公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:42 │鲁阳节能（002088）：关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-26 17:41 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-13 11:46 │鲁阳节能（002088）：关于子公司补缴税款的进展公告 │
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│2026-01-30 17:03 │鲁阳节能（002088）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-24 17:01 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-24 16:57 │鲁阳节能（002088）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-11-13 16:22 │鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-10-30 19:46 │鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-30 19:44 │鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 19:44 │鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-02-26 17:42│鲁阳节能（002088）：关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁Brian Eldon Walker先生的书面辞职报告并于 202
6年 2月 26日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总裁的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、总裁辞任情况
公司董事会于近日收到总裁 Brian Eldon Walker先生的书面辞职报告，Brian EldonWalker先生因个人原因申请辞去公司总裁职
务，辞职后继续担任公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。Brian Eldon Walker先生总裁职务的原定任期自第
十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定
，Brian Eldon Walker先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，Brian Eldon Walker 先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。Brian Eldon Walker先
生相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对 Brian Eldon Walker先生在任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢！
二、财务负责人聘任情况
经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，董事会同意聘任邓涛先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。自本次董事会审议通过之日起，Brian Eldon Walker先生不再代行财务负责人职责。
三、总裁聘任情况
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任Panuphand Asvaintra先生（简历附后）为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议。
2、董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
3、董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
4、Brian Eldon Walker 先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a599bfaa-0da7-4440-9a6b-4c445fa50cfe.PDF
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2026-02-26 17:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次（临时）会议通知及补充通知分别于 2026年
2月 12日、2月 25日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于 2026
年 2月 26日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 14 人，实际参加会议董事
13 人。其中，董事 Chad DavidCannan先生未能亲自出席会议，其委托董事 William Kaz Piotrowski先生投票表决。公司部分高级
管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会聘任邓涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于2026年 2月 27日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于财务负责人薪酬的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了邓涛先生的薪酬，公司高级管理人员实行年薪制，邓涛先生的薪酬
包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确
定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会聘任 Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于2026年 2月 27日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1cceddae-4328-4200-b0df-e9bacd25a0ee.PDF
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2026-02-13 11:46│鲁阳节能（002088）：关于子公司补缴税款的进展公告
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2025年 12月 23日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十一次（临时）会议，审议
通过了《关于子公司补缴税款的议案》。
2026年 2月 11日，公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司（以下简称“内蒙古鲁阳”）收到国家税务总局呼和浩特市
税务局第二稽查局发来的《税务处理决定书》（呼税稽二处[2026]13号），认定内蒙古鲁阳不符合申请享受资源综合利用的增值税即
征即退政策规定条件，不应享受增值税即征即退政策，应补缴 2021 年至2023年期间增值税共计 36,989,515.50元，并就应补缴的增
值税从税款退库之日起至解缴税款之日止，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
内蒙古鲁阳已于 2025年 12月 25日、2026年 2月 11日，分别向主管税务机关补缴了增值税税款人民币 36,989,515.50元、滞纳
金人民币 21,522,186.47元，内蒙古鲁阳补缴的增值税税款及滞纳金将影响 2025年度当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/49e62971-8b7c-444e-8c49-6f6bd4d9dfe6.PDF
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2026-01-30 17:03│鲁阳节能（002088）：2025年度业绩预告
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鲁阳节能（002088）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ceb1c257-97be-40b3-a618-3d31d031fd96.PDF
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2025-12-24 17:01│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dbc98f85-bbdf-4e2e-b4e1-a455070eec9a.PDF
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2025-12-24 16:57│鲁阳节能（002088）：关于子公司补缴税款的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23日召开第十一届董事会第二十一次（临时）会议，审
议通过了《关于子公司补缴税款的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
2024年 9月 23日，公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司（以下简称“内蒙古鲁阳”）收到国家税务总局呼和浩特市
税务局第二稽查局（以下简称“稽查部门”）《税务检查通知书》（呼税稽二检通【2024】46号），对内蒙古鲁阳在 2021年 1月 1
日至 2023年 12月 31日期间涉税情况进行检查。
检查过程中，稽查部门认为内蒙古鲁阳在检查所属期内生产使用的原材料为经过筛选、煅烧等多项加工后产生的“煅烧后的煤矸
石”，不属于《煤矸石综合利用管理办法》《财政部国家税务总局关于印发＜资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录＞的通知》（
财税(2015] 78号）与《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年第 40号）等文件中规定的“废渣
”或“煤矸石”，进而不应享受资源综合利用的增值税即征即退及企业所得税优惠政策。由于公司与稽查部门对税收优惠政策适用条
件一直存在理解上的分歧，因此稽查案件一直未能结案。
近期稽查部门告知其已向国家税务总局货物与劳务税司发函请示，并坚持认为内蒙古鲁阳采购“煅烧后的煤矸石”不满足资源综
合利用的增值税即征即退政策适用条件，应补缴检查所属期累计收到资源综合利用增值税即征即退税款。同时，对于企业所得税优惠
政策的适用情况，稽查部门要求公司提请内蒙古自治区发展和改革委员会出具意见，目前公司正在积极与内蒙古自治区发展和改革委
员会沟通。
基于上述情形，公司拟就本次稽查所涉及的增值税税款和滞纳金先行进入稽查预缴税款流程。2021年至 2023年期间，内蒙古鲁
阳收到资源综合利用增值税即征即退退税款合计人民币 36,989,515.50元，故内蒙古鲁阳应补缴增值税人民币 36,989,515.50元及其
涉及的滞纳金。根据测算，公司预计需缴纳滞纳金（截至 2025年 12月 31日）约为人民币 22,050,770.39元（滞纳金具体金额以实
际补缴税款时点税务局系统自动计算的金额为准），本次预计需补缴增值税税款及滞纳金合计约为人民币 59,040,285.89元。
二、对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
2、本次补缴税款及滞纳金预计计入 2025年当期损益，具体影响最终以公司 2025年度经审计的财务报表为准。
3、截至目前，本次涉税事项不存在税务行政处罚。本次补缴税款及滞纳金不会对公司的正常经营产生重大影响，也不会对公司
持续经营产生重大不利影响。
4、内蒙古鲁阳是否需要补缴检查所属期的企业所得税尚存在不确定性，公司将根据后续涉税事项的进展情况，及时履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d6b2b20d-2215-47c2-873d-2a558fac02bc.PDF
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2025-11-13 16:22│鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中新设 1名职工董事，由职工代表大会选
举产生。
公司于 2025年 11月 5日召开职工代表大会，选举印佳女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。公司对选举结果进行
了公示，截至 2025年 11月 12日公示期满无异议。印佳女士将与公司非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一
届董事会任期一致。
印佳女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/50fa5955-47f2-4fc4-9969-8a3023a0d26c.PDF
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2025-10-30 19:46│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议及第十
一届监事会第十四次（临时）会议，并于2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而
不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第
一个解除限售期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，前述情形对应的共计 1,176,400股已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 510,807,586 股减少至509,631,186股，公司
注册资本将由人民币 510,807,586 元减少至 509,631,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完
成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 10月 31日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44bf1e7d-f8f2-47ba-b7fd-a86593bc4010.PDF
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2025-10-30 19:44│鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8669e7d5-7a3e-4e15-837d-b6b1194ed45c.PDF
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2025-10-30 19:44│鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鲁阳节能（002088）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/27f51620-cad9-4734-bb08-77c50b3c5d53.PDF
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2025-10-28 17:14│鲁阳节能（002088）：2025年三季度报告
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鲁阳节能（002088）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1150e1da-c015-41fe-9aec-e878ccbe4ded.PDF
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2025-10-28 17:11│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知及补充通知分别于 2025年 10月 17日
、10月 20日、10月 23日和 10月 25日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。
本次会议于 2025年 10月 27日以视频会议方式召开。会议由董事长 JohnCharles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 8人，实
际参加会议董事 8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）于 2025年 10月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会聘任张蓉女士（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了张蓉女士的薪酬，公司高级管理人员实行年薪制，张蓉女士的薪酬
包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确
定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为奖励公司部分高级管理人员在公司战略实施过程中作出的突出贡献并激励其对公司的持续贡献与价值，根据《董事、高级管理
人员薪酬管理办法》，公司决定特别授予其留任奖金。同时，公司参考外部市场薪酬水平，结合前述高级管理人员的岗位职责、管理
幅度、专业能力和经验贡献等因素，调整确定了该等高级管理人员的 2026年度基本工资，调整后的基本工资标准在董事会审议通过
后自 2026年 1月起执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1706c665-ed57-4c5b-8906-57c3316cda7c.PDF
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2025-10-28 17:10│鲁阳节能（002088）：第十一届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于 2025年 10月 17日以电子邮件的方式通
知全体监事，本次会议于 2025年 10月 27日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3人，实际参
加会议监事 3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）于 2025 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5e308449-30a0-4887-9c1a-48b0eec67baf.PDF
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/17deadd1-7e4a-443d-80ad-32b36270c325.PDF
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2025-10-21 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（Jiang Hong）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:41│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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