公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:13 │中材科技（002080）：2025年度第二期超短期融资券（科创债）发行结果公告 │
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│2025-06-10 18:01 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-06-10 18:00 │中材科技（002080）：投资项目（中亚叶片）公告 │
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│2025-05-22 19:17 │中材科技（002080）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 18:21 │中材科技（002080）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:21 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:20 │中材科技（002080）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 18:26 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-04-11 18:25 │中材科技（002080）：投资项目（特种玻纤布）变更公告 │
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│2025-04-11 18:25 │中材科技（002080）：投资项目（锂电池隔膜生产线）公告 │
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2025-06-12 17:13│中材科技（002080）：2025年度第二期超短期融资券（科创债）发行结果公告
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2024 年 4 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行
不超过 48 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 4
8 亿元超短期融资券。
2024 年 10 月 22 日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP326 号），发行超短期融资券的注册申
请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 48 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2025 年 6 月 12 日，公司完成了 2025 年度第二期超短期融资券（科创债）人民币 8 亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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有限
公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c3920886-152b-4f4c-8c58-d55bb7485ead.PDF
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2025-06-10 18:01│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以书面形式通知全体董事
、监事及高级管理人员，于 2025年 6 月 10 日上午 9：00 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12层公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监
事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司
（筹）并建设年产 110 套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（中亚叶片）公告》（公告编号：2025-027）全文刊登于 2025 年 6 月 11 日的《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/04260bb2-edeb-4fbd-91af-fdedfec8915d.PDF
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2025-06-10 18:00│中材科技（002080）：投资项目（中亚叶片）公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟在乌兹
别克斯坦新设中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹），投资 2,524.34 万美元建设年产 110 套百米级风电叶片制造基地建设项
目。
公司第七届董事会第二十一次临时会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（中亚）风电
叶片有限公司（筹）并建设年产 110 套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会
审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目实施单位基本情况
公司名称：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）（以工商登记为准）
设立地点：乌兹别克斯坦吉扎克州扎明区
注册资本：1,300 万美元
经营范围：(a) 研发、设计、制造、销售、运输和经营风电叶片及相关产品；(b) 提供与"（a）"项有关的技术援助、培训和服
务；(c) 维修本公司和其他公司制造的风电叶片；(d) 销售、进口和出口风电叶片、用以制造风电叶片的设备和机器；(e)厂房、设
备租赁业务；(f) 以合伙人和/或股东的名义，参与旨在生产风电叶片的公司、企业或非企业的资本。
出资方式：中材叶片以货币 1,300 万美元出资
股权结构：中材叶片持股 100%
组织形式：有限责任公司
决策层与管理层安排：设董事 1 人；设总经理 1 人、财务负责人 1 人
三、投资项目的基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）年产 110 套百米级风电叶片制造基地建设项目
建设内容：租赁厂房并由客户提供模具，投入 2 套 90-120 米级叶片配套生产设备和工装。项目建成后，将具备年产 110 套百
米级风电叶片生产能力。
实施主体：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）（以工商登记为准）
项目地点：乌兹别克斯坦吉扎克州扎明区
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设总投资 2,524.34 万美元，其中建设投资 967.74 万美元，流动资金 1,555.18 万美元，建设期利息 1.42
万美元。
资金来源：自有资金 1,300 万美元，其余为借款。
建设进度：项目建设期 7 个月。
（三）项目可行性分析
（1）项目可行性研究报告内容完整，报告深度符合有关要求。
（2）项目符合国家“一带一路”倡议及中乌两国相关产业政策，符合公司国际化发展战略。项目以战略客户需求为牵引，基于
中亚地区市场需求，有利于提升中材叶片国际化水平，项目的建设是必要的。
（3）项目采用中材叶片自有成熟工艺，原材料以国内供应为主，供应链风险可控。技术方案、设备方案合理可行。
（4）项目选址符合项目建设需求，项目所需的基础建设条件、配套设施已落实，并获得当地政府支持，建设条件良好。
（5）项目采用轻资产投资模式，投资风险相对较低，可快速响应客户要求，项目预期整体经济效益较好。
四、项目投资对公司的影响
本项目顺应风电行业全球化趋势，符合国家“走出去”政策及公司国际化战略，有助于公司风电叶片产业及时响应市场需求，拓
展海外布局，加深与客户的全球合作，实现业务增量，提高核心竞争力。
五、备查文件
1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/5c7d34f9-b5dd-49cc-8a13-9a1864b78c8b.PDF
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2025-05-22 19:17│中材科技（002080）：2024年度权益分派实施公告
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中材科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年度利润分配方案已获2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年度股东大会审议
通过，股东大会决议公告刊登于 2025 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。本次权益分配方案自披露
之日起至实施期间公司总股本未发生变化，若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进
行调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,678,123,584 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.250000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.025000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.45
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.225000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 5 月30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****630 中国建材股份有限公司
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼
咨询联系人：何思成、金闻
咨询电话：010—88437909
传真电话：010—88437712
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/84f6f5ee-1792-48b0-9de5-beeb301dbe6d.PDF
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2025-04-23 18:21│中材科技（002080）：2025年一季度报告
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中材科技（002080）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c20b655c-6523-43cc-9a79-ddc16b01b534.PDF
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2025-04-23 18:21│中材科技（002080）：董事会决议公告
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中材科技（002080）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a2e5483-64c6-474e-b732-7feb412dd3f5.PDF
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2025-04-23 18:20│中材科技（002080）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议于 2025 年 4 月 16 日以书面形式通知全体监事
，于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）全文刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届监事会第十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/234c7020-70bf-4007-94f9-308541ef2e12.PDF
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2025-04-11 18:26│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式通知全体董事、
监事及高级管理人员，于 2025年 4 月 11 日下午 14：00 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼12 层公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监
事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3500 万
米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2025-020）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并
建设年产 6.4 亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2025-021）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/fe915c5c-629a-45c1-8fe8-a202e6e4ad57.PDF
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2025-04-11 18:25│中材科技（002080）：投资项目（特种玻纤布）变更公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于设立特纤平台建设年产 2,600万
米特种玻纤布项目的议案》，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于设立特纤平台建设“年产 2,600 万米特种玻纤布项目”的
公告》（公告编号：2024-047）。现因建设条件及市场变化等原因，拟对上述项目进行变更。
变更后，公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）将成为实
施主体在山东省邹城市投资142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元）建设年产 3,500 万米特种玻纤布项目。
公司第七届董事会第十九次临时会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年
产 3,500 万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批
准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、变更后的投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：年产 3,500 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）
建设内容：新购泰玻邹城北侧 182 亩国有土地，用于新建细纱联合厂房，建设 4 座特种纤维窑炉；同时利用泰玻邹城已有的二
期织布车间（含 80 亩土地、厂房、420 台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，提高经济效益，建设形成特种玻纤布
年产能 3,500 万米。
实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
项目地点：邹城市里彦工业园区
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设规模总投资 142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元），其中建设投资 136,313 万元，建设期利息 2,0
34 万元，铺底流动资金 4,484 万元。
建设进度：项目建设期 12 个月。
（三）项目可行性分析
（1）变更后的项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
（2）由于原项目建设条件落实不及预期，市场竞争格局迅速变化，项目可研及时进行相应的变更是必要的。
（3）项目可研变更后，有利于借助泰玻邹城现有织布设备，快速扩大特种玻纤布产能，巩固市场地位。
（4）项目可研变更后建设条件完备，变更后的技术和装备方案总体可行。
（5）项目建设周期进一步缩短，投资估算合理，总体经济效益可行。
（6）项目在
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