公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 21:03 │中泰化学（002092）：中泰化学2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 17:27 │中泰化学（002092）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-03 17:26 │中泰化学（002092）：中泰化学九届六次董事会决议公告 │
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│2026-07-03 17:25 │中泰化学（002092）：中泰化学关于继续开展期货套期保值业务的公告 │
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│2026-06-26 16:12 │中泰化学（002092）：中泰化学公司债券年度受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-16 19:18 │中泰化学（002092）：中泰化学2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:17 │中泰化学（002092）：中泰化学关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-16 19:15 │中泰化学（002092）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-26 20:02 │中泰化学（002092）：中泰化学关于全资孙公司处置部分固定资产的公告 │
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│2026-05-26 20:01 │中泰化学（002092）：中泰化学九届五次董事会决议公告 │
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2026-07-10 21:03│中泰化学（002092）：中泰化学2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况
2026年半年度预计业绩情况：预计净利润为【扭亏为盈】
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,500万元至 8,200万元 亏损：19,412.83万元
股东的净利润 比上年同期增长：128.33%至 142.24%
扣除非经常性损 亏损：2,800万元至 5,500万元 亏损：21,711.75万元
益后的净利润 比上年同期增长：74.67%至 87.10%
基本每股收益 盈利：0.0214元/股至 0.0318元/股 亏损：0.0754元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。生产经营层面，公司深耕核心主业、持续推进提质增效与产品结构
优化，加大创新研发力度，氯碱化工盈利水平保持稳定，煤化工甲醇产品依托成本优势，产销规模稳定释放，成为公司稳定盈利的重
要增量，纺织业务盈利能力稳步提升，重要联营企业亏损大幅收窄，公司对应投资损失同比减少。本期非经常性损益主要是公司对债
权清收收益及政府补助，对当期经营业绩产生正向贡献。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、其他相关说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/02d0fef2-8da7-44da-bfd4-fac4c9d5a35d.PDF
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2026-07-03 17:27│中泰化学（002092）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）主营聚氯乙烯树脂，离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱、甲醇等产品，为规避产
品、原材料价格大幅波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，公司计划开展期货套期保值业务操作，以有效管理产品、原材
料价格大幅波动的风险。
二、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保
证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公
司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。
4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
三、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理
制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序
等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货
套期保值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等
变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
五、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，
适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授
权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、结论
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型企业的经验和惯例，公司在相关批
准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避产品、原材料价格波动风险，化解价格风险，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈
利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避产品、原材料价格波动的风险，防范产品、原材料价格大幅波动
对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ff1de8e8-5f50-4d1d-a00b-5a6ad7e46418.PDF
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2026-07-03 17:26│中泰化学（002092）：中泰化学九届六次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会于2026年6月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2
026年7月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法
》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案。
详细内容见 2026年 7月 4日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学
股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/08301eae-5fd3-4a09-bf30-04318a401617.PDF
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2026-07-03 17:25│中泰化学（002092）：中泰化学关于继续开展期货套期保值业务的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开九届六次董事会，审议通过《关于公司继续开展期货
套期保值业务的议案》，为规避产品、原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，同意公司开展期货套期保值业务
，根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》规定，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 2%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。该议案无需提交公司股东会审议。
一、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保
证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本
公司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货套期保值业务
。
4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长及其授权人员在上述额度范围与有效期内根
据业务情况、实际需要，审核并签署套期保值业务方案及相关合同文件。
二、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等
变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
三、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，
适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授
权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理，在实际操作过程中，公司应当在套
期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套
期无效部分产生的原因。公司至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。
五、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理
制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序
等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货
套期保值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
六、备查文件
1、公司九届六次董事会决议；
2、《新疆中泰化学股份有限公司关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/267caf6e-7b57-47ed-92cd-b9186c4c7667.PDF
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2026-06-26 16:12│中泰化学（002092）：中泰化学公司债券年度受托管理事务报告（2025年度）
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中泰化学（002092）：中泰化学公司债券年度受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/af80de0d-fd54-4e8d-bb0b-b7a10220dfc4.PDF
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2026-06-16 19:18│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事、财务总监黄增伟先生，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》《公司章
程》和《股东会议事规则》等有关规定，由全体董事推举董事黄增伟先生为公司2026年第三次临时股东会主持人。
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 6月 16日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026年 6月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:
15至 2026年 6月 16日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 6月 9日（星期二）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东603人，代表有表决权的股份834,083,601股，占公司总股份的32.2038％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份715,723,084股，占公司股份总数的27.63
39%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东600人，代表有表决权的股份118,360,517股，占公司总股份的4.5699％。
参加本次股东会的中小股东 600人，代表有表决权的股份 70,372,469股，占公司总股份的 2.7171％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。
总表决情况：
同意 819,028,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1950%；反对 14,596,189 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7500%；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。
中小股东总表决情况：
同意 55,317,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6067%；反对 14,596,189股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.7413%；弃权 458,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6520%。
四、律师出具的法律意见
北京云亭律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东
会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京云亭律师事务所对公司2026年第三次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/553cb969-2c97-4f29-8096-5a29e04b937d.PDF
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2026-06-16 19:17│中泰化学（002092）：中泰化学关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/266fc869-90e8-49a0-8aa6-77aa64fc890d.PDF
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2026-06-16 19:15│中泰化学（002092）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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关于新疆中泰化学股份有限公司 2026年第三次临时股东会之
法律意见书
云亭律字[2026]ZTHX第 02号致：新疆中泰化学股份有限公司
北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2
026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定
，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律
意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集及召开程序
本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届五次董事会决议；（2）登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
公司九届五次董事会决议公告及本次股东会会议通知公告；（3）视频见证公司本次股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）本次股东会的召集
2026 年 5月 26日，公司九届五次董事会决议审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，董事会同意召集本
次股东会，并明确了拟提交本次股东会审议的相关议案。
2026年 5月 27日，公司在深圳证券交易所网站发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的
公告》（公告编号：2026-026，以下简称《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026年 6月 16日）
不少于 15日；股权登记日为 2026年 6月 9日，与会议召开日期之间的间隔不多于7个交易日。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会
议联系人及联系方式等。
（二）本次股东会的召开
2026年 6月 16日，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生作为本次股东会的主持人
。
现场会议时间为：2026年 6月 16日上午 12:00。网络投票时间为：2026年 6月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15至 2026年 6月 16日下午 15:00期间的任意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审
议事项等与《会议通知》一致。经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
《股东会议事规则》的规定。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
本所律师履行了如下核查方法：（1）查验本次股东会股权登记日的证券持有人名册；（2）查验现场出席本次股东会的股东及股
东代理人身份证明文件；（3）查验委托出席本次股东会股东出具的授权委托书；（4）查验本次股东会的签到册等；（5）见证本次
股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东（及股东代理人）均系记载于本次股东会股权登记日的证券持有人名册的股东，股东代理人持有的授权委
托书真实有效。出席本次股东会的股东人数共 603人，代表公司有表决权股份 834,083,601股，占公司股份总数的 32.2038%。其中
：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份715,723,084股，占公司股份总数的 27.6339%
。
根据网络投票系统提供机构提供的本次股东会网络投票结果统计表，参与本次股东会网络投票的股东共 600 人，代表公司有表
决权股份 118,360,517股，占公司股份总数的 4.5699%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小股东）共 600 人参与本次
股东会投票，代表公司有表决权股份70,372,469股，占公司股份总数的 2.7171%。
公司董事、董事会秘书等高级管理人员和本所律师现场或通讯列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本所律师采取了包括但不限于如下核查方法：（1）查验公司本次股东会表决票等会议文件；（2） 监督本次股东会投票、计票
；（3） 查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以
记名投票表决方式进行了表决，并进行了计票、监票，现场宣布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。计票人、监票人及本所律师共同对投票进
行了计票、监票。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于修订<新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 819,028,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1950%；反对 14,596,189股，占出席本次股东会
有效有表决权股份总数的 1.7500%；弃权 458,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。该议案获得通过。其中，
中小股东表决情况：同意 55,317,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6067%；反对 14,596,189 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7413%；弃权 458,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.65
20%。
本次股东会召开前无股东提出临时提案，本次股东会未修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0d3d7000-731d-4701-9a60-aeba6634744e.PDF
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2026-05-26 20:02│中泰化学（002092）：中泰化学关于全资孙公司处置部分固定资产的公告
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一、交易概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开九届五次董事会，审议通过了《关于全资孙公司处置
部分固定资产的议案》。近年来，随着新能源重型卡车快速发展，传统燃油货车在运营成本等方面已不具备竞争优势，为优化公司资
产配置、降低运营成本、盘活低效资产，公司全资孙公司新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）以资产评估值为基础
，公开挂牌处置 590辆货车，最终交易价格以实际成交价格为准。根据相关规定，如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度
的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，本次处置固定资产事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方存在不确定性，目前无
法判断是否构成关联交易，如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有关规定及时履行相应义务。
二、处置资产基本情况
（一）处置资产概况
蓝天诚达本次处置资产为 590辆货车，该批货车均为蓝天诚达所有，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至 2026年 2月 28日，该批货车账面原值 11,716.06万元，累计折旧 4,971.93万元，减值准备 0元，账面价值 6,744.13万元
。
（二）处置资产的评估情况
蓝天诚达聘请了具有证券相关业务资格的北京金开中天资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对上述处置的资产进行了评
估。根据评估机构出具的《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司 590 辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[20
26]资评字第 80128号），本次评估的价值类型为市场价值，采用市场法进行评估，评估基准日为 2026年 2月 28日，蓝天诚达处置
资产账面价值为 6,744.13万元，评估值为 3,342.44万元，减值 3,401.69万元，减值率 50.44%。具体如下：
根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为基础，结合车辆特点和收集资料的情况，对车辆主要采用市场法进行评估
。
市场法是根据目前公开市场上与被评估车辆相似的或可比的参照物来确定被评估车辆价值的方法。即通过比较被评估车辆与近期
出售类似车辆的异同，并将类似车辆的市场价格进行调整，从而确定被评估车辆价值。
通过市场调查选择符合条件的参照物作为可比实例，分析可比实例品牌、型号、车款、交易地区、交易情况、交易时间、行驶里
程、车龄、排量、配置、机械性能等因素，并与被评估车辆比照比较，分析差异并经调整，计算被评估车辆价值。计算公式为：
可比案例比准价格=可比实例价格（不含增值税）×车辆使用年限修正系数×车辆行驶里程修正系数×车辆交易日期修正系数×
车辆交易情况修正系数×车辆技术状况修正系数×其他因素修正系数。
车辆评估值=（可比案例 1比准价格+可比案例 2比准价格+可比案例 3比准价格）/3。
（三）处置资产减值率较高的主要原因
本次评估中该批货车评估减值率较高主要是会计折旧政策与市场实际价值变动规律不一致、车辆实际使用强度高损耗大、排放标
准及行业政策变化导致经济性贬值、二手车市场行情波动，以及评估基于市场变现假设等原因共同形成。
（四）处置资产的定价情况
鉴于上述评估结果，蓝天诚达将以不低于评估值 3,342.44万元（不含税）的价格作为底价，通过国有产权交易机构公开挂牌转
让该批货车。对于首次挂牌未能成交的货车，公司将按不低于首次挂牌底价 90%的价格进行二次挂牌转让。最终交易价格和受让方根
据竞价结果确定。
三、交易对方的基本情况、交易协议的主要内容及其他安排
本次资产处置事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形，本次资产处置所得款项将全部用于补充流动资金。因本次交易
以公开挂牌方式进行，受让方、最终交易价格暂不确定，尚未签署交易协议。后续如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时
将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会授权事项
公司董事会就本次处置资产事项对管理层进行以下授权：
（一）授权范围：包括在董事会决议范围内制定并实施具体处置方案；确定最终交易对象、交易价格；签订相关合同等。根据相
关规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%
。
（二）授权期限：自本次董事会通过之日起一年。
五、本次处置资产对公司的影响
本次处置固定资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次处置固定
资产有利于提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，不会对公司生产经营造成重大影响。由于以公开挂牌方式转让，本次交
易的最终成交价格尚不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算，最终对公
司损益的影响以审计确认后的结果为准。
六、备查文件
1. 九届五次董事会决议；
2.《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司 590辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[2026]资评字第 80128
号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/00bb8e53-cf86-49c6-bc9f-42d041bf9a11.PDF
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2026-05-26 20:01│中泰化学（002092）：中泰化学九届五次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会于 2026年5月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026年 5月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资孙公司处置部分固定资产的议案；
详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股
份有限公司关于全资孙公司处置部分固定资产的公告》。
二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》的议案
；
详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法
》。
三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营
业绩考核及薪酬管理办法》的议案；
详细内容见 2026 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
详细内容见 2026年 5月 27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8ed7d570-5516-4005-b64f-0009e17fe728.PDF
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2026-05-26 20:00│中泰化学（002092）：新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告
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中泰化学（002092）：新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e32024b0-78be-4365-bfe9-b0aaf725d5da.PDF
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2026-05-26 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学舆情管理办法
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第一条 为提高新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）及各所属子公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急
处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对中泰化学股价、商业信誉及正常管理经营活动造成的影响，根
据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及
《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所称舆情包括：
（一）报刊、电视、广播、网络等媒体对中泰化学进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给中泰化学造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响投资者投资取向的信息，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及中泰化学信息披露且可能对股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本办法所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：传播范围广，严重影响中泰化学及所属公司公众形象或正常经营活动，使中泰化学及所属公司已经或可能遭受
损失，已经或者可能造成股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 舆情信息采集范围包括但不限于中泰化学及控股子公司官网、微信公众号、微信、抖音、今日头条、微博、论坛、股吧
等各类型互联网信息载体，报纸、期刊、广播、电视。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第五条 舆情应对坚持“积极应对、科学引导、注重实效”的总体原则，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由中泰化学董事长担任组长，总经理、专职党委副书记
及董事会秘书担任副组长，成员由中泰化学其他高级管理人员、各公司副书记、各级党政部门、中泰化学董事会办公室（证券管理部
）相关负责人组成。
第七条 舆情工作组是中泰化学应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理
工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对中泰化学可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好与监管部门信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 成立中泰化学及所属公司舆情监管员队伍，由各单位党委副书记、党政部门负责人、宣传干事及各处室、车间相关工作
人员组成。
第九条 建立新闻发言人机制，新闻发言人由董事会秘书担任。新闻发言人可授权特定人员在其无法履行职责时代为行使发言人
职责。授权应书面明确并报舆情工作组备案。
第十条 新闻发言人是针对公司信息披露、公司治理、股权投资等重大事项、重要活动以及公众关注的企业经营管理行为，通过
召开会议、接受采访等方式，代表本公司发布信息。主要职责包括：
（一）制定新闻发布计划，就开展新闻发布活动的时机、内容、形式和人选等提出建议;
（二）协调、指导新闻发布筹备、实施工作。
第十一条 党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）为舆情管理部门，负责舆情日常管理及信息收集，组织人员分析、核实对
中泰化学及所属公司有重大影响的舆情，督促指导各子公司舆情管理工作，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情工作组；董事
会办公室（证券管理部）跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判相关风险。
第十二条 其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作，同时根据中泰化学舆情工作组的要求做出相应的反应及处理；
（二）及时向党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十三条 各子公司积极履行舆情管理主体责任，主要做好以下工作：
（一）建立健全舆情处置管理工作机制，设立舆情管理工作领导小组，进一步明确工作要求、机构职责、处置流程等；
（二）搭建舆情监管员队伍，建立网络舆情信息监管月报机制，及时收集舆情危机事件及苗头动向，常态化做好舆情预防管理工
作；
（三）发现舆情信息迅速做好分析研判并第一时间上报中泰化学党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十四条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。中泰化学及各子公司在处理舆情过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，遇外部
媒体采访必须向上级部门请示，不得随意接受媒体采访。必要情况且经上级部门同意后接受媒体采访，原则上以书面采访的方式为准
。在不违反信息披露相关规定情况下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。在处理舆情过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂避对
抗，积极配合做好相关事宜。
第十五条 本级发现的舆情信息处置流程：
（一）发现舆情的人员主动报告分管领导和党委综合部（纪委办公室、总经理办公室），由党委综合部（纪委办公室、总经理办
公室）分管领导组织相关部门对舆情进行初步研判。
（二）如研判为“一般舆情”，由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（三）如研判为“重大舆情”，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。 党委综合部
（纪委办公室、总经理办公室）和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围
，包括但不限于：
1. 迅速调查、了解事件真实情况；
2. 及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3. 加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少误读误判，防止网上热点扩大；
4. 根据需要通过中泰化学官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对中泰化学股票及其衍生品交易价格造成较大影响时
，中泰化学应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事
务所等）核查并公告其核查意见；
5. 对编造、传播中泰化学虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护公
司和投资者的合法权益。
6. 在舆情得到初步控制后，中泰化学应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到完全控制后
，中泰化学应总结复盘舆论事件处理工作，对舆情事件的起因、性质、影响、责任、措施效果和恢复重建等方面进行调查评估，总结
经验，必要时应制定整改计划，从而提升危机应对能力。上述所有对外澄清、说明、沟通或公告，其内容与口径须经董事会办公室（
证券管理部）审核，并确保符合信息披露的及时、准确、完整原则。
第十六条 上级转送的舆情信息处置流程：
（一）一般舆情，启动处置流程，各部门主动配合，信息发布由公司统筹安排，舆情平稳后将处置结果上报上级部门；
（二）重大舆情，上级部门成立处置指挥机构的，党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）协同相关部门，全力做好配合工作
；上级部门未成立处置指挥机构的，由舆情工作组统一协调调度做好处置工作，党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）负责与上
级部门相关部门协同做好信息发布工作。
第十七条 子公司舆情信息处置流程：
（一）子公司在发现舆情后，第一时间将情况报送中泰化学党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）；
（二）一般舆情，由涉及舆情子公司深入研判后启动处置流程，同时密切监测舆情动态，舆情平稳后将相关情况及处置结果上报
中泰化学；
（三）重大舆情，由中泰化学党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）迅速报告公司舆情工作组及上级部门，在上级部门指导
下，协同涉及舆情子公司配合做好处置工作，并在舆情态势平稳后监督指导子公司做好工作总结和机制建立健全工作。
第四章 责任追究
第十八条 中泰化学内部有关部门及相关知情人员未执行本办法规定，给公司造成损失且构成犯罪的，将移交有权机关依法追究
其法律责任。
第十九条 中泰化学内部有关部门及相关知情人员对未公开事项负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或
泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给企业造成损失的，将依法追究其法律责任。
第二十条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员及其他相关人员对公司未公开事项负有保密义务，如擅自披露公司信息，致使公
司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第二十一条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据
具体情形保留追究其法律责任的权利，维护公司和投资者合法权益。
第五章 附 则
第二十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本办法由公司党委综合部（纪委办公室、总经理办公室）负责解释、修订，自公司董事会审议通过之日起实施。
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2026-05-26 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学有效的激励与
约束机制，客观公正评价履职成效，充分调动工作积极性与创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《区属国有企业负责人薪酬管理办法》等法律法规、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》，制定《新
疆中泰化学股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条 本办法适用于董事、高级管理人员，具体包括：
（一）独立董事：指按《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，不在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际
控制人无直接或间接利害关系，也无其他可能影响其独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事是不在公司担任除董事外职务的非独立董事；内部董事是在公司（或合
并范围内子公司）担任除董事外职务的非独立董事，是与公司签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬分配兼顾责任、风险与收益，程序公开透明，兼顾内外部公平，与公司规模相适应。
（二）权责利统一原则：坚持按劳分配，薪酬与岗位价值、职责权限、工作难度及承担责任紧密挂钩。
（三）业绩联动原则：收入水平与公司效益、经营目标及个人绩效深度挂钩，绩效薪酬占比达标。
（四）长期导向原则：薪酬体系服务公司发展战略，平衡短期激励与长期激励，引导关注公司长远利益。
（五）合规透明原则：严格遵守法律法规与监管要求，薪酬标准公开、公正、透明，履行决策与披露程序。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬管理与考核的专门机构。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
第六条 董事薪酬方案经股东会审议决定并及时披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明并完整披露。第七条 董事会办公室（证券管理部）、人力资源部负责配
合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施、核算与发放。
第三章 薪酬构成与确定
第八条 董事薪酬
（一）独立董事
实行固定董事津贴制，不领取薪酬，不参与公司绩效考核，不享受其他薪酬、社保待遇。独立董事出席董事会、股东会或行使其
他法定职权产生的交通费、住宿费等必要费用执行公司《差旅费管理办法》。
（二）非独立董事
外部董事：领取固定董事津贴，不领取薪酬，不参与绩效考核，不享受其他待遇。
内部董事：薪酬根据其在公司担任的主要职务或岗位确定，不额外领取董事津贴。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励两部分构成。其中：年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。
基本薪酬是董事、高级管理人员的岗位薪酬，不与经营业绩挂钩。基本薪酬按月平均发放，按年度薪酬的 40%核定。
绩效薪酬是董事、高级管理人员在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，主要体现当期经营成果。绩效薪酬与年度经营
业绩考核结果挂钩，标准按照年度薪酬的 60%核定，视上年不同考核结果实施按月预支付，预支付比例不超过绩效薪酬的 50%，其余
部分在年度报告披露后，根据董事、高级管理人员的年度经营业绩考核结果进行发放，业绩考核应当依据经审计的财务数据开展。
任期激励是与董事、高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，属于中长期激励的一种，以 3年为一个考核任期，标准按照
董事、高级管理人员任期内年薪总水平的 30%确定。任期激励收入在任期结束后，按照先考核后兑现原则，采取延期两年支付形式，
第一年支付 50%，第二年支付 50%。
第十条 公司董事长、总经理绩效薪酬岗位系数为 1，其他高级管理人员的绩效薪酬根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素
综合确定，岗位系数按0.8-1.2确定，平均不超过 1，岗位系数直接应用于绩效薪酬标准分配。第十一条 公司董事、高级管理人员薪
酬与岗位贡献相匹配、与经营业绩考核结果相挂钩、与员工薪酬水平相协调。公司董事、高级管理人员绩效薪酬增幅原则上不得高于
效益增幅，如有特殊情况，由薪酬与考核委员会另行审议确定。
第四章 经营业绩考核
第十二条 年度、任期经营业绩考核，实行考核结果与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩。
第十三条 年度经营业绩考核指标包括基本指标、分类指标和比较指标。
（一）基本指标：包括利润总额、经济增加值和净资产收益率。
（二）分类指标：包括安全生产和环境污染、成本费用总额占主营业务收入比重、流动资产周转率、技术投入比率、全员劳动生
产率和筹资贡献。
（三）比较指标：包括盈余现金保障倍数和党的建设。
安全生产事故、环境污染事故按照国家、自治区有关法律法规和监管部门的事故认定、处罚意见进行考核。
第十四条 年度经营业绩指标考核。基本指标和分类指标按权重设置分值，以打分方式进行考核。
年度经营业绩考核结果划分为 A、B、C、D四个等级，根据经营业绩考核综合得分确定相应等级，再按得分和等级计算相应绩效
薪酬标准。公司董事、高级管理人员按照《公司员工绩效管理办法》和《年度经营业绩目标责任书》在绩效薪酬标准内进行个人年度
绩效薪酬核算。
会计师事务所对年度财务决算出具保留意见审计报告的企业，暂缓兑现董事、高级管理人员绩效年薪，待保留意见明确定性后决
定是否兑现；会计师事务所对年度财务决算出具否定意见或无法表示意见审计报告的企业，不兑现董事、高级管理人员绩效年薪。
第十五条 任期经营业绩指标包括经营目标、运营管控目标，按权重设置分值，以打分方式进行考核，并计算相应任期激励标准
。公司董事、高级管理人员按照《任期经营业绩目标责任书》在任期激励标准内进行个人任期激励核算。
第五章 薪酬止付与追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在考核年度和任期内职务变动的，按以下情况处理：
（一）因工作需要发生岗位变动的，自岗位变动次月起，除按当年在高级管理人员岗位实际工作月数计提的绩效薪酬和应发任期
激励收入外，不得继续领取原职务薪酬。
（二）达到法定退休年龄退休，按规定领取养老金的，除按当年在高级管理人员岗位实际工作月数计提的绩效薪酬和应发任期激
励收入外，不得继续在公司领取薪酬。
（三）因个人原因离开原岗位的，除按当年在高级管理人员岗位实际工作月数计提的绩效薪酬和应发任期激励收入外，不得继续
在公司领取薪酬。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员因违规经营投资，造成资产损失或严重不良后果的，将对绩效工资、任期激励收入进行扣回
或追索扣回，依据法律法规和公司的相关规章制度执行。
公司董事、高级管理人员因其他违纪违规等受到党纪处分、组织处理和司法追究的，将对绩效工资、任期激励收入进行扣回或追
索扣回，依据法律法规和公司的相关规章制度执行。
第六章 薪酬管理
第十九条 公司内部董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼职或在公司外的其他单位兼职的，不得在兼职企业或单
位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第二十一条 公司董事、高级管理人员按照国家有关规定参加基本养老保险、基本医疗保险等基本社会保险以及缴存住房公积金
。应由个人承担的部分，由公司从其基本薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分，由公司支付。
第二十二条 公司董事、高级管理人员按照国家和自治区有关规定参加企业年金和补充医疗保险的，其缴费比例按照国家和自治
区统一规定的标准执行。第二十三条 除国家另有规定领取的收入外，公司董事、高级管理人员不得在公司领取其他工资性收入。津
贴、福利费等按照公司规定的统一标准执行。第二十四条 经营业绩目标生效后，不得随意变更。如遇经济形势或国家法律法规、相
关政策发生重大变化，本办法规定与之相抵触或因不可抗力因素影响，致使考核指标明显不适用，经薪酬与考核委员会审议后，可修
改或变更有关考核条款。
第七章 附则
第二十五条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本办法与届时有
效的法律法规或《公司章程》相抵触，以届时有效的法律法规和《公司章程》为准。
第二十六条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十七条 本办法经公司股东会审议通过后实施。
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2026-05-26 19:58│中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。
鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年6月16日上午12:00
2、网络投票时间为：2026年6月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6
月16日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（七）股权登记日：2026年6月9日（星期二）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2026年6月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营 √
业绩考核及薪酬管理办法》的议案
公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2026年6月11日上午10:00至下午19:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司董事会办公室（证券管理部）
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司董事会办公室（证券管理部），邮编：8300
54，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室（证券管理部）
联系人：薛芬
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bda48aa5-36c2-4202-8265-35f3025f4651.PDF
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2026-05-18 19:12│中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学董事、总经理工作调整暨辞职的临时受托管理事务
│报告
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中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学董事、总经理工作调整暨辞职的临时受托管理事务报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2ae071b7-daef-423c-be1c-ad2fe85ad529.PDF
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2026-05-12 18:58│中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于近日收到董事、总经理许鹏飞先生的辞职报告，许鹏
飞先生因工作调整辞去第九届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞职后，
许鹏飞先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，许鹏飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营
，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总经理聘任完成前，由公司董事长黄小虎先生代行总经理职责。公司将按照
相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事的补选、总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，许鹏飞先生未持有公司股票，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
许鹏飞先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷
心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9d8307cb-39b9-4c5c-99f2-050eb2fdda9c.PDF
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2026-05-12 18:42│中泰化学（002092）：中泰化学关于董事、总经理工作调整暨辞职的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于近日收到董事、总经理许鹏飞先生的辞职报告，许鹏
飞先生因工作调整辞去第九届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务（其原定任期至公司第九届董事会届满之日止）。辞职后，
许鹏飞先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等有关规定，许鹏飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营
，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，在新任总经理聘任完成前，由公司董事长黄小虎先生代行总经理职责。公司将按照
相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事的补选、总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，许鹏飞先生未持有公司股票，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
许鹏飞先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷
心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a11f7cf5-6205-4ada-8479-2f34e73930d3.PDF
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2026-05-11 18:08│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 5月 11日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026 年 5月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午
9:15至 2026年 5月 11日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东644人，代表有表决权的股份793,489,498股，占公司总股份的30.6364％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份715,723,084股，占公司股份总数的27.63
39%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东641人，代表有表决权的股份77,766,414股，占公司总股份的3.0025％。
参加本次股东会的中小股东 642人，代表有表决权的股份 104,778,366股，占公司总股份的 4.0455％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国
际供应链管理有限公司回避表决）。
1.上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 76,171,980 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 14.3185%；弃权13,603,708股（其中，因未投票默认弃权 13,294,208股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 12.98
33%。
中小股东总表决情况：
同意 76,171,980 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的72.6982%；反对 15,002,678股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的14.3185%；弃权 13,603,708股（其中，因未投票默认弃权 13,294,208股），占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 12.9833%。
2.新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
总表决情况：
同意 76,747,480 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 73.2474%；反对 14,424,178 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的 13.7664%；弃权13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 12.98
62%。
中小股东总表决情况：
同意 76,747,480 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的73.2474%；反对 14,424,178股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的13.7664%；弃权 13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股），占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的 12.9862%。
四、律师出具的法律意见
北京云亭律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东
会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京云亭律师事务所对公司2026年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a752640f-944b-4003-98c8-bfe32f997bad.PDF
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2026-05-11 18:05│中泰化学（002092）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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关于新疆中泰化学股份有限公司 2026年第二次临时股东会之
法律意见书
云亭律字[2026]ZTHX第 01号致：新疆中泰化学股份有限公司
北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2
026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定
，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律
意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集及召开程序
本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届四次董事会决议；（2）登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
公司九届四次董事会决议公告及本次股东会会议通知公告；（3）见证公司本次股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）本次股东会的召集
2026 年 4月 24日，公司九届四次董事会决议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召集本次股
东会，并明确了拟提交本次股东会审议的相关议案。
2026年 4月 25日，公司在深圳证券交易所网站发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的
公告》（公告编号：2026-023，以下简称《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026年 5月 11日）
不少于 15日；股权登记日为 2026年 5月 6日，与会议召开日期之间的间隔不多于7个交易日。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会
议联系人及联系方式等。
（二）本次股东会的召开
2026年 5月 11日，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长黄小虎先生主持。现场会议时间为：202
6 年 5月 11 日上午 12:00。网络投票时间为：2026年 5月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
026 年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5月 11日上午 9:15至 2026年 5月 11日下午 15:00期间的任意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审议事项等与《会议通知
》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
本所律师履行了如下核查方法：（1）查验本次股东会股权登记日的证券持有人名册；（2）查验现场出席本次股东会的股东及股
东代理人身份证明文件；（3）查验委托出席本次股东会股东出具的授权委托书；（4）查验本次股东会的签到册等；（5）见证本次
股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东（及股东代理人）均系记载于本次股东会股权登记日的证券持有人名册的股东，股东代理人持有的授权委
托书真实有效。出席本次股东会的股东人数共 644人，代表公司有表决权股份 793,489,498股，占公司股份总数的 30.6364%。其中
：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份715,723,084股，占公司股份总数的 27.6339%
。
根据网络投票系统提供机构提供的本次股东会网络投票结果统计表，参与本次股东会网络投票的股东共 641人，代表公司有表决
权股份 77,766,414股，占公司股份总数的3.0025%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小股东）共 642 人参与本次
股东会投票，代表公司有表决权股份104,778,366股，占公司股份总数的 4.0455%。
公司董事、董事会秘书等高级管理人员和本所律师现场或通讯列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本所律师采取了包括但不限于如下核查方法：（1）查验公司本次股东会表决票等会议文件；（2）监督本次股东会投票、计票；
（3）查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以
记名投票表决方式进行了表决，并进行了计票、监票，现场宣布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。计票人、监票人及本所律师共同对投票进
行了计票、监票。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案》
（1）《上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保》
表决结果：同意 76,171,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，占出席本次股东会
有效有表决权股份总数的 14.3185%；弃权13,603,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.9833%。该议案获得通过。其
中，中小股东表决情况：同意 76,171,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6982%；反对 15,002,678 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3185%；弃权 13,603,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.9833%。
关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决本议案。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（2）《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保》
表决结果：同意 76,747,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.2474%；反对14,424,178股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的13.7664%；弃权13,606,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.9862%。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 76,747,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2474%；反对 14,424,17
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7664%；弃权 13,606,708股（其中，因未投票默认弃权 13,292,508股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9862%。
关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决本议案。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东会召开前无股东提出临时提案，本次股东会未修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/309f8a74-9ff8-4eb3-a159-6def2673e2c2.PDF
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2026-04-24 19:14│中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e01a3963-6488-48e2-9d8a-fac283aed2cb.PDF
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2026-04-24 19:11│中泰化学（002092）：2026年一季度报告
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中泰化学（002092）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6564d336-a504-4300-9513-67e41f4bd3de.PDF
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2026-04-24 19:11│中泰化学（002092）：中泰化学九届四次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会于 2026年4月 17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026年 4月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第一季度报告；
详细内容见2026年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股
份有限公司2026年第一季度报告》。
二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；
1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。
详细内容见 2026年 4月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23c7e765-b247-4826-bef8-6c12f249b6e7.PDF
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2026-04-24 19:10│中泰化学（002092）：中泰化学关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告
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一、公司提供担保暨关联交易的概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）参股公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上
海多经”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“库尔勒石化”），根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授
信 27 亿元，由公司按持股比例提供 6.46 亿元（其中存量担保 2亿元，新增担保 4.46亿元）连带责任保证担保，公司控股股东新
疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“新疆中泰”）为公司就上述担保提供反担保。具体如下：
担保方 担保对象 截至2026年3月 担保额度 担保额度占 是否
31日担保余额 （亿元） 上市公司最 关联
（亿元） 近一期经审 担保
计净资产比
例（%）
中泰化学 上海中泰多经国际贸 1.68 2.00 0.93 是
易有限责任公司
新疆库尔勒中泰石化 1.73 4.46 2.07 是
有限责任公司
合计 3.41 6.46 3.00 是
1、上述担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外贷、外保内贷、股权投资贷款、并购贷款
、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、票据池、金融衍生品等融
资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准；
2、担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。
上海多经为公司控股股东新疆中泰控股子公司；库尔勒石化为公司控股股东新疆中泰的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司 2026年 4月 24日召开的九届四次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事黄小虎、韩强对该议
案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交
董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议，相应的关联股东将回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
（一）上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况
成立日期：2013年 1月 6日
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：孙保文
注册地址：上海市黄浦区九江路 769号 1808室
主营业务：化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。
主要财务数据（合并口径）：
单位：万元
项目 2024年末/2024年度 2025年末/2025年度（未经
（经审计） 审计）
资产总额 336,217.08 245,459.89
负债总额 264,999.54 178,824.71
净资产 71,217.54 66,635.18
营业收入 7,219,094.05 4,570,821.45
净利润 -11,038.09 -4,309.13
股权结构：
序号 股东名称 持股数量（万 持股比例
股） （%）
1 新疆中泰（集团）有限责任公司 60,000 60.00
2 新疆中泰化学股份有限公司 40,000 40.00
合计 100,000 100.00
与本公司的关联关系：上海多经为公司控股股东新疆中泰的控股子公司，为公司关联方。
其他说明：截至目前，此公司不属于失信被执行人。
（二）新疆库尔勒中泰石化有限责任公司基本情况
成立日期：2012年 12月 13日
注册资本：176,000万元人民币
法定代表人：王雅玲
注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道 87号
主营业务：危险化学品经营，合成材料制造、合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售等。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年末/2024年度 2025年末/2025年度
（经审计） （未经审计）
资产总额 723,056.87 687,810.11
负债总额 716,585.43 653,997.26
净资产 6,471.44 33,812.86
营业收入 267,603.84 321,789.49
净利润 -60,543.99 -72,658.59
股权结构如下：
股东 出资额 持股比例
（万元） （%）
新疆中泰石化集团有限公司 88,044.00 50.02
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 52,280.40 29.70
新疆中泰化学股份有限公司 35,675.60 20.27
合计 176,000.00 100.00
与本公司的关联关系：库尔勒石化为公司控股股东新疆中泰的控股孙公司，为公司关联方。
其他说明：截至目前，此公司不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保
（二）担保期限与金额：
公司为上海多经、库尔勒石化提供 6.46亿元担保，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述担保事项由公司按持股
比例提供担保，目前尚未签订具体合同，具体根据经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据实际情况为关联方提供担保，担保比例不超过持股比例，且新疆中泰为公司就上述担保提供反担保，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截至2025年12月31日，公司与新疆中泰及其下属子公司累计发生日常关联交易为200,091.15万元，无其他关联交易事项。
2、截至2026年3月31日，公司为关联方提供担保127,644.63万元（未经审计）。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际累计对外担保总额为人民币 2,503,618.36万元，占公司最近一期经审计净资产的 116.33%
，其中公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总额 130,100.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的6.04%；公司不存在
逾期担保事项。
七、董事会意见
董事会认为，公司为关联方提供担保是为满足其生产经营需要，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司按持股
比例提供担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事专门会议审核意见
公司召开独立董事专门会议，一致审议通过了此项议案，独立董事认为：上海中泰多经国际贸易有限责任公司、新疆库尔勒中泰
石化有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信，由公司按持股比例提供担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运
营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及公司章程的
规定，我们一致同意将此事项提交中泰化学九届四次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
九、备查文件
1、公司九届四次董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、被担保对象2024年12月、2025年12月财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/99b1d646-f345-4afb-8ec8-75699193c187.PDF
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2026-04-24 19:10│中泰化学（002092）：中泰化学对外担保进展公告
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中泰化学（002092）：中泰化学对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf66d5c8-e66b-4dcf-93a6-6f0d24832321.PDF
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2026-04-15 19:33│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年度股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 4月 15日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026年 4月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:
15至 2026年 4月 15日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 4月 8日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东633人，代表有表决权的股份823,283,435股，占公司总股份的31.7868％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2人，代表2家股东，代表有表决权的股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910
％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东631人，代表有表决权的股份134,572,303股，占公司总股份的5.1958％。
参加本次股东会的中小股东 630人，代表有表决权的股份 59,572,303股，占公司总股份的 7.2359％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告；总表决情况：
同意 814,229,750股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9003%；反对 8,297,885股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 1.0079%；弃权 755,800股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0918%。
中小股东总表决情况：
同意 50,518,618 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.8022%；反对 8,297,885股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.9291%；弃权 755,800股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 1.2687%。
（二）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要；总表决情况：
同意 814,291,150股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9078%；反对 8,225,285股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.9991%；弃权 767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0932%。
中小股东总表决情况：
同意 50,580,018 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.9053%；反对 8,225,285股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.8072%；弃权 767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 1.2875%。
（三）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度利润分配预案；总表决情况：
同意 813,965,850股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.8682%；反对 8,897,485股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 1.0807%；弃权 420,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0510%。
中小股东总表决情况：
同意 50,254,718 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.3592%；反对 8,897,485股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的14.9356%；弃权 420,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 0.7052%。
（四）会议审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年度）》的议案。
总表决情况：
同意 814,929,150股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9852%；反对 7,951,285股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.9658%；弃权 403,000股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0490%。
中小股东总表决情况：
同意 51,218,018 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的85.9762%；反对 7,951,285股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.3473%；弃权 403,000股（其中，因未投票默认弃权 59,700股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 0.6765%。
四、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年度股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1de094f2-8b40-444b-b60b-62f186b3c9c7.PDF
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2026-04-15 19:30│中泰化学（002092）：2025年度股东会之法律意见书
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致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性
文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅
了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见
：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于2026年3月24日召开了九届三次董事会，审议通过了关于召开公司 2025 年度股东会的议案，并在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年度股
东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，
由公司董事长黄小虎先生主持会议，并对本次会议应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 15 日下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2026 年 4 月 8 日（星期三）。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.本次列席会议的人员为公司的董事、高级管理人员。
3.经查验，通过现场和网络投票的股东 633 人，代表股份823,283,435 股，占公司有表决权股份总数的 31.7868%。其中：（1
）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份688,711,132 股，占公司有表决权股份总数的 26.5910%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 631 人，代表股份 134,572,303 股，占公司有
表决权股份总数的 5.1958%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
1.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要
3.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度利润分配预案
4.00 关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年
度）》的议案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决
。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况
，以及全部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
1.本次会议的第 1 项为普通决议事项，表决同意 814,229,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9003%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,518,618 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8022%；反对 8,297,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9291
%；弃权 755,800 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2687%，因此第1
项议案获得股东会审议通过。
2.本次会议的第2项议案为普通决议事项，表决同意814,291,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9078%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,580,018 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9053%；反对 8,225,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8072%
；弃权767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2875%，因此第 2
项议案获得股东会审议通过。
3.本次会议的第 3 项议案为普通决议事项，表决同意 813,965,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8682%，超
过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,254,718 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3592%；反对 8,897,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.93
56%；弃权 420,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7052%，因此
第 3 项议案获得股东会审议通过。
4.本次会议的第4项议案为普通决议事项，表决同意814,929,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9852%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 51,218,018 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9762%；反对 7,951,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3473
%；弃权 403,000 股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6765%，因此第
4 项议案获得股东会审议通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人：梁宁辉
经办律师：张园园
经办律师：张 柯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aae597d7-82b3-44fe-910d-29b77c6051d4.PDF
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2026-04-03 18:27│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度业绩网上说明会的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15：30至 17：00在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举行2025年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线
”小程序或访问 https://eseb.cn/1wWxyI2DPUY 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通
道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问 https://eseb.cn/1wWxyI2DPUY；
参与方式二：微信扫描下方二维码：
投资者依据提示，授权登录“价值在线”微信小程序，即可参与交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长黄小虎先生，董事、总经理许鹏飞先生，董事、财务总监黄增伟先生，副总经理
、董事会秘书薛芬女士，独立董事姚文英女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f235a1fd-7b6f-4ff6-8618-33b674ebceca.PDF
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2026-03-26 16:08│中泰化学（002092）：2025年度审计报告
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中泰化学（002092）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/767a4aba-8906-47e6-8b10-9398835cf6b9.PDF
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2026-03-26 16:06│中泰化学（002092）：2025年年度报告
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中泰化学（002092）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/92f4b327-b4d1-4688-8167-bc3cb6ababb8.PDF
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2026-03-26 00:30│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中泰化学（002092）：中泰化学2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1cbd8206-69c9-4f52-b328-e1e12818c924.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：2025年年度审计报告
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中泰化学（002092）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0f10c83f-5838-44ea-bc23-6561d5e58f19.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于新疆中泰化学股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000119 号新疆中泰化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的中泰化
学按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中泰化学管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，中泰化学编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了中泰化学营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和
会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注
（项目
中国．北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/32966143-4723-4932-beef-8b1071ebfb8b.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：中泰化学内部控制审计报告
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中泰化学（002092）：中泰化学内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/183003f2-5f29-41ca-ab76-765e8514b9e6.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2025年度股东会通知的公告
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中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2025年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/557d5f6e-a8fa-4e21-be35-953b3a807728.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（陈飞）
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本人自2025年12月15日担任新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉、尽责、独立的
履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈飞，1978年出生，博士，副教授。历任山东旭锐新材股份有限公司独立董事，中意财产保险有限公司外部监事。现任中央
财经大学法学院教师，中国保险法学研究会理事，北京市金融服务法学研究会秘书长，公司独立董事。
本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股
东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人
对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
本人在任职期间亲自出席董事会及专门委员会、列席股东会，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出
席的情况。
董事会出席情况 股东会列席情况
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 召开次数 列席次数
事会次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
1 1 0 0 否 1 1
自本人履职以来，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效
。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，会前主动沟通，认真审阅议案材料并发表意见。本人对履职后公司提交董事会、股东会
审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、自本人担任提名委员会委员以来，提名委员会会议召开1次，作为提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》《公司提名委
员会实施细则》的规定，对公司拟聘任高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质进行了审核，经审慎考虑后投出赞成票。
2、自本人担任审计委员会委员以来，审计委员会会议召开1次，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加
2025年年报审计计划会议，利用自身专业知识，提出合理建议，积极发挥审计委员会的监督作用。
（三）年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下
：
1、提名董事、聘任高级管理人员
自本人履职以来，公司董事会及提名委员会一致通过了聘任总经理及其他高级管理人员的事项。在深入审查候选人简历、任职资
质证明等相关材料，充分了解其专业能力与职业操守的基础上，本人基于客观判断投出赞成票，确保公司治理团队的任职符合法律规
定与公司治理要求。
2、自本人履职以来，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人通过多种方式履行职责，保护投资者权益：
1、严格按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》及其他相关法律法规的规定履行职责，充分发挥专业优势，对公司重
大事项进行风险提示与合规建议，督促公司规范运作、忠实履行信息披露义务，严格按照相关法规的规定和要求提升信息披露质量，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），全面了解上市公司各项管理制度和监管要求，提高自身履
职能力，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、在公司现场工作情况
自本人履职以来，通过参加公司董事会、董事会专门委员会及股东会，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员充分沟通，详
细了解公司生产经营、规范运作等情况，及时获悉公司重大事项进展，密切关注经济环境、外部市场变化及外部有关公司的报道，结
合自身专业知识和经验，对公司生产经营、规范运作提出相应的意见和建议，积极有效地履行独立董事职责。
五、总体评价和建议
自本人履职以来，本人严格按照相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，与公司董事会、经营管理层保持良好有效的沟通，及
时了解公司信息披露、规范治理和经营决策情况，利用专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了参考意
见，推动公司不断完善治理结构，合规运营。
2026年，本人将继续遵守相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，履行独立董事的职责和义务
，进一步强化法规学习，积极参加各类专业培训，提升自身履职能力，为公司经营决策提供更具针对性和专业性的意见和建议，提升
公司规范运作水平，助力公司实现稳健、高质量发展。
独立董事：陈飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/17067256-1b58-4bae-842d-48cc5e027d36.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（杨学文）
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本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作了二十年，先后在新疆油田公司、克拉玛依市、塔里
木油田公司担任主要领导职务。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，公司独立董事。
本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股
东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人
对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
本人投入足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会、列席股东会，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他
独立董事代为出席的情况。
董事会出席情况 股东会列席情况
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 召开次数 列席次数
事会次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
12 12 0 0 否 6 6
2025年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。作为公
司独立董事，本人积极参与股东会、董事会和各专门委员会，会前主动沟通、获取相关信息，认真审阅议案及相关材料，会上积极参
与各项议案的讨论、提出合理建议，并对每项议案表决。本人对2025年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃
权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细
则》的规定，对公司高级管理人员2024年绩效年薪兑现方案及终止实施限制性股票激励计划并回购注销事项作出客观决策，同意将以
上事项提交董事会审议。
2、2025年提名委员会召开3次会议，作为提名委员会委员，按照《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的规定，与其他委员
一起就提名董事候选人、聘任高级管理人员相关议案进行审议，对董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力等进行了
考察，经审慎考虑后对上述议案均投出赞成票。
3、2025年审计委员会召开11次会议，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会
议，对公司资产减值、续聘2025年度审计机构等事项独立、审慎地进行了审核，就审议事项进行询问并提出意见建议。
4、2025年独立董事专门会议召开2次，本人按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定参加会议，认真审议了为关
联方提供担保、公司及下属公司向控股股东申请财务资助、预计年度日常关联交易等议案，本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事职
责，审慎行使表决权。
（三）年度履职重点关注事项情况
1、应当披露的关联交易
2025年度公司发生的关联交易均为生产经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则。董事会在审议关联
交易议案时，关联董事均回避表决，召集召开符合法定程序，不存在损害公司及全部股东特别是中小股东利益的情形。
2、披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评
价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、聘任年度审计机构情况
公司八届三十次董事会审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，本人对议案及相关材料进行了事前审核，并独立
发表了意见，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、提名董事、聘任高级管理人员及高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会及提名委员会一致通过了提名董事候选人、提名高级管理人员及高级管理人员2024年绩效年薪兑现方案的
议案。本人作为独立董事，对上述议案进行了认真审核并同意提交董事会审议。
5、终止股权激励事项
公司八届三十一次董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股
票的议案》，作为独立董事，本人对该事项进行了事前审慎核查与充分论证，认为公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回
购注销的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况及股
东权益产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
1、严格依照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》以及其他相关法律法规的规定履行职责，恪守独立、诚信、勤勉、审
慎原则。对公司重大事项主动与公司管理层、中介机构沟通核实，全面掌握决策背景与关键信息，查阅相关法律法规、监管规则与行
业规范，基于专业判断独立发表意见，确保董事会决策合法合规、科学合理，切实防范决策风险。
2、及时关注中国证监会、深圳证券交易所最新监管政策与规范性文件，督促公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，保障广大投资者知情权。积极推动公司优化投资者关系管理机制，通过投资者沟通、机构调研、信息公开
等多种形式，增进投资者对公司战略、经营状况及治理情况的了解，畅通投资者沟通渠道，切实维护中小投资者合法权益。
3、定期听取公司管理层关于公司治理、生产经营、内部控制、对外担保、关联交易、重大投资等事项的专项汇报，深入了解公
司运营与风险状况，重点督促公司及控股股东严格遵守资本市场法律法规与监管要求，规范关联交易、对外担保等重大事项管理，完
善内控体系，强化合规运营。同时关注媒体报道、市场舆情及社会公众反馈，推动公司在合规、透明、稳健的轨道上运行。
4、2025年，本人持续加强资本市场新规、公司治理、合规风控等专业知识学习，进一步加深对相关法律法规和监管政策新规的
理解，不断提升履职能力。积极参加新疆上市公司协会、新疆证监局、深圳证券交易所及公司组织的公司治理、合规履职等专项培训
，持续强化责任意识与风险意识。依托自身专业背景及管理经验，积极主动与公司主要领导及管理层成员进行沟通，重大问题在董事
会上积极发表自己的意见和建议，为公司治理完善、风险防范化解、董事会规范运作及高质量经营发展提供专业意见与合理化建议，
切实发挥独立董事作用。
四、在公司现场工作情况
2025年，本人充分利用参加公司董事会、股东会及调研走访等机会，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议的执行及项目建
设等情况，全年先后调研了7家下属公司，现场工作时长超过15天。同时，通过现场、通讯等方式与公司管理层及相关工作人员保持
密切沟通，特别是利用出差、休假就近了解控股公司的经营情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并积极关注宏观经济形势、资
本市场变化及公司外部的相关报道，有针对性地为公司生产运营、合规治理等方面提出相应的意见和建议。
五、总体评价和建议
2025年，本人严格按照相关法律法规的要求，始终秉持独立、客观、公正、审慎的原则，忠实履行独立董事职责，审慎、独立的
行使表决权，在推动公司规范运作、健全法人治理结构、完善内部控制体系、防范化解经营管理风险等关键领域积极发挥独立监督与
专业支撑作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续坚守勤勉审慎的履职准则，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司独立董事的各项监管要求及
公司制度规定，加强与其他董事及公司管理层的常态化沟通，及时掌握公司经营发展动态，不断深化对资本市场新法规、新政策的学
习研究，助力公司提升规范运作水平与风险防控能力，促进公司实现长期稳健发展。
独立董事：杨学文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1c13bf0a-45a1-4345-b21d-0298dcbfa599.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（蒋庆哲）
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中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（蒋庆哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/32b1795b-3ee4-42eb-b9ca-ebc7e73d449e.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（姚文英）
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中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（姚文英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/decec852-7468-4a08-9c7c-cccbb40433bd.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：中泰化学关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开九届三次董事会，审议通过了《新疆中泰化学股份有
限公司 2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 24日召开九届三次董事会审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司 2025年度利润分配预案》，并同意将本
议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（母公司）实现的净利润为-41,249,975.77元，加年初未分配利润
5,990,613,658.35元，2025年母公司可供分配的利润为 5,949,363,682.58元。
根据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需
求等因素，鉴于公司 2025年度净利润亏损的情况，2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -288,750,432.86 -976,515,443.22 -2,865,037,237.87
（元）
合并报表本年度末累计未分配 5,054,134,059.19
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 5,949,363,682.58
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -1,376,767,704.65
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，公司 2025年度业绩亏损
，结合公司 2026年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，推动减亏治亏，实施创新质量提升，进一步开发高
附加值、有发展前景的产品，不断提升自身竞争力，实现可持续发展并积极回报股东。
四、报备文件
1、九届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d577fddc-886d-472c-bdae-9cc12a5bb031.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：中泰化学非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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中泰化学（002092）：中泰化学非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bbbf5732-e8f0-4e8f-9334-45488551e0fc.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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中泰化学（002092）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c91a3a32-e171-4eda-9817-c7fbfbb5dc2a.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作管理办法》等相关规定，董事会就在任独
立董事杨学文、姚文英、陈飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c6f8f6b0-5354-4115-aa6e-6124925eeacf.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月31 日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险
。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的总体情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及合并范围内
重要全资子公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于 95%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额大于 95%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动
、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、担保业务、合同管理、信息系统、内部审计、关联交易等；重点关注的高风险领域主
要包括：资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷及其认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失；
③报告给董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；
④公司重述已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；⑤注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部
控制在运行过程中未能发现该错报；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应
的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控
制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度
、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷及其认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷及其认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ab6e553e-ad93-4e46-80c3-5fbfa32910ae.PDF
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：中泰化学未来三年股东回报规划（2026-2028年度）
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为了进一步完善和健全新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报广
大投资者，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《新疆中
泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年度）》（以下简称“本规划”）：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定在符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者的稳定、合理的回
报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润。
三、规划的相关决策机制
（一）公司董事会应当根据当期的经营情况和近期的重大资金支出安排（包括项目投资、流动资金、其他重大事项资金需求等）
资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，具体制定时，充分考虑方案的合规性和
合理性，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况匹配关系。确定合理的利润分配方案。
（二）利润分配方案由公司董事会制定，经董事会全体董事 1/2 以上表决通过并决议形成利润分配方案。
（三）独立董事在召开审议利润分配提案的董事会前，应当就利润分配提案提出明确意见，并应经全体独立董事 1/2以上表决通
过，如不同意利润分配提案的，独立董事应就不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东会
。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（四）利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东会，并报股东会批准；股东会对现金分红具体方案进行审
议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通、网络互动平台或邀请中
小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
（五）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生比较
大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东会特别决
议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
四、公司未来三年（2026 年—2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长
期发展的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）分配期间
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。
（四）利润分配政策
1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公
积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
在符合分红的条件下，公司原则上每年进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。中期分红，不送红股或
不进行资本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。
公司利润分配不得超过累计可分配利润，年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例依据是否采取股票股利分配方式和根据公司当年经营的具体
情况及未来正常经营发展的需要确定。
2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
在确保最低现金分红比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。
4、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议
后提交股东会审议。股东会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司董事会以及单独或合计持有公司 3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配方案相关的提案，董事会以及股东会在制定
利润分配方案的论证及决策过程中，应充分听取独立董事及中小股东的意见；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股
东征集其在股东会的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方
案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参
会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）若公司当年实现盈利且符合现金分红的条件，公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披
露。
（三）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改
利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、公司股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新修订一次股东回报规划，由董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。对利润分配政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
七、本规划的生效与解释等事项
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
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2026-03-25 21:37│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职
│责情况报告
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会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审
会计师履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对
2025 年度年审会计师履行了监督职责，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度年审会计师履职情况及审
计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
截至 2025 年度末，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）合伙人 189 人，注册会计师 968 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。
（二）公司聘任年审会计师事务所所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 29 日召开八届三十次董事会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，经公司董事会
审计委员会审议通过，同意续聘中兴华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 345 万元（含内部控制审计费用
）。上述议案于 2025 年 10 月 15 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，中兴华对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计。
在执行审计工作的过程中，中兴华结合 2025 年度外部经济环境、行业发展状况及公司经营状况，制定了全面、合理、可操作性
强的审计工作方案并能够有效执行；就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会年度报告工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机
构的议案》，审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为中兴华符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其在 2024 年担任公司审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。2025 年 9 月 9 日，审计委员会委
员一致同意续聘中兴华为 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年审计委员会第十二次会议，与中兴华负责公司年度审计的项目负责人及注册会计师沟通 2025 年年报审计计划，
对 2025 年度审计工作的审计范围、时间安排及人员配置、主要财务指标、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计提出了重点关
注事项和具体工作要求。强调审计机构在年报审计工作中，必须更加精准、扎实地推进各项任务，严格遵守监管机构的相关规定，对
重点关注事项进行深入核查，确保审计意见的客观、公正。通过高质量的审计工作，真实、准确地反映公司财务状况、经营成果。
（三）2026 年审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年计提减值准备的议案》。为真实、准确地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、商誉等资产进
行了全面清查和减值测试，并进行了充分的评估和分析。对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备及
信用减值准备。审计委员会在审议该议案过程中，进行了认真的事前审核，开展了充分的会议讨论并进行问询确认，同时要求审计机
构和公司管理层对减值事项做好充分、科学的评估，确保评估结果的准确性和审慎性。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议
。
（四）2026 年审计委员会第四次会议，审计委员会与中兴华负责公司年度审计的项目负责人和注册会计师就 2025 年年报审计
开展二次沟通，对公司年报审计工作进展、关键审计事项、前次审计委员会提出的重点审计事项及执行的主要审计程序、对公司财务
状况、经营成果影响较大的事项、内部控制审计情况等进行了充分沟通。要求审计机构以高度的专业性和严谨的态度，保质保量完成
年报审计工作。
（五）2026 年审计委员会第五次会议，审计委员会与中兴华负责公司年度审计的项目负责人和注册会计师对 2025 年年报审计
进行三次沟通会，听取了中兴华关于 2025 年度报告的审计工作情况，并与会计师进行了交流；同时审议通过了《关于公司 2025 年
度审计报告的议案》《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会年度报告工作规则》等相关规定，全
体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥董事会专门委员会的作用，对年审会计师的相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度
报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，中兴华会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，在审计过程中遵循了审计准则，能够保持独立性，公允、
客观地开展审计工作，完成了年度审计相关工作，履行了相应职责，出具的审计报告符合相关法律法规和公司实际情况的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/441c041d-02ac-432e-97c3-fa70f3c33e48.PDF
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2026-03-25 21:36│中泰化学（002092）：2025年年度报告摘要
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中泰化学（002092）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-25 21:36│中泰化学（002092）：2025年年度报告
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中泰化学（002092）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3240f693-45f5-4505-bb84-07bbb0080d42.PDF
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2026-03-25 21:36│中泰化学（002092）：中泰化学九届三次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会于 2026年3月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，
于 2026年 3月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长黄小虎主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形
成以下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年度董事会工作报告；
公司2025年度董事会工作报告详细内容见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份
有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
述职报告全文详见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2025年度
述职报告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年度总经理工作报告；
三、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年年度报告及其摘要；
公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2026年3月26日的《证券时报》
《中国证券报》上。
年度报告及摘要需提交公司2025年度股东会审议。
四、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ES
G）报告；
详细内容见2026年3月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》。
五、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年度审计报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
的《新疆中泰化学股份有限公司2025年度审计报告》。
六、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025年度利润分配预案；
鉴于公司2025年净利润亏损的情况，2025年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详细内容见2026年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股
份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
七、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司关于 2025年度年审会计师履职情况评
估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。
八、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司 2025年度内部控制自我评价报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见 2026 年 3 月 26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
的《新疆中泰化学股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况
评估的专项报告；
详细内容见 2026 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会关于独
立董事独立性自查情况评估的专项报告》。
十、会议以赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于聘任公司审计部门负责人的议案；
经审计委员会提名，聘任刘荟荟女士为公司审计部门负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止。刘荟荟女士简历详见附件
。
十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划
（2026-2028年度）》的议案；
详细内容见 2026 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东
回报规划（2026-2028年度）》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于召开公司 2025年度股东会的议案。
详细内容见 2026年 3月 26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于召开 2025年度股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/78098441-794d-4dfc-9a28-7819639af6d1.PDF
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2026-02-27 19:44│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 2月 27日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026年 2月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 27日上午 9:
15至 2026年 2月 27日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 2月 24日（星期二）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东651人，代表有表决权的股份934,029,720股，占公司总股份的36.0627％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2人，代表2家股东，代表有表决权的股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910
％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东649人，代表有表决权的股份245,318,588股，占公司总股份的9.4717％。
参加本次股东会的中小股东 648人，代表有表决权的股份 170,318,588股，占公司总股份的 6.5760％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过关于预计 2026 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；
总表决情况：
同意 884,353,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6815%；反对 49,281,202 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.2762%；弃权394,800股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%
。
中小股东总表决情况：
同意 120,642,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8335%；反对 49,281,202股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.9347%；弃权 394,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2318%。
（二）会议逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环
鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决）
1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
同意 163,219,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8319%；反对 6,822,102 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.0055%；弃权276,900股（其中，因未投票默认弃权 46,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1626%。
中小股东总表决情况：
同意 163,219,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8319%；反对 6,822,102股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0055%；弃权 276,900股（其中，因未投票默认弃权 46,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1626%。
2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
同意 163,183,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8110%；反对 6,811,302 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.9992%；弃权323,300股（其中，因未投票默认弃权 91,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1898%。
中小股东总表决情况：
同意 163,183,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8110%；反对 6,811,302股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.9992%；弃权 323,300股（其中，因未投票默认弃权 91,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1898%。
3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保；
同意 162,849,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6146%；反对 7,075,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.1542%；弃权393,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2312
%。
中小股东总表决情况：
同意 162,849,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6146%；反对 7,075,402股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.1542%；弃权 393,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2312%。
（三）会议审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联
股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决）；
同意 165,394,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1088%；反对 4,474,502 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6271%；弃权449,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2640
%。
中小股东总表决情况：
同意 165,394,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1088%；反对 4,474,502股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6271%；弃权 449,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2640%。
（四）会议审议通过关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有
限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决）；
同意 165,493,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1672%；反对 4,253,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4976%；弃权570,900股（其中，因未投票默认弃权 65,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3352%。
中小股东总表决情况：
同意 165,493,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1672%；反对 4,253,902股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.4976%；弃权 570,900股（其中，因未投票默认弃权 65,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3352%。
（五）会议审议通过关于公司拟注册发行中期票据的议案；
同意 929,243,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4876%；反对 4,236,302 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4536%；弃权549,900股（其中，因未投票默认弃权 55,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 165,532,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1899%；反对 4,236,302股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.4873%；弃权 549,900股（其中，因未投票默认弃权 55,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3229%。
四、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、陕西稼轩律师事务所对公司2026年第一次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/dfce683c-e544-4024-a5b9-56a7dc9850f2.PDF
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2026-02-27 19:44│中泰化学（002092）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中泰化学（002092）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5ce07840-ec4d-41b7-a22d-e81b710ab13a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中泰化学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184761.PDF
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2026-03-26│中泰化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225032750.PDF
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2026-03-26│中泰化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225033261.PDF
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2025-10-24│中泰化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729914.PDF
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2025-08-16│中泰化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224499668.PDF
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2025-08-16│中泰化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500046.PDF
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2025-04-25│ST中泰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266508.PDF
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2025-03-15│ST中泰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222807894.PDF
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2024-10-26│ST中泰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523469.PDF
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2024-08-15│ST中泰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872326.PDF
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2024-04-30│中泰化学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917155.PDF
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