公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:38 │国轩高科（002074）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-18 18:15 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-06-04 18:48 │国轩高科（002074）：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告 │
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│2025-05-28 19:04 │国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 19:04 │国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:30 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-05-20 19:29 │国轩高科（002074）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:27 │国轩高科（002074）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-20 19:26 │国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告 │
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│2025-04-25 16:06 │国轩高科（002074）：2025年一季度报告 │
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2025-06-25 19:38│国轩高科（002074）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：国轩高科，证券代码：002074）股票连续三个交易日内（2025 年 6 月
23 日、6 月 24 日及 6 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，该情形属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司于今年 5 月发布了第二代金石全固态电池及 G 垣准固态电池等高安
全高能量密度电池新技术和新产品。目前，金石全固态电池处于中试量产阶段，G垣准固态电池已向客户进行送样和整车测试。上述
技术和产品尚未实现商业化应用，对公司整体业绩暂不构成重大影响。
此外，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）近期与合肥亿航智能设备有限公司（以下简称
“亿航智能”）达成战略合作，合肥国轩将为亿航智能无人驾驶电动垂直起降航空器（eVTOL）定制高能量密度动力电池系统解决方
案。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，具体合作内容和进度存在不确定性，对公司整体业绩暂不构成重大影响。
除上述事项外，公司未发现其他近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经自查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
5、经核实，在本次股票交易异常波动期间，公司实际控制人、控股股东均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/71bd1d6e-4014-4b39-9711-2f9e7108c0e2.PDF
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2025-06-18 18:15│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ba11dcfe-e0af-441a-9ef2-2401d429cf71.PDF
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2025-06-04 18:48│国轩高科（002074）：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议
和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元
（含 10 亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司于近日分别收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协
会决定接受公司绿色债务融资工具注册。主要内容如下：
一、公司本次绿色债务融资工具（超短期融资券）注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN
8 号）落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行，公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认
可的途径披露发行结果。
二、公司本次绿色债务融资工具（中期票据）注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN9 号
）落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司联席主承销。
公司在注册有效期内可分期发行，接受注册后如需备案发行，应事前向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求及市场情况适时安排相关绿色债务融资工具发行，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f40f51ff-e995-41d7-a1d4-88ebe1ada4f8.PDF
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2025-05-28 19:04│国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d22cc08e-d1a7-4ce0-be6e-4591ce6fcf08.PDF
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2025-05-28 19:04│国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告
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国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/59ff70df-c283-41c7-a451-b083021a741c.PDF
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2025-05-20 19:30│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/be9210b7-6068-469b-8387-bd08c045cc84.PDF
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2025-05-20 19:29│国轩高科（002074）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），公司决定于2025年5月
28日召开2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方
便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（周一）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告的议案
6.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
8.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
11.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
12.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
13.00 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √
方案的议案
14.00 关于变更募集资金用途的议案 √
15.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
16.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
17.00 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议 √
案
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议和第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案6、9-12、14、15、17属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、第九届董事会第十二次会议决议；
4、第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5fe98c89-e04b-4881-b686-21b9bdbaf2b2.PDF
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2025-05-20 19:27│国轩高科（002074）：关于控股股东部分股份质押的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”
）的通知，国轩控股将其持有的部分公司股份质押给中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行（以下简称“工商银行”）。现将具体
事项公告如下：
一、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 （股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
国轩 是 30,000,000 15.61% 1.66% 否 否 2025 年 5 2035 年 5 工商 专项贷款
控股 月 16 日 月 15 日 银行
2、上述股东及其一致行动人累计质押情况
截至本公告披露日，国轩控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质 质 持股份 总股本 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 股 押股份 份 押股份
份限售 比例 限售和冻 比例
和 结
冻结数 数量（股
量 ）
（股）
国轩 192,125,40 10.65% 77,840,000 107,840,000 56.13% 5.98% 0 0.00% 0 0.00%
控股 5
李缜 103,276,15 5.73% 23,000,000 23,000,000 22.27% 1.27% 0 0.00% 77,457,11 96.49%
0 2
李晨 28,472,398 1.58% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 323,873,95 17.95% 100,840,000 130,840,000 40.40% 7.25% 0 0.00% 77,457,11 40.13%
3 2
注：截至 2025 年 5 月 19 日，公司总股本为 1,803,933,372 股。
二、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，国轩控股将采取
包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
2、公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1eba51a6-138e-410b-930a-43443e658166.PDF
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2025-05-20 19:26│国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告
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国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7efbf643-d700-4e1b-9fff-0312a693e747.PDF
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2025-04-25 16:06│国轩高科（002074）：2025年一季度报告
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国轩高科（002074）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/858b6318-6344-4617-a581-b4d98cefa2e3.pdf
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2025-04-25 00:30│国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告
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国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c8b434c-b64a-4086-b06b-bbe4c04ffbdf.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01e523a-bed9-41aa-abbd-f6d7524729ac.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：2024年年度审计报告
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国轩高科（002074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b1644c1-7ab6-4896-97bd-dc24d7db01bd.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：内部控制审计报告
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 A座 14-16楼
邮 编：210019
传 真：025-83235046
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