公司公告☆ ◇002084 海鸥住工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:42 │海鸥住工（002084）：关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-12-11 18:32 │海鸥住工（002084）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-02 16:26 │海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-29 11:46 │海鸥住工（002084）：关于控股子公司完成中英文名称变更的公告 │
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│2024-11-20 16:16 │海鸥住工（002084）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-01 16:11 │海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-01 00:00 │海鸥住工（002084）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │海鸥住工（002084）：北京市时代九和律师事务所关于海鸥住工2024年第一次临时股东大会的法律意见书│
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│2024-11-01 00:00 │海鸥住工（002084）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │海鸥住工（002084）：第八届监事会第一次临时会议决议公告 │
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2024-12-25 15:42│海鸥住工（002084）：关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告
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海鸥住工（002084）：关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/18394732-9d61-4052-a736-3f71cc832978.PDF
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2024-12-11 18:32│海鸥住工（002084）：关于变更签字注册会计师的公告
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海鸥住工（002084）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3850dd30-2864-430a-bfbb-6cb3aa4a00d3.PDF
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2024-12-02 16:26│海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告
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海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ae3ef126-a015-44d7-8aba-7763665fc050.PDF
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2024-11-29 11:46│海鸥住工（002084）：关于控股子公司完成中英文名称变更的公告
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广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）近日接到控股子公司珠海爱迪生智能家居股
份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）的通知，因其战略发展规划及业务发展需要，将珠海爱迪生中文名称由“珠海爱迪生智能家
居股份有限公司”变更为“珠海爱迪生节能科技股份有限公司”，英文名称由“Zhuhai Edison Smart Home Co., Ltd.”变更为“Zh
uhai EdisonEnergy-saving Technology Co., Ltd.”。珠海爱迪生证券简称和证券代码保持不变。
近日，珠海爱迪生完成了中英文名称变更登记并收到了珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：珠海爱迪生节能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440400792964229X
类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面
法定代表人：高大勇
注册资本：4,181.57 万元人民币
成立日期：2006 年 09 月 29 日
营业期限：2006 年 09 月 29 日至无固定期限
经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统及节
能产品的研发；智能家居产品、智能多媒体中央控制器、家庭智能网关电子产品、建筑智能化设计；智能化工程、家居工程的设计、
安装；自有成果的技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f8003039-6e91-4e60-9876-83ea3b2c0b2f.PDF
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2024-11-20 16:16│海鸥住工（002084）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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海鸥住工（002084）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/7d7c81da-89a3-46b8-a4dc-2f116373d9a5.PDF
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2024-11-01 16:11│海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告
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广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于 2024年 2月 19 日召开第七届董事会第八
次临时会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）
的自有资金，以不超过 4.97元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号：2024-005）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，根据回购方案，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司本次回购股份
价格上限由不超过人民币 4.97元/股(含)调整至不超过人民币 4.94元/股(含)。相关内容详见 2024年 6月 20日《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等的相关规定，在回购股份期
间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量 6,138,175股，约占公司目
前总股本的 0.94%，最高成交价为 3.04 元/股，最低成交价为 2.30 元/股，成交总金额为 16,928,381.70 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/99110a60-a978-4862-a95e-a8c56a27671f.PDF
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2024-11-01 00:00│海鸥住工（002084）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会审议的3项议案以累积投票制对公司第八届董事会非独立董事、独立董事以及第八届监事会股东代表监事分别进
行了选举，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2024年 10月 31 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间为：2024年 10月 31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 31日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:
00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年10月 31日上午 9:15 至 2024年 10月 31日下午 15:0
0的任意时间
（二）股权登记日：2024年 10月 24日（星期四）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：陈巍先生
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规
定
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 117 人，代表有表决权的股份总数为285,728,340股，占公司总股份
650,859,649股的43.9001％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为 244,904,267 股，占公司总股份 650,859,649股
的 37.6278％。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）113人，代表有表决权的股份总数为 40,824,073 股，占公司总股份 650,859,649
股的 6.2723％。
公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 4 项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈巍先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,637,768】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6183】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【13,501】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.2228】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，陈巍先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举王瑞泉先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,628,261】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6150】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【3,994】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3618】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，王瑞泉先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举邓华金先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,752】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【3,485】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3156】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，邓华金先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举丁宗敏先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,789】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【3,522】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3190】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，丁宗敏先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举高大勇先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,627,773】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6148】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【3,506】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3176】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，高大勇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案同意股数【284,630,567】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6158】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【6,300】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5706】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，郭敏坚先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程顺来先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,626,062】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6142】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【1,795】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.1626】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，程顺来先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举李晓安女士为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,628,288】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6150】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【4,021】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3642】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，李晓安女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举高学庆先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案同意股数【284,630,651】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6158】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【6,384】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5782】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，高学庆先生当选公司第八届董事会独立董事。
3.《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举陈定先生为公司第八届监事会股东代表监事
该项议案同意股数【284,627,957】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6149】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【3,690】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.3342】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，陈定先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
3.02选举龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事
该项议案同意股数【284,630,746】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.6159】％。
其中，持股 5％以下中小投资者的表决结果为：【6,479】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.5868】％
。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过，龙根先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
4.《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》该项议案同意股数【285,500,061】股，占出席会议有效
表决权股份总数的【99.9201】％；反对股数【133,533】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0467】％；弃权股数【94,746】
股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0332】％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案
获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/19e3dab4-ecc1-415e-b577-011252a342bf.PDF
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2024-11-01 00:00│海鸥住工（002084）：北京市时代九和律师事务所关于海鸥住工2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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海鸥住工（002084）：北京市时代九和律师事务所关于海鸥住工2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/189cbcc4-e0b4-4ec7-b11c-0d671b6447a5.PDF
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2024-11-01 00:00│海鸥住工（002084）：关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告
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广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2024年 10 月 15日、2024年 10月 31
日召开第七届董事会第十次临时会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订
<公司章程>的议案》,相关内容详见 2024年 10月 16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部
分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公
司第二期回购报告书，公司第二期回购股份回购的股份全部用于实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述
用途，未使用部分予以注销。根据目前公司实际情况，公司暂无实施股权激励计划，且第二期回购股份存续时间即将期满三年，同意
将存放于回购专用证券账户的第二期回购股份 4,803,609 股进行注销，并相应减少公司注册资本。
公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之
日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日上午 8:00—12:00，下午 13:00—17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室
联系人：张洋洋
邮政编码：511400
联系电话：020-34808178
电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/326df210-15fb-454f-a1e7-4a50cc460f24.PDF
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2024-11-01 00:00│海鸥住工（002084）：第八届监事会第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届监事会第一次临时会议通知于 2024
年 10 月 28 日以书面形式发出，会议于 2024年 10月 31日（星期四）下午 16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席
监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》。
监事会同
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