公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│金智科技(002090):关于中标国家电网输变电、配网项目的公告
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一、中标项目概况
近日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)成功中标国家电网有限公司及其下属子公司输变电、配网相关项目,累
计中标金额 4,523.57 万元。具体情况如下:
序号 交易对手方 项目名称 招标编号 中标内容 合同金额
(万元)
1 国家电网 2024 年第一批采购 0711-24OTL00211001 继电保护和 1,719.27
有限公司 (输变电项目第一次 变电站计算
变电设备(含电缆) 机监控系统
招标采购) 标段
包 22、包 33
2024 年第二批采购 0711-24OTL00311002 继电保护和 519.70
(输变电项目第一次 变电站计算
变电设备单一来源采 机监控系统
购) 标段
包 32、包 33、
包 34、包 35
2 国网上海 2024 年第一次配网物 2401-GK001 配电终端 1,432.17
市电力公 资协议库存招标采购 -DTU
司 包 1
3 国网吉林 2024 年第一次物资协 2324AA 一二次融合 553.43
省电力有 议库存公开招标采购 成套柱上断
限公司 路器
包 13
4 国网江苏 2024 年第一次物资公 102401 线路在线监 299.00
省电力有 开招标采购 测装置-输电
限公司 线路故障监
测系统包 1
合计 4,523.57
二、交易对手方介绍
公司上述中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司或其下属子公司,具有良好的商业信用及资金实力,具备向公司支付项目
款项的能力,与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
上述中标项目的内容主要围绕输变电、配网领域,中标金额如前表所述,项目的付款方式、交货周期具体以公司与项目单位签订
的合同约定为准。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的成功中标,体现了公司在输变电、配网领域的品牌影响力和核心竞争力,有利于进一步巩固公司在国家电网公司主流
供应商的市场地位。
上述项目合同金额4,523.57万元,占公司2022年度营业总收入的比例为2.96%,项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
目前,上述项目的中标通知书已发,相关合同陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/eba3b87a-da6c-402a-9896-b9de0f828455.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):公司章程修正案(2024年3月)
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金智科技(002090):公司章程修正案(2024年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/ba5d9ed3-970d-4486-8e42-c79dc9e09e26.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为公司 2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:现场会议于 2024年 4月 1日下午 15:00召开;
网络投票时间为:2024年4月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间,即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年3月27日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024年 3月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
8、会议地点:现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2024 年 3月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。
上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
股东大会对上述议案 1.00 进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告中单
独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2024 年 3 月 29 日 9:00—12:00,14:00—17:00
2、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法
定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托
人证券帐户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料(传真或信函须在 2024 年 3 月 29 日 17:
00 前送达或传真至公司证券投资部)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项:
1、会议联系人:李剑、李瑾
联系电话:025-52762230,025-52762205
传 真:025-52762929
地 址:南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/23db97db-c66c-43a4-8176-b6adee79dd9d.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会审计委员会议事规则(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会审计委员会议事规则(2024年3月)。
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/7d696102-502b-4781-be2d-245b2fb75547.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会战略委员会议事规则(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会战略委员会议事规则(2024年3月)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/3eacee69-dd21-42f7-856c-cc588d4a95b0.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会提名委员会议事规则(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会提名委员会议事规则(2024年3月)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/c2565a77-ad9e-4f1e-bccb-34e8235b882c.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):独立董事工作制度(2024年3月)
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金智科技(002090):独立董事工作制度(2024年3月)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/3ec35afd-4729-4899-bda0-7e5a5d567c5a.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会议事规则(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会议事规则(2024年3月)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/036fd73a-393e-4bad-96d8-2c0693cc4a9f.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):公司章程(2024年3月)
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金智科技(002090):公司章程(2024年3月)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/be76e093-b7ac-42cb-bc63-d529a7a7bf0b.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告
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金智科技(002090):关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/26f6f226-26ce-4b84-b385-85ccac4be1a6.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告
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金智科技(002090):关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/f0d78ea8-02ea-4667-9468-1e19efb418ab.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):第八届董事会第十二次会议决议公告
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金智科技(002090):第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/d43135aa-1a31-4dd0-8622-297de5963c07.PDF
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2024-03-14 00:00│金智科技(002090):董事会议事规则修订对照表(2024年3月)
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金智科技(002090):董事会议事规则修订对照表(2024年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/723821cd-2f80-4f24-aee8-310c6a2074d4.PDF
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2024-02-28 00:00│金智科技(002090):关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 12 月 12日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次
会议,于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划
(草案)》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大
会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)
。具体内容详见公司于 2022年 12月 13 日、2022年 12月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相
关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》及《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》等相关规定,本员工持股计划锁定期于 2024年 2月 27日届满
,现将相关情况公告如下:
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的金智科技 A股普通股股票。2023 年 2 月 27 日,公司收到中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 2,010万股已于 2023年 2
月 24 日以非交易过户形式过户至公司开立的“江苏金智科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户,占公司当前总股本的 4.9
720%,过户价格为8.08元/股。
本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即自
2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2月 27 日止。本员工持股计划的全部股票将于 2024年 2月 28日解锁,解锁股数为2,010万股,占
公司总股本的比例为 4.9720%。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期满后,在存续期内,管理委员会将根据当时市场的情况决定是否卖出股票。
本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前 30日内,因特殊原推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起
算,至实际公告前一日;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中,至依法披露之日。
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更、终止
(一)本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。
2、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,
本员工持股计划的存续期限可以延长。
3、本员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划所持有的股票全部出售完毕且员工持股计划项下资产已全部清算、分配完毕
后,本员工持股计划可提前终止。
(二)本员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。
本员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上(不含 2/3)份额同意并报董事会审议通过。
(三)本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后如未展期则自行终止,并在 30 个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。
2、本员工持股计划资产均为货币资金时,或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下,将股票过户至本期计划持有人账
户后,本期计划可提前终止。
3、在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(不含 2/3)份额同意并报董事
会审议通过后,本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/9954efd0-1f0c-463d-8cd4-ce4a22a6f535.PDF
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2024-01-30 00:00│金智科技(002090):关于控股子公司易普优能投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的进展公告
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一、本次对外投资概述
江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《江苏
金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。同意公司控股子公司易普优能
热力能源有限公司(以下简称“易普优能”)与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约 5
0,458.70 万元,其中易普优能主要负责热源工程建设,投资额预计为 20,458.70 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份
有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的公告》(公告编号:2024-003)。
二、本次对外投资的进展情况
1、富锦市一热源迁建项目由富锦市发展和改革局作为招标人进行公开招标,易普优能参与投标并成功中标,已于近日取得该项
目的中标通知书。
2、易普优能已在项目所在地成立项目公司作为项目实施主体。项目公司基本情况如下:
公司名称:富锦市易普优能热力有限公司
统一社会信用代码:91230882MAD9HUHCXP
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:樊嵬
注册资本:3,000 万元
成立日期: 2024 年 01月 15 日
地址:富锦市工业园区锦园路南段路东万达公司办公楼
经营范围:许可项目:热力生产和供应;供暖服务。一般项目:合同能源管理;工程管理服务;企业管理;信息技术咨询服务;
物联网技术服务;阀门和旋塞销售;工业自动控制系统装置销售;计算机系统服务。
股权结构:
序号 姓名 认缴出资额(万元) 股权比例
1 易普优能热力能源有限公司 3,000 100%
后续,易普优能将积极推进项目的投资建设相关事宜,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/ad32844e-7842-44b4-abc6-dfa22b1a158f.PDF
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2024-01-30 00:00│金智科技(002090):关于为控股子公司提供担保的进展公告
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金智科技(002090):关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/73a79be7-a4df-47c1-9117-7a90373634a3.PDF
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2024-01-24 00:00│金智科技(002090):2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023年 1月 1日-2023年 12月 31日
2、预计的业绩: ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:5,000万元–7,000 万元 盈利:3,002.01万元
股东的净利润 比上年同期增长:66.56% -133.18%
扣除非经常性损 盈利:4,000万元–5,500 万元 盈利:2,012.81万元
益后的净利润 比上年同期增长:98.73% -173.25%
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