公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:41 │獐子岛（002069）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:40 │獐子岛（002069）：獐 子 岛拟出售资产行为涉及的七宗海域使用权价值资产评估报告 │
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│2025-12-12 20:40 │獐子岛（002069）：临时增加提案依法合规性相关事宜之法律意见书 │
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│2025-12-12 20:40 │獐子岛（002069）：2025-80 关于转让部分资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 20:40 │獐子岛（002069）：獐 子 岛拟处置獐 子 岛相关单项资产项目资产评估报告 │
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│2025-12-12 20:40 │獐子岛（002069）：关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 20:38 │獐子岛（002069）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-05 20:44 │獐子岛（002069）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 20:42 │獐子岛（002069）：关于放弃参股公司优先购买权的公告 │
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│2025-12-05 20:41 │獐子岛（002069）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-12 20:41│獐子岛（002069）：第九届董事会第五次会议决议公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025年 12
月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于会前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事 11名，
部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与
会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于增加 2025年第四次临时股东会临时提案的议案》。
关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分海域使用权暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-78）、《关于 2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：
2025-79）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通
过。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于转让部分资产暨关联交易的议案》。
关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让部分资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-80）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通
过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/34fa8698-bad6-4b8b-ba97-a70e481bcb6d.PDF
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2025-12-12 20:40│獐子岛（002069）：獐 子 岛拟出售资产行为涉及的七宗海域使用权价值资产评估报告
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獐子岛（002069）：獐 子 岛拟出售资产行为涉及的七宗海域使用权价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5811f2a6-fb32-471c-91d4-bc8a030f222a.PDF
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2025-12-12 20:40│獐子岛（002069）：临时增加提案依法合规性相关事宜之法律意见书
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獐子岛（002069）：临时增加提案依法合规性相关事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ac9e86b8-fe98-46fc-9590-56f22a8ab2d4.PDF
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2025-12-12 20:40│獐子岛（002069）：2025-80 关于转让部分资产暨关联交易的公告
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獐子岛（002069）：2025-80 关于转让部分资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/21ee3fff-94c4-48ae-850b-e059a6c417fd.PDF
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2025-12-12 20:40│獐子岛（002069）：獐 子 岛拟处置獐 子 岛相关单项资产项目资产评估报告
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獐子岛（002069）：獐 子 岛拟处置獐 子 岛相关单项资产项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5f607f5b-8c04-4c20-b198-09a87b5f0f4f.PDF
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2025-12-12 20:40│獐子岛（002069）：关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告
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獐子岛（002069）：关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b5568f5f-0d52-4a9a-908e-4a1c405df042.PDF
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2025-12-12 20:38│獐子岛（002069）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召
开 2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年 12月 22日召开公司 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网
、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-76）。
近日，公司董事会收到股东大连盐化集团有限公司的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于转让部分海域使
用权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至公司 2025年第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，大连盐化集团
有限公司单独持有公司股份 10996 万股，占公司总股本的 15.46%，其临时提案内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决
议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2025年 12月 12日，公司召开了独立董事专门会议 2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议和第九届董事会第
五次会议，审议通过了《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》，董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2025年第
四次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第九届董事会第五次会议决
议公告》（公告编号：2025-77），《关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-78）。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-76）列明的其他事项不变
。现将 2025年第四次临时股东会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日（星期一）10:00-11:00。（2）网络投票时间：2025年 12月 22日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22日 9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 16日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于放弃参股公司优先购买权的议案》 √
2.00 《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》 √
2、披露情况：
以上议案经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-73）、《第九届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2025-77）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
3、特别提示：
（1）上述提案 1.00、2.00，需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生
效。
（2）上述提案 2.00，涉及关联交易事项，关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应
回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（3）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身
份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2025年 12月 17日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道
2号普湾景苑酒店 2楼投资证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘邦
联系电话：0411-62975988
传真：0411-62975986
通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室
邮编：116308
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议公告。
2、第九届董事会第五次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4abde5fc-3c13-4eb5-aed6-81cdab008b14.PDF
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2025-12-05 20:44│獐子岛（002069）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议提请于 2025年 12月 22日召开 2025年第
四次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日（星期一）10:00-11:00（2）网络投票时间：2025年 12月 22日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22日 9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 16日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于放弃参股公司优先购买权的议案》 √
2、披露情况：
以上议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》上的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-73）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资
料完备。
3、特别提示：
（1）上述提案需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
（2）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身
份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2025年 12月 17日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道
2号普湾景苑酒店 2楼投资证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘邦
联系电话：0411-62975988
传真：0411-62975986
通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室邮编：116308
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/841b3dcb-a560-4b72-9fdd-d399782d12d4.PDF
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2025-12-05 20:42│獐子岛（002069）：关于放弃参股公司优先购买权的公告
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獐子岛（002069）：关于放弃参股公司优先购买权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/71aa55df-3305-4bc9-81d9-d96b2a0bfca1.PDF
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2025-12-05 20:41│獐子岛（002069）：第九届董事会第四次会议决议公告
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獐子岛（002069）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c46995d4-bd8f-42db-9df3-1a752a89b451.PDF
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2025-12-05 20:40│獐子岛（002069）：大连獐子岛船舶制造有限公司2025年1-9月财务报表审计报告书
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獐子岛（002069）：大连獐子岛船舶制造有限公司2025年1-9月财务报表审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/407bc6c0-58b0-44ff-bdb9-bb7119e778ab.PDF
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2025-12-05 20:40│獐子岛（002069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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獐子岛（002069）：关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/22f6536e-ce3d-40ba-8a80-50ec9fde8513.PDF
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2025-12-05 20:40│獐子岛（002069）：：大连海发文旅产业发展有限公司拟实施股权收购行为涉及的大连獐子岛船舶制造有限公
│司股东全...
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獐子岛（002069）：：大连海发文旅产业发展有限公司拟实施股权收购行为涉及的大连獐子岛船舶制造有限公司股东全...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7299c712-a5ab-47af-af4a-8a26f789fe10.PDF
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2025-11-26 18:17│獐子岛（002069）：股票交易异常波动公告
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獐子岛（002069）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/24b0d3c1-367c-4a8a-b313-b8da1f2e8909.PDF
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2025-11-24 18:33│獐子岛（002069）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛”、“本公司”）股票（证券简称：獐子岛，证券代码：002069）于 2
025年 11月 21日、2025年11月 24日连续 2个交易日累计涨幅偏离值为 22.96%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及其关联方，现就有关情况说明如下：
1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人及本公司董事、高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较
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