公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:58 │中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告 │
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│2026-05-12 18:42 │中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告 │
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│2026-05-11 18:08 │中泰化学（002092）：中泰化学2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:05 │中泰化学（002092）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-24 19:14 │中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-04-24 19:11 │中泰化学（002092）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:11 │中泰化学（002092）：中泰化学九届四次董事会决议公告 │
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│2026-04-24 19:10 │中泰化学（002092）：中泰化学关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-24 19:10 │中泰化学（002092）：中泰化学对外担保进展公告 │
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│2026-04-15 19:33 │中泰化学（002092）：中泰化学2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-12 18:58│中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于近日收到董事、总经理许鹏飞先生的辞职报告，许鹏
飞先生因工作调整辞去第九届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞职后，
许鹏飞先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，许鹏飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营
，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总经理聘任完成前，由公司董事长黄小虎先生代行总经理职责。公司将按照
相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事的补选、总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，许鹏飞先生未持有公司股票，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
许鹏飞先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷
心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d8307cb-39b9-4c5c-99f2-050eb2fdda9c.PDF
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2026-05-12 18:42│中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于近日收到董事、总经理许鹏飞先生的辞职报告，许鹏
飞先生因工作调整辞去第九届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞职后，
许鹏飞先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，许鹏飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营
，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总经理聘任完成前，由公司董事长黄小虎先生代行总经理职责。公司将按照
相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事的补选、总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，许鹏飞先生未持有公司股票，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
许鹏飞先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷
心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a11f7cf5-6205-4ada-8479-2f34e73930d3.PDF
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2026-05-11 18:08│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 5月 11日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026 年 5月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午
9:15至 2026年 5月 11日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东644人，代表有表决权的股份793,489,498股，占公司总股份的30.6364％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份715,723,084股，占公司股份总数的27.63
39%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东641人，代表有表决权的股份77,766,414股，占公司总股份的3.0025％。
参加本次股东会的中小股东 642人，代表有表决权的股份 104,778,366股，占公司总股份的 4.0455％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国
际供应链管理有限公司回避表决）。
1.上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 76,171,980 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 14.3185%；弃权13,603,708股（其中，因未投票默认弃权 13,294,208股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 12.98
33%。
中小股东总表决情况：
同意 76,171,980 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的72.6982%；反对 15,002,678股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的14.3185%；弃权 13,603,708股（其中，因未投票默认弃权 13,294,208股），占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 12.9833%。
2.新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 76,747,480 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 73.2474%；反对 14,424,178 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 13.7664%；弃权13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 12.98
62%。
中小股东总表决情况：
同意 76,747,480 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的73.2474%；反对 14,424,178股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的13.7664%；弃权 13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股），占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 12.9862%。
四、律师出具的法律意见
北京云亭律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东
会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京云亭律师事务所对公司2026年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a752640f-944b-4003-98c8-bfe32f997bad.PDF
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2026-05-11 18:05│中泰化学（002092）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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关于新疆中泰化学股份有限公司 2026年第二次临时股东会之
法律意见书
云亭律字[2026]ZTHX第 01号致：新疆中泰化学股份有限公司
北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2
026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定
，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律
意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集及召开程序
本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届四次董事会决议；（2）登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
公司九届四次董事会决议公告及本次股东会会议通知公告；（3）见证公司本次股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）本次股东会的召集
2026 年 4月 24日，公司九届四次董事会决议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召集本次股
东会，并明确了拟提交本次股东会审议的相关议案。
2026年 4月 25日，公司在深圳证券交易所网站发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的
公告》（公告编号：2026-023，以下简称《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026年 5月 11日）
不少于 15日；股权登记日为 2026年 5月 6日，与会议召开日期之间的间隔不多于7个交易日。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会
议联系人及联系方式等。
（二）本次股东会的召开
2026年 5月 11日，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长黄小虎先生主持。现场会议时间为：202
6 年 5月 11 日上午 12:00。网络投票时间为：2026年 5月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
026 年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5月 11日上午 9:15至 2026年 5月 11日下午 15:00期间的任意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审议事项等与《会议通知
》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
本所律师履行了如下核查方法：（1）查验本次股东会股权登记日的证券持有人名册；（2）查验现场出席本次股东会的股东及股
东代理人身份证明文件；（3）查验委托出席本次股东会股东出具的授权委托书；（4）查验本次股东会的签到册等；（5）见证本次
股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东（及股东代理人）均系记载于本次股东会股权登记日的证券持有人名册的股东，股东代理人持有的授权委
托书真实有效。出席本次股东会的股东人数共 644人，代表公司有表决权股份 793,489,498股，占公司股份总数的 30.6364%。其中
：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份715,723,084股，占公司股份总数的 27.6339%
。
根据网络投票系统提供机构提供的本次股东会网络投票结果统计表，参与本次股东会网络投票的股东共 641人，代表公司有表决
权股份 77,766,414股，占公司股份总数的3.0025%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小股东）共 642 人参与本次
股东会投票，代表公司有表决权股份104,778,366股，占公司股份总数的 4.0455%。
公司董事、董事会秘书等高级管理人员和本所律师现场或通讯列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本所律师采取了包括但不限于如下核查方法：（1）查验公司本次股东会表决票等会议文件；（2）监督本次股东会投票、计票；
（3）查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以
记名投票表决方式进行了表决，并进行了计票、监票，现场宣布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。计票人、监票人及本所律师共同对投票进
行了计票、监票。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案》
（1）《上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保》
表决结果：同意 76,171,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，占出席本次股东会
有效有表决权股份总数的 14.3185%；弃权13,603,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.9833%。该议案获得通过。其
中，中小股东表决情况：同意 76,171,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3185%；弃权 13,603,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.9833%。
关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决本议案。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（2）《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保》
表决结果：同意 76,747,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.2474%；反对14,424,178股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的13.7664%；弃权13,606,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.9862%。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 76,747,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2474%；反对 14,424,17
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7664%；弃权 13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9862%。
关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决本议案。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东会召开前无股东提出临时提案，本次股东会未修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/309f8a74-9ff8-4eb3-a159-6def2673e2c2.PDF
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2026-04-24 19:14│中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e01a3963-6488-48e2-9d8a-fac283aed2cb.PDF
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2026-04-24 19:11│中泰化学（002092）：2026年一季度报告
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中泰化学（002092）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6564d336-a504-4300-9513-67e41f4bd3de.PDF
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2026-04-24 19:11│中泰化学（002092）：中泰化学九届四次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会于 2026年4月 17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026年 4月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第一季度报告；
详细内容见2026年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股
份有限公司2026年第一季度报告》。
二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；
1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。
详细内容见 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23c7e765-b247-4826-bef8-6c12f249b6e7.PDF
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2026-04-24 19:10│中泰化学（002092）：中泰化学关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告
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一、公司提供担保暨关联交易的概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上
海多经”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“库尔勒石化”），根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授
信 27 亿元，由公司按持股比例提供 6.46 亿元（其中存量担保 2亿元，新增担保 4.46亿元）连带责任保证担保，公司控股股东新
疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“新疆中泰”）为公司就上述担保提供反担保。具体如下：
担保方 担保对象 截至2026年3月 担保额度 担保额度占 是否
31日担保余额 （亿元） 上市公司最 关联
（亿元） 近一期经审 担保
计净资产比
例（%）
中泰化学 上海中泰多经国际贸 1.68 2.00 0.93 是
易有限责任公司
新疆库尔勒中泰石化 1.73 4.46 2.07 是
有限责任公司
合计 3.41 6.46 3.00 是
1、上述担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外贷、外保内贷、股权投资贷款、并购贷款
、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、票据池、金融衍生品等融
资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；
2、担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。
上海多经为公司控股股东新疆中泰控股子公司；库尔勒石化为公司控股股东新疆中泰的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司 2026年 4月 24日召开的九届四次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事黄小虎、韩强对该议
案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交
董事会审议。根据
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