公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 17:47 │苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2025-11-04 15:42 │苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问│
│ │报告 │
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2025-11-06 17:47│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c9aa5dd5-fc94-431e-9a8a-33fb1c9f8615.PDF
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2025-11-04 15:42│苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告
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苏州固锝（002079）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9138517c-ad39-4b51-af6d-611d3e135558.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/52531a29-0a71-4c1d-88a1-eab51d2c69b2.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/864ceccc-21e9-4374-9483-18352d7b848e.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/00d08806-24ae-4bbe-b30d-4688af562131.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见
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苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94686079-6609-421f-82a3-9a6399e2a1e8.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2ddf3a55-affb-4705-b5bc-88f0e3a7ccda.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bebce108-50f6-49b6-b333-297a75173ff5.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次会议决议公告
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苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/444d84c2-3de3-414d-a681-402ce560180b.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/871baafc-6d4f-4e8d-a11c-dc6ebb24709c.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期限行权条件成就及注销部分股票期
│权之法律意见书
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苏州固锝（002079）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期限行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/270ba740-511e-4f5b-9677-b6d3454fbcf1.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的公告
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苏州固锝（002079）：关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45ceb63c-e25d-4dc3-bc10-a1cff889af95.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告
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苏州固锝（002079）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/062e7b62-f2e4-4501-b99e-c9897e44c0cf.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告
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苏州固锝（002079）：关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9798ea4-b0fa-42a3-83df-553855011a5b.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单
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苏州固锝（002079）：苏州固锝2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31e9fb17-e8ae-4edc-b1f8-d3be2b7ba488.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受
托人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本、增加董事席位并修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《股东会累积投票制实施细 非累积投票提案 √
则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选 累积投票提案 应选人数
人的议案 （2）人
7.01 关于提名古媚君女士为第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案
7.02 关于提名李莎女士为第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
1、上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10 月 30 日刊载于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、提案 1.00 为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权
三分之二以上通过。
3、除提案 1.00 以外，其他提案为普通决议事项，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权半数以上通过。
4、提案 7.00 适用累积投票制并采用等额选举，应选非独立董事 2人。累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给
若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强
化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事
、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议
的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2025 年 11 月 16 日(上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大
会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证
件原件者出席。
5、现场会议联系方式
联系人：李莎
地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a85b410-e142-4bf8-918d-431da407ba87.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：2025年三季度报告
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苏州固锝（002079）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c9cf6ad-c3d2-4c46-8246-bbc13a7d7a38.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝募集资金管理制度 （2025年10月）
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苏州固锝（002079）：苏州固锝募集资金管理制度 （2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d39da163-3636-4a5f-8359-7477e8ac2fa4.PDF
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2025-10-30 00:00│苏州固锝（002079）：苏州固锝薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）
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第一条 为建立及完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称为“公司”）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科
学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本
议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第一章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期相同。委
员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职
申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本规则有关规定补足委员人数。
第二章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》
《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策与方案，须经公司董事会通过后，提交股东大会审议批准后方可实施；公
司高管人员的薪酬政策与方案经董事会审议批准后实施。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会可设内部执行小组，在闭会期间可以对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门
应给予积极配合，及时提供所需资料。第十一条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东大会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第十二条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。
第十三条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人
员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第十四条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。
第四章 决策程序
第十五条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，向其提供以下资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责；
（三）拟订公司薪酬分配方案和分配方式的有关测算依据。
第十六条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作年度述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事和高级管理人员的薪酬金额和奖励方式，薪酬与考核委员会表决通过后，提
交公司董事会讨论审议。
第五章 议事规则
第十七条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天可采用书面、电子邮件或电话（包括传真）等其他电
子通信方式通知全体委。遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限
。第十八条 薪酬与考核委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。
第十九条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。独立董事委员应当亲自出席，
因故不能出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为投票表决，可以采取现场会议、现场和远程视频相结合或通讯表决的方式召开。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须
经全体委员过半数通过。第二十二条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发
表意见，但非薪酬和考核委员会委员对议案没有表决权。第二十三条 薪酬与考核委员会委员与会议讨论事项存在关联关系的，该关
联委员应予以回避表决，会议所作决议须经参加会议的无关联关系委员过半数通过。第二十四条 如有必要，薪酬与考核委员会可以
聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司承担。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，会议形成的书面决议可视同会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名
，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关
信息。
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