公司公告☆ ◇002084 海鸥住工 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 20:31 │海鸥住工（002084）：第八届董事会第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:30 │海鸥住工（002084）：第八届监事会第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：委托理财管理制度（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：市值管理制度（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：分红管理制度（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：募集资金使用管理制度（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：总经理工作细则（2025年06月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:29 │海鸥住工（002084）：累积投票实施细则（2025年06月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:31│海鸥住工（002084）：第八届董事会第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025
年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025年 6月 25日（星期三）上午 09:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及相关议事规则全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
7、关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
13、关于修订《分红管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
14、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
16、关于制定《委托理财管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
17、关于制定《市值管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
18、关于制定《累积投票实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
19、关于制定《内部控制管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
20、关于废止《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
21、关于废止《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
22、关于废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
23、关于废止《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
24、关于废止《对外报送信息管理制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
25、关于废止《风险投资内部控制制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
26、关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案的第5、6、11、13、14、15项子议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
修订后的公司部分治理制度全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
（三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
董事会决议于2025年7月15日（星期二）14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开
2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2025年6月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/25016fa0-ebd1-486f-9c29-1eaea602223b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:30│海鸥住工（002084）：第八届监事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届监事会第二次临时会议通知于 2025
年 6月 20日以书面形式发出，会议于2025年 6月 25日（星期三）上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三
人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订，同时对公司《监事会议事规则》进
行废止。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/11c4c202-fe20-4723-9f1e-742bdcb2b115.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:29│海鸥住工（002084）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次临时会议审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2025年 7月 15日（星期二）召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 15 日（星期二）14:30；
网络投票时间为：2025年 7月 15日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 15日上午 9:15至 2025年7月 15日下午 15:00 的
任意时间。
2、股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）
3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行
使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同
一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
7、本次股东大会出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 8日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 √作为投票议案的
子议案数：6
2.01 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
2.06 关于制定《对外投资管理制度》的议案 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过，详
见 2025 年 6 月 26 日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董事会第
三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《海鸥住工第八届监事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-038）。
2、上述议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、上述议案 2 需逐项表决,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2025 年 7 月 9 日上午 8:00 至 2025 年 7 月 14 日 17:00 到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，
异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或者信函以到达本公司时间为准。
（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理
人身份证明文件办理登记手续；
（3）异地股东可以邮件方式办理登记（邮件以 7月 14日 17:00 前到达本公司为准）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：王芳、张洋洋
（2）电话：020-34808178
（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通
知。
六、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3767e800-e807-42fb-8e29-1e997fee3d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:29│海鸥住工（002084）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年06月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2025年 6月 25日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，提升公
司关键人员的满意度和忠诚度，提升企业的竞争力和持续发展能力，建立起一个公平、合理且具有竞争力的薪酬体系，以支持公司的
长期发展目标。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本
制度。
第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第四条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 董事的薪酬分配方案应当经薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，经股东会批准后实施。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员的薪酬分配方案应当经薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，向股东会说明，并予以充分披露
。
第七条 公司应当在年度报告中披露董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况。披露每一位现任及
报告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保
险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）、考核依据和完成情况、递延支付安排、止付追索情况等，并说明是否在公司
关联方获取报酬。披露全体董事、高级管理人员合计薪酬金额。
第三章 薪酬的构成
第八条 独立董事薪酬：独立董事按其职务领取薪酬，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，按月
发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，同时公司承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第九条 非独立董事薪酬：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，不领取董事薪金，视同高级管理人员按市场化原则发放薪酬
，其薪酬由基本工资、年终奖金两部分组成；不在公司兼任高级管理人员的非独立董事，可根据实际情况给予一定的津贴。
第十条 高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责
和履职情况确定。绩效部分与公司年度经营和个人绩效挂钩，根据绩效达成情况进行考评，考评结果作为奖金的发放依据。
第四章 薪酬的调整
第十一条 公司应根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，继续优化薪酬结构，增强薪酬
弹性，构建具有市场竞争力的薪酬体系，不定期地调整薪酬标准。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或者惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的
法律法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按最新法律法规及《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/57c71532-1aca-4576-9320-d1db338b853a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:29│海鸥住工（002084）：委托理财管理制度（2025年06月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2025年 6月 25日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）委托理财业务的管理，在满足公司正常生产
经营需要的前提下提高资金管理效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和股东的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第五条 公司使用暂
|