公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:15 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-16 17:02 │广博股份（002103）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:35 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-10 17:36 │广博股份（002103）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-28 17:45 │广博股份（002103）：关于投资越南生产基地的进展公告 │
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│2025-05-28 17:43 │广博股份（002103）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-16 16:47 │广博股份（002103）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-14 18:20 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │广博股份（002103）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │广博股份（002103）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-26 16:15│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，并于2025年5月9日召开
了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在
不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期
限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月12日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：
一、购买理财产品概况
公司于 2025 年 6 月 25 日以人民币 5,000 万元向华夏理财有限责任公司（以下简称“华夏理财”）购买了人民币理财产品，
并在不超过 10,000 万元额度内滚动申购、赎回华夏理财销售的低风险理财产品。主要内容如下：
1、产品类型：无固定存续期限类产品
2、风险等级：低风险（R1/R2）
3、产品币种：人民币
4、购买金额：不超过 10,000万元
5、资金来源：自有资金
6、关联关系说明：公司与华夏理财有限责任公司无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）信用风险：如理财产品所投资的资产发行人、资产管理计划管理人、信托受托人、债务人、担保人（如有）等相关主体发
生违约，可能导致无法按时支付理财本金及理财收益，进而导致理财产品收益为零甚至本金遭受损失。
（二）市场风险：本理财产品为非保本浮动收益净值型理财产品，不排除因资产价格、利率、信用、汇率以及国家政策等的变动
导致理财产品净值遭受损失的可能。
（三）流动性风险：除非出现理财产品说明书约定的情况，投资者无权随时提前赎回或终止理财产品，可能导致投资者需要资金
时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。
（四）投资风险：理财产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率，投资者应对此有充分的认识。风险揭示书中任何业绩
基准、收益示例或类似表述均不具有法律约束力，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成华夏理财/代销机构对理财产品的任
何收益承诺。
（五）汇率风险：投资境外资产时，以非本币计价的各类资产受汇率波动影响而引起本币估值下的委托财产的价格波动的风险。
若理财产品的投资及收益币种是人民币，在以人民币投资外汇计价资产时，除了投资资产本身的收益/损失外，汇率变化会带来额外
的损失或收益，从而对投资者收益产生影响；反之亦然。
（六）法律及政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能
影响理财产品的销售规则、投资运作和产品收益，甚至造成本金损失。
（七）其他风险：指由于自然灾害、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力或非华夏理财原因发生的
计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失，进而影响理财产品收益和本金安全。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的
相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（一）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益
，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行核查
。
（三）公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展委托理财
，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多
的投资回报。
五、购买的尚未赎回的理财产品情况
序 机构 产品 认购金 起始 终止 预期年 是否
号 名称 类型 额(万 日期 日期 化收益 到期
元) 率（%）
1 兴银理财 非保本浮 450 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月4日 续期间
2 兴银理财 非保本浮 300 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月5日 续期间
3 兴银理财 非保本浮 75 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月10日 续期间
4 兴银理财 非保本浮 1,860 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月10日 续期间
5 信银理财 非保本浮 700 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月11日 续期间
6 信银理财 非保本浮 2,000 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月17日 续期间
7 信银理财 非保本浮 2,700 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月19日 续期间
8 信银理财 非保本浮 3,200 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月23日 续期间
9 信银理财 非保本浮 4,250 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月23日 续期间
10 信银理财 非保本浮 3,200 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月25日 续期间
11 华夏理财 非保本浮 5,000 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月25日 续期间
截至公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为 23,735万元，占最近一期经审计净资产的 22.51%
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8d87f1fa-3d43-41e4-8e23-5c0e627c738a.PDF
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2025-06-16 17:02│广博股份（002103）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式
举行。本次会议由董事会秘书江淑莹女士召集和主持，出席本次会议的持有人共102人，代表2025年员工持股计划份额29,914,080份
，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《广博集团股份有限公司2025年
员工持股计划》（以下简称“《2025年员工持股计划》”）《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《
2025年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划
管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员
工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员
会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次持有人会议同意选举吴军杰、钟琪、陈红
亚为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东
单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举吴军杰为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与20
25年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权2025年员工持股计划管理委
员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意29,914,080份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0a9ff069-da8a-49ee-bdcc-659cb4d611e9.PDF
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2025-06-12 17:35│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，并于2025年5月9日召开
了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在
不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期
限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月12日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：
一、购买理财产品概况
公司于 2025 年 6 月 11 日以人民币 3,500 万元向信银理财有限责任公司（以下简称“信银理财”）购买了人民币理财产品，
并在不超过 25,000 万元额度内滚动申购、赎回信银理财销售的低风险理财产品。主要内容如下：
1、产品类型：无固定存续期限类产品
2、风险等级：低风险（R1/R2）
3、产品币种：人民币
4、购买金额：不超过 25,000万元
5、资金来源：自有资金
6、关联关系说明：公司与信银理财有限责任公司无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件，在此情况下，本产品收益将根
据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，本产品将保留向发生违约事件的发行主体或融资主体的追索权利，信银理
财有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继
续向投资者进行清偿。
（二）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险，包括但不限于投资债
券面临的利率变化及债券价格波动带来的风险等。产品投资涉及外币资产时，存在汇率波动带来的风险。
（三）流动性风险：投资者不能随时提前终止本产品，在本产品存续期内的非开放日，投资者不得赎回，在开放日，可能因达到
本说明书中约定的限制赎回情况，导致投资者在需要资金时无法随时变现，并可能导致投资者丧失其他投资机会。
（四）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和国家政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本
产品的投资、兑付等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，导致投资收益降低或无法取得任何收益，甚至导致投资本金
部分或全部损失。
（五）管理风险：由于产品管理人、所投资资管产品的受托人/管理人、投资顾问等受经验、技能等因素的限制，可能会影响本
理财产品的管理，导致本产品项下的理财收益降低。
（六）延期清算风险：如在产品到期时本产品所投资资产市场流动性不足或受限导致未能正常买卖结算，或投资资产正常到期发
行人或融资主体未能及时偿付本息，从而导致所投资工具不能全部变现，则本产品存在延期清算的风险。
（七）不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易、金融
市场危机等意外事件的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本产品投资收益降低或损失，甚至影响本产品的成立、受理
、投资、兑付、信息披露等的正常进行，进而影响本产品的资金安全。投资者将面临本金和收益遭受损失的风险。
（八）理财本金全部损失风险：本产品不保证本金和收益，由于发生本产品风险提示的相应风险，包括但不限于市场价格波动导
致本产品投资工具贬值，或者投资工具发生信用违约，或不可抗力风险导致相应损失，则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失
。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的
相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（一）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益
，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行核查
。
（三）公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展委托理财
，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多
的投资回报。
五、购买的尚未赎回的理财产品情况
序 机构 产品 认购金 起始 终止 预期年 是否
号 名称 类型 额(万 日期 日期 化收益 到期
元) 率
（%）
1 兴银理财 非保本浮 1,000 2025年5 无名义存 浮动 否
动收益型 月26日 续期间
2 兴银理财 非保本浮 250 2025年5 无名义存 浮动 否
动收益型 月27日 续期间
3 兴银理财 非保本浮 600 2025年5 无名义存 浮动 否
动收益型 月28日 续期间
4 兴银理财 非保本浮 200 2025年5 无名义存 浮动 否
动收益型 月28日 续期间
5 兴银理财 非保本浮 550 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月3日 续期间
6 兴银理财 非保本浮 800 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月4日 续期间
7 兴银理财 非保本浮 350 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月5日 续期间
8 兴银理财 非保本浮 75 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月10日 续期间
9 兴银理财 非保本浮 1,860 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月10日 续期间
10 浦银理财 非保本浮 950 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月9日 续期间
11 浦银理财 非保本浮 650 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月11日 续期间
12 信银理财 非保本浮 3,500 2025年6 无名义存 浮动 否
动收益型 月11日 续期间
截至公告披露日，公司及其所属子公司购买的尚未赎回的银行理财产品金额为 10,785万元，占最近一期经审计净资产的 10.23%
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ac8a0703-1051-430b-8b42-171eb2d4e499.PDF
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2025-06-10 17:36│广博股份（002103）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议
，并于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别 于 2025 年 3 月 29 日 、 2025 年 4 月 15 日 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户，通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数量上限为534.18万股，股票
来源为2024年5月9日至2024年5月30日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于202
4年4月30日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年6月1日，公
司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,341,800股，占目前公司总股本的0.9998%，成交均价为5.62
元/股。
本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为5,341,800股，占目前公司总股本的0.9998%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立情况及非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券
账户名称为“广博集团股份有限公司—2025年员工持股计划”,证券账户号码为“0899473173”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的员工总数为102人，共计认购持股计划
份额29,914,080份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金29,914,080.00元，对应认购公司回购专用证券账户库存股5,341,800股。参
与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
2025年5月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购资金到位情况出具了《验资报告》。
2025年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
持有的5,341,800股公司股票已于2025年6月9日过户至“广博集团股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为5.60
元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为5,341,800股，占公司当前总股本的0.9998%。
根据公司《2025年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为48个月，自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后
一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月
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