公司公告☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:46 │黑猫股份（002068）：关于控股股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-02-11 18:46 │黑猫股份（002068）：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-22 18:21 │黑猫股份（002068）：关于回购股份完成暨回购实施结果的公告 │
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│2025-01-20 16:33 │黑猫股份（002068）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 00:00 │黑猫股份（002068）：关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告 │
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│2025-01-03 17:46 │黑猫股份（002068）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │黑猫股份（002068）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2024-12-27 19:31 │黑猫股份（002068）：回购报告书 │
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│2024-12-26 19:26 │黑猫股份（002068）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:25 │黑猫股份（002068）：江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告 │
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2025-02-11 18:46│黑猫股份（002068）：关于控股股东权益变动的提示性公告
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黑猫股份（002068）：关于控股股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/cb58c1be-4f5c-4ee0-973f-1a3b34709f70.PDF
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2025-02-11 18:46│黑猫股份（002068）：简式权益变动报告书
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黑猫股份（002068）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/d7aae1d0-d734-4f1d-9d90-784359a730cd.PDF
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2025-01-22 18:21│黑猫股份（002068）：关于回购股份完成暨回购实施结果的公告
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黑猫股份（002068）：关于回购股份完成暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0debbad2-33df-4aa3-a31f-f820138374ab.PDF
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2025-01-20 16:33│黑猫股份（002068）：2024年度业绩预告
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黑猫股份（002068）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4fccc580-f00e-44dc-bbd7-b62f10f126e3.PDF
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2025-01-20 00:00│黑猫股份（002068）：关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告
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一、本次交易概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“黑猫股份”）控股子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”
）的股东安徽黑钰颜料新材料有限公司（以下简称“安徽黑钰”）拟将其持有的安徽黑猫 33%的股权转让给新余汇卓企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“新余汇卓”）。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司享有其他股东股权转让的优先购买权
。基于对公司长期发展战略及实际经营情况的整体考虑，在保持对安徽黑猫持股比例不变的情况下，公司拟放弃本次优先受让权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、名称：安徽黑钰颜料新材料有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、地址：合肥市新站区珠城路与颍州路交口
4、法定代表人：周锋锐
5、注册资本：1,770万元
6、统一社会信用代码：91340100060812123M
7、经营范围：颜料新材料（特种炭黑）及粉体材料研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术）。
8、主要股东及各自出资比例：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 周锋锐 1,050.00 59.32
2 天津黑钰科技合伙企业（有限合伙） 360.00 20.34
3 合肥黑钰信息科技合伙企业（有限合伙） 360.00 20.34
合 计 1,770.00 100.00
9、关联关系：公司与安徽黑钰不存在关联关系。
10、经查询，安徽黑钰不属于失信被执行人。
（二）受让方基本情况
1、名称：新余汇卓企业管理合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、地址：江西省新余市渝水区珠珊镇府前路223号192室
4、执行事务合伙人：新余赣卓投资管理中心（有限合伙）
5、出资额：55,650万元
6、统一社会信用代码：91360502MACT7985XB
7、经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），认证咨询，信息技术咨询服
务，财务咨询，咨询策划服务，法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务），市场营销策划，市场调查（不含涉外调查）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、合伙人名称及各出资比例：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 新余合汇一期商业管理中心合伙企业（有限合伙） 27,800.00 49.96
2 江西省金控城镇开发投资有限公司 25,000.00 44.92
3 江西省金控投资集团有限公司 2,800.00 5.03
4 新余赣卓投资管理中心（有限合伙） 50.00 0.09
合 计 55,650.00 100.00
9、关联关系：公司与新余汇卓不存在关联关系。
10、经查询，新余汇卓不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：安徽黑猫新材料有限公司
2、注册资本：12,120万元
3、成立时间：2021年11月17日
4、法定代表人：张志景
5、统一社会信用代码：91340100MA8NE1GU91
6、公司类型：有限责任公司（国有控股）
7、注册地址：合肥市新站区珠城路与颍州路交口
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
石墨及碳素制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、安徽黑猫主要财务数据：
单位：元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 09 月 30 日（经审计）
总资产 360,356,055.88 376,851,893.52
总负债 239,513,171.56 257,591,772.77
净资产 120,842,884.32 119,260,120.75
项 目 2023 年 1—12 月（经审计） 2024 年 1—9 月（经审计）
营业收入 313,839,214.76 236,265,198.00
营业利润 -12,109,691.28 -1,938,331.99
净利润 -6,461,675.96 -2,675,626.33
10、本次转让前后股权结构：
股东名称 股权转让前 股权转让后
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
（万元） （%） （万元） （%）
江西黑猫炭黑股份有 7,272.00 60.00 7,272.00 60.00
限公司
安徽黑钰颜料新材料 4,000.00 33.00 — —
有限公司
孝义市新安颜料新材 848.00 7.00 848.00 7.00
料有限公司
新余汇卓企业管理合 — — 4,000.00 33.00
伙企业（有限合伙）
合 计 12,120.00 100.00 12,120.00 100.00
11、失信被执行情况说明
经查询，安徽黑猫未被列入失信被执行人名单。
12、交易标的资产权属情况
该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本
次受让持有的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、股权转让定价情况
安徽黑钰拟将其持有的安徽黑猫的股权以总价4,500万元转让给新余汇卓。本次股权转让价格由交易各方以安徽黑猫于2024年09
月30日净资产（股东全部权益）账面价值为定价参考依据，通过共同协商后确定。
五、放弃权利的原因及影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权不影响公司对安徽黑猫的控
制权，公司持股比例不变，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/db0e23f0-5f72-442f-a3d7-af13a3690fa8.PDF
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2025-01-03 17:46│黑猫股份（002068）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告
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黑猫股份（002068）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/a4fafe77-2d38-4e1f-81dc-0b9dd158c568.PDF
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2025-01-01 15:36│黑猫股份（002068）：关于首次回购公司股份的公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于10,000万元（含
本数），不超过15,000万元（含本数），回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股（含本数），回购股份资金来源为公司自有资
金及股票回购专项贷款资金，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见刊载于
巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2024 年 12 月 31 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 6,044,400 股，占公司总股本的比例
为 0.82%，首次回购股份的最高成交价为 11.00元/股，最低成交价为 10.61 元/股，已使用资金总额为 65,380,218元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.95 元/股（
含本数）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d7a43cfa-1b02-49b2-9c67-c9b60fe28448.PDF
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2024-12-27 19:31│黑猫股份（002068）：回购报告书
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黑猫股份（002068）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/5f0f4769-5ca3-419b-bd45-47dee60d59a3.PDF
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2024-12-26 19:26│黑猫股份（002068）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式
会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。
3、会议的出席情况、主持人及列席人员
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举
魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会：魏明先生（主任委员）、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生；
（2）审计委员会：江国强先生（主任委员）、骆剑明先生、曹和平先生；
（3）提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、魏明先生、夏晓华先生；
（4）薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、江国强先生、魏明先生。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任李毅先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理，聘任汪晓芳女士为公司财务总监；任期为三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案经董事会审计委员会、提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证
券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
邮政编码：333000
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任李筱女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李筱女士已取得深圳证券
交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。
证券事务代表联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
邮政编码：333000
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审计委员会提名，同意聘任吴莹女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
8、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
9、审议《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
基于控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司（以下简称“朝阳伍
兴岐”）、合肥汇江贸易有限责任公司（以下简称“合肥汇江”）及江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）友好协商
，黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫 365.1738 万股股权（股权比例为 1.4607%），黑猫股份拟受让合肥汇江所持有的朝阳
黑猫 500 万股股权（股权比例为 2.00%），其他股东放弃优先购买权。本次股权转让交易完成后，黑猫股份将持有朝阳黑猫 23,865
.1738万股股权，对应股权比例为 95.4607%，朝阳伍兴岐将持有朝阳黑猫 1,134.8262 万股股权，对应股权比例为 4.5393%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受让股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议。本次受让股权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案经董事会审计委员会、战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
10、审议《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
黑猫股份与
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