公司公告☆ ◇002102 能特科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 16:31 │能特科技（002102）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展情况的公告 │
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│2025-03-10 16:27 │能特科技（002102）：关于减少注册资本并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-07 17:36 │能特科技（002102）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 │
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│2025-03-06 16:51 │能特科技（002102）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-03-04 19:26 │能特科技（002102）：回购报告书 │
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│2025-03-03 17:21 │能特科技（002102）：第七届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-03-03 17:20 │能特科技（002102）：关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告 │
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│2025-03-03 17:19 │能特科技（002102）：舆情管理制度 │
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│2025-02-27 17:19 │能特科技（002102）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 17:19 │能特科技（002102）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-03-12 16:31│能特科技（002102）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展情况的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第二十一次会议，于 2025 年 2月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公
司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 3.90 元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过
回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回
购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报告
书（》公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公
司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 10 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 53,433,400 股，累计回
购的股份数量占公司总股本的2.03%，最高成交价为 3.47 元/股，最低成交价为 3.10 元/股，成交总金额为17,734.61 万元（不含
交易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和
公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/e5b2c0bd-4b76-4bb4-938d-855b045f2d44.PDF
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2025-03-10 16:27│能特科技（002102）：关于减少注册资本并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会
第十九次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开了股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司
章程〉的议案》。
公司以前年度所回购 1,255,800 股股票用途由“用作股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即注销以
前年度所回购的 1,255,800 股股票并相应减少注册资本，公司总股本由 2,633,836,290 股减少至 2,632,580,490 股，注册资本由
2,633,836,290 元减少至 2,632,580,490 元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减
少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销以前年度所回购股份事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成
。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18日披露的《关于以前年度所回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）
。
二、工商变更登记完成
近日，公司已完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的相关登记信息如下：
名称：湖北能特科技股份有限公司
统一社会信用代码：9135000070536404XU
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：荆州开发区深圳大道 118 号（自主申报）
法定代表人：邓海雄
注册资本：贰拾陆亿叁仟贰伍拾捌万零肆佰玖拾圆人民币
成立日期：2002 年 9 月 28 日
经营范围：对医疗业，制造业，采矿业，能源业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业
，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，居民服务业，教育业，文化、体育和娱乐业的投
资；仓储服务（不含危险品）；物业管理；房屋租赁；对外贸易；企业管理咨询服务；会议及展览服务；日用品、体育用品、建筑材
料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金交电、金属材料、电子产品、针纺织品的销售；计算机技术、医疗、医药技
术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
湖北能特科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/494b3284-e740-458e-90cb-4ec055c05d54.PDF
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2025-03-07 17:36│能特科技（002102）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第二十一次会议，于 2025 年 2月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公
司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 3.90 元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过
回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回
购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报告
书》（公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司回购股份占公
司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 7 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 50,924,400 股，累计回购
的股份数量占公司总股本的1.93%，最高成交价为 3.47 元/股，最低成交价为 3.10 元/股，成交总金额为16,870.21 万元（不含交
易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和
公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/07f58b25-e8e0-44b5-8ef5-f5ee7aa9709a.PDF
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2025-03-06 16:51│能特科技（002102）：关于首次回购公司股份的公告
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湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第二十一次会议，于 2025 年 2月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，同意公
司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 3.90 元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过
回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回
购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《回购报告
书（》公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
公司于 2025 年 3 月 5 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 9,187,700 股，占公司
总股本的 0.35%。首次回购股份的最高成交价为 3.27 元/股，最低成交价为 3.10 元/股，成交总金额为 2,941.49万元（不含交易
费用）。本次回购股份符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的第十七条和第十八条的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/b3c2d5ae-24b3-47bc-982a-4df467d79989.PDF
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2025-03-04 19:26│能特科技（002102）：回购报告书
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能特科技（002102）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/30f263c0-f912-4335-a3c3-9f26162d8c25.PDF
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2025-03-03 17:21│能特科技（002102）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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能特科技（002102）：第七届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/16c78c8c-eec2-4307-b14f-2271adff1b16.PDF
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2025-03-03 17:20│能特科技（002102）：关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“能特科技”）根据战略发展和业务整合的需要，拟以债权转股权的方式对
全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司（以下简称“燊乾矿业”）增资 5,917.01 万元人民币（币种下同），其中 1,000万元计入
燊乾矿业的注册资本，其余 4,917.01 万元计入燊乾矿业的资本公积。本次增资完成后，燊乾矿业注册资本由 3,000 万元增加至 4,
000 万元，仍为公司全资子公司。
2、交易属于公司合并报表范围内对全资子公司燊乾矿业的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
3、交易已经公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资标的公司的基本情况
1、公司名称：陕西省安康燊乾矿业有限公司
2、成立日期：2008 年 7 月 4 日
3、住所：陕西省安康市汉滨区兴安中路 62 号广场大厦 D 座 902 室
4、法定代表人：龚新文
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：金矿地下开采（筹建）；矿产品加工、销售；矿山技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系：公司之全资子公司
9、增资方式：以债权转股权的方式对燊乾矿业进行增资 5,917.01 万元人民币，其中 1,000 万元计入燊乾矿业的注册资本，其
余 4,917.01 万元计入燊乾矿业的资本公积
10、增资完成前后的股权结构：
股东名称 增资前 增资后
出资金额（万元） 股权比例 出资金额（万元） 股权比例
能特科技 3,000 100% 4,000 100%
11、主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，燊乾矿业的资产总额为 16,479.07 万元，负债总额为5,880.18 万元，净资产为 10,598.89 万元
，资产负债率为 35.68%；2024 年营业收入为0 万元，利润总额为-222.58 万元，净利润为-222.58 万元。（以上财务数据未经审计
）
三、本次增资协议的主要内容
公司（甲方）与燊乾矿业（乙方）拟签署的《增资协议》的主要内容如下：第一条 债权的确认
甲乙双方确认，截至 2025 年 2 月 28 日，甲方对乙方的待转股债权为人民币59,170,064.14 元。
第二条 债转股后乙方的股权构成
1、甲方用其对乙方的债权 59,170,064.14 元向乙方增资，其中 1,000 万元计入乙方的注册资本，其余 49,170,064.14 元计入
乙方的资本公积。增资后，乙方注册资本变更为 4,000 万元。
2、债转股前乙方为甲方的全资子公司，债转股后乙方仍为甲方的全资子公司。
第三条 变更登记等法律手续的办理
1、各方同意，由乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及登记等必要的法律手续。
2、甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协议顺利履行。自相关变更登记手续办理完成之日起，甲方对乙方 59,170,064.14
元的债权债务关系消灭。
第四条 费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开支，均由甲方负责承担。
第五条 违约责任
任何一方违反本协议规定的义务造成本协议不能履行或不能完全履行的，有过错方应承担相应的违约责任，并赔偿守约方因其违
约行为遭受的一切损失。
第六条 争议解决
如因履行本协议发生争议，各方应先行友好协商解决，协商不成的，各方均有权向甲方所在地荆州仲裁委员会申请仲裁。
第七条 生效及终止
1、本协议在以下条件全部成就时生效：
（1）本协议经甲、乙双方签字、盖章；
（2）本协议经甲方董事会表决通过。
2、本协议于下列情形之一发生时终止：
（1）经协议双方协商一致终止；
（2）由于不可抗力或者协议各方以外的其他客观原因而不能实施。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是根据公司战略发展和业务整合的需要，以债权转股权方式进行，公司将对全资子公司燊乾矿业的债权转为资本投入，
有利于优化燊乾矿业的资产负债结构，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资完成后，燊乾矿业仍为公司之全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成
不利影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/91c42926-4544-42d5-be5d-49684576b936.PDF
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2025-03-03 17:19│能特科技（002102）：舆情管理制度
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能特科技（002102）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/131160e2-9727-4f11-a690-59bf87a4b06e.PDF
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2025-02-27 17:19│能特科技（002102）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼9 层会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）
》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共561 人，代表股份 937,137,951 股，占公司有表
决权股份总数（2,632,580,490 股）的比例为 35.5977%，其中：
（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 782,969,277 股，占公司股份总数的比例为 29.7415%；
（2）参加网络投票的股东共 555 人，代表股份 154,168,674 股，占公司股份总数的比例为 5.8562%；
（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 556 人，代表股份154,183,674 股，占公司股份总数的比例为 5.8568%。此外，公司全部董事、监事和高级管理人员
亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了《关于回购股份并注销的议案》，具体表决结果
如下：
1.01 审议通过了《回购股份的目的及用途》，表决情况为：
同意 927,119,151 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.9309%；反对 9,945,500 股，占参加会议的无关联关系
股东所持有表决权股份总数的 1.0613%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），参加会议的股东所持有表决权股份总
数的 0.0078%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 144,164,874 股，占参加会议的中小股东所持股份的 93.5020％；反对 9,945,500 股，占
参加会议的中小股东所持股份的 6.4504％；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的中小股东所持股份的
0.0475％。
1.02 审议通过了《回购股份的方式、价格区间》，表决情况为：
同意 926,562,951 股，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 98.8716％；反对 10,498,700 股，占参加会议的无关联关
系股东所持有表决权股份总数的 1.1203%；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），参加会议的股东所持有表决权
股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 143,608,674 股，占参加会议的中小股东所持股份的 93.1413％；反对 10,498,700 股，
占参加会议的中
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