公司公告☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 16:57 │星光股份（002076）：关于子公司中标项目签订合同的公告 │
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│2025-01-20 16:33 │星光股份（002076）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:16 │星光股份（002076）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:15 │星光股份（002076）：第七届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:15 │星光股份（002076）：关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告 │
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│2025-01-06 16:58 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-25 16:43 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-15 15:33 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-10 16:38 │星光股份（002076）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 18:46 │星光股份（002076）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-03-05 16:57│星光股份（002076）：关于子公司中标项目签订合同的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化
”）与招标单位瑞浦兰钧能源股份有限公司（以下简称“瑞浦兰钧”）签订中标项目的《设备采购合同》，合同金额为 2,228.00 万
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同为公司日常经营合同，无须提交公司董事会和股东会
审议。
一、合同主要内容
甲方：瑞浦兰钧能源股份有限公司
乙方：深圳市卓誉自动化科技有限公司
1、合同含税总价：2,228.00 万元
2、设备名称：前氦检机、后氦检机、热压机
3、交货时间：2025 年 6 月 15 日前
二、合同对公司的影响
1、瑞浦兰钧主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，系专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提
供优质解决方案的动力电池企业。卓誉自动化曾经中标过瑞浦兰钧的国内招标项目，并已按合同情况完成交付。本次子公司再次中标
瑞浦兰钧的项目，体现了公司在锂电池生产设备领域的技术实力和综合竞争力，对公司未来的市场拓展能力和品牌影响力将产生积极
影响。
2、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对合同相对方形成依赖。
3、如本合同顺利履行，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会
计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示
本合同签订后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可
能会导致项目无法全部履行或终止。公司将通过加强项目管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上
述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《设备采购合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b6a3e5e0-fde3-481c-a10d-579b0d195735.PDF
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2025-01-20 16:33│星光股份（002076）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：?扭亏为盈 □亏损 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 盈利：150 万元–225 万元 亏损：1,237.98 万
比上年同期增长：112.12%-118.17% 元
归属于上市公司 盈利：355 万元–520 万元 亏损：1,310.56 万
股东的净利润 比上年同期增长：127.09%-139.68% 元
扣除非经常性损 盈利：135 万元–200 万元 亏损：2,233.23 万
益后的净利润 比上年同期增长：106.05%-108.96% 元
基本每股收益 盈利：0.0032 元/股–0.0047 元/股 亏损：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本报告期业绩变动的主要原因系营业收入增长所致。报告期内，公司聚焦主业，优化经营，通过客户优化、产品优化持
续提高业务销售，同时积极布局开展信息安全、信息系统集成业务，提升了公司市场竞争力和业务盈利能力。
2、报告期内，公司非经常性损益金额预计约为 260 万元，主要是公司收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）
投资款形成的投资收益、债务重组收益等所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告数据与将披露的 2024 年年度报告可能存在差异，具体财务数据以
公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d7e43cb0-021f-4848-b8af-86ccc9c05684.PDF
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2025-01-16 18:16│星光股份（002076）：第七届董事会第二次会议决议公告
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星光股份（002076）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/b9c6bf14-2a5f-4e38-8d04-a8c254cc6e32.PDF
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2025-01-16 18:15│星光股份（002076）：第七届监事会第二次会议决议公告
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星光股份（002076）：第七届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/4327bebf-6b9e-4156-a8df-b5c2daf04932.PDF
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2025-01-16 18:15│星光股份（002076）：关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告
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星光股份（002076）：关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9c39e5a0-7f41-47f6-ad7f-5c7ad7b12054.PDF
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2025-01-06 16:58│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 2 个交易日内（2
025 年 1 月 3 日、2025 年 1月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司
股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/24cfd49c-749a-4ecb-a075-a0ca84a3dd55.PDF
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2024-12-25 16:43│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 3 个交易日内（2
024 年 12 月 23 日、2024 年12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f83ee3c4-b5c8-4aa9-ac9b-4ffd5ef3b107.PDF
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2024-12-15 15:33│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：星光股份，证券代码：002076）已连续 3 个交易日内（2
024 年 12 月 11 日、2024 年12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3ff785c0-0455-4417-b722-7065d90d47ed.PDF
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2024-12-10 16:38│星光股份（002076）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日内（2024年 12月 9日、2024年 12月 10日）日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/76a07948-764f-4b93-8483-6e91db4dab1d.PDF
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2024-12-05 18:46│星光股份（002076）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。经公司第七届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事戴俊威主持，应
当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会委员：戴俊威先生、李振江先生、倪振年先生，其中董事长戴俊威先生担任主任委员；
（2）审计委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、戴俊威先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员；
（3）提名委员会委员：倪振年先生、张丹丹女士、戴俊威先生，其中独立董事倪振年先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：张丹丹女士、倪振年先生、李振江先生，其中独立董事张丹丹女士担任主任委员。
上述董事会各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意续聘李振江先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任陈文基先生、刘由材先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任李振江先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意续聘潘晓媚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
以上七项议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/74107cba-faf4-46c0-9816-48c4d7bfa62c.PDF
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2024-12-05 18:45│星光股份（002076）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场表决方式在公司会议
室召开。经公司第七届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事戴文主持，会议应到表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举戴文先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
三、备查文件
《第七届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9213f8a6-7b86-44cc-9096-ae42fa0da99c.PDF
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2024-12-05 18:44│星光股份（002076）：2024年第三次临时股东会决议公告
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星光股份（002076）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/54ffabd4-e2c7-41ea-9e1d-4d6ee212731a.PDF
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2024-12-05 18:44│星光股份（002076）：公司召开2024年第三次临时股东会的法律意见书
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星光股份（002076）：公司召开2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fecb072f-17ce-49d6-a0c1-1df4c46b8090.PDF
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2024-12-05 18:42│星光股份（002076）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职
工代表监事。公司于 2024 年12月 5日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监
事。公司于 2024年 12 月 5日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会
委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 戴俊威
非独立董事 戴俊威、张桃华、李振江
独立董事 倪振年、张丹丹
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东会召开
前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换
届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
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