公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:46│天康生物（002100）：关于控股股东增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告
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天康生物（002100）：关于控股股东增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/03adefba-527c-4cb0-92aa-ad994df95fc3.PDF
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2024-11-18 15:52│天康生物（002100）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日分别召开了第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会
第六次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过50,000万元,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见刊登于2023年11月25日本
公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-094）。
公司已于2024年11月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月,即在到期日2024年11月23日前归还。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保
荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7b42af27-31ff-48fd-aa2b-ce9b3e0ac98c.PDF
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2024-11-08 17:32│天康生物（002100）：关于2024年10月份生猪销售简报
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天康生物（002100）：关于2024年10月份生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7414fd5d-1061-4614-9884-9a45e18e2835.PDF
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2024-10-31 00:00│天康生物（002100）：关于以债转股方式向全资子公司增资的进展公告
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天康生物（002100）：关于以债转股方式向全资子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/07273dfa-a0ed-4c95-9f79-2103d1fc3461.PDF
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2024-10-29 00:00│天康生物（002100）：2024年三季度报告
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天康生物（002100）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/86578eb9-4c40-4abe-a82c-11efd9d7b5f1.PDF
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2024-10-10 00:00│天康生物（002100）：关于天康生物2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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天康生物（002100）：关于天康生物2024年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/b57693d1-1576-431e-b3f6-692435b2342a.PDF
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2024-10-10 00:00│天康生物（002100）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2024年 10月 9日上午 11：00
网络投票时间：2024年 10月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 9日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 9 日上午
9：15至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举董事成辉先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 477 人，代表有表决权的股份419,300,793 股，占公司总股本的 30.7123%，其中：出席现场
投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 345,590,666 股，占公司总股本 25.3133%；通过网络投票的股东 474 人，代表股份 73,71
0,127 股，占上市公司总股份的 5.3990%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 476 人，代表股份 124,719,871 股，占公
司总股份的 9.1353%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
(一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
该议案经表决，同意 412,730,779 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 98.4331%；反对 6,362,914股，占出席股东大会有
效表决权股份数的 1.5175%；弃权 207,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0494%；
其中，中小股东表决结果为：同意 118,149,857 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7322%；反对 6,3
62,914 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1018%；弃权 207,100股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1661%；
（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；
该议案经表决，同意 414,148,279股，占出席股东大会有效表决权股份数的98.7712%；反对 4,782,114 股，占出席股东大会有
效表决权股份数的 1.1405%；弃权 370,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0883%；
其中，中小股东表决结果为：同意 119,567,357 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8687%；反对 4,7
82,114 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8343%；弃权 370,400股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2970%；
三、 律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、 备查文件
（一）天康生物股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议；
（二）新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c7259ab2-148d-4eb0-b589-26ffd478942f.PDF
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2024-10-10 00:00│天康生物（002100）：关于2024年9月份生猪销售简报
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一、2024 年 9 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月份销售生猪 28.17万头，销量环比增长 17.62%，同比增长 19.21%；
销售收入 5.33 亿元，销售收入环比增长 16.38%，同比增长 32.92%。
2024年 9月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 18.01元/公斤，环比下降 5.36%。
2024年 1-9月，公司累计销售生猪 214.38 万头，较去年同期增长 4.15%；累计销售收入 36.43 亿元，较去年同期增长 10.76%
。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2023年 9月 23.63 205.83 4.01 32.89 15.20
2023年 10月 23.14 228.97 4.11 37.00 14.32
2023年 11月 24.63 253.60 3.79 40.80 13.50
2023年 12月 27.98 281.58 4.01 44.81 13.19
2024年 1月 23.21 23.21 3.40 3.40 13.07
2024年 2月 15.60 38.81 2.44 5.83 13.27
2024年 3月 25.92 64.72 4.32 10.15 13.72
2024年 4月 24.09 88.81 3.80 13.95 14.46
2024年 5月 25.43 114.24 4.31 18.25 14.86
2024年 6月2024年 7月 25.9022.13 140.14162.26 4.254.02 22.5026.52 17.0417.61
2024年 8月 23.95 186.21 4.58 31.10 19.03
2024年 9月 28.17 214.38 5.33 36.43 18.01
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e52e89b2-55c8-457d-b502-3d9b1497ceb9.PDF
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2024-09-20 00:00│天康生物（002100）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开公司 2024年第五次临时股东大会
，现将本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定召开 2024年第五次临时股东
大会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四） 本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2024年 10月 9日上午 11：00
网络投票时间：2024年 10 月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 10 月 9
日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式
，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七） 股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）
（八） 会议出席对象
1、凡 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议 √
案》；
2.00 审议公司《关于变更会计师事务所的议案》； √
（二）议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司规定的
信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2024-055）。
（三）特别提示事项
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、
监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、 登记时间：2024 年 9 月 30 日、2024 年 10月 8 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30。
3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。
4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
3、《授权委托书》附后。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/29637f95-4159-4558-abef-4d56e2e5a21e.PDF
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2024-09-20 00:00│天康生物（002100）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
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天康生物（002100）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/2122387a-6914-4953-8512-4eba1131f2c8.PDF
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2024-09-20 00:00│天康生物（002100）：第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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天康生物（002100）：第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/8a3ab9d5-acc3-4ec5-acf2-15fbdb62a251.PDF
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2024-09-20 00:00│天康生物（002100）：第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知于 2024年 9月 11日以书面专人送达和电
子邮件等方式发出，并于 2024年 9 月 19 日（星期四）上午 11：00分以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。
公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰
先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增
资的公告》<公告编号：2024-056>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司指定信息披露报
纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》<公告编号：202
4-057>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司
规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大
会的通知》<公告编号：2024-058>）
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5717fe66-b8f3-46b2-bc9b-15797fe11cf9.PDF
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2024-09-20 00:00│天康生物（002100）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）
2、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
3、变更会计师事务所原因：因希格玛为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务已超过财政部、国务院国资
委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简称“《管理办法》”）
规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策
，公司拟聘任华兴为 2024 年度财务审计及内控审计机构。
4、公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东
大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 9日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属于福建省财政厅。1998
年 12 月底与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师
事务所有限公司，2014 年 1月起转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月 8 日更名为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）。
2、人员信息
截至 2023 年末，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人。
3、业务信息
2023 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额为 44,676.5万元，审计业务收入 42,951.7 万元，证券业务
收入 24,547.76 万元。
2023 年度为 82家上市公司提供审计服务；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业
等。本公司同行业上市公司审计客户 5 家。2023 年度上市公司年报审计收费总额（含税）：10,395.46 万元
4、投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。
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