公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:21 │中材科技（002080）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:21 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:20 │中材科技（002080）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 18:26 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-04-11 18:25 │中材科技（002080）：投资项目（特种玻纤布）变更公告 │
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│2025-04-11 18:25 │中材科技（002080）：投资项目（锂电池隔膜生产线）公告 │
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│2025-04-10 19:54 │中材科技（002080）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 19:54 │中材科技（002080）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 19:52 │中材科技（002080）：关于董事辞任的公告 │
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│2025-03-25 16:42 │中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 │
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2025-04-23 18:21│中材科技（002080）：2025年一季度报告
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中材科技（002080）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c20b655c-6523-43cc-9a79-ddc16b01b534.PDF
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2025-04-23 18:21│中材科技（002080）：董事会决议公告
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中材科技（002080）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a2e5483-64c6-474e-b732-7feb412dd3f5.PDF
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2025-04-23 18:20│中材科技（002080）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议于 2025 年 4 月 16 日以书面形式通知全体监事
，于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《中材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）全文刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届监事会第十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/234c7020-70bf-4007-94f9-308541ef2e12.PDF
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2025-04-11 18:26│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式通知全体董事、
监事及高级管理人员，于 2025年 4 月 11 日下午 14：00 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼12 层公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监
事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3500 万
米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2025-020）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并
建设年产 6.4 亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2025-021）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/fe915c5c-629a-45c1-8fe8-a202e6e4ad57.PDF
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2025-04-11 18:25│中材科技（002080）：投资项目（特种玻纤布）变更公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于设立特纤平台建设年产 2,600万
米特种玻纤布项目的议案》，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于设立特纤平台建设“年产 2,600 万米特种玻纤布项目”的
公告》（公告编号：2024-047）。现因建设条件及市场变化等原因，拟对上述项目进行变更。
变更后，公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）将成为实
施主体在山东省邹城市投资142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元）建设年产 3,500 万米特种玻纤布项目。
公司第七届董事会第十九次临时会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年
产 3,500 万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批
准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、变更后的投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：年产 3,500 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）
建设内容：新购泰玻邹城北侧 182 亩国有土地，用于新建细纱联合厂房，建设 4 座特种纤维窑炉；同时利用泰玻邹城已有的二
期织布车间（含 80 亩土地、厂房、420 台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，提高经济效益，建设形成特种玻纤布
年产能 3,500 万米。
实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
项目地点：邹城市里彦工业园区
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设规模总投资 142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元），其中建设投资 136,313 万元，建设期利息 2,0
34 万元，铺底流动资金 4,484 万元。
建设进度：项目建设期 12 个月。
（三）项目可行性分析
（1）变更后的项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
（2）由于原项目建设条件落实不及预期，市场竞争格局迅速变化，项目可研及时进行相应的变更是必要的。
（3）项目可研变更后，有利于借助泰玻邹城现有织布设备，快速扩大特种玻纤布产能，巩固市场地位。
（4）项目可研变更后建设条件完备，变更后的技术和装备方案总体可行。
（5）项目建设周期进一步缩短，投资估算合理，总体经济效益可行。
（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
三、项目投资对公司的影响
本项目是加快培育战略性新兴产业，贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会战新产业总体部署的重要举措。本项目满足了市场
需求，填补关键材料国内空白，推动我国信息技术产业发展。本项目面向关键应用领域新的应用场景，实现差异化竞争，有助于公司
玻璃纤维产业打造特种玻璃纤维产业新赛道，提高核心竞争力。
四、备查文件
1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/662877ee-064d-4f65-807b-a6fa5b7799aa.PDF
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2025-04-11 18:25│中材科技（002080）：投资项目（锂电池隔膜生产线）公告
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中材科技（002080）：投资项目（锂电池隔膜生产线）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/9d4c44db-b4f7-47b9-a1ea-00fea9110bda.PDF
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2025-04-10 19:54│中材科技（002080）：2024年度股东大会的法律意见书
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中材科技（002080）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ed5df334-d526-4113-99fa-21efe7c6c9a3.PDF
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2025-04-10 19:54│中材科技（002080）：2024年度股东大会决议公告
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中材科技（002080）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6012c328-3925-4777-9707-f67ae706c533.PDF
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2025-04-10 19:52│中材科技（002080）：关于董事辞任的公告
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近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事庄琴霞女士的书面辞职报告。
庄琴霞女士因工作变动申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员、审计及法治建
设委员会委员职务。庄琴霞女士辞任后不再担任公司任何职务。
公司董事会对庄琴霞女士在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ef508c98-ce80-4fbe-8f45-34ff2bbcf74c.PDF
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2025-03-25 16:42│中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fc646666-4190-4bac-8ec0-0792a233b2a6.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：董事会决议公告
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中材科技（002080）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/b2830cfa-eaa6-429b-81cf-140cd386091f.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度报告
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中材科技（002080）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2d2940ca-9b51-4598-b333-394868ffb9aa.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度报告摘要
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中材科技（002080）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e135c900-2c39-40a1-a6c6-71210b140571.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃
权的表决结果通过了《关于 2024年度利润分配的议案》，公司第七届监事会第八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结
果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会的批准。
二、利润分配的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,186.72 万元，累计未
分配利润 1,054,551.60 万元；公司母公司 2024 年度实现净利润 1,254.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资本公积 510,304
.96 万元，盈余公积 110,571.50 万元，累计未分配利润 424,235.75 万元。
为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2024 年度利润分
配方案如下：
拟以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.25 元人民币（含税），现金分红总额（含税）377,577,8
06.40 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计派发现金分红总额为377,577,806.40 元，以现金为对价，采用集中竞价、要
约方式实施的股份回购金额 0 元，现金分红和股份回购总额 377,577,806.40 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 42.34%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 377,577,806.40 939,749,207.04 1,107,561,565.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 891,867,214.26 2,224,269,932.32 3,511,154,913.89
利润（元）
合并报表本年度末累计未 10,545,516,007.59
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 4,242,357,499.88
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 2,424,888,578.88
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 2,209,097,353.49
利润（元）
最近三个会计年度累计现 2,424,888,578.88
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营
情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利
润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/768ffc79-e175-4f40-a3b9-d2346d74b56c.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
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中材科技（002080）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/de72f3ad-1cd4-4638-82fe-3a651694318a.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度财务报告
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中材科技（002080）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/8502a2e7-f267-4b20-9a15-f72dc640ffe3.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于会计政策变更的公告
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中材科技（002080）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5c17376a-def3-406f-8d12-ea9a1559cfac.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算
货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇
资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。
2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展金融
衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效
。
上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
一、开展金融衍生产品交易业务的目的
随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对
经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。
二、金融衍生产品交易业务的品种及规模
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过 10,000 万美元（不超过交易年度实货经营规模 50%）
。
本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过上述规模。
董事会授权泰山玻纤董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。
三、金融衍生产品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
四、公司采取的风险管理策略
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策
略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。
2、与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融
衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
五、会计政策及核算原则适用
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报
》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。
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