公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:37 │鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇） │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波） │
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2026-05-11 16:37│鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩
说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
公司出席本次活动的人员有：公司总裁 Panuphand Asvaintra先生，独立董事朱清滨先生，经理、财务负责人邓涛先生，副经理
、董事会秘书崔子娆女士（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5
月 14 日（星期四）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/302f878b-f053-4d77-b940-8e4ffd2523cb.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5e7c0298-687b-4c1d-80ab-be19f907565a.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0dbd1529-b5b6-4078-8c2b-413d34d66e15.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89bdfef8-2ebe-46f4-b8af-df2abf53903f.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/483d072c-d0e3-45e1-b2cf-697ad0c6ddcc.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6896f65-07d1-4ac7-bf1c-4f918d288b01.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9f2dbe95-e02f-49f4-a6d6-c1d388806731.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c441fa18-6e83-4167-8361-c7dbd1a1618e.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0f7453a0-d94c-46b7-bfb7-767836844bc6.PDF
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2026-05-07 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 4月 30日以电子
邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年 5月 6日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，
会议应参加董事 14人，实际参加会议董事 11人。其中，董事 Brian Eldon Walker先生、Paul Vallis先生未能亲自出席会议，其委
托董事 Jason Daniel Merszei先生投票表决；董事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议，其委托董事 John CharlesDa
ndolph Iv先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad DavidCannan、
Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、JasonDaniel Merszei为公司第十二届董事会非独立董
事候选人；持有公司 1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie、Wayne RobertPorritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Pa
trice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届
董事会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第十二届董事
会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后
，提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a128ed46-5fdf-4e28-9003-29355c4dcc37.PDF
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2026-05-07 16:39│鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b33ed59a-c3df-44cf-a8e0-3561b06f27bb.PDF
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2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2
025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师逾 550人。
安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.6
9亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业
、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，并于 2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，安永华明对公
司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行审核并出具了专项说明。
经审计，安永华明认为山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2025年 12月 31日按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重点审计领域、舞弊考虑和管理层越权风险、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了审查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月 10日，公司审计委员会 2025年
第四次会议审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构
并同意提交董事会审议。
（二）2026年 1月 6日，公司召开审计委员会 2026年第一次会议，审计委员会成员听取了安永华明关于公司 2025年度审计计划
的汇报，对会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计概况、审计范围、重点审计领域、重要时间节点、
舞弊考虑和管理层越权风险等进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 27日，公司召开审计委员会 2026年第七次会议，审计委员会成员听取了安永华明关于 2025年度审计结果的
汇报，并审议通过公司 2025年年度报告、2025 年度财务决算报告、2025年度内部控制自我评价报告等内容，并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b46b84a-ad93-4e44-b42b-10cd3a8dadeb.PDF
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2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董
事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高
经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
1自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
智德行健 | 志在相伴
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：
（1）山东鲁阳节能材料股份有限公司；
（2）内蒙古鲁阳节能材料有限公司；
（3）新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司；
（4）贵州鲁阳节能材料有限公司；
（5）山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司；
（6）奇耐联合纤维（苏州）有限公司；
（7）山东鲁阳陶瓷纤维工程技术研究有限公司；
（8）上海沂洋节能材料有限公司；
（9）沂源鲁阳一贸易代理有限公司；
（10）沂源鲁阳二贸易代理有限公司；
（11）沂源鲁阳三贸易代理有限公司；
（12）山东鲁阳节能国际贸易有限公司；
（13）山东鲁阳保温材料有限公司；
（14）舟山鲁阳节能材料有限公司；
（15）宜兴高奇环保科技有限公司；
（16）奇耐联合纤维（上海）有限公司；
（17）莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司；
（18）莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司；
（19）山东鲁阳奇耐新材料有限公司。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合2
计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、重点关注的高风险领域：
智德行健 | 志在相伴
重点关注的高风险领域主要包括战略风险、投资风险、安全环保质量风险、人力资源风险、市场竞争风险。
3、纳入评价范围的主要业务和事项：
战略规划、组织架构、投资管理、研究与开发、采购管理、销售管理、生产管理、资产管理、财务管理、资金管理、合同管理、
关联交易、对外担保、人力资源管理、质量管理、安全环保管理、企业文化管理、信息与沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，调整确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错报 营业收入总额的 营业收入总额的 1%≤错报 错报＜营业收入
2%≤错报 ＜营业收入总额的 2% 总额的 1%
利润总额潜在错报 利润总额的 6%≤ 利润总额的 3%≤错报＜利 错报＜利润总额
错报 润总额的 6% 的 3%
资产总额潜在错报 资产总额的 1%≤ 资产总额的 0.5%≤错报＜ 错报＜资产总额
错报 资产总额的 1% 的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：3
① 公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
② 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
智德行健 | 志在相伴
③ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④ 控制环境无效；
⑤ 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
② 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
③ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
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