公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:17 │易普力（002096）：关于公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员增持计划的实施进展公告 │
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│2026-07-14 17:57 │易普力（002096）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 18:22 │易普力（002096）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-26 18:22 │易普力（002096）：公司第八届董事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2026-06-25 20:04 │易普力（002096）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-25 20:02 │易普力（002096）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-25 20:00 │易普力（002096）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 20:37 │易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（郑建明） │
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│2026-06-15 20:37 │易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（唐祺松） │
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│2026-06-15 20:37 │易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（郑建明） │
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2026-07-22 18:17│易普力（002096）：关于公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员增持计划的实施进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.易普力股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员基于对公司加快建设“值得尊重的世
界一流民爆与矿服企业”战略目标的坚定信心，以及对公司长期内在价值的深度认同，传递积极信号，提振资本市场信心，切实维护
投资者合法权益，自 2026 年 6月 15 日起 6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1300 万元（
包含上述人员已增持金额）。具体内容详见公司于 2026 年 6月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员增持股
份及后续增持计划的公告》（2026-022）。
2.截至 2026 年 7月 21 日，公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方
式合计增持公司股份 138.71万股，合计增持金额约 1276.78 万元，占公司总股本 0.11%。
3.截至 2026 年 7月 21 日，公司部分增持主体增持金额已达到本次增持计划增持金额的下限。本次增持计划尚未实施完毕，部
分增持主体后续仍将按照增持计划择机增持公司股份。
一、增持主体的基本情况
1.增持主体
董事长付军先生，董事、总经理邓小英先生，职工董事、常务副总经理、工会主席张健辉先生，纪委书记刘小钧女士，副总经理
蔡峰先生，副总经理王志强先生，副总经理、总法律顾问、首席合规官刘刚先生，董事会秘书邹七平先生，安全总监胡良伟先生，总
经济师宋龙梅女士，总工程师冷振东先生，首席信息官张震宇先生。
2.2026 年 6月 16 日，公司披露增持计划公告时增持主体持股情况
姓名 职务 持股数量（万股） 持股比例
付 军 董事长 32.36 0.0261%
邓小英 董事、总经理 19.79 0.0160%
张健辉 职工董事、常务副总经理、 10.71 0.0086%
工会主席
刘小钧 纪委书记 6.55 0.0053%
蔡 峰 副总经理 1.00 0.0008%
王志强 副总经理 1.50 0.0012%
刘 刚 副总经理、总法律顾问、 10.86 0.0088%
首席合规官
二、增持计划的实施进展情况
截至 2026 年 7月 21 日，公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式
合计增持公司股份 138.71 万股，合计增持金额约 1276.78 万元，占公司总股本 0.11%，具体增持情况如下：
姓名 职务 拟增持金额下 截至7月21日持股 截至 7月 21 日增持 是否达到增持金
限（万元） 数量（万股） 金额约（万元） 额的下限
付 军 董事长 300 40.00 365.33 是
邓小英 董事、总经理 260 30.16 284.90 是
张健辉 职工董事、常务副 100 11.80 109.51 是
总经理、工会主席
刘小钧 纪委书记 100 10.63 97.05 否
蔡 峰 副总经理 100 11.38 100.41 是
王志强 副总经理 90 9.20 82.76 否
刘 刚 副总经理、总法律 100 10.90 100.27 是
顾问、首席合规官
邹七平 董事会秘书 50 1.12 9.95 否
胡良伟 安全总监 50 2.66 25.00 否
宋龙梅 总经济师 50 5.48 51.62 是
冷振东 总工程师 50 0 0 否
张震宇 首席信息官 50 5.38 49.98 否
合 计 1300 138.71 1276.78 -
1.本次增持计划尚未实施完毕，基于对公司加快建设“值得尊重的世界一流民爆与矿服企业”战略目标的坚定信心，以及对公司
长期内在价值的深度认同，传递积极信号，提振资本市场信心，切实维护投资者合法权益，本次增持部分主体将继续按照相关增持计
划，在增持计划实施时间内择机增持公司股份。
2.本次增持主体承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持计划实施期间及
法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、其他相关说明
1.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e5fbbeb6-b503-4b16-a2fb-6f08c079081f.PDF
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2026-07-14 17:57│易普力（002096）：2025年年度权益分派实施公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年6月25日召开的2025年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司2025年度股东会于2026年6月25日召开，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次股东会决议公告已于2
026年6月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
1.公司股东会审议通过的利润分配方案具体内容：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），合计派发
现金红利317,552,837.12元（含税）。如公司第七届董事会第二十四次会议决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。按照“分配比例固定”的原则实施本次利润分
配方案。
4.公司本次实施利润分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派2.560000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.304000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.512000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.256000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月20日，除权除息日为：2026年7月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****303 中国葛洲坝集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月13日至登记日：2026年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1.咨询机构：易普力股份有限公司证券事务部
2.咨询地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼506室
3.咨询联系人：邹七平、罗茜
4.咨询电话：0731-85812096、82010801
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
3.公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/76398f1b-f891-4d53-8d42-21cd327a24e9.PDF
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2026-06-26 18:22│易普力（002096）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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2026 年 6月 25 日，易普力股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第一次会议（临时），审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：邓小英先生；
2.常务副总经理：张健辉先生；
3.副总经理：蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生，其中，刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；
4.董事会秘书：邹七平先生；
5.安全总监：胡良伟先生；
6.总经济师：宋龙梅女士；
7.总工程师：冷振东先生；
上述高管任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司第八届董事会高级管理人员个人简
历详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《公司第八届董事会第一次会议（临时）决议公告》（2026-036）。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并持有《法律职业资格证书》，获得中级会计师职称，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
二、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：罗茜女士。
罗茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
罗茜女士任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗茜女士个人简历详见公司同日刊载在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第
八届董事会第一次会议（临时）决议公告》（2026-036）。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1.董事会秘书邹七平先生通讯方式如下：
联系电话：0731-85812096
电子邮箱：zouqp@expl.cn
传真号：0731-82010804
联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号科研楼 506 室
邮政编码：410221
2.证券事务代表罗茜女士通讯方式如下：
联系电话：0731-82010801
电子邮箱：luox@expl.cn
传真号：0731-82010804
联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号科研楼 512 室
邮政编码：410221
四、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/737c49a9-523f-4cbc-9be9-a7603e7a2948.PDF
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2026-06-26 18:22│易普力（002096）：公司第八届董事会第一次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议（临时）于2026 年 6月 25日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389
号易普力公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 24 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议
应到董事 9名，实到董事 8名。邓小英董事因公务不能参加会议，委托付军董事参加并行使表决权。本次会议经过半数董事推选，由
付军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议同意选举付军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
付军先生的简历详见公司于 2026 年 6月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-024）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
会议同意选举付军先生、张吉龙先生、肖同军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中付军先生担任主任委员（召集人）
。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议同意选举张吉龙先生、郑建明先生、陈宏义先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张吉龙先生担任主任委员
（召集人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、付军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑建明先生担任主任委员（召集人
）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、孟建新先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑建明先生担任主任委员（召集
人）。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
上述各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 6月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-024）。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
会议同意聘任邓小英先生为公司总经理，张健辉先生为公司常务副总经理；蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理，
其中，刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；邹七平先生为公司董事会秘书；胡良伟先生为公司安全总监；宋龙梅女士为公司
总经济师；冷振东先生为公司总工程师。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会高级管理
人员简历详见附件一。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。罗茜女士简历详见
附件二。该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.
cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a3426db7-1a12-4a84-9a65-2c7110ddf5a8.PDF
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2026-06-25 20:04│易普力（002096）：2025年度股东会决议公告
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易普力（002096）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2c3066d9-94b3-474a-9033-b7a40efb3ebe.PDF
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2026-06-25 20:02│易普力（002096）：关于董事会完成换届选举的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，公司于 2026 年6 月 25 日召开 2025 年度股东会，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，与公司第一届职工
代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下
：
一、公司第八届董事会组成情况
1.非独立董事：付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生、孟建新先生；
2.独立董事：张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生；
3.职工董事：张健辉先生。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于
公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第八届董事会董事任期三年，自 2025 年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
二、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第一届职工代表大会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/73bc44e8-9b65-42dd-812f-a33cd30ec8a3.PDF
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2026-06-25 20:00│易普力（002096）：2025年度股东会的法律意见书
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易普力（002096）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/330a8c6a-4411-4f0d-bf7e-786916093606.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（郑建明）
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（郑建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3a451137-689e-4265-9935-98e0b58d4a7e.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（唐祺松）
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（唐祺松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dfbf3aa7-3878-4360-ab80-5e0ada9488df.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（郑建明）
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（郑建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c526030f-d43d-4cd7-8447-da46bfb1bc99.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（张吉龙）
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺（张吉龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/73918d6a-066f-4abc-a39a-587705671819.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（唐祺松）
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（唐祺松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b58600f8-bf3e-4681-9bba-ecafaae3c79d.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：关于选举职工董事的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 15 日召开第一届职工代表大会第四次会议，选举张健辉先生为公司第八
届董事会职工董事（简历详见附件一）。张健辉先生将与公司 2025 年度股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成
公司第八届董事会，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2bb90fc7-c796-484c-b6fc-f0a58d23c99e.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：2026-031 收到公司股东关于增加临时提案的公告
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2026 年 6月 15 日，易普力股份有限公司（以下简称公司）董事会分别收到控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司（持有公司
股份 538,032,152 股，占公司总股本的 43.37%）和公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（持有公司股份 154,545,912 股，
占公司总股本的 12.46%）提交的《关于易普力股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》。
中国葛洲坝集团股份有限公司提议将以下议案作为新增临时提案提交公司2025 年度股东会审议。
提案一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》主要内容如下：推荐付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先
生为易普力股份有限公司第八届董事会非独立董事，请按有关规定履行相应决策程序。
提案二、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》主要内容如下：推荐张吉龙先生、郑建明先生为易普力股份有限公司第
八届董事会独立董事，请按有关规定履行相应决策程序。
湖南省南岭化工集团有限责任公司提议将以下议案作为新增临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
提案一、《关于提名孟建新为公司第八届董事会非独立董事的议案》主要内容如下：
推荐孟建新先生为易普力公司第八届董事会非独立董事，请按有关规定履行相应决策程序。
提案二、《关于提名唐祺松为公司第八届董事会独立董事的议案》主要内容如下：
推荐唐祺松先生为易普力公司第八届董事会独立董事，请按有关规定履行相应决策程序。
公司董事会收到上述提案后，董事会提名委员会对付军、邓小英、陈宏义、肖同军、孟建新、张吉龙、郑建明、唐祺松进行资格
审查。董事会同意将付军、邓小英、陈宏义、肖同军、孟建新作为第八届董事会非独立董事候选人的提案提交 2025 年度股东会审议
；同意将张吉龙、郑建明、唐祺松作为第八届董事会独立董事候选人的提案提交 2025 年度股东会审议。上述董事候选人的简历详见
附件一。
2025 年度股东会审议通过后，上述董事任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会董事中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f1a94b96-bcfa-4ac0-8ae2-8d12867fc890.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（张吉龙）
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺（张吉龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/33d3133b-fb85-4b00-834e-e4f86d0ed505.PDF
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2026-06-15 20:37│易普力（002096）：关于公司董事会换届选举的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选举产生第八届
董事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026 年 6月 15 日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由 9名董事组成，其中，非独立董事 5名，
独立董事 3名，职工董事 1名。非独立董事和独立董事由公司股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司
推荐，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会提名付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生和孟建新
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司第七届董事会提名张吉龙先生、郑建明先生和唐祺松先生为公司第八届董事会独立
董事候选人。其中，独立董事候选人郑建明先生为会计专业人士。上述人员简历详见附件一。
二、其他说明
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期
超过 6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培
训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。公司已将独立董事候选人的
详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异
议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述提名公司第八届董事会董事候选人的提案将提交公司 2025 年度股东会审议，并
采用累积投票制方式表决。
公司 2025 年度股东会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生职工董事张健辉先生共同组成公司第八届董事会，董事任期
自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/baf828c1-6c00-4a05-a1da-754570d0c864.PDF
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2026-06-15 20:36│易普力（002096）：2026-023 第七届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十六次会议（临时）于2026年 6月15日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路38
9号易普力公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 11 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。经
出席董事过半数共同推举，由董事邓小英先生主持会议，会议应到董事 8名，实到董事 7名，付军董事长委托邓小英董事代为出席并
行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年度投资方案的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。
二、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
三、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<薪酬管理规定>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
四、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股
东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意将付军先生
、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东会审议举行，任期自股东会
审议通过之日起三年。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
五、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股
东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意将张吉龙先
生、郑建明先生和唐祺松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东会审议举行，任期自股东会审议通过之日起三年。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决
。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dc2e1bb5-88f7-469c-b4a0-4a23bded4468.PDF
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2026-06-15 20:35│易普力（002096）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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易普力（002096）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 20:34│易普力（002096）：易普力董事会授权管理办法
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易普力（002096）：易普力董事会授权管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4486bda8-3948-426f-b0e6-a713f1ce41d0.PDF
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2026-06-15 20:34│易普力（002096）：易普力薪酬管理规定
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易普力（002096）：易普力薪酬管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d7fa3ffd-6857-4fa0-948e-5672f9f3e62a.PDF
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2026-06-15 18:46│易普力（002096）：关于公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员增持股份及后续增持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日收市后收到公司部分董事、高级管理人员及其他管理人员发
来的《关于增持股份及后续增持计划的告知函》。计划自 2026 年 6月 15 日起 6个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，合
计增持金额不低于人民币 1300 万元（包含上述人员已增持金额）。
2.截至 2026 年 6月 15 日，公司部分董事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份情况：
（1）付军先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 323,600 股，占本公司总股本的 0.0261%，增
持金额约人民币 300 万元；
（2）邓小英先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 197,900 股，占本公司总股本的 0.0160%，
增持金额约人民币 186 万元；
（3）张健辉先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 107,100 股，占本公司总股本的 0.0086%，
增持金额约人民币 100 万元；
（4）刘小钧女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 65,500 股，占本公司总股本的 0.0053%，
增持金额约人民币 60.26 万元；
（5）蔡峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 10,000 股，占本公司总股本 0.0008%，增持
金额约人民币 9.20 万元；
（6）王志强先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 15,000 股，占本公司总股本的 0.0012%，
增持金额约人民币 14.04 万元；
（7）刘刚先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 108,600 股，占本公司总股本的 0.0088%，增
持金额约人民币 100 万元；3.基于对公司加快建设“值得尊重的世界一流民爆与矿服企业”战略目标的坚定信心，以及对公司长期
内在价值的深度认同，传递积极信号，提振资本市场信心，切实维护投资者合法权益，公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理
人员计划自本公告日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司 A股股份。
4.本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体
董事长付军先生、董事兼总经理邓小英先生、常务副总经理兼工会主席张健辉先生、纪委书记刘小钧女士、副总经理蔡峰先生、
副总经理王志强先生、副总经理刘刚先生、董事会秘书邹七平先生、安全总监胡良伟先生、总经济师宋龙梅女士、总工程师冷振东先
生、首席信息官张震宇先生。
2.增持主体持股情况
姓名 职务 持股数量（股） 持股比例
付 军 董事长 323,600 0.0261%
邓小英 总经理、董事 197,900 0.0160%
张健辉 常务副总经理、工 107,100 0.0086%
会主席
刘小钧 纪委书记 65,500 0.0053%
蔡 峰 副总经理 10,000 0.0008%
王志强 副总经理 15,000 0.0012%
刘 刚 副总经理 108,600 0.0088%
上述增持主体在本次公告前 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司加快建设值得尊重的世界一流民爆与矿服企业战略目标的坚定信心，以及对公司长期内在价值的深度认
同，传递积极信号，提振资本市场信心，切实维护投资者合法权益。
2.增持金额：合计不低于人民币 1300 万元，拟增持股份的金额情况如下：
姓名 职务 拟增持金额下限（万元）
付 军 董事长 300
邓小英 总经理、董事 260
张健辉 常务副总经理、工会主席 100
刘小钧 纪委书记 100
蔡 峰 副总经理 100
王志强 副总经理 90
刘 刚 副总经理 100
邹七平 董事会秘书 50
胡良伟 安全总监 50
宋龙梅 总经济师 50
冷振东 总工程师 50
张震宇 首席信息官 50
合 计 1300
3.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4.增持计划实施期限：自本公告日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持
计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5.增持资金来源：自有资金或自筹资金。
6.增持股份方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份，将继续实施本次增持计划。
8.锁定期：增持主体在本次增持计划完成后的 6个月内将不减持本次增持的股份。
9.本次增持主体承诺：严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持计划实施期间及
法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a488835-1ab9-485c-8acb-83689ed45c11.PDF
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2026-05-13 15:47│易普力（002096）：关于项目中标结果的自愿性信息披露公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“葛洲坝易普力公司
”）于近日分别收到中国三峡集团、西藏金龙矿业有限公司发送的中标通知书，确定葛洲坝易普力公司分别为三峡水运新通道项目混
装炸药及爆破作业服务集中采购中标人和西藏金龙矿业有限公司 1#工程——爆破一体化服务（BOO 模式）项目中标人，现将有关中
标项目公告如下：
一、三峡水运新通道中标项目基本信息
1.项目名称：三峡水运新通道项目混装炸药及爆破作业服务集中采购Ⅰ标段（场内方案）；
2.中标单位：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司；
3.中标金额：360,356,180.00 元；
4.项目工期：2026 年 12 月至 2033 年 12 月；
5.公司与招标人不存在任何关联关系。
二、西藏金龙矿业中标项目基本信息
1.项目名称：西藏金龙矿业有限公司 1#工程——爆破一体化服务（BOO 模式）项目；
2.中标单位：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司；
3.中标金额：1,333,872,659.78 元；
4.项目工期：自合同签订之日起计算，合同期 8 年；
5.公司与招标人不存在任何关联关系。
三、对公司的影响
1.本次中标三峡水运新通道项目和西藏金龙矿业项目，充分彰显了客户对公司核心技术实力、卓越产品品质及专业化爆破服务能
力的充分肯定。
作为三峡水利枢纽工程建设的“国家队”和配套建设主力军，公司自 1993 年成立以来，始终牢记“国之大者”，深刻践行中央
企业政治责任、社会责任与经济责任，将企业发展深度融入国家发展大局。此次成功中标三峡水运新通道项目，不仅实现了公司现场
混装炸药技术“源于三峡、成长于三峡、反哺于三峡”的责任担当，更是公司服务国家战略、助力国之重器建设的生动实践。为公司
进一步深耕国内外水利水电爆破市场、提升核心竞争力奠定了坚实基础。
公司自 2003 年进入矿山领域以来，经过二十多年发展，逐渐成长为中国民爆行业领军者、智慧矿山建设主力军。公司立足央企
“顶梁柱”定位，发挥央企市场先导作用，主动对接国家重大战略与区域协调发展布局，精准洞察客户深层次需求，推动民爆产品研
发生产与矿山建设运营深度融合。此次成功中标西藏金龙矿业项目，进一步巩固公司在民爆与矿山服务市场的领先地位，为公司纵深
拓展西藏民爆市场、助力西藏矿业安全高效开发，服务国家资源战略与地方经济发展奠定了坚实基础。
2.本次中标价格合计约为 16.94 亿元（含税），约占公司 2025 年度经审计营业收入的 17.23%。本项目签订正式合同并顺利实
施后，将对公司业务增长、经营业绩提升、品牌影响力塑造产生一定积极影响。
四、风险提示
葛洲坝易普力公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，仍存在一定不确定性。合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的
影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7b2f97c9-e06c-4c12-aa5e-cf0fa52c4420.PDF
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2026-04-30 00:00│易普力（002096）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决
（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于签署日常经营关联交易协议的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于与中国能源建设集团财务有限公司签 非累积投票提案 √
订金融服务框架协议暨关联交易的议案
9.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案
10.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2022—2024 年任期激励收入兑现方案的议
案
12.00 关于公司董事 2026 年度薪酬与考核方案的 非累积投票提案 √
议案
2.提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见于 2026 年 3月28 日刊载在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
3.特别强调事项
（1）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股
东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述第 3项、第 4项、第 6项、第 8项、第 9项、第 10 项、第 11 项、第 12 项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开
披露。（2）上述第 3项、第 4项、第 8项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。（3）公司独立董事将在本次年度股东会上
述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
三、会议登记等事项
1.登记方法：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份
证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信
函传真方式登记。2.登记时间：2026 年 06 月 23 日—24 日（上午 8:30—12:00，14:00—17:30）。3.登记地点：易普力股份有限
公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司
5楼 512 室。
邮编：410221。
4.会议联系方式：
联系人：邹七平
联系电话：0731-85812096
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：zouqp@expl.cn
联系人：罗 茜
联系电话：0731-82010801
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：luox@expl.cn
5.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72a8377b-a32e-4117-a406-f5d341b5b81f.PDF
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2026-04-30 00:00│易普力（002096）：2026年一季度报告
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易普力（002096）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b2b1d7d-6a5a-494c-ba48-402d1e388481.PDF
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2026-04-30 00:00│易普力（002096）：公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议于 2026年 4月 28 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号
易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 4月 18 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会
议应到董事 8名，实到董事 8名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司 2026 年第一季度报告详细内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息
披露网站 www.cninfo.com.cn。该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司本部组织机构优化调整的议案》
三、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任宋龙梅女士为公司总经济师、冷振东先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
四、会议以 8 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意公司于2026年 6月25日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c6f9ca5-f18c-4d8c-95f7-8b7fe31ec794.PDF
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2026-04-30 00:00│易普力（002096）：关于聘任高级管理人员的公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任宋龙梅女士为公司总经济师、冷振东先生
为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b96ec1b-facf-488c-b639-0587cc4f178a.PDF
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2026-04-08 20:17│易普力（002096）：2026年1-3月份日常经营合同情况公告
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本公司及所属企业 2026 年 1—3 月新签的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币 29.25 亿元；2026 年 1—3 月新签的
产品销售类日常经营合同金额合计人民币 29.72 亿元。
其中，新签的爆破服务工程施工类日常经营合同主要包括以下合同等：
单位：人民币亿元
序 合同签订主体 项目（合同）名称 合同 合同
号 金额 期限
1 中国葛洲坝集团易 东露天矿煤岩爆破服务合同 4.33 2 年
普力股份有限公司
2 中国葛洲坝集团易 禹州市宜鑫建材有限公司砂石骨料矿山钻爆施工及砂 4.58 5 年
普力股份有限公司 石系统运行工程管理总承包合同
注：1.上表中“合同金额”是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的数据，合计金额8.91亿元爆破服务工程类项目均已经
签署相关业务合作合同。
2.2026年1—3月新签的爆破服务工程类日常经营合同中，境外项目合同合计金额约为17.00亿元，合同期限为10年。
3.合同数据最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/24429b17-642e-448e-9a8b-c9983e21df07.PDF
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2026-04-08 20:15│易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ffe0471d-bb85-4d7b-ad19-f47f0f9bb8e4.PDF
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2026-03-28 00:33│易普力（002096）：易普力2025年度可持续发展（ESG）报告
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易普力（002096）：易普力2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c079ad0-2971-4a02-96ec-855e546720ed.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：2025年年度审计报告
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易普力（002096）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dfb4738e-8967-49f5-af8a-6a37fc1e940b.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：2025年度内部控制审计报告
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易普力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是易普力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，易普力公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋
中国·杭州 中国注册会计师：安长海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c9235b11-97eb-4c23-b747-40da9c4de53a.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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易普力（002096）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dec7ac93-f2a3-4337-8bfc-cab1a047674d.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：关于签署日常经营关联交易协议的公告
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易普力（002096）：关于签署日常经营关联交易协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a7904d6b-bab3-480e-b378-0adec5c8ca7b.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告
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易普力（002096）：关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aab72403-756a-4d7e-97a1-57943ab263de.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为易普力股份有限公司（以下简称“易普力”、“
上市公司”、“公司”或“甲方”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就易普力股份有限公司与中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司
”、“中国能建财务公司”或“乙方”)签订金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了专项核查，情况如下：
?一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高公司资金使用效率，易普力股份有限公司拟与中国能源建设集团财务有
限公司签订《金融服务框架协议》。财务公司在其经营范围许可内，为公司及附属企业提供吸收存款、综合授信服务和其他金融服务
。
财务公司系中国能源建设股份有限公司控股子公司，与公司同受中国能源建设股份有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条规定，公司与财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
》，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。该议案已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第 1次专门会议审议通过，尚需获
得公司 2025 年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中国能源建设集团财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1号楼 8层
统一社会信用代码：914200001776032968
注册资本：450000 万元人民币
法定代表人：陈立新
经营范围：企业集团财务公司服务；非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：1996 年 01 月 18 日
截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司资产合计 7,872,503.60 万元，所有者权益合计 616,944.60 万元。2025 年，财务公司
营业收入 138,150.71 万元，利润总额 43,879.22 万元，净利润 33,809.87 万元（上述数据未经审计）。
（二）与公司关联关系
中国能源建设股份有限公司的控股子公司中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司 43.37%的股份，中国能源建设股份有限公司为
公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中国能源建设股份有限公司及其下属企业为公司关联法人
。中国能源建设集团财务有限公司系中国能源建设股份有限公司控股子公司，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。
三、《金融服务框架协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：易普力股份有限公司
乙方：中国能源建设集团财务有限公司
（二）服务内容
乙方向甲方及其附属企业提供以下服务：
（1）吸收甲方及其附属企业的存款。
（2）综合授信服务，包括：
（a）对甲方及其附属企业办理贷款；
（b）对甲方及其附属企业办理票据承兑及贴现；
（c）对甲方及其附属企业办理非融资性保函；
（3）其他金融服务，包括：
（a）办理甲方及其附属企业资金结算与收付；
（b）对甲方及其附属企业办理财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（c）承销甲方及其附属企业的企业债券；
（d）办理甲方及其附属企业的委托贷款；
（e）办理甲方及其附属企业的跨境资金池项下境外放款、外债、经常项目资金收付、结售汇及其他跨境业务；
（f）监管机构批准的其他服务。
（三）定价原则
1.存款服务。
乙方为甲方及其附属企业提供存款服务时，存款利率根据中国人民银行规定的存款利率并参考中国主要境内商业银行就同类及同
期存款利率进行厘定。
2.综合授信服务。
乙方向甲方及其附属企业提供综合授信服务时，利率和费率根据中国人民银行规定的贷款利率浮动范围并参考中国主要境内商业
银行就同类及同期贷款之利率进行厘定。
3.提供跨境资金池相关服务，按照国家外汇管理局要求，对跨境资金池业务进行分账管理。
4.其他金融服务。
乙方就提供其他金融服务所收取的费用，应参考中国主要境内商业银行就同类服务收取的服务费进行厘定。
（四）交易总金额上限
1.按每年度单独核算，甲方及其附属企业在乙方每日存款余额最高不超过人民币 15 亿元（含本数）。
2.按每年度单独核算，乙方向甲方及其附属企业提供的授信业务余额最高不超过人民币 30 亿元（含本数）。
3.甲方及其附属企业通过乙方本外币跨境资金池跨境调拨使用资金需遵守国家外汇管理局各项规定，境外放款、外债额度折合人
民币不超过 10 亿元，利率参考银行同期贷款利率上下浮动。
4.按每年度单独核算，乙方向甲方及其附属企业提供的其他金融服务收取费用最高不超过人民币 100 万元。
（五）服务期限
本协议服务期限为 2026 年 1月 1日至 2028 年 12 月 31 日。
（六）协议生效
本协议经双方签署，自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
（七）其他
原《金融服务框架协议》截至本协议生效之日尚未履行的部分自本协议生效之日起终止。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质
。经过多年的战略合作，熟悉公司的资本结构、筹资需求以及现金管理要求，有效灵活地为公司提供金融服务。
公司与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，依托财务公司融资平台，为公司的长远发展提供资金支持和融资渠道，高效地
调配金融资源，提高资金使用水平和效益，增强公司的资金实力和抗风险能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、上市公司风险控制措施和风险处置预案的执行情况
公司成立风险预防处置领导小组，领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，明确风险处置原则。为规范上市公司
与财务公司业务往来，加强上市公司资金风险管控，公司编制了《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风
险处置预案》。
公司通过查验中国能源建设集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅中国能建财务公司出具的包括资产负
债表、利润表等在内的财务报告，对中国能建财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成了《关于中国能源建设集团财
务有限公司的风险持续评估报告》，风险评估意见认为：
（一）中国能建财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。
（二）未发现中国能建财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中国能建财务公司的资产负债比例等指标
符合该办法的要求规定。
（三）中国能建财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，中国能建财务公司的风险管理不存在重
大缺陷，存贷款等金融业务不存在风险问题。
六、本次关联交易所履行的审议程序
公司第七届董事会独立董事 2026 年第 1次专门会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议
暨关联交易的议案》，认为：为丰富融资渠道，获取更优的融资成本，同时提高资金运营效率，实现资金管理整体效益最大化，公司
与中国能建财务公司签署金融服务框架协议，在其营业范围内，接受综合金融服务。中国能建财务公司对本公司的发展规划和业务运
营情况有较为深入的了解，有助于提供较其他金融机构更为便捷、高效、个性化的金融服务，提升企业整体运作水平。本次预计了 2
026 年-2028 年度公司与中国能建财务公司发生关联交易的交易上限，定价符合市场化原则，存款余额上限符合监管要求。同意将该
关联交易议案提交公司董事会审议。
公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
》，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次公司与财务公司签订金融服务框架协议暨关联交易事项，已经公司第七届董事会第二十四次会
议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。本次交易符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求，不会对公司业务经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
综上所述，独立财务顾问对公司与财务公司拟签订金融服务框架协议暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/deea3a42-7d7a-473a-bd40-28db9ac7c2df.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：2025年度业绩承诺完成情况鉴证报告
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易普力（002096）：2025年度业绩承诺完成情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab9a2165-aeae-4d36-bac1-e6f40f478d9d.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：关于中国葛洲坝集团易普力业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告
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易普力股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司业绩承
诺期届满之标的资产减值测试报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供易普力公司评估发行股份购买的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称葛洲坝易普力公司）95.54%股权
价值之减值测试结果时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
易普力公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，以及易普力公司
与各重组方签署的资产购买协议、业绩补偿协议相关要求，编制葛洲坝易普力公司 95.54%股权减值测试报告，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说明独立地提出审核结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、分析、核对等我们认为必要的程
序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，易普力公司管理层编制的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》，已
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，以及易普力公司与各重组方签署的资产购买协议
、业绩补偿协议相关要求，在所有重大方面公允反映了葛洲坝易普力公司 95.54%股权于 2025 年 12 月 31 日的股东权益价值，并
能够支持其得出的减值测试结论。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋
中国·杭州 中国注册会计师：安长海
二〇二六年三月二十六日
关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司业绩承诺期届满之
标的资产减值测试报告
易普力股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 95.54%股权（以下简称标
的资产），根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，以及易普力公司与各重组方签署的资
产购买协议和业绩补偿协议相关要求，本公司编制了《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司业绩承诺期届满之标的资产减值测试
报告》。
一、发行股份购买资产的基本情况
根据本公司2022年历届董事会决议和第二次临时股东大会决议及2023年 1月9日中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民
用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2023〕32 号)核
准，公司通过发行 752,005,914 股股份的方式，购买中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝）、攀钢集团矿业有限公司及
23 名自然人合计持有的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司668,793,726股股份。新增股份的上市日为2023年2月3日，葛洲坝持有公
司538,032,152股，占公司总股本的 47.90%；交易双方签订《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》。同时，公司向不超
过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，截至 2023年 4 月 20 日，公司实际已向特定对象发行股票(A 股)117,147,856
股，公司控股股东葛洲坝持股比例由 47.90%下降至 43.37%。
公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为葛洲坝，实际控制人由湖南省国资委变更为国务院国资委。
二、股权交易时标的资产的评估及相关承诺情况
(一) 股权交易时，标的资产价值评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中国葛洲坝集团
易普力股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字﹝2022﹞第 6031 号），截至评估基准日 2021 年 10 月
31 日，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 100%股权的评估值为人民币 587,772.87 万元。根据上述评估结果，并考虑到中国葛
洲坝集团易普力股份有限公司在评估基准日后宣告派发现金股利25,000 万元，经各方协商，本次交易应由本公司通过发行股份方式
支付的标的资产的交易对价为人民币 537,684.24 万元。
(二) 相关承诺情况
根据 2023 年本公司发行股份购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股份，交易双方签订《盈利预测补偿协议》及《盈利预测
补偿补充协议》，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司原股东承诺中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年、2024 年、2025 年
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 50,228.22 万元、53,937.71 万元、56,464.62万元。
同时，协议约定标的资产在业绩承诺期末的评估值不低于交易对价人民币 537,684.24万元；如果在业绩承诺期末，标的资产评
估价格低于交易对价，则差额部分由中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 95.54%股权的原股东向本公司进行补偿。
三、本报告编制依据
中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及易普力公司与各重组方签署的相关资产购买协
议和业绩补偿协议的要求编制。
四、标的资产减值测试过程
本公司已聘请具有证券资格的北京中致成国际资产评估有限公司（以下简称中致成）对中国葛洲坝集团易普力股份有限公司截至
2025 年 12 月 31 日的股东权益价值进行评估，中致成于 2026 年 3 月 20 日出具了《易普力股份有限公司股权收购业绩承诺期
满需要对收购的标的公司进行减值测试涉及的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中致成评
报字﹝2026﹞第 0077 号），按收益法评估，评估基准日 2025年 12 月 31 日，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东全部权益
评估价值为 753,782.00万元；2023-2025 年度中国葛洲坝集团易普力股份有限公司因股东增资、减资、接受赠予、利润分配以及送
股、公积金转增股本等除权除息事项的影响，综合考虑后中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 95.54%股权的评估价值为 720,178.10
万元。
本次减值测试过程中，本公司已向中致成履行了以下工作：(1) 已充分告知中致成本次评估的背景、目的等必要信息。(2) 谨慎
要求中致成，比对本次评估和以 2021 年 10 月 31日为评估基准日相应的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟发行股份购买资
产涉及的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字﹝2022﹞第 6031 号）所涉及的
评估条件假设、评估参数及经营状况发生的条件变化等。(3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其《资
产评估报告》中充分披露。(4) 根据本次评估结果，计算标的资产交易价格是否发生减值。
五、标的资产减值测试结论
通过以上工作，本公司得出以下结论：截至 2025 年 12 月 31 日，标的资产评估价值720,178.10 万元与标的资产交易对价 53
7,684.24 万元相比，未发生减值。
六、本报告的批准
本报告业经公司 2026 年 3 月 26 日第七届董事会第二十四次会议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0051871a-2985-4478-99a6-045913267f77.PDF
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2026-03-27 20:00│易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及资产减值测
│试情况的核查意见
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易普力（002096）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0116240b-c2a3-4b20-b0df-b2e4d158ad48.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案
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易普力（002096）：关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ab3c143-c30d-4205-88a1-03396ef68ced.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（张吉龙）
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易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（张吉龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/644c255b-50c9-4042-b767-8605d15f0e9a.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：公司高级管理人员薪酬管理办法
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易普力（002096）：公司高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d6d246b-4143-4209-9725-367c5002229a.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：公司规章制度管理办法
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易普力（002096）：公司规章制度管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70dbfd18-a358-45fd-8391-3a36311a62e4.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（李夕兵-已离任）
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易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（李夕兵-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/50bea7b8-a447-43c8-adf8-bab7adf51b9f.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（郑建明）
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易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（郑建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1b9fd478-e7e3-4756-8c5a-a457ffa7a880.PDF
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2026-03-27 19:59│易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（唐祺松）
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易普力（002096）：独立董事2025年度述职报告（唐祺松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/61149f97-ad20-4786-9cf9-5901e9075349.PDF
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2026-03-27 19:57│易普力（002096）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2
025 年度利润分配预案的议案》。
该预案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，2025年年初母公司未分配利润为 964,866,228.2
2 元，加上 2025 年度母公司实现的净利润626,716,068.15 元，扣除上一年度现金分红 285,301,377.10 元，扣除按照母公司实现
净利润 10%提取的法定盈余公积金 62,671,606.82 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为人民币 1,243,
609,312.45 元。本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数。
3.本次利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟
派发现金红利 317,552,837.12 元（含税）。4.公司本年度累计现金分红总额 317,552,837.12 元（含税），占公司当年合并报表归
属于上市公司股东净利润 792,624,554.66 元的 40.06%。
（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 317,552,837.12 285,301,377.10 254,290,357.85
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 792,624,554.66 713,035,500.74 633,884,742.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,749,041,641.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,243,609,312.45
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 857,144,572.07
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 713,181,599.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 857,144,572.07
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案已综合考虑公司未来发展、生产经营所需资金、盈利水平、偿债能力与股东回报等因素，符合《公
司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合规性、可行性、可持续性。公司 2025
年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、
其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算
及列报合计金额分别为人民币 2.55 亿元、人民币 2.51 亿元，其分别占总资产的比例为 2.09%、2.27%。
四、备查文件
1.易普力股份有限公司 2025 年度审计报告；
2.易普力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c283b78e-fb04-426e-b9b4-553142695147.PDF
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2026-03-27 19:57│易普力（002096）：公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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易普力（002096）：公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cc74696b-9c89-4cee-a8d8-1da06dc34e6d.PDF
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2026-03-27 19:57│易普力（002096）：公司高级管理人员薪酬管理办法修改条款对比表
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易普力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法修改条款对比表
修订前条款 修订后条款
第八条 薪酬结构 第八条 薪酬结构
公司高级管理人员薪酬由年度薪酬、任 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和
期激励和中长期激励构成。其中年度薪酬包 中长期激励收入构成。其中，中长期激励收入包括任
括基本年薪、绩效年薪和专项奖励。公司可 期激励收入和其他中长期激励收入。
根据实际经营管理情况，逐步完善员工持
股、虚拟股权、超额利润分享等中长期激励。
第十条 绩效年薪 第十条 绩效年薪
绩效年薪是高级管理人员的年度浮动 绩效年薪是高级管理人员的年度浮动收入，体现
收入，根据年度业绩目标、承担的退出风险、 高级管理人员的年度业绩贡献，包括目标绩效年薪和
考核结果等因素综合确定，与公司和个人年 专项奖励。
度经营业绩考核结果“双挂钩”。 （一）目标绩效年薪根据年度业绩目标、承担的
退出风险、考核结果等因素综合确定，与公司和个人
年度经营业绩考核结果“双挂钩”。目标绩效年薪占
比原则上不低于年度薪酬（基本年薪+目标绩效年薪）
的 60%。
第十二条 任期激励 第十一条 任期激励收入
任期激励是高级管理人员与任期经营 任期激励收入是高级管理人员与任期经营业绩、
业绩、价值贡献挂钩的浮动收入，根据任期 价值贡献挂钩的浮动收入，根据任期业绩目标、考核
业绩目标、考核结果等确定，与公司和个人 结果等确定，与公司和个人任期经营业绩考核结果“双
任期经营业绩考核结果“双挂钩”。高级管 挂钩”，最高不超过高级管理人员任期内年度薪酬标
理人员任期激励一般不得超过个人任期内 准（基本年薪+目标绩效年薪）的 30%。
年薪总水平的 30%，超过的按年薪总水平的
30%予以兑现；对于作出突出业绩、重大贡
献的，根据价值创造度，可适当提高比例。
新增 第十二条 其他中长期激励收入
公司根据国家相关政策规定，结合实际，逐步完
善超额利润分享、上市公司限制性股票、股票期权与
股票增值权等中长期激励措施，不断丰富高级管理人
员薪酬结构，合理确定高级管理人员其他中长期激励
收益，原则上高级管理人员其他中长期激励收益不超
过个人年度薪酬（基本年薪+目标绩效年薪）的 40%，
岗位分红等按国家有关规定执行。
新增 第十五条 公司经营管理层领导人员实行目标绩
效年薪递延机制，递延期限为 3 年。其中，年度薪酬
（基本年薪+目标绩效年薪）超过 100 万元（含）的，
目标绩效年薪递延比例为 8%；年度薪酬 50（含）～
100 万元（不含）的，递延比例为 5%；年度薪酬低于
50 万元（不含）的，递延比例为 3%。公司经营管理
层领导人员未受违法违纪处罚、未给企业造成重大损
失等情形的，递延的目标绩效年薪可在未来三年每年
按照 30%、30%、40%的比例逐年返还。
第三十条 公司经营管理层领导人员以 第十九条 经营管理层领导人员以外的高级管理
外的高级管理人员兼任公司其他职务的，按 人员最高薪酬水平，原则上不超过公司经营管理层领
就高原则确定薪酬标准。 导人员正职上年度薪酬总水平。
新增 第三十一条 实施薪酬止付追索机制，公司因财
务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。高级管理人员违反
义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f8822d1e-e36b-4ac2-b67d-7be947af0fde.PDF
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2026-03-27 19:57│易普力（002096）：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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易普力（002096）：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37093424-6a75-423a-be69-1d30062824db.PDF
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2026-03-27 19:57│易普力（002096）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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易普力（002096）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4284ce9e-cf2b-469f-b05f-5272d65f0ba2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│易普力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254146.PDF
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2026-03-28│易普力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044142.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│易普力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775198.PDF
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2025-08-29│易普力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605071.PDF
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2025-04-30│易普力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411588.PDF
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2025-03-29│易普力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949204.PDF
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2024-10-31│易普力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575674.PDF
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2024-08-28│易普力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007678.PDF
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2024-04-27│易普力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860375.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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