公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 12:26 │中材科技（002080）：关于筹划回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-10-23 18:39 │中材科技（002080）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:39 │中材科技（002080）：中材科技章程（2026年第1次修订） │
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│2026-10-23 18:37 │中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2026年第1次修订） │
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│2026-10-23 18:37 │中材科技（002080）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2026-10-23 18:37 │中材科技（002080）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-23 18:36 │中材科技（002080）：第七届董事会第三十三次临时会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:35 │中材科技（002080）：：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）关于中材科技以自筹资金预先投入募 │
│ │集资金投资项... │
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│2026-10-23 18:35 │中材科技（002080）：使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 │
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│2026-10-23 18:35 │中材科技（002080）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-11-06 12:26│中材科技（002080）：关于筹划回购公司股份的提示性公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，目前正在筹划回购公司股份事项，具体情况如下:
一、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
二、拟回购股份的用途
为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份实施完成之后 3年内全部予以注销并减少注册资本。
三、资金来源
公司自有资金及/或自筹资金。
四、拟回购股份的方式、价格、资金总额及实施期限
1、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
2、拟回购股份的价格：回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
3、拟回购股份的资金总额：计划回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 2.5亿元（含）。
4、实施期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起 3个月内。
五、风险提示
目前该事项正在筹划阶段，公司将尽快制定合理可行的回购股份方案，并依法履行审议程序并及时履行信息披露义务。审议通过
后的最终方案可能与本次公告内容存在差异，请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。本次回购事项需按规定履行相关
审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
同时，公司关注到11月4日中国人民银行发布加力实施股票回购增持再贷款政策，公司将结合回购再贷款政策、公司资金情况、
市场走势等，充分运用政策工具，通过回购等方式，维护公司价值和广大投资者利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/57a410e2-1c90-417b-b3d3-675a51697715.pdf
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2026-10-23 18:39│中材科技（002080）：2026年三季度报告
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中材科技（002080）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a413c082-8079-4cd5-98e5-64ab6501571a.PDF
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2026-10-23 18:39│中材科技（002080）：中材科技章程（2026年第1次修订）
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中材科技（002080）：中材科技章程（2026年第1次修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3f087404-3390-4c66-9cda-0d2c69d89105.PDF
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2026-10-23 18:37│中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2026年第1次修订）
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中材科技（002080）：中材科技章程修正案（2026年第1次修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a52f4687-55b3-4b33-b5ca-00434d830f6d.PDF
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2026-10-23 18:37│中材科技（002080）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52 号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已实施 2025年度向特定对象发行股票工作。公司向15名合格投资者合计发行
人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为 51.40元/股，募集资金总额为人民币 4,481,149,197.40元，实际募集资金净额为
人民币4,462,166,155.69 元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 28 日划至公司募集资金专项账户。截至 2026年 10 月 22 日，公
司募集资金已使用金额为 0元，当前余额为 446,321.53万元（包含未置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额）。
2026年 10月 23日，公司第七届董事会第三十三次临时会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币
1,396,351,976.65元。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《中材科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0207776号）。
截至 2026年 9月 27日，本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 自筹资金已 拟置换金额
诺投资金额 投入金额
1 年产 3,500万米低介电 180,624.00 166,200.00 53,411.62 53,411.62
纤维布项目
2 年产 2,400万米超低损 175,089.00 147,500.00 4,208.66 4,208.66
耗低介电纤维布项目
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 自筹资金已 拟置换金额
诺投资金额 投入金额
3 偿还国拨资金专项应 82,014.92 82,014.92 82,014.92 82,014.92
付款
合计 437,727.92 395,714.92 139,635.20 139,635.20
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》中对募集资金置换预先投入作
出了安排：“公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
三、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：中材科技股份有限公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经
公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序；置换事项、实施置换时间符合《上市公司募集资金监
管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。本保荐机构对中材科技股份有限公司实施该事项无异议。
四、备查文件
（一）董事会决议；
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证
报告》（众环专字（2026）0207776号）；
（三）华泰联合证券有限责任公司《关于中材科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/475afb0e-7fc1-4f77-8532-9f7b896db914.PDF
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2026-10-23 18:37│中材科技（002080）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司、公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤
”）及泰山玻纤之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）在确保不影响募投项目建设进度、不改变募集资
金用途、保证资金安全的前提下，共同使用不超过 20亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在不超过上述额度及有效期内可滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52号），公司已实施 2025年度向特定对象发行股票工作。公司向 15 名合格投资者合计发行人民币普通股（A 股）87,181,891 股，
发行价格为 51.40 元 /股，募集资金总额为人民币4,481,149,197.40元，实际募集资金净额为人民币 4,462,166,155.69元。上述募
集资金已于 2026 年 9 月 28 日划至公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户。
本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：
序号 项目名称 项目投资总额（万 拟投入募集资金金
元） 额（万元）
1 年产 3,500万米低介电纤维布项目 180,624.00 166,200.00
2 年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布 175,089.00 147,500.00
项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 52,400.00 50,501.70
合计 490,127.92 446,216.62
二、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效率、增强股东回
报，在确保不影响募投项目建设进度、不改变募集资金用途、保证资金安全的前提下，公司、泰山玻纤及泰玻邹城拟使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理，
三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）产品种类
为严格控制风险，公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品（包括
但不限于通知存款、结构性存款等产品），且上述现金管理产品不得用于质押。
（二）额度及期限
公司、泰山玻纤及泰玻邹城可共同在不超过20亿元额度内使用闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金。
（四）收益分配
公司、泰山玻纤及泰玻邹城使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归各公司所有。
（五）决策及实施
经公司董事会授权，分别由公司、泰山玻纤及泰玻邹城董事长或总经理在审议批准的现金管理额度及有效期范围内行使现金管理
相关事项的决策权、签署相关法律文件，具体事宜由公司、泰山玻纤及泰玻邹城财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将按照 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求
及时披露现金管理业务的具体情况。
四、现金管理风险及风险防控措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量介入，但并不排除受到市场波动的影响。
（二）风险防控措施
1、公司、泰山玻纤及泰玻邹城将严格遵守审慎原则，购买期限不超过12个月（含一年）的保本型现金管理产品。
2、公司、泰山玻纤及泰玻邹城将根据募金资金投资项目资金投入计划选择相适应的现金管理产品，确保不因现金管理影响募金
资金投资项目建设。
3、公司内审部门负责对使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行检查和监督。
4、公司董事会审计及法治建设委员会、独立董事有权对使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
5、公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响
公司将在保证募集资金投资项目实施和正常生产经营资金需求情况下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集
资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司对闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率、增强股东回报、实
现资金保值增值，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审计及法治建设委员会审议情况
公司于2026年10月22日召开董事会审计及法治建设委员会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月23日召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：中材科技股份有限公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用部分募
集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形
，符合公司及股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定要求。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）华泰联合证券有限责任公司《关于中材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/13a908cd-cf09-46ac-8a34-359893fef24a.PDF
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2026-10-23 18:36│中材科技（002080）：第七届董事会第三十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次临时会议于 2026 年 10 月 19 日以书面形式通知全体董
事、高级管理人员，于 2026 年10 月 23 日上午 9时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12 层公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》。本议案
已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）全文刊登于 2026年 10月 24日的《中国证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。
《中材科技股份有限公司章程（2026 年第 1次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案（2026年第 1次修订）》全文刊
登于 2026 年 10月 24日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于总部职能部门设置调整的议案》。
根据公司管理需要，拟调整公司总部组织架构，调整后的具体情况如下：党群工作部、办公室、证券部（董事会办公室）、投资
发展部（国际业务部）、科技管理部、企业管理部、安全环保部、人力资源部（组织人事部）、财务管理部、数字化部、纪委监督执
纪室、纪委综合室、党委巡察办、审计部、法律合规部。
4、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2026-056）全文刊登于 202
6 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投
项目和补充流动资金的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于使用募集资金向泰山玻纤提供借款的公告》（公告编号：2026-057）全文刊登于 2026年 10月 24
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-058）全文刊登于 2026年 10月 2
4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资、泰山玻纤对泰山玻纤
邹城公司增资的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于使用募集资金向泰玻邹城增资的公告》（公告编号：2026-059）全文刊登于 2026 年 10 月 24 日
的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。本议案已经
公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》（公告编号：2026-060）全文刊登于 2026年 10月 24日的《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）董事会审计及法治建设委员会会议决议；
（三）董事会战略、投资与 ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/50595c6b-4846-4d83-b6e4-6f355f9a8e4e.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）关于中材科技以自筹资金预先投入募集资
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中材科技（002080）：：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）关于中材科技以自筹资金预先投入募集资金投资项...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/df28bfbe-fc80-46da-9f09-240cce8594ad.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”
或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》）等有关规定，对中材科技本次使用部分募集资金向子公司提供借款以
实施募投项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52 号），中材科技向特定对象发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为每股 51.40元，募集资金总额为人民币 4,481,1
49,197.40元，扣除不含税的发行费用 18,983,041.71元后，实际募集资金净额为 4,462,166,155.69元。上述募集资金实际到位时间
为 2026年 9月 28日，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中材科技股份有限公司验资报告》（众环验字
（2026）0200022号）。
公司已和保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行管理。
二、募集资金投资项目的具体情况
根据《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》及相关文件，本次发行募集资金扣
除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募
金额 集资金金额
1 年产 3,500万米低介电纤维布 180,624.00 166,200.00 166,200.00
项目
2 年产 2,400万米超低损耗低介 175,089.00 147,500.00 147,500.00
电纤维布项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 52,400.00 52,400.00 50,501.70
合计 490,127.92 448,114.92 446,216.62
其中，“年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目”由公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）建
设实施，项目总投资 175,089.00万元，拟使用募集资金 147,500万元。目前募集资金已全部到位，公司拟以募集资金 147,500万元
向泰山玻纤提供借款。
三、借款基本情况
（一）借款金额：人民币 147,500万元；
（二）借款用途：专项用于泰山玻纤“年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目”建设；
（三）借款利率：双方协商确定；
（四）借款期限：自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。
四、本次借款对象基本情况
公司名称 泰山玻璃纤维有限公司
注册资本 458,172.4537万元
注册日期 1999-09-17
注册地址 泰安市大汶口工业园
经营范围 许可项目，危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目，玻璃纤维及制品制造；高
性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；
金属制品研发；金属冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；金属链条及其他金属制品制造；金属废料和碎屑加工处理；
非金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；
金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销
售；高性能有色金属及合金材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械
制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；纺织专用
设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许
可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销
售；纸制品制造；木制容器制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品
制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音
材料制造；建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成 中材科技持有 100%股权
泰山玻纤的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日（经审计） 2026年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 2,600,973.73 2,755,671.21
负债总额 1,683,051.81 1,748,462.09
净资产 917,921.92 1,007,209.12
营业收入 905,244.21 536,702.68
净利润 109,981.54 88,978.27
五、借款的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向泰山玻纤提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施，符合
相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，本次用于项目建设提供借款的募集资金将存放于泰山玻纤开立的募集资金专项账户，并与公司、保荐
机构、募集资金监管银行签订募集资金四方监管协议。泰山玻纤将按照相关监管规则和公司内部管理要求规范使用募集资金，确保募
集资金使用合规性。
七、审议程序及意见
公司于 2026年 10月 23 日召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募
投项目和补充流动资金的议案》，同意公司向子公司提供借款以实施募投项目。以上事项无需提交公司股东会审议。
八、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：中材科技本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审计及法治建设
委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，有助于保障募投项目实施进展，提高募集资金使用效率，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。
本保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/31eca459-ba07-49e9-8d9c-c9a4af9e01aa.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”
或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》）等有关规定，对中材科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52 号），中材科技向特定对象发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为每股 51.40元，募集资金总额为人民币 4,481,1
49,197.40元，扣除不含税的发行费用 18,983,041.71元后，实际募集资金净额为 4,462,166,155.69元。上述募集资金实际到位时间
为 2026年 9月 28日，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中材科技股份有限公司验资报告》（众环验字
（2026）0200022号）。
公司已和保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行管理。
二、募集资金投资项目的具体情况
根据《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》及相关文件，本次发行募集资金扣
除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募
金额 集资金金额
1 年产 3,500万米低介电纤维布 180,624.00 166,200.00 166,200.00
项目
2 年产 2,400万米超低损耗低介 175,089.00 147,500.00 147,500.00
电纤维布项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 52,400.00 52,400.00 50,501.70
合计 490,127.92 448,114.92 446,216.62
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）产品种类
为严格控制风险，公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的现金管理产品（包
括但不限于通知存款、结构性存款等产品），且上述现金管理产品不得用于质押。
（二）额度及期限
公司及子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）可共同
在不超过 20亿元额度内使用闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个
月内有效，在不超过上述额度及有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金。
（四）收益分配方式
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归各公司所有。
（五）决策及实施
经公司董事会授权，由公司、泰山玻纤及泰玻邹城董事长或总经理在审议批准的现金管理额度及有效期范围内行使现金管理相关
事项的决策权、签署相关法律文件，具体事宜由公司、泰山玻纤及泰玻邹城财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求及时
披露现金管理业务的具体情况。
四、现金管理风险分析及风险防控措施
（一）现金管理风险分析
尽管公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量介入，但并不排除受到市场波动的影响。
（二）风险防控措施
1、公司、泰山玻纤及泰玻邹城将严格遵守审慎原则，购买期限不超过 12个月（含一年）的保本型现金管理产品。
2、公司、泰山玻纤及泰玻邹城将根据募金资金投资项目资金投入计划选择相适应的现金管理产品，确保不因现金管理影响募金
资金投资项目建设。
3、公司内审部门负责对使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行检查和监督。
4、公司董事会审计及法治建设委员会、独立董事有权对使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
5、公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求及时履行信息披露义务。
五、现金管理事项对公司的影响
公司将在保证募集资金投资项目实施和正常生产经营资金需求情况下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集
资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司对闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率、增强股东回报、实
现资金保值增值，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审议程序及意见
公司于 2026年 10月 22日召开董事会审计及法治建设委员会会议，于 2026年 10月 23日召开第七届董事会第三十三次临时会议
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。以上事项无需提
交公司股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：中材科技在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用部分募集资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。
本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/652f2cd7-34b7-4968-b6f1-290e9ef38385.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”
或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》）等有关规定，对中材科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52 号），中材科技向特定对象发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为每股 51.40元，募集资金总额为人民币 4,481,1
49,197.40元，扣除不含税的发行费用 18,983,041.71元后，实际募集资金净额为 4,462,166,155.69元。上述募集资金实际到位时间
为 2026年 9月 28日，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中材科技股份有限公司验资报告》（众环验字
（2026）0200022号）。
公司已和保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行管理。
二、募集资金投资项目的具体情况
根据《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》及相关文件，本次发行募集资金扣
除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募
金额 集资金金额
1 年产 3,500万米低介电纤维布 180,624.00 166,200.00 166,200.00
项目
2 年产 2,400万米超低损耗低介 175,089.00 147,500.00 147,500.00
电纤维布项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 52,400.00 52,400.00 50,501.70
合计 490,127.92 448,114.92 446,216.62
三、用募集资金置换募投项目实施过程中已投入的自筹资金事项的情况为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根
据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0207776号），截至 2026年 9月 28日，公司
预先投入募投项目的自筹资金为 139,635.20 万元，拟置换的金额为139,635.20万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后拟使 自筹资金预先投 拟置换金额
号 用募集资金 入金额
金额
1 年产 3,500万米低介电纤维布项 166,200.00 53,411.62 53,411.62
目
2 年产 2,400万米超低损耗低介电 147,500.00 4,208.66 4,208.66
纤维布项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 50,501.70 - -
合计 446,216.62 139,635.20 139,635.20
公司已在《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书》中对募集资金置换预先投入作
出了安排：“公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
”
本次置换方案符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 23 日召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《中材科技
股份有限公司章程》《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本次募集资金置换事项无需股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告》（众环专字（2026）0207776号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中材科技编制的关于募集资金置换报
告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在
所有重大方面如实反映了中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：中材科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会审计及法治建设
委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序；置换事项、实施置换时间符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中材科技实
施该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c5a26121-9166-423b-89c8-5ef8077eef08.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：使用募集资金对子公司增资的核查意见
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中材科技（002080）：使用募集资金对子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8d6a65c2-07a5-4426-9bfc-4950383d7beb.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：关于对南玻有限增资的公告
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一、交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 54,095.92万元向公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公
司（以下简称“南玻有限”）现金增资。
2026年 10月 23日，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司
对南玻有限增资的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程及相关规定，上
述事项无须提交股东会审议。
二、南玻有限基本情况
（一）企业名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
（二）注册地址：南京市雨花台区安德里 30号
（三）成立日期：1992年 11月 21日
（四）注册资本：30,891万人民币
（五）股权结构：公司持股 100%
（六）经营范围：工业贵金属研究、开发、销售；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、
咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、
产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用
品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布
印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；职业技能鉴定；金属压力容器、机械设备的销售
；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材
料、涂料的制造（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：认证服务；检验检
测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：标准化服务；机械
零件、零部件加工；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
南玻有限不属于“失信被执行人”。
（七）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 396,094.76 409,636.78
负债总额 235,170.92 257,714.32
净资产 160,923.84 151,922.46
营业收入 251,737.64 155,475.36
净利润 14,477.04 8,019.92
三、本次增资的主要内容
（一）增资方案：以2025年12月31日为基准日，公司以自有资金54,095.92万元向南玻有限现金增资，全部计入南玻有限注册资
本，增资完成后，南玻有限注册资本将增至84,986.92万元，仍为公司之全资子公司。
（二）增资协议主要内容
甲方：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
乙方：中材科技股份有限公司
（1）本次增资甲方增资金额为54,095.92万元，全部以货币方式出资，均计入注册资本。
（2）本次增资前甲方注册资本为30,891万元，实收资本为30,891万元。增资完成后，甲方注册资本由30,891万元增加至84,986.
92万元。
（3）乙方应于本协议生效之日起30日内，将增资价款足额汇入甲方账户。
（4）交割日为增资价款全部到账、甲方完成本次增资的工商变更登记之日。（5）自交割日起，乙方按其增资后的持股比例享有
股东权利、承担股东义务；交割日前甲方损益由全体原股东按原持股比例享有和承担，交割日后由甲方全体股东按增资后持股比例享
有和承担。
（6）本协议自双方（法定代表人/授权代表）盖章（签字）之日起生效。
四、本次增资对公司的影响
本次增资有助于改善南玻有限财务结构，降低其生产经营成本，降低南玻有限的资产负债率，改善其资本结构，提升抗风险能力
，助力公司长期健康发展。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次临时会议决议；
（二）增资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/af00f9d9-f8f2-418c-95d9-fba9a631779e.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：关于使用募集资金向泰玻邹城增资的公告
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中材科技（002080）：关于使用募集资金向泰玻邹城增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/768d55c1-e7b0-4c5f-8251-473409984717.PDF
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2026-10-23 18:35│中材科技（002080）：关于使用募集资金向泰山玻纤提供借款的公告
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一、募集资金使用概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕19
52 号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已实施 2025年度向特定对象发行股票工作（以下简称“本次发行”）。公司
向 15 名合格投资者合计发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为 51.40元/股，募集资金总额为人民币 4,481,149,197
.40元，实际募集资金净额为人民币 4,462,166,155.69元。
根据《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》，上述募集资金将用于
“年产 3,500 万米低介电纤维布项目”、“年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目”、“偿还国拨资金专项应付款”及“补充
流动资金”四个项目。其中，“年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目”由公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称
“泰山玻纤”）建设实施，项目总投资 175,089万元，拟使用募集资金 147,500万元。本次发行的募集资金已于 2026年 9月 28日全
部到位，公司拟以募集资金 147,500万元向泰山玻纤提供借款。
二、借款基本情况
（一）借款金额：人民币 147,500万元
（二）借款用途：专项用于泰山玻纤“年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布项目”建设
（三）借款利率：双方协商确定
（四）借款期限：自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款
三、泰山玻纤基本情况
（一）基本情况
企业名称：泰山玻璃纤维有限公司
注册地址：泰安市大汶口工业园
成立日期：1999年 9月 17日
注册资本：458,172.4537万人民币
股权结构：公司持股 100%
经营范围：许可项目，危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目，玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻
璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属制品研发
；金属冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属链条及其他金属制品制造；金属废料和碎屑加工处理
；非金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售
；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备
制造）；建筑材料生产专用机械制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；纺织专用设备销售；通用设备修理；
专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；纸制品制造；木制容器制造；塑料制品制造；玻璃纤维
增强塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不
含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
泰山玻纤不属于“失信被执行人”。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2026年 6月 30日（未经审计）
资产总额 2,600,973.73 2,755,671.21
负债总额 1,683,051.81 1,748,462.09
净资产 917,921.92 1,007,209.12
营业收入 905,244.21 536,702.68
净利润 109,981.54 88,978.27
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向泰山玻纤提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施并提升
募集资金使用效率，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形。
五、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，本次公司向泰山玻纤提供的借款将存放于泰山玻纤开立的募集资金专项账户，同时泰山玻纤已与公司
、保荐机构、募集资金监管银行签订募集资金四方监管协议。公司及泰山玻纤将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定，规
范使用募集资金。
六、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：中材科技股份有限公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项已经
公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，有助于保障募投项目实施进展，提高募集资金使用效
率，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
要求。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）华泰联合证券有限责任公司《关于中材科技股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8724c0f3-8100-469a-b791-fb5baf4c16c7.PDF
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2026-10-21 17:07│中材科技（002080）：关于2025年股票期权激励计划预留授予部分登记完成的公告
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中材科技（002080）：关于2025年股票期权激励计划预留授予部分登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/84321272-69cc-4ede-9b41-8bb5425f4a3e.PDF
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2026-10-20 19:22│中材科技（002080）：中材科技关于签署募集资金监管协议的公告
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中材科技（002080）：中材科技关于签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/488e5d84-ef11-4f7f-bbfc-0ec68fe876a9.PDF
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2026-10-20 00:00│中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ba135be3-e880-4dbd-8371-1f03d68d2f4e.PDF
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2026-10-20 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书
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中材科技（002080）：中材科技2025年向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/42e121e4-03f8-4afd-8001-dfacec5795c5.PDF
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2026-10-20 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市董事和高级管理人员持股情况
│变动的报告
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董事和高级管理人员持股情况变动的报告
经中国证券监督管理委员会《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号）同
意，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向 15名特定对象发行人民币普通股股票 87,181,891股，公司的总股本由 1,6
78,123,584股增加至 1,765,305,475股。
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d987ba28-45fd-47e3-9275-a92beab2b4f0.PDF
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2026-10-12 16:47│中材科技（002080）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意
│见及公示情况说明
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开第七届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于向
2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）（以下简称“《工作指引》”）等法律法规
和规范性文件及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2025年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对预留授予
激励对象进行了核查，现就公示情况及核查意见说明如下：
一、公司对预留授予激励对象的公示情况
1、公示内容：本激励计划预留授予激励对象的姓名和职务
2、公示时间：2026年 9月 22日至 2026年 10月 1日，公示期共 10天
3、公示方式：公司内部张贴
4、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可通过电话及邮件形式向公司董事会薪酬与考核委员会
进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截至 2026年 10月 1日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，无反馈记录。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查方式
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、在公司及公司控股子公司担任
的职务及相关任职文件、与公司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
三、公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象的核查意见
董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本激励
计划预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、截至公示期满日，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”
）、《工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。
2、本激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
4、本激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司）核心管理人员、关键技术及业务骨干。不包括公司外部董事（含独
立董事）及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《试行办法》和《工作指引》等规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/992a6ede-fb0a-4f60-8f5f-07eac52b4801.PDF
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2026-10-12 16:46│中材科技（002080）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
留授予激励对象名单的核查意见
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称“《工作指引》”）等法律
法规和规范性文件及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在充分听取公示意见后，对 2025 年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
一、截至公示期满日，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《试行办法》”
）、《工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。
二、本激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
四、本激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司）核心管理人员、关键技术及业务骨干。不包括公司外部董事（含独
立董事）及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《试行办法》和《工作指引》等规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中材科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/59c30794-51fa-44fa-b952-09767ceb79fe.PDF
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2026-10-08 18:51│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a6fe1618-4ab0-4403-949b-d45b6f3892c7.PDF
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2026-10-08 18:50│中材科技（002080）：华泰联合证券关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规
│性的报告
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中材科技（002080）：华泰联合证券关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/910dbc7d-a3d4-45ee-8cc5-4c278eefe1b6.PDF
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2026-10-08 18:50│中材科技（002080）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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中材科技（002080）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c3fb29ca-d9f6-4f05-9031-06e5ac42c113.PDF
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2026-10-08 18:46│中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）发行承销总结相关文件
已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。
《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件已于 2026年 10月 9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ae2c75af-d515-4e41-9248-e26800c52ecc.PDF
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2026-09-21 18:37│中材科技（002080）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授权日）
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一、预留授予股票期权在各激励对象间的分配情况
姓名 职务 授予股票期 占授予股票 占目前总股
权数量合计 期权总量的 本的比例
（万份） 比例
一、董事、高级管理人员
/ / / / /
二、其他激励对象
核心管理人员、关键技术及业务骨干 101.70 6.69% 0.06%
（24人）
预留授予合计 101.70 6.69% 0.06%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括外部董事（含独立董事）及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、核心管理人员、关键技术及业务骨干名单
序号 姓名 职务
1 范琦 核心管理人员/关键技术及业务骨干
2 方强 核心管理人员/关键技术及业务骨干
3 付强 核心管理人员/关键技术及业务骨干
4 甘娈娈 核心管理人员/关键技术及业务骨干
5 郭爱锋 核心管理人员/关键技术及业务骨干
6 李国东 核心管理人员/关键技术及业务骨干
7 刘加华 核心管理人员/关键技术及业务骨干
8 刘锦帆 核心管理人员/关键技术及业务骨干
9 鹿庆果 核心管理人员/关键技术及业务骨干
10 戚德海 核心管理人员/关键技术及业务骨干
11 秦成立 核心管理人员/关键技术及业务骨干
12 史寅寅 核心管理人员/关键技术及业务骨干
13 王艳奇 核心管理人员/关键技术及业务骨干
14 王永彬 核心管理人员/关键技术及业务骨干
15 王遵 核心管理人员/关键技术及业务骨干
16 夏宇凡 核心管理人员/关键技术及业务骨干
17 杨超 核心管理人员/关键技术及业务骨干
18 杨献宇 核心管理人员/关键技术及业务骨干
19 张波 核心管理人员/关键技术及业务骨干
20 张登刚 核心管理人员/关键技术及业务骨干
21 张峰 核心管理人员/关键技术及业务骨干
22 张万娟 核心管理人员/关键技术及业务骨干
23 赵振英 核心管理人员/关键技术及业务骨干
24 朱进 核心管理人员/关键技术及业务骨干
注：排名不分先后，按姓氏字母排序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/885cf9bb-e055-4cc3-9b35-0453d6942a0c.PDF
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2026-09-21 18:36│中材科技（002080）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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划预留授予激励对象名单的核查意见
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业
控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）（以下简称“《工作指引》”）等法律法规、规范性文件及《中
材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）预留授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、本激励计划预留授予激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会批准的《中材科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案修订稿）》规定的激励对象范围相符。
二、本激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
四、本激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司）核心管理人员、关键技术及业务骨干。不包括公司外部董事（含独
立董事）及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
五、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定
的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意向符合授予条件的 24名激励对象授予 101.70万份股
票期权，行权价格为 64.10元/份。
中材科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b7963a43-d105-4443-bb54-02c37b14ca2b.PDF
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2026-09-21 18:36│中材科技（002080）：第七届董事会第三十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次临时会议于 2026年 9月 16 日以书面形式通知全体董事
、高级管理人员，于 2026 年 9月 21日下午 3时 45分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12 层公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预
留部分股票期权的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2026-048）全
文刊登于 2026年 9月 22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<中材科技股份有限公司募集资金使用管
理办法>的议案》。
《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于 2026年 9月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<中材科技股份有限公司金融衍生业务管
理办法>的议案》。
《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文刊登于 2026 年 9月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司 3500万米特种玻
纤布项目变更的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2026-049）全文刊登于 2026年 9月 22日的《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）董事会战略、投资与 ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d8d81d83-07e5-42f7-9280-617100055d3e.PDF
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2026-09-21 18:35│中材科技（002080）：2025年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书
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中材科技（002080）：2025年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b7279853-90c1-465c-94fe-859692276d20.PDF
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2026-09-21 18:35│中材科技（002080）：投资项目（特种玻纤布）变更公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产
3,500万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》，具体内容详见《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布
）变更公告》（公告编号：2025-020）。
现因年产 3,500 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）建设期间，国际贵金属市场价格大幅波动，为保障项目按期投产，
公司对项目进行变更，主要变更的内容为原项目方案中贵金属使用方式由租赁变更为购置。变更后，项目建设规模总投资由原 142,8
31万元（其中利旧资产 55,487万元）变更为 174,818万元（其中利旧资产 55,487万元）。
公司第七届董事会第三十二次临时会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司 350
0万米特种玻纤布项目变更的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：年产 3,500万米特种玻纤布项目
建设内容：新购泰玻邹城北侧 182亩国有土地，用于新建细纱联合厂房，建设 4座特种纤维窑炉；同时利用泰玻邹城已有的二期
织布车间（含 80 亩土地、厂房、420台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，提高经济效益，建设形成特种玻纤布年
产能 3,500万米。
实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
项目地点：邹城市里彦工业园区
上述项目基本情况无变更。
（二）项目投资总额
原投资金额：项目建设规模总投资142,831万元（其中利旧资产55,487万元），其中建设投资 136,313万元，建设期利息 2,034
万元，铺底流动资金 4,484万元。变更后投资金额：项目建设规模总投资 174,818万元（其中利旧资产 55,487万元），其中建设投
资 167,877万元，建设期利息 2,504万元，铺底流动资金 4,437万元。
上述变更主要由于项目建设期间，国际贵金属市场情况发生较大变化，原贵金属租赁方案无法实施，对原项目方案中贵金属使用
方式由租赁变更为购置，增加项目投资金额，不涉及项目规模、产品结构、建设内容的改变。
（三）项目可行性分析
1、变更后的项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
2、项目产品属于高性能特种纤维布，项目建设符合国家产业政策和集团的高质量发展要求，符合企业高水平创新发展的需求。
3、项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。
4、因贵金属价格波动剧烈，市场主要租赁商不再提供租赁服务，原贵金属租赁方案无法实施，项目可研及时进行相应的变更是
必要的。变更后的项目投资估算合理，预期经济效益良好。
5、项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
三、项目投资对公司的影响
本项目是加快培育战略性新兴产业，贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会战新产业总体部署的重要举措。本项目满足了市场
需求，填补关键材料国内空白，推动我国信息技术产业发展。本项目面向关键应用领域新的应用场景，实现差异化竞争。本次变更对
项目经济效益影响较小，有助于项目建设的顺利推进并如期投产，提升公司核心竞争力。
四、备查文件
（一）董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/95745179-16e5-417a-ae72-c893e3380603.PDF
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2026-09-21 18:34│中材科技（002080）：中材科技金融衍生业务管理办法
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中材科技（002080）：中材科技金融衍生业务管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b022fdf1-b7fc-4d48-9ef8-f9d2d05712bb.PDF
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2026-09-21 18:34│中材科技（002080）：中材科技募集资金使用管理办法
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中材科技（002080）：中材科技募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c9c8a92b-65cf-410e-8b54-f628c717ba44.PDF
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2026-09-21 18:32│中材科技（002080）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告
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中材科技（002080）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e845df34-6511-4dc7-8160-710233ffa0f0.PDF
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2026-09-17 16:36│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书
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中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/1bf6e244-9aa6-4247-9b3d-a0870e91216d.PDF
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2026-08-17 16:34│中材科技（002080）：中材科技2026年第4次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《中材科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
8月 14日召开了 2026 年第 4次独立董事专门会议，对公司第七届董事会第十一次会议的相关议案进行了审议，并发表如下审核意
见：
一、《关于调整 2026 年日常关联交易预计的议案》
公司对 2026年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的
原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案相关授权的议案》
本次提请公司董事会授权管理层办理的与本次发行相关的具体授权事项系在公司股东会已批准的发行预案和授权范围内，符合《
上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，有利于公司本次发行相关事宜的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
三、《关于开设募集资金专户的议案》
公司为 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金设立专用账户，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定。议案提请授权
公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项，授权范围明确、具体，有利于提高实施效率。因
此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
独立董事：刘志猛、林芳、王冠宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c190d43a-9360-4d4f-9a74-ec24a1b21393.PDF
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2026-08-17 16:33│中材科技（002080）：2026年半年度报告
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中材科技（002080）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8574aa65-18bd-4f05-af40-d22adc758aff.PDF
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2026-08-17 16:33│中材科技（002080）：2026年半年度报告摘要
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中材科技（002080）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f1bda685-661f-42fc-aedd-ff18600c4a45.PDF
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2026-08-17 16:32│中材科技（002080）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中材科技（002080）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/abdb7ad7-05b8-402d-8574-3690a8b171b7.PDF
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2026-08-17 16:32│中材科技（002080）：中材科技关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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中材科技（002080）：中材科技关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4a06a86d-f89b-4535-94c4-5739cc5fc9b3.PDF
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2026-08-17 16:32│中材科技（002080）：董事会审计及法治建设委员会的审核意见
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中材科技（002080）：董事会审计及法治建设委员会的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/794fc13f-81ff-4019-a4d8-d56cdd90f154.PDF
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2026-08-17 16:31│中材科技（002080）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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中材科技（002080）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fb562bcd-08f1-40b0-b09d-8e82093dd6ae.PDF
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2026-08-17 16:30│中材科技（002080）：关于调整2026年日常关联交易预计的公告
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中材科技（002080）：关于调整2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ae8952a3-b18d-4b93-8b23-ac5abb3c530f.PDF
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2026-08-07 15:51│中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号），主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相
关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：中材科技股份有限公司
1、联系部门：证券部（董事会办公室）
2、联系电话：010-88437909
3、电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
1、保荐代表人：冯旭、廖君
2、联系部门：股票资本市场部
3、联系电话：010-56839327、010-56839542
4、电子邮箱：liyuhang@htsc.com、chenbowen@htsc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a491d4b6-abf2-41b2-9b56-27068f81a7b4.PDF
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2026-08-06 19:58│中材科技（002080）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常情况
中材科技股份有限公司（证券简称：中材科技；证券代码：002080；以下简称“公司”）股票于 2026年 8月 4日、2026年 8月
5日、2026年 8月 6日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对媒体报道、市场热点及公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、媒体报道、热点概念关注情况
近日，公司关注到公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）生产的特种纤维布产品关注度较高。公司
在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。
2、重大事项情况
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项于 2026 年 7月 6日获深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会作出予以注册
决定后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司提醒广大投资者，请投资者基于公司实际业务情况和已披露信息进行理性判断，避免盲目跟风炒作，注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/777a4275-2445-45da-9a53-3aad1b0ff77e.PDF
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2026-08-04 17:42│中材科技（002080）：中材科技2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）2026
│年付息公告
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中材科技（002080）：中材科技2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9e9876ae-f29d-49d5-af74-1b5864bbbd1f.PDF
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2026-07-15 17:28│中材科技（002080）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告
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中材科技（002080）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0df6bacc-cdb2-404d-ad65-dc8ba0ad5c9e.PDF
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2026-07-10 00:00│中材科技（002080）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年7月9日下午15：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 1,001名，代表 1,001 名股东，代表股份 1,121,164,958 股，
占公司有表决权股份总数的66.8106%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3名，代表 3名股东，代表股份 1,010,979,304股，占公司有表决权股份总数的
60.2446%。
通过网络投票表决的股东共 998人，代表股份 110,185,654股，占公司有表决权股份总数的 6.5660%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 1,000名，代表有表决权的股份数
110,290,354股，占公司股份总数的 6.5722%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于提名高则怀先生为公司董事的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,119,431,996 99.8454% 1,659,424 0.1480% 73,538 0.0066%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 108,557,392 98.4287% 1,659,424 1.5046% 73,538 0.0667%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭婕律师、钱妍律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中材科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/71dadcf3-e4f9-4537-8e6e-0e85c1906477.PDF
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2026-07-10 00:00│中材科技（002080）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中材科技（002080）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a2001489-1fab-4f65-aac4-3d722cfa82c5.PDF
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2026-07-07 18:45│中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/54b12627-84bb-425a-bc9e-b4d626b53da6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│中材科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18│中材科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│中材科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20│中材科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225018612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│中材科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722373.PDF
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2025-08-22│中材科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│中材科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20│中材科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222847712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│中材科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525484.PDF
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2024-08-22│中材科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936031.PDF
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2024-04-26│中材科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816165.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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