公司公告☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │沃华医药（002107）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │沃华医药（002107）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 17:47 │沃华医药（002107）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利） │
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-26 00:24 │沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生） │
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│2025-04-26 00:23 │沃华医药（002107）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-26 00:22 │沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知 │
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2025-05-20 00:00│沃华医药（002107）：2024年度股东会的法律意见书
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致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024
年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表
的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现
就本次会议出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2025 年 4 月 25 日，贵公司召开第八届董事会第二次会议，决定于 2025 年 5月 19 日召集本次会议。
2025 年 4 月 26 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科
技股份有限公司关于召开 2024年度股东会的通知》，列明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方
法等内容。
2025 年 5 月 19 日下午 14:00 时，本次会议在公司会议室如期召开，副董事长赵彩霞女士主持本次会议，本所律师列席并见
证了本次会议的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东 4 名，代表有表决权的股份数量 300,270,296 股，占公司股
份总数的 52.0210%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托
书及其身份证明等资料。出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2025 年 5 月 12 日当天收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 140 名，所持有表决权的股
份数量为 6,858,322 股。
本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次会议的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》，列入本次会议审议议程议案的审议及
表决情况如下：
1.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 306,743,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 21,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0071％。
2.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 306,740,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 25,532 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0083％。
3.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 306,739,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 26,032 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0085％。
4.审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 306,704,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618％；反对 397,920 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1296％；弃权 26,432 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0086％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8126％；反对 397,920 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8020％；弃权 26,432 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3854％。
5.审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要
表决结果： 同意 306,708,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634％；反对 393,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1280％；弃权 26,632 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0087％。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 306,737,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8727％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 27,832 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0091％。
中小股东总表决情况：同意 6,467,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3011％；反对 363,020 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2931％；弃权 27,832 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4058％。
除此之外，公司独立董事在本次股东会上还做了 2024 年度工作述职报告。
经本所律师核查，本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人
对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时
间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次会议审议的上述议案四、议案六，对中小投资者进行单独计票；
本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。经本所律师现
场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b4f334e6-6cf0-4be6-bc9a-65d0470db352.PDF
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2025-05-20 00:00│沃华医药（002107）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日
15:00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 144 人，代表股份307,128,618 股，占上市公司总股份的 53.2092％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 300,270,296 股，占上市公司总股份的 52.0210％。
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,858,322 股，占上市公司总股份的 1.1882％。
参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）共 140 名，所持有表决权股份数合计为 6,858,322 股，占公司股份总数的 1.1882％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 306,743,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8747％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 21,932 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
决议内容：同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 306,740,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8735％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 25,532 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0083％。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
决议内容：同意《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 306,739,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 26,032 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0085％。
（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
决议内容：同意《公司 2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 306,704,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618％；反对 397,920 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1296％；弃权 26,432 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0086％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 6,433,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8126％；反对 397,
920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8020％；弃权26,432 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3854％。
（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要
决议内容：同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 306,708,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8634％；反对 393,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1280％；弃权 26,632 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0087％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议内容：同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：同意 306,737,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8727％；反对 363,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1182％；弃权 27,832 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0091％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 6,467,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3011％；反对 363,
020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2931％；弃权27,832 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4058％。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事提交了《公司独立董事 2024 年度述职报告》，对独立董事在 2024 年度出席董事会次数、发表独立意见
情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以
及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件目录
（一）公司 2024 年度股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8df05b6a-1405-4ae1-8d34-32c316765683.PDF
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2025-05-13 17:47│沃华医药（002107）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/77392efe-719e-420d-b0c8-5352f80dc36b.PDF
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利）
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沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（俞俊利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df9be717-b7c3-4958-bd1c-dcf115e5d651.PDF
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告
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沃华医药（002107）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51eebacb-1fe7-40e1-b0d4-3aa9d4e1b5f1.PDF
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2025-04-26 00:24│沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生）
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沃华医药（002107）：独立董事2024年度述职报告（王跃生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4dc2922-d857-4b48-8e95-041473333285.PDF
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2025-04-26 00:23│沃华医药（002107）：年度股东大会通知
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沃华医药（002107）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05014ccb-72a7-4b59-967d-db0a58c6700a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告
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沃华医药（002107）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e8d7a07-7f69-4024-ad1e-0e8d4cf66083.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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沃华医药（002107）：审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3d8b0648-bfff-4696-989d-56bbbb8383db.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知
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沃华医药（002107）：关于召开网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af924d8d-9f25-4c21-871f-996f31ac1e2a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：内部控制规则落实自查表
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沃华医药（002107）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bfae34d-5a45-4f32-8578-aa2f94a7879f.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度监事会工作报告
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沃华医药（002107）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a0671af-9e31-41a3-8933-083419c2e349.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沃华医药（002107）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2ba7f5e4-fc8b-4b9c-b0f6-f8a113a46eae.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度财务决算报告
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沃华医药（002107）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2080bb11-ab13-422a-b155-0646fb19915a.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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沃华医药（002107）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6988e3b-3db4-46ad-84e5-e0d33ddb0ea1.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：内部控制自我评价报告
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沃华医药（002107）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd65d0e6-170c-472f-90e5-5905ca8e79d0.PDF
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2025-04-26 00:22│沃华医药（002107）：2024年度董事会工作报告
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沃华医药（002107）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f96f7170-eb86-47c4-91b7-3406b9ddf96a.PDF
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2025-04-26 00:21│沃华医药（002107）：2024年年度报告
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沃华医药（002107）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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