公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 20:33 │信隆健康（002105）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:33 │信隆健康（002105）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：关于减少公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：提名委员会关于提名第八届董事候选人的审查意见 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-骆睿 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-华小宁 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-甘勇明 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-赵锋 │
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│2025-08-22 20:32 │信隆健康（002105）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-08-22 20:33│信隆健康（002105）：2025年半年度报告摘要
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信隆健康（002105）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6fdf098a-cbaa-406c-a48b-0344fc70601c.PDF
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2025-08-22 20:33│信隆健康（002105）：2025年半年度报告
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信隆健康（002105）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6e9a7cc4-785a-4769-8dfa-4662461e6904.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信隆健康（002105）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3ad14226-d26e-414b-a971-d9d3d6d3b457.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：关于减少公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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信隆健康（002105）：关于减少公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a5b27c94-21d9-485c-9b33-e1f20529dcc2.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：提名委员会关于提名第八届董事候选人的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会委员
，在认真审阅了董事候选人有关资料后，发表审查意见如下：
一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人
经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女
士具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定中不得担任上市公司董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
我们同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事候
选人，并将该议案提交公司董事会审议。
二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人
经审查，本次提名已征得被提名人同意，甘勇明先生、华小宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵锋先生、
骆睿先生已签署“承诺书”承诺参加最近一次深交所举办的独立董事任前培训并取得“独立董事培训证书”，符合有关法律法规、《
深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形。甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿
先生均具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规
定中要求的独立性。我们同意提名甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将该议案
提交公司董事会审议。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会提名委员会委员：甘勇明 、廖蓓君、王巍望
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ea67d4dd-db80-4b69-90e2-ec13d1d50bfb.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-骆睿
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事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会提名为深圳信隆健康产业发展股份
有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：本人已签署《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，_本人承诺将参
加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：本人非以会计专业人士被提名的。
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。■
是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6172a138-d41b-4dce-9546-e0dbd18e75e7.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-华小宁
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信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-华小宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/47613785-6b25-4b27-8903-2b6306a89b49.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-甘勇明
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信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-甘勇明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/94929bf9-e828-489a-b3d6-d1a6a6f68df6.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-赵锋
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信隆健康（002105）：独立董事候选人声明与承诺-赵锋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1ba8bc32-14ce-4b84-8129-103e8e8a134e.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：关于董事会换届选举的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东会审议，股东大会将采用累积投票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股
东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年，现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 4名，职
工代表董事 1名（由职工代表大会民主选举产生），任期三年。
依据公司股东推荐，经公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖
蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件 1。
依据公司董事会推荐，公司本届董事会提名委员会的审核提名，公司董事会同意提名甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生
为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历请见附件 2。
其中，甘勇明先生、华小宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，华小宁先生为会计专业人士。赵锋先生、骆睿
先生已签署“承诺书”承诺参加最近一次深交所举办的独立董事任前培训并取得“独立董事培训证书”。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
依据相关规定，上述公司董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。
二、其他说明
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司及股东利益的行为。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件：
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第八届董事会非独立董事候选人简历；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/52630e20-f884-46b0-8a7f-4fca4077bd40.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：2025年半年度财务报告
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信隆健康（002105）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/11ec39b7-8fa2-4132-8deb-964a4429a316.PDF
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2025-08-22 20:32│信隆健康（002105）：独立董事提名人声明与承诺
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信隆健康（002105）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/919e4f49-3dd0-4679-ae44-637027cb85d6.PDF
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2025-08-22 20:31│信隆健康（002105）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
│限制性股票的公告
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信隆健康（002105）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9ed98453-40b2-48e9-b6fd-0474ef733de1.PDF
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2025-08-22 20:31│信隆健康（002105）：半年报董事会决议公告
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信隆健康（002105）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/832eff28-ec12-4f30-94ff-8673a0be3d04.PDF
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2025-08-22 20:30│信隆健康（002105）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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