公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:15 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-25 16:43 │景兴纸业（002067）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-23 15:47 │景兴纸业（002067）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-23 15:47 │景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-18 15:47 │景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-18 15:46 │景兴纸业（002067）：八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 15:45 │景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-18 15:45 │景兴纸业（002067）：八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:30 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-09 18:34 │景兴纸业（002067）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-26 17:15│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/00954025-9562-4654-b9ab-c375c2c0703e.PDF
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2024-12-25 16:43│景兴纸业（002067）：关于公司股票交易异常波动的公告
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景兴纸业（002067）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1db0e7df-6f89-4e3d-b227-df914c7b0510.PDF
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2024-12-23 15:47│景兴纸业（002067）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到资源综合利用增值税即征即退现金补助金额 11,029,434.23元，占
公司最近一期（2023年度）经审计归属于上市公司股东净利润的 12.04%，具体情况如下：
获得补助 提供补助 获得补助 补助 补助金额 计入会 补助依据 是否 是否与日 是否具
的主体 的主体 的原因或 形式 （元） 计科目 实际 常经营活 备可持
项目 收到 动相关 续性
浙江景兴 平湖税务 资源综合 现金 11,029,434.23 其他 《关于完 是 是 是
纸业股份 局 利用产品 收益 善资源综
有限公司 增值税即 合利用增
征即退 值税政策
的公告
（财政部
税务总局
公告 2021
年第 40
号）》
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认、计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益
或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
上述政府补助与日常活动相关，因此计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助金额 11,029,434.23元计入其他收益，预计对公司 2024年度利润总额产生正面影响。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响，以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府文件；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f4961c9f-269f-4353-b82b-a3439eef8955.PDF
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2024-12-23 15:47│景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告
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景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/93232c18-61b1-4c0c-8643-4291fd64dd6a.PDF
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2024-12-18 15:47│景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7387086f-b203-4a36-82d9-61b8c623c029.PDF
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2024-12-18 15:46│景兴纸业（002067）：八届董事会第十二次会议决议公告
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景兴纸业（002067）：八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/94417f79-b95c-4699-8d08-b918166a2852.PDF
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2024-12-18 15:45│景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5f05017e-3dc1-454a-902e-ea0d291e6aa2.PDF
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2024-12-18 15:45│景兴纸业（002067）：八届监事会第十一次会议决议公告
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景兴纸业（002067）：八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ab86efa7-d52a-4de6-81e9-6a371c41c30d.PDF
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2024-12-11 16:30│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开八届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过
了《关于2024年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议
的议案》，分别同意在2024年度由公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东大会批准之
日起至下一年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议；以及公司与平湖弘欣热电有限公司
（以下简称“弘欣热电公司”）互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保，互保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股
东大会召开之日止。上述事项已经2024年5月22日召开的2023年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日披露
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2024年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保
额度的公告》（公告编号：临2024-020）及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临2024-021）。
二、担保进展情况
（一）2024年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司平湖支行（以下简称“建行平湖支行”）签订了编号为“6373279992
024015”的《最高额保证合同（贸易融资服务合作协议专用）》，约定公司为建行平湖支行与公司全资子公司JINGXINGHOLDINGS(M)
SDN.BHD.（景兴控股（马）有限公司，以下简称“景兴控股（马）公司”）签订的编号为“PHMRXY202401”的《贸易融资服务合作协
议》项下的一系列债务提供担保，保证责任的最高限额为人民币5,000万元，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、景兴控股（马）公司应向建行平湖支行支付的
其他款项（包括但不限于建行平湖支行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行平
湖支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费
、送达费、公告费、律师费等），保证的债权期间为2024年12月10日至2025年12月9日。
截至本公告出具日，上述最高额保证合同项下尚未实际发生借款。
（二）2024 年 12 月 10 日，弘欣热电公司与浙商银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“浙商银行平湖支行”）签订了
编号为“（20007050）浙商银借字（2024）第 11050号”的《借款合同》，弘欣热电公司向浙商银行平湖支行借款人民币 2,100万元
整，借款期限自 2024 年 12 月 10日起至 2025 年 12 月 9日止，公司为该笔借款提供连带责任保证。
公司与浙商银行平湖支行签订了编号为“（330443）浙商银保字（2024）第 00013号”的《保证合同》，约定公司为弘欣热电公
司与浙商银行平湖支行签订的上述借款合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费
、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用提供连带责任保证。
本次担保为前述担保合同项下发生的担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 96,235.88万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2
8,099.80万元，上述担保数额占公司最近一期（2023年 12月 31日）经审计净资产的比例分别为 17.25%、5.04%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1、编号为“6373279992024015”的《最高额保证合同（贸易融资服务合作协议专用）》；
2、编号为“PHMRXY202401”的《贸易融资服务合作协议》；
3、编号为“（20007050）浙商银借字（2024）第 11050号”的《借款合同》；4、编号为“（330443）浙商银保字（2024）第 0
0013号”的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2547d547-fd0d-40d1-81fa-84df32f1e3df.PDF
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2024-12-09 18:34│景兴纸业（002067）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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景兴纸业（002067）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e7c92da0-0f6f-485f-afaf-301827aec1fd.PDF
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2024-12-09 18:29│景兴纸业（002067）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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景兴纸业（002067）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/81eb0f75-5fbc-4687-a253-70dae3fa8bf1.PDF
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2024-12-02 18:41│景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告
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景兴纸业（002067）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/64cfb585-889d-40c7-88b1-61fb87161700.PDF
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2024-11-21 15:47│景兴纸业（002067）：章程修正案（2024年11月）
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景兴纸业（002067）：章程修正案（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/00647d82-34ce-40e1-bc52-213deeb26ce3.PDF
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2024-11-21 15:46│景兴纸业（002067）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告
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景兴纸业（002067）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ac03f863-7265-455e-979a-f4ce4b85d041.PDF
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2024-11-21 15:46│景兴纸业（002067）：八届董事会十一次会议决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 11 月14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开
八届董事会十一次会议的通知，公司八届董事会十一次会议于 2024年 11月 21日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事
为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 202
4 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。
根据上述情况，同意公司总股本由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，公司注册资本由 1,193,945,360 元减少为 1,182,
005,560 元，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订（无论减资前或减资后的实收股本及注册资本，均不包含自2023 年 1 月 1
日至 2024 年 11月 7 日止景兴转债转股增加的股份）。
修订后的《公司章程》、《章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司向苏美达国际技术贸易有限公司采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨
箱板纸项目生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担保，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协
议。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，
公告编号：临 2024-090。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议于 2024 年 12 月 9 日召集召开 2024 年第三次
临时股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》，公告编号：临 2024-091。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c5b769fe-effe-4f64-8428-9b177340d6fe.PDF
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2024-11-21 15:45│景兴纸业（002067）：关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开八届董事会十一次会议及八届监事会十次会议，审议通
过了《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下简称“
景兴控股（马）公司”）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达公司”）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万
吨箱板纸项目（以下简称“二期项目”）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担保，并提请股东大会授
权董事长具体负责签订相关协议。
一、担保情况概述
为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏美达公司采购二期项目生产设备，包括 3 号机浆
料制备系统、白水多盘及渣处理，共计 7,486.3313 万元（合同履行过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际产生的海运和保
险费用高于或者低于前述预估金额的，卖方有权根据海运费和保险费实际产生的金额调高或者调低本合同 CIF 总价)。公司拟为该交
易所形成的所有应付款项和应承担的责任向苏美达公司提供连带保证责任担保。
公司拟作为保证方，对买卖形成的所有应付款项和应承担的责任向卖方提供连带保证责任担保，保证期间为买方全部债务履行期
间届满后三年。若买方任何款项未按约支付的，保证方应对买方债务承担连带保证责任，保证方应在卖方通知之日起 5 日内将买方
未付金额付至卖方。保证方应对本协议项下的担保事宜及相关约定及时办理公司内部及法律要求的决议、公告披露、外汇管理局的登
记/备案等手续，确保担保的持续有效性。若因非卖方原因导致担保无效的，保证方愿意在买方全部债务范围内向卖方承担连带赔偿
责任。
本事项已经八届董事会十一次会议及八届监事会十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施，同时提请股东大会
授权公司董事长具体负责签订相关协议。
二、担保对象基本情况
1、企业名称：景兴控股（马）有限公司
2、注册资本：不少于 10,000 万美元
3、法定代表人：朱在龙
4、成立日期：2019 年 3 月 22 日
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：马来西亚雪兰莪州瓜拉冷那区
7、经营范围：造纸原料、再生纸制造和销售。
8、股权结构：
股东名称 持股比例
浙江景兴纸业股份有限公司 100%
9、经营状况：
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 2,155,669,615.13 元，负债总额为 1,369,942,254.54 元，净资产 7
85,727,360.59 元，2023 年 1-12 月实现的营业收入为 421,242,809.83 元，净利润 17,278,257.38 元。该公司的资产负债率为 6
3.55%。
截至 2024年 9月 30日，该公司未经审计的资产总额为 2,246,865,653.41 元，负债总额为 1,444,123,040.73 元，净资产 802
,742,612.68 元，2024 年 1-9 月实现的营业收入为 698,861,328.09 元，净利润-68,284,747.91 元。该公司的资产负债率为 64.2
7%。
三、董事会意见
公司拟为景兴控股（马）公司购买生产设备提供担保是基于马来二期项目的建设需要，有利于保障项目顺利实施，符合公司及全
体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会
审议。
四、监事会意见
同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项目生产设备提供担保，本次对外担保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施二期项
目建设，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月21日，公司及控股子公司累计担保总额为28,099.80万元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对
控股子公司的累计担保余额为59,790.95万元，控股子公司对公司的累计担保余额为7,057.20万元，上述担保数额占公司最近一期（2
023.12.31）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例分别为5.04%、10.73%和1.27%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司八届董事会十一次会议决议；
2、公司八届监事会十次会议决议；
3、相关合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8749c79d-c68a-4246-ab27-48ff0915933c.PDF
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2024-11-21 15:45│景兴纸业（002067）：八届监事会十次会议决议公告
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年 11 月 16日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届
监事会十次会议通知，公司八届监事会十次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通
过以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项目生产设备提供担保，本次对外担保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施二期项
目建设，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马
）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-090。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/bf20e610-45f9-4fa5-8241-e3ce29590bd2.PDF
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2024-11-21 15:44│景兴纸业（002067）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）八届董事会十一次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
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