公司公告☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 16:27 │国脉科技（002093）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-21 19:34 │国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │国脉科技（002093）：国脉科技股东股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │国脉科技（002093）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:17 │国脉科技（002093）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 00:35 │国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:09 │国脉科技（002093）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:09 │国脉科技（002093）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 20:09 │国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（刘升） │
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2026-06-04 16:27│国脉科技（002093）：2025年度分红派息实施公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度分红方案已获公司2026年 5月 21 日召开的 2025 年度股东会批准，股东
会决议内容详见《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本1,007,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.6元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应
调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,007,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元人民币（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增资本
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除息日为：2026 年 6 月12日，红利发放日为：2026年 6月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****090 林惠榕
2 03*****017 林惠榕
3 00*****358 陈国鹰
4 08*****403 福建国脉集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116号
咨询部门：公司证券投资部
咨询联系人：赵青
联系电话：0591-87307399
电子邮箱：zq@gmiot.com
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ba6a9798-4586-4477-9473-5d762d156149.PDF
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2026-05-21 19:34│国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书
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国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4ea05a95-fbd2-4065-b305-1c4ba987c6cf.PDF
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2026-05-21 19:34│国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告
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国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c6dfbaa4-42c9-4dfd-82de-a9c1ff5233a4.PDF
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2026-05-20 00:00│国脉科技（002093）：国脉科技股东股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了
解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 本比例
其一致行动人 （万股）
林惠榕 是 1,700 6.17% 1.69% 2024年 8月 2026年 5月 建设银行
22日 18日
注：建设银行指中国建设银行股份有限公司福州台江支行
（二）股东股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
林惠榕 27,564.53 27.36% 3,400.00 12.33% 3.37%
陈国鹰 21,723.40 21.56% 4,500.00 20.71% 4.47%
国脉集团 3,119.33 3.10% 0.00 0.00% 0.00%
合计 52,407.26 52.02% 7,900.00 15.07% 7.84%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的
股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43ace3f1-e6fe-4a27-85ed-b873030b86f2.PDF
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2026-05-07 15:42│国脉科技（002093）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn
）披露了公司 2025年年度报告，为增进投资者对公司所处行业状况、发展战略、经营情况等的了解，公司将于 2026年 5月 15日（
星期五）下午 15:00～17:00在“国脉科技投资者关系”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登录“国脉科技投资者关系”小程序参与。
登录方式一：在微信中搜索“国脉科技投资者关系”小程序；
登录方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“国脉科技投资者关系”小程序，即可参与交流。届时，公司董事长陈维先生，独立董事汪金祥先生
，董事会秘书、财务总监程伟熙先生将出席本次说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效果，特提前向投资者征集问题。投资者可于 2026 年 5月 13 日（星期三）17：00
前将有关提问通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@gmiot.com，邮件主题请标注“业绩说明会征集提问”；或登录“国脉科技
投资者关系”小程序提问。公司将在 2025年度业绩说明会上与投资者进行交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/22cde983-98d0-48a4-a0c3-29c51f99df70.PDF
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2026-04-28 17:17│国脉科技（002093）：2026年一季度报告
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国脉科技（002093）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/690a5631-f7bc-4591-ab43-44e906aff32c.PDF
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2026-04-24 00:35│国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告
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国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e31d014-dedf-4a3e-aeaa-1f836b83daa5.PDF
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：关于召开2025年度股东会的通知
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决定2026年 5月 21 日召开 2025年度股东会，本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会
的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 2:00开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 15日
（七）本次股东会出席对象
1、截至股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公
司股东，授权委托书模板详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于为子公司提供担保的议案 √
5.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人 √
的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》 √
的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
注：1、议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案 4需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日指定信息披露网站（http://www.cninfo
.com.cn）《第九届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5 月 18 日、2026年 5月19日每天上午 9:00～12:00，下午 2:00～5:00到公
司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地
股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道 116号国脉科技证券投资部
邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：赵青 联系电话：0591-87307399
电子邮箱：zq@gmiot.com
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b5fb362-3680-4a41-84a6-715c624e3a1b.PDF
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事人员是指为公司服务并在公司领取薪酬的非独立董事，不包括独立董事；
高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第四条 公司遵循价值贡献决定回报原则，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，持续推动薪酬分配向关键岗位、持续为
公司创造业绩贡献和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，在公司整体业绩增长的同时，让广大职工的收入水平得以同步提升，实现
员工个体贡献与公司发展双赢的局面。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核和评价，负责对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会对
本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第八条 公司实行工资总额决定机制：公司可以董事、高级管理人员上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况
以及公司未来发展规划等因素综合确定其当年的工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月支付。绩效薪酬是以年度目标绩效考核为基础
，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第十条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十一条 公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 独立董事薪酬管理办法参照《独立董事工作制度》的规定执行。第十三条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业
保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。
第十四条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税，由公司代扣代缴。
（二）社会保险及住房公积金按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十五条 公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。
第十六条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十七条 若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第四章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十九条 当
经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限
于：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力
对公司经营活动
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