公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:14 │黑猫股份（002068）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:14 │黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 19:50 │黑猫股份（002068）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2026-04-14 19:48 │黑猫股份（002068）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-13 16:12 │黑猫股份（002068）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-31 00:33 │黑猫股份（002068）：2025年度环境、社会和治理ESG报告 │
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│2026-03-30 21:22 │黑猫股份（002068）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 21:22 │黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:22 │黑猫股份（002068）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 21:22 │黑猫股份（002068）：2025年度财务决算报告 │
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2026-04-21 18:14│黑猫股份（002068）：2025年度股东会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 3月 31日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公
告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日下午 14:00在景德镇市昌南大道紫晶路 9号紫晶宾馆 1号楼会议室召开。网络投票通过
深圳证券交易所交易系统于2026年 4月 21日 9时 15分至 9时 25分期间、9时 30分至 11时 30分期间、13时至 15时期间进行，通过
深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 4月 21日
9时 15分至 15时期间进行。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 249人，代表有表决权股份350,986,666股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 47.7309%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以
下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 350,549,366股，占与会有表决权股份总数的 99.8754%；反对 421,000股，占与会有表决权股份总数的 0.1199
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,310,629股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84
.0862%；反对 421,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3206%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
2、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 350,534,866股，占与会有表决权股份总数的 99.8713%；反对 422,500股，占与会有表决权股份总数的 0.1204
%；弃权 29,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,296,129股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.5585%；反对 422,500股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3752%；弃权 29,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 1.0663%。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 350,526,166股，占与会有表决权股份总数的 99.8688%；反对 444,200股，占与会有表决权股份总数的 0.1266
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,287,429股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.2419%；反对 444,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 16.1649%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
4、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 350,528,166股，占与会有表决权股份总数的 99.8694%；反对 444,200股，占与会有表决权股份总数的 0.1266
%；弃权 14,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,289,429股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.3147%；反对 444,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 16.1649%；弃权 14,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5204%。
5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 350,549,366股，占与会有表决权股份总数的 99.8754%；反对 421,000股，占与会有表决权股份总数的 0.1199
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,310,629股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84
.0862%；反对 421,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3206%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6cc0a47b-0821-45c8-b917-3144a9cc6fc4.PDF
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2026-04-21 18:14│黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告
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黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0342abf-a0c1-49a0-a44d-98b5ccb7acfd.PDF
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2026-04-14 19:50│黑猫股份（002068）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加
坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体
名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
公司于2026年4月14日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限
内，无需经股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：江西黑猫新加坡有限公司
2、地址：新加坡
3、注册资本：61,169,537.52元
4、经营范围：进出口贸易等相关业务
5、与公司的关联关系：新加坡黑猫系公司全资子公司
三、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
2、拟任法定代表人：王金龙
3、拟注册地：辽宁省大连市
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：50,000万元
6、拟定经营范围：主要从事新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、新材料技术研发、专用化学产
品制造及销售（不含危险化学品）等（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、出资方式及股权结构：本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；新加坡
黑猫出资7,000万元，持股比例为14.00%。
以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资契合公司整体发展战略与经营发展规划，有利于进一步完善产业布局、提升核心竞争力，助力公司长期稳定可持续
发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。截至目前，本次新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理
部门审批后方可落地。子公司正式设立运营后，其经营发展或将受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境等多重因素影响，未
来经营业绩与发展前景存在一定不确定性。
本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次对外投资整体
风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/714d7e33-96e3-4216-9991-e5d9ac39d0a3.PDF
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2026-04-14 19:48│黑猫股份（002068）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月3日以电话、短信、
专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2026年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持
，公司及部分高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司共同出资 50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫
碳材料科技有限责任公司（” 暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次投资资金来源为自有资金及自筹
资金，其中：公司出资 43,000万元，持股比例为 86.00%；江西黑猫新加坡有限公司出资 7,000万元，持股比例为 14.00%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7cf48551-9522-47c6-9fa0-c94c1174357a.PDF
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2026-04-13 16:12│黑猫股份（002068）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一） 15:00-17:00 在“价值在线
”（http://www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。公司现
向投资者提前征集 2025年度业绩说明会相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员为公司董事兼总经理李毅先生、董事兼财务总监汪晓芳女士
、独立董事骆剑明先生、董事会秘书张志景先生。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示进行提问。
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1xcGKu09Fkc
参与方式二：使用微信扫一扫以下二维码
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9086bfa-017d-4dc2-9425-db3128d9a417.PDF
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2026-03-31 00:33│黑猫股份（002068）：2025年度环境、社会和治理ESG报告
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黑猫股份（002068）：2025年度环境、社会和治理ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ad1b1df-125c-480e-9981-c2cef4eb04e6.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-463,341,845.62元
，母公司实现的净利润为-42,414,868.65元。2025年年度母公司可供股东分配的利润为774,043,856.40元，2025年年度合并报表可供
股东分配的利润为189,016,653.97元。
基于公司战略规划与未来可持续发展考量，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，结合公司需持续完善技术与
产业布局、加大研发投入，且中短期项目投资资金需求量较大的实际情况，为保障公司持续发展、平稳运营，同时兼顾全体股东的长
远利益，经公司2026年3月30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、2025 年度拟不进行现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东 -463,341,845.62 25,134,712.16 -242,942,816.36
的净利润
合并报表本年度末累计 189,016,653.97
未分配利润
母公司报表本年度末 774,043,856.40
累计未分配利润
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额
最近三个会计年度平均 -227,049,983.2733
净利润
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，因公司最近三个会计年度年均净利润
为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司经营发展的资金需求，2025年度
拟不进行利润分配。公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回
报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3b1dfb0-87ab-44e9-be96-c66ec0a810bb.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/057fd5d3-9e9d-4ff5-9b9c-e50d646644c5.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西黑
猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控
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