公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:57 │孚日股份（002083）：关于独立董事张宏女士辞职的公告 │
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│2025-06-26 16:57 │孚日股份（002083）：关于董事孙可信先生辞职的公告 │
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│2025-06-26 16:56 │孚日股份（002083）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-26 16:54 │孚日股份（002083）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 17:12 │孚日股份（002083）：关于公司控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司取得船舶涂料认证证书的自│
│ │愿性公告 │
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│2025-05-20 00:00 │孚日股份（002083）：关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告 │
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│2025-05-13 16:12 │孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:34 │孚日股份（002083）：舆情管理制度 │
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│2025-05-12 18:34 │孚日股份（002083）：孚日股份公司章程 │
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│2025-05-12 18:32 │孚日股份（002083）：孚日股份公司章程修正案 │
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2025-06-26 16:57│孚日股份（002083）：关于独立董事张宏女士辞职的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月25日收到公司独立董事张宏女士的辞职报告，张宏女士连续任
职公司独立董事一职拟满六年 ，根据《上市公司独立董事管理办法》“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，张宏女士特向董
事会申请辞去独立董事职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》“第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一”的规定，公司新任独
立董事当选后张宏女士辞职报告生效。
公司董事会谨向张宏女士在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b23d063a-6a02-4a21-9884-7a38c6d5ebea.PDF
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2025-06-26 16:57│孚日股份（002083）：关于董事孙可信先生辞职的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月26日收到公司董事孙可信先生的书面辞职报告，孙可信先生因
个人原因，申请辞去公司董事的职务。孙可信先生辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙可信先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事
会人数少于公司章程所定人数的2/3，故孙可信先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向孙可信先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1b09adfb-41e2-493b-9994-510e7223514c.PDF
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2025-06-26 16:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、传
真和电子邮件方式发出，2025 年 6 月26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，实际参加表
决董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》
。
鉴于公司董事孙可信先生因个人原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 1 名董
事。公司董事会同意提名宫晓雁女士为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。
二、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》。
张宏女士连续任职公司独立董事一职拟满六年 ，根据《上市公司独立董事管理办法》“独立董事连续任职不得超过六年”的规
定，张宏女士不再继续担任公司独立董事，现提名石贵泉先生为公司第八届董事会独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一
。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东
会审议的相关议案。
四、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ed0a11ce-1346-4916-88eb-905f53a748ba.PDF
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2025-06-26 16:54│孚日股份（002083）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月26日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
2.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》 √
2、相关提案内容请参阅公司于 2025 年 6 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2025-030）。
3、特别提示：
本次会议提案仅选举一名董事、一名独立董事，不适用累积投票制。本次会议提案为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年 7 月 14 日16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2025 年 7 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043 传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/656fc668-a255-4fd5-887b-582d4ea5ee43.PDF
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2025-06-10 17:12│孚日股份（002083）：关于公司控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司取得船舶涂料认证证书的自愿性
│公告
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一、基本情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司（以下简称“孚日宣威”）于近日收
到《中国船级社工厂认可证书》证书编号【QD23PWA00050】，产品明细如下：
序号 产品名称 产品型 用途 检测报告编号及日
Product name 号 Intended for 期
No Model Report No. and d
ate.
1 环氧船底防锈漆 XW-CB30 船体防锈漆/I 型 TW240127-1/2025.
Epoxy ship bottom anti ru 1 Anticorrosive Paint on Ship Bottom/Type 3.24
st paint I
2 环氧船体连接漆 XW-CB30 船体防锈漆/I 型 TW240127-2/2025.
Epoxy hull connection pai 2 Anticorrosive Paint on Ship Bottom/Type 3.24
nt I
3 环氧船用防锈漆 XW-CB30 船用防锈漆 I 型 TW240126-1/2025.
Epoxy marine anti rust pa 3 Anticorrosive Paint for ship/Type I 3.24
int
4 丙烯酸聚氨酯船壳漆 Acryli XW-CB30 船壳漆 TW240126-2/2025.
c 4 Topside paint 3.24
polyurethane hull paint
5 丙烯酸聚氨酯甲板漆 Acryli XW-CB30 甲板漆/非防滑 TW240126-3/2025.
c 5 Deck paint/Non slip resistant 3.24
polyurethane deck paint
6 无机硅酸锌车间底漆 Inorga XW-CB30 船用车间底漆/I 型 TW240126-4/2025.
nic 6 Shop Primer for Ship Building/Type I 3.24
zinc silicate workshop pr W2430/2024.9.10
imer
7 氯化橡胶防污漆 Chlorinate XW-CB30 船体防污漆/Ⅱ 型 A 类 TW240127-3/2025.
d 7 Antifouling Paint on Ship Bottom/Type II 3.24
rubber antifouling paint /Category A TW25034/2025.4.2
9
二、对孚日宣威的影响
海洋重防腐涂层材料是孚日宣威布局的重要板块，船舶涂料领域是该板块重点发展的领域之一。船级社认证是孚日宣威进入船舶
涂料领域的必备条件，该认证有助于孚日宣威开拓船舶涂料市场、增加业务覆盖领域、扩大业务规模，对其经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
船舶涂料领域长期被国际巨头所垄断，该领域存在较高的技术壁垒、认证壁垒，同时也存在较高的市场进入门槛、客户认可门槛
。截至目前，孚日宣威仅取得中国船级社的认证，孚日宣威能否在船舶涂料领域实现经营业绩的提升，尚存在一定的不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/17c30e2e-3350-4564-a719-9afe9c1cb441.PDF
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2025-05-20 00:00│孚日股份（002083）：关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日接到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日华荣实业持有的公司部分股份已解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
股东名称 是否为第 解除冻结股 占其所持 占公司 开始日 解除日 冻结申请人
一大股东 数（股） 股份比例 总股本
及一致行 比例
动人
华荣实业 是 209,354 0.1231% 0.0221% 2023.7.13 2025.5.15 西安市碑林
区人民法院
华荣实业 是 30,000 0.0176% 0.0032% 2024.4.2 2025.5.15 西安市碑林
区人民法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前
总股本的17.96%；累计被轮候冻结306,236,818股，占其所持公司股份总数的180.14%。
三、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、控股股东股份冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决其它司法冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/866c4e8b-8875-40a7-a430-36d8fdd91bee.PDF
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2025-05-13 16:12│孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/39e436f2-b386-438d-844f-c4f512b4696e.PDF
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2025-05-12 18:34│孚日股份（002083）：舆情管理制度
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第一条 为提高孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司品牌形象、股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆
论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决策各类舆情应对方案及处置结果的相关事宜，制定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价
格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖各类媒体、微信、微博、公众号、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司舆情工作组通报日常经营、合规审查及审计等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 公司各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证信息披露的一致性，同时要自
始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露等相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明
的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转为商机，化险为夷，塑造良好社会
形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司相关部门负责人以及相关人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为重大舆情或存在潜在风险，
应当立即向董事长报告，必要时向相关监管部门报告。
第十三条 舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券
部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、立即制定应对措施，与媒体建立良好沟通渠道，舆情发生后，及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵
；
3、各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，按规定及时与深圳证券交
易所沟通并发布澄清公告，公司应当及时按照有关规定做好信息披露工作，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所
、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
4、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
5、对编造、传
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