公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:29 │兴化股份（002109）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-25 18:29 │兴化股份（002109）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-06 20:16 │兴化股份（002109）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-06 20:15 │兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-06 20:15 │兴化股份（002109）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-06 20:15 │兴化股份（002109）：第八届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-06 20:14 │兴化股份（002109）：规章制度管理办法（2025年3月） │
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│2025-03-06 20:13 │兴化股份（002109）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 15:57 │兴化股份（002109）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-17 19:43 │兴化股份（002109）：2024年年度业绩预告 │
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2025-03-25 18:29│兴化股份（002109）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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兴化股份（002109）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d2d67535-ca9f-4c37-a0ce-cf95c64fc936.PDF
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2025-03-25 18:29│兴化股份（002109）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 3 月 25 日（星期二）15:00。网络投票时间：2025 年 3 月 25 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 3月 25日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 3月 25日 9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 6 日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临
时股东大会的议案》，于 2025 年 3 月 7 日公告了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 153 人，代表股份 832,181,445 股，占公司总股份 1,276,
269,851股的 65.2042%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 151 人，代
表股份101,751,401 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 12.2271%，占公司总股份 1,
276,269,851股的 7.9726%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份730,430,044 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 57.2316%；（2
）通过网络投票的股东 151人，代表股份 101,751,401 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 7.9726%。
8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 730,430,044 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 96,507,638 94.8465 3,250,659 3.1947 1,993,104 1.9588 通过
其中：中小 96,507,638 94.8465 3,250,659 3.1947 1,993,104 1.9588
投资者表决
情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所的耿辉律师、李洁律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限
公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议签章件；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b4e94991-b9f1-4e42-ac53-113fce04a928.PDF
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2025-03-06 20:16│兴化股份（002109）：第八届董事会第二次会议决议公告
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兴化股份（002109）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7698855a-2241-4c8b-a585-864248369104.PDF
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2025-03-06 20:15│兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告
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兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/603d70dc-17fa-45cd-8067-0b262b0b712d.PDF
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2025-03-06 20:15│兴化股份（002109）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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兴化股份（002109）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/53c44c03-3b87-4ccc-9265-e28b7a33fced.PDF
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2025-03-06 20:15│兴化股份（002109）：第八届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025年 2 月 28 日
以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间 2025 年 3月 6 日 12:00，会议应参加表决的监事 3人，实际
表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3ff76625-2ab0-41ac-8e3b-a821aad6a8c1.PDF
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2025-03-06 20:14│兴化股份（002109）：规章制度管理办法（2025年3月）
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兴化股份（002109）：规章制度管理办法（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/59c4b815-feeb-4e83-aaf5-d2bb33cb8795.PDF
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2025-03-06 20:13│兴化股份（002109）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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兴化股份（002109）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/328282c8-6041-4425-9164-c4de8ced14aa.PDF
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2025-01-22 15:57│兴化股份（002109）：关于变更签字注册会计师的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 10 月 30 日召开的第七届董事会第三十七次会议和 2024年 11 月 20
日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，聘任华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴）为公司 2024年度审计机构，承担 2024年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年10月31日和2024年 11 月 21日的《证券时报》《中国证券报》上的《
关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-043）以及《2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到华兴《关于变更陕西兴化化学股份有限公司 2024年度签字会计师的告知函》，作为公司 2024年度审计机构，华
兴原委派林希敏、孙露作为签字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务。因华兴内部工作调整，现委派徐伟、白燕萍为签字会计
师，继续完成公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字会计师为徐伟、
白燕萍。
二、变更后签字会计师的基本情况
1、基本信息
项目合伙人：徐伟，注册会计师，2008 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2008年起从事上市公司审计，2024年开始在本
所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了文化长城 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：白燕萍，注册会计师，2014 年 3 月取得中国注册会计师执业资格，2014 年起从事上市公司审计，2024年开
始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署了秦川机床 1 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
徐伟、白燕萍近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在其他不良诚信记录
的情况。
3、独立性
徐伟、白燕萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、华兴出具的《关于变更陕西兴化化学股份有限公司2024年度签字会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8c2f7694-0b54-4f72-888c-8a91d15fb186.PDF
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2025-01-17 19:43│兴化股份（002109）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：32,000万元～40,000万元 亏损：41,085.16万元
股东的净利润
归属于上市公司 亏损：32,000万元～40,000万元 亏损：40,360.06万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润
基本每股收益 亏损：0.2507元/股～0.3134元/股 亏损：0.3902元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司主要产品销售价格持续低位运行，市场需求不足，又由于主要原材料价格波动频繁，在综合因素的影响下，公司整
体效益仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/acb21a9c-8efd-485b-888f-5e8c230bbdc6.PDF
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2025-01-17 19:40│兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）向特定
对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号--保荐业务》要求，于 2025年 1月 9日完成对兴化股
份董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东等相关人员 2025年度持续督导培训工作，报告如下：
一、本次培训人员情况
2025 年 1 月 9 日，粤开证券持续督导项目组采取现场及线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管
理人员及上市公司控股股东等相关人员进行了培训。
二、培训的主要内容
本次培训重点介绍了关于募集资金使用、关联交易规则、公司治理的相关规定等内容，从规则要求与案例两方面进行讲解。本次
培训促使上述培训对象增强对前述规则的认识，亦使相关方加深理解在公司募集资金使用、关联交易、公司治理等方面所应承担的责
任和义务。
三、培训总结
通过此次培训授课，兴化股份董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及上市公司控股股东等相关人员加深了关于募
集资金使用、关联交易、公司治理相关规则的认识与理解，有利于推动公司规范运作、提升公司治理水平和信息披露质量。本次培训
达到了预期目标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/efb29c12-9731-45de-97ba-8c12c8324d3b.PDF
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2024-12-20 19:17│兴化股份（002109）：关于监事会完成换届选举的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11 月 25日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表
监事。公司于 2024年 12 月 20日召开 2024年第二次临时股东会，选举产生了第八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12
月 20 日召开第八届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第八届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 马军强
非职工代表监事 党斌武
职工代表监事 杨磊
公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事会任期自 2024
年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《
公司章程》的要求。
以上人员的简历见附件。
二、公司部分监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，曹文祥先生、高峰先生不再担任公司监事，仍在子公司担任其他职务；李宝太先生不再担任公司及子
公司任何职务。以上人员均未持有公司股票。
公司监事会对李宝太先生、曹文祥先生、高峰先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d15952fa-b329-44fa-822c-724c3af1963c.PDF
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2024-12-20 19:17│兴化股份（002109）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事
会董事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘
任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 韩磊
非独立董事 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰
独立董事 黄风林、刘希章、任妙良
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东会召开
前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换
届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
名称 （召集人）
审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会 韩磊 韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟
委员会
公司第八届董事会各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
职位 成员
高级管理人员 总经理 薛宏伟
总会计师 胡明松
副总经理 庞战军
副总经理 石军朝
董事会秘书 贾三宝
证券事务代表 贾三宝
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司
高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书兼证券事务代表贾三宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
职责所必需的专业能力。上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾三宝 贾三宝
联系地址 陕西省兴平市东城区 陕西省兴平市东城区迎
迎宾大道 宾大道
电话 029-38839912 029-38839912
传真 029-38822614 029-38822614
电子信箱 407114886@qq.com 407114886@qq.com
以上人员的简历见附件。
四、公司部分董事任期届满离任情况
公司原第七届董事会董事樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、独立董事王建玲女士在本次换届选举
后任期届满离任，上述人员不再担任公司及子公司任何职务，均未持有公司股票。
公司董事会对樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、王建玲女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/7d06f36e-d5bb-4a4a-94f5-9962a086936b.PDF
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2024-12-20 19:16│兴化股份（002109）：第八届董事会第一次会议决议公告
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