公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 16:12 │沙钢股份（002075）：关于变更审计项目合伙人的公告 │
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│2026-01-23 16:48 │沙钢股份（002075）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 17:02 │沙钢股份（002075）：关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 16:55 │沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-12-26 17:49 │沙钢股份（002075）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:45 │沙钢股份（002075）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 17:06 │沙钢股份（002075）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:05 │沙钢股份（002075）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 17:04 │沙钢股份（002075）：2025年第三次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-12-10 17:04 │沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2026-03-11 16:12│沙钢股份（002075）：关于变更审计项目合伙人的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 7日、4月 30日分别召开了第八届董事会第十七次会议和 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事
务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见刊登于 2025 年 4月 9日、5月 6 日公司规定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2025-012）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-016）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次审计项目合伙人变更情况
天衡事务所作为公司 2025 年度审计机构，原委派张旭先生为项目合伙人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派陆德忠先生接
替张旭作为项目合伙人，继续完成公司 2025年度审计相关工作。本次变更后，为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人、签字注
册会计师和项目质量控制复核人分别为陆德忠先生、张冬秀女士和金炜先生。
二、变更后项目合伙人基本情况
（一）基本信息
项目合伙人：陆德忠，1995 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业，近三年签署和
复核的上市公司为 7家。
（二）诚信记录
项目合伙人陆德忠先生最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。除此以外，近三年未因执业质量
或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
姓名 处理处罚日期 处理类型 实施单位 事由及处理处罚情况
陆德忠 2025-1-17 行政处罚 中国证券监督管理委员会 因在风险评估、控制测
试等方面存在执行不
到位的情况而受到行
2025-4-12 自律处分 上海证券交易所 政处罚和自律处分
（三）独立性
项目合伙人陆德忠先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告与内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fb93cc71-d84e-4c1f-a279-41105fd19ff4.PDF
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2026-01-23 16:48│沙钢股份（002075）：2025年度业绩预告
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沙钢股份（002075）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/59529109-3d62-4da3-aeb7-a4d496e650c8.PDF
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2026-01-12 17:02│沙钢股份（002075）：关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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近日，江苏沙钢股份有限公司获悉控股子公司东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司为满足业务发展需要，对其名称进行了变更，
并完成了工商变更登记手续，取得了招远市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的营业执照信息
名称：山东鹰轮机械有限公司
统一社会信用代码：91370685165223560B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹斌
注册资本：肆仟柒佰零伍万元整
成立日期：1994年06月25日
住所：山东省招远市张星工业区
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；建筑
用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
二、备查文件
1、山东鹰轮机械有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1cfc901e-7849-4533-86f9-377088937040.PDF
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2025-12-30 16:55│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3026999e-2043-48f9-b32b-9d483e846e51.PDF
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2025-12-26 17:49│沙钢股份（002075）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计294人，代表股份636,402,219股，占公司有表决权股份总数的29.0088%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份622,312,176股，占公司有表决权股份总数的28.3665%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统投票的股东291人，代表股份14,090,043股，占公司有表决权股份总数的0
.6423%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意47,230,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3214%；反对942,140股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.9413%；弃权357,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7372%。江苏
沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意47,230,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3214%；
反对942,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9413%；弃权357,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7372%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所钟婉珩律师、刘苹律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/aae8eaa8-7d86-4b0a-b27e-b5893c4f8e8d.PDF
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2025-12-26 17:45│沙钢股份（002075）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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沙钢股份（002075）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9c31677f-119c-45c8-b420-830389373c85.PDF
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2025-12-10 17:06│沙钢股份（002075）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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沙钢股份（002075）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ca284318-3957-48e0-b64a-26882458f851.PDF
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2025-12-10 17:05│沙钢股份（002075）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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沙钢股份（002075）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/539a969e-14f4-462c-a35c-578f19c24c09.PDF
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2025-12-10 17:04│沙钢股份（002075）：2025年第三次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度
》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会2025年第
三次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第
二十一次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于2026年度日常关联交易预计的审查意见
公司及控股子公司预计2026年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以
市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司的独立性造成影响。因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事
会第二十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/01cd9db6-300c-4269-ae9d-7bdff79dd35e.PDF
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2025-12-10 17:04│沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ca9cf53a-b2b0-42fe-bc13-674fc3580b45.PDF
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2025-11-18 18:39│沙钢股份（002075）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计268人，代表股份638,397,799股，占公司有表决权股份总数的29.0998%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份624,212,176股，占公司有表决权股份总数的28.4531%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统投票的股东265人，代表股份14,185,623股，占公司有表决权股份总数的0
.6466%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下
：
1.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意636,241,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6622%；反对2,115,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3313%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决股份总数的2/3以上通过。
1.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意627,649,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3163%；反对10,697,361股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6757%；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.008
0%。
本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决股份总数的2/3以上通过。
1.03、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意627,659,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3179%；反对10,698,861股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6759%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063
%。
本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订、制定及废止部分内部治理制度的议案》。
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
2.01、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意636,219,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6587%；反对2,117,440股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3317%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%
。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.02、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意627,638,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3146%；反对10,698,861股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6759%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.009
5%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意627,605,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3094%；反对10,697,361股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6757%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.014
9%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.04、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。表决结果：同意627,639,238股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3148%；反对10,697,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6757%；弃权61,200股（其中，因未投票
默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意627,639,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3148%；反对10,697,361股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6757%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.009
6%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2.06、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意627,637,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3145%；反对10,698,861股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6759%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.009
6%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意48,352,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6986%；反对2,113,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的4.1833%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%
。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意48,352,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6986%；
反对2,113,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1833%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权21,900股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1182%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所钟婉珩律师、刘苹律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025
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