公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:09 │景兴纸业（002067）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │景兴纸业（002067）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:57 │景兴纸业（002067）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 15:56 │景兴纸业（002067）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：章程修正案（2026年4月） │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-24 16:37 │景兴纸业（002067）：关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告 │
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2026-05-15 19:09│景兴纸业（002067）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议届次：2025 年年度股东会
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日 13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长朱在龙先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 701 人，代表公司有表决权的股份数为 192,012,823 股
，约占公司有表决权股份总数的13.0191%（注：如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同），其中：
1.参加现场会议的股东（或股东代理人）共计 3 人，代表公司有表决权的股份数为 178,406,700 股，约占公司有表决权股份总
数的 12.0966%；
2.通过网络投票的股东 698 人，代表公司有表决权的股份数为 13,606,123 股，约占公司有表决权股份总数 0.9225%。
出席本次股东会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 700 人，代表公司有表决权的股
份数为 13,812,823 股，约占公司有表决权股份总数的 0.9366%。
公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东会，见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：提案一、《2025 年度董事会工作报告》
同意为 188,235,194 股，占到会股东代表的有效股份数的 98.0326%；
反对为 3,167,529 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6496%；
弃权为 610,100 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3177%。
表决结果：本提案通过。
提案二、《2025 年年度报告》
同意为 188,236,794 股，占到会股东代表的有效股份数的 98.0334%；
反对为 3,165,029 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6483%；
弃权为 611,000 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3182%。
表决结果：本提案通过。
提案三、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意为 188,378,894 股，占到会股东代表的有效股份数的 98.1075%；
反对为 3,007,229 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.5662%；
弃权为 626,700 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3264%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意10,178,894 股，占到会中小股东有效股份数的 73.6916%
；反对 3,007,229 股，占到会中小股东有效股份数的 21.7713%；弃权 626,700 股，占到会中小股东有效股份数的 4.5371%。
表决结果：本提案通过。
提案四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意为 188,208,194 股，占到会股东代表的有效股份数的 98.0186%；
反对为 3,181,929 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6571%；
弃权为 622,700 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3243%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意10,008,194 股，占到会中小股东有效股份数的 72.4558%
；反对 3,181,929 股，占到会中小股东有效股份数的 23.0361%；弃权 622,700 股，占到会中小股东有效股份数的 4.5081%。
表决结果：本提案通过。
提案五、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意为 188,210,194 股，占到会股东代表的
有效股份数的 98.0196%；
反对为 3,184,229 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6583%；
弃权为 618,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3221%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案六、《关于 2026 年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
同意为 188,166,394 股，占到会股东代表的有效股份数的 97.9968%；
反对为 3,209,029 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6713%；
弃权为 637,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3320%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 9,966,394股，占到会中小股东有效股份数的 72.1532%；
反对 3,209,029 股，占到会中小股东有效股份数的 23.2322%；弃权 637,400 股，占到会中小股东有效股份数的 4.6146%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。提案七、《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保
协议的议案》
同意为 188,096,994 股，占到会股东代表的有效股份数的 97.9606%；
反对为 3,293,429 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.7152%；
弃权为 622,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3241%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 9,896,994股，占到会中小股东有效股份数的 71.6508%；
反对 3,293,429 股，占到会中小股东有效股份数的 23.8433%；弃权 622,400 股，占到会中小股东有效股份数的 4.5060%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。提案八、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》
同意为 188,173,894 股，占到会股东代表的有效股份数的 98.0007%；
反对为 3,203,029 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.6681%；
弃权为 635,900 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3312%。表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/
3 以上通过。
提案九、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意为 188,065,094 股，占到会股东代表的有效股份数的 97.9440%；
反对为 3,307,329 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.7225%；
弃权为 640,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.3335%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 9,865,094股，占到会中小股东有效股份数的 71.4198%；
反对 3,307,329 股，占到会中小股东有效股份数的 23.9439%；弃权 640,400 股，占到会中小股东有效股份数的 4.6363%。
表决结果：本提案通过。
提案十、《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意为 9,653,094 股，占到会股东代表的有效股份数的 69.8850%；
反对为 3,524,229 股，占到会股东代表的有效股份数的 25.5142%；
弃权为 635,500 股，占到会股东代表的有效股份数的 4.6008%。
关联股东朱在龙已回避表决。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 9,653,094股，占到会中小股东有效股份数的 69.8850%；
反对 3,524,229 股，占到会中小股东有效股份数的 25.5142%；弃权 635,500 股，占到会中小股东有效股份数的 4.6008%。
表决结果：本提案通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所陈鹏律师、卓海萍律师参加了本次股东会，对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的
召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d495958-cabc-4e6d-84c0-17775827aad7.PDF
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2026-05-15 19:09│景兴纸业（002067）：2025年年度股东会的法律意见书
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景兴纸业（002067）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/499fe10f-bfff-4215-a937-e65a8483edef.PDF
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2026-05-08 15:57│景兴纸业（002067）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司独立董事潘煜双女
士，董事长朱在龙先生，董事兼总经理王志明先生，董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士，董事兼副总经理、财务总监盛晓英女
士（如遇特殊情况，参会人员将做调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5 月 12 日（周二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问
题。公司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cf7c6c01-f19f-4c14-8b1a-d98984d2ec2b.PDF
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2026-04-28 15:56│景兴纸业（002067）：2026年一季度报告
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景兴纸业（002067）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b26b65f-78e5-4dce-8864-db76da3b1886.PDF
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2026-04-24 16:37│景兴纸业（002067）：关于2025年度利润分配预案的公告
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景兴纸业（002067）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/313b9e46-0585-4393-9954-6522082e94cc.PDF
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2026-04-24 16:37│景兴纸业（002067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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景兴纸业（002067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bfc72a7e-358d-423f-b8e4-bdc1d8a8114f.PDF
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2026-04-24 16:37│景兴纸业（002067）：章程修正案（2026年4月）
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
1 第十四条 经依法登记, 公司的经营 第十四条 经依法登记, 公司的经营
范围是: 绿色环保再生纸、特种纸及其 范围是: 绿色环保再生纸、特种纸及其
它纸品及纸制品、造纸原料的制造、 它纸品及纸制品、造纸原料的制造、
销售，废纸收购，从事进出口业务。(以 销售，废纸收购，产业用纺织制成品
在浙江省市场监督管理局最近一次核 销售，从事进出口业务。(以在浙江省
准登记为准) 市场监督管理局最近一次核准登记为
准)
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。以上修订尚需提交公司股东会进行审议。修订后的具体内容，以最终市场监
督管理部门实际核定的内容为准。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f9c364d3-fd2a-4bde-a88a-0d28d0fb54a7.PDF
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2026-04-24 16:37│景兴纸业（002067）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
5 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对天健 2025 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、资质条件
1.机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执 注册会计师 2363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.项目组信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2
023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 19 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：倪顺涛，2017 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
二、执业记录
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 月 6 日 度、2019 年度年报审计机构， 需在 5%的范围
天健 因华仪电气涉嫌财务造假， 内与华仪电气
在后续证券虚假陈述诉讼案 承 担 连 带 责
件中被列为共同被告，要求 任，天健已按
承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
三 、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
2025 年年度审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产确认、递延所得税确认、金融工具、合并报表等。天健全面配合公司审计
工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cda62555-dc22-4f5a-8454-4fa99fe56f15.PDF
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2026-04-24 16:37│景兴纸业（002067）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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