公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:51 │山河智能（002097）：关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-16 16:58 │山河智能（002097）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 16:55 │山河智能（002097）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 16:14 │山河智能（002097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:14 │山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-11-28 16:12 │山河智能（002097）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 16:12 │山河智能（002097）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-28 16:11 │山河智能（002097）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:46 │山河智能（002097）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:45 │山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-25 17:51│山河智能（002097）：关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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山河智能（002097）：关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/74f55a36-d736-4778-90c3-2c288c7b61a2.PDF
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2025-12-16 16:58│山河智能（002097）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场表决与网络表
决相结合的方式召开。1、本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 16 日（星期二）15:30 在公司总部大楼 405 会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月16 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
公司总股本 1,074,617,264 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共 1,306 人，代表公司有表决
权的股份数为 414,896,224股，占公司有表决权股份总数的 38.6087％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律师及
陈佳乐律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表有表决权的股份 79,581,373 股，占上市公司总股份的 7.4056％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,298 人，代表有表决权的股份 335,314,851 股，占上市公司总股份的 31.2032％。
4、中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东1,297人，代表有表决权的股份65,913,539股，占上市公司总股份的 6.1337％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份 747,150 股，占上市公司总股份的 0.0695％。
通过网络投票的中小股东 1,296 人，代表有表决权的股份 65,166,389 股，占上市公司总股份的 6.0641％。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 413,414,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6429%；反对 1,120,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2700%；弃权361,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0871%。
中小股东总表决情况：
同意 64,431,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7522%；反对 1,120,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6995%；弃权 361,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5483%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所周泰山律师及陈佳乐律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本
所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/892fec8c-b746-42d7-97b0-526111487eb7.PDF
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2025-12-16 16:55│山河智能（002097）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山河智能装备股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出
具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 11月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 12月 16日下午 15：30在湖南长沙市星沙产业基
地长龙街道凉塘东路 1335号山河智能总部大楼 405会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 12月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 16日 9:15至 2025年 12月 16日 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,306名，代表有表决权的股份414,896,224股，占公司股份总数的 38.6087%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 8名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 12月 9日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为79,581,373股，占公司股份总数的
7.4056%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 1,298名，代表股份总数为 335,314,851股，占公司有表决权总股份数 31.2032%，通过网络投票系统参加表决的股东的资
格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证
。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 413,414,624股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6429%；反对 1,120,200股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2700%；弃权 361,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0871%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d38071de-0c21-468e-8546-b8892329ed7a.PDF
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2025-11-28 16:14│山河智能（002097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 山河智能总部大楼 405 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、以上议案已经公司董事会审议通过，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，
登记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100
2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c77cdab2-7c0a-4a1d-9dff-3a0f82d5a939.PDF
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2025-11-28 16:14│山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订）
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山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0f1a8d74-5926-4beb-8f01-42bd6b312d92.PDF
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2025-11-28 16:12│山河智能（002097）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意变更经营范
围，并修订《公司章程》的相关条款，变更后的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。具体情况如下：
一、变更经营范围的主要内容
变更前的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发
；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机
械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销
售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G
通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造
；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进
出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发
；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机
械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销
售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化
学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气
体压缩机械制造；5G 通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器
销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；专用设备修理；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出
口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》的主要内容
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围：许 第十五条 经依法登记，公司经营范围：许
可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路 可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路
机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。 机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备 准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备
研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设 研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设
备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备 备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售； 制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；
智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售； 智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；
建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售； 建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；
农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务； 农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；
矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备 矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备
制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元 制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元
件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、 件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、
零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机 零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机
软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、 软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销
金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结 售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动
构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压 和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控
缩机械制造；5G 通信技术服务；汽车零配件零 制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G 通信
售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设 技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设
备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电 备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制
子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造； 造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子
仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选 器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶
加工；专用设备修
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