公司公告☆ ◇002084 海鸥住工 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:27 │海鸥住工（002084）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-15 18:39 │海鸥住工（002084）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 18:39 │海鸥住工（002084）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 17:03 │海鸥住工（002084）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 16:11 │海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-25 20:31 │海鸥住工（002084）：第八届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:30 │海鸥住工（002084）：第八届监事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年06月） │
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│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：委托理财管理制度（2025年06月） │
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2025-07-17 17:27│海鸥住工（002084）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于 2025 年 6 月 25 日及 2025 年 7 月 1
5 日分别召开第八届董事会第三次临时会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》。根据《公司法》以及修订后的《公司章程》，公司设董事会，董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长，独立
董事 3人，职工代表董事 1人。
为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开了2025年职工代表大会，通过民主选举方式选举龙根
先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自 2025 年职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。龙根先生担任职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7f970e4c-9725-4bcb-87d0-cd0cf3c222ee.PDF
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2025-07-15 18:39│海鸥住工（002084）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年 7月 15 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2025年 7月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 15日上午 9:15 至 2025年 7月 15日下午 15:00
的任意时间
（二）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：陈巍先生
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规
定
二、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 148 人，代表有表决权的股份总数为 285,707,199股，占公司有表
决权股份总数 638,707,166股的 44.7321%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为 244,904,267 股，占公司有表决权股份总数 638
,707,166股的 38.3437%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）144人，代表有表决权的股份总数为 40,802,932 股，占公司有表决权股份总数 63
8,707,166股的 6.3884%。
公司第八届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 2 项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
该项议案同意股数【285,507,589】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9301】%；反对股数【141,910】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0497】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《关联交易管理办法》的议案
该项议案同意股数【285,489,189】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9237】%；反对股数【160,310】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0561】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
该项议案同意股数【285,494,368】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9255】%；反对股数【176,031】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0616】%；弃权股数【36,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0129】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.03 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
该项议案同意股数【285,491,289】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9244】%；反对股数【160,610】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0562】%；弃权股数【55,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0194】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.04 关于修订《分红管理制度》的议案
该项议案同意股数【285,533,299】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9391】%；反对股数【118,600】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0415】%；弃权股数【55,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0194】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案该项议案同意股数【285,522,689】股，占出席会议有效表决
权股份总数的【99.9354】%；反对股数【147,710】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0517】%；弃权股数【36,800】股，占
出席会议有效表决权股份总数的【0.0129】%。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一
以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.06 关于制定《对外投资管理制度》的议案
该项议案同意股数【285,496,389】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9262】%；反对股数【155,710】股，占出席会议
有效表决权股份总数的【0.0545】%；弃权股数【55,100】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0193】%。本议案经出席股东大
会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ced56b1c-964e-4df3-a3d9-6d6eb6d9f9c0.PDF
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2025-07-15 18:39│海鸥住工（002084）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海鸥住工（002084）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/2764271a-5720-4600-92a2-3ba104267406.PDF
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2025-07-14 17:03│海鸥住工（002084）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、预计的经营业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,400万元–3,400万元 盈利：1,125.50万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,700万元–3,700万元 盈利：1,027.29万元
基本每股收益 亏损：0.0371元/股–0.0526元/股 盈利：0.0174元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年业绩亏损，主要由于公司外销业务营业收入较上年同期略有下滑；内销业务坚持严控风险，对于存在潜在风险的
业务采取收缩策略，内销业务营业收入较上年同期下降，拉高单位固定成本，同时产品单位售价下滑，导致整体毛利率下降。
为应对内外市场环境变化，公司将继续积极布局“中国+1”供应链来稳定外销订单，内销业务将继续严控风险，持续产能整合和
资源优化，降本增效，提高毛利率，推动公司经营目标的达成。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果，与公司 2025 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以
公司披露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b4f4e8cf-3199-4b15-b351-515adbb576e6.PDF
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2025-07-01 16:11│海鸥住工（002084）：关于回购公司股份的进展公告
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广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于 2025年 2月 13 日召开第八届董事会第二
次临时会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司拟以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币4,000万元（含
）的自有资金及股票回购专项贷款，以不超过 4.34 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。相关内容详见 2025 年 2 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和 2025年 2
月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工回购报告书》（公告编号：2025-007）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等的相关规定，在回购股份期
间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 6 月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量 9,900股，约
占公司目前总股本的 0.0015%，最高成交价为 2.84 元/股，最低成交价为 2.84 元/股，成交总金额为 28,116 元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/42b2509f-1fd5-4520-bf0b-16c2c670c6fa.PDF
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2025-06-25 20:31│海鸥住工（002084）：第八届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025
年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025年 6月 25日（星期三）上午 09:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及相关议事规则全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
7、关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
13、关于修订《分红管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
14、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
16、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
17、关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
18、关于制定《累积投票实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
19、关于制定《内部控制管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
20、关于废止《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
21、关于废止《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
22、关于废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
23、关于废止《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
24、关于废止《对外报送信息管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
25、关于废止《风险投资内部控制制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
26、关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案的第5、6、11、13、14、15项子议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
修订后的公司部分治理制度全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
（三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
董事会决议于2025年7月15日（星期二）14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开
2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/25016fa0-ebd1-486f-9c29-1eaea602223b.PDF
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2025-06-25 20:30│海鸥住工（002084）：第八届监事会第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届监事会第二次临时会议通知于 2025
年 6月 20日以书面形式发出，会议于2025年 6月 25日（星期三）上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三
人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订，同时对公司《监事会议事规则》进
行废止。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/11c4c202-fe20-4723-9f1e-742bdcb2b115.PDF
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2025-06-25 20:2
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