公司公告☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:38 │星光股份（002076）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:26 │星光股份（002076）：关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告 │
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│2026-07-08 17:26 │星光股份（002076）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-07-08 17:26 │星光股份（002076）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-07-08 17:24 │星光股份（002076）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 17:24 │星光股份（002076）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-08 17:24 │星光股份（002076）：市值管理制度（2026年7月） │
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│2026-06-18 00:02 │*ST星光（002076）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │*ST星光（002076）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │*ST星光（002076）：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于对星光股份2025年年报问询函的回 │
│ │复 │
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2026-07-15 16:38│星光股份（002076）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 20,500 ～ 23,000 9,296.34
归属于上市公司股东的净利润 -1,800 ～ -1,400 -266.09
扣除非经常性损益后的净利润 -1,850 ～ -1,450 -844.58
基本每股收益（元/股） -0.0162 ～ -0.0126 -0.0024
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司光伏组件和半导体 LED灯珠封装业务收入增加较大，以致公司 2026年上半年营业收入同比大幅增长；受行业宏
观政策调控及市场供需阶段性波动影响，公司部分产品原材料采购成本大幅攀升，导致整体毛利率下滑，经营利润同比下降。此外，
公司加大对部分业务板块的研发资源投入，研发费用同比上升。另因公司增加厂房、设备的长期租赁业务及银行融资，导致相关财务
费用上升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，本次业绩预告数据与将披露的 2026年半年度报告可能
存在差异，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5baf837e-e509-4f91-9ae3-1ef8dbd83f5d.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司
（以下简称“佳德轩”）申请不超过人民币 2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。因前期（2025 年 8月
）佳德轩为公司及子公司提供无息借款审议授权事项即将到期，本次审议的借款事项系佳德轩提供 2,900万元借款额度到期后的延续
。
2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威控制的公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司 80,263,648股，占公
司总股本的 7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司合计持有公司 186,763,648
股，占公司总股本的 16.84%。
3、审批程序：公司于 2026年 7月 8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款
暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会
议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次关联交易事项在公司董事
会权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA9W4YWC9L
4、成立日期：2021年 02月 05日
5、注册地址：广州市天河区黄埔大道西 100号 101房之 A
6、注册资本：1,000万元人民币
7、法定代表人：戴俊威
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；资产评估；房地产评估；物业服务评估；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务
；企业形象策划；社会经济咨询服务；商标代理；日用品批发；咨询策划服务；知识产权服务；接受金融机构委托从事信息技术和流
程外包服务（不含金融信息服务）。
9、实际控制人：戴俊威
10、主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额为 11,131.94万元，净资产为 9,998.39万元，2025年营业收入为 0元，净利润为-0.02万元
。截至 2026年 3月 31日，资产总额为 11,131.74万元，净资产为 9,998.39万元，2026年 1-3月营业收入为 0元，净利润为-0.0003
万元。上述财务数据未经审计。
11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力
。
三、关联交易的定价政策及定价依据
控股股东佳德轩拟对公司及子公司提供总额不超过人民币 2,900万元的无息借款，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借
款额度期限为本事项经公司董事会审议通过之日起 12个月，公司及子公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循
环使用，随借随还。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。本次借款公司及子公司无需提供任何抵押或担保。还款资金来
源为公司自有或自筹资金。
四、交易的目的及对公司的影响
控股股东佳德轩向公司及子公司无偿提供借款，对公司发展有着积极的作用，能更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，
体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不存在关联定价的情况。公司及子公司无需提供任何抵押或担保，不会对公司的财务状
况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在利益输送和交易风险。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止本公告披露日，佳德轩向公司提供借款为 1,000 万元，该借款在公司2025年 8月 8日董事会审议通过的借款额度范围内。2
026年年初至本公告披露日，除与佳德轩的借款交易外，公司与戴俊威及其关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公司
的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意接受控股股东无息借款暨关联交易的事项，
并报公司董事会批准，关联董事需要回避表决。
七、备查文件
1、《第七届董事会第十九次会议决议》；
2、《第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/19fd91b5-a964-4e49-a05d-d7d5cf6bd50e.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险
。
2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经
营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、担保情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司（以下简称“中能半导体”）提供担保，担保
额度不超人民币 5,000万元，占公司最近一期净资产的16.42%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起 12
个月内，该期限内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资
业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。因前期（2025年 7月）担保审议授权事项
即将到期，本次审议的担保事项系为中能半导体原担保额度（5,000万元）到期后的延续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2026 本次新 本次担保额度 是否关
股比例 近一期资产 年 6月 30 增担保 占公司最近一 联担保
负债率 日担保余额 额度 期净资产比例
广东星光发展 广东中能半 100% 86.75% 1,909.16 5,000 16.42% 否
股份有限公司 导体技术有
限公司
注：上表中本次担保额度系 5,000万元。
三、被担保人的基本情况
1、企业名称：广东中能半导体技术有限公司
2、成立日期：2024年 4月 25日
3、注册地址：佛山市南海区狮山镇朗沙社区光源路 14号 1#厂房 7层
4、法定代表人：陈文基
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售等。
7、与公司关系：广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司广东星光发展控股有限公司持有其
100%股权。
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 17,090.92 15,078.00
负债总额 14,826.85 12,733.84
净资产 2,264.07 2,344.16
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 3,807.09 6,839.30
利润总额 -109.47 -647.36
净利润 -80.09 -613.19
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司、子公司与相关方在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
五、董事会意见
本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次被担保对象
为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解
其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项
，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审批后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 2.5亿元，占公司 2025年经审计净资产的 80.28%，占公司 202
5年经审计总资产的 30.48%。截至 2026年 6月 30日，实际累计发生担保金额约 5,909.16万元，实际担保金额占公司 2025年经审计
净资产的 18.98%，占公司 2025年经审计总资产的 7.21%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保，该公司未偿还借款，导
致公司承担担保责任，目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计提预计负债约为 2,007.50 万元（占公司 2025
年经审计净资产的 6.45%），该公司相关借款诉讼还处于执行阶段，如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债务，则公司将无需就该
笔担保事项承担实际支付义务。
七、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1ba90a15-d656-4470-8dd8-76581d0c6bdf.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 8日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 7月 6日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
董事会同意公司为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币 5,000万元，同时提请股东会授权公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：202
6-035）。
2、以 4 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联
交易的议案》。
董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司申请不超过人民币 2,900万元的借款额度，该借款主
要用于公司及子公司日常经营。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-036）。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 7月 24 日 14:30 在本公司召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-037）。
三、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ce38eaef-d977-48b3-85ff-8b68d5e6b5b4.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 07月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票
时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A区科技大道东 4号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2026年 07月 23日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准），传
真登记请发送传真后电话确认。信函、电子邮件或传真方式须在 2026年 07月 23日 17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登
记的，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
9、其他事项
会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/57997401-868c-458a-9158-9a5618e8b964.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法
依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一时，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 信息披露暂缓与豁免由公司董事会领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券投资
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。公司相关部门、子公司申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时
填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》，
并将该事项认定为国家或商业秘密的主要理由、佐证材料等相关资料提交公司证券投资部。相关部门、子公司的负责人应当对其所提
交材料的真实性、准确性、完整性负责。公司董事会秘书审核相关材料后，拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，应报董事长审批
。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十六条 在公司已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请部门、子公司应密切关注、持续追踪并及时向证券投资部通报事项
进展，在暂缓或豁免原因消除或期限届满后及时申请信息披露。
第十七条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度规定，构成未按照相关法律法规报送有关报告或
者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，公司将视情况根据有关法律法
规及公司管理制度追究相关人员责任。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/96cfdb3a-d296-4f28-86ad-875c96246286.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：市值管理制度（2026年7月）
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第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管
理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学合理的战略规划、完善公司治理结构、规范经营管理，可持续创造公司价值，引导
公司的市场价值与内在价值趋同；在依法合规的前提下，结合公司实际情况提升市场形象与品牌价值，实现公司整体利益最大化与股
东财富增长的有机统一；建立稳定、优质的投资者基础，获得资本市场长期支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司开展市值管理工作，应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部
规章制度，坚守合规底线；
（二）系统性原则：公司应当坚持系统思维、整体推进，协同各业务体系，以系统化方式持续开展市值管理相关工作；
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司质量为核心，开展科
学有效的市值管理工作；
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续、动态的过程，公司应当及时关注资本市场动态及公司股价变化，常态化开展市
值管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中，应当坚守诚信底线、主动担当责任、规范合规运作，共同营造健康有序的资本市
场生态。
第三章 市值管理的主要方式
第五条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第四章 市值管理的机构与职责
第七条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行；公司证券投资部作为市值管理工作的具
体执行部门，负责各项工作的落地推进；公司各部门及各子公司应当积极支持、主动配合市值管理相关工作。第八条 公司董事会具
体履行以下职责：
（一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目
标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提
升公司投资价值；
（二）研究制定市值管理策略。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可
能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；
（三）建立科学合理的薪酬体系。董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和
业绩贡献、公司可持续发展相匹配。
第九条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。第十一条 董事会秘书
应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十二条 公司证券投资部作为市值管理具体执行部门，应当依法合规完成信息披露工作，了解市场信息并做好资本市场对接、
投资者沟通、舆情监测等各项市值管理相关工作。
第五章 监测预警机制与应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标进行常态化监测与预警，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均
水平的情形，立即启动预警机制，分析研判原因，并及时实施管理策略，积极维护公司市场价值。第十四条 当公司出现股价短期连
续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、电话会议、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公
司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在符合法律法规规定及不影响公司日常经营的情况下，适时采取股份回购、现金分红等措
施，维护公司股价稳定；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
(一)连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
(二)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
(三)证券交易所规定的其他情形。
第六章 市值管理的禁止行为
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12355341-75f6-4638-a979-9ac378b98cd9.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST星光（002076）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST星光（002076）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/38a9e1fa-31f8-4fa1-b5d6-10b71ed45504.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST星光（002076）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026年 6月 18日（星期四）开市起停牌 1天，并于 2026年
6月 22日（星期一）开市起复牌。
2、公司股票交易自 2026年 6月 22日（星期一）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST星光”变更为“星光股份”，股票
代码仍为“002076”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST星光”变更为“星光股份”
3、股票代码：无变更，仍为“002076”
4、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
5、撤销退市风险警示的起始日期：自 2026年 6月 22 日（星期一）开市起撤销。
6、股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 18日（星期四）开市起停牌 1天，并于 2026年 6月 22日（星期一）开市起复
牌。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。上
述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 29日起被深圳证券交易所实施
退市风险警示。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：
2025-022）。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现扣除后的营业收入为 356,026,354.22 元，归属于上市
公司股东的净利润为-3,843,892.85元，2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为 311,399,238.49元。尤尼泰振青会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司 2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026年 4月 28日向深圳证券交易
所提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-023）。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票将于
2026年 6月 18日开市起停牌 1天，并于 2026年 6月 22日开市起撤销退市风险警示并复牌，股票简称由“*ST星光”变更为“星光
股份”，股票代码仍为“002076”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0cab5cc3-cb42-4879-bc17-2ca8afc67645.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST星光（002076）：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于对星光股份2025年年报问询函的回复
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*ST星光（002076）：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于对星光股份2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/558b8ed9-76fe-4a77-9c56-0cb4e6e63a07.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST星光（002076）：深交所《关于对星光股份2025年年度报告的问询函》相关事项的法律意见书
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*ST星光（002076）：深交所《关于对星光股份2025年年度报告的问询函》相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/441db8bb-cb27-4290-b390-233d099a39c9.PDF
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2026-05-21 16:43│*ST星光（002076）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，具体
内容详见公司于 2026 年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：
2026-023）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/52df07b0-258a-4104-8eb2-754a18013fd7.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年 5月 19日下午 14:00
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 257人，代表股份 268,920,002股，占公司有表决权股份总数的 24.2462%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 10人，代表股份 232,627,822股，占公司有表决权股份总数的 20.9740%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 247 人，代表股份 36,292,180 股，占公司有表决权股份总数的3.2721%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 251人，代表股份 80,366,083股，占公司有表决权股份总数的 7.2459%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《2025年度董事会报告》
总表决情况：
同意 268,640,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%；反对120,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0448%；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。
中小股东总表决情况：
同意 80,086,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6517%；反对 120,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1501%；弃权 159,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1982%。
提案 2.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 3.00 《2025年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 4.00 《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 267,782,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3813%；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 79,228,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5844%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2759%；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1397%。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意 268,237,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7463%；反对571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2126%；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小股东总表决情况：
同意 79,683,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1511%；反对 571,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7112%；弃权 110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1376%。
提案 6.00 《公司 2026年度非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6131%；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1299%
。
中小股东总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6131%；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1299%。
提案 7.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》总表决情况：
同意 268,331,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 490,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1823%；弃权 98,000股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 79,777,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2680%；反对 490,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6101%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1219%。
提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 267,526,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4819%；反对 101,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0376%；弃权1,292,200股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4805
%。
中小股东总表决情况：
同意 78,972,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2662%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 1,292,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6079%。
提案 9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1725%；反对483,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6015%；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2260%。
中小股东总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1725%；反对 483,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6015%；弃权 181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2260%。
股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司、张桃华、李振江对议案
6.00、9.00 回避表决。本次股东会的 1.00-9.00全部议案均获表决通过。
五、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事进行了述职。每位独立董事单独出具的《2025年度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2026 年 4 月
29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2025 年度股东会的召集和召开程
序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、《2025年度股东会会议决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书
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*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a160bcd9-f537-4e96-be56-0535d3d80b3a.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 4月 29日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 4月 25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
《第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2b9d6-6293-4e9c-8d4a-1f05f32a7667.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占公司 2025年经审计净资产的比例为 9.
63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将严格控制风险，谨
慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金
使用效率，更好地实现资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 3,000万元（占公司 2025 年经审计净资产的比例为 9.63%）的
自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财
产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：
自董事长审批之日起 1年内有效。
5、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述拟使用自有闲置资金进行委托理财事项无需提交董事会
、股东大会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项
不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的
产品。
（2）公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司
日常资金正常周转和主营业务正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95a0eeb4-d3aa-411c-ae52-838b3c5a3d08.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：2026年一季度报告
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*ST星光（002076）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9c5cf2a-0479-4dbc-b2f9-9356384a2374.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、公司 2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司 202
5年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公
司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025年度利润分配预案是基
于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该方案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律
法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,843,892.85元，
合并报表期末未分配利润为-1,418,602,658.54元；母公司 2025年度净利润为-7,401,467.53元，未分配利润为-1,384,642,356.66元
。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司 2025年度净利润为负，2025年合并资产
负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -3,843,892.85 -30,975,624.00 -13,105,553.49
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,418,602,658.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,384,642,356.66
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,975,023.45
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，
并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司 2025年
度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《上市规则》
第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等法律法规及相关规定，基于截至 2025年 12月 31日合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，未达到
法律法规、《公司章程》规定的利润分配条件，因此公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该方案
有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da75ec5b-2982-4796-ba3c-36ee3d18e642.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范
围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025年
度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：广东星光发展股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a3f8fa2-a24a-43d6-a539-174a7cfe2650.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东星光发展股份有限公司审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）
，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,418,602,658.54元，公司未弥补亏损金额为 1,418,602,658.54
元，公司实收股本为 1,109,124,491元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025 年度，公司实现营业收入 379,975,031.92 元，同比增长 98.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,843,892.85 元，
同比减亏 87.59%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司 2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
近年，公司立足“强化主业、科技创新”发展战略，紧紧围绕“双碳能源及数智城市全场景服务”方向，积极布局拓展光伏组件
及储能产品制造、光伏储能电站建设运营及能源工程、量子信息安全及信息技术、数智城市建设相关业务领域，通过业务协同整合与
产品多元化，进一步提升公司服务客户的综合能力与核心产品的市场竞争力。2026 年，公司将以盈利能力提升为经营导向，持续强
化内部经营管理，深入推进降本增效工作，以实现利润最大化为核心目标，统筹规划客户开发、订单承接、成本管控等各项工作，集
中资源重点投入高盈利业务、战略业务及优质核心客户，全面提升经营业绩与盈利能力。通过全方位的经营提质增效，力争实现净利
润扭亏为盈并稳步提升经营效益，有效消化历史未弥补亏损，夯实公司经营发展基础，助力公司迈向高质量发展新阶段。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42aeb7da-3f5b-4df6-9495-900b3b1816bc.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告
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*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342e9cf6-4e99-40a1-ae35-2ee6776d40ed.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《公司 2026
年度非独立董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议；并审议通过了《公司 2026 年度
高级管理人员薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年 10 万人民币（含税），独立董事津贴于股东会通过其任职之日起的次月按月发放。
（二）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（三）高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务、岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的
财务数据进行；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日生效。
五、备查文件
1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/512d44d7-9d3d-47ac-9640-8eac2126f55e.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2026年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2025年度末合伙人数量为 53人，注册会计师人数为 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 49人。
2025年收入总额（经审计）为 15,633.55万元，审计业务收入（经审计）为9,882.44万元，证券业务收入（经审计）为 3,145.4
6万元。
2025年上市公司审计客户家数为 15家，挂牌公司审计客户家数为 41家。2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C-35 制造业-专用设备制造业
I-64 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
C-39 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务
业
E-50 建筑业-建筑装饰和其他建筑业
2025年上市公司审计收费为 2,147.48万元，2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为 3,291.98 万元，职业保险累计赔偿限额为5,900.00万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年
）不存在执业行为相关民事诉讼。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 1次。
11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律
监管措施 0次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任签字项目合伙人石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始
在尤尼泰振青执业，2025年成为尤尼泰振青合伙人。2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审
计报告 39家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任签字项目合伙人陈云飞先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始
在尤尼泰振青执业。2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告28家，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人王季民先生，1992年取得注册会计师执业证书，1993年起从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始
在尤尼泰振青执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告5家，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表
。
序号 姓名 处理处罚 处罚/惩戒 处罚/惩戒 实施单位 处罚/惩戒文件号
日期 种类 措施
1 王季民 2025-04-14 行政处罚 警告、罚款 中国证监会 浙江监管局行政处罚
浙江监管局 决定书〔2025〕14号
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师陈云飞、项目质量控制复核人王季民均不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
2026 年 4 月 28 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会通过对尤尼泰振青提供的资料进行审查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司
对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 28日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会研
究并提议，董事会审议通过，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2、第七届董事会第十七次会议决议；
3、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ca3cf15-f96a-4de6-8d2d-d96508100247.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
就公司《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了本次计提资产减值准备及核销资产的相关材料，现就公司
2025 年度计提资产减值准备及核销资产的合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨
慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，
董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c76519c7-3778-498e-8391-ec1f235371e0.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影
│响已消除的专项说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）对广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”
）2024 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告（政旦志远内字第2500031 号）。公司董事会
现就 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的情况说明如下：
一、2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的内容
政旦志远出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，
星光股份公司于 2025 年4 月 22 日披露了《2024 年度业绩预告修正公告》，表明星光股份公司在投资管理方面的内部控制存在缺
陷，星光股份公司已就上述缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的说明
针对政旦志远在上述内部控制审计报告强调事项段中提及的事项，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司章程内容以及实际情况制定了《对外投资管理制度
》，并于 2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过并予以公开披露。公司持续规范内部控制制度执行，加强对外投资管理具体工作，
进一步提高了对外投资管理水平，并建立了健全常态化检查机制，促进公司可持续、健康发展。
董事会认为，公司 2025 年积极落实完成整改措施，公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项
影响已经消除。公司董事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，不
断提高公司规范运作水平。
综上所述，董事会认为公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已经消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f960e9b9-c8d2-4c98-8d65-9e3525a45cfa.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：2025年度董事会报告
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*ST星光（002076）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5bc95d53-b687-4235-acf4-2041c1eefd98.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 5 月 20 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长戴俊威，董事、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹，财务负责人李振江（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 20 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xv4am2JktO 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：潘晓媚
电话：0757-86695590
邮箱：zjb@cnlight.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfb892c1-91ac-4137-bf50-095710b7c40d.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事倪振年先生、张丹丹女士的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司在任独立董事倪振年先生、张丹丹女士的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会
专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44873425-6a93-4c51-bc42-6c91d8b564c1.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于计提资产减值准备的公告
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*ST星光（002076）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f70ebe1a-1988-44ae-86ec-88455dc5e695.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST星光（002076）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b92c371f-97de-4dd6-9fe4-2e17ce4ab02b.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于实际控制人、董事长对子公司经营作出自愿性承诺履行的进展公告
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一、承诺事项的基本情况
2025年 4月 21日，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长戴俊威承诺全力以赴带领核心骨干推
动公司控股子公司广东星光神州量子信息技术有限公司（以下简称“星光量子”）的业务经营和业绩改善，争取资源保障星光量子在
2025 年的净利润均为正。并承诺如星光量子在 2025年 1-10 月累计净利润和 2025 年 1-10 月累计扣除非经常性损益后的净利润
两者孰低为负值，愿意以相关股权的评估值为依据且不低于 800万元人民币的交易对价收购公司持有星光量子的全部股权。具体内容
详见公司于 2025年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长对子公司经营作出自愿性承诺
的公告》（公告编号：2025-013）。
二、承诺事项履行进展情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星光神州量子信息技术有限公司2025年1月至10月审计报告及财务报
表（尤振审字[2025]第0814号），星光量子 2025年 1月至 10月累计净利润和 2025年 1月至 10月累计扣除非经常性损益后的净利润
两者均为正值，公司实际控制人、董事长戴俊威未触发《对子公司经营的自愿性承诺函》对应的收购义务。
综上，公司实际控制人、董事长戴俊威的相关自愿性承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e1a571d-57b2-4adc-b681-4bacd73a11cc.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
行了相应的职责和义务。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
2、成立日期：2020年 7月 9日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
5、执行事务合伙人：顾旭芬
6、2024 年末合伙人数量 42 人，注册会计师人数 217 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 37人。
7、2024 年度经审计的收入总额 1.20 亿元，审计业务收入 0.72 亿元，证券业务收入 0.09亿元。2024年上市公司审计客户家
数 5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业 1家、批发和零售业 1家，审计收费总额 674.00万元。本公司
同行业上市公司审计客户家数 0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2025年 9月 5日，公司召开第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议，董事会审计委员会通过对尤尼泰振青提供的资料进行
审查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议变更
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
2、董事会的审议和表决情况
2025年 9月 5日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振
青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3、股东会的审议和表决情况
2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼
泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对尤尼泰振青及签字会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为
尤尼泰振青及签字会计师具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 9月 5日召开第六届董
事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审
计范围、审计时间及人员安排、关键审计事项等内容进行了沟通，审计委员会对本次年度审计安排无异议。
（三）2026 年 4月 28 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《2025年度
财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东星光发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a997254-be21-4684-8635-08aa19ac5079.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
作为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对尤尼泰振青 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体
情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2020年 7月 9日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
5、执行事务合伙人：顾旭芬
6、2024 年末合伙人数量 42 人，注册会计师人数 217 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 37人。
7、2024 年度经审计的收入总额 1.20 亿元，审计业务收入 0.72 亿元，证券业务收入 0.09亿元。2024年上市公司审计客户家
数 5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业 1家、批发和零售业 1家，审计收费总额 674.00万元。本公司
同行业上市公司审计客户家数 0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2025年 9月 5日，公司召开第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会的审议和表决情况
2025年 9月 5日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振
青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3、股东会的审议和表决情况
2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼
泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，尤尼泰振青对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并对公司与控股股东及其他关联方的资金
往来情况、营业收入扣除事项进行核查并出具了专项核查意见，同时对公司 2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计
意见涉及事项影响已消除出具了专项说明。
经审计，尤尼泰振青认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。尤尼泰振青会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，尤尼泰振青在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/423d4c28-924e-4533-a58c-72681fa38e6c.PDF
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2026-04-28 19:41│*ST星光（002076）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026年 4月 28日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 4月 17日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会报告》《独立董事 2025年度述职报告》及《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》相关章节。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》及其摘要。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟定 2025年度利润分配预案为：公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
董事会认为：鉴于公司 2025年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司
实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司 2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公
司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。
6、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
7、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
8、以 2 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威、张桃华、李振江回避表决，审议了《公司 2026年度非独立董事薪酬的
议案》，该议案关联董事回避表决，直接提交股东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑
公司 2026 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2026年度非独立董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案
》。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑
公司 2026 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通
过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
10、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨
慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，
董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
担保风险可控。公司董事会同意上述授信及担保事项，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授
信及担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的公告》。
12、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司对会计师事务所 2025年度履职情况的评估，以及董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况，具体内
容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》。
13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。董事会
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
14、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司
《董事会薪酬与考核委员会工作条例》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》（2026年 4月）。
15、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及
事项影响已消除的专项说明》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意
见涉及事项影响已消除的专项说明》。
16、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
17、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026年 5月 19日 14:00在公司会议室召开 2025年度股东会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a9366ce-63c0-40cc-b883-31420e1ac9c2.PDF
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2026-04-28 19:41│*ST星光（002076）：2025年年度报告
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*ST星光（002076）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/694f28f8-bc54-4b0f-a830-1fcdf6b17356.PDF
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2026-04-28 19:41│*ST星光（002076）：2025年年度报告摘要
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*ST星光（002076）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf6447ae-9cfc-4db9-974d-237d7531a3ea.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：内部控制审计报告中所涉事项影响已消除的专项审核报告
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广东星光发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东星光发展股份有限公司（以下简称“星光股份”）编制的《广东星光发展股份有限公司董事会关于
公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了
专项审核。
一、 董事会的责任
星光股份董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏是星光股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对星光股份董事会编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表意见提供了合理的基础。
三、 审核意见
我们认为，星光股份董事会编制的专项说明符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，星光股份2024 年度内部控制审计报
告中所涉事项影响已消除。
四、 其他说明
本审核报告仅供星光股份2024年度内部控制审计报告所涉事项影响已消除使用，不适用于其他用途。由于使用不当造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
广东星光发展股份有限公司
董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的
无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”或“星光股份”）2024 年度聘
请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）对公司 2024年度内部控制进行了审计，出具了带
强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（政旦志远内字第 2500031 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会
现就 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的情况进行专项说明如下：
一、2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的内容
政旦志远出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，星光股份公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年度业绩预告修正公告》，表明星
光股份公司在投资管理方面的内部控制存在缺陷，星光股份公司已就上述缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发
表的审计意见。
二、关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的说明
针对政旦志远在上述内部控制审计报告强调事项段中提及的事项，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司章程内容以及实际情况制定了《对外投资管理制度
》，并于 2025 年 4 月 25 日经董事会审议通过并予以公开披露。公司持续规范内部控制制度执行，加强对外投资管理具体工作，
进一步提高了对外投资管理水平，并建立了健全常态化检查机制，促进公司可持续、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2412aef2-1406-4dd7-abfe-f3ab2ad87380.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：内部控制审计报告
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广东星光发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东星光发展股份有限公司（以下简称“星
光股份”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星光股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，星光股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aa77fd8-38ad-43e3-8cd7-d46e3bd58375.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：2025年年度审计报告
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*ST星光（002076）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aa7ba80-5003-4270-a390-55116cbaf728.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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广东星光发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东星光发展股份有限公司（以下简称“星光股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4月 28
日出具了尤振审字[2026]第 0344 号审计报告。在此基础上，我们对后附的由星光股份管理层编制 2025 年度营业收入扣除情况表（
以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
一、 管理层的责任
星光股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关规定
编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对星光股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制获取合理保证。在执行核查工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查结论提供了合理的基础。
四、 核查结论
我们认为，星光股份 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/261edcec-0ace-432a-8f66-6630c70e7cca.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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广东星光发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东星光发展股份有限公司（以下简称“星光股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4月 28
日出具了尤振审字[2026]第 0344 号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，星光股份管理层编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是星光股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计星光股份20
25年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了
对星光股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解星光股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供星光股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。附件：星光股份 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ef1818e-16e2-4ac0-86d4-2e0a3be655aa.PDF
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2026-04-28 19:40│*ST星光（002076）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保的公告
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*ST星光（002076）：关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e73bdf0e-2c69-43a6-8a67-04fa1400987e.PDF
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2026-04-28 19:39│*ST星光（002076）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票
时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A区科技大道东 4号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告全文》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《公司 2026年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及 非累积投票提案 √
担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案》
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2026年 05月 18日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电
话确认。信函或传真方式须在 2026年 05月 18日 17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025年度股东
会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
9、其他事项
会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5112dca1-8f7a-4057-90b4-8c91192d8af9.PDF
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2026-04-28 19:39│*ST星光（002076）：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2026年4月）
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第一章 总则
第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东星光发展
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本工作条例。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条 本条例所称董事是指在本公司任职的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会任命。
第七条 薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，与公司人力资源与信息部合署办公，各委员可以委派人员参加工作小组的工作。工作
小组专门负责草拟薪酬计划或方案，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行
薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划与方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会每年定期进行一次考核与评价工作，如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评
价，应在董事会或股东会召开前四十五天内完成。其程序是：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）评价董事及高级管理人员的业务创新能力和业务潜能。
根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，委员会会议表决通过后，报
公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。每次召开会议应提前三天向全体委员发出会议通知，会议通知可采用书面
文件、电子邮件或传真件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任
委员应当在会议上作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可由主任委员委托其他委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会会议应当由委员本人出席，委员因故不能出席
的，可以书面委托其他委员代为出席；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本工作条例的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员或其代表应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券投资部
保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作条例自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本工作条例如与国家颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十六条 本工作条例解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29fd2bae-495f-45bc-8562-30c0a6f41d15.PDF
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2026-04-28 19:39│*ST星光（002076）：独立董事2025年度述职报告（倪振年）
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本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细
则》等相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 202
5年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人倪振年，中国国籍，男，1973年生，EMBA。于 2000年创办临沂首旺经贸有限公司，签约中国乔丹等国内数家知名品牌销售
代理权；2006年至 2009年，任福建乔丹副总经理及乔丹（厦门）实业副董事长兼总经理；2009年至今，任厦门市宏年体育用品有限
公司董事长；2010 年至今，任乔丹体育股份有限公司副董事长兼总经理；2024年 12月至今，任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开 14 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定
出席会议，对各次提交董事会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 14 次会议审议的议案均投赞成票（应回避表
决的除外），对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
出席董事会会议情况
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 席次数 参会次数 次数 亲自出席会议
14 0 14 0 0 否
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开 5次股东会，本人作为独立董事因其他公务原因未能出席前述股东会，并已向公司董事会请假。
3、出席董事会专门委员会情况
（1）董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会开展的各项工作。报告期内，公司审计委员会共召开 6次会议，本人按规
定审议了公司定期报告、变更会计师事务所等事项。
（2）董事会薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会开展的各项工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开
3次会议，本人按规定审议了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员、监事 2024年度薪酬考核及 2025年度薪酬方案、注销 202
3 年股票期权激励计划部分股票期权、终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权等事项。
（3）董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各项工作。报告期内，公司战略委员会共召开 1次会议，本人按规
定审议了公司业务发展规划的事项，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。
（4）董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会未召开会议。
4、出席独立董事专门会议情况
本人作为独立董事，报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3次，按规定审议了公司关联交易事项。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。同时，与会计师事务所就审计工作的安排与重点
工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益
。
6、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人密切关注中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立
董事的作用，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。
7、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过电话、微信等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
8、履行职责的其他工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15日。在日常工作中，
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司章程》《公司信息披露管理办法》的相关规定，认真履行信息披露义务，保证
信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。同时，本人通过学习独立董事履行职责相关的法律法规及规章制度，不断提升自身的
履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
公司于 2025年 1月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关
联交易的议案》。经认真审核，公司本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
公司于 2025年 6月 18日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。本次公司
转让控股子公司股权事项，有利于优化公司资产结构，提升管理效率和运营能力，决策程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025年 8月 8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议
案》。本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公司的根本利益，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年三
季度报告》，相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的内部控
制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，有效实施的各
项控制措施，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。
3、聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 9月 5日召开第七届董事会第十三次会议和 2025 年 9月 23日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关
于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构。通过对尤尼泰振青提供的资料进行审查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求。
4、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人对公司相关非独立董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为非独立董事、高级管理人员的薪酬制度综合考
虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬
与考核管理制度等规定。
5、股权激励计划
公司于 2025年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司 11 名已离职激励对象已获授的 1,603 万份股票期权，及首次授予部分第二个行权
期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 2,337万份进行注销。本次注销完成后，激励对象持有
剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 3,500万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销
事宜已于 2025年 6月 12日办理完成。
公司于 2025 年 9 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，2025 年 10 月 13日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《
关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，终止实施 2023年股票期权激励计划，并注销
已授予激励对象未行权的股票期权 3,500万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已
于2025年 10月 22日办理完成。
除上述事项外，公司不存在其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，在报告期内严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续加强相关法律法规学习，严格遵循独立董事履职要求，忠实、勤勉履行各项职责，主动参与公司重大事项决
策，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
五、其他事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
邮箱：nizhennian@qiaodan.com
http://di
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2026-04-28 19:39│*ST星光（002076）：独立董事2025年度述职报告（张丹丹）
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*ST星光（002076）：独立董事2025年度述职报告（张丹丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04edf4eb-2fa8-41af-bdda-dadb5e244f9e.PDF
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2026-04-28 19:38│*ST星光（002076）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申
请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深圳证券交易所审核意见为准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST星光”，证券代码仍为“002076”，股
票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同意公司向深圳
证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025年 4月 28日披露了《2024年年度报告》，公司 2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利
润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条“（一）最近一
个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元 ”规定的
情形，公司股票于 2025年 4月 29日起被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于
2025年 4月 28日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现扣除后的营业收入为 356,026,354.22 元，归属于上市
公司股东的净利润为-3,843,892.85元，2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为 311,399,238.49元。尤尼泰振青会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一
情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票
上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其
他风险警示的情形，符合向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请的条件。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f482aec2-51ca-4d32-b65a-75a9cf52b2f2.PDF
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2026-04-20 16:38│*ST星光（002076）：关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示性公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停
牌的公告》（公告编号：2025-022），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，
且扣除后的营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025年 4月 29日起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.3.12条规定情形之一，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6条的规定，“上市公司因触及第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股
票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提
示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”，公司应当披露股票可能被终止上市
的风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示公告。
3、截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，2025年度财务数据未最终确定，公司可能触及的
终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 √
润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净
利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；
或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重
整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的
除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的
年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025年 4月 28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022），因公司 202
4 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第一项之规定，公司股票于 2025年 4月 29日起被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退
市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。
二、重点提示的风险事项
经公司财务部门初步测算，预计 2025年度利润总额为-900万元至-550万元、归属于上市公司股东的净利润为-600 万元至-300万
元、扣除非经常性损益后的净利润为-950万元至-500万元、营业收入为 36,000万元至 41,000万元、扣除后营业收入为 34,000 万元
至 37,000 万元、归属于上市公司股东的所有者权益为30,000 万元至 33,000 万元，以上数据未经会计师事务所审计，最终财务数
据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。具体内容详见公司于 2026年 1月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-001）。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条的规定，“上市公司因触及第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票
交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示
公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”，公司应当披露股票可能被终止上市的
风险提示公告。
2026年 1月 30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告
编号：2026-002）。
2026年 2月 13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告》
（公告编号：2026-004）。
2026 年 3 月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告
》（公告编号：2026-005）。
2026年 3月 23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告》
（公告编号：2026-008）。
2026 年 4 月 7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示性公告
》（公告编号：2026-010）。
本次公告为第六次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告的审计工作正在有序推进中。《2025年度业绩预告》的数据是公司财务部门初步测算
的结果，最终 2025年度财务数据需以公司在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》为准。
公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/47c601f9-8ff2-4d04-8cfa-0aa2d8d2c006.PDF
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2026-04-14 16:52│*ST星光（002076）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停
牌的公告》（公告编号：2025-022），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，
且扣除后的营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025年 4月 29日起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.3.12条规定情形之一，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票
交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况
。”之规定，公司 2025年年度报告预约披露日期为 2026年 4月 29日，现将 2025年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：
一、2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响消除情况说明
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）对公司 2024年度内部控制进行了审计，出具了带
强调事项段无保留意见内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
内部控制审计报告》。
政旦志远在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项，公司已针对该事项作相应的整改措施。公司董事会根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司章程内容以及实际情
况制定了《对外投资管理制度》，并于 2025年 4月 25日经董事会审议通过并予以公开披露。公司将持续规范内部控制制度执行，加
强对外投资管理具体工作，进一步提高对外投资管理水平，并建立健全常态化检查机制，促进公司可持续、健康发展。
截至本公告披露日，公司 2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响是否消除尚在审核过程中，具体
以审计机构最终正式出具的审计报告为准。
二、2025年年度报告编制及审计进展
1、经公司第七届董事会第十三次会议及 2025年第三次临时股东会审议，公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
2、尤尼泰振青项目组自进驻公司现场审计工作以来，已与公司董事会审计委员会、管理层就审计计划、审计范围、时间安排和
关键审计事项等重要事项进行了沟通。
3、截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计工作正在有序进行中，与会计师在重大会计处理、关键审计事项、审计
报告出具时间安排等事项上不存在重大分歧。目前审计程序尚未完结，最终 2025年度财务数据和审计意见类型，以公司正式披露经
审计的 2025年年度报告为准。
4、公司将积极推进 2025年年度报告编制及审计工作，与会计师保持良好沟通，密切跟踪审计工作进展，并将严格按照相关法律
法规规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。
三、其他事项
公司 2025 年年度报告的预约披露日期为 2026年 4月 29 日，截至本公告披露日，公司 2025年年审工作仍在进行中，最终财务
数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计后的 2025年年度报告为准。本次公告为公司第二次披露年报编制及审计进展情况的公
告。
公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f3ea9916-bc7b-4a87-af43-4caecf8f7d3a.PDF
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2026-04-07 18:14│*ST星光（002076）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年 4月 7日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 4月 7日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 7日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 273人，代表股份 249,979,883股，占公司有表决权股份总数的 22.5385%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 11人，代表股份 236,275,422股，占公司有表决权股份总数的 21.3029％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 262 人，代表股份 13,704,461 股，占公司有表决权股份总数的1.2356%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 267人，代表股份 61,425,964股，占公司有表决权股份总数的 5.5382%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 245,521,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2167%；反对 3,772,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5090%；弃权685,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2743%。
中小股东总表决情况：
同意 56,967,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7425%；反对 3,772,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1411%；弃权 685,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1165%。
提案 2.00 《关于修订＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 245,582,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2409%；反对 3,704,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4818%；弃权693,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2773%。
中小股东总表决情况：
同意 57,028,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8413%；反对 3,704,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0302%；弃权 693,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1285%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2026 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会会议决议》
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5fdedef1-0c03-480e-83c1-aa4a880a79e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│*ST星光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261765.PDF
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2026-04-29│*ST星光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236001.PDF
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2025-10-31│*ST星光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775255.PDF
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2025-08-30│*ST星光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623816.PDF
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2025-04-30│*ST星光：2025年一季度报告
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2025-04-28│星光股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329024.PDF
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2024-10-31│星光股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569665.PDF
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2024-08-30│星光股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058963.PDF
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2024-04-30│星光股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904141.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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