公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 │
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 4月 29日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 4月 25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
《第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2b9d6-6293-4e9c-8d4a-1f05f32a7667.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占公司 2025年经审计净资产的比例为 9.
63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将严格控制风险，谨
慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金
使用效率，更好地实现资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 3,000万元（占公司 2025 年经审计净资产的比例为 9.63%）的
自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财
产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：
自董事长审批之日起 1年内有效。
5、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述拟使用自有闲置资金进行委托理财事项无需提交董事会
、股东大会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项
不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的
产品。
（2）公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司
日常资金正常周转和主营业务正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95a0eeb4-d3aa-411c-ae52-838b3c5a3d08.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：2026年一季度报告
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*ST星光（002076）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9c5cf2a-0479-4dbc-b2f9-9356384a2374.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、公司 2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司 202
5年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公
司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025年度利润分配预案是基
于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该方案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律
法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,843,892.85元，
合并报表期末未分配利润为-1,418,602,658.54元；母公司 2025年度净利润为-7,401,467.53元，未分配利润为-1,384,642,356.66元
。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司 2025年度净利润为负，2025年合并资产
负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -3,843,892.85 -30,975,624.00 -13,105,553.49
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,418,602,658.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,384,642,356.66
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,975,023.45
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，
并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司 2025年
度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《上市规则》
第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等法律法规及相关规定，基于截至 2025年 12月 31日合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，未达到
法律法规、《公司章程》规定的利润分配条件，因此公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该方案
有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da75ec5b-2982-4796-ba3c-36ee3d18e642.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范
围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025年
度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：广东星光发展股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a3f8fa2-a24a-43d6-a539-174a7cfe2650.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东星光发展股份有限公司审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）
，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,418,602,658.54元，公司未弥补亏损金额为 1,418,602,658.54
元，公司实收股本为 1,109,124,491元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025 年度，公司实现营业收入 379,975,031.92 元，同比增长 98.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,843,892.85 元，
同比减亏 87.59%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司 2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
近年，公司立足“强化主业、科技创新”发展战略，紧紧围绕“双碳能源及数智城市全场景服务”方向，积极布局拓展光伏组件
及储能产品制造、光伏储能电站建设运营及能源工程、量子信息安全及信息技术、数智城市建设相关业务领域，通过业务协同整合与
产品多元化，进一步提升公司服务客户的综合能力与核心产品的市场竞争力。2026 年，公司将以盈利能力提升为经营导向，持续强
化内部经营管理，深入推进降本增效工作，以实现利润最大化为核心目标，统筹规划客户开发、订单承接、成本管控等各项工作，集
中资源重点投入高盈利业务、战略业务及优质核心客户，全面提升经营业绩与盈利能力。通过全方位的经营提质增效，力争实现净利
润扭亏为盈并稳步提升经营效益，有效消化历史未弥补亏损，夯实公司经营发展基础，助力公司迈向高质量发展新阶段。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42aeb7da-3f5b-4df6-9495-900b3b1816bc.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告
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*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342e9cf6-4e99-40a1-ae35-2ee6776d40ed.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《公司 2026
年度非独立董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议；并审议通过了《公司 2026 年度
高级管理人员薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年 10 万人民币（含税），独立董事津贴于股东会通过其任职之日起的次月按月发放。
（二）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（三）高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务、岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的
财务数据进行；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日生效。
五、备查文件
1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/512d44d7-9d3d-47ac-9640-8eac2126f55e.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2026年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2025年度末合伙人数量为 53人，注册会计师人数为 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 49人。
2025年收入总额（经审计）为 15,633.55万元，审计业务收入（经审计）为9,882.44万元，证券业务收入（经审计）为 3,145.4
6万元。
2025年上市公司审计客户家数为 15家，挂牌公司审计客户家数为 41家。2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C-35 制造业-专用设备制造业
I-64 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
C-39 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务
业
E-50 建筑业-建筑装饰和其他建筑业
2025年上市公司审计收费为 2,147.48万元，2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为 3,291.98 万元，职业保险累计赔偿限额为5,900.00万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年
）不存在执业行为相关民事诉讼。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 1次。
11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律
监管措施 0次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任签字项目合伙人石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始
在尤尼泰振青执业，2025年成为尤尼泰振青合伙人。2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审
计报告 39家，有
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