公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-17 16:49 │信隆健康（002105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:47 │信隆健康（002105）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:46 │信隆健康（002105）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:45 │信隆健康（002105）：第七届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：信息披露制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：融资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：资产减值准备管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:44 │信隆健康（002105）：对外投资管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:49│信隆健康（002105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信隆健康（002105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/0c248c11-0eb6-49c3-b73d-0983baaf650d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:47│信隆健康（002105）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审
计机构的议案》和《会计师事务所审计费用的议案》，董事会拟同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇所”）
为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元，内控审计费用为人民币肆拾贰万元。中汇所具
有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备审计的专业能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。在 2024 年为公司
提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为维持公司审计的连续性，
结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇所为公
司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，系具有证券、期货业务资格的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人
上年度末注册会计师人数：694 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年审计业务收入：89,948 万元
最近一年证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额 16,963 万元
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇
会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1次
。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：昝丽涛，2004 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年 10 月开始在中汇
执业；2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 5家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：廖坤，2015 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2025年 1月开始在中汇会计师事务所执业
。近三年签署及复核过 2家上市公司审计报告。质量控制复核人：黄婵娟，2013 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司
审计，2013 年 3月开始在中汇会计师事务所执业。近三年复核上市公司审计报告家数 8家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详
见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 昝丽涛 2024 年 1月 2 行政监管措施 浙江证监 对在聚赛龙2022年年报审计项目中
日 局 存在的若干审计程序不到位的问题
采取出具警示函的监管措施。
2 昝丽涛 2024年1月29 自律监管措施 深圳证券 对在聚赛龙2022年年报审计项目中
日 交易所会 存在的若干审计程序不到位的问题
计监管部 采取出具监管函的监管措施。
3、独立性
中汇及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
参考公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、结合目前市场价格水平与审计机构协商后，审计总收费
为人民币 140 万元（其中年报审计费用为人民币 98 万元，内控审计费用为人民币 42 万元），与上一年审计费用（含内控审计费
用）持平。二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
依公司董事会审计委员会所提交的 2025 年第七次审计委员会会议决议认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。2024 年年报审计期间，能按照国家的政策
法规、遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的审计报告能够客观、公允、真实地反映公司财务和经营成果。综合考量公司发展
与审计连续性的需求，董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2025 年度财务审计
及内控审计机构，提报董事会审议。（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十五次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计
及内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议批准。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1．第七届董事会第十五次会议决议；
2．2025 年第七次审计委员会会议决议；
3．会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e8b2e154-f0be-4c18-b429-087b7a2bc989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:46│信隆健康（002105）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9月 5日以书面和电子邮件
的方式发出，会议于 2025 年 9月 16 日在公司办公楼A栋 2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会
议应到董事 11名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
全体董事经投票表决，一致通过本议案，具体情况如下:
1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议《关于修订公司<董事会秘书工作细
则>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、审议《关于修订公司<董事、监事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。9、审议《关于修订公司<年报信息披露重大差
错责任追究制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。11、审议《关于修订公司<控股股东行
为规范>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《控股股东行为规范》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。14、审议《关于修订公司<融资管理制度
>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《融资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。15、审议《关于修订公司<子公司管理制度>的
议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。16、审议《关于修订公司<风险管理制度>的
议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《风险管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。17、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议
案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《企业财务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。18、《关于修订公司<资产减值准备管理制
度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《资产减值准备管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）审议《关于续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》
表决结果： 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》。
全体董事同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司 2025年度财务审计及内控审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
具体内容详见 2025 年 9月 18 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果： 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，公司依第七届董事会第十五次会议决议，拟续聘中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2025 年度审计费用为
：一、2025 年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2025 年度内部控制审计费用为人民币
肆拾贰万元。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本项议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2025 年 10 月 23 日 14:00 在深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路 1号信隆公司办公楼 A栋 2楼会议室召开 2025 年第
一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/79978060-f289-4ce4-8e4e-b75ddf370c7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:45│信隆健康（002105）：第七届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 9月 5日以书面和电子邮件
的方式发出，会议于 2025 年 9月 16 日在公司办公楼A栋 2楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，
会议应到监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》
表决结果: 3 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》。
监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。
本议案需提请股东大会审议批准。
具体内容详见公司2025年9月18日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2025-041）。2、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果: 3 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，依据公司第七届董事会第十五次会议决议，拟续聘中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2025 年度审
计费用为：1、2025 年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；2、2025 年度内部控制审计费用为
人民币肆拾贰万元。监事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/81e4222d-97d3-4465-9da4-c366f27a78ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:44│信隆健康（002105）：信息披露制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信隆健康（002105）：信息披露制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/083d02e6-0274-44d1-8a35-e957c229eba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:44│信隆健康（002105）：融资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了规范公司的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范财务风险，维护股份公司整体利益，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司和控股子公司（以下简称“公司”），参股公司可参照执行。
第三条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了公司权益资本的融资，如发行股票
、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加了公司负债的融资，如向
银行或非银行金融机构贷款、发行企业债券、融资租赁等。
第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为：
（一）统一性原则：总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划；
（二）效益性原则：公司根据实际情况，对多种融资方案进行综合评估，采用合理融资方式，充分利用各级政府及行业优惠政策
，积极争取低成本融资，如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；
（三）安全性原则：权衡资本结构（权益和负债比重）对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响，长远利益与当前利益
兼顾；
（四）适量性原则：根据公司发展战略规划和年度资金预算，要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境；
（五）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章。
第五条 融资活动内部控制目标在于：
（一）保证融资活动在发生前必须得到适当的审核；
（二）保证融资业务在法律允许的范围内进行；
（三）保证利息和股利的正确计提和支付；
（四）保证股东权益被合理地确认。
第二章 组织和职责
第六条 公司融资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）融资方案的拟订与决策；
（二）融资担保合同或协议的审批与订立；
（三）与融资有关的各种款项偿付的审批与执行；
（四）融资业务的执行与相关会计记录。
公司不得由一个人办理融资担保业务的全部过程。
第七条 公司融资业
|