公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │孚日股份（002083）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2026-09-07 19:57 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 19:57 │孚日股份（002083）：关于控股股东部分股份被冻结及解除冻结的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东增持股份进展情况的公告 │
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│2026-08-26 19:11 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 19:11 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 19:11 │孚日股份（002083）：简式权益变动报告书 │
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│2026-08-25 18:22 │孚日股份（002083）：关于控股股东股权被冻结的公告 │
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│2026-08-17 16:13 │孚日股份（002083）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 16:13 │孚日股份（002083）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 00:00│孚日股份（002083）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日，华荣实业持有公司的部分股份已解除冻结，具体情况如下：
一、本次解除解除冻结基本情况
1、股份解除冻结情况
股东名称 是否为控股 本次解除冻结 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申请
股东或第一 股份数量（股） 持股份 股本比例 人等
大股东及其 比例（%） （%）
一致行动人
华荣实业 是 510,205 0.30% 0.05% 2025.12.15 2026.9.8 南京市建邺
区人民法院
合计 —— 510,205 0.30% 0.05% —— —— ——
2、股份累计冻结情况
股东 持 持股比 累计被冻结 累计 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 股 例（%） 数量（股） 被标 所持股份 公司总
数 记数 比例（%） 股本比 已质押 占已 未质押股份 占未质押
量 量（解 例（%） 股份限 质押 限售和冻结 股份比例
（ 除冻 售和冻 股份 合计数量 （%）
亿 结/标 结、标记 比例 （股）
股） 记适 合计数 （%）
用） 量（万
（股） 股）
华荣 1.7 17.96% 344,163,881 0 202.45% 36.36% 8,500 100% 259,163,881 304.90%
实业
合计 1.7 17.96% 344,163,881 0 202.45% 36.36% 8,500 100% 259,163,881 304.90%
二、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、目前股份冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决上述冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
三、备查文件
1、证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/11357d37-2aec-4418-9057-30e375a3e1dc.PDF
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2026-09-07 19:57│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安
信投资”）的通知，安信投资于 2026 年 9 月 4 日将其持有的股份办理了解除质押，具体事项如下：
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押/冻 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/申请
名称 或第一大股东及 结/标记 /拍卖等 持股份 总股本 人等
其一致行动人 股份数量（股） 比例 比例
（%） （%）
安信 否 15,990,000 15.07% 1.69% 2025.10.9 2026.9.4 国泰海通证券
投资 股份有限公司
合计 —— 15,990,000 15.07% 1.69% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 累计被 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 质押/ 标记数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 冻结/ 量（解 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
拍卖等 除冻结 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
数量 /标记 （%） （%） 结、标 （%） 结合计 （%）
（股） 适用） 记合计 数量
（股） 数量 （股）
（股）
安信 106,093 11.21% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资 ,754
合计 106,093 11.21% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
,754
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/03b7cbbf-80a1-47b2-97f1-5ba7d10cd1de.PDF
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2026-09-07 19:57│孚日股份（002083）：关于控股股东部分股份被冻结及解除冻结的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股（占公司股份总数的 17.96%），累计被司
法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例的 100%），累计被轮候冻结 174,674,086 股（占其持有公司股份比例的 102.75%
），请投资者注意相关风险。
孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日，华荣实业持有公司的部分股份被轮候冻结以及部分股份解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股份冻结的基本情况
股东名称 是否为 冻结股数 占其所 占公司 是否 开始日 到期日 执行人 原因
第一大 （万股） 持股份 总股本 为限
股东及 比例 比例 售股
一致行
动人
华荣实业 是 700 4.12% 0.74% 否 2026.9.1 2029.9.1 潍坊市潍城 债务
区人民法院 纠纷
合计 -- 700 4.12% 0.74% -- -- -- -- --
2、股东股份累计冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 数量（股） 股份比例（%） 股本比例（%）
华荣实业 170,000,000 17.96% 344,674,086 0 202.75% 36.41%
合计 170,000,000 17.96% 344,674,086 0 202.75% 36.41%
二、本次解除解除冻结基本情况
1、股份解除冻结情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押/ 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申请
股东或第一 冻结/标记 /拍 持股份 股本比例 人等
大股东及其 卖等股份数量 比例（%） （%）
一致行动人 （股）
华荣实业 是 125,117,021 73.60% 13.22% 2023.08.24 2026.8.27 盐城市盐都
区人民法院
合计 —— 125,117,021 73.60% 13.22% —— —— ——
2、股份累计冻结情况
股东 持 持股比 累计被质押/ 累计 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 股 例（%） 冻结/拍卖等 被标 其所持 公司总 已质押 占已质押 未质押 占未质押
数 数量（股） 记数 股份比 股本比 股份限 股份比例 股份限 股份比例
量 量（解 例（%） 例（%） 售和冻 （%） 售和冻 （%）
（ 除冻 结、标 结合计
亿 结/标 记合计 数量
股） 记适 数量 （股）
用） （万
（股） 股）
华荣 1.7 17.96% 344,674,086 0 202.75% 36.41% 8,500 100.00% 259,67 305.50%
实业 4,086
合计 1.7 17.96% 344,674,086 0 202.75% 36.41% 8,500 100.00% 259,67 305.50%
4,086
三、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、本次冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决上述冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f599b465-7478-40f0-a117-90f4a46a8cbb.PDF
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2026-09-01 00:00│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东增持股份进展情况的公告
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高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日披露了《关于持股 5%以上股东持股变动触及 1%整数倍暨后续
增持计划的公告》（公告编号：临 2026-032），公司持股 5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）自
2026年 7月 14日起 3个月内通过深圳证券交易所集中竞价增持公司股份，增持金额人民币 3000万元到 5000万元。
公司于 2026年 8月 31日收到安信投资的通知，获悉安信投资本次增持计划实施期限已过半，截至 2026年 8月 31日安信投资持
有公司股份 106,093,754股，占公司总股本的 11.21%，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：安信投资，公司持股 5%以上股东。
截至 2026年 8月 31日安信投资持有公司股份 106,093,754股，占公司总股本的 11.21%。
2、安信投资于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划及实施情况的公
告》，该增持计划已实施完毕，并于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计
划实施完毕的公告》；安信投资于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划及
实施情况的公告》，该增持计划已实施完毕，并于 2026年 2月 27日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人增
持公司股份计划实施完毕的公告》。
3、安信投资在本次公告前的 6个月未向市场减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额：人民币 3000万元到 5000万元。
3、本次增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波
动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不得超过 3个月。增持计划实施期间，若有法律法规及深圳证券交易所业务规
则等有关规定不允许增持的情形，及股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延。
5、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统集中竞价增持公司股份。
6、本次增持计划不基于增持主体的特定身份。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排，不进行内幕交易、敏
感期买卖股份和短线交易。
8、相关承诺：本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减持公司股份。
9、本次增持股份的资金来源为自有资金。
三、增持计划实施期限过半的进展情况
公司收到安信投资的通知，本次增持计划实施期限已过半，2026年 7月 14日至 2026年 8月 31日期间，安信投资增持公司股份
3,910,600股，占公司总股本的 0.41%，累计增持金额约人民币 38,304,902 元。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、目前公司经营情况正常，本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5916cb42-4197-4223-9fbd-96a137f48e3f.PDF
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2026-08-26 19:11│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告
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孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1c0bdd0-f78e-499a-8c11-838aa2cbc818.PDF
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2026-08-26 19:11│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东孙小惠女士及其一致行动人于 2026年 8月 26日通过深圳证券交
易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 228,500股，占公司总股本的 0.02%，截至 2026年 8月 26日孙小惠女士及其一致行动
人持有公司股份 94,663,872股，占公司总股本的 10%。
公司股东孙小惠女士与孙浩博先生为姐弟关系，双方构成一致行动关系。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次权益变动情况概述
公司于 2026年 8月 26日收到孙小惠女士及其一致行动人的通知，获悉孙小惠女士及其一致行动人基于对公司长期投资价值的认
可和未来持续发展的信心于 2026年 8月 26日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 228,500股，占公司总股
本的 0.02%，截至 2026年 8月 26日孙小惠女士及其一致行动人持有公司股份 94,663,872股，占公司总股本的 10%。
二、信息披露义务人的基本情况
1、姓名：孙小惠
性别：女
国籍：中国
身份证号：3707271980********
住址：高密市锦绣花园
股东情况：经公司在最高人民法院网查询，孙小惠女士不属于“失信被执行人”。
2、姓名：孙浩博
性别：男
国籍：中国
身份证号：3707851986********
住址：高密市锦绣花园
股东情况：经公司在最高人民法院网查询，孙浩博先生不属于“失信被执行人”。
3、关联关系及一致行动情况说明
孙小惠女士与孙浩博先生为姐弟关系，双方构成一致行动关系。
三、信息披露义务人本次权益变动的基本情况
截至2026年8月26日孙小惠女士及其一致行动人持有公司股份94,663,872股，占公司总股本的 10%。本次交易前后持股情况如下
：
股东名称 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
股数（股） 占总股本 占公司剔除回 股数（股） 占总股本 占公司剔除回
比例（%） 购账户股份后 比例（%） 购账户股份后
总股本比例 总股本比例
孙浩博 64,435,317 6.81% 7.03% 64,435,317 6.81% 7.03%
孙小惠 30,000,055 3.17% 3.27% 30,228,555 3.19% 3.30%
合计： 94,435,372 9.98% 10.30% 94,663,872 10.00% 10.33%
四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性
影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、其他事项说明
本次权益变动事项不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办
法》等有关法律、法规、 部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/26dbdb7f-a8eb-4568-a2f7-3ea9b41e65b5.PDF
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2026-08-26 19:11│孚日股份（002083）：简式权益变动报告书
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孚日股份（002083）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/85f26a22-2524-4d96-b358-07ed43de61e6.PDF
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2026-08-25 18:22│孚日股份（002083）：关于控股股东股权被冻结的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股（占公司股份总数的 17.96%），累计被司
法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例的 100%），累计被轮候冻结 292,791,107 股（占其持有公司股份比例的 172.23%
），请投资者注意相关风险。
孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日，华荣实业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
股东名称 是否为 冻结股数 占其所 占公司 是否 开始日 到期日 执行人 原因
第一大 （万股） 持股份 总股本 为限
股东及 比例 比例 售股
一致行
动人
华荣实业 是 520 3.06% 0.55% 否 2026.8.18 2029.8.18 济南市历下 债务
区人民法院 纠纷
合计 -- 520 3.06% 0.55% -- -- -- -- --
二、股东股份累计冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 数量（股） 股份比例（%） 股本比例（%）
华荣实业 170,000,000 17.96% 462,791,107 0 272.23% 48.89%
合计 170,000,000 17.96% 462,791,107 0 272.23% 48.49%
三、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，本次控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、本次冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决上述冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/06ea96f8-d771-41ae-8624-97388aa35e26.PDF
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2026-08-17 16:13│孚日股份（002083）：2026年半年度报告摘要
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭仕强 孙晓伟
办公地址 山东省高密市孚日街 1号证券部 山东省高密市孚日街 1号证券部
电话 0536-2308043 0536-2308043
电子信箱 sunvim002083@163.com sunvim002083@163.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 2,918,076,003.01 2,587,398,531.93 12.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 403,008,902.65 245,721,113.58 64.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 394,670,159.40 250,321,346.79 57.67%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 407,606,889.11 447,023,285.69 -8.82%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.26 65.38%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.26 65.38%
加权平均净资产收益率 8.22% 5.40% 2.82%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 7,734,845,477.59 7,306,836,143.85 5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,835,793,967.00 4,703,076,382.64 2.82%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,381 报告期末表决权恢复的优先股 0
股东总
数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 质押、标记或冻结
条 情况
件的股份数
量 股份状态 数量
高密华荣实业 国有法人 17.96% 170,000,000 0 质押 85,000,00
发展有限公司 0
冻结 457,591,1
07
高密安信投资管 境内非国有法 10.79% 102,183,154 0 质押 15,990,00
理股份有限公司 人 0
孙浩博 境内自然人 6.81% 64,435,317 0 不适用 0
孙小惠 境内自然人 3.17% 30,000,055 0 不适用 0
香港中央结算 境外法人 1.21% 11,448,287 0 不适用 0
有限公司
毛聪芬 境内自然人 0.95% 9,008,799 0 不适用 0
单秋娟 境内自然人 0.83% 7,817,210 0 质押 2,500,000
金叶飞 境内自然人 0.76% 7,176,773 0 不适用 0
魏文浩 境内自然人 0.52% 4,880,400 0 不适用 0
闫亮 境内自然人 0.49% 4,601,800 0 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的 孙浩博、单秋娟均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙浩博
说明 与孙小惠为
姐弟关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明 不适用
（如
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用前 10 名股东及前 10名无
限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
不适用
孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/458ede4f-783a-4db4-8999-d4a34d30b6cf.PDF
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2026-08-17 16:13│孚日股份（002083）：2026年半年度报告
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孚日股份（002083）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/65fa42cd-3400-4e76-9926-5ec4d2bfb77a.PDF
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2026-08-17 16:12│孚日股份（002083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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孚日股份（002083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fd58e2d3-8d82-4ea9-8c72-5d7d607426f7.PDF
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2026-08-17 16:12│孚日股份（002083）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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孚日股份（002083）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1ee0df23-f236-48d5-980f-9552edf09641.PDF
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2026-08-17 16:12│孚日股份（002083）：关于公司会计估计变更的公告
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孚日股份（002083）：关于公司会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/eabfcdb3-14f4-4224-8680-e88e7c0073db.PDF
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2026-08-17 16:11│孚日股份（002083）：第九届董事会第三次会议决议公告（1）
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026年8月 17日在公司会议室以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 7日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事9人，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2026年半年度报告》。
2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司子公司山东孚日新能源材料有限公司、山东孚日鸿硅新材料科技有限公司的生产设备运行于强腐蚀、高温、强震动环境，资
产实际损耗速度快于常规标准，同时因为行业技术进步带来的生产设备迭代较快，综合考虑上述两家子公司的实际情况，为更加客观
、公允地反映上述两家子公司的固定资产使用年限和资产实际使用情况，公司董事会同意将上述两家子公司的机器设备折旧年限由 1
0 年调整为 6年。
本次会计估计变更开始适用的时点为 2026年 7月 1日。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司
会计估计变更的公告》（公告编号:临2026-039）。
三、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c134b07e-ed9a-4fe8-a6f5-b2b49b3ef645.PDF
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2026-07-27 20:46│孚日股份（002083）：关于首次出售回购股份比例达到1%暨回购股份出售计划终止的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 2日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于减持
公司已回购股份的议案》，根据公司 2024 年 10 月 18 日披露的《关于回购部分社会公众股份的报告书》之用途约定，同意公司通
过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2026 年 3 月 9 日至 2026
年 9 月 8日），拟减持回购股份数量不超过 18,932,780 股（即不超过公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确
定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份
，首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露；出售回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，应当在事实发生之
日起三个交易日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、首次减持回购股份情况
公司于 2026 年 7月 27 日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量为 9,466,262 股，占公司总股
本的比例为 1%，减持所得资金总额为 118,426,163.04 元（不含交易费用），成交最高价为 12.67 元/股，成交最低价为 11.81 元
/股，成交均价为 12.51 元/股。
二、减持回购股份实施情况
本次减持与已披露的减持计划有差异，主要是公司 2026 年 3月 9日至 2026年 6月 8日未实施减持计划。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》“在任意连续九十日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一”的规定
，公司在 2026 年 9月 8日前不再减持已回购的股份，本次减持计划终止。
三、本次已回购股份减持对公司的影响
本次减持已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金，将
用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利
润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
四、风险提示
公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6bc63c07-90b3-4a39-afb7-01ecaf070d5a.PDF
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2026-07-24 18:33│孚日股份（002083）：关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2026年7月23日、2026年7月24日）收盘价格涨幅偏
离值累计超过22.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4. 经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司子公司山东孚日新能源材料有限公司（以下简称“孚日新能源”）于2021年投资建设了锂电池电解液添加剂项目，其中碳
酸亚乙烯酯（以下简称“VC”）精制产能1万吨。近期，因供需关系的影响精VC产品价格出现了波动，对孚日新能源的销售及公司业
绩产生了一定的影响，截至2026年半年度，孚日新能源的营业收入约占公司营业收入的10%，对公司营业收入的贡献有限。
公司新能源业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素的影响，可能存在行业周期、应收账款回款、市场竞争等风险
，对公司未来业绩影响具有不确定性。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/33b70d83-56c0-4a89-8de0-edad69bc594b.PDF
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2026-07-20 19:56│孚日股份（002083）：关于公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司的公告（1）
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司吸收
合并全资子公司高密梦圆家居有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
高密梦圆家居有限公司（以下简称“梦圆家居”）为公司全资子公司，注册资本 21800 万元，本次吸收合并有利于公司优化管
理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，本次合并完成后，梦圆家居将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一
切权利、义务由公司依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
二、合并各方基本情况
1、合并方
公司名称：本公司，即孚日集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370700165840155D
成立时间：1999 年 8月 11 日
注册资本：94,663.9012 万元
注册地址（办公地点）：潍坊高密市孚日街 1号
法定代表人：肖茂昌
企业性质：股份有限公司(上市)
经营范围：许可项目：货物进出口；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；面料纺织加工；电力电子元
器件制造；发电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电力电子元器件销售；电机制造；配电开关控制设备制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；配电开关
控制设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属切割
及焊接设备销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百
货销售；五金产品零售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；铸造机械制造；环境保护专用设备销售；铸造机械销售；通用零部
件制造；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期的财务数据：
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额（元） 7,306,836,143.85 7,819,301,124.04
负债总额（元） 2,592,712,653.31 2,925,643,823.19
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,703,076,382.64 4,884,624,979.52
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入（元） 5,210,034,725.84 1,408,828,582.78
营业利润（元） 626,311,230.08 214,631,441.92
归属于上市公司股东的净利润（元） 428,428,645.99 180,395,108.35
2、被合并方
公司名称：高密梦圆家居有限公司
统一社会信用代码：91370785684812930B
成立时间：2009 年 2月 3日
注册资本：21800 万元
注册地址（办公地点）：山东省潍坊市高密市孚园前街 1号
法定代表人：王林新
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产销售纱线、台布、装饰布、床上用品、毛巾、针织品、纺织品、服装、工艺品（不含文物）；制造、销售医用Ⅱ
类医疗器械、手术用品、防护产品；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）；普通货物道路运输；批发、零售棉
花（上述经营范围不含国家产业政策和法律法规淘汰类、限制类经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一年及一期的财务数据：
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额（元） 392,226,104.78 391,838,071.33
负债总额（元） 203,047,437.86 198,240,423.44
净资产（元） 189,178,666.92 193,597,647.89
利润表项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入（元） 398,453,941.13 7,978,763.23
营业利润（元） 23,054,992.65 7,855,865.74
净利润（元） 13,830,061.23 4,418,980.97
三、本次吸收合并的相关安排
本次合并完成后，梦圆家居将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由公司依法承继。公司将根据法律法规
的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商
注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。
四、合同对上市公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。梦圆家居为公司全资子公司，在
公司合并财务报表范围内，本次吸收合并对公司财务状况和经营成果无影响。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ca5da34e-6610-4ee6-bc08-1e808bce8acb.PDF
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2026-07-20 19:55│孚日股份（002083）：评估报告（1）
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孚日股份（002083）：评估报告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e48a2a6-72fe-40ef-ac64-372f83a5dc20.PDF
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2026-07-20 19:55│孚日股份（002083）：关于公司收购博赛利斯（南京）有限公司股权的公告（1）
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孚日股份（002083）：关于公司收购博赛利斯（南京）有限公司股权的公告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e6592e16-beb1-4e04-a247-f509a80088d3.PDF
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2026-07-20 19:55│孚日股份（002083）：审计报告
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孚日股份（002083）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0ac6ee9e-8501-4c38-9cf7-9b53ca6340e9.PDF
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2026-07-20 19:51│孚日股份（002083）：第九届董事会第二次会议决议公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026年 7 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式
发出，2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公
司高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司的议案
》。
为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公
司。本次合并完成后，高密梦圆家居有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由公司依法承继。该事项
的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司吸收合并全
资子公司高密梦圆家居有限公司的公告》（公告编号:临 2026-033）。
二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购博赛利斯（南京）有限公司股权的议案》。
为积极响应国家新旧动能转换政策，助力国家“双碳”战略目标早日实现，公司继续布局新能源产业，构筑新的竞争优势。公司
以 3.996 亿元的对价收购博赛利斯（南京）有限公司 78.80%的股权切入高能量密度硅基负极材料领域，交易完成后，博赛利斯（南
京）有限公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司
收购博赛利斯（南京）有限公司股权的公告》（公告编号:临 2026-034）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c575789e-aef0-4f40-9181-0a9544d336b4.PDF
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2026-07-14 18:46│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告
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孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fd8a0e05-262c-4232-9877-e41095817700.PDF
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2026-07-01 17:18│孚日股份（002083）：孚日股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 36,862 ～ 41,839 24,572
比上年同期增长 50.02% ～ 70.27%
扣除非经常性损益后的净利润 36,169 ～ 40,939 25,032
比上年同期增长 44.49% ～ 63.54%
基本每股收益（元/股） 0.39 ～ 0.44 0.26
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长主要原因：公司家纺主业稳健运营，自 2025 年第四季度以来，电解液添加剂 VC 行业供需格局发生显著变化
，公司 VC 产品售价随行业价格中枢大幅上移，直接带动业务毛利率提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d4ff769f-b60c-47fc-9aa1-81e99262a368.PDF
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2026-06-15 15:48│孚日股份（002083）：关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日接到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日华荣实业持有的公司部分股份已解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
股东名称 是否为第 解除冻结股 占其所持 占公司 开始日 解除日 冻结申请人
一大股东 数（股） 股份比例 总股本
及一致行 比例
动人
华荣实业 是 7,478,633 4.40% 0.79% 2023.6.13 2026.6.12 济南市市中
区人民法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前
总股本的17.96%；累计被轮候冻结287,591,107股，占其所持公司股份总数的169.17%。
三、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、控股股东股份冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决其它司法冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/35f242f4-ac2d-46c3-b030-c1be90823ee3.PDF
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2026-06-11 20:27│孚日股份（002083）：2025年度权益分派实施公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026年 4月 29日召开的公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025年度权益分派方案：董事会以 2025年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10
股派 3.00 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
2、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致,若董事会及股东会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份39,484,931股后的 907,154,081股为基数，向全体股东
每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股
补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****723 高密华荣实业发展有限公司
2 08*****879 高密安信投资管理股份有限公司
3 03*****003 孙浩博
4 02*****265 孙小惠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、公司股票除权除息价格：公司通过股份回购专用证券账户持有的 39,484,931股股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施
后，计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）每 10股折算现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=272,146,2
24.30 / 946,639,012*10=2.874868元。2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2874868元/股。
七、咨询办法
咨询机构：孚日集团股份有限公司证券部
联 系 人：孙晓伟、王大伟
咨询电话：0536-2308043
传 真：0536-5828777
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ac68b2c1-bc7e-4e15-8ed2-f42e007c60cf.PDF
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2026-05-11 15:47│孚日股份（002083）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、
山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将有关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长肖茂昌
先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a763bdc1-ae28-476b-9769-ebf44884c2a6.PDF
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2026-04-30 00:00│孚日股份（002083）：第九届董事会第一次会议决议公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 19日以书面、传真和电
子邮件方式发出，2026年 4月 29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9
人，公司高管人员列席了会议，会议由董事肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
本次会议选举肖茂昌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
二、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。
决定由董事肖茂昌先生、岳亦刚先生、独立董事石贵泉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事肖茂昌先生担任主任委员，各
委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
三、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。
决定由独立董事石贵泉先生、独立董事姚虎明先生、董事管金连先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事石贵泉先生担任
主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
四、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。
决定由独立董事彭智先生、独立董事姚虎明先生、董事肖茂昌先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事彭智先生担任主任
委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
五、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
决定由独立董事姚虎明先生、独立董事彭智先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生
担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
六、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
决定聘任岳亦刚先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
七、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。
八、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：
电话：0536-2308043 电子邮箱为：furigufen@126.com
通讯地址为：山东省高密市孚日街 1号，邮编：261500。
九、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下
：
电话：0536-2308043 电子邮箱为：furigufen@126.com
通讯地址为：山东省高密市孚日街 1号，邮编：261500。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f0d77e1-059b-4e01-a98f-a99884a4c3b6.PDF
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2026-04-30 00:00│孚日股份（002083）：关于选举职工代表董事的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会的规范运作，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定开展第九届董事会
换届选举工作。
根据《公司章程》“公司设 1 名职工代表担任董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生，无需提交股东会审议”的规定，公司于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会选举第九届董事会职
工代表董事。经审议，会议通过如下决议
同意选举王启军先生担任公司第九届董事会职工代表董事，与公司董事会其他成员共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九
届董事会任期一致。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
关于王启军先生的简历请参阅附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8423bfde-0b48-4ca5-a873-bacd2c08a249.PDF
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2026-04-30 00:00│孚日股份（002083）：2025年度股东大会决议公告
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孚日股份（002083）：2025年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d488f3e2-101f-42f0-8a96-82e3c5ada26f.PDF
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2026-04-30 00:00│孚日股份（002083）：2025年度股东会法律意见书
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孚日股份（002083）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e9ce5f3-93ed-4f65-92a1-760d0df93a8b.PDF
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2026-04-15 00:34│孚日股份（002083）：2025年度可持续发展报告
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孚日股份（002083）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e4b0e888-d547-4b45-b76e-07ab22d3b008.PDF
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2026-04-14 15:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十六次会议决议公告（1）
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026年 4月 9日以书面、传真
和电子邮件方式发出，2026年 4月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决董事
9人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
二、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度可持续发展报告》。
该报告的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e33a543-48eb-4f17-8bbd-9080da13e51d.PDF
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2026-04-14 15:51│孚日股份（002083）：2026年一季度报告
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孚日股份（002083）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6eddd046-c279-4716-a55f-d918494059ca.PDF
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2026-04-07 19:14│孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（傅申特）
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各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规
章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
（1）本年度应参加董事会 10 次，参加现场会议 10 次
（2）本年度应参加股东大会 5次，列席现场会议 5次
（3）本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司
的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的专业建议
，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（1）本年度本人参加董事会审计委员会 4次，出席了委员会日常会议，认真履行职责
（2）根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
（3）负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2025年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况
等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用
（4）参加董事会提名委员会 2次，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序
（5）参加董事会薪酬与考核委员会 1次，研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理
人员的薪酬政策
（6）报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案
三、履职及行使特别职权情况
（1）2025 年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作的时间23 天，对于每次需董事会审议的各个议案，首
先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权
（2）深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解
信息避免失误
（3）在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了专业意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门及会计师事务所进行积极沟通，建议公司财务部门人员持续加强业务知识技能培训，与会计师事
务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，定期与审计机构进行沟通，督促审计进度
，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股
东诉求和建议。本人督促公司管理层严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关
规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。充分与公司高层管理人员交流公司
当前经营情况和未来发展规划等并提出建设性意见，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和
外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
孚日集团股份有限公司
独立董事姓名：傅申特
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/62f60ada-59d0-4c77-9787-1abbbfafd8bc.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：章程修正案（20260407修订）
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根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照
如下：
序号 修正前 修正后
1 第十九条 公司发行的股票， 第十九条 公司发行的股票，
以人民币标明面值。 以人民币标明面值，每股面额 1 元。
2 第一百一十九条 公司应当建 第一百一十九条 公司应当建
立独立董事工作制度，董事会秘书 立独立董事工作制度，董事会秘书
应当积极配合独立董事履行职责。 应当积极配合独立董事履行职责。
公司应保证独立董事享有与其他董 公司应保证独立董事享有与其他董
事同等的知情权，及时向独立董事 事同等的知情权，及时向独立董事
提供相关材料和信息，定期通报公 提供相关材料和信息，定期通报公
司运营情况，必要时可组织独立董 司运营情况，必要时可组织独立董
事实地考察。 事实地考察。
公司应当给独立董事以适当的 公司应当给独立董事以适当的
津贴。津贴的标准及其数额由董事 津贴。津贴的标准及其数额由董事
会制订预案，股东会审议批准，并 会薪酬与考核委员会制订预案，股
在上市公司年度报告中进行披露。 东会审议批准，并在上市公司年度
除前款津贴外，独立董事不应 报告中进行披露。
当从公司及其主要股东、实际控制 除前款津贴外，独立董事不应
人或者有利害关系的单位和人员取 当从公司及其主要股东、实际控制
得其他利益。 人或者有利害关系的单位和人员取
得其他利益。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本《公司章程修正案》须经股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/61a98303-6e61-43c9-bf07-0cc203d425d6.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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孚日股份（002083）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f5f331b5-05d4-414a-9cf5-e9300e1aba49.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：内部控制评价报告
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孚日股份（002083）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e8de7ffc-683c-4f11-b0df-f4d3a0223e7b.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：2025年年度报告
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孚日股份（002083）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/74e6805b-9480-4871-bfb7-ccb7d1cef712.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：2025年年度报告摘要
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孚日股份（002083）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/27b070e1-02e5-422f-9a66-ab82a4b89758.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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孚日股份（002083）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2320603b-cdc3-470e-baa3-16f8f6a8195e.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：内部控制审计报告
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孚日股份（002083）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7d64647d-399f-45a3-b4aa-3876d169f34b.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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孚日股份（002083）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a90c44be-1f92-4869-be88-63b7290f1c70.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：2026年日常关联交易预计公告
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孚日股份（002083）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f3af8347-a799-45f1-8197-a74daa59bbb2.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：2025年年度审计报告
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孚日股份（002083）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d3fce483-eadc-4073-bee0-aaad1a0ad464.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：孚日股份关于召开2025年度股东会的通知（2）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《二○二五年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
10.01 第九届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 累积投票提案 √
10.02 第九届董事会非独立董事候选人：岳亦刚 累积投票提案 √
10.03 第九届董事会非独立董事候选人：管金连 累积投票提案 √
10.04 第九届董事会非独立董事候选人：秦峰 累积投票提案 √
10.05 第九届董事会非独立董事候选人：宫晓雁 累积投票提案 √
11.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
11.01 第九届董事会独立董事候选人：姚虎明 累积投票提案 √
11.02 第九届董事会独立董事候选人：石贵泉 累积投票提案 √
11.03 第九届董事会独立董事候选人：彭智 累积投票提案 √
2、相关提案内容请参阅公司于 2026 年 4月 8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2026-013）。公司独立董事将在本
次股东会上进行述职。
3、特别提示： 提案 8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 6 是关联交易事项，其他提案为普通提案。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2026 年 4月 28 日 16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2026 年 4 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司
证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/da0461ed-d6b4-4dd1-882b-5e49196009b3.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（姚虎明）
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各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规
章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本年度参加董事会 10 次、股东大会 5次，列席现场会议 2次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事
，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况
，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起
到了积极作用。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人参加董事会提名委员会 2次，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序。本人参加董事会薪酬与考核委
员会 1次，研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策。
报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案。
三、履职及行使特别职权情况
2025 年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作时间 22 天以上，对于每次需董事会审议的各个议案，首先
对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与
相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对
重要事件独立发表意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门及会计师事务所进行积极沟通，建议公司财务部门人员持续加强业务知识技能培训，与会计师事
务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确
、客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股
东诉求和建议。本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，
确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高层管理人员交
流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变
化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
孚日集团股份有限公司独立董事： 姚虎明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0aea415c-139d-4486-afd1-f8b46064df88.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：公司章程（20260407）
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孚日股份（002083）：公司章程（20260407）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f1b03ec9-bc1c-4ea2-bd2f-7e09b8291484.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励和约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会议事规则
》等有关法律法规和规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部
董事”）、外部非独立董事（也称“专职外部董事”）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）专职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。第三条 本制度所称“高级管理人员”是指由公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会
秘书以及其他公司章程中规定的高级管理人员。第四条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行
规范化管理的具体活动，包括薪酬构成、薪酬管理和薪酬监督等内容。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原
则：
（一）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第八条 董事薪酬方案由股东会决
定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 公司人力资源部、证券部、财务部等配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与绩效考核
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）公司独立董事的报酬实行年度津贴制，依相关专项制度确定。
（二）在公司任实职的董事、非独立董事、高级管理人员的薪酬（以下统称“在公司领取薪酬的董事高管人员”）按以下标准确
定：在公司领取薪酬的董事高管人员实行年薪制，薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据职级、岗位价值等确定。
2.绩效薪酬：根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等综合考核的结果确定。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效考核为重要依
据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3.中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相关
激励方案确定。
（三）不在公司任实职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。
（四）公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高管人员兼任公司其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确
定，不得随意选择和两（多）头兼得。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会或股东会审议批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚
，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十四条 经营年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对全部在公司领取薪酬的董事高管人员进行年度绩效考核。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十五条 在公司领取薪酬的董事、高管人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据月度绩效考核和年度绩效考核结果发放。薪
酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下
内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后按季度放。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入等予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入等进行全额或部分追回。第十九条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩
效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪酬增幅水平、
所在地区薪酬水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略或组织结构调整等。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十三条 若公司亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩
联动要求。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
本制度如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c2a30231-11e4-4c69-aedb-f12a5775af86.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（石贵泉）
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各位股东及代表：
本人作为孚日集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，2025 年 7月16 日开始履职，工作期间严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公
正、认真勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促
进董事会决策水平的不断提升，推动董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:
一、独立董事年度履职概况
2025 年，本人以勤勉尽责的态度，依规出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审阅会议文件及相关材料，
结合本人擅长的专业领域以谨慎的态度行使表决权，忠实履行独立董事职责。
（一）出席董事会、股东大会情况
本年度参加董事会 6次，本年度应参加股东大会 3次，列席会议 3次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独
立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经
营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在本人任期内出席的董事会、股东大会，审议的各项议案没有损害股东利益，在会上认真
听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本年度本人参加董事会审计委员会 2次，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2025年度内部
审计工作规划安排及审计工作进展情况等，对公司内部控制体系建设等方面提出相关建议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案。
（三）履职及行使特别职权情况
2025年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作的时间22天，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提
供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人
员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息, 通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等
方式掌握全面情况避免失误。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人密切关注并指导公司内部审计相关工作，
听取并审阅公司审计部关于审计工作的相关报告，并提出专业指导意见。在 2025 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司经营层
关于行业动态、经营情况和财务状况等方面的分析汇报，通过审计委员会与财务负责人、年审会计师等就公司财务、业务状况等进行
充分沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促审计机构严格遵循时间节点推进工作，确保审计结论的独立性与专业性，
切实保障信息披露质量与投资者权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议
。本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，确认董事会秘
书为投资者关系管理负责人，认真做好投资者关系管理工作。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高层管理人员交
流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变
化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
（七）持续学习与履职培训情况
2025 年度，强化学习意识，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律
法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司进一步规范运作。
2025 年 9月 25 日，本人参加了山东上市公司协会举办的辖区上市公司第三期董事、高管培训班，学习最新监管政策，提升专
业技能，强化职业操守，提高履职能力。
二、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》《
2024 年度内部控制评价报告》 ，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。上述定期报告均经公司董事会审议通过，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）关注审计机构的风险判断
在与审计机构进行沟通过程中，发现在商誉和减值、关联方资金占用、应收款项的可回收性等问题，并及时与公司管理层进行沟
通，提醒对相关问题的合规处理。
三、自我总体评价
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，积极建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维
护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充
分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董
事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
孚日集团股份有限公司
独立董事姓名：石贵泉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6dbae9e6-e101-4b8e-b492-7e72e988917a.PDF
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2026-04-07 19:07│孚日股份（002083）：关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月15日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会
，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次
年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年4月15日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2
025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/34a991a8-0323-4dc1-9e30-51121bedb86c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│孚日股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476285.PDF
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2026-04-15│孚日股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100290.PDF
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2026-04-08│孚日股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082676.PDF
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2025-10-24│孚日股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727382.PDF
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2025-08-20│孚日股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517676.PDF
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2025-04-22│孚日股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223183687.PDF
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2025-04-08│孚日股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223019036.pdf
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2024-10-22│孚日股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450565.PDF
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2024-08-08│孚日股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220814148.PDF
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2024-04-23│孚日股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219734475.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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