公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:23 │獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:22 │獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告 │
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│2026-01-30 19:22 │獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 │
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│2026-01-27 15:45 │獐子岛（002069）：关于收回参股公司逾期借款的公告 │
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│2026-01-20 17:32 │獐子岛（002069）：关于收到行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-01-15 17:20 │獐子岛（002069）：关于参股公司借款逾期的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-12-30 00:00 │獐子岛（002069）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │獐子岛（002069）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:35 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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2026-01-30 19:23│獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告
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獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/69093626-cb30-40e0-959f-0a6c827a3675.PDF
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2026-01-30 19:22│獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告
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獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/753d4968-70f6-4749-8af2-b429f188c04e.PDF
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2026-01-30 19:22│獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/03fc2178-e3a7-4d86-96fa-9543d0186956.PDF
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2026-01-27 15:45│獐子岛（002069）：关于收回参股公司逾期借款的公告
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獐子岛（002069）：关于收回参股公司逾期借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bd530728-7677-4705-9807-731d757e3518.PDF
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2026-01-20 17:32│獐子岛（002069）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政监管措施
决定书》（行政监管措施〔2026〕2 号）（以下简称“《决定书》”），现将有关事项公告如下：
一、《决定书》内容
獐子岛集团股份有限公司、刘德伟、阎忠吉：
经查，2025 年 12 月 10 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称獐子岛公司）对参股公司大连普冷獐子岛冷链物流有限公司
的财务资助到期未能收回，你公司未按照法律法规要求及时履行信息披露义务，直到 2026 年 1月 15 日才披露上述逾期情况。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令第 226 号）第三条第一款的规定。
刘德伟作为獐子岛公司董事长、阎忠吉作为董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令
第 226 号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对你公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令第 226 号）第五十二条第二款、第五十三条（三）的规定，我
局决定对獐子岛公司及刘德伟、阎忠吉采取出具警示函的行政监管措施。你公司应采取措施尽快收回财务资助资金，依法保护公司及
投资者权益。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，健全公司治理和内部控制机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》所指问题，并将严格按要求进行全面整改。公司董事、高管及相关责任人将深刻吸取教
训，持续加强证券法律法规学习，牢固树立规范意识。公司将以此为戒，进一步健全治理结构，强化内部控制，完善信息披露管理机
制，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，坚决杜绝此类问题再次发生，切实提升治理水平与可持续发展能力，维护公司及
全体股东合法权益。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0a20d8bc-0dd8-4ea8-b718-9e88d647aa5d.PDF
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2026-01-15 17:20│獐子岛（002069）：关于参股公司借款逾期的公告
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一、基本情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“獐子岛”）于第八届董事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司根据历史股权转让相关协议约定，以股东借款的方式向参股公司大
连普冷獐子岛冷链物流有限公司（以下简称“普冷獐子岛”）提供 1,450.87万元的财务资助。该笔资助资金来源于公司此前转让普
冷獐子岛股权交易款项中的应收剩余尾款。具体内容详见公司披露的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：20
24-27）。
根据双方签署的《贷款协议》，公司向普冷獐子岛提供的借款金额为人民币1,450.87万元，借款期限为一年，年利率为 6.08%，
借款用途限定为普冷獐子岛的生产经营。协议约定，普冷獐子岛应于借款到期日一次性偿还全部本金及相应利息。若发生逾期，则自
逾期之日起，以逾期金额为基数，按每日万分之一的标准计收罚息。截至本公告披露日，普冷獐子岛未能按照《贷款协议》的约定，
向公司归还上述借款的本金及相应罚息，已构成借款逾期。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司
2、统一社会信用代码：9121024258805333XF
3、法定代表人：张颖
4、注册资本：19,680万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
6、成立时间：2012年 01月 06日
7、注册地：辽宁省大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4号
8、经营范围：许可项目：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），进出口代理，货物进出口，
食品生产，食品经营，食品互联网销售（销售预包装食品），国营贸易管理货物的进出口，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服
务，互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务），国内贸易代理，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），水产品零售，国内船舶代理，国际船舶代理，
装卸搬运，仓储设备租赁服务，物业管理，非居住房地产租赁，园区管理服务，供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
9、股东：普冷国际有限公司持有 75%股权（控股股东），獐子岛持有 25%股权；实际控制人为普冷国际有限公司。
10、财务情况：
单位：万元
财务指标 2025.06.30（未经审计） 2024.12.31（经审计）
资产总额 24,928.01 24,659.77
负债总额 17,623.02 16,662.84
资产负债率 70.70% 67.57%
所有者权益 7,305.00 7,996.93
营业收入 1,950.68 2,697.51
净利润 -691.93 -1,717.83
11、关联关系：獐子岛高管万显斌先生现任普冷獐子岛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，普冷獐子岛为
公司关联法人。
12、经查询，普冷獐子岛不属于失信被执行人。
三、公司采取的措施
公司董事会及管理层对此高度重视，已正式向普冷獐子岛发出相关催款函，要求其严格履行还款义务。同时，公司将依据国资监
管相关要求，尽快启动对普冷獐子岛的专项审计，全面评估其资产状况、负债结构及实际偿债能力，并保留在必要时采取进一步法律
手段的权利，以切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、对公司的影响
普冷獐子岛借款逾期事项不会影响公司的正常生产经营。该笔款项的具体回收时间和最终结果存在不确定性。公司将积极跟进事
项进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c0d2a627-42e4-4a88-83ad-d08bd7ea2666.PDF
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2025-12-30 00:00│獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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本公司股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”“獐子岛公司”）50,082,685股股份（占公司总股本比例为 7.04%）的股东北
京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金（以下简称“和岛一号基金”）计划于本公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 7,111,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。
公司于近日收到北京吉融元通资产管理有限公司出具的《和岛一号证券投资基金关于减持獐子岛集团股份有限公司股份的告知函
》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金
2、股东持股情况：截至本公告披露日，和岛一号基金持有公司股份50,082,685 股，占公司总股本比例为 7.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体内容
1、减持原因：基金份额持有人个人资金需求以及和岛一号基金合同与清算相关规定。
2、减持股份来源：和岛一号基金于 2016 年 9月与公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心通过协议转让方式获得。
3、减持期间：自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自2026 年 1月 23 日至 2026 年 4月 22 日）。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
6、减持数量及比例：和岛一号基金拟减持股份比例不超过公司总股本的 1%，即拟减持股份数量不超过 711.1 万股。
（二）和岛一号基金不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等规定的大股东不得减持的情形。
三、相关承诺及履行情况
和岛一号基金不存在应当履行而未履行的承诺事项。在按照上述计划减持公司股份期间，和岛一号基金将严格遵守《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
四、相关风险提示
1、和岛一号基金在减持期间，根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确
定性，请广大投资者注意投资风险。
2、和岛一号基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
和持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f832a0c9-b184-47d5-b58a-64ab88c65eb6.PDF
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2025-12-30 00:00│獐子岛（002069）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司最近连
续十二个月内未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当累计计算。截至本公告披
露日，除已披露过的案件外，公司及控股子公司最近十二个月内累计涉及的诉讼、仲裁事项金额共计 1,006.96万元，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 10%以上，达到披露标准。上述案件中部分案件已结案，相关案件进展情况等详见附件《累计诉讼、仲裁案
件情况统计表》。
除前期已披露的累计诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，
且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除以上诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前部分案件尚处于未开庭、未判决或判决未生效执行的阶段，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根
据企业会计准则及相关实际情况进行相应的会计处理。公司将持续关注并高度重视相关案件，积极采取有效措施维护公司合法权益，
并依法及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
法院应诉通知书等材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2c539624-fc11-43d7-b4c2-771246b1daa3.PDF
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2025-12-22 18:38│獐子岛（002069）：2025年第四次临时股东会决议公告
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獐子岛（002069）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/79ba2ad7-b36a-4e50-8bd5-e728aff82f98.PDF
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2025-12-22 18:35│獐子岛（002069）：法律意见书
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致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《獐子岛集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，本所
接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师温波、王业子，出席了 2025 年 12 月 22 日召开的公司 202
5 年第四次临时股东会，并就公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决
程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查
验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2025 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第四次会议，做出了召集本次股东会的决定，并于 2025 年 12 月 6 日通过《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2
025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）的公告。
《股东会通知》载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、现场会
议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项以及备查文件等内容，且在本次股东会召开 15 日
前以公告方式向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的议案
》，并于 2025 年 12 月 13 日通过《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于 2025
年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《增加临时提案通知》”）。
《增加临时提案通知》载明股东大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）向公司董事会提出书面提议，将《关于转让部
分海域使用权暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。除增加上述临时提案以外，公司披露
的《股东会通知》列明的其他事项不变。
盐化集团持有公司股份 109,960,000 股，占公司总股本的 15.46%，超过 1%，具备提出临时提案的主体资格。盐化集团于 2025
年 12 月11 日提出临时提案，距离股东会召开时间满 10 日。公司董事会已于收到提案后 2 日内发出股东会补充通知。以上提案
主体资格、提出临时提案的时间、发出补充通知的时间，符合《上市公司股东会规则》、《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会现场会于 2025 年 12 月 22 日 10:00 在辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议
室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
3、公司董事长刘德伟先生因工作原因无法参加并主持本次股东会，本次股东会由公司副董事长战成敏先生主持。
本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》的
有关规定。
二、本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份302,387,675 股，占公司总股本 711,112,194 股的 42.5232%；
出席现场会议的股东有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格
。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 265 人，代表股
份6,888,501 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.9687％。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、董事会秘书及本所律师。公司总裁、部分其他高级管理人员列席会议。
（二）本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会表决事项已在《股东会通知》、《增加临时提案通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，
由 2 名股东代表、本所律师负责计票、监票；本次股东会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公
司在现场股东会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单
独计票。
本次股东会审议议案的表决情况及表决结果如下：
1、《关于放弃参股公司优先购买权的议案》
表决情况：同意 308,143,976 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6339%；反对 870,400 股，占参与表决有表决权股份总
数的0.2814%；弃权 261,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0846%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,099,946 股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 87.7363%；反对 870,400
股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 9.4279%；弃权 261,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小
投资者有效表决权股份总数的 2.8357%。
表决结果：本议案获有效通过。
2、《关于转让部分海域使用权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 148,406,676 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.3968%；反对 750,200 股，占参与表决有表决权股份总
数的0.5025%；弃权 150,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,331,546 股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 90.2450%；反对 750,200
股，占参与表决中小投资者有效表决权股份总数的 8.1260%；弃权 150,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小
投资者有效表决权股份总数的 1.6291%。
关联股东盐化集团（持有公司 109,960,000 股股份）、大连市国有资本管理运营有限公司（持有公司 50,008,900 股股份）回
避表决。其所代表的股份数不计入有效表决总数。
表决结果：本议案获有效通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则
》的有关规定；
2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，不得用于其他用途。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》及《律师事务
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