公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:04│三钢闽光（002110）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：福建三钢闽光股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下
简称本所律师）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券
监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规
定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第八届董事会第二十次会议决议及公告
、第八届监事会第十一次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册
和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书
等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与
公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出
席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2024年 10月 29日分
别在《证券时报《》中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午在福建省三明市三元区
工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开，由公司董事长何天仁先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2024 年 11月 14日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的
规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 355 人，代表股份 1,563,235,319 股，占公
司股份总数（2,451,576,238股）的比例为 63.7645%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份1,483,340,057 股，占公司
股份总数的比例为 60.5056%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络
投票的股东共352人，代表股份79,895,262股，占公司股份总数的比例为3.2589%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共354 人，代表股份 176,
906,895 股，占公司股份总数的比例为 7.2160%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证其身份。
2．公司董事、部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员出席了本次会议，其中部分董
事系通过视频通讯方式出席本次会议。公司董事会提请本次会议进行补选的公司第八届董事会非独立董事候选人刘梅萱先生亦出席了
会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第八届董事会原董事长、董事黎立璋先生因达到法定退休年龄，
已于 2024年 10月辞去公司第八届董事会董事长、董事等职务，本次会议同意补选刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事。表决
结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 1,558,996,517 99.7288% 172,668,093 97.6039%
反对 3,805,002 0.2434% 3,805,002 2.1509%
弃权 433,800 0.0278% 433,800 0.2452%
(二)在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 1,386,328,424股不计入有效表决总数的情况下，
由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。表决结果如下
：
表决 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
意见 表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议的无关联关系 代表股份数 占出席会议的无关联关系的
(股) 股东所持有表决权 (股) 中小投资者所持有表决权
股份总数的比例 股份总数的比例
同意 173,241,093 97.9278% 173,241,093 97.9278%
反对 3,567,902 2.0168% 3,567,902 2.0168%
弃权 97,900 0.0554% 97,900 0.0554%
(三)审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,558,993,967 99.7287%
反对 4,040,952 0.2585%
弃权 200,400 0.0128%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序
及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/23cef60b-2b4f-437d-ae53-f968990cd411.PDF
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2024-11-14 18:04│三钢闽光（002110）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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三钢闽光（002110）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/3c96be2e-784f-427e-bf4f-1be74d3ada70.PDF
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2024-11-14 18:01│三钢闽光（002110）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会
第十一次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励
计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，经审慎
研究，并结合激励对象意愿和公司实际情况，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划），回购注销
本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 22,500,011 股（以下简称本次回购注销）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,451,576,238 股减少至 2,429,076,227 股，公司注册资本将由 2,451,576,238 元
减少至 2,429,076,227 元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成，最
终股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司的债
权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相关事宜将按法定
程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书
面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
一、债权申报所需材料
公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人或其他组织的，需同时携带营业执照副本（或社会团体法人证书/基金会法人登记证书/其他法人资格证书/非法人
组织的资格证书等有效证件）原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书（需法定代表人签字并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带债权人（即被代理
人）签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。具体如下：
1.债权申报登记地点/债权申报材料送达地址：福建省三明市工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18 楼证券事务部，邮政编
码：365000
2.申报时间：2024 年 11 月 15 日起 45 日内，每日上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3.联系人：罗丽红
4.联系电话：（0598）8205188
5.传真号码：（0598）8205013
6.电子邮箱：15356742@qq.com
7.其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，请在信封上注明“申报债权”字样；
（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，相关文件请注明“申报债权”字样；
（3）请相关债权人在寄出上述文件后或者发出传真、电子邮件后，与本公司联系人进行电话确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4df1ac8b-fb0b-4c0a-8c96-392b2ff575f6.PDF
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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三钢闽光（002110）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：公司章程（2024年10月修订）
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三钢闽光（002110）：公司章程（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：2024年三季度报告
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三钢闽光（002110）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于三钢闽光终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的法律意
│见书
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三钢闽光（002110）：关于三钢闽光终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c782d959-955a-4b85-8127-2d34ee469ca5.PDF
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024年 10月21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
2.审议通过了《关于 2024 年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况
和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固
定资产进行报废处置。
3.审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对
，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告
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三钢闽光（002110）：关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
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三钢闽光（002110）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于提名非独立董事候选人的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司原董事黎立璋先生因退休已辞去本公司董事职务，具体内容详见公司于 2024年 10 月 8日披露的《关于公司董事长退休辞
职的公告》（公告编号：2024-038）。因此，公司董事会需增补 1名非独立董事。
经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名公司总经理刘
梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规
定，将刘梅萱先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告
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三钢闽光（002110）：关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告。
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2024-10-29 00:00│三钢闽光（002110）：关于减少公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的公告
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三钢闽光（002110）：关于减少公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6e733a45-2e97-48f7-95c5-7636e4a8ac8d.PDF
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2024-10-24 00:00│三钢闽光（002110）：关于公司副总经理辞职的公告
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三钢闽光（002110）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/abfdcfed-bd56-459a-9b05-ad22862ccb2e.PDF
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2024-10-23 00:00│三钢闽光（002110）：关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次变动属于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股
）股权结构变动，系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）将其所持冶金控股20%股权无偿划转至福建
省产业投资有限公司（以下简称福建省产投公司），未导致冶金控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化。
本次间接控股股东股权结构变动后，公司控股股东、间接控股股东及实际控制人均未变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
公司于近日收到间接控股股东冶金控股发出的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于股权划转有关事项的通知》，获悉冶金控
股的股权结构发生变动，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：
一、间接控股股东的股权结构变动情况
根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕
164 号），福建省国资委将其持有的冶金控股 20%股权无偿划转至福建省产投公司。
公司及控股股东、间接控股股东股权关系图：
1.本次变更前关系图
2.本次变更后关系图
78.87% 100%
福建省电子信息（集团）有限责任公司及子公司
21.13%
福建省产业投资有限公司
20%
二、间接控股股东股权结构变动对公司的影响
本次公司间接控股股东的股权结构变更不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为福建省
三钢（集团）有限责任公司，公司间接控股股东仍为冶金控股，公司实际控制人仍为福建省国资委。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/3ea39fef-c4e8-4580-8bc4-80345c0b39ca.PDF
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2024-10-09 00:00│三钢闽光（002110）：关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告
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三钢闽光（002110）：关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/89fe9241-57f1-4933-9526-421705d458c7.PDF
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2024-10-09 00:00│三钢闽光（002110）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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三钢闽光（002110）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/0a828953-c357-48d6-900f-5dad39da44ff.PDF
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