公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 00:30 │兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340065号-兴化股份涉及陕西延长石油财务有限公司... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：华兴专字[2025]24014340042号-兴化股份营业收入扣除专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 23:05 │兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340050号-兴化股份对以前年度报告披露的财务报表... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e8db671-c377-482d-9ad8-2998b1e982ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 00:30│兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：兴化股份2024年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f7e76fa-d402-4379-9942-1b1aae1ecb6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份
保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：010-83755552
保荐代表人姓名：王新刚 联系电话：010-83755552
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 公司募投项目（投资建设产业升级就地改
造项目）建设进度不及预期，存在搁置时
间超过 1年的情形
（3）关注事项的进展或者整改情况 公司已在 2024年年度报告、募集资金存放
与使用报告中披露了该项目重新论证并暂
缓实施的情况
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年 3月 29日
（3）培训的主要内容 募集资金使用、关联交易规则的相关规
定，以及相关案例情况等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
事项 存在的问题 采取的措施
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于独立性的承诺 是 不适用
2.关于同业竞争的承诺 是 不适用
3.关于关联交易的承诺 是 不适用
4.关于资金占用方面的承诺 是 不适用
5.关于重大资产重组摊薄即期回报采取填 是 不适用
补措施的承诺
6.关于股份锁定的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2024年 12月，原保荐代表人何瞻军先生因
个人工作变动，不再担任公司持续督导的保
荐代表人。为保证持续督导工作的有序进
行，粤开证券委派保荐代表人申佩宜先生接
替何瞻军先生，继续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68fb4c8c-db1b-451a-8bd1-d9a5fea03258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f476d09a-86ed-40e0-a584-dd3c693f5ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340065号-兴化股份涉及陕西延长石油财务有限公司...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340065号-兴化股份涉及陕西延长石油财务有限公司...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/914e69b6-f88a-4016-994d-5b76ee053b88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcc40f9d-29f1-4269-b741-82f7ec8e0a96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：华兴专字[2025]24014340042号-兴化股份营业收入扣除专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：华兴专字[2025]24014340042号-兴化股份营业收入扣除专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92b1802f-a478-4273-ade0-09efd18ede8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dce70c53-91d7-4a97-bf29-83468de06ace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/739265b1-84b1-4560-867b-34853939d2dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340050号-兴化股份对以前年度报告披露的财务报表...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：：华兴专字[2025]24014340050号-兴化股份对以前年度报告披露的财务报表...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28db13a8-d883-4694-bd8e-fe6c1aa4e641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1306087-9a24-49fe-bb79-0c67aafad1fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e285fd70-0d02-45c2-b8f6-3820330e00b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/071d050e-123d-4d57-9659-4506bafc48f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b2c0df2-13ad-4e6e-8b5f-4cb373772e97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:05│兴化股份（002109）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42336fa1-0188-4d34-b7f5-2b3365de1795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:04│兴化股份（002109）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42f16ec7-fe88-4bbc-8fb9-27babb08f0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:04│兴化股份（002109）：2024年度独立董事述职报告（任妙良）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴化股份（002109）：2024年度独立董事述职报告（任妙良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2520f129-9e1b-49f7-9366-9fec853201e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 23:04│兴化股份（002109）：2024年度独立董事述职报告（王建玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年的工作中，积极参加公司董事会、股东
大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立
董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章制度
，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实
、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任职期内的履行职责情况述职如下：
一、全年参加会议及会议投票情况
出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数
事会会议
王建玲 7 4 3 0 0 否 3
2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有
反对、弃权等情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一
步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：
作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集审计委员会召开了6次会议。对公司《2023年度财务决算报告》《2023年
年度报告全文及摘要》《公司2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构》《2024年
一季度报告》等进行了审查；对公司2024年半年度报告及财务报表、2024年三季度报告及财务报表进行了审核；听取了审计机构年度
工作计划及2024年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，参加提名委员会工作会议3次。对公司向控股子公司榆神能化推荐的董监事人选进
行了任职资格审查；对公司第八届董事会候选人的任职资格进行了审查；对公司第八届董事会第一次会议拟聘任的高管人员及公司总
会计师任职资格进行了审查；以上人员均符合公司对于董监高人员的任职要求。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参加薪酬与考核委员会工作会议1次。对公司高级管理人员2023年度经济目
标责任考核的结果进行了确认。
作为公司董事会专门委员会委员，报告期内，参加专门委员会工作会议 2次。对公司《关于预计公司及子公司 2024年度日常关
联交易的议案》《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》《关于控
股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》进行了审查；上述议案均经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东大会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况
、无可能损害公司或者中小股东权益的事项发生。
四、关联交易审议情况
公司《关于预计公司及子公司 2024年度日常关联交易的议案》《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于公司与
关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》《关于2024年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》
《关于控股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》《关于调整控股子公司与关联财务公司2024年日常关联交易额度的议案》
七项关联交易议案均经公司审计委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
五、与内外部审计机构沟通情况
2024 年 1 月 15 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次工作会议，听取了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称为“希格玛”）对 2023年度财务审计和内控审计计划的汇报，并与其就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注
事项等进行了沟通。
2024 年 4 月 24 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次工作会议，听取了希格玛对公司 2023年度财务审计和内控审
计计划执行情况的汇报。会上公司审计部汇报了 2023 年四季度及2024年一季度内审工作、项目审计及编制年度内审计划。
2024 年 8 月 26 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议，审议《公司 2024年半年报及摘要》并听取了公司
审计部 2024年半年度工作总结汇报。
2024 年 10 月 29日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第四次工作会议，审议《公司 2024 年第三季度报告》《关于聘任公
司2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》并听取了公司审计部 2024年三季度工作报告。
2024 年 11 月 27日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议，审议《关于控股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联
交易的议案》《关于调整控股子公司与关联财务公司 2024 年日常关联交易额度的议案》。
2024 年 12 月 20日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第六次工作会议，审议《关于聘任公司总会计师的议案》。
六、与中小投资者的沟通交流情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，充分利用股东大会时机与中小股东进行沟通交流，认真回复投
资者提问并广泛听取投资者的意见和建议。
七、公司现场工作情况
2024年度，本人通过参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议的机会，对公司进行现场调查，重点对公司的生产经营情况
、财务状况、内控运行情况、募集资金使用情况等进行认真而细致的了解，认真听取了公司管理层对公司经营情况、所处行业动态、
面临的风险、内部控制以及规范运作方面的汇报，提出了专业的意见和建议，充分发挥了独立董事的监督作用。促进了董事会决策
|