公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:39 │万丰奥威（002085）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:39 │万丰奥威（002085）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 15:57 │万丰奥威（002085）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │万丰奥威（002085）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │万丰奥威（002085）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-20 18:39│万丰奥威（002085）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2025年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议
事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,610 人，代表股份数 945,668,610 股，占公司有表决权股份总
数的 44.5377%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数835,013,307 股，占公司有表决权股份总数的 39.3263%
。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1,606 人，代表股份数 110,655,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.2115%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，以下同）共 1,608 人，代表股份数 118,445,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.5784%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果944,003,189股同意，1,404,121股反对，261,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8239%
。
其中，中小股东表决情况为：116,779,882股同意，1,404,121股反对，261,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.5939%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：943,998,289股同意，1,398,721股反对，271,600股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8234
%。
其中，中小股东表决情况为：116,774,982股同意，1,398,721股反对，271,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.5898%。
3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：944,007,489股同意，1,397,021股反对，264,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8243
%。
其中，中小股东表决情况为：116,784,182股同意，1,397,021股反对，264,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.5976%。
4、审议通过了《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
表决结果：943,956,989股同意，1,452,721股反对，258,900股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8190
%。
其中，中小股东表决情况为：116,733,682股同意，1,452,721股反对，258,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.5549%。
5、审议通过了《2024年度利润分配议案》
表决结果：943,988,586股同意，1,451,724股反对，228,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8223
%。
其中，中小股东表决情况为：116,765,279股同意，1,451,724股反对，228,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.5816%。
6、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保计划的议案》
表决结果：927,343,647股同意，18,052,563股反对，272,400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.062
2%。
其中，中小股东表决情况为：100,120,340股同意，18,052,563股反对，272,400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的84.5288%。
7、审议通过了《关于2025年度贷款计划的议案》
表决结果：943,209,198股同意，2,170,112股反对，289,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7399
%。
其中，中小股东表决情况为：115,985,891股同意，2,170,112股反对，289,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的97.9236%。
8、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：943,872,189股同意，1,542,121股反对，254,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8100
%。
其中，中小股东表决情况为：116,648,882股同意，1,542,121股反对，254,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.4833%。
9、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：943,891,586股同意，1,490,621股反对，286,403股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8121
%。
其中，中小股东表决情况为：116,668,279股同意，1,490,621股反对，286,403股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.4997%。
10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：116,660,982股同意，1,507,321股反对，277,000股弃权，827,223,307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的98.4935%。
其中，中小股东表决情况为：116,660,982股同意，1,507,321股反对，277,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的98.4935%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2024年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5e5d63e6-5d3e-4c9a-8877-2b3279843ccc.PDF
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2025-05-20 18:39│万丰奥威（002085）：2024年度股东大会法律意见书
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致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2025 年 5 月 20 日在浙江省
新昌县万丰科技园召开的 2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵
公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于 2025 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议
案》。
贵公司已于 2025 年 4 月 29 日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2024
年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人
和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的
投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大
会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内
容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 1610人，代表股份数 945,668,610 股，占公司有表决权股
份总数的 44.5377%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 835,013,307 股，占公司有表决权股份总数的 39
.3263%；参加网络投票的股东 1606 人，代表股份数110,655,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.2115％。上述参加会议的股东
中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
，以下同）共 1608 人，代表股份数 118,445,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.5784%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证
律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法
、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》和《股东会规则》的规定进行表
决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：944,003,189 股同意，1,404,121 股反对，261,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8239%。
其中，中小股东表决情况为：116,779,882 股同意，1,404,121 股反对，261,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5939%。
（2）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：943,998,289 股同意，1,398,721 股反对，271,600 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8234%。
其中，中小股东表决情况为：116,774,982 股同意，1,398,721 股反对，271,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5898%。
（3）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：944,007,489 股同意，1,397,021 股反对，264,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8243%。
其中，中小股东表决情况为：116,784,182 股同意，1,397,021 股反对，264,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5976%。
（4）审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
表决情况：943,956,989 股同意，1,452,721 股反对，258,900 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8190%。
其中，中小股东表决情况为：116,733,682 股同意，1,452,721 股反对，258,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5549%。
（5）审议通过了《2024 年度利润分配议案》
表决情况：943,988,586 股同意，1,451,724 股反对，228,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8223%。
其中，中小股东表决情况为：116,765,279 股同意，1,451,724 股反对，228,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5816%。
（6）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保计划的议案》
表决情况：927,343,647 股同意，18,052,563 股反对，272,400 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98
.0622%。
其中，中小股东表决情况为：100,120,340 股同意，18,052,563 股反对，272,400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 84.5288%。
（7）审议通过了《关于 2025 年度贷款计划的议案》
表决情况：943,209,198 股同意，2,170,112 股反对，289,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
7399%。
其中，中小股东表决情况为：115,985,891 股同意，2,170,112 股反对，289,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 97.9236%。
（8）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：943,872,189 股同意，1,542,121 股反对，254,300 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8100%。
其中，中小股东表决情况为：116,648,882 股同意，1,542,121 股反对，254,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4833%。
（9）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：943,891,586 股同意，1,490,621 股反对，286,403 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
8121%。
其中，中小股东表决情况为：116,668,279 股同意，1,490,621 股反对，286,403股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4997%。
（10）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：116,660,982股同意，1,507,321股反对，277,000股弃权，827,223,307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 98.4935%。
其中，中小股东表决情况为：116,660,982 股同意，1,507,321 股反对，277,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4935%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3c1c1db1-69ad-472a-b662-5401239e4ddb.PDF
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2025-05-07 15:57│万丰奥威（002085）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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万丰奥威（002085）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/41f4d1c7-25e0-484b-a3f3-bebe1b8af150.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2025年一季度报告
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万丰奥威（002085）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab39a61d-fe3f-437f-a161-05ab22671bed.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要
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万丰奥威（002085）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3206ee53-298d-40d8-9c90-f65b96f018cd.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：2024年年度报告
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万丰奥威（002085）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ad420a61-5878-4a7b-bf06-3bd927785aaf.PDF
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2025-04-29 01:21│万丰奥威（002085）：董事会决议公告
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万丰奥威（002085）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d56eca09-5ee2-42dc-ae8a-fef6fba2873e.PDF
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2025-04-29 01:20│万丰奥威（002085）：内部控制审计报告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
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