公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 19:51 │太阳纸业（002078）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:50 │太阳纸业（002078）：关于公司子公司对外捐赠的公告 │
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│2026-07-08 19:50 │太阳纸业（002078）：关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的公告 │
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│2026-07-08 19:47 │太阳纸业（002078）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-07-08 19:47 │太阳纸业（002078）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-07-08 19:47 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见 │
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│2026-07-08 19:46 │太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-06-26 18:49 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 18:49 │太阳纸业（002078）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-26 18:47 │太阳纸业（002078）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-08 19:51│太阳纸业（002078）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026年 6月 26日以书面方式发出通知，会
议于 2026年 7月 8日在公司会议室以现场会议的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余
回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 2026 年 7月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-025。
（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-026。
（三）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-027。
（四）审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2026-028。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/547051bd-3b7d-470c-8c0b-12646c38a9b7.PDF
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2026-07-08 19:50│太阳纸业（002078）：关于公司子公司对外捐赠的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026年 7 月 8 日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外捐赠事项概述
近期，受台风“美莎克”与季风气流共同影响，广西出现大范围持续性强降雨，南宁横州市等多地暴发严重洪涝灾害，当地人民
群众生命财产安全遭受严重威胁，防汛抢险救灾与灾后恢复重建工作任务艰巨。
为助力受灾群众渡过难关、保障群众基本生活，支持受灾区域尽快恢复生产生活秩序、重建美好家园，公司全资子公司南宁太阳
纸业有限公司拟向横州市慈善会捐赠现金人民币 1,000 万元及生活用纸等物资，专项用于横州市受灾区域应急抢险救援、受灾群众
转移安置、基本生活物资保障、受损基础设施修复及灾后生产生活恢复重建等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次捐赠事项的目的及对公司的影响
南宁园区是太阳纸业整体战略布局的核心组成部分，承载着公司扎根八桂大地、深度融入广西发展、与绿城南宁共生共荣的企业
责任与深厚情怀。本次捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的实际举措，亦是企业与灾区群众共担风雨、共渡难关的责任担当。
本次捐赠资金来源为子公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4f7ee862-2bab-403a-8081-fab799b1a349.PDF
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2026-07-08 19:50│太阳纸业（002078）：关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一
体化提质增效技改项目（以下简称“南宁项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。
南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施。南宁项目预计总投资不超过人民币
50亿元。
2、董事会审议情况：
2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效
技改项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经公司股东会批准。
3、有关部门批准情况：
南宁项目已取得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业林浆纸一体化提质增效技改项目环境影响报告书的批复》（桂环
审[2026]315号）。
4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施；项目投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资
金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。
南宁太阳的基本情况如下：
1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币300,000万元
7、成立日期：2022年2月10日
8、营业期限：长期
9、营业范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购
；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生
产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维
制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再
生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造
；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联
网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。
三、新建项目情况
1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目
2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区
3、项目具体实施内容：
南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线，配套建设碱回收系统、变电站、木片堆场、危废暂
存间、化工库、湿浆库、库房、生物质棚等辅助设施等；本项目热电、供水、污水处理等依托南宁园区现有相关基础设施；南宁项目
预计总投资不超过人民币50亿元。
4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定南宁项目的实施进度，预计项目建设周期为18个月。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排；根据预计
的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的40%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
经公司财务部门审慎评估，本次对外投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；南宁太阳将根据
实际情况逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
项目的实施将进一步提升公司广西基地南宁园区的自制浆生产能力，园区的产品结构将进一步优化，推动南宁园区浆、纸生产规
模跃上新台阶。与此同时，南宁园区与北海园区的“双园驱动”协同发展，将使广西基地的生产设施布局与产品配置更加合理，物流
体系更加完善，为公司深耕并拓展南方市场奠定坚实基础。
公司锚定平陆运河通航所带来的战略机遇，高标准、高效率、高质量地推进南宁项目建设，深化太阳纸业“三大基地”的优势互
补与统筹发展。通过打造最优的林浆纸一体化体系，持续降本增效，公司将进一步提高核心竞争力，为太阳纸业绿色高质量可持续发
展奠定更加坚实的基础。
2、项目存在的风险
公司正积极推进南宁项目相关的其他政府审批程序，仍存在审批未能如期通过或不予通过的风险；相关项目顺利实施并投产后，
若宏观经济增速放缓导致下游需求复苏不及预期，或行业内新增产能集中释放引发阶段性产能过剩，以及国家环保、能耗等产业政策
发生调整，均可能导致市场竞争加剧、产品售价承压，进而使项目面临无法达到预期盈利能力的风险。
公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在造纸行业中的
良好信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势，构筑成本护城河；同时，公司将根据市场变化
灵活调整产销策略，积极开拓多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险
，以稳健的经营业绩回报广大股东。
公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2497433-cdff-47dc-8619-53a9a370e1f1.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026年 7月 8日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 6 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 18 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张
贴公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2026 年 6
月 22 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关
于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 6 月 26 日，公司召开太阳纸业 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026 年 7 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（一）调整授予价格
1、调整事由
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》，并于 2026 年 6月 27日披露
了《2025 年年度权益分派实施公告》。公司 2025年度利润分配方案为：
以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558,907,023.
80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及 2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的限制性股票的授
予价格（含预留）进行相应调整。
2、调整方法及调整结果
授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票授予价格为 P=6.79-0.2＝6.59 元/股。
综上，本次调整后，本次激励计划的授予价格（含预留）由 6.79 元/股调整为 6.59元/股。
（二）调整授予人数及授予数量
1、调整事由
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有21名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性
股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他
激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
2、调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 1489人调整为 1468人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经
公司 2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需
提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《20
26 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整（包括授予价格、激励对象人数的调整
）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计
划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《
2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：
公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《太阳纸
业 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就；公司本次授予的激励对象、授予数量、授予日
的确定、授予条件等事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《太阳纸业 2026年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，履行了必要的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f98a1e3b-1d02-4dbb-a8ea-cdf795935403.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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太阳纸业（002078）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2f30bdc-7a5b-41ef-a941-71f2647bceb6.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b1f9ba77-ac07-4a66-9cda-3683b6a4af5a.PDF
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2026-07-08 19:46│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文
件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整（包括授予价格、激励对象人
数的调整）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关
于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符
合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
二、关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、除 21名拟激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象为公司公布《激励计划（草案）》时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员
、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司和本次激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，本次激励计划的首次授予条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单中的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规
定的条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 7月 8日
为首次授予日，向符合条件的 1468名首次授予激励对象授予限制性股票 5965万股，授予价格为 6.59元/股。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年七月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/770fab7a-08d7-4500-8683-a5f86a3fae43.PDF
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2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2026年 6月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
6、股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表决权
（股） 股份总数比例
（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的 3 1,205,153,882 43.1254
股东及股东授权
委托代表
通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
席会议的股东
合计 792 1,754,277,204 62.7753
中小股东（除单独或合计 出席现场会议的 2 1,018,100 0.0364
持有公司5%以上股份的 股东及股东授权
股东及公司董事、高级管 委托代表
理人员以外的其他股东） 通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
出席情况 席会议的股东
合计 791 550,141,422 19.6863
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、杨珉名律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,287,597 14,901,940 1,087,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0885 0.8495 0.0620
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,151,815 14,901,940 1,087,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.0935 2.7088 0.1977
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
2、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,402,880 14,842,157 1,032,167
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0951 0.8461 0.0588
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1弃权
表决票数（股） 534,267,098 14,842,157 1,032,167
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1145 2.6979 0.1876
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,350,880 14,786,657 1,139,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0921 0.8429 0.0650
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,215,098 14,786,657 1,139,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1050 2.6878 0.2072
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
公司于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：黄丰律师、杨珉名律师
3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会
议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/28301fd5-2d1f-42e3-807c-060ff9686e2e.PDF
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2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有
效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席本次股东会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了
《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理
人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表
决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相
关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年6月8日，公司第九届董事会第十次会议决议召开2026年第一次临时股东会，并于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了有关本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事
项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会于2026年6月26日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议
通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事
会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有表决权股份数 1,205,153
,882 股，占公司有表决权股份总数的 43.1254%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 789名，代表有表决权股份数 5
49,123,322股，占公司有表决权股份总数的 19.6499。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 791名，代表有表决权股份 550,141,422股，占公司有表决权股份总数的 19.6863%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东
的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。其他参会人员资格
符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，且对中小投资者依法单独计票，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,287,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.0885%；反对的股数 14,901,940股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8495%；弃权的股数 1,087,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.062%。
2.《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,402,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0951%；反对的股数 14,842,157股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8461%；弃权的股数 1,032,167股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0588%。
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,350,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0921%；反对的股数 14,786,657股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8429%；弃权的股数 1,139,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0650%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19c32809-39fb-433d-93d2-6622afa35fe9.PDF
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2026-06-26 18:47│太阳纸业（002078）：2025年年度权益分派实施公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元
（含税），现金红利分配总额为558,907,023.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不
以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股
本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025 年年度股东会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2025 年度
（2）发放范围：股权登记日（2026 年 7 月 3日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 2,794,535,119 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****127 山东太阳控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
咨询联系人：王涛
咨询电话：0537-7928715
传真电话：0537-7928489
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ba016085-8baf-449c-b738-c70e6f5e1bd6.PDF
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2026-06-21 15:37│太阳纸业（002078）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 20
26年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等法律法规、部门规章及规范性文件和公司信息披露
事务管理制度及相关内部保密制度的规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《本激励计划》”）采取了充分必
要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《管理办法》、《监管指南第 1号》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月
（2025 年 12月 8日-2026 年 6月 8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 6 月 15 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《
股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 1名内幕信息知情人（该名内幕信息知情人同时为激励对象）存在交易公司股票的行为。上述内幕信
息知情人在自查期间交易公司股票，系其完全基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在交
易时，并未获知公司筹划本次激励计划的任何内幕信息，亦无任何内幕信息知情人向其泄露相关信息，不存在利用内幕信息进行交易
的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 445名激励对象（除上述 1名同时为内幕信息知情人的激励对象外）交易过公司股票。上述人员买卖
公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公
司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股
票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行
交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6e88aa66-1dbc-49af-881e-c2beb8a8e168.PDF
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2026-06-21 15:37│太阳纸业（002078）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 20
26年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
第1号》”）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关
公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026年 6月 9日至 2026年 6月 18日。
3、公示方式：通过公司内部公告栏张贴。
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司（含控股子公司
，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象的任职文件等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划首次拟授予激励对象姓名及职务的
公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次拟授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/769a2e57-05cc-4f37-a88e-f781b3332878.PDF
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2026-06-08 18:59│太阳纸业（002078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 26日召开公司 2026年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2026年 6月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2026 年 6 月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划 √
相关事宜的议案》
2、议案披露情况：
公司于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、特别决议提示：
议案 1、2、3均需要以特别决议方式审议，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：自 2026年 6月 22 日 15:00 交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮
戳为准。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印
件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代
表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
个人股东现场登记：
个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加
太阳纸业 2026 年第一次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定
的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4d10024a-0908-4746-8ea3-510f3255e9bf.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票股权激励计划自查表
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1a56b3ac-0bab-43a8-baf0-043259aef2f3.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证山东太阳纸业股份有限公司（以下简称为“太阳纸业”或“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保
留优秀管理人才、核心技术（业务）人员和业务骨干、其他员工等，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“本办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司
发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作绩效进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、
贡献等紧密结合，从而提高管理绩效和公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核对象
本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员及其他员工（不包括独立董事）。
第二章 考核组织管理
第四条 考核组织职责权限
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第六条 考核期间与次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2026年度、2027 年度、2028 年度。考核实施次数为每考
核年度各一次。
第三章 考核内容
第七条 绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励
对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
本计划的解除限售的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
限制性股票的各年业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性 第一个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长
股票 率不低于 10%
第二个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长
率不低于 20%
第三个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长
率不低于 30%
预留授予的限制性 第一个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长
股票（预留部分，公 率不低于 20%
司拟安排在太阳纸
业2026年第三季度 第二个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长
报告披露后授予） 率不低于 30%
注：（1）以上净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。（2）由本次股权激励产生的成本将在经常性损
益中列支。
如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售
，由公司回购注销。
2、激励对象个人层面的绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部制定的绩效考核管理相关规定组织实施。
根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 C级以上（含 C级），则上一年度激励对象个人绩效考核结果
为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 C级以下，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。在公司业绩目标达成
的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票解除限售比例为 100%，按照本
激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其考核当年度所对应的已获授但尚未解除限售的
限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
第四章 考核结果的管理
第八条 考核结果反馈及申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源中心应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可通过人力资源中心向董
事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第九条 绩效考核记录
1、考核结果归档结束后，人力资源中心应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少为五年
，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源中心统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第五章 附则
第十条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。
第十一条 本办法由董事会负责
本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划相冲突，按照国家有法律、行政法规、规范性
文件、本次激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划的规定
执行。
第十二条 本办法自公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/26b5eb35-31a3-405c-b97c-85fcc1b222ca.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ba03b5ee-e588-419b-8df7-a6495a4b23b3.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2747386f-aefb-4c9c-b481-61576986e064.PDF
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2026-06-08 18:56│太阳纸业（002078）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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一、薪酬与考核委员会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 5
日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次薪酬与考核委员会会议应出席委员 3 人，实际出席会议的委员 3 人。
3、本次会议由薪酬与考核委员会主任王晨明女士主持。会议以记名投票方式表决。公司财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传
顺先生等列席了本次会议。
4、本次董事会薪酬与考核委员会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》及公司《董事会议事规则》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等的规定，会议合法有效。
二、薪酬与考核委员会会议审议情况
与会委员对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：
（一）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司本次股权激励事项，经审查，全体委员认为：
本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积
极性、创造性。激励计划设定的业绩考核指标具有挑战性，与公司未来发展战略和经营目标相匹配，能够有效将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益紧密结合。
激励计划的实施将有助于提升公司核心竞争力，促进公司长期、健康、可持续发展，符合公司的长远发展规划。
激励计划的内容符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。激励对象的确定依据和范围符合公司实际情况和发
展需要，激励对象具备相应资格，不存在法律、法规禁止的情形。
激励计划的授予价格/行权价格确定方法符合相关规定，定价合理，未损害公司及全体股东的利益。激励计划设定的锁定期/等待
期、解除限售/行权条件、归属安排等条款具有约束性，有利于保障激励计划的激励效果，防止短期套利行为。
激励计划涉及的股份支付费用摊销将对公司未来年度经营业绩产生一定影响，但该影响在可控范围内，且激励计划带来的业绩提
升预期将有效抵消相关费用的影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
会议同意将本次会议审议通过的全部议案，一并提请公司第九届董事会第十次会议审议。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
委员：王晨明、李娜、李耀
二○二六年六月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/713fc7e0-f3f2-4138-b649-081bc3bd21d1.PDF
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2026-06-08 18:56│太阳纸业（002078）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十次会议于 2026年 6月 5日以电话、电子
邮件等方式发出通知，会议于 2026年 6月 8日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2026年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2026年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
及限制性股票的授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配
调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限
售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如法律
、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2026年6月26日下午14：00召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2026年6月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的公告，公告编号为2026-019。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ee4b20d8-ca37-437b-828e-ea092267ef7c.PDF
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2026-06-08 18:55│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0217f0f4-00b2-43a7-b179-b6516322bb52.PDF
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2026-05-22 19:53│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年年度股东会决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/770f2194-fbd2-4a02-a641-53a488412bfd.PDF
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2026-05-22 19:53│太阳纸业（002078）：2025年年度股东会的法律意见
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太阳纸业（002078）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3afded74-5367-44b9-921a-fdf657ef5799.PDF
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2026-05-08 16:07│太阳纸业（002078）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4fc0d4e7-36d8-4c81-8bd6-2f079be72ba3.PDF
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2026-04-28 18:06│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第九次会议于 2026年 4月 9日以书面方式发
出通知，会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2026-015。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8e2c5fe-e19a-4cf1-8cd0-a844abad834b.PDF
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2026-04-28 18:06│太阳纸业（002078）：2026年一季度报告
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太阳纸业（002078）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db91ef8b-2241-4acf-9627-da98adc86e7e.PDF
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2026-04-11 00:31│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0311f62b-e567-4bef-98d9-4c0512192d03.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/494d045e-2ad6-41e0-9451-615b64a20c0b.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00?会议召开方式：网络互动、文字问答
?网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）?山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于202
6年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年度报告，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者
能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026年4月30日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），
就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2025年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动、文字问答
3、网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长李娜女士、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传顺先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2026年4月30日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将
通过该平台及时回答投资者的提问。
2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2025年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年4月29日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
公司证券部
联系人：王涛
电话：0537-7928715
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/42c31ab4-fc96-45f3-815c-173601b7403e.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证
券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务
的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2025 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告审计
工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
（3）统一社会信用代码：91110105592343655N
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。
2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费
4,156.24万元；太阳纸业同行业上市公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万
元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郭冬梅，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三
年签署上市公司审计报告 9份。
签字注册会计师：杜娟，2019 年 5月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业
，近三年签署上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：蔡繁荣，2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签
署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 4月 8日，公司召开第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议，以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。
审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在
执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认
可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 9 日，公司召开的第九届董事会第八次会议，以 9 票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
（三）生效日期
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cba51f68-9957-45b0-ac6e-cb52a08a067c.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内
部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
郭成代先生因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计部门负责人，仍在公司担任其他职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》《公司内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任林睿豪先生为
公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。林睿豪先生简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fa4849f9-eb0a-4049-9e05-a514c62382f1.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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履职情况的评估报告
证券代码：002078
证券简称：太阳纸业
山东太阳纸业股份有限公司
关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）聘请致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和太阳纸业《会计师事务所选聘制度》，公司对致同事务所在2025年审计过程中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为，致同事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2021年12月22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 244名
上年末执业人员 注册会计师 1361名
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过400人
2024年业务收入 业务收入总额 26.14亿元
审计业务收入 21.03亿元
证券业务收入 4.82亿元
2024年上市公司 客户家数 297家
（含A、B股）审 审计收费总额 3.86亿元
计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供
应业；交通运输、仓储和邮政业
本公司同行业上市公司 2家
审计客户家数
（二）项目组成员基本情况
项目组 姓名 何时成为注册 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署上
成员 会计师 从事上市 始在本 本公司提供 市公司审计报
公司审计 所执业 审计服务 告情况
项 目 合 郭冬梅 2011年 2011年 2019年 2024年 近三年签署上
伙人 市公司审计报
告9份
项目组 姓名 何时成为注册 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署上
成员 会计师 从事上市 始在本 本公司提供 市公司审计报
公司审计 所执业 审计服务 告情况
签 字 注 郭冬梅 2011年 2011年 2019年 2024年 近三年签署上
册 会 计 市公司审计报
师 告9份
商辉 2020年 2012年 2019年 2020年 近三年签署上
市公司审计报
告4份
质 量 控 蔡繁荣 2004年 2005年 2019年 不适用 近三年签署上
制 复 核 市公司审计报
人 告7份
致同事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
二、执业记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11
次、纪律处分6次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
近一年审计过程中，致同事务所就公司重大会计审计事项与致同事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题
。
（二）意见分歧解决
致同事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照所
内制度规定，依次由有关部门或人员协调决定。致同事务所明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙
人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分
歧事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。
近一年审计过程中，致同事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，致同事务所实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责
任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核
时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段
、项目实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
致同事务所内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是
指根据事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
致同事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道
德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、监盘程序的检查，确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，致同事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
致同事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道
德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内
部管理制度和政策，这些制度和政策构成了致同事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，致同事务所在近一年审计
过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，致同事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，致同事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
近一年审计过程中，致同事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同事务所就预审、终审等阶
段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
致同事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。致同会
计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
致同事务所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。
致同事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过
程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
致同事务所根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计
提职业风险基金和购买职业责任保险，2024年末职业风险基金1,877.29万元，已购买职业保险的累计赔偿限额9亿元，职业保险购买
符合相关规定。
山东太阳纸业股份有限公司
二○二六年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b971fa99-9201-4811-8704-17ebc6b29be8.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度内部控制自我评价报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4da3b618-a7fd-4966-9ef9-131a5d55f613.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币
，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不
超过 1亿美元或其他等值外币。
3、公司于 2026 年 4月 9 日召开第九届董事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《
关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金
融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
4、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国
际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，
公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，
是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波
动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之
日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 1亿美元或其他等值外币。
3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为经国
家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
5、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
6、投资期限：期限为自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效。
7、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
8、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
1、2026 年 4月 8日，公司召开第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议，以 3票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
审计委员会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对
稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度
范围内开展金融衍生品交易业务。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 4 月 9 日，公司召开的第九届董事会第八次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展金融
衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易；本
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司
金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义
务和内部风险报告制度，控制交易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理
1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健
性，保障公司股东权益。
2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2025年年度会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/06e1092f-a7f2-402f-8d54-e4291368935c.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年财务决算报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e945c7bd-8528-479b-8a45-bca8569040a3.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会对2025年度内部控制自我评价报告的意见
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经过认真核查，山东太阳纸业股份有限公司董事会对公司内部控制的评价如下：
公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度
已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。
公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司
的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。
在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资
金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。
综上，《公司2025年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部
控制的总体评价是客观、准确的。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a78c2660-3403-446c-9233-efd66739b9c1.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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山东太阳纸业股份有限公司
关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
随着山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务的增长，外汇结算业务日益增加，收支结算币别及收支期限的
不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增
加。为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍
生品交易适度开展外汇套期保值。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生
较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、开展的金融衍生品交易业务概述
1、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之
日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 1 亿美元或其他等值外币。
2、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为经国
家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：期限为自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
四、金融外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面
进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及
时上报。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司金融衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交
易，是出于公司稳定经营的迫切需求，符合公司的整体利益和长远发展，可有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
利影响。
在金融衍生品交易业务操作过程中，公司将严格按照法律、法规的规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和审批流程，加
强内部管理，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。确保业务操作符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，风险控制措施切实有效。
公司拟开展的金融衍生品交易业务与公司主营业务紧密相关，能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波
动对公司的影响，有利于加强公司的外汇风险管控能力，因此公司开展的金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/79253d45-2cb4-48c1-94b2-ee31b6cc1b45.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议了《2026年度董事及高级
管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调
动董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及
绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区
的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：
公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。
（2）独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年（税前），津贴根据年度津贴标准按年度发放；独立董事因履职产生的相关费用据实报销。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准
等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况
制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
3、董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放
公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险、公司奖惩和福利等。其中，基
本年薪按照其职位、责任、能力确定；绩效薪酬根据基本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果确定，考核
由复合指标构成：公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方面。
公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬按年度发放，年度绩效薪酬和奖励薪酬在会计年度结束后，由公
司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬和奖励薪酬于次
年分次发放，并依法代扣代缴个人所得税。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交
股东会审议通过后方可生效。
4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的相关规定执行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7d842eb3-01d3-4e90-bdef-2c4a7e06d62e.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8d173e82-e95c-42fa-bc38-78cbd88984bb.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2a8fe0ee-9a08-41e6-91cf-e4698936b370.PDF
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2026-04-10 18:42│太阳纸业（002078）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内
制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红时间
公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。
（三）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事
宜，授权内容包括：
1、在满足上述2026年中期分红前提条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2026年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安
排实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
2026年4月9日，公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同
意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fbcadef8-3e7b-4323-a730-6b2858f0f755.PDF
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2026-04-10 18:42│太阳纸业（002078）：2025年年度报告
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太阳纸业（002078）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b515087c-51e7-4b08-8057-82eee7d3dc79.PDF
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2026-04-10 18:42│太阳纸业（002078）：2025年年度报告摘要
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太阳纸业（002078）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/78725371-6f9a-4aa8-89a8-124ac3eba387.PDF
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2026-04-10 18:42│太阳纸业（002078）：第九届董事会第八次会议决议公告
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太阳纸业（002078）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b630cf81-e2df-4df2-99f0-6f693217000a.PDF
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2026-04-10 18:42│太阳纸业（002078）：关于2025年度利润分配预案的公告
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太阳纸业（002078）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fa4cc577-629b-4685-b08a-70a5f2cb1be6.PDF
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2026-04-10 18:40│太阳纸业（002078）：2025年年度审计报告
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太阳纸业（002078）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/70509e78-7968-4207-84a1-0cf6086abd8d.PDF
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2026-04-10 18:40│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/420e1f52-5de3-4511-948b-07103aa265ea.PDF
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2026-04-10 18:40│太阳纸业（002078）：关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的公告
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一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司
太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。
公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足其正常生产经营活动，拟向香港上海汇丰银行有限
公司（THE Hongkong andShanghai Banking Corporation Limited）（以下简称“汇丰银行”）申请 2,000万美元贸易融资额度，公
司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核
准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
2、成立时间：2011 年 5月 26 日
3、注册地点：香港特别行政区
4、注册资本：50 万美元
5、法定代表人：李娜
6、主营业务：进出口贸易
7、太阳香港为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
8、最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 29,060.42 27,854.41
负债总额 10,197.96 8,996.48
银行贷款 0 0
其他流动负债 0 0
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 18,862.46 18,857.93
资产负债率% 35.09 32.30
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 101,334.20 29,101.65
利润总额 242.76 347.15
净利润 202.27 289.78
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：2,000 万美元
上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
四、董事会意见
1、担保目的
公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动，拟向汇丰银行申请2,000万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融
资业务提供连带责任担保，担保期限三年。
2、风险评估
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合
公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可
持续运营。被担保主体太阳香港为公司全资子公司，该子公司的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担保
的财务风险处于可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为8,898,878,572.47元人民币、40,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司
为子公司（含孙公司）担保余额为8,898,878,572.47元人民币、40,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。
本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2025.12.31）的比例为30.08%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4fd06371-f1a9-4658-984a-56c56c9e6af3.PDF
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2026-04-10 18:40│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度内部控制审计报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f40fa212-165a-4216-9f6f-635c11fcc14d.PDF
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2026-04-10 18:39│太阳纸业（002078）：太阳纸业章程（2026年4月修订）
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太阳纸业（002078）：太阳纸业章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ad4b157c-400f-4563-a067-f3fab14a6d79.PDF
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2026-04-10 18:39│太阳纸业（002078）：太阳纸业风险管理制度（2026年4月修订）
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山东太阳纸业股份有限公司
风险管理制度
第一章 总则
第一条 为加强山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能
力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本
规范》等法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》《山东太阳纸业
股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度旨在为公司实现以下目标提供合理保证:
(一) 将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内;
(二) 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠;
(三) 确保法律法规的遵循，保障公司合法合规经营;
(四) 提高公司经营的效益及效率，降低实现经营目标的不确定性;
(五) 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
第三条 本制度所称风险,指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风
险、法律风险等。按照风险的影响程度，风险可分为一般风险和重要风险。
第四条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，
培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理组织体系及职责、风险管理内容等，从而为实现风
险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
第五条 公司风险管理遵循以下工作原则：
（一）全面性原则：风险管理必须覆盖公司的所有部门、下属单位、岗位和人员，贯穿决策、执行和监督全部管理环节，渗透到
各项业务过程和业务环节。
（二）重要性原则：以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理和业务流程为重点进行风险管理，形成重大风险识别、评估、
跟踪和应对的完整链条。
（三）适时性原则：公司风险管理制度的制定应具有前瞻性，并且必须随着公司发展战略、经营方针、经营理念等内部环境的变
化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
第六条 本制度适用于公司及各全资及控股子公司。
第二章 经营宗旨和范围
第七条 公司建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、审计委员会、审计部及其他职能部门在风险管理
架构中的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第八条 公司董事会是风险管理工作的领导决策机构，负责确保公司建立和持续运行有效的风险管理体系，对风险管理有效性承
担最终责任。
第九条 审计委员会负责审核全面风险识别、评估、内部管理及监控程序的有效性，主要职责如下：
（一）审查和评价公司的财务控制、风险管理及内控制度。
（二）与管理层讨论风险管理及内部控制系统，确保管理层已履行职责，建立有效的内部监控系统。
（三）主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部控制组织审计及对审计结果的改进进行研究。
（四）审议风险管理政策及指引以及财务政策并就此提供建议。
（五）制定风险水平、可承受风险程度及相关资源分配，并向董事会提供建议。
（六）就影响公司的重大风险组合或威胁提出意见，并作出适当的指导。
（七）审议并向董事会报告所确定的关键风险及相关风险缓解措施（包括危机管理）。
（八）审计委员会认为必要的全面风险管理其他重大事项。
第十条 审计部在风险管理方面，主要负责研究提出全面风险管理监督评价体系，制定监督评价相关制度，开展监督与评价工作
。
第十一条 公司其他职能部门及各业务单位在风险管理工作中，应接受审计委员会和审计部的组织、协调、指导和监督，主要履
行以下职责：
（一）执行风险管理基本流程。
（二）研究提出本职能部门或业务单位重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制。
（三）建立健全本职能部门或业务单位的风险管理内部控制子系统。
（四）做好本职能部门或业务单位建立风险管理信息系统的工作。
（五）做好培育风险管理文化的有关工作。
（六）办理风险管理其他有关工作。
第十二条 公司应指导和监督控股子公司建立与公司相适应或符合控股子公司自身特点、能有效发挥作用的风险管理组织体系。
第三章 风险管理内容
第十三条 风险管理内容主要包括：风险信息收集、风险识别与评估、风险应对、风险管理的监督与改进。
第十四条 风险信息收集是指公司各职能部门及控股子公司根据工作实际开展情况，全面、系统、持续地收集与本公司风险和风
险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测，并对收集的初始信息进行筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行
风险评估和分析。
公司应广泛收集包括但不限于国内外公司有关战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等风险的相关要素。
第十五条 风险识别与评估是指各职能部门应当根据收集的风险信息，及时识别与沟通所面临的风险，定期评估和分析风险形成
条件、潜在影响和发生可能性，并对潜在风险点进行事前的分类、整理和相应的提示，确定重点关注和优先控制的风险。
风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。风险辨识是指查找公司各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流
程中有无风险，有哪些风险。风险分析是对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发
生的条件。风险评价是评估风险对公司实现目标的影响程度、风险的价值等。
第十六条 风险应对是指各职能部门及控股子公司应当基于公司现有的风险管理理念和风险接受程度，权衡风险和收益，综合运
用风险承担、风险规避、风险转移和风险控制等风险应对策略。公司制定风险应对的内控方案，应满足合规的要求，坚持经营战略与
风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则，针对重大风险所涉及的各管理及业务流程，制定涵盖各个环节的全流程控
制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。
第十七条 风险管理监督与改进是指在全面风险管理体系初步建立后，对执行情况及执行效果进行监督评价，并对发现的问题进
行改进，并跟踪内部控制缺陷整改情况，就内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任部门或者责任人的责任。
第十八条 公司及控股子公司各部门应根据自身的职能及业务建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务
单元的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。
第四章 风险管理应急处置
第十九条 公司各职能部门应持续开展风险管理的识别与评估，对重大风险的关键成因进行分析，确定风险预警指标，建立预警
机制，对重大风险进行持续不断地监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施。针对风险评估中发现的
问题，提出风险管理改进计划。
第二十条 前述重大风险预警机制及应急预案应报经总经理审查批准，并报审计部备案。对于涉及多部门的风险预警机制及应急
预案，应根据具体情况，报请副总经理或总经理协调。
第二十一条 公司各职能部门、控股子公司应按照经总经理审批后下达的重大风险预警机制及应急预案要求开展各项工作，并做
好沟通上报工作。第二十二条 审计部采取定期检查与随机抽查相结合的方式，结合年度审计工作计划，通过内部控制审计及专项审
计等方式，对各职能部门风险管理工作效果进行评价并出具报告。
第五章 风险管理文化
第二十三条 公司应注重建立具有风险意识的企业文化，促进公司风险管理水平、员工风险管理素质的提升，保障公司风险管理
目标的实现。
第二十四条 风险管理文化建设应融入公司文化建设全过程。大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，
增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，促进公司建立系统、规范、高效的风险管理机制。
第二十五条 公司应大力加强员工法律素质教育，制定员工道德诚信准则，形成人人讲道德诚信、合法合规经营的风险管理文化
。对于不遵守国家法律法规和公司规章制度、弄虚作假、徇私舞弊等违法违规及违反道德诚信准则的行为，公司应严肃查处。
第二十六条 公司全体员工尤其是各级管理人员和业务人员应通过多种形式，努力传播公司风险管理文化，牢固树立风险无处不
在、风险无时不在、严格防控纯粹风险、审慎处置机会风险、岗位风险管理责任重大等意识和理念。
第六章 附则
第二十七条 本规则未尽事宜，按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a70d9d97-7c01-4f7a-a8e9-1546f7044376.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│太阳纸业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│太阳纸业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093922.PDF
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2025-10-28│太阳纸业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743626.PDF
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2025-08-28│太阳纸业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599312.PDF
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2025-04-30│太阳纸业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407745.PDF
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2025-04-10│太阳纸业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223045478.PDF
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2024-10-29│太阳纸业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538764.PDF
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2024-08-29│太阳纸业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028297.PDF
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2024-04-30│太阳纸业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903871.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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