公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:57 │天康生物（002100）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-02-26 17:54 │天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │天康生物（002100）：关于2026年1月份生猪销售简报 │
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│2026-02-02 19:21 │天康生物（002100）：第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:18 │天康生物（002100）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 19:17 │天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（屈勇刚） │
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│2026-02-02 19:17 │天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（屈勇刚） │
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│2026-02-02 19:17 │天康生物（002100）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-02 19:17 │天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（李刚） │
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2026-02-26 17:57│天康生物（002100）：关于董事会完成换届选举的公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,选举产生了第九届董事
会成员。具体情况如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。董事会成员分别为非独立董事张杰先生、许衡先生、
董海英女士、黄海滨先生，独立董事李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生。
公司第九届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。其中，三名独立董事均已取得独立董事资
格证书，三名独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、部分董事任期届满离任
本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事成辉先生将不再担任董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露
日，成辉先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/9fea39d8-f7e3-40ea-9017-4526d942db1d.PDF
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2026-02-26 17:54│天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-26 17:54│天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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天康生物（002100）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0e3601a8-4d07-4601-b0a1-2abb7277ca8e.PDF
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2026-02-10 00:00│天康生物（002100）：关于2026年1月份生猪销售简报
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一、2026 年 1 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1 月份销售生猪 30.00万头，销量环比增长 1.39%，同比增长 0.67%；销
售收入 3.92 亿元，销售收入环比增长 6.23%，同比下降 6.22%。
2026 年 1月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 11.78 元/公斤，环比增长 10.51%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025 年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
2025 年 3月 25.47 81.07 3.76 11.77 13.67
2025 年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月2025年 12月 30.8629.59 289.44319.02 4.203.69 41.7845.47 11.1010.66
2026 年 1月 30.00 30.00 3.92 3.92 11.78
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5760bcc3-da3e-4685-94b4-4017629451b7.PDF
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2026-02-02 19:21│天康生物（002100）：第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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天康生物（002100）：第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6b50e0e5-0413-4090-bd7c-8d37bd35cab4.PDF
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2026-02-02 19:18│天康生物（002100）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天康生物（002100）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5a616734-3da7-45a5-a2c6-474d6d881461.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（屈勇刚）
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天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（屈勇刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c3320669-5a0b-419f-b8b1-9469198c5369.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（屈勇刚）
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天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（屈勇刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/899d2426-8a49-4fe7-a8ed-23b9cbfddf28.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：关于董事会换届选举的公告
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天康生物（002100）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/62f2775c-ed99-44f4-bd7d-be6972d5ab38.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（李刚）
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天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（李刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b60d5e5f-89ca-4f77-b038-1b3d5567d94b.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（陈克峰）
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天康生物（002100）：独立董事候选人声明与承诺（陈克峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/162980ba-3f26-4285-a550-fd27c1104a7c.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（李刚）
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天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（李刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/43338119-2cd7-4f84-8220-65e11599cee8.PDF
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2026-02-02 19:17│天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（陈克峰）
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天康生物（002100）：独立董事提名人声明与承诺（陈克峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/eac01bff-9be0-4b56-a24b-84a9a86f887c.PDF
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2026-01-30 16:43│天康生物（002100）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,500万元–30,500万元 盈利：60,505.29万元
东的净利润 比上年同期下降：66.12%-49.59%
扣除非经常性损益 盈利：16,000万元–24,000万元 盈利：55,883.70万元
后的净利润 比上年同期下降：71.37%-57.05%
基本每股收益 盈利：0.15元/股–0.22元/股 盈利：0.44元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就业绩预告有关事项和年报审计事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，生猪出栏量达 319.02 万头，较上年同期增长 5.34%。公司生猪养殖业务的生产指标持续优化，养殖成本同比下降，
因受生猪销售价格同比大幅下降因素影响，公司生猪养殖业务利润同比下滑；饲料业务销量较上年同期略有增长；兽用生物制品受行
业周期波动、终端市场需求变化等因素影响，营收较上年同期略有下滑，公司采取降本控费举措以降低运营成本，优化产品销售结构
、加大应收账款回款力度，报告期内利润同比基本持平；蛋白油脂及玉米收储业务受原料采购价格大幅下降影响，报告期内业绩扭亏
为盈，实现大幅增长。
四、风险提示
生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、动物疫病等风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果业绩预测产生变动，
公司将根据相关规定进行披露。
五、其他相关说明
公司信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网；本次业绩预告未经审计，均为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公
司披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f5ee6f5f-c3b2-48ad-9a3e-dd18d8be4840.PDF
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2026-01-26 16:15│天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司股权的进展公告
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天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9540e82d-d1d2-4834-8661-e0c47af7992f.PDF
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2026-01-14 11:50│天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告
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天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/722a929c-7724-43bc-9477-9617b27d8c9d.PDF
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2026-01-10 00:00│天康生物（002100）：关于2025年12月份生猪销售简报
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天康生物（002100）：关于2025年12月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f49ff020-bef7-4abb-a78f-2dde392250a6.PDF
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2025-12-30 18:01│天康生物（002100）：第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面专人送
达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事
7人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持
，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日本公司指定
信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计
的公告》<公告编号：2025-067>）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 5票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/010784b6-7b27-4092-9bbf-9fc747b6e27b.PDF
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2025-12-30 18:00│天康生物（002100）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天康生物（002100）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/63dfb41d-b5f1-4f0b-b929-38e9613fd5d1.PDF
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2025-12-30 00:00│天康生物（002100）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天康生物（002100）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c35b662f-bf99-4261-8b78-25ffe1ae5d72.PDF
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2025-12-30 00:00│天康生物（002100）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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天康生物（002100）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1645a682-0a1c-4a1c-b069-b84c2de8b251.PDF
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2025-12-12 20:43│天康生物（002100）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》，同意于 2025 年12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 审议公司《关于收购新疆羌都畜牧 非累积投票提 √
科技有限公司 51%股权暨签署<股权 案
收购协议>的议案》
2、披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司规定的
信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第三十次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2025-062）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
(2)上述议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 26 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部 。
4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记 。
5、其他事项
（1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
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