公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 16:22 │鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-10-30 19:46 │鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-30 19:44 │鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 19:44 │鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-28 17:14 │鲁阳节能（002088）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:11 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:10 │鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong） │
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│2025-10-21 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong） │
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│2025-10-21 16:41 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-13 16:22│鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中新设 1名职工董事，由职工代表大会选
举产生。
公司于 2025年 11月 5日召开职工代表大会，选举印佳女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。公司对选举结果进行
了公示，截至 2025年 11月 12日公示期满无异议。印佳女士将与公司非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一
届董事会任期一致。
印佳女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/50fa5955-47f2-4fc4-9969-8a3023a0d26c.PDF
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2025-10-30 19:46│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议及第十
一届监事会第十四次（临时）会议，并于2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而
不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第
一个解除限售期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，前述情形对应的共计 1,176,400股已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 510,807,586 股减少至509,631,186股，公司
注册资本将由人民币 510,807,586 元减少至 509,631,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完
成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 10月 31日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44bf1e7d-f8f2-47ba-b7fd-a86593bc4010.PDF
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2025-10-30 19:44│鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8669e7d5-7a3e-4e15-837d-b6b1194ed45c.PDF
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2025-10-30 19:44│鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/27f51620-cad9-4734-bb08-77c50b3c5d53.PDF
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2025-10-28 17:14│鲁阳节能（002088）：2025年三季度报告
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鲁阳节能（002088）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1150e1da-c015-41fe-9aec-e878ccbe4ded.PDF
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2025-10-28 17:11│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知及补充通知分别于 2025年 10月 17日
、10月 20日、10月 23日和 10月 25日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。
本次会议于 2025年 10月 27日以视频会议方式召开。会议由董事长 JohnCharles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 8人，实
际参加会议董事 8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）于 2025年 10月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会聘任张蓉女士（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了张蓉女士的薪酬，公司高级管理人员实行年薪制，张蓉女士的薪酬
包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确
定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为奖励公司部分高级管理人员在公司战略实施过程中作出的突出贡献并激励其对公司的持续贡献与价值，根据《董事、高级管理
人员薪酬管理办法》，公司决定特别授予其留任奖金。同时，公司参考外部市场薪酬水平，结合前述高级管理人员的岗位职责、管理
幅度、专业能力和经验贡献等因素，调整确定了该等高级管理人员的 2026年度基本工资，调整后的基本工资标准在董事会审议通过
后自 2026年 1月起执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1706c665-ed57-4c5b-8906-57c3316cda7c.PDF
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2025-10-28 17:10│鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于 2025年 10月 17日以电子邮件的方式通
知全体监事，本次会议于 2025年 10月 27日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3人，实际参
加会议监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）于 2025 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5e308449-30a0-4887-9c1a-48b0eec67baf.PDF
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/17deadd1-7e4a-443d-80ad-32b36270c325.PDF
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/87afc6a1-90fc-4927-9918-2c0f98303bb9.PDF
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2025-10-21 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025年 10月 20日以电子
邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025年 10月 20日以书面传签方式召开。会议
应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会
同意增选 Jiang Hong先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后
，提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/29f3da48-9022-4939-a607-e10117ae52c4.PDF
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2025-10-21 16:39│鲁阳节能（002088）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/10bc5fc1-62cd-4bba-ac26-a865e1943aa4.PDF
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2025-10-14 19:56│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5d73440f-c10c-4687-9ac0-b60db39e8f75.PDF
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2025-10-14 19:55│鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次（临时）会议于 2025年 9月 30日以电子邮件的
方式通知全体监事，本次会议于 2025年 10月 13日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3人，
实际参加会议监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而不再具备激励对象
资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期，
部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，公司将对前述情形对应的共计 1,176,400股已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）于 2025 年 10月 15日刊登于《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废
止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之
日止。同时，调整董事会架构，将董事会人数由 9人变更为 15人，其中非独立董事人数由 6人调整为 10 人（增设 1名职工代表董
事），独立董事人数由 3人调整为 5人。同时，对《公司章程》部分条款进行修订。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）于 2025 年10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/91cfecea-f7d6-4026-b066-81daa41ed54a.PDF
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2025-10-14 19:54│鲁阳节能（002088）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议
通过了《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 10月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于回购注销 2024年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数
（6）
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
3.05 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《董事、监事及高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理办法》的议案
4.00 关于增选第十一届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）
事的议案 人
4.01 增选 Jason Daniel Merszei先生为第 累积投票提案 √
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