公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │景兴纸业（002067）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │景兴纸业（002067）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │景兴纸业（002067）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │景兴纸业（002067）：关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告 │
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2025-04-30 00:00│景兴纸业（002067）：2025年一季度报告
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景兴纸业（002067）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/39495410-795c-410b-881c-f3ccdf0b4fdf.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：2024年年度报告
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景兴纸业（002067）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0919bfda-da51-484a-bd20-c3f19d7d90cf.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要
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景兴纸业（002067）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/32dfe064-e188-4cb1-9f6a-725ac660ca22.PDF
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2025-04-28 18:56│景兴纸业（002067）：董事会决议公告
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景兴纸业（002067）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34975cf7-4287-4af4-ac0a-9cbc79d69156.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：内部控制审计报告
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景兴纸业（002067）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5a3b839-ac14-49ee-839e-4af999531e24.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：2024年年度审计报告
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景兴纸业（002067）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e00e5bdf-5893-4c3d-914b-e1bb27fd6eaf.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：年度关联方资金占用专项审计报告
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景兴纸业（002067）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b362d436-d63c-40a4-b2fb-79cfe536778e.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告
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景兴纸业（002067）：关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ba1d03e-738a-4791-950e-7d388e52e9b6.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：监事会决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年 4月 18日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监
事会第十三次会议通知，公司八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次会议的
监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效
。会议审议并通过以下议案：一、以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2024年度监事会工作报告》。
《2024年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和
重要财务数据提前泄露的情况。
《2024 年年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告
编号：临 2025-021。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会对董事会关于公司 2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已
建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体
系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上
市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行的实际情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》于同日披露于巨潮资讯网。
四、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07元，
扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配利润为62,316,188.5
4元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43元。公司 2024年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按 10%计提
法定盈余公积8,948,230.53元后，母公司当年可供分配的利润为 80,534,074.79元，报告期末母公司累计未分配利润金额为 1,656,8
85,572.52元。
2024 年度公司以其他方式现金分红（股份回购）的金额为 32,487,876.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 45.59
%。董事会提出本年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为，公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司的发展战略、实际经营情况和股东回报，符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2024年-2026年）》中对利润分配的相关规定，不
存在损害公司和中小投资者利益的情形，因此监事会同意董事会提出的利润分配预案。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于 2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2025-022
。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议
案》。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于 2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供
担保额度的公告》，公告编号：临2025-024。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号
：临 2025-025。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对 2024年度相关事项意见》：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行相关职责，对公司依法运作、财务情况、公司担保
情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2024年度的有关情况发表如下意见：
(一)公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司 2024年依法运作，
董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严
格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和
高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
2024年，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册
进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024年度财务状
况出具了“天健审〔2025〕9372号”的审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果
。
(三)公司对外担保情况
2024年度，公司对外担保事项都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
(四)公司收购、出售资产情况
2024年度，公司不存在重大资产收购、出售的情况。
(五)公司关联交易情况
2024年度，公司关联交易事项定价公允、合理，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
(六)对公司内控自我评价报告的核查意见
公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际
需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反
《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具的《公司内部控制的自我
评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
(七)公司建立和实施内部信息知情人管理制度情况
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起
到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
八、审议《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，监事会制定了公司 2025年度监事薪酬方案：未在公司担
任其他职务的监事的年度津贴为每年人民币 5万元（含税），个人所得税由公司预扣预缴；在公司担任具体职务的监事按公司相关薪
酬规定领取薪酬，不额外领取监事津贴。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
》，公告编号：临 2025-026。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a745518d-6122-4776-8f00-a18dff91db4f.PDF
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2025-04-28 18:55│景兴纸业（002067）：关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告
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景兴纸业（002067）：关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd03a877-51a8-4983-827b-a2863d5c85b7.PDF
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2025-04-28 18:54│景兴纸业（002067）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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景兴纸业（002067）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65734aec-f7e1-468d-b172-9a11a92a323f.PDF
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2025-04-28 18:54│景兴纸业（002067）：年度股东大会通知
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景兴纸业（002067）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f7c28ed-021d-4884-b7cb-a43cf64ceca9.PDF
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2025-04-28 18:54│景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-潘煜双
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景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-潘煜双。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2200c51f-ab74-47f8-a6ec-4e5a4b8a038c.PDF
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2025-04-28 18:54│景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-朱锡坤
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景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-朱锡坤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0797bf99-b565-4133-9639-26f844f4b42b.PDF
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2025-04-28 18:54│景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-王诗鹏
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景兴纸业（002067）：2024年独立董事述职报告-王诗鹏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53395c09-4da3-413e-a208-8bb599448890.PDF
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2025-04-28 18:52│景兴纸业（002067）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日召开八届董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2024 年度
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07
元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配利润为 62,316,
188.54 元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43 元。公司 2024 年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按
10%计提法定盈余公积 8,948,230.53 元后，母公司当年可供分配的利润为 80,534,074.79 元，报告期末母公司累计未分配利润金额
为 1,656,885,572.52 元。
2024年末，公司股本基数为 1,253,179,641股。
3.公司董事会提出本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4.2024 年度内现金分红的说明
2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额为32,487,876.00 元（不含交易费用），全部回购股份已
于 2024 年 11 月 7 日完成注销，注销股份对应的回购金额共计 32,487,876.00 元（不含交易费用）。
报告期内公司以其他方式现金分红（股份回购）的金额为 32,487,876.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 45.59%
。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1. 现金分红预案相关指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 29,606,412.39 0.00
回购注销总额（元） 32,487,876.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 71,264,419.07 91,573,590.37 117,594,321.67
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,333,119,048.43
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,656,885,572.52
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 29,606,412.39
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 32,487,876.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 93,477,443.70
均净利润（元）
最近三个会计年度累 62,094,288.39
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2. 公司最近三个会计年度（2022年度、2023年度、2024年度）累计现金分红金额为 62,094,288.39元，高于最近三个会计年度
年均净利润的 30%且高于 5,000.00万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
2024 年度，公司通过集中竞价方式回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年11 月 7 日办理完成注销事宜，以其他方式的现
金分红金额为 32,487,876.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润 71,264,419.07 元的 45.59%。
综合考虑公司未来战略规划及经营资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，本年度不再进行利润分配，将 2024 年留存未
分配利润滚存至下一年度。该方案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》《公司未
来三年股东回报计划（2024 年-2026年）》的要求，能更好地实现公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示及其他说明
1.本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1.公司八届董事会第十五次会议决议；
2.公司八届监事会第十三次会议决议；
3.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6bfaeeb-f867-4fc5-9e7a-c1058a1f06bd.PDF
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2025-04-28 18:52│景兴纸业（002067）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的
连续性，公司拟续聘天健为公司 2025年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 20
25 年度审计费用。
1.机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
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