公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:06 │国轩高科（002074）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:30 │国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-25 16:06│国轩高科（002074）：2025年一季度报告
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国轩高科（002074）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/858b6318-6344-4617-a581-b4d98cefa2e3.pdf
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2025-04-25 00:30│国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告
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国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c8b434c-b64a-4086-b06b-bbe4c04ffbdf.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01e523a-bed9-41aa-abbd-f6d7524729ac.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：2024年年度审计报告
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国轩高科（002074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b1644c1-7ab6-4896-97bd-dc24d7db01bd.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：内部控制审计报告
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 A座 14-16楼
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特殊普苏亚金诚会计师事务所(通合伙)
苏 亚 审 内〔2025〕8号
内部控制审计报告
国轩高科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国轩高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对国轩高科财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控
制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国轩高科于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c9697bc-513d-4c3b-85c6-000d2c8e8aab.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1dda265a-dcd9-45f4-b7f5-06da5e560d0b.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7cfb55e-1bec-4964-9e54-01b846be11e5.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国轩高科（002074）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89dd97b3-fefd-4af4-8554-ffbcbd645002.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司变更部分募集资金用途的核查意见
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国轩高科（002074）：公司变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/564bdb27-122d-42c8-bd52-704d65518c6a.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告
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国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bb661dc-d4f2-49a0-a06a-4214b18173ba.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国轩高科（002074）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1c0512c-f997-42b0-aae3-a757b9e4b216.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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国轩高科（002074）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50740fe6-3992-48a2-9537-7e7a0697f3cf.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：关于2025年度担保额度预计的公告
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国轩高科（002074）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75eda212-8c20-4309-b35a-93e92371b27f.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：关于2025年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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国轩高科（002074）：关于2025年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49d036a9-0a8f-4eab-8d07-51e8c30f6175.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：监事会决议公告
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国轩高科（002074）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b13f5be4-5eff-4793-bfa9-5e9f7b68aadc.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：年度股东大会通知
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国轩高科（002074）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/976ca478-399f-47d7-879a-6a4260d9b833.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：独立董事年度述职报告
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国轩高科（002074）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13e50460-7167-421c-9824-0c344316c174.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（邱新平）
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国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（邱新平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a7352be-2410-4ee3-a8df-6f3f8c5bbc3e.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：《委托理财管理制度》（2025年4月）
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国轩高科（002074）：《委托理财管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19189499-b632-422f-836b-acfc6c98c0bb.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（王枫）
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国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（王枫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f62df2bd-7c48-4268-8d61-d3cb2b7945fa.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：《证券投资及衍生品交易管理制度》（2025年4月）
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国轩高科（002074）：《证券投资及衍生品交易管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28738fb7-502b-4fbb-937b-b07f6ea2c44d.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：关于修订公司部分管理制度的公告
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国轩高科（002074）：关于修订公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ca69338-4d32-4389-94c2-d0a85d4426e7.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：《对外担保管理制度》（2025年4月）
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国轩高科（002074）：《对外担保管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec59e290-0b77-4d30-8884-f8a0984280e0.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（孙哲）
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国轩高科（002074）：独立董事2024年度述职报告（孙哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b56ee28-8abe-426a-b310-362b9b9a50f8.PDF
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2025-04-25 00:24│国轩高科（002074）：《关联交易管理制度》（2025年4月）
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国轩高科（002074）：《关联交易管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c4dffc5-95ba-40b4-9314-6c883e5e97db.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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国轩高科（002074）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fdcb3747-4aea-46ee-8342-a71eaa873462.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告
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国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da880333-1987-418b-b106-5c926e3ac1cb.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：2024年度董事会工作报告
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国轩高科（002074）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb5f5869-93e1-429e-b423-51ec4b28d696.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：年度募集资金使用情况专项说明
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国轩高科（002074）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdd21285-aba0-419b-a53b-0664b506c44c.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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国轩高科（002074）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/004d644b-b23a-43d6-845a-6b79a23f7224.PDF
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2025-04-25 00:23│国轩高科（002074）：内部控制自我评价报告
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国轩高科（002074）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5785d9a4-00b9-4821-881a-bed5e1038912.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
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国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/32e52685-22ab-40ed-b680-fee93ddbf5d4.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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国轩高科（002074）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e220c123-41d5-4b4a-82b7-23e995a8a289.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：2024年度监事会工作报告
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国轩高科（002074）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84470928-3fc1-4afb-8bf3-62c7ff7739c1.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国轩高科（002074）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1e02a49-36cf-4a13-9988-8ef6c5df3832.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：证券投资专项说明
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国轩高科（002074）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e033471-28f6-485e-b624-50fba3157bd5.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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国轩高科（002074）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca61a8bc-8880-49c3-87f3-c96affa04785.PDF
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2025-04-25 00:22│国轩高科（002074）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为了有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元、欧元、港币、日元、印尼盾、泰铢等。
3、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
5、交易额度：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（
含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 2
00 亿元或等值其他外币金额。
6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营为基础
，规避和防范汇率或利率风险。在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、技术风险、履约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇
率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业务具
体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务基本情况
1、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美
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