公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 16:26 │苏州固锝（002079）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-08-25 16:46 │苏州固锝（002079）：第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见 │
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│2026-08-25 16:46 │苏州固锝（002079）：苏州固锝第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-08-25 16:45 │苏州固锝（002079）：变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 │
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│2026-08-25 16:45 │苏州固锝（002079）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的核│
│ │查意见 │
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│2026-08-25 16:44 │苏州固锝（002079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-08-25 16:44 │苏州固锝（002079）：苏州固锝风险投资管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:44 │苏州固锝（002079）：苏州固锝章程（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:43 │苏州固锝（002079）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:43 │苏州固锝（002079）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-01 16:26│苏州固锝（002079）：关于回购公司股份进展情况的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易形式回购公司部分社会公众
股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）
，回购股份价格不超过人民币17.80元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。相关内容详见公司分别于2026年7月25日、7月29日、8月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书（2026-047）》《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告（2026-049）》《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告（2026-051）》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,400,000股，占公司目前总股本的0.5944%，最
高成交价格为9.60元/股，最低成交价格为8.91元/股，总成交金额为5,011.4725万元（不含交易费用）。
（注：上述公司当前总股本以2026年8月31日的908,488,523股为准）
上述回购股份资金来源为公司自有及自筹资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司既定回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c9567914-a77b-4b8e-987a-0200b610e58f.PDF
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2026-08-25 16:46│苏州固锝（002079）：第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第九届
董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如下核查意见：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经对非独立董事候选人吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：吴
炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证
券监督管理委员会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意提名吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生作为公司第九届董事会
非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议。
二、关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经对独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：陈春华先生、徐步陆先生、陈
鹏先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。其中，独立董事候选人陈春华先生、徐步陆
先生已取得独立董事资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一
次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至目前，三位候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
苏州固锝电子股份有限公司
第八届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a0674e80-b2e6-49a4-87ce-5a05f510cab8.PDF
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2026-08-25 16:46│苏州固锝（002079）：苏州固锝第八届董事会第十二次会议决议公告
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苏州固锝（002079）：苏州固锝第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/21e63a91-ba13-467f-b0b5-dfe91bbf290d.PDF
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2026-08-25 16:45│苏州固锝（002079）：变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公
司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等有关规定履行持续督导职责，对苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，苏州固锝电子股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）96,601,307.00 股，每股发行
价格为人民币 9.18 元，募集资金总额人民币886,799,998.26 元，扣除发行费用人民币 12,578,399.98 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行
费用 15,223,313.53 元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币 871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026 年 4 月 20日出具了信会师报字[2026]第 ZA11847号验资报告。
公司及子公司按规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存
储管理。
二、募集资金投资项目历史变更情况
公司于 2026年 5月 22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德电子元器件有限公司变更为
苏州固锝，将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028年 8月，将
“小信号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 2月，具体详见 2026年 5月 23日披露的相关公告。广发证券
股份有限公司对相关事项均出具了专项核查意见。
截止目前，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
序号 项目名称 项目总投资额 承诺投入募集 实施主体
（万元） 资金（万元）
1 苏州晶银新材料科技有限公司年 50,000.00 34,110.00 苏州晶银新材料
产太阳能电子浆料 500吨项目 科技有限公司
2 小信号产品封装与测试 15,000.00 7,970.00 苏州固锝
3 固锝（苏州）创新研究院项目 37,329.00 20,000.00 苏州固锝创新科
技开发有限公司
4 补充流动资金 26,600.00 26,600.00 苏州固锝
合 计 128,929.00 88,680.00
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）本次募投项目实施主体变更的基本情况
本本次发行募集资金到账前，公司基于市场变化情况及自身经营发展需要，在全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简
称“晶银新材”）持续推进“固锝（苏州）创新研究院项目”下“新材料开发平台”相关课题的研发。因此，考虑研发项目的延续性
及开发效率，经公司综合评估、谨慎论证，拟将“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创新科技开发有限公司单独实施变更为
由苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司共同实施，从而更有利于本项目顺利进行，提高募集资金的使用效
率。“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体变更前后如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
固锝（苏州）创新研究院项 苏州固锝创新科技开发有限 苏州固锝创新科技开发有限公司
目 公司 苏州晶银新材料科技有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为上市公司合并报表范围内法人主体，不属于变更募集资金用途的情况，属
于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（二）募投项目新增实施主体基本情况
1、公司名称：苏州晶银新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：苏州市高新区通安镇真北路 100号
4、法定代表人：吴炆皜
5、注册资本：9,318.1716万元
6、成立日期：2011年 8月 10日
7、经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其他电子材料；研发、销售、安装：电池片、电池组件；电子浆料、电
池片、电池组件领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（三）本次募投项目新增实施主体的原因
本次部分募投项目新增实施主体晶银新材，是一家致力于新能源、半导体及通信领域的新材料研发和产业化的国家高新技术企业
，具备高效的研发体系、优秀的人才储备、丰富的专利成果。本次募投项目新增实施主体事项，是公司基于市场变化情况及自身经营
发展需要作出的审慎决策。本次变更有利于本项目顺利进行，且能提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未对募投项目的实施造成实质性影响，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年 8月 24日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会
认为本次部分募投项目变更实施主体系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于募投项目的顺利实施，
且能提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更部分募投项目实施主体。本议案无需提交股东会
审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 8月 23日召开的第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
》，委员会认为本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容
，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意本次变更募投项目实施主
体。同意将本议案提交董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目
建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/68989224-d3cd-48ea-8542-4064e9fd4196.PDF
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2026-08-25 16:45│苏州固锝（002079）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的核查意
│见
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苏州固锝（002079）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6cd6f920-567f-453a-84af-93fb765f3497.PDF
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2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 11日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于调减部分募集资金投资项目投资规模 非累积投票提案 √
并将调减资金用于新增募集资金投资项目
的议案
3.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案
3.01 选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举滕有西为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举古媚君为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举李莎为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举王懿为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于换届选举第九届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
4.01 选举陈春华为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举徐步陆为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举陈鹏为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。
2、提案 1.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以上通过。
3、提案 3.00、提案 4.00 适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案 3.00 应选非独立董事 5人、提案 4.00 应选独立董事
3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。
累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、除提案 1.00 外的所有提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通
过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等要求，本次会
议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议
的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2026 年 9 月 15 日 (上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东会
”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证
件原件者出席。
5、现场会议联系方式
联系人：李莎
地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。
五、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a85997fb-d7b9-4eb4-b542-1fd35ea3f991.PDF
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2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：苏州固锝风险投资管理制度（2026年8月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝风险投资管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/febec8f5-4429-4cdd-b389-9685ae185364.PDF
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2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：苏州固锝章程（2026年8月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/31091741-8eb1-4538-a6ac-9f17f0e448e1.PDF
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2026-08-25 16:43│苏州固锝（002079）：2026年半年度报告
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苏州固锝（002079）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/23b794d6-dabb-46f7-b069-343a5356c0d3.PDF
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2026-08-25 16:43│苏州固锝（002079）：2026年半年度报告摘要
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苏州固锝（002079）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（徐步陆）
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苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（徐步陆）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创
新科技开发有限公司（以下简称“固锝创新”）单独实施变更为由苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司（
以下简称“晶银新材”）共同实施，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，苏州固锝电子股份有限公司于2026年4月20日向特定对象发行人民币普通股（A股）96,601,307.00股，每股发行价格为人
民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的货币资金为
人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313
.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。
公司及子公司按规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存
储管理。
二、募集资金投资项目历史变更情况
公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》《
关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德电子元器件有限公司变更为苏
州固锝，将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，将“小信
号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至2027年2月，具体详见2026年5月23日披露的相关公告。广发证券股份有限公司
对相关事项均出具了专项核查意见。
截止目前，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
序号 项目名称 项目总投资额 承诺投入 实施主体
（万元） 募集资金
（万元）
1 苏州晶银新材料科技有限 50,000.00 34,110.00 苏州晶银新材料科技
公司年产太阳能电子浆料 有限公司
500吨项目
2 小信号产品封装与测试 15,000.00 7,970.00 苏州固锝电子股份有
限公司
3 固锝（苏州）创新研究院 37,329.00 20,000.00 苏州固锝创新科技开
项目 发有限公司
4 补充流动资金 26,600.00 26,600.00 苏州固锝
合 计 128,929.00 88,680.00
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）本次募投项目实施主体变更的基本情况
本次发行募集资金到账前，公司基于市场变化情况及自身经营发展需要，在全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称
“晶银新材”）持续推进“固锝（苏州）创新研究院项目”下“新材料开发平台”相关课题的研发。因此，考虑研发项目的延续性及
开发效率，经公司综合评估、谨慎论证，拟将“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创新科技开发有限公司单独实施变更为由
苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司共同实施，从而更有利于本项目顺利进行，提高募集资金的使用效率
。“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体变更前后如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
固锝（苏州）创新研究院项目 苏州固锝创新科技开发有限公司 苏州固锝创新科技开发有限公司
苏州晶银新材料科技有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为上市公司合并报表范围内法人主体，不属于变更募集资金用途的情况，属
于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（二）募投项目新增实施主体基本情况
1、公司名称：苏州晶银新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：苏州市高新区通安镇真北路100号
4、法定代表人：吴炆皜
5、注册资本：9318.1716 万元
6、成立日期：2011年8月10日
7、经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其他电子材料；研发、销售、安装：电池片、电池组件；电子浆料、电
池片、电池组件领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（三）本次募投项目新增实施主体的原因
本次部分募投项目新增实施主体晶银新材，是一家致力于新能源、半导体及通信领域的新材料研发和产业化的国家高新技术企业
，具备高效的研发体系、优秀的人才储备、丰富的专利成果。本次募投项目新增实施主体事项，是公司基于市场变化情况及自身经营
发展需要作出的审慎决策。本次变更有利于本项目顺利进行，且能提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未对募投项目的实施造成实质性影响，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年8月24日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会认
为本次部分募投项目变更实施主体系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于募投项目的顺利实施，且
能提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更部分募投项目实施主体。本议案无需提交股东会审
议。
（二）审计委员会审议情况
2026年8月23日召开的第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
，委员会认为本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容，
未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意本次变更募投项目实施主体
。同意将本议案提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目
建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、《广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac213f4e-737e-498b-a956-4743752e5ec8.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（徐步陆）
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苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（徐步陆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/741d3205-b8f7-4e3d-911f-bd5231229978.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于董事会换届选举的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于
换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名
董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事）、独立董事3名（其中1名为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过
之日起三年。
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名吴炆皜先生、滕有西先生
、古媚君女士、李莎女士、王懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生为公司第
九届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
1、公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
2、独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生已取得独立董事任职资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规
定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务
。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见；
4、公司2026年第一次职工代表大会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b14be450-0a46-4fe9-9d50-e3b432f166ac.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于独立董事届满离任、选举职工代表董事的公告
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苏州固锝（002079）：关于独立董事届满离任、选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1481bb5c-860f-41d6-8e58-28133f74f64c.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（陈春华）
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苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（陈春华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dd939ae0-2efa-4a7d-adec-702d84126170.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a221e84-f713-4d8e-b3b6-5dacf1585728.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（陈鹏）
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苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（陈鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d699f3b2-314c-4062-805f-c0925ee2d74e.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（陈鹏）
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苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（陈鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5ee52ae6-ba25-4a8d-9504-64dddec1a259.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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苏州固锝（002079）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a8f59bea-a39e-4526-b633-1995f31a187b.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（陈春华）
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苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（陈春华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39f21f04-0578-4fc3-b13b-fba019aa5bfe.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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苏州固锝（002079）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9e63f3ee-70e6-4b66-bc5e-ff6db46495d1.PDF
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2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的公
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苏州固锝（002079）：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35a829f6-9541-453f-a387-762783acb176.PDF
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2026-08-21 16:22│苏州固锝（002079）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续
12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内累计发生的诉讼及仲裁案件金额合计53,962.5015万元，占公司最近一期经
审计净资产的17.37%。
其中，公司及控股子公司作为原告或申请人的案件金额占比62.53%，为人民币33,741.6915万元；公司及控股子公司作为被告或
被申请人的案件金额占比37.47%，为人民币20,220.81万元。
截至本公告披露日，上述案件中已结案诉讼及仲裁金额为22,095.37万元。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人的已结案
金额为1,947.03万元，公司及控股子公司作为被告或被申请人的已结案金额为20,148.34万元。
上述累计诉讼、仲裁案件中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以
上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼及仲裁事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动
中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告的诉讼及仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广
大投资者的合法权益。
鉴于公司连续十二个月发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，相关案件对公司本期利润或期后利润
的影响具有不确定性，实际影响以法院或仲裁机构的最终判决或裁决为准。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的进展情况，积极采取相关措施维护公司和广大投资者的合法权益，并依照《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/51e1f763-c248-47c3-a4b2-ae7b25e37cd8.PDF
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2026-08-06 15:56│苏州固锝（002079）：关于与专业投资机构合作成立投资基金暨对外投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概况
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人昆山瀚漾投资企业
（有限合伙）（以下简称“昆山瀚漾投资”、“普通合伙人”或“管理人”）及其他有限合伙人共同投资设立昆山双禺玉澄创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”或“双禺三期基金”）。合伙企业初始规模为 20,000 万元人民币，
苏州固锝作为有限合伙人认缴出资 2,000 万元，出资比例为 10.00%。具体内容详见公司于 2026 年 7月 14 日在《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金暨对外投资的公告》（公告编号：2026-042）
。
二、基金备案情况
近日，公司收到基金管理人的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，投资基
金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要情况如下：
基金名称：昆山双禺玉澄创业投资合伙企业(有限合伙)
备案编号：SCR088
基金管理人名称：昆山瀚漾投资企业（有限合伙）
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案时间：2026 年 8月 5日
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b02176d9-7bc1-4a7e-9e88-5179cce14e71.PDF
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2026-08-03 16:56│苏州固锝（002079）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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苏州固锝（002079）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0bc44f2f-b386-4f54-9ea1-2031990e5939.PDF
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2026-08-01 00:00│苏州固锝（002079）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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控股股东苏州通博电子器材有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告（2026-00
6）》，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）计划以自筹资金自增持计划披露之日起6个月内，通过深
圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
2、自2026年4月13日至2026年7月30日期间，苏州通博通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份806.88万股，增
持金额为人民币8010.13万元(不含交易费用)，不低于承诺增持股份总金额下限，本次增持计划已实施完成。
近日,公司收到苏州通博出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司控股股东苏州通博基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资
者利益和资本市场稳定，拟自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持总金额不低于
人民币5,000万元且不超过10,000万元，增持计划及实施情况详见如下公告：
2026年4月2日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告（2026-006）》。2026年4月8日,公司披露了《关于控股股
东取得增持专项贷款承诺函的公告（2026-007）》。
2026年4月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告（2026-010）》。
2026年7月2日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展及取消增持价格上限的公告（2026-040）》。
2026年7月16日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告（2026-044）》。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资
者利益和资本市场稳定。
2、增持股份的金额：不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元。
3、增持股份的资金来源：自有资金及自筹资金。
4、增持股份的价格：根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、增持股份方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等直接或间接方式。
7、本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施其增持计划。
8、增持主体相关承诺：严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期
限内不主动减持所持有的公司股份。
9、本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施完成的情况
自2026年4月13日至2026年7月30日收盘期间，苏州通博通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票806.
88万股，占截至2026年7月30日公司总股本908,488,523股的0.8882%，增持金额为人民币8010.13万元(不含交易费用)，不低于其承诺
增持股份总金额下限，未超出增持计划实施期限，本次增持计划已实施完成。本次增持计划实施前后公司控股股东及一致行动人直接
持股变动情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
苏州通博电子器材有限公司 18734.4255 20.6215% 19541.3055 21.5097%
吴念博 58.9150 0.0648% 58.915 0.0648%
合计持有股份 18793.3405 20.6864% 19600.2205 21.5745%
其中：无限售条件股份 18793.3405 20.6864% 19600.2205 21.5745%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述表格中总股本数以2026年7月30日的公司总股本908,488,523股为准；
如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。
四、其他相关说明
本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不
符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、报备文件
苏州通博出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/47c1821f-fc86-41f0-8aeb-f405c3ea4000.PDF
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2026-07-28 16:10│苏州固锝（002079）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股份回购的基本情况：
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币17.80元/股，具体回
购股份数量以回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，具体详见公
司于2026年 7月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于回购公
司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-047）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度，主要内容
如下:
1、借款金额:不超过人民币9000万元；
2、借款期限:不超过3年；
3、借款用途:仅用于回购公司股票，不得用于其他用途；
4、承诺函有效期:自签发之日起1年。
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署的贷款协议为准。
三、其他说明：
1、公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知
》相关规定，并符合银行按相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
2、本次取得《贷款承诺函》不代表公司对本次回购股份方案中回购金额的承诺，具体回购资金总额、回购股份数量等将以回购
期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的情况为准。
3、公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/47245ad2-a1d7-4926-b71d-c4ffc1097748.PDF
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2026-07-27 15:46│苏州固锝（002079）：关于回购股份前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2026年7月23日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案 》， 具 体内 容 详 见 2026 年 7月 25 日 刊登 于 《证 券 时 报》 和 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-046、047）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月24日）登记在
册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东的持股情况（股权登记日：2026年7月24日）
序号 持有人名称 持股数量 占总股本
（股） 的比例
（%）
1 苏州通博电子器材有限公司 193,688,255.00 21.32
2 广东恒健国际投资有限公司 27,233,115.00 3.00
3 香港中央结算有限公司 16,513,296.00 1.82
4 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 9,537,601.00 1.05
5 易米基金－日照钢铁控股集团有限公司－易米 6,535,947.00 0.72
基金元启一号单一资产管理计划
6 郑文宝 6,374,000.00 0.70
7 李天虹 6,318,082.00 0.70
8 阿布达比投资局－自有资金 5,101,200.00 0.56
9 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 3,267,973.00 0.36
10 财通基金－山东土地集团供应链管理有限公司 3,267,973.00 0.36
－财通基金安吉568号单一资产管理计划
11 财通基金－利安人寿保险股份有限公司－财通 3,267,973.00 0.36
基金享盈66号单一资产管理计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量；二、前十名无限售条件股东的持股情况：（股权登
记日：2026年7月24日）
序号 持有人名称 持股数量 占总股本
（股） 的比例
（%）
1 苏州通博电子器材有限公司 193,688,255.00 23.88
2 香港中央结算有限公司 16,513,296.00 2.04
3 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 9,537,601.00 1.18
4 郑文宝 6,374,000.00 0.79
5 阿布达比投资局－自有资金 5,101,200.00 0.63
6 郭乔坡 2,923,350.00 0.36
7 王贺军 2,846,103.00 0.35
8 成正辉 2,412,900.00 0.30
9 张素平 2,281,900.00 0.28
10 俞卫宁 2,030,600.00 0.25
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/60097d6d-3044-4378-9521-ad0628bf6b6e.PDF
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2026-07-24 17:21│苏州固锝（002079）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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苏州固锝（002079）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/4f8a30c7-4952-41fb-b050-7a2529328b02.PDF
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2026-07-24 17:21│苏州固锝（002079）：第八届董事会第二十次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2026年7月21日以电话、电子邮件的方式发
出会议通知，并于2026年7月23日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议
由董事长吴炆皜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并以投票表
决的方式通过以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长
效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金及自筹资金回购公司股份，
并将用于实施公司员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回
购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）回购股份的相关条件
公司本次回购股份，符合《回购指引》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定
并经本所同意；
（5）中国证监会和本所规定的其他条件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；2、本次回购股份的价格为不超过人民币17.8
0元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格
由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购价格做相应调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
1、本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束
时实际回购使用的资金总额为准；
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的数量及占总股本的比例：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以不超过人民币10,000万元（
含）实施回购。在回购股份价格不超过人民币17.80元/股条件下，按不超过人民币10,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购
股份数量约为5,617,978股，约占公司已发行总股本（2026年7月14日的公司总股本908,486,723股）的0.62%；按不低于人民币5,000
万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,808,989股，约占公司已发行总股本（2026年7月14日的公司总股本908,48
6,723股）的0.31%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%，符合《回购规则》规定，具体回购股份的数量以回购结束
时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
公司本次回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连
续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购股份金额达到最低限额的情况下，公司管理层可决定回购方案实施完毕，回购期限提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但
不限于：
1、根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止实施本回购方案；
2、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
4、本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八）本次回购股份方案的其他事项
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体详见2026年7月25日刊载于巨潮资讯网（ttp://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于回
购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-047）。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/465be2d2-5b69-44f4-a4fb-5f523e5446f7.PDF
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2026-07-16 17:33│苏州固锝（002079）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、苏州固锝电子股份有限公司2026年7月14日、2026年7月15日、2026年7月16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
到-20.94％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、2026年7月14日，公司披露了《2026年半年度业绩预告（2026-043）》，经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归
属于上市公司股东的净利润为6500万元至9700万元，实现扣除非经常性损益后的净利润为5300万元至7900万元。该业绩预告所列示的
财务数据未经注册会计师审计，具体以公司2026年半年度报告为准。
3、公司分别于2026年4月2日、4月8日，4月24日、7月2日、7月16日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告（2026-006
）》《关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告（2026-007）》《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告（
2026-010）》《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展及取消增持价格上限的公告（2026-040）》《关于控股股东及其一致
行动人权益变动触及1%整数倍的公告（2026-044）》，关于控股股东增持事项不存在应披露而未披露的情形。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化
；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的说明
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：苏州固锝；股票代码：002079）交易价格连续
三个交易日（2026年7月14日、2026年7月15日、2026年7月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%。根据《深圳证券交易所交易规
则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况
说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间是否存在买卖公司股票的情形：
（1）控股股东：公司于2026年4月2日披露了控股股东苏州通博电子器材有限公司增持公司股份的计划，并持续披露进展：2026
年4月2日、4月8日，4月24日、7月2日、7月16日分别披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告（2026-006）》《关于控股股东
取得增持专项贷款承诺函的公告（2026-007）》《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告（2026-010）》《关于
控股股东增持公司股份计划时间过半的进展及取消增持价格上限的公告（2026-040）》《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及
1%整数倍的公告（2026-044）》。关于控股股东增持事项不存在应披露而未披露的情形。（2）实际控制人：在股票交易异常波动期
间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查并书面向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，
也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、2026年7月14日，公司披露了《2026年半年度业绩预告（2026-043）》，经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归
属于上市公司股东的净利润为6500万元至9700万元，实现扣除非经常性损益后的净利润为5300万元至7900万元。该业绩预告所列示的
财务数据未经注册会计师审计，具体以公司2026年半年度报告为准。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 公司所有信
息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/89ae9d49-aac1-4e48-a4ad-fd5830861623.PDF
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2026-07-15 18:41│苏州固锝（002079）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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苏州固锝（002079）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2c159d3a-cef9-427c-a188-ceeea006afdf.PDF
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2026-07-13 17:28│苏州固锝（002079）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,500 ～ 9,700 4,370.21
东的净利润 比上年同期 48.73% ～ 121.96%
增长
扣除非经常性损益 5,300 ～ 7,900 1,407.4
后的净利润 比上年同期 276.58% ～ 461.32%
增长
基本每股收益（元/ 0.0771 ～ 0.1150 0.0539
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长，主要系报告期内营业收入增长所致；
2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长，主要系报告期内营业收入增长；同时，报告期内预计
非经常性损益对净利润的影响金额为 700 万元至 1700 万元，与去年同期相比，非经常性损益下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/95ecea38-2a88-4ee6-9055-6b5cc1a6a982.PDF
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2026-07-13 17:25│苏州固锝（002079）：关于与专业投资机构合作成立投资基金暨对外投资的公告
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苏州固锝（002079）：关于与专业投资机构合作成立投资基金暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/558a5f1c-d707-4ad0-9a29-33ebd77627c8.PDF
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2026-07-03 16:37│苏州固锝（002079）：关于注销部分募集资金专项账户及新设募集专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金专项账户的基本信息
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）96,601,307.00股，每股发行价格
为人民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的货币资
金为人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223
,313.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。2026年3月24日，公司召开第八届董事会
第十七次临时会议审议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专户，实行专户存
储管理。公司与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其
授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。公司及子公司依照相关规定与保荐人、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理，具体详见2026年5月6日于巨潮资讯网披露
的《苏州固锝电子股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-024）。
二、本次募集资金专户注销、开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况2026年5月22日，公司召开第八届董事会第十八
次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将2024年度向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次募集”）的募投项目“小信号产品封装与测试”的实施主体从公司全资子公司江苏固德电子元器件有限公司（以下简称“
江苏固德”）变更为苏州固锝。具体详见2026年5月23日于巨潮资讯网披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于变更部分募集资金投
资项目实施主体的公告》（公告编号：2026-029）。
截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的该项目募集资金专用账户(银行账号:5378
83585542)中的募集资金余额为0.00元，该募集资金账户无后续用途。为规范公司募集资金管理，公司拟注销上述募集资金专户，并
在注销手续完成后会将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，公司、江苏固德与上述募集资金专项账户开户银行
、广发证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立情况及资金存
储情况如下：
单位：元
序 账户名称 银行名称 开户行账号 存储金额 备注
号 （截至 2026 年 6 月 30 日）
1 苏州固锝 上海浦东发展银行 89030078801200002790 393,986,700.40
电子股份 股份有限公司苏州
有限公司 高新技术产业开发
区支行
2 苏州固锝 中国光大银行苏 37190180802973088 0.00
创新科技 州分行高新技术产
开发有限 业开发区滨河路支
公司 行
3 苏州晶银 招商银行股份有 512903957810008 0.00
新材料科 限公司苏州分行
技有限公 城西支行
司
4 江苏固德 中国银行股份有 537883585542 0.00 拟注销
电子元器 限公司苏州高新
件有限公 技术产业开发区
司 支行
5 苏州固锝 中国银行股份有限 492383807187 0.00 本次新设
电子股份 公司苏州高新技术
有限公司 产业开发区支行
注：1、上表募集资金账户存储情况为余额；
2、截至目前，募集资金使用情况为除已支付费用和货款1273万元外，还包括在途现金管理46800万元。上述募集资金专项账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
三、新增《募集资金三方监管协议》的主要内容
《募集资金三方监管协议》中“甲方”指公司，“乙方”指中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行，“丙方”广发
证券股份有限公司（保荐机构）。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如
下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 492383807187 ，截止2026 年 7 月 3 日，专户余额为 0
万元。该专户仅用于甲方小信号产品封装与测试项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及
时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或者设置其他权利限制。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理
制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记
账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人谭思敏、刘慧娟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的（按照孰低原则确定），甲方及乙
方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与
新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年 12 月 31日解除。
10、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
11、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东
、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣
、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-07-01 16:16│苏州固锝（002079）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展及取消增持价格上限的公告
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控股股东苏州通博电子器材有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于近日收到了控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称
“苏州通博”）出具的《关于增持苏州固锝股份计划的实施进展及取消增持股份价格上限的告知函》，鉴于本次增持计划已时间过半
，公司股价持续高于原增持计划设定的价格上限，为积极履行增持承诺，基于对公司长期价值的认可，苏州通博取消原定增持价格上
限（即人民币12.90元/股），后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，继续实施增持计划，增持计划其他内容不变。
一、原增持计划的基本情况
公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《苏州固锝电子股份有限公司关于控股股东增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-006），公司控股股东苏州通博基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理
判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，计划自增持计划公告披露之日起6个月内，以自有或自筹资
金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元，拟增持股份的价格不超过人民币12.90元/股。
二、原增持计划实施的进展情况
公司于2026年7月1日收到苏州通博出具的《关于增持苏州固锝股份计划的实施进展及取消增持股份价格上限的告知函》，截至本
公告披露日，本次增持计划的时间已过半，自增持计划公告披露之日至本公告披露日，苏州通博通过深圳证券交易所系统以集中竞价
方式累计增持公司股份2,006,700股，占公司总股本的比例为0.2209%，增持金额为人民币1947.2931万元（总成交金额）。
截至本公告日，苏州通博持有公司股份189,350,955股，占公司总股本的比例为20.8426%。增持计划尚未实施完毕，苏州通博将
按照本次增持计划，择机增持公司股份。
（注：公司总股本按截至2026年6月30日，公司总股本数为908,479,923股，下同)
三、本次增持计划调整的内容
调整前：
本次拟增持股份的价格：不超过12.90元/股，具体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施。
调整后：
本次拟增持股份的价格：苏州通博取消增持计划中增持价格上限（即人民币12.90元/股），届时将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
除调整增持价格上限外，原增持计划的其他内容保持不变。
四、本次增持计划调整的原因
本次增持计划实施期间，由于苏州固锝股价持续高于原增持计划设定的价格上限，本次增持计划实施进度不及预期，为积极履行
增持承诺，传递对苏州固锝未来发展前景的信心，支持公司高质量发展，苏州通博取消原增持计划的增持价格上限，确保能够继续实
施增持，增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施存在无法达到预期
的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
六、其他相关说明
1、本次增持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号--主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《关于增持苏州固锝股份计划的实施进展及取消增持股份价格上限的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/340bcf62-3f82-4e79-b448-5b7afe536a4f.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：董事会秘书工作细则 （2026年6月）
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苏州固锝（002079）：董事会秘书工作细则 （2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0e213fc-376a-4efb-a4fc-dfa6c61cb452.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：子公司管理制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：子公司管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e26d770-8b18-4509-97b4-b95a24aafbc7.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：总经理工作细则 （2026年6月）
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苏州固锝（002079）：总经理工作细则 （2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/11b3c704-e29b-4205-b7a1-308a1e816d6c.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：重大信息内部报告制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：重大信息内部报告制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d0171357-60af-476e-8a06-9497d3eec902.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ec92ba46-e3e2-4725-b072-e7061573c37b.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：投资者关系管理制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：投资者关系管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2a70e7d5-dddd-4dbc-af43-fd7a9a6e2d43.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：调整2022年股票期权激励计划行权价格之法律意见书
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苏州固锝（002079）：调整2022年股票期权激励计划行权价格之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d1f31536-48e6-4ec3-be71-c84f83449bcd.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：对外提供财务资助管理制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：对外提供财务资助管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/239dd113-803d-468e-9683-34f3dd02bc9b.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/da7a4640-4a8f-49f7-a93c-7430c1d79c86.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告
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苏州固锝（002079）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/36e2f948-995f-464d-afce-03fff7205155.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9787dc42-0ac6-4547-9a7c-2e607acaab6d.PDF
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2026-07-01 00:00│苏州固锝（002079）：回购管理制度（2026年6月）
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苏州固锝（002079）：回购管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b50bc6ff-a8e9-4858-b998-8928df366854.PDF
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2026-06-23 17:17│苏州固锝（002079）：2025年度分红派息实施公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 6月 3日召开的 2025 年
年度股东会审议通过,现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2026年 4月 27 日的总股本 908,126,323 股为
基数，向全体股东每 10 股派送 0.17 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 15,438,147.49 元。上述利润分配方案自披露
至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基
数实施并保持上述分配比例不变。
2、自 2025 年度利润分配方案披露后至实施期间，因《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的部分激励对
象自主行权 353,600 份股票期权，公司的总股本相应增加 353,600 股，公司总股本由分配方案披露时的 908,126,323 股变更至908
,479,923 股。
3、公司按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则对 2025 年度利润分配方案进行相应调整，调整后的方案为：公司拟按现
有总股本 908,479,923 股为基数，按每10 股派发现金红利 0.17 元(含税)，共计 15,444,158.69 元（含税）。
4、因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分
红派息业务至股权登记日期间，股权激励计划激励对象暂停自主行权。
5、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，距离股东会审议通过该方案时间未超过两个月。
二 、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 908,479,923 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.170000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.153000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款 0.03
4000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款0.017000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 6月 29 日
2、除权除息日：2026 年 6月 30 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****568 苏州通博电子器材有限公司
2 08*****045 润福贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他参数调整情况
1、本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.017 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关约定，对
2022 年股票期权的行权价格作出相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州市高新区通安镇华金路 200 号
咨询联系人：李莎
咨询电话：0512-66069609
传真电话：0512-68189999
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/35f66551-1bf8-4b6f-ac2b-55404b2be71a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│苏州固锝：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501778.PDF
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2026-04-29│苏州固锝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234164.PDF
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2026-04-29│苏州固锝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234171.PDF
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2025-10-30│苏州固锝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763209.PDF
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2025-08-22│苏州固锝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531057.PDF
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2025-04-29│苏州固锝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358695.PDF
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2025-04-15│苏州固锝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093465.PDF
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2024-10-31│苏州固锝：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569319.PDF
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2024-08-16│苏州固锝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880441.PDF
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2024-04-29│苏州固锝：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219856233.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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