公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:47 │凯瑞德（002072）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-03-30 15:42 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-02-27 17:18 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-02-18 17:37 │凯瑞德（002072）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-26 16:52 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:24 │凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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2025-03-30 15:47│凯瑞德（002072）：关于诉讼事项的进展公告
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一、基本情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）近日收到了广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）书面送
达的（2025）粤执监 63 号《受理案件通知书》，深圳市永惠源供应链有限公司不服广东省深圳市中级人民法院作出的（2024）粤 0
3 执复 449 号执行裁定，向广东高院申请执行监督，广东高院立案审查。该案前期情况详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021
年 3月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1月 24 日、2024 年 3 月 8 日、202
4 年 3 月 22 日、2024 年 12 月 31 日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进
展公告》（2021-L033）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-L023）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2023-L028）、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-L069）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2024-L002）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L010）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L011）、
《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L058）。现将有关诉讼情况公告如下：
二、有关案件的基本情况
1、案件当事人
申请人（申请执行人）：深圳市永惠源供应链有限公司。
住所地：深圳市福田区香蜜湖街道农林路 69 号深国投广场 1#1202B 室。
统一社会信用代码：91440300058976954P。
法定代表人：李岩。
被申请人（异议人、被执行人）：凯瑞德控股股份有限公司。
住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。
统一社会信用代码：9137000072389938X9。
法定代表人：纪晓文。
被执行人：天津德棉矿业有限公司。
住所地：天津市津南经济开发区（西区）香港街 3 号 1 号楼 405-231 室。
统一社会信用代码：911201125929026053。
法定代表人：林国忠。
2、深圳市永惠源供应链有限公司请求
（1）请求裁定驳回凯瑞德的全部异议请求，并依法撤销广东省深圳市中级人民法院（2024）粤 03 执复 449 号执行复议裁定、
广东省深圳市福田区人民法院（2024）粤 0304 执异 13 号执行异议裁定。
（2）请求裁定凯瑞德承担本案诉讼费。
三、案件受理情况
广东高院出具（2025）粤执监 63 号《受理案件通知书》，对本案立案审查。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据律师核查、梳理的情况，公司已在日常公告、定期报告中就已知的诉讼事项进行了全面披露，同时公司将委托律师持续核查
涉诉事项，并将根据最新核查情况及时补充披露达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该案件已由深圳中院做出（2024）粤 03 执复 449 号《执行裁定书》，维持福田区法院 2024 年 2 月 22 日做出的（2024）粤
0304 执异 13 号执行裁定，即裁定公司有关（2023）粤 0304 执恢 3092 号案件依照《凯瑞德重整计划》同类债权的清偿条件进行
清偿的异议成立，公司通过前期破产重整程序按照普通债权对本案判决债务进行了预计负债计提并预留了偿债资源，因此该裁定预计
不会对本公司 2024 年度利润产生影响。
但现因本案被申请执行监督程序，最终裁定结果尚存在不确定性，故尚不确定是否会对公司后期利润产生影响。公司会持续跟进
案件进展情况，并及时进行披露。
六、备查文件
广东省高级人民法院送达的（2025）粤执监 63 号《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1c713bcb-bba5-40dd-be72-74f9e1b077ff.PDF
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2025-03-30 15:42│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日、2025年1月27日、2025年2月28日在指定信息披露媒体上披
露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-
L007、2024-L013、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024-L050、2024-L057、2024-L059、
2025-L015、2025-L017）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2c0096f5-c55a-4d97-a30a-ffc012bb990f.PDF
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2025-02-27 17:18│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日、2025年1月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调
查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013
、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024-L050、2024-L057、2024-L059、2025-L015）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1f4942fe-fde0-489e-853b-2c6f89078b42.PDF
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2025-02-18 17:37│凯瑞德（002072）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度审计机构。具
体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-L043）。
近日，公司收到尤尼泰振青出具的《关于变更凯瑞德控股股份有限公司2024年度年审项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复
核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
尤尼泰振青会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派项目合伙人陈声宇先生、签字注册会计师张建
先生、质量控制复核人杨继民先生为公司提供审计服务。
因尤尼泰振青内部工作调整，现指派项目合伙人石春花女士、签字注册会计师徐成光先生、质量控制复核人张洁女士继续完成公
司2024年度审计相关工作。
二、本次变更人员的基本信息
1、基本信息
项目合伙人：石春花女士，2018年9月取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青
执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐成光先生，2020年12月取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰
振青执业。2022年为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告22家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业
胜任能力。
质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计，2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26家。有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。
2、独立性和诚信情况
以上人员近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、本次变更的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、尤尼泰振青出具的《关于变更凯瑞德控股股份有限公司2024年度年审项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人的函》
；
2、本次变更后人员的身份证件、执业证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/074bd52d-7669-4bcd-9253-b1461ffe84ff.PDF
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2025-01-26 16:52│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风
险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、20
24-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024-L050、2024-L057、2024-L059）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述
指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a8d89362-dd5e-4eb0-b011-912a43c095f0.pdf
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2025-01-20 18:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会第一次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
为完善公司内部治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《董事会
战略委员会实施细则》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则（2025 年 1 月）》
。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会成员一致同意选举纪晓文先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2
025-L011）。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
为加强公司董事会治理，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，任期与本届董事会一致，具体如下：
1、审计委员会：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生，其中邢伟先生为主任委员（召集人）。
2、提名委员会：纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生，其中纪晓腾先生为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生，其中沈新鹏先生为主任委员（召集人）。
4、战略委员会：纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生，其中纪晓文先生为主任委员（召集人）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2
025-L011）。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任纪晓文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号
2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》 已于同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公
司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号
2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审
查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
公司董事会成员一致同意聘任郑晗先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d6b62118-9240-4993-ab7d-12b4501c6a20.PDF
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2025-01-20 18:24│凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2af2c304-0881-4d35-9c04-5135fab543cf.PDF
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于公司高级管理人员任职资格的审查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作为凯瑞德控股股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司高级管理人员的议案》进行认真审阅，对拟聘任总经理、高级管理人员的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见
如下：
1、经审查，纪晓文先生任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行总经理职责的能力；未
发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和深圳证
券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
2、经审查，朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求
，具备履行高级管理人员职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司高级管理
人员的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监
会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、综上所述，我们同意聘任纪晓文先生为公司总经理，聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小
艳女士为公司董事会秘书，聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
凯瑞德控股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a5da1ee8-60fc-4b33-8582-304b0996358f.PDF
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于完成监事会换届选举的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八
届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席，具体情况如下：
一、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：张正旭先生、邹赐春先生
职工代表监事：郑晗先生（监事会主席）
上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见202
5年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L005）及《关于
选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-L006）。
公司第八届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三
分之一。
二、公司监事会换届离任情况
本次监事会换届完成后，公司第七届监事会非职工代表监事张宁先生因任期届满不再担任非职工代表监事职务，亦不在公司担任
其他职务。
截至本公告披露日，张宁先生未持有公司股份。
公司对第七届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-01-20 18
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