公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:34 │三钢闽光（002110）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 19:33 │三钢闽光（002110）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:33 │三钢闽光（002110）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:32 │三钢闽光（002110）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:32 │三钢闽光（002110）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:32 │三钢闽光（002110）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-08-28 19:31 │三钢闽光（002110）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │三钢闽光（002110）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-12 18:20 │三钢闽光（002110）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:19 │三钢闽光（002110）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-08-28 19:34│三钢闽光（002110）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 28 日下午 15 时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室
召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 227 人，代表股份 1,487,540,695 股，占公司股
份总数（2,429,076,227 股）的 61.2389％。
其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 1,464,539,557股，占公司股份总数的 60.292%。通过网络投票的股东 224 人，代
表股份 23,001,138 股，占公司股份总数 0.9469％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共226人，代表股份121,212,271股，占公司股份总数（2,429,076,227股
）的 4.9901％。
其中：出席现场会议的中小股东 2 人，代表股份 98,211,133股，占公司股份总数的 4.0432%。通过网络投票的中小股东 224人
，代表股份 23,001,138 股，占公司股份总数的 0.9469％。
公司董事、监事、董事会秘书采用现场方式或通过视频通讯方式出席了本次会议。公司总经理、总工程师、副总经理、财务总监
等高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则(2025 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结
果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,486,222,528 99.9114％
反对 1,129,802 0.0760％
弃权 188,365 0.0126％
2.审议通过《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,054,477 98.7572％
反对 18,306,553 1.2307％
弃权 179,665 0.0121％
3.审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,074,277 98.7586％
反对 18,306,753 1.2307％
弃权 159,665 0.0107％
4.审议通过《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,059,777 98.7576％
反对 18,310,953 1.2310％
弃权 169,965 0.0114％
5.审议通过《关于重新制定<独立董事现场工作制度>的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,067,777 98.7581％
反对 18,306,753 1.2307％
弃权 166,165 0.0112％
6.审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,065,277 98.7580％
反对 18,309,453 1.2308％
弃权 165,965 0.0112％
7.审议通过《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,469,073,477 98.7585％
反对 18,301,353 1.2303％
弃权 165,865 0.0112％
8.审议通过《关于重新制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权
股份总数的比例
同意 1,468,988,677 98.7528％
反对 18,289,153 1.2295％
弃权 262,865 0.0177％
9.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果如下：
表 决 全体出席会议的股东的表决情况 中小股东代表股份数
意见 代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
(股) 所持有表决权股 (股) 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 1,484,838,728 99.8184％ 118,510,304 97.7708％
反对 1,142,617 0.0768％ 1,142,617 0.9427％
弃权 1,559,350 0.1048％ 1,559,350 1.2865％
10.审议通过《关于制定<未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划>的议案》。表决结果如下：
表 决 全体出席会议的股东的表决情况 中小股东代表股份数
意见 代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
(股) 所持有表决权股 (股) 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 1,486,263,043 99.9141％ 119,934,619 98.9460％
反对 1,179,802 0.0793％ 1,179,802 0.9733％
弃权 97,850 0.0066％ 97,850 0.0807％
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和
《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ad794f01-758a-4f17-b670-0fbb532090a6.PDF
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2025-08-28 19:33│三钢闽光（002110）：2025年半年度报告摘要
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三钢闽光（002110）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0521d1d1-b309-4798-976c-a7406f9e8754.PDF
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2025-08-28 19:33│三钢闽光（002110）：2025年半年度报告
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三钢闽光（002110）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/19dd7b16-5001-4ec2-8ef2-1475cb21069e.PDF
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2025-08-28 19:32│三钢闽光（002110）：2025年半年度财务报告
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三钢闽光（002110）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4dc93cbc-7f07-47c8-b63d-3fafddbc4d07.PDF
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2025-08-28 19:32│三钢闽光（002110）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三钢闽光（002110）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3867bebe-beef-46cd-ba30-025f3ea4e95e.PDF
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2025-08-28 19:32│三钢闽光（002110）：关于聘任公司副总经理的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 28 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》，经公司第八届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀
先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f61b782d-ef14-49f9-a896-81caf81474c3.PDF
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2025-08-28 19:31│三钢闽光（002110）：半年报董事会决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025年 8月28日下午在福建省三明市三元区工业中路
群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2025 年 8 月
15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加现场会议董事
9 人。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案已经公司第八届董事会
审计委员会第十二次会议审议通过。
《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经公司第八届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生为公司副总经
理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于聘任公司副总经理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ddcf5598-8347-4ec3-8568-a3eea000f92a.PDF
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2025-08-28 19:30│三钢闽光（002110）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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三钢闽光（002110）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0d246d69-8fdb-4b18-ae8d-18125e6a5fb4.PDF
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2025-08-12 18:20│三钢闽光（002110）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于 2025年 8月 12日上午以通讯方式召开，本次会议由
公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2025年 8月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加
会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟调整公司内部监督机构设置，即公司第八届监事会及监事
履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止；自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司不再设置监事会和监事。《公司法》
规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/27400793-ed26-4eb5-9e47-cff9ccb5174c.PDF
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2025-08-12 18:19│三钢闽光（002110）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年8月12日召开第八届董事会第二十七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第
三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 28日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日（2025年8月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司邀请列席会议的嘉宾。
（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于重新制定<独立董事现场工作制度>的议案》 √
6.00 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《关于重新制定<控股股东、实际控制人行为规范及 √
信息问询制度>的议案》
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
10.00 《关于制定<未来三年(2025-2027 年度)股东分红回 √
报规划>的议案》
（二）上述提案已经 2025年 8月 12日公司召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 8月 1
3 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，公司披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035），以及同日
刊登在巨潮资讯网的《福建三钢闽光股份有限公司章程（2025 年修订）》《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则（2025 年制
定）》《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则（2025 年制定）》《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度（2025 年制定）
》《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度（2025 年制定）》《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度（2025 年
制定）》《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2025 年制定）》《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范及信息问询制度（2025年制定）》《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年制定）》《福建
三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。
（三）上
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