公司公告☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：莱宝高科最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-07-20 00:00 │莱宝高科（002106）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-06 19:48 │莱宝高科（002106）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │莱宝高科（002106）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │莱宝高科（002106）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │莱宝高科（002106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书（签署版） │
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：莱宝高科最近一年的财务报告及其审计报告
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莱宝高科（002106）：莱宝高科最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8b2e76b7-34ae-490a-a0b0-e4f470751916.PDF
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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莱宝高科（002106）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/431a91ba-870d-423b-9753-d55a6a5204a8.PDF
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/01b5fba3-8cdc-455a-bc67-0a7d23b111df.PDF
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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莱宝高科（002106）：招商证券关于莱宝高科2026年向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0df80abf-1953-4388-89cb-97274cc45865.PDF
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/01e978ab-bc0e-48af-b240-3f1fe280a5aa.PDF
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2026-07-20 00:00│莱宝高科（002106）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳
莱宝高科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕227 号），深交所对公司报送的 2026 年度向特
定对象发行 A 股股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已经公司董事会及股东会审议通过，尚需通过深交所审核，并由中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/532f6418-459a-498b-9135-1fb55bb43261.PDF
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2026-07-06 19:48│莱宝高科（002106）：股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）收盘价
格连续三个交易日（2026年 7月 2日、7月3日、7月 6日）跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情况。
2、近期市场对公司研发玻璃基面板级载板新产品的进展等信息较为关注，公司对此已做出相关说明，具体内容详见公司 2026年
7月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股票交易异常波动的公告》（公告编
号：2026-023）的相关说明。
3、公司近期生产经营情况正常，但是，受 2026年上半年美元兑人民币汇率贬值影响，公司预计发生较大金额的汇兑损失（上年
同期开具设备进口信用证存入日元保证金、受日元兑人民币汇率升值发生较大金额的汇兑收益），相应导致公司财务费用同比增加较
大，将对公司 2026年上半年的经营业绩产生一定的不利影响，具体内容详见公司 2026年 7月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-023）的相关说明，具体经营业绩
请以公司后续发布的定期报告相关信息为准，敬请广大投资者予以客观理性看待并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）收盘价格连
续三个交易日（2026年 7月 2日、7月 3日、7月 6日）跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实的情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司第一大股东——中国节能减排有限公司，现将
有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面征询本公司第一大股东——中国节能减排有限公司，截止本公告披露日，公司及公司第一大股东不存在处于筹
划阶段的关于本公司的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
近期市场对公司研发玻璃基面板级载板新产品的进展等信息较为关注，公司对此已做出相关说明，具体内容详见公司 2026年 7
月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号
：2026-023）。
（四）其他事项
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司及公司第一大股东不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的关于本公司的重大事
项；
3、公司第一大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、近期市场对公司研发玻璃基面板级载板新产品的进展等信息较为关注，公司对此已做出相关说明，具体内容详见公司 2026年
7月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股票交易异常波动的公告》（公告编
号：2026-023）。
3、公司近期生产经营情况正常，但是，受 2026年上半年美元兑人民币汇率贬值影响，公司预计发生较大金额的汇兑损失（上年
同期开具设备进口信用证存入日元保证金、受日元兑人民币汇率升值发生较大金额的汇兑收益），相应导致公司财务费用同比增加较
大，将对公司 2026年上半年的经营业绩产生一定的不利影响，具体内容详见公司 2026年 7月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-023）的相关说明，具体经营业绩
请以公司后续发布的定期报告相关信息为准，敬请广大投资者予以客观理性看待并注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向第一大股东——中国节能减排有限公司发出的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司股票交易异常波动期间相关事项的
问询函》
2、中国节能减排有限公司向公司提供的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司股票交易异常波动期间相关事项核查之回复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/39520e3a-60f0-477b-b59b-0d39c5a7ee01.PDF
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2026-07-01 00:00│莱宝高科（002106）：股票交易异常波动的公告
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莱宝高科（002106）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e35304dd-8fc9-4231-888a-f121adc19542.PDF
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2026-06-30 00:00│莱宝高科（002106）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王裕奎先生
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关
规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 316 名，代表有效表决权的股份数量为 225,264,712股，
占公司有表决权股份总数的 31.9155%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4名，代表有效表决权的股份数量为 200,020,456股，占公司有表决权股份
总数的 28.3389%。其中参与表决的中小股东及股东授权委托代表共计 0名，代表有效表决权的股份数量为 0股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）通过网络投票的股东共计 312 名，代表有效表决权的股份数量为 25,244,256股，占公司有表决权股份总数的 3.5766%。
其中参与表决的中小股东共计 312名，代表有效表决权的股份数为 25,244,256股，占公司有表决权股份总数的 3.5766%。
8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，该议案表决结果如下：
审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性
、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司制订的《公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制
度》，该制度全文登载于2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意224,366,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6014%；反对832,101股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.3694%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结
果如下：
同意24,346,455股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.4435%；反对832,101股，占出席会议的中小股东的有效
表决权股份总数的3.2962%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.2603
%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：信达认为，贵公司本次股东会
的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/204d853c-02f7-429d-aa6b-a6853e11cd00.PDF
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2026-06-30 00:00│莱宝高科（002106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书（签署版）
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关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
信达会字(2026)第 218号
致：深圳莱宝高科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳莱宝高科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公
司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等法律法规规定以及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
?信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律
意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 6月 13日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳莱宝
高科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2026年 6月 29日下午 14：30，贵公司本次股东会现场会议按照前述公告，在位于深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期
办公楼三楼308会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15至 2026年 6月 29日 15:00期间的任意时间
。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第九届董事会第十次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 4名，代表贵公司有表决权股份 200,020,456股，占贵公司有表决权股份总数
的 28.3389%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的 0%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下均同此定义）
。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 312
名，代表贵公司股份25,244,256股，占贵公司有表决权股份总数的 3.5766%。其中参与表决的中小股东共 312名，代表贵公司有表
决权股份 25,244,256股，占贵公司有表决权股份总数的 3.5766%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 316 名，代表贵公司有表决权股份总数 225,26
4,712股，占贵公司有表决权股份总数的 31.9155%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 312 名，代表贵公司有表决权股份
25,244,256股，占贵公司有表决权股份总数的 3.5766%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，
本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案有 1项，本次股东会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按
《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东会有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》
表决结果：同意224,366,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6014%；反对832,101股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.3694%；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决
结果为：
同意 24,346,455 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.4435%；反对 832,101 股，占出席会议的中小股东的
有效表决权股份总数的3.2962%；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
0.2603%。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，
召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7bb42b7f-28a9-4fcb-b30f-1435bcb10bda.PDF
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2026-06-12 17:01│莱宝高科（002106）：第九届董事会第十次会议决议公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026年 6月 12日以通讯方式召开，会议通知和
议案于 2026年 6月 4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12人，实际参会董事 12人。本次会议召开与表决符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于拟解散并注销参股公司——东莞市莱恒新材料有限公司的议案》鉴于公司之参股公司——东莞市莱恒新材料
有限公司（以下简称“东莞莱恒”）近年来受技术路线替代和市场竞争激烈等因素影响，业务持续萎缩，营业收入及利润持续下降，
2025年度出现亏损，目前经营业务基本处于停滞状态，为减少其持续经营亏损对股东权益的进一步侵蚀，维护其全体股东的合法权益
，同时结合考虑公司优化资源配置、降低管理成本以及东莞莱恒之控股股东关于解散并注销东莞莱恒的提议，董事会同意对参股公司
东莞莱恒予以解散并注销登记。本次注销事项不影响公司的合并财务报表范围，对公司当期损益造成的影响极小，不会影响公司正常
的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东利益的情形。
为提高工作效率，董事会同意授权公司董事长或其授权代表办理解散并注销东莞莱恒事项有关的一切手续，包括但不限于签署相
关文件、提交相关资料。
《关于拟解散并注销参股公司——东莞市莱恒新材料有限公司的公告》（公告编号：2026-020）刊载于 2026 年 6 月 13 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管
理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《
中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，董事会同意公司制订的《公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》，该制度全文登载于 2026年 6月 13日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司董事会审议通过，需提请公司股东会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 6月 29日下午 2:30召开公司 2026年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）刊载于2026年 6月 13日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a88c6b01-32de-4588-a07a-783b4c13cfed.PDF
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2026-06-12 16:59│莱宝高科（002106）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制订<公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理基本制度>的议案》
2、审议事项披露情况
本次股东会审议事项的披露情况如下：
《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度〉的议案》
具体内容详见公司 2026年 6月 13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第九
届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-019）和同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳莱宝高科技股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》。
3、特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订
）》等有关规定要求，本次会议审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）本次会议的提案采取非累积投票制进行表决。
（3）本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、完备。
三、会议登记等事项
（一）会议登记要求
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－5:00）
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东
授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理
人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他
授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；
（4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办
公室
信函邮寄地址：深圳市光明区光源四路 9号
深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室
（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮编：518107
传真：0755-29891997
（二）会议联系方式
1、会议咨询：公司董事会办公室
2、会议联系人：王行村、曾燕
3、联系电话：0755-29891909
4、传真号码：0755-29891997
5、电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn
（三）本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。（四）请出席会议的股东出席会议时，需出示登记
方式中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d1138021-cea8-4180-8cba-a802b2dc3d6d.PDF
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2026-06-12 16:59│莱宝高科（002106）：莱宝高科董事、高级管理人员薪酬管理基本制度
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第一条 为进一步完善深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用下列人员：
（一）公司董事，包含独立董事和非独立董事（包含职工代表董事，以下同此说明）；（二）公司高级管理人员，包括总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书。第三条 公司工资总额决定机制遵循战略导向、业绩联动、公平合理、市场适配、可持续发展
的原则，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据本制度，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。公司业绩亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控
制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
执行。
第八条 公司人力资源中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬的构成与标准
第九条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬。
在公司未同时担任其他职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人
年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十八条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二
十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修订时亦同。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二○二六年六月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d27f613d-3d1b-4df0-976a-6e32923918c9.PDF
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2026-06-12 16:57│莱宝高科（002106）：关于拟解散并注销参股公司——东莞市莱恒新材料有限公司的公告
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一、本次拟解散并注销参股公司情况概述
2026年 6月 12日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于拟解散并注
销参股公司——东莞市莱恒新材料有限公司的议案》，鉴于公司之参股公司——东莞市莱恒新材料有限公司（以下简称“东莞莱恒”
）近年来受技术路线替代和市场竞争激烈等因素影响，业务持续萎缩，营业收入及利润持续下降，2025年度出现亏损，目前经营业务
基本处于停滞状态，为减少其持续经营亏损对股东权益的进一步侵蚀，维护其全体股东的合法权益，同时结合考虑公司优化资源配置
、降低管理成本以及东莞莱恒之控股股东关于解散并注销东莞莱恒的提议，董事会同意对参股公司东莞莱恒予以解散并注销登记。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《公司章程》、《公司投资决策程序与规则》、《深圳莱宝高科技股份有限公
司子公司管理办法》等有关规定，本次解散并注销参股公司事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议，具体内容参
见公司同日披露的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。
本次解散并注销参股公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次解散并
注销参股公司事项还需东莞莱恒履行当地的税务、工商、社保等政府部门的审批手续。
二、本次拟解散并注销参股公司的基本情况
1、公司名称：东莞市莱恒新材料有限公司
2、统一社会信用代码：914403005918573126
3、注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 788号 2号楼 304室
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：贾正盛
6、注册资本：人民币 1,500万元
7、成立时间：2012年 03月 05日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；智能控制系统集成；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品销售
；技术玻璃制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；机械设备研发；机械设备销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；普通
机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：
序号 股东名称 出资额（人民币万元） 出资比例
1 贾正盛 825 55%
2 深圳莱宝高科技股份有限公司 600 40%
3 张保平 75 5%
合计 1,500 100%
10、经营情况：
东莞莱恒最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标名称 财务数据
2026年 3月 31 日 2025年 12月 31 日
资产总额 2,084.06 2,190.41
负债总额 7.08 73.89
净资产 2,076.98 2,116.52
指标名称 财务数据
2026年 1-3 月 2025年度
营业收入 3.28 85.71
营业利润 -39.92 -138.54
净利润 -39.54 -138.60
备注：上表中的财务数据均未经审计。
11、经查询，东莞莱恒目前不属于失信被执行人。
三、本次拟解散并注销参股公司的原因说明
受技术路线替代和市场竞争激烈等因素影响，东莞莱恒因近年来业务持续萎缩，营业收入及利润持续下降，2025年度出现亏损，
目前业务基本处于停滞状态，为维护东莞莱恒全体股东的合法权益，同时结合考虑公司优化资源配置、降低管理成本以及东莞莱恒之
控股股东关于解散并注销东莞莱恒的提议，分别经公司第九届董事会战略委员会第三次会议、公司第九届董事会第十次会议决议通过
，董事会同意公司对东莞莱恒予以解散并注销登记。
四、本次拟解散并注销参股公司对公司的影响分析
鉴于东莞莱恒为公司的参股公司、且其整体资产规模较小，东莞莱恒自身具备充分的对其现有人员的安置、支付经济补偿金、设
备处置、租金赔付等承担能力，东莞莱恒予以解散并注销登记，不存在需要公司作为股东需要履行补偿或者连带、担保等责任情形，
不影响公司的合并财务报表范围，对公司当期损益造成的影响极小，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东
的利益尤其是中小股东利益的情形。
五、其他
本次解散并注销参股公司事项还需东莞莱恒履行当地的税务、工商、社保等政府部门的审批手续，整体流程所需的时间周期较长
，东莞莱恒注销登记能否最终完成以及最终完成时间存在一定的不确定性。公司将根据前述事项的具体进展或变化，依照信息披露有
关规定及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a920027e-cff7-4608-9e65-ad381db38f68.PDF
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2026-06-10 00:00│莱宝高科（002106）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 24日召开的 2025
年度股东会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 4月 24 日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》：以公司 2025年 12月 3
1日的总股本 705,816,160股为基数，每 10股派现金红利 1.00元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00元，剩余利润作为未分
配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，应以最新股本总额作为利润分配的股本基数
，按照每 10股派现金分红 1.00元（含税）比例不变的原则，相应变动利润分配总额，并在利润分配方案实施公告中披露按公司最新
股本总额计算的利润分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 705,816,160股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人【注】转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 16 日，除权除息日为：2026 年 6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****561 中国节能减排有限公司
2 08*****967 深圳市政集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至登记日：2026年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：公司董事会办公室
1、咨询地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 9号 101 公司董事会办公室
2、咨询联系人：王行村、曾燕
3、咨询电话：0755-29891909 转 董事会办公室
4、传真电话：0755-29891997
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议
2、公司第九届董事会第七次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ae070062-e6f9-4242-9402-a7d0c6933f9c.PDF
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2026-04-27 17:01│莱宝高科（002106）：2026年一季度报告
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莱宝高科（002106）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df0f4453-1384-4be7-b9ac-1c284e199288.PDF
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2026-04-27 17:01│莱宝高科（002106）：第九届董事会第九次会议决议公告
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莱宝高科（002106）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f677136-fc2f-477e-826c-3c5b9de0f4a2.PDF
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2026-04-24 20:19│莱宝高科（002106）：2025年度股东会决议公告
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莱宝高科（002106）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0841588-ecd1-47fd-8001-0e6c5d47b661.PDF
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2026-04-24 20:15│莱宝高科（002106）：2025年度股东会的法律意见书
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莱宝高科（002106）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dc4ceb48-672e-4a65-b240-9d4d1a2ff35d.PDF
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2026-04-03 19:01│莱宝高科（002106）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告
已在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
、批准或予以注册，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监
会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e83ab2db-e94c-4361-a353-84ebef065ab8.PDF
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2026-04-03 19:01│莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-04-03 19:01│莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行A股股票预案
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莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 18:57│莱宝高科（002106）：关于召开2025年度股东会的通知
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莱宝高科（002106）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:57│莱宝高科（002106）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。鉴于深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称
“公司”）前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等
方式募集资金的情况。因此，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事
务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e96a6cb3-f05c-4ad0-8293-16d5d591ac59.PDF
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2026-04-03 18:57│莱宝高科（002106）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。
鉴于公司拟开展向特定对象发行 A股股票事项，根据相关法律法规要求，公司对截至本公告披露日最近五年是否被证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况2022年 3月 31日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理
二部出具的《关于对深圳莱宝高科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 191号），要求公司对独立董事就 2021年
度财务数据与审计机构沟通情况等进行说明。公司收到关注函后高度重视，组织相关部门进行分析核查，与审计机构和相关独立董事
进行沟通，就关注函所提出的问题进行回复，并于 2022年 4月 6日披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注
函的回复公告》（公告编号：2022-015）。
除前述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4d6f0be2-67fa-4768-b0a2-888e5856362f.PDF
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2026-04-03 18:57│莱宝高科（002106）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公
│告
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莱宝高科（002106）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
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2026-04-03 18:57│莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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莱宝高科（002106）：莱宝高科2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/de37792b-e1b6-415a-a5a1-2ac33f68abe5.PDF
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2026-04-03 18:56│莱宝高科（002106）：第九届董事会第八次会议决议公告
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莱宝高科（002106）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:56│莱宝高科（002106）：第九届董事会独立董事第二次专门会议决议
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第二次专门会议于 2026年 3月 27日下午在位于深圳
市光明区光源四路 9号的公司光明工厂二期办公楼三楼 308会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2026年 3月 20日以电子
邮件方式发出。会议应参加表决的独立董事 4人，实际参加表决的独立董事 4人，会议经参会的独立董事共同推荐、由独立董事周小
雄先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。本次会议
审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等有关议案。经审议，与会独立董事形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
经审阅，我们认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，公司符合上市公司向特定对象发行
境内上市人民币普通股（A 股）股票条件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，并同意将此议案提交董事
会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
二、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》经逐项审议，我们认为：公司本次向特定对象
发行 A 股股票方案符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交
董事会审议。
该议案按照下列各项子议案进行逐项投票表决，表决情况具体如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
2、发行方式和发行时间
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
3、发行对象及认购方式
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
5、发行数量
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
6、限售期
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
7、股票上市地点
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
9、募集资金规模及用途
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
10、本次发行决议的有效期限
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
三、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》
经审核，我们认为：《深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
四、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
经审核，我们认为：《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告》符合有关法律、法规的规定，不存在
损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
五、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
》
经审核，我们认为：《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，公司本次发行的募集资金使用安排符合国家相关产业政策、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的相
关规定以及未来公司发展战略和未来发展规划，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董
事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
六、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，我们认为：鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，且公司前次募集资金
到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就
前次募集资金使用情况出具鉴证报告，并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
七、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审核，我们认为：公司已就本次发行对普通股股东的权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回
报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益尤其是中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
八、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
经审核，我们认为：公司提请股东会授权董事会或其授权人士（董事长和/或董事长授权的公司相关人士）全权办理与本次向特
定对象发行 A 股股票有关事宜，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是
中小股东利益的情形，并同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票保留意见、0票无法发表意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1ca9e4f5-41ae-4e49-99ba-0de41964eccc.PDF
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2026-04-03 18:55│莱宝高科（002106）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了公司 202
6 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9df63144-13a7-46f6-84a5-0f397fbde06c.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：2025年年度报告
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莱宝高科（002106）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：2025年年度报告摘要
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莱宝高科（002106）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49584730-7c4b-442a-8edd-c0f2fa4d466e.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：关于2025年度利润分配预案的公告
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莱宝高科（002106）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce32389d-e9e3-4bf2-9d1c-64a0b4e45c13.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：关于召开2025年度业绩网上说明会的通知
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关于召开 2025 年度业绩网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营情况，公司将于2026年4
月20日下午3:00-5:00举办2025年度业绩网上说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2026年4月20日下午3:00-5:00。
（二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
（三）参会方式：投资者可登录“全景?路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
二、出席人员
公司董事长王裕奎先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁
振超先生。
三、征集问题相关安排
为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提前向投资者征集关注的问题。敬请投资者
自发出公告之日起至2026年4月20日，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至董事会办公室专用邮箱：lbgk@laibao.com.cn，或者
在深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。公司将对投资者普
遍关注的问题予以相应回复。
欢迎广大投资者积极参与公司2025年度业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fcbda429-00eb-4cea-ae65-712b78cec57e.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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莱宝高科（002106）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd717848-0a97-43b1-9455-cba48423164c.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析
因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及其全资子公司、控股子公司（以下统一简称为“公司”）存在大量的进出口贸易业
务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响；在美
元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱
宝显示”）投资建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）计划总投资人民币 90 亿元，租用现有成熟工业厂
房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，2026 年-2027 年需支付较大金额的日元、美元设备款；在美元或日元兑人民币汇率
大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED 项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影
响。
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以
正常的贸易及业务背景为基础，根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易。
二、公司开展外汇衍生品交易概述
公司2026-2027年拟开展最长合约期限不超过自股东会决议通过之日1年内、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元
或等值外币、以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等值外币。公司开
展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，遵循衍生品交易原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品交易品种主要包括
但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。
三、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析
1、公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的业务，且公司拟开展的外汇衍生品交易履行了董事会审计委员会、董事会等必要的审批程序，公司2026-2
027年拟开展的外汇衍生品交易是合法、合规的；
2、公司与符合相关条件具备外汇衍生品业务经营资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的银行等金融机构签订外
汇衍生品交易合同，遵循衍生品交易原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易
，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。因此，公司拟开展的外汇衍生品交易充分遵循了稳健、谨慎的原则；
3、公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超过1年、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元或等值外
币，因此，公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易处于适度、风险可控的范围。
综上所述，公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易是可行的。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、合约期限
与基础交易期限相匹配，且最长合约期限不超过自股东会决议通过之日起 1年内。
2、交易场所
公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的外汇交易规模大
、实力强、信誉好的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
4、交易品种和工具
公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。
5、交易规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5亿美元
（或等值外币）。公司及全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以公司的自有资金为主，必要时可能涉及部
分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
6、预计动用的交易保证金和权利金上限
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等，以下同此说明）为人民币 3.5亿元或等值外币。
7、预计任一交易日持有的最高合约价值
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5亿美元（或等值外币）。
8、专业人员配备情况
公司开展外汇衍生品交易业务由财务部门指定相关人员负责具体操作，目前财务人员对远期、掉期、期权等单一外汇衍生品具有
一定的理论认知基础，具备开展此类业务的人员基本条件。公司财务部门将统一管理开展外汇衍生品交易的档案资料，必要时将申请
配置专用计算机设备使用金融机构交易类专业软件，在硬件配置及软件技术方面由相关金融机构进行协助。
9、交易期限及授权
鉴于外汇衍生品交易与公司的日常经营活动密切相关，董事会授权公司董事长或其授权代表审批自股东会审议通过之日起一年内
、公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易方
案及签署外汇衍生品业务相关合同，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：
1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超
过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定的费用损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。
4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机
构；
3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品交易业务的操作和风险管理制度
，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风
险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司开展衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责
任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
七、结论
公司 2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易与日常经营和投资项目实施紧密相关，以套期保值为目的，围绕公司外币资产、负债
状况以及外汇收支业务情况，按照真实的贸易和投资项目实施背景配套一定比例的远期、期权、互换等外汇衍生产品交易，能够有效
锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dfda9b19-b4d4-4e4b-bb1d-4d0e9fe73488.PDF
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：董事会2025年度工作报告
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莱宝高科（002106）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：2025年度财务决算报告
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莱宝高科（002106）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：公司2025年度内部控制评价报告
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莱宝高科（002106）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:22│莱宝高科（002106）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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莱宝高科（002106）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:21│莱宝高科（002106）：第九届董事会第七次会议决议公告
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莱宝高科（002106）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:20│莱宝高科（002106）：天健审〔2026〕7-85号 莱宝高科2025年度内部控制审计报告
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莱宝高科（002106）：天健审〔2026〕7-85号 莱宝高科2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3e211eff-dfaf-4231-ac25-47de0275905b.PDF
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2026-03-30 19:20│莱宝高科（002106）：天健审〔2026〕7-86号 莱宝高科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│的专项审计说明
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莱宝高科（002106）：天健审〔2026〕7-86号 莱宝高科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/56904798-a247-404b-a4af-0e8aad88b9c9.PDF
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2026-03-30 19:20│莱宝高科（002106）：2025年年度审计报告
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莱宝高科（002106）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:20│莱宝高科（002106）：关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的公告
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关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健
性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具有外汇衍生品业务经营资质、外汇交易规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外
汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、
货币互换等产品及上述产品的组合。
2、交易的额度：公司及其全资子公司和控股子公司自股东会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过 5亿美元（或
等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5亿元（或等值外币）。
3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的议案已分别经公司第九届董事会审计委员会第
七次会议、公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可生效实施。
4、风险提示：公司及其全资子公司和控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以公司正常进出口贸易业务为基础
，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、流动性风险、法律风险，敬请投资者注意投资
风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
1、交易的目的
公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，预计美元兑人民币汇率波动较大，将会给公司经营业绩
带来较大波动影响；特别是在美元兑人民币汇率大幅贬值时，将对公司经营业绩带来较大不利影响。同时，公司之控股子公司——浙
江莱宝显示科技有限公司投资建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）计划总投资人民币 90亿元，租用现
有成熟工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，2026 年、2027 年还需支付较大金额的日元、美元设备款；在美元或日
元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施
造成较大不利影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性
，公司有必要根据具体情况，以套期保值为目的，适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外
汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。
公司开展包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，
其中，远期合约（结售汇）等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值
或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期
保值的目的。
2、交易的金额：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过 5亿美元
（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5亿元（或等值外币）
。3、交易的方式：公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的
外汇交易规模大、实力强、信誉好的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司及其全资子公司
、控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种和工具包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的
组合。
4、交易的期限：本次交易额度自股东会审议通过之日起一年内有效，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
5、资金来源：公司及其全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以公司的自有资金为主，必要时可能涉
及部分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
二、开展外汇衍生品交易对公司的可行性分析
1、公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的业务，且公司拟开展的外汇衍生品交易履行了董事会审计委员会、董事会等必要的审批程序，公司2026-2
027年拟开展的外汇衍生品交易是合法、合规的；
2、公司与符合相关条件具备外汇衍生品业务经营资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的银行等金融机构签订外
汇衍生品交易合同，遵循衍生品交易原则，以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付
汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。因此，公司拟开展的外汇衍生品交易充分遵循了稳健、谨慎
的原则；
3、公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超过1年、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元（或等值
外币），因此，公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易处于适度、风险可控的范围。
综上所述，公司2026-2027拟开展的外汇衍生品交易是可行的，具体分析内容详见公司2026年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
三、审议程序
公司第九届董事会审计委员会第七次会议和公司第九届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2026-2027 年开展外汇
衍生品交易的议案》，公司董事会同意授权公司董事长负责审批自股东会审议通过之日起一年内、公司及其全资子公司和控股子公司
开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过 5亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易方案及签署外汇衍生品业务相关合同
，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025年修订）》、《公司章程》等有关规定，该议
案属于公司股东会的审批权限，还需提交公司股东会审议。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：
1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超
过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定的费用损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会
调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。
4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机
构；
3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品交易业务的操作和风险管理制度
，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风
险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司开展衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责
任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
六、交易相关会计处理
公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易，套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期会计适用条件
，拟采取套期会计进行会计处理，将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套
期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开
展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇衍生品交易对公司的影响分析
公司开展上述外汇衍生品交易，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化
带来的不利影响；但如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇衍生品交易将会在一定程度上
降低公司的收益。
鉴于：
（1）公司开展外汇衍生品交易遵循衍生品原则，以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的
收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景；
（2）公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，公司审计监察部将定期对外汇衍生品交易进行合规性检查；
因此，预计公司开展外汇衍生品交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议
2、公司编制的《关于 2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
3、公司外汇衍生品交易业务管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f40c8c9-f5b0-4f29-869d-59b0f508d1df.PDF
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2026-03-30 19:19│莱宝高科（002106）：独立董事2025年度述职报告(张盛东)
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莱宝高科（002106）：独立董事2025年度述职报告(张盛东)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/777984c5-dc92-4bbd-a662-f55cbdef470b.PDF
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2026-03-30 19:19│莱宝高科（002106）：《莱宝高科重大信息内部报告制度（第一次修订稿）》修订对照表
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莱宝高科（002106）：《莱宝高科重大信息内部报告制度（第一次修订稿）》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98a812f8-f4d0-4f34-a05b-5aaa72cdd18f.PDF
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2026-03-30 19:19│莱宝高科（002106）：莱宝高科内部审计制度（第六次修订稿）
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莱宝高科（002106）：莱宝高科内部审计制度（第六次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb330831-670e-4c8d-b991-3c60b19615c8.PDF
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2026-03-30 19:19│莱宝高科（002106）：莱宝高科重大信息内部报告制度（第一次修订稿）
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莱宝高科（002106）：莱宝高科重大信息内部报告制度（第一次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0a92485-d7d4-4ffa-90f8-47289d947465.PDF
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2026-03-30 19:19│莱宝高科（002106）：《莱宝高科内幕信息知情人登记管理制度（第三次修订稿）》修订对照表
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莱宝高科（002106）：《莱宝高科内幕信息知情人登记管理制度（第三次修订稿）》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d016bde8-dc17-4b24-950d-1e72fc8159bb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│莱宝高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200218.PDF
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2026-03-31│莱宝高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056029.PDF
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2025-10-30│莱宝高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759456.PDF
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2025-08-28│莱宝高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592584.PDF
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2025-04-24│莱宝高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239136.PDF
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2025-03-29│莱宝高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951264.pdf
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2024-10-30│莱宝高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560862.PDF
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2024-08-27│莱宝高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987340.PDF
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2024-04-27│莱宝高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854309.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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