公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 16:24 │中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长、聘请总经理的临时受托管理事务│
│ │报告 │
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│2025-12-16 17:12 │中泰化学（002092）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学外部信息使用人管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学重大信息内部报告管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学独立董事年报工作管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学内幕信息知情人登记管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学接待和推广工作管理办法 │
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│2025-12-15 19:59 │中泰化学（002092）：中泰化学投资者关系管理办法 │
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2025-12-22 16:24│中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长、聘请总经理的临时受托管理事务报告
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中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长、聘请总经理的临时受托管理事务报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/f59f50c8-ee1e-4fc0-b6bb-9e4d29e53682.PDF
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2025-12-16 17:12│中泰化学（002092）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生
第九届董事会，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各
专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）第九届董事会的组成情况
1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士
2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生
公司第九届董事会的董事任期自公司 2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一。
（二）第九届董事会各专门委员会的组成情况
1、战略委员会：黄小虎先生（主任委员）、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生
2、审计委员会：姚文英女士（主任委员）、杨学文先生、陈飞先生
3、提名委员会：陈飞先生（主任委员）、杨学文先生、侯迎利先生
4、薪酬与考核委员会：杨学文先生（主任委员）、陈飞先生、姚文英女士上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事
会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员姚文英女士
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述董事会成员简历详见公司于 2025年 11月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化
学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第九届董事会聘任许鹏飞先生担任公司总经理，聘任薛芬女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任籍修才先生、马斌先生
担任公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，聘任冯斌先生为公司总工程师，上述高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员任期三年，自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任职资格已经公司董事会提名
委员会审查通过，任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求。薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明
，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在
不得担任公司董事会秘书的情形。
公司董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0991-8751690
传真电话：0991-8751690
电子邮箱：381764091@qq.com
联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号
三、公司部分董事及证券事务代表、审计部门负责人任期届满离任情况本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事赵永
禄先生、周灿伟先生及独立董事蒋庆哲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，费翔女士不再担任公司证券事务代表
，刘丽霞女士不再担任公司审计部门负责人，且均不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，周灿伟先生、蒋庆哲先生未持有公司股份；赵永禄先生持有公司股份 30,000 股。上述人员将严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/df36278b-9b01-4320-93ad-642a89ff1fcc.PDF
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学外部信息使用人管理办法
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第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的信息管理，加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制
、审议和披露期间的外部信息使用人管理，更好地维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称“《信息披露事务管理办法》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，证券投资部负责外部信息使用人及使用信息的日常备案工作。
第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守《信息披露事务管理办法》的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必
要的传递、审核和披露流程。第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负
有保密义务。定期报告、临时报告或重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容
，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等方式。第五条 本管理办法的适用范围包括公司及各部门、全资
及控股子公司以及前述公司的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第六条 本管理办法所指“信息”是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的
尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。
第二章外部信息使用人的范围及登记备案
第七条 公司依据法律法规的规定向外部信息使用人报送信息。对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报
送。
第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，
并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，必要时，应当由外部单位相关人员签署内幕信息保密承诺函。
第九条 公司外部信息使用人登记备案的流程：
1、当向外部信息使用人提供公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息前，公司信息提供人需第一时间告知证券
投资部，由经办人员填写外部信息使用人备案登记表，相关信息经证券投资部负责人、董事会秘书审核通过后方能提供。同时依据各
项法规制度控制信息的传递和知情范围。
2、公司应书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并要求外部单位相关人员签署保密协议，并报备董事会秘书处。
3、公司报告期内存在对外报送信息、外部信息使用人及知情人违法违规买卖公司股票情况的，应在公司披露年报后 10个工作日
内向新疆证监局和深圳证券交易所进行备案。外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司董事会秘书，公
司应在第一时间向新疆证监局和深圳证券交易所进行备案。
第三章外部单位信息使用的要求
第十条 公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间应当不早于公司业绩快报的披露时
间，向外部信息使用人提供的信息内容仅限于业绩快报的披露内容。
第十一条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司
证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非在公司披露该信息后使用。
第十三条 外部单位或个人使用和了解公司信息，应该严守本管理办法各项规定，如违反本管理办法及相关规定使用公司报送信
息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司
证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章附 则
第十四条 本管理办法未尽事宜，按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务
管理办法》及《公司内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定执行。
第十五条 本管理办法由公司董事会负责修订和解释。自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/03ffc495-2ff7-48cc-84ba-b2d22235985e.PDF
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学重大信息内部报告管理办法
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中泰化学（002092）：中泰化学重大信息内部报告管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8d603b2e-b982-499d-a96a-036c37df6fb0.PDF
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事年报工作管理办法
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第一条 为完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，建立健全公司内部控制制度，
夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《新疆中泰化学
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作管理
办法。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全
体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体
利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。第三条 独立董事在年度报告编制和审议期间，负有保密义务。年度报告公布前，
不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第四条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同
时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）的从业资格进行核查。经1/2 以上的独立董事同意后向董事会提出是否续聘或解聘会计师事务所的意见。
第六条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交
本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的，财务总监应及时以书面形式予以回
复。
第七条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，和年审注册会计
师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年
度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。
第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，至少安排一次独立董事与年审注册
会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第九条 对于审议年度报告的董事会会议，如果延期开会或延期审议可能导致年度报告不能如期披露，独立董事应立即向中国证
监会派出机构或深圳证券交易所报告。
第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事应当遵守信息披露内控制度的要求，关注个人签字责任，对年度
报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，说明具体原因并公告，公司董事会应当对
所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。
第十一条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事的1/2以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公
司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻
碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书、财务总监负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董
事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。第十三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董
事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第十四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。第十五条 本管理办法未尽事宜，或与有关法律法规或《公
司章程》的规定相冲突的，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本管理办法由董事会负责制定并解释。
第十七条 本管理办法自公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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中泰化学（002092）：中泰化学董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：2025年第五次临时股东会决议公告
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中泰化学（002092）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学内幕信息知情人登记管理办法
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中泰化学（002092）：中泰化学内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学接待和推广工作管理办法
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中泰化学（002092）：中泰化学接待和推广工作管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/61e2ffbd-e4bd-4afe-8d6b-5967b6bf88f9.PDF
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2025-12-15 19:59│中泰化学（002092）：中泰化学投资者关系管理办法
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中泰化学（002092）：中泰化学投资者关系管理办法。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 19:57│中泰化学（002092）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生
第九届董事会，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各
专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）第九届董事会的组成情况
1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士
2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生
公司第九届董事会的董事任期自公司 2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一。
（二）第九届董事会各专门委员会的组成情况
1、战略委员会：黄小虎先生（主任委员）、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生
2、审计委员会：姚文英女士（主任委员）、杨学文先生、陈飞先生
3、提名委员会：陈飞先生（主任委员）、杨学文先生、侯迎利先生
4、薪酬与考核委员会：杨学文先生（主任委员）、陈飞先生、姚文英女士上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事
会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员姚文英女士
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述董事会成员简历详见公司于 2025年 11月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化
学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第九届董事会聘任许鹏飞先生担任公司总经理，聘任薛芬女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任籍修才先生、马斌先生
担任公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，聘任冯斌先生为公司总工程师，上述高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员任期三年，自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任职资格已经公司董事会提名
委员会审查通过，任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求。薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明
，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在
不得担任公司董事会秘书的情形。
公司董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0991-8751690
传真电话：0991-8751690
电子邮箱：381764091@qq.com
联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号
三、公司部分董事及证券事务代表、审计部门负责人任期届满离任情况本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事赵永
禄先生、周灿伟先生及独立董事蒋庆哲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，费翔女士不再担任公司证券事务代表
，刘丽霞女士不再担任公司审计部门负责人，且均不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，周灿伟先生、蒋庆哲先生未持有公司股份；赵永禄先生持有公司股份 30,000 股。上述人员将严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/22898d1a-35d0-4354-951d-083621839e0b.PDF
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2025-12-15 19:56│中泰化学（002092）：九届一次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董
事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举黄小虎先生为公司第九届董事会董事长的议案；
根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选黄小虎先生为公司第九届董事会董事长，任
期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
；
1、推选战略委员会委员及主任委员
选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任
委员。
2、推选审计委员会委员及主任委员
选举姚文英女士、杨学文先生、陈飞先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中姚文英女士为主任委员。
3、推选提名委员会委员及主任委员
选举陈飞先生、杨学文先生、侯迎利先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈飞先生为主任委员。
4、推选薪酬与考核委员会委员及主任委员
选举杨学文先生、陈飞先生、姚文英女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨学文先生为主任委员。
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委
员姚文英女士为会计专业人士。上述各专门委员会委员的任期自即日起至本届董事会任期结束止。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案；
根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员
会任职资格审查，聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员
会任职资格审查，聘任薛芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理许鹏飞先生提名，公司董事会提名委员
会任职资格审查，聘任薛芬女士、籍修才先生、马斌先生为公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，聘任冯斌先生为公司总
工程师，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
1、聘
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