公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-27 16:17 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:42 │凯瑞德（002072）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：关于控股股份部分股票解质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:57 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:26 │凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:25 │凯瑞德（002072）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 16:17│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日、2025年1月27日、2025年2月28日、2025年3月31日、2025年
4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061
、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024
-L050、2024-L057、2024-L059、2025-L015、2025-L017、2025-L019、2025-L030）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/4753f62f-7490-462e-a9d2-ea24e6f1c2cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:42│凯瑞德（002072）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职的基本情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日收到董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因，秦
丽华女士辞去公司第八届董事会董事职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任行政管理工作。
截至本公告披露日，秦丽华女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。秦丽华女士辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。秦丽华女士将按照相关规定做好工作交接。公司
将尽快按照有关规定完成董事补选工作。
秦丽华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦丽华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、秦丽华女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/70071e0e-5780-4d24-b789-2c5baa802804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：关于控股股份部分股票解质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王健先生通知，王健先生持有的公司无限售
流通股 3744 万股已办理解除质押以及新增 3544 万股质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除日 质权人
股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 日
大股东及其 数量
一致行动人 （股）
王健 是 8735000 11.47% 2.38% 2023-7-18 2025-5-13 郝某
28705000 37.68% 7.81% 2023-7-19 2025-5-13 郝某
合计 37440000 49.15% 10.18%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质 质押
名称 控股股 押股份 持股份 司总 为限 为补 日 日 权 用途
东或第 数量 比例 股本 售股 充质 人
一大股 （股） 比例 押
东及其
一致行
动人
王健 是 35440000 46.52% 9.64% 否 否 2025-5-14 至办理解 王某 自身
除质押登 生产
记手续之 经营
日止
合计 35440000 46.52% 9.64%
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未质
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 股份限 押股份
数量 数量 比例 售和冻 股份 售和冻 比例
(股) (股) 结、标 比例 结数量
记数量
王健 70894600 19.28% 0 35440000 46.52% 9.64% 0 0% 0 0%
保成鼎盛 5280000 1.44% 0 0 0% 0 0% 0 0%
国际贸易
（北京）
有限公司
合计 76174600 20.72% 0 35440000 46.52% 9.64% 0 0% 0 0%
注：王健先生持有的所有股份，在其离职 6 个月内按照高管锁定股进行管理。
四、其他说明
1、本次控股股东、实际控制人部分股份质押事宜，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、王健先生质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股权质押、解押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/02675eee-161f-42df-881c-7434dec91bcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3193a578-afe6-40d0-aa27-314d8bcfa422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2025年4月25日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间为：2025年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表91人，代表股份124,003,401股，占公司有表决权总股份的33.7259％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份76,372,200股，占公司有表决权总股份的20.7714%；通过网络投票的
股东88人，代表股份47,631,201股，占公司有表决权总股份的12.9545％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共87名，代表股份12,731,201股，占公司
有表决权总股份的3.4626%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东87人
，代表股份12,731,201股，占公司有表决权总股份的3.4626％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅
欣律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日刊登在《中国证
券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并
及时公开披露。
1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
4、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意123,322,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4509％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
中小投资者的表决情况为：同意12,050,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6517％；反对680,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.3444％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
6、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意123,321,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4501％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；
8、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意123,322,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4509％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
中小投资者的表决情况为：同意12,050,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6517％；反对680,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.3444％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
9、审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》
表决结果：同意88,421,501股，占出席会议所有股东所持股份的71.3057％；反对35,188,500股，占出席会议所有股东所持股份
的28.3770％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3172％；
中小投资者的表决情况为：同意12,049,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6439％；反对288,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的2.2661％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0900％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/94cdfe5d-a3b1-4e3a-bbab-aeaf18b9e774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:57│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c1418d3-aa21-46af-a8e3-2108504c2b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:26│凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b3d0227-ee8b-4a5a-a9ab-e46ba76df3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：会计师事务所关于2024年度收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2b5ed0-511f-46a3-8fec-4a70d2ce5762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f50af09-b3cc-4b74-bd9d-3c983c1a1b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6027d872-e3e6-4a44-a600-711df81bca00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca9f78bb-ba8e-4128-8db2-caed0e0e3ee4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd58812e-814d-43ee-99d0-0b8bc58929e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf17a7df-6b0b-4dfb-a19c-14eccc4c0524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:25│凯瑞德（002072）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项
│说明》的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：监事会关于《董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2849363b-b92a-422d-a194-036a9f33c5f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e864dccf-9639-403b-a699-04bd298b4980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（王世喜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（王世喜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b71af71f-35ae-4a76-8b13-dfc4b13ccb34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:24│凯瑞德（002072）：独立董事2024年度述职报告（范晓亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律、法规的规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥
了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期
间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
1、任期内出席董事会会议的情况
独立董事 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
|