公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:45 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2026-02-25 18:14 │国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-05 18:54 │国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2026-02-05 18:51 │国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2026-02-27 17:45│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5164faa5-c01a-4abe-84ea-22d171d7a47c.PDF
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2026-02-25 18:14│国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016），公司决定于2026年3
月5日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益
，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年3月5日（周四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议 √
案 逐项表决，作为投票对
象的子议案数：（10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置 √
2.09 募集资金金额及用途 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议 √
案
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案 √
论证分析报告的议案
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议 √
案
9.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办 √
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
10.00 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √
11.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √
12.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。上述议案中，议案2需逐项表决；议案10、12为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过，其他议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东将回避
表决。上述议案中，除议案10以外均属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在20
26年第一次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 2月 27日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b756c5f6-11fd-4e7f-b221-2fa033001b72.PDF
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2026-02-05 18:54│国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/22c5af91-9d11-4f44-bec5-7b39dcb607a9.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公
│告
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国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4e2cf643-fb88-41d7-952c-a41b56e4d9f6.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及证券
│事务代表的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董
事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担
任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公
司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会主任委员及委员名单如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG委员会 李 缜 王启岁、Steven Cai、Olaf Korzinovski、
Rainer Ernst Seidl
审计委员会 王 枫 孙 哲、乔 贇、张宏立、Rainer Ernst Seidl
提名委员会 孙 哲 邱新平、乔 贇、Steven Cai、Olaf Korzinovski
薪酬与考核委员会 乔 贇 邱新平、王 枫、杨茂萍、Rainer Ernst Seidl
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，董事会聘任李缜先生担任公司总经理，聘任王启岁先生、陈炜先生、张巍先生、Fu Zhou先生、
曹勇先生、Ralf Lorenz先生担任公司副总经理，聘任汪泉先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。
公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。汪泉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律
法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。张一飞先生任职财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关
规定办理本次人事变动相关工商变更登记或备案事项。
四、公司审计部门负责人聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审议通过，董事会聘任方杰先生担任公司审计部门负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
五、公司证券事务代表聘任情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任姚玉菊女士担任公司证券事务代表，姚玉菊女士已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：wangquan_yj@gotion.com.cn
2、证券事务代表联系方式
地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：yaoyuju@gotion.com.cn
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/65e7154f-712a-4680-b7c0-71b78a215c0d.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/43a21724-5b19-4d62-9daa-c212e3953cba.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告
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国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/69763d15-c962-478e-8b72-706eef7f02d2.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/eb80dc4c-5d28-48a1-9ecf-326408d3a1e4.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/80411a3b-ef8c-4266-8700-987a1ef75362.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/26a58c78-c1e1-4baf-baba-921fecfe7adb.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2026年
度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，
敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、
确认、批准或注册，相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同
意注册决定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/647ffd6b-fc6d-4e6f-8d6b-60128dae7b98.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：第十届董事会第一次会议决议公告
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国轩高科（002074）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/13dcc0ca-6f92-4672-a4f7-9134e2cceefd.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/84a27f43-2d44-43f2-addf-0c3505766f50.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/29b0fc02-c7c7-4398-a0bb-f5003eff3ad8.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/19bbbf35-6a6c-4004-829b-872ed4982e1b.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/45df4d23-b1b8-458f-84c1-0de7f6495b17.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/44b406a9-c08e-4bf5-85d2-c35aebfd4033.PDF
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