公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-06 17:05 │沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:39 │沙钢股份（002075）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:34 │沙钢股份（002075）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:06 │沙钢股份（002075）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-09 00:30 │沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 19:42 │沙钢股份（002075）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 17:05│沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/72058c95-4f3f-4173-bb47-10b5edaebea5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:39│沙钢股份（002075）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年4月30日（周三）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计399人，代表股份总数为649,453,697股，占公司有表决权股份总数的29.6037%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为627,117,976股，占公司有表决权股份总数的28.5856%。通过网络投
票的股东394人，代表股份总数为22,335,721股，占公司有表决权股份总数的1.0181%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计398
人，代表股份总数为61,581,971股，占公司有表决权股份总数的2.8071%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份总数为39,2
46,250股，占公司有表决权股份总数的1.7889%。通过网络投票的中小股东394人，代表股份总数为22,335,721股，占公司有表决权股
份总数的1.0181%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京金诚同达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 646,648,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5681%；反对 2,536,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.3905%；弃权 268,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0414%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意646,626,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5646%；反对2,547,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3922%；弃权280,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043
2%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意646,451,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5377%；反对2,535,900股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3905%；弃权466,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.071
8%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意646,644,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5675%；反对2,526,700股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3891%；弃权282,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.043
5%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意646,872,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6026%；反对2,531,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3897%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077
%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意59,000,771股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.808
5%；反对2,531,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1103%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0812%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：同意644,678,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2648%；反对4,550,132股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.7006%；弃权224,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.034
6%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
表决结果：同意56,801,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2378%；反对4,550,132股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的7.3887%；弃权230,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.373
5%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意56,801,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.237
8%；反对4,550,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3887%；弃权230,000股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3735%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意646,501,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5454%；反对2,890,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4450%；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096
%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意646,653,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5689%；反对2,614,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4025%；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.028
6%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意646,726,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5800%；反对2,545,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3919%；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.028
1%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
11、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
表决结果：同意646,569,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5559%；反对2,449,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3771%；弃权435,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.067
0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所史克通律师、钟婉珩律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0fc5af3b-3260-4e0d-8227-02be4bd39373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:34│沙钢股份（002075）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3d4315da-efa7-4cbb-8753-3420f5c853bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:06│沙钢股份（002075）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c63a0cd-bf55-4261-959e-242e233c80a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 00:30│沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f8e6fe60-c843-4cdd-a7c7-68738fe6b302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4020aad9-a722-479c-9aac-f79e0c51c6bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6ace0d2c-a64b-4c3a-9065-48018d5f9455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5fcab144-5e37-4386-a950-528a2e925e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。
7、出席对象：
（1）截止2025年4月24日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2
）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 √
8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025 √
年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
11.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 √
（二）上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登于2025年4月9日的《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案5.00、7.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案7.00关联股东还需回避表决
且不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年4月29日16:00前送达或传真至公司证券
事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2025年4月29日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/912a70ae-f664-4a8d-9deb-a097e9edd026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 19:42│沙钢股份（002075）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案分配基准为 2024 年度。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 14,416,260,853.07 元，归属于母公司所有者的
净利润 162,582,929.15 元。2024年母公司实现的净利润 57,119,645.40元，加年初未分配利润 1,151,108,786.68元，减去提取盈
余公积 5,711,964.54元，减去已分配利润 164,536,904.38元，截止 2024年 12 月 31 日母公司可供分配的利润 1,037,979,563.16
元，公司总股本为2,193,825,445 股。
3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况
、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024年 12 月 31 日
公司总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；
本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
4、公司以截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 2,193,825,445 股为基数，已向全体股东实施了 2024 年半年度分红，每 10 股
派发现金红利 0.25 元（含税），派发现金红利 54,845,632.13 元。
如本次 2024 年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 109,691,268.26 元，占 2024
年度归属于上
|