公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：2023年年度审计报告
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信隆健康（002105）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：年度关联方资金占用专项审计报告
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信隆健康（002105）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：内部控制审计报告
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信隆健康（002105）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：2024年日常关联交易计划公告
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信隆健康（002105）：2024年日常关联交易计划公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：监事会决议公告
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信隆健康（002105）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：2023年年度报告摘要
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信隆健康（002105）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：2023年年度报告
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信隆健康（002105）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 4月 18日召开独立董事专门会议 2024年第一次会议，经审议
，全体独立董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并
于 2024年 4月 22日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2
023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2023年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体情况
经中汇会计师事务所中汇会审[2024]4692号确认，截止 2023年 12 月 31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“
公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 21,702,672.34 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 2,135,963.99元；
提取上述法定盈余公积金后，2023年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民
币 414,864,104.68 元。
2、2023年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司 2023年 12 月 31日股本 368,160,000 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.30元（含税），共计派现金红利
11,044,800.00 元，剩余利润 403,819,304.68 元作为未分配利润留存。
4、本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案须经 2023年度股东大会审议批准。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派比例不变的原则相应调整。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划（2023-2025年）。
二、独立董事意见
经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司 2023年度利润分配预案是基于公司 2023年度经营与财务状况而做出的
安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意 2023年度利润分配预案
，并同意将该预案提交公司董事会及 2023 年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2023年度利润分配预案是在考虑了公司的实际情况、未来可持续发展的需求以及目前市场环境的情况
下做出的，符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司 2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，并进行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
2、第七届董事会第八次会议决议
3、第七届监事会第八次会议决议
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：2023年度监事会工作报告
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信隆健康（002105）：2023年度监事会工作报告。
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：关于会计政策变更的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2024年 4月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概况
1、变更日期：分别从 2023年 1月 1日和 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
2、变更原因：
2022年 11 月 30日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称解
释第 16号）,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行
。
2023年 10 月 25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释
第 17号）,“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自 202
4年 1月 1日起施行。
3、变更前采用的会计政策
（１）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
（２）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）、《关于
印发《企业会计准则解释第 17号的通知》（财会〔2023〕21号）中的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策情况说明
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响
会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的
单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号－所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资
产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18
号－所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于流动负债与非流动负债的划分。企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该
负债应当归类为流动负债。
3、关于售后租回的会计处理。售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第
21 号－租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21 号－租赁》第二十三条
至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁
付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短，
且该租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，承租人仍应当将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受
前款规定的限制。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照《准则解释 16 号》中关于新旧衔接的相关要求，采用追溯法调整 2023 年比较期间财务报表相关数据，具体影响如下
：
1）对合并资产负债表的影响
受影响的报表项目 2022 年末（调整前） 2022 年末（调整后） 调整数
递延所得税资产 9,916,855.88 9,962,931.72 46,075.84
递延所得税负债 8,386,891.42 8,387,183.09 291.67
盈余公积 125,054,195.54 125,062,949.95 8,754.41
未分配利润 431,710,125.32 431,747,286.33 37,161.01
少数股东权益 109,649,383.20 109,649,251.95 -131.25
2）对合并利润表的影响
受影响的报表项目 2022 年度（调整前） 2022 年度（调整后） 调整数
所得税费用 31,759,351.77 31,713,567.60 -45,784.17
净利润 207,480,154.10 207,525,938.27 45,784.17
归属于母公司所有者 189,175,677.04 189,221,592.46 45,915.42
的净利润
少数股东损益 18,304,477.06 18,304,345.81 -131.25
四、关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/80312044-cc78-4924-b53b-7fb0db5d59e9.PDF
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：关于2023年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告
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信隆健康（002105）：关于2023年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/946e21a2-ac2f-429d-a020-6faa3f7227f4.PDF
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳信隆健康产业发展有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年度年审会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦A栋601室，统一社会信用代码9133000008
7374063A，执行事务所合伙人余强。
二、2023 年度年审会计师事务所履职情况
中汇会计师事务所审计人员按照审计工作计划的约定，于 2023年12月29日-31日参与了对公司及所属分、子公司的资产盘点工作
，并于 2024 年 2 月 26 日开始陆续进入各公司现场审计，依规划的时间完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负
责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、财务报告内部控制作业以及审计中发现的有待完善的会计与内部控制工作等情况与
公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。
中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31日的合
并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。中汇会计师事务所对财务报表与财务报告内部控制出具了标准
无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司对中汇会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审计公司内控情
形，发挥了中介机构专业与独立的监督功能；同时对公司的股东利益亦起到积极的保护作用。2023年3月6日审计委员会以视讯会议形
式召开第三次审计委员会会议，提议续聘中汇会计师事务所为本公司及控股子公司2023年度财务审计及内控审计机构。
公司审计委员会成员审阅了公司财务部提交的《2023年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与中汇会计师事务所项目负责
人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2023年度审计工作的顺利完成。
在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计
师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制
度规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；3、公司内部控制制度是否
有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予
了积极的肯定。此外，审计委员会于 2024 年 3 月 5 日和 3 月 14 日向中汇会计师事务所发出书面传真，函催事务所按照审计工
作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2024 年 4 月 8 日，公司年审注册会计师对财务报表与财务报告内部控制出具了标准
无保留意见结论的审计报告。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：关于举办2023年年度报告网上业绩说明会的公告
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信隆健康（002105）：关于举办2023年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/52f35953-d79f-40d4-86f4-094e73c23b54.PDF
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：董事会决议公告
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信隆健康（002105）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5d6ef909-4cb7-4a51-8c43-ba2071c75c0b.PDF
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告
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信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/84a619cb-b27f-4d4c-8453-20dc518bb7fa.PDF
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2024-04-24 00:00│信隆健康（002105）：年度股东大会通知
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经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议,公司定于2024年5月21日召开2023年
年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9
:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15－15:00期间的任意
时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式
授权委托的代理人均有权出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A
栋2楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度董事会工 √
作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度监事会工 √
作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度财务决算 √
报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度利润分配 √
方案的议案》
5.00 审议《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 审议《公司 2023年度报告及其摘要的议案》 √
7.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2024年 √
度银行授信额度的议案》
8.00 审议《关于<2024 年度日常关联交易计划>的议案》 √
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述第 1、3～8 项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，第 2～4、6～8 项议案及第 5 项议案其中的《2023 年度
公司监事薪酬的议案》已经第七届监事会第八次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告：《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-006)、《第七届监事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2024-007）、《2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-008)、《202
3年年度报告》、《独立董事述职报告（陈大路、高海军、甘勇明、王巍望）》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备
。
3、第 4～5、第 8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2023 年年度股东大
会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年5月15日、16日 上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
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