公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 19:50 │广东鸿图（002101）：关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告 │
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│2026-06-04 19:49 │广东鸿图（002101）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 19:49 │广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强） │
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│2026-06-04 19:49 │广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军） │
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│2026-06-04 19:49 │广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰） │
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│2026-06-04 19:49 │广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发） │
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│2026-06-04 19:46 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-03 11:42 │广东鸿图（002101）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广东鸿图（002101）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广东鸿图（002101）：广东鸿图2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-06-04 19:50│广东鸿图（002101）：关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所
暨关联交易的议案》。为进一步优化公司日常经营管理布局，合理压降广州运营中心办公运营成本，同时高效盘活存量不动产资源，
提升资产利用效率，结合公司相关职能部门的业务拓展及线下办事布局实际需求，公司拟向实际控制人广东省粤科金融集团有限公司
（简称“粤科集团”）所属关联方广东粤科大厦开发有限公司（简称“粤科大厦”）租赁其名下物业，用作公司广州运营中心日常办
公场所。现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.公司拟租用位于广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦建筑面积307.2187平方米的房屋用于办公，租赁期限为5年，租赁
期间总租赁费用预估共计约为353万元。上述租赁费用包括租金、物业费和公用分摊费，其中：（1）起始租金为人民币79元/月/平方
米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%；（2）物业费为32元/月/平方米；（3）公用分摊费为77元/月/平方米（随粤科集团及下
属公司租赁使用面积动态变化据实核算），属于作为粤科集团下属子公司使用粤科金融大厦共用楼层（会议室、餐厅、健身场所等）
相关设施和服务的使用成本，由粤科集团和下属子公司按照实际租赁面积等比例承担分摊成本。
2.本次拟租赁房产为权属于粤科大厦的物业，粤科大厦系公司实际控制人粤科集团的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》
规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：广东粤科大厦开发有限公司
（1）注册地址：广州市海珠区敦和路195号之五自编101房
（2）法定代表人：王瑞雄
（3）注册资本：79900万元人民币
（4）统一社会信用代码：91440000MA4UJFL69U
（5）成立日期：2015年11月4日
（6）经营范围：房地产开发；物业租赁、代理及其相关投资咨询服务。2.粤科大厦最近一年及一期的主要财务数据如下（单位
：万元）：
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 40,829,766.53 10,231,233.79
净利润 4,156,765.35 3,963,879.14
- 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 1,169,516,438.97 1,142,882,276.43
净资产 814,773,293.31 818,737,172.45
3.股权结构：粤科大厦是公司实际控制人粤科集团的全资子公司。
4.截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科大厦不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.所有权人：广东粤科大厦开发有限公司
2.地点：广州市海珠区聚新街63号的粤科金融大厦802、803房（证载房号为702、703）
3.建筑面积：合计307.22平方米
4.产权证证载用途：办公
5.粤科大厦合法拥有广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦的房屋所有权及出租经营权。
6.是否涉诉：否
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，租赁价格参照广州市房屋交易监管中心公布的2025年广州市房屋租金参考价
，租金水平处于同区域、同业态物业合理价格区间内，物业服务费贴合市场通行标准，公用分摊等相关配套收费定价合规合理。本次
交易未因双方存在关联关系偏离市场公允定价，不存在人为抬高或压低交易对价的情形，不存在损害公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司拟与粤科大厦就本次关联租赁事宜签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1.租赁面积：307.22平方米
2.租赁期限：拟定租期五年，具体以最终签署的协议约定的期限为准。
3.租金价格：起始租金为人民币79元/月/平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%。
4.交易结算方式：在每自然季度收到《缴款通知单》后的第10日前支付上一自然季度租金。
5.其他：物业管理费标准为32元/月/平方米；电费按供电部门出具的当月电费单价及独立电表读数计算；公用单位分摊费用以公
司租赁面积为基数，按照每月粤科集团及下属公司实际租赁总面积计算公摊。
六、交易目的和对公司的影响
公司计划将广州运营中心搬迁至粤科大厦上述物业办公，并将广州运营中心现位于广州市天河区珠江新城天盈广场的办公场所（
自有物业）对外出租。本次关联租赁事宜落地后，可满足公司广州运营中心业务对接及属地事务办理等办公需求，进一步精简自有办
公场地投入，统筹盘活存量物业对外出租实现资产增收，有利于实现降本增效与资产盘活双向赋能。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与粤科大厦未发生过关联交易。
八、需履行的审批程序
根据《公司章程》有关规定，公司董事会决定关联交易事项的权限为：关联交易金额在1000万元以下的，由董事会决定。预估本
次关联租赁在租赁期内的总租赁费用约353万元，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7e8f1883-0583-4864-870f-017c4b13d59b.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2025 年度股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
公司独立董事在本次年度股东会上进行述职 - -
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，提案 3.00 需对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026 年 6月 23 日、24 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 6 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董事会办公室（董秘办），信函上请注明“股东会”字样通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b2112388-43f3-4d52-b9ce-07be66b4cba7.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b559e522-06fa-43eb-bad0-bc7703310c73.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/564373f1-0f70-4d95-abea-30c5bcf660e9.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cd6aa978-eea6-403d-a3f2-77d8a67c1b7a.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8346a424-cd35-4876-935a-c182e84e4f8b.PDF
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2026-06-04 19:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第五次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议预通知于2026年5月22日前通过电子邮
件等形式向全体董事发出。会议于2026年6月2-3日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审
议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》；具体内容详见公司 2026 年 6月 5日刊登于巨潮资讯网
的《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告》。
本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；关联董事刘卫东、宋选鹏、张宏庆、程强对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f34c18b-bb87-445c-99dd-720f700da2ea.PDF
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2026-06-03 11:42│广东鸿图（002101）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 28日披露，
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）15:00-16:00在全景网举行
广东鸿图 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘卫东先生（代行董秘职责）、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事李培杰先生。为
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 6 月 4 日（星期四）17:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/880bbcf3-6f0b-4a4e-8d43-5529a95d7c7e.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 4月 29日 10:00
网络投票时间为：2026年 4月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 310 人，代表有表决权的股份数 345,033,333股，占公司股本总数的 52.0
551%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 6人，代表有表决权的股份数 336,813,888股，占公司股本总数的
50.8151%；通过网络投票的股东 304人，代表有表决权的股份数 8,219,445股，占公司股本总数的 1.2401%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
。
具体详见公司 2026 年 4月 14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 340,620,307股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.7210%；
反对 4,290,226股，占出席股东会有效表决权股份总数的 1.2434%；
弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第二次临时股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7c790ec-7882-4bbd-9981-28610aca4a2d.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：广东鸿图2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2026年 4月 29日召开的 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026年 4月 14日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席
对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日（星期三）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东会由广东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 310名，代表有表决权的股份数为 345,033,3
33股，占广东鸿图股份总数的52.0551%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 6名，均为 2026年 4月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为336,813,888股，占广东
鸿图股份总数的 50.8151%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 304 名，代表有表决权股份数为 8,2
19,445股，占广东鸿图股份总数的 1.2401%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》
的有关规定，是合法、有效的。
三、本次
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