公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:49 │金智科技（002090）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（熊岳） │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（熊岳） │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（白福意） │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（白福意） │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（上官云飞） │
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│2025-12-01 18:47 │金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（上官云飞） │
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2025-12-01 18:49│金智科技（002090）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
4.01 选举郭伟先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举邓有高先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举翁晓锋先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举冯如建先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举叶留金先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
5.01 选举白福意先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举熊岳女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举上官云飞先生为第九届董事会独立董 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于 2025年 12 月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网 htt
p://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
4、上述议案 4.00、5.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2025 年 12 月 15 日 17
:00 前送达或传真至公司证券投资部。
4、 其他事项：
（1）会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号（邮编：211100）
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://www.cninfo.com.cn 参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/335dd6ec-460f-4a66-946a-db68397624ec.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（熊岳）
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金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（熊岳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9109eb58-6f39-40fd-9c2e-9a8b209b149d.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：《公司章程》修订对照表
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金智科技（002090）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3fd29b16-e836-467b-9199-a606b2633b19.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（熊岳）
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金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（熊岳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d411e7a0-cd9f-4bdb-8f91-acf68f43c6f9.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：关于董事会换届选举的公告
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江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。
2025 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。根据公司股东推荐，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭
伟先生、邓有高先生、翁晓锋先生、冯如建先生、叶留金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名白福意先生、熊岳女士、
上官云飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别
对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举李剑先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时
股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
上述董事候选人及职工董事简历附后。
二、其他事项说明
独立董事候选人白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生暂未取得独立董事资格证书，均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中白福意先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立
董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司
独立董事均未超过三家。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感
谢！
三、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c73e2414-9371-4b2a-b393-9fce531f48c6.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告
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一、调整公司治理结构的情况
为进一步完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本事项之日起自动离任，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》
及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。
本次取消监事会事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过前，公司第八届监事会全体监事仍将严格
按照《公司法》及《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
二、《公司章程》及其附件的修订说明
公司根据上述情况及《公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
《公司章程》的具体修订内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程修订对照表》。
三、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关文件。
3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商登记备案等相关手续。上述变更事项最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。
四、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/2e1ba3ca-4548-4758-a43f-3d7bb1839c75.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（白福意）
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金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（白福意）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6debc311-9d2f-4c8f-92f7-914c12cb607f.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（白福意）
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金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（白福意）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/43b1e527-27e6-45a5-b96b-127b14ff90d8.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（上官云飞）
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金智科技（002090）：独立董事候选人声明与承诺（上官云飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/493e4f7b-09fa-4b1e-bbea-4cdadb4ff3ee.PDF
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2025-12-01 18:47│金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（上官云飞）
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金智科技（002090）：独立董事提名人声明与承诺（上官云飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/74d71f3b-a53d-420c-8a16-b33f10a2d5a0.PDF
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2025-12-01 18:46│金智科技（002090）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月26 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025
年 12 月 1日下午 3：30 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，
全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事王大勇先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺
安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议
案》。
根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。同时
，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的公告》。
《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。
《股东会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
》。
公司第八届董事会提名郭伟、邓有高、翁晓锋、冯如建、叶留金为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 202
5 年第一次临时股东会通过之日起计算。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
。
公司第八届董事会提名白福意、熊岳、上官云飞为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股
东会通过之日起计算。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
公司第八届董事会发表了关于公司第九届董事会独立董事提名人声明与承诺，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承
诺，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第九届董事会独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
。
董事会决定于2025年12月17日下午3：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，同时
提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2025年12月2日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cnin
fo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/37a14923-7ff0-41f6-a369-d42c469d9ec2.PDF
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2025-12-01 18:45│金智科技（002090）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2025年 11月26日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12
月 1日下午 5：00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主
持，会议应出席监事 3名，全体监事均亲自出席了本次会议，其中监事王姣姣女士以通讯表决方式参加会议，其他监事以现场方式参
加会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议
案》。
根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。同时
，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科
技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的公告》。
《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、经
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