公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:27 │凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年报财务报表 │
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2025-09-08 19:27│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王健先生通知，获悉其所持有的公司部分股
份被司法冻结。本次股份冻结系于王健先生个人事项所致，王健先生正在积极妥善解决，相关事项尚存在不确定性。具体情况如下：
一、控股股东本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公 是否 起始日 到期日 冻结执 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 司总 为限 行人
大股东及其 （股） 比例 股本 售股
一致行动人 比例
王健 是 9,214,600 12.10% 2.51% 否 2025-8-21 2028-8-20 北京市丰 司法
台区人民 冻结
法院
26,240,000 34.45% 7.14% 否 2025-9-5 2028-9-2 北京市丰 司法
台区人民 冻结
法院
合计 35,454,600 46.54% 9.64%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、控股股东股份累计冻结及质押的情况
截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结股份合计 已质押股份合计
名称 （股） 例 结数量(股) 押数量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 70,894,600 19.28% 35,454,600 35,440,000 46.54% 9.64% 46.52% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 76,174,600 20.72% 35,454,600 35,440,000 46.54% 9.64% 46.52% 9.64%
注：上表中被冻结与被质押股份占公司总股本比例相同，为四舍五入原因所致。
三、其他说明
1、本次股份冻结系于王健先生个人事项所致，王健先生正在积极妥善解决上述司法冻结事项，相关事项尚存在不确定性。截至
本公告日，本次被冻结股份不存在平仓风险且暂时不存在被强制过户风险。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本
次股份被冻结事项不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注上述股份被司法冻结的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/eaed6899-e751-4d94-8493-76c3b25bc825.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第四次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：30。
网络投票时间为：2025年9月15日—2025年9月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面
形式委托代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于重整计划可处置股票司法划转过户的 √
议案》
上述议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年9月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2025年9月12日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北
大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/00c972c0-4360-46d4-8e42-8c6d358339c3.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年报监事会决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应
参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监
事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合
法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/00398eb3-2fdf-4ebe-95e4-da7414303af3.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告
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凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5176b847-b69c-4773-b152-16a96586e40b.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年报董事会决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应
参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董
事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合
法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
公司董事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d5ae18c6-fdd9-4b77-aba9-bee499f3d8e8.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门
会议第二次会议，会议应参加表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和
专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工
作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》
经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料，独立董事审议认为：首先，公司将重整计划留存股票 4610 万股进行司法划
转系基于履行荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12月 6 日公司破产重整
债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符合相关规定；其次，本次签署的股份司法划转过户协议及补充协议目的
是履行公司《重整计划》的经营方案；再者，通过司法划转方式可避免出现巨量股票减持造成二级市场价格波动、损害中小股东利益
，有利于切实维护全体股东及债权人特别是中小股东利益；综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将
上述事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/17ff59e5-2082-4fcf-8d96-bd4fa76fbc58.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：第八届董事会第四次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应
参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董
事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合
法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》
公司根据荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会
（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，拟将重整所获可处置变现的4610万股进行处置，其中向陈张勋（身份证号码：330*********
******）以划转价款人民币8960万元（大写：捌仟玖佰陆拾万元整）划转2000万股股份（占公司总股本的5.44%）；向张鑫（身份证
号码：110***************）以划转价款人民币11692.80万元（大写：壹亿壹仟陆佰玖拾贰万捌仟元整）划转2610万股股份（占公司
总股本的7.10%），并分别签署《股份司法划转过户协议》及补充协议。本次股份司法划转过户，不会导致公司控制权变更。公司已
经收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。
表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权。
董事姚东投反对票，反对理由：划转价格需进一步商议。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会审议决定于2025年9月15日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第二
次临时股东大会。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-L045）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cb0468ef-8f2c-4bb0-b8b1-1d5c787d7aee.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯瑞德（002072）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1f3d5ab3-3861-4569-88b9-32f9ada332a8.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：2025年半年度财务报告
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凯瑞德（002072）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/033ecdaf-c08d-415c-b28a-63a9372e1e55.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年报财务报表
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凯瑞德（002072）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0b0ac37a-ece7-437a-a683-3ec6e28a7aea.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：2025年半年度报告
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凯瑞德（002072）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d562c300-5ff6-41db-92c5-d5590657c9ca.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：2025年半年度报告摘要
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凯瑞德（002072）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/497fc173-592a-43a1-8985-c25834d4c342.PDF
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2025-08-08 20:17│凯瑞德（002072）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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凯瑞德（002072）：关于收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/0705c928-b74e-4a05-8286-c4ac8235cbcf.PDF
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2025-07-23 17:52│凯瑞德（002072）：关于诉讼事项的进展公告
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一、基本情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）近日收到了广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）书面送
达的（2025）粤执监 63 号《通知书》，广东高院驳回深圳市永惠源供应链有限公司的申诉请求。该案前期情况详见公司分别于 202
1 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 26 日
、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公
告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-L033）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2022-L023）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-L028）、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：20
23-L069）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L002）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L010）、《
关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L011）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L058）、《关于诉讼事项的
进展公告》（公告编号：2025-L018）。现将有关诉讼情况公告如下：
二、有关案件的基本情况
1、案件当事人
申请人（申请执行人）：深圳市永惠源供应链有限公司。
住所地：深圳市福田区香蜜湖街道农林路 69 号深国投广场 1#1202B 室。
统一社会信用代码：91440300058976954P。
法定代表人：李岩。
被申请人（异议人、被执行人）：凯瑞德控股股份有限公司。
住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。
统一社会信用代码：9137000072389938X9。
法定代表人：纪晓文。
被执行人：天津德棉矿业有限公司。
住所地：天津市津南经济开发区（西区）香港街 3 号 1 号楼 405-231 室。
统一社会信用代码：911201125929026053。
法定代表人：林国忠。
2、深圳市永惠源供应链有限公司请求
（1）请求裁定驳回凯瑞德的全部异议请求，并依法撤销广东省深圳市中级人民法院（2024）粤 03 执复 449 号执行复议裁定、
广东省深圳市福田区人民法院（2024）粤 0304 执异 13 号执行异议裁定。
（2）请求裁定凯瑞德承担本案诉讼费。
三、案件判决、裁定情况
广东高院出具（2025）粤执监 63 号《通知书》，驳回深圳市永惠源供应链有限公司的申诉请求。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据律师核查、梳理的情况，公司已在日常公告、定期报告中就已知的诉讼事项进行了全面披露，同时公司将委托律师持续核查
涉诉事项，并将根据最新核查情况及时补充披露达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
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