公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 21:16 │广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-04-20 21:14 │广东鸿图（002101）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-14 18:18 │广东鸿图（002101）：2025年度业绩快报 │
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│2026-04-14 18:18 │广东鸿图（002101）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-13 20:41 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-13 20:40 │广东鸿图（002101）：关于2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告 │
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│2026-04-13 20:38 │广东鸿图（002101）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-25 20:37 │广东鸿图（002101）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-26 19:12 │广东鸿图（002101）：关于股东及其关联方内部划转公司股份的公告 │
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│2026-02-10 18:31 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-04-20 21:16│广东鸿图（002101）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次申请注销的限制性股票涉及 145人，回购注销股份数量合计 1,553,228股，占注销前总股本的 0.2338%；回购价格为 11
.65元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 664,376,239 股减少至 662,823,001股。
4、本次回购的资金总额为 18,095,106.20元，资金来源为公司自有资金。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第六十五次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
》，同意公司根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，结合公司
第一、二个解除限售期对应的业绩考核年度（2023、2024 年度）的业绩完成情况以及相关激励对象的变动情况，对相关激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228 股进行回购注销。具体内容详见公司 2025 年 12 月 30日、2026年 1月 28日刊
登于巨潮资讯网的相关公告。
截至目前，公司已完成上述限制性股票的回购注销工作，现对相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述
1、2022年 12月 20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第八届监事会第六次会议审议了上述相关议案并对本计划的激励对象名单进行了
核实。
2、2023 年 4月 19 日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》，对相关事项进行完善修改并披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、2023年 10月 20日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省国有资产监督管理委员会出具的《关于广东鸿
图科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划的批复》（粤国资函【2023】364号）。
4、2023 年 11 月 15 日，为进一步完善 2022 年限制性股票激励计划，结合国资管理部门的要求，公司召开第八届董事会第三
十二次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，修改完善相关
事项并披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二
次修订稿）》。
5、2023 年 11 月 27 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明以及核查意见说
明》。2023 年 11 月 16 日至2023年 11月 25日，公司在内部公示了本激励计划的激励对象人员姓名及职务，在公示期间内，监事
会未收到任何异议。
6、2023年 12月 1日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
7、2023 年 12 月 4日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核查。
8、2023年 12月 29日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，共向 155名激励对象授予 2,437,040 股限制性股票，授予价格
为 11.65元/股，授予股份的上市日期为 2023年 12月 29日。
9、2024年 12月 31日，公司召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 273,000股进
行回购注销。
10、2025 年 1月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。公司于 2025年 4月完成办理相关限制性股票的回购注销登记。
11、2025年 12月 26日，公司召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，同意公司对 145 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228股进行回购注销。公司于 20
26 年 1月 27日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了前述议案。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购股份的原因
公司因本计划第一、二个解除限售期未达解除限售条件，需对 145名激励对象合计持有的 1,553,228股已获授但尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销，其中：对 5名已离职的激励对象回购注销其全部持有的 128,000股限制性股票，对其余 140名激励对象回
购注销其持有的 70%合共 1,425,228股限制性股票。具体情况详见公司 2025年 12月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
2、回购股份的种类和数量
本次回购股份的种类为限售股，共计 1,553,228股。
3、回购股份的价格及定价依据
根据《激励计划》第十三章的有关规定，公司未满足本计划设定的业绩考核目标，激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制
性股票由公司以授予价格与股票市价（董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）的较低者回购并注销。公司向本次激励计划激励对
象授予限制性股票的授予价格为 11.65元/股，股票市价为 12.34元/股，因此对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
回购价格为 11.65元/股。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购的资金总额为 18,095,106.20 元（不含部分激励对象的利息），资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（华兴广东
验字[2026]25015580023号）。本次回购注销完成后，公司股份总数由 664,376,239股变更为 662,823,011股。
公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股数 比例（%） （股数） 股数 比例（%）
一、有限售条件股份 2,164,040 0.33% -1,553,228 610,812 0.09%
股权激励限售股 2,164,040 0.33% -1,553,228 610,812 0.09%
二、无限售条件股份 662,212,199 99.67% 0 662,212,199 99.91%
三、总股本 664,376,239 100.00% -1,553,228 662,823,011 100.00%
本次回购注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司第八届董事会第六十五次会议及 2026 年第一次临时股东会已审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案
》，同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后对公司注册资本进行变更，由 664,376,239元减少至 662,823,011 元，
同时对《公司章程》的相关内容进行修改；根据前述决议以及本次限制性股票回购注销的完成情况而修改的《公司章程》将与本公告
一同披露，具体详见本公告披露日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票的具体处理，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定，不会对公司经营成果及股东权益产生
实质性重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，努力为股东创造更多价值。
根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，对于本次已授予的部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，
具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5e627d8a-b74d-4916-a8b9-c7d629691299.PDF
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2026-04-20 21:14│广东鸿图（002101）：公司章程（2026年4月）
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广东鸿图（002101）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/438308bc-e3df-4159-9772-75da97660ac4.PDF
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2026-04-14 18:18│广东鸿图（002101）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 919,848.25 805,322.18 14.22%
营业利润 40,222.5 44,456.63 -9.52%
利润总额 40,051.83 44,936.08 -10.87%
归属于上市公司股东的净利润 36,227.97 41,519.05 -12.74%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 33,900.7 38,524.86 -12.00%
东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.55 0.63 -12.70%
加权平均净资产收益率（%） 4.6% 5.32% 下降 0.72个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,474,410.65 1,470,235.37 0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 796,879.19 779,741.93 2.20%
股本 66,437.62 66,464.92 -0.04%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 11.99 11.73 2.22%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度公司实现营业总收入 919,848.25万元，同比增长 14.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,227.97万元，同比下
降 12.74%。公司营业收入同比增长、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是：
因受行业竞争加剧、原材料价格上涨、关税增加、汇率波动等因素的影响，公司 2025年度经营利润呈现下滑趋势。尽管公司积
极应对市场变化，持续加大市场开拓力度，进一步优化业务布局，同时聚焦重点目标任务，狠抓提质降本增效措施的落实，稳步推进
各项工作，但仍未能完全抵消以上不利因素的影响。
报告期末公司财务状况稳定，持续经营能力良好。截至 2025年 12月 31日，公司总资产 1,474,410.65 万元，较 2025 年年初
增长 0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益796,879.19万元，较年初增长 2.20%；每股净资产 11.99元，较年初增长 2.22%。三
、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2026年 1月 16日披露了《2025年度业绩预告》，本次业绩快报披露的营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等业绩数据，属于《2025年度业绩预告》预计的业绩区间范围内，与业绩预告不存在重大
差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e4c2e835-34e4-4220-9cc4-fb1f8d9ca5ef.PDF
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2026-04-14 18:18│广东鸿图（002101）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
（2026年 1-3月） （2025年 1-3月）
归属于上市公司股东的净利润 -929 ～ -479 4,512.74
扣除非经常性损益后的净利润 -1,557 ～ -1,157 4,040.72
基本每股收益（元/股） -0.0140 -0.0072 0.0679
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据
以 2026 年第一季度报告披露结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年第一季度预计实现营业收入 191,036.00万元至 199,978.00万元，同比下降 4.72%至 8.98%；预计实现归属于上市
公司股东的净利润在-929.00万元至-479.00万元之间，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-1,557.00万元至-1,
157.00万元之间。2026年第一季度营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归母净利润出现亏损的
主要原因如下：
报告期内，因受汽车行业产销量下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动以及公司新建项目产能爬坡期间成本费用率较
高等多种因素叠加的影响，公司营业收入、经营利润较上年同期下降，2月份出现单月亏损。公司持续加大市场开拓和降本增效力度
，季末营收逐步回升、利润转正，但报告期整体上仍未能消减前述不利因素的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026 年第一季度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7fd870fe-df4a-4578-b716-44e762f3deb6.PDF
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2026-04-13 20:41│广东鸿图（002101）：第九届董事会第三次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议预通知于2026年4月5日前通过短信、电
子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年4月10日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11
人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方
式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；具体内容详见公司 2026 年 4月 14日刊登
于巨潮资讯网的《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d57bd186-024b-4a4b-bca5-916160904779.PDF
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2026-04-13 20:40│广东鸿图（002101）：关于2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告
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广东鸿图（002101）：关于2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/da6f7e3d-1bb2-41b8-b7ac-25f73500dfae.PDF
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2026-04-13 20:38│广东鸿图（002101）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2026 年 4月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于 2026 年度为子公司申请授信 非累积投票提案 √
额度或贷款提供担保的议案》
上述提案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026 年 4月 23 日、24 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 4月 24 日 17:00 前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董事会办公室（董秘办），信函上请注明“股东会”字样通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/006d0014-8633-4786-99cf-4f6f74cbc67e.PDF
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2026-03-25 20:37│广东鸿图（002101）：关于完成工商变更登记的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事
长的议案》，选举刘卫东先生担任公司第九届董事会董事长，具体详见公司 2026 年 1月 29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司根据前期召开的股东（大）会、董事会有关决议以及最新《公司章程》的有关规定，于近日就公司最新注册资本及法定代表
人等事项完成办理相关企业变更登记手续，并取得了肇庆市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 66464
.9239 万元变更为人民币 66437.6239 万元，法定代表人由但昭学变更为刘卫东。
除上述变更外，其他登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/12082ea1-846b-4c75-87d2-8d45295fe75a.PDF
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