公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 20:01 │广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-04-10 19:59 │广东鸿图（002101）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-10 00:00 │广东鸿图（002101）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-01 20:01 │广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十四次会议决议公告 │
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│2025-03-20 19:29 │广东鸿图（002101）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-20 19:29 │广东鸿图（002101）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-18 18:47 │广东鸿图（002101）：关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 │
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│2025-03-13 18:23 │广东鸿图（002101）：2024年度业绩快报 │
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│2025-03-05 11:50 │广东鸿图（002101）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更新后） │
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│2025-03-04 19:25 │广东鸿图（002101）：关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告 │
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2025-04-10 20:01│广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0ec02451-2b5a-40b3-aadf-332a04a8fc0e.PDF
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2025-04-10 19:59│广东鸿图（002101）：公司章程（2025年4月）
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广东鸿图（002101）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/607cf28c-bad0-4927-913a-d026cc81d048.PDF
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2025-04-10 00:00│广东鸿图（002101）：关于公司董事辞职的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 4 月 8 日收到董事周乐人先生的书面辞职报告
，周乐人先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司的其他职务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规
定，周乐人先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事
会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。
截至本公告披露日，周乐人先生持有 100,000 股公司股票（均为已获授但尚未解锁的限制性股票），其离职后将继续按照《公
司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法
规以及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定进行股份管理；此外，周乐人先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会谨向周乐人先生任职董事期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6fdc4091-0857-4b25-bdc5-aebd0c577c11.PDF
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2025-04-01 20:01│广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十四次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于2025年3月26日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参
与表决）董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长
廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的议案》；
本公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式，实施 2025年固定资产
投资项目（含募投项目），包括产能项目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/450a9d05-3d2d-4afb-922d-cf3667a6247d.PDF
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2025-03-20 19:29│广东鸿图（002101）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2025年 3 月 20 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的
有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2025 年 3 月 5 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二五年第二次临
时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式
、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼
多媒体中心召开。本次股东大会由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 441名，代表有表决权的股份数为 351,585
,403 股，占广东鸿图股份总数的 52.8979%，其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 8名，均为 2025年 3月 13 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 346,109,1
68 股，占广东鸿图股份总数的 52.0740%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 433 名，代表有表决权股份数为 5
,476,235股，占广东鸿图股份总数的 0.8239%。
（三）广东鸿图部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》
的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计
票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,904,253股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8063%；反对 48
7,750 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会
有效表决权股份总数的 0.0550%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法
、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bca65ed5-b7e3-4070-9549-a4c6e0881eb4.PDF
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2025-03-20 19:29│广东鸿图（002101）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广东鸿图（002101）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6410d22b-a322-4f30-8c82-dc8bd5ef3bde.PDF
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2025-03-18 18:47│广东鸿图（002101）：关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据向特定对象发行股票部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施
主体变更的实际需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可[2023]1343 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（简称“本次发行”），发行
价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184
,598,276.90 元。
本次发行的募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划入公司指定银行账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024 号】。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》、公
司现行《募集资金管理办法》等有关规定及董事会授权，公司（含作为实施主体的相关子公司）已开立相关募集资金专项账户（以下
或简称“专户”），并和保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）与存放募集资金的商业银行中国工商
银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司肇庆分行分别签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 26 日、2024 年
6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次新增设立募集资金专项账户情况
经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，公司募投项目之一“广东鸿图企业技术中心升级
建设项目”的实施主体由“广东鸿图科技股份有限公司”变更为“广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称“广州鸿图”）”，详见
公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主
体的公告》。
公司根据相关募投项目实施的实际需要及董事会授权，由全资子公司广州鸿图新增设立 1 个募集资金专项账户，用于相关募集
资金的专项存储和使用。截至目前，公司已完成本次增设募集资金专户的开户工作，相关账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号
1 广东鸿图汽车零部件 交通银行股份有限公司 492492183013000210151
有限公司 肇庆分行
注：广州鸿图因于交通银行股份有限公司肇庆分行办理大额存单业务而开立了定期存款账号 492899999603000005513，对应增值
收益结息账户为本次新增的募集资金专户。
三、本次签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方 1”）、广州鸿图（以下均简称“甲方 2”，甲方 1 与甲方 2 以下合称“甲方”）与交通银行股份有限
公司肇庆分行（以下简称“乙方”）以及方正承销保荐（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本
协议”），主要内容如下：
1、甲方 1 之全资子公司甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方 2 广东鸿图企业技术中心升级建设项目的
募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
对于拟用于广东鸿图企业技术中心升级建设项目的募集资金，甲方 1 负责按项目进度及需求，由甲方 1 开设的本次发行募集资
金专项账户转入甲方 2 专户。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人樊旭、钟亮亮可以随时到乙方查询、复印甲方 2 专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前，如遇节假日则顺延）向甲方 2 出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、
完整。
6、甲方 2 一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或者募集资金净额的 5%的，乙方应当及时以电子邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面或邮件通知乙方，同时按
本协议相关条款的要求向甲方、乙方书面或邮件通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的
，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。如甲方违反本协议约
定的，甲方应向其他方及时通知并采取补救措施、及时进行信息披露（如需）；如乙方或丙方违反本协议约定的，应向守约方承担违
约责任，并赔偿守约方因此所遭受的实际损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导义务结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/40f12b5a-7a73-4d8f-9e70-9355ac4e16f0.PDF
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2025-03-13 18:23│广东鸿图（002101）：2024年度业绩快报
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广东鸿图（002101）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/045e64c6-a2c3-4b92-9ca8-3ca7dcd8b4a9.PDF
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2025-03-05 11:50│广东鸿图（002101）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更新后）
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子
公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025年第二次临时股东大会
，具体内容如下：
一、提请召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的
规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 20日（星期四），上午 10:00
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 13 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的 √
议案》
以上提案1.00经第八届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2025年3月17日、18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2025年3月18日17:00前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/1279dac7-032b-4473-af0f-ccdb0ce38c76.PDF
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2025-03-04 19:25│广东鸿图（002101）：关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告
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广东鸿图（002101）：关于2025年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/2e1e2b33-c7c0-485c-b3cd-2f788940c4ff.PDF
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2025-03-04 19:24│广东鸿图（002101）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子
公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025年第二次临时股东大会
，具体内容如下：
一、提请召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的
规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 20日（星期四），上午 10:00
（2）网
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