公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-24 00:00│广博股份(002103):关于持股5%以上股东权益变动计划的实施结果公告
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本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)于近期收到公司董事、持股5%以上股东任杭中先生出具的《告知函
》,根据其前期披露的权益变动计划(公告编号:2023-034),现将该计划实施结果公告如下:
一、 股份变动基本情况
1、股份减少情况
股东名称 变动方式 变动期间 均价(元/ 变动股数 变动比例
股) (万股)
任杭中 集中竞价交 2024 年 1 月 7.99 61.00 0.11%
易 16日
集中竞价交 2024 年 1 月 8.75 360.00 0.67%
易 17日
合计 -- -- 421.00 0.79%
注:1、上述变动股份的来源主要系非公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
2、以上表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
2、本次股份变动前后持股情况如下:
股东 股份性质 本次股份变动前持股情况 本次股份变动后持股情况
名称 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
(万股) 例(%) (万股) 例(%)
任杭 合计持有股份 5,920.1632 11.08 5,499.1632 10.29
中 其中:无限售 1,480.0408 2.77 1,059.0408 1.98
条件股份
有限售条件股 4,440.1224 8.31 4,440.1224 8.31
份
二、其他相关说明
1、本次权益变动计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定的要求,不存在违反已披露的权益变动计划及相关承诺的情
形。
2、本次股份变动实施情况与前期披露的变动计划一致,变动数量亦未超过计划范围。
3、任杭中先生不是公司控股股东、实际控制人,本次股份变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化,不会对公司经营活
动产生实质影响。
三、备查文件
1、任杭中先生出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/b895b6c2-b503-46df-9fd4-f5f22dfd5858.PDF
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2024-01-31 00:00│广博股份(002103):关于投资新建越南生产基地的公告
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重要内容提示:
交易内容概要:为更好地满足公司业务发展需要,为公司现有及潜在大客户提供产品服务,增强公司核心竞争力,公司拟通过子
公司宁波广博纸制品有限公司设立广博控股(香港)有限公司,由广博控股(香港)有限公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公
司,新建越南生产基地。
本次对外投资总金额预计为5,000万美元(按照2024年1月29日美元兑人民币汇率1:7.1097计算,折合人民币35,548.50万元)。
上述投资款项主要用于新建越南生产基地,包括但不限于实缴注册资本、租赁(购买)土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及
铺底流动资金等。公司管理层将强化资金统筹,合理安排投资节奏,根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设。
相关风险提示:本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续,同时还需获得香港、越南当
地政府相关部门的审批及登记,能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。本项目投资金额较大,且越
南的法律法规、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动
,本次投资事项能否实现预期目标存在一定的市场风险。
一、本次投资事项概述
为更好地满足国际客户的订单需求,开拓海外市场,公司于2019年设立广博(越南)实业有限公司(Guangbo Vietnam CompanyLi
mited.),自该公司设立以后,充分利用当地资源优势,生产规模逐年增长,较好地提升了公司在国际市场的核心竞争能力。
现为更好地满足公司业务发展需要,为公司现有及潜在大客户提供产品服务,增强公司核心竞争力,公司拟通过子公司宁波广博
纸制品有限公司(以下简称“广博纸制品”)设立广博控股(香港)有限公司(以下简称“广博(香港)公司”),由广博(香港)
公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公司(以下简称“广博(越南)公司”),并由广博(越南)公司在越南当地获取相关企业登记
证书及投资证书,新建越南生产基地。
本次对外投资总金额预计为5,000万美元(按照2024年1月29日美元兑人民币汇率1:7.1097计算,折合人民币35,548.50万元)。
上述投资款项主要用于新建越南生产基地,包括但不限于实缴注册资本、租赁(购买)土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及
铺底流动资金等。
广博纸制品(含下属子公司)将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设,授权公司经营管理层及其他合法授
权人员在本次投资事项内制定与实施具体方案,包括但不限于申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立香港、越南子公司及
根据市场情况调整或完善投资路径、签署土地租赁(购买)等相关协议或文件、新建厂房、购买机器设备等其他与本事项相关的事宜
。授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
2、公司于2024年1月30日召开公司第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、公司《重大事项处置制度》等有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,本事项无需提
交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)广博(香港)公司基本情况
1、公司名称:广博控股(香港)有限公司【Guangbo Holding (HongKong) Limited】(暂定名,具体以香港当地主管部门核准
登记为准)
2、公司类型:有限公司
3、法定代表人:吴军杰
4、注册地址:香港九龙九龙湾亿京中心
5、注册资本:10,000股
6、经营范围:股权投资
7、资金来源:自有资金或自筹资金
8、股权结构:公司全资子公司广博纸制品持有其100%股权。
上述信息最终以相关政府部门核准登记结果为准。
(二)广博(越南)公司基本情况
1、公司名称:广博(越南)国际有限公司【Guangbo VietnamInternational Co., Ltd】(暂定名,具体以越南当地主管部门核准
登记为准)
2、公司类型:有限公司
3、法定代表人:李明东
4、注册地址:越南北宁省顺城I工业园
5、首期注册资本:900万美元
6、项目总投资额:5,000万美元
7、经营范围:文具及纸制品的制造与销售
8、资金来源:自有资金或自筹资金
9、股权结构:公司全资子公司广博纸制品持有广博(香港)公司100%股权,广博(香港)公司持有广博(越南)公司100%股权
。
上述信息最终以相关政府部门核准登记结果为准。
三、 本次投资的目的及对公司的影响
当前对外贸易形势复杂多变,为增强供应链弹性和韧性,公司海外客户纷纷调整其供应链策略,并采取相应措施降低供应链中的
物流和产能风险。鉴于目前公司产能主要集中在国内,同时,越南作为快速发展的新兴市场经济体,具备土地、劳动力、税收等方面
的优势,近年来亦承接了较多的制造企业产能转移,相关产业链配套不断得到完善,可以促使公司更好地满足海外客户的多方面需求
,在越南新建生产基地有利于完善公司产业布局,提升公司综合竞争力,符合公司的发展战略和实际经营需要。
本次投资的资金来源为自有或自筹资金,本次投资金额较大、项目整体建设周期较长,公司管理层将强化资金统筹,合理安排投
资节奏,根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设,本次投资预计不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影
响,本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次投资可能存在的风险分析
1、本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续,同时还需获得香港、越南当地政府相关
部门的审批及登记,本次对外投资的实施存在因市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等外部条件发生变化而出现顺
延、变更、中止或终止等不确定性风险。针对上述风险,公司将严格遵守境内外有关法律法规,与相关部门积极沟通,积极推进相关
审批进程,争取早日完成相关审批或备案及登记手续。
2、本项目投资金额较大,且越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、越南外
贸形势及进出口政策也可能发生变动,本次投资事项能否实现预期目标存在一定的市场风险。针对上述风险,公司管理层将做好前期
市场调研工作,加强越南公司的管理和产品市场开发工作,根据市场和项目进展情况分阶段审慎投资,降低投资风险。
3、公司将积极关注投资事项的进展情况,按照相关规定履行信息披露义务,请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/1ab4585b-f43d-40f9-8b2e-73e872b83831.PDF
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2024-01-31 00:00│广博股份(002103):第八届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出,会议
于2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事
9名,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/702f2734-5d99-4cf2-a7c4-195f094d2074.PDF
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2024-01-30 00:00│广博股份(002103):2023年度业绩预告
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广博股份(002103):2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/d2eac4f6-88b5-4550-96e6-6e94116669e0.PDF
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2024-01-18 00:00│广博股份(002103):关于股票交易异常波动公告
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广博股份(002103):关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/991b4052-f98d-401e-a788-ef166523feda.PDF
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2024-01-06 00:00│广博股份(002103):关于股东权益变动计划时间届满的公告
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本公司司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)于2023年6月9日披露了宁波兆晖泰商贸有限公司(以下简称“兆晖
泰公司”)权益变动计划(公告编号:2023-033)。截止2024年1月4日,兆晖泰公司变动计划期限已届满,根据法律、法规的相关规
定以及兆晖泰公司出具的《告知函》,现将计划实施情况公告如下:
一、 股份变动基本情况
1、股份减少情况
股东名称 变动方式 变动期间 均价(元/ 变动股数 变动比例
股) (万股) (%)
兆晖泰公司 集中竞价交 2023 年 12 8.86 139.05 0.26026%
易 月 22日
注:上述变动股份的来源主要系首次公开发行前股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。兆晖泰公司于2023年12月26日通
过公司披露了《简式权益变动报告书》,自该权益变动报告书披露之日起至本公告披露日,兆晖泰公司持有公司股份数量未发生变动
。
2、本次股份变动前后持股情况如下:
股东 股份性质 本次股份变动前持股情况 本次股份变动后持股情况
名称 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
(股) 例(%) (股) 例(%)
兆晖 合计持有股份 28,104,062 5.26024 26,713,562 4.99998
泰公 其中:无限售 28,104,062 5.26024 26,713,562 4.99998
司 条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、本次权益变动计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定的要求,不存在违反已披露的权益变动计划及相关承诺的情
形。
2、本次股份变动实施情况与前期披露的变动计划一致,变动数量亦未超过计划范围。
3、兆晖泰公司不是公司控股股东、实际控制人,本次股份变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化,不会对公司经营活
动产生实质影响。
三、备查文件
1、兆晖泰公司出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-06/edf9ef38-b0c4-42e1-bce4-567b8c36d893.PDF
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2023-12-26 00:00│广博股份(002103):关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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公司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
1、宁波兆晖泰商贸有限公司(以下简称“兆晖泰公司”)本次权益变动性质为股份减少,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后,兆晖泰公司持有公司股份26,713,562股,占公司总股本的4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广博股份”)于2023年6月9日披露了兆晖泰公司权益变动计划(公告编号:2023
-033)。公司于近日收到兆晖泰公司出具的《简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:
一、 本次权益变动基本情况
兆晖泰公司于2023年12月22日通过集中竞价交易方式卖出公司股份1,390,500股,占公司总股本比例为0.26026%。本次权益变动
后,兆晖泰公司持有公司股份26,713,562股,占公司总股本比例为4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。其本次权益变动前后持股
情况如下:
股东 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
名称 持股数量(股) 占总股本比 持股数量(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
宁波 合计持有 28,104,062 5.26024 26,713,562 4.99998
兆晖 股份
泰商 其中:无 28,104,062 5.26024 26,713,562 4.99998
贸有 限售条件
限公 股份
司 有限售条 0 0 0 0
件股份
二、其他相关说明
1、本次权益变动及实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化,不会对公司经营活动产生实质影响。
3、信息披露义务人为宁波兆晖泰商贸有限公司,本次权益变动后,其不再是公司持股5%以上股东。信息披露义务人已按规定编
制简式权益变动报告书,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/2c177e61-2dd3-41c2-b54a-ce2c09055188.PDF
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2023-12-26 00:00│广博股份(002103):简式权益变动报告书
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广博股份(002103):简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/04322221-7190-4884-83f4-9b6c17fc51bc.PDF
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2023-12-23 00:00│广博股份(002103):第八届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出,会议
于2023年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董
事9名,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表独立意见如下:
1、公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前,该议案已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一
致同意将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。
2、经独立董事审阅,认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为,符合公司实际经营的需要,有利于提高公司资产利用效
益。关联交易定价方式以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广博集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/0ad11268-d681-44f2-9963-0d50468f74d0.PDF
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2023-12-23 00:00│广博股份(002103):关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定,作为广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度
,在公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前,召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议。
1、经审阅,我们一致同意将《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。
2、认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为,符合公司实际经营的需要,有利于提高公司资产利用效益。关联交易定价
方式以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司第八届董事会第八次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,关联租赁议案审议过程中,关
联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。
独立董事:蒋岳祥、徐虹、杨华军
二○二三年十二月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/67cd825e-b54b-480a-9337-ef8f6b0ce816.PDF
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2023-12-23 00:00│广博股份(002103):关于签署租赁协议暨关联交易的公告
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内容提示:
本次交易为广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)为有效提高公司资源利用效益,满足园区统一管理的需
要,向关联方宁波广博物业服务有限公司(以下简称“广博物业”)出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、
办公室及员工宿舍。租赁面积合计约为38,500平方米,租赁期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,整体租金合计不超过600万
元人民币,具体内容以双方签订的《租赁协议》为准。
本次关联交易符合公司正常经营发展需要,属于正常商业行为,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,交易实施不存在重大
法律障碍,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第八次会议,以 6票同
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