公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:46 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-10-21 16:44 │中材科技（002080）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：关于择期召开公司股东会的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：中材科技2025年第4次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公 │
│ │告 │
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│2025-09-30 00:00 │中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2025-10-21 16:46│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于 2025 年 10 月 14 日以书面形式通知全体董
事、高级管理人员，于 2025 年10月 21日 9时 30分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。本议案
已经公司审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）全文刊登于 2025年 10月 22日的《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张恒先生为公司副总裁的议案》。经公
司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任张恒先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。
张恒先生简历如下：
中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士。现任公司副总裁。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理；中国复
合材料集团有限公司总经理。张恒先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不
属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d37c061b-4e28-42b4-b705-2fd1f2e85c98.PDF
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2025-10-21 16:44│中材科技（002080）：2025年三季度报告
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中材科技（002080）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b3274454-3cc4-4d19-bd1e-33bd119ef7ae.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于择期召开公司股东会的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2025 年 9 月 28 日公司召开第七届董事会第二十
四次临时会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行
的整体工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开
股东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/07c9934c-be3f-4519-864d-299d3ed254ca.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年第4次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《中材科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 24 日召开了 2025 年第 4 次独立董事专门会议，对公司第七届董事会第二十四次临时会议的相关议案进行了审议，并发表
如下审核意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。因此，我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行
业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司为本次发行编制的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》详细说明了本次发行的
背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、
方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案公平性、合理性以及本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体
的承诺等内容，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
五、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论证了
本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
六、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施
，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东
的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
七、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等方式
募集资金的情况。因此，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规定，公司本次发行无需编制前次募集资金
使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交
公司董事会会议进行审议。
八、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
公司拟定的《中材科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展的要求，符合公
司长远发展利益，有利于保障中小股东的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
九、《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的具体授权内容符合有关法律、法规、规范性文件和《中
材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，有利于公司本次发行相关事宜的推进，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
十、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：刘志猛、林芳、王冠宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e671530f-b529-4011-88dc-0c64446ab3f0.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0861260d-b3de-4b9e-9913-da9e26a6a0a3.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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中材科技（002080）：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/28b8760c-d686-451a-867c-09b5e1987162.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 28日召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了公司 20
25年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批
准，预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门或其授权单位的审批、公司股东会审议
通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b5b67a82-70fb-45a8-8f1e-42cf90c5de0a.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票预案
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中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f0c5b32b-6d93-491c-b86e-ccb754f13bbf.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告
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中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6827a9cb-604d-4378-a74d-14dc241fbb7f.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二五年九月
中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”、“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行 A股股票，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告。
本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》中相同的含义。
一、本次向特定对象发行募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 448,114.92万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投向以
下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 年产 3,500万米低介电纤维布项目 180,624.00 166,200.00
2 年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布 175,089.00 147,500.00
项目
3 偿还国拨资金专项应付款 82,014.92 82,014.92
4 补充流动资金 52,400.00 52,400.00
合计 490,127.92 448,114.92
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规
定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自
筹解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）年产 3,500万米低介电纤维布项目
1、项目基本情况
本项目由泰山玻纤的控股子公司泰玻邹城实施。本项目利用泰玻邹城特种纤维布一期项目细纱联合厂房，建设 4座特纤池窑、捻
线车间及配套设施，建设形成特种纤维布产能 3,500万米/年。
2、项目投资估算
本项目计划总投资为 180,624.00万元，拟使用募集资金 166,200.00万元，本项目总投资主要包括工程建筑费、设备购置费、基
本预备费及铺底流动资金等。
3、项目报批程序
截至预案公告日，本项目备案及环评涉及的相关手续正在办理过程中。
（二）年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目
1、项目基本情况
本项目由公司子公司泰山玻纤实施。本项目利用泰山玻纤已有用地，新建细纱联合厂房、织布联合厂房及配套设施，建设形成超
低损耗低介电纤维布等产品产能 2,400万米/年。
2、项目投资估算
本项目计划总投资为 175,089.00万元，拟使用募集资金 147,500.00万元，本项目总投资主要包括工程建筑费、设备购置费、基
本预备费及铺底流动资金等。
3、项目报批程序
截至预案公告日，本项目备案及环评涉及的相关手续正在办理过程中。
（三）偿还国拨资金专项应付款
公司拟将本次向特定对象发行 A股股票募集资金中的 82,014.92万元用于偿还国拨资金支付形成的专项债务，以满足国拨资金相
关规定要求，并降低公司资产负债率，优化公司资本结构。
偿还国拨资金专项应付款不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。
（四）补充流动资金
公司拟将本次向特定对象发行 A股股票募集资金中的 52,400.00万元用于补充流动资金，以满足公司生产运营的日常资金周转需
要，优化公司的资本结构，增强公司经营的灵活性和抗风险能力。
补充流动资金不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性
（一）必要性分析
1、把握以 AI 为代表的新一代信息技术产业发展机遇，做大做强做优特种纤维产业
近年来，以 AI为代表的新一代信息技术产业快速发展，并深刻重构全球产业格局。这一轮产业变革带动了上游的电子电路材料
的全面升级，兼具低介电、低膨胀、超低损耗性能的特种纤维布已成为支撑新一代信息技术产业发展的关键材料，市场需求快速提升
。由于特种纤维产业技术门槛较高，市场供给缺口显著，率先实现规模量产的厂商将获得先发优势。
通过建设特种纤维布项目，一方面有助于公司提升产品供给能力、扩大市场占有率和整体盈利能力；另一方面有助于公司增强在
产业链中的话语权，不断做大做强做优特种纤维产业。
2、践行新材料产业发展战略，打造全球 AI用特种纤维龙头
公司聚焦“特种纤维、复合材料、新能源材料”三大产业赛道，始终心系“国之大者”、打造“国之大材”，促进新材料行业高
质量发展。
本次建设项目是公司实现高质量发展的重要战略支点，公司将加快发展特种纤维增量业务，打造中国建材集团新材料板块龙头平
台，推动公司向成为全球AI用特种纤维龙头的目标迈进。
3、满足国有资本经营预算资金管理的相关规定
公司控股子公司前期取得中国建材集团及所属企业拨付的 82,014.92万元国拨资金，根据《关于企业取得国家直接投资和投资补
助财务处理问题的意见》《加强企业财务信息管理暂行规定》《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》等相关文件的规
定，公司控股子公司取得的以上国拨资金应根据实际情况尽快落实为国有权益。
4、增强公司资金实力，优化资本结构，提升抗风险能力
随着公司所处的特种纤维、复合材料等行业的景气度回升和新产品需求增加，公司业务规模迎来快速扩张，人才引进、研发投入
、市场拓展方面所需营运资金增加。此外，公司近年来资产负债率有所上升，财务费用处于较高水平，面临的财务风险有所上升。
本次发行募集资金用于项目建设和补充流动资金，有助于公司增强资金实力，改善资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力
，助力公司长期健康发展。
（二）可行性分析
1、国家大力支持高性能特种纤维产业发展，为募投项目提供政策保障近年来，国家陆续出台多项产业政策，大力支持高性能特
种纤维产业发展。2023年，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将低介电、低膨胀等高性能及特种
玻璃纤维开发与生产列入鼓励类项目；2024年，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，其中电
子级低介电玻璃纤维及制品、低热膨胀系数玻璃纤维及制品、超薄电子布、光伏用玻璃纤维增强复合材料制品入选目录。
公司本次募投项目聚焦低介电、低膨胀、超低损耗等高性能特种纤维产品，符合国家产业政策和行业发展方向。
2、广阔的市场空间和丰富的客户资源为项目产能消化奠定良好基础
近年来，随着人工智能、高频通信技术快速演进，对 AI服务器和高频高速通信网络系统的旺盛需求持续推动对大尺寸、高速高
多层 PCB和高频高速覆铜板的需求，进而拉动对低介电、低膨胀、超低损耗等高性能特纤布的市场需求。
公司低介电纤维布、低膨胀纤维布及超低损耗低介电纤维布产品均已完成国内外头部客户的认证及批量供货，与国际高频高速覆
铜板等龙头企业建立了长期稳定的合作关系，具备显著的客户资源优势。未来随着高性能特纤布市场需求的持续提升，强大的客户资
源将为公司在特种纤维领域的快速发展奠定坚实基础，并为本次募投项目的产能消化提供有力保障。
3、雄厚的高性能特种纤维技术储备为项目的顺利实施提供支持与保障在高性能特种纤维领域，公司拥有低介电纤维布、低膨胀
纤维布及超低损耗低介电纤维布完整体系的产品线，并已实现从源头配方到终端产品的全链路自主研发与制造。公司核心技术涵盖高
性能配方设计、先进制备工艺与核心装备、精密漏板设计与制造、以及特种纤维布织造技术，并悉数拥有独立知识产权。
公司是极少数能够规模化生产低膨胀纤维布产品的供应商；超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，并已
实现市场导入及产业化供应。公司现已在高性能特种纤维领域形成了强大的技术实力与储备，可持续的研发创新体系和能力将为本项
目的顺利实施提供技术支持和技术保障。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有利于提升公司综合竞争力；本次发行将增强公司的资金实力，为公司持
续生产经营提供资金保障；有助于公司的业务拓展，实现公司的长期发展目标。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司的资产负债率和财务风险将有所降低。同时，本次发行
有利于降低公司的财务成本，且募集资金投资项目预计有良好的市场发展前景和经济效益，长期来看可以提高公司盈利水平，为股东
创造更多回报。
五、可行性分析结论
综上所述，公司本次发行的募集资金投向符合国家相关政策和法律法规、行业发展趋势以及公司发展战略。本次募集资金投资项
目的实施，有助于公司把握特种纤维发展战略机遇，进一步优化公司资本结构，提升公司综合实力，为公司的持续发展提供支撑，符
合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/49a89806-6f93-4cde-ad58-9b4e22bf2099.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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