公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:02 │广东鸿图（002101）：关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-07-21 19:01 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-07-15 11:37 │广东鸿图（002101）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 11:37 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:33 │广东鸿图（002101）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:07 │广东鸿图（002101）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-03 19:07 │广东鸿图（002101）：关于股东股份质押的公告 │
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│2026-07-01 20:46 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-01 20:45 │广东鸿图（002101）：部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金之核查│
│ │意见 │
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│2026-07-01 20:45 │广东鸿图（002101）：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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2026-07-21 19:02│广东鸿图（002101）：关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监刘刚年先生的辞职报告，刘
刚年先生因工作分工调整，申请辞去财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁及其他职务；由于目前尚未确定新任财务总监的人
选，公司财务总监空缺期间将由财务副总监邓永钦先生代行财务总监职责，并由公司总裁宋选鹏先生临时负责财务工作、分管财务中
心，公司将尽快启动财务总监的选聘工作。
公司于2026年7月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘
刚年先生具备担任上市公司董事会秘书的专业能力和相关工作经验，符合上市公司董事会秘书的任职条件，其现时分管的业务不存在
上市公司董事会秘书不得兼任的情形，经公司董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘刚年先生担任公司董事会秘
书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓永钦先生简历、刘刚年先生简历及联系方式详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4f4b8188-5eba-46e6-bd55-cb75721e2553.PDF
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2026-07-21 19:01│广东鸿图（002101）：第九届董事会第八次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等
形式向全体董事发出。会议于2026年7月21日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的
召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c5521c7e-3802-47e7-aaa8-3bf4c9150ec4.PDF
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2026-07-15 11:37│广东鸿图（002101）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月23日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年7月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集 非累积投票提案 √
资金的议案》
2.00 《关于修改公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026年7月27日、28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2026年7月28日17:00前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、黄思华
联系邮箱：tml@ght-china.com、sihua1.huang@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次、第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e0e2a8a4-0e9e-40a1-853a-3d32b01408b8.PDF
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2026-07-15 11:37│广东鸿图（002101）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等
形式向全体董事发出。会议于2026年7月14日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的
召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 7月 15日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60f858e8-7e0c-4f68-9a7a-2bb0f67a39e6.PDF
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2026-07-14 18:33│广东鸿图（002101）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
（2026年 1- 6月） （2025年 1- 6月）
归属于上市公司股东的 3,650 ～ 4,130 11,410.93
净利润 比上年同期下降 63.81% ～ 68.01%
扣除非经常性损益后的 2,310 ～ 2,770 10,398.33
净利润 比上年同期下降 73.36% ～ 77.78%
基本每股收益（元/股） 0.055 ～ 0.062 0.17
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年预计实现营业收入 413,600.00万元至 423,600.00万元，同比下降 0.80%-3.14%；预计实现归属于上市公司
股东的净利润在 3,650.00万元至4,130.00万元之间，同比下降 63.81%-68.01%；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润在 2,310.00万元至 2,770.00万元之间，同比下降 73.36%-77.78%。2026年上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后的归母净利润同比下降的主要原因如下：
因受上半年汽车行业销量下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动以及公司新建项目产能爬坡期间成本费用较高等多重
因素的影响，公司的营业收入、经营利润较上年同期下降。公司持续加大开拓市场力度和降本增效强度，第二季度实现利润环比增长
，但报告期内仍未能消减上述不利因素的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026年半年度报告详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e0ceadd3-86d9-45de-9215-6ffb6553c6bb.PDF
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2026-07-03 19:07│广东鸿图（002101）：2025年年度权益分派实施公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 26日召开的二〇二五
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司 2026 年 6 月 26 日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年年
度利润分配方案为：以未来实施方案时的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.52元（含税），不进行送股或公积
金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总
额未发生变化，且实施分派方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的662,823,011股为基数，向全体股东每10股派2.52
0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.268元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
【注】
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.504元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.252元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 广东省科技创业投资有限公司
2 08*****015 高要鸿图工业有限公司
3 08*****216 广东省科技风险投资有限公司
4 08*****911 肇庆市高要区国有资产经营有限公司
5 08*****457 肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 2日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
咨询地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号
咨询联系人：谭妙玲、周永怡
咨询/传真电话：0758-8512658
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2f983ffa-fadf-4cff-bc3b-4a0f572c43c2.PDF
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2026-07-03 19:07│广东鸿图（002101）：关于股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）于近日接到股东肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司
（以下简称“高宏产投”）函告，获悉高宏产投将其所持本公司的部分股份办理了股票补充质押手续，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
高宏 否 15,000,000 49.50% 2.26% 否 是 2026年 06 2026年 11 澳门国际 高要国资
产投 月 18日 月 13日 银行股份 融资（补
有限公司 充质押）
广州分行
合计 —— 15,000,000 49.50% 2.26% —— —— —— —— —— ——
（注：高要国资全称为肇庆市高要区国有资产经营有限公司，为本公司持股 5%以上的股东之一，与高宏产投同属肇庆市高要区
国有资产监督管理局实际控制的下属企业。）
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高要鸿图工业有限公司（简称“高要鸿图”）、高要国资以及高宏产投为一致行动人，其所持质押股份情况
如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 质押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 数 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
量（股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
高要鸿图 62,492,395 9.43% 31,000,00 31,000,00 49.61% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
高要国资 49,063,281 7.40% 24,000,00 24,000,00 48.92% 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
高宏产投 30,303,030 4.57% 0 15,000,00 49.50% 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 141,858,70 21.40% 55,000,00 70,000,00 49.34% 10.56% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0
（注：“占其所持股份比例”之合计数尾数差异系因以合计股数计算四舍五入所致。）
二、备查文件
1、高宏产投出具的《告知函》。
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d1ef3433-b57a-43bc-9298-9b2f8af68b1e.PDF
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2026-07-01 20:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第六次会议决议公告
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广东鸿图（002101）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0436c42e-e707-47eb-b523-77dd1336bf86.PDF
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2026-07-01 20:45│广东鸿图（002101）：部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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广东鸿图（002101）：部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/abcbe2d5-6505-4de7-9d9e-3532f250d37e.PDF
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2026-07-01 20:45│广东鸿图（002101）：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东鸿图（002101）：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6b25d249-bc46-45be-a0a1-be38ffdc8bb8.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：股东会议事规则（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a733f84e-7e3c-46b5-aaa3-d3ac31fcd423.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：募集资金管理办法（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：募集资金管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/99546e37-60c4-4556-a279-b8403d5cab06.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：董事会议事规则（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ea4879ce-e64e-418c-a2e3-2ed98333a330.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：内幕信息保密制度（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：内幕信息保密制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e707b726-6d31-416f-887b-d6a4e2ae373e.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：信息披露管理办法（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：信息披露管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/db401fd4-f75f-48df-85b7-0cb996423f66.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：总经理（总裁）工作细则（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：总经理（总裁）工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7843d3de-f741-452d-b38e-a65654a12147.PDF
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2026-06-26 18:54│广东鸿图（002101）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 26日 9:30
网络投票时间为：2026年 6月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至15
:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 215 人，代表有表决权的股份数 349,387,395股，占公司股本总数的 52.7
120%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 9人，代表有表决权的股份数 341,371,368股，占公司股本总数的
51.5026%；通过网络投票的股东 206人，代表有表决权的股份数 8,016,027股，占公司股本总数的 1.2094%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：
同意 347,322,245 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4089%；
反对 1,772,950 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5074%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会报告》；
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》全文第四节相关内容。
表决结果：
同意 347,298,445 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4021%；
反对 1,796,750 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5143%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：
同意 348,733,945 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8130%；
反对 590,250 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1689%；
弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,904,777 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3647%；反对 590,250 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 6.8969%；弃权 63,200股（其中因未投票默认弃权 0股）,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7385%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次
股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二五年度股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二五年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/66b0eb8f-d633-4fa2-b408-fd6df166e88b.PDF
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2026-06-26 18:54│广东鸿图（002101）：2025年度股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2026年 6月 26日召开的二〇二五年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026年 6月 5日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的
通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、
会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日（星期五）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东会由广东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 215名，代表有表决权的股份数为 349,387,3
95股，占广东鸿图股份总数的52.7120%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 9名，均为 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为341,371,368股，占广东
鸿图股份总数的 51.5026%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 206 名，代表有表决权股份数为 8,0
16,027股，占广东鸿图股份总数的 1.2094%。
（三）广东鸿图部分董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2025年年度报告》及其摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,322,245股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4089%；反对 1,77
2,950股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5074%；弃权 292,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0836%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
2、审议通过了《2025年度董事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,298,445股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4021%；反对 1,79
6,750股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5143%；弃权 292,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0836%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 348,733,945股，占出席股东会有效表决权股份的 99.8130%；反对 590,250
股，占出席股东会有效表决权股份的 0.1689%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份的
0.0181%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,904,777股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3647%；反对 590,250股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 6.8969%；弃权 63,200股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
7385％。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广
东鸿图《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6128f622-8692-4073-a126-4f6e40cda8d7.PDF
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2026-06-04 19:50│广东鸿图（002101）：关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所
暨关联交易的议案》。为进一步优化公司日常经营管理布局，合理压降广州运营中心办公运营成本，同时高效盘活存量不动产资源，
提升资产利用效率，结合公司相关职能部门的业务拓展及线下办事布局实际需求，公司拟向实际控制人广东省粤科金融集团有限公司
（简称“粤科集团”）所属关联方广东粤科大厦开发有限公司（简称“粤科大厦”）租赁其名下物业，用作公司广州运营中心日常办
公场所。现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.公司拟租用位于广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦建筑面积307.2187平方米的房屋用于办公，租赁期限为5年，租赁
期间总租赁费用预估共计约为353万元。上述租赁费用包括租金、物业费和公用分摊费，其中：（1）起始租金为人民币79元/月/平方
米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%；（2）物业费为32元/月/平方米；（3）公用分摊费为77元/月/平方米（随粤科集团及下
属公司租赁使用面积动态变化据实核算），属于作为粤科集团下属子公司使用粤科金融大厦共用楼层（会议室、餐厅、健身场所等）
相关设施和服务的使用成本，由粤科集团和下属子公司按照实际租赁面积等比例承担分摊成本。
2.本次拟租赁房产为权属于粤科大厦的物业，粤科大厦系公司实际控制人粤科集团的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》
规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：广东粤科大厦开发有限公司
（1）注册地址：广州市海珠区敦和路195号之五自编101房
（2）法定代表人：王瑞雄
（3）注册资本：79900万元人民币
（4）统一社会信用代码：91440000MA4UJFL69U
（5）成立日期：2015年11月4日
（6）经营范围：房地产开发；物业租赁、代理及其相关投资咨询服务。2.粤科大厦最近一年及一期的主要财务数据如下（单位
：万元）：
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 40,829,766.53 10,231,233.79
净利润 4,156,765.35 3,963,879.14
- 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 1,169,516,438.97 1,142,882,276.43
净资产 814,773,293.31 818,737,172.45
3.股权结构：粤科大厦是公司实际控制人粤科集团的全资子公司。
4.截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科大厦不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.所有权人：广东粤科大厦开发有限公司
2.地点：广州市海珠区聚新街63号的粤科金融大厦802、803房（证载房号为702、703）
3.建筑面积：合计307.22平方米
4.产权证证载用途：办公
5.粤科大厦合法拥有广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦的房屋所有权及出租经营权。
6.是否涉诉：否
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，租赁价格参照广州市房屋交易监管中心公布的2025年广州市房屋租金参考价
，租金水平处于同区域、同业态物业合理价格区间内，物业服务费贴合市场通行标准，公用分摊等相关配套收费定价合规合理。本次
交易未因双方存在关联关系偏离市场公允定价，不存在人为抬高或压低交易对价的情形，不存在损害公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司拟与粤科大厦就本次关联租赁事宜签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1.租赁面积：307.22平方米
2.租赁期限：拟定租期五年，具体以最终签署的协议约定的期限为准。
3.租金价格：起始租金为人民币79元/月/平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%。
4.交易结算方式：在每自然季度收到《缴款通知单》后的第10日前支付上一自然季度租金。
5.其他：物业管理费标准为32元/月/平方米；电费按供电部门出具的当月电费单价及独立电表读数计算；公用单位分摊费用以公
司租赁面积为基数，按照每月粤科集团及下属公司实际租赁总面积计算公摊。
六、交易目的和对公司的影响
公司计划将广州运营中心搬迁至粤科大厦上述物业办公，并将广州运营中心现位于广州市天河区珠江新城天盈广场的办公场所（
自有物业）对外出租。本次关联租赁事宜落地后，可满足公司广州运营中心业务对接及属地事务办理等办公需求，进一步精简自有办
公场地投入，统筹盘活存量物业对外出租实现资产增收，有利于实现降本增效与资产盘活双向赋能。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与粤科大厦未发生过关联交易。
八、需履行的审批程序
根据《公司章程》有关规定，公司董事会决定关联交易事项的权限为：关联交易金额在1000万元以下的，由董事会决定。预估本
次关联租赁在租赁期内的总租赁费用约353万元，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7e8f1883-0583-4864-870f-017c4b13d59b.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2025 年度股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
公司独立董事在本次年度股东会上进行述职 - -
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，提案 3.00 需对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026 年 6月 23 日、24 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 6 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董事会办公室（董秘办），信函上请注明“股东会”字样通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b2112388-43f3-4d52-b9ce-07be66b4cba7.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b559e522-06fa-43eb-bad0-bc7703310c73.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/564373f1-0f70-4d95-abea-30c5bcf660e9.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cd6aa978-eea6-403d-a3f2-77d8a67c1b7a.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8346a424-cd35-4876-935a-c182e84e4f8b.PDF
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2026-06-04 19:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第五次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议预通知于2026年5月22日前通过电子邮
件等形式向全体董事发出。会议于2026年6月2-3日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审
议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》；具体内容详见公司 2026 年 6月 5日刊登于巨潮资讯网
的《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告》。
本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；关联董事刘卫东、宋选鹏、张宏庆、程强对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f34c18b-bb87-445c-99dd-720f700da2ea.PDF
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2026-06-03 11:42│广东鸿图（002101）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 28日披露，
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）15:00-16:00在全景网举行
广东鸿图 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘卫东先生（代行董秘职责）、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事李培杰先生。为
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 6 月 4 日（星期四）17:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/880bbcf3-6f0b-4a4e-8d43-5529a95d7c7e.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 4月 29日 10:00
网络投票时间为：2026年 4月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 310 人，代表有表决权的股份数 345,033,333股，占公司股本总数的 52.0
551%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 6人，代表有表决权的股份数 336,813,888股，占公司股本总数的
50.8151%；通过网络投票的股东 304人，代表有表决权的股份数 8,219,445股，占公司股本总数的 1.2401%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
。
具体详见公司 2026 年 4月 14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 340,620,307股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.7210%；
反对 4,290,226股，占出席股东会有效表决权股份总数的 1.2434%；
弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第二次临时股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7c790ec-7882-4bbd-9981-28610aca4a2d.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：广东鸿图2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2026年 4月 29日召开的 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026年 4月 14日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席
对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日（星期三）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东会由广东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 310名，代表有表决权的股份数为 345,033,3
33股，占广东鸿图股份总数的52.0551%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 6名，均为 2026年 4月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为336,813,888股，占广东
鸿图股份总数的 50.8151%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 304 名，代表有表决权股份数为 8,2
19,445股，占广东鸿图股份总数的 1.2401%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》
的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 340,620,307股，占出席股东会有效表决权股份的 98.7210%；反对 4,290,22
6股，占出席股东会有效表决权股份的 1.2434%；弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份
的 0.0356%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广
东鸿图《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有
效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c86ec03f-b314-4647-9310-86293d91bac4.PDF
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2026-04-28 00:35│广东鸿图（002101）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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广东鸿图（002101）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea1f3ba4-e5cc-4d47-ae69-2812980d53ed.PDF
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2026-04-27 21:55│广东鸿图（002101）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广
东鸿图”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是广东鸿图董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东鸿图于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：张凤波
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：杨新春
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce04bd4e-c93a-43d1-95d7-18fbd40eeafd.PDF
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2026-04-27 21:55│广东鸿图（002101）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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广东鸿图（002101）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/347967f4-e155-424a-b8ff-3a2aca8c378a.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 362,279,734.00元，实现的可
供分配利润 334,247,361.00元，2025年末可供上市公司股东分配的利润为 2,298,827,662.49元。母公司 2025年度实现净利润为 28
0,323,730.03元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定公积金28,032,373.00元后，实现的可供分配利润 252,291,357.03元， 2
025年末可供股东分配的利润为 1,068,557,885.68元。报告期末总股本为 664,376,239股，截至本公告披露日公司最新总股本为 662
,823,001股（公司于 2026年 4月完成限制性股票回购注销，详见 2026年 4月 21日披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》
）。
公司 2025年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.52元（
含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。以公司最新总股本计算，本次预计现金分红总额为167,031,396.25元。
若本次利润分配预案获得 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 167,031,396.25元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的 46.11%。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 167,031,396.25 206,492,561.59 212,687,756.48
回购注销总额（元）归属于上市公司股东 0362,279,734.00 0415,190,486.57 0422,774,583.71
的
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,298,827,662.49
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,068,557,885.68
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 586,211,714.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 400,081,601.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 586,211,714.32
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表
（九）项规定的可能被 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
实施其他风险警示情形 额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风
险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异
。
四、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13117ed2-b3e0-47e7-a44b-74faae7224e2.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36513972-eba9-47a0-ac56-66adfc312277.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东鸿图科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
成立日期：2013 年 12月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所的合伙人数量为 71 人，注册会计师人数为346 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 182 人。
2024 年度，华兴所经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 35,599.98 万元
；为 96 家上市公司提供 2024年年报审计业务服务，审计收费总额 11,906.08 万元。华兴所审计的上市公司主要行业涉及制造业（
包括计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备
制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11月 27 日召开第八届董事会第六十四次会议，于 2026 年 1月 27日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请华兴所为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审
计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴所对公司 202
5 年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、募集资金存放与使用等进行核查并出具了专项报告。经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴所运用职业判断，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、募集资金情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下：
1、公司董事会审计委员会对华兴所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员
会认为华兴所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘用华兴会计师事务所
(特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2、年度报告审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员
听取了会计师关于 2025 年度审计报告相关情况的汇报，并对审计情况提出相关意见和建议。
3、公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，华兴所在公司年报审计过程中坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务水平，按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行
了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98104337-d64b-4520-8aef-7f171ea539e8.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：2025年度内部控制评价报告
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广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事
、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿
图（南通）模具有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部件有限公司
、广东盛图投资有限公司、珠海横琴励图私募股权投资基金管理有限责任公司、宁波四维尔工业有限责任公司、SWELL NORTH AMERIC
A INC、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、武汉四维
尔汽车零部件有限公司、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司、郑州四维尔汽车零部件有限公司、成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥
兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司、成都奥兴汽配制造有限公司、成都德润汇创装备有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
由于成都德润鸿创科技有限公司实际未开展经营活动，因此本期未将成都德润鸿创科技有限公司纳入评价范围。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程
项目、担保业务、财务报告、合同管理、对子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括：市场风险、原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、
对外投资。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
报金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2%但小于 4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的4%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%
，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括但不限于以下情形：
①公司董事、监事（时任）和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内审部门对内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标
准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使
之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或
使之显著偏离预期目标。
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离
预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15efc455-4378-4fb4-b6e0-f82692c30ad6.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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广东鸿图（002101）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3cc7160f-4a59-4139-b779-e098c2474b2b.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情况的专项说明
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广东鸿图（002101）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2248487-337d-4a6e-9163-a831773e17f0.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于披露2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”）依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》、国务院国
有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》，编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG
）报告》，并于2026年4月28日在巨潮资讯网进行披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3653ab89-a3c2-4a1f-97e0-9a07ca059429.PDF
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2026-04-27 21:52│广东鸿图（002101）：关于会计政策变更的公告
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广东鸿图（002101）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/977c5300-8dab-4d47-b14f-cbcd20505d9d.PDF
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2026-04-27 21:51│广东鸿图（002101）：2026年一季度报告
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广东鸿图（002101）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/987d7e50-7232-4855-8af5-413e5b7d6716.PDF
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2026-04-27 21:51│广东鸿图（002101）：2025年年度报告
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广东鸿图（002101）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6d52464-eb23-4709-9ea1-398b2052b25f.PDF
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2026-04-27 21:51│广东鸿图（002101）：2025年年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a9e9e22-5ccf-4b48-bcc0-1fd49e443a58.PDF
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2026-04-27 21:51│广东鸿图（002101）：第九届董事会第四次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月14日通过短信、电子
邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年4月24日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开，会议应出
席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议
合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司管理团队 2025 年工作报告及 2026 年工作计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度董事会报告》。
具体内容详见《公司 2025 年年度报告》全文第四节相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2025 年度使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
具体详见公司 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e034851d-283f-458f-83b9-49199c32c5df.PDF
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2026-04-27 21:50│广东鸿图（002101）：2025年年度审计报告
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广东鸿图（002101）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d21ebc99-a141-4bd8-8b49-e2350bde996a.PDF
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2026-04-27 21:50│广东鸿图（002101）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
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广东鸿图（002101）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d547b9e6-b4c9-445c-bcff-751788ac57f9.PDF
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2026-04-20 21:16│广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次申请注销的限制性股票涉及 145人，回购注销股份数量合计 1,553,228股，占注销前总股本的 0.2338%；回购价格为 11
.65元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 664,376,239 股减少至 662,823,001股。
4、本次回购的资金总额为 18,095,106.20元，资金来源为公司自有资金。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第六十五次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
》，同意公司根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，结合公司
第一、二个解除限售期对应的业绩考核年度（2023、2024 年度）的业绩完成情况以及相关激励对象的变动情况，对相关激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228 股进行回购注销。具体内容详见公司 2025 年 12 月 30日、2026年 1月 28日刊
登于巨潮资讯网的相关公告。
截至目前，公司已完成上述限制性股票的回购注销工作，现对相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述
1、2022年 12月 20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第八届监事会第六次会议审议了上述相关议案并对本计划的激励对象名单进行了
核实。
2、2023 年 4月 19 日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》，对相关事项进行完善修改并披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、2023年 10月 20日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省国有资产监督管理委员会出具的《关于广东鸿
图科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划的批复》（粤国资函【2023】364号）。
4、2023 年 11 月 15 日，为进一步完善 2022 年限制性股票激励计划，结合国资管理部门的要求，公司召开第八届董事会第三
十二次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，修改完善相关
事项并披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二
次修订稿）》。
5、2023 年 11 月 27 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明以及核查意见说
明》。2023 年 11 月 16 日至2023年 11月 25日，公司在内部公示了本激励计划的激励对象人员姓名及职务，在公示期间内，监事
会未收到任何异议。
6、2023年 12月 1日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
7、2023 年 12 月 4日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核查。
8、2023年 12月 29日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，共向 155名激励对象授予 2,437,040 股限制性股票，授予价格
为 11.65元/股，授予股份的上市日期为 2023年 12月 29日。
9、2024年 12月 31日，公司召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 273,000股进
行回购注销。
10、2025 年 1月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。公司于 2025年 4月完成办理相关限制性股票的回购注销登记。
11、2025年 12月 26日，公司召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，同意公司对 145 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228股进行回购注销。公司于 20
26 年 1月 27日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了前述议案。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购股份的原因
公司因本计划第一、二个解除限售期未达解除限售条件，需对 145名激励对象合计持有的 1,553,228股已获授但尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销，其中：对 5名已离职的激励对象回购注销其全部持有的 128,000股限制性股票，对其余 140名激励对象回
购注销其持有的 70%合共 1,425,228股限制性股票。具体情况详见公司 2025年 12月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
2、回购股份的种类和数量
本次回购股份的种类为限售股，共计 1,553,228股。
3、回购股份的价格及定价依据
根据《激励计划》第十三章的有关规定，公司未满足本计划设定的业绩考核目标，激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制
性股票由公司以授予价格与股票市价（董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）的较低者回购并注销。公司向本次激励计划激励对
象授予限制性股票的授予价格为 11.65元/股，股票市价为 12.34元/股，因此对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
回购价格为 11.65元/股。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购的资金总额为 18,095,106.20 元（不含部分激励对象的利息），资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（华兴广东
验字[2026]25015580023号）。本次回购注销完成后，公司股份总数由 664,376,239股变更为 662,823,011股。
公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股数 比例（%） （股数） 股数 比例（%）
一、有限售条件股份 2,164,040 0.33% -1,553,228 610,812 0.09%
股权激励限售股 2,164,040 0.33% -1,553,228 610,812 0.09%
二、无限售条件股份 662,212,199 99.67% 0 662,212,199 99.91%
三、总股本 664,376,239 100.00% -1,553,228 662,823,011 100.00%
本次回购注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司第八届董事会第六十五次会议及 2026 年第一次临时股东会已审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案
》，同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后对公司注册资本进行变更，由 664,376,239元减少至 662,823,011 元，
同时对《公司章程》的相关内容进行修改；根据前述决议以及本次限制性股票回购注销的完成情况而修改的《公司章程》将与本公告
一同披露，具体详见本公告披露日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票的具体处理，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定，不会对公司经营成果及股东权益产生
实质性重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，努力为股东创造更多价值。
根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，对于本次已授予的部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，
具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5e627d8a-b74d-4916-a8b9-c7d629691299.PDF
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2026-04-20 21:14│广东鸿图（002101）：公司章程（2026年4月）
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广东鸿图（002101）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/438308bc-e3df-4159-9772-75da97660ac4.PDF
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2026-04-14 18:18│广东鸿图（002101）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 919,848.25 805,322.18 14.22%
营业利润 40,222.5 44,456.63 -9.52%
利润总额 40,051.83 44,936.08 -10.87%
归属于上市公司股东的净利润 36,227.97 41,519.05 -12.74%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 33,900.7 38,524.86 -12.00%
东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.55 0.63 -12.70%
加权平均净资产收益率（%） 4.6% 5.32% 下降 0.72个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,474,410.65 1,470,235.37 0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 796,879.19 779,741.93 2.20%
股本 66,437.62 66,464.92 -0.04%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 11.99 11.73 2.22%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度公司实现营业总收入 919,848.25万元，同比增长 14.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,227.97万元，同比下
降 12.74%。公司营业收入同比增长、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是：
因受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动等因素的影响，公司 2025年度经营利润呈现下滑趋势。尽管公司积
极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业务布局，同时聚焦重点目标任务，狠抓提质降本增效措施的落实，稳步推进
各项工作，但仍未能完全抵消以上不利因素的影响。
报告期末公司财务状况稳定，持续经营能力良好。截至 2025年 12月 31日，公司总资产 1,474,410.65 万元，较 2025 年年初
增长 0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益796,879.19万元，较年初增长 2.20%；每股净资产 11.99元，较年初增长 2.22%。三
、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2026年 1月 16日披露了《2025年度业绩预告》，本次业绩快报披露的营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等业绩数据，属于《2025年度业绩预告》预计的业绩区间范围内，与业绩预告不存在重大
差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e4c2e835-34e4-4220-9cc4-fb1f8d9ca5ef.PDF
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2026-04-14 18:18│广东鸿图（002101）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
（2026年 1-3月） （2025年 1-3月）
归属于上市公司股东的净利润 -929 ～ -479 4,512.74
扣除非经常性损益后的净利润 -1,557 ～ -1,157 4,040.72
基本每股收益（元/股） -0.0140 -0.0072 0.0679
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据
以 2026 年第一季度报告披露结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年第一季度预计实现营业收入 191,036.00万元至 199,978.00万元，同比下降 4.72%至 8.98%；预计实现归属于上市
公司股东的净利润在-929.00万元至-479.00万元之间，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,557.00万元至-1,
157.00万元之间。2026年第一季度营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归母净利润出现亏损的
主要原因如下：
报告期内，因受汽车行业产销量下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动以及公司新建项目产能爬坡期间成本费用率较
高等多种因素叠加的影响，公司营业收入、经营利润较上年同期下降，2月份出现单月亏损。公司持续加大市场开拓和降本增效力度
，季末营收逐步回升、利润转正，但报告期整体上仍未能消减前述不利因素的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026 年第一季度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7fd870fe-df4a-4578-b716-44e762f3deb6.PDF
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2026-04-13 20:41│广东鸿图（002101）：第九届董事会第三次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议预通知于2026年4月5日前通过短信、电
子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年4月10日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11
人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方
式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；具体内容详见公司 2026 年 4月 14日刊登
于巨潮资讯网的《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d57bd186-024b-4a4b-bca5-916160904779.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│广东鸿图：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218138.PDF
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2026-04-28│广东鸿图：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218147.PDF
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2025-10-30│广东鸿图：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766876.PDF
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2025-08-26│广东鸿图：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572478.PDF
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2025-04-29│广东鸿图：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381032.PDF
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2025-04-29│广东鸿图：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381048.PDF
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2024-10-28│广东鸿图：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525019.PDF
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2024-08-27│广东鸿图：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988502.PDF
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2024-04-29│广东鸿图：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866291.PDF
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