公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 19:12 │广东鸿图（002101）：关于股东及其关联方内部划转公司股份的公告 │
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│2026-02-10 18:31 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:47 │广东鸿图（002101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-01-28 18:47 │广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告 │
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│2026-01-28 18:46 │广东鸿图（002101）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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│2026-01-28 18:46 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月） │
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2026-02-26 19:12│广东鸿图（002101）：关于股东及其关联方内部划转公司股份的公告
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重要提示：本次发生的权益变动系同一控制下的内部股份划转，未导致公司的控股股东及控制权发生变更。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 26日接到股东肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司（以下简
称“高晟城投”）及其关联方肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司（以下简称“高宏产投”）函告，获悉根据其上级管理部
门的有关战略部署及职能安排，经有关上级批复，高晟城投于近日通过内部无偿划转方式向高宏产投转让本公司股票 30,303,030股
，占公司总股本的 4.56%，目前已完成办理相关股份的过户登记手续。具体情况如下：
一、本次权益变动情况
转让方 受让方 转让方式 转让价格 划转过户 转让股数 占总股本
登记时间 比例
高晟城投 高宏产投 内部划转 无偿转让 2026年 2月 30,303,030 4.56%
12日
二、交易双方的基本情况
1、高晟城投的基本情况
公司名称：肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司
统一社会信用代码：91441283722461255W
注册地址：肇庆市高要区南岸广新二路 1号
法定代表人：胡婷
注册资本：100000万元
成立日期：2000年 04月 13日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；社会经济咨询服务；品牌管理；市政设施管理；咨询策划服务；土地整治服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；企业总部管理；会议及展览服务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；商务代理代办服务；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地调查评估服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；规划设计管理；园区管理
服务；乡镇经济管理服务；游览景区管理；农业专业及辅助性活动；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；建筑用金属配件销
售；金属工具销售；五金产品零售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用
农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：实际控制人为肇庆市高要区国有资产监督管理局，持有高晟城投100%股权。
2、高宏产投的基本情况
公司名称：肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司
统一社会信用代码：9144128372246144XH
注册地址：肇庆市高要区南岸银星路 2号三楼 301室（仅作办公场所）
法定代表人：李惠林
注册资本：30000万元
成立日期：2000年 04月 13日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居
住房地产租赁；住房租赁；物业管理；城乡市容管理；市政设施管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件
销售；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；动物饲
养；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
股权结构：股东为广东高华产业投资发展有限公司（ 简称“高华产投”），持有高宏产投 100%股权。
高晟城投与高宏产投同属肇庆市高要区国有资产监督管理局（简称“高要区国资局”）实际控制的下属企业，二者的股权关系如
下：
高要区国资局
100% 100%
高晟城投 高华产投
100%
高宏产投
三、本次权益变动的影响
本次权益变动前，高晟城投及其一致行动人高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）、肇庆市高要区国有资产经营有限
公司（以下简称“高要国资”）合共持有公司 141,858,706股股份，占公司最新总股本的 21.35%。其中高要鸿图持有 62,492,395股
，占公司最新总股本的 9.41%；高要国资持有 49,063,281股，占公司最新总股本的 7.38%；高晟城投持有 30,303,030股，占公司最
新总股本的4.56%。
本次权益变动后，高要鸿图持有公司 62,492,395股股份，占公司最新总股本的 9.41%；高要国资持有 49,063,281股，占公司最
新总股本的 7.38%；高宏产投持有 30,303,030股，占公司最新总股本的 4.56%。前述三者均为高要区国资局实际控制的下属企业，
合计持有的本公司股份数量仍为 141,858,706 股，占公司最新总股本的 21.35%。高晟城投不再持有本公司股份。
本次发生的权益变动系同一控制下的内部股份划转，未导致公司控股股东及控制权发生变更，公司的实际控制人仍为广东省粤科
金融集团有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7a86c71a-2c87-408f-9cc0-a38cb80aae62.PDF
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2026-02-10 18:31│广东鸿图（002101）：第九届董事会第二次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年2月4日通过短信、电子邮
件等形式向全体董事发出。会议于2026年2月9日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参与表决）
董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先
生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于公司 2026 年度投资预算的议案》。
公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式，实施 2026 年固定资产投
资项目（主要围绕国内外产能布局如募投项目和泰国生产基地项目，以及构建技术壁垒、绑定核心客户、开拓第二赛道等投资方向及
策略实施的投资项目），包括产能投资、技术改造、研发投资、安全环保、基础建设、办公设备等对内投资项目。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/acbb6bb9-585a-4c4d-8a63-9c6a727b13ca.PDF
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2026-01-28 18:47│广东鸿图（002101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届
工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司
董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相
关规定，董事会秘书空缺期间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘书的选聘
工作。
董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话/传真：0758-8512658
电子邮箱：htir@ght-china.com
联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮政编码：526108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1bef3343-e83a-4daf-a76d-926458291f63.PDF
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2026-01-28 18:47│广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告
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广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c1a4745a-7ac4-45d1-bee2-4e98e057294a.PDF
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2026-01-28 18:46│广东鸿图（002101）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司对2022年
限制性股票激励计划相关已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,553,228股进行回购注销，完成相关回购注销手续后公司注册资
本将由664,376,239元变更为662,823,011元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体详见公司2025年12月30日及2026年1月2
8日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施减少注册资本相关事宜。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/237be424-5b14-471e-9154-3d4f6cb62549.PDF
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2026-01-28 18:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电
子邮件等形式向全体董事（候选人）发出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议
应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫
东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》；
同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会现行工作细则进行修订。
修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》；
同意选举刘卫东先生为第九届董事会董事长，选举宋选鹏先生、赖文敬先生为第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
同意公司第九届董事会各专门委员会的成员构成如下：
（一）战略委员会：
刘卫东（主任委员）、宋选鹏、赖文敬、李军、郭生平
（二）审计委员会：
冯晓丽（主任委员）、李军、李培杰、郭生平、张宏庆
（三）薪酬与考核委员会：
郭生平（主任委员）、李培杰、廖坚
（四）提名委员会：
李培杰（主任委员）、冯晓丽、程强
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任宋选鹏先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任刘刚年先生、莫建忠先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任刘刚年先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任胡薇女士为公司内部审计部门负责人。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/22b76c1f-3399-43c6-a805-d6254996212a.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月）
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（经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订）第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”）《章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会
聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员
”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事会
选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补选。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，设组长一名，由董事会秘书担任，下设工作人员1-2名，专门负责提供公司有关经营方
面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理
人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准
。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十七条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表
决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委
员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。第二十
二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则由董事会负责解释。
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月）
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广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/cfe14a11-cef4-4eb0-a843-916186b0e1cc.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月）
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广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8dc72e1f-f963-413b-b548-ab3f20154b8d.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月）
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（经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订）第一章 总则
第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。第二条 战略委员会是董事
会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。
第三条 战略委员会行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事项。
第四条 公
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