公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 17:37 │凯瑞德（002072）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-26 16:52 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │凯瑞德（002072）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:24 │凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-01-20 18:22 │凯瑞德（002072）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 18:20 │凯瑞德（002072）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-18 17:37│凯瑞德（002072）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度审计机构。具
体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-L043）。
近日，公司收到尤尼泰振青出具的《关于变更凯瑞德控股股份有限公司2024年度年审项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复
核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
尤尼泰振青会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派项目合伙人陈声宇先生、签字注册会计师张建
先生、质量控制复核人杨继民先生为公司提供审计服务。
因尤尼泰振青内部工作调整，现指派项目合伙人石春花女士、签字注册会计师徐成光先生、质量控制复核人张洁女士继续完成公
司2024年度审计相关工作。
二、本次变更人员的基本信息
1、基本信息
项目合伙人：石春花女士，2018年9月取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青
执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐成光先生，2020年12月取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰
振青执业。2022年为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告22家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业
胜任能力。
质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计，2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26家。有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。
2、独立性和诚信情况
以上人员近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、本次变更的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、尤尼泰振青出具的《关于变更凯瑞德控股股份有限公司2024年度年审项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人的函》
；
2、本次变更后人员的身份证件、执业证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/074bd52d-7669-4bcd-9253-b1461ffe84ff.PDF
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2025-01-26 16:52│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风
险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、20
24-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024-L050、2024-L057、2024-L059）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述
指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a8d89362-dd5e-4eb0-b011-912a43c095f0.pdf
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2025-01-20 18:26│凯瑞德（002072）：第八届董事会第一次会议决议公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董
事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
为完善公司内部治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《董事会
战略委员会实施细则》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则（2025 年 1 月）》
。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会成员一致同意选举纪晓文先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2
025-L011）。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
为加强公司董事会治理，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，任期与本届董事会一致，具体如下：
1、审计委员会：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生，其中邢伟先生为主任委员（召集人）。
2、提名委员会：纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生，其中纪晓腾先生为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生，其中沈新鹏先生为主任委员（召集人）。
4、战略委员会：纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生，其中纪晓文先生为主任委员（召集人）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2
025-L011）。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任纪晓文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号
2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》 已于同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公
司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号
2025-L012）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审
查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
公司董事会成员一致同意聘任郑晗先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d6b62118-9240-4993-ab7d-12b4501c6a20.PDF
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2025-01-20 18:24│凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2af2c304-0881-4d35-9c04-5135fab543cf.PDF
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于公司高级管理人员任职资格的审查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，我们作为凯瑞德控股股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司高级管理人员的议案》进行认真审阅，对拟聘任总经理、高级管理人员的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见
如下：
1、经审查，纪晓文先生任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行总经理职责的能力；未
发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和深圳证
券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
2、经审查，朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求
，具备履行高级管理人员职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司高级管理
人员的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受过中国证监
会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、综上所述，我们同意聘任纪晓文先生为公司总经理，聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小
艳女士为公司董事会秘书，聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
凯瑞德控股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a5da1ee8-60fc-4b33-8582-304b0996358f.PDF
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于完成监事会换届选举的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八
届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席，具体情况如下：
一、公司第八届监事会组成情况
非职工代表监事：张正旭先生、邹赐春先生
职工代表监事：郑晗先生（监事会主席）
上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见202
5年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L005）及《关于
选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-L006）。
公司第八届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三
分之一。
二、公司监事会换届离任情况
本次监事会换届完成后，公司第七届监事会非职工代表监事张宁先生因任期届满不再担任非职工代表监事职务，亦不在公司担任
其他职务。
截至本公告披露日，张宁先生未持有公司股份。
公司对第七届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9b8fc43a-0231-4863-8849-958acb03dcdf.PDF
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于完成董事会换届选举的公告
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凯瑞德（002072）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-20 18:22│凯瑞德（002072）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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凯瑞德（002072）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-20 18:20│凯瑞德（002072）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：凯瑞德控股股份有限公司
北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，
为公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大会，并根
据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《
证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件
以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（2023 年 12 月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的审议事项、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法
律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和
所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司董事会于 2025 年 1 月 3 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以
公告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东
大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场
会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期于 2025 年 1 月 20 日下午 2:30 在北京市东城区
朝阳门北大街 1 号新保利大厦12 层会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的股份数 112,685,900 股，占公司股份总数的 30
.6478%，其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共2 人，均为截至 2025 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司普通股股东，代表有表决权的股份数 76,174,600 股，占公司股份总数的 20.7176%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票的股东
根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 45 人，代表有表决权的股份数 36,511,30
0 股，占公司股份总数的9.9302%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 参加会议的中小股东
出席本次股东大会的中小股东共 44 名（包括现场会议和网络投票），代表有表决权的股份数 1,611,300 股，占公司股份总数
的 0.4382%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师出席了本次股东大会，其出席会议的资
格均合法有效。
经核查，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，
以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届
选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行
变更的情形。
（二）本次股东大会的表决结果
1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1.01 《关于选举纪晓文先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 76,181,345 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 67.6050%。其中，中小投资者同意 6,745
股。纪晓文先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 《关于选举姚东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 215,919,242 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 191.6116%。其中，中小投资者同意 144,
642 股。姚东先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 《关于选举秦丽华女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 76,179,262 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 67.6032%。其中，中小投资者同意 4,662
股。秦丽华女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 《关于选举王敏女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 76,319,251 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 67.7274%。其中，中小投资者同意 144,65
1 股。王敏女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
2.01 《关于选
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