公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 20:41 │中泰化学（002092）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-10 20:39 │中泰化学（002092）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-10 20:39 │中泰化学（002092）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 20:39 │中泰化学（002092）：中泰化学章程 │
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│2025-11-01 00:00 │中泰化学（002092）：对外担保进展公告 │
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│2025-10-23 21:07 │中泰化学（002092）：董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制│
│ │性股票事项的审核意见 │
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│2025-10-23 21:07 │中泰化学（002092）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-23 21:06 │中泰化学（002092）：关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告 │
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│2025-10-23 21:06 │中泰化学（002092）：八届三十一次董事会决议公告 │
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│2025-10-23 21:05 │中泰化学（002092）：关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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2025-11-10 20:41│中泰化学（002092）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中泰化学（002092）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/01faea63-f19d-4bf4-990b-694987fd21b0.PDF
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2025-11-10 20:39│中泰化学（002092）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议
”或“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章
、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅
了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见
：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于 2025 年 10 月 23 日审议通过了关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案，于 2025 年 10月 24
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第四次临
时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由
公司董事长黄小虎先生主持会议，对本次会议应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2025 年 11月 5日（星期三）。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.本次列席会议的人员为公司的董事、高级管理人员、本所经办律师。
3.经查验，通过现场和网络投票的股东 631 人，代表股份812,021,688 股，占公司有表决权股份总数的 31.3520％。其中：（1
）经本所律师验证，通过现场投票的股东 4 人，代表股份773,707,339 股，占公司有表决权股份总数的 29.8726％。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 627 人，代表股份 38,314,349 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4793％。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的
议案
2 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决
。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况
，以及全部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
1.本次会议的第 1 项议案为特别决议事项，表决同意806,079,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2682％，超
过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 60,036,092 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9936％；反对5,599,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4864
％；弃权 343,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5200％，因此第 1
项议案获得股东会审议通过。
2.本次会议的第 2 项议案为特别决议事项，表决同意804,877,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1202％，超
过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 58,834,255 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1720％；反对6,247,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4685
％；弃权 897,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3595％，因此
第 2项议案获得股东会审议通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人：梁宁辉
经办律师： 王 刚
经办律师： 白 梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5bb246e9-6dec-45ba-a71b-68949c8b898e.PDF
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2025-11-10 20:39│中泰化学（002092）：2025年第四次临时股东会决议公告
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中泰化学（002092）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/bd288a00-6956-4a0f-adc9-c1d3c45425a2.PDF
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2025-11-10 20:39│中泰化学（002092）：中泰化学章程
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中泰化学（002092）：中泰化学章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8897aa1a-2271-40f5-8646-3997113864d0.PDF
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2025-11-01 00:00│中泰化学（002092）：对外担保进展公告
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中泰化学（002092）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fdeebe2a-245e-471a-ad5b-eac2a948ab65.PDF
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2025-10-23 21:07│中泰化学（002092）：董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股
│票事项的审核意见
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》和《公司章程》的有关规定于2025年10月21日召开了2025年第
二次薪酬与考核委员会。经与会成员认真审议，会议全票表决通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表如下审查意见：
经核查，公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《
激励计划》等相关规定，本次终止激励计划暨回购注销事项不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事项，并同意将该事项
提交至公司董事会审议。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f40a389c-2703-48b3-b71e-64a40413ae86.pdf
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2025-10-23 21:07│中泰化学（002092）：关于修订《公司章程》的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2025年10月23日召开八届三十一次董事会，审议通过了《关
于修订<新疆中泰化学股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
公司2021年限制性股票激励计划于2022年7月授予完成，现因公司2023年、2024年业绩考核目标未达标，部分激励对象情况发生
变化，不再符合激励对象条件及公司受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《新疆中泰化学股
份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等有关规定，公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已
获授但尚未解除限售的14,280,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由2,590,019,517股减少至2,575,739,517股，注册资
本由人民币2,590,019,517元减少至2,575,739,517元。
二、《公司章程》修订前后对比表
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,590,019,517元。 2,575,739,517 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 2,590,019,517股，均为普通股。 为 2,575,739,517 股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0f372f5a-a55b-48eb-b920-1fb7b010ac7b.PDF
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2025-10-23 21:06│中泰化学（002092）：关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告
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中泰化学（002092）：关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/09b71e0c-4585-4b63-85c2-5ddbb8b37279.PDF
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2025-10-23 21:06│中泰化学（002092）：八届三十一次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三十一次董事会会议于2025年10月17日以电话、电子邮件
等方式发出会议通知，于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告；
详细内容见 2025年 10月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2
025年第三季度报告》。
二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于终止实施2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股
票的议案（关联董事黄小虎、张国魁回避表决）；
鉴于公司2023年、2024年业绩考核目标未达标，部分激励对象情况发生变化，不再符合激励对象条件，公司亦于2024年受到中国
证监会行政处罚，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案
二次修订稿）》等相关规定，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配
套的公司《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（二次修订稿）》等相关文件一并终止。
详细内容见 2025年 10月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司
关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关
联交易的议案（关联董事黄小虎、赵永禄回避表决）；
详细内容见 2025年 10月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司
关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司注册资本将发生变化，
拟对《新疆中泰化学股份有限公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见 2025 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》、披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司2025 年第四次临时股东会的议案。
详细内容见 2025 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dec7e5d0-6eb9-4e5d-97e2-d213c17fd0d0.PDF
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2025-10-23 21:05│中泰化学（002092）：关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
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中泰化学（002092）：关于公司向新疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6a320e85-8638-4998-abd7-d12cb92790e0.PDF
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2025-10-23 21:04│中泰化学（002092）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通
过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2025年 11月 10日上午 12:00
2、网络投票时间为：2025年 11月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 10日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 10日上午 9
:15至 2025年 11月 10日下午 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
（七）股权登记日：2025年 11月 5日（星期三）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2025年11月5日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制 √
性股票的议案
2.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 √
上述提案均为特别表决事项，即须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票
，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司八届三十一次董事会审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年 11月 7日上午 10:00至下午 19:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：
0991-8751690（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：薛芬
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
六、备查文件
公司八届三十一次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/af5cba07-7fe5-4e6b-88ad-16fc6aa170de.PDF
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2025-10-23 21:04│中泰化学（002092）：2025年三季度报告
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中泰化学（002092）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/eb632ebb-d818-4819-b703-fd96b897fc55.PDF
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