公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │山河智能（002097）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-05 22:16 │山河智能（002097）：关于持股5%以上股东及高级管理人员股份减持预披露公告 │
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│2025-09-03 15:50 │山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 15:52 │山河智能（002097）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会│
│ │的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：关于2025年半年度计提减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │山河智能（002097）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-09-10 00:00│山河智能（002097）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/150a500e-05ae-4bd4-8847-57ae70bfec80.PDF
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2025-09-05 22:16│山河智能（002097）：关于持股5%以上股东及高级管理人员股份减持预披露公告
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山河智能（002097）：关于持股5%以上股东及高级管理人员股份减持预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e05ab236-874f-4614-8d17-c73ba17e9e67.PDF
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2025-09-03 15:50│山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，对合并
报表外的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第
十五次会议及于 2025 年 5月20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及
控股子公司提供总额为人民币 136,935 万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子
公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2025 年4 月 26 日刊载在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
近日,公司全资子公司 Avmax Group Inc.(以下简称“Avmax”)为满足日常生产经营的需要，拟向中国进出口银行湖南省分行申
请美元贷款。公司根据上述事项与中国进出口银行湖南省分行签署了《保证合同》。
二、担保进展情况
2025 年 9月 3日，公司与中国进出口银行湖南省分行签订《保证合同》（编号：（2025）进出银（湘信保）字第 166 号），约
定公司以连带担保责任为 Avmax向中国进出口银行湖南省分行申请贷款事项提供担保。贷款总金额为 4,800 万美元，以 2025 年 9
月 3日外汇管理局公布的汇率折合人民币为 34,131.84 万元。
2024年年度股东大会批准公司为Avmax提供总额不超过人民币86,580 万元的担保。本次公司为 Avmax 提供担保折合人民币金额
为 34,131.84 万元，本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 16,712.56 万元。本次担保事项在股东大会授权范围内
。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：Avmax Group Inc.
2、成立日期：2005 年 11 月 22 日
3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3
4、公司持股比例：100%
5、董事：夏志宏、黄仲波、邹湘伏、Steve Hankirk
6、注册资本：加币 9,649.79 万元
7、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 476,733.67 462,246.78
负债总额 253,627.15 244,656.10
净资产 223,106.52 217,590.68
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 52,943.43 105,538.85
利润总额 7,454.35 11,097.14
净利润 6,146.60 8,942.31
8、Avmax 不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：中国进出口银行湖南省分行
2、保证人：山河智能装备股份有限公司
3、债务人：Avmax Group Inc.
4、保证金额：4,800 万美元
5、保证责任：连带责任保证
6、保证范围：“债务人”在主合同项下的全部贷款本金 4,800 万美元、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、
罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），以及“债务
人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
7、保证合同的生效及保证期间：保证合同自“保证人”的法定代表人或有权签字人与“债权人”的负责人或有权签字人签署并
加盖公章后于“合同生效日”起生效。保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 4月 26 日、2025
年 5月 21 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2025 年 6月 30 日，公司对外提供的担保余额为人民币 307,284.18 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 66.59%，
公司无违规对外担保行为。
七、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/47e293ce-e742-42c2-82d3-c42fc8c22dc8.PDF
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2025-09-02 15:52│山河智能（002097）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会的公
│告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 30 日发布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司 2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午9:00-11:30参加公
司控股股东广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广
大投资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2025 半年度经营成果和财务指标的具体情况与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、参加人员
董事长：付向东
独立董事：石水平
副总经理、财务总监：黄仲波
董事会秘书：王剑
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年
9月 12 日（星期五）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在集体投资者交流
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
电话：0731-86407826
邮箱：ir@sunward.com.cn
六、其他事项
本次集体投资者交流会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次集体投资者交流
会的召开情况和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1914253e-c9d8-4c5a-9b0f-dc2b6959bb40.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：2025年半年度财务报告
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山河智能（002097）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9c4f33ac-0a97-4208-9b37-867e3bf6d0e3.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山河智能（002097）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/93ebd19f-a8e7-4425-8fdb-a2e574f0c00e.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：关于2025年半年度计提减值准备的公告
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山河智能（002097）：关于2025年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/24bf2013-265f-4552-970d-92c239dcafbb.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：2025年半年度报告摘要
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山河智能（002097）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1e2f1e66-b26f-4e21-b1f5-36490d37cbc9.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：2025年半年度报告
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山河智能（002097）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/44ac1abf-ebeb-47a4-900b-33c0cfee761d.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年第二次临时股东会。根据《公司章程》
，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关会议召开具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《
公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2025 年 9月 18 日
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 9月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，关联股东不接受其他股东委托进行投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335号 山河智能总部大楼 405 会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾（√）
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》 √
5.00 《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
6.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6人
6.01 选举付向东先生为第九届董事会非独立董事 √
6.02 选举夏志宏先生为第九届董事会非独立董事 √
6.03 选举申建云先生为第九届董事会非独立董事 √
6.04 选举张大庆先生为第九届董事会非独立董事 √
6.05 选举黄仲波先生为第九届董事会非独立董事 √
6.06 选举武三先生为第九届董事会非独立董事 √
7.00 《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 4人
7.01 选举石水平先生为第九届董事会独立董事 √
7.02 选举毕亚林先生为第九届董事会独立董事 √
7.03 选举许长龙先生为第九届董事会独立董事 √
7.04 选举蔡贵龙先生为第九届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 8月23 日、2025 年 8月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 5.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决。
议案 6.00 和 7.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 7.00 为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，
登记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 9月 15 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100
2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的
具体操作流程详见附件一。）
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3、公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/35ab133f-be46-4a80-9ce6-b02be2d20485.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告
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山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fd317b76-839e-4504-8781-52f872c76ed9.PDF
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2025-08-30 00:00│山河智能（002097）：半年报监事会决议公告
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