公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 16:57 │软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 16:56 │软控股份（002073）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 16:55 │软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 16:32 │软控股份（002073）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │软控股份（002073）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │软控股份（002073）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:04 │软控股份（002073）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:04 │软控股份（002073）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 00:33 │软控股份（002073）：2025年软控股份环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 17:05 │软控股份（002073）：软控股份内部控制审计报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:57│软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b3b09041-37f2-4cb2-b647-4c6492b779a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:56│软控股份（002073）：第九届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月9日以邮件方式发出通知，于2026年6月12日上
午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6月 8 日实施完毕，根据《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票
期权行权价格为 5.854 元/股。
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e1530f0c-0b80-4cd5-ad07-f820a45417e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:55│软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a85db426-e75a-4b4d-94f8-264bf6a7af6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 16:32│软控股份（002073）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司2025年12月31日总股本1,
024,014,553股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，本次预计共派
发现金红利20,480,291.06元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权
等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案及2026年中期现
金分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因自主行权导致总股本发生变化，公司总股本由1,024,014,553股增加至1,024,
383,353股。公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。因此，公司利润分配方案为：以公司现有总股本1,024,383,353
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计人民币20,487,667.06元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,024,383,353股为基数，向全体股东每10股派0.
200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的
证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 01*****072 袁仲雪
2 08*****518 青岛瑞元鼎辉控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月27日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定对激励计划中股票期权的行权
价格、回购价格以及权益数量进行调整，公司届时将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续公
告。
七、有关咨询办法
咨询机构：软控股份有限公司证券部
咨询地址：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心
咨询联系人：孙志慧
咨询电话：0532-84012387
传真电话：0532-84012387
八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a5dcf009-58a8-4d33-9cd4-7ca79d6d9f93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│软控股份（002073）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流,软控股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限
公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财
经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 8日(周五)15：00-17：00。届时公司董事长、总裁官炳政
先生，董事会秘书、财务总监张垚先生，独立董事王荭女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续
发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7b13b9c-f18e-40f1-9208-c182b2f3d9d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│软控股份（002073）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f81d0a0-abea-45ff-b41f-4dcc5a10872e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:04│软控股份（002073）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ccf99ac-44de-40e9-8448-65948c791676.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:04│软控股份（002073）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/151f8b78-09a7-4424-8502-bb9f83a3ed64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 00:33│软控股份（002073）：2025年软控股份环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：2025年软控股份环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7e8bcb37-cd07-4ed4-9b38-2e75122606e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:05│软控股份（002073）：软控股份内部控制审计报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：软控股份内部控制审计报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/944b0811-a7f2-464d-88c2-d593304a5c92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:05│软控股份（002073）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7f9a5a36-20f2-4c45-8309-9fe030862597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:04│软控股份（002073）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
软控股份（002073）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f5c2d067-e68e-419f-8a4c-70855b93d4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:04│软控股份（002073）：审计委员会年报工作规程（2026年4月制订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化软控股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度
审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定
公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。
第二条 审计委员会应当积极履行审计委员会的职责和义务，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审
计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。
第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年
审注册会计师”）共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。
第六条 审计委员会与年审注册会计师确定审计时间后，应及时通知公司财务总监，公司应在年审注册会计师进场前，编制公司
年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。
第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应保持与年审注册会计师的及时沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次
审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第八条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告，并以书面意
见形式进行督促并记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第九条 年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表
决，形成决议后提交公司董事会审核。
第十条 审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应向董事会提交审计委员会对年审注册会计师履行监督职责情况报告和下
年度续聘或改聘年审注册会计师的决议。
第十一条 审计委员会在公司年度审计过程中，应督促年审注册会计师及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十二条 审计委员会会议审议公司年报审计事项时，应根据《审计委员会议事规则》的规定通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 审计委员会可在权限内成立年报审计工作小组，授权年报审计相关工作，行使审计委员会部分职能，年报审计工作小
组成员可列席审计委员会会议。
第十四条 公司财务总监负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。
第十六条 本工作规程自公司董事会审议通过后施行。
第十七条 本工作规程未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本工作规程如与现行或者国
家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程
》的规定执行，并及时修订本工作规程报董事会审议通过。
第十八条 本工作规程由公司董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1248ec56-3cbb-4045-95eb-476893311343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:04│软控股份（002073）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范、完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司的持续健康发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事
1、公司内部董事薪酬结构由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
2、公司外部董事不在公司领薪，也不领取津贴。
（二）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按月发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，
除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（三）高级管理人员：按照公司内部董事的薪酬结构执行。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第三章 绩效考核管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经
董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第四章 薪酬发放
第九条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情
况和需要以及相关激励制度执行。
公司独立董事的津贴按月发放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十四条 公司可根据经营效益情况设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充，并经董事会薪酬与考
核委员会审批后实施。
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,给公司造成损失的, 公司董事会有权根据情节轻重给予当事人警
告、
|