公司公告☆ ◇002095 生 意 宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:23 │生 意 宝（002095）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 15:47 │生 意 宝（002095）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-26 15:45 │生 意 宝（002095）：关于对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 15:42 │生 意 宝（002095）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 │
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│2026-06-04 16:32 │生 意 宝（002095）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │生 意 宝（002095）：关于对参股公司浙江联钢减资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │生 意 宝（002095）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-05-30 00:00 │生 意 宝（002095）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-25 17:49 │生 意 宝（002095）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 17:45 │生 意 宝（002095）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-13 16:23│生 意 宝（002095）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 250 ～ 375 -704.3
净利润 比上年同期增长 135.50% ～ 153.24%
扣除非经常性损益后的 -250 ～ -125 -1,557.53
净利润 比上年同期增长 83.95% ～ 91.97%
基本每股收益（元/股） 0.01 ～ 0.01 -0.03
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动主要原因系融资担保业务应收代位追偿款和供应链服务本期计提坏账准备较去年同期减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2026 年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8c64fb68-68b3-498f-b6ac-f6c60b420a1d.PDF
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2026-06-26 15:47│生 意 宝（002095）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 6月 16日以书面形式发出会议通知，于
2026年 6月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过
决议如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的议案》。
关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 6月 27日的《证券时报》上刊登的《关于对控
股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7942f1a9-c10a-47c3-87e3-836b08ab96b1.PDF
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2026-06-26 15:45│生 意 宝（002095）：关于对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告
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生 意 宝（002095）：关于对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/af70c907-4e09-4c03-acb7-bedcec99834e.PDF
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2026-06-26 15:42│生 意 宝（002095）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议于 2026 年 6 月 16
日以书面形式发出会议通知，于2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议的
召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：
会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的议案》
经审查，我们认为：本次减资不会改变公司对浙江金宝的持股比例，有利于公司资金优化管理，提高资金使用效率，不存在损害
公司及其他股东行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会
审议。
独立董事：李蓥、陈德人、许加兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/34b6eadf-c06d-46b7-beee-5085f34716ec.PDF
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2026-06-04 16:32│生 意 宝（002095）：2025年度权益分派实施公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 25 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司于2026年5月25日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》,公司股东会审议通过的分配
方案的具体内容为：以2025年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12
,636,000.00元。不以资本公积金转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2. 自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月11日，除权除息日为：2026年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****039 浙江网盛投资管理有限公司
2 08*****033 杭州涉其网络有限公司
3 00*****374 傅智勇
4 01*****156 於伟东
5 01*****233 吕钢
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月2日至登记日：2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 34楼
咨询联系人：沈瑛瑛
咨询电话：0571-89715728
传真电话：0571-87671502
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第七届董事会第四次会议决议；
3. 公司2025年度股东会决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c1624a6b-9c7a-4e71-99b6-9a956c3709be.PDF
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2026-05-30 00:00│生 意 宝（002095）：关于对参股公司浙江联钢减资暨关联交易的公告
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生 意 宝（002095）：关于对参股公司浙江联钢减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1bf19fd0-a3fd-48ba-9321-6ede17fa58fe.PDF
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2026-05-30 00:00│生 意 宝（002095）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 5 月 18
日以书面形式发出会议通知，于2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议的
召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：
会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司浙江联钢减资暨关联交易的议案》
经审查，我们认为：本次减资不会改变公司对浙江联钢的持股比例，有利于公司资金优化管理，提高资金使用效率，不存在损害
公司及其他股东行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会
审议。
独立董事：李蓥、陈德人、许加兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/40261a52-b636-4502-8a47-4db984ae59d3.PDF
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2026-05-30 00:00│生 意 宝（002095）：第七届董事会第五次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026年 5月 18日以书面形式发出会议通知，于
2026年 5月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过
决议如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司浙江联钢减资暨关联交易的议案》。
关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 5月 30日的《证券时报》上刊登的《关于对参
股公司浙江联钢减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/950da6c9-38f6-40f9-8f54-433974c7aa23.PDF
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2026-05-25 17:49│生 意 宝（002095）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）下午15：00
网络投票时间：2026年5月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙德良先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计154人，代表股份124,009,303股，占公司有表决权股份总数的49.0698%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份121,994,269股，占公司有表决权股份总数的48.2725％。
（2）网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计150人，代表股份2,015,034股，占公司有表决权股份总数的0.7973%。
（3）中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会
议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者共计151人，代表股份12,309,875股，占公司有表决权股份总数的4.8710%。其中：
通过现场投票的中小投资者1人，代表股份10,294,841股，占公司有表决权股份总数的4.0736%；通过网络投票的中小投资者150
人，代表股份2,015,034股，占公司有表决权股份总数的0.7973%。
（4）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定
。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 123,147,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%；反对729,144股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5880%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1071%。
本提案获得通过。
2、《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 123,186,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3364%；反对684,944股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5523%；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1113%。
本提案获得通过。
3、《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 123,065,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2387%；反对819,244股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6606%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
06%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,365,831 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.3310%；反对 819,
244 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.6552%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0138%。
本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《公司 2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 123,206,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3525%；反对663,944股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5354%；弃权 139,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1121%。
本提案获得通过。
5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 123,184,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3353%；反对684,644股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5521%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1127%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,485,531 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 93.3034%；反对 684,
644 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 5.5617%；弃权 139,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1349%。
本提案获得通过。
6、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 123,190,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3400%；反对683,944股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5515%；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1085%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,491,431 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 93.3513%；反对 683,
944 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 5.5561%；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0926%。
本提案获得通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 123,084,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2545%；反对790,044股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6371%；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1085%。
本提案获得通过。
8、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,051,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的52.2071%；反对828,444股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的41.1132%；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6
.6798%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,051,990 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 52.2071%；反对 828,4
44 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 41.1132%；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.6798%。
本提案获得通过。
除通过上述提案外，公司在股东会上对《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了说明
，公司独立董事还向股东会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：许洲波、金晶
3、结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6033505a-2a42-41ea-b620-135426123283.PDF
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2026-05-25 17:45│生 意 宝（002095）：2025年度股东会的法律意见书
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致：浙江网盛生意宝股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）委托，
就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年4月 29日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站
刊登《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 25日 15:00在浙江省杭州市滨江区立业路 788号网盛大厦 35楼公司会议室如期召开。会议
召开的时间、地点与本次股东会通知的内容一致。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等资料，通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表有表
决权股份 121,994,269股，占上市公司有表决权股份总数的 48.2725%；根据网络投票表决结果，通过网络投票的股东及股东代理人
150 人，代表有表决权股份 2,015,034 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7973%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代
理人共计 154人，代表有表决权股份 124,009,303股，占上市公司有表决权股份总数的49.0698%。
以上股东均为截至 2026年 5月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，参加现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。参加网络投
票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人 151人，代表有表决权股份 12,309,875股，占公司有表决权
股份总数的 4.8710%。
（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的内容
本次股东会审议的议案具体为：
1、《公司 2025年度董事会工作报告》；
2、《公司 2025年度财务决算报告》；
3、《关于公司 2025年度利润分配的预案》；
4、《公司 2025年年度报告及摘要》；
5、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
6、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。经本所律师审核，本次股东会审议的议案属于公司股东
会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发
生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、《公司2025年度董事会工作报告》
同意123,147,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%；反对729,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5880%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。
本议案获通过。
2、《公司2025年度财务决算报告》
同意123,186,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3364%；反对684,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5523%；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%。
本议案获通过。
3、《关于公司2025年度利润分配的预案》
同意123,065,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2387%；反对819,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6606%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1006%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意11,365,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3310%；反对819,244股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6552%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.0138%。
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案获通过。
4、《公司2025年年度报告及摘要》
同意123,206,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3525%；反对663,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5354%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。
本议案获通过。
5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意123,184,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3353%；反对684,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5521%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意11,485,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3034%；反对684,644股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5617%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.1349%。
本议案获通过。
6、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
同意123,190,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3400%；反对683,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5515%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意11,491,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3513%；反对683,944股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5561%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.0926%。
本议案获通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意123,084,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2545%；反对790,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6371%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%。
本议案获通过。
8、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
同意1,051,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的52.2071%；反对828,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的41.1132%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6798%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意1,051,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2071%；反对828,444股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的41.1132%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的6.6798%。
回避表决情况：关联股东已回避表决。
本议案获通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9edd9f95-c33c-
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2026-05-20 00:00│生 意 宝（002095）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定，公司拟于 2026 年 5 月 25 日（星期一
）召开公司 2025 年度股东会，并于 2026 年 4月 29日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。根
据相关规定，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、提案披露情况
上述议案中的议案 8因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。其他议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过
。具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他事项
上述议案中的议案 3、5、6、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案中的议案 3为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 8涉及关联股东回避表决，与议案有关联关系的股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，此事项不需要审议。
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司
将在 2025 年度股东会上予以说明。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印
件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：沈瑛瑛
电 话：0571-89715728
传 真：0571-87671502
邮 箱：syy@netsun.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/72d5ffbc-cdf8-4672-9863-db814823918e.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2026年一季度报告
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生 意 宝（002095）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9070271-077d-42ec-bcf6-9f0e6799ec60.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5 月 25日（星期一）召开公司 2025 年度股东会。本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、提案披露情况
上述议案中的议案 8因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。其他议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过
。具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他事项
上述议案中的议案 3、5、6、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案中的议案 3为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 8涉及关联股东回避表决，与议案有关联关系的股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，此事项不需要审议。
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司
将在 2025 年度股东会上予以说明。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印
件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券投资部
4、会议联系方式：
联系人：沈瑛瑛
电 话：0571-89715728
传 真：0571-87671502
邮 箱：syy@netsun.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f44eb7e4-1d15-48d4-b8c5-0bee59e95532.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：第七届董事会第四次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 4月 16日以书面形式发出会议通知，于
2026年 4月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过
决议如下：
一、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度总经理工作报告》。
二、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025 年
年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。
本报告需提交公司 2025年度股东会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职
。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对
此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
三、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
2025年度，公司实现营业总收入 530,922,432.22元，较 2024年度下降 6.07%，实现营业利润-5,698,023.84 元，较上年同期上
升 89.13%，归属于上市公司股东的净利润-13,086,154.86元，较上年同期上升 42.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-29,555,240.53 元，较上年同期上升 29.26%；总资产1,545,891,945.29元，较上年期末上升 2.19%；归属于上市公司股东的
所有者权益875,287,615.01元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.46元，加权平均净资产收益率为-1.48%，基本每股收益-0.05元
。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
四、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案分配基准为 2025年度。经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2025 年度实现净利润 -5,822,694.31 元
，加年初未分配利润258,785,859.28元，可供分配的利润 252,963,164.97元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,00
0.00 元，剩余可用于股东分配的利润为240,327,164.97元。公司（合并）2025年度实现净利润-13,086,154.86元，加年初未分配利
润 261,516,790.96 元，可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余
可用于股东分配的利润为 235,794,636.10元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 235,794,636.10元。公司拟定的 2025年度利润分配方案为：以 202
5年 12月 31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余
223,158,636.10元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于 202
5年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
五、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
公司《2025年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4月 29
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘
2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
七、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 ， 具 体
内 容 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
本次董事会决定于 2026年 5月 25日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788号网盛大厦 35楼公司会议室召开公司 2025年
度股东会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2026年 4月
29日的《证券时报》上。
九、 会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月29日的《证券时报》上刊登的《2026年第一季度
报告》（公告编号：2026-004）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于继续
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理架构，构建更加科学有效的激励与约束机制，推动公司持续高质量发展，切实维
护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的部分内容进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
十三、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，本
议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于公司
董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
十四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议
案》。董事孙德良先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于公司
董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十五、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事
孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 29日的《证券时报》上刊登的《关于 202
6年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb39b31f-57ba-4924-bbcd-39a902f5d101.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2025年年度报告
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生 意 宝（002095）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a184ca18-6b91-4f6d-bf52-905a82fe6f28.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：2025年年度报告摘要
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生 意 宝（002095）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/787e86b3-8751-4e79-a33e-1c360c67fe86.PDF
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2026-04-28 16:46│生 意 宝（002095）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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一、 关联交易概述
为满足浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公
司控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供总额度
不超过人民币 2亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。上述额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及方式以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同
为准，担保有效期限与借款期限一致。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
2、网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成
关联交易。
3、公司于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案
》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董
事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，该议案可豁免提交股
东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、浙江网盛投资管理有限公司
公司名称：浙江网盛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330108730928409M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：傅智勇
注册资本：1200 万人民币
成立日期：2001 年 08 月 01 日
营业期限：2001 年 08 月 01 日至长期
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 2901 室（自主申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助
设备批发；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
实际控制人：孙德良
主要股东：孙德良持有网盛投资 70.22%股权，俞锋、傅智勇、吕钢、朱炯分别持有网盛投资 4.62%股权，於伟东、童茂荣分别
持有网盛投资 3.66%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，网盛投资资产总额为1,084,250,599.42 元，净资产为 371,361,747.48 元,营业收
入为 29,939,114.5元，净利润为 45,051,237.83 元。（以上数据未经审计）
经查询，网盛投资不是失信被执行人。
2、与公司的关联关系
网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东网盛投资无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供担保，公司及子公司无需向网盛投资支付
担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司控股股东网盛投资对公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信时提供担保是为了满足公司及子公司日常生产经营
及业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，免于提供反担保，不会对公司本期和未来发展产生不利
影响，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与网盛投资累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 1,692,724.00 元。
六、独立董事专门会议审查情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方
无偿担保额度预计的议案》，独立董事发表如下审查意见：
经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存
在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议
。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b6e3c35-ec89-4aca-bc31-01777e0a4928.PDF
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2026-04-28 16:45│生 意 宝（002095）：2025年年度审计报告
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生 意 宝（002095）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64f50ba4-c3a0-47aa-882a-6f5e92f430b5.PDF
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2026-04-28 16:45│生 意 宝（002095）：2025年度内部控制审计报告
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生 意 宝（002095）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7dde511-681f-4bf5-bb91-cbb9579ba933.PDF
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2026-04-28 16:45│生 意 宝（002095）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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生 意 宝（002095）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7b4da8d-c5ff-4be7-ba7a-2695cd21c175.PDF
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2026-04-28 16:44│生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（许加兵）
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生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（许加兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2996880b-5c9d-4f5c-89a8-e63039280bb7.PDF
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2026-04-28 16:44│生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（李蓥）
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生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（李蓥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d6ec6c3-0685-4193-a664-cbfb2c82a764.PDF
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2026-04-28 16:44│生 意 宝（002095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则
：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 公司建立工资总额决定机制，在公司任职的董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，以公司经营业绩
与综合管理情况为基础，结合经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确定。
第八条 独立董事实行年度津贴制，公司每年度给予独立董事一定金额的津贴，结合公司实际及可比上市公司独立董事薪酬情况
确定或者调整，经股东会审议通过后按月发放。除此之外，独立董事不再享受其他报酬、社保待遇等。
第九条 非独立董事：
内部董事：在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，薪酬根据其岗位职责、工作内容，综合公司
薪酬政策考核确定。
外部董事：未在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
第十条 公司董事、高级管理人员参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行
使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入：指依据公司股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的中长期激励工具获得的收益。具体实施
方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议并提交股东会审批后方可实施。
第四章 薪酬的发放
第十二条 独立董事津贴按月发放。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任其他职务的内部董事及高级管理人员的薪酬均为税
前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业及同地区薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业及同地区的薪酬数据，并进行汇总分
析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬的止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca2d21e-c34d-4f40-9e31-eda505146173.PDF
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2026-04-28 16:44│生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（陈德人）
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生 意 宝（002095）：独立董事2025年度述职报告（陈德人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ccf822d-eaf3-43e5-8c0b-ad533578ea20.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年 4月 29日披露，为了让广大投资者能进一步了
解公司 2025年年度报告和经营情况，公司将于 2026年 5月 15日（星期五）下午 15：00－17：00通过深圳证券交易所“互动易”平
台举行 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经
理孙德良先生、独立董事李蓥女士、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。公
司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7adb8a8f-fc85-46e4-b5e2-31587b86a25a.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 16
日以书面形式发出会议通知，于2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议的
召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
经审查，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环
境、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
经审查，我们认为：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波
动对公司及子公司生产经营的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司经营发展需求，不存在损害公
司及子公司和全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
3、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存
在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议
。
独立董事：李蓥、陈德人、许加兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d0e05b4-ef89-4f7e-9ff0-cb674f35c42f.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场方式召开
，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配方案分配基准为 2025年度。经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2025 年度实现净利润 -5,822,694.31 元
，加年初未分配利润258,785,859.28元，可供分配的利润 252,963,164.97元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,00
0.00 元，剩余可用于股东分配的利润为240,327,164.97元。公司（合并）2025年度实现净利润-13,086,154.86元，加年初未分配利
润 261,516,790.96 元，可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余
可用于股东分配的利润为 235,794,636.10元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 235,794,636.10元。公司拟定的 2025年度利润分配方案为：以 202
5年 12月 31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余
223,158,636.10元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,636,000.00 12,636,000.00 12,636,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -13,086,154.86 -22,793,175.63 19,100,375.86
净利润（元）
合并报表本年度末累计 235,794,636.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 240,327,164.97
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 37,908,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,592,984.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 37,908,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为37,908,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国
证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及本公司章程等规定，本次利润分配预案基于公司实际情况作出，有利于
保障公司正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec4eb237-d120-44dc-b6f0-b301f07c4d9c.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事陈德人、李蓥、许加兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈德人、李蓥、许加兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江网盛生意宝股份有限公司董 事 会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cafe154-3468-44ad-b040-45feabb9067a.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产
业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务。为推动该战略
和有效规避经营商品价格波动的风险，公司及子公司将继续开展套期保值业务。套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销
的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、
淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁
、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。根据业务实际需要，公司及子公司将使用自有资金开展经销的大宗商品相关的商品期货套期
保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过5000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
2、公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司
及公司子公司继续开展商品期货套期保值业务。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
3．特别风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了推动公司经营战略，有效规避日常
经营过程中涉及经销的大宗商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、操作等风险。
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及
公司子公司继续开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的情况概述
1、投资目的
公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商
、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务。为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅
波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。
本次开展商品期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、投资金额
根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的
资金（保证金）总额不超过5000万元，即期限内任一时点的交易保证金占用金额不超过5000万元。在上述额度范围内，资金可循环使
用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
3、投资种类及方式
公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、
沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱
、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。
4、投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及
公司子公司继续开展商品期货套期保值业务。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、流动性、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充
保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、开展套期保值业务的风险控制措施
为了应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司及子公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司及子公司将合理调度资金用于商品套期保值业务。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关
人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及
时采取相应的处理措施以减少损失。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、相关会计处理
公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。
六、独立董事专门会议审查意见
公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生
产经营的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司经营发展需求，不存在损害公司及子公司和全体股
东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48f6175a-303e-45f9-aad1-d3e4145c96ca.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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生 意 宝（002095）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6c6ea19-78a4-446a-a45c-a7562c383677.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于举办投资者接待日活动的公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，为便于广大投资者深入全
面地了解公司情况，公司将在2025年度股东会召开当日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、 接待时间
2026年5月25日（星期一）下午15：30-17：00。
二、 接待地点
浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室
三、 预约方式
参与投资者请于2026年5月21日，上午9:00-11:30，下午14:00—16:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈瑛瑛；
电话：0571-89715728；
传真：0571-87671502。
四、 公司参与人员
公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士（如有特殊
情况，参与人员会有调整）。
五、 注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件
，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题
形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cbfa4c6-ea60-42dd-8e63-fedd6f79655c.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 27日召开第六届董事会第十五次会议，2025 年 5月 19日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘
2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据相关法律法规和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 12月 5日，公司审计委员会与独立董事、年审会计师及公司相关人员对 2025 年年报审计工作的审计范围、人员
构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 15 日，立信出具初步审计意见后，公司审计委员会、独立董事就 2025 年度审计结论、重点关注事项等与
年审会计师进行了充分沟通，并听取了立信关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事项
的汇报。
（四）2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过公司《公司 2025 年度财务决算
报告》《公司 2025 年年度报告及摘要》《公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》等议
案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对立信会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年度审计工作执行过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时保质完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ec74728-e5cc-40bf-968e-09bc6ddfc38f.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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生 意 宝（002095）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2718e046-10bf-41f1-a21f-4614ba4e4cde.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：2025年度内部控制的自我评价报告
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生 意 宝（002095）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61082656-a1f3-441e-80d9-30be9121de5f.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案
的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，在公司任职的内部董事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制
度、公司经营业绩和个人绩效领取薪酬，外部董事不在公司领取薪酬或津贴。关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况，公
司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事
、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1、独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴标准为 6万元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：
内部董事：在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，薪酬根据其岗位职责、工作内容，综合公司
薪酬政策考核确定。
外部董事：未在公司担任除董事及董事会专门委员会委员之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
3、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：指依据公司股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的中长期激励工具获得的收益。具体实施
方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议并提交股东会审批后方可实施。
（四）其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用（如有）等，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a4cab52-ca6b-4613-b27f-062a8bc88bb5.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于会计政策变更的公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因与变更时间
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025 年 7 月 8 日发布了《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简
称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品
实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并
非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同
视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（以下简称 22 号准则）的规定进行会计处理。企业按照
前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入
投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计
政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年1 月 1日起施行。根据上述通知要求，公司对原
会计政策进行相应变更，并自 2026年 1月 1日起开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行
。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》《企业会计准则解释第 19 号》进行的相应
变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董
事会同意本次会计政策变更。
四、审计委员会关于会计政策变更的意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/307d722a-e42e-4be0-8df7-b985b7536616.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司拟使用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。
一、开展套期保值业务的背景和必要性
公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商
、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务。为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格大幅
波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。
二、开展套期保值业务的情况概述
1、投资金额
根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的
资金（保证金）总额不超过5000万元，即期限内任一时点的交易保证金占用金额不超过5000万元。在上述额度范围内，资金可循环使
用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
2、投资种类及方式
公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、
沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱
、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。
3、投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展套期保值业务的可行性分析
公司及子公司已经具备了开展套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
1、公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生
产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸易服务。为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，防范价格
大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。开展商品期货套期保值业务是以
规避生产经营中大宗商品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。从而保证公司及子公司相关经营业绩的稳定性和可
持续性。
2、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务额度、期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核
流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货套期保值业务的
顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司及子公司从事期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、流动性、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充
保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、开展套期保值业务的风险控制措施
为了应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司及子公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司及子公司将合理调度资金用于商品套期保值业务。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关
人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及
时采取相应的处理措施以减少损失。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、开展套期保值业务的可行性结论
公司及下属子公司在相关批准范围内开展商品期货套期保值业务可以有效地规避原材料价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定
产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务管理制度，具有与拟开展商品
套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作，安排合理资金使用，不影响公司主
营业务的发展。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60203636-ab24-4414-a4e5-fdc163d35e9e.PDF
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2026-04-28 16:42│生 意 宝（002095）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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生 意 宝（002095）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef2aae0a-7980-4684-aa74-14b5773d48e9.PDF
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2026-01-28 16:43│生 意 宝（002095）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -1,800 ～ -900 -2,279.32
净利润 比上年同期增长 21.03% ～ 60.51%
扣除非经常性损益后的 -3,800 ～ -1,900 -4,178.14
净利润 比上年同期增长 9.05% ～ 54.53%
基本每股收益（元/股） -0.07 ～ -0.04 -0.09
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年亏损比上年同期减少，主要系担保业务风险控制措施实行见效，应收代位追偿款坏账相比上年同期减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/701d7edc-1761-4475-8ec3-8738b9467ecb.PDF
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2025-12-11 17:51│生 意 宝（002095）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施完成的公告
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原持股 5%以上的股东杭州涉其网络有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2025年 8月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030），原持股 5%以上
的股东杭州涉其网络有限公司（以下简称“涉其网络”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易
方式减持本公司股份不超过 2,527,200股（占本公司总股本的 1%）。
公司于 2025 年 9 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-033）与《简式
权益变动报告书》，涉其网络于2025年 9月 29 日通过集中竞价交易方式减持本公司股份 185,810 股，占本公司总股本的 0.07%。
本次减持后，涉其网络持有本公司的股份由 12,821,831股减少至 12,636,021股，占本公司总股本的比例由 5.07%减少至 5%，不再
是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到涉其网络出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》，截至 2025年 12月 11日，涉其网络本次
减持计划期限已届满，减持计划实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占总
（元/股） （股） 股本的比例（%）
涉其网络 集中竞价 2025年 9月 29日至 18.08 2,526,990 1
2025年 12月 10日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
涉其网络 合计持有股份 12,821,831 5.07 10,294,841 4.07
其中：无限售条件股份 12,821,831 5.07 10,294,841 4.07
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性
文件及业务规则的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反减持计划
及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，减持计划实施完成。
3、涉其网络不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
三、备查文件
涉其网络出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/51efffb2-3c15-486e-9c7e-32b031217cc5.PDF
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2025-12-11 17:51│生 意 宝（002095）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施完成的公告
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生 意 宝（002095）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/352e2c80-63d4-4639-a797-91a1078a6ca2.PDF
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2025-12-10 00:00│生 意 宝（002095）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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生 意 宝（002095）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5f6f8af1-da5b-4776-b5d5-05ecb298882e.PDF
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2025-10-30 15:56│生 意 宝（002095）：第七届董事会第三次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025年 10月 20日以书面形式发出会议通知，
于 2025年 10月 30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决
通过决议如下：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 10月 31日的《证券时报》上刊登的《2025年第三季
度报告》（公告编号：2025-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c02af04e-28cc-4519-8223-26b62d79d754.PDF
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2025-10-30 15:54│生 意 宝（002095）：2025年三季度报告
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生 意 宝（002095）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cfe337a3-0c76-4cba-b809-061269d73217.PDF
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2025-09-30 00:00│生 意 宝（002095）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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生 意 宝（002095）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6cca18f0-f621-4ae3-af6b-fc592c6fbbeb.PDF
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2025-09-30 00:00│生 意 宝（002095）：简式权益变动报告书
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生 意 宝（002095）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/85e8bd62-aad6-4bd6-8281-4b90d37e994f.PDF
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2025-08-28 19:33│生 意 宝（002095）：2025年半年度报告摘要
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生 意 宝（002095）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/508f0808-a21b-46b5-be44-23776e5186c2.PDF
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2025-08-28 19:33│生 意 宝（002095）：2025年半年度报告
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生 意 宝（002095）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/856b228b-070e-42ee-bb55-7af437738ec4.PDF
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2025-08-28 19:32│生 意 宝（002095）：2025年半年度财务报告
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生 意 宝（002095）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dd2c3c17-7d87-4d4a-9ca3-9615fa812280.PDF
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2025-08-28 19:32│生 意 宝（002095）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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生 意 宝（002095）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f320ef1b-3ff8-4c65-a19d-f55b087740d3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│生 意 宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224962.PDF
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2026-04-29│生 意 宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224970.PDF
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2025-10-31│生 意 宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769011.PDF
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2025-08-29│生 意 宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607757.PDF
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2025-04-29│生 意 宝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379350.PDF
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2025-04-29│生 意 宝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379337.PDF
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2024-10-30│生 意 宝：2024年三季度报告
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2024-08-30│生 意 宝：2024年半年度报告
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2024-04-27│生 意 宝：2024年一季度报告
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