公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-04 18:34 │凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-04 18:34 │凯瑞德（002072）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-02-10 21:27 │凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cb33be7c-bddb-433e-86b7-fd50bfaa38d4.PDF
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年2月11日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间为：2026年3月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:
00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表66人，代表股份90,366,600股，占公司有表决权总股份的24.5775％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份76,372,600股，占公司有表决权总股份的20.7715%；通过网络投票的
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共63名，代表股份13,994,400股，占公司
有表决权总股份的3.8061%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年2月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,888,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3644％；反对1,298,900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4374％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意89,383,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9123％；反对803,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8895％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意89,341,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660％；反对845,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.
9359％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
中小投资者的表决情况为：同意12,969,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6771％；反对845,700股，占出席会议的中
小股东所持股份的6.0431％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2798％。
4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意89,342,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8666％；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
9349％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：同意89,337,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8609％；反对1,026,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1354％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；
中小投资者的表决情况为：同意12,965,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6442％；反对1,026,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的7.3315％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0243％。
6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意89,384,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.9130％；反对802,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8885％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
中小投资者的表决情况为：同意13,012,100股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9808％；反对802,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.7373％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2819％。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意89,341,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.8656％；反对979,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.
0843％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/2002c465-9a16-45fa-b615-586ac6756ec5.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。公司 2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考
虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0027 号），2025年度公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-2,218.26 万元，母公司单体报表实现净利润-1,558.76 万元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,182,599.11 -1,785,163.86 1,880,320.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -813,411,562.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -589,761,240.20
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -7,362,480.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否。公司最近一个会计年度净利润为负
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情 值，且合并报表、母公司报表年度末未分
形 配利润均为负值，因此不触及《股票上市
规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
2、公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
《公司章程》第一百六十三条规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：1、当年盈利；2、可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生。”
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025年 12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均
为负值。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的
长远发展。
四、备查文件
1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》；
2、第八届董事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/215e2777-179f-4067-8278-6189f8543851.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027 号）以及《2025年度上期非标事项在本
期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0040 号），公司董事会审计委员会就相关事项说明如下：
一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行
了专门交谈沟通和实际调研。尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务状况和经营情况，我们对
该审计报告无异议。
二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项审计说明》符合公司实
际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8a67f6e0-9a82-4823-84cc-8a84eaf5158b.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告
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凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a86ced3f-817c-40ca-870f-e0cdb6ec2130.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”“凯瑞
德”）2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027号）以及《2025 年度上期非标
事项在本期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第0040 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
尤尼泰振青对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注“十六、其他重要事项”所述，因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023年 8月
29日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 00042023006），由于立案调查工作尚在进行中，暂不确定对
公司财务报表的具体影响。
上述事项不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
会计师认为：凯瑞德公司及相关人员于 2025年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（
〔2025〕16 号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，凯瑞德公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解
决，不会对公司前期财务状况产生不利影响。据此，我们认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表
的影响也已消除。
三、董事会意见
公司董事会认为，会计师事务所为公司 2025年度出具的标准无保留意见的审计报告及 2025年度上期非标事项在本期消除的专项
说明符合公司实际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/67539eff-a59a-48ca-9a61-66fbe9482b26.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名 占用方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 占用 占用性
用 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其
附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 往来 往来性
来 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公 荆门瑞升嘉泰 上市公司全 其他应 3,791 22,39 3,274 22,90 内部 非经营
司及其附属企业 煤炭贸易有限 资子公司 收款 .80 0.25 .84 7.21 往来 性往来
公司
荆门恒晟瑞通 上市公司全 其他应 18.00 20.00 38.00 内部 非经营
煤焦贸易有限 资子公司 收款 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 其他应 297.4 159.3 138.0 内部 非经营
煤炭贸易有限 资子公司 收款 2 8 4 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 预付款 32,03 29,43 2,594 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 0.15 5.30 .85 往来 往来
公司
荆门瑞升嘉泰 上市公司全 预付款 24,99 24,60 393.5 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 7.52 3.94 8 往来 往来
公司
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总 计 3,809 79,73 57,51 26,03 -
.80 5.34 1.46 3.68
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/42e4392c-f48e-469f-8e85-54a7e9f61214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告
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凯瑞德（002072
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