公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-15 18:32 │苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:32 │苏州固锝（002079）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:32 │苏州固锝（002079）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:31 │苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:31 │苏州固锝（002079）：第九届董事会第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:30 │苏州固锝（002079）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:29 │苏州固锝（002079）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:29 │苏州固锝（002079）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 15:52 │苏州固锝（002079）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │苏州固锝（002079）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:32│苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/48978a72-6855-4a8d-aebb-c0dc0de25361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:32│苏州固锝（002079）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/934e3ba6-3924-4e81-912d-8e80c73da018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:32│苏州固锝（002079）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公
司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2026 年激励计划”）等相关议案，并于 2026 年 9 月 19
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026 年激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情
况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间（2026 年激励计划公开披露前六个月，即 2026 年 3 月 18 日—2026 年
9月 18 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《
股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有
70 名核查对象所持公司股份存在变动，具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 8 名内幕信息知情人所持公司股份存在变动。经核实，上述人员股份变动均发生在知晓本激励计划相关事项
之前，系相关人员基于公开信息、市场行情及个人投资判断独立决策，不存在利用 2026 年激励计划相关内幕信息进行公司股票交易
的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，另有 62 名激励对象（不含上述内幕信息知情人）所持公司股份存在变动。经核实，上述激励对象在买卖公司股票
时均未获知本激励计划的相关信息，亦未通过公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息，其买卖行
为系基于公开信息、市场行情及个人投资判断独立决策，不存在利用 2026 年激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。公司已对上述交易情况进行了严格复核，确认不存在
内幕交易情形，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。
三、结论
公司在策划 2026 年激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及
相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应
保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在 2026 年激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2026 年激励计划有关内
幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/736ed012-f279-4c1e-b7d9-972310b444d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:31│苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、规范性文件和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于向激励对象授予限制性股票的核查意见
1、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
2、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董
事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
5、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成
就。
6、公司确定的本激励计划授予日符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以4.59元/股的授予价格向符合授予条件的120名激励对象授予197.10万股限制性股票。
苏州固锝电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3484afa9-ba2e-4b7f-96a1-e397ec9f5fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:31│苏州固锝（002079）：第九届董事会第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于 2026年 10 月 10 日以电话、电子邮件的方
式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 15 日在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成
决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于<向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票>的议案》本议案已经第九届董事会薪酬与考核委
员会第三次会议审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时
股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 10 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 1
20 名激励对象授予197.10 万股限制性股票。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于向 2026 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-085）。
二、报备文件
1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c810250d-a2f1-4608-be7d-25a15c78deb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:30│苏州固锝（002079）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：苏州固锝电子股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）及其他有关法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为苏州固锝实施 2026 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
1、本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任；
2、本所律师在核查验证过程中已得到公司对本所律师作出的如下保证：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原
始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文
件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本所律师依据有关事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区）法律、法规并基于本所律师对于该等法律、法规的理解出具本法律意见书；
4、对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、
其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书；
5、本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机
构出具的专业文件和公司的说明予以引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，且对于该
等内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格；
6、本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见，本法律意见书之出具并不代表或暗示本所对本激励计划作任何形式的担保
，或对本激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见；
7、本所同意将本法律意见书作为公司实施本激励计划的必备法律文件之一， 随其他材料一起备案或公开披露；
8、本法律意见书仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的；
9、本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书如下：
一、 本股权激励计划授予的批准和授权
（一）2026年9月18日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2026股权激励计划（草案）》”）《关于<苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。
（二）2026年9月24日，公司在内部对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2026年9月24日起至2026年10月3日止，在
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划
授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2026年10月9日在《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏
州固锝电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年10月15日，公司2026年第二次临时股东会审议并通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年10月15日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于<向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票>的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见。
二、本激励计划授予的相关情况
（一）限制性股票授予日：2026年10月15日；
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
（三）限制性股票授予人数：120名；
（四）限制性股票授予价格：4.59元/股；
（五）限制性股票授予数量及分配情况：
本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量不超过197.10万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额90,848.85万股的0.22%
。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性 占本激励计划
股票数量（万 股票总数的比 公告日股本总
股） 例 额的比例
中层管理人员及核心技术 197.10 100.00% 0.22%
（业务）骨干（120人）
合计 197.10 100.00% 0.22%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本
总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制
性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，公司有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激
励对象之间进行调整和分配。4、本激励计划的激励对象包含2名外籍员工，纳入激励对象的外籍员工处于公司核心关键岗位，是对公
司未来经营和发展起到重要作用的人员，股权激励的实施更能稳定吸引外籍高端人才的加入。
5、表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
经核查， 公司本激励计划的授予日为公司股东会审议通过本激励计划后 60日内，且为交易日，本所律师认为， 公司本激励计
划的授予日、股票来源、激励对象、授予数量及授予价格等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及
《2026股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、本激励计划授予条件成就的情况
根据本激励计划的规定，公司和激励对象同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予
条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
经核查， 本所律师认为，公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本激励计划授予条件已经成就，
激励对象可获授相关限制性股票。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本激励计划授予已经取得了现阶段必要的批准与授权；本激励计划的授予日、 授予对象、授予数量
、价格、 授予条件成就的情况等均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2026股权激励计划（草案）》等相关规定。 公司尚需
按照相关法律、 法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理限制性股票的授予、登记等事项。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ee2763c8-660e-4c5b-94ed-8474037f5a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:29│苏州固锝（002079）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
7、会议股权登记日：2026 年 10 月 9日（星期五）。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 444 人，代表股份 230,234,545 股，占公司有表决权股份总数的 25.3426%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 195,430,455 股，占公司有表决权股份总数的 21.5116%。通过网络投票的股东 441 人，代表股份 34,804,
090 股，占公司有表决权股份总数的 3.8310%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 34,821,490 股，占公司有表决权股份总数的3.8329%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 17,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。通过网络投票的中小股东
441 人，代表股份 34,804,090 股，占公司有表决权股份总数的 3.8310%。2、公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议
，部分董事以线上视频会议方式参加会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：提案 1.00 关于《苏州固锝电子股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案总表决情况：
同意 228,462,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2305%；反对 1,633,902 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7097%；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%
。
中小股东总表决情况：
同意 33,049,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9123%；反对 1,633,902股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6922%；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3954%。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于《苏州固锝电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 228,472,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2346%；反对 1,633,902 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7097%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558%。
中小股东总表决情况：
同意 33,059,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9390%；反对 1,633,902股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6922%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3687%。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案总表决情况：
同意 228,462,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2305%；反对 1,634,102 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7098%；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。
中小股东总表决情况：
同意 33,049,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9123%；反对 1,634,102股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6928%；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3949%。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于《苏州固锝电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案总表决情况：
同意 30,012,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1904%；反对 4,680,302 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 13.4408%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3687%。
中小股东总表决情况：
同意 30,012,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1904%；反对 4,680,302股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.4408%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3687%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于《苏州固锝电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案总表决情况：
同意 30,022,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2194%；反对 4,670,202 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 13.4118%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3687%。
中小股东总表决情况：
同意 30,022,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2194%；反对 4,670,202股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.4118%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3687%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案总表决情况：
同意 30,021,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2154%；反对 4,671,602 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 13.4159%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3687%。
中小股东总表决情况：
同意 30,021,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2154%；反对 4,671,602股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.4159%；弃权 128,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3687%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：原浩、周伟希
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/631ef58e-f22b-4855-b9ed-70c1431b0f97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:29│苏州固锝（002079）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：苏州固锝电子股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2026年
第二次临时股东会（下称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则
》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会。
一、本次股东会召集、召开的程序
公司董事会已于 2026年 9月 19日在《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）就本次股
东会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东会会议召开时间为 2026年 10月 15日下午 14:30，地点
在苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3楼会议室。公司将通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日
9:15至 15:00 的任意时间。会议的股权登记日为 2026年 10月 9日。
本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
通过现场和网络投票的股东 444人，代表股份 230,234,545股，占上市公司总股份的 25.3426％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 195,430,455股，占上市公司总股份的 21.5116％。通过网络投票的股东 441 人，代表股份 34,804,090股，占上市
公司总股份的 3.8310％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 443人，代表股份 34,821,490股，占上市公司总股份的 3.8329％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 17,400股，占上市公司总股份的 0.0019％。通过网络投票的中小股东 441人，代表
股份 34,804,090股，占上市公司总股份的 3.8310％。
此外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行了表决：
1.00《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案采用非累积投票制方
式表决，总表决情况：同意228,462,943股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2305％；反对 1,633,902股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.7097％；弃权 137,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％。
中小股东表决情况：同意 33,049,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9123%；反对 1,633,902股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6922%；弃权 137,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3954%。
该议案为特别议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上表决通过。
2.00《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案采用非累积投票制方
式表决，总表决情况：同意 228,472,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2346%；反对 1,633,902股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.7097%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0558%。
中小股东表决情况：同意 33,059,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9390%；反对 1,633,902股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6922%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
该议案为特别议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上表决通过。
3.00《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，总
表决情况：同意 228,462,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2305%；反对 1,634,102股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7098%；弃权 137,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%
。
中小股东表决情况：同意 33,049,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9123%；反对 1,634,102股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6928%；弃权 137,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3949%。
该议案为特别议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上表决通过。
4.00《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决
，关联股东回避了表决，总表决情况：同意 30,012,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1904%；反对 4,680,302
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.4408%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3687%。
中小股东表决情况：同意 30,012,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1904%；反对 4,680,302股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4408%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
该议案为普通议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数表决通过。
5.00《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，关联股
东回避了表决，总表决情况：同意 30,022,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2194%；反对 4,670,202 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 13.4118%；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3687%。
同意 30,022,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2194%；反对 4,670,202股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.4118%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3687%。
该议案为普通议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数表决通过。
6.00《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事宜的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，关联
股东回避了表决，总表决情况：同意 30,021,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2154%；反对 4,671,602 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.4159%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3687%。
中小股东表决情况：同意 30,021,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2154%；反对 4,671,602股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4159%；弃权 128,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3687%。
该议案为普通议案，经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数表决通过。
本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法
有效。
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/56b31ed1-dc6d-4dfd-95cb-f37b338ac05e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 15:52│苏州固锝（002079）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销
公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司20
22年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划
预留授予股票期权的激励对象中，有3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的5.71万份股
票期权应由公司进行注销；鉴于本次激励计划预留授予股票期权的第二个行权期已于2026年9月24日届满，截至本次激励计划预留授
予股票期权的第二个行权期届满之日，除前述离职人员未行权的股票期权数量外，公司预留授予股票期权的第二个行权期最终未行权
的股票期权数量为2.90万份，该部分股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权8.61万份。具体内容详见2026年10月
8日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销公司2022年股票
期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-078）。
2026年10月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.61万份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关
规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/0e48b68a-a385-452a-9da3-774667390707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│苏州固锝（002079）：关于回购公司股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易形式回购公司部分社会公众
股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）
，回购股份价格不超过人民币17.80元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2026年7月25日、7月28日、7月29日、8月4日、9月2日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》《关于回购股份前十名股东和前十名无
限售条件股东持股情况的公告》《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》
《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2026-047、2026-048、2026-049、2026-051、2026-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“回购指引”）等相
关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,400,000股，占公司目前总股本的0.5944%，最
高成交价格为9.60元/股，最低成交价格为8.91元/股，总成交金额为5,011.4725万元（不含交易费用）。
（注：上述公司当前总股本以2026年9月30日的908,488,523股为准）
上述回购股份资金来源为公司自有及自筹资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司既定回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/08ec8713-e466-43a6-b17e-d546d74f46ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 15:47│苏州固锝（002079）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第九
届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司< 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026
年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对 2026年激励计划的拟激励
对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 9月 24日至 2026年 10月 3日通过内部张榜的方式对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间不少于
10 天。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司董事会薪酬与
考核委员会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司及控股子公司，下同）签
订的劳动合同或劳务合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定以及公司对 2026 年激励计划拟激励对象名单及职务的内部公示情况，公司董事
会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司本激励计划的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。
2、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象均在本公司（含分公司及控股子公司）任职并与公司签署劳动合同或劳务合同或聘用协议，不含独立
董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司对
本激励计划激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象
条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d695a0ff-1847-45c1-b4d8-1a00253b33a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:42│苏州固锝（002079）：关于注销公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于注销公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/459e4c6c-fc5c-4598-ac02-8d69b11d579c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:41│苏州固锝（002079）：第九届董事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2026年9月28日以电话、电子邮件的方式发出
会议通知，并于2026年9月30日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应
到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员
会第二次会议审议通过。
鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权的激励对象中，有3名激励对象因个人原因
离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的5.71万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划预留授予部分第二个
行权期已到期，其他在职预留授予激励对象最终未行权的2.90万份股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权8.61万
份。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年
第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的8.61万份股票期权进行注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销公司2022
年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、报备文件
1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2eda361c-0af6-454c-b95b-aaf806fa3ff1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:41│苏州固锝（002079）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文
件和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司注销2022年股票期权激励计划（以下简
称“本次激励计划”）部分股票期权的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司本次激励计划获授股票期
权的激励对象中，有3名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的5.71万份股票期权应由公司进
行注销；本次激励计划预留授予部分第二个行权期已到期，其他在职预留授予激励对象最终未行权的2.90万份股票期权将由公司予以
注销。综上，本次合计注销股票期权8.61万份。公司本次注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的相关规定，履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委
员会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权8.61万份进行注销。
苏州固锝电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会二〇二六年九月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ab8c40b1-c674-4c3f-94ad-ba2f06170bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:40│苏州固锝（002079）：注销部分股票期权之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：注销部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/95db8b68-3867-4a2d-b050-54ca98cff94f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 18:17│苏州固锝（002079）：关于签订募集资金四方、五方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于签订募集资金四方、五方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/704ae881-a89d-4dd5-b650-a61e204105bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/e0308f70-9bf0-4093-baf5-47d4cb5f3327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/5bbff20e-a46a-491e-a949-97d10d42913f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律、法规及规范性文
件的规定，我们认真审阅了《苏州固锝电子股份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要等有关内容，经公司全体董事会
薪酬与考核委员会委员充分讨论，就 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表如下审核意见：
1、公司不存在《指导意见》《上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格；
2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划
规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进
一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远
可持续发展；
5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原
则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财
务资助的计划或安排。
综上所述，我们一致同意公司实施本员工持股计划，并同意将该事项提交公司董事会和股东会审议。
苏州固锝电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/b304eb75-a959-4167-9e16-1cb69672f3a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划”）依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律法规
、规范性文件和《公司章程》制订。董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持
股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
三、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不
存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股
计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工
意见并获得职工代表大会的通过。关联董事在董事会审议本员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
六、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进
一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远
可持续发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/3b129f57-55c7-4003-8e72-9a7567ec5573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/b59fc127-0c55-4483-8328-403669f80f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/e5dc45ff-aac1-4385-9888-95c19786fa0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/63cb4422-bd1f-485d-94a6-a327e8824f90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划激励对象名单（公告版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划激励对象名单（公告版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/e83a6097-e0f4-40b7-afd8-50671b45556a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:26│苏州固锝（002079）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”、“激励计划”或“股权激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反
有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均在本公司（含分公司及控股子公司）任职并与公司签署劳动合同或劳务合同或
聘用协议，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
4、在召开股东会前，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会将对激励
对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本激励计划的 5日前披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核
及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
苏州固锝电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/0a5f7763-a131-4ef1-a7d2-2e8b7f3165ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:26│苏州固锝（002079）：第九届董事会第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：第九届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/654d15c7-e9b1-45f5-af84-8199561d3809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:25│苏州固锝（002079）：江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝2026持股计划意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝2026持股计划意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/050bb1d3-1cba-4917-b29d-dd4d83e5ecf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:25│苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/bd0d82a0-50c9-4118-8e06-2445e7689ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 20:24│苏州固锝（002079）：苏州固锝2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，
进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，根据有关法律法规和规范性文件和公司实际情况，特制定
《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司及控股子公司，下同）中层管理人员及核心技术（业务
）骨干。在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内，所有激励对象必须在本公司（含分公司及控股子公司）任职并与公
司签署劳动合同或劳务合同或聘用协议。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部在公司薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司薪酬与
考核委员会审核。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的归集和核实，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 营业收入目标值（Am）
第一个解除限售期 2026年 2026年营业收入不低于 47.50亿元
第二个解除限售期 2027年 2027年营业收入不低于 62.50亿元
第三个解除限售期 2028年 2028年营业收入不低于 80.00亿元
按照以上业绩目标，各期解除限售比例与考核期考核目标完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：
业绩考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
Am*95%≤A 的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。
总表决情况：同意201,331,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6725%；反对603,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2986%；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%
。
中小股东总表决情况：同意5,918,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9452%；反对603,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1673%；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8875%。
该议案为特别议案，经出席股东会股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上审议通过。
2.00 《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案》，该议案采用非累积投票制
方式表决。
总表决情况：同意201,292,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6533%；反对636,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3150%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%
。
中小股东总表决情况：同意5,879,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3555%；反对636,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6703%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9742%。
该议案为普通议案，经出席股东会股东或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过。
3.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票制方式逐项表决，应选人数 5人，实选人数 5人
。
3.01《选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事》，本议案同意股份数200,065,862股；其中，中小股东同意股份数4,652,807股；
3.02《选举滕有西为第九届董事会非独立董事》，本议案同意股份数199,735,532股；其中，中小股东同意股份数4,322,477股；
3.03《选举古媚君为第九届董事会非独立董事》，本议案同意股份数199,728,663股；其中，中小股东同意股份数4,315,608股；
3.04《选举李莎为第九届董事会非独立董事》，本议案同意股份数199,732,479股；其中，中小股东同意股份数4,319,424股；
3.05《选举王懿为第九届董事会非独立董事》，本议案同意股份数199,732,477股；其中，中小股东同意股份数4,319,422股。
上述议案适用累积投票制并采用等额选举表决通过。
4.00 《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制方式逐项表决，应选人数 3人，实选人数 3人。
4.01《选举陈春华为第九届董事会独立董事》，本议案同意股份数199,946,456股；其中，中小股东同意股份数4,533,401股；
4.02《选举徐步陆为第九届董事会独立董事》，本议案同意股份数199,734,368股；其中，中小股东同意股份数4,321,313股；
4.03《选举陈鹏为第九届董事会独立董事》，本议案同意股份数199,727,658股；其中，中小股东同意股份数4,314,603股。
上述议案适用累积投票制并采用等额选举表决通过。
本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东会的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
综上，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4a6dd1f0-60d4-444a-aa82-9860a0e9c617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:52│苏州固锝（002079）：关于董事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开的 2026 年第一次职工代表大会审议通过了《选举
公司第九届董事会职工代表董事的议案》，葛永明先生当选为第九届董事会职工代表董事。2026 年 9月 16 日，公司召开了 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
根据公司 2026 年第一次临时股东会、第九届董事会第一次会议及 2026 年第一次职工代表大会选举结果，公司第九届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日
起三年（即 2026 年 9月 16日至 2029 年 9月 15日），具体如下：
1、非独立董事：吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生；
2、职工代表董事：葛永明先生；
3、独立董事：陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的
比例不低于三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家，任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关
法律法规、规范性文件的规定。董事会成员的简历详见附件。
二、本次换届离任情况
公司第八届董事会独立董事朱良保先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，朱良保先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、公司 2026 年第一次职工代表大会会议纪要；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b833dd5f-635d-4a2e-a1d0-c011347773f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:26│苏州固锝（002079）：关于回购公司股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易形式回购公司部分社会公众
股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）
，回购股份价格不超过人民币17.80元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。相关内容详见公司分别于2026年7月25日、7月29日、8月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书（2026-047）》《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函
的公告（2026-049）》《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告（2026-051）》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,400,000股，占公司目前总股本的0.5944%，最
高成交价格为9.60元/股，最低成交价格为8.91元/股，总成交金额为5,011.4725万元（不含交易费用）。
（注：上述公司当前总股本以2026年8月31日的908,488,523股为准）
上述回购股份资金来源为公司自有及自筹资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司既定回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c9567914-a77b-4b8e-987a-0200b610e58f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:46│苏州固锝（002079）：第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第九届
董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如下核查意见：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经对非独立董事候选人吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：吴
炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证
券监督管理委员会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意提名吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生作为公司第九届董事会
非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议。
二、关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经对独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：陈春华先生、徐步陆先生、陈
鹏先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。其中，独立董事候选人陈春华先生、徐步陆
先生已取得独立董事资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一
次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至目前，三位候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实
际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
综上，公司董事会提名委员会一致同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
苏州固锝电子股份有限公司
第八届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a0674e80-b2e6-49a4-87ce-5a05f510cab8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:46│苏州固锝（002079）：苏州固锝第八届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/21e63a91-ba13-467f-b0b5-dfe91bbf290d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:45│苏州固锝（002079）：变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公
司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等有关规定履行持续督导职责，对苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，苏州固锝电子股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）96,601,307.00 股，每股发行
价格为人民币 9.18 元，募集资金总额人民币886,799,998.26 元，扣除发行费用人民币 12,578,399.98 元（含增值税），实际收到
的货币资金为人民币 874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行
费用 15,223,313.53 元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币 871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026 年 4 月 20日出具了信会师报字[2026]第 ZA11847号验资报告。
公司及子公司按规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存
储管理。
二、募集资金投资项目历史变更情况
公司于 2026年 5月 22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德电子元器件有限公司变更为
苏州固锝，将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028年 8月，将
“小信号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 2月，具体详见 2026年 5月 23日披露的相关公告。广发证券
股份有限公司对相关事项均出具了专项核查意见。
截止目前，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
序号 项目名称 项目总投资额 承诺投入募集 实施主体
（万元） 资金（万元）
1 苏州晶银新材料科技有限公司年 50,000.00 34,110.00 苏州晶银新材料
产太阳能电子浆料 500吨项目 科技有限公司
2 小信号产品封装与测试 15,000.00 7,970.00 苏州固锝
3 固锝（苏州）创新研究院项目 37,329.00 20,000.00 苏州固锝创新科
技开发有限公司
4 补充流动资金 26,600.00 26,600.00 苏州固锝
合 计 128,929.00 88,680.00
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）本次募投项目实施主体变更的基本情况
本本次发行募集资金到账前，公司基于市场变化情况及自身经营发展需要，在全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简
称“晶银新材”）持续推进“固锝（苏州）创新研究院项目”下“新材料开发平台”相关课题的研发。因此，考虑研发项目的延续性
及开发效率，经公司综合评估、谨慎论证，拟将“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创新科技开发有限公司单独实施变更为
由苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司共同实施，从而更有利于本项目顺利进行，提高募集资金的使用效
率。“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体变更前后如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
固锝（苏州）创新研究院项 苏州固锝创新科技开发有限 苏州固锝创新科技开发有限公司
目 公司 苏州晶银新材料科技有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为上市公司合并报表范围内法人主体，不属于变更募集资金用途的情况，属
于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（二）募投项目新增实施主体基本情况
1、公司名称：苏州晶银新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：苏州市高新区通安镇真北路 100号
4、法定代表人：吴炆皜
5、注册资本：9,318.1716万元
6、成立日期：2011年 8月 10日
7、经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其他电子材料；研发、销售、安装：电池片、电池组件；电子浆料、电
池片、电池组件领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（三）本次募投项目新增实施主体的原因
本次部分募投项目新增实施主体晶银新材，是一家致力于新能源、半导体及通信领域的新材料研发和产业化的国家高新技术企业
，具备高效的研发体系、优秀的人才储备、丰富的专利成果。本次募投项目新增实施主体事项，是公司基于市场变化情况及自身经营
发展需要作出的审慎决策。本次变更有利于本项目顺利进行，且能提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未对募投项目的实施造成实质性影响，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年 8月 24日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会
认为本次部分募投项目变更实施主体系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于募投项目的顺利实施，
且能提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更部分募投项目实施主体。本议案无需提交股东会
审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 8月 23日召开的第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
》，委员会认为本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容
，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意本次变更募投项目实施主
体。同意将本议案提交董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目
建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/68989224-d3cd-48ea-8542-4064e9fd4196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:45│苏州固锝（002079）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6cd6f920-567f-453a-84af-93fb765f3497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 11日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于调减部分募集资金投资项目投资规模 非累积投票提案 √
并将调减资金用于新增募集资金投资项目
的议案
3.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案
3.01 选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举滕有西为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举古媚君为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举李莎为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举王懿为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于换届选举第九届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
4.01 选举陈春华为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举徐步陆为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举陈鹏为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。
2、提案 1.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以上通过。
3、提案 3.00、提案 4.00 适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案 3.00 应选非独立董事 5人、提案 4.00 应选独立董事
3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。
累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、除提案 1.00 外的所有提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通
过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等要求，本次会
议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议
的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2026 年 9 月 15 日 (上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东会
”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证
件原件者出席。
5、现场会议联系方式
联系人：李莎
地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。
五、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a85997fb-d7b9-4eb4-b542-1fd35ea3f991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：苏州固锝风险投资管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝风险投资管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/febec8f5-4429-4cdd-b389-9685ae185364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:44│苏州固锝（002079）：苏州固锝章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/31091741-8eb1-4538-a6ac-9f17f0e448e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:43│苏州固锝（002079）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/23b794d6-dabb-46f7-b069-343a5356c0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:43│苏州固锝（002079）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/280c2129-1185-4409-9d20-df18599f768a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（徐步陆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：独立董事候选人声明（徐步陆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d6ecca36-a4b7-4f67-86e5-e6fa84c233f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创
新科技开发有限公司（以下简称“固锝创新”）单独实施变更为由苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司（
以下简称“晶银新材”）共同实施，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，苏州固锝电子股份有限公司于2026年4月20日向特定对象发行人民币普通股（A股）96,601,307.00股，每股发行价格为人
民币9.18元，募集资金总额人民币886,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的货币资金为
人民币874,221,598.28元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313
.53元（含不可抵扣的增值税）后的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于2026年4月20日出具了信会师报字[2026]第ZA11847号验资报告。
公司及子公司按规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协议》，对募集资金采取了专户存
储管理。
二、募集资金投资项目历史变更情况
公司于2026年5月22日召开的第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》《
关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德电子元器件有限公司变更为苏
州固锝，将“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目”达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，将“小信
号产品封装与测试”达到预定可使用状态的时间调整至2027年2月，具体详见2026年5月23日披露的相关公告。广发证券股份有限公司
对相关事项均出具了专项核查意见。
截止目前，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
序号 项目名称 项目总投资额 承诺投入 实施主体
（万元） 募集资金
（万元）
1 苏州晶银新材料科技有限 50,000.00 34,110.00 苏州晶银新材料科技
公司年产太阳能电子浆料 有限公司
500吨项目
2 小信号产品封装与测试 15,000.00 7,970.00 苏州固锝电子股份有
限公司
3 固锝（苏州）创新研究院 37,329.00 20,000.00 苏州固锝创新科技开
项目 发有限公司
4 补充流动资金 26,600.00 26,600.00 苏州固锝
合 计 128,929.00 88,680.00
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）本次募投项目实施主体变更的基本情况
本次发行募集资金到账前，公司基于市场变化情况及自身经营发展需要，在全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称
“晶银新材”）持续推进“固锝（苏州）创新研究院项目”下“新材料开发平台”相关课题的研发。因此，考虑研发项目的延续性及
开发效率，经公司综合评估、谨慎论证，拟将“固锝（苏州）创新研究院项目”由苏州固锝创新科技开发有限公司单独实施变更为由
苏州固锝创新科技开发有限公司与苏州晶银新材料科技有限公司共同实施，从而更有利于本项目顺利进行，提高募集资金的使用效率
。“固锝（苏州）创新研究院项目”的实施主体变更前后如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
固锝（苏州）创新研究院项目 苏州固锝创新科技开发有限公司 苏州固锝创新科技开发有限公司
苏州晶银新材料科技有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为上市公司合并报表范围内法人主体，不属于变更募集资金用途的情况，属
于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（二）募投项目新增实施主体基本情况
1、公司名称：苏州晶银新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：苏州市高新区通安镇真北路100号
4、法定代表人：吴炆皜
5、注册资本：9318.1716 万元
6、成立日期：2011年8月10日
7、经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其他电子材料；研发、销售、安装：电池片、电池组件；电子浆料、电
池片、电池组件领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（三）本次募投项目新增实施主体的原因
本次部分募投项目新增实施主体晶银新材，是一家致力于新能源、半导体及通信领域的新材料研发和产业化的国家高新技术企业
，具备高效的研发体系、优秀的人才储备、丰富的专利成果。本次募投项目新增实施主体事项，是公司基于市场变化情况及自身经营
发展需要作出的审慎决策。本次变更有利于本项目顺利进行，且能提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未对募投项目的实施造成实质性影响，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年8月24日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会认
为本次部分募投项目变更实施主体系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于募投项目的顺利实施，且
能提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更部分募投项目实施主体。本议案无需提交股东会审
议。
（二）审计委员会审议情况
2026年8月23日召开的第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
，委员会认为本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容，
未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意本次变更募投项目实施主体
。同意将本议案提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：苏州固锝变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
表决程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目
建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、《广发证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac213f4e-737e-498b-a956-4743752e5ec8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（徐步陆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：独立董事提名人声明（徐步陆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/741d3205-b8f7-4e3d-911f-bd5231229978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:42│苏州固锝（002079）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于
换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名
董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事）、独立董事3名（其中1名为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过
之日起三年。
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名吴炆皜先生、滕有西先生
、古媚君女士、李莎女士、王懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生为公司第
九届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
1、公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
2、独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生已取得独立董事任职资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规
定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务
。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见；
4、公司2026年第一次职工代表大会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b14be450-0a46-4fe9-9d50-e3b432f166ac.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│苏州固锝：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│苏州固锝：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│苏州固锝：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│苏州固锝：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│苏州固锝：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│苏州固锝：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│苏州固锝：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│苏州固锝：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│苏州固锝：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880441.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│苏州固锝：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219856233.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|