公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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│2025-06-03 17:46 │三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:44 │三钢闽光（002110）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 18:12 │三钢闽光（002110）：关于间接控股股东重组的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:29 │三钢闽光（002110）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:25 │三钢闽光（002110）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:16 │三钢闽光（002110）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:12 │三钢闽光（002110）：关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待│
│ │日活动的公告 │
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、公司董事长辞职的情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因工作
原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，何天仁先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
该辞职生效后，何天仁先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，何天仁先生未持有本公司股票，也
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何天仁先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对何天仁先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷
心的感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2025年 6月 3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事刘
梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章
程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手
续。
三、调整部分董事会专门委员会委员情况
公司原董事长何天仁先生因工作原因辞去公司第八届董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。为不影响公
司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员
和董事会提名委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如下：
专门委员会 主任 委 员
战略委员会 刘梅萱 刘梅萱（董事）、谢小彤（董事）、
高升（独立董事）
提名委员会 高升 高升（独立董事）、刘梅萱（董事）、郑
溪欣（独立董事）
四、备查文件
1.何天仁先生的辞职报告；
2.第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/14fb28f4-ea8c-4851-bc55-a3f586749eae.PDF
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于提名非独立董事候选人的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董事长
、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号：2025-025）。因此，公司董事会需增补 1名非独立董事。
经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控股股
东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为公司第八届董事会非独立
董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d63b5337-7e83-4c2a-8840-e0ecca6e798a.PDF
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
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一、公司总经理辞职的情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司总经理刘梅萱先生递交的书面辞职报告。刘梅萱先生因工作
原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘梅萱先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
该辞职生效后，刘梅萱先生仍担任公司董事职务。截至本公告披露日，刘梅萱先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及公司董事会对刘梅萱先生在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举公司总经理的情况
公司于 2025年 6月 3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘梅萱先
生提名，公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘建洲先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.刘梅萱先生的辞职报告；
2.第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2ae4e88d-25f6-4e39-b3d4-10e1d0331988.PDF
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2025-06-03 17:46│三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司全体董事提议召集，会议通知于 2025年 5月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。公司董事会成员为 9人，原董事何天仁先生因工作原因已辞职，故本次会议应参加会议董事为 8人（发出表决票 8张），实际参
加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事长，
其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议
案》。
公司董事会战略委员会主任委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董
事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战
略委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。
公司董事会提名委员会委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委
员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事刘梅萱先生因工作原因，已辞去公司总经理职务。经公司董事长刘梅萱先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任潘建洲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司提名的程凯群先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
名非独立董事候选人的公告》。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025
年 6 月 13 日（星期五）；现场会议的召开时间为 2025 年 6月 20日下午 15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三
路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20
25年 6月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年
6月 20日上午 09:15至下午 15:00的任意时间。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9fbec546-cf3b-42c3-a925-5472465b7911.PDF
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2025-06-03 17:44│三钢闽光（002110）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 20日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日（2025年6月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司邀请列席会议的嘉宾。
（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
（二）上述提案已经 2025 年 6 月 3 日公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025年 6月
4日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）上述提案 1属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通
过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年6月16日-6月19日上午9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18楼证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件
、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理
登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.融资融券投资者登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资
融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以
及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025年 6月 19 日 17:00时之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18楼证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十六次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6bde777d-3631-4f46-b995-df1e19c01669.PDF
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2025-05-23 18:12│三钢闽光（002110）：关于间接控股股东重组的提示性公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5月 23 日收到公司间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以
下简称福建冶金）通知，根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通知》（闽国
资改革〔2025〕53 号），拟组建福建省工业控股集团有限公司（以下简称省工控集团）作为省管企业，将福建省人民政府国有资产
监督管理委员会直接持有的福建冶金 80%股权注入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。
上述事项对公司经营活动不构成重要影响，公司控股股东持股比例及最终实际控制人亦不会因此发生实质性变化。
公司将根据该事项后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f146f7b7-9ac7-43ed-8cb4-9d5851d72ebc.PDF
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2025-05-22 19:29│三钢闽光（002110）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召
开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
3.会议主持人：因公司董事长何天仁先生另有公务无法亲自出席会议，本次股东大会由过半数的董事共同推举董事刘梅萱先生主
持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 175人，代表股份 1,513,587,010 股，占公司股
份总数（2,429,076,227股）的 62.3112％。
其中：出席现场会议的股东 3人，代表股份 1,464,075,057股，占公司股份总数的 60.2729％。通过网络投票的股东 172人，代
表股份 49,511,953 股，占公司股份总数的 2.0383％。
（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 174人，代表股份 147,258,586 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的
6.0623％。
其中：出席现场会议的中小投资者 2 人，代表股份97,746,633 股，占公司股份总数的 4.0240％。通过网络投票的中小投资者
172 人，代表股份 49,511,953 股，占公司股份总数的 2.0383%。
公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。
公司 3 位独立董事在本次会议上作了《2024 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2024年度出席公司董事会及股东大会
会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了如下决议：
1.审议批准《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,512,865,114 99.9523％
反对 489,446 0.0323％
弃权 232,450 0.0154％
2.审议批准《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,512,805,260 99.9484％
反对 493,700 0.0326％
弃权 288,050 0.0190％
3.审议批准《2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告》，表决结果如下：
表决意见 全体
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