公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-23 17:04 │孚日股份（002083）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 17:01 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 18:23 │孚日股份（002083）：关于公司股价异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 15:59 │孚日股份（002083）：孚日股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知_20251008_083430 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 15:57 │孚日股份（002083）：关于董事范晓娜女士辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 15:56 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十一次会议决议公告（1） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 15:55 │孚日股份（002083）：关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的公告（2） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:12 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间内部转让完成的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 16:07 │孚日股份（002083）：关于股东签订《表决权委托协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:42 │孚日股份（002083）：关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 17:04│孚日股份（002083）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孚日股份（002083）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/df998be9-deb2-43d1-a2d0-3b0f53137b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 17:01│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025年 10月 17日以书面、传
真和电子邮件方式发出，2025年 10月 23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决
董事 9人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
二、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/543ebd7a-f384-4769-9e30-2cc0159090c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 18:23│孚日股份（002083）：关于公司股价异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2025年10月17日、2025年10月20日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过22.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4. 经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在行业周期、应收账款回款、市场竞争等风险，对
公司未来业绩影响具有不确定性。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e3fe1a81-8ef5-400b-9a09-55ee1eb79b1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:59│孚日股份（002083）：孚日股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知_20251008_083430
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
补选候选人的议案》
2、相关提案内容请参阅公司于 2025 年 10 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别提示：
提案 1 为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级
管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年 10 月 31 日 16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2025 年 10 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043 传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/eee5d54d-97dc-49fb-9548-1a66160ac4ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:57│孚日股份（002083）：关于董事范晓娜女士辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日收到公司董事范晓娜女士的书面辞职报告，范晓娜女士因
个人原因，申请辞去公司董事的职务。范晓娜女士辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范晓娜女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事
会人数少于公司章程所定人数的2/3，故范晓娜女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向范晓娜女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/156a0023-df3b-44ce-973f-1276d6c77b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十一次会议决议公告（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 8日以书面、传真和电子邮件
方式发出，2025 年 10月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8人，实际参加表决董事 8人。
公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议通过了以下决议：
一、董事会以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。
公司董事范晓娜女士因个人原因不再担任公司董事及董事会委员会的职务。根据《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，公
司董事会同意提名管金连先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
二、董事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 2025年度日常关联
交易方的议案》。
公司收到高密市城市发展集团有限公司出具的《关于由高密市城嘉热力公司（以下简称“城嘉热力”）进行集中供热相关业务的
函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，高密市凤城管网建设投资有限公司（以下
简称“凤城管网”）不再参与与高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城
嘉热力承接。
万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联
交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。
本公司的五名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、宫晓雁均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 202
5年度日常关联交易方的公告》（公告编号：临 2025-053）。
三、董事会以 8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
公司将于 2025年 11月 3日（星期一）下午 2:30在公司多功能厅召开公司 2025年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审
议的相关议案。《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-054）详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/af41d44e-cebd-4302-b2c7-41646d5119e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 15:55│孚日股份（002083）：关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的公告（2）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电能、热量、蒸汽，为消化其剩余产能，增加公
司的效益，万仁热电与高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）于 2025年 4月 7日签署了《热量供应协议》，
万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为 1.5亿元，具体内容详见公司于 2025年 4月 8日在巨潮资讯网披露
的《2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-018）。
近日，公司收到高密市城市发展集团有限公司（以下简称“高密城发”）出具的《关于由高密市城嘉热力有限公司（以下简称“
城嘉热力”）进行集中供热相关业务的函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，凤
城管网不再参与万仁热电开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城嘉热力承接。
公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。该事项已于 2025
年 10月 17日经公司第八届董事会第二十一次会议审议，以 3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过。
（二）预计关联交易类别和金额
万仁热电与凤城管网于 2025年 4月 7日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额
约为 1.5亿元，截至目前万仁热电与凤城管网已发生交易金额为 8702 万元。2025 年冬季供热由城嘉热力承接凤城管网的业务，202
5 年 10 月 10日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过 1.5亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日
起生效。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发生额 实际发生 披露日期
别 内容 金额 额 占同类业务 额与预计 及索引
比例（%） 金额差异
向关联人销 凤城管网 水、电、热 10473.71 12000 10.85% -1526.29 巨潮讯网 2024 年 4 月 12
售产品、商品 量、蒸汽等 日 公告号：临 2024-015
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、城嘉热力
公司全称：高密市城嘉热力有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：山东省潍坊市高密市密水街道凤凰大街（东）266号
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：刘桂强
经营范围：许可项目：热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；通用设备修理；专用设备修理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
按照高密市发改局核定价格执行。
2、协议签署情况
2025年 10月 10 日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过 1.5亿元，《热量供应协议》自董事会审议通
过之日起生效。
关联交易各方于 2025年 10月 15日就上述日常关联交易事项签订了《债务偿还及担保协议书》，因凤城管网与万仁热电存在合
法有效的债权债务关系，高密城发和城嘉热力愿意为凤城管网就该述债务共同向万仁热电提供连带责任保证担保。
凤城管网尚欠万仁热电债务总计人民币 163,297,892.56元。高密城发和城嘉热力愿意就该述债务共同向万仁热电提供连带责任
保证担保，以担保凤城管网按时足额清偿该述债务。除就上述债务提供保证担保外，城嘉热力还应按期偿还城嘉热力与万仁热电新发
生的债务，并确保每一会计年度末凤城管网欠万仁热电的债务以及城嘉热力欠万仁热电的债务之和均不会超过城嘉热力、万仁热电之
间的供热业务当年度发生额。
《债务偿还及担保协议书》自董事会审议通过之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此项交易以市场价格按照高密市发改局核定价格执行，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本
公司的收益。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类
关联交易将持续进行。
五、独立董事专门会议意见
本公司独立董事傅申特、姚虎明、石贵泉针对上述关联交易事项召开了 2025年独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事同
意将该事项提交董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
2、《债务偿还及担保协议书》、《热量供应协议》等
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/322b1b78-b773-4ca9-907d-cb4992cb78e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:12│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间内部转让完成的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
之间内部转让完成的提示性公告
高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本计划属于孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资
”）及其一致行动人持有的股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
一、概述
持有公司股份19,300,000股，占公司总股本的2.13%（公司总股本946,639,012股剔除回购专用账户中的股份数量39,484,931股后
计算的比例）的股东北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金（以下简称“益安地风8号”）计划在2025年9月30
日至2025年12月30日以大宗交易的方式将其持有的1810万股股份（总股本已剔除回购专用账户中的股份计算的数量，占公司总股本比
例的2.00%）转让给安信投资，具体内容请查阅公司于2025年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东持股在一致行动人之
间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：临2025-039）。
公司于2025年10月14日收到安信投资的通知，上述转让计划已完成，安信投资直接持有公司股份91,002,954股，占公司总股本的
9.61%；益安地风8号直接持有公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.13%。
二、计划实施情况
益安地风8号分别于2025年10月13日和2025年10月14日通过大宗交易将其持有的公司1,810万股股份转让给其一致行动人安信投资
，具体情况如下：
1、转让原因：减少一致行动人
2、转让股份来源：大宗交易
3、股份性质：无限售流通股
4、本次股份转让计划实施进展
转让方 受让方 转让方式 转让时间 转让均价 转让股数 转让比例
（元/股） （万股） （%）
益安地风8号 安信投资 大宗交易 2025年10月13日 4.65 1070 1.13%
益安地风8号 安信投资 大宗交易 2025年10月14日 4.50 740 0.78%
5、转让前后持股情况：
股东名称 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
安信投资 72,902,954 7.70% 91,002,954 9.61%
益安地风8号 19,300,000 2.04% 1,200,000 0.13%
恒磁电机 865,400 0.09% 865,400 0.09%
合计： 93,068,354 9.83% 93,068,354 9.83%
三、其他相关事项
1、本次安信投资及其一致行动人持股在一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本次转让股份计划已实施完毕
。
2、本计划不存
|