公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 15:50 │广博股份（002103）：关于投资越南生产基地的进展公告 │
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│2025-12-23 17:20 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-22 20:16 │广博股份（002103）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:16 │广博股份（002103）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-12-22 20:15 │广博股份（002103）：关于签署租赁协议暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 16:47 │广博股份（002103）：关于子公司参股股权投资基金清算注销的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广博股份（002103）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广博股份（002103）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-24 18:10 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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2025-12-24 15:50│广博股份（002103）：关于投资越南生产基地的进展公告
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一、投资事项概述
2024年1月30日，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于投资新建越南生产基地的议案》。
2025年7月25日，公司下属子公司嘉泽越南国际有限公司（以下简称“嘉泽越南公司”）与黄福龙投资股份公司（以下简称“黄
福龙公司”）签署了《买卖合同》，由嘉泽越南公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同社大同-环山工业区内地上附属厂房
及其附属设施，本次资产交易总价为512,119,578,600越南盾(折合19,712,070美元)。以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相
关公告。
二、投资进展情况
截至本公告披露日，本次资产交易的交割手续、权属变更登记已办理完成。公司已足额支付本次交易的全部对价，本次交易实施
完毕。
三、风险提示
越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次投资事项能否实现预期目标存在一定的不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、资产权证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/64fcacba-f294-4e4a-b2bc-7f70deac83f1.PDF
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2025-12-23 17:20│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fbad544e-419b-4ea0-ae84-5e2aed3f55ec.PDF
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2025-12-22 20:16│广博股份（002103）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年12月19日以书面和通讯送达方式发出，
经出席会议的全体董事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于2025年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董
事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过公司《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。
董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2025年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过公司《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
根据公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 1,820,80
0 股，占公司总股本的 0.34%，减持期间为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格
确定。
公司《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》刊登于2025年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0fbece04-489c-4e69-8a5f-2f5832b56a59.PDF
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2025-12-22 20:16│广博股份（002103）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份
集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年7月16日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股
份不超过1,820,800股，占公司总股本的0.34%，减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内。具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股份的资金总额不低于人民币800
万元且不超过人民币1,000万元；回购价格不超过人民币6.00元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回
购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至2024年10月12日，公司回购计划实施完毕，共计回购股份1,820,800股，占公司总股本的0.34%，成交均价为4.68元/股（最
高成交价为4.76元/股，最低成交价为4.57元/股），成交总金额为人民币8,512,649.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于20
25年10月15日披露在巨潮资讯网上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
二、本次拟减持回购股份的具体情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，减持
内容具体如下：
1、减持原因及目的：根据回购报告书之用途，完成回购股份的后续处置。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
4、拟减持数量及占总股本比例：拟减持回购股份不超过1,820,800 股，占公司总股本的 0.34%。
5、减持实施期限：自减持计划发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
有限售条件股份 157,250,973 29.43% 157,250,973 29.43%
无限售条件股份 377,021,980 70.57% 377,021,980 70.57%
其中：回购专 1,820,800 0.34% 0 0
用证券账户
1、用于维护 1,820,800 0.34% 0 0
公司价值及股东
权益所必需，拟
用于出售
总股本 534,272,953 100% 534,272,953 100%
四、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经
营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲
减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人前六个月内买卖本公司股份的情况
经自查，公司原董事任杭中（已于 2025 年 9 月 10 日离任）在2025 年 6 月 30日-2025 年 8月 28 日期间，通过大宗交易方
式合计减持公司股票 1,053.72 万股，占公司总股本的 1.97%。
除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出减持股份决议前六个月内不
存在买卖本公司股份的行为。
六、其他说明
本次减持计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施股份减持计划。减持期间，将严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2067954a-e23f-47a7-a7ba-26b3fe9364da.PDF
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2025-12-22 20:15│广博股份（002103）：关于签署租赁协议暨关联交易的公告
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内容提示：
本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为有效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需
要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、
办公室及广博和谐家园员工宿舍。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计
不超过800万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。
本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大
法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易概述
（一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需要，公司拟与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区
石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为 4.8 万平方米，租赁
期限自 2026年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，整体租金合计不超过 800 万元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的
租赁合同为准。
（二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3 之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议
前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波广博物业服务有限公司
统一社会信用代码：91330212583964126K
法定代表人：林琦
注册资本：人民币 100 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 10 月 14 日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村
股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股 100%
经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。
广博物业最近一年又一期主要财务数据：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1,401.24 1,680.93
净资产 158.43 239.95
2024 年度 2025 年 9月 30 日
（未经审计） （未经审计）
营业收入 1,700.90 1,188.20
净利润 104.69 81.52
与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 之规定广博物业构成本公司之关联法人。
经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与广博物业分别签署厂房及办公室《租赁协议》、《员工宿舍之租赁合同》，主要内容如下：
（一）厂房及办公室《租赁协议》
1、租赁协议主体：
出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)
承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）
2、租赁物位置、面积、租金、使用用途：
（1）甲方将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园中部分厂房及办公用房（具体详见附件《租赁清单》，以下简称“租赁
房屋”）按照约定的面积、单价出租给乙方。
（2）上述租赁房屋中除办公大楼租金单价包含水费、电费等费用外，其他租赁房屋租金单价均不包括水费、电费等与承租方生
产经营相关的一切费用。
（3）租赁期间，乙方需遵守国家和本市有关租赁房屋使用和物业管理的规定。租赁期间，未经甲方事先书面同意以及经有关部
门审批核准之前，乙方不得擅自改变上述租赁房屋的结构用途。
3、租赁期限：2026年1月1日起至2026年12月31日止。
4、租赁保证金、租金支付及水电等费用承担：
（1） 乙方依照前期租赁协议已支付的租赁保证金20万元，待租期届满甲方确认乙方结清全部款项后无息退还。
（2） 租金支付：乙方应于每月月底前向甲方支付该月租金。（3） 水电等费用：以乙方每期预付，期满清算的方式结算。
5、违约责任：
乙方逾期支付本合同项下任何款项（包括但不限于租金、水电费、保证金等），自逾期之日起每日按照逾期付款金额的万分之一
向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。
（二）《员工宿舍之租赁合同》
1、租赁协议主体：
出租方：广博集团股份有限公司（以下简称甲方）
承租方：宁波广博物业服务有限公司（以下简称乙方）
2、租赁房屋情况、使用用途：
甲方将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博和谐家园部分员工宿舍（以下简称“租赁房屋”）出租给乙方。
3、租赁期限：2026年1月1日起至2026年12月31日止。
4、租赁租金支付：月结，自收到甲方发票之日起五个工作日内付清。
5、违约责任：
乙方逾期支付本合同项下任何款项，自逾期之日起每日按照逾期付款金额的万分之一向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。
四、交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司提高公司资源利用效益。交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允
价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、与该关联人累计发生的关联租赁金额
截至2025年11月30日，公司已发生的向关联方出租情况如下：
单位：人民币万元
类别 关联人 关联租赁内容 关联交易定 截至 2025 年 11
价原则 月 30 日已发生
金额
向关联方出 宁波广博物业服务 出租厂房、办公 协议市场价 457.70
租 有限公司 楼及员工宿舍
六、独立董事专门会议审议情况
1、公司于 2025 年 12月 17 日召开了独立董事专门会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署
租赁协议暨关联交易的议案》。全体独立董事认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营的需要，有利于提
高公司资产利用效益。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全
体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2fb7041a-938e-43f6-8c34-37ef55599e0e.PDF
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2025-12-10 16:47│广博股份（002103）：关于子公司参股股权投资基金清算注销的公告
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一、基金的基本情况概述
（一）投资情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2015年8月29日披露了《关于全资子公司参股股权投资合伙企业
的公告》，公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云公司”）作为有限合伙人参与设立股权投资基金。2015年11
月，杭州致同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致同基金”）正式完成设立。2016年7月，致同基金完成了首期资金募集，并
在中国证券投资基金业协会完成备案。灵云公司初始出资金额为人民币3,000万元，持有该基金31.25%份额。
（二）致同基金的基本情况
1、名称：杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91330108MA27W7XR1B
4、主要经营场所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢457室
5、执行事务合伙人：杭州至极投资管理有限公司
6、成立日期：2015年11月7日
7、经营范围：实业投资；服务：投资管理，受托企业资产管理，投资咨询（除证券、期货）
二、基金注销情况
由于客观因素影响，合伙企业的合伙目的未能实现，出于为全体合伙人的利益考量，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风
险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，经全体合伙人一致同意解散合伙企业并启动清算，且全体合伙人同意指定杭州至
极投资管理有限公司作为清算组负责人。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销股权投资基金事项不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
三、对公司的影响
基金清算后，公司将不再持有基金份额，本次清算注销事项不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed3cfd97-fb41-4f79-8e7c-ac1eec4e81c6.PDF
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2025-10-30 00:00│广博股份（002103）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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广博股份（002103）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ebf36d12-2d88-4aed-9c9d-c8256507819e.PDF
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2025-10-30 00:00│广博股份（002103）：2025年三季度报告
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广博股份（002103）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f6ea0a19-9f63-4084-9179-23a319e51176.PDF
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2025-10-30 00:00│广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，并于2025年5月9日召开
了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在
不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期
限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月12日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下：
一、购买理财产品概况
公司全资子
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