公司公告☆ ◇002098 浔兴股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:42 │浔兴股份（002098）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 20:18 │浔兴股份（002098）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 20:15 │浔兴股份（002098）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-28 20:14 │浔兴股份（002098）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-12 19:22 │浔兴股份（002098）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │浔兴股份（002098）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 00:30 │浔兴股份（002098）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 23:19 │浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林俊国 已离任） │
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│2026-04-27 23:19 │浔兴股份（002098）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） │
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│2026-04-27 23:19 │浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林琳 已离任） │
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2026-07-01 17:42│浔兴股份（002098）：2025年年度权益分派实施公告
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浔兴股份（002098）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cfb0d96d-ba5d-4adc-bf11-41389abe90a3.PDF
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2026-05-28 20:18│浔兴股份（002098）：2025年年度股东会决议公告
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浔兴股份（002098）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/da96bc99-ad83-4ea3-a2f3-8b1822faa2f0.PDF
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2026-05-28 20:15│浔兴股份（002098）：2025年年度股东会法律意见书
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浔兴股份（002098）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9fe532a1-7084-40ba-a444-c6dd1f93febb.PDF
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2026-05-28 20:14│浔兴股份（002098）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 5月 28日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激
励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《福建浔兴拉链
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事，下同）及独立董事。本制度所称高级管理人员是指公司总裁
、执行总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》中规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定应遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬水平；
（二）“责、权、利”统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合的目标相符；
（四）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展、长远利益相结合的目标相符；
（五）激励与约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案
的具体实施。公司亦可以委托第三方开展董事及高级管理人员履职与绩效评价。
第三章 薪酬标准和构成
第八条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事薪酬：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬参照本制度第十一条规定执行；
2、未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。第十一条 高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。
第十二条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计
划等长效激励约束机制相关权益。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 公司独立董事津贴按季度发放。
第十四条 在公司及子公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人
实际绩效考核结果发放。第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以根据情节轻重减少、不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整
。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6b80202a-b09c-4050-a0af-6f0807c5d59c.PDF
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2026-05-12 19:22│浔兴股份（002098）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025 年年度报告》、《2026 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公
司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 21 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。本
次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明
会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长丁朝泉先生，董事会秘书谢静波女士，财务总监吕志强先生，独立董事李岩松先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。如有调整，将不再另行通知）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎
广大投资者在 2026 年 5月18 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行
提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/26bc38a5-4e38-44cb-9428-54edfeedd1d2.PDF
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2026-04-30 00:00│浔兴股份（002098）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国公司证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定和证券监管要求，认真履行《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及股东大会赋予董事会的职责。聚焦公司健康持续发展，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东
大会的各项决议，充分发挥董事会引领核心作用，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公司及股
东的合法权益。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025 年，全球经济深度调整、不确定性加剧，国内经济稳中有进但内生动力不足，公司经营面临内外双重挑战。面对上述复杂
形势，公司董事会与管理层坚持稳中求进的工作总基调，围绕年度经营目标，聚焦主业，积极应对内外部压力，稳健且有序地统筹推
进各项生产经营活动，确保公司在困境中稳步前行，努力实现长远发展目标。
2025 年，公司实现营业收入 27.74 亿元，同比增长 5.54%，其中：拉链业务本期实现营业收入21.63亿元，同比增长2.80%，跨
境电商业务本期实现收入6.11亿元，同比增长 16.54%；实现利润总额 2.34 亿元，同比下降 0.64%，其中：拉链业务实现利润总额
2.36 亿元，同比增长 3.89%，跨境电商业务本期利润总额-165.55 万元，同比下降 119.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.
06 亿元，同比增长 1.95%。
二、2025 年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过 52 项议案，主要涉及董事和高级管理人员换届、公司定期报告、利润分配
预案、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、授信额度预计、对外担保额度预计、对外投资、修订《公司章程》及公司治理制
度等多项内容，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作
出的会议决议合法有效。
2、董事会规范运作及董事履职情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及监管相关规定，于2025 年 2 月顺利完成董事会、管理层换届工作，确
保公司治理工作平稳有序衔接；积极响应新《中华人民共和国公司法》及监管要求，完成法人治理结构改革，增设职工董事；取消监
事会，由董事会审计委员会依法承接原监事会监督职能；修订/制定《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等相关制
度，完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，夯实规范运作制度基础。
报告期内，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》
等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策职责，持续提升履职能力与专业水平。报告期内
，全体董事均按时出席董事会及相关会议，认真审议各项议案，发表明确的意见和建议。无连续两次未亲自出席董事会会议或无故缺
席的情形，有效保障了公司治理的规范运行与决策的科学高效。
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立
董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项
发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
4、董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了
有力支持。2025 年召开 4次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。
5、董事会组织召开股东会情况
报告期内，公司董事会组织召开了 3次股东大会会议，审议通过 25项议案。为保障广大投资者便捷行使表决权，公司股东大会
均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决进行单独计票、专项披露，切实维护中小投资者的参与权和监
督权。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，全面落实并执行股
东大会的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益及公司整体利益。
6、信息披露工作
报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了
各类临时公告。2025 年度累计披露 98份公告及各类报告，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
7、投资者关系管理工作
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者
互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了
解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息
，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。2025 年，公司组织参加 1 场业绩说明会，发布投资者交流活动记录表 1份；互动易平台
回复投资者提问 74 条，回复率 100%。
三、2026 年度董事会工作计划
2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策，保障公司健康、稳定、可持续发展。2026 年公司董事会主要工作计划为：
1、公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，进一步提高董事、高级管理人员的法律意识，规范自身
及近亲属行为。
4、加强投资者关系管理。公司将进一步健全投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递
公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，构建长期、稳定、健康的投资者关系，切实维护投资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ba169cb8-0807-4649-8a0e-248f9a82c91b.PDF
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2026-04-28 00:30│浔兴股份（002098）：2025年度社会责任报告
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浔兴股份（002098）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aebf6f58-348a-408e-83b3-56aa5748cfe2.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林俊国 已离任）
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各位股东及股东代表：
本人在 2025 年任职福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着客观、
公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护股东和公司利益，
保护中小股东的合法权益。
2025 年 2月 18 日，本人任期届满，卸任公司独立董事等职务。现将本人 2025年度任职期间履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人林俊国，男，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻
局、福州市家具公司。历任华侨大学工商管理系助教、讲师、副教授；华侨大学经济管理学院副教授；华侨大学商学院副教授、系主
任、教授、副院长；华侨大学经济与金融学院教授、副院长；现任华侨大学经济与金融学院教授，从事教学工作。2019 年 1 月 15
日至 2025年 2月 18日任公司独立董事，现已离任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2025 年任职期间，本人共出席了 1次股东大会、1次董事会会议，对提交董事会的各项议案均认真审议，并结合自身专业知识与
公司运营实际，独立、客观、审慎地行使表决权。任职期内，不存在缺席董事会会议的情况，且未对审议事项作出反对或者弃权的意
见。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关专门委员
会职责规定，开展工作。
2025 年度，在本人任职期内，本人作为董事会提名委员会委员，参加 1次提名委员会会议，对报告期内董事会换届选举的董事
任职资格进行了审查，未发现候选人存在不得担任董事的情形，切实履行提名委员会职责及义务。
2025 年度，在本人任职期内，公司未召开审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，在本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025 年度，在本人任职期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提请召开临时股东大会、未提议聘用或解聘会计师事务所、
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，在本人任职期间，本人充分利用参加会议的机会，结合实地考察、现场座谈等方式，与公司董事、高级管理人员及
相关工作人员进行沟通，深入了解公司生产经营情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的
相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及时有所了解并进行客观评价。2025 年任职期间，本人现场工作时间累计达到 2天。
本人履职期间，公司董事、高级管理人员及各相关部门对独立董事工作给予了全面且有力的配合与支持。在此期间，不存在妨碍
独立董事职责履行的情况。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人紧密关注公司信息披露的动态，确保公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，做到信息披露工作真实、准确、完整、及时，保障投资者利益和市场秩序的公正性。
2、本人认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加深对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，切实提
高维护公司和全体股东合法权益的能力
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，在本人任职期间，公司第七届董事会任期届满，公司按照法定程序进行换届选举。作为独立董事及提名委员会委员
，本人对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均具备相关专业知识、工作经验和管理能力，符合相关任职资格
条件和要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
除上述事项外，2025 年本人任职期间内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价及建议
2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的专业优势，
独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
本人因任期届满已离任，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本任职期间对本人履职给予的支持与配合。
独立董事（签名）：林俊国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bfa22ff-9c16-4b20-8a20-3303a9ca8551.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激
励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《福建浔兴拉链
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事，下同）及独立董事。本制度所称高级管理人员是指公司总裁
、执行总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》中规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定应遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬水平;
（二）“责、权、利”统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合的目标相符；
（四）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展、长远利益相结合的目标相符；
（五）激励与约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案
的具体实施。公司亦可以委托第三方开展董事及高级管理人员履职与绩效评价。
第三章 薪酬标准和构成
第八条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事薪酬：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬参照本制度第十一条规定执行；
2、未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。第十一条 高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。
第十二条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计
划等长效激励约束机制相关权益。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 公司独立董事津贴按季度发放。
第十四条 在公司及子公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人
实际绩效考核结果发放。第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以根据情节轻重减少、不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第二十条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c17ff5a2-7a7c-4ef3-835d-2a67fc1edba1.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林琳 已离任）
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各位股东及股东代表：
作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，谨
慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，发挥独立董事在公司治理、规范运作等方面的作用。
2025 年 2月 18日，因换届选举本人不再担任公司独立董事，现就本人 2025年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人林琳，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于
福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教学和研究工作，同时兼任茶花现
代家居用品股份有限公司独立董事、三祥新材股份有限公司独立董事。2019 年 1月 15日至 2025 年 2月 18日任公司独立董事，现
已离任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立
客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2025 年度本人任职期间，公司召开 1次董事会、1次股东大会，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情况。
本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，认真审议会议的各项议案，并以谨慎的态度行使表决权，对公司
董事会各项议案及其他事项没有提出异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事职责。2025 年度任职期内，公司未召开审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人任职期间内，公司未发生需召开独立董事专门会议审议的事项，因此未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025 年度任职期间内，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事
会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人充分利用参加会议的机会，到公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况及财务状况。此外本
人还通过电话、微信等方式，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒
、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。任职期间内，本人累计现场工作时间 1.5
天。
公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，在本人履行独立董事职责的过程中营造了良好的工作环境，给予了积极有效的配合
和支持。在此期间，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众
股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识
。
2025 年度任职期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年 1月 22 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候
选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。本人通过认真审查董事候选人简历、独立
董事候选人简历等有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等方面的相关资料，认为公司所提名的董事均
具备法律法规规定的任职条件，董事提名、审议和选举的程序合法、合规。
除上述事项外，2025 年本人任职期间内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价及建议
2025 年度任职期间内，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承独立、谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董
事义务，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，切实维护公司和全体股东的合法权
益。
公司董事、高级管理人员及相关人员对于本人的工作给予了极大的支持，2025 年 2 月换届后，本人不再担任公司独立董事等职
务，特在此对任职期间公司的支持与配合表示衷心的感谢！
独立董事（签名）：林琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62ecd983-58fa-4268-9d42-90794664391a.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（李岩松）
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浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（李岩松）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年年度审计报告
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浔兴股份（002098）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（张洪涛）
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各位股东及股东代表：
本人于2025年 12月 11日经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会选举，正式担任
公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，本着诚信、独立、客观、勤勉的原则，履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人张洪涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任亚布力中国企业家论坛秘书长、全国工
商联知名企业家委员会常务秘书长、黑龙江省政协委员、龙商总会副会长兼秘书长、武汉大学校友企业家联谊会理事、泰康文化艺术
基金会理事、公司第八届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
在本人2025年度任职期间（即自2025 年 12月 11日至 2025年 12月 31日），公司未召开董事会及股东大会，因此本人在 2025
年度任职期间，无出席、委托出席、缺席会议情况；无投票表决、无异议及弃权情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在 2025 年度任职期间，尚未被任命至各董事会专门委员会。
（三）出席独立董事专门会议情况
在本人 2025 年任职期间，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项。
（四）行使独立董事特别职权情况
在 2025 年度任职期间，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人现场工作时间累计达到 1 天。本人自任职以来，通过查阅公司公告、与公司管理层沟通等方式，对公
司基本情况进行了了解。本人将在后续工作中安排对公司进行实地考察，深入了解公司生产经营情况和内部控制制度建设执行情况。
公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，在本人履行独立董事职责的过程中营造了良好的工作环境，给予了积极有效的配合
和支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司治理和经营情况。本人自任职以来，认真查阅了公司近期的定期报告及临时公告，持续关注公司的信息披露工作，
对公司的治理结构、内部控制及经营情况进行初步了解。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习上市公司治理相关法律法规和规范性文件，不断提升自身专业素养和履职能力
，增强对公司和投资者尤其是中小股东合法权益的保护意识。
3、持续关注公司信息披露。本人将持续关注公司的信息披露质量，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实
保护投资者的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
由于本人于 2025 年 12 月 11 日当选为公司独立董事，在 2025 年度任职期间公司未召开董事会，本人暂未对 2025 年度经营
事项发表独立意见。本人将在后续工作中严格按照相关法律法规的要求，对公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、高
级管理人员提名及薪酬、业绩预告及业绩快报、聘任或更换会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、公司及股东承诺履行、信息
披露执行情况、内部控制的执行情况等重点事项予以高度关注，独立、客观、审慎地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益
。
四、总结评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，虽因任职时间较短未实际出席董事会会议，但已积极了解公司基本情况，为后续履职做好
充分准备。2026 年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立
董事职责，深入了解公司的经营发展情况，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为提高董
事会决策科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和稳健发展贡献自己的力量。
独立董事（签名）：张洪涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8441f826-f422-4b26-ab1c-6f4acb278960.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（张忠 已离任）
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各位股东及股东代表：
本人张忠作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规及规范性文件和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，独立客观
、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东利益。
公司第七届董事会任期已于 2025 年 2月 18 日届满，本人任期随之结束，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人 2
025 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融
投资有限公司法律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事。现任上海城建集团总法律顾问、上海城建国际工程有限公司董事
、上海城建市政工程（集团）有限公司监事、上海市地下空间开发实业有限公司监事。2019 年 1月 15 日至 2025 年 2月 18 日任
公司独立董事，现已离任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2025 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间
，公司召开了 1次董事会、1次股东大会。作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使
表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，没
有提出反对或弃权。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，
通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。
本人在 2025 年度任职期间内，作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人按照相关制度的规定，负责召集和主持会议 1
次，根据公司实际情况，与相关人员就拟聘第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的简历、任职资格等情况进行审查。
2025 年度，在本人任职期内，公司未召开董事会审计委员会会议和董事会战略委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025 年度任职期间，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间内，本人充分运用参加会议的时间对公司进行现场考察；同时通过邮件、电话、微信等方式与公司其他董事
、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时了解公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度任职期间，本人现场
工作时间累计达到 1.5 天。
本人履职期间，公司董事、高级管理人员及各相关部门对独立董事工作给予了全面且有力的配合与支持。在此期间，不存在妨碍
独立董事职责履行的情况。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵循上市公司监管要求，保证信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，确保投资者能够平等获取公司信息。
2、为提高履职能力，本人不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想
意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对提名董事等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大
事项进行了审慎客观的审查，切实保护中小股东利益。
2025 年度，在本人任职期间，公司第七届董事会任期届满，公司按照法定程序进行换届选举。作为独立董事及提名委员会主任
委员，本人对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均具备相关专业知识、工作经验和管理能力，符合相关任职
资格条件和要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
除前述事项外，2025 年本人任职期间内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价及建议
2025 年任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了
公司和广大投资者的合法权益。
本人因任期届满已正式离任，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本任职期间对本人履职给予的支持与配合。
独立董事（签名）：张忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4501b805-3d4c-4865-af17-969bcd947aab.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（邱海辉）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，本人邱海辉作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在任期内能够按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董
事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较
好地发挥了独立董事的作用。现将本人2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人邱海辉，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学工程硕士，注册会计师、税务师、会计师，具有
副教授职称。曾任福建财会管理干部学院会计系教师；福建江夏学院会计学院教师、财务管理系副主任；福建省科技特派员；福州市
高新区科技特派员。现任福建江夏学院会计学院财务管理系主任。2025 年 2月 18日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求，未持有公司股票，与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在影响
担任本公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2025 年度任职期间内，公司共召开 5次董事会会议，2次股东大会，本人均亲自出席了会议。本人本着勤勉尽责的态度，对于董
事会所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事项及相关材料进行认真审
阅并及时与公司管理层进行充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人兼任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。任职期间内，公司共召开 4次审
计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，以上会议本人均亲自出席。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2
024 年度利润分配、商品期货套期保值、开展远期结售汇业务、日常关联交易预计、越南投资设立公司等 5项议案进行审议，本人同
意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提
交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025 年度任职期间内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会
、公开向股东征集投票权等独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在公司年报的编制和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情
况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性
。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间内，本人积极有效地履行独立董事的职责，充分利用参加会议的时间，通过到公司参会、会谈等多种方式，
与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境和市场变化对公司业务的影响，关注董事会决
议执行情况、信息披露情况、媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的经营状况，及时对公司的经营管理提出意见和建议。在公司总
共工作时间达到有关制度的要求。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关
信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人作为公司
第八届董事会独立董事，重点审查和评估了关联交易的必要性、公允性和合法性，并认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规
的规定，交易合理、定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未被收购，亦不存在上市公司董事会针对收购本公司所作出的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告文件，定期报告、内部控制自我评价报告均经公司
审计委员会、董事会审议通过。作为公司独立董事，本人认为公司定期报告及内部控制自我评价报告的编制和披露符合相关法律法规
要求，真实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况、法人治理及经营成果等，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 28 日分别召开第八届董事会第二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机
构。公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中
小股东利益的情况。
（六）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 2月 18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吕志强
先生为公司财务总监。本人对公司聘任财务总监的事项进行了审阅，认为本次聘任的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
程序合法有效；吕志强先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的任职资格和条件，同意聘任其为公司
财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名董事，聘任高级管理人员
公司于 2025 年 2月 18 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任施雄猛
先生为公司执行总裁，叶林信先生、谢静波女士为公司副总裁，吕志强先生为公司财务总监。本人对上述聘任高级管理人员的事项进
行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；相关高级管理人
员候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；聘任的高级管理人员能够切实履行
各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
公司于 2025 年 11月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》，增选张洪
涛先生为第八届董事会独立董事。本人认为张洪涛先生具备相应的任职资格，公司提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 4月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高
级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。本人认为：公司 2025 年度薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参照了地区、行业
薪酬水平，具有合理性。
任职期间，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总结评价及建议
2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身的专业能
力，认真参与公司重大事项的审议决策，促进公司规范运作，积极维护全体股东的合法权益
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、勤勉的履职原则，坚守独立董事职责使命和合规底线，不断提升履职能力，为公司实现
高质量发展贡献专业力量。
独立董事（签名）：邱海辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e26ad18c-269d-47db-9b20-bca847d1b707.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：内部控制审计报告
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浔兴股份（002098）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef730571-3e14-4ca8-b23f-a7930ec923d6.PDF
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2026-04-27 23:19│浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林迎星）
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浔兴股份（002098）：2025年度独立董事述职报告（林迎星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eab987e2-e5cb-4665-af9b-229caf40c28c.PDF
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2026-04-27 23:18│浔兴股份（002098）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年 5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
5.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综 √
合授信额度的议案
6.00 关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委 √
托理财的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报 √
规划》的议案
2、上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 6.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通
决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、邮件、传真登记。
2、登记时间：2026 年 5月 26 日 9:00—11:30，13:30—17:00。
3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人有效身份证办
理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人身份证进行
登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026 年 5月 26 日 17:00 前送达至公司，邮
件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会议联系方式：
会议联系人：谢静波、林奕腾
联系电话：0595-68866106、68277232
传真：0595-85408690
邮编：362246
电子邮件：stock@sbszipper.com
6、本次股东会现场会议预期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03c00382-0cf2-478f-b432-57df691c3569.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浔兴股份（002098）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fa6dc4d-8364-4d77-bb13-759e5bb5be5c.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 358
,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 35,800,000.00 元（含税）；不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。
2、公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》。本议案已经公司
独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润 205,842,754.31
元，扣除提取法定盈余公积金 18,723,782.76 元，加上年初未分配利润 537,930,492.17 元，扣除支付 2024年度股东现金红利 35,
800,000.00 元，截至期末合并报表未分配利润689,249,463.72 元；2025 年度母公司报表实现净利润 187,237,827.65 元，扣除提
取法定盈余公积金 18,723,782.76 元，加上年初未分配利润 235,536,461.85元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 35,800,000.00
元，截至期末母公司报表未分配利润为 368,250,506.74 元。
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,2025 年度可供股东分配利润为 368,250,506.74 元。截至 2025 年 12月 31日
，公司总股本为 358,000,000股。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经
营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案为:以公司 2025
年 12 月 31 日总股本 358,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 35,800,0
00.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。
4、如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为35,800,000.00 元（含税）；2025 年度公司未进行股份回购
事宜。公司 2025 年度现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.39%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 110,980,0
00.00 元，占最近三年平均净利润的 63.01%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其
他风险警示的情形。具体指标如下:
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 35,800,000.00 35,800,000.00 39,380,000.00回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的
205,842,754.31 201,898,063.11 120,628,986.53净利润（元）
合并报表本年度末累计
689,249,463.72未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
368,250,506.74计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
是
计年度
最近三个会计年度累计
110,980,000.00现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
0.00回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
176,123,267.98净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 110,980,000.00额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第（九）
否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
近年来，公司持续推进全球化战略布局，稳步落实产能建设规划。为保障海外项目有序推进、产能落地及后续长期运营发展，公
司需留存足额资金予以支撑。同时，结合日常生产经营、订单履约及供应链稳定运转的资金需求，综合考量原材料价格波动等各类不
确定因素，为进一步提升综合风险抵御能力，公司需合理留存营运资金，维持安全健康的现金流水平，保障公司持续稳定健康发展。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展、流动资金需求以及海外项目推
进等，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现
金分红决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者专线、公开邮箱、互动易平台提问等多种
方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
4、公司为增强投资者回报水平采取的措施
公司未来将持续聚焦主营业务，提升生产能力，夯实运营基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，实现主营业务收入与
利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（未交增值税、待认证进项税额等与经营活动相关的资产除外）、其他非流动资
产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为43,708,424.64 元、57,431,058.01 元，占总资产的比例分别为 2.08%、2.53%，均低
于 50%。
综上，公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润分配
的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、现金流情况、未来重大资金支出安排和投资者回报等因素，符合公司确定的利
润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告。
2、公司第八届董事会第六次会议决议。
3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fd5613e-37d6-4fac-9c9d-9b63689b79ff.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：高级管理人员2026年度薪酬管理方案
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为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作
，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《福建浔兴拉链科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定本
薪酬方案。具体内容如下：
一、 适用范围
本方案适用于《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员。
二、 适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、 公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬则按其在公司及子公司任职
的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，根据年度考核结果统算兑付，按年发放。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根
据初步核算的考核结果进行预发，原则上不超过初步核算结果的 90%，剩余绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后发放。最终绩效
结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、 其他说明
1、本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源部、财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责
对本方案执行情况进行考核和监督。
2、公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁
布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49efed4c-c7ac-4f85-bf82-f863dbf9fd44.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程
》等规定和要求，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况
公司董事会审计委员会对续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的相关事项进行了审查，认为：其在
执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的需求；其在 2024 年度为公
司提供审计服务期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的审计报告能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，较好
地完成了公司各项审计工作。因此，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董
事会审议。
在执行审计工作的过程中，董事会审计委员会于审计工作开始前与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)讨论审计性质及服务范围；
就关键审计事项进行了充分讨论和交流；与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划
，督促其在约定时限内提交审计报告。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具初步审计意见后，董事会审计委员会和独立董事就 202
5年度审计结论、关注事项等与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，并听取了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所关
于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
二、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d960d97-f706-41e8-9b4e-9ae2025d251a.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备及核销坏账原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日资产和经营状况，
公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货，计提各项资产减值准备共计 10,602,869.19
元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 5.15%，计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 3
1 日，具体明细如下表：
2025 年度拟计提资 占 2025 年度经审计归属
项目 产减值准备金额 于上市公司股东的净利
（元） 润比例
信用减值损失 1,754,669.93 0.85%
其中：应收票据坏账损失 10,200.52 0.00%
应收账款坏账损失 1,627,327.46 0.79%
其他应收款坏账损失 117,141.95 0.06%
资产减值损失 8,848,199.26 4.30%
其中：存货跌价损失 8,848,199.26 4.30%
合计 10,602,869.19 5.15%
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据信用减值损失的确认标准及计提方法
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的银行承兑信用
评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收
账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 以承兑人的信用风险划分
（二）应收账款信用减值损失的确认标准及计提方法
公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
组合名称 确定组合的依据 预期信用损失会计估计政策
公司并表范围内关联方 管理层评价该类款项具有较低
关联方组合的应收款项 的信用风险，不计提坏账准备
组合名称 确定组合的依据 预期信用损失会计估计政策
管理层评价该类款项具有较低
无信用风险组合 电商平台款项
的信用风险，不计提坏账准备以应收款项的账龄作为 以应收款项的账龄作为信用风
账龄组合信用风险特征 险特征
（三）其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加
，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
管理层评价该类款项具有较低的
应收利息 应收利息信用风险
管理层评价该类款项具有较低的
应收股利 应收股利、分红
信用风险
管理层评价该类款项具有较低的
应收出口退税组合 应收出口退税
信用风险
公司并表范围内关联 管理层评价该类款项具有较低的
关联方组合方的其他应收款 信用风险
公司并表范围以外的 以应收款项的账龄作为信用风险
风险组合客户的其他应收款 特征
（四）存货跌价损失的确认标准及计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
（1）存货可变现净值的确定依据
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法
单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
三、本次核销坏账的概况
为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关
规定，结合公司实际情况，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的应收账款予以核销，核销金额 379,9
27.32 元。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
公司 2025 年度计提各项资产减值准备金额为 10,602,869.19 元，减少公司2025 年度利润总额 10,602,869.19 元，并相应减
少归属于母公司所有者权益。公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。本次计提资产减值准备及
核销坏账事项已经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，对公司
经营业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分且
合理。计提资产减值准备及核销坏账后能更加真实、客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，使公司的会计信
息更具有合理性。董事会审计委员会同意公司 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账，并同意将该事项提交董事会进行审议。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，公司 2025 年
度财务报表因此将能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营情况，公司本次计提资产减值准备及核销坏账基于客观审慎的评估，
具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
2、公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d079d646-3ae2-45b8-8ff6-f16ae2c19f7b.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事邱海辉先生、
林迎星先生、李岩松先生、张洪涛先生以及离任独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查公司现任独立董事邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生、张洪涛先生以及离任独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先
生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关要求。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89973a5c-5742-48c5-befb-d04eabdd7af7.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：2025年度内部控制评价报告
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浔兴股份（002098）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01e04b28-4d1a-4ab4-8d71-5e46823e039f.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为专业的拉链制造企业，主营各类拉链的研发、生产与销售。在生产过
程中，铜、锌合金等有色金属及涤纶丝、聚酯切片/PTA 等是生产拉链的主要原材料，其采购成本在公司主营业务成本中占据较大比
重，是影响公司生产成本和盈利稳定性的核心因素。近年来，受全球宏观经济波动、地缘政治局势及供需关系变化等多重因素影响，
上述原材料价格波动剧烈且频繁，给公司成本管控带来显著挑战。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，稳定生产成本，公
司将根据实际经营情况择机开展商品期货套期保值业务。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
1、交易金额
公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元（该额度在有效期限内可循环滚动
使用）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
2、交易方式
公司开展商品期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、锌、PTA 等期货品种，交易
工具包括期货及期权等金融工具。
3、交易期限
公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月。
4、资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金。
三、开展商品套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货套期保值业务，严格以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效降低原材料价格波动给公司带来
的经营风险，稳定生产成本，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，若对价格走势预判出现偏差，或期货价格与现货价格走势背离，可能导致套期保值效果
不及预期，甚至产生单边交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足
保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：部分期货品种可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
5、技术系统风险：由于无法控制或不可预测的系统故障、网络中断、通讯故障或电力故障等，可能导致交易系统非正常运行，
造成交易指令延迟、中断或数据错误，进而影响交易执行或造成损失。
6、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，进而引发相应风险。
7、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
四、开展商品套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《境内期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确
规定，构建了全流程制度化的风险管控框架。
2、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划与安排使用资金，对保证金的投入执行严格的资金划转签批流程，保障套期
保值业务正常开展。同时，合理选择入场时机，避免市场流动性风险。
3、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务
培训，提高相关人员的专业知识及综合素质。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行
相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析及结论
公司具备了开展商品期货套期保值业务的可行性基础，具体情况如下：
1、公司开展商品期货套期保值业务以日常生产经营为依托，遵循套期保值原则，不以套利、投机为目的；旨在降低原材料价格
波动给公司带来的经营风险，稳定生产成本，保证公司经营业绩的稳定性。
2、公司制定了《境内期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确
规定，构建了全流程制度化的风险管控框架。
3、公司财务状况良好，目前的自有资金规模能够支持其从事商品期货套期保值业务所需的保证金。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，具有必要性，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8944484-89ab-4ed5-9e29-4d0b267d815a.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：董事2026年度薪酬管理方案
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为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增
长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定本薪酬方案。具体内
容如下：
一、 适用范围
本方案适用于《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》规定的董事。
二、 适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、 公司董事薪酬标准
1、非独立董事薪酬
（1）在公司及子公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬则按其在公司及子公司任职
的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，根据年度考核结果统算兑付，按年发放。2026 年度绩效薪酬将在 2027 年初根
据初步核算的考核结果进行预发，原则上不超过初步核算结果的 90%，剩余绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后发放。最终绩效
结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（2）未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬
公司独立董事实行津贴制，标准为 10.00 万/年（税前），按季度发放。
四、 其他说明
1、本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部、财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责
对本方案执行情况进行考核和监督。
2、公司董事的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个
人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁
布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf76ede9-b403-4bbe-943e-fcf1f34f36ed.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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浔兴股份（002098）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88351a0b-55ee-4ff9-a485-4bfec713aea7.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（三）诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》、《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司 2025年度财务报表进行审计并出具财务报表审计报告；对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计并出具内部控制审计报告；同时，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、重点审计领域及重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，及时提交了审计工作成果。
三、总体评价
经评估，公司认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年年报审计和内控审计相关工作,出具了审计报告，履行了审
计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e175f696-fda5-4c9a-aa6b-330ba4066e8c.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为健全和完善科学、持续、稳定的投资者回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资、价值投资理念，福建浔兴拉链
科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展
规划等因素，制定了《福建浔兴拉链科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称本规划），具
体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、公司经营发展战略、社会资金
成本、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现
金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政策。
2、本规划的制定应充分考虑股东回报，并兼顾公司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东的关系。
3、本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、董事会审计委员会委员的意见，维护股东决策参与权
、知情权和投资收益权。
三、公司未来三年(2026 年-2028 年)具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其它方式。公司在具备现金分红的条件下，应当优先
采取现金分红方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件时，原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金
需求状况提议公司进行中期利润分配，具体方案须经公司股东会批准。
(三)利润分配条件
1、现金分红的条件
公司实施现金分红时必须同时满足下列条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送
红股或者不用资本公积转增股本的，半年度财务报告可以不经审计）；
（3）公司累计可供分配的利润为正值，且每股累计可供分配利润不低于 0.2元。
2、股票股利分配条件
公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满
足上述现金分红条件的前提下，可以采取股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配的比例
在满足现金分红条件的前提下，公司实行差异化的现金分红政策，并遵循“现金分红优于股票股利”的原则。除满足差异化现金
分红比例外，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内，公司以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（五）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投
资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
上述重大资金支出安排，系指（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、对外偿付债务或者购买设备等交易累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、对外偿付债务或者购买设备
等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且金额在五千万元人民币以上。
（六）利润分配的决策程序与机制
公司利润分配遵循“依法依规、权责清晰、股东参与”的原则，建立全流程决策机制，具体如下：
1、公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正
确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会
发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，
应当发表明确意见，并督促其及时改正。
5、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过
半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
6、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。如股东会审议发放股票股利或以公积金转
增股本的方案的，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）利润分配政策的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力、或因公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生较
大变化而确需调整利润分配政策，公司可以调整利润分配政策，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点。调整后的利润分配政
策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经审计委员会发表明确同意意见后
提交公司股东会批准。股东会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当
通过网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利。
（八）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
四、其他事宜
1、本规划未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定执行。
2、本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee3cf835-a8f6-44b4-9f0d-991b4157d143.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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浔兴股份（002098）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/270c386b-16f0-4c6b-87df-97db8322e459.PDF
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2026-04-27 23:17│浔兴股份（002098）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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浔兴股份（002098）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53c8d8a8-ce18-470f-80ce-32cf6f921c32.PDF
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2026-04-27 23:16│浔兴股份（002098）：2025年年度报告
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浔兴股份（002098）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a454a13-1580-490d-b99d-8ca14d60a3a9.PDF
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2026-04-27 23:16│浔兴股份（002098）：2025年年度报告摘要
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浔兴股份（002098）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3653b87-4690-45eb-920e-41a99b6837f1.PDF
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2026-04-27 23:16│浔兴股份（002098）：2026年一季度报告
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浔兴股份（002098）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77dfdbb6-0724-4bc8-ae3f-21818c5911fe.PDF
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2026-04-27 23:16│浔兴股份（002098）：第八届董事会第六次会议决议公告
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浔兴股份（002098）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aca8601-676b-4748-a8c2-19d86275197f.PDF
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，以及商业银行、证券公
司、保险公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证。
2、投资金额：不超过人民币 12亿元（含本数）的闲置自有资金。上述资金额度在公司股东会审议通过之日起十二个月内可以循
环滚动使用，期限内任一时点的最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）。
3、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品
，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资因政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等风险而影响预期
收益，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意在确保公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司
使用合计不超过人民币 12亿元（含本数）闲置自有资金开展委托理财业务，投资期限自公司股东会审议通过之日起十二个月，投资
期限内资金额度可以循环滚动使用；并提请公司股东会授权经营管理层在上述投资额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关协议
及办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益；在确保公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及合并
报表范围内子公司拟使用闲置自有资金开展委托理财业务，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财业务。上述资金额度在公司
股东会审议通过之日起十二个月内可以循环滚动使用，期限内任一时点的最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）。
3、投资方式
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，以及商
业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证。
4、投资期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如相关法律法规及政策发生变化，则其将有可能影响理财
产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
2、市场风险：受宏观经济、市场波动、利率变化等因素影响，可能导致理财收益不及预期甚至出现亏损。
3、流动性风险：理财产品可能存在赎回限制、封闭期等安排，若遇到市场波动或底层资产变现困难，可能无法及时足额兑付本
金及收益，公司及子公司将面临资金使用受限及相关损失。
4、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致
公司及子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处
理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司及合并报表范围内子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证正常经营资金需求和资金
安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度
的委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更多的短期投资回报。
2、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《
企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0dbb6ec-2d2d-44b1-b042-9866ce054577.PDF
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（包括全资、控股子公司，下同）2026 年
度向银行等金融机构申请总计不超过人民币 12亿元（含本数）的综合授信额度，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币
12 亿元（含本数）的综合授信额度；并申请公司及子公司以其信用在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供保证担保，
及/或以自有土地、房产、子公司股权在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及子公司与债权人
（贷款银行）签订的担保合同为准。该授信额度可用于办理包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴
现、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、贸易融资、融资租赁等。该综合授信事项有效期自 2025 年年度股东会作出决议之日起至
2026 年年度股东会召开之日止。该等授信额度在有效期限内可以循环使用。
公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额。公司及子公司将根据经营的实
际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金
额及用途。公司及子公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
为便于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司及子公司董事长或其指
定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49b852f4-0fe5-4a00-b89f-2d204895e203.PDF
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为降低原材料价格波动给福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）带来的经营风险，稳定生产成本
，公司将根据实际经营情况择机开展商品期货套期保值业务。本次开展商品期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易
的与公司生产经营相关的铜、锌、PTA 等期货品种，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元（该额度在有效期
限内可循环滚动使用）；期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
2、审议程序：本次拟开展商品期货套期保值业务已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议审议通过。本次拟开展商品期货套期保值业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，严格以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效降低原材料价格
波动给公司带来的经营风险，稳定生产成本，但同时也会存在一定的风险，包括价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风
险、技术系统风险、操作风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展商品期货套期保值业务情况概述
1、交易目的
公司作为专业的拉链制造企业，主营各类拉链的研发、生产与销售。在生产过程中，铜、锌合金等有色金属及涤纶丝、聚酯切片
/PTA 等是生产拉链的主要原材料，其采购成本在公司主营业务成本中占据较大比重，是影响公司生产成本和盈利稳定性的核心因素
。近年来，受全球宏观经济波动、地缘政治局势及供需关系变化等多重因素影响，上述原材料价格波动剧烈且频繁，给公司成本管控
带来显著挑战。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，稳定生产成本，公司将根据实际经营情况择机开展商品期货套期保值
业务。
2、交易金额
公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元（该额度在有效期限内可循环滚动
使用）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3、交易方式
公司开展商品期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、锌、PTA 等期货品种，交易
工具包括期货及期权等金融工具。
4、交易期限
公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公
司以自有资金开展与公司生产经营相关的铜、锌、PTA 等品种的商品期货套期保值业务，业务动用的交易保证金和权利金上限不超过
人民币 1000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起12 个月；在有效期内，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度；同时授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围及有效期内具体实
施上述商品期货套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次拟开展商品期货套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东会
审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期
保值业务的议案》。经审核，公司独立董事一致认为：公司开展商品期货套期保值业务，能有效规避和防范主要原材料价格波动给公
司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司开展商品期货套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货套期保值业务，严格以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效降低原材料价格波动给公司带来
的经营风险，稳定生产成本，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，若对价格走势预判出现偏差，或期货价格与现货价格走势背离，可能导致套期保值效果
不及预期，甚至产生单边交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足
保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：部分期货品种可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。
5、技术系统风险：由于无法控制或不可预测的系统故障、网络中断、通讯故障或电力故障等，可能导致交易系统非正常运行，
造成交易指令延迟、中断或数据错误，进而影响交易执行或造成损失。
6、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，进而引发相应风险。
7、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《境内期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确
规定，构建了全流程制度化的风险管控框架。
2、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划与安排使用资金，对保证金的投入执行严格的资金划转签批流程，保障套期
保值业务正常开展。同时，合理选择入场时机，避免市场流动性风险。
3、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务
培训，提高相关人员的专业知识及综合素质。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行
相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
4、公司《境内期货套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0b0b6f0-ffc6-47c1-b807-948672360830.PDF
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告
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浔兴股份（002098）：关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d02506d-3fd6-4d13-b2fe-28595c9ce6d7.pdf
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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浔兴股份（002098）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/603bb2a0-22a0-470b-89a4-5ed00f2eebe2.PDF
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2026-04-27 23:15│浔兴股份（002098）：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告
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浔兴股份（002098）：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0d72909-aff8-4e29-83a7-2a01a50ce1bb.PDF
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2026-03-18 19:32│浔兴股份（002098）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11月21 日、2025 年 12月 11日召开第八届董事会第五
次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》，同意增选张洪涛先生为公司第八届
董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，张洪涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳
证券交易所的相关规定，张洪涛先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。具体内容详见公司于 202
5 年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张洪涛先生通知，获悉其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由
深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/49d72956-50d0-4ba5-8693-0d5c39f75273.PDF
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2025-12-20 00:00│浔兴股份（002098）：关于选举职工代表董事的公告
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福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 11日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于调整治理结构并重新制定<公司章程>的议案》。根据最新的《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），公司董事会成员中应当包括 1名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。公司于 2025 年 12月 19日召开职工代表大会，选举施清波先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，
任期自职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
施清波先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。施清波先生将与公司股东会已选举产生的 10名董事共同组成公司第八届董事会。
本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f25d1ad2-9277-4c15-851e-707fb8a2b412.PDF
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2025-12-11 19:55│浔兴股份（002098）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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浔兴股份（002098）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a6ef8a5d-0a7d-43e6-9539-4dd27033f6c9.PDF
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2025-12-11 19:54│浔兴股份（002098）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浔兴股份（002098）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a10bd066-c3ac-45f7-815b-7b4451a781d8.PDF
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2025-12-11 19:54│浔兴股份（002098）：章程（2025年12月）
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浔兴股份（002098）：章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/49148062-71d6-4d86-9045-cf1f3063e18f.PDF
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2025-12-11 19:54│浔兴股份（002098）：对外担保制度（2025年12月修订）
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浔兴股份（002098）：对外担保制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2a19d970-f260-41ff-8bc3-00e6d19e1f85.PDF
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2025-12-11 19:54│浔兴股份（002098）：募集资金使用管理办法（2025年12月修订）
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浔兴股份（002098）：募集资金使用管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b9c602bf-cd7e-489a-9740-773ed27f56c5.PDF
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2025-12-11 19:54│浔兴股份（002098）：董事会议事规则（2025年12月修订）
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浔兴股份（002098）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f1ed6155-7904-465b-bf6f-c235352902e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│浔兴股份：2025年年度报告
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2026-04-28│浔兴股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208885.PDF
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2025-10-28│浔兴股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747771.PDF
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2025-08-29│浔兴股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608817.PDF
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2025-04-26│浔兴股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318592.PDF
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2025-04-26│浔兴股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318644.PDF
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2024-10-26│浔兴股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│浔兴股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023806.PDF
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2024-04-27│浔兴股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219869663.PDF
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