公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-09-20 00:00 │易普力（002096）：关于非独立董事退休离任的公告 │
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│2025-09-10 18:17 │易普力（002096）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 18:16 │易普力（002096）：第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-10 18:15 │易普力（002096）：关于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 18:44 │易普力（002096）：易普力关联方资金往来管理办法 │
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决
（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，议案内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东会进行表决。
3.特别强调事项
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东会
审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方法：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份
证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信
函传真方式登记。
2.登记时间：2025 年 10 月 28 日-29 日（上午 8:30—12:00，14:00—17:30）。3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办
公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 5楼 512 室。
邮编：410221。
4.会议联系方式：
联系人：邹七平
联系电话：0731-85812096
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：571801392@qq.com
联系人：罗 茜
联系电话：0731-82010801
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：1uox@expl.cn
5.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/a79cf120-6e05-4114-bfa6-c1befa2a0210.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议（临时）于 2025 年 10月 12日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 10月 9日以书面形式送达各位董事，会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由公司董事长付军先生主持
，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
会议同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）、《独立董事提名人声明与承诺》（2025-044）、《独立董事候
选人声明与承诺》（2025-045）。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。张吉龙先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
二、会议以同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 30 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次
临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/857496f5-c83a-44ab-afde-b87caa44b59f.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8月收到公司独立董事李夕兵先生提交的书面辞职报告，李夕兵先生因
个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司于
2025 年 8月 13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-034）。
鉴于李夕兵先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 10 月 12日召开了第七届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，
经公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，同意补选张吉龙先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意在股东会审议通过后，担任公司第七
届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
张吉龙先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f2e56627-f9e5-4b1b-aae1-ae2b3aaf032e.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/2a5647b8-8fbd-4695-af34-22b5c7642868.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/9c56a054-ac78-4b9d-8093-dacd9bb822c3.PDF
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2025-09-20 00:00│易普力（002096）：关于非独立董事退休离任的公告
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近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事曾德坤先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，曾
德坤先生申请辞去公司第七届董事会董事、公司副董事长职务。辞职后，曾德坤先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
曾德坤先生未直接或间接持有公司股份。
曾德坤先生原定任期自董事会聘任之日（2023年3月16日）至第七届董事会届满（2026年3月15日）。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，曾德坤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。
曾德坤先生在担任公司董事、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司
董事会对曾德坤先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/97baaaa5-c787-4c0d-b290-7d0942fc0e6c.PDF
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2025-09-10 18:17│易普力（002096）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程—2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b34dbb6e-8a69-48bc-9a3e-c3eb4ba12540.PDF
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2025-09-10 18:16│易普力（002096）：第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议（临时）于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 9 月 8日以书面形式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9名，实到董事 8名，曾德
坤副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以 7票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议
案》
关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。
本议案在提交董事会前已经公司 2025 年第 2次独立董事专门会、第七届董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上及公司指定信息披露网站 www.cninfo.
com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f15d784e-0a68-4237-9194-37a77666f5f9.PDF
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2025-09-10 18:15│易普力（002096）：关于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.2024 年 12 月 26 日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于湖南省长沙市湘江新区成功竞得土地使用权，用于建设
中国能建绿色民爆创新发展中心项目。为规范项目建设管理，确保工程质量和投资效益，根据公司招投标管理办法有关要求，采用公
开招标方式遴选合作单位。经评标委员会评审及中标结果公示，最终确定中国葛洲坝集团建设工程有限公司（以下简称“葛洲坝建设
公司”）为本项目中标单位，中标金额为 2.25 亿元（含税）。
2.中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）持有公司 43.37%的股份，为本公司控股股东。葛洲坝建设公司为
葛洲坝集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，葛洲坝集团及其下属企业为公司关联法人。本次交易
构成公司与葛洲坝建设公司的关联交易。
3.2025 年 9月 10 日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）以 7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与
中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》，关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。本事项提交董事会审议前已
经公司独立董事专门会和审计委员会审议并全票通过。
4.本次关联交易金额为 2.25 亿元（含税），占公司最近一期经审计净资产3%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定
，本次关联交易无需提交股东会审议。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：中国葛洲坝集团建设工程有限公司。
统一社会信用代码：91530000615573390R。
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册地点：云南省昆明市经济技术开发区昆明出口加工区国际珠宝城（顺通大道 31 号）戊类工业厂房 2栋。
法定代表人：陶家平。
注册资本：70,000 万元。
主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建设工程设计；人防工
程设计；房地产开发经营；建设工程监理；非煤矿山矿产资源开采；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务
。一般项目：土石方工程施工；房屋拆迁服务；工程管理服务；招投标代理服务；金属结构制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建
筑材料销售；园林绿化工程施工；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；土地整治服务；工程造价咨
询业务。
主要股东或实际控制人：葛洲坝集团（持股比例为 100%）。
关联关系：葛洲坝集团持有公司 43.37%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，葛洲
坝集团及其下属企业为公司关联法人。
经查询，葛洲坝建设公司不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。葛洲坝建设公司作为交易对方，是依法存续且正常经营的
公司，资信良好。
（二）关联方主要业务最近三年发展状况
葛洲坝建设公司拥有建筑工程施工总承包特级等 30 余项资质，主营业务从单一水电拓展至房屋建筑、水利水电、市政、交通工
程，并积极进军新能源、生态环保等新领域。承建了世界级绿色标杆住宅——合肥中国府项目、城市低密洋房典范——葛洲坝紫郡府
、湖北钟祥大柴湖经济开发区城镇化试点移民新城建设项目、葛洲坝国际广场项目等一批标杆项目。
（三）关联方最近一年主要财务指标
截至 2024 年 12月 31日，葛洲坝建设公司总资产 167.25 亿元，净资产 51.53亿元；2024 年营业收入 80.27 亿元，净利润 2
.41 亿元（已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
中国能建绿色民爆创新发展中心项目为房屋多层建筑工程，由葛洲坝建设公司承建。项目建成后，其产权归属公司所有。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价为 2.25 亿元（含税），该价格严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》《湖南省建设工程计价办法》及《
湖南建筑工程消耗量定额》等国家及地方规范标准，经过严谨计算与审核，确保了定价过程的规范性与结果的公平、公正，在约定的
范围内合同总价不作调整。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同双方
甲方：易普力股份有限公司（发包人）
乙方：中国葛洲坝集团建设工程有限公司（承包人）
（二）交易内容
中国能建绿色民爆创新发展中心施工总承包项目。
（三）合同价款
合同预估含税总价为 2.25 亿元（含税）。严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》《湖南省建设工程计价办法》及《湖南建
筑工程消耗量定额》等国家及地方规范标准，甲乙双方约定施工图、工程量或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的合
同总价，在约定的范围内合同总价不作调整。
（四）合同工期
计划完工日期为 2026 年 12 月 31 日（具体以甲方确定的完工时间为准）。
（五）合同生效
1.本合同自双方签名并盖章且乙方按本合同约定向甲方提交履约担保后生效。
2.本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易严格遵循国家法律法规及公司内控制度，采用公开招标方式遴选合作单位，确保招投标过程合法合规、公开透明。经综
合评审，葛洲坝建设公司在众多竞标单位中排名第一中标。葛洲坝建设公司具备丰富的工程建设经验和项目管理能力，资信状况优良
，曾承建多项大型重点项目，业绩和信誉良好，满足本项目建设要求。
本次交易模式、定价原则清晰，且均经过市场化比价或招投标程序，风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，除本次交易外，公司与葛洲坝建设公司已发生的各类关联交易的总金额为人民币 0元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事召开了专门会议，一致表决通过，对本次关联交易事项发表如下意见：
我们认为，公司采用公开招标方式遴选合作单位，招投标过程合法合规、公开透明。交易价格严格遵循国家及地方规范标准，经
过严谨计算与审核，确保了定价过程的规范性与结果的公平、公正。公司选择具备特级资质、成熟技术体系和卓越履约能力的葛洲坝
建设公司承建，能够最大程度保障项目质量、安全、工期和成本可控，有效降低项目执行风险，确保国有资产保值增值，切实维护本
公司全体股东的长远利益。同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.公司第七届董事会第二十一次会议（临时）决议；
2.公司 2025 年第 2次独立董事专门会决议；
3.公司第七届董事会审计委员会 2025 年第 6次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/245c9358-706b-424e-ba6c-f3ca6e472fe6.PDF
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2025-08-28 18:44│易普力（002096）：易普力关联方资金往来管理办法
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第一条 为规范公司关联方资金往来，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规
范性文件的规定，结合《公司章程》《关联交易管理办法》等内部管理制度及公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部及所属单位。
第三条 本办法所称关联方资金往来是指公司及子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来。该关联
方指公司股票上市地相关规则所指的“关联方”“关连方”，以及财政部《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》规定所指的
“关联方”。
第四条 本办
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