公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:02 │苏州固锝（002079）：关于完成基金份额转让暨退出投资基金的公告 │
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│2025-01-23 17:18 │苏州固锝（002079）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 18:40 │苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 18:40 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:39 │苏州固锝（002079）：苏州固锝舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-30 18:36 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-19 15:57 │苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-11-27 16:26 │苏州固锝（002079）：关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的进展公告 │
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│2024-11-20 21:11 │苏州固锝（002079）：苏州固锝-简式权益变动报告书 │
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│2024-11-20 21:11 │苏州固锝（002079）：苏州固锝详式权益变动报告书 │
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2025-02-07 16:02│苏州固锝（002079）：关于完成基金份额转让暨退出投资基金的公告
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苏州固锝（002079）：关于完成基金份额转让暨退出投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/ade51248-178f-475b-8580-8e022e9d153a.PDF
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2025-01-23 17:18│苏州固锝（002079）：2024年度业绩预告
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苏州固锝（002079）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d3893355-c29d-416a-8b89-b0f14c069f46.PDF
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2024-12-30 18:40│苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告
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苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/bd3c746f-75cc-4482-a8c5-79dab2c7bba4.PDF
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2024-12-30 18:40│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十一次临时会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届监事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/edb17c50-8709-449e-b792-47bbd2d9eb7d.PDF
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2024-12-30 18:39│苏州固锝（002079）：苏州固锝舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为了提高苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立应急响应和处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
本规定所称公司舆情，亦可能包括或涉及公司股东、董监高人士和其他相关方。第三条 公司舆情应对坚持“遵行规则、科学应
对、注重时效”的总体原则，切实维护公司的合法利益和形象。
第四条 本制度适用于公司总部各职能部门、事业部及分子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一组织领导、充分响应处置、协同沟通应对。
第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情领导小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人及下属企业负责人组成。
第七条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策
和部署，根据需要研究决定公司对外发布、跟进信息等事项，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定并落实舆情处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与网信、公安等各级监管、主管机构的有效沟通；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情领导小组可下设舆情办公室（以下简称“舆情办”），负责舆情领导小组的日常工作，舆情办可设在证券部或其他
符合要求的组织部门，负责舆情信息采集、对媒体信息的管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并根据证监局及深圳证券交易所等监管机构的要求将各
类舆情的信息和处理情况及时上报。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖公司及分子公司官网、微信公众号、互动易问答、论坛、股吧、贴吧、网络媒体、电子报、微
信、博客、微博、等各类型互联网信息载体。公司及各下属子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情办通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司各部门、各分子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的分类、处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应原则：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的舆情应对方案。
（二）真诚沟通原则：公司在处理舆情过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持真诚沟通。在不违反规定的情形下，真实真
诚解答舆情相关的疑问、疑虑。
（三）主动承担原则：公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对
抗，积极配合做好相关事宜。
（四）公正客观原则：在处理舆情事件时，要公平、公正地对待涉及的各方，不因其身份、地位等因素而有所偏袒。以客观、中
立的态度进行调查和处理，确保公正性。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）公司各部门、各分子公司在发现或监测到舆情信息后，立即初步分析与整理，并及时上报舆情办；
（二）一般舆情由舆情办制定应对方案并处理，同时向舆情领导小组汇报进展；重大舆情则需立即上报舆情领导小组，舆情领导
小组组长就应对重大舆情做出决策和部署，必要时向上级主管部门报告。
第十四条 舆情信息处理措施：
（一）坚决落实即时响应的要求，严禁出现任何拖延处理的现象，迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与媒体取得联系，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，做好疏导、化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况；在舆情得到完全控制后，
公司应进行全面复盘并加强危机恢复管理，对舆情触发或导致危机的，应就处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划并实施，事
后总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在舆情领导小组做出确定该类信息依法披露、处置等应
对并完成实施之前，不得对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，或给公司造成损失的
，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成违法、犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁发的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁发的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
苏州固锝电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/6eeeab01-18be-4fec-a386-522e581144d5.PDF
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2024-12-30 18:36│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发
出会议通知，并于2024年12月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长
吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司舆情管理制度》全文于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资
者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、 审议通过《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第七次独立董事专门会议和第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过并同意将
该议案提交董事会审议。
经审核，公司本次收购新硅能100%股权的交易价格是以交易双方一致认可的评估机构的评估结论为依据并经各方友好协商确定，
股权转让方案和相关协议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易构成关联交易，独立董事对本次关联交易事项进行了
审查，并发表了同意的独立董事专门意见，参会的非关联董事审议通过了相关议案，关联董事依法回避表决。本次交易目的在于减少
关联交易和同业竞争，拓展公司的客户群体，提升公司的研发能力，符合公司长期战略布局。交易遵循了公平、公允的原则，交易定
价方式公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，交易的资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，同意本次关联交易。
关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决。
《苏州固锝电子股份有限公司关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-086)于2024年
12月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/95be8c7c-9008-433d-aae6-c9f1c9aae743.PDF
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2024-12-19 15:57│苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c070d147-ee2e-4194-8684-6db9aeff2769.PDF
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2024-11-27 16:26│苏州固锝（002079）：关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的进展公告
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一、控股股东股权结构变更的情况概述
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日披露了《苏州固锝电子股份有限公司关于控股股东股权结构
变更暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2024-081）。公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”
）的实际控制人吴念博先生与吴炆皜先生于2024年11月16日签订了《股权转让协议》，根据协议约定，吴念博先生目前持有苏州通博
94.5754%的股权，吴念博先生将其持有的苏州通博68.0890%的股权以人民币0元的价格转让给吴炆皜先生（以下简称“本次权益变动
”）。本次权益变动后，吴念博先生持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博68.0890%的股权，从而间接控制公司，
成为公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容
详见公司于2024年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州固锝电子股份有限公司详式权益变动报告书》《苏
州固锝电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、进展情况
近日，公司收到苏州通博的通知，获悉其股权变更的工商登记手续已经完成并已取得苏州市姑苏区数据局核发的《营业执照》。
苏州通博本次工商变更后，公司控股股东不变，实际控制人由吴念博先生变更为吴炆皜先生。
本次权益变动暨实际控制人变更事项，系苏州通博的股权结构变更，不会导致公司的控股股东发生变化，不会影响公司经营的稳
定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《苏州通博电子器材有限公司工商营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ebadcc40-8a07-4fde-8c00-024812369449.PDF
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2024-11-20 21:11│苏州固锝（002079）：苏州固锝-简式权益变动报告书
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苏州固锝（002079）：苏州固锝-简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/0aed7400-4fef-40d5-b824-053b668af65d.PDF
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2024-11-20 21:11│苏州固锝（002079）：苏州固锝详式权益变动报告书
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苏州固锝（002079）：苏州固锝详式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/498349aa-e47e-4292-86ff-49cfb6ec5023.PDF
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2024-11-20 21:10│苏州固锝（002079）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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苏州固锝（002079）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d9c8ea72-6864-4bb7-a56c-a517f332a39a.PDF
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2024-11-18 18:01│苏州固锝（002079）：关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告
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重要内容提示：
1、2024年11月16日，吴念博先生与吴炆皜先生签署《股权转让协议》，依据协议约定，吴念博将其持有的苏州通博电子器材有
限公司68.0890%的股权转让给其子吴炆皜先生。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博68.089
0%的股权。
2、截至本次公告披露日，公司控股股东苏州通博持有公司23.1403%股份。本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，
不涉及苏州通博所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为苏州通博。
3、本次权益变动完成后，吴炆皜先生成为苏州通博的控股股东，并将通过其控制的苏州通博间接控制上市公司23.1403%股份，
公司的实际控制人将由吴念博先生变更为吴炆皜先生。
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动概况
近日，公司收到控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）发来的《关于股权结构变更的告知函》，得知吴
念博先生与吴炆皜先生于2024年11月16日签订了《股权转让协议》。根据协议约定，吴念博先生目前持有苏州通博94.5754%的股权，
吴念博先生将其持有的苏州通博68.0890%的股权以人民币0元的价格转让给吴炆皜先生（以下简称“本次权益变动”）。转让完成后
，吴念博持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博68.0890%的股权。2024年11月16日，苏州通博股东会审议通过了上
述股权转让事项。
吴念博与吴炆皜为父子关系，吴炆皜自2020年9月担任公司董事长，全面负责公司经营管理。2024年11月16日，吴念博通过协议
方式向吴炆皜转让其持有的公司控股股东苏州通博68.0890%的股权及对应全部权益。本次权益变动满足公司未来发展需求。截至目前
，苏州通博持有公司23.1403%股份，系上市公司的控股股东。本次权益变动系苏州通博的股权结构变更，不触及要约收购义务，不涉
及苏州通博所持上市公司股份的变动，不会导致上市公司控股股东发生变更。本次转让完成后，上市公司控股股东仍为苏州通博，实
际控制人由吴念博变更为吴炆皜。
本次权益变动后，苏州通博尚需完成工商变更登记手续。
（二）转让双方的基本情况
转让方吴念博先生简历如下：男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973年6月至1990年12月，任苏州
市无线电元件十二厂车间主任、厂长；1990年11月至2020年9月，历任公司副总经理，总经理、董事长。2020年9月至今，担任公司董
事。目前，吴念博先生还兼任苏州通博电子器材有限公司董事长，固锝半导体美国股份有限公司、江苏圣源庠文化传播有限公司、苏
州至善治理文化发展有限公司、马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻
材料有限公司、苏州礼乐乐器股份有限公司董事，江苏明伦源文化传播有限公司执行董事兼总经理，苏州硅能半导体科技股份有限公
司、有道至成（北京）文化传播有限公司监事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事
长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州明德公益基金会理事等职务。
受让方吴炆皜先生简历如下：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月
至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经
理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年9月至今，担任公司董事长；2
024年11月16日起，担任苏州通博执行公司事务的董事、总经理。此外，吴炆皜先生目前还兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏
州晶银新材料科技有限公司、马来西亚 ISILVER MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.公司、马来西亚 AICSEMICONDUCTOR SDN. BHD.公
司董事长，苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州华锝半导体有限公司董事，新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏
州）有限公司执行董事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）、苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州汇明
创业投资管理有限公司、江苏明伦源文化传播有限公司监事等职务。
（三）《股权转让协议》主要内容
2024年11月16日，吴念博先生与吴炆皜先生签署了《股权转让协议》，约定吴念博将其持有苏州通博68.0890%的股权以人民币0
元的价格转让给吴炆皜。协议经双方签字后生效。上述股权转让的交割日为本协议生效之日。
二、公司实际控制人变更情况
截至目前，公司控股股东苏州通博持有公司23.1403%股份。本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，不涉及苏州通博
所持公司股份的变动，不会导致公司控股股东发生变更。本次权益变动后，公司实际控制人将由吴念博先生变更为吴炆皜先生。
2024年11月16日，吴炆皜与吴念博签订《一致行动协议》，约定双方在公司董事会或股东大会召开前应达成一致意见，如存在分
歧，以吴炆皜意见为准，协议有效期至任意一方不再直接或间接持有上市公司的股份之日终止。
公司实际控制人变更前后的股权控制关系情况如下：
实际控制人变更前：
实际控制人变更后：
注：除上述控股关系外，截至本提示公告披露之日，吴炆皜通过员工持股计划间接持有苏州固锝股份 15万股，吴念博通过员工
持股计划间接持有苏州固锝股份 9万股。按照《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴炆皜、吴
念博自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。
三、本次权益变动暨实际控制人变更对公司的影响
本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，不会导致控股股东发生变化，不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管
理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
本次权益变动涉及的信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定于
本次权益变动事实发生之日起3个交易日内编制并披露相关权益变动报告书。
公司将持续关注本次权益变动的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《股权转让协议》
2、《关于股权结构变更的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/25d77219-82cd-47a0-be2a-c3170d7e4f43.PDF
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2024-11-14 17:12│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
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