公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-26 18:49 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:49 │太阳纸业（002078）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:47 │太阳纸业（002078）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │太阳纸业（002078）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │太阳纸业（002078）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:59 │太阳纸业（002078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:57 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:57 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:57 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 18:57 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2026年 6月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
6、股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表决权
（股） 股份总数比例
（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的 3 1,205,153,882 43.1254
股东及股东授权
委托代表
通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
席会议的股东
合计 792 1,754,277,204 62.7753
中小股东（除单独或合计 出席现场会议的 2 1,018,100 0.0364
持有公司5%以上股份的 股东及股东授权
股东及公司董事、高级管 委托代表
理人员以外的其他股东） 通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
出席情况 席会议的股东
合计 791 550,141,422 19.6863
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、杨珉名律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,287,597 14,901,940 1,087,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0885 0.8495 0.0620
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,151,815 14,901,940 1,087,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.0935 2.7088 0.1977
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
2、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,402,880 14,842,157 1,032,167
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0951 0.8461 0.0588
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1弃权
表决票数（股） 534,267,098 14,842,157 1,032,167
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1145 2.6979 0.1876
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,350,880 14,786,657 1,139,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0921 0.8429 0.0650
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,215,098 14,786,657 1,139,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1050 2.6878 0.2072
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
公司于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：黄丰律师、杨珉名律师
3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会
议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/28301fd5-2d1f-42e3-807c-060ff9686e2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有
效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席本次股东会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了
《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理
人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表
决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相
关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年6月8日，公司第九届董事会第十次会议决议召开2026年第一次临时股东会，并于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了有关本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事
项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会于2026年6月26日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议
通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事
会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有表决权股份数 1,205,153
,882 股，占公司有表决权股份总数的 43.1254%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 789名，代表有表决权股份数 5
49,123,322股，占公司有表决权股份总数的 19.6499。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 791名，代表有表决权股份 550,141,422股，占公司有表决权股份总数的 19.6863%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东
的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。其他参会人员资格
符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，且对中小投资者依法单独计票，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,287,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.0885%；反对的股数 14,901,940股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8495%；弃权的股数 1,087,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.062%。
2.《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,402,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0951%；反对的股数 14,842,157股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8461%；弃权的股数 1,032,167股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0588%。
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,350,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0921%；反对的股数 14,786,657股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8429%；弃权的股数 1,139,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0650%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19c32809-39fb-433d-93d2-6622afa35fe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:47│太阳纸业（002078）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元
（含税），现金红利分配总额为558,907,023.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不
以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股
本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025 年年度股东会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2025 年度
（2）发放范围：股权登记日（2026 年 7 月 3日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 2,794,535,119 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****127 山东太阳控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
咨询联系人：王涛
咨询电话：0537-7928715
传真电话：0537-7928489
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ba016085-8baf-449c-b738-c70e6f5e1bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│太阳纸业（002078）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 20
26年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等法律法规、部门规章及规范性文件和公司信息披露
事务管理制度及相关内部保密制度的规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《本激励计划》”）采取了充分必
要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《管理办法》、《监管指南第 1号》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月
（2025 年 12月 8日-2026 年 6月 8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记
|