公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:47 │信隆健康（002105）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-20 20:24 │信隆健康（002105）：信隆健康2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 20:24 │信隆健康（002105）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │信隆健康（002105）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-13 11:43 │信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告 │
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│2025-04-25 20:56 │信隆健康（002105）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:45 │信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告 │
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2025-05-23 15:47│信隆健康（002105）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期临近届满。
鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会有关工作的连续性和稳定性，公司董事
会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《
深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》的规定继续履行职责。
本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/05dd3aca-8612-4fa0-9745-00ceb20d1f58.PDF
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2025-05-20 20:24│信隆健康（002105）：信隆健康2024年年度股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受公司的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，信达律师就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项发表法律
意见。
关于本法律意见书，信达律师谨作如下声明：
1、信达律师在此发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生的或存在的事实并基于信达律师对有关法律、行政法规
和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，信达律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和
数据的真实性和准确性发表意见。
2、信达及信达律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向信达律师保证并承诺，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，
所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
4、信达律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对信达出具的法律意见承担责任。本法律意见
书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经信达书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，信达律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，决议召开本次股东大会。
根据刊登于指定信息披露媒体的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司董事会于
2025 年 4 月 23 日发布了关于召开本次股东大会的通知。
经核查，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 14 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
经信达律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00时在深圳市宝安区松岗街道办碧头社区碧腾路 1
号南门信隆公司办公楼 A 栋 2楼会议室召开。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00 时，通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与通知公告的内容一致。
信达律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 245 名，代表公司有表决权的股份共计 176,993,560 股，占公司有表决
权股份总数的 48.0882 %。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共 3 名，所持股份总数 175,737,560 股，占公司有表决权总股份的 47.7470 %。
上述股东或股东代理人均为截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委
托代理人，均持有出席本次股东大会的合法证明，出席本次股东大会的资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计 242 名，代表公司有表决权的股份 1,256,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.3412 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席或列席会议的其他人员
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，出席或列席本次股东大会的人员资格均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该
等人员资格合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。
现场会议以书面投票方式对议案进行了表决并当场宣布投票结果，网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。网
络投票截止后，公司将现场投票与网络投票的结果进行了合并统计。本次股东大会的表决结果如下：
1、 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 176,621,160 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7896 %， 135,200 股反对，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0764 %， 237,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.1
340 %。
2、 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为： 176,617,160 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7873 %， 135,200 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0764 %， 241,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.136
3 %。
3、 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果为： 176,622,060 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7901 %， 135,200 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0764 %， 236,300 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.133
5 %。
4、 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果为： 176,617,960 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7878 %， 336,800 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.1903 %， 38,800 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0219
%。
5、 审议通过《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为： 176,611,060 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7839 %， 138,900 股反对，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0785 %， 243,600 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.1
376 %。
6、 审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
表决结果为： 176,613,660 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7854 %， 138,900 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0785 %， 241,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.136
2 %。
7、 审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2025 年度银行授信额度的议案》
表决结果为： 176,617,160 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 99.7873 %， 135,400 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.0765 %， 241,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.136
2 %。
8、 审议通过《关于<2025 年度日常关联交易计划>的议案》
表决结果为： 22,087,060 股赞成，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 98.2911 %， 136,900 股反对，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 0.6092 %， 247,100 股弃权，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的 1.099
6 %。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f7b77fa8-63e8-4903-90a4-3b2071e33a16.PDF
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2025-05-20 20:24│信隆健康（002105）：2024年年度股东大会决议公告
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信隆健康（002105）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e8608f34-5f8b-4c70-8b24-573b144267f6.PDF
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2025-05-20 00:00│信隆健康（002105）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股票简称：信隆健康，证券代码：002105。本公司股
票交易价格连续两个交易日内（2025 年 5月 16日、2025年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计 20.46%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也无预期即将发生的重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、在本次关注、核实过程中并未发现其他涉及应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/57ae149a-0f49-49b7-bdaa-b2bb0e6473a8.PDF
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2025-05-13 11:43│信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告
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信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1fe857ec-b9a2-41e6-91e3-1894cedb600e.PDF
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2025-04-25 20:56│信隆健康（002105）：2025年一季度报告
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信隆健康（002105）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c752b04-d548-4433-9680-afaeda4e6f45.PDF
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2025-04-22 21:45│信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3dc7e17c-892b-42e1-b20f-00a3e3a888dd.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：年度股东大会通知
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信隆健康（002105）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望
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信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d4af4db-17bf-4721-8874-20b4b39e32e8.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告
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信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44fa3a15-7ccb-423c-a5b3-a42b25805929.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-甘勇明
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信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-甘勇明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d6885ed-59b9-4b8e-9038-c2bcb3a1a37d.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于2024年度利润分配预案的公告
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信隆健康（002105）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fa90d73e-4bfc-4cdb-95ea-8d365ff1a273.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告
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信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8113f57-a2e2-48c8-a13c-330cbf8c5ed4.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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信隆健康（002105）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9cea1570-2f7c-4711-9710-ca70f819088a.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3bb3955d-b850-40e5-abc1-83f4a3c8fe17.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告
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信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b37b87bd-0d5b-4089-95a5-bdb00190eeea.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：2024年度监事会工作报告
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信隆健康（002105）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1da40a4f-87b5-43a6-8b79-8c79ec11b784.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于会计政策变更的公告
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信隆健康（002105）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aec95636-d77c-45fe-889a-0df57d94520d.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司
在任独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f9a1d78-4ccc-4757-a46e-7fdc8128b252.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于计提资产减值准备的公告
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信隆健康（002105）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b313547-95d3-48b9-9f16-5924129f2e92.PDF
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2025-04-22 21:41│信隆健康（002105）：2024年年度报告
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信隆健康（002105）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:41│信隆健康（002105）：董事会决议公告
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