公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│江苏国泰（002091）：2024年一季度报告
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江苏国泰（002091）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告。
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：董事会决议公告
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江苏国泰（002091）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江苏国泰（002091）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。
蔡建民先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委员会委员职务，
辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司独立董事
辞职的公告》（2024-09）
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》，同意
提名娄健颖女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第九届董事会审计委员会委员、召集人及战略委
员会委员（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。
公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为：上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的履职能力。娄健
颖女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意接受此次提名。
补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中
的相关职责。
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏国泰国际集
团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员
会对年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所
，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,539名、从业人员总数12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师693名，且立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17
亿元。
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
二、续聘公司2023年度会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月24日召开董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。
审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，其具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，且已连续7
年为公司提供审计服务。立信对于公司2022年度审计工作客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，审计委员会同意将《关于
续聘公司2023年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
独立董事过半数同意意见：根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等的有关法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就拟续聘会计师事务所事项通知了我们，并
提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审核上述事项的有关文件后，对拟续聘的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示认可，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益，我们认为其能够满足公司2023年度财务报告及内部控制的审计要求，同意将该事项提交董事会审议。
公司于2023年4月24日召开公司第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度会
计师事务所的议案》，本事项由董事会提交公司2023年度股东大会审议。
公司于2023年5月17日召开2023年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。
以上续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构履行的程序符合相关法律法规及公司制度规定。
三、对年审会计师独立性监督意见
立信所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式经济利益；立信与本公司之间不存在直接或间接的相互
投资情况，也不存在密切的经营关系；立信对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。
经审计委员会监督，在本次审计工作过程中立信及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的独立性。
四、对年审会计师专业能力、工作计划、执行程序的评价
（一）专业胜任能力评价
审计小组项目主要人员对本公司的经营状况熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职业证书，能够胜任
本次审计工作，同时保持了应有的关注和职业谨慎。
（二）审计工作计划和具体审计程序执行评价
在本次年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风
险做了充分的准备。
审计小组在对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试
程序。在控制性测试程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测
试程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（三）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。注册会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
五、审计委员会与年审会计师沟通情况
审计委员会与年审会计师在年报审计事前、事中、事后开展沟通会议，注册会计师就自身的独立性与审计委员会进行沟通。审计
委员会就与财务报表审计相关且根据年度报告负责审计的注册会计师判断认为与治理层责任相关的重大事项听取了相关汇报，深入了
解公司2023年度业绩情况以及年报编制进度等事项。
审计委员会同意上述立信负责公司2023年年度报告审计工作的注册会计师就独立性问题所做的声明以及就上述关键审计事项和其
他重大事项所作的说明。
六、审计委员会履行监督职责的总结
审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，其具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等。2023年
度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董
事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，立信对于公司2023年度审计工
作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：关于部分募投项目延期的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2024年4月23日召开第九届董事会第十一次会议、第九
届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募
集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会
权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总
额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,41
8,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币45
4,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰
国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
截至2023年12月31日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
募集资 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
金类别 资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 用状态日期
公开发 越南纺织染整建 60,100.65 37,800.98 62.90 2023年12月31日 2025年12月31日
行可转 设项目
换公司 张家港纱线研发 147,500.65 0.00 0.00 2024年12月31日 2026年6月30日
债券 及智能制造项目
小计 207,601.30 37,800.98 - - -
（二）募集资金项目延期的说明
1、越南纺织染整建设项目
截至2023年12月31日，越南纺织染整建设项目已完成了染色车间及精纺车间的建设，完成了年产1450吨精纺纱线建设。但该项目
前期受整体环境影响较大，公司根据客户需求及实际经营情况分步建设该项目。
2、张家港纱线研发及智能制造项目
张家港市人民政府原计划不晚于2021年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无法按时
完成土地出让程序。计划分两期完成项目地块出让程序：第一期66亩土地出让程序预计不晚于2022年三季度完成，同时，抓紧办理第
二期35亩土地拆迁及征供地手续，并尽快完成后续办理土地使用权证的相关手续。但截至目前，该土地均未进行招拍挂手续，公司将
积极与张家港市人民政府沟通、协商，并于拿地后积极推进该项目。
三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：
1、越南纺织染整建设项目：主要原因系为确保募集资金投入安全性、有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，根
据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实
际投资进度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性，预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，
在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2025年12月31日。
2、张家港纱线研发及智能制造项目：主要原因系该项目建设土地尚未进行招拍挂手续、公司依法获得项目建设用地的时间延后
，根据目前与当地政府沟通情况，继续实施该项目存在可行性，且项目预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募
投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2026年6月30日。
本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、相关审议流程
2024年4月23日，公司召开了第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状
态日期进行延期。公司保荐机构出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
五、监事会、独立财务顾问的意见
（一）监事会意见
本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略
规划并履行了必要的审议、表决程序，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会已发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产
生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，中信证券股份有限公司对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6e1e98b0-202a-4cd3-8520-acb646c2fd59.PDF
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：证券投资专项说明
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江苏国泰（002091）：证券投资专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5acc97f2-1023-4477-8969-df0586d2b085.PDF
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺
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江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ef242fcf-1dda-4e42-ad9c-010a2fb0c981.PDF
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：独立董事候选人声明与承诺
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江苏国泰（002091）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b3cb3e1d-a148-4f5c-a77e-2bfa8920f060.PDF
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：关于对年审会计师2023年度履职情况评估报告
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江苏国泰（002091）：关于对年审会计师2023年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a14bd3f2-885e-4ef9-aeb8-d0cee5cc3321.PDF
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2024-04-25 00:00│江苏国泰（002091）：关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开公司第九届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则
》等相关规定，在对公司2023年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客
观公正地反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性
，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。2023年度，公司给予立信的年度审
计报酬为551.2万元（含税，其中内部控制审计报酬为106万元）。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所
，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
693名，且立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿任。
5、独立性和诚信记录
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 裁）金额
尚余1,000 连带责任，立信投保的职业
金亚科技、周旭
投资者 2014年报 多万，在诉 保险足以覆盖赔偿金额，目
辉、立信
讼过程中 前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年12
2015年重
保千里、东北证 月14日期间因证券虚假陈述
组、2015年
投资者 券、银信评估、 80万元 行为对投资者所负债务的
报、2016年
立信等 15%承担补充赔偿责任，立
报
信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名
。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 冯蕾 2000年 1998年 2003年 2019年
签字注册会计师 张静 2019年 2016年 2016年 2022年
质量控制复核人 丁陈隆 2010年 2005年 2010年 2021年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：冯蕾
时间 上市公司名称 职务
2023年 沈阳兴齐眼药股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 江苏国泰国际集团股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 立昂技术股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 山东科汇电力自动化股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张静
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