公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 18:54 │黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:54 │黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:28 │黑猫股份（002068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：黑猫股份：董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │黑猫股份（002068）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告│
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2025-11-14 18:54│黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年10 月 28 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭
黑股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11月 14 日下午 14:00在 江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室召开。网络投票通过深圳
证券交易所交易系统于 2025年 11月 14日 9时 15分至 9时 25 分期间、9时 30 分至 11时 30分期间、13 时至 15时期间进行，通
过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025年 11月 14日 9时 15分至 15时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 314人，代表有表决权股份 274,641,202股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 37.3486%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 273,585,902股，占与会有表决权股份总数的 99.6158%；反对 1,024,600股，占与会有表决权股份总数的 0.37
31%；弃权 30,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0112%。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,570,202股，占与会有表决权股份总数的 99.6100%；反对 1,022,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
22%；弃权 48,800股，占与会有表决权股份总数的 0.0178%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,563,102股，占与会有表决权股份总数的 99.6075%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 50,900股，占与会有表决权股份总数的 0.0185%。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 273,580,602股，占与会有表决权股份总数的 99.6138%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 33,400股，占与会有表决权股份总数的 0.0122%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,531,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5959%；反对 1,051,900股，占与会有表决权股份总数的 0.38
30%；弃权 57,800股，占与会有表决权股份总数的 0.0210%。
2.05审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,517,602股，占与会有表决权股份总数的 99.5909%；反对 1,036,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
74%；弃权 87,100股，占与会有表决权股份总数的 0.0317%。
2.06审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 273,530,402股，占与会有表决权股份总数的 99.5955%；反对 1,040,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
89%；弃权 70,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0256%。
2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,531,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5958%；反对 1,040,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
89%；弃权 69,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0254%。
2.08审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,535,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5972%；反对 1,036,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
74%；弃权 69,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0254%。
2.09审议通过《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,541,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5996%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 72,500股，占与会有表决权股份总数的 0.0264%。
2.10审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 273,541,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5996%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 72,500股，占与会有表决权股份总数的 0.0264%。
2.11审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 274,269,402股，占与会有表决权股份总数的 99.8646%；反对 299,700股，占与会有表决权股份总数的 0.1091
%；弃权 72,100股，占与会有表决权股份总数的 0.0263%。
3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 273,541,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5994%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 73,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0266%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意4,090,282股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 78
.8035%；反对 1,027,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 19.7901%；弃权 73,000股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 1.4064%。
4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 274,304,502股，占与会有表决权股份总数的 99.8774%；反对 246,400股，占与会有表决权股份总数的 0.0897
%；弃权 90,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0329%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意4,853,782股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 93
.5131%；反对 246,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 4.7472%；弃权 90,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 1.7397%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决
程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/bde8f2d3-f635-4a4f-bac5-eb9f79f2ffe7.PDF
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2025-11-14 18:54│黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7c3506f5-8194-494b-8003-0933bc1da1a8.PDF
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2025-10-27 18:28│黑猫股份（002068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项，该11项子议案需逐项表决；
（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（
有限合伙）需回避表决；
（3）议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025年11月10日（8：45-11：30、13：00-16：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、公司第八届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6fbd209e-6a14-4d5f-a5e3-8f2ca5db186e.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于选举职工代表董事的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公
司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市
公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举戚
伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。
戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审
议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止，可连选连任。
戚伦辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
有关职工董事的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/194e6a6d-aa61-43a3-b779-a58158a66022.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第
八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员
会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际运作
需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增补调整。具体调整如下：
一、调整前的战略委员会委员
主任委员 委员
魏明 李毅、曹和平、饶章华、夏晓华（独立董事）
二、调整后的战略委员会委员
主任委员 委员
魏明 李毅、曹和平、骆剑明（独立董事）、夏晓华（独立董事）
调整后的董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2f23f56b-3e3c-4075-a39c-94c71584f132.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：黑猫股份：董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西
黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现对拟变更会计师事务所事宜发表如下意见：
公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员
会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务审计工作要求，特此同意拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内控审计
机构。并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
董事会审计委员会成员：江国强、骆剑明、曹和平
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/161f583c-a457-4cad-8570-9a140b692003.PDF
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2025-10-27 18:27│黑猫股份（002068）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 10 日以电话、短信和专
人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3人，
实际出席独立董事 3人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集
和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综
合竞争能力和盈利能力，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、
公平、公正的原则，审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
独立董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况
，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
我们同意拟变更中证
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