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002069(獐子岛)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│獐子岛(002069):关于董事亲属短线交易及致歉的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成 短线交易情况的说明及致歉函》,获悉姜云全先生的配偶许宁女士于 2024年 1月 31日至 3月 8日期间买卖本公司股票的行为构成短 线交易,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现将有关情况公告如下: 一、本次短线交易的相关情况 根据姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说明及致歉函》,经核查,许宁女士于 2024年 1月 31 日至 3月 8日期间通过二级市场买卖了公司股票,具体交易情况如下: 交易时间 交易方式 交易 交易数 交易价格 成交金额 方向 量(股) (元/股) (元) 2024年 3月 8日 集中竞价 卖出 10,400 3.30 34,320.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 800 3.31 2,648.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 5,900 3.31 19,529.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 5,000 3.32 16,600.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 5,000 3.32 16,600.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 5,300 3.32 17,596.00 2024年 3月 7日 集中竞价 卖出 5,100 3.32 16,932.00 2024年 3月 7日 集中竞价 买入 5,000 3.35 16,750.00 2024年 3月 7日 集中竞价 买入 5,300 3.34 17,702.00 2024年 3月 5日 集中竞价 买入 1,000 3.27 3,270.00 2024年 3月 5日 集中竞价 买入 1,000 3.28 3,280.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 600 2.87 1,722.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 800 2.84 2,272.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 1,000 2.85 2,850.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 900 2.85 2,565.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 1,000 2.88 2,880.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 500 2.66 1,330.00 2024年 2月 8日 集中竞价 买入 1,000 2.62 2,620.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.77 2,770.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.77 2,770.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 500 2.77 1,385.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,200 2.78 3,336.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 700 2.78 1,946.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 600 2.81 1,686.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 700 2.79 1,953.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.79 2,790.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 900 2.92 2,628.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 500 2.91 1,455.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 700 2.92 2,044.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.87 2,870.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.90 2,900.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 700 2.84 1,988.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,000 2.85 2,850.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 1,100 2.85 3,135.00 2024年 2月 7日 集中竞价 买入 800 2.87 2,296.00 2024年 2月 6日 集中竞价 买入 400 2.95 1,180.00 2024年 2月 6日 集中竞价 买入 400 2.89 1,156.00 2024年 2月 6日 集中竞价 买入 600 2.90 1,740.00 2024年 2月 6日 集中竞价 买入 500 2.94 1,470.00 2024年 2月 6日 集中竞价 买入 800 2.97 2,376.00 2024年 2月 5日 集中竞价 买入 500 3.20 1,600.00 2024年 2月 5日 集中竞价 买入 800 3.22 2,576.00 2024年 2月 2日 集中竞价 买入 500 3.56 1,780.00 2024年 1月 31日 集中竞价 买入 500 3.90 1,950.00 买入合计 37,500 113,871.00 卖出合计 37,500 124,225.00 余额 0 10,354.00 期间累计买入公司股票 37,500股,成交金额合计 113,871元;累计卖出公司股票 37,500股,成交金额合计 124,225元,许宁女 士在上述交易中产生的收益为10,354元。本次短线交易的收益计算方法为:卖出成交金额-买入成交金额。许宁女士持有的公司股票 为其自有资金在二级市场买入获得,截至 2024年 3 月 8日,许宁女士及姜云全先生家庭成员不再持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及采取的措施 公司获悉此事后高度重视,及时核查了解相关情况,姜云全先生和许宁女士积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和 解决措施如下: 1、根据《证券法》第四十四条的规定“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖 出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。” 按照上述规定,许宁女士本次短线交易所获收益应归公司所有。截至本公告日,上述短线交易所得收益 10,354元已全部上缴公 司。 2、姜云全先生确认,其事前对该短线交易情况并不知情,交易前也没有告知其亲属关于公司经营情况等信息。本次短线交易系 因许宁女士未充分了解上市公司相关法律法规的规定所致,其买卖公司股票是其本人基于二级市场交易情况独立判断而作出的自主交 易决定,不存在因获悉公司内幕信息而交易公司股票的情形,不存在主观违规的故意。 姜云全先生及许宁女士已深刻认识到本次事项的严重性,充分认识到短线交易的不良影响,姜云全先生对于此次配偶短线交易行 为未能及时尽到对亲属的督导义务深表歉意,并汲取深刻教训,特委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意。许宁女士承诺将在今后加 强相关法律法规的学习,在证券交易中严格遵守相关规定,保证此类情况不再发生。姜云全先生承诺将严格遵守相关法律法规的规定 ,加强亲属证券账户的管理,切实履行其作为公司董事人员的义务,承诺严格按照公司董事会的一贯要求,时刻保持规范意识,禁止 触碰监管红线,杜绝再犯此类错误。 3、公司要求许宁女士提供其个人证券账户由开户机构出具的近一年的股票交易对账单。经查,许宁女士除本次公告所披露的交 易外,没有买卖公司股票的交易行为。 4、公司将持续加强合规培训和宣导,要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东加强《证券法》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习,严格遵守相关规定。公司将持续督促相关人员严格 规范买卖公司股票的行为,杜绝此类事件再次发生。 三、备查文件 1、姜云全先生关于配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说明及致歉函; 2、许宁女士向公司上交此次短线交易收益的银行电子回单; 3、许宁女士证券账户由开户机构出具的近一年股票交易对账单。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/63b78a35-7030-46c7-b072-4831b2af9b3f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│獐子岛(002069):关于公司董事收到大连证监局警示函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会大连监管局(以下简称“大连证监局”)下 发的行政监管措施决定书《关于对姜云全采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施〔2024〕2 号)(以下简称“《警示函》”) 。根据相关要求,现将《警示函》的主要内容公告如下: 一、《警示函》具体内容 姜云全: 经查,你作为獐子岛集团股份有限公司董事,你配偶许宁于 2024 年 1 月 31日至 2024 年 3 月 7 日,买入“獐子岛”股票 3 7,500 股,成交金额 113,871 元;2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日,卖出 37,500 股,成交金额 124,225 元。上述买卖 股票的行为间隔不足六个月,构成短线交易。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规定。为维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应当引以为戒 ,认真吸取教训,切实加强本人及直系亲属证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝此类行为再次发生。 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在收到本决定 书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 1、对于《警示函》所述的短线交易事项,公司已于 2024 年 3 月 26 日披露了《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》(公告 编号:2024-03),此次交易所得收益 10,354 元已全部上缴公司。 2、董事姜云全收到上述《警示函》后,高度重视其中指出的相关问题,表示将引以为戒,认真吸取经验教训,切实加强本人及 亲属对证券法律法规的学习,严格规范交易行为,坚决杜绝此类情况再次发生。 3、公司将持续加强合规培训和宣导,强化董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对《证券法》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习, 时刻保持规范意识,严格遵守相关规定,严防此类事件再次发生。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e63cd0f4-bf79-4fb6-a53c-d5f21a5cf379.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│獐子岛(002069):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况: 预计净利润为正值且属于下列情形:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 盈利:800 万元–1,200 万元 盈利:393.50 万元 净利润 比上年同期增长:103.30%-204.96% 扣除非经常性损益后的 盈利:320 万元–480 万元 亏损:3,219.14 万元 净利润 比上年同期增长:109.94%-114.91% 基本每股收益 盈利:0.0112 元/股–0.0169 元/股 盈利:0.0055 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通, 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内,公司在大连市委市政府的统一部署及市国资股东的指导支持下,深入践行向海图强战略,全面贯彻新发展理念, 坚定实施“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”的工作总方针,抢抓市场机遇,以改革激发活力,以创新驱动成长,以管理 防范风险,推动企业不断提质增效、健康稳定发展。公司预计报告期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均 较同期有所增长,主要原因为公司持续优化产品及终端结构,加大市场开拓,促进核心产品盈利能力提升;内部持续推行瘦身减负及 降本增效举措,促进成本费用降低;证券诉讼时效已届满,赔偿金额减少。 2、报告期内,公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益、诉讼赔偿款等,预计合计为 500 万元 -800 万元。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经年审会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准 。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/abaa218a-af2e-4d23-bd2e-f1225f894e4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│獐子岛(002069):关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定,为真实、准确反映獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2023 年 12 月 31日的资产状况 和财务状况,基于谨慎性原则,公司对 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等资 产进行了清查和分析,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计 2023 年第四季度共计提减值准备 220.70 万元 ,本次计提资产减值准备情况未经年审会计师事务所审计。 本次预计计提资产减值准备具体情况如下: 单位:万元 项目 2023 年第四季度计提资产减值准备金额 一、应收款项 49.80 其中:应收账款 25.76 其他应收款 24.04 二、存货 105.91 其中:在产品 13.99 库存商品 91.92 二、在建工程 64.99 合计 220.70 二、计提资产减值准备情况说明 (一)计提应收款项坏账准备 1、计提应收款项坏账准备概况 单位:万元 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 转回或转销 应收账款坏账准备 5,042.04 25.76 - 5,067.80 其他应收款坏账准备 1,056.20 24.04 - 1,080.24 合计 6,098.24 49.80 - 6,148.04 2、计提应收款项坏账准备说明 1)应收票据 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险较小,不计提坏账准 备。 2)应收账款和合同资产 对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形 成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,应收账款组合如下: 项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法 应收账款 账龄组合 参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测, 按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 无风险组合 公司合并范围内的关联方,不计提坏账准备 本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收账款账龄与固定损失准备率 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年,下同) 5 1-2 年 10 2-3 年 20 3-4 年 30 4-5 年 50 5 年以上 100 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 3)其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的 金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合: 项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法 其他应收 账龄组合 基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对其他应收款 款 坏账准备的计提比例比照应收账款账龄组合预期信用损失率 无风险组合 公司合并范围内的关联方,不计提坏账准备 预计公司 2023 年第四季度应收账款计提坏账准备 25.76 万元,其他应收款计提坏账准备 24.04 万元,合计计提坏账准备 49. 80 万元。 (二)计提存货跌价准备 1、计提存货跌价准备概况 单位:万元 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 转回或转销 原材料跌价准备 0.17 - 0.17 - 在产品跌价准备 4.29 13.99 - 18.28 库存商品跌价准备 19.02 91.92 4.48 106.46 消耗性生物资产跌价准备 77.27 - 3.46 73.81 合计 100.75 105.91 8.11 198.55 2、计提存货跌价准备说明 可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在 确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个 存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产 和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存 货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,预计 2023 年第四季度计提各项存货跌价准备 105.91 万元,其中:在产品 1 3.99 万元、库存商品 91.92 万元。 (三)计提在建工程减值准备 1、计提在建工程减值准备概况 单位:万元 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 在建工程减值准备 - 64.99 - 64.99 2、计提在建工程减值准备说明 对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非 金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿 命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存 在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信 息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的 直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率 对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该 资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 本期对无使用价值的在建海上网箱工程计提减值准备 64.99 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司财务指标的影响 公司本次预计计提资产减值准备 220.70 万元,预计将减少 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 188.87 万元,预计将减少 2023 年末归属于上市公司股东的净资产 188.87 万元,对公司报告期的经营现金流没有影响。 公司本次计提资产减值准备数据未经审计,最终数据将以年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/7bf7825e-3753-4880-98a4-d8bb5265b3c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│獐子岛(002069):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长李卫国先生 3、会议召开时间 (1)现场会议时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)10:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:15~9:2 5,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日9:15~15:00。 4、会议地点:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《

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