公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】

【1.公告列表】
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│2026-10-11 15:37  │凯瑞德（002072）：独立董事候选人声明与承诺（马龙云）                                        │
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│2026-10-11 15:36  │凯瑞德（002072）：第八届董事会第十三次会议决议公告                                          │
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│2026-10-11 15:34  │凯瑞德（002072）：关于公司副总经理、第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见            │
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│2026-10-11 15:33  │凯瑞德（002072）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知                                      │
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│2026-10-11 15:32  │凯瑞德（002072）：关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告                                  │
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│2026-10-11 15:32  │凯瑞德（002072）：独立董事提名人声明与承诺（马龙云）                                        │
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│2026-10-08 19:46  │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满暨减持结果的公告                            │
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│2026-09-02 19:26  │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告                              │
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│2026-08-30 15:48  │凯瑞德（002072）：股票交易异常波动公告                                                      │
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│2026-08-30 15:47  │凯瑞德（002072）：关于独立董事辞职的公告                                                    │
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  2026-10-11 15:37│凯瑞德（002072）：独立董事候选人声明与承诺（马龙云）                                            
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    声明人马龙云作为凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯瑞德控股股份有限公司
董事会提名为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：                                                                    
    一、本人已经通过凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。                                                                        
    √是 □否                                                                                                       
    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。                          
    √是 □否                                                                                                       
    三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。        
    √是 □否                                                                                                       
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否                                   
    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否                                     
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。                                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
    √是 □否                                                                                                       
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。      
    √是 □否                                                                                                       
    十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。                
    √是 □否                                                                                                       
    十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。                                                                                                              
    √是 □否                                                                                                       
    十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。          
    √是 □否                                                                                                       
    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。                                                                                                          
    √是 □否                                                                                                       
    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。                                                                                                    
    √是 □否                                                                                                       
    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。                                  
    √是 □否                                                                                                       
    十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。          
    √是 □否 □不适用                                                                                              
    十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否                                   
    十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东 
。                                                                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。   
    √是 □否                                                                                                       
    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。                                          
    √是 □否                                                                                                       
    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。                                                                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。                                                                                      
    √是 □否                                                                                                       
    二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。                                          
    √是 □否                                                                                                       
    二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
    √是 □否                                                                                                       
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。        
    √是 □否                                                                                                       
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。              
    √是 □否                                                                                                       
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。  
    √是 □否                                                                                                       
    二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。                                      
    √是 □否                                                                                                       
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。                                                                          
    √是 □否                                                                                                       
    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。                                                                                              
    √是 □否                                                                                                       
    三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。                                          
    √是 □否                                                                                                       
    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    候选人郑重承诺：                                                                                                
    一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。                                
    二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。                
    三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。                                                                                                        
    四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。                                        
    五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。                                                                                                              
    候选人：马龙云                                                                                                  
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/06ee832d-127f-4719-90af-12a14a14b05a.PDF                

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  2026-10-11 15:36│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十三次会议决议公告                                              
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026年 10月 8日以现场结合通讯的方式召开，会
议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事 
，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投
票表决的方式审议通过了如下议案：                                                                                    
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》                                                                    
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘
任朱乐星先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。                                                              
    经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以
下简称“七家金矿”）的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）的经营范围在矿
业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026年 1月 28日通过公开挂牌
竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。    
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，
不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在经营范围存在矿业领域同
类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权
（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与
公司、龙武矿业同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过委托管理的方式彻底
解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任
期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。    
    董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争
问题的承诺与解决方案，因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存在矿业同类业务的状态，
并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审议。                                                                
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（
公告编号 2026-L047）。                                                                                              
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                                                                  
    本议案尚需提交公司股东会审议。                                                                                  
    二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》                                                        
    鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作 
，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公
司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。                                                                    
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（
公告编号 2026-L047）。                                                                                              
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                                                                  
    本议案尚需提交公司股东会审议。                                                                                  
    三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》                                                    
    公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司 2026年第三次临时股东会。 
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L048）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。                                                                                                             
    四、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；                                               
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fd42ca09-62fa-423b-b088-64473f3e0713.PDF                

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  2026-10-11 15:34│凯瑞德（002072）：关于公司副总经理、第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见                
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    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作 
为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第八届董事会第十三次会议审议的《
关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》进行认真审阅，对副总经理、独立董事候选人的任职
条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：                                                                
    1、经审查，公司总经理提名的副总经理候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 
规定；被提名人任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所选举岗位的职责要求，具备履行高级管理人员职责的能力；
未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任上市公司高级
管理人员的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国
证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。                                            
    2、经审查，公司董事会补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 
规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监
会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责
或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相
关法律、法规和规定要求的任职条件。                                                                                  
    3、综上所述，我们同意聘任朱乐星先生为公司副总经理、提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董 
事会任期一致，并提请公司董事会审议。                                                                                
    凯瑞德控股股份有限公司                                                                                          
    董事会提名委员会                                                                                                
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2c7cadaf-56b3-4693-952e-6523570708b1.PDF                

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  2026-10-11 15:33│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知                                          
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    一、召开会议的基本情况                                                                                          
    1、股东会届次：2026年第三次临时股东会                                                                           
    2、股东会的召集人：董事会                                                                                       
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。              
    4、会议时间：                                                                                                   
    （1）现场会议时间：2026年 10月 28日 14:30                                                                       
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。                    
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。                                                                   
    6、会议的股权登记日：2026年 10月 22日                                                                           
    7、出席对象：                                                                                                   
    （1）于 2026年 10月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书
面形式委托代理人出席；                                                                                              
    （2）公司董事、高级管理人员；                                                                                   
    （3）公司聘请的律师。                                                                                           
    8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同 19号会议室。                                                                
    二、会议审议事项                                                                                                
    1、本次股东会提案编码表                                                                                         
    提案编码  提案名称                  提案类型        备注                                                        
                                                        该列打勾的栏目                                              
                                                        可以投票                                                    
    1.00      《关于聘任公司副总经理的  非累积投票提案  √                                                          
              议案》                                                                                                
    2.00      《关于补选公司第八届董事  非累积投票提案  √                                                          
              会独立董事的议案》                                                                                    
    上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    特别提示：                                                                                                      
    根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审 
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致 
行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。                                                                
    三、会议登记等事项                                                                                              
    （一）登记时间：2026年 10月 27日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）                                       
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 10月 27日下午 16:00前到达本公司为准）。                                  
    （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同
 19号，邮编：100050。                                                                                               
    （四）其它事项：                                                                                                
    1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理                                                 
    2、会议咨询：公司证券部                                                                                         
    联系电话：010-53387227                                                                                          
    联系人：涂圆圆                                                                                                  
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通 
知进行。                                                                                                            
    四、参加网络投票的具体操作流程                                                                                  
    本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。                                                                          
    五、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；                                               
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2232bfbd-2821-4d9b-9f2c-93e3f0f386aa.PDF                

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  2026-10-11 15:32│凯瑞德（002072）：关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告                                      
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 8日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：                              
    一、关于聘任副总经理的情况                                                                                      
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘
任朱乐星先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。                                              
    经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以
下简称“七家金矿”）的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）的经营范围在矿
业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026年 1月 28日通过公开挂牌
竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。    
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，
不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在经营范围存在矿业领域同
类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权
（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与
公司、龙武矿业同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过委托管理的方式彻底
解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任
期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。    
    董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争
问题的承诺与解决方案，因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存在矿业同类业务的状态，
并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审议。                                                                
    二、关于补选公司第八届董事会独立董事的情况                                                                      
    鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，且缺少会计专业独立董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董
事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，同时补选马龙云先生为公
司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，并提交公司股东会审议。                                  
    本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。    
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/d221865e-affe-4a09-83e4-c05ef23c6c72.PDF                

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  2026-10-11 15:32│凯瑞德（002072）：独立董事提名人声明与承诺（马龙云）                                            
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    提名人凯瑞德控股股份有限公司董事会现就提名马龙云为凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：                                                                                                      
    一、被提名人已经通过凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。                          
    √是 □否                                                                                                       
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。    
    √是 □否                                                                                                       
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。                                        
    √是 □否                                                                                                       
    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。                                          
    √是 □否                                                                                                       
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。                                                                              
    √是 □否                                                                                                       
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。                                                                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  
    √是 □否                                                                                                       
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。            
    √是 □否                                                                                                       
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。                                                                                                          
    √是 □否                                                                                                       
    十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。      
    √是 □否                                                                                                       
    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。                                                                                                      
    √是 □否                                                                                                       
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。                                                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。                              
    √是 □否                                                                                                       
    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。        
    √是 □否 □不适用                                                                                              
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否                                   
    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 
    √是 □否                                                                                                       
    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。     
    √是 □否                                                                                                       
    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。                                          
    √是 □否                                                                                                       
    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。                                                                                                                
    √是 □否                                                                                                       
    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。                                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。                                      
    √是 □否                                                                                                       
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。                                                                                                              
    √是 □否                                                                                                       
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。        
    √是 □否                                                                                                       
    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。          
    √是 □否                                                                                                       
    二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。                                                                                                                  
    √是 □否                                                                                                       
    二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。                                  
    √是 □否                                                                                                       
    二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。                                                                      
    √是 □否                                                                                                       
    三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。                                                                                      
    √是 □否                                                                                                       
    三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。                              
    √是 □否                                                                                                       
    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。                                                              
    √是 □否                                                                                                       
    提名人郑重承诺：                                                                                                
    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。                                                                
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。                                                  
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。                                                                                    
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/1af751c2-decf-48e3-bbbe-3c46c63fecab.PDF                

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  2026-10-08 19:46│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满暨减持结果的公告                                
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    股东湖北农谷实业集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。                                              
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）于 2026年 6月 10日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 
披露公告》（公告编号：2026-L025），持有公司股份 34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实业集团有
限责任公司（以下简称“农谷集团”）计划在减持公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司 
股份合计不超过 11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。                                                              
    近日，公司收到农谷集团出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，上述减持计划期限届满，现将相关情况公告如
下：                                                                                                                
    一、股东减持情况                                                                                                
    1、股东减持股份情况                                                                                             
    股东名称  减持方式      减持期间    减持均价   减持股数   减持比例                                              
                                        （元/股）  （股）     （%）                                                 
    农谷集团  集中竞价交易  2026.7.03-  9.30       3,546,000  0.96                                                  
                            2026.9.30                                                                               
    农谷集团减持股份来源为 2021年通过凯瑞德破产重整程序取得，通过集中竞价交易的减持价格区间为 9.00-9.64元/股。      
    2、股东本次减持前后持股情况                                                                                     
    股东名称  股份性质        本次减持前持有股份     本次减持后持有股份                                             
                              股数（股）  占总股本   股数（股）  占总股本                                           
                                          比例（%）              比例（%）                                          
    农谷集团  合计持有股份    34,900,000  9.49       31,354,000  8.53                                               
              其中：无限售条  34,900,000  9.49       31,354,000  8.53                                               
              件股份                                                                                                
              有限售条件股份  0           0          0           0                                                  
    二、其他相关说明                                                                                                
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。                               
    2、本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。                           
    三、备查文件                                                                                                    
    农谷集团出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ce378d62-5bd1-4bbc-8870-9d50df3d5f3d.PDF                

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  2026-09-02 19:26│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告                                  
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    凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件                              
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/11e891c2-30b7-426d-a58a-4ab76212d067.PDF                

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  2026-08-30 15:48│凯瑞德（002072）：股票交易异常波动公告                                                          
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    凯瑞德（002072）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。                                                    
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/924c2d94-dc93-4deb-afe2-c586db3d8e4b.PDF                

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  2026-08-30 15:47│凯瑞德（002072）：关于独立董事辞职的公告                                                        
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    一、独立董事辞职的基本情况                                                                                      
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日收到独立董事邢伟先生的书面辞职报告。因个人原因，邢伟
先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，邢伟先生将不再担任公司任
何职务。                                                                                                            
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
邢伟先生辞职会导致独立董事中欠缺会计专业人士，邢伟先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，
邢伟先生将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选
人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。                                                            
    截至本公告披露日，邢伟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。邢伟先生辞职不会对本公司日常管理、生产经营
产生影响。邢伟先生将按照相关规定做好工作交接。                                                                      
    邢伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！            
    二、备查文件                                                                                                    
    1、邢伟先生的辞职报告。                                                                                         
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c99395ec-fa14-4775-b41b-6a7d9c7fab8e.PDF                

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  2026-08-26 01:06│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十二次会议决议公告                                              
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    凯瑞德（002072）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1947cb9-6b44-4c22-b568-643ad3ed87c2.pdf                

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  2026-08-26 00:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十二次会议决议公告                                              
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    凯瑞德（002072）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a7ab1113-874e-4412-acca-0d63a506420b.pdf                

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  2026-08-26 00:25│凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告                                                            
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    凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/abecde15-bc4a-4696-b1b9-01cd563c1cf4.pdf                

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  2026-08-24 18:53│凯瑞德（002072）：2026年半年度报告摘要                                                          
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    凯瑞德（002072）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。                                                    
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/725cd447-cd36-467d-a8ec-474f96ebc0ad.PDF                

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  2026-08-24 18:53│凯瑞德（002072）：2026年半年度报告                                                              
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    凯瑞德（002072）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4a0a393d-aa6f-4e2c-9f8d-069e286465ee.PDF                

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  2026-08-24 18:52│凯瑞德（002072）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                        
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    编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 单位：人民币万元                                                               
    非经营性资金占  资金占用方名  占用方与上   上市公  2026   2026   2026   2026   2026半  占用   占用性            
    用              称            市公司的关   司核算  年期   半年   半年   半年   年度期  形成   质                
                                  联关系       的      初     度占   度资   度偿   末      原因                     
                                               会计科  占用   用累   金占   还累   占用资                           
                                               目      资金   计发   用的   计发   金余额                           
                                                       余额   生金   利息   生金                                    
                                                              额(不  （如   额                                      
                                                              含利   有）                                           
                                                              息)                                                   
    控股股东、实际                                                                                                  
    控制人及其附属                                                                                                  
    企业                                                                                                            
    小  计                                                                                                          
    前控股股东、实                                                                                                  
    际控制人及其附                                                                                                  
    属企业                                                                                                          
    小  计                                                                                                          
    其他关联方及其                                                                                                  
    附属企业                                                                                                        
    小  计                                                                                                          
    总  计                                                                                                          
    其它关联资金往  资金往来方名  往来方与上   上市公  2026   2026   2026   2026   2026半  往来   往来性            
    来              称            市公司的关   司核算  年期   半年   半年   半年   年度期  形成   质                
                                  联关系       的      初     度占   度资   度偿   末      原因                     
                                               会计科  占用   用累   金占   还累   占用资                           
                                               目      资金   计发   用的   计发   金余额                           
                                                       余额   生金   利息   生金                                    
                                                              额(不  （如   额                                      
                                                              含利   有）                                           
                                                              息)                                                   
    控股股东、实际                                                                                                  
    控制人及其附属                                                                                                  
    企业                                                                                                            
    上市公司的子公  荆门楚恒聚顺  上市公司全   其他应  138.0  9.12          9.12   138.04  内部   非经营            
    司及其附属企业  煤炭贸易有限  资子公司     收款    4                                   往来   性往来            
                    公司                                                                                            
                    荆门瑞升嘉泰  上市公司全   其他应  22,90  2.10          19,83  3,078.  内部   非经营            
                    煤炭贸易有限  资子公司     收款    7.21                 0.40   91      往来   性往来            
                    公司                                                                                            
                    开矿量子科技  上市公司全   其他应         38.72         2.00   36.72   内部   非经营            
                    （北京）有限  资子公司     收款                                        往来   性往来            
                    公司                                                                                            
    关联自然人及其                                                                                                  
    控制的法人                                                                                                      
    其他关联方及其                                                                                                  
    附属企业                                                                                                        
    总  计                                             23,04  49.94         19,84  3,253.         -                 
                                                       5.25                 1.52   67                               
    法定代表人：                                                                 主管会计工作的负责人：             
                             会计机构负责人：                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/053ecba4-6ee3-4862-8cdf-75b86d91129e.PDF                

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  2026-08-24 18:51│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十一次会议决议公告                                              
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    凯瑞德（002072）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/21dc2656-2fc1-43c6-b57c-e4672108476b.PDF                

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  2026-08-16 15:37│凯瑞德（002072）：关于副总经理辞职的公告                                                        
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    一、副总经理辞职的基本情况                                                                                      
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日收到副总经理吉宇鹏先生的书面辞职报告。因个人原因，吉
宇鹏先生辞去公司副总经理职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司工作。                                      
    截至本公告披露日，吉宇鹏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。吉宇鹏先生辞职不会对本公司日常管理、生产
经营产生影响。吉宇鹏先生将按照相关规定做好工作交接。                                                                
    吉宇鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吉宇鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！        
    二、备查文件                                                                                                    
    1、吉宇鹏先生的辞职报告。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/aba71aa3-935e-40fc-a5a4-f20b30c18bbd.PDF                

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  2026-07-23 18:29│凯瑞德（002072）：2026年第二次临时股东会的法律意见书                                            
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    致：凯瑞德控股股份有限公司                                                                                      
    北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东会，并根据《中 
华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称《证券法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司
章程》（2023年 12月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。                                                                                  
    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东会的审议事项、股东会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见
，本所律师不对本次股东会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。                        
    本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。                                            
    本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。                                            
    一、本次股东会的召集、召开程序                                                                                  
    1. 公司董事会于 2026 年 7月 7日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公 
告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东会的
会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记
方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。                                                            
    2. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于2026 年 7 月 23 日 14:30 在北京市西城区藏家桥
胡同 19 号会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 
7月 23 日 9:15 至15:00 的任意时间。                                                                                 
    经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。                                  
    二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格                                                                        
    （一）出席本次股东会人员的资格                                                                                  
    经核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 117 人，代表有表决权的股份数 43,361,201 股，占公司股份总数的 11.7
932%，其中：                                                                                                        
    1. 出席现场会议的股东及股东代理人                                                                               
    经本所律师核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共 5人，均为截至2026年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通 
股股东，代表有表决权的股份数 40,917,800 股，占公司股份总数的 11.1286%。                                             
    经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。                      
    2. 参加网络投票的股东                                                                                           
    根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 112 人，代表有表决权的股份数 2,443,401 
股，占公司股份总数的 0.6645%。                                                                                      
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。                                      
    3. 参加会议的中小股东                                                                                           
    出席本次股东会的中小股东共 114 名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 2,443,601 股，占公司股份总数的
 0.6646%。                                                                                                          
    公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效
。                                                                                                                  
    经核查，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》的规定。                                                                                                        
    （二）召集人资格                                                                                                
    本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及
《公司章程》的规定。                                                                                                
    三、本次股东会的审议事项                                                                                        
    根据公司本次股东会的通知，本次股东会审议的议案为：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》            
    经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。                                                                                                          
    四、本次股东会表决程序及表决结果                                                                                
    （一）本次股东会的表决程序                                                                                      
    1. 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次 
股东会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。                                        
    2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。                                
    3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。   
    （二）本次股东会的表决结果                                                                                      
    《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》                                                              
    表决结果：审议通过。                                                                                            
    同意 42,773,100 股，反对 544,901 股，弃权 43,200 股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.643
7%。其中，中小投资者同意 1,855,500股，反对 544,901 股，弃权 43,200 股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者 
有表决权股份总数的 75.9330%。                                                                                       
    经核查，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。                                                                              
    五、结论意见                                                                                                    
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。  
    本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。                                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/74b88867-0915-4dca-9669-9e41a4dcc173.PDF                

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  2026-07-23 18:29│凯瑞德（002072）：2026年第二次临时股东会决议公告                                                
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    重要提示：                                                                                                      
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。                                                                   
    2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。                                                         
    3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。                                                           
    4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。                                                               
    一、会议召开情况和出席情况                                                                                      
    （一）会议通知时间：2026年 7月 7日                                                                              
    （二）会议召开时间：                                                                                            
    1、现场会议召开时间为：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30。                                                    
    2、网络投票时间为：2026年 7月 23日                                                                              
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。         
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式                                                              
    （四）现场会议召开地点：北京市西城区藏家桥胡同 19号会议室                                                       
    （五）召集人：公司董事会                                                                                        
    （六）主持人：公司董事长纪晓文先生                                                                              
    （七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。                        
    （八）出席本次股东会的股东及股东授权代表 117人，代表股份 43,361,201股，占公司有表决权总股份的 11.7932％。       
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5人，代表股份 40,917,800股，占公司有表决权总股份的 11.1286%；通过网络投票
的股东 112 人，代表股份2,443,401股，占公司有表决权总股份的 0.6645％。                                               
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 11
4 名，代表股份 2,443,601股，占公司有表决权总股份的 0.6646%。                                                        
    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2人，代表股份 200股，占公司有表决权总股份的 0.0001%；通过网络投票的中
小股东 112人，代表股份2,443,401股，占公司有表决权总股份的 0.6645％。                                                
    （九）公司董事出席了本次股东会，董事会秘书涂圆圆及其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律
师、吴思钰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。                                                                
    二、议案审议和表决情况                                                                                          
    以下议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 7日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的 
相关公告。                                                                                                          
    本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。                                                                        
    根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。                                                                                                        
    1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》                                                 
    表决结果：同意 42,773,100股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6437％；反对 544,901股，占出席会议所有股东所持股份 
的 1.2567％；弃权 43,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0996％；                   
    中小投资者的表决情况为：同意 1,855,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.9330％；反对 544,901 股，占出席会议 
的中小股东所持股份的22.2991％；弃权 43,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7679％ 
。                                                                                                                  
    三、律师见证情况                                                                                                
    本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、吴思钰律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。                                          
    四、备查文件                                                                                                    
    1、凯瑞德控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；                                                          
    2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书；                          
    3、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f985eaf0-6df8-4034-a254-5531dbf55fb4.PDF                

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  2026-07-21 17:51│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告                                  
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    凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件                              
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/61fed29f-00ff-48e7-a169-7ccc939cde07.PDF                

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  2026-07-14 19:28│凯瑞德（002072）：2026年半年度业绩预告                                                          
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    一、本期业绩预计情况                                                                                            
    （一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日                                                            
    （二）业绩预告情况：预计净利润为负值                                                                            
    项目              本报告期                        上年同期                                                      
    归属于上市公司股  亏损：550万元—950万元          亏损：2040.75万元                                             
    东的净利润                                                                                                      
    扣除非经常性损益  亏损：600万元—1,000万元        亏损：1235.52万元                                             
    后的净利润                                                                                                      
    基本每股收益      亏损：0.0150元/股—0.0258元/股  亏损：0.0555元/股                                             
    二、与会计师事务所沟通情况                                                                                      
    本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。                                                                
    三、业绩变动原因说明                                                                                            
    公司 2026年半年度亏损金额较 2025年同期有所减少，主要系业务毛利率同比上升，以及本期营业外支出减少所致。          
    四、风险提示                                                                                                    
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者：
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。                                                                  
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3e6e0071-3b41-4a2c-b64b-0ddd0b432cfa.PDF                

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  2026-07-14 19:26│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告                                  
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    凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件                              
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/816bd29a-f5b3-4d62-9a2f-4bf076e98862.PDF                

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  2026-07-13 19:21│凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（王健）                                                    
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    凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（王健）。公告详情请查看附件                                                
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0a1e33d8-5c82-496c-89f9-9be3e205cdf2.PDF                

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  2026-07-13 19:21│凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司）                          
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    凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司）。公告详情请查看附件                      
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/516d7c53-4a98-431e-8644-5aaca88205cb.PDF                

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  2026-07-12 15:41│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展暨权益变动触及5%整数倍的公告              
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的 35,454,600股公司股票，分别于 2026年
 5月 6日至 7日、2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。近日，王健先生接到法院通知，获悉于 2026年 6月 4日 
至 5日被司法拍卖的 35,454,600股公司股票已过户，具体情况如下：                                                       
    一、股份拍卖的基本情况                                                                                          
    王健先生持有的 35,454,600股公司股票，占其所持股份的 46.54%，占公司总股本的 9.64%，于 2026年 5月 6日至 7日在京东 
司法拍卖平台被司法拍卖。最终拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流拍。具体情况详见公司于 20
26年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。                             
    上述拍卖流拍的 34,454,600股公司股票，已于 2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台再次被司法拍卖，拍卖标的全部竞拍
成功。具体情况详见公司于2026年 6月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L023）。   
    二、股份拍卖的过户情况                                                                                          
    2026年 5月 6日至 7日拍卖成交 1,000,000股已完成过户登记手续。具体情况详见公司于 2026年 6月 15日披露的《关于控股股
东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L026）。                                                           
    近日，王健先生接到法院通知，获悉于 2026年 6月 4日至 5日被司法拍卖的 34,454,600股公司股票已过户。本次股份过户前后
王健先生及其一致行动人，以及本次新增持股 5%以上大股东持股变动情况如下：                                             
    股东名称              本次过户前持股情况        本次过户后持股情况                                              
                          持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例                                        
    王健                  69,894,600      19.01%    35,440,000      9.64%                                           
    保成鼎盛国际贸易（北  5,280,000       1.44%     5,280,000       1.44%                                           
    京）有限公司                                                                                                    
    合计                  75,174,600      20.45%    40,720,000      11.07%                                          
    陕西旭强瑞清洁能源集  0               0.00%     21,454,600      5.84%                                           
    团有限公司                                                                                                      
    信息披露义务人正在积极编制《简式权益变动报告书》，公司将督促其尽快完成并及时履行披露义务，敬请投资者持续关注后续
公告。本次权益变动完成后，陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司将成为公司第四大股东。                                      
    三、其他说明                                                                                                    
    1、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所 
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。                                                                                                      
    2、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持 
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。                                                            
    3、王健先生所持除两次拍卖外的剩余股份与被拍卖股份相互独立。两次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影响。       
    4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/703ffb0a-9e66-46a6-b00c-e49fa3de3fdb.PDF                

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  2026-07-06 19:38│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知                                          
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    一、召开会议的基本情况                                                                                          
    1、股东会届次：2026年第二次临时股东会                                                                           
    2、股东会的召集人：董事会                                                                                       
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。              
    4、会议时间：                                                                                                   
    （1）现场会议时间：2026年 7月 23日 14:30                                                                        
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 23日 9:15至 15:00的任意时间。                      
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。                                                                   
    6、会议的股权登记日：2026年 7月 17日                                                                            
    7、出席对象：                                                                                                   
    （1）于 2026年 7月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书 
面形式委托代理人出席；                                                                                              
    （2）公司董事、高级管理人员；                                                                                   
    （3）公司聘请的律师。                                                                                           
    8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同 19号会议室。                                                                
    二、会议审议事项                                                                                                
    1、本次股东会提案编码表                                                                                         
    提案编码  提案名称                 提案类型        备注                                                         
                                                       该列打勾的栏目                                               
                                                       可以投票                                                     
    1.00      《关于修订<董事、高级管  非累积投票提案  √                                                           
              理人员薪酬管理制度>的议                                                                               
              案》                                                                                                  
    上述议案已经第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。  
    特别提示：                                                                                                      
    根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审 
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司 
董事、高级管理人员以外的其他股东）。                                                                                
    三、会议登记等事项                                                                                              
    （一）登记时间：2026年 7月 22日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）                                        
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 7月 22日下午 16:00前到达本公司为准）。                                   
    （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同
 19号，邮编：100050。                                                                                               
    （四）其它事项：                                                                                                
    1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理                                                 
    2、会议咨询：公司证券部                                                                                         
    联系电话：010-53387227                                                                                          
    联系人：涂圆圆                                                                                                  
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通 
知进行。                                                                                                            
    四、参加网络投票的具体操作流程                                                                                  
    本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。                                                                          
    五、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；                                                 
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9cb79375-a367-4823-a95f-db3a6fa3079e.PDF                

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  2026-07-06 19:36│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十次会议决议公告                                                
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026年 7月 6日以现场结合通讯的方式召开，会议 
应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事， 
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案：                                                                                      
    一、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》                                                
    根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。                                                                                
    《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 7月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。           
    表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2026年第二次临时股东会审议。                         
    本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。                                                      
    本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。                                                                 
    二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》                                                    
    公司拟于 2026年 7月 23日（星期四）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。      
    《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-L031）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。                                                                                                            
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    三、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；                                                 
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3ca95a36-3f92-4d0d-be44-a3b4bc54f6fe.PDF                

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  2026-07-06 19:34│凯瑞德（002072）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）                                   
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    第一条 为了进一步完善凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积 
极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。                                  
    第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会薪酬与考 
核委员会确定的核心部门负责人、核心子公司董事与高管。                                                                
    第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度的基本原则：                                                               
    （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；                                            
    （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，发挥薪酬的激励与约束功能；                    
    （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；                                                    
    （四）体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。                                      
    第四条 公司建立工资总额决定机制，对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。董事、高级管理人员的工资总额以上年 
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第五条 公司结合行业水平、发展策 
略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高
层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。                                                                    
    公司在制定、调整薪酬方案过程中，充分考量全体职工薪酬提升事宜，合理优化内部收入分配结构，持续完善职工薪酬保障机制
，促进全体职工共享企业发展收益。                                                                                    
    第二章 薪酬管理机构                                                                                             
    第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 
薪酬政策与方案。公司董事薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议决定。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议决定。  
    在董事会或者薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。                            
    第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。 
    第三章 董事、高级管理人员薪酬的标准、构成                                                                       
    第八条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：                                                                     
    （一）董事薪酬                                                                                                  
    1、独立董事采取固定董事津贴，每年 7.2万元，按月发放。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职权 
所需的合理费用由公司承担。                                                                                          
    2、公司非独立执行董事（即实际参与公司经营管理且兼任高管等具体管理职务的董事）实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪 
酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，根据个人岗位价值高低、承担责任大小确定，基本薪酬每月 4万元；绩效薪酬主要与公司经营
业绩挂钩，即根据经营业绩和管理工作考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十，具体由公司薪酬与考核委员会审核确定。                                                                  
    3、公司非独立非执行董事（即不实际参与公司经营管理、不兼任高管职务的董事），如果不在公司股东单位任职董事、高管、 
领取薪酬的，公司采取固定津贴，每月 1.0万元。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部董事行使职权所需的合理费用
由公司承担。                                                                                                        
    （二）高级管理人员薪酬                                                                                          
    高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬, 根据个人岗位价值高低、承担责任大
小确定；总经理基本月薪 3万元，副总经理（兼任其他高管职务的）基本月薪 3万元，副总经理（无兼任其他高管职务的）基本月薪
 1.5万元；绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，即根据经营业绩和管理工作考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体由公司薪酬与考核委员会审核确定。                                  
    第九条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括且不限于股权激励计划、员工持股计划等长效激励约束机制相关权益。 
    第十条 公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，且专项奖励适用对象包括董事、高级管理人员的，相应奖励方案经董 
事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。                                                                                
    第四章 薪酬（津贴）的发放                                                                                       
    第十一条 公司独立董事的津贴按月发放。                                                                           
    第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照年度考核评价发放。领取薪酬的董事、高级管 
理人员绩效薪酬的确定与支付以绩效考核为主要参考依据。薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效评价。针对领取薪酬的董事、
高级管理人员，公司根据实际薪酬情况确定部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据、
参照年初制定的董事、高管薪酬绩效考核指标展开。                                                                      
    第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项， 
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：                                                          
    （一）代扣代缴个人所得税；                                                                                      
    （二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；                                                                
    （三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；                                                              
    （四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。                                                            
    第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发 
放。                                                                                                                
    第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以 
重新考核并相应追回超额发放部分。                                                                                    
    公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等严重违法违规行为负有重大过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
    第五章 薪酬的调整                                                                                               
    第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。 
    第十七条 薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整依据公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构等决定。个 
别调整主要根据个人年度考核结果和岗位变动、职责变化决定。                                                            
    第六章 附 则                                                                                                    
    第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经 
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并按照规定程序对相应条款予以修订
，报股东会审议通过。                                                                                                
    第十九条 本制度由公司董事会负责解释。                                                                           
    第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。                                                               
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e724da07-633a-469f-b50c-b7a630338a42.PDF                

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  2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告                                                            
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    凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/0d154628-0ea2-44d0-a173-2a1695e68585.PDF                

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  2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：第八届董事会第九次会议决议公告                                                
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026年 7月 2日以现场结合通讯的方式召开，会议 
应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事， 
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案：                                                                                      
    一、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》                                                              
    根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行了修订。                                                          
    《信息披露管理办法（ 2026 年 7 月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                       
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    二、审议通过了《关于对外投资的议案》                                                                            
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）与艾可萨科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其全体股东签订《
投资合同书》，公司拟以自有资金按照标的公司投资前估值 60,000 万元对标的公司进行增资 8,000 万元，其中 152.1789万元为认
购标的公司新增注册资本（占股 11.7647%），余下7,847.8211 万元计入资本公积。增资完成后，公司持有标的公司 11.7647%股权 
，不会对标的公司形成控制，亦不会将其纳入公司合并报表。                                                              
    本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。                      
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全
权负责办理与公司本次增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。                                                
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L029）。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    三、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；                                                 
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/a8ac5b46-6eec-43f2-9e2d-d9fa04cd6cae.PDF                

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  2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：信息披露管理办法（2026年7月）                                                 
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    凯瑞德（002072）：信息披露管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件                                             
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/7da06a0c-8a8f-4d4e-b450-8ccdc8edf7e0.PDF                

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  2026-06-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告  
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    为进一步加强与投资者的互动交流，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：                                                                                                      
    本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经 
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！          
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc880ce9-cfc8-4aa5-83b8-b5298bda674c.PDF                

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  2026-06-14 15:36│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告                                      
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的 35,454,600股公司股票，分别于 2026年
 5月 6日至 7日、2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。公司于近日获悉于 2026年 5月6日至 7 日被司法拍卖的 
1,000,000 股公司股票已完成过户登记手续，具体情况如下：                                                              
    一、股份拍卖的基本情况                                                                                          
    王健先生持有的 35,454,600股公司股票，占其所持股份的 46.54%，占公司总股本的 9.64%，于 2026年 5月 6日至 7日在京东 
司法拍卖平台被司法拍卖。最终拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流拍。具体情况详见公司于 20
26年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。                             
    上述拍卖流拍的 34,454,600股公司股票，已于 2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台再次被司法拍卖，拍卖标的全部竞拍
成功。具体情况详见公司于2026年 6月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L023）。   
    二、股份拍卖的过户情况                                                                                          
    截至本公告披露日，2026年 5月 6日至 7日被司法拍卖的 1,000,000股公司股票已完成过户登记手续。本次股份登记过户前后王
健先生及其一致行动人持股变动情况如下：                                                                              
    股东名称          股份性质        本次过户前持股情况        本次过户后持股情况                                  
                                      持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例                            
    王健              无限售条件股份  70,894,600      19.28%    69,894,600      19.01%                              
    保成鼎盛国际贸易  无限售条件股份  5,280,000       1.44%     5,280,000       1.44%                               
    （北京）有限公司                                                                                                
    合计              ——            76,174,600      20.72%    75,174,600      20.45%                              
    2026年 6月 4日至 5日拍卖的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行
、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。                                                                      
    三、其他说明                                                                                                    
    1、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所 
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。                                                                                                      
    2、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持 
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。                                                            
    3、王健先生所持除两次拍卖外的剩余股份与被拍卖股份相互独立。两次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影响。       
    4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/29fd1be2-bde1-4c0a-9c05-d6f46088181e.PDF                

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  2026-06-10 00:00│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告                                        
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    特别提示：                                                                                                      
    持有凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 34,900,000 股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实
业集团有限责任公司（以下简称“农谷集团”）计划在本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价和大宗交易方式减
持公司股份合计不超过 11,030,400 股（占公司总股本比例的 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 3,676,800 股（占公司总股
本比例的1%），以大宗交易方式减持不超过 7,353,600 股（占公司总股本比例的 2%）。                                      
    一、股东的基本情况                                                                                              
    （一）股东名称：湖北农谷实业集团有限责任公司                                                                    
    （二）截至本公告披露之日，湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股份34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）。  
    二、本次减持计划的主要内容                                                                                      
    （一）本次减持计划的具体安排                                                                                    
    1、减持原因：自身资金需求                                                                                       
    2、股份来源：2021年通过凯瑞德破产重整程序取得                                                                   
    3、减持方式：集中竞价和大宗交易                                                                                 
    4、减持数量：合计减持不超过 11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 3,676,800股（ 
占公司总股本比例的 1%），以大宗交易方式减持不超过 7,353,600股（占公司总股本比例的 2%）。如计划减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。                                                  
    5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，期间如遇法律法规规定不得减持的情形，则不得减持。    
    6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定                                                                       
    （二）承诺及履行情况                                                                                            
    农谷集团于 2021 年公司破产重整过程中承诺，其所持有的公司股票34,900,000股（占公司总股本 9.49%）自 2021年 12月 24 
日起锁定 36 个月，该承诺已履行完毕，不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。        
    （三）其他说明                                                                                                  
    农谷集团不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及 
董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。                                                            
    三、相关风险提示                                                                                                
    1、农谷集团在减持期间，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性 
。                                                                                                                  
    2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。                               
    3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。                           
    4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促农谷集团严格遵守相关法律法规、规范性 
文件的规定，及时履行信息披露义务。                                                                                  
    四、备查文件                                                                                                    
    1、农谷集团出具的《关于股份减持计划告知函》                                                                     
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8b0055d9-3e0c-4396-a58f-8e8cbd255215.PDF                

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  2026-06-07 15:41│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告                                      
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    特别风险提示：                                                                                                  
    1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的34,454,600股公司股票，占其所持股 
份的45.83%，占公司总股本的9.37%，于2026年6月4日至2026年6月5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。截至本公告披露日，本次司 
法拍卖已结束，拍卖标的全部成交。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳
、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。                                                            
    2、公司获悉王健先生于2026年5月6日至5月7日被成功拍卖的1,000,000股股份，其竞得人已完成剩余款项的缴纳，并获得法院出
具的拍卖成交裁定，截至目前尚未完成过户登记，尚存在不确定性。                                                        
    公司于 2026年 5月 19日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-L022）。公司控股股 
东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 34,454,600 股公司股份在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖。截
至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，具体情况如下：                                                                  
    一、控股股东前次股份被拍卖的进展情况                                                                            
    公司获悉王健先生于 2026 年 5 月 6 日至 5 月 7 日被成功拍卖的 1,000,000股股份，其竞得人已完成剩余款项的缴纳，并获
得法院出具的拍卖成交裁定，截至目前尚未完成过户登记，尚存在不确定性。                                                
    二、控股股东本次股份被拍卖的进展情况                                                                            
    根据京东司法拍卖平台的拍卖结果及《成交确认书》显示，本次司法拍卖成交结果如下：                                  
    股东名称  拍卖数量（股）  成交金额（元）  占其所持  占公司总  竞买人            竞买号                          
                                              股份比例  股本比例                                                    
    王健      21,454,600      168,633,156     28.54%    5.84%     陕西旭强瑞清洁能  236204246                       
                                                                  源集团有限公司                                    
              10,000,000      78,800,000      13.30%    2.72%     简江              236207451                       
              1,000,000       7,880,000       1.33%     0.27%     赵泽民            236204259                       
              1,000,000       7,880,000       1.33%     0.27%     陈俞坤            236209523                       
              1,000,000       7,880,000       1.33%     0.27%     高大鹏            236209963                       
    注：1、在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理 
相关手续。标的物最终成交以北京市丰台区人民法院出具拍卖成交裁定为准。                                                
    2、“占其所持股份比例”数据以假定前次拍卖顺利完成过户，王健及其一致行动人共持股 75,174,600股计算。              
    在假定前次拍卖顺利完成过户的基础上，若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份变动情况如下
：                                                                                                                  
    股东名称              本次拍卖前持股情况        本次拍卖后持股情况                                              
                          持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例                                        
    王健                  69,894,600      19.01%    35,440,000      9.64%                                           
    保成鼎盛国际贸易（北  5,280,000       1.44%     5,280,000       1.44%                                           
    京）有限公司                                                                                                    
    合计                  75,174,600      20.45%    40,720,000      11.07%                                          
    三、控股股东股份累计冻结及质押的情况                                                                            
    若前次及本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：              
    股东          持股数量    持股比  累计被冻    累计被质    被冻结股份合计    已质押股份合计                      
    名称          （股）      例      结数量(股)  押数量(股)  占其所    占公司  占其所    占公司                    
                                                              持股份    总股本  持股份    总股本                    
                                                              比例      比例    比例      比例                      
    王健          35,440,000  9.64%   0           35,440,000  0%        0%      87.03%    9.64%                     
    保成鼎盛国    5,280,000   1.44%   0           0                     0%                0%                        
    际贸易（北                                                                                                      
    京）有限公司                                                                                                    
    合计          40,720,000  11.07%  0           35,440,000  0%        0%      87.03%    9.64%                     
    四、其他说明                                                                                                    
    1、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续 
仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。                                              
    2、在假定前次拍卖顺利完成过户的基础上，若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公 
司股份数量将由 69,894,600股变更为 35,440,000 股，持有比例将由 19.01%变更为 9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京
）有限公司持有公司 5,280,000 股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 75,174,600 股变更为4
0,720,000 股，持有比例将由 20.45%变更为 11.07%，与目前公司第二大股东持股比例 9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股
份为 35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的 87.03%。                                                          
    3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所 
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。                                                                                                      
    4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持 
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。                                                            
    5、王健先生所持除前次、本次拍卖外的剩余股份与本次被拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影 
响。                                                                                                                
    6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 
    五、备查文件                                                                                                    
    1、京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》。                                                                 
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/80a18fce-8206-470d-a050-79c745f50d9f.PDF                

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  2026-06-07 15:32│凯瑞德（002072）：关于变更办公地址的公告                                                        
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日变更北京办公地址，具体变更情况如下：              
    变更事项  变更前                        变更后                                                                  
    办公地址  湖北省荆门市漳河新区天山路 1  湖北省荆门市漳河新区天山路 1                                            
              号 4幢 15楼 1521号房、北京市  号 4幢 15楼 1521号房、北京市                                            
              东城区朝阳门北大街 1 号新保   西城区藏家桥胡同 19 号                                                  
              利大厦 12 层                                                                                          
    邮政编码  448124、100010                448124、100050                                                          
    公司董事会秘书联系地址同步变更为“北京市西城区藏家桥胡同 19号”。除上述变更外，公司注册地址、联系电话、公司网址 
、电子信箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。                      
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e2231d15-60cb-41ac-9aad-c66d2e1d1100.PDF                

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  2026-05-18 19:56│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告                                  
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    特别风险提示：                                                                                                  
    1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的34,454,600股公司股票，占其所持股 
份的45.83%，占公司总股本的9.37%，将于2026年6月4日10时至2026年6月5日10时（延时除外）在京东司法拍卖平台被司法拍卖。   
    2、若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，且本次股份拍卖全部拍出，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公司股份数量将 
由69,894,600股变更为35,440,000股，持有比例将由19.01%变更为9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公 
司5,280,000股，持有比例1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由75,174,600股变更为40,720,000股，持有比例
将由20.45%变更为11.07%，与目前公司第二大股东持股比例9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股份为35,440,000股，占其与 
一致行动人合计所持股份的87.03%。                                                                                    
    3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能 
还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。                                                        
    4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。                             
    公司近日于京东司法拍卖平台查询得知，公司控股股东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的公司股份将在北京市丰台区人民
法院京东司法拍卖平台被司法拍卖。具体情况如下：                                                                      
    一、控股股东股份前次被拍卖的基本情况                                                                            
    公司控股股东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 35,454,600股公司股份于 2026年 5月 6日 10时至 2026年 5月 7日 10 
时在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖，成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流 
拍。具体情况详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。已竞
拍成功的 1,000,000股，后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。                    
    二、控股股东股份本次被拍卖的基本情况                                                                            
    股东  是否为控股  本次拍卖    占其所  占公   是否  起始日     到期日     拍卖人    原因                         
    名称  股东或第一  股份数量    持股份  司总   为限                                                               
          大股东及其  （股）      比例    股本   售股                                                               
          一致行动人                      比例                                                                      
    王健  是          34,454,600  45.83%  9.37%  否    2026年 6   2026年 6   北京市丰  司法                         
                                                       月 4日 10  月 5日 10  台区人民  拍卖                         
                                                       时         时         法院                                   
    三、控股股东股份累计冻结、拍卖及质押的情况                                                                      
    若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结、拍卖及质押的情况如下：              
    股东          持股数量    持股比  累计被冻    累计被质    被冻结、拍卖股份    已质押股份合计                    
    名称          （股）      例      结、拍卖数  押数量(股)  合计                                                  
                                      量(股)                  占其所      占公司  占其所    占公司                  
                                                              持股份      总股本  持股份    总股本                  
                                                              比例        比例    比例      比例                    
    王健          69,894,600  19.01%  34,454,600  35,440,000  45.83%      9.37%   47.14%    9.64%                   
    保成鼎盛国    5,280,000   1.44%   0           0                       0%                0%                      
    际贸易（北                                                                                                      
    京）有限公司                                                                                                    
    合计          75,174,600  20.45%  34,454,600  35,440,000  45.83%      9.37%   47.14%    9.64%                   
    四、其他说明                                                                                                    
    1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能 
还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。                                                        
    2、若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，且本次股份拍卖全部拍出，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公司股份数量将 
由 69,894,600股变更为35,440,000股，持有比例将由 19.01%变更为 9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有
公司 5,280,000股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 75,174,600股变更为 40,720,000股，持
有比例将由 20.45%变更为 11.07%，与目前公司第二大股东持股比例 9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股份为 35,440,000 
股，占其与一致行动人合计所持股份的 87.03%。                                                                         
    3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所 
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。                                                                                                      
    4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持 
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。                                                            
    5、王健先生所持被质押股份与本次被冻结、拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对被质押部分股份造成影响。   
    6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9e34064a-9989-4be4-9300-dae3c7025095.PDF                

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  2026-05-11 18:38│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会决议公告                                                
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    重要提示：                                                                                                      
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。                                                                   
    2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。                                                         
    3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。                                                           
    4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。                                                               
    一、会议召开情况和出席情况                                                                                      
    （一）会议通知时间：2026年4月23日                                                                               
    （二）会议召开时间：                                                                                            
    1、现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30。                                                       
    2、网络投票时间为：2026年5月11日                                                                                
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。                   
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式                                                              
    （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室                                         
    （五）召集人：公司董事会                                                                                        
    （六）主持人：公司董事长纪晓文先生                                                                              
    （七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。                        
    （八）出席本次股东会的股东及股东授权代表50人，代表股份113,429,100股，占公司有表决权总股份的30.8500％。          
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份75,372,200股，占公司有表决权总股份的20.4994%；通过网络投票的 
股东47人，代表股份38,056,900股，占公司有表决权总股份的10.3505％。                                                   
    中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共46名，
代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586%。                                                                
    其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股 
东46人，代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586％。                                                       
    （九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。                                                                                  
    二、议案审议和表决情况                                                                                          
    以下议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相 
关公告。                                                                                                            
    本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。                                                                        
    根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。                                                                                                        
    1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                                                       
    表决结果：同意113,383,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对46,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；                                
    中小投资者的表决情况为：同意3,110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5397％；反对46,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。              
    三、律师见证情况                                                                                                
    本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。                                          
    四、备查文件                                                                                                    
    1、凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；                                                           
    2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；                           
    3、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a1331538-6fcc-4308-ac7f-fbf30a500211.PDF                

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  2026-05-11 18:35│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会的法律意见书                                            
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    致：凯瑞德控股股份有限公司                                                                                      
    北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东会，并根据《中 
华人民共和国公司法》（2023年修正）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称《证券法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司
章程》（2025年 10月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。                                                                                  
    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东会的审议事项、股东会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见
，本所律师不对本次股东会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。                        
    本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。                                            
    本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。                                            
    一、本次股东会的召集、召开程序                                                                                  
    1. 公司董事会于 2026年 4月 23 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公
告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东会的 
会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的
登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。                                                        
    2. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于2026年 5月 11日下午 2:30在北京市东城区朝阳门 
北大街 1号新保利大厦 12层会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统 
进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。                                         
    经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。                                  
    二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格                                                                        
    （一）出席本次股东会人员的资格                                                                                  
    经核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的股份数 113,429,100股，占公司股份总数的 30.850
0%，其中：                                                                                                          
    1. 出席现场会议的股东及股东代理人                                                                               
    经本所律师核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共 3人，均为截至 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普
通股股东，代表有表决权的股份数 75,372,200股，占公司股份总数的 20.4994%。                                            
    经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。                      
    2. 参加网络投票的股东                                                                                           
    根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 47人，代表有表决权的股份数 38,056,900股
，占公司股份总数的 10.3505%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。             
    3. 参加会议的中小股东                                                                                           
    出席本次股东会的中小股东共 46名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 3,156,900股，占公司股份总数的 0.
8586%。                                                                                                             
    公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效
。                                                                                                                  
    经核查，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》的规定。                                                                                                        
    （二）召集人资格                                                                                                
    本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及
《公司章程》的规定。                                                                                                
    三、本次股东会的审议事项                                                                                        
    根据公司本次股东会的通知，本次股东会审议的议案为：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。                
    经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。                                                                                                          
    四、本次股东会表决程序及表决结果                                                                                
    （一）本次股东会的表决程序                                                                                      
    1. 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次 
股东会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。                                        
    2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。                                
    3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。   
    （二）本次股东会的表决结果                                                                                      
    《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                                                                    
    表决结果：审议通过。                                                                                            
    同意 113,383,000股，反对 46,100股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9594%。其中
，中小投资者同意 3,110,800股，反对 46,100 股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数
的 98.5397%。                                                                                                       
    经核查，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。                                                                              
    五、结论意见                                                                                                    
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。  
    本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。                                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15243298-78ba-4143-b543-d494ab5b155d.PDF                

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  2026-05-11 18:32│凯瑞德（002072）：关于完成补选公司第八届董事会非独立董事的公告                                  
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第 
八届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选公司
第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-L017）。                                                             
    公司于2026年5月11日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，涂圆圆 
女士当选公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。                                                      
    上述任职生效后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
没有低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。                                                                                                                  
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6f65c6cb-fff9-4759-b8ab-2f4ce79e1abe.PDF                

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  2026-05-07 17:26│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告                                      
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    特别风险提示：                                                                                                  
    1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的35,454,600股公司股票，占其所持股 
份的46.54%，占公司总股本的9.64%，于2026年5月6日10时至2026年5月7日10时在京东司法拍卖平台被司法拍卖。                 
    2、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，拍卖成交1,000,000股，占公司总股本的0.27%。拍卖标的最终成交以法院出具的 
拍卖成交裁定为准。其余被拍卖的34,454,600股股份本次流拍，是否会被第二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功
的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。                                
    3、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由70,894,600股 
变更为69,894,600股，持有比例将由19.28%变更为19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司5,280,000股 
，持有比例1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由76,174,600股变更为75,174,600股，持有比例将由20.72%变 
更为20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的47.14%。                    
    4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。                             
    公司于 2026年 3月 31日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-L011）。公司控股股 
东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 35,454,600股公司股份在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖。截 
至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，具体情况如下：                                                                  
    一、控股股东本次股份被拍卖的进展情况                                                                            
    根据京东司法拍卖平台的拍卖结果及《成交确认书》显示，本次司法拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,
454,600股已流拍。本次成功拍卖部分的结果如下：                                                                       
    股东名称  拍卖数量（股）  成交金额（元）  占其所持股  占公司总  竞买人  竞买号                                  
                                              份比例      股本比例                                                  
    王健      1,000,000       6,550,000       1.31%       0.27%     严佳炫  236095746                               
    注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以北京市丰台区人民法院出具拍卖成交裁定为准。                                                    
    若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份变动情况如下：                                  
    股东名称              本次拍卖前持股情况        本次拍卖后持股情况                                              
                          持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例                                        
    王健                  70,894,600      19.28%    69,894,600      19.01%                                          
    保成鼎盛国际贸易（北  5,280,000       1.44%     5,280,000       1.44%                                           
    京）有限公司                                                                                                    
    合计                  76,174,600      20.72%    75,174,600      20.45%                                          
    二、控股股东股份累计冻结及质押的情况                                                                            
    若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：                    
    股东          持股数量    持股比  累计被冻    累计被质    被冻结股份合计    已质押股份合计                      
    名称          （股）      例      结数量(股)  押数量(股)  占其所    占公司  占其所    占公司                    
                                                              持股份    总股本  持股份    总股本                    
                                                              比例      比例    比例      比例                      
    王健          69,894,600  19.01%  34,454,600  35,440,000  45.83%    9.37%   47.14%    9.64%                     
    保成鼎盛国    5,280,000   1.44%   0           0                     0%                0%                        
    际贸易（北                                                                                                      
    京）有限公司                                                                                                    
    合计          75,174,600  20.45%  34,454,600  35,440,000  45.83%    9.37%   47.14%    9.64%                     
    三、其他说明                                                                                                    
    1、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。本次流拍的股份是否会被第 
二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终
结果存在不确定性。                                                                                                  
    2、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由 70,894,600股
变更为 69,894,600股，持有比例将由 19.28%变更为 19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司 5,280,00
0股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 76,174,600股变更为 75,174,600股，持有比例将由 20
.72%变更为 20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为 35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的 47.14%。           
    3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所 
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。                                                                                                      
    4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持 
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。                                                            
    5、王健先生所持被质押股份与本次被冻结、拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对被质押部分股份造成影响。   
    6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 
    四、备查文件                                                                                                    
    1、京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》。                                                                 
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7f7ac4e-af4d-4276-998e-08a18c60cef3.PDF                

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  2026-04-22 18:22│凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告                                                  
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    一、关于董事会秘书辞职的情况                                                                                    
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，
朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。            
    截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经
营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。                                                                  
    朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！        
    二、关于聘任董事会秘书的情况                                                                                    
    鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司
于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第
八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事
会任期一致。                                                                                                        
    涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。                                                  
    三、董事会秘书联系方式                                                                                          
    联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层                                                             
    电话：010-53387227                                                                                              
    传真：无                                                                                                        
    电子邮箱：18676781486@163.com                                                                                   
    四、备查文件                                                                                                    
    1、朱小艳女士辞职报告；                                                                                         
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5957116a-d27c-409e-87e6-312e8845dcef.PDF                

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  2026-04-22 18:21│凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告                                                
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开， 
会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：                                                                                                                
    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》                                                                  
    鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。                                                                                        
    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号 202
6-L016）。                                                                                                          
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                                                  
    二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                                                      
    鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名涂圆圆女士为
公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。                                                        
    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。                                                                           
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（
公告编号 2026-L017）。                                                                                              
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                                                  
    本议案尚需提交公司股东会审议。                                                                                  
    三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》                                                    
    公司拟于 2026年 5月 11日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 12层会议室召开公司 2026年第一次临
时股东会。                                                                                                          
    《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L018）已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。                                                                                                           
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。                                                                        
    四、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；                                                 
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16366a84-6efb-45d3-9d4c-ac084b603c96.PDF                

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  2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见            
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    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作 
为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》进行认真审阅，对董事会秘书、非独立董事候选人
的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：                                                          
    1、经审查，公司董事长的董事会秘书提名、董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公 
司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事会秘书、董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，具备履行
董事会秘书、董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事会秘书、董
事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国
证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。                                            
    2、综上所述，我们同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书、提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本 
届董事会任期一致，并提请公司董事会审议。                                                                            
    凯瑞德控股股份有限公司                                                                                          
    董事会提名委员会                                                                                                
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/132e1c94-a727-4449-9a94-015bfe91048a.PDF                

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  2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知                                          
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    一、召开会议的基本情况                                                                                          
    1、股东会届次：2026年第一次临时股东会                                                                           
    2、股东会的召集人：董事会                                                                                       
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。              
    4、会议时间：                                                                                                   
    （1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30                                                                        
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。                      
    5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。                        
    6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日                                                                            
    7、出席对象：                                                                                                   
    （1）于 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书 
面形式委托代理人出席；                                                                                              
    （2）公司董事、高级管理人员；                                                                                   
    （3）公司聘请的律师。                                                                                           
    8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室。                                                
    二、会议审议事项                                                                                                
    1、本次股东会提案编码表                                                                                         
    提案编码  提案名称                  提案类型        备注                                                        
                                                        该列打勾的栏目                                              
                                                        可以投票                                                    
    1.00      《关于补选公司第八届董事  非累积投票提案  √                                                          
              会非独立董事的议案》                                                                                  
    上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。  
    特别提示：                                                                                                      
    1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资 
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。                             
    2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。                                                                 
    三、会议登记等事项                                                                                              
    （一）登记时间：2026年 5月 9日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）                                         
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 5月 9日下午 16:00前到达本公司为准）。                                    
    （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大
街 1号新保利大厦 12层，邮编：100085。                                                                               
    （四）其它事项：                                                                                                
    1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理                                                 
    2、会议咨询：公司证券部                                                                                         
    联系电话：010-53387227                                                                                          
    联系人：涂圆圆                                                                                                  
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通 
知进行。                                                                                                            
    四、参加网络投票的具体操作流程                                                                                  
    本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。                                                                          
    五、备查文件                                                                                                    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；                                                 
    2、深交所要求的其他文件。                                                                                       
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fcc569cc-7183-4c8e-ac9a-102c5e084ca6.PDF                

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  2026-04-22 18:17│凯瑞德（002072）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告                                      
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公
司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：                                                            
    鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程
》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人（候选人简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东会审议。                                    
    本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。    
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52a677db-3ec8-4436-bb96-71ecb87cac35.PDF                

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  2026-04-14 20:41│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满未减持股份的公告                                
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    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-L055），持有公司股份 34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实业集团有限责任公司（
以下简称“农谷集团”）计划在减持公告披露之日起的15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过
11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。                                                                             
    近日，公司收到农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，现将相关情况公告如下：                  
    一、股东减持情况                                                                                                
    1、股东减持股份情况                                                                                             
    截至目前，本次减持计划期限已届满，农谷集团未减持其持有的公司股份。                                              
    2、股东本次减持前后持股情况                                                                                     
    股东名称  股份性质        本次减持前持有股份     本次减持后持有股份                                             
    农谷集团  合计持有股份    股数（股）  占总股本   股数（股）  占总股本                                           
                                          比例（%）              比例（%）                                          
              其中：无限售条  34,900,000  9.49       34,900,000  9.49                                               
              件股份                                                                                                
    二、其他相关说明                                                                                                
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。                            
    2、本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。                           
    三、备查文件                                                                                                    
    农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》                                                        
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dc653dce-735d-4124-8666-c24f43461cf6.PDF                

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  2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：2026年一季度报告                                                              
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    凯瑞德（002072）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件                                                          
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c5c4b4da-6a7a-4445-bb00-ac95e4fa4a15.PDF                

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  2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告                                                
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    凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。                                          
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3184d9e9-3252-428b-a94a-1f438deaee5f.PDF                

【2.财报链接】
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        2026-08-25│凯瑞德：2026年半年度报告                                                                        
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498268.PDF                                                     

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        2026-04-09│凯瑞德：2026年一季度报告                                                                        
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225084722.PDF                                                     

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        2026-02-11│凯瑞德：2025年年度报告                                                                          
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-11/1224976003.PDF                                                     

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        2025-10-31│凯瑞德：2025年三季度报告                                                                        
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776338.PDF                                                     

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        2025-08-30│凯瑞德：2025年半年度报告                                                                        
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628941.PDF                                                     

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        2025-04-25│凯瑞德：2024年年度报告                                                                          
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223284407.PDF                                                     

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        2025-04-25│凯瑞德：2025年一季度报告                                                                        
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223284426.PDF                                                     

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        2024-10-30│凯瑞德：2024年三季度报告                                                                        
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        2024-08-28│凯瑞德：2024年半年度报告                                                                        
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        2024-04-25│凯瑞德：2024年一季度报告                                                                        
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