公司公告☆ ◇002104 恒宝股份 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 21:16 │恒宝股份（002104）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒宝股份（002104）：恒宝股份第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒宝股份（002104）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-16 19:19 │恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │恒宝股份（002104）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商备案登记的公告 │
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│2025-08-26 22:04 │恒宝股份（002104）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 22:04 │恒宝股份（002104）：对外投资管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 22:04 │恒宝股份（002104）：独立董事工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 22:04 │恒宝股份（002104）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2026-01-06 21:16│恒宝股份（002104）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：持有恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）股份 134,214,678股（占公司总股本比例 18.95%）的公司控股股东、
实际控制人钱京先生，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日），以集中竞价、
大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过 21,250,174股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续 90个自
然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数为 7,083,391股，不超过公司总股本的1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式
减持股份总数为 14,166,783股，不超过公司总股本的 2%。（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）
近日，公司收到公司控股股东、实际控制人钱京先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：钱京先生；
（二）持股数量及比例：截至本公告日，钱京先生直接持有公司 134,214,678股，占公司总股本的 18.95%，为公司控股股东、
实际控制人、董事长兼总裁。（截至 2025年 12月 31日，公司总股本是 708,339,154股。）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人投资与资金安排需要；
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，以及公司资本公积转增股本方式取得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持期间：本减持预披露公告之日起 15 个交易日后 3个月内（即 2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日）
5、拟减持股份数量及比例：拟减持数量合计不超过 21,250,174股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续 90个自
然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数为 7,083,391股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式
减持股份总数为 14,166,783 股，不超过公司总股本的2%。（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及比例将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于同业竞争的承诺
在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公
司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有
竞争关系的企业或组织内任职。截至本公告日，未发现同业竞争情况。
2、关于董监高持股的承诺
在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，钱京先生严格履行了上述承诺。
3、其他承诺
根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下基本条件：
（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务的人员为中华人民共和国境内公
民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、台湾）组织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试
试卷、涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：恒宝
股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
截止本公告日，钱京先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一
致。
（三）钱京先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，钱京先生将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。本次减持计划
存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理、股权结构及未来持续经营产生重大不利影响，也不会导致上市公司
控制权发生变更。
4、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。公司控股股东、实际控制人钱
京先生的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的要求。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，公司将督促钱京先生严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、钱京先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/2ffde374-d250-4255-a9fb-ce12904dadf9.PDF
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2025-10-30 00:00│恒宝股份（002104）：恒宝股份第九届董事会第一次临时会议决议公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。
一、 董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 10 月 22 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 10 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举钱京先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简
历附后）
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会同意聘任钱京先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任徐霄凌女士、陈妹妹女士为公司副总裁；同意聘任徐霄凌女士为公司财务总监；同意聘任王坚先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本次议案通过后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
王坚先生的联系方式如下：
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区；
电话：0511-86644324；
传真：0511-86644324；
邮箱：ir@hengbao.com。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司选举第九届董事会各专门委员会成员如下
：
1、董事会战略委员会
由五名董事组成
主任委员：钱京
委 员：徐霄凌、陈妹妹、黄薇、王佩
2、董事会提名委员会
由三名董事组成
主任委员：王佩
委 员：陈妹妹、黄薇
3、董事会审计委员会
由三名董事组成
主任委员：黄薇
委 员：陈小波、丰旭惠
4、董事会薪酬与考核委员会
由三名董事组成
主任委员：丰旭惠
委 员：黄薇、徐霄凌
上述董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨股份制改制的议案》。
董事会同意将公司位于江苏省丹阳市云阳镇横塘化工路的房屋建筑物、土地使用权以及电子办公设备等资产以实物增资至全资子
公司江苏镇江云宝科技产业发展有限公司，并同意其改制设立为股份有限公司。
公司作为股份公司的发起人，以持有的有限公司股权对应的截至 2025 年 8月 31 日经审计确认的净资产按 1:1 的比例折股，
作为股份公司注册资本。股份公司的注册资本拟设定为人民币 1,200 万元（具体金额部分依据江苏云宝经审计的净资产值折股计算
确定，部分由发起人恒宝股份有限公司以实物资产出资确定）。股本总额为 1,200 万股，每股面值人民币 1元，均为普通股，全部
由发起人认购。发起人在股份公司中的股权比例与其在有限公司中的出资比例一致。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于在香港投资设立子公司及孙公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司“Hengbao GlobalTechnologies Ltd.”（拟定）和全资孙公司“Hengbao
FinTech Ltd.” （拟定）。本次对外投资将更充分地整合并利用公司现有资源，助力公司构建面向未来的数字金融基础设施，为央
行、商业银行和企业提供合规、透明且高效的数字支付安全解决方案及数字化平台和硬件产品等服务；同时，本次对外投资将结合香
港区位优势，为公司快速开拓其他海外市场积累经验，有利于增强公司的综合竞争力，并进一步提升公司在海外市场的竞争地位和盈
利能力，符合公司国际化的战略与规划，符合公司及全体股东的利益。
（七）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0f9df596-69d5-42de-8630-13d5749a3ca1.PDF
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2025-10-30 00:00│恒宝股份（002104）：2025年三季度报告
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恒宝股份（002104）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8952e77e-48a8-402b-85c2-deea9bf39c2c.PDF
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2025-09-16 19:19│恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f54bcd17-478e-41ea-a738-058f2421dfca.PDF
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2025-09-16 19:19│恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒宝股份（002104）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/df67e687-58ef-4ab9-a871-60c65950870a.PDF
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2025-09-10 00:00│恒宝股份（002104）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商备案登记的公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏镇江云宝科技产业发展有限公司的通知，因业务发展及经营
需要，江苏镇江云宝科技产业发展有限公司于近日进行了经营范围的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得了由丹阳市政务服
务管理办公室换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
变更前 变更后
经 营 一般项目：技术服务、技术开发、技 一般项目：技术服务、技术开发、技
范 围 术咨询、技术交流、技术转让、技术 术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；创业空间服务；信息技术咨询 推广；创业空间服务；信息技术咨询
服务；信息咨询服务（不含许可类信 服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）（除依法须经批准的项 息咨询服务）；信息安全设备制造；
目外，凭营业执照依法自主开展经营 信息安全设备销售；半导体器件专用
活动） 设备制造；半导体器件专用设备销
售；电子专用设备制造；电子专用设
备销售；技术进出口；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
注：1、除经营范围发生变更外，子公司其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
二、本次工商变更后主要登记信息如下：
1. 公司名称：江苏镇江云宝科技产业发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91321181MAELN0RP3J
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：丹阳市云阳街道文府路11号
5. 法定代表人：陈妹妹
6. 注册资本：10万元整
7. 成立日期：2025年5月22日
8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息技术咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专
用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
三、备查文件
1. 江苏镇江云宝科技产业发展有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5dff63e7-c157-4e47-bfb6-a6566e50ab36.PDF
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2025-08-26 22:04│恒宝股份（002104）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据第八届董事会第七次会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月16日在丹阳公司三楼会议室召开2
025年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议提交的相关议案，有关会议的具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会会议的届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日，即2025年9月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和制定公司治理制度的议案》需逐项 √作为投票对象
表决 的子议案数：（4）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选 应选人数（5）人
举
3.01 董事候选人：钱京先生 √
3.02 董事候选人：徐霄凌女士 √
3.03 董事候选人：檀霞女士 √
3.04 董事候选人：毛伟伟先生 √
3.05 董事候选人：陈妹妹女士 √
4.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 应选人数（3）人
4.01 独立董事候选人：王佩先生 √
4.02 独立董事候选人：黄薇女士 √
4.03 独立董事候选人：丰旭惠女士 √
2、上述议案已由公司于2025年8月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、提案3.00、4.00 均采用累积投票方式等额选举非独立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，提案4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案中，议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总
数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、议案2共有4项子议案，需逐项表决。
7、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、会议登记事项
1、会议登记时间
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