公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:29 │*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 17:27 │*ST星光（002076）：关于公司变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-05 17:27 │*ST星光（002076）：公司章程修正案 │
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│2025-09-05 17:26 │*ST星光（002076）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:25 │*ST星光（002076）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:24 │*ST星光（002076）：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年9月） │
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│2025-09-05 17:24 │*ST星光（002076）：资产减值准备计提及核销管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 17:24 │*ST星光（002076）：董事会秘书工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-05 17:24 │*ST星光（002076）：董事会审计委员会工作条例（2025年9月） │
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│2025-09-05 17:24 │*ST星光（002076）：投资者投诉处理制度（2025年9月） │
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2025-09-05 17:29│*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股
东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年 9月 22日（星期一）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 22日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权
。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 9月 17日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2025年 9月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
3.07 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券
时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
4、上述议案中：
（1）议案 2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）议案 3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2025年 9月 19日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电
话确认。信函或传真方式须在 2025年 9月 19日 17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025 年第三次
临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《第七届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/60cbf221-6ddd-40bc-81f5-5fe0b9291e85.PDF
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2025-09-05 17:27│*ST星光（002076）：关于公司变更会计师事务所的公告
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特别提示
1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“尤尼泰振青”）
2、原聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
3、变更会计师事务所的原因：广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进
一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2025年度审计机构变更为尤尼泰振青。公司已就变更会
计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。
4、公司 2024年度财务报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段的无保留审计意见。
5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚需公司股东会审议通过。
6、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
执行事务合伙人：顾旭芬
2024年末合伙人数量 42人，注册会计师人数 217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 37人。
2024年度经审计的收入总额 1.20亿元，审计业务收入 0.72亿元，证券业务收入 0.09亿元。
2024年上市公司审计客户家数 5家、主要行业包含制造业 3家、信息传输、软件和信息技术服务业 1家、批发和零售业 1家，审
计收费总额 674.00 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 0家。
2、投资者保护能力
已计提职业风险金 3,136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自
律监管措施 1 次和纪律处分 1次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员 0人次、行政处罚人员 5
人次、监督管理措施人员 2 人次、自律监管措施人员 2人次和纪律处分人员 4人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：石春花女士，2018 年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自 2024年开始在尤尼泰
振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。首次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 30家
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自 2024年开始在尤尼
泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。首次为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告 2
0家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张正武先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事证券项目审计业务，自 2024年开始在
尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。首次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告
15 家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处罚/惩戒 处罚/惩戒 实施单位 处罚/惩戒
号 日期 种类 措施 文件号
1 徐成光 2025/4/29 行业惩戒 公开谴责 中国注册会 会协〔2025〕62号
计师协会
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张正武均不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务两年，2024 年度财务报告的审
计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段的无保留审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计
工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结
合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2
025年度审计机构变更为尤尼泰振青。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所与政旦志远、尤尼泰振青进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议
。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对尤尼泰振青提供的资料进行审查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方
面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 9月 5日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振青会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定 2025 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、第七届董事会第十三次会议决议；
3、第七届监事会第八次会议决议；
4、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2cebd43d-8cf5-40fd-8421-d64b3fb25d39.PDF
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2025-09-05 17:27│*ST星光（002076）：公司章程修正案
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*ST星光（002076）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d92614f3-de60-49e7-8a7e-a75b47b332c8.PDF
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2025-09-05 17:26│*ST星光（002076）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 9月 5日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2025年 9月 2日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股
东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议并全票通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体
修订内容及修订后的章程详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公
司章程》。
3、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制
定和修订了部分公司治理制度，具体如下：
3.1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。
3.4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。
3.5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。
3.6、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》。
3.7、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
3.8、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
3.9、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
3.10、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
3.11、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
3.12、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
3.13、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理
制度>的议案》。
3.14、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
3.15、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
3.16、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
3.17、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
3.18、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
3.19、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》。
3.20、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
3.21、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.22、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
3.23、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
以上制定和修订后的公司治理制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的：《股东会议事规则》《董事
会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委
员会工作条例》《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任
追究制度》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信
息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《投资者投诉处理制
度》《董事会秘书工作制度》《分红管理制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 9月 22 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
076）。
三、备查文件
《第七届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn
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