公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:42 │中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：2024年年度报告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中材科技（002080）：中材科技关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 │
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2025-03-25 16:42│中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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中材科技（002080）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fc646666-4190-4bac-8ec0-0792a233b2a6.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：董事会决议公告
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中材科技（002080）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/b2830cfa-eaa6-429b-81cf-140cd386091f.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度报告
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中材科技（002080）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2d2940ca-9b51-4598-b333-394868ffb9aa.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度报告摘要
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中材科技（002080）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e135c900-2c39-40a1-a6c6-71210b140571.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃
权的表决结果通过了《关于 2024年度利润分配的议案》，公司第七届监事会第八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结
果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会的批准。
二、利润分配的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,186.72 万元，累计未
分配利润 1,054,551.60 万元；公司母公司 2024 年度实现净利润 1,254.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资本公积 510,304
.96 万元，盈余公积 110,571.50 万元，累计未分配利润 424,235.75 万元。
为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2024 年度利润分
配方案如下：
拟以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.25 元人民币（含税），现金分红总额（含税）377,577,8
06.40 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计派发现金分红总额为377,577,806.40 元，以现金为对价，采用集中竞价、要
约方式实施的股份回购金额 0 元，现金分红和股份回购总额 377,577,806.40 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 42.34%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 377,577,806.40 939,749,207.04 1,107,561,565.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 891,867,214.26 2,224,269,932.32 3,511,154,913.89
利润（元）
合并报表本年度末累计未 10,545,516,007.59
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 4,242,357,499.88
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 2,424,888,578.88
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 2,209,097,353.49
利润（元）
最近三个会计年度累计现 2,424,888,578.88
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营
情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利
润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/768ffc79-e175-4f40-a3b9-d2346d74b56c.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
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中材科技（002080）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/de72f3ad-1cd4-4638-82fe-3a651694318a.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：2024年年度财务报告
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中材科技（002080）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/8502a2e7-f267-4b20-9a15-f72dc640ffe3.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于会计政策变更的公告
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中材科技（002080）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5c17376a-def3-406f-8d12-ea9a1559cfac.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）国际业务主要结算
货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利影响，同时提高外汇
资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。
2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展金融
衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效
。
上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
一、开展金融衍生产品交易业务的目的
随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对
经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对经营成果造成的影响，泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。
二、金融衍生产品交易业务的品种及规模
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务，只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过 10,000 万美元（不超过交易年度实货经营规模 50%）
。
本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过上述规模。
董事会授权泰山玻纤董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。
三、金融衍生产品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
四、公司采取的风险管理策略
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策
略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。
2、与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求，在董事会批准的范围内开展金融
衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
五、会计政策及核算原则适用
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报
》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。
六、对公司的影响
泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险
，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
七、备查文件
1、中材科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/00e7e322-0c5c-4334-87df-3aaaade500c7.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：中材科技关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景
近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公
司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）根据实际发展需要，借助各专业银行和平台进行方案的分析择优选
择开展金融衍生品交易业务。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易品种
泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
2、业务规模
结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过10,000 万美元。
3、交易期限
自公司董事会审议通过后一年内有效。
4、交易对手
经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质且资信良好的金融机构，与公司不存在关联关系。
5、会计政策及核算原则
公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等
相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致泰山玻纤经营不确定因素增加。开展金融衍生品交易业务与
日常经营需求紧密相关，在有效的规避和防范所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对生产经营的影响，增强财务稳健性等方面
具有必要性。
公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的必要条件，已制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对业务操作
原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，开展金融衍生品交易业务是切实可行的。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析及风险管理策略
（一）开展金融衍生品交易业务的风险分析
开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在
一定的风险：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策
略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。严禁超过公司正常业务的金融衍生产品交易业务。
2、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定的要求及董事会批准开展金融衍生品交
易业务，内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
五、开展金融衍生品交易业务的可行性结论
公司开展金融衍生品交易业务是围绕经营业务进行的，不是单纯以盈利为目的金融衍生品交易业务，为了充分运用金融衍生品交
易业务品种降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要
求制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，完善了相关内控流程， 通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司
开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，泰山玻纤开展金融衍生品交易
业务符合公司业务发展需求，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/42c174f0-b5c5-4c03-a2a8-f5185ffa05b7.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：中材科技2024年度监事会工作报告
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一、监事会工作情况
报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下：
1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于 2023 年度报告及摘要的议案；
（2）关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于 2023 年度财务决算的议案；
（4）关于 2023 年度利润分配的议案；
（5）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；
（6）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
（7）关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案；
（8）关于选举王莉女士为公司监事的议案。
报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
决议公告刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、2024 年 8 月 20 日公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。
报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
决议公告刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、2024 年 10 月 25 日公司召开第七届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
决议公告刊登于 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
5、2024 年 12 月 9 日公司召开第七届监事会第十次临时会议，审议通过了如下议案：
（1）关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案；
（2）关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案。
决议公告刊登于 2024 年 12 月 10 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、定期
报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的
行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章
程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严
格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息
披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公
司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见
报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，
未损害公司及广大股东的利益。
（五）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）监事会对公司 2024 年度内部控制评估报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f4de73d0-c856-4bad-979e-2f92ec142793.PDF
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2025-03-20 00:00│中材科技（002080）：关于申请注册发行中期票据和公司债券的公告
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为满
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