公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 11:47 │易普力（002096）：易普力关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-27 11:47 │易普力（002096）：易普力第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告 │
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│2025-02-27 11:47 │易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-02-27 11:47 │易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告 │
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│2025-02-27 11:47 │易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-01-24 17:07 │易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:05 │易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务│
│ │顾问核查意见 │
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│2025-01-14 21:02 │易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-14 21:01 │易普力（002096）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 19:05 │易普力（002096）：关于所属控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 │
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2025-02-27 11:47│易普力（002096）：易普力关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1.现场会议召开时间：2025年 3月 14日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：2025 年 3 月 14 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 3月 14日交易日上午 9:1
5－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
（七）股权登记日：2025年 3月 11日（星期二）。
（八）会议出席对象
1.截至 2025年 3 月 11日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该
股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司 602会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过，议案内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。
（三）特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大
会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公
众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式
登记。
2.登记时间：2025年 3月 12日-13日（上午 8：30—12：00，下午 14：00—17：30）。
3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司
5楼 512室。
邮编：410221；
传真：0731-82010804。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
2.会议咨询：公司董事会办公室。联系人：邹七平、罗茜。
联系电话：0731-85812096、0731-82010801。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/dfac349d-8d4f-40a8-be37-a6ab0f88dcef.PDF
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2025-02-27 11:47│易普力（002096）：易普力第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议（临时）于 2025 年 2月 27 日以通讯表决的方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 2月 22日以书面形式送达各位董事，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由公司董事长付军先生主持，
公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
会议同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
议案内容以及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李夕兵先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
二、会议以同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/26193ff1-1683-4dd6-9c57-62c109a4c2cc.PDF
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2025-02-27 11:47│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/17a508f3-0321-4c3c-8f4c-6a8d16f912f4.PDF
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2025-02-27 11:47│易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月收到公司独立董事王运敏先生提交的书面辞职报告，王运敏先生
因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司
于 2024年 12月 31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。
鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，
经公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，同意补选李夕兵先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意在股东大会审议通过后，担任公司
第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
李夕兵先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c1a87c02-4eae-4528-b8b8-e2e543ad9047.PDF
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2025-02-27 11:47│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/6b33d848-e88d-4d9b-9a78-aae9c5a4259a.PDF
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2025-01-24 17:07│易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/83b9f42c-929c-4ab4-846c-5f1b5b1c69fb.PDF
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2025-01-24 17:05│易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问
│核查意见
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易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/38666e38-77b7-4686-914a-896123e9d90a.PDF
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2025-01-14 21:02│易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/70013218-83bb-4947-a01a-93628c256430.PDF
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2025-01-14 21:01│易普力（002096）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于 2025年 1月14日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号公司
514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年 1月 4日以书面形式送达各位董事，会议由公司董事长付军先
生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名。肖同军董事委托陈宏义董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》
公司《“质量回报双提升”行动方案》内容详见 2025 年 1 月 15 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f9437e31-771a-449a-ac65-1b39eded9857.PDF
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2025-01-02 19:05│易普力（002096）：关于所属控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“葛洲坝易普
力公司”）收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“广东院”）公开招标的广东省德庆县简架头、云致冲
花岗岩矿项目建设运营总承包项目钻爆及挖装运工程（以下简称“本项目”或“该项目”）的中标通知书，确认葛洲坝易普力公司为
本项目的中标单位，中标金额约29.04亿元。
葛洲坝易普力公司为公司控股子公司，广东院为中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）全资子公司，广东院与公
司属于受中国能建同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司后续根据项
目转化情况将拟发生的关联交易金额纳入日常关联交易管控范围。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、招标单位基本情况
1.公司名称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
2.统一社会信用代码：91440000455857967J
3.成立时间：2001年11月8日
4.注册资本：105330万元人民币
5.法定代表人：黄志秋
6.注册地址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号
7.经营范围：工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包。
8.主要股东：中国能建全资子公司中国能源建设集团规划设计有限公司持有其100%股权。
9.履约能力：广东院不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、项目基本情况
1.项目名称：广东省德庆县简架头、云致冲花岗岩矿项目建设运营总承包项目钻爆及挖装运工程。
2.招标编号：ZCNS00565-C-ZT-0001
3.招标单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司。
4.中标单位：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司。
5.中标总金额：中标合同总金额约29.04亿元（最终以实际发生为准）。
6.工程承包范围：包括简架头矿区和云致冲矿区运营期内矿山覆盖层剥离、运输及堆填，矿山钻爆及挖装运输，临时及终了边坡
控制及治理（应满足安全设施设计方案和开发利用方案），二次破碎及解小，爆破影响范围安全警戒（含警示标识设置），凹陷开采
区域排水工作，钻爆及挖装运生产设备的配置、维护、维修、更换、保养及检测，运输道路修建与维护，生产所需人、材、机配置，
人员队伍的培训和管理，爆破审批手续办理及其他相关服务，原矿区矿坑排水及其他矿山开采运输的相关安全服务，文明施工、环境
保护、安全监测及信息化管理工作，旧矿区及其所有资产的保管，甲方指定的租地服务。
7.项目总工期：简架头矿山运营期24年（含矿山修复及闭坑复垦）；云致冲矿山运营期10年（含矿山修复及闭坑复垦）；项目运
营期限自项目EPC部分竣工验收合格之日起计算。实际承包期限根据实际产能和需求进行调整，但不超过采矿许可证规定的总期限。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循
公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
该项目成功中标有利于公司进一步提升矿山工程领域的竞争实力和市场份额。采矿生产期暂定24年，对公司未来经营业绩的具体
影响取决于该项目合同签订日期、履约期限及项目最终实施内容。
六、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与项目招标单位正式签订合同，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。项目具体实施内容及项目
金额以最终签署的正式合同为准。公司将按照《中标通知书》的要求签订合同，并根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/9c8c98c2-83ac-4fd3-9fe6-a6552a084b59.PDF
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2024-12-30 21:05│易普力（002096）：中金公司关于易普力2024年度持续督导现场检查报告
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“独立财务顾问”）作为易普力股份有限公司（以下简称“易普力”“上市
公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司于2024年12月24日对易普力进行了现场检查，现将
本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）独立财务顾问
中国国际金融股份有限公司
（二）独立财务顾问主办人
乔小为、谭笑、谭畔、翁嵩岚
（三）现场检查时间
2024 年 12 月 24 日
（四）现场检查人员
王思迈
（五）现场检查手段
现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查阅了公司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文
件；查阅并取得了募集资金专户银行对账单；与公司相关人员进行了沟通；了解了公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及
与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础
上完成了本次现场检查报告。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了上市公司的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了
相关三会文件等会议资料，并查阅了内部审计的各项制度。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等信息披露文件及信息披露文件的支持文件，并与公司公告进行对比和分析。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司按照上市公司信息披露的相关规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息
披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所，
查阅了公司关联交易相关会议资料和公告文件，并与公司高级管理人员进行沟通。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市
公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅并取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，并查阅了公司有关募集
资金的对外披露文件。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，在募集资金使用过程中，公司已制定并执行募集资金使用的内部管理制度，对募
集资金的使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司持续督导期内三会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同
、相关财务资料及信息披露文件，并与公司高级管理人员进行沟通，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司前三季度的财务报告，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化
情况。
经核查，独立财务顾问认为，公司目前经营模式未发生重大变化；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公
司经营状况良
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