公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 15:55│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/650f7da1-53cb-423f-b57e-90b50ce568c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:07│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简
称“沧州东鸿”）使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司（以下
简称“芜湖制膜”）使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿和芜湖制膜募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量为 254,773,567 股，发行价格为 4.86元/股，募集资金总额为人
民币 1,238,199,535.62 元，扣除支付的各项发行费用17,013,663.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,221,185,872.
47元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中喜验资 2022Y00082号”《验资报告》予以验证。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构、子公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方
监管协议》。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设和付款进度，现阶段部分募集资金出现暂时闲置情况。
二、募集资金投资项目概况
根据公司 2022 年 8月 19日披露的《沧州明珠关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项
目具体如下：
序号 项目名称 投资总额 原计划的拟投入 调整后投入募 实施主体
（万元） 募集资金（万元） 集资金（万元）
1 年产 38,000 吨高阻 52,857.00 （万元） 49,098.00 芜湖明珠制膜
隔尼龙薄膜项目（芜 49,098.00 科技有限公司
湖）
2 年产 38,000 吨高阻 52,135.59 48,417.00 48,417.00 沧州东鸿制膜
隔尼龙薄膜项目（沧 科技有限公司
州）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 603.59 沧州明珠
4 偿还银行贷款 24,000.00 24,000.00 24,000.00 沧州明珠
合计 144,992.59 137,515.00 122,118.59 --
三、募集资金使用情况
截至 2024年 9 月 30日，公司非公开发行股份募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 扣除发行费用后拟使用 已使用募集资 剩余募集资
募集资金金额（万元） 金（万元） 金（万元）
1 年产 38,000 吨高阻隔 49,098.00 45,668.35 3,846.05
尼龙薄膜项目（芜湖）
2 年产 38,000 吨高阻隔 48,417.00 23,929.94 8,278.51
尼龙薄膜项目（沧州）
3 补充流动资金 603.59 637.27 0
4 偿还银行贷款 24,000.00 24,000.00 0
合计 122,118.59 94,235.56 12,124.56
注：截止 2024 年 9 月 30 日，项目 2 有 17,000 万元用于暂时补充流动资金；超出部分为募集资金专户中募集资金产生的利
息。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。根据公司募集资金投
入安排，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000 万元，截止本公告日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专
户，不存在到期未归还募集资金的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度总计不超过 15,000 万元人民币的闲置募集
资金暂时补充流动资金，其中沧州东鸿拟使用额度不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，芜湖制膜拟使用额
度不超过 3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前沧州
东鸿和芜湖制膜将及时将该部分资金归还至募集资金账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着沧州东鸿和芜湖制膜经营业务不断发展，存在较大的流动资金需求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需求及财务情况下
进行的。本次使用闲置募集资金补充流动资金，可有效节省财务费用，按最近一期(2024 年 10 月 21 日）贷款市场报价利率（LPR
）一年期 LPR3.10%的利率计算，本次暂时补充流动资金额度不超过 15,000 万元，每年可减少利息支出 465万元，有效提高了募集
资金使用效率并降低了公司财务成本。因此，沧州东鸿和芜湖制膜使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有必要性及合理性。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
沧州东鸿和芜湖制膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与其主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变或变相改变募集资金用途或者
影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间，不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，沧州东鸿和芜湖制膜将及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金
投资计划的正常进行。
公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募
集资金。
七、履行的必要决策程序
2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用
，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意子公司沧州东鸿和芜湖制膜本次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：沧州明珠本次将不超过 1.5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董
事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。保荐机构对沧州明珠本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十七次会议决议；
（三）长江保荐对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bf3621f7-2622-4d7c-a164-6fe3749a88ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:06│沧州明珠（002108）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件
的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于 2024 年 10月 29日上午 9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2024 年
10 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯
表决的董事是冯颖女士、梅丹女士、魏若奇先生和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第三季度报告做出了保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2024年第三季度报告》详见 2024 年 10月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－045号。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠
制膜科技有限公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。补充流动资金到期后将及时归还到募集资金专项存储账户。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024 － 046 号 ，
保 荐 机 构 对 此 发 表 的 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ec62b680-f2f3-479b-b7ce-5aed2ec6ec4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:05│沧州明珠（002108）：长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“保荐机构”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或
“公司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定
，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并
经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面值为1.00元，每股发行价格为
4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣 除 发行 费用 17,013,663.15 元 （不 含增值 税 ） 后 ，募 集资金 净 额 为
1,221,185,872.47元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年7月25日出具了验资报
告（中喜验资2022Y00082号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司（及全资子公司）与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金总额扣除发行费用后投资如下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整后投入募集 实施主体
资金
年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目 52,857.00 49,098.00 芜湖明珠制膜
（芜湖） 科技有限公司
年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目 52,135.59 48,417.00 沧州东鸿制膜
（沧州） 科技有限公司
偿还银行贷款 24,000.00 24,000.00 公司
补充流动资金 16,000.00 603.59 公司
合计 144,992.59 122,118.59
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“沧州东鸿”）使用不超过人民币30,000万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金
专项存储账户。根据公司募集资金投入安排，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000万元，目前公司已将上述资金
全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募集资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度总计不超过15,000万元人民币的闲置募集资
金暂时补充流动资金，其中沧州东鸿拟使用额度不超过12,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，子公司芜湖明珠制膜科
技有限公司（以下简称“芜湖制膜”）拟使用额度不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期前沧州东鸿和芜湖制膜将及时将该部分资金归还至募集资金账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着沧州东鸿和芜湖制膜经营业务不断发展，存在较大的流动资金需求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需求及财务情况下
进行的。本次使用闲置募集资金补充流动资金，可有效节省财务费用，按最近一期（2024年10月21日）贷款市场报价利率（LPR）一
年期LPR3.10%的利率计算，本次暂时补充流动资金额度不超过15,000万元，每年可减少利息支出465万元，有效提高了募集资金使用
效率并降低了公司财务成本。因此，沧州东鸿和芜湖制膜使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有必要性及合理性。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
沧州东鸿和芜湖制膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与其主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本事项没有改变或变相改变募集资金用途或者影
响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，沧州东鸿和芜湖制膜将及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投
资计划的正常进行。
公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使
用募集资金。
五、履行的必要决策程序
2024年10月29日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：沧州明珠本次将不超过1.5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董
事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。保荐机构对沧州明珠本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dc0e2c30-9c76-4d05-a283-846d8c166139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:05│沧州明珠（002108）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 19 日以书面的方式发出会议通
知和会议议案，会议于 2024年 10月 29日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监
事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、《关于 2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
经认真审核，监事会认为子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费
用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c2b7635e-778e-406f-b0ea-b0f581e502bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:04│沧州明珠（002108）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/39c60de0-b914-481d-a89f-39c6130b883a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“
沧州东鸿”）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,具体归还到期日为 2024 年 10月 24 日，到期归还至募集资金
专用账户。具体内容详见 2024年 4月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金授权金额及期限内，公司子公司沧州东鸿使用了 30,000 万元闲置募集资金暂时补充
了流动资金。在补充流动资金期间，沧州东鸿对该部分闲置募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。
截至 2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 6 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/23cc4146-6dba-40d1-9966-3f2dab6c483c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 11:44│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/631860d7-d00a-40d3-b5bb-4acb031669d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩
│说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”，现
将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。
届时公司董事长陈宏伟先生，总经理于增胜先生，副总经理、董事会秘书李繁联先生，财务总监胡庆亮先生将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5a83fe8c-c621-48d5-a968-3095eff279cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2024 年 10月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
|
