公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 18:26 │信隆健康（002105）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:02 │信隆健康（002105）：关于2025年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:01 │信隆健康（002105）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:01 │信隆健康（002105）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 15:59 │信隆健康（002105）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:34 │信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-甘勇明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:34 │信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度内部控制评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:26│信隆健康（002105）：关于控股股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东利田发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持股152,518,200股（占公司总股本比例41.64%）的控股股东利田
发展有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后的任意连续90个自然日内，通过证券交易所集中竞价或者大宗交易的方式减持
公司股份3,662,419股（占公司总股本比例1%）。
公司近日收到公司控股股东利田发展有限公司《拟减持股份告知函》，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的任意连续90个
自然日内，通过证券交易所集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份3,662,419股，即不超过公司总股本的1%。现将有关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：利田发展有限公司
（二）持股情况：利田发展有限公司现持有公司股份152,518,200股，占公司总股本比例41.64%，全部为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：企业自身经营需求。
2、减持股份来源：自上市公司2006年首次公开发行股份（IPO）前已持有的公司股份；
3、减持数量：3,662,419股，即不超过公司总股份（366,241,950股）的1%；
4、减持方式：证券交易所集中竞价或者大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后的任意连续90个自然日内(2026年06月04日至2026年09月01日)通过证券交易所集
中竞价或者大宗交易方式减持公司股份3,662,419股（不超过公司股份总数的1%）。根据相关法律、法规规定禁止减持的期间除外；
6、减持价格：于减持计划实施时参考市场价格后确定；
（二）利田发展有限公司于公司首次公开发行股票时所作出的承诺：1.《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不
会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可
避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不
损害公司及其他股东的权益。2.对所得税优惠被部份追缴的风险, 签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以
现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未
办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股
份公司的持股比例承担连带责任。以上承诺目前仍持续严格履行中。本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致；
（三）利田发展有限公司截至本公告披露之日，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，利田发展有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）利田发展有限公司本次减持将严格遵守《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
《利田发展有限公司拟减持股份告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0fedbef8-a934-4052-898e-59d08bbc7760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│信隆健康（002105）：关于2025年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年 4月24日发布了公司《2025 年年度报告》并于同日披露了
《关于举办 2025 年年度报告网上业绩说明会的公告》。公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网“投
资者关系互动平台”http://ir.p5w.net 举行 2025 年年度报告网上说明会。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 12日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下列二维码进入问题征集专题页面或通
过公司邮箱 cmo@hlcorp.com 向公司提问。
公司将在 2025 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者
仍可登陆活动界面进行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8759d7a9-4537-4725-934d-4fd0f8831086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│信隆健康（002105）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信隆健康（002105）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4ca3da4-f567-432d-b1c0-9e6f57a2f9af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│信隆健康（002105）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 15 日以书面和电子邮件
的方式发出，会议于 2026 年 4月 27 日在公司办公楼A栋 2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会
议应到董事 11名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》。公司全体董事
认为：
(1)《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、
完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年4月29日《公司2026年第一季度报告》将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》。
2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025 年年度股东会的议案》。决定于 20
26 年 5 月 19 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1号信隆公司办公楼 A栋 2楼会议室召开 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c
n)与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/841db076-e659-474b-bc8c-e2ef79c27388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:59│信隆健康（002105）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司定于 2026 年 05 月 19 日召
开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 05 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以
书面形式授权委托的代理人均有权出席股东会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1号南门信隆公司办公楼 A栋 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度财务决算 非累积投票提案 √
报告的议案》
3.00 审议《未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 审议《2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2026 年 非累积投票提案 √
度银行授信额度的议案》
8.00 审议《关于<2026 年度日常关联交易计划>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
2、披露情况
上述第 1～8项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，第 9项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见
2026 年 03 月 19 日及 2026 年 04 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《第八届董事
会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-003)、《第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2026-007)、《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》(公告编号：2026-008)、《2026 年日常关联交易预计公告》(公告编号：2026-011)、《独立董事述职报告（
甘勇明、华小宁、赵锋、骆睿、高海军、王巍望）》《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》《2025 年度报告》《董事、高级
管理人员薪酬制度》。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
3、第 3～5、7～9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股东会
决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 15 日、16 日 上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证
明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代
表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登
记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月 16 日下午 16 点 30 分前送达或传真至公司
），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1号深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1号信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20cbf3d5-8932-431b-a024-aee2bb232893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:34│信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-甘勇明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东：
本人作为公司董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会《上市公司独立董事管理
办法》第三十三条、深圳证券交易所《上市公司规范运作》第 3.5.28 条的规定，还有《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，
本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用。在 2025 年的工作中，本人积极出席相关
会议，认真参加公司董事会、股东大会会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项提案，对公司重大事项
发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人2025 年度工作情况
作简要汇报。
一、全年出席董事会、列席股东大会情况
2025 年度，公司召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人实际参加董事会 6次，列席 2次股东大会。本人在开会前收到了
相关会议文件，了解了相关情况；会上认真审议了每个议案，对董事会议案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人作为公司董事会独立董事，参与了各次公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作，
1.参加了2025年4月15日召开的独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度
利润分配预案的议案》《关于〈2025年度日常关联交易计划〉的议案》。
2.主持召开了2025年4月15日召开的公司提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司提名委员会2025年度工作计划的议
案》。
3.主持召开了2025年7月25日召开的公司提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于制定第八届董事会董事候选人的选择、
标准和程序的议案》。
4.主持召开了2025年8月11日召开的公司提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事、高
管候选人资格审查及向董事会提交议案的议案》。
三、对应当披露的关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告、聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬等事项重点关注。
本人参与了公司就上述事项召开的董事会并发表了意见，未提出异议。
四、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等。
本人对内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况没有异议，故未就上述事项进行特别沟通。
五、与中小股东的沟通交流情况
与中小股东沟通交流主要通过个别聊天方式进行，聊天过程中未发现中小股东对公司运营有重大不满意的意见。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
在公司现场工作3次，主要是去公司参加会议，了解公司合规运营情况。
七、履行职责的其他情况
无其他需报告事项。
八、对于独立董事自身的独立性的评估
本董事不存在于公司控股股东、实际控制人及其关联人任职、持股、业务往来等任何可能影响本人独立性的情况。在履职中具有
独立性，能够独立自主地发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我作为公司独立董事在 2025年度履职情况的汇报。2026年我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律法规和公司章
程的有关规定履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。 独立董事： 甘勇明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/453f6a80-3a42-4a55-97b6-eb49e46e0bee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:34│信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/090d2581-57be-4435-9da3-71086dfc956b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:32│信隆健康（002105）：2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.截止 2025 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为人民币-64,114,657.08 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2025 年末累积可供股东分配的利润为人民币320,770,
760.53 元。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司 2026 年 4月 14 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年
度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《深圳
信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交2025 年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所中汇会审【2026】7477 号确认，截止 2025 年 12 月 31 日，2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为人民币-64,114,657.08 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2025 年末累积可供股东分配的利润为人民币 320,770,760.53
元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 11,044,800
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -64,114,657.08 -18,933,887.07 21,702,672.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 320,770,760.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 481,865,177.58
上市是否满三
|