公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 16:22 │沙钢股份（002075）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 17:20 │沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 19:20 │沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟） │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订） │
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2026-06-11 16:22│沙钢股份（002075）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通
过。2025年年度利润分配方案为：以截止 2025年 12月 31日公司总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未
分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分红及转增比例不变的原则
，相应调整分红及转增总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,193,825,445股为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0500
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****830 江苏沙钢集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
咨询联系人：杨华
咨询电话：0512-58987088
传真电话：0512-58682018
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/49206f81-15b2-4913-b35b-aeaf2e43bd96.PDF
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2026-05-26 17:20│沙钢股份（002075）：关于公司子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮
钢公司”）为满足其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）生产经营发展的需求，同意为其提供不超过 68,00
0万元的授信担保额度，担保期限自淮钢公司 2025年度股东大会审议通过之日起至 2026年度股东大会召开之日止。
二、担保的进展情况
本次担保为公司合并范围内控股子公司淮钢公司与其子公司之间的担保，淮钢公司已履行了内部决策审议程序，无需提交公司董
事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏利淮钢铁有限公司
2、成立日期：1993年 6月 11日
3、注册地点：江苏省淮安市西安南路 188号
4、法定代表人：钱洪建
5、注册资本：72,563.60万元
6、经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的
出口业务。
7、股权结构：淮钢公司持有江苏利淮 75%的股权。
8、与上市公司存在的关联关系：为上市公司合并报表范围内的控股公司。
9、最近一年主要财务数据：
截至 2025年 12月 31日，江苏利淮资产总额为 960,357.05万元，负债总额624,329.96万元，净资产为 336,027.09万元。2025
年度实现营业收入 1,292,146.89万元，利润总额 41,070.02万元，净利润 36,559.62万元。（已审计）
10、截至本公告披露日，江苏利淮信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由淮钢公司、江苏利淮与金融机构在上述担保的额度范
围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
五、此次担保对上市公司的影响
上述担保事项为淮钢公司对江苏利淮提供的融资担保，是为了支持子公司的经营发展，符合公司及股东的利益，且上述担保属合
并报表范围的担保，不会增加公司合并报表或有负债，担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至 2025年 12月 31日，淮钢公司为江苏利淮提供担保的借款余额为2,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 0.30%。
2、除上述担保外，公司没有其它对外担保的情况。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e9cbeff1-1943-4a28-9f5c-c063fbc410aa.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c799e7ca-1e92-48a5-8118-fe17e701fae0.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2e7e6731-6543-47bb-a6ad-d3cb17556f40.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4
楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系在同日召开的2025年度股东会选举产生了第九届董事会成员后，
为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
3、本次会议经半数以上董事共同推举董事季永新先生主持。公司全体高级管理人员、内部审计部负责人列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举季永新先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。同时，根据《公司章程》“代表公
司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为季永新先生。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会慎重考虑，以下董事
组成第九届董事会各专门委员会委员及召集人：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定聘任第九届高级管理人员，任期与本届董事会任期相同。具体情况如下：
3.1、关于聘任钱洪建先生为公司总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.2、关于聘任杨华先生为公司副总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.3、关于聘任黄志虎先生为公司财务总监的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.4、关于聘任杨华先生为公司董事会秘书的议案
杨华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。其联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮政编码：215625
联系电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。上述高级管理人员简历详见附件，其任职资格已经公司
董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；本议案中聘任财务总监事项亦经公司董事会审计委员会审议通
过。
上述3项议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（编号：临2026-028）。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
同意聘任顾庆辉女士为公司内部审计部负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5821b027-4bf0-4e09-a059-85d55e5066dc.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司换届选举第九
届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公
司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举第九届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任董事
会秘书等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：季永新先生（董事长）、钱洪建先生、余杰先生、杨华先生。
独立董事：黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生。
上述董事均符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人数的
三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2026 年 4月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:临 2026-006）。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 其他委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。上述
各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员名单如下：
序号 姓名 职务
1 钱洪建 总经理
2 杨华 副总经理兼董事会秘书
3 黄志虎 财务总监
上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨华先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮编：215625
电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
四、部分董事、高管届满离任情况
本次换届后，原第八届董事会成员钱正先生、财务总监张兆斌先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。截至本公告披露
日，钱正先生、张兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对钱正先生、张兆斌先生在任职期间所做的贡
献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/22cad0cd-440a-4b3a-8917-1e757d3bd49b.PDF
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2026-04-23 19:20│沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告
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沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8af41aa-2dd8-4c1d-a555-e606349f5794.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （4）人
1.01 《关于选举季永新先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举余杰先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举钱洪建先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举杨华先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司换届选举第九届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案》 （3）人
2.01 《关于选举黄雄先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举郭静娟女士为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举黄振东先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独
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