公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:56 │中材科技（002080）：关于中材科技取消监事会的临时受托管理事务报告 │
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│2025-08-01 16:47 │中材科技（002080）：关于公司债券获得中国证监会注册批复的公告 │
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│2025-07-25 21:37 │中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2025年第1次修订） │
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│2025-07-25 21:37 │中材科技（002080）：关于公司总法律顾问辞任的公告 │
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│2025-07-25 21:37 │中材科技（002080）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-07-25 21:36 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-07-25 21:35 │中材科技（002080）：监事会决议公告 │
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│2025-07-25 21:35 │中材科技（002080）：关于收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 21:34 │中材科技（002080）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 21:34 │中材科技（002080）：中材科技募集资金使用管理办法 │
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2025-08-01 16:56│中材科技（002080）：关于中材科技取消监事会的临时受托管理事务报告
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债券简称：24中材 K2 债券代码：148852.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中材科技股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人
，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中材科技股份有限公司第七
届董事会第二十二次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议决议公告》，现就公司债券重大事
项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年7月26日披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告》《中材科技股份有限公
司第七届监事会第十二次临时会议决议公告》，发行人发生的重大事项如下：
经发行人第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议审议通过，发行人为进一步规范公司运作，完善公
司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订
）》等相关规定，发行人拟对《中材科技股份有限公司章程》《中材科技股份有限公司股东会议事规则》《中材科技股份有限公司董
事会议事规则》进行修订。本次公司章程及附件的修订经发行人 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，发行
人将取消监事会，监事会职权由董事会审计及法治建设委员会行使。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人取消监事会属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c9452ef5-71b4-4db9-92b3-a9353051288f.PDF
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2025-08-01 16:47│中材科技（002080）：关于公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《关于同意中材科技股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1568 号）。批复主要内容如下
：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件要求及公司股东大会授权，在上述批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事
宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/bffe210b-ddc6-4daa-bc9d-c019c0d4b0f7.PDF
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2025-07-25 21:37│中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2025年第1次修订）
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中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2025年第1次修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4e93b1f0-1c11-4181-af55-22003bd642a9.PDF
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2025-07-25 21:37│中材科技（002080）：关于公司总法律顾问辞任的公告
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近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总法律顾问贺扬先生的书面辞职报告。
贺扬先生因工作变动申请辞去公司总法律顾问职务。贺扬先生辞任后将继续担任公司首席合规官、证券事务代表。
公司董事会对贺扬先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/e8cdea9e-7a74-4393-a092-3936b47b4603.PDF
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2025-07-25 21:37│中材科技（002080）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关
于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚
需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审
计工作经验，自 2022 年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2024 年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和
政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财
务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，
同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签
署相关协议。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构
资格。2013 年 11 月，转制为特殊普通合伙制。
组织类型：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼。
首席合伙人：石文先
截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 723 人。
中审众环 2024 年度经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024
年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、
林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，非金属矿物制品
业同行业上市公司审计客户家数 10 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年
因执业行为受到监督管理措施13 次。
47 名从业执业人员近三年在中审众环执业因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 9 人次，自律监管措施 2 人次、纪律处分
4 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：侯书涛先生，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2022
年起为公司提供审计服务；最近三年签署 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张浩先生，2023 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业；最
近三年签署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玉平先生，2003 年成为注册会计师，2
007 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务；最近三年复核 3 家上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自
律处分。
3、独立性
项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、
投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2025 年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权
公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计及法治建设委员会审议意见
董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，
认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同意聘请中审众环为公司 2025
年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，同
意聘请中审众环为公司 2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十二次临时会议决议；
2、第七届审计及法治建设委员会审议意见；
3、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a579f892-9ea9-4e62-8b2c-c7a2317d25ab.PDF
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2025-07-25 21:36│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体董
事、监事及高级管理人员，于 2025年 7 月 25 日上午 9 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼12 层公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公
司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的
议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）
》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟对《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司股东
会议事规则》、《中材科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次公司章程及附件的修订经公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职权由公司董事会审计及法治建设委员会行使。
《中材科技股份有限公司章程（2025 年第 1 次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案》、《中材科技股份有限公司股
东会议事规则》及《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于 2025 年 7 月 26 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
公司对《中材科技股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则》、《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设
委员会实施细则》、《中材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《中材科技股份有限公司董事会提名委员会实施
细则》、《中材科技股份有限公司独立董事制度》、《中材科技股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
》、《中材科技股份有限公司投资者关系管理办法》、《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》、《中材科技股份有限公司内幕
信息知情人登记管理制度》、《中材科技股份有限公司财务管理制度》、《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》、《中材
科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》及《中材科技股
份有限公司总裁工作细则》进行修订。上述制度已全文刊登于 2025 年 7 月 26 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》、《中材科技股份有限公司财务管理制度》已经公司董事会审
计及法治建设委员会审议通过。《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》已经独立董事专门会议审议通过。
《中材科技股份有限公司独立董事制度》、《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》尚需公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
3、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。经公司第
七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任段星亮先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。
段星亮先生简历如下：
中国国籍，1982 年出生，硕士研究生。曾任中国建材股份有限公司行政人事部副总经理、人力资源部副总经理（主持工作）、
人力资源部总经理等职务。现任中材科技股份有限公司副总裁、总法律顾问。
段星亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”
。
4、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关
于收购中建材（上海）航空技术有限公司部分股权并实施增资的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过
。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材
科技股份有限公司关于收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）全文刊登于 2025 年 7 月
26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员构成的
议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会调整后的人员构成如下：王冠宇（主任委员）、林芳、刘志猛。
6、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，
并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）全文刊登于 2025 年 7 月 26 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）全文刊登于 2025 年 7 月 26
日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次临时会议决议；
2、2025 年第 2 次独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/59bb16a0-b012-4e78-9c8d-49ca665ca549.PDF
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2025-07-25 21:35│中材科技（002080）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式通知全体监事
，于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法
》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的
议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）
》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司股
东会议事规则》、《中材科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并废止《中材科技股份有限公司监事会议事规则》。
本次公司章程及附件的修订经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职
权由公司董事会审计及法治建设委员会行使。
《中材科技股份有限公司章程（2025 年第 1 次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案》、《中材科技股份有限公司股
东会议事规则》及《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于 2025 年 7 月 26 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届监事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/b095d5d6-4a53-49d4-83cf-ba81233f524c.PDF
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2025-07-25 21:35│中材科技（002080）：关于收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告
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中材科技（002080）：关于收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7bf6c302-dd73-4ed0-8ffe-e21112f42771.PDF
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2025-07-25 21:34│中材科技（002080）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》，决定召开中材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 16:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日。
7、出席对象：
（1）截至 2
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