公司公告☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:19 │国脉科技（002093）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—黄重取 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—刘升 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—汪金祥 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—刘升 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—汪金祥 │
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│2024-12-20 17:17 │国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—黄重取 │
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│2024-12-20 17:16 │国脉科技（002093）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:15 │国脉科技（002093）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-05 11:44 │国脉科技（002093）：关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告 │
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2024-12-20 17:19│国脉科技（002093）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国脉科技（002093）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d9d5a034-4ca7-41c5-9d0d-7b1d8c363d9f.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—黄重取
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声明人黄重取作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股份有限公司董
事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄重取
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/080b0c50-4f56-4cc5-87cd-f8226fee0b9a.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—刘升
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提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名刘升为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6f9af097-9847-4549-92a2-d2982ddd1c5a.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—汪金祥
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国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—汪金祥。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3e7f0c90-34ad-4a9b-948c-f19c142690c6.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—刘升
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国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—刘升。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/26473313-c111-420b-b9b2-d8ba5fb58b2f.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—汪金祥
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国脉科技（002093）：独立董事候选人声明与承诺—汪金祥。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6e341f7e-6224-407b-9900-b4661a6728b0.PDF
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2024-12-20 17:17│国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—黄重取
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国脉科技（002093）：独立董事提名人声明与承诺—黄重取。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f7fb3310-6efe-4034-90de-ce0d482ecddb.PDF
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2024-12-20 17:16│国脉科技（002093）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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国脉科技（002093）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4b84e6dc-8664-4389-8459-e32ae57521ca.PDF
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2024-12-20 17:15│国脉科技（002093）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等形式
通知全体监事，会议于 2024年 12 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监
事认真审议，会议通过如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大
会审议。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程
序进行换届选举。
公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司
规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公
司股东大会通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/41a89d69-c89f-425d-9664-bce7566232e7.PDF
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2024-12-05 11:44│国脉科技（002093）：关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
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国脉科技（002093）：关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e0531ec9-645e-48e7-8131-e484da3f9400.PDF
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2024-12-02 17:02│国脉科技（002093）：关于监事会换届选举的提示性公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届
选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换
届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第九届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由 3名监事组成，其中股东代表监事 1名，职工代表监事 2名，监
事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；因只选举 1名股东代表监事，股东代表监事由股东
大会采用非累积投票制选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东可向公司第八届监事会书面提名推荐第九届
监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 12 月 15 日 15:00 时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人
并提交相关
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