公司公告☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:03 │国脉科技（002093）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-04 16:27 │国脉科技（002093）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-21 19:34 │国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │国脉科技（002093）：国脉科技股东股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │国脉科技（002093）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:17 │国脉科技（002093）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 00:35 │国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:09 │国脉科技（002093）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:09 │国脉科技（002093）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-08 17:03│国脉科技（002093）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2. 业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,000万元 ~ 4,300万元 盈利：15,137.96万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：7,600万元 ~ 7,900万元 盈利：7,968.56万元
益后的净利润 比上年同期下降：0.86% ~ 4.63%
基本每股收益 亏损：0.0397元/股 ~ 0.0427元/股 盈利：0.1526元/股
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告为公司计划财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主业经营保持稳健，盈利端阶段性变化主要因公司坚定推进产教融合战略落地，加大业务布局、研发设施升级等
前瞻性投入，带动成本费用阶段性上升，此类长期布局将持续夯实公司核心竞争力。受市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公
允价值发生较大幅度下降，导致非经常性损益合计减少净利润约 11,800万元。上述变动未对公司经营性现金流及持续经营能力构成
实质影响。公司将密切关注市场动态，进一步优化资产配置策略，严格把控风险。当前公司经营基本面稳固，发展动能充沛，管理层
对整体经营前景持续看好。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司计划财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9b8c7803-1461-4bcf-bc5a-4e168edd5f48.PDF
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2026-06-04 16:27│国脉科技（002093）：2025年度分红派息实施公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度分红方案已获公司2026年 5月 21 日召开的 2025 年度股东会批准，股东
会决议内容详见《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本1,007,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.6元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应
调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,007,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元人民币（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增资本
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除息日为：2026 年 6 月12日，红利发放日为：2026年 6月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****090 林惠榕
2 03*****017 林惠榕
3 00*****358 陈国鹰
4 08*****403 福建国脉集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116号
咨询部门：公司证券投资部
咨询联系人：赵青
联系电话：0591-87307399
电子邮箱：zq@gmiot.com
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ba6a9798-4586-4477-9473-5d762d156149.PDF
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2026-05-21 19:34│国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书
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国脉科技（002093）：国脉科技2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4ea05a95-fbd2-4065-b305-1c4ba987c6cf.PDF
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2026-05-21 19:34│国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告
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国脉科技（002093）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c6dfbaa4-42c9-4dfd-82de-a9c1ff5233a4.PDF
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2026-05-20 00:00│国脉科技（002093）：国脉科技股东股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了
解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 股份比例 本比例
其一致行动人 （万股）
林惠榕 是 1,700 6.17% 1.69% 2024年 8月 2026年 5月 建设银行
22日 18日
注：建设银行指中国建设银行股份有限公司福州台江支行
（二）股东股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
林惠榕 27,564.53 27.36% 3,400.00 12.33% 3.37%
陈国鹰 21,723.40 21.56% 4,500.00 20.71% 4.47%
国脉集团 3,119.33 3.10% 0.00 0.00% 0.00%
合计 52,407.26 52.02% 7,900.00 15.07% 7.84%
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的
股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表
（二）解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43ace3f1-e6fe-4a27-85ed-b873030b86f2.PDF
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2026-05-07 15:42│国脉科技（002093）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn
）披露了公司 2025年年度报告，为增进投资者对公司所处行业状况、发展战略、经营情况等的了解，公司将于 2026年 5月 15日（
星期五）下午 15:00～17:00在“国脉科技投资者关系”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登录“国脉科技投资者关系”小程序参与。
登录方式一：在微信中搜索“国脉科技投资者关系”小程序；
登录方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“国脉科技投资者关系”小程序，即可参与交流。届时，公司董事长陈维先生，独立董事汪金祥先生
，董事会秘书、财务总监程伟熙先生将出席本次说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效果，特提前向投资者征集问题。投资者可于 2026 年 5月 13 日（星期三）17：00
前将有关提问通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@gmiot.com，邮件主题请标注“业绩说明会征集提问”；或登录“国脉科技
投资者关系”小程序提问。公司将在 2025年度业绩说明会上与投资者进行交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/22cde983-98d0-48a4-a0c3-29c51f99df70.PDF
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2026-04-28 17:17│国脉科技（002093）：2026年一季度报告
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国脉科技（002093）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/690a5631-f7bc-4591-ab43-44e906aff32c.PDF
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2026-04-24 00:35│国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告
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国脉科技（002093）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e31d014-dedf-4a3e-aeaa-1f836b83daa5.PDF
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：关于召开2025年度股东会的通知
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决定2026年 5月 21 日召开 2025年度股东会，本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会
的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 2:00开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 15日
（七）本次股东会出席对象
1、截至股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公
司股东，授权委托书模板详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于为子公司提供担保的议案 √
5.00 拟续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人 √
的议案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》 √
的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
注：1、议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案 4需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日指定信息披露网站（http://www.cninfo
.com.cn）《第九届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5 月 18 日、2026年 5月19日每天上午 9:00～12:00，下午 2:00～5:00到公
司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地
股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道 116号国脉科技证券投资部
邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：赵青 联系电话：0591-87307399
电子邮箱：zq@gmiot.com
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b5fb362-3680-4a41-84a6-715c624e3a1b.PDF
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事人员是指为公司服务并在公司领取薪酬的非独立董事，不包括独立董事；
高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第四条 公司遵循价值贡献决定回报原则，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，持续推动薪酬分配向关键岗位、持续为
公司创造业绩贡献和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，在公司整体业绩增长的同时，让广大职工的收入水平得以同步提升，实现
员工个体贡献与公司发展双赢的局面。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核和评价，负责对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会对
本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第八条 公司实行工资总额决定机制：公司可以董事、高级管理人员上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况
以及公司未来发展规划等因素综合确定其当年的工资总额。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月支付。绩效薪酬是以年度目标绩效考核为基础
，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第十条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十一条 公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 独立董事薪酬管理办法参照《独立董事工作制度》的规定执行。第十三条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业
保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。
第十四条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税，由公司代扣代缴。
（二）社会保险及住房公积金按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十五条 公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。
第十六条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十七条 若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第四章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十九条 当
经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限
于：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力
对公司经营活动产生重大影响等。
第五章 薪酬的止付追索
第二十条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第二十一条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十三条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后实施。修改时亦同。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebbea5b5-133c-4288-ab8e-77324cb25152.PDF
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（刘升）
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各位股东及股东代表：
本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对
相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘升，1961 年生，中国籍，本科，毕业于厦门大学无线电专业，工程师。历任福建省电子技术研究所助理工程师、业务科
长，福建省无线电监测有限公司检测部副主任、市场部主任等职（现已退休）。从 2025年 1月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况
2025 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 6次董事会，忠实履行独立董事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，
各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。
2025年公司董事会会议召开次数 6
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
刘升 独立董事 6 0 0 否
（二）出席公司股东会次数
2025年公司股东会会议召开次数 2
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
刘升 独立董事 2 0 0 否
（三）任职董事会专门委员会工作的情况
2025 年度，本人作为发展战略委员会委员，按照《公司章程》等相关制度的规定，积极开展相关工作，认真履行职责，对公司
中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议；作为审计委员会委员，积极参加会议，严格审核公司内审部提交的各项议案，切实
履行工作职责。
2025 年度本人参加董事会专门委员会情况如下：
姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
2025年公司董事会发展战略委员会会议召开次数 2
刘升 委员 2 0 0 否
2025年公司董事会审计委员会会议召开次数 4
刘升 委员 4 0 0 否
（四）行使独立董事职权情况
作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听取
相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。也时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
同时，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，监督公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制
度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、债权人
及其利益相关人的合法权益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人准时参加审计委员会会议，与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，关注公司内外部审计工作和内部控
制情况，听取年审注册会计师及公司财务负责人对审计事项的汇报，充分发挥独立董事的监督作用，保障公司真实、准确、及时、完
整地披露年度报告。
（六）股东权益保护情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人持续关注最新的法律、法规和各项规章制度，学习并加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人主要通过参加董事会、股东会、参加考察调研和培训活动、审阅材料、与各方沟通等方式对公司现场实地考察，
充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公
司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
2025年度，本人在公司进行现场工作的情况如下：
姓名 现场工作累计天数
刘升 15
（八）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 3 次独立董事专门会议，就公司及子公司与国脉集团 2025年度日常关联交易预计
、购买兴银基金产品暨关联交易以及理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易等议案进行了审议，对相关议案均无异议并投
了赞成票。
三、年度履职重点关注事项
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，充分发挥独立董事的作用，对重大事务
进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对 2025年度公司及子公司与国脉集团 2025年度日常关联交易预计、购买兴银基金产品暨关联交易以及理工学院与国脉集团
开展产教融合合作暨关联交易等事项进行了认真审查，重点对关联交易的交易价格公允性、必要性等方面进行审核，认为相关交易符
合相关法律、法规的要求，定价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司章程》及有关
法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我
评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者分析了公司经营情况及提示相关风险。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年度
股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审核，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 25日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况符合上市公司审计要求。本次续聘
会计师事务所符合相关法律、法规的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小
股东利益。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构。
四、总体评价和建议
这是本人在国脉科技股份有限公司任职的第一年，任职期间本人按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市
公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在关联关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责。同时，在自身专业积累的基
础上，本人积极学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，加深对证监会、深圳证券交易所
新修订的各类规章制度、中国财政部修订的各项准则等内容的认识和理解，不断增强自身的专业判断和履职能力，加强对公司、股东
及董事、高级管理人员的监督，勤勉、忠实地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人的联系方式：
姓名 电子邮箱
刘升 ir@gmiot.com
独立董事：刘升
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：独立董事工作制度
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国脉科技（002093）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：董事会提名委员会实施细则
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国脉科技（002093）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：董事会发展战略委员会实施细则
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第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大
投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国脉科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成及任期
第三条 发展战略委员会由三名董事组成。
第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 发展战略委员会设召集人一名，由董事长担任。
第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会按照本实施细则规定补足委员人数。
第七条 发展战略委员会委员在任期届满前向董事会提出辞职的，须向董事会提出书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认
为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第八条 发展战略委员会因委员辞职导致人数低于规定人数或委员会中独立董事所占比例不符合相关规定时，拟辞职的委员应当
依照相关规定继续履行职责至新任委员产生之日。公司董事会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第九条 发展战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）组织研究国家宏观政策对公司发展的影响，跟踪数字经济产业发展方向，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发
展战略的意见和建议；
（四）对公司拟定的有关长远发展规划，创新业务和战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考
意见；
（五）调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条 发展战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 公司业务部门、证券投资部等有关部门负责做好发展战略委员会决策的前期准备工作，协助提供以下资料：
（一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报
告以及合作方的基本情况等资料）；
（二）公司经营管理层对上述项目形成的决策意见。
第十二条 发展战略委员会根据公司相关部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 发展战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时
可委托其他委员主持。
第十四条 发展战略委员会会议应由三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议必须
经三分之二以上（含本数）委员通过。
第十五条 发展战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 战略研究小组成员可列席发展战略委员会会议，必要时可邀请公司董事和其他高管人员列席。
第十七条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 发展战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规
定。
第十九条 发展战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十
年。
第二十条 发展战略委员会会议通过的议案和表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则的解释权属于公司董事会。
第二十三条 本实施细则未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本实施细则如与日后国家颁布的法律法
规，或与经法定程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十四条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条为了加强国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国脉科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》）及其他有关规定，制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会（以下简称“本会”）是董事会下设的常设专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。
第四条适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、董事会秘书以及由总经理
提请董事会任命的副总经理、财务总监、技术总监。
第二章 人员组成及任期
第五条本会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。
第六条本会委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。
第七条本会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持本会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条本会任期与同届董事会任期一致。如委员在任期内不再担任公司董事职务则自动失去委员资格。
第九条本会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予
以关注的事项进行必要说明。第十条本会因委员辞职导致人数低于规定人数或委员会中独立董事所占比例不符合相关规定时，拟辞职
的委员应当依照相关规定继续履行职责至新任委员产生之日。公司董事会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责
第十一条 本会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的绩效评价和薪酬方案，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相
互评价等方式进行。在薪酬与考核委员会对委员个人进行评价或者讨论其报酬时，该委员应当回避；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。第四章 工作制度
第十三条 本会拟订公司薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点、公司所处地
域经济发展状况及公司的经营发展状况。
第十四条 本会拟订的公司薪酬方案应当包括但不限于绩效评价标准、考核办法、考核程序及主要评价体系，应当体现奖励与惩
罚分明、激励与约束得当的原则。第十五条 本会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实
施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第十六条 公司相关部门有责任按照本会的要求，提供相关文件、资料、信
息。第十七条 本会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十八条 本会每年至少召开二次会议，应在召开前三日发出会议通知，通知范围包括本会委员、到会述职人员及列席会议人员
。
第十九条 本会会议由召集人主持，全体委员出席方可召开。
第二十条 董事会秘书应协助本会会务工作。
第二十一条 本会召开会议时，根据需要可以邀请公司董事长、非委员董事、董事会秘书、相关高级管理人员和部门负责人及专
业咨询顾问、法律顾问列席会议。第二十二条 本会召开会议时，有权要求公司董事、高级管理人员到会进行解释或接受质询，上述
人员不得拒绝。
第二十三条 本会在审议有关本会委员薪酬议题时，该委员应予回避，相关决议须经其他委员全数通过。
第二十四条 本会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。本会采用举手方式进行表决，每一名委员有一票表决权。
本会表决意见分为同意、反对两种。
第二十五条 本会作出决议须经三分之二以上（含本数）委员通过。
第二十六条 本会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应呈报董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会
议上进行陈述。
第二十七条 董事会有权否决本会通过的议案。
在董事会认为该议案侵害公司利益时，经三分之二董事通过后有权否决该议案，董事会应就否决事项做出详尽的书面说明。
第二十八条 本会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
本会会议可以制作会议纪要，会议纪要应当报送董事会。
第二十九条 本会会议记录和会议纪要属于公司机密文件。会议纪要传阅签字确认后应当及时收回。会议记录由公司董事会保存
，保存期不少于十年。第三十条 参加本会会议的人员均负有保密义务，非经公司董事会有效授权，不得擅自披露有关会议信息。
第六章 附则
第三十一条 本实施细则的解释权属于公司董事会。
第三十二条 本实施细则未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本实施细则如与日后国家颁布的法律法
规，或与经法定程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（黄重取）
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国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（黄重取）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（汪金祥）
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国脉科技（002093）：独立董事2025年度述职报告（汪金祥）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为规范国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有
效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度
》等有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行
职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使本条所列特别职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以提议召开临时会议。
公司原则上应于会议召开前三日发出会议通知，如遇紧急情况，经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限，但召集人应当在
会议上作出说明。第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，必要时可以采取视频、电话等通讯方式召开。
第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。在审议关联交易事项时，非关联独立董事不得委托关联独立董事代为出席会议。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中
明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。独立董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托
。
独立董事未亲自出席独立董事专门会议，亦未委托其他独立董事代为行使权利，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。会议进行表决时，每名独立董事享有一票表决权。
第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录主要包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）独立董事出席和受托出席情况；
（四）会议审议议案；
（五）发表的结论性意见。包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。所发表的意见应当
明确、清楚；
（六）每项议案的表决结果。
独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。独立董事既不按前款规定进行签字确认，又不对
其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第十三条 独立董事专
门会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、授权委托书、经与会独立董事签字确认的会议记录、决议等，由公司董事会秘
书保存，保存期为十年以上。
第十四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当在独立董事专门会议召开前提供会议所需的相关资料
和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。
公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家有关法律法规和经法定程序修改
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。第十八条 本制度自
公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-23 20:09│国脉科技（002093）：对外投资管理制度
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国脉科技（002093）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃
权审议通过《2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配案的基本内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东净利润 176,679,035.68元，按照《公司法
》和公司章程规定提取法定盈余公积金 11,233,272.72元，期末未分配利润金额为 1,196,861,526.19元。
2、公司拟以 2025年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股为基数，向股东每10股派发现金 0.6元人民币（含税），不送红股
，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 6,045万元，剩余未分配利润结转到下一年度。
3、加上半年报现金分红 3,967.85万元，公司 2025年度累计现金分红总额为10,012.85万元，占公司 2025年度归属于上市公司
股东净利润的 56.67%。
（二）上述分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股
本变化而进行调整的风险。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案指标：
项目 2025 2024 2023
现金分红总额（元） 100,128,533.64 99,196,334.10 49,598,167.05
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 176,679,035.68 168,614,116.09 104,460,615.56
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,196,861,526.19
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,171,395,048.09
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 248,923,034.79
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 149,917,922.44
（元）
最近三个会计年度累计现金分 248,923,034.79
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、20
24年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度净利润创历史新高，资产质量优良（资产负债率仅为 15.31%，有息负债率更是降至 0%），可用现金充足，在保
证公司正常经营和长远发展的基础上，公司积极提升投资者获得感，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提
出本次利润分配方案，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定，兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺，具备合法、合规
及合理性。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、公司第九届董事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2ddc837-d3c1-4c3d-ac7c-e6f809fdf007.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：关于开展产业链投资的公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展产
业链投资的议案》。为契合公司业务长期发展需求，满足公司经营发展需要，公司拟寻求产业链优质公司进行投资，投资总额不超过
人民币 5亿元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定，本事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议，未
涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为促进公司业务长期健康发展，在持续巩固通信技术服务与智慧健康主业优势的同时，公司积极探索协同性产业链投资路径。通
过战略性投资并购实现资源优化配置，为公司打造第二增长曲线。
（二）投资范围及方式
投资范围具体包括与公司具有较强协同效应的优质公司股权；投资方式为公司及子公司以自筹资金，直接或通过合作机构对标的
公司进行投资。
（三）投资额度及资金来源
本次投资总额不超过人民币 5亿元，资金来源为公司及子公司自筹资金。
（四）实施主体
本次投资实施主体为公司及子公司。
（五）投资原则
1、公司将严格按照相关法律法规、公司章程及公司《对外投资管理制度》等进行投资操作，并严格按照公司有关内控制度的相
关规定进行管理。
2、公司将整合自有投资团队与合作机构资源，积极挖掘合适项目，根据市场情况择机开展产业链投资。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
本次投资通过股权纽带深化与优质企业之间的链接，符合公司整体发展战略，但因股权投资受到宏观经济政策、产业政策等影响
，可能存在一定风险。本次投资的实际收益不可预期：
1、宏观经济和政策风险：股权投资受宏观经济形势、国家经济政策、利率等影响，存在一定的市场和政策波动风险；
2、投资标的经营风险：由于行业政策和标的公司经营管理等方面的变化因素，有可能引起标的公司股权价值的波动；
3、操作风险：相关工作人员操作失误可能给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制订《对外投资管理制度》，明确了公司对外投资的决策、执行和控制程序，公司本次投资将严格按照前述内控制度
的相关规定进行管理；
2、公司将审慎筛选符合公司长期战略布局的优质企业，并选择合理时机进行投资；
3、公司相关人员将及时分析和跟踪本次投资的有关情况，如评估发现或判断相关投资标的出现较大风险或不能实现公司的战略
意图，将及时采取相应措施控制风险；
4、公司将加强对相关工作人员的培训及管理，防范操作风险；
5、公司独立董事有权对公司本次投资事项开展情况进行检查；
6、公司审计部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的进行全面检
查或抽查，并向董事会审计委员会汇报；
7、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
产业链投资有助于合理配置公司资源，完善战略发展布局。通过产业链纵向延伸与横向资源整合，推动产业升级与技术突破，打
造第二增长曲线，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，为股东创造可持续价值。
因投资标的存在不确定性，对公司本年度及未来的财务状况和经营成果的具体影响暂时无法预计。
四、本次投资所履行的程序
第九届董事会第八次会议审议通过了《关于开展产业链投资的议案》，同意公司及子公司以自筹资金对产业链优质公司进行投资
，投资总额不超过人民币5亿元。授权公司董事长在不超过上述余额内行使投资决策及合同审批权限，并在上述额度内具体组织实施
。
五、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebdc9db8-6f2c-4e32-b902-d5b7d6786c3d.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：2025年内部控制评价报告
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国脉科技（002093）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8156b28-5552-4060-9222-ca0bf46d2e96.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会实
施细则》等相关规定和要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月
22日）
致同所前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
。该议案于 2025年 5月 30日经公司 2024年度股东会审议通过，同意续聘致同所为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构，
聘期自 2024年度股东会审议通过之日起至 2025年度股东会召开之日止。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，致同所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况进行核查并出具了专项报告及说明。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了致同所关于
公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 20日，公司董事会审计委员会审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审
议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
国脉科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d25af573-57ab-4497-ba04-80b3efe7937b.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第九届董事会独
立董事刘升、汪金祥、黄重取的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘升、汪金祥、黄重取的任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d53f7c02-26c4-4eae-b5a8-6fa13fa4ade4.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：关于2025年度证券投资及理财情况的专项说明
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国脉科技（002093）：关于2025年度证券投资及理财情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/713a0d09-d264-470d-a1d4-054f7575d7d5.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：国脉科技关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2025
年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对致同所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月
22日）
致同所前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户
297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户 27家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
。该议案于 2025年 5月 30日经公司 2024年度股东会审议通过，同意续聘致同所为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构，
聘期自 2024年度股东会审议通过之日起至 2025年度股东会召开之日止。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，致同所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况进行核查并出具了专项报告及说明。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/120b98d1-97da-491b-8e21-bb62049ed273.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国脉科技（002093）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9e9c0c5-bc16-4320-bdeb-8b2e27eec283.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：2025年度董事会工作报告
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国脉科技（002093）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97585d0b-2737-4288-a6b4-a99f1ed89926.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：拟续聘会计师事务所的公告
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国脉科技（002093）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee4dc041-27d4-4761-9447-7af416f07dd4.PDF
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2026-04-23 20:07│国脉科技（002093）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第九届
董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、提名非独立董事候选人的情况
经公司第九届董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议通过，同意提名程伟熙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。程伟熙先生简历见附件。
二、备查文件
董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56c93cdc-d166-435b-aed1-d960327893c0.PDF
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2026-04-23 20:06│国脉科技（002093）：关于子公司股权结构调整及注册资本变动的公告
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国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于子公司
股权结构调整及注册资本变动的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次子公司股权结构调整及注册资本变动概述
根据公司整体战略规划部署及国脉健康产业发展需求，拟对子公司福建国脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）的股权
结构进行调整。具体调整如下：公司将其持有的国脉养老 75%股权，与全资子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）持有的国
脉养老 25%股权，均按净资产全额转让给子公司福建国脉健康科技有限公司（以下简称“国脉健康”）。本次股权转让完成后，国脉
健康将持有国脉养老 100%股权。
同时，为支持国脉养老业务发展，国脉健康将对其进行增资，将国脉养老的注册资本由原有 10,000万元增至 30,000万元，新增
注册资本 20,000万元由国脉健康全额认缴。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金人民币 36,000万元对福州理工
学院（以下简称“理工学院”）进行增资，增资完成后理工学院注册资本为 51,000万元。因办理工商变更过程中政策变化，同时结
合理工学院实际情况，公司决定维持理工学院 15,000万元注册资本金不变。公司作为理工学院的全资举办方，将一如既往地为学校
发展提供资金支持。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《董事会议事规则》等规定，本次子公司股权结构调整及注册资本变动事项经董事
会审议后无需提交公司股东会审议，未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司的基本情况
（一）福建国脉养老产业有限公司
统一社会信用代码：91350122MA330GNK9T
注册资本：人民币 10,000万元
注册地址：福建省连江县西江滨大道 7号
法定代表人：张承耀
企业类型：有限责任公司
主营业务：机构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；健身休闲活
动；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；养老服务；食用农产品零
售；新鲜水果零售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。
增资方式：国脉健康以自有资金增资
增资前后股权结构：股权转让完成后再进行增资事宜，故增资前后国脉养老均为国脉健康全资子公司，系公司孙公司。增资事项
不会导致公司合并报表范围发生变化。
最近一年的主要财务指标：截至 2025年 12月 31日，国脉养老资产总额1,371.50万元，负债总额 122.12万元，净资产 1,249.3
8万元，暂无营业收入，净利润 16.61万元（以上财务数据经审计）。
（二）福建国脉健康科技有限公司
统一社会信用代码：91350105MACDHNDJ44
注册资本：人民币 100,000万元
注册地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116号综合楼 9层 901室（自贸试验区内）
法定代表人：王龙村
企业类型：有限责任公司
主营业务：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能
行业应用系统集成服务；数字技术服务；信息系统集成服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗
服务）；科技推广和应用服务；物联网技术服务；养生保健服务（非医疗）；互联网数据服务。
最近一年的主要财务指标：截至 2025年 12月 31日，国脉健康资产总额104,204.18万元，负债总额 841.03万元，净资产 103,3
63.15万元，暂无营业收入，净利润 2,683.51万元（以上财务数据经审计）。
三、股权转让合同及对外投资合同的主要内容
（一）股权转让合同
根据公司整体战略规划部署及国脉健康产业发展需求，拟对子公司国脉养老的股权结构进行调整。具体调整如下：公司将其持有
的国脉养老 75%股权，与理工学院持有的国脉养老 25%股权，均按净资产全额转让给子公司国脉健康。本次股权转让完成后，国脉健
康将持有国脉养老 100%股权。
协议生效后，国脉养老应配合国脉健康办理股权的工商变更登记手续。国脉健康按国脉养老最近一期财务报表记载的净资产金额
支付股权转让款，自该期财务报表之后国脉养老的所有资产、负债和权益均归国脉健康所有，股权转让涉及的费用（包括手续费、税
费等）由各自承担。
国脉养老原注册资本金为 10,000万元，目前已到资 1,000万元，股权转让完成后将由国脉健康完成剩余资本金到资义务。
（二）对外投资合同
本次对外投资事项为对孙公司增资，故无需签订对外投资合同。董事会审批后授权管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文
件及办理增资相关登记手续。
四、本次子公司股权结构调整及注册资本变动的目的及对公司的影响
本次子公司股权结构调整及注册资本变动是公司整体战略的规划安排，为身联网战略的实施需要，集中资源有利于提高子公司经
营效率和公司综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。
五、本次子公司股权结构调整及注册资本变动的风险
本次子公司股权结构调整及注册资本变动尚需市场监督管理部门核准变更登记，子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管
理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强管理团队建设，根据市场需求调整经营策略，建立和完善相关管理制度
，积极防范和化解各项风险。增资资金来源为公司自有资金，公司对子公司的人、财、物统一管控，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/956cf149-d121-4ec8-ba6f-7399c5c501ee.PDF
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2026-04-23 20:06│国脉科技（002093）：2025年年度报告摘要
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国脉科技（002093）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d924683-5e32-429c-be84-e63f41b2530b.PDF
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2026-04-23 20:06│国脉科技（002093）：第九届董事会第八次会议决议公告
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国脉科技（002093）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/467bfe0a-f0b3-4783-94b4-c5cb9a209839.PDF
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2026-04-23 20:06│国脉科技（002093）：2025年年度报告
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国脉科技（002093）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/519f98f8-76db-4f25-adc1-d7fd77a00342.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：2025年年度审计报告
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国脉科技（002093）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca231ae6-2dc9-41a3-875b-53036804fcd8.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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国脉科技（002093）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f667e5f-ef4a-4eb3-a636-a548d34487c3.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：内部控制审计报告
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国脉科技（002093）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b1fd5a2-b6f3-4742-b56c-dd33c26d1aeb.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2026年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集
团”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、接受关联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋。预计 202
6年日常关联交易总额不超过 2,000万元人民币。2025年度，公司及子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 2,538.67万元人民币
。
公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司与国脉集团 2026年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事陈维先生回避了本次表决。
本次日常关联交易预计无需提交股东会审议。
上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，相关公告同时刊载于 2026年 4月 24日《证
券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易定价原则 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 内容 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
向关联 国脉集团 采购商品 参照市场价格确定；没 500 0 546.36
方采购 有市场价格的，按实际
商品 成本加合理利润的原则
由双方协商定价。
接受关 国脉集团 经营辅助 参照市场价格确定；没 1,400 0 1,986.13
联方提 服务 有市场价格的，按实际
供劳务 成本加合理利润的原则
由双方协商定价。
向关联 国脉集团 出租房屋 参照市场价格确定；没 100 0 6.18
方出租 有市场价格的，按实际
房屋 成本加合理利润的原则
由双方协商定价。
根据公司及子公司日常经营需要，预计 2026年将与关联方国脉集团发生日常关联交易，业务主要为向关联方采购商品、接受关
联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋，预计日常关联交易发生金额不超过 2,000万元，本年度截至披露日尚未发生日常
关联交易。具体业务由交易双方根据一般商业条款经磋商后本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期
类别 人 内容 金额 额占同类 与预计金额 及索引
业务比例 差异
（％）
向关联方 国脉 采购商品 546.36 950 5.12% -42.49% 2025 年 4
采购商品 集团 月 26日《关
接受关联 国脉 经营辅助 1986.13 4,000 4.48% -50.35% 于 日 常 关
方提供劳 集团 服务 联 交 易 预
务 计的公告》
向关联方 国脉 出租房屋 6.18 50 0.40% -87.64% （ 公 告 编
出租房屋 集团 号 ：
合计 2,538.67 5,000 - -49.23% 2025-026）
公司董事会对日常关联交易实 公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计发生额存在
际发生情况与预计存在较大差 差异，主要系子公司、国脉集团业务开展和需求变化，实际发
异的说明（如适用） 生额与预期存在偏差。
公司独立董事对日常关联交易 公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存
实际发生情况与预计存在较大 在差异，主要系子公司、国脉集团业务开展和需求变化，实际
差异的说明（如适用） 发生额与预期存在偏差。
公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况
和需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司
及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方情况
福建国脉集团有限公司成立于 2001年 8月 13日，注册资本 2亿元人民币，法定代表人陈维先生，注册地址位于福州市马尾区。
主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务，实业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。
截至 2025年 12 月 31 日，国脉集团合并报表总资产 263,018.45 万元，净资产 127,402.57万元，2025年 1-12月营业收入 10
0,425.66万元，净利润-583.73万元。以上数据未经审计。
（二）关联关系说明
国脉集团持有公司 3.10%股份，为公司控股股东的一致行动人，公司董事长陈维先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》相关规定，国脉集团为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
国脉集团财务状况正常，关联交易占其资产比例较低，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力有保障。
三、关联交易主要内容
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，如遇市场价格重大变化双方可根据市场价格变
化情况对关联交易价格进行相应调整。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时授权总经理在合同总额不超过人民币 2,000万元的额度内审批相关事宜
。
四、关联交易目的和对公司影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易为向关联方采购商品、接受关联方餐饮等经营辅助服务，以及向关联方出租房屋，
定价公允，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，关联交易在同类业务占比可控，不会对公司独立运行构成影响，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
上述关联交易已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，会议决议如下：
公司本次日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互
惠互利的市场原则，公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规规定。我们一致同意公司 2026年度日常关联交
易预计事项，交易总额不超过人民币 2,000万元，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议。
（二）公司第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
国脉科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c853678f-44a9-403e-af15-8d0edc70ea58.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56e8847a-c484-4bf6-b2c9-84d4d3102b15.PDF
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2026-04-23 20:05│国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告
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国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ebd39c9-cd96-481b-8244-78bad7ce401f.PDF
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2026-03-27 18:20│国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告
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国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f162d2f3-8392-43a9-a098-933c55d32069.PDF
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2026-02-11 15:47│国脉科技（002093）：关于聘任董事会秘书的公告
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一、关于董事、董事会秘书辞职的情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张文斌先生的辞职报告，因个人原因，张文斌先生申请辞去公司
董事、董事会秘书(原定任职期间:2025 年 1月 6日至 2028年 1月 5日)及子公司董事等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职
务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，张文斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张
文斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，公司已聘任新的董事会秘书接任，并按监管规则要求做好信息披露、公司
治理、投资并购等事项的交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
张文斌先生在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉、尽责地履行了相关职责和义务，自担任信息披露、公司治理等工作以来，
公司连续七年获深圳证券交易所信息披露 A级评价，公司董事会对张文斌先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026年 2月 11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委
员会审查，董事会同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。程伟熙先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识及职业道德和个人品德，具有董事
会秘书履职经验，能够胜任相关岗位职责的要求。
董事会秘书程伟熙先生的联系方式如下：
联系电话：0591－87307399
传真号码；0591－87307336
电子邮箱：zq@gmiot.com
地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
程伟熙先生简历见附件。
三、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cc065fb6-8ef2-444a-963e-46589e2b5337.PDF
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2026-02-11 15:46│国脉科技（002093）：第九届董事会第七次会议决议公告
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国脉科技（002093）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bcecfbce-fa90-4a2f-949f-5779f29008d8.PDF
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2026-02-11 15:45│国脉科技（002093）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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国脉科技（002093）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f8d4f63d-2457-41e7-bb46-03847d287047.PDF
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2025-12-26 17:17│国脉科技（002093）：关于回购股份出售结果暨股份变动公告
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国脉科技（002093）：关于回购股份出售结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ae5ac69e-0f8f-4120-982c-d354c117ac44.PDF
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2025-12-26 17:15│国脉科技（002093）：关于股东捐赠股份完成过户的公告
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国脉科技（002093）：关于股东捐赠股份完成过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7f6c735e-f1b6-4949-858b-fd08c6993411.PDF
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2025-12-01 16:11│国脉科技（002093）：关于回购股份减持进展的公告
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国脉科技（002093）：关于回购股份减持进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/277f8247-d367-466f-8195-93170f4a82fa.PDF
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2025-10-24 17:45│国脉科技（002093）：关于股东对外捐赠的公告
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特别提示：
1.为支持厦门大学统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快建设成世界一流大学，公司股东福建国脉集团有限公司拟向厦
门大学教育发展基金会捐赠 630 万股公司股份，占截至本公告日公司总股本的 0.63%。
2.本次捐赠股份的过户将严格按照相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求执行，并及时履行信息披露义务。在捐赠股份
过户前，国脉集团仍然具有捐赠股份的所有权，对捐赠股份仍享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。
一、捐赠事项概述
为支持厦门大学统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加快建设成世界一流大学，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司
”、“国脉科技”）股东福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）近日与厦门大学教育发展基金会（以下简称“厦大基金会
”）签署了《股票捐赠协议》，国脉集团拟向厦大基金会无偿捐赠 630万股公司股份，占截至本公告日公司总股本的 0.63%。本次捐
赠的股份来源于非公开发行和增持的股份，且均为无限售流通股。公司及股东与厦大基金会不存在关联关系，本次签署《捐赠协议》
不构成关联交易。
二、受赠方基本情况
名称：厦门大学教育发展基金会
统一社会信用代码：53350000786900683A
法定代表人：张荣
住所：厦门市思明区大南路 4号
业务范围：资助厦门大学的建设与发展；奖励师生、做出贡献的单位或个人发证日期：2023年 3月 6日
发证机关：福建省民政厅
三、本次捐赠的基本情况
捐赠股份数：630万股
股份来源：非公开发行的股份、增持股份
捐赠股份的用途：捐赠股票过户完成之日起，厦大基金会享有捐赠股票相关权利。股票过户后，厦大基金会可以根据实际情况继
续持有或者在满足监管规定的持有时间后转让变现相应股份，继续持有过程中取得的分红收益或者转让相应股份所得价款用于支持厦
门大学的建设与发展。
捐赠人及受赠人应履行的义务：鉴于捐赠标的证券为在深圳证券交易所发行并交易的证券，捐赠人为国脉科技证券（证券代码：
002093）的持有人，本协议约定的捐赠行为，以及受赠人对捐赠标的证券的后续管理及使用行为，应当遵守《中华人民共和国证券法
》等证券相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规定。同时，根据《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织信息公开办法
》等民政部门有关慈善捐赠信息披露的相关规定，捐赠人同意受赠人在受赠人网站及其他媒体上公开本协议约定的捐赠行为以及捐赠
标的财产的后续管理及使用情况，如项目信息、年度报告、活动公告及宣传报道等。
四、本次捐赠前后国脉集团及其一致行动人持股情况
本次捐赠前后，国脉集团及其一致行动人持有公司股份情况如下表：
股东名称 本次捐赠前 本次捐赠后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
陈国鹰 21,723.40 21.56% 21,723.40 21.56%
林惠榕 27,564.53 27.36% 27,564.53 27.36%
福建国脉集团有限公司 3,749.33 3.72% 3,119.33 3.10%
合计 53,037.26 52.64% 52,407.26 52.02%
注：以上持股比例以截至本公告日公司总股本的数量计算，捐赠股份过户后实际持股比例以办理过户时公司总股本数量计算为准
。以上计算的尾数差异，为四舍五入导致。
五、本次捐赠股份涉及的承诺事项说明
国脉集团作为国脉科技 2015 年非公开发行的认购对象，关于国脉科技股份减持情况作出声明与承诺如下：
1、自国脉科技本次非公开发行定价基准日（即 2015年 5月 20日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司未以任何直接和间接
方式持有国脉科技的股份；
2、自本次非公开发行结束日起三十六个月内，本公司将遵守中国证券监督管理委员会的相关规定，不转让通过本次非公开发行
取得的国脉科技股份；
3、自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司通过本次非公开发行以外方式取得的国脉科技股份不存在
减持计划；
4、如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归国脉科技所有，本公司依法承担由此产生的全部法律责任；
至本公告日国脉集团上述承诺均已到期，在承诺期国脉集团严格遵守作出的承诺。
六、其他说明
本次捐赠不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
七、备查文件
《股票捐赠协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/32429408-2bb6-4fff-8203-0c39e8b352c3.PDF
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2025-10-24 17:07│国脉科技（002093）：关于高级管理人员变动的公告
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一、关于高级管理人员辞职的情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张文斌先生的辞职报告。由于工作调整原因，张文斌先生不再兼
任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事及董事会秘书，集中精力助力公司并购业务落地。张文斌先生原定任职期间为 2025年 1
月 6日至 2028年 1月 5日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，张文斌先生申请辞去财务总监职务的辞职报告于送达董事会之日起生效，公司已聘任新的财务
总监接替，其辞去财务总监职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，张文斌先生未持有公司股票。
二、关于聘任高级管理人员的情况
公司于 2025年 10月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提
名委员会审查，同意聘任王龙村先生为公司技术总监；经公司董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任程伟熙先生为公司副总
经理、财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王龙村先生、程伟熙先生简历见附件。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过《关于变更财务负责人的议案》，认为原财务总监张文斌先生离职系工作调整，属正常任职变动
，拟聘人员程伟熙先生长期从事财务管理工作，具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任。
四、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、董事会审计委员会审议意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3eb71292-e91a-4890-afee-ad4c250b829e.PDF
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2025-10-24 17:05│国脉科技（002093）：关于理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为深化子公司福州理工学院（以下简称“理工学院”）产教融合战略的发展，推进校企深度合作，创新人才培养模式，共同培养
适应电子信息高端制造产业发展需求的“未来工程师”，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届
董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易的议案》，同
意理工学院与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）开展产教融合合作，因国脉集团为公司控股股东陈国鹰先生控制的公
司，此项合作构成关联交易，陈维先生同时担任国脉集团董事，为关联董事，按照规定回避了本次表决。授权公司总经理在合同总额
不超过人民币6,000万元的额度内且定价不高于市场同类价格的前提下审批相关事宜，合同执行期限不超过三年。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议审议通过，相关公告同时刊载于 2025年 10月 25日《证
券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况
福建国脉集团有限公司成立于 2001年 8月 13日，注册资本 2亿元人民币，法定代表人陈维先生，注册地址位于福州市马尾区。
主营业务是文教、电子产品销售、物业管理、餐饮服务，实业投资等。经查询相关网站，国脉集团不属于“失信被执行人”。
国脉集团主要业务最近三年发展稳健，2024 年合并营业收入 103,570.45 万元，净利润 16,915.63 万元。截至 2025 年 9 月
30 日，国脉集团合并净资产138,417.98万元，以上数据未经审计。
（二）关联关系说明
国脉集团持有公司 3.72%股份，为公司控股股东陈国鹰先生控制的公司，公司董事长陈维先生兼任国脉集团董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，国脉集团为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
国脉集团财务状况正常，关联交易占其资产比例较低，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力有保障。
三、关联交易主要内容
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，如遇市场价格重大变化双方可根据市场价格变
化情况对关联交易价格进行相应调整。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时授权总经理在合同总额不超过人民币 6,000万元的额度内审批相关事宜
，合同执行期限不超过 3年。本次关联交易本着有偿、公平、自愿原则，参照市场价格确定。
四、关联交易目的和对公司影响
本次关联交易定价公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司股东利益，关联交易在整体业务占比可控，不会
对公司独立运行构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至本公告日前一交易日，公司与国脉集团累计已发生的各类关联交易总额共计 2,229.50万元。
六、独立董事专门会议意见
本次理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议审议
通过，会议决议如下：
本次理工学院与国脉集团开展产教融合合作暨关联交易，为深化公司产教融合战略发展的需要，有利于推进校企深度合作，创新
人才培养模式，共同培养适应电子信息高端制造产业发展需求的“未来工程师”。相关交易符合相关法律、法规的要求，定价公允合
理，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意理工学院与国脉集团开
展产教融合合作暨关联交易，交易总额不超过人民币 6,000万元，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议。
（二）公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
国脉科技股份有限公司董事会
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【2.财报链接】
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2026-04-29│国脉科技：2026年一季度报告
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2026-04-24│国脉科技：2025年年度报告
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2025-10-25│国脉科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│国脉科技：2025年半年度报告
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2025-04-30│国脉科技：2025年一季度报告
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2025-04-26│国脉科技：2024年年度报告
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2024-10-26│国脉科技：2024年三季度报告
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2024-08-20│国脉科技：2024年半年度报告
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2024-04-24│国脉科技：2024年一季度报告
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