公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 19:22 │国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一批股份锁定期届满的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-12-15 17:12 │国轩高科（002074）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-12-08 18:41 │国轩高科（002074）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:40 │国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:39 │国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：监事会关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见 │
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2025-12-25 19:22│国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一批股份锁定期届满的提示性
│公告
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国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一批股份锁定期届满的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a66ac865-79e5-464a-8277-958578124c95.PDF
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2025-12-20 00:00│国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091），公司决定于202
5年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者
的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （6）人
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王启岁先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举 Steven Cai先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张宏立先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
1.06 选举Rainer Ernst Seidl先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举乔贇先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举王枫先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于取消监事会、变更注册资本暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为股
东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案1.00-2.00将采取累积投票方式表决，议案1.00应选非独立董事人数为6人，议案2.00应选独立董事人数为4人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东
大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 22日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/75e98421-d1d4-4d16-8fba-91a457c0bc0b.PDF
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2025-12-20 00:00│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/91f744f6-59be-4066-8a84-d1e52e4a4a60.PDF
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2025-12-15 17:12│国轩高科（002074）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于激励对象存在第三个行权期届满到期未行权等情形
，董事会根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，决定注销 849 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计 733.32 万
份。具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
《证券日报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述合计 733.32 万份股票期权的注销事宜。本次注销完成后，2021年股票期权
激励计划已实施完毕。
本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划》等相关规定，注销原因及数
量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/013ce385-9920-48a7-81a5-3cbc03433a51.PDF
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2025-12-08 18:41│国轩高科（002074）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年 12 月 5日以《公司章程》规定的通知方式发
出了通知。会议于 2025年12月 8日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议的召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《公司 2021年股票期权激励计划》及《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021年第三次
临时股东大会的授权，本激励计划第三个行权期已于 2025年 11月 14 日届满，激励对象已获授但尚未行权的合计 733.32万份股票
期权将不得行权，由公司注销。
公司董事 Steven Cai先生、张宏立先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的
《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00在安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅召
开公司 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/697b0016-d3ff-40e9-9cc9-933ae27a347c.PDF
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2025-12-08 18:40│国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dc289097-07d2-4a10-8107-5023473c16f0.PDF
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2025-12-08 18:39│国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第二次
临时股东大会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （6）人
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王启岁先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举 Steven Cai先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张宏立先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
1.06 选举Rainer Ernst Seidl先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举乔贇先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举王枫先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于取消监事会、变更注册资本暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案1.00-2.00将采取累积投票方式表决，议案1.00应选非独立董事人数为6人，议案2.00应选独立董事人数为4人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东
大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 22日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6739dfbb-5fbc-4f87-af85-396db29f3f1f.PDF
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2025-12-08 18:37│国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0aeb34fa-c7e5-40ce-b984-e41974387e98.PDF
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2025-12-08 18:37│国轩高科（002074）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励
计划”）部分股票期权。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况
1、2021 年 8月 26 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
21年股票期权激
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