公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2026-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:47 │鲁阳节能（002088）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-22 17:26 │鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-20 16:17 │鲁阳节能（002088）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 16:16 │鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 16:37 │鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:42 │鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨） │
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2026-06-24 16:47│鲁阳节能（002088）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股
东会审议通过，股东会决议公告于 2026年5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激
励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的
股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，公司股本总额由 513,122
,586股变更为 509,631,186股。公司按照分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 509,631,186股为基数，向全体股东每 10股派 3.00 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 30日，除权除息日为：2026年 7月 1日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****487 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
2 08*****489 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 6 月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026 年 4月 27 日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 5月19日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，本次权益分派实施完毕后，公司 2024年限制
性股票激励计划涉及的首次授予及预留授予限制性股票的回购价格将调整为5.26元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0533-3283708
4、传真电话：0533-3282059
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/56035aeb-2fee-4345-8872-1f966ce7fec5.PDF
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2026-06-22 17:26│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/44a34563-384e-4941-a43f-0732968fce5e.PDF
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2026-05-20 16:17│鲁阳节能（002088）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会
换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生 9名非独立董
事和 5名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于 2026 年 5月 19 日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代
表等议案。具体情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十二届董事会由 15名董事组成，其中非独立董事 9名，独立董事 5名，职工董事 1名。具体如下：
非独立董事：Zhang Tingjie先生（董事长）、Wayne Robert Porritt先生、潘俊先生、Chad David Cannan先生、Laura Patric
e Kohanski女士、Jason Daniel Merszei先生、MartinPaul Melhorn先生、William Kaz Piotrowski先生、王侃先生
独立董事：李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生
职工董事：张鑫女士
第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事简历详见公司分别于 2026 年 5 月 8 日、2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2026-027）。
（二）专门委员会成员
1、战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4人）：董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡
2、审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski
3、提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，高级
管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下：
1、总裁：Panuphand Asvaintra先生
2、经理、财务负责人：邓涛先生
3、副经理：周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士
4、董事会秘书：崔子娆女士
三、证券事务代表聘任情况
公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务，也不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 5月 19日召开
第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司
证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号
电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f2ad1e80-c813-4fef-b14a-4b6a81539d3b.PDF
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2026-05-20 16:16│鲁阳节能（002088）：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知于 2026年 5月 19日以电子邮件
的方式发送全体董事，本次会议于 2026年 5月 19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半
数董事共同推举，本次会议由董事 Zhang Tingjie先生主持。会议应参加董事 15人，实际参加会议董事 15人。公司部分高级管理人
员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意选举 Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。
2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie
委员（4 人）：董事 Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William KazPiotrowski，独立董事张怡
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）
委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski（3）提名委员会
主任委员（召集人）：独立董事李军
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：独立董事张怡
委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公
司副经理，聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。
聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于 2026年 5月 21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/150dbe2f-76c5-4153-b964-38e09d528fe3.PDF
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27日召开第十一届董事会第二十四次会议，并于 2026年
5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
》，由于公司 2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购
注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 191,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由509,631,186股
减少至 509,440,186股，公司注册资本将由人民币 509,631,186元减少至509,440,186元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本
变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 20日起 45日内，工作日 9:00-17:00
2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0533-3283708
5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
6、邮政编码：256100
7、其他说明
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9b84f22-8613-4eba-937c-f60a028bf75b.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：关于选举职工董事的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，选举张鑫女士（简历附后）为公
司第十二届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至 2026年 5月 18日公示期满无异议。张鑫女士将与公司非职工代表董
事共同组成第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。
张鑫女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4ab4757c-81e4-414c-a4e6-57d957f43e20.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告
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鲁阳节能（002088）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de1daee4-98df-49de-968f-f068a115ae20.pdf
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2026-05-20 00:00│鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书
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鲁阳节能（002088）： 2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9be2fc45-0a30-4844-9f3b-79042753ebcf.pdf
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2026-05-11 16:37│鲁阳节能（002088）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩
说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
公司出席本次活动的人员有：公司总裁 Panuphand Asvaintra先生，独立董事朱清滨先生，经理、财务负责人邓涛先生，副经理
、董事会秘书崔子娆女士（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5
月 14 日（星期四）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/302f878b-f053-4d77-b940-8e4ffd2523cb.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5e7c0298-687b-4c1d-80ab-be19f907565a.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0dbd1529-b5b6-4078-8c2b-413d34d66e15.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）
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鲁阳节能（002088）：独立董事候选人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89bdfef8-2ebe-46f4-b8af-df2abf53903f.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（姜丽勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/483d072c-d0e3-45e1-b2cf-697ad0c6ddcc.PDF
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2026-05-07 16:42│鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）
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鲁阳节能（002088）：独立董事提名人声明与承诺（张怡）。公告详情请查看附件
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