公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:50 │太阳纸业（002078）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-26 18:50 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-01 18:07 │太阳纸业（002078）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-10-27 18:41 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │太阳纸业（002078）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:37 │太阳纸业（002078）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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2025-12-26 18:50│太阳纸业（002078）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 202
5 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有
效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席本次股东会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了
《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理
人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表
决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相
关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年12月9日，公司第九届董事会第七次会议决议召开2025年第二次临时股东会，并于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了有
关本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相
关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会于2025年12月26日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会
议通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董
事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 1名，代表有表决权股份数 1,204,135
,782 股，占公司有表决权股份总数的 43.0890%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 318人，代表有表决权股份数 3
92,132,471股，占公司有表决权股份总数的 14.0321%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 318人，代表有表决权股份 392,132,471股，占公司有表决权股份总数的 14.0321%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东
的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。其他参会人员资格
符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，且对中小投资者依法单独计票，本次股东会审议通过了以下议案：
1. 《关于公司及控股子公司 2026年度日常关联交易额度及协议的议案》
1.1《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》
表决情况：同意的股数 392,040,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9766%；反对的股数 76,800股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0196%；弃权的股数 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%。
1.2《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》
表决情况：同意的股数 392,043,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对的股数 75,100股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0192%；弃权的股数 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。
1.3《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》
表决情况：同意的股数 392,038,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9761%；反对的股数 70,700股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0180%；弃权的股数 23,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。
1.4《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》
表决情况：同意的股数 392,039,071股，占出席会议有表决权股份总数的99.9762%；反对的股数 74,800股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0191%；弃权的股数 18,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。
1.5《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》
表决情况：同意的股数 392,044,171股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775%；反对的股数 69,100股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0176%；弃权的股数 19,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。
关联股东山东太阳控股集团有限公司在审议上述议案时进行回避表决。
2. 《关于公司及控股子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意的股数 1,594,760,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.9056%；反对的股数 1,488,843股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0933%；弃权的股数 18,700股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0011
%。
3. 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意的股数 1,596,161,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对的股数 91,400股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0057%；弃权的股数 15,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/596889ed-8242-4b54-ae4f-387434e2262e.PDF
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2025-12-26 18:50│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第二次临时股东会决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d0ca8aeb-41b1-4f67-8ed4-7a645eb74703.PDF
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2025-12-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 11月 27日以电话、
电子邮件等方式发出通知，会议于 2025年 12月 9日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》。
1.01、《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.02、《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.03、《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.04、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.05、《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
本议案详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2025-035。
该议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2026 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、
中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
金融机构名称 申请授信金额（亿元）
中国银行 50
中国建设银行 40
中国进出口银行 20
中国工商银行 40
中国农业银行 25
交通银行 20
中国邮政储蓄银行 25
兴业银行 30
中国民生银行 30
中国农业发展银行 5
招商银行 20
平安银行 20
浦发银行 20
中信银行 20
汇丰银行 5
其他银行 75
合计 445
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 445亿元，授信期限均为一年。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予
授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立
银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司的发展规划，公司在山东基地颜店厂区投资建设的年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目和年产 70 万吨高
档包装纸项目，均已进入实施阶段，为加快新项目建设，保证项目建设资金需求，公司拟通过组建银团贷款方式申请项目融资，具体
情况如下：
1、年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目
（1）银团基本情况
借款人：山东太阳纸业股份有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国工商银行
（2）贷款基本情况
1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 25 亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准。
3）贷款期限：总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。
4）资金用途：建设年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程。
2、年产 70 万吨高档包装纸项目
（1）银团基本情况
借款人：山东太阳纸业股份有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行
（2）贷款基本情况
1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 11 亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准。
3）贷款期限：总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。
4）资金用途：建设年产 70 万吨高档包装纸项目。
3、有关授权事项
公司董事会授权公司经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷
款的全部事宜，包括但不限于：
（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时
间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有
关的一切事宜。
（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等。
（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各
方专业机构。
（4）本授权将自公司董事会会议审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
（四）审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2025 年 12月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2025年12月26日下午14：00召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
本议案详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2025-036。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33be20cd-591f-468e-9fd6-637c85cf4122.PDF
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2025-12-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第二
次临时股东会的议案》，会议决定于 2025年 12月 26日召开公司 2025年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2025年 12月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间
为 2025年 12月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025年 12月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司
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