公司公告☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │大港股份（002077）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │大港股份（002077）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 17:34 │大港股份（002077）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 15:47 │大港股份（002077）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:29 │大港股份（002077）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-20 00:00│大港股份（002077）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5月 19日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 19日 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5月 19 日
下午 3:00。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401号经开大厦 11 层公司 1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长安明亮先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 556 人，代表股份286,881,748股，占公司有表决权股份总数的 49.4327%，其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 284,225,647股，占公司有表决权股份总数的 48.9750%。
（2）通过网络投票的股东人数 555 人，代表股份 2,656,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.4577%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 286,592,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 244,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0852%；弃权 44,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,367,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1194%；反对 244,500股，占出席会议中小
股东所持股份的 9.2052%；弃权 44,500股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6754%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 286,589,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 246,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0860%；弃权 45,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,363,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9914%；反对 246,800股，占出席会议中小
股东所持股份的 9.2918%；弃权 45,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7168%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 286,575,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8933%；反对 259,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权 46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,350,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4756%；反对 259,800股，占出席会议中小
股东所持股份的 9.7813%；弃权 46,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7432%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意 286,579,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8947%；反对 258,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权 43,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,354,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6300%；反对 258,400股，占出席会议中小
股东所持股份的 9.7285%；弃权 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6415%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 286,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7889%；反对 532,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1857%；弃权 73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,050,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.1959%；反对 532,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 20.0519%；弃权 73,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7522%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 286,419,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8388%；反对 399,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1391%；弃权 63,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,193,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5910%；反对 399,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 15.0258%；弃权 63,300股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3832%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意 286,365,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 455,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1587%；弃权 60,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,140,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5768%；反对 455,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.1379%；弃权 60,700股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2853%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于公司监事 2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意 286,371,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8223%；反对 446,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1557%；弃权 63,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,146,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.8065%；反对 446,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 16.8216%；弃权 63,000股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3719%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》
表决情况：同意 286,393,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 431,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1503%；弃权 57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,167,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.6121%；反对 431,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 16.2381%；弃权 57,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1498%。
表决结果：该议案获得通过。
本次年度股东大会听取了公司独立董事 2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、祝创杰见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决
程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e702cc0e-3955-4e50-92e0-7d5941e5b1cb.PDF
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2025-05-20 00:00│大港股份（002077）：2024年度股东大会的法律意见书
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大港股份（002077）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b7b02072-42b0-4d3f-b583-b350cbd49efd.PDF
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2025-05-15 17:34│大港股份（002077）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），现发布本次股东大会的提示性公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于召开
2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5月 19日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 19日 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5月 19 日
下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 关于 2024年度拟不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 √
8.00 关于公司监事2024年度薪酬的议案 √
9.00 关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 √
100%股权的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登在2025年4月26日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》和《第九届监事会第二次会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项
本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月15日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会
”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月15日下午5点前送达或传真至公司）。
（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
5、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5b88cf33-7a5f-4bb5-b5db-250a1cf6b9ce.PDF
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2025-05-07 15:47│大港股份（002077）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于 2025 年 5 月15 日（星期
四）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理李维波先生，独立董事张华女士，财务总监王曼女士，董事会秘书吴国伟先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 15 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9e9e1093-5d5b-4e6b-9646-1cd72b07acd9.PDF
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2025-04-25 16:29│大港股份（002077）：年度股东大会通知
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大港股份（002077）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b1044763-eef7-46e2-8a3e-3ccf08a47608.PDF
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2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b74fc0c5-fe9b-4bbb-9b72-72502ce59935.PDF
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2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，公司全体
监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、依法运作情况以及
董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。
现将监事会在 2024年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合《公司法》
、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，共审议了14项议案，所有议案均获得通过。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议通过议案 指定媒体公告时间
及编号
第八届监事会 2024年4月25日 1、2023年度监事会工作报告； 2024年4月27日；
第八次会议 2、关于2023年度计提资产减值 2024-015
准备的议案；
3、2023年年度报告及摘要；
4、2023年度财务决算报告；
5、2023年度利润分配或资本公
积金转增股本预案；
6、2023年度内部控制评价报
告；
7、关于2024年度日常关联交易
预计的议案；
8、关于会计政策变更的议案；
9、公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划；
10、2024年第一季度报告。
第八届监事会 2024年8月27日 2024年半年度报告及摘要
第九次会议
第八届监事会 2024年10月11日 关于监事会换届选举的议案 2024年10月12日；
第十次会议 2024-033
第九届监事会 2024年10月28日 1、关于选举公司第九届监事会 2024年10月29日；
第一次会议 主席的议案； 2024-048
2、2024年第三季度报告。
二、监事会对2024年度公司有关事项的监督检查情况
1、公司依法运作情况
报告期，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规赋予的职权，依法出席和列席了公司
股东大会，董事会，对股东大会、董事会的召集召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了全
过程的监督和检查，认为：报告期公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规的规定。在决策过程中，涉及关联交易事项，独立董事专门会议事前审议通过并发表审核意见，关联董事
回避了表决。报告期董事会换届，表决方式采取了累积投票制，董事会人员构成、任免均按照相关规定执行，股东大会和董事会决策
程序合法合规，决议内容合法有效。报告期，董事会和管理层均能履行诚信、勤勉义务，认真执行股东大会和董事会的各项决议，依
法经营，廉洁奉公，公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，
也不存在公司有应披
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