公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:57 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-24 18:56 │江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 15:42 │江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
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│2025-12-08 17:47 │江苏国泰（002091）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-12-05 16:49 │江苏国泰（002091）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-05 16:47 │江苏国泰（002091）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-05 16:47 │江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺（黄勃） │
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│2025-12-05 16:47 │江苏国泰（002091）：独立董事候选人声明与承诺（陈百俭） │
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2025-12-24 18:57│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 11,020,000 8.35 0.68 2023年 8月 2025年 12月 中信证券股份
资 22日 23日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资累计质押公司股份 8,270,000股，占其所持股份比例 6.27%；盛泰投资及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份数 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
量（股） 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量 （股）
） （股）
盛泰投资 131,952, 8.11 19,290,0 8,270,0 6.27 0.51 8,270,000 100.00 0 0.00
478 00 00
江苏国泰 41,130,6 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 93
有限公司
张家港市 4,962,43 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务 9
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,2 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
18 3
王晓斌 4,636,63 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
合计 192,812, 11.85 19,290,0 8,270,0 - 0.51 8,270,000 - 7,597,66 -
463 00 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2025 年 12月 23日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2
、上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营及公司治理产生影响。后续若出现平仓风险，盛泰投资将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/22f1ac30-5246-4dd8-b626-7390042c0594.PDF
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2025-12-24 18:56│江苏国泰（002091）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等
方式发出通知，并于 2025 年12月 24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子
燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
公司董事会各专门委员会组成如下：
审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、马运弢先生、黄勃先生组成，陈百俭先生担任召集人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张健先生为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司副总裁，同意 9票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任曹春玲女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张艳女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任徐晓兰女士为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司总裁助理，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任张爱兵先生为公司财务总监，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员任期与第十届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案 3至 5已经公司董事会提名委员会审议通过。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部负责人，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会相同，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/16494f77-574b-488a-9eaf-dd9e4fbe9a7c.PDF
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2025-12-24 18:54│江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f088b9e9-d6ae-47b9-9b4d-a0f0f193de22.PDF
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2025-12-24 18:54│江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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江苏国泰（002091）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/48e65751-faf8-49d8-97ee-9eae53bbd8d0.PDF
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2025-12-18 15:42│江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监
事会第十六次会议、2025年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限
公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换
公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。近日公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏国泰国际集团
股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。根据《公司债券发行与交易
管理办法》和《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定，深交所函复如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过 12 亿元人民币的江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（以下简称债券）符合本所挂牌条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投
资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应
当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
”
公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的要求及股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发
行可交换公司债券相关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/be39983a-5f69-4b39-a287-e8d54ff6d583.PDF
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2025-12-08 17:47│江苏国泰（002091）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过
了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名黄勃先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临
时股东大会审议通过之日起生效。
截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，黄勃先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，黄勃先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资 格 证 书 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：独立董事候选人关
于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（黄勃）》。
截至本公告披露日，黄勃先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：251213
9471）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2873f05a-b8d9-4c31-816b-34132cb2e750.PDF
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2025-12-05 16:49│江苏国泰（002091）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏国泰（002091）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/237de3d0-7f01-4a87-bf4a-94354f97ccd0.PDF
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2025-12-05 16:47│江苏国泰（002091）：关于部分募投项目延期的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监
事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在
董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总
额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,41
8,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。本次可转换公司债券发行总额
为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司
债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
截至2025年11月29日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
募集资 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
金类别 资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 用状态日期
公开发 缅甸纺织产业基地 152,800.56 0.00 0.00 2025年12月31日 2028年12月31日
行可转 建设项目
换公司 越南纺织染整建设 60,100.65 55,592.95 92.50 2025年12月31日 2026年9月30日
债券 项目
小计 212,901.21 55,592.95 - - -
（二）募集资金项目延期的说明
1、缅甸纺织产业基地建设项目
因目前缅甸国内局势仍然复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方制裁等不利影响，公司将继续审慎推进该项目，待缅甸
政局稳定、制裁停止时再继续推进。
2、越南纺织染整建设项目
截至本公告披露日，越南纺织染整建设项目主体建筑已经施工完毕，配套设施还在建设过程中，项目还需后续收尾、竣工验收等
工作，公司根据实际情况持续推进建设该项目。
三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：
1、缅甸纺织产业基地建设项目：主要原因系目前缅甸国内局势仍然复杂，综合目前的情况，公司将审慎推进该项目，在不改变
募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2028年12月31日。
2、越南纺织染整建设项目：主要原因系项目还需后续收尾、竣工验收等工作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安
全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局
的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性。公司基于审
慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2026年9月30日。
本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、相关审议流程
2025年12月5日，公司召开了第九届董事会第二十四次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募
投项目的预定可使用状态日期进行延期。公司保荐机构出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
五、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略
规划并履行了必要的审议、表决程序，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）中信证券核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会已发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产
生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a10a7a5a-9268-4163-a831-552cfb1753c7.PDF
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2025-12-05 16:47│江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺（黄勃）
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江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺（黄勃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a23b36c7-0f9b-46f7-a5ab-a0114e2e1c9c.PDF
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2025-12-05 16:47│江苏国泰（002091）：独立董事候选人声明与承诺（陈百俭）
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江苏国泰（002091）：独立董事候选人声明与承诺（陈百俭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e58f7b40-5cbd-4a1a-a820-f19f22e10c85.PDF
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2025-12-05 16:47│江苏国泰（002091）：募集资金管理和使用办法（2025年12月）
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江苏国泰（002091）：募集资金管理和使用办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/08b4411f-8393-4af5-abaa-f7a7606d0642.PDF
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2025-12-05 16:47│江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺（娄健颖)
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江苏国泰（002091）：独立董事提名人声明与承诺（娄健颖)。公告详情请查看附件
http://di
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