公司公告☆ ◇002104 恒宝股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│恒宝股份（002104）：2024年三季度报告
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恒宝股份（002104）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/db59c704-ed8c-4550-935c-4316460340e6.PDF
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2024-10-18 00:00│恒宝股份（002104）：关于子公司完成工商注册登记的公告
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一、概述
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投
资设立全资子公司暨购买资产的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司“上海阳明守仁科技有限公司
”，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2024-045
）。
二、注册登记情况
近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A
2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：毛伟伟
5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3幢 1层
6、注册资本：2,000 万元人民币
7、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；货币专用设备销售；自动售货机销售；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/6e65e20a-ab4e-4bf9-9549-151df55cc728.PDF
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2024-09-30 00:00│恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6521da6f-7821-4d1c-b63e-f9398a8000dc.PDF
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2024-09-30 00:00│恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/2d5ec045-4542-4ebf-b65b-6b91407e3924.PDF
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2024-09-09 00:00│恒宝股份（002104）：股票交易异常波动公告
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恒宝股份（002104）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/23be8456-f957-4406-90ea-0cb1942cd944.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：半年报董事会决议公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024 年8 月 27 日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8月 17 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人。
（四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议案》。
《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2024-045）详见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-046）详见 2024年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/12e9c8d6-7b03-4307-87cf-19251394b3bf.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：恒宝股份有限公司 金额单位：万元
非经营 资金占用 占用方 上市公 2024年 2024年半年 2024年半 2024年 2024年 占用形 占用性
性资金 方名称 与上市 司核算 期初占 度占用累计 年度占用 半年度 半年度 成原因 质
占 公 的 用 发生金额（ 资金的利 偿还累 期
用 司的关 会计科 资金余 不含利息） 息（如 计发生 末占用
联关系 目 额 有） 金额 资金余
额
控股股
东、实
际
控制人
及其附
属
企业
小 —— —— —— - - - - -
计
前控股
股东、
实
际控制
人及其
附
属企业
小 —— —— —— - - - - -
计
总 —— —— —— - - - - -
计
其它关 资金往来 往来方 上市公 2024年 2024年半年 2024年半 2024年 2024年 往来形 往来性
联资金 方名称 与上市 司核算 期初往 度往来累计 年度往来 半年度 半年末 成原因 质
往 公 的 来 发生金额（ 资金的利 偿还累 往 （经营
来 司的关 会计科 资金余 不含利息） 息（如 计发生 来资金 性往来
联关系 目 额 有） 金额 余额 、
非经营
性往来
）
控股股
东、实
际
控制人
及其附
属
企业
上市公 云玥科技 全资孙 其他应 2.43 73.94 24.00 52.37 资金往 非经营
司的子 （上海） 公司 收款 来 性往来
公 有限公司
司及其
附属企
业
其他关
联方及
其
附属企
业
总 —— —— —— 2.43 73.94 - 24.00 52.37
计
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分
。
法 定 代 表 人 ： 钱 京 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 徐 霄 凌 会 计 机 构 负 责 人 ： 刘 春 莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/db97176e-8bea-4dc6-ada8-400b4c838f63.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通
过了《关于全资子公司减资的议案》。现就具体情况公告如下：
一、减资事项概述
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资
子公司恒宝润芯数字科技有限公司（以下简称“恒宝润芯”）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称“云宝金服”）减少注册
资本，具体情况如下：
公司名称 注册资本（万元） 减少注册资本（万元） 减少后注册资本（万元）
恒宝润芯 20,000.00 5,882.50 14,117.50
云宝金服 5,000.00 1,994.00 3,006.00
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资主体的基本情况
（一）恒宝润芯数字科技有限公司
1、基本情况
公司名称 恒宝润芯数字科技有限公司
统一社会信用代码 91310110MA1G95W501
公司类型 有限责任公司
注册资本 20,000万元人民币
成立日期 2020年 06月 02日
注册地址 上海市杨浦区隆昌路 588_1号 26楼 2606-20室
法定代表人 赵晶
经营范围 许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:数字
科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科
技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联
网数据服务,互联网安全服务,信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）,集成电路设计,计算机系统服务,信息系统集成服
务,智能控制系统集成,大数据服务,数据处理,物联网技术服
务,电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电
路芯片及产品的销售,住房租赁,非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 恒宝股份有限公司持股 100%
2、主要财务指标（单位：万元）
2022年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 20,601.34 18,195.13
负债总额 7,061.65 5,058.41
净资产 13,539.69 13,136.72
2022年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 4.25 8.50
净利润 -355.65 -402.96
（二）云宝金服（北京）科技有限公司
1、基本情况
公司名称 云宝金服（北京）科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA001NN44E
公司类型 有限责任公司
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 2015年 11月 06日
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 5号 801-4室
法定代表人 钱京
经营范围 技术开发、技术服务;软件开发;接受金融机构委托从事金融信
息技术外包;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
1.5以上的云计算数据中心除外）;销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品;互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 恒宝股份有限公司持股 100%
2、主要财务指标（单位：万元）
2022年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,048.07 1,044.45
负债总额 - -
净资产 1,048.07 1,044.45
2022年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 - -
净利润 -3.76 -3.62
三、减资的目的、对公司的影响
本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率
，提升资产使用效率。减资完成后，恒宝润芯数字科技有限公司和云宝金服（北京）科技有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，
不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/54bcab14-1187-45da-b0c6-70fd173b88c2.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：2024年半年度财务报告
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恒宝股份（002104）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6152d512-c71d-4af2-a1a2-c214af251530.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：2024年半年度报告
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恒宝股份（002104）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f9254065-f58f-4eed-b4af-a35a2e7deaea.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：2024年半年度报告摘要
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恒宝股份（002104）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/37e00487-4acd-43fc-83df-cff87b516ccc.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通
过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议案》。现就具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司“上海阳明守仁科技有限公司”（
暂定名，以当地主管机关最终核准结果为准，以下简称“阳明守仁公司”）,公司持股比例为100%。同时以新设子公司名义购买上海
华新智慧装备科技有限公司（以下简称“交易对方”）位于上海市青浦区华新镇的房产（以下简称“标的资产”）用于建设公司的智
能卡个人化中心和模块封装测试产线，本次购房总额预计不超过人民币4,000万元（不包含交易所产生的税费等）。
2、审批程序
本次对外投资设立全资子公司并购买资产事项已由公司 2024年 8月 27日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次
会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
3、拟新设子公司的基本情况
（1）拟定公司名称：上海阳明守仁科技有限公司
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定公司经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；信息安全设备制造；货币专用设备制造；集成电路芯片及产品销售；信息安全设备
销售；电子产品销售；货币专用设备销售；自动售货机销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非居
住房地产租赁。
（4）拟定资金来源：以自有资金出资。
（5）拟定股权结构：公司直接持股100%。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
二、交易的基本情况
1、交易对手方的基本情况
（1）企业名称：上海华新智慧装备科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地：上海市青浦区
（4）主要办公地点：上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层A区118室
（5）法定代表人：李可
（6）注册资本：3,000万元人民币
（7）统一社会信用代码：91310118MAD333WE6C
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集
成服务；工程管理服务；商务代理代办服务；停车场服务；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；社会经济咨询服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告设计、代理
；广告制作；图文设计制作；平面设计；环保咨询服务；会议及展览服务
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