公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:47 │金智科技（002090）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 16:07 │金智科技（002090）：关于中标项目的公告 │
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│2026-05-11 15:47 │金智科技（002090）：关于中标项目的公告 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：对外担保管理制度 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：独立董事工作制度 │
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│2026-05-08 19:29 │金智科技（002090）：经营决策授权细则 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：累积投票制实施细则 │
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│2026-05-08 19:24 │金智科技（002090）：关联交易管理制度 │
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2026-06-16 17:47│金智科技（002090）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配情况
1、2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配方案：以公司总股本 400,577,071 股为基数，
向全体股东每 10 股现金分红 0.45 元（含税），预计现金分红总额共计 18,025,968.19 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一
年度。若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不
进行资本公积转增股本，也不送红股。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,577,071股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.09
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.045 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号公司董事会办公室
咨询联系人：李剑、李瑾
咨询电话：025-52762230、025-52762205
传真电话：025-52762929
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c3eeb372-0cd0-4c3a-bbc1-a5eff196d474.PDF
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2026-06-03 16:07│金智科技（002090）：关于中标项目的公告
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一、中标项目概况
近期，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司下属子公司配网相关项目，累计中标金额18,143
.40万元。具体情况如下：
序号 交易对手方 项目名称 招标编号 中标内容 中标金额
（万元）
1 国网江苏省 国家电网有限公司 2026 GWLHCG-H 一二次融合成套 11,475.97
电力有限公 年华东区域一二次融合 DZJ-2601 环网箱-江苏包7、
司、国网浙江 成套柱上断路器、一二次 一二次融合成套
省电力有限 融合成套环网箱、电能计 环网箱 -浙江包
公司、国网安 量箱、低压电力电缆协议 13、
徽省电力有 库存第一次联合采购 一二次融合成套
限公司 柱上断路器-江苏
包15、
一二次融合成套
柱上断路器-安徽
包13
2 国网湖南省 国家电网有限公司 2026 SL2637 一二次融合成套 3,054.29
电力有限公 年华中、川渝区域第一次 环网箱 -湖南包
司、国网四川 联合采购一二次融合成 15、
省电力公司 套环网箱框架协议（协议 一二次融合成套
库存）公开招标采购 环网箱-四川包 17
3 国网河北省 国家电网有限公司 2026 SL2613-SL26 一二次融合成套 1,433.34
电力有限公 年华北区域第一次联合 14-SL2615 环网箱-环保-河北
司 采购低压电力电缆、一二 包 08
次融合成套环网箱、一二
次融合柱上断路器框架
协议（协议库存）公开招
标采购
4 国网陕西省 国家电网有限公司 2026 SL2654 07 成套环网箱-环 1,185.62
电力有限公 年度西北、西藏区域第一 保气体 -陕西
司 次联合采购（SL2654） 包
一二次融合成套环网箱、 17
一二次融合成套柱上断
路器、电能计量箱协议库
存招标采购
5 国网辽宁省 国家电网有限公司 2026 SL2647 一二次融合成套 994.18
电力有限公 年东北区域第一次联合 环网箱-辽宁 包 9
司 采购架空绝缘导线、一二
次融合成套环网箱、电能
计量箱、配电箱框架协议
（协议库存）公开招标采
购
合计 18,143.40
二、交易对手方介绍
以上中标项目的交易对手方均为国家电网有限公司下属子公司，其具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的
能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
以上中标项目均为智慧能源业务领域的配网相关设备采购项目，中标金额如前表所述，项目的付款方式、交货周期具体以公司与
项目单位签订的合同约定为准。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的成功中标，体现了公司在智慧能源领域的品牌影响力和核心竞争力，有利于进一步巩固公司在国家电网公司主流供应
商的市场地位。
上述项目合同金额18,143.40万元，占公司2025年度营业总收入的比例为11.62%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响
。
五、中标项目风险提示
目前，上述项目中标通知书已收到，合同陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/69b54393-9e58-454e-ac91-ba7c2d7306ee.PDF
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2026-05-11 15:47│金智科技（002090）：关于中标项目的公告
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一、中标项目概况
近日，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家电网有限公司输变电相关项目，中标金额6,688.75万元；公司
全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司中标“新疆自治区人民医院国家紧急医学救援基地建设项目弱电信息化工程施工（二次）
” 项目，中标金额1,312.00万元。上述项目中标金额合计8,000.75万元。
具体情况如下：
序 交易对手方 项目名称 招标编号 中标内容 中标金额
号 （万元）
1 国家电网有 2026年输变电 0711-26OTL027110 继电保护和变电站 6,688.75
限公司 项目第二次变 17 计算机监控系统
电设备（含电 包19、包26
缆）公开招标
采购
2 新疆维吾尔 自治区人民医 XJZH-SG-202602-1 弱电信息化工程 1,312.00
自治区人民 院国家紧急医
医院 学救援基地建
设项目弱电信
息化工程施工
（二次）
合计 8,000.75
二、交易对手方介绍
中标项目 1的交易对手方为国家电网有限公司；中标项目 2的交易对手方为新疆维吾尔自治区人民医院。上述交易对手方均具有
良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
中标项目 1为智慧能源业务领域的输变电相关设备采购项目，中标项目 2为智慧城市业务领域的数字化建设项目。
上述项目的付款方式、建设周期等具体以公司与项目单位签订的合同约定为准。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的中标将有助于进一步提升公司在智慧能源、智慧城市业务领域的品牌影响力和核心竞争力。
上述项目中标金额合计8,000.75万元，占公司2025年度营业总收入的比例为5.13%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影
响。
五、中标项目风险提示
目前，上述项目中标通知书已收到，合同陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36d0e6d1-4cba-47d7-b003-5fd9c898d6b9.PDF
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告
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金智科技（002090）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3e519d05-5dcb-470d-9067-7c72b8db3bc1.PDF
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：对外担保管理制度
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金智科技（002090）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c8808275-657c-4cb2-a492-940f7dca0c78.PDF
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：独立董事工作制度
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金智科技（002090）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/76ea7dd2-1a6f-4870-bb3b-a9f0b6adb6ef.PDF
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2026-05-08 19:29│金智科技（002090）：经营决策授权细则
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金智科技（002090）：经营决策授权细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/51961376-ab38-4e5b-bf48-5c9070e069e4.PDF
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书
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金智科技（002090）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/72d9fce2-a983-40a8-991f-6470c7d05c89.PDF
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：累积投票制实施细则
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（2026 年 5月 8日，经公司 2025 年度股东会审议批准稿）
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，推动公司健康、快速发展。根据中国证监会《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。
第三条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，有表决权的每一股份拥有与选出的董事人数相同的表决权，股东
既可以把所拥有的投票表决权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。
第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生，不适用于本细则的相关规定。
第二章 累积投票制的投票原则
第五条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。
股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董
事候选人。
第六条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第七条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几
个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。第八条 独立董事和非独
立董事应分开投票。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第三章 董事的当选原则
第九条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前(含本数)，且得票总数超过出席股东会的股东所
持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一的候选人当选。
第十条 如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选举的董事人数情况时，
该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按本细则的规定进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。则对该等候选人进行第
二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
第十一条 若当选人数少于应选董事，则股东会应当按照本细则的规定就所缺名额在落选的董事候选人中进行第二轮投票选举，
如第二轮选举仍未选出，则应在下次股东会就缺额董事进行重新选举。
董事会换届选举中，若当选人数少于应选董事，且不能达到法定最低董事人数或《公司章程》规定人数三分之二时，则新当选董
事任期应推迟到新当选的董事人数达到法定和章程规定的最低人数时开始就任。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十二条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十三条 在股东会选举董事前，应向股东发放或公布由公司制定并经股东会审议通过的《累积投票制实施细则》。
第十四条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作
出明确的说明和解释。
第十五条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第五章 附则
第十七条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行
；本规则如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时
,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报股东会审议通
过。
第十八条 本细则自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bcf31c87-4515-4513-9eee-eff01a62a81c.PDF
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2026-05-08 19:24│金智科技（002090）：关联交易管理制度
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金智科技（002090）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d66ac336-a1f9-48c5-b566-e687f603b346.PDF
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2026-04-28 18:01│金智科技（002090）：2026年一季度报告
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金智科技（002090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28929320-b558-4eff-aea7-48caa04a9aae.PDF
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2026-04-28 18:01│金智科技（002090）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2026年 4月 24日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2026年 4月
28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2026年第一季度报告》刊登在 2026年 4月 29日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告》。
《2025年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65f5c218-5be0-45be-9d35-93d373f29f32.PDF
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