公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 19:38 │獐子岛（002069）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:37 │獐子岛（002069）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-14 18:17 │獐子岛（002069）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2024-12-19 18:56 │獐子岛（002069）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:55 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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│2024-12-19 18:54 │獐子岛（002069）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:52 │獐子岛（002069）：关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2024-12-09 19:19 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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│2024-12-09 19:19 │獐子岛（002069）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 15:47 │獐子岛（002069）：关于监事辞职暨补选非职工监事的公告 │
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2025-01-17 19:38│獐子岛（002069）：2024年年度业绩预告
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獐子岛（002069）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/cac40ecc-9981-4fbb-adfd-1b836cf5b454.PDF
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2025-01-17 19:37│獐子岛（002069）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关规定，为真实、准确反映獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2024 年 12 月 31日的资产状况
和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等资
产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计 2024 年度共计提减值准备 1,152.46 万元，本
次计提资产减值准备情况未经年审会计师事务所审计。
本次预计计提资产减值准备具体情况如下：
单位：万元
项目 计提资产减值准备金额
一、应收款项 -630.17
其中：应收账款 -685.20
其他应收款 55.03
二、存货 1,646.83
其中：原材料 48.11
库存商品 111.24
消耗性生物资产 1,487.48
三、在建工程 135.80
合计 1,152.46
二、计提资产减值准备情况说明
（一）计提应收款项坏账准备
1、计提应收款项坏账准备概况
应收账款坏账准备期初余额为 5,163.40 万元，本期计提-685.20 万元，期末余额为 4,478.20 万元；其他应收款坏账准备期初
余额为 1,081.11 万元，本期提及55.03 万元，期末余额为 1,136.14 万元；合计计提坏账准备-630.17 万元。
2、计提应收款项坏账准备说明
（1）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险较小，不计提坏账准
备。
（2）应收账款和合同资产
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法
应收账款 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，
按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
无风险组合 公司合并范围内的关联方，不计提坏账准备
本公司应收款项账龄从发生日开始计算。组合中，采用账龄组合计提逾期信用损失的组合计提方法：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同） 5
1－2 年 10
2－3 年 20
3－4 年 30
4－5 年 50
5 年以上 100
按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产
已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；3）债权人出于与债务人财务困
难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方
或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合依据 计量预期信用损失的方法
其他应收 账龄组合 基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款
款 坏账准备的计提比例比照应收账款账龄组合预期信用损失率
无风险组合 公司合并范围内的关联方，不计提坏账准备
公司预计 2024 年度计提应收款项坏账准备-630.17 万元，其中：计提应收账款坏账准备-685.20 万元，计提其他应收款坏账准
备 55.03 万元。
（二）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备概况
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回或转销
原材料跌价准备 - 48.11 - 48.11
在产品跌价准备 18.27 - 13.99 4.28
库存商品跌价准备 447.93 111.24 301.26 257.91
消耗性生物资产跌价准备 67.57 1,487.48 67.57 1,487.48
合计 533.77 1,646.83 382.82 1,797.78
2、计提存货跌价准备说明
存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债
表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本
高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系
列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如
果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，
转回的金额计入当期损益。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，预计 2024 年度计提各项存货跌价准备 1,646.83 万元，其中：原材料 48.11
万元、库存商品 111.24 万元、消耗性生物资产 1,487.48 万元。
3、计提消耗性生物资产存货跌价准备
（1）计提消耗性生物资产跌价准备概况
根据年审需要，辽宁省海洋水产科学研究院、年审会计师事务所及本公司人员共同对獐子岛区域在养的底播虾夷扇贝进行了资源
调查，辽宁省海洋水产科学研究院出具《獐子岛集团股份有限公司 2024 年度底播海域虾夷扇贝资源调查评估报告》（以下简称“资
源调查评估报告”）。公司根据资源调查评估报告数据以及 2024 年末底播虾夷扇贝账面成本等相关财务数据，依据《企业会计准则
》的相关规定，对目前在养的各年度投苗底播虾夷扇贝进行可变现净值及减值准备测算。经测算，需对 2021-2023 年投苗的底播虾
夷扇贝计提存货跌价准备 1,487.48万元。
（2）计提消耗性生物资产跌价准备说明
2021 年投苗的底播虾夷扇贝期末资源调查存量 280.27 万枚，经测算，预计收入 1,664.78 万元，预计可变现净值为 1,412.43
万元，需计提存货跌价准备金额397.91 万元。2022 年投苗的底播虾夷扇贝期末资源调查存量 627.61 万枚，经测算，预计收入 3,
728 万元，预计可变现净值为 3,226.42 万元，需计提存货跌价准备金额 99.20万元。2023年投苗的底播虾夷扇贝期末资源调查存量
2,957.73万枚，经测算，预计收入 7,601.36 万元，预计可变现净值为 6,396.49 万元，需计提存货跌价准备金额 990.37 万元。
以上合计计提存货跌价准备金额 1,487.48 万元。
（三）计提在建工程减值准备
1、计提在建工程减值准备概况
在建工程减值准备期初余额为 66.17 万元，本期计提 135.80 万元，期末余额为 201.97 万元。
2、计提在建工程减值准备说明
本公司于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2024 年度预计对停建的育苗室二期工程计提减值准备 135.80 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务指标的影响
公司本次预计计提资产减值准备 1,152.46 万元，考虑所得税及少数股东权益影响后，预计将减少 2024 年度归属于上市公司股
东的净利润 1,131.26 万元，减少 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 1,131.26 万元。
公司本次计提资产减值准备数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以年审会计师事务所出
具的 2024 年年度审计报告为准，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/92dbf419-cc15-4c25-ad92-3eb96d7aecd4.PDF
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2025-01-14 18:17│獐子岛（002069）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十
二个月内未披露的累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截
至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额共计 1,082.28 万元，占
公司最近一期经审计净资产绝对值的 13.87%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民
币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
法院应诉通知书等材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b4e21ff2-aa4a-4336-b1cb-53df48b438b8.PDF
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2024-12-19 18:56│獐子岛（002069）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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獐子岛（002069）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ca81478c-8316-4ab1-88bf-7170acd90dd8.PDF
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2024-12-19 18:55│獐子岛（002069）：法律意见书
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致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 1
9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集
人资格及本次股东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查
验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2024年 12月 2日，公司召开第八届董事会第十六次会议，做出了召集本次股东大会的决定，并于 2024年 12月 4日通过《证券
时报》、《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发出《獐子岛集团股份
有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）的公告。
《股东大会通知》载明了本次股东大会届次、会议召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议
审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项以及备查文件等内容，且在本次股东大会召开 15 日前以公告方
式向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
l、本次股东大会现场会于 2024年 12月 19日 14:00在辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼 1号会议室如期召开，会
议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 19日 9:15-15:00。
3、因公司原董事长李卫国先生已经辞任，且公司无副董事长，本次股东大会由公司与会董事 9 人，一致推举董事战成敏先生主
持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6人，代表股份309,467,675股，占公司总股本 711,112,194股的 43.5188%；出
席现场会议的股东和股东代理人有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股
东大会的资格。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 240 人，代表股
份4,616,500股，占公司总股本 711,112,194股的 0.6492％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、部分监事、董事会秘书及本所律师。公司总裁、部分其他高级管理人员、非职工监事
候选人、非独立董事候选人列席会议。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的
议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监
事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东
大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
1、《关于补选高广军先生为第八届监事会非职工监事的议案》
表决情况：同意 312,588,375股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5238%；反对 1,337,600 股，占参与表决有表决权股份总
数的0.4259%；弃权 158,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占参与表决有表决权股份总数的 0.0504%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,464,345股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 78.5091％；反对 1,337,600
股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 19.2180％；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占参与表决中
小投资者有效表决权股份总数的 2.2729％。
表决结果：本议案获有效通过。
2、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
选举刘德伟先生、路珂先生为第八届董事会非独立董事，采用累计投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。表决结果如下：
2.1《选举刘德伟先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：刘德伟先生获得的选票总数为 310,278,745股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 98.7884%。
其中，刘德伟先生获得的中小投资者选票总数为 3,154,715 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 45.3254
％。
表决结果：本议案获有效通过。
2.2《选举路珂先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：路珂先生获得的选票总数为 310,202,713股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 98.7642%。
其中，路珂先生获得的中小投资者选票总数为 3,078,683股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 44.2330％。
表决结果：本议案获有效通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，不得用于其他用途。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》及《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《公司章程》、《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决
议公告》、《獐子岛集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》、《股东大会通知》、股东登记记录、股东名册、股东
身份证明文件、授权委托书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关资料作出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c5cf32fe-8349-4fac-b2d9-869788990d1c.PDF
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2024-12-19 18:54│獐子岛（002069）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长李卫国先生因工作调整原因已申请辞去公司董事长等职务，根据《公司章程》等相关法律法规的规
定，由公司在职过半数董事共同推举了董事战成敏先生主持本次会议。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:2
5，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐
子岛集团股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 246 人，代表股份314,084,175 股，占公司总股本 711,112,194 股的 4
4.1680%。其中：
1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代表股份309,467,675 股，占公司总股本 711,112,194 股的 43
.5188%；
2、通过网络投票的股
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