公司公告☆ ◇002098 浔兴股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │浔兴股份（002098）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │浔兴股份（002098）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 19:52 │浔兴股份（002098）：关于选举职工代表监事的公告公告 │
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│2025-02-18 19:52 │浔兴股份（002098）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-02-18 19:48 │浔兴股份（002098）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 19:48 │浔兴股份（002098）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-23 18:53 │浔兴股份（002098）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 18:52 │浔兴股份（002098）：独立董事候选人声明与承诺（李岩松） │
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│2025-01-23 18:52 │浔兴股份（002098）：独立董事提名人声明与承诺（李岩松） │
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│2025-01-23 18:52 │浔兴股份（002098）：独立董事提名人声明与承诺（邱海辉） │
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2025-02-20 00:00│浔兴股份（002098）：第八届监事会第一次会议决议公告
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浔兴股份（002098）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/1a447cc1-9a74-410f-b10b-2cece56e9e9b.PDF
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2025-02-20 00:00│浔兴股份（002098）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司二楼会议室以现
场会议和通讯相结合的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第八届董事会成员后，为保证董事会工作的连续性，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次
会议由全体董事共同推举董事丁朝泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举丁朝泉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举施雄猛先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。
其中，董事会战略委员会主任委员为丁朝泉先生，委员为施雄猛先生、林迎星先生；董事会审计委员会主任委员为邱海辉先生，
委员为林迎星先生、李岩松先生；董事会提名委员会主任委员为李岩松先生，委员为丁朝泉先生、林迎星先生；董事会薪酬与考核委
员会主任委员为林迎星先生，委员为丁朝泉先生、邱海辉先生。
上述董事会各专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任施雄猛先生为公司执行总裁，叶林信先生、谢静波女士为公司副总裁，吕志
强先生为公司财务总监。
其中，聘任吕志强先生为公司财务总监的事项，已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第八届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任谢静波女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。谢静波女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0，弃权 0 票。
董事会秘书联系方式：
联系地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区
办公电话：0595-68866106
传真号码：0595-85408690
电子邮箱：stock@sbszipper.com
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任林奕腾先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。林奕腾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
证券事务代表联系方式：
联系地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区
办公电话：0595-68277232
传真号码：0595-85408690
电子邮箱：stock@sbszipper.com
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任叶林信先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本议案聘任的内部审计负责人，已经董事会提名委员会资格审查，聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3、公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/87b0cb97-5e74-4cac-b29c-357d4060bad1.PDF
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2025-02-18 19:52│浔兴股份（002098）：关于选举职工代表监事的公告公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定，公司于2025年 2月 18日召开职工代表大会选举公司第八届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，同意选
举施清溪先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
施清溪先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生
第八届非职工代表监事之日起计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3ed7b0fb-330e-4e6c-a9f0-692acf992d93.PDF
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2025-02-18 19:52│浔兴股份（002098）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《
关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工
代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事。现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：丁朝泉、施雄猛、王鹏程、白卫国、胡立列、张晓丽
独立董事：邱海辉（会计专业人士）、林迎星、李岩松
公司第八届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件一。
上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第3.
2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会
成员总数的三分之一。
三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。截至本公告
披露日，三位独立董事暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，具体成员如下：
非职工代表监事：施清波、张红艳
职工代表监事：施清溪
公司第八届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件二。
上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第3.
2.2条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第八届监事会中职工代表监事人数未低于事总数的三分之一。
三、公司部分董事任期届满离任情况
公司第七届董事会非独立董事张国根先生、张精彩女士，独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生任期届满离任，离任后均不
再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，上述离任董事未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张国根先生、张精
彩女士、林琳女士、张忠先生、林俊国先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/93d22436-7f97-4ab4-9e50-8268007b11bb.PDF
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2025-02-18 19:48│浔兴股份（002098）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 18日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 2月 18日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2
月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9
:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼大会议室
。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张国根先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 216,138,062 股，占公司有表决权股份总数的 60.3738％。
其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 158,162,682股，占公司有表决权股份总数的 44.1795％。
通过网络投票的股东 51人，代表股份 57,975,380股，占公司有表决权股份总数的 16.1942％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 9,675,380 股，占公司有表决权股份总数的 2.7026％。
其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 9,675,380 股，占公司有表决权股份总数的 2.7026％。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所指派杨文杰律师、黄环宇律师出席本次股
东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举丁朝泉先生、白卫国先生、胡立列先生、张晓丽女士、施雄猛先生、王鹏程先生为公司第八届董事
会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 关于选举丁朝泉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,670,261股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7836%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,207,579 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1650%。
表决结果：通过。
1.02 关于选举白卫国先生为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1289%。
表决结果：通过。
1.03 关于选举胡立列先生为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,670,261股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7836%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,207,579 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1650%。
表决结果：通过。
1.04 关于选举张晓丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,761股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1289%。
表决结果：通过。
1.05 关于选举施雄猛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,670,267股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7836%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,207,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1651%。
表决结果：通过。
1.06 关于选举王鹏程先生为公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,661股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,203,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1278%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举李岩松先生、邱海辉先生、林迎星先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
2.01 关于选举李岩松先生为公司第八届董事会独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,759股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1288%。
表决结果：通过。
2.02 关于选举邱海辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,670,259股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7836%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,207,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1650%。
表决结果：通过。
2.03 关于选举林迎星先生为公司第八届董事会独立董事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,759股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,077 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1288%。
表决结果：通过。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，选举施清波先生、张红艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起计算，具体表决结果如下：
3.01 关于选举施清波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1288%。
表决结果：通过。
3.02 关于选举张红艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：
同意股份数 215,666,758股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7819%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,204,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1288%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 216,130,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965％；反对1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00
05％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 9,667,780 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9215％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0103％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0682％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 216,097,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9812％；反对34,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
158％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 9,634,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5793％；反对 34,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.3524％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0682％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：杨文杰、黄环宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决
程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建浔兴拉链科
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