公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │黑猫股份（002068）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 00:33 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告 │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明） │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福） │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（江国强） │
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│2025-04-24 23:34 │黑猫股份（002068）：募集资金管理制度（2025年4月） │
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2025-05-20 00:00│黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告
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黑猫股份（002068）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/96af8c79-7fbd-4ff7-9003-cdd59180ac10.PDF
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2025-05-20 00:00│黑猫股份（002068）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
4月 25日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。
本次股东大会现场会议于 2025年 5月 19日下午 14:00在景德镇市昌南大道紫晶路 9号紫晶宾馆会议室召开。网络投票通过深圳
证券交易所交易系统于 2025年 5 月 19 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至15 时期间进
行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 5 月 19 日 9 时15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 242 人，代表有表决权股份 291,068,193 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 39.5825%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 290,869,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9316%；反对 91,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.031
6%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
2、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 290,865,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9302%；反对 95,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.032
9%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
3、 审议通过《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 290,865,993 股，占与会有表决权股份总数的 99.9305%；反对 91,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.031
6%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0379%。
4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 290,924,093 股，占与会有表决权股份总数的 99.9505%；反对 102,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.03
50%；弃权 42,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0145%。
5、 审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 290,833,693 股，占与会有表决权股份总数的 99.9194%；反对 127,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.04
37%；弃权 107,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0368%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,382,973 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
98.9152%；反对 127,300股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.5889%；弃权 107,200 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.4959%。
6、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 290,852,293 股，占与会有表决权股份总数的 99.9258%；反对 103,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.03
56%；弃权 112,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0386%。
7、 审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：同意 290,773,593 股，占与会有表决权股份总数的 99.8988%；反对 175,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.06
03%；弃权 119,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0410%。
8、 审议通过《关于公司 2025 年为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 290,154,793 股，占与会有表决权股份总数的 99.6862%；反对 794,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.27
29%；弃权 119,200 股，占与会有表决权股份总数的 0.0410%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意20,704,073 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
95.7747%；反对 794,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 3.6739%；弃权 119,200 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5514%。
9、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 290,180,193 股，占与会有表决权股份总数的 99.6949%；反对 769,700 股，占与会有表决权股份总数的 0.26
44%；弃权 118,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0406%。
10、 审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 290,862,393 股，占与会有表决权股份总数的 99.9293%；反对 95,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.032
8%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0379%。
11、 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 21,405,173 股，占与会有表决权股份总数的 99.0179%；反对 102,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.471
8%；弃权 110,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.5102%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,405,173 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
99.0179%；反对 102,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.4718%；弃权 110,300 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5102%。
12、 审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》
表决结果：同意 290,772,993 股，占与会有表决权股份总数的 99.8986%；反对 172,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.05
94%；弃权 122,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意21,322,273 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
98.6344%；反对 172,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7994%；弃权 122,400 股，占与会中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5662%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/989474c7-06fd-437b-bb46-2dacb7554956.PDF
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2025-05-10 00:00│黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
25年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年05月21日（周三）15:30-17:00。届时公司董事兼总经理李毅先生、董
事兼财务总监汪晓芳女士、董事会秘书张志景先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激
励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a97dc82e-843d-4802-8eb7-ae08b93b0bfe.PDF
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2025-05-10 00:00│黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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黑猫股份（002068）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7b848990-b209-4b86-a00c-f07df37f2402.PDF
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2025-04-25 00:33│黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告
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黑猫股份（002068）：黑猫股份：2024年度环境、社会和治理ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63b14367-dcac-4122-9169-fc4bd90b857f.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：年度股东大会通知
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黑猫股份（002068）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/243823f4-d0a1-41fb-83e2-ce8128a41013.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（骆剑明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a67c9ce5-b5cc-4afd-8a40-af865b9a2148.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（方彬福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdaf713f-a030-4d2c-a36f-52cfa51232cb.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（江国强）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（江国强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e962af7-8a08-4633-b0dd-063d38bfbc1f.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：募集资金管理制度（2025年4月）
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黑猫股份（002068）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e68561eb-ea7f-4654-9610-8aebc2278acf.PDF
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2025-04-24 23:34│黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（夏晓华）
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黑猫股份（002068）：2024年度独立董事述职报告（夏晓华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8afbdcb-40d6-4864-9546-1459f0b95118.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：2024年度财务决算报告
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黑猫股份（002068）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed96dec0-ca1b-4863-b12f-fc2dfa2f96d7.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：内部控制自我评价报告
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黑猫股份（002068）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2c347ee-512f-4f11-a11d-79d9983763f5.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：2024年度监事会工作报告
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黑猫股份（002068）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc1762ef-5095-46f6-a4a5-a0e62912488e.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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黑猫股份（002068）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/096206a7-fd00-4cb3-835e-9382ef371156.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次
会议，审议并通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资
产减值损失的相关资产计提减值准备。于 2024 年度计提的各项减值如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 本期转回/转销金额 确认减值损失金额
一、信用减值损失 739.47 660.13 79.34
其中：应收账款坏账 346.91 9.30 337.61
其他应收款坏账 392.56 623.21 -230.65
应收票据坏账 0.00 27.61 -27.61
二、资产减值损失 3,746.56 3,923.08 -176.52
其中：存货跌价准备 3,085.53 3,923.08 -837.55
商誉资产减值准备 515.21 0.00 515.21
合同资产减值准备 3.37 0.00 3.37
固定资产减值准备 142.45 0.00 142.45
合 计 4,486.03 4,583.20 -97.17
二、本次计提资产减值准备的说明以及对公司的影响
（一）资产减值损失计提情况
1、存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
2、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于
包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，
做相反分录。
（二）信用减值损失计提情况
1、应收账款
本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准
则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，
本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、其他应收款
对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量
损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
（三）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2024 年度确认信用减值损失 79.34 万元，确认资产减值损失-176.52 万元，合计-97.17 万元，增加 2024
年度公司利润总额 97.17 万元，增加所有者权益 97.17 万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计
准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至 2024 年 1
2 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们同意将《公司关于 2024 年度计提资产
减值准备的议案》提交公司董事会审议。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b874d816-4a06-4c85-b1da-c63132e9b82e.PDF
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2025-04-24 23:33│黑猫股份（002068）：关于会计政策变更的公告
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