公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:22 │凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:19 │凯瑞德（002072）：关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-04-22 18:19 │凯瑞德（002072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:17 │凯瑞德（002072）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-14 20:41 │凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满未减持股份的公告 │
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│2026-04-08 18:31 │凯瑞德（002072）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-08 18:31 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:51 │凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-03-04 18:34 │凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-04-22 18:22│凯瑞德（002072）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，
朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。
截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经
营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。
朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司
于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第
八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事
会任期一致。
涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
电话：010-53387227
传真：无
电子邮箱：18676781486@163.com
四、备查文件
1、朱小艳女士辞职报告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5957116a-d27c-409e-87e6-312e8845dcef.PDF
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2026-04-22 18:21│凯瑞德（002072）：第八届董事会第八次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书
，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号 202
6-L016）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名涂圆圆女士为
公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（
公告编号 2026-L017）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资
格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 5月 11日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 12层会议室召开公司 2026年第一次临
时股东会。
《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L018）已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16366a84-6efb-45d3-9d4c-ac084b603c96.PDF
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2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作
为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》进行认真审阅，对董事会秘书、非独立董事候选人
的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
1、经审查，公司董事长的董事会秘书提名、董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事会秘书、董事的条件，能够胜任岗位的职责要求，具备履行
董事会秘书、董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事会秘书、董
事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国
证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、综上所述，我们同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书、提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本
届董事会任期一致，并提请公司董事会审议。
凯瑞德控股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/132e1c94-a727-4449-9a94-015bfe91048a.PDF
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2026-04-22 18:19│凯瑞德（002072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书
面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1号新保利大厦 12层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选公司第八届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 9日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函
或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年 5月 9日下午 16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大
街 1号新保利大厦 12层，邮编：100085。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fcc569cc-7183-4c8e-ac9a-102c5e084ca6.PDF
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2026-04-22 18:17│凯瑞德（002072）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公
司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程
》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人（候选人简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/52a677db-3ec8-4436-bb96-71ecb87cac35.PDF
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2026-04-14 20:41│凯瑞德（002072）：关于持股5%以上股东减持期限届满未减持股份的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-L055），持有公司股份 34,900,000股（约占公司总股本比例的 9.49%）的大股东湖北农谷实业集团有限责任公司（
以下简称“农谷集团”）计划在减持公告披露之日起的15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过
11,030,400股（占公司总股本比例的 3%）。
近日，公司收到农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至目前，本次减持计划期限已届满，农谷集团未减持其持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
农谷集团 合计持有股份 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
其中：无限售条 34,900,000 9.49 34,900,000 9.49
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定完成预披露。本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致。
三、备查文件
农谷集团出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dc653dce-735d-4124-8666-c24f43461cf6.PDF
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2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：2026年一季度报告
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凯瑞德（002072）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c5c4b4da-6a7a-4445-bb00-ac95e4fa4a15.PDF
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2026-04-08 18:31│凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告
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凯瑞德（002072）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3184d9e9-3252-428b-a94a-1f438deaee5f.PDF
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2026-03-30 20:51│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97f809ea-8273-48cf-8dde-c05867a8a35c.PDF
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯瑞德（002072）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cb33be7c-bddb-433e-86b7-fd50bfaa38d4.PDF
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2026-03-04 18:34│凯瑞德（002072）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年2月11日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间为：2026年3月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:
00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表66人，代表股份90,366,600股，占公司有表决权总股份的24.5775％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份76,372,600股，占公司有表决权总股份的20.7715%；通过网络投票的
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共63名，代表股份13,994,400股，占公司
有表决权总股份的3.8061%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小
股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年2月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,888,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3644％；反对1,298,900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4374％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意89,383,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9123％；反对803,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
8895％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意89,341,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660％；反对845,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.
9359％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
中小投资者的表决情况为：同意12,969,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6771％；反对845,700股，占出席会议的中
小股东所持股份的6.0431％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2798％。
4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果
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