公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:07 │天康生物（002100）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-11-11 19:06 │天康生物（002100）：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-11-11 19:05 │天康生物（002100）：关于控股子公司签署购销合作协议暨关联交易的公告 │
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│2026-11-11 19:04 │天康生物（002100）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │天康生物（002100）：2026年10月份生猪销售简报 │
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│2026-10-28 11:37 │天康生物（002100）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-10-25 15:41 │天康生物（002100）：第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:39 │天康生物（002100）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-15 18:05 │天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │天康生物（002100）：2026年9月份生猪销售简报 │
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2026-11-11 19:07│天康生物（002100）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
解聘事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
新聘事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
变更原因：原会计师事务所华兴因其年审任务繁重，各项目时间统筹安排等客观因素，综合考虑公司实际业务发展情况和对审计
服务的时效、质量等需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关规定，经公开招标及
审慎决策，公司拟聘任希格玛为 2026 年度财务审计及内控审计机构。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 06 月 28 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
拟聘任事务所首席合伙人：曹爱民
截至 2025 年 12 月 31 日，希格玛合伙人数量为 54 人、注册会计师人数为276 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 155 人。
最近一年经审计的收入总额为 33,845.2 万元，经审计的审计业务收入为30,359.18 万元，经审计的证券业务收入为 11,740.47
万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 22 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁
和商务服务业，上述客户审计收费 2,022.95 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
希格玛自成立起至 2025 年末，购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会
〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
希格玛近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。7 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴丽女士现任希格玛合伙人，2008 年 12 月取得中国注册会计师执业资格。2007 年开始在希格玛执业，历任审计
人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署了 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡小雨女士现任希格玛项目经理，2024 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 1年以上的执业经验。近
三年签署了 0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王侠女士现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛，1999 年 11 月取得
中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面
具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 2份，复核上市公司报告 21 份。
2、诚信记录
项目合伙人吴丽、签字注册会计师胡小雨、项目质量控制复核人王侠近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见
下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴丽 2023 年 09 月 06 日 监督管理措施 青海证监局 正平路桥建设股份有限
公司 2021 年度财务报
表审计中存在问题，出
具警示函。
2 吴丽 2023 年 10 月 20 日 自律监管措施 上海证券交易所 正平路桥建设股份有限
公司 2021 年度财务报
表审计中存在问题，出
具警示函。
3、独立性
希格玛项目合伙人吴丽、签字注册会计师胡小雨和项目质量控制复核人王侠，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用根据公司审计工作量及市场价格水平，经公开招标方式确定。2026年度公司财务审计及内部控制审计费用为 218 万元
，较上年增加 33 万元。主要原因为公司 2026 年收购新疆羌都畜牧科技有限公司后，合并主体增多，审计工作量增加。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构华兴已连续 2 年为公司提供审计服务。公司 2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托华
兴开展部分审计工作后解聘华兴的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
原会计师事务所华兴因其年审任务繁重，各项目时间统筹安排等客观因素，综合考虑公司实际业务发展情况和对审计服务的时效
、质量等需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关规定，经公开招标，希格玛、华
兴等多家会计师事务所参与了本次投标，按照评审结果，公司拟聘任希格玛为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，华兴已知悉该事项并确认无异议，希格玛有意承接该项业务
。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 11 月 9日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
。经审核，公司董事会审计委员会认为：希格玛具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执
业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意变更希格玛为公司 2026 年度财务审计及内控审计机
构，同意将本事项提交至公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘
任希格玛为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第十次会议决议；
4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/0289fd0d-f494-470c-b91b-55075b8eaeb1.PDF
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2026-11-11 19:06│天康生物（002100）：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议通知于 2026年 11月 2日以书面专人送达和电
子邮件等方式发出，并于 2026年 11 月 11 日（星期三）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6人，实到会董事 6人。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰
先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于控股子公司签署战略购销合作协议暨关联交易的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日
本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司签署
购销合作协议暨关联交易的公告》<公告编号：2026-075>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 4票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。
（二）审议并通过公司《关于拟变更会计师事务所的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定信息披露报纸
《证券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》<公告编号：2
026-076>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司规定信
息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通
知》<公告编号：2026-077>）
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/f4f5a1c8-d5cb-4b8a-920a-f1823efaf0c2.PDF
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2026-11-11 19:05│天康生物（002100）：关于控股子公司签署购销合作协议暨关联交易的公告
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天康生物（002100）：关于控股子公司签署购销合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/ff4a8122-5451-426d-b1b2-8082a1fdf5bc.PDF
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2026-11-11 19:04│天康生物（002100）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 11 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《关于控股子公司签署战略购销合作协 非累积投票提案 √
议暨关联交易的议案》；
2.00 审议公司《关于拟变更会计师事务所的议案》。 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述审议事项已经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定的
信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2026-074）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
（2）审议第一项议案时关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2026 年 11 月 25 日、2026 年 11 月 26 日，上午 10:00—13:30，下午15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。4、异地股东登记：可采取邮寄或传真
方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记 。
5、其他事项
(1)会议联系方式：
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231，0991-6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b16ee019-4e63-445f-bb78-f00fb9a6bab0.PDF
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2026-11-10 00:00│天康生物（002100）：2026年10月份生猪销售简报
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一、2026 年 10 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026 年 6月起将新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧”）纳入合
并报表范围，开始合并统计羌都畜牧生猪销售情况。
公司 2026 年 10 月份销售生猪 41.26 万头，销量环比增长 14.23%，同比增长0.59%（为保持同比口径一致，上年同期基数含
羌都畜牧数据，下同）；销售收入4.12 亿元，销售收入环比增长 1.23%，同比下降 24.26%。
2026 年 10 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 8.83 元/公斤，环比下降 9.81%。
2026 年 1—10 月，公司累计销售生猪 342.92 万头，累计销售收入 36.81 亿元。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月 30.00 30.00 3.92 3.92 11.78
2026 年 2月 27.34 57.34 3.09 7.01 10.78
2026 年 3月 32.52 89.86 3.77 10.78 9.55
2026 年 4月 28.69 118.55 3.01 13.79 8.92
2026 年 5月2026 年 6月 26.3339.96 144.88184.84 2.933.80 16.7220.52 9.298.80
2026 年 7月 39.61 224.44 3.93 24.45 9.68
2026 年 8月 41.11 265.55 4.17 28.62 9.61
2026 年 9月 36.12 301.67 4.07 32.69 9.79
2026年 10月 41.26 342.92 4.12 36.81 8.83
注：本月销售因四舍五入，以上数据可能存在尾差。2025 年 10 月—2026 年 5 月的列示数据中不含羌都畜牧出栏数据。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/addee021-a533-47f4-b399-4636708698c4.PDF
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2026-10-28 11:37│天康生物（002100）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1771 号)核准，天康生
物股份有限公司(以下简称“公司”)实际非公开发行股票数量 277,449,664 股，募集资金总额为人民币 206,700 万元。上述募集资
金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验字(2021)0054 号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。截至公告披露日，募集资金专户情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
天康生物股份 兴业银行股份有限公司 512060100100313885 甘肃天康农牧科技有 已销户
有限公司 乌鲁木齐北京路支行 限公司 42 万头仔猪繁
甘肃天康农牧 兴业银行股份有限公司 512060100100314447 育及 20 万头生猪育肥 已销户
科技有限公司 乌鲁木齐北京路支行 建设项目
天康生物股份 中国建设银行股份有限 65050188865000002484 天康生物股份有限公 本次注销
有限公司 公司乌鲁木齐铁道支行 司 30 万头仔猪繁育及
新疆天康金山 中国建设银行股份有限 65050188865000003121 20 万头生猪育肥基地 本次注销
农牧有限公司 公司乌鲁木齐铁道支行 建设项目
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
阿拉尔市天康 中国建设银行股份有限 65050188865000002488 已销户
畜牧有限公司 公司乌鲁木齐铁道支行
天康生物股份 中国工商银行股份有限 3002014129200085031 甘肃天康农牧科技有 已销户
有限公司 公司乌鲁木齐昆仑路支 限公司 30 万头仔猪繁
行 育及 20 万头生猪育肥
甘肃天康农牧 中国工商银行股份有限 3002014129200085155 建设项目 已销户
科技有限公司 公司乌鲁木齐昆仑路支
行
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次募集资金投资项目终结及资金存放专户销户的情况
（一）本次募集资金投资项目终结情况
公司于 2026 年 8月 28 日召开第九届董事会第八次（临时）会议，2026 年 9月14 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生
猪育肥基地建设项目”终止，并将终止后的剩余募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账
户。具体内容详见刊登于 2026 年 8月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生
物股份有限公司关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-059）。
（二）本次募集资金存放专户销户情况
近日，公司已将剩余募集资金 32,033.50 万元（含利息）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，并完成募集资金专项账
户的注销手续，本次注销具体情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 注销情况
天康生物股份 中国建设银行股份 650501888650000 天康生物股份有限公 本次注销
有限公司 有限公司乌鲁木齐 02484 司 30 万头仔猪繁育
铁道支行
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 注销情况
新疆天康金山 中国建设银行股份 650501888650000 及 20 万头生猪育肥 本次注销
农牧有限公司 有限公司乌鲁木齐 03121 基地建设项目
铁道支行
公司上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/15d9240f-cb98-404a-a0d7-0d86fe6bea71.PDF
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2026-10-25 15:41│天康生物（002100）：第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于2026年10月19日以书面专人送达和电子邮
件等方式发出，并于2026年 10 月 23 日（星期五）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6人，实到会董事 6人。公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生
主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2026 年第三季度报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2026 年 10 月 26 日本公司指定信息披露报
纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2026 年第三季度报告》<公告编号：2026-0
71>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e27a63b3-a7c9-443e-b8a5-0003c457282e.PDF
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2026-10-25 15:39│天康生物（002100）：2026年三季度报告
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天康生物（002100）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/cbe0c687-1d4c-4166-b533-464758aaee62.PDF
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2026-10-15 18:05│天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告
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天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f211d2d5-4af8-48f0-8dc4-077048ce6570.PDF
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2026-10-10 00:00│天康生物（002100）：2026年9月份生猪销售简报
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一、2026 年 9 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026 年 6月起将新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧”）纳入合
并报表范围，开始合并统计羌都畜牧生猪销售情况。
公司 2026 年 9 月份销售生猪 36.12 万头，销量环比下降 12.14%，同比下降0.03%（为保持同比口径一致，上年同期基数含羌
都畜牧数据，下同）；销售收入4.07 亿元，销售收入环比下降 2.40%，同比下降 19.88%。
2026 年 9月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 9.79 元/公斤，环比增长 1.87%。
2026 年 1—9月，公司累计销售生猪 301.67 万头，累计销售收入 32.69 亿元。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月 30.00 30.00 3.92 3.92 11.78
2026 年 2月 27.34 57.34 3.09 7.01 10.78
2026 年 3月 32.52 89.86 3.77 10.78 9.55
2026 年 4月2026 年 5月 28.6926.33 118.55144.88 3.012.93 13.7916.72 8.929.29
2026 年 6月 39.96 184.84 3.80 20.52 8.80
2026 年 7月 39.61 224.44 3.93 24.45 9.68
2026 年 8月 41.11 265.55 4.17 28.62 9.61
2026 年 9月 36.12 301.67 4.07 32.69 9.79
注：本月销售因四舍五入，以上数据可能存在尾差。2025 年 9月—2026 年 5 月的列示数据中不含羌都畜牧出栏数据。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2b3dc09b-9d23-4e1f-ae95-baf2e2fa0440.PDF
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2026-10-07 15:38│天康生物（002100）：天康生物2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 11:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人 199 人，代表有表决权的股份 427,660,428 股，占公司有表决权股份总数的 31.3247%，其
中：出席现场投票的股东及委托代理人 3人，代表有表决权的股份 367,132,569 股，占公司有表决权股份总数的 26.8912%；通过网
络投票的股东 196 人，代表有表决权的股份 60,527,859 股，占公司有表决权股份总数的 4.4335%；通过现场和网络投票的中小股
东及委托代理人 198 人，代表有表决权的股份 108,757,603股，占公司有表决权股份总数的 7.9661%。公司董事会秘书、部分董事
及其他部分高级管理人员、新疆星河井然律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 审议公司《关于 总表决情 426,950,527 99.8340% 635,101 0.1485% 74,800 0.0175% 审议
为全资子公司申 况 通过
请期货交割库业 其中，中 108,047,702 99.3473% 635,101 0.5840% 74,800 0.0688%
务提供担保的议 小股东的
案》 表决情况
该议案属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2ed82eb6-526e-4dfe-a46d-18ddda1cd63e.PDF
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2026-10-07 15:38│天康生物（002100）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
6 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1.本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 9 月 10 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，会议决定于 2026 年 9 月 30 日
召开公司 2026 年第五次临时股东会。公司董事会于 2026 年 9 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以
公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出
席对象和登记方法等内容。
2.本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 9 月 30 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次股东会由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月30日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2026 年第五次临时股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 199人，代表有表决权股份 427,660,428 股，占公司有表决
权股份总数的31.3247％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 367,132,569 股，占公司
有表决权股份总数的 26.8912%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 196 人，代表有表决
权股份 60,527,859 股，占公司有表决权股份总数的 4.4335%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东会的表决系按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没有
对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认本次股东会的表决结果如下：
1.审议通过公司《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》
具体表决情况及结果如下：
同意 426,950,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8340％；反对 635,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.148
5％；
弃权 74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0878c5fa-0223-436a-aed5-d1d195b0f26c.PDF
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2026-09-14 17:59│天康生物（002100）：天康生物2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 11:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人 276 人，代表有表决权的股份 474,957,733 股，占公司有表决权股份总数的 34.7890%，其
中：出席现场投票的股东及委托代理人 3人，代表有表决权的股份 367,132,569 股，占公司有表决权股份总数的 26.8912%；通过网
络投票的股东 273 人，代表有表决权的股份 107,825,164 股，占公司有表决权股份总数的 7.8978%；通过现场和网络投票的中小股
东及委托代理人 275 人，代表有表决权的股份 156,054,908股，占公司有表决权股份总数的 11.4305%。公司董事会秘书、部分董事
及其他部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
（股）
1.00 审议公司 总表决 472,445,133 99.4710% 2,093,200 0.4407% 419,400 0.0883% 审议
《关于公司 情况 通过
及子公司担 其中， 153,542,308 98.3899% 2,093,200 1.3413% 419,400 0.2688%
保额度预计 中小股
的议案》； 东的表
决情况
2.00 审议公司 总表决 472,758,933 99.5371% 2,138,900 0.4503% 59,900 0.0126% 审议
《关于终止 情况 通过
募投项目并
将募集资金 其中， 153,856,108 98.5910% 2,138,900 1.3706% 59,900 0.0384%
永久补充流 中小股
动资金的议 东的表
案》； 决情况
上述提案 1.00 属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
《关于天康生物股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》详见 2026 年9 月 15 日公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天康生物股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6ea845ee-5644-4565-8920-d8a549ec9553.PDF
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2026-09-14 17:59│天康生物（002100）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
6 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1.本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 8 月 28 日召开第九届董事会第八次（临时）会议，会议决定于 2026 年 9 月 14 日
召开公司 2026 年第四次临时股东会。公司董事会于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以
公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出
席对象和登记方法等内容。
2.本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 9 月 14 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次股东会由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月14日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2026 年第四次临时股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 276人，代表有表决权股份 474,957,733 股，占公司有表决
权股份总数的34.7890％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 367,132,569 股，占公司
有表决权股份总数的 26.8912%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 273 人，代表有表决
权股 107,825,164 股，占公司有表决权股份总数的 7.8978%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东会的表决系按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没有
对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认本次股东会的表决结果如下：
1.审议通过公司《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
具体表决情况及结果如下：
同意 472,445,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4710％；反对 2,093,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4
407％；弃权 419,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0883％。
2.审议通过公司《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
具体表决情况及结果如下：
同意 472,758,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5371％；反对 2,138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4
503％；弃权 59,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b3838561-d200-4646-8cdd-c0d03af7f426.PDF
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2026-09-11 11:40│天康生物（002100）：关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的公告
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特别提示：
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产总额的
100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司胡杨河天康植物蛋白有限公司（以下简称“胡杨河天康”）根据业务开展需要，拟向郑州商品交易所（以下简称
“郑商所”）申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为胡杨河天康
出具担保函，对胡杨河天康参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。
公司于2026年9月10日召开第九届董事会第九次（临时）会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司申请
期货交割库业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，
尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：胡杨河天康植物蛋白有限公司
成立日期：2008年2月25日
注册地址：新疆胡杨河市天北经济技术开发区人杰路1-1幢
法定代表人：李俊明
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 201,944 111,296
负债总额 130,453 38,910
其中：银行贷款总额 90,039 11,500
流动负债总额 130,453 38,910
净资产 71,491 72,386
营业收入 214,416 140,789
利润总额 11,187 2,831
净利润 10,843 1,879
信用等级状况 A A
经核查，胡杨河天康不属于失信被执行人。
三、担保函主要内容
公司拟为胡杨河天康向郑商所申请2.5万吨葵油期货指定交割仓库出具担保函，主要内容如下：
公司对胡杨河天康植物蛋白有限公司按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货交割等业务所应承担的一切
责任承担全额连带担保责任。担保期限自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准，胡杨河天康与郑商所签订的《协议书》生效之日，担保函件同时生效。
四、董事会意见
董事会审核认为：本次担保事项系为满足胡杨河天康发展需要，可以进一步拓展其仓储业务，提高市场竞争力，提升公司的经济
效益，符合公司发展战略。胡杨河天康资产质量优良，偿债能力较强，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。
本次担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保情况
截至2026年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为84,937.93万元人民币，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计
归母净资产的12.24%。
本次担保不涉及具体金额。本次担保后，公司及子公司的担保总额为772,837.93万元（含拟由公司2026年第四次临时股东会审议
的担保预计额度，具体内容详见2026年8月29日本公司指定信息刊登信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号2026-058）），占公司最近一期经审计归母净资产的111.34%。
截至目前，公司及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次（临时）会议决议。
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/62845562-aed6-4bbb-9724-353d2bcd8c9a.PDF
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2026-09-11 11:40│天康生物（002100）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 30 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 24 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 9月 24 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《关于为全资子公司申请期货交 非累积投票提案 √
割库业务提供担保的议案》
2、披露情况
上述审议事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026 年 9月 11 日本公司指定的信息
披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决
议公告》（公告编号：2026-063）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
（2）该议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2026 年 9月 28 日、2026 年 9月 29 日，上午 10:00—13:30，下午15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部 。
4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记 。
5、其他事项
(1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦11 楼
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231 0991-6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7489dd12-0342-4323-8986-d56e51b9e1d1.PDF
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2026-09-11 11:40│天康生物（002100）：第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于 2026 年 9月 7日以书面专人送达和电子
邮件等方式发出，并于 2026年 9月 10 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6人，实到会董事 6人。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生
主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》；（详见刊登于 2026 年 9月 11 日本公司指
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为全资子公司申请期货交割库业
务提供担保的公告》<公告编号：2026-064>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2026 年第五次临时股东会审议。
（二）审议并通过公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》；（详见刊登于 2026 年 9月 11 日本公司指定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》<公
告编号：2026-065>）
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第九届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bf25c498-8d14-48b5-9a62-bb47d27510be.PDF
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2026-09-10 00:00│天康生物（002100）：2026年8月份生猪销售简报
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一、2026 年 8 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026 年 6月起将新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧”）纳入合
并报表范围，开始合并统计羌都畜牧生猪销售情况。
公司2026年8月份销售生猪41.11万头，销量环比增长3.79%，同比增长1.41%（为保持同比口径一致，上年同期基数含羌都畜牧数
据，下同）；销售收入 4.17亿元，销售收入环比增长 6.11%，同比下降 25.67%。
2026 年 8月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 9.61 元/公斤，环比下降 0.72%。
2026 年 1—8月，公司累计销售生猪 265.55 万头，累计销售收入 28.62 亿元。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月 30.00 30.00 3.92 3.92 11.78
2026 年 2月 27.34 57.34 3.09 7.01 10.78
2026 年 3月2026 年 4月 32.5228.69 89.86118.55 3.773.01 10.7813.79 9.558.92
2026 年 5月 26.33 144.88 2.93 16.72 9.29
2026 年 6月 39.96 184.84 3.80 20.52 8.80
2026 年 7月 39.61 224.44 3.93 24.45 9.68
2026 年 8月 41.11 265.55 4.17 28.62 9.61
注：本月销售因四舍五入，以上数据可能存在尾差。2025 年 7月—2026 年 5 月的列示数据中不含羌都畜牧出栏数据。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f25337d1-ca9c-44c3-9372-b758f4cd9321.PDF
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2026-09-07 19:07│天康生物（002100）：关于董事、副总经理去世的公告
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天康生物（002100）：关于董事、副总经理去世的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9164e3fb-3a09-4451-a9ab-468393253859.PDF
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2026-08-28 19:40│天康生物（002100）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 9月 9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《关于公司及子公司担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》；
2.00 审议公司《关于终止募投项目并将募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案》；
2、披露情况
上述审议事项已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026 年 8月 29 日本公司指定的信息
披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决
议公告》（公告编号：2026-057）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
（2）第一项议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2026 年 9月 10 日、2026 年 9月 11 日，上午 10:00—13:30，下午15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部 。
4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记 。
5、其他事项
(1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦11 楼
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231 0991-6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c3a3d5c-eb64-4b43-b59e-593ba8274fc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:37│天康生物（002100）：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告
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天康生物（002100）：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/694f9c9c-be8a-4164-8b83-0bd6ae3f76b0.PDF
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2026-08-28 19:36│天康生物（002100）：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议通知于 2026年 8月 24日以书面专人送达和电子
邮件等方式发出，并于 2026年 8月 28 日（星期五）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先
生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；（详见刊登于 2026 年 8 月 29 日本公司指定信息披露报
纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告》<公告编号
：2026-058>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
（二）审议并通过公司《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于 2026 年 8月 29 日本公司
指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于终止募投项目并将募集资金永
久补充流动资金的公告》<公告编号：2026-059>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
(三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；（详见刊登于 2026 年 8月 29 日本公司指定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》<公
告编号：2026-060>）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ddab16ef-8931-4408-b56f-46b8c95f5fda.PDF
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2026-08-28 19:35│天康生物（002100）：终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”
或“公司”）非公开发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司终止
募投项目并将募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1771 号）核准，核准
公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664股，发行价格为人民币 7.45元/股，募集资
金总额为人民币 2,066,999,996.80元，扣除承销保荐费共计 21,910,199.97元后，实际募集资金净额为人民币 2,045,089,796.83元
。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
（二）募集资金管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合本公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监
督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌
鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2026年 7月 31日，募集资金投资项目具体情况如下：
承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺投资 是否使用完毕/ 剩余募集资金
更项目 总额（万元） 结项 （万元）
甘肃天康农牧科技有限公司 42万头仔猪繁 否 55,569.26 已使用完毕并 /
育及 20万头生猪育肥建设项目 结项
天康生物股份有限公司 30万头仔猪繁育及 否 43,000.07 否 32,356.61
20万头生猪育肥基地建设项目
甘肃天康农牧科技有限公司 30万头仔猪繁 是 48,430.67 已终止 /
育及 20万头生猪育肥建设项目
补充流动资金 否 59,700.00 已使用完毕 /
合计 206,700.00 32,356.61
二、本次拟终止募投项目及剩余募集资金情况
（一）本次拟终止募投项目的情况
本次拟终止募投项目为“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20万头生猪育肥基地建设项目”拟投入募集资金总额为 43
,000.07万元。
公司于 2025年 3月 6日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议和第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30万头仔猪
繁育及 20万头生猪育肥基地建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。实施地点由新疆生产建设兵团第一师四团变更为新疆生产
建设兵团第二师三十七团，实施主体由全资孙公司阿拉尔市天康畜牧有限公司变更为新疆天康金山农牧有限公司，并顺延建设期限至
2027年 3月。
截至 2026年 7月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20万头生猪育
肥基地建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 开户银行 银行账号 募集资金 累计投入 利息收入 剩余募集
承诺投资 募集资金 资金额
额 额
天康生物股份有 中国建设银行 650501888650 43,000.07 11,713.58 1,070.12 32,356.61
限公司 30万头仔 股份有限公司 00002484
猪繁育及 20万头 乌鲁木齐铁道
生猪育肥基地建 支行 650501888650
设项目 00003121
注：剩余募集资金额中包含利息收入。
（二）本次拟终止募投项目的原因
本次拟终止项目为非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30万头仔猪繁育及 20万头生猪育肥基地建设项
目”。在募投项目实施过程中，因受生猪市场供需关系影响，生猪价格持续低迷，生猪养殖行业出现普遍亏损，公司结合当前实际情
况审慎研判，认为继续实施该项目建设难以达到预期，现阶段不宜继续推进项目建设。为更好落实《生猪产能综合调控实施方案（20
26年）》，为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息等永久补充流动资金，用于公司主
营业务相关的日常经营活动。
三、终止募投项目后募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率，公司计划将非公开发行股票募投项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20万头生猪育
肥基地建设项目”终止后的剩余募集资金 32,356.61万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公
司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
四、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次拟终止部分非公开发行股票募投项目，并将剩
余募集资金永久补充流动资金事项，是公司结合当前实际经营情况和公司整体发展布局所作出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。该项目剩余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，能提高
公司资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
公司将该项目剩余募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《
募集资金三方监管协议》随之终止。
五、相关审核和批准程序
公司于 2026年 8月 28日召开了第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地
建设项目”终止，并将终止后的剩余募集资金 32,356.61万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转
入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项不构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项尚需
提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司基于行业发展情况、市场环境
、公司业务实际经营情况等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。
上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6791c4c7-6d0d-4c0b-b41b-5f3249d93cd6.PDF
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2026-08-28 19:35│天康生物（002100）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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天康生物（002100）：关于公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c45a008-a53f-49d9-b09d-b22c0f5b37d7.PDF
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2026-08-26 19:08│天康生物（002100）：2026年半年度报告
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天康生物（002100）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa23388a-cf32-493f-b5db-c4d7b071b6ee.PDF
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2026-08-26 19:08│天康生物（002100）：2026年半年度报告摘要
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天康生物（002100）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c6217a37-3b6b-4750-be94-db5c5f854370.PDF
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2026-08-26 19:07│天康生物（002100）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天康生物（002100）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d01dc6c-d32a-4057-bfd5-860eedd9415e.PDF
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2026-08-26 19:07│天康生物（002100）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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天康生物（002100）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2ebcda5b-31ea-4457-91c5-d2f715bd1da5.PDF
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2026-08-26 19:06│天康生物（002100）：第九届董事会第七次会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 8月 14 日以书面专人送达和电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 8月25 日（星期二）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2026 年 8月 27 日本公司指定信息
披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》<公告编号：2026-055>和巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2026 年半年度报告全文》）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（二）审议并通过公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2026 年 8月 27
日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2026年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》<公告编号：2026-056>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a09a9aa5-b8e5-4e71-9faf-6dacd2d984bf.PDF
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2026-08-07 18:37│天康生物（002100）：2026年7月份生猪销售简报
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天康生物（002100）：2026年7月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3fcbeb45-bd43-4a4e-adc8-312d7eaf19ef.PDF
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2026-08-03 17:03│天康生物（002100）：关于控股子公司收到北交所《关于终止对天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交
│所上市审核的决定》公告
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天康生物（002100）：关于控股子公司收到北交所《关于终止对天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市审核的决定
》公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1bf09a21-4239-49be-9ff8-e98455d0909f.PDF
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2026-07-14 17:51│天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告
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一、担保决策情况概述
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 24 日召开 2025年第一次临时股东大会会议，审议通过公司《关
于为下属公司原料采购提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属公司饲料原料采购应付货款提供不超过 1.61 亿元担保。
本次担保事项及被担保方基本情况详见刊登于 2025 年 3 月 7日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.c
om.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属公司原料采购提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
公司于2025年 8月 18日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于对公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案
》，同意向当地有关银行申请综合融资授信额度 66.5 亿元提供担保，同意为公司产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供不超
过 4.8 亿元担保。本次担保事项及被担保方基本情况详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于对 2025 年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2025-042）
。
二、担保进展情况
（一）为下属公司银行融资提供担保情况
公司及子公司在2026年第二季度为下属公司银行融资提供担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 债权人 担保合同签 担保金额 担保方式 担保期 是否
订日期 限 有反
担保
天 康 生 新疆天康汇通 中国农业 2026/3/25 11,300 连带责任担保 一年 是
物 股 份 农业有限公司 银行股份
有 限 公 有限公司
司 塔城分行
注：担保合同签订日期为首次签订日期，但实际贷款为分笔放款，本次担保金额为对应的放款金额。
（二）对下属公司原料采购应付货款提供担保情况
公司及控股子公司在2026年第二季度未发生对下属公司原料采购应付货款而新签订担保协议或担保函，仍然履行此前已签订的在
有效期内的担保协议或担保函。
（三）主营担保业务的子公司为供应商及客户提供担保情况
公司子公司 2026 年第二季度为供应商及客户提供担保的情况如下：
单位：万元
担保人 被担保人 担保额度 当期发生的担保金额
新疆天康融资担保有 供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖 40,000 6,362
限公司 户、农作物种植户、经销商等
河南富桥融资担保有 供应链体系中饲料生产商、畜禽养殖 8,000 348
限公司 户、农作物种植户、经销商等
三、公司累计对外担保金额
截至2026年6月30日，公司及子公司对外担保最高额度为729,100万元；公司实际对外担保余额为167,109.34万元，占公司最近一
年（2025年12月31日）经审计归母净资产的24.07%。
截至目前，公司及子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9bf43fb3-e0f0-4a75-bec5-8b577829c1b3.PDF
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2026-07-14 17:49│天康生物（002100）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：40,000万元–52,000万元 盈利：33,828.93万元
东的净利润 比上年同期下降：218.24%-253.71%
扣除非经常性损益 亏损：40,500万元–52,500万元 盈利：31,421.69万元
后的净利润 比上年同期下降：228.89%-267.08%
基本每股收益 亏损：0.29元/股–0.38元/股 盈利：0.25元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，生猪出栏量 184.84 万头（含控股子公司新疆羌都畜牧科技有限公司 2026 年 6月出栏数据），较上年同期增长 20.
95%。本报告期生猪市场行情持续低迷，生猪销售价格较上年同期大幅下降，生猪养殖业务出现阶段性亏损；制药业务因受市场环境
、下游养殖行业以及生物制品增值税税率上调等多重因素影响出现较大下滑。
四、风险提示
生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、动物疫病等风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果业绩预测产生变动，
公司将根据相关规定进行披露。
五、其他相关说明
公司信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网；本次业绩预告未经审计，均为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公
司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/655c8d33-eb0a-4884-8d68-b5cc63edef0b.PDF
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2026-07-10 00:00│天康生物（002100）：关于2026年6月份生猪销售简报
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一、2026 年 6 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月份销售生猪 39.96万头（本月数据口径包含控股子公司新疆羌都畜牧
科技有限公司出栏数据，下同），销量环比增长 51.77%，同比增长 64.38%；销售收入 3.80 亿元，销售收入环比增长 29.69%，同
比增长 11.11%。
2026 年 6月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 8.80 元/公斤，环比下降 5.27%。
2026 年 1-6 月，公司累计销售生猪 184.84 万头（累计数据口径包含控股子公司新疆羌都畜牧科技有限公司 2026 年 6 月出
栏数据，下同），较去年同期增长20.95%；累计销售收入 20.52 亿元，较去年同期下降 8.56%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月2026 年 2月 30.0027.34 30.0057.34 3.923.09 3.927.01 11.7810.78
2026 年 3月 32.52 89.86 3.77 10.78 9.55
2026 年 4月 28.69 118.55 3.01 13.79 8.92
2026 年 5月 26.33 144.88 2.93 16.72 9.29
2026 年 6月 39.96 184.84 3.80 20.52 8.80
注：本月销售因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
本月生猪出栏量、销售收入同比、环比增幅较大，核心原因系本期新增纳入合并报表范围的新疆羌都畜牧科技有限公司出栏数据
并入统计口径，具体内容详见公司于 2026 年 6月 4日披露的《天康生物股份有限公司关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司股权的进
展公告》（公告编号：2026-042）。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/69b6abe0-cc2f-4927-9aa7-951571d2e890.PDF
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2026-07-02 17:14│天康生物（002100）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 7月 2日上午 11：00
网络投票时间：2026 年 7 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 2日
上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 350 人，代表有表决权的股份418,268,610 股，占公司总股本的 30.6367%，其中：出席现场
投票的股东 3人，代表有表决权的股份 367,212,569 股，占公司总股本 26.8971%；通过网络投票的股东 347 人，代表有表决权的
股份 51,056,041 股，占公司总股本的 3.7397%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 349 人，代表有表决权的股份99,36
5,785 股，占公司总股本的 7.2782%。公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
(一）审议并通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》；
该议案经表决，同意 415,059,110 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.2327%；反对 2,970,100 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.7101%；弃权 239,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0572%；
其中，中小股东表决结果为：同意 96,156,285 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7700%；反对 2,970,
100 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9891%；弃权 239,400 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2409%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）天康生物股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9760cb03-578d-47b4-9203-25fefad8e5f4.PDF
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2026-07-02 17:14│天康生物（002100）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
6 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1.本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 6 月 16 日召开第九届董事会第六次（临时）会议，会议决定于 2026 年 7月 2 日召
开公司 2026 年第三次临时股东会。公司董事会于 2026 年 6月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公
告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席
对象和登记方法等内容。
2.本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 7月2日上午11:00在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路52
8号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次股东会由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2026 年第三次临时股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 350人，代表有表决权股份 418,268,610 股，占公司有表决
权股份总数的30.6367%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 367,212,569 股，占公司有
表决权股份总数的 26.8971%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 347 人，代表有表决权
股 51,056,041 股，占公司有表决权股份总数的 3.7397%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东会的表决系按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没有
对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认本次股东会的表决结果如下：
1.审议通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》
具体表决情况及结果如下：
同意 415,059,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2327%；反对 2,970,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.71
01%；弃权 239,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ef464392-30a9-4ec9-a9d8-e8bd6c5d28bd.PDF
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2026-06-21 15:37│天康生物（002100）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工
作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 202
5 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a9b38b32-5116-4baa-998a-675dc887ab82.PDF
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2026-06-16 18:34│天康生物（002100）：天康生物合规管理办法
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天康生物（002100）：天康生物合规管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/379eb012-eeb3-4852-ba85-913239b0152e.PDF
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2026-06-16 18:33│天康生物（002100）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日 11:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年07 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月
02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于控股子公司为下属公司原料采 非累积投票提案 √
购应付货款提供担保的议案》；
2、披露情况
上述审议事项已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026 年 6 月 17 日本公司规定的信
息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议
决议公告》（公告编号：2026-044）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2026 年 6 月 30 日、2026 年 7 月 1 日，上午 10:00—13:30，下午15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部 。
4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记 。
5、其他事项
(1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦11 楼
邮编：830011
会议联系人：于振江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/dc585baf-e9d6-44da-916f-acbc23e98fd5.PDF
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2026-06-16 18:31│天康生物（002100）：第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议通知于 2026年 6月 11日以书面专人送达和电子
邮件等方式发出，并于 2026年 6月 16 日（星期二）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司
其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》；（详见刊登于 2026 年 6月 17 日本公司
规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于控股子公司为下属公司原料采
购应付货款提供担保的公告》<公告编号：2026-045>）
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议并通过《天康生物股份有限公司合规管理办法》；（详见刊登于2026 年 6月 17日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn 上的议案附件）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；（详见刊登于 2026 年 6月 17 日本公司规定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》<公
告编号：2026-046>）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5e50b9f9-263e-4fa4-a5d2-f605616bbbbe.PDF
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2026-06-16 18:30│天康生物（002100）：关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的公告
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特别提示：
●天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟为下属公司原料采购应付货款提供担保总计不超过 1.42 亿元，其
中为资产负债率超过 70%以上的下属公司原料采购应付货款提供担保额度为 4,000 万元，占公司最近一期（2025年 12 月 31 日）
经审计归母净资产比例 0.58%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司控股子公司天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料”）拟为
公司下属公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、上海浦耀贸易有限公司等供应商于授权期限内所签订的饲料原料采购应付货款
提供不超过 1.42 亿元的担保，在额度范围内可滚动循环使用，并授权天康饲料经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协
议履行。在担保额度范围内授权天康饲料法定代表人签署相关法律文件，额度有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议该事项
股东会止。
2026 年 6月 16 日，经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控
股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》。上述担保不构成关联交易，上述担保事项尚需经公司股东会审议通过。
二、原料采购应付货款担保额度预计情况
担保方 被担保方 应付货款担保 截至 5月 31 担保额度占公司最近一 是否关联
额度 日担保余额 期（2025 年 12 月 31 日） 担保
经审计归母净资产比例
天康饲 资产负债率 70%以上的 4,000 12.53 0.58% 否
料有限 子公司
公司 资产负债率 70%以下的 10,200 470.45 1.47% 否
子公司
合计 14,200 482.98 2.05%
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息、公司与被担保人股权关系（详见附件一）
被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。
2、被担保人最近一年又一期主要财务数据（详见附件二、附件三）
四、担保协议主要内容
1、担保方：公司全资子公司天康饲料有限公司。
2、被担保方：天康饲料有限公司及公司直接或者间接控股的下属公司。
3、债权人：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司等12家供应商，具体名单如下：
序号 单位名称 担保金额（万元）
1 益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业 5,000
2 中粮（昌吉）粮油工业有限公司 1,800
3 中粮佳悦（天津）有限公司 300
4 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 1,000
5 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 600
6 河北嘉好粮油有限公司 600
7 京粮（天津）粮油工业有限公司 300
8 西安邦淇制油科技有限公司 1,000
9 中储粮油脂（新郑）有限公司 600
10 物产中大新阳光（河南）粮油有限公司 600
11 上海浦耀贸易有限公司 2,000
12 周口周海粮油工业有限公司 400
合计 14,200
4、担保总金额：不超过人民币1.42亿元。
5、担保方式：连带责任保证担保。
6、担保期限：按实际签订协议履行。
公司目前尚未出具担保函或签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。控股子公司新疆天都饲料有限公司的其他少数
股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项能促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力。本次被担保对象为天康饲料有限公司及
公司直接或者间接控股的下属公司，均经营正常，担保风险可控。不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司新疆天都饲
料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。
六、公司累计对外担保金额
截止2026年5月31日，公司对子公司担保最高额度为743,300万元（含本次审议担保金额14,200万元）；公司实际对外担保余额为
210,451.04万元，占公司最近一年（2025年12月31日）经审计归母净资产的30.32%。
截至目前，公司及子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b533bd28-d696-4192-a5d6-fcc9d2dcc459.PDF
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2026-06-10 00:00│天康生物（002100）：关于2026年5月份生猪销售简报
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一、2026 年 5 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月份销售生猪 26.33万头，销量环比下降 8.23%，同比增长 14.63%；
销售收入 2.93 亿元，销售收入环比下降 2.66%，同比下降 15.07%。
2026 年 5月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 9.29 元/公斤，环比增长 4.15%。
2026 年 1-5 月，公司累计销售生猪 144.88 万头，较去年同期增长 12.74%；累计销售收入 16.72 亿元，较去年同期下降 12.
09%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月 30.00 30.00 3.92 3.92 11.78
2026 年 2月2026 年 3月 27.3432.52 57.3489.86 3.093.77 7.0110.78 10.789.55
2026 年 4月 28.69 118.55 3.01 13.79 8.92
2026 年 5月 26.33 144.88 2.93 16.72 9.29
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7edd1220-67a7-4b23-bea7-0fa8a6647cb2.PDF
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2026-06-03 18:05│天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司股权的进展公告
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一、交易情况概述
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于
收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署<股权收购协议>的议案》。本次交易以现金 127,500 万元购买新疆七星羌都集团农
牧有限公司等八家股东合计持有的新疆羌都畜牧科技有限公司（以下简称“羌都畜牧”）51%股权。本次交易的具体情况详见公司在
信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于收购新疆羌都畜牧科技有限公
司 51%股权暨签署<股权收购协议>的公告》<公告编号：2025-063>）
2026 年 1月 27 日，公司披露《关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2026-003），公司收到国
家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2026]45 号），公司从即日起可
以实施集中。
二、本次交易进展情况
2026 年 6月 3日，羌都畜牧完成本次交易事项的工商变更手续，并取得了若羌县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信
息如下：
名 称：新疆羌都畜牧科技有限公司
统一社会信用码：916528240722317051
类 型：有限责任公司(国有控股)
住 所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇塔什萨依开发区 315 国道 1669 公里处北侧
法定代表人：王潇
注册资本：20,450 万元
成立日期：2013 年 7月 24 日
经营范围：种猪、子猪的生产、培育、经营、销售；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其他货物与技术的
进出口业务；数据处理和存储服务；软件开发；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；项目投资与管理咨询方
向。
本次工商变更登记完成后，公司直接持有羌都畜牧 51%的股权，羌都畜牧成为公司的控股子公司。
三、备查文件
1、新疆羌都畜牧科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/16d2c532-4d1a-45d3-8429-0f8d86d0f7a5.PDF
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2026-06-02 19:27│天康生物（002100）：2025年年度权益分派实施公告
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天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。以公司总股本 1,3
65,251,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），共计现金分红总额为 106,489,618.17元，本次利润分
配不进行资本公积转增股本，不送红股。董事会、股东会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的
股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。
2、自分配方案披露后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,365,251,515 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.780000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.702000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
6000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.078000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****599 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
2 08*****875 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
3 08*****004 新疆维吾尔自治区畜牧科学院
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至登记日：2026 年 6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层
咨询联系人：于振江
咨询电话：0991-6626101 6679232
传真：0991-6679242
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8871b3b4-c6d8-4de9-a734-4d2fba6b2c98.PDF
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2026-05-20 18:53│天康生物（002100）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司
2025 年年度股东会。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了
关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方
法等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 5 月 20 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次会议由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月20日上午 9:15—下午 15:00。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开前二十日刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2026 年年度股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 204人，代表有表决权股份 416,786,600 股，占公司有表决
权股份总数的30.5282%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 367,212,569 股，占公司有
表决权股份总数的 26.8971%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 201 人，代表有表决权
股 49,574,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.6311%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及见证律师。
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东会的表决系按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没
有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本次股东会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》的议案。
具体表决情况及结果如下：
同意 414,019,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3362％；反对 2,555,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
130％；弃权 211,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。
具体表决情况及结果如下：
同意 414,017,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3356％；反对 2,567,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
160％；弃权 201,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484％。
3、审议通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
同意 414,050,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 2,635,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
322％；弃权 101,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
4、审议通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
同意 414,017,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3356％；反对 2,557,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
136％；弃权 211,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
5、审议通过公司《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》。
同意 413,882,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3031％；反对 2,691,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
457％；弃权 213,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0512％。
6、审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。同意 413,884,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 9
9.3037％；反对 2,692,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6460％；弃权 209,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
0503％。
7、审议通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。同意 414,020,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99
.3362％；反对 2,555,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6130％；弃权 211,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
508％。
8、审议通过公司《关于计提 2025 年度激励基金的议案》。
同意 414,018,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3359％；反对 2,566,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
157％；弃权 201,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484％。
另外，本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c3aba9e-ab14-4255-8f28-a3cf5ce00539.PDF
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2026-05-20 18:53│天康生物（002100）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 20 日上午 11：00
网络投票时间：2026 年 5月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20
日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 204 人，代表有表决权的股份416,786,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.5282%，其中
：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 367,212,569 股，占公司有表决权股份总数的26.8971%；通过网络投票的股东 2
01 人，代表有表决权的股份 49,574,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.6311%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人
203 人，代表有表决权的股份 97,883,775 股，占公司有表决权股份总数的7.1697%。公司部分董事及高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》的议案；
该议案经表决，同意 414,019,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3362%；反对 2,555,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6130%；弃权 211,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,116,975 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1734%；反对 2,555,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6102%；弃权 211,800 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2164%。
2、审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；
该议案经表决，同意 414,017,300 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3356%；反对 2,567,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6160%；弃权 201,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0484%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,114,475 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1708%；反对 2,567,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6230%；弃权 201,800 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2062%。
3、审议并通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
该议案经表决，同意 414,050,100 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3434%；反对 2,635,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6322%；弃权 101,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,147,275 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2043%；反对 2,635,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6920%；弃权 101,500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1037%。
4、审议并通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
该议案经表决，同意 414,017,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3356%；反对 2,557,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6136%；弃权 211,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,114,575 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1709%；反对 2,557,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6128%；弃权 211,700 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2163%。
5、审议并通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；
该议案经表决，同意 413,882,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3031%；反对 2,691,200 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6457%；弃权 213,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；
其中，中小股东表决结果为：同意 94,979,175 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0326%；反对 2,691,
200 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7494%；弃权 213,400 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2180%。
6、审议并通过公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
该议案经表决，同意 413,884,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3037%；反对 2,692,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6460%；弃权 209,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；
其中，中小股东表决结果为：同意 94,981,575 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0351%；反对 2,692,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7507%；弃权 209,700 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2142%。
7、审议并通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；
该议案经表决，同意 414,020,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3362%；反对 2,555,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6130%；弃权 211,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,117,175 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1736%；反对 2,555,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6102%；弃权 211,600 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2162%。
8、审议并通过公司《关于计提 2025 年度激励基金的议案》；
该议案经表决，同意 414,018,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3359%；反对 2,566,300 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6157%；弃权 201,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0484%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,115,875 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1723%；反对 2,566,
300 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6218%；弃权 201,600 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2060%。
三、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、天康生物股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bc6ca69f-8ee4-4aca-a3e9-aab548b7c3fe.PDF
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2026-05-08 18:52│天康生物（002100）：关于2026年4月份生猪销售简报
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一、2026 年 4 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月份销售生猪 28.69万头，销量环比下降 11.78%，同比增长 17.25%；
销售收入 3.01 亿元，销售收入环比下降 20.16%，同比下降 20.79%。
2026 年 4月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 8.92 元/公斤，环比下降 6.60%。
2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 118.55 万头，较去年同期增长 12.33%；累计销售收入 13.79 亿元，较去年同期下降 11.
43%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月2026 年 2月 30.0027.34 30.0057.34 3.923.09 3.927.01 11.7810.78
2026 年 3月 32.52 89.86 3.77 10.78 9.55
2026 年 4月 28.69 118.55 3.01 13.79 8.92
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/550a9531-4bbb-45f7-a8c0-2c7c41247890.PDF
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2026-05-08 18:43│天康生物（002100）：关于控股子公司公开发行股票并在北交所上市进展暨风险提示性公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议及第八届监事
会第十四次（临时）会议，并于2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司拟申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市方案的议案》，公司控股子公司天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）为全国中小企业股份转让系
统挂牌企业（证券简称：天康制药，证券代码：874339），拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市。现将相关事项进展暨风险提示公告如下：
一、进展情况
2025 年 6月 18 日，天康制药收到江苏证监局出具的《关于中信建投证券股份有限公司对天康制药股份有限公司辅导工作的验
收工作完成函》（苏证监函[2025]611 号），天康制药在辅导机构的辅导下，通过辅导验收。
2025 年 6月 20 日，天康制药向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。
2025 年 6 月 23 日，天康制药收到了北交所出具的《受理通知书》（编号GF2025060019），北交所正式受理天康制药向不特定
合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并在北交所官网披露了天康制药招股说明书等文件。
2025 年 7月 16 日，天康制药收到了北交所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核
问询函》，10 月 10 日，天康制药及其保荐人进行了问询回复并在北交所官网披露。
2025 年 11 月 18 日，天康制药收到了北交所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第
二轮审核问询函》，2026 年 1月13 日，天康制药及其保荐人进行了第二轮问询回复并在北交所官网披露。
2026 年 3月 31 日，天康制药因财务报告到期补充审计事项中止公开发行股票并上市审核，天康制药的申请材料处于中止审核
状态。
天康制药 2025 年度及 2026 年一季度经营业绩因受市场环境、下游养殖行业以及生物制品增值税税率上调等多重因素影响出现
较大下滑，未能达到预期水平，天康制药保荐人基于审慎原则，于 2026 年 5月 7日向北交所提交了《中信建投证券股份有限公司关
于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》，申请撤回天康制药本次上市
保荐相关材料。天康制药公开发行股票并在北交所上市存在被北交所终止审核的风险。
二、对公司的影响
天康制药目前经营状况正常，撤销申请不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发天康制药被强制终止挂牌情形。
该事项尚需履行相关程序，后续公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a9778933-16f5-4493-8e7c-5c3879051cb7.PDF
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2026-04-30 00:00│天康生物（002100）：2026年一季度报告
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天康生物（002100）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f164d75-0e01-40ce-9abf-4e6e2e2f1e5d.PDF
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2026-04-30 00:00│天康生物（002100）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2026年 4月 23日以书面专人送达和电子
邮件等方式发出，并于 2026年 4月 29 日（星期三）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人
员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2026 年第一季度报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2026 年 4月 30 日本公司指定信息披露报纸
《证券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2026 年第一季度报告》<公告编号：2026-037>
）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5eb0fa97-1840-4b53-993e-8b4843db8d5e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│天康生物：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225619472.PDF
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2026-08-27│天康生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513527.PDF
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2026-04-30│天康生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255865.PDF
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2026-04-29│天康生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242070.PDF
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2025-10-30│天康生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763378.PDF
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2025-08-30│天康生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622558.PDF
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2025-04-30│天康生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408869.PDF
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2025-04-29│天康生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364379.PDF
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2024-10-29│天康生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539516.PDF
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2024-08-29│天康生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026065.PDF
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2024-04-30│天康生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911580.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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