公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:15 │国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:52 │国轩高科（002074）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:03 │国轩高科（002074）：关于中期票据发行结果的公告 │
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│2026-04-29 16:31 │国轩高科（002074）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:14 │国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │国轩高科（002074）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │国轩高科（002074）：2025年度证券投资情况专项说明 │
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│2026-04-28 22:13 │国轩高科（002074）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 22:13 │国轩高科（002074）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-28 22:13 │国轩高科（002074）：2025年年度财务报告 │
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2026-05-12 18:15│国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》
《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-042
），公司决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度募集资金存放、管理和使 非累积投票提案 √
用情况专项报告的议案
3.00 关于 2025年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于部分募投项目提前结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟注册发行银行间市场债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核实施办法》的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上
述议案中，议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案 2-10均属于涉及影响中小投资者利益重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年年
度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eb43ddaa-7732-41e4-a094-4eede9d0115a.PDF
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2026-05-08 18:52│国轩高科（002074）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2025年年度
报告全文及其摘要。
为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟
举办 2025年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 15:00-17:00。
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
投资者参与方式：
登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩
说明会。
二、公司出席人员
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，独立董事王枫先生，董事会秘书汪泉先生，财务负责人张
一飞先生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司
欢迎广大投资者于 2026年5月 15日（星期五）17:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入本次业绩说明会
页面进行提问（活动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（本次业绩说明会页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e91b0dee-a7c2-44b0-ab9e-ec05a73e8132.PDF
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2026-05-05 17:03│国轩高科（002074）：关于中期票据发行结果的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 27日和 2024年 11月 20日召开第九届董事会第九次会议和 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据和不超过人民币 10亿元（含 10
亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8号和中市协注〔2025〕GN9号），交易商
协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司已成功发行 2026年度第二期绿色债务融资工具，发行品种为中期票据，发行总额为人民币 8亿元，募集资金已于 20
26年 4月 29日全额到账。发行结果具体如下：
债券名称 国轩高科股份有限公司 债券简称 26国轩高科
2026年度第二期绿色科 GN002(科创债)
技创新债券
债券代码 132680055 期限 3年
起息日 2026年 04月 29日 兑付日 2029年 04月 29日
计划发行总额 8亿元 实际发行总额 8亿元
发行利率 2.08% 发行价 100.00元/张
薄记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股
份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限
公司
本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ac1f7847-8a25-4944-9515-158496a15915.PDF
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2026-04-29 16:31│国轩高科（002074）：2025年年度报告
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国轩高科（002074）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24ee6bf9-6daa-4f4f-ae46-12dfbe099287.pdf
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2026-04-28 22:14│国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度募集资金存放、管理和使 非累积投票提案 √
用情况专项报告的议案
3.00 关于 2025年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于部分募投项目提前结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟注册发行银行间市场债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核实施办法》的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上
述议案中，议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案 2-10均属于涉及影响中小投资者利益重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年年
度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/589ec077-f288-4bf4-8c99-2c5feacf1166.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管
理人员 2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026
年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事会对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中
董事、高级管理人员情况薪酬情况的相关内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际经营发展情况，同时参照
公司所在行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事和高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬
独立董事薪酬实行固定津贴方式，董事津贴按季度发放，独立董事津贴标准为 30万元/年。不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考
核及其他任何形式的激励计划。除董事津贴外，独立董事不应从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。
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