公司公告☆ ◇002109 ST兴化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 16:57 │ST兴化（002109）：关于募集资金账户销户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:23 │ST兴化（002109）：2026-038 2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 17:57 │ST兴化（002109）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:02 │ST兴化（002109）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 11:40 │ST兴化（002109）：关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 16:37 │ST兴化（002109）：关于子公司榆神能化例行停车检修的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │ST兴化（002109）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │ST兴化（002109）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │ST兴化（002109）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 19:56 │ST兴化（002109）：关于持股5%以上股东增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的提示│
│ │性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:57│ST兴化（002109）：关于募集资金账户销户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为
899,999,999.86元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 23,110,731.86元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
人 民 币876,889,268.00 元。上述募集资金总额已于 2023 年 12 月 29日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》〔希会验字(2024)0002 号〕。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定，经公司董事会会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议,对募
集资金进行专户存储和管理。
公司分别于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议、5 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目 “收购新能源公司80%股权”“投资建设产业升
级就地改造项目” 中， “收购新能源公司 80%股权”已实施完毕；“投资建设产业升级就地改造项目”经公司 2025 年度股东会审
议批准后已终止实施。公司将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至本公告披露日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计 54,053.54 万元从募集资金专户中划转至公司普通账户，上述
项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次销户的募集资金账户情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
陕西兴化化学 中国工商银行兴 2604031729200196672 已销户
股份有限公司 平市支行
陕西延长石油 中国工商银行兴 2604031729200193842 已销户
兴化化工有限 平市支行
公司
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7c22eb69-d8bc-4ab5-8661-9719717328f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:23│ST兴化（002109）：2026-038 2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日——6 月 30 日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -3,500 万元～-2,500 万元 -19,520.95 万元
股东的净利润
归属于上市公司 -3,500 万元～-2,500 万元 -19,579.96 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润
基本每股收益 -0.0274 元/股～-0.0196 元/股 -0.1530 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主要产品市场销售价格受多重综合因素影响波动起伏较大，虽然 2026 年上半年公司经营业绩有所回升，但公
司整体效益仍处于亏损状态。
2.报告期内，公司通过推动精细化管理与运营，持续深化降本增效，优化产品结构等措施，归属于上市公司股东的净利润亏损额
较上年同期大幅减少，经营利润提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/aaa1e4d7-6f73-41cc-95dd-80423e854a08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:57│ST兴化（002109）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1．陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所主板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，根据相关规定公司股票已于2026年5月6日开市起被实施其
他风险警示（ST）。
2．2026年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》
（编号：证监立案字0092026002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，立案调查事项的最终调查结果将
以中国证监会出具的结论为准。
3．公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》, 2026年1月、2月子公司兴化化工主要产品销售毛利倒挂，导致一季度
公司实现归母净利润为-690.40万元，公司一季度仍处于亏损状态。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：ST 兴化，证券代码：002109）交易价格连续 2 个交易日（2026 年 7 月 1 日、7 月 2 日）收盘价格跌
幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下
：
1．公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2026-018）及《关于前期会计
差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》（公告编号2026-019）对前期会计差错进行了更正，涉及 2024 年年度、2025 年一
季度、2025 年半年度、2025 年三季度合并财务报表和相关附注。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登
在《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
2．公司于 2026 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督管理委员会立案告
知书》（编号：证监立案字 0092026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在《证券时
报》《证券日报》上的《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(2026-025）。
3．公司在选定的信息披露媒体上于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》
（公告编号：2026-026），于 5 月 30 日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进
展公告》（公告编号：2026-033），于 7 月 2 日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事
项的进展公告》（公告编号：2026-036）。
4．公司于 2026 年 5 月 12 日披露了《关于陕西兴化集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》（公告编号 2026-028），
于5 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东增持公司股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况的提示性公告》（公告编号：
2026-031）。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
5．公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6.近期公司生产经营情况正常，公司内外部环境未发生重大变化。
7．经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8．公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
9．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司股票交易目前被实施其他风险警示，且处于立案调查阶段，请投资者关注公司 2025 年度业绩亏损、2026 年第一季度业
绩仍处于亏损的情况，注意投资风险。
3．公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0571016f-e66a-471c-9629-d9a4ee704b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:02│ST兴化（002109）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所主板股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，根据相关规定公司股票于2026年5月6日（周三）开市起被实施
其他风险警示（ST）。
根据《上市规则》第9.4.1条第六项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报
告，公司股票将会被实施退市风险警示（*ST）。
二、采取的措施及有关工作进展情况
1．公司将引以为戒，认真吸取本次事件教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风险防范意识
，加强子公司业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提升信息披露质量，切实维护公
司及全体股东合法利益。
2．公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制
基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
3．截至本公告披露日，公司在对控股子公司榆神能化管理层及中层干部进行针对性培训的基础上，并结合董事会审计委员会及
独立董事建议已外聘第三方独立机构对公司内控体系建设开展全面诊断及全方位有效性评估，排查可能存在的内控缺陷并完善全链条
的内控审计监督体系。公司深刻汲取榆神能化暴露出内控问题的经验教训，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相
关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝
类似情形的再次发生。
三、历次风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公司按
照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司
股票交易被本所实施退市风险警示。
为充分提示相关风险，公司于2026年4月30日在选定的信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示公告》（公告编号：2026-026），于2026年5月30日在选定的信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示
暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2026-033）。
四、对公司的影响
1．公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，并
将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系建设，加强内控制度的执行力度，优化内部控制环境，提升内控管理水平
，提高公司风险防范能力。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
2．公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
3．截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示
，在此提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息
均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1f9b3bd1-b8a3-4e1b-a119-93c083e92314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 11:40│ST兴化（002109）：关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）为了确
保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于 2026 年 6月 2 日进行例行停车检修，预计停车 35 天，具体内容详见 2026年 6 月
3 日披露的《关于子公司榆神能化例行停车检修的公告》（公告编号：2026-034）。
停车检修期间，榆神能化更换了乙醇羰基化装置催化剂，同时对其他装置进行了消缺整改，提升了各装置生产设备的性能和运行
质量，以确保装置安、稳、长、满、优运行。截至本公告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于 6 月 29 日全面恢复生产运
行，进入稳定运行状态。
公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披
露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/47b170cc-4100-4071-af07-e3311c60a0e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 16:37│ST兴化（002109）：关于子公司榆神能化例行停车检修的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）的
通知，为了确保其后期生产装置的安全平稳运行，结合乙醇装置催化剂使用周期，按照年度检修计划榆神能化安排例行停车检修。
榆神能化于2026 年 6月 2日开始进行生产装置陆续停车检修，预计 6 月 5 日全面停车，进行系统检修。本次检修预计停车约
35 天，具体复产时间以实际检修时间为准。
本次停车检修是榆神能化的例行年度检修，对公司 2026 年度经营业绩不会产生重大影响。本次实施停产检修有利于榆神能化提
升生产设备性能和运行质量、确保生产装置安全高效运行，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司
将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，相关事项进展请持续关注公
司公告，公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选
定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/382082a5-d89f-476c-b1e9-02317d2bbe2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│ST兴化（002109）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00。网络投票时间：2026 年 5 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 29 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长石磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 28 日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年
年度股东会的议案》，于 2026 年 4 月 30 日公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计225 人，代表股份 754,512,310 股，占公司总股份 1,276,269
,851 股的59.1186%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 223 人，代表
股份 13,283,866股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.7606%，占公司总股份 1,276,26
9,851 股的 1.0408%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份741,228,444 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 58.0777%；（2
）通过网络投票的股东 223 人，代表股份 13,283,866 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 1.0408%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、公司 2025 年度董事会工作报告
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,676,210 99.6241 1,996,300 0.2646 839,800 0.1113 通过
其中：中小投 10,447,766 78.6500 1,996,300 15.0280 839,800 6.3220
资者表决情况
2、公司 2025 年度财务决算报告
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,686,210 99.6254 1,996,300 0.2646 829,800 0.1100 通过
其中：中小投 10,457,766 78.7253 1,996,300 15.0280 829,800 6.2467
资者表决情况
3、公司 2025 年度利润分配预案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,688,010 99.6257 1,996,200 0.2646 828,100 0.1098 通过
其中：中小投 10,459,566 78.7389 1,996,200 15.0273 828,100 6.2339
资者表决情况
4、公司 2025 年年度报告全文及摘要
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,677,910 99.6243 1,989,800 0.2637 844,600 0.1119 通过
其中：中小投 10,449,466 78.6628 1,989,800 14.9791 844,600 6.3581
资者表决情况
5、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,679,710 99.6246 1,984,600 0.2630 848,000 0.1124 通过
其中：中小投 10,451,266 78.6764 1,984,600 14.9399 848,000 6.3837
资者表决情况
6、关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,645,310 99.6200 1,993,500 0.2642 873,500 0.1158 通过
其中：中小投 10,416,866 78.4174 1,993,500 15.0069 873,500 6.5756
资者表决情况
7、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
投票情况 同意 反对 弃权 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,687,010 99.6255 1,986,200 0.2632 839,100 0.1112 通过
其中：中小投 10,458,566 78.7313 1,986,200 14.9520 839,100 6.3167
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年
年度股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 202
5 年年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议签章件；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ec2a32f9-8b10-4080-9bc4-b80df77930a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│ST兴化（002109）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST兴化（002109）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/161d2869-a98f-4088-9379-6b66d7fc22ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│ST兴化（002109）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所主板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，根据相关规定公司股票于2026年5月6日（周三）开市起被
实施其他风险警示（ST）。
2．根据《上市规则》第9.4.1条第六项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，公司股票将会被实施退市风险警示（*ST）。
3．根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公司
按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公
司股票交易被本所实施退市风险警示。
一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因
公司2025年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）对公司2025年度出具了否定意见的内部
控制审计报告。根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提
示公告。
二、采取的措施及相关事项进展情况
1．公司将引以为戒，认真吸取本次事件教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风险防范意识
，加强子公司业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提升信息披露质量，切实维护公
司及全体股东合法利益。
2．公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制
基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
3．截至本公告披露日，公司已对控股子公司榆神能化管理层及中层干部进行了一次有关企业内控规范和子公司重大事项报告制
度等方面的培训。同时，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节
监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。
三、历次风险提示公告的披露情况
为充分提示相关风险，公司于2026年4月30日在选定的信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示公告》（公告编号：2026-026）。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。
四、其他事项
1．公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，并
将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系建设，加强内控制度的执行力度，优化内部控制环境，提升内控管理水平
，提高公司风险防范能力。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
2．公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
3．截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示
，在此提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息
均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8cf5cddb-fd4f-44e9-b07b-67d7f3be8b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:56│ST兴化（002109）：关于持股5%以上股东增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的提示性公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST兴化（002109）：关于持股5%以上股东增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b7ae6c32-1752-441b-95e6-3d982c558b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:50│ST兴化（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2020 年向特定对象发行股份之持续督导保荐总结报
│告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐机构”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“ST兴化”或“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，负责公司新增股份上市后的持续督导工作。截至本报告书签署日，公司向特定对象发
行股票并上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
保荐机构名称 粤开证券股份有限公司
注册地址 广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心
19、22、23层
法定代表人 郭川舟
保荐代表人 申佩宜、李梓沐
联系电话 86-20-81008826
二、发行人基本情况
公司名称 陕西兴化化学股份有限公司
股票简称 ST兴化
注册资本 1,276,269,851元人民币
注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区
主要办公地址 陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道
法定代表人 石磊
实际控制人 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会秘书 贾三宝
联系电话 86-29-38839938
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2024年 1月 18日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
三、本次发行情况概述
经中国证监会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,06 股，每股发行价格为人民币 4.03 元，本次募集资金总额为人民币 899,999
,999.86元，扣除发行费用人民币 23,110,731.86元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 876,889,268.00元。上述募集资金到
位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2024〕0001号）。
四、保荐工作概述
保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐人依照法律法规和中国证监会的相关规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交申
请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复并保持沟通；在取得中
国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺等义务，主要包括但不限于：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项公司治理制度
、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况，以及
公司募集资金管理制度建设，查阅募集资金专户中的资金使用情况。
3、督导公司严格按照《证券法》《公司法》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务。
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、经
营业绩的稳定性等。
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和
年度持续督导报告等文件。
6、持续关注公司相关股东的承诺履行情况。
7、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。
8、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见。
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）前期会计差错更正及追溯调整
经公司自查发现，公司所属子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）2024年度至 2025年三季度财
务报表中部分收入的确认账务处理与《企业会计准则第 14号——收入》的规定存在差异；部分存货的账务处理与《企业会计准则第
1号——存货》的规定存在差异。由于会计核算处理错误，基于审慎性原则，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，为了客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，公司对 2024年度至 2025年三季报期间合并财务报表进行了追溯调整。
公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，切实
提高财务会计信息质量，避免此类问题再次发生。
（二）2025年年度内部控制审计报告出具否定意见
公司在对财务报告内部控制的全面审查与评估过程中，发现公司控股子公司榆神能化 2024年度至 2025年前三个季度存在收入确
认、产量计量和制造费用暂估不准确的情形，导致已披露的 2024 年度至 2025 年前三个季度期间财务报表存在错报。该事项发生于
控股子公司，表明公司对子公司管理相关内部控制及榆神能化的收入确认、存货管理、采购结算管理存在重大缺陷。
公司对上述问题进行深度的自查并制定整改措施，成立专项整改小组，对相关管理制度组织开展修订、培训及执行检查，并持续
加强内部控制管理。同时，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露业务，坚决杜绝同类事件的再次发生。
截至本报告出具日，公司已完成对相关财务报告的会计差错更正工作，子公司管理内部控制的完善工作也在稳步推进。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照
要求进行信息披露；对于重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，应保荐人的要求提供相关文件，并积极配合保荐人的
现场检查等持续督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
经公司自查发现，公司所属子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）2024年度至 2025年三季度财
务报表中部分收入的确认账务处理与《企业会计准则第 14号——收入》的规定存在差异；部分存货的账务处理与《企业会计准则第
1号——存货》的规定存在差异。由于会计核算处理错误，基于审慎性原则，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，为了客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，公司对 2024年度至 2025年三季报期间合并财务报表进行了追溯调整。
2026年 4月 28日，因公司涉嫌信息披露违法违规等，中国证监会决定对公司立案，截至本保荐总结报告书出具日立案调查尚在
进行中。
公司对于督导期内信息披露违规事项反映出的问题高度重视、积极整改，进行深度的自查并制定整改措施，成立专项整改小组，
对相关管理制度组织开展修订、培训及执行检查，并持续加强内部控制管理。同时，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求
及时履行信息披露业务，坚决杜绝同类事件的再次发生。保荐机构督促公司积极配合中国证监会的相关调查工作，并根据相关法律法
规的要求，及时履行信息披露义务。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理办法，对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，粤开证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
2026年 4月 28日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金约 54,014.16万
元（含银行存款利息收入，为截至 2026年 3月 31日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高
资金使用效率。本事项尚需提交公司股东会审议。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6749f8b4-8026-45ee-993
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:50│ST兴化（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025 年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST兴化（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025 年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9e7b9082-f5dd-4715-a5ae-247ea80645e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:08│ST兴化（002109）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。
届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊
跃参加！
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00～17:00活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
二 、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 5 月 20 日 15:00～17:00 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说
明会。对投资者普遍关注的问题，届时公司参会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f1efe00-3225-496c-8f7c-ee8a6a7c4fc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:08│ST兴化（002109）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST 兴化，证券代码：002109）交易价格连续 3 个交易日（2026
年 5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下
：
1．公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2026-018）及《关于前期会计
差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》（公告编号2026-019）对前期会计差错进行了更正，涉及 2024 年年度、2025 年一
季度、2025 年半年度、2025 年三季度合并财务报表和相关附注，同时披露了《2024 年年度报告（更正后）》、《2025 年半年度报
告（更正后）》、《2025 年第一季度报告（更正后）》（公告编号 2026-021）、《2025 年第三季度报告 (更正后）》（公告编号
2026-023）、《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告》(2026-024）、《关于公司股票交易可能被实施
退市风险警示的风险提示公告》(2026-026）。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30
日《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
2．公司于 2026 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督管理委员会立案告
知书》（编号：证监立案字 0092026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年4
月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(2026-025）。
3．公司于 2026 年 5 月 12 日披露了《关于陕西兴化集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》（公告编号 2026-028）。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026 年 5 月 12 日《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
4．公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5．近期公司生产经营情况正常，公司内外部环境未发生重大变化。
6．经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7．公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/accff539-a843-4364-b03b-deca7abe4439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:21│ST兴化（002109）：关于陕西兴化集团有限责任公司增持公司股票计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司或兴化股份）于近日收到股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称兴化集团）《关
于拟增持兴化股份股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，兴化集团计划自本公告之日起
6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于4,000万元，不超过7,000万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：陕西兴化集团有限责任公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：截至本公告日，兴化集团持有公司股份 222,473,689 股，占公司总股本的17.43%。
3.计划增持主体在本次公告前的 12 个月内实施增持股份计划的情况：在本次公告前的 12 个月内，兴化集团不存在增持公司股
份情况。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前 6 个月内，兴化集团不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 4,000 万元，不超过 7,000 万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：兴化集团承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.截至目前，公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集团）直接持有公司股份比例为 39.80%，兴化
集团持有公司股份比例为 17.43%；兴化集团为延长集团全资子公司，延长集团与兴化集团系一致行动人，合计持有公司股份比例为
57.23%，公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注兴化集团本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述选定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
兴化集团出具的《关于拟增持兴化股份股票的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1f054731-5b29-4b6d-9d5e-acf71962edce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:08│ST兴化（002109）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：兴化股份，证券代码：002109）交易价格连续 2 个交易日（202
6年 5 月 6 日、5 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下
：
1．公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2026-018）及《关于前期会计
差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》（公告编号2026-019）对前期会计差错进行了更正，涉及 2024 年年度、2025 年一
季度、2025 年半年度、2025 年三季度合并财务报表和相关附注，同时披露了《2024 年年度报告（更正后）》、《2025 年半年度报
告（更正后）》、《2025 年第一季度报告（更正后）》（公告编号 2026-021）、《2025 年第三季度报告 (更正后）》（公告编号
2026-023）、《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告》(2026-024）、《关于公司股票交易可能被实施
退市风险警示的风险提示公告》(2026-026）。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30
日《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
2．公司于 2026 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证券监督管理委员会立案告
知书》（编号：证监立案字 0092026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年4
月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(2026-025）。
3．公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4．近期公司生产经营情况正常，公司内外部环境未发生重大变化。
5．经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6．公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee435072-8cc4-4941-bc64-47c31ba84691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:33│兴化股份（002109）：兴化股份2025可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：兴化股份2025可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/08b32bf7-966d-409c-9dff-86cc90ea580c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 公司收到立案告知书的情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发
的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0092026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
二、 公司自查情况说明
1.前期，经公司自查发现 2024 年度部分业务存在会计处理差错，根据会计准则及信息披露相关规定，公司对所涉定期报告进行
会计差错更正及追溯调整。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整
的公告》（公告编号：2026-018）及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》（公告编号：2026-019）。
2.截至本公告披露日，经公司自查目前没有其他根据法律法规应披露未披露的重大事项，公司尚未收到中国证监会的最终调查结
论，立案调查事项的最终调查结果将以中国证监会出具的结论为准。
三、 其他情况说明
目前，公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事项的进
展情况，严格按照相关规定及监管要求及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c0228703-1434-4379-9d61-b3fa96863ee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月28日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，
并将项目剩余募集资金约54,014.16万元（含银行存款利息收入，为截至2026年3月31日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额
为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号
）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人
民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于2023 年 12 月 29 日划至公司指定账户，由希格玛会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》［希会验字(2024)0002 号］。公司已对上述
募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
2024年1月29日，公司结合募投项目实施和募集资金到位的实际情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金
用途的前提下，对《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金
额进行适当调整。本次对募集资金使用调整安排在股东大会授权范围内，履行了董事会、监事会审议程序。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目和使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用募集 未使用募集
号 资金总额 资金总额 资金总额
1 收购新能源公司 64,015.32 34,400.00 34,400.00
80%股权
2 投资建设产业升级 74,191.50 53,288.93 — 54,014.16
就地改造项目 138,206.82 87,688.93 34,400.00 54,014.16
合计
注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额
截至 2026 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户存储情况如下：
单位：元
序 开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
号
1 工 商 银 行 陕西兴化化学股份有 260403172******6672 540,139,854.31
兴平支行 限公司
2 工 商 银 行 陕西延长石油兴化化 260403172******3842 1,774.14
兴平支行 工有限公司
期末余额合计 540,141,628.45
注：期末余额包括募集资金存放于银行专户所产生的利息
三、本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况
本次拟终止的“投资建设产业升级就地改造项目”系公司 2020年计划利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造，
采用合成气制乙醇技术（该工艺路线亦可生产醋酸甲酯）投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或乙醇 10 万吨项目。该项目是结合当时
市场环境、行业发展趋势及优化兴化化工安全生产条件和延伸其现有产业链等因素而制定的。
为确保投入的有效性并适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略。在 2023 年底募集资金到位后，公司董事会及管理层基于审
慎原则并统筹安排使用募集资金，力求稳步推进募集资金投资项目的实施。鉴于市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格
等情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率不及预期。同时，项目实施过程中，项目所在地环保政策要求趋严，可能导致
后期环保投资、运营成本增加等系列投资风险。基于谨慎性原则，在确保公司募集资金规范使用的同时更好地保护公司及投资者利益
，公司一直未启动上述项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”尚未投入使用募集资金，存在
搁置时间超过两年的情形。经公司综合评估，在面临较大风险与成本压力下该项目难以继续实施，故为降低募集资金使用风险、提升
资金使用效率，公司拟终止实施“投资建设产业升级就地改造项目”，并将剩余募集资金共计约 54,014.16万元（含利息，最终以资
金转出当日银行结算实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，以提高资金使用效益并优化公司资源配置。
四、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司经营的影响
公司本次拟终止部分募集资金投资项目，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，有利于公司更好地合理使用募集资金，提高
资金使用效率，优化资源配置，同时亦为公司日常生产经营及其他业务发展提供了资金支持。本次终止部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金用于永久补充流动资金不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，有利于公司的长远发展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金 54,014.16
万元（含银行存款利息收入，为截至 2026 年 3 月 31 日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，
以提高资金使用效率。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2026年第二次工作会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募
集资金 54,014.16 万元（含银行存款利息收入，为截至 2026 年 3月 31 日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永
久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意提交董事会审议。
（三）战略委员会审议情况
2026年 4月 28日，公司召开了第八届董事会战略委员会 2026年第一次工作会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募
集资金 54,014.16 万元（含银行存款利息收入，为截至 2026 年 3月 31 日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永
久补充流动资金，以提高资金使用效率，并同意提交董事会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、审计委员会
和战略委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会 2026年第二次工作会议决议；
（三）第八届董事会战略委员会 2026年第一次工作会议决议；
（四）粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/584a81ff-6dca-4e97-b672-7d95cccd61f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c55e87e5-50f8-45dc-a6af-bba73ba79c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/56417e7a-d50e-432a-af1c-40351dfc6141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：独立董事独立性情况评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定并结合陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，董事会对公司在任独
立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,
公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况。公司现任独立董事均符合《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任
职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b90695e-38b8-4e8f-94f5-6017569b66fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，陕西兴化化
学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2025年度的审计工作
进行了跟踪监督，现将履职尽责情况报告如下：
一、会计师事务所聘任程序及费用情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作规程》，公司于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临
时股东大会同意续聘华兴所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，华兴所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通过对
公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2025 年度审计费用为 141 万元人民币（含内控审计费用 28
万元），不存在或有收费项目。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1.基本情况
公司第八届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 17 日召开2025 年第二次工作会议，审计委员会同意续聘华兴所为公司2025 年
度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第三次会议审议。
华兴所于 2025 年 12 月初成立审计小组，于 2026 年 1 月中旬完成年报审计计划阶段的工作，制定了总体审计策略与具体审
计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。审计小组计划于 2026 年 3 月完成现场审计工作，取得充分适当的审
计证据，之后通过近 1 个月的内勤工作，于 2026 年 4 月向审计委员会提交 2025 年度标准无保留意见的审计报告。
2.审计委员会与会计师事务所沟通情况
2026 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2026 年第一次工作会议，听取了华兴所对 2025 年度财务审计和内控审计计
划的汇报，并就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。年审过程中，董事会审计委员会与会计师事
务所定期沟通审计进度及审计情况，督促其在约定时限内提交审计报告。
3.重大事项与管理层和治理层的沟通情况
（1）可能影响公司财务报告的重大错报风险因素：持续受市场供给与需求的影响，2025 年公司收入、成本异常波动，同 2024
年相比大幅下降，且公司 2023 年、2024 年和2025 年主营业务销售毛利率分别为-2.49%、0.59%、-6.72%。华兴所需对公司财务数
据的准确性进行认定，否则影响公司股东、债权人及监管机构对财务报表的可信性。
（2）对管理层就会计或审计问题向其他专业人士进行咨询的关注：无。
（3）在连续接受委托时，就会计实务、审计准则应用、审计或其他服务费用与被审计单位管理层进行的讨论或书面沟通。
三、总体评价情况
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管法规及公司有关规定，充分发挥委员会作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所及时进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所准确、客观、公正地实施审计工作，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a9e6cda-cd80-4338-abcb-c23ab48eae42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：董事会关于2025年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）对陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司或兴化股份）20
25 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》﹝华兴审字[2026]25017400022号﹞。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审
计报告中所涉及的事项专项说明如下：
一、否定意见内部控制审计报告所涉及事项的内容
华兴会计师事务所认为：
“重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
贵公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
贵公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”）2024 年度至 2025 年三季度存在收入确
认、产量计量和制造费用暂估不准确的情形，导致已披露的 2024 年度和 2025 年第一、二、三季度财务报表存在错报。贵公司已对
相关财务报告进行了会计差错更正。
该事项发生于贵公司的重要子公司，表明贵公司对子公司管理相关内部控制以及榆神能化的收入确认、存货管理、采购结算管理
存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。
贵公司已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，上述缺陷未在所有重大方面得到公允反映。
在贵公司 2025 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，本报告并未对我
们在2026年 4月28日对贵公司2025年财务报表出具的审计报告产生影响。”
二、董事会意见
公司董事会认为：华兴会计师事务所对公司出具否定意见的《内部控制审计报告》，上述报告客观地反映了公司 2025年度内部
控制情况。董事会将组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除《内部控制审计报告》中所涉及事项的不利影响，以保
证公司持续、健康地发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利
益。
三、董事会审计委员会意见
华兴会计师事务所对公司出具否定意见的《内部控制审计报告》。审计委员会认为：
（一）基于了解到的审计机构发表审计意见的理由，为维护年报审计机构的独立性，我们尊重年审机构的独立判断和发表的审计
意见。
（二）我们认为公司董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明是客观的，公司董事会提出的关于消除涉及事
项的措施和办法是可行和必要的，我们同意公司董事会的相关说明。
（三）希望董事会和公司管理层高度重视，尽快消除否定意见的内部控制审计报告涉及的事项对公司的影响，切实维护上市公司
和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
四、消除相关事项及其影响的具体措施
公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，公司董事会将积极主动采取措施消除上述事项对公
司的影响，以保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。主要措施如下：
（一）持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。完善内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控
制制度健全、有效；强化对资金管理、重大合同等重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计
监督的广度和深度，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
（二）不断提高规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就
企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，汲取经验教训，切实提高各业务环节规范运作
意识，优化内部控制环境。
（三）进一步加强对各子公司的管控力度，完善内外部重大信息沟通机制。进一步加强公司及子公司董事、高级管理人员、业务
人员、财务人员及内审人员等进行培训，增强会计核算的规范意识，切实提高各级会计人员会计准则应用的规范化水平。同时，要求
财务、内部审计等部门加强联动，强化公司审计部对会计核算工作的不定期监督和检查，定期跟踪了解各级公司的运行情况、资产状
况及财务状况，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/090ef9fb-7cc3-4076-8d8c-e22d6c72c4d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所主板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票将被实施其他风险警示。
2．公司股票自2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌，复牌后公司股票被实施其他风
险警示。
3．公司股票实施其他风险警示后，股票简称由“兴化股份”变更为“ST兴化”；股票代码不变，仍为“002109”；股票交易的
日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类、简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类：人民币普通股A股
（二）股票简称：由“兴化股份”变更为“ST兴化”
（三）股票代码：仍为“002109”
（四）被实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日
（五）公司股票停复牌起始日：2026年4月30日开市起停牌一天，2026年5月6日开市起复牌
（六）涨跌幅限制：公司股票被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%
二、公司股票被实施其他风险警示的原因
公司2025年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）对公司出具了否定意见的内部控制审计
报告，触及《上市规则》第9.8.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）最近一个会计年
度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。因此，公司
股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
1．公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极履行法律赋予的相关职权，将继续督促公司管理层努力采取有效措施，尽
快消除相关事项对公司的影响，根据规范要求争取尽早撤销其他风险警示，切实维护广大投资者的利益。
2．公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意，并将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系建设，
优化内部控制环境，提升内控管理水平，提高公司风险防范能力。加强对公司管理层的培训，要求公司各层管理人员及财务人员、内
审人员重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控
制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。
3．截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将引以为戒，认真吸取教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人
员合规意识，提升风险防范意识，加强子公司业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，
提升信息披露质量，切实维护公司及全体股东合法利益。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相
关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系地址：陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道
联系电话：029-38839913/9938
电子邮件：snxhchem002109@163.com
在此提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信
息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b26f9009-6956-4c4a-906b-46f7e0678697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“本保荐人”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化
股份”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《陕西兴化化学股份有
限公司 2025 年内部控制自我评价报告》的相关事项进行了核查，并出具如下核查意见：
一、兴化股份内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入评价范围的单位
报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包含陕
西兴化化学股份有限公司、全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）及其全资公司陕西延长石油兴化新能源
有限公司以及控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司（以下简称榆神能化）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等。
3、纳入评价范围的高风险领域
公司重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、关联交易、安全环保、对外投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的公司、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
依据公司内部控制规范体系及内部控制制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重
要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部
控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认为重要缺陷；如果超过资产总
额的 1%，则认为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导
致的重大错报；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部对公司的对外财
务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应
的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的负面影响较
大，且直接财产损失金额达到 1000 万元以上，则认定为重大缺陷；该缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接财产损失金额达到 100
万元以上且不超过 1000 万元，且未对公司产生负面影响，则认定为重要缺陷；该缺陷导致的直接财产损失金额不足 100 万元，且
未对公司产生负面影响，则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在 3 项财务报告内部控制重大缺陷。具体情况如下：
在对财务报告内部控制的全面审查与评估过程中，发现公司控股子公司榆神能化 2024 年度至 2025 年前三个季度存在收入确认
、产量计量和制造费用暂估不准确的情形，导致已披露的 2024 年度至 2025 年前三个季度期间财务报表存在错报。
该事项发生于公司控股子公司榆神能化，其相关内部控制在收入确认、存货管理、采购结算环节存在重大缺陷。
（2）整改情况
公司对上述问题进行深度的自查并制定整改措施，成立专项整改小组，对相关管理制度组织开展修订、培训及执行检查，并持续
加强内部控制管理。同时，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露业务，坚决杜绝同类事件的再次发生。
截至 2026 年 4 月 30 日。公司已完成对相关财务报告的会计差错更正工作，子公司管理内部控制的完善工作也在稳步推进。
公司将以此次事件为契机，深刻反思内部控制方面存在的问题，不断加强内部控制建设，提升公司整体管理水平，切实维护公司及全
体股东的利益。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
三、会计师内部控制审计报告意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西兴化化学股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2025 年 12 月 31
日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2025 年 12 月 31 日，公司存在财
务报告内部控制重大缺陷。
保荐机构提请上市公司对公司内部控制存在的重大缺陷进行整改，持续优化内部控制制度，促进公司内部控制的持续改进，不断
提升内部控制的有效性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e58ff076-81fa-487c-961a-3e7eb3d9bca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：公司2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bca5da89-03bb-479a-a5bb-55e681dceda5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，陕西兴
化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币899,999
,999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税）23,110,731.86元后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00元。
上述募集资金已于 2023年12月29日划至指定账户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2024）0002号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况
本期无投入募集资金项，累计募集资金投入金额
344,000,000.00元；募集资金专用账户累计利息收入扣减手续费净额6,780,388.50元，募集资金 2025年12月31日余额为
539,669,656.50元。
项 目 金额（元）
募集资金净额 876,889,268.00
减：期初累计已使用募集资金 344,000,000.00
项 目 金额（元）
减：本期直接投入募集资金项目 0.00
加：利息收入扣减手续费净额 6,780,388.50
2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 539,669,656.50
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024年1月9日至12日，公司与中国工商银行股份有限公司兴平市支行（以下简称工行兴平支行）和粤开证券股份有限公司（以下
简称粤开证券）签订了《募集资金三方监管协议》, 在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729200196672）。
2024年1月9日至12日，公司及全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（“收购陕西延长兴化新能源有限公司80%股权”的实
施主体）与工行兴平支行、粤开证券签订了《募集资金四方监管协议》, 在工行兴平支行开设募集资金专项账户（账号：2604031729
200193842）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
工行兴平支行 2604031729200196672 539,667,682.59
工行兴平支行 2604031729200193842 1,973.91
合 计 539,669,656.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币344,000,000.00元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。其中募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”
尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过两年的情形。鉴于2025年以来市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等市场
情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资收益率不及预期；加之项目所在地环保政策要求趋严，可能导致该项目后期环保投资和
运营成本增加，存在一定投资风险。同时，结合公司现有产能情况及后续项目规划，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用
，更好地保护公司及投资者利益，公司一直未实质性启动该项目建设。
五、闲置募集资金使用情况
2025年度，公司除以协定存款方式存放募集资金外，不存在其他用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理等情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf83d2dd-d44a-4686-ae4c-5d221213a2b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：公司2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ae79631f-6fcf-411f-9926-0046b307c50d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：公司2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：公司2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ae47d6a-1c10-48c3-9e34-e9d1cbc4e749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：兴化股份2025年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存款、贷款等金融业务情况的专
│项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：兴化股份2025年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存款、贷款等金融业务情况的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68f60fbc-b42a-4062-a66b-8a476738bb76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》。为了便于投资者进一步了
解公司 2025 年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2025 年年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的
意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书贾三宝先
生。
一、业绩说明会相关安排
活动时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00—16:00活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”
网址：http://irm.cninfo.com.cn
二 、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 前访问https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect 进
入公司 2025 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2025 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广
大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a4bc3910-dbb9-44c5-b680-6c4639d84993.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于2025年度公司董事、高管人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025
年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》“第
四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为了建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司董事及高级管理人员收入水平，充分调动公司高管人
员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，董事会薪酬与考核委员
会拟定了 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1.独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年度独立董事津贴为 5 万元/年（含税），按月平均发放。独立董事因履职需
要产生的合理费用由公司承担。
2.非独立董事薪酬方案
2026 年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因
素合理确定年度薪酬总额。非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在
公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补
。
除公司独立董事外，其他股东单位委派的兼职董事不在公司支付报酬和津贴，委派的专职董事不在股东单位领取薪酬的可享受津
贴，标准为 2.4 万元/年（含税）。公司董事兼任高管人员的，其薪酬按照公司高管人员薪酬规定执行，不支付董事报酬和津贴。
3.高管人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等
因素合理确定年度薪酬总额。高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，
多退少补。
（四）其他说明
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬及津贴均为税前金额，公司将根据国家法律规定代扣代缴个人所得税。
3.本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
三、备查文件
1.第八届十一次董事会会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a43d9671-ad2a-4a5f-b635-c1ffe5808c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）作为公司 2025年度
的财务审计机构和内控审计机构。按照财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求
，公司对华兴所在 2025 年审计工作过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩
，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴所注册地址为福建省福州市鼓
楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 73 名、注
册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。2024 年度经审计的收入总额为37,037.29 万元，其中
审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，其中本公司同行
业上市公司审计客户 74 家。
二、项目组执业记录
公司审计项目组主要成员为项目合伙人杨晓荣、签字注册会计师白燕萍、项目质量控制复核人王永平。项目合伙人杨晓荣、签字
注册会计师白燕萍近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人王永平近三年因执业行为受到监管谈话
措施 1 次，除该监管措施外，其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，项目组就公司重大会计审计事项及时咨询，按时解决重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
华兴所制定明确的专业意见分歧解决机制。在执业过程中，只有意见分歧问题得到解决，才能出具业务报告。2025 年年度审计
过程中，华兴所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，华兴所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
华兴所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试以及其他监控活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
华兴所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，具备完整、全面的质量管理体系
。2025 年度审计过程中，华兴所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案及履职情况
华兴所于 2025 年 12 月初成立审计小组，于 2026 年 1 月中旬完成年报审计计划阶段的工作，制定了总体审计策略与具体审
计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。审计小组于 2026 年 3 月完成了现场审计程序，取得了充分适当的审
计证据，之后通过近 1 个月的内勤工作，并最终在 2026 年4 月下旬向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
五、人力及其他资源配备
华兴所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人
、项目负责人由行业经验丰富的注册会计师担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
华兴所在业务开始前，与公司就业务约定条款达成一致意见，签订业务约定书，以避免双方对业务的理解产生分歧。华兴所制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
华兴所具有良好的投资者保护能力，已按照法律法规要求购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限
额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴所近三年未发生因执业
行为导致的民事诉讼。
八、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为华兴所具有独立的法人资格，具备执业资质，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审
计原则，审计行为规范有序，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，专业能力、投资
者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，出具的审计报告公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/daa8c258-5385-42f1-9872-c315dea1e000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/09eddd5a-8b24-484b-a7e0-76c44f810af0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：兴化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：兴化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc94bc19-8242-41b6-b3ea-d4cbdb1025b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：兴化股份募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：兴化股份募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/321c5248-b2fa-4b04-b32d-dafc256b1298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ca7e65e-3d8c-4dbd-a897-5f8ee4aa8ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8ed7307b-17c5-4736-8d8a-6d4e7bdeec28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年半年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2025年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2a9333e4-f017-46f3-ace8-bb260a9d83f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年第三季度报告 (更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2025年第三季度报告 (更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ef0a285-b004-4e86-b3ac-bf5960f62d6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年度独立董事述职报告（黄风林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，积极参加公司董事会、股东
会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董
事的独立性。作为公司独立董事，本人密切关注公司生产与经营状况，积极为公司发展建言献策，并持续学习最新法律法规及相关规
章制度，着力提升履职能力。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益为出发点，高度重视公司
治理与规范运作，恪守独立董事的职责与义务，秉持审慎、忠实、勤勉的原则，为公司及全体股东服务。现将2025 年度履职情况汇
报如下：
一、全年参加会议及会议投票情况
出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数
事会会议
黄风林 7 2 5 0 0 否 3
2025 年度，公司召开的董事会、股东会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反
对、弃权等情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一
步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召集薪酬与考核委员会召开了1次工作会议。对公司高级管理人员2024
年度经济目标责任考核的结果进行了确认。
作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员会工作会议5次。对公司《2024年年报审计计划》《2024年年度报告
全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审
计机构》《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告
全文及摘要》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于兴
化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》《2025年第三季度报告》等进行了审查；对公司财务报表进行了审核；听取了审
计机构年度工作计划及2025年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。
作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，报告期内，战略委员会、提名委员会未召开工作会议。
作为公司独立董事，报告期内，参加独立董事专门会议 3次。对公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》《关于兴化化工收
购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》进行了审查；上述议案均经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况、
无可能损害公司或者中小股东权益的事项发生。
四、关联交易审议情况
公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于
2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于兴化
化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》等五项涉及关联交易的议案均经公司董事会审议通过（公司关联方董事均已回避表
决）。
五、与内外部审计机构就公司财务、业务状况沟通情况
2025 年 2 月 14 日，公司董事会审计委员会召开 2025年第一次工作会议，听取了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2024 年年报审计计划，并与其就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。
2025 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第二次工作会议，会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《
2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构》
《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度报告》六项议案。
2025 年 8 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要
》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》三项议案，并听取了
公司审计部 2025 年第二季度及半年度工作总结汇报。
2025 年 10 月 21 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第四次工作会议，会议审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 2
0%股权暨关联交易的议案》。
2025 年 10 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第五次工作会议，会议审议通过了公司《2025 年第三季度报告》，
并听取了公司审计部 2025 年第三季度工作报告。
六、与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人严格依照相关法律法规及公司制度履行职责。充分利用股东会时机，主动与中小股东开展交流，认真回应投资
者关切问题，耐心解答相关咨询，广泛听取并吸纳投资者的合理意见与建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，积极促
进公司与投资者之间的良性互动。
七、公司现场工作情况
2025 年度，本人通过出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，并结合现场调研，对公司生产经营、财务状况、内部控制
、募集资金使用等重点方面进行了深入细致的了解。期间，认真听取了管理层关于公司经营状况、行业动态、面临风险、内控及规范
运作等方面的汇报，在此基础上提出了专业意见和建议，切实履行了独立董事的监督职责。相关工作有助于提升董事会决策的科学性
与客观性，有效维护了公司及广大社会公众股股东的合法权益。
八、履职的其他情况
1.作为公司独立董事，本人严格恪守《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等相关规定，全年依法依规、勤勉尽责履行独立董事职责。
2.本人积极出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，对公司经营发展中的重大事项、商业信息严格履行保密义务，始终坚
守合规底线，未利用任何内幕信息在二级市场买卖公司股票谋取私利。
3.本人持续跟进学习中国证监会、深圳证券交易所新出台的各项法规与监管要求，牢固树立新发展理念，主动参与履职能力提升
培训，不断强化专业素养与履职水平，切实发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。
4.履职期间，本人重点关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来、募集资金使用等关键事项，密切跟踪行业发展趋势与
公司经营动态，认真审慎行使表决权与建议权，助力公司提升规范运作水平与科学决策能力。
最后，谨向公司及全体相关工作人员在 2025 年度工作中给予的支持、协助与配合，致以诚挚的感谢！
独立董事：黄风林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e26be853-cb86-4c89-b968-e3b2efebeceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年度独立董事述职报告（任妙良）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，积极参加公司董事会、股东
会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董
事的独立性。作为公司独立董事，本人密切关注公司生产与经营状况，积极为公司发展建言献策，并持续学习最新法律法规及相关规
章制度，着力提升履职能力。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益为出发点，高度重视公司
治理与规范运作，恪守独立董事的职责与义务，秉持审慎、忠实、勤勉的原则，为公司及全体股东服务。现将 2025年度履职情况汇
报如下：
一、全年参加会议及会议投票情况
出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数
事会会议
任妙良 7 2 5 0 0 否 3
2025 年度，公司召开的董事会、股东会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反
对、弃权等情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一
步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：
作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召开审计委员会工作会议5次。对公司《2024年年报审计计划》《2024年年度
报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内
控审计机构》《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度
报告全文及摘要》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关
于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》《2025年第三季度报告》等进行了审查；对公司财务报表进行了审核；听取
了审计机构年度工作计划及2025年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加薪酬与考核委员会工作会议1次。对公司高级管理人员2024年度经济目
标责任考核的结果进行了确认。
作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，报告期内，战略委员会、提名委员会未召开工作会议。
作为公司独立董事，报告期内，参加独立董事专门会议 3次。对公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》《关于兴化化工收
购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》进行了审查；上述议案均经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况、
无可能损害公司或者中小股东权益的事项发生。
四、关联交易审议情况
公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于
2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于兴化
化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》等五项涉及关联交易的议案均经公司董事会审议通过（公司关联方董事均已回避表
决）。
五、与内外部审计机构就公司财务、业务状况沟通情况
2025 年 2 月 14 日，公司董事会审计委员会召开 2025年第一次工作会议，听取了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2024 年年报审计计划，并与其就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。
2025 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第二次工作会议，会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《
2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构》
《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度报告》六项议案。
2025 年 8 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要
》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》三项议案，并听取了
公司审计部 2025 年第二季度及半年度工作总结汇报。
2025 年 10 月 21 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第四次工作会议，会议审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 2
0%股权暨关联交易的议案》。
2025 年 10 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第五次工作会议，会议审议通过了公司《2025 年第三季度报告》，
并听取了公司审计部 2025 年第三季度工作报告。
六、与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人严格依照相关法律法规及公司制度履行职责。充分利用股东会、业绩说明会等沟通平台，主动与中小股东开展
交流，认真回应投资者关切问题，耐心解答相关咨询，广泛听取并吸纳投资者的合理意见与建议，切实维护全体股东特别是中小股东
的合法权益，积极促进公司与投资者之间的良性互动。
七、公司现场工作情况
2025 年度，本人通过出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，并结合现场调研，对公司生产经营、财务状况、内部控制
、募集资金使用等重点方面进行了深入细致的了解。期间，认真听取了管理层关于公司经营状况、行业动态、面临风险、内控及规范
运作等方面的汇报，在此基础上提出了专业意见和建议，切实履行了独立董事的监督职责。相关工作有助于提升董事会决策的科学性
与客观性，有效维护了公司及广大社会公众股股东的合法权益。
八、履职的其他情况
1.作为公司独立董事，本人严格恪守《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等相关规定，全年依法依规、勤勉尽责履行独立董事职责。
2.本人积极出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，对公司经营发展中的重大事项、商业信息严格履行保密义务，始终坚
守合规底线，未利用任何内幕信息在二级市场买卖公司股票谋取私利。
3.本人持续跟进学习中国证监会、深圳证券交易所新出台的各项法规与监管要求，牢固树立新发展理念，主动参与履职能力提升
培训，不断强化专业素养与履职水平，切实发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。
4.履职期间，本人重点关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来、募集资金使用等关键事项，密切跟踪行业发展趋势与
公司经营动态，认真审慎行使表决权与建议权，助力公司提升规范运作水平与科学决策能力。
最后，谨向公司及全体相关工作人员在 2025 年度工作中给予的支持、协助与配合，致以诚挚的感谢！
独立董事：任妙良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67870fc0-8b49-4d98-a10d-dff12bd608f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年度独立董事述职报告（刘希章）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，积极参加公司董事会、股东
会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董
事的独立性。作为公司独立董事，本人密切关注公司生产与经营状况，积极为公司发展建言献策，并持续学习最新法律法规及相关规
章制度，着力提升履职能力。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益为出发点，高度重视公司
治理与规范运作，恪守独立董事的职责与义务，秉持审慎、忠实、勤勉的原则，为公司及全体股东服务。现将2025 年度履职情况汇
报如下：
一、全年参加会议及会议投票情况
出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数
事会会议
刘希章 7 2 5 0 0 否 3
2025 年度，公司召开的董事会、股东会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反
对、弃权等情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一
步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：
作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，提名委员会未召开工作会议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加薪酬与考核委员会工作会议1次。对公司高级管理人员2024年度经济目
标责任考核的结果进行了确认。
作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员会工作会议5次。对公司《2024年年报审计计划》《2024年年度报告
全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审
计机构》《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告
全文及摘要》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于兴
化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》《2025年第三季度报告》等进行了审查；对公司财务报表进行了审核；听取了审
计机构年度工作计划及2025年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内，战略委员会未召开工作会议。
作为公司独立董事，报告期内，参加独立董事专门会议 3次。对公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》《关于兴化化工收
购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》进行了审查；上述议案均经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况、
无可能损害公司或者中小股东权益的事项发生。
四、关联交易审议情况
公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于
2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于兴化
化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》等五项涉及关联交易的议案均经公司董事会审议通过（公司关联方董事均已回避表
决）。
五、与内外部审计机构就公司财务、业务状况沟通情况
2025 年 2 月 14 日，公司董事会审计委员会召开 2025年第一次工作会议，听取了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2024 年年报审计计划，并与其就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。
2025 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第二次工作会议，会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《
2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构》
《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度报告》六项议案。
2025 年 8 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要
》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》三项议案，并听取了
公司审计部 2025 年第二季度及半年度工作总结汇报。
2025 年 10 月 21 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第四次工作会议，会议审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 2
0%股权暨关联交易的议案》。
2025 年 10 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第五次工作会议，会议审议通过了公司《2025 年第三季度报告》，
并听取了公司审计部 2025 年第三季度工作报告。
六、与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度，本人严格依照相关法律法规及公司制度履行职责。充分利用股东会时机，主动与中小股东开展交流，认真回应投资
者关切问题，耐心解答相关咨询，广泛听取并吸纳投资者的合理意见与建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，积极促
进公司与投资者之间的良性互动。
七、公司现场工作情况
2025 年度，本人通过出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，并结合现场调研，对公司生产经营、财务状况、内部控制
、募集资金使用等重点方面进行了深入细致的了解。期间，认真听取了管理层关于公司经营状况、行业动态、面临风险、内控及规范
运作等方面的汇报，在此基础上提出了专业意见和建议，切实履行了独立董事的监督职责。相关工作有助于提升董事会决策的科学性
与客观性，有效维护了公司及广大社会公众股股东的合法权益。
八、履职的其他情况
1.作为公司独立董事，本人严格恪守《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等相关规定，全年依法依规、勤勉尽责履行独立董事职责。
2.本人积极出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，对公司经营发展中的重大事项、商业信息严格履行保密义务，始终坚
守合规底线，未利用任何内幕信息在二级市场买卖公司股票谋取私利。
3.本人持续跟进学习中国证监会、深圳证券交易所新出台的各项法规与监管要求，牢固树立新发展理念，主动参与履职能力提升
培训，不断强化专业素养与履职水平，切实发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。
4.履职期间，本人重点关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来、募集资金使用等关键事项，密切跟踪行业发展趋势与
公司经营动态，认真审慎行使表决权与建议权，助力公司提升规范运作水平与科学决策能力。
最后，谨向公司及全体相关工作人员在 2025 年度工作中给予的支持、协助与配合，致以诚挚的感谢！
独立董事：刘希章
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecc01620-2e1b-4f9c-807c-8818eb2d217e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2．本次利润分配方案已经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 20
25年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告﹝华兴审字[2026]25017400019 号﹞，2025 年度公司合并利
润表中的归属于母公司股东的净利润为-517,489,292.62元，截至 2025年 12 月 31日，合并报表未分配利润-353,181,106.75元，母
公司未分配利润为-59,534,730.42元。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于报告期末公司合并报表、母公司未分配利润为负数，不满足实施现金分红
的条件，董事会提出：公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -517,489,292.62 -435,457,309.86 -412,180,905.70
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -353,181,106.75
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -59,534,730.42
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -455,042,502.73
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司
报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司 2025 年度净利润为负数，合并报表2025年末未分配利润为负数，母公司未分配利润为负数，不满足上
述规定中最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
由于公司 2023、2024、2025年度连续三年亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏
观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定
、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和
长远发展的前提下，公司拟 2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性说明
公司 2025年度利润分配预案是由公司董事会在确保公司具有适当流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、
当期业绩情况等多重因素后提出的，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在
价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展
相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相
关规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、备查文件
1．公司 2025年度审计报告；
2．公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8a00b54-c4ac-4f3a-a2d2-84d261daaa17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会（以下简称本次股东会）
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 √
募集资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情 √
况及 2026 年度薪酬方案的议案
7.00 关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办 √
法》的议案
2.上述议案均为普通决议事项，并经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度的工作情况做述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投
票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要提供
本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续;
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理
登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 5 月 22 日 17:00 前公司收到传真或信件为
准），公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00—17:00。
3.登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4.会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 电子邮箱：snxhchem002109@163.com 邮编：713100
5.与会股东及授权代理人的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/63e22ab7-6f41-44c1-8e37-6f712f3dac12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达和电子邮件相
结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议于 2026 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人,董事曹杰先生因公出差，委托其他董事代为表决。会议由董事长石磊先生主持，公司
高级管理人员及年审签字会计师列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3.审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事黄风林、任妙良、刘希章分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东
会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2025 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》﹝华兴审
字[2026]25017400019 号﹞。《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》，年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》和《证券日报》上的《2025 年年度报告摘要》。
7.审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2025 年度可持续发展报告真实、客观地介绍公司2025 年度在可持续发展方面的工作和成效，并积极回应利益相关方的期
望与关切。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
8.审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
9.审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
10.审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》。
11.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事黄风林先生、任妙良女士、刘希章先生已回避表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
12.审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。
13.审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编
写了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的公告》。
14.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
15.审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
因该议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于
2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。
16.审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
17.审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公 司 2026 年 一 季 报 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报
》《证券日报》上的《公司 2026 年第一季度报告》。
以上第 3、4、5、6、14、15 共六项议案须提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议。
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3．载有董事长签名的 2025 年年度报告全文及摘要的原稿。
4．载有董事长签名的 2026 年第一季度报告。
5．公司董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议决议。
6. 公司董事会战略委员会 2026 年第一次工作会议决议。
7. 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6bc18057-2079-4939-bfe2-23642b72b87f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/387539f0-92ed-4ebc-b37c-637f5c341cd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee244833-1f55-4423-87ee-5a7f0a5c9a25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│兴化股份（002109）：公司2024年年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：公司2024年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ad2f988-c184-47a1-ae71-85040f421a5f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2025年第三季度报告 (更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│兴化股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│兴化股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│兴化股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│兴化股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│兴化股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244435.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│兴化股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│兴化股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│兴化股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827045.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|