公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:07 │易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:05 │易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务│
│ │顾问核查意见 │
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│2025-01-14 21:02 │易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-14 21:01 │易普力（002096）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 19:05 │易普力（002096）：关于所属控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 21:05 │易普力（002096）：中金公司关于易普力2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-30 21:02 │易普力（002096）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-27 17:00 │易普力（002096）：关于竞得土地使用权用于绿色民爆创新发展中心项目建设的公告 │
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│2024-12-18 20:17 │易普力（002096）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2024-11-29 18:47 │易普力（002096）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-01-24 17:07│易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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易普力（002096）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/83b9f42c-929c-4ab4-846c-5f1b5b1c69fb.PDF
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2025-01-24 17:05│易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问
│核查意见
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易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/38666e38-77b7-4686-914a-896123e9d90a.PDF
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2025-01-14 21:02│易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/70013218-83bb-4947-a01a-93628c256430.PDF
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2025-01-14 21:01│易普力（002096）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于 2025年 1月14日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号公司
514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年 1月 4日以书面形式送达各位董事，会议由公司董事长付军先
生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名。肖同军董事委托陈宏义董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的议案》
公司《“质量回报双提升”行动方案》内容详见 2025 年 1 月 15 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f9437e31-771a-449a-ac65-1b39eded9857.PDF
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2025-01-02 19:05│易普力（002096）：关于所属控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“葛洲坝易普
力公司”）收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“广东院”）公开招标的广东省德庆县简架头、云致冲
花岗岩矿项目建设运营总承包项目钻爆及挖装运工程（以下简称“本项目”或“该项目”）的中标通知书，确认葛洲坝易普力公司为
本项目的中标单位，中标金额约29.04亿元。
葛洲坝易普力公司为公司控股子公司，广东院为中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）全资子公司，广东院与公
司属于受中国能建同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司后续根据项
目转化情况将拟发生的关联交易金额纳入日常关联交易管控范围。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、招标单位基本情况
1.公司名称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
2.统一社会信用代码：91440000455857967J
3.成立时间：2001年11月8日
4.注册资本：105330万元人民币
5.法定代表人：黄志秋
6.注册地址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号
7.经营范围：工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包。
8.主要股东：中国能建全资子公司中国能源建设集团规划设计有限公司持有其100%股权。
9.履约能力：广东院不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、项目基本情况
1.项目名称：广东省德庆县简架头、云致冲花岗岩矿项目建设运营总承包项目钻爆及挖装运工程。
2.招标编号：ZCNS00565-C-ZT-0001
3.招标单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司。
4.中标单位：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司。
5.中标总金额：中标合同总金额约29.04亿元（最终以实际发生为准）。
6.工程承包范围：包括简架头矿区和云致冲矿区运营期内矿山覆盖层剥离、运输及堆填，矿山钻爆及挖装运输，临时及终了边坡
控制及治理（应满足安全设施设计方案和开发利用方案），二次破碎及解小，爆破影响范围安全警戒（含警示标识设置），凹陷开采
区域排水工作，钻爆及挖装运生产设备的配置、维护、维修、更换、保养及检测，运输道路修建与维护，生产所需人、材、机配置，
人员队伍的培训和管理，爆破审批手续办理及其他相关服务，原矿区矿坑排水及其他矿山开采运输的相关安全服务，文明施工、环境
保护、安全监测及信息化管理工作，旧矿区及其所有资产的保管，甲方指定的租地服务。
7.项目总工期：简架头矿山运营期24年（含矿山修复及闭坑复垦）；云致冲矿山运营期10年（含矿山修复及闭坑复垦）；项目运
营期限自项目EPC部分竣工验收合格之日起计算。实际承包期限根据实际产能和需求进行调整，但不超过采矿许可证规定的总期限。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循
公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
该项目成功中标有利于公司进一步提升矿山工程领域的竞争实力和市场份额。采矿生产期暂定24年，对公司未来经营业绩的具体
影响取决于该项目合同签订日期、履约期限及项目最终实施内容。
六、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与项目招标单位正式签订合同，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。项目具体实施内容及项目
金额以最终签署的正式合同为准。公司将按照《中标通知书》的要求签订合同，并根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/9c8c98c2-83ac-4fd3-9fe6-a6552a084b59.PDF
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2024-12-30 21:05│易普力（002096）：中金公司关于易普力2024年度持续督导现场检查报告
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“独立财务顾问”）作为易普力股份有限公司（以下简称“易普力”“上市
公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司于2024年12月24日对易普力进行了现场检查，现将
本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）独立财务顾问
中国国际金融股份有限公司
（二）独立财务顾问主办人
乔小为、谭笑、谭畔、翁嵩岚
（三）现场检查时间
2024 年 12 月 24 日
（四）现场检查人员
王思迈
（五）现场检查手段
现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查阅了公司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文
件；查阅并取得了募集资金专户银行对账单；与公司相关人员进行了沟通；了解了公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及
与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础
上完成了本次现场检查报告。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了上市公司的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了
相关三会文件等会议资料，并查阅了内部审计的各项制度。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等信息披露文件及信息披露文件的支持文件，并与公司公告进行对比和分析。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司按照上市公司信息披露的相关规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息
披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所，
查阅了公司关联交易相关会议资料和公告文件，并与公司高级管理人员进行沟通。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市
公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅并取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，并查阅了公司有关募集
资金的对外披露文件。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，在募集资金使用过程中，公司已制定并执行募集资金使用的内部管理制度，对募
集资金的使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司持续督导期内三会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同
、相关财务资料及信息披露文件，并与公司高级管理人员进行沟通，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司前三季度的财务报告，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化
情况。
经核查，独立财务顾问认为，公司目前经营模式未发生重大变化；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公
司经营状况良好。
（七）承诺履行情况
现场检查人员查阅了上市公司控股股东等承诺履行过程中标的资产的过户情况说明、相关文件和公告，标的资产的经营情况，并
与公司高级管理人员进行了沟通。
经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未发现违反承诺的情形。
（八）现金分红制度的执行情况
现场检查人员查阅了现金分红相关制度，查阅了公司有关现金分红的对外披露文件。
经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，上市公司完全执行了现金分红制度，并进行了如实披露。
（九）独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要
求，不断完善上市公司治理结构和内控制度建设，及时履行重大事项的信息披露义务。同时，提请公司关注控股股东继续履行避免同
业竞争、业绩承诺等承诺，切实维护上市公司和中小股东的利益。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规则规定应向中国证监会和深圳证券交易所报
告的事项
本次现场检查未发现上市公司存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定应当
向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查过程中，上市公司及其他中介机构能够积极配合相关工作，为独立财务顾问现场检查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经现场检查，独立财务顾问认为：自2024年1月1日至本报告出具之日，易普力在公司治理、内部控制、信息披露、现金分红等方
面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立性；截至本报告出具之日，公司不存在被控股
股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况；未发现公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面存在违法违规情
况；相关承诺方的承诺已履行或正在履行过程中，未发现严重违反承诺的情形。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/115a005b-e2a4-4c65-8c9a-10a1421462cc.PDF
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2024-12-30 21:02│易普力（002096）：关于独立董事辞职的公告
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近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王运敏先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管
理的最新规定，王运敏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王运敏先生将
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王运敏先生未直接或间接持有公司股份。
鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前
，王运敏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作
。
王运敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对王运敏
先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1bdcf44e-fcc8-47f8-ac6a-b9c46bf074c5.PDF
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2024-12-27 17:00│易普力（002096）：关于竞得土地使用权用于绿色民爆创新发展中心项目建设的公告
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易普力（002096）：关于竞得土地使用权用于绿色民爆创新发展中心项目建设的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/be8744c2-410a-453c-8af2-62068f1dd84c.PDF
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2024-12-18 20:17│易普力（002096）：关于募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募集资金
总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日到达主承销商指定收款银行账户，并经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。
2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资金净额为人民币1,303,489,466.86元，实收募集
资金人民币1,302,914,994.17元（公司募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，扣除承销费用36,084,999.91元（含税，其中不
含税承销费用34,042,452.75元），余额1,302,914,994.17元），上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕24827号）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司在招商银行长沙分行营业部开设了募集资金专项账户，2023年4月23日，公司、独立财务顾问（主承销商）中
国国际金融股份有限公司和募集资金专户所在银行招商银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户开立情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放资金 截至注销日余额 状态
招商银行长沙 731902132010555 2023-4-20 1,302,914,994.17 0 本次注销
分行营业部
三、本次募集资金专户销户情况
截至2024年11月18日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用。为规范募集资金
专户管理，公司决定对募集资金专户进行注销。
公司于2024年12月3日办理销户时，银行进行账户结息，金额26,293.86元，扣除手续费9.10元后，剩余利息26,284.76元已随销
户操作转到公司基本户进行管理，后续公司将该募集资金结息全部用于补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。本次募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问（主承销商）中
国国际金融股份有限公司和募集资金专户所在银行招商银行长沙分行就对应账户签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专户销户及结息转款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/58498146-f1ce-4224-8969-9776b6ba8679.PDF
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2024-11-29 18:47│易普力（002096）：关于聘任证券事务代表的公告
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2024年 11月 29 日，易普力股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗茜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止。
罗茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0731-82010801
电子邮箱：luox@expl.cn
传真号：0731-82010804
联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号科研楼 512室
邮政编码：410221
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/43109508-ec88-496e-af9c-d6e8abf9026c.PDF
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2024-11-29 18:46│易普力（002096）：第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告
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易普力（002096）：第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/2c3e2c80-4f64-4b7c-a415-e685bdd3f325.PDF
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2024-11-08 20:08│易普力（002096）：关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
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近日，易普力股份有限公司（以下简称公司）获悉公司总会计师胡丹先生的配偶周燚女士于 2024 年 11 月 1日至 5日期间通过
集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
一、短线交易具体情况
周燚女士买卖公司股票的具体交易情况如下：
交易时间 买卖方向 成交数量 成交价格 成交金额
（股） （元） （元）
2024 年 11 月 1日 买入 25000 12.19 304,750
2024 年
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