公司公告☆ ◇002094 青岛金王 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:14 │青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 17:09 │青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 16:03 │青岛金王（002094）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │青岛金王（002094）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │青岛金王（002094）：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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2025-09-05 17:14│青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
2、网络投票时间：2025 年 9 月 5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年9月 5 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈索斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为 164,734,062 股，占公司股份总数的比例为
23.8435％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 1名，代表公司股份数量为 147,898,322 股，占公司股份总数的比
例为21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为 1,557 名，代表公司股份数量为 16,835,740 股，占公司股份总数的比例为 2.
4368％。
（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》
同意 163,323,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 99.1438％；
反对 973,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.5906％；
弃权 437,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.2655％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 15,425,340 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 91.6226％；
反对 973,000 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 5.7794％；
弃权 437,400 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.5980％。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2025 年第一次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/52482317-6876-408c-bf7d-b2f774a8cc28.PDF
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2025-09-05 17:09│青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛金王应用
化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第九届董事会第二次（临时）会议决议召集，公司董事会于2025 年 8月 20 日以公告形式在公司选定的信
息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2025 年 9月 5日（星期五）下午 3点 00 分在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为164,734,062 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 23.8435%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 147,898,322 股，占公司有效表决权股份总数的 21.4067%。
（2）通过网络投票的股东共 1,557 人，代表股份 16,835,740 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4368%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计1,557人，代表股份16,835,740股，占公司有效表决权股份总数的 2.4
368%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意163,323,662股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.1438%；反对 973,000 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.5906%；弃权 437,400 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2655%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,425,340 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.6226%；反对 973,000 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.7794%；弃权 437,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5980
%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1da4bb60-9fd4-4c39-bb65-8c814ada271e.PDF
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2025-09-02 16:03│青岛金王（002094）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，定于2025年9月5日下午3:00，在青岛市崂山区香港东路195号
上实中心T3楼16楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，会议的召开符合《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日下午3:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月5日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年9月2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供 √
担保的议案》
2．上述提案已经于2025年8月19日召开的公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详情详见公司于2025年8月20日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和
出席人身份证。
3．登记时间：
2025年 9月 3日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1）。
五、备查文件
1．第九届董事会第二次（临时）会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2025年 9月 3日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 5日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 5日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ba03f43d-b6a8-40c6-a977-10b93423f6f8.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：2025年半年度报告
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青岛金王（002094）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e3c025de-5799-4212-8be4-daf9282b1159.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于为
全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司（以下简称上海月沣）向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请的综合授信
额度已经到期，为保证上海月沣业务发展和正常资金需求，公司拟继续为上海月沣向上述银行申请的不超过 3,000 万元的综合授信
额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
单位名称：上海月沣化妆品有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 5 号 1888 室
法定代表人：唐风杰
注册资本：12050 万元
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展
览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；影视美术道具置景服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司持有 100%股权
截止 2024 年 12 月 31 日，上海月沣合并口径经审计总资产30,831.67 万元，负债合计 11,725.63 万元，资产负债率 38.03%
，归属于母公司股东权益合计 19,211.60 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 28,082.08 万元，归属于母公司股东的净利润 1,58
3.80 万元。
截止 2025 年 6 月 30 日，上海月沣合并口径未经审计总资产49,803.78 万元，负债合计 30,405.40 万元，资产负债率 61.05
%，归属于母公司股东权益合计 19,398.37 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 12,768.24 万元，归属于母公司股东的净利润 314.
92 万元。
三、董事会意见
公司拟继续为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 12,600 万元，实际担保总额为 6,600 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.49%
，其中1,000 万元为公司对子公司提供的担保，5,600 万元为子公司为母公司提供担保。公司及子公司无逾期担保情况。
本次为全资子公司提供的担保额度 3,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.04%，占 2024 年度经审计总资产的 0.96
%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d4fe76ac-8442-4cd6-b30e-e7cfa11d529e.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：半年报董事会决议公告
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青岛金王应用化学
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