公司公告☆ ◇002102 能特科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:30 │能特科技（002102）：关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-02-13 18:30 │能特科技（002102）：关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的公告 │
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│2026-02-13 18:30 │能特科技（002102）：关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2026-02-13 18:30 │能特科技（002102）：关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的公告│
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│2026-02-13 18:29 │能特科技（002102）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 18:27 │能特科技（002102）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-02-13 18:26 │能特科技（002102）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-02-02 16:36 │能特科技（002102）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │能特科技（002102）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:06 │能特科技（002102）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-02-13 18:30│能特科技（002102）：关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）的参股
公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称“天科制药”）因 2025年正式进入生产运营期，需相应扩大融资规模，拟按股东持股比
例 40%、60%分别向能特公司及天津药物研究院有限公司借款 2,000 万元人民币（币种下同）、3,000万元，合计借款额度 5,000万
元，借款额度期限为三年。天科制药可根据实际资金需求情况在前述额度内循环使用，利率以同期人民银行颁布一年期 LPR定价。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天科制药为公司的关联参股公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：天科（荆州）制药有限公司
2、成立日期：2019年 12月 5日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道 108号
4、法定代表人：潘毅
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学
品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件
的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
7、股权结构：
股东名称 持股占比
天津药物研究院有限公司 60%
能特科技有限公司 40%
8、与本公司关系：本公司之全资子公司能特公司持有天科制药 40%股权；公司董事长陈烈权在天科制药任职副董事长
9、天科制药不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 53,613.52 55,369.37
负债总额 31,632.11 35,675.05
其中：银行贷款总额 28,490.00 30,766.53
流动负债总额 2,030.51 7,513.74
净资产 21,981.40 19,694.33
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 1-9 月（未经审计）
营业收入 696.19 1,873.05
利润总额 -4,470.01 -2,287.07
净利润 -4,470.01 -2,287.07
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次公司子公司能特公司向关联方天科制药提供借款系双方自愿协商。本次关联交易借款利率系结合市场情况及公司融资成本考
虑，属于合理范围，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、关联交易主要内容
甲方（出借人）：能特科技有限公司
乙方（借款人）：天科（荆州）制药有限公司
1、借款额度：不超过 2,000万元人民币；
2、借款用途：用于天科制药生产经营所需周转使用；
3、借款利率：以同期人民银行颁布一年期 LPR定价；
4、担保措施：无担保；
5、额度期限：三年，可根据实际资金需求情况在不超过额度的情况下循环使用。
6、其他：能特公司及天津药物研究院有限公司按各自持股比例 40%、60%分别向乙方提供借款资金 2,000万元、3,000万元。
公司提请股东会授权全资子公司能特公司法定代表人全权代表能特公司与天科制药洽谈、签署与本次借款事项相关的法律文件并
办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为三年。
以上事项最终需以能特公司与天科制药签署的借款合同文本为准。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易是为满足参股公司天科制药正常生产经营对资金的需求，公司之全资子公司能特公司按股权比例向其提供借款，有
利于其业务发展，符合公司发展的实际需要。
天科制药业务运行良好，具备良好的偿债能力。本次关联交易事项不会对公司的财务状况和正常经营生产产生重大影响，不存在
利益输送和交易风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至披露日，公司与关联方天科制药（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生的关联交易事项
为：
1、公司向天科制药出售医药中间体 173.15万元；
2、公司应收天科制药账款 1,001.46万元；
3、公司为天科制药提供担保 11,196.00万元。
七、董事会意见
公司董事会同意公司之子公司能特公司向参股公司天科制药按持股比例提供借款。本次关联交易是为满足天科制药正常生产经营
对资金的需求，目前其业务运行良好，具备良好的偿债能力，不存在损害公司或股东的利益的情况。
八、独立董事专门会议意见
经第七届董事会第十一次独立董事专门会议审查本次关联交易事项相关材料后，独立董事认为：本次关联交易是为满足公司之参
股公司天科制药正常生产经营对资金的需求，公司之全资子公司能特公司按股权比例向其提供借款。公司助力参股公司经营，符合公
司发展的实际需要。天科制药业务运行良好，具备良好的偿债能力。本次关联交易的借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，
属于合理范围，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和正常经营生产产生重大影响，不存在利益
输送和交易风险，不存在损害公司或股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的独立性和持续经营能力造
成不良影响，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会和
2026 年第一次临时股东会审议，且关联董事和关联股东在审议本议案时应当回避表决。
九、备查文件
1、公司第七届董事会三十六次会议决议；
2、公司第七届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/328242c5-6372-4c27-b965-4bcf67fe3c8e.PDF
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2026-02-13 18:30│能特科技（002102）：关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的公告
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能特科技（002102）：关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/d0bbf2c5-0566-466d-8f7f-06db0869ee77.PDF
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2026-02-13 18:30│能特科技（002102）：关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公
│告
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特别提示：
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 2月 13日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》《关于子公司上海塑米为其子公司
广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。经股东会审议通过生效后，本公司及子公司经
审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 299,796.00万元，占本公司 2024年 12月 31日经审计净资产 350,171
.72万元的 85.61%，敬请广大投资者充分关注担保风险！
一、关联担保情况概述
公司之参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称“天科制药”）因2025年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届
满，根据天科制药生产经营对资金的实际需求情况，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行（以下简称“浦发银行”）申
请不超过 3,000万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为
一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以浦发银行批准的为准）。公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司
”）及天津药物研究院有限公司按各自持有天科制药的股权比例 40%、60%，为上述银行综合授信额度提供连带责任保证担保，担保
期限以最终签订的协议为准。
上述关联担保事项已经公司 2026年 2月 13日召开的第七届董事会第十一次独立董事专门会议、第七届董事会第三十六次会议审
议通过，尚需提交公司股东会，并提请股东会授权能特公司法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法
律文件并办理其他相关具体事宜，受托人签署的各项合同等文书均代表能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
二、担保人基本情况
1、公司名称：能特科技有限公司
2、成立日期：2010年 5月 31日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道 118号
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：22,000万元
6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲
料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业
务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：本公司持有能特公司 100%股权
8、与本公司关系：能特公司系本公司全资子公司
9、能特公司不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 432,790.28 451,327.24
负债总额 169,261.90 176,327.13
其中：银行贷款总额 116,567.44 121,534.80
流动负债总额 141,755.41 146,197.74
净资产 263,528.39 275,000.11
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 106,727.82 71,234.25
利润总额 32,040.58 63,209.91
净利润 32,031.34 63,451.72
三、关联方暨被担保人基本情况
1、公司名称：天科（荆州）制药有限公司
2、成立日期：2019年 12月 05日
3、注册地址：荆州开发区深圳大道 108号
4、法定代表人：潘毅
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学
品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件
的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
7、股权结构：
股东名称 持股占比
天津药物研究院有限公司 60%
能特科技有限公司 40%
8、与本公司关系：本公司之全资子公司能特公司持有天科制药 40%股权；公司董事长陈烈权在天科制药担任副董事长
9、天科制药不属于失信被执行人
10、财务状况：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 53,613.52 55,369.37
负债总额 31,632.11 35,675.05
其中：银行贷款总额 28,490.00 30,766.53
流动负债总额 2,030.51 7,513.74
净资产 21,981.40 19,694.33
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 696.19 1,873.05
利润总额 -4,470.01 -2,287.07
净利润 -4,470.01 -2,287.07
四、关联交易主要内容
1、担保额度：天科制药申请不超过 3,000万元综合授信额度，能特公司及天津药物研究院有限公司按各自持股比例 40%、60%提
供连带责任保证担保
2、担保对象：公司之参股公司天科制药
3、担保方式：公司之全资子公司能特公司为天科制药按股权比例提供连带责任保证担保
4、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年
5、担保费用：无偿担保
以上事项最终需以能特公司与浦发银行签署的担保合同文本为准。
五、目的及对公司的影响
公司按股权比例为参股公司天科制药提供连带责任保证担保，助力参股公司经营，对公司业务发展起到积极作用。
本担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计与该关联方发生的关联交易情况
2026年年初至披露日，公司与关联方天科制药（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生的关联交易事项
为：
1、公司向天科制药出售医药中间体 173.15万元；
2、公司应收天科制药账款 1,001.46万元；
3、公司为天科制药提供担保 11,196.00万元。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为299,396.00万元人民币，其中公司为子公司提供担保的总额为 1
91,000.00万元，公司对外提供担保的总额为 86,896.00 万元，子公司对子公司担保总额为21,500.00万元。本公司及子公司对外担
保总额占本公司截至 2024年 12月 31日经审计净资产 350,171.72万元的 85.50%。
公司于 2026年 2月 13日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供
连带责任保证担保暨关联交易的议案》《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，上述
担保事项均需经股东会审议。经股东会审议通过生效后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累
计为 299,796.00 万元，占本公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产350,171.72万元的 85.61%。本公司及子公司不存在担保债务
逾期未清偿的情况。
八、董事会意见
参股公司天科制药 2025年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届满，根据其生产经营对资金的实际需求情况向浦发银
行申请不超过 3,000万元综合授信额度用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年。公司董事会
同意此次子公司能特公司与天津药物研究所有限公司按各自持有天科制药的股权比例 40%、60%为上述授信额度提供连带责任保证担
保。担保期限以最终签订的协议为准。此次担保是为了满足天科制药正常经营的资金需求，有利于其业务发展，确保其持续稳健发展
，符合公司发展的整体利益，并同意将上述担保事项提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
九、独立董事专门会议意见
经第七届董事会第十一次独立董事专门会议审查本次关联交易事项相关材料后，独立董事认为：本次因参股公司天科制药 2025
年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届满，根据其生产经营对资金的实际需求情况，由公司之全资子公司能特公司按股权
比例为其提供连带责任保证担保，是支持其持续稳健发展，符合公司发展的整体利益。参股公司天科制药预计可为公司带来新的业务
增长点，本次担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司全体独立董
事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会和 2026年第一次临时股东会审议，且关联董事和关联股东在审议本
议案时应当回避表决。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
3、第七届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/2ad5
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2026-02-13 18:30│能特科技（002102）：关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的公告
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能特科技（002102）：关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/903c05d6-d0f8-434f-b726-50416f46886f.PDF
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2026-02-13 18:29│能特科技（002102）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 2日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2026年
2月 24日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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