公司公告☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │国脉科技（002093）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 00:37 │国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-25 22:42 │国脉科技（002093）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：关于日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-30 00:00│国脉科技（002093）：2025年一季度报告
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国脉科技（002093）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e98406f-774f-4011-b929-88f8f7d765a5.PDF
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2025-04-30 00:00│国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bb3732d-b9a5-4538-9b08-228fab951dc6.PDF
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2025-04-26 00:37│国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告
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国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91ba6524-d5e9-474b-8792-4ea74f14abdf.PDF
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2025-04-25 22:42│国脉科技（002093）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配案的基本内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 168,614,116.09 元，按照《公司
法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 10,670,762.65 元，期末未分配利润金额为 1,150,451,363.88 元。
2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下
简称“分红基数”)，向股东每 10股派发现金 0.8 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 7,
935.71 万元,剩余未分配利润结转到下一年度。
3、加上半年报现金分红 1,983.92 万元，公司 2024 年度累计现金分红总额为9,919.63 万元，占公司 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的 58.83%。
（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。上述分配方案在实施前，若公司总
股本或回购账户持股数发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分红基数变化而进行调整的风险
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案指标：
项目 2024 2023 2022
现金分红总额（元） 99,196,334.10 49,598,167.05 10,075,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 168,614,116.09 104,460,615.56 71,586,313.70
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,150,451,363.88
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,189,331,194.27
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 158,869,501.15
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 114,887,015.12
（元）
最近三个会计年度累计现金分 158,869,501.15
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额 15,886.95 万元，高于人民币 5000 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 138%，高于 30%，因此不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润创历史新高，资产质量优良（资产负债率仅为 15.63%，有息负债率更是降至 0%），可用现金充足，在保证
公司正常经营和长远发展的基础上，公司积极提升投资者获得感，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出
本次利润分配方案，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定，兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺，具备合法、合规及
合理性。
四、备查文件
1、2024年度审计报告；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b157122-fcb0-4596-92f6-9d16c4a75ee5.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：2024年年度审计报告
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国脉科技（002093）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73c2ef27-998d-488b-bcb0-0ffbc24eba35.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：内部控制审计报告
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国脉科技（002093）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8df2be4a-548f-4b96-83de-d54a2b663f8f.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告
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国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6493e7e0-2bc3-4fd4-95a6-008faae316ed.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）基本情况
2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公
司合并报表范围内子公司。
上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不
超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订
担保合同等相关文件。
公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经 2025 年 4 月 25 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有
关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况：
2025 年度，公司对子公司最高担保额度共计 18 亿元，其中福州理工学院（以下简称“理工学院”）10 亿元、福建国脉科学园
开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）6 亿元以及福建国脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）2 亿元，具体担保情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
持股比 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
公司 理工学院 100% 83.96% 0.00 0.00 26.68% 否
公司 国脉科学园 100% 11.42% 0.00 0.00 16.01% 否
公司 国脉养老 75% 8.86% 0.00 0.00 5.34% 否
注：公司对国脉养老的直接持股比例为 75%，通过全资子公司理工学院持股 25%，合计控制其 100%股份。
三、被担保人基本情况
（一）福州理工学院
成立于 2006 年 4 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号，注册资本 15,000 万元，公司持股比例为 100%。
法定代表人为陈学华，主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一
年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 149,698.41 147,051.00
负债总额 128,128.40 123,465.14
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 126,402.20 122,045.05
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 21,570.01 23,585.86
营业收入 34,877.54 9,620.26
利润总额 2,106.84 2,667.05
净利润 1,544.29 2,015.84
（二）福建国脉科学园开发有限公司
成立于 2012 年 9 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2，注册资本 160,000 万元；公司持股
比例为 100%；法定代表人为周强；主营业务为园区开发与建设、运营等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一
期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 154,346.13 155,818.07
负债总额 16,474.45 17,786.76
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 16,377.47 17,667.89
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 137,871.68 138,031.31
营业收入 1,815.59 4.28
利润总额 1,099.71 212.85
净利润 808.29 159.64
（三）福建国脉养老产业有限公司
成立于 2019 年 7 月 2 日，注册地址为福建省连江县西江滨大道 7 号，注册资本 10,000 万元；公司持股比例为 75%，全资
子公司福州理工学院持股比例为25%。法定代表人为：张承耀；主营业务为物联网技术服务与养老服务等。信用等级状况良好，不属
于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 1,354.76 1,357.88
负债总额 122.00 120.34
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 122.00 120.34
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 1,232.76 1,237.54
营业收入 0.00 0.00
利润总额 24.52 5.03
净利润 23.30 4.78
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未就本次担保签订相关协议，在上述被担保方申请银行授信、贷款、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业
务需要时为其提供担保，担保方式、担保金额、担保期限等条款以正式签订的担保文件为准。
五、董事会意见
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目
建设资金需求设定，为满足其业务发展对资金的需求，促进公司及子公司持续稳定发展，对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公
司的人、财、物统一管控，子公司根据未来业务规划的规模申请授信、贷款等融资事项均需由公司审批，可进行有效控制，随时监控
风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担保
，符合公司发展的要求。
本次被担保对象均为公司子公司，不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比例提供同等担保或者反担保的情况，担保公平
、对等，不会损害上市公司利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享子公司的经营成果。同时
，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，风险处于公司有效的控制
范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经第八届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会审议通过后，公司对控股子公司的担保额度总金额共计 20 亿元。截止本公
告提交日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元。上述担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单
位提供担保。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf984c9c-7339-4dfb-b53a-0f4c08bdc410.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国脉科技（002093）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df864b23-ff2d-416a-83f8-2cb1486ff490.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：关于日常关联交易预计的公告
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国脉科技（002093）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e3c193a-efdd-42ba-b546-21b645ab4ab5.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：监事会决议公告
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国脉科技（002093）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de836d34-d61a-4882-b7e2-a2fcd2d310ea.PDF
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2025-04-25 22:39│国脉科技（002093）：独立董事2024年度述职报告（叶宇煌）
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国脉科技（002093）：独立董事2024年度述职报告（叶宇煌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/967e6f2b-6a42-4111-9495-61a09844a28c.PDF
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2025-04-25 22:39│国脉科技（002093）：股东会议事规则
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国脉科技（002093）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c904ef4a-186c-4d0e-85e6-0080c4f31a88.PDF
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2025-04-25 22:39│国脉科技（002093）：董事会审计委员会实施细则
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第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司财务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督
，完善公司治理结构和内部控制机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《国脉科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，设立董事会审计委员会（以下简
称“审计委员会”），并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制，并行使《公司法》、公司章程以及本实施细则等规定的职权。
第二章 人员组成及任期
第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并
由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第四条 审计委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会的工作，主任委员在委员中
选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会按照本实施细则规定补足委员人数。
第七条 审计委员会委员在任期届满前向董事会提出辞任时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及任何与其辞
职有关或者需要公司董事会、股东和债权人予以关注的事项进行必要说明。
第八条 审计委员会因委员辞职导致人数低于规定人数、委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，或独立董事中缺少会计专
业人士时，拟辞职的委员应当依照相关规定继续履行职责至新任委员产生之日。公司董事会应尽快选举产生新的委员。
第九条 审计委员会下设审计部，依照国家法规政策和公司内控制度要求，独立行使审计职权。
第三章 职责权限
第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使以下职权：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）检查公司财务；
（六）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出解任的建议；
（七）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（八）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（九）向股东会会议提出提案；
（十）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
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