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002107(沃华医药)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│沃华医药(002107):关于收到山东证监局警示函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称山东证监局)出具 的行政监管措施决定书——《关于对山东沃华医药科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(【2023】102 号,以 下简称《警示函》)。现将《警示函》内容公告如下: “山东沃华医药科技股份有限公司及赵丙贤、赵彩霞、曾英姿: 你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年 7 月 13 日被纪检监察机关采取留置措施,你公司于 2023 年 11 月 7 日披露上 述事项。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款、第二十二条第一款及第二款第十 七项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条第二款规定,赵丙贤作为董事长,赵 彩霞作为副董事长、董事会秘书,曾英姿作为总裁,对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 1 82 号)第五十二条规定,我局决定对你公司及赵丙贤、赵彩霞、曾英姿采取出具警示函的监管措施,并将有关情况记入证券期货市 场诚信档案数据库。你们应认真汲取教训,加强证券法律法规学习,依法做好信息披露工作,并在收到本决定之日起 30 日内向我局 提交书面报告。 如对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定 书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。” 公司及相关当事人就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及全体董事、监事和高级管理人员将引以为戒,本着对公司及全体 股东特别是中小投资者负责的态度,严肃认真汲取教训,加强对《公司法》《证券法》等有关法律法规及《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的学习,严格 遵循上市公司信息披露规范的要求,依法履行信息披露义务,杜绝此类行为再次发生。 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/f791915a-0c0b-4711-9968-b8d1d9a80990.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│沃华医药(002107):2023-12-29关注函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于对山东沃华医药科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 344 号山东沃华医药科技股份有限公司董事会: 2023 年 12 月 22日,你公司披露《关于收到中国证监会<立案告知书>的公告》称,你公司因涉嫌信息披露违法违规,被中国证 券监督管理委员会(以下简称中国证监会)立案调查。 2023 年 12 月 29 日,你公司披露《关于收到山东证监局警示函的公告》称,你公司实际控制人、董事长赵丙贤于 2023 年7 月 13 日被纪检监察机关采取留置措施,你公司于 2023 年 11月 7 日披露上述事项,山东证监局就上述行为对你公司及相关责任人 采取出具警示函的监管措施。 本所对上述事项表示高度关注,对你公司及相关当事人涉嫌存在的信息披露违法违规行为,后续本所将根据中国证监会调查结果 ,依据本所《股票上市规则》的相关规定对你公司及相关责任人启动纪律处分程序。 本所希望你们吸取教训,及时整改,杜绝上述问题再次发生。同时,提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规,以及本所《股票上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018CB4B21FDE3FEF47907954D0D53F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│沃华医药(002107):独立董事工作制度(2023年12月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):独立董事工作制度(2023年12月修订)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/48c8eab0-ea77-46ce-bd5f-6e3688e9e83c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│沃华医药(002107):关于收到中国证监会《立案告知书》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)出具的《立案告知书》(编号:证监立案字 0042023012 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法 》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。 据公司了解,本次立案的相关事项涉及公司近期未及时履行信息披露义务事宜。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相 关工作并按规定严格履行信息披露义务。 目前,公司各项生产经营活动正常开展,经营状况平稳有序,本次立案调查不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/de252636-cec6-4c51-903f-9fbdf396ea67.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│沃华医药(002107):第七届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开,会议 通知于2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤 先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议: 一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事履职尽责,公司董事会根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》(以下简称《规范运作指引》)和《公司章程》等有关规定,同意修订后的《独立董事工作制度》。具体内容参见 2023年12月23 日发布于巨潮资讯网的《山东沃华医药科技股份有限公司独立董事工作制度》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。 为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责,本公司董事会根据《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,同意新制定的《独立董事专门会议机制》。 具体内容参见 2023 年 12 月 23日发布于巨潮资讯网的《山东沃华医药科技股份有限公司独立董事专门会议机制》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/bc732ec3-49d7-4d0f-a408-3cd2189f0366.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│沃华医药(002107):独立董事专门会议机制(2023年12月制订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为进一步完善山东沃华医药科技股份有限公司( 以下简称“公司”)的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中 的作用,根据 中华人民共和国公司法》(以下简称“ 公司法》”) 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 公司章 程》等其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“ 独立董事专门会议”)。定期会议应于会议召开 前 5日通知全体独立董事,不定期会议应于会议召开前 3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意,通知时限可不受本条款限 制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要,公司非独立董事及高级管理人员及议 题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议,但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 公司根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决,实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第九条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方 P A G 式召开。 第十条 独立董事原则上应该亲自出席会议,如有特殊情况,也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委 托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包括以下内容: (一)委托人姓名; (二)被委托人姓名; (三)代理委托事项; (四)对会议议题行使投票权的指示( 赞成、反对或弃权)以及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明; (五)授权委托的期限; (六)授权委托书签署日期。 第十二条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程》规定的其他事项。 第十三条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第十四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容: P A G (一)会议召开时间、地点、方式; (二)会议期限; (三)会议需要讨论的议题; (四)会议联系人及联系方式; (五)会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第(一)(三)项内容。 第十五条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排,会议应当有会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,独立 董事应当对会议记录签字确认,保存期限不少于十年。 第十六条 会议记录应当包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席独立董事的姓名; (三)重大事项的基本情况; (四)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等; (五)重大事项的合法合规性; (六)对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效; (七)表决方式及每一决议事项的表决结果( 表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数); (八)独立董事发表的结论性意见。 第十七条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见,意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法 发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚 。 第十八条 独立董事专门会议应设会议档案,档案内容包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、决 议、经与会独立董事签字确认的会议记录等,由董事会秘书负责保存,会议档案应当至少保存十年。 P A G 第十九条 公司应当保证独立董事专门会议的召开,并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司 运营情况资料,组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定专门人员协 助独立董事专门会议的召开。 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二十条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第二十一条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明时,年度述职报告应当包括独立董 事专门会议工作情况。 第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。第二十三条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法 规和 公司章程》的规定执行。 第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 2023 年 12月 22日 P A G http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/30611afa-77b2-47a1-8ba7-d5ee6f77f724.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-23 00:00│沃华医药(002107):关于公司实际控制人解除留置的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月7日发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于公司实际 控制人被留置的公告》(公告编号:2023-022),披露公司董事长、实际控制人赵丙贤先生被采取留置措施,配合监委机关协助调查 ,但所涉事项与公司无关。 近日,公司收到赵丙贤先生的通知,赵丙贤先生已被相关纪检监察机关解除留置措施。 公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-23/b2ad241c-c704-4590-ba79-c3f672075473.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-07 00:00│沃华医药(002107):关于公司实际控制人被留置的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期获悉,公司董事长、实际控制人赵丙贤先生被采取留置措施,配合监 委机关协助调查。但所涉事项与公司无关,截至本公告出具日,公司未收到相关机关的通知,也未接受过任何协助调查。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系,拥有完善的治理结构和业务流程,其他董事、监事和高级管理人员均正常在岗,董 事会依法履行职责不会受到影响,日常经营管理由公司高管团队负责,且已针对相关事项做了妥善安排。截至本公告披露日,公司控 制权未发生变化,董事会、监事会运作正常,公司及子公司生产经营秩序正常,各项业务正稳步推进中,本事项不会对公司正常生产 经营产生重大影响。 截至本公告披露日,公司尚未知悉留置调查的进展及结论,同时会密切关注上述事项的最新进展情况,并将按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度规范运作,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-07/8b6d2929-9e83-4460-94af-9c97afbad338.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-27 00:00│沃华医药(002107):2023年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):2023年三季度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/d35c287d-cbd5-43cb-83bb-472964561e9a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 │立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委 员会公告【2022】26号)等有关规定和要求,我们作为公司独立董事,对公司截至2023年6月30日对外担保、与关联方资金往来情况 进行了认真的了解和核实后,发表独立意见如下: 1、报告期内,公司不存在对外担保的情况;公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情况。 2、报告期内,公司与关联方所发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公 司资金的情形。 独立董事: ___________ ____________ ___________ 王跃生 高明芹 俞俊利 二○二三年七月二十八日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/a4346eb5-5cfb-4053-b981-afb898efeb11.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/13568f5f-372b-425d-bc09-800cc0d631df.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):2023年半年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):2023年半年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/18a0c9a5-5cb6-4a8d-b46c-121c26990f8a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):2023年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):2023年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/da312644-b7d5-4d99-b033-a564d3b5917b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):2023年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):2023年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/47b03204-78d1-4541-b693-4bf64eea5d0c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-29 00:00│沃华医药(002107):半年报财务报表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沃华医药(002107):半年报财务报表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-29/4f2baed5-7b3d-4369-b1bc-33898b6c061b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-08 00:00│沃华医药(002107):关于心可舒片中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年7月5日,全国中成药联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室”)发布了《全国中成药联盟采购公告(第4号)》, 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)产品心可舒片中选。本次集中带量采购由联合采购办公室牵头,代表全国各省 、直辖市、自治区(除湖南省、福建省)开展中成药及相关药品集中带量采购。现将相关情况公告如下: 一、中选产品基本情况 产品 适应症 剂型 规格 中选价 供应区域 名称 格 (元/ 盒) 心可 活血化瘀,行气止痛。 片剂(薄 每片重 18.83 湖北、北京、天 舒片 用于气滞血瘀引起的 膜衣片) 0.31g,72 津、河北、山西、 胸闷、心悸、头晕、头 片/盒(报 内蒙古、辽宁、 痛、颈项疼痛;冠心病 价代表品) 吉林、黑龙江、 心绞痛、高血脂、高血 上海、江苏、浙 压、心律失常见上述证 江、安徽、江西、 候者。 山东、河南、广 东、广西壮族自 治区、海南、重 庆、四川、贵州、

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