公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-23 17:43 │江苏国泰（002091）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:37 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 15:46 │江苏国泰（002091）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:57 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:56 │江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 15:42 │江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:47 │江苏国泰（002091）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:49 │江苏国泰（002091）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:43│江苏国泰（002091）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监
事会第十六次会议、2025年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限
公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换
公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。2025 年 12月 17日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江
苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。具体内容详
见公司于 2025年12 月 19 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的
《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》（公告编号：2025-98）。
截至目前，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：
1、债券简称：26国泰 E1
2、债券代码：117250
3、发行规模：人民币 12亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3年。
5、票面利率：本期债券票面利率为 0.01%，在本期债券存续期限内保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利
。
6、初始换股价格：本期债券的初始换股价格为 23.38元/股。
7、换股期：本期可交换公司债券换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌
日前一个交易日止，即 2026年 7月 24 日至 2029 年 1月 22 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f0078acd-e8fd-484a-a4fe-d370e85ffef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:37│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 5,900,000 4.47 0.36 2023年 8月 2026年 1月 中信证券股份
资 22日 22日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 2,370,000股，占其所持股份比例 1.80%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 除 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押前 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
质 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量（股 量 （股）
） ） （股）
盛泰投资 131,952,4 8.11 8,270,0 2,370,0 1.80 0.15 2,370,000 100.00 0 0.00
78 00 00
江苏国泰 41,130,69 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 3
有限公司
张家港市 4,962,439 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,21 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
8 3
王晓斌 4,636,635 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 192,812,4 11.85 8,270,0 2,370,0 - 0.15 2,370,000 - 7,597,66 -
63 00 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 1月 22日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2、
上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b6193d62-31f2-492d-ab17-ce87182161c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 15:46│江苏国泰（002091）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.65元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》
的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6
年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起
在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转
债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-39），因公司实施2024年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-82），因公司实施2025年中期利润分配方案，根
据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2025年第四季度，国泰转债因转股减少577,300.00元（5,773张），转股数量为75,265股，剩余可转债余额为3,986,358,200.00
元（39,863,582张）。公司2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年9月30日） 增减（+，-） （2025年12月31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年9月30日） 增减（+，-） （2025年12月31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
高管锁定股 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
二、无限售条件流通股份 1,597,258,700 98.13 -434,235 1,596,824,465 98.10
三、总股本 1,627,639,425 100.00 75,265 1,627,714,690 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“国泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e6c853be-d7d6-48d4-a333-4825b3032648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:57│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 11,020,000 8.35 0.68 2023年 8月 2025年 12月 中信证券股份
资 22日 23日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 8,270,000股，占其所持股份比例 6.27%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份数 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
量（股） 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量 （股）
） （股）
盛泰投资 131,952, 8.11 19,290,0 8,270,0 6.27 0.51 8,270,000 100.00 0 0.00
478 00 00
江苏国泰 41,130,6 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 93
有限公司
张家港市 4,962,43 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务 9
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,2 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
18 3
王晓斌 4,636,63 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
合计 192,812, 11.85 19,290,0 8,270,0 - 0.51 8,270,000 - 7,597,66 -
463 00 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2025 年 12月 23日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2
、上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/22f1ac30-5246-4dd8-b626-7390042c0594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:56│江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等
方式发出通知，并于 2025 年12月 24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子
燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
公司董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、马运弢先生、黄勃先生组成，陈百俭先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张健先生为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任曹春玲女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张艳女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任徐晓兰女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张爱兵先生为公司财务总监，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案 3至 5已经公司董事会提名委员会审议通过。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部负责人，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/16494f77-574b-488a-9eaf-dd9e4fbe9a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:54│江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f088b9e9-d6ae-47b9-9b4d-a0f0f193de22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:54│江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
|