公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:21 │沙钢股份（002075）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:20 │沙钢股份（002075）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:19 │沙钢股份（002075）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 18:18 │沙钢股份（002075）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:18 │沙钢股份（002075）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:17 │沙钢股份（002075）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-20 18:17 │沙钢股份（002075）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 18:17 │沙钢股份（002075）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-18 17:00 │沙钢股份（002075）：关于参与投资的基金相关事项变更的公告 │
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│2025-06-30 00:00 │沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-08-20 18:21│沙钢股份（002075）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年8月9日以书面和电子邮件等方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于2025年8月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次
会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
《 2025年半年度报告全文》刊登于 2025年 8月 21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要
》刊登于2025年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案如下：以截止2025年6月30日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润
分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2025年9月9日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现
场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/aba0192d-a554-4565-879e-4d027545d2f7.PDF
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2025-08-20 18:20│沙钢股份（002075）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025年 8月 9日以书面和电子邮件等方式向
全体监事发出。
2、本次监事会会议于 2025年 8月 19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。
3、本次监事会会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会对 2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
《2025 年半年度报告全文》刊登于 2025 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告
摘要》刊登于 2025 年 8月21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营现状、未来发展规划等因素，严格履行了现金分红
的决策程序，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于 2025年 8月 21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ad8277d6-b9db-4cb0-bfdf-05fdff6c3144.PDF
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2025-08-20 18:19│沙钢股份（002075）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月9日（周二）下午2:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月1日（周一）。
7、出席对象：
（1）截止2025年9月1日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2
）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
（二）上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2025年8月21日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年9月8日16:00前送达或传真至公司证券事
务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2025年9月8日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/165044fa-a7e1-4436-9b24-6af135446c70.PDF
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2025-08-20 18:18│沙钢股份（002075）：2025年半年度报告摘要
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沙钢股份（002075）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a43f659e-0955-4beb-b58c-ac6e22d63ca3.PDF
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2025-08-20 18:18│沙钢股份（002075）：2025年半年度报告
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沙钢股份（002075）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/49a29d9f-31c9-4d87-8dc6-ad715b940b38.PDF
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2025-08-20 18:17│沙钢股份（002075）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 8月 19日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润
分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度。
2、2025年 1-6月，公司实现营业收入 6,827,459,607.28元，归属于母公司所有者的净利润 155,567,702.96 元，母公司实现的
净利润 15,759,566.97 元。截至2025年 6月 30日，母公司资本公积金 582,927,249.77元，累计提取盈余公积金250,770,788.21 元
，累计未分配利润 998,893,497.80 元。公司总股本为2,193,825,445股。
3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况
、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定 2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2025年 6月 30日公
司总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13元；本次利
润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
4、如本次 2025年半年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司 2025年半年度现金分红总额为 54,845,636.13元，占 20
25年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.26%。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应
调整分红及转增总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
四、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/758833f0-665a-4719-9f46-59bcab1e48e3.PDF
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2025-08-20 18:17│沙钢股份（002075）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沙钢股份（002075）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/5e7ee407-6def-4ebc-9668-f20dc50e363f.PDF
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2025-08-20 18:17│沙钢股份（002075）：2025年半年度财务报告
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沙钢股份（002075）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/7e38be3e-74f1-4120-9d40-1335c1ca2a45.PDF
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2025-07-18 17:00│沙钢股份（002075）：关于参与投资的基金相关事项变更的公告
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一、基金概述
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署并购基
金合作协议的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,000.00万元，占上海蓝新资产管理中心（有限合伙）（以下简称“
上海蓝新”）总认缴出资额的80%。上述事项详见公司于2015年12月19日、2015年12月22日、2016年1月22日在指定信息披露媒体《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上分别披露的《关于签署并购基金合作协议的公告》（公告编号：临2015-
080）、《关于签署并购基金合作协议的补充公告》（公告编号：临2015-083）、《关于参与设立的产业并购基金签署相关合伙协议
的公告》（公告编号：临2016-009）。
二、相关变更情况
近日，公司收到上海蓝新通知，上海蓝新相关信息发生了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了新的《营业执照》
。变更后的具体情况如下：名称：上海蓝新资产管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1K371332
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号33层3308室
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（委派代表：徐磊）
成立日期：2016年1月25日
出资额：人民币5000.0000万元整
经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、风险提示
本次信息变更不会对基金的后续运作产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，也不会对公司的财务状况及经
营成果产生不利影响。公司将持续关注基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c7bfc4f4-f5bb-40cd-876b-0349c9636616.PDF
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2025-06-30 00:00│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a39a0613-c26c-41e0-95d6-be2fbc79d9d0.PDF
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2025-06-11 18:27│沙钢股份（002075）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 4月 30 日召开的 2024年度股东大会审
议通过。2024年年度利润分配方案为：以截止 2024 年 12月 31日公司总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分
配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东大会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分红及转增比例
不变的原则，相应调整分红及转增总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 17日，除权除息日为：2025年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****830 江苏沙钢集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地
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