公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 16:37 │天康生物（002100）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天康生物（002100）：关于2025年3月份生猪销售简报 │
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│2025-03-24 18:19 │天康生物（002100）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-24 18:19 │天康生物（002100）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 17:17 │天康生物（002100）：关于2025年2月份生猪销售简报 │
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│2025-03-06 19:05 │天康生物（002100）：部分募投项目变更实施地点和实施主体的核查意见 │
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│2025-03-06 19:03 │天康生物（002100）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-06 19:02 │天康生物（002100）：关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-03-06 19:02 │天康生物（002100）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-06 19:02 │天康生物（002100）：关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告 │
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2025-04-11 16:37│天康生物（002100）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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天康生物（002100）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3ecad912-cde2-4295-a79e-f00a6a7ae896.PDF
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2025-04-10 00:00│天康生物（002100）：关于2025年3月份生猪销售简报
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天康生物（002100）：关于2025年3月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/23416839-402e-4493-82f1-13dff0e1d9d6.PDF
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2025-03-24 18:19│天康生物（002100）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
5 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会
议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，会议决定于 2025 年 3 月 24
日召开公司 2025年第一次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 3 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案
、出席对象和登记方法等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 3 月 24 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 24日上午 9:15—下午 15:00。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2025 年第一次临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 513人，代表有表决权股份 447,613,408 股，占公司有表决
权股份总数的32.7861%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 368,672,569 股，占公司有
表决权股份总数的 27.0040%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 510 人，代表有表决权
股 78,940,839 股，占公司有表决权股份总数的 5.7821%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大
会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的
现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
具体表决情况及结果如下：
同意 442,018,318股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7500％；反对 4,161,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.929
7％；
弃权 1,433,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3203％。
2、审议通过公司《关于 2025 年度向银行申请融资授信总额的议案》。
具体表决情况及结果如下：
同意 442,119,557股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7726％；反对 4,079,751股，占出席会议所有股东所持股份的 0.911
4％；
弃权 1,414,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
3、审议通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》。
同意 441,723,218股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6841％；反对 4,457,051股，占出席会议所有股东所持股份的 0.995
7％；
弃权 1,433,139股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3202％。
4、审议通过公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意 441,930,318股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7304％；反对 4,172,490股，占出席会议所有股东所持股份的 0.932
2％；
弃权 1,510,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3375％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/531e21cf-94e0-4202-b18c-05efc51b0c9b.PDF
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2025-03-24 18:19│天康生物（002100）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年 3月 24日上午 11：00
网络投票时间：2025年 3月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 24日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 24 日上午
9：15至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 513 人，代表有表决权的股份447,613,408 股，占公司总股本的 32.7861%，其中：出席现场
投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 368,672,569 股，占公司总股本 27.0040%；通过网络投票的股东 510人，代表有表决权的
股份 78,940,839 股，占公司总股本的 5.7821%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 512 人，代表有表决权的股份128,7
90,583 股，占公司总股本的 9.4335%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
(一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
该议案经表决，同意 442,018,318 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.7500%；反对 4,161,290 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的0.9297%；弃权 1,433,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3203%；
其中，中小股东表决结果为：同意 123,195,493 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.6557%；反对 4,1
61,290 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2311%；弃权 1,433,800股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.1133%；
（二）审议并通过公司《关于 2025 年度向银行申请融资授信总额的议案》；
该议案经表决，同意 442,119,557 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.7726%；反对 4,079,751 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的0.9114%；弃权 1,414,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3159%；
其中，中小股东表决结果为：同意 123,296,732 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7343%；反对 4,0
79,751 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1677%；弃权 1,414,100股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.0980%；
（三）审议并通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》；
该议案经表决，同意 441,723,218 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.6841%；反对 4,457,051 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的0.9957%；弃权 1,433,139 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3202%；
其中，中小股东表决结果为：同意 122,900,393 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4265%；反对 4,4
57,051 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4607%；弃权 1,433,139股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.1128%；
（四）审议并通过公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；
该议案经表决，同意 441,930,318 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.7304%；反对 4,172,490 股，占出席股东大
会有效表决权股份总数的0.9322%；弃权 1,510,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3375%；
其中，中小股东表决结果为：同意 123,107,493 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5873%；反对 4,1
72,490 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2397%；弃权 1,510,600股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.1729%；
三、 律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、 备查文件
（一）天康生物股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5256d631-82fc-48f8-93ba-de3e614b616d.PDF
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2025-03-07 17:17│天康生物（002100）：关于2025年2月份生猪销售简报
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一、2025 年 2 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月份销售生猪 25.79万头，销量环比下降 13.46%，同比增长 65.32%；
销售收入 3.83 亿元，销售收入环比下降 8.37%，同比增长 56.97%。
2025年 2月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.52元/公斤，环比下降 8.59%。
2025年 1-2月，公司累计销售生猪 55.60 万头，较去年同期增长 43.26%；累计销售收入 8.01亿元，较去年同期增长 37.39%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 2月 15.60 38.81 2.44 5.83 13.27
2024年 3月 25.92 64.72 4.32 10.15 13.72
2024年 4月 24.09 88.81 3.80 13.95 14.46
2024年 5月 25.43 114.24 4.31 18.25 14.86
2024年 6月 25.90 140.14 4.25 22.50 17.04
2024年 7月 22.13 162.26 4.02 26.52 17.61
2024年 8月 23.95 186.21 4.58 31.10 19.03
2024年 9月 28.17 214.38 5.33 36.43 18.01
2024年 10月 28.43 242.81 4.71 41.14 16.91
2024年 11月2024年 12月 28.5431.50 271.34302.85 4.475.30 45.6150.91 15.7614.84
2025年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2025 年 2 月，公司生猪销量、销售收入同比增长主要原因为国内生猪市场行情变化及公司产能逐步释放所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d02dfbcc-3c01-4729-81fa-9d5a907ce1e1.PDF
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2025-03-06 19:05│天康生物（002100）：部分募投项目变更实施地点和实施主体的核查意见
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天康生物（002100）：部分募投项目变更实施地点和实施主体的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/71fec77b-66d1-412f-b690-803252fe9359.PDF
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2025-03-06 19:03│天康生物（002100）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开公司 2025年第一次临时股东大会
，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股
东大会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四） 本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 3月 24日上午 11：00
网络投票时间：2025年 3月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 24 日上午 9
:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 3月 24日上
午 9：15至下午 15:00任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式
，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七） 股权登记日：2025年 3月 19日（星期三）
（八） 会议出席对象
1、凡 2025年 3月 19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； √
2.00 审议公司《关于 2025 年度向银行申请融资授信总额的 √
议案》；
3.00 审议《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》； √
4.00 审议公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补 √
充流动资金的议案》；
（二）议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 3月 7日本公司指定信息
披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会
议决议公告》（公告编号：2025-006）及其他相关公告。
（三）特别提示事项
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事
、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、 登记时间：2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30。
3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。
4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼
邮编：830011
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