公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:38 │三钢闽光（002110）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:32 │三钢闽光（002110）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-07-01 16:13 │三钢闽光（002110）：关于公司全资子公司补缴税款的公告 │
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│2026-05-22 18:33 │三钢闽光（002110）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:30 │三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:40 │三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-28 16:26 │三钢闽光（002110）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三钢闽光（002110）：关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:37 │三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-24 19:27 │三钢闽光（002110）：关于2025年度利润分配预案 │
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2026-07-13 16:38│三钢闽光（002110）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：19,700 万元 盈利：13,771.82 万元
利润 比上年同期下降：243.05%
扣除非经常性损益后的净 亏损：20,932 万元 盈利：11,489.22 万元
利润 比上年同期下降：282.19%
基本每股收益 亏损：0.08 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年,国内钢铁市场供需双弱，行业整体供大于求，钢材价格低位震荡，原燃料价格高位运行，钢铁行业盈利空间被挤
压。面对严峻形势，公司加强内部管理，坚持全流程降本增效，持续优化产品结构，有序推进绿色低碳发展及数字化转型，取得一定
的成效，但原燃料成本与钢材价差收窄对公司毛利率下降仍造成了直接影响。经初步测算，预计公司 2026 年上半年归属于上市公司
股东的净利润为-19,700 万元，比上年同期下降 243.05%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/674ffa8b-c36d-4854-b0a4-0d1b12cf19be.PDF
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2026-07-08 18:32│三钢闽光（002110）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）2025年度利润分配方案，已获 2026 年 5 月 22 日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，具体分配方案为：公司以现有总股本2,429,076,227 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币24,290,762.27 元（含税），不送红股、不转增股本。
2.自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。如在实施 2025 年度分红派息的股权登记日
前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4.本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,429,076,227 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
2元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 7 月 15 日；除权除息日为：2026 年 7 月 16 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****914 福建省三钢（集团）有限责任公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年7月7日至登记日：2026年7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询电话：0598-8205188
七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议；
2.公司2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8fd18f5e-6b37-47d1-b1fe-165a113e6510.PDF
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2026-07-01 16:13│三钢闽光（002110）：关于公司全资子公司补缴税款的公告
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三钢闽光（002110）：关于公司全资子公司补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/16a3b1de-a998-4887-999f-8aa0efe921f8.PDF
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2026-05-22 18:33│三钢闽光（002110）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决和变更议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 15 时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室
召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
3.会议主持人：公司董事长刘梅萱先生。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 213 人，代表股份 1,427,653,120 股，占公司股份
总数（2,429,076,227 股）的 58.7735％。
其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 1,366,628,736股，占公司股份总数的 56.2613%。通过网络投票的股东 210 人，
代表股份 61,024,384 股，占公司股份总数的 2.5122％。
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共212 人，代表股份 61,324,696 股，占公司股份总数（2,429,076,227
股）的 2.5246％。
其中：出席现场会议的中小投资者 2 人，代表股份 300,312股，占公司股份总数的 0.0124%。通过网络投票的中小投资者 210
人，代表股份 61,024,384 股，占公司股份总数的 2.5122％。
（3）公司部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则(2025 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
公司 3 位第八届独立董事在本次会议上作了《2025 年度独立董事述职报告》。第八届独立董事对其在 2025 年度出席公司董事
会及股东会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东会进行
了报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,249,920 99.6916%
反对 3,701,550 0.2593%
弃权 701,650 0.0491%
2.审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,273,820 99.6933%
反对 3,735,350 0.2616%
弃权 643,950 0.0451%
3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
(股) 持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例 份总数的比例
同意 1,423,531,070 99.7113% 57,202,646 93.2783%
反对 3,496,750 0.2449% 3,496,750 5.7020%
弃权 625,300 0.0438% 625,300 1.0197%
4.审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
(股) 持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例 份总数的比例
同意 1,419,662,270 99.4403% 53,333,846 86.9696%
反对 7,484,650 0.5243% 7,484,650 12.2050%
弃权 506,200 0.0354% 506,200 0.8254%
5.审议通过了《2026 年公司投资计划(草案)》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,463,070 99.7065%
反对 3,703,850 0.2594%
弃权 486,200 0.0341%
6.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小
(股) 持有表决权股份总 (股) 投资者所持有表决
数的比例 权股份总数的比例
同意 1,419,606,220 99.4363% 53,277,796 86.8782%
反对 7,407,850 0.5189% 7,407,850 12.0797%
弃权 639,050 0.0448% 639,050 1.0421%
7.审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股 代表股份数(股) 占出席会议中小
东所持有表决 投资者所持有表
权股份总数的 决权股份总数的
比例 比例
同意 1,423,410,270 99.7028% 57,081,846 93.0813%
反对 3,751,150 0.2628% 3,751,150 6.1169%
弃权 491,700 0.0344% 491,700 0.8018%
8.审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,248,420 99.6915%
反对 3,506,750 0.2456%
弃权 897,950 0.0629%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则)》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和
《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3c4a394c-4bc6-4e90-90d0-0c72027111de.PDF
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2026-05-22 18:30│三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书
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三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3642d02b-4306-4e61-917e-9c01b24ddc47.PDF
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2026-05-08 19:40│三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/39bc3d4c-0450-4a0b-a894-7605f895247d.PDF
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2026-04-28 16:26│三钢闽光（002110）：2026年一季度报告
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三钢闽光（002110）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31101a1c-2128-4cea-b16f-d1004ad6dc28.PDF
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2026-04-28 16:22│三钢闽光（002110）：关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00 至 17:00 举办 2025
年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长刘梅萱先生，独立董事刘朝建先生，副总经理、董事会秘书胡红林先生，财务总监卢荣才先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资 者 可 提 前 登 陆 深 交 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，
或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e10de890-eda8-409b-a792-d1b63ab750d5.PDF
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2026-04-25 00:37│三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告
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三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d107d23-01b5-4e87-af0e-9affc6d37bab.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：关于2025年度利润分配预案
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一、审议程序
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意
、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）-10,747,381.6
2 元，合并报表归属于母公司股东的净利润27,095,227.64 元。
2025 年年初公司未分配利润为 5,981,573,651.43 元，加上当年转入净利润-10,747,381.62 元,加上其他综合收益转留存收益
83,220,046.59 元（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金
累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本公司法定公积金为 1,225,788,119 元，已达公司注册资本的 50%，故本年
度不提取法定公积金），2025 年末可供股东分配的利润为 6,054,046,316.40 元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，2025 年度公司拟以现有股份总数2,429,0
76,227 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27 元，2025 年度公司不送股、不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润 6,029,755,554.13 元结转下一年度。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策
，现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 24,290,762.27 0 0
（元）
回购注销总额 0 57,375,028.05 0
（元）
归属于上市公司股 27,095,227.64 -1,276,634,966.99 -667,645,957.54
东的净利润（元）
合并报表本年度末 11,798,116,423.95
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 6,054,046,316.40
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 24,290,762.27
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 57,375,028.05
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -639,061,898.96
平均净利润（元）
最近三个会计年度 81,665,790.32
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 24,290,762.27 元，由于
2023 年度和 2024 年度公司出现亏损,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,故公司未触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相
关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展阶段、盈利水平、偿债能力、资本开支计划
及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/768e48bf-62cb-41a0-b06c-54fe3e117256.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：第九届董事会第三次会议决议公告
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三钢闽光（002110）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f1780ab-b085-43ae-bd5b-5ca4b547550b.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度估值提升计划评估报告
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为提升福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量
，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，于 2025 年 4 月 26 日发布了《福建三钢闽光股份有限公司估值提升计
划》（以下简称《估值提升计划》）。2025 年度，公司依据《估值提升计划》积极开展并落实相关措施，取得了较好效果，现将本
年度评估结果汇报如下。
一、聚焦钢铁主业，提升经营质效
1.聚焦效益核心，提升生产运营质效。坚持以“效益最大化”原则组织生产，密切关注市场动态，持续强化内部管理，全力提升
核心竞争力与抗风险能力。积极落实产销联动机制，灵活调配资源，优先向中板、圆棒、中大棒等高效益产线倾斜，推动单位资源产
出价值最大化。推行原辅料低库存策略，有效减少资金占用。大力推进生产组织模式创新，针对中大棒产线，创新实施“铸－轧逆向
匹配”模式，成功实现 8#连铸机与三高线之间全钢种、全规格的衔接匹配，多品种月产量均创历史新高。建立长库龄钢坯跟踪机制
，有效减少钢坯积压资金约 1,000 万元。稳步培育新兴业务，闽光云商旗下“福一库”平台及充电站业务正式投入运营，采购销售
网络成功拓展至全国 18 个省市，实现外部营业收入增长 23.31%，外部业务毛利增长 13.43%；闽光软件自主运维和信息化系统开发
能力稳步提升，实现信息化系统 100% A 角自主运维，入选第三批“八闽综改行动”试点企业。
2.着力转型升级，竞争实力明显增强。泉州闽光 80MW 发电机组、罗源闽光转炉二期等重点项目投用，钢铁主业产能置换升级改
造项目全面完成。数字化转型稳步推进，智能运营系统 52个子系统通过验收，信息化运维平台投运，81 台工业机器人上线投运，De
epSeek、千问 3.0 等大模型部署到位，完成首批数据资产入表。坚持绿色低碳转型，三地均完成超低排放改造，清洁运输比例均超
80%，均入围中钢协“极致能效”标杆企业培育企业。推进产品高端化转型，全年研发新品种 34 个，突破汽车用钢、矿用耐磨球钢
等多个高品质产品研发，全年工业材占比达56.25%，同比提高 3.49 个百分点。
3.强化基础管理，管理效能不断提升。深化推进组织机构改革，全面完成部门职责清单梳理与内部审批权限优化。实施新型经营
责任制考核，形成以成本、利润为导向的业绩考核体系。强化安全管理，梳理完善全员安全生产责任制，实施干部挂点班组制度，建
立事故隐患内部报告奖励及反违章举报机制，推进视频监控安全技防运用，聚焦冶金煤气、危险作业等重点环节开展专项整治，全年
累计排查治理各类事故隐患 5,146 项，实现 100%闭环管理。
4.完善治理体系，提升规范运作能力。坚持以“治理体系现代化”为主线，紧扣新《公司法》及最新监管要求，优化治理结构与
规范运作，全年制（修）订制度 28 项，内容覆盖 ESG 管理、舆情应对、薪酬激励、规范运作等全链条，确保制度体系与监管规则
同步对标、闭环覆盖。全面完成监事会（监事）改革，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时，强化
资本运作与市值管理，深化 ESG 治理与投资者沟通，制定首份《2024 年可持续发展（ESG）报告》。
二、重视股东回报，共享发展成果
2025 年公司秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发
展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享公司经营成果。2025 年公司制定了《未
来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，明确优先采用现金分红的利润分配形式；每年现金红利总额不少于当年实现的可供
分配利润的 20%，且任意连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在《公司章
程》中明确规定“在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”，以保持利
润分配政策的连续性、稳定性和合理性。公司 2025 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税)，合计派发现金股利
24,290,762.27 元，占当年公司合并报表归母净利润的 89.65%。该利润分配预案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
三、深化投资者关系管理，增进资本市场认同
2025 年公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟通交流，提升公司透明度。公
司通过定期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与
投资者、分析师开展多形式的沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2025 年
在深交所互动易平台上及时回复投资者问题 153 条，回复率 100%；2025 年举办业绩说明会、投资者交流会等会议共四场次，围绕
公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。公司投资
者关系管理评价连续多年被评为 A 级。
四、聚焦投资者关注，提高信息披露质量
2025 年公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切
实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营
情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。2018-2024 年公司连续 7 年
在深交所信息披露考核中获评 A 级，获评中国上市公司协会“2025 年董办优秀实践奖”,Wind ESG 评级从 BBB 升至 A 级。
加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，根据实
际情况，及时通过合法合规方式予以回应,强化了与利益相关方的沟通和交流，提升了公司的品牌形象和社会信任度。
综上所述，2025 年公司有效执行了《估值提升计划》相关工作举措并取得了较好成效。全年公司股价累计上涨 32.2%，分别跑
赢上证综指、申万普钢指数 13.8、11.6 个百分点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb27af6b-2ec0-435f-9d8f-24e1cd0ec705.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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三钢闽光（002110）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89a6d0ad-005a-4d3d-92e2-17c4855bd9c6.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度董事会工作报告
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三钢闽光（002110）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17ec4f61-efd4-4fd0-a342-23192e5622c2.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，福建三钢闽光
股份有限公司（以下简称公司 ）对聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所 ）2025 年度履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所的基本情况
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月
，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
注册地址： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
截至2025 年12 月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报
告。
容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的2024年 度 收 入总 额 为251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券
期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开了第八届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年4月25日召开了第八届董事会二十四次会议，于 2
025年5月22日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的
议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报告工作安排，容诚会计师
事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于20
25年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了
标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为容诚会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公
允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9ecf932-e61f-4a3f-b9dc-4e87383368ab.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度内部控制评价报告
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福建三钢闽光股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建三
钢闽光股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入内部控制评价范围的主要单位包括：
企业名称 与公司的关系
福建三钢闽光股份有限公司 母公司
福建三钢闽光股份有限公司福州分公司 分公司
福建三钢闽光股份有限公司厦门分公司 分公司
福建泉州闽光钢铁有限责任公司 全资子公司
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 全资子公司
福建漳州闽光钢铁有限责任公司 全资子公司
福建闽光能源科技有限公司 全资子公司
安溪闽光假日酒店管理有限公司 全资子公司
福建闽光云商有限公司 控股子公司
福建泉州闽光环保资源有限公司 控股子公司
三明市浑水供应有限公司 控股子公司
福建闽光软件股份有限公司 控股子公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳
入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、投资管理、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、财务管理、
工程项目、合同管理、内部信息传递，分、子公司的控制、采购业务、销售业务、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面
。重点关注的高风险领域主要包括：工程项目、分、子公司的控制、资金管理、关联交易、投资业务、采购业务、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及遵循基本规范及评价指引的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 定义 认定标准
定量标准 定性标准
重大 指一个或多个控 财务报表的错报金额落在 1.董事、高级管理人员滥用职权，
制缺陷的组合， 如下区间：1、错报≥营业 发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊
可能导致企业严 收入总额的 0.6%；2、错报 行为；2.财务报告存在重大错报，
重偏离控制目标 ≥资产总额的 0.6%。 需要更正已公布报告；3.未设立内
部监督机构，内部控制无效；4.
重要业务缺乏制度控制或制度体
系失效。
重要 指一个或多个控 财务报表的错报金额落在 1.未按公认会计准则选择和应用
制缺陷的组合， 如下区间：3、营业收入总 会计政策；2.当期财务报告存在重
其严重程度和经 额的 0.3%≤错报<营业收入 要错报，未能识别该错报；3.重要
济后果低于重大 总额的 0.6%；4、资产总额 业务制度或系统存在缺陷；4.未建
缺陷，但是仍有 的 0.3%≤错报<资产总额的 立反舞弊程序和控制措施。
可能导致企业偏 0.6%。
离控制目标。
一般 除重大缺陷、重 财务报表的错报金额落在 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要
要缺陷之外的其 如下区间：5、错报<营业收 缺陷标准的其他内部控制缺陷。
他控制缺陷 入总额的 0.3%；6、错报<
资产总额的 0.3%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 类别 认定标准
定量标准 定性标准
重大 缺陷可能导致或 1.错报≥营业收入总额的 缺陷发生的可能性高，会严重降低
导致的损失对营 0.6% 工作效率或效果、或严重加大效果
业收入的影响 的不确定性、或使之严重偏离预期
缺陷可能导致或 2.错报≥资产总额的 0.6% 目标。
导致的损失对资
产总额的影响
重要 缺陷可能导致或 3.营业收入总额的 0.3%≤ 缺陷发生的可能性较高，会显著降
导致的损失对营 错报<营业收入总额的 0.6% 低工作效率或效果、或显著加大效
业收入的影响 果的不确定性、或使之显著偏离预
缺陷可能导致或 4.资产总额的 0.3%≤错报< 期目标。
导致的损失对资 资产总额的 0.6%
产总额的影响
一般 缺陷可能导致或 5.错报<营业收入总额的 缺陷发生的可能性小，会降低工作
导致的损失对营 0.3% 效率或效果、或加大效果的不确定
业收入的影响 性、或使之偏离预期目标。
缺陷可能导致或 6.错报<资产总额的 0.3%
导致的损失对资
产总额的影响
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：
刘梅萱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35f3a98d-4c29-4932-88be-0a387fe04d98.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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福建三钢股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所 ）为公司2025年
度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司对容诚会计师事务所在2025年度审计中的履职情况进行
了评估。具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。容诚会计师事务所是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开了第八届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年4月25日召开了第八届董事会二十四次会议，于20
25年5月22日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的
议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所对
公司2025年财务报告及2025年财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出
具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就审计工作人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见、总体审计结论等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月22日召开了第八届董
事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》并同
意提交公司董事会审议。
（二）审计计划阶段，审计委员会及时了解审计工作进展，积极履行职责，听取了容诚会计师事务所关于2025年度审计工作方案
的汇报，与审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，确定了审计范围、审计计划、重要审计时间节点、审计重点等相关事
项。
（三）审计过程中，审计委员会与审计工作的项目注册会计师及项目经理进行持续的沟通，督促会计师按时出具审计报告。就审
计关注的重大事项及应对措施执行情况、审定后基本数据、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月23日，第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2025年度财务报告、决算报告、内部控制自评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9303f056-6115-4029-8098-36f5a38d660a.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，审议
通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026 年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）(以下简称容诚会计师事务所)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司经第八届董事会第二十四次会议及 2024 年度股东大会同意，聘请了容诚会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表及内部
控制的审计机构。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025年度
审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
容诚会计师事务所长期从事证券服务业务，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能
力；该所自成立以来不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年来未受到任何刑事处罚，已购买职业
责任保险，具有较强的投资者保护能力。其审计团队已连续 7 年为本公司提供审计服务，审计期间该团队成员恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司历年的财务报告审计的各项工作。
经公司董事会审计委员会同意，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服
务，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证
券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对福建三钢闽光股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责
任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监
督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑伟平，2013 年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业
，将于 2026 年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作
经验。
项目签字注册会计师：杨吻玉，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 3 家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业
务工作经验。
项目签字注册会计师：胡定海，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2022 年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业
务工作经验。
项目质量复核人：张果林，1998 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑伟平、签字注册会计师杨吻玉、签字注册会计师胡定海、项目质量复核人张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026 年财务报表审计费用预计为 200 万元（不含税）；2026年内部控制审计费用预计为 30 万元（不含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会第二次会议于2026 年 4 月 21日召开，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务
所在为公司提供审计服务期间表现了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制
审计的资质和能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计工作的要求。同意续聘容诚会
计师事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，以“9票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的议案》，继续聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构，
聘期一年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
2．第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d05299b-4442-415c-a2cf-08a48e2ed490.PDF
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2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告
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三钢闽光（002110）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec8d171b-858f-4082-983d-e78ea4f037a3.PDF
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2026-04-24 19:26│三钢闽光（002110）：2025年年度报告
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三钢闽光（002110）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3943a316-9cc4-49b1-9fc5-510cbe8c410d.PDF
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2026-04-24 19:26│三钢闽光（002110）：2025年年度报告摘要
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三钢闽光（002110）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9830ba23-0289-4dbd-a273-365017038fd3.PDF
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2026-04-24 19:25│三钢闽光（002110）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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三钢闽光（002110）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fcd534d2-7d06-49b5-9a95-510d1a09ea0b.PDF
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2026-04-24 19:25│三钢闽光（002110）：2025年年度审计报告
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三钢闽光（002110）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c81e310-7725-4770-b0cf-2c4a283ef77a.PDF
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2026-04-24 19:25│三钢闽光（002110）：2025年度内部控制审计报告
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三钢闽光（002110）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07a29d63-8a54-4888-895c-871ff6de3111.PDF
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）
2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7.出席对象：
(1)在股权登记日（2026年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。
8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
二、会议审议事项
1.提交股东会表决的提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报 √
告》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 √
及 2026 年薪酬方案的议案》
5.00 《2026 年公司投资计划(草案)》 √
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) √
为本公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
8.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √
2.上述提案已经 2026 年 4 月 24 日公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：20
26-010）、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2
026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-013）、《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-015），以及 2026年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董
事会工作报告》《2025 年年度报告》以及相关《独立董事 2025 年度述职报告》。
3.上述提案 1 至 8 项均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方
为通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026年 5月18日至21日上午9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件
、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理
登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.融资融券投资者登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及
受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可以信函（信封上须注明“2025 年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 5 月 21 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递或传真
方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
5.公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ee679f4-db76-4a03-9ba0-a334e727eddc.PDF
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：2025年度独立董事述职报告(高升）
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本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业优势和
监督制衡作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人高升，1985年1月出生，中国国籍，北京科技大学材料科学与工程专业硕士，正高级工程师，注册咨询工程师（投资），现
任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工作），三钢闽光独立董事。
（二）独立性说明
本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主
任以外的任何职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。本人每年对独立性情
况进行自查，确认符合独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2025年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的76项议案进
行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会工作
1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了4次审计委员会会议，审议定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、期
货套期保值业务等事项，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年
审机构的沟通，充分发挥监督核查作用。
2.作为第八届董事会提名委员会主任委员，召集并主持了2次提名委员会会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及
工作表现，对公司董事长选举、总经理聘任、非独立董事候选人提名及副总经理聘任等事项进行认真审查。
3.作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪酬与考核委员会会议，审议公司非独立董事、高管人员2024年度绩效
考评报告，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。
4.出席独立董事专门会议1次，对2026年度日常关联交易预计事项发表专项意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、密切沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、
重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决
策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平
提升，维护公司和中小股东的利益。
（五）现场履职
2025年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、审计工作沟通会、听取经理层的汇报、审
阅公司会议材料、现场调研及其他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司进行了深入了解，掌握公司经营动态，努力维护公司全体
股东特别是中小股东的知情权等权益，累计现场工作时间超过15天，满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条关于现场工作时间
的要求。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权
利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 25 日，召开独立董事专门会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司日
常关联交易预计的议案》。该议案后续提交董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序合法有效。公司与关联方签订的关联交易
合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年度
股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 25日公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025
年度审计机构的议案》，2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度
财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任该事务所的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司发生多次董事、高管变动，本人作为提名委员会主任，严格履行审查职责，召集并主持提名委员会会议对相关
人员的任职资格进行审查：
2025 年 1 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举周泳先生为公司第八届董事会非独立董事。
2025 年 6 月 3 日，公司原董事、董事长何天仁先生因工作原因辞去相关职务；原总经理刘梅萱先生辞去总经理职务。同日，
第八届董事会第二十六次会议选举刘梅萱先生为第八届董事会董事长，提名程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，聘任
潘建洲先生担任总经理。2025 年 6 月 20日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，选举程凯群先生为公司第八届董事会非独立董
事。
2025 年 8 月 28 日，经总经理潘建洲先生提名，第八届董事会第二十八次会议审议通过，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀
先生为公司副总经理。
2025 年 9 月 26 日，洪荣勇先生辞去公司第八届董事会非独立董事职务；同日，公司职工代表大会民主选举黄敏先生为公司第
八届董事会职工董事。
以上提名事项已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一百
七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于薪酬考核委员会对公司第八届董事会非独立董事、
高管人员 2024 年度绩效考评的报告》。
薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，薪酬与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员年度及任期
绩效考核指标设计科学合理，公司披露的董事、高管人员所得报酬，符合公司制定的薪酬政策和考核标准要求。
（六）取消监事会事项
2025 年 8 月 28 日，经公司股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使，原有监事会
制度及规章制度中涉及监事会、监事的规定相应废止。同时，股东大会更名为股东会。
本人认为，公司取消监事会的决策程序符合新《公司法》及相关监管要求，相关职权的过渡安排合理，有利于完善公司治理结构
，提高决策效率。
（七）开展期货套期保值业务
2025 年 2 月，公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
本人认为，公司开展期货套期保值业务有利于规避原燃材料和产品价格波动风险，相关决策程序合法合规，风险防控措施到位。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，积极承担董事会专业
委员会各项职责，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：高 升
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/75640d96-dece-4a87-9b6e-70d2edde220b.pdf
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：2025年度独立董事述职报告(郑溪欣）
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本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业优势和
监督制衡作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人郑溪欣，1977年4月出生，中国国籍，2000年7月毕业于厦门大学，法学专业，2012年7月获厦门大学法律硕士，律师，房地
产经济师，曾任福建金森林业股份有限公司独立董事；现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任，三钢闽光独立董
事。
（二）独立性说明
本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会和提名委员会委员外的任何
职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2025年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的76项议案进
行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会工作
1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 4 次审计委员会会议，审议定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、
期货套期保值业务等事项，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和
年审机构的沟通，充分发挥监督核查作用。
2.作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任，召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，审议公司非独立董事、高管人员2024年
度绩效考评报告，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。
3.作为第八届董事会提名委员会委员，出席了2次提名委员会会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，
对公司董事长选举、总经理聘任、非独立董事候选人提名及副总经理聘任等事项进行认真审查。
4.出席独立董事专门会议1次，对2026年度日常关联交易预计事项发表专项意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、密切沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、
重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决
策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平
提升，维护公司和中小股东的利益。
（五）现场履职
2025年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、审计工作沟通会、听取经理层的汇报、审
阅公司会议材料、现场调研及其他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司进行了深入了解，掌握公司经营动态，努力维护公司全体
股东特别是中小股东的知情权等权益，累计现场工作时间超过15天，满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条关于现场工作时间
的要求。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 25 日，召开独立董事专门会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司日
常关联交易预计的议案》。该议案后续提交董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序合法有效。公司与关联方签订的关联交易
合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年度
股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 25日公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025
年度审计机构的议案》，2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度
财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任该事务所的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员2025 年 1 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举周泳
先生为公司第八届董事会非独立董事。
2025 年 6 月 3 日，公司原董事、董事长何天仁先生因工作原因辞去相关职务；原总经理刘梅萱先生辞去总经理职务。同日，
第八届董事会第二十六次会议选举刘梅萱先生为第八届董事会董事长，提名程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，聘任
潘建洲先生担任总经理。2025 年 6 月 20日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，选举程凯群先生为公司第八届董事会非独立董
事。
2025 年 8 月 28 日，经总经理潘建洲先生提名，第八届董事会第二十八次会议审议通过，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀
先生为公司副总经理。
2025 年 9 月 26 日，洪荣勇先生辞去公司第八届董事会非独立董事职务；同日，公司职工代表大会民主选举黄敏先生为公司第
八届董事会职工董事。
以上提名事项已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一百
七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于薪酬考核委员会对公司第八届董事会非独立董事、
高管人员 2024 年度绩效考评的报告》。
薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，薪酬与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员年度及任期
绩效考核指标设计科学合理，公司披露的董事、高管人员所得报酬，符合公司制定的薪酬政策和考核标准要求。
（六）取消监事会事项
2025 年 8 月 28 日，经公司股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使，原有监事会
制度及规章制度中涉及监事会、监事的规定相应废止。同时，股东大会更名为股东会。
本人认为，公司取消监事会的决策程序符合新《公司法》及相关监管要求，相关职权的过渡安排合理，有利于完善公司治理结构
，提高决策效率。
（七）开展期货套期保值业务
2025 年 2 月，公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
本人认为，公司开展期货套期保值业务有利于规避原燃材料和产品价格波动风险，相关决策程序合法合规，风险防控措施到位。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，积极承担董事会专业
委员会各项职责，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：郑溪欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/14628662-f431-4e80-adb7-d5fc8e0e1c2a.pdf
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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三钢闽光（002110）：关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eed998d8-cb5e-4827-9c90-53da59f05e56.PDF
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：2025年度独立董事述职报告(张萱）
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本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业优势和
监督制衡作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人张萱，1971年5月出生，中国国籍，1994年毕业于东北财经大学，国际会计专业，分别于2011年、2015年获长江商学院和清
华五道口金融学院EMBA，是中国注册会计师和高级会计师。曾任天津市第十四届政协委员，上海企源科技股份有限公司独立董事，天
津港股份有限公司独立董事，掌阅科技股份有限公司独立董事，天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事，顺利办信息服务股份有限
公司独立董事，苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事，湖北华嵘控股股份有限公司独立董事，北京农村商业银行股份有限公司外
部监事，天津国恒投资控股有限公司外部董事，天津农垦宏达有限公司外部董事；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人，天津分所主任会计师，天津市第十五届政协委员，天津注册会计师协会副会长，天津上市公司协会财务委员会副主任，天津基金
业协会监事，天津纺织集团有限公司外部董事，天津宏达投资集团外部董事，安徽口子酒业股份有限公司独立董事，天津绿茵景观生
态建设股份有限公司独立董事，三钢闽光独立董事。
（二）独立性说明
本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员外的任何职务，与
公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2025年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的76项议案进
行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会工作
1.作为第八届董事会审计委员会主任，召集并主持了 4 次审计委员会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制
执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟通；审议了期货套期保值业务、定期报告、续聘审计机构、内部
控制自我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。
2.作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪酬与考核委员会会议，审议公司非独立董事、高管人员2024年度绩效
考评报告，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。
3.出席独立董事专门会议1次，对2026年度日常关联交易预计事项发表专项意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、密切沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、
重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决
策的科学性和合理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平
提升，维护公司和中小股东的利益。
（五）现场履职
2025年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、审计工作沟通会、听取经理层的汇报、审
阅公司会议材料、现场调研及其他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司进行了深入了解，掌握公司经营动态，努力维护公司全体
股东特别是中小股东的知情权等权益，累计现场工作时间超过15天。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，向我们详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权
利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 25 日，召开独立董事专门会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司日
常关联交易预计的议案》。该议案后续提交董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序合法有效。公司与关联方签订的关联交易
合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年度
股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 25日公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025
年度审计机构的议案》，2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度
财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任该事务所的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于薪酬考核委员会对公司第八届董事会非独立董事、
高管人员 2024 年度绩效考评的报告》。
薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，薪酬与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员年度及任期
绩效考核指标设计科学合理，公司披露的董事、高管人员所得报酬，符合公司制定的薪酬政策和考核标准要求。
（五）取消监事会事项
2025 年 8 月 28 日，经公司股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使，原有监事会
制度及规章制度中涉及监事会、监事的规定相应废止。同时，股东大会更名为股东会。
本人认为，公司取消监事会的决策程序符合新《公司法》及相关监管要求，相关职权的过渡安排合理，有利于完善公司治理结构
，提高决策效率。
（六）开展期货套期保值业务
2025 年 2 月，公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
本人认为，公司开展期货套期保值业务有利于规避原燃材料和产品价格波动风险，相关决策程序合法合规，风险防控措施到位。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，积极承担董事会专业
委员会各项职责，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事： 张 萱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa06091a-5945-4de9-a438-43064e788110.pdf
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：2025年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、
高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/246f2250-e066-4def-8cd5-a110e1044743.PDF
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2026-04-24 19:24│三钢闽光（002110）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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三钢闽光（002110）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a9b21d0-7d7a-46c8-b111-a82a06cfacb6.PDF
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2026-04-24 18:32│三钢闽光（002110）：2026年估值提升计划
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重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 1月 1日至 2025年 12月 31日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司
）股票已连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管
指引第 10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升计划。
估值提升计划概述：2026 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露
相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级
市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每
股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露
。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股票已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每
股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4月 25 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（8.33
元），2025 年 4 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024年经审计每股净资产（7.89 元），属于应当制定估值
提升计划的情形。
公司每股净资产变化情况
日 期 2023 年 2024 年 2025 年 2025年 2025年
12月 31日 12月 31 日 3月 31 日 6月 30 日 9月 30日
每股净资产 8.33 7.89 7.92 7.97 8.10
（元）
是否经审计 是 是 否 否 否
（二）审议程序
2026 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议表决 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026
年估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2026 年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益
，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
专注钢铁主业，稳健诚信经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量提升。
一是加速转型升级，构筑发展新优势。围绕“高端化、智能化、绿色化、低成本化”方向，持续优化产品结构，大力拓展高端应
用领域，加快研发高附加值优特钢产品，推动各生产基地提升工业用钢研发与保供能力，力争 2026 年三明本部工业材占比超过 80%
。深化数字化转型，完善数据治理体系，推进大模型建设，加快智能质检、数字孪生、智能调度等场景落地应用。坚定不移走绿色低
碳发展道路，持续推广清洁运输，稳定提升清洁运输水平，确保三个生产基地清洁运输比例稳定在 80%以上；推进极致能效标杆创建
工作，全力争创能效标杆示范企业。
二是聚焦提质增效，提升整体盈利能力。坚持效益导向统筹生产经营，强化全流程降本增效，推动铁前、钢后及各辅助单元系统
挖潜。加强原燃料采购管控，持续降低采购成本。巩固区域市场产品占有率，保持区域市场竞争优势，做强做优核心产品市场地位。
积极培育新兴业务，拓展闽光云商业务规模；深化供应链金融合作，培育新兴增长点；推动闽光软件对内赋能、对外拓市。
三是夯实基础管理，筑牢稳健发展基石。强化企业管理与投资管控，健全合规风控体系；优化考核激励机制，树立以业绩为导向
的分配机制。深化产学研协同创新，用好创新平台与攻关机制，聚焦行业关键技术开展科研攻关，促进科技成果转化落地。深入推进
安全生产专项行动，健全风险防控和隐患治理机制。规范设备全生命周期管理，推行标准化检修，提升设备运行稳定性与保障能力。
四是坚持客户至上，提升品牌核心影响力。完善全过程质量管理体系，推进质量智能化管控，建设质量预警与追溯系统，持续降
低质量损耗。坚持以客户需求为导向，构建定制化产品研发体系，强化研发与服务联动，提升客户服务响应效率与合作黏性。加快产
品认证步伐，拓宽中高端市场渠道，不断增强品牌影响力与市场竞争力。
（二）积极实施现金分红
公司将继续秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展
、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享公司经营成果。2025 年公司制定了《未来
三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，明确优先采用现金分红的利润分配形式；每年现金红利总额不少于当年实现的可供分
配利润的 20%，且任意连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在《公司章程
》中明确规定“在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”，以保持利润
分配政策的连续性、稳定性和合理性。公司 2025 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税)，合计派发现金股利2
4,290,762.27 元，占当年公司合并报表归母净利润的 89.65%。该利润分配预案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，尚需提
交公司 2025 年度股东会审议。
（三）强化投资者关系管理
公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟通交流，提升公司透明度。公司通过定
期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、路演和反向路演、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者、
分析师开展多形式的沟通交流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2026 年举办业绩
说明会、投资者交流会等会议不少于三场次，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投
资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（四）做好信息披露相关工作
公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强
信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、
产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒
体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况，及时通过合法合规方式予以回应
。自 2024 年度起，公司将每年披露可持续发展（ESG)报告，强化与利益相关方的沟通和交流，提升公司的品牌形象和社会信任度。
（五）积极寻求并购重组机会
围绕公司主业、上下游产业链、数字化转型等领域，公司将积极寻找合适的并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产，
取长补短，强化产业链协同，提升核心竞争力，实现公司估值水平的提升。
（六）鼓励主要股东增持
公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司 5%以上股份的股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，
或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、
市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行
性，有助于提升上市公司投资价值。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理
预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94cfc66b-a3fa-4a6e-9914-84af66c7aecf.PDF
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2026-03-24 17:32│三钢闽光（002110）：关于修改《会计师事务所选聘制度》的公告
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三钢闽光（002110）：关于修改《会计师事务所选聘制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/482bf4c9-0a62-45d0-8613-b4978aa215c8.PDF
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2026-03-24 17:32│三钢闽光（002110）：关于聘任公司副总经理的公告
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三钢闽光（002110）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a1c2d5ea-cffd-431c-a817-155c06097408.PDF
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2026-03-24 17:31│三钢闽光（002110）：第九届董事会第二次会议决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议
由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人
员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于聘任公司副总经理的公告》。
二、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》，在公司董事会
审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于修改<会计师事务所选聘制度>的公告》。
《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《可持续发展（ESG）管理制度》，在公司
董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的公告》。
《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于重新制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《外部信息报送和使用管理制度（2026年
制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》同
时废止。
《外部信息报送和使用管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
五、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《信息披露事务管理制度（2026 年制定
）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。
《信息披露事务管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于重新制定<重大信息内部报告制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《重大信息内部报告制度（2026 年制定
）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。
《重大信息内部报告制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于重新制定<内部问责制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内部问责制度（2026 年制定）》，在
公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司内部问责制度》同时废止。
《内部问责制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于重新制定<社会责任制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《社会责任制度（2026 年制定）》，在
公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度》同时废止。
《社会责任制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《投资者关系管理制度（2026 年制定）
》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。《投资
者关系管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/41e69b19-470b-4728-8e0a-03ba4e1274f4.PDF
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：会计师事务所选聘制度（2026年修订）
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三钢闽光（002110）：会计师事务所选聘制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：关于修改《可持续发展（ESG）管理制度》的公告
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三钢闽光（002110）：关于修改《可持续发展（ESG）管理制度》的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：内部问责制度（2026年制定）
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三钢闽光（002110）：内部问责制度（2026年制定）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：可持续发展（ESG）管理制度（2026年修订）
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第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行可持
续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司
治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续发展职责，评估公司可持续发展的履行情况，定期披露公司可持续发
展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并财务报表范围内的全资、控股子公司（以下简称子公司）。
第二章 职责理念与原则
第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行可持续发展职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。
第七条 公司积极贯彻绿色、智能、可持续的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科
技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当建立与员工多元化的沟通交流渠道，听取职工对
公司经营、财务状况和涉及职工利益的重大事项的意见。
第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资
源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
第十一条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，应当在社区福利、救灾助困和公益事业等方面，积
极履行社会责任。第十二条 公司应遵守法律、法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率
和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控
制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 管理机构与职责分工
第十三条 公司建立可持续发展的管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的管理体系为：
（一）公司董事会（以下简称董事会）是可持续发展工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是公司可持续发展工作的研究和指导机构；
（三）公司设可持续发展工作组，由公司主管领导、各部门经理、各子公司主管领导和可持续发展工作对接人组成，负责为战略
与可持续发展履行相关工作职责提供保障和专业支持，公司证券事务部（以下简称证券事务部）为可持续发展工作组的牵头单位；
（四）公司各部门、各子公司（以下简称各执行单位）是可持续发展工作的执行单位。
第十四条 公司可持续发展工作相关各方职责如下：
（一）董事会：审议和批准公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等法律法规、《公司章程》规定或股
东会授予的职责；审定公司的可持续发展报告。
（二）战略委员会：对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议
；识别和监督对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；监
督公司可持续发展目标制定，及相应的实施规划及绩效，定期检讨可持续发展目标达成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动给
予建议；审阅并向董事会提交公司可持续发展相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告。
（三）可持续发展工作组：贯彻落实公司可持续发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施可持续发展工作；负责拟定可持续
发展制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；负责公司相关信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文件；负责与
咨询、评级机构沟通，组织开展可持续发展业务培训，跟踪可持续发展政策要求及趋势；总结可持续发展工作中的问题和成果，及时
向战略委员会反馈工作情况，提出合理化建议。
（四）各执行单位：承担职责范围内的主体责任，负责按照公司可持续发展战略与目标，落实相关工作的日常管理，并定期汇报
执行情况，及时报送信息。
（五）公司下属的子公司应建立可持续发展管理机制，制定与其有关的可持续发展指标、管理目标、具体工作计划，定期汇报执
行情况，及时报送信息。第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进公司可持续发展工作提供专
业化建议。
第十六条 公司董事有权对公司履行可持续发展职责的情况提出意见和建议。证券事务部应汇总相关意见，提请战略委员会研究
讨论并将形成的议案提交董事会审议。
第十七条 公司将履行可持续发展职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会
、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励负责投资管理的职能部门在进行财务预测及估值时，将可持续发展因素与其他重要因素进行
整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。第十八条 公司应当建立可持续发展信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通
。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十九条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把可持续发展相关职责纳入评价范围，识别
并评估可持续发展职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。公司相关部门和子公司应当按照公司内部控制相关制度落实缺
陷整改工作。
第四章 可持续发展报告与信息披露
第二十条 公司应当按照本制度的要求，根据实际情况及工作需要评估公司可持续发展职责的履行情况，编制可持续发展报告，
经董事会审议通过后披露。
可持续发展报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露事务管理制度的相关规定。
第二十一条 可持续发展报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和治理方面的活动，所确定的报告范围适合公司整体的
规模和性质。
第二十二条 公司可持续发展报告应在深圳证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露，严禁以其他媒体替代公司的信息披露指
定媒体，严禁以新闻发布或答记者问等形式代替公司可持续发展报告的正式公告。
第二十三条 公司可持续发展报告披露后，公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司
官网、微信公众号、互动易等多种渠道对可持续发展报告进行传播。
第二十四条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司可持续发展信息披露前，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责
任。知情人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何
方式向任何单位和个人泄露尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
第五章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
如本制度的规定与生效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，应当按照法律、法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由董事会制定，并由董事会负责解释和修订。
第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/64c97dde-76d7-4e75-b240-4f6fd3cfa8ab.PDF
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：社会责任制度（2026年制定）
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三钢闽光（002110）：社会责任制度（2026年制定）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）
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三钢闽光（002110）：外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）。公告详情请查看附件。
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：重大信息内部报告制度（2026年制定）
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三钢闽光（002110）：重大信息内部报告制度（2026年制定）。公告详情请查看附件。
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：信息披露事务管理制度(2026年制定)
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三钢闽光（002110）：信息披露事务管理制度(2026年制定)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/db88ce65-a603-4e57-8410-49af96109456.PDF
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2026-03-24 17:29│三钢闽光（002110）：投资者关系管理制度(2026年制定)
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三钢闽光（002110）：投资者关系管理制度(2026年制定)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3b481290-f980-497d-8e06-f9c18d82b14e.PDF
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2026-01-28 16:18│三钢闽光（002110）：2025年度业绩预告
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三钢闽光（002110）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/732f11d2-c189-4bb8-8ec1-6320f685a03f.PDF
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2026-01-15 19:22│三钢闽光（002110）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司
召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业
委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告
如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。董事会成员分别是刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生
、周泳先生、蔡友锋先生、黄敏先生（职工董事）、刘朝建先生（独立董事）、林兢女士（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）。
刘梅萱先生担任公司第九届董事会董事长。职工董事黄敏先生已经2025年12月29日召开的公司第七届职工代表大会第三次会议团组长
会议选举产生，上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述董事会成员简历详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052），《关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告》
（公告编号：2025-059）。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则
规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员：刘梅萱先生
委 员：谢小彤先生、刘朝建先生（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：林兢女士（独立董事）
委 员：刘朝建先生（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）（3）提名委员会
主任委员：刘朝建先生（独立董事）
委 员：刘梅萱先生、章颖薇女士（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：章颖薇女士（独立董事）
委 员：程凯群先生、林兢女士（独立董事）
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员林兢女士为会计专业人士。
各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未
超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1.总经理：潘建洲先生
2.副总经理：林华春先生、胡红林先生、柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生
3.董事会秘书：胡红林先生
4.财务总监：卢荣才先生
5.证券事务代表：罗丽红女士
上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述人员均未持有公司股份，均不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形
；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形；未受到过中国证监会的行政
处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不是失信被执行
人；上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书胡红林先生、证券事务代表罗丽红女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务
代表简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡红林 罗丽红
联系电话 0598-8205188 0598-8205188
传真号码 0598-8205013 0598-8205013
电子邮件 3293878031@qq.com 15356742@qq.com
邮政编码 365000 365000
办公地址 福建省三明市工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券
事务部
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事黄标彩先生不再担任公司董事，张萱女士、郑溪欣先生、高升先生不再担任公司独立董事
，前述离任的董事均不再担任公司任何职务。公司第八届高级管理人员郭凌欢女士不再担任公司副总经理，但仍然担任控股子公司福
建闽光云商有限公司董事长。截至本公告披露日，前述离任董事、高级管理人员均未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范
性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d25702af-0567-48d4-9563-c9e9b4240522.PDF
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2026-01-15 19:22│三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0b84ef1b-b5d9-41d6-bab8-a1efd8a391ab.PDF
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2026-01-15 19:21│三钢闽光（002110）：第九届董事会第一次会议决议公告
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三钢闽光（002110）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3d6e8a14-4d17-4186-a7b4-97ca26800068.PDF
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2026-01-15 19:20│三钢闽光（002110）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集三钢闽光股东表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集福建三钢闽光股份有限公司股东表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“投资者服务中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至2026年1月8日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）全体股东征集2026年1月15
日召开的三钢闽光2026年第一次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础上
，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意三钢闽光在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但三钢闽光作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决
权。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
机构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利。
根据三钢闽光于2026年1月5日披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的
公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为投资者服务中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》的内
容符合《暂行办法》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《征集表决权授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权
共收到6名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表三钢闽光有效表决权的股份数共42,004,033股，约占三钢闽光有表决权股份
总数的1.7292%。
经核查，征集人亲自出席了三钢闽光2026年第一次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《征集表决权授
权委托书》中的指示内容代表委托股东对三钢闽光2026年第一次临时股东会审议的相关议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/459acb95-dd7a-43bc-99e0-45b91ee3dcdc.PDF
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2026-01-15 19:20│三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，
降低公司生产经营相关原燃材料和钢材价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展
商品期货套期保值业务，并以生产经营为基础，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，不会影响公司主营业务发展。
2.交易品种：仅限于与现有生产经营相关商品的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅等6类品种。
3.交易场所：境内期货交易所。
4.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元，套期保
值业务期间自公司董事会审议通过之日起12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。
5.已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易
，无需提交股东会审议。
6.风险提示：开展商品期货套期保值业务存在市场风险、资金风险、操作风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开
展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元
，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现将
相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公
司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司开展期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合
现货库存、原燃材料采购、产品生产销售、合同订单的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现
货库存及采购、生产销售或合同订单的合理比例以内，以达到对冲前述风险敞口进行套期保值的效果。公司在期货市场仅限于从事套
期保值业务，不进行投机和套利交易。
2.交易品种
公司开展期货套期保值业务，所建立的期货保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的期货合约，且与公司生产经营活动相关的
期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅等6类品种。期货套保的品种持仓量不超过公司原燃材料及产品对应的现
货量，且期货持仓与保值的现货时间基本一致，持仓时间不超过12个月。
3.交易金额及资金来源
公司在期货套期保值业务中的投入资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1
8 亿元，上述额度在有效期内可循环使用,资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、交易期限
公司拟进行套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
二、审议程序
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提
交股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要是为了锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带
来的不确定影响，但同时也存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内期货价格与现货价格走势背离
所带来的差值变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产存在难以与期货对应标的的现货组合完全吻合
而产生的风险。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，若专业人员配置不足、内控体系不完善，会产生相应风险。
4.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1.将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所上
市交易的商品期货。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2.公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，同时加强资金管理的内部控
制，不超过公司董事会批准的保证金额度。同时，加强账户资金监管，充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的风险保证金比例
；持仓过程中，持续关注账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
3.公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关
人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
4.加强分析判断，做好套期保值预案。从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择套保工具、套保合约、
套保数量和操作策略；在对基差历史数据分析的基础上，测算因基差波动可能产生的风险，并合理利用基差水平，调整套期保值比例
，优化套期保值效果；分析政策面可能发生的变化和影响，并提出应对策略；当政策风险显现时，及时提出应对方案。
四、交易相关会计处理
公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期会计》等相关规定执行，并在财务报告中正确列报。
五、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司开展期货套期保值业务，主要是为了发挥期货市场的套期保值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公
司生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续稳定经营。公司已建立了较为完善的商
品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防
范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、开展期货套期保值业务对公司的影响
开展期货套期保值业务，可以锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，有利于公司
生产经营的稳定性和可持续性。
七、董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对公司开展期货套期保值业务进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司开展期货套期保值业务，有助于发挥期货套期保值功能，降低原燃料及产品市场价格波动给公司生产经营带来的不确定影响
，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司已制订了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了期货套期保
值业务的操作流程、审批流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司开展期货套期
保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，公司开展期货套期保值业务具有
必要性、可行性，董事会审计委员会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月，在 3亿元保证金额度内开展期货套期保值业务。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2.《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6ed69173-694f-492d-88bd-5f01ee48959c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三钢闽光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224468.PDF
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2026-04-25│三钢闽光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180796.PDF
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2025-10-29│三钢闽光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751948.PDF
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2025-08-29│三钢闽光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607804.PDF
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2025-04-29│三钢闽光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357101.PDF
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2025-04-26│三钢闽光：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309702.PDF
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2024-10-29│三钢闽光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539394.PDF
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2024-08-28│三钢闽光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998960.PDF
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2024-04-29│三钢闽光：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853173.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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