公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-04 08:27 │鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:29 │鲁阳节能（002088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:28 │鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:28 │鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:28 │鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │鲁阳节能（002088）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │鲁阳节能（002088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │鲁阳节能（002088）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │鲁阳节能（002088）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 08:27│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2026年 9月 4日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“
控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》，获悉美国德克萨斯州北区破产法院（以下简称“美国破产法院”）已于美国时间 2026
年 9月 3日确认其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.和其控制企业（以下合成为“Ulysses”）美国破产法第 11章项
下的重组计划（以下简称“重组计划”）。
2、公司间接控股股东 Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、基本情况
2026 年 7月 26日，Ulysses 通过快速预包装程序向美国破产法院提交了自愿破产重组申请启动美国破产法第 11章项下的重组
程序。2026年 9月 4日，公司获悉美国破产法院已于美国时间 2026年 9月 3日确认 Ulysses的重组计划。Ulysses将根据重组计划的
约定在数周内完成参与重组的主要金融债权人相关方放弃其各自对 Ulysses的债权而获得重组后 Ulysses的股权的相关手续，完成重
组。
本次重组不影响奇耐亚太持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并且其获得的股
权根据各债权人所放弃的债权金额确定。重组后 Ulysses预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过与其他任何股东或债权
人签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对 Ulysses或公司控制权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状
态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses 本次筹划的破产重组，能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/2883f44d-33db-4f15-9f9c-c5fd1ae1be45.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:29│鲁阳节能（002088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce2ff611-3ba1-42aa-a6f1-76220b042db0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/07685dc1-5f5c-4637-b711-358322e68f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/72a89b1c-360c-4483-ac9e-2a8f791724c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:28│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f5e07c0-f99f-44ea-bf79-ce4c1105607f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ef3b74c5-cc47-42b5-adf4-48ca79992414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f2b7c3c4-2a98-42b1-b4c3-eb3684f652e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/348e5c87-0825-4723-a581-75ab8e415ab0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于聘任2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2、原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10年，为更好的保证公司审计工作的独立性和客
观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司
拟聘任中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司于 2026年 8月 25日召开审计委员会 2026年第九次会议及第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度
审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需
提交公司 2026年第一次临时股东会审议。本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63万元。本公
司同行业上市公司审计客户 1家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3．诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次，纪律处分5次，监督管理措施 14次，自律监管措施 1次
。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，51名从业人员受到行政处罚 15人次、纪律
处分 14人次、监管措施 52人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：刘美，拥有注册会计师执业资质，2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环
执业，2026年开始为本公司提供审计服务，最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭莹华，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环从事审计工作，
2026年起为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：范志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业。2026
年起为本公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3．独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。中审众环 2026年度审计费用为人民币 145万元，其中年度财务报告审计费用人民币 120万元，年度内
部控制审计费用人民币 25万元，系按照中审众环提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所安永华明为公司提供审计服务 11 年，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10年，为更好的保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任中审众环为公司2026年度
财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对
此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求
，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 25日召开董事会审计委员会 2026年第九次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。审
计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查
，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2026年度财务报
告和内部控制审计工作的需求。本次拟变更会计师事务所是基于公司实际需求的合理变更，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 25 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，2026年度财务报告及内部控制审计费用为人
民币 145万元，并将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第十二届董事会第二次会议决议；
2．董事会审计委员会 2026年第九次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fda74858-388a-4834-9521-75dbf51a8163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/961e15af-774a-4477-8fbb-51c72250afcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│鲁阳节能（002088）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce729785-545f-4821-80db-43ddd702f4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会战略委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市
公司治理准则》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是根据《公司董事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员
一名，由本公司董事长担任。
第五条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；
（三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 根据工作需要，战略委员会可以设置投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1～2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司资本运作、资产经营有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，确定是否立项推进；
（三）投资评审小组确定立项推进的，公司有关部门或者控股（参股）企业将对外投资的协议、合同、章程及可行性报告等方面
的洽谈方案上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果以提案方式提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会开会应于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立
董事委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席战略委员会会议；投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不
低于 10 年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/df9b9fe4-c9c3-4c3b-951a-75dd4307460b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8412b058-ca46-4c0a-b7ad-9271e6b6742c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/db71ac1c-adc1-46a7-8906-1071c2526ed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:26│鲁阳节能（002088）：董事会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0574cff1-4e36-47f4-8e15-551573bf304a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 17:51│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称
“控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, In
c.（以下简称“Ulysses”）已于 2026年 7月 26日向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请，Ulysses预计法院监督下
的重组流程会在 60天左右办结。
2、公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
公司于 2026 年 7 月 27 日收到控股股东的《告知函》，现将公司间接控股股东Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人
变更事项的进展情况公告如下：
一、基本情况
《告知函》称：2026 年 7月 26日，Ulysses 通过快速预包装程序向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请启动美
国破产法第 11 章项下的重组程序。Ulysses预计美国监督下的重组流程会在 60天左右办结。
本次重组不影响控股股东持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses及其控制企业的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并
且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。根据目前已签署《重组支持协议》的债权人拟放弃之债权情况，重组后 Ulyss
es预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对Ulysses或公司控制
权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses的破产重组申请能否获得法院批准并顺利实施，尚存在不确定性。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
四、备查文件
1. 奇耐联合纤维亚太控股有限公司的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/809fe7b6-cb36-4128-9c22-89ebfb9865eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:16│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d71f096f-bcde-4199-b432-82f284ae50b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:51│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称
“控股股东”或“奇耐亚太”）的《告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, In
c.（以下简称“Ulysses”）已与其绝大多数的核心金融债权人(以下简称“债权人”)签署《重组支持协议》。依据《重组支持协议
》约定，Ulysses 已获得其绝大多数债权人的支持，并预计在数日内将向美国德克萨斯州北区破产法院提交自愿破产重组申请。
2、公司间接控股股东 Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
公司于 2026 年 7 月 20 日收到控股股东的《告知函》，现将公司间接控股股东Ulysses 本次筹划的破产重组暨公司实际控制
人变更事项的进展情况公告如下：
一、基本情况
《告知函》称：2026 年 7月 19日，Ulysses 与其股东、绝大多数的核心金融债权人签署《重组支持协议》，同意本次重组的债
权人所持有的债权、占比为：第一顺位留置债权 99%、第二顺位票据债权 58%；同意本次重组的股东所持有的股权占比为 A类优先股
95%、高级普通股 99%。
依据《重组支持协议》约定，本次重组拟根据美国破产法第 11章项下的快速预包装程序（Expedited Prepackaged Chapter 11
）推进。Ulysses已启动债权人投票征集流程，并正就预包装重组方案向相关债权人开展表决。Ulysses预计将在数日内向美国德克萨
斯州北区破产法院提交自愿破产申请，相关债权人投票征集工作将在重组案件审理期间完成。
根据《重组支持协议》约定，Ulysses已经落实 3.15亿美元新增资本金用于支撑重组阶段日常运营，并预计将削减合计约 31 亿
美元债务。本次重组将大幅压降 Ulysses及其控制企业的债务、优化资产负债表。
Ulysses预计法院监督下的重组流程会在 60天左右高效办结。重组期间 Ulysses将维持正常经营秩序，全球各分支机构员工、客
户、供应商及商业合作方业务预计不会受到中断性影响。
本次重组不影响控股股东持有公司股份情况，若本次重组成功则公司实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses的任何股权权
益。参与签署《重组支持协议》的债权人将通过放弃其各自针对 Ulysses及其控制企业的部分债权而获得重组后 Ulysses的股权，并
且其获得的股权根据各债权人所放弃的债权金额确定。根据目前已签署《重组支持协议》的债权人拟放弃之债权情况，重组后 Ulyss
es预期将不存在任一债权人股东或数个债权人股东通过签署股东协议、一致行动安排、或同类法律文件以取得对Ulysses或公司控制
权的情况，进而可能导致公司变更为无实际控制人状态。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司生产经营情况正常，上述事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses的破产重组申请尚未正式递交，该重组能否获得法院批准并顺利实施，尚存在不确定性。
2、Ulysses 本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更
为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
四、备查文件
1. 奇耐联合纤维亚太控股有限公司的《告知函》；
2. 《重组支持协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4747c434-c02c-4bb1-a5f9-512321c75720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:12│鲁阳节能（002088）：关于间接控股股东筹划破产重组暨公司实际控制人拟变更事项的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日收到公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公
司（以下简称“奇耐亚太”）的《告知函》，获悉其间接控股股东 Ulysses Investment Holdco, Inc.（以下简称“Ulysses”）正
在筹划破产重组，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
2、公司间接控股股东 Ulysses本次筹划的破产重组暨公司实际控制人变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、基本情况
公司于 2026年 7月 13日收到公司控股股东奇耐亚太的《告知函》，获悉：为减少债务、优化资产负债表，奇耐亚太上层全资间
接股东 Ulysses正在积极与其核心金融债权人(以下简称“债权人”)磋商，通过一项重组交易来大幅削减 Ulysses及其控制的企业（
以下合称“Ulysses”）的债务。若磋商成功的，公司现有实际控制人及其相关机构将不再持有 Ulysses 的任何股权权益。通过重组
交易，债权人预计将放弃其各自针对 Ulysses的部分债权以换取 Ulysses的股权，并且其获得的股权根据其所放弃的债权金额确定。
以上磋商成功后预期不存在任一债权人股东单独直接或间接持有Ulysses 50%及以上股权，奇耐亚太将继续持有公司 52.66%的股票，
持续保持公司控股股东地位，但公司有可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。目前洽谈已进入后期阶段并预期即将完成
。目前 Ulysses持续维持正常经营，全球各分支机构员工、客户、供应商及商业合作方业务预计不会受到中断性影响。至今公司实际
控制人对于公司的控制情况没有发生变化。公司与 Ulysses控制的企业已订立的关联交易合同均正常履行，上述事项不会对现有关联
交易合同的履行产生不利影响。
二、对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东、Ulysses及其控制的企业相互独立，具有独立完整的业务及自主经
营能力。Ulysses筹划中的破产重组事项将不会对公司日常生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
1、Ulysses本次筹划的破产重组，能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、Ulysses本次筹划的破产重组成功实施的，奇耐亚太将继续持有公司 52.66%的股票，持续保持公司控股股东地位，但公司有
可能从有实际控制人状态变更为无实际控制人状态。
后续公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/） ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准。
四、备查文件
1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f7ac0392-12f1-41e8-9b81-888a1a9fdff6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:08│鲁阳节能（002088）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
归属于上市公司股 盈利：400万元 –600万元 盈利：7,662.37万元
东的净利润 比上年同期下降：92.17% - 94.78%
扣除非经常性损益 盈利：580万元 –780万元 盈利：7,416.04万元
后的净利润 比上年同期下降：89.48% - 92.18%
基本每股收益 盈利：0.0079元/股 –0.0118元/股 盈利：0.1454元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司未就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通。
2026年半年度公司整体利润下降的原因如下：本报告期内，受市场环境和终端行业影响，公司营业收入较上年同期有所下降。与
此同时，受产品售价承压及销售品类结构变动影响，盈利水平有所收窄，而公司运营成本及费用因其固定支出属性较强，未能实现同
比例缩减。收入下降叠加成本费用压力，最终导致本期利润同比下降。本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师
审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/48d17e3a-637c-4e3f-b30c-b3dd15808486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:47│鲁阳节能（002088）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股
东会审议通过，股东会决议公告于 2026年5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激
励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的
股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司股本总额由 513,122
,586股变更为 509,631,186股。公司按照分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 509,631,186股为基数，向全体股东每 10股派 3.00 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 30日，除权除息日为：2026年 7月 1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****487 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
2 08*****489 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 6 月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026 年 4月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 5月19日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，本次权益分派实施完毕后，公司 2024年限制
性股票激励计划涉及的首次授予及预留授予限制性股票的回购价格将调整为5.26元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0533-3283708
4、传真电话：0533-3282059
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/56035aeb-2fee-4345-8872-1f966ce7fec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:26│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/44a34563-384e-4941-a43f-0732968fce5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:17│鲁阳节能（002088）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会
换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生 9名非独立董
事和 5名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于 2026 年 5月 19 日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代
表等议案。具体情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十二届董事会由 15名董事组成，其中非独立董事 9名，独立董事 5名，职工董事 1名。具体如下：
非独立董事：Zhang Tingjie先生（董事长）、Wayne Robert Porritt先生、潘俊先生、Chad David Cannan先生、Laura Patric
e Kohanski女士、Jason Daniel Merszei先生、MartinPaul Melhorn先生、William Kaz Piotrowski先生、王侃先生
独立董事：李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生
职工董事：张鑫女士
第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事简历详见公司分别于 2026 年 5 月 8 日、2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2026-027）。
（二）专门委员会成员
1、战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4人）：董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡
2、审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski
3、提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，高级
管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下：
1、总裁：Panuphand Asvaintra先生
2、经理、财务负责人：邓涛先生
3、副经理：周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士
4、董事会秘书：崔子娆女士
三、证券事务代表聘任情况
公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务，也不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 5月 19日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司
证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f2ad1e80-c813-4fef-b14a-4b6a81539d3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:16│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 5月 19日以电子邮件
的方式发送全体董事，本次会议于 2026年 5月 19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半
数董事共同推举，本次会议由董事 Zhang Tingjie先生主持。会议应参加董事 15人，实际参加会议董事 15人。公司部分高级管理人
员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意选举 Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。
2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4 人）：董事 Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William KazPiotrowski，独立董事张怡
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski（3）提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公
司副经理，聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。
聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于 2026年 5月 21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/150dbe2f-76c5-4153-b964-38e09d528fe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026年
5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
》，由于公司 2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购
注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 191,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由509,631,186股
减少至 509,440,186股，公司注册资本将由人民币 509,631,186元减少至509,440,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本
变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 20日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9b84f22-8613-4eba-937c-f60a028bf75b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，选举张鑫女士（简历附后）为公
司第十二届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至 2026年 5月 18日公示期满无异议。张鑫女士将与公司非职工代表董
事共同组成第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。
张鑫女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4ab4757c-81e4-414c-a4e6-57d957f43e20.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de1daee4-98df-49de-968f-f068a115ae20.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9be2fc45-0a30-4844-9f3b-79042753ebcf.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:37│鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩
说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
公司出席本次活动的人员有：公司总裁 Panuphand Asvaintra先生，独立董事朱清滨先生，经理、财务负责人邓涛先生，副经理
、董事会秘书崔子娆女士（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5
月 14 日（星期四）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/302f878b-f053-4d77-b940-8e4ffd2523cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5e7c0298-687b-4c1d-80ab-be19f907565a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0dbd1529-b5b6-4078-8c2b-413d34d66e15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89bdfef8-2ebe-46f4-b8af-df2abf53903f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/483d072c-d0e3-45e1-b2cf-697ad0c6ddcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b7dd9904-5c8c-446c-926b-f9a32401f051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6896f65-07d1-4ac7-bf1c-4f918d288b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9f2dbe95-e02f-49f4-a6d6-c1d388806731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c441fa18-6e83-4167-8361-c7dbd1a1618e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（徐波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44216ab7-ee3e-4b68-8bf5-c63292eed3ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0f7453a0-d94c-46b7-bfb7-767836844bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 4月 30日以电子
邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年 5月 6日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，
会议应参加董事 14人，实际参加会议董事 11人。其中，董事 Brian Eldon Walker先生、Paul Vallis先生未能亲自出席会议，其委
托董事 Jason Daniel Merszei先生投票表决；董事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议，其委托董事 John CharlesDa
ndolph Iv先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad DavidCannan、
Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、JasonDaniel Merszei为公司第十二届董事会非独立董
事候选人；持有公司 1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie、Wayne RobertPorritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Pa
trice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届
董事会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需
换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第十二届董事
会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后
，提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a128ed46-5fdf-4e28-9003-29355c4dcc37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:39│鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b33ed59a-c3df-44cf-a8e0-3561b06f27bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东鲁阳节能材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2
025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师逾 550人。
安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.6
9亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业
、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 6家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，并于 2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，安永华明对公
司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行审核并出具了专项说明。
经审计，安永华明认为山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2025年 12月 31日按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重点审计领域、舞弊考虑和管理层越权风险、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了审查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月 10日，公司审计委员会 2025年
第四次会议审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构
并同意提交董事会审议。
（二）2026年 1月 6日，公司召开审计委员会 2026年第一次会议，审计委员会成员听取了安永华明关于公司 2025年度审计计划
的汇报，对会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计概况、审计范围、重点审计领域、重要时间节点、
舞弊考虑和管理层越权风险等进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 27日，公司召开审计委员会 2026年第七次会议，审计委员会成员听取了安永华明关于 2025年度审计结果的
汇报，并审议通过公司 2025年年度报告、2025 年度财务决算报告、2025年度内部控制自我评价报告等内容，并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b46b84a-ad93-4e44-b42b-10cd3a8dadeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董
事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高
经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
1自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
智德行健 | 志在相伴
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：
（1）山东鲁阳节能材料股份有限公司；
（2）内蒙古鲁阳节能材料有限公司；
（3）新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司；
（4）贵州鲁阳节能材料有限公司；
（5）山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司；
（6）奇耐联合纤维（苏州）有限公司；
（7）山东鲁阳陶瓷纤维工程技术研究有限公司；
（8）上海沂洋节能材料有限公司；
（9）沂源鲁阳一贸易代理有限公司；
（10）沂源鲁阳二贸易代理有限公司；
（11）沂源鲁阳三贸易代理有限公司；
（12）山东鲁阳节能国际贸易有限公司；
（13）山东鲁阳保温材料有限公司；
（14）舟山鲁阳节能材料有限公司；
（15）宜兴高奇环保科技有限公司；
（16）奇耐联合纤维（上海）有限公司；
（17）莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司；
（18）莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司；
（19）山东鲁阳奇耐新材料有限公司。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合2
计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、重点关注的高风险领域：
智德行健 | 志在相伴
重点关注的高风险领域主要包括战略风险、投资风险、安全环保质量风险、人力资源风险、市场竞争风险。
3、纳入评价范围的主要业务和事项：
战略规划、组织架构、投资管理、研究与开发、采购管理、销售管理、生产管理、资产管理、财务管理、资金管理、合同管理、
关联交易、对外担保、人力资源管理、质量管理、安全环保管理、企业文化管理、信息与沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，调整确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错报 营业收入总额的 营业收入总额的 1%≤错报 错报＜营业收入
2%≤错报 ＜营业收入总额的 2% 总额的 1%
利润总额潜在错报 利润总额的 6%≤ 利润总额的 3%≤错报＜利 错报＜利润总额
错报 润总额的 6% 的 3%
资产总额潜在错报 资产总额的 1%≤ 资产总额的 0.5%≤错报＜ 错报＜资产总额
错报 资产总额的 1% 的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：3
① 公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
② 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
智德行健 | 志在相伴
③ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④ 控制环境无效；
⑤ 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
② 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
③ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：4
重要程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损 800万元以上 300万元-800万元（含 300万元（含 300万元）
失金额 800万元） 以下
负面影响 对公司造成较大负 受到国家政府部门处 受到省级（含省级）以
面影响并以公告形 罚但未对公司造成重 下政府部门处罚但未对
式对外披露 大负面影响 公司造成重大负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
① 违反国家法律、法规或规范性文件；
② 重大决策程序不科学，导致决策失误；
③ 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
① 决策程序不科学，导致出现一般性失误；
② 内部控制评价的重要缺陷未得到整改；
智德行健 | 志在相伴
③ 重要业务制度或控制系统存在缺陷；
④ 其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：
① 决策程序效率不高；
② 内部控制评价的一般缺陷未得到整改；
③ 一般业务制度或控制系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，财务报告内控缺陷
一经发现确认即采取更正行动，风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日5
智德行健 | 志在相伴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79755de3-8e05-4b23-97c1-beff22010e0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c535af3c-8c33-44c0-83e5-46fc75de0cb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计191,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币509,631
,186元变更为509,440,186元。
二、《公司章程》修订情况
除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理及实际业务需求，拟对公司
章程进行如下修改：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 509,631,186 元。 第六条 公司注册资本为人民币 509,440,186 元。
第二十一条 公司股份总数为 509,631,186 股，均 第二十一条 公司股份总数为 509,440,186 股，均
为普通股。 为普通股。
第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职 第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列
权： 职权：
（一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织编制、实施公司年度经营计划和投资 （二）组织编制、实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）提请董事会聘任或者解聘公司经理、副经 （五）提请董事会聘任或者解聘公司经理、副经
理、财务负责人； 理、财务负责人；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 （六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
解聘以外的管理人员； 解聘以外的管理人员；
（七）决定公司员工的工资、福利、奖惩方案； （七）决定公司员工的工资、福利、奖惩方案；
（八）批准股东会、董事会审批权限范围以外的 （八）批准股东会、董事会审批权限范围以外的
交易、关联交易事项； 交易、关联交易事项；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理对董事会和总裁负责，行使下列职权： 经理对董事会和总裁负责，行使下列职权：
（一）协助总裁实施董事会决议； （一）协助总裁实施董事会决议；
（二）在总裁授权范围内，组织制订和完善公司 （二）在总裁授权范围内，组织制订和完善公司
管理制度及内部控制制度； 财务管理制度及内部控制制度；
（三）制定公司的具体规章； （三）制定公司资金运用、成本控制方面的具体
（四）在董事会或总裁授权范围内，审批、签署 规章；
公司生产经营所需合同； （四）在董事会或总裁授权范围内，审批、签署
（五）提议召开总裁办公会议； 公司生产经营所需合同；
（六）本章程、董事会或总裁授予的其他职权。 （五）提议召开总裁办公会议；
总裁、经理列席董事会会议。 （六）本章程、董事会或总裁授予的其他职权。
总裁、经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东会授权公司经营层
办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22d63814-23f1-489f-bb26-3073b8f98ddc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/888e59fe-e9c5-455d-aad8-6e0728fade26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│鲁阳节能（002088）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司经营情况概述
公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工
业过滤布袋的生产和销售业务，以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。随着陶瓷纤
维产品品种的不断丰富，应用技术的不断提升，公司陶瓷纤维产品下游应用行业已达到 70余个，涵盖了石化、冶金、电力、建材、
机械制造、船舶、家电、新能源等领域。
2025年，传统市场方面，有色金属行业市场高景气，传统火电与非化石能源发电投资增大，带动了有色、电力行业市场需求稳步
增长；石化行业受市场、业绩等影响，投入减少或项目延期，对公司业绩的支撑不及预期；钢铁、陶瓷、水泥、平板玻璃等下游行业
市场需求持续低迷。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维保温类产品市场竞争进一步加剧，保温产品销售价格持
续低位运行。
2025年，公司积极应对市场与行业变化，围绕“满产满销、持续改善”的经营方针，在销售端，优化组织设置，提升销售团队战
斗力，多措并举开展四季度指标冲刺活动并取得较好成果。在生产端，持续开展技术改造、持续改进工作，提质降本，提升效率，全
年生产节支 3000余万元。在采购端，通过公开招标、物料双源开发等行动，实现直采物料年度降本约 10%。在管理端，深化订单驱
动经营，重点做好订单全流程跟踪与客户需求深度分析，通过对订单节奏、交付时效、需求痛点的精细管理，提升转化与履约效能；
多举措协同增效，打通业财融合渠道，下半年公司现金流显著改善；重点产品降本攻坚，优化调整品种产能布局，释放规模效应，实
现降本；集成 EHR、OA、费控报销、CBS 资金、ERP、HFM、BI 等核心系统，构建了从业务发起、财务处理到管理决策的全程自动化
数字闭环。
2025 年，公司实现营业收入 2,481,247,897.48 元，较去年同比降低 29.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,903,170.
08元，较去年同比降低 91.06%。
二、报告期内董事会和股东会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开 9次董事会会议，审议通过了 46项议案，具体情况如下：
1、2025年 4月 24日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024年年度报告及摘要》《公司 2024年度
董事会工作报告》《公司 2024年度财务决算报告》《公司 2024年度利润分配预案》《公司 2024年度内部控制自我评价报告》《公
司 2025 年第一季度报告》《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于向银
行申请综合授信额度的议案》《关于开展资金池业务的议案》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于公司独立董事 2024
年度独立性情况的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
并调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》《关于 2025年
度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于提议召开公司 2024年
年度股东大会的议案》。
2、2025年 5月 22 日，公司召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于高级管理人员 2025年度奖金及超额利
润奖励的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。
3、2025年 7月 2日，公司召开了第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案
》。
4、2025年 7月 25 日，公司召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《
关于解聘公司副总经理的议案》《关于解聘公司审计部负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》。
5、2025年 8月 28日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》《关于修订<反
舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。
6、2025年 10月 13日，公司召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第
十一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》《关于变更公司经理及法定代表人的议案》《关于公
司经理薪酬的议案》《关于聘任 2025年度审计机构的议案》《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
7、2025年 10月 20日，公司召开了第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于增选第十一届董事会独立董事的
议案》。
8、2025年 10月 27日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025年第三季度报告》《关于聘任高级管
理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》。
9、2025年 12月 23日，公司召开了第十一届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于子公司补缴税款的议案》。
（二）股东会会议情况
报告期内，共召开了 2次股东会，审议通过了 16项议案，具体情况如下：
1、2025年 5月 19日，公司召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《公司 2024年年度报告及摘要》《公司 2024 年度董事会
工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《未来三年（20
25-2027年）股东回报规划》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于变更董事并调整董事会专门委
员会委员的议案》
2、2025年 10月 30日，公司召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第十一届董事
会非独立董事的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》《关于聘任 2025年度审计机构的议案》。
三、未来发展展望
（一）行业发展趋势及公司发展战略
2024年 5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发[2024]12号），明确了钢铁行业、石化化工行业、有色金属
行业、建材行业、建筑、交通运输等行业节能降碳工作目标，行业节能降碳技术升级成为大势所趋。双碳政策的逐步推进，为陶瓷纤
维在工业耐火、保温、节能领域传统市场持续渗透、新行业开发拓展提供了有利环境。
公司将紧抓节能降碳历史发展机遇，加强市场调研，找准用户需求痛点做好产品设计与节能降碳系统研发，为用户提供更高效的
技术解决方案；持续推进大股东技术赋能工作，加快大股东新产品技术引进落地，并快速推向市场，打造新的业绩增长点。在巩固耐
火保温市场行业龙头地位的基础上，做好工业过滤、排放控制、新能源电池业务的拓展工作，打造第二、第三发展赛道。
（二）公司可能面临的发展风险
1、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨。
2、重大工程项目及部分长期合作大客户的应收款项较高，需要不断提升应收账款分析与管控水平。
3、陶瓷纤维保温类产品市场竞争加剧，产品销售价格在低位运行，陶瓷纤维保温类产品盈利能力下降。
4、新业务拓展和管理提升相应带来人才需求层次的升级，公司需要进一步加强人才保障与培养能力。
（三）2026年经营管理计划
1、研发端
一是优化研发项目管理与激励机制，提高项目质量与研发效能。
二是做好大股东新技术赋能工作，加快项目实施进度，尽快形成业绩支撑。三是加强销售与研发衔接，根据用户需求做好新结构
产品的设计推广工作。
2、制造端
一是开展陶纤棉毯、加工型生产线装备升级及自动化、智能化改造，提高生产自动化水平。
二是继续实施生产持续改进工作，提质降本，提升效率。
三是持续做好陶纤棉毯天然料产品原料配方优化工作，加强原料质量前端控制，策划原料配方，降低原料成本。
3、销售端
一是在保温材料销售市场，继续实施大宗材料销售模式，利用公司产品在质量、成本、规模等方面的优势，实施灵活的价格机制
，抢占市场，提升市占率，带动满产满销。
二是在耐火市场，发挥公司在产品、设计、服务等综合优势，加强应用设计交流推广，带动高端产品销售，继续巩固公司在耐火
市场的竞争优势。
三是加快新产品、新应用市场推广工作，重点做好排放控制、新能源、高效过滤等行业开发，利用新产品技术打造新的业绩增长
点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48eb5401-7a7d-4da2-9cf4-84549a36989d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:56│鲁阳节能（002088）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be4e8931-0a8c-4fd0-93c4-a0acca7a338c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:56│鲁阳节能（002088）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁阳节能（002088）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a42e8c88-adab-4977-a356-b830078e20ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:55│鲁阳节能（002088）：2025年度独立董事述职报告（苏礼鋆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2025年 10月 30日被选举为公司第十一届董事会独立董事，现就 2025年度
履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
苏礼鋆先生， 1967年 8月出生，牛津大学材料科学博士学位。1994年至 2006年，任职于荷兰阿克苏诺贝尔集团(AkzoNobel)，
在 2001 年接任集团亚太地区总裁。2006至 2009年，担任法国 Imerys集团的首席区域代表及大中华区总裁。2009至 2018年，担任
英国海名斯集团(Elementis)的全球副总裁及亚太区总裁。2018至 2019年，担任新加坡赫比国际集团(Hi-P Group)的副首席执行官。
2019 年至 2021 年，担任德国科思创集团/荷兰皇家帝斯曼(Covestro/Royal DSM) 的全球事业部总裁及董事总经理。2022年至今，
担任英国庄信万丰集团(Johnson Matthey)的大中华区总裁及首席执行官，并且目前兼任英国庄信万丰集团多个控股子公司的董事长
、董事或法定代表人职位。此外，2022年至 2025年 12月，兼任 Ocean Coatings International Co. Ltd.顾问委员会非执行董事。
2025年 10月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年本人任职期内，公司共召开 1次董事会，未召开股东会，本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 1 0 1 0
本人在董事会前主动了解做出决策所需的情况和资料，认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，对董事会议案没有反对、弃
权的情形，对公司其他事项未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年任职期内，本人未担任董事会专门委员会任何职务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
1、本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
2、本人未向董事会提请召开临时股东会。
3、本人未提议召开董事会会议。
4、本人不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。
（五）维护投资者合法权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，为维护公司和中小股东的合法权益，要求公司严格遵守信息披露的有关规定
，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，充分了解公司生产经营
情况，及时掌握公司重大事项进展情况，切实有效地履行了独立董事职责。
公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持本人工作，能够切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了必要的条件，
不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、总体评价和建议
2025年，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履
行忠实勤勉义务，利用专业知识和经验，促进公司的发展和规范运作，维护公司和全体股东的合法利益。
2026年，本人将继续谨慎、勤勉地履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：苏礼鋆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a55d3d07-aa4f-4f5d-857f-ea777f4dacfc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│鲁阳节能：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鲁阳节能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鲁阳节能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│鲁阳节能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│鲁阳节能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│鲁阳节能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│鲁阳节能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│鲁阳节能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25│鲁阳节能：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-25/1221281272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│鲁阳节能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│鲁阳节能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854680.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|