公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:56 │中材科技（002080）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 15:56 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2026-04-24 15:55 │中材科技（002080）：关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告 │
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│2026-04-10 00:00 │中材科技（002080）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │中材科技（002080）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 16:31 │中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2026-04-03 16:30 │中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之上市保荐书 │
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│2026-04-03 16:30 │中材科技（002080）：：中材科技与华泰联合证券有限责任公司关于中材科技向特定对象发行股票申请文│
│ │件的审核问询... │
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│2026-04-03 16:30 │中材科技（002080）：中材科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-03 16:30 │中材科技（002080）：：中材科技与华泰联合证券有限责任公司关于中材科技申请向特定对象发行股票的│
│ │第二轮审核问... │
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2026-04-24 15:56│中材科技（002080）：2026年一季度报告
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中材科技（002080）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ef74cf7a-91b8-4eea-a339-8387b5a11e16.PDF
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2026-04-24 15:56│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次临时会议于 2026年 4月 21 日以书面形式通知全体董事
、高级管理人员，于 2026 年 4月 24日上午 9时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。本议案已
经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）全文刊登于 2026 年 4 月 25 日的《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于
公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材
科技股份有限公司关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2026-020）全文刊登于 2026年 4月 25
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事专门会议决议
3、董事会审计及法治建设委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e30023a3-513b-47ef-bc7b-243b4db5d1d9.PDF
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2026-04-24 15:55│中材科技（002080）：关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告
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一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、全资子公司南京
玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非
有限”）和控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）与公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称
“中国建材集团”）有存续借款合计 82,014.92万元。
根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025 年 12 月 31日将上述债权向中建材联合投资有
限公司（以下简称“中联投资”）增资，债权方由中国建材集团变更为中联投资，泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别
与中联投资签署《债权债务确认协议》。
中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
公司于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以 4票赞成、0票反对、0票弃权（关
联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东会
批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中建材联合投资有限公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈志斌
注册资本：人民币 517,155.92万元
成立时间：2014年 7月 17日
股权结构：中国建材集团持股 100%
经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2025 年 12 月 31 日，中联投资总资产 4,487,437.74 万元，净资产1,987,983.32万元；2025年营业收入 374,631.75万
元，净利润 57,517.46万元。中联投资不属于“失信被执行人”。
三、交易协议的主要内容和定价依据
泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签订《债权债务确认协议》，协议主要内容如下：
（一）借款本金：人民币 82,014.92万元（其中泰山玻纤 13,000.00万元；南玻有限 54,095.92万元；苏非有限 222万元；北玻
有限 14,697万元）；
（二）借款期限：自 2025年 12月 31日起至 2026年 12月 31日止。到期后双方无异议可展期一年；
（三）借款利率：年利率 1.95%。若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。其中，北玻有限 2,697万元借款自对应项目取
得竣工验收批复日起开始计息。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司就存续借款变更债权人事项与新债权人签订《债权债务确认协议》，不新增公司债务规模。本次关联交易借
款有助于支持公司子公司项目经营，借款利率低于同期银行贷款利率，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当
期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》进行了审议，全体独立董
事一致同意本议案。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，交易公平，不存
在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
六、与该关联人已发生的借款类关联交易情况
除本次提交董事会审议的关联交易外，自年初至本公告披露日，公司未与中联投资发生借款类关联交易。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cbedac7-a25a-4764-9003-77506e1d7676.PDF
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2026-04-10 00:00│中材科技（002080）：2025年度股东会的法律意见书
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中材科技（002080）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3fa1bef5-cbbf-4714-94f5-d658cb3a0cdb.PDF
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2026-04-10 00:00│中材科技（002080）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年4月9日下午16：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 854名，代表854名股东，代表股份1,105,713,564股，占公司有
表决权股份总数的65.8899%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 9名，代表 9名股东，代表股份 1,011,092,004股，占公司有表决权股份总数的
60.2513%。
通过网络投票表决的股东共 845人，代表股份 94,621,560股，占公司有表决权股份总数的 5.6385%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 853 名，代表有表决权的股份数 9
4,838,960 股，占公司股份总数的 5.6515%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通
过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,460,426 99.9771% 151,900 0.0137% 101,238 0.0092%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,585,822 99.7331% 151,900 0.1602% 101,238 0.1067%
2、审议《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,456,126 99.9767% 151,900 0.0137% 105,538 0.0095%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,581,522 99.7286% 151,900 0.1602% 105,538 0.1113%
3、审议《关于 2025年度财务决算的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,454,526 99.9766% 151,900 0.0137% 107,138 0.0097%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,579,922 99.7269% 151,900 0.1602% 107,138 0.1130%
4、审议《关于 2025年度利润分配的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,105,507,826 99.9814% 161,900 0.0146% 43,838 0.0040%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,633,222 99.7831% 161,900 0.1707% 43,838 0.0462%
5、审议《关于 2026年日常关联交易预计的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,618,922 99.7680% 153,900 0.1623% 66,138 0.0697%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份 1,010,874,604股）回避表决。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 94,618,922 99.7680% 153,900 0.1623% 66,138 0.0697%
6、审议《关于 2026年贷款预算及相关贷款授权议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,101,943,116 99.6590% 3,661,610 0.3312% 108,838 0.0098%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,068,512 96.0244% 3,661,610 3.8609% 108,838 0.1148%
7、审议《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,103,967,528 99.8421% 1,672,698 0.1513% 73,338 0.0066%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,092,924 98.1589% 1,672,698 1.7637% 73,338 0.0773%
8、审议《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,101,911,916 99.6562% 2,106,338 0.1905% 1,695,310 0.1533%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,037,312 95.9915% 2,106,338 2.2210% 1,695,310 1.7876%
9、审议《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,103,904,728 99.8364% 1,715,098 0.1551% 93,738 0.0085%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,030,124 98.0927% 1,715,098 1.8084% 93,738 0.0988%
10、审议《关于续聘 2026年度公司审计机构的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,092,465,538 98.8019% 13,164,888 1.1906% 83,138 0.0075%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 81,590,934 86.0310% 13,164,888 13.8813% 83,138 0.0877%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中材科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5c7a74b-fa8c-413b-afe2-15fc9a5eb85e.PDF
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2026-04-03 16:31│中材科技（002080）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 20日披露了《中材科技股份有限公司 2025 年年度报告》，
根据审核意见，公司会同相关中介机构对公司 2025 年度向特定对象发行股票的募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财
务数据及其他事项进行了更新。具体内容详见公司于2026年 4月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施，
且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7580ba73-78a0-4708-a7a1-587d26a4e86c.PDF
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2026-04-03 16:30│中材科技（002080）：华泰联合证券有限责任公司关于中材科技2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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中材科技（00208
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