公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:47 │金智科技（002090）：关于中标项目的公告 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：对外担保管理制度 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：独立董事工作制度 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：经营决策授权细则 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：累积投票制实施细则 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：关联交易管理制度 │
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│2026-04-28 18:01 │金智科技（002090）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │金智科技（002090）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-05-11 15:47│金智科技（002090）：关于中标项目的公告
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司输变电相关项目，中标金额6,688.75万元；公司
全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中标“新疆自治区人民医院国家紧急医学救援基地建设项目弱电信息化工程施工（二次）
” 项目，中标金额1,312.00万元。上述项目中标金额合计8,000.75万元。
具体情况如下：
序 交易对手方 项目名称 招标编号 中标内容 中标金额
号 （万元）
1 国家电网有 2026年输变电 0711-26OTL027110 继电保护和变电站 6,688.75
限公司 项目第二次变 17 计算机监控系统
电设备（含电 包19、包26
缆）公开招标
采购
2 新疆维吾尔 自治区人民医 XJZH-SG-202602-1 弱电信息化工程 1,312.00
自治区人民 院国家紧急医
医院 学救援基地建
设项目弱电信
息化工程施工
（二次）
合计 8,000.75
二、交易对手方介绍
中标项目 1的交易对手方为国家电网有限公司；中标项目 2的交易对手方为新疆维吾尔自治区人民医院。上述交易对手方均具有
良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目 1为智慧能源业务领域的输变电相关设备采购项目，中标项目 2为智慧城市业务领域的数字化建设项目。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的中标将有助于进一步提升公司在智慧能源、智慧城市业务领域的品牌影响力和核心竞争力。
上述项目中标金额合计8,000.75万元，占公司2025年度营业总收入的比例为5.13%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影
响。
五、中标项目风险提示
目前，上述项目中标通知书已收到，合同陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36d0e6d1-4cba-47d7-b003-5fd9c898d6b9.PDF
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告
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金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：对外担保管理制度
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金智科技（002090）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：独立董事工作制度
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金智科技（002090）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：经营决策授权细则
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金智科技（002090）：经营决策授权细则。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书
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金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：累积投票制实施细则
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（2026 年 5月 8日，经公司 2025 年度股东会审议批准稿）
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，推动公司健康、快速发展。根据中国证监会《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。
第三条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，有表决权的每一股份拥有与选出的董事人数相同的表决权，股东
既可以把所拥有的投票表决权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。
第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生，不适用于本细则的相关规定。
第二章 累积投票制的投票原则
第五条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。
股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董
事候选人。
第六条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第七条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几
个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。第八条 独立董事和非独
立董事应分开投票。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第三章 董事的当选原则
第九条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前(含本数)，且得票总数超过出席股东会的股东所
持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一的候选人当选。
第十条 如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选举的董事人数情况时，
该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按本细则的规定进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。则对该等候选人进行第
二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
第十一条 若当选人数少于应选董事，则股东会应当按照本细则的规定就所缺名额在落选的董事候选人中进行第二轮投票选举，
如第二轮选举仍未选出，则应在下次股东会就缺额董事进行重新选举。
董事会换届选举中，若当选人数少于应选董事，且不能达到法定最低董事人数或《公司章程》规定人数三分之二时，则新当选董
事任期应推迟到新当选的董事人数达到法定和章程规定的最低人数时开始就任。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十二条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十三条 在股东会选举董事前，应向股东发放或公布由公司制定并经股东会审议通过的《累积投票制实施细则》。
第十四条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作
出明确的说明和解释。
第十五条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第五章 附则
第十七条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行
；本规则如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时
,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报股东会审议通
过。
第十八条 本细则自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bcf31c87-4515-4513-9eee-eff01a62a81c.PDF
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：关联交易管理制度
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金智科技（002090）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d66ac336-a1f9-48c5-b566-e687f603b346.PDF
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2026-04-28 18:01│金智科技（002090）：2026年一季度报告
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金智科技（002090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28929320-b558-4eff-aea7-48caa04a9aae.PDF
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2026-04-28 18:01│金智科技（002090）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026年 4月 24日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2026年 4月
28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2026年第一季度报告》刊登在 2026年 4月 29日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告》。
《2025年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65f5c218-5be0-45be-9d35-93d373f29f32.PDF
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2026-04-16 19:15│金智科技（002090）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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金智科技（002090）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/033e7d4c-5a8a-4393-9fc3-4056b96355f4.PDF
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2026-04-16 18:24│金智科技（002090）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）
4.01 关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.02 关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
4.03 关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
4.04 关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑 非累积投票提案 √
先生 2026 年度薪酬方案的议案
4.05 关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.06 关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.07 关于公司独立董事白福意先生2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
4.08 关于公司独立董事熊岳女士2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.09 关于公司独立董事上官云飞先生2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（5）
6.01 关于修订《经营决策授权细则》的议案 非累积投票提案 √
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
6.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
6.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第九届董事会第四会议审议通过。详见公司于 2026 年 4月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东
会上做 2025 年度述职报告，述职报告全文请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、股东会审议上述议案 4.00 时，与子议案存在关联关系的股东需回避对该子议案的表决，其所持表决权不计入有效表决权总
数。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 6日 9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可采取信函、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真应包括上述内容的文件资料（信函、邮件或传真须在 2026
年 5月 6日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
4、 其他事项：
（1）会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
电子邮箱：tzb@wiscom.com.cn
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号（邮编：211100）
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11465dfc-8560-4d0b-bf9a-977d4b4ff6de.PDF
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2026-04-16 18:24│金智科技（002090）：经营决策授权细则
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金智科技（002090）：经营决策授权细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/71ae0d7a-27e7-4d04-9679-f7fbbc1621e9.PDF
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2026-04-16 18:24│金智科技（002090）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
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