股东代表的有效股份数的 97.9661%；
反对为 3,558,143 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.8547%；
弃权为 343,700 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.1792%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 9,739,800 股，占到会中小股东有效股份数的 71.3976%；反对 3,558,143股，占到会中小股东有效股份数的 26.0830%；
弃权 343,700股，占到会中小股东有效股份数的 2.5195%。
表决结果：本提案通过。
提案七《、关于公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
同意为 186,034,200股，占到会股东代表的有效股份数的 96.9728%；
反对为 3,617,243 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.8855%；
弃权为 2,190,200 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.1417%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案八、《关于 2025 年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
同意为 185,578,100股，占到会股东代表的有效股份数的 96.7350%；
反对为 3,989,743 股，占到会股东代表的有效股份数的 2.0797%；
弃权为 2,273,800 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.1852%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,378,100 股，占到会中小股东有效股份数的 54.0851%；反对 3,989,743股，占到会中小股东有效股份数的 29.2468%；
弃权 2,273,800股，占到会中小股东有效股份数的 16.6681%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案九、《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
同意为 185,767,900股，占到会股东代表的有效股份数的 96.8340%；
反对为 5,781,843 股，占到会股东代表的有效股份数的 3.0139%；
弃权为 291,900 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.1522%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,567,900 股，占到会中小股东有效股份数的 55.4765%；反对 5,781,843股，占到会中小股东有效股份数的 42.3838%；
弃权 291,900股，占到会中小股东有效股份数的 2.1398%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案十、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意为 7,159,600 股，占到会股东代表的有效股份数的 52.4834%；
反对为 5,581,543 股，占到会股东代表的有效股份数的 40.9155%；
弃权为 900,500 股，占到会股东代表的有效股份数的 6.6011%。
关联股东朱在龙已回避表决。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,159,600 股，占到会中小股东有效股份数的 52.4834%；反对 5,581,543股，占到会中小股东有效股份数的 40.9155%；
弃权 900,500股，占到会中小股东有效股份数的 6.6011%。
表决结果：本提案通过。
提案十一、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
同意为 185,347,700股，占到会股东代表的有效股份数的 96.6149%；
反对为 5,575,743 股，占到会股东代表的有效股份数的 2.9064%；
弃权为 918,200 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.4786%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,147,700 股，占到会中小股东有效股份数的 52.3962%；反对 5,575,743股，占到会中小股东有效股份数的 40.8730%；
弃权 918,200股，占到会中小股东有效股份数的 6.7309%。
表决结果：本提案通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效， 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/41d98603-e9eb-46e0-be42-19d47586906c.PDF
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2025-05-27 18:30│景兴纸业（002067）：2024年年度股东大会的法律意见书
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景兴纸业（002067）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/14d7b50a-2e79-4286-a275-e0627ac2be5e.PDF
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2025-05-22 15:45│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开八届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过
了《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称“弘欣热电公司”）互相提
供总额度不超过30,000万元人民币的担保，互保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经2024
年5月22日召开的2023年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临2024-021）。
二、担保进展情况
2025年 5月 21日，弘欣热电公司与中国农业银行股份有限公司平湖市支行（以下简称“农行平湖支行”）签订了编号为“33010
120250022286”的《流动资金借款合同》，弘欣热电公司向农行平湖支行借款金额为人民币 2,500万元整，借款期限为 2025年 5月
21日至 2026年 5月 20日，公司为该笔借款提供连带责任担保。
公司与农行平湖支行签订了编号为“33010120250022286”的《保证合同》，约定公司为农行平湖支行与弘欣热电公司签订的上
述《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币 2,500万元整。保证担保的范围包括债务人在
主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人
和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
本次担保为上述《保证合同》项下发生的担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 111,003.24 万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
27,900.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的比例分别为 19.00%、4.77%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1.编号为“33010120250022286”的《流动资金借款合同》；
2.编号为“33010120250022286”的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/76e7a57d-253b-4e99-8b93-de802057b204.PDF
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2025-05-22 15:43│景兴纸业（002067）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日收到2020年度公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和持
续督导机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）《国泰海通证券股
份有限公司关于更换浙江景兴纸业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
公司2020年度公开发行可转换公司债券项目法定持续督导期至2021年12月31日，截至目前募集资金使用完毕已公开披露，但因转
股期尚未结束，项目处于延续督导状态，国泰海通对公司可转换公司债券转股事宜继续履行持续督导义务，原指定保荐代表人贺南涛
先生、徐欢云先生负责持续督导工作。
原保荐代表人徐欢云先生因工作安排原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委
派保荐代表人任飞先生担任公司的保荐代表人（任飞先生简历详见附件），继续履行对公司的持续督导工作。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司 2020年度公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为贺南涛先生、任飞先生。
公司董事会对徐欢云先生在公司 2020 年度公开发行可转换公司债券项目及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/2d0ed702-99e1-4486-86a1-d319539a74d4.PDF
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2025-05-07 17:16│景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3258e73c-2252-4360-b702-bddcf12a09cd.PDF
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2025-05-07 15:47│景兴纸业（002067）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 13日（周二）15：00-17：00。届时公司独立董事朱锡坤先生
，董事兼总经理王志明先生，董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士，董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士，副总经理廖昌吕先
生（如遇特殊情况，参会人员将做调整）将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5月 12日（周一）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
公司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2fcaa69e-2cd4-4acc-9f5c-6ac43202ac24.PDF
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2025-05-05 15:36│景兴纸业（002067）：关于首次回购公司股份的公告
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一、回购事项概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开八届董事会第十次会议及八届监事会第九次会议，于20
24年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起
12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式以不超过4.00元/股（含）的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
券。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：临2024-079）。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2025年4月30日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量为600,000股，占公司总股本的0.0477%，最高成交价为3
.50元/股，最低成交价为3.47元/股，成交总金额为2,088,976.00元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，
回购价格未超过回购方案中确定的价格上限4.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b80c9d8f-bc14-4424-9554-18a247728611.PDF
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2025-04-30 00:00│景兴纸业（002067）：2025年一季度报告
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景兴纸业（002067）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/39495410-795c-410b-881c-f3ccdf0b4fdf.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：2024年年度报告
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景兴纸业（002067）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0919bfda-da51-484a-bd20-c3f19d7d90cf.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要
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景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/32dfe064-e188-4cb1-9f6a-725ac660ca22.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：董事会决议公告
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景兴纸业（002067）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34975cf7-4287-4af4-ac0a-9cbc79d69156.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：内部控制审计报告
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景兴纸业（002067）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5a3b839-ac14-49ee-839e-4af999531e24.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：2024年年度审计报告
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景兴纸业（002067）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e00e5bdf-5893-4c3d-914b-e1bb27fd6eaf.PDF
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