公司公告☆ ◇002092 ST中泰 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:32│ST中泰（002092）：关于控股子公司注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核
准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过 429,289,919 股新股。本次非公开发行
实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（
不含税）56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年7 月 21 日划转至公司指定的募集资金专户内。2021 年 7 月 23 日公司将扣除律师费、公
告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专
用账户。
公司 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023 年 11月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意托克逊能化将募集资金 125,759.28 万元变更用途，用于收购
公司控股股东新疆中泰（集团）有限公司持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份
和建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，剩余募集资金用于托克逊能化永久补充流动资金。具体内容详见 2023 年 1
0 月 18 日、2023 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n上的《新疆中泰化学股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）、《新疆中泰化学股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-073）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2023 年 9 月 8 日，中泰新材料在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行
（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户65050161615000003445，2023 年 11 月 3 日募集资金到账，公司、中泰新材料、
建设银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司（东方证券股份有限公司于2024 年 9 月 2 日发布《关于吸收合并全资子公司的进
展公告》，自 2024 年 9 月2 日起，东方证券承销保荐有限公司承接的投资银行项目均由东方证券股份有限公司继续执行，东方证
券承销保荐有限公司对外签署的协议均由东方证券股份有限公司继续履行，公司 2021 年度非公开发行股票保荐机构相应变更为东方
证券股份有限公司）共同签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的
权限审批制度，以保证专款专用，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反规定的情况。
三、本次募集资金账户销户情况
中泰新材料已将募集资金使用完毕，全部用于项目建设，根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及公司《募集资金管理办法》的规定，为了减少账户管理成本，对中泰新材料募集资金专户进行销户，专户中结息余额 14,371.15
元已转入中泰新材料基本户，注销手续已办理完毕。
公司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司（现东方证券股份有限公司）签署的《募集资金四方监管协议》相应
终止。
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2024-11-05 19:10│ST中泰（002092）：八届二十次监事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会会议于2024 年 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出会
议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议符合《公司法》
及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过关于选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席的议案。
根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席，任期自即日起至本届
监事会任期结束止。王庆涛女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/473674df-100c-4618-ac68-2d5ab13fb6d4.PDF
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2024-11-05 19:09│ST中泰（002092）：陕西稼轩律师事务所关于中泰化学2024第五次临时股东大会法律意见书
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ST中泰（002092）：陕西稼轩律师事务所关于中泰化学2024第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/3deda022-5485-4ae0-86ee-097d02e978c8.PDF
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2024-11-05 19:09│ST中泰（002092）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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ST中泰（002092）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/690522bd-6cac-41e8-a709-d2465248b918.PDF
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2024-10-26 00:00│ST中泰（002092）：2024年三季度报告
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ST中泰（002092）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/114c4915-6e54-4277-aa60-9974a969d180.PDF
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2024-10-24 16:09│ST中泰（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学监事发生变动的临时受托管理事务报告
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ST中泰（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学监事发生变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ed447586-a0c4-42c8-9261-0b3ede1cf7d1.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：八届十九次董事会决议公告
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ST中泰（002092）：八届十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/8752fd50-3f68-462d-a56f-0198a0a5908e.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：关于监事辞职暨增补监事的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于近日收到非职工代表监事张清华女士、王雅玲女士的辞职报
告，因工作调整，张清华女士、王雅玲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张清华女士、王雅
玲女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露日，张清华女士、王雅玲女士未持有公司股份。
为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开八届十八次监事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案
》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意增补韩强先生、聂婷女士为公
司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/79ae78aa-52a1-4133-92ab-2eef88614283.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学章程修正案
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ST中泰（002092）：中泰化学章程修正案。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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ST中泰（002092）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/47bdc2ca-8b0a-43b0-a8a7-b69e6efcdc96.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告
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根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会、八届十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需
提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2024 年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2024 年 11 月 5 日上午 12:00
2、网络投票时间为：2024 年 11 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11 月 5 日
上午 9:15 至 2024 年 11 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
（七）股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2024年10月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为 √
规范》的议案
6.00 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 √
7.00 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 √
累积投票提案 提案 8 为等额选举
8.00 关于增补公司监事会成员的议案 应选人数
2 人
8.01 选举韩强先生为监事 √
8.02 选举聂婷女士为监事 √
上述提案 1、2、3、4 为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为
有效。股东大会审议提案 8 时采用累积投票制，监事选举进行分项表决。
公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经公司八届十九次董事会、八届十八次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2024 年 11 月 4 日上午 10:00 至下午 19:00 之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：
0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：薛芬
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学控股股东实际控制人行为规范
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ST中泰（002092）：中泰化学控股股东实际控制人行为规范。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学信息披露事务管理办法
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ST中泰（002092）：中泰化学信息披露事务管理办法。
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学募集资金管理办法
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ST中泰（002092）：中泰化学募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/ba89f61f-fb59-46c8-a976-d9d7ba5d2b2f.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学重大信息内部报告管理办法
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ST中泰（002092）：中泰化学重大信息内部报告管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/d6932e14-08fc-4674-b51b-255808bda7e3.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学董事会审计委员会年度报告工作规则
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第一条 为进一步完善新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，提高规范运作水平，
充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化
学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制定本工作规则。
第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规定，认
真履行职责，勤勉尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会应认真贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求
，积极参加其组织的培训。
第二章 工作规程
第四条 审计委员会在公司年度审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务报告；
（三）审核内部控制自我评价报告；
（四）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况；
（五）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（六）提议聘请或改聘外部审计机构；
（七）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第五条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情
况，审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第六条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年度财务报告审计会计师事务所三方协商确定
。
第七条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》的要求，以及为公司提供年度财务报告审计的注册会计
师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第八条 审计委员会应在负责年度财务报告审计的会计师事务所进场之前，就审计工作计划、具体时间安排、审计小组的人员构
成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点，与年审注册会计师进行沟通，并对年审注册会计师完成年度财
务报表审计业务能力、独立性、及时性进行评估，并形成书面记录。
第九条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，应当督促年度财务报告审计会计师事务所诚实守
信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务报告进行核查验证，履行特别注意义务，审
慎发表专业意见。
第十条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，至少安排一次审计委员会与年审注
册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
第十一条 审计委员会应对审计后的财务报告进行表决，对财务报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务报
告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况
，形成审阅意见后提交董事会审核。
第十二条 年度审计工作结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量做出客观的评价，并提交董
事会审核。
第十三条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十四条 在年度财务报告编制和审议期间，审计委员会委员有保密义务，在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外
界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十六条 为了确保审计委员会有效行使监督职责，公司应当为审计委员提供必要的工作条件，建立审计委员会与公司管理层、
专业部门的沟通机制。
第三章 附 则
第十七条 本工作规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本工作规则如与日后国家颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关
规定执行，公司将及时修订本工作规则。
第十八条 本工作规则由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本工作规则自公司董事会会议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/87f3110c-5b8a-4cad-a633-15089d649bbc.PDF
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2024-10-19 00:00│ST中泰（002092）：中泰化学投资理财管理办法
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第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资
理财决策和执行过程中的相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，
结合本公司的实际情况，特制定本办法。
第二条 公司及下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本办法适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。
第三条 本办法所称投资理财是指，公司向银行等金融机构、证券机构购买一年以内固定收益型理财产品的短期财务投资行为。
公司不得进行境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品以
及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
第四条 投资理财的原则：
（一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的投资理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。
第五条 公司投资理财的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制理财的资金规模，不得影响公司正常经营，闲置募集资金进
行理财时按照《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》执行。
第二章 投资理财的决策和管理
第六条 公司进行投资理财，应按如下权限进行审批：
公司财务管理部负责提交投资理财议案，经公司党委会、总经理办公会审议后报董事会。
（一）投资理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通
过并及时履行信息披露义务。
（二）投资理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过5,000 万元人民币的，需报经董事会通过后，呈报公
司股东大会审议批准方可实施。
第七条 董事会应在做出投资理财决议后两个交易日内向深圳
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