公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-28 17:07 │鲁阳节能（002088）：关于解聘公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-28 17:07 │鲁阳节能（002088）：关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告 │
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：内部审计制度（2025年8月）
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鲁阳节能（002088）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/99171f25-640a-4717-acf8-0cfaf62aef80.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度（2025年8月）
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鲁阳节能（002088）：反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f570b5c6-6ab4-47b5-89bf-a46c3e7fb27b.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式
通知全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 28日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3人，实际
参加会议监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025年 8月 30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于 2025年 8月 30日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0fe3cdd9-9acd-4eb4-9a31-5e4cca95af43.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件的方式
发送全体董事，本次会议于 2025年 8月28日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议
董事 8人，实际参加会议董事 8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025年 8月 30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn，《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于 2025年 8月 30日刊登于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2025年 8月 30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn，请投资者查阅。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《内部审计制度》于 2025年 8月 30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资
者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/148a6768-2f74-4c4b-9dca-2502676ac70b.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年半年度财务报告
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鲁阳节能（002088）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/541489f0-a7cf-404f-bf81-3a2dfd4cfd8d.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁阳节能（002088）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6d1dae7a-f00a-426b-9869-6f3bd902f506.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告摘要
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鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/643df1f8-79ca-49e7-9479-783b80699790.PDF
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2025-08-30 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告
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鲁阳节能（002088）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6d771331-95fd-471d-9760-eb90911d9c72.PDF
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2025-07-28 17:07│鲁阳节能（002088）：关于解聘公司高级管理人员的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会
议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事
会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经
营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，袁怡女士的原定任期为自 2024 年 4 月 3 日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，袁怡女士持有公司股票 100,000 股，其中 76,000 股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将根
据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 76,000 股。袁怡女士所持其余公司股份将严格遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bb08b1d3-d9c4-463d-a378-4871e7646893.PDF
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2025-07-28 17:07│鲁阳节能（002088）：关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会
议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘
后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通
过之日起生效，姚永华女士的原定任期为自 2023 年 10 月 26 日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，姚永华女士持有公司股票 100,000 股，其中 76,000 股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 76,000 股。姚永华女士所持其余公司股份将严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
二、公司总裁代行财务负责人职责情况
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司总裁 Brian Eldon Walke
r 先生代行财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
三、审计委员会的意见
公司于 2025 年 7 月 25 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关
于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘姚永华女士的财务负责人职务；同意在董事会聘任新任
财务负责人前，提请董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先生代行财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/99da09ef-c7cc-4886-9e9f-c42653026271.PDF
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2025-07-28 17:06│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日以电子邮
件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议于 2025 年 7 月 25 日以视频会议方式召开。
会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司部分监事及部分高级管
理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及
公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投
资者查阅。
2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控
股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033），请投资者查阅。
3、审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生将不再担任公司及公
司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 对此议案回避表决。
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先
生代行财务负责人职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投
资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b1c194fc-82a1-4909-8eaf-a0ebe9786d09.PDF
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2025-07-14 17:08│鲁阳节能（002088）：2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
归属于上市公司股 盈利：7,921.72万元 —9,682.11万元 盈利：20,694.59万元
东的净利润 比上年同期下降：53.21% —61.72%
扣除非经常性损益 盈利：7,675.39万元—9,435.78万元 盈利：20,563.11万元
后的净利润 比上年同期下降：54.11% —62.67%
基本每股收益 盈利：0.1511元/股—0.1847元/股 盈利：0.4005元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
2025年半年度公司整体利润下降的原因如下：本报告期内，受市场竞争环境变化及部分石化行业项目客户开工进度延迟的影响，
公司营业收入较上年同期有所下降。与此同时，由于产品价格承压以及产品销售结构的变化导致利润率下行，此外公司相关运营成本
及费用支出因具有一定刚性特征，未能实现同比例缩减。收入下降叠加成本费用压力，最终导致本期利润减少。
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/05e878f5-8a1b-47dd-8b65-02de93afc9d8.PDF
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2025-07-04 17:02│鲁阳节能（002088）：关于变更公司经理及法定代表人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以书面传签方式召开第十一届董事会第十五次（临时）会
议并于2025年7月3日形成会议决议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。Brian Eldon Wa
lker先生卸任经理职务后将继续担任公司总裁、董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会
聘任崔子娆女士（简历详见附件）为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。
崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1885e58b-f995-44fe-a72c-af70a0828ac3.PDF
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2025-07-04 17:01│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电
子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2025 年 7 月 2 日以书面传签的方式召开，并于 2025 年 7 月 3 日形成会议决议。会议
应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于变更公司经理及法定代表人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。董事会聘任崔子
娆女士为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章
程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公
司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于变更公司经理及法定代表人的公告》（公告编号：2025-029）于 2025 年 7 月5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9aaee157-f792-40ba-b2d6-d9b215e340c7.PDF
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2025-06-26 17:37│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0146efeb-ef18-449a-bf47-a3c59955438f.PDF
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2025-06-06 17:07│鲁阳节能（002088）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因
新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记
日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 513,122,586 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
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