公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 15:52 │苏州固锝（002079）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-18 17:52 │苏州固锝（002079）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-17 18:14 │苏州固锝（002079）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:14 │苏州固锝（002079）： 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-17 18:12 │苏州固锝（002079）：关于变更董事的公告 │
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│2025-11-06 17:47 │苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2025-11-04 15:42 │苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-11-28 15:52│苏州固锝（002079）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由苏州市地方金融管理局指导、苏
州市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025苏州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全
景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 12 月 2日（星期二，15:30-17:00）。
届时公司管理层将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2ccaf14d-c81e-4938-823c-a5b2851dd0b1.PDF
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2025-11-18 17:52│苏州固锝（002079）：关于监事离任的公告
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一、监事离任情况
根据《公司法》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》，
公司取消监事会并监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席暨职工代表监事刘立冬先生、监事蒋晓航先生的监事职务
自然解除。刘立冬先生离任监事职务后仍在公司任职，蒋晓航先生离任后不再担任公司任何职务。
二、监事离任对上市公司的影响
本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正
常。
截至本公告披露日，刘立冬先生、蒋晓航先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘立冬先生、蒋晓
航先生在任职期间监督公司治理工作所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/92fc9132-69ad-4245-acfc-d700aca46e0c.PDF
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2025-11-17 18:14│苏州固锝（002079）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份 192,916,186 股，占公司有表决权股份总数的 23.8001％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总数的23.1127％。
通过网络投票的股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的0.6874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.6874％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 447 人，
代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的0.6874％。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：提案 1.00 关于变更注册资本、增加
董事席位并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 189,331,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418％；反对 3,553,918股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8422％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.016
0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6647％；反对3,553,918 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.7825％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5528％。本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,379,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1668％；反对 3,474,118股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8008％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
24％。
中小股东总表决情况：
同意 2,035,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5280％；反对3,474,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3503％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1217％。表决结果：通过。
提案 3.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意 189,404,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1795％；反对 3,475,718股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8017％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
8％。
中小股东总表决情况：
同意 2,059,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9695％；反对3,475,718 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3791％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6515％。表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,401,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1783％；反对 3,478,118股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8029％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
8％。
中小股东总表决情况：
同意 2,057,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9264％；反对3,478,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.4221％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6515％。表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 189,380,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1672％；反对 3,473,618股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8006％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.032
2％。
中小股东总表决情况：
同意 2,036,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5441％；反对3,473,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3414％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1145％。表决结果：通过。
提案 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 189,446,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013％；反对 3,430,718股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7783％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
04％。
中小股东总表决情况：
同意 2,101,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7232％；反对3,430,718 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 61.5714％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7053％。表决结果：通过。
提案 7.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:187,446,025 股
7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:190,491,539 股
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:101,770 股
7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:3,147,284 股
表决结果：该议案为累积投票议案，经出席股东大会股东审议通过，古媚君女士、李莎女士当选为公司第八届董事会非独立董事
。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：夏青青、周伟希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5069db33-031a-4886-813c-874c6943ed9f.PDF
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2025-11-17 18:14│苏州固锝（002079）： 2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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苏州固锝（002079）： 2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/150ccd32-f185-48ae-bf2a-00e6b179820c.PDF
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2025-11-17 18:12│苏州固锝（002079）：关于变更董事的公告
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苏州固锝（002079）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/140072e1-2a99-4544-b7a8-b30a6dd76fa2.PDF
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2025-11-06 17:47│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c9aa5dd5-fc94-431e-9a8a-33fb1c9f8615.PDF
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2025-11-04 15:42│苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告
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苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9138517c-ad39-4b51-af6d-611d3e135558.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/52531a29-0a71-4c1d-88a1-eab51d2c69b2.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/864ceccc-21e9-4374-9483-18352d7b848e.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/00d08806-24ae-4bbe-b30d-4688af562131.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见
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苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94686079-6609-421f-82a3-9a6399e2a1e8.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2ddf3a55-affb-4705-b5bc-88f0e3a7ccda.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bebce108-50f6-49b6-b333-297a75173ff5.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/444d84c2-3de3-414d-a681-402ce560180b.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/871baafc-6d4f-4e8d-a11c-dc6ebb24709c.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期限行权条件成就及注销部分股票期
│权之法律意见书
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期限行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/270ba740-511e-4f5b-9677-b6d3454fbcf1.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的公告
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苏州固锝（002079）：关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45ceb63c-e25d-4dc3-bc10-a1cff889af95.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告
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苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/062e7b62-f2e4-4501-b99e-c9897e44c0cf.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告
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苏州固锝（002079）：关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9798ea4-b0fa-42a3-83df-553855011a5b.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31e9fb17-e8ae-4edc-b1f8-d3be2b7ba488.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
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