公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 16:35 │獐子岛（002069）：关于对外挂牌出租部分资产的进展公告 │
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│2025-06-27 19:20 │獐子岛（002069）：獐子岛渔业集团香港有限公司拟转让资产涉及其持有的应收账款市场价值资产评估报│
│ │告 │
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│2025-06-27 19:20 │獐子岛（002069）：关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告 │
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│2025-06-27 19:19 │獐子岛（002069）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-27 19:17 │獐子岛（002069）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-06-27 19:16 │獐子岛（002069）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-05 21:46 │獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-05-22 22:14 │獐子岛（002069）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-05-22 22:12 │獐子岛（002069）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 │
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│2025-05-22 22:12 │獐子岛（002069）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 │
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2025-07-01 16:35│獐子岛（002069）：关于对外挂牌出租部分资产的进展公告
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一、交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第十八
次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于对外挂牌出租部分资产的议案》，同意公司在大连产权交易所通过公开挂牌方式出租
所属相关资产。具体内容详见公司于 2025年 4月 25 日披露的《关于对外挂牌出租部分资产的公告》（公告编号：2025-13）。
二、交易进展情况
因第一次挂牌周期期满公司未能征集到符合条件的意向承租方，公司于2025 年 6 月 12 日降低出租价格继续在大连产权交易所
公开挂牌，降低后的挂牌出租底价为 789.30 万元/年（资产评估值的 94%）。截至 2025 年 6 月 18 日该项目信息公告期间，根据
大连产权交易所通知，产生长海县泰泓水产有限公司（以下简称“泰泓水产”、“承租方”）一个符合条件的意向承租方，按照产权
交易规则确定泰泓水产为出租标的承租方，出租标的年租金为人民币 789.30 万元/年，出租期限为 6 年。
截至本公告日，公司已经与承租方签订了《海域使用权租赁合同》、《资产交接单》，并收到了承租方首半年租金（394.65 万
元）和履约保证金（50 万元），本次交易主要程序完成，后续公司将配合承租方完成相关资产交付使用等手续事宜。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定，本次交易承租方与公司不构成关联人关系，本次交易不属于关联交易。
三、承租方基本情况
1、公司名称：长海县泰泓水产有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
3、注册地址：辽宁省大连市长海县广鹿岛镇柳条村新北屯 73 号
4、法定代表人：孙淑芳
5、注册资本：2,200 万（元）
6、统一社会信用代码：91210224MA0QEKNQ0L
7、经营范围：海水养殖；海水捕捞；水产品收购、加工、运输、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8、主要股东：孙淑芳（持股比例 100%）。
9、最近一年主要财务数据（未经审计）
项目 2024 年度主要财务数据（万元）
总资产 21
净资产 -479
营业收入 10
净利润 -82
10、经在最高人民法院网查询，长海县泰泓水产有限公司没有被列入“失信被执行人”。
四、海域使用权租赁合同的主要内容
（一）交易相关方
甲方（出租方）：獐子岛集团股份有限公司
乙方（承租方）：长海县泰泓水产有限公司
（二）租赁期限
租赁期限 6 年，本合同生效且乙方支付首半年租金及履约保证金后 20 个日历日内，甲乙双方进行租赁海域的交接，租赁期限
自交接之日起算。
（三）租金、履约保证金、支付方式
（1）海域年租金为人民币 789.3 万元，乙方自合同签订 5 个工作日内支付半年海域租金至大连产权交易所指定结算账户，之
后每隔半年支付甲方半年海域租金直至租赁期满。
（2）本合同签订时乙方向甲方支付履约保证金人民币伍拾万元整，用以保证乙方履行本合同。
（四）合同生效
（1）本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并盖章之日起生效。
（2）本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
五、交易对上市公司的影响
本次交易为公司带来稳定的租赁收益，提高了公司资产的使用效率，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响（具体详见已披
露的《关于对外挂牌出租部分资产的公告》（公告编号：2025-13））。
交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、大连产权交易所交易结果通知书。
2、海域使用权租赁合同。
3、大连产权交易所交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/15a15437-107d-4341-a49d-e63b85c1a782.PDF
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2025-06-27 19:20│獐子岛（002069）：獐子岛渔业集团香港有限公司拟转让资产涉及其持有的应收账款市场价值资产评估报告
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獐子岛（002069）：獐子岛渔业集团香港有限公司拟转让资产涉及其持有的应收账款市场价值资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/73501d0e-bd24-4bad-a5a4-d1833a1847a8.PDF
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2025-06-27 19:20│獐子岛（002069）：关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告
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獐子岛（002069）：关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8ea5eb8c-e875-4550-b9d2-289c33de5412.PDF
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2025-06-27 19:19│獐子岛（002069）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，会议提
请于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）10:00-11:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16
日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月
16 日9:15~15:00。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日及出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 7 月 10 日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室
8、本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》 √
上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述提案涉及关联交易，关联股东大连盐化集团有限公
司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2、披露情况：
以上议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-31）。上述事项提交股东会审议的程序合法
、资料完备。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身
份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼投资证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘邦
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39016111
通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼投资证券部。
邮编：116007
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a67d2bba-31e2-449a-92ab-1060907c566d.PDF
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2025-06-27 19:17│獐子岛（002069）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯
方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事
共同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第八届董事会第二十次会议的相关议案进行了认
真审议并发表审核意见如下：
1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》。
本次应收账款转让是公司对部分海外业务进行逐步稳妥的压减优化调整，是公司落实优化业务结构，聚焦主责主业的有利举措。
本次债权转让可缩短香港公司应收账款回笼时间，加速资金周转，减少应收账款余额，优化香港公司资产负债结构及经营性现金流状
况，有利于提高资金使用效率，符合公司经营的实际情况及长远发展，关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次债权转让事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议
审议。
独立董事：史达、宋坚、张晓东、王国红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a1ca8e9d-b002-4295-8701-5a280b1fc448.PDF
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2025-06-27 19:16│獐子岛（002069）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事、部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过
以下议案：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》。
关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司债权转让
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第三
次会议决议》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1cd45c39-c322-4fe5-8dc1-2aa63e5548fa.PDF
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2025-06-05 21:46│獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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本公司股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“獐子岛公司”）57,162,685股股份（占公司总股本比例为 8.04%）的股东北
京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金（以下简称“和岛一号基金”）计划于本公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 7,111,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。
公司于近日收到和岛一号基金出具的《和岛一号证券投资基金关于减持獐子岛集团股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况
公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金
2、股东持股情况：截至本公告披露日，和岛一号基金持有公司股份57,162,685 股，占公司总股本比例为 8.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体内容
1、减持原因：基金份额持有人个人资金需求以及和岛一号基金合同与清算相关规定（该基金存续期为 2 年，自 2016 年 6 月
13 日至 2018 年 6 月 12 日存续期届满后进入清算期间）。
2、减持股份来源：和岛一号基金于 2016 年 9 月与公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心通过协议转让方式获得。
3、减持期间：自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即自2025 年 6 月 27 日至 2025 年 9 月 26 日）。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
6、减持数量及比例：和岛一号基金拟减持股份比例不超过公司总股本的 1%，即拟减持股份数量不超过 711.1 万股。
（二）和岛一号基金不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的大股东不得减持的情形。
三、相关承诺及履行情况
和岛一号基金不存在应当履行而未履行的承诺事项。该基金表示持续看好獐子岛公司的增长潜力，并将继续支持獐子岛公司的发
展。
在按照上述计划减持公司股份期间，和岛一号基金将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规
及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
四、相关风险提示
1、和岛一号基金在减持期间，根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确
定性，请广大投资者注意投资风险。
2、和岛一号基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
和持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7ebad99d-a2c2-4544-a760-82341e75835d.PDF
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2025-05-22 22:14│獐子岛（002069）：关于暂不召开股东会的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2025年5月22日公司已召开第八届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及
《獐子岛集团股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股
东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案
提请公司股东会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6b061830-1c59-4394-be4f-c101d3c8ee73.PDF
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2025-05-22 22:12│獐子岛（002069）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特
定对象发行A股股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募
集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告
出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”公司最近五个
会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金于2011年3月3日到账，共计发行21
,674,796股人民币普通股（A股），募集资金总额为799,799,972.40元。截至本公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。
因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情
况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1acf39f3-88ab-44b8-979a-4da77c0f8d33.PDF
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2025-05-22 22:12│獐子岛（002069）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“獐子岛”“上市公司”）于2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议，审
议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。大连獐子岛海洋发展集团有限公司作为本次向特定对象发行股票的认购对象
，出具了《关于特定期间不减持獐子岛集团股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下：
“1、本公司在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的獐子岛股票。自本次发行结束之日起至股份解
除限售之日止，就所认购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进
行相应调整；本公司认购取得的上市公司股份在限售期届满后减持，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、法规
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