公司公告☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:52 │星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2026-11-06 17:52 │星光股份（002076）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-11-06 17:51 │星光股份（002076）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-11-06 17:51 │星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 │
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│2026-11-05 18:39 │星光股份（002076）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 18:37 │星光股份（002076）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-11-05 18:37 │星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划 │
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│2026-11-05 18:35 │星光股份（002076）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 18:07 │星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │星光股份（002076）：2026年三季度报告 │
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2026-11-06 17:52│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/8ce1e561-8fd7-4f26-b933-c68ec2ce4b7d.PDF
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2026-11-06 17:52│星光股份（002076）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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星光股份（002076）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/2634c871-4a18-4ace-9c5c-3e0117366b22.PDF
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2026-11-06 17:51│星光股份（002076）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2026年 11月 6日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2026年 11月 5日以电话和口头通知方式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应
当参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加），董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026年第三次临时股东
会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 11月6日为授予日，向 29 名激励
对象授予 5,688.00 万股限制性股票。该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）
。
三、备查文件
《第七届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3624722b-5c67-419e-b4be-68a9ca3a4ccc.PDF
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2026-11-06 17:51│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“激励计划”）授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的情形。
2、本次激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，获授权益的 29名激励对象均为
公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励
对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均已成就。
同意以2026年11月6日为授予日，向29名激励对象授予限制性股票5,688.00万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/78572cc6-dc37-40f4-b008-c5262bd5e2ac.PDF
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2026-11-05 18:39│星光股份（002076）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 05日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
5、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开本次股东会。
6、会议主持人：董事长戴俊威
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东 532人，代表股份 255,182,323股，占公司有表决权股份总数的 23.0075%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8人，代表股份 232,195,023股，占公司有表决权股份总数的 20.9350%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 524 人，代表股份 22,987,300 股，占公司有表决权股份总数的2.0726%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 526人，代表股份 66,628,404股，占公司有表决权股份总数的 6.0073%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务
所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
同意 244,715,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8982%；反对 10,309,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0402%；弃权157,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616
%。
中小股东总表决情况：
同意 56,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2903%；反对 10,309,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4737%；弃权 157,200股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2359%。
提案 2.00 《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
总表决情况：
同意 244,714,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8981%；反对 10,310,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0403%；弃权157,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616
%。
中小股东总表决情况：
同意 56,161,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2899%；反对 10,310,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4742%；弃权 157,200股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2359%。
提案 3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 244,721,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9008%；反对 10,309,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0400%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小股东总表决情况：
同意 56,167,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3002%；反对 10,309,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4728%；弃权 151,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2269%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2026 年第三次临时股东会的召集
和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ef784b3e-61be-4102-a74c-0fd41eba2632.PDF
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2026-11-05 18:37│星光股份（002076）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司
2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，相关具体内容详见公司于 2026年 10月 21 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计
划公开披露前 6个月（即 2026年 4月 20日至 2026年 10月 20日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票的情况进行自查，具体
情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳 2026年 10月 23 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，就核查对
象在自查期间买卖公司股票的情况说明如下：
在自查期间，共有 12名核查对象持有的公司股份数量发生变动，其余核查对象在自查期间不存在股份变动情况。
经公司核查前述人员在自查期间的具体交易情况及激励对象出具的书面说明，上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票系其完
全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，并未获知
上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交
易的情形。
三、结论
综上所述，经自查，公司在筹划本次激励计划事项过程中，公司已经严格按照相关规定，自本次激励计划开始筹划至公开披露前
采取了充分必要的保密措施，严格限定了接触内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了
登记备案。公司在本次激励计划公开披露前，不存在泄露内幕信息的情形。在本次激励计划首次公开披露前 6个月内，公司未发现激
励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《监管指南第 1号》的相
关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/4ba9c42c-2b73-4df0-ae07-4c17f7810f3e.PDF
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2026-11-05 18:37│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划
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星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/aa0020ce-46c9-4662-b6cc-3f5716e38ead.PDF
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2026-11-05 18:35│星光股份（002076）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（广州）律师事务所
关于广东星光发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：广东星光发展股份有限公司
上海锦天城（广州）律师事务所(下称“本所”)接受广东星光发展股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵
公司召开的 2026年第三次临时股东会现场会议（下称“本次股东会”），并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于 2026年 10月 21日刊载的《广东星光发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（下称“《董事会
决议公告》”）；
2、贵公司于 2026年 10月 21日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（下称“
《股东会通知》”）；
3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议议案所表述的事实或数据真实性及准确性发
表意见。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
基于上述，本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东会出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议公告》和《股东会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律
、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议
地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2026年 11月 5日下午 14:30 在广东省佛山市南海区狮山工
业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司三楼会议室）如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点
一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 5日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2026年 11月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东 532人，代表股份 255,182,323股，占公司有表决权股份总数的 23.00
75%。出席本次股东会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
。另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东 524 人，代表股份 22,987,300
股，占公司有表决权股份总数的2.0726%。
（二）出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会现场会议的还有贵公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
根据本所律师的查验，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案情形。
四、关于本次股东会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东会对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通
过，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）
》等相关规定，本次股东会就中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况进行单独计票。
本次股东会的具体议案和表决情况如下：
提案 1.00 《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
同意 244,715,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8982%；反对 10,309,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0402%；弃权157,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616
%。
中小股东总表决情况：
同意 56,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2903%；反对 10,309,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4737%；弃权 157,200股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2359%。
提案 2.00 《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
总表决情况：
同意 244,714,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8981%；反对 10,310,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0403%；弃权157,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616
%。
中小股东总表决情况：
同意 56,161,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2899%；反对 10,310,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4742%；弃权 157,200股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2359%。
提案 3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 244,721,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9008%；反对 10,309,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.0400%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593%。
中小股东总表决情况：
同意 56,167,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3002%；反对 10,309,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4728%；弃权 151,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2269%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
，本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所认为，贵公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8ef8574c-f5be-4969-a621-96bdbcd4ad50.PDF
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2026-10-30 18:07│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司
2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，相关具体内容详见公司于 2026年 10月 21 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《2026年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）中激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，董事会
薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公司于 2026年 10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等
相关公告，并在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。
2、公司于 2026年 10月 21日通过内部 OA 系统公告的方式发布了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，将公司本
次激励计划激励对象的姓名及职位予以公示，公示时间为 2026年 10月 21日至 2026年 10月 30日，在公示期限内，凡对公示的激励
对象有异议者，可通过电话方式向公司董事会薪酬与考核委员会或董事会办公室反映。
3、截至 2026年 10月 30日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会或董事会办公室未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动
合同或聘用合同、在公司担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》等的有关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查，
发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励计划激励对象名单的人员均为公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为于公司内任职并已与公
司具有劳动关系/雇佣关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性
文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/abcad7c7-a77b-4aa8-af71-84755bac2544.PDF
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2026-10-30 00:00│星光股份（002076）：2026年三季度报告
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星光股份（002076）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/51b79427-c394-418e-9bb9-b1f4481ae992.PDF
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2026-10-30 00:00│星光股份（002076）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 29日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 10月 26日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5
人，实际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加），董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
《第七届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6b340bb3-597c-42ab-8198-cc9991eca909.PDF
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2026-10-27 16:38│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 3个交易日内（20
26年 10月 23日、2026年10月 26日、2026年 10月 27日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于 2026 年 10 月 30 日披露《2026 年第三季度报告》，目前编制工作进展正常。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cd8f0d36-2671-4df8-bcad-b4403c742242.PDF
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2026-10-21 16:43│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 2个交易日内（20
26年 10月 20日、2026年10月 21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股
票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于 2026 年 10 月 30 日披露《2026 年第三季度报告》，目前编制工作进展正常。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/63cb8a84-568c-48da-8833-b7b6db097f70.PDF
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2026-10-20 17:02│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/9966bcf8-72dd-48a6-867e-b7087a0044f8.PDF
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2026-10-20 17:02│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/474a7b0d-9902-4963-a951-a98f5de2ef3b.PDF
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2026-10-20 17:01│星光股份（002076）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026年 10月 20日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 10月 16日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5
人，实际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事
人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟授予激励对象限制性股票。该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未
来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，根据相关法律法规和公司实际情况，特
制定《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
为高效、有序地实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计
划的有关事项，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制
性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会
行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与 2026年限制性股票激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，
注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜以及本次股权激励计
划规定的其他针对激励对象个人情况发生变化的处理事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到
相应的批准后方能实施；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划
有关的协议、为本次限制性股票激励计划的实施聘请律师、收款银行等中介机构等事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利
除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人员代表董事会办理。
以上股东会向董事会授权的期限为 2026年限制性股票激励计划有效期期间。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 11月 5日 14:30 在本公司召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045
）。
三、备查文件
《第七届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/58e8a8be-7fd9-4667-b830-35ccebbf2751.PDF
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2026-10-20 17:01│星光股份（002076）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”或“激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施激励计划的下列情形，公司具备实施激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反
有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益
。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、本次激励计划的激励对象均为本公司的正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员
会在充分听取公示意见后，于股东会审议激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
广东星光发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/712ff9d4-e7d0-40f9-a6c1-7c42d4dcfc99.PDF
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2026-10-20 17:00│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d893e7d9-5e8e-4afc-9100-53c8ba85115b.PDF
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2026-10-20 16:59│星光股份（002076）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 02日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 02日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票
时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A区科技大道东 4号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及 非累积投票提案 √
其摘要》
2.00 《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票提案 √
理办法》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东会审议的提案均为特别决议提案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东会审议的提
案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2026年 11月 04日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准），传
真登记请发送传真后电话确认。信函、电子邮件或传真方式须在 2026年 11月 04日 17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登
记的，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
9、其他事项
会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/1b40f37e-a12f-4fa3-9596-9fa29a5ff687.PDF
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2026-10-20 16:59│星光股份（002076）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司核心人才的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营
目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。
一、考核目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性、责任感和使命感，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。
二、考核原则
股权激励必须与公司经营业绩和个人工作绩效紧密结合，股权激励是公司绩效考评结果应用的组成部分，考核评价必须坚持公正
、公平、公开的原则，严格按照公司绩效管理的有关规定执行。
三、考核范围
本办法适用于公司 2026 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员及核
心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司财务部、人力资源部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，保证信息的真实性、准确性。
（四）公司董事会负责对考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2027年-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司 2027年的营业收入不低于 4.50亿元；
第二个解除限售期 公司 2028年的营业收入不低于 5.00亿元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购
价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人绩效考核指标：按照公司绩效考核管理办法制定具体考核指标，并依据激励对象的考核结果确定其解除限售比例。
激励对象个人绩效考核结果按照 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案
。具体如下：
考核分数 分数≥90 80≤分数＜90 70≤分数＜80 分数＜70
考核等级 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
解除限售系数 1 1 0.7 0
如果公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售系数。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核年度为 2027年-2028年两个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划考核年度的每个会计年度考核一次。
七、考核数据管理
财务数据来自于财务部，业务数据来源于相关业务部门及职能部门，公司审计部对相应的数据进行审计。人力资源部门负责考核
核算及备案。
八、考核程序
（一）薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负
责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
（二）薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后对被激励对象进行考核，根据总经理办公会对被激励对象的评价以及被激励
对象的述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年度考核。
九、考核结果反馈及应用
（一）考核结果反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会及公司绩效考核领导小组应当在考核结束五个工作日内向
被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在考核结果反馈表发放之日起五个工作日内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根
据实际情况对其考核结果进行复核，如确存在不合理，可向薪酬与考核委员会提出异议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等
级。
（二）考核结果应用
考核结果作为本次限制性股票的授予及解除限售依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，所有绩效考核记录作为保密资料由公司薪酬与考核委员会负责归档保存。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由公司相关部门负责统一销毁。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订；若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法由股东会审议通过并自 2026 年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f62f2dcb-afb1-417c-874d-0e017c011e52.PDF
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2026-10-20 16:57│星光股份（002076）：上市公司股权激励计划自查表
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星光股份（002076）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/96813a76-db45-4c07-bd48-a10d74c54cb5.PDF
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2026-09-28 16:25│星光股份（002076）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日、5月 19日分别召开了第七届董事会第十七次会议、2025
年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》。2026年度，公司及合并报表范围内的子公司拟
申请综合授信额度总计不超过人民币 2亿元。针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 2亿元的担保额度（包括
子公司之间相互担保），占公司 2025年末经审计净资产的 64.23%。具体担保事项内容详见公司于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展
近日，公司全资子公司佛山雪莱特光电科技有限公司（以下简称“雪莱特光电”）、广东星光智慧城市科技有限公司（以下简称
“星光智慧城市”）、广东中能半导体技术有限公司（以下简称“中能半导体”）分别与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行（
以下简称“佛山农商银行”）签署《借款合同》，三家子公司借款金额均为人民币 1,000 万元，借款期限自 2026 年 9 月 22 日至
2027年 9月 21日。同时，公司与佛山农商银行签署《最高额保证担保合同》、《最高额抵押担保合同》，为前述三家全资子公司提
供保证担保和抵押担保。因前期（2025 年 9月）雪莱特光电和星光智慧城市借款到期，本次雪莱特光电和星光智慧城市借款事项系
原借款到期后的延续。
上述授信及担保事项在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
被担保方佛山雪莱特光电科技有限公司、广东星光智慧城市科技有限公司、广东中能半导体技术有限公司基本信息、经营情况、
产权及控制关系等内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向金融机
构申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-020）。经核查，被担保方不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）最高额保证担保合同
债权人：佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行
保证人：广东星光发展股份有限公司
债务人：佛山雪莱特光电科技有限公司、广东星光智慧城市科技有限公司、广东中能半导体技术有限公司
1、被担保的主要债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人自 2026 年09 月 22 日起至 2030 年 12 月 31 日止因办理约定
的各类业务而签订的一系列主合同项下所实际形成的全部债务提供不可撤销的连带责任担保，其中所担保债务的最高额本金（不含保
证金）余额折合人民币（大写）叁仟万元整。
2、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利息、罚息和复利等）、违约金、损
害赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、公告费
、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、鉴定费、拍卖费及其它费用）、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。保证人承
担保证责任时，上述债务的偿还顺序由债权人决定。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、合同生效：经各方签字或盖章之日起生效。
（二）最高额抵押担保合同
抵押权人：佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行
抵押人：广东星光发展股份有限公司
债务人：佛山雪莱特光电科技有限公司、广东星光智慧城市科技有限公司、广东中能半导体技术有限公司
1、被担保的主要债权及最高额：抵押人自愿以本合同所约定的抵押物为抵押权人与债务人自 2025年 10月 13日起至 2030年 12
月 31日止因办理约定的各类业务而签订的一系列主合同项下所实际形成的全部债务提供抵押担保，其中所担保债务的最高债权额（
不含保证金）折合人民币（大写）伍仟万元整。
2、抵押担保范围：抵押权人与债务人签订的每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权（本金）、利
息（包括利息、罚息和复利等）、违约金、损害赔偿金、保管抵押物的费用、抵押权人为实现债权及抵押权而发生的一切费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费用、律师费、公证费、财产保全费、差旅费、执行费、翻译费、鉴定费、拍卖费、公告费等）、生效法律文
书迟延履行期间的加倍债务利息。抵押权人行使抵押权时，有权决定上述债务的偿还顺序。
3、担保方式：抵押担保
4、抵押物：广东星光发展股份有限公司名下位于广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园 A区科技大道 4号新宿舍、旧宿舍、办
公楼、食堂，权属证号为：粤（2024）佛南不动产权第 0017766 号、粤（2024）佛南不动产权第 0017767号、粤（2024）佛南不动
产权第 0017773号、粤（2024）佛南不动产权第 0017775号的不动产。
5、合同生效：经各方签字或盖章之日起生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 2.5亿元，占公司 2025年经审计净资产的 80.28%，占公司 2
025年经审计总资产的 30.48%。截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司担保余额为 6,482.24万元，实际担保余额占
公司 2025 年经审计净资产的 20.82%，占公司 2025 年经审计总资产的 7.90%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保，
该公司未偿还借款，导致公司承担担保责任，目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计提预计负债约为 2,007.5
0 万元（占公司 2025 年经审计净资产的6.45%），该公司相关借款诉讼还处于执行阶段，如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债
务，则公司将无需就该笔担保事项承担实际支付义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/943c1082-2f2a-4265-8506-24fc49d9c3c3.PDF
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2026-08-25 16:53│星光股份（002076）：2026年半年度报告
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星光股份（002076）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7f2d61cc-13e2-492a-9148-a519027c0bf4.PDF
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2026-08-25 16:53│星光股份（002076）：2026年半年度报告摘要
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星光股份（002076）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0dc546a-5e22-4bc9-8d81-c8c325d24b2e.PDF
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2026-08-25 16:52│星光股份（002076）：关于计提资产减值准备的公告
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星光股份（002076）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/072e5915-b401-468b-8952-daf189ebfe2f.PDF
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2026-08-25 16:52│星光股份（002076）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星光股份（002076）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bd9d2519-0768-48b5-9a17-0d250bf405fc.PDF
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2026-08-25 16:51│星光股份（002076）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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星光股份（002076）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c028471e-53ef-4992-aace-a9b67de60762.PDF
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2026-07-24 17:53│星光股份（002076）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年 7月 24日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 24日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 267人，代表股份 253,184,222股，占公司有表决权股份总数的 22.8274%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 7人，代表股份 232,195,022股，占公司有表决权股份总数的 20.9350％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 260 人，代表股份 20,989,200 股，占公司有表决权股份总数的1.8924%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 261人，代表股份 64,630,303股，占公司有表决权股份总数的 5.8271%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务
所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 250,640,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9954%；反对 2,435,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9618%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 62,086,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0644%；反对 2,435,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.7676%；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1680%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2026 年第二次临时股东会的召集
和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会会议决议》
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/12a2c71d-c2b4-495b-b1c0-adaab18645ac.PDF
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2026-07-24 17:50│星光股份（002076）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（广州）律师事务所
关于广东星光发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广东星光发展股份有限公司
上海锦天城（广州）律师事务所(下称“本所”)接受广东星光发展股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵
公司召开的 2026年第二次临时股东会现场会议（下称“本次股东会”），并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于 2026年 7月 9日刊载的《广东星光发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（下称“《董事会决议
公告》”）；
2、贵公司于 2026年 7月 9日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（下称“《股东会
通知》”）；
3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议议案所表述的事实或数据真实性及准确性发
表意见。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
基于上述，本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东会出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议公告》和《股东会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律
、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议
地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2026年 7月 24日下午 14:30在广东省佛山市南海区狮山工
业科技工业园 A 区科技大道东 4号（公司会议室）如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一
致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 7 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 24日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2026年 7月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东 7人，代表股份 232,195,022 股，占公司有表决权股份总数的 20.935
0％。出席本次股东会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
。另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东 260 人，代表股份 20,989,200
股，占公司有表决权股份总数的1.8924%。
（二）出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会现场会议的还有贵公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
根据本所律师的查验，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案情形。
四、关于本次股东会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东会对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通
过，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）
》等相关规定，本次股东会就中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况进行单独计票。
本次股东会的具体议案和表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 250,640,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9954%；反对 2,435,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9618%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 62,086,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0644%；反对 2,435,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.7676%；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1680%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
，本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所认为，贵公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b152b3b7-f916-41d1-96e5-b012c3e8aa09.PDF
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2026-07-15 16:38│星光股份（002076）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 20,500 ～ 23,000 9,296.34
归属于上市公司股东的净利润 -1,800 ～ -1,400 -266.09
扣除非经常性损益后的净利润 -1,850 ～ -1,450 -844.58
基本每股收益（元/股） -0.0162 ～ -0.0126 -0.0024
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司光伏组件和半导体 LED灯珠封装业务收入增加较大，以致公司 2026年上半年营业收入同比大幅增长；受行业宏
观政策调控及市场供需阶段性波动影响，公司部分产品原材料采购成本大幅攀升，导致整体毛利率下滑，经营利润同比下降。此外，
公司加大对部分业务板块的研发资源投入，研发费用同比上升。另因公司增加厂房、设备的长期租赁业务及银行融资，导致相关财务
费用上升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，本次业绩预告数据与将披露的 2026年半年度报告可能
存在差异，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5baf837e-e509-4f91-9ae3-1ef8dbd83f5d.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司
（以下简称“佳德轩”）申请不超过人民币 2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。因前期（2025 年 8月
）佳德轩为公司及子公司提供无息借款审议授权事项即将到期，本次审议的借款事项系佳德轩提供 2,900万元借款额度到期后的延续
。
2、关联关系说明：佳德轩为公司控股股东，佳德轩系公司实际控制人、董事长戴俊威控制的公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，佳德轩属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。截至本公告日，佳德轩持有公司 80,263,648股，占公
司总股本的 7.24%；佳德轩及其一致行动人戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司合计持有公司 186,763,648
股，占公司总股本的 16.84%。
3、审批程序：公司于 2026年 7月 8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款
暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会
议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次关联交易事项在公司董事
会权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：佳德轩（广州）资本管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA9W4YWC9L
4、成立日期：2021年 02月 05日
5、注册地址：广州市天河区黄埔大道西 100号 101房之 A
6、注册资本：1,000万元人民币
7、法定代表人：戴俊威
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；资产评估；房地产评估；物业服务评估；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务
；企业形象策划；社会经济咨询服务；商标代理；日用品批发；咨询策划服务；知识产权服务；接受金融机构委托从事信息技术和流
程外包服务（不含金融信息服务）。
9、实际控制人：戴俊威
10、主要财务情况：
截至 2025年 12月 31日，资产总额为 11,131.94万元，净资产为 9,998.39万元，2025年营业收入为 0元，净利润为-0.02万元
。截至 2026年 3月 31日，资产总额为 11,131.74万元，净资产为 9,998.39万元，2026年 1-3月营业收入为 0元，净利润为-0.0003
万元。上述财务数据未经审计。
11、经查询中国执行信息公开网，截至本公告日，佳德轩（广州）资本管理有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力
。
三、关联交易的定价政策及定价依据
控股股东佳德轩拟对公司及子公司提供总额不超过人民币 2,900万元的无息借款，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借
款额度期限为本事项经公司董事会审议通过之日起 12个月，公司及子公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循
环使用，随借随还。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。本次借款公司及子公司无需提供任何抵押或担保。还款资金来
源为公司自有或自筹资金。
四、交易的目的及对公司的影响
控股股东佳德轩向公司及子公司无偿提供借款，对公司发展有着积极的作用，能更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，
体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不存在关联定价的情况。公司及子公司无需提供任何抵押或担保，不会对公司的财务状
况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在利益输送和交易风险。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止本公告披露日，佳德轩向公司提供借款为 1,000 万元，该借款在公司2025年 8月 8日董事会审议通过的借款额度范围内。2
026年年初至本公告披露日，除与佳德轩的借款交易外，公司与戴俊威及其关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低公司及子公司的资金成本，符合公司
的根本利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意接受控股股东无息借款暨关联交易的事项，
并报公司董事会批准，关联董事需要回避表决。
七、备查文件
1、《第七届董事会第十九次会议决议》；
2、《第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/19fd91b5-a964-4e49-a05d-d7d5cf6bd50e.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险
。
2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经
营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、担保情况概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司（以下简称“中能半导体”）提供担保，担保
额度不超人民币 5,000万元，占公司最近一期净资产的16.42%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起 12
个月内，该期限内额度可循环使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资
业务以及对外采购等日常经营业务；担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。因前期（2025年 7月）担保审议授权事项
即将到期，本次审议的担保事项系为中能半导体原担保额度（5,000万元）到期后的延续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2026 本次新 本次担保额度 是否关
股比例 近一期资产 年 6月 30 增担保 占公司最近一 联担保
负债率 日担保余额 额度 期净资产比例
广东星光发展 广东中能半 100% 86.75% 1,909.16 5,000 16.42% 否
股份有限公司 导体技术有
限公司
注：上表中本次担保额度系 5,000万元。
三、被担保人的基本情况
1、企业名称：广东中能半导体技术有限公司
2、成立日期：2024年 4月 25日
3、注册地址：佛山市南海区狮山镇朗沙社区光源路 14号 1#厂房 7层
4、法定代表人：陈文基
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售等。
7、与公司关系：广东中能半导体技术有限公司为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司广东星光发展控股有限公司持有其
100%股权。
8、是否为失信被执行人：否
9、被担保人最近一年又一期主要财务状况：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 17,090.92 15,078.00
负债总额 14,826.85 12,733.84
净资产 2,264.07 2,344.16
项目 2026年 1-3月（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 3,807.09 6,839.30
利润总额 -109.47 -647.36
净利润 -80.09 -613.19
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司、子公司与相关方在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
五、董事会意见
本次担保事项，主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次被担保对象
为公司合并报表范围内的全资子公司广东中能半导体技术有限公司，具有良好的发展前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解
其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项
，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审批后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 2.5亿元，占公司 2025年经审计净资产的 80.28%，占公司 202
5年经审计总资产的 30.48%。截至 2026年 6月 30日，实际累计发生担保金额约 5,909.16万元，实际担保金额占公司 2025年经审计
净资产的 18.98%，占公司 2025年经审计总资产的 7.21%。另由于公司为原全资子公司向银行借款提供担保，该公司未偿还借款，导
致公司承担担保责任，目前该笔担保已在前期会计年度根据法院相关确认文件全部计提预计负债约为 2,007.50 万元（占公司 2025
年经审计净资产的 6.45%），该公司相关借款诉讼还处于执行阶段，如该公司自身财产的执行结果足以覆盖债务，则公司将无需就该
笔担保事项承担实际支付义务。
七、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1ba90a15-d656-4470-8dd8-76581d0c6bdf.PDF
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2026-07-08 17:26│星光股份（002076）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 7月 8日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 7月 6日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
董事会同意公司为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币 5,000万元，同时提请股东会授权公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：202
6-035）。
2、以 4 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联
交易的议案》。
董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司申请不超过人民币 2,900万元的借款额度，该借款主
要用于公司及子公司日常经营。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-036）。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 7月 24 日 14:30 在本公司召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-037）。
三、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ce38eaef-d977-48b3-85ff-8b68d5e6b5b4.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 07月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票
时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A区科技大道东 4号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2026年 07月 23日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准），传
真登记请发送传真后电话确认。信函、电子邮件或传真方式须在 2026年 07月 23日 17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登
记的，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
8、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
9、其他事项
会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/57997401-868c-458a-9158-9a5618e8b964.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法
依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一时，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 信息披露暂缓与豁免由公司董事会领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券投资
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。公司相关部门、子公司申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时
填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》，
并将该事项认定为国家或商业秘密的主要理由、佐证材料等相关资料提交公司证券投资部。相关部门、子公司的负责人应当对其所提
交材料的真实性、准确性、完整性负责。公司董事会秘书审核相关材料后，拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，应报董事长审批
。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十六条 在公司已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请部门、子公司应密切关注、持续追踪并及时向证券投资部通报事项
进展，在暂缓或豁免原因消除或期限届满后及时申请信息披露。
第十七条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度规定，构成未按照相关法律法规报送有关报告或
者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，公司将视情况根据有关法律法
规及公司管理制度追究相关人员责任。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/96cfdb3a-d296-4f28-86ad-875c96246286.PDF
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2026-07-08 17:24│星光股份（002076）：市值管理制度（2026年7月）
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第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管
理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学合理的战略规划、完善公司治理结构、规范经营管理，可持续创造公司价值，引导
公司的市场价值与内在价值趋同；在依法合规的前提下，结合公司实际情况提升市场形象与品牌价值，实现公司整体利益最大化与股
东财富增长的有机统一；建立稳定、优质的投资者基础，获得资本市场长期支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司开展市值管理工作，应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部
规章制度，坚守合规底线；
（二）系统性原则：公司应当坚持系统思维、整体推进，协同各业务体系，以系统化方式持续开展市值管理相关工作；
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司质量为核心，开展科
学有效的市值管理工作；
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续、动态的过程，公司应当及时关注资本市场动态及公司股价变化，常态化开展市
值管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中，应当坚守诚信底线、主动担当责任、规范合规运作，共同营造健康有序的资本市
场生态。
第三章 市值管理的主要方式
第五条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第四章 市值管理的机构与职责
第七条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行；公司证券投资部作为市值管理工作的具
体执行部门，负责各项工作的落地推进；公司各部门及各子公司应当积极支持、主动配合市值管理相关工作。第八条 公司董事会具
体履行以下职责：
（一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目
标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提
升公司投资价值；
（二）研究制定市值管理策略。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可
能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；
（三）建立科学合理的薪酬体系。董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和
业绩贡献、公司可持续发展相匹配。
第九条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。第十一条 董事会秘书
应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十二条 公司证券投资部作为市值管理具体执行部门，应当依法合规完成信息披露工作，了解市场信息并做好资本市场对接、
投资者沟通、舆情监测等各项市值管理相关工作。
第五章 监测预警机制与应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标进行常态化监测与预警，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均
水平的情形，立即启动预警机制，分析研判原因，并及时实施管理策略，积极维护公司市场价值。第十四条 当公司出现股价短期连
续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、电话会议、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公
司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在符合法律法规规定及不影响公司日常经营的情况下，适时采取股份回购、现金分红等措
施，维护公司股价稳定；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
(一)连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
(二)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
(三)证券交易所规定的其他情形。
第六章 市值管理的禁止行为
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12355341-75f6-4638-a979-9ac378b98cd9.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST星光（002076）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST星光（002076）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/38a9e1fa-31f8-4fa1-b5d6-10b71ed45504.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST星光（002076）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026年 6月 18日（星期四）开市起停牌 1天，并于 2026年
6月 22日（星期一）开市起复牌。
2、公司股票交易自 2026年 6月 22日（星期一）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST星光”变更为“星光股份”，股票
代码仍为“002076”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST星光”变更为“星光股份”
3、股票代码：无变更，仍为“002076”
4、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
5、撤销退市风险警示的起始日期：自 2026年 6月 22 日（星期一）开市起撤销。
6、股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 18日（星期四）开市起停牌 1天，并于 2026年 6月 22日（星期一）开市起复
牌。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。上
述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 29日起被深圳证券交易所实施
退市风险警示。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：
2025-022）。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现扣除后的营业收入为 356,026,354.22 元，归属于上市
公司股东的净利润为-3,843,892.85元，2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为 311,399,238.49元。尤尼泰振青会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司 2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026年 4月 28日向深圳证券交易
所提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-023）。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票将于
2026年 6月 18日开市起停牌 1天，并于 2026年 6月 22日开市起撤销退市风险警示并复牌，股票简称由“*ST星光”变更为“星光
股份”，股票代码仍为“002076”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0cab5cc3-cb42-4879-bc17-2ca8afc67645.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST星光（002076）：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于对星光股份2025年年报问询函的回复
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*ST星光（002076）：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于对星光股份2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/558b8ed9-76fe-4a77-9c56-0cb4e6e63a07.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST星光（002076）：深交所《关于对星光股份2025年年度报告的问询函》相关事项的法律意见书
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*ST星光（002076）：深交所《关于对星光股份2025年年度报告的问询函》相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/441db8bb-cb27-4290-b390-233d099a39c9.PDF
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2026-05-21 16:43│*ST星光（002076）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，具体
内容详见公司于 2026 年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：
2026-023）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/52df07b0-258a-4104-8eb2-754a18013fd7.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年 5月 19日下午 14:00
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 257人，代表股份 268,920,002股，占公司有表决权股份总数的 24.2462%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 10人，代表股份 232,627,822股，占公司有表决权股份总数的 20.9740%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 247 人，代表股份 36,292,180 股，占公司有表决权股份总数的3.2721%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 251人，代表股份 80,366,083股，占公司有表决权股份总数的 7.2459%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《2025年度董事会报告》
总表决情况：
同意 268,640,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%；反对120,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0448%；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。
中小股东总表决情况：
同意 80,086,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6517%；反对 120,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1501%；弃权 159,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1982%。
提案 2.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 3.00 《2025年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 4.00 《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 267,782,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3813%；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 79,228,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5844%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2759%；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1397%。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意 268,237,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7463%；反对571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2126%；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小股东总表决情况：
同意 79,683,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1511%；反对 571,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7112%；弃权 110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1376%。
提案 6.00 《公司 2026年度非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6131%；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1299%
。
中小股东总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6131%；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1299%。
提案 7.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》总表决情况：
同意 268,331,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 490,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1823%；弃权 98,000股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 79,777,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2680%；反对 490,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6101%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1219%。
提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 267,526,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4819%；反对 101,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0376%；弃权1,292,200股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4805
%。
中小股东总表决情况：
同意 78,972,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2662%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 1,292,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6079%。
提案 9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1725%；反对483,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6015%；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2260%。
中小股东总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1725%；反对 483,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6015%；弃权 181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2260%。
股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司、张桃华、李振江对议案
6.00、9.00 回避表决。本次股东会的 1.00-9.00全部议案均获表决通过。
五、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事进行了述职。每位独立董事单独出具的《2025年度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2026 年 4 月
29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2025 年度股东会的召集和召开程
序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、《2025年度股东会会议决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书
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*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a160bcd9-f537-4e96-be56-0535d3d80b3a.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 4月 29日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 4月 25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
《第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2b9d6-6293-4e9c-8d4a-1f05f32a7667.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占公司 2025年经审计净资产的比例为 9.
63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将严格控制风险，谨
慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金
使用效率，更好地实现资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 3,000万元（占公司 2025 年经审计净资产的比例为 9.63%）的
自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财
产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：
自董事长审批之日起 1年内有效。
5、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述拟使用自有闲置资金进行委托理财事项无需提交董事会
、股东大会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项
不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的
产品。
（2）公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司
日常资金正常周转和主营业务正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95a0eeb4-d3aa-411c-ae52-838b3c5a3d08.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：2026年一季度报告
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*ST星光（002076）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9c5cf2a-0479-4dbc-b2f9-9356384a2374.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、公司 2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司 202
5年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公
司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025年度利润分配预案是基
于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该方案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律
法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,843,892.85元，
合并报表期末未分配利润为-1,418,602,658.54元；母公司 2025年度净利润为-7,401,467.53元，未分配利润为-1,384,642,356.66元
。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司 2025年度净利润为负，2025年合并资产
负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -3,843,892.85 -30,975,624.00 -13,105,553.49
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,418,602,658.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,384,642,356.66
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,975,023.45
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，
并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司 2025年
度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《上市规则》
第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公
司章程》等法律法规及相关规定，基于截至 2025年 12月 31日合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，未达到
法律法规、《公司章程》规定的利润分配条件，因此公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该方案
有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da75ec5b-2982-4796-ba3c-36ee3d18e642.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范
围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2025年
度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：广东星光发展股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a3f8fa2-a24a-43d6-a539-174a7cfe2650.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东星光发展股份有限公司审计报告》（尤振审字[2026]第 0344号）
，截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,418,602,658.54元，公司未弥补亏损金额为 1,418,602,658.54
元，公司实收股本为 1,109,124,491元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025 年度，公司实现营业收入 379,975,031.92 元，同比增长 98.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,843,892.85 元，
同比减亏 87.59%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司 2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
近年，公司立足“强化主业、科技创新”发展战略，紧紧围绕“双碳能源及数智城市全场景服务”方向，积极布局拓展光伏组件
及储能产品制造、光伏储能电站建设运营及能源工程、量子信息安全及信息技术、数智城市建设相关业务领域，通过业务协同整合与
产品多元化，进一步提升公司服务客户的综合能力与核心产品的市场竞争力。2026 年，公司将以盈利能力提升为经营导向，持续强
化内部经营管理，深入推进降本增效工作，以实现利润最大化为核心目标，统筹规划客户开发、订单承接、成本管控等各项工作，集
中资源重点投入高盈利业务、战略业务及优质核心客户，全面提升经营业绩与盈利能力。通过全方位的经营提质增效，力争实现净利
润扭亏为盈并稳步提升经营效益，有效消化历史未弥补亏损，夯实公司经营发展基础，助力公司迈向高质量发展新阶段。
四、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42aeb7da-3f5b-4df6-9495-900b3b1816bc.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告
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*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342e9cf6-4e99-40a1-ae35-2ee6776d40ed.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│星光股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225642384.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│星光股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│*ST星光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261765.PDF
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2026-04-29│*ST星光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236001.PDF
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2025-10-31│*ST星光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775255.PDF
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2025-08-30│*ST星光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623816.PDF
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2025-04-30│*ST星光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412521.PDF
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2025-04-28│星光股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329024.PDF
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2024-10-31│星光股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569665.PDF
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2024-08-30│星光股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058963.PDF
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2024-04-30│星光股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904141.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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