公司公告☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:24 │东方海洋（002086）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:20 │东方海洋（002086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 19:21 │东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-12-25 19:21 │东方海洋（002086）：简式权益变动报告书-国元基金 │
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│2025-12-24 16:37 │东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-12-23 20:26 │东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-22 16:12 │东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-12-15 17:07 │东方海洋（002086）：关于子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-12-10 11:41 │东方海洋（002086）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 11:41 │东方海洋（002086）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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2025-12-26 18:24│东方海洋（002086）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会审议的议案《关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》未表决通过；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025年 12月 26日（星期五）上午 9:30。（2）网络投票时间：2025年 12月 26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26日 9:15-15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议届次：2025年第二次临时股东会。
5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。
7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 694人，代表股份 790,662,289股，占公司有表决权股份总数的 40.3616%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 67,200,120股，占公司有表决权股份总数的 3.4304%；通过网络投票的股东 692人
，代表股份 723,462,169股，占公司有表决权股份总数的 36.9312%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 692人，代表股份 299,561,099股，占公司有表决权股份总数的 15.2919%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 67,200,120 股，占公司有表决权股份总数的 3.4304%；通过网络投票的中小股
东 690人，代表股份 232,360,979股，占公司有表决权股份总数的 11.8615%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议未通过《关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意268,053,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.9024%；反对363,107,163股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的45.9244%；弃权159,501,985股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.1732%。
中小股东总表决情况：
同意268,053,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4820%；反对5,446,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8182%；弃权26,061,258股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.6998%。
本议案为普通决议事项，未经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司 2025年第二次临时股东会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所
律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b50f3682-26e9-4ce1-8fcf-519235d18d0b.PDF
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2025-12-26 18:20│东方海洋（002086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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东方海洋（002086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b233ef97-b1d6-4fd9-90ae-78956f909d8c.PDF
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2025-12-25 19:21│东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍的提示性公告
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东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/90bb80e6-4ef5-4de2-981e-c69ab3da4e90.PDF
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2025-12-25 19:21│东方海洋（002086）：简式权益变动报告书-国元基金
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东方海洋（002086）：简式权益变动报告书-国元基金。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d14e2829-cc1e-45ce-b007-459323fccef1.PDF
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2025-12-24 16:37│东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8d88e618-f0f3-4c2c-a621-01e19388e18e.PDF
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2025-12-23 20:26│东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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东方海洋（002086）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b11bc0b5-b9df-4a07-b32e-6430e40488b8.PDF
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2025-12-22 16:12│东方海洋（002086）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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特别提示：
1. 艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）的投
产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2. 本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述获批
产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司艾维可生物科技有限公司自主研发的降钙素原（PCT）测定试
剂盒（荧光免疫层析法）于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证，具体情况如下：
一、产品信息
1、降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）
产品名称 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）
注册证编号 鲁械注准 20252400747
注册人名称 艾维可生物科技有限公司
注册证有效期 2025年 12月 11日至 2030年 12月 10日
适用范围 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中的降钙素原的含量。
二、对公司的影响
上述产品获准上市，进一步丰富了艾维可生物科技有限公司在临床检测领域的产品线。
但鉴于艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，上述产品的投产以及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大
投资者注意投资风险。
同时，上述产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述产
品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
鉴于艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，上述产品的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资
者注意投资风险。
上述产品获证后还未生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未
来业绩的具体影响，公司将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/71115141-2d22-488c-b26b-ee87d3d4a172.PDF
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2025-12-15 17:07│东方海洋（002086）：关于子公司取得医疗器械注册证的公告
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特别提示：
1. 质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，本次获批上市的甲氨蝶呤检测试剂（液相色谱-串联质谱法）的投产及对
公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2. 本次产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述获批
产品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险。
请广大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项，公司特别提示投资者理性投资。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司质谱生物科技有限公司自主研发的甲氨蝶呤检测试剂（液相色谱-
串联质谱法）于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批准，获得医疗器械注册证，具体情况如下：
一、产品信息
1、甲氨蝶呤检测试剂（液相色谱-串联质谱法）
产品名称 甲氨蝶呤检测试剂（液相色谱-串联质谱法）
注册证编号 鲁械注准 20252400746
注册人名称 质谱生物科技有限公司
注册证有效期 2025年 12月 11日至 2030年 12月 10日
适用范围 用于体外定量检测人体血清或血浆中甲氨蝶呤的含量。
二、对公司的影响
上述产品获准上市，进一步丰富了质谱生物科技有限公司在临床检测领域的产品线。
但鉴于质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，上述产品的投产以及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投
资者注意投资风险。
同时，上述产品获证后还未投入生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述产
品对公司未来业绩的具体影响，请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
鉴于质谱生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小，上述产品的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性，请广大投资者
注意投资风险。
上述产品获证后还未生产，其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，目前尚无法预测上述产品对公司未
来业绩的具体影响，公司将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7ce12762-ec5d-479c-a9de-c316ca1acbf9.PDF
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2025-12-10 11:41│东方海洋（002086）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举张中华先生为公司第八届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案
2、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。公司将对中小股东进行单
独计票。
3、上述议案已经于 2025年 12月 10日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2025年 12月 23日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）
2、登记地点及会议咨询：
登记地点：公司董事会办公室
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席
的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格
境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年 12月 23日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或
传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。4、本次股东会现场会议结束时间不早于
网络投票结束时间。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18号董事会办公室
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传真：0535-6729055-9055
邮箱：6729111@dfhy.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0814b73e-de36-4f2b-8462-d3f7064c6247.PDF
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2025-12-10 11:41│东方海洋（002086）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
本人张中华拟担任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事，截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺！
承诺人：张中华日期：2025 年 12 月 4 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dd0c7e26-b41b-48a3-afb8-22f0e7527f64.PDF
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2025-12-10 11:41│东方海洋（002086）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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东方海洋（002086）：第八届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/17fabd48-1979-4362-a99e-8fdb9f9a1679.PDF
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2025-12-10 11:41│东方海洋（002086）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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东方海洋（002086）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dc7684ea-f4ee-45e1-94eb-830af5c5f6ed.PDF
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2025-12-10 11:41│东方海洋（002086）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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东方海洋（002086）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3569650b-71b6-44e6-a882-203b5793c616.PDF
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2025-12-04 11:39│东方海洋（002086）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李家强先生提交的书面辞职申请。根据《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。李家强先生因连续担任公司独立董事满六年，
申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李家强先生未持有公司
股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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