公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-10 17:17 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 15:46 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 15:57 │江苏国泰（002091）：关于2024年度利润分配方案征求投资者意见的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 16:12 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 15:51 │江苏国泰（002091）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 15:41 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 15:47 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 15:46 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 15:47 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 17:03 │江苏国泰（002091）：2024年度业绩快报 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 17:17│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司持股 5%以上股东盛泰投资拟自本公告披露之日起的 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不
允许增持的期间之外），以自有资金及股份增持专项贷款通过集中竞价的方式增持股份。增持股份金额不低于人民币 5,000.00 万元
（含本数），不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间，盛泰投资将根据市场整体走势及对公司股
份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2、专项贷款承诺函情况：中信银行股份有限公司苏州分行承诺为盛泰投资提供金额最高不超过人民币 9,000.00 万元且贷款比
例不超过增持金额 90%的专项贷款，贷款期限为不超过三年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法实施或无法全部实施的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
近日江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）发来的《关于增持江苏国泰国际集团股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》，基于对公司未来持
续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，盛
泰投资拟自本公告披露之日起的 6 个月内，以自有资金及股份增持专项贷款通过集中竞价的方式增持公司股份。现将有关情况公告
如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：盛泰投资，为持有公司 5%股份以上的股东。截至本公告披露日，直接持有本公司股份 121,405,604 股
，占公司总股本的比例 7.46%。
2、盛泰投资在本次公告前的 12 个月内未披露过增持计划。
3、盛泰投资在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、
稳定、健康地发展。
2、本次拟增持股份的金额
本次拟增持金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超过人民币10,000.00 万元（含本数）。
3、本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，盛泰投资将根据其对市场整体趋势及公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
盛泰投资将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告披露之日起 6 个月内实施增持计划，除法律、法规及深圳
证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺
延实施。
5、本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排，在增持完毕后 6 个月内不进行减持。
8、本次增持主体承诺
盛泰投资承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
9、本次拟增持股份的资金来源
本次增持采用股票增持专项贷款与自有资金相结合的方式。中信银行股份有限公司苏州分行已向盛泰投资出具了《贷款承诺函》
，贷款额度最高不超过人民币 9,000.00 万元且贷款比例不超过增持金额的 90%。除使用上述贷款外，本次增持股份的其余资金为盛
泰投资自有资金。
10、经查询，盛泰投资不属于失信被执行人。
三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再
贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。公司符合主要股东增持股票
的基本条件。
中信银行股份有限公司苏州分行近日向盛泰投资出具了《贷款承诺书》，同意为盛泰投资增持公司股份提供最高不超过人民币 9
,000.00 万元的股票回购增持贷，且贷款金额不超过实际增持金额的 90%，贷款期限为 3 年。承诺函有效期为自签发之日（即 2025
年 4 月 9 日）起一年，贷款资金坚持“专款专用，封闭运行”。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划无法实施
或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《关于增持江苏国泰国际集团股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》；
2、《贷款承诺函》；
3、《关于增持股份计划的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6f0988d6-9c9b-42a1-aa7c-8a6f793661c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/94218f6c-5478-4d14-a94d-9ac92ec2aba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 15:57│江苏国泰（002091）：关于2024年度利润分配方案征求投资者意见的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强江苏国泰国际集团股份有
限公司（以下简称“公司”）利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2024年度利润分配相关事
项向广大投资者征求意见。
本次征求意见期限为自本公告披露之日起至2025年4月11日17:00止。请投资者通过电子邮件方式将书面意见反馈给公司（电子邮
箱：gaoyang@gtig.com），并提供相关身份证明及持股证明材料。
为方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/b727cacd-630e-497d-ba8b-9aaa85ecb18e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 16:12│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c37c7cb3-e6f4-4849-b95d-c8cccfa64cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 15:51│江苏国泰（002091）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币8.12元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6
年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起
在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转
债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
2025年第一季度，国泰转债因转股减少5,000.00元（50张），转股数量为615股，剩余可转债余额为3,987,042,500.00元（39,87
0,425张）。公司2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2024年12月31日） 增减 （2025年3月31日）
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量 比例（%）
一、有限售条件流通股份 32,201,246 1.98 0 32,201,246 1.98
高管锁定股 32,201,246 1.98 0 32,201,246 1.98
二、无限售条件流通股份 1,595,424,132 98.02 615 1,595,424,747 98.02
三、总股本 1,627,625,378 100.00 615 1,627,625,993 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“国泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ebfa1ff9-ebbf-4536-989f-afbfc63b57c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 15:41│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/067407c4-4a9c-4f40-a417-30ec14d3fb81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/73073890-8e2d-4196-9174-a5cdcd06aad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/58dac0d3-9b38-4fee-a110-eeccc3a361d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/aba4b40d-5da0-4870-b7fb-7d9a57fbe41a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 17:03│江苏国泰（002091）：2024年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 38,938,728,833.03 37,186,441,278.56 4.71
营业利润 2,548,975,095.48 3,461,085,229.72 -26.35
利润总额 2,560,909,982.99 3,474,686,712.52 -26.30
归属于上市公司股东的净利润 1,114,725,523.57 1,603,932,273.93 -30.50
扣除非经常性损益后的归属于 1,056,521,029.37 1,513,156,359.54 -30.18
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.68 0.99 -31.31
加权平均净资产收益率（%） 7.18 10.87 -3.69
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 44,591,371,321.43 43,139,474,342.93 3.37
归属于上市公司股东的所有者 15,700,447,526.53 15,242,785,146.68 3.00
权益
股本 1,627,625,378.00 1,627,610,908.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净 9.65 9.37 2.99
资产（元）
注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入 38,938,728,833.03 元，同比增加 4.71%，营业利润2,548,975,095.48 元，同比下降 26.35%，
归属于上市公司股东的净利润1,114,725,523.57 元，同比下降 30.50%，主要原因系新能源板块受原材料、行业竞争等不利影响，销
售额下降，盈利水平下降，具体详见瑞泰新材 2024 年度业绩预告（股票代码：301238，公告编号：2025-003）；供应链服务板块方
面，经营规模稳步增长，订单较为充足，但为积极应对地缘政治、贸易保护主义等带来的影响，公司加快推动全球化布局，增加了海
外自有工厂的建设等，从而导致经营成本增加，使得归属于上市公司股东的净利润下降。
报告期末，公司财务状况良好，资产总计 44,591,371,321.43 元，归属于母公司所有者权益合计 15,700,447,526.53 元，比本
报告期初增长 3.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对 2024 年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3e7048fa-c319-4d08-8823-39bb6349039e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45161b3c-6d31-4f21-b64b-d654c54e5a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/75b61487-3bee-4a12-b774-7ec1a09828a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/204c40cc-8fd2-4a63-8a83-270fca9fed77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1bde38fa-4af0-42c7-851a-b1ff44797a17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 17:06│江苏国泰（002091）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币8.12元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6
年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起
在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转
债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-33），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
|