公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:19 │苏州固锝（002079）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:19 │苏州固锝（002079）：2024 年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:47 │苏州固锝（002079）：关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告 │
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│2025-05-13 16:45 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:51 │苏州固锝（002079）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:51 │苏州固锝（002079）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:50 │苏州固锝（002079）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 16:50 │苏州固锝（002079）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 17:05 │苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-15 00:32 │苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度社会责任报告 │
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2025-05-15 19:19│苏州固锝（002079）：2024年年度股东大会决议公告
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苏州固锝（002079）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f52fc502-c95a-4800-b649-1eec8d2d1555.PDF
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2025-05-15 19:19│苏州固锝（002079）：2024 年年度股东大会的法律意见书
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苏州固锝（002079）：2024 年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5074b14a-1b5e-4264-b101-39511b4e19d3.PDF
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2025-05-13 16:47│苏州固锝（002079）：关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告
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苏州固锝（002079）：关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/02cb227c-1ee4-4222-80f2-71ee1e52246a.PDF
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2025-05-13 16:45│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十二次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方
式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事葛永明先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举刘立冬先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/651bb207-ff36-42cd-ab28-5c7876cec7ff.PDF
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2025-04-28 16:51│苏州固锝（002079）：2025年一季度报告
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苏州固锝（002079）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e78d8ea5-9d64-49b7-a21e-fdd2ca9eac87.PDF
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2025-04-28 16:51│苏州固锝（002079）：董事会决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出
会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）于2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
董事会认为：本次关联交易事项系关联方生产经营需要，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司、子公司及股东特别
是中小股东利益的情形，董事会同意本次关联交易。
关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票。
《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）于 2025
年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33666c20-d11a-4a9a-b064-9e274fd6203e.PDF
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2025-04-28 16:50│苏州固锝（002079）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告
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苏州固锝（002079）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ff4caf4-a2bd-46a0-a164-306c3df76dec.PDF
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2025-04-28 16:50│苏州固锝（002079）：监事会决议公告
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苏州固锝（002079）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb476419-644c-4508-a7b7-4b863518a00e.PDF
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2025-04-21 17:05│苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于2024年12月27日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第
八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金
1150万元收购新硅能微电子（苏州）有限公司（以下简称“新硅能”）100%股权，具体内容详见2024年12月31日在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-086）。
二、交易进展情况
近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《
营业执照》。
三、备查文件
1、《新硅能微电子（苏州）有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5065ebd7-4508-440b-9e48-a3a6b025f64c.PDF
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2025-04-15 00:32│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度社会责任报告
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5b0431d4-1cb6-487b-b0de-18ee2fa52833.PDF
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2025-04-14 18:29│苏州固锝（002079）：年度股东大会通知
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苏州固锝（002079）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1b39ff44-df57-4d45-8366-62fbe79ba25b.PDF
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2025-04-14 18:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2025年 4月 11日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）召开了第八届董事会第七次会议，以 7票
通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2024年度利润分配方案的议案》。
2、该议案须提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、公司 2024年度经营情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 73,690,959.92元，母公司实现净
利润-8,382,209.41 元，不涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 0元后，加上年初未分配利润 856,371,665.75 元，
减去 2023年度利润分配 30,707,272.41元，本年度母公司累计未分配利润为 817,282,183.93元。截至 2024年 12月 31日公司合并
报表可供股东分配的利润 1,272,813,296.67 元，母公司可供股东分配的利润817,282,183.93元。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，2024年年末公司可分配利润为 817,282,183.93 元。
2、利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司提出2024年度利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日的总股本810,015,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.19元（含税），合计派发现金红利人民币15,390,292.90元。上述利润分配方案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
基于公司发展长远考虑，剩余利润作为未分配利润留存，公司本期不进行资本公积转增股本、不送红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）上市公司披露年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司连续三年现金分红方案：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 15,390,292.90 30,707,272.41 23,428,711.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 73,690,959.92 153,288,440.18 371,020,218.25
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,272,813,296.67
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 817,282,183.93
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 69,526,277.17
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 199,333,206.12
润（元）
最近三个会计年度累计现金 69,526,277.17
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：①上表中的2024年的“现金分红总额”为拟实施的2024年度现金分红方案的预计数，分红方案尚需公司年度股东大会审议。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因：
此外，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022-2024年累计现金分红
总额 69,526,277.17元，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不存在触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案的合理性说明
1、公司 2024年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因:
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为 73,690,959.92元，拟分配的现金红利总额为 15,390,292.90元，占本
年度归属于上市公司股东的净利润的 20.88%，比例低于当年净利润的 30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点：
公司目前所处的行业包括半导体行业和光伏行业：
1、半导体行业
半导体行业具备技术密集、资本密集的特点。为保持公司在产品和技术方面的竞争力，公司仍需要维持大规模的固定资产支出和
研发投入，以丰富产品类型，提高技术水平，满足下游客户的多样化需求。
2、光伏行业
公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）主要从事太阳能电池片用浆料的研发、生产及销售。一
方面，随着光伏电站发电效率持续提高、度电成本持续下降，新增光伏装机容量相应增长，公司需加大投入，提高产能；另一方面，
近年来，太阳能电池生产商逐步研发出多种新技术、新工艺，不同类型、不同工艺的太阳能电池对于银浆产品的技术需求均可能存在
差异，要求公司持续加大研发投入力度，以研发驱动业务发展。
（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司综合考虑了所处行业特点、当前所处发展阶段、盈利水平、在建项目资本支出等、战略发展规划等因素，审慎制定了本次利
润分配方案。为保障公司持续经营，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求等，
同时也能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
（三）公司为中小股东参与分红决策提供便利的情况
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，
为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续夯实主业，提升公司的核心竞争力和盈利水平，统筹好短期收益与长期战略、发展速度与发展质量、组织规模与业务
体量等之间的关系，同时通过提升治理水平、强化管理效能等务实有效的举措进一步支撑公司转型升级与高质量发展，以更完善透明
的治理水平和更健康稳健的经营业绩回报投资者。
（三）后续待履行决策程序
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、审议程序
（一）董事会意见：
2025年 4月 11 日召开了第八届董事会第七次会议，以 7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2024年
度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益
，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》、《苏州固锝电子股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意该利润分
配方案并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见：
2025年4月11日召开了第八届监事会第七次会议以3票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度利润分
配方案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需
要，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，同意该利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/483bcc97-a3b9-4e17-9b57-c099bc909903.PDF
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2025-04-14 18:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝关于举行2024年度网上业绩说明会的通知公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 4 月 23日（星期三）下午 15：00——17：00在全景网举办 202
4年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴炆皜先生、董事兼总经理滕有西先生、副总经理兼财务总监谢倩倩女士，副总经理兼董
事会秘书李莎女士、独立董事陈春华先生、全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司总经理汪山先生以及公司其他管理人员。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 22 日（星期二）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/56967662-2b60-47a3-991d-e8ea17561a04.PDF
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2025-04-14 18:27│苏州固锝（002079）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
4 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、资质条件
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上
市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信所
提起民事诉讼。根据有权人民法
院作出的生效判决，金亚科技对
金亚科技、周旭 尚余500万
投资者 2014年报 投资者损失的 12.29%部分承担
辉、立信 元
赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已
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