公司公告☆ ◇002095 生 意 宝 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:46 │生 意 宝（002095）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 16:45 │生 意 宝（002095）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:45 │生 意 宝（002095）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:45 │生 意 宝（002095）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-28 16:44 │生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（许加兵） │
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2026年一季度报告
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生 意 宝（002095）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9070271-077d-42ec-bcf6-9f0e6799ec60.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月 25日（星期一）召开公司 2025 年度股东会。本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、提案披露情况
上述议案中的议案 8因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。其他议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过
。具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他事项
上述议案中的议案 3、5、6、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案中的议案 3为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 8涉及关联股东回避表决，与议案有关联关系的股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，此事项不需要审议。
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司
将在 2025 年度股东会上予以说明。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印
件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：沈瑛瑛
电 话：0571-89715728
传 真：0571-87671502
邮 箱：syy@netsun.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f44eb7e4-1d15-48d4-b8c5-0bee59e95532.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：第七届董事会第四次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 4月 16日以书面形式发出会议通知，于
2026年 4月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过
决议如下：
一、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度总经理工作报告》。
二、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025 年
年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。
本报告需提交公司 2025年度股东会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职
。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对
此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
三、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
2025年度，公司实现营业总收入 530,922,432.22元，较 2024年度下降 6.07%，实现营业利润-5,698,023.84 元，较上年同期上
升 89.13%，归属于上市公司股东的净利润-13,086,154.86元，较上年同期上升 42.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-29,555,240.53 元，较上年同期上升 29.26%；总资产1,545,891,945.29元，较上年期末上升 2.19%；归属于上市公司股东的
所有者权益875,287,615.01元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.46元，加权平均净资产收益率为-1.48%，基本每股收益-0.05元
。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
四、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案分配基准为 2025年度。经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2025 年度实现净利润 -5,822,694.31 元
，加年初未分配利润258,785,859.28元，可供分配的利润 252,963,164.97元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,00
0.00 元，剩余可用于股东分配的利润为240,327,164.97元。公司（合并）2025年度实现净利润-13,086,154.86元，加年初未分配利
润 261,516,790.96 元，可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余
可用于股东分配的利润为 235,794,636.10元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 235,794,636.10元。公司拟定的 2025年度利润分配方案为：以 202
5年 12月 31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余
223,158,636.10元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于 202
5年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
五、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
公司《2025年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4月 29
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘
2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
七、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 ， 具 体
内 容 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026年 5月 25日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788号网盛大厦 35楼公司会议室召开公司 2025年
度股东会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2026年 4月
29日的《证券时报》上。
九、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月29日的《证券时报》上刊登的《2026年第一季度
报告》（公告编号：2026-004）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于继续
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理架构，构建更加科学有效的激励与约束机制，推动公司持续高质量发展，切实维
护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的部分内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
十三、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，本
议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于公司
董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
十四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议
案》。董事孙德良先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于公司
董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十五、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事
孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于 202
6年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb39b31f-57ba-4924-bbcd-39a902f5d101.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2025年年度报告
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生 意 宝（002095）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a184ca18-6b91-4f6d-bf52-905a82fe6f28.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2025年年度报告摘要
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生 意 宝（002095）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/787e86b3-8751-4e79-a33e-1c360c67fe86.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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一、 关联交易概述
为满足浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公
司控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供总额度
不超过人民币 2亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。上述额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及方式以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同
为准，担保有效期限与借款期限一致。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
2、网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成
关联交易。
3、公司于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案
》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董
事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，该议案可豁免提交股
东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、浙江网盛投资管理有限公司
公司名称：浙江网盛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330108730928409M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：傅智勇
注册资本：1200 万人民币
成立日期：2001 年 08 月 01 日
营业期限：2001 年 08 月 01 日至长期
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 2901 室（自主申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助
设备批发；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
实际控制人：孙德良
主要股东：孙德良持有网盛投资 70.22%股权，俞锋、傅智勇、吕钢、朱炯分别持有网盛投资 4.62%股权，於伟东、童茂荣分别
持有网盛投资 3.66%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，网盛投资资产总额为1,084,250,599.42 元，净资产为 371,361,747.48 元,营业收
入为 29,939,114.5元，净利润为 45,051,237.83 元。（以上数据未经审计）
经查询，网盛投资不是失信被执行人。
2、与公司的关联关系
网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东网盛投资无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供担保，公司及子公司无需向网盛投资支付
担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司控股股东网盛投资对公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信时提供担保是为了满足公司及子公司日常生产经营
及业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，免于提供反担保，不会对公司本期和未来发展产生不利
影响，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与网盛投资累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 1,692,724.00 元。
六、独立董事专门会议审查情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方
无偿担保额度预计的议案》，独立董事发表如下审查意见：
经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存
在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议
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