公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 20:26 │广博股份（002103）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-04-14 17:06 │广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告 │
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│2026-04-10 17:15 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事述职报告（蒋岳祥） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：关于召开2025年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事述职报告（杨华军） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事述职报告（徐虹） │
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│2026-04-10 16:32 │广博股份（002103）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 16:32 │广博股份（002103）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-04-15 20:26│广博股份（002103）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,820,800股，占公司总股本的0.34%，减持期间为自减
持计划公告之日起15个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于2025年12月23日披露的
《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，在出售计划已实施完毕时，应当停止出售行为，并在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。截至本公告日，本次减持回购
股份计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购股份的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元；回购价
格不超过人民币6.00元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用
集中竞价交易方式出售。
截至2024年10月12日，公司回购计划实施完毕，共计回购股份1,820,800股，占公司总股本的0.34%。具体内容详见公司于2024年
10月15日披露在巨潮资讯网上的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、 回购股份减持计划的实施情况
截至2026年4月15日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量1,820,800股，占公司总股本的0.34%，成交金额为14,848,18
4元（未扣除交易费用），成交最高价为8.26元/股，成交最低价为8.11元/股，成交均价为8.15元/股。本次减持回购股份计划已实施
完毕。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
相关规定。
三、 本次减持完成后公司股权结构的变动情况
股份性质 本次出售前 本次出售后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
有限售条件股份 157,250,973 29.43% 146,137,365 27.35%
无限售条件股份 377,021,980 70.57% 388,135,588 72.65%
其中：回购专用证 1,820,800 0.34% 0 0
券账户
1、用于维护公司价 1,820,800 0.34% 0 0
值及股东权益所必
需，拟用于出售
总股本 534,272,953 100% 534,272,953 100%
有限售条件股份变动原因：公司离任董事任杭中先生所持股份按规定解除限售11,113,608股，因此公司有限售条件股份相应减少
。
四、 本次已回购股份减持对公司的影响
本次回购股份减持系根据公司于 2024 年 7 月 16日披露的《回购报告书》中关于回购股份用途约定实施。本次减持的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充流动资金。根据企业会
计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四十一条规定的下列敏感期内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四十三条相关规定，符合关于交易
时间、交易价格、出售数量的相关要求:
（1）公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司本次回购股份减持计划实施期间，单日最高出售股份数量为1,300,000股（2026年4月14日）。公司本次回购股份减持
计划披露日前二十个交易日（即2025年11月25日至2025年12月22日）日均成交量为18,314,331股，公司每日出售的数量未超过减持计
划预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十五（即4,578,582股）；
（4）在任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、本次减持计划的实施符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。减
持期间，公司已按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/85cd8187-a5da-4123-b045-37b3c31c2940.PDF
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2026-04-14 17:06│广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告
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广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/40709487-e812-4dda-80cf-47d1d83da815.PDF
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2026-04-10 17:15│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bf70a317-8b86-4227-9c08-5b8c6c939c1e.PDF
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2026-04-10 16:34│广博股份（002103）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月）
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为进一步完善广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第一章 总 则
第一条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股
东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。
独立董事专门会议如认为有必要，可以召集与议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非独立董事对会议议题没有
表决权。
第二章 职责权限
第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
第四条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当
召开公司独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司将披露具体情况和理由。
第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 会议的通知与召开
第六条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上应于会议召开前三日发出会议通知。如紧急情况下需要尽快召开会
议的，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。
第七条 会议通知可以以专人送达、传真、电子邮件发出。会议通知需明确会议时间、会议地点、召开方式、议题、通知日期等
要素。
第八条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、电话、传真等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第九条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，其余两名
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第四章 会议的议事规则与履职保障
第十一条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，所发表的意见应当明确、清楚，意见类型包括同意意见；保留意见及其
理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其原因。
第十二条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通讯表决的方式。每名独立董事一人一票，议案
经全体独立董事过半数通过。第十三条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应
当对会议记录签字确认。会议文件、会议记录等有关资料应当至少保存十年。
第十四条 独立董事专门会议会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名以及受他人委托出席独立董事专门会议的独立董事（代理人）姓名；
（三）会议议题；
（四）独立董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
第十五条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持。第十六条 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专
业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十七条 独立董事专门会议成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息
。
第十八条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括参与独立
董事专门会议工作情况。
第五章 附 则
第十九条 本细则未尽事宜，公司应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/124554c4-a18b-4d86-8559-269442d190ec.PDF
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2026-04-10 16:34│广博股份（002103）：独立董事述职报告（蒋岳祥）
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本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年
度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集召开程序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了
赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
2025 年度本人出席董事会及股东会的具体情况如下：
姓名 本报告期应 本报告期 委托 缺席 是否连续两次 本报告期应 本报告期亲自
出席董事会 亲自出席 出席 次数 未亲自出席 出席股东会 出席股东会
次数 董事会次 次数 董事会会议 次数 次数
数
蒋岳祥 6 6 0 0 否 3 2
二、独立董事专门会议召开情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
日期 会议 审议事项
2025 年 3 月 31 第八届董事会独立董事 1、《关于公司 2025 年度日常关联交
日 2025 年第一次专门会议 易预计的议案》
2025年 12月17 第八届董事会独立董事 1、《关于签署租赁协议暨关联交易的
日 2025 年第二次专门会议 议案》
三、出席专门委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，审计委员会委员。报告期内，
本人按照职责参与公司2025年度相关专门委员会会议，其中召集并出席公司薪酬与考核委员会议3次，审议通过了《2025年员工持股
计划》相关议案，并对公司董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为薪酬数额符合公司经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、
法规及公司《章程》的规定。出席公司审计委员会会议6次，对公司的财务报告、定期报告、关联交易、审计计划安排、会计师事务
所履职情况、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告等重要事项进行了审议，并对公司的规范运作提出了相关意见与建议。
根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，并运用
专业知识，向公司提出相关完善意见，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场考察的情况
2025 年度本人在公司的现场工作时间达到 15日以上，本人充分利用出差、现场出席董事会、股东会等方式，提前到公司进行现
场考察，了解公司内部控制、日常治理等情况。同时通过电话、微信等形式，与公司其他董事、高管和其他人员保持密切联系，了解
公司日常经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影响，获悉公司各重大事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体有
关于公司的宣传和报道，及时掌握公司舆情及公司经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进了董事会决策水平的
提升。在履职过程中，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，切实维护公司和股东的
合法权益，尤其是中小股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规
的认识和理解，不断提高自己的专业能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2026 年本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，持续学习法律法规与资本市场规则，充分发挥金融学专业优势，运用专业
知识与行业经验为公司业务拓展、资本运作、风险防控、高质量发展提供更具建设性的专业建议，认真履行职责，为董事会科学决策
提供参考意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人： 蒋岳祥
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bc1d36cf-3a67-4615-af96-fb9a62543a25.PDF
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2026-04-10 16:34│广博股份（002103）：关于召开2025年度股东会的通知公告
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开的第九届董事会第二次会议所形成的会议决议，公
司定于 2026 年5 月 12 日召开 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12日（星期二）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式。
6、股权登记日：2026 年 5 月 7日（星期四）
7、出席对象
（1）于 2026 年 5月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于确定公司董事2025年度薪酬及审 非累积投票提案 √
议 2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议
案外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
上述第五项议案需
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