公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:09 │沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:09 │沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-07 18:46 │沃华医药（002107）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-07 18:46 │沃华医药（002107）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-07 18:44 │沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-07 18:44 │沃华医药（002107）：沃华医药董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-26 17:42 │沃华医药（002107）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-02-10 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 16:52 │沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知 │
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2026-04-23 18:09│沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现
就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 4月 7日，贵公司召开第八届董事会第八次（临时）会议，决定于2026年 4月 23日召集本次会议。
2026年 4 月 8 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
登记方法等内容。
2026年 4月 23日 14:00，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会
议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份数量 297,753,608股，占公司有表
决权股份总数的 51.5850%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托
书及其身份证明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截至 2026年 4月 16日当天收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 435名，所持有表决权的股
份数量为 2,993,254股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议
案为《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决情况如下：
表决结果：同意 300,202,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%；反对 375,223股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1248%；弃权 169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：同意 2,455,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8438%；反对 375,223股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5043%；弃权 169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.
6519%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案为普通决议事项，已获出席本次会议的股东
和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22ce040f-0b64-4003-86d1-708b7fa1d637.PDF
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2026-04-23 18:09│沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年 4月 23日（星期四）14：00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年 4月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026
年 4月 23日 9:15至 2026年 4月 23日 15:00的任意时间。4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公
司会议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 439人，代表股份 300,746,862股，占公司有表决权股份总数的 52.1036%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 297,753,608 股，占公司有表决权股份总数的 51.5850%。
通过网络投票的股东 435人，代表股份 2,993,254股，占公司有表决权股份总数的 0.5186%。
通过现场和网络投票的中小股东 436人，代表股份 3,000,754股，占公司有表决权股份总数的 0.5199%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
通过网络投票的中小股东 435人，代表股份 2,993,254股，占公司有表决权股份总数的 0.5186%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
决议内容：同意《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果： 同意 300,202,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 375,223股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1248%；弃权 169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,455,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8438%；反对 375,22
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5043%；弃权169,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6519%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/488c5e9e-3974-4f8e-93ff-d2ecebe5d12b.PDF
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2026-04-07 18:46│沃华医药（002107）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次（临时）会议于 2026年 4月 7日以现场加通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 4月 1日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长赵丙贤
先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
本议案已经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意于2026年4月23日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第二项议案提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/29641922-99d9-4db1-b178-4b8ade24c4bf.PDF
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2026-04-07 18:46│沃华医药（002107）：2026年一季度报告
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沃华医药（002107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7152aea0-5f7f-4cec-95b1-19a44ba8bc16.PDF
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2026-04-07 18:44│沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 20 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：联 系 人：张戈
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4f3b81f1-9351-4d01-961b-a6b39c3165fb.PDF
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2026-04-07 18:44│沃华医药（002107）：沃华医药董事、高级管理人员薪酬管理制度
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沃华医药（002107）：沃华医药董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/de103f85-b078-4cdd-b7e7-046fe2d9a019.PDF
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2026-02-26 17:42│沃华医药（002107）：2025年度权益分派实施公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026年 2月 9日召开的公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）2026年 2月 9日，公司 2025年度股东会审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》（以下简称利润分配方案）。根据该
方案，公司以截至 2025年 12月 31日总股本 577,209,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税），共计派
发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如果自2025年 12月 31日至权益分派实施公告确定的股权
登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分红总金额不变的原则，相应调整每股分红额。
（二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，因此分配红利总金额及分配比例均不变。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
（四）本次实施的权益分派方案距公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以 577,209,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.46元（含税；扣税后，QFII
、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.314元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.292
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.146元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 3月 4日，除息日为：2026年 3月 5日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 3月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 3月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****932 北京中证万融投资集团有限公司
（三）在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 2月 10日至登记日：2026年 3月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市高新区梨园街 3517 号
咨询联系人：张戈
咨询电话：0536-8553373
传真电话：0536-8553373
七、备查文件
1. 2025年度股东会决议；
2. 第八届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d0e115f0-3b30-4869-b28f-720118794227.PDF
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2026-02-10 00:00│沃华医药（002107）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年 2月 9日（星期一）14：00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 2月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月 9日 9:15至 2026年 2月 9日 15:00的任意时间。4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会
议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 244人，代表股份 300,230,158股，占公司有表决权股份总数的 52.0141%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 297,938,963 股，占公司有表决权股份总数的 51.6171%。
通过网络投票的股东 240人，代表股份 2,291,195股，占公司有表决权股份总数的 0.3969%。
通过现场和网
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