公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:43 │兴化股份（002109）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:43 │兴化股份（002109）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:12 │兴化股份（002109）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-04-30 00:00 │兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 00:30 │兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340065号-兴化股份涉及陕西延长石油财务有限公司... │
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│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：华兴专字[2025]24014340042号-兴化股份营业收入扣除专项报告 │
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2025-05-23 18:43│兴化股份（002109）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 23 日（星期五）14:30。网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5月 23日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 5月 23日 9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 22日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》，于 2025 年 4 月 24日公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 80 人，代表股份 753,710,576 股，占公司总股份 1,276,2
69,851股的 59.0557%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 78人，代表
股份 23,280,532股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 3.0888%，占公司总股份 1,276,
269,851 股的 1.8241%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份730,430,044 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 57.2316%；（2
）通过网络投票的股东 78 人，代表股份 23,280,532 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 1.8241%。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,814,676 99.7485 1,878,100 0.2492 17,800 0.0024 通过
其中：中小 21,384,632 91.8563 1,878,100 8.0673 17,800 0.0765
投资者表决
情况
2、公司 2024 年度监事会工作报告
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,815,676 99.7486 1,880,000 0.2494 14,900 0.0020 通过
其中：中小 21,385,632 91.8606 1,880,000 8.0754 14,900 0.0640
投资者表决
情况
3、公司 2024 年度财务决算报告
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,814,674 99.7485 1,880,002 0.2494 15,900 0.0021 通过
其中：中小 21,384,630 91.8563 1,880,002 8.0754 15,900 0.0683
投资者表决
情况
4、公司 2024 年度利润分配预案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,327,474 99.6838 2,358,702 0.3129 24,400 0.0032 通过
其中：中小 20,897,430 89.7635 2,358,702 10.1317 24,400 0.1048
投资者表决
情况
5、公司 2024 年年度报告全文及摘要
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,814,676 99.7485 1,865,200 0.2475 30,700 0.0041 通过
其中：中小 21,384,632 91.8563 1,865,200 8.0118 30,700 0.1319
投资者表决
情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所的万守宗律师、王楚玉律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份
有限公司 2024年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议签章件；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/de402e4f-6530-4cd0-abb9-2ef5b1adf975.PDF
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2025-05-23 18:43│兴化股份（002109）：2024年度股东会的法律意见书
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致：陕西兴化化学股份有限公司
上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）
的委托，就公司召开 2024 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年 4月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《陕西兴化化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东会的召开时
间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
公司董事长韩磊先生主持本次股东会。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2025 年 5 月 23
日（星期五）下午 14:30 在陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室召开，本所见证律师通过参加现
场会议的方式进行见证。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 23 日
下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，公司本次股东会召集人、主持人资格合法、有效，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 80 名，代表有表决权的股份 753,710,576 股，占公司有表决权股份
总数的 59.0557%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人签名、股东代理人身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权的股份 730,430,044 股，占公司有表决权股份总数的 57.2316%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据并经公司确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 78 名，代表有表决权的股份 23,280,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.8241%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票参加本次股东会中小股东共计 78 名，代表有表决权的股份 23,280,532 股，占公司有表决权股份总数的 1
.8241%。
（注：中小股东，是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（二）列席会议的其他人员
经本所律师验证，列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师，列席会议人员的资格均合法
有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场与
网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异
议。
本次股东会的表决结果如下：
（一）《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 751,814,676 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 1,878,100 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2492%；弃权 17,800 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,384,632 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8563%；反对 1,
878,100 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0673%；弃权 17,800 股，占出席本次股东会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0765%。
上述议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 751,815,676 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7486%；反对 1,880,000 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2494%；弃权 14,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,385,632 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8606%；反对 1,
880,000 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0754%；弃权 14,900 股，占出席本次股东会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0640%。
上述议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（三）《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 751,814,674 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 1,880,002 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2494%；弃权 15,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,384,630 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8563%；反对 1,
880,002 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0754%；弃权 15,900 股，占出席本次股东会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0683%。
上述议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（四）《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 751,327,474 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6838%；反对 2,358,702 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3129%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,897,430 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7635%；反对 2,
358,702 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1317%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1048%。
上述议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（五）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 751,814,676 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 1,865,200 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2475%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,384,632 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8563%；反对 1,
865,200 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0118%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1319%。
上述议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
本所律师审核后认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/17dc54b3-1332-4a7c-8d53-734f664435a1.PDF
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2025-05-12 18:12│兴化股份（002109）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投
资者集体接待日暨 2024年度业绩说明会”。
届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊
跃参加！
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2025年 5 月 20日（星期二）15:00～17:00。活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
二 、投资者参与方式
投资者可于 2025 年 5 月 20 日 15:00～17:00 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说
明会。对投资者普遍关注的问题，届时公司参会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/372fabad-9fe0-41af-8eba-66a944cb214d.PDF
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2025-04-30 00:00│兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e8db671-c377-482d-9ad8-2998b1e982ad.PDF
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2025-04-24 00:30│兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告
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兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f7e76fa-d402-4379-9942-1b1aae1ecb6a.PDF
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2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度保荐工作报告
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保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份
保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：010-83755552
保荐代表人姓名：王新刚 联系电话：010-83755552
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情
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