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002097(山河智能)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期:2025-07-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-11 15:47 │山河智能(002097):关于公司董事会延期换届的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-11 15:47 │山河智能(002097):关于全资子公司购置资产的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-08 16:17 │山河智能(002097):2024年年度权益分派实施公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-08 16:15 │山河智能(002097):关于为子公司提供担保的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 19:27 │山河智能(002097):关于全资子公司拟购置资产的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 19:27 │山河智能(002097):关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 19:26 │山河智能(002097):第八届董事会第二十二次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-28 15:45 │山河智能(002097):关于为子公司提供担保的进展暨关联交易的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-20 18:34 │山河智能(002097):2024年年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-20 18:29 │山河智能(002097):2024年年度股东大会的法律意见书 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-11 15:47│山河智能(002097):关于公司董事会延期换届的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2025年7月13日届满。根据新修订的《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求,公司正在推进公司治理架构改 革工作;同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中,为确保公司相关工作的连续性和稳定性,公司新一届董事会的换届选举工作将适 当延期,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关 规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程,并及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3a8a4c55-fc0b-4df2-8056-8bd01057cfe9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-11 15:47│山河智能(002097):关于全资子公司购置资产的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概况 山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)于 2025年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二十二次会议, 审议并通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》,同意山河智能境外全资子公司 Avmax Group Inc.(以下简称“Avmax”)购置 Qantas Airways Limited(以下简称“Qantas”)持有的 16架 DHC-8 300 飞机。前述内容具体详见公司于 2025 年 7 月 8 日刊 载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“2025-030”号公告。 二、交易进展 2025 年 7 月 10 日,Avmax 就上述事项与 Qantas 公司签署了两份《飞机销售协议》,协议主要内容如下: 1、协议签署主体: 卖方:Qantas Airways Limited 买方:Avmax Aircraft Leasing Inc.(为 Avmax 的全资子公司) 信托机构:Bank of Utah not in its individual capacity but solely as owner trusteeof the Avmax Utah Trust No.3 ( 为 Avmax 的 SPV) 2、交易标的、金额及付款安排: 交易标的:16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机(生产序列号为 MSN 539、552、555、575、578、580、595、596、597、598、599、60 0、602、603、604、605) 交易金额:资产购买不含税总价为 5,114.21 万美元。 付款安排:现金支付,本次交易的付款方式为定金合计 15%(其中最后一笔5%的定金将于飞机交付前 60 个日历日支付),85% 的尾款预计在交付时一次性支付。 3、交付地点: 澳大利亚塔姆沃思区域机场或双方协商的澳大利亚境内其他机场。 4、交付时间: 将采用分批交付的方式,预计2025年12月31日前完成全部16架飞机交付。 若飞机交付前发生全损,卖方将立即通知买方,与飞机的相关权利和义务终止,且退回全部购机款项。 5、注销登记: 出售方在产权转让后 10 个工作日内,在 PPSR(澳大利亚动产担保登记系统)完成注销登记,如适用,在国际登记处完成与该 批飞机相关的担保权益的注销登记。 6、使用法律与争议解决: 双方同意,本协议及因本协议产生的所有非合同义务均受澳大利亚新南威尔士州法律管辖,并按其解释。新南威尔士州法院对解 决本协议或其他操作文件引起的争议拥有专属管辖权。 三、其他情况说明 本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查,并出具法律意见书。所有交易将根据 Avmax 飞机引进计划 分阶段交付,且将通过Avmax 自有资金结合银行贷款形式开展配套融资,公司不存在资金及流动性风险。尽管如此,此交易可能会存 在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/2275ed6a-0a00-4386-9a34-b7106cfc380b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-08 16:17│山河智能(002097):2024年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东大会审议 通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为:以公司现有总股本 1,074,617,264股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配利润结转至下一年度。如在分配预案披露 至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,将按照现金分红比例不变、现金分红总 金额变化的原则进行相应调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,074,617,264 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.2元人民币现金( 含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、 RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 10 股派 0.18元;持有首发后限售股 、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣 缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收), 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.04 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.02元;持股超过 1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年 7 月 15日,除权除息日为:2025年 7月16日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止 2025年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 “中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年7月 16 日通过股东托管证券公司(或其他托管机 构)直接划入其资金账户。 2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 股东名称 1 08*****268 广州万力投资控股有限公司 2 08*****576 广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙) 3 08*****757 长沙经济技术开发集团有限公司 在权益分派业务申请期间(申请日:2025年 6月 30日至登记日:2025年 7月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致 委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。 六、咨询办法 咨询地址:长沙经济技术开发区凉塘东路 1335 号 咨询机构:董事会办公室 咨询电话:0731-86407826 七、备查文件 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 2、公司第八届董事会第二十一次会议决议; 3、公司 2024年年度股东大会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/bb222036-d4fa-49ea-997f-eef4d1fdf72a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-08 16:15│山河智能(002097):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别风险提示:截至本公告日,山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%,对合并 报表外的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%,请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4 月 24日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十五次会议及于 2025 年 5 月20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控 股子公司提供总额为人民币 136,935万元的担保。担保业务具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司 提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2025 年4 月 26 日刊载在《中国证券报》《证券时报 》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。 近日,公司全资子公司 Avmax Group Inc.(以下简称“Avmax”)为满足日常生产经营的需要,拟向 Bank of China (Canada) (以下简称“加拿大中行”)申请银行贷款,公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。 本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。 二、担保进展情况 2025 年 7 月 7 日,公司与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行(以下简称“中行星沙支行”)签订《开立保函/备用信用证 合同》(编号:2025年湘中银企山河保函字 0612 号),约定公司以信用方式向中行星沙支行申请内保外贷,为公司下属全资子公司 Avmax向加拿大中行申请银行贷款提供担保,担保金额为美元 3,000 万元整,以截止 2025 年 7 月 7 日外汇管理局公布的汇率折 合人民币为 21,451.80万元。 2024年年度股东大会批准公司为 Avmax提供总额不超过人民币 86,580万元的担保。本次公司为 Avmax提供担保折合人民币金额 为 21,451.80万元,本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 65,128.20万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。 三、被担保人的基本情况 1、公司名称:Avmax Group Inc. 2、成立时间:2005年 11月 22日 3、注册地址:2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3 4、公司持股比例:100% 5、董事:夏志宏、黄仲波、Steve Hankirk 6、注册资本:加币 9,649.79万元 7、最近一年及最近一期的主要财务指标如下: 单位:人民币万元 项目 2025 年 3月 31日 2024 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) 资产总额 472,698.97 462,246.78 负债总额 252,708.48 244,656.10 净资产 219,990.49 217,590.68 项目 2025 年 1-3月 2024 年度 (未经审计) (经审计) 营业收入 26,530.26 105,538.85 利润总额 3,094.29 11,097.14 净利润 2,418.78 8,942.31 8、Avmax不属于失信被执行人。 四、开立保函/备用信用证合同的主要内容 按照公司与中行星沙支行签署的《开立保函/备用信用证合同》条款约定,公司向中行星沙支行申请内保外贷业务,保函/备用信 用证金额为美元 3,000 万元整,期限为自备用信用证开立之日起至 2026 年 7月 15日止。 中行星沙支行同意为 Avmax 向加拿大中行申请的 3,000 万美元(含本金及部分贷款利息)贷款开立保函/备用信用证,并在限额 内承担保证责任。 保证期间,公司对本担保项下的贷款合同承担连带责任。若发生保函/备用信用证项下索赔,经开证行审核受益人索赔文件符合 保函/备用信用证约定的,开证行无须征得公司同意,有权直接以公司按照合同约定存入的备付款项对外付款,亦有权主动借记公司 在开证行的外币或人民币账户上的资金作为备付款对外付款。如因公司在开证行的账户资金不足致使开证行垫付索赔款项,公司应清 偿开证行的垫付款项,并按约定承担垫款利息。 若发生相关违约事项,开证行可要求公司赔偿因违约而给开证行造成的损失,包括但不限于因实现债权而导致的诉讼费、律师费 、公证费、执行费等相关费用及税费损失。 五、董事会意见 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025年 4月 26日、2025年 5月 21日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2025 年 5 月 31 日,公司对外提供的担保余额为人民币 336,052.48 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 72.83%, 公司无违规对外担保行为。 七、备查文件 1、《保函/备用信用证合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a5c985eb-4146-42e6-921e-4f740b40625f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-07 19:27│山河智能(002097):关于全资子公司拟购置资产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)于 2025 年 7月 5 日召开第八届董事会第二十二次会议,审 议通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》。为充分把握全球航空业逐步复苏、支线航空市场持续增长的契机,提升市场竞争力 ,为公司带来稳定的收入及现金流,山河智能境外全资子公司Avmax Group Inc.(以下简称“Avmax”)拟购置 Qantas Airways Lim ited(以下简称“Qantas”)持有的 16 架 DHC-8 300 飞机。现将相关情况公告如下: 一、交易概述 1、Avmax 拟从 Qantas 购置 16 架 DHC-8 300 (Dash 8-300)型涡桨飞机,不含税总价为 5,114.21 万美元,含税总价为 5,625 .63 万美元。 2、本次交易事项已经通过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次交易事项在董事会审批范围内,不需提交公司股东大会审议, 该交易目前不存在需履行的其他审批程序,亦不存在重大法律障碍。 4、本次交易事项所需资金全部来自 Avmax 自有资金及贷款,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称:Qantas Airways Limited(中文名称:澳洲航空公司) 2、公司地址:10 Bourke Road, Mascot NSW 2020, Australia 3、成立时间:1934 年,是澳大利亚历史最悠久、规模最大的航空公司,总部位于悉尼,是全球运营历史第二悠久的航空公司。 4、注册号:009661901 5、注册资本:913,458,700.98 澳元 6、公司类型:有限责任公司 7、主要业务:航空客运、航空货运、航空物流等 8、股东情况:澳大利亚上市公司,股权相对分散、没有单一控股股东。截至 2024 年 8 月 31 日,前五大股东信息如下: 序号 股东名称 持股比例 1 HSBC Custody Nominees (Australia) Limited 35.12% 2 Citicorp Nominees Pty Limited 14.52% 3 JP Morgan Nominees Australia Pty Limited 14.11% 4 National Nominees Limited 3.12% 5 Pacific Custodians Pty Limited (Emp Share Plan Trust) 1.88% 9、关联关系:交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在其他可能或者已经造 成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 (一)交易标的:16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机(生产序列号为 MSN 539、552、555、575、578、580、595、596、597、598、5 99、600、602、603、604、605),飞机基本情况如下: 序号 国籍标志编号 民用航空器国籍登记证 飞机名称及规格型号 生产厂家 1 MSN539 VH-SBB 运输类(客运)航空器 DHC-8 300 庞巴迪 2 MSN552 VH-TQY 3 MSN555 VH-TQZ 4 MSN575 VH-SBG 5 MSN578 VH-SBJ 6 MSN580 VH-SBT 7 MSN595 VH-SBV 8 MSN596 VH-TQE 9 MSN597 VH-TQH 10 MSN598 VH-TQD 11 MSN599 VH-SBW 12 MSN600 VH-TQK 13 MSN602 VH-SCE 14 MSN603 VH-TQL 15 MSN604 VH-TQM 16 MSN605 VH-SBI (二)制造厂商:Bombardier Inc. (三)权属情况:上述飞机通过产权状况与国际登记系统的查询,未发现抵押、留置权或其他权属限制信息,民用航空器国籍登 记证、标准适航证和电台执照三证齐全。 四、交易协议的主要内容 (一)出售方:Qantas Airways Limited (二)购买方:Avmax Aircraft Leasing Inc.(为 Avmax 的全资子公司) (三)协议主要内容: 1、交易标的:16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机 2、交易金额:资产购买不含税总价为 5,114.21 万美元 3、支付方式:现金支付。本次交易的付款结构为定金合计 15%(其中最后一笔 5%的定金将于飞机交付前 60 个日历日支付)。 其余 85%尾款预计在交付时一次性支付。 4、交付地点:悉尼国际机场(SYD)或双方协商的其他澳大利亚机场 5、交付时间:预计 2025 年 12 月 31 日前完成全部 16 架飞机交付 上述交易金额按照含 10%增值税的含税总价为 5,625.63 万美元,按照 2025年 6 月 30 日央行汇率中间价美元对人民币的汇率 7.1848 进行折算,含税总价为人民币 40,419.03 万元。 (四)定价政策: Avmax 聘用中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联资产”)对此次购买资产以 2024 年 12 月 31 日为基准日,采用成本 法对 16 架飞机进行评估,并出具评估报告(中联评报字[2025]第 0588 号)。资产评估报告结论:截至评估基准日,资产的评估价 值为 6,424.77 万美元(含增值税 10%),按照基准日央行汇率中间价美元对人民币的汇率 7.1884 进行折算,在评估基准日评估值 为人民币46,183.82 万元。Avmax 以评估机构出具的评估结果为依据,交易双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认最终采购价 格,并低于评估价值。 五、涉及购买资产的其他安排 无 六、购买资产的目的和对公司的影响 1、购买资产的目的 Avmax 通过此次交易,可扩大涡桨飞机资产规模,进一步巩固在全球区域航空租赁市场的竞争优势;依托多元化运营模式(包括 经营性租赁、融资租赁及翻新转售等),提升资产配置灵活性与增加经营收益;增强资产全周期管理能力,通过翻新、维修与技术支 持延长飞机使用寿命,提升资产残值。 2、本次交易存在的风险 本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查,并出具法律意见书。所有交易将根据 Avmax 飞机引进计划 分阶段交付,且将通过 Avmax自有资金结合银行贷款形式开展配套融资,公司不存在资金及流动性风险。尽管如此,此交易可能会存 在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3、本次交易对公司的

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