公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-25 16:25 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:11 │沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:08 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 11:46 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股子公司注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 16:27 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 18:10 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于部分投资项目投产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:34 │沧州明珠（002108）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 11:44 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 18:52 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于部分限制性股票回购注销完成及库存股注销完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 16:25│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/814f7744-e8f9-49f3-9503-e038561d8b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年11月24日审议通
过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 330 名。
2024 年度服务客户 8,800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）
；证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
信息传输、软件和
I64 互联网和相关服务 专用设备制造业
信息技术服务业 互联网和相关服务
K70 房地产业 房地产 房地产
C36 制造业 汽车制造业 汽车制造业
C35 制造业
信息传输、软件和
I64信息技术服务业
K70 房地产业
专用设备制造业
互联网和相关服务
房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度挂牌公司客户前五大主要行业：
代码
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
C38 制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
C26 制造业
C39 制造业
行业大类
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业I65
C38
I64
C26
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）
2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（审定数）
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 7 次，25 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：贾志博，2013 年至今就职于中喜会计师事务所，2013 年开始从事上市公司审计业务，2015 年取得注册会计师资
格，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 6份，签署
新三板挂牌公司审计报告 4份。
拟签字注册会计师：王娇娇，2016 年至今就职于中喜会计师事务所，2016年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务，2024
年取得注册会计师资格，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
质量控制复核人：杜丽艳，2002 年至今就职于中喜会计师事务所。2003 年取得注册会计师资格，2002 年开始从事上市公司审
计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告 9份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜所的审计服务费用预计为 98 万元整（2024 年费用为 98 万），其中财务报表审计
费用为 78 万元整，内部控制审计费用为 20 万元整。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）公司董事会审计委员会认为中喜所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同
意向董事会提议续聘中喜所为公司 2025 年度审计机构。
（二）公司第九届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票，同意续聘中喜所为公司 2025 年度审计机
构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
（二）沧州明珠塑料股份有限公司第九届审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/81f4ced8-d002-4094-992d-02dfb5446ec3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:11│沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 21 日以专人送达或电子
邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2
025 年 11 月 24 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采
用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，会议的召集、召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
同意将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见2025 年 11 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2025－070 号。
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司第九届董事会第六次（临时）会议决定于 2025 年 12 月 10 日（周三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，《
沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 11 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2025－071 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cef36ac5-a8dc-45ab-b545-8367928615f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:08│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 05 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投
票，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
2、以上提案已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程
》的规定。其相关内容详见2025 年 11 月 25 日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、提案一将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 09 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 7
7 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2025 年 12 月 09 日 17:
30 前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，
信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
（五）会务联系方式
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5f3dddef-aa4f-4f08-a03f-8c43504bc7a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 11:46│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股子公司注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0b08752d-b7fe-452c-9d23-bf47b38dd5f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 16:27│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 7月 18 日和2025 年 8月 4日分别召开第九届董事会第二次（临
时）会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币 1
66,539.4648 万元变更为人民币 164,859.8206 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告
》，公告 2025－044 号。
针对上述事项公司已办理完成注册资本工商变更登记手续，其他登记信息未发生变动，并取得了沧州高新区行政审批局换发的《
营业执照》，相关变更情况如下：
一、本次工商变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册资本 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
166,539.4648 万元 164,859.8206 万元
二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息
公司名称：沧州明珠塑料股份有限公司
统一社会信用代码：911309006013103039
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：于增胜
注册资本：壹拾陆亿肆仟捌佰伍拾玖万捌仟贰佰零陆元整
成立日期：1995 年 01 月 02 日
住所：河北省沧州高新区永济西路 77 号
经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转
换管件的生产、销售；纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用；聚乙烯塑料管道的安装和
技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；生产、销售锂离子电池隔膜产品；油气配
套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让；房屋租赁；货物进出口；五金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）**
三、备查文件
1、沧州高新区行政审批局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42db2c3c-a73e-4095-85d7-9bc699af3d42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:10│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于部分投资项目投产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目基本情况
（一）BOPA 薄膜募集资金投资项目基本情况
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 29日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年
7 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”的议案》，具体情
况详见公司于 2021 年 6月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》（公告编号：2021-029）。
公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项，同意公司募集资金在沧州建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”。具体情
况详见公司于 2021 年 10 月 22 日、2021 年 11 月 9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-046）及《2021 年第
三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。
经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司 20
|