公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:32 │天康生物（002100）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天康生物（002100）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 17:11 │天康生物（002100）：关于筹划收购新疆羌都畜牧科技有限公司控制权的提示性公告 │
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│2025-08-18 17:14 │天康生物（002100）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 17:14 │天康生物（002100）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-09-02 17:32│天康生物（002100）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 2日收到公司副总经理郑东生先生递交的书面辞职报告，郑
东生先生因个人工作调整申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑东生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑东生先
生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项,其辞职不会影响公司相关工作、生产经营的正常开展。辞职后，郑东
生先生不再担任公司及子公司任何职务。
郑东生先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对郑东生先生任职期间为公司作出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/41739444-754e-4a24-b54d-a8f76c67af7c.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：半年报董事会决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面专人送达和电子邮
件等方式发出，并于 2025 年8 月 28 日（星期四）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人
员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2025 年 8月 30 日本公司指定信息
披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》<公告编号：2025-050>和巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年半年度报告全文》）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（二）审议并通过公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2025 年 8月 30
日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2025年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》<公告编号：2025-051>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5db2193f-c8ea-4b19-9d0e-a53ad8615c8d.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天康生物（002100）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d19fa3f9-7e2f-49cb-848e-de4b49412b3b.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：2025年半年度财务报告
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天康生物（002100）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/73de67ce-1892-4eba-b643-b3e096ce7b73.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1771号)核准，天康生物
股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，
募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募
集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验字(2021)0054号《验资报告》。（二）以前年度已使
用金额
截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金金额113,576.54万元，其中：累计投入项目使用的募集资金100,095.73万元(含
补充流动资金57,508.98万元)，2023年已结项目“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”节余的募
集资金全部永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,204.26万元，
剩余募集资金余额为94,136.70万元（含利息）。
（三）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金金额167,071.66万元，其中：本年投入金额3,253.04万元，以前年度已累计使用
金额100,095.73万元，2023年已结项目的节余募集资金永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金），2025年终止项目
“甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”剩余募集资金永久性补充流动资金50,242.07万元（含利
息）。募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,361.59万元，其中本年收到的银行存款利息157.32万元。截至2025年6月30日，
募集资金余额为40,798.91万元（含利息），存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督
等进行了规定。根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份
有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告
期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况
不存在任何问题。
(二)募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐
机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行
股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天
康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木
齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2025年4月11日，公司及孙公司“新疆天康金山农牧有限公司
” 与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签署了监管协议。
截至2025年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
币种:人民币单位:万元
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截至日余额
天康生物股 兴业银行股 51206010010 甘肃天康农牧科技有 55,569.26 497.43 已销户
份有限公司 份有限公司 0313885 限公司 42 万头仔猪
甘肃天康农 乌鲁木齐北 51206010010 繁育及 20 万头生猪 _ 0.29 已销户
牧科技有限 京路支行 0314447 育肥建设项目
公司 _
天康生物股 65050188865 43,000.07 1,052.08 40,755.98
份有限公司 000002484 天康生物股份有限公
中国建设银 司 30 万头仔猪繁育 _
65050188865 及 20 万头生猪育肥
新疆天康金 行股份有限 65050188865 基地建设项目 _ 0.03 42
.93
山农牧有限 000003121 000003121 -
公司 公司乌鲁木
阿拉尔市天 齐铁道支行 65050188865 - - 已
销户
康畜牧有限 65050188865 000002488
公司 000002488
天康生物股 中国工商银 30020141292 甘肃天康农牧科技有 105,939.65 1,811.77 已销户
份有限公司 行股份有限 00085031 限公司 30 万头仔猪
甘肃天康农 公司乌鲁木 30020141292 繁育及 20 万头生猪 _ 0.00 已销户
牧科技有限 齐昆仑路支 00085155 _
公司 行 育肥建设项目
合 计 204,508.98 3,361.59 40,798.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年半年度募集资金的使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bf4f2878-52a0-47ef-98ab-994d57bda52c.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：2025年半年度报告
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天康生物（002100）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/59ea49ae-7b3c-41f9-87a3-0a26b14bb736.PDF
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2025-08-30 00:00│天康生物（002100）：2025年半年度报告摘要
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天康生物（002100）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/63d8acbc-d2f4-4c26-9325-e285971a0318.PDF
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2025-08-25 17:11│天康生物（002100）：关于筹划收购新疆羌都畜牧科技有限公司控制权的提示性公告
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天康生物（002100）：关于筹划收购新疆羌都畜牧科技有限公司控制权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/854301da-9e35-4408-a550-0e6ca1088211.PDF
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2025-08-18 17:14│天康生物（002100）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 8月 18 日上午 11：00
网络投票时间：2025 年 8月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 18 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 18
日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事成辉先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 427 人，代表有表决权的股份435,774,043 股，占公司总股本的 31.9190%，其中：出席现场
投票的股东 3人，代表有表决权的股份 368,512,569 股，占公司总股本 26.9923%；通过网络投票的股东 424 人，代表有表决权的
股份 67,261,474 股，占公司总股本的 4.9267%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 426 人，代表有表决权的股份116,8
71,218 股，占公司总股本的 8.5604%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
(一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；该议案经表决，同意 428,747,443 股，占出席股东大会
有效表决权股份总数的 98.3876%；反对 6,926,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5895%；弃权 100,000 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%；其中，中小股东表决结果为：同意 109,844,618 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.9877%；反对 6,926,600 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9267%；弃权 100,000
股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0856%；
（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
该议案经表决，同意 429,347,143 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5252%；反对 6,180,000 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的1.4182%；弃权 246,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0567%；其中，中小股东表决结果为
：同意 110,444,318 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5009%；反对 6,180,000 股，占出席股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 5.2879%；弃权 246,900 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2113%；
（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该议案经表决，同意 429,375,543 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5317%；反对 6,150,100 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的1.4113%；弃权 248,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%；其中，中小股东表决结果为
：同意 110,472,718 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5252%；反对 6,150,100 股，占出席股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 5.2623%；弃权 248,400 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2125%；
（四）审议并通过《关于对公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案》；该议案经表决，同意 428,320,043 股，占出席股
东大会有效表决权股份总数的 98.2895%；反对 7,217,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.6562%；弃权 236,900 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0544%；其中，中小股东表决结果为：同意 109,417,218 股，占出席股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 93.6220%；反对 7,217,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1753%；弃权 236
,900 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2027%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）天康生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a1d59f94-9ce2-43fd-a2a2-8cc9ea563c20.pdf
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2025-08-18 17:14│天康生物（002100）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
5 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会
议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议，会议决定于 2025 年 8 月 18
日召开公司 2025年第二次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 8 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案
、出席对象和登记方法等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 8 月 18 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事成辉先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 8月18日上午 9:15—下午 15:00。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2025 年第二次临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 427人，代表有表决权股份 435,774,043 股，占公司有表决
权股份总数的31.9190％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 368,512,569 股，占公司
有表决权股份总数的 26.9923%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 424 人，代表有表决
权股 67,261,474 股，占公司有表决权股份总数的 4.9267%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大
会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的
现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》。具体表决情况及结果如下：
同意 428,747,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3876％；反对 6,926,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5
895％；弃权 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体表决情况及结果如下：
同意 429,347,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5252％；反对 6,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4
182％；弃权 246,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 429,
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