公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2025-04-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-10 18:59 │金智科技（002090）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于2025年中期分红安排的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:59│金智科技（002090）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2025年 5月 7日下午 15:00召开；
网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2025年 4月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年度利润分配方案 √
5.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √
6.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √
7.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的 √
议案
以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 11 日在《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职
报告，述职报告全文请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
上述议案 8.00 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案 4.00、5.00、6.00、7.00 进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2024 年度股东大会决
议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2025 年 4 月 30 日 9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2025 年 4 月 30 日 17:
00 前送达或传真至公司证券投资部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0da8a6e1-9779-451d-8a8f-a4820a1ba9b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三
次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现净利润(母公司报表)为 32,356,041.26 元，提取法定盈余公积
金 3,235,604.13元，当年可供分配利润为 29,120,437.13 元，加年初未分配利润 509,172,776.84元，减本年度已派发的 2023年度
和 2024 年半年度现金股利 30,043,279.10 元（其中：2023 年年度利润分配 20,028,853.55 元，2024 年半年度利润分配 10,014,
425.55 元），可供股东分配的利润为 508,249,934.87 元。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司 2024年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未
来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董事会拟定的 2024年度利润分配预案为：
以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体股东每10股现金分红 0.4 元（含税），预计现金分红
总额共计 16,023,082.84 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为26,037,508.39元。2024年度，公司以现金为对价，采用集
中竞价、要约方式实施的股份回购并注销金额 29,766,071.96元，现金分红和股份回购总额 55,803,580.35元，占 2024年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 77.22%。
若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 26,037,508.39 20,028,853.55 10,014,425.53
回购注销总额（元） 29,766,071.96 0 0
归属于上市公司股东的 72,267,226.43 60,495,925.63 30,020,065.97
净利润（元）
合并报表本年度末 962,990,190.04
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 508,249,934.87
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 56,080,787.47
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 29,766,071.96
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 54,261,072.68
平均净利润（元）
最近三个会计年度 85,846,859.43
累计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股
东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e2df7f6b-90d1-4234-a152-2e4e81042cac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 11日在巨潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增
进公司与广大投资者之间的沟通交流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2025年 4月 25日（星期五）举办 2024年度网上业
绩说明会，相关事项如下：
一、召开说明会的时间
2025年 4月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭伟先生，独立董事苏文兵先生，董事、执行副总经
理、董事会秘书李剑先生，董事、财务负责人顾红敏女士。
三、投资者参与方式
1、投资者可通过登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
2、为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可将您关注
的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：tzb@wiscom.com.cn，或登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.
cninfo.com.cn），进入问题征集页面提出问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李瑾
电话：025-52762205
邮箱：tzb@wiscom.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f3b2985b-b129-421a-957b-d2d9dcf9ec4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏金智科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能
。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对
公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切
实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度相关工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。有关情况如下：
1、2024 年 4 月 10 日，第八届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告、2023
年度内部控制评价报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、关于 2024年中期分红安排的议案、2023年年度报告及其
摘要、关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度）共 7 项议案。会议决议刊登于 2024 年 4 月 12 日的《证券时报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、2024 年 4 月 24 日，第八届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2024年第一季度报告。
3、2024 年 8 月 28 日，第八届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2024年半年度报告及其摘要、20
24年半年度利润分配方案共2 项议案。会议决议刊登于 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c
n上。
4、2024年 10月 29日，第八届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2024年第三季度报告。
024 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定规范运作
，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程
》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行了
审核，对公司现行财务制度和财务状况进行了检查，并发表了核查意见。监事会认为，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理
规范。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、内部控制评价报告情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得
到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《
2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
4、公司募集资金管理情况
2024年度，公司不存在募集资金使用相关事项。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会就公司转让北京易普优能科技有限公司 51%股权、转让南京能网新能源科技发展有限公司 49%股权事项进行了
监督与核查，认为：公司前述交易事项定价合理、公允，交易双方遵循公正、公平原则，符合公司业务发展需求，不存在损害公司或
全体股东利益的情形，也不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易价格公平、合理，未损害公司利益。
实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息
保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
8、公司利润分配情况
公司上市以来，每年均实施现金分红。报告期内，公司实施了 2023 年度权益分派 2024 年半年度权益分派，符合《公司章程》
及监管部门的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，
积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。
同时，根据证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前
，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为此，监事会将积极配
合公司治理改革举措，顺利完成与审计委员会的职权交接。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7fa5bb80-588f-4592-af4d-7c8cde5bee13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金智科技（002090）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/238e6489-4b66-4569-b1b9-cc0c1477a4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金智科技（002090）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6646316a-0b3e-47e3-a8ae-44f704f64e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：关于2025年中期分红安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025年中期分红安排如下：
一、2025 年中期分红安排
公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上
市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过
，尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、第八届董事会第十八次会议决议；
3、第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/69631498-a9bc-45e4-a9fd-99c995da2a5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:57│金智科技（002090）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）2024年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙企业
3、统一社会信
|