公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:06 │景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 15:51 │景兴纸业（002067）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-03-26 15:50 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-03-17 17:01 │景兴纸业（002067）：八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-14 15:45 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-03-04 16:21 │景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-05 19:35 │景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 17:05 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-01-21 17:23 │景兴纸业（002067）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 17:15 │景兴纸业（002067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-04-01 18:06│景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/185e5fe6-72e9-494a-aee0-19000cdb5246.PDF
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2025-04-01 15:51│景兴纸业（002067）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业
债券代码：128130 债券简称：景兴转债
转股价格：3.39 元/股
转股期限：2021 年 3月 4 日至 2026 年 8 月 30日
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1345号”文核准，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年
8月 31日公开发行了 1,280.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 12.8亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 12.8亿元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕848号”文同意，公司本次公开发行的 12.8亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 18 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“景兴转债”，债券代码“128130”。
（三）可转债转股期限及价格
根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年 9月 4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 3月 4日至 2026年 8月 30日，初始转股价格为
3.40元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
1.因实施 2023 年年度权益分派方案，“景兴转债”的转股价格由 3.40 元/股调整为 3.38 元/股，自 2024 年 7 月 17 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7月 11 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告
编号：临 2024-050）。
2.因实施回购公司股份方案并办理完成注销事宜，“景兴转债”的转股价格由
3.38元/股调整为 3.39元/股，自 2024年 11月 8日起生效。具体内容详见公司于2024年 11月 8日披露于《证券时报》及巨潮资
讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-084）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，景兴转债因转股减少 13,622,800 元（136,228 张），转股数量为 4,018,429股。截至 2025年 3月 31日，
公司剩余可转债余额为 743,759,000元（7,437,590张）。
公司 2024年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
（+/-股）
数量（股） 比例 回购注销 可转债转股 数量(股) 比例
（%） （%）
一、限售条 137,250,000 10.95 0 0 137,250,000 10.92
件流通股/
非流通股
高管锁定 137,250,000 10.95 0 0 137,250,000 10.92
股
二、无限售 1,115,929,641 89.05 0 4,018,429 1,119,948,070 89.08
条件流通
股
三、总股本 1,253,179,641 100.00 0 4,018,429 1,257,198,090 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室咨询电话0573-85969328进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 3月 31日景兴纸业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 3月 31日景兴转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6e7547df-c91c-41dc-b4db-20ab826f47c8.PDF
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2025-03-26 15:50│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开八届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审
议通过了《关于 2024 年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》，同意在 2024年度由公司对子公司、
并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止，并提请股
东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。上述事项已经 2024年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容
详见公司于 2024年 4 月 27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024 年度公司向控股子
公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2024-020）。
二、担保进展情况
2025年 3月 24日，公司与中国工商银行股份有限公司平湖支行（以下简称“工行平湖支行”）签订了编号为“2025 年平湖（保
）字 0043 号”的《最高额保证合同》，约定公司自 2025年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日期间，在人民币 3,600 万元的最高
余额内，为工行平湖支行依据与公司全资子公司平湖市景兴包装材料有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协
议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、
白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件而享有的债权提供连带责任保证。
截至本公告出具日，上述《最高额保证合同》项下尚未实际发生借款。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 106,711.17 万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
27,900.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2023年 12月 31日）经审计净资产的比例分别为 19.13%、5.00%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1.编号为“2025 年平湖（保）字 0043号”的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/19072a20-8049-48d7-9258-5410b6ac7279.PDF
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2025-03-17 17:01│景兴纸业（002067）：八届董事会第十四次会议决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 11 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十
四次会议的通知，公司八届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事为 9 人，
实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于实施年产 5 万吨再生环保生活用纸技改项目的议案》。
同意公司投资建设年产 5 万吨再生环保生活用纸技改项目，建设目标包括：1）新增一条年产 2 万吨本色再生环保卫生纸纸机
生产线，新增一条年产 3 万吨本色再生环保擦手纸纸机生产线；2）新增一条年产 200吨/天再生浆处理线，用于处理 OCC废纸以及
景兴控股（马）有限公司再生浆板；3）现有后加工系统改造升级；4）配套建设后加工标准厂房；5）脱墨车间新增 200 吨/天再生
环保浆线技改项目（本项目已经八届董事会九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的公告》，公告编号：临 2024-070）；6）
TM3的改造。本次技改项目完成后，可使公司生活用纸产品实现多样化、差异化，满足市场需求，提高产品市场竞争力，增强公司可
持续发展能力，亦符合国家双碳政策要求。
本次技改项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资 29,719 万元（含八届董事会九次会议审议通过的脱墨车间新增 200吨/天
再生环保浆线技改项目，金额 3,000万元），其中建设投资 22,225万元、建设期利息 462万元、流动资金 7,032 万元（其中铺底流
动资金 2,110 万元）。资金将按项目实施进度分期投入。建设投资使用计划：建设期第一年投入 6，901万元，占建设投资的 31.05
%；建设期第二年投入 15,324万元，占建设投资的 68.95%。流动资金使用计划：投产后第一年投入 5,691 万元；第二年增加 1,341
万元。
项目资本金 8,900 万元全部由企业自筹或其他投资方提供；项目债务资金20,819 万元（包括长期与短期债务资金），拟向银行
等金融机构申请借款。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。
技改完成后，生产期内，年平均总成本费用为 46,640 万元，年平均经营成本44,943万元，年平均销售收入 49,658万元（不含
税），年平均利润总额 2,899万元。项目所得税前财务内部收益率为 14.28%，静态投资回收期为 8.18年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/69e33d13-9b8b-4898-9d14-a9696fa0104f.PDF
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2025-03-14 15:45│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/357dda0d-30a1-493c-bb98-cca1b8b3f08b.PDF
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2025-03-04 16:21│景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/415ae375-bf88-473b-b2d2-c5c955187a3e.PDF
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2025-02-05 19:35│景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开八届董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年
11月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个
月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式以不超过4.00元/股（含）的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
具体内容详见公司于2024年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：临2024-079）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2025年1月31日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/881eae6e-bab4-4f82-a061-60379951cb64.PDF
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2025-01-24 17:05│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开八届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过
了《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称“弘欣热电公司”）互相提
供总额度不超过30,000万元人民币的担保，互保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经2024
年5月22日召开的2023年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临2024-021）。
二、担保进展情况
根据弘欣热电公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“浦发银行平湖支行”）签订的编号为“86072025
280026”的《开立信用证业务协议书》，2025 年 1 月 23 日，弘欣热电公司向浦发银行平湖支行申请开立国内信用证（信用证编号
RLC860720250001），信用证金额为人民币 5,000 万元，付款期限为货物收据签发日后 365天。弘欣热电公司为该信用证交付 1,00
0万元保证金，公司为该信用证提供 4,000万元的连带责任担保。
公司与浦发银行平湖支行签订了编号为“ZB8607202500000001”的《最高额保证合同》，约定公司为弘欣热电公司自2025年1月2
0日至2026年1月20日止的期间内与浦发银行平湖支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权（如有）本金金额以最
高不超过等值人民币4,000万元为限提供连带责任保证。
本次担保为上述合同项下发生的担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 108,265.90 万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
27,900.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2023年 12月 31日）经审计净资产的比例分别为 19.41%、5.00%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1. 编号为“86072025280026”的《开立信用证业务协议书》；
2. 编号为“RLC860720250001”的《上海浦东发展银行国内信用证》；
3.《保证金存款凭证》；
4. 编号为“ZB8607202500000001”的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/40e28fc3-9994-459d-841e-6318f416a5e7.PDF
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2025-01-21 17:23│景兴纸业（002067）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025年 1月 21日(星期二)13：30-15：00。
网络投票时间：2025年 1月 21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-
15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2025年 1月 21日 9：15-15：00期间的任意时间。
3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长朱在龙先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 758人，代表公司有表决权的股份数为 194,601,729
股，约占公司有表决权股份总数的15.5286%(注：如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同)，其中：
1.参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 1 人，代表公司有表决权的股份数为 178,200,000股，约占公司有表决权股份总数
的 14.2198%；
2.通过网络投票的股东 757 人，代表公司有表决权的股份数为 16,401,729 股，约占公司有表决权股份总数 1.3088%。
出席本次股东大会的股东(或股东代理人)中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 757人，代表公司有表决权的股
份数为 16,401,729股，约占公司有表决权股份总数的 1.3088%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：提案一、《关于为全资子公司景兴控股(马)有限
公司提供担保的议案》
同意为 184,862,664股，占到会股东代表的有效股份数的 94.9954%；
反对为 6,786,271 股，占到会股东代表的有效股份数的 3.4873%；
弃权为 2,952,794 股，占到会股东代表的有效股份数的 1.5174%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 6,662,664 股，占到会中小股东有效股份数的 40.6217%；反对 6,786,271股，占到会中小股东有效股份数的 41.3753%；
弃权 2,952,794股，占到会中小股东有效股份数的 18.0029%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所陈鹏律师、纪宇轩律师参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8adcb8bc-1b5b-4dc4-910e-3d5d50e45043.PDF
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2025-01-21 17:15│景兴纸业（002067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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景兴纸业（002067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a64378e7-28cc-4af4-8caf-df3b2af82170.PDF
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2025-01-03 16:56│景兴纸业（002067）：八届董事会第十三次会议决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第
十三次会议的通知，公司八届董事会第十三次会议于 2025年 1月 3日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事为 9 人，实
际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产
类贷款提供担保，马来西亚景兴将根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96个月。
本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，根据《公司章程》规定，担保事项经本次董事会审议通过后，需提交公司股
东大会审议批准后方可实施，同时提请股东大会授权公司董事长具体负责签订相关担保协议。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马
）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2025-005。
二、以 9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议于 2025年 1月 21日召集召开 2025年第一次临时
股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》，公告编号：临 2025-006。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/732911f4-34ea-4890-90bb-4522498fbef6.PDF
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2025-01-03 16:55│景兴纸业（002067）：八届监事会第十二次会议决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 27 日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十
二次会议通知，公司八届监事会第十二次会议于 2025年 1月 3日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为 3人，实际参
加本次会议表决的监事为 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议审议并通过以下议案：
一、以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产
类贷款提供担保，马来西亚景兴将根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96个月。并同意将该事项提交股东
大会审议
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