公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:59 │广东鸿图（002101）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-28 18:59 │广东鸿图（002101）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 19:39 │广东鸿图（002101）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-10 00:00 │广东鸿图（002101）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-10 00:00 │广东鸿图（002101）：关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │广东鸿图（002101）：2026-52 第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-02 19:31 │广东鸿图（002101）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-02 19:25 │广东鸿图（002101）：广东鸿图关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告 │
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│2026-08-24 20:03 │广东鸿图（002101）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 20:03 │广东鸿图（002101）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-28 18:59│广东鸿图（002101）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派徐春龙律师、王诗洋律师（下称“本所
律师”）出席公司于 2026 年 10 月28 日召开的二〇二六年第四次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 10月 10日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二六年第四次临时股
东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席
对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 10月 28日（星期三）上午在广东省肇庆市高要区金渡镇日新路 88号公司二厂区大会议室
召开。本次股东会由公司董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 202名，代表有表决权的股份数为 200,309,5
31股，占公司股份总数的 30.2207%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 4名，均为 2026年 10月 21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东所持有表决权的股份数为195,956,862股，占公司股份
总数的 29.5640%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 198 名，代表有表决权股份数为 4,3
52,669 股，占公司股份总数的0.6567%。
（三）除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司部分高级管理
人员列席了本次股东会现场会议，本所律师对本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 199,898,831股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7950%；反对 302,
400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1510%；弃权 108,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.0541%。
本次股东会审议的《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东应予以回避表决。关联股东未出席
本次股东会，未参与本项表决，其所持表决权不计入本次有效表决总数。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公
司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/67481016-0538-4ac8-9e27-c2f33d255bd7.PDF
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2026-10-28 18:59│广东鸿图（002101）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 28日 10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 28日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议召开地点：广东鸿图二厂区大会议室
6、现场会议主持人：刘卫东
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 202人，代表有表决权的股份数200,309,531股，占公司股本总数的 30.220
7%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 4 人，代表有表决权的股份数 195,956,862 股，占公司股本总数的
29.5640%；通过网络投票的股东 198人，代表有表决权的股份数 4,352,669股，占公司股本总数的 0.6567%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见
证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：一、审议通过了《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关
联交易的议案》。具体详见公司 2026年 10月 10日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 199,898,831股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7950%；反对 302,400股，占出席股东会有效表决权股份总数的
0.1510%；弃权 108,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 3,941,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5644%；反对 302,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.9475%；弃权 108,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.4881%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的徐春龙律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第四次临时股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0feb9665-d582-4d0d-a8c4-4b888ddc43cd.PDF
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2026-10-26 19:39│广东鸿图（002101）：2026年三季度报告
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广东鸿图（002101）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/39ed3c37-238c-4e54-b726-630e08e454b4.PDF
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2026-10-10 00:00│广东鸿图（002101）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过部分议案需提交股东会审议
通过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 21 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2026 年 10 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡镇日新路 88 号广东鸿图二厂区大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2、上述提案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告
。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026 年 10 月 22 日、23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 10 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、黄思华
联系邮箱：tml@ght-china.com、sihua1.huang@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e6b5ecc5-c8aa-4289-86e9-5c98dd748848.PDF
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2026-10-10 00:00│广东鸿图（002101）：关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）经第九届董事会第十一次会议审议同意，计划在肇庆市高要区投资新设
一家全资子公司，开展镁合金压铸业务；并通过新设子公司作为实施主体，投资建设镁合金压铸业务相关产能（简称“镁合金项目”
）。具体情况详见公司 2026 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告》。
公司目前正在推进镁合金项目的子公司设立注册、项目厂房选址及建设规划等工作。根据本次镁合金项目运营规划，鸿镁新材成
立后将采用“厂房租赁、设备产线自投”的运营模式开展镁合金业务。经前期多方市场调研、实地踏勘选址及内部合规论证，公司拟
租赁权属于肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（简称“高要建投”）的厂房作为鸿镁新材公司生产经营场所使用。由于高要建投
属于公司的关联方，本次厂房租赁事项构成关联交易。公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关
联交易的议案》，本次厂房租赁暨关联交易事宜的具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
为确保项目如期投产，经前期多方市场调研、实地踏勘选址，高要建投名下位于高要区金渡镇西头村土名（木塱）资产在地理位
置、厂房层高、配套设施配置等方面均较为匹配公司镁合金项目生产经营场地使用需求。鸿镁新材拟租赁权属于高要建投的厂房作为
鸿镁新材的生产经营场所使用；拟租赁厂房面积约 16130.25 ㎡，以高要建投升级改造后的具体实测建筑面积为准；租赁期限为 12
年，租赁期间租金总额预计不超过人民币 3800 万元。
（一）租赁厂房情况介绍
为独立开展镁合金业务，公司拟新设全资子公司广东鸿镁新材料技术有限公司（简称“鸿镁新材”）。根据鸿镁新材镁合金业务
规划，需要独立厂区发展，结合现阶段业务拓展进度、市场拓展节奏及中长期产能升级规划，初步估算厂房面积需要大于 16000㎡，
方可全面匹配满产运营、日常生产及业务拓展需求。
经对比周边潜在选址，权属于高要建投的上述厂房可以满足镁合金业务发展需要，且租金单价水平合理，综合场地条件、区位配
套、投入成本等因素，公司拟租赁该厂房作为鸿镁新材的生产经营场。
（二）本次关联租赁的主要事项
根据高要建投外租厂房的有关安排，本次厂房租赁通过公开竞价程序确定承租主体及租赁价格。公司拟采用进场竞拍方式参与上
述厂房竞租，如成功竞得，将按照有关规定履行公司内部决策程序后，与交易对方签署租赁合同。
1.合同的主要内容
本次租赁交易将以鸿镁新材为承租方，与高要建投签订租赁合同。租赁合同的核心条款主要如下：
（1）租赁标的物：权属高要建投的高要区金渡镇西头村土名（木塱）资产土地面积约 20222.04 ㎡，现总建筑面积为 9181.09
㎡，租赁物不包括租赁标的的屋面空间使用权，计划升级改造后出租，升级改造后总建筑面积 16130.25 ㎡。
（2）租赁期限：12 年（自交付之日起计算），期满后同等条件下享有优先续约。（3）租赁金额：首年租金基础单价约为 15.8
0 元/㎡/月，每五年递增 3%；租赁期内累计租金总额预计不超过人民币 3800 万元。
（4）保证金：100 万元，租赁合同期满后无息返还。
（5）租金支付方式：按年度缴交。
具体条款以双方最终正式签署的租赁合同文本为准。
2.交易定价依据
公司已委托第三方广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司对租赁标的物木塱工业区地块升级改造后建筑面积共 16130.25
平方米的工业房地产的市场价值进行评估，评估方法为比较法、收益法。评估结果为：租赁标的物升级改造完成后于价值时点2026
年 8月 22 日的房地产首年租金为 3,135,720 元/年，月租金为 261,310 元/月，折合租金单价为 16.40 元/m2/月。该价格经过第
三方评估和专家评审，且与周边类似厂房的租金单价接近；根据高要建投本次出租挂牌信息，租赁标的物首年租金基础单价低于前述
评估价格，租金定价具有合理性和公允性。
二、交易对方基本情况
本次关联租赁的标的厂房权属于高要建投，并由其全资子公司肇庆高要金钊房地产投资开发有限公司负责管理和运营。
1.高要建投基本情况：
（1）企业名称：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司
（2）住所：肇庆市高要区南岸街道西环二路 35 号城西市场综合楼 1号楼二楼 201至 203 室
（3）法定代表人：魏玉
（4）注册资本：27600 万元人民币
（5）统一社会信用代码：91441283MA512GPF30
（6）成立日期：2017 年 11 月 27 日
（7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园林绿化工程施工；有色金属压延加工；建筑材料销售
；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑装饰材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理
；停车场服务；广告制作；广告设计、代理；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；休闲观光活动；园区
管理服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食用农产品初加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；会议及展览服务；粮食收购。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；水产
养殖；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。
（8）股权结构：为肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司全资子公司。2.经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.
cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，高要建投不属于失信被执行人。
三、关联关系及有关情况说明
1.本次交易高要建投依规将通过公开挂牌方式进行，若鸿镁新材成功竞租，由于高要建投与公司存在关联关系（与持有公司 5%
以上股份的股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司同属肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司的全资子公司，且公司现任副董事长
赖文敬于 12 个月内曾任高要建投的董事长职务），根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易
将构成关联交易。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》及《关联交易决策制度》，
本次关联交易需提交公司董事会和股东会审议。
3.本次交易的租金价格均由双方参照当地租赁市场行情，委托第三方评估机构进行评估，定价遵循公平、合理、公允的原则，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次交易是为了满足公司新设镁合金子公司正常经营发展需要，有利于保障相关子公司独立开展镁合金业务的场地需求。关联交
易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。上述关联交易
不会影响公司的独立性。
本次关联租赁的最终竞拍结果及成交价格存在不确定性，公司将结合关联交易的最终审批结果、竞拍进展、项目投资测算及业务
实际需要，统筹推进后续相关工作，制定并落实应对预案。
五、本年度与关联方的关联交易情况
公司及下属控股子公司与高要建投未发生过关联交易。
六、需履行的审批程序
根据公司章程有关规定，关联交易金额超过 1000 万元的，由董事会提请股东会审议批准。预估本次关联租赁在租赁期内的总租
赁费用不超过 3800 万元，本次关联交易尚需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b67d5ba6-f9f1-44ca-9c4f-34ccf26e0f98.PDF
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2026-10-10 00:00│广东鸿图（002101）：2026-52 第九届董事会第十二次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年9月22日通过电子邮件
等形式向全体董事发出。会议于2026年9月29日以现场与网络会议相结合的方式进行审议讨论，于2026年10月8日进行表决，会议应出
席董事11人，实际出席董事11人，董事会秘书刘刚年先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规
定，会议合法有效。现场会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的议案》；具体内容详见公司 2026 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网
的《关于拟租赁镁合金项目厂房暨关联交易的公告》。
本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赖文敬、廖坚对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司鸿劲新材股权的议案》。
1.同意公司以公开挂牌方式转让所持参股公司广东鸿劲新材料集团股份有限公司的 2.9542%股权，首次公开挂牌转让底价将以按
协议约定计算的回购价格确定（最终以实际挂牌时间确定后推算的价格为准）。
2.为推进本次股权转让项目顺利实施，提升决策执行效率，董事会授权公司管理层在本次董事会审议通过的交易方案及权限范围
内，办理与本次股权转让相关的具体事宜，包括但不限于按本产权转让方案确定挂牌价格、对接产权交易机构提交挂牌资料、签署产
权交易合同等全部配套手续。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司“十五五”发展规划》。
同意制定《公司“十五五”发展规划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7c5188d0-0c3b-43e7-a7cd-56958a52329d.PDF
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2026-09-02 19:31│广东鸿图（002101）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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广东鸿图（002101）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/591f7359-97e5-47d4-8029-9404725354dc.PDF
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2026-09-02 19:25│广东鸿图（002101）：广东鸿图关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设
立全资子公司开展镁合金压铸业务的议案》，同意公司在肇庆市高要区投资新设一家全资子公司，开展镁合金相关业务。相关投资情
况具体如下：
一、投资概况
为进一步完善公司产品结构，丰富产品品种和业务领域，培育精密成型领域未来新的盈利增长点，公司拟在肇庆市高要区投资新
设一家全资子公司，开展镁合金压铸业务。公司将通过新设子公司作为实施主体，投资建设镁合金压铸业务相关产能（以下简称“镁
合金项目”或“本项目”），项目总投资 2.74 亿元。
根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（1）公司名称：广东鸿镁新材料技术有限公司（暂定名，以下简称“鸿镁新材”）。（2）股权结构：由公司直接持股 100%。
（3）注册资本：人民币 20,000 万元。
（4）注册地：肇庆市高要区。
（5）经营范围：镁、铝及其合金新材料的开发、加工、销售及服务；镁、铝及其合金新材料成型技术的研发、推广应用；镁、
铝合金新产品的设计、成型、加工、表面处理、装配、销售及服务等；镁、铝及其合金新材料成型装备的研发、制造、销售及服务；
镁、铝及其合金新材料成型模具的设计、加工、制造、销售及服务。（以上企业注册信息为暂定，以市场监督管理部门最终核定为准
。）
三、本次投资的主要风险及防范措施
基于审慎性原则，公司已从项目全生命周期角度系统识别各阶段主要风险点，主要风险包括原材料供应风险、市场风险、管理风
险、安全风险、环境风险、技术风险六大类。针对已识别的各项风险，公司将按照风险发生的可能性和影响程度划分等级，实行分级
分类管控，并逐项制定防范化解措施，确保风险总体可控。
本项目后续尚需办理企业设立、项目报建、厂房租赁等相关手续，项目建设进度、投产达效时间及市场环境存在一定不确定性。
公司将积极推进项目实施，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、本次投资的目的及对公司的影响
投资建设镁合金项目是公司立足于未来发展战略和行业发展趋势的重要举措。在镁合金产业发展中挑战与机遇并存的重要时期，
本项目的实施将与现有产品体系形成协同互补，进一步丰富产品品类、优化产品结构，增强公司产品体系的完整性与市场适应性。本
次投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的鸿镁新材将纳入公司合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害公司及股东合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/34a0650f-ed95-41f0-ae22-c349ab49938b.PDF
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2026-08-24 20:03│广东鸿图（002101）：2026年半年度报告
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广东鸿图（002101）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1c1d2dc9-4d01-4cf5-a525-c4c1ce18f7ad.PDF
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2026-08-24 20:03│广东鸿图（002101）：2026年半年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 20:02│广东鸿图（002101）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东鸿图（002101）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1c7a643c-4cd8-492c-92fd-8a410cc4d71a.PDF
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2026-08-24 20:02│广东鸿图（002101）：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广东鸿图（002101）：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 20:01│广东鸿图（002101）：第九届董事会第十次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2026年8月11日通过短信、电子
邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年8月21日在公司一楼101会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事11人，
实际出席董事11人，董事会秘书刘刚年先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法
有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2026 年 8月 25日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 8月 25日刊登于巨
潮资讯网的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/afefaa1e-ecea-438d-94b2-390a8c274e88.PDF
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2026-08-13 20:27│广东鸿图（002101）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东鸿图（002101）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 20:26│广东鸿图（002101）：2026-44 第九届董事会第九次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年8月6日通过电子邮件等形
式向全体董事发出。会议于2026年8月11日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的召
集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司 2026 年 8 月 14 日刊登于巨潮
资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/ae1aa5c2-eaa8-4f4d-aba8-f943f3d06c84.PDF
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2026-08-13 20:24│广东鸿图（002101）：继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐人”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东
鸿图”或“公司”）向特定对象发行 A股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对广东鸿图继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查
，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）133,333,333股（以下简称“本次发行”），发行价格16.50 元/股，募集资
金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60元，募集资金净额为 2,184,598,276.90元。中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕050002
4号）。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集
资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司本次发行的募集资金将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 大型一体化轻量化汽车零部件智能 58,844.68 57,000.00
制造项目
2 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零 74,840.91 73,000.00
部件智能制造）项目
3 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北 50,437.69 19,100.00
基地一期项目
4 广东鸿图企业技术中心升级建设项 20,985.03 20,900.00
目
5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 255,108.31 220,000.00
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 141,431.96 万元，使用暂时闲置募集资金办理现金管理及资金增值业务的未到
期余额为 84,498.84万元；募集资金账户余额合计为 84,498.84万元（含利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额 7,441.17万
元）。
公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建
完成及相关资金支付前公司将有部分募集资金暂时闲置。
上述募集资金余额中，部分资金涉及公司已审议的部分募投项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金事项。公司
本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，已结合前述事项实施安排、募投项目建设进度及后续资金支付计划确定。
除已按程序结项、终止实施并拟用于永久补充流动资金的节余募集资金外，公司其他募投项目相关资金将根据项目实际进展情况
分期分批逐步投入。因此，在项目投建完成及相关资金支付前，公司仍有部分募集资金暂时闲置。
三、前次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 8月 12日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用不超过110,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至 2026年 8月 12日（按产品到期日计算）
。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金办理现金管理及资金增值业务，截至2026年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金办理
现金管理及资金增值业务的未到期余额未超过公司董事会批准进行现金管理的额度范围。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率和存放收益，实现公司和股东利益最大化，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
，具体情况如下：
（一）现金管理业务类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，业务品种包括结构性存款业务、大额存单业务、定期存款业务等本金保障型现金
管理业务，每次办理的业务期限不超过十二个月。
（二）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起 12个月之内有效。
（三）办理额度
最高额度不超过人民币 8亿元（即任意时刻存续的现金管理业务未到期金额不超人民币 8亿元），在决议有效期内该资金额度可
滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司（含作为募投项目实施主体的子公司）暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
董事会授权董事长行使该项现金管理决策权，包括具体办理的金额、业务品种、业务期限、业务银行选择及产品结算账户开立等
与现金管理相关事项的决策，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
（七）关联关系说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理业务不构成关联交易。
五、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，以不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、对暂时闲置的募集资金适时进行本金保障型短期现金管理，能获得一定的收益，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利
益。
六、业务风险及风险控制措施
（一）业务风险
1、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来办理本金保障型现金管理业务，该业务风险低、本金安全
度高，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、本金保障型现金管理业务的收益受金融市场利率变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
针对现金管理可能发生的业务风险，公司拟定如下措施：
1、以上额度内的闲置募集资金仅用于办理本金保障型现金管理业务，投资产品的期限不得超过十二个月；现金管理结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将审慎选择合作银行，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理业务，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范
围。
3、公司将强化募集资金使用计划管控以降低定期存款业务流动性受限的影响；及时分析和跟踪业务进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
4、公司内审部门负责对业务的开展情况进行审计与监督，定期对具体业务情况进行审计，并向审计委员会报告。
5、公司审计委员会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、履行的决策程序
公司于 2026年 8月 11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的前提下，使用不超过 80,000.00万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务期限不超过 12个月），自本次董事会审议
通过之日起 12个月内该资金额度可滚动使用；董事会授权董事长（或授权代理人）行使该项现金管理决策权，并根据公司募集资金
管理相关规定由公司和子公司财务部门负责具体组织实施事宜。
八、保荐人核查意见
方正承销保荐针对公司继续使用2023年向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，认为：广
东鸿图本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会审议通过后实施，相关安排符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。方正承销保荐对公司在董事会审议通过后继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fcda7df1-6f3e-4ea7-8f68-49c43679e131.PDF
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2026-08-06 18:52│广东鸿图（002101）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章
程>的议案》，同意公司根据对2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销情况，对《公司章程
》中注册资本及总股本等相关内容进行修改，具体详见公司2026年1月29日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减
资公告》。
公司已于近日就最新注册资本完成办理相关市场主体变更登记手续，并取得肇庆市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，公
司注册资本由人民币66437.6239万元变更为人民币66282.3011万元。
除上述变更外，其他登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3e447867-3ab6-4474-85b5-4f6303ddb16e.PDF
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2026-07-30 18:59│广东鸿图（002101）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 7月 30日 10:00
网络投票时间为：2026年 7月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 30日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 30日 9:15至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 228 人，代表有表决权的股份数 345,603,487股，占公司股本总数的 52.1
411%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 8人，代表有表决权的股份数 340,829,168股，占公司股本总数的
51.4208%；通过网络投票的股东 220人，代表有表决权的股份数 4,774,319股，占公司股本总数的 0.7203%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律
师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》。具体详见公司 2026 年 7月 2日刊登于巨潮资讯
网的相关公告。
表决结果：
同意 345,033,687 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8351%；
反对 496,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1437%；
弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 4,204,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0653%；反对 496,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.3994%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5353%。
（二）审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》。
具体详见公司 2026 年 7月 2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 345,136,987 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8650%；反对 399,900 股，占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0.1157%；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0193%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的徐春龙律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第三次临时股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c6bd1a46-4e01-4dbb-b79c-3d7850f85e94.PDF
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2026-07-30 18:59│广东鸿图（002101）：广东鸿图二〇二六年第三次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派徐春龙律师、王诗洋律师（下称“本所
律师”）出席公司于 2026年 7月 30日召开的二〇二六年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 7月 15日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二六年第三次临时股东
会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对
象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 7月 30日（星期四）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号公司一楼多媒体中心
召开。本次股东会由公司董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 228名，代表有表决权的股份数为 345,603,4
87股，占公司股份总数的 52.1411%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 8名，均为 2026年 7月 23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东所持有表决权的股份数为340,829,168股，占公司股份
总数的 51.4208%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 220 名，代表有表决权股份数为 4,7
74,319 股，占公司股份总数的0.7203%。
（三）除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司部分高级管理
人员列席了本次股东会现场会议，本所律师对本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 345,033,687股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8351%；反对 496,
500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1437%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0212%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,204,519股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0653%；反对 496,500 股，占出
席会议的中小股东所持股份的10.3994%；弃权 73,300股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5353
%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
2、审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 345,136,987股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8650%；反对 399,
900 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1157%；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0193%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公
司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/21f8ab83-acf9-4754-b754-c4fc44e2ebd6.PDF
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2026-07-21 19:02│广东鸿图（002101）：关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监刘刚年先生的辞职报告，刘
刚年先生因工作分工调整，申请辞去财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁及其他职务；由于目前尚未确定新任财务总监的人
选，公司财务总监空缺期间将由财务副总监邓永钦先生代行财务总监职责，并由公司总裁宋选鹏先生临时负责财务工作、分管财务中
心，公司将尽快启动财务总监的选聘工作。
公司于2026年7月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘
刚年先生具备担任上市公司董事会秘书的专业能力和相关工作经验，符合上市公司董事会秘书的任职条件，其现时分管的业务不存在
上市公司董事会秘书不得兼任的情形，经公司董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘刚年先生担任公司董事会秘
书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓永钦先生简历、刘刚年先生简历及联系方式详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4f4b8188-5eba-46e6-bd55-cb75721e2553.PDF
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2026-07-21 19:01│广东鸿图（002101）：第九届董事会第八次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等
形式向全体董事发出。会议于2026年7月21日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的
召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c5521c7e-3802-47e7-aaa8-3bf4c9150ec4.PDF
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2026-07-15 11:37│广东鸿图（002101）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月23日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年7月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集 非累积投票提案 √
资金的议案》
2.00 《关于修改公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026年7月27日、28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2026年7月28日17:00前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、黄思华
联系邮箱：tml@ght-china.com、sihua1.huang@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次、第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e0e2a8a4-0e9e-40a1-853a-3d32b01408b8.PDF
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2026-07-15 11:37│广东鸿图（002101）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等
形式向全体董事发出。会议于2026年7月14日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的
召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 7月 15日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/60f858e8-7e0c-4f68-9a7a-2bb0f67a39e6.PDF
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2026-07-14 18:33│广东鸿图（002101）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
（2026年 1- 6月） （2025年 1- 6月）
归属于上市公司股东的 3,650 ～ 4,130 11,410.93
净利润 比上年同期下降 63.81% ～ 68.01%
扣除非经常性损益后的 2,310 ～ 2,770 10,398.33
净利润 比上年同期下降 73.36% ～ 77.78%
基本每股收益（元/股） 0.055 ～ 0.062 0.17
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年预计实现营业收入 413,600.00万元至 423,600.00万元，同比下降 0.80%-3.14%；预计实现归属于上市公司
股东的净利润在 3,650.00万元至4,130.00万元之间，同比下降 63.81%-68.01%；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润在 2,310.00万元至 2,770.00万元之间，同比下降 73.36%-77.78%。2026年上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后的归母净利润同比下降的主要原因如下：
因受上半年汽车行业销量下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动以及公司新建项目产能爬坡期间成本费用较高等多重
因素的影响，公司的营业收入、经营利润较上年同期下降。公司持续加大开拓市场力度和降本增效强度，第二季度实现利润环比增长
，但报告期内仍未能消减上述不利因素的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026年半年度报告详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e0ceadd3-86d9-45de-9215-6ffb6553c6bb.PDF
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2026-07-03 19:07│广东鸿图（002101）：2025年年度权益分派实施公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 26日召开的二〇二五
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司 2026 年 6 月 26 日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年年
度利润分配方案为：以未来实施方案时的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.52元（含税），不进行送股或公积
金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总
额未发生变化，且实施分派方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的662,823,011股为基数，向全体股东每10股派2.52
0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.268元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
【注】
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.504元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.252元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 广东省科技创业投资有限公司
2 08*****015 高要鸿图工业有限公司
3 08*****216 广东省科技风险投资有限公司
4 08*****911 肇庆市高要区国有资产经营有限公司
5 08*****457 肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 2日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
咨询地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号
咨询联系人：谭妙玲、周永怡
咨询/传真电话：0758-8512658
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2f983ffa-fadf-4cff-bc3b-4a0f572c43c2.PDF
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2026-07-03 19:07│广东鸿图（002101）：关于股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）于近日接到股东肇庆市高要区高宏产业投资发展集团有限公司
（以下简称“高宏产投”）函告，获悉高宏产投将其所持本公司的部分股份办理了股票补充质押手续，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
高宏 否 15,000,000 49.50% 2.26% 否 是 2026年 06 2026年 11 澳门国际 高要国资
产投 月 18日 月 13日 银行股份 融资（补
有限公司 充质押）
广州分行
合计 —— 15,000,000 49.50% 2.26% —— —— —— —— —— ——
（注：高要国资全称为肇庆市高要区国有资产经营有限公司，为本公司持股 5%以上的股东之一，与高宏产投同属肇庆市高要区
国有资产监督管理局实际控制的下属企业。）
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高要鸿图工业有限公司（简称“高要鸿图”）、高要国资以及高宏产投为一致行动人，其所持质押股份情况
如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 质押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 数 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
量（股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
高要鸿图 62,492,395 9.43% 31,000,00 31,000,00 49.61% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
高要国资 49,063,281 7.40% 24,000,00 24,000,00 48.92% 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
高宏产投 30,303,030 4.57% 0 15,000,00 49.50% 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 141,858,70 21.40% 55,000,00 70,000,00 49.34% 10.56% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0
（注：“占其所持股份比例”之合计数尾数差异系因以合计股数计算四舍五入所致。）
二、备查文件
1、高宏产投出具的《告知函》。
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d1ef3433-b57a-43bc-9298-9b2f8af68b1e.PDF
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2026-07-01 20:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第六次会议决议公告
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广东鸿图（002101）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0436c42e-e707-47eb-b523-77dd1336bf86.PDF
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2026-07-01 20:45│广东鸿图（002101）：部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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广东鸿图（002101）：部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/abcbe2d5-6505-4de7-9d9e-3532f250d37e.PDF
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2026-07-01 20:45│广东鸿图（002101）：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东鸿图（002101）：关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6b25d249-bc46-45be-a0a1-be38ffdc8bb8.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：股东会议事规则（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a733f84e-7e3c-46b5-aaa3-d3ac31fcd423.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：募集资金管理办法（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：募集资金管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/99546e37-60c4-4556-a279-b8403d5cab06.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：董事会议事规则（2026年7月）
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广东鸿图（002101）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ea4879ce-e64e-418c-a2e3-2ed98333a330.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：内幕信息保密制度（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：内幕信息保密制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e707b726-6d31-416f-887b-d6a4e2ae373e.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：信息披露管理办法（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：信息披露管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/db401fd4-f75f-48df-85b7-0cb996423f66.PDF
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2026-07-01 20:44│广东鸿图（002101）：总经理（总裁）工作细则（2026年6月）
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广东鸿图（002101）：总经理（总裁）工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件。
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2026-06-26 18:54│广东鸿图（002101）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 26日 9:30
网络投票时间为：2026年 6月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26日 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至15
:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 215 人，代表有表决权的股份数 349,387,395股，占公司股本总数的 52.7
120%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 9人，代表有表决权的股份数 341,371,368股，占公司股本总数的
51.5026%；通过网络投票的股东 206人，代表有表决权的股份数 8,016,027股，占公司股本总数的 1.2094%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：
同意 347,322,245 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4089%；
反对 1,772,950 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5074%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会报告》；
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》全文第四节相关内容。
表决结果：
同意 347,298,445 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4021%；
反对 1,796,750 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5143%；
弃权 292,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
具体详见公司 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：
同意 348,733,945 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8130%；
反对 590,250 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1689%；
弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,904,777 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3647%；反对 590,250 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 6.8969%；弃权 63,200股（其中因未投票默认弃权 0股）,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7385%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次
股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二五年度股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二五年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/66b0eb8f-d633-4fa2-b408-fd6df166e88b.PDF
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2026-06-26 18:54│广东鸿图（002101）：2025年度股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2026年 6月 26日召开的二〇二五年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026年 6月 5日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的
通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、
会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日（星期五）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东会由广东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 215名，代表有表决权的股份数为 349,387,3
95股，占广东鸿图股份总数的52.7120%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 9名，均为 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为341,371,368股，占广东
鸿图股份总数的 51.5026%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 206 名，代表有表决权股份数为 8,0
16,027股，占广东鸿图股份总数的 1.2094%。
（三）广东鸿图部分董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2025年年度报告》及其摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,322,245股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4089%；反对 1,77
2,950股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5074%；弃权 292,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0836%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
2、审议通过了《2025年度董事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,298,445股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.4021%；反对 1,79
6,750股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.5143%；弃权 292,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表
决权股份总数的 0.0836%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 348,733,945股，占出席股东会有效表决权股份的 99.8130%；反对 590,250
股，占出席股东会有效表决权股份的 0.1689%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份的
0.0181%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,904,777股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3647%；反对 590,250股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 6.8969%；弃权 63,200股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.
7385％。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广
东鸿图《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6128f622-8692-4073-a126-4f6e40cda8d7.PDF
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2026-06-04 19:50│广东鸿图（002101）：关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所
暨关联交易的议案》。为进一步优化公司日常经营管理布局，合理压降广州运营中心办公运营成本，同时高效盘活存量不动产资源，
提升资产利用效率，结合公司相关职能部门的业务拓展及线下办事布局实际需求，公司拟向实际控制人广东省粤科金融集团有限公司
（简称“粤科集团”）所属关联方广东粤科大厦开发有限公司（简称“粤科大厦”）租赁其名下物业，用作公司广州运营中心日常办
公场所。现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.公司拟租用位于广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦建筑面积307.2187平方米的房屋用于办公，租赁期限为5年，租赁
期间总租赁费用预估共计约为353万元。上述租赁费用包括租金、物业费和公用分摊费，其中：（1）起始租金为人民币79元/月/平方
米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%；（2）物业费为32元/月/平方米；（3）公用分摊费为77元/月/平方米（随粤科集团及下
属公司租赁使用面积动态变化据实核算），属于作为粤科集团下属子公司使用粤科金融大厦共用楼层（会议室、餐厅、健身场所等）
相关设施和服务的使用成本，由粤科集团和下属子公司按照实际租赁面积等比例承担分摊成本。
2.本次拟租赁房产为权属于粤科大厦的物业，粤科大厦系公司实际控制人粤科集团的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》
规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：广东粤科大厦开发有限公司
（1）注册地址：广州市海珠区敦和路195号之五自编101房
（2）法定代表人：王瑞雄
（3）注册资本：79900万元人民币
（4）统一社会信用代码：91440000MA4UJFL69U
（5）成立日期：2015年11月4日
（6）经营范围：房地产开发；物业租赁、代理及其相关投资咨询服务。2.粤科大厦最近一年及一期的主要财务数据如下（单位
：万元）：
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 40,829,766.53 10,231,233.79
净利润 4,156,765.35 3,963,879.14
- 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 1,169,516,438.97 1,142,882,276.43
净资产 814,773,293.31 818,737,172.45
3.股权结构：粤科大厦是公司实际控制人粤科集团的全资子公司。
4.截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科大厦不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.所有权人：广东粤科大厦开发有限公司
2.地点：广州市海珠区聚新街63号的粤科金融大厦802、803房（证载房号为702、703）
3.建筑面积：合计307.22平方米
4.产权证证载用途：办公
5.粤科大厦合法拥有广东省广州市海珠聚新街63号粤科金融大厦的房屋所有权及出租经营权。
6.是否涉诉：否
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，租赁价格参照广州市房屋交易监管中心公布的2025年广州市房屋租金参考价
，租金水平处于同区域、同业态物业合理价格区间内，物业服务费贴合市场通行标准，公用分摊等相关配套收费定价合规合理。本次
交易未因双方存在关联关系偏离市场公允定价，不存在人为抬高或压低交易对价的情形，不存在损害公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司拟与粤科大厦就本次关联租赁事宜签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1.租赁面积：307.22平方米
2.租赁期限：拟定租期五年，具体以最终签署的协议约定的期限为准。
3.租金价格：起始租金为人民币79元/月/平方米，租金由第1个租赁年度起每两年递增5%。
4.交易结算方式：在每自然季度收到《缴款通知单》后的第10日前支付上一自然季度租金。
5.其他：物业管理费标准为32元/月/平方米；电费按供电部门出具的当月电费单价及独立电表读数计算；公用单位分摊费用以公
司租赁面积为基数，按照每月粤科集团及下属公司实际租赁总面积计算公摊。
六、交易目的和对公司的影响
公司计划将广州运营中心搬迁至粤科大厦上述物业办公，并将广州运营中心现位于广州市天河区珠江新城天盈广场的办公场所（
自有物业）对外出租。本次关联租赁事宜落地后，可满足公司广州运营中心业务对接及属地事务办理等办公需求，进一步精简自有办
公场地投入，统筹盘活存量物业对外出租实现资产增收，有利于实现降本增效与资产盘活双向赋能。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与粤科大厦未发生过关联交易。
八、需履行的审批程序
根据《公司章程》有关规定，公司董事会决定关联交易事项的权限为：关联交易金额在1000万元以下的，由董事会决定。预估本
次关联租赁在租赁期内的总租赁费用约353万元，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7e8f1883-0583-4864-870f-017c4b13d59b.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通
过方可实施。现董事会提议召开 2025 年度股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
公司独立董事在本次年度股东会上进行述职 - -
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
上述提案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
以上议案逐项表决，提案 3.00 需对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026 年 6月 23 日、24 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 6 月 24 日 17:00 前到达本公司为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董事会办公室（董秘办），信函上请注明“股东会”字样通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。
联系人：谭妙玲、周永怡
联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b2112388-43f3-4d52-b9ce-07be66b4cba7.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（陈海强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b559e522-06fa-43eb-bad0-bc7703310c73.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/564373f1-0f70-4d95-abea-30c5bcf660e9.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（李培杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cd6aa978-eea6-403d-a3f2-77d8a67c1b7a.PDF
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2026-06-04 19:49│广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）
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广东鸿图（002101）：独立董事2025年度述职报告（郑四发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8346a424-cd35-4876-935a-c182e84e4f8b.PDF
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2026-06-04 19:46│广东鸿图（002101）：第九届董事会第五次会议决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议预通知于2026年5月22日前通过电子邮
件等形式向全体董事发出。会议于2026年6月2-3日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审
议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》；具体内容详见公司 2026 年 6月 5日刊登于巨潮资讯网
的《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告》。
本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；关联董事刘卫东、宋选鹏、张宏庆、程强对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5f34c18b-bb87-445c-99dd-720f700da2ea.PDF
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2026-06-03 11:42│广东鸿图（002101）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 28日披露，
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 6月 5日（星期五）15:00-16:00在全景网举行
广东鸿图 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘卫东先生（代行董秘职责）、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事李培杰先生。为
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 6 月 4 日（星期四）17:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/880bbcf3-6f0b-4a4e-8d43-5529a95d7c7e.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 4月 29日 10:00
网络投票时间为：2026年 4月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘卫东
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 310 人，代表有表决权的股份数 345,033,333股，占公司股本总数的 52.0
551%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 6人，代表有表决权的股份数 336,813,888股，占公司股本总数的
50.8151%；通过网络投票的股东 304人，代表有表决权的股份数 8,219,445股，占公司股本总数的 1.2401%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
。
具体详见公司 2026 年 4月 14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 340,620,307股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.7210%；
反对 4,290,226股，占出席股东会有效表决权股份总数的 1.2434%；
弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的刘云鹏律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规
定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第二次临时股东会决议；
2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7c790ec-7882-4bbd-9981-28610aca4a2d.PDF
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2026-04-30 00:00│广东鸿图（002101）：广东鸿图2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“
本所律师”）出席广东鸿图于 2026年 4月 29日召开的 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026年 4月 14日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开方式、会议出席
对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日（星期三）上午在广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图一楼多媒体
中心召开。本次股东会由广东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 310名，代表有表决权的股份数为 345,033,3
33股，占广东鸿图股份总数的52.0551%，其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 6名，均为 2026年 4月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为336,813,888股，占广东
鸿图股份总数的 50.8151%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 304 名，代表有表决权股份数为 8,2
19,445股，占广东鸿图股份总数的 1.2401%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》
的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产
生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2026年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 340,620,307股，占出席股东会有效表决权股份的 98.7210%；反对 4,290,22
6股，占出席股东会有效表决权股份的 1.2434%；弃权 122,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份
的 0.0356%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广
东鸿图《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有
效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c86ec03f-b314-4647-9310-86293d91bac4.PDF
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2026-04-28 00:35│广东鸿图（002101）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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广东鸿图（002101）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea1f3ba4-e5cc-4d47-ae69-2812980d53ed.PDF
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2026-04-27 21:55│广东鸿图（002101）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广
东鸿图”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是广东鸿图董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东鸿图于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：张凤波
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：杨新春
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce04bd4e-c93a-43d1-95d7-18fbd40eeafd.PDF
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2026-04-27 21:55│广东鸿图（002101）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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广东鸿图（002101）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/347967f4-e155-424a-b8ff-3a2aca8c378a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│广东鸿图：2026年三季度报告
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2026-08-25│广东鸿图：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499666.PDF
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2026-04-28│广东鸿图：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218138.PDF
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2026-04-28│广东鸿图：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218147.PDF
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2025-10-30│广东鸿图：2025年三季度报告
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2025-08-26│广东鸿图：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572478.PDF
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2025-04-29│广东鸿图：2024年年度报告
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2025-04-29│广东鸿图：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381048.PDF
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2024-10-28│广东鸿图：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525019.PDF
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2024-08-27│广东鸿图：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988502.PDF
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2024-04-29│广东鸿图：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866291.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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