公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │易普力（002096）：易普力2024年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:45 │易普力（002096）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-28 22:45 │易普力（002096）：关于签署日常经营关联交易协议的公告 │
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│2025-03-28 22:39 │易普力（002096）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 22:39 │易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（郑建明） │
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│2025-03-28 22:39 │易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（王运敏） │
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│2025-03-28 22:39 │易普力（002096）：易普力市值管理办法 │
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│2025-03-28 22:37 │易普力（002096）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:37 │易普力（002096）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:37 │易普力（002096）：2025年度公司董事、监事薪酬考核方案 │
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2025-03-29 18:52│易普力（002096）：易普力2024年度可持续发展（ESG）报告
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易普力（002096）：易普力2024年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/82d459fe-7936-490d-b3d9-2a0b7f2bd920.PDF
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2025-03-28 22:45│易普力（002096）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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易普力（002096）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5c9008bd-0d27-4d3c-8ecf-b5a50276f4c2.PDF
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2025-03-28 22:45│易普力（002096）：关于签署日常经营关联交易协议的公告
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一、关联交易概述
2023年5月15日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新增117,147,856股有限售条件流通股，公司总股本由1,
123,292,914股增加至1,240,440,770股。中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，湖南湘科控股集团有限公司下属企业湖
南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有本公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条规定“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司的关联法人。”规定，中国
葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为本公司持股5%以上的关联法人；另根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的前述名单内的其余企业，
属于本公司的关联法人。
公司与湖南湘科控股集团有限公司签订《2024年度日常经营关联交易框架协议》已经到期。基于合作双方业务发展需要，公司拟
继续与湖南湘科控股集团有限公司发生日常经营性业务往来，并签订《2025-2027年度日常经营关联交易框架协议》。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事孟建新先生回避表决。该议案
尚需获得公司2024年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
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本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）湖南湘科控股集团有限公司
1.基本情况
公司名称：湖南湘科控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路9号行政中心101
统一社会信用代码：91430000MA4QK1JK45
注册资本：300000万元人民币
法定代表人：聂诚
经营范围：企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务
（不含中介及证券、金融、期货）；对下属企业的管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2021年9月2日
截至2024年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产960,162.84万元、净资产560,226.01万元、2024年营业收入256,185.18
万元、净利润38,711.12万元（未经审计）。
2.与公司及子公司发生日常关联交易的湖南湘科控股集团有限公司及其下属企业名单
关联方 关联方类型
湖南湘科控股集团有限公司 间接持股 5%以上的股东
湖南省南岭化工集团有限责任公司 湘科集团控股企业
湖南神斧投资管理有限公司 湘科集团控股企业
湖南华湘物业管理有限公司 湘科集团控股企业
湖南洪源远大科技有限公司 湘科集团控股企业
湖南兵器长城机械有限公司 湘科集团控股企业
湖南兵器建华精密仪器有限公司 湘科集团控股企业
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3.与本公司关联关系
湖南湘科控股集团有限公司下属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有本公司12.46%和6.
97%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为
本公司持股5%以上的关联法人；《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司
控制的前述名单内的其余企业，属于本公司的关联法人。
4.履约能力分析
上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。
三、协议的主要内容
（一）湖南湘科控股集团有限公司
1.协议双方
甲方：湖南湘科控股集团有限公司
乙方：易普力股份有限公司
2.交易内容
甲乙双方根据自身日常生产经营需要，相互为对方提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企
业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务服务。
3.定价原则
双方日常关联交易的价格确定，应遵循以下原则：
（1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价
格，在相关具体合同中明确。
（2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。
4.交易总金额
经双方协商达成一致，共同约定在2025-2027年度内的日常关联交易总金额上限为人民币2.4亿元，其中2025年度6000万元、2026
年度8000万元、2027年度10000万元。
5.协议生效
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本协议经双方签署，自甲、乙双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本次公司与关联方签署日常经营关联交易协议主要是基于公司业务特点、战略发展以及与关联方长期合作中形成的业务关系，有
利于关联双方充分实现资源优势互补，达到互惠互利的目的。
协议条款为一般商业条款，交易各方友好磋商，遵循公开、公平、公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立。不存在损
害上市公司和非关联股东的利益。本次交易是在公平、互利的基础上进行，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大不利影响
。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与湖南湘科控股集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币68.83万元。
六、独立董事审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于签署日常经营关联交易协议的议案》，认为：协议是根
据一般商业条款按市场规则经磋商后订立的，遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则，交易定价公允，没有损害公司及中小股东的
合法权益。公司与关联方签署日常经营关联交易协议，有利于巩固公司与优质客户的合作关系，扩大市场份额，提升经营业绩，增强
公司的盈利能力。同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议。
2.公司与关联方湖南湘科控股集团有限公司签订的《2025年度日常经营关联交易框架协议》。
3.公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
易普力股份有限公司董事会
2025年3月29日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c0061aac-2313-4eb5-ad8b-023d692f1cb9.PDF
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2025-03-28 22:39│易普力（002096）：独立董事年度述职报告
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易普力（002096）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1db5dcda-5fdb-4903-ba5c-90f6cda0c093.PDF
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2025-03-28 22:39│易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（郑建明）
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易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（郑建明）。公告详情请查看附件
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2025-03-28 22:39│易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（王运敏）
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易普力（002096）：独立董事2024年度述职报告（王运敏）。公告详情请查看附件
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2025-03-28 22:39│易普力（002096）：易普力市值管理办法
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易普力（002096）：易普力市值管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/611f6ff3-7870-4af1-afdb-9a52cbc8ac9f.PDF
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2025-03-28 22:37│易普力（002096）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 20
24 年度利润分配预案的议案》。
该预案尚需提交至公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1.本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告，2024年年初母公司未分配利润为 719,885,234.4
9 元，加上 2024年度母公司实现的净利润 554,745,946.20 元，扣除上一年度现金分红 254,290,357.85元，扣除按照母公司实现净
利润 10%提取的法定盈余公积金 55,474,594.62 元后，截至 2024年 12月 31日，母公司期末可供分配的利润为人民币 964,866,228
.22 元。本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数。
3.本次利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟
派发现金红利 285,301,377.10元（含税）。
4.公司本年度累计现金分红总额 285,301,377.10 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润 713,035,500.7
4 元的 40.01%。
（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 285,301,377.10 254,290,357.85 37,213,223.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 713,035,500.74 633,884,742.10 47,703,395.02
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,241,718,463.88
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 964,866,228.22
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 576,804,958.05
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 464,874,545.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 576,804,958.05
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公司未来发展、生产经营所需资金、盈利水平、偿债能力与股东回报等因素，符合《公
司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合规性、可行性、可持续性。
公司 2024年度及 2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2.51亿元、人民币 2.19亿元，其分别占总资产的比例为 2.27%、2.09%。
四、备查文件
1.易普力股份有限公司 2024年度审计报告；
2.易普力股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7bdc27b5-1c6d-46ac-9bf9-e391e7fb89df.PDF
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2025-03-28 22:37│易普力（002096）：董事会决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389
号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 3月 12日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会
议应到董事 9名，实到董事 9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议。公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告
》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。
该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。该议案内容
详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》
关联董事孟建新先生回避表决。
该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。该议案内容
详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新订公司〈市值管理办法〉的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
同意调整公司第七届董事会专门委员会组成人员。
调整前董事会专门委员会成员如下：
委员会名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 付军 王运敏、肖同军
董事会薪酬与考核委员会 王运敏 陈宏义、郑建明
调整后董事会专门委员会成员如下：
委员会名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 付军 李夕兵、肖同军
董事会薪酬与考核委员会 李夕兵 陈宏义、郑建明
上述董事会专门委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入 854,586.00万元，营业利润 89,104.64万元，利润总额 90,384.39 万元，归属上市公司股东净利
润 71,303.55万元。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
2025年，公司计划实现营业收入 96.92 亿元；实现利润总额 9.81 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 7.42亿元。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度授信计划的议案》
同意公司 2025 年授信计划总额控制在 1,242,800 万元额度内，此授信额度不等同于公司的融资金额，公司实际融资金额将在
授信额度内，具体
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