公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:57 │天康生物（002100）：关于2025年7月份生猪销售简报 │
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│2025-08-01 18:52 │天康生物（002100）：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会、监事的公告 │
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│2025-08-01 18:51 │天康生物（002100）：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-01 18:50 │天康生物（002100）：第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-01 18:50 │天康生物（002100）：关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告 │
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│2025-08-01 18:49 │天康生物（002100）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 18:49 │天康生物（002100）：股东会议事规则 │
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│2025-08-01 18:49 │天康生物（002100）：公司章程(2025年8月） │
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│2025-08-01 18:49 │天康生物（002100）：董事会议事规则 │
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│2025-07-08 18:07 │天康生物（002100）：关于2025年6月份生猪销售简报 │
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2025-08-08 16:57│天康生物（002100）：关于2025年7月份生猪销售简报
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一、2025 年 7 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月份销售生猪 22.35万头，销量环比下降 8.06%，同比增长 0.99%；销
售收入 3.35 亿元，销售收入环比下降 2.05%，同比下降 16.67%。
2025年 7月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.62元/公斤，环比增长 2.95%。
2025年 1-7月，公司累计销售生猪 175.17 万头，较去年同期增长 7.96%；累计销售收入 25.79 亿元，较去年同期下降 2.75%
。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 7月 22.13 162.26 4.02 26.52 17.61
2024年 8月 23.95 186.21 4.58 31.10 19.03
2024年 9月 28.17 214.38 5.33 36.43 18.01
2024年 10月 28.43 242.81 4.71 41.14 16.91
2024年 11月 28.54 271.34 4.47 45.61 15.76
2024年 12月 31.50 302.85 5.30 50.91 14.84
2025年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
2025年 3月 25.47 81.07 3.76 11.77 13.67
2025年 4月2025年 5月 24.4722.97 105.54128.51 3.803.45 15.5719.02 14.3214.02
2025年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/300dbb13-8c53-4426-a3bb-b7c62cd341e1.PDF
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2025-08-01 18:52│天康生物（002100）：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会、监事的公告
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天康生物（002100）：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会、监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/1afb4ab9-020f-47d1-a69e-2678cf48b7b7.PDF
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2025-08-01 18:51│天康生物（002100）：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 7月 25日以书面专人送达
和电子邮件等方式发出，并于2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7
人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长
张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会、监事
的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物股份有限公司章程》）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露媒体巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的更名后的《股东会议事规则》）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会议事规则》）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于对公司 2025年度融资担保额度进行预计的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息
披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于对 2025 年度融资担保额度进行预计的
公告》<公告编号：2025-042>）
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）审议并通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会
的通知》<公告编号：2025-043>）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/eecdb590-1d6c-479e-bdb8-10bc55a0952b.PDF
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2025-08-01 18:50│天康生物（002100）：第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达
和电子邮件方式发出，并于 2025年 8 月 1 日（星期五）上午 12：00 以通讯表决方式召开，公司 2 名监事参加了会议，监事刘江
已离任未出席本次会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会
议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 日本公司规定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会、监事
的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物股份有限公司章程》）
同意该项议案的票数为 2票；反对票 0 票；弃权票 0票；
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第八届监事会第十八次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d54ad896-00b9-406b-948b-5013ca4a6b99.PDF
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2025-08-01 18:50│天康生物（002100）：关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告
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天康生物（002100）：关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/231c4913-2b1c-49f4-8ad9-c3020e05ba88.PDF
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2025-08-01 18:49│天康生物（002100）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会
，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股
东大会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四） 本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 18日上午 11：00
网络投票时间：2025年 8月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9
:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 8月 18日上
午 9：15至下午 15:00 任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式
，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七） 股权登记日：2025年 8月 13日（星期三）
（八） 会议出席对象
1、凡 2025年 8 月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》 √
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 审议《关于对公司 2025年度融资担保额度进行预计的 √
议案》
（二）议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议及第八届监事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊
登于 2025年 8月 2日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公
司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《天康生物股份有限公司第八届监事会第十八次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2025-044）及相关议案附件。
（三）特别提示事项
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
2、议案第 1项、第 4项属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
三、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、 登记时间：2025 年 8 月 14 日-2025 年 8 月 15 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30。
3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。
4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
3、《授权委托书》附后。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4c3c5493-a0d5-4fac-bf10-d325eb033321.PDF
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2025-08-01 18:49│天康生物（002100）：股东会议事规则
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天康生物（002100）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8a75b90f-2ae2-4bcf-a45b-b00dfd7df9b3.PDF
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2025-08-01 18:49│天康生物（002100）：公司章程(2025年8月）
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天康生物（002100）：公司章程(2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e262225d-a041-49e3-9802-0fcee1ae9628.PDF
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2025-08-01 18:49│天康生物（002100）：董事会议事规则
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天康生物（002100）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/631c46ed-bf9e-4a90-a173-3695cc73f97c.PDF
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2025-07-08 18:07│天康生物（002100）：关于2025年6月份生猪销售简报
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一、2025 年 6 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月份销售生猪 24.31万头，销量环比增长 5.83%，同比下降 6.14%；销
售收入 3.42 亿元，销售收入环比下降 0.87%，同比下降 19.53%。
2025年 6月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.23元/公斤，环比下降 5.63%。
2025年 1-6月，公司累计销售生猪 152.82 万头，较去年同期增长 9.05%；累计销售收入 22.44 亿元，较去年同期下降 0.27%
。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 6月 25.90 140.14 4.25 22.50 17.04
2024年 7月 22.13 162.26 4.02 26.52 17.61
2024年 8月 23.95 186.21 4.58 31.10 19.03
2024年 9月 28.17 214.38 5.33 36.43 18.01
2024年 10月 28.43 242.81 4.71 41.14 16.91
2024年 11月 28.54 271.34 4.47 45.61 15.76
2024年 12月 31.50 302.85 5.30 50.91 14.84
2025年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
2025年 3月2025年 4月 25.4724.47 81.07105.54 3.763.80 11.7715.57 13.6714.32
2025年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/96477d62-155c-4a22-8dba-48b0b80ab413.PDF
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2025-06-24 16:57│天康生物（002100）：关于控股子公司公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的提示性公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）为全国中小企业股份
转让系统挂牌企业（证券简称：天康制药，证券代码：874339），拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市。现将相关事项公告如下：
一、天康制药公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的情况
天康制药于 2025 年 6 月 20 日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。
2025年6月23日，天康制药收到北交所出具的《受理通知书（》GF2025060019)，北交所已正式受理天康制药向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市的申请。详见天康制药在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
二、风险提示
天康制药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,
存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、北京
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