公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:47 │广东鸿图（002101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-01-28 18:47 │广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告 │
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│2026-01-28 18:46 │广东鸿图（002101）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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│2026-01-28 18:46 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-28 18:44 │广东鸿图（002101）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 20:54 │广东鸿图（002101）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 20:50 │广东鸿图（002101）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-28 18:47│广东鸿图（002101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届
工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司
董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相
关规定，董事会秘书空缺期间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘书的选聘
工作。
董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话/传真：0758-8512658
电子邮箱：htir@ght-china.com
联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮政编码：526108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1bef3343-e83a-4daf-a76d-926458291f63.PDF
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2026-01-28 18:47│广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告
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广东鸿图（002101）：关于职工代表董事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c1a4745a-7ac4-45d1-bee2-4e98e057294a.PDF
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2026-01-28 18:46│广东鸿图（002101）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司对2022年
限制性股票激励计划相关已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,553,228股进行回购注销，完成相关回购注销手续后公司注册资
本将由664,376,239元变更为662,823,011元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体详见公司2025年12月30日及2026年1月2
8日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施减少注册资本相关事宜。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/237be424-5b14-471e-9154-3d4f6cb62549.PDF
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2026-01-28 18:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电
子邮件等形式向全体董事（候选人）发出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议
应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫
东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》；
同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会现行工作细则进行修订。
修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》；
同意选举刘卫东先生为第九届董事会董事长，选举宋选鹏先生、赖文敬先生为第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
同意公司第九届董事会各专门委员会的成员构成如下：
（一）战略委员会：
刘卫东（主任委员）、宋选鹏、赖文敬、李军、郭生平
（二）审计委员会：
冯晓丽（主任委员）、李军、李培杰、郭生平、张宏庆
（三）薪酬与考核委员会：
郭生平（主任委员）、李培杰、廖坚
（四）提名委员会：
李培杰（主任委员）、冯晓丽、程强
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任宋选鹏先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任刘刚年先生、莫建忠先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任刘刚年先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任胡薇女士为公司内部审计部门负责人。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/22b76c1f-3399-43c6-a805-d6254996212a.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月）
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（经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订）第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”）《章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会
聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员
”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事会
选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补选。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，设组长一名，由董事会秘书担任，下设工作人员1-2名，专门负责提供公司有关经营方
面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理
人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准
。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十七条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表
决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委
员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。第二十
二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则由董事会负责解释。
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月）
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广东鸿图（002101）：董事会提名委员会工作细则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/cfe14a11-cef4-4eb0-a843-916186b0e1cc.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月）
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广东鸿图（002101）：董事会审计委员会工作细则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8dc72e1f-f963-413b-b548-ab3f20154b8d.PDF
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2026-01-28 18:44│广东鸿图（002101）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月）
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（经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订）第一章 总则
第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。第二条 战略委员会是董事
会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。
第三条 战略委员会行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事项。
第四条 公司董事会办公室（董秘办）为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准
备工作。
第二章 战略委员会的组成
第五条 战略委员会委员由五名董事组成。
第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。
战略委员会委员由董事会批准产生。
第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务
的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第八条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并根据本工作细则第六条的规定补足委员人数。
第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方
能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章 战略委员会会议的召集与召开
第十条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开一次。非主任委员可以提议
召开临时会议，主任委员收到提议后10天内，召集和主持临时会议。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十一条 战略委员会会议通知于会议召开5日前以专人送达、传真、电话或网络（包括电子邮件、即时通信平台、公司OA网络办
公平台）等方式通知全体委员。会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点；
（二）会议事由和议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战
略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 公司非战略委员会委员的董事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战
略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。
第十四条 战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取
利益。
第四章 战略委员会议事程序
第十五条 战略委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议提出的建
议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳战略委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。
第十六条 战略委员会议事程序为：
（一）董事会办公室（董秘办）负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其
真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
（二）董事会办公室（董秘办）按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序；
（三）董事会办公室（董秘办）将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；
（四）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会
向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（五）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第十七条 战略委员会每一委员有一票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 战略委员会定期会议以现场方式召开，会议事项的表决方式为举手表决，并由参会委员在会议通过的建议或提议上签
名。战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式（包括公司OA网络办公平台）进行，并由参会委
员在会议通过的建议或提议上签名。
第十九条 战略委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。该战略委员会会议由过
半数非关联委员出席方可举行，会议提出的建议或提议须经非关联委员过半数通过。出席该会议的非关联委员人数不足三人的，战略
委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由公司董事会办
公室（董秘办）保存。
第五章 附则
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。第二十三条 本工作细则如与国家有关法律、行政法规、规
章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/60d545a0-01f4-46a9-8e2e-4601f95fe3b4.PDF
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2026-01-27 20:54│广东鸿图（002101）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 1月 27日 10:00
网络投票时间为：2026年 1月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 27日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 27日 9:15至15
:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议
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