公司公告☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:46 │江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-24 15:43 │江苏国泰（002091）：江苏国泰2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-16 17:02 │江苏国泰（002091）：关于变更会计师事务所的进展公告 │
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│2026-06-16 17:01 │江苏国泰（002091）：第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:02 │江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
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│2026-06-10 15:47 │江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-03 18:36 │江苏国泰（002091）：关于“国泰转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-30 00:00 │江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │江苏国泰（002091）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-25 18:01 │江苏国泰（002091）：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告 │
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2026-06-24 15:46│江苏国泰（002091）：关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号—可转换公司债券》的相关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简
称“联合资信”）对公司 2021年 7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为AA+，维
持“国泰转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国际集 团 股 份 有 限 公 司 2026 年 跟 踪 评
级 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0726f296-eacf-4b8e-a539-35ec1cf05216.PDF
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2026-06-24 15:43│江苏国泰（002091）：江苏国泰2026年跟踪评级报告
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江苏国泰国际集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“国泰转债”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/37836d62-8438-422e-bc09-69210355e428.PDF
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2026-06-16 17:02│江苏国泰（002091）：关于变更会计师事务所的进展公告
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一、原会计师事务所情况
（一）变更前会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
（二）履职情况
立信已连续10年为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，2025年度对公司财务报告和内部控制评
价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
二、变更情况
（一）变更原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于立信已经连续
为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司
变更会计师事务所。
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，公司聘任上会会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。
（二）决策程序
该事项已经公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过。具体内容详
见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟变更会计师事
务所的公告》（2026-15）。
（三）新任会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
3、业务规模
上会2025年业务收入（经审计）6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。
2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费0.74亿元。主要服务行业为采矿业；制造业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和
商务服务业；建筑业；农林牧渔。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会未提取职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任，且职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
近三年上会不存在因执业行为相关民事诉讼而承担民事责任的情况，同时近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施
12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
三、协议签订及工作移交办理情况
近日，公司已与上会所签订《业务约定书》，上会与立信已按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注
册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定就公司审计事项完成工作移交，相关工作已全面开展。
四、对公司偿债能力的影响
本次会计师事务所变更属于正常中介机构变更，为公司日常经营需要，该事项不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力等产
生重大不利影响。
五、备案文件
《业务约定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d889749d-c799-4c05-b997-0bb23d6b6782.PDF
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2026-06-16 17:01│江苏国泰（002091）：第十届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议，于 2026 年 6 月 13 日以电子邮件
和送达等方式发出通知，并于2026年 6月 16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名（其中陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先生及黄勃先生以通讯表决方式出席会议）。公司董事长张子燕先生主持本次
董事会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
因工作岗位调整原因，胡燕女士不再担任公司审计部负责人职务。经公司董事会审计委员会提名，聘任姚黎黎女士（简历附后）
为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b2477d32-d17e-4017-8c44-efe7d058bb03.PDF
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2026-06-11 18:02│江苏国泰（002091）：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告
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江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监
事会第十六次会议、2025年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限
公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换
公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。2026年 6月 11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏
国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕541 号）。根据《公司债
券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定，深交所函复如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过 13 亿元人民币的江苏国泰国际集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（以下简称债券）符合本所挂牌条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投
资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应
当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
”
公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的要求及股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发
行可交换公司债券相关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9b179c4c-d25b-41b2-a9bb-fb97d6002f8f.PDF
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2026-06-10 15:47│江苏国泰（002091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押基本情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“
盛泰投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例（%） 比例（%）
动人
盛泰投 否 2,370,000 1.80 0.15 2023年 8月 2026年 6月 9 中信证券股份
资 22日 日 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，盛泰投资未质押公司股份，盛泰投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 除 除 其 公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押前 质押后 所持股 司总股 份限 押 份 押
质 质 份 本 售和冻结 股份比 限售和冻 股份比
押股份 押股份 比例（% 比例（% 、标 例 结 例
数 数 ） ） 记合计数 （%） 合计数量 （%）
量（股 量（股 量 （股）
） ） （股）
盛泰投资 131,952,4 8.11 2,370,0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
78 00
江苏国泰 41,130,69 2.53 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
华鼎投资 3
有限公司
张家港市 4,962,439 0.30 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
盈泰商务
咨询合伙
企业（有
限
合伙）
张子燕 10,130,21 0.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 7,597,66 75.00
8 3
王晓斌 4,636,635 0.28 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 192,812,4 11.85 2,370,0 0 - 0.00 0 - 7,597,66 -
63 00 3
注：1、本公告中所述的总股本均指公司截至 2026年 6月 9日总股本；本公告中所涉数据如有尾差或不符系四舍五入所致；2、
上述未质押股份限售数量为董事限售股。
二、其他说明
截至本公告披露日，盛泰投资所持有的公司股份已全部解除质押，所持公司股份不存在质押或被冻结情形，本次解除质押行为不
会对公司生产经营及治理产生影响。
公司将持续关注盛泰投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、张家港保税区盛泰投资有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/58b919ad-49af-4fc9-be64-588afcdf5add.PDF
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2026-06-03 18:36│江苏国泰（002091）：关于“国泰转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股时间：2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日
暂停转股时间：2026年 5月 29日至 2025年度权益分派股权登记日止恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第
一个交易日（即2026年 6月 8日）
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）45,57
4,186张（4,557,418,600元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2021年 7月 7日发行成功。经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）“深证上[2021]777 号”文同意，公司可转债已于 2021 年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”
，债券代码“127040”。根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰转债”自 2022年 1月 13日起可转换为公司股份。
公司于 2026年 4月 23日召开的第十届董事会第二次会议及 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过了《2025 年度利
润分配方案》，具体详见公司于 2026年 4月 25日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn披露的《江苏国泰：关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-11）。
公司因实施 2025年度权益分派方案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，公司可转换
公司债券（债券代码：127040；债券简称：国泰转债）于 2026 年 5 月 29 日起暂停转股。具体内容详见公司于2026年 5月 26日在
指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：关于权益分派期间
“国泰转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-24）。
根据相关规定，国泰转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自 2026年 6月 8日起恢复转股。敬请公司可转换公
司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b2693822-50f6-41e8-a3a9-854991ccb4a4.PDF
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2026-05-30 00:00│江苏国泰（002091）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
调整前“国泰转债”转股价格：7.65元/股
调整后“国泰转债”转股价格：7.35元/股
转股价格调整起始日期：2026年 6月 8日
一、可转换公司债券转股价格调整依据
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券
（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏国泰
国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，国泰转债在发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方
案》，公司2025年度利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日（2026年4月22日）的公司总股本1,627,715,600股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分
配。本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
自分配方案披露日2026年4月25日至2026年5月28日，公司总股本由1,627,715,600股增至1,627,722,565股，因可转债转股增加6,
965股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本1,627,722,565股作为分配股本基数进行现金分红，向公司
全体股东每10股派发2.999987元（含税，保留小数点后6位，第7位四舍五入）。
本次权益分派期间，“国泰转债”已暂停转股，在恢复转股的第一个交易日2026年6月8日（即除权除息日），根据《募集说明书
》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“国泰转债”的转股价格需进行相应调整。
按转股价格调整依据当中的计算公式，“国泰转债”的转股价格调整如下：P0=7.65元/股，D=0.2999987元/股，
P1=7. 65元/股-0.2999987元/股=7.35元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏国泰：2025年度分红派息实施公告》（2026-25）。
综上，国泰转债的转股价格将于2026年6月8日起由原来的7.65元/股调整为7.35元/股。调整后的转股价格自2026年6月8日起生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/939a90d0-1a90-4088-8733-f520f04a5d7c.PDF
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2026-05-30 00:00│江苏国泰（002091）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分
配方案》，公司2025年度利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日（2026年4月22日）的公司总股本1,627,715,6
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
本次利润分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，公司2025年度利
润分配将按照现金分红总额固定不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露日2026年4月25日至2026年5月28日，公司总股本由1,627,715,600股增至1,627,722,565股，因可转债转股增
加6,965股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本1,627,722,565股作为分配股本基数进行现金分红，向
公司全体股东每10股派发2.999987元（含税，保留小数点后6位，第7位四舍五入）。
3、本次实施的利润分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，按照“现金分红总额固定不变”的
原则对每股分配比例进行调整。
4、本次实施分配方案时间距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的2025年度利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,627,722,565股为基数，向全体股东每10股派2.99
9987元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派2.6
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