公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 19:12│太阳纸业（002078）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门
│负责人的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职
工代表监事，并于 2024年 11月 22日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董
事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产
生了公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。
2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事
会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会人员任职的
选举工作以及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
1、董事长：李娜女士
2、董事会成员：
（1）非独立董事：李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生
（2）独立董事：李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年度第三次临时股东大会
召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一，符
合相关法规的要求。
上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于 2024年 10月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如
下：
专门委员会 委员 主任委员
战略与 ESG委员会 李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、李耀 李娜
审计委员会 徐晓东、王晨明、李娜 徐晓东
薪酬与考核委员会 王晨明、李耀、李娜 王晨明
提名委员会 李耀、徐晓东、李娜 李耀
公司第九届董事会各专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司第九届监事会组成情况
1、监事会主席：张康先生
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：张康先生、杨林娜女士
（2）职工代表监事：王涛先生
公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会任期自 2024
年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及
《公司章程》的要求。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告
》（公告编号：2024-037）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-040）。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况
1、总经理：刘泽华先生
2、副总经理、总工程师：应广东先生
3、副总经理、财务总监：王宗良先生
4、副总经理：陈文俊先生
5、副总经理：曹衍军先生
6、副总经理、董事会秘书：庞福成先生
7、副总经理：郭健伟先生
8、副总经理：李坤明先生
9、证券事务代表：王涛先生
10、内部审计部门负责人：郭成代先生
上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人的情形。上述高级管理人员及证
券事务代表、内部审计部门负责人任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述人员的个人简历详见附件。
庞福成先生和王涛先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 庞福成 王涛
联系地址 山东省济宁市兖州区友谊路 1 号 山东省济宁市兖州区友谊路 1号
电话 0537-7928715 0537-7928715
传真 0537-7928489 0537-7928489
电子信箱 pangfucheng@sunpaper.cn wangtao@sunpaper.cn
五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司原董事长、总经理李洪信先生届满离任；离任后李洪信先生仍在公司担任山东太阳纸业股份有限公司
党委书记。截至本公告披露日，李洪信先生作为公司的实际控制人，间接持有公司 30.40%的股份，直接持有公司股份 20.00万股。
原公司副总经理陈昭军先生届满离任，陈昭军先生离任后不再担任公司及控股子公司其他职务。截至本公告披露日，陈昭军先生
直接持有公司股份 312.00万股。
李洪信先生和陈昭军先生的股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定进行管理。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/581c8815-29bd-4801-991d-14d078f8fb05.PDF
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2024-11-22 19:11│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2024年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会
，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，产
生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九届董事会
第一次会议通知以口头方式于 2024年 11月 22日向全体董事送达，于 2024 年 11月 22日下午在公司本部会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、经全体董事同意，本次会议由董事李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会须选举董事长一名，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
公司第九届董事会董事推选李娜女士为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定及公司董事会专门委员会相关工作
细则等的规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司
第九届董事会各专门委员会成员，战略与ESG委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，
提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
1、同意李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生、李耀先生担任第九届董事会战略与ESG委员会委员，其中李娜女士为战
略与ESG委员会主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李娜女士担任第九届董事会审计委员会委员，其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 。
3、同意王晨明女士、李耀先生、李娜女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任
委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、同意李耀先生、徐晓东先生、李娜女士担任第九届董事会提名委员会委员，其中李耀先生为提名委员会主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任刘泽华先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任以下7名副总经理：
聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生、郭健伟先生、李坤明先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格
审查通过、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任王宗良先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议和公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任庞福成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/adb742ee-b1d0-4547-822f-0094343b1fb9.PDF
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2024-11-22 19:10│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届监事会第一次会议决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/5936c81e-b9e0-4f73-860c-11f93d5e9daf.PDF
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2024-11-22 19:09│太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年第三次临时股东大会决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/c147dc77-4dbe-44e9-b7cd-45e104010c64.PDF
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2024-11-22 19:09│太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年第三次临时股东大会法律意见
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北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 202
4 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深
交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席本次股东大会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查
了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委
托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序
是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会
议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的
相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2024年10月29日，公司第八届董事会第二十五次会议决议召开2024年第三次临时股东大会，并于2024年10月29日在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司在法定期限
内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议
登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2024年11月22日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与
会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董
事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表有表决权股份数 1,204,
375,882 股，占公司有表决权股份总数的 43.0969%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 503 人，代表有表决权股份
数 604,970,954 股，占公司有表决权股份总数的 21.6481%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）及股东授权委托代表共 504 人，代表有表决权股份 605,211,054 股，占公司有表决权股份总数的21.6567%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票
股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司部分董事，监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其
他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司
按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，且对中小投资者依法单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意的股数 1,809,282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9964％；反对的股数 56,000 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0031％；弃权的股数 8,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％。
2.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意的股数 1,773,167,060 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0004％；反对的股数 36,172,240 股，占出席会
议有表决权股份总数的 1.9992％；弃权的股数 7,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意的股数 1,773,167,060 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0004％；反对的股数 36,172,240 股，占出席会
议有表决权股份总数的 1.9992％；弃权的股数 7,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％。
4.逐项审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举李娜女士为非独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,770,920,550 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8762％。
4.02 选举刘泽华先生为非独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,783,780,395 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5870％。
4.03 选举毕赢女士为非独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,784,046,342 股，占出席会议有表决权股份总数的98.6017％。
4.04 选举王宗良先生为非独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,783,779,597 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5869％。
5.逐项审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李耀先生为独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,787,394,767 股，占出席会议有表决权股份总数的98.7867％。
5.02 选举徐晓东先生为独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,787,028,880 股，占出席会议有表决权股份总数的98.7665％。
5.03 选举王晨明女士为独立董事的议案
表决情况：同意的股数 1,787,024,681 股，占出席会议有表决权股份总数的98.7663％。
6.逐项审议通过《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举张康先生为非职工代表监事的议案
表决情况：同意的股数 1,785,900,048 股，占出席会议有表决权股份总数的98.7041％。
6.02 选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案
表决情况：同意的股数 1,787,846,849 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8117％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
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