公司公告☆ ◇002092 ST中泰 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:37 │ST中泰（002092）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-20 18:03 │ST中泰（002092）：中泰化学2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）回售结│
│ │果公告 │
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│2025-03-20 18:03 │ST中泰（002092）：中泰化学2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）2025年│
│ │付息公告 │
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│2025-03-20 18:03 │ST中泰（002092）：申万宏源证券有限公司关于23新化01转售申请的受托管理报告 │
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│2025-03-14 23:03 │ST中泰（002092）：中泰化学2024年度审计报告 │
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│2025-03-14 23:03 │ST中泰（002092）：2024年年度报告 │
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│2025-03-14 23:03 │ST中泰（002092）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-14 22:50 │ST中泰（002092）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-14 22:49 │ST中泰（002092）：独立董事述职报告（杨学文） │
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│2025-03-14 22:49 │ST中泰（002092）：独立董事述职报告（姚文英） │
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2025-03-25 18:37│ST中泰（002092）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 3月 28 日（星期五）下午 15：30 至 17：00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价
值在线”小程序或访问 https://eseb.cn/1mU9zwEoc7u 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，
提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问 https://eseb.cn/1mU9zwEoc7u；
参与方式二：微信扫描下方二维码：
投资者依据提示，授权登录“价值在线”微信小程序，即可参与交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈辰先生，总经理江军先生，财务总监黄增伟先生，副总经理、董事会秘书薛芬
女士，独立董事姚文英女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c99e87f4-5552-4db7-a1fd-e55038fe3b26.PDF
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2025-03-20 18:03│ST中泰（002092）：中泰化学2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）回售结果公
│告
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根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)募集说明书》的约定，23
新化 01 的债券持有人在回售登记期内（2025 年2 月 25 日至 2025 年 3 月 3 日）选择将其所持有的 23 新化01 全部或部分回售
给新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2025
年 3月 22日（遇节假日，顺延至 2025年 3 月 24 日），本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，23 新化 01 本次回售登记期有效回售申报数量5,000,000.00 张，
剩余未回售债券数量为 0 张。
发行人决定于 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 22 日按照相关规定对本次回售债券进行转售，本期债券回售转售将通过深
交所交易终端“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，拟转售债券数量不超过 5,000,000.00 张。发行人承诺本次转售符合相关规
定、约定以及承诺的要求，转售完成后将注销剩余未转售债券。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2183a6dd-b141-41a2-a7f5-33ac96905d03.PDF
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2025-03-20 18:03│ST中泰（002092）：中泰化学2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）2025年付息
│公告
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重要提示：
债券简称：23 新化 01
债券代码：148216.SZ
债权登记日：2025 年 3 月 21 日
付息日：2025 年 3 月 22 日（遇节假日，顺延至 2025 年3 月 24 日）
计息期间：2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日
新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）将于 2025 年 3月 22 日（遇
节假日，顺延至 2025 年 3 月 24 日）支付自 2024年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行
，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：新疆中泰化学股份有限公司
2．债券名称：新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）
3．债券简称：23 新化 01
4．债券代码：148216.SZ
5．债券余额：5 亿元
6．期限：本期债券期限为 5 年期，在第 2 年末、第 4年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权
。
7．当前票面利率：4.49%
8．还本付息方式：逐年付息，到期一次还本。
9．选择权条款：
赎回选择权条款：发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日、第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披
露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 2 年、第 4 年全部到期，发行人将以票
面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 2 年、第 4 年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本
期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续
存续。
调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率；发行人将于第 2 个
计息年度付息日、第 4 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整
幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计
息年度、第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期
债券。本期债券第 2 个计息年度、第4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回
售支付工作。
10．担保方式：无担保
11．受托管理人：申万宏源证券有限公司
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）票面利率公告》，本期
债券第 2 年（2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月21 日）的票面利率为 4.49%。每 10 张“23 新化 01”面值人民币 1,000 元派
发利息为人民币 44.9 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 35.92 元；扣税
后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 44.9 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2025 年 3 月 21 日
2．除息日：2025 年 3 月 22 日（遇节假日，顺延至 2025年 3 月 24 日）
3．付息日：2025 年 3 月 22 日（遇节假日，顺延至 2025年 3 月 24 日）
4．下一付息期起息日：2025 年 3 月 22 日
5．下一付息周期票面利率：3.50%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 3 月 21 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“23 新化 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34号）的规定，
自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：新疆中泰化学股份有限公司
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
联系人：张林林
电话：0991-3928817
2．受托管理人：申万宏源证券有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座
联系人：杨亚飞、连捷
电话：010-88013891
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/6521a485-a40e-4eb7-9027-41aa9fb8d47f.PDF
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2025-03-20 18:03│ST中泰（002092）：申万宏源证券有限公司关于23新化01转售申请的受托管理报告
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ST中泰（002092）：申万宏源证券有限公司关于23新化01转售申请的受托管理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/46b206b0-46c2-43c2-a043-0f9039d18c04.PDF
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2025-03-14 23:03│ST中泰（002092）：中泰化学2024年度审计报告
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ST中泰（002092）：中泰化学2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-14 23:03│ST中泰（002092）：2024年年度报告
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ST中泰（002092）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-14 23:03│ST中泰（002092）：2024年年度报告摘要
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ST中泰（002092）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/4a9665bb-5cf5-4fee-9047-fffed21123fd.PDF
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2025-03-14 22:50│ST中泰（002092）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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ST中泰（002092）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/a7dd4385-8642-4fea-8139-00559f349a8d.PDF
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2025-03-14 22:49│ST中泰（002092）：独立董事述职报告（杨学文）
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本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010
年起先后担任新疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经
理、执行董事，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副书记等职。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，2022年
11月起担任本公司独立董事。
本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股
东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人
对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
本人投入足够的时间履职职责，亲自出席董事会及专门委员会，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为
出席的情况。
董事会出席情况 股东大会列席情况
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 召开次数 列席次数
事会次数 次数 次数 次未亲自出
席会议
10 10 0 0 否 6 6
2024年，公司股东大会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为
公司独立董事，本人积极参与股东大会、董事会和各专门委员会，会前主动沟通、获取相关信息，认真审阅议案及相关材料，会上积
极参与各项议案的讨论、提出合理建议，并对每项议案表决。本人对2024年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对
、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》
的规定，对公司高级管理人员绩效年薪兑现方案作出客观决策，同意将以上事项提交董事会审议。
2、2024年提名委员会召开3次会议，作为提名委员会委员，按照《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的规定，会前认真审
阅会议材料，主要对公司选举董事会成员、聘任高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质进行了考察，经审慎考虑后均投出赞
成票。
3、2024年审计委员会召开12次会议，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会
议，对公司募集资金、资产减值、前期会计差错更正等事项进行了审核，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，
得到了及时反馈。
4、2024年独立董事专门会议召开2次，本人按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定参加会议，认真审议了为关
联方提供担保、控股股东为公司下属公司提供担保、公司及下属公司向控股股东申请财务资助、预计年度日常关联交易等议案，本着
勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。
（三）年度履职重点关注事项情况
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司2024年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则。董事会
在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，召集召开符合法定程序。
2、披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报
告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、聘任年度审计机构情况
公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，在决策中发表
了专业意见。
4、提名董事、聘任高级管理人员及高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会及提名委员会一致通过了提名董事候选人、提名高级管理人员以及高级管理人员2023年绩效年薪兑现方案
的议案。本人作为独立董事，对上述议案进行了认真审核并同意提交董事会审议。
5、报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
1、严格依照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》以及其他相关法律法规的规定履行职责。不仅仔细审阅历次会议材料
，及时向公司充分了解相关情，查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断。
2、密切关注中国证监会、深圳证券交易所新发布的规范性文件，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并
推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权。
3、听取公司管理层关于公司治理的汇报，全面了解公司经营状况、对外担保情况、关联交易执行、内部控制制度完善等情况，
并重点要求控股股东及上市公司要严格遵守相关法律法规，确保上市公司合规经营。同时，主动跟踪媒体报道以及社会公众反馈，对
公司的评价进行综合分析，保障公司在合规、透明的轨道上稳健运行。
4、报告期对于公司的整改事项，公司多次组织召开整改工作专题会，就此次受到行政处罚，建议公司深入开展分析与讨论，认
真反思并检查。要大力加强内控合规方面的学习与培训，落实内控制度的有效实施，全面提升内部控制管理水平。同时，强化对财务
、审计方面的管理，注重专业素质的提升，提高各级管理人员的履职水平，通过各部门的协同合作，为公司的健康发展营造良好的条
件。公司已开展了全面自查自纠与整改工作，并制定了整改实施方案在持续进行整改。在此过程中，本人持续密切关注并严格监督，
督促公司高度重视信息披露质量，从信息准确性、及时性、完整性等多维度提升披露水平，强化内控体系建设，规范制度流程，加强
内部监督制衡机制，夯实财务核算基础，确保财务数据真实、准确、完整。同时，本人也将持续跟踪公司后续规范运作情况，促进公
司管理效能与经营效益的提升。
5、2024年，本人持续加强对新规的学习，不断提高履职能力，提高职业责任感。积极参加新疆上市公司协会举办的独立董事专
业委员会培训、新疆资本市场财务造假综合惩防专项培训，公司举办的公司治理和合规履职培训等专项培训，诚信、独立、勤勉、认
真地履行职责，为公司治理、风险防范、董事会建设、经营管理提供意见和建议。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成
了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
四、在公司现场工作情况
2024年，本人充分利用参加公司董事会、股东会的机会和其他工作时间，通过现场、电话、视频等方式与公司管理层及其他相关
工作人员保持沟通联系。深入了解公司的经营现状、董事会决议的执行、财务管理状况以及项目建设等情况，先后调研了6家下属公
司，全年现场工作时长15天。持续关注网络、媒体等平台有关公司的报道，及时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，有针对性地
为公司的运营、财务等方面提出自己的意见和建议。
五、总体评价和建议
2024年，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，在公司规范
运作、健全法人治理结构、完善内控体系和防范经营风险等方面发挥了作用，并就相关事项发表意见，对公司董事、高级管理人员的
履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续本着勤勉审慎的态度，遵守中国证监会、深圳证券交易所及上市公司独立董事相关法律法规的规定，加强与
其他董事、监事和管理层的沟通，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，本着对公司和全体股东负责的精神，促进公司规范
运作，稳健运营。
独立董事：杨学文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/86be2c39-31bb-4e91-9daa-c86aa094303f.PDF
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2025-03-14 22:49│ST中泰（002092）：独立董事述职报告（姚文英）
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ST中泰（002092）：独立董事述职报告（姚文英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/0ac3d1aa-0862-42a1-b4f3-e1f7d0ff042e.PDF
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