公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │孚日股份（002083）：关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告 │
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│2025-05-13 16:12 │孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:34 │孚日股份（002083）：舆情管理制度 │
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│2025-05-12 18:34 │孚日股份（002083）：孚日股份公司章程 │
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│2025-05-12 18:32 │孚日股份（002083）：孚日股份公司章程修正案 │
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│2025-05-12 17:47 │孚日股份（002083）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │孚日股份（002083）：孚日股份2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │孚日股份（002083）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-21 16:11 │孚日股份（002083）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-07 19:56 │孚日股份（002083）：2024年年度报告 │
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2025-05-20 00:00│孚日股份（002083）：关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日接到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司（以下简称 “华荣实业”）
的通知，获悉近日华荣实业持有的公司部分股份已解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
股东名称 是否为第 解除冻结股 占其所持 占公司 开始日 解除日 冻结申请人
一大股东 数（股） 股份比例 总股本
及一致行 比例
动人
华荣实业 是 209,354 0.1231% 0.0221% 2023.7.13 2025.5.15 西安市碑林
区人民法院
华荣实业 是 30,000 0.0176% 0.0032% 2024.4.2 2025.5.15 西安市碑林
区人民法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股，占其所持公司股份总数的100%，占公司目前
总股本的17.96%；累计被轮候冻结306,236,818股，占其所持公司股份总数的180.14%。
三、其他相关说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立，控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、控股股东股份冻结不会导致公司控制权发生变更。
3、控股股东目前正在积极妥善解决其它司法冻结事项。
4、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/866c4e8b-8875-40a7-a430-36d8fdd91bee.PDF
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2025-05-13 16:12│孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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孚日股份（002083）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/39e436f2-b386-438d-844f-c4f512b4696e.PDF
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2025-05-12 18:34│孚日股份（002083）：舆情管理制度
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第一条 为提高孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司品牌形象、股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆
论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决策各类舆情应对方案及处置结果的相关事宜，制定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价
格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖各类媒体、微信、微博、公众号、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司舆情工作组通报日常经营、合规审查及审计等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 公司各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证信息披露的一致性，同时要自
始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露等相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明
的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转为商机，化险为夷，塑造良好社会
形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司相关部门负责人以及相关人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为重大舆情或存在潜在风险，
应当立即向董事长报告，必要时向相关监管部门报告。
第十三条 舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券
部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、立即制定应对措施，与媒体建立良好沟通渠道，舆情发生后，及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵
；
3、各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，按规定及时与深圳证券交
易所沟通并发布澄清公告，公司应当及时按照有关规定做好信息披露工作，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所
、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
4、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律途径等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资
者的合法权益；
6、加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，同时将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形追究其法律责任。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/905c93c1-6963-4dcd-88d1-7e56ea744e07.PDF
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2025-05-12 18:34│孚日股份（002083）：孚日股份公司章程
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孚日股份（002083）：孚日股份公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/89c3f4da-7414-47bd-8688-e23691fec161.PDF
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2025-05-12 18:32│孚日股份（002083）：孚日股份公司章程修正案
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孚日股份（002083）：孚日股份公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/43b6fe20-066b-439d-ac9b-7cbf109bb022.PDF
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2025-05-12 17:47│孚日股份（002083）：2024年度权益分派实施公告
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孚日股份（002083）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-10 00:00│孚日股份（002083）：孚日股份2024年度股东会法律意见书
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孚日股份（002083）：孚日股份2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│孚日股份（002083）：2024年度股东会决议公告
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孚日股份（002083）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1db1fd79-1a2f-4a06-8e9d-032878e500ed.PDF
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2025-04-21 16:11│孚日股份（002083）：2025年一季度报告
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孚日股份（002083）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-07 19:56│孚日股份（002083）：2024年年度报告
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孚日股份（002083）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-07 19:56│孚日股份（002083）：2024年年度报告摘要
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孚日股份（002083）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-07 19:56│孚日股份（002083）：董事会决议公告
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孚日股份（002083）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-07 19:55│孚日股份（002083）：内部控制审计报告
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孚日股份（002083）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/60668cdb-81ea-4937-babb-6d430fbb603e.PDF
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2025-04-07 19:55│孚日股份（002083）：2025年日常关联交易预计公告
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孚日股份（002083）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/052b7049-b55b-41a7-82a3-c7b29365a2a2.PDF
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2025-04-07 19:55│孚日股份（002083）：年度关联方资金占用专项审计报告
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孚日股份（002083）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/fbf8d8b9-2eae-4734-9b23-9605cbe3c447.PDF
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2025-04-07 19:55│孚日股份（002083）：监事会决议公告
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孚日股份（002083）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4892fd81-fadc-4d24-84b7-5f7fbbbeeb3e.PDF
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2025-04-07 19:55│孚日股份（002083）：2024年年度审计报告
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孚日股份（002083）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/542624bd-4d46-4d11-ac19-444e3643881e.PDF
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2025-04-07 19:54│孚日股份（002083）：年度股东大会通知
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孚日股份（002083）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0adc7b9c-4307-4da8-9363-c5c9865fb563.PDF
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2025-04-07 19:54│孚日股份（002083）：2024年度独立董事述职报告—姚虎明
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各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章
和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2024年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本年度应参加董事会 7次、股东大会 2次，列席现场会议 2次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事
，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况
，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起
到了积极作用。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人参加董事会提名委员会 1次，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序。本人参加董事会薪酬与考核委
员会 1次，研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策。
报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案。
三、履职及行使特别职权情况
2024年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作时间 20天以上，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对
所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相
关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对重
要事件独立发表意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门及会计师事务所进行积极沟通，建议公司财务部门人员持续加强业务知识技能培训，与会计师事
务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确
、客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2024年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股
东诉求和建议。本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，
确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高层管理人员交
流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变
化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
孚日集团股份有限公司
独立董事：姚虎明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/7b200849-ddbd-4955-8c55-57f7e00f5457.PDF
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2025-04-07 19:54│孚日股份（002083）：2024年度独立董事述职报告—张宏
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各位股东及代表：
本人作为孚日集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认真勤勉的履行独立董
事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平的提升，
推动董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下:
一、独立董事年度履职概况
2024 年，本人以勤勉尽责的态度，依规出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审阅会议文件及相关材
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