公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:44 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-18 18:44 │沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事工作制度（修订稿） │
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│2025-07-18 18:44 │沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿） │
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│2025-07-18 18:42 │沧州明珠（002108）：沧州明珠章程修正案 │
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│2025-07-18 18:42 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-18 18:42 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于重要岗位薪酬激励办法（修订稿） │
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│2025-07-18 18:42 │沧州明珠（002108）：终止实施2023年限制性股票激励计划、调整回购价格及回购注销限制性股票相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2025-07-18 18:41 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、终止实施2023年股权激励计划回购注销限│
│ │制性股票及注销库存股的公告 │
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│2025-07-18 18:41 │沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-16 11:50 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-07-18 18:44│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议决定于 2025年 8月 4日（周一）下午 14:3
0召开 2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第九届董事会，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合规合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 4日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 4 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 4日上
午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 29日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投
票，该代理人不必是公司股东。
持有公司《2023 年限制性股票激励计划》限制性股票的股东需对本次股东会审议的提案一、二回避表决，《关于重要岗位薪酬
激励办法》名单中的股东需对本次股东会审议的提案五回避表决，且不得代理其他股东行使表决权（授权委托书有明确表决意见除外
），否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河北省沧州高新区永济西路 77号明珠大厦六楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回 √
购注销限制性股票的议案
2.00 关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议 √
案
3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关于重要岗位薪酬激励办法》的议 √
案
特别提示：提交本次股东会表决的提案中，提案三变更注册资本需根据提案
一、二表决结果决定，提案一、二生效是提案三生效的前提。若提案一、二获得表决通过，则提案三结果有效。若提案一、二任
一提案未获得表决通过，则提案三表决结果无效，后续需重新提交调整后的提案进行审议表决。
（二）提案一至三需以特别决议审议通过；以上提案已经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备
，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2025年7月19日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）提案一至五将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。其相关内容详见2025年7月19日在《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露相关信息。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2025年 8月 1日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2025 年 8 月 1 日 17:30
前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，
信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为一天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
六、备查文件
1、第九届董事会第二次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/e4996179-93cb-41df-8699-98e31541b8b0.PDF
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2025-07-18 18:44│沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事工作制度（修订稿）
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沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事工作制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/d2d92f84-9770-4b7b-a2fc-1923266989f2.PDF
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2025-07-18 18:44│沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿）
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沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/cf72579f-b0a4-4a5d-b0e0-b45940118374.pdf
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2025-07-18 18:42│沧州明珠（002108）：沧州明珠章程修正案
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因公司拟注销 16,796,442 股股票，经沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议审议
，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中公司注册资本的相关内容作出修订。修订后的《公司章程》需经股东会通过后生效。
章程修订对照表如下：
修订前 修订后
1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
166,539.4648万元。 164,859.8206万元。
3.6 公司股份总数为 166,539.4648 3.6 公司股份总数为 164,859.8206
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
166,539.4648万股，其他种类股 0股。 164,859.8206万股，其他种类股 0股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/cf01170e-05e0-45bd-a336-714db3c344c3.PDF
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2025-07-18 18:42│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 7 月 18日召开公司第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过
了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、变更公司注册资本
因公司拟注销 16,796,442 股股票，本次注销完成后，公司总股本将由1,665,394,648股调整为 1,648,598,206股，需同步变更
注册资本，公司注册资本将由原来的人民币 166,539.4648万元变更为人民币 164,859.8206 万元。
具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。
二、修订《公司章程》情况
因公司拟变更注册资本，需变更《公司章程》相应条款，具体变更情况如下：
修订前 修订后
1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
166,539.4648万元。 164,859.8206万元。
3.6 公司股份总数为 166,539.4648 3.6 公司股份总数为 164,859.8206
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
166,539.4648万股，其他种类股 0股。 164,859.8206万股，其他种类股 0股。
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见
2025年 7月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜
因公司变更公司注册资本需办理相关变更手续，董事会提请股东会授权董事会全权办理相关变更手续。
四、备查文件
1、沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ea0e20b2-d89d-44aa-a00b-b5609614e960.PDF
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2025-07-18 18:42│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于重要岗位薪酬激励办法（修订稿）
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为规范公司重要岗位及人员的激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升公司业绩；同时，为健全公司薪酬制度
，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本薪酬激励办法。
一、本办法适用范围：
董事长、总经理、副总经理等重要高级管理岗位。
二、基本原则
本薪酬激励办法是基于以企业经营业绩为基础，结合岗位价值、承担责任和该任职人员的能力制定的，将个人收益与企业收益、
个人成长与企业成长有机结合，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股东利益最大化。因此，本办法应充分体现以下原
则：
收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相
符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
三、机构与职责
公司董事会薪酬与考核委员会负责薪酬激励的具体测算、操作和发放等工作。
四、收入构成和调整
1、收入的构成
收入构成包括岗位等级年薪+年度绩效薪酬+社会保险+福利±其他奖惩。
岗位等级年薪按月发放。年度绩效薪酬采用月度与年终发放相结合的方式。社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗
保险、失业保险等法定保险，公司根据需要设计住房补贴、餐费补贴、车辆补贴等其它公司福利,其他奖惩是指公司制定的涉及管理
考评、综合绩效等方面的奖惩。
2、收入的调整
2．1 岗位等级年薪
董事会根据市场薪酬水平和公司业绩水平决定岗位等级年薪是否调整及调整幅度。
岗位等级年薪见下表：
职务 等级 岗位等级年薪（元人民币）
董事长 A1 480000
总经理 B1 360000
副总经理 C1 280000
财务总监 C2 240000
董事会秘书 C3 200000
C4 160000
2．2 年度绩效薪酬
年度绩效薪酬计算：第 N 年度绩效薪酬=第 N-1 年度绩效薪酬×公司绩效考核系数×岗位考核系数×时间系数3/4其中公司绩效
考核系数为（1+净利润增长率） ，净利润增长率=
（第 N 年利润-第 N-1 年净利润）/第 N-1 年净利润；岗位考核系数见附件。公司绩效考核系数以及岗位考核系数由董事会根
据公司年度经营计划以及岗位职责权重予以确定；时间系数为实际在岗月数/12。基期（09 年）年度绩效薪酬=（基期年度净利润-上
年度净利润）×0.06×岗位系数×时间系数
年度绩效薪酬的发放：为加强公司重要岗位人员勤勉尽责的积极态度，提高对公司经营业绩的敏感度和管控度，年度绩效薪酬部
分采取月度核算，年度发放的形式。计算方法参照年度绩效薪酬的计算方法分解到月度，在年终根据经审计后实际结果进行发放，多
退少补。特殊情况可由总经理提出，报董事长同意后调整发放时间，由董事会薪酬考核委员会进行具体测算操作和发放等工作。
鉴于行业周期的不确定性，以及经营业务的拓展，结合实际工作贡献情况，当高管（具体以附表人员为准）绩效低于岗位等级年
薪总额 4.5 倍时，按照 4.5 倍予以提取。当宏观经济发生重大变化或有不可抗力情况下，由董事会予以特殊裁定。
3、如公司高管参与分管工作绩效考核或兼任事业部职务并参与事业部绩效考核的，其实发年度绩效薪酬=年度绩效薪酬总额×岗
位考核系数×年度绩效考核系数×年度综合评价系数。
其中年度绩效考核系数为按照公司绩效考核方案，其岗位年度内各月份绩效考核系数之和的平均值；
年度综合评价系数为根据绩效完成情况，结合履职业绩、个人贡献等由总经理和董事长给予的评价系数，分值区间为 0.5-1.5。
4、如出现第3条和第2.2条所述情况，使公司第N年对重要岗位整体团队绩效薪酬应发总额与实发总额发生差异的，第N+1年度绩
效薪酬的考核基数仍以第N年应发年度绩效薪酬为准。
5、董事会将根据分工调整，实时检测并调整岗位系数，体现相对价值分配的合理性。每年年终，董事会也可根据公司战略以及
经营计划的变化对公司绩效考核系数进行客观调整。
6、根据公司奖惩制度，对于在经营管理活动中做出的重大贡献以及重大失误给公司造成重大损失的行为给与奖惩。
五、附则
1、本办法仅作为建立重要岗位薪酬激励机制的总则，是公司薪酬制度的补充，具体细则由公司董事会薪酬与考核委员会制定。
2、本制度由公司董事会负责解释。
3、本办法自公司董事会审议并经股东会审议通过之日起执行。附件
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长及高级管理人员年终绩效奖励岗位考核系数表
职务 姓名 系数
董事长、总经理 于增胜 0.25
副总经理 于韶华 0.16
副总经理 李栋 0.14
副总经理 孙召良 0.14
副总经理 高树茂 0.14
财务总监 胡庆亮 0.10
其他关键岗位 ---- 0.07
合计 ---- 1.00
副总经理 夏燕良 参照执行
副总经理、董事会秘书 李繁联 参照执行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/28461d6b-6e5d-444d-ac68-1ee055966162.PDF
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2025-07-18 18:42│沧州明珠（002108）：终止实施2023年限制性股票激励计划、调整回购价格及回购注销限制性股票相关事项的
│法律意见书
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沧州明珠（002108）：终止实施2023年限制性股票激励计划、调整回购价格及回购注销限制性股票相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/2b7a99cb-5d54-4279-93b1-facbdb2c7525.PDF
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2025-07-18 18:41│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、终止实施2023年股权激励计划回购注销限制性
│股票及注销库存股的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、终止实施2023年股权激励计划回购注销限制性股票及注销库存股
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/c8cff4a7-d61c-4080-85ef-f014356aa391.PDF
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2025-07-18 18:41│沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2025年 7月 15日以专人送达或电子邮件
的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于 2025年 7月 18日上午 10:00在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2025 年 7
月 18日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决
的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士、潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。董事于增胜、于韶华、姚玉清为激励对象回避表决。
因公司已实施 2023年度、2024年度利润分配，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的约定，将
对本次激励计划回购价格做相应调整。
（1）终止 2023 年限制性股票激励计划的回购价格：
调整前，公
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