公司公告☆ ◇002098 浔兴股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 20:08 │浔兴股份（002098）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《对外担保制度》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《募集资金使用管理办法》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《公司章程》新旧条款对照表 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：独立董事候选人声明与承诺（张洪涛） │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：独立董事提名人声明与承诺（张洪涛） │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《独立董事制度》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《关联交易决策制度》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:07 │浔兴股份（002098）：《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 │
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│2025-11-24 20:06 │浔兴股份（002098）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-11-24 20:08│浔兴股份（002098）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年 12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟在越南设立公司暨建设生产项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整治理结构并重新制定<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于增选第八届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见
公司分别于 2025 年 10 月 28日、2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
3、提案 2.00、3.00、4.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余
提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、提案 2.00 表决通过是提案 9.00 表决结果生效的前提，提案 9.00 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、邮件、传真登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00—11:30，13:30—17:00。
3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人有效身份证办
理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人身份证进行
登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2025 年 12 月 10 日 17:00 前送达至公司，
邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会议联系方式：
会议联系人：谢静波、林奕腾
联系电话：0595-68866106、68277232
传真：0595-85408690
邮编：362246
电子邮件：stock@sbszipper.com
6、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会第五次会议决议；
3、第八届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ed583e72-2222-4bc1-ba28-4b476186c428.PDF
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2025-11-24 20:07│浔兴股份（002098）：《对外担保制度》修订对照表
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浔兴股份（002098）：《对外担保制度》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ff13b670-bc05-4a1a-8dbc-3d0959f24b96.PDF
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2025-11-24 20:07│浔兴股份（002098）：《募集资金使用管理办法》修订对照表
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浔兴股份（002098）：《募集资金使用管理办法》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b2437343-2c4d-42b6-a313-4304d5340546.PDF
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2025-11-24 20:07│浔兴股份（002098）：《公司章程》新旧条款对照表
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浔兴股份（002098）：《公司章程》新旧条款对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/afe3cf16-8d8c-4b05-b772-c059b692d214.PDF
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2025-11-24 20:07│浔兴股份（002098）：独立董事候选人声明与承诺（张洪涛）
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声明人 张洪涛 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天津汇泽丰企
业管理有限责任公司 提名为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 张洪涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6aa662c-56e5-4352-bdb4-519928bd7ada.PDF
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2025-11-24 20:07│浔兴股份（002098）：独立董事提名人声明与承诺（张洪涛）
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提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 现就提名 张洪涛 为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：_被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
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