公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:21 │软控股份（002073）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:20 │软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:20 │软控股份（002073）：关于控股子公司对外投资的公告 │
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│2025-09-05 19:17 │软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-08-25 17:37 │软控股份（002073）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-20 00:00 │软控股份（002073）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │软控股份（002073）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │软控股份（002073）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │软控股份（002073）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │软控股份（002073）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-05 19:21│软控股份（002073）：第九届董事会第四次会议决议公告
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年9月2日以邮件方式发出通知，于2025年9月5日上午9
点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全
体高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 9 月 3 日实施完毕，根据《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股
票期权行权价格为 5.874 元/股。
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。
公司控股子公司青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”）与FIREMAX（CAMBODIA）TIRES CO.，LTD、SINO FOUNDATI
ON ENGINEERING （CAMBODIA） CO.，LTD、UBE DEVELOPMENT Co., Ltd.于近日签订《合资协议》，拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经
济特区投资生物质电厂项目，投资总额为2,387万美元，注册资本为1,387万美元，华控能源以自有及自筹资金出资707.37万美元，持
股51%。
《关于控股子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
公司战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/537c53c9-2e4c-4df4-afb4-fabb43191304.PDF
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2025-09-05 19:20│软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书
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软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/63161e30-858d-43cf-b40a-d6a886cc9d1b.PDF
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2025-09-05 19:20│软控股份（002073）：关于控股子公司对外投资的公告
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软控股份（002073）：关于控股子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d23add1b-b9ef-455a-97ef-0d28b1d75674.PDF
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2025-09-05 19:17│软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f2824278-eb40-462f-89ee-0a994e084538.PDF
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2025-08-25 17:37│软控股份（002073）：2025年半年度权益分派实施公告
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公司2025年半年度权益分派方案已获2025年8月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，因公司2024年年度股东会已授权
董事会进行中期分红安排，故无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司2025年8月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容为：以实施权益分派股权登记
日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以202
5年8月10日总股本1,019,490,531进行测算，本次预计共派发现金红利50,974,526.55元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至权
益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配
金额不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公
告》（公告编号：2025-042）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2024年年度股东会授权董事会决策并审议通过的方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,019,490,531股为基数，向全体股东每10股派
0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月2日，除权除息日为：2025年9月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 01*****072 袁仲雪
2 08*****518 青岛瑞元鼎辉控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年8月26日至登记日：2025年9月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）》的规定对以上激励计划中股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格和回购价格以及权益数量进行调整，公司届时将按照相关
规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：软控股份有限公司证券部
咨询地址：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心
咨询联系人：孙志慧
咨询电话：0532-84012387
传真电话：0532-84012387
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ae6bed86-0f34-4a4d-9000-bb91f8057034.PDF
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利
润分配方案的议案》。本次利润分配已获2025年5月19日召开的2024年年度股东会授权，无需通过股东会审议。
具体分配方案如下：
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润146,208,636.93元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补
亏损0元，截至2025年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,274,142,200.62元，母公司财务报表中可供分配的利润为2,
150,128,385.94元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,150,128,38
5.94元。
3、根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体分配方案为：以实施权益分派股
权登记日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本
，以2025年8月10日总股本1,019,490,531进行测算，本次预计共派发现金红利50,974,526.55元（含税）。
4、如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股
本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相
关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司
的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合
公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e5d960f8-afc4-4182-95ef-8674fd5c7a2b.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：2025年半年度财务报告
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软控股份（002073）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/f6e3678a-125d-4a53-b5cf-8c06f070c70d.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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软控股份（002073）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a9397f9d-e78b-41f5-8a29-770e773dfd02.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：2025年半年度报告
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软控股份（002073）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0f145cc6-9bdb-46ab-badf-f428c175b72e.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：2025年半年度报告摘要
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软控股份（002073）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/57a9053c-4384-414f-bc43-d2d8bf1e5a0b.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。
2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。
3．特别风险提示：软控股份有限公司（以下简称“公司”）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品，但
仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型
的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3、投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。
4、投资期限
自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、审议程序
公司于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品
，相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关
法律文件。
本次交易事项不涉及关联交易的情形，不涉及重大资产重组，公司连续十二个月内累计已经董事会审批的使用自有资金购买理财
产品的额度（含本次）未达到股东会审议标准，无需股东会审议。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期
限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择中低风险类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
五、会计政策及核算原则
根据《企业会计准则》有关规定，公司购买的理财符合金融工具准则中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产标准，
计入交易性金融资产，到期赎回的本金计入资产负债表中的货币资金，理财收益计入投资收益，具体会计核算以年度审计结果为准。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3e94f283-46e5-4c2a-8f14-986fc268b7aa.pdf
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2025-08-20 00:00│软控股份（002073）：半年报董事会决议公告
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式发出通知，于2025年8月18日上午9
点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全
体高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。
《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润146,208,636.93元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损
0元，截至2025年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,274,142,200.62元，母公司财务报表中可供分配的利润为2,150,
128,385.94元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,150,128,385.94
元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体分配方案为：以实施权益分派股权登
记日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以2
025年8月10日总股本1,019,490,531进行测算，本次预计共派发现金红利50,974,526.55元（含税）。
如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发
生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》。公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围
内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
《 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fd975c34-a269-4a4d-bb54-c572133afc40.pdf
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2025-07-21 17:11│软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票完成的公告
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