公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：关于2025年度为子公司提供担保计划的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 │
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2025年一季度报告
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万丰奥威（002085）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab39a61d-fe3f-437f-a161-05ab22671bed.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要
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万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3206ee53-298d-40d8-9c90-f65b96f018cd.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2024年年度报告
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万丰奥威（002085）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ad420a61-5878-4a7b-bf06-3bd927785aaf.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：董事会决议公告
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万丰奥威（002085）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d56eca09-5ee2-42dc-ae8a-fef6fba2873e.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：内部控制审计报告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70001465_B01号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/23d0f894-4f1a-4eeb-8d32-0289a5f32080.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：2024年年度审计报告
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万丰奥威（002085）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/786f8d85-04a4-4af8-b1f1-825487227b41.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万丰奥威（002085）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5cd0307e-8fc0-4aeb-8912-ecfd56f4d097.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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万丰奥威（002085）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bd1fa3f0-789f-4cb8-8b10-2c6a535e7ed4.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：关于2025年度为子公司提供担保计划的公告
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万丰奥威（002085）：关于2025年度为子公司提供担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13b6dd32-17e1-4878-aa97-5203f0642da0.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告
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万丰奥威（002085）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05593abd-62e5-47bc-8de1-6078319e2dd7.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：监事会决议公告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 26 日在浙江新昌万丰广场
一楼多功能厅以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5
名，实到 5 名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经
与会监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告全文及摘要》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要
》同时于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》上，公告编号：2025-009。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并能有效执行，对公司经营管理各个环节起到了
风险防范和控制作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2024年度利润分配议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回
报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2024 年度利润分
配方案的公告》，公告编号：2025-010。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2025年度为子公司提供担保计划的议案》
公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，
公司有能力对其经营管理风险进行控制，监事会同意为子公司累计提供担保额度 378,250 万元。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度为子公
司提供担保计划的公告》，公告编号：2025-011。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及下属子公司与
关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易金额不超过 45,465.00 万元。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度日常关
联交易预计的公告》，公告编号：2025-015。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提相关资产减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的
实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次计提资产减值准备。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2024 年度计提资
产减值准备的公告》，公告编号：2025-016。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023年第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的议案》
因公司 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年第二期员工持股计划（草
案）》和《2023 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，监事会同意将本次员工持股计划第一个锁定期对应未解锁股份6,080
,000 股递延至下一年度考核及解锁。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年第二期员
工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2025-017。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的议案》
因公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《202
3 年员工持股计划管理办法》的相关规定，监事会同意将本次员工持股计划第二个锁定期对应未解锁股份 10,797,000 股递延至下一
年度考核及解锁。
详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年员工持股
计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2025-018。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上，公告编号：20
25-019。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/748464f6-3979-4be9-af52-12530d73a48b.PDF
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2025-04-29 01:19│万丰奥威（002085）：年度股东大会通知
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万丰奥威（002085）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1fe8c5f9-e05f-4735-bf33-d4729d9d41ca.PDF
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2025-04-29 01:19│万丰奥威（002085）：独立董事2024年度述职报告（谢韬）
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万丰奥威（002085）：独立董事2024年度述职报告（谢韬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74407ccf-8108-4ab4-85b2-7fc3588be70f.PDF
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2025-04-29 01:19│万丰奥威（002085）：独立董事年度述职报告
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万丰奥威（002085）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/360780ec-0169-4071-852f-546af950eeb2.PDF
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2025-04-29 01:19│万丰奥威（002085）：独立董事2024年度述职报告（邢小玲）
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万丰奥威（002085）：独立董事2024年度述职报告（邢小玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b32351ff-3e4e-451c-b27d-cf7fa6d75b6f.PDF
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2025-04-29 01:17│万丰奥威（002085）：关于2024年度利润分配方案的公告
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万丰奥威（002085）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86b09f3b-72c6-4954-93b3-ae65c818bb86.PDF
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2025-04-29 01:17│万丰奥威（002085）：内部控制自我评价报告
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万丰奥威（002085）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ceae4717-80ca-4070-9da5-bea0cd27d947.PDF
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2025-04-29 01:17│万丰奥威（002085）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的程序
1、公司于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。国浩律师（杭州）事
务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2、公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<公司 2023年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年员工
持股计划有关事项的议案》。
3、2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 11 月 6 日召开，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管
理委员会的议案》、《关于选举公司 2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委
员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计
划第二个锁定期业绩考核指标未达成的议案》。
上述员工持股计划的具体情况详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次员工持股计划非交易过户情况
本次员工持股计划的股份来源为通过非交易过户方式取得公司回购专用证券账户已回购的股份。公司于 2023 年 11 月 7 日披
露了《关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-049），2023 年 11 月 6 日，公司收到中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 35,990,000 股公司股票于 2023 年
11 月 3 日非交易过户至“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司－2023 年员工持股计划”专户，占当时公司总股本的 1.68%（占目前公
司总股本的 1.70%）。至此，公司 2023 年员工持股计划已完成股票非交易过户。
三、本次员工持股计划的锁定期情况
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，2023 年员工持股计划解锁时点分别
为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别
为 40%、30%、30%。
除此之外，本次员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 3 个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本次员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
综上，本次员工持股计划第二个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 24 个月，第二个
额外锁定期为自第二个锁定期届满之日起满 3 个月。公司于 2023 年 11 月 7 日披露了《关于 2023 年员工持股计划非交易过户完
成的公告》，因此本次员工持股计划第二个锁定期为 2023 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 6 日，第二个额外锁定期为 2025 年 11
月 7 日至 2026 年 2 月 6 日。故此本次员工持股计划第二个锁定期及额外锁定期将于 2026 年 2 月 6 日届满。
四、本次员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成情况
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划第二个锁定期公司层面业
绩考核具体情况如下：
考核年份 净利润（A）
目标值（Am） 触发值（An）
2024 年 以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润 以 2022 年净利润为基数，2024 年净利润
增长率不低于 30% 增长率不低于 20%
注：①上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司商誉减值损失、全部在
有效期内股权激励计划或员工持股计划在当年所产生的股份支付费用的影响后作为计算依据。
②以本计划草案公告日为截点，员工持股计划有效期内，若未来子公司出现转让、退出情形，则应剔除该子公司当年度对公司合
并报表的影响，基数年 2022 年的基数值作同步剔除和调整。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
实际完成值（A） 公司层面解锁比例（X）
A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A/Am
A＜An X=0%
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2022 年度审计报告》[安永华明（2023
）审字第 60468741_B01 号]，公司 2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 75,301.35 万元，2022 年剔除
商誉减值损失、员工持股计划股份支付费用以及因员工持股计划草案公告后子公司无锡雄伟精工科技有限公司发生转让进行同步剔除
调整影响后的净利润为71,896.99 万元。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年度审计报告》[安永华明（2025
）审字第 70001465_B01 号]，公司 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,714.09 万元，2024 年剔除
商誉减值损失、员工持股计划的股份支付费用以及因员工持股计划草案公告后相关子公司发生转让进行同步剔除影响后的净利润为 6
4,388.55 万元，较 2022 年增长率为-10.44%，低于触发值 20%。因此，本次员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标未达成，
公司层面的解锁比例为 0%。
五、员工持股计划第二个锁定期和额外锁定期届满的后续安排
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定：“若公司未满足公司层面业绩考
核的目标值要求，未解锁部分可由管理委员会决定收回或递延至下一年度考核及解锁，若递延一年后仍未达到原定目标值考核要求，
则持有人当期不能解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会收回，择机出售后以该资金额为限，按照未解锁份额所对应标的股票的
原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有”，本次员工持股计划第二个锁定期对应未解锁股份 10,797,000 股递延至
下一年度考核及解锁，并已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖
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