公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:44 │黑猫股份（002068）：2024-054 黑猫股份：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:39 │黑猫股份（002068）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-17 16:56 │黑猫股份（002068）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事提名人声明与承诺（夏晓华） │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（夏晓华） │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：2024年第五次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-04 20:27 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（骆剑明） │
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2024-12-20 18:44│黑猫股份（002068）：2024-054 黑猫股份：2024年第三次临时股东大会决议公告
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黑猫股份（002068）：2024-054 黑猫股份：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4f7cfaa9-0f2d-4e4c-bbb0-d64eebcf6877.PDF
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2024-12-20 18:39│黑猫股份（002068）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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黑猫股份（002068）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/e0e306b3-bf0b-4f5c-b55e-ae689e531379.PDF
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2024-12-17 16:56│黑猫股份（002068）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 03 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年
度第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 12 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和
持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占总股本
（股） 比例（%）
1 景德镇黑猫集团有限责任公司 254,743,820 34.64
2 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） 81,106,517 11.03
3 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混 17,300,000 2.35
合型证券投资基金
4 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型 9,130,000 1.24
证券投资基金
5 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 8,591,086 1.17
6 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 6,930,970 0.94
7 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合 6,000,000 0.82
型证券投资基金
8 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,956,454 0.67
9 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 4,941,131 0.67
10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,307,172 0.59
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占总股本
（股） 比例（%）
1 景德镇黑猫集团有限责任公司 254,743,820 34.64
2 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） 81,106,517 11.03
3 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混 17,300,000 2.35
合型证券投资基金
4 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型 9,130,000 1.24
证券投资基金
5 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 8,591,086 1.17
6 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 6,930,970 0.94
7 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合 6,000,000 0.82
型证券投资基金
8 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,956,454 0.67
9 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 4,941,131 0.67
10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,307,172 0.59
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0aa87d99-6f28-435b-87e9-49a08623c2fa.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事提名人声明与承诺（夏晓华）
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黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事提名人声明与承诺（夏晓华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0a6a77a5-45f5-4dca-8959-b5cd9e982c58.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：关于董事会换届选举的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月03日召开公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司董事会提名魏明先生、李毅先生、
曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名骆剑明先生、夏晓华先生、
江国强先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，董事会任期
自股东大会审议通过之日起三年。
二、独立董事候选人任职资格说明
公司上述3名独立董事候选人中，江国强先生为会计专业人士，江国强先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事
培训证明》；骆剑明先生、夏晓华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交
深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
三、其他说明
上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形。
本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情
形，符合相关法律法规要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第七届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。公司对第
七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1f001336-b1f8-464d-ae88-779c49a22e38.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（夏晓华）
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黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（夏晓华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c2d45de3-0741-4829-9abd-6db3eb8f75cf.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：2024年第五次独立董事专门会议决议
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黑猫股份（002068）：2024年第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5e059aa6-dc4f-45aa-9a19-0cdb05aaf45b.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：关于选举职工代表监事的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议一致通过选举徐翔先生为公司第八届
监事会职工代表监事（简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定。
根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。徐翔先生将与公司202
4年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
徐翔先生的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等规定的不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a246e3e1-f7a8-4c1b-87dd-01e26793223d.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 03 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了
大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券
服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
业务资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证
书
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.
50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 134 家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次
、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、
行政监管措施 35 人次、自律监管措施及纪律处分 17 人次。
（二）项目情况
1、基本信息
拟签字注册会计师：李国平
拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始
从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西
洪城环境股份有限公司 2018-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公
司 2021-2022 年度审计报告，2021-2024 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2023 年度审计报告、2022-2024 年
签署的上市公司泰豪科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、2023-2024 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022-202
3 年度审计报告，2024 年签署的上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司 2023
年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。
拟签字注册会计师：余鹏
拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业。2023-2024 年
签署的上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022-2023 年度审计报告、2024 年签署的上市公司江西长运股份有限公司 2023 年度审
计报告，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三
年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣
粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有
限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用预计 105 万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用 105 万元，本期审计费用较上期审计费用无
增长。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会
的相关制度、准则要求，按时完成公司 2023 年度审计工作，并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟
悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审
议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 12月 03 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续
聘大信事务所为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的意见；
3、公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a5871f27-6c38-4750-92ca-478357cdb5fd.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（骆剑明）
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黑猫股份（002068）：黑猫股份：独立董事候选人声明与承诺（骆剑明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/686f4820-28ab-4e6c-9c64-86894b7d7a5c.PDF
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2024-12-04 20:27│黑猫股份（002068）：关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告
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一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性
目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风
险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。
公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开
展外汇远期锁汇业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
二、拟开展远期锁汇业务的概述
（一）拟开展的期限
自公司股东大会决议期起十二个月内。
（二）业务规模及资金来源
公司拟开展的外汇远期锁汇业务不超过 1.7 亿美元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金
，不涉及募集资金。
（三）主要涉及币种及开展方式
1、币种：外币；
2、开展方式：通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理远期锁汇业务。
（四）交易场所
与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。
三、外汇远期锁汇业务的风险分析
公司开展的外汇远期锁汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不
做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇远期锁汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇远期锁汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、履约风险：外汇远期锁汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、外汇远期锁汇业务应急处置预案
1、经批准的外汇远期锁汇业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务，风险有显著增加并可能引发
重大损失时，应及时主动报告。
2、若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按国家相关法律法规或合同约定处理。
3、若本地计算机及企业网络故障导致无法正常交易时，及时启用备用笔记本电脑，或委托交易银行机构进行交易。
4、遇到国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，财务部门应严格执
行内部相关规定。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定相关制度，对外汇远期锁汇业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的交易
额度开展业务，控制交易风险。
2、公司远期锁汇业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
3、公司
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