公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 17:01 │太阳纸业（002078）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-06 18:02 │太阳纸业（002078）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-06 18:01 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告 │
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│2024-12-06 17:59 │太阳纸业（002078）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-22 19:12 │太阳纸业（002078）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计│
│ │部门负责人的公告 │
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│2024-11-22 19:11 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:10 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:09 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 19:09 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年第三次临时股东大会法律意见 │
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2024-12-09 17:01│太阳纸业（002078）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）本次回购注销的限制性股票数量为 38,000 股，占公司 20
24 年第三季度末总股本2,794,573,119 股的 0.0014%。
2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股 7.65 元，回购总金额为290,700 元。
3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2024 年第三季度末的总股本，公司总股本将由 2,794,573,119 股减至 2,794,535,119
股。
4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、 限制性股票激励计划简述
1、公司于2021年3月25日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票
激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法>的议案》
等相关议案，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2021年3月26日至2021年4
月5日通过巨潮资讯网和公司布告栏进行公示，并于2021年5月22日披露了《太阳纸业监事会关于公司限制性股票激励计划（2021-202
3）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2、2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司
<限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021—2023）有关事宜的议案》。公司实施本次
股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事
宜。公司已于2021年5月22日披露了《太阳纸业关于公司限制性股票激励计划（2021-2023）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
3、2021年6月8日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票
激励计划（2021—2023）>激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>激励对象授
予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
4、2021年7月2日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股
票激励计划（2021—2023）>授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所
对此出具了相应的法律意见书。
5、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字【2021】第371C000511号验资报告，截止2021年7月19日，有11名激励
对象放弃本次限制性股票激励，放弃授予的股数为11万股，导致应收认购款减少918,500元，实际认购数量为6,228.10万股，实际应
收认购款为520,046,350元。截至2021年7月19日止，公司已收到刘泽华等1,185名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币520,0
46,350元。
6、2021年7月29日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（2021—2023）授予登记完成的公告》，本次授予限制性股票股份数
量为6,228.10万股，授予限制性股票总人数为1,185人，限制性股票上市日期为2021年7月30日，限制性股票授予日为2021年6月8日，
限制性股票授予价格为8.35元/股。
7、2022年8月2日，公司分别召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票
激励计划（2021—2023）回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限
制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
8、2023年8月2日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股
票激励计划（2021—2023）回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司
限制性股票激励计划（2021—2023）第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
9、2023年9月8日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》。
10、2024年8月2日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司限制
性股票激励计划（2021—2023）回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于
公司限制性股票激励计划（2021—2023）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
11、2024年9月5日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》。
二、 本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销部分限制性股票的原因
公司限制性股票激励计划（2021—2023）的激励对象中有10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》
以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计38,000股由公司回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量和价格
本次回购注销限制性股票总数为38,000股，占公司2024年第二季度末总股本2,794,573,119股的0.0014%。
根据公司《限制性股票激励计划（2021—2023）》“第十四章、限制性股票的回购注销”的规定：“若激励对象获授的限制性股
票完成股份登记后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励
对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。”因公司于2024年7月实施了2023年
年度权益分派，回购价格由7.95元/股调整为7.65元/股。因此，本次回购按7.65元/股实施回购。
3、本次回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 38,000 股，回购价格调整为 7.65 元/股，本次回购金额合计为 290,700 元，回购资金为公司
自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例（%） ＋（－）股 数量 比例（%）
一、限售条件流通股 19,265,931 0.69 -38,000 19,227,931 0.69
/非流通股
高管锁定股 19,227,931 0.69 0 19,227,931 0.69
股权激励限售股 38,000 0.00 -38,000 0 0.00
二、无限售条件流通 2,775,307,188 99.31 0 2,775,307,188 99.31
股
三、总股本 2,794,573,119 100.00 -111,000 2,794,535,119 100.00
四、验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月20日出具了《山东太阳纸业股份有限公司验资报告》【致同验字（2024）第37
1C000429号】，审验了公司截至2024年10月25日止减少注册资本及股本的情况。
经审验：截至2024年10月25日止，公司已支付原限制性股票激励对象共10人限制性股票回购款项290,700.00元，其中：38,000.0
0元减少股本，252,700.00元减少资本公积-股本溢价。公司申请减少注册资本及股本人民币38,000.00元，变更后的注册资本及股本
为人民币2,794,535,119.00元。经审验，截至2024年10月25日止，公司已减少注册资本及股本人民币38,000.00元，减少股东出资人
民币38,000.00元。
五、减资公告相关情况
2024年9月6日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2024-032），自减资公告发布45日内，公司均未收到债权人异议。
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，
认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/69d8bf15-4629-44ce-9bf4-6308b4da8314.PDF
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2024-12-06 18:02│太阳纸业（002078）：关于变更签字注册会计师的公告
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2024年4月8日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审
议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；2024年5月20日，公司2023年年度股东
大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公
司2024年度审计工作，具体内容详见 2024年 4月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的
公告》，公告编号为2024-007。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到致同事务所《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》，致同事务所作为公司2024年度审计机
构，原委派刘健先生为项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务，因刘健先生工作内容调整，致同事务所现指派郭冬梅女士
作为项目合伙人、签字注册会计师继续为公司提供审计服务。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。
二、本次变更的签字注册会计师简历及其独立性和诚信情况
郭冬梅女士，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；
近三年签署上市公司审计报告4份。
郭冬梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ae748922-ec32-4f22-bddf-21d54a5f3665.PDF
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2024-12-06 18:01│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）第九届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话
、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2025 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、
中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
金融机构名称 授信金额（亿元）
中国银行 40
中国建设银行 30
中国进出口银行 20
中国工商银行 30
中国农业银行 20
交通银行 20
中国邮政储蓄银行 25
兴业银行 30
中国民生银行 30
中国农业发展银行 5
招商银行 18
平安银行 20
浦发银行 20
中信银行 20
其他银行 72
合 计 400
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 400 亿元，授信期限均为一年。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授
予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开
立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组
建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：
1、银团基本情况
借款人：南宁太阳纸业有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国工商银行
2、贷款基本情况
（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币47.85亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
（2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准
（3）贷款期限：总贷款期限不超过8年（含宽限期）
（4）资金用途：用于建设年产100万吨高档包装用纸生产线、年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产
15万吨机械木浆生产线及相关配套设施等。
3、有关授权事项
公司董事会将提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，
从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：
（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时
间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有
关的一切事宜；
（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；
（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各
方专业机构；
（4）本授权将自公司股东大会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
本议案详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的公告，公告编号为2024-046。
（四）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2024年12月27日下午14：00召开2024年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
本议案详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的公告，公告编号为2024-047。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5d6a1ab5-e7ef-4698-943c-5bceba3c415b.PDF
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2024-12-06 18:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/46bf6d56-e8f7-4820-ae44-f9a78b2be87b.PDF
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2024-12-06 17:59│太阳纸业（002078）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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太阳纸业（002078）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ae461958-bb75-4670-8877-2e701203817c.PDF
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2024-11-22 19:12│太阳纸业（002078）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门
│负责人的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职
工代表监事，并于 2024年 11月 22日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董
事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产
生了公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事
会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会人员任职的
选举工作以及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
1、董事长：李娜女士
2、董事会成员：
（1）非独立董事：李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生
（2）独立董事：李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年度第三次临时股东大会
召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一，符
合相关法规的要求。
上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于 2024年 10月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如
下：
专门委员会 委员 主任委员
战略与 ESG委员会 李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、李耀 李娜
审计委员会 徐晓东、王晨明、李娜 徐晓东
薪酬与考核委员会 王晨明、李耀、李娜 王晨明
提名委员会 李耀、徐晓东、李娜 李耀
公司第九届董事会各专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司第九届监事会组成情况
1、监事会主席：张康先生
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：张康先生、杨林娜女士
（2）职工代表监事：王涛先生
公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会任期自 2024
年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及
《公司章程》的要求。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告
》（公告编号：2024-03
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