公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-03 16:32 │兴化股份（002109）：关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告 │
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│2026-04-03 16:32 │兴化股份（002109）：公司2026年度投资者关系管理工作计划 │
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│2026-04-03 16:31 │兴化股份（002109）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-03 16:30 │兴化股份（002109）：募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见 │
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│2026-04-03 16:29 │兴化股份（002109）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月） │
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│2026-04-03 16:29 │兴化股份（002109）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-03 16:29 │兴化股份（002109）：信息披露事务管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-03 16:29 │兴化股份（002109）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月） │
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│2026-04-03 16:29 │兴化股份（002109）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月） │
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│2026-02-06 18:29 │兴化股份（002109）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-03 16:32│兴化股份（002109）：关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月3日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金存款余
额继续以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票的募集资金存
款余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号
）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民币4.03元/股，股票面值为人民币1
.00元/股，募集资金总额为899,999,999.86元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币23,110,731.86元（不含税）后，实际募集
资金净额为人民币876,889,268.00元。上述募集资金已于2023年12月29日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙
）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字(2024)0002号）。公司已对上述募集资金进行了专户存
储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司分别于2024年
1月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公
告》（公告编号：2024-003）
二、募集资金使用情况
截至2026年3月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用募集 未使用募集
号 资金总额 资金总额 资金总额
1 收购新能源公司 64,015.32 34,400.00 34,400.00
80%股权
2 投资建设产业升 74,191.50 53,288.93 - 54,014.16
级就地改造项目
合计 138,206.82 87,688.93 34,400.00 54,014.16
注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。
三、以协定存款方式存放募集资金的基本情况
（一）前次募集资金余额以协定存款方式存放的情况
公司于 2024年 1月 29日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存
放募集资金的议案》；2025 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资
金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金
余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取
用。
上述协定存款具体事项由公司财务部门组织实施。详见刊登于 2024 年 1 月 29 日、2025 年 4 月 24 日的深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公
告编号：2024-012）、《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-018）。公司严格
按照有关规定管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次募集资金余额继续以协定存款方式存放的情况
1、投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金的存款余额投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的协定存款。存
款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、投资额度及期限
公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、实施方式
董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组
织实施。
4、收益的分配
公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露协定存款的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情
况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不
会影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司募集资金的正常使用。本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放
，有利于提高募集资金使用效率，增加存款收益，提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金使用用
途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 4 月 3 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》
，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，
存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不得影响募集
资金投资计划正常进行，随时取用。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放事项，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行；该事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。该事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司将募集资金存款余额继续以协定
存款方式存放的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/69af38af-4d29-4bfc-8bc5-994fa50519f4.PDF
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2026-04-03 16:32│兴化股份（002109）：公司2026年度投资者关系管理工作计划
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兴化股份（002109）：公司2026年度投资者关系管理工作计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dfb22582-1bb0-46bc-9ea2-1b2f8b2e5953.PDF
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2026-04-03 16:31│兴化股份（002109）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月31 日以直接
送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 4 月 3 日12:00，会议应参加表决董
事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司拟将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定
存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 4 月 4 日《证券时报》《证券日报》上的《关于
以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-008）。
2、审议通过了《公司 2026 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司<高管人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬考核与管理委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、
审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公司《信息披露事务管理制度》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e387548c-4601-4d12-95a1-bd0b45128ae8.PDF
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2026-04-03 16:30│兴化股份（002109）：募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见
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粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“本保荐人”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化
股份”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，
对兴化股份将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323
号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03元/股，股票面值为人
民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 29日划至公司指定账户，由希格玛会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字[2024]0002 号）。公司已对上述
募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 3月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用募集 未使用募集
资金总额 资金总额 资金总额
1 收购新能源公司 64,015.32 34,400.00 34,400.00
80%股权
2 投资建设产业升 74,191.50 53,288.93 - 54,014.16
级就地改造项目
合计 138,206.82 87,688.93 34,400.00 54,014.16
注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。
三、以协定存款方式存放募集资金的事项
（一）前次募集资金余额以协定存款方式存放的情况
公司于 2024 年 1月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以协定存款方式
存放募集资金的议案》；2025年 4月 24 日公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资
金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金
余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取
用。
上述协定存款具体事项由公司财务部门组织实施。详见刊登于 2024 年 1月29 日 、 2025 年 4 月 24 日 的 深 圳 证 券 交
易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资
金的公告》（公告编号：2024-012）、《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-0
18）。公司严格按照有关规定管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）本次募集资金余额继续以协定存款方式存放的情况
1、投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金的存款余额投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的协定存款。存
款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、投资额度及期限
公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、实施方式
董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组
织实施。
4、收益的分配
公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露协定存款的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情
况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不
会影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司募集资金的正常使用。本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放
，有利于提高募集资金使用效率，增加存款收益，提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用
途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序情况
2026 年 4月 3日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》
，同意公司本次以协定存款方式存放募集资金的相关事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放事项，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；该事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和
全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司将募集资金
存款余额继续以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b785c7d1-64a1-4fcc-83b7-e586c3b9cdf4.PDF
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2026-04-03 16:29│兴化股份（002109）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）
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第一条 为进一步完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）
薪酬管理及考核办法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬
与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第三条 本细则所称的董事是指由公司发放薪酬的董事长、董事；本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，全部独立董事参加。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名后并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本细则的规定补足委员人数。
第八条 委员应当积极参加并亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他委员代为出席，但独立董事委员不得委托非独立董事委员。
第九条 委员连续两次未能出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当
建议董事会予以撤换。
第十条 委员可以在任职届满前提出辞职，委员辞职前应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后生效。在补选
出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责。
第十一条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组由董事会秘书、公司证券部负责人、财务部负责人、企业管理部负责人、人力
资源部负责人和有关工作人员组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会
议并执行委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十二条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十三条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方
案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高管人员的薪酬计划或方案；
（二）企业工资收入分配制度及方案；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（四）董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（五）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
公司董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第十四条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬及激励计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司
高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第十五条 薪酬与考核委员会在股权激励事项中的审核职责主要包括以下方面：
（一）薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案进行审阅，并就是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司
及全体股东利益的情形发
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