公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:28 │黑猫股份（002068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告│
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│2025-10-27 18:26 │黑猫股份（002068）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:25 │黑猫股份（002068）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:28│黑猫股份（002068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项，该11项子议案需逐项表决；
（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（
有限合伙）需回避表决；
（3）议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025年11月10日（8：45-11：30、13：00-16：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、公司第八届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6fbd209e-6a14-4d5f-a5e3-8f2ca5db186e.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于选举职工代表董事的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公
司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市
公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举戚
伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。
戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审
议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止，可连选连任。
戚伦辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
有关职工董事的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/194e6a6d-aa61-43a3-b779-a58158a66022.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第
八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员
会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际运作
需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增补调整。具体调整如下：
一、调整前的战略委员会委员
主任委员 委员
魏明 李毅、曹和平、饶章华、夏晓华（独立董事）
二、调整后的战略委员会委员
主任委员 委员
魏明 李毅、曹和平、骆剑明（独立董事）、夏晓华（独立董事）
调整后的董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2f23f56b-3e3c-4075-a39c-94c71584f132.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：黑猫股份：董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西
黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现对拟变更会计师事务所事宜发表如下意见：
公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员
会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务审计工作要求，特此同意拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内控审计
机构。并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
董事会审计委员会成员：江国强、骆剑明、曹和平
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/161f583c-a457-4cad-8570-9a140b692003.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 10 日以电话、短信和专
人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3人，
实际出席独立董事 3人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集
和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综
合竞争能力和盈利能力，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、
公平、公正的原则，审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
独立董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况
，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
我们同意拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27d63eda-c9fa-4186-9344-04c4ee096a34.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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一、公司董事、高级管理人员辞职情况
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先
生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章
华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管
理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理。
饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对饶章华先生与江华光先
生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司高级管理人员情况
根据公司发展需要，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高
级管理人员的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任李俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自
本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5ea413ef-4fbf-47e3-aeca-f3eef7f543d1.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中证天通”）。
2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计
师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计
师事务所，聘任中证天通为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异
议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
5、本次变更会计师事务所符合管理办法的规定。
公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中证天通为
公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2014年1月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
（5）历史沿革：中证天通会计师事务所成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2
020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局
批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）”。
2、人员信息
首席合伙人为张先云先生。截至2024年末，中证天通拥有合伙人62名、注册会计师379名、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人员有98名。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元。2024年度，中证
天通会计师事务所为30家上市公司提供过审计服务，审计收费总额3,599万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等。本公司同行业
上市公司审计客户家数1家。
4、投资者保护能力
中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2024年度所投的职业保险累计赔
偿限额为20,000.00万元。中证天通另计提了1,203.41万元职业风险基金。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天
通会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
中证天通会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施
5次、自律监管措施2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措
施4人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目情况
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：全秀娟女士
相关简历：中国注册会计师，担任项目合伙人，于1999年12月取得中国注册会计师执业资格开始执业，从事上市公司和挂牌公司
审计业务。2016年9月至今在中证天通会计师事务所从事审计工作。近三年为上市公司洪城环境、新三板公司科睿特、华江股份、中
赣新能、红一种业、科苑生物、中藻生物等提供财务报表审计等证券业务。无兼职，具备相应专业胜任能力。全秀娟女士自2025年开
始为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师：陈大远先生
相关简历：中国注册会计师，于2009年6月取得中国注册会计师开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务13年，曾主审上市
公司洪城环境、新三板公司吉谷胶业、恒通云等项目。2021年12月入职中证天通会计师事务所从事审计业务，无兼职，具备相应的专
业胜任能力。陈大远先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。
拟安排项目质量控制复核人员：邵富霞女士
相关简历：2009年注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年至今在中证天通从事审计工作，2014年至今从
事质量控制复核工作。2022年复核上市公司众信旅游、四方股份、内蒙华电、益佰制药审计报告。2023年复核上市公司航天电子、内
蒙华电、中成股份、众信旅游审计报告。2024年复核上市公司国投种业、内蒙华电、航天电子、众信旅游、益佰制药审计报告。邵富
霞女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用预计90万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用105万元，审计费用较上一年度下降了14.29%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大信会计师事务所自2013年为公司提供审计服务，已连续提供审计服务12年。大信会计师事务所对公司20
24年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据管理办法等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规
定，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师
事务所，聘任中证天
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