公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 09:18 │中材科技（002080）：公开发行公司债券取消发行公告 │
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│2025-03-12 16:49 │中材科技（002080）：关于延长中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿│
│ │记建档时间的公告 │
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│2025-03-11 16:47 │中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书│
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│2025-03-11 16:47 │中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-03-11 16:47 │中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-03-11 16:47 │中材科技（002080）：中材科技主体与相关债项2024年度跟踪评级报告 │
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│2025-02-25 18:48 │中材科技（002080）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-26 16:28 │中材科技（002080）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 │
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│2025-01-15 17:17 │中材科技（002080）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-09 17:54 │中材科技（002080）：天风证券关于中材科技董事变更的临时受托管理事务报告 │
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2025-03-13 09:18│中材科技（002080）：公开发行公司债券取消发行公告
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中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）原定于2025年3
月12日网下询价、3月13日-14日网下发行。
由于近期市场波动较大，经发行人、主承销商与投资者协商一致，决定取消发行本期债券，后续发行时间另行确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c0aa80ac-ae40-4e6a-a6eb-2de0766f5b85.PDF
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2025-03-12 16:49│中材科技（002080）：关于延长中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
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技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理
委员会“证监许可〔2023〕673号”文注册。
根据《中材科技股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人
定于 2025 年 3 月 12 日 15点-18点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面
利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18点延长至
19点
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/e1eca67d-b9c4-48a5-80d3-65f1deb20819.PDF
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2025-03-11 16:47│中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
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中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b80e038f-5512-4de6-8855-c2e26fc3ed71.PDF
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2025-03-11 16:47│中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2023〕673 号注册。中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“中材科技股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为
“中材科技股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7ed010d6-2af8-413b-94ea-7a8768bb3675.PDF
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2025-03-11 16:47│中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
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中材科技（002080）：中材科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/52ad4d0d-ac85-4242-a5ce-77667ff28cdb.PDF
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2025-03-11 16:47│中材科技（002080）：中材科技主体与相关债项2024年度跟踪评级报告
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中材科技（002080）：中材科技主体与相关债项2024年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d3de58b9-5774-4457-8099-4f94767ca6ee.PDF
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2025-02-25 18:48│中材科技（002080）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常情况
中材科技股份有限公司（证券简称：中材科技；证券代码：002080；以下简称“公司”）股票于 2025 年 2 月 21 日、2025 年
2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《中材科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001）不存在应修正的
情况；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4d48fbde-ac1d-4938-9463-73b550b50991.PDF
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2025-01-26 16:28│中材科技（002080）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告
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中材科技（002080）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/0fe98976-df58-4c51-be14-55d5e054d4b7.PDF
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2025-01-15 17:17│中材科技（002080）：2024年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2、预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：63,400.68万元～95,014.65万元 盈利：222,331.05 万元
股东的净利润 比上年同期下降：57.26%～71.48%
扣除非经常性损 盈利：28,309.97万元～42,426.38万元 盈利：196,457.60 万
益后的净利润 比上年同期下降：78.40%～85.59% 元
基本每股收益 盈利：0.3778 元/股～0.5662 元/股 盈利：1.3249 元/股
注：根据企业会计准则中对同一控制下企业合并的规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要产品价格同比下降，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及
基本每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
公司 2024 年度具体财务数据以公司公布的 2024 年度报告为准。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/18ba567e-00d8-4021-bb63-1bb5f6837ad9.PDF
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2025-01-09 17:54│中材科技（002080）：天风证券关于中材科技董事变更的临时受托管理事务报告
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的“22中材G1”债券
受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》等相关规定及本次债券的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人披露的《中材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任的公告》现就发行人董事变更的重大事项报告如下：
一、 原相关人员任职情况及变动原因
发行人董事会收到发行人董事张文进先生的书面辞职报告。
张文进先生因工作变动申请辞去发行人董事职务。根据相关法律法规及发行人有关规定，张文进先生自辞职报告送达董事会起不
再担任发行人董事。张文进先生辞任后不再担任发行人任何职务。
二、 人员变动对发行人的影响及其应对措施
本次董事变动是正常人事调整，本次董事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
天风证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议
》等规定或约定出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托
管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/c04b5643-8a3b-4e0d-b418-6f8c7da76771.PDF
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2025-01-06 18:40│中材科技（002080）：关于中材科技董事变更的临时受托管理事务报告
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中材科技（002080）：关于中材科技董事变更的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c0a7bf9d-3503-4cf1-9d7e-bcd4bf3849e0.PDF
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2024-12-27 18:57│中材科技（002080）：关于董事、高级管理人员辞任的公告
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近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张文进先生、公司副总裁乔光辉先生的书面辞职报告。
张文进先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，张文进先生即日起不再担任公司董事。张文
进先生辞任后不再担任公司任何职务。
乔光辉先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，乔光辉先生即日起不再担任公司副总裁。
乔光辉先生辞任后不再担任公司任何职务。
公司董事会对张文进先生、乔光辉先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/32e041fe-9a90-40c0-96f3-46d663033453.PDF
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2024-12-27 18:55│中材科技（002080）：法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：中材科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中材科技股份有限公司
2024年第五次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)- 04-950北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
1、2024 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次临时会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董
事会。
2、2024 年 12 月 10 日，公司在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公告了《中材科技股份有限公司关于召开2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议
召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日下午 16:30 在北
京市海淀区东升科技园北街 6号院 7 号楼 12 层中材科技股份有限公司会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所
股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平
台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 700 名，代表股份 1,039,493,041 股，占公司有表决权股份总数的 6
1.9438%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点
程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
表决情况：同意 26,248,937 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的91.7204%；反对 2,188,300 股，占出席会议非关
联股东有表决权股份总数的7.6465%；弃权 181,200 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.6331%。其中，中小股东表决
情况：
同意 26,248,937 股，占出席本次会议的非关联中小投资者有效表决权股份总数的 91.7204%；反对 2,188,300 股，占出席本次
会议的非关联中小投资者有效表决权股份总数的 7.6465%；弃权 181,200 股，占出席本次会议的非关联中小投资者有效表决权股份
总数的 0.6331%。
（2）《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
表决情况：同意 1,037,195,341股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7790%；反对 1,919,300 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1846%；弃权 378,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0364%。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,320,737 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.9713%；反对 1,919,300 股，占出席本次会议的
中小投资者有效表决权股份总数的 6.7065%；弃权 378,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3222%。
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东大会审议通过了上述议案。议案 1 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/8da7ce72-7450-4db3-9425-c76d895c60ba.PDF
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2024-12-27 18:54│中材科技（002080）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2024年12月27日下午16：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 700 名，代表 700 名股东，代表股份 1,039,493,041 股，
占公司有表决权股份总数的61.9438%。
出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 2 名，代表 2 名股东，代表股份 1,018,532,612 股，占公司有表决权股份
总数的 60.6947%。
通过网络投票表决的股东共 698 人，代表股份 20,960,429 股，占公司有表决权股份总数的 1.2490%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 699 名，代表有表决权的股份数 2
8,618,437 股，占公司股份总数的 1.7054%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上
通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
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