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002069(獐子岛)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期:2025-08-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-15 20:10 │獐子岛(002069):法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-15 20:09 │獐子岛(002069):2025年第二次临时股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-15 20:07 │獐子岛(002069):关于选举职工代表董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-15 20:06 │獐子岛(002069):第九届董事会第一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:24 │獐子岛(002069):关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:24 │獐子岛(002069):股东会议事规则(2025年7月修订) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:24 │獐子岛(002069):公司章程(2025年7月修订) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:24 │獐子岛(002069):董事离职管理制度(2025年7月制定) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:24 │獐子岛(002069):董事会议事规则(2025年7月修订) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:22 │獐子岛(002069):独立董事提名人声明与承诺(宋坚) │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-15 20:10│獐子岛(002069):法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 獐子岛(002069):法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/015c3b35-084c-4a60-bdb3-0c9501fd14ae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-15 20:09│獐子岛(002069):2025年第二次临时股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长刘德伟先生。 3、会议召开时间 (1)现场会议时间:2025 年 8 月 15 日(星期三)10:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日的交易时间,即 9:15~9:25 ,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日9:15~15:00。 4、会议地点:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐 子岛集团股份有限公司章程》等规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 110 人,代表股份315,719,625 股,占公司总股本 711,112,194 股的 4 4.3980%。其中: 1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人,代表股份309,467,675 股,占公司总股本 711,112,194 股的 43 .5188%; 2、通过网络投票的股东 104 人,代表股份 6,251,950 股,占公司总股本711,112,194 股的 0.8792%; 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 105 人,拥有及代表的股份 8,595,595 股,占公司总股本 711,112,194 股 的 1.2088%。 公司部分董事、全部监事、部分高级管理人员、部分董事候选人和辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师出席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《獐子岛集团股份有限公司章程》等有关规定。 三、审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下: 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》及相关法律规定,本议案采用累积投票制,具体表决结果如下: 1.01《选举刘德伟为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 310,766,217 股,占参与表决有表决权股份总数的 98.4311%。 其中中小投资者表决情况为:同意 3,642,187 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 42.3727%。 表决结果:本议案获有效通过。 1.02《选举张昱为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 309,844,012股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1390%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,719,982 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 31.6439%。 表决结果:本议案获有效通过。 1.03《选举路珂为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 309,753,665 股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1104%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,629,635 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5928%。 表决结果:本议案获有效通过。 1.04《选举钱胜红为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 309,753,202 股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1102%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,629,172 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5874%。 表决结果:本议案获有效通过。 1.05《选举张云京为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 309,753,192 股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1102%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,629,162 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5873%。 表决结果:本议案获有效通过。 1.06《选举王晓艳为公司第九届董事会非独立董事》 表决结果:同意 309,753,242 股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1102%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,629,212 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5879%。 表决结果:本议案获有效通过。 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》及相关法律规定,本议案采用累积投票制,具体表决结果如下: 2.01《选举王国红为公司第九届董事会独立董事》 表决结果:同意 310,480,598股,占参与表决有表决权股份总数的 98.3406%。 其中中小投资者表决情况为:同意 3,356,568 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 39.0499%。 表决结果:本议案获有效通过。 2.02《选举史达为公司第九届董事会独立董事》 表决结果:同意 309,745,101股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1076%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,621,071 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.4932%。 表决结果:本议案获有效通过。 2.03《选举宋坚为公司第九届董事会独立董事》 表决结果:同意 309,745,028股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1076%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,620,998 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.4923%。 表决结果:本议案获有效通过。 2.04《选举张晓东为公司第九届董事会独立董事》 表决结果:同意 309,938,392股,占参与表决有表决权股份总数的 98.1689%。 其中中小投资者表决情况为:同意 2,814,362 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 32.7419%。 表决结果:本议案获有效通过。 上述非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事战成敏先生共同组成公司第九届董事会。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一,独立董事人数未低 于公司董事会成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 3、《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》 表决结果:同意 315,037,675股,占参与表决有表决权股份总数的 99.7840%;反对 585,600 股,占参与表决有表决权股份总数 的 0.1855%;弃权 96,350 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0305%。 其中中小投资者表决情况为:同意 7,913,645 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.0663%;反对 585,600 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.8128%;弃权 96,350 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1209%。 表决结果:本议案获有效通过。 4、《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的议案》 根据《公司章程》及相关法律规定,本议案为特别决议议案,经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分 之二以上表决通过,具体表决结果如下: 4.01《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果:同意 315,026,375股,占参与表决有表决权股份总数的 99.7804%;反对 567,400 股,占参与表决有表决权股份总数 的 0.1797%;弃权 125,850 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0399%。 其中中小投资者表决情况为:同意 7,902,345 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.9348%;反对 567,400 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6011%;弃权 125,850 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4641%。 表决结果:本议案获有效通过。 4.02《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》 表决结果:同意 315,030,075股,占参与表决有表决权股份总数的 99.7816%;反对 563,700 股,占参与表决有表决权股份总数 的 0.1785%;弃权 125,850 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0399%。 其中中小投资者表决情况为:同意 7,906,045 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.9779%;反对 563,700 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.5580%;弃权 125,850 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4641%。 表决结果:本议案获有效通过。 4.03《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 表决结果:同意 315,060,675股,占参与表决有表决权股份总数的 99.7913%;反对 567,200 股,占参与表决有表决权股份总数 的 0.1797%;弃权 91,750 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0291%。 其中中小投资者表决情况为:同意 7,936,645 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.3339%;反对 567,200 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.5987%;弃权 91,750 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0674%。 表决结果:本议案获有效通过。 4.04《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果:同意 315,064,175股,占参与表决有表决权股份总数的 99.7924%;反对 563,700 股,占参与表决有表决权股份总数 的 0.1785%;弃权 91,750 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0291%。 其中中小投资者表决情况为:同意 7,940,145 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.3746%;反对 563,700 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.5580%;弃权 91,750 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0674%。 表决结果:本议案获有效通过。 四、律师出具的法律意见 辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师认为: 1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定; 2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效; 3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《獐子岛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》; 2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会之法律意见书》。 http://dis ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-15 20:07│獐子岛(002069):关于选举职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司于近日召开职工代表大 会,会议选举战成敏先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历见附件)。战成敏先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产 生的董事共同组成公司第九届董事会,自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年,至第九届董事会届满之日 止。 战成敏先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1445d913-debc-4236-9bac-a48412dddec7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-15 20:06│獐子岛(002069):第九届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会取得现场结合网络表决结果后,以现场通知的方式送达至全体董事及列席人员,并于当 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开,以书面方式进行表决。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议由全体董事推举 刘德伟先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。与会董事 经过讨论,审议并通过以下议案: 一、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 选举刘德伟先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件) 。同时,根据《公司章程》规定,刘德伟先生为公司的法定代表人。 二、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。 选举战成敏先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件 )。 三、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》。 选举公司第九届董事会各专门委员会委员及其主任委员如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 。 董事会专门委员会 主任委员 委员 战略委员会 刘德伟 战成敏、张昱、路珂、史达(独董)、宋坚(独董)、 张晓东(独董) 提名委员会 王国红(独董) 刘德伟、战成敏、路珂、史达(独董)、宋坚(独董)、 张晓东(独董) 审计委员会 张晓东(独董) 刘德伟、张昱、张云京、王国红(独董)、史达(独 董)、宋坚(独董) 薪酬与考核委员会 史达(独董) 刘德伟、张昱、王晓艳、王国红(独董)、宋坚(独 董)、张晓东(独董) 其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任 委员张晓东先生为财务会计专业人士。 四、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 经董事长提名,董事会同意聘任路珂先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历 见附件)。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。 五、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长提名,董事会同意聘任阎忠吉女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止(简历见附件)。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。 阎忠吉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,其联系方式为: 董事会秘书 姓名 阎忠吉 联系地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 电话 0411-39016969 传真 0411-39016111 电子信箱 yanzhongji@zhangzidao.com 六、以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(排名不分先后)。 经总裁提名,董事会同意: (1)聘任武志强先生为公司副总裁; (2)聘任万显斌先生为公司副总裁; (3)聘任刘明先生为公司副总裁; (4)聘任姜大为先生为公司总工程师,本次聘任的总工程师由董事会认定为公司高级管理人员; (5)聘任孙湘女士为公司财务总监; (6)聘任姜玉宝先生为公司总裁助理; (7)聘任黄万成先生为公司总裁助理; (8)聘任董娜女士为公司总裁助理。 其中,财务总监孙湘女士的任职资格已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审查通过。本议案在提交董事会前已经公司 第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止(简历见附件)。 七、备查文件 1、第九届董事会第一次会议决议; 2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议; 3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/49c2a772-ff47-4572-9c69-d31600848e2a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-30 19:24│獐子岛(002069):关于召开2025年第二次临时股东会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十一次会议提请于 2025 年 8 月 15 日召开 20 25 年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 8 月 15 日(星期五)10:00-11:30 (2)网络投票时间:2025 年 8 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日9:15~15:00。 5、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择 现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日:本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 11 日(星期一)。 7、会议出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后); (2)公司董事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点:辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 二、会议审议事项 1、审议事项: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 提案 1.00-2.00 采用等额选举 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董 应选人数 事候选人的议案》 (6)人 1.01 选举刘德伟为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张昱为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举路珂为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举钱胜红为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举张云京为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举王晓艳为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事 应选人数 候选人的议案》 (4)人 2.01 选举

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