公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:04 │中材科技（002080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 20:04 │中材科技（002080）：中材科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审│
│ │核意见及公示情况说明 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：关于对2025年股票期权激励计划（草案）及相关文件进行修订的说明公告 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：中材科技2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：中材科技2025年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：2025年股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书 │
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│2026-05-13 20:02 │中材科技（002080）：中材科技2025年股票期权激励计划（草案修订稿） │
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2026-05-13 20:04│中材科技（002080）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模
版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业 非累积投票提案 √
竞争承诺的议案
2.00 关于《中材科技股份有限公司 2025年股票期权 非累积投票提案 √
激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
3.00 关于制定《中材科技股份有限公司 2025年股票 非累积投票提案 √
期权激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制定《中材科技股份有限公司 2025年股票 非累积投票提案 √
期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的
议案
5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股 非累积投票提案 √
票期权激励计划相关事项的议案
6.00 关于制定《中材科技股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次临时会议、第七届董事会第三十次临时会议通过。
第 1项议案详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-0
23）；第 2项议案详见《中材科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《中材科技股份有限公司 2025年
股票期权激励计划（草案修订稿）》；第 3项议案详见《中材科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划管理办法》；第 4项议案
详见《中材科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；第 5项议案详见《中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-001）；第 6项议案详见《中材科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
第 1项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。第 2项-第 5项议案为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 25日、2026年 5月 26日
上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 26日下午 5点前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
联系人：何思成、金闻
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
地 址：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司
邮编：100097
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十八次临时会议决议
2、第七届董事会第三十次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/587b0267-b834-4757-8487-5edb04327ce4.PDF
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2026-05-13 20:04│中材科技（002080）：中材科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员激励和约束机制，有
效调动人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
和规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体如下：
（一）公司董事：包括独立董事、职工董事、在公司担任管理职务的非独立董事和不在公司担任管理职务的非独立董事。
1.内部董事：是指与公司签订劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
2.专职、兼职的外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
3.独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）高级管理人员：是指由公司董事会聘任的公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《中材科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）中规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬确定与调
整、薪酬考核与监督等内容。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持责、权、利对等。薪酬与岗位权责大小相符。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（五）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（六）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（七）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 职责分工
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第七条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 公司人力资源部（组织人事部）配合薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与结构
第十条 公司在国资委有关政策要求指引下、结合公司经营情况确定工资总额决定机制。工资总额管理应当与公司经济效益、劳
动生产率、人工成本投入产出效率和工资支付能力相适应。
第十一条 公司根据董事和高级管理人员的工作性质、所承担的责任风险等，确定相应薪酬标准。
1.公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
六十。
（1）基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。
（2）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。
（3）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或
方案执行。
董事兼任高级管理人员的，其董事职务不单独领取董事津贴。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
2.公司职工董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。
3.公司专职的外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
4.公司兼职的外部董事领取工作补贴，补贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
5.公司独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十二条 除本制度第十一条规定的薪酬待遇外，公司董事、高级管理人员的其他福利性待遇依据公司制度执行。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十五条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公
司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬考核与监督
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
行业周期性特征明显时，公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并
明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
公司处于亏损期间的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十八条 公司聘任的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第五章 薪酬发放与递延追索
第十九条 独立董事津贴、外部董事工作补贴于股东会审议通过其任职或薪酬之日起，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、
高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第二十条 公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
本追索扣回机制适用于已经离职或退休的董事及高级管理人员。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴
）下列款项，剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第二十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期结合实际绩效计算薪酬并按本制
度发放。
第二十四条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，并追溯至2026年1月1日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/68297cec-4b7c-4123-873a-5a23453526c0.PDF
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2026-05-13 20:02│中材科技（002080）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意
│见及公示情况说明
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关
于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规和规范
性文件及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2025年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对
象进行了核查，现就公示情况及核查意见说明如下：
一、公司对首次授予激励对象的公示情况
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
2、公示时间：2026年 1月 5日至 2026年 1月 14日，公示期不少于 10天
3、公示方式：公司内部张贴
4、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可通过电话及邮件形式向公司董事会薪酬与考核委员会
进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：截至 2026年 1月 14日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，无反馈记录。
二、董事会薪酬与考核委员会核查方式
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司及公司控股子公司担任
的职务及相关任职文件、与公司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查意见
根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对
象名单进行了核查，结合公示情况，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《
国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”）、《工作指引》
等文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。
2、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本激励计划拟首次授予激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划拟首次授予的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、关键技术及业务骨干。不
包括公司外部董事（含独立董事）及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《试行办法》和《工作指引》等规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2df6e826-f3ad-4e91-a0c5-ac30a7108640.PDF
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2026-05-13 20:02│中材科技（002080）：关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告
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中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）于近日收到实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建
材集团”）、控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，具体
内容及审议程序如下：
一、原避免同业竞争承诺内容
”
2020年 12月、2022年 12月及 2024 年 12月，中国建材集团与中国建材股份均向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》
（以下简称“《承诺》”），将上述承诺的履行延期 2年，并已经公司董事会、股东大会审议通过。
二、承诺履行情况及申请延长履行期限内容
中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行承诺。2020年，中国建材集团、中国建材股份协调两家 A股
上市公司（公司及中国巨石
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