公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:14 │山河智能（002097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:14 │山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-11-28 16:12 │山河智能（002097）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 16:12 │山河智能（002097）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-28 16:11 │山河智能（002097）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:46 │山河智能（002097）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:45 │山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-24 16:44 │山河智能（002097）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │山河智能（002097）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-10 18:16 │山河智能（002097）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-11-28 16:14│山河智能（002097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 山河智能总部大楼 405 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、以上议案已经公司董事会审议通过，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，
登记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100
2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c77cdab2-7c0a-4a1d-9dff-3a0f82d5a939.PDF
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2025-11-28 16:14│山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订）
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山河智能（002097）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0f1a8d74-5926-4beb-8f01-42bd6b312d92.PDF
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2025-11-28 16:12│山河智能（002097）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意变更经营范
围，并修订《公司章程》的相关条款，变更后的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。具体情况如下：
一、变更经营范围的主要内容
变更前的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发
；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机
械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销
售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G
通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造
；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进
出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发
；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机
械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销
售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化
学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气
体压缩机械制造；5G 通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器
销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；专用设备修理；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出
口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》的主要内容
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围：许 第十五条 经依法登记，公司经营范围：许
可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路 可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路
机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。 机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备 准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备
研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设 研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设
备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备 备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售； 制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；
智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售； 智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；
建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售； 建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；
农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务； 农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；
矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备 矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备
制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元 制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元
件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、 件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、
零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机 零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机
软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、 软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销
金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结 售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动
构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压 和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控
缩机械制造；5G 通信技术服务；汽车零配件零 制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G 通信
售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设 技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设
备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电 备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制
子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造； 造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子
仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选 器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶
加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技 金专用设备制造；矿物洗选加工；信息咨询服
术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含 务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修
许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不 理；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依 含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
动）（以公司登记机关核定的为准） 术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（以公司登记机关核定的为准）
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终
以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
四、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6b20cf1d-c059-40af-ac90-fb7d57c097b3.PDF
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2025-11-28 16:12│山河智能（002097）：关于调整公司组织架构的公告
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山河智能（002097）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7e6fb9a3-5e24-4d85-868c-82b48097ac50.PDF
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2025-11-28 16:11│山河智能（002097）：第九届董事会第三次会议决议公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以通讯送达的方式发出
，于 2025 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会特别决议审议。
【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
】
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于2025年 12月 16日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/065dcf58-a6b7-4233-9e58-5631435aeb77.PDF
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2025-10-24 16:46│山河智能（002097）：第九届董事会第二次会议决议公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯送达的方式发出
，于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2025 年第三季度报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2025年前三季度计提减值准备的议案》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn】
三、会议以同意 8票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2025年新增日常关联交易预计的议案》；
关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/783dbc53-ac06-4924-9284-73b43b06b0c5.PDF
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2025-10-24 16:45│山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告
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山河智能（002097）：关于2025年新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f6eae46f-788c-4fd1-b1f3-bee599c18091.PDF
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2025-10-24 16:44│山河智能（002097）：2025年三季度报告
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山河智能（002097）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/98df848f-9f26-4669-b07c-516e0891357b.PDF
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2025-10-24 16:42│山河智能（002097）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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山河智能（002097）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/df17afb7-745d-41c9-ad00-e7086e4575de.PDF
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2025-10-10 18:16│山河智能（002097）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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山河智能（002097）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/430f5022-3645-4e60-b422-3d965ce798dc.PDF
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2025-09-30 00:00│山河智能（002097）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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持有公司 5%以上股份的股东长沙经济技术开发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动前，持有山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）5%以上股份的股东长沙经济技术开
发集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）持有山河智能 54,360,700 股，占公司总股本比例 5.05861%。本次权益变动后，长
沙经开集团持有公司股份 53,730,800 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上的股东。
2、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
山河智能于 2025 年 9 月 6 日披露《关于持股 5%以上股东及高级管理人员股份减持预披露公告》（公告编号：2025-053），
长沙经开集团计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日，根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持山河智能股份合计不超过 19,343,110 股，即
不超过山河智能总股本的1.8%。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过 10,746,172 股，即
不超过山河智能总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连 90 个自然日内减持股份的总数不超过 8,596,938 股，即不超过山
河智能总股本的 0.8%，且受让方 6个月内不得转让其受让的股份。
公司于近日收到持有公司 5%以上股份的股东长沙经开集团出具的《关于持股 5%以上股东减持股份触及 5%的告知函》和《简式
权益变动报告书》，获悉其在 2025年 9月 29 日通过证券交易所集合竞价减持 629,900 股，占公司总股本的 0.05862%。本次权益
变动后，长沙经开集团持有公司股份占公司总股本比例降至 4.99999%，触及中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》《
证券期货法律适用意见第19 号——第十三条、第十四条的适用意见》的相关披露要求。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施
完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动的情况
股东名称 权益变动期间 变动方式 降低数量 减持股 减持价格 权益变动时的 变动比例
（股） 份来源 区间 公司总股本 （%）
（元/股） （股）
长沙经济技 2025年 9月 29日 集中竞价 629,900 大宗交 12.60-12.88 1,074,617,264 0.05862
术开发集团 易和集
有限公司 中竞价
二、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%）
无限售条件股份 54,360,700 5.05861 53,730,800 4.99999%
三、其他相关说明
1、本次股东权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变
动报告书》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次
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