公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 15:47 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-27 17:03 │江苏国泰（002091）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-14 15:46 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-23 15:47 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-23 15:46 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-10 00:00 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-02 17:06 │江苏国泰（002091）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-30 18:39 │江苏国泰（002091）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:37 │江苏国泰（002091）：关于选举监事会主席的公告 │
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│2024-12-30 18:36 │江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-03-03 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/aba4b40d-5da0-4870-b7fb-7d9a57fbe41a.PDF
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2025-02-27 17:03│江苏国泰（002091）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 38,938,728,833.03 37,186,441,278.56 4.71
营业利润 2,548,975,095.48 3,461,085,229.72 -26.35
利润总额 2,560,909,982.99 3,474,686,712.52 -26.30
归属于上市公司股东的净利润 1,114,725,523.57 1,603,932,273.93 -30.50
扣除非经常性损益后的归属于 1,056,521,029.37 1,513,156,359.54 -30.18
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.68 0.99 -31.31
加权平均净资产收益率（%） 7.18 10.87 -3.69
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 44,591,371,321.43 43,139,474,342.93 3.37
归属于上市公司股东的所有者 15,700,447,526.53 15,242,785,146.68 3.00
权益
股本 1,627,625,378.00 1,627,610,908.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净 9.65 9.37 2.99
资产（元）
注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入 38,938,728,833.03 元，同比增加 4.71%，营业利润2,548,975,095.48 元，同比下降 26.35%，
归属于上市公司股东的净利润1,114,725,523.57 元，同比下降 30.50%，主要原因系新能源板块受原材料、行业竞争等不利影响，销
售额下降，盈利水平下降，具体详见瑞泰新材 2024 年度业绩预告（股票代码：301238，公告编号：2025-003）；供应链服务板块方
面，经营规模稳步增长，订单较为充足，但为积极应对地缘政治、贸易保护主义等带来的影响，公司加快推动全球化布局，增加了海
外自有工厂的建设等，从而导致经营成本增加，使得归属于上市公司股东的净利润下降。
报告期末，公司财务状况良好，资产总计 44,591,371,321.43 元，归属于母公司所有者权益合计 15,700,447,526.53 元，比本
报告期初增长 3.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对 2024 年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3e7048fa-c319-4d08-8823-39bb6349039e.PDF
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2025-02-14 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45161b3c-6d31-4f21-b64b-d654c54e5a14.PDF
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2025-01-23 15:47│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/75b61487-3bee-4a12-b774-7ec1a09828a0.PDF
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2025-01-23 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/204c40cc-8fd2-4a63-8a83-270fca9fed77.PDF
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2025-01-10 00:00│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1bde38fa-4af0-42c7-851a-b1ff44797a17.PDF
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2025-01-02 17:06│江苏国泰（002091）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币8.12元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6
年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起
在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转
债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-33），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据
《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
2024年第四季度，国泰转债因转股减少108,500.00元（1,085张），转股数量为12,698股，剩余可转债余额为3,987,047,500.00
元（39,870,475张）。公司2024年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2024年9月30日） 增减 （2024年12月31日）
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量 比例（%）
一、有限售条件流通股份 30,380,725 1.87 1,820,521 32,201,246 1.98
高管锁定股 30,380,725 1.87 1,820,521 32,201,246 1.98
二、无限售条件流通股份 1,597,231,955 98.13 -1,807,823 1,595,424,132 98.02
三、总股本 1,627,612,680 100.00 12,698 1,627,625,378 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“国泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/56565781-d638-4c76-ba10-8ae2b5026f42.PDF
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2024-12-30 18:39│江苏国泰（002091）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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江苏国泰（002091）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/03b960b1-4352-4d19-9224-4d89eb148eb2.PDF
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2024-12-30 18:37│江苏国泰（002091）：关于选举监事会主席的公告
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江苏国泰（002091）：关于选举监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0b5b9406-0255-4a10-a6d9-8cd86fa33b7f.PDF
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2024-12-30 18:36│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a26adbf6-068e-4e5d-b575-452e7fb2c702.PDF
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2024-12-30 18:35│江苏国泰（002091）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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江苏国泰国际集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会并对本次股东大会进
行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件
，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 12 月 13 日，贵公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，决定于 2024 年 12
月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。2024 年 12 月 14 日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2024 年 12 月 30 日 15:00 现场召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相
关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大
会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间
、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本
次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司
《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 19 名，所持有表决权股份数共计 751,667,129 股，占公
司股本总额的 46.1818%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络
投票的股东共计 354 名，持有公司有表决权股份数为38,583,172 股，占公司股本总额的 2.3705%。经合并统计，通过现场参与表决
及通过网络投票参与表决的股东共计 373 名，持有公司有表决权股份数共计790,250,301 股，占公司股本总额的 48.5524%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次
股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大
会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进
行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 774,603,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0200％；反对 15,346,173 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9419％；弃权 300,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0381％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 64,753,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5388％；反对 1
5,346,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0871％；弃权 300,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3741％。
2、《关于补选非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意 773,581,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8906％；反对 16,246,283 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.0558％；弃权 422,957 股（其中，因未投票默认弃权 32,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0535％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 63,731,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2673％；反对 1
6,246,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2066％；弃权 422,957 股（其中，因未投票默认弃权 32,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5261％。
上述议案均对中小投资者单独计票。
本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代
理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事、监事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/08527757-8669-4418-9672-4b1cbdbdb661.PDF
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2024-12-30 18:35│江苏国泰（002091）：第九届监事会第十三次会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/fdb5b93c-86ec-4f71-8d0b-201d5f583a3a.PDF
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2024-12-20 18:47│江苏国泰（002091）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告
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江苏国泰（002091）：关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b3eca45c-956e-428d-8b50-bdd8a8bbdf8f.PDF
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2024-12-13 15:47│江苏国泰（002091）：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告
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一、高管辞职情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月13日收到公司副总裁杨革先生的书面辞职报告。杨革
先生因任职调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后杨革先生继续在公司控股子公司张家港市国泰投资有限公司任董事。同时公司
监事会拟提名杨革先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。
截至本公告披露日，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.972
5万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额。杨革先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后
将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，杨革先生辞去公司副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
二、补选非职工代表监事的情况
公司监事会于2024年11月22日收到公司监事会主席唐朱发先生的书面辞职报告。唐朱发先生因个人原因辞去了公司第九届监事会
监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的具体职务，仍在控股子公司江苏国泰汉帛实业发展有限公司工作。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰：关于公司监事会主席辞职的公告》（2024-91）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选
非职工代表监事的议案》，同意提名杨革先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第九届监事会任期届满日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。本事项尚需提交
公司股东大会审议。
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2024-12-13 15:46│江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2024-12-13 15:46│江苏国泰（002091）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 15:45│江苏国泰（002091）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。
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