公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:18 │中泰化学（002092）：中泰化学2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:17 │中泰化学（002092）：中泰化学关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-16 19:15 │中泰化学（002092）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-26 20:02 │中泰化学（002092）：中泰化学关于全资孙公司处置部分固定资产的公告 │
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│2026-05-26 20:01 │中泰化学（002092）：中泰化学九届五次董事会决议公告 │
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│2026-05-26 20:00 │中泰化学（002092）：新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估 │
│ │报告 │
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│2026-05-26 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学舆情管理办法 │
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│2026-05-26 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-26 19:58 │中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2026-05-18 19:12 │中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学董事、总经理工作调整暨辞职的临时受托管理│
│ │事务报告 │
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2026-06-16 19:18│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事、财务总监黄增伟先生，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》《公司章
程》和《股东会议事规则》等有关规定，由全体董事推举董事黄增伟先生为公司2026年第三次临时股东会主持人。
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 6月 16日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026年 6月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:
15至 2026年 6月 16日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 6月 9日（星期二）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东603人，代表有表决权的股份834,083,601股，占公司总股份的32.2038％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份715,723,084股，占公司股份总数的27.63
39%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东600人，代表有表决权的股份118,360,517股，占公司总股份的4.5699％。
参加本次股东会的中小股东 600人，代表有表决权的股份 70,372,469股，占公司总股份的 2.7171％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。
总表决情况：
同意 819,028,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1950%；反对 14,596,189 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7500%；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。
中小股东总表决情况：
同意 55,317,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6067%；反对 14,596,189股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.7413%；弃权 458,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6520%。
四、律师出具的法律意见
北京云亭律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东
会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京云亭律师事务所对公司2026年第三次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/553cb969-2c97-4f29-8096-5a29e04b937d.PDF
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2026-06-16 19:17│中泰化学（002092）：中泰化学关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/266fc869-90e8-49a0-8aa6-77aa64fc890d.PDF
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2026-06-16 19:15│中泰化学（002092）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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关于新疆中泰化学股份有限公司 2026年第三次临时股东会之
法律意见书
云亭律字[2026]ZTHX第 02号致：新疆中泰化学股份有限公司
北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2
026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定
，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律
意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集及召开程序
本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届五次董事会决议；（2）登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
公司九届五次董事会决议公告及本次股东会会议通知公告；（3）视频见证公司本次股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）本次股东会的召集
2026 年 5月 26日，公司九届五次董事会决议审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，董事会同意召集本
次股东会，并明确了拟提交本次股东会审议的相关议案。
2026年 5月 27日，公司在深圳证券交易所网站发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的
公告》（公告编号：2026-026，以下简称《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026年 6月 16日）
不少于 15日；股权登记日为 2026年 6月 9日，与会议召开日期之间的间隔不多于7个交易日。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会
议联系人及联系方式等。
（二）本次股东会的召开
2026年 6月 16日，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生作为本次股东会的主持人
。
现场会议时间为：2026年 6月 16日上午 12:00。网络投票时间为：2026年 6月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15至 2026年 6月 16日下午 15:00期间的任意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审
议事项等与《会议通知》一致。经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
《股东会议事规则》的规定。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
本所律师履行了如下核查方法：（1）查验本次股东会股权登记日的证券持有人名册；（2）查验现场出席本次股东会的股东及股
东代理人身份证明文件；（3）查验委托出席本次股东会股东出具的授权委托书；（4）查验本次股东会的签到册等；（5）见证本次
股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东（及股东代理人）均系记载于本次股东会股权登记日的证券持有人名册的股东，股东代理人持有的授权委
托书真实有效。出席本次股东会的股东人数共 603人，代表公司有表决权股份 834,083,601股，占公司股份总数的 32.2038%。其中
：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份715,723,084股，占公司股份总数的 27.6339%
。
根据网络投票系统提供机构提供的本次股东会网络投票结果统计表，参与本次股东会网络投票的股东共 600 人，代表公司有表
决权股份 118,360,517股，占公司股份总数的 4.5699%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小股东）共 600 人参与本次
股东会投票，代表公司有表决权股份70,372,469股，占公司股份总数的 2.7171%。
公司董事、董事会秘书等高级管理人员和本所律师现场或通讯列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本所律师采取了包括但不限于如下核查方法：（1）查验公司本次股东会表决票等会议文件；（2） 监督本次股东会投票、计票
；（3） 查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以
记名投票表决方式进行了表决，并进行了计票、监票，现场宣布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。计票人、监票人及本所律师共同对投票进
行了计票、监票。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于修订<新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 819,028,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1950%；反对 14,596,189股，占出席本次股东会
有效有表决权股份总数的 1.7500%；弃权 458,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。该议案获得通过。其中，
中小股东表决情况：同意 55,317,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6067%；反对 14,596,189 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7413%；弃权 458,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.65
20%。
本次股东会召开前无股东提出临时提案，本次股东会未修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0d3d7000-731d-4701-9a60-aeba6634744e.PDF
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2026-05-26 20:02│中泰化学（002092）：中泰化学关于全资孙公司处置部分固定资产的公告
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一、交易概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开九届五次董事会，审议通过了《关于全资孙公司处置
部分固定资产的议案》。近年来，随着新能源重型卡车快速发展，传统燃油货车在运营成本等方面已不具备竞争优势，为优化公司资
产配置、降低运营成本、盘活低效资产，公司全资孙公司新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）以资产评估值为基础
，公开挂牌处置 590辆货车，最终交易价格以实际成交价格为准。根据相关规定，如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度
的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，本次处置固定资产事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方存在不确定性，目前无
法判断是否构成关联交易，如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有关规定及时履行相应义务。
二、处置资产基本情况
（一）处置资产概况
蓝天诚达本次处置资产为 590辆货车，该批货车均为蓝天诚达所有，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至 2026年 2月 28日，该批货车账面原值 11,716.06万元，累计折旧 4,971.93万元，减值准备 0元，账面价值 6,744.13万元
。
（二）处置资产的评估情况
蓝天诚达聘请了具有证券相关业务资格的北京金开中天资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对上述处置的资产进行了评
估。根据评估机构出具的《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司 590 辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[20
26]资评字第 80128号），本次评估的价值类型为市场价值，采用市场法进行评估，评估基准日为 2026年 2月 28日，蓝天诚达处置
资产账面价值为 6,744.13万元，评估值为 3,342.44万元，减值 3,401.69万元，减值率 50.44%。具体如下：
根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为基础，结合车辆特点和收集资料的情况，对车辆主要采用市场法进行评估
。
市场法是根据目前公开市场上与被评估车辆相似的或可比的参照物来确定被评估车辆价值的方法。即通过比较被评估车辆与近期
出售类似车辆的异同，并将类似车辆的市场价格进行调整，从而确定被评估车辆价值。
通过市场调查选择符合条件的参照物作为可比实例，分析可比实例品牌、型号、车款、交易地区、交易情况、交易时间、行驶里
程、车龄、排量、配置、机械性能等因素，并与被评估车辆比照比较，分析差异并经调整，计算被评估车辆价值。计算公式为：
可比案例比准价格=可比实例价格（不含增值税）×车辆使用年限修正系数×车辆行驶里程修正系数×车辆交易日期修正系数×
车辆交易情况修正系数×车辆技术状况修正系数×其他因素修正系数。
车辆评估值=（可比案例 1比准价格+可比案例 2比准价格+可比案例 3比准价格）/3。
（三）处置资产减值率较高的主要原因
本次评估中该批货车评估减值率较高主要是会计折旧政策与市场实际价值变动规律不一致、车辆实际使用强度高损耗大、排放标
准及行业政策变化导致经济性贬值、二手车市场行情波动，以及评估基于市场变现假设等原因共同形成。
（四）处置资产的定价情况
鉴于上述评估结果，蓝天诚达将以不低于评估值 3,342.44万元（不含税）的价格作为底价，通过国有产权交易机构公开挂牌转
让该批货车。对于首次挂牌未能成交的货车，公司将按不低于首次挂牌底价 90%的价格进行二次挂牌转让。最终交易价格和受让方根
据竞价结果确定。
三、交易对方的基本情况、交易协议的主要内容及其他安排
本次资产处置事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形，本次资产处置所得款项将全部用于补充流动资金。因本次交易
以公开挂牌方式进行，受让方、最终交易价格暂不确定，尚未签署交易协议。后续如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时
将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会授权事项
公司董事会就本次处置资产事项对管理层进行以下授权：
（一）授权范围：包括在董事会决议范围内制定并实施具体处置方案；确定最终交易对象、交易价格；签订相关合同等。根据相
关规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%
。
（二）授权期限：自本次董事会通过之日起一年。
五、本次处置资产对公司的影响
本次处置固定资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次处置固定
资产有利于提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，不会对公司生产经营造成重大影响。由于以公开挂牌方式转让，本次交
易的最终成交价格尚不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算，最终对公
司损益的影响以审计确认后的结果为准。
六、备查文件
1. 九届五次董事会决议；
2.《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司 590辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[2026]资评字第 80128
号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/00bb8e53-cf86-49c6-bc9f-42d041bf9a11.PDF
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2026-05-26 20:01│中泰化学（002092）：中泰化学九届五次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会于 2026年5月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026年 5月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资孙公司处置部分固定资产的议案；
详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股
份有限公司关于全资孙公司处置部分固定资产的公告》。
二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》的议案
；
详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法
》。
三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营
业绩考核及薪酬管理办法》的议案；
详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
详细内容见 2026年 5月 27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8ed7d570-5516-4005-b64f-0009e17fe728.PDF
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2026-05-26 20:00│中泰化学（002092）：新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告
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中泰化学（002092）：新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e32024b0-78be-4365-bfe9-b0aaf725d5da.PDF
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2026-05-26 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学舆情管理办法
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第一条 为提高新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）及各所属子公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急
处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对中泰化学股价、商业信誉及正常管理经营活动造成的影响，根
据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及
《新疆中泰化学股份
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