公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:46 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-03-03 18:46 │苏州固锝（002079）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-03-03 18:46 │苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-01-20 16:56 │苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-01-20 16:56 │苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-01-20 16:55 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-01-20 16:55 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-01-14 20:36 │苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-01-12 17:45 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-01-12 17:45 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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2026-03-24 15:46│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2026年3月20日以电话、电子邮件的方式发
出会议通知，并于2026年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和授权范围，董事会同意在本次向特定对象发行
股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权公司董事
长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户
足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司本次
向特定对象发行股票的工作进度，同意公司开设募集资金专户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募
集资金监管协议签署等事宜。
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dd791cd4-c762-4f20-aeec-b4051a165810.PDF
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2026-03-03 18:46│苏州固锝（002079）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕344号），批复主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/36577946-749f-41ac-97e5-5fdaccc7ac95.PDF
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2026-03-03 18:46│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/0c785b09-52d2-4f06-b952-f65f38bdd5b8.PDF
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2026-01-20 16:56│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/35d2cacc-e9df-48b2-bd20-85829e10ff4f.PDF
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2026-01-20 16:56│苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c9a5eda3-bff4-48dc-b5d7-7c31b73c6a8b.PDF
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2026-01-20 16:55│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f1262d9f-8850-425b-ba26-dd91c8078336.PDF
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2026-01-20 16:55│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/029b150c-f656-4dcc-9a96-dae784d93786.PDF
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2026-01-14 20:36│苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/91c0d078-f1c2-40a3-9fda-64e447c6b6a6.PDF
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2026-01-12 17:45│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c2db0e34-c4b8-4433-a88d-dc4360a021bb.PDF
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2026-01-12 17:45│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5740c331-e7c7-4276-9f78-698d5ec33a8a.PDF
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2026-01-12 17:45│苏州固锝（002079）：2024年向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）
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苏州固锝（002079）：2024年向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/227d0d30-756d-4c1a-b0e4-cbc55a33d9de.PDF
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2026-01-12 17:45│苏州固锝（002079）：立信会计师事务所关于苏州固锝申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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苏州固锝（002079）：立信会计师事务所关于苏州固锝申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0e6a67c9-5472-453d-b830-6dda3b77578c.PDF
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2026-01-12 17:41│苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
苏州固锝电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120023号）（以下简称“审核问询函”），深
交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司分别于2025年7月8日、2025年9月2日会同相关中介机构针对审核问询函的回复、募集说明书（申报稿）等相关申请文件的财
务数据及其他变动事项内容进行了更新并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于苏州固锝电子股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核问询函之回复报告》《苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的募集说明书（修订稿）》
等相关文件。
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文
件进行了同步更新，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网披露的《苏州固锝电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A
股股票募集说明书（修订稿）》《关于苏州固锝电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/edb28f8c-c356-41ad-b09d-21f22d8fc058.PDF
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2026-01-12 17:41│苏州固锝（002079）：关于苏州固锝申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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苏州固锝（002079）：关于苏州固锝申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/cd2acb8d-3a2b-46d9-becc-25e927bd73c3.PDF
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2026-01-12 17:41│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f7f922e8-144d-4727-9996-596a6f9ba797.PDF
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2025-12-20 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期届满的提示性公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/84067b9f-f749-4c0a-b5c9-000ec2647f07.PDF
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2025-11-28 15:52│苏州固锝（002079）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由苏州市地方金融管理局指导、苏
州市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025苏州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全
景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 12 月 2日（星期二，15:30-17:00）。
届时公司管理层将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2ccaf14d-c81e-4938-823c-a5b2851dd0b1.PDF
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2025-11-18 17:52│苏州固锝（002079）：关于监事离任的公告
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一、监事离任情况
根据《公司法》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》，
公司取消监事会并监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席暨职工代表监事刘立冬先生、监事蒋晓航先生的监事职务
自然解除。刘立冬先生离任监事职务后仍在公司任职，蒋晓航先生离任后不再担任公司任何职务。
二、监事离任对上市公司的影响
本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正
常。
截至本公告披露日，刘立冬先生、蒋晓航先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘立冬先生、蒋晓
航先生在任职期间监督公司治理工作所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/92fc9132-69ad-4245-acfc-d700aca46e0c.PDF
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2025-11-17 18:14│苏州固锝（002079）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网
络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份 192,916,186 股，占公司有表决权股份总数的 23.8001％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总数的23.1127％。
通过网络投票的股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的0.6874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.6874％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 447 人，
代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的0.6874％。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：提案 1.00 关于变更注册资本、增加
董事席位并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 189,331,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418％；反对 3,553,918股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8422％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.016
0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6647％；反对3,553,918 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.7825％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5528％。本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,379,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1668％；反对 3,474,118股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8008％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
24％。
中小股东总表决情况：
同意 2,035,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5280％；反对3,474,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3503％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1217％。表决结果：通过。
提案 3.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意 189,404,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1795％；反对 3,475,718股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8017％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
8％。
中小股东总表决情况：
同意 2,059,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9695％；反对3,475,718 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3791％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6515％。表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,401,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1783％；反对 3,478,118股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8029％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
8％。
中小股东总表决情况：
同意 2,057,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9264％；反对3,478,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.4221％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6515％。表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 189,380,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1672％；反对 3,473,618股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8006％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.032
2％。
中小股东总表决情况：
同意 2,036,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5441％；反对3,473,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.3414％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1145％。表决结果：通过。
提案 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 189,446,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013％；反对 3,430,718股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7783％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
04％。
中小股东总表决情况：
同意 2,101,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7232％；反对3,430,718 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 61.5714％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7053％。表决结果：通过。
提案 7.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:187,446,025 股
7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:190,491,539 股
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