公司公告☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 21:51 │莱宝高科（002106）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 21:30 │莱宝高科（002106）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │莱宝高科（002106）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:29 │莱宝高科（002106）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 21:29 │莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(翟洪涛) │
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│2025-03-28 21:29 │莱宝高科（002106）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 21:29 │莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(袁振超) │
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│2025-03-28 21:29 │莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(周小雄) │
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│2025-03-28 21:27 │莱宝高科（002106）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-03-28 21:51│莱宝高科（002106）：2024年年度报告
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莱宝高科（002106）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/79854d53-087f-4441-877d-0e05aa92c668.pdf
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：2024年年度审计报告
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莱宝高科（002106）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/97bcd9ef-8c4c-4979-ba80-02379fe07487.PDF
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：内部控制审计报告
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莱宝高科（002106）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/257de36b-0d94-4778-afb8-aada50b32726.PDF
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告
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莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/441dde79-5ebc-4185-b2a0-6d0c0e52f18a.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：年度股东大会通知
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莱宝高科（002106）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/27e5a07a-e54b-4ccb-9928-955068db2b8e.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(翟洪涛)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(翟洪涛)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0c1fe3b3-88eb-41f3-9329-d448d2bd3528.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事年度述职报告
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莱宝高科（002106）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/af4f2ac6-fee4-4ff4-8a2c-213e272d574b.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(袁振超)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(袁振超)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c9f49b8a-626d-467a-b39c-2fd8f82dadfb.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(周小雄)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(周小雄)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d52468dd-35af-4fb0-bc45-64a4540f1e00.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：关于2024年度利润分配预案的公告
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莱宝高科（002106）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e8e5227-ba01-48ed-a38b-0d5309e3d392.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（周小雄）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（周小雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/800be347-ba91-4d0c-a1b3-78050649f2a6.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（袁振超）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（袁振超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1b400d97-c324-499e-9926-3f865eba90c4.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（张盛东）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（张盛东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c1e5f99b-0f97-4892-b1b8-978e82db12d0.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：关于召开2024年度业绩网上说明会的通知
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为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情况，公司将于2025年4
月8日下午3:00-5:00举办2024年度业绩网上说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2025年4月8日下午3:00-5:00。
（二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
（三）参会方式：投资者可登录“全景?路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
二、出席人员
公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁
振超先生。
三、征集问题相关安排
为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提前向投资者征集关注的问题。敬请投资者
自发出公告之日起至2025年4月7日，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至董事会办公室专用邮箱：lbgk@laibao.com.cn，或者在
深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。公司将对投资者普遍
关注的问题予以相应回复。
欢迎广大投资者积极参与公司2024年度业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/86bbe2d2-e288-46b8-960e-1c8e0643f74a.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章
程》等有关规定和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“天健会计所”)，初始成立于 2011年 7月 18日，是国内最早获准从事证券服
务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人钟建国。
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356人，其中 904人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 8月，分别经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审
计机构及支付其报酬的议案》，后该议案于2024年 9月 12日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，支付其 2024 年度审计报酬合计 120 万元
（不含税金额，其中，财务审计报酬 100 万元，内部控制审计报酬 20万元）。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计所对公司 2024 年度财务报告及 2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健会计所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会会对天健会计所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8月 12日，公司
董事会审计委员会召开的八届十三次会议审议通过《关于聘请 2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司董事会审议。
（二）在天健会计所进场前，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通
会议，认真听取、审阅了该所对 2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通，并对初步预审发现问题提出建议。针对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
。
（三）在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，20
25 年 1月 22日，公司董事会审计委员会与年审会计师事务所现场结合视频等方式沟通交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按
时完成年报审计工作。对于公司管理层、会计师事务所在审计中存在的意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协
调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）2025 年 2 月 26 日，天健会计所（出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，以通讯方式向公司董事会审计委员会就
2024 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了汇报、沟通和交流。
（五）2025 年 3 月 10 日，经过外勤审计工作，天健会计所项目工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并
向公司董事会审计委员会提交了公司 2024年度标准审计报告（初稿）。
（六）2025 年 3 月 14 日，以通讯方式召开公司第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2024 年年度标准审计
报告（初稿）、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议，对天健会计所 2024年度财务审计工作进行了核查
和评估，认为该所在对公司年报审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各
项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则
》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的
监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的
证券业务审计执业经验。在公司年报审计过程中工作严谨，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4779c507-2dda-4938-93b7-a8a445e8007b.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（翟洪涛）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（翟洪涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/690ad85f-fc47-4e23-951f-7324ef1b3014.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会2024年度工作报告
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莱宝高科（002106）：董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/32e76eb0-6cec-496d-be98-10ad171c4d10.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，深圳莱宝高科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查公司在任独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/21c88933-d976-4427-ab64-05dd1a28d097.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：2024年度财务决算报告
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莱宝高科（002106）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6b18e2df-ae4b-43d6-adb7-16cb973ee500.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事提名人声明与承诺（翟洪涛）
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莱宝高科（002106）：独立董事提名人声明与承诺（翟洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0af28ebb-3a36-45cf-be70-ca783b41d133.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：关于2025-2026年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析
因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统一简称为“公司”）存在大量的进出口贸易
业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响；在
美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“
莱宝显示”）投资建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED 项目”）计划总投资人民币 90 亿元，拟租用现有成熟
工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，2025 年需大量支付日元、美元设备款；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值
时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以
正常的贸易及业务背景为基础，根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易。
二、公司开展外汇衍生品交易概述
公司2025-2026年拟开展最长合约期限不超过自股东大会通过之日1年内、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或
等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开展
的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括但
不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。
三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析
1、公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的业务，且公司拟开展的外汇衍生品交易履行了董事会等必要的审批程序，公司2025-2026年拟开展的外汇
衍生品交易是合法、合规的；
2、公司与符合相关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的银行等金融机构签订外汇衍
生品交易合同，遵循衍生品交易原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所
有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。因此，公司拟开展的外汇衍生品交易充分遵循了稳健、谨慎的原则；
3、公司2025-2026年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超过1年、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外
币，因此，公司2025-2026年拟开展的外汇衍生品交易处于适度、风险可控的范围。
综上所述，公司2025-2026年拟开展的外汇衍生品交易是可行的。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、合约期限
与基础交易期限相匹配，且最长合约期限不超过自股东大会通过之日 1 年内。
2、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的外汇交易规模大、实力强、信誉好的金融机构。
3、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
4、交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。
5、交易规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5 亿美元
（或等值外币）。公司及全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以公司的自有资金为主，必要时可能涉及部
分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金上限
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等，以下同此说明）为人民币 3.5 亿元或等值外币。
7、交易期限及授权
鉴于外汇衍生品交易与公司的日常经营活动密切相关，建议授权公司董事长或其授权代表审批自股东大会审议通过之日起一年内
、公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5 亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易
方案及签署外汇衍生品业务相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：
1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超
过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定的费用损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。
4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
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