公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 16:05 │苏州固锝（002079）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-08-01 19:41 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:40 │苏州固锝（002079）：关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告│
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│2025-08-01 19:40 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-07-18 18:32 │苏州固锝（002079）：注销部分股票期权及调整2022年股票期权激励计划行权价格之法律意见书 │
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│2025-07-18 18:32 │苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-07-18 18:32 │苏州固锝（002079）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-07-18 18:31 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:30 │苏州固锝（002079）：关于对外投资设立海外孙公司的公告 │
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2025-08-15 16:05│苏州固锝（002079）：关于对外投资的进展公告
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一、概述
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年7月17日召开的第八届董事会第十三次临时会议和第
八届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》，于2025年7月31日召开的第八届董事会第十四次
临时会议和第八届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易
的议案》，具体内容详见2025年7月19日、8月2日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有
限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告（编号：2025-035）》和《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源
科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告（编号：2025-039）》。
二、进展情况
（一）固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝科技”）
近日，固锝科技完成了增资事项的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：固锝电子科技（苏州）有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王丽丽
5、注册资本：28620万元整
6、成立日期：2021年 3月 9日
7、经营期限：长期
8、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区现代大道 88号 6层
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电装
备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
10、股权结构：苏州固锝持有固锝科技100%的股权
（二）新加坡公司
近日，新加坡公司完成了设立手续，相关登记信息如下：
1、公司名称：GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.
2、实体编号：202534529D
3、公司类型：私人股份有限公司
4、注册日期：2025年8月7日
5、住所：新加坡海滩路38号南滩大厦
6、股权结构：固锝科技持有新加坡公司100%的股权
（三）苏州谱曜能源科技有限公司（以下简称“苏州谱曜”）
近日，苏州谱曜完成了增资入股的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：苏州谱曜能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320505MABU9TBD98
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：周丽
5、注册资本：1061.2万元
6、成立日期：2022年 7月 18日
7、经营期限：无固定期限
8、住所：苏州市高新区通安镇真北路 100 号
9、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；一般项目：合同能源管理；智能
输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构：苏州晶银持有苏州谱曜51%的股权
三、备查文件
1、固锝电子科技（苏州）有限公司营业执照
2、苏州谱曜能源科技有限公司营业执照
3、GOODARK SINGAPORE PTE.LTD.设立的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/78384d07-23fa-4790-93d1-dcdb7d6aba02.PDF
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2025-08-01 19:41│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十四次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2025年7月28日以电话、电
子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月31日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决
的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议和董事会战略委员会第八次会议审议通过并同意将该议
案提交董事会审议。
同意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司以自有资金3,272,500元的价格受让苏州领晟创业投资合伙企业（有限合伙）
持有的苏州谱曜能源科技有限公司35%的股权（对应注册资本2,800,000元），并在股权受让完成后以现金3,052,775元认购苏州谱曜
新增的2,612,000元注册资本（增资款超过新增注册资本的部分计入公司资本公积）。本次交易金额总计6,325,275元，资金来源为苏
州晶银自有资金，本次股权受让并增资完成后，苏州晶银取得苏州谱曜51%的股权。
关联董事滕有西先生回避了表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-039）于2025年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8d486444-eac6-4ff2-b721-9829d610f463.PDF
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2025-08-01 19:40│苏州固锝（002079）：关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告
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苏州固锝（002079）：关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3dbf0700-5e24-4867-9694-e8f8771a4854.PDF
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2025-08-01 19:40│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十五次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第八届监事会第十五次临时会议于2025年7月28日以电话、电
子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月31日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先生主持，经与会监事审议并以投票表
决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
通过本次交易将进一步落实公司绿色环保的经营理念，同时提升上市公司在新能源市场的竞争力。交易各方均遵循了自愿、公平
、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。董事会的召集、召开、
表决程序和决议符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等的规定，合法有效，监事会同意本次关联交易。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的的公告》（公告编号
：2025-039）于2025年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1c351837-c8bc-4c91-99d5-15eeb53115a1.PDF
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2025-07-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四
次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划获
授股票期权的激励对象中，有8名首次授予激励对象、5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，2名首次授予激励对
象因退休而不再在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但尚未行权的23.45万份股票期权进行注销。具体内容详见2025年7月19
日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-033）。
2025年7月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述23.45万份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关
规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/40551620-7045-436b-afc6-03fabec908c0.PDF
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2025-07-18 18:32│苏州固锝（002079）：注销部分股票期权及调整2022年股票期权激励计划行权价格之法律意见书
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苏州固锝（002079）：注销部分股票期权及调整2022年股票期权激励计划行权价格之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/17d0f49f-cd6e-47be-b02b-129d545105a0.PDF
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2025-07-18 18:32│苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告
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苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/433acc8e-21d0-4180-9256-c3c98dd2c0ec.PDF
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2025-07-18 18:32│苏州固锝（002079）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告
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苏州固锝（002079）：关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/35fa4524-69a9-4bc0-80b2-cfcfd7a6a222.PDF
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2025-07-18 18:31│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2025年7月14日以电话、电
子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决
的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授股票期权的激励对象中，有8名首次授予激励对象、5名预
留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销；有2名
首次授予激励对象因退休而不再在公司任职，上述激励对象已获授但尚未行权的2.10万份股票期权应由公司进行注销。综上，本次合
计注销股票期权23.45万份。根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的23.45万份股
票期权进行注销。
《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）于2025年7月19日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
鉴于公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，根据《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，在公司2024年年度权益
分派方案实施完毕后，本次激励计划股票期权行权价格由10.25元/份调整为10.23元/份，董事会同意以上行权价格调整方案。
《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-034）于2025年7月19日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资设立海外孙公司的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
本次设立海外孙公司，有利于满足公司开拓国际市场，实行国际化发展需要, 符合公司长期发展战略和长远利益，对公司未来将
产生积极影响。董事会同意公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝科技”）
进行增资，并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立其海外子公司“GOOD
ARKSINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。
《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》（公告编号：2025-035）于2025年7月19日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b21873ff-b781-46fc-b355-5d18a3f4547d.PDF
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2025-07-18 18:30│苏州固锝（002079）：关于对外投资设立海外孙公司的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八
届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》，公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固
锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金出资1115万美元（折
合人民币约8000万元）在新加坡设立苏州固锝的海外全资孙公司“GOODARKSINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主
管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”），现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为进一步提升苏州固锝的国际竞争力，实现“走出去”战略，满足公司国际化发展战略需要，公司拟以自有资金8000万元人民币
向全资子公司固锝科技进行增资，并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设
立苏州固锝的海外全资孙公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关
最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”）。
2、公司于2025年7月17日召开的第八届董事会第十三临时会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外
投资设立海外孙公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次对外投资事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、本次增资方案的情况
（一）增资方案
1、公司使用自有资金向固锝科技增资人民币8000万元，增资完成后固锝科技的注册资本由20,620万元变更为28,620万元。
2、上述增资事项完成后，固锝科技以自有资金在新加坡设立全资子公司GOODARK SINGAPOREPTE. LTD.注册资本1115万美元（约8
000万元人民币）（最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关核准或备案结果为准）。
（二）增资对象基本情况
1、固锝科技
（1）公司名称：固锝电子科技（苏州）有限公司
（2）统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q
（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：王丽丽
（5）注册资本：20620万元
（6）成立日期：2021年3月9日
（7）经营期限：长期
（8）住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区东长路88号
（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电
装备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（10）股权结构：固锝科技为苏州固锝的全资子公司
（11）最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31 日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 162,427,175.64 200,376,246.64
负债总额 30,010,710.87 85,320,437.88
所有者权益合计 132,416,464.77 115,055,808.76
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-6月（未经审
计）
营业收入 30,030,477.04 13,606,952.22
营业利润 -50,892,495.05 -22,854,686.95
净利润 -50,868,299.59 -22,855,389.75
2、新加坡孙公司
（1）公司名称：GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.
（2）注册国别及地址：新加坡（38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower, Singapore189767）
（3）注册资本：1115万美元（折合人民币约8000万元）
（4）出资方式：自有资金
（5）经营范围：设计、采购、销售、组装、集成电路芯片测试和其他辅助活动；研发、生产、销售太阳能电池用浆料及其他电
子材料
（6）股权结构：公司全资子公司固锝科技持有100%股权
以上信息，以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响
1、投资目的：本次对外投资事项旨在通过新加坡孙公司的运营，加强与国际客户、合作伙伴的合作，拓展海外市场份额，提升
公司产品和服务的国际知名度和品牌影响力。促进公司在半导体和新材料领域的业务增长，实现全球产业链的布局和优化。一方面，
通过构建海外管理总部，统筹公司在海外的业务运营、市场拓展、投资并购、资源配置等职能，提升公司在国际市场的管理效率和决
策能力，打造国际化的管理团队和运营体系； 另一方面，通过打造海外研发中心，聚焦半导体和新材料领域，开展前沿技术研究、
产品开发和创新应用，提升公司的技术水平和核心竞争力。吸引国际顶尖研发人才，建立国际合作研发网络，推动技术成果的转化和
应用。为公司的全球化竞争提供核心技术支持。
2、对公司的影响：本次对外投资事项符合公司长期发展战略和长远利益，对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公
司的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。
四、风险提示
本次对外投资设立海外孙公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市
场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导
致海外孙公司未来运营存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次临时会议决议
2、公司第八届监事会第十四次临时会议决议
3、公司第八届董事会战略委员会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/388ef47c-34de-4566-9813-34330a21f811.PDF
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2025-07-18 18:30│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十四次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第八届监事会第十四次临时会议于2025年7月14日以电话、电
子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先生主持，经与会监事审议并以投票表
决的方式通
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