公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-11 16:22 │沙钢股份（002075）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 17:20 │沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 19:20 │沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟） │
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2026-06-30 00:00│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c8644ba9-d41d-457a-8986-3d6653f7d2e0.PDF
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2026-06-11 16:22│沙钢股份（002075）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通
过。2025年年度利润分配方案为：以截止 2025年 12月 31日公司总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未
分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分红及转增比例不变的原则
，相应调整分红及转增总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****830 江苏沙钢集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
咨询联系人：杨华
咨询电话：0512-58987088
传真电话：0512-58682018
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/49206f81-15b2-4913-b35b-aeaf2e43bd96.PDF
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2026-05-26 17:20│沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮
钢公司”）为满足其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）生产经营发展的需求，同意为其提供不超过 68,00
0万元的授信担保额度，担保期限自淮钢公司 2025年度股东大会审议通过之日起至 2026年度股东大会召开之日止。
二、担保的进展情况
本次担保为公司合并范围内控股子公司淮钢公司与其子公司之间的担保，淮钢公司已履行了内部决策审议程序，无需提交公司董
事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏利淮钢铁有限公司
2、成立日期：1993年 6月 11日
3、注册地点：江苏省淮安市西安南路 188号
4、法定代表人：钱洪建
5、注册资本：72,563.60万元
6、经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的
出口业务。
7、股权结构：淮钢公司持有江苏利淮 75%的股权。
8、与上市公司存在的关联关系：为上市公司合并报表范围内的控股公司。
9、最近一年主要财务数据：
截至 2025年 12月 31日，江苏利淮资产总额为 960,357.05万元，负债总额624,329.96万元，净资产为 336,027.09万元。2025
年度实现营业收入 1,292,146.89万元，利润总额 41,070.02万元，净利润 36,559.62万元。（已审计）
10、截至本公告披露日，江苏利淮信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由淮钢公司、江苏利淮与金融机构在上述担保的额度范
围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
五、此次担保对上市公司的影响
上述担保事项为淮钢公司对江苏利淮提供的融资担保，是为了支持子公司的经营发展，符合公司及股东的利益，且上述担保属合
并报表范围的担保，不会增加公司合并报表或有负债，担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至 2025年 12月 31日，淮钢公司为江苏利淮提供担保的借款余额为2,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 0.30%。
2、除上述担保外，公司没有其它对外担保的情况。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e9cbeff1-1943-4a28-9f5c-c063fbc410aa.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c799e7ca-1e92-48a5-8118-fe17e701fae0.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2e7e6731-6543-47bb-a6ad-d3cb17556f40.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4
楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系在同日召开的2025年度股东会选举产生了第九届董事会成员后，
为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
3、本次会议经半数以上董事共同推举董事季永新先生主持。公司全体高级管理人员、内部审计部负责人列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举季永新先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。同时，根据《公司章程》“代表公
司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为季永新先生。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会慎重考虑，以下董事
组成第九届董事会各专门委员会委员及召集人：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定聘任第九届高级管理人员，任期与本届董事会任期相同。具体情况如下：
3.1、关于聘任钱洪建先生为公司总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.2、关于聘任杨华先生为公司副总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.3、关于聘任黄志虎先生为公司财务总监的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.4、关于聘任杨华先生为公司董事会秘书的议案
杨华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。其联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮政编码：215625
联系电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。上述高级管理人员简历详见附件，其任职资格已经公司
董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；本议案中聘任财务总监事项亦经公司董事会审计委员会审议通
过。
上述3项议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（编号：临2026-028）。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
同意聘任顾庆辉女士为公司内部审计部负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5821b027-4bf0-4e09-a059-85d55e5066dc.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司换届选举第九
届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公
司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举第九届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任董事
会秘书等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：季永新先生（董事长）、钱洪建先生、余杰先生、杨华先生。
独立董事：黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生。
上述董事均符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人数的
三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2026 年 4月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:临 2026-006）。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 其他委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。上述
各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员名单如下：
序号 姓名 职务
1 钱洪建 总经理
2 杨华 副总经理兼董事会秘书
3 黄志虎 财务总监
上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨华先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮编：215625
电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
四、部分董事、高管届满离任情况
本次换届后，原第八届董事会成员钱正先生、财务总监张兆斌先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。截至本公告披露
日，钱正先生、张兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对钱正先生、张兆斌先生在任职期间所做的贡
献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/22cad0cd-440a-4b3a-8917-1e757d3bd49b.PDF
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2026-04-23 19:20│沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告
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沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8af41aa-2dd8-4c1d-a555-e606349f5794.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （4）人
1.01 《关于选举季永新先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举余杰先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举钱洪建先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举杨华先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司换届选举第九届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案》 （3）人
2.01 《关于选举黄雄先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举郭静娟女士为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举黄振东先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
3.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配和资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
7.00 《关于变更部分日常关联交易实施主体的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登于 2026年 4 月 24 日的《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特别提示：
（1）提案 1.00、2.00 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中：提案 2.00 涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
，股东会方可进行表决。
（2）提案 4.00、6.00、7.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案 6.00、7.00 关联股
东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）提案 11.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2026 年 4月 24 日的巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2026 年 5月 18 日 16:00 前送达或传真至公
司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00—11:30 和 13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8afea814-d3cf-4798-a8bc-b85b9cd29c9f.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟）
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沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3b577fc-8f33-44b7-a03f-3999f61af0c0.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）
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沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a99471e-0943-469f-87bb-e69086f159e6.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下原则：
（一）公平合理原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准、分配机制、决策流程、支
付与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可
实施。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司总经理办公室、资金财务部、证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由公司董事会制订方案，股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司
内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
第八条 公司非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，
不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。公司高级管理人员根据
其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考
核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度由董事会制订，报股东会审议批准之日生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a00e2399-f7cd-4a90-92a5-9c3cae921683.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（黄振东）
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沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（黄振东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8ac4d72-8336-4a7a-b172-e8a1ae308d56.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：《公司章程》（2026年4月修订）
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沙钢股份（002075）：《公司章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e51ff82b-05da-48f4-b1d1-f283651f66fd.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的
议案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为 2025 年度。
2.经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入13,121,060,568.37 元，归属于母公司所有者的净
利润 267,423,331.53 元。2025 年母公司实现的净利润 35,180,769.10 元，加年初未分配利润 1,037,979,563.16 元，减去提取盈
余公积 3,518,076.91 元，减去已分配利润 109,691,264.65 元，截至 2025 年 12 月 31日母公司可供分配的利润 959,950,990.70
元，公司总股本为 2,193,825,445 股。
3.根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况
、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日
公司总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；
本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
4.公司以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 2,193,825,445 股为基数，已向全体股东实施了 2025 年半年度分红，每 10 股派
发现金红利 0.25 元（含税），派发现金红利54,845,632.32 元。
如本次 2025 年度利润分配方案经公司股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 109,691,268.45 元，占 2025 年
度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.02%。5.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动
，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 109,691,268.45 109,691,268.26 109,691,272.45
回购注销总额（元） 0 0 165,384,873.93
归属于上市公司股东的净利润（元） 267,423,331.53 162,582,929.15 225,025,197.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 5,155,665,029.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 959,950,990.70
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 329,073,809.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 165,384,873.93
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,343,819.4133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 494,458,683.09
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
2025 年度，公司拟派发现金分红总额为 109,691,268.45 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 329,073,809.16 元，占 20
23-2025 年度年均净利润的 150.71%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司 2025 年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
2.公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2025 年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，当期现金分红总额占公司当期净
利润的 41.02%，不低于 30%。
3.2024 年度、2025 年度，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 4,950,393,857.49 元、6,478,495,972.30 元，其分别占总资产的比例为 20.32%、29.16%
，均低于 50%。
4.公司本次利润分配方案中现金分红的金额未达到当期净利润的 100%，且未超过当期期末未分配利润的 50%。
5.2025 年度，公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告期末，公司资产负债
率为 53.59%，未超过 80%，且当期经营活动产生的现金流量净额为正。
四、备查文件
1.2025 年度审计报告；
2.第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5beb2f31-5aa4-4cef-98b9-0bae974ea692.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（黄雄）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（黄雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5524323-d2e5-4265-94d5-c066c38ca32c.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：2026年第一次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度
》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年4月17日以通讯方式召开了第八届董事会2026年第
一次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第
二十二次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的审查意见
为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张
家港农村商业银行股份有限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会
议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
二、关于变更部分日常关联交易实施主体的审查意见
公司本次变更2026年度部分日常关联交易实施主体，是公司及控股子公司日常关联交易方业务发展调整，不会导致关联方资金占
用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的
原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意《关
于变更部分日常关联交易实施主体的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，同时关联董事应按规定回
避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f6693af-5697-4d01-ad48-8b8126122f69.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于拟续聘公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2024年度审计意见为标准的无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）
成立日期：2013年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年由江苏会计师事务所改制为江苏天衡会计师事务所有
限公司，2013 年转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格
的会计师事务所之一。
首席合伙人：郭澳
上年度末合伙人数量：85人
注册会计师人数：338人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210人
2025年度，经审计的收入总额 49,572.28万元，其中：审计业务收入 43,980.19万元（含证券业务收入 15,967.65万元）。
天衡事务所 2024年度为 92家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其
他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等。审计收费
总额 8,338.18万元。
本公司同行业（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡事务所已计提职业风险基金 2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
3、诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（涉及20人）、自律监管措施 5次
（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陆德忠先生，1995 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业，2025年开
始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 7家。
签字注册会计师：赵晨昱先生，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在天衡事务所执业，2026年
开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 2家。
项目质量控制复核人：金炜先生，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天衡事务所执业，2
023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 13家。
2、诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。项目质量控制复核人金炜先生最
近三年受到行政监管措施一次。除此以外，近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。具体情况详见下表：
姓名 处理处 处理类型 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期
陆德忠 2025-01-17 行政处罚 中国证券监督 因在风险评估、控制测试等
管理委员会 方面存在执行不到位的情
况而受到行政处罚和自律
2025-04-12 自律处分 上海证券交易所 处分
金炜 2025-12-23 行政监管措施 辽宁证监局 因在风险评估、控制测试等
方面存在执行不到位的情
况而受到自律处分
3、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度天衡事务所对公司财务报告审计费用为 172万元（含税）、内部控制审计费用为 35万元（含税）。2026年度公司的审
计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况、投入
的工作量以及天衡事务所的收费标准确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 4 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对天衡事务所的执业情况进行了充分的了解，认可天衡事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保
护能力。同意续聘天衡事务所为公司 2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘天衡
事务所为公司 2026年度审计机构，聘用期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026年公司实际业务情况，与审计机构协商
确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘天衡事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议纪要；
3、天衡事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cea9fbe-0e45-48f7-9e90-8d863b682689.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于控股子公司补缴税款的公告
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近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）
及其子公司根据税务机关要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，淮钢公司及其子公司应补缴2022年至2025年税款及滞纳金3,541.94万元。截至 2026年 3月 31日，淮钢公司已补缴税款
及滞纳金 1,462.32万元，剩余税款及滞纳金将尽快补缴完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金影响公司 2025年度及 2026年度归属于上市公司股东的净利润，最终以
经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司正常的生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca7bc518-e673-427d-b3f5-b0c2273f8ef1.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 事为公司的法定代表人。担任法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
代表人辞任之日起三十日内确定新的 表人。法定代表人辞任的，公司将在法
法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第一百零一条 董事由股东会选举或 第一百零一条 董事由股东会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东会解 者更换，并可在任期届满前由股东会解
除其职务。董事任期三年，任期届满可 除其职务。董事任期三年，任期届满可
连选连任。 连选连任。
董事任期从股东会决议通过之日起计 董事任期从股东会决议通过之日起计
算，至该届董事会任期届满时为止。董 算，至该届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董 事任期届满未及时改选，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当按照法律、行 事就任前，原董事仍应当按照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履 政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。 行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的二分之一。 事总数的二分之一。
公司董事会设职工代表担任的董事一
名。董事会中的职工代表由公司职工通
式民主选举产生，无需提交股东会审
议。
第二百零五条 本章程以中文书写，其 第二百零五条 本章程以中文书写，其
他任何语种或者不同版本的章程与本 他任何语种或者不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在江苏省市场监督管 章程有歧义时，以在登记机关最近一次
理局最近一次核准登记后的中文版章 核准登记后的中文版章程为准。
程为准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。由于上述条款的变更，《公司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款
亦作相应变更。
公司提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以有权审批机关核准的内容为准。修订后的《
公司章程》《董事会议事规则》内容刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5e833425-2b42-4dc6-9440-511872d8ced5.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（郭静娟）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b6526c0-bfc0-4366-a7ca-ed5cbf825967.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025
年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2026年5月8日（周五）下午15:00～17:00，在“投关易”小程序举行2025
年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小程序参与互动交流。为广泛听取
投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”后输入“沙钢股份”参与交流；参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、副
总经理兼董事会秘书杨华先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/914b1752-e8e9-4bba-8585-0608a4189993.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（郭静娟）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b531a4-e80c-4dc9-8a73-2ca499454886.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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沙钢股份（002075）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/adfb21e8-a8fa-44f0-8cc3-a2ebb08d9e2c.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度任职独立董事黄雄先生、
郭静娟女士、黄振东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认
为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股
股东及其附属企业担任任何职务，与公司控股股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的
相关要求，不存在影响独立性的情形。
江苏沙钢股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b8aa029-3ee7-430d-8ae5-5ca0ebb71aff.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（黄振东）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事提名人声明与承诺（黄振东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62cbb0f7-e553-49ff-bb8d-c3a64eda1ef3.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（黄振东）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（黄振东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b43ed770-120f-482e-acfb-09fc13bc619d.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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关于公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事
、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议
。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税
前报酬总额
1 钱洪建 董事、总经理 现任 131.54
2 杨华 董事、副总经理、董事会秘书 现任 52.49
3 张兆斌 财务总监 现任 55.64
4 黄雄 独立董事 现任 12
5 郭静娟 独立董事 现任 12
6 黄振东 独立董事 现任 12
注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
（1）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。（2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
。
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事津贴每人每年人民币 12 万元（税前）。
（3）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体
组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c69fc284-c351-4231-b509-813dd7c26902.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（黄雄）
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沙钢股份（002075）：沙钢股份独立董事候选人声明与承诺（黄雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a50dc97-0fbc-4288-9de4-713adca7315f.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定
进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2025 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部于 2025 年颁布的《企业会计准则解释第 19号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的适用日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b71287f7-86bf-4a27-9eae-a01ef018a802.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”），作为公
司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对天衡事务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年由江苏会计师事务所改制为江苏天衡会计师事务所有
限公司，2013年转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的
会计师事务所之一。
首席合伙人：郭澳
上年度末合伙人数量：85人
注册会计师人数：338人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210人
2025 年度，经审计的收入总额 49,572.28 万元，其中：审计业务收入43,980.19万元（含证券业务收入 15,967.65万元）。
天衡事务所 2024年度为 92家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其
他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等。审计收费
总额 8,338.18万元。
本公司同行业（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡事务所已计提职业风险基金 2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
3、诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（涉及 20人）、自律监管措施 5次
（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：陆德忠先生，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业，2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 7家。
签字注册会计师：赵晨昱先生，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在天衡事务所执业，2026年
开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 2家。
项目质量控制复核人：金炜先生，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡事务所执业，2023
年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 13家。
（二）诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。项目质量控制复核人金炜先生最
近三年受到行政监管措施一次。除此以外，近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。具体情况详见下表：
姓名 处理处 处理类型 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期
陆德忠 2025-01-17 行政处罚 中国证券监督 因在风险评估、控制测试
管理委员会 等方面存在执行不到位的
情况而受到行政处罚和自
2025-04-12 自律处分 上海证券交易所 律处分
金炜 2025-12-23 行政监管措施 辽宁证监局 因在风险评估、控制测试
等方面存在执行不到位的
情况而受到自律处分
（三）独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与天衡事务所项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技
术支持。
（二）意见分歧解决
天衡事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天衡事务所就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无分歧意见。
（三）项目质量复核
2025年年度审计过程中，天衡事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
天衡事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天衡事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天衡事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天衡事
务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天衡事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，天衡事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易、租赁业务等。
天衡事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天衡事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天衡事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责
合伙人均由资深合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计高级经理担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天衡事务所在信息安全管理中的责任义务。天衡事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
七、总体评价
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天衡事务所对
公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通
。
经公司评估和审查后，认为天衡事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司 2025年度审计工作的要求。天衡事
务所在公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0b920ec-51e7-492d-b238-c0c5c777ac5f.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沙钢股份（002075）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13593d02-b5f5-4c4f-b648-2ab05d0a767f.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：关于董事会换届选举的公告
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沙钢股份（002075）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aee9ea96-a710-43e6-b419-40428bb45562.PDF
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2026-04-23 19:17│沙钢股份（002075）：2025年度内部控制评价报告
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沙钢股份（002075）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12f5c50e-d951-4ccc-aaaa-808ba7c615df.PDF
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2026-04-23 19:16│沙钢股份（002075）：2026年一季度报告
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沙钢股份（002075）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3b85913-d3c8-4799-868a-6d0d3157d169.PDF
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2026-04-23 19:16│沙钢股份（002075）：2025年年度报告摘要
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沙钢股份（002075）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1976fe4c-3e29-465d-bc5f-ce4110f07759.PDF
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2026-04-23 19:16│沙钢股份（002075）：2025年年度报告
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沙钢股份（002075）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7fc4473-e578-4340-a7f9-30d6a7bb8903.PDF
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2026-04-23 19:16│沙钢股份（002075）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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沙钢股份（002075）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/109b0e40-22a6-4f0d-b071-ea9039b68cfb.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：关于沙钢股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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沙钢股份（002075）：关于沙钢股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/269c6553-902b-4d5f-abc9-4fe7a48be833.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：2025年年度审计报告
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沙钢股份（002075）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2fb87d7b-5dd1-461b-8021-e61cb8facc9e.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：关于变更部分日常关联交易实施主体的公告
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沙钢股份（002075）：关于变更部分日常关联交易实施主体的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f7c57e7-91ae-4471-b65f-cbcd18012349.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公
司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度具体事宜
公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、山东鹰轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有
限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银行股份有限公司淮安分行、招商银行股
份有限公司烟台南大街支行、山东招远农村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过 245 亿元人民币的综合授信额度
（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2025年度股东会审
议批准。公司董事会将根据股东会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相
关手续，并签署相关法律文件。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e641f9e-905e-4281-9753-01e834ef4e6b.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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特别内容提示：
1、投资种类：包括银行理财、基金投资、信托产品投资等金融产品投资。
2、投资金额：总额度不超过人民币76亿元，在该额度范围内，资金可循环使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财
的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前
提下，拟使用总额度不超过76亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。现将有关事项公告如下：
一、投资理财情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过76亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范围内，可循环使用。
3、投资方式：银行理财；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。
4、投资期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应
制度和管理要求，按规范办理具体事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的理财产品属于风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风控措施
公司将对投资理财产品的选取进行严格评估和把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原
则，规范开展投资理财事项并密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：
1、公司董事长在董事会或股东会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。
2、公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理，并指定专业团队负责投资理财项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事
宜。
3、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。
4、公司独立董事、审计委员会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益
水平并增强盈利能力。公司对投资理财已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84b35804-43a3-4c46-81d2-3c69f5504489.PDF
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2026-04-23 19:15│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8dbdfca0-c8f1-4339-a825-6b98c79c9a4e.PDF
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2026-04-23 19:14│沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（黄雄）
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沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（黄雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea3bafd4-a7c1-4691-aa7b-978aa815e2b2.PDF
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2026-03-30 16:30│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4777c77f-c402-4ab4-a955-99d013ed4cd0.PDF
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2026-03-11 16:12│沙钢股份（002075）：关于变更审计项目合伙人的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 7日、4月 30日分别召开了第八届董事会第十七次会议和 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事
务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见刊登于 2025 年 4月 9日、5月 6 日公司规定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2025-012）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-016）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次审计项目合伙人变更情况
天衡事务所作为公司 2025 年度审计机构，原委派张旭先生为项目合伙人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派陆德忠先生接
替张旭作为项目合伙人，继续完成公司 2025年度审计相关工作。本次变更后，为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人、签字注
册会计师和项目质量控制复核人分别为陆德忠先生、张冬秀女士和金炜先生。
二、变更后项目合伙人基本情况
（一）基本信息
项目合伙人：陆德忠，1995 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业，近三年签署和
复核的上市公司为 7家。
（二）诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。除此以外，近三年未因执业质量
或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
姓名 处理处罚日期 处理类型 实施单位 事由及处理处罚情况
陆德忠 2025-1-17 行政处罚 中国证券监督管理委员会 因在风险评估、控制测
试等方面存在执行不
到位的情况而受到行
2025-4-12 自律处分 上海证券交易所 政处罚和自律处分
（三）独立性
项目合伙人陆德忠先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告与内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fb93cc71-d84e-4c1f-a279-41105fd19ff4.PDF
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2026-01-23 16:48│沙钢股份（002075）：2025年度业绩预告
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沙钢股份（002075）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/59529109-3d62-4da3-aeb7-a4d496e650c8.PDF
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2026-01-12 17:02│沙钢股份（002075）：关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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近日，江苏沙钢股份有限公司获悉控股子公司东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司为满足业务发展需要，对其名称进行了变更，
并完成了工商变更登记手续，取得了招远市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的营业执照信息
名称：山东鹰轮机械有限公司
统一社会信用代码：91370685165223560B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹斌
注册资本：肆仟柒佰零伍万元整
成立日期：1994年06月25日
住所：山东省招远市张星工业区
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；建筑
用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
二、备查文件
1、山东鹰轮机械有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1cfc901e-7849-4533-86f9-377088937040.PDF
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2025-12-30 16:55│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3026999e-2043-48f9-b32b-9d483e846e51.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│沙钢股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164353.PDF
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2026-04-24│沙钢股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164361.PDF
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2025-10-30│沙钢股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765529.PDF
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2025-08-21│沙钢股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524868.PDF
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2025-04-24│沙钢股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234562.PDF
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2025-04-09│沙钢股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031976.PDF
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2024-10-26│沙钢股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519228.PDF
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2024-08-21│沙钢股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925519.PDF
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2024-04-26│沙钢股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829078.PDF
〖免责条款〗
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