公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:38 │鲁阳节能（002088）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-11-03 18:42 │鲁阳节能（002088）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：关于公司高级管理人员薪酬的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-09-15 18:19 │鲁阳节能（002088）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 18:19 │鲁阳节能（002088）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 18:16 │鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-04 08:27 │鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告 │
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2026-11-06 18:38│鲁阳节能（002088）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：鲁阳节能，证券代码：002088）连续
2个交易日内（2026年 11月 5日、 2026 年11 月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、公司于 2026年 10月 30日披露了《2026年第三季度报告》，2026年前三季度，公司实现营业收入 1,478,509,310.53 元，较
上年同期下降 16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,837,479.36元，较上年同期下降 117.24%。公司基本面未发生重大变
化，存在股价偏离上市公司基本面和合理估值区间的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、近期公司股票价格大幅攀升，换手率和成交额急剧增加，远高于前期水平，短期涨幅严重偏离同期深证指数，非理性波动特
征突出，存在市场情绪过热情形。交易风险较大，存在股价大幅上涨后回落的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决
策，审慎投资。
4、公司前期披露的间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项，截至本公告披露日，尚未完成交割，能否成功实
施尚存在较大不确定性。若间接控股股东本次筹划的破产重组成功实施，奇耐联合纤维亚太控股有限公司将持续保持公司控股股东地
位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：鲁阳节能，证券代码：002088）连续 2个交易日内（2026年 11月 5日、 2026 年 11 月 6日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司函询了公司控股股东，并通过控股股东对实际控制人进行了核实。
1、根据控股股东复函，截至本公告披露日，据控股股东所知，除已公开披露的事项外，控股股东不存在涉及公司的其他应披露
而未披露的重大事项，亦不知悉目前处于筹划阶段的重大事项。实际控制人亦确认，截至本公告披露日，除已公开披露的事项外，实
际控制人亦不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
在本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情形。
2、公司近期经营情况正常，除公司已披露事项外，内外部经营环境未发生重大变化。
3、2026年 7月 15日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的提示性公告》（公告编号：
2026-033），公司于 2026 年 7月 13 日收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）的《告知函》
，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.正在筹划破产重组，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
2026年 7月 21日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-
034），公司于 2026 年 7 月 20 日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.已与其绝
大多数的核心金融债权人签署《重组支持协议》。依据《重组支持协议》约定，Ulysses 已获得其绝大多数债权人的支持，并预计在
数日内向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请。
2026年 7月 29日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-
036），公司于 2026 年 7 月 27 日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc. 已于 20
26年 7 月 26 日向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请，Ulysses预计法院监督下的重组流程会在 60天左右办结。
2026年 9月 4日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-0
45），公司于 2026年 9月 4日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉美国德克萨斯州北区破产法院已于美国时间 2026 年 9月 3日确认
其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.和其控制企业（以下合称为“Ulysses”）美国破产法第 11章项下的重组计划。
Ulysses 本次筹划的破产重组，能否成功实施尚存在不确定性。若 Ulysses本次筹划的破产重组成功实施，奇耐亚太将持续保持
公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 10月 30日披露了《2026年第三季度报告》，2026年前三季度，公司实现营业收入 1,478,509,310.53 元，较
上年同期下降 16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,837,479.36元，较上年同期下降 117.24%。公司基本面未发生重大变
化，存在股价偏离上市公司基本面和合理估值区间的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、近期公司股票价格大幅攀升，换手率和成交额急剧增加，远高于前期水平，短期涨幅严重偏离同期深证指数，非理性波动特
征突出，存在市场情绪过热情形。交易风险较大，存在股价大幅上涨后回落的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决
策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c04c51db-7c9c-4da2-a136-24436d175cb8.PDF
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2026-11-03 18:42│鲁阳节能（002088）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：鲁阳节能，证券代码：002088）连续
三个交易日内（2026 年 10 月 30 日、2026年 11月 2日、 2026 年 11 月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司于 2026年 10月 30日披露了《2026年第三季度报告》，2026年前三季度，公司实现营业收入 1,478,509,310.53 元，较
上年同期下降 16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,837,479.36元，较上年同期下降 117.24%。
截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况正常，未发生重大变化。公司股票价格可能受到市场因素等多方面因素影响，近期
波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：鲁阳节能，证券代码：002088）连续三个交易日内（2026年 10 月 30日、2026年 11月 2日、 2026 年 1
1 月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司函询了公司控股股东，并通过控股股东对实际控制人进行了核实。
1、根据控股股东复函，截至本公告披露日，据控股股东所知，除已公开披露的事项外，控股股东不存在涉及公司的其他应披露
而未披露的重大事项，亦不知悉目前处于筹划阶段的重大事项。实际控制人亦确认，截至本公告披露日，除已公开披露的事项外，实
际控制人亦不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
在本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情形。
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、2026年 7月 15日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的提示性公告》（公告编号：
2026-033），公司于 2026 年 7月 13 日收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）的《告知函》
，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.正在筹划破产重组，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
2026年 7月 21日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-
034），公司于 2026 年 7 月 20 日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.已与其绝
大多数的核心金融债权人签署《重组支持协议》。依据《重组支持协议》约定，Ulysses 已获得其绝大多数债权人的支持，并预计在
数日内向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请。
2026年 7月 29日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-
036），公司于 2026 年 7 月 27 日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc. 已于 20
26年 7 月 26 日向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请，Ulysses预计法院监督下的重组流程会在 60天左右办结。
2026年 9月 4日，公司披露了《关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告》（公告编号：2026-0
45），公司于 2026年 9月 4日收到奇耐亚太的《告知函》，获悉美国德克萨斯州北区破产法院已于美国时间 2026 年 9月 3日确认
其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.和其控制企业（以下合称为“Ulysses”）美国破产法第 11章项下的重组计划。
Ulysses 本次筹划的破产重组，能否成功实施尚存在不确定性。若 Ulysses本次筹划的破产重组成功实施，奇耐亚太将持续保持
公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/88f79ce7-7b5d-4245-a13a-ed3b3b581540.PDF
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2026-10-30 00:00│鲁阳节能（002088）：2026年三季度报告
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鲁阳节能（002088）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2b117380-dfbe-4b21-881e-579457e033a4.PDF
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2026-10-30 00:00│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2026年 10月 18日以电子邮件的方式
发送全体董事，本次会议于 2026年 10月28日以视频会议方式召开。会议由董事长 Zhang Tingjie先生主持，会议应参加董事 15人
，实际参加会议董事 14人。其中，董事 Chad David Cannan先生未能亲自出席会议，其委托董事 Martin Paul Melhorn先生投票表
决。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2026年第三季度报告》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）于 2026年 10月 30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）于2026年 10月 30日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-051）于 2026年 10月 30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/49f6d2a1-e7ae-4749-9a27-62abec27aaf6.PDF
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2026-10-30 00:00│鲁阳节能（002088）：关于公司高级管理人员薪酬的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》。为有效调动高级管理人员的工作积极性，促进公司经营目标的实现，根据《公司法》《上市公司
治理准则》及《公司章程》等相关规定，在 2025年度薪酬激励实践的基础上，结合公司战略发展规划及经营情况，拟定了高级管理
人员薪酬激励及相关薪酬方案，现将有关情况公告如下：
一、2026 年高级管理人员年度绩效薪酬方案
（一）年度目标绩效薪酬的确定
公司高级管理人员实行年薪制，其年度目标薪酬总额主要由基本薪酬和目标绩效薪酬两部分构成，年度目标薪酬总额中目标绩效
薪酬占比原则上不低于百分之五十。目标绩效薪酬包括月度目标绩效薪酬和年度目标绩效薪酬，即年度目标薪酬总额＝基本薪酬总额
+月度目标绩效薪酬总额+年度目标绩效薪酬总额。
其中，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果随次月基本薪酬发放，年度绩效薪酬以董事会设定的年度经营目标为评定基础，根据
公司每年实现的现金和效益情况、高级管理人员完整日历年度的服务期限情况等进行核定，并在年度报告披露和绩效评价后支付，年
度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）年度绩效薪酬的核算
年度绩效薪酬＝年度目标绩效薪酬×公司业绩系数
公司业绩系数根据组合指标考核结果确定。
（三）发放安排
年度绩效薪酬在董事会确认当年度公司业绩完成情况的评价结果后的下一个月工资发放日一并发放。发放前须依据经审计的财务
数据核定当年度公司业绩系数；由董事会薪酬与考核委员会审议各高级管理人员的年度绩效薪酬方案；经董事会最终审批通过后执行
发放。
除本段关于年度中途入职或岗位调整的特别规定外，年度绩效薪酬的发放原则上以高级管理人员在对应考核年度内完整履职为前
提。如高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被解除职务等原因未能完成对应完整日历年度的服务期，或其已在年度绩效薪酬实
际发放日之前离职的，原则上不予发放当年度绩效薪酬；具体处理应符合适用法律法规及有效合同约定。对于年度中途入职、或在考
核年度内发生岗位调整的高级管理人员，其年度绩效薪酬原则上按照实际任职期限及相应岗位标准分段折算，避免重复计付；具体调
整方案由董事会薪酬与考核委员会根据实际情况提出建议，报董事会审批确定。
（四）管理机构
年度绩效薪酬方案经董事会审议批准。年度绩效薪酬以董事会设定的年度经营目标为评定基础，依据经审计的财务数据及实际服
务期限进行核定，于年度报告披露及绩效评价完成后支付。当经营环境发生重大变化或发生重大事项时，由董事会研究确定是否对年
度经营目标及相关核算进行调整。在上述规则核定的基础上，董事会拥有对最终奖励金额的审核调整权，可根据公司实际情况对金额
进行调整。
高级管理人员任职期间被证券交易所公开谴责、被证监会行政处罚，或因严重失职、经营决策失误给公司造成重大损失，或严重
违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度，或泄露公司商业秘密、技术秘密的，原则上取消其当年度绩效薪酬资格；董事会可综
合考虑对公司的影响程度及个人过错情况，决定部分发放或豁免扣除。已发放的年度绩效薪酬，如后续发现存在上述情形的，董事会
可决定追回全部或部分金额。
二、部分高级管理人员 2027 年度薪酬调整
立足于公司当前所处的行业竞争格局与人才市场现实，结合部分高级管理人员在特殊时期所展现的不可替代性，参考市场同级别
岗位的薪酬水平，公司对部分高级管理人员的 2027年度目标薪酬总额进行了调整，薪酬结构比例不变。调整后的薪酬方案在董事会
审议通过后自 2027年 1月起正式执行，未尽事宜参照公司相关制度执行。
三、副经理薪酬方案
公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了曾乐女士的薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，曾乐女士的
薪酬主要由基本薪酬和目标绩效薪酬构成（目标绩效薪酬包括月度目标绩效薪酬及年度目标绩效薪酬），基本薪酬按月领取，月度目
标绩效薪酬按照公司相关薪酬制度考核发放，年度目标绩效薪酬按照“2026 年高级管理人员年度绩效薪酬方案”执行。
四、备查文件
1. 公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议。
2. 公司第十二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1876616c-d5fe-41f8-8b96-d0f591d05317.PDF
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2026-10-30 00:00│鲁阳节能（002088）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2026 年 9
月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026 年 9月 30 日的相关资产进行减值测试并计提
了相应的减值准备。
2026年前三季度公司计提各类信用及资产减值损失合计人民币 5,152.92 万元，具体如下：
单位：万元
项目 计提金额
信用减值损失合计 -5,188.00
其中：应收票据坏账损失 430.51
应收账款坏账损失 -5,618.91
其他应收款坏账损失 0.40
资产减值损失合计 35.08
其中：存货跌价损失 35.08
合计 -5,152.92
注：1.上述数据未经审计，损失以“-”号填列。
2. 本次计提资产减值准备计入的报告期为 2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值准备
公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信
用减值准备。
单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当
前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
（二）存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差
额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价
格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年前三季度计提各项资产减值准备合计 5,152.92万元，导致公司 2026年前三季度合并利润总额减少 5,152.92 万元
。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计处理的谨慎性原则，不存在损
害公司和股东利益的行为，更加公允地反映了公司 2026年前三季度财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备金额为公司财务部
门初步测算结果，未经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。
四、审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，有利于客观、公允
地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。审计委员会同意 2026年前三季度计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2026 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计
政策等相关规定，符合公司的实际情况，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事
会同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/726f929d-bdab-4518-b522-7e3ada0feb11.PDF
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2026-09-15 18:19│鲁阳节能（002088）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
5、会议召集人、主持人：本次股东会由公司董事会召集，由董事长 Zhang Tingjie先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 98人，代表有表决权股份346,620,536股，占公司有表决权股份总数的比
例为 68.0395%。其中持股 5%以下（不含董监高）中小股东 94人，代表有表决权股份 20,220,964股，占公司有表决权股份总数的比
例为 3.9693%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份 72,550,783股，占公司有表决权股份总
数的比例为 14.2413%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共 93人，代表有表决权股份 274,069,753股，占公司有表决权股份总数的比例为 53.7982
%。
7、公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东会
进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于聘任 总表决情况 346,485,08 99.9609% 75,100 0.0217% 60,350 0.0174% 0 通过
2026年度审 6
计机构的议 其中，中小 20,085,514 99.3302% 75,100 0.3714% 60,350 0.2985% 0 通过
案》 股东的表决
情况
2.00 《关于回购 总表决情况 346,339,08 99.9642% 44,600 0.0129% 79,350 0.0229% 157,500 通过
注销 2024 6
年
限制性股票
激励计划部 其中，中小 20,039,514 99.3853% 44,600 0.2212% 79,350 0.3935% 57,500 通过
分限制性股 股东的表决
票的议案》 情况
3.00 《关于变更 总表决情况 346,439,28 99.9477% 110,600 0.0319% 70,650 0.0204% 0 通过
注册资本及 6
修订<公司
章 其中，中小 20,039,714 99.1037% 110,600 0.5470% 70,650 0.3494% 0 通过
程>的议案 股东的表决
》 情况
4.00 《关于修订 总表决情况 344,717,23 99.4509% 1,823,649 0.5261% 79,650 0.0230% 0 通过
< 7
董事会议事
规则>的议
案》
1、本次股东会审议的第 2-4项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东对第 2项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计 157,5
00股，回避表决 157,500股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、
召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果
合法有效。
四、备查文件
1．山东鲁阳节能材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议。
2．北京市中伦律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/10e4aad2-7376-4b60-bf01-f5caacf43f1b.PDF
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2026-09-15 18:19│鲁阳节能（002088）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东鲁阳节能材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律
意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交
给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确
、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必
要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律
师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律
师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 公司股东会的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会于 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体及深圳证券
交易所网站发布了《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
对本次会议召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事
项等予以公告。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 9 月 15 日下午 14:30 在山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号公司二楼会议室召开，本次会议
由公司董事长 Zhang Tingjie 先生主持。
公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。
本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格与召集人资格
（一） 出席本次会议人员资格
本次会议的股权登记日为 2026 年 9 月 10 日。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 98 名，代表公司有表决权股份 346,620,536 股，约占公司有表决权股份总数
的 68.0395%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表公司有表决权股份 72,550,783 股，占公司有表决权股份
总数的 14.2413%。参加网络投票的股东 93 人，代表公司有表决权股份 274,069,753 股，占公司有表决权股份总数的 53.7982%。
经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并
持有公司股票的股东。参与网络投票的股东资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，本所律师无法对参与网络投票的股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 列席本次会议人员
除股东及股东授权委托代表出席本次会议外，列席会议的人员包括公司部分董事、部分高级管理人员、本所律师及其他人员。
经核查，本次会议的列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次会议的表决程序及结果
（一）本次会议的表决程序
经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网
络投票统计结果由深圳证券信息有限公司公布。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1、《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
同意 346,485,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9609%；反对 75,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0217%；弃权 60,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
2、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意 346,339,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 44,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0129%；弃权 79,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229%。
关联股东回避表决。
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 346,439,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 110,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0319%；弃权 70,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 344,717,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4509%；反对 1,823,649 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5261%；弃权79,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案已获表决通过，表决结果合法
、有效。
四、 结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/1d8264ae-ef59-489d-9f5a-41bda9558bb7.PDF
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2026-09-15 18:16│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 25 日召开第十二届董事会第二次会议，并于 2026年 9
月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司202
4年限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售
期公司层面业绩考核目标未达成。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述情形对应的共计1,175,250股
限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 509,440,186股减少至 508,264,936股，公司
注册资本将由 509,440,186人民币元减少至 508,264,936元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成
后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 9月 16日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e75869c8-bfcb-411a-ac2d-339b575e6993.PDF
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2026-09-04 08:27│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
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特别提示：
1、2026年 9月 4日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“
控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》，获悉美国德克萨斯州北区破产法院（以下简称“美国破产法院”）已于美国时间 2026
年 9月 3日确认其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.和其控制企业（以下合成为“Ulysses”）美国破产法第 11章项
下的重组计划（以下简称“重组计划”）。
2、公司间接控股股东 Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、基本情况
2026 年 7月 26日，Ulysses 通过快速预包装程序向美国破产法院提交了自愿破产重组申请启动美国破产法第 11章项下的重组
程序。2026年 9月 4日，公司获悉美国破产法院已于美国时间 2026年 9月 3日确认 Ulysses的重组计划。Ulysses将根据重组计划的
约定在数周内完成参与重组的主要金融债权人相关方放弃其各自对 Ulysses的债权而获得重组后 Ulysses的股权的相关手续，完成重
组。
本次重组不影响奇耐亚太持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并且其获得的股
权根据各债权人所放弃的债权金额确定。重组后 Ulysses预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过与其他任何股东或债权
人签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对 Ulysses或公司控制权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状
态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses 本次筹划的破产重组，能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2883f44d-33db-4f15-9f9c-c5fd1ae1be45.pdf
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2026-08-26 18:29│鲁阳节能（002088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鲁阳节能（002088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce2ff611-3ba1-42aa-a6f1-76220b042db0.PDF
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2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告
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鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/07685dc1-5f5c-4637-b711-358322e68f0c.PDF
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2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告摘要
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鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/72a89b1c-360c-4483-ac9e-2a8f791724c9.PDF
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2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f5e07c0-f99f-44ea-bf79-ce4c1105607f.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
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鲁阳节能（002088）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ef3b74c5-cc47-42b5-adf4-48ca79992414.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f2b7c3c4-2a98-42b1-b4c3-eb3684f652e2.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁阳节能（002088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/348e5c87-0825-4723-a581-75ab8e415ab0.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2、原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10年，为更好的保证公司审计工作的独立性和客
观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司
拟聘任中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司于 2026年 8月 25日召开审计委员会 2026年第九次会议及第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度
审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需
提交公司 2026年第一次临时股东会审议。本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63万元。本公
司同行业上市公司审计客户 1家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3．诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次，纪律处分5次，监督管理措施 14次，自律监管措施 1次
。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，51名从业人员受到行政处罚 15人次、纪律
处分 14人次、监管措施 52人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：刘美，拥有注册会计师执业资质，2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环
执业，2026年开始为本公司提供审计服务，最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭莹华，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环从事审计工作，
2026年起为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：范志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业。2026
年起为本公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3．独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。中审众环 2026年度审计费用为人民币 145万元，其中年度财务报告审计费用人民币 120万元，年度内
部控制审计费用人民币 25万元，系按照中审众环提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所安永华明为公司提供审计服务 11 年，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10年，为更好的保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任中审众环为公司2026年度
财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对
此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求
，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 25日召开董事会审计委员会 2026年第九次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。审
计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查
，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2026年度财务报
告和内部控制审计工作的需求。本次拟变更会计师事务所是基于公司实际需求的合理变更，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 25 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，2026年度财务报告及内部控制审计费用为人
民币 145万元，并将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第十二届董事会第二次会议决议；
2．董事会审计委员会 2026年第九次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fda74858-388a-4834-9521-75dbf51a8163.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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鲁阳节能（002088）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/961e15af-774a-4477-8fbb-51c72250afcd.PDF
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2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce729785-545f-4821-80db-43ddd702f4c7.PDF
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2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会战略委员会工作细则（2026年8月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市
公司治理准则》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是根据《公司董事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员
一名，由本公司董事长担任。
第五条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；
（三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 根据工作需要，战略委员会可以设置投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1～2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司资本运作、资产经营有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，确定是否立项推进；
（三）投资评审小组确定立项推进的，公司有关部门或者控股（参股）企业将对外投资的协议、合同、章程及可行性报告等方面
的洽谈方案上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果以提案方式提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会开会应于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立
董事委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席战略委员会会议；投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不
低于 10 年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/df9b9fe4-c9c3-4c3b-951a-75dd4307460b.PDF
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2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）
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鲁阳节能（002088）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8412b058-ca46-4c0a-b7ad-9271e6b6742c.PDF
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2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年8月）
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鲁阳节能（002088）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/db71ac1c-adc1-46a7-8906-1071c2526ed4.PDF
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2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会议事规则（2026年8月）
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鲁阳节能（002088）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0574cff1-4e36-47f4-8e15-551573bf304a.PDF
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2026-07-28 17:51│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
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特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称
“控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, In
c.（以下简称“Ulysses”）已于 2026年 7月 26日向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请，Ulysses预计法院监督下
的重组流程会在 60天左右办结。
2、公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
公司于 2026 年 7 月 27 日收到控股股东的《告知函》，现将公司间接控股股东Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人
变更事项的进展情况公告如下：
一、基本情况
《告知函》称：2026 年 7月 26日，Ulysses 通过快速预包装程序向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请启动美
国破产法第 11 章项下的重组程序。Ulysses预计美国监督下的重组流程会在 60天左右办结。
本次重组不影响控股股东持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses及其控制企业的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并
且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。根据目前已签署《重组支持协议》的债权人拟放弃之债权情况，重组后 Ulyss
es预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对Ulysses或公司控制
权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses的破产重组申请能否获得法院批准并顺利实施，尚存在不确定性。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
四、备查文件
1. 奇耐联合纤维亚太控股有限公司的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/809fe7b6-cb36-4128-9c22-89ebfb9865eb.PDF
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2026-07-27 17:16│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d71f096f-bcde-4199-b432-82f284ae50b4.PDF
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2026-07-20 17:51│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
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特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称
“控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, In
c.（以下简称“Ulysses”）已与其绝大多数的核心金融债权人(以下简称“债权人”)签署《重组支持协议》。依据《重组支持协议
》约定，Ulysses 已获得其绝大多数债权人的支持，并预计在数日内将向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请。
2、公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
公司于 2026 年 7 月 20 日收到控股股东的《告知函》，现将公司间接控股股东Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制
人变更事项的进展情况公告如下：
一、基本情况
《告知函》称：2026 年 7月 19日，Ulysses 与其股东、绝大多数的核心金融债权人签署《重组支持协议》，同意本次重组的债
权人所持有的债权、占比为：第一顺位留置债权 99%、第二顺位票据债权 58%；同意本次重组的股东所持有的股权占比为 A类优先股
95%、高级普通股 99%。
依据《重组支持协议》约定，本次重组拟根据美国破产法第 11章项下的快速预包装程序（Expedited Prepackaged Chapter 11
）推进。Ulysses已启动债权人投票征集流程，并正就预包装重组方案向相关债权人开展表决。Ulysses预计将在数日内向美国德克萨
斯州北区破产法院提交自愿破产申请，相关债权人投票征集工作将在重组案件审理期间完成。
根据《重组支持协议》约定，Ulysses已经落实 3.15亿美元新增资本金用于支撑重组阶段日常运营，并预计将削减合计约 31 亿
美元债务。本次重组将大幅压降 Ulysses及其控制企业的债务、优化资产负债表。
Ulysses预计法院监督下的重组流程会在 60天左右高效办结。重组期间 Ulysses将维持正常经营秩序，全球各分支机构员工、客
户、供应商及商业合作方业务预计不会受到中断性影响。
本次重组不影响控股股东持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses及其控制企业的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并
且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。根据目前已签署《重组支持协议》的债权人拟放弃之债权情况，重组后 Ulyss
es预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对Ulysses或公司控制
权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses的破产重组申请尚未正式递交，该重组能否获得法院批准并顺利实施，尚存在不确定性。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
四、备查文件
1. 奇耐联合纤维亚太控股有限公司的《告知函》；
2. 《重组支持协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4747c434-c02c-4bb1-a5f9-512321c75720.PDF
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2026-07-14 20:12│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的提示性公告
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特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公
司（以下简称“奇耐亚太”）的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.（以下简称“Ulysses”）正
在筹划破产重组，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
2、公司间接控股股东 Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、基本情况
公司于 2026年 7月 13日收到公司控股股东奇耐亚太的《告知函》，获悉：为减少债务、优化资产负债表，奇耐亚太上层全资间
接股东 Ulysses正在积极与其核心金融债权人(以下简称“债权人”)磋商，通过一项重组交易来大幅削减 Ulysses及其控制的企业（
以下合称“Ulysses”）的债务。若磋商成功的，公司现有实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses 的任何股权权益。通过重组
交易，债权人预计将放弃其各自针对 Ulysses的部分债权以换取 Ulysses的股权，并且其获得的股权根据其所放弃的债权金额确定。
以上磋商成功后预期不存在任一债权人股东单独直接或间接持有Ulysses 50%及以上股权，奇耐亚太将继续持有公司 52.66%的股票，
持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。目前洽谈已进入后期阶段并预期即将完成
。目前 Ulysses持续维持正常经营，全球各分支机构员工、客户、供应商及商业合作方业务预计不会受到中断性影响。至今公司实际
控制人对于公司的控制情况没有发生变化。公司与 Ulysses控制的企业已订立的关联交易合同均正常履行，上述事项不会对现有关联
交易合同的履行产生不利影响。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。Ulysses筹划中的破产重组事项将不会对公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses本次筹划的破产重组，能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、Ulysses本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将继续持有公司 52.66%的股票，持续保持公司控股股东地位，但公司有
可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/） ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准。
四、备查文件
1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f7ac0392-12f1-41e8-9b81-888a1a9fdff6.PDF
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2026-07-14 18:08│鲁阳节能（002088）：2026年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
归属于上市公司股 盈利：400万元 –600万元 盈利：7,662.37万元
东的净利润 比上年同期下降：92.17% - 94.78%
扣除非经常性损益 盈利：580万元 –780万元 盈利：7,416.04万元
后的净利润 比上年同期下降：89.48% - 92.18%
基本每股收益 盈利：0.0079元/股 –0.0118元/股 盈利：0.1454元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司未就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通。
2026年半年度公司整体利润下降的原因如下：本报告期内，受市场环境和终端行业影响，公司营业收入较上年同期有所下降。与
此同时，受产品售价承压及销售品类结构变动影响，盈利水平有所收窄，而公司运营成本及费用因其固定支出属性较强，未能实现同
比例缩减。收入下降叠加成本费用压力，最终导致本期利润同比下降。本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师
审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/48d17e3a-637c-4e3f-b30c-b3dd15808486.PDF
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2026-06-24 16:47│鲁阳节能（002088）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股
东会审议通过，股东会决议公告于 2026年5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激
励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的
股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司股本总额由 513,122
,586股变更为 509,631,186股。公司按照分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 509,631,186股为基数，向全体股东每 10股派 3.00 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 30日，除权除息日为：2026年 7月 1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****487 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
2 08*****489 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 6 月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026 年 4月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 5月19日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，本次权益分派实施完毕后，公司 2024年限制
性股票激励计划涉及的首次授予及预留授予限制性股票的回购价格将调整为5.26元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0533-3283708
4、传真电话：0533-3282059
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/56035aeb-2fee-4345-8872-1f966ce7fec5.PDF
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2026-06-22 17:26│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/44a34563-384e-4941-a43f-0732968fce5e.PDF
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2026-05-20 16:17│鲁阳节能（002088）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会
换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生 9名非独立董
事和 5名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于 2026 年 5月 19 日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代
表等议案。具体情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十二届董事会由 15名董事组成，其中非独立董事 9名，独立董事 5名，职工董事 1名。具体如下：
非独立董事：Zhang Tingjie先生（董事长）、Wayne Robert Porritt先生、潘俊先生、Chad David Cannan先生、Laura Patric
e Kohanski女士、Jason Daniel Merszei先生、MartinPaul Melhorn先生、William Kaz Piotrowski先生、王侃先生
独立董事：李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生
职工董事：张鑫女士
第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事简历详见公司分别于 2026 年 5 月 8 日、2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2026-027）。
（二）专门委员会成员
1、战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4人）：董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡
2、审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski
3、提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，高级
管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下：
1、总裁：Panuphand Asvaintra先生
2、经理、财务负责人：邓涛先生
3、副经理：周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士
4、董事会秘书：崔子娆女士
三、证券事务代表聘任情况
公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务，也不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 5月 19日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司
证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f2ad1e80-c813-4fef-b14a-4b6a81539d3b.PDF
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2026-05-20 16:16│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 5月 19日以电子邮件
的方式发送全体董事，本次会议于 2026年 5月 19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半
数董事共同推举，本次会议由董事 Zhang Tingjie先生主持。会议应参加董事 15人，实际参加会议董事 15人。公司部分高级管理人
员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意选举 Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。
2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4 人）：董事 Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William KazPiotrowski，独立董事张怡
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski（3）提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公
司副经理，聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。
聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于 2026年 5月 21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/150dbe2f-76c5-4153-b964-38e09d528fe3.PDF
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026年
5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
》，由于公司 2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购
注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 191,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由509,631,186股
减少至 509,440,186股，公司注册资本将由人民币 509,631,186元减少至509,440,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本
变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 20日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9b84f22-8613-4eba-937c-f60a028bf75b.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，选举张鑫女士（简历附后）为公
司第十二届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至 2026年 5月 18日公示期满无异议。张鑫女士将与公司非职工代表董
事共同组成第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。
张鑫女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4ab4757c-81e4-414c-a4e6-57d957f43e20.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告
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鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de1daee4-98df-49de-968f-f068a115ae20.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书
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鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9be2fc45-0a30-4844-9f3b-79042753ebcf.pdf
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2026-05-11 16:37│鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩
说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
公司出席本次活动的人员有：公司总裁 Panuphand Asvaintra先生，独立董事朱清滨先生，经理、财务负责人邓涛先生，副经理
、董事会秘书崔子娆女士（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5
月 14 日（星期四）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/302f878b-f053-4d77-b940-8e4ffd2523cb.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5e7c0298-687b-4c1d-80ab-be19f907565a.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0dbd1529-b5b6-4078-8c2b-413d34d66e15.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89bdfef8-2ebe-46f4-b8af-df2abf53903f.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/483d072c-d0e3-45e1-b2cf-697ad0c6ddcc.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b7dd9904-5c8c-446c-926b-f9a32401f051.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6896f65-07d1-4ac7-bf1c-4f918d288b01.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9f2dbe95-e02f-49f4-a6d6-c1d388806731.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c441fa18-6e83-4167-8361-c7dbd1a1618e.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44216ab7-ee3e-4b68-8bf5-c63292eed3ed.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0f7453a0-d94c-46b7-bfb7-767836844bc6.PDF
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2026-05-07 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 4月 30日以电子
邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年 5月 6日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，
会议应参加董事 14人，实际参加会议董事 11人。其中，董事 Brian Eldon Walker先生、Paul Vallis先生未能亲自出席会议，其委
托董事 Jason Daniel Merszei先生投票表决；董事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议，其委托董事 John CharlesDa
ndolph Iv先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad DavidCannan、
Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、JasonDaniel Merszei为公司第十二届董事会非独立董
事候选人；持有公司 1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie、Wayne RobertPorritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Pa
trice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届
董事会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第十二届董事
会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后
，提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
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2026-05-07 16:39│鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-10-30│鲁阳节能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225640447.PDF
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2026-08-27│鲁阳节能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511813.PDF
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2026-04-29│鲁阳节能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246338.PDF
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2026-04-29│鲁阳节能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246345.PDF
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2025-10-29│鲁阳节能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750765.PDF
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2025-08-30│鲁阳节能：2025年半年度报告
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2025-04-28│鲁阳节能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311916.PDF
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2025-04-28│鲁阳节能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311833.PDF
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2024-10-31│鲁阳节能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570388.PDF
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2024-09-25│鲁阳节能：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-25/1221281272.PDF
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2024-08-30│鲁阳节能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051020.PDF
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2024-04-27│鲁阳节能：2024年一季度报告
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