公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:41 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │太阳纸业（002078）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:37 │太阳纸业（002078）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-09-17 19:04 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 19:04 │太阳纸业（002078）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-17 19:02 │太阳纸业（002078）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-04 18:17 │太阳纸业（002078）：关于公司及子公司成为胶版印刷纸期货首批交割厂库暨公司“天阳”品牌入选首批│
│ │可交割商品品牌的公告 │
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│2025-08-27 22:27 │太阳纸业（002078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:27 │太阳纸业（002078）：关于增选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-08-27 22:27 │太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表 │
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2025-10-27 18:41│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 10月 16日以电话、
电子邮件等方式发出通知，会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2025年第三季度报告》刊登于 2025年 10月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-031。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2025-032。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bfddbcb1-cfc7-4cd3-b073-dd75659ee931.PDF
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2025-10-27 18:39│太阳纸业（002078）：2025年三季度报告
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太阳纸业（002078）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a98bb18f-4188-4873-9b31-59ddc5e335b7.PDF
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2025-10-27 18:37│太阳纸业（002078）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。
2、2025年5月16日，公司召开2024年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2025年中期分红条件，
本次利润分配金额未超过2025年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：本次利润分配方案为 2025 年前三季度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司未
提取法定公积金。公司 2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 2,499,636,196.35 元，母公司实现净利润 276,43
9,992.89 元；截至 2025 年 9月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 21,590,796,523.65 元，母公司报表可供股东分
配的利润为 8,551,164,682.43 元。（以上前三季度财务数据未经审计）
3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，公司 2025 年前三季度利润分配方案如
下：以公司总股本2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 1元（含税），现金红利分配总额为 279,453
,511.90 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司2025 年前三季度利润分配方案在公布之日至实施期间，
若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年前三季度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、
《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公
司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5bce9a95-7967-4baf-943e-9d738195d0bd.PDF
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2025-09-17 19:04│太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1bf63f49-83bb-40ca-990f-d831c48d2f31.PDF
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2025-09-17 19:04│太阳纸业（002078）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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太阳纸业（002078）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/159d0ca7-1f7c-4b1b-b778-5e33101afcc1.PDF
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2025-09-17 19:02│太阳纸业（002078）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，山
东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会成员由 7名董事调整为 9名董事，新增 1名职工代表董事、1名非独立董
事。公司于 2025 年 9月 17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票选举，罗士余先生（简历附后）当选为公司第九届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。罗士余先生本次当选公司职工代表
董事后，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的
规定。
二、备查文件
公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/3c801a5c-cb10-4d07-a82c-cde79d980560.PDF
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2025-09-04 18:17│太阳纸业（002078）：关于公司及子公司成为胶版印刷纸期货首批交割厂库暨公司“天阳”品牌入选首批可交
│割商品品牌的公告
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2025 年 9 月 3 日，上海期货交易所发布《关于同意胶版印刷纸期货首批交割厂库的公告》（〔2025〕110 号）及《关于同意
胶版印刷纸期货首批可交割商品的公告》（〔2025〕111 号）。根据前述公告，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及
全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）均获准成为胶版印刷纸期货首批交割厂库，公司旗下“天阳”品牌入选
胶版印刷纸期货首批可交割商品品牌。
此次公司和子公司广西太阳获得胶版印刷纸期货交割厂库资质、公司“天阳”品牌成为首批可交割商品品牌，是公司在国内文化
用纸领域综合实力的重要体现，将有利于提高公司资产使用效率，扩大业内的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合
，增强企业抗风险能力和市场竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d4b8859a-fab5-43f0-9c8e-507304aa358e.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太阳纸业（002078）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/636328f7-badd-4501-8fdc-0c65c44485d2.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：关于增选第九届董事会非独立董事的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2025年 8月 26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通
过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董
事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由 7名董事调整为
9名董事，新增 1名职工代表董事、1名非独立董事。
二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明
公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见
；公司董事会同意提名庞福成先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满为止。
本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/94eaf57a-22c5-47c5-9a79-08f6bbe71728.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表
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太阳纸业（002078）：太阳纸业《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93aa1757-90e3-4161-bfdf-0c82c6b82bc7.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案（2025年8月修订）
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本薪酬方案是根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高
级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，具体情况如下：
一、适用对象
（一）非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议
通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
采用年薪制，以年度为单位，按月或按年发放，以公司年度经营业绩和个人职责岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配
激励制度。遵守以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事长作为公司法定代表人，并主导公司经营方向和重要决策事项，拟定年度基本薪酬 40 万元。
2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
3、公司独立董事年度津贴 8 万元。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
五、其他说明
1、上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用由公司统一
代扣代缴，剩余部分按月发放给个人。
2、公司董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取
薪酬。
3、公司董事、 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ac720b88-f80f-4c65-a713-2d5d66fd7e44.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：2025年半年度财务报告
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太阳纸业（002078）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8e724ddd-64ec-43b7-a0f5-a569a5c8342a.PDF
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2025-08-27 22:27│太阳纸业（002078）：太阳纸业未来三年分红回报规划（2024-2026年）（2025年8月修订）
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未来三年分红回报规划（2024-2026年）
证券代码：002078
证券简称：太阳纸业山东太阳纸业股份有限公司
未来三年分红回报规划（2024-2026年）
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，合理
平衡公司发展与股东投资回报的关系，增强公司现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，促进形成稳定的投资
者回报预期，在综合考虑外部经济环境、企业经营发展实际，以及考虑公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段，公司制定了《未
来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划在遵循证券监管部门关于利润分配政策的相关规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的规定，坚持现金分红为
主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性
。
三、公司未来三年的股东回报规划(2024-2026 年)具体如下：
1、利润分配原则
公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性
和稳定性。
2、分配形式及间隔期
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金
分红进行利润分配。
董事会可以根据盈利情况和资金需求情况提议公司进行中期现金或股利分配。除非经董事会论证同意，审计委员会决议通过，两
次分红间隔时间原则上不少于六个月。
3、现金分红比例及条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）（审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）（公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大
现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
现金分红比例：每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的 20%。
4、差异化现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、当年是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
5、发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的
前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东会审议决定。
6、利润分配的监督约束机制：
董事会制订年度、中期利润分配方案，审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行
监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近
一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询审计委员会意见、取得全体
审计委员会委员三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分
配的意
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