公司公告☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:35 │东方海洋（002086）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-21 15:34 │东方海洋（002086）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 16:44 │东方海洋（002086）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │东方海洋（002086）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-20 00:00 │东方海洋（002086）：关于向相关金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │东方海洋（002086）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-06 15:47 │东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │东方海洋（002086）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │东方海洋（002086）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-06-21 15:35│东方海洋（002086）：2025年度股东会的法律意见书
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东方海洋（002086）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/60fbc46a-5552-4a6f-a413-3968934770d8.PDF
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2026-06-21 15:34│东方海洋（002086）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2026年 6月 18日（星期四）上午 9:30。（2）网络投票时间：2026年 6月 18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日9:15-15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议届次：2025年度股东会。
5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。
7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 574人，代表股份 496,469,657股，占公司有表决权股份总数的 25.3437%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 67,672,820股，占公司有表决权股份总数的 3.4546%；通过网络投票的股东 572人
，代表股份 428,796,837股，占公司有表决权股份总数的 21.8892%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 573人，代表股份 138,809,194股，占公司有表决权股份总数的 7.0859%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 67,672,820 股，占公司有表决权股份总数的 3.4546%；通过网络投票的中小股
东 571人，代表股份 71,136,374股，占公司有表决权股份总数的 3.6314%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意488,924,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4802%；反对7,110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4323%；弃权434,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0876%。
中小股东总表决情况：
同意131,263,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5641%；反对7,110,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1227%；弃权434,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3132%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意488,825,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4602%；反对7,258,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4621%；弃权385,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。
中小股东总表决情况：
同意131,164,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4929%；反对7,258,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权385,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2778%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意488,727,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4405%；反对7,365,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4835%；弃权377,600股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。
中小股东总表决情况：
同意131,066,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4221%；反对7,365,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3058%；弃权377,600股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2720%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于公司董事报酬的议案》
总表决情况：
同意489,161,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5280%；反对6,955,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4010%；弃权352,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%。
中小股东总表决情况：
同意131,501,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7354%；反对6,955,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0108%；弃权352,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2538%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意489,225,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5408%；反对6,834,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3767%；弃权409,400股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。
中小股东总表决情况：
同意131,564,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7811%；反对6,834,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.9240%；弃权409,400股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2949%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（六）审议通过《公司2025年度报告及摘要》
总表决情况：
同意488,996,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4948%；反对7,096,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4293%；弃权376,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。
中小股东总表决情况：
同意131,336,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6164%；反对7,096,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1122%；弃权376,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2714%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意488,555,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4059%；反对7,433,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4972%；弃权481,000股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%。
中小股东总表决情况：
同意130,895,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2986%；反对7,433,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3548%；弃权481,000股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3465%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意489,309,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5577%；反对6,825,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3747%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%。
中小股东总表决情况：
同意131,648,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8415%；反对6,825,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.9169%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2416%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
在本次股东会上，公司独立董事向大会作了2025年度述职报告。报告对公司独立董事2025年度出席董事会及股东会的情况、对公
司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。
三、律师出具的法律意见
北京大成（烟台）律师事务所杨苹苹律师、马美静律师对公司 2025年度股东会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本
所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、北京大成（烟台）律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/da09372f-3d3b-4d90-bd8e-c2d21a5932da.PDF
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2026-05-26 16:44│东方海洋（002086）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事报酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬 非累积投票提案 √
的议案
6.00 公司 2025年度报告及摘要 非累积投票提案 √
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述议案已经于 2026年 4月 28日召开的第八届董事会第二十七次会议、2026年 5月 19日召开的第八届董事会第二十八次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、以上议案需逐项表决，为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。公司将对中
小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度工作述职报告，具体内容详见 2026年 4月 29日公司于巨潮资讯网上披露的独立
董事述职报告。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2026年 6月 15日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）
2、登记地点及会议咨询：
登记地点：公司董事会办公室
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。自然人股东委托代理人出席的
，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，法人股东的法定代表人须持有加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权
委托书办理登记手续。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上
述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
（3）异地股东可以通过信函（信封上须注明“2025年度股东会”字样）、邮件或传真方式登记，其中，以邮件或传真方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函、邮件或传真须在 2026年 6月 15日 17:00之前以专人
递送、邮寄、快递、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。4、本次股东会现场会议结束时间不早于
网络投票结束时间。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18号董事会办公室
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
邮 箱：6729111@dfhy.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6b9d80b9-cf44-437e-bb15-308e451d4ab4.PDF
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2026-05-20 00:00│东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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特别提示：
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