公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 17:22│黑猫股份（002068）：2024年第四次独立董事专门会议决议
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 02日以电话、短信和专人
送达的方式发出会议通知，并于 2024年 11 月 06日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3 人，实际
出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和
主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司日常关联交易的议案》
独立董事认为：本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定
价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符合相关法律法规的
规定。因此，我们同意该项关联交易。
独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/df692ad2-67be-4cd3-9d3e-e95b3512be92.PDF
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2024-11-06 17:20│黑猫股份（002068）：关于子公司日常关联交易的公告
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一、交易概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乌海黑猫炭黑有限公司（以下简称“乌海黑猫”）拟与乌海时联环
保科技有限责任公司（以下简称“乌海时联”）签订《生产线及设备租赁合同》，由乌海黑猫租赁乌海时联间苯二酚生产线，生产乌
海黑猫酚醛树脂项目的原材料间苯二酚，预计发生总金额不超过人民币 600 万元。公司全资子公司江西黑猫进出口公司（以下简称
“黑猫进出口”）拟与山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）签订《委托代加工协议》，黑猫进出口委托山东时联
进行产品加工混合甲酚、多元酚等产品，预计发生总金额不超过人民币 600 万元。
乌海时联与山东时联为公司联营企业，本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议通过的关联交易及本次关联交易外，公司未与同一关联人进行交
易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。
上述关联交易金额未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方一
1、关联人基本情况
名称：乌海时联环保科技有限责任公司
统一社会信用代码：91150303MA0PU27T0A
法定代表人：任忠海
注册资本：32,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：2018 年 04 月 24 日至 2099 年 12 月 31 日
注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）
经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前，乌海时联资信状况良好，未被列为失信执行人。
2、关联人关系介绍
乌海时联为公司联营企业，符合关联关系情形，属于关联人。
（二）关联方二
1、关联人基本情况
名称：山东时联黑猫新材料有限公司
统一社会信用代码：91370828MA3LY28P8E
法定代表人：庄维政
注册资本：6,800 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：2018 年 06 月 05 日至无固定期限
注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区
经营范围：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
截至目前，山东时联资信状况良好，未被列为失信执行人。
2、关联人关系介绍
山东时联为公司联营企业，符合关联关系情形，属于关联人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司的整体利益。相关审批程序符合法律法规
及公司章程的相关规定。
四、关联交易协议的主要内容
（一）交易事项一
乌海黑猫拟与乌海时联签署《生产线及设备租赁合同》，主要内容如下：
1、基本情况：乌海时联将位于内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）内间苯二酚生产线及
其所占土地（土地使用权证号蒙（2019）海南区不动产权第 0016915 号，分摊面积为 105,700m2)、间苯二酚生产线设备出租给乌海
黑猫用于生产；
2、租赁期限：3 个月；
3、租金：3 个月租金合计 600 万元整；
4、本合同自签订之日起生效。
（二）交易事项二
黑猫进出口拟与山东时联签署《委托代加工协议》，主要内容如下：
1、基本情况：委托方向加工方提供加工处理不超于 10,000 吨的酚钠盐所需的原材料用于加工生产混合甲酚、多元酚等产品，
加工方按协议约定的时间及质量要求代加工生产，委托方按合同约定及时足额支付委托代加工服务费，加工方将代加工所生产的产品
全部交付给委托方；
2、委托代加工期限：3 个月；
3、委托代加工定价：随行就市；
4、本合同自签订之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次乌海黑猫租赁乌海时联的间苯二酚生产线，能够有效确保乌海黑猫酚醛树脂项目原材料的充足供应，优化自身的生产链布局
，提高了生产效率与成本控制能力，达到降本增效的结果。
黑猫进出口与山东时联长期保持贸易往来，本次交易有助于加强双方的合作关系，增强供应链的稳定性和可控性，提高整体运作
效率的稳定性。黑猫进出口能够更好地满足特定市场和客户的定制需求，有助于提升客户满意度，增强客户黏性。
本次交易风险可控，为确保乌海黑猫、黑猫进出口在上述租赁经营、委托代加工的资金风险得到有效保障，乌海时联及山东时联
控股股东安徽时联同意将其持有的山东时联全部股权予以质押至黑猫股份。本次交易对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，
不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次披露的事项外，2024 年年初至披露日公司与乌海时联、山东时联（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,192.14 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年11月06日召开2024年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于
子公司日常关联交易的议案》。公司全体独立董事认为：
本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定价遵循了公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，独
立董事同意该项关联交易。
八、备查文件
1、2024 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/79efe938-c973-45a9-a9e0-e9a207f480c3.PDF
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2024-10-31 00:00│黑猫股份（002068）：2024年三季度报告
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黑猫股份（002068）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4d3090b5-5a39-459b-b427-2a2f8b3441dd.PDF
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2024-10-17 00:00│黑猫股份（002068）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2024 年 10 月 27 日届满。鉴于公司新一届
董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事会的换届选举
将适当延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及全体董事、第七届监事会及全体监事、高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相
应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/286c2315-cccd-4608-8258-bb2bd67a0bc1.PDF
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2024-09-21 00:00│黑猫股份（002068）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年09月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 398,281,653 股，占公司有表决权股份总数的 54.1625％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 254,823,420 股，占公司有表决权股份总数的 34.6536％。
通过网络投票的股东 252 人，代表股份 143,458,233 股，占公司有表决权股份总数的 19.5090％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 62,431,316 股，占公司有表决权股份总数的 8.4901％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 79,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108％。
通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 62,351,716 股，占公司有表决权股份总数的 8.4792％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意142,620,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3611％；反对751,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5234％；弃权165,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1155％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 61,514,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5311％；反对 751,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2034％；弃权 165,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2655％。
该议案所审议事项为关联交易，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（持有公司有表决权股份254,743,820股）为关联股
东，对该议案进行了回避表决。该议案表决通过。
（2）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意 397,544,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8149％；反对 562,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1412％；弃权175,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439
％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意61,694,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8190％；反对562,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9007％；弃权175,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2803％。
该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：
同意397,631,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367％；反对495,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1243％；弃权155,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意61,781,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9584％；反对495,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7929％；弃权155,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2488％。
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：孙矜如、白帆
3、结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/886687f9-c9bd-4664-92a2-c69f9eae480f.PDF
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2024-09-21 00:00│黑猫股份（002068）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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黑猫股份（002068）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/ece56f48-4064-46dc-8430-feea18ff092b.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月28日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销了185名原激励
对象持有的606.72万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。具体公告详见公司2024年07月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-031）。
鉴于上述变动导致公司股份总数由 74,141.2396万股变更为73,534.5196万股，公司注册资本相应由人民币 74,141.2396 万元变
更为人民币 73,534.5196 万元。
二、《公司章程》的修订情况
公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
74,141.2396 万元。 73,534.5196 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 74,141.2396 万 第十九条 公司股份总数为 73,534.5196 万
股，全部为普通股，每股面额为人民币 1 元。 股，全部为普通股，每股面额为人民币 1 元。
除以上条款的修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大
会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/96e8be5d-a4b3-4ae9-aca7-5994b678d9e5.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：2024年半年度财务报告
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黑猫股份（002068）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/681d08ce-1cef-4e72-8c6b-052d1a92fbf7.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黑猫股份（002068）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/bd221967-d49f-4852-a98d-0f54013fcd21.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：2024年第三次独立董事专门会议决议
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黑猫股份（002068）：2024年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3b3f2e8b-05c7-459a-bf66-c65e99300df9.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：2024年半年度报告摘要
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黑猫股份（002068）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0ed2875f-4fa2-477a-85c8-73635cdb0874.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：2024年半年度报告
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黑猫股份（002068）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6f007eaa-3393-4584-a752-fdf92f1cccd2.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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黑猫股份（002068）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c6e6b734-8450-47de-9aef-ea302435f2b1.PDF
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2024-08-29 00:00│黑猫股份（002068）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2024年8月）
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第一条 为进一步加强和规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人
及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。第三条 公司董事、监事和高级管理人员及各子公司负责人
或法定代表人对维护公司资金安全负有法定义务。
第四条 本制度所称控股股东是指：
（一）持有公司的股份占公司总股本总额 50%以上的股东；
（二）持有公司股份的比例虽不足 50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股
东；
（三）中国证监会认定的其他情形。
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