公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:37 │江苏国泰（002091）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-11-10 18:36 │江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-11-06 18:06 │江苏国泰（002091）：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告 │
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│2025-11-06 18:06 │江苏国泰（002091）：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告 │
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│2025-11-04 18:16 │江苏国泰（002091）：江苏国泰收购报告书 │
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│2025-11-04 18:15 │江苏国泰（002091）：收购报告书之法律意见书 │
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│2025-11-04 18:15 │江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书 │
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│2025-11-04 18:10 │江苏国泰（002091）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2025-10-30 16:06 │江苏国泰（002091）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:05 │江苏国泰（002091）：第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-10 18:37│江苏国泰（002091）：2025年中期分红派息实施公告
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江苏国泰（002091）：2025年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5f396df2-fb60-4933-a473-894b3e4a9477.PDF
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2025-11-10 18:36│江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
调整前“国泰转债”转股价格：7.82元/股
调整后“国泰转债”转股价格：7.65元/股
转股价格调整起始日期：2025年 11月 18日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券
（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏国泰
国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，国泰转债在发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司于2025年10月29日召开的第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，公司
2025年中期利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日（2025年10月28日）的公司总股本1,627,639,679股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于
转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事
项而发生变化的，公司2025年中期利润分配按照“现金分红总额固定不变”的原则进行分配，对每股分配比例进行调整。
自2025年10月28日至2025年11月7日，公司总股本由1,627,639,679股增至1,627,647,858股，因可转债转股增加8,179股。公司按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本1,627,647,858股作为分配股本基数进行现金分红，向公司全体股东每10
股派发1.699991元（含税，保留小数点后6位，第7位四舍五入）。
本次权益分派期间，“国泰转债”已暂停转股，在恢复转股的第一个交易日2025年11月18日（即除权除息日），根据《募集说明
书》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“国泰转债”的转股价格需进行相应调整。
按转股价格调整依据当中的计算公式，“国泰转债”的转股价格调整如下：P0=7.82元/股，D=0.1699991元/股，
P1=7.82元/股-0.1699991元/股=7.65元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏国泰：2025年中期分红派息实施公告》（2025-81）。
综上，国泰转债的转股价格将于2025年11月18日起由原来的7.82元/股调整为7.65元/股。调整后的转股价格自2025年11月18日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/03afd75b-56da-4c9d-8248-94e59c656917.PDF
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2025-11-06 18:06│江苏国泰（002091）：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日收到公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有
限公司（以下简称“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市国有资产
管理中心出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体内容详见公司于 2025 年 9月 24 日
在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏国泰： 关于公司控股
股东、 实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-71）。
公司于 2025年 10月 29日收到产发集团发来的通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易 100%股权无偿划转事项签署了
《关于江苏国泰国际贸易有限公司之国有股权无偿划转协议》。具体详见公司于 2025 年 10月 30 日在指定信息披露报纸《证券时
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人无偿划转暨实
际控制人变更的进展公告》（公告编号：2025 -74）。
2025 年 11 月 6 日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿划转至产发集团的工商变更登记手续
已办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记手续办理完成后，公司控股股东仍为国际贸易，产发集团为间接控股股东，实际控制人变更为张家港市国有资
产管理中心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/99a75e82-2ec6-4ea3-b9ca-6e56f3f5514b.PDF
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2025-11-06 18:06│江苏国泰（002091）：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股起止时间：2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日
暂停转股时间：2025年 11月 10日至 2025年中期权益分派股权登记日止恢复转股时间：2025年中期权益分派股权登记日后的第
一个交易日
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）45,574
,186 张（4,557,418,600 元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2021年 7月 7日发行成功，发行价格 100元/张，募集
资金总额 4,557,418,600元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元
可转债已于 2021年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。根据相关规定和《江苏国泰国际
集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰转债”
自 2022年 1月 13日起可转换为公司股份。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、2025 年 5 月 19日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于 202
5年中期分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司 2025年中期利润分配方案；公司于 2025年 10月
29日召开的第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，具体详见公司于 2025
年 10月31 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于
2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025 -78）。
公司将于近日实施 2025年中期权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》中“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟
实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”的规定，公司 2025年中期利润分配按照“现金分红
总额不变”的原则调整相应分配比例。自 2025年 11月 10日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：12704
0；债券简称：国泰转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e1cfd9a9-7266-4cc2-87b6-fc00e7c42f40.PDF
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2025-11-04 18:16│江苏国泰（002091）：江苏国泰收购报告书
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江苏国泰（002091）：江苏国泰收购报告书。公告详情请查看附件
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2025-11-04 18:15│江苏国泰（002091）：收购报告书之法律意见书
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江苏国泰（002091）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c5118b3a-8beb-4a89-959c-9e5d81dac86d.PDF
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2025-11-04 18:15│江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书
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江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2b2a935b-a6cd-4b2e-b773-ba001966a3f9.PDF
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2025-11-04 18:10│江苏国泰（002091）：收购报告书之财务顾问报告
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江苏国泰（002091）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:06│江苏国泰（002091）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9a9632c7-0a47-4eea-b157-52b11e4bbeae.PDF
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2025-10-30 16:05│江苏国泰（002091）：第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告
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江苏国泰（002091）：第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9dbf5aed-7bd8-48ea-a050-3fa4fc10a13e.PDF
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2025-10-30 16:04│江苏国泰（002091）：2025年三季度报告
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江苏国泰（002091）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b5b460bf-ef02-4fe7-aa4b-c6e1b064121f.PDF
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2025-10-30 16:02│江苏国泰（002091）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司2025年中期利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本1,627,639,679股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利1.70元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内
，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生
变化的，公司2025年中期利润分配按照“现金分红总额固定不变”的原则进行分配，对每股分配比例进行调整。
2、2024年度股东大会授权董事会制定和实施2025年中期利润分配方案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期
分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司2025年中期利润分配方案。
2025年10月29日，公司召开第九届董事会第二十三次（临时）会议和第九届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于20
25年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2025 年中期利润分配方案基本情况
1、本次利润分配预案为2025年三季度利润分配。
2、根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）为935,4
45,571.53元，母公司2025年前三季度实现净利润315,711,234.11元，提取盈余公积31,571,123.41元。截至2025年9月30日，公司合
并报表可供分配利润为7,873,710,055.13元，母公司报表可供股东分配利润为384,798,674.01元。根据利润分配应以母公司的可供分
配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至2025年9月30日公司可供分配利润为384,798,674.01元。
3、鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2025年中期利润分配方案为：根据
公司实际经营情况以及《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（2025年8月）》，并结合中国证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况
，故公司拟以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本1,627,639,679股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70
元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权
激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2025年中期利润分配按照“现金分红总额固定不变”的原则进行分
配，对每股分配比例进行调整。
4、本次派发现金分红总额为276,698,745.43元，占公司2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的29.58%，占2025年1-9月公司
可供分配利润的71.91%。此外，本次现金分红仅为2025年中期利润分配，根据公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
（2025年8月）》，公司还将在2025年度权益分派时再次安排现金分红。
二、利润分配方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的制定是在保障公司正
常经营和可持续发展的前提下，考虑了公司发展阶段、经营业绩、盈利水平、整体财务状况与资金安排，同时充分考虑了股东的回报
和长远利益，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。
根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》，2025年中期利润分配金额未超过公司2025年中期利
润分配方案的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
三、其他说明
公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司经营发展情况、财务状况、行业特点以及投资者回报等因素，本次中期分红安排不
会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cd0db500-721a-47a1-9eb7-eb409aa4122d.PDF
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2025-10-30 00:00│江苏国泰（002091）：江苏国泰收购报告书摘要
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江苏国泰（002091）：江苏国泰收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cfedac78-9688-4048-8781-50f639374a5a.PDF
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2025-10-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于公司控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告
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江苏国泰（002091）：关于公司控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ab07db02-f462-4e7a-a809-bd362d522662.PDF
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2025-10-17 15:47│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
一致行动人
盛泰投 否 4,330,000 3.28 0.27 2023年 8月 2025年 10月 中信证券股份
资 22日 16日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 19,290,000股，占其所持股份比例 14.62%；盛泰投资及其一致行动人所持质押
股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押前质 质押后质 其 公 情况 情况
（%） 押股份数 押股份数 所持股 司总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份限 押 份 押
比例（% 比例（% 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
） ） 、标 例 结 例
记合计数 （%） 合计数量 （%）
量 （股）
（股）
盛泰投资 131,952, 8.11 23,620,0 19,290,0 14.62 1.19 19,290,00 100.00 0 0.00
478 00 00 0
江苏国泰 41,130,6 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 93
有限公司
张家港市 4,962,43 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务 9
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,2 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
18 3
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押前质 质押后质 其 公 情况 情况
（%） 押股份数 押股份数 所持股 司总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份限 押 份 押
比例（% 比例（% 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
） ） 、标 例 结 例
记合计数 （%） 合计数量 （%）
量 （股）
（股）
王晓斌 4,636,63 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
合计 192,812, 11.85 23,620,0 19,290,0 - 1.19 19,290,00 - 7,597,66 -
463 00 00 0 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2025 年 10月 16日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致。
2、上述已质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司
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