公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期限行权条件成就及注销部分股│
│ │票期权之法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问│
│ │报告 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：苏州固锝信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十六次临时会议相关事项的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-09-15 15:53 │苏州固锝（002079）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十六次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2025年9月26日以电话、电子邮件的方式发
出会议通知，并于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如
下议案：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权的激励对象中，有1名预留授予激励对象因
个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的2.80万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划预留授予部
分第一个行权期已到期，最终未行权的19.84万份股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权22.64万份。根据《苏州
固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2022年第一次临时
股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的22.64万份股票期权进行注销。《苏州固锝电子股份有限
公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-056）于2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，
公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，预留授予部分47名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自
主行权方式行权，可行权的股票期权数量为47.70万份，行权价格为10.23元/份。
《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025
-057）于2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文于2025年9月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/40c5119b-b112-497f-994c-8c1d0883f900.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/192a044a-aabd-40ce-a52d-e74fedb0e615.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第十六次临时会议和第八
届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，2022年
股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单如下：
一、可行权激励对象及行权数量分配情况表
姓名 职务 获授的股票 本次可行权 本次可行权数 本次可行权数
期权数量 期权数量 量占已获授期 量占目前公司
（万份） （万份） 权的比例 总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业 95.40 47.70 50% 0.06%
务）骨干（合计 47人）
合计 95.40 47.70 50% 0.06%
注：1、因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期尚处于自主行权阶段，上表中“公司总股本”采用公司截至2
025年9月19日的总股本810,179,016股。
2、上表数据已剔除离职人员。
3、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务
1 黄*鼎 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
2 赵*荣 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
3 刘*斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
4 王* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
5 许*岗 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
6 张*海 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
7 程*胜 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
8 吴*新 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
9 郝*霞 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
10 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
11 朱*根 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
12 张*忠 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
13 陆*梅 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
14 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
15 章*强 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
16 孙*江 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
17 李* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
18 王*生 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
19 时* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
20 王* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
21 郑* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
22 黄*钧 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
23 柯*辉 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
24 秦*妮 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
25 杨*涛 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
26 万*云 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
27 郭*天 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
28 蒋* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
29 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
30 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
31 赵*日 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
32 熊* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
33 秦*文 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
34 孙*委 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
35 汪* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
36 任*强 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
37 嵇* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
38 李* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
39 王* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
40 王*林 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
41 祝*斌 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
42 沈*意 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
43 范*红 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
44 赵*恒 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
45 张*佳 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
46 李* 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
47 夏*禄 中层管理人员、核心技术（业务）骨干
注：以上排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/318932a5-768c-4264-b3ec-1b4486aaf655.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告
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苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/173ac6ec-fa5b-4513-95d2-76db4d091a8d.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期限行权条件成就及注销部分股票期
│权之法律意见书
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期限行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0349feb7-3d6e-4fd8-ab87-0600fb49cc58.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/edd76c73-6241-46f7-853c-270427c0ea05.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司信息披
露管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定
或者要求披露内容，适用本制度。适用范围包括公司及公司的控股子公司。
第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披
露暂缓、豁免事项的事后监管。公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免
披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项，应当豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发
布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形；
（四）公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误
导投资者的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。第七条 公司和相关信
息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 上市公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式
豁免披露该部分信息。
上市公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关
键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和相关信
息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘
密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事
项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司应当及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券部,并对其真实性、准确性、完
整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核,并提交相关流程给予董事会秘书
审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核,并在相关流程中给予审批意见并提交公司董事长审核；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项进行复核,并在相关流程中给予审批意见。
第十三条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后,交由证券部
妥善归档保存,保存期限不得少于十年。
第十四条公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送上市公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 处罚规则
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合暂缓、豁免披露条
件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良
影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，
在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益。第十八条 本
制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应
保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
第十九条 本制度未尽事宜，按照届时有效的法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
苏州固锝电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fd001549-f3d9-4f1a-950b-899dc2acd900.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十六次临时会议相关事项的核查意见
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州固锝电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第八届监事会第十六次临时会议的相关事项进行了核查，并发表
核查意见如下：
一、关于 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定不得行权的情形。
（二）公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划的预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次可行权激励对象均与公司（含分公司及控股子公司）存在劳动或聘
用关系并签署劳动合同或聘用合同。本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，监事会认为公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，预留授予股票期权第二个行权期
可行权的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次可行权的激励
对象主体资格合法、有效。
二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有1名预留授予激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的2.80万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划预留授予部分第一个行权期已到期
，最终未行权的19.84万份股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权22.64万份。公司本次注销股票期权事项，符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权22.64万份进行注销。本次注销不影响公
司本次激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4bf9a453-b45a-4624-913a-cb83b7d3ecaa.PDF
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2025-09-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十六次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次临时会议于2025年9月26日以电话、电子邮件的方式发
出会议通知，并于2025年9月29日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先
生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律
、法规、规范性
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