公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 21:08 │广东鸿图（002101）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 21:06 │广东鸿图（002101）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-14 19:50 │广东鸿图（002101）：继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
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│2025-08-14 11:48 │广东鸿图（002101）：关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告 │
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│2025-08-14 11:48 │广东鸿图（002101）：第八届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：2025年半年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cb5d250e-64d8-4c1e-afdc-1725b17741e2.PDF
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：2025年半年度报告
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广东鸿图（002101）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/76208721-52c6-4729-8cf9-bb858ff251e1.PDF
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东鸿图（002101）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e8867321-cb1a-4f8f-982b-85d0d60bbd2f.PDF
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：2025年半年度财务报告
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广东鸿图（002101）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1e6eea6a-eb74-4326-9a5e-c7cd2041681d.PDF
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广东鸿图（002101）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c681b37e-392a-435f-97ca-d76b8e7944ec.PDF
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2025-08-25 21:08│广东鸿图（002101）：半年报财务报表
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广东鸿图（002101）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7f18a14f-100e-459e-a55f-223f39211596.PDF
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2025-08-25 21:06│广东鸿图（002101）：半年报董事会决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十次会议通知于2025年8月12日通过短信、电
子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月22日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席
董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生
主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日刊登于巨
潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》；
同意对公司压铸（本部）账面价值合计原值 1840.61 万元、净值 53.15 万元的 6台老（废）旧设备进行报废处置。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cf3852d3-c781-49ea-980c-9918c70be2a1.PDF
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2025-08-14 19:50│广东鸿图（002101）：继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐人”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东
鸿图”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，对广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查具体情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格 16.50 元/股，募
集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）
0500024 号】。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集
资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 大型一体化轻量化汽车零部件智能 58,844.68 57,000.00
制造项目
2 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化 74,840.91 73,000.00
零部件智能制造）项目
3 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北 50,437.69 19,100.00
基地一期项目
4 广东鸿图企业技术中心升级建设项 20,985.03 20,900.00
目
5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 255,108.31 220,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 109,518.72 万元，使用暂时闲置募集资金办理定期存款业务的未到期余额
为 90,000.00 万元；募集资金账户余额合计为 113,806.89 万元（含利息收入 4,836.47 万元）。
公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建
完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、前次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司第八届董事会第四十六次
会议审议使用闲置募集资金进行现金管理事项决议有效期到期之日起 12 个月。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金办理定期存款业务，截至 2025 年 6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款
业务的未到期余额为 90,000.00万元，未超过公司董事会批准进行现金管理的额度范围。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率和存放收益，实现公司和股东利益最大化，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
，具体情况如下：
（一）现金管理业务类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，业务品种包括定期存款业务、大额存单业务、结构性存款业务，每次办理的业务
期限不超十二个月。
（二）办理额度及期限
最高额度不超过人民币 110,000.00 万元（即任意时刻存续的现金管理业务未到期金额不超人民币 110,000.00 万元），自本次
董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，上述额度包括截至本公告披露日公司已购买但尚未到期的现金管理产品。
（三）资金来源
资金来源为公司（含作为募投项目实施主体的子公司）暂时闲置的募集资金。
（四）实施方式
董事会授权董事长（或授权代理人）行使该项现金管理决策权，包括具体办理的金额、业务品种、业务期限、业务银行选择及产
品结算账户开立等与现金管理相关事项的决策，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织
实施。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
（六）关联关系说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理业务不构成关联交易。
五、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，以不超过110,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、对暂时闲置的募集资金适时进行保本型短期现金管理，能获得一定的收益，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
六、业务风险及风险控制措施
（一）业务风险
1、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来办理本金保障型现金管理业务，该业务风险低、本金安全
度高，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、保本型现金管理业务的收益受金融市场利率变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
针对现金管理可能发生的业务风险，公司拟定如下措施:
1、以上额度内的闲置募集资金仅用于办理本金保障型现金管理业务，投资产品的期限不得超过十二个月；现金管理结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将审慎选择合作银行，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理业务，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范
围。
3、公司将强化募集资金使用计划管控以降低定期存款业务流动性受限的影响；及时分析和跟踪业务进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
4、公司内审部门负责对业务的开展情况进行审计与监督，定期应对具体业务情况进行审计，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的前提下，使用不超过 110,000.00 万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务期限不超过 12 个月），自本次
董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用；董事会授权董事长（或授权代理人）行使该项现金管理决策权，并根据
公司募集资金管理相关规定由公司和子公司财务部门负责具体组织实施事宜。
（二）监事会意见
2025 年 8 月 12 日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水
平，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；同意公司使用不超过 110,000.00 万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务，自董事
会审议上一次使用闲置募集资金进行现金管理事项决议有效期到期之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。
八、保荐人核查意见
方正承销保荐针对公司继续使用 2023 年向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，认为：
广东鸿图本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。方正承销保荐同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/703bffb0-2243-4b29-b759-9d1a0344dc57.PDF
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2025-08-14 11:48│广东鸿图（002101）：关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务
暨关联交易的议案》，公司下属控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司及其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“柳州
奥兴及其子公司”）拟与公司关联方广东粤科商业保理有限公司（以下简称“粤科保理”）开展保理融资业务，该事项构成关联交易
，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为拓宽融资渠道，优化公司资金流，满足公司业务发展的资金需求，柳州奥兴及其子公司根据其实际经营情况，按照市场化
原则，拟与粤科保理开展应收账款保理融资业务、应收账款管理、融资安排服务等与融资相关的业务，粤科保理通过前述业务向柳州
奥兴及其子公司支付的融资本金、收取的融资利息及服务费合计不超过 1000万元。
2、粤科保理系广东鸿图实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）的控股子公司，根据深交所《股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其与公司及下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司全体独立董事审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会对本次关联交易事项的表决情况详
见公司 2025年 8月 14日刊登于巨潮资讯网的《第八届董事会第五十九次会议决议公告》。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：广东粤科商业保理有限公司
（1）注册地址：广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层
（2）法定代表人：李亮
（3）注册资本：20,000 万人民币
（4）统一社会信用代码：91440101MA5AJYTE0L
（5）成立日期：2017 年 9 月 29 日
（6）经营范围：商业保理业务。
2、粤科保理主要从事商业保理业务，其最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 2025 年 1-6 月
营业收入 514.75 237.42
净利润 422.98 202.68
- 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
总资产 8,577.55 8,783.54
净资产 8,407.95 8,610.63
3、股权结构：粤科保理是公司实际控制人粤科集团的控股子公司，粤科集团持有广东省粤科资产管理股份有限公司 51%股权，
广东省粤科资产管理股份有限公司持有粤科保理 100%股权。
4、截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科保理不是失信被执行人。
三、关联交易基本情况及合同主要内容
（一）关联交易基本情况
1、业务合作方式：柳州奥兴及其子公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，与粤科保理开展应收账款保理融资业务、融资
咨询业务等与融资相关的业务。柳州奥兴及其子公司按照市场价格向粤科保理支付融资利息、咨询服务费等费用。
2、业务合作期限：不超过一年
3、开展业务金额：粤科保理通过提供应收账款保理融资业务、应收账款管理、融资安排服务等融资相关的业务支付的融资本金
、收取的融资利息及咨询服务费合计不超 1,000 万元，其中保理融资利息按照不超过融资本金×1 年期LPR利率收取（现时 1年期 L
PR为 3%，实际交易时以交易时点 LPR为上限），服务费按不超过所受让应收账款金额的 2%收取。
（二）合同主要内容
本次保理融资业务尚未签订相关协议，具体内容将在上述经公司董事会审批的有关事项范围内，以实际开展业务时签订的协议为
准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
柳州奥兴及其子公司与粤科保理双方交易价格参照市场行情并经双方协商确定，确保定价公平、合理、公允，不损害公司及股东
的利益。定价主要依据市场同类业务的利率水平、资金成本等因素综合确定，并未高于市场平均水平。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次交易有利于解决柳州奥兴及其子公司资金需求，保证公司生产交付，为公司的业务发展提供有力的资金支持，符合公司整体
利益和融资战略。本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。关联交
易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，亦不会影响公
司的独立性。
六、本年度与关联方的关联交易情况
自本年年初至本公告披露日，公司及下属控股子公司与粤科保理未发生过关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/7d0e2faf-fa2a-47ec-a159-164f7267347b.PDF
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2025-08-14 11:48│广东鸿图（002101）：第八届监事会第二十三次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2025年8月7日通过短信、电
子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）监事3人，实际出席（参与表决
）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案
并作出如下决议：
会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保
正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募集
资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，继续使用不超过 110,000万元暂时闲置的募
集资金办理现金管理业务。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ffdafb17-aee8-47b9-b34b-f3daea05bb54.PDF
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2025-08-14 11:48│广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十九次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十九次会议预通知于2025年7月30日通过短信
、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事8人，实际
出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投
票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体详见公司 2025 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》。
具体情况见公司 2025 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/26689edf-0e10-4ec5-ab19-cedaea9503b1.PDF
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2025-08-14 11:48│广东鸿图（002101）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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