公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 22:32│广东鸿图（002101）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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广东鸿图（002101）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 22:31│广东鸿图（002101）：第八届董事会第四十九次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2024年11月8日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事
10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出
如下决议：
一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行本金安全型现金管理产品的议案》。
同意公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 10亿元额度内购买银行本金安全型现金管理产品，具体情况如下：
1.投资主体：公司及下属子公司。
2.投资目的：合理使用暂时闲置自有资金投资银行本金安全型现金管理产品，提高资金使用效率和收益水平。
3.投资额度：根据公司暂时闲置自有资金情况，拟投资银行本金安全型现金管理产品总额度不超过 10亿元。在该额度内资金可
循环使用，即任意时点未到期的银行本金安全型现金管理产品余额不超过 10亿元。
4.投资品种：以银行为发行主体的安全性高、低风险的银行本金安全型（本金完全保障）理财产品或结构性存款。
5.投资操作期限：自公司董事会审议通过之日起 365天内有效。
6.资金来源：公司及下属子公司的暂时闲置自有资金。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
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2024-10-28 00:00│广东鸿图（002101）：2024年三季度报告
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广东鸿图（002101）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│广东鸿图（002101）：董事会秘书工作制度（2024年10月）
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广东鸿图（002101）：董事会秘书工作制度（2024年10月）。
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2024-10-28 00:00│广东鸿图（002101）：合规管理办法（试行）
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广东鸿图（002101）：合规管理办法（试行）。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│广东鸿图（002101）：董事会决议公告
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广东鸿图（002101）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 11:48│广东鸿图（002101）：第八届董事会第四十七次会议决议公告
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广东鸿图（002101）：第八届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 11:48│广东鸿图（002101）：关于公司董事长辞职的公告
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广东鸿图（002101）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 11:48│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
│之核查意见
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。公告
详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：半年报董事会决议公告
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广东鸿图（002101）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：2024-42 关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释第 17 号》”）相关规定进行
的相应变更，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大
会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关
情况说明如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资
安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对
会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更时间
公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第 17 号的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照
财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损
害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观
、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，继续使用不超过 120,000.00
万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务期限不超过 12 个月），自董事会审议上一次使用闲置募集资金进行现金管理事项
决议有效期到期之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）133,333,333股（以下简称“本次发行”），发行价格 16.50 元/股，募集资
金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元。中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500
024号】。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集
资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 大型一体化轻量化汽车零部件智 58,844.68 57,000.00
能制造项目
2 广东鸿图科技园二期（汽车轻量 74,840.91 73,000.00
化零部件智能制造）项目
3 广东鸿图汽车轻量化智能制造华 50,437.69 19,100.00
北基地一期项目
4 广东鸿图企业技术中心升级建设 20,985.03 20,900.00
项目
5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 255,108.31 220,000.00
截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计使用募集资金 69,285.42 万元，使用暂时闲置募集资金办理定期存款业务的未到期余额为
120,000.00 万元；募集资金账户余额合计为 154,410.37 万元（含利息收入 3,696.12 万元）。
公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建
完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、前次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 9 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用不超过120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月
。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金办理定期存款业务，截至 2024 年 7月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款
业务的未到期余额为120,000.00万元，未超过公司董事会批准进行现金管理的额度范围。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率和存放收益，实现公司和股东利益最大化，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
，具体情况如下：
（一）现金管理业务类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，业务品种包括定期存款业务、大额存单业务（须银行书面承诺按约定期限操作转
让，方可办理），每次办理的业务期限不超十二个月。
（二）办理额度及期限
最高额度不超过人民币 120,000.00 万元，自董事会审议上一次使用闲置募集资金进行现金管理事项决议有效期到期之日起 12
个月之内有效。
（三）资金来源
资金来源为公司（含作为募投项目实施主体的子公司）暂时闲置的募集资金。
（四）实施方式
董事会授权董事长行使该项现金管理决策权，包括具体办理的金额、业务品种、业务期限、业务银行选择及产品结算账户开立等
与现金管理相关事项的决策，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
（六）关联关系说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理业务不构成关联交易。
五、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，以不超过120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、对暂时闲置的募集资金适时进行保本型短期现金管理，能获得一定的收益，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
六、业务风险及风险控制措施
（一）业务风险
1、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来办理本金保障型现金管理业务，该业务风险低、本金安全
度高，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、保本型现金管理业务的收益受金融市场利率变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
针对现金管理可能发生的业务风险，公司拟定如下措施：
1、以上额度内的闲置募集资金仅用于办理本金保障型现金管理业务，投资产品的期限不得超过十二个月；现金管理结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将审慎选择合作银行，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理业务，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范
围。
3、公司将强化募集资金使用计划管控以降低定期存款业务流动性受限的影响；及时分析和跟踪业务进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
4、公司内审部门负责对业务的开展情况进行审计与监督，定期应对具体业务情况进行审计，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司
本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会以及保荐机构方正
证券承销保荐有限责任公司均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金
管理和使用的监管要求。
监事会及保荐机构意见详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/906a1fbc-0b7d-4545-9096-a7fbd890a1bc.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东鸿图（002101）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4a83286c-ec5a-4d9e-8adb-542a428e6b00.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：2024年半年度财务报告
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广东鸿图（002101）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a75b87d6-db37-4c8d-b7d9-d66e2cf4050c.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广东鸿图（002101）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f6a857ac-f4ab-4145-ab75-2840e32cf5e6.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：2024年半年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2486729d-ebf4-4685-89cd-20896f1e0017.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：2024年半年度报告
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广东鸿图（002101）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/efd9ddcb-8c0a-40da-a4c1-36d2c602a1e3.PDF
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2024-08-27 00:00│广东鸿图（002101）：半年报监事会决议公告
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广东鸿图（002101）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/43f71183-dca0-493e-b6ad-9c2234ce5062.PDF
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2024-07-31 07:48│广东鸿图（002101）：关于公司副总裁辞职的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁陈文波先生的书面辞职报告，陈文波先生
因个人身体原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，陈文波先生持有 100,000 股公司股份，均为公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，其所持有公司限制
性股票的变动将遵循公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，陈文波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，
陈文波先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向陈文波先生在担任公司副总裁期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/b3414929-30ce-47fe-878b-26cc200a5231.PDF
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2024-07-25 00:00│广东鸿图（002101）：2024年半年度业绩快报
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广东鸿图（002101）：2024年半年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/6778f255-8dc1-4610-a8fe-8fff4fdd20ce.PDF
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