公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:39 │万丰奥威（002085）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:39 │万丰奥威（002085）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-11 19:37 │万丰奥威（002085）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-09-11 19:37 │万丰奥威（002085）：关于董事辞职及补选职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 19:36 │万丰奥威（002085）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:35 │万丰奥威（002085）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-25 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-11 19:39│万丰奥威（002085）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2025年8月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议
事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2,052人，代表股份数 862,113,310股，占公司有表决权股份总数
的 40.6026%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数834,692,707股，占公司有表决权股份总数的 39.3112%
。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2,048人，代表股份数 27,420,603股，占公司有表决权股份总数的 1.2914%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，以下同）共 2,050人，代表股份数 34,890,003股，占公司有表决权股份总数的 1.6432%。公司董事、监
事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025年半年度利润分配议案》
表决结果 859,779,286股同意，2,105,424 股反对，228,600 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.72
93%。
其中，中小股东表决情况为：32,555,979股同意，2,105,424股反对，228,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 93.3103%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：859,626,386 股同意，2,067,824 股反对，419,100 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
7115%。
其中，中小股东表决情况为：32,403,079股同意，2,067,824股反对，419,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 92.8721%。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：845,357,735股同意，16,313,475股反对，442,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.05
65%。
其中，中小股东表决情况为：18,134,428 股同意，16,313,475 股反对，442,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.9760%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：845,250,335股同意，16,352,075股反对，510,900股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.04
40%。
其中，中小股东表决情况为：18,027,028 股同意，16,352,075 股反对，510,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.6682%。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：845,276,835股同意，16,358,375股反对，478,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.04
71%。
其中，中小股东表决情况为：18,053,528 股同意，16,358,375 股反对，478,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.7441%。
6、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：845,298,835股同意，16,326,175股反对，488,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.04
96%。
其中，中小股东表决情况为：18,075,528 股同意，16,326,175 股反对，488,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.8072%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：845,134,535股同意，16,487,275股反对，491,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.03
06%。
其中，中小股东表决情况为：17,911,228 股同意，16,487,275 股反对，491,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.3363%。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：845,157,435股同意，16,455,775股反对，500,100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.03
32%。
其中，中小股东表决情况为：17,934,128 股同意，16,455,775 股反对，500,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.4019%。
9、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：845,359,435股同意，16,314,475股反对，439,400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.05
67%。
其中，中小股东表决情况为：18,136,128 股同意，16,314,475 股反对，439,400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.9809%。10、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：845,308,035股同意，16,394,775股反对，410,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.05
07%。
其中，中小股东表决情况为：18,084,728 股同意，16,394,775 股反对，410,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.8336%。11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：845,278,235股同意，16,384,775股反对，450,300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.04
72%。
其中，中小股东表决情况为：18,054,928 股同意，16,384,775 股反对，450,300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的 51.7481%。
12、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：859,431,914 股同意，2,197,696 股反对，483,700 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.
6890%。
其中，中小股东表决情况为：32,208,607股同意，2,197,696股反对，483,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 92.3147%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bdfc8590-3bf9-4b97-8edf-3d57c3c6ad06.PDF
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2025-09-11 19:39│万丰奥威（002085）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月11日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第
二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年9月29日上午9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求
，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件和持股凭证进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委
托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接
受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关
股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为
受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2025年9月25日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/91e58b9c-bbae-4d6c-a39b-299c60e2393a.PDF
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2025-09-11 19:37│万丰奥威（002085）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 11日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并由董事会提请股东
大会授权公司管理层根据公司 2025年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明协商确定具体审计费
用（包括年报审计费用和内控审计费用）。
本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2024年末拥有合伙人 251
人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024年末拥有执业注册会计师逾 1,700人，其中拥有证券相
关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500人。
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23
.69 亿元。2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金
融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。13名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次；2名从业人员
近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师周华女士，于 2007年成为中国执业注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2002年开始
在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发
和零售业以及租赁和商务服务业。
第二签字注册会计师方舟先生，于 2016年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在安永华明执
业，同年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人张飞先生，于 2001年成为中国执业注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执
业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、贸易与零售、化工
等。
2、诚信记录
项目合伙人和第一签字注册会计师周华女士、第二签字注册会计师方舟先生和项目质量控制复核人张飞先生近三年没有因执业行
为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司 2024年度审计费用为人民币 1,321.01万元，其中境内审计费人民币 575.47万元，境外审计费人民币 745.54万元，上述审
计费包括财务报告审计费用和内部控制审计费用。2025年度审计费用具体审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将
由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2025年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明协
商确定。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了安
永华明有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交流，认为安永华明具备从事证券、期货相关业务的资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在近年来对公司财务报告进行审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，安永华明具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
。同意公司续聘安永华明为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第十六次会议
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 9 月 11日召开了第八届董事会第十六次会议，会议一致审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案
》，同意续聘安永华明为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
公司本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效；并
提请股东会授权公司管理层根据公司 2025年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素与安永华明协商确定具体
审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用）。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、安永华明基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c30c8ab2-cf7a-4860-94ca-d8f852cf67dc.PDF
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2025-09-11 19:37│万丰奥威（002085）：关于董事辞职及补选职工代表董事的公告
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浙江万丰奥威汽轮股份
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