公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 17:06 │沙钢股份（002075）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-09 00:30 │沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东） │
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│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟） │
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│2025-04-08 19:44 │沙钢股份（002075）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-08 19:42 │沙钢股份（002075）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-08 19:42 │沙钢股份（002075）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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│2025-04-08 19:42 │沙钢股份（002075）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-08 19:42 │沙钢股份（002075）：关于续聘公司会计师事务所的公告 │
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2025-04-23 17:06│沙钢股份（002075）：2025年一季度报告
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沙钢股份（002075）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c63a0cd-bf55-4261-959e-242e233c80a9.PDF
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2025-04-09 00:30│沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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沙钢股份（002075）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f8e6fe60-c843-4cdd-a7c7-68738fe6b302.PDF
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2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东）
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沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（黄振东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4020aad9-a722-479c-9aac-f79e0c51c6bb.PDF
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2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告
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沙钢股份（002075）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6ace0d2c-a64b-4c3a-9065-48018d5f9455.PDF
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2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟）
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沙钢股份（002075）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5fcab144-5e37-4386-a950-528a2e925e72.PDF
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2025-04-08 19:44│沙钢股份（002075）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。
7、出席对象：
（1）截止2025年4月24日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2
）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 √
8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025 √
年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
11.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 √
（二）上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登于2025年4月9日的《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案5.00、7.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案7.00关联股东还需回避表决
且不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年4月29日16:00前送达或传真至公司证券
事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2025年4月29日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/912a70ae-f664-4a8d-9deb-a097e9edd026.PDF
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2025-04-08 19:42│沙钢股份（002075）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案分配基准为 2024 年度。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 14,416,260,853.07 元，归属于母公司所有者的
净利润 162,582,929.15 元。2024年母公司实现的净利润 57,119,645.40元，加年初未分配利润 1,151,108,786.68元，减去提取盈
余公积 5,711,964.54元，减去已分配利润 164,536,904.38元，截止 2024年 12 月 31 日母公司可供分配的利润 1,037,979,563.16
元，公司总股本为2,193,825,445 股。
3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况
、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024年 12 月 31 日
公司总股本 2,193,825,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；
本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
4、公司以截止 2024 年 6 月 30 日的总股本 2,193,825,445 股为基数，已向全体股东实施了 2024 年半年度分红，每 10 股
派发现金红利 0.25 元（含税），派发现金红利 54,845,632.13 元。
如本次 2024 年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 109,691,268.26 元，占 2024
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.47%。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应
调整分红及转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红预案指标
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（元） 109,691,268.26 109,691,272.25 109,691,272.25
回购注销总额（元） 0 165,384,873.93 0
归属于上市公司股东的 162,582,929.15 225,025,197.56 457,907,028.74
净利润（元）
合并报表2024年度末累 5,001,451,040.01
计未分配利润（元）
母公司报表2024年度末累 1,037,979,563.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度 329,073,812.76
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 165,384,873.93
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 281,838,385.15
净利润（元）
最近三个会计年度 494,458,686.69
累计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因公司
2024 年度，公司拟派发现金分红总额为 109,691,268.26 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 329,073,812.76元，占 202
2-2024年度年均净利润的 116.76%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2024 年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2024 年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，当期现金分红总额占公司当期
净利润的 67.47%，不低于 30%。
3、2023 年度、2024 年度，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为6,913,204,233.18 元、4,950,393,857.49 元，其分别占总资产的比例为 28.83%、20.32
%，均低于 50%。
4、公司本次利润分配方案中现金分红的金额未达到当期净利润的 100%，且未超过当期期末未分配利润的 50%。
5、2024 年度，公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告期末，公司资产负债
率为 59.27%，未超过 80%，且当期经营活动产生的现金流量净额为正。
四、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第八届董事会第十七次会议决议；
3、第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/086a949d-b705-47a5-a289-8508d2139e27.PDF
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2025-04-08 19:42│沙钢股份（002075）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分
别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确认
及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方
案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
1 钱洪建 董事、总经理 现任 84.69
2 杨华 董事、董事会秘书 现任 39.50
3 张兆斌 财务总监 现任 46.48
4 黄雄 独立董事 现任 10.33
5 郭静娟 独立董事 现任 10.33
6 黄振东 独立董事 现任 10.33
7 陈功兵 监事 现任 34.78
8 狄明勇 监事 现任 39.78
注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
（1）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
（2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事津贴每人每年人民币 12 万元（税前）。
（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的，不领取薪酬。
（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、其他说明
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员
会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2024年度股东大会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d66a6362-a293-4842-b4d0-165c04908cd8.PDF
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2025-04-08 19:42│沙钢股份（002075）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏沙钢股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024
年度会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、2024 年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）成立于 1985年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于南京，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡事务所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取
得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 227
人。2024 年末，天衡事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元。职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元。
2、天衡事务所业务规模
2024 年度，经审计的收入总额 52,937.55 万元，其中：审计业务收入 46,009.42万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。
天衡事务所 2023 年度为 95 家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和
其他电子设备制
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