公司公告☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 20:42 │国脉科技（002093）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-30 20:09 │国脉科技（002093）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-30 20:05 │国脉科技（002093）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │国脉科技（002093）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 00:37 │国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-25 22:42 │国脉科技（002093）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:40 │国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 │
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2025-06-26 20:42│国脉科技（002093）：关于股东减持股份的预披露公告
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国脉集团保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
为支持国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）维护公司价值和股东权益，福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”
）于 2018 年 10 月至 2019年 3 月期间，通过大宗交易方式累计增持公司股份 4,478.15 万股，占公司总股本的 4.44%。截至目前
，距离增持已近 7 年时间，基于集团阶段性资金周转需求，国脉集团计划对部分前期增持股份进行减持，相关资金将用于优化集团
资产结构及支持战略业务发展。
公司于近日收到国脉集团出具的《关于股份减持计划的告知函》，国脉集团目前持有公司股份 47,558,348 股，占公司总股本的
4.72%（剔除公司回购专户股份后占比为 4.79%）。根据告知函，国脉集团计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，
以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,007.5 万股，占公司总股本比例 1%（剔除公司回购专户股份后占比为 1.02%）。
如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
国脉集团始终坚定看好公司在人工智能、身联网等数字经济核心业务领域的长期发展潜力，对公司未来业绩增长及战略布局充满
信心。本次减持计划实施后，国脉集团仍将持有公司较高比例股份，未来也将持续作为重要股东，全力支持公司发展，维护公司价值
与股东权益。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：福建国脉集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日国脉集团持有公司股份 47,558,348 股，占公司总股本比例
4.72%（剔除公司回购专户股份后占比为 4.79%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、本次拟减持的原因：2018 年 10 月至 2019 年 3 月期间，为支持公司维护价值及股东权益，福建国脉集团有限公司通过大
宗交易方式累计增持公司股份4,478.15 万股，占总股本 4.44%。自增持至今已近 7 年，基于集团阶段性资金周转需求，国脉集团拟
对上述增持股份进行部分减持，相关资金将主要用于优化集团财务结构、支持战略业务稳健发展，此举不影响集团对公司长期发展前
景的坚定信心，亦不会改变对公司的战略支持力度。
2、股份来源：大宗交易增持。
3、减持数量及比例：本次预计减持数量合计不超过 10,075,000 股，占公司总股本 1%（剔除公司回购专户股份后占比为 1.02%
）。
4、减持期间及方式：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式实施。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致。
（三）国脉集团不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
至第八条规定的情形。
三、相关提示、说明
（一）国脉集团始终坚定看好公司在人工智能、身联网等数字经济核心业务领域的长期发展潜力，对公司未来业绩增长及战略布
局充满信心。国脉集团将根据市场情况、公司股价表现等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等不确定因
素，也存在是否按期全部实施完成的不确定性。国脉集团将依据计划进展情况和监管规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者关注后续相关公告，注意投资风险。
（二）国脉集团与大股东陈国鹰先生、林惠榕女士为一致行动人，合计持有公司股份 53.64%，本次减持计划实施后，国脉集团
仍持有公司较高比例股份，未来将持续作为重要股东支持公司发展，维护公司价值与股东权益。本次减持不会导致上市公司控制权发
生变更。
（三）为维护市场稳定，公司将密切关注股价波动情况。如遇极端市场情形，控股股东及公司将根据实际情况，研究并适时采取
包括但不限于增持、回购、分红等方式稳定股价，切实保护投资者利益。
四、备查文件
股东关于股份减持计划的告知函。
国脉科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b51b1e77-7ed3-4853-b752-2a028cd3f623.PDF
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2025-05-30 20:09│国脉科技（002093）：2024年度股东会决议公告
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国脉科技（002093）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/5a091c14-7408-4ae2-8c35-7741029bc518.PDF
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2025-05-30 20:05│国脉科技（002093）：2024年度股东会的法律意见书
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国脉科技（002093）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/4586edc7-e0c0-48a4-973d-f2087067a9ae.PDF
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2025-04-30 00:00│国脉科技（002093）：2025年一季度报告
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国脉科技（002093）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e98406f-774f-4011-b929-88f8f7d765a5.PDF
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2025-04-30 00:00│国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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国脉科技（002093）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bb3732d-b9a5-4538-9b08-228fab951dc6.PDF
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2025-04-26 00:37│国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告
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国脉科技（002093）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91ba6524-d5e9-474b-8792-4ea74f14abdf.PDF
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2025-04-25 22:42│国脉科技（002093）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配案的基本内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 168,614,116.09 元，按照《公司
法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 10,670,762.65 元，期末未分配利润金额为 1,150,451,363.88 元。
2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下
简称“分红基数”)，向股东每 10股派发现金 0.8 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 7,
935.71 万元,剩余未分配利润结转到下一年度。
3、加上半年报现金分红 1,983.92 万元，公司 2024 年度累计现金分红总额为9,919.63 万元，占公司 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的 58.83%。
（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。上述分配方案在实施前，若公司总
股本或回购账户持股数发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分红基数变化而进行调整的风险
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案指标：
项目 2024 2023 2022
现金分红总额（元） 99,196,334.10 49,598,167.05 10,075,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 168,614,116.09 104,460,615.56 71,586,313.70
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,150,451,363.88
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,189,331,194.27
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 158,869,501.15
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 114,887,015.12
（元）
最近三个会计年度累计现金分 158,869,501.15
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额 15,886.95 万元，高于人民币 5000 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 138%，高于 30%，因此不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润创历史新高，资产质量优良（资产负债率仅为 15.63%，有息负债率更是降至 0%），可用现金充足，在保证
公司正常经营和长远发展的基础上，公司积极提升投资者获得感，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出
本次利润分配方案，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定，兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺，具备合法、合规及
合理性。
四、备查文件
1、2024年度审计报告；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b157122-fcb0-4596-92f6-9d16c4a75ee5.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：2024年年度审计报告
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国脉科技（002093）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73c2ef27-998d-488b-bcb0-0ffbc24eba35.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：内部控制审计报告
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国脉科技（002093）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8df2be4a-548f-4b96-83de-d54a2b663f8f.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告
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国脉科技（002093）：关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6493e7e0-2bc3-4fd4-95a6-008faae316ed.PDF
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2025-04-25 22:40│国脉科技（002093）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）基本情况
2025 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保余额不超过 18 亿元人民币。公司子公司指公
司合并报表范围内子公司。
上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不
超过本次审批的担保额度。在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确定担保方式与期限，签订
担保合同等相关文件。
公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经 2025 年 4 月 25 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有
关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况：
2025 年度，公司对子公司最高担保额度共计 18 亿元，其中福州理工学院（以下简称“理工学院”）10 亿元、福建国脉科学园
开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）6 亿元以及福建国脉养老产业有限公司（以下简称“国脉养老”）2 亿元，具体担保情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
持股比 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
公司 理工学院 100% 83.96% 0.00 0.00 26.68% 否
公司 国脉科学园 100% 11.42% 0.00 0.00 16.01% 否
公司 国脉养老 75% 8.86% 0.00 0.00 5.34% 否
注：公司对国脉养老的直接持股比例为 75%，通过全资子公司理工学院持股 25%，合计控制其 100%股份。
三、被担保人基本情况
（一）福州理工学院
成立于 2006 年 4 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号，注册资本 15,000 万元，公司持股比例为 100%。
法定代表人为陈学华，主营业务为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一
年又一期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 149,698.41 147,051.00
负债总额 128,128.40 123,465.14
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 126,402.20 122,045.05
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 21,570.01 23,585.86
营业收入 34,877.54 9,620.26
利润总额 2,106.84 2,667.05
净利润 1,544.29 2,015.84
（二）福建国脉科学园开发有限公司
成立于 2012 年 9 月 10 日，注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2，注册资本 160,000 万元；公司持股
比例为 100%；法定代表人为周强；主营业务为园区开发与建设、运营等。信用等级状况良好，不属于失信被执行人。最近一年又一
期的财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 154,346.13 155,818.07
负债总额 16,474.45 17,786.76
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 16,377.47 17,667.89
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 137,871.68 138,031.31
营业收入 1,815.59 4.28
利润总额 1,099.71 212.85
净利润 808.29 159.64
（三）福建国脉养老产业有限公司
成立于 2019 年 7 月 2 日，注册地址为福建省连江县西江滨大道 7 号，注册资本 10,000 万元；公司持股比例为 75%，全资
子公司福州理工学院持股比例为25%。法定代表人为：张承耀；主营业务为物联网技术服务与养老服务等。信用等级状况良好，不属
于失信被执行人。最近一年又一期的财务指标如下：
项目 2024 年度财务数据 2025 年一季度财务数据
资产总额 1,354.76 1,357.88
负债总额 122.00 120.34
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 122.00 120.34
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 1,232.76 1,237.54
营业收入 0.00 0.00
利润总额 24.52 5.03
净利润 23.30 4.78
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未就本次担保签订相关协议，在上述被担保方申请银行授信、贷款、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业
务需要时为其提供担保，担保方式、担保金额、担保期限等条款以正式签订的担保文件为准。
五、董事会意见
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目
建设资金需求设定，为满足其业务发展对资金的需求，促进公司及子公司持续稳定发展，对其申请授信及贷款提供担保。公司对子公
司的人、财、物统一管控，子公司根据未来业务规划的规模申请授信、贷款等融资事项均需由公司审批，可进行有效控制，随时监控
风险。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司为其提供担保
，符合公司发展的要求。
本次被担保对象均为公司子公司，不存在合并报表范围外的其他股东及其按出资比例提供同等担保或者反担保的情况，担保公平
、对等，不会损害上市公司利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享子公司的经营成果。同时
，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，风险处于公司有效的控制
范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经第八届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会审议通过后，公司对控股子公司的担保额度总金额共计 20 亿元。截止本公
告提交日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元。上述担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单
位提供担保。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf984c9c-7339-4dfb-b53a-0f4c08bdc410.PDF
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2025-04
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