公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:50 │太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表 │
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│2026-10-28 18:48 │太阳纸业（002078）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-28 18:46 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:45 │太阳纸业（002078）：关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的公告 │
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│2026-10-28 18:45 │太阳纸业（002078）：太阳纸业关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的公告 │
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│2026-10-28 18:45 │太阳纸业（002078）：关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的公告 │
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│2026-10-28 18:45 │太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告 │
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│2026-10-28 18:44 │太阳纸业（002078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:44 │太阳纸业（002078）：太阳纸业章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:44 │太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会秘书工作细则（2026年10月修订） │
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2026-10-28 18:50│太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表
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太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c29825e9-43de-455c-b8ea-4bb9070443b3.PDF
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2026-10-28 18:48│太阳纸业（002078）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。
2、2026年5月22日，公司召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，
本次利润分配金额未超过2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：本次利润分配方案为 2026 年前三季度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司未
提取法定公积金。
公司 2026 年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润2,921,516,391.30 元，母公司实现净利润-20,635,828.61 元；
截至 2026 年 9月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 24,424,932,769.04 元，母公司报表可供股东分配的利润为 9,
128,421,362.25 元。（以上前三季度财务数据未经审计）
3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，公司 2026 年前三季度利润分配方案如
下：以公司总股本2,854,185,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 1元（含税），现金红利分配总额为 285,418
,511.90 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司2026 年前三季度利润分配方案在公布之日至实施期间，
若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、
《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公
司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0b155f18-caf5-4d38-ab74-98fd182ddcb3.PDF
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2026-10-28 18:46│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议于 2026年 10月 16日以电话、
电子邮件等方式发出通知，会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议
。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
太阳纸业《2026年第三季度报告》刊登于 2026年 10月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2026-035。
（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2026-036。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展的需要和相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在 2026年 10 月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-037。
（六）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组
建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：
1、银团基本情况
借款人：南宁太阳纸业有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行
2、贷款基本情况
（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 39.90 亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
（2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准
（3）贷款期限：总贷款期限不超过 8年（含宽限期）
（4）资金用途：广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目（包括年产 50万吨本色化学木浆生产线、年产 60 万吨特种纸生产线
及相关配套设施等）。
3、有关授权事项
公司董事会将授权经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款
的全部事宜，包括但不限于：
（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时
间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有
关的一切事宜；
（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；
（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各
方专业机构；
（4）本授权将自公司董事会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
（七）审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2026年第二次临时股东会审议。
本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2026-038。
（八）审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《
中国证券报》上的公告，公告编号为2026-039。
（九）审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《
中国证券报》上的公告，公告编号为2026-040。
（十）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2026年11月16日下午14：00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2026-041。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f2e29b73-9bb2-4f24-b81f-dd218d6914bf.PDF
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2026-10-28 18:45│太阳纸业（002078）：关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的公告
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一、投资概述
1、投资项目的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60
万吨绿色纸基包装新材料项目（以下简称“60万吨绿色纸基包装项目”），项目预计总投资人民币15亿元。
2、董事会审议情况：
2026年10月28日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料
项目的议案》。
包括本次项目投资在内，公司新项目投资总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的20%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
3、有关部门批准情况：
本 项 目 已 经 获 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ：2606-370812-89-01-377430），本项目所需其
他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
山东基地颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。
三、新建项目情况
1、项目名称：年产60万吨绿色纸基包装新材料项目
2、项目实施地点：山东基地颜店厂区（济宁市兖州区太阳新材料产业园）
3、项目具体实施内容：
本项目名称为太阳纸业年产60万吨绿色纸基包装新材料项目。项目将以再生纤维和商品木浆为主要原料，生产纸基包装新材料。
项目将建设1条60万吨绿色纸基包装新材料生产线，建设完成后可形成年产60万吨绿色纸基包装新材料的生产能力，该项目预计总投
资人民币15亿元。
4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次投资资金主要来源于公司的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。本项目如获得公司股
东会审议通过和国家有关部门批准后并在2026年年内开始实施；根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年
四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
经公司财务部门审慎评估，本次投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；公司将根据实际情况
逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
近年来，公司持续对山东基地兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区的纸、浆生产设施进行整合和优化升级，充分发挥总部基地在
管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。
颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目的实施将进一步提升山东基地在包装纸领域的产品生产能力，进一步提升基地包装类纸产品的
档次和品质，从而提升山东基地整体的市场竞争力。
公司实施颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目符合太阳纸业“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实
现高效协同发展的重要举措，进一步促进公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，持续提升公司的核心竞争力，保障企业高
质量可持续发展。
2、项目存在的风险
公司正在积极完成颜店厂区60万吨绿色纸基包装项目相关的其他政府审批，仍存在审批未能如期通过或不予通过的风险；相关项
目顺利实施并投产后，若宏观经济增速放缓导致下游需求复苏不及预期，或行业内新增产能集中释放引发阶段性产能过剩，以及国家
环保、能耗等产业政策发生调整，均可能导致市场竞争加剧、产品售价承压，进而使项目面临无法达到预期盈利能力的风险。
公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在行业内的良好
信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势；同时，公司将根据市场变化灵活调整产销策略，积
极开拓多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险，以稳健的经营业绩回
报广大股东。
公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/af9c7ddd-fd50-4ff0-ba91-e8905b14cf1e.PDF
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2026-10-28 18:45│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的公告
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一、对外投资概述
1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”
）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币 100,000 万元对南宁太阳进行增资。本次增资完成后,南宁太阳的注册资本由人
民币 300,000万元增加至人民币 400,000万元。
2、2026年 10月 28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。
3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东会进行审议。
二、投资标的的基本情况
投资标的：南宁太阳纸业有限公司
1、注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路 7号
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、法定代表人：李洪信
4、注册资本：30亿元人民币
5、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购
；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生
产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维
制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再
生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造
；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联
网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、南宁太阳最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年9月30日
资产总额 15,870,760,289.80 16,508,410,666.14
负债总额 12,318,300,210.66 12,078,213,882.57
净资产 3,552,460,079.14 4,430,196,783.57
项目 2025年度（经审计） 2026年1-9月
营业收入 6,031,547,623.89 7,420,204,693.39
净利润 463,713,678.91 866,140,375.28
7、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。
8、南宁太阳纸业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资为公司以自有资金人民币 100,000万元对南宁太阳进行增资，增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币 300,000万元
变更为人民币 400,000万元，公司持有其 100%的股权。
本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资南宁太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战
略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7204c180-6be8-4794-b446-16e956d0b76c.PDF
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2026-10-28 18:45│太阳纸业（002078）：关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的公告
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一、投资概述
1、投资项目的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产50
万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目（以下简称“50万吨天然生物质纤维项目”），项目预计总投资人民币25亿元。
2、董事会审议情况：
2026年10月28日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱
回收等配套工程项目的议案》。
包括本次项目投资在内，公司新项目投资总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的20%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
3、有关部门批准情况：
本 项 目 已 经 获 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ：2606-370812-89-01-499111），本项目所需其
他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
山东基地颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。
三、新建项目情况
1、项目名称：年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目
2、项目实施地点：山东基地颜店厂区（济宁市兖州区太阳新材料产业园）
3、项目具体实施内容：
本项目名称为太阳纸业年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目。项目将以商品木片等为原材料，生产天然生物质纤
维（化学木浆）。项目主要建设内容为：建设1条年产50万吨天然生物质纤维（化学木浆）生产线，配套建设碱回收工程及余热发电
装置、白泥回收工程、110kV升压站等。
项目建设完成后可形成年产50万吨天然生物质纤维（化学木浆）的生产能力，该项目预计总投资人民币25亿元。
4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次投资资金主要来源于公司的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。本项目如获得公司股
东会审议通过和国家有关部门批准后并在2026年年内开始实施；根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的20%，2027年
四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
经公司财务部门审慎评估，本次投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；公司将根据实际情况
逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
近年来，公司持续对山东基地兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区的纸、浆生产设施进行整合和优化升级，充分发挥总部基地在
管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。
颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目的实施将进一步提升山东基地的自制浆生产能力，有效减少对外购木浆的依赖，有利于提升
相关纸产品的档次和品质，从而提升山东基地在成本端的管控能力和产品的市场竞争力。
公司实施颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目符合太阳纸业“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”
实现高效协同发展的重要举措，进一步促进公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，持续提升公司的核心竞争力，保障企业
高质量可持续发展。
2、项目存在的风险
公司正在积极完成颜店厂区50万吨天然生物质纤维项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能
存在因市场需求波动、产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。
公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在行业内的良好
信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势；同时，公司将根据市场变化灵活调整产销策略，积
极开拓产品多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险，以稳健的经营业
绩回报广大股东。
公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bf9886a5-fada-4861-a8ab-cb260997bbfc.PDF
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2026-10-28 18:45│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告
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一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业
有限公司提供连带责任担保的议案》。
公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申
请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。公司拟为前述南
宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过 96
个月（含宽限期）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项需要提交公司股东会审
议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路 7号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币 300,000 万元
7、成立日期：2022 年 2月 10 日
8、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购
；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生
产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维
制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再
生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造
；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联
网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
10、最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年9月30日
资产总额 15,870,760,289.80 16,508,410,666.14
负债总额 12,318,300,210.66 12,078,213,882.57
银行贷款 6,866,354,139.35 6,626,967,660.53
其他流动负债 13,888,225.51 25,266,608.47
或有事项涉及的总额 225,000,000.00 150,000,000.00
净资产 3,552,460,079.14 4,430,196,783.57
资产负债率 77.62% 73.16%
项目 2025年度（经审计） 2026年1-9月
营业收入 6,031,547,623.89 7,420,204,693.39
利润总额 517,619,622.20 936,337,627.75
净利润 463,713,678.91 866,140,375.28
11、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人
民币 39.90 亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事
项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 39.90 亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过 96 个月（含宽限期）。
上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
四、董事会意见
1、担保目的
南宁太阳因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资。公司拟为南宁太阳本次项目贷款融资事项提供连带责任担保，
担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。
2、风险评估
南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化提质增效技改项目”由南宁太阳负责实施。
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合
公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司新项目建设需要，以满足全资子公司的资金需求，可以更好的促进公司
的可持续高质量发展。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司
提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司
为子公司担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。
本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2025.12.31）的比例为39.71%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fe3848f1-fabd-4f7f-a4b6-7ee80cf839bb.PDF
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2026-10-28 18:44│太阳纸业（002078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第
二次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 11月 16日召开公司 2026年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审
议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 11月 16日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:
25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月16日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间
为 2026年 11月 16日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日（星期二）
7、出席对象：
（1）2026年 11月 10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议 √
案》
3.00 《关于投资建设年产 50 万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》 √
4.00 《关于投资建设年产 60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》 √
2、议案披露情况：
公司于 2026年 10月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 10月 29日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除
上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、特别决议提示：
议案 1《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：自 2026年 11月 10日 15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳
为准。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印
件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代
表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
个人股东现场登记：
个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加
太阳纸业 2026 年第二次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定
的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fbbdbda6-f434-42a6-a42d-0863db644951.PDF
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2026-10-28 18:44│太阳纸业（002078）：太阳纸业章程（2026年10月修订）
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太阳纸业（002078）：太阳纸业章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c51244c2-6b57-41f8-a2d5-d915cf1c9656.PDF
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2026-10-28 18:44│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会秘书工作细则（2026年10月修订）
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太阳纸业（002078）：太阳纸业董事会秘书工作细则（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5610ae22-679e-4291-b14d-4a5cd42d5056.PDF
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2026-10-28 18:44│太阳纸业（002078）：2026年三季度报告
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太阳纸业（002078）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/154176f3-bece-4195-a9ef-e1f9a2292cb8.PDF
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2026-08-25 19:22│太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0c64b35-0c7f-49f2-b110-d03924317af7.PDF
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2026-08-25 19:22│太阳纸业（002078）：2026年半年度报告摘要
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太阳纸业（002078）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f5a32a14-ee77-4c9c-aa59-0772d04fdaad.PDF
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2026-08-25 19:22│太阳纸业（002078）：2026年半年度报告
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太阳纸业（002078）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5266d28c-81e4-4dbd-805e-94e8106882e1.PDF
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2026-08-25 19:21│太阳纸业（002078）：太阳纸业对外捐赠管理制度（2026年8月）
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山东太阳纸业股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分
维护股东、债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法
》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东太阳纸业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 制度所称“对外捐赠”，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称子公司）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权
处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。
第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 对外捐赠的原则
第五条 自愿无偿的原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面为公司创造便
利条件，从而导致市场不公平竞争。
第六条 权责清晰的原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠时有权要求受赠
人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第七条 量力而行的原则：公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导
致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第八条 诚实守信的原则：公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章 对外捐赠的类别和对象
第九条 对外捐赠的类别：
（一）公益性捐赠，即向卫生医疗、教育、科学、文化、体育事业、环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青
少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利和事业的捐赠。
第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体
是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业
的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工以及与公司在股份、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的资产范围
第十一条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。捐赠的实物应当
具有使用价值，符合安全、卫生、环保等标准。公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财
产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十二条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定
的权限履行审批程序。公司及公司下属子公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按账面净值计算其价值）
捐赠，相应审议程序的具体规定为：
（一）单笔金额小于1000万元的对外捐赠，由总经理办公会议审批后报董事长审批，并报董事会备案；
（二）单笔金额在人民币1000万元至3000万元（含）之间的对外捐赠，由公司董事会审议批准；
（三）单笔金额超过人民币3000万元或达到法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的须提交股东
会审议的对外捐赠，公司董事会审议通过后，须经公司股东会审议批准后方可实施；
（四）公司每个会计年度内发生对外捐赠的累计金额，不得超过公司最近一期经审计净资产（按合并报表计算）的0.5%，所述“
累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司发生的捐赠金额。
第十三条 上述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司发生的捐赠金额。公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐
赠申请，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，由经办部门分管领导审核后按照本制度规定，履行相应
的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交
接程序等。
第十四条 公司经批准的对外捐赠事项，由财务部门建立备查账簿登记，同时财务部门负责对外捐赠情况的跟踪，确保捐赠事宜
按照预期目标落实。公司应定期将对外捐赠情况向董事会做出汇报，并将汇总情况在定期报告或社会责任报告中予以披露。
第十五条 公司审计部门对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随
意对外捐赠行为。第十六条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，
对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第六章 附则
第十七条 本制度所称“超过”不含本数。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0eec923a-f288-427d-b63b-1c3221479ea8.PDF
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2026-08-25 19:21│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第十三次会议决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/00258a70-d585-4cb5-a03e-ff166eb44da1.PDF
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2026-08-05 18:32│太阳纸业（002078）：关于2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的的公告
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太阳纸业（002078）：关于2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/767b09b3-1d90-4265-bb58-13d0452ded87.PDF
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2026-07-28 17:02│太阳纸业（002078）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026年 7 月 28 日召开太阳纸业第九届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 6 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 18 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张
贴公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2026 年 6
月 22 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关
于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 6 月 26 日，公司召开太阳纸业 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026 年 7 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（五）2026 年 7月 28 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所
就相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
对本激励计划首次授予人数的调整：
（一）调整事由
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性
股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他
激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 1468 人调整为 1462 人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经
公司 2026 年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整无
需提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《20
26 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整（激励对象人数的调整）符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规
定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：
截至本法律意见出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法
》及《太阳纸业 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bb843e39-38fe-4d73-b1be-afc48a4164de.PDF
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2026-07-28 17:00│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见
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释义
在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
德恒/本所 指 北京德恒律师事务所
公司/太阳纸业 指 山东太阳纸业股份有限公司
本次股权激励/本次激励 指 山东太阳纸业股份有限公司2026年限制性股票
计划/本激励计划 激励计划
《股权激励计划》 指 《山东太阳纸业股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）》
本次股权激励 指 太阳纸业实施本次激励计划的行为
本次调整 指 本激励计划调整
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2026年修订）》
《公司章程》 指 《山东太阳纸业股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2026年限制性股票激励计划调整相关事项的
法律意见
德恒01F20260893-03号
致：山东太阳纸业股份有限公司
根据北京德恒律师事务所与太阳纸业签订的《专项法律服务协议》，本所律师作为太阳纸业本次股权激励的专项法律顾问，根据
《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就太阳纸业本
次激励计划的调整相关事项出具本法律意见。
对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：
（一）本所律师仅依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有关法律、法规、规章及中国证监会相关文件的
规定发表法律意见；
（二）本所律师已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对太
阳纸业本次调整的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重
大遗漏，否则愿承担相应的法律责任；
（三）本所律师同意太阳纸业自行引用本所律师出具的本法律意见中的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律
上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
（四）本所律师在工作过程中，太阳纸业已保证，即其已向本所律师提供的出具本法律意见所需的所有法律文件和资料（包括但
不限于原始书面材料、副本材料或口头陈述等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏
、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的
签署人业经合法授权并有效签署该文件。
（五）对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关
人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；
（六）本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于会计、审计、信
用评级、资产评估等非法律事项，本法律意见只作引用但不发表法律意见；本所律师在本法律意见中对于公司有关报表、数据、审计
报告、信用评级报告、资产评估报告中等某些数据和结论的引用，完全依赖于有关会计、审计、信用评级机构的专业意见，本所对该
等引用并不意味着对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于该等专业文件及所引用的内容，本所律师并不具备
核查和作出评价的适当资格。
（七）本所律师同意将本法律意见作为太阳纸业本次股权激励必备的法定文件随其他材料一起披露，并依法对本法律意见承担责
任；
（八）本法律意见仅供太阳纸业本次股权激励之目的使用，不得用作任何其他用途。
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对太阳纸
业提供的有关本次调整限制性股票的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次激励计划调整的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见出具日，本次股权激励计划调整，公司已履行了下列法定程序：
1.2026年 6月 8日，董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2.2026 年 6 月 8 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。
3.2026年 6月 22 日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《山东太阳纸业股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会关于2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，确认公司于 2026年 6月 9日至
2026 年 6月 18日在内部公示栏对激励对象姓名和职务进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。
4.2026 年 6 月 26 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司股东会审议通过了本次股权激励相关事宜，并授权董事会办理本次股权激励具体事
宜。
5.根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，2026 年 7月 8日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于调整
2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同
日，董事会薪酬与考核委员会出具了关于 2026年限制性股票激励计划调整事项及授予相关事项的核查意见。
6.2026年 7月 28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日
，董事会薪酬与考核委员会出具了关于 2026年限制性股票激励计划调整相关事项的核查意见。
综上所述，本所经办律师认为，太阳纸业本次调整已经取得现阶段所必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《股权激
励计划》及《自律监管指南》的相关规定。
二、本次调整的主要内容
根据 2026 年 7 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴
于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，调
整后，本次股权激励计划激励对象由 1,468 人调整为1,462人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。
综上所述，本所律师经办律师认为，本次调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股权激
励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《
管理办法》《自律监管指南》及《股权激励计划》的相关规定。
本法律意见正本一式两份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5cdc7df7-7205-4e3d-9c03-35855553484d.PDF
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2026-07-28 16:56│太阳纸业（002078）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等方
式发出通知，会议于 2026 年7 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表
决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 2026 年 7月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-030。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/dd436f49-c29b-4378-a385-8444436b082b.PDF
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2026-07-08 19:51│太阳纸业（002078）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026年 6月 26日以书面方式发出通知，会
议于 2026年 7月 8日在公司会议室以现场会议的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余
回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 2026 年 7月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-025。
（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-026。
（三）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-027。
（四）审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2026-028。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/547051bd-3b7d-470c-8c0b-12646c38a9b7.PDF
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2026-07-08 19:50│太阳纸业（002078）：关于公司子公司对外捐赠的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026年 7 月 8 日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外捐赠事项概述
近期，受台风“美莎克”与季风气流共同影响，广西出现大范围持续性强降雨，南宁横州市等多地暴发严重洪涝灾害，当地人民
群众生命财产安全遭受严重威胁，防汛抢险救灾与灾后恢复重建工作任务艰巨。
为助力受灾群众渡过难关、保障群众基本生活，支持受灾区域尽快恢复生产生活秩序、重建美好家园，公司全资子公司南宁太阳
纸业有限公司拟向横州市慈善会捐赠现金人民币 1,000 万元及生活用纸等物资，专项用于横州市受灾区域应急抢险救援、受灾群众
转移安置、基本生活物资保障、受损基础设施修复及灾后生产生活恢复重建等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次捐赠事项的目的及对公司的影响
南宁园区是太阳纸业整体战略布局的核心组成部分，承载着公司扎根八桂大地、深度融入广西发展、与绿城南宁共生共荣的企业
责任与深厚情怀。本次捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的实际举措，亦是企业与灾区群众共担风雨、共渡难关的责任担当。
本次捐赠资金来源为子公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4f7ee862-2bab-403a-8081-fab799b1a349.PDF
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2026-07-08 19:50│太阳纸业（002078）：关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一
体化提质增效技改项目（以下简称“南宁项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。
南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施。南宁项目预计总投资不超过人民币
50亿元。
2、董事会审议情况：
2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效
技改项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经公司股东会批准。
3、有关部门批准情况：
南宁项目已取得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业林浆纸一体化提质增效技改项目环境影响报告书的批复》（桂环
审[2026]315号）。
4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施；项目投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资
金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。
南宁太阳的基本情况如下：
1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
5、法定代表人：李洪信
6、注册资本：人民币300,000万元
7、成立日期：2022年2月10日
8、营业期限：长期
9、营业范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购
；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生
产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维
制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再
生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造
；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联
网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。
三、新建项目情况
1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目
2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区
3、项目具体实施内容：
南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线，配套建设碱回收系统、变电站、木片堆场、危废暂
存间、化工库、湿浆库、库房、生物质棚等辅助设施等；本项目热电、供水、污水处理等依托南宁园区现有相关基础设施；南宁项目
预计总投资不超过人民币50亿元。
4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定南宁项目的实施进度，预计项目建设周期为18个月。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排；根据预计
的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的40%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。
经公司财务部门审慎评估，本次对外投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；南宁太阳将根据
实际情况逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
项目的实施将进一步提升公司广西基地南宁园区的自制浆生产能力，园区的产品结构将进一步优化，推动南宁园区浆、纸生产规
模跃上新台阶。与此同时，南宁园区与北海园区的“双园驱动”协同发展，将使广西基地的生产设施布局与产品配置更加合理，物流
体系更加完善，为公司深耕并拓展南方市场奠定坚实基础。
公司锚定平陆运河通航所带来的战略机遇，高标准、高效率、高质量地推进南宁项目建设，深化太阳纸业“三大基地”的优势互
补与统筹发展。通过打造最优的林浆纸一体化体系，持续降本增效，公司将进一步提高核心竞争力，为太阳纸业绿色高质量可持续发
展奠定更加坚实的基础。
2、项目存在的风险
公司正积极推进南宁项目相关的其他政府审批程序，仍存在审批未能如期通过或不予通过的风险；相关项目顺利实施并投产后，
若宏观经济增速放缓导致下游需求复苏不及预期，或行业内新增产能集中释放引发阶段性产能过剩，以及国家环保、能耗等产业政策
发生调整，均可能导致市场竞争加剧、产品售价承压，进而使项目面临无法达到预期盈利能力的风险。
公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在造纸行业中的
良好信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势，构筑成本护城河；同时，公司将根据市场变化
灵活调整产销策略，积极开拓多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险
，以稳健的经营业绩回报广大股东。
公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2497433-cdff-47dc-8619-53a9a370e1f1.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2026年 7月 8日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 6 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 18 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张
贴公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2026 年 6
月 22 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关
于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 6 月 26 日，公司召开太阳纸业 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026 年 7 月 8 日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（一）调整授予价格
1、调整事由
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》，并于 2026 年 6月 27日披露
了《2025 年年度权益分派实施公告》。公司 2025年度利润分配方案为：
以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558,907,023.
80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及 2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的限制性股票的授
予价格（含预留）进行相应调整。
2、调整方法及调整结果
授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的限制性股票授予价格为 P=6.79-0.2＝6.59 元/股。
综上，本次调整后，本次激励计划的授予价格（含预留）由 6.79 元/股调整为 6.59元/股。
（二）调整授予人数及授予数量
1、调整事由
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有21名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性
股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他
激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
2、调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 1489人调整为 1468人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经
公司 2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需
提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《20
26 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整（包括授予价格、激励对象人数的调整
）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计
划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《
2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：
公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《太阳纸
业 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就；公司本次授予的激励对象、授予数量、授予日
的确定、授予条件等事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《太阳纸业 2026年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，履行了必要的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f98a1e3b-1d02-4dbb-a8ea-cdf795935403.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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太阳纸业（002078）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2f30bdc-7a5b-41ef-a941-71f2647bceb6.PDF
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2026-07-08 19:47│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b1f9ba77-ac07-4a66-9cda-3683b6a4af5a.PDF
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2026-07-08 19:46│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文
件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整（包括授予价格、激励对象人
数的调整）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关
于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符
合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
二、关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、除 21名拟激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象为公司公布《激励计划（草案）》时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员
、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司和本次激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，本次激励计划的首次授予条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单中的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规
定的条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 7月 8日
为首次授予日，向符合条件的 1468名首次授予激励对象授予限制性股票 5965万股，授予价格为 6.59元/股。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年七月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/770fab7a-08d7-4500-8683-a5f86a3fae43.PDF
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2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：太阳纸业2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2026年 6月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
6、股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
项目 股东类型 人数 代表股份数量 占公司有表决权
（股） 股份总数比例
（%）
股东总体出席情况 出席现场会议的 3 1,205,153,882 43.1254
股东及股东授权
委托代表
通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
席会议的股东
合计 792 1,754,277,204 62.7753
中小股东（除单独或合计 出席现场会议的 2 1,018,100 0.0364
持有公司5%以上股份的 股东及股东授权
股东及公司董事、高级管 委托代表
理人员以外的其他股东） 通过网络投票出 789 549,123,322 19.6499
出席情况 席会议的股东
合计 791 550,141,422 19.6863
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、杨珉名律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,287,597 14,901,940 1,087,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0885 0.8495 0.0620
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,151,815 14,901,940 1,087,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.0935 2.7088 0.1977
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
2、审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,402,880 14,842,157 1,032,167
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0951 0.8461 0.0588
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1弃权
表决票数（股） 534,267,098 14,842,157 1,032,167
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1145 2.6979 0.1876
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 1,738,350,880 14,786,657 1,139,667
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.0921 0.8429 0.0650
注1：因未投票默认弃权1,018,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 1
弃权
表决票数（股） 534,215,098 14,786,657 1,139,667
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 97.1050 2.6878 0.2072
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1,018,000股。
公司于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：黄丰律师、杨珉名律师
3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会
议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/28301fd5-2d1f-42e3-807c-060ff9686e2e.PDF
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2026-06-26 18:49│太阳纸业（002078）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有
效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席本次股东会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了
《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理
人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表
决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相
关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年6月8日，公司第九届董事会第十次会议决议召开2026年第一次临时股东会，并于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了有关本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事
项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会于2026年6月26日在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议
通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事
会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有表决权股份数 1,205,153
,882 股，占公司有表决权股份总数的 43.1254%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 789名，代表有表决权股份数 5
49,123,322股，占公司有表决权股份总数的 19.6499。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 791名，代表有表决权股份 550,141,422股，占公司有表决权股份总数的 19.6863%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东
的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。其他参会人员资格
符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，且对中小投资者依法单独计票，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,287,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.0885%；反对的股数 14,901,940股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8495%；弃权的股数 1,087,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.062%。
2.《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,402,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0951%；反对的股数 14,842,157股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8461%；弃权的股数 1,032,167股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0588%。
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意的股数 1,738,350,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0921%；反对的股数 14,786,657股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.8429%；弃权的股数 1,139,667股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0650%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19c32809-39fb-433d-93d2-6622afa35fe9.PDF
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2026-06-26 18:47│太阳纸业（002078）：2025年年度权益分派实施公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元
（含税），现金红利分配总额为558,907,023.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不
以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股
本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025 年年度股东会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2025 年度
（2）发放范围：股权登记日（2026 年 7 月 3日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 2,794,535,119 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****127 山东太阳控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
咨询联系人：王涛
咨询电话：0537-7928715
传真电话：0537-7928489
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ba016085-8baf-449c-b738-c70e6f5e1bd6.PDF
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2026-06-21 15:37│太阳纸业（002078）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 20
26年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露了相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等法律法规、部门规章及规范性文件和公司信息披露
事务管理制度及相关内部保密制度的规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《本激励计划》”）采取了充分必
要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《管理办法》、《监管指南第 1号》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询了本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月
（2025 年 12月 8日-2026 年 6月 8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 6 月 15 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《
股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 1名内幕信息知情人（该名内幕信息知情人同时为激励对象）存在交易公司股票的行为。上述内幕信
息知情人在自查期间交易公司股票，系其完全基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在交
易时，并未获知公司筹划本次激励计划的任何内幕信息，亦无任何内幕信息知情人向其泄露相关信息，不存在利用内幕信息进行交易
的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 445名激励对象（除上述 1名同时为内幕信息知情人的激励对象外）交易过公司股票。上述人员买卖
公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公
司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股
票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行
交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6e88aa66-1dbc-49af-881e-c2beb8a8e168.PDF
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2026-06-21 15:37│太阳纸业（002078）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 20
26年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
第1号》”）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关
公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026年 6月 9日至 2026年 6月 18日。
3、公示方式：通过公司内部公告栏张贴。
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司（含控股子公司
，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象的任职文件等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划首次拟授予激励对象姓名及职务的
公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次拟授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/769a2e57-05cc-4f37-a88e-f781b3332878.PDF
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2026-06-08 18:59│太阳纸业（002078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 26日召开公司 2026年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2026年 6月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2026 年 6 月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划 √
相关事宜的议案》
2、议案披露情况：
公司于 2026年 6月 8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、特别决议提示：
议案 1、2、3均需要以特别决议方式审议，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：自 2026年 6月 22 日 15:00 交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮
戳为准。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印
件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代
表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
个人股东现场登记：
个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加
太阳纸业 2026 年第一次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定
的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4d10024a-0908-4746-8ea3-510f3255e9bf.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票股权激励计划自查表
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1a56b3ac-0bab-43a8-baf0-043259aef2f3.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证山东太阳纸业股份有限公司（以下简称为“太阳纸业”或“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保
留优秀管理人才、核心技术（业务）人员和业务骨干、其他员工等，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“本办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司
发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作绩效进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、
贡献等紧密结合，从而提高管理绩效和公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核对象
本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员及其他员工（不包括独立董事）。
第二章 考核组织管理
第四条 考核组织职责权限
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第六条 考核期间与次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2026年度、2027 年度、2028 年度。考核实施次数为每考
核年度各一次。
第三章 考核内容
第七条 绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励
对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
本计划的解除限售的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
限制性股票的各年业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性 第一个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长
股票 率不低于 10%
第二个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长
率不低于 20%
第三个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长
率不低于 30%
预留授予的限制性 第一个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长
股票（预留部分，公 率不低于 20%
司拟安排在太阳纸
业2026年第三季度 第二个解除限售期 以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长
报告披露后授予） 率不低于 30%
注：（1）以上净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。（2）由本次股权激励产生的成本将在经常性损
益中列支。
如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售
，由公司回购注销。
2、激励对象个人层面的绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部制定的绩效考核管理相关规定组织实施。
根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 C级以上（含 C级），则上一年度激励对象个人绩效考核结果
为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 C级以下，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。在公司业绩目标达成
的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票解除限售比例为 100%，按照本
激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其考核当年度所对应的已获授但尚未解除限售的
限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
第四章 考核结果的管理
第八条 考核结果反馈及申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源中心应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可通过人力资源中心向董
事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第九条 绩效考核记录
1、考核结果归档结束后，人力资源中心应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少为五年
，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源中心统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第五章 附则
第十条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。
第十一条 本办法由董事会负责
本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划相冲突，按照国家有法律、行政法规、规范性
文件、本次激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划的规定
执行。
第十二条 本办法自公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/26b5eb35-31a3-405c-b97c-85fcc1b222ca.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ba03b5ee-e588-419b-8df7-a6495a4b23b3.PDF
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2026-06-08 18:57│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2747386f-aefb-4c9c-b481-61576986e064.PDF
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2026-06-08 18:56│太阳纸业（002078）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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一、薪酬与考核委员会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 5
日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次薪酬与考核委员会会议应出席委员 3 人，实际出席会议的委员 3 人。
3、本次会议由薪酬与考核委员会主任王晨明女士主持。会议以记名投票方式表决。公司财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传
顺先生等列席了本次会议。
4、本次董事会薪酬与考核委员会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》及公司《董事会议事规则》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等的规定，会议合法有效。
二、薪酬与考核委员会会议审议情况
与会委员对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：
（一）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司本次股权激励事项，经审查，全体委员认为：
本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积
极性、创造性。激励计划设定的业绩考核指标具有挑战性，与公司未来发展战略和经营目标相匹配，能够有效将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益紧密结合。
激励计划的实施将有助于提升公司核心竞争力，促进公司长期、健康、可持续发展，符合公司的长远发展规划。
激励计划的内容符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。激励对象的确定依据和范围符合公司实际情况和发
展需要，激励对象具备相应资格，不存在法律、法规禁止的情形。
激励计划的授予价格/行权价格确定方法符合相关规定，定价合理，未损害公司及全体股东的利益。激励计划设定的锁定期/等待
期、解除限售/行权条件、归属安排等条款具有约束性，有利于保障激励计划的激励效果，防止短期套利行为。
激励计划涉及的股份支付费用摊销将对公司未来年度经营业绩产生一定影响，但该影响在可控范围内，且激励计划带来的业绩提
升预期将有效抵消相关费用的影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
会议同意将本次会议审议通过的全部议案，一并提请公司第九届董事会第十次会议审议。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
委员：王晨明、李娜、李耀
二○二六年六月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/713fc7e0-f3f2-4138-b649-081bc3bd21d1.PDF
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2026-06-08 18:56│太阳纸业（002078）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十次会议于 2026年 6月 5日以电话、电子
邮件等方式发出通知，会议于 2026年 6月 8日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2026年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
太阳纸业《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2026年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日
及限制性股票的授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配
调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限
售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如法律
、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2026年6月26日下午14：00召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2026年6月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的公告，公告编号为2026-019。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ee4b20d8-ca37-437b-828e-ea092267ef7c.PDF
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2026-06-08 18:55│太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见
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太阳纸业（002078）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0217f0f4-00b2-43a7-b179-b6516322bb52.PDF
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2026-05-22 19:53│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年年度股东会决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/770f2194-fbd2-4a02-a641-53a488412bfd.PDF
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2026-05-22 19:53│太阳纸业（002078）：2025年年度股东会的法律意见
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太阳纸业（002078）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3afded74-5367-44b9-921a-fdf657ef5799.PDF
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2026-05-08 16:07│太阳纸业（002078）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4fc0d4e7-36d8-4c81-8bd6-2f079be72ba3.PDF
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2026-04-28 18:06│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第九次会议于 2026年 4月 9日以书面方式发
出通知，会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2026-015。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8e2c5fe-e19a-4cf1-8cd0-a844abad834b.PDF
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2026-04-28 18:06│太阳纸业（002078）：2026年一季度报告
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太阳纸业（002078）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db91ef8b-2241-4acf-9627-da98adc86e7e.PDF
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2026-04-11 00:31│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0311f62b-e567-4bef-98d9-4c0512192d03.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/494d045e-2ad6-41e0-9451-615b64a20c0b.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00?会议召开方式：网络互动、文字问答
?网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）?山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于202
6年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年度报告，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者
能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026年4月30日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），
就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2025年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动、文字问答
3、网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长李娜女士、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传顺先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2026年4月30日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将
通过该平台及时回答投资者的提问。
2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2025年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年4月29日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
公司证券部
联系人：王涛
电话：0537-7928715
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/42c31ab4-fc96-45f3-815c-173601b7403e.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证
券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务
的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2025 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告审计
工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
（3）统一社会信用代码：91110105592343655N
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。
2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费
4,156.24万元；太阳纸业同行业上市公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万
元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郭冬梅，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三
年签署上市公司审计报告 9份。
签字注册会计师：杜娟，2019 年 5月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业
，近三年签署上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：蔡繁荣，2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签
署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 4月 8日，公司召开第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议，以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。
审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在
执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认
可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 9 日，公司召开的第九届董事会第八次会议，以 9 票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
（三）生效日期
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cba51f68-9957-45b0-ac6e-cb52a08a067c.PDF
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2026-04-10 18:43│太阳纸业（002078）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内
部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
郭成代先生因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计部门负责人，仍在公司担任其他职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》《公司内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任林睿豪先生为
公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。林睿豪先生简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fa4849f9-eb0a-4049-9e05-a514c62382f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│太阳纸业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637083.PDF
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2026-08-26│太阳纸业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504705.PDF
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2026-04-29│太阳纸业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227931.PDF
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2026-04-11│太阳纸业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093922.PDF
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2025-10-28│太阳纸业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743626.PDF
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2025-08-28│太阳纸业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599312.PDF
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2025-04-30│太阳纸业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407745.PDF
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2025-04-10│太阳纸业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223045478.PDF
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2024-10-29│太阳纸业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538764.PDF
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2024-08-29│太阳纸业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028297.PDF
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2024-04-30│太阳纸业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903871.PDF
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