公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:17 │兴化股份（002109）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-20 19:17 │兴化股份（002109）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-20 19:16 │兴化股份（002109）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:15 │兴化股份（002109）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:14 │兴化股份（002109）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 19:14 │兴化股份（002109）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:32 │兴化股份（002109）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-11-29 18:32 │兴化股份（002109）：关于职工代表监事选举结果公告 │
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│2024-11-29 18:32 │兴化股份（002109）：独立董事候选人声明与承诺（任妙良） │
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│2024-11-29 18:32 │兴化股份（002109）：独立董事候选人声明与承诺（黄风林） │
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2024-12-20 19:17│兴化股份（002109）：关于监事会完成换届选举的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11 月 25日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表
监事。公司于 2024年 12 月 20日召开 2024年第二次临时股东会，选举产生了第八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12
月 20 日召开第八届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第八届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 马军强
非职工代表监事 党斌武
职工代表监事 杨磊
公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事会任期自 2024
年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《
公司章程》的要求。
以上人员的简历见附件。
二、公司部分监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，曹文祥先生、高峰先生不再担任公司监事，仍在子公司担任其他职务；李宝太先生不再担任公司及子
公司任何职务。以上人员均未持有公司股票。
公司监事会对李宝太先生、曹文祥先生、高峰先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d15952fa-b329-44fa-822c-724c3af1963c.PDF
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2024-12-20 19:17│兴化股份（002109）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事
会董事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘
任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 韩磊
非独立董事 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰
独立董事 黄风林、刘希章、任妙良
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东会召开
前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换
届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
名称 （召集人）
审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会 韩磊 韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟
委员会
公司第八届董事会各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
职位 成员
高级管理人员 总经理 薛宏伟
总会计师 胡明松
副总经理 庞战军
副总经理 石军朝
董事会秘书 贾三宝
证券事务代表 贾三宝
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司
高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书兼证券事务代表贾三宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
职责所必需的专业能力。上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾三宝 贾三宝
联系地址 陕西省兴平市东城区 陕西省兴平市东城区迎
迎宾大道 宾大道
电话 029-38839912 029-38839912
传真 029-38822614 029-38822614
电子信箱 407114886@qq.com 407114886@qq.com
以上人员的简历见附件。
四、公司部分董事任期届满离任情况
公司原第七届董事会董事樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、独立董事王建玲女士在本次换届选举
后任期届满离任，上述人员不再担任公司及子公司任何职务，均未持有公司股票。
公司董事会对樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、王建玲女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/7d06f36e-d5bb-4a4a-94f5-9962a086936b.PDF
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2024-12-20 19:16│兴化股份（002109）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第八届董事会
成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年12 月 20 日以口头方
式临时通知全体董事、监事及拟聘的高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集和召开
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
会议选举韩磊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
经公司总经理薛宏伟先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任庞战军先生、石军朝先生为公司副总经理，聘任胡明松先生为公
司总会计师，任期三年，与本届董事会任期一致。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任贾三宝先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，与本届
董事会任期一致。
5、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
公司第八届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体成员组成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会 韩磊 韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟
公司董事会提名委员会对上述议案所涉及人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作《》公司章程》等法律法规的有关
规定。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024年 12 月 21日《证券时报》《中国证券报》上的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f8b452cb-da08-44d2-92e4-de659ed41189.PDF
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2024-12-20 19:15│兴化股份（002109）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会
成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年12 月 20日以口头方式
临时通知全体监事。
本次会议于 2024年 12月 20日下午在公司会议室召开，会议由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监
事及职工代表大会选举产生的 1名职工监事出席。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共同推举的马军强先生
主持，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。
会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。
上述人员简历及具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024年 12 月 21 日《证券时报》《中国证
券报》上的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/5f2cfec1-8a4f-46c6-8bf9-7c74b5d605df.PDF
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2024-12-20 19:14│兴化股份（002109）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于陕西兴化化学股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：陕西兴化化学股份有限公司
陕西丰瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》
”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书
。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经本所律师核查，本次会议由公司第七届董事会第三十八次会议决议召开并由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 3
0 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《陕西兴化化学股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024年 12月 20日 14：30在陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室如期
召开，由公司董事长樊洺僖先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 20日 9:15～9:25，9:
30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 12月 20日 9:15～15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述，公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委 托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东合计 54 人，代表股份 788,333,093 股，占公司有表决权股份总数的61.7685%。
除公司股东外，出席本次会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
（1）选举韩磊为公司第八届董事会非独立董事，同意 767,906,771股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4089%；
（2）选举石磊为公司第八届董事会非独立董事。同意 767,886,683股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4064%%；
（3）选举郭尊礼为公司第八届董事会非独立董事，同意 767,906,669股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 97.4089%；
（4）选举薛宏伟为公司第八届董事会非独立董事，同意 767,886,666股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 97.4064%%；
（5）选举曹杰为公司第八届董事会非独立董事，同意 767,886,669股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4064%%；
（6）选举王彦峰为公司第八届董事会非独立董事，同意 767,886,665股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 97.4064%%。
（二）表决通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
（1）选举黄风林为公司第八届董事会独立董事，同意 767,891,659股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4070%%；
（2）选举刘希章为公司第八届董事会独立董事，同意 767,891,756股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4070%%；
（3）选举任妙良为公司第八届董事会独立董事，同意 767,891,659股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 97.4070%%。
（三）表决通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
（1）选举马军强为公司第八届监事会监事，同意767,918,659股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.
4104%%；
（2）选举党斌武为公司第八届监事会监事，同意767,892,161股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.
4071%%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。
经本所律师核查，上述第（一）、（二）、（三）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过二分之一数
通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6701beb4-1a7e-4fb7-a01e-a25cb5761edd.PDF
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2024-12-20 19:14│兴化股份（002109）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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兴化股份（002109）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f26efcc6-eb5f-4e32-9cf1-e573863dcf30.PDF
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2024-12-13 17:32│兴化股份（002109）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于近日收到粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）出具的《关于变更持续督
导保荐代表人的函》。粤开证券作为公司2020年度向特定对象发行A股股票的保荐人，原指派何瞻军先生和王新刚先生担任保荐代表
人负责保荐工作及持续督导工作。现因何瞻军先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行
，粤开证券委派申佩宜先生接替何瞻军先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A股股票持续督导保荐代表人为申佩宜先生和王新刚先生，持续督导期至中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对何瞻军先生为公司向特定对象发行A股股票项目和持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/06a57a39-5ade-42da-96b2-849dd5049869.PDF
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2024-11-29 18:32│兴化股份（002109）：关于职工代表监事选举结果公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程
》的有关规定，公
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