公司公告☆ ◇002081 金 螳 螂 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：募集资金管理办法（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：股东会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：独立董事工作制度（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：累积投票制实施细则（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:19 │金 螳 螂（002081）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-11 20:17 │金 螳 螂（002081）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/ce24e063-4eba-4f35-9f59-56e7e2ecf689.PDF
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金 螳 螂（002081）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：募集资金管理办法（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：募集资金管理办法（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/1575ce92-7252-43f9-90f8-4956e9f7452d.PDF
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：董事会议事规则（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/9c320004-d787-45ee-93fe-51cb191a9f44.PDF
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：股东会议事规则（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：独立董事工作制度（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：独立董事工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：累积投票制实施细则（2025年7月）
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第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股
东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关
法律、行政法规及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本实施细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股
份总数乘以应选董事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向
多位董事候选人，董事按应选人数由得票数较 多者依次当选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施
细则。
第四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第五条 股东会召集人须制备适合实行累积投票方式的选票，会议主持人或董事会秘书应在股东投票前就累积投票方式、选票填
写方法、计票方法等作出说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。
第六条 股东会在采用累积投票制选举董事时应遵循以下规则：
（一）与会每位股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数；
（二）每位股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可分散投给任意的数位候选董事；
（三）每位股东对单个候选董事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对
所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；
（四）独立董事和非独立董事实行分开投票，选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董
事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘
以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；
（五）与会股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际所有的投票权总数。如股东所投出的投票权总数超过其实际拥有
的投票权总数的，则按以下情形区别处理：
1、该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；
2、该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其
所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止。如经计票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废
，视为弃权；
3、股东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
第七条 董事的当选规则如下：
表决完毕后，由股东会计票人和监票人清点票数，并由会议主持人根据表决结果公布每位董事候选人的得票情况。董事选举结果
按得票数从高到低并以拟选举的董事人数为限，在得票数超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数半数的董事候选人中依次确定
。
如果出现获得票数超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数半数的董事候选人有多人出现相同选票时，若同时当选超出董事
应选人数，需对得票相同的董事候选人按照本实施细则进行第二轮投票选举，第二轮选举仍未能决定当选董事时，则应在本次股东会
结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
如果当选董事人数不足应选人数，但当选后董事会成员人数达到《公司章程》规定的最低董事人数时，则缺额董事在下次股东会
上选举填补。
如果当选董事人数不足应选人数，且当选后董事会成员人数不足《公司章程》规定的最低董事人数时，则需对不够票数的董事候
选人按照本实施细则进行第二轮投票选举，若第二轮投票选举仍未达到上述人数要求，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股
东会对缺额董事进行选举。。
第八条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如本细则与有关法律、法规
、规范性文件规定不一致的，应按有关法律、法规、规范性文件执行，并及时修改本细则。
第九条 本细则解释权归属公司董事会。
第十条 本实施细则经公司股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/f289e352-1d62-4477-920f-5c3e68f227c6.PDF
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：公司章程（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/7dbe2cc7-bc01-43b1-904b-b0198a82e8ad.PDF
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2025-07-11 20:19│金 螳 螂（002081）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）
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金 螳 螂（002081）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/bbc588fe-6623-429e-a8c9-10328a968222.PDF
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2025-07-11 20:17│金 螳 螂（002081）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设董事会，由 7 名董事组成，其中独立董事
3 名，职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需
提交股东会审议。
经公司职工代表大会推举并经半数以上表决通过，同意选举张思颖女士为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董
事会任期一致，其将与公司2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第八届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高
级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/de34c5fb-52a6-49df-abae-3c94cfb3109a.PDF
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2025-07-11 20:17│金 螳 螂（002081）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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金 螳 螂（002081）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/02f86c1c-db52-460f-83f1-a64a0530e001.PDF
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2025-07-11 20:16│金 螳 螂（002081）：第八届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第
八届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11日在公司会议室召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行
使表决权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法
》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》
的规定，董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
（二）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员由朱雪珍、杨俊、张新宏担任，其中，朱雪珍任审计委员会主任；
提名委员会委员由杨俊、殷新、朱明担任，其中，杨俊任提名委员会主任；
薪酬与考核委员会委员由殷新、杨俊、张思颖担任，其中，殷新任薪酬与考核委员会主任；
战略委员会委员由张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新担任，其中，张新宏任战略委员会主任；
风控合规委员会委员由张新宏、翟恒、殷新担任，其中，张新宏任风控合规委员会主任。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
决议聘任翟恒为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审查意见。
（四）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
决议聘任王振龙为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，提名委员会、审计委员会均发表了同意的审查意见。
（五）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
决议聘任朱雯雯为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱雯雯已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
朱雯雯通讯方式如下：
办公电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
电子邮箱：tzglb@goldmantis.com
联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审查意见。
（六）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》；
决议聘任钱萍为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员的任职资格已经公司董事会审计委员会审查，审计委员会发表了同意的审查意见。
（七）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
决议聘任王扬为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王扬通讯方式如下：
办公电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
电子邮箱：tzglb@goldmantis.com
联系地址：江苏省苏州工业园区金尚路 99 号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
三、备查文件
1、第八届董事会第一次临时会议决议；
2、董事会提名委员会审查意见；
3、董事会审计委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/24121628-8e8c-4c53-b183-e7cf5ad9be16.PDF
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2025-06-20 20:22│金 螳 螂（002081）：独立董事提名人声明与承诺（朱雪珍）
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提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名朱雪珍为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√
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