公司公告☆ ◇002095 生 意 宝 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:14 │生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 18:14 │生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 18:11 │生 意 宝（002095）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 15:54 │生 意 宝（002095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-11 17:18 │生 意 宝（002095）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 18:12 │生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（许加兵） │
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│2025-07-04 18:12 │生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（陈德人） │
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│2025-07-04 18:12 │生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（李蓥） │
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│2025-07-04 18:12 │生 意 宝（002095）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-04 18:12 │生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（许加兵） │
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2025-07-21 18:14│生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/40d98e5c-4fa2-4518-b56c-a17bc1ea5ded.PDF
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2025-07-21 18:14│生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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生 意 宝（002095）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/59731212-2480-4da4-a99e-0867cf64bfcf.PDF
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2025-07-21 18:11│生 意 宝（002095）：第七届董事会第一次会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第七届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2025 年 7 月 21 日下
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议（其中董事李蓥、吕钢、於伟东以通讯表决方式出席会议）
。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事推选孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
公司董事会推选孙德良董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第七届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会主任委员（召
集人）和各专业委员会委员名单如下：
1、 战略委员会
召集人：孙德良 委员：许加兵 陈德人 吕钢 傅智勇
2、 提名委员会
召集人：许加兵 委员：李蓥 孙德良
3、 薪酬与考核委员会
召集人：陈德人 委员：许加兵 李蓥 童茂荣 寿邹
4、 审计委员会
召集人：李蓥 委员：陈德人 傅智勇
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第七届董事会成员任期一致。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，续聘孙德良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，续聘童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生、范悦龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，续聘范悦龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788号网盛大厦 29楼
电话 0571-88228198
传真 0571-87671502
电子信箱 zqb@netsun.com
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，续聘方芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
续聘陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788号网盛大厦 29楼
电话 0571-88228222
传真 0571-87671502
电子信箱 zqb@netsun.com
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
聘任谢幼聪女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
上述人员中，范悦龙先生、方芳女士、陈琼女士、谢幼聪女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和 2025 年7 月 5 日的《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号
：2025-020）和《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/6f833586-ee08-40ce-9689-3192dbe74ddc.PDF
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2025-07-15 15:54│生 意 宝（002095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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生 意 宝（002095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7a8c06db-ad6b-492b-9220-33b208c6201d.PDF
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2025-07-11 17:18│生 意 宝（002095）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：400万元-800 万元 亏损：305.82万元
净利润 比上年同期下降：30.80%-161.59%
扣除非经常性损益后的 亏损：1200万元-1600 万元 亏损：929.49万元
净利润 比上年同期下降：29.10%-72.14%
基本每股收益 亏损：0.02元/股-0.03 元/股 亏损：0.01元/股
注：以上元均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩下降主要系公司战略调整供应链服务业务导致供应链服务收入减少以及利息收入减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/fd862acf-fe42-4f46-ab4d-e24ce6db6f98.PDF
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（许加兵）
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生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（许加兵）。公告详情请查看附件
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（陈德人）
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生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（陈德人）。公告详情请查看附件
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（李蓥）
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生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（李蓥）。公告详情请查看附件
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 7 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举童茂荣先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附
件）。童茂荣先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审
议通过后方可生效。因此，本次选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及其附件的议案》经公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过为前提条件。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/7ca479a4-7ff2-4cf4-bc09-56970c683254.PDF
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（许加兵）
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生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（许加兵）。公告详情请查看附件
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监
事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》,本事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订主要包括：不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；调整文字表述，将“股东大
会”修改为“股东会”。《公司章程》修订对照表详见附件。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会
议事规则》。公司《监事会议事规则》自股东大会审议通过本事项之日起相应废止。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等
事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/006ee0b0-f3cd-46ca-b761-6976dda09fe8.PDF
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（陈德人）
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生 意 宝（002095）：独立董事提名人声明与承诺（陈德人）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/101676ec-1587-45da-b5cd-0d1d9c8ac9c3.PDF
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2025-07-04 18:12│生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（李蓥）
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生 意 宝（002095）：独立董事候选人声明与承诺（李蓥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/06a32641-9b95-4719-af57-22c6c45805fc.PDF
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2025-07-04 18:11│生 意 宝（002095）：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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生 意 宝（002095）：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/10a531b9-6f61-486f-9359-11ffd5f03c12.PDF
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2025-07-04 18:10│生 意 宝（002095）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发
出会议通知，于 2025 年 7 月 4日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名，本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的有关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件进行修订。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8fad5778-6578-44ae-b874-428578f25d70.PDF
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2025-07-04 18:09│生 意 宝（002095）：公司章程（2025年7月）
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生 意 宝（002095）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/cb74d392-54da-458c-b7e4-9e5d13dcc513.PDF
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2025-07-04 18:09│生 意 宝（002095）：募集资金管理制度
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生 意 宝（002095）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6208bf4d-7a68-4a25-9ec6-7dd004b3b909.PDF
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2025-07-04 18:09│生 意 宝（002095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 7 月 21日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会
。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间： 2025 年 7 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：9
2.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.02 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《关联交易决策制度》 √
2.05 修订《对外担保决策制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 √
2.08 废止《公司治理纲要》 √
2.09 废止《短期金融资产投资管理办法》 √
3.00 关于公司董事报酬事项的议案 √
累积投票提案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人
4.01 选举孙德良先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举傅智勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举吕钢先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.04 选举於伟东先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.05 选举寿邹先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
5.01 选举李蓥女士为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举陈德人先生为公司第七届董事会独立董事 √
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