公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 15:48 │中材科技（002080）：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告 │
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│2025-11-24 19:33 │中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 19:30 │中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 15:46 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-11-07 15:45 │中材科技（002080）：关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告 │
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│2025-11-07 15:45 │中材科技（002080）：对外担保（匈牙利锂膜）公告 │
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│2025-11-07 15:44 │中材科技（002080）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 15:42 │中材科技（002080）：关于在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险评估报告 │
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│2025-11-07 15:42 │中材科技（002080）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-10-21 16:46 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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2025-11-26 15:48│中材科技（002080）：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告
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中材科技（002080）：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/de5e839d-b7c9-4538-9a04-baeebca958f0.PDF
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2025-11-24 19:33│中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/26890fc4-b28a-4026-a00f-0ab2d65f6235.PDF
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2025-11-24 19:30│中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中材科技（002080）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/24e4b29f-5396-4100-8db1-77d17cf4500d.PDF
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2025-11-07 15:46│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2025年 11月 4日以书面形式通知全体董事、
高级管理人员，于 2025年 11月 7日下午 14时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共
和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于
公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》，并提请公司 2025年第二次临时股东会审议批准。本
议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对本议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意本议案。
《中材科技股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）全文刊
登于 2025年 11月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展存贷
款业务的风险持续评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险评估报告》全文刊登于 2025年 11月 8日的巨
潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜对匈牙利锂膜提供担保的议案》。
《中材科技股份有限公司对外担保（匈牙利锂膜）公告》（公告编号：2025-056）全文刊登于 2025年 11月 8日的《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈钊新先生为公司财务总监的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任陈钊新先生担任公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。本议案已经公
司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
陈钊新先生简历情况详见《中材科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-058）。
5、经与会董事投票表决（关联董事黄再满回避表决），以 6 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事长 2
024年度考核薪酬及 2025年月度薪酬方案的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
根据 2024年度公司业绩考核结果，公司董事长黄再满先生 2024年考核年薪为 216万元。黄再满先生自 2024年 9月起不再兼任
公司总裁，其专任董事长后（2024年 10月至 2024年 12月）薪酬为 54万元。2025年公司董事长月度基薪为 7.07万元。
6、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
。
《中材科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）全文刊登于 2025年 11月 8日的
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/813ce0d2-42c1-4115-868d-7b7fd336903c.PDF
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2025-11-07 15:45│中材科技（002080）：关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告
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中材科技（002080）：关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5b565975-1345-4a69-a446-e81ff8296e38.PDF
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2025-11-07 15:45│中材科技（002080）：对外担保（匈牙利锂膜）公告
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中材科技（002080）：对外担保（匈牙利锂膜）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3c90eb1b-ba37-42da-9f61-c0f622c85a1e.PDF
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2025-11-07 15:44│中材科技（002080）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 17日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模
版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关 非累积投票提案 √
联交易并签订金融服务协议的议案
2.00 关于公司董事长 2024年度考核薪酬及 2025年 非累积投票提案 √
月度薪酬方案的议案
3.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方 非累积投票提案 √作为投票对
案的议案 象的子议案数
（10）
4.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
4.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
4.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
4.05 发行数量 非累积投票提案 √
4.06 限售期 非累积投票提案 √
4.07 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √
4.08 上市地点 非累积投票提案 √
4.09 滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
4.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预 非累积投票提案 √
案的议案
6.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方 非累积投票提案 √
案论证分析报告的议案
7.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募 非累积投票提案 √
集资金使用的可行性分析报告的议案
8.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回 非累积投票提案 √
报规划的议案
11.00 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相
关事宜的议案
12.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 非累积投票提案 √
购协议暨关联交易的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过。第 1项议案详见《中材科技
股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）；第 2项议案详见《中
材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-054）；第 3、4、11项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告
》（公告编号：2025-044）；第 5项议案详见《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》；第 6项议案详见
《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》；第 7项议案详见《中材科技股份有限公司 2025年
度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》；第 8项议案详见《中材科技股份有限公司关于 2025年度向特定对象发
行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-046）；第 9项议案详见《中材科技股份有限公司关于
无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2025-047）；第 10项议案详见《中材科技股份有限公司未来三年（2025-
2027年）股东分红回报规划》；第 12项议案详见《中材科技股份有限公司关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
第 4项议案包含 10个子议案，需逐项表决。
第 3项~第 12项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第 1项、第 3项~第 8项、第 11项~第 12项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。
公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 19日、2025年 11月 20日
上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年11月 20日下午 5点前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
联系人：何思成、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
地 址：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司
邮编：100097
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十四次临时会议决议
2、第七届董事会第二十六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4c891799-9e43-4a98-9dfc-e4f467a36f69.PDF
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2025-11-07 15:42│中材科技（002080）：关于在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险评估报告
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中材科技（002080）：关于在中国建材集团财务有限公司开展存贷款业务的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/028b9c79-1f76-406e-a787-c6d64c0481c3.PDF
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2025-11-07 15:42│中材科技（002080）：关于变更财务总监的公告
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中材科技（002080）：关于变更财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6224b349-05c7-410e-a099-c258c5b47ca1.PDF
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2025-10-21 16:46│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于 2025 年 10 月 14 日以书面形式通知全体董
事、高级管理人员，于 2025 年10月 21日 9时 30分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。本议案
已经公司审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）全文刊登于 2025年 10月 22日的《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张恒先生为公司副总裁的议案》。经公
司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任张恒先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。
张恒先生简历如下：
中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士。现任公司副总裁。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理；中国复
合材料集团有限公司总经理。张恒先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不
属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d37c061b-4e28-42b4-b705-2fd1f2e85c98.PDF
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2025-10-21 16:44│中材科技（002080）：2025年三季度报告
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中材科技（002080）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b3274454-3cc4-4d19-bd1e-33bd119ef7ae.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：关于择期召开公司股东会的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2025 年 9 月 28 日公司召开第七届董事会第二十
四次临时会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行
的整体工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开
股东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/07c9934c-be3f-4519-864d-299d3ed254ca.PDF
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2025-09-30 00:00│中材科技（002080）：中材科技2025年第4次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《中材科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 24 日召开了 2025 年第 4 次独立董事专门会议，对公司第七届董事会第二十四次临时会议的相关议案进行了审议，并发表
如下审核意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。因此，我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行
业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司为本次发行编制的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》详细说明了本次发行的
背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、
方法和
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