公司公告☆ ◇002104 恒宝股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 21:07 │恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-03-26 21:07 │恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问│
│ │报告 │
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│2025-03-26 21:06 │恒宝股份（002104）：恒宝股份第八届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-03-26 21:05 │恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划相关事项的法律意见书（康达法意字【2025】第03003号 │
│ │） │
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│2025-03-26 21:05 │恒宝股份（002104）：恒宝股份第八届监事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-03-05 20:11 │恒宝股份（002104）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-01 15:36 │恒宝股份（002104）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:34 │恒宝股份（002104）：内部审计制度（2024年12月） │
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│2025-01-01 15:34 │恒宝股份（002104）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-10-31 00:00 │恒宝股份（002104）：2024年三季度报告 │
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2025-03-26 21:07│恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/47cafc27-e8cc-4183-92f1-0042d9186fd9.PDF
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2025-03-26 21:07│恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c71c5aeb-bbdf-4990-80e8-6cc094d57037.PDF
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2025-03-26 21:06│恒宝股份（002104）：恒宝股份第八届董事会第十四次临时会议决议公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2025 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期
行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办
理股票期权行权所必需的全部事宜。
公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士、姜贤能先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与
表决。
《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-004）详见 2025 年
3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据公司的业务发展和战略规划，董事会同意公司使用自有资金 10 万元人民币投资设立全资子公司“江苏镇江云宝产业发展有
限公司”，公司持股比例为100%,经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信
息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（上述内容以当地主管机关最终核准登记结果为准）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/286ce098-0725-4703-9bcb-b50c255fde0d.PDF
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2025-03-26 21:05│恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划相关事项的法律意见书（康达法意字【2025】第03003号）
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恒宝股份（002104）：2021年股票期权激励计划相关事项的法律意见书（康达法意字【2025】第03003号）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6fecab3d-9811-4116-84cf-62545e85c240.PDF
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2025-03-26 21:05│恒宝股份（002104）：恒宝股份第八届监事会第十三次临时会议决议公告
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恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次临时会议于2025 年 3 月 25 日下午以通讯方式召开。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 25 日下午 13 时以通讯方式召开。
3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就，本次可
行权的激励对象主体资格合法、有效。
监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
经审核，监事会认为：本次对外投资设立全资子公司事项符合公司战略发展需要，对公司未来稳健发展具有积极作用，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次对外投资设立全资子公司事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d840ae24-4906-4b2d-a92a-66aa8c043342.PDF
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2025-03-05 20:11│恒宝股份（002104）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：持有恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）股份 143,925,147 股（占公司总股本比例 20.34%）的公司控股股东、
实际控制人钱京先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月26 日），以集
中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过21,229,393 股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续
90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份
总数不超过公司总股本的 2%。（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）
近日，公司收到公司控股股东、实际控制人钱京先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：钱京先生；
（二）持股数量及比例：截至本公告日，钱京先生直接持有公司 143,925,147股，占公司总股本的 20.34%，为公司控股股东、
实际控制人、董事长兼总经理。（截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本是 707,646,454 股。）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：布局前沿科技赛道，孵化优质项目及个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，以及公司资本公积转增股本方式取得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持期间：本减持预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日）
5、拟减持股份数量及比例：拟减持数量合计不超过 21,229,393 股，即不超过所占公司总股本的 3%。其中，在任意连续 90 个
自然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数
不超过公司总股本的 2%。（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的，则减持数量及比例将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于同业竞争的承诺
在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公
司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有
竞争关系的企业或组织内任职。截至本公告日，未发现同业竞争情况。
2、关于董监高持股的承诺
在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，钱京先生严格履行了上述承诺。
3、其他承诺
根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下基本条件：
（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务的人员为中华人民共和国境内公
民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、台湾）组织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试
试卷、涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：恒宝
股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
截止本公告日，钱京先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一
致。
（三）钱京先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，钱京先生将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。本次减持计划
存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理、股权结构及未来持续经营产生重大不利影响，也不会导致上市公司
控制权发生变更。
4、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。公司控股股东、实际控制人钱
京先生的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的要求。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，公司将督促钱京先生严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、钱京先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/2c0396c5-dc81-48d6-bece-f3e89b0a269d.PDF
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2025-01-01 15:36│恒宝股份（002104）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024年 12月 23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知，并于 2024 年 12
月 29 日以书面方式向公司全体董事发出了本次会议的补充通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024年 12月 31日上午 9:00以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。
为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司修订了《内部审计制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部
审计制度》。
2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《舆情管理制度》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、公司商业信
誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，公司编制了《舆情管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情
管理制度》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/945f337e-4bcb-47c0-bfc2-a1a8f2807ade.PDF
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2025-01-01 15:34│恒宝股份（002104）：内部审计制度（2024年12月）
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恒宝股份（002104）：内部审计制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/7768f75d-897e-4c37-b525-4f567b8f5208.PDF
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2025-01-01 15:34│恒宝股份（002104）：舆情管理制度（2024年12月）
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恒宝股份（002104）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/652da37f-e919-4ed9-8e99-2983be1459bb.PDF
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2024-10-31 00:00│恒宝股份（002104）：2024年三季度报告
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恒宝股份（002104）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/db59c704-ed8c-4550-935c-4316460340e6.PDF
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2024-10-18 00:00│恒宝股份（002104）：关于子公司完成工商注册登记的公告
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一、概述
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投
资设立全资子公司暨购买资产的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司“上海阳明守仁科技有限公司
”，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2024-045
）。
二、注册登记情况
近日，上海阳明守仁科技有限公司完成了工商注册登记并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
1、统一社会信用代码：91310118MAE2R56C1A
2、公司名称：上海阳明守仁科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：毛伟伟
5、注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3幢 1层
6、注册资本：2,000 万元人民币
7、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；货币专用设备销售；自动售货机销售；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/6e65e20a-ab4e-4bf9-9549-151df55cc728.PDF
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2024-09-30 00:00│恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6521da6f-7821-4d1c-b63e-f9398a8000dc.PDF
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2024-09-30 00:00│恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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恒宝股份（002104）：关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/2d5ec045-4542-4ebf-b65b-6b91407e3924.PDF
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2024-09-09 00:00│恒宝股份（002104）：股票交易异常波动公告
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恒宝股份（002104）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/23be8456-f957-4406-90ea-0cb1942cd944.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：半年报董事会决议公告
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恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024 年8 月 27 日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8月 17 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人。
（四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议案》。
《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2024-045）详见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-046）详见 2024年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/12e9c8d6-7b03-4307-87cf-19251394b3bf.PDF
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2024-08-29 00:00│恒宝股份（002104）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：恒宝股份有限公司 金额单位：万元
非经营 资金占用 占用方 上市公 2024年 2024年半年 2024年半 2024年 2024年 占用形 占用性
性资金 方名称 与上市 司核算 期初占 度占用累计 年度占用 半年度 半年度 成原因 质
占 公 的 用 发生金额（ 资金的利 偿还累 期
用 司的关 会计科 资金余 不含利息） 息（如 计发生 末占用
联关系 目 额 有） 金额 资金余
额
控股股
东、实
际
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