公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 19:04 │国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 19:04 │国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:30 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-05-20 19:29 │国轩高科（002074）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:27 │国轩高科（002074）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-20 19:26 │国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告 │
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│2025-04-25 16:06 │国轩高科（002074）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:30 │国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │国轩高科（002074）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-28 19:04│国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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国轩高科（002074）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d22cc08e-d1a7-4ce0-be6e-4591ce6fcf08.PDF
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2025-05-28 19:04│国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告
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国轩高科（002074）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/59ff70df-c283-41c7-a451-b083021a741c.PDF
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2025-05-20 19:30│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/be9210b7-6068-469b-8387-bd08c045cc84.PDF
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2025-05-20 19:29│国轩高科（002074）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），公司决定于2025年5月
28日召开2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方
便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（周一）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告的议案
6.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
8.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
11.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
12.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
13.00 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √
方案的议案
14.00 关于变更募集资金用途的议案 √
15.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
16.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
17.00 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议 √
案
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议和第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中，议案6、9-12、14、15、17属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、第九届董事会第十二次会议决议；
4、第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5fe98c89-e04b-4881-b686-21b9bdbaf2b2.PDF
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2025-05-20 19:27│国轩高科（002074）：关于控股股东部分股份质押的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”
）的通知，国轩控股将其持有的部分公司股份质押给中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行（以下简称“工商银行”）。现将具体
事项公告如下：
一、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 （股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 人 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
国轩 是 30,000,000 15.61% 1.66% 否 否 2025 年 5 2035 年 5 工商 专项贷款
控股 月 16 日 月 15 日 银行
2、上述股东及其一致行动人累计质押情况
截至本公告披露日，国轩控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质 质 持股份 总股本 况
押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 股 押股份 份 押股份
份限售 比例 限售和冻 比例
和 结
冻结数 数量（股
量 ）
（股）
国轩 192,125,40 10.65% 77,840,000 107,840,000 56.13% 5.98% 0 0.00% 0 0.00%
控股 5
李缜 103,276,15 5.73% 23,000,000 23,000,000 22.27% 1.27% 0 0.00% 77,457,11 96.49%
0 2
李晨 28,472,398 1.58% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 323,873,95 17.95% 100,840,000 130,840,000 40.40% 7.25% 0 0.00% 77,457,11 40.13%
3 2
注：截至 2025 年 5 月 19 日，公司总股本为 1,803,933,372 股。
二、其他说明
1、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，国轩控股将采取
包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
2、公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1eba51a6-138e-410b-930a-43443e658166.PDF
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2025-05-20 19:26│国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告
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国轩高科（002074）：关于控股股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7efbf643-d700-4e1b-9fff-0312a693e747.PDF
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2025-04-25 16:06│国轩高科（002074）：2025年一季度报告
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国轩高科（002074）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/858b6318-6344-4617-a581-b4d98cefa2e3.pdf
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2025-04-25 00:30│国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告
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国轩高科（002074）：2024年度ESG（环境、社会和公司治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c8b434c-b64a-4086-b06b-bbe4c04ffbdf.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国轩高科（002074）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01e523a-bed9-41aa-abbd-f6d7524729ac.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：2024年年度审计报告
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国轩高科（002074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b1644c1-7ab6-4896-97bd-dc24d7db01bd.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：内部控制审计报告
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 A座 14-16楼
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特殊普苏亚金诚会计师事务所(通合伙)
苏 亚 审 内〔2025〕8号
内部控制审计报告
国轩高科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国轩高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对国轩高科财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控
制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国轩高科于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c9697bc-513d-4c3b-85c6-000d2c8e8aab.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1dda265a-dcd9-45f4-b7f5-06da5e560d0b.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国轩高科（002074）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7cfb55e-1bec-4964-9e54-01b846be11e5.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国轩高科（002074）：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89dd97b3-fefd-4af4-8554-ffbcbd645002.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：公司变更部分募集资金用途的核查意见
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国轩高科（002074）：公司变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/564bdb27-122d-42c8-bd52-704d65518c6a.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告
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国轩高科（002074）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bb661dc-d4f2-49a0-a06a-4214b18173ba.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国轩高科（002074）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1c0512c-f997-42b0-aae3-a757b9e4b216.PDF
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2025-04-25 00:25│国轩高科（002074）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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