公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 16:16 │广博股份（002103）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-11 16:14 │广博股份（002103）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-11 16:14 │广博股份（002103）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事候选人声明与承诺（楼百均） │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事提名人声明与承诺（蒋岳祥） │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事提名人声明与承诺（楼百均） │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-11 16:12 │广博股份（002103）：独立董事候选人声明与承诺（蒋岳祥） │
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2026-02-11 16:16│广博股份（002103）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2026年2月5日以电子邮件以及书面送达方式发出
，会议于2026年2月10日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃
平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作
，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。
经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1.1选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.2选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.3选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.4选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1.5选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。
《广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》刊登于2026 年 2 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蒋岳祥先生、徐虹女士和楼百均先生为公司第
九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会独立董事就任前
，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。
经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
2.1选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.2 选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.3 选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。《广博集团股份有限
公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
（四）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》
公司参照其他上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作
用和承担的相应职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事
会独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
因本议案涉及第九届董事会独立董事津贴，独立董事蒋岳祥、徐虹作为第九届董事会独立董事候选人回避表决。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年3月6日（星期五）下午14:30在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2026年第一次
临时股东会。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》刊登于2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9bafe914-f715-409d-986b-61add84604f4.PDF
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2026-02-11 16:14│广博股份（002103）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相
适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司
的长期稳定发展。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）基本工资与绩效工资相结合的原则；
（四）短期与中长期激励相结合的原则，激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员薪酬与考核进行管理的专门机构。
公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部、财务部协助公司董事会薪酬与考核委
员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章 薪酬标准
第六条 公司对独立董事采取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，按月发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
相关规定履行职责（如出席公司董事会及专门委员会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。第七条 公司非独立董
事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他
福利组成。
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、责任与能力等级、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，按考核周期发放。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对非独立董事、高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）公司对包括公司董事、高级管理人员在内的全体职工设置总经理特别奖金。奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研
发、市场及资源开发、资本运作以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。
（五）公司董事、高级管理人员可按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。
第四章 薪酬支付
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起算，按月发
放。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；公司董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代
缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤、奖惩等相关规定扣减的个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放或者减少发放绩效薪酬或者津贴：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产严重流失的。
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利情况、公司发展战略或组织结构调
整、个人岗位变动、个人履职情况、个人绩效等方面。第十五条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境重大变化时，公司董事会
薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案,并报公司股东会审议通过后实施。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同步
废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/90801b59-03c8-464d-b892-6552af604fca.PDF
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2026-02-11 16:14│广博股份（002103）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开的第八届董事会第二十二次会议所形成的会议决议
，公司定于2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召开）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 6日（星期五）14:30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 3 月 6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年3月 6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年 3月6日上午9:15，结束时间为 2026 年 3 月 6日下午 3:00
。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选
择其中一种方式。
6、股权登记日：2026 年 3 月 3日（星期二）
7、出席对象
（1）于 2026 年 3月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 《选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事》 √
2.02 《选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事》 √
2.03 《选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
4.00 《关于确定公司独立董事津贴的议案》 √
上述议案的具体内容详见 2026 年 2 月 12 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
特别说明：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。非独立董事、独
立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年3月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
3、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
5、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；
若委托代理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席
人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以
现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/714b52ca-0874-4d54-b32b-1aedadef0f40.PDF
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2026-02-11 16:12│广博股份（002103）：独立董事候选人声明与承诺（楼百均）
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声明人楼百均作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博集团股份有限公司董
事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事
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