公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:26 │沙钢股份（002075）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:25 │沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-16 18:25 │沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:24 │沙钢股份（002075）：2024年第七次独立董事专门会议审查意见 │
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│2024-12-16 18:24 │沙钢股份（002075）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-10 17:46 │沙钢股份（002075）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:45 │沙钢股份（002075）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:45 │沙钢股份（002075）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-10 17:44 │沙钢股份（002075）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 17:44 │沙钢股份（002075）：《舆情管理制度》（2024年12月） │
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2024-12-16 18:26│沙钢股份（002075）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年1
2月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司及控股子公司生产经营需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由52.7
亿元调整为48亿元，其中：关联采购预计总额由原来的467,320万元调整为420,320万元；关联销售预计总额59,680万元保持不变。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江
苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月17日的《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第七次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月1
7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、2024年第七次独立董事专门会议审查意见；
3、江苏沙钢集团有限公司《关于提请增加临时股东大会提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/947c0a68-3f64-46dc-9c72-494c5e52813b.PDF
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2024-12-16 18:25│沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/45b12b5c-8d53-49b5-b870-a71d1e891a1e.PDF
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2024-12-16 18:25│沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ba1a3a2d-78c8-4d8f-83ca-22daf5263434.PDF
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2024-12-16 18:24│沙钢股份（002075）：2024年第七次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度
》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年12月16日以通讯方式召开了第八届董事会2024年第
七次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见
公司本次调整2024年度日常关联交易预计，是公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，
对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意《关于调整2024年度日常
关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/78bf822a-96d3-4c66-84a3-21753d1f4661.PDF
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2024-12-16 18:24│沙钢股份（002075）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东
大会。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。
2024年12月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年12月15日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）以书面形式向董事会提交了《关于提请增加临
时股东大会提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，提议将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整2024年
度日常关联交易预计的议案》作为新增临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
经公司董事会核实，截至2024年12月16日，沙钢集团单独持有公司股份587,871,726股，占公司总股本的26.80%，具备提出临时
提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交2024年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第四次临
时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年12月19日（周四）。
7、出席对象：
（1）截止2024年12月19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）上述提案1.00已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过；提案2.00已经公司第八届董事
会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容刊登于2024年12月11日、2024年12月17日的 《 中 国 证 券 报
》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案1.00、提案2.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。关联股东需回避表决且不得接受其
他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2024年12月26日16:00前送达或传真至公司证券
事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2024年12月26日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会第十五次会议决议；
3、第八届监事会第十一次会议决议；
4、第八届监事会第十二次会议决议；
5、江苏沙钢集团有限公司《关于提请增加临时股东大会提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/678ff048-3aba-4d18-bdaf-7047f4867bbb.PDF
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2024-12-10 17:46│沙钢股份（002075）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江
苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第六次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议
事规则》进行修订。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》刊登于2024年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格
、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《 舆 情 管 理 制 度 》 刊 登 于 2024 年 12 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2024年12月27日下午2:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，
现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊登于2024年12月11日的《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、2024年第六次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7345a2df-dd6e-4604-a10b-f9ca342b1f48.PDF
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2024-12-10 17:45│沙钢股份（002075）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件方式向全体
监事发出。
2、本次监事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害
公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事，回避
了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/340863ed-2c7c-4081-ae77-25a6aa35bbec.PDF
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2024-12-10 17:45│沙钢股份（002075）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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沙钢股份（002075）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2b144961-06b7-4632-b293-6ba874263f98.PDF
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2024-12-10 17:44│沙钢股份（002075）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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沙钢股份（002075）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f64bf8b6-00d9-4805-8a38-b104c7972a04.PDF
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2024-12-10 17:44│沙钢股份（002075）：《舆情管理制度》（2024年12月）
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第一条 为提高江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第四条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司总经理及其他高级管理人员和相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就处理应对工作做出决
策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及涉及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传、解释和报道工作；
（四）负责做好向证券监管部门及深圳证券交易所的信息上报与沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中涉及的其他事项。
第八条 公司证券事务部负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组，并按要求及时上
报监管部门。
第九条
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