公司公告☆ ◇002102 ST能特 更新日期：2026-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-12 17:44 │ST能特（002102）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-12 17:44 │ST能特（002102）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-12 17:41 │ST能特（002102）：关于部分回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-30 15:47 │ST能特（002102）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告 │
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│2026-07-27 15:50 │ST能特（002102）：关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反│
│ │担保暨关联交易的公告 │
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│2026-07-27 15:50 │ST能特（002102）：关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的公告 │
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│2026-07-27 15:49 │ST能特（002102）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-27 15:46 │ST能特（002102）：关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告 │
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│2026-07-27 15:46 │ST能特（002102）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-27 15:45 │ST能特（002102）：：关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及│
│ │由公司提供... │
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2026-08-12 17:44│ST能特（002102）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年 8月 12日（星期三）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8号楼 9层；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 12日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共266人，代表股份 601,144,560股，占公司有表决权
股份总数 2,381,974,645股（此股份数系公司总股本扣除截至股权登记日的回购股份数）的比例为 25.2372%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 3人，代表股份 571,386,922股，占公司有表决权股份总数的比例为 23.9880%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 263人，代表股份 29,757,638股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.2493%。
4、通过现场和网络投票参与本次会议表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共264人，代表股份 30,517,638股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.2812%。
此外，公司董事和高级管理人员出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书
。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
同意 599,380,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7065%；反对 1,738,332 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2892%；弃权25,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小股东表决情况为：同意 28,753,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2190%；反对 1,738,3
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6962%；弃权 25,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0849%。
该议案获得出席本次股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、在出席会议的关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司回避表决的情况下，其所持有的股份数合计 338,463,100 股不计入有
效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股
东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果如下：
同意 259,991,028 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 98.9758%；反对 2,654,332股，占出席会议的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的 1.0105%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的无关联关
系股东所持有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小股东表决情况为：同意 27,827,206股，占出席会议无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 91.1840%；反对 2
,654,332股，占出席会议无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 8.6977%；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300
股），占出席会议的无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 0.1183%。
该议案获得出席本次股东会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、在出席会议的关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司回避表决的情况下，其所持有的股份数合计 338,463,100 股不计入有
效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保
以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果如下：
同意 259,911,428股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 98.9455%；反对 2,738,832股，占出席会议的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的 1.0426%；弃权 31,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的无关联关系股东
所持有表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小股东表决情况为：同意 27,747,606股，占出席会议无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 90.9232%；反对 2
,738,832股，占出席会议无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 8.9746%；弃权 31,200股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席会议的无关联关系中小股东所持有表决权股份总数的 0.1022%。
该议案获得出席本次股东会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》，表决结果如
下：
同意 597,648,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4184%；反对 3,349,232 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5571%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决情况为：同意 27,021,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5426%；反对 3,349,2
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9747%；弃权 147,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4827%。
该议案获得出席本次股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，表决结果如下：
同意 597,997,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4765%；反对 3,110,732 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5175%；弃权36,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决情况为：同意 27,370,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6888%；反对 3,110,7
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1932%；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
该议案获得出席本次股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、夏佳文律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人资格、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《湖北能特科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/51c1fe3e-ade0-46c2-a247-fc8d11fbdc29.PDF
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2026-08-12 17:44│ST能特（002102）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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ST能特（002102）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ffe5f297-4a25-493a-a14b-17ca1246ca6a.PDF
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2026-08-12 17:41│ST能特（002102）：关于部分回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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ST能特（002102）：关于部分回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/581e159c-4f8e-4fe8-bc1d-7aef430a4d26.PDF
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2026-07-30 15:47│ST能特（002102）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告
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特别提示：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度出具了否定意见内部控制
审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）款的规定，公司股票自 2026年 4月 30日开市起被实施“其他
风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，应当立即披露股票交易可能被
实施退市风险警示的风险提示公告：（五）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告；……公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进
展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示”。
一、被实施其他风险警示的相关情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.1 条第（四）款的规定：“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示”。公司股票于 2026年 4月 30日开市
起被实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-029）。
二、公司采取的措施及相关事项的进展情况
公司董事会高度重视，已积极采取相应措施，成立内控整改工作组，制订内控整改方案，全面规范收入确认全流程、夯实财务信
息质量、完善公司治理与内控体系，尽快消除否定意见相关事项及其影响。
三、其他有关说明及风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示：（六）连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”。若公司 2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市
风险警示。
2、公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司每月在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关
事项的进展及风险提示公告》。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/45b100c9-c67b-43ee-b517-26d21d184016.PDF
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2026-07-27 15:50│ST能特（002102）：关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保
│暨关联交易的公告
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ST能特（002102）：关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a7713a34-9f9e-4231-af0e-e1cc41632371.PDF
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2026-07-27 15:50│ST能特（002102）：关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的公告
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 7月27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《
关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接
控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金
融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为
其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度
累计为 347,976.92 万元，占本公司 2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 113.11%。敬请广大投资者充分关注担保风
险！
一、担保情况概述
根据公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）生产经营对资金的实际需求情况，拟向平安银行股份有限公
司荆州分行（简称“平安银行”）申请 12,000 万元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为
一年，上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体
事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下
的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能特公司的意愿，
均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：能特科技有限公司
2、成立日期：2010年 5月 31日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道 118号(自主申报)
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：22,000万元
6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲
料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业
务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：本公司持有能特公司 100%的股权
8、与本公司关系：能特公司系本公司的全资子公司
9、能特公司不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
总资产 414,122.49 401,311.09
负债总额 181,419.07 167,307.13
其中：银行贷款总额 109,322.74 109,173.10
流动负债总额 157,216.53 142,735.21
净资产 232,703.43 234,003.97
项目 2025年 1-12月（经审计） 2026年 1-3 月（未经审计）
营业收入 116,228.66 35,294.73
利润总额 67,212.73 1,184.90
净利润 66,991.26 1,302.34
三、担保事项的主要内容
能特公司向平安银行申请综合授信额度并由公司提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过 12,000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与平安银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为全资子公司能特公司业务运行良好，具备良好的偿债能力。为了满足正常生产经营的资金需求，公司为其融资提
供担保，风险可控，有利于其业务发展，确保公司持续稳健开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东特别是广大中
小股东的利益。公司董事会同意将上述担保事项提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为 329,476.92万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资
产 307,632.99 万元的 107.10%，其中公司为子公司提供担保的总额为 194,680.92万元，公司对外提供担保的总额为 107,296万元
，子公司对子公司担保总额为 27,500万元；本公司及子公司实际对外担保余额为 180,657.40 万元，其中公司为子公司实际提供担
保的余额为109,426.61 万元，公司实际对外提供担保的余额为 50,006.45 万元，子公司对子公司实际担保余额为 21,224.34万元。
本公司及子公司对外实际担保余额占本公司截至 2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 58.72%。
公司于 2026年 7月 27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间
接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保
以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担
保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后
，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 347,976.92万元，占本公司 2025年 12月 31日经
审计净资产 307,632.99万元的 113.11%。
本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会二次会议决议；
2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7796c4ee-cde3-4482-be1b-e589d537407b.PDF
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2026-07-27 15:49│ST能特（002102）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 8月 12日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 12日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 5日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代8号楼 9层会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会审议和表决的提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 《关于注销公司部分回购股份 非累积投票提 √
暨减少注册资本并修订〈公司章 案
程〉的议案》
2.00 《关于全资子公司能特公司向 非累积投票提 √
金融机构申请综合授信并由间 案
接控股股东提供担保以及由公
司提供反担保暨关联交易的议
案》
3.00 《关于间接控股股东为公司全 非累积投票提 √
资子公司能特公司的综合授信 案
提供担保以及由公司提供反担
保暨关联交易的议案》
4.00 《关于全资子公司湖北塑米向 非累积投票提 √
金融机构申请综合授信并由全 案
资子公司上海塑米为其提供担
保的议案》
5.00 《关于全资子公司能特公司向 非累积投票提 √
金融机构申请综合授信并由公 案
司为其提供担保的议案》
2、上述提案的详细内容，详见 2026年 7月 28 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求
，上述提案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过，其
中第 2、3项提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，提案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；另，上述提案均需对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以
传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年 8月 10日 17:00
之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间：2026年 8月 10日 9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）见本通知附件二。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层
邮政编码：434000
联 系 人：庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：nenterzqb@163.com
6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见本通知附件一。
五、备查文件
湖北能特科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/412f4e51-1365-41db-bf51-456d708e17c3.PDF
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2026-07-27 15:46│ST能特（002102）：关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于注
销公司部分回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的部分股票 59,382,145 股进行
注销，并相应减少公司注册资本和修订《公司章程》。本次回购部分股份 59,382,145 股注销完成后，公司总股本将由 2,475,626,7
90 股减少至 2,416,244,645股，注册资本将由 2,475,626,790元减少至 2,416,244,645元。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于 2025年 7月 2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议，于 2025年 7月 18日召开了 2
025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币
30,000万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 12个月内（即 2025年 7月 19日至 2026年
7月 18日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购的公司股份将全部用于注销并相应减
少注册资本。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-080）。
2、公司自2025年7月22日首次实施回购股份至2026年7月17日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份93,
652,145股，占公司目前总股本（2,475,626,790股）的3.78%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为2.04元/股，成交总金额为30,
006.66万元（不含交易费用等）。本次回购股份已实施完毕，回购股份的金额已达回购股份方案中的下限，且未超过回购方案中的上
限。具体内容详见2026年7月21日披露的《关于回购公司实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-058）。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司分别于回购股份占公司总股本
的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内、每个月的前三个交易日内对相关事项进行了披露。公司及时履行了信息披露义务，
详见公司在指定媒体披露的相关回购进展公告。
4、公司回购专用证券账户中部分股票（34,270,000股，占公司当前总股本比例1.38%）被司法冻结，暂不能办理注销回购股份手
续。具体内容详见公司于2026年7月3日、2026年7月7日披露的《关于公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的公告》（公告编号
：2026-054）、《关于公司回购专用证券账户部分股票被冻结的进展公告》（公告编号：2026-056）。
二、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
公司本次先办理账户中的部分回购股份59,382,145股的注销手续。公司回购专用证券账户中被司法冻结的股票34,270,000股将根
据后续解除司法冻结的进程，再办理相应的股份注销手续、修改公司章程条款及备案等。
公司将在股东会审议通过后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理部分回购股
份59,382,145股的注销手续，最终实际注销及减资数额以深圳证券交易所、中国结算深圳分公司核准数为准。
本次部分回购股份（ 59,382,145股）注销完成后，公司总股本将由2,475,626,790股减少至2,416,244,645股，注册资本将由2,4
75,626,790元减少至2,416,244,645元。公司股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 本次部分回购股份注销 本次注销 本次部分回购股份注销后
前 股份数量
股份数量 比例 （股） 股份数量（股） 比例
（股）
有限售条件股份 345,676,120 13.96% － 345,676,120 14.31%
无限售条件股份 2,129,950,670 86.04% 59,382,145 2,070,568,525 85.69%
总股本 2,475,626,790 100% 59,382,145 2,416,244,645 100%
注：上表中比例的尾数为四舍五入数值，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。
三、减少公司注册资本及修订《公司章程》
（一）减少注册资本并相应修订《公司章程》
公司本次部分回购股份注销完毕后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容前后对照如下：
本次修改前的内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,475,626,790元。 2,416,244,645元。
第二十条 公司现有股份总数为 第二十条 公司现有股份总数为
2,475,626,790股，均为人民币普通股(A 2,416,244,645股，均为人民币普通股(A
股)股票。 股)股票。
注：《公司章程》变更以工商行政管理机关的最终核准结果为准。
（二）修订《公司章程》的其他条款
本次修改前的内容 本次修改后的内容
第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务 过半数的董事共同推举的一名董事主
或者不履行职务时，由过半数的董事共 持。
同推举的一名董事主持。 ……
……
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百零九条 公司设董事会。董事会 第一百零九条 公司设董事会。董事会
由 9名董事组成，其中独立董事 3人， 由 9名董事组成，其中独立董事 3人，
职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 职工代表董事 1人。董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。 人。
第一百一十四条 董事长和副董事长 第一百一十四条 董事长由董事会以全
由董事会以全体董事的过半数选举产 体董事的过半数选举产生。
生。
第一百一十六条 公司副董事长协助 第一百一十六条 公司董事长不能履行
董事长工作，董事长不能履行职务或者 职务或者不履行职务的，由过半数的董
不履行职务的，由副董事长履行职务； 事共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。
注：《公司章程》变更以工商行政管理机关的最终核准结果为准。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订并需提交至股东会审议通过后，《公司章程》正式生效施行。
四、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经
营能力等方面产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求，亦不会导致公
司控制权发生变动。
五、本次注销部分回购股份尚需履行的程序及后续安排
根据相关法律法规的规定，本次注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。本次公
司回购股份注销完成前存放于回购专用证券账户，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、
质押等相关权利。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理回购股份注销及减少注册资本、修订《公司章程》所涉及的注销手
续、变更登记、章程备案等相关手续，并根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/17eaa5e7-4ea1-4c8b-959e-0c2f68e925c2.PDF
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2026-07-27 15:46│ST能特（002102）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议采取通讯表决的方式于 2026年 7月 27日上午以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2026年 7月 23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程
〉的议案》。
《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（ 公 告 编 号 ： 2026-060 ） 详 见 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）在关联董事张电先生、蹇丹女士、秦君先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以 6 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提
供反担保暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-061）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，且关联股东应
回避表决。
（三）在关联董事张电先生、蹇丹女士、秦君先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以 6 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨
关联交易的议案》。
《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：20
26-062）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，且关联股东应
回避表决。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子
公司上海塑米为其提供担保的议案》。
《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的公告》（公告编号：2026-063）详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司上海塑米之子公司向金融机构申请授信额度的
议案》。
上海塑米之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、汕头市博知信息科技有限公司（以下简称“汕头
博知”）在 2025 年度向各金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据经营对资金的实际需求情况，拟向各金融机构继续
申请综合授信额度，具体如下：
1、广东塑米向中国农业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“农业银行”）申请的不超过 6,000 万元综合授信额度有效期限
即将届满，拟向农业银行继续申请不超过 6,000 万元综合授信额度，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件
等最终以农业银行批准的为准）。
2、汕头博知向中国农业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“农业银行”）申请的不超过 2,000 万元综合授信额度即将届满
，拟向农业银行继续申请不超过500万元综合授信额度，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业
银行批准的为准）。
公司董事会同意授权广东塑米、汕头博知的法定代表人全权代表广东塑米、汕头博知与金融机构洽谈、签署与本次申请授信额度
相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件，并办理担保等其他相关具体事宜，上述受托人签署的各
项合同等文书均代表广东塑米、汕头博知的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为
其提供担保的议案》。
《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-064）详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/62eba1bd-c397-458a-b6b8-792042194c38.PDF
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2026-07-27 15:45│ST能特（002102）：：关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公
│司提供...
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ST能特（002102）：：关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/de9fdc30-d0b3-4024-894c-0fcab2e3c6e5.PDF
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2026-07-27 15:45│ST能特（002102）：关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保
│的公告
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 7月27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《
关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接
控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金
融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为
其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度
累计为 347,976.92 万元，占本公司 2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 113.11%。敬请广大投资者充分关注担保风
险！
一、担保情况概述
公司于 2026年 7月 27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全
资子公司上海塑米为其提供担保的议案》。上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上海塑米”）之全资子公司塑米科技（湖北）有
限公司（以下简称“湖北塑米”）在 2025 年度向各金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据经营对资金的实际需求情
况，拟向各金融机构继续申请综合授信额度，具体情况如下：
1、湖北塑米向湖北银行股份有限公司荆州分行（以下简称“湖北银行”）申请的不超过 10,000万元人民币（币种下同）综合授
信额度有效期限即将届满，拟向湖北银行继续申请不超过 10,000 万元综合授信额度，授权期限为一年。上述授信额度全部由公司之
全资子公司上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以湖北银行批准的为准）
。2、湖北塑米向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请的不超过 3,500万元综合授信额度有效期限即将届
满，拟向华夏银行继续申请不超过 3,500万元综合授信额度，授权期限为一年。上述授信额度全部由公司之全资子公司上海塑米及其
子公司提供连带责任保证担保（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以华夏银行批准的为准）。
公司董事会提请股东会授权湖北塑米、上海塑米及其子公司的法定代表人分别全权代表湖北塑米、上海塑米及其子公司与授信银
行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事
宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表湖北塑米、上海塑米及其子公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：塑米科技（湖北）有限公司
2、成立日期：2021年 12月 10日
3、住 所：荆州开发区深圳大道 118号（自主申报）
4、法定代表人：邓棣桐
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务;食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；石油制品销售（不含
危险化学品）；塑料制品销售；企业管理；供应链管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网设备销售；煤炭及制品
销售；非食用盐销售；合成材料销售;金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；纸制品销售；化肥
销售；肥料销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司之全资子公司上海塑米持有湖北塑米 100%的股权
8、与本公司关系：湖北塑米系本公司的全资子公司
9、湖北塑米不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
总资产 26,207.88 42,662.69
负债总额 21,660.93 38,162.23
其中：银行贷款总额 3,306.92 3,300.00
流动负债总额 21,660.93 38,162.23
净资产 4,546.95 4,500.47
项目 2025年 1-12月（经审计） 2026年 1-3 月（未经审计）
营业收入 46,267.12 4,750.60
利润总额 42.33 -128.82
净利润 25.92 -46.48
三、担保事项的主要内容
（一）全资子公司上海塑米及其子公司为湖北塑米向湖北银行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过 10,000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与湖北银行签署的担保合同的约定为准。
（二）全资子公司上海塑米及其子公司为湖北塑米向华夏银行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过 3,500万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与华夏银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为子公司湖北塑米资信良好，现金流正常，偿债能力较强，且本次融资担保是因年度授信额度有效期限即将届满，
为了满足上述公司正常生产经营的资金需求，全资子公司上海塑米为其子公司提供担保，风险可控，有利于上述公司的业务发展，确
保公司持续稳健开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会同意将上述担保
事项提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为 329,476.92万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资
产 307,632.99 万元的 107.10%，其中公司为子公司提供担保的总额为 194,680.92万元，公司对外提供担保的总额为 107,296万元
，子公司对子公司担保总额为 27,500万元；本公司及子公司实际对外担保余额为 180,657.40 万元，其中公司为子公司实际提供担
保的余额为109,426.61 万元，公司实际对外提供担保的余额为 50,006.45 万元，子公司对子公司实际担保余额为 21,224.34万元。
本公司及子公司对外实际担保余额占本公司截至 2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 58.72%。
公司于 2026年 7月 27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间
接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保
以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担
保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后
，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 347,976.92万元，占本公司 2025年 12月 31日经
审计净资产 307,632.99万元的 113.11%。
本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会二次会议决议；
2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/bac2bce0-b1b8-4a05-886b-6803dfac59d8.PDF
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2026-07-27 15:44│ST能特（002102）：《公司章程》（2026年7月修订）
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ST能特（002102）：《公司章程》（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1d230edd-b028-4efc-8b6b-749c3bddb44a.PDF
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2026-07-20 17:51│ST能特（002102）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二
十六次会议，于 2025 年 7月 18日召开了 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用自
有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.70
元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之
日起 12 个月内（即 2025 年 7月19 日至 2026 年 7 月 18 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日披露的《回购报告书》（公告编号
：2025-080）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关规定。现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于 2025年 7月 22日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份并披露了《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2025-081）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司分别于回购股份占公司总
股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内、每个月的前三个交易日内对相关事项进行了披露。公司及时履行了信息披露
义务，详见公司在指定媒体披露的相关回购进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 93,652,145 股，占公司目前总股
本（2,475,626,790 股）的3.7830%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价为 2.04 元/股，成交总金额为30,006.66 万元（不含
交易费用等）。本次回购股份的金额已达回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购方案中回购金额上限，本次回购股份实施完
毕，实施情况符合既定方案和相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会、股东会审议通过并披露
的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份符合公司
既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公
司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在公司首次披露回购事项之日（2025 年 7月 3日）至本次披露股份回购实施结果暨股份变动公告前一日（2026年 7月
17日）的回购期间，公司独立董事梅平先生购买公司股票 10万股，其他公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际
控制人不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份实施的回购时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的第十七条和第十八条的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、注销完成后公司股本结构变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 93,652,145股。本次回购股份全部用于注销并相应减少注册资本，公司总股本
将由 2,475,626,790 股减少至2,381,974,645股，注册资本将由 2,475,626,790 元减少至 2,381,974,645 元。预计公司股本结构的
变化情况具体如下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次注销 本次回购股份注销后
股份数量 比例 股份数量 股份数量（股） 比例
（股） （股）
有限售条件股份 345,676,120 13.96% － 345,676,120 14.51%
无限售条件股份 2,129,950,670 86.04% 93,652,145 2,036,298,525 85.49%
总股本 2,475,626,790 100% 2,381,974,645 100%
注：上表中比例的尾数为四舍五入数值，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。
公司回购专用证券账户中部分股票 34,270,000 股（占公司目前总股本比例1.38%）被司法冻结，可能影响本次公司办理注销回
购股份的进程和本次注销的股份数。具体内容详见公司于 2026年 7月 3日披露的《关于公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结
的公告》（公告编号：2026-054）和 2026 年 7月 7日披露的《关于公司回购专用证券账户部分股票被冻结的进展公告》（公告编号
：2026-056）。
七、后续事项安排
公司本次回购股份存放于回购专用证券账户，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、
质押等相关权利。公司本次回购股份全部用于注销并相应减少注册资本。
公司后续将按照相关规定履行注销回购股份的审议程序，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份注销手续、修改
公司章程以及工商变更登记手续等相关事宜，公司将依据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/258ade40-3894-49af-b290-e059c85dd58d.PDF
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2026-07-14 16:08│ST能特（002102）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 9,000 ～ 11,000 35,558.67
净利润 比上年同期下降 -74.69% ～ -69.07%
扣除非经常性损益后的 8,200 ～ 10,200 42,734.48
净利润 比上年同期下降 -80.81% ～ -76.13%
基本每股收益（元/股） 0.0364 ～ 0.0444 0.1351
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度经营业绩同比下降主要是受维生素 E价格的影响。维生素 E市场呈周期性特征，2026年第一季度产品价格大
幅低于去年同期，第二季度市场价格已明显回升。公司的维生素 E业务受石油价格大幅上涨影响较小，第二季度业绩实现环比增长。
公司将抢抓机遇，降本增效。
公司将继续贯彻既定发展战略，聚焦精细化工主业，优化资产结构，适时出让非核心主业资产，集中资源做大做强主业，加大新
产品、新技术的研发力度，推进技术革新，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/563dc597-8070-4f10-af15-22dc93d06bd3.PDF
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2026-07-06 19:11│ST能特（002102）：关于公司回购专用证券账户部分股票被冻结的进展公告
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一、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的基本情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日披露了《关于公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结
的公告》（公告编号：2026-054），主要内容为：截至 2026 年 6月 30 日，公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份数量为 89,082,045股，其中 34,270,000股被福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）司法冻结，冻结期限为 2
026年 7月 1日至 2029年 6月 29日。
二、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的原因
经询泉州中院，公司得知回购专用证券账户部分股票被冻结的原因系由公司与江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称“盈
时公司”）间诉讼导致，泉州中院根据（2025）闽 05 执 739 号《执行裁定书》采取司法冻结。前述诉讼的主要情况如下：
2018年 3月 29日，盈时公司（甲方）与公司原控股股东林氏家族控制的福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚公司”）（乙
方）签订《平台合作协议》、《平台合作补充协议》，约定甲方向乙方提供信息服务，乙方在甲方平台展示其金融产品并接收用户购
买或投资。
嗣后同孚公司向盈时公司交付了林氏家族擅自以公司名义开具无真实交易的 60 张总金额为 6,000 万元的商业承兑汇票，前述
商业承兑汇票的出票日期为2018年 3月 29日、出票人为冠福公司、收款人为同孚公司、票面金额为 100万元、到期日为 2018年 9月
28日。
由此导致的多个案件经历江苏省和福建省多级法院多次审理，2025 年 4 月29日，福建省高级人民法院作出终审判决：“①同孚
公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款 6,000 万元及利息（以 6,000万元为基数自 2018 年 9 月 28 日
起至 2020 年 8 月 19 日止按年利率 6%计算；自 2020 年 8月 20日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷
款市场报价利率即按年利率 3.85%计算）②一审、二审案件受理费各 366,588.7 元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担。
”
盈时公司连续两年未在“国家企业信用信息公示系统（江苏）”报送并公示2021年度、2022 年度的年度报告，且连续两年未进
行纳税申报，同时，通过登记的住所（经营场所）无法与当事人取得联系。南京市相关市场监督管理部门于2024 年 2月 21 日发布
《关于清理长期停业未经营企业的提示性公告》，公告期届满，盈时公司仍未履行法定义务，处于长期停业未经营状态，市场监督管
理部门 2024 年 6月 3日决定吊销盈时公司营业执照，盈时公司自此处于“吊销，未注销”状态。本公司多次派员前往该公司驻地，
但人去楼空也无法联系到该公司任何人员。经向市场监督管理部门了解得知该公司吊销后并未成立清算组，处于失联状态，公司已将
上述情况向泉州中院报告。
公司尊重生效法律判决，多次派员前往负责本案执行工作的泉州中院执行局报告履行判决存在的问题，一是盈时公司只是发行平
台而非该案商票的出资人，且盈时公司早已处于“吊销，未注销”的状态，未依法成立清算组，无法保证该案所涉商票出资人依法受
偿；二是经盈时公司其他债权人申请，已有其他人民法院先于泉州中院向公司发出了协助执行文书，该案款项如何支付需要多个法院
相互协调；三是为了维护全体股东的利益，公司同时向福建省人民检察院申请监督，已获得受理，检察院正在办理之中。
三、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的进展
经询泉州中院，泉州中院根据（2025）闽 05执 739号《执行裁定书》，2026年 7月 1日对公司回购专用证券账户中的部分股票
（3,427万股）采取司法冻结；2026年 7月 3日对公司回购专用证券账户的资金账户中的部分资金（1,108万元）采取司法冻结。
四、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、本次公司回购专用证券账户部分股票和资金被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。
2、本次公司回购专用证券账户部分股票和资金被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营与管理产生
影响。
3、因上述与盈时公司间诉讼，公司 2025年度根据福建高院终审判决，足额确认了本息，已经计提损失 7,922.96万元。
4、公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。公司
正积极与泉州中院执行局协商回购账户股票解除冻结相关事宜，争取及时解冻按期注销股票，若短期内不能解除该等股票冻结，公司
将优先申请办理未冻结部分的股票注销。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省泉州市中级人民法院（2025）闽 05执 739号《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a86b68a1-d34c-497d-810c-07bada5a25d7.PDF
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2026-07-02 18:08│ST能特（002102）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日
）收盘价涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求公司董事会通过电话及通信等方式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f6d77d30-23eb-4ff5-b989-170b3e00b6af.PDF
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2026-07-02 18:07│ST能特（002102）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日下午召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》，会议选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会
董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下：
一、第八届董事会组成情况
第八届董事会由九名董事组成，具体成员如下：
1. 非独立董事（六名）：陈烈权先生（董事长）、张电先生、张光忠先生（职工代表董事）、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女
士
2. 独立董事（三名）：梅平先生、徐前权先生、查燕云女士公司第八届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届独立董事
的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独
立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专门委员会组成情况：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 陈烈权、张电、张光忠、蹇丹、梅平 陈烈权
审计委员会 查燕云、徐前权、陈烈权 查燕云
提名委员会 徐前权、梅平、张电 徐前权
薪酬与考核委员会 梅平、查燕云、张光忠 梅平
预算委员会 陈烈权、蹇丹、秦君、查燕云、徐前权 陈烈权
上述委员会成员任期与董事任期一致，其间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员查燕云女士为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表以及审计部经理的相关议案，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、公司高级管理人员
总经理：陈勇先生（根据《公司章程》，总经理担任公司法定代表人）
副总经理：张光忠先生、蹇丹女士、秦君先生、
财务总监：蹇丹女士
上述高级管理人员任职资格均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备所聘岗位职责的能力，不存在《公司法
》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到
中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不属于失信
被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、相关岗位人员
证券事务代表：庄凌女士
审计部经理：周露先生
庄凌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担证券事务代表所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
3、公司证券事务代表的联系方式
证券事务代表
姓名 庄凌
通讯地址 湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层
联系电话 0716-8029666
传真 0716-8020666
电子邮箱 nenterzqb@163.com
四、备查文件
1. 2026年第二次临时股东会决议；
2. 第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5bd4da61-c0bc-4cae-be2d-5b5012420632.PDF
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2026-07-02 18:06│ST能特（002102）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 7月 2日下午在公司现场召开。为保证董
事会工作的连续性，本次会议通知在 2026 年第二次临时股东会结束后以现场口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举陈烈权先
生主持，应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票八张）。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。
公司董事会同意根据公司实际情况的需要，豁免第八届董事会第一次会议提前 2日通知的要求。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的
议案》。
公司董事会同意选举董事陈烈权先生、张电先生、张光忠先生、蹇丹女士和独立董事梅平先生五位组成董事会战略委员会，并由
陈烈权先生担任董事会战略委员会主任。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会预算委员会委员及任命预算委员会主任的
议案》。
公司董事会同意选举董事陈烈权先生、蹇丹女士、秦君先生和独立董事徐前权先生、查燕云女士五位组成董事会预算委员会，并
由董事陈烈权先生担任董事会预算委员会主任。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举独立董事查燕云女士、独立董事徐前权先生和董事陈烈权先生三位组成董事会审计委员会。任期为自本次董
事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举独立董事梅平先生、独立董事徐前权先生和董事张电先生三位组成董事会提名委员会。任期为自本次董事会
会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举独立董事梅平先生、独立董事查燕云女士和董事张光忠先生三位组成董事会薪酬与考核委员会。任期为自本
次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举陈烈权先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于任命董事会审计委员会主任的议案》。
根据董事会审计委员会的选举结果，公司董事会同意任命独立董事查燕云女士担任审计委员会主任。查燕云女士担任第八届董事
会审计委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于任命董事会提名委员会主任的议案》。
根据董事会提名委员会的选举结果，公司董事会同意任命独立董事徐前权先生担任提名委员会主任。徐前权先生担任第八届董事
会提名委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于任命董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会的选举结果，公司董事会同意任命独立董事梅平先生担任薪酬与考核委员会主任。梅平先生担任第
八届董事会薪酬与考核委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任陈勇先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据
《公司章程》，总经理担任公司法定代表人。
（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任张光忠先生、蹇丹女士、秦君先生为公司副总经理；同意聘任蹇丹女士为公司财务总监。以上人士担任公司
高级管理人员职务的任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任庄凌女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止
。
（十四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
公司董事会同意聘任周露先生为公司审计部经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（十五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会授权董事长行使部分决策职权的议案》。
为了加快公司的决策速度，提高工作效率，及时抓住市场机遇，力争为公司创造良好的投资收益，根据《公司章程》规定的决策
权限，公司董事会同意授权董事长审批决定本公司及其全资子公司、控股子公司在符合下列标准的经营决策事项：
1、单次交易金额不超过人民币 500万元的向商业银行等金融机构申请融资（包括但不限于银行授信额度、借款、信用证、承兑
汇票等）之相关事宜；
2、单次交易金额不超过人民币 500万元的固定资产或其他有形资产或无形资产的购买、出售、处置、租赁或承包事宜；
3、单次交易金额不超过人民币 500万元的对外投资事宜或控股、参股公司的股权处置；
4、公司在一年内累计金额未超过 100万元的对外捐赠（包括但不限于慈善捐款、公益赞助）相关事宜。
公司及其全资子公司、控股子公司拟进行的经营决策事项，如超过以上审批权限的，或者按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定应提交公司董事会、股东会审
议的，应根据有关规定提交公司董事会或股东会审议。
以上授权事项的授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9880a80b-303b-4efc-bbd4-a3a449b19819.PDF
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2026-07-02 18:04│ST能特（002102）：公司2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年 7月 2日（星期五）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8号楼 9层；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 2日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共262人，代表股份 727,437,503股，占公司有表决权
股份总数 2,390,587,990股（此股份数系公司总股本扣除截至股权登记日的回购股份数）的比例为 30.4292%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 17人，代表股份 702,839,434股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.4003%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 245人，代表股份 24,598,069股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.0290%。
4、通过现场和网络投票参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共247人，代表股份 25,118,669股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.0507%。
此外，公司第七届董事会董事和高级管理人员出席了本次会议，公司第八届董事会董事候选人和第八届职工代表董事也出席了本
次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司第七届董事会任期已届满，本
次股东会对董事会进行了换届选举。本次股东会采用累积投票方式选举陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五
位为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
（1）选举陈烈权先生为第八届董事会非独立董事
选举票 707,376,876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2423%，表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事
，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 5,058,042股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6953%。
（2）选举张电先生为第八届董事会非独立董事
选举票 707,142,583股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2101%，表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事
，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,823,749股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6631%。
（3）选举蹇丹女士为第八届董事会非独立董事
选举票 706,410,456股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1094%，表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事
，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,091,622股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5625%。
（4）选举秦君先生为第八届董事会非独立董事
选举票 706,891,672股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1756%，表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事
，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,572,838股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6286%。
（5）选举张佳茹女士为第八届董事会非独立董事
选举票 706,932,774股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1812%，表决结果为当选为公司第八届董事会非独立董事
，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,613,940股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6343%。
2、审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。因公司第七届董事会任期已届满，本次
股东会对董事会进行了换届选举。本次股东会采用累积投票方式选举梅平先生、徐前权先生、查燕云女士三位为公司第八届董事会独
立董事。具体表决结果如下：
（1）选举梅平先生为第八届董事会独立董事
选举票 707,181,662股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2155%，表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事，
任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,862,828股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6685%。
（2）选举徐前权先生为第八届董事会独立董事
选举票 706,903,668股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1772%，表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事，
任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,584,834股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6303%。
（3）选举查燕云女士为第八届董事会独立董事
选举票 706,821,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1660%，表决结果为当选为公司第八届董事会独立董事，
任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
其中，中小投资者的表决情况为：选举票 4,503,116股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6190%。
3、审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，表决结
果如下：
同意 723,907,771股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5148%；反对 3,406,732 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.4683%；弃权123,000 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0169%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,588,937股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.9478%；反对 3,406,7
32股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 13.5625%；弃权 123,000股（其中，因未投票默认弃权45,900股），占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4897%。
该议案获得出席本次股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、夏佳文律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人资格、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《湖北能特科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4dafa596-08a2-462f-a7c6-c633ab1fd97e.PDF
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2026-07-02 18:04│ST能特（002102）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：湖北能特科技股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司
2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人
资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所
作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见
书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《湖北能特科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并按照律师
行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
公司本次股东会由董事会提议并召集。召开本次股东会的通知已于 2026 年 6 月 17 日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明本次股东会的召开时间、地点、会议
审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加
表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
本次股东会于 2026年 7月 2日 14:30 在湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为 2026 年 7 月 2 日9:15-15:00 的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东
会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、关于本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共17 人，代表股份 702,839,434 股，占公司有表决权股份总数的29
.4003％。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，认为出席本次股东会现场会议的股东代表
的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的股东
参加本次股东会网络投票的股东 245 人，代表股份 24,598,069股，占公司有表决权股份总数的 1.0290％。通过网络系统参加
表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
（三）出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计247人，代表股份 25,118,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.05
07％。
（四）出席本次股东会现场会议的其他人员
除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员及见证律师也出席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会人员资格合法有效
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议议案的内容与股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、财务总监及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
1.《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》之表决结果如下：
本议案采用累积投票制投票表决，其中陈烈权先生得票数707,376,876，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.2423%；张电
先生得票数 707,142,583，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.2101%；蹇丹女士得票数 706,410,456，得票数占出席会议有效
表决权的比例为 97.1094%；秦君先生得票数 706,891,672，得票数占出席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为 97.1756%; 张 佳
茹 女 士 得 票 数706,932,774，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.1812%。
2.《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》之表决结果如下：
本议案采用累积投票制投票表决，其中梅平先生得票数707,181,662，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.2155%；徐前权
先生得票数 706,903,668，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.1772%；查燕云女士得票数 706,821,950，得票数占出席会议
有效表决权的比例为 97.1660%。
3.《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 723,907,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5148%；反对 3,406,732 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4683%；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 45,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%
。
中小股东总表决情况：同意 21,588,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9478%；反对 3,406,732 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5625%；弃权123,000 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4897%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，本次股东会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ee029f74-865f-41f6-be28-363c76169dce.PDF
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2026-07-02 18:02│ST能特（002102）：关于公司回购专用证券账户部分股票被冻结的公告
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一、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的基本情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司回购专用证券账户部
分股票被司法冻结，具体情况如下：
（一）公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的基本情况
持有人 本次司法冻 本次司法 占公司 是否为限 司法冻结 解冻日期 司法冻结
名称 结数量（股 冻结占截 截至目 售股及限 起始日期 执行人名称
至本公告 前总股 售类型
日其所持 本比例
股份比例
湖北能特科 34,270,000 38.4702% 1.3843 否 2026-07-01 2029-06-29 福建省泉州市中
技股份有限 % 级人民法院
公司回购专
用证券账户
（二）公司回购专用证券账户股票被司法冻结的原因
截至本公告披露日，公司尚未收到相关法院有关公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的正式法律文书、通知或其他信息，
公司回购专用证券账户股票部分被福建省泉州市中级人民法院司法冻结。
二、公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、本次公司回购专用证券账户股票被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。
2、本次公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营与管理造成重大影
响。
3、截至 2026年 6月 30日，公司股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 89,082,045 股，累计回购的
股份数量占公司总股本（2,475,626,790股）的 3.60%，本次回购股份实施期限为股东会审议通过回购方案之日起 12个月内（即 202
5年 7月 19日至 2026年 7月 18日）。本次回购股份部分股票被司法冻结将影响公司办理注销回购股份的进程，公司将持续关注该事
项的进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益；后续公司将在回购专用证券账户部分股票解
除冻结后及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销被冻结的回购股份事宜。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，公司尚未收到相关法院有关公司回购专用证券账户部分股票被司法冻结的正式法律文书、通知或其他信
息，公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风
险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/96c6e33a-5b24-49e1-9a72-bce679b17c7d.PDF
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2026-07-01 16:36│ST能特（002102）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二
十六次会议，于 2025 年 7月 18日召开了 2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 4.70
元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案
之日起 12 个月内（即 2025 年 7月 19日至 2026 年 7月 18 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日披露的《回购报告书》（公告编
号：2025-080）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 89,082,045 股，累计回购的
股份数量占公司总股本（2,475,626,790股）的 3.60%，最高成交价为 4.39元/股，最低成交价为 2.04元/股，成交总金额为 28,890
.82万元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和
公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f22c81e-83d8-4daf-b055-b92bfae00855.PDF
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2026-07-01 15:42│ST能特（002102）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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ST能特（002102）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f0dbd5b-8f81-4b49-a5e8-42cc283ba1db.PDF
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2026-06-16 17:04│ST能特（002102）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 7月 2日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代8号楼 9层会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会审议和表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会 累积投票提案 应选人
非独立董事候选人的议案》 数（5）
人
1.01 选举陈烈权先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张电先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举蹇丹女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举秦君先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举张佳茹女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会 累积投票提案 应选人
独立董事候选人的议案》 数（3）
人
2.01 选举梅平先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举徐前权先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举查燕云女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金 非累积投票提案 √
融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的
议案》
2、上述提案的详细内容，详见 2026年 6月 17 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。
3、上述提案 1、2采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事 5人（5位候选人），独立董事 3人（3位候选人）。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、上述提案 3为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通
过。中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以
传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年 6月 29日 17:00
之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间：2026年 6月 29日 9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）见本通知附件二。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层
邮政编码：434000
联 系 人：庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：nenterzqb@163.com
6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见本通知附件一。
五、备查文件
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8ef31d9-4277-4e1d-bb0a-af2c76c9e0ff.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举张光忠先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附
件）。张光忠先生将与公司于 2026 年第二次临时股东会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会
任期一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/743ee240-d084-443a-8efd-03d75535e442.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（徐前权)
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（徐前权)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5a290eaa-cff5-4ae4-a38f-54381adcc5d3.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（查燕云)
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（查燕云)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7c04cecc-970a-4be0-b3d0-8ec1ca1447f1.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权）
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/54aceb24-7641-4188-98d0-5a6792ff4a8e.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（查燕云）
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（查燕云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8b21e97-9021-4ef8-ad5e-5a168a27dbbf.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任
职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，湖北能特科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会于 2026年 6 月 16 日召开会议，对拟提交公司第七届董事会第三十八次会议审议
的《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意
见如下：
一、对第八届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审查，公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选人陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士的提名已
征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。被提名人任职资格符合具备担任公司董事的条件，能够胜任
董事的职责要求，具备履行董事职责的能力。董事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定
和公司章程等规定的任职要求。
二、对第八届董事会独立董事候选人的审查意见
经审查，公司本次拟选举的第八届董事会独立董事候选人查梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的提名已征得被提名人同意，提
名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》和《公司章程》中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独
立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，未发现存在相关法律法规规定中不得担任上市公司独立董事的情形，最近三十
六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、审查结果
综上所述，我们同意提名陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同
意提名梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日
起三年，并同意将该事项提交公司董事会及股东会审议。
湖北能特科技股份有限公司
董事会提名委员会
二○二六年六月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/34c374ca-12dc-4068-a779-defcc7c78a26.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（梅平)
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（梅平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/69f117d8-cec3-443a-a150-7ffacc85b7b3.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025年7月 8日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定
，公司于 2026年 6月 16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
二、董事会换届选举情况
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。经公司第七届董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意提名：
陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交
公司股东会采取累积投票制选举出五位非独立董事。
梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事候选人梅平先生、徐前
权先生、查燕云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制
选举产生。
上述董事候选人经股东会表决通过后，将与公司于 2026年 6月 16日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张光忠先
生共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
上述董事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董
事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的审核意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8e045c0c-4049-4975-a795-ebeab142d04d.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（梅平)
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（梅平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/36bc623f-6d27-41f7-946a-9ad7d408fb2e.PDF
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2026-06-16 17:01│ST能特（002102）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议采取通讯表决的方式于 2026年 6月 16日上午召
开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2026年 6月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事八人（发出表决票八张），实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》。
公司第七届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审议通过，公司董事会提名陈烈权先生、张电先生
、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举出五位
为公司第八届非独立董事，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制进行逐项表决审议。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
的议案》。
第七届董事会任期已届满，经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名梅平先生、
徐前权先生、查燕云女士为第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需在其任职资格和独立性经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。
上述三位独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第八届董事会独立董事的，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通
过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第八届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司 2026年第二次临时股东会以累积投票制进行逐项表决审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综
合授信并由全资子公司提供担保的议案》。
《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-046
）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9e3e9151-194b-43a0-8850-e1d3beb19811.PDF
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2026-06-16 17:00│ST能特（002102）：关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供
│担保的公告
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特别风险提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 6月16 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，上述担保事项需经股东
会审议。经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 343,596万元，占本
公司2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 111.69%；本次经审议通过的授信和担保足额办理后，本公司及子公司的实
际对外担保（含对全资和控股子公司担保）余额累计为 194,765.91 万元，占本公司 2025年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99
万元的 63.31%。敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、担保情况概述
公司于 2026年 6月 16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机
构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》。公司之控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）为满足
生产经营资金需求、降低融资成本，拟向中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过人民币 6,000万元（人
民币，币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限一年（授信额度、业务品
种、授信期限及担保方式等最终以进出口银行批准的为准）。本次流动资金贷款可享受科技创新与技术改造相关政策及中央财政贴息
支持，有效减少财务支出。上述授信由子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司授权能特公司和石首能特的法定代表人全权代表能特公司和石首能特与授信银行洽谈、签订与上述担保相关
的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权石首能特的法定代表人全权代表石首能特与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关
的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书
均代表能特公司和石首能特的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：能特科技（石首）有限公司
2、成立日期：2014年 7月 31日
3、住 所：石首市楚天大道 188号
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：6,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司之全资子公司能特公司持有 67%股权，益曼特健康产业（荆州）有限公司持有其 33%的股权。
8、与本公司关系：石首能特系本公司的控股子公司
9、石首能特不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
总资产 81,778.43 80,606.45
负债总额 23,488.13 20,410.39
其中：银行贷款总额 10,000.00 10,000.00
流动负债总额 23,461.01 20,385.05
净资产 58,290.29 60,196.06
项目 2025年 1-12月（经审计） 2026年 1-3 月（未经审计）
营业收入 51,209.37 20,828.53
利润总额 2,438.54 1,903.97
净利润 2,255.65 1,905.77
三、担保事项的主要内容
全资子公司能特公司为控股子公司石首能特向荆州农行申请综合授信额度提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权金额：最高不超过 6,000万元。
3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。
以上事项最终需以与进出口银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为控股子公司石首能特资信良好，现金流正常，偿债能力较强，且本次融资担保是为满足生产经营资金需求、降低
融资成本，能特公司为石首能特提供担保，风险可控，有利于石首能特的业务发展，确保其持续稳健开展业务，符合公司的整体利益
，不会损害公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会同意将上述担保事项提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为 337,596万元，其中公司为子公司提供担保的总额为 257,000万
元，公司对外提供担保的总额为 59,096 万元，子公司对子公司担保总额为 21,500万元；本公司及子公司实际对外担保余额为 188,
765.91 万元，其中公司为子公司实际提供担保的余额为115,226.08万元，公司实际对外提供担保的余额为 52,327万元，子公司对子
公司实际担保余额为 21,212.83万元。本公司及子公司对外实际担保余额占本公司截至 2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99
万元的 61.36%。
公司于 2026年 6月 16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机
构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的
对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为343,596 万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99 万
元的111.69%。本次经审议通过的授信和担保足额办理后，本公司及子公司的实际对外担保（含对全资和控股子公司担保）余额累计
为 194,765.91 万元，占本公司2025年 12月 31日经审计净资产 307,632.99万元的 63.31%。
本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e07ffb59-b9cf-4c76-8cd4-8cad6bee06ea.PDF
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2026-06-10 15:47│ST能特（002102）：关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东陈烈权先生的通知，获悉其所持有的公司部
分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 押股数量 持股份 股本比例 日期
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
陈烈权 否 92,600,000 39.89% 3.74% 2025-08-06 2026-06-08 中信证券股份有
限公司
注：表中的总股本以公司截至目前股本总数 2,475,626,790 股为计算基数，百分比为四舍五入数。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 解除质押前 解除后质 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份数 押股份数 股份比 司总 份 押股份 限售和冻结 押股份
量 量 例 股本 限售和冻 比例 数量 比例
比例 结、标记
数
量
陈烈权 232,163,82 9.38% 142,600,00 50,000,00 21.54% 2.02% 50,000,00 100% 124,122,86 68.14%
2 0 0 0 6
注：1、上表中的百分比均为四舍五入数；
2、根据《公司法》等法律法规，公司董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上表中将
高管锁定股作为限售股披露。陈烈权先生担任公司董事长，现持有公司 232,163,822 股，其中高管锁定股为174,122,866股，本年可
转让股份数量为 58,040,956股。
二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东陈烈权先生资信状况良好，其所持公司股份均不存在平仓或被强制过户风险，未对公
司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/340adf4b-6a5a-45d3-a70e-a382f0d7dd25.PDF
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2026-06-08 16:02│ST能特（002102）：关于5%以上股东部分股份质押的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东陈烈权先生的通知，获悉其将其持有的部分
公司股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股 数量 所 司 售股（如 为 起始日 到期日
股东或第 持股 总股 是，注明 补充
一 份 本 限 质
大股东及 比例 比例 售类型） 押
其
一致行动
人
陈烈 否 50,000,00 21.54 2.02% 否 否 2026-06-0 9999-01-0 湖北荆 个人资金
权 0 % 5 1 江 需求
实业投
资
集团有
限
公司
注：表中的总股本以公司截至目前股本总数 2,475,626,790 股为计算基数，百分比为四舍五入数。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 前质押股 质押股份数 所 司 已质押股份 占已 未质押股 占未质
份数量 量 持股 总股 限售和冻结 质 份限售和 押股份
份 本 数量 押股 冻结数量 比例
比例 比例 份
比例
陈烈 232,163,82 9.38% 92,600,00 142,600,00 61.42 5.76% 142,600,00 100% 31,522,866 35.20%
权 2 0 0 % 0
注：1、上表中的百分比均为四舍五入数；
2、根据《公司法》等法律法规，公司董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上表中将
高管锁定股作为限售股披露。陈烈权先生担任公司董事长，现持有公司 232,163,822 股，其中高管锁定股为174,122,866 股，本年
可转让股份数量为 58,040,956 股。
二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东陈烈权先生资信状况良好，其所持公司股份均不存在平仓或被强制过户风险，未对公
司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5907b60b-cb61-4d95-9cb4-7b130b205e41.PDF
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2026-06-01 16:11│ST能特（002102）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二
十六次会议，于 2025 年 7月 18日召开了 2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 4.70
元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案
之日起 12 个月内（即 2025 年 7月 19日至 2026 年 7月 18 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日披露的《回购报告书》（公告编
号：2025-080）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 81,782,100 股，累计回购的
股份数量占公司总股本（2,475,626,790股）的 3.30%，最高成交价为 4.39元/股，最低成交价为 2.28元/股，成交总金额为 27,363
.41万元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和
公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/952dc9b0-b136-40b6-b9ae-b68940443157.PDF
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2026-05-30 00:00│ST能特（002102）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告
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特别提示：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度出具了否定意见内部控制
审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（四）款的规定，公司股票自 2026年 4月 30日开市起被实施“其他
风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，应当立即披露股票交易可能被
实施退市风险警示的风险提示公告：（五）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告；……公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进
展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示”。
一、被实施其他风险警示的相关情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.1 条第（四）款的规定：“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示”。公司股票于 2026年 4月 30日开市
起被实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-029）。
二、公司采取的措施及相关事项的进展情况
公司董事会高度重视，已积极采取相应措施，成立内控整改工作组，制订内控整改方案，全面规范收入确认全流程、夯实财务信
息质量、完善公司治理与内控体系，尽快消除否定意见相关事项及其影响。
三、其他有关说明及风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示：（六）连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”。若公司 2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市
风险警示。
2、公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司每月在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关
事项的进展及风险提示公告》。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e105b9cc-5473-448c-ba2f-43a17271ceb5.PDF
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2026-05-30 00:00│ST能特（002102）：关于公司董事、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到公司董事、董事会秘书黄浩先生（4290***5133）
递交的书面辞职报告。黄浩先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书以及董事会专门委员会职务，其原定任期为2022年7月8日至公
司第七届董事会任期届满日止，同时辞去在子公司兼任的其他职务。辞职后，黄浩先生不再担任公司及子公司任何职务。辞职报告自
送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已完成交接，其辞任不会对
公司正常经营产生影响。黄浩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作
用，切实履行了董事会秘书的应尽职责。公司董事会对黄浩先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司暂由董事长陈烈权先生代为履行董事会秘书职责。陈烈权先生
代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
电话：0716-8029666；传真：0716-8020666；邮箱：nenterzqb@163.com
联系地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3150e110-46c8-4393-b0a3-4c0c429b02aa.PDF
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2026-05-20 19:28│ST能特（002102）：2025年度股东会法律意见书
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ST能特（002102）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b8b1ee9e-1704-4f02-8d47-4c3df35a58af.PDF
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2026-05-20 19:28│ST能特（002102）：公司2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期二）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼9层会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、会议参加情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 249人，代表股份 772,125,506股，占公司有表决权
股份总数 2,397,408,690股（即公司总股本扣除截至股权登记日的回购股份数）的比例为 32.2067%，其中：
（1）出席现场会议的股东共 22人，代表股份 738,329,434股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.7970%；
（2）参加网络投票的股东共 227人，代表股份 33,796,072股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.4097%；
（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 234人，代表股份 69,806,672股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.9118%。此外，公司全部董事及高级管理人员亲自出
席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2025年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2025 年
度参加董事会及股东会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况
向股东会进行了报告。公司三位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》全文刊登于 2026年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
四、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 763,218,437 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8464％；反对 6,482,732 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 0.8396％；弃权2,424,337股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.3
140％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,899,603 股，占参加会议的中小股东所持股份的 87.2404％；反对 6,482,732股，占参
加会议的中小股东所持股份的 9.2867％；弃权 2,424,337 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.4729％。
2、审议通过了《2025年度财务决算报告》。表决结果：
同意 763,185,637 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8422％；反对 6,515,532 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 0.8438％；弃权2,424,337股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.3
140％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,866,803 股，占参加会议的中小股东所持股份的 87.1934％；反对 6,515,532股，占参
加会议的中小股东所持股份的 9.3337％；弃权 2,424,337 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.4729％。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果：
同意 763,003,937 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8186％；反对 6,872,132 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 0.8900％；弃权2,249,437股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2
913％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,685,103 股，占参加会议的中小股东所持股份的 86.9331％；反对 6,872,132股，占参
加会议的中小股东所持股份的 9.8445％；弃权 2,249,437 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.2224％。
4、审议通过《2025年度报告全文及其摘要》，表决结果：
同意 763,204,637 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8446％；反对 6,638,132 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 0.8597％；弃权2,282,737股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2
956％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,885,803 股，占参加会议的中小股东所持股份的 87.2206％；反对 6,638,132股，占参
加会议的中小股东所持股份的 9.5093％；弃权 2,282,737 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.2701％。
5、审议通过了《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，表决结果：
同意 762,087,837 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.7000％；反对 9,465,169 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 1.2259％；弃权572,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.074
1％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,769,003 股，占参加会议的中小股东所持股份的 85.6208％；反对 9,465,169股，占参
加会议的中小股东所持股份的 13.5591％；弃权 572,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的 0
.8201％。
6、审议通过了《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，表决结果：
同意 707,017,037 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 91.5676％；反对 62,981,469 股，占参加会议的股东所持
有表决权股份总数的 8.1569％；弃权2,127,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0
.2755％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,698,203股，占参加会议的中小股东所持股份的 6.7303％；反对 62,981,469股，占参加
会议的中小股东所持股份的 90.2227％；弃权 2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.0470％。
7、在出席会议的关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司回避表决的情况下，其所持有的股份数合计 338,463,100股不计入有
效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保
暨关联交易的议案》，表决结果：
同意 423,592,337 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的97.6779%；反对 7,895,269股，占参加会议的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的 1.8206%；弃权 2,174,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的无关联关系股
东所持有表决权股份总数的 0.5015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,736,603 股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的 85.5743%；反对 7,895,
269股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的 11.3102%；弃权 2,174,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加
会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1155%。
8、审议通过了《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》，表决结果：
同意 762,937,937 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8101％；反对 6,839,132 股，占参加会议的股东所持有
表决权股份总数的 0.8858％；弃权2,348,437股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 0.3
042％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,619,103 股，占参加会议的中小股东所持股份的 86.8386％；反对 6,839,132股，占参
加会议的中小股东所持股份的 9.7972％；弃权 2,348,437 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的中小股东所持股份的
3.3642％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师参加见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会的会议召
集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2025年度股东会决议；
2、湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d3336746-dbfa-4613-84ed-399a92e0cc14.PDF
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2026-05-18 18:51│ST能特（002102）：：关于公司持股5%以上股东出具《关于放弃表决权的声明》《关于不谋求控股股东地位的
│声明...
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ST能特（002102）：：关于公司持股5%以上股东出具《关于放弃表决权的声明》《关于不谋求控股股东地位的声明...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/57d01376-3160-4f69-92e9-c3db304a6857.PDF
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2026-05-18 18:51│ST能特（002102）：简式权益变动报告书（荆江实业）
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ST能特（002102）：简式权益变动报告书（荆江实业）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1e3a392b-ef1d-40cf-a774-608b5fe7d768.PDF
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2026-05-18 18:50│ST能特（002102）：控制权相关事项的法律意见
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ST能特（002102）：控制权相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b483caaf-fe17-4e1f-a3b6-dfb18fbebbc9.PDF
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2026-05-06 17:38│ST能特（002102）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 4月 30日、2026年 5月 6
日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求公司董事会通过电话及通信等方式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2025年年度报告》于 2026年 4月 29日已在指定信息披露媒体披露；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/61db05c8-2cf8-41b3-ad02-6a0f72a9239c.PDF
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2026-05-06 16:01│ST能特（002102）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 2日召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二
十六次会议，于 2025 年 7月 18日召开了 2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 4.70
元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案
之日起 12 个月内（即 2025 年 7月 19日至 2026 年 7月 18 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日披露的《回购报告书》（公告编
号：2025-080）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 76,218,100 股，累计回购的
股份数量占公司总股本（2,475,626,790股）的 3.08%，最高成交价为 4.39元/股，最低成交价为 2.62元/股，成交总金额为 25,998
.26 万元（不含交易费用），其中 2026 年 4月累计回购成交金额为 11,999.62万元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合既定
的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和
公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2bf7969b-e392-433b-b1a3-dd96da25bed8.PDF
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2026-04-30 00:00│能特科技（002102）：独立董事关于公司2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项专
│项说明的意见
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审计报告所涉事项专项说明的意见
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司2025
年度财务报告出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2026]第2-01212号），对公司2025年度内部控制的有效性进行了审计并出具
了否定意见《内部控制审计报告》（大信审字[2026]第2-01213号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标
准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控
制审计报告所涉事项的专项说明》，公司独立董事对上述专项说明发表意见如下：
1、我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司2025年度被出具保留意见的《审计报告》及否定意见的《内
部控制审计报告》，以及公司董事会出具的相关专项说明。我们尊重审计机构大信基于专业判断出具的审计意见。上述审计意见严格
遵循中国注册会计师审计准则的相关要求。
2、针对审计报告中非标意见涉及的事项，我们将积极督促公司全面加强内部控制，持续深入开展公司内部自查整改。完善落实
各项制度，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，以最大
限度的维护公司权益，保护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5f6c8b7-7133-4dab-bc96-9b616c8368eb.PDF
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2026-04-29 00:31│ST能特（002102）：能特科技：2025年度社会责任报告
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ST能特（002102）：能特科技：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b75e969c-6b42-46f2-ae74-5390779f36ba.PDF
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2026-04-29 00:17│能特科技（002102）：会计师事务所对能特科技的会计差错更正审核报告（大信专审字[2026]第2-00311号）
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能特科技（002102）：会计师事务所对能特科技的会计差错更正审核报告（大信专审字[2026]第2-00311号）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd541fac-343e-4dea-bb82-eff20c9be0d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│能特科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225278754.pdf
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2026-04-29│能特科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251596.PDF
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2025-10-28│能特科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744007.PDF
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2025-08-26│能特科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563070.PDF
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2025-04-30│能特科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407735.PDF
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2025-04-26│能特科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223330036.PDF
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2024-10-28│能特科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521750.PDF
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2024-08-27│能特科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981129.PDF
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2024-04-29│能特科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858432.PDF
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