公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:57 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-04-25 00:26 │凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的│
│ │专项说明》的意见 │
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│2025-04-25 00:24 │凯瑞德（002072）：年度股东大会通知 │
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2025-04-28 16:57│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c1418d3-aa21-46af-a8e3-2108504c2b95.PDF
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2025-04-25 00:26│凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要
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凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b3d0227-ee8b-4a5a-a9ab-e46ba76df3e1.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告
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凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2b5ed0-511f-46a3-8fec-4a70d2ce5762.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f50af09-b3cc-4b74-bd9d-3c983c1a1b4c.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：内部控制审计报告
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凯瑞德（002072）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6027d872-e3e6-4a44-a600-711df81bca00.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：2024年年度审计报告
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凯瑞德（002072）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca9f78bb-ba8e-4128-8db2-caed0e0e3ee4.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：年度关联方资金占用专项审计报告
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凯瑞德（002072）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd58812e-814d-43ee-99d0-0b8bc58929e4.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：监事会决议公告
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凯瑞德（002072）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf17a7df-6b0b-4dfb-a19c-14eccc4c0524.PDF
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2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项
│说明》的意见
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凯瑞德（002072）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2849363b-b92a-422d-a194-036a9f33c5f9.PDF
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2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：年度股东大会通知
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凯瑞德（002072）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e864dccf-9639-403b-a699-04bd298b4980.PDF
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2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（王世喜）
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凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（王世喜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b71af71f-35ae-4a76-8b13-dfc4b13ccb34.PDF
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2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（范晓亮）
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各位股东及股东代表：
本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥
了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期
间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
1、任期内出席董事会会议的情况
独立董事 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 会议次数 次数 亲自出席会议
范晓亮 3 4 0 0 否
2、任期内出席股东大会会议的情况
任期内，公司 2024 年度累计召开 2 次股东大会，实际出席股东大会 2 次。
二、董事会专门委员会与独立董事专门会议的履职工作情况
（一）任期内出席董事会专门委员会的情况
1、作为审计委员会主任委员，本报告期至 2024 年年度报告出具之日，本人参加了董事会审计委员会会议 4 次，审议了公司 2
023 年年度、2024 年第一季度、半年度、第三季度，以及子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司、荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司
2023 年度等多份内部审计报告。同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对尤尼泰振青会
计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2023 年年报、2024 年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审
阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。
2、作为战略委员会委员，报告期内本人勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和
发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提
出积极的建设性意见。
（二）任期内出席独立董事专门会议的情况
本报告期至2024年年度报告出具之日，公司共召开4次独立董事专门会议，本人实际出席 4 次，具体召开情况如下：
1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本人对《公司 2023 年度利润分配预案》
《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）的议案》发表
了明确的同意意见。
2、2024 年 8 月 2 日，公司召开第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，本人对《关于筹划重大资产重组暨签署<股
权收购意向书>的议案》《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》发表了明确的同意意见。
3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，本人对《关于终止筹划重大资产重组暨关
联交易的议案》发表了明确的同意意见。
4、2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议，本人对《关于解除重整计划可处置股份司
法划转协议的议案》发表了明确的同意意见。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
四、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东大会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求
，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
五、在公司现场工作的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 10 个工作日，充分利用参
加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理
情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人利用自身作为会计专业人员的专业背
景，积极与内审部门和会计师事务所就年审事项进行沟通和交流，为公司财务审计与内部控制审计提出专业性意见，并获得了公司的
采纳。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、2024 年度，本人作为独立董事认真履行职责、按时出席董事会会议，对于每次需董事会审议的各个议案，本人都事先对所提
供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司经营状况、管理和内部控制等制度的
建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需
要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、2024 年度，本人作为独立董事对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实
、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、2024 年度，本人作为独立董事监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科
学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、2024 年度，本人作为独立董事对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2024 年 8 月 2 日，公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的
议案》。因本次交易后，本次交易对手未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次交易属于关联交易。
本人认为，上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股
东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司依据决策情况严格
履行了信息披露义务。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。本人认
为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在内部控制重
大缺陷。
3、变更会计师事务所事项
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任尤尼泰振
青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本人对尤尼泰振青的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审核和评价，认为尤尼泰振青具备为公司提供审计服务的能力与经验，
能够满足公司审计工作的要求，同意聘任尤尼泰振青担任公司 2024 年度财务及内控审计机构。
4、董事会换届选举及聘任高级管理人员
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于换届选举公司
第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副
总经理，提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名邢伟先生、纪晓腾先生、
沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
经充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，本人认为上述人员具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能
力，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。该事项的审议和决策程序符合法律法规和相关
制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、总体评价和建议
2024 年度任职期间，本人作为凯瑞德第七届董事会独立董事，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，
忠实履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维
护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
凯瑞德控股股份有限公司
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2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（董运彦）
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凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（董运彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4f59eaf-6bf6-4fb4-97c7-ee1b0023b2b1.PDF
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2025-04-25 00:22│凯瑞德（002072）：关于2024年度利润分配预案的公告
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凯瑞德（002072）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d09e545-e8ba-49b1-9913-17d693ac5053.PDF
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2025-04-25 00:22│凯瑞德（002072）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）作
为公司2024年度年报审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规
的规定和要求，公司对尤尼泰振青2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
执行事务合伙人：顾旭芬
2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。
2024年度经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元。
2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、批发和零售业1家，审计收
费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。
2、投资者保护能力
已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1
次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5
人次、监督管理措施人员2人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。
二、执业记录
1、基本信息
（1）项目合伙人：石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振
青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30
家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼
泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。2022年为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告
20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青质量控制合伙人，2012年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审
计，2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报
审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁均不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
三、工作方案
2024年年度审计过程中，尤尼泰振青针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案，与公司治理层进行了必要的沟通，制定了审计计划与时间安排，能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配置
尤尼泰振青配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责
人由合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任。
五、风险承受能力
尤尼泰振青具有良好的投资者保护能力，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额符合相关法律法规的规定。
经公司评估和审查后，认为尤尼泰振青作为公司2024年度的审计机构，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财
务状况和经营成果，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，较好的完成了公司2024年度年
报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2351f8fd-f2ba-4be3-bbd0-a33d853cfd76.PDF
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2025-04-25 00:22│凯瑞德（002072）：会计政策变更公告
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凯瑞德（002072）：会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa888e04-6325-4cdd-98f9-7b7da6a47aaf.PDF
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2025-04-25 00:22│凯瑞德（002072）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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凯瑞德（002072）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3944d4a-f8f9-47ba-a367-516640d95095.PDF
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2025-04-25 00:22│凯瑞德（002072）：内部控制规则落实自查表
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