公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:10 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2026-04-23 19:10 │国轩高科（002074）：关于公司放弃优先认购权暨控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │国轩高科（002074）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2026-03-30 18:22 │国轩高科（002074）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-03-24 19:15 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2026-03-24 19:13 │国轩高科（002074）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2026-03-05 20:04 │国轩高科（002074）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-03-05 20:04 │国轩高科（002074）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 16:42 │国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告 │
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│2026-02-27 17:45 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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2026-04-23 19:10│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dcccad4-e431-4b33-9e62-3448a588d754.PDF
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2026-04-23 19:10│国轩高科（002074）：关于公司放弃优先认购权暨控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告
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国轩高科（002074）：关于公司放弃优先认购权暨控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4077db6e-3859-4246-8a3f-c9ed1ec31ff6.PDF
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2026-04-23 19:09│国轩高科（002074）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10.00 亿元的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 10.00亿元。近日，公司已将上述用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司
的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df2457f1-e24c-4699-a459-fd9fa338bd76.PDF
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2026-03-30 18:22│国轩高科（002074）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 23日、2025年 12月 29日召开第九届董事会第十四次会议和
2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>及其附件的议案》。由于公司部分股票
期权激励计划行权后引起的股本变化情况，公司注册资本由 1,778,874,835元变更至 1,813,734,748元。根据 2025年第二次临时股
东大会的授权，公司已办理完成相关工商变更登记手续，并于近日领取了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息
如下：
公司名称：国轩高科股份有限公司
成立日期：1995年 1月 23日
注册资本：1,813,734,748元
法定代表人：李缜
注册地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566号
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；
电池零配件生产；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营
；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零部
件及配件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电力行业高效节能技术研发；水上运输设备零配件销售；水上运输设备零配件制造；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制
造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；新材料技
术研发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务
；进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8bece967-eede-4998-988b-ef715ce42983.PDF
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2026-03-24 19:15│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/35c0ed17-688a-4e95-b330-6f8cc397026a.PDF
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2026-03-24 19:13│国轩高科（002074）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6d980ef6-02fa-4844-a063-6a56a3bf9d8e.PDF
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2026-03-05 20:04│国轩高科（002074）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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国轩高科（002074）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c50984da-61ef-4966-a87f-19ce31a01d30.PDF
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2026-03-05 20:04│国轩高科（002074）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国轩高科（002074）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/86518dcb-3381-4032-ad05-b77de5c423da.PDF
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2026-03-02 16:42│国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出
售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于 2021年 8月 26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2021年 9月 15日召开 2021年第
三次临时股东大会，审议通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司实施本员工持
股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票，参与对象为公司董事（不包括独立董事）
、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工，本员工持股计划购买回购股票的价
格为回购股票均价12.70元/股（公告编号：2021-068、2021-081）。
2、公司于 2022 年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购
股份处理完成的公告》（公告编号：2022-003），公司于 2022年 1月 18日以非交易过户形式将回购专户中的股份 3,133,684股过户
至本员工持股计划。
3、本员工持股计划存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，即 2022年 1月 18日至 2026年 1月 17日。公司于 2026年 1月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于第三期员工持股计划存续期届满暨终止的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划持有的公司股票 3,133,684股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司目前总股
本的 0.17%。公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守证券交易市场规则以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息
敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
后续将由本员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权，在依法扣除相关税费后完成资产清算等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/114b04a5-7289-4246-aeee-685188119b57.PDF
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2026-02-27 17:45│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5164faa5-c01a-4abe-84ea-22d171d7a47c.PDF
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2026-02-25 18:14│国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016），公司决定于2026年3
月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益
，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年3月5日（周四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议 √
案 逐项表决，作为投票对
象的子议案数：（10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置 √
2.09 募集资金金额及用途 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议 √
案
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案 √
论证分析报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议 √
案
9.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办 √
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
10.00 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √
11.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √
12.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。上述议案中，议案2需逐项表决；议案10、12为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过，其他议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东将回避
表决。上述议案中，除议案10以外均属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在20
26年第一次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 2月 27日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b756c5f6-11fd-4e7f-b221-2fa033001b72.PDF
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2026-02-05 18:54│国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/22c5af91-9d11-4f44-bec5-7b39dcb607a9.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公
│告
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国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4e2cf643-fb88-41d7-952c-a41b56e4d9f6.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及证券
│事务代表的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董
事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担
任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公
司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会主任委员及委员名单如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG委员会 李 缜 王启岁、Steven Cai、Olaf Korzinovski、
Rainer Ernst Seidl
审计委员会 王 枫 孙 哲、乔 贇、张宏立、Rainer Ernst Seidl
提名委员会 孙 哲 邱新平、乔 贇、Steven Cai、Olaf Korzinovski
薪酬与考核委员会 乔 贇 邱新平、王 枫、杨茂萍、Rainer Ernst Seidl
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，董事会聘任李缜先生担任公司总经理，聘任王启岁先生、陈炜先生、张巍先生、Fu Zhou先生、
曹勇先生、Ralf Lorenz先生担任公司副总经理，聘任汪泉先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。
公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。汪泉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律
法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。张一飞先生任职财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关
规定办理本次人事变动相关工商变更登记或备案事项。
四、公司审计部门负责人聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审议通过，董事会聘任方杰先生担任公司审计部门负责人，任期
自本
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