公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │江苏国泰（002091）：关于拟计提资产减值准备的提示性公告 │
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│2026-01-23 17:43 │江苏国泰（002091）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 │
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│2026-01-23 17:37 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-05 15:46 │江苏国泰（002091）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-12-24 18:57 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-24 18:56 │江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 15:42 │江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
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│2025-12-08 17:47 │江苏国泰（002091）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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2026-01-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于拟计提资产减值准备的提示性公告
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一、本次拟计提资产减值准备概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属公司对
截至2025年12月31日的各项资产进行了全面检查和减值测试。基于谨慎性原则，公司根据测试结果对可能存在减值迹象的资产计提了
减值准备。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计2025年度将计提减值23,620.00万元-29,220.00万元，本次计
提资产减值准备情况尚未经会计师事务所审计。
（二）本次拟计提资产减值准备的资产范围和金额
资产名称 本次拟计提减值金 备注
额（万元）
坏账准备 2,100.00-4,100.00 应收账款、其他应收款
存货跌价准备 1,000.00-1,600.00
固定资产减值准备 20,418.00-23,418.00 系公司控股子公司江苏瑞泰新能源
材料股份有限公司（以下简称“瑞
泰新材”）计提固定资产减值准备及
在建工程减值准备 102.00 在建工程减值准备造成。
合计 23,620.00-29,220.00
注：固定资产减值准备、在建工程减值准备相关内容及其对瑞泰新材的业绩影响，详见瑞泰新材（股票代码：301238）在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-004）及《瑞泰新材：关于 2025 年
度拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次拟计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备
公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预
期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年度对应收账款及其他应收款拟计提信用减值损失2,100.00万元-4,100.00万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年度公司拟计提存货跌价准备1,000.00万元-1,600.00万元。
（三）固定资产减值准备及在建工程减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额
。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计
量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计
入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
在公司控股子公司瑞泰新材产能大量释放、行业竞争激烈的大背景下，部分项目产能爬坡速度不及预期并产生亏损。经测试，宁
德华荣年产8万吨新材料项目、张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目、
自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收2,000吨溶剂项目、衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目的可收回金额低于
其账面价值，故公司拟对前述项目共计提固定资产减值准备20,418.00万元-23,418.00万元。
同时经测试，公司拟对终止的宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目计提在建工程减值准备102.00万元。
三、本次拟计提资产减值准备预计对公司的影响
公司2025年度拟计提资产减值准备金额23,620.00万元-29,220.00万元，主要系公司控股子公司瑞泰新材计提固定资产减值准备
造成。本次拟计提资产减值准备预计将减少公司2025年归属于母公司股东的净利润15,700.00万元-19,000.00万元，减少归属于母公
司股东权益15,700.00万元-19,000.00万元。本次拟计提减值准备的金额未经审计，最终数据以公司披露的2025年年度报告为准。
四、其他说明
1、公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，拟计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、本次拟计提的减值金额仅为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终计提金额以公司披露的2025年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dd4cd969-be7c-40fb-9e74-4e8a7d8ae684.PDF
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2026-01-23 17:43│江苏国泰（002091）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监
事会第十六次会议、2025年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限
公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换
公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。2025 年 12月 17日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江
苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。具体内容详
见公司于 2025年12 月 19 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的
《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》（公告编号：2025-98）。
截至目前，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：
1、债券简称：26国泰 E1
2、债券代码：117250
3、发行规模：人民币 12亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3年。
5、票面利率：本期债券票面利率为 0.01%，在本期债券存续期限内保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利
。
6、初始换股价格：本期债券的初始换股价格为 23.38元/股。
7、换股期：本期可交换公司债券换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌
日前一个交易日止，即 2026年 7月 24 日至 2029 年 1月 22 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f0078acd-e8fd-484a-a4fe-d370e85ffef3.PDF
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2026-01-23 17:37│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 5,900,000 4.47 0.36 2023年 8月 2026年 1月 中信证券股份
资 22日 22日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 2,370,000股，占其所持股份比例 1.80%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 除 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押前 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
质 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量（股 量 （股）
） ） （股）
盛泰投资 131,952,4 8.11 8,270,0 2,370,0 1.80 0.15 2,370,000 100.00 0 0.00
78 00 00
江苏国泰 41,130,69 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 3
有限公司
张家港市 4,962,439 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,21 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
8 3
王晓斌 4,636,635 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 192,812,4 11.85 8,270,0 2,370,0 - 0.15 2,370,000 - 7,597,66 -
63 00 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 1月 22日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2、
上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b6193d62-31f2-492d-ab17-ce87182161c9.PDF
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2026-01-05 15:46│江苏国泰（002091）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.65元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》
的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6
年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起
在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转
债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-39），因公司实施2024年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-82），因公司实施2025年中期利润分配方案，根
据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2025年第四季度，国泰转债因转股减少577,300.00元（5,773张），转股数量为75,265股，剩余可转债余额为3,986,358,200.00
元（39,863,582张）。公司2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年9月30日） 增减（+，-） （2025年12月31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年9月30日） 增减（+，-） （2025年12月31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
高管锁定股 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
二、无限售条件流通股份 1,597,258,700 98.13 -434,235 1,596,824,465 98.10
三、总股本 1,627,639,425 100.00 75,265 1,627,714,690 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“国泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e6c853be-d7d6-48d4-a333-4825b3032648.PDF
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2025-12-24 18:57│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 11,020,000 8.35 0.68 2023年 8月 2025年 12月 中信证券股份
资 22日 23日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 8,270,000股，占其所持股份比例 6.27%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份数 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
量（股） 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量 （股）
） （股）
盛泰投资 131,952, 8.11 19,290,0 8,270,0 6.27 0.51 8,270,000 100.00 0 0.00
478 00 00
江苏国泰 41,130,6 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 93
有限公司
张家港市 4,962,43 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务 9
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,2 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
18 3
王晓斌 4,636,63 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
合计 192,812, 11.85 19,290,0 8,270,0 - 0.51 8,270,000 - 7,597,66 -
463 00 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2025 年 12月 23日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2
、上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/22f1ac30-5246-4dd8-b626-7390042c0594.PDF
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2025-12-24 18:56│江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等
方式发出通知，并于 2025 年12月 24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子
燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
公司董事会各专门
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