公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│易普力（002096）：中金公司关于易普力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意
│见
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易普力（002096）：中金公司关于易普力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6175b3ba-5392-43ef-a39e-2a2000ab4939.PDF
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2024-04-08 00:00│易普力（002096）：收到控股股东关于调整公司董事临时提案的公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 7 日收到控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司（持有公司
股份 538,032,152 股，占公司总股本的 43.37%）《关于易普力股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关
于调整公司董事的提案》作为新增临时提案提交公司 2023年度股东大会审议。提案主要内容如下：
推荐肖同军为你公司第七届董事会非独立董事职务。因工作调整，宗孝磊不再担任你公司第七届董事会非独立董事职务。请按有
关规定履行相应程序。
公司董事会收到提案后，董事会提名委员会对肖同军先生进行资格审查。董事会和董事会提名委员会同意将肖同军先生（简历详
见附件）作为第七届董事会非独立董事的提案提交 2023 年度股东大会审议。审议通过后，肖同军先生任期与公司第七届董事会任期
一致，自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
肖同军先生担任公司非独立董事后，公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/65d5c484-cddc-4962-9f8d-7ca579db62d1.PDF
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2024-04-08 00:00│易普力（002096）：2024年1-3月份日常经营合同情况公告
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易普力（002096）：2024年1-3月份日常经营合同情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/3738c925-6d1c-4fd7-9958-d3a270a5f95f.PDF
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2024-04-08 00:00│易普力（002096）：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023
年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，并于 2024 年 3 月29 日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于召开公司 2023 年度
股东大会的通知》。
2024 年 4 月 7 日，公司董事会收到控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司《关于易普力股份有限公司 2023 年度股东大会增
加临时提案的函》，提议将《关于调整公司董事的提案》作为新增临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股
东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告日，中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司股份 538,032,152
股，占公司总股本的 43.37%。中国葛洲坝集团股份有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明
确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
除增加上述 1 个临时提案外，《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股
权登记日等事项未发生变更。现将公司于2024年 4月19日召开的2023年度股东大会有关事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2023年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1.现场会议召开时间：2024年 4月 19日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：2024年 4月 19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4 月 19 日交易日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
（七）股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）。
（八）会议出席对象
1.截至 2024年 4 月 16 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该
股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司 602 会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 √
2024 年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于签署日常经营关联交易协议的议案》 √
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
7.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
8.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 √
10.00 《关于与中国能源建设集团财务有限公司签 √
订2024年-2026年金融服务框架协议暨关联交
易的议案》
11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬考核方 √
案的议案》
13.00 《关于变更监事暨选举张俊程先生为公司非 √
职工代表监事的议案》
14.00 《关于调整董事的议案》 √
（二）提案披露情况
议案 1至议案 13已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议（临时）、第七届监事会第六次会议审议通过，
议案 14为股东中国葛洲坝集团股份有限公司提议的临时提案。
议案 1至议案 12的内容情况、议案 13 和议案 14 的内容情况分别详见 2024年 3 月 29 日、2024 年 1 月 6 日和 2024 年 4
月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
1.根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股
东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述第 4项、第 5项、第 6项、第 8项、第 10项、第 11项、第 12 项和第14 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票
并公开披露。
2.上述第 4项、第 5 项和第 10项议案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。
三、本次股东大会会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公
众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式
登记。
2.登记时间：2024年 4月 17日-18日（上午 8：30—12：00，下午 14：00—17：30）。
3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 5楼 512 室。
邮编：410221；传真：0731-82010804。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
2.会议咨询：公司董事会办公室。
联系人：邹七平、罗茜。 联系电话：0731-85812096、0731-82010801。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议；
2.公司第七届监事会第五次会议（临时）决议；
3.公司第七届监事会第六次会议决议。
4.关于易普力股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函。附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.参会股东登记表。
3.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/21975859-6b16-46d7-a033-9855b0e5f377.PDF
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2024-03-29 00:00│易普力（002096）：2023年年度报告摘要
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易普力（002096）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c4489c90-af80-4bf9-81ba-17059cb84614.PDF
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2024-03-29 00:00│易普力（002096）：董事会决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2024年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 3
89 号易普力公司 602 会议室召开。本次会议通知已于 2024年 3月 17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议由付军董事长
主持，会议应到董事 9名，实到董事 8名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表决权。公司全体监事
和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2023年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度
股东大会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公司 2023年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决。
该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》
该议案不涉及关联董事回避表决情形。
该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度投资方案的议案》
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023年度，公司实现营业收入842,774.36万元，营业利润83,338.43万元，利润总额81,877.22万元，归属上市公司股东净利润63
,388.47万元。
该议案中涉及的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023年净利润786,276,327.68元，提取法定盈余公积金 78,627,632.7
7元，扣除报告期内派发的现金红利 37,213,223.10元，加上年初未分配利润 49,449,762.68元，母公司期末未分配利润 719,885,23
4.49元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 2.05元（含税），拟分配 254,290,357.85元。如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
2024年，公司计划实现营业收入90.99亿元；实现利润总额8.66亿元。
上述预计并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性
，请投资者特别注意。
该议案中涉及的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度授信计划的议案》
同意公司 2024 年授信计划总额控制在 1,081,700 万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授
信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订 2024年—20
26年金融服务框架协议暨关联交易的议案》
关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。
该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。
该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服
务业务的风险处置预案的议案》
关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决。
该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。
该议案内容及中介机构意见详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.c
ninfo.com.cn。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬考核方案的议案》
该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订公司〈高级管理人员经营业绩考核办法〉的议
案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
二十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》
同意公司于 2024年 4月 19日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司 602会议室召开公司 2023年度股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/03dd7671-d5ba-4a28-b51f-f02b7b602a15.PDF
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2024-03-29 00:00│易普力（002096）：2023年年度报告
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易普力（002096）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/7c8e1eb4-9f2c-4b38-926f-7db4333cd1b4.PDF
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2024-03-29 00:00│易普力（002096）：2024年度公司董事、监事薪酬考核方案
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为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立与市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定
本方案。
一、基本原则
（一）坚持激励约束对等原则。建立与经营业绩紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动董事
、监事积极性的重要作用。
（二）坚持价值创造原则。围绕战略、问题、市场、价值和高目标“五大导向”，构建有力的激励约束机制，激发董事、监事创
效动力活力。
（三）坚持市场化原则。按照市场化导向，签订合同和协议，建立契约关系，严格按照约定对董事、监事开展考核、兑现薪酬、
实施聘任（或解聘），实行刚性管理。
（四）坚持差异化管理原则。根据公司发展战略、生产经营目标，以及任职岗位职责任务和退出风险等，差异化设定董事、监事
业绩目标、考核指标和薪酬待遇，提升考核激励的精准度。
二、适用范围及对象
在公司担任董事、监事职务的人员。
三、具体方案
（一）在公司担任职务且与公司签订劳动合同的内部董事
1.薪酬构成
董事薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和专项奖励。
（1）基本年薪
基本年薪是董事的年度基本收入。董事长的基本年薪根据公司规模、效益效率、所在地域和职工平均工资等因素综合确定；副董
事长的基本年薪一般按董事长基本年薪的 100%确定；其他董事的基本年薪根据职责分工、承担任务、业绩目标等，按董事长基本年
薪的 60%-90%合理确定。
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