公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：独立董事2023年度述职报告（王枫）
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国轩高科（002074）：独立董事2023年度述职报告（王枫）。
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告
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国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议
，审议通过了《关于 2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）外汇套期保值的目的
随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇
率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业务具
体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务基本情况
1、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元、欧元、港币、日元、印尼盾、泰铢等。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务额度：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（
含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 80
亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：经营项下自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、交易期限：本次交易额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、外汇套期保值实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《证券
投资及衍生品交易管理制度》等的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过本次外汇套期保值业务的前
提下，公司董事会提请股东大会在前述交易额度范围内，授权公司董事长或其授权人士负责审批并签署相关法律文件，由公司财务部
门具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与交易限一致。
三、外汇套期保值风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营为基础，规避和防范汇
率或利率风险，但同时也可能存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在存续期内，以公允价值进行计量，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值
产品公允价值变动而造成损益的市场风险；
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的
风险；
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络故障等导致交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题而带来相应风险；
4、履约风险：由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失；
5、其他风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
四、风险控制措施
1、明确外汇套期保值业务交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利
率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易；
2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规
模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；
3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手选择资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及
国际性银行等；
4、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作
。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
5、建立健全风险预警及报告机制：实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；
在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；
6、审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相
应的会计核算和披露。
六、对公司的影响
公司在正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，有利于公司长期稳健发展。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司日常经营进行的，目的是降低汇率波动对公司经营的影响，而非单
纯以盈利为目的。公司基于规避外汇市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性，且采取的针对性风险控制措施是可行的。
本次事项符合相关法律法规、规范性文件等的规定。因此，我们一致同意该项议案。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：2024年一季度报告
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国轩高科（002074）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：2023年年度报告摘要
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国轩高科（002074）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/51336e53-64b0-49cd-b4ed-53500ceeaba7.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：董事会决议公告
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国轩高科（002074）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/8c0f9738-b3fc-41ec-87a8-a380db595434.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告
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国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/560541cf-ba78-4e31-bdae-f787a25a2eb3.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，
审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度未分配利润情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 93,872.68万元。截至 202
3年 12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 354,631.65 9,523.55
加：归属于母公司所有者的净利润 93,872.68 11,703.20
减：提取法定盈余公积 1,170.32 1,170.32
应付普通股股利 0.00 0.00
其他 33.83 0.00
期末未分配利润 447,300.18 20,056.42
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供
分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配比例。
二、公司 2023 年度利润分配预案
综合公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾
公司可持续发展的基础上，公司董事会提出 2023年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1 元（含税），不送红股，不转增股本。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 1,785,717,757 股，扣除公司回购专用证
券账户中的回购股份 18,834,168股后，以此计算合计拟派发现金红利 176,688,358.90 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司
股东的净利润的比例的 18.82%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，或公司回购专户
持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
三、利润分配预案的说明
（一）公司 2023年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因
公司所处的新能源电池行业市场需求增速虽有所下降但依旧保持增长态势，市场渗透率在稳步提升，并逐渐向高集中度、高水平
方向发展。全球化背景下，公司更加注重市场多元化发展，大力发展建设国内外重要基地，在欧洲、亚洲、美洲等地布局多个生产基
地和研发中心，同时公司注重技术研发，不断增加研发投入。因此，公司需要留存一定的资金以满足业务增长规模的需要，保障公司
持续、稳定地发展。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前
提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公司留存未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、重大项目投资建设、补充流动资金以及以后年度利润分配，既能支持公司各项业
务稳定发展以及中长期发展战略顺利实施，还能保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、互动易提问、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政
策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程
》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注主业提升质量，加快
实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。
四、已履行的审批程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
相关规定。本次利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益和公司未来发展需求，符合公司的
发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/33686102-df0f-494f-ab78-7c58678499a9.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：2023年年度报告
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国轩高科（002074）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/fb58be1b-e96a-4ec1-b093-bea45f2a1519.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平
等制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议
，分别审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事已
回避表决。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
李缜 董事长、总经理 184.14
Steven Cai 董事、副总经理 194.42
Olaf Korzinovski 董事 0
Andrea Nahmer 董事 0
张宏立 董事 155.2
孙哲 独立董事 30
乔贇 独立董事 30
邱新平 独立董事 30
王枫 独立董事 30
王启岁 副总经理 136.75
孙爱明 副总经理 136.07
王强 副总经理 150.75
张巍 副总经理 168.19
汪泉 董事会秘书 19.33
张一飞 财务负责人 112.38
杨大发 监事会主席 106.83
李艳 监事 8.00
武义兵 职工代表监事 52.18
注：1、不包括报告期内已离任的董事、监事、高级管理人员；
2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报
酬，不含股权激励和员工持股计划收入。
二、2024 年薪酬考核方案
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公
司第九届董事会第六次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）公司独立董事和董事长的津贴为 30 万元/年（税前）；
（2）公司其他董事（独立董事和董事长除外）津贴为 16 万元/年（税前）；
（3）非独立董事在公司担任管理职务者，除领取董事津贴外，根据其所担任的管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬。
2、监事薪酬方案
（1）公司监事的津贴为 8 万元/年（税前）；
（2）公司监事在公司担任管理职务者，除领取监事津贴外，根据其所担任的管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
年度薪酬标准由“基本薪酬+绩效薪酬+工龄补助+年度经营绩效奖金”组成。
（1）基本薪酬：根据上述人员所在岗位和分工职责确定起薪点和系数，包含技术保密补贴和各种社会保险，结合工作目标及承
担责任等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司每季度的生产经营指标完成比例，以及各自分管的重点、专项工作任务推进情况相挂钩，由公司相关
考核部门对各自履职情况和目标任务完成情况进行考评，按工作绩效考核发放；
（3）工龄补助：为体现工作年限在薪酬中的份额，按公司制订的薪酬起薪点和系数，根据服务公司年限确定年工龄补助标准，
按月随基本薪酬一起发放；
（4）年度经营绩效奖金：以公司年度经营目标完成情况为制定基础，以上述人员年初签订的《组织绩效目标责任书》为考核依
据，着重结合年度工作业绩和突破性工作推进情况进行综合考核，体现奖励与惩罚并重、风险与责任共担、个人利益与公司利益紧密
联系的原则，在年终考核、考评发放。
（四）其他说明
1、董事、监事津贴按季度发放；
2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员基本薪酬和工龄补助按月发放，绩效薪酬按季度/年度发放，年度经营
绩效奖金根据年度绩效考核结果发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东大会批准；
3、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行
调整；
4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。离任后仍在
公司任职的，按其任职岗位发放薪酬；
5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/73e1daa0-81f7-4e83-9264-df2224ede727.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：年度募集资金使用情况专项说明
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国轩高科（002074）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/76bccfed-d8d5-45ad-b1de-dab13e793e4a.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：关于调整董事会审计委员会成员的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审
计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《
上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长李缜先生不再担任公司第
九届董事会审计委员会委员职务。李缜先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。
经董事长李缜先生提名，董事会同意选举非独立董事张宏立先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次调整前后，公司第九届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前 调整后
王枫（主任委员）、李缜、Andrea 王枫（主任委员）、张宏立、Andrea
Nahmer、孙哲、乔贇 Nahmer、孙哲、乔贇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/82b1391d-0404-4f0d-9dc9-47bd46721269.PDF
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：2023年度董事会工作报告
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国轩高科（002074）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-20 00:00│国轩高科（002074）：2023年度财务决算报告
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国轩高科（002074）：2023年度财务决算报告。
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