公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:34 │信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-甘勇明 │
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│2026-04-23 21:34 │信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 21:32 │信隆健康（002105）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 21:31 │信隆健康（002105）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 21:31 │信隆健康（002105）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 21:31 │信隆健康（002105）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 21:30 │信隆健康（002105）：2026年日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-23 21:29 │信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-华小宁 │
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2026-04-23 21:34│信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-甘勇明
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公司股东：
本人作为公司董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会《上市公司独立董事管理
办法》第三十三条、深圳证券交易所《上市公司规范运作》第 3.5.28 条的规定，还有《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，
本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用。在 2025 年的工作中，本人积极出席相关
会议，认真参加公司董事会、股东大会会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项提案，对公司重大事项
发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人2025 年度工作情况
作简要汇报。
一、全年出席董事会、列席股东大会情况
2025 年度，公司召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人实际参加董事会 6次，列席 2次股东大会。本人在开会前收到了
相关会议文件，了解了相关情况；会上认真审议了每个议案，对董事会议案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人作为公司董事会独立董事，参与了各次公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作，
1.参加了2025年4月15日召开的独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度
利润分配预案的议案》《关于〈2025年度日常关联交易计划〉的议案》。
2.主持召开了2025年4月15日召开的公司提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司提名委员会2025年度工作计划的议
案》。
3.主持召开了2025年7月25日召开的公司提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于制定第八届董事会董事候选人的选择、
标准和程序的议案》。
4.主持召开了2025年8月11日召开的公司提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事、高
管候选人资格审查及向董事会提交议案的议案》。
三、对应当披露的关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告、聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬等事项重点关注。
本人参与了公司就上述事项召开的董事会并发表了意见，未提出异议。
四、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等。
本人对内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况没有异议，故未就上述事项进行特别沟通。
五、与中小股东的沟通交流情况
与中小股东沟通交流主要通过个别聊天方式进行，聊天过程中未发现中小股东对公司运营有重大不满意的意见。
六、在上市公司现场工作的时间、内容等情况
在公司现场工作3次，主要是去公司参加会议，了解公司合规运营情况。
七、履行职责的其他情况
无其他需报告事项。
八、对于独立董事自身的独立性的评估
本董事不存在于公司控股股东、实际控制人及其关联人任职、持股、业务往来等任何可能影响本人独立性的情况。在履职中具有
独立性，能够独立自主地发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我作为公司独立董事在 2025年度履职情况的汇报。2026年我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律法规和公司章
程的有关规定履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。 独立董事： 甘勇明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/453f6a80-3a42-4a55-97b6-eb49e46e0bee.PDF
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2026-04-23 21:34│信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告
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信隆健康（002105）：中汇会审[2026]7478号 信隆健康内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/090d2581-57be-4435-9da3-71086dfc956b.PDF
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2026-04-23 21:32│信隆健康（002105）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.截止 2025 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为人民币-64,114,657.08 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2025 年末累积可供股东分配的利润为人民币320,770,
760.53 元。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司 2026 年 4月 14 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年
度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《深圳
信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交2025 年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所中汇会审【2026】7477 号确认，截止 2025 年 12 月 31 日，2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为人民币-64,114,657.08 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2025 年末累积可供股东分配的利润为人民币 320,770,760.53
元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 11,044,800
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -64,114,657.08 -18,933,887.07 21,702,672.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 320,770,760.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 481,865,177.58
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 11,044,800
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -20,448,623.9367
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 11,044,800
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 □是 ?否
的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于本年度亏损，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。2025
年度不派发现金分红方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、备查文件
1、审计报告；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c37afe7-6661-430f-b610-ce61ec3ae026.PDF
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2026-04-23 21:32│信隆健康（002105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信隆健康（002105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6e747b2-50d7-46f6-867a-d7f37ac44074.PDF
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2026-04-23 21:32│信隆健康（002105）：2025年度内部控制评价报告
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信隆健康（002105）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bd38d48-c26e-4994-ac6c-8c3f2cf20663.PDF
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2026-04-23 21:31│信隆健康（002105）：2025年年度报告
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信隆健康（002105）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d7ea3f8-207e-441c-8dba-a8f8106a13f1.PDF
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2026-04-23 21:31│信隆健康（002105）：2025年年度报告摘要
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信隆健康（002105）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/903d8253-3e3f-478b-b949-3a45fa12d686.PDF
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2026-04-23 21:31│信隆健康（002105）：第八届董事会第三次会议决议公告
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信隆健康（002105）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebfd4a24-629b-41a8-b165-df16659168b7.PDF
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2026-04-23 21:30│信隆健康（002105）：2026年日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为应经营发展需要，公司预计2026年度将与信隆车料工业股份有限公
司（以下简称“台湾信隆”）发生销售产品、采购商品的关联交易事项，预计2026年关联交易总额不超过1,400万元，上年度公司与
关联方发生的日常关联交易总额为1,079.30万元。公司就2026年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业
发展股份有限公司2026年度日常关联交易计划》，公司于2026年4月14日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于<
2026年度日常关联交易计划>的议案》并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年度日常关联交易计划》提请公司2026年4月22
日召开的第八届董事会第三次会议审议，关联董事廖学金、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏、洪玮黛回避后可参与表决的非关联董
事五名。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于<2026年度日常关联交易计划>的议案》。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。此议案并将提交股
东会审议批准后生效。公司 2026 年日常关联交易计划情况具体如下：
（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 2026年预计金 截至披露日已发 上年发生金
类别 容 定价原则 额（万元） 生金额（万元） 额（万元）
向关联人 台湾信隆 销售自行车 市场定价 1400 252.62 1,079.30
销售产品 零部件
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
类别 内 额（万元） 额 额 额 及索引
容 （万元 占同类业 与预计金
） 务 额
比例（％ 差异（%）
）
向关联人 台湾信 销售自行 1,079.30 1,100 0.91% -1.88% 2025年4
销售产品 隆 车 月
零部件 22 日公
告
编号：
2025-016
从关联人 台湾信 采购运动 0 300 0 -100% 2025年4
采购商品 隆 器 月
材零部件 22 日公
告
编号：
2025-016
公司董事会对日常关联交易实际 公司在进行关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合
发生 作关系进
情况与预计存在较大差异的说明 行了合理的测算，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2025
（如 年度日常
适用） 关联交易实际发生总金额低于预计总金额，主要误差是由于后续市场
变化以及
业务调整出现不可把控情形；公司将持续严控关联交易，保证公平、
公正，价
格公允。
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发
生情况与预计存在较大差异的说
明
（如适用)
二、关联人介绍和关联关系
1、信隆车料工业股份有限公司
注册资本：新台币15,000万元（折人民币约3,048.00万元）经营范围：主要从事台湾地区的进出口贸易及少量自行车座垫管、立
管和车把手的生产经营等公司注册地址：新竹县湖口乡新竹工业区光复北路18号
法定代表人：廖学金
最近一期财务数据（未经审计）：
截至2025年12月31日，台湾信隆公司总资产35,581.41万元、净资产20,865.70万元，2025年度营业收入10,848.19万元、净利润7
51.15万元。
2、与上市公司的关联关系：
廖学金先生通过WISE CENTURY GROUP LIMITED持有本公司之控股股东香港利田56.65%的股权，为本公司的实际控制人，台湾信隆
是本公司实际控制人廖学金先生控制的公司，故本公司与台湾信隆同受实际控制人廖学金控制，之间发生的交易属于关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方公司经营正常，公司认为其履约能力和支付能力不存在重大风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格
按照约定执行，双方履约具有法律保障。三、关联交易主要内容及定价政策
1.关联交易主要内容：为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及
子公司与控股股东及其有关关联方进行日常经营相关的关联交易。上述关联交易遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规
律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为满足公司经营发展需要而开展的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。上述关联交易
是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述各关联人经营正常，具备履约能力
，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。
五、独立董事过半数同意意见
经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事认为：公司根据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易
按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b05a2dc9-8c6f-4bc3-b63b-dec2aa431c2c.PDF
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2026-04-23 21:29│信隆健康（002105）：2025年度独立董事述职报告-华小宁
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求
，认真行使公司所赋予的权利，忠实勤勉履行职责，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立客观的意见，发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司与全体股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
华小宁，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理。202
5年10月至今，担任公司独立董事。
本人在财务审计等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验。本人与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他主要股东不存在任何关联关系；未持有公司股份；未在公司或其附属企业担任除独立董事外的其他职务；未与公司或其控股股东
、实际控制人发生任何影响独立性的交易或其他安排；不存在《上市公司规范运作指引》等规定中影响独立董事独立性的情形，能够
独立履行职责，不受任何单位或个人的不当干预。
二、出席会议情况
1、参与决策及出席会议情况
2025年度，在本人任职期间作为公司第八届董事会独立董事，亲自参加公司1次董事会会议、1次审计委员会会议，无缺席和委托
其他董事出席会议的情况。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅公司提供的会议材料，针对会议审议事项，结合自身专业判断提出
合理疑问与建议；审慎参与各项议案的讨论，基于独立立场行使表决权，确保表决的科学性与公正性。全年未发生委托出席会议或弃
权、反对；经过客观谨慎地判断对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会2025年度各项议
案均表示赞成，未提出反对和弃权的情形。
2、经营管理工作情况
2025年作为审计委员会委员，任职期间积极参与委员会工作，认真审阅公司财务报告，关注公司财务核算的规范性、内部控制制
度的执行情况；就审计范围、审计重点、审计过程中与公司审计部及外部会计师事务所进行积极探讨和交流，督促审计工作高效开展
；并要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；切实维护中小股东合法权益。
2025年作为薪酬与考核委员会委员，根据《公司独立董事制度》《薪酬考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考
核委员会的日常工作，切实履行了委员的责任和义务
3、现场工作情况
2025年，作为公司独立董事，本人严格落实有关监管要求，通过参加公司现场会议及专项调研等方式，积极开展现场履职工作。
期间，对公司办公地、松岗生产基地等进行现场调研，深入了解公司的业务发展、生产装置运行情况、关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时了解、获悉公司重大事项进展。
三、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，更好地保护投资者利
益。
四、总体评价
2025年度本人任职时间较短，但始终秉持忠实、勤勉的原则，严格履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，深入调研公
司生产经营情况，主动维护公司及中小股东合法权益。在履职过程中，本人独立发表专业意见，未受任何外部因素干预，有效发挥了
独立董事的监督与专业支撑作用。
2026年度
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