公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利） │
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生） │
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│2025-04-26 00:23 │沃华医药（002107）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：内部控制规则落实自查表 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利）
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沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df9be717-b7c3-4958-bd1c-dcf115e5d651.PDF
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告
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沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51eebacb-1fe7-40e1-b0d4-3aa9d4e1b5f1.PDF
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生）
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沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4dc2922-d857-4b48-8e95-041473333285.PDF
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2025-04-26 00:23│沃华医药（002107）：年度股东大会通知
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沃华医药（002107）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05014ccb-72a7-4b59-967d-db0a58c6700a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告
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沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e8d7a07-7f69-4024-ad1e-0e8d4cf66083.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d8b0648-bfff-4696-989d-56bbbb8383db.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知
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沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af924d8d-9f25-4c21-871f-996f31ac1e2a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：内部控制规则落实自查表
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沃华医药（002107）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bfae34d-5a45-4f32-8578-aa2f94a7879f.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度监事会工作报告
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沃华医药（002107）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a0671af-9e31-41a3-8933-083419c2e349.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2ba7f5e4-fc8b-4b9c-b0f6-f8a113a46eae.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度财务决算报告
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沃华医药（002107）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2080bb11-ab13-422a-b155-0646fb19915a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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沃华医药（002107）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6988e3b-3db4-46ad-84e5-e0d33ddb0ea1.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：内部控制自我评价报告
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沃华医药（002107）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd65d0e6-170c-472f-90e5-5905ca8e79d0.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度董事会工作报告
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沃华医药（002107）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f96f7170-eb86-47c4-91b7-3406b9ddf96a.PDF
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2025-04-26 00:21│沃华医药（002107）：2024年年度报告
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沃华医药（002107）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eea2446b-a514-4284-a23d-4e53a9755858.PDF
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2025-04-26 00:21│沃华医药（002107）：2025年一季度报告
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沃华医药（002107）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d3346b8-7831-4b59-a195-7adcf5dbc306.PDF
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2025-04-26 00:21│沃华医药（002107）：2024年年度报告摘要
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沃华医药（002107）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb93d1ff-b428-4389-89b2-23e66d7c66aa.PDF
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2025-04-26 00:21│沃华医药（002107）：董事会决议公告
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沃华医药（002107）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f58606d0-9598-4a2a-935d-e0153d30d76f.PDF
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2025-04-26 00:20│沃华医药（002107）：内部控制审计报告
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沃华医药（002107）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/936d26fd-2c8b-4061-a73a-ed8c6d902fbc.PDF
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2025-04-26 00:20│沃华医药（002107）：2024年年度审计报告
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沃华医药（002107）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d8d4c0ba-3afd-479e-b6b3-5a201f89e9f4.PDF
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2025-04-26 00:20│沃华医药（002107）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沃华医药（002107）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6317b5d9-52de-4931-b5d4-22ecd343d339.PDF
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2025-04-26 00:20│沃华医药（002107）：监事会决议公告
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沃华医药（002107）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d89bb7e-8a13-45a3-afcc-e7e81bfcdac0.PDF
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2025-04-26 00:20│沃华医药（002107）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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沃华医药（002107）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/69163cc0-a062-419d-8d1d-4dcbf59c2f7a.PDF
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2025-02-10 18:46│沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告
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沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/190eb5cf-6cf3-41f7-92a0-dff60cb33648.PDF
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2025-02-10 18:45│沃华医药（002107）：第八届监事会第一次会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监
事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议
提前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席
会议监事 5 名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。
选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9f5b5a7b-2784-4098-95ff-d30b2a2a7ac0.PDF
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2025-02-10 18:43│沃华医药（002107）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025
年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就
本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2025 年 1 月 23 日，贵公司召开第七届董事会第十四次会议，决定于 2025年 2 月 10 日召集本次会议。
2025 年 1 月 24 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科
技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象
、登记方法等内容。
2025 年 2 月 10 日下午 14:00 时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见
证了本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4 名，代表有表决权的股份数量 300,270,296 股，占公司股
份总数的 52.0210%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证
明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2025 年 1 月 27 日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 74 名，所持有表决权的股
份数量为 1,384,747 股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《大会规则》及《公司章程》规定的
资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议
案分别为《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第八
届监事会非职工代表监事的议案》。具体议案的审议及表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,877,936 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7424%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 607,640 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8809%。
（2）选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,718 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9264%。
（3）选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,615 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,319 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9190%。
（4）选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,608 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,312 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9185%。
（5）选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,728 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,432 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9271%。
（6）选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,612 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,316 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9187%。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,991,718 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7801%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 721,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0977%。
（2）选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,864,623 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,327 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9195%。
（3）选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,860,592 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7366%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 590,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6284%。
3.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,603 股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,307 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9181%。
（2）选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,592 股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9173%。
（3）选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,858,703 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.7360%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 588,407 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.4920%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述三项议案，对中小投资者进行单独计票；本次会
议审议的三项议案均为普通决议事项并实行累积投票方式表决，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半
数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bbd78f5b-bb7c-44de-87e2-2424ca4db134.PDF
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2025-02-10 18:43│沃华医药（002107）：006-2025年第一次临时股东会决议公告
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沃华医药（002107）：006-2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f18b572b-9b2e-4741-99c8-a4f4c84ad541.PDF
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2025-02-10 18:42│沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-王跃生
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沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-王跃生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6ce53588-ab76-46af-af8f-cbb0dc034b2b.PDF
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2025-01-23 18:49│沃华医药（002107）：公司舆情管理制度（2025年1月）
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沃华医药（002107）：公司舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/43dc0889-019d-40b2-a069-1e425f94f30d.PDF
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