公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-19 15:43 │软控股份（002073）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-27 18:11 │软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2024-12-27 18:09 │软控股份（002073）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:09 │软控股份（002073）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 19:09 │软控股份（002073）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 19:09 │软控股份（002073）：第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-10 19:07 │软控股份（002073）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2024-12-10 19:06 │软控股份（002073）：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-10 19:06 │软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-10 19:06 │软控股份（002073）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2025-01-19 15:43│软控股份（002073）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：49,000.00万元——53,000.00万元 盈利：33,314.97 万元
股东的净利润 比上年同期增长：47.08%—— 59.09%
扣除非经常性损 盈利：42,500.00万元——46,500.00万元 盈利：26,271.14 万元
益后的净利润 比上年同期增长：61.77%—— 77.00%
基本每股收益 盈利：0.4831元/股 ——0.5225 元/股 盈利：0.3486元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司受益于国内轮胎企业海外投资的热潮，橡胶装备业务保持稳步增长。报告期内，公司持续强化研发投入，秉持创新驱动理念
，不断推出新产品与新技术，业务订单保持增长；对已签单项目，公司推进签单项目管理机制，加强质量流程管控，产品品质不断增
强，随着项目交付能力的提升，橡胶装备业务营收规模及盈利能力提升。
四、风险提示
1、本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/0ef81219-cb3e-4a3c-a28b-8efac8b18aa8.PDF
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2024-12-27 18:11│软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议，
并于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，因3名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100
,200股予以回购注销；同时，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定
，因1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。具体内容详见公司于2024年12月11日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,019,438,623股变更为1,019,138,423股，公司注册资本由人民币1,019,438,623元变更为
人民币1,019,138,423元。上述股本变动以截至2024年12月20日公司总股本测算，具体变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有
权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务
或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本公告披露之日起45日内（9:00-12:00、13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、联系方式
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
电子邮箱：sunzh@mesnac.com
联系地址:青岛市市北区郑州路43号软控研发中心
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮件收到相应文件日为准，请在电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/05b3e7f3-f1fa-4c4f-988e-6c1d3227c174.PDF
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2024-12-27 18:09│软控股份（002073）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00；
网络投票时间：2024 年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:
15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 27日 9:15至 15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 396人，代表有表决权的股份 206,534,542股，占公司有表决权股份总数的 20.2596%
。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 18人，代表有表决权的股份 184,222,222股，占公司有表决权股份总数的 18.0709%
；通过网络投票的出席会议的股东 378 人，代表有表决权的股份 22,312,320 股，占公司有表决权股份总数的 2.1887%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 395 人，代表有表决权的股份 61,226,056股，占公司有表决权股份总
数的 6.0059%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛（青岛）律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本
次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意票 60,340,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5544%；反对票 569,800 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.9307%；弃权票 315,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5150%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 60,340,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5544%；反对票
569,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9307%；弃权票 315,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5150%。
审议结果：通过
此项议案涉及关联交易，公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份 145,308,486
股，袁仲雪先生作为关联股东回避表决。
2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果为：同意票 206,027,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7543%；反对票 399,900 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1936%；弃权票 107,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0521%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 60,718,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1711%；反对票
399,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6532%；弃权票 107,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1757%。
审议结果：通过
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果为：同意票 206,026,942 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%；反对票 395,200 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1913%；弃权票 112,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0544%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 60,718,456 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1709%；反对票
395,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6455%；弃权票 112,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1836%。
审议结果：通过
上述议案 1属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
上述议案 2、3 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 1 至议案 3 将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、律师出具的法律意见
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所李茹律师、徐述律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2024 年第二次临时股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
《关于软控股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/aabc3fe2-fdf9-4db3-a134-158e303a93b8.PDF
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2024-12-27 18:09│软控股份（002073）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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软控股份（002073）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/7296114b-0741-485b-9b2f-a339063bfcec.PDF
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2024-12-10 19:09│软控股份（002073）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决定于2024年12月27日下午14：00在青岛市郑州路43号软
控研发中心第十七会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日
9:15至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12
月 27日 9:15至 15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024年 12月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 √
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
1、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。
2、上述议案 1属于关联交易事项，关联股东将回避表决。
3、上述议案 2、3议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案 1 至议案 3 将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在 2024年 12月 25日 16:30前送达公司证券部。来信请寄：山东省青岛市郑州
路 43 号软控股份有限公司证券部。邮编：266042（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、登记时间：2024 年 12 月 25 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至16:30）；
5、登记地点：山东省青岛市郑州路 43号 软控股份有限公司 证券部
邮寄地址：青岛市郑州路 43号 软控股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042 ；传真：0532-84011517
6、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
传真号码：0532-84011517
电子邮箱：sunzh@mesnac.com
六、备查文件
1、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》；
2、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c76cc49e-054a-48e0-89bc-600e421fbc37.PDF
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2024-12-10 19:09│软控股份（002073）：第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《软控股份有限公司章程》的规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
024年 12月 3日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次独立董事专门会议的通知，并于 2024年 12月 5日以现场的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，独立董事王荭、班耀波、张伟亲自出席了会议。王荭女士为独立董事专
门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至第八届董事会第二十四次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于日常关联交易预计的议案
在审阅公司向我们提交的有关公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进
行询问的基础上，我们认为，公司 2025年度日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要
，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
《关于日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
本议案表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
独立董事：班耀波、王荭、张伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/640a7ef0-fad8-4256-8f62-d672d4fb0b00.PDF
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2024-12-10 19:07│软控股份（002073）：关于高级管理人员变动的公告
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一、高级管理人员辞职情况
2024年12月5日，软控股份有限公司（以下简称“公司”）收到鲁丽娜女士的书面辞职报告，鲁丽娜女士因工作调整申请辞去公
司副总裁职务。辞去副总裁职务后，鲁丽娜女士将继续担任公司党委书记职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，鲁丽娜女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露前一日，鲁丽娜女士直接持有公司272,800股普通股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权180,000份，本次辞
职后，鲁丽娜女士仍担任公司职务，其仍符合激励对象条件，上述股票期权依据相关规定予以保留。鲁丽娜女士所持有的股份将严格
按照《中华人民共和
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