公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:46 │沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:45 │沃华医药（002107）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:43 │沃华医药（002107）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 18:43 │沃华医药（002107）：006-2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-10 18:42 │沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-王跃生 │
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│2025-01-23 18:49 │沃华医药（002107）：公司舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-23 18:48 │沃华医药（002107）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-23 18:47 │沃华医药（002107）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-01-23 18:47 │沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-高明芹 │
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│2025-01-23 18:47 │沃华医药（002107）：独立董事候选人声明与承诺-俞俊利 │
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2025-02-10 18:46│沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告
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沃华医药（002107）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-10 18:45│沃华医药（002107）：第八届监事会第一次会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监
事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议
提前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席
会议监事 5 名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。
选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9f5b5a7b-2784-4098-95ff-d30b2a2a7ac0.PDF
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2025-02-10 18:43│沃华医药（002107）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025
年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就
本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2025 年 1 月 23 日，贵公司召开第七届董事会第十四次会议，决定于 2025年 2 月 10 日召集本次会议。
2025 年 1 月 24 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科
技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象
、登记方法等内容。
2025 年 2 月 10 日下午 14:00 时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见
证了本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4 名，代表有表决权的股份数量 300,270,296 股，占公司股
份总数的 52.0210%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证
明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2025 年 1 月 27 日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 74 名，所持有表决权的股
份数量为 1,384,747 股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《大会规则》及《公司章程》规定的
资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议
案分别为《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第八
届监事会非职工代表监事的议案》。具体议案的审议及表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,877,936 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7424%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 607,640 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8809%。
（2）选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,718 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9264%。
（3）选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,615 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,319 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9190%。
（4）选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,608 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,312 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9185%。
（5）选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,728 股，占出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,432 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9271%。
（6）选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数 300,864,612 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,316 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9187%。
2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,991,718 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7801%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 721,422 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0977%。
（2）选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,864,623 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,327 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9195%。
（3）选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事，同意股份数 300,860,592 股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.7366%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 590,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6284%。
3.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
（1）选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,603 股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,307 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9181%。
（2）选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,864,592 股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7380%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 594,296 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9173%。
（3）选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事，同意股份数 300,858,703 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.7360%。
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 588,407 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.4920%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述三项议案，对中小投资者进行单独计票；本次会
议审议的三项议案均为普通决议事项并实行累积投票方式表决，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半
数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
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2025-02-10 18:43│沃华医药（002107）：006-2025年第一次临时股东会决议公告
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沃华医药（002107）：006-2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-10 18:42│沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-王跃生
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沃华医药（002107）：独立董事提名人声明与承诺-王跃生。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 18:49│沃华医药（002107）：公司舆情管理制度（2025年1月）
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沃华医药（002107）：公司舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/43dc0889-019d-40b2-a069-1e425f94f30d.PDF
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2025-01-23 18:48│沃华医药（002107）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 10日 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00
的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01.选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02.选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事
1.03.选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04.选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05.选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06.选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01.选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事
2.02. 选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03. 选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事
3.《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01.选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02.选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03.选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事
（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2025 年 1 月 23日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
（三）有关说明：上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。议案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票方式表决。议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选人数 6 人
案》
1.01 选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司 √
第八届董事会非独立董事
1.02 选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司 √
第八届董事会非独立董事
1.03 选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第 √
八届董事会非独立董事
1.04 选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第 √
八届董事会非独立董事
1.05 选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司 √
第八届董事会非独立董事
1.06 选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第 √
八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司 √
第八届董事会独立董事
2.02 选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司 √
第八届董事会独立董事
2.03 选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司 √
第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的 应选人数 3人
议案》
3.01 选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司 √
第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司 √
第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第 √
八届监事会非职工代表监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：王炯
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1）。
六、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/bdb67b24-2ed7-4757-9b0d-4546c9a4ca0a.PDF
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2025-01-23 18:47│沃华医药（002107）：关于选举职工代表监事的公告
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公司第七届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年
1 月22日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过以下决议：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举周万辉先生、刘丽娟女士为公司第八届监事会职工
代表监事。将与公司股东会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。上述职
工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司本次职工代表大会选举的职工代表监事中无最
近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/520a70aa-a238-42a3-8b19-840992390467.PDF
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