公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一
体化技改及配套产业园
（二期）项目（以下简称“南宁二期项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。
南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。
南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。
2、董事会审议情况：
2024年4月8日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配
套产业园（二期）项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经公司股东大会批准。
3、有关部门批准情况：
2023年9月2日，南宁太阳获得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目环境
影响报告书的批复》（桂环审[2023]376号）。
4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁
太阳的基本情况如下：
1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币200,000万元
7、成立日期：2022年2月10日
8、营业期限：长期
9、营业范围：一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;树木种植经营;初级农产品收购:木材收购;建筑材料销售;五金产品批
发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;港口理货
;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;热力生产和供应;纸浆制造;纸浆销售;生物基材料制造;生物
基材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。
三、新建项目情况
1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园
（二期）项目
2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区
3、项目具体实施内容：
南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。
南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。
4、项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
广西基地是太阳纸业发展过程中的重要枢纽，实现了公司山东、广西和老挝“三大基地”的高效协同发展；随着该基地北海和南
宁双园区项目的稳步实施和推进，广西基地生产设施布局更加合理，产品结构更加优化、物流体系更加完善、更好的拓展了南方市场
销售渠道。
广西基地南宁园区新项目的持续稳步实施将进一步实现太阳纸业“三大基地”的优势互补，统筹发展；公司将借助良好的产业布
局，高标准、高效率、高质量的推进南宁二期项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的核心竞争力，为公司绿色高
质量可持续发展奠定更加坚实的基础。
2、项目存在的风险
公司正在积极完成南宁项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能
过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。
公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公
司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关
键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。
公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/558c0e18-9c87-443d-b31a-1b87cc7d1a69.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见
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根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等行政法规、规范性文件以及山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司监事会议事规则》的
有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下：
1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价
报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二四年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/6f465772-ec7c-44fc-9e5c-e9b80979174e.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：2023年年度报告摘要
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太阳纸业（002078）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/a12e167f-ceac-4a49-8e08-eaf03af14488.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：董事会决议公告
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太阳纸业（002078）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/cedc4db8-39df-40cb-a3b1-e3a9cb6eaadb.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：2023年年度报告
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太阳纸业（002078）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/5b79445f-4b48-4ccd-99bc-6b805fc6c749.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：2023年度利润分配预案的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会
议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营情况进行审计【审计报告: 致同审字（2024）第 371A008086 号
】，公司 2023年度母公司会计报表净利润为 794,489,672.77 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 79,448,967
.28 元，加上母公司会计报表年初未分配利润8,999,046,595.70 元，减去公司 2022 年度利润分配 558,936,823.80 元，公司2023
年度母公司会计报表未分配利润为 9,155,150,477.39 元。
根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回
报等因素，提出以下利润分配预案：
以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,3
71,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之
日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度
保持不变。
公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公
司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。
二、监事会意见
我们对公司2023年度利润分配预案进行了核查。我们认为：
公司 2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红
回报规划（2021-2023 年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案
并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/07b8d5d8-c202-496a-89e8-773d2e081169.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见
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经过认真核查，公司董事会对山东太阳纸业份有限公司内部控制的评价如下：
公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度
已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。
公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司
的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。
在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资
金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。
综上，《公司2023年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部
控制的总体评价是客观、准确的。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/4a3d0ab5-4632-461b-87d2-3f05a957e091.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证
券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务
的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2023 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计
工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2024 年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 12月 22 日
（3）统一社会信用代码：91110105592343655N
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是
截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市
公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务
业，收费总额 3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,570.70 万元。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3次和纪律处分
1次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签
署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 2份。
签字注册会计师：商辉，2020 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近
三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：蔡繁荣， 2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执
业；近三年签署上市公司审计报告 6份、签署新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会于 2024年 4月 7日召开 2023 年年度会议，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会 2023 年年度会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4e05339e-7e7e-45cd-baa0-8971b2f966aa.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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山东太阳纸业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履行监督职责情况的报告
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定
，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2023年度履行监督职责的情况报告如下：
1、2023年4月19日，公司第八届董事会审计委员会2022年年度会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年度审计机构的议案》。致同具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独
立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务
所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘致同为公司20
23年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2023年12月22日，公司董事会审计委员会成员、监事成员、财务总监等与致同负责公司审计工作的注册会计师等召开审计计
划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充
分沟通。认真听取、审阅了致同对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间
安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程
中的关注的重大事项进行了沟通。
5、2024年4月7日，公司第八届董事会审计委员会2023年年度会议审议通过了《公司2023年度财务报告》等相关内容，并同意提
交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地
履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会审计委员会
二○二四年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ce3d0cf2-430e-445f-ad27-958bdc7db370.PDF
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2024-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业2023年度监事会工作报告
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山东太阳纸业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》
、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规
经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保
障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
现将太阳纸业第八届监事会在2023年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通
知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2023年，公司共召开5次监事会会议，共计审议议案6项，有关会议如下：
序号 会议召开日期 会议届次 会议审议内容
1 2023年 4月 20日 第八届监事会第七次会议 《2022年度监事会工作报告》、《公司 2022年年度报告全
文及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公
司
2022年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2023
年度日常关联交易额度及协议的议案》、《公司 2022年度
内部控制自我评价报告》、《《关于会计政策变更的议案
》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》、《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析
报告》
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