公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 18:39 │软控股份（002073）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（班耀波） │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的│
│ │公告 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：关于2024年年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │软控股份（002073）：2024年年监事会工作报告 │
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2025-04-22 18:39│软控股份（002073）：年度股东大会通知
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软控股份（002073）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29ff0055-253e-4866-84b8-62f88283dd73.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告
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软控股份（002073）：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a1adbc2f-d69e-4579-b415-5e45dc2c9414.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于会计政策变更的公告
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软控股份（002073）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b26ac02f-d100-4d14-bfd1-8d429f54422f.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全软控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）股东回
报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上
，为建立健全对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出积极、明确的制度性安排，从而保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发
展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在利润分配政策的决策过程中，应充分听取
股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则。
三、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
1、 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
2、分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先推行现金分红。
3、分配周期：未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进
行一次现金分红，公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）款规定执行。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展
阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经董事会、监事会以及股东会表决通过后实施
。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律
法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
3、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由后提交股东会以特别决议通过（经出席股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过）。
4、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草
制定，经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议通过后，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司证券部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利
润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起
生效，修订时亦同。
本规划经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过后需提交公司2024年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc23997d-6cfc-464e-af5b-7184241a2386.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（班耀波）
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软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（班耀波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ddb0a715-fa03-4891-847a-c03bc9b52b70.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司 2024年年度报告》及其摘要经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事
会第二十五次会议审议通过，于 2025年 4月 23日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2024年年度报告摘要
》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
为了使广大投资者更全面的了解公司 2024 年年度业绩情况和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00～
17:00 举行 2024 年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2024 年年度网上业绩说明会的人员如下：董事长、总裁官炳政先生，董事会秘书、财务总监张垚先生及独立董事王荭
女士，保荐代表人高俊先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2025年 5月 8日（星期四）17:00前通过访问 http://irm.cninfo.com.cn,进入公司问题征集专题页面。公司将在 2024
年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bbcba54c-2384-46fc-99ca-d3883d5d2f5e.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告
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软控股份（002073）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b0427f9-c6b3-4421-b8a8-6cc81c1258f8.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的公告
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软控股份（002073）：关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aab1cbb2-b2bb-42c0-9be7-38e21b8df6fc.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于2024年年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过
《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加
真实、准确地反映公司截至2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货、商誉等
资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为 2024年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资、商誉，2024年年度计提
资产减值准备 4,715.20 万元，明细如下：
单位：万元
项目 期初数 本期计提 本期减少或转回 期末数
应收票据坏账准备 1,169.65 314.54 1,484.19
应收账款坏账准备 34,239.99 -1,799.80 3,285.67 29,154.52
其他应收款坏账准备 34,336.12 -4,012.73 3,869.06 26,454.33
存货跌价准备 22,971.93 10,213.19 5,540.45 27,644.67
固定资产减值准备 295.56 295.56
无形资产减值准备 6,541.05 6,541.05
商誉减值准备 24,157.31 24,157.31
合计 123,711.61 4,715.20 12,695.18 115,731.63
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
注：以上数据如有差异，系四舍五入导致。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会发表了意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体说明
1、科目名称：应收票据
账面余额：101,890.83 万元
账面价值：100,406.65 万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收票据进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）。
本期计提金额：314.54万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收票据计提减值损失。
2、科目名称：应收账款
账面余额：132,804.96 万元
账面价值：103,650.43 万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）。
本期计提金额：-1,799.80万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失。
3、科目名称：其他应收款
账面余额：31,113.96 万元
账面价值：4,659.63 万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款采用相
当于未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应
收款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：-4,012.73万元
计提原因：基于整个存续期或相当于未来 12 个月内信用损失的其他应收款计提减值损失。
4、科目名称：存货
账面余额：722,602.51 万元
账面价值：694,957.84 万元
资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
计提依据：《企业会计准则第 1号——存货》及公司相关会计政策。
本期计提金额：10,213.19万元
计提原因：可变现净值低于成本。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 4,715.20 万元，其中计入信用减值损失-5,497.99万元，计入资产减值损失 10,213.19 万元，
考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2024年度归属于母公司所有者的净利润 3,411.06万元，相应将减少 2024年末归属于母
公司所有者权益 3,411.06万元。本次计提各项资产减值准备已经过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计确认。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明
公司董事会审计委员对公司 2024 年年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资产减值准备事项发表
以下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资
产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2024年 1-12月财务报表能够更加公允地反映截至 2024年
12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会
同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、董事会审计委员会关于公司 2024 年年度计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44a8e3c4-6e38-4ce0-a5a6-f714ff079389.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：2024年年监事会工作报告
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软控股份（002073）：2024年年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7fcb653e-1ffb-4ba4-adc1-5bea36393dba.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于修订《公司章程》的公告
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软控股份（002073）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4e09ec8-0192-4c8d-b554-eed34821ccc5.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：年度募集资金使用情况专项说明
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软控股份（002073）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb5905c6-68f6-44b2-94c2-ddcc0bc086a2.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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软控股份（002073）：关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a27d1c1a-2387-4fec-8852-52111bc69691.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事提名人声明与承诺（王荭）
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软控股份（002073）：独立董事提名人声明与承诺（王荭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c990131-89cf-43f0-8d9e-2903ce853646.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于购买董高责任险的公告
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软控股份（002073）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed306c67-f620-47be-8eb5-59d7764792e9.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：董事会审计委员会关于公司2024年年度计提资产减值准备的合理性说明
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软控股份（002073）：董事会审计委员会关于公司2024年年度计提资产减值准备的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/611e2b22-a8c4-4ebc-8dff-cd1cd23fd0dd.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（王荭）
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软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（王荭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6dfebbb-738f-402c-8dc6-8208bb41b911.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：内部控制自我评价报告
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软控股份（002073）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/badbb424-680c-4fb8-af1b-01dab0b82a4f.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（张伟）
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软控股份（002073）：独立董事候选人声明与承诺（张伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9dbeaaa6-4933-43d5-81a0-ef14c19e9892.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事提名人声明与承诺（班耀波）
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软控股份（002073）：独立董事提名人声明与承诺（班耀波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5153afe-d624-4cb9-b9d8-2c0363b9b28a.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：独立董事提名人声明与承诺（张伟）
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