公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:19 │凯瑞德（002072）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:19 │凯瑞德（002072）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 19:27 │凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │凯瑞德（002072）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-15 19:19│凯瑞德（002072）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2025年8月30日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
2、网络投票时间为：2025年9月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表170人，代表股份148,218,211股，占公司有表决权总股份的40.3117％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份76,372,200股，占公司有表决权总股份的20.7714%；通过网络投票的
股东167人，代表股份71,846,011股，占公司有表决权总股份的19.5404％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共166名，代表股份36,946,011股，占公
司有表决权总股份的10.0484%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东166
人，代表股份36,946,011股，占公司有表决权总股份的10.0484％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思
钰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
并及时公开披露。
1、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》
表决结果：同意112,855,211股，占出席会议所有股东所持股份的76.1413％；反对35,355,100股，占出席会议所有股东所持股份
的23.8534％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小投资者的表决情况为：同意36,483,011股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7468％；反对455,100股，占出席会议的中
小股东所持股份的1.2318％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思钰律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2e202894-7478-43c0-b4e7-7b0c004df4bb.PDF
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2025-09-15 19:19│凯瑞德（002072）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：凯瑞德控股股份有限公司
北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大会，并根
据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《
证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份
有限公司章程》（2023年 12月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的审议事项、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法
律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和
所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司董事会于 2025 年 8月 30 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以
公告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东
大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场
会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于 2025年 9月 15日下午 2:30在北京市东城区朝阳
门北大街 1号新保利大厦 12层会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 170人，代表有表决权的股份数 148,218,211股，占公司股份总数的 40.
3117%，其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 3人，均为截至 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司普通股股东，代表有表决权的股份数 76,372,200股，占公司股份总数的 20.7714%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票的股东
根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 167人，代表有表决权的股份数 71,846,01
1股，占公司股份总数的 19.5404%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 参加会议的中小股东
出席本次股东大会的中小股东共 166名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 36,946,011股，占公司股份总数
的 10.0484%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所律师出席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。
经核查，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行
变更的情形。
四、本次股东大会表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本
次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行
使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》
表决结果：审议通过。
同意 112,855,211 股，反对 35,355,100 股，弃权 7,900 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 7
6.1413%。其中，中小投资者同意36,483,011股，反对 455,100 股，弃权 7,900 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小
投资者有表决权股份总数的 98.7468%。
经核查，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范
性文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/010dabbf-5182-49ef-86f6-f3cf5381676f.PDF
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2025-09-08 19:27│凯瑞德（002072）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王健先生通知，获悉其所持有的公司部分股
份被司法冻结。本次股份冻结系于王健先生个人事项所致，王健先生正在积极妥善解决，相关事项尚存在不确定性。具体情况如下：
一、控股股东本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公 是否 起始日 到期日 冻结执 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 司总 为限 行人
大股东及其 （股） 比例 股本 售股
一致行动人 比例
王健 是 9,214,600 12.10% 2.51% 否 2025-8-21 2028-8-20 北京市丰 司法
台区人民 冻结
法院
26,240,000 34.45% 7.14% 否 2025-9-5 2028-9-2 北京市丰 司法
台区人民 冻结
法院
合计 35,454,600 46.54% 9.64%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、控股股东股份累计冻结及质押的情况
截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及质押的情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被冻 累计被质 被冻结股份合计 已质押股份合计
名称 （股） 例 结数量(股) 押数量(股) 占其所 占公司 占其所 占公司
持股份 总股本 持股份 总股本
比例 比例 比例 比例
王健 70,894,600 19.28% 35,454,600 35,440,000 46.54% 9.64% 46.52% 9.64%
保成鼎盛国 5,280,000 1.44% 0 0 0% 0%
际贸易（北
京）有限公司
合计 76,174,600 20.72% 35,454,600 35,440,000 46.54% 9.64% 46.52% 9.64%
注：上表中被冻结与被质押股份占公司总股本比例相同，为四舍五入原因所致。
三、其他说明
1、本次股份冻结系于王健先生个人事项所致，王健先生正在积极妥善解决上述司法冻结事项，相关事项尚存在不确定性。截至
本公告日，本次被冻结股份不存在平仓风险且暂时不存在被强制过户风险。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本
次股份被冻结事项不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注上述股份被司法冻结的后续情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/eaed6899-e751-4d94-8493-76c3b25bc825.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第四次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：30。
网络投票时间为：2025年9月15日—2025年9月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面
形式委托代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于重整计划可处置股票司法划转过户的 √
议案》
上述议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年9月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2025年9月12日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北
大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/00c972c0-4360-46d4-8e42-8c6d358339c3.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年报监事会决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应
参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监
事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合
法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/00398eb3-2fdf-4ebe-95e4-da7414303af3.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告
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凯瑞德（002072）：关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5176b847-b69c-4773-b152-16a96586e40b.PDF
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2025-08-30 00:00│凯瑞德（002072）：半年报董事会决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应
参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董
事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合
法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《
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