公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:42 │沃华医药（002107）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-02-10 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 16:52 │沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-02-26 17:42│沃华医药（002107）：2025年度权益分派实施公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026年 2月 9日召开的公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）2026年 2月 9日，公司 2025年度股东会审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》（以下简称利润分配方案）。根据该
方案，公司以截至 2025年 12月 31日总股本 577,209,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税），共计派
发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如果自2025年 12月 31日至权益分派实施公告确定的股权
登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分红总金额不变的原则，相应调整每股分红额。
（二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，因此分配红利总金额及分配比例均不变。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
（四）本次实施的权益分派方案距公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以 577,209,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.46元（含税；扣税后，QFII
、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.314元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.292
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.146元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 3月 4日，除息日为：2026年 3月 5日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 3月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 3月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****932 北京中证万融投资集团有限公司
（三）在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 2月 10日至登记日：2026年 3月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市高新区梨园街 3517 号
咨询联系人：张戈
咨询电话：0536-8553373
传真电话：0536-8553373
七、备查文件
1. 2025年度股东会决议；
2. 第八届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d0e115f0-3b30-4869-b28f-720118794227.PDF
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2026-02-10 00:00│沃华医药（002107）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年 2月 9日（星期一）14：00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 2月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月 9日 9:15至 2026年 2月 9日 15:00的任意时间。4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会
议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 244人，代表股份 300,230,158股，占公司有表决权股份总数的 52.0141%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 297,938,963 股，占公司有表决权股份总数的 51.6171%。
通过网络投票的股东 240人，代表股份 2,291,195股，占公司有表决权股份总数的 0.3969%。
通过现场和网络投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以
外的其他股东）共 241人，代表股份 2,484,050股，占公司有表决权股份总数的 0.4304%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 192,855股，占公司有表决权股份总数的 0.0334%。
通过网络投票的中小股东 240人，代表股份 2,291,195股，占公司有表决权股份总数的 0.3969%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果： 同意 299,974,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9150%；反对 203,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0172%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意 299,951,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 203,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权62,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0248%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果： 同意 299,957,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；反对 203,103股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0230%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,211,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,10
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7817%。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2025年年度报告》及其摘要。
表决结果： 同意 299,955,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086%；反对 200,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0668%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权65,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0245%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果： 同意 299,882,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8843%；反对 267,203股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 80,200 股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0267%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,136,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0147%；反对 267,20
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7567%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%。
（六）审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》
决议内容：同意《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东北京中证万融投资集团有限公司、赵彩霞回避表决。
表决结果： 同意 9,737,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1021%；反对 250,303股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4960%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
019%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,193,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3012%；反对 250,30
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0764%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6224%。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事提交了《公司独立董事 2025年度述职报告》，对独立董事在 2025年度出席董事会次数、发表独立意见情
况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件目录
（一）公司 2025年度股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5a9c5d6c-f8be-455e-8593-1f96fef18b43.PDF
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2026-02-10 00:00│沃华医药（002107）：2025年度股东会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025
年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现
就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 1月 19日，贵公司召开第八届董事会第七次会议，决定于 2026年 2月 9日召集本次会议。
2026年 1月 20日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法
等内容。
2026年 2月 9日 14:00时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会
议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份数量 297,938,963股，占公司有表
决权股份总数的 51.6171%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托
书及其身份证明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截至 2026年 2月 2日当天收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 240名，所持有表决权的股
份数量为 2,291,195股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，列入本次会议审议议程议案的审议及
表决情况如下：
1.审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 299,974,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对 203,703股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
172%。
2.审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 299,951,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对 203,703股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500股（其中，因未投票默认弃权 62,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
248%。
3.审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 299,957,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对 203,103股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
230%。
中小股东总表决情况：同意 2,211,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,103股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7817%。
4.审议通过了《公司 2025年年度报告》及其摘要
表决结果： 同意 299,955,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；反对 200,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0668%；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 65,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0245%。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 299,882,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；反对 267,203股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0890%；弃权 80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
267%。
中小股东总表决情况：同意 2,136,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0147%；反对 267,203股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7567%；弃权 80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%。
6.审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9,737,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1021%；反对 250,303股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4960%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
019%。
中小股东总表决情况：同意 2,193,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3012%；反对 250,303股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0764%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6224%。
除此之外，公司独立董事在本次股东会上还做了 2025年度述职报告。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案三、议案五、议案六，对中小投资者进行单
独计票；除议案六为关联交易事项，已获非关联股东所持有表决权股份总数的过半数同意外，本次会议审议的其他议案均为普通决议
事项，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案均获得通
过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4019c6f4-bc29-4986-8fba-71c6cb907103.PDF
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2026-01-28 16:52│沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2026年1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于 2
026年 2月 5日（星期四）15:00–17:00 举行 2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录
中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。
出席公司 2025年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞女士，董事、董事会秘书张戈先生，董事、财务总监王炯先生，
独立董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。
为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可
于2026年 2月 5日（星期四）15:00前登录访问https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=f88107a19563a3a33afd32eb1f780a5b或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资
者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2ca5cb91-3b3a-4360-8a77-d086961369a1.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告
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沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/674b15d5-7745-4759-868c-2fab113ed34f.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dbb9aa19-bbcc-44ab-b8c7-ffef1020f93e.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年
度股东会审议，现将
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