公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 15:44 │景兴纸业（002067）：景兴纸业公开发行A股可转换公司债券定期跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：八届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：关于签订《腾退协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：土地2025-054土地估价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：房产047评估报告房地产估价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：土地2025-053土地估价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：土地2025-055土地估价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：土地2025-056土地估价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │景兴纸业（002067）：土地2025-057土地估价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 15:44│景兴纸业（002067）：景兴纸业公开发行A股可转换公司债券定期跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：景兴纸业公开发行A股可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3880dd61-d9cf-4f42-b0a6-2d04e3d8dd34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：八届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十
七次会议的通知，公司八届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事为 9 人，
实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于签订<腾退协议>的议案》。根据《曹桥街道“低散乱”企业综合整治（腾
退）补偿实施意见（试行）》（曹街【2021】79 号）及平湖市曹桥街道 2025 年关停腾退计划，同意公司与平湖市金地开发有限公
司就公司位于曹桥村兴曹路的五宗地块的土地及地面资产腾退事宜签订《腾退协议》，总腾退补助金额为 8,747.95 万元。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于签订<腾退协议>的公告》，
公告编号：临 2025-038。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议于 2025年 7月 7日召集召开 2025年第二次临时股
东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》，公告编号：临 2025-039。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8ce539b0-a4b4-458b-a6aa-d59da8d97de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：关于签订《腾退协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开了八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
签订<腾退协议>的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、腾退事项概述
1.根据《曹桥街道“低散乱”企业综合整治（腾退）补偿实施意见（试行）》（曹街【2021】79 号）及平湖市曹桥街道 2025
年关停腾退计划，公司与平湖市金地开发有限公司就公司位于曹桥村兴曹路的五宗地块的土地及地面资产腾退事宜签订了《腾退协议
》，总腾退补助金额为 8,747.95 万元。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.公司于 2025 年 6 月 19 日召开八届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<腾退协议>的议案》,该事项尚需提交公司 2
025年第二次临时股东大会审议。
二、对手方的基本情况
本次腾退事项的交易对手方为平湖市金地开发有限公司，该公司为平湖市财政局与平湖市曹桥街道政务服务中心控制的企业，与
公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。该公司
不是失信被执行人。
三、拟腾退标的基本情况
公司本次被列入腾退规划的标的位于平湖市曹桥街道曹桥村兴曹路的五宗地上土地及地面资产，不动产权证书号分别为：平湖国
用（2008）第 00280 号、平湖国用（2008）第 00281 号、平湖国用（2008）第 00278号、平湖国用（2008）第 00236、平湖国用（
2013）第 00095 号，宗地总面积 52,952.6 平方米，房屋总建筑面积4,124.21平方米。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截至 2025 年 5 月 31 日，上述资产的账面价值为 447.
0468 万元，已摊销金额为 186.3014 万元，账面净值为260.7454万元。
四、拟腾退标的评估、定价情况
平湖市金地开发有限公司分别委托平湖市中意土地评估有限公司、嘉兴市中正房地产资产评估有限公司对公司涉及被征收的土地
及地面资产进行补助评估。根据《土地估价报告》（平地估（2025）第 053 号、平地估（2025）第 054 号、平地估
（2025）第 055 号、平地估（2025）第 056 号、平地估（2025）第 057 号）、《房地产估价报告》（嘉中正房估（2025 企）
045 号、嘉中正房估（2025 企）046 号、嘉中正房估（2025 企）047 号、嘉中正房估（2025 企）048 号、嘉中正房估（2025企）0
49 号）及《平湖市金地开发有限公司拟腾退浙江景兴纸业股份有限公司所有的位于平湖市曹桥街道景兴东路两侧的不可移动设备及
绿化项目资产评估报告》（嘉中评字（2025）第 020 号），公司涉及被征收的土地、房屋及其他资产在评估基准日的征收补助价值
分别为 3,777.3478 万元、1,515.1766 万元及 89.7927 万元，计5,382.3171 万元；企业关停损失补助、搬迁补助及其他奖励 3,36
5.6368 万元，合计 8,747.95万元整。
五、拟签订协议的主要内容
甲方：平湖市金地开发有限公司
乙方：浙江景兴纸业股份有限公司
1.乙方企业及所在地块基本情况
企业名称：浙江景兴纸业股份有限公司，腾退地块总占地面积 79.4285 亩，〔不动产权证书号为：平湖国用（2008）第 00280
号、平湖国用（2008）第 00281 号、平湖国用（2008）第 00278 号、平湖国用（2008）第 00236、平湖国用（2013）第00095号，
宗地总面积 52,952.6平方米〕，房屋总建筑面积 4,124.21平方米。
2.地块收回达成事项
（1）乙方同意甲方根据“退散进集”政策的有关要求，收回乙方坐落于平湖市曹桥街道曹桥村的土地及地面资产。甲方按照曹
街【2021】79号《曹桥街道“低散乱”企业综合整治（腾退）补偿实施意见（试行）》实施。
（2）甲方给予乙方腾退事项补助金额合计为 8,747.95 万元整，大写人民币：捌仟柒佰肆拾柒万玖仟伍佰元整。
（3）乙方必须在 2025 年 8 月 1 日前启动搬迁腾空厂房程序，力争在 2025 年10月 30日前腾空并将土地及房屋交接给甲方。
（4）付款办法：本协议签订完毕后并移交产证后五个工作日内，甲方支付乙方补助款总价（含奖励金额）的 50%；乙方按期腾
空并将土地及房屋交接给甲方后十个工作日内，甲方支付乙方补助款总价（含奖励金额）的 30%；剩余 20%在 2025 年12月 31日前
付清。
（5）甲方在办理产权证注销过程中，乙方有义务予以积极配合并提供相关资料，直至产权证注销办妥为止。
（6）乙方在交地（房）前，搬迁腾空过程中的安全由乙方负责，与甲方无关。
六、对公司的影响
本次腾退事项系公司根据平湖市曹桥街道“退散进集”政策实施，补偿方案由双方协商确定，定价合理、公允，董事会认为平湖
市金地开发有限公司具备履约能力，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。
本次腾退涉及的资产为公司对外出租使用，本次腾退事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构。公司将根据企业会计准则进
行相应的会计处理。若能顺利实施，将对公司 2025 年度财务数据产生正面影响，具体会计处理及对公司当期损益的影响具体金额，
以会计师事务所年度审计结果为准。
公司将持续关注本次腾退事项，并及时履行信息披露义务。本次腾退事项尚需公司履行后续决策程序，并办理相关交接、登记手
续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.八届董事会第十七次会议决议；
2.《腾退协议》；
3.相关评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b437f27a-c88e-461b-855f-36fce6196d41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十七次会议决定召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股
东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十七次会议决定召开。
3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 7 日（星期一）13:30-15:00。
（2）网络投票时间：2025年 7月 7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票开始时间为 2025年 7月 7日 9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议股权登记日：2025年 7月 1日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于签订<腾退协议>的议案》 √
2.披露情况
以上提案经八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 6月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样
），传真或信函方式以 2025 年 7 月 4 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2.登记时间：2025年 7月 4日（星期五）上午 9:00—11:00，下午 13:00—16:00。3.登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥
街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，
邮箱：wyf226@126.com。
4.与会人员的食宿及交通费用自理。
5.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5d301caa-95a5-4a67-ab8d-37da78bad523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：土地2025-054土地估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：土地2025-054土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ed3c3577-570f-492d-bd6e-4b2603cd2a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：房产047评估报告房地产估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：房产047评估报告房地产估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/437a41cc-2bc0-4432-9d19-8a543f0be409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：土地2025-053土地估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：土地2025-053土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5f7a8200-520a-4e81-ad0f-cdb8bebbb0fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：土地2025-055土地估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：土地2025-055土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/29840d64-8431-4b95-9ec4-8080052c8983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：土地2025-056土地估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：土地2025-056土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/02eb2fa6-1b71-448d-88e1-08ba3c67a3ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：土地2025-057土地估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：土地2025-057土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7fac753f-9138-4690-a135-90e19b486bcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：房产049评估报告房地产估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：房产049评估报告房地产估价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/79c5d30b-53fe-4a81-8717-4fd9cf2922d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：房产048评估报告房地产估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：房产048评估报告房地产估价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/386e577e-9634-45e0-8377-333321ddd398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：房产045评估报告房地产估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：房产045评估报告房地产估价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5c39ed11-a5e7-49b9-af48-4afa816dff03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：房产046评估报告房地产估价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：房产046评估报告房地产估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/efb4a79a-fd86-449e-88e7-447577036137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│景兴纸业（002067）：不可移动设备及绿化项目评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景兴纸业（002067）：不可移动设备及绿化项目评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c8d26d97-27e1-41eb-8241-f6e7ed7aab9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 15:45│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开八届董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签
互保协议的议案》，分别同意在2025年度由公司对子公司、并由子公司为母公司向银行融资提供担保额度，以及公司与平湖弘欣热电
有限公司（以下简称“弘欣热电公司”）互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保，上述担保有效期自股东大会批准之日起至
下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经2025年5月27日召开的2024年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2025年4月
29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司
提供担保额度的公告》（公告编号：临2025-024）及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临2025-025
）。
二、担保进展情况
（一）2025年6月18日，公司与中国银行股份有限公司平湖支行（以下简称“中国银行平湖支行”）签订了编号为“JXPH2025人
保189”的《最高额保证合同》，约定公司为中国银行平湖支行与公司全资子公司平湖市景兴包装材料有限公司（以下简称“平湖景
包公司”）之间自2025年6月18日起至2026年6月18日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充
所实际发生的债权，以及在上述最高额保证合同生效前中国银行平湖支行与平湖景包公司之间已经发生的债权，在最高本金余额人民
币4,000万元项下提供连带责任保证。
截至本公告出具日，上述《最高额保证合同》项下尚未实际发生借款。
（二）2025年6月18日，平湖景包公司与中国银行平湖支行签订了编号为“JXPH2025人保188”的《最高额保证合同》，约定平湖
景包公司为中国银行平湖支行与公司之间自2025年6月18日起至2026年6月18日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信
业务合同及其修订或补充所实际发生的债权，以及在上述最高额保证合同生效前中国银行平湖支行与公司之间已经发生的债权，在最
高本金余额人民币20,000万元项下提供连带责任保证。
截至本公告出具日，上述《最高额保证合同》项下尚未实际发生借款。
（三）根据弘欣热电公司与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行嘉兴分行”）签订的编号为“08900KL24CD3MD
9”的《开立国内信用证总协议》，2025年6月17日，弘欣热电公司向宁波银行嘉兴分行申请开立国内信用证（编号：DL0890125A0012
6），信用证金额为人民币2,500万元，付款期限为见单日后365天。公司为该国内信用证提供连带责任担保。
公司与宁波银行嘉兴分行签订了编号为“08900BY25000317”的《最高额保证合同》，约定公司为宁波银行嘉兴分行自2025年1月
10日起至2026年1月10日止为弘欣热电公司办理约定的各项业务，所实际形成的不超过最高债权限额人民币5,500万元的所有债权提供
连带责任保证担保。
本次担保为上述《最高额保证合同》项下发生的担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 98,517.87 万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
26,900.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的比例分别为 16.86%、4.60%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1.编号为“JXPH2025人保 189”的《最高额保证合同》；
2.编号为“JXPH2025人保 188”的《最高额保证合同》；
3.编号为“08900KL24CD3MD9”的《开立国内信用证总协议》；
4.编号为“DL0890125A00126”的《国内信用证》；
5.编号为“08900BY25000317”的《最高额保证合同》。
h
|