公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:00 │黑猫股份（002068）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 │
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│2026-07-14 15:53 │黑猫股份（002068）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:22 │黑猫股份（002068）：关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产原料综合利用改造项目的公告│
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│2026-07-01 00:00 │黑猫股份（002068）：关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │黑猫股份（002068）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:23 │黑猫股份（002068）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 16:22 │黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │黑猫股份（002068）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:14 │黑猫股份（002068）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:14 │黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-16 17:00│黑猫股份（002068）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告
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一、本次交易概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）为进一步优化资产结构、盘活资产存量，于2026年3月30日召
开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，拟通过江西省产权交易所有限公司公开挂牌
转让所持有参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司（以下简称“合资公司”）20%股权，公司持有的合资公司20%的股权将以61,851
,120.00元公开挂牌转让。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让参
股公司股权的公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次交易进展情况
本次公开挂牌转让于2026年5月16日至2026年6月12日在江西省产权交易所进行了信息披露，挂牌期间征集到一家合格意向受让方
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”），已按产权交易相关规则确定其为标的股权受让方。2026年7月16日
，公司与联创股份签订了《产权交易合同》，公司将持有的合资公司 20%的股权转让给联创股份，转让价格为人民币61,851,120.00
元。本次交易完成后，公司不再持有合资公司股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
1、名称：山东联创产业发展集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、地址：山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层909室
4、法定代表人：王宪东
5、注册资本：106,837.4879万元
6、统一社会信用代码：913700007465697547
7、成立日期：2003年1月29日
8、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物
化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基
材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近一年及一期的财务数据
单位：元
项 目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
总资产 2,609,277,202.45 2,635,879,027.11
总负债 555,756,221.42 572,191,198.72
净资产 2,053,520,981.03 2,063,687,828.39
项 目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 998,647,591.05 257,344,939.42
营业利润 -14,365,180.89 9,733,117.93
净利润 35,394,793.57 8,764,831.56
10、关联关系：公司与联创股份不存在关联关系
11、经查询，联创股份不属于失信被执行人。
四、本次交易协议的主要内容
转让方（甲方）：江西黑猫炭黑股份有限公司
受让方（乙方）：山东联创产业发展集团股份有限公司
1、产权转让的标的
甲方持有的内蒙古联和氟碳新材料有限公司20%股权。
2、交易价格、付款方式及付款期限
产权转让价格为：人民币（大写）陆仟壹佰捌拾伍万壹仟壹佰贰拾元整（小写）61,851,120.00元。乙方采用一次性付款方式，
将全部转让价款在本合同生效后10个工作日内汇入省产交所指定的结算账户。
3、交易凭证出具、工商变更及产权交割
省产交所出具交易凭证后，转让方应按照相关规定办理企业国有产权变动及市场主体变更登记，受让方、省产交所应予以配合并
提供必要的材料。乙方足额付清全部转让价款，江西省产权交易所出具《产权交易凭证》后15个工作日内，甲、乙双方及标的公司共
同向市场监督管理部门提交股权变更全套登记材料，办理标的公司20%股权过户至乙方名下的变更登记手续。
4、承诺、保证与违约责任
双方已就本次交易的承诺与保证、违约责任、合同变更和解除、争议的解决等方面作出明确的约定。
5、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活资产，提升资金使用效率，符合当前和预期的业务需求。本次交易对公司财务状况不会产生重大影响，
不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《产权交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1284eb7b-3591-4535-83aa-5a6a4c4e536e.PDF
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2026-07-14 15:53│黑猫股份（002068）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：10,000 万元至 13,000万元 亏损：11,494.62万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：10,500 万元至 13,500万元 亏损：13,093.09万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1360 元/股至 0.1768元/股 亏损：0.1600 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司主营产品炭黑二季度销量较一季度环比上升，整体出货规模呈逐季改善态势，受出口量增加及产品顺价推
涨等因素影响，二季度炭黑毛利率环比有所上升。2026 年上半年，主营产品炭黑上游主要原材料价格大幅波动，市场竞争激烈，整
体毛利润提升承压。
公司虽已通过产品结构优化、全流程精细化管控推动单吨盈利边际修复，但受炭黑行业供需宽松、原料波动加剧等多重因素综合
影响，报告期内公司净利润出现亏损。后续公司将持续以科技创新为核心抓手，从严落实全流程成本管控，优化原料采购与库存管理
策略，持续提升生产运营效率与产品附加值，着力改善产品综合盈利水平，切实推动经营效益稳步回升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/37f01fef-a461-49d7-908e-6a4889e9c508.PDF
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2026-07-13 19:22│黑猫股份（002068）：关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产原料综合利用改造项目的公告
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一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化生产基地优势、降低炭黑生产成本、提升综合利用效益、促进循
环经济发展，拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）实施炭黑生产原料综合利用改造项目（以下简称
“本项目”），项目预计总投资4,995.52万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范
围内，无需提交董事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资主体基本情况
1、企业名称：济宁黑猫炭黑有限责任公司
2、住所：山东省济宁市金乡县济宁新材料园区
3、法定代表人：查立君
4、注册资本：25,000.00万元
5、成立日期：2013年1月24日
6、统一社会信用代码：91370828061971986M
7、经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。许
可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：济宁黑猫为公司全资子公司。
9、经查询，济宁黑猫未被列入失信被执行人名单。
三、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：济宁黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产原料综合利用改造项目
2、建设地点：山东省济宁市金乡县济宁新材料园区
3、项目建设周期：项目建设周期一年
4、项目投资总额及资金来源：本项目总投资 4,995.52万元（最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入
），资金来源为自有资金或自筹资金。
5、项目建设内容：改造项目设计原料处理规模为5万吨/年，产品为供炭黑生产用碳基原料，作为济宁黑猫现有炭黑生产线新工
艺的生产原料。本项目所采用的各产品工艺技术具有工艺安全性高、生产设备利用率高、产品质量稳定等优点，通过综合利用的方式
得到更高附加值的产品。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外的投资目的
1、提升生产自动化水平，实现降本增效提质
随着我国工业制造水平持续提升，高性能、智能化的生产设备已成为企业构建核心竞争优势的关键支撑，本项目通过对生产线实
施改造升级，进一步提高生产环节自动化程度，有助于公司降低生产能耗、优化运营成本、提升产品质量与可靠性，是公司提升生产
效率、巩固市场竞争力的重要举措。
2、响应国家政策导向，践行绿色低碳发展
当前国家持续加大节能减排、绿色生产的政策支持力度，环保监管要求不断趋严。本项目落地后将进一步提升公司绿色生产能力
，降低生产环节对环境的影响，助力工业绿色转型，推动公司实现可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本项目从建设实施到全面投产达效存在一定建设周期，项目推进期间，国内外宏观经济形势、行业市场环境及相关产业政策可能
发生不利变化，将给项目实施进度与预期效益的实现带来一定的不确定性风险，公司将积极采取有效措施应对风险。
（三）对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策导向，技术工艺先进可靠。项目建成后将为济宁黑猫现有炭黑生产线提供配套支撑，有利于进一步
提升公司整体生产效率与自动化水平，推动节能降耗目标落地，具有较好的社会效益和经济效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/19954557-3665-4af2-9ee4-f7412d53a97b.PDF
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2026-07-01 00:00│黑猫股份（002068）：关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告
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黑猫股份（002068）：关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/011ca8b5-ef6d-4a52-a271-06e7389dae5d.PDF
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2026-07-01 00:00│黑猫股份（002068）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月18日以电话、短
信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2026年6月30日以现场会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为进一步提升公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”或“标的公司”）的综合实力，优化资本结构
，乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）沟
通，拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元（以下简称“本次交易”），对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，溢价款14,
761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与相关方签署《增
资协议》等相关协议。本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本占乌海黑猫增资
后注册资本的比例为17.33%，公司对乌海黑猫的持股比例将由98%变更为81.02%，乌海黑猫仍为公司控股子公司。
具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cadab109-e5d6-405a-a7ba-bfc3aef06bfd.PDF
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2026-06-23 17:23│黑猫股份（002068）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：黑猫股份；证券代码：002068）股票于 2026 年 6 月 22 日、2
026 年 6 月 23 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；公司股票价格异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1d6d24a6-bebb-40b4-9e8a-2bbad310d644.PDF
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2026-05-07 16:22│黑猫股份（002068）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼财务总监汪晓芳
女士、董事会秘书张志景先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1d91da3a-4ee9-40e7-ad7e-0c42b034027d.PDF
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2026-04-30 00:00│黑猫股份（002068）：2026年一季度报告
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黑猫股份（002068）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e68b8b55-6b0d-43cf-b993-80f0d5107b1c.PDF
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2026-04-21 18:14│黑猫股份（002068）：2025年度股东会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 3月 31日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公
告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日下午 14:00在景德镇市昌南大道紫晶路 9号紫晶宾馆 1号楼会议室召开。网络投票通过
深圳证券交易所交易系统于2026年 4月 21日 9时 15分至 9时 25分期间、9时 30分至 11时 30分期间、13时至 15时期间进行，通过
深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 4月 21日
9时 15分至 15时期间进行。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 249人，代表有表决权股份350,986,666股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 47.7309%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以
下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 350,549,366股，占与会有表决权股份总数的 99.8754%；反对 421,000股，占与会有表决权股份总数的 0.1199
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,310,629股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84
.0862%；反对 421,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3206%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
2、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 350,534,866股，占与会有表决权股份总数的 99.8713%；反对 422,500股，占与会有表决权股份总数的 0.1204
%；弃权 29,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,296,129股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.5585%；反对 422,500股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3752%；弃权 29,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 1.0663%。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 350,526,166股，占与会有表决权股份总数的 99.8688%；反对 444,200股，占与会有表决权股份总数的 0.1266
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,287,429股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.2419%；反对 444,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 16.1649%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
4、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 350,528,166股，占与会有表决权股份总数的 99.8694%；反对 444,200股，占与会有表决权股份总数的 0.1266
%；弃权 14,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,289,429股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 83
.3147%；反对 444,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 16.1649%；弃权 14,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5204%。
5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 350,549,366股，占与会有表决权股份总数的 99.8754%；反对 421,000股，占与会有表决权股份总数的 0.1199
%；弃权 16,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0046%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,310,629股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84
.0862%；反对 421,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.3206%；弃权 16,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 0.5932%。
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6cc0a47b-0821-45c8-b917-3144a9cc6fc4.PDF
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2026-04-21 18:14│黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告
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黑猫股份（002068）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0342abf-a0c1-49a0-a44d-98b5ccb7acfd.PDF
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2026-04-14 19:50│黑猫股份（002068）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加
坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体
名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
公司于2026年4月14日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限
内，无需经股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：江西黑猫新加坡有限公司
2、地址：新加坡
3、注册资本：61,169,537.52元
4、经营范围：进出口贸易等相关业务
5、与公司的关联关系：新加坡黑猫系公司全资子公司
三、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
2、拟任法定代表人：王金龙
3、拟注册地：辽宁省大连市
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：50,000万元
6、拟定经营范围：主要从事新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、新材料技术研发、专用化学产
品制造及销售（不含危险化学品）等（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、出资方式及股权结构：本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；新加坡
黑猫出资7,000万元，持股比例为14.00%。
以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资契合公司整体发展战略与经营发展规划，有利于进一步完善产业布局、提升核心竞争力，助力公司长期稳定可持续
发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。截至目前，本次新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理
部门审批后方可落地。子公司正式设立运营后，其经营发展或将受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境等多重因素影响，未
来经营业绩与发展前景存在一定不确定性。
本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次对外投资整体
风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/714d7e33-96e3-4216-9991-e5d9ac39d0a3.PDF
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2026-04-14 19:48│黑猫股份（002068）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月3日以电话、短信、
专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2026年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持
，公司及部分高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司共同出资 50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫
碳材料科技有限责任公司（” 暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次投资资金来源为自有资金及自筹
资金，其中：公司出资 43,000万元，持股比例为 86.00%；江西黑猫新加坡有限公司出资 7,000万元，持股比例为 14.00%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7cf48551-9522-47c6-9fa0-c94c1174357a.PDF
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2026-04-13 16:12│黑猫股份（002068）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一） 15:00-17:00 在“价值在线
”（http://www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。公司现
向投资者提前征集 2025年度业绩说明会相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员为公司董事兼总经理李毅先生、董事兼财务总监汪晓芳女士
、独立董事骆剑明先生、董事会秘书张志景先生。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示进行提问。
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1xcGKu09Fkc
参与方式二：使用微信扫一扫以下二维码
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9086bfa-017d-4dc2-9425-db3128d9a417.PDF
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2026-03-31 00:33│黑猫股份（002068）：2025年度环境、社会和治理ESG报告
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黑猫股份（002068）：2025年度环境、社会和治理ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ad1b1df-125c-480e-9981-c2cef4eb04e6.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-463,341,845.62元
，母公司实现的净利润为-42,414,868.65元。2025年年度母公司可供股东分配的利润为774,043,856.40元，2025年年度合并报表可供
股东分配的利润为189,016,653.97元。
基于公司战略规划与未来可持续发展考量，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，结合公司需持续完善技术与
产业布局、加大研发投入，且中短期项目投资资金需求量较大的实际情况，为保障公司持续发展、平稳运营，同时兼顾全体股东的长
远利益，经公司2026年3月30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、2025 年度拟不进行现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东 -463,341,845.62 25,134,712.16 -242,942,816.36
的净利润
合并报表本年度末累计 189,016,653.97
未分配利润
母公司报表本年度末 774,043,856.40
累计未分配利润
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额
最近三个会计年度平均 -227,049,983.2733
净利润
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，因公司最近三个会计年度年均净利润
为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司经营发展的资金需求，2025年度
拟不进行利润分配。公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回
报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3b1dfb0-87ab-44e9-be96-c66ec0a810bb.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/057fd5d3-9e9d-4ff5-9b9c-e50d646644c5.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西黑
猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西黑猫炭
黑股份有限公司、韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限
责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、济宁黑猫炭黑有限责任公司、青岛黑猫新材料研究院有限公司
、江西黑猫新加坡有限公司、江西黑猫进出口有限公司、江西永源节能环保科技股份有限公司、安徽黑猫新材料有限公司、内蒙古黑
猫纳米材料科技有限公司、内蒙古黑猫碳材料科技有限公司、江西黑猫高性能材料有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司、辽宁
黑猫复合新材料科技有限公司、吕梁市黑猫新材料有限公司、山东黑猫开沅新材料有限责任公司、景德镇黑猫企业管理咨询有限公司
。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入
评价范围的主要事项包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购管理、生产管理、销售业务、资产管理、研究与开发、工
程项目、融资与担保业务、对外投资、关联交易、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、安全风险、存
货风险、项目建设风险、担保风险、经营决策风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制
评价报告的一般规定》及相关法律法规，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财
务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报＜1% 1%≤错报＜2% 错报≥2%
资产总额 错报＜1% 1%≤错报＜2% 错报≥2%
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；
②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果或加大效果的不确定性或使之偏离预期目标为一般缺陷；
③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果或显著加大效果的不确定性或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
④如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果或严重加大效果的不确定性或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：魏明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3b8f9bd7-9778-4fd8-b507-cce56deb4d9e.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：2025年度财务决算报告
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一、财务报表审计意见
公司 2025年度财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了中证天通（2026）证审字 30100001号标准
无保留意见的审计报告。认为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日
的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、报告期内主要会计数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否
单位：元
2025 年末 2024 年末 同比增减 2023 年末
总资产 7,857,356,972.03 8,308,265,711.86 -5.43% 7,940,740,028.55
归属于上市公司股东的净 2,426,552,814.35 2,975,537,541.60 -18.45% 3,019,524,292.34
资产
营业收入 8,685,063,558.61 10,131,697,631.62 -14.28% 9,451,120,155.17
归属于上市公司股东的净 -463,341,845.62 25,134,712.16 -1,943.43% -242,942,816.36
利润
归属于上市公司股东的扣 -498,109,587.16 -29,289,103.23 -1600.67% -264,212,564.08
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 17,505,167.40 -121,839,315.72 114.37% 495,847,635.55
净额
基本每股收益（元/股） -0.6364 0.0342 -1,960.82% -0.3308
稀释每股收益（元/股） -0.6364 0.0341 -1,966.28% -0.331
加权平均净资产收益率 -17.38% 0.83% -18.21% -7.70%
三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
（一）资产负债状况分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 重大变动原因说明
货币资金 249,179,794.27 461,660,741.87 -46.03% 主要系本期期末银行存款及承兑保
证金减少所致
应收账款 1,557,128,015.15 1,837,814,415.39 -15.27%
合同资产 84,150.64 117,810.90 -28.57%
存货 926,836,757.43 893,707,761.54 3.71%
长期股权投资 62,376,897.68 117,176,999.35 -46.77% 主要系本期确认联营企业投资损失
及长期股权投资减值准备所致
固定资产 3,054,967,786.82 2,940,582,185.87 3.89%
在建工程 543,957,701.57 417,577,218.39 30.27%
使用权资产 17,333,488.11 14,698,740.69 17.92%
短期借款 2,253,845,771.21 1,158,775,630.45 94.50% 主要系本期融资结构调整所致
合同负债 52,861,198.08 109,532,813.60 -51.74%
长期借款 305,858,791.66 1,170,995,065.28 -73.88% 主要系本期融资结构调整所致
租赁负债 16,809,220.40 13,564,800.85 23.92%
递延收益 101,469,595.74 73,093,344.34 38.82% 主要系本期新增递延收益项目所致
递延所得税负债 13,921,776.85 2,467,620.86 464.18% 主要系本期确认交易性金融工具公
允价值变动损益所致
负债合计 5,292,579,612.07 5,195,875,424.40 1.86%
股本 735,345,196.00 735,345,196.00 0.00%
资本公积 1,448,194,403.09 1,448,437,922.61 -0.02%
盈余公积 204,035,508.52 204,035,508.52 0.00%
未分配利润 189,016,653.97 652,358,499.59 -71.03% 主要系本期经营亏损所致
归属于母公司股东权 2,426,552,814.35 2,975,537,541.60 -18.45%
益合计
少数股东权益 138,224,545.61 136,852,745.86 1.00%
股东权益合计 2,564,777,359.96 3,112,390,287.46 -17.59%
负债和股东权益合计 7,857,356,972.03 8,308,265,711.86 -5.43%
（二）现金流量状况分析
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减 重大变动原因说明
经营活动现金流入小计 5,162,322,669.33 5,221,357,717.63 -1.13%
经营活动现金流出小计 5,144,817,501.93 5,343,197,033.35 -3.71%
经营活动产生的现金流量净 17,505,167.40 -121,839,315.72 114.37% 主要系本期经营亏损及
额 应收应付变化综合所致
投资活动现金流入小计 8,711,123.73 920,592.75 846.25% 主要系本期子公司股权
转让所致
投资活动现金流出小计 255,967,007.60 441,318,317.56 -42.00% 主要系本期固定资产投
入减少所致
项目 2025 年 2024 年 同比增减 重大变动原因说明
投资活动产生的现金流量净 -247,255,883.87 -440,397,724.81 43.86% 主要系本期固定资产投
额 入减少所致
筹资活动现金流入小计 4,198,475,180.22 3,229,805,850.00 29.99%
筹资活动现金流出小计 4,159,071,068.25 2,644,430,607.48 57.28% 主要系本期偿还银行借
款所致
筹资活动产生的现金流量净 39,404,111.97 585,375,242.52 -93.27% 主要系本期偿还银行借
额 款较同期增加所致
现金及现金等价物净增加额 -190,811,265.71 41,111,780.62 -564.13% 主要系本期经营活动、
筹资活动、投资活动产
生现金流量净额综合变
化所致
（三）经营成果分析
单位：元
2025 年 2024 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 94,954,098.57 90,861,278.29 4.50%
管理费用 228,241,092.71 212,273,500.82 7.52%
财务费用 87,500,609.33 75,357,965.80 16.11%
研发费用 86,064,571.88 46,239,981.75 86.13% 主要系本期研发项目投入增加所致
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0ea7aae-e406-4075-80e3-bf387a8b633b.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于控股孙公司业绩承诺及过渡期损益事项未完成及补偿方案的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过《关于控股孙
公司业绩承诺及过渡期损益事项未完成及补偿方案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、交易概述
公司于 2023年 7月 28日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司 100%股权
的议案》，同意公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）以人民币 15,000 万元收购孝义市新安颜料新材
料有限公司（以下简称“孝义新安”）持有的全资子公司吕梁市黑猫新材料有限公司（以下简称“吕梁黑猫”）。具体内容详见公司
于2023 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2023-033）。
二、业绩承诺及过渡期损益情况
（一）业绩承诺情况
根据前期安徽黑猫与孝义新安及孝义新安控股股东梁和鹏签署的《业绩承诺补偿协议》中业绩承诺及补偿条款约定，孝义新安为
前述协议中的承诺方及补偿方，梁和鹏为孝义新安的业绩补偿承担连带责任。
根据《业绩承诺补偿协议》约定，孝义新安对吕梁黑猫经营业绩进行承诺，在 2024年、2025年、2026年三个完整会计年度（即
业绩承诺期间）内，吕梁黑猫扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别达到 1,400 万元、1,750万元、2,100 万元，2024
年、2025 年、2026 年三个完整会计年度吕梁黑猫扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计达到 5,250万元。如吕梁黑
猫审计报告中实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于上述约定的业绩标准形成的业绩差额，需由孝
义新安对安徽黑猫进行补偿。主要内容如下：
若吕梁黑猫在业绩承诺期的前两个会计年度（即 2024年度和 2025年度），截至当期期末累积实现扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润＜截至当期期末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的 90%，则当期即触发补偿义务，孝义新
安应依据《业绩承诺补偿协议》约定当期即对安徽黑猫进行补偿；业绩承诺期满，再核算承诺期最后一年的业绩补偿金额（如有）。
当期应补偿金额的计算方式为：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数－
截至当期期末累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数）/补偿期限内各年的承诺的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润数总和*15,000万元－累积业绩已补偿金额。
（二）过渡期损益情况
根据前期安徽黑猫与孝义新安及孝义新安控股股东梁和鹏签署的《过渡期间损益的补偿协议》中约定，孝义新安为前述协议中的
承诺方及补偿方，梁和鹏为孝义新安的过渡期间损益承担连带责任。
根据《过渡期间损益的补偿协议》约定，自评估基准日(不含当日)起至 2023年 12月 31日止，如果因实现盈利或因其他原因而
增加的净资产部分归安徽黑猫所有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由孝义新安以现金予以全额补足。以吕梁黑
猫审计报告中自评估基准日(不含当日)起至 2023年 12月31日期间的净资产亏损部分为补偿金额，补偿金额以现金方式补偿给吕梁黑
猫。
三、承诺完成情况及补偿方案
（一）业绩承诺完成情况及补偿方案
经审计，截至 2025年末，吕梁黑猫在 2024年度和 2025 年度累积扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,895.88
万元，低于业绩承诺期内截至2025 年末累计承诺净利润 3,150万元的 90%，已触发补偿义务。吕梁黑猫 2024年、2025年业绩完成情
况如下：
项目 2024 年 2025 年 累计金额
业绩承诺扣除非经常 1,400万元 1,750万元 3,150万元
性损益后归属于母公
司股东的净利润
实际实现扣除非经常 -1,148.34万元 -1,747.54万元 -2,895.88万元
性损益后归属于母公
司股东的净利润
根据业绩补偿计算方式，孝义新安及其控股股东梁和鹏应补偿金额为17,273.94万元。
补偿金额=（3,150 万元+2,895.88 万元）/5,250 万元*15,000 万元=17,273.94万元。
（二）过渡期损益事项完成情况及补偿方案
经审计，自评估基准日 2022 年 7 月 31 日（不含当日）起至 2023 年 12 月31日，吕梁黑猫净资产亏损金额即孝义新安及其
控股股东梁和鹏应补偿金额为1,875.69万元。
综上所述，孝义新安及其控股股东梁和鹏合计需补偿 19,149.63万元，其中：补偿安徽黑猫 17,273.94万元，补偿吕梁黑猫 1,8
75.69万元。
四、公司后续措施及风险提示
公司将持续督促承诺人履行业绩补偿承诺及过渡期损益约定，强化补偿款催收工作。为维护公司及全体股东合法权益，公司将积
极与承诺人沟通协商，如承诺人未履行相关补偿义务（如有），公司不排除采取诉讼等合法合规方式追索补偿款项。上述承诺补偿履
行情况如有新进展，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，采取各项措施维护公司及股东的合法权益。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d62efac7-6ca7-4840-8133-b8dfe138579c.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，为真实、准确地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检
查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对2025年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资
产减值损失的相关资产计提减值准备。于 2025年度计提的各项减值如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 本期转回/转销金额 确认减值损失金额
一、信用减值损失 6,961.92 15.08 6,946.84
其中:应收账款坏账 3,619.38 3,619.38
其他应收款坏账 3,197.56 3,197.56
应收票据坏账 144.99 15.08 129.91
二、资产减值损失 11,040.88 2,952.85 8,088.03
其中:存货跌价准备 5,675.36 2,952.85 2,722.52
商誉资产减值准备 3,120.58
合同资产减值准备 3.37 3.37
项目 本期计提金额 本期转回/转销金额 确认减值损失金额
长期股权投资减值准备 2,241.56 2,241.56
合 计 18,002.80 2,967.92 15,034.87
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的说明以及对公司的影响
（一）资产减值损失计提情况
1、存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
2、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对
于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，
做相反分录。
（二）信用减值损失计提情况
1、应收账款
本公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计
准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性
质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分
为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、其他应收款
对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量
损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
②对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
⑤同一债务人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。⑨本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
（三）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2025年度确认信用减值损失 6,946.84 万元，确认资产减值损失 8,088.03万元，合计18,002.80万元，减少
2025年度公司利润总额 15,034.87万元，减少所有者权益 15,034.87万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提减值准备符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等
相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至 2025年 12月 31日
的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce3f8663-57d1-4135-bd2c-788fab65a678.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事会第八次会议，审议《关于
公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中：审议通过子议案《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案
的议案》，因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该子议案将直接提交公司2025年
度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，对2025年度公司董事、高级管理人员薪酬予以确认。薪酬情
况具体如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
魏 明 董事长 现任 36.42
李 毅 董事、总经理 现任 39.05
曹和平 董事 现任 0
龚 伟 董事 现任 0
戚伦辉 职工代表董事、炭黑事业部负责人 现任 3.51
饶章华 原董事、常务副总经理 离任 25.91
汪晓芳 董事、财务总监 现任 24.35
骆剑明 独立董事 现任 5
夏晓华 独立董事 现任 5
江国强 独立董事 现任 5
江华光 原副总经理 离任 24.66
周 薇 副总经理 现任 28.91
李 俊 副总经理 现任 8.73
张志景 董事会秘书 现任 26.8
占 锋 副总经理 现任 26.41
石玉明 副总经理 现任 23.48
合计 -- -- 283.23
注 1：从公司获得的税前报酬总额为 2025 年度担任董事、高级管理人员期间获取的薪酬总额；
注 2：薪酬变动说明：公司薪酬发放口径包含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪根据上一年度净利润考核结果核定。2025 年度高
级管理人员薪酬较 2024 年度出现相应变动主要系受2024年度业绩扭亏为盈的影响，2025 年度高级管理人员薪酬包含 2024年度业绩
对应的绩效年薪。同时基于公司近年经营业绩，结合公司薪酬水平处于行业内低位的实际情况，公司全面推行经理层成员任期制和契
约化管理，对薪酬体系进行了优化。
二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
1、非独立董事（含董事长）及高级管理人员：公司不另行向非独立董事发放董事津贴；对于担任具体管理职务的非独立董事及
公司高级管理人员，将根据其履职范围、岗位职责、绩效考核结果，并参考行业市场水平确定薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任
期激励及其他奖励构成。
2、独立董事仅领取独立董事津贴，公司为独立董事设置固定津贴，每年税前5万元，按月发放。
3、董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起失效。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3b58bf80-c4bb-4050-88ea-a469c4ffd838.PDF
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2026-03-30 21:22│黑猫股份（002068）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告的公告
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黑猫股份（002068）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9e6bfb6-645e-48f0-8a95-f50464ab2e02.PDF
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2026-03-30 21:21│黑猫股份（002068）：2025年年度报告摘要
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黑猫股份（002068）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/109bc758-6eac-4c8e-9056-17a1d3fe4201.PDF
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2026-03-30 21:21│黑猫股份（002068）：2025年年度报告
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黑猫股份（002068）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a02136e-ac70-41bf-bd2c-02d1b4f2f875.PDF
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2026-03-30 21:21│黑猫股份（002068）：第八届董事会第八次会议决议公告
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黑猫股份（002068）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bc21e81-769e-4540-80a8-e37c39e271a5.PDF
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2026-03-30 21:20│黑猫股份（002068）：关于公司提供担保的进展公告
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黑猫股份（002068）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89cbfcd7-beed-499d-97ca-5d5c440a02a0.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查，根据公司 2025 年度在任独立董事骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司
独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在妨碍公司董事会进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9794918-eed1-4b24-9275-20cecca65390.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：2025年度独立董事述职报告（骆剑明）
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各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度独立董事工作汇报述职如下：
一、基本情况
骆剑明，男，1979年7月出生，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师，江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常
年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员，自2021年10月
27日起担任公司独立董事。
2025年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席
应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度
行使表决权。
（一）出席董事会、股东会情况
出席董事会的情况 出席股东会的情况
任职期间报 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 任职期间报 出席股东会
告期内董事 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 告期内股东 次数
会次数 次数 会次数
4 4 0 0 0 2 2
本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年任职期间，作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，本人按时召集、出席了专门
委员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。出席会议的情况
如下：
专门委员会名称 报告期内召开次数 应参加会议次数 出席会议次数
提名委员会 3 3 3
审计委员会 6 6 6
战略委员会 1 1 1
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》及其他法律法规的有关规定，本人2025年度内共参与2次独立董事专门会议，
具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项 意见
类型
1 2025年 2025年第一次 1、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 同意
4月12日 独立董事专门
会议
2 2025年 2025年第二次 1、《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 同意
10月16日 独立董事专门 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东会，与现场参会的中小股东进行沟通，积极听取和回
应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及时向公司核实，保障中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
2025年任公司独立董事期间，本人在公司现场工作共计15天。本人积极参加公司董事会会议、专门委员会会议、股东会会议，与
公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深
入了解公司生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公
司所处行业的风险和挑战；及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议，切实履行了独立董事应尽职责
。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度和公司经营动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征
求独立董事的意见。公司为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为本
次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的
关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利
益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定。
2025年10月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，本人认为公
司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力
，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审
议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，本人认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求
，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025年10月16日，本人组织召开公司董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高
级管理人员的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。会上一致认为公司拟聘的高级管理人员、调整的专委会
委员具备法律法规规定的任职条件，提名和聘任的程序合法合规。
四、总体评价和建议
本人在2025年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执
行情况等事项，及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险；主动参与公司决策，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议并独立、客观、审慎地行使了所有表决权；对公司经营管理提出合理化建议，对公司信息披露情况等进行监督和核查，忠实履
行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则
，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：骆剑明
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d13b0252-f1bf-49da-b53f-5ff89bf49a25.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：2025年度独立董事述职报告（江国强）
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各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度独立董事工作汇报述职如下：
一、基本情况
江国强，男，1962年10月出生，中共党员，本科学位，曾任江西景德镇会计师事务所资产评估处经理、副所长，现任江西景德会
计师事务所副所长、江西景德资产房地产评估事务所副所长，自2024年12月20日起担任公司独立董事。
2025年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席
应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度
行使表决权。
（一）出席董事会、股东会情况
出席董事会的情况 出席股东会的情况
任职期间报 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 任职期间报 出席股东会
告期内董事 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 告期内股东 次数
会次数 次数 会次数
4 4 0 0 0 2 2
本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年任职期间，作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人按时召集、出席了专门委员会的
会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。出席会议的情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开次数 应参加会议次数 出席会议次数
审计委员会 3 3 3
薪酬与考核委员会 2 2 2
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》及其他法律法规的有关规定，本人2025年度内共参与2次独立董事专门会议
，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项 意见类型
1 2025年 2025年第一次独立 1、《关于增加2025年度日常关联 同意
4月12日 董事专门会议 交易预计的议案》
2 2025年 2025年第二次独立 1、《关于与专业机构共同投资暨 同意
10月16日 董事专门会议 关联交易的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所
的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东会，与现场参会的中小股东进行沟
通，积极听取和回应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及时向公司核实，保障中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
2025年任公司独立董事期间，本人在公司现场工作共计15天。本人积极参加公司董事会会议、独立董事专门会议。与公司董事、
高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深入了解公司
生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公司所处行业
的风险和挑战；及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议，切实履行了独立董事应尽职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度和公司经营动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征
求独立董事的意见。公司为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为本
次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的
关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利
益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定。
2025年10月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，本人认为公
司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力
，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审
议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，本人认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求
，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（四）高级管理人员的薪酬
2025年4月23日，本人参加公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于2024年度高管薪酬考核的议案》。经
认真审阅并核查，本人认为公司高级管理人员2024年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营
情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定。
四、总体评价和建议
本人在2025年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执
行情况等事项，及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险；主动参与公司决策，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议并独立、客观、审慎地行使了所有表决权；对公司经营管理提出合理化建议，对公司信息披露情况等进行监督和核查，忠实履
行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则
，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：江国强
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48c3c5e0-edc2-47b6-86e3-2a240311c6d9.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：2025年度独立董事述职报告（夏晓华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度独立董事工作汇报述职如下：
一、基本情况
夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位。曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中
国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立董事，自2023年11月
17日起担任公司独立董事。
2025年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
2025年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席
应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度
行使表决权。
（一）出席董事会、股东会情况
出席董事会的情况 出席股东会的情况
任职期间报 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 任职期间报 出席股东会
告期内董事 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 告期内股东 次数
会次数 次数 会次数
4 1 3 0 0 2 2
本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年任职期间，作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，本人按时召集、出
席了专门委员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，就重大事项向董事会提出建议，切实发挥了专门委员会委员的作用。出席会
议的情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开次数 应参加会议次数 出席会议次数
薪酬与考核委员会 2 2 2
战略委员会 4 4 4
提名委员会 1 1 1
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》及其他法律法规的有关规定，本人2025年度内共参与2次独立董事专门会议
，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项 意见
类型
1 2025年 2025年第一次 1、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 同意
4月12日 独立董事专门
会议
2 2025年 2025年第二次 1、《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 同意
10月16日 独立董事专门 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计监督开展的相关工作，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，通过参加股东会，与现场参会的中小股东进行沟通，积极听取和回
应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及时向公司核实，保障中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
2025年任公司独立董事期间，本人在公司现场工作共计15天。本人积极参加公司董事会会议、专门委员会会议、股东会会议，与
公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，查阅相关报告资料，深
入了解公司生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，从自身专业角度分析公
司所处行业的风险和挑战；及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司经营管理等方面提出有关建议，切实履行了独立董事应尽职责
。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度和公司经营动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征
求独立董事的意见。公司为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为本
次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的
关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利
益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定。
2025年10月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，本人认为公
司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力
，符合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审
议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，本人认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求
，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025年10月16日，本人参加公司董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管
理人员的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。认为公司拟聘的高级管理人员、调整的专委会委员具备法律
法规规定的任职条件，提名和聘任的程序合法合规。
（五）高级管理人员的薪酬情况
2025年4月23日，本人组织召开公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于2024年度高管薪酬考核的议案》
。经认真审阅并核查，本人认为公司高级管理人员2024年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际
经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定。
四、总体评价和建议
本人在2025年任期内勤勉尽责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执
行情况等事项，及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险；主动参与公司决策，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议并独立、客观、审慎地行使了所有表决权；对公司经营管理提出合理化建议，对公司信息披露情况等进行监督和核查，忠实履
行了独立董事的义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度等要求，秉承独立公正的原则
，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。同时，本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习，利用自身专业优势和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：夏晓华
二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d68fb59d-5036-4f15-8e4f-4523ab5f545a.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的
激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《江西黑猫炭黑股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。具体包括：
（一）公司全体董事，包括非独立董事（包括董事长）和独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事，内部董事指在公司任
职的董事，外部董事指不在公司任职的非独立董事。
（二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员等
。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部市场薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则：体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；
（五）绩效原则：薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构。主要负责制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策、公司董事及高级管理人员的考核标准，并负责组织董事和高级管理人员的绩效考核评价。
薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案。公司人力资源管理部门、董事会办公室
、财务管理部门负责配合薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第三章 薪酬标准与发放
第六条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励和其他奖励构成，其中绩效薪酬基准
占年度薪酬基准比例原则上不低于 60%。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。年度经营业绩考核不合格的，扣减全部绩效薪酬，不得设置“保底”绩效
薪酬。
任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。任期激励收入根据任期经营业绩考核结果核定；任期经营业绩考核不合格
、综合考核评定认定不胜任或不宜继续任现职的，扣减全部任期激励。
其他奖励是指包含专项奖励、中长期激励等在内的其他激励性收入。
公司高级管理人员及在公司任职的非独立董事薪酬，纳入公司工资总额统一管理，执行公司工资总额决定机制与预算管理制度。
第七条 公司独立董事不领取基本薪酬和绩效薪酬，仅领取独立董事津贴，独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行。独
立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用
由公司承担。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但
是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被
证券等部门主管机关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。公司较上
一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的调整、止付与追索扣回
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系根据公司经营战略、经营状况等动态调整，调整后的薪酬体系应符合行业发展趋
势及公司长远发展需要。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十三条 公司建立严格的薪酬追索扣回机制。触发条件具体如下：
（一）违反国家有关法律法规、监管规定、公司章程或内部管理制度的；
（二）未履行或未正确履行职责，给公司造成重大经济损失或重大不良影响的；
（三）对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错责任的；
（四）其他经公司董事会薪酬与考核委员会认定应当追索扣回薪酬的情形。
第十四条 对于符合上述触发情形的，由公司相关部门收集整理相关证据材料，核实违规事实、损失金额及责任认定情况，形成
专项报告提交董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会对专项报告进行审议，结合违规情节轻重、损失程度、责任大小等
因素，确定扣减未支付薪酬的比例或金额，以及追回已发放薪酬的范围和金额，情节特别严重的，追究其法律责任。
第十五条 薪酬追索追回制度同样适用于已经离任或退休的人员。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。第十七条 本制度由公
司董事会负责修订和解释。
第十八条 本制度经董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效，公司原《高级管理人员薪酬管理制度》自本制度生效之日起
废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4ae4a3b-07ea-422c-bd3c-31a963ac1cfe.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：关于召开2025年度股东会的通知
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黑猫股份（002068）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/286e17b7-b7dd-4161-8e90-2760cfdb0e27.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：2025年年度审计报告
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黑猫股份（002068）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/893412c3-956e-4856-9d81-fdd7d1aa8776.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-4
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com江西黑猫炭黑股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中证天通(2026)证专审 30100001号
江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，
2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
黑猫股份 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修
订》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是黑猫股份管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对黑猫股份管理层编制的营业收入扣除情况表提
出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合黑猫股份实际情况，实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，黑猫股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
本核查报告仅供黑猫股份披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·北京 2026 年 3 月 30 日
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c99296f-c0ee-4ed6-9bc8-86cb16b710af.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通(2026)证专审 30100003号
江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑
猫股份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是黑猫股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，黑猫股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3e3757e8-4896-499d-9fd8-62d7c603467f.PDF
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2026-03-30 21:19│黑猫股份（002068）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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关于江西黑猫炭黑股份有限公司非经营性资
1-2
金占用及其他关联资金往来的专项说明
江西黑猫炭黑股份有限公司 2025 年度非经营
1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com关于江西黑猫炭黑股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中证天通(2026)证专审 30100002号
江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东：
我们接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了黑猫股份 2025年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了中证天通(2026)证审字 30100001号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的有关规定，黑猫
股份编制了本专项说明所附的江西黑猫炭黑股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“
汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黑猫股份管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计黑猫股份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对黑猫股份实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度黑猫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供黑猫股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/018d02b1-1448-4b83-9707-66ab4b0304b4.PDF
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2026-03-30 18:25│黑猫股份（002068）：关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告
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特别提示：
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步优化资产结构、盘活资产存量，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）拟通过江西省产权交
易所有限公司公开挂牌转让所持有参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司（以下简称“内蒙古联和”或“合资公司”）20%股权。
本次挂牌依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限
公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0237号），公司持有内蒙古联和20%的股权将以61,851,120.00
元公开挂牌转让，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
公司对内蒙古联和不具有控制权，未合并其财务报表，本次交易不会导致公司合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不
再持有内蒙古联和股权。
公司于2026年3月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，并授权公司管
理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价格）、签署交易协议、办理产权
过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否
构成关联交易、是否达到提交股东会审议的标准。后续如构成关联交易或达到提交股东会审议的标准，公司将按照相关规定履行决策
程序并及时披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将以公开挂牌转让方式进行，目前尚无法确定交易对方，公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时履行相应的信息披
露义务。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：内蒙古联和氟碳新材料有限公司
2、注册资本：50,000.00万元人民币
3、成立时间：2022年3月22日
4、法定代表人：王通
5、统一社会信用代码：91150300MA7L4K179H
6、公司类型：其他有限责任公司
7、注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区广源国际大厦科创中心
8、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售
9、主要财务数据
单位：元
项 目 截至2024年12月31日（经审计） 截至2025年10月31日（经审计）
总资产 301,487,655.45 302,992,497.87
总负债 501,714.71 1,061,955.54
净资产 300,985,940.74 301,930,542.33
项 目 2024年度（经审计） 2025年1-10月（经审计）
营业收入 0.00 13,761.47
营业利润 1,352,026.75 1,019,354.90
净利润 1,352,026.75 944,601.59
10、股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额 实缴出资额
1 山东联创产业发展集团股份有限公司 80% 40,000.00 24,000.00
2 江西黑猫炭黑股份有限公司 20% 10,000.00 6,000.00
合计 100% 50,000.00 30,000.00
11、失信被执行情况说明
经查询，内蒙古联和不属于失信被执行人。
12、交易标的资产权属情况
截至本公告披露之日，该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施。本次受让持有的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）审计和评估情况
1、审计情况
公司委托具有执行证券相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所对内蒙古联和2025年10月31日的资产负债表，
2025年1-10月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了《内蒙古联和氟碳新材料有限公
司审计报告》（大信赣审字[2025]第00836号）。
2、评估情况
公司委托具有执行证券相关业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司，以2025年10月31日为评估基准日，出具了《江西黑猫炭
黑股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0
237号）。采用资产基础法，内蒙古联和注册资本为50,000.00万元，实收资本为30,000.00万元，净资产账面价值为30,193.05万元，
净资产评估价值为30,925.55万元，评估增值732.50万元，增值率2.43%。
四、交易协议的主要内容
公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权交易合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易合同为
准。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
六、本次交易对上市公司的影响
本次交易是根据合资公司实际经营情况作出的决定，有利于提高公司盘活资产，提升资金使用效率，符合当前和预期的业务需求
。本次交易对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
3、《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
4、《内蒙古联和氟碳新材料有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48c83784-3dad-4a25-87b1-0b9eef9b9076.PDF
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2026-03-16 18:18│黑猫股份（002068）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年3月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东325人，代表股份352,286,620股，占公司有表决权股份总数的47.9077%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份269,470,720股，占公司有表决权股份总数的36.6455%。
通过网络投票的股东322人，代表股份82,815,900股，占公司有表决权股份总数的11.2622%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东323人，代表股份4,047,883股，占公司有表决权股份总数的0.5505%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。
通过网络投票的中小股东321人，代表股份4,027,883股，占公司有表决权股份总数的0.5478%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会各项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：
同意351,423,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550%；反对710,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2015%；弃权153,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0435%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意3,184,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6740%；反对710,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的17.5400%；弃权153,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.7859%。
该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意350,371,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%；反对1,745,901股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4956%；弃权168,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0479%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意2,133,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6975%；反对1,745,901股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的43.1312%；弃权168,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的4.1713%。
该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：
同意82,033,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0309%；反对642,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7761%；弃权159,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1930%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 3,245,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1686%；反对 642,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.8824%；弃权 159,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.9490%。
该议案所审议事项为关联交易，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（持有公司有表决权股份269,450,720股）为关联股
东，对该议案进行了回避表决。该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：孙矜如、白帆
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/934cc85c-ac9b-4e28-a550-1536ec56d760.PDF
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2026-03-16 18:18│黑猫股份（002068）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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黑猫股份（002068）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/97acd167-b25e-4daa-8c4d-fd668c98b3ff.PDF
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2026-02-27 18:59│黑猫股份（002068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年向银行申请授信总量及授权的议 √
案》
2.00 《关于公司 2026年为子公司提供担保的议案》 √
3.00 《关于 2026年度日常关联交易金额预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案已分别于第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司2026年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案1.00、2.00涉及公司授信及为子公司提供担保事宜，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表
决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年3月12日（8：45-11：30、13：00-16：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0ffbd837-0f66-4b54-a0fe-2e5d47e3e163.PDF
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2026-02-27 18:57│黑猫股份（002068）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 9 日以电话、短信和专人
送达的方式发出会议通知，并于 2026年 2月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际
出席独立董事 3人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主
持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2026 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营
性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司
董事会审议。
独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c37c5524-6c61-494d-9fbc-03093255b5f8.PDF
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2026-02-27 18:51│黑猫股份（002068）：第八届董事会第七次会议决议公告
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黑猫股份（002068）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/deaa9bc5-3d3a-433a-96a7-90e1b383257a.PDF
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2026-02-27 18:50│黑猫股份（002068）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告
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黑猫股份（002068）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9fb30189-5fe7-4a6c-942e-13727c231cd3.PDF
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2026-02-27 18:50│黑猫股份（002068）：关于公司2026年度为子公司提供担保的公告
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黑猫股份（002068）：关于公司2026年度为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/abd38fc8-62f1-42ce-adab-5bb3c2995e96.PDF
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2026-01-30 16:43│黑猫股份（002068）：2025年度业绩预告
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黑猫股份（002068）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c5fcf275-10b0-4ec4-9a05-e678bf0a1a78.PDF
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2025-12-26 17:07│黑猫股份（002068）：关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的公告
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黑猫股份（002068）：关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/816a0b0f-cdb9-4dda-b01c-5d488149f92e.PDF
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2025-12-26 17:06│黑猫股份（002068）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年12月14日以电话、短信
、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2025年12月25日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于涉及仲裁结果暨增加控股孙公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司作为申请人，于近期向景德镇仲裁委员会提交了与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”）关于股权质押
协议纠纷的仲裁申请书。近日，公司收到了景德镇仲裁委员会的《仲裁案件裁决书》〔景仲裁字（2025）318号〕。本次仲裁结果执
行后，根据各方协商结果，由安徽时联转让其持有的山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）全部的47.68%股权至黑
猫股份全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”），股权转让完成后，济宁黑猫持有山东时联68.93%股权，山
东时联将由公司参股公司变为控股孙公司。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司董事会专门委员会相关会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5eeb6f7b-9b2c-4130-81a5-1264a0b9562f.PDF
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2025-11-14 18:54│黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年10 月 28 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭
黑股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11月 14 日下午 14:00在 江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室召开。网络投票通过深圳
证券交易所交易系统于 2025年 11月 14日 9时 15分至 9时 25 分期间、9时 30 分至 11时 30分期间、13 时至 15时期间进行，通
过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025年 11月 14日 9时 15分至 15时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 314人，代表有表决权股份 274,641,202股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 37.3486%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 273,585,902股，占与会有表决权股份总数的 99.6158%；反对 1,024,600股，占与会有表决权股份总数的 0.37
31%；弃权 30,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0112%。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,570,202股，占与会有表决权股份总数的 99.6100%；反对 1,022,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
22%；弃权 48,800股，占与会有表决权股份总数的 0.0178%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,563,102股，占与会有表决权股份总数的 99.6075%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 50,900股，占与会有表决权股份总数的 0.0185%。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 273,580,602股，占与会有表决权股份总数的 99.6138%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 33,400股，占与会有表决权股份总数的 0.0122%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,531,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5959%；反对 1,051,900股，占与会有表决权股份总数的 0.38
30%；弃权 57,800股，占与会有表决权股份总数的 0.0210%。
2.05审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,517,602股，占与会有表决权股份总数的 99.5909%；反对 1,036,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
74%；弃权 87,100股，占与会有表决权股份总数的 0.0317%。
2.06审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 273,530,402股，占与会有表决权股份总数的 99.5955%；反对 1,040,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
89%；弃权 70,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0256%。
2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,531,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5958%；反对 1,040,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
89%；弃权 69,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0254%。
2.08审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,535,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5972%；反对 1,036,500股，占与会有表决权股份总数的 0.37
74%；弃权 69,700股，占与会有表决权股份总数的 0.0254%。
2.09审议通过《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 273,541,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5996%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 72,500股，占与会有表决权股份总数的 0.0264%。
2.10审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 273,541,502股，占与会有表决权股份总数的 99.5996%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 72,500股，占与会有表决权股份总数的 0.0264%。
2.11审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 274,269,402股，占与会有表决权股份总数的 99.8646%；反对 299,700股，占与会有表决权股份总数的 0.1091
%；弃权 72,100股，占与会有表决权股份总数的 0.0263%。
3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 273,541,002股，占与会有表决权股份总数的 99.5994%；反对 1,027,200股，占与会有表决权股份总数的 0.37
40%；弃权 73,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0266%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意4,090,282股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 78
.8035%；反对 1,027,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 19.7901%；弃权 73,000股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 1.4064%。
4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 274,304,502股，占与会有表决权股份总数的 99.8774%；反对 246,400股，占与会有表决权股份总数的 0.0897
%；弃权 90,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0329%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意4,853,782股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 93
.5131%；反对 246,400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 4.7472%；弃权 90,300股，占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 1.7397%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决
程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/bde8f2d3-f635-4a4f-bac5-eb9f79f2ffe7.PDF
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2025-11-14 18:54│黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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黑猫股份（002068）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7c3506f5-8194-494b-8003-0933bc1da1a8.PDF
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2025-10-27 18:28│黑猫股份（002068）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项，该11项子议案需逐项表决；
（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（
有限合伙）需回避表决；
（3）议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025年11月10日（8：45-11：30、13：00-16：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、公司第八届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6fbd209e-6a14-4d5f-a5e3-8f2ca5db186e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│黑猫股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258124.PDF
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2026-03-31│黑猫股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061798.PDF
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2025-10-28│黑猫股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742191.PDF
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2025-08-29│黑猫股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612623.PDF
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2025-04-25│黑猫股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279010.PDF
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2025-04-25│黑猫股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278992.PDF
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2024-10-31│黑猫股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571793.PDF
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2024-08-29│黑猫股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029305.PDF
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2024-04-30│黑猫股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913684.PDF
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