公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:31 │金智科技（002090）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │金智科技（002090）：关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告 │
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│2025-08-28 19:30 │金智科技（002090）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:28 │金智科技（002090）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:28 │金智科技（002090）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:27 │金智科技（002090）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │金智科技（002090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:27 │金智科技（002090）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-25 21:21 │金智科技（002090）：详式权益变动报告书 （南京智迪、浙江智勇） │
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│2025-07-25 21:21 │金智科技（002090）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
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2025-08-28 19:31│金智科技（002090）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 18日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年
8月 28 日上午 9：00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体
董事均亲自出席了本次会议，其中董事贺安鹰先生、王大勇先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由
董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登
在 2025 年 8月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》。
公司拟以截止 2025 年 6月 30日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.25 元（含税），现金分
红总额共计 10,014,426.77 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变
化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。公司 2025 年半年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并已经公司 2024 年度股东大会授权制定。
详 细 内 容 见 2025 年 8 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度
的议案》。
详细内容见刊登于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5c29e9f4-5bf7-4083-8a25-ead4dde83855.PDF
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2025-08-28 19:30│金智科技（002090）：关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 9日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以自
有闲置资金投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司使用不超过 6亿元的闲置资金进行投资
理财。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股
份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2025-014）。
为进一步提高资金使用效率，充分利用公司自有闲置资金，公司于 2025 年 8月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司及控股子公司将闲置资金委托理财额度增加1.5 亿元，由不
超过 6 亿元调整为不超过 7.5 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
截止 2025 年 6月 30 日，公司合并报表范围内货币资金、交易性金融资产、其他非流动资产（可转让大额存单）的期末余额共
计 10.68 亿元。为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司拟利用
自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
调整前：
公司及公司控股子公司拟使用不超过 6亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资
理财的总额不超过 6亿元。
调整后：
公司及公司控股子公司拟使用不超过 7.5 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点
投资理财的总额不超过 7.5 亿元。
3、投资产品品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保
险资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行存款利率，不涉及
高风险投资。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：由董事长在股东大会授权额度范围内签署投资理财相关协议，由公司财务部门负责具体操作。
二、审议程序
公司于 2025 年 8月 28 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案
》。
本次自有闲置资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书
面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
（2）公司财务部门严格履行公司资金拨付的相应审批流程，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩，符合全体股东的利益。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。江苏金智科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9ee49ea1-1e65-4d8c-a403-251609523f91.PDF
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2025-08-28 19:30│金智科技（002090）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 18日以邮件、电话的方式发出，于 2025 年 8月 2
8 日上午 11：00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应
出席监事 3名，全体监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
公司 2025 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在 2025 年 8月 29 日的《
证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》。
经认真审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《关于未来三年股东分红
回报的规划（2024-2026 年度）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来
的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
详 细 内 容 见 2025 年 8 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2856b183-8d26-4362-b1af-a3abaaf0515b.PDF
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2025-08-28 19:28│金智科技（002090）：2025年半年度报告摘要
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金智科技（002090）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/40cbb220-f13c-483e-b09b-16f6c5715987.PDF
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2025-08-28 19:28│金智科技（002090）：2025年半年度报告
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金智科技（002090）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e43a17f4-0984-4db9-a052-df463b5947ff.PDF
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2025-08-28 19:27│金智科技（002090）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了公司《2025 年半年度利润分配方案》。具体内容如下：
一、2025年半年度利润分配方案情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 31,427,54
4.85 元，母公司报表实现净利润为4,420,896.97 元，合并报表期末可供分配的利润为 978,394,652.05 元，母公司报表期末可供分
配的利润为 496,647,749.00 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润为 496,647,749.00
元。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展
、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董事会拟定的 2025 年半年度利润分派方案为：
拟以截止 2025 年 6月 30 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体股东每10 股现金分红 0.25 元（含税），现金分红总
额共计 10,014,426.77 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司 2025 年半年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
二、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股
东分享公司的业绩成果，本次分配方案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、本次利润分配的决策程序
1、股东大会授权情况
公司于 2025 年 5月 7日召开 2024 年度股东大会，会上审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，同意公司于 2025
年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润
；并授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度利润分配方
案》。
全体独立董事一致认为：公司 2025 年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和《
公司章程》、公司《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
3、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度利润分配方案》。
4、监事会审议情况
公司第八届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度利润分配方案》。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《关于未来三年股东分红回报的规划（
2024-2026 年度）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以
及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、其他说明
该事项已经公司 2024 年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，本次董事会通过之后即可实施。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/de235481-4cf5-48c8-bff7-0113abc5097f.PDF
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2025-08-28 19:27│金智科技（002090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金智科技（002090）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/40cbf282-71f9-4000-9581-abd29674fcf0.PDF
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2025-08-28 19:27│金智科技（002090）：2025年半年度财务报告
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金智科技（002090）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/688e76a4-f59c-4223-bae9-4389784f115c.PDF
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2025-07-25 21:21│金智科技（002090）：详式权益变动报告书 （南京智迪、浙江智勇）
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金智科技（002090）：详式权益变动报告书 （南京智迪、浙江智勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/6e7d3168-f930-4192-b19e-4a2e1411720d.PDF
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2025-07-25 21:21│金智科技（002090）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式涉及股份协议转让，不触及要约收购，亦不构成关联交易。
2、本次权益变动完成后，将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次权益变动所涉股份协议转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股
份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日收到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集
团”）及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》、南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“南京智迪”)、浙江智
勇股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“浙江智勇”)出具的《详式权益变动报告书》，具体情况如下：
一、 本次权益变动基本情况
2025年7月22日，公司控股股东金智集团与南京智迪、浙江智勇签署了《股份转让协议书》，金智集团拟通过协议转让的方式向
南京智迪、浙江智勇转让其持有的公司股份6,413.2389万股，占公司总股本的16.01%；其中，向南京智迪转让公司股份3,637.2398万
股，占公司总股本的9.08%；向浙江智勇转让公司股份2,775.9991万股，占公司总股本的6.93%，转让价格为11元/股。具体详见公司
于2025年7月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公
司关于控股股东签署<股份转让协议书>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
本次权益变动前，金智集团及其法定一致行动人贺安鹰、朱华明、徐兵、丁小异、向金凎于2022年11月30日最近一次公开披露《
简式权益变动报告书》时，合计拥有公司股份8,752.9162万股，占公司总股本的21.65%；本次权益变动后，金智集团及其一致行动人
合计持有公司股份2,339.6773万股，占公司总股本的5.84%。
本次权益变动前，南京智迪、浙江智勇均不持有公司股份；本次权益变动后，南京智迪、浙江智勇合计持有公司股份6,413.2389
万股，占公司总股本的16.01%。
根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，金智集团及其一致行动人编制了《简式权
益变动报告书》；南京智迪、浙江智勇现编制了《详式权益变动报告书》，并与本公告同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.co
m.cn 上。
二、 其他事项
1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，不存
在违反尚在履行的承诺的情形，不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。
2、本次权益变动完成后，金智集团不再是公司控股股东，公司控股股东将变更为南京智迪，赵丹、肖明将成为公司实际控制人
。
3、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续
。公司将持续关注该转让事项进展，及时披露有关进展情况。
三、 备查文件
1、金智集团与南京智迪、浙江智勇签署的《股份转让协议书》；
2、南京智迪、浙江智勇签署的《一致行动协议》；
3、赵丹、杭州领程星熠科技有限公司与肖明、杭州星航创耀科技有限公司签署的《一致行动暨共同控制协议》；
4、金智集团及其一致行动人编制的《简式权益变动报告书》；
5、南京智迪、浙江智勇编制的《详式权益变动报告书》；
6、湘财证券股份有限公司关于江苏金智科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/98a04fe8-60b6-4a5e-9838-8d41a2b2a100.PDF
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2025-07-25 21:21│金智科技（002090）：简式权益变动报告书（金智集团及其一致行动人）
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金智科技（002090）：简式权益变动报告书（金智集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/818dceb9-4a4a-4443-906a-343bec4eb9c0.PDF
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2025-07-25 21:20│金智科技（002090）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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金智科技（002090）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/9f488621-aaa5-45a2-82b0-b1b9625760c7.PDF
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2025-07-22 18:46│金智科技（002090）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨复牌公告
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特别提示：
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金智科技，股票代码：002090）自2025年7月23日（星期三
）开市起复牌。
一、停牌事项概述
公
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