公司公告☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告 │
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│2025-04-28 18:20 │海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：部分募投项目延期的核查意见
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海翔药业（002099）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e2df35d-ab44-4873-81ce-08a8fb7f1b70.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：2024年年度审计报告
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海翔药业（002099）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15450b52-d11d-4e17-bcc0-aaac720bcb07.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：内部控制审计报告
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海翔药业（002099）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/916c9e4f-5549-4e29-abb7-d8211bdbf2ea.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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海翔药业（002099）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/373eaa7d-a4ab-4d24-8dab-9e12be1e0413.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海翔药业（002099）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75feecd3-34ef-4180-b579-02a8f841be97.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海翔药业（002099）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea69caaf-fb99-478f-9312-dc0729db4454.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：年度募集资金使用鉴证报告
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海翔药业（002099）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ed037fe-53d7-493c-b5d9-f1474151e179.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
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海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d9fab959-a894-4384-86ed-6de4aba8f0a3.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告
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海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c6ab9b59-8b22-4a15-9df5-9c596f1f4ae9.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海翔药业（002099）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a7692e9e-3e9a-462d-bbcb-c4f916637153.PDF
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2025-04-28 18:20│海翔药业（002099）：监事会决议公告
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海翔药业（002099）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/804f8707-1dad-4e0e-9ceb-262dd79271ac.PDF
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2025-04-28 18:19│海翔药业（002099）：年度股东大会通知
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海翔药业（002099）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86aae8ad-b668-4ea2-a1a6-772d22d330d7.PDF
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2025-04-28 18:19│海翔药业（002099）：2024年度独立董事述职报告（钱建民）
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作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极关注公司的经营
业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2024年度独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
本人钱建民，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士学位，中国致公党党员。1987年参加工作，曾任职于江苏省人民医院肝胆
外科主任，复旦大学附属华山医院肝病中心副主任，肝移植中心主任，教授、博士生导师。现担任海泽临床成果转化医学研究院（无
锡）有限公司董事长兼总经理、上海海慧生物科技有限公司执行董事、江苏海泽医疗科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海品塔
文化传媒有限公司监事。2022年11月30日起担任公司独立董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议的情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会会议，2次股东大会。本人出席会议情况如下表：
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续 出席股东
应参加董 席次数 式参加次 席次数 数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 自参加会
议
5 1 4 0 0 否 2
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料
，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没
有投反对票和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，主持召开薪酬与考核委员会1次，参加战
略委员会1次，在履职期间根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略及业务拓展等提出建议，为公司科学决策起到了
积极作用。报告期内，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提
议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，亲自参加
公司的董事会，严谨客观地履行各项职责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断。不受公司和主要股东的影响，切实保护公众股东的利益。
2、2024年度，本人通过与公司董事会秘书等相关人员的沟通，及时获取公司信息披露的情况。公司能严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。
3、报告期内，本人积极学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及
法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）公司现场工作情况
2024年度，本人充分利用参加会议的机会和其他工作时间，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其
他相关工作人员进行沟通，并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。报告期内，本人累计现场工作
时间达到15个工作日。并且，不定期通过电话、邮件等方式与公司经营管理层保持密切联系，深入了解公司的生产、经营、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自身的专业
优势，积极对公司的发展战略提出专业建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《
2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
公开、透明地披露了公司实际经营情况，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年度股东
大会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开了第七届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司
2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，期限为一年。本人认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务
审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）对外担保及关联方占用资金情况
2024年度，公司除对合并报表范围内子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在大股东及其附属企业和其他关联方资金
占用情况。公司严格遵守相关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司为合并报表范围内子公司提供的担保事
项均按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行了必要的审批程序，公司及合并报表范围内子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（四）募集资金使用和管理情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限
使用募集资金的情况，募集资金的使用合法、合规。
（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开了第七届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度
公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，公司2023年度董事、监事、高管薪酬方案严格按照公司相关制度执行，董事、监事、
高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（六）员工持股计划延期情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及
公司股价情况，本人同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。
四、总体评价和建议
2024年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立
、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职
情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，发挥好参与决策、咨询、监督作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：________________
钱建民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5ed13f0b-832d-4ef1-9671-592b492e475a.PDF
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2025-04-28 18:19│海翔药业（002099）：独立董事年度述职报告
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海翔药业（002099）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57d742c0-9762-4047-add1-2cd985a7b710.PDF
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2025-04-28 18:19│海翔药业（002099）：舆情管理制度
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海翔药业（002099）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9fa9dc0-5fa2-472f-adad-e094873fcd5e.PDF
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2025-04-28 18:19│海翔药业（002099）：2024年度独立董事述职报告（梁超）
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海翔药业（002099）：2024年度独立董事述职报告（梁超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee28553f-c912-4a77-b1dd-2e57c55f5b2a.PDF
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2025-04-28 18:17│海翔药业（002099）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024年度审计开展情况进行了监督，具体情
况如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）于2011年 7月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵
隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末，拥有合伙人 241人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会计师 2,356人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 26日、2024年 5月 20 日分别召开了第七届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024年度审计机构，期限为一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公
司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。审计委员会听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定程序
执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定，对天健会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e69296eb-d4fb-483b-bb5b-405331ec0b80.PDF
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2025-04-28 18:17│海翔药业（002099）：关于会计政策变更的公告
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海翔药业（002099）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/360ac826-e1dc-4bd4-8a7b-8ec79786ef32.PDF
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2025-04-28 18:17│海翔药业（002099）：关于2024年度利润分配预案的公告
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海翔药业（002099）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4de7b032-b259-4e6d-a140-de4a1c23d7c8.PDF
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2025-04-28 18:17│海翔药业（002099）：关于部分募投项目延期的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，将“总部研究院项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事
项在董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有
限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股人民币 10.28 元，共
计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主
承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用
、登记费等发行费用 12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕358号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资
金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 是否已 募集资金承 调整后投资 实际已投入 募集资金 项目达到
号 变更项 诺投资总额 总额 募集资金金 投入进度 预定
目 额 可使用状
态日期
1 原料药及中间体 否 40,000.00 28,440.36 29,251.13 102.85% [注 1]
CMO 中心扩建项
目
2 年产 30 亿片 是 35,000.00 - - - 已终止
（粒）固体制剂
技改项目
3 医药综合研发中 是 15,000.00 6,875.87 6,875.87 100.00% [注 2]
心
4 医药中试车间技 否 9,000.00 9,000.00 8,391.07 93.23% 2022.3.31
改项目
5 环保设施改造项 否 14,000.00 14,000.00 14,804.96 105.75% [注 3]
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