公司公告☆ ◇002102 ST能特 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:04 │ST能特（002102）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（徐前权) │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（查燕云) │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权） │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（查燕云） │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（梅平) │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-16 17:02 │ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（梅平) │
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2026-06-16 17:04│ST能特（002102）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 7月 2日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 2日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代8号楼 9层会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会审议和表决的提案如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会 累积投票提案 应选人
非独立董事候选人的议案》 数（5）
人
1.01 选举陈烈权先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张电先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举蹇丹女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举秦君先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举张佳茹女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会 累积投票提案 应选人
独立董事候选人的议案》 数（3）
人
2.01 选举梅平先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举徐前权先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举查燕云女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金 非累积投票提案 √
融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的
议案》
2、上述提案的详细内容，详见 2026年 6月 17 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。
3、上述提案 1、2采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事 5人（5位候选人），独立董事 3人（3位候选人）。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、上述提案 3为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通
过。中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以
传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年 6月 29日 17:00
之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间：2026年 6月 29日 9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）见本通知附件二。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层
邮政编码：434000
联 系 人：庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：nenterzqb@163.com
6、本次股东会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见本通知附件一。
五、备查文件
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8ef31d9-4277-4e1d-bb0a-af2c76c9e0ff.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举张光忠先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附
件）。张光忠先生将与公司于 2026 年第二次临时股东会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会
任期一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/743ee240-d084-443a-8efd-03d75535e442.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（徐前权)
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（徐前权)。公告详情请查看附件
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（查燕云)
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（查燕云)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7c04cecc-970a-4be0-b3d0-8ec1ca1447f1.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权）
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（徐前权）。公告详情请查看附件
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（查燕云）
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（查燕云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8b21e97-9021-4ef8-ad5e-5a168a27dbbf.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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第七届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任
职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，湖北能特科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会于 2026年 6 月 16 日召开会议，对拟提交公司第七届董事会第三十八次会议审议
的《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意
见如下：
一、对第八届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审查，公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选人陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士的提名已
征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。被提名人任职资格符合具备担任公司董事的条件，能够胜任
董事的职责要求，具备履行董事职责的能力。董事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合法律法规和深圳证券交易所其他规定
和公司章程等规定的任职要求。
二、对第八届董事会独立董事候选人的审查意见
经审查，公司本次拟选举的第八届董事会独立董事候选人查梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的提名已征得被提名人同意，提
名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》和《公司章程》中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独
立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，未发现存在相关法律法规规定中不得担任上市公司独立董事的情形，最近三十
六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、审查结果
综上所述，我们同意提名陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同
意提名梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日
起三年，并同意将该事项提交公司董事会及股东会审议。
湖北能特科技股份有限公司
董事会提名委员会
二○二六年六月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/34c374ca-12dc-4068-a779-defcc7c78a26.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（梅平)
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ST能特（002102）：独立董事候选人声明与承诺（梅平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/69f117d8-cec3-443a-a150-7ffacc85b7b3.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025年7月 8日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定
，公司于 2026年 6月 16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
二、董事会换届选举情况
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。经公司第七届董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意提名：
陈烈权先生、张电先生、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交
公司股东会采取累积投票制选举出五位非独立董事。
梅平先生、徐前权先生、查燕云女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司独立董事候选人梅平先生、徐前
权先生、查燕云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制
选举产生。
上述董事候选人经股东会表决通过后，将与公司于 2026年 6月 16日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张光忠先
生共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
上述董事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董
事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的审核意见。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8e045c0c-4049-4975-a795-ebeab142d04d.PDF
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2026-06-16 17:02│ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（梅平)
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ST能特（002102）：独立董事提名人声明与承诺（梅平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/36bc623f-6d27-41f7-946a-9ad7d408fb2e.PDF
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2026-06-16 17:01│ST能特（002102）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议采取通讯表决的方式于 2026年 6月 16日上午召
开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2026年 6月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事八人（发出表决票八张），实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》。
公司第七届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审议通过，公司董事会提名陈烈权先生、张电先生
、蹇丹女士、秦君先生、张佳茹女士五人为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举出五位
为公司第八届非独立董事，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起三年。
上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制进行逐项表决审议。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
的议案》。
第七届董事会任期已届满，经与公司主要股东协商推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名梅平先生、
徐前权先生、查燕云女士为第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中查燕云女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需在其任职资格和独立性经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。
上述三位独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第八届董事会独立董事的，任期自公司股东会对董事会进行换届选举通
过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第八届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司 2026年第二次临时股东会以累积投票制进行逐项表决审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综
合授信并由全资子公司提供担保的议案》。
《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-046
）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召
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