公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 17:17 │苏州固锝（002079）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │苏州固锝（002079）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:03 │苏州固锝（002079）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:00 │苏州固锝（002079）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:40 │苏州固锝（002079）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:37 │苏州固锝（002079）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:37 │苏州固锝（002079）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:37 │苏州固锝（002079）：关于使用募集资金置换先期投入的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:37 │苏州固锝（002079）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:36 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:17│苏州固锝（002079）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 6月 3日召开的 2025 年
年度股东会审议通过,现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2026年 4月 27 日的总股本 908,126,323 股为
基数，向全体股东每 10 股派送 0.17 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 15,438,147.49 元。上述利润分配方案自披露
至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基
数实施并保持上述分配比例不变。
2、自 2025 年度利润分配方案披露后至实施期间，因《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的部分激励对
象自主行权 353,600 份股票期权，公司的总股本相应增加 353,600 股，公司总股本由分配方案披露时的 908,126,323 股变更至908
,479,923 股。
3、公司按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则对 2025 年度利润分配方案进行相应调整，调整后的方案为：公司拟按现
有总股本 908,479,923 股为基数，按每10 股派发现金红利 0.17 元(含税)，共计 15,444,158.69 元（含税）。
4、因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分
红派息业务至股权登记日期间，股权激励计划激励对象暂停自主行权。
5、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，距离股东会审议通过该方案时间未超过两个月。
二 、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 908,479,923 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.170000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.153000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款 0.03
4000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款0.017000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 6月 29 日
2、除权除息日：2026 年 6月 30 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****568 苏州通博电子器材有限公司
2 08*****045 润福贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他参数调整情况
1、本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.017 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关约定，对
2022 年股票期权的行权价格作出相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州市高新区通安镇华金路 200 号
咨询联系人：李莎
咨询电话：0512-66069609
传真电话：0512-68189999
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/35f66551-1bf8-4b6f-ac2b-55404b2be71a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│苏州固锝（002079）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理滕有西先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，
以集中竞价交易方式减持公司股份不超过69,191股，即不超过公司2026年5月31日总股本908,477,923股的0.0076%。
近日，公司收到滕有西先生出具的《股份减持计划告知函》，计划减持其持有的部分公司股份，具体如下：
一、 股东基本情况
股东名称 所持股份总数（股） 公司总股本（股） 占公司总股本
比例
滕有西 276,764 908,477,923 0.0305%
注：如合计数据产生尾差系四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司股票期权激励计划行权后持有的公司股份。
3、拟减持股份数量及占公司总股本比例：
股东名称 拟减持公司股数量（股） 占公司总股本的比例 占其持有股数比例
滕有西 69,191 0.0076% 25%
4、减持期间：自公告之日起15个交易日后的3个月内，即2026年7月3日起至2026年10月2日止。减持期间上述股东将遵守上市公
司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息等规定。减持期间如遇公司
分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、价格区间：根据市场交易价格决定。
三、承诺履行情况
1、滕有西先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》、《上
市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
2、滕有西先生在担任公司董事、高级管理人员期间承诺：本人在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截至本公告披露之日，本次减持计划与此前披露的意向、承诺
一致，未违反相关承诺事项。
四、相关风险提示
1、滕有西先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2、滕有西先生实施本次减持计划的同时，将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
滕有西先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/59d11830-bf64-409b-9e72-2e44cdd41603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:03│苏州固锝（002079）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 3日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 6月 3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2026 年 5月 29 日（星期五）。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 197,029,663 股，占公司有表决权股份总数的21.6879%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 189,351,355 股，占公司有表决权股份总数的20.8427%。
通过网络投票的股东 658 人，代表股份 7,678,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.8452%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662 人，代表股份 7,678,708 股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东658人
，代表股份7,678,308股，占公司有表决权股份总数的0.8452%。2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出
席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 196,120,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5386%；反对649,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3297%；弃权 259,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316%
。中小股东总表决情况：
同意 6,769,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1621%；反对 649,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.4611%；弃权 259,300股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3769%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 196,101,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5290%；反对682,065 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3462%；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1248%。
中小股东总表决情况：
同意 6,750,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9151%；反对 682,065 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.8825%；弃权 245,900股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2024%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 6,756,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.9863%；反对 666,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 8.6851%；弃权 255,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3287%。
中小股东总表决情况：
同意 6,756,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9863%；反对 666,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.6851%；弃权 255,600股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3287%。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 195,047,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9939%；反对1,725,788 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8759%；弃权 256,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1302
%。中小股东总表决情况：
同意 5,696,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1846%；反对 1,725,788 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.4750%；弃权256,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.3404%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于开展金融衍生品业务的议案
总表决情况：
同意 196,253,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6062%；反对500,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2540%；弃权 275,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%
。中小股东总表决情况：
同意 6,902,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8954%；反对 500,405 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.5168%；弃权 275,500股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5878%。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于向金融机构申请授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 195,793,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3726%；反对978,286 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4965%；弃权 257,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1309%。
中小股东总表决情况：
同意 6,442,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9011%；反对 978,286 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.7402%；弃权 257,900股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3586%。
表决结果：通过。
提案7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度审计机构的议案总表决情况：
同意 196,189,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5738%；反对584,805 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2968%；弃权 255,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1294%。
中小股东总表决情况：
同意 6,838,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0632%；反对 584,805 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6159%；弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3209%。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 195,895,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4246%；反对869,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4411%；弃权 264,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1343%
。中小股东总表决情况：
同意 6,544,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2349%；反对 869,170 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.3192%；弃权 264,600股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4459%。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 195,892,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4226%；反对871,770 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4425%；弃权 265,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%
。中小股东总表决情况：
同意 6,541,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1854%；反对 871,770 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.3531%；弃权 265,800股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4615%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：原浩、夏青青
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/37640e1c-fdf5-47ae-91a7-9ee6b50b6a73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:00│苏州固锝（002079）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6658bc84-101e-4502-af32-96b798783d36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:40│苏州固锝（002079）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公
司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等有关规定履行持续督导职责，对苏州固锝使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）96,601,307.00 股，每股发行价格为人民币 9.18 元，募集资金总额人民币88
6,799,998.26元，扣除发行费用人民币12,578,399.98元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 874,221,598.28 元。本次募
集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用15,223,313.53 元（含不可抵扣的增值税）后
的募集资金净额为人民币871,576,684.73元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026年 4
月 20日出具了信会师报字[2026]第 ZA11847号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方及四方监管协
议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情
|