公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:52 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-12 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-08 18:24 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 18:21 │沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:20 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告 │
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│2026-04-30 12:03 │沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见 │
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│2026-04-22 17:45 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为全资子、孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-22 17:42 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-04-21 18:30 │沧州明珠（002108）：沧州明珠内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:30 │沧州明珠（002108）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-14 15:52│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”
）一致行动人河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了股份
质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 期限 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
东塑 是 10,000,000 6.79% 0.61% 否 否 2026 年 5 2029年 5月 三年 河北康壮环 补充流
集团 月 13 日 11 日 保科技股份 动资金
有限公司
合计 -- 10,000,000 6.79% 0.61% -- -- -- -- -- --
2、本次质押后累计质押情况
本次质押后，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前 后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份 质押股份 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
数 数 份 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 限售和冻 股份 冻结数量 股份
结 比例 （股） 比例
数量（股
）
广州轻工 166,539,46 10.10% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
集团 5
东塑集团 147,373,43 8.94% 40,000,00 50,000,00 33.93% 3.03% 50,000,00 100% 0 0.00%
8 0 0 0
于立辉 11,847,622 0.72% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
赵明 388,100 0.02% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 326,148,62 19.78% 40,000,00 50,000,00 15.33% 3.03% 50,000,00 100% 0 0.00%
5 0 0 0
注：东塑集团与广州轻工集团签署了关于股份转让及表决权委托协议，故东塑集团和广州轻工集团形成一致行动关系；于立辉先
生为公司董事于桂亭先生之子，赵明先生为东塑集团董事长、法人之子，均为东塑集团的一致行动人，同时于立辉、赵明也与广州轻
工集团签署了表决权委托协议，故于立辉、赵明也为广州轻工集团的一致行动人。
截至本公告披露日，东塑集团所质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险，东塑集团具备履约能力，质押风险在可控范围之内
。后续若出现平仓风险，东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，其质押行为不会导致公司实际控
制权变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/10e83f2b-d7c4-4ac8-b847-9922e376762b.PDF
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2026-05-12 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”
）一致行动人河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了股份
质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 期限 质权人 质押
称 控 数 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
股股东 量（股） 比例 比例 售股 充质
或 押
第一大
股
东及其
一
致行动
人
东 塑 是 40,000,00 27.14% 2.43% 否 否 2026 年 2027年 5 一年 中信证券 补充流
集 0 5 月 股 动资金
团 月 11 日 11 日 份有限公
司
合计 -- 40,000,00 27.14% 2.43% -- -- -- -- -- --
0
2、本次质押后累计质押情况
本次质押后，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前 后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份 质押股份 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
数 数 份 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 限售和冻 股份 冻结数量 股份
结 比例 （股） 比例
数量（股
）
广州轻工 166,539,46 10.10% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
集团 5
东塑集团 147,373,43 8.94% 0 40,000,00 27.14% 2.43% 40,000,00 100% 0 0.00%
8 0 0
于立辉 11,847,622 0.72% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
赵明 388,100 0.02% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 326,148,62 19.78% 0 40,000,00 12.26% 2.43% 40,000,00 100% 0 0.00%
5 0 0
注：东塑集团与广州轻工集团签署了关于股份转让及表决权委托协议，故东塑集团和广州轻工集团形成一致行动关系；于立辉先
生为公司董事于桂亭先生之子，赵明先生为东塑集团董事长、法人之子，均为东塑集团的一致行动人，同时于立辉、赵明也与广州轻
工集团签署了表决权委托协议，故于立辉、赵明也为广州轻工集团的一致行动人。
截至本公告披露日，东塑集团所质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险，东塑集团具备履约能力，质押风险在可控范围之内
。后续若出现平仓风险，东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，其质押行为不会导致公司实际控
制权变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/962ae692-f02c-4ff7-93b7-df5410daf53d.PDF
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2026-05-08 18:24│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投
票，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对外投资设立合资公司建设华南基地 非累积投票提案 √
项目的议案
2、以上提案已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章
程》的规定。其相关内容详见 2026 年 5月 9日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 05 月 22 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 7
7 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书格式见附件 2。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2026 年 05 月 22 日 17:
30 前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，
信函请注明“2026 年第四次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
（五）会务联系方式：
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bf593f19-a2a4-4906-bd00-0eec6d13dddb.PDF
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2026-05-08 18:21│沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于 2026 年 04月 30 日以专人送达及电
子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年05月08日上午12:00。会议应参加表决董
事 9人，实际参加表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的议案》；
该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
同意将该议案提交 2026 年第四次临时股东会审议。
根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟与广州增城开发区东部中心投资有限公司（以下简称“东部中心公司”）在广州市
增城区共同出资设立广州明珠新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”） 建设实施 “沧州明珠华南基地项目”。项目投资
总金额 33.8 亿元人民币，项目公司建设内容：新建 8条湿法锂电隔膜生产线、7 条 PE 管道生产线（预留 1 条）、生产厂房、仓
库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备。该项目资金公司投资部分通过自有资金及自筹资金等方式
解决。项目公司注册资本为 12亿元人民币，其中：公司出资 9亿元人民币，持股比例 75%；东部中心公司出资3亿元人民币。项目总
投资与注册资本之间的差额部分，由项目公司通过申请银行贷款等合法融资方式予以解决。本次投资事项尚需提交股东会审议通过方
可实施。
具体内容详见公司于 2026 年 05 月 09 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告》，公告 2026－045号。
二、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
因议案一对外投资事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年05 月 25 日（星期一）召开临时股东会，具体内容
详见公司于 2026 年 05 月 09日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》，公告 2026－046 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8a85eb77-dec3-4d4f-be57-2561d6f8b329.PDF
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2026-05-08 18:20│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/78ebe518-9bd8-4895-8b5f-afd01a94909e.PDF
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2026-04-30 12:03│沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见
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沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3a6d1fc4-9df5-48e3-ad2d-de3f0645a6b6.PDF
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2026-04-22 17:45│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为全资子、孙公司提供担保的进展公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为全资子、孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7af94f0-1e76-40f1-b82c-c70ede56bfcc.PDF
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2026-04-22 17:42│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 12日召开第九届董事会第八次（临时）会议、2026 年
3月 2日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选边泓先生为公司第九届董事会独立董事
，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2月 13 日及 2026 年 3月 3日披露在巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2026 年第二次临时股东会发出通知之日，边泓先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，边泓先生已书面承诺参加
独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事边泓先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f38d0dd-0aa4-4e02-bf8d-d225316d4100.PDF
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2026-04-21 18:30│沧州明珠（002108）：沧州明珠内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
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传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00147号沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧
州明珠公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沧州明珠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任
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