公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:38 │凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:35 │凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:32 │凯瑞德（002072）：关于完成补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-07 17:26 │凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-04-22 18:22 │凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:19 │凯瑞德（002072）：关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-04-22 18:19 │凯瑞德（002072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:17 │凯瑞德（002072）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-14 20:41 │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满未减持股份的公告 │
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2026-05-11 18:38│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年4月23日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表50人，代表股份113,429,100股，占公司有表决权总股份的30.8500％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份75,372,200股，占公司有表决权总股份的20.4994%；通过网络投票的
股东47人，代表股份38,056,900股，占公司有表决权总股份的10.3505％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共46名，
代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股
东46人，代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意113,383,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对46,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
中小投资者的表决情况为：同意3,110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5397％；反对46,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a1331538-6fcc-4308-ac7f-fbf30a500211.PDF
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2026-05-11 18:35│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：凯瑞德控股股份有限公司
北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东会，并根据《中
华人民共和国公司法》（2023年修正）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称《证券法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司
章程》（2025年 10月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东会的审议事项、股东会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见
，本所律师不对本次股东会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 公司董事会于 2026年 4月 23 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公
告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东会的
会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的
登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于2026年 5月 11日下午 2:30在北京市东城区朝阳门
北大街 1号新保利大厦 12层会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的股份数 113,429,100股，占公司股份总数的 30.850
0%，其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共 3人，均为截至 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普
通股股东，代表有表决权的股份数 75,372,200股，占公司股份总数的 20.4994%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票的股东
根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 47人，代表有表决权的股份数 38,056,900股
，占公司股份总数的 10.3505%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 参加会议的中小股东
出席本次股东会的中小股东共 46名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 3,156,900股，占公司股份总数的 0.
8586%。
公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效
。
经核查，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的审议事项
根据公司本次股东会的通知，本次股东会审议的议案为：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。
四、本次股东会表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次
股东会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：审议通过。
同意 113,383,000股，反对 46,100股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9594%。其中
，中小投资者同意 3,110,800股，反对 46,100 股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数
的 98.5397%。
经核查，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15243298-78ba-4143-b543-d494ab5b155d.PDF
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2026-05-11 18:32│凯瑞德（002072）：关于完成补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第
八届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选公司
第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-L017）。
公司于2026年5月11日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，涂圆圆
女士当选公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。
上述任职生效后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
没有低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6f65c6cb-fff9-4759-b8ab-2f4ce79e1abe.PDF
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2026-05-07 17:26│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的35,454,600股公司股票，占其所持股
份的46.54%，占公司总股本的9.64%，于2026年5月6日10时至2026年5月7日10时在京东司法拍卖平台被司法拍卖。
2、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，拍卖成交1,000,000股，占公司总股本的0.27%。拍卖标的最终成交以法院出具的
拍卖成交裁定为准。其余被拍卖的34,454,600股股份本次流拍，是否会被第二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功
的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
3、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由70,894,600股
变更为69,894,600股，持有比例将由19.28%变更为19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司5,280,000股
，持有比例1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由76,174,600股变更为75,174,600股，持有比例将由20.72%变
更为20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的47.14%。
4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司于 2026年 3月 31日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-L011）。公司控股股
东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 35,454,600股公司股份在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖。截
至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，具体情况如下：
一、控股股东本次股份被拍卖的进展情况
根据京东司法拍卖平台的拍卖结果及《成交确认书》显示，本次司法拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,
454,600股已流拍。本次成功拍卖部分的结果如下：
股东名称 拍卖数量（股） 成交金额（元） 占其所持股 占公司总 竞买人 竞买号
份比例 股本比例
王健 1,000,000 6,550,000 1.31% 0.27% 严佳炫 236095746
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以北京市丰台区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份变动情况如下：
股东名称 本次拍卖前持股情况 本次拍卖后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王健 70,894,600 19.28% 69,894,600 19.01%
保成鼎盛国际贸易（北 5,280,000 1.44% 5,280,000 1.44%
京）有限公司
合计 76,174,600 20.72% 75,174,600 20.45%
二、控股股东股份累计冻结及质押的情况
若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结股份合计 已质押股份合计
名称 （股） 例 结数量(股) 押数量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 69,894,600 19.01% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 75,174,600 20.45% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
三、其他说明
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。本次流拍的股份是否会被第
二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终
结果存在不确定性。
2、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由 70,894,600股
变更为 69,894,600股，持有比例将由 19.28%变更为 19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司 5,280,00
0股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 76,174,600股变更为 75,174,600股，持有比例将由 20
.72%变更为 20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为 35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的 47.14%。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
5、王健先生所持被质押股份与本次被冻结、拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对被质押部分股份造成影响。
6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7f7ac4e-af4d-4276-998e-08a18c60cef3.PDF
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2026-04-22 18:22│凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，
朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。
截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经
营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。
朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司
于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第
八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事
会任期一致。
涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
电话：010-53387227
传真：无
电子邮箱：18676781486@163.com
四、备查文件
1、朱小艳女士辞职报告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5957116a-d27c-409e-87e6-312e8845dcef.PDF
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2026-04-22 18:21│凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号 202
6-L016）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前
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