公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 19:33 │中泰化学（002092）：中泰化学2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 19:30 │中泰化学（002092）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-03 18:27 │中泰化学（002092）：中泰化学2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-03-26 16:08 │中泰化学（002092）：2025年度审计报告 │
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│2026-03-26 16:06 │中泰化学（002092）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 00:30 │中泰化学（002092）：中泰化学2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-25 21:40 │中泰化学（002092）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 21:40 │中泰化学（002092）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-03-25 21:40 │中泰化学（002092）：中泰化学内部控制审计报告 │
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│2026-03-25 21:39 │中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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2026-04-15 19:33│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年度股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长黄小虎
（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2026年 4月 15日上午 12:00
2、网络投票时间为：2026年 4月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 15日上午 9:
15至 2026年 4月 15日下午 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（八）股权登记日：2026年 4月 8日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东633人，代表有表决权的股份823,283,435股，占公司总股份的31.7868％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2人，代表2家股东，代表有表决权的股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910
％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东631人，代表有表决权的股份134,572,303股，占公司总股份的5.1958％。
参加本次股东会的中小股东 630人，代表有表决权的股份 59,572,303股，占公司总股份的 7.2359％。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告；总表决情况：
同意 814,229,750股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9003%；反对 8,297,885股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 1.0079%；弃权 755,800股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0918%。
中小股东总表决情况：
同意 50,518,618 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.8022%；反对 8,297,885股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.9291%；弃权 755,800股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 1.2687%。
（二）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要；总表决情况：
同意 814,291,150股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9078%；反对 8,225,285股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.9991%；弃权 767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0932%。
中小股东总表决情况：
同意 50,580,018 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.9053%；反对 8,225,285股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.8072%；弃权 767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 1.2875%。
（三）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度利润分配预案；总表决情况：
同意 813,965,850股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.8682%；反对 8,897,485股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 1.0807%；弃权 420,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0510%。
中小股东总表决情况：
同意 50,254,718 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的84.3592%；反对 8,897,485股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的14.9356%；弃权 420,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 0.7052%。
（四）会议审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年度）》的议案。
总表决情况：
同意 814,929,150股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.9852%；反对 7,951,285股，占出席本次股东会有表决权股份
总数的 0.9658%；弃权 403,000股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0490%。
中小股东总表决情况：
同意 51,218,018 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的85.9762%；反对 7,951,285股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的13.3473%；弃权 403,000股（其中，因未投票默认弃权 59,700股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的 0.6765%。
四、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年度股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1de094f2-8b40-444b-b60b-62f186b3c9c7.PDF
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2026-04-15 19:30│中泰化学（002092）：2025年度股东会之法律意见书
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致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性
文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅
了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见
：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于2026年3月24日召开了九届三次董事会，审议通过了关于召开公司 2025 年度股东会的议案，并在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年度股
东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，
由公司董事长黄小虎先生主持会议，并对本次会议应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 15 日下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2026 年 4 月 8 日（星期三）。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.本次列席会议的人员为公司的董事、高级管理人员。
3.经查验，通过现场和网络投票的股东 633 人，代表股份823,283,435 股，占公司有表决权股份总数的 31.7868%。其中：（1
）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份688,711,132 股，占公司有表决权股份总数的 26.5910%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 631 人，代表股份 134,572,303 股，占公司有
表决权股份总数的 5.1958%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
1.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要
3.00 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年度利润分配预案
4.00 关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年
度）》的议案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决
。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况
，以及全部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
1.本次会议的第 1 项为普通决议事项，表决同意 814,229,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9003%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,518,618 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8022%；反对 8,297,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9291
%；弃权 755,800 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2687%，因此第1
项议案获得股东会审议通过。
2.本次会议的第2项议案为普通决议事项，表决同意814,291,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9078%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,580,018 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9053%；反对 8,225,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8072%
；弃权767,000股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2875%，因此第 2
项议案获得股东会审议通过。
3.本次会议的第 3 项议案为普通决议事项，表决同意 813,965,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8682%，超
过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 50,254,718 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3592%；反对 8,897,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.93
56%；弃权 420,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7052%，因此
第 3 项议案获得股东会审议通过。
4.本次会议的第4项议案为普通决议事项，表决同意814,929,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9852%，超过
了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 51,218,018 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9762%；反对 7,951,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3473
%；弃权 403,000 股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6765%，因此第
4 项议案获得股东会审议通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人：梁宁辉
经办律师：张园园
经办律师：张 柯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aae597d7-82b3-44fe-910d-29b77c6051d4.PDF
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2026-04-03 18:27│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度业绩网上说明会的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15：30至 17：00在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举行2025年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线
”小程序或访问 https://eseb.cn/1wWxyI2DPUY 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通
道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问 https://eseb.cn/1wWxyI2DPUY；
参与方式二：微信扫描下方二维码：
投资者依据提示，授权登录“价值在线”微信小程序，即可参与交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长黄小虎先生，董事、总经理许鹏飞先生，董事、财务总监黄增伟先生，副总经理
、董事会秘书薛芬女士，独立董事姚文英女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f235a1fd-7b6f-4ff6-8618-33b674ebceca.PDF
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2026-03-26 16:08│中泰化学（002092）：2025年度审计报告
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中泰化学（002092）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/767a4aba-8906-47e6-8b10-9398835cf6b9.PDF
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2026-03-26 16:06│中泰化学（002092）：2025年年度报告
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中泰化学（002092）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/92f4b327-b4d1-4688-8167-bc3cb6ababb8.PDF
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2026-03-26 00:30│中泰化学（002092）：中泰化学2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中泰化学（002092）：中泰化学2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1cbd8206-69c9-4f52-b328-e1e12818c924.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：2025年年度审计报告
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中泰化学（002092）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0f10c83f-5838-44ea-bc23-6561d5e58f19.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于新疆中泰化学股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000119 号新疆中泰化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的中泰化
学按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中泰化学管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，中泰化学编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了中泰化学营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和
会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注
（项目
中国．北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/32966143-4723-4932-beef-8b1071ebfb8b.PDF
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2026-03-25 21:40│中泰化学（002092）：中泰化学内部控制审计报告
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中泰化学（002092）：中泰化学内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/183003f2-5f29-41ca-ab76-765e8514b9e6.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2025年度股东会通知的公告
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中泰化学（002092）：中泰化学关于召开2025年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/557d5f6e-a8fa-4e21-be35-953b3a807728.PDF
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2026-03-25 21:39│中泰化学（002092）：中泰化学独立董事述职报告（陈飞）
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本人自2025年12月15日担任新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉、尽责、独立的
履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈飞，1978年出生，博士，副教授。历任山东旭锐新材股份有限公司独立董事，中意财产保险有限公司外部监事。现任中央
财经大学法
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