公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │江苏国泰（002091）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-08 16:37 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-01 16:26 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告│
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│2026-07-01 15:46 │江苏国泰（002091）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-07-01 00:00 │江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-06-24 15:46 │江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-24 15:43 │江苏国泰（002091）：江苏国泰2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-16 17:02 │江苏国泰（002091）：关于变更会计师事务所的进展公告 │
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│2026-06-16 17:01 │江苏国泰（002091）：第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:02 │江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
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2026-07-10 00:00│江苏国泰（002091）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的
2025年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网h
ttp://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》。
近日，公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执
照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91320000703675629U
企业名称：江苏国泰国际集团股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：张子燕
注册资本：162771.469万元
成立日期：1998年05月07日
住所：张家港市杨舍镇人民中路15号2幢31楼
经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加
工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/64990b34-4fd3-4119-b029-f1864b9acee4.PDF
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2026-07-08 16:37│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告
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张家港保税区盛泰投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司于 2026年 7月 2日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告》（公
告编号：2026-35），公司持股 5%以上股东盛泰投资计划自 2026年 7月 2日起的 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规
则等有关规定不允许增持的期间之外），以自有资金通过集中竞价的方式增持股份，增持股份金额不低于人民币 3,000万元（含本数
）。
2、截至本公告披露日，盛泰投资已通过集中竞价的方式累计增持公司股份5,065,700股，占公司总股本的 0.31%，增持金额合计
为人民币 3,772.51万元，超过本次增持计划金额的下限，本次增持计划实施完毕。
近日江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如
下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：盛泰投资，为持有公司 5%股份以上的股东。截至本公告披露日，盛泰投资直接持有本公司股份 139,828
,178股，占公司总股本的比例 8.59%。
2、盛泰投资在增持计划公告披露日前的 12个月内未披露过增持计划。
3、盛泰投资在增持计划公告披露日前的 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心。
2、本次增持股份的金额
本次增持金额不低于人民币 3,000万元（含本数）。
3、本次增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，盛泰投资将根据其对市场整体趋势及公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
盛泰投资将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自 2026年 7月2日起 6个月内实施增持计划，除法律、法规及深圳证
券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延
实施。
5、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和
短线交易。
8、本次增持主体盛泰投资承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
9、本次增持股份的资金来源为盛泰投资自有资金。
三、增持计划的实施结果
2026年 7月 2日至本公告披露日，盛泰投资通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,065,700 股，占公司总股本的 0.31%，
增持金额合计为人民币3,772.51万元，超过本次增持计划金额的下限，本次增持计划已实施完成。
本次增持事项与此前已披露的增持计划、承诺一致，本次增持前后盛泰投资及其一致行动人的情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 增持数量 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 （股） 股数（股） 占总股本比例
盛泰投资 134,762,478 8.28% 5,065,700 139,828,178 8.59%
江苏国泰华鼎投资有限 41,130,693 2.53% 0 41,130,693 2.53%
公司
张子燕 10,130,218 0.62% 0 10,130,218 0.62%
王晓斌 4,636,635 0.28% 0 4,636,635 0.28%
张家港市盈泰商务咨询 4,962,439 0.30% 0 4,962,439 0.30%
合伙企业（有限合伙）
合计 195,622,463 12.02% 5,065,700 200,688,163 12.33%
注：1、上述“占总股本比例”指相关主体所持股份占本次公告披露前（2026年 7月 7日）总股本的比例。2、本表中部分合计数
与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、《关于增持江苏国泰国际集团股份有限公司股份计划实施完成的告知函》；
2、《关于增持股份计划的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7b3dc0e7-e7c3-44df-b24f-7c0e233f805a.PDF
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2026-07-01 16:26│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告
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江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6e1a2281-d695-4399-91f0-c6a6c22830fb.PDF
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2026-07-01 15:46│江苏国泰（002091）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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江苏国泰（002091）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e2d450c6-f597-46b1-8d7f-8fa97d6bcadc.PDF
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2026-07-01 00:00│江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券2026年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eef97607-21ea-4d9f-8292-c3eefaf5fec1.PDF
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2026-06-24 15:46│江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号—可转换公司债券》的相关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简
称“联合资信”）对公司 2021年 7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为AA+，维
持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国际集 团 股 份 有 限 公 司 2026 年 跟 踪 评
级 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0726f296-eacf-4b8e-a539-35ec1cf05216.PDF
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2026-06-24 15:43│江苏国泰（002091）：江苏国泰2026年跟踪评级报告
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江苏国泰国际集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/37836d62-8438-422e-bc09-69210355e428.PDF
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2026-06-16 17:02│江苏国泰（002091）：关于变更会计师事务所的进展公告
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一、原会计师事务所情况
（一）变更前会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
（二）履职情况
立信已连续10年为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，2025年度对公司财务报告和内部控制评
价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
二、变更情况
（一）变更原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于立信已经连续
为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司
变更会计师事务所。
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，公司聘任上会会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
（二）决策程序
该事项已经公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过。具体内容详
见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟变更会计师事
务所的公告》（2026-15）。
（三）新任会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
3、业务规模
上会2025年业务收入（经审计）6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。
2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费0.74亿元。主要服务行业为采矿业；制造业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和
商务服务业；建筑业；农林牧渔。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会未提取职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任，且职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
近三年上会不存在因执业行为相关民事诉讼而承担民事责任的情况，同时近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施
12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
三、协议签订及工作移交办理情况
近日，公司已与上会所签订《业务约定书》，上会与立信已按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注
册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定就公司审计事项完成工作移交，相关工作已全面开展。
四、对公司偿债能力的影响
本次会计师事务所变更属于正常中介机构变更，为公司日常经营需要，该事项不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力等产
生重大不利影响。
五、备案文件
《业务约定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d889749d-c799-4c05-b997-0bb23d6b6782.PDF
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2026-06-16 17:01│江苏国泰（002091）：第十届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议，于 2026 年 6 月 13 日以电子邮件
和送达等方式发出通知，并于2026年 6月 16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名（其中陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生及黄勃先生以通讯表决方式出席会议）。公司董事长张子燕先生主持本次
董事会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
因工作岗位调整原因，胡燕女士不再担任公司审计部负责人职务。经公司董事会审计委员会提名，聘任姚黎黎女士（简历附后）
为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b2477d32-d17e-4017-8c44-efe7d058bb03.PDF
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2026-06-11 18:02│江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监
事会第十六次会议、2025年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限
公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换
公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。2026年 6月 11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏
国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕541 号）。根据《公司债
券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定，深交所函复如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过 13 亿元人民币的江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（以下简称债券）符合本所挂牌条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投
资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应
当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
”
公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的要求及股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发
行可交换公司债券相关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9b179c4c-d25b-41b2-a9bb-fb97d6002f8f.PDF
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2026-06-10 15:47│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 2,370,000 1.80 0.15 2023年 8月 2026年 6月 9 中信证券股份
资 22日 日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资未质押公司股份，盛泰投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 除 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押前 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
质 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量（股 量 （股）
） ） （股）
盛泰投资 131,952,4 8.11 2,370,0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
78 00
江苏国泰 41,130,69 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 3
有限公司
张家港市 4,962,439 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,21 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
8 3
王晓斌 4,636,635 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 192,812,4 11.85 2,370,0 0 - 0.00 0 - 7,597,66 -
63 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 6月 9日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2、
上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所持有的公司股份已全部解除质押，所持公司股份不存在质押或被冻结情形，本次解除质押行为不
会对公司生产经营及治理产生影响。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/58b919ad-49af-4fc9-be64-588afcdf5add.PDF
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2026-06-03 18:36│江苏国泰（002091）：关于“国泰转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股时间：2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日
暂停转股时间：2026年 5月 29日至 2025年度权益分派股权登记日止恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第
一个交易日（即2026年 6月 8日）
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）45,57
4,186张（4,557,418,600元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2021年 7月 7日发行成功。经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）“深证上[2021]777 号”文同意，公司可转债已于 2021 年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”
，债券代码“127040”。根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰转债”自 2022年 1月 13日起可转换为公司股份。
公司于 2026年 4月 23日召开的第十届董事会第二次会议及 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过了《2025 年度利
润分配方案》，具体详见公司于 2026年 4月 25日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn披露的《江苏国泰：关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-11）。
公司因实施 2025年度权益分派方案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，公司可转换
公司债券（债券代码：127040；债券简称：国泰转债）于 2026 年 5 月 29 日起暂停转股。具体内容详见公司于2026年 5月 26日在
指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于权益分派期间
“国泰转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-24）。
根据相关规定，国泰转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自 2026年 6月 8日起恢复转股。敬请公司可转换公
司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b2693822-50f6-41e8-a3a9-854991ccb4a4.PDF
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2026-05-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
调整前“国泰转债”转股价格：7.65元/股
调整后“国泰转债”转股价格：7.35元/股
转股价格调整起始日期：2026年 6月 8日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券
（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏国泰
国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，国泰转债在发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方
案》，公司2025年度利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日（2026年4月22日）的公司总股本1,627,715,600股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分
配。本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
自分配方案披露日2026年4月25日至2026年5月28日，公司总股本由1,627,715,600股增至1,627,722,565股，因可转债转股增加6,
965股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本1,627,722,565股作为分配股本基数进行现金分红，向公司
全体股东每10股派发2.999987元（含税，保留小数点后6位，第7位四舍五入）。
本次权益分派期间，“国泰转债”已暂停转股，在恢复转股的第一个交易日2026年6月8日（即除权除息日），根据《募集说明书
》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“国泰转债”的转股价格需进行相应调整。
按转股价格调整依据当中的计算公式，“国泰转债”的转股价格调整如下：P0=7.65元/股，D=0.2999987元/股，
P1=7. 65元/股-0.2999987元/股=7.35元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏国泰：2025年度分红派息实施公告》（2026-25）。
综上，国泰转债的转股价格将于2026年6月8日起由原来的7.65元/股调整为7.35元/股。调整后的转股价格自2026年6月8日起生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/939a90d0-1a90-4088-8733-f520f04a5d7c.PDF
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2026-05-30 00:00│江苏国泰（002091）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分
配方案》，公司2025年度利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日（2026年4月22日）的公司总股本1,627,715,6
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露日2026年4月25日至2026年5月28日，公司总股本由1,627,715,600股增至1,627,722,565股，因可转债转股增
加6,965股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本1,627,722,565股作为分配股本基数进行现金分红，向
公司全体股东每10股派发2.999987元（含税，保留小数点后6位，第7位四舍五入）。
3、本次实施的利润分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，按照“现金分红总额固定不变”的
原则对每股分配比例进行调整。
4、本次实施分配方案时间距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的2025年度利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,627,722,565股为基数，向全体股东每10股派2.99
9987元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派2.699988元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.599997元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.299999元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至股权登记日2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****909 江苏国泰国际贸易有限公司
2 08*****649/08*****573 张家港保税区盛泰投资有限公司
3 08*****295 江苏国泰华鼎投资有限公司
4 08*****840 张家港市产业发展集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年5月29日至登记日：2026年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行相
应的调整。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰：关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2026-26）。
七、有关咨询方法
咨询机构：江苏国泰国际集团股份有限公司合规法务部
咨询地址：江苏省张家港市人民中路15号国泰大厦
咨询联系人：施宇、高阳
咨询电话：0512-58988273、0512-58698298
传真电话：0512-58988273、0512-58698298
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/eaa3757f-5dba-4503-9c48-b5291dc0b779.PDF
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2026-05-25 18:01│江苏国泰（002091）：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股起止时间：2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日
暂停转股时间：2026年 5月 29日至 2025年度权益分派股权登记日止
恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）45,574
,186 张（4,557,418,600 元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2021年 7月 7日发行成功，发行价格 100元/张，募集
资金总额 4,557,418,600元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元
可转债已于 2021年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。根据相关规定和《江苏国泰国际
集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰转债”
自 2022年 1月 13日起可转换为公司股份。
公司于 2026年 4月 23日召开的第十届董事会第二次会议及 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过了《2025 年度利
润分配方案》，具体详见公司于 2026年 4月 25日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn披露的《江苏国泰：关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-11）。
公司将于近日实施 2025年度权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》中“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实
施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”的规定，公司 2025年度利润分配按照“现金分红总额
不变”的原则调整相应分配比例。自 2026年 5月 29日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127040；债
券简称：国泰转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/49c4adfb-8ed8-4d97-bfac-53b12002e734.PDF
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2026-05-20 00:00│江苏国泰（002091）：2025年度股东会的法律意见书
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江苏国泰国际集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4月 23 日，贵公司召开第十届董事会第二次会议，决定于 2026年 5月 19日召开 2025年
度股东会。2026年 4月 25日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会
的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于 2026年 5月 19日 14:45在张家港市人民中路 15号国泰大厦 2号楼 4楼会议室如期召开，由于董事长张
子燕先生因公出差，会议由全体董事推举张斌先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大
会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 24名，所持有表决权股份数共计 776,569,210股，占公司股
本总额的 47.7091%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网络投票的
股东共计345名，持有公司有表决权股份数为30,347,887股，占公司股本总额的 1.8644％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网
络投票参与表决的股东共计 369 名，持有公司有表决权股份数共计 806,917,097股，占公司股本总额的 49.5736％。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。贵公司的部分董事和高级管理人员出席或列席了本次股
东会。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会的
股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年年度报告摘要》；
3、审议《2025年度利润分配方案》；
4、审议《关于 2026年中期分红安排的议案》；
5、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
6、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》；
7、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本次股东会按照法律、法规及公司《章程》的程序进
行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b6767f7d-6d22-4385-af6a-44f567f1a034.PDF
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2026-05-20 00:00│江苏国泰（002091）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年05月19日（星期二）14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东会，与会董事一致推举公司董事张斌先
生主持本次股东会。
（五）本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 806,917,097 股，占公司有表决权股份总数的 49.5736%。其中：通过现
场投票的股东 24 人，代表股份776,569,210 股，占公司有表决权股份总数的 47.7091%。通过网络投票的股东 345人，代表股份 30
,347,887股，占公司有表决权股份总数的 1.8644%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同
）通过现场和网络投票 353 人，代表股份 48,269,188股，占公司有表决权股份总数的 2.9655%。其中：通过现场投票的中小股东 8
人，代表股份 17,921,301股，占公司有表决权股份总数的 1.1010%。通过网络投票的中小股东 345人，代表股份 30,347,887股，占
公司有表决权股份总数的 1.8644%。
（七）公司部分董事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 796,678,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7312%；反对 9,997,041股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2389%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0299%。
中小股东总表决情况：
同意 38,030,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7887%；反对 9,997,041 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.7110%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5003%。
该提案获得通过。
2、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 796,779,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7437%；反对 9,896,041股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2264%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0299%。
中小股东总表决情况：
同意 38,131,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9979%；反对 9,896,041 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.5018%；弃权 241,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5003%。
该提案获得通过。
3、《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 796,997,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7707%；反对 9,861,041 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2221%；弃权 58,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 38,349,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4493%；反对 9,861,041 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.4293%；弃权 58,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1214%。
该提案获得通过。
4、《关于 2026年中期分红安排的议案》
总表决情况：
同意 796,992,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7701%；反对 9,862,041 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2222%；弃权 62,600股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 38,344,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4390%；反对 9,862,041 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.4313%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1297%。
该提案获得通过。
5、《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 796,454,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7034%；反对 9,879,941股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2244%；弃权 582,900股（其中，因未投票默认弃权 95,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%
。
中小股东总表决情况：
同意 37,806,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3240%；反对 9,879,941 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.4684%；弃权 582,900 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2076%。
该提案获得通过。
6、《关于变更公司注册资本暨修改公司＜章程＞的议案》
总表决情况：
同意 796,622,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7243%；反对 9,899,541股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2268%；弃权 394,600股（其中，因未投票默认弃权 95,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489%
。
中小股东总表决情况：
同意 37,975,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6735%；反对 9,899,541 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的20.5090%；弃权 394,600 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8175%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东张子燕先生、张斌先生、金志江先生、陈晓东先生、才东升先生、朱荣华女士、孙凌女士、汤建忠先生、马超先生、徐
晓兰女士以及张爱兵先生回避表决，其持有的 30,775,567 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 776,141,530股。
总表决情况：
同意 765,196,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5898%；反对 10,729,741股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3824%；弃权 215,300股（其中，因未投票默认弃权 95,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277
%。
中小股东总表决情况：
同意 37,324,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3250%；反对 10,729,741股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.2290%；弃权 215,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4460%。
该提案获得通过。
8、《关于重新制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 796,308,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6853%；反对 10,456,341股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2958%；弃权 152,200股（其中，因未投票默认弃权 95,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189
%。
中小股东总表决情况：
同意 37,660,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0221%；反对 10,456,341股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的21.6626%；弃权 152,200 股（其中，因未投票默认弃权 95,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3153%。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集
和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、
会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7bf229ea-d906-4b33-8ff7-85537b1bff97.PDF
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2026-05-15 16:45│江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司收购江苏国泰之2026年一季度持续督导意见
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江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司收购江苏国泰之2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4b792f03-8624-4e37-a950-ed260bdd71f5.PDF
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2026-05-12 16:45│江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司收购江苏国泰之2025年度持续督导意见
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江苏国泰（002091）：张家港市产业发展集团有限公司收购江苏国泰之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f40fd061-c369-4bcf-87bc-6cadf94bed19.PDF
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2026-04-30 00:00│江苏国泰（002091）：2026年一季度报告
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江苏国泰（002091）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfe895b8-ff20-44bb-a1b6-1e498a5adaaf.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度
利润分配方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,293,918,282.02元，母
公司2025年实现净利润754,743,900.23元，提取法定盈余公积75,474,390.02元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润
为7,977,723,922.01元，母公司报表可供股东分配利润为569,130,757.05元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的
可供分配利润孰低原则，截至2025年12月31日公司可供分配利润为569,130,757.05元。
出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2025年度利润分配方案为：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“
国泰转债”转股而引起股本变动，公司拟以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本1,627,715,600股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
2025年前三季度公司已分配现金股利276,698,070.03元。本次预计派发现金分红总额为488,314,680.00元，占公司2025年度归属
于上市公司股东净利润的37.74%，占截至2025年12月31日公司可供分配利润的85.80%；本年度预计累计现金分红765,012,750.03元，
占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的59.12%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 765,012,750.03 651,051,244.80 488,283,658.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 1,293,918,282.02 1,105,699,785.82 1,603,932,273.93
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,977,723,922.01
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 569,130,757.05
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,904,347,653.33
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,334,516,780.59
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,904,347,653.33
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定：上市公司出现最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司
报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元；对其股票交易实施其他风险警示。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红1,
904,347,653.33元，占最近三个会计年度年均净利润的142.70%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（2025年8
月）》等关于利润分配的相关规定和要求，与公司自身经营模式盈利水平、整体财务状况与资金安排相匹配，并结合公司未来的发展
前景和长期战略规划，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和可持续发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和
合理诉求。
四、其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ca85b7d4-6f84-4c4b-89ff-fa6600f3e9a1.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于2026年中期分红安排的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年内结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，以届时本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数
，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第十届董事会第二次会议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64ce2362-8bfd-41ec-812b-d6a7c321ae2c.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质
量的意见》的相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，江苏国泰国际集团股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025年 8
月25日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-68）。公司于 2026年 4月 23日召开第十届董事会
第二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将进展情况说明如下：
一、聚焦主营业务，推动高质量可持续发展
公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。报告期公司实现营业收入39,385,379,730.28元，同比增长1.27%；归属于
上市公司股东的净利润为1,293,918,282.02元，同比增长17.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,022,103,98
4.46元，同比下降2.70%。
公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。公
司供应链服务业务范围涵盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域。作为供应链组织服务商，公
司构建了全流程、专业化的服务体系，涵盖产品设计研发、材料采购、生产管控、报关、保险等各个环节全产业链，致力于提升供应
链整体的竞争力和盈利能力，为客户创造多元价值。
公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。2025年，在新形势下，公司凭借强大的产业基础、配套完整的
海内外货源基地及“贸、工、技”一体的服务模式，在深耕传统主力市场的同时，求新求进，大力开拓新兴市场，为业务增长注入新
动能。
报告期内，公司聚焦主业经营，加快海外布局，对各生产基地实施精细化管理，不断加强成本控制与内部风险管控。公司纺织品
服装营业收入为3,435,239.57万元，占营业收入87.22%，同比增长4.38%。公司累计进出口52.38亿美元，同比增长4.5%，其中出口47
.75亿美元，同比增长5.1%，与行业发展保持一致的步调，展现出较强的抗压能力和竞争力，实现了稳中向好、提质增效的发展目标
，为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，主要从事电子化学
品以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的高速增长以及消费电池的应
用场景不断丰富，锂离子电池材料行业预计将持续发展。在锂离子电池材料行业，瑞泰新材作为行业的先入者，通过多年的持续积累
，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，凭借较高的质量水准、工艺精度、研发能力和服务意识，具有较高的市场地位和行业地
位。具体详见瑞泰新材（股票代码：301238）于2026年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《瑞泰新材：2025年
年度报告》。
二、优化资产结构，提升整体效能
供应链服务板块，公司坚持进出口主营业务不动摇，持续深化海外布局战略，并对各生产基地实施精细化管理。公司积极响应国
家“一带一路”倡议，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”的关键节点投资建设了货源基地。
推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，公司海外生产基地出口稳步提升，为业务稳定发展筑牢根基，进一步巩
固和提升公司全球化供应链的竞争力。
此外，公司高度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，构建了全方位的风险应对体系。一方面依托
中国出口信用保险公司等的政策保障和避险工具，最大程度实现信保全覆盖；另一方面，建立全过程监控的风险预警机制，及时识别
潜在风险并制定应对预案，为业务安全运营保驾护航。
化工新能源板块，瑞泰新材坚持创新驱动发展的理念，持续加强研发工作。公司与上海交通大学共同发起成立“新能源新材料联
合研发中心”，加强双方在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系；其下属公司建设的上海研
发中心已初见成效。截至2025年12月31日，瑞泰新材已取得211项发明专利（含国际专利2项）、17项实用新型专利。瑞泰新材锂离子
电池电解液产品质量较高且稳定性良好，在色度、水分、游离酸、金属杂质含量、氯离子含量、硫酸根离子含量等技术参数上整体优
于行业标准，处于行业领先水平。另外，瑞泰新材已经在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面持续性地进行了相
关研发投入和积累。瑞泰新材的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中；
瑞泰新材还在持续开发其他固态电池材料，满足客户需求，其中部分固态电解质产品已完成小试开发。瑞泰新材的光学材料产品在成
本、产能、品质方面具备优势，瑞泰新材在国内该细分行业处于主导地位。
三、注重投资者回报，共享发展成果
公司始终高度重视股东回报，并坚持实施稳健的分红政策。自2006年上市以来，公司已连续20年实施现金分红，现金分红累计金
额约50.88亿元。根据公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，在符合分红条件的情况下，公司2025年-2027年每年
进行两至三次利润分配，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的40%，高于公司过去三年的年均股利支付率。公司通过制度性安
排提升分红频次与稳定性，积极回应了投资者对于“更高比例、更多次数”分红的期待，进一步彰显公司注重投资者长期回报的理念
，市场反馈较为正向。
根据2024年度股东大会的授权，公司于2025年11月份实施了2025年中期分红方案，向公司全体股东每10股派发现金股利1.699991
元（含税），本次派发现金股利总额达276,698,070.03元，占公司2025年1-9月可供分配利润的71.91%。同时公司于2026年4月23日召
开的第十届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，计划以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分
配。本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，本次2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
四、高度重视信息披露，持续提升信息披露质量
公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则进行信息披露，除了披露定期报告等法定披露内容外，
还自愿性披露了2025年度业绩快报，确保投资者及时掌握公司动态。
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，
建立健全公司治理结构和完善内部控制体系。2025年12月，公司圆满完成第十届董事会换届选举；同时公司按照上市监管要求，对《
公司章程》及相关配套制度进行了修订、废止及制定，完成了对治理机构的调整，进一步提高了公司治理运行效率。
五、优化投资者关系管理，有效传递公司价值
公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待现场调研、业绩说明会等各种渠道与投
资者保持紧密联系，自方案披露以来至2026年3月公司召开了4次机构调研、回复互动易投资者提问71条，积极展示了公司价值，增强
投资者对公司长期投资价值的认可度；同时，公司也及时汇总并呈报了投资者关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，
积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益。
六、鼓励主要股东增持，彰显公司发展信心
2025年4月11日至2025年7月3日期间，公司持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司
股份10,546,874 股，占公司总股本的0.65%，增持金额合计为人民币7,776.96万元，充分体现对公司长期发展的坚定信心。
未来，公司将继续深耕主业，优化经营管理，严格按照相关法律法规的要求，持续做好生产经营工作，努力提高企业价值和股东
回报，与投资者分享公司成长和发展的成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bfbae1f4-3ac1-4f8d-99e2-34891d090e60.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
3、拟变更会计师事务所原因：立信已连续10年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
相关规定，公司经邀请招标程序，拟聘任上会为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务
。
4、公司审计委员会及董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开公司第十届董
事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任上会为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本事
项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
3、业务规模
上会2025年业务收入（经审计）6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。
2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费0.74亿元。主要服务行业为采矿业；制造业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和
商务服务业；建筑业；农林牧渔。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会未提取职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任，且职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
近三年上会不存在因执业行为相关民事诉讼而承担民事责任的情况，同时近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施
12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李莉 2017年 2011年 2021年 2026年
注册会计师 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 顾徐杰 2023年 2020年 2024年 2026年
质量控制复核人 唐慧珏 2000年 1996年 1996年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李莉
时间 上市公司名称 职务
2024年、2025年 上海国际机场股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：顾徐杰
时间 上市公司名称 职务
2024年、2025年 上海国际机场股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：唐慧珏
时间
2023年、2024年
上市公司名称
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
舍得酒业股份有限公司
职务
质量控制复核人
质量控制复核人
2025年 海南矿业股份有限公司 质量控制复核人
金徽酒股份有限公司 质量控制复核人
2、独立性和诚信记录情况。
本次拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2025年年报审计费用为551.2万元（含税，其中内部控制审计报酬为106万元），较上年审计费用无变化。公司董事会提请公
司股东会授权公司董事长根据公司2026年度具体的审计要求、审计范围及工作量确定报酬并与上会签订相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所立信已连续10年为公司提供审计服务，2025年度对公司财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意
见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于立信已经连续
为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司
拟变更会计师事务所。
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，公司拟聘任上会为公司2026年
度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任
会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积
极做好相关沟通及配合工作。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年3月20日召开的第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所招标文件的议案》
，确定了选聘的评价要素和具体评分标准；并于2026年4月13日召开第十届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对上会的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为上会具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专
业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更上会为公司2026年度审计机构及内
部控制审计机构。因此，审计委员会同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、上会营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f21ff92a-12c4-43a8-b84b-624ba6b5d704.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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江苏国泰（002091）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86b3bc91-2a32-464c-b9fb-adee5b5217d2.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于计提资产减值准备的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属公司对
截至2025年12月31日的各项资产进行了全面检查和减值测试。基于谨慎性原则，公司根据测试结果对部分存在减值迹象的资产计提了
减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。经公司及下属子公司对2025年末可能发生减值迹象的
资产（范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款等）进行了充分的清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备
合计人民币31,877.86万元，具体情况如下：
资产名称 2025 年度计提减值金额（万元）
一、信用减值损失 3,435.27
其中：应收账款 2,997.43
其他应收款 437.84
二、资产减值损失 28,442.59
其中：存货跌价准备 5,179.17
固定资产减值准备 23,161.48
在建工程减值准备 101.94
合计 31,877.86
注：本次计提固定资产减值准备、在建工程减值准备主要系公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰
新材”）计提固定资产减值准备及在建工程减值准备造成。其对瑞泰新材的业绩影响详见瑞泰新材（股票代码：301238）在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn披露的《瑞泰新材：2025 年年度报告》及《瑞泰新材：关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（
公告编号：2026-016）。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备
公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预
期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年度对应收账款及其他应收款计提信用减值损失3,435.27万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备5,179.17万元。
（三）固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额
。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计
量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计
入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
瑞泰新材委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司截至2025年12月31日宁德华荣年产8万吨新材料项目、张家港超威新能年
产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目、自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回
收2,000吨溶剂项目、衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目进行评估并出具评估报告，根据评估报告瑞泰新材对前述项目共计
提固定资产减值准备23,161.48万元。
（四）在建工程减值准备
在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法：根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定
，在建工程存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据以上计提方法，公司对终止的宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目计提在建工程减值准备101.94万元。
三、本次计提资产减值准备预计对公司的影响
公司2025年度计提资产减值准备金额31,877.86万元，主要系公司控股子公司瑞泰新材计提固定资产减值准备造成。本次计提资
产减值准备相应减少公司2025年归属于母公司股东的净利润19,578.89万元，并相应减少归属于母公司股东权益19,578.89万元。
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项是公司在对各项资产全面清查
的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况完成的，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司于2026年4月13日召开的第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会
审计委员会对公司2025年度计提资产减值准备的合理性进行了核查，认为：
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况
。本次计提资产减值准备依据充分，能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，有助于
向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准
备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6989b71-d77e-4058-a178-e4b3c7788258.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于变更公司注册资本暨修改公司《章程》的议案
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江苏国泰（002091）：关于变更公司注册资本暨修改公司《章程》的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd82e396-ea9c-46d7-b7c6-c1380165cfc6.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、公司变更会计政策概述
（一）自主会计政策变更
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，同意公司自主进行会计政策变更，本次变更无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
1、变更原因及日期
公司下属缅甸子公司具体情况如下：
序号 名称
1 GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED
2 缅甸国泰富驰服饰有限公司
3 缅甸华盛锦鑫服饰有限公司
4 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司
5 缅甸华誉服饰有限公司
6 江苏国泰亿达制衣(缅甸)有限公司
7 国泰缅甸产业园有限公司
8 GTIG HUBO COMPANY LIMITED
9 U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
10 UBETTER (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED
以上公司注册地均为缅甸，主要从事服装的生产和加工，原采用缅甸元（MMK）作为记账本位币核算。由于缅甸子公司与交易对
方主要采用美元（USD）结算，根据《企业会计准则第19号——外币折算》的规定，当业务交易货币与记账本位币不同时，均需折算
为本位币核算，由于汇率的波动会产生汇兑损益，影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。综合考虑缅甸子公司实际经营情况及
公司未来发展规划，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟将缅甸子公司
的记账本位币由缅甸元（MMK）变更为美元（USD），本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。
2、变更情况
变更内容 变更前 变更后
记账本位币 缅甸元（MMK） 美元（USD）
除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更时间
自2026年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
4、变更的审议程序及审议意见
①审计委员会审议程序及审议意见
公司于2026年4月13日召开的第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会
认为：本次自主变更会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据自身实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及追溯调整前期财务数据，能更加客观
、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审计委员会
同意将该议案提交董事会审议。
②董事会审议程序及关于会计政策变更合理性的说明
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次自主会计政策变更事项无需提交股东会审议。
董事会认为：本次自主变更会计政策是结合缅甸子公司的实际情况及公司未来发展规划的合理变更，修订后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果以及提供更可靠、更真实的会计信息，具备必要性与合理性，不存在损害公司及全体股东合
法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财
务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）法定会计政策变更
公司根据财政部发布《企业会计准则解释19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释第19号”）等相关规定进行会计政策
变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东
会审议，本次会计政策变更具体情况如下：
1、本次会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布的《准则解释第19号》规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等五个方面内容。
由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行新准则，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自2026年1月1日起执行《准则解释第19号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需追
溯调整，拟自2026年1月1日起开始执行，该项变更不会对公司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
同时根据财政部颁布的《准则解释第19号》的规定和要求进行的会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要
求进行的法定变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实
际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/02fa8cf9-6f4d-4c53-b247-ef844508be18.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生及黄勃先
生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，结合自查报告
及调查核实情况，对上述四位现任独立董事在2025年度的独立性情况出具专项评估意见如下：
经核查公司现任独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生及黄勃先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认
为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与
公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，故公司现任独立董
事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等规则及公司《章程》中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a47ae133-57b6-43ae-9f9d-7a7edf9d4a28.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏国泰（002091）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f644b55c-f8a6-44e8-843e-2e287509bd4e.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（以下简称“《选聘办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行
监督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名，且立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任，且职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。
二、续聘公司2025年度会计师事务所履行的程序
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《选聘办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超
过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部
门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法
》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人
职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
截至2025年4月，立信已连续服务公司9年。根据《选聘办法》规定，公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量
完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的规定，公司向上级国资管理机构报告并取得批复同意公司续聘立信为公
司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
公司于2025年4月14日召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，
并提交公司第九届董事会第十八次会议审议。公司于2025年4月24日召开公司第九届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，本事项由董事会提交公司2025年度股东大会审议。
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2
025年度财务报告及内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司2025年度财务报告及截至2025年12月31日
内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等方面进
行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险评估及舞弊风险的评估及相关应对措施、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，立信认
为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年
度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告
。
四、审计委员会对会计师事务所的审查
立信所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式经济利益；立信与本公司之间不存在直接或间接的相互
投资情况，也不存在密切的经营关系；立信对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。
经审计委员会监督，在本次审计工作过程中立信及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的独立性。具体情况如下：
（一）专业胜任能力
审计小组项目主要人员对本公司的经营状况熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职业证书，能够胜任
本次审计工作，同时保持了应有的关注和职业谨慎。
（二）审计工作计划和具体审计程序执行
在本次年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风
险做了充分的准备。
审计小组在对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试
程序。在控制性测试程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测
试程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（三）会计师事务所出具的审计报告意见
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。注册会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会对立信的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备审计的专业
能力和资质，能够满足公司年度审计要求。2025年4月14日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司202
5年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理在年报审计事前、事中、事后开展沟通会议，沟通协商2025年
度财务报告的审计事项，确定审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等事项。审计委员会听取了审计工作相关事项以及审计
过程中注册会计师判断认为与治理层责任有关的重大事项的汇报，深入了解公司2025年度业绩情况以及年报编制进度等，并对相关问
题提出建议。审计委员会同意立信负责公司2025年年度报告审计工作的注册会计师就独立性问题所做的声明以及就关键审计事项和其
他重大事项所作的说明。
3、2026年4月13日，公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》中的
财务信息部分、《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
六、审计委员会履行监督职责的总结
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信在年报审计过程中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度
及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了公司委托的各项工作。同时其在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害投
资者权益的情形。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bcfdcbc9-3b03-48b6-bc49-609f8e5e2394.PDF
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告
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江苏国泰（002091）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：2025年度内部控制评价报告
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江苏国泰（002091）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:12│江苏国泰（002091）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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江苏国泰（002091）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:11│江苏国泰（002091）：2025年年度报告摘要
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江苏国泰（002091）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:11│江苏国泰（002091）：2025年年度报告
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江苏国泰（002091）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:11│江苏国泰（002091）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议，于2026年4月13日以电子邮件和送达等方式发
出通知，并于2026年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持
，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本报告需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”及第四节“公司治理、环境与社会”。
独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生、黄勃先生及孙涛先生、雷敬华先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报
告》，并将在公司2025年度股 东 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.c
ninfo.com.cn披露的相关公告。
3、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告摘要》，
同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
4、审议通过《2025年度利润分配方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：
关于2025年度利润分配方案的公告》。
5、审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年度股东会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：
关于2026年中期分红安排的公告》。
6、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰
：关于募集资金投资项目延期的公告》。
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以
及公司募集资金管理制度等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益
的情况。
综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。
7、审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ht
tp://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告》。
经核查，中信证券认为：2025年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上
市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。
8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细
内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2025年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ht
tp://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟变更会计师事务所的公告》。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，综合考虑公司业务发
展和审计的需要，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告和内部控
制报告审计服务。
10、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾
春浩先生、金志江先生、张健先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披
露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2026年度日常关联交易预计公告》。
独立董事专门会议决议：公司及控股子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易，是根据公司生产经营需要发生的，属于
正常的商业交易行为。该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。交易价格根据市场原
则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们作为江苏国泰国际集团股份
有限公司的独立董事，一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ht
tp://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于计提资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细
内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变
更的公告》。
13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
14、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年度
股东会审议。
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更
公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》。
15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，同意4票，反对0票，弃权
0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生回避表决，本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
16、审议通过《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2
025年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《
江苏国泰：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。
17、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：
关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
4、公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
5、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
6、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见；
7、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况
专项核查意见；
8、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况
专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/403b05b6-8779-4c7e-ae91-8e8f7ac43b19.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等有关规定的要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投
资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审批情况
2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案
》，同意公司及下属公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动的前提下使用不超过人民币18.306亿元（含本数，含
已使用额度3.306亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）的闲置自有资金开展证券投资。上述
额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投
资额度。并于2025年8月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司
开展证券投资的议案》，基于进一步聚焦主业、谨慎投资、提高投资者分红回报等考虑，公司终止使用部分闲置自有资金人民币15亿
元设立子公司开展证券投资，后续择机逐步退出前期证券投资。
（二）资管计划审批情况
2023年8月24日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案
》，同意公司下属子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰
投资”）使用自有资金分别设立中信证券致新1号单一资产管理计划（以下简称“致新1号”）及中信证券致新2号单一资产管理计划
（以下简称“致新2号”），提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。紫金科
技对致新1号投资规模不超过20,000.00万元，国泰投资对致新2号投资规模不超过8,000.00万元，致新1号及致新2号存续期限均为2年
，从计划成立日起算。
（三）衍生品审批情况
公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十七次（临时）会议以及2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基础，合
理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的的前提下，2025年度开展远期结汇额度不超过45亿美
元，开展远期售汇额度不超过5亿美元。
二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况
（一）证券投资
（1）2025年度公司持有证券投资详细情况如下：
（单位：元）
证券 证 证券 最初 会计计 期初账 本期 计入权 本期购 本期出 报告 期末 会计核 资金
品种 券 简称 投资 量模式 面价值 公允 益的累 买金额 售金额 期损 账面 算科目 来源
代 成本 价值 计公允 益 值
码 变动 价值变
损益 动
境内 600 申达 50,60 公允价 36,500, 11,80 -2,300, 0.00 0.00 11,80 48,30 交易性 自筹
外股 626 股份 0,000 值计量 000.00 0,000 000.00 0,000 0,000 金融资
票 .00 .00 .00 .00 产
（2）2025年度公司控股子公司国裕有限公司持有证券投资详细情况如下：
（单位：元）
证券 证 证券 最初 会计计 期初账 本期 计入权 本期购 本期出 报告 期末 会计核 资金
品种 券 简称 投资 量模式 面价值 公允 益的累 买金额 售金额 期损 账面 算科目 来源
代 成本 价值 计公允 益 值
码 变动 价值变
损益 动
境内 HK 朗诗 0.00 公允价 781,36 -781, -58,63 0.00 0.00 -781, 0.00 交易性 自筹
外股 001 绿色 值计量 4.20 364.2 5,318.9 364.2 金融资
票 06 管理 0 6 0 产
（3）2025年度公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司持有证券投资详细情况如下：
（单位：元）
证券 证 证券 最初 会计计 期初账 本期 计入权 本期购 本期出 报告 期末 会计 资金
品种 券 简称 投资 量模式 面价值 公允 益的累 买金额 售金额 期损 账面 核算 来源
代 成本 价值 计公允 益 值 科目
码 变动 价值变
损益 动
境内 002 天际 187,0 权益法 194,45 不适 不适用 0.00 66,036, 4,835 134,0 长期 自筹
外股 759 股份 44,15 1,636.2 用 672.94 ,601. 89,93 股权
票 1.80 1 53 9.07 投资
2025年公司未有新增证券投资情况。
（二）资管计划
资管计划的成立日为2023年9月8日，资产管理人为中信证券资产管理有限公司，资产托管人为中信银行股份有限公司苏州分行。
紫金科技、国泰投资分别以自有资金16,430.00万元、6,580.00万元认购了致新1号及致新2号。
根据资管计划合同的相关规定，资管计划已于2025年6月9日清算终止。2025年6月9日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期第一
次分配金额18,400.00万元、7,370.00万元。2025年7月1日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期剩余分配资金121,570.27元、84,70
4.30元。2025年7月紫金科技已收到全部投资本金16,430.00万元，并获得税前收益1,982.16万元；国泰投资已收到全部投资本金6,58
0.00万元，并获得税前收益798.47万元，具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://w
ww.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于下属子公司认购的单一资产管理计划清算完成的公告》（公告编号：2025-44）。
（三）衍生品投资
2025年度公司及下属子公司开展远期结售汇的详细情况如下：
（单位：万元）
衍生品投资 初始投 期初 本期公允 计入权益的 报告期 报告期 期末 期末投资金额
类型 资金额 金额 价值变动 累计公允价 内购入 内售出 金额 占公司报告期
损益 值变动 金额 金额 末净资产比例
远期结售汇 0.00 0.00 1,739.17 74.51 0.00 0.00 0.00 0.00%
三、投资风险及风险控制措施
公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程
、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司切实加强市场分析和调研，严格执行内
部有关管理制度，以严控投资风险。
综上，公司严格按照相关规定和公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）》开展证券与衍生品投资，未有违
反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63b0a2aa-5eb2-4212-a236-d86f033544f6.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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江苏国泰（002091）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e3d6b47b-a2f6-475b-8180-053f5a3d00c1.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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江苏国泰（002091）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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江苏国泰（002091）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2017年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江苏国泰）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江苏国泰董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏国泰于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54986e92-4a7f-42c4-b85a-abbdfc437926.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/415d908a-e56b-4539-b2c2-492b591da471.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：2025年年度审计报告
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江苏国泰（002091）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见
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江苏国泰（002091）：2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6a833ed-7952-46a8-8f25-409b4bd382c0.PDF
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：2026年度日常关联交易预计公告
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江苏国泰（002091）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:10│江苏国泰（002091）：关于募集资金投资项目延期的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的
情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总
额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,41
8,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。本次可转换公司债券发行总额
为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司
债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
截至2026年4月10日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
募集资金类别 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计
资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 可使用状态日期
公开发行可转 张家港纱线研发 68,601.00 3,446.49 5.02 2026年12月31日 2029年12月31日
换公司债券 及智能制造项目
（二）募集资金项目延期的说明
受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成
。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司
控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公
司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。
三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：
为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用募
集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实
施存在可行性。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2029年12月31日。
本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、相关审议流程
公司于2026年4月13日召开的第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，战
略委员会认为：本次募集资金投资项目延期事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全
体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
2026年4月23日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目
实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目的预定可使用状态日期进行延期。公司保荐机
构出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度
等有关规定的要求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67063483-e1bc-4beb-822a-3772be5543f6.PDF
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2026-04-24 19:09│江苏国泰（002091）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2号楼 4楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报 非累积投票提案 √
告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026年 4 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《江苏国泰：第十届董事会第二次会议决议公告》、 《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年年度报告》、《江苏国泰国际
集团股份有限公司 2025年年度报告摘要》、《江苏国泰：关于 2025年度利润分配方案的公告》、《江苏国泰：关于 2026年中期分
红安排的公告》、《江苏国泰：关于拟变更会计师事务所的公告》、《江苏国泰：关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案
》、《江苏国泰：公司章程（2026 年 4 月）》、《江苏国泰：关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方
案的公告》、《江苏国泰：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职，本事项不需要审议。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计
票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。本次股东会议案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席
会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函等方式登记（信函在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达至公司证券部），不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 31 楼；
联系电话：0512-58988273、58698298；
传真：0512-58988273、58698298；
电子邮箱：shiyu@gtig.com；gaoyang@gtig.com；
联系人：张健、徐晓燕；
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7788cfa-47ed-41f8-abdf-f53e73b3dd81.PDF
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2026-04-24 19:09│江苏国泰（002091）：独立董事2025年度述职报告（马运弢）
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江苏国泰（002091）：独立董事2025年度述职报告（马运弢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72cdf2dc-07fd-4acd-a9dc-837ac734cf25.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│江苏国泰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254138.PDF
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2026-04-25│江苏国泰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184382.PDF
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2025-10-31│江苏国泰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769298.PDF
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2025-08-23│江苏国泰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558636.PDF
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2025-04-30│江苏国泰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405057.PDF
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2025-04-26│江苏国泰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304182.PDF
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2024-10-30│江苏国泰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553450.PDF
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2024-08-30│江苏国泰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048283.PDF
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2024-05-08│江苏国泰：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-08/1219998596.PDF
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2024-04-26│江苏国泰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814711.PDF
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