公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:52 │沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-01-20 00:00 │沃华医药（002107）：中喜财审2025S03245号-东港康铭实业有限公司-财务报表审计 │
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2026-01-28 16:52│沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2026年1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于 2
026年 2月 5日（星期四）15:00–17:00 举行 2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录
中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。
出席公司 2025年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞女士，董事、董事会秘书张戈先生，董事、财务总监王炯先生，
独立董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。
为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可
于2026年 2月 5日（星期四）15:00前登录访问https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=f88107a19563a3a33afd32eb1f780a5b或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资
者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2ca5cb91-3b3a-4360-8a77-d086961369a1.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告
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沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/674b15d5-7745-4759-868c-2fab113ed34f.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dbb9aa19-bbcc-44ab-b8c7-ffef1020f93e.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师330 名。
2024 年度服务客户 8800余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；
证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他
电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
I64 信息传输、软件和信 互联网和相关服务
息技术服务业
K70 房地产业 房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001 年 10月成为注册会计师，自 2006年 2 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 1 月开始在本所
执业。从事证券业务的年限 20 年，近三年签署上市公司审计报告 1 份。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020 年 8月成为注册会计师，自 2016 年 12 月开始从事上市公司审计业务，2024 年 7 月
开始在本所执业。从事证券业务的年限 9 年，近三年签署或复核了 3家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016 年 7月成为注册会计师，自2014 年 2 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 10 月开始
在本所执业。从事证券业务的年限 12 年，近三年签署上市公司审计报告 1 份。
2.诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到监督管理措施1次；签字注册会计师李欢欢、项目质量控制复核人王亚光近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工
作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审
查和分析论证，认为中喜及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请中喜为公司2026
年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘
请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审
议。
（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
（三）中喜会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/27cb6543-b938-408b-a2cb-d898534321b7.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中喜 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师330 名。
2024 年度服务客户 8800余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；
证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他
电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
I64 信息传输、软件和信 互联网和相关服务
息技术服务业
K70 房地产业 房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中喜会计师事务所对公司 2
025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业
内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通并达成一致。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，中喜在资质等方面合规有效，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公司整体利益及
中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/43345230-268f-40e1-839b-563f47c17761.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告
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沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3d8da2c7-ea18-43a0-8895-a67ad3fdcad2.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东沃华医药科技股份有限公司
2025年度内部控制评价报告山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项
目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的
管理。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%，且金额≥500万元
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
项目 缺陷影响
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%
（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：赵丙贤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6947109d-8c1b-459c-b3e9-15780b0f1038.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度董事会工作报告
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沃华医药（002107）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9aea0a5-21a9-4abe-96f5-c8362b070179.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1d7d6043-eb69-48d8-b659-40995473b826.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：中喜财审2025S03245号-东港康铭实业有限公司-财务报表审计
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