公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 15:43 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │江苏国泰（002091）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融│
│ │业务的专项说明 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:20 │江苏国泰（002091）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-05-12 15:43│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c5618b73-621f-4f06-9fe3-412fd209cb26.PDF
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2025-04-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79c52a3f-f039-422c-bbac-10aa5c0cc705.PDF
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2025-04-30 00:00│江苏国泰（002091）：2025年一季度报告
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江苏国泰（002091）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1425594e-0108-43f2-8653-6d00b7391545.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务
│的专项说明
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江苏国泰（002091）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87d9ee35-39b6-45c9-aa18-9dd629780889.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2024年年度审计报告
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江苏国泰（002091）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17178fec-df8f-47ec-b2e4-625294e7a863.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca79988a-c7cb-483b-83fe-3628b7750811.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江苏国泰（002091）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd31f1b5-ba02-4589-8c7d-470756755c9c.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d05d2780-fe2c-4ac1-86c8-637c5a1bf72b.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：内部控制审计报告
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江苏国泰（002091）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2de00ce7-f447-4ebc-9a6e-a9d763530997.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：年度募集资金使用鉴证报告
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江苏国泰（002091）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fe8d60c9-8e0e-4af7-8278-272e20abcf74.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：2025年度日常关联交易预计公告
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江苏国泰（002091）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3031b54-980c-4906-84f9-0c54386b55e8.PDF
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2025-04-25 19:20│江苏国泰（002091）：监事会决议公告
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江苏国泰（002091）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b59b667-5d5c-4198-a747-a2cdb80f1e55.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：年度股东大会通知
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江苏国泰（002091）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0522dc6b-1ab8-4028-8254-cefc1c12c484.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：公司章程（2025年4月）
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江苏国泰（002091）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de10d9dc-1c66-415a-9f11-6b3dada84b1b.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：独立董事年度述职报告
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江苏国泰（002091）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17edc4ff-0cf7-43b1-a075-7c43e1bb3a25.PDF
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2025-04-25 19:19│江苏国泰（002091）：董事会议事规则（2025年4月）
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江苏国泰（002091）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b51e68c3-b8ce-4793-a4a2-d46a4a7f07db.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十
四次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,105,699,785.82元，
母公司2024年实现净利润460,095,703.29元；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为7,458,125,252.01元，母公司报表
可供股东分配利润为588,948,208.31元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至2024年
12月31日公司可供分配利润为588,948,208.31元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利
润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公
司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项而发生变化的，公司2024年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股
，不实施资本公积转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
2024年度累计现金分红总额：2024年中期利润分配已分红162,761,599.80元，2024年度公司未进行股份回购事宜。如本议案获得
股东大会审议通过，以截至2024年12月31日公司总股本初步测算，本次预计现金分红总额约4.88亿元，约占公司当年归属于上市公司
股东净利润的44.16%；因目前公司可转债“国泰转债”仍处于转股期，以假设截至目前现有可转债全部转股后的公司总股本初步测算
，本次预计现金分红总额约6.36亿元，约占公司当年归属于上市公司股东净利润的57.48%。具体利润分配总额以公司权益分派实施公
告为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 651,049,213.20/ 488,283,658.50 406,900,646.00
798,353,923.56
（预计数）
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 1,105,699,785.82 1,603,932,273.93 1,723,718,370.06
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,458,125,252.01
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 588,948,208.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,546,233,517.70/1,693,538,228.06
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,477,783,476.60
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,546,233,517.70/1,693,538,228.06
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为3,211,200,477.04元和8,596,550,483.17元，其分别占资产的比例为7.44%和18.96%，均低于50.00
%。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的制定是在保障公
司正常经营和可持续发展的前提下，考虑了公司发展阶段、经营业绩、盈利水平、整体财务状况与资金安排，同时兼顾了股东的回报
和长远利益，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0802e82-1863-4fc9-a8ce-82d5f0676417.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：关于会计政策变更的公告
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江苏国泰（002091）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb4ca63e-4f13-437c-a3a3-40f66e7fac74.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、孙涛先生及雷敬华先
生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据自
查报告及调查核实情况，对上述四位现任独立董事在2024年度的独立性情况出具专项评估意见如下：
1、独立董事不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”。
2、独立董事不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶
、父母、子女”。
3、独立董事不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女”。
4、独立董事不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”。
5、独立董事不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”。
6、独立董事不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人”。
7、独立董事不属于“最近十二个月内曾经具有第1项至第6项所列举情形的人员”。
8、独立董事不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、孙涛先生及雷敬华先生不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则及公
司《章程》中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2125a8e4-a06b-47c3-a11c-26ac564af544.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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江苏国泰（002091）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0b7ca0a-7864-4960-a49b-1eceb3ad3ce6.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：关于2025年中期分红安排的公告
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江苏国泰（002091）：关于2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e2b2556-f5c1-419f-aae4-cf2bf598cc72.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：估值提升计划
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江苏国泰（002091）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eed9af1b-c541-4d9c-ab40-8fffc0831a01.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：内部控制自我评价报告
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江苏国泰（002091）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/845fcb81-eabc-4408-b2e5-ee7de5c71313.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：证券投资专项说明
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江苏国泰（002091）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b022fc05-502f-4fef-8333-2029371417f5.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：2024年度监事会工作报告
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江苏国泰（002091）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53d52e84-7ba4-48a4-833d-f3d37dcf4fcf.PDF
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2025-04-25 19:17│江苏国泰（002091）：审计委员会对年审会计师2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（以下简称“《选聘办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行
监督职责。现将董事会审计委员会对年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024年度履行监督职责的
情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所
，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名，且立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。主要服务行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，
本公司同行业上市公司审计客户5家。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任，且职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。
二、续聘公司2024年度会计师事务所履行的程序
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《选聘办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超
过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部
门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法
》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人
职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
截至2024年4月，立信已连续服务公司8年。根据《选聘办法》规定，公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量
完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的规定，公司向上级国资管理机构报告并取得批复同意公司续聘立信为公
司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
公司于2024年4月23日召开董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。
审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，且已连续8年为公司提供审计服务，其具备专业胜任能力以及投资者保护能
力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备审
计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。立信对于公司2023年度审计工作客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此
，审计委员会同意将《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
公司于2024年4月23日召开公司第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
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