公司公告☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 15:52 │海翔药业（002099）：关于2020年员工持股计划股票实施完毕暨终止的公告 │
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│2026-11-02 16:46 │海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-10-27 16:19 │海翔药业（002099）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:17 │海翔药业（002099）：关于2026年第3季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 16:17 │海翔药业（002099）：关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告 │
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│2026-10-27 16:17 │海翔药业（002099）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-10-27 16:16 │海翔药业（002099）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:15 │海翔药业（002099）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-10-27 16:15 │海翔药业（002099）：关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告 │
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│2026-10-08 17:51 │海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2026-11-11 15:52│海翔药业（002099）：关于2020年员工持股计划股票实施完毕暨终止的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）所持有的公司股份已通过
集中竞价交易方式全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本次持股计划的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次持股计划基本情况
公司于2020年7月20日分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议、于2020年8月5日召开了2020年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容
详见巨潮资讯网及2020年7月21日、2020年8月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。
本次持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的回购股票已于2020年11月20日以非交易过户形式过户
至公司开立的员工持股计划专户，过户股数为63,005,888股，占公司总股本的3.89%。具体内容详见巨潮资讯网及2020年11月24日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：20
20-059）。
根据本次持股计划相关规定，本次持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起12个
月后、24个月后，分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%。本次持股计划锁定期分别于2021年11月19日、2022年11月19日届满，
存续期为36个月。
公司于2023年11月17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将公司2020
年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2023年11月18日《证券时报》《证券日报
》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于2024年11月18日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将公司20
20年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日
报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。
公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将公司2020年
员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2025年11月19日《证券时报》《证券日报》
刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-055）。
二、本次持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本次持股计划所持有的63,005,888股公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。公司实施本次持股计
划期间，已严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
根据《2020年员工持股计划（草案）》相关规定，后续将进行相关资产的清算和分配工作，并按规定终止本次持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4953bc6f-1444-45a2-8af0-ee4ddf14cda7.PDF
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2026-11-02 16:46│海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 24,161,073 股，占公司
总股本的 1.49%，最高成交价为 5.44 元/股，最低成交价为 4.91 元/股，成交总金额为 122,827,051.73 元人民币（不含交易费用
）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/60b82f91-73f0-4bb5-a5a0-546670ce6734.PDF
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2026-10-27 16:19│海翔药业（002099）：2026年三季度报告
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海翔药业（002099）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b45983ad-5b45-44e8-9f2e-36a2a9ce59bc.PDF
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2026-10-27 16:17│海翔药业（002099）：关于2026年第3季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备的原因根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的
要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况及 2026 年第 3 季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，
对合并报表范围内截至 2026 年 9月 30日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
公司进行减值测试后，在 2026 年半年度已计提存货跌价准备的基础上，公司 2026 年第 3季度计提存货跌价准备共计 2,135.0
9 万元，具体明细如下表：
单位：万元
项目 期初余额 2026年第3季度 2026 年第 3季度 期末余额
计提金额 转销金额
存货跌价 10,184.18 2,135.09 2,468.36 9,850.90
准备
公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综
合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在
产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售
时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2026 年第 3季度计提存货跌价准备共计 2,135.09 万元，相应减少 2026 年第 3季度公司利润总额。公司本
次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，不存
在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a1607a7b-8630-44f6-8654-7c2749ae295b.PDF
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2026-10-27 16:17│海翔药业（002099）：关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告
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一、高级管理人员职务调整情况
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监姚冰先生的书面辞职
报告。姚冰先生因内部职务调整，申请辞去财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，姚冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整后，姚冰先生将继续担任公司董
事、副总经理及董事会秘书职务，不会影响公司相关工作正常开展。姚冰先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会对姚冰先生在担任财务总监期间所做的贡献表示由衷的感谢！
二、聘任财务总监情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于 2026 年 1
0 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈裕木先生为公司财务总监（后附简
历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bc7e783b-97d3-4a37-b1af-eff4926e78bd.PDF
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2026-10-27 16:17│海翔药业（002099）：关于部分募投项目延期的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下
，将“总部研究院项目”达到预定可使用状态日期延期至2027 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范
围，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有
限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股人民币 10.28 元，共
计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主
承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用
、登记费等发行费用 12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕358 号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资
金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用、存放和在账情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 是否 募集资金承 调整后投资 实际已投入 募集资金 项目达到
号 已变 诺投资总额 总额 募集资金金 投入进度 预定
更项 额 可使用状
目 态日期
1 原料药及中间体 否 40,000.00 28,440.36 29,251.13 102.85% [注 1]
CMO 中心扩建项目
2 年产 30 亿片（粒） 是 35,000.00 - - - 已终止
固体制剂技改项目
3 医药综合研发中心 是 15,000.00 6,875.87 6,875.87 100.00% [注 2]
4 医药中试车间技改 否 9,000.00 9,000.00 8,391.07 93.23% 2022.3.31
项目
5 环保设施改造项目 否 14,000.00 14,000.00 14,804.96 105.75% [注 3]
6 总部研究院项目 是 - 10,546.30 5,589.89 53.00%
合计 113,000.00 68,862.53 64,912.92 -
[注 1]部分可使用
[注 2]自 2019 年起至 2023 年止逐步达到预定可使用状态
[注 3]自 2017 年起至 2023 年止逐步达到预定可使用状态
（二）募集资金存放和在账情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司“总部研究院项目”募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账户 存储余额
1 中国农业银行股份有限公司台州椒江 19910101040094273 5,299.61
支行
注：存储余额包含利息收益。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的前提下，对募投项目“总部研究院项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
（二）本次部分募投项目延期的原因
虽然公司募投项目“总部研究院项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍受到外部环境及行业变化、项
目审批周期长等不可控因素的影响，导致建设进度有所滞后。公司结合自身新产品管线研发进度和研发资源实际需求，公司对该项目
涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。
四、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
“总部研究院项目”截至目前已完成项目主体工程建设，结合募投项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资
总额、实施主体不变的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 31 日，尚未投入的募集资金将主要用
于募投项目的建筑配套工程、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入。公司将加强对募投项目建设进度的监督，合理统筹，有
序推进募投项目的后续建设。
五、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期系根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模变更的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。
七、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项
目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“总部研究院项目”达到预定可使用状态
日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
（二）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延
期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变
更，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或
者变相改变募集资金用途的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次部分募投项目延期事项，并同意将本议案提交
董事会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规
和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募
集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无
异议。
八、备查文件
（一）第八届董事会第六次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议决议；
（三）国泰海通证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7e450a82-0588-4696-9255-c6097a3353f0.PDF
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2026-10-27 16:16│海翔药业（002099）：第八届董事会第六次会议决议公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式发送全
体董事。本次会议于 2026 年10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061
）。
二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2026-062）。
三、审议通过了《关于参投合伙企业退出期延期的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》
（公告编号：2026-063）。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总
监的公告》（公告编号：2026-064）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cac9bf3a-32b5-4fda-847b-f496c063d9b2.PDF
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2026-10-27 16:15│海翔药业（002099）：部分募投项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，对海翔药业部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，海翔药业由主承销商国泰海通证券股份
有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 99,890,023股，发行价为每股人民币 10.28 元，
共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44元，已
由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2016 年 9月 1日汇入公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用
、登记费等发行费用 12,465,829.73 元后，公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集
资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况、存放和在账情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 是否已 募集资金承 调整后投 实际已投 募集资金
号 变更项 诺投资总额 资总额 入募集资 投入进度
目 金金额
1 原 料 药 及 中 间 体 否 40,000.00 28,440.36 29,251.13 102.85%
CMO中心扩建项目
2 年产 30 亿片（粒） 是 35,000.00 - - -
固体制剂技改项目
3 医药综合研发中心 是 15,000.00 6,875.87 6,875.87 100.00%
4 医药中试车间技改 否 9,000.00 9,000.00 8,391.07 93.23%
项目
5 环保设施改造项目 否 14,000.00 14,000.00 14,804.96 105.75%
6 总部研究院项目 是 - 10,546.30 5,589.89 53.00%
合计 113,000.00 68,862.53 64,912.92 -
（二）募集资金存放和在账情况
截至 2026年 9月 30日，公司“总部研究院项目”募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账户 存储余额
1 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 19910101040094273 5,299.61
注：存储余额包含利息收益。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的前提下，对募投项目“总部研究院项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12月 31日。
（二）本次部分募投项目延期的原因
虽然公司募投项目“总部研究院项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍受到外部环境及行业变化、项
目审批周期长等不可控因素的影响，导致建设进度有所滞后。公司结合自身新产品管线研发进度和研发资源实际需求，公司对该项目
涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。
四、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
“总部研究院项目”截至目前已完成项目主体工程建设，结合募投项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资
总额、实施主体不变的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12月 31日，尚未投入的募集资金将主要用于
募投项目的建筑配套工程、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入。公司将加强对募投项目建设进度的监督，合理统筹，有序
推进募投项目的后续建设。
五、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期系根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模变更的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。
七、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目
实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“总部研究院项目”达到预定可使用状态日
期延期至 2027年 12月 31日。
（二）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员 2026 年第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期
仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更
，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或者
变相改变募集资金用途的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次部分募投项目延期事项，并同意将本议案提交董
事会审议。
八、保荐机构核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规
和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募
集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/713a26e9-d0e7-418a-9bb6-1b0331f36c21.PDF
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2026-10-27 16:15│海翔药业（002099）：关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告
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一、合伙企业投资概况
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的
议案》，同意公司出资 2,000万元参与设立杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“寓鑫投资”）。2019 年 11 月，
寓鑫投资完成工商注册登记手续，取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见 2019 年 8 月 21 日、2019
年 11 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业
的公告》（公告编号：2019-042）《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2019-063）。2024 年 11 月，鉴于
部分投资项目仍在进行中，优先考虑保障全体合伙人利益的情况下，经执行事务合伙人决定且杭州文化创意产业创业投资管理有限公
司同意，将寓鑫投资退出期延长 2 年至 2026 年 11 月 12 日。具体内容详见 2024 年 12月 3日在巨潮资讯网、《证券时报》《证
券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-060）。
二、本次投资进展情况
2026 年 10 月 27 日，寓鑫投资召开合伙人临时会议审议通过了延期事项，同意将寓鑫投资退出期延长 3年，原定到期日由 20
26 年 11 月 12 日延长至 2029年 11 月 12 日。寓鑫投资经营期限为 10 年（含延长期），本次延长退出期后仍在寓鑫投资合法经
营期限内。
本次延长退出期事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
三、对公司的影响
寓鑫投资本次延长退出期，符合其实际运作情况，有利于实现全体合伙人的利益最大化，优化所持资产的退出安排，符合合伙人
利益，对公司经营不会产生重大影响。寓鑫投资在投项目经营情况受多种因素影响，与宏观环境、政策因素及行业经营状况等综合情
况密切相关，导致其投资收益存在一定不确定性。
公司将持续关注该项投资后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
四、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、《合伙人临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0febcc4c-e48b-4699-a7d9-3fa43712077d.PDF
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2026-10-08 17:51│海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 24,161,073 股，占公司总
股本的 1.49%，最高成交价为5.44 元/股，最低成交价为 4.91 元/股，成交总金额为 122,827,051.73 元人民币（不含交易费用）
。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/107db073-6c1b-4768-9f5e-7cdf6d267674.PDF
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2026-09-23 16:15│海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 27日召开了第八届董事会第二次会议,2026 年 5月 19
日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内子公司宜昌
海翔药业有限公司（以下简称“宜昌海翔”）提供不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）担保额度。具体详见公司于 2026 年 4
月 29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-023）。
二、担保进展情况
2026 年 9月 22 日，公司与阳光财产保险股份有限公司湖北省分公司（以下简称“阳光保险”）签署了《担保函》，为公司全
资子公司宜昌海翔向阳光保险投保的建设工程施工合同价款支付履约保证保险提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 430 万元
，担保期限为 2026 年 9月 23 日至 2027 年 9月 17 日。
三、担保函的主要内容
1、担保金额：430 万元人民币；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保范围：保险金，以及该金额相应的利息等；
4、担保期限：2026 年 9月 23 日至 2027 年 9月 17 日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500 万元。截至 2026 年 9月 22 日，公司对合并
报表范围内子公司担保总额为 23,136.39 万元（以 2026 年 9月 22 日汇率折算），公司对合并报表范围内子公司担保余额为 207.
21 万元（以 2026 年 9月 22 日汇率折算）。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
《担保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1ace4b8b-845e-4a3c-813c-5b87a67805e4.PDF
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2026-09-01 16:21│海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 24,161,073 股，占公司总
股本的 1.49%，最高成交价为5.44 元/股，最低成交价为 4.91 元/股，成交总金额为 122,827,051.73 元人民币（不含交易费用）
。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ee000d19-2195-4035-9e15-62493957ce18.PDF
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2026-08-28 16:18│海翔药业（002099）：2026年半年度报告摘要
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海翔药业（002099）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b6e2f3e7-871b-4947-985d-9659d3ba5c94.PDF
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2026-08-28 16:18│海翔药业（002099）：2026年半年度报告
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海翔药业（002099）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4f6923a6-9098-4a9c-9f03-8901994f6355.PDF
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2026-08-28 16:17│海翔药业（002099）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备的原因根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的
要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对
合并报表范围内截至 2026 年 6月 30日的存货资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备
。
（1）存货跌价准备
公司进行减值测试后，计提2026年1-6月存货跌价准备共计6,718.44万元，具体明细如下表：
单位：万元
项目 期初余额 2026年1-6月计 2026 年 1-6月转 期末余额
提金额 销金额
存货跌价 9,307.65 6,718.44 5,841.91 10,184.18
准备
公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综
合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在
产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售
时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。
（2）固定资产减值
对于固定资产等长期资产在资产负债表日有减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，按其差额确认资产减
值准备并计入当期损益。
当前行业不断发展进步，市场上的生产线技术升级换代日益紧密，导致公司部分培南中间体产线相关指标落后于市场上同类产线
。为积极应对生产技术迭代的市场风险，公司基于谨慎性原则，于资产负债表日对存在减值迹象的生产线进行了审慎评估，并就前述
相关资产的预计可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值损失。经测试本次计提固定资产减值 1,199.23 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司对 2026 年半年度各项资产计提的减值准备合计为7,917.67 万元，将相应减少 2026 年半年度公司利润总额
和 2026 年半年度归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定
，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2026年6月30日公司的资产状况和经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7ab775e8-40a8-4822-89ac-20ba4ffe2579.PDF
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2026-08-28 16:17│海翔药业（002099）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更是浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的规定和要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因
2026 年 6月 4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号）（以下简称“解释
第 20 号”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该
解释自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《解释第 20 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的适用日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
二、对公司的影响
本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/36608799-98e4-4478-9386-c5da2e7bec7c.PDF
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2026-08-28 16:17│海翔药业（002099）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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海翔药业（002099）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/981dcbb1-29f0-4590-8da5-28f3cf54469b.PDF
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2026-08-28 16:17│海翔药业（002099）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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海翔药业（002099）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b96f481d-9876-40d6-aaff-e93578afdd3b.PDF
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2026-08-28 16:17│海翔药业（002099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海翔药业（002099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5d55e559-7531-4673-8e22-0d39554bc802.PDF
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2026-08-28 16:16│海翔药业（002099）：第八届董事会第五次会议决议公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2026 年 8月 17 日以电子邮件形式发送全体
董事。本次会议于 2026 年 8月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《
公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）于 2026 年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网，
《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 8月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-053）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bce0a4f1-9de3-4361-90ea-9202e0538ba4.PDF
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2026-08-26 16:22│海翔药业（002099）：关于全资子公司获得环磷腺苷化学原料药上市申请批准通知书的公告
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海翔药业（002099）：关于全资子公司获得环磷腺苷化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29cf2093-00d0-4727-b34b-89236fec9240.PDF
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2026-08-03 17:46│海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 24,161,073 股，占公司总
股本的 1.49%，最高成交价为5.44 元/股，最低成交价为 4.91 元/股，成交总金额为 122,827,051.73 元人民币（不含交易费用）
。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a470c951-f1e1-4327-8ebe-278379a0c9e5.PDF
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2026-07-30 15:47│海翔药业（002099）：关于全资子公司换发《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）于近日收到
浙江省农业农村厅换发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，现将相关情况公告如下：
一、证书基本信息
（一）《兽药生产许可证》
证书编号：（2022）兽药生产证字 11010 号；
企业名称：浙江海翔川南药业有限公司；
注册地址：台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23号；
生产地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23 号；生产范围：非无菌原料药（D级，氟苯尼考（2条）、氟尼辛葡
甲胺）；有效期：至 2027 年 5月 17 日。
（二）《兽药 GMP 证书》
证书编号：（2022）兽药 GMP 证字 11020 号；
企业名称：浙江海翔川南药业有限公司；
生产地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23 号；验收范围：非无菌原料药（D级，氟苯尼考（2条）、氟尼辛葡
甲胺）；有效期：至 2027 年 5月 17 日。
二、对公司的影响及风险提示
本次川南药业氟苯尼考原料药新建扩产生产线通过相关验收并换发《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，标志新产线进入
商业化运行阶段。此举进一步扩充公司氟苯尼考产能储备，能够快速响应市场供求关系变化，持续巩固公司在该产品的核心竞争力。
由于药品生产、销售情况受到行业政策、市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f5f72123-7851-4d54-a758-d5d51982a68e.PDF
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2026-07-20 17:46│海翔药业（002099）：关于回购股份数超过总股本1%的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间，回购股份占上市公司总
股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份达到 1%的情况
截至 2026 年 7月 17 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 16,281,073 股，占公司总
股本的 1.01%，最高成交价为5.44 元/股，最低成交价为 4.93 元/股，成交总金额为 83,281,256.73 元人民币（不含交易费用）。
公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3b327f86-0f76-4786-b961-fa5e615c258f.PDF
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2026-07-14 17:53│海翔药业（002099）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -7,500 ～ -5,000 1,409.37
股东的净利润
扣除非经常性损 -13,500 ～ -11,000 1,928.33
益后的净利润
基本每股收益 -0.05 ～ -0.03 0.01
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司医药板块收入同比略有增长，但受市场环境等因素影响，主要产品培南系列持续亏损，其他医药产品销售毛
利有不同程度下滑；结合行业及公司实际情况，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的存货和固定资产等计提资产减值准备，
故导致公司医药板块出现亏损。
2、报告期内，染料市场景气度上行，公司染料板块根据市场情况不断调整销售策略，染料板块收入及销售毛利较上年同期有所
增长。
3、报告期内，美元兑人民币汇率持续走低，对本期归属于上市公司股东的净利润产生较大的负面影响。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润贡献约 6,000 万元，主要系间接持有复宏汉霖股份完成港股全流通后股权估值上
升，以及收到其他被投资单位分红收益等。综上所述，公司 2026 年半年度净利润与上年同期相比下降幅度较大，预计亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c75b29b8-cc3e-4900-8a52-8ab227323d74.PDF
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2026-07-14 17:51│海翔药业（002099）：关于实际控制人办理股票质押式回购延期业务的公告
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一、本次股票质押式回购延期业务的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人王云富先生的通知，获悉王云富先生在中信证券股份有限
公司办理了股票质押式回购延期业务，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押 原到 延期 质权 质押
东 控股股 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 期购 购回 人 用途
名 东或第 比例 比例 售股 充质 日 回日 日
称 一大股 （%） （%） 押
东及其
一致行
动人
王 是 44,600,000 37.54 2.76 否 否 2024 2026 2027 中信 个人
云 年 07 年 07 年 06 证券 资金
富 月 11 月 11 月 30 股份 需求
日 日 日 有限
公司
王 是 2,110,000 1.78 0.13 否 否 2024 2026 2027 中信 个人
云 年 07 年 07 年 06 证券 资金
富 月 11 月 11 月 30 股份 需求
日 日 日 有限
公司
合 —— 46,710,000 39.32 2.89 —— —— —— —— —— —— ——
计
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押 占已质 未质押股 占未质
名 （%） 量（股） 量（股） 股份 股本 股份限 押股份 份限售和 押股份
称 比例 比例 售和冻 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 结、标 （%） （股） （%）
记数量
（股）
王 118,800,000 7.34 46,710,000 46,710,000 39.32 2.89 0 0.00 0 0.00
云
富
王 2,046,000 0.13 0 0 0.00 0.00 0 0.00 1,534,500 75.00
扬
超
东 523,982,587 32.37 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
港
实
业
合 644,828,587 39.84 46,710,000 46,710,000 7.24 2.89 0 0.00 1,534,500 0.24
计
二、备查文件
1、股票质押式回购交易补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a530a204-a35a-41fd-a96a-d17ab3d8754c.PDF
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2026-07-01 16:26│海翔药业（002099）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 11,990,900 股，占公司总
股本的 0.74%，最高成交价为5.44 元/股，最低成交价为 5元/股，成交总金额为 61,810,890 元人民币（不含交易费用）。公司回
购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b2640679-77f8-43ce-8767-fad78c86aec9.PDF
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2026-06-25 19:22│海翔药业（002099）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），在未来适宜时
机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026 年 6月 25 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,305,300 股，占公司总股本的 0
.20%，最高成交价为 5.44 元/股，最低成交价为 5元/股，成交总金额为 16,656,284 元人民币（不含交易费用）。本次回购符合相
关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4919f2f9-3dbf-4d5a-852b-3c013df9d870.PDF
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2026-06-24 17:07│海翔药业（002099）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》，具体详见公司于 2026 年 6月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案
的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 浙江东港实业有限公司 523,982,587 32.37
2 王云富 118,800,000 7.34
3 林穗凯 40,395,299 2.50
4 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞 27,000,000 1.67
正乾 36 号私募证券投资基金
5 李沁怡 16,561,959 1.02
6 林盛通 15,432,250 0.95
7 王素君 14,121,900 0.87
8 香港中央结算有限公司 12,701,376 0.78
9 王丽英 9,100,000 0.56
10 郭旭霞 8,929,649 0.55
注 1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量；注 2：公司回购专户未在“前十名股东持股情况
”中列示，截至 2026 年 6月 22日，浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 54,212,531 股，占公司总股本的
3.35%。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件流通股比
例（%）
1 浙江东港实业有限公司 523,982,587 32.41
2 王云富 118,800,000 7.35
3 林穗凯 40,395,299 2.50
4 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞 27,000,000 1.67
正乾 36 号私募证券投资基金
5 李沁怡 16,561,959 1.02
6 林盛通 15,432,250 0.95
7 王素君 14,121,900 0.87
8 香港中央结算有限公司 12,701,376 0.79
9 王丽英 9,100,000 0.56
10 郭旭霞 8,929,649 0.55
注 1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量；注 2：公司回购专户未在“前十名无限售条件股
东持股情况”中列示，截至 2026年 6月 22日，浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 54,212,531股，占公司
无限售条件流通股的 3.35%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/74e46be7-126d-4c62-83a1-9182747e001e.PDF
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2026-06-22 18:11│海翔药业（002099）：关于回购股份方案的公告
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海翔药业（002099）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c96085c7-63ae-4f4d-8db7-99911c6ea3b7.PDF
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2026-06-22 18:11│海翔药业（002099）：回购报告书
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海翔药业（002099）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b3b3a363-5008-403e-b28a-a2a2a83e9524.PDF
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2026-06-22 18:11│海翔药业（002099）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 6月 18 日以电子邮件形式发出通知，于
2026 年 6月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 6月 23 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-0
40）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e47e2fa3-8f36-4b4d-825e-b82eb0eacf50.PDF
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2026-05-28 16:40│海翔药业（002099）：关于参投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告
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一、合伙企业投资概况
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的议案
》，同意公司出资 1亿元人民币，参与发起设立台州富宏股权合伙企业（有限合伙）【现已更名：“杭州复宏股权投资合伙企业（有
限合伙）”，以下简称“合伙企业”】，占合伙企业64.10%的合伙份额。该合伙企业为专项基金，专项投资于上海复宏汉霖生物技术
股份有限公司（证券简称：“复宏汉霖”，证券代码：02696）的非上市股份，该部分股份已于 2026 年 2月 4 日完成转换为 H股，
并已在香港联交所上市。具体内容详见巨潮资讯网及 2021 年 6月 5日、2026 年 2月 6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》刊登的《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的公告》（公告编号：2021-023）、《关于参投合伙企业投资复宏
汉霖的进展公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次投资进展情况
2026 年 5月 28 日，合伙企业召开合伙人大会，经全体合伙人一致同意，将合伙企业存续期限予以延长，原定到期日由 2026
年 6 月 3 日延长至 2027 年 6月 3日，延长后的期间为合伙企业的专项退出延长期。鉴于杭州中大源新私募基金管理有限公司（以
下简称“中大源新”）和物产中大集团投资有限公司已完成相应股份出售及权益分配事宜，同意其减资退伙。合伙企业的出资额由15
6,000,000 元（大写：壹亿伍仟陆佰万元整）减少至 126,000,000 元（大写：壹亿贰仟陆佰万元整）。因中大源新为执行事务合伙
人，本次其退出后，执行事务合伙人由中大源新变更为基金管理人华旗私募基金管理（杭州）有限公司，委派代表同步变更。
本次延期及退伙事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
三、《合伙协议》主要变更内容
1、经营期限：合伙企业经营期限为自合伙企业成立之日起六年。
2、合伙期限：合伙期限为 3+2+1 年,自成立日起计算，其中 3年为投资期，2年为退出期，1年为延长期。
3、出资方式：全体合伙人的认缴出资总额为壹亿贰仟陆佰万元人民币（RMB12,600 万元），出资方式均为货币，各合伙人的出
资额详见下表：
合伙人 合伙人名称或姓名 认缴出资 实缴出资 出资 认缴出资 缴付期限
类型 额 额 方式 比例
（万元） （万元）
普通合 华旗私募基金管理 100 100 货币 0.79% 2021 年 6 月
伙人 （杭州）有限公司 15 日前
有限合 浙江海翔药业股份有 10,000 10,000 货币 79.37% 2021 年 6 月
伙人 限公司 15 日前
普通合 虞伟献 500 500 货币 3.97% 2021 年 6 月
伙人 15 日前
有限合 陈方荷 1,000 1,000 货币 7.94% 2021 年 6 月
伙人 15 日前
普通合 徐宝春 1,000 1,000 货币 7.94% 2021 年 6 月
伙人 15 日前
合计 12,600 12,600 100%
4、执行合伙企业事务：普通合伙人华旗私募基金管理（杭州）有限公司是执行合伙企业事务的合伙人，负责执行合伙企业事务
，执行事务合伙人为企业法人的，由其委派代表执行合伙事务，执行事务合伙人根据本协议要求对合伙企业的日常事务开展工作。
全体合伙人已就上述变更内容重新签署了《合伙协议》。
四、对公司的影响
合伙企业本次延长存续期，符合其实际运作情况，有利于实现全体合伙人的利益最大化，优化所持资产的退出安排，符合合伙人
利益，对公司经营不会产生重大影响。二级市场股价波动受多种因素影响，与宏观环境、政策因素、行业经营状况及资本市场风格等
综合情况密切相关，导致合伙企业收益存在一定不确定性。
公司将持续关注该项投资后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、《合伙人决议》；
3、《合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7c9ac49c-a385-4fc0-82a9-50359d2c4c9b.PDF
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2026-05-28 16:40│海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 27日召开了第八届董事会第二次会议,2026 年 5月 19
日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内子公司港翔
国际控股（香港）有限公司（以下简称“香港港翔”）提供不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）担保额度。具体详见公司于 2
026年 4月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告
编号：2026-023）。
2023 年 2月 3日，公司与汇丰银行（中国）有限公司签署《保证书》，同意为香港港翔开展各类银行业务提供 1,650 万美元连
带责任担保，并于 2023 年8 月、2024 年 8月、2025 年 6月重新签署《保证书》，将担保期限展期。具体详见公司分别于 2023 年
2月 4日、2023 年 8月 30日、2024 年 8月 17 日、2025年 6月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-005）、《关于为合并报表范围内子公司提供担保
的进展公告》（公告编号：2023-047）、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-044）、《关于为
合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-030）。
二、担保进展情况
2026 年 5月 28 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司重新签署新《保证书》，同意公司继续为香港港翔开展各类银行业务提
供 880 万美元连带责任担保。原《保证书》于新《保证书》签署之日起失效。本次对外担保系原担保展期，同时减少担保额度 770
万美元。
三、保证书的主要内容
1、担保金额：880 万美元。
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保范围：贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易等。
4、担保期限：1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500 万元。截至 2026 年 5月 27 日，公司对合并
报表范围内子公司担保总额为 28,468.02 万元（以 2026 年 5月 27 日汇率折算），公司对合并报表范围内子公司担保余额为 6,12
9.63 万元（以 2026 年 5月 27 日汇率折算）。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
《保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/86032c21-3038-4e1a-819c-e6051dfa7ce3.PDF
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2026-05-28 16:36│海翔药业（002099）：第八届董事会第三次会议决议公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 5月 22 日以电子邮件形式发出通知，于
2026 年 5月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于合伙企业展期及部分合伙人退伙的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 5月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于参投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告》（
公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3031ed36-a6b2-46fe-b67a-ff68009694aa.PDF
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2026-05-22 15:45│海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日召开了第八届董事会第二次会议,2026 年 5月 19
日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内子公司台州
市振港染料化工有限公司（以下简称“振港染料”）提供不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）担保额度。具体详见公司于 2026
年 4月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
2026 年 5月 22 日，公司与浙商银行股份有限公司台州分行签署《最高额保证合同》，同意公司为振港染料债务本金、利息、
复利等提供 2,200 万元人民币连带责任保证。
三、担保书的主要内容
1、担保金额：2,200 万元人民币。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：债务本金、利息、复利等。
4、担保期限：1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500 万元。截至 2026 年 5 月 21 日，公司对合并
报表范围内子公司担保总额为 26,277.59 万元（以 2026 年 5月 21 日汇率折算），公司对合并报表范围内子公司担保余额为 6,19
7.20 万元（以 2026 年 5月 21 日汇率折算）。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fe28c0ab-8da6-433a-bfab-5a71062775bd.PDF
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2026-05-22 15:42│海翔药业（002099）：关于参投公司创新药注射用重组巴曲酶获得药物临床试验批准通知书的自愿性信息披露
│公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到旗下产业基金管理人北京国信中数投资管理有限公司出具的《通知函
》。公司获悉北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国信海翔”）参投公司北京格瑞特森生物医药科技有限公司
（以下简称“格瑞特森”）自主研发的创新生物药注射用重组巴曲酶收到国家药品监督管理局（NMPA）正式核发的《药物临床试验批
准通知书》，同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、注射用重组巴曲酶的基本情况
1、药物名称：注射用重组巴曲酶
2、剂型：注射剂
3、注册分类：生物制品 1类
4、申请的适应症：脊柱融合术出血和关节置换术出血的治疗
5、受理号：CXSL2600275
6、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 2月 27日受理的注射用重组巴曲酶临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
二、注射用重组巴曲酶的其他情况
格瑞特森自主研发的注射用重组巴曲酶，采用毕赤酵母表达系统生产，目标蛋白来源于巴西矛头蝮蛇血凝酶（巴曲酶）。与传统
蛇毒提取产品相比，重组巴曲酶可保证持续大量供应，降低外源病毒、毒素等污染风险，避免传统工艺的安全隐患。格瑞特森开展了
充分的非临床研究显示，本品在多种动物模型中止血疗效显著，优效于阳性对照药，安全性良好，无可见有害作用水平（NOAEL）达
有效剂量的 50 倍以上。
三、对公司的影响及风险提示
2020 年 7月，公司与北京国信中数投资管理有限公司共同发起设立北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
国信海翔”），具体内容详见在巨潮资讯网及 2020 年 7月 7日、2020 年 8月 1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）《关于对外投资设立产业基金的进展公告》（公告
编号：2020-045）。2021 年 12 月，国信海翔投资参股了格瑞特森，目前持有格瑞特森约 5.48%股权。本次注射用重组巴曲酶获批
临床试验标志着格瑞特森在重组蛋白类药物研发及临床转化能力上取得实质性进展，具备良好的临床与商业化前景。
由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果
、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。公司将持续关注注射用重组巴曲酶后续临床试验进展情况，并及时按照相关规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0be9028f-7a3d-4b65-8434-37b44ee57309.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：2025年度股东会决议公告
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海翔药业（002099）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6794a931-7549-4a33-8ecb-8e08ed05e5b9.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0773号致：浙江海翔药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派
本所律师姚毅琳、钱卓婷参加公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关
规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海翔药业 2025年度
股东会并对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法
律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 29日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月19 日下午 14:30；召开地点为浙江省台州市椒江区
岩头工业区海虹路 71号台州前进会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年年度报告及摘要》
4、《2025年度利润分配预案》
5、《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7、《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
10、《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
11、《关于修订<授权管理制度>的议案》
12、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题及相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，
本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、于 2026 年 5月 13 日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他有关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东授权委托代表共计 13人，代表股份 654,815,347股，占公司有表决权股份总数的 41.8545%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 163名，代表股份 11,506,381股，占公司有表决权股份总数的 0.7355%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息
公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、 《2025年度董事会工作报告》
同意665,386,508股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8596%；反对757,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1136%；弃权178,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0267%。
2、 《2025年度财务决算报告》
同意665,365,808股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8565%；反对773,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1161%；弃权182,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%。
3、 《2025年年度报告及摘要》
同意665,365,228股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8565%；反对773,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1161%；弃权183,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0275%。
4、 《2025年度利润分配预案》
同意665,451,108股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8693%；反对797,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1197%；弃权72,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。
5、 《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意665,455,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8701%；反对683,820股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1026%；弃权182,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%。
6、 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意665,381,028股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8588%；反对770,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1156%；弃权170,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。
7、 《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
同意19,949,021股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.8006%；反对1,006,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的4.7850%；弃权87,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4144%。
8、 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意665,487,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8747%；反对752,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1129%；弃权82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%。
9、 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
同意659,385,447股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9590%；反对6,853,581股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的1.0286%；弃权82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%。
10、 《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
同意665,548,708股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8840%；反对678,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1019%；弃权94,320股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0142%。
11、 《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意658,985,447股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8990%；反对7,224,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的1.0842%；弃权112,041股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0168%。
12、 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意665,265,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8415%；反对928,520股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1394%；弃权127,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%。
上述全部议案对中小投资者的表决单独计票。审议议案7时关联股东已回避表决。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未
列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，审议议案均获得通过，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ec57e656-dc07-4870-8084-5371190862b8.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：关于2020年员工持股计划存续期提示性公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次
会议、于2020年8月5日召开了2020年第三次临时股东大会、于2023年11月17日召开了第七届董事会第七次会议、于2024年11月18日召
开了第七届董事会第十二次会议、于2025年11月18日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公
司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于2020年员工持股计划延期的议案》等相关议案（以下简称：“本次员工
持股计划”），具体内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日、2020年8月6日、2023年11月18日、2024年11月19日、2025年11月19日《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例，现将相关
情况公告如下：
一、员工持股计划的持股和存续期情况
（一）本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的回购股票已于2020年11月20日以非交易过户形式
过户至公司开立的员工持股计划专户，过户股数为63,005,888股，占公司总股本的3.89%。具体内容详见巨潮资讯网及2020年11月24
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号
：2020-059）。
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份500,000股，约占公司总股本的0.03%。
（二）本次员工持股计划存续期情况
根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起12个月后、24个月后，分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%。本次员工持股计划第一个锁定期于2021年11月19日届满
，第二个锁定期于2022年11月19日届满。
公司于2023年11月17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司20
20年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司2020
年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2023年11月18日《证券时报》《证券日报
》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于2024年11月18日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司
2020年员工持股计划第四次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司20
20年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日
报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议
，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司2020年员工持股计划第五次持有人会议的表决结果，基于对公
司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月19
日。具体内容详见巨潮资讯网及2025年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编
号：2025-055）。
二、员工持股计划存续期届满前的安排
公司2020年员工持股计划展期后将于2026年11月19日届满。存续期届满前将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况
决定是否卖出股票、卖出股票的时机和数量。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；（2）公司
季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日
或者进入决策程序之日至依法披露之日；（4）中国证监会及本所规定的其他期间；（5）其他法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划存续期将于2026年11月19日届满。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员
工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意
，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
本次员工持股计划存续期满后自行终止。员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注2020年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/977ad434-2ddd-4669-9975-943254c3c520.PDF
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2026-04-29 00:33│海翔药业（002099）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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海翔药业（002099）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b89739a5-c692-4e7f-9469-d9df2db8e016.PDF
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2026-04-29 00:06│海翔药业（002099）：2026年一季度报告
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海翔药业（002099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2c41615-3a4d-4129-829f-b3506836007e.PDF
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2026-04-29 00:06│海翔药业（002099）：第八届董事会第二次会议决议公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 4月 17 日以电子邮件形式发出通知，于
2026 年 4月 27日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
内容详见巨潮资讯网《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告
》。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2
025 年度实现营业收入1,860,693,572.54 元，利润总额为-84,091,024.28 元，归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15 元
，基本每股收益-0.06 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）于 2026 年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网，《20
25 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15 元，母公司实现
净利润-28,698,917.14 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2025 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公
积金 0元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 384,131,378.06 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 468,649
,447.03元，资本公积金为 2,920,184,271.23 元（合并报表数）。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综
合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《2025 年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分
红回报规划(2023-2025 年)》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-019）。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网《2025 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2026-020）。
八、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持
独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公
司的实际情况。为此，公司共支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计费和内部控制审计费用总额为 170 万元
，其中财务审计费用为 155 万元，内部控制审计费用为 15 万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 20
26 年度审计机构，期限为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
26-021）。
十、审议了《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
王扬超 董事长 现任 95.12
许国睿 总经理、董事 现任 120.10
姚冰 董事、董事会秘书、财务总监 现任 115.12
副总经理
陈光顺 董事、副总经理 现任 53.90
陈方琪 董事 现任 67.77
陈敏杰 职工代表董事 现任 15.14
俞永平 独立董事 现任 8
钱建民 独立董事 现任 8
梁超 独立董事 现任 8
陶红 原董事 离任 61.65
毛文华 原副总经理 离任 54
颜康 原董事会秘书 离任 71.35
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，由于全体董事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-022）。
十二、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2026-023）。
十三、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2026-2028 年)》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网《未来三年股东分红回报规划(2026-2028 年)》。
十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2026-024）。
十五、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2026 年 4月修订）。
十六、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4月修订）。
十七、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-025）。
十八、审议通过了《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-026
）。
十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
由于上述的议案一、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十三、十五、十六尚需提交股东会审议通过后生效，董事会同意召
开 2025 年度股东会审议上述议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号
：2026-027）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5b2b2ab-4c7a-4923-8036-9273d03505ef.PDF
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2026-04-29 00:06│海翔药业（002099）：2025年年度报告
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海翔药业（002099）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c6dc168-b54c-4bdf-a863-b8e5d00682bd.PDF
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2026-04-29 00:06│海翔药业（002099）：2025年年度报告摘要
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海翔药业（002099）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b0ffed3d-c61e-44cf-b8cd-636c32f22e44.PDF
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2026-04-29 00:05│海翔药业（002099）：2025年年度审计报告
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海翔药业（002099）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26f2a30e-6410-4711-b543-efa766cc0935.PDF
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2026-04-29 00:05│海翔药业（002099）：集资金存放与使用情况的鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10256 号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海翔药业公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号的规定，如实反映了海翔药业公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
浙江海翔药业股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募
集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 9,989.0023 万股，发行价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.9
4 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元后的募集资金为 101,686.94 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年
9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,246.58 万元后，公司本次募集资金净额为 101,440.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 101,440.36
截至期初累计发生额 项目投入 B1 101,455.13
利息收入净额 B2 6,866.89
本期发生额 项目投入 C1 577.02
利息收入净额 C2 30.26
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 102,032.15
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,897.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,305.36
实际结余募集资金 F 6,305.36
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江海翔药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月分别与中国工商银行股份有限
公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、平安银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并连
同全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)和中国银行股份有限公司台州市椒江支行、浙江海翔川南药业有限公
司(以下简称川南药业公司)和上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务
。2018 年 9 月，公司与川南药业公司、国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 6 月，公司与浙江铭翔药业有限公司(以下简称铭翔药业公司)、国泰君安证券股
份有限公司和中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司有 1 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19910101040094273 6,305.36 募集资金专户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
限公司台州椒江支行
合 计 6,305.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
“医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行
调整，根据公司 2018 年 8 月 28 日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议
案》，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业公司，实施地点变更为浙江省临海市。根据公司 2023 年 5月 15日
2022 年度股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司战略规划相应调整，将该募投项目募集资金 10,546.30 万元
的实施主体由川南药业公司变更为孙公司铭翔药业公司，实施地点变更为台州市椒江区。因此导致投资进度有所延缓。“环保设施改
造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓。
受外部环境、宏观经济环境、项目审批等多重因素影响，公司对“总部研究院项目”涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投
入采取了较为稳健的策略，该项目整体达到预定可使用状态的时间有所延期。公司于 2025 年 10月 27 日召开董事会对相关事项进
行审议。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于“医药综合研发中心项目” “医药中试车间技改项目” “环保设施改造项目”及“总部研究院项目”不直接生产产品，其
效益从公司生产的产品质量中间接体现，故无法单独核算效益。医药综合研发中心的建成能够加强公司的研发实力，为公司医药业务
发展提供更多的技术支撑和项目储备；医药中试车间技改项目的建成能够提升公司原料药及原料药中间体产品的研发能力，为新药原
料药及高级中间体定制加工带来战略客户资源和项目储备；环保设施改造项目的建成能够加强公司“三废”处理能力，为公司染料及
医药业务发展提供保障；总部研究院项目的建成能够有效提升公司研发的软硬件条件，推动在研产品的尽快上市。
其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dffeb5e0-b50d-456c-b3fd-f85fc516828c.PDF
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2026-04-29 00:05│海翔药业（002099）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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海翔药业（002099）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69d9d0e9-c535-43b8-b553-be944dd64d93.PDF
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2026-04-29 00:05│海翔药业（002099）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10254 号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔
药业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海翔药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海翔药业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13778d35-da53-4f6a-b7c7-393cc700ddcf.PDF
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2026-04-29 00:05│海翔药业（002099）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕10255 号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的海翔药业公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海翔药业公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，海翔药业公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了海翔药业公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 1,012.14 1,643.40
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee91de10-d681-4949-9488-8cab96a78476.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│海翔药业：2026年三季度报告
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2026-08-29│海翔药业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524423.PDF
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2026-04-29│海翔药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249200.PDF
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2026-04-29│海翔药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249210.PDF
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2025-10-29│海翔药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752527.PDF
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2025-08-30│海翔药业：2025年半年度报告
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2025-04-29│海翔药业：2024年年度报告
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2025-04-29│海翔药业：2025年一季度报告
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2024-10-31│海翔药业：2024年三季度报告
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2024-08-31│海翔药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221078722.PDF
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2024-04-29│海翔药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859586.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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