公司公告☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:34 │东方海洋（002086）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 19:30 │东方海洋（002086）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-08 15:37 │东方海洋（002086）：关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告 │
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│2025-10-08 15:37 │东方海洋（002086）：《公司章程》修订对照表（2025年9月） │
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│2025-10-08 15:36 │东方海洋（002086）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:35 │东方海洋（002086）：第八届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:34 │东方海洋（002086）：累积投票制实施细则 │
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│2025-10-08 15:34 │东方海洋（002086）：对外捐赠管理办法 │
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│2025-10-08 15:34 │东方海洋（002086）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-08 15:34 │东方海洋（002086）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-10-24 19:34│东方海洋（002086）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025年 10月 24日（星期五）上午 9:30。（2）网络投票时间：2025年 10月 24日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24日 9:15-15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议届次：2025年第一次临时股东会。
5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。
7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 548人，代表股份 439,810,893股，占公司有表决权股份总数的 22.4514％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 67,226,120股，占公司有表决权股份总数的 3.4317％；通过网络投票的股东 546人
，代表股份 372,584,773股，占公司有表决权股份总数的 19.0196％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 547人，代表股份 82,150,430股，占公司有表决权股份总数的 4.1936％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 67,226,120 股，占公司有表决权股份总数的 3.4317％；通过网络投票的中小
股东 545人，代表股份 14,924,310股，占公司有表决权股份总数的 0.7619％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意437,120,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882％；反对2,311,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5255％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％。
中小股东总表决情况：
同意79,459,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7248％；反对2,311,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8131％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4621％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,247,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171％；反对2,322,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5280％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意79,586,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8795％；反对2,322,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8268％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.2937％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,043,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708％；反对2,355,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5355％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意79,383,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6315％；反对2,355,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8667％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5018％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意437,056,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对2,328,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5294％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％。
中小股东总表决情况：
同意79,395,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6466％；反对2,328,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8342％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5192％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意436,974,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550％；反对2,421,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5505％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％。
中小股东总表决情况：
同意79,313,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5471％；反对2,421,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9474％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5055％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意436,294,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2004％；反对3,103,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.7056％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％。
中小股东总表决情况：
同意78,633,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7193％；反对3,103,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7778％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5029％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司 2025年第一次临时股东会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所
律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/61e427bb-ec3e-49a3-899f-73eea9a0b5be.PDF
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2025-10-24 19:30│东方海洋（002086）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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东方海洋（002086）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/617bb1a5-679d-4ae4-a641-a62a0233ce03.PDF
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2025-10-08 15:37│东方海洋（002086）：关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于续聘 2025年度年审会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，本
议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
合伙人数量：和信会计师事务所 2024年度末合伙人数量为 45位；
注册会计师人数：和信会计师事务所 2024年末注册会计师人数为 254人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139
人；
收入总额：和信会计师事务所 2024年度经审计的收入总额为 30,165万元；审计业务收入：21,688万元；
证券业务收入：9,238万元；
上市公司审计客户家数：47家；
上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软
件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等；
上市公司审计收费：7,171.70万元；
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2020 年
开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 16份。
拟签字注册会计师：李胜先生，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在和信执业，2022 年
开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5份。
拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在和信执
业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4份。
2.诚信记录
项目合伙人姜峰先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3.独立性
项目合伙人姜峰先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2024 年度审计业务服务费用 160万元（含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币 130万元、内部控制审计业务服
务费用为人民币 30万元。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况与和信会计师事务所协商确定审计费用（
包括财务报表审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2025 年 9 月 30 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的
议案》，认为：和信会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计
机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其中小股
东利益，董事会审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案
提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年 9月 30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度年审会计师事务所的议案》，聘期
一年。公司拟继续聘请和信会计师事务所担任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：同意票 8票，反对票 0
票，弃权票 0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件目录
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/55499bc5-490c-4915-ba97-b037c8a74d1a.PDF
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2025-10-08 15:37│东方海洋（002086）：《公司章程》修订对照表（2025年9月）
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东方海洋（002086）：《公司章程》修订对照表（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/237bd663-fbb0-4d4e-8519-d14721f473b6.PDF
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2025-10-08 15:36│东方海洋（002086）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、邮件等形
式通知全体董事，会议定于 2025 年 9月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 8人，实际参加审议及表决董事 8人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经审核，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，并结合不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使的实际情况，公司《
监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见 2025年 10月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年 9月修订版）》及《<公司章程
>修订对照表（2025年 9月）》。表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审核，董事会认为：为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订。
1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
8. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
9. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
10. 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
11. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
12. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
13. 审议通过《关于修订<自愿性信息披露制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
15. 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
16. 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
17. 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
18. 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
19. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
20. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
21. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
22. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
23. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
24. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
25. 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
26. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
27. 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8
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