公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 21:11│苏州固锝（002079）：苏州固锝-简式权益变动报告书
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苏州固锝（002079）：苏州固锝-简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/0aed7400-4fef-40d5-b824-053b668af65d.PDF
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2024-11-20 21:11│苏州固锝（002079）：苏州固锝详式权益变动报告书
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苏州固锝（002079）：苏州固锝详式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/498349aa-e47e-4292-86ff-49cfb6ec5023.PDF
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2024-11-20 21:10│苏州固锝（002079）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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苏州固锝（002079）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d9c8ea72-6864-4bb7-a56c-a517f332a39a.PDF
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2024-11-18 18:01│苏州固锝（002079）：关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告
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重要内容提示：
1、2024年11月16日，吴念博先生与吴炆皜先生签署《股权转让协议》，依据协议约定，吴念博将其持有的苏州通博电子器材有
限公司68.0890%的股权转让给其子吴炆皜先生。转让完成后，吴念博持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博68.089
0%的股权。
2、截至本次公告披露日，公司控股股东苏州通博持有公司23.1403%股份。本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，
不涉及苏州通博所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为苏州通博。
3、本次权益变动完成后，吴炆皜先生成为苏州通博的控股股东，并将通过其控制的苏州通博间接控制上市公司23.1403%股份，
公司的实际控制人将由吴念博先生变更为吴炆皜先生。
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动概况
近日，公司收到控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）发来的《关于股权结构变更的告知函》，得知吴
念博先生与吴炆皜先生于2024年11月16日签订了《股权转让协议》。根据协议约定，吴念博先生目前持有苏州通博94.5754%的股权，
吴念博先生将其持有的苏州通博68.0890%的股权以人民币0元的价格转让给吴炆皜先生（以下简称“本次权益变动”）。转让完成后
，吴念博持有苏州通博26.4865%的股权，吴炆皜先生持有苏州通博68.0890%的股权。2024年11月16日，苏州通博股东会审议通过了上
述股权转让事项。
吴念博与吴炆皜为父子关系，吴炆皜自2020年9月担任公司董事长，全面负责公司经营管理。2024年11月16日，吴念博通过协议
方式向吴炆皜转让其持有的公司控股股东苏州通博68.0890%的股权及对应全部权益。本次权益变动满足公司未来发展需求。截至目前
，苏州通博持有公司23.1403%股份，系上市公司的控股股东。本次权益变动系苏州通博的股权结构变更，不触及要约收购义务，不涉
及苏州通博所持上市公司股份的变动，不会导致上市公司控股股东发生变更。本次转让完成后，上市公司控股股东仍为苏州通博，实
际控制人由吴念博变更为吴炆皜。
本次权益变动后，苏州通博尚需完成工商变更登记手续。
（二）转让双方的基本情况
转让方吴念博先生简历如下：男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973年6月至1990年12月，任苏州
市无线电元件十二厂车间主任、厂长；1990年11月至2020年9月，历任公司副总经理，总经理、董事长。2020年9月至今，担任公司董
事。目前，吴念博先生还兼任苏州通博电子器材有限公司董事长，固锝半导体美国股份有限公司、江苏圣源庠文化传播有限公司、苏
州至善治理文化发展有限公司、马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻
材料有限公司、苏州礼乐乐器股份有限公司董事，江苏明伦源文化传播有限公司执行董事兼总经理，苏州硅能半导体科技股份有限公
司、有道至成（北京）文化传播有限公司监事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事
长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州明德公益基金会理事等职务。
受让方吴炆皜先生简历如下：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月
至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经
理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年9月至今，担任公司董事长；2
024年11月16日起，担任苏州通博执行公司事务的董事、总经理。此外，吴炆皜先生目前还兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏
州晶银新材料科技有限公司、马来西亚 ISILVER MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.公司、马来西亚 AICSEMICONDUCTOR SDN. BHD.公
司董事长，苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州华锝半导体有限公司董事，新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏
州）有限公司执行董事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）、苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州汇明
创业投资管理有限公司、江苏明伦源文化传播有限公司监事等职务。
（三）《股权转让协议》主要内容
2024年11月16日，吴念博先生与吴炆皜先生签署了《股权转让协议》，约定吴念博将其持有苏州通博68.0890%的股权以人民币0
元的价格转让给吴炆皜。协议经双方签字后生效。上述股权转让的交割日为本协议生效之日。
二、公司实际控制人变更情况
截至目前，公司控股股东苏州通博持有公司23.1403%股份。本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，不涉及苏州通博
所持公司股份的变动，不会导致公司控股股东发生变更。本次权益变动后，公司实际控制人将由吴念博先生变更为吴炆皜先生。
2024年11月16日，吴炆皜与吴念博签订《一致行动协议》，约定双方在公司董事会或股东大会召开前应达成一致意见，如存在分
歧，以吴炆皜意见为准，协议有效期至任意一方不再直接或间接持有上市公司的股份之日终止。
公司实际控制人变更前后的股权控制关系情况如下：
实际控制人变更前：
实际控制人变更后：
注：除上述控股关系外，截至本提示公告披露之日，吴炆皜通过员工持股计划间接持有苏州固锝股份 15万股，吴念博通过员工
持股计划间接持有苏州固锝股份 9万股。按照《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴炆皜、吴
念博自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。
三、本次权益变动暨实际控制人变更对公司的影响
本次权益变动系控股股东苏州通博的股权结构变更，不会导致控股股东发生变化，不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管
理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
本次权益变动涉及的信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定于
本次权益变动事实发生之日起3个交易日内编制并披露相关权益变动报告书。
公司将持续关注本次权益变动的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《股权转让协议》
2、《关于股权结构变更的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/25d77219-82cd-47a0-be2a-c3170d7e4f43.PDF
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2024-11-14 17:12│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c2431b47-aab9-40be-9168-a2d04bd6198d.PDF
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2024-11-13 17:57│苏州固锝（002079）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第八届董事会第十次临时会议和第八届监事会第十次临
时会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电
子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）等相关规定，根据
证券公司于2024年10月31日提供的公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权明细汇总表，截至本次激励计划
首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，公司首次授予股票期权的第一个行权期最终未行权的股票期权数量为8.27万份，公司同
意对该部分股票期权进行注销。具体内容详见2024年11月12日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电
子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-076）。
2024年11月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.27万份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关
规定，程序合法、有效。本次注销部分股票期权事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ccc970c6-6897-456f-8b15-b4f9779e726e.PDF
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2024-11-11 17:40│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议于 2024 年11 月 7日以电话、电子邮件的方式
发出会议通知，并于 2024年 11月 11日下午在苏州高新区通安镇华金路 200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监
事 3名，实到监事 3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陆
飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《苏州固
锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期已到期未行权的全部股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。《苏州固锝电子股份有限公司
关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-076）于 2024年 11月 12日刊登在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4853825c-9935-48ab-8270-354944dbc6f4.PDF
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2024-11-11 17:32│苏州固锝（002079）：关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事会秘书杨朔女士的辞职申请，杨朔女士因工作岗
位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。杨朔女士辞去该职务后将继续在公司任职，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
杨朔女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨朔女士任职期间为公司做出的
贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，杨朔女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有公司股份 6万股，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续按照相关法律法规、规范性文件对所持股份进行管理。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第八
届董事会第十次临时会议审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的议案》，同意聘任李莎女士为公司副总经理兼董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，简历附后。
李莎女士具备履行董事会秘书职责所须的专业知识和工作经验，2013 年已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书
的任职要求。
李莎女士联系方式如下 ：
通讯地址：江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200号
办公电话：0512-66069609
传真电话：0512-68189999
电子邮箱：lisha@goodark.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7ce2fa49-42a1-4a16-8ace-1191ea26164c.PDF
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2024-11-11 17:32│苏州固锝（002079）：江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝注销2022年股票期权激励计划部分股票期权之法律意
│见书
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致：苏州固锝电子股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（简称“本所”）接受苏州固锝电子股份有限公司（简称“苏州固锝”或者“公司”）的委托，担任苏州固
锝实施 2022 年股票期权激励计划（简称“本计划”或者“本次激励计划”）之专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年
8 月修订)》（简称“《自律监管指南第 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）以及《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
规定，就苏州固锝注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权（以下简称“本次事项”）的相关事项出具本法律意见书。
本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本
所律师仅就中国法律有关的问题发表法律见。
本所及经办律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担相应法律责任。
在前述核查验证过程中，公司保证已向本所律师提供和披露为出具本法律意见书所必须之真实、准确、完整的原始书面材料、副
本材料或口头证言；保证所提供之材料和文件、所披露之事实无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏。公司保证所提供副本材料
与正本一致、复印件与原件一致；保证所提供之文件、材料上的所有签字和印章均真实、有效；保证所有口头陈述和说明与事实一致
。
本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人
一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的
证明或说明文件作出判断。
本所律师同意公司按证监会、深交所的审核要求引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧
义或曲解，并需经本所律师对其引用的有关内容进行审阅和确认。
本法律意见书仅供苏州固锝为本次股票期权激励计划之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得
将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
基于上述以及本所律师对上述法律、法规及规范性文件的理解，出具法律意见如下：
一、本次激励计划和本次事项的批准和授权
（一）本次激励计划的批准与授权
1、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励
计划相关的议案。
2、公司独立董事张杰、朱良保、叶玲于 2022 年 9 月 23 日就公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及相关事项发表了独立
意见，认为实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。
3、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于核实<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等与本次激励计划相关
的议案。公司监事会就公司本次激励计划相关事项发表了核查意见，认为实施本次激励计划有助于进一步健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2022 年 10 月 19 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》，公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予股票期权的激励对象名单再次进行了
核实并发表了核查意见。
6、2022 年 11 月 16 日，公司披露了《苏州固锝电子股份有限公司关于 2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》
，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了首次授予股票期权的登记工作，向符合条件的154 名激励对象授予
股票期权 484.80 万份，行权价格为 10.32 元/份。
7、2023 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年股
票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见
，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024 年 9 月 5 日，公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
9、2024 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第九次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，监事会对相关事项进行核实并发
表了核查意见。
10、2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
（二）本次事项的批准
1、2024 年 11 月 11 日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
2、2024 年 11 月 11 日，公司第八届监事会第十次临时会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
综上所述，本所律师认为，针对本次事项，公司董事会已经取得合法授权，并已履行了现阶段必要的批准程序，相关内容符合法
律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《激励计划（草案）》规定，首次授予股票期权的第一个行权期为“自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权
之日起24个月内的最后一个交易日当日止”，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以
注销。
根据证券公司于 2024 年 10 月 31 日提供的公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权明细汇总表，
截至本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，公司首次授予股票期权的第一个行权期最终未行权的股票期权数量为
8.27 万份。该部分股票期权将由公司予以注销。
本次注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《
激励计划(草案)》等相关规定，尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理信息披露以及注销等相关程序。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bd7aa1cb-0fe6-4642-a5f5-904a5d7648d1.PDF
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2024-11-11 17:32│苏州固锝（002079）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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苏州固锝（002079）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/03633115-e630-4a18-8314-a23de6fb17fd.PDF
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2024-11-11 17:31│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十次临时会议决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于 2024年 11月 7日以电话、电子邮件的方式发
出会议通知，并于 2024年 11月 11日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式
通过如下议案：
一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
《苏州固锝电子股份有限公司关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-076）于 2024年 11
月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
同意聘任李莎女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-077）于 2024 年 11月 12日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e58c1994-2117-46b6-ac6e-8660e2f806b7.PDF
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2024-10-31 00:00│苏州固锝（002079）：2024年三季度报告
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苏州固锝（002079）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5c0bf442-8f93-4e1e-9725-60c009e1ebe8.PDF
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2024-10-31 00:00│苏州固锝（002079）：监事会决议公告
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苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2024年 10月 18日以电话和电子邮件的方式发出
会议通知，并于 2024年 10月 29 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3人，会议由监事会主席陆飞敏女士主持
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