公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-20 17:47 │广博股份（002103）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 16:05 │广博股份（002103）：关于为子公司提供保证担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:06 │广博股份（002103）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │广博股份（002103）：关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │广博股份（002103）：关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │广博股份（002103）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │广博股份（002103）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │广博股份（002103）：关于签署租赁协议暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:04 │广博股份（002103）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 18:03 │广博股份（002103）：关于股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 17:47│广博股份（002103）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广博股份（002103）：关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/5c19bd3e-c268-4217-89fa-f8b18671a34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 16:05│广博股份（002103）：关于为子公司提供保证担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024
年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的公告》。为支持公司子公司的日常生产经营需要，
同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司等五家全资子公司或孙公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保
，其中向资产负债率70%以上的子公司提供保证担保的额度为3.8亿元，向资产负债率低于70%的子公司提供保证担保的额度为2.5亿元
，合计金额6.3亿元人民币。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供保证担保的公告》（公告
编号：2024-010）。
二、担保进展情况
1、近日公司与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”
），为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）与兴业银行在保证额度有效期内所形成债务，提供最高本金限额
为3,000万元人民币的连带责任保证担保。
2、近日公司与交通银行股份有限公司宁波分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，为子公司纸制品公司与交通银
行在保证额度有效期内所形成债务，提供最高本金限额为2,400万元人民币的连带责任保证担保。
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：宁波广博纸制品有限公司
成立时间：2006年3月15日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何
法定代表人：徐腾
注册资本：44,062,862.50元人民币
主营业务：主要从事外销办公用品的制造、加工。
股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。
经审计，截至2023年12月31日，纸制品公司总资产56,434.64万元，负债总额30,996.86万元，流动负债总额28,860.09万元，净
资产25,437.78万元。2023年度实现营业收入48,105.06万元，利润总额4,686.84万元，净利润4,530.64万元。
截至2024年9月30日，纸制品公司总资产42,728.61万元，负债总额16,263.17万元，流动负债总额16,263.17万元，净资产26,465
.44万元。2024年前三季度实现营业收入38,775.14万元，利润总额852.03万元，净利润923.75万元（以上数据未经审计）。
最新的信用等级：无外部评级
截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
（一）兴业银行《保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行
保证人：广博集团股份有限公司
债务人：宁波广博纸制品有限公司
1、被保证的主债权
本合同担保的主债权主要包括：在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利
、义务的合同。上述合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权，具体的币种、本金金额、利
率、债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。
2、保证最高本金限额
（1）本合同项下的保证最高本金限额为人民币3,000万元。
（2）在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所
有债权金额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
3、保证方式
保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。
4、保证范围
本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部
债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
（二）交通银行《保证合同》
债权人：交通银行股份有限公司宁波分行
保证人：广博集团股份有限公司
债务人：宁波广博纸制品有限公司
1、被保证的主债权
（1）保证人担保的主债权为主合同项下的全部债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各
类贸易融资款，和/或者，债权人因向开立银行承兑汇票、信用证或担保函而对债务人享有的债权，以及债权人因其他银行授信业务
而对债务人享有的债权。
（2）任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同（包括额度使用申请书
等文件）中具体约定。
2、保证方式
本合同项下的保证为连带责任保证。
3、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、保证期间：最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
5、担保的主债权本金余额最高额：人民币2,400万元。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司所有担保均为对下属全资子公司或孙公司提供担保，公司无任何其他对外担保。截至2025年1月14日，
公司为子公司提供的担保余额为9,860.91万元，占公司经审计净资产的10.45%，担保债务无逾期情况。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/78a05ed9-6d1d-4b71-be6f-eee435bfb50b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:06│广博股份（002103）：第八届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经
出席会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董
事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
4、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》刊登于2024年12月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d1e617d2-154c-4446-bf1d-1b7674de7790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:05│广博股份（002103）：关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内容提示：
为满足广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）银行融资授信需求，推动公司业务持续发展，公司关联方广
博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币30,000万元的连带责任保证担
保。
本次交易关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
一、关联交易概述
（一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向
金融机构申请综合授信提供不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金
额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用
，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
（二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票 35,558,287股，占公司总股本的比例为 6.66%，为本公司持股 5%以上股东
。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）公司于 2024年 12月 9日召开第八届董事会第十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已
经独立董事专门会议审议通过。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，本次接受关联方担保事项可申请豁免提交公司股东大会审议。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：广博控股集团有限公司
统一社会信用代码：913302127240795513
住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段 1357号 2603室
法定代表人：姜珠国
注册资本：48,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属原材料、贵金属原
材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。
截至 2024 年 9 月 30 日，广控公司总资产为 36.68 亿元， 2024年 1-9月营业收入为 18.79亿元。（以上数据未经审计）。
广控公司为公司持股 5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。
经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易事项系广控公司为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，金额不
超过人民币 30,000 万元，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合
同和担保合同为准。
四、关联交易的定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对
该担保事项提供反担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
关联方无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，体现了其对公司业务发展的支持。公司及子公司无需对该担保事项提供反
担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程
》的规定。
六、年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与广控公司无关联资金往来。
七、独立董事专门会议决议
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，全体独立董事认为公司本次接受关联方担保事项有
利于公司业务的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意该事项并提交公司董事会会
议审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7a6255b1-be56-4246-bda1-385beac89a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:05│广博股份（002103）：关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资事项概述
2024年 1月 30日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资新建越
南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展需要，公司拟投资 5,000万美元用于越南生产基地建设，包括但不限于实缴注册资
本、租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。
2024 年 10 月 11 日，公司全资孙公司广博控股(香港)有限公司（现已更名为：嘉泽控股（香港）有限公司，以下简称“嘉泽
香港公司”）与黄福龙投资股份公司（以下简称“黄福龙公司”）签署了《工业区土地附属资产出售原则合同》（以下简称“《原则
合同》”），由嘉泽香港公司在越南新设目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同环山工业区内（地号 70 及地号 174）
地上附属厂房及其附属设施，交易总价为 19,712,070美元。
2024 年 11 月 29 日，嘉泽香港公司与黄福龙公司根据《原则合同》的相关内容签署了《定金合同》。
2024年 12月 2日，嘉泽香港公司委托广博（越南）实业有限公司向黄福龙公司支付了定金 49,280,175,000 越南盾（相当于1,9
71,207美元）。
二、本次调整投资路径事项概述
公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于越南生产基
地扩建项目投资路径调整的议案》。拟将嘉泽香港公司由纸制品公司100%持股变更为广博股份100%持股，即嘉泽香港公司由公司全资
孙公司变更为公司全资子公司。
三、本次调整投资路径事项的目的及影响
本次调整投资路径事项综合考虑了公司现有的投资架构和风险承受能力，有利于公司后续对外投资项目的顺利进行，符合公司的
实际经营需要。本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次投资事项能否实现预期目标存在一定的市场风险。公司将
关注投资事项及进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c26b6354-4780-420e-ba02-b038744a3913.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:05│广博股份（002103）：第八届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出
席会议的全体监事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事
会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b0fbfabc-fb80-42cf-814d-1d5d16ec090d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:05│广博股份（002103）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了
2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不
影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限
不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：
一、购买理财产品概况
（一）2024 年 12 月 9 日，公司使用自有资金 5,000 万元认购了中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）金鸿浙江
机构定制288号收益凭证（产品代码：SRSP99），主要内容如下：
1、产品类型：本金保障型
2、风险等级：低风险（R1）
3、产品收益率（年化）：2.35%
4、产品期限：182天
5、产品起息日：2024年 12月 11日
6、产品到期日：2025 年 6 月 10 日
7、兑付方式：到期一次偿还本金并支付收益
8、资金来源：自有资金
9、关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。
（二）2024 年 12 月 9 日，公司以人民币 2,000 万元向民生理财有限责任公司（以下简称“民生理财”）购买了人民币理财
产品，并在不超过 20,000 万元额度内滚动申购、赎回民生理财销售的低风险理财产品，理财产品的主要内容如下：
1、产品类型：非保本浮动收益型
2、产品期限：无固定存续期限
2、风险等级：低风险（R1/R2）
3、购买金额：不超过 20,000万元
4、资金来源：自有资金
5、关联关系说明：公司与民生理财有限责任公司无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）市场风险
1、固定收益凭证
|