公司公告☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:43 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-15 15:33 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-10 16:38 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 18:46 │星光股份（002076）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:45 │星光股份（002076）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:44 │星光股份（002076）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-05 18:44 │星光股份（002076）：公司召开2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-05 18:42 │星光股份（002076）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-26 17:13 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-19 19:30 │星光股份（002076）：第六届监事会第二十四次会议决议公告 │
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2024-12-25 16:43│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 3 个交易日内（2
024 年 12 月 23 日、2024 年12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-12-15 15:33│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 3 个交易日内（2
024 年 12 月 11 日、2024 年12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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2024-12-10 16:38│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日内（2024年 12月 9日、2024年 12月 10日）日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-12-05 18:46│星光股份（002076）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。经公司第七届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事戴俊威主持，应
当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会委员：戴俊威先生、李振江先生、倪振年先生，其中董事长戴俊威先生担任主任委员；
（2）审计委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、戴俊威先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员；
（3）提名委员会委员：倪振年先生、张丹丹女士、戴俊威先生，其中独立董事倪振年先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、李振江先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员。
上述董事会各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意续聘李振江先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任陈文基先生、刘由材先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任李振江先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意续聘潘晓媚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
以上七项议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/74107cba-faf4-46c0-9816-48c4d7bfa62c.PDF
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2024-12-05 18:45│星光股份（002076）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场表决方式在公司会议
室召开。经公司第七届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事戴文主持，会议应到表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举戴文先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
三、备查文件
《第七届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9213f8a6-7b86-44cc-9096-ae42fa0da99c.PDF
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2024-12-05 18:44│星光股份（002076）：2024年第三次临时股东会决议公告
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星光股份（002076）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/54ffabd4-e2c7-41ea-9e1d-4d6ee212731a.PDF
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2024-12-05 18:44│星光股份（002076）：公司召开2024年第三次临时股东会的法律意见书
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星光股份（002076）：公司召开2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fecb072f-17ce-49d6-a0c1-1df4c46b8090.PDF
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2024-12-05 18:42│星光股份（002076）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职
工代表监事。公司于 2024 年12月 5日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监
事。公司于 2024年 12 月 5日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会
委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 戴俊威
非独立董事 戴俊威、张桃华、李振江
独立董事 倪振年、张丹丹
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东会召开
前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换
届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2024 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-
073）。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 戴俊威、李振江、倪振年 戴俊威
审计委员会 张丹丹、倪振年、戴俊威 张丹丹
提名委员会 倪振年、张丹丹、戴俊威 倪振年
薪酬与考核委员会 张丹丹、倪振年、李振江 张丹丹
公司第七届董事会各专门委员会任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、第七届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 戴文
非职工代表监事 戴文、肖访
职工代表监事 李文辉
公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第七届监事会任期自 2024
年度第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《
公司章程》的要求。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于换届选举第七届监事会职
工代表监事的公告》（公告编号：2024-072）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
职位 成员
高级管理人员 总经理、财务负责人 李振江
副总经理 陈文基、刘由材
董事会秘书 张桃华
证券事务代表 潘晓媚
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司
高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书张桃华先生和证券事务代表潘晓媚女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张桃华 潘晓媚
联系地址 广东省佛山市南海区狮山工业科 广东省佛山市南海区狮山工业科
技工业园 A区科技大道东 4号 技工业园 A区科技大道东 4号
电话 0757-86695590 0757-86695590
传真 0757-86695642 0757-86695642
电子邮箱 zth@cnlight.com zjb@cnlight.com
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举完成后，冼树忠先生、柴华先生不再担任公司非独立董事及董事会下设专门委员会职务，仍在公司担任其他职
务；王静女士、曾繁华先生不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，也不再担任公司其他职务；周莉女士不再担任公司
职工代表监事，仍在公司担任其他职务；汤浩先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任其他职务；张桃华先生不再担任公司副总
裁，仍在公司担任非独立董事和董事会秘书。
截至本公告披露日，冼树忠先生直接持有公司股份 15,531,678股，占公司总股本的 1.40%；柴华先生直接持有公司股份 1,103,
200股，占公司总股本的 0.10%；汤浩先生直接持有公司股份 699,300 股，占公司总股本的 0.06%；其他离任人员均未持有公司股票
。离任后，冼树忠先生、柴华先生和汤浩先生股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定进行管理。
公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/78097ea6-176d-409a-af69-bdf066d1f4d6.PDF
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2024-11-26 17:13│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日）日
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-11-19 19:30│星光股份（002076）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司
会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事 3 人
，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证
书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订
了《监事会议事规则》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2024 年 11 月）。
3、以 3
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