公司公告☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:28 │中泰化学（002092）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 19:27 │中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长的临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-07 18:40 │中泰化学（002092）：八届二十八次董事会决议公告 │
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│2025-07-04 19:02 │中泰化学（002092）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-07-04 19:01 │中泰化学（002092）：八届二十八次董事会决议公告 │
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│2025-07-04 19:00 │中泰化学（002092）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-04 19:00 │中泰化学（002092）：关于继续开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-07-04 18:59 │中泰化学（002092）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-04 18:59 │中泰化学（002092）：中泰化学期货套期保值业务管理办法 │
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│2025-06-26 18:43 │中泰化学（002092）：中泰化学2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）年度受托管│
│ │理事务报告（2024年度） │
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2025-07-14 18:28│中泰化学（002092）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、业绩预告情况
2025年半年度预计业绩情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：18,000万元至 19,800 万元 亏损：24,266.61万元
股东的净利润 比上年同期增长：25.82%至 18.41%
扣除非经常性损 亏损：21,000万元至 23,000 万元 亏损：27,410.76万元
益后的净利润 比上年同期增长：23.39%至 16.09%
基本每股收益 亏损：0.0699元/股至 0.0769 元/股 亏损：0.0942元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司主要原材料价格下降，主要产品聚氯乙烯（PVC）价格持续承压走低。公司积极实施降本增效措施，推动氯
碱板块盈利能力同比提升，纺织板块经营业绩略有改善，联营企业亏损，公司整体仍未能扭亏为盈，报告期内归属于母公司的净利润
较上年同期减亏。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、其他相关说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/26c12176-e9e2-4179-92e7-e7d7b56eea31.PDF
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2025-07-10 19:27│中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长的临时受托管理事务报告
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中泰化学（002092）：申万宏源证券有限公司关于中泰化学选举董事长的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/c9d0ccd0-8801-4bfe-a18b-0afbc7396fa3.PDF
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2025-07-07 18:40│中泰化学（002092）：八届二十八次董事会决议公告
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中泰化学（002092）：八届二十八次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/bb5a3f45-5b92-4b8e-9e76-fa3c53545a0a.PDF
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2025-07-04 19:02│中泰化学（002092）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）主营聚氯乙烯树脂，离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品，为规避产品、原
材料价格大幅波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，公司计划开展期货套期保值业务操作，以有效管理产品、原材料价格
大幅波动的风险。
二、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保
证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公
司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。
4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
三、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理
制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序
等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货
套期保值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等
变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
五、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，
适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授
权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、结论
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型企业的经验和惯例，公司在相关批
准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避产品、原材料价格波动风险，化解价格风险，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈
利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避产品、原材料价格波动的风险，防范产品、原材料价格大幅波动
对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8a64761a-aef4-4a6f-931c-d2a6f6ac4e12.PDF
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2025-07-04 19:01│中泰化学（002092）：八届二十八次董事会决议公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会增补董事会成员后，经全体董事
同意，于同日以通讯表决方式召开八届二十八次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长的议案；
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期结束止。黄小虎先生简历详见附件。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案；
增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期结束止。黄小虎先生、许鹏飞先生简历详见附件。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部
控制制度》的议案；
为进一步规范公司期货套期保值业务的经营行为和业务流程，防范交易风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对原《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务
内部控制制度》进行修订，修订为《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。
详细内容见 2025 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值
业务管理办法》。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案。
详细内容见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于继续开展期货套期保值业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/314285ee-98cc-4592-a2e1-4f773d2a5698.PDF
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2025-07-04 19:00│中泰化学（002092）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议
”或“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、
规章、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查
阅了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法
律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于 2025年 6月 19日审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东会审议并通过，公司董事会于 2025 年 6 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会
通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记
日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由
公司董事张国魁先生主持会议，对本次大会应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年 7月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年 7 月 4 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的股权登记日为 2025年 7月 1日（星期二）。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.本次列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
3.经查验，通过现场和网络投票的股东 573 人，代表股份812,368,445股，占公司有表决权股份总数的 31.3653％。其中：
（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份688,711,132股，占公司有表决权股份总数的 26.5910％；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东（或委托代理人
）通过网络投票的股东 571人，代表股份 123,657,313股，占公司有表决权股份总数的 4.7744％。网络投票股东资格系在其进行网
络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
1 关于增补公司董事会成员的议案
1.01 选举黄小虎先生为非独立董事
1.02 选举许鹏飞先生为非独立董事
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决
。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况
，以及全部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
1.本次会议的第 1项议案为普通决议事项，同意 799,089,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3654％，超过了
出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,378,452 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7094％；反对 12,242,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.1600
％；弃权1,036,702股（其中，因未投票默认弃权 21,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1306％，因此
第 1 项议案获得股东会审议通过。
2.本次会议的第 2项议案为普通决议事项，同意 799,619,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4307％，超过了
出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 35,908,652 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7991％；反对 11,812,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2777
％；弃权935,802股（其中，因未投票默认弃权 35,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9232％，因此第
2 项议案获得股东会审议通过。
经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人： 梁宁辉
经办律师： 张园园
经办律师： 王 爱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/704b6d37-7aab-4bde-ac37-c789696572d8.PDF
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2025-07-04 19:00│中泰化学（002092）：关于继续开展期货套期保值业务的公告
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新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开八届二十八次董事会，审议通过《关于公司继续开展
期货套期保值业务的议案》，为规避产品、原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格风险，同意公司开展期货套期保值
业务，根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》规定，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公
司所有者权益的 2%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。该议案无需提交公司股东会审
议。
一、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。
2、投入资金规模及来源：根据《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》公司开展期货套期保值业务，占用保
证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 2%，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本
公司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货套期保值业务
。
4、有效期：有效期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长及其授权人员在上述额度范围与有效期内根
据业务情况、实际需要，审核并签署套期保值业务方案及相关合同文件。
二、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等
变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
三、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，
适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授
权流程及操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理，在实际操作过程中，公司应当在套
期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套
期无效部分产生的原因。公司至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。
五、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理
制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序
等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货
套期保值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
六、备查文件
1、公司八届二十八次董事会决议；
2、《新疆中泰化学股份有限公司关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4fc7e9c8-75f6-48ee-a733-5391ab746789.PDF
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2025-07-04 18:59│中泰化学（002092）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示
新疆中泰化学
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