公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:58 │凯瑞德(002072):2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │凯瑞德(002072):关于股份司法划转事项完成的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(陈张勋) │
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│2025-12-30 00:00 │凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(张鑫) │
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│2025-12-23 18:27 │凯瑞德(002072):关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-21 15:36 │凯瑞德(002072):关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-17 18:34 │凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:30 │凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:34 │凯瑞德(002072):关于对王健给予通报批评处分的决定 │
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│2025-10-30 19:12 │凯瑞德(002072):关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-01-27 18:58│凯瑞德(002072):2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值
单位:万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,500 ~ -2,000 -178.52
扣除非经常性损益后的净利润 -1,700 ~ -1,200 -216.42
基本每股收益(元/股) -0.0680 ~ -0.0544 -0.0049
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。公司已就有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计
师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度亏损主要系公司主营业务毛利率出现下降以及公司营业外支出增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者:《
中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式
公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/68ae3f81-5755-4d8d-8fa8-54d5113b7725.PDF
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2025-12-30 00:00│凯瑞德(002072):关于股份司法划转事项完成的公告
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一、股份司法划转事项
(一)本次股份司法划转简述
本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)基于荆门市中级人民法院(2021)鄂 08民破
1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于 2021年 12月 6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划
的履行,公司拟将重整留存股份 4610万股变现发展业务,不涉及股东的股份变动,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更
。
本次司法划转股份共 4610万股,其中向陈张勋以划转价款人民币 8960万元划转 2000万股股份(占公司总股本的 5.44%);向
张鑫以划转价款人民币 11692.80万元划转 2610万股股份(占公司总股本的 7.10%)。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过
户之日起锁定 12个月,如果违反锁定期限减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。
本次股份司法划转前,陈张勋、张鑫均未持有公司股份。本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
具体内容详见公司于 2025年 8月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重整计划可处置股份司法划转暨权益
变动的提示性公告》(公告编号:2025-L044)。
(二)本次股份司法划转前期实施情况
2025年 8月 22日,公司收到陈张勋支付的股份划转定金人民币 1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币 2338.56万元。
公司 2025年第二次临时股东大会已于 2025年 9月 15日召开并审议通过上述事项,公司与陈张勋、张鑫签订的《股份司法划转
过户协议》《补充协议》自审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2025年 10月 17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份司法划转事项的进展公告》(公
告编号:2025-L048)。
二、本次股份司法划转进展情况
近日,公司收到湖北省荆门市东宝区人民法院下达的《民事裁定书》和《执行通知书》,公司已配合法院将重整留存股份 2000
万股、2610万股分别过户至陈张勋、张鑫名下。同时,陈张勋已向公司支付了股份划转剩余款项人民币 7168万元、张鑫已向公司支
付了股份划转剩余款项人民币 9354.24万元。至此,陈张勋、张鑫已向公司足额支付了股份司法划转款,对应股份已经完成过户,本
次股份司法划转事项已全部完成。
三、对公司的影响
本次股份司法划转事项对公司净利润不会产生影响。本次事项将优化公司资产结构和资源配置,补充流动资金,同时将增加公司
的净资产,有利于公司发展业务。
本次股份司法划转事项完成后,陈张勋、张鑫将分别成为公司第四、第三大股东,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月,如果违反锁定期限减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/05153b13-9551-493c-9792-03c9445998a1.PDF
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2025-12-30 00:00│凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(陈张勋)
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凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(陈张勋)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b099ba1f-857d-40b3-af70-be685d78de38.PDF
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2025-12-30 00:00│凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(张鑫)
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凯瑞德(002072):简式权益变动报告书(张鑫)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/888012f7-0da3-474f-8a67-cf7258299b78.PDF
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2025-12-23 18:27│凯瑞德(002072):关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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凯瑞德(002072):关于审计机构变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b0d2712b-34c0-4b86-b1f5-0d1e87d5d4ce.PDF
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2025-12-21 15:36│凯瑞德(002072):关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示:
持有凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)股份34,900,000股(约占公司总股本比例的9.49%)的大股东湖北农谷实业
集团有限责任公司(以下简称“农谷集团”)计划在本公告披露之日起的15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公
司股份合计不超过11,030,400股(占公司总股本比例的3%)。其中,以集中竞价方式减持不超过3,676,800股(占公司总股本比例的1
%),以大宗交易方式减持不超过7,353,600股(占公司总股本比例的2%)。
一、股东的基本情况
(一)股东名称:湖北农谷实业集团有限责任公司
(二)截至本公告披露之日,湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股份34,900,000股(约占公司总股本比例的9.49%)。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
1、减持原因:自身资金需求
2、股份来源:2021年通过凯瑞德破产重整程序取得
3、减持方式:集中竞价或大宗交易
4、减持数量:合计减持不超过11,030,400股(占公司总股本比例的3%)。其中,以集中竞价方式减持不超过3,676,800股(占公
司总股本比例的1%),以大宗交易方式减持不超过7,353,600股(占公司总股本比例的2%)。如计划减持期间公司有送股、资本公积
金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,期间如遇法律法规规定不得减持的情形,则不得减持。
6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定
(二)承诺及履行情况
农谷集团于2021年公司破产重整过程中承诺,其所持有的公司股票34,900,000股(占公司总股本9.49%)自2021年12月24日起锁
定36个月,该承诺已履行完毕,不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺,本次减持不存在违反承诺的情形。
(三)其他说明
农谷集团不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、农谷集团在减持期间,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持数量和价格存在不确定性
。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间,公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并督促农谷集团严格遵守相关法律法规、规范性
文件的规定,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、农谷集团出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/42e5e62c-7b24-499c-9da3-003999465e6b.PDF
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2025-11-17 18:34│凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会决议公告
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凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f015ce11-5855-44be-a083-0e9cd0279e2a.PDF
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2025-11-17 18:30│凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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凯瑞德(002072):2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/df1b0e33-436d-41e7-ba66-ab7086b71837.PDF
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2025-11-14 19:34│凯瑞德(002072):关于对王健给予通报批评处分的决定
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关于对王健给予通报批评处分的决定
当事人:
王健,凯瑞德控股股份有限公司控股股东、实际控制人。经查明,王健存在以下违规行为:
2021 年 12 月 10日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称凯瑞德或公司)披露的《重整计划》显示,王健作为重整投资人有条
件受让公司股份,并承诺凯瑞德 2023 年、2024 年主营业务收入分别达到 6亿元、9亿元。
经查,凯瑞德披露的《2023 年年度报告》《2024 年年度报告》显示,公司 2023 年度、2024 年度实现主营业务收入分别为 3.
36亿元、6.27 亿元,与王健在《重整计划》中承诺金额差异分别为2.64 亿元、2.73 亿元。王健在《重整计划》中的相关信息披露
不谨慎,对投资者形成误导。
上述行为违反了本所《股票上市规则(2020 年修订)》第 1.4条、第 2.1 条、第 2.5 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2020年修订)》第 16.2 条的规定,经本所自律监管纪律处分委员会审议
通过,本所作出如下处分决定:
对王健给予通报批评的处分。
对于王健上述违规行为及本所给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019A81DE91993FE8A6DF19EEB0573F.pdf
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2025-10-30 19:12│凯瑞德(002072):关于修订《公司章程》的公告
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凯瑞德(002072):关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ea0445a-38eb-4c4f-a8dc-981237a28480.PDF
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2025-10-30 19:11│凯瑞德(002072):第八届董事会第五次会议决议公告
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凯瑞德(002072):第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f08acf29-1987-4dd5-9c3c-e5c2bdbf83c4.PDF
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2025-10-30 19:10│凯瑞德(002072):第八届监事会第四次会议决议公告
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凯瑞德(002072):第八届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a1044cd6-5f6d-4f93-a280-9c029785bf72.PDF
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2025-10-30 19:09│凯瑞德(002072):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2025年 11月 17日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2025年 11月 11日
7、出席对象:
(1)于 2025年 11月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,可以以书
面形式委托代理人出席;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订部分公司治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数(5)
2.01 《关于修订<股东会议事规 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
上述议案已经第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示:
根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案 1.00、提案 2.00 之子议案2.01 及 2.02 属于特别决议事项,须经出席股东会的
股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记时间:2025年11月14日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记(信函或通讯方式以2025年11月14日下午16:00前到达本公司为准)。
(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:北京市东城区朝阳门北
大街1号新保利大厦12层,邮编:100085。
(四)其它事项:
1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询:公司证券部
联系电话:010-53387227
联系人:朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/de30c435-12d6-4d22-a4ad-8af5501cc41f.PDF
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2025-10-30 19:09│凯瑞德(002072):2025年三季度报告
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凯瑞德(002072):2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/efe4ba43-f0f2-49f9-91e2-2f8664325ecf.PDF
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2025-10-30 19:09│凯瑞德(002072):内部审计制度(2025年10月)
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凯瑞德(002072):内部审计制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8fcffad1-2e66-47fc-bf21-208d94cc6c71.PDF
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2025-10-30 19:09│凯瑞德(002072):独立董事工作制度(2025年10月)
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凯瑞德(002072):独立董事工作制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8f9ef1cf-3649-4627-862f-4e0b6d0d8a69.PDF
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2025-10-30 19:09│凯瑞德(002072):信息披露管理办法(2025年10月)
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凯瑞德(002072):信息披露管理办法(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/38b1521e-a163-44d2-b706-5ac50cd4bfb4.PDF
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