公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 18:00 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2026-08-28 17:57 │国轩高科（002074）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-25 16:48 │国轩高科（002074）：关于发行债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-08-24 18:14 │国轩高科（002074）：董事会多元化政策（2026年8月） │
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│2026-08-24 18:14 │国轩高科（002074）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:14 │国轩高科（002074）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 │
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│2026-08-24 18:14 │国轩高科（002074）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:14 │国轩高科（002074）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:12 │国轩高科（002074）：2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-24 18:12 │国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告 │
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2026-08-28 18:00│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab1e23c2-ab8f-49d4-bfe5-f1c0df7e5859.PDF
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2026-08-28 17:57│国轩高科（002074）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告
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国轩高科（002074）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/60ee32ca-1854-49e1-93a2-d1cba28c903a.PDF
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2026-08-25 16:48│国轩高科（002074）：关于发行债务融资工具获准注册的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 04月 27日和 2026年 05月 21日召开第十届董事会第二次会议和 2
025年年度股东会，审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请在全国银行间债券市场统一注册非金融企业债务融资工具额度不超过人民币 70亿元（含 70亿元）。具体
内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
公司于近日收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI48号）（以下简称“通知书”），决定接受公司
债务融资工具注册。现就有关事项要点公告如下：
一、公司债务融资工具注册金额为 70亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可
的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况本公司将按照相关规定进
行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8f8363b5-7631-4eaa-adab-db9002c2edd7.PDF
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2026-08-24 18:14│国轩高科（002074）：董事会多元化政策（2026年8月）
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一、总则
为完善公司治理结构，提升董事会决策的全面性、专业性与科学性，强化公司可持续发展能力，契合资本市场治理评级及信息披
露监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际经营与战略发展情况，特制定本政策。
公司始终认为董事会多元化是完善治理体系、支撑企业长期可持续发展的核心要素，是保障董事会决策视角全面、专业均衡的重
要基础。本政策旨在规范公司董事会成员遴选、提名及聘任相关多元化管理要求，明确董事会多元化考量维度、可计量目标、监督评
估及信息披露机制，进一步细化补充董事会提名治理相关制度要求，推动构建兼具多元视角与绿色治理专业能力的董事会架构。
本政策适用于公司董事会成员招募、遴选、提名、聘任、履职评估及日常治理全流程，同时覆盖公司高级管理人员选聘的多元化
考量工作，全过程遵循公开、公平、公正、任人唯才的基本原则，严格恪守各项法律法规及监管规则要求。
二、政策声明
董事会提名委员会为落实本政策的责任主体，负责日常审阅、评估董事会整体组成结构，统筹董事候选人的遴选审查与提名推荐
工作。公司对所有董事会成员的委任均坚持用人唯才的核心原则，在评估、甄选董事及高级管理人员候选人过程中，以候选人职业操
守、专业能力、从业经验、履职适配性为核心评判标准，同时充分考量候选人在多元化维度上对董事会的赋能价值，兼顾董事会结构
均衡性与履职专业性。
公司董事会多元化建设覆盖多维度核心要素，提名委员会在候选人遴选及提名全过程中，基于客观标准，全面考量候选人的性别
、年龄、民族、种族、国籍、文化教育背景、从业履历、专业技能及行业经验等多元化要素。其中，专业能力评估应涵盖战略规划、
财务风控、法律合规、行业技术、数字化转型，以及环境、社会与治理（ESG）等各相关领域，确保董事会具备支撑公司科学决策与
可持续经营的综合专业能力矩阵。
三、目标推进
公司董事人选的甄选与提名工作严格遵循公司章程及提名管理制度，全面结合本政策多元化要求开展。董事候选人的最终聘任决
策以候选人个人能力、履职价值及公司董事会发展需求为核心依据，综合考量候选人对董事会多元化建设的增益作用，不单一侧重某
一项多元化维度，确保董事会整体结构均衡、能力全面。
公司持续推进董事会多元化体系建设，建立常态化可计量评估目标，全面规范董事会结构优化工作。公司致力于实现董事会在性
别结构、年龄梯队、民族文化、国籍背景、教育履历、专业技能、从业经验等维度的均衡配置，持续提升董事会独立性、专业性与多
元性。公司重点强化董事会可持续发展专业能力配置，确保董事会具备适配公司绿色低碳发展战略的专业履职力量，持续完善董事会
ESG 治理体系。
公司严格落实多元化提名选聘流程，持续拓宽多元化人才选聘渠道，在董事、高级管理人员遴选工作中，主动吸纳不同背景、不
同专业、不同从业经历的优质人才，持续优化董事会多元结构，充分发挥多元化治理对公司科学决策、可持续发展的支撑作用。
四、监督与汇报
董事会提名委员会严格依据国家法律法规、监管规范性文件、上市规则及公司章程、议事规则、本政策相关要求，规范开展董事
候选人考察、遴选及提名工作，常态化落实董事会多元化建设各项要求，保障本政策有效落地执行。
提名委员会将定期评估本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监督本政策的落实情况，常态
化检视董事会多元化结构、专业能力配置及绿色治理人才储备情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会实现多元化（包括性
别多元化、环境治理专业多元化）的相关可衡量目标达成一致并提出改进建议，形成专项评估报告向董事会汇报以供审议及批准。
五、信息披露
公司将本政策核心内容、多元化可计量目标及各项目标年度达成进度、董事会多元化结构现状及可持续发展专业人才配置情况、
政策年度评估及优化改进情况，定期披露于公司可持续发展（ESG）报告中，接受市场及社会公众监督。
六、其他
本政策未尽事宜，按照国家相关法律法规、监管部门规章、上市自律规则及公司章程、董事会专项议事规则的规定执行。若本政
策条款与后续新颁布、新修订的法律法规、监管规则及公司章程存在冲突，以最新生效的法定规则及公司章程为准，公司将及时启动
本政策的修订工作。
本政策由公司董事会负责解释与修订。
本政策自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aa0fdf0d-e7e8-4c80-a3bc-8359a4f3d461.PDF
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2026-08-24 18:14│国轩高科（002074）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国轩高科（002074）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1154542f-762a-41e2-9e25-e90090f3f216.PDF
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2026-08-24 18:14│国轩高科（002074）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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国轩高科（002074）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ac2b2856-0268-4a99-970c-b7f75a2afe80.PDF
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2026-08-24 18:14│国轩高科（002074）：2026年半年度报告摘要
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国轩高科（002074）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b9ed774d-e35e-4b15-95a8-9b1bdb456f02.PDF
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2026-08-24 18:14│国轩高科（002074）：2026年半年度报告
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国轩高科（002074）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86e63b6a-cfa5-4c0e-bcc2-4b8088be7292.PDF
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：2026年半年度财务报告
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国轩高科（002074）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f29acdc-f23a-40a6-a5ad-d5c582da95d1.PDF
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告
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国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0dabb381-991c-4124-a263-7c3849c4d697.PDF
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：关于董事辞任及补选第十届董事会非独立董事的公告
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国轩高科（002074）：关于董事辞任及补选第十届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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国轩高科（002074）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f59f5683-ba3c-44bf-bfbf-2842fe4e4f2e.PDF
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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国轩高科（002074）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e2e9b294-9e12-4b34-86f5-117e88b911d3.PDF
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2026-08-24 18:12│国轩高科（002074）：薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见
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国轩高科（002074）：薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d2ab67c-4b7f-42e5-bfa8-4b9a425884fd.PDF
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2026-08-24 18:11│国轩高科（002074）：第十届董事会第三次会议决议公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2026年8月11日通过电子邮件方式发出并送达全体
董事。会议于2026年8月21日在公司合肥包河总部会议室和德国沃尔夫斯堡会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事10名，
实际参与表决的董事10名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长李缜先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司 2026年审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《202
6年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司 2026年审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，董事会同意对公司控股子公司与关联方的日常关联交易情况进行新增预计。上述关联交易均遵循独立主体、公平合理的
定价原则，以市场价格为基础，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
公司董事李缜先生、Steven Cai先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。
本议案已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议和2026年审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》的《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》。
赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
此议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及控股子公司出售资产的议案》
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司项目建设及经营发展的资金需求，公司董事会授权公司及控股
子公司经营管理层，从维护公司股东及公司的利益出发，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通
过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式，授权公司管理层择机出售公司直接或间接持有已流通上市的境内外上市公司
股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产 15%，授权范围包括但不限于根据交
易市场情况确定具体出售方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等，授权期限自董事会审议通过
之日起 12个月内。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。
本次交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。本次交易不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经公司 2026年战略与 ESG委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》的《关于授权择机出售股票资产的公告》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东大众汽车（中国）投资有限公
司提名 J?rg Fenstermann先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止，该非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过。
J?rg Fenstermann 先生经股东会选举为公司非独立董事之后，将接替原公司非独立董事Olaf Korzinovski先生同时担任公司第
十届董事会战略与 ESG委员会、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本次补选董事
当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》的《关于董事辞任及补选第十届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司 2026年提名委员会第二次会议审议通过。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《公司 2022年股票期权激励计划》“第七章有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之“四、本激励计划的可行权
日”的相关规定：“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销”，公司本激励计
划第三个行权期已于 2026年 7月 7日届满，截至届满之日，合计15名激励对象对应第三个行权期尚未行权的股票期权数量为 15.262
3万份，公司依照规定将对上述到期未行权的股票期权予以注销。上述期权注销完成后，本激励计划终止。
根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，上述事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。
鉴于公司董事 Steven Cai先生、张宏立先生，职工代表董事杨茂萍女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决，
其他非关联董事均参与了本议案的表决。
本议案已经公司 2026年薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的
《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司部分股票期权激励计划行权后引起的股本变化情况，公司注册资本由 1,813,734,748元增至 1,814,725,342元。董事会
同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及管理层办理《公司章程》相关工商变更登记手续，并启用新的公司章程，
授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次《公司章程》修订具体内容最终以工商部门登记备案为准
。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《
关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事会多元化政策>的议案》
为加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多
元化政策》。
本议案已经公司 2026年提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会多元化政策》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 9月 24日下午 15:00在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开
公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05495e3a-dbe6-4374-b49b-2f383d9fcc55.PDF
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2026-08-24 18:10│国轩高科（002074）：公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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致: 国轩高科股份有限公司
敬启者:
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”或“公司”)委托, 指派本所唐方律
师、杨裕民律师(以下合称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问, 就公司注销 2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计
划”)部分股票期权事宜(以下简称“本次注销事宜”), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法
》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)和《国轩高科股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。
本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需全部原始书面材料或副本材料
或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实,
且全部事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公司有关人员在本所律师调查、
验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有
完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
22SH3110016/DT/cj/cm/D8 1
在出具本法律意见书时, 本所假设公司:
1. 所有提交予本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件均真实、准确、完整;
2. 所有提交予本所的文件中所述的全部事实均真实、准确、完整;
3. 各项提交予本所之文件的签署人均具有完全民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件同原件一致, 并且这些文件的原件均真实、准确、完整。本所律师依据本法律意见书出具日前公布
且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解, 并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在
的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次注销事宜有关的法律问题发表法律意见, 并不对有关会计、审计等专
业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时, 仅为对有关报告的引述, 并不表明本所律师对该等内
容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查
验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏, 并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供国轩高科为本次注销事宜之目的使用, 未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作
为公司本次注销事宜申报材料的组成部分或公开披露, 并对本法律意见书内容依法承担责任。
22SH3110016/DT/cj/cm/D8 2
基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出具法律意见如下:
一. 本次注销事宜的批准与授权
(一) 经本所律师核查, 国轩高科于 2022年 5月 23日召开 2021年年度股东大会,审议并通过了《关于<公司 2022年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案。在上述议案中,
公司股东大会授权董
事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件; 在激励对象符合条件时
向激励对象授予股票期权并办理具体的股票期权行权、注销等事宜。
(二) 经本所律师核查, 国轩高科于 2026年 8月 21日召开 2026年薪酬与考核委
员会第三次会议, 审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
(三) 经本所律师核查, 国轩高科于 2026年 8月 21日召开第十届董事会第三次会议, 审议通过了《关于注销 2022年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》,
同意公司注销本次激励计划授予的股票期权合计 15.2623 万份, 关联董事Steven Cai、张宏立、杨茂萍均已回避表决。
基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 国轩高科本次注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权。
二. 关于本次注销事宜的具体情况
经本所律师核查, 根据《管理办法》及《国轩高科股份有限公司 2022年股票期权激励计划》(以下简称“《股权激励计划》”)
的相关规定, 在股票期权各行权期结束后,
激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权, 公司将予以注销。根据公司的确认,
22SH3110016/DT/cj/cm/D8 3
公司本次激励计划第三个行权期已于 2026年 7月 7日届满, 截至届满之日, 合计 15名激励对象对应第三个行权期尚未行权的股
票期权数量为 15.2623万份, 公司依照规定将对上述到期未行权的股票期权予以注销。上述期权注销完成后, 本激励计划终止。
基于上述核查, 本所律师认为, 公司本次注销事宜符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定
。
三. 其他事项
本次注销事宜尚须公司按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露, 尚须公司向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请办理注销手续。四. 结论意见
综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 国轩高科本次注销事宜已获
得现阶段必要的批准和授权, 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c58dd683-b821-4744-8ccd-c7caead82b0b.PDF
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2026-08-24 18:10│国轩高科（002074）：关于授权择机出售股票资产的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股
子公司出售资产的议案》，该事项已经公司 2026年战略与 ESG委员会第三次会议审议通过。现将具体情况公告如下：
一、出售资产概述
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司项目建设及经营发展的资金需求，公司董事会授权公司及控股
子公司经营管理层，从维护公司股东及公司的利益出发，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通
过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式，授权公司管理层择机出售公司直接或间接持有已流通上市的境内外上市公司
股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产 15%，授权范围包括但不限于根据交
易市场情况确定具体出售方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等，授权期限自董事会审议通过
之日起 12个月内。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。
本次交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。本次交易不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次拟出售公司及控股子公司股票资产，旨在优化资产配置效率，实现投资收益的市场化价值转化，所获资金将用于补充公
司流动资金，满足公司项目建设及经营发展的资金需求，符合公司发展战略需要。鉴于证券市场股票交易价格存在波动，具体出售时
间、出售价格等尚存在不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将严格按照《企业会计准则》等有关
规定进行会计处理，最终财务影响以审计机构出具的审计数据为准。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议；
2、公司 2026年战略与 ESG委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/961566ac-001b-49bf-8d7c-9b26ed0fda30.PDF
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2026-08-24 18:10│国轩高科（002074）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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国轩高科（002074）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bb60af3d-3567-446b-b894-fcf35bd96ba2.PDF
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2026-08-24 18:09│国轩高科（002074）：公司章程（2026年8月）
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国轩高科（002074）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef0504db-ed9a-4b71-b501-2aa22106d289.PDF
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2026-08-24 18:09│国轩高科（002074）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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国轩高科（002074）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f15baefe-577a-45b4-bf31-0d885e218c54.PDF
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2026-07-21 18:15│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/00ce772a-af47-450b-9949-d31fa694b8b6.PDF
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2026-07-14 18:18│国轩高科（002074）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：120,000.00万元 - 155,000.00万元 盈利：36,662.86万元
股东的净利润 比上年同期增长：227.31% - 322.77%
扣除非经常性损 盈利：8,500.00万元 - 12,000.00万元 盈利 7,287.07万元
益后的净利润 比上年同期增长：16.65% - 64.68%
基本每股收益 盈利：0.66元/股 - 0.85元/股 盈利：0.20元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年业绩与上年同期相比实现增长，主要原因是：
1、报告期内，公司加快研发产业化落地，推进产品迭代升级，优化客户结构，加强海内外市场开拓，公司市场占有率稳步提升
，业绩稳健增长。公司归属于上市公司股东的净利润显著增长。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额预计约 11-14亿元。主要系公司所持股票产生的投资收益及公允价值变动
损益影响。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与公司《2026年半年度报告》中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据将
在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5460a437-8b07-44ca-acc7-70060ac704ea.PDF
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2026-07-10 00:00│国轩高科（002074）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日（2026 年 7 月 15
日）登记的总股本 1,814,725,342股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 1,767,546股后的 1,812,957,796股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即 181,295,779.60元=1,812,957,796股×0.1元/股。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本因股份回购注销、股权激励行权等原因而发生变化的按照每股分配比例不变的原则
相应调整分配总额。
3、公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日
前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999025元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
公司于 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中
的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司截至 2026 年
4月 27 日的总股本 1,814,221,054 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 1,767,546股后的 1,812,453,508股为基数测算，预
计派发现金红利 181,245,350.80元（含税）。自预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，
或公司回购专用证券账户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，
公司按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、本次分配方案自披露至实施期间，公司总股本从 1,814,221,054股变更为1,814,725,342股，公司回购专用证券账户股份总数
未发生变动。
公司根据分配比例不变的原则相应调整分配总额，本次权益分配以公司股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份
后的 1,812,957,796 股为基数，每 10股现金分红 1.0元（含税），本次实际现金分红总金额为 181,295,779.60元。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、为保证本次权益分派的顺利实施，在办理本次权益分派业务申请期间，公司回购专用证券账户持股不会发生变动。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日（2026年 7月 15日）登记的总股本 1,814,725,342股扣除公司回
购专用证券账户中的回购股份 1,767,546 股后的 1,812,957,796 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 15日，除权除息日为：2026年 7月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。2、对于投资于公司在瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts,以下简称“GDR”
）的合格投资者，公司将委托中国结算深圳分公司向 GDR 对应的境内基础 A 股股票名义持有人 Citibank, NationalAssociation派
发现金红利。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取 GDR分红收入后，如
GDR 投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
GDR投资者的股权登记日与 A股股东股权登记日相同，GDR投资者的除权除息日为 2026年 7月 14日，现金红利发放日为 2026年
7月 23日，现金红利将由Citibank, National Association通过Euroclear Bank SA/NV、Clearstream Banking,S.A.发放给 GDR投资
者。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****167 南京国轩控股集团有限公司
2 00*****702 李缜
3 01*****734
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 9日至登记日：2026 年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户上的股份不参与权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施前后公司
总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，
即 181,295,779.60元=1,812,957,796股×0.1元/股。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0999025 元
/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0999025 元/股=181,295,779.60 元÷1,814,725,342股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0999025元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心
咨询联系人：姚玉菊
咨询电话：0551-62100213
传真电话：0551-62100175
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/09576b3d-f899-4e04-807d-c22dea199a3e.PDF
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2026-07-03 16:52│国轩高科（002074）：关于全资子公司出售股票资产情况的公告
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特别提示：
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）于 2026
年上半年通过集中竞价交易方式，出售所持安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”，股票代码：301217.SZ）A股股
票共计 8,399,527股，成交金额 829,221,868.91元（含交易费用）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
根据证券市场情况，合肥国轩于 2026 年上半年通过集中竞价交易方式，出售所持有铜冠铜箔 A股股票共计 8,399,527 股，成
交金额 829,221,868.91 元（含交易费用）。截至本公告披露日，公司尚持有铜冠铜箔股票 10,531,631股，占其总股本的比例为 1.
27%。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，经公司初步核算，本次交易所产生的利润占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%
以上，但未达到占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的 50%以上，达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.
2条规定的披露标准。
二、交易标的的基本情况
1、标的股权基本情况
公司名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
成立日期：2010年 10月 18日
统一社会信用代码：91341700MA2N8LN173
法定代表人：甘国庆
注册资本：82,901.5544万人民币
注册地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189号
企业性质：地方国有企业
经营范围：电子铜箔制造销售及服务，铜商品贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：截至 2026年 3月 31日，铜陵有色金属集团股份有限公司持有铜冠铜箔 72.38%的股权，为铜冠铜箔控股股东。
铜冠铜箔最近一年及一期主要财务数据（2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计）：
单位：万元
项 目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日
资产总额 765,605.94 780,288.31
负债总额 226,542.77 230,179.48
净资产 539,063.17 550,108.83
项 目 2025 年度 2026 年度 1-3 月
营业收入 668,920.60 184,175.43
净利润 6,264.99 10,634.71
经营活动产生的现金流 -17,147.60 -31,906.33
量净额
注：以上股权结构、财务数据等基本情况从铜冠铜箔定期报告获取。
2、交易标的的权属情况
合肥国轩所持有的铜冠铜箔股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易主要系公司对资产结构进行调整，提高资产流动性及使用效率，满足公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形。上述事项的最终会计处理以会计师事务所最终审计结果为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f180b8db-de31-4e73-9b07-f50385d4e6d7.PDF
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2026-06-23 18:31│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d95e21e5-baee-40fe-bcde-4abc89cd7425.PDF
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2026-06-02 17:47│国轩高科（002074）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）核准，国轩高
科股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346股新股，每股发行价格为
人民币 19.01元。截止 2021年 11月 5日，公司本次非公开发行 A股股票的募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46元，扣除各项
发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,230,855,085.62元。上述募集资金的到位情况已
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182号）。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保
证募集资金的规范使用。
公司于 2020年 10月与海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）签署了《国
轩高科股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，聘请国泰海通担任公司非公开发行股票的保荐
机构并履行持续督导职责。
2021年 12月，公司与保荐机构国泰海通、募集资金专户开户行中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2022 年 1月，公司、保荐机构国泰海通与募集资金投资项目（包括补充流动资金，以下简称“募投项目”）实施主体公司控股
子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）、合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）、合肥国轩高科动
力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行（已更名为“中国建设
银行股份有限公司合肥高新支行”）、中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州
银行股份有限公司合肥包河支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（已更名为“中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行”
）、中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行分别签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在
问题。
公司于 2022年 4月 27日、2022年 5月 23日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议、2021 年年度股
东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh高比能动力锂电池产业化项目”变更
为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资子公司国轩电池变更为全资子公司合肥国轩电池科技有限公司（以下简称
“国轩电池科技”），实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。
2022 年 6月，公司与变更后的募投项目实施主体国轩电池科技、保荐机构国泰海通以及募集资金专户开户行中国建设银行股份
有限公司合肥高新支行、中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州银行股份有限
公司合肥包河支行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 28日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募投项目“年产 20GWh大众标准电芯项目”变更为“大众标准电芯产线项目”，将募投项目“国轩材料年产 30,000 吨高镍三元
正极材料项目”予以结项，结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。变更后的募投项目“大众标准电芯
产线项目”实施主体未发生改变，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构无需重新签订监管协议。
2025年 6月 30日，公司已将募投项目“国轩材料年产 30,000吨高镍三元正极材料项目”的节余募集资金合计 13,417.27万元（
含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出等）和 2021年向特定对象发行股票募投项目中“补充流动资金”账户余额 30
5.08 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出等）转入公司一般户用于日常经营活动。公司已办理完毕上述募
集资金专户的销户手续，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构签署的相关三方或四方监管协议相应终止。
截止目前，2021年非公开发行股票募集资金账户情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 募集资金用途 备注
国轩高科股份有 中国银行股份有限公司合肥 188763859109 验资专户 已销户
限公司 蜀山支行
合肥国轩电池有 中国银行股份有限公司合肥 185765054466 国轩电池年产 已销户
限公司 蜀山支行 16GWh高比能动
中国农业银行股份有限公司 12081101040057182 力锂电池产业化 已销户
合肥新站高新区支行 项目
杭州银行股份有限公司合肥 3401040160001091868 已销户
包河支行
中国建设银行股份有限公司 34050149860800003063 已销户
合肥高新支行
合肥国轩高科动 中国建设银行股份有限公司 34050148880800002484 补充流动资金 已销户
力能源有限公司 合肥黄山西路支行
合肥科技农村商业银行股份 20000268176166600000 已销户
有限公司高新区支行 093
中国工商银行股份有限公司 1302015419200380085 已销户
合肥蜀山支行
合肥国轩电池材 中国工商银行股份有限公司 1302015419200380883 国轩材料年产 已销户
料有限公司 合肥蜀山支行 30,000吨高镍三
元正极材料项目
合肥国轩电池科 中国银行股份有限公司合肥 176766944401 大众标准电芯产 本次销户
技有限公司 蜀山支行 线项目
中国农业银行股份有限公司 12081101040058479 本次销户
合肥新站高新区支行
杭州银行股份有限公司合肥 3401040160001148668
包河支行
中国建设银行股份有限公司 34050149860800003299
合肥高新支行
本次销户
本次销户
三、募集资金专户注销情况
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日分别召开第十届董事会第二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分募
投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2021年非公开发行股票募投项目“大众标准电芯产线项
目”进行提前结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已将募投项目“大众标准电芯产线项目”的节余募集资金合计 131,866.23万元（含募集资金银行存款
产生的利息并扣除银行手续费支出等）转入公司一般户用于日常经营活动。同时，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司已将上述募集资金专用账户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人。相关募集资金专户注销后，公司、保荐机构、项目实
施主体公司与各银行机构签署的相关三方或四方监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/566c74eb-7c6e-454e-9900-f5efdc576356.PDF
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2026-05-22 18:50│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7c1d4765-8f45-451a-8eea-8533bca4312c.PDF
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2026-05-21 20:04│国轩高科（002074）：2025年年度股东会会议决议公告
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国轩高科（002074）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f4130d6-4365-4a88-bdb4-690c97bf14c7.PDF
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2026-05-21 19:59│国轩高科（002074）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致: 国轩高科股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所唐方律师、杨裕民
律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范
性文件(以下统称“法律法规”)及《国轩高科股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年年度股东会(以下简
称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200124/DT/cj/cm/D51
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 29日公告的《国轩高科股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”),
公司董事会已于本次股东会召开二十日
之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 5月 21日14:30在安徽省合肥市包河区花园大道 566号
国轩高科股份有限公司环球会议厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至 9:
25, 9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至当
日下午 15:00期间的任意
时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集, 召集人资格符合有关法律法规及公司章程的规定。根据大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称
“大众中国”)与南京国轩控股集团有限公司(以下简称“国轩控股”, 更名前的名称为“珠海国轩贸易有限责任公司”)、李缜先生
、李晨先生(国轩控股、李缜先生、李晨先生以下合称“创始股东方”)签署的
股东协议和补充协议, 在符合该等协议约定的前提下, 自大众中国对公司战略投资
24SH7200124/DT/cj/cm/D51 2
涉及的相关股份均登记至大众中国名下起 72 个月内或大众中国自行决定的更长期间内, 大众中国将不可撤销地放弃其持有的部
分公司股份的表决权, 以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少 5%。基于前述约定并根据大众中国出具的授权
委托书, 大众中国有表决权的股份数为 217,609,618股。大众中国的表决权比例比创始方股东的表决权比例低至少 5%, 符合双方就
表决权安排达成的约定,
本次表决权安排合法、有效。
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东
会现场会议(包括视频出席)及网络投票的股东(或股东代理人)共计 1479人, 代表有表决权股份数 573,103,831股, 占公司有表决权
股份总数的 36.0557%。公司董事、高级管理人员出席/列席了本次股东
会。
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表 0人,
代表股份 0股, 占上市公司总股份的 0%。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票(包括视频出席)、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、
股东代表(或委托代理人)以记名投票的方
式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
24SH7200124/DT/cj/cm/D51 3
决结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况: 同意 572,111,909股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8269%;
反对 797,722 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1392%; 弃权 194,200股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0339%
。
2. 审议通过了《关于 2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告的议案》
表决情况: 同意 572,033,009股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8132%;
反对 877,622 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1531%; 弃权 193,200股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0337%
。
3. 审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况: 同意 572,125,817股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8293%;
反对 843,014 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1471%; 弃权 135,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236%
。
4. 审议通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况: 同意 572,155,409股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8345%;
反对 816,322 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1424%; 弃权 132,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%
。
5. 审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况: 同意 571,459,096股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7130%;
24SH7200124/DT/cj/cm/D51 4
反对 1,258,592股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%; 弃权 386,143股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0674%
。
6. 审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 262,334,593股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.5812%;
反对 945,299 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3588%; 弃权 158,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0600%
。
7. 审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况: 同意 572,080,709股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8215%;
反对 876,822 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1530%; 弃权 146,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%
。
8. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况: 同意 572,026,609股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8120%;
反对 879,222 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1534%; 弃权 198,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0345%
。
9. 审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
表决情况: 同意 572,053,109股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8167%;
反对 873,822 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1525%; 弃权 176,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0308%
。
10. 审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法>的议案》
表决情况: 同意 572,035,217股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8135%;
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反对 916,614 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1599%; 弃权 152,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0266%
。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过, 其中, 员工持股计划行使股东权
利符合相关约定, 审议相关议案时, 不存在应回避而未回避表决的情形。本次会议审议的议案中需特别决议的议案, 已经出席股东会
的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东会议案中涉及关联交易的议案, 关联股东已回避表决。公司已对
中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/405ce92b-1598-4d83-ab99-668d3584fe1d.PDF
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2026-05-12 18:15│国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》
《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-042
），公司决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度募集资金存放、管理和使 非累积投票提案 √
用情况专项报告的议案
3.00 关于 2025年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于部分募投项目提前结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟注册发行银行间市场债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核实施办法》的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上
述议案中，议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案 2-10均属于涉及影响中小投资者利益重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年年
度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eb43ddaa-7732-41e4-a094-4eede9d0115a.PDF
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2026-05-08 18:52│国轩高科（002074）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2025年年度
报告全文及其摘要。
为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟
举办 2025年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 15:00-17:00。
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
投资者参与方式：
登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩
说明会。
二、公司出席人员
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，独立董事王枫先生，董事会秘书汪泉先生，财务负责人张
一飞先生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司
欢迎广大投资者于 2026年5月 15日（星期五）17:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入本次业绩说明会
页面进行提问（活动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（本次业绩说明会页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e91b0dee-a7c2-44b0-ab9e-ec05a73e8132.PDF
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2026-05-05 17:03│国轩高科（002074）：关于中期票据发行结果的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 27日和 2024年 11月 20日召开第九届董事会第九次会议和 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据和不超过人民币 10亿元（含 10
亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8号和中市协注〔2025〕GN9号），交易商
协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司已成功发行 2026年度第二期绿色债务融资工具，发行品种为中期票据，发行总额为人民币 8亿元，募集资金已于 20
26年 4月 29日全额到账。发行结果具体如下：
债券名称 国轩高科股份有限公司 债券简称 26国轩高科
2026年度第二期绿色科 GN002(科创债)
技创新债券
债券代码 132680055 期限 3年
起息日 2026年 04月 29日 兑付日 2029年 04月 29日
计划发行总额 8亿元 实际发行总额 8亿元
发行利率 2.08% 发行价 100.00元/张
薄记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股
份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限
公司
本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ac1f7847-8a25-4944-9515-158496a15915.PDF
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2026-04-29 16:31│国轩高科（002074）：2025年年度报告
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国轩高科（002074）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24ee6bf9-6daa-4f4f-ae46-12dfbe099287.pdf
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2026-04-28 22:14│国轩高科（002074）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度募集资金存放、管理和使 非累积投票提案 √
用情况专项报告的议案
3.00 关于 2025年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于部分募投项目提前结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟注册发行银行间市场债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核实施办法》的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上
述议案中，议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案 2-10均属于涉及影响中小投资者利益重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年年
度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/589ec077-f288-4bf4-8c99-2c5feacf1166.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管
理人员 2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《关于公司董事 2025年度薪酬情况和 2026
年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事会对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中
董事、高级管理人员情况薪酬情况的相关内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际经营发展情况，同时参照
公司所在行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事和高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬
独立董事薪酬实行固定津贴方式，董事津贴按季度发放，独立董事津贴标准为 30万元/年。不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考
核及其他任何形式的激励计划。除董事津贴外，独立董事不应从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。
（2）非独立董事薪酬
在公司兼任高级管理人员或其他职务的董事，根据其在公司的具体职务、岗位及公司薪酬制度领取综合薪酬，不领取董事津贴；
在股东单位任职的董事，在其任职单位领取薪酬，不领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的
50%。
（1）基本薪酬：指年度的基本报酬，包含基础工资、职级工资、工龄补助和职务津贴等，根据岗位价值高低、承担责任大小等
因素，参考行业薪酬水平确定，按月发放，不与当期业绩考核指标完成情况挂钩；
（2）绩效薪酬：指根据公司年度经营业绩和岗位职责考核结果发放的浮动报酬，由公司薪酬管理相关部门按季度、半年度或年
度参照年初制定的高级管理人员薪酬绩效考核标准进行绩效评价后确定并发放。董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展
年度绩效评价，最终确定年度绩效薪酬，并对已发绩效薪酬进行多退少补。其中一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效
评价后发放。
（3）中长期激励收入：指依据公司股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的中长期激励工具获得的收益。具体实施
方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议并提交股东会审批后方可实施。中长期激励收入兑现按照中长期激励计划相关规定进行
。
四、其他说明
1、公司董事和高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。社保、公积金等严格按国家及地方
相关法律法规执行；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。离任后仍在公司任
职的，按其任职岗位发放薪酬；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬应随行业薪酬水平、公司实际经营情况和发展战略等变化而作相应的调整；
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关
法律、行政法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、规范性文件和经合法程序修
订后的《公司章程》执行。
五、备查文件
1、公司 2026年薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9a7c210-4e7d-46b8-9d5d-5f3b28926eca.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年度证券投资情况专项说明
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国轩高科（002074）：2025年度证券投资情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d6a54a3-09e7-4072-9441-3cc803ae6e82.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年度财务决算报告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现营业收入4,507,046.18万元，同比上升 27.35%；实现营业利润 234
,511.06万元，同比上升82.72%；实现利润总额 225，332.62万元，同比上升 78.40%；实现净利润 228,841.89万元，同比上升 98.2
8%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 238,327.19万元，同比上升 97.49%。现将 2025年度财务决算情况报告如下：
一、2025 年度公司财务报表审计情况
公司 2025年财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（苏亚审[2026]2
10 号），会计师的审计意见：国轩高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科2025年12月31
日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
二、公司主要财务指标情况分析
（一）总体财务情况
2025 年主要财务指标情况表
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 变动比例
资产总额 12,721,451.97 10,783,968.51 17.97%
所有者权益总额 3,690,635.11 2,989,625.93 23.45%
项目 本期金额 上期金额 变动比例
营业收入 4,507,046.18 3,539,181.71 27.35%
利润总额 225,332.62 126,310.97 78.40%
归属于母公司所有者的净利润 238,327.19 120,679.01 97.49%
加权平均净资产收益率 8.65% 4.77% 3.88%
基本每股收益 1.32 0.68 94.12%
经营活动产生的现金流量净额 362,441.50 270,557.17 33.96%
（二）主要资产负债项目变动
主要资产负债变动情况表
单位：万元
项 目 2025 年 2024 年 变动比例
交易性金融资产 215,088.94 283,205.25 -24.05%
衍生金融资产 - 8,580.17 -100.00%
应收票据 324,080.48 37,990.23 753.06%
存货 969,015.72 712,130.10 36.07%
一年内到期的非流动资产 8,841.39 4,992.60 77.09%
其他债权投资 6,000.00 28,254.31 -78.76%
长期股权投资 180,775.01 147,641.73 22.44%
其他权益工具投资 150,321.59 117,533.24 27.90%
其他非流动金融资产 335,888.64 157,071.20 113.84%
固定资产 4,250,654.08 3,001,759.25 41.61%
使用权资产 17,774.97 32,218.23 -44.83%
无形资产 675,852.38 560,317.15 20.62%
递延所得税资产 180,836.57 129,274.74 39.89%
应付票据 1,263,986.98 935,950.96 35.05%
合同负债 69,705.70 52,904.40 31.76%
应交税费 35,188.83 29,205.24 20.49%
其他流动负债 208,743.00 41,513.37 402.83%
租赁负债 11,788.64 34,966.41 -66.29%
预计负债 84,526.18 62,824.62 34.54%
递延收益 46,177.23 28,378.07 62.72%
递延所得税负债 71,595.23 34,289.52 108.80%
少数股东权益 778,243.74 393,616.67 97.72%
主要指标变动原因：
1、2025年末衍生金融资产较年初减少 8,580.17 万元，下降 100.00%，主要系本期外汇掉期公允价值变动所致。
2、2025年末应收票据较期初增加 286,090.25 万元，上升 753.06%，主要系本期商业承兑汇票等结算相应增加所致。
3、2025年末存货较期初增加 256,885.62 万元，上升 36.07%，主要系销售增加所致。
4、2025年一年内到期的非流动资产较期初增加 3,848.79万元，上升 77.09%，主要系对参股公司财务资助一年内到期重分类所
致。
5、2025年末其他债权投资较期初减少 22,254.31 万元，下降 78.76%，主要系本期投资公允价值变动所致。
6、2025年末其他权益工具投资较年初增加 32,788.35万元，上升 27.90%，主要系投资增加所致。
7、2025年末其他非流动金融资产较期初增加178,817.44万元，上升113.84%，主要系股权投资公允价值变动所致。
8、2025年末固定资产较期初增加 1,248,894.83万元，上升 41.61%，主要系本期在建工程转固所致。
9、2025年末使用权资产较年初减少 14,443.26万元，下降 44.83%，主要系原租赁合同本期提前终止所致。
10、2025年末递延所得税资产较期初增加 51,561.83 万元，上升 39.89%，主要系未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加所致。
11、2025年年末应付票据较期初增加 328,036.02 万元，上升 35.05%，主要系开具应付票据增加所致。
12、2025年末合同负债较期初增加 16,801.30 万元，上升 31.76%，主要系预收货款增加所致。
13、2025年末其他流动负债较期初增加 167,229.63万元，上升 402.83%，主要系未终止确认的应付账款（使用未到期商业票据
支付部分）增加所致。
14、2025年末租赁负债较期初减少 23,177.77万元，下降 66.29%，主要系原租赁合同本期提前终止所致。
15、2025年末预计负债较期初增加 21,701.56万元，上升 34.54%，主要系产品质量保证等增加所致。
16、2025年末递延收益较期初增加 17,799.16万元，上升 62.72%，主要系本期与资产相关的政府补助增加所致。
17、2025年末递延所得税负债较期初增加 37,305.71万元，上升 108.80%，主要系交易性金融资产公允价值变动等应纳税暂时性
差异增加所致。
18、2025年末少数股东权益较期初增加 384,627.07万元，上升 97.72%，主要系引入战略投资者所致。
（三）主要经营指标变动
主要经营指标情况表
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 变动比例
营业收入 4,507,046.18 3,539,181.71 27.35%
营业成本 3,778,036.92 2,902,013.14 30.19%
税金及附加 31,538.41 27,556.66 14.45%
销售费用 35,117.36 30,438.91 15.37%
管理费用 203,128.01 192,819.18 5.35%
研发费用 243,038.16 214,821.76 13.13%
财务费用 144,276.53 84,265.03 71.22%
其他收益 86,102.94 134,373.50 -35.92%
投资收益 14,578.88 4,719.44 208.91%
公允价值变动收益 192,216.60 19,619.04 879.75%
信用减值损失 -102,424.84 -76,630.61 33.66%
资产减值损失 -28,352.40 -39,901.00 -28.94%
净利润 228,841.89 115,413.42 98.28%
归属于母公司股东的净利润 238,327.19 120,679.01 97.49%
主要指标变动原因：
1、2025年公司营业成本较上年同期增加 876,023.78 万元，上升 30.19%，主要系当期销售规模增长所致。
2、2025年公司财务费用较上年同期增加 60,011.50 元，上升 71.22%，主要系本期汇兑损失所致。
3、2025年公司其他收益较上年同期减少 48,270.56 万元，下降 35.92%，主要系与收益相关的政府补助减少所致。
4、2025年公司投资收益较上年同期增加 9,859.44 万元，上升 208.91%，主要系衍生金融资产形成的投资收益增加所致。
5、2025 年公司公允价值变动收益较上年同期增加 172,597.56 万元，上升879.75%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动
增加所致。
6、2025年公司信用减值损失较上年同期增加 25,794.23 万元，上升 33.66%，主要系其他债权投资减值损失增加所致。
7、2025年公司净利润较上年同期增加 113,428.47万元，上升 98.28%，除受公司业务规模进一步扩大影响外，主要系公司早期
持有的奇瑞汽车（股票代码：HK.9973）股份因其港股上市以至公允价值大幅变动影响所致。
8、2025年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 117,648.18万元，上升 97.49%，除受公司业务规模进一步扩大影
响外，主要系公司早期持有的奇瑞汽车（股票代码：HK.9973）股份因其港股上市以至公允价值大幅变动影响所致。
（四）现金流量指标变动
现金流量指标变动情况表
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 362,441.50 270,557.17 33.96%
投资活动产生的现金流量净额 -1,029,598.95 -710,737.25 -44.86%
筹资活动产生的现金流量净额 724,014.48 547,963.27 32.13%
主要指标变动原因：
1、2025 年公司经营现金流量净额较上年同期增加 91,884.33 万元，增长33.96%，主要系销售回款增加所致。
2、2025 年公司投资现金流量净额较上年同期减少 318,861.7 万元，降低44.86%，主要系本期收回投资所收到的现金减少所致
。
3、2025 年公司筹资现金流量净额较上年同期增加 176,051.21 万元，增长32.13%，主要系本期筹资金额增加所致。
http://disc.static.szse.cn/dis
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，国轩高科股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所苏亚金诚会计师事务
所（以下简称“苏亚金诚”）2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月2日
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：于龙斌
历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996年 5月。1999年 10月改制为江苏苏亚
会计师事务所有限责任公司。2000 年 7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年 12月 2
日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
业务资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨
询服务资格。
人员信息：截至 2025年 12月 31 日，苏亚金诚拥有从业人员 534 人，其中合伙人 44人。拥有注册会计师 231 人，其中具有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师 132人。
业务信息：苏亚金诚 2025年度经审计的业务总收入 2.08亿元，其中审计业务收入 1.59 亿元，证券业务收入 0.39 亿元。2025
年度共为 12 家上市公司提供财务报告审计服务，审计业务收费总额合计 0.29 亿元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业
、通用设备制造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025 年度公司同行业上市公司审计客户共有 4家，苏亚金诚具
备公司所在行业的执业经验。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年4月24日、2025年5月28日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2024年年度股东大会
，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘苏亚金诚为公司2025年度会计师事务所，开展财务报告审计
和内部控制审计工作。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，苏亚金诚对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金、2024年度募集资金存放与
实际使用等情况进行核查并出具专项报告。
经审计，苏亚金诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
有效的财务报告内部控制。苏亚金诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，苏亚金诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年4月24日，公司2025年审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计
委员会对苏亚金诚进行了充分了解，并对苏亚金诚及其从业人员提供的资格证照、过往审计经历情况等资料进行了审核，一致认可苏
亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观
、公正，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘苏亚金诚为公司2025年度会计师事务所，并将该议案
提交公司董事会审议。
2、在编制公司2025年年度报告期间，公司审计委员会委员与苏亚金诚保持紧密联系，积极关注公司2025年审计工作开展情况及
审计工作进度，就2025年度审计工作的独立性、质量控制管理、审计范围、时间安排、总体审计策略及审计重点关注事项等内容进行
了充分沟通，对审计发现的问题提出意见和建议。
3、2026年4月27日，公司召开2026年审计委员会第二次会议，审议通过《关于2025年年度财务报告的议案》等内容，听取苏亚金
诚关于2025年度审计结果的汇报，同意将该议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规章
制度，全面发挥作为专业委员会的职能作用。审计委员会深入审查会计师事务所的资质和执业能力，并在年报审计期间与会计师事务
所进行全面深入的讨论和沟通，督促会计师事务所保证审计报告出具工作的及时性、准确性、客观性与公正性，切实执行了审计委员
会对会计师事务所的监督责任。
公司审计委员会认为：苏亚金诚在年度报告审计过程中秉持公允、客观的态度，进行独立的审计工作，展现良好的职业操守和业
务素养，按时完成公司2025年年度报告的审计任务，出具的审计报告客观、完整、准确。
公司审计委员会将继续保障职责的切实履行，强化对董事会相关事项的事前审核，持续加强对公司的审计指导，不断促进公司内
控体系的逐步完善，维护全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58512e9a-5a07-4837-88f8-755d5e7eb312.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年年度财务报告
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国轩高科（002074）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2bf2919-f5f5-4291-813c-494ed19525fa.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国轩高科（002074）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fc3a3f2-0788-4248-944d-15a81a152403.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为了践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市
场、稳信心”的指导思想，持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，加强提升上市公司质量和投资价值，实现企业可持
续发展。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见 2024年 2月 6日披露的《关于推
动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第二次会议，审议通
过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现针对行动方案相关举措进展公告如下：
一、坚持聚焦主业发展，经营业绩快速提升
2025 年，新能源汽车与储能两大核心赛道需求持续爆发，成为公司业绩增长的核心拉动力量，全年实现营业收入 450.70亿元，
同比上升 27.35%，实现净利润 22.88亿元，同比上升 98.28%。根据 SNE Research统计数据，2025年公司全球动力锂电池装机量同
比增长 82.5%，增速位列全球装机量 Top10企业首位；全球市占率提升至 4.5%，排名较 2024年上升三位，跃居全球第五。根据中国
汽车动力电池产业联盟统计，公司 2025年中国地区动力锂电池装机量市占率 5.65%，排名稳居第四。根据 ICC鑫椤资讯统计，2025
年公司储能电池全球市占率约 5%；其中，全球基站与数据中心 UPS备电电池赛道表现突出，市占率突破 28%，稳居全球首位，持续
夯实市场领先地位。公司凭借完善的全球化交付网络、高品质储能产品及优质项目履约能力，多次入选 BNEF储能 Tier1榜单。
二、坚守发展初心，创新驱动激发新动力
技术创新是支撑公司长效发展的核心引擎，公司始终坚守“技术立企”的发展初心，不断突破技术瓶颈、推动核心技术迭代升级
与关键领域突破，助力公司在行业格局调整期实现市占率逆势攀升。2025年，公司研发投入 33.65亿元，同比增长 14.86%。截止 20
25年 12月 31日，公司共拥有研发人员共计 4,358 人，占比 13.17%。
乘用车领域，公司发布了全球首款 LMFP超充电芯——“启晨二代电芯”，能量密度达 240Wh/kg，搭载 5C 快充技术，大幅提升
充电效率与续航表现，有效缓解用户里程焦虑。固态电池技术取得重要突破，金石全固态电池首条实验线成功贯通，G垣混合固液电
池能量密度高达 300Wh/kg，可实现整车续航里程 1000公里，为高端电动乘用车提供下一代核心动力解决方案。
商用车领域，公司发布的“G行超级重卡标准箱”单包电量达 116kWh，创新融合四枪并充技术与 1000V高压平台，充电效率提升
30%；产品实现 3000次循环容量零衰减、120万公里行驶功能零损耗，具备超长寿命与高可靠性，为城市物流、干线运输等场景提供
稳定高效的能源支撑。
储能领域，公司持续完善产品矩阵，乾元智储 20MWh储能电池系统采用模块化拼接集成与风液一体节能技术，搭配七级安全防护
体系，显著提升极端环境下的运行安全性与稳定性；全新工商储产品乾元载道同步亮相，支持 2/4h 系统灵活配置，综合效率超 91%
，可广泛适配工业园区、光储充电站、数据中心、微电网等多元应用场景。
三、践行绿色智造，可持续发展融入企业基因
公司始终秉持“让绿色能源服务人类”的初心使命，坚信绿色发展是高质量发展的底色，并将可持续理念深度融入公司运营与业
务战略。自 2021年起，公司已连续 5年主动编制并披露 ESG 报告/可持续发展报告，2025年，公司 ESG 获得Wind“AA”评级，荣获
“全国工商联 2025中国民营企业社会责任优秀案例”、“福布斯中国 2025年度最佳雇主双奖”。同时，为积极响应全球可持续发展
趋势，全面落实国家“双碳”目标与上市公司治理相关要求，进一步将环境、社会和治理（ESG）因素与公司战略规划系统整合，切
实增强公司可持续发展能力，公司董事会将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在其原有职责基础上增
加 ESG管理职责等相关内容。
2025 年，公司在内蒙古乌海工厂发布“高耗能工厂零碳解决方案”，宣告全球首个零碳负极材料工厂正式投入运行。同时，公
司还积极布局电池回收网络，构建起“生产－应用－再生”的绿色闭环，践行可持续发展理念。
四、夯实治理根基，筑牢高质量发展保障
2025年，公司顺利完成第十届董事会的换届选举工作，第十届董事会由 11名董事组成。其中，非独立董事 7名，独立董事 4名
，独立董事人数占比超过三分之一，确保董事会决策的独立性及专业性。同时，为全面贯彻落实相关法律法规要求，结合公司治理的
实际需求，公司不再设立监事会，相应职能由董事会审计委员会承接。公司同步增设一名职工代表董事，进一步强化了职工参与公司
民主管理的机制。
2025 年，公司系统性地对《公司章程》及多项内部管理制度进行了修订。包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则
》《公司独立董事工作制度》《公司战略与 ESG 委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公
司薪酬与考核委员会议事规则》《公司总经理工作细则》等，进一步完善了公司治理架构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
确保权力机构、决策机构和监督机构与管理层之间权责清晰，相互协调、相互制衡，有效地维护公司股东的合法权益。
五、强化信息披露，构建良好互动生态模式
公司重视与投资者的沟通，通过投资者热线、“互动易”在线互动平台，保障与投资者的沟通交流；此外，公司通过常态化召开
业绩说明会，接待机构调研，举办电话会议，开展投资者路演，积极参加机构大型投资策略会等活动，与广大投资者开展交流互动，
将公司发展规划、经营状况、财务情况、重大事项等信息及时、公开、透明地传达给市场参与各方，传递公司经营理念，展示公司的
发展前景和长期投资价值，通过有效充分的交流，增进资本市场对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。
六、重视股东回报，彰显公司长期投资价值
公司坚持长期、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求投资回报，与投资者共享公司发展成果
。自上市以来，公司通过现金分红、股份回购等方式积极回馈广大股东。
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 21日分别召开的第九届董事会第十二次会议和 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2
024年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 7 月 11 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），公
司以股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份后的 1,791,279,946 股为基数，每 10 股现金分红 1.0元（含税），
本次实际现金分红总金额为 179,127,994.60元。
此外，公司于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》，根据公
司 2025年的实际经营情况，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2026 年 4 月27日，公司总股本为 1,814,221,054股，扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份 1,767,546股后，以此计算合计拟派发现金红利 181,245,350.80元（含税）。公司将继续秉持“让绿色能源服务人类”的初
心使命，始终坚守“产品为王、人才为本、用户至上”的经营理念，以材料科学与数字科学为双轮驱动，着力构建特色鲜明、技术领
先的新能源科学体系，助力绿色低碳发展。同时，坚持以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续优化资本布局结构，推动
企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79ee367a-6fce-47e2-b04b-ecece14b4560.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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国轩高科（002074）：关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05820b31-6408-4034-8bf6-dec513776b03.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2026年度会计
师事务所，开展财务报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 12月 2日
注册地址：南京市建邺区泰山路 159号正太中心大厦 A座 14-16层
首席合伙人：于龙斌
历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5
月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事
务所有限责任公司。2013年 12月 2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
业务资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨
询服务资格。
人员信息：截至 2025年 12月 31 日，苏亚金诚拥有从业人员 534 人，其中合伙人 44人。拥有注册会计师 231 人，其中具有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师 132人。
业务信息：苏亚金诚 2025年度经审计的业务总收入 2.08亿元，其中审计业务收入 1.59 亿元，证券业务收入 0.39 亿元。2025
年度共为 12 家上市公司提供财务报告审计服务，审计业务收费总额合计 0.29 亿元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业
、通用设备制造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025 年度公司同行业上市公司审计客户共有 4家，苏亚金诚具
备公司所在行业的执业经验。
2、投资者保护能力
苏亚金诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2025年底，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限
额为 10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2023 年至今）存在因执业行为的民事诉讼 4例
，目前 1例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余 3例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。
3、独立性和诚信记录
苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。苏亚金诚近三年（2023年至今）未受到因执业行为
受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 6次、纪律处分 2次；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到
行政处罚 3次、监督管理措施 11次、纪律处分 2次，涉及人员 18名。
（二）项目信息
1、人员信息
拟任项目合伙人：徐岑，2011年起从事上市公司审计业务，2013年取得中国注册会计师资格，2011年 4月至今在苏亚金诚执业，
2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过徐工机械（000425）1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：何天宇，2015年起从事上市公司审计业务，2019年取得中国注册会计师资格，2014年 7月至今在苏亚金诚执
业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过衢州东峰（601515）1家上市公司审计报告；
拟任项目质量控制复核人：吴美红，2009年 8月取得中国注册会计师资格，2010年 11月起在苏亚金诚执业；2011年 3月开始从
事质控复核工作，近三年复核上市公司 9家，IPO公司 1家，挂牌公司 10家。
2、独立性和诚信记录
拟聘任会计师事务所及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形。
拟任项目合伙人徐岑、拟任签字注册会计师何天宇、拟任项目质量控制复核人吴美红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情形。
3、审计收费
公司 2026年度的财务报告审计费用为 210万元，主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结
合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的财务报告审计费用和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解，并对苏亚金诚及其从业人员提供的资格证照、过往审计经历情况等资料进行
了审核，一致认可苏亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业
报告且报告内容客观、公正，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘苏亚金诚为公司 2025年度会计
师事务所，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）续聘会计师事务所审议程序
公司 2026 年审计委员会第二次会议、第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘苏亚金诚为公司 2026年度会计师事务所。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司 2026年审计委员会第二次会议决议；
3、苏亚金诚营业执业证照等有关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e08348c2-e344-4b1c-95c7-a307bc5cdbe6.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年度内部控制评价报告
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国轩高科（002074）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed95976e-a1d2-470c-85ba-1f1667d8ac81.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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国轩高科（002074）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/649bc104-d26b-4f78-8b11-c17c44b2ed08.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告
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国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/065bbc71-1bb1-44ed-8a3f-512243e77d07.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的
《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、
子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以
及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8461142-cea0-428b-8846-469cb99b6332.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：2026年度财务预算报告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）在总结 2025 年经营情况和分析2026 年经营形势的基础上，结合市场需求和公司
业务拓展计划，并综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素影响，本着谨慎性原则，编制了2026 年度财务预算报
告。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、未发生重大变化；
4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1、遵循《企业会计准则》及相关指引的规定，针对企业经营活动编制财务预算；
2、财务预算主体范围包括国轩高科股份有限公司及其控股子公司。
三、2026 年度主要预算目标
1、围绕“材料科学+数字科学”双轮驱动，加速技术迭代，紧抓混合固液和固态电池量产与多领域应用机遇，打造可持续的技术
护城河；
2、坚持“高端化、场景化、规模化”市场策略，深化国内外战略客户合作，动储双轮驱动全面推进市场结构升级，全力拓展新
场景应用增量市场；
3、以“提质、增效、降本”为核心，全面推进精益制造体系升级，推进核心材料本土化供应，优化全球产能布局，保障全球交
付能力；
4、以“本土化运营+国际协同”为主线，构建覆盖全球的业务网络和“四位一体”服务体系，确保客户需求快速响应；
5、以全球化运营为导向，全面提升组织能力、管理效率与风险防控水平。
四、特别提示
2026 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2026 年的盈利预测或承诺，预算能否实现
受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e264c3b3-c174-4e42-af29-303c774aa612.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）对公司
会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2025年 12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行了规范说明。
根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期
发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更时间
公司根据财政部上述准则解释文件规定的起始日，对现行会计政策进行相应变更，自 2026 年 1月 1日起执行上述新的会计政策
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响
。董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司 2026 年审计委员会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b89c210-2778-4d21-b1af-982e8f66944c.PDF
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2026-04-28 22:13│国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告
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国轩高科（002074）：关于计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/075e649c-ec7d-479d-a0e9-cde8ee12cf16.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│国轩高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495934.PDF
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2026-04-29│国轩高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225254220.pdf
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2026-04-29│国轩高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241946.PDF
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2025-10-25│国轩高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733537.PDF
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2025-08-30│国轩高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628140.PDF
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2025-04-25│国轩高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223284129.PDF
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2025-04-25│国轩高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223300522.pdf
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2024-10-30│国轩高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557518.PDF
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2024-08-29│国轩高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032674.PDF
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2024-04-20│国轩高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219701032.PDF
〖免责条款〗
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