公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:02 │沙钢股份（002075）：关于聘任公司高管的公告 │
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│2025-02-14 17:01 │沙钢股份（002075）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:10 │沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-12-27 18:29 │沙钢股份（002075）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:29 │沙钢股份（002075）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-16 18:26 │沙钢股份（002075）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:25 │沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-16 18:25 │沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:24 │沙钢股份（002075）：2024年第七次独立董事专门会议审查意见 │
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│2024-12-16 18:24 │沙钢股份（002075）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-02-14 17:02│沙钢股份（002075）：关于聘任公司高管的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2025年2
月14日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨华先生为公司副总经理（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
杨华先生具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/b73c1b76-a588-4311-93b0-448baeb85d19.PDF
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2025-02-14 17:01│沙钢股份（002075）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年2月11日以书面和电子邮件等方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨华先生为公司副总经理（简历详见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于聘任公司高管的公告》刊登于2025年2月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/c6a661c8-e2a9-40e3-b4bf-3ec919d4d310.PDF
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2024-12-30 17:10│沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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沙钢股份（002075）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/13011293-957d-4298-b40c-806347363682.PDF
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2024-12-27 18:29│沙钢股份（002075）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。
（2）网络投票时间：2024年12月27日（周五）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计533人，代表股份总数为651,759,778股，占公司有表决权股份总数的29.7088%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为631,382,076股，占公司有表决权股份总数的28.7800%。通过网络投
票的股东530人，代表股份总数为20,377,702股，占公司有表决权股份总数的0.9289%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计532
人，代表股份总数为63,888,052股，占公司有表决权股份总数的2.9122%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份总数为43,5
10,350股，占公司有表决权股份总数的1.9833%。通过网络投票的中小股东530人，代表股份总数为20,377,702股，占公司有表决权股
份总数的0.9289%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京金诚同达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 61,873,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8474%；反对 1,436,620 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.2487%；弃权 577,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9040%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司 587,871,726 股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 61,873,892 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.
8474%；反对 1,436,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2487%；弃权 577,540 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9040%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意62,244,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4278%；反对1,065,820股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.6683%；弃权577,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.904
0%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意62,244,692股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.427
8%；反对1,065,820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6683%；弃权577,540股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9040%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所王澄宇律师、赵皓宇律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d2c642f9-fdd6-43c7-ab5a-dcce04c37b26.PDF
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2024-12-27 18:29│沙钢股份（002075）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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沙钢股份（002075）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/43e03ce4-d267-488f-bcc4-6f0fa4240c1a.PDF
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2024-12-16 18:26│沙钢股份（002075）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年1
2月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司及控股子公司生产经营需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由52.7
亿元调整为48亿元，其中：关联采购预计总额由原来的467,320万元调整为420,320万元；关联销售预计总额59,680万元保持不变。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江
苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年12月17日的《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年第七次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年12月1
7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、2024年第七次独立董事专门会议审查意见；
3、江苏沙钢集团有限公司《关于提请增加临时股东大会提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/947c0a68-3f64-46dc-9c72-494c5e52813b.PDF
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2024-12-16 18:25│沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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沙钢股份（002075）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/45b12b5c-8d53-49b5-b870-a71d1e891a1e.PDF
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2024-12-16 18:25│沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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沙钢股份（002075）：第八届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ba1a3a2d-78c8-4d8f-83ca-22daf5263434.PDF
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2024-12-16 18:24│沙钢股份（002075）：2024年第七次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度
》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年12月16日以通讯方式召开了第八届董事会2024年第
七次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见
公司本次调整2024年度日常关联交易预计，是公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，
对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意《关于调整2024年度日常
关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/78bf822a-96d3-4c66-84a3-21753d1f4661.PDF
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2024-12-16 18:24│沙钢股份（002075）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东
大会。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。
2024年12月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年12月15日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）以书面形式向董事会提交了《关于提请增加临
时股东大会提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，提议将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整2024年
度日常关联交易预计的议案》作为新增临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
经公司董事会核实，截至2024年12月16日，沙钢集团单独持有公司股份587,871,726股，占公司总股本的26.80%，具备提出临时
提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交2024年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第四次临
时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年12月19日（周四）。
7、出席对象：
（1）截止2024年12月19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）上述提案1.00已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过；提案2.00已经公司第八届董事
会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容刊登于2024年12月11日、2024年12月17日的 《 中 国 证 券 报
》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案1.00、提案2.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。关联股东需回避表决且不得接受其
他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2024年12月26日16:00前送达或传真至公司证券
事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2024年12月26日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会第十五次会议决议；
3、第八届监事会第十一次会议决议；
4、第八届监事会第十二次会议决议；
5、江苏沙钢集团有限公司《关于提请增加临时股东大会提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/678ff048-3aba-4d18-bdaf-7047f4867bbb.PDF
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2024-12-10 17:46│沙钢股份（002075）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全
体董事发出
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