公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:51 │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-14 19:28 │凯瑞德（002072）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:26 │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-13 19:21 │凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（王健） │
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│2026-07-13 19:21 │凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司） │
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│2026-07-12 15:41 │凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展暨权益变动触及5%整数倍的公告 │
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│2026-07-06 19:38 │凯瑞德（002072）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 19:36 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-06 19:34 │凯瑞德（002072）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-05 16:37 │凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告 │
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2026-07-21 17:51│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/61fed29f-00ff-48e7-a169-7ccc939cde07.PDF
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2026-07-14 19:28│凯瑞德（002072）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：550万元—950万元 亏损：2040.75万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：600万元—1,000万元 亏损：1235.52万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0150元/股—0.0258元/股 亏损：0.0555元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度亏损金额较 2025年同期有所减少，主要系业务毛利率同比上升，以及本期营业外支出减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者：
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3e6e0071-3b41-4a2c-b64b-0ddd0b432cfa.PDF
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2026-07-14 19:26│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/816bd29a-f5b3-4d62-9a2f-4bf076e98862.PDF
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2026-07-13 19:21│凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（王健）
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凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（王健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0a1e33d8-5c82-496c-89f9-9be3e205cdf2.PDF
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2026-07-13 19:21│凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司）
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凯瑞德（002072）：简式权益变动报告书（陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/516d7c53-4a98-431e-8644-5aaca88205cb.PDF
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2026-07-12 15:41│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展暨权益变动触及5%整数倍的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的 35,454,600股公司股票，分别于 2026年
5月 6日至 7日、2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。近日，王健先生接到法院通知，获悉于 2026年 6月 4日
至 5日被司法拍卖的 35,454,600股公司股票已过户，具体情况如下：
一、股份拍卖的基本情况
王健先生持有的 35,454,600股公司股票，占其所持股份的 46.54%，占公司总股本的 9.64%，于 2026年 5月 6日至 7日在京东
司法拍卖平台被司法拍卖。最终拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流拍。具体情况详见公司于 20
26年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。
上述拍卖流拍的 34,454,600股公司股票，已于 2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台再次被司法拍卖，拍卖标的全部竞拍
成功。具体情况详见公司于2026年 6月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L023）。
二、股份拍卖的过户情况
2026年 5月 6日至 7日拍卖成交 1,000,000股已完成过户登记手续。具体情况详见公司于 2026年 6月 15日披露的《关于控股股
东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L026）。
近日，王健先生接到法院通知，获悉于 2026年 6月 4日至 5日被司法拍卖的 34,454,600股公司股票已过户。本次股份过户前后
王健先生及其一致行动人，以及本次新增持股 5%以上大股东持股变动情况如下：
股东名称 本次过户前持股情况 本次过户后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王健 69,894,600 19.01% 35,440,000 9.64%
保成鼎盛国际贸易（北 5,280,000 1.44% 5,280,000 1.44%
京）有限公司
合计 75,174,600 20.45% 40,720,000 11.07%
陕西旭强瑞清洁能源集 0 0.00% 21,454,600 5.84%
团有限公司
信息披露义务人正在积极编制《简式权益变动报告书》，公司将督促其尽快完成并及时履行披露义务，敬请投资者持续关注后续
公告。本次权益变动完成后，陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司将成为公司第四大股东。
三、其他说明
1、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
2、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
3、王健先生所持除两次拍卖外的剩余股份与被拍卖股份相互独立。两次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影响。
4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/703ffb0a-9e66-46a6-b00c-e49fa3de3fdb.PDF
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2026-07-06 19:38│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 17日
7、出席对象：
（1）于 2026年 7月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书
面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同 19号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于修订<董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案已经第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 22日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 7月 22日下午 16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同
19号，邮编：100050。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9cb79375-a367-4823-a95f-db3a6fa3079e.PDF
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2026-07-06 19:36│凯瑞德（002072）：第八届董事会第十次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026年 7月 6日以现场结合通讯的方式召开，会议
应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 7月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2026年第二次临时股东会审议。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 23日（星期四）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。
《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-L031）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3ca95a36-3f92-4d0d-be44-a3b4bc54f6fe.PDF
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2026-07-06 19:34│凯瑞德（002072）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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第一条 为了进一步完善凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积
极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会薪酬与考
核委员会确定的核心部门负责人、核心子公司董事与高管。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度的基本原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，发挥薪酬的激励与约束功能；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第四条 公司建立工资总额决定机制，对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第五条 公司结合行业水平、发展策
略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高
层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司在制定、调整薪酬方案过程中，充分考量全体职工薪酬提升事宜，合理优化内部收入分配结构，持续完善职工薪酬保障机制
，促进全体职工共享企业发展收益。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。公司董事薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议决定。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议决定。
在董事会或者薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 董事、高级管理人员薪酬的标准、构成
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）董事薪酬
1、独立董事采取固定董事津贴，每年 7.2万元，按月发放。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职权
所需的合理费用由公司承担。
2、公司非独立执行董事（即实际参与公司经营管理且兼任高管等具体管理职务的董事）实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪
酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，根据个人岗位价值高低、承担责任大小确定，基本薪酬每月 4万元；绩效薪酬主要与公司经营
业绩挂钩，即根据经营业绩和管理工作考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十，具体由公司薪酬与考核委员会审核确定。
3、公司非独立非执行董事（即不实际参与公司经营管理、不兼任高管职务的董事），如果不在公司股东单位任职董事、高管、
领取薪酬的，公司采取固定津贴，每月 1.0万元。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部董事行使职权所需的合理费用
由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬, 根据个人岗位价值高低、承担责任大
小确定；总经理基本月薪 3万元，副总经理（兼任其他高管职务的）基本月薪 3万元，副总经理（无兼任其他高管职务的）基本月薪
1.5万元；绩效薪酬主要与公司经营业绩挂钩，即根据经营业绩和管理工作考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体由公司薪酬与考核委员会审核确定。
第九条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括且不限于股权激励计划、员工持股计划等长效激励约束机制相关权益。
第十条 公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，且专项奖励适用对象包括董事、高级管理人员的，相应奖励方案经董
事会薪酬与考核委员会审查批准后执行。
第四章 薪酬（津贴）的发放
第十一条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照年度考核评价发放。领取薪酬的董事、高级管
理人员绩效薪酬的确定与支付以绩效考核为主要参考依据。薪酬与考核委员会负责对上述人员进行绩效评价。针对领取薪酬的董事、
高级管理人员，公司根据实际薪酬情况确定部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据、
参照年初制定的董事、高管薪酬绩效考核指标展开。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等严重违法违规行为负有重大过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整依据公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构等决定。个
别调整主要根据个人年度考核结果和岗位变动、职责变化决定。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并按照规定程序对相应条款予以修订
，报股东会审议通过。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e724da07-633a-469f-b50c-b7a630338a42.PDF
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2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告
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凯瑞德（002072）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/0d154628-0ea2-44d0-a173-2a1695e68585.PDF
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2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：第八届董事会第九次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026年 7月 2日以现场结合通讯的方式召开，会议
应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票
表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行了修订。
《信息披露管理办法（ 2026 年 7 月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对外投资的议案》
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）与艾可萨科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其全体股东签订《
投资合同书》，公司拟以自有资金按照标的公司投资前估值 60,000 万元对标的公司进行增资 8,000 万元，其中 152.1789万元为认
购标的公司新增注册资本（占股 11.7647%），余下7,847.8211 万元计入资本公积。增资完成后，公司持有标的公司 11.7647%股权
，不会对标的公司形成控制，亦不会将其纳入公司合并报表。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全
权负责办理与公司本次增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L029）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/a8ac5b46-6eec-43f2-9e2d-d9fa04cd6cae.PDF
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2026-07-05 16:37│凯瑞德（002072）：信息披露管理办法（2026年7月）
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凯瑞德（002072）：信息披露管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-05/7da06a0c-8a8f-4d4e-b450-8ccdc8edf7e0.PDF
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2026-06-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc880ce9-cfc8-4aa5-83b8-b5298bda674c.PDF
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2026-06-14 15:36│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的 35,454,600股公司股票，分别于 2026年
5月 6日至 7日、2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。公司于近日获悉于 2026年 5月6日至 7 日被司法拍卖的
1,000,000 股公司股票已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、股份拍卖的基本情况
王健先生持有的 35,454,600股公司股票，占其所持股份的 46.54%，占公司总股本的 9.64%，于 2026年 5月 6日至 7日在京东
司法拍卖平台被司法拍卖。最终拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流拍。具体情况详见公司于 20
26年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。
上述拍卖流拍的 34,454,600股公司股票，已于 2026年 6月 4日至 5日在京东司法拍卖平台再次被司法拍卖，拍卖标的全部竞拍
成功。具体情况详见公司于2026年 6月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L023）。
二、股份拍卖的过户情况
截至本公告披露日，2026年 5月 6日至 7日被司法拍卖的 1,000,000股公司股票已完成过户登记手续。本次股份登记过户前后王
健先生及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次过户前持股情况 本次过户后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王健 无限售条件股份 70,894,600 19.28% 69,894,600 19.01%
保成鼎盛国际贸易 无限售条件股份 5,280,000 1.44% 5,280,000 1.44%
（北京）有限公司
合计 —— 76,174,600 20.72% 75,174,600 20.45%
2026年 6月 4日至 5日拍卖的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行
、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
三、其他说明
1、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
2、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
3、王健先生所持除两次拍卖外的剩余股份与被拍卖股份相互独立。两次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影响。
4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/29fd1be2-bde1-4c0a-9c05-d6f46088181e.PDF
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2026-06-10 00:00│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 34,900,000 股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实
业集团有限责任公司（以下简称“农谷集团”）计划在本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价和大宗交易方式减
持公司股份合计不超过 11,030,400 股（占公司总股本比例的 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 3,676,800 股（占公司总股
本比例的1%），以大宗交易方式减持不超过 7,353,600 股（占公司总股本比例的 2%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：湖北农谷实业集团有限责任公司
（二）截至本公告披露之日，湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股份34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：2021年通过凯瑞德破产重整程序取得
3、减持方式：集中竞价和大宗交易
4、减持数量：合计减持不超过 11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 3,676,800股（
占公司总股本比例的 1%），以大宗交易方式减持不超过 7,353,600股（占公司总股本比例的 2%）。如计划减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，期间如遇法律法规规定不得减持的情形，则不得减持。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定
（二）承诺及履行情况
农谷集团于 2021 年公司破产重整过程中承诺，其所持有的公司股票34,900,000股（占公司总股本 9.49%）自 2021年 12月 24
日起锁定 36 个月，该承诺已履行完毕，不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
（三）其他说明
农谷集团不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、农谷集团在减持期间，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性
。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促农谷集团严格遵守相关法律法规、规范性
文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、农谷集团出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8b0055d9-3e0c-4396-a58f-8e8cbd255215.PDF
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2026-06-07 15:41│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的34,454,600股公司股票，占其所持股
份的45.83%，占公司总股本的9.37%，于2026年6月4日至2026年6月5日在京东司法拍卖平台被司法拍卖。截至本公告披露日，本次司
法拍卖已结束，拍卖标的全部成交。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳
、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
2、公司获悉王健先生于2026年5月6日至5月7日被成功拍卖的1,000,000股股份，其竞得人已完成剩余款项的缴纳，并获得法院出
具的拍卖成交裁定，截至目前尚未完成过户登记，尚存在不确定性。
公司于 2026年 5月 19日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-L022）。公司控股股
东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 34,454,600 股公司股份在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖。截
至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，具体情况如下：
一、控股股东前次股份被拍卖的进展情况
公司获悉王健先生于 2026 年 5 月 6 日至 5 月 7 日被成功拍卖的 1,000,000股股份，其竞得人已完成剩余款项的缴纳，并获
得法院出具的拍卖成交裁定，截至目前尚未完成过户登记，尚存在不确定性。
二、控股股东本次股份被拍卖的进展情况
根据京东司法拍卖平台的拍卖结果及《成交确认书》显示，本次司法拍卖成交结果如下：
股东名称 拍卖数量（股） 成交金额（元） 占其所持 占公司总 竞买人 竞买号
股份比例 股本比例
王健 21,454,600 168,633,156 28.54% 5.84% 陕西旭强瑞清洁能 236204246
源集团有限公司
10,000,000 78,800,000 13.30% 2.72% 简江 236207451
1,000,000 7,880,000 1.33% 0.27% 赵泽民 236204259
1,000,000 7,880,000 1.33% 0.27% 陈俞坤 236209523
1,000,000 7,880,000 1.33% 0.27% 高大鹏 236209963
注：1、在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理
相关手续。标的物最终成交以北京市丰台区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
2、“占其所持股份比例”数据以假定前次拍卖顺利完成过户，王健及其一致行动人共持股 75,174,600股计算。
在假定前次拍卖顺利完成过户的基础上，若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份变动情况如下
：
股东名称 本次拍卖前持股情况 本次拍卖后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王健 69,894,600 19.01% 35,440,000 9.64%
保成鼎盛国际贸易（北 5,280,000 1.44% 5,280,000 1.44%
京）有限公司
合计 75,174,600 20.45% 40,720,000 11.07%
三、控股股东股份累计冻结及质押的情况
若前次及本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结股份合计 已质押股份合计
名称 （股） 例 结数量(股) 押数量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 35,440,000 9.64% 0 35,440,000 0% 0% 87.03% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 40,720,000 11.07% 0 35,440,000 0% 0% 87.03% 9.64%
四、其他说明
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。已竞拍成功的拍卖事项后续
仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
2、在假定前次拍卖顺利完成过户的基础上，若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公
司股份数量将由 69,894,600股变更为 35,440,000 股，持有比例将由 19.01%变更为 9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京
）有限公司持有公司 5,280,000 股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 75,174,600 股变更为4
0,720,000 股，持有比例将由 20.45%变更为 11.07%，与目前公司第二大股东持股比例 9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股
份为 35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的 87.03%。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
5、王健先生所持除前次、本次拍卖外的剩余股份与本次被拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对剩余股份造成影
响。
6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/80a18fce-8206-470d-a050-79c745f50d9f.PDF
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2026-06-07 15:32│凯瑞德（002072）：关于变更办公地址的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日变更北京办公地址，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 湖北省荆门市漳河新区天山路 1
号 4幢 15楼 1521号房、北京市 号 4幢 15楼 1521号房、北京市
东城区朝阳门北大街 1 号新保 西城区藏家桥胡同 19 号
利大厦 12 层
邮政编码 448124、100010 448124、100050
公司董事会秘书联系地址同步变更为“北京市西城区藏家桥胡同 19号”。除上述变更外，公司注册地址、联系电话、公司网址
、电子信箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e2231d15-60cb-41ac-9aad-c66d2e1d1100.PDF
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2026-05-18 19:56│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的34,454,600股公司股票，占其所持股
份的45.83%，占公司总股本的9.37%，将于2026年6月4日10时至2026年6月5日10时（延时除外）在京东司法拍卖平台被司法拍卖。
2、若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，且本次股份拍卖全部拍出，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公司股份数量将
由69,894,600股变更为35,440,000股，持有比例将由19.01%变更为9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公
司5,280,000股，持有比例1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由75,174,600股变更为40,720,000股，持有比例
将由20.45%变更为11.07%，与目前公司第二大股东持股比例9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股份为35,440,000股，占其与
一致行动人合计所持股份的87.03%。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日于京东司法拍卖平台查询得知，公司控股股东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的公司股份将在北京市丰台区人民
法院京东司法拍卖平台被司法拍卖。具体情况如下：
一、控股股东股份前次被拍卖的基本情况
公司控股股东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 35,454,600股公司股份于 2026年 5月 6日 10时至 2026年 5月 7日 10
时在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖，成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,454,600股流
拍。具体情况详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-L019）。已竞
拍成功的 1,000,000股，后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
二、控股股东股份本次被拍卖的基本情况
股东 是否为控股 本次拍卖 占其所 占公 是否 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 司总 为限
大股东及其 （股） 比例 股本 售股
一致行动人 比例
王健 是 34,454,600 45.83% 9.37% 否 2026年 6 2026年 6 北京市丰 司法
月 4日 10 月 5日 10 台区人民 拍卖
时 时 法院
三、控股股东股份累计冻结、拍卖及质押的情况
若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结、拍卖及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结、拍卖股份 已质押股份合计
名称 （股） 例 结、拍卖数 押数量(股) 合计
量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 69,894,600 19.01% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 75,174,600 20.45% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
四、其他说明
1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
2、若前次成功拍卖的股份顺利完成过户，且本次股份拍卖全部拍出，王健先生仍为公司第一大股东，直接持有公司股份数量将
由 69,894,600股变更为35,440,000股，持有比例将由 19.01%变更为 9.64%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有
公司 5,280,000股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 75,174,600股变更为 40,720,000股，持
有比例将由 20.45%变更为 11.07%，与目前公司第二大股东持股比例 9.49%接近，王健先生所持股份中被质押的股份为 35,440,000
股，占其与一致行动人合计所持股份的 87.03%。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
5、王健先生所持被质押股份与本次被冻结、拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对被质押部分股份造成影响。
6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9e34064a-9989-4be4-9300-dae3c7025095.PDF
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2026-05-11 18:38│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年4月23日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表50人，代表股份113,429,100股，占公司有表决权总股份的30.8500％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份75,372,200股，占公司有表决权总股份的20.4994%；通过网络投票的
股东47人，代表股份38,056,900股，占公司有表决权总股份的10.3505％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共46名，
代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股
东46人，代表股份3,156,900股，占公司有表决权总股份的0.8586％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意113,383,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对46,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
中小投资者的表决情况为：同意3,110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5397％；反对46,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的1.4603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、卢宇轩律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a1331538-6fcc-4308-ac7f-fbf30a500211.PDF
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2026-05-11 18:35│凯瑞德（002072）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：凯瑞德控股股份有限公司
北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东会，并根据《中
华人民共和国公司法》（2023年修正）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称《证券法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司
章程》（2025年 10月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东会的审议事项、股东会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见
，本所律师不对本次股东会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 公司董事会于 2026年 4月 23 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公
告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东会的
会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的
登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于2026年 5月 11日下午 2:30在北京市东城区朝阳门
北大街 1号新保利大厦 12层会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经核查，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的股份数 113,429,100股，占公司股份总数的 30.850
0%，其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共 3人，均为截至 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普
通股股东，代表有表决权的股份数 75,372,200股，占公司股份总数的 20.4994%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票的股东
根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 47人，代表有表决权的股份数 38,056,900股
，占公司股份总数的 10.3505%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 参加会议的中小股东
出席本次股东会的中小股东共 46名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 3,156,900股，占公司股份总数的 0.
8586%。
公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效
。
经核查，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的审议事项
根据公司本次股东会的通知，本次股东会审议的议案为：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。
四、本次股东会表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次
股东会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：审议通过。
同意 113,383,000股，反对 46,100股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9594%。其中
，中小投资者同意 3,110,800股，反对 46,100 股，弃权 0股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数
的 98.5397%。
经核查，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15243298-78ba-4143-b543-d494ab5b155d.PDF
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2026-05-11 18:32│凯瑞德（002072）：关于完成补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第
八届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选公司
第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-L017）。
公司于2026年5月11日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，涂圆圆
女士当选公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。
上述任职生效后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
没有低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6f65c6cb-fff9-4759-b8ab-2f4ce79e1abe.PDF
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2026-05-07 17:26│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王健先生持有的35,454,600股公司股票，占其所持股
份的46.54%，占公司总股本的9.64%，于2026年5月6日10时至2026年5月7日10时在京东司法拍卖平台被司法拍卖。
2、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，拍卖成交1,000,000股，占公司总股本的0.27%。拍卖标的最终成交以法院出具的
拍卖成交裁定为准。其余被拍卖的34,454,600股股份本次流拍，是否会被第二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功
的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终结果存在不确定性。
3、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由70,894,600股
变更为69,894,600股，持有比例将由19.28%变更为19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司5,280,000股
，持有比例1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由76,174,600股变更为75,174,600股，持有比例将由20.72%变
更为20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的47.14%。
4、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司于 2026年 3月 31日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-L011）。公司控股股
东、实际控制人王健先生所持有的被冻结的 35,454,600股公司股份在京东司法拍卖平台由北京市丰台区人民法院实施司法拍卖。截
至本公告披露日，本次司法拍卖已结束，具体情况如下：
一、控股股东本次股份被拍卖的进展情况
根据京东司法拍卖平台的拍卖结果及《成交确认书》显示，本次司法拍卖成交 1,000,000股，占公司总股本的 0.27%，其余 34,
454,600股已流拍。本次成功拍卖部分的结果如下：
股东名称 拍卖数量（股） 成交金额（元） 占其所持股 占公司总 竞买人 竞买号
份比例 股本比例
王健 1,000,000 6,550,000 1.31% 0.27% 严佳炫 236095746
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以北京市丰台区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份变动情况如下：
股东名称 本次拍卖前持股情况 本次拍卖后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王健 70,894,600 19.28% 69,894,600 19.01%
保成鼎盛国际贸易（北 5,280,000 1.44% 5,280,000 1.44%
京）有限公司
合计 76,174,600 20.72% 75,174,600 20.45%
二、控股股东股份累计冻结及质押的情况
若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结股份合计 已质押股份合计
名称 （股） 例 结数量(股) 押数量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 69,894,600 19.01% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 75,174,600 20.45% 34,454,600 35,440,000 45.83% 9.37% 47.14% 9.64%
三、其他说明
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖已结束。拍卖标的最终成交以法院出具的拍卖成交裁定为准。本次流拍的股份是否会被第
二次司法拍卖或后续被作其他处置尚不确定。已竞拍成功的拍卖事项后续仍涉及余款缴纳、法院执行、股权过户登记等环节，其最终
结果存在不确定性。
2、若本次成功拍卖的股份顺利完成过户，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份数量将由 70,894,600股
变更为 69,894,600股，持有比例将由 19.28%变更为 19.01%，其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司 5,280,00
0股，持有比例 1.44%。王健先生及其一致行动人合计持有公司股份数量将由 76,174,600股变更为 75,174,600股，持有比例将由 20
.72%变更为 20.45%，王健先生所持股份中被质押的股份为 35,440,000股，占其与一致行动人合计所持股份的 47.14%。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
4、王健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次股份被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生影响。
5、王健先生所持被质押股份与本次被冻结、拍卖股份相互独立。本次股份被司法拍卖事项不会对被质押部分股份造成影响。
6、公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7f7ac4e-af4d-4276-998e-08a18c60cef3.PDF
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2026-04-22 18:22│凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，
朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。
截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经
营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。
朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司
于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第
八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事
会任期一致。
涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
电话：010-53387227
传真：无
电子邮箱：18676781486@163.com
四、备查文件
1、朱小艳女士辞职报告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5957116a-d27c-409e-87e6-312e8845dcef.PDF
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2026-04-22 18:21│凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号 202
6-L016）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名涂圆圆女士为
公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（
公告编号 2026-L017）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 5月 11日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 12层会议室召开公司 2026年第一次临
时股东会。
《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L018）已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16366a84-6efb-45d3-9d4c-ac084b603c96.PDF
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2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作
为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》进行认真审阅，对董事会秘书、非独立董事候选人
的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
1、经审查，公司董事长的董事会秘书提名、董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事会秘书、董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，具备履行
董事会秘书、董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事会秘书、董
事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国
证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、综上所述，我们同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书、提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本
届董事会任期一致，并提请公司董事会审议。
凯瑞德控股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/132e1c94-a727-4449-9a94-015bfe91048a.PDF
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2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书
面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选公司第八届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 9日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 5月 9日下午 16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大
街 1号新保利大厦 12层，邮编：100085。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fcc569cc-7183-4c8e-ac9a-102c5e084ca6.PDF
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2026-04-22 18:17│凯瑞德（002072）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公
司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程
》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人（候选人简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52a677db-3ec8-4436-bb96-71ecb87cac35.PDF
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2026-04-14 20:41│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满未减持股份的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-L055），持有公司股份 34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实业集团有限责任公司（
以下简称“农谷集团”）计划在减持公告披露之日起的15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过
11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。
近日，公司收到农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至目前，本次减持计划期限已届满，农谷集团未减持其持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
农谷集团 合计持有股份 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
其中：无限售条 34,900,000 9.49 34,900,000 9.49
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。
三、备查文件
农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dc653dce-735d-4124-8666-c24f43461cf6.PDF
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2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：2026年一季度报告
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凯瑞德（002072）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c5c4b4da-6a7a-4445-bb00-ac95e4fa4a15.PDF
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2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告
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凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3184d9e9-3252-428b-a94a-1f438deaee5f.PDF
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2026-03-30 20:51│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97f809ea-8273-48cf-8dde-c05867a8a35c.PDF
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cb33be7c-bddb-433e-86b7-fd50bfaa38d4.PDF
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年2月11日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间为：2026年3月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:
00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表66人，代表股份90,366,600股，占公司有表决权总股份的24.5775％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份76,372,600股，占公司有表决权总股份的20.7715%；通过网络投票的
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共63名，代表股份13,994,400股，占公司
有表决权总股份的3.8061%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年2月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,888,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3644％；反对1,298,900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4374％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意89,383,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9123％；反对803,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8895％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意89,341,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660％；反对845,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.
9359％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
中小投资者的表决情况为：同意12,969,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6771％；反对845,700股，占出席会议的中
小股东所持股份的6.0431％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2798％。
4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意89,342,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8666％；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
9349％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：同意89,337,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8609％；反对1,026,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1354％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；
中小投资者的表决情况为：同意12,965,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6442％；反对1,026,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的7.3315％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0243％。
6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意89,384,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.9130％；反对802,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8885％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
中小投资者的表决情况为：同意13,012,100股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9808％；反对802,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.7373％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2819％。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意89,341,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.8656％；反对979,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.
0843％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/2002c465-9a16-45fa-b615-586ac6756ec5.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。公司 2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考
虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0027 号），2025年度公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-2,218.26 万元，母公司单体报表实现净利润-1,558.76 万元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润为-81,341.16万元，母公司未分配利润为-58,976.12万元。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,182,599.11 -1,785,163.86 1,880,320.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -813,411,562.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -589,761,240.20
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -7,362,480.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否。公司最近一个会计年度净利润为负
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情 值，且合并报表、母公司报表年度末未分
形 配利润均为负值，因此不触及《股票上市
规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
2、公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
《公司章程》第一百六十三条规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：1、当年盈利；2、可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生。”
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025年 12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均
为负值。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的
长远发展。
四、备查文件
1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》；
2、第八届董事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/215e2777-179f-4067-8278-6189f8543851.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027 号）以及《2025年度上期非标事项在本
期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0040 号），公司董事会审计委员会就相关事项说明如下：
一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行
了专门交谈沟通和实际调研。尤尼泰振青出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务状况和经营情况，我们对
该审计报告无异议。
二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项审计说明》符合公司实
际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8a67f6e0-9a82-4823-84cc-8a84eaf5158b.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告
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凯瑞德（002072）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a86ced3f-817c-40ca-870f-e0cdb6ec2130.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”“凯瑞
德”）2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0027号）以及《2025 年度上期非标
事项在本期消除的专项说明》（尤振专审字[2026]第0040 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
尤尼泰振青对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如会计报表附注“十六、其他重要事项”所述，因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023年 8月
29日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 00042023006），由于立案调查工作尚在进行中，暂不确定对
公司财务报表的具体影响。
上述事项不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
会计师认为：凯瑞德公司及相关人员于 2025年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（
〔2025〕16 号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，凯瑞德公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解
决，不会对公司前期财务状况产生不利影响。据此，我们认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表
的影响也已消除。
三、董事会意见
公司董事会认为，会计师事务所为公司 2025年度出具的标准无保留意见的审计报告及 2025年度上期非标事项在本期消除的专项
说明符合公司实际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/67539eff-a59a-48ca-9a61-66fbe9482b26.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名 占用方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 占用 占用性
用 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其
附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公 2025 2025 2025 2025 2025 往来 往来性
来 称 市公司的关 司核算 年期 年度 年度 年度 年度 形成 质
联关系 的 初 占用 资金 偿还 期末 原因
会计科 占用 累计 占用 累计 占用
目 资金 发生 的利 发生 资金
余额 金额 息 金额 余额
(不含 （如
利息) 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公 荆门瑞升嘉泰 上市公司全 其他应 3,791 22,39 3,274 22,90 内部 非经营
司及其附属企业 煤炭贸易有限 资子公司 收款 .80 0.25 .84 7.21 往来 性往来
公司
荆门恒晟瑞通 上市公司全 其他应 18.00 20.00 38.00 内部 非经营
煤焦贸易有限 资子公司 收款 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 其他应 297.4 159.3 138.0 内部 非经营
煤炭贸易有限 资子公司 收款 2 8 4 往来 性往来
公司
荆门楚恒聚顺 上市公司全 预付款 32,03 29,43 2,594 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 0.15 5.30 .85 往来 往来
公司
荆门瑞升嘉泰 上市公司全 预付款 24,99 24,60 393.5 内部 经营性
煤炭贸易有限 资子公司 项 7.52 3.94 8 往来 往来
公司
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总 计 3,809 79,73 57,51 26,03 -
.80 5.34 1.46 3.68
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/42e4392c-f48e-469f-8e85-54a7e9f61214.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告
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凯瑞德（002072）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/69d505ea-2bba-463d-9cba-d23174408138.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 2 月 9日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》，截至 2025年 12月 31日，公司
合并资产负债表中未分配利润为-813,411,562.63元，公司未弥补亏损金额为 813,411,562.63元，实收股本为 367,680,000.00元，
公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司 2025年年度股东
会审议。
二、亏损原因
公司 2025 年年末未弥补亏损为 813,411,562.63 元，实收股本总额为367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总
额三分之一。主要亏损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及违规等导致公司存在巨额负债，
虽公司 2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务，开展了新的煤炭自营业务，但截至 2024 年末的累计未弥补亏损仍超
过实收股本总额的三分之一。2025年度，国内煤炭市场价格持续承压调整，公司秉持审慎经营原则，主动调整业务策略，阶段性控制
业务规模，导致本期收入同比有所回落。同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑，以及营业外支出增加等原因，尽管公司采取了
多项保利润措施，公司仍然发生一定亏损。截至 2025年 12月 31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026 年公司将继续深耕煤炭自营业务，面对不稳定的行业形势，强化自身业务管控能力，力争收入规模和盈利能力的双提升，
并在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上，挖掘新的业务及利润增长点，努力实现战略转型，以进一步改善公司的资产质量和盈
利能力、实现公司的健康可持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1d7dad68-359b-4fb4-ad43-1d3752841c70.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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凯瑞德（002072）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b71d3381-c7b8-4c50-b37f-840b40d8adee.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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凯瑞德（002072）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9093c098-0c5e-4618-be74-999f1a884684.PDF
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2026-02-10 21:27│凯瑞德（002072）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告
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凯瑞德（002072）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c0278a5f-09f9-4751-ad05-bfd2a8b133b9.PDF
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2026-02-10 21:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会第六次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2026年 2月 9日以现场结合通讯的方式召开，会议
应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，
各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
公司总经理就公司 2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》详细内容见《公司 2025 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会
递交了独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
《公司 2025年年度报告》和《独立董事 2025年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
公司董事会认为，公司 2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要与审计机构出具的 2025年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本报告尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现归属于上市公司股东净利润人民币-
22,182,599.11元。当年可供股东分配的利润为-22,182,599.11元，加合并层面期初未分配利润-791,228,963.52 元，2025 年末合并
可供股东分配的利润为-813,411,562.63 元。其中母公司当年实现利润-15,587,590.68元，加上母公司期初未分配利润-574,173,649
.52 元，2025 年末母公司层面可供股东分配的利润为-589,761,240.20元。
因公司 2025年年末未分配利润为负，公司 2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-L004）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范
性要求。公司 2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2025年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-L005）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
七、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《公司章程》等制度的规定和要求，公司对 2025年度
年审会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》
公司于 2025年 8月 7日收到中国证监会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕16 号），对公司前期信息披露违法违
规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形
；《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解决，不会对公司前期财务状况产生不利影响。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项说明，认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者
理解财务报表的影响也已消除。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对公司 2024年度非标准审计意见涉及事项消除情
况的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月
）理财，额度为不超过人民币 1 亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公
司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：20
26-L006）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在 2026年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公
司 2026年度的审计机构并提请股东会授权董事长决定其报酬。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告
编号：2026-L007）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公
司健康、稳定和持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情
况，公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
根据该制度，公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
1、独立董事：任职津贴为人民币 7.2 万元/年，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
2、公司非独立非执行董事（即不实际参与公司经营管理、不兼任高管职务的董事），如果不在公司股东单位任职董事、高管、
领取薪酬的，公司采取固定津贴，每月 1.0万元。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
3、除独立董事、非独立非执行董事外的其他董事、高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
结合公司当年实际经营情况，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
4、独立董事、非独立非执行董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
5、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 2月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025年年度股东会审议。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会审议决定于 2026年 3月 4日（星期三）14:30在北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室召开公司 2025年
年度股东会。
《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-L008）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f5ccc85e-476e-4d9d-9bc5-8c3435f68622.PDF
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2026-02-10 21:26│凯瑞德（002072）：2025年年度报告摘要
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凯瑞德（002072）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1bc38430-1e2f-4d1d-be29-e378c3f6ff7f.PDF
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2026-02-10 21:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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凯瑞德（002072）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/96e5606e-8b3b-402a-ae5e-31392b7e98df.PDF
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2026-02-10 21:26│凯瑞德（002072）：2025年年度报告
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凯瑞德（002072）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2eca5bbb-e89a-4286-99b7-fdb374f7e187.PDF
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2026-02-10 21:25│凯瑞德（002072）：关于使用闲置自有资金进行理财的公告
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特别提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行理财。
3、特别风险提示：公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风
险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损
概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
：为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）
理财，额度为不超过人民币 1亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管
理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，合理利用自有资
金，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：不超过 1亿元人民币，在上述额度内，资金可以自股东会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述额度可供公
司及下属公司使用。
3、投资标的：投资理财产品必须以公司及下属公司的名义进行购买，由公司管理层具体实施相关事宜。公司及下属公司将严格
控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，不涉
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起十二个月内。
5、资金来源：自有闲置资金。
二、审议程序
本次理财事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次理财尚需股东会审议批准。本次理财不
构成关联交易。
三、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验
技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并
及时根据具体情况择机购买或赎回。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，
将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开会议，审议停止
该投资。
四、对公司的影响
在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，系合理利用自有资金，有利于提
高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率、增加公司和股东收益。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/339dd6e3-02e1-46e8-a3cf-6196ddfdf157.PDF
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2026-02-10 21:24│凯瑞德（002072）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 4日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 26日
7、出席对象：
（1）于 2026年 2月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书
面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告》
2.00 《公司 2025年年度报告全文 非累积投票提案 √
及摘要》
3.00 《公司 2025年度利润分配预 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到 非累积投票提案 √
实收股本总额三分之一的议
案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进 非累积投票提案 √
行理财的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案已经第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。独
立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》的要求，提案 3.00、5.00、6.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 3月 3日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 3月 3日下午 16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大
街 1号新保利大厦 12层，邮编：100085。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/55ffe1b5-995d-4bb6-ac2f-be10092bd1f3.PDF
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2026-02-10 21:24│凯瑞德（002072）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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凯瑞德（002072）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b996c556-f083-4dde-806a-5add8d8a2ca6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-09│凯瑞德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225084722.PDF
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2026-02-11│凯瑞德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-11/1224976003.PDF
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2025-10-31│凯瑞德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776338.PDF
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2025-08-30│凯瑞德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628941.PDF
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2025-04-25│凯瑞德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223284407.PDF
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2025-04-25│凯瑞德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223284426.PDF
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2024-10-30│凯瑞德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560975.PDF
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2024-08-28│凯瑞德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007087.PDF
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2024-04-25│凯瑞德：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803858.PDF
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