公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：独立董事候选人声明与承诺（董铁牛） │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：关于选举公司独立董事的公告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：独立董事提名人声明与承诺（董铁牛） │
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│2025-08-25 18:42 │万丰奥威（002085）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:41 │万丰奥威（002085）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-25 18:43│万丰奥威（002085）：2025年半年度报告摘要
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万丰奥威（002085）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9e1454a-fcc8-480e-80fc-12e9c7c0d96b.PDF
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2025-08-25 18:43│万丰奥威（002085）：2025年半年度报告
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万丰奥威（002085）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d8835892-d12a-4262-a2a6-1026ea30e54c.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十
二次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表实现税后净利润 650,744,086.20元，归属于母公司所有
者的净利润 500,550,956.22元，截至2025年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 5,199,682,280.16元。2025年 1-6月母公司实
现税后净利润 271,617,346.92元，减去提取法定盈余公积 27,161,734.69元，加上前期滚存未分配利润 689,853,342.92 元，减去
2025 年已支付分配利润212,329,752.00元，本期可供股东分配利润 721,979,203.15元。
本次利润分配以总股本 2,123,297,520股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计 212,329,752.00元
，不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配方案公布后至实施前参与利润分配的股份由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、利润分配预案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在制定 2025年度利润分配方案过程中，综合考虑了公司经营情况、财务状况和
股东利益等因素，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司战略目标实现和可持续发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c35b1edc-39fe-45fd-a721-de46e47e488c.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：关于修订《公司章程》的公告
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万丰奥威（002085）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff5ac0b3-a49f-44fd-9f6e-5f2ae10c25cc.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：独立董事候选人声明与承诺（董铁牛）
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万丰奥威（002085）：独立董事候选人声明与承诺（董铁牛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a4ecf6cc-b94e-4667-9f68-0e86fabcd443.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：关于选举公司独立董事的公告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事管征先生的辞职申请。管征先生因个人原因，
申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去第八届董事会提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员的职务，辞职后将在公司担任其他职务。
截止本公告披露日，管征先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2026年 6月 25日，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，管征先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。管征先
生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略经营发展等方面发挥了重要的作用，公司董事会对管征先生任
职期间所做的贡献表示衷心感谢！
经公司第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议及资格审查，认为董铁牛先生（简历附后）能够胜任公司独立董事岗位
的职责要求，具备担任独立董事资格。公司 2025年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立
董事的议案》，董事会同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；在其正式当选独立董事之后，同意其担任第八届董
事会提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。
董铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董铁牛先生任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/11762357-bd15-49b3-a413-54b48d102db6.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：2025年半年度财务报告
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万丰奥威（002085）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0ee7eb9d-67c8-4f86-ae7a-2de1f942496b.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：独立董事提名人声明与承诺（董铁牛）
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万丰奥威（002085）：独立董事提名人声明与承诺（董铁牛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/453b3f5b-2fd8-45de-944f-b452a253dd1b.PDF
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2025-08-25 18:42│万丰奥威（002085）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万丰奥威（002085）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3faaf338-43a9-4f62-8d2b-25ef4f75f011.PDF
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2025-08-25 18:41│万丰奥威（002085）：半年报董事会决议公告
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万丰奥威（002085）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cdaedca6-3b13-461e-9d8b-54e274a9edf1.PDF
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2025-08-25 18:40│万丰奥威（002085）：半年报监事会决议公告
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 8月 23 日以通讯方式召开。会议
通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席徐
志良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式
审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司于 2025年 8月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》以及同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《2025年半年度报告摘要》，公告编号：2025-027。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2025 年半年度利润分配议案》
经审核，监事会认为公司 2025年半年度利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投
资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
详细内容见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于 2025年半年度利润分
配方案的公告》，公告编号：2025-028。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bd0a3060-9cb0-4742-a244-92112b30b306.PDF
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2025-08-25 18:39│万丰奥威（002085）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2025年半年度利润分配议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 √
议案》
10.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的 √
议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于选举公司独立董事的议案》 √
上述提案1已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，提案2至提案12已经公司第八届董事会第
十五次会议审议通过，详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《第八届董事会第十
五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。
上述提案中，提案2、提案3和提案4属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要
求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东大会中《关于选举公司独立董事的议案》仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理
人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接
受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关
股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作
为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2025年9月9日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ad6a113c-adf3-4a14-84eb-a974f886b8ad.PDF
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2025-08-25 18:39│万丰奥威（002085）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为进一步规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰
奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责制
定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员（成员）由三名董事组成，独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供或准备薪酬与考核委员会会议的相关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会
议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）国家有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十一条 薪酬与考核委员会对公司董事会负责，委员会形成的提案应提交公司董事会审议。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬方案须报董事会审议通过后方可实施。
第十三条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。委员会履行职责的有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事、高级管理人员的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议
。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，视需要可以召开临时会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员，并提供相
关资料。紧急情况下可随时发出通知。薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期。
第十七条 薪酬与考核委员会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第
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