公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 20:04 │兴化股份（002109）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-06 20:04 │兴化股份（002109）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-06 20:04 │兴化股份（002109）：独立董事制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 20:04 │兴化股份（002109）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-06 20:04 │兴化股份（002109）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-06 20:02 │兴化股份（002109）：关于子公司兴化化工完成装置年度检修计划恢复运行的公告 │
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│2025-08-06 20:01 │兴化股份（002109）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:08 │兴化股份（002109）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 11:42 │兴化股份（002109）：关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │兴化股份（002109）：关于子公司兴化化工例行停车检修的公告 │
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2025-08-06 20:04│兴化股份（002109）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 8 月 22 日（星期五）15:00。网络投票时间：2025 年 8 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 22日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 8月 15 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的 √
议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议 √
案
4.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
5.00 关于拟续聘公司 2025年度财务审计机构 √
及内控审计机构的议案
2、上述议案 1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
4 、 上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投
票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要提供
本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理
登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025年 8月 21日 17:00前公司收到传真或信件为准）
，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 21日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3643966c-f2c7-4a23-aaf4-ec6df082dcdb.PDF
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2025-08-06 20:04│兴化股份（002109）：公司章程（2025年8月）
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兴化股份（002109）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/1d5e560b-c206-45b5-86a3-e5a515704c17.PDF
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2025-08-06 20:04│兴化股份（002109）：独立董事制度（2025年8月）
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兴化股份（002109）：独立董事制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8f7cb0bb-2c09-46fb-8d01-b5e0fa5109c3.PDF
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2025-08-06 20:04│兴化股份（002109）：董事会议事规则（2025年8月）
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兴化股份（002109）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/23f0decd-a17b-4335-90cf-8a86a22ec435.PDF
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2025-08-06 20:04│兴化股份（002109）：股东会议事规则（2025年8月）
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兴化股份（002109）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/05b907b7-593d-4b1c-b1da-0dba4394b9d3.PDF
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2025-08-06 20:02│兴化股份（002109）：关于子公司兴化化工完成装置年度检修计划恢复运行的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）为了确保后期生
产装置的安全平稳运行，按照计划于 2025 年 6 月 29日进行例行停车检修，预计停车 34 天，具体内容详见 2025 年7 月 1 日披
露的《关于子公司兴化化工例行停车检修的公告》
（公告编号：2025-023）。
停车检修期间，兴化化工更换了甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等，对硫回收装置进行提标改
造，维修保养了大型运转设备并对部分设备进行清洗消漏，为生产系统后续“安、稳、长、满、优”运行筑牢基础。截至本公告披露
日，兴化化工已完成全部检修计划，并于 2025年 8 月 6 日全面恢复生产运行状态。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定
媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/27b1ee60-2ea5-47bb-af43-2990a33928b2.PDF
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2025-08-06 20:01│兴化股份（002109）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1日以直接
送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00，会议应参加表决董事 9人
，实际表决的董事 9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）
》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改
革实施方案〉》（陕国资发〔 2024〕 92 号）的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2025 年 8 月）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年 8月）》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审
议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。公司《董事会议事规则（2025年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
4、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。公司《独立董事制度（2025 年 8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025
年 8 月 7 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
以上第 1、2、3、4 项议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中第 1、2、3项议案为特别决议事项，须经出席会议
股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/31010af6-7d31-4cf0-9df4-3b7cb7498dab.PDF
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2025-07-14 17:08│兴化股份（002109）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日——2025 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：18,000万元～21,000 万元 亏损：25,912.02 万元
股东的净利润
归属于上市公司 亏损：18,000万元～21,000 万元 亏损：24,952.05 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润
基本每股收益 亏损：0.1410元/股～0.1645 元/股 亏损：0.2030 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司主要产品销售价格仍处于低位，市场需求仍然不足，但受主要原材料价格下降等综合因素的影响，上半年公
司经营业绩有所回升，但公司整体效益仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6c6f7bd0-6fac-4116-b29a-414ab27f219d.PDF
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2025-07-10 11:42│兴化股份（002109）：关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）为了确
保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于 2025 年 6月 5 日进行例行停车检修，预计停车 35天，具体内容详见 2025年 6 月 6
日披露的《关于子公司榆神能化例行停车检修的公告》（公告编号：2025-021）。
停车检修期间，榆神能化更换了乙醇羰基化装置催化剂，同时对其他装置进行了消缺整改，提升了各装置生产设备的性能和运行
质量，以确保装置安、稳、长、满、优运行。截至本公告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于 7 月 10日全面恢复生产运行
，进入稳定运行状态。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5491e72e-e896-47e7-9d8c-85fc560d122a.PDF
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2025-07-01 00:00│兴化股份（002109）：关于子公司兴化化工例行停车检修的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）的通知，为
了确保后期生产的安全平稳运行，按照计划兴化化工安排例行停车检修。
兴化化工于 2025 年 6 月 29 日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 34 天，具体复产时间以装置实际开车时间为准
。本次停车检修是兴化化工的例行年度检修，对公司第三季度的经营业绩会产生一定影响，但对 2025年经营业绩不会产生重大影响
。
本次实施停产检修有利于兴化化工提升生产设备性能和运行质量、确保生产装置安全有效运行，能够促进兴化化工生产经营良性
发展，符合公司和全体股东的利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照相关规定及时履行信
息披露义务，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/eda0cd61-69a3-4e86-b609-fd1672b1d2f1.PDF
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2025-06-10 00:00│兴化股份（002109）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于近日收到粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）出具的《关于变更持续督
导保荐代表人的函》。粤开证券作为公司 2020年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，原指派申佩宜先生和王新刚先生担任保荐代
表人负责持续督导工作。现因王新刚先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，粤开证
券委派葛锐先生接替王新刚先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A股股票持续督导保荐代表人为申佩宜先生和葛锐先生，持续督导期至中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对王新刚先生为公司向特定对象发行 A股股票项目和持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/8c011c65-a3a8-47b4-aa51-11b419b800f4.PDF
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2025-06-05 16:47│兴化股份（002109）：关于子公司榆神能化例行停车检修的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能
化”）的通知，为了确保榆神能化后期生产装置的安全平稳运行，结合乙醇装置催化剂使用周期，按照年度检修计划安排例行停车检
修。
榆神能化于 2025年 6月 5日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 35 天，具体复产时间以实际检修时间为准。本次停
车检修是榆神能化的例行年度检修，对公司 6、7 月的经营业绩会产生一定的影响，但对 2025 年经营业绩不会产生重大影响。本次
实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产装置安全高效运行，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符
合公司和全体股东的利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e1c344fc-acc5-459b-9e8a-fbc47979052a.PDF
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2025-05-23 18:43│兴化股份（002109）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 23 日（星期五）14:30。网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5月 23日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 5月 23日 9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 22日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》，于 2025 年 4 月 24日公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 80 人，代表股份 753,710,576 股，占公司总股份 1,276,2
69,851股的 59.0557%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 78人，代表
股份 23,280,532股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 3.0888%，占公司总股份 1,276,
269,851 股的 1.8241%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份730,430,044 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 57.2316%；（2
）通过网络投票的股东 78 人，代表股份 23,280,532 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 1.8241%。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,814,676 99.7485 1,878,100 0.2492 17,800 0.0024 通过
其
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