公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 11:44 │广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十八次会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:41 │广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十七次会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:39 │广东鸿图（002101）：关于召开二〇二四年度股东大会的通知 │
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│2025-06-05 20:39 │广东鸿图（002101）：2024年独立董事述职报告 │
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│2025-05-27 11:45 │广东鸿图（002101）：关于投资设立二级全资子公司的公告 │
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│2025-05-27 11:45 │广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十六次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-04-29 01:21 │广东鸿图（002101）：2025年一季度报告 │
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2025-06-24 11:44│广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十八次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十八次会议通知于2025年6月13日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8人。
会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决
议：
一、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》；
同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 12亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的
商业银行开展票据池业务，业务开展有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
同意授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于确定拟开展票据池业务的合
作银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施
票据池业务。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》。
为提高募集资金的管理效率和管理效益，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，由公司及全资子公司广
东鸿图汽车零部件有限公司在南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行开立募集资金专户（各开立 1个，共新增开立 2个），用于存放
部分募集资金并办理经董事会审批的有关现金管理业务。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/9b007b87-dce9-4d8f-99c2-3bb05a5ce4ee.PDF
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2025-06-05 20:41│广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十七次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十七次会议通知于2025年5月27日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议
的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5462df77-1055-4e30-b912-597208d65396.PDF
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2025-06-05 20:39│广东鸿图（002101）：关于召开二〇二四年度股东大会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十二次会议审
议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二四年度股东大会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的
规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 26日（星期四），上午 9:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
6 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 19 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
2.00 《公司 2024年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2024年度董事会工作报告》 √
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职 -
4.00 《2024年度监事会工作报告》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
上述提案1.00、2.00、3.00、5.00经第八届董事会第五十五次会议审议通过，提案1.00、2.00、4.00、5.00经第八届监事会第二
十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。提案5.00需对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2025年6月23日、24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2025 年 6 月 24 日 17:00前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 或以下联系人邮箱查询确认。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/4c6d6d09-7c06-4bd1-bf91-0538c43bdaa2.PDF
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2025-06-05 20:39│广东鸿图（002101）：2024年独立董事述职报告
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广东鸿图（002101）：2024年独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/91ee4b59-9c41-4afb-bf7e-fb9edeacc074.PDF
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2025-05-27 11:45│广东鸿图（002101）：关于投资设立二级全资子公司的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司宁波
四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》，同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”
）在郑州设立一家全资子公司，收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司（简称“力森诺科”）在郑州所持有的土地、房产和设备等
相关资产。
相关投资情况具体如下：
一、拟投资设立子公司的基本情况
1.公司名称：郑州四维尔汽车零部件有限公司（暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“郑州四维尔”）
2.注册资本：不超过人民币3,700万元
3.注册地：郑州经济技术开发区（暂定）
4.经营范围：汽车用高性能复合树脂成形部件、轻量化树脂组装成形部件、金属模具及以上产品所需零部件的制造及销售；汽车
零部件、汽车装饰件、精密模具的制造及销售；货物或技术进出口。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。（以最终
核准范围为准）
5.股权结构：由宁波四维尔100%全资持有，成立后将成为本公司的二级全资子公司。
二、投资的目的
本次在郑州投资设立二级全资子公司并收购力森诺科的相关资产，旨在进一步完善公司内外饰板块在华中地区的市场布局和产能
布局，提升技术创新能力，优化产品业务结构。
三、存在的风险
郑州四维尔成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的
优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。
四、对公司的影响
公司本次投资设立郑州四维尔并收购力森诺科的相关资产，将进一步拓宽和完善公司的区域市场布局，有助于内外饰板块实现产
能和技术实力的提升，有利于增强公司综合竞争能力和提升盈利水平；本次投资的资金来源均为公司自有资金，对公司财务状况和经
营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/17151bdb-0c06-4c2b-8e38-b5378c9d86bf.PDF
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2025-05-27 11:45│广东鸿图（002101）：第八届董事会第五十六次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十六次会议通知于2025年5月20日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人
，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，
采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》；
董事会同意：
1.全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）在河南省郑州市设立一家全资子公司。
本次新设子公司的具体情况详见公司 2025 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立二级全资子公司的公告》。
2. 宁波四维尔在董事会审批通过的交易价格范围内，收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司（简称“力森诺科”）的土地厂
房、设备等相关资产，其中由宁波四维尔上述新设的郑州子公司收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产，由宁波四
维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产，资金来源由宁波四维尔自筹解决。
本次整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产的 1%，根据公司《章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1 票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不明朗，基于审慎原则，对本次投资事项投弃
权票）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/db42c64e-f636-4bf3-ad11-86975bf4ea3a.PDF
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e786f26d-836c-47cd-bfc4-d338c3f52e40.PDF
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/24fe6ab4-3cf1-42ca-87e6-ff1af32a6ead.PDF
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总结报
│告书
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ad6cb450-9760-47d9-831f-50df09cb617b.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2025年一季度报告
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广东鸿图（002101）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b3ab141-d13b-4364-8107-09f3acdd92e3.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2024年年度报告
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广东鸿图（002101）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9090d6f1-4bc1-4806-8cd3-9dc18ef2c8db.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：董事会决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开
，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025年工作计划》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024年年度报告》相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
具体内容详见《公司 2024年年度报告》第四节相关内容。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2024年度使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
九、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/172407d5-1364-4a9e-a714-12bd024a7251.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2024年年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1363affe-6e2e-4dc4-bb56-f5ba4b821a05.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：2024年年度审计报告
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广东鸿图（002101）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a33a7dcd-0f9c-43dd-8878-ff8e8ffdea2d.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广东鸿图（002101）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2486770-72d3-4701-8da8-454e1db12f26.PDF
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