公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │黑猫股份（002068）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 16:13 │黑猫股份（002068）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-20 00:00 │黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │黑猫股份（002068）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 00:33 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告 │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明） │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福） │
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2025-07-30 00:00│黑猫股份（002068）：关于公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 4 月 23 日公司召开的第八届董事会第三次会议、2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2025 年为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额166,820.00 万元人民
币，担保方式为连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于公司 2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编
号 2025-013）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。现就相关进展情况公告如下：
二、担保进展情况
1、公司近期就合肥科技农村商业银行新站支行与子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）的授信融资事项签
署了《最高额保证合同》，为子公司安徽黑猫在合肥科技农村商业银行新站支行融资提供担保，担保最高债权本金 1,800.00 万元人
民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起一年，具体条款以各方签署合同为准。
2、公司近期就盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行与子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）的授
信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司朝阳黑猫在盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行融资提供担保，担保最高债权本金
8,000.00 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起一年，具体条款以各方签署合同为准。
单位：万元
担保公司 被担保公司 公司类别 年度签订合同 已使用担 未使用担
总担保额度 保额度 保额度
江西黑猫 安徽黑猫新材 资产负债率 1,800.00 1,800.00 0.00
炭黑股份 料有限公司 低于 70%的子
有限公司 公司
朝阳黑猫伍兴 资产负债率 8,000.00 4,800.00 3,200.00
岐炭黑有限责 高于 70%的子
任公司 公司
三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
1、安徽黑猫新材料有限公司
成立日期：2021 年 11 月 17 日
注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口
法定代表人：张志景
注册资本：12,120 万元
主营业务：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨
及碳素制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：为公司控股子公司
2、朝阳黑猫炭黑有限责任公司
成立日期：2005 年 5 月 24 日
注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路 15 号
法定代表人：陈国栋
注册资本：25,000 万元
主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外
），针纺织品销售，专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：为公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
单位：万元
序 债权人 被担保人 担保人 担保金额 保证 保证期间
号 方式
1 合肥科技农村商业银 安徽黑猫 江西黑 1,800.00 企业 债务履行期
行新站支行 新材料有 猫炭黑 保证 限届满之日
限公司 股份有 起三年
2 盛京银行股份有限公 朝阳黑猫 限公司 8,000.00 企业 债务履行期
司朝阳龙城支行 伍兴岐炭 保证 限届满之日
黑有限责 起三年
任公司
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 104,942.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.72%。截至
本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 55,720.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 17
.90%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f87bf20b-6ba3-47f4-ae11-dff8e02cfa43.PDF
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2025-07-14 16:13│黑猫股份（002068）：2025年半年度业绩预告
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黑猫股份（002068）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ec521732-b56d-458d-b324-68502b36c17c.PDF
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2025-05-20 00:00│黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告
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黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/96af8c79-7fbd-4ff7-9003-cdd59180ac10.PDF
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2025-05-20 00:00│黑猫股份（002068）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
4月 25日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。
本次股东大会现场会议于 2025年 5月 19日下午 14:00在景德镇市昌南大道紫晶路 9号紫晶宾馆会议室召开。网络投票通过深圳
证券交易所交易系统于 2025年 5 月 19 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至15 时期间进
行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 5 月 19 日 9 时15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 242 人，代表有表决权股份 291,068,193 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 39.5825%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 290,869,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9316%；反对 91,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.031
6%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 290,865,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9302%；反对 95,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.032
9%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
3、 审议通过《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 290,865,993 股，占与会有表决权股份总数的 99.9305%；反对 91,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.031
6%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0379%。
4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 290,924,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9505%；反对 102,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.03
50%；弃权 42,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0145%。
5、 审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 290,833,693 股，占与会有表决权股份总数的 99.9194%；反对 127,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.04
37%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,382,973 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
98.9152%；反对 127,300股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.5889%；弃权 107,200 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.4959%。
6、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 290,852,293 股，占与会有表决权股份总数的 99.9258%；反对 103,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.03
56%；弃权 112,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0386%。
7、 审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：同意 290,773,593 股，占与会有表决权股份总数的 99.8988%；反对 175,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.06
03%；弃权 119,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0410%。
8、 审议通过《关于公司 2025 年为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 290,154,793 股，占与会有表决权股份总数的 99.6862%；反对 794,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.27
29%；弃权 119,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0410%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意20,704,073 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
95.7747%；反对 794,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 3.6739%；弃权 119,200 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5514%。
9、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 290,180,193 股，占与会有表决权股份总数的 99.6949%；反对 769,700 股，占与会有表决权股份总数的 0.26
44%；弃权 118,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0406%。
10、 审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 290,862,393 股，占与会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 95,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.032
8%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0379%。
11、 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 21,405,173 股，占与会有表决权股份总数的 99.0179%；反对 102,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.471
8%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.5102%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,405,173 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
99.0179%；反对 102,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.4718%；弃权 110,300 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5102%。
12、 审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》
表决结果：同意 290,772,993 股，占与会有表决权股份总数的 99.8986%；反对 172,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.05
94%；弃权 122,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,322,273 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
98.6344%；反对 172,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7994%；弃权 122,400 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5662%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/989474c7-06fd-437b-bb46-2dacb7554956.PDF
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2025-05-10 00:00│黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
25年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年05月21日（周三）15:30-17:00。届时公司董事兼总经理李毅先生、董
事兼财务总监汪晓芳女士、董事会秘书张志景先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激
励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a97dc82e-843d-4802-8eb7-ae08b93b0bfe.PDF
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2025-05-10 00:00│黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7b848990-b209-4b86-a00c-f07df37f2402.PDF
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2025-04-25 00:33│黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告
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黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63b14367-dcac-4122-9169-fc4bd90b857f.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：年度股东大会通知
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黑猫股份（002068）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/243823f4-d0a1-41fb-83e2-ce8128a41013.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a67c9ce5-b5cc-4afd-8a40-af865b9a2148.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdaf713f-a030-4d2c-a36f-52cfa51232cb.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（江国强）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（江国强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e962af7-8a08-4633-b0dd-063d38bfbc1f.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：募集资金管理制度（2025年4月）
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黑猫股份（002068）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e68561eb-ea7f-4654-9610-8aebc2278acf.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（夏晓华）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（夏晓华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8afbdcb-40d6-4864-9546-1459f0b95118.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：2024年度财务决算报告
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黑猫股份（002068）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed96dec0-ca1b-4863-b12f-fc2dfa2f96d7.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：内部控制自我评价报告
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黑猫股份（002068）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2c347ee-512f-4f11-a11d-79d9983763f5.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：2024年度监事会工作报告
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黑猫股份（002068）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc1762ef-5095-46f6-a4a5-a0e62912488e.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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黑猫股份（002068）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/096206a7-fd00-4cb3-835e-9382ef371156.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二
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