公司公告☆ ◇002094 青岛金王 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:53 │青岛金王（002094）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-12 17:36 │青岛金王（002094）：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:35 │青岛金王（002094）：关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-05-08 18:39 │青岛金王（002094）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:39 │青岛金王（002094）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 16:04 │青岛金王（002094）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛金王（002094）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │青岛金王（002094）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 19:35 │青岛金王（002094）：关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 │
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│2026-04-17 19:12 │青岛金王（002094）：高级管理人员薪酬方案 │
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2026-07-14 18:53│青岛金王（002094）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 0 ～ 1,000 4,317.32
比上年同期下降 100.00% ～ 76.84%
扣除非经常性损益后的净利润 -500 ～ 500 4,013.63
比上年同期下降 112.46% ～ 87.54%
基本每股收益（元/股） 0 ～ 0.0145 0.0625
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年第二季度突发国际形势变化导致原油价格大幅上涨，公司主营业务新材料蜡烛香薰及工艺品业务主要原材料石油制品石
蜡价格大幅上涨，导致公司成本上升，另外，公司新材料蜡烛香薰及工艺品业务主要出口欧美等国家，结算货币主要为美元，报告期
美元兑人民币汇率持续走低，产生了较大的汇兑损失，受以上多种因素影响，导致报告期公司净利润下降，预计2026 年 1-6 月归属
于母公司的净利润为 0-1000 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/246b8cff-0348-4808-ba5f-0bb13b87b6f3.PDF
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2026-06-12 17:36│青岛金王（002094）：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第八次（临时）会议于 2026年 6月 8日以电子邮件和送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2026年 6月 12日下午 3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事
8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期
，为满足公司业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，由青岛金
王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业链）、公司全资子
公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名下房产提供
抵押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/91f9c08e-51b4-49cb-96b0-c0f543810092.PDF
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2026-06-12 17:35│青岛金王（002094）：关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将
到期，为满足公司业务发展需要，公司拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，
由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业链）、公
司全资子公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名下
房产提供抵押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，金王产业链和众妆优选已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：青岛金王应用化学股份有限公司
成立时间：1997-03-03
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码：913702006143182166
法定代表人：陈索斌
公司住所：青岛即墨市环保产业园
注册资本：69,089.7549万元人民币
经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外
）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；日用百
货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2025年 12月 31日，总资产 31.32亿元，负债 16.58亿元，资产负债率52.94%，净资产 14.62亿元，2025年实现营业收入
16.81亿元，归属于母公司股东的净利润 0.21亿元。
截至 2026年 3月 31日，总资产 32.76亿元，负债 17.86亿元，资产负债率54.51%，净资产 14.76 亿元，2026 年 1-3 月实现
营业收入 3.39 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.08亿元。
公司不是失信被执行人。
三、董事会意见
本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公
司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 31,000 万元，实际担保总额为15,672.44万元，占公司 2025年度经审计净资产的 10.72
%，其中 14,672.44 万元为全资子公司为母公司提供的担保，1,000 万元为全资子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情
况。
本次全资子公司给母公司提供的担保额度 10,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 6.84%，占 2025年度经审计总资产的
3.19%。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；
2、子公司有关决议或决定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5e3cfcc1-6093-4a42-8acf-f1a6273cc4c6.PDF
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2026-05-08 18:39│青岛金王（002094）：2025年年度股东会的法律意见书
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青岛金王（002094）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/78a0fa36-120b-4f11-a6e9-f83eb7912888.PDF
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2026-05-08 18:39│青岛金王（002094）：2025年度股东会决议公告
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青岛金王（002094）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/39fb1670-d80d-4eb4-b526-955133ecd3b6.PDF
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2026-05-06 16:04│青岛金王（002094）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，定于2026年5月8日15:00，在青岛市崂山区香港东路195号上实中
心T3楼16楼会议室召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
4.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度 非累积投票提案 √
审计费用的议案
6.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修改对外投资控制制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修改对外担保控制制度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修改关联交易决策制度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修改募集资金管理制度的议案 非累积投票提案 √
11.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
12.00 董事（不含独立董事）薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经于 2026 年 4 月 16日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体详情详见公司于 2026 年 4月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》《2025 年度报告全文及摘要》等相关
公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和
出席人身份证。
3．登记时间：
2026 年 4 月 30 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9aebf1e0-701a-4526-a86a-1b85b60d3efd.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛金王（002094）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8 日（星期五）15:00-17:00。届时公司董事、总裁
唐风杰先生，董事、副总裁、董事会秘书杜心强先生，独立董事陈波先生，财务总监王彬先生将以在线交流形式就公司治理、发展战
略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。投资者
可于 2026 年 5月 7 日 18：00 前访问全景网网址：https://ir.p5w.net/zj/或使用微信扫描下方二维码，进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9beca909-c42c-4eb1-a612-078dae5df4e9.PDF
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2026-04-30 00:00│青岛金王（002094）：2026年一季度报告
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青岛金王（002094）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b983ecc0-2123-4761-9526-c568d17a0f7a.PDF
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2026-04-17 19:35│青岛金王（002094）：关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理
财产品的议案》，同意公司使用不超过贰亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日
起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签
署相关法律文件。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财
产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过贰亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在董事会决议有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过贰亿元人
民币。
3、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内（含一年）。
5、资金来源
公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低
风险类产品。
（3）由管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损
益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公
司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险短期理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
(单位:万元)
序号 受托机构 产品类型 金额 购买日期 赎回日期 收益
1 工商银行 固定收益类 3,000.00 2025/7/7 2025/7/17 1.28
2 工商银行 固定收益类 3,000.00 2025/10/13 2025/10/21 0.97
3 工商银行 固定收益类 4,000.00 2026/1/9 2026/1/14 0.59
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9290f116-7f04-4e46-9b53-e49e993bce2e.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：高级管理人员薪酬方案
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关
法律法规和规范性文件制定本方案。
一、本方案适用对象
公司在任期内的全体高级管理人员，包含总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、本方案的适用期限
自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过公司董事会审议后失效。
三、薪酬原则
（一）薪酬水平与市场发展相适应，与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
四、薪酬标准
（一）高级管理人员薪酬包含基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬、中长期激励（如有）。
（二）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
五、薪酬的发放
（一）高级管理人员的基本薪酬及月度绩效薪酬按月发放，年度绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及个人绩效考核结果，在
年度报告披露和绩效评价后发放。
（二）因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba1f01d1-205d-444b-b096-8509096310a8.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：关于计提资产减值准备的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4月 16 日召开，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，为了真实、准确地反
映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产状况和经营成果，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发
生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的总金额
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司 2025 年末计提资产减值准备情况如下表：
单位：万元
资产名称 本期计提
存货跌价准备 1,304.25
商誉减值准备 961.25
应收款项减值准备 743.19
合计 3,008.69
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
本次计提资产减值准备金额已经过会计师事务所审计。
（三）本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
1、存货跌价准备计提情况
存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法
（1）公司外购化妆品按照保质期计提库存商品跌价准备，计提比例如下：
保质期 计提比例
12个月以上 0%
6-12月 30.00%
0-6月 60.00%
超过保质期 100.00%
（2）公司自产化妆品按照库龄计提库存商品跌价准备，计提比例如下：
库龄 计提比例
1年以内 0%
1-2年 30.00%
2-3年 60.00%
3年以上 100.00%
（3）资产负债表日，对化妆品以外的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的
，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按
存货类别计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2、商誉资产减值准备情况
单位：万元
商誉原值
上期累计计提减值额 本期增加额 本期计提减值额
期末余额
50,562.52
49,084.14 961.25
517.13
⑴商誉计提减值准备的确认标准和计提方法：
商誉每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司以单项资产为基础估计其
可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以
资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。
在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊
的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组
组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的
账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回，即使价值得以恢复的部分。⑵商誉减值准备计提的原因及依据
公司聘请专业的评估机构对商誉相关资产组的可收回金额进行评估，评估过程中考虑了资产组或资产组组合的宏观环境、行业环
境、实际经营状况及未来经营规划等因素；对未来现金净流量预测时，以资产的当前状况为基础，以税前口径为预测依据，并充分关
注选取的关键参数（包括但不限于成本、费用、预测期增长率、稳定期增长率）是否有可靠的数据来源，是否与历史数据、运营计划
、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符；对折现率预测时，是否与相应的宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体
的风险因素相匹配，是否与未来现金净流量均一致采用税前口径等因素秉持严谨的态度测算拟计提商誉减值准备金额。
2025 年度部分化妆品业务经营业绩未能达到预期，通过对公司经营情况及未来行业情况的分析，并经中铭国际资产评估（北京
）有限责任公司对商誉资产进行评估，判定商誉存在减值风险，需根据评估情况计提资产减值准备。
3.应收款项减值准备计提情况
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据及应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计
提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据及应收账款或当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的
信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
非合并关联方组合
非关联方组合
组合类型 确定组合依据
预期信用损失计提方法
组合 1 银行承兑汇票 信用风险较低的银行 背书或贴现即终止确认，不计提
组合 2 商业承兑汇票
组合 3 应收账款
对应应收账款账龄状态
账龄状态
按其对应的应收账款计提坏账准备。
参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
合并关联方组合
关联方组合 组合类型 确定组合依据 预期信用损失计提方法
组合 4 合并范围内的各公司之间内部应收
账款不计提坏账准备。如果有客观证
据表明某项应收账款已经发生信用
减值，则对该应收账款单项计提坏账
应收账款 款项性质 准备并确认预期信用损失。
其他应收款
其他应收款确定组合的依据如下：
组合
组合类型 确定组合依据
预期信用损失计提方法
合并范围内的各公司之间内部应收
款项不计提坏账准备。如果有客观
应收合并范围内
组合 1 款项性质 证据表明某项应收账款已经发生信
公司的款项
用减值，则对该应收账款单项计提
坏账准备并确认预期信用损失。
组合 2 投资意向款、保证 款项性质 参照历史信用损失经验，结合当前
按照单项计提坏账准备的应收款项判断标准
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，综合分析了债务人是否存在发生重大财务困难、违反合同或逾期、债务人财务
困难等情况，如本公司客户或其他债务人发生严重财务困难，出现逾期还款等情况，并且未对相关债权提供有效增信措施或者其他保
障的，公司对其单独进行减值测试，考虑违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按照该应收款项账面价值与预计未来现金流量
的现值之间的差额计提坏账准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、商誉和应收款项，合计计提减值准备金额 3,008.69 万元,扣除所得税和少数股东利
润影响，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 2,562.87 万元。
本次计提资产减值金额已经会计师事务所审计。
三、公司对本次计提资产减值准备履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会会议及第九届董事会第六次会议审议通过。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的
依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公
司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于
谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产
减值准备事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpa
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度经审计的净利润 29,992,352.08 元，根据公司章程有关规定，
按 2025 年度税后利润的 10%提取法定公积金 2,999,235.21 元，加年初未分配利润1,231,387,743.39 元，扣除其他综合收益结转
留存收益 105,795,090.00元后，2025 年末母公司可供股东分配的利润为 1,152,585,770.26 元。经营活动产生的现金流量净额 112
,753,276.56 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 21,188,834.31 元。
公 司 2023-2025 年 合 并 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 合 计66,726,526.25 元。截至 2025 年底合并报表未分配
利润-423,316,133.77元，母公司未分配利润 1,152,585,770.26 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期
可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 21,188,834.31 35,115,042.21 10,422,649.73
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -423,316,133.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,152,585,770.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 22,242,175.4167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，符合以下条件的将被实施其他风险警示：
最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分
红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元；
我公司 2025 年度合并报表年度末未分配利润为负值，不满足分红条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的其他风险警示标准。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司近三年经营情况
单位：元人民币
科目 2025 年度 2024 年 2023 年
母公司净利润 29,992,352.08 57,351,063.68 44,914,137.36
合并归属于母公司股东的净 21,188,834.31 35,115,042.21 10,422,649.73
利润
母公司经营活动现金流量净 112,753,276.56 68,524,862.25 39,395,466.19
额
合并经营活动现金流量净额 87,236,541.24 -21,619,047.56 51,822,319.39
母公司年度末未分配利润 1,152,585,770.26 1,231,387,743.39 1,179,771,786.08
合并报表年度末未分配利润 -423,316,133.77 -333,802,218.87 -363,182,154.71
母公司资产负债率 34.55% 35.11% 34.44%
合并资产负债率 52.94% 52.19% 53.69%
2023-2025 年母公司净利润合计 132,257,553.12 元；2023-2025 年合并归属于母公司股东的净利润合计 66,726,526.25 元。
2、有关规定
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2024 年-2026 年）》中有关利润分配的规定，公司实施利润分配的条件如下：
在同时满足以下第（1）项至第（3）项条件前提下，公司应进行利润分配，但出现第（4）项至第（6）项情况之一时，可不进行
现金利润分配：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。
（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
（4）当年的经营活动现金流量净额低于归属于母公司普通股股东的净利润。
（5）公司正在或将要实施投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外），该事项累积金额达到公司最近一期经审
计净资产10％以上的。
（6）当年年末经审计资产负债率超过 55%。
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述利润分配条件下，在
现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。
3、不进行利润分配的原因
因 公 司 2023-2025 年 合 并 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 合 计66,726,526.25 元，截至 2025 年底合并报表未
分配利润-423,316,133.77元，每股累计可供分配利润低于 0.1 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可
持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度不进行利润分配。
公司本年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司未来股东回报规划（2024
年-2026 年）》的有关规定。
4、公司未分配利润的用途及计划
公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的发展，以及流动资金需求，为公司中长期发展提供可
靠资金保障。
四、备查文件
（一）审计报告
（二）第九届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15f75af8-e0ed-4cd5-b2a7-bb60b691ea3c.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：2025年度董事会工作报告
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青岛金王（002094）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea891100-7dbe-405a-9d46-952ed0983b5a.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风
险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。
二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明
目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇
市场波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套
期保值业务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期
保值业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。
三、开展套期保值业务的基本情况
公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远
期、外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。
（一）交易金额
根据公司近几年外汇收支情况，结合公司业务规模，以及外汇套期保值业务周期情况，拟定授权期限内公司开展套期保值业务任
一时点金额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。
（二）投资期限
二〇二六年七月一日至二〇二七年六月三十日
（三）资金来源
公司外贸业务所收到的外币，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司通过与具有相关业务资质的银行等金融机构签订外汇套期保值业务合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、
外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险
：
（一）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结
算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
（三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（五）其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、开展套期保值业务的风险控制措施
公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务出现亏损金额每达到或超过 100 万元人民币的，财务部
应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时
向公司董事会和董事会秘书处报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
六、套期保值业务的相关会计处理及依据
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融
工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇交易业务进行相应的会计核算，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，
公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，规定了相关业务审批流程，确定了合理的会计政策及会计核算具体原则。因此，
公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，具有现实可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d0bb87e7-905c-4346-a0eb-fb00ceb55d2a.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信）为公
司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司 2026 年度审计机构的有关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；（2）成立日期：1987 年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为
2013 年4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层；（5）执行事务合伙人：王晖；
（6）和信上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数为249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为 139 人；（7）和信上年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035 万元
。
（8）和信上年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建
筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。
和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36 家。
2.投资者保护能力
和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信近三年从业
人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）拟签字项目合伙人赵波先生，2001 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和信执业，202
6 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
（2）拟签字注册会计师马春明先生，2019 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019 年开始在和信执业，2
021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。
（3）拟任项目质量控制复核人姜峰先生，2003 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执
业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 17 份。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的
监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
和信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
审计费用根据审计工作量情况确定，预计本年度审计费用 175 万元（包含内控审计 40 万元），与上年度审计费用没有重大变
化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会于 2026 年 4 月 16 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度
审计费用的议案》，审计委员会结合和信的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面，并综合公司
业务发展情况等因素，为保证审计工作的质量和稳定性，审计委员会一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并将提交2025
年度股东会审议。
公司续聘会计师事务所的选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛金王应用化学股份有限公司会
计师事务所选聘制度》等有关法律、法规、内部控制制度的规定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会审计委员会决议；
2．第九届董事会第六次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2fccd43b-93f3-4855-ace3-79a95672b75e.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，青岛金王应
用化学股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2025 年年审会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报
告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、年审机构基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23 日）；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7层；
执行事务合伙人：王晖；
经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、年审负责人情况
（1）签字项目合伙人左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2021
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告25 份。
（2）签字注册会计师陈征先生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务
所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。
（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信执业，
2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31份。
3、年审负责人诚信记录
项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
4、年审负责人独立性
和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、2025 年年审会计师事务所选聘程序
公司选聘 2025 年年审会计师事务所已经公司于 2025 年 4 月 17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，并经于 2025
年 5 月20 日召开的 2024 年度股东会审议通过。
三、董事会审计委员会针对 2025 年年审会计师事务所选聘及履职履行的监督情况
董事会审计委员会在董事会审议《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》前对拟聘任的 2025 年年审
会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面进行了审查，审计委员会一致同意续聘 2
025 年年审会计师事务所，并同意将上述议案提交董事会审议。
2026 年 1月 30 日，董事会审计委员会召开审计事前沟通会，审查了会计师事务所提交的年度报告审计计划，就预审情况、审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项进行了沟通，对参与审计人员的独立性进行了核查，审计人员签署了独立性声明
书及保密承诺。
2026 年 4月 16 日，董事会审计委员会就年审会计师事务所审计2025 年度报告情况进行了总结，出具了《关于会计师事务所 2
025 年度审计工作的总结报告》。
综上：董事会审计委员会在年审会计师事务所选聘及履职过程中，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
四、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告审计计划，和信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年度内部控制的有效性进行了审计，对公司 2025 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况进行了核查并出具了专项报告。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计过程中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed94d8da-e8bb-44b8-94e7-6f7c6186c4bb.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：2025内部控制自我评价报告
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青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效
性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及
其所属的青岛金王国际贸易有限公司及下属子公司、越南宝旌国际有限公司、上海月沣化妆品有限公司及下属子公司、青岛金王产业
链管理有限公司及下属子公司、乌海金王金融服务有限公司等公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.7
9%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.34%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:新材料蜡烛及工艺品、化妆品
等；公司整体层面管理、筹资与投资管理、资金管理、销售与收入管理、资产项目管理、生产与采购管理、财务报告管理、人力资源
管理等；重点关注的风险领域主要包括并购后商誉减值风险，资产减值风险，销售业务风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险等
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部
控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但
小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但
小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生
的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可
能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陈索斌
青岛金王应用化学股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c4c14e94-dc07-43cb-b54a-6ce449a2c93c.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：董事（不含独立董事）薪酬方案
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《青岛
金王应用化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规和规范性文件制定本方案。
一、本方案适用对象
在任期内的董事，不包含独立董事，独立董事薪酬依据第八届董事会第十六次会议及 2024 年度股东会审议通过的《关于第九届
董事会独立董事津贴标准的议案》执行。
二、本方案的适用期限
本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事长薪酬为基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬、中长期激励（如有）；职工代表董事及在公司担任除董事外其他职
务的非独立董事按照其在公司的具体职务领取薪酬，不领取董事津贴，不在公司担任除董事外其他职务的董事不领取薪酬。
（二）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、薪酬的发放
（一）薪酬中的基本薪酬和月度考核薪酬按月发放，年度绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及个人绩效考核结果，在年度报
告披露和绩效评价后发放。
（二）因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2a20d8c9-e163-4759-9c8a-572ebf830007.PDF
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2026-04-17 19:12│青岛金王（002094）：2025年度商誉减值测试报告
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青岛金王（002094）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/afc57574-2ff7-472c-9095-55252609f5be.PDF
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2026-04-17 19:11│青岛金王（002094）：第九届董事会第六次会议决议公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2026 年 4 月 16 日下午 3:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》并将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《2025 年度董事会工作报告》
三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用
化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度经审计的净利润 29,992,352.08 元，根据公司章程有关规定，
按 2025 年度税后利润的 10%提取法定公积金 2,999,235.21 元，加年初未分配利润1,231,387,743.39 元，扣除其他综合收益结转
留存收益 105,795,090.00 元后，2025 年末母公司可供股东分配的利润为 1,152,585,770.26 元。经营活动产生的现金流量净额 11
2,753,276.56 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 21,188,834.31 元。
公司 2023-2025 年合并归属于母公司股东的净利润合计 66,726,526.25 元。截至 2025 年底合并报表未分配利润-423,316,133
.77 元，母公司未分配利润 1,152,585,770.26 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持
公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公
积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年向中国工商银行青岛分行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即
墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛五四广场支行、兴业银行青岛分行、光
大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青
岛分行、中信银行青岛分行、日照银行青岛分行、青岛农商行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为 21 亿元。并授权公
司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。
七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》并将提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据董事会审计委员会关于 2025 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同
行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用合计为 175 万元（含内部控制审计费 40 万元）。
八、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》
表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。
《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》于 2026年 4月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n），供投资者查阅。
九、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于修改对外投资控制制度的议案》并将提交股东会审议
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
详见同日披露的修订后的《对外投资控制制度》
十二、审议通过《关于修改对外担保控制制度的议案》并将提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外担保控制制度》。
十三、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》并将提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易决策制度》。
十四、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》并将提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。
十五、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并将提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十六、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
十七、审议通过《董事（不含独立董事）薪酬方案的议案》并将提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，其中董事陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强、王传磊回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事（不含独立董事）薪酬方案》。
十八、审议通过《高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，其中兼任董事的高级管理人员唐风杰、杜心强回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《高级管理人员薪酬方案》。
十九、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强回避表决。
二十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》
二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e20db60-c2ca-4160-9db6-d0a0a06a1e6f.PDF
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2026-04-17 19:11│青岛金王（002094）：2025年年度报告
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青岛金王（002094）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d1afdb80-c5f1-45a4-b56a-852fcd7a0abe.PDF
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2026-04-17 19:11│青岛金王（002094）：2025年年度报告摘要
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青岛金王（002094）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4b532ef8-9a70-4b69-acaa-7a15c305a614.PDF
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2026-04-17 19:10│青岛金王（002094）：关于青岛金王非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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青岛金王（002094）：关于青岛金王非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cefc313a-56d0-45e2-83fd-8acc372385d4.PDF
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2026-04-17 19:10│青岛金王（002094）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对
美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产生的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。
3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。
4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东
会审议。
5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
（一）开展外汇套期保值的目的
公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风险，公司计划与金融机构开展远期结售汇业务
，通过远期结售汇套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。
（二）交易金额
根据公司近几年外汇收支情况，结合公司业务规模，以及外汇套期保值业务周期情况，拟定授权期限内公司开展套期保值业务任
一时点金额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司通过与具有相关业务资质的银行等金融机构签订外汇套期保值业务合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、
外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。
（四）交易期限
二〇二六年七月一日至二〇二七年六月三十日。
（五）资金来源
公司外贸业务所收到的外币，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及公司制定的《外汇套期保值业务内部控制制度》
的有关规定，公司拟继续开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险
：
（一）市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结
算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
（三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（五）其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
公司已制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务出现亏损金额每达到或超过 100 万元人民币的，财务部
应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时
向公司董事会和董事会秘书处报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇交易业务进行相应的会计核算，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议公告；
2、外汇套期保值业务可行性分析报告；
3、外汇套期保值业务内部控制制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4b3ce79c-dd89-49c1-9722-098d897348aa.PDF
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2026-04-17 19:10│青岛金王（002094）：关于日常关联交易预计公告
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青岛金王（002094）：关于日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af590cf5-b548-43be-be93-a0807474e516.PDF
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2026-04-17 19:10│青岛金王（002094）：2025年年度审计报告
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青岛金王（002094）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/985d6f93-5421-4b11-b6c2-567dd9dbb6ad.PDF
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2026-04-17 19:10│青岛金王（002094）：内部控制审计报告
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青岛金王（002094）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cdc1eb2b-cf88-41b0-810c-a446a0e1442c.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
4.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度 非累积投票提案 √
审计费用的议案
6.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修改对外投资控制制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修改对外担保控制制度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修改关联交易决策制度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修改募集资金管理制度的议案 非累积投票提案 √
11.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
12.00 董事（不含独立董事）薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经于 2026 年 4 月 16日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体详情详见公司于 2026 年 4月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》《2025 年度报告全文及摘要》等相关
公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和
出席人身份证。
3．登记时间：
2026 年 4 月 30 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab299045-c767-4a72-823d-fb2ee120cbdd.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：独立董事2025年度述职报告（权锡鉴）
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各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》
《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及
时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益，现将本人 2025 年的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人权锡鉴，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师；历任曲阜师范大学教师、中国海洋大学讲师、副教授、教授
，中国海洋大学管理学院系主任、副院长、院长等职；曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、东方铁搭、高测股份、青岛双星等上市
公司独立董事；现任中国海洋大学管理学院名誉院长、教授，同时兼任赛轮轮胎独立董事，2022 年 5 月20 日至 2025 年 5 月 20
日任青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会独立董事，2025 年 5月 20 日至今任青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事
会独立董事。
（二）独立性自查情况说明
本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定
的影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会以及董事会专门委员会会议。
（一）出席董事会、股东会情况
会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数
会议次数 次数
董事会 8 8 0 0 0
股东会 2 2 0 0 0
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）关注有关事项情况
报告期内，作为公司独立董事，我们关注了公司对外担保情况，董事及高管薪酬事项，利润分配情况，续聘审计机构及确认审计
费用情况，内部控制自我评价报告，使用自有资金购买低风险理财情况，计提资产减值准备情况，日常关联交易情况，控股股东及其
他关联方占用公司资金情况，证券及衍生品投资风险控制情况等事项。
（三）出席独立董事专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员、战略委员会成员，第九届董事会提名委员会召集人
、审计委员会成员、战略委员会成员。本人作为董事会审计委员会成员，根据公司年报工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报
告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后沟通，对公司年审及年报编制工作实施
了有效地督促与监督工作。作为提名委员会召集人，组织召开了两次提名委员会会议，对换届过程中董事及高级管理人员任职资格进
行了审查;作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见，部分建议已被公司采纳并逐步实施。
（四）行使独立董事职权情况
1、未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情
况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（六）独立董事现场工作情况
报告期内，本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间 16日，本人利用参加董事会、股东会和其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务状况，听取了
相关人员的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。利用自
身专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和
中小股东的权益。同时对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独
立董事的职责，报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。
（七）与中小股东沟通情况
本人利用参加股东会的机会，与参会的中小股东进行沟通交流。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事履职重点关注事项及行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内未新增关联交易事项，关注了往期已审议的关联交易事项在本报告期内执行情况。
2024 年 4 月 20 日公司发布了《关于续签日常关联交易合同的公告》（公告编号：2024-009）报告期内，公司严格按照公告披
露的交易内容及审批额度履行相关协议。
2023 年 4 月 29 日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013），报告期内，公司严格按照公告披露
的交易内容及审批额度履行相关协议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》及季度报告。上述报告均经
公司董事会审议通过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书
面确认意见。
我们认为：公司定期报告的审议及披露程序符合法律法规的有关规定，定期报告按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，为保证审计工作的质量和稳定性，公司续聘了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为：和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
，能够满足公司 2025 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2025
年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》提交董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司2025年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）董事及高级管理人员聘任情况
2025 年八届董事会任期届满，2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名委员会会议、第八届董事会第十六次会议审议通过
了《关于董事会换届选举董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并经 2025年 5月 20 日召开的 2024 年度股东
会审议通过。
2025年5月20日召开的第九届董事会提名委员会及第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等议案。
上述人员的提名及选举工作，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（六）其他说明
报告期未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况；未发生上市公司被收购的情形；未因会计准则以外的原因做出会计政
策、会计估计或者重大会计差错更正；未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；未发生拆分子公司的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照有关法律法规的要求，利用专业知识和经验履行独立董事职责，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司
董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作
水平，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司的健康持续发展。
同时，本人通过不断的学习相关法律法规和规章制度，不断提高自身履职能力，加深对规范法人治理结构和保护股东权益特别是
中小股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
五、联系方式
电子邮箱：qxj@ouc.edu.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：权锡鉴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/168f839f-f1eb-456b-adb6-31414f5e9354.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为加强青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公
司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》规定，结
合公司实际，特制定本制度。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管的工作目
标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应，与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。公司
董事、高级管理人员的薪酬方案与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出修改方案，董事薪酬调整方案由股东会审议确
定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议确定。
第四章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准
，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员的履职情况，并进行年度考核，制定董事、高级管理人员的
薪酬方案并监督薪酬制度的执行情况。
第七条 公司人力资源部、财务部负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第八条 公司高管人员绩效考核具体指标及方案，由薪酬与考核委员会制定，公司高管人员的绩效考核以公司年度经营管理业绩
考核为前提，根据公司总体经营目标和高管人员分管工作任务的完成情况，实施定量和定性考核相结合的绩效考核。
第五章 薪酬标准与结构
第九条 董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；
未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬；
（二）独立董事领取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席
公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（三）公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。
公司董事、高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第十条 在公司内部任职的董事及公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有），
具体如下：
（一）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平
确定；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
；
（三）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等；
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第六章 绩效与履职评价
第十一条 公司董事、高级管理人员考核遵循的主要原则：
（一）合规性原则。考核内容与考核结果兑现符合国家法律、行政法规、公司制度等有关规定。
（二）合理性原则。考核内容与考核方式体现合理性要求，力求抓主要指标、客观、准确，并符合公司实际。
（三）全面性原则。实行月度考核、年度考核、整体考核与个人考核相结合、定量考核与定性评价相结合的考核制度。
（四）公平性原则。考核工作在公平、公正、公开的基础之上，建立统一的考核评价体系，体现公司发展战略及经营目标要求。
第十二条 公司董事、高级管理人员年度绩效考核指标包含年度经营业绩考核指标和战略发展业绩考核指标。
公司董事、高级管理人员年度经营业绩考核指标主要分为公司年度经营业绩完成情况考核和所分管事务年度计划完成情况考核，
绩效考核具体指标及权重由董事会薪酬与考核委员会根据考核年度具体情况确定。
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十四条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价
结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十五条 公司对董事、高级管理人员的年度绩效考核在次年度四月底前完成。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第七章 薪酬的发放
第十七条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，自其经股东会、董事会批准任职当月起计算。在公司领取薪酬的董事、
高级管理人员基本薪酬及月度考核薪酬按月发放，年度绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及个人绩效考核结果，在年度报告披露
和绩效评价后发放。
第十八条 公司独立董事的津贴按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的，自上述事项生效次
月起停止向其发放相关薪酬。
第二十条 公司发放的所有薪资均依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第八章 止付及追索
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第九章 附则
第二十三条 本制度如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》的规定执行，并相应对本制度进行修订。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5f8aa950-c4b0-4171-b14b-a3fb11be337a.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章离职情形与程序
第四条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当向公司董事会提交书面辞职报告，说明离任时间、拟离任的具体原
因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承
诺（如存在，说明相关保障措施）等情况。
独立董事应对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，公司应当对独立董事辞职的原因
及关注事项予以披露。
公司应当在两个交易日内披露董事辞任的有关情况。
第五条 董事辞任的，自公司董事会收到辞职报告之日生效。除本制度第七条、第八条另有规定外，出现下列情形的，在改选出
的董事就任前，原董事仍当按照有关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定，继续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。本制度第四条关于董事辞任应当向公司提交书面报告的规定，同时适用
于高级管理人员。高级管理人员辞职的，自公司董事会收到辞职报告时生效。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定
解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
独立董事出现不符合独立性要求或者上市公司董事任职资格的情形的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后，应当立即按规定解除其职务。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司董事会应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，有关
监管规则另有规定的除外：
（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（二）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 依据本制度第七条、第八条的规定，相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十条 董事任期届满前，在遵守有关监管规则规定的前提下，公司股东会可以决议解任董事，决议以普通决议的方式作出，自
决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。提前解除独立董事职务的，公司应当
及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
公司董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及聘用合同的相关
约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章离职后的责任与义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会或公司相关部门办妥所有移交手续。离职董事、高级管理人
员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第十二条 董事、高级管理人员应当在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第十三条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十四条 董事、高级管理人员应当按照《公司章程》、本制度的相关规定妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障
承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十六条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十七条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第四章 责任追究
第十九条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。离职董事或高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉
及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的部门规章、规范性文件或《公
司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4fb30038-625c-4a5d-96f4-eb4abfa35ad3.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：对外投资控制制度（2026年4月修订）
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第一条 为了加强公司对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，保证对外投资活动的
规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略,达到获取收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支
配的资源，投向其它组织或个人的投资行为。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
一、短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；
二、长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
包括但不限于下列类型：
1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；
2、公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；
3、参股、并购其他境内（外）独立法人实体；
4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第二章 对外投资的职责和权限
第四条 职责及权限
一、公司成立投资业务评估小组，对投资项目进行可行性分析、评估，同时也可根据实际情况聘请专家或有资质的中介机构共同
参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定，并确保符合公司内部规章制度，使对外投资活动能在合法的程序下
进行。
二、公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理手续
。
三、公司对外投资管理部门负责对公司的对外投资进行日常管理，对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益
证书等指定专人负责保管。
四、公司内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。
五、公司对外投资的决策主要由股东会、董事会、董事长或总裁根据权限做出。具体投资的批准权限划分如下：
1、公司发生的对外投资交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议
（交易涉及的定义、计算和认定方法依照深交所《股票上市规则》）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易
涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元。
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润在 50%以上，且绝对金额超
过500 万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
2、经股东会决议授权，在董事会职权范围内，董事会就对外投资交易的审批权限如下（交易涉及的定义和认定方法依照深交所
《股票上市规则》）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易
涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润在 10%以上，且绝对金额超
过100 万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
3、经董事会决议授权，董事长在职权范围内，就对外投资交易（不包括证券投资、风险投资、委托理财，其只能由公司董事会
、股东会审批）的审批权限如下（交易涉及的定义、计算和认定方法依照《公司章程》或相关法律法规）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者
作为计算数据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，或绝对金额
超过 1000 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，或绝对金额超过 1
00万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，或绝对金额超过 1000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，或绝对金额超过 100 万元。
（6）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上，或绝对金额超过 1000 万元；
上述交易涉及数额达到董事会或股东会规定权限标准的，还应通过公司董事会或股东会审议。
4、未达到以上董事长权限标准的，经董事会决议授权，总裁在公司规定的职权范围内，行使公司日常生产经营管理事项所涉及
的交易权限（不包括证券投资、风险投资、委托理财，其只能由公司董事会、股东会审批）。
第三章 对外投资的执行与实施
第五条 执行和实施
一、公司在确定对外投资方案时，应广泛听取评估小组及有关人员的意见及建议，充分考虑和评估风险，选择最优投资方案。
二、公司股东会、董事会决议通过或董事长、总裁决定对外投资项目实施方案后，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人
员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会、董事会或董事长审查批准。
三、对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移
的具体操作活动。
四、公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司
股东会、董事会决议或董事长决定后方可对外出资。
五、投资资产（如为股票和债券资产）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
六、公司可向被投资公司委派财务人员，财务人员对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
七、财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，对外投资的会计核算方法应符合企业会计准则的规定。
八、公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让、核销等必须依据金额权限，经过公司股东会、董
事会决议通过或董事长决定后方可执行。
九、对外长期投资的转让与收回
1、出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（1）按照被投资公司的章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
（2）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务依法实施破产；
（3）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（4）被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
2、出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外长期投资：
（1）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（2）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（3）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（4）公司认为有必要的其他情形。
3、对外长期投资收回和转让时，必须符合国家有关法律法规的有关规定，相关责任人员必须尽职尽责，认真作好投资收回和转
让中的资产评估等各项工作，防止本公司资产流失。
第四章 附则
第六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日
后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触的，则应根据有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第七条 本制度所称“元”，如无特指，均指人民币元。
第八条 本制度由董事会负责解释。
第九条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8390b22f-9226-4ccf-99d5-8c3477a2f458.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：募集资金管理制度（2026年4月修订）
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青岛金王（002094）：募集资金管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权锡鉴、孙莹 2025 年度履职符合上述法规对独立董事独立性
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/760bd887-bba5-4798-8bbf-d393657e80d5.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：独立董事2025年度述职报告（孙莹）
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各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》
《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及
时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益，现将本人 2025 年的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孙莹，1983 年生，管理学博士，教授，博士生导师。具有全球特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学，
会计学博士研究生学历，2011 年 8 月至今任职于中国海洋大学管理学院，现任教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理
会计与智能化教研室主任，兼任青岛酷特智能股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。2022 年 5月
20 日至 2025 年 5月 20 日任青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会独立董事，2025 年 5 月 20 日至今任青岛金王应用化
学股份有限公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性自查情况说明
本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定
的影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会以及董事会专门委员会会议。
（一）出席董事会、股东会情况
会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数
会议次数 次数
董事会 8 8 0 0 0
股东会 2 2 0 0 0
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）关注有关事项情况
报告期内，作为公司独立董事，我们关注了公司对外担保情况，董事及高管薪酬事项，利润分配情况，续聘审计机构及确认审计
费用情况，内部控制自我评价报告，使用自有资金购买低风险理财情况，计提资产减值准备情况，日常关联交易情况，控股股东及其
他关联方占用公司资金情况，证券及衍生品投资风险控制情况等事项。
（三）出席独立董事专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议四次，担任第九届董事会审计委员会召集人
，组织召开审计委员会会议两次，根据公司年报工作规程及规程细则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇
报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。本人担
任第八届董事会及第九届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人
员述职，并出具了考核意见。
（四）行使独立董事职权情况
1、未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情
况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（六）独立董事现场工作情况
报告期内，本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间 16日，本人利用参加董事会、股东会和其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务状况，听取了
相关人员的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。利用自
身专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和
中小股东的权益。同时对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独
立董事的职责。报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。
（七）与中小股东沟通情况
本人利用参加股东会的机会，与参会的中小股东进行沟通交流。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事履职重点关注事项及行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内未新增关联交易事项，关注了往期已审议的关联交易事项在本报告期内执行情况。
2024 年 4 月 20 日公司发布了《关于续签日常关联交易合同的公告》（公告编号：2024-009）报告期内，公司严格按照公告披
露的交易内容及审批额度履行相关协议。
2023 年 4 月 29 日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013），报告期内，公司严格按照公告披露
的交易内容及审批额度履行相关协议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》及季度报告。上述报告均经
公司董事会审议通过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事及高级管理人员均对定期报告签署了书
面确认意见。
我们认为：公司定期报告的审议及披露程序符合法律法规的有关规定，定期报告按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，为保证审计工作的质量和稳定性，公司续聘了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为：和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
，能够满足公司 2025 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2025
年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》提交董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司2025年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）董事及高级管理人员聘任情况
2025 年八届董事会任期届满，2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名委员会会议、第八届董事会第十六次会议审议通过
了《关于董事会换届选举董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并经 2025年 5月 20 日召开的 2024 年度股东
会审议通过。
2025年5月20日召开的第九届董事会提名委员会及第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等议案。
上述人员的提名及选举工作，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（六）其他说明
报告期未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况；未发生上市公司被收购的情形；未因会计准则以外的原因做出会计政
策、会计估计或者重大会计差错更正；未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；未发生拆分子公司的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照有关法律法规的要求，利用专业知识和经验履行独立董事职责，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司
董事及经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水
平，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司的健康持续发展。
同时，本人通过不断的学习相关法律法规和规章制度，不断提高自身履职能力，加深对规范法人治理结构和保护股东权益特别是
中小股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
五、联系方式
电子邮箱：sunyingouc@163.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：孙莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fc290e9f-bd0d-40e9-acb7-103b6cbc1949.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：独立董事2025年度述职报告（陈波）
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各位股东及股东代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》
、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利
，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项
发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益，现将本人 2025 年的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996
年 8 月在华夏证券从事投行工作；1996年 8月至2001年 9月任青岛国货股份有限公司董事会秘书、副总经理；2001 年 9 月至 2008
年 1月任青岛健特生物投资有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2008 年 1月至今任上海顺泰创业投资有限公司董事；2010 年
7月至今任青岛瑞腾创业投资有限公司董事长。曾任青岛黄海股份有限公司独立董事，山东信得科技股份有限公司独立董事，青岛碱
业股份有限公司独立董事，青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。2022年 5月 20日至 2025 年 5月 20日任青岛金王应用化学股
份有限公司第八届董事会独立董事，2025 年 5月 20 日至今任青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性自查情况说明
本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定
的影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、股东会以及董事会专门委员会会议。
（一）出席董事会、股东会情况
会议类型 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席
次数 次数 参加会议次数 次数 次数
董事会 8 8 0 0 0
股东会 2 2 0 0 0
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）关注有关事项情况
报告期作为公司独立董事，我们关注了公司对外担保情况，董事及高管薪酬事项，利润分配情况，续聘审计机构及确认审计费用
情况，内部控制自我评价报告，使用自有资金购买低风险理财情况、计提资产减值准备情况，日常关联交易情况，控股股东及其他关
联方占用公司资金情况，证券及衍生品投资风险控制情况等事项。
（三）出席独立董事专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员，第九届董事会薪酬与考核委员
会召集人、提名委员会、战略委员会成员。作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开了薪酬与考核委员会会议，参与了公司高级管理
人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提
出了建议与意见，部分建议已被公司采纳并逐步实施。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层工作汇报，对公司年审及
年报编制工作实施了有效的监督。
（四）行使独立董事职权情况
1、未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）独立董事现场工作情况
报告期内，本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间 15日，本人利用参加董事会、股东会和其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务状况，听取了
相关人员的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。利用自
身专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和
中小股东的权益。同时对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独
立董事的职责，报告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。
（六）与中小股东沟通情况
本人作为独立董事代表，通过参加业绩说明会的方式，同广大投资者沟通交流。同时，利用参加股东会的机会，与参会的中小股
东进行沟通交流。
（七）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内未新增关联交易事项，关注了往期已审议的关联交易事项在本报告期内执行情况。
2024 年 4 月 20 日公司发布了《关于续签日常关联交易合同的公告》（公告编号：2024-009）报告期内，公司严格按照公告披
露的交易内容及审批额度履行相关协议。
2023 年 4 月 29 日公司发布了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013），报告期内，公司严格按照公告披露
的交易内容及审批额度履行相关协议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》及季度报告。上述报告均经
公司董事会审议通过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书
面确认意见。
我们认为：公司定期报告的审议及披露程序符合法律法规的有关规定，定期报告按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，为保证审计工作的质量和稳定性，公司续聘了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为：和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
，能够满足公司 2025 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2025
年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》提交董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司2025年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）董事及高级管理人员聘任情况
2025 年八届董事会任期届满，2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名委员会会议、第八届董事会第十六次会议审议通过
了《关于董事会换届选举董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并经 2025年 5月 20 日召开的 2024 年度股东
会审议通过。
2025年5月20日召开的第九届董事会提名委员会及第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等议案。
上述人员的提名及选举工作，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（六）其他说明
报告期未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况；未发生上市公司被收购的情形；未因会计准则以外的原因做出会计政
策、会计估计或者重大会计差错更正；未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；未发生拆分子公司的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照有关法律法规的要求，利用专业知识和经验履行独立董事职责，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司
董事及经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水
平，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司的健康持续发展。
本人通过不断的学习相关法律法规和规章制度，不断提高自身履职能力，加深对规范法人治理结构和保护股东权益特别是中小股
东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
五、联系方式
电子邮箱：chenbo6504@vip.sina.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：陈波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/69a08ce1-ab85-48cc-9698-f0487530fac5.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：关联交易决策制度（2026年4月修订）
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青岛金王（002094）：关联交易决策制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f3875b1f-a314-48ee-9dcd-534df888ea42.PDF
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2026-04-17 19:09│青岛金王（002094）：对外担保控制制度（2026年4月修订）
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青岛金王（002094）：对外担保控制制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/450661ff-14a7-498c-aa2e-d348eafb8943.PDF
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2026-02-05 16:17│青岛金王（002094）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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青岛金王（002094）：关于股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3c18a85f-f2e3-4c87-8a8f-ac14b3ad76d8.PDF
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2025-10-28 17:04│青岛金王（002094）：2025年三季度报告
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青岛金王（002094）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa8c9860-11f7-4404-895b-4110aa3e76e7.PDF
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2025-09-12 16:56│青岛金王（002094）：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 9月 8 日以电子邮件和送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2025 年 9 月 12日下午 3:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
详情请查询公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2025-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/69de4cc2-0822-4746-ba54-10f554cd799a.PDF
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2025-09-12 16:55│青岛金王（002094）：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 9月 12 日召开，审议通过了《
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司（以下简称上海月沣）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，为
保证上海月沣业务发展和正常资金需求，公司拟为上海月沣向上述银行申请的不超过 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证
担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
单位名称：上海月沣化妆品有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 5 号 1888 室
法定代表人：唐风杰
注册资本：12050 万元
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展
览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；影视美术道具置景服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司持有 100%股权
截止 2024 年 12 月 31 日，上海月沣合并口径经审计总资产30,831.67 万元，负债合计 11,725.63 万元，资产负债率 38.03%
，归属于母公司股东权益合计 19,211.60 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 28,082.08 万元，归属于母公司股东的净利润 1,58
3.80 万元。
截止 2025 年 6 月 30 日，上海月沣合并口径未经审计总资产49,803.78 万元，负债合计 30,405.40 万元，资产负债率 61.05
%，归属于母公司股东权益合计 19,398.37 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 12,768.24 万元，归属于母公司股东的净利润 314.
92 万元。
三、董事会意见
公司拟继续为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 43,000 万元，实际担保总额为 5,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 3.40%
，其中1,000 万元为公司对子公司提供的担保，4,000 万元为子公司为母公司提供担保。公司及子公司无逾期担保情况。
本次拟为全资子公司提供的担保额度 1,000 万元，占公司 2024年度经审计净资产的 0.68%，占 2024 年度经审计总资产的 0.3
2%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/345d15fe-2d6b-465e-8710-a86e8ed620d6.PDF
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2025-09-11 16:27│青岛金王（002094）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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青岛金王（002094）：关于股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c91b5647-2756-48e0-bfc8-8420d34520b5.PDF
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2025-09-05 17:14│青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
2、网络投票时间：2025 年 9 月 5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年9月 5 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈索斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为 164,734,062 股，占公司股份总数的比例为
23.8435％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 1名，代表公司股份数量为 147,898,322 股，占公司股份总数的比
例为21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为 1,557 名，代表公司股份数量为 16,835,740 股，占公司股份总数的比例为 2.
4368％。
（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》
同意 163,323,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 99.1438％；
反对 973,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.5906％；
弃权 437,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.2655％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 15,425,340 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 91.6226％；
反对 973,000 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 5.7794％；
弃权 437,400 股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.5980％。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2025 年第一次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/52482317-6876-408c-bf7d-b2f774a8cc28.PDF
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2025-09-05 17:09│青岛金王（002094）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛金王应用
化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第九届董事会第二次（临时）会议决议召集，公司董事会于2025 年 8月 20 日以公告形式在公司选定的信
息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2025 年 9月 5日（星期五）下午 3点 00 分在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为164,734,062 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 23.8435%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 147,898,322 股，占公司有效表决权股份总数的 21.4067%。
（2）通过网络投票的股东共 1,557 人，代表股份 16,835,740 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4368%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计1,557人，代表股份16,835,740股，占公司有效表决权股份总数的 2.4
368%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意163,323,662股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.1438%；反对 973,000 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.5906%；弃权 437,400 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2655%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,425,340 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.6226%；反对 973,000 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.7794%；弃权 437,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5980
%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1da4bb60-9fd4-4c39-bb65-8c814ada271e.PDF
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2025-09-02 16:03│青岛金王（002094）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，定于2025年9月5日下午3:00，在青岛市崂山区香港东路195号
上实中心T3楼16楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，会议的召开符合《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日下午3:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月5日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年9月2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供 √
担保的议案》
2．上述提案已经于2025年8月19日召开的公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详情详见公司于2025年8月20日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和
出席人身份证。
3．登记时间：
2025年 9月 3日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1）。
五、备查文件
1．第九届董事会第二次（临时）会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2025年 9月 3日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 5日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 5日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ba03f43d-b6a8-40c6-a977-10b93423f6f8.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：2025年半年度报告
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青岛金王（002094）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e3c025de-5799-4212-8be4-daf9282b1159.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于为
全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司（以下简称上海月沣）向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请的综合授信
额度已经到期，为保证上海月沣业务发展和正常资金需求，公司拟继续为上海月沣向上述银行申请的不超过 3,000 万元的综合授信
额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
单位名称：上海月沣化妆品有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 5 号 1888 室
法定代表人：唐风杰
注册资本：12050 万元
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展
览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；影视美术道具置景服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司持有 100%股权
截止 2024 年 12 月 31 日，上海月沣合并口径经审计总资产30,831.67 万元，负债合计 11,725.63 万元，资产负债率 38.03%
，归属于母公司股东权益合计 19,211.60 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 28,082.08 万元，归属于母公司股东的净利润 1,58
3.80 万元。
截止 2025 年 6 月 30 日，上海月沣合并口径未经审计总资产49,803.78 万元，负债合计 30,405.40 万元，资产负债率 61.05
%，归属于母公司股东权益合计 19,398.37 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 12,768.24 万元，归属于母公司股东的净利润 314.
92 万元。
三、董事会意见
公司拟继续为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 12,600 万元，实际担保总额为 6,600 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.49%
，其中1,000 万元为公司对子公司提供的担保，5,600 万元为子公司为母公司提供担保。公司及子公司无逾期担保情况。
本次为全资子公司提供的担保额度 3,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.04%，占 2024 年度经审计总资产的 0.96
%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d4fe76ac-8442-4cd6-b30e-e7cfa11d529e.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：半年报董事会决议公告
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青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2025 年 8 月 29日下午 3:30 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应
用化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
详情请查询公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2025-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a40ac213-246c-474c-b06b-d0dc18420718.PDF
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2025-08-30 00:00│青岛金王（002094）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青岛金王（002094）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4f63df19-0288-42be-b73a-6d42d2cceb71.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│青岛金王：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254842.PDF
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2026-04-18│青岛金王：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119394.PDF
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2025-10-29│青岛金王：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750203.PDF
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2025-08-30│青岛金王：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620257.PDF
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2025-04-30│青岛金王：2025年一季度报告
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2025-04-19│青岛金王：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143477.PDF
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2025-04-19│青岛金王：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223213000.pdf
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2024-10-31│青岛金王：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573546.PDF
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2024-08-31│青岛金王：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085242.PDF
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2024-04-30│青岛金王：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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