公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:07 │万丰奥威（002085）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 21:46 │万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：董事会秘书工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：独立董事2025年度述职报告（董铁牛） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：投资者关系管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：对外提供财务资助管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：总经理工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：重大信息内部报告制度（2026年4月） │
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2026-05-08 16:07│万丰奥威（002085）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长赵亚红先生、总经理
余登峰先生、独立董事谢韬先生、财务总监陈善富先生、副总经理兼董事会秘书李亚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交
流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（周二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a3023f02-b4ca-4f1a-9d83-af4277ddc8a6.PDF
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2026-04-28 21:46│万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告
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万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d8a9617-c050-415c-a1bc-0aba99ca2ac6.PDF
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2026-04-28 21:44│万丰奥威（002085）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东
会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-1
1:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配议案》 √
5.00 《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》 √
6.00 《关于2026年度贷款计划的议案》 √
7.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √
核管理制度>的议案》
上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2026-006。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，
因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。涉及关联事项，关联股东需回避
表决，且不能委托其他股东代为表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理
人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接
受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关
股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为
受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e691f8e1-a25e-496b-89fd-4515a081e86e.PDF
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2026-04-28 21:44│万丰奥威（002085）：董事会秘书工作细则（2026年4月）
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第一条 为了促进浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘
书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指
定联络人，依据《公司法》、《公司章程》及深交所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责。
第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员
应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董
事会秘书的正常履职行为。
第二章 任职条件
第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形
之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近 36个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司应当根据相关规定提交董事会秘书候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。相关证明为下列文件之一：
（一）董事会秘书资格证书；
（二）董事会秘书培训证明；
（三）具备任职能力的其他证明。
第六条 董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。
第三章 董事会秘书职责
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复本所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在
信息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、深交所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书工作。
第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司
有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第四章 聘任与解聘
第十一条 董事会秘书作为公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期三年，自聘任之日起，
至董事会任期届满止。
公司原则上应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十二条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时
，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照第二章规定执行。
第十三条 董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，公告内容包含办公电话、传真、电子邮箱等，并按《股
票上市规则》的要求向深交所提交聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复
印件）和通讯方式。上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料并公告。
第十四条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有
关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第四条所规定情形之一；
（二）连续 3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《股票上市规则》、深交所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第十六条 董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十七条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并报深交所备案，同时尽
快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十八条 董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十九条 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披
露与股票及其衍生品变动管理事务。
第五章 董事会秘书的工作程序
第二十条 会议筹备、组织：
（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示了董事长后，应尽快按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式
和内容发出通知；
（二）关于董事会授权决定是否提交会议讨论的提案，董事会秘书应按照关联性和程序性原则来决定；
（三）需提交的提案、资料，董事会秘书应在会议召开前，送达各与会者手中；
（四）董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。
第二十一条 信息及重大事项的发布：
（一）根据有关法律、法规，决定是否需发布信息及重大事项；
（二）对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长；
（三）对于信息公告的发布，董事会秘书应审核确认后发布。
第二十二条 政府相关部门对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。
第六章 法律责任
第二十三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公
司的地位和职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得
到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。第二十四条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司董事会、审计
委员会的离任审查，并在公司审计委员会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。
董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第二十五条 董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第七章 附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日
后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e4684f8-ce73-4716-bd70-f780539723a1.PDF
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2026-04-28 21:44│万丰奥威（002085）：独立董事2025年度述职报告（董铁牛）
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本人于 2025 年 9 月 11 日被选举为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，作为公司的独立董事，按照《公司法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年任职期间，认
真履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理的意见建议，
充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2025 年度任职期间履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
董铁牛，男，1964 年 2 月出生，本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事；曾任中国民用航空总局党组纪检组
、监察部驻民航局监察局案件检查室主任，中国民用航空局党组派驻中国民用航空局空中交通管理局纪检组组长，中国民用航空局空
中交通管理局党委常委、副书记、纪委书记，中国民用航空局党组派驻首都机场集团有限公司纪检组组长、党委委员、纪委书记。
本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在
公司或者附属企业任职；本人及其配偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年出席董事会及股东会的情况
姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东会
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 次数
董铁牛 3 3 0 0 否 1
1、未对 2025 年任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项提出异议。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）专门委员会履职情况
1、提名委员会履职情况
本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会提名委员会主任委员，在任职期间，主持提名委员会的日常工作，认真研
究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门沟通交流，进一步了解公司高层次管理人员的需求、储备情况，并提
出合理化建议，履行了提名委员会主任委员职责。
2、战略委员会履职情况
本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会战略委员会委员，在任职期间，对公司的战略发展、转型升级、经营规划
等提出建议，积极履行战略委员会委员的职责。
3、薪酬与考核委员会履职情况
本人于 2025 年 9 月 11 日起开始任职第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，深入了解公司董事、高级管理人员
薪酬政策与方案，对董事、管理人员及考核方法等方面提出合理化建议，并对方案执行情况进行监督，履行了薪酬与考核委员会委员
职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
会议日期 会议届次 召开方式 会议内容 审议情况
2025 年 12 第八届董事会独立董 通讯 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 审议通过
月 19 日 事专门会议 2025 年第 议案》
二次会议
（四）公司现场履职情况
2025 年度，在本人任职公司独立董事期间，本人利用参加会议以及其他时间，对公司进行实地调研与考察，了解生产经营情况
，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地交流沟通，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息
披露、公司治理等情况进行监督和核查，了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司战略规划及规范运作、董事和高级管理
人员薪酬考核等方面提出意见与建议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
三、独立董事年度履
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