公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 15:55 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 15:52 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:07 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:07 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于更换保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 19:36 │沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 19:36 │沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 19:35 │沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:26 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 16:40 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:49 │沧州明珠（002108）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 15:55│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 37.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 72.21%。请广大投资者
充分关注担保风险。
一、担保审议情况概述
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日和2025 年 5月 16日分别召开第八届董事会第二十七
次会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为德州东鸿制膜科技有限
公司（以下简称“德州东鸿制膜”）提供担保，累计担保额度余额不超过人民币 8,000 万元，期限至 2025 年度股东大会召开日为
止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为下属公司提供
担保额度预计的公告》，公告 2025－021号。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 25 日，公司与齐鲁银行股份有限公司德州平原支行在德州市签署《综合授信最高额保证合同》，公司为孙公司
德州东鸿制膜在齐鲁银行股份有限公司德州平原支行办理人民币 1,000 万元授信业务所形成的债务提供连带责任保证。
具体担保见下表：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 2025 本次担保前 本次担保 经审批的 剩余担
持股比 年 9月 30 日资 担保余额 后担保余 担保额度 保额度
例 产负债率 （万元） 额（万元） （万元） （万元）
沧州明珠塑 德州东鸿制膜 100% 17.03% 1,000 2,000 8,000 6,000
料股份有限 科技有限公司
公司
三、被担保人基本情况
被担保人：德州东鸿制膜科技有限公司
1、成立日期：2009年06月29日
2、住所：山东平原经济开发区东区
3、法定代表人：刘乘志
4、注册资本：8,000万元
5、股权结构：沧州明珠隔膜科技有限公司对其持股比例为100%，沧州明珠隔膜科技有限公司为公司的全资子公司。
6、经营范围为一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 9月 30 日（未审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 37,827.85 34,792.05
负债总额 6,443.29 5,602.33
其中银行贷款总额 2,000.00 1,000.00
流动负债总额 5,411.29 4,269.65
净资产 31,384.56 29,189.72
或有事项涉及的总额
项目 2025 年 1-9 月（未审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 12,379.48 16,855.43
利润总额 1,869.55 3,266.11
净利润 2,194.85 3,593.54
经查询，德州东鸿制膜科技有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被保证人为德州东鸿制膜的《综合授信最高额保证合同》主要内容
1、保证人（甲方）：沧州明珠塑料股份有限公司
2、债权人（乙方）：齐鲁银行股份有限公司德州平原支行
3、债务人：德州东鸿制膜科技有限公司
4、保证方式：连带责任保证担保
5、保证期间
（1）对于贷款，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。
（2）对于保函，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至乙方依据保函对外支付约定金额后三年止。
（3）对于信用证，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至乙方对外支付信用证款项后三年止。
（4）对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自本合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期日后三年止。
（5）对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。
6、担保金额：共计不超过人民币 1,000 万元。
7、担保范围：
（1）在本合同第二条所确定的主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金。
（2）基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（
迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全
费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
（3）依据本条上述第（1）、（2）款确定的债权金额之和，即为本合同的保证担保范围。
五、董事会意见
德州东鸿制膜为公司全资孙公司，公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还
能力。因此，公司此次担保事项有利于满足上述公司日常经营需要，有利于提高其经营效率和资金使用效率，支持其业务快速发展，
符合公司整体利益，为股东创造良好回报。
六、公司累计对外担保数量及担保余额情况
截至本公告日，公司经审批的为下属公司提供的担保额度为人民币500,000万元，占公司2024年末经审计总资产66.08%，占公司2
024年末经审计净资产的97.08%。
截至本公告日，公司对外担保金额余额为371,900万元，均为对合并范围内下属公司提供的担保，占公司2024年末经审计总资产
的49.15%，占公司2024年末经审计净资产的72.21%。除此之外，公司无其他对外担保。
截至本公告日，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
《综合授信最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1ec31981-ac4d-4dc1-a41d-c28ef308a335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 15:52│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第六次（临时）会议以及 2025
年 12 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详
见公司于 2025年 11 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告 2025－070 号）。
近日，公司收到中喜所关于变更 2025 年度签字注册会计师的《告知函》。现将相关变更情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
中喜所作为公司 2025 年度审计机构，原委派贾志博（项目合伙人）、王娇娇作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因中喜
所内部工作调整，为更好的完成公司 2025 年度审计工作，原签字注册会计师贾志博（项目合伙人）、王娇娇不再担任公司 2025 年
度审计项目签字注册会计师，中喜所委派注册会计师邓海伏（项目合伙人）和刘璐接替上述人员负责公司 2025 年度财务报表和内部
控制审计。变更后公司 2025 年度审计项目签字注册会计师为邓海伏（项目合伙人）和刘璐。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
（一）基本信息
项目合伙人：邓海伏， 注册会计师，合伙人。2010 年至今就职于中喜所，2011 年取得注册会计师资格，2014 年开始从事上市
公司审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署 2家上市公司审计
报告。
签字会计师：刘璐，注册会计师，2016 年 7 月至今就职于中喜所，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年成为注册会计师，
2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司数量 3 家，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。
（二）诚信记录
项目合伙人邓海伏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。受到行政监管措施 1次。
签字会计师刘璐近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
邓海伏、刘璐不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更签字会计师对公司影响
除上述签字注册会计师变动外，公司 2025 年度审计机构不涉及变更。本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会
对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中喜所出具的《告知函》；
2、签字注册会计师执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/851a886e-6a0c-484c-9980-d818641b97c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:07│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币 11,500 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期日为 2026 年 4月 15日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年
10 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》，公告编号 2025－062 号。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 15,000 万元（其中沧州东鸿制膜科技有限公
司使用 11,500 万元，芜湖明珠制膜科技有限公司使用 3,500 万元）。截至 2025 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 6个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机
构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/be19cb27-8c38-4106-b9b0-5c49815d1ade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:07│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于更换保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于更换保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ef1b6777-602f-4afc-ab25-5cb08d18006b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:36│沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c81d5adf-1a65-4b88-8d7c-839e80ce84a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:36│沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d222b07d-0cec-4b2a-9b63-d752d08d89f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:35│沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e79923a8-4704-4510-8968-7c9299248ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:26│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c9321d67-8984-4014-91a1-2cb44d73dd98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:40│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/25f88c03-1127-4c4d-99f6-4805a6d8c904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:49│沧州明珠（002108）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第六次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年11月25日在《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《沧州明珠塑料股
份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召
开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月10日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长于增胜主持。本次会议通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计821人，代表股份387,198,222股，占贵公司有表决权股份总数的23.4865%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
同意383,830,068股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1301%；
反对1,382,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3571%；弃权1,985,476股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.5128%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披
露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ab1563fa-a0f3-4d2a-8690-e68abbd7edc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:49│沧州明珠（002108）：沧州明珠2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d04cc19f-50c6-4147-baa6-51a0b06dd199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 16:25│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/814f7744-e8f9-49f3-9503-e038561d8b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年11月24日审议通
过《关
|