公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:34 │广博股份（002103）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │广博股份（002103）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │广博股份（002103）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 20:26 │广博股份（002103）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-04-14 17:06 │广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告 │
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│2026-04-10 17:15 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事述职报告（蒋岳祥） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：关于召开2025年度股东会的通知公告 │
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2026-05-12 19:34│广博股份（002103）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：董事长王利平先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2026 年 5月 7日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共计282人，代表股份232,714,744股，占公司有表决权股份总数的43.5573%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计5人，代表股份230,408,708股，占公司有表决权股份总数的43.1257%。
（2）网络投票情况
参与本次股东会通过网络投票的股东277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东
，下同）共277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的
0.4316%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 231,770,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943%；反对 782,200 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3361%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0696%。
中小投资者表决结果：同意1,361,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0553%；反对782,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9197%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.0250%。
2.00 审议通过了《2025年度利润分配方案》
该项议案的表决结果为：同意 231,700,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5640%；反对 849,320 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3650%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0710%。
中小投资者表决结果：同意1,291,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0016%；反对849,320股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8303%；弃权165,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1681%。
3.00 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意 231,735,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5794%；反对 805,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3461%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0745%。
中小投资者表决结果：同意1,327,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5505%；反对805,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9301%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5194%。
4.00 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,719,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5725%；反对 820,620 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3526%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0749%。
中小投资者表决结果：同意1,311,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8602%；反对820,620股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5857%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5541%。
5.00 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,697,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5629%；反对 853,100 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0706%。
中小投资者表决结果：同意1,288,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8853%；反对853,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9942%；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1204%。
本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
6.00 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,702,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5651%；反对 844,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3629%；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0720%。
中小投资者表决结果：同意1,293,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1108%；反对844,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6213%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2679%。
7.00 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,749,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5852%；反对 797,700 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3428%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0721%。
中小投资者表决结果：同意1,340,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1360%；反对797,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5918%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.2722%。
8.00 审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,706,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5665%；反对 840,120 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3610%；弃权 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0724%。
中小投资者表决结果：同意1,297,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2574%；反对840,120股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4313%；弃权168,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.3112%。
9.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,696,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 845,120 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3632%；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0743%。
中小投资者表决结果：同意1,287,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8498%；反对845,120股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6482%；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.5021%。
公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所曹寅、邵忞出席本次会议并出具《法律意见书》认为：
本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团
股份有限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序
、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7ebb420-c1bd-4f3e-835e-09fe9606b3f0.PDF
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2026-05-12 19:34│广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书
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广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9c979d43-e860-4cd0-8a4e-eb67787d58ad.PDF
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2026-04-30 00:00│广博股份（002103）：2026年一季度报告
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广博股份（002103）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d89b0f5-4976-498e-ae44-9e50ec76d2b8.PDF
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2026-04-30 00:00│广博股份（002103）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月24日以书面和通讯送达方式发出，会议
于2026年4月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事
9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过公司《2026 年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广博集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/778210b4-7b45-4b08-92ae-5202ce447755.PDF
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2026-04-15 20:26│广博股份（002103）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,820,800股，占公司总股本的0.34%，减持期间为自减
持计划公告之日起15个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于2025年12月23日披露的
《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，在出售计划已实施完毕时，应当停止出售行为，并在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。截至本公告日，本次减持回购
股份计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元；回购价
格不超过人民币6.00元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用
集中竞价交易方式出售。
截至2024年10月12日，公司回购计划实施完毕，共计回购股份1,820,800股，占公司总股本的0.34%。具体内容详见公司于2024年
10月15日披露在巨潮资讯网上的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、 回购股份减持计划的实施情况
截至2026年4月15日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量1,820,800股，占公司总股本的0.34%，成交金额为14,848,18
4元（未扣除交易费用），成交最高价为8.26元/股，成交最低价为8.11元/股，成交均价为8.15元/股。本次减持回购股份计划已实施
完毕。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
相关规定。
三、 本次减持完成后公司股权结构的变动情况
股份性质 本次出售前 本次出售后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
有限售条件股份 157,250,973 29.43% 146,137,365 27.35%
无限售条件股份 377,021,980 70.57% 388,135,588 72.65%
其中：回购专用证 1,820,800 0.34% 0 0
券账户
1、用于维护公司价 1,820,800 0.34% 0 0
值及股东权益所必
需，拟用于出售
总股本 534,272,953 100% 534,272,953 100%
有限售条件股份变动原因：公司离任董事任杭中先生所持股份按规定解除限售11,113,608股，因此公司有限售条件股份相应减少
。
四、 本次已回购股份减持对公司的影响
本次回购股份减持系根据公司于 2024 年 7 月 16日披露的《回购报告书》中关于回购股份用途约定实施。本次减持的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充流动资金。根据企业会
计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四十一条规定的下列敏感期内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四十三条相关规定，符合关于交易
时间、交易价格、出售数量的相关要求:
（1）公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司本次回购股份减持计划实施期间，单日最高出售股份数量为1,300,000股（2026年4月14日）。公司本次回购股份减持
计划披露日前二十个交易日（即2025年11月25日至2025年12月22日）日均成交量为18,314,331股，公司每日出售的数量未超过减持计
划预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十五（即4,578,582股）；
（4）在任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、本次减持计划的实施符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。减
持期间，公司已按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/85cd8187-a5da-4123-b045-37b3c31c2940.PDF
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2026-04-14 17:06│广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告
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广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/40709487-e812-4dda-80cf-47d1d83da815.PDF
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2026-04-10 17:15│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bf70a317-8b86-4227-9c08-5b8c6c939c1e.PDF
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2026-04-10 16:34│广博股份（002103）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月）
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为进一步完善广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第一章 总 则
第一条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股
东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。
独立董事专门会议如认为有必要，可以召集与议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非独立董事对会议议题没有
表决权。
第二章 职责权限
第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
第四条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当
召开公司独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司将披露具体情况和理由。
第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 会议的通知与召开
第六条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上应于会议召开前三日发出会议通知。如紧急情况下需要尽快召开会
议的，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。
第七条 会议通知可以以专人送达、传真、电子邮件发出。会议通知需明确会议时间、会议地点、召开方式、议题、通知日期等
要素。
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