公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:32 │*ST星光（002076）：关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告 │
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│2025-09-26 16:31 │*ST星光（002076）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:30 │*ST星光（002076）：终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的的法律意 │
│ │见书 │
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│2025-09-26 16:30 │*ST星光（002076）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-26 16:29 │*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 17:57 │*ST星光（002076）：关于子公司中标的公告 │
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│2025-09-22 17:55 │*ST星光（002076）：关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-22 17:54 │*ST星光（002076）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-22 17:54 │*ST星光（002076）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:29 │*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-26 16:32│*ST星光（002076）：关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
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*ST星光（002076）：关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/748a4ed9-5ea1-447c-944f-fcb7ffaeda28.PDF
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2025-09-26 16:31│*ST星光（002076）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2025年 9月 26日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2025年 9月 23日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
。
董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）
。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《关于终止实施 2023年股票期权激励计划
暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意终止实施 2023年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权 3,500 万份，同时与之相配套的《公
司 2023 年股票期权激励计划》及《公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的
股票期权的公告》（公告编号：2025-083）。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025年 10月 13日 14:30在本公司召开公司 2025年第四次临时股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
084）。
三、备查文件
《第七届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9c0fe58f-797b-4252-8ed0-da5995b880aa.PDF
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2025-09-26 16:30│*ST星光（002076）：终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的的法律意见书
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*ST星光（002076）：终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/56d024c8-1e1c-4930-ba68-226f2730269a.PDF
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2025-09-26 16:30│*ST星光（002076）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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*ST星光（002076）：关于公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d9256fab-28e4-46c6-9d93-8d6ac74c833b.PDF
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2025-09-26 16:29│*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股
东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年 10月 13日（星期一）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权
。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 9月 29日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2025年 9月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √
2.00 《关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚 √
未行权的股票期权的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2025年 10月 10日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电
话确认。信函或传真方式须在 2025 年 10 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025 年第
四次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《第七届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/ca4ded97-95f7-42bd-b6cd-8a02c5670d66.PDF
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2025-09-22 17:57│*ST星光（002076）：关于子公司中标的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化
”）发来的中标通知书，现将主要内容公告如下：
一、中标项目概况
1、中标项目：浙江义欣新能源动力电池生产基地项目 7#、8#生产线预热压段设备采购
2、采购人：浙江义欣动力电池有限公司
3、中标单位：深圳市卓誉自动化科技有限公司
4、中标金额：2,936万元
5、工期：100日历天
二、中标项目对公司的影响
本项目中标对公司 2025 年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。公司
将根据合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度
审计确认后的结果为准。
三、风险提示与其他说明
上述项目仅为中标信息，具体实施存在不确定性。上述中标项目合同尚未签署，合同签署及合同条款尚存在不确定性，公司后续
将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行相应的信息披露义务。在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在项目
履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致项目无法全部履行或终止。公司将通过加强项目管理，建
立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于 2025年 3月披露的《关于子公司中标项目签订合同的公告》（公告编号：2025-006）所涉中标事项，目前子公司正在积
极履行相关合同。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/42982288-564a-43c8-a587-3ee196a4913a.PDF
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2025-09-22 17:55│*ST星光（002076）：关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的进展公告
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一、概述
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东星光云计算有限公司（以下简称“星光云”）拟与佳德（广州
）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳德企业”）作为投资人共同参与广东睿江云计算股份有限公司（以下简称“睿江云
”）破产重整，星光云、佳德企业于 2025 年 1 月 16日分别与睿江云签署重整投资框架协议。具体内容可见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
二、进展情况
佛山市中级人民法院于 2025年 9月 18日裁定，终止广东睿江云计算股份有限公司重整程序，并宣告广东睿江云计算股份有限公
司破产。
根据子公司签署的重整投资框架协议内容，基于被投资主体睿江云已被法院裁定终止重整程序并宣告破产，该协议自动终止，双
方均不承担任何违约或缔约过失责任。
三、对公司的影响
公司子公司前期与睿江云签署的重整投资框架协议为框架意向协议，未签署正式的重整投资协议。上述协议终止，即重整投资事
项终止，不会影响公司生产经营活动，不会对公司的发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/70ab28d9-a439-451d-a111-e783536dbc40.PDF
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2025-09-22 17:54│*ST星光（002076）：2025年第三次临时股东会决议公告
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*ST星光（002076）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ae74a806-41a3-4af6-b2b2-0e2ef0307acd.PDF
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2025-09-22 17:54│*ST星光（002076）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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*ST星光（002076）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/bd12a897-b31a-4a43-ae5d-af7b5a6d963a.PDF
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2025-09-05 17:29│*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股
东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年 9月 22日（星期一）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 22日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权
。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 9月 17日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2025年 9月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
3.07 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券
时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
4、上述议案中：
（1）议案 2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）议案 3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2025年 9月 19日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权
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