公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:40 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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│2026-06-16 16:39 │獐子岛（002069）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │獐子岛（002069）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │獐子岛（002069）：关于投资建设深海筏式养殖项目的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │獐子岛（002069）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │獐子岛（002069）：关于签订环岛监控改造升级项目合同的公告 │
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│2026-05-12 18:40 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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│2026-05-12 18:34 │獐子岛（002069）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 21:22 │獐子岛（002069）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-21 21:22 │獐子岛（002069）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-06-16 16:40│獐子岛（002069）：法律意见书
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致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《獐子岛集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，本所
接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师温波、王业子，出席了 2026 年 6 月 16 日召开的公司 2026
年第二次临时股东会，并就公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决
程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查
验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第八次会议，做出了召集本次股东会的决定，并于 2026 年 5 月 30 日通过《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2
026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）的公告。
《股东会通知》载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、现场会
议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项以及备查文件等内容，且在本次股东会召开 15 日
前以公告方式向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会现场会于 2026 年 6 月 16 日 10:00 在辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议
室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
3、本次股东会由公司董事长刘德伟先生主持。
本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》的
有关规定。
二、本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份252,304,990 股，占公司总股本 711,112,194 股的 35.4803%；
出席现场会议的股东有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格
。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 163 人，代表股
份9,931,525 股，占公司总股本 711,112,194 股的 1.3966%。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、董事会秘书及本所律师。公司总裁、部分其他高级管理人员列席会议。
（二）本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会表决事项已在《股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由 2 名股东代表、本所
律师负责计票、监票；本次股东会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东会结束后，
对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东会审议议案的表决情况及表决结果如下：
1、《关于投资建设深海筏式养殖项目的议案》
表决情况：同意 259,899,479 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.1088%；反对 2,240,086 股，占参与表决有表决权股份
总数的0.8542%；弃权 96,950 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0370%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,938,134 股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 80.9613%；反对 2,240,086
股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 18.2489%；弃权 96,950股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小
投资者有效表决权股份总数的 0.7898%。
表决结果：本议案获有效通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则
》的有关规定；
2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，不得用于其他用途。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《公司章程》、《股东会议事规则》、
《獐子岛集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《股东会通知》、股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、
授权委托书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东会其他相关资料作出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8fe9f84e-77a0-4de7-b572-ffa0e06896d6.PDF
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2026-06-16 16:39│獐子岛（002069）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长刘德伟先生。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 16日（星期二）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日的交易时间，即 9:15~9:25，9
:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 168 人，代表股份262,236,515股，占公司总股本 711,112,194股的 36.
8770%。其中：
1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人，代表股份252,304,990股，占公司总股本 711,112,194股的 35.4
803%；
2、通过网络投票的股东 163 人，代表股份 9,931,525 股，占公司总股本711,112,194股的 1.3966%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 164人，拥有及代表的股份 12,275,170股，占公司总股本 711,112,194股的
1.7262%。
公司部分董事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于投资建设深海筏式养殖项目的议案》
表决情况：同意 259,899,479股，占参与表决有表决权股份总数的 99.1088%；反对 2,240,086股，占参与表决有表决权股份总
数的 0.8542%；弃权 96,950股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0370%。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,938,134 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.9613%；反对 2,240,086股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 18.2489%；弃权 96,950股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7898%。
表决结果：本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见
辽宁槐城律师事务所温波律师、王业子律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《獐子岛集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/843de178-f904-44fe-bb31-7e4ee4bcf7de.PDF
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2026-05-30 00:00│獐子岛（002069）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议提请于 2026 年 6月 16 日召开 2026 年
第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 16日（星期二）10:00-11:30（2）网络投票时间：2026年 6月 16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 16日9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 10日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于投资建设深海筏式养殖项目的议案》 √
2、披露情况：
以上议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资
料完备。
3、特别提示：
（1）上述提案需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
（2）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身
份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2026年 6月 11日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2
号普湾景苑酒店 2楼投资证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘邦
联系电话：0411-62975988
传真：0411-62975986
通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室邮编：116308
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/37b7084c-0ef2-47ec-a293-e9383c433144.PDF
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2026-05-30 00:00│獐子岛（002069）：关于投资建设深海筏式养殖项目的公告
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一、投资项目概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高现有确权海域利用率，加速向设施化、智能化、生态化养殖转型，公司拟
在獐子岛西南部现有确权海域内投资建设深海筏式养殖项目，开展一龄虾夷扇贝等多品种养殖，试验探索机械化、智能化和生态化扇
贝养殖技术。项目建设用海面积约 24000亩，养殖浮筏数量约 3000 台，浮筏物资总投资预计 5362.75 万元，资金来源为自有资金
或自筹资金，建设周期 6个月。最终投资金额及建设周期以项目建设实际情况为准。
公司于 2026年 5月 28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设深海筏式养殖项目的议案》。该事项不构成
公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：深海一龄虾夷扇贝筏式养殖项目。
2、项目内容：项目建设用海面积约 24000 亩，计划布设养殖浮筏约 3000台，同步配套智能监测、机械化采收等辅助设施。
3、投资规模：项目物资估算总投资额为 5362.75万元。
4、项目选址：辽宁省大连市长海县獐子岛西南部海域（公司现有确权海域范围内）。
5、资金来源：自有资金或自筹资金。
6、项目实施主体：獐子岛集团股份有限公司。
7、项目建设期：6个月，具体以实际施工进度为准。
三、投资合同主要内容
截至本公告披露日，本次投资项目尚未确定施工方或设备供应商，相关协议条款尚未签署。公司将严格按照《中华人民共和国招
标投标法》等法律法规及公司采购管理制度，对养殖浮筏建造、海上布设施工等环节依法组织履行采购程序，确保采购过程合规合法
、公开公平公正，符合公司内部控制管理规定。
为保证项目顺利推进，董事会已授权公司经营管理层办理采购相关的前期筹备事宜。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理
层，在依法确定供应商或施工方后，负责办理以下与项目建设相关的事宜：
（1）根据采购结果，与中标方（或成交方）就合同条款进行谈判，并签署投资建设合同；
（2）根据项目建设实际需要，在董事会批准的融资方案框架内，确定具体资金筹措方式（包括但不限于申请银行贷款、融资租
赁等）；
（3）依法办理海域使用、环境保护等相关审批或备案手续；
（4）在不超出本次投资总额且不改变项目建设地点及核心功能的前提下，对建设内容进行适当优化调整；
（5）办理与项目建设有关的其他必要事项，但涉及投资总额、建设地点、实施主体等重大变更的，应另行履行董事会或股东会
审议程序。
四、投资目的及对公司的影响
（一）投资目的
盘活确权海域资源：公司现有确权海域利用率存在提升空间，本项目可有效利用西南部海域开展规模化筏式养殖，提高单位海域
产出效益。
推动养殖技术升级：通过配置机械化采收设备、智能环境监测系统，探索深海扇贝养殖的机械化、智能化路径，降低对传统人工
作业的依赖，提升养殖效率与抗风险能力。
优化产品结构：虾夷扇贝一龄贝养殖周期相对较短，资金周转效率较高，可与公司原有底播增殖形成产品互补，增强公司盈利能
力。
（二）对公司的影响
项目建成后，公司深海筏式养殖面积将有所扩大，预计一龄虾夷扇贝产能将相应提升，有助于增强公司应对行业周期波动的能力
。同时，本项目通过引入机械化采收设备、智能环境监测系统等，将推动公司养殖模式向设施化、智能化方向转型，有利于降低对传
统人工作业的依赖。此外，一龄贝养殖周期相对较短，可与公司原有底播增殖形成产品互补。项目建设受自然条件、市场环境、技术
实施等多种因素影响，存在不确定性。公司将在项目建设及运营过程中严格控制成本、加强风险管理。
五、可能存在的风险
本项目实施过程中可能面临以下主要风险：
1. 宏观环境与市场风险
宏观经济波动、行业政策调整、虾夷扇贝市场价格变化等因素可能影响项目预期收益。公司将密切关注宏观及行业动态，依托自
身精深加工体系和品牌优势，积极应对市场变化。
2. 自然条件风险
筏式养殖受自然环境影响较大。根据项目可行性研究报告，项目海区存在流速较大、风浪较强、夏季水温日变化剧烈及饵料丰度
较低等不利自然条件，可能影响虾夷扇贝的生长与成活率。公司将通过科学控制养殖密度、优化浮筏布局、下沉养殖水层、探索多品
种混养等方式积极应对，降低自然条件的不利影响。
3. 台风及风暴潮风险
台风及风暴潮可能导致养殖设施损坏、产品损失。公司将建立气象预警及应急响应机制，积极研究养殖险及财产险保障，并在台
风频发季节提前采取加固、清理附着物等防范措施。
4. 项目实施风险
项目公开招标可能存在无合格中标方或招标延期的情形，进而影响项目建设进度。
公司将积极推进审议程序及招标工作，密切关注宏观经济、行业政策及海洋自然环境变化，严格按照法律法规推进项目建设，积
极防范和化解各类风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第七次会议决议；
3、《獐子岛集团股份有限公司深海一龄虾夷扇贝筏式养殖项目可行性研究报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/de0fe633-bffe-4c73-9ce8-cb31b8b4d029.PDF
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2026-05-30 00:00│獐子岛（002069）：第九届董事会第八次会议决议公告
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獐子岛集团股份有限公
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