公司公告☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 17:52 │凯瑞德（002072）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-07-13 15:33 │凯瑞德（002072）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-21 20:02 │凯瑞德（002072）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │凯瑞德（002072）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-27 16:17 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-05-20 18:42 │凯瑞德（002072）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：关于控股股份部分股票解质押及质押的公告 │
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│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-18 15:33 │凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:57 │凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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2025-07-23 17:52│凯瑞德（002072）：关于诉讼事项的进展公告
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一、基本情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）近日收到了广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）书面送
达的（2025）粤执监 63 号《通知书》，广东高院驳回深圳市永惠源供应链有限公司的申诉请求。该案前期情况详见公司分别于 202
1 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 26 日
、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公
告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-L033）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2022-L023）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-L028）、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：20
23-L069）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L002）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L010）、《
关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L011）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-L058）、《关于诉讼事项的
进展公告》（公告编号：2025-L018）。现将有关诉讼情况公告如下：
二、有关案件的基本情况
1、案件当事人
申请人（申请执行人）：深圳市永惠源供应链有限公司。
住所地：深圳市福田区香蜜湖街道农林路 69 号深国投广场 1#1202B 室。
统一社会信用代码：91440300058976954P。
法定代表人：李岩。
被申请人（异议人、被执行人）：凯瑞德控股股份有限公司。
住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。
统一社会信用代码：9137000072389938X9。
法定代表人：纪晓文。
被执行人：天津德棉矿业有限公司。
住所地：天津市津南经济开发区（西区）香港街 3 号 1 号楼 405-231 室。
统一社会信用代码：911201125929026053。
法定代表人：林国忠。
2、深圳市永惠源供应链有限公司请求
（1）请求裁定驳回凯瑞德的全部异议请求，并依法撤销广东省深圳市中级人民法院（2024）粤 03 执复 449 号执行复议裁定、
广东省深圳市福田区人民法院（2024）粤 0304 执异 13 号执行异议裁定。
（2）请求裁定凯瑞德承担本案诉讼费。
三、案件判决、裁定情况
广东高院出具（2025）粤执监 63 号《通知书》，驳回深圳市永惠源供应链有限公司的申诉请求。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据律师核查、梳理的情况，公司已在日常公告、定期报告中就已知的诉讼事项进行了全面披露，同时公司将委托律师持续核查
涉诉事项，并将根据最新核查情况及时补充披露达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该案件已由深圳中院做出（2024）粤 03 执复 449 号《执行裁定书》，维持福田区法院 2024 年 2 月 22 日做出的（2024）粤
0304 执异 13 号执行裁定，即裁定公司有关（2023）粤 0304 执恢 3092 号案件依照《凯瑞德重整计划》同类债权的清偿条件进行
清偿的异议成立，公司通过前期破产重整程序按照普通债权对本案判决债务进行了预计负债计提并预留了偿债资源，因此该裁定预计
不会对本公司本期及期后利润产生影响。
六、备查文件
广东省高级人民法院送达的（2025）粤执监 63 号《通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c120689e-bc68-42c4-bcfe-f4e2197f52dc.PDF
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2025-07-13 15:33│凯瑞德（002072）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,500万元—2,200万元 盈利：460.86万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：700万元—1,400万元 盈利：443.39万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0408元/股—0.0598元/股 盈利：0.0125元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年半年度亏损主要系受煤炭市场行情影响，公司煤炭贸易业务毛利率出现下降以及公司因预提费用、营业外支出增加所
致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者：
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2d4349d5-fddd-4df4-8b93-870297b8a720.PDF
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2025-06-21 20:02│凯瑞德（002072）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
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凯瑞德（002072）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ae2a3929-3648-478b-bfef-920b811e3266.PDF
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2025-06-10 00:00│凯瑞德（002072）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/17e918a2-9dd6-48f3-bde7-29f13e69e3bd.PDF
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2025-05-27 16:17│凯瑞德（002072）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证
监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、20
24年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日、2024年8月28日
、2024年9月30日、2024年10月29日、2024年11月28日、2024年12月31日、2025年1月27日、2025年2月28日、2025年3月31日、2025年
4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2023-L052、2023-L056、2023-L061
、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030、2024-L039、2024-L047、2024
-L050、2024-L057、2024-L059、2025-L015、2025-L017、2025-L019、2025-L030）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文
件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了
刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重
整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/4753f62f-7490-462e-a9d2-ea24e6f1c2cb.PDF
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2025-05-20 18:42│凯瑞德（002072）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职的基本情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日收到董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因，秦
丽华女士辞去公司第八届董事会董事职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任行政管理工作。
截至本公告披露日，秦丽华女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。秦丽华女士辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。秦丽华女士将按照相关规定做好工作交接。公司
将尽快按照有关规定完成董事补选工作。
秦丽华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦丽华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、秦丽华女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/70071e0e-5780-4d24-b789-2c5baa802804.PDF
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2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：关于控股股份部分股票解质押及质押的公告
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凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王健先生通知，王健先生持有的公司无限售
流通股 3744 万股已办理解除质押以及新增 3544 万股质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除日 质权人
股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 日
大股东及其 数量
一致行动人 （股）
王健 是 8735000 11.47% 2.38% 2023-7-18 2025-5-13 郝某
28705000 37.68% 7.81% 2023-7-19 2025-5-13 郝某
合计 37440000 49.15% 10.18%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质 质押
名称 控股股 押股份 持股份 司总 为限 为补 日 日 权 用途
东或第 数量 比例 股本 售股 充质 人
一大股 （股） 比例 押
东及其
一致行
动人
王健 是 35440000 46.52% 9.64% 否 否 2025-5-14 至办理解 王某 自身
除质押登 生产
记手续之 经营
日止
合计 35440000 46.52% 9.64%
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未质
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 股份限 押股份
数量 数量 比例 售和冻 股份 售和冻 比例
(股) (股) 结、标 比例 结数量
记数量
王健 70894600 19.28% 0 35440000 46.52% 9.64% 0 0% 0 0%
保成鼎盛 5280000 1.44% 0 0 0% 0 0% 0 0%
国际贸易
（北京）
有限公司
合计 76174600 20.72% 0 35440000 46.52% 9.64% 0 0% 0 0%
注：王健先生持有的所有股份，在其离职 6 个月内按照高管锁定股进行管理。
四、其他说明
1、本次控股股东、实际控制人部分股份质押事宜，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、王健先生质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股权质押、解押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/02675eee-161f-42df-881c-7434dec91bcf.PDF
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2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书
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凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3193a578-afe6-40d0-aa27-314d8bcfa422.PDF
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2025-05-18 15:33│凯瑞德（002072）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2025年4月25日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间为：2025年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15
:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表91人，代表股份124,003,401股，占公司有表决权总股份的33.7259％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份76,372,200股，占公司有表决权总股份的20.7714%；通过网络投票的
股东88人，代表股份47,631,201股，占公司有表决权总股份的12.9545％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共87名，代表股份12,731,201股，占公司
有表决权总股份的3.4626%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东87人
，代表股份12,731,201股，占公司有表决权总股份的3.4626％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅
欣律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日刊登在《中国证
券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并
及时公开披露。
1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
4、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意123,322,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4509％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
中小投资者的表决情况为：同意12,050,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6517％；反对680,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.3444％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
6、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意123,324,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.4522％；反对678,800股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5474％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意123,321,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4501％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；
8、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意123,322,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.4509％；反对680,400股，占出席会议所有股东所持股份的0
.5487％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
中小投资者的表决情况为：同意12,050,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6517％；反对680,400股，占出席会议的中
小股东所持股份的5.3444％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
9、审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》
表决结果：同意88,421,501股，占出席会议所有股东所持股份的71.3057％；反对35,188,500股，占出席会议所有股东所持股份
的28.3770％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3172％；
中小投资者的表决情况为：同意12,049,301股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6439％；反对288,500股，占出席会议的中
小股东所持股份的2.2661％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0900％。
三、律师见证情况
本次股东大会
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