公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 00:34 │孚日股份（002083）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-14 15:56 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十六次会议决议公告（1） │
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│2026-04-14 15:51 │孚日股份（002083）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-07 19:14 │孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（傅申特） │
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│2026-04-07 19:12 │孚日股份（002083）：章程修正案（20260407修订） │
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│2026-04-07 19:12 │孚日股份（002083）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 │
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│2026-04-07 19:12 │孚日股份（002083）：内部控制评价报告 │
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│2026-04-07 19:11 │孚日股份（002083）：2025年年度报告 │
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│2026-04-07 19:11 │孚日股份（002083）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-07 19:11 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-04-15 00:34│孚日股份（002083）：2025年度可持续发展报告
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孚日股份（002083）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e4b0e888-d547-4b45-b76e-07ab22d3b008.PDF
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2026-04-14 15:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十六次会议决议公告（1）
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026年 4月 9日以书面、传真
和电子邮件方式发出，2026年 4月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决董事
9人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
二、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度可持续发展报告》。
该报告的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e33a543-48eb-4f17-8bbd-9080da13e51d.PDF
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2026-04-14 15:51│孚日股份（002083）：2026年一季度报告
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孚日股份（002083）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 19:14│孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（傅申特）
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各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规
章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
（1）本年度应参加董事会 10 次，参加现场会议 10 次
（2）本年度应参加股东大会 5次，列席现场会议 5次
（3）本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司
的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的专业建议
，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（1）本年度本人参加董事会审计委员会 4次，出席了委员会日常会议，认真履行职责
（2）根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
（3）负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2025年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况
等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用
（4）参加董事会提名委员会 2次，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序
（5）参加董事会薪酬与考核委员会 1次，研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理
人员的薪酬政策
（6）报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案
三、履职及行使特别职权情况
（1）2025 年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作的时间23 天，对于每次需董事会审议的各个议案，首
先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权
（2）深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解
信息避免失误
（3）在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了专业意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门及会计师事务所进行积极沟通，建议公司财务部门人员持续加强业务知识技能培训，与会计师事
务所就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，定期与审计机构进行沟通，督促审计进度
，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股
东诉求和建议。本人督促公司管理层严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关
规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。充分与公司高层管理人员交流公司
当前经营情况和未来发展规划等并提出建设性意见，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和
外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
孚日集团股份有限公司
独立董事姓名：傅申特
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/62f60ada-59d0-4c77-9787-1abbbfafd8bc.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：章程修正案（20260407修订）
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根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照
如下：
序号 修正前 修正后
1 第十九条 公司发行的股票， 第十九条 公司发行的股票，
以人民币标明面值。 以人民币标明面值，每股面额 1 元。
2 第一百一十九条 公司应当建 第一百一十九条 公司应当建
立独立董事工作制度，董事会秘书 立独立董事工作制度，董事会秘书
应当积极配合独立董事履行职责。 应当积极配合独立董事履行职责。
公司应保证独立董事享有与其他董 公司应保证独立董事享有与其他董
事同等的知情权，及时向独立董事 事同等的知情权，及时向独立董事
提供相关材料和信息，定期通报公 提供相关材料和信息，定期通报公
司运营情况，必要时可组织独立董 司运营情况，必要时可组织独立董
事实地考察。 事实地考察。
公司应当给独立董事以适当的 公司应当给独立董事以适当的
津贴。津贴的标准及其数额由董事 津贴。津贴的标准及其数额由董事
会制订预案，股东会审议批准，并 会薪酬与考核委员会制订预案，股
在上市公司年度报告中进行披露。 东会审议批准，并在上市公司年度
除前款津贴外，独立董事不应 报告中进行披露。
当从公司及其主要股东、实际控制 除前款津贴外，独立董事不应
人或者有利害关系的单位和人员取 当从公司及其主要股东、实际控制
得其他利益。 人或者有利害关系的单位和人员取
得其他利益。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本《公司章程修正案》须经股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/61a98303-6e61-43c9-bf07-0cc203d425d6.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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孚日股份（002083）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f5f331b5-05d4-414a-9cf5-e9300e1aba49.PDF
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2026-04-07 19:12│孚日股份（002083）：内部控制评价报告
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孚日股份（002083）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e8de7ffc-683c-4f11-b0df-f4d3a0223e7b.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：2025年年度报告
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孚日股份（002083）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/74e6805b-9480-4871-bfb7-ccb7d1cef712.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：2025年年度报告摘要
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孚日股份（002083）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/27b070e1-02e5-422f-9a66-ab82a4b89758.PDF
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2026-04-07 19:11│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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孚日股份（002083）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2320603b-cdc3-470e-baa3-16f8f6a8195e.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：内部控制审计报告
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孚日股份（002083）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7d64647d-399f-45a3-b4aa-3876d169f34b.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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孚日股份（002083）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a90c44be-1f92-4869-be88-63b7290f1c70.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：2026年日常关联交易预计公告
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孚日股份（002083）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f3af8347-a799-45f1-8197-a74daa59bbb2.PDF
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2026-04-07 19:10│孚日股份（002083）：2025年年度审计报告
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孚日股份（002083）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d3fce483-eadc-4073-bee0-aaad1a0ad464.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：孚日股份关于召开2025年度股东会的通知（2）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《二○二五年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
10.01 第九届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 累积投票提案 √
10.02 第九届董事会非独立董事候选人：岳亦刚 累积投票提案 √
10.03 第九届董事会非独立董事候选人：管金连 累积投票提案 √
10.04 第九届董事会非独立董事候选人：秦峰 累积投票提案 √
10.05 第九届董事会非独立董事候选人：宫晓雁 累积投票提案 √
11.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
11.01 第九届董事会独立董事候选人：姚虎明 累积投票提案 √
11.02 第九届董事会独立董事候选人：石贵泉 累积投票提案 √
11.03 第九届董事会独立董事候选人：彭智 累积投票提案 √
2、相关提案内容请参阅公司于 2026 年 4月 8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2026-013）。公司独立董事将在本
次股东会上进行述职。
3、特别提示： 提案 8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 6 是关联交易事项，其他提案为普通提案。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2026 年 4月 28 日 16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2026 年 4 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司
证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/da0461ed-d6b4-4dd1-882b-5e49196009b3.PDF
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2026-04-07 19:09│孚日股份（002083）：2025年度独立董事述职报告（姚虎明）
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各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规
章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本年度参加董事会 10 次、股东大会 5次，列席现场会议 2次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事
，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况
，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起
到了积极作用。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人参加董事会提名委员会 2次，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序。本人参加董事会薪酬与考核委
员会 1次，研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策。
报告期内，本人参加公司召开的独立董事专门会议 1次，审议了关联交易的议案。
三、履职及行使特别职权情况
2025 年度本人认真地履行了独立董事的职责，在上市公司现场工作时间 22 天以上，对于每次需董事会审议的各个议案，首先
对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与
相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对
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