公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong） │
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│2025-10-21 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong） │
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│2025-10-21 16:41 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:39 │鲁阳节能（002088）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-10-14 19:56 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:55 │鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:54 │鲁阳节能（002088）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-14 19:54 │鲁阳节能（002088）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 19:54 │鲁阳节能（002088）：控股子公司管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-14 19:54 │鲁阳节能（002088）：《公司章程》（2025年10月） │
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/17deadd1-7e4a-443d-80ad-32b36270c325.PDF
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025年 10月 20日以电子
邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025年 10月 20日以书面传签方式召开。会议
应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会
同意增选 Jiang Hong先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后
，提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/29f3da48-9022-4939-a607-e10117ae52c4.PDF
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2025-10-21 16:39│鲁阳节能（002088）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-14 19:56│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5d73440f-c10c-4687-9ac0-b60db39e8f75.PDF
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2025-10-14 19:55│鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次（临时）会议于 2025年 9月 30日以电子邮件的
方式通知全体监事，本次会议于 2025年 10月 13日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3人，
实际参加会议监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而不再具备激励对象
资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期，
部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，公司将对前述情形对应的共计 1,176,400股已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）于 2025 年 10月 15日刊登于《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之
日止。同时，调整董事会架构，将董事会人数由 9人变更为 15人，其中非独立董事人数由 6人调整为 10 人（增设 1名职工代表董
事），独立董事人数由 3人调整为 5人。同时，对《公司章程》部分条款进行修订。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）于 2025 年10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/91cfecea-f7d6-4026-b066-81daa41ed54a.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议
通过了《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 10月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于回购注销 2024年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数
（6）
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
3.05 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《董事、监事及高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理办法》的议案
4.00 关于增选第十一届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）
事的议案 人
4.01 增选 Jason Daniel Merszei先生为第 累积投票提案 √
十一届董事会非独立董事
4.02 增选Martin Paul Melhorn先生为第 累积投票提案 √
十一届董事会非独立董事
4.03 增选William Kaz Piotrowski先生为 累积投票提案 √
第十一届董事会非独立董事
5.00 关于增选第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（1）
的议案 人
5.01 增选苏礼鋆先生为第十一届董事会 累积投票提案 √
独立董事
6.00 关于聘任 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过，
公司已于 2025年 10月 15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，具体内
容详见《公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《公司第十一届监事会第十四次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2025-039）。
3、以上议案 3、议案 4逐项表决。议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要
求，对议案 1、议案 2、议案 3.06、议案 4、议案 5中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、议案 4、议案 5采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 3名，独立董事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 10月 29日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托
代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 10月29日下午 5点前送达或传真至公司，并电话确认
），不接受电话登记。
4、会议联系方式
会议联系人：田寿波、王贵娟
联系电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11号
邮编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/7c2527f3-0c15-4bde-a4fa-150f289da97b.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：对外担保管理制度（2025年10月）
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鲁阳节能（002088）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2ee5b334-aeef-4cdd-903d-17feb82d9c6f.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：控股子公司管理制度（2025年10月）
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鲁阳节能（002088）：控股子公司管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/88e47634-8743-477c-a95d-a92a32f4c68d.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：《公司章程》（2025年10月）
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鲁阳节能（002088）：《公司章程》（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/71820dd6-dcdd-4c37-a542-118db80e709c.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是按照董事会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责就公司董事、
高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。
第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为：
（一）召集并主持委员会会议，签发会议决议；
（二）提议召开会议；
（三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
（四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；
（五）确定每次委员会会议的议程；
（六）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息。
第七条 委员的主要职责权限为：
（一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
（二）提出本委员会会议讨论的议题；
（三）为履行职责可进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为
委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司的经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力。
第八条 提名委员会的主要职责权限为：
（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）对提名或者任免董事提出建议；
（四）对聘任或者解聘高级管理人员提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提
案提交董事会审议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成议案后提交董事会审议，分别经股东会或董事会批准后遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议在（1）董事会认为必要时；（2）召集人认为必要时；（3）两名以上委员会委员提议时召开。公司董
事会秘书原则上应不迟于会议召开前三日通知全体委员并组织公司相关部门提供相关资料和信息，但经全体委员一致同意，可以豁免
前述通知期。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。第十三条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席提名委员会会议；提名委员会可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，独立董
事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的独立董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录由董事会秘书
备案保存。
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