公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 21:08 │沃华医药（002107）：2026年半年度报告 │
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│2026-07-15 21:08 │沃华医药（002107）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-07-15 21:06 │沃华医药（002107）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-15 21:04 │沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 21:02 │沃华医药（002107）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-07-15 21:02 │沃华医药（002107）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-07-10 00:00 │沃华医药（002107）：关于公司及子公司相关产品被纳入《国家基本药物目录》的公告 │
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│2026-07-06 18:28 │沃华医药（002107）：沃华医药2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-12 19:06 │沃华医药（002107）：关于董事减持股份实施完毕的公告 │
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│2026-05-12 17:37 │沃华医药（002107）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-07-15 21:08│沃华医药（002107）：2026年半年度报告
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沃华医药（002107）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/79606c7d-a6af-41af-acbf-e38ea416a4af.PDF
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2026-07-15 21:08│沃华医药（002107）：2026年半年度报告摘要
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沃华医药（002107）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a8a29364-066e-4bea-a9eb-18b41345b429.PDF
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2026-07-15 21:06│沃华医药（002107）：第八届董事会第九次会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议
通知于2026 年 7月 4日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长赵丙贤先生主
持，公司董事会秘书张戈先生作为董事参会。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》。
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2026年半年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年中期利润分配预案的议案》。
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2026年中期利润分配预案的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
本议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
决议内容：同意于 2026年 7月 31日 14：00在山东潍坊公司会议室召开公司 2026年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的
《关于 2026年中期利润分配预案的议案》提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/90a6b552-ee3c-4450-9835-5f9babf31411.PDF
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2026-07-15 21:04│沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于 2026 年中期利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）进行登记；（二）登记时间：2026 年 7月 28 日 9:00-11:30，13:30
-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：联 系 人：张戈
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e61344e6-80db-4230-9455-370c874a108f.PDF
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2026-07-15 21:02│沃华医药（002107）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司2026年中
期利润分配预案》。此前，本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经测算，公司2026年上半年（1-6月）合并报表归属于上市公司股东的净利润67,566,295.15元，加上年初未分配利润84,660,979
.34元，减本报告期已分配的2025年度利润84,272,601.60元，合并报表可供股东分配利润为67,954,672.89元。
公司2026年上半年（1-6月）母公司实现净利润70,266,824.56元，加上年初未分配利润91,259,525.25元，减本报告期已分配的2
025年度利润84,272,601.60元，母公司可供股东分配利润为77,253,748.21元。
按照母公司与合并数据孰低原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配利润为67,954,672.89元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2026年中期利润分配
预案：拟以2026年6月30日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.17元（含税），共计派发现金
红利67,533,523.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司2026年中期利润分配为现金分红，预计2026年度累计现金分红金额将达67,533,523.20元（含税）；截至本公告日，公司以
现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；截至本公告日，公司现金分红和股份回购总额，以及该总额占公
司上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为99.95%，占公司上半年母公司实现的净利润的比例为96.11%。
在公司2026年中期利润分配方案公告后至实施前，如因股份回购等导致股本总额发生变动情形时的方案调整原则为，保持现金分
红总金额不变，相应调整每10股派发现金红利金额。
三、现金分红方案的合理性说明
公司本次中期利润分配符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公
司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和
股东投资回报等因素，与公司经营业绩相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司
平均水平不存在重大差异。公司经营性现金流良好，无有息负债，亦无重大资本支出计划。预案兼顾了股东的即期利益和公司的长远
利益，符合公司制订的现金分红政策和股东回报规划，履行了相应决策程序，不会损害公司的长远发展，符合全体股东特别是中小投
资者的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/94e6a948-38c7-482d-b154-fcbacf90f879.PDF
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2026-07-15 21:02│沃华医药（002107）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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沃华医药（002107）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/efbeeccc-d4a1-48fd-ba56-6d66bafb8ab9.PDF
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2026-07-10 00:00│沃华医药（002107）：关于公司及子公司相关产品被纳入《国家基本药物目录》的公告
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近日，国家卫生健康委员会正式发布了《国家基本药物目录（2026年版）》（以下简称《国家基药目录》），该目录自 2026 年
9 月 1日起施行。经统计，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）核心产品心可舒片继续被纳入新版国家基药目录，子
公司江西沃华济顺医药有限公司（以下简称江西沃华济顺）的核心产品荷丹胶囊、荷丹片被首次纳入国家基药目录。
新增国家基药目录品种的具体情况如下：
一、本次新增纳入《国家基药目录》的品种情况
序号 编号 品种名称 规格 索引《国家基本 生产企业 备注
药物目录》
1 196 荷丹片 每片重 0.73g（相 一、内科用药- 江西沃华济顺医 新增调入
当于饮片 （十五）调脂剂 药有限公司
14.125g）
2 196 荷丹胶囊 每粒装 0.33g（相 一、内科用药- 江西沃华济顺医 新增调入
当于饮片 7.06g） （十五）调脂剂 药有限公司
注：荷丹片/胶囊是江西沃华济顺的独家品种。
二、对公司的影响
本次公司及子公司多个产品纳入基本药物目录，对公司上述产品今后扩大市场覆盖及提升销售规模将产生重要作用。
心可舒片此次继续纳入国家基本药物目录，是公司在心血管疾病等慢病治疗领域的核心产品。此次，荷丹片/胶囊新增纳入国家
基药目录，将成为公司在上述领域的第二个重磅基药产品，与心可舒片形成“心血管+调脂”双基药组合，二者协同增效，能够为医
疗机构提供从心血管治疗到血脂调节的一站式方案。
同时，荷丹片/胶囊作为在调节血脂的同时可以有效降低患者体重的纯植物调脂药，产品定位高度契合近年来国家重视国民体重
过重问题，将肥胖防治提升到国家公共卫生行动的新高度，各级卫生行政部门陆续开展“体重管理年”（自 2024 年 6 月起三年）
相关活动等政策趋势，“调脂减重”的临床特点与“体重管理年”的核心要求也高度适配。荷丹片/胶囊本次新纳入国家基本药物目
录，成为目前中成药调脂领域被纳入国家基药目录的两个中成药产品之一，更有助于证明其学术与临床价值，为公司积极探索并推进
荷丹片/胶囊开拓“减肥”新赛道提供了重大的历史机遇。进入基药目录后，荷丹片/胶囊将获得医疗机构优先配备、医联体统一采购
、医保报销倾斜等多重政策加持，有助于促进其市场覆盖。
公司及子公司上述产品进入国家基本药物目录后，既迎来了发展的机遇，也可能面临激烈的市场竞争，销量与收益是否能够达到
预期，存在一定不确定性。请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e6d558f4-4438-427d-84a3-1eaf1c9966d0.PDF
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2026-07-06 18:28│沃华医药（002107）：沃华医药2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,500 ～ 8,000 4,467.64
东的净利润 比上年同期 45.49% ～ 79.07%
增长
扣除非经常性损益 6,380 ～ 7,750 4,273.55
后的净利润 比上年同期 49.29% ～ 81.35%
增长
基本每股收益（元/ 0.1126 ～ 0.1386 0.0774
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部测算的结果，未经会计师事务所审计。本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过推动精细化管理与运营，持续深化降本增效，生产成本有所降低；优化产品结构，除核心支柱产品外，着力
支持新的潜力品种；调整市场结构，兼顾院内院外市场的协同发展。最终，归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长，经营利
润显著提升。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
， 注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于公司 2026 年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c5fc4949-8953-40a5-9f98-e2923a5b2d9f.PDF
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2026-06-12 19:06│沃华医药（002107）：关于董事减持股份实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于董事减持公司股份的预
披露公告》（公告编号 2026-019），持有公司股份 7,544,065 股（占公司总股本比例 1.31%）的董事、董事会秘书张戈先生计划自
公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年 6月 1 日至 2026 年 8 月 31日）以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1
,886,016 股（即不超过本公司总股本的 0.33%）。
近日，公司收到张戈先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉截至该《告知函》出具之日，张戈先生的减持计
划已实施完毕。现将减持具体情况公告如下：
一、股份减持情况
（一）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，以及公司历年分配的红股。
（二）减持价格区间：5.8946 元/股至 6.3044 元/股
（三）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 (元/股) (股) (%)
张戈 集中竞价交易 2026 年 6 月 5 日 6.3044 946,192 0.17%
集中竞价交易 2026 年 6 月 8 日 6.2308 297,300 0.05%
集中竞价交易 2026 年 6 月 10 日 5.9176 407,000 0.07%
集中竞价交易 2026 年 6 月 11 日 5.8946 235,524 0.04%
合计 1,886,016 0.33%
（四）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数 占总股本
比例(%) (股) 比例(%)
张戈 合计持有股份 7,544,065 1.31% 5,658,049 0.98%
其中：无限售条件股 1,886,016 0.33% 0 0
份
有限售条件股份 5,658,049 0.98% 5,658,049 0.98%
注：本公告中的比例保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
（一）张戈先生本次减持计划的实施遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法（2025 年修正）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修正）》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违反
上述规定的情形。
（二）张戈先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
（三）张戈先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公
司控制权发生变更。
（四）截至本公告日，张戈先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
张戈先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00459257-9564-4c22-9936-4264ff1ba193.PDF
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2026-05-12 17:37│沃华医药（002107）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/425e5bac-a6eb-4ab6-9f76-4e859671268f.PDF
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2026-05-07 20:11│沃华医药（002107）：关于董事减持公司股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）7,544,065 股（占公司总股本比例 1.31%）的董事、董事会秘书张戈
先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月（即 2026 年 6月 1 日至 2026 年 8 月 31 日）内，以集中竞价方式减持
公司股份不超过 1,886,016 股（即不超过公司总股本的 0.33%）。
一、张戈先生的持股情况
张戈先生现任公司第八届董事会董事、董事会秘书。截至本公告披露之日，张戈先生持有公司股份 7,544,065 股，占公司总股
本的1.31%。
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及公司历年分配的红股。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式进行。
4、减持股份数量及比例：拟减持不超过 1,886,016 股，即不超过公司总股本的 0.33%。
5、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定。若减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持价格区间和股份数将相应调整。
6、减持期间：将于公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行（即2026 年 6 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日期间，中国证监会
、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
三、股东承诺及履行情况
张戈先生在首发时承诺：（一）自公司股票上市交易之日起 12个月内（即自 2007 年 1 月 24 日至 2008 年 1 月 24 日止）
，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，
未出现违反上述承诺的行为；（二）在担任公司董事、高级管理人员的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，张戈先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一
致。上述股东不存在中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的不得减持的情形
，并承诺将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则
》等规定，对持有的公司股份进行减持。
四、相关风险提示
1、张戈先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
3、在按照上述计划减持股份期间，公司将督促张戈先生严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
张戈先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/201cf7d9-66f5-4a66-ae7b-f245c7a0fba5.PDF
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2026-04-23 18:09│沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现
就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 4月 7日，贵公司召开第八届董事会第八次（临时）会议，决定于2026年 4月 23日召集本次会议。
2026年 4 月 8 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
登记方法等内容。
2026年 4月 23日 14:00，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会
议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份数量 297,753,608股，占公司有表
决权股份总数的 51.5850%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托
书及其身份证明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截至 2026年 4月 16日当天收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 435名，所持有表决权的股
份数量为 2,993,254股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，列入本次会议审议议程的议
案为《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决情况如下：
表决结果：同意 300,202,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%；反对 375,223股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1248%；弃权 169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：同意 2,455,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8438%；反对 375,223股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5043%；弃权 169,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.
6519%。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案为普通决议事项，已获出席本次会议的股东
和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司
章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22ce040f-0b64-4003-86d1-708b7fa1d637.PDF
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2026-04-23 18:09│沃华医药（002107）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年 4月 23日（星期四）14：00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年 4月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026
年 4月 23日 9:15至 2026年 4月 23日 15:00的任意时间。4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公
司会议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 439人，代表股份 300,746,862股，占公司有表决权股份总数的 52.1036%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 297,753,608 股，占公司有表决权股份总数的 51.5850%。
通过网络投票的股东 435人，代表股份 2,993,254股，占公司有表决权股份总数的 0.5186%。
通过现场和网络投票的中小股东 436人，代表股份 3,000,754股，占公司有表决权股份总数的 0.5199%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
通过网络投票的中小股东 435人，代表股份 2,993,254股，占公司有表决权股份总数的 0.5186%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
决议内容：同意《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果： 同意 300,202,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 375,223股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1248%；弃权 169,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,455,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8438%；反对 375,22
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5043%；弃权169,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6519%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/488c5e9e-3974-4f8e-93ff-d2ecebe5d12b.PDF
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2026-04-07 18:46│沃华医药（002107）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次（临时）会议于 2026年 4月 7日以现场加通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 4月 1日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长赵丙贤
先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2026年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
本议案已经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意于2026年4月23日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第二项议案提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/29641922-99d9-4db1-b178-4b8ade24c4bf.PDF
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2026-04-07 18:46│沃华医药（002107）：2026年一季度报告
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沃华医药（002107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7152aea0-5f7f-4cec-95b1-19a44ba8bc16.PDF
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2026-04-07 18:44│沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 20 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：联 系 人：张戈
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4f3b81f1-9351-4d01-961b-a6b39c3165fb.PDF
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2026-04-07 18:44│沃华医药（002107）：沃华医药董事、高级管理人员薪酬管理制度
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沃华医药（002107）：沃华医药董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/de103f85-b078-4cdd-b7e7-046fe2d9a019.PDF
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2026-02-26 17:42│沃华医药（002107）：2025年度权益分派实施公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026年 2月 9日召开的公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）2026年 2月 9日，公司 2025年度股东会审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》（以下简称利润分配方案）。根据该
方案，公司以截至 2025年 12月 31日总股本 577,209,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税），共计派
发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如果自2025年 12月 31日至权益分派实施公告确定的股权
登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分红总金额不变的原则，相应调整每股分红额。
（二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，因此分配红利总金额及分配比例均不变。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
（四）本次实施的权益分派方案距公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以 577,209,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.46元（含税；扣税后，QFII
、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.314元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.292
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.146元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 3月 4日，除息日为：2026年 3月 5日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 3月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 3月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****932 北京中证万融投资集团有限公司
（三）在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 2月 10日至登记日：2026年 3月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省潍坊市高新区梨园街 3517 号
咨询联系人：张戈
咨询电话：0536-8553373
传真电话：0536-8553373
七、备查文件
1. 2025年度股东会决议；
2. 第八届董事会第七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d0e115f0-3b30-4869-b28f-720118794227.PDF
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2026-02-10 00:00│沃华医药（002107）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026年 2月 9日（星期一）14：00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 2月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月 9日 9:15至 2026年 2月 9日 15:00的任意时间。4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会
议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 244人，代表股份 300,230,158股，占公司有表决权股份总数的 52.0141%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 297,938,963 股，占公司有表决权股份总数的 51.6171%。
通过网络投票的股东 240人，代表股份 2,291,195股，占公司有表决权股份总数的 0.3969%。
通过现场和网络投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以
外的其他股东）共 241人，代表股份 2,484,050股，占公司有表决权股份总数的 0.4304%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 192,855股，占公司有表决权股份总数的 0.0334%。
通过网络投票的中小股东 240人，代表股份 2,291,195股，占公司有表决权股份总数的 0.3969%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果： 同意 299,974,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9150%；反对 203,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0172%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意 299,951,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 203,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权62,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0248%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果： 同意 299,957,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；反对 203,103股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0230%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,211,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,10
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7817%。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2025年年度报告》及其摘要。
表决结果： 同意 299,955,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086%；反对 200,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0668%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权65,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0245%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果： 同意 299,882,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8843%；反对 267,203股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 80,200 股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0267%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,136,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0147%；反对 267,20
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7567%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%。
（六）审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》
决议内容：同意《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东北京中证万融投资集团有限公司、赵彩霞回避表决。
表决结果： 同意 9,737,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1021%；反对 250,303股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4960%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
019%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,193,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3012%；反对 250,30
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0764%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6224%。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事提交了《公司独立董事 2025年度述职报告》，对独立董事在 2025年度出席董事会次数、发表独立意见情
况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件目录
（一）公司 2025年度股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5a9c5d6c-f8be-455e-8593-1f96fef18b43.PDF
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2026-02-10 00:00│沃华医药（002107）：2025年度股东会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025
年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现
就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2026年 1月 19日，贵公司召开第八届董事会第七次会议，决定于 2026年 2月 9日召集本次会议。
2026年 1月 20日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法
等内容。
2026年 2月 9日 14:00时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见证了本次会
议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份数量 297,938,963股，占公司有表
决权股份总数的 51.6171%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托
书及其身份证明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截至 2026年 2月 2日当天收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 240名，所持有表决权的股
份数量为 2,291,195股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，列入本次会议审议议程议案的审议及
表决情况如下：
1.审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 299,974,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对 203,703股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
172%。
2.审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 299,951,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对 203,703股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500股（其中，因未投票默认弃权 62,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
248%。
3.审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 299,957,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对 203,103股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
230%。
中小股东总表决情况：同意 2,211,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,103股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权 69,100股（其中，因未投票默认弃权 61,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7817%。
4.审议通过了《公司 2025年年度报告》及其摘要
表决结果： 同意 299,955,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；反对 200,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0668%；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 65,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0245%。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 299,882,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；反对 267,203股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0890%；弃权 80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
267%。
中小股东总表决情况：同意 2,136,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0147%；反对 267,203股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7567%；弃权 80,200股（其中，因未投票默认弃权 64,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%。
6.审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9,737,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1021%；反对 250,303股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4960%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
019%。
中小股东总表决情况：同意 2,193,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3012%；反对 250,303股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0764%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 24,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6224%。
除此之外，公司独立董事在本次股东会上还做了 2025年度述职报告。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案三、议案五、议案六，对中小投资者进行单
独计票；除议案六为关联交易事项，已获非关联股东所持有表决权股份总数的过半数同意外，本次会议审议的其他议案均为普通决议
事项，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现场核查、见证，上述议案均获得通
过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4019c6f4-bc29-4986-8fba-71c6cb907103.PDF
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2026-01-28 16:52│沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2026年1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于 2
026年 2月 5日（星期四）15:00–17:00 举行 2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录
中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。
出席公司 2025年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞女士，董事、董事会秘书张戈先生，董事、财务总监王炯先生，
独立董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。
为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可
于2026年 2月 5日（星期四）15:00前登录访问https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=f88107a19563a3a33afd32eb1f780a5b或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资
者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2ca5cb91-3b3a-4360-8a77-d086961369a1.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告
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沃华医药（002107）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/674b15d5-7745-4759-868c-2fab113ed34f.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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沃华医药（002107）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dbb9aa19-bbcc-44ab-b8c7-ffef1020f93e.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年
度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师330 名。
2024 年度服务客户 8800余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；
证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他
电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
I64 信息传输、软件和信 互联网和相关服务
息技术服务业
K70 房地产业 房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001 年 10月成为注册会计师，自 2006年 2 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 1 月开始在本所
执业。从事证券业务的年限 20 年，近三年签署上市公司审计报告 1 份。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020 年 8月成为注册会计师，自 2016 年 12 月开始从事上市公司审计业务，2024 年 7 月
开始在本所执业。从事证券业务的年限 9 年，近三年签署或复核了 3家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016 年 7月成为注册会计师，自2014 年 2 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 10 月开始
在本所执业。从事证券业务的年限 12 年，近三年签署上市公司审计报告 1 份。
2.诚信记录
近三年项目合伙人巩平因执业行为受到监督管理措施1次；签字注册会计师李欢欢、项目质量控制复核人王亚光近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工
作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审
查和分析论证，认为中喜及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请中喜为公司2026
年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘
请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审
议。
（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
（三）中喜会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/27cb6543-b938-408b-a2cb-d898534321b7.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中喜 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师330 名。
2024 年度服务客户 8800余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）；
证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他
电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
I64 信息传输、软件和信 互联网和相关服务
息技术服务业
K70 房地产业 房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚。
中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。
中喜近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。
中喜近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中喜会计师事务所对公司 2
025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业
内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通并达成一致。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，中喜在资质等方面合规有效，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公司整体利益及
中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/43345230-268f-40e1-839b-563f47c17761.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告
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沃华医药（002107）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东沃华医药科技股份有限公司
2025年度内部控制评价报告山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项
目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的
管理。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%，且金额≥500万元
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
项目 缺陷影响
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%
（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：赵丙贤
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年度董事会工作报告
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沃华医药（002107）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：中喜财审2025S03245号-东港康铭实业有限公司-财务报表审计
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沃华医药（002107）：中喜财审2025S03245号-东港康铭实业有限公司-财务报表审计。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：东港市康铭实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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沃华医药（002107）：东港市康铭实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：第八届董事会对独立董事独立性的专项审核报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事
独立性的自查报告》(以下简称“自查报告”)，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对上述三位独立董事
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经对独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职情况、自查报告及 2025 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为
，独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主
要股东单位担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观
判断关系的情况。在 2025 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的
影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3b70ffc2-ea01-4642-8435-f2a23d59624a.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：独立董事2025年度述职报告（王跃生）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定
和《公司章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作
用。现将本人2025年度履职情况向各位进行汇报。
一、独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了
独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司
及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。
二、履职概况
2025年度，本人再次当选为公司独立董事。本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通
，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时参加会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业
能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会六次，本人出席董事会六次，均未缺席。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的
态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
（二）出席专门委员会会议情况
1、本人作为提名委员会召集人，召集并主持了提名委员会3次，参会及审议议题情况如下：
届次 开会时间 召开方式 审议议题
第七届董事 2025年 1月 13日 现场+通讯 《关于建议提名公司第八届董事会董事
会提名委员 候选人的议案》
会 2025年第
一次会议
第八届董事 2025年 2月 10日 现场+通讯 同意豁免提前通知权程序，审议并通过了
会提名委员 董事长对高级管理人员的提名，同意提交
会 2025年第 第八届董事会审议。
一次会议
第八届董事 2025年 7月 10日 现场+通讯 《关于变更公司董事会秘书的议案》；
会提名委员 《关于变更公司内审负责人的议案》；
会 2025年第 《关于建议提名公司副总裁的议案》；
一次会议 《关于对职工代表董事候选人资格进行
审查的议案》。
2、本人作为战略委员会成员，参加了战略委员会会议2次，参会及审议议题情况如下：
届次 开会时间 召开方式 审议议题
第八届董事 2025年 4月 11日 现场+通讯 《公司 2024年度董事会工作报告》
会战略委员
会 2025年第
一次会议
第八届董事 2025年 6月 16日 现场+通讯 《关于加强董事会审计委员会职能的议
会战略委员 案》；
会 2025年第 《关于修订<公司章程>的议案》；
二次会议 《关于修订<公司股东会议事规则>的议
案》；
《关于修订<公司董事会会议事规则>的
议案》。
3、本人作为薪酬与考核委员会成员，参加了薪酬与考核委员会会议1次，参会及审议议题情况如下：
届次 开会时间 召开方式 审议议题
第八届董事会薪酬与考核委 2025年 4月 现场+通讯 《关于公司高级管理人员
员会 2025 年第一次会议 11日 2024年度薪酬总额的议案》
本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的
建议，维护公司和股东的合法权益。
（三）列席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东会5次，本人列席股东会1次。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，根据公司《独立董事工作制度》，共参加2次独立董事专门会议，参会及审议议题情况如下：
届次 开会时间 召开方式 审议议题
第八届董事会 2025 年第一 2025年 4月 现场+通讯 《关于<公司 2024年度利润分配
次独立董事专门会议 11日 预案>的议案》；
《关于 2025年度日常关联交易
预计额度的议案》。
第八届董事会 2025 年第二 2025年 7月 现场+通讯 《关于 2025年中期利润分配预
次独立董事专门会议 10日 案的议案》
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见。详见第（四）项内容。（六）保护投资者合法权益情况
1、本人持续关注公司信息披露情况。2025年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露
信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取
作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认
识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（七）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加公司召开的各次会议等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司内
部控制、财务管理、信息披露、合规与审计、经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。同时，本
人通过高层交流、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、
财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的
责任和义务。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极
有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
三、总体评价和建议
2025年度，本人忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决
议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督。
2026年度，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加
优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：王跃生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/19f61b08-d35b-4ab3-871e-7b72359bfd90.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：独立董事2025年度述职报告（高明芹）
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沃华医药（002107）：独立董事2025年度述职报告（高明芹）。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：中喜特审2026T00003号-沃华医药-关联资金占用报告
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沃华医药（002107）：中喜特审2026T00003号-沃华医药-关联资金占用报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d6377894-af76-46f4-8a46-eba4a1652989.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于重组生产作业组织效率能力，实现 非累积投票提案 √
细节资源共享协同增效暨关联交易的议
案》
2、上述各项议案的内容详见公司 2026 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的有关资料。
3、以上议案逐项表决，议案 3、议案 5、议案 6 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4、公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度工作述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证进行登记；4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不
得用电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 2月 4日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：张戈
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/5783c4e0-aaef-4029-aabc-6155751ad0cb.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年年度审计报告
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沃华医药（002107）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/53d7bfc3-3211-41e4-9f3c-316a1a7fcd42.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：独立董事2025年度述职报告（俞俊利）
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沃华医药（002107）：独立董事2025年度述职报告（俞俊利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/10a8ee69-7299-492f-a740-eadf7980ec3d.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：中喜特审2026T00004号-沃华医药-内部控制审计报告
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沃华医药（002107）：中喜特审2026T00004号-沃华医药-内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0fcaf363-4018-4795-a300-fb52be1df6be.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年年度报告
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沃华医药（002107）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/302ef686-f371-441d-bd47-0bcc73fc8144.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：2025年年度报告摘要
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沃华医药（002107）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3826eadf-49eb-4f93-acc1-761a30eb2efb.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：第八届董事会第七次会议决议公告
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沃华医药（002107）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1c6e150e-b23f-4a79-a656-8e5ad3aae787.PDF
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的公告
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沃华医药（002107）：关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│沃华医药（002107）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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沃华医药（002107）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 18:13│沃华医药（002107）：沃华医药2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 8,000 ～ 11,500 3,640.34
东的净利润 比上年同期 119.76% ～ 215.90%
增长
扣除非经常性损益 7,500 ～ 10,500 3,434.31
后的净利润 比上年同期 118.38% ～ 205.74%
增长
基本每股收益（元/ 0.1386 ～ 0.1992 0.0631
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部测算的结果，未经会计师事务所审计。本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金
）战略方针，有效控制了成本。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。营销改革成果日益巩固，销售队伍更加
专业、成熟，已经适应沃华?心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。医院市场得到巩固与发展，同时依托院内市
场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”全终端协同发展格局，院外市场销售初具规
模。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司披露的 2025 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b03e5137-cb93-4803-a6d9-efeea8c5906e.PDF
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2025-11-28 18:34│沃华医药（002107）：2025年第四次临时股东会决议公告
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沃华医药（002107）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 18:34│沃华医药（002107）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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沃华医药（002107）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b7211d8f-5234-4768-b9cb-1b763095b2fd.PDF
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2025-11-12 17:56│沃华医药（002107）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 11 月 6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名。会议由董事长
赵丙贤先生召集。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决
议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
决议内容：同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用 90 万元，
其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。
该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者
查阅。
二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
同意于2025年11月28日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项议案提交
公司2025年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/7445ca43-5566-4d50-ba27-ca563f729779.PDF
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2025-11-12 17:54│沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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沃华医药（002107）：沃华医药关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 17:52│沃华医药（002107）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称中喜会计师事务所）。
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称永拓会计师事务所）。
3、拟变更会计师事务所的原因：山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）根据自身业务发展及整体审计工作需要，综
合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的外部审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月12日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中喜会
计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 330名。
2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）
；证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40 家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类
C39 制造业
行业大类
计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
信息传输、软件
I64 和信息技术服
务业
K70 房地产业
I64 互联网和相关服务
K70 房地产
制造业 汽车制造业
互联网和相关服务
房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。近三年执业行为受到监督管理措施 7 次，25 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施共13 次；近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次；近三年执业行为受到纪律处
分 1 次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人巩平，2001 年 10月成为注册会计师，自 2006年 2 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 1 月开始在中喜
会计师事务所执业。从事证券业务的年限 19 年，近三年未签署上市公司审计报告。
（2）项目质量控制复核人王亚光，2020 年 8月成为注册会计师，自 2016 年 12 月开始从事上市公司审计业务，2024 年 7 月
开始在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限 9 年，近三年签署或复核了 2家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师李欢欢，2016 年 7月成为注册会计师，自2014 年 2 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 10 月开始
在中喜会计师事务所执业。从事证券业务的年限 11 年，近三年未签署上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜及以上拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
本期审计费用为人民币 90 万元。
审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2
025年度审计费用为 90 万元，其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。
二、拟变更会计师事务所的相关说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构永拓会计师事务所已为公司连续提供审计服务 6年，对公司 2024 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据自身业务发展及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所为 2025 年
度财务报告及内部控制的外部审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通
做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行
充分调研、审查和分析论证，认为中喜会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提
议聘请中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第六次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同
意改聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）本次拟更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
（三）中喜会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/fe7a52b9-e88f-4ca1-897a-bca33f308890.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-16│沃华医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-16/1225427206.PDF
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2026-04-08│沃华医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225081718.PDF
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2026-01-20│沃华医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224940635.PDF
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2025-10-18│沃华医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224718493.PDF
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2025-07-22│沃华医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237507.PDF
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2025-04-26│沃华医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223319765.PDF
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2025-04-26│沃华医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223319780.PDF
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2024-10-26│沃华医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523059.PDF
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2024-08-03│沃华医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-03/1220788894.PDF
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2024-04-27│沃华医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859149.PDF
〖免责条款〗
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