公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:51 │*ST星光（002076）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-08 16:50 │*ST星光（002076）：关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告 │
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│2025-08-08 16:50 │*ST星光（002076）：第七届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST星光（002076）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST星光（002076）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST星光（002076）：关于全资子公司签署租赁合同的公告 │
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│2025-07-28 16:46 │*ST星光（002076）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2025-07-25 17:19 │*ST星光（002076）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-25 17:19 │*ST星光（002076）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-21 17:10 │*ST星光（002076）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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2025-08-08 16:51│*ST星光（002076）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议
的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联
交易的议案》。
董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司申请不超过人民币 2,900 万元的借款额度，该借款
主要用于公司及子公司日常经营。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-066）。
三、备查文件
《第七届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/1ba597b6-983b-4958-a86c-9e5503aae42d.PDF
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2025-08-08 16:50│*ST星光（002076）：关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。董事会和监事会同意公司及子公司向公司控股股东
佳德轩（广州）资本管理有限公司（以下简称“佳德轩”）申请不超过人民币 2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司
日常经营。
2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威控制的公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司 80,263,648股，占公
司总股本的 7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司合计持有公司 186,763,648
股，占公司总股本的 16.84%。
3、审批程序：公司于 2025年 8月 8日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公
司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前
已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次
关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA9W4YWC9L
4、成立日期：2021年 02月 05日
5、注册地址：广州市天河区黄埔大道西 100号 101房之 A
6、注册资本：1000万元人民币
7、法定代表人：戴俊威
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；资产评估；房地产评估；物业服务评估；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务
；企业形象策划；社会经济咨询服务；商标代理；日用品批发；咨询策划服务；知识产权服务；接受金融机构委托从事信息技术和流
程外包服务（不含金融信息服务）。
9、实际控制人：戴俊威
10、主要财务情况：
截至 2024年 12月 31日，资产总额为 10,131.73万元，净资产为 9,998.41万元，2024年营业收入为 0元，净利润为-0.27万元
。截至 2025年 6月 30日，资产总额为 10,131.96 万元，净资产为 9,998.41 万元，2025 年 1-6 月营业收入为 0元，净利润为-0.
0002万元。上述财务数据未经审计。
11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力
。
三、关联交易的定价政策及定价依据
控股股东佳德轩拟对公司及子公司提供总额不超过人民币 2,900万元的无息借款，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借
款额度期限为本事项经公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，公司及子公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内
连续、循环使用，随借随还。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。本次借款公司及子公司无需提供任何抵押或担保。还
款资金来源为公司自有或自筹资金。
四、交易的目的及对公司的影响
控股股东佳德轩向公司及子公司无偿提供借款，对公司发展有着积极的作用，能更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，
体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不存在关联定价的情况。公司及子公司无需提供任何抵押或担保，不会对公司的财务状
况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在利益输送和交易风险。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，除本次与戴俊威控制的佳德轩的借款交易外，公司与戴俊威及其关联方累计已发生的各类关联交易
（光伏工程业务、子公司股权转让等）的总金额约为 1,230万元（已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行相关审议程序及
公告义务）。
六、相关意见
1、独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公司
的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意接受控股股东无息借款暨关联交易的事项，
并报公司董事会批准，关联董事需要回避表决。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司控股股东拟对公司及子公司提供无息借款是基于公司资金使用规划，有利于支持公司业务发展和
降低资金成本，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司及子公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法
规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东对公司及子公司
提供借款暨关联交易事项。
七、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》；
2、《第七届监事会第六次会议决议》；
3、《第七届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ab2a55a8-a1c9-4af1-a838-a5446d5b7c18.PDF
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2025-08-08 16:50│*ST星光（002076）：第七届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场表决方式在公司会议室
召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司控股股东拟对公司及子公司提供无息借款是基于公司资金使用规划，有利于支持公司业务发展和
降低资金成本，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司及子公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法
规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东对公司及子公司
提供借款暨关联交易事项。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-066）。
三、备查文件
《第七届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/8beffdf7-3e14-44b2-98e0-f85fc61908fa.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST星光（002076）：关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》。公司拟对全资子公司广东星光发展控股有限公司（以下简称“星光发展控股”）增资人民币 5,000万元。本
次增资完成后，星光发展控股的注册资本由人民币 1,000万元变更为人民币 6,000万元。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的基本情况
1、企业名称：广东星光发展控股有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440115MAD2NGUK62
4、成立日期：2023年 11月 3日
5、注册地址：广州市南沙区大岗镇豪岗大道 148号（厂房 2）四楼 403
6、法定代表人：李振江
7、注册资本：1,000万元人民币
8、主营业务：企业管理；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；园区管理服务；合同能源管理；品牌管理；信息技术咨询
服务；物业管理；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
9、股东结构：广东星光发展股份有限公司持有 100%股权
10、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，广东星光发展控股有限公司不属于失信被执行人。
11、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审
计）
资产总额 2,096.21 2,096.21
负债总额 1,080.30 1,080.30
净资产 1,015.91 1,015.91
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 16.98 0.00
利润总额 16.76 0.00
净利润 15.92 0.00
三、本次增资的目的及对公司的影响
星光发展控股系广东星光能源发展有限公司、广东中能半导体技术有限公司等五家公司三级全资子公司的母公司。公司此次对星
光发展控股增资，旨在满足其对旗下子公司的投资资金需求，有助于增强子公司资本实力和市场竞争力，更好地满足子公司的日常经
营需求和对外拓展业务，符合公司持续做大照明与新能源主业的发展战略和长远规划。
本次增资完成后，星光发展控股仍为公司全资子公司，不涉及合并报表范围变化。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，
将根据业务进展及实际情况分批增资。本次增资对象为全资子公司，公司能够对其资金使用进行控制，风险可控，不会对公司未来财
务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
《第七届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d441b4c9-0be8-44ed-822d-21b87870dccd.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST星光（002076）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5
人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同的议案》。
为满足日常生产经营及开展业务需要，董事会同意公司全资子公司广东中能半导体技术有限公司、广东金源光能科技有限公司分
别签署《宿舍租赁合同书》、《厂房租赁合同书》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署租赁合同的公告》（公告编号：2025-062）。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为增强子公司资本实力和市场竞争力，更好地满足子公司的日常经营需求和对外拓展业务，董事会同意公司对全资子公司广东星
光发展控股有限公司增资人民币 5,000 万元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
《第七届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4b15c8ed-cfe9-4c88-a7a7-62086d7b40a6.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST星光（002076）：关于全资子公司签署租赁合同的公告
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一、交易概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资
子公司签署租赁合同的议案》。为满足日常生产经营及开展业务需要，公司全资子公司广东中能半导体技术有限公司、广东金源光能
科技有限公司拟分别与佛山市晶锐半导体有限公司（以下简称“佛山晶锐”）签署《宿舍租赁合同书》和《厂房租赁合同书》。广东
中能半导体技术有限公司拟承租位于佛山市南海区狮山朗沙村光明大道以南、兴塱二路以西地段晶锐工业园区内的宿舍楼四、五层共
24 间，租赁期限为 8 年，租金总额约 184.32万元（不包含水电费、电梯使用费等其他费用）。广东金源光能科技有限公司拟承租
位于佛山市南海区狮山朗沙村光明大道以南、兴塱二路以西地段晶锐工业园区内的厂房第三、四层，租赁厂房面积为 10,804平方米
，租赁期限为8年，租金总额约 1,828.04万元（不包含水电费、物业管理费、电梯使用费等其他费用）。
按照连续 12 个月累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型交易事项如下：
2025 年 6 月，公司全资子公司广东中能半导体技术有限公司与佛山晶锐签署了《厂房租赁合同书》，承租位于佛山市南海区狮
山朗沙村光明大道以南、兴塱二路以西地段晶锐工业园区内的厂房第 7层及宿舍楼二层（含食堂区域），租赁厂房面积为 5,402平方
米，宿舍楼二层（含食堂区域）面积为 744 平方米，租赁期限为 8年，租金总额约 1,039.90万元（不包含水电费、物业管理费、电
梯使用费等其他费用）。
本次租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次租赁事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：佛山市晶锐半导体有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91440605MAC43BW532
4、成立日期：2022年 11月 16日
5、注册地址：佛山市南海区狮山镇朗沙村光明大道以南、兴塱二路以西地段
6、法定代表人：李泽宇
7、注册资本：8,000万元人民币
8、主营业务：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；货物进出口；非居住房
地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东结构：广东晶锐半导体有限公司持股 100%股权
10、与公司关系：公司与佛山晶锐不存在关联关系
11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，佛山市晶锐半导体有限公司不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）《宿舍租赁合同书》
甲方（出租方）：佛山市晶锐半导体有限公司
乙方（承租方）：广东中能半导体技术有限公司
1、租赁物位置、面积、功能及用途
甲方将位于狮山晶锐工业园内的宿舍楼四、五层共 24间（以下简称租赁物）租赁于乙方使用。经甲乙双方确认宿舍楼四、五层
共 24间。
2、租赁期限
租赁期限为 8年，即从 2025年 8月 1日起至 2033年 8月 1日止。
3、租赁费用
（1）租金：宿舍租金为每间每月人民币 800元（含税），共 24间，月租金总额为 19,200元，即人民币（大写）壹万玖仟贰佰
元整。
（2）租赁保证金：本合同的租赁保证金为相当于 3 个月的租金，即人民币57,600元（大写：伍万柒仟陆佰元整）。
（3）电梯费：乙方向甲方按月支付电梯使用费 1,000 元/月，电梯损坏维修费用由乙方承担。
4、合同效力
本合同经双方签字盖章，并收到乙方租赁保证金款项后生效。
（二）《厂房租赁合同书》
甲方（出租方）：佛山市晶锐半导体有限公司
乙方（承租方）：广东金源光能科技有限公司
1、租赁物位置、面积、功能及用途
甲方将位于狮山晶锐工业园内的厂房第三、四层（以下简称租赁物）租赁于乙方使用。经甲乙双方确认厂房面积为 10,804 平方
米（含实际面积 9,004 平方米、公摊面积 1,800平方米）。
2、租赁期限
租赁期限为 8年，即从 2025年 8月 1日起至 2033年 8月 1日止。
3、租赁费用
（1）租金：厂房租金为每月每平方米人民币 18元（含税），厂房月租金总额为 194,472元，即人民币（大写）壹拾玖万肆仟肆
佰柒拾贰元整。
（2）租赁保证金：本合同的租赁保证金为相当于 3 个月的租金，即人民币583,416元（大写：伍拾捌万叁仟肆佰壹拾陆元整）
。
（3）物业管理费：物业管理费为每月每平方米人民币 2 元（含税），月总金额为 21,608元，即人民币（大写）贰万壹仟陆佰
零捌元整。
（4）电梯费：乙方向甲方按月支付电梯使用费 1,000 元/月，电梯损坏维修费用由乙方承担。
（5）甲、乙双方约定，免租期 2 个月（2025 年 8 月 1 日至 9 月 30 日），含装修期。
4、合同效力
本合同经双方签字盖章，并收到乙方租赁保证金款项后生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次租赁事项是为满足公司子公司日常生产经营及开展业务需要，有助于进一步增强公司产品的市场竞争力和行业地位，符合公
司持续做大照明与新能源主业的发展战略和长远规划，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。本次租赁事项的定价结合
市场行情和实际情况，由各方协商确定。鉴于合同所涉租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境、自然灾害等不可
预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，存在着合同双方无法正常履行的风险。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
1、《宿舍租赁合同书》；
2、《厂房租赁合同书》。
http://disc.static.szs
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