公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:35 │威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 17:16 │威海广泰（002111）：关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告 │
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│2026-05-21 19:24 │威海广泰（002111）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:20 │威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 19:25 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度│
│ │持续督导意见 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律│
│ │意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书 │
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│2026-05-11 17:02 │威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-06-21 15:35│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于合并
报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金
融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自董事会审议通过之日起不超过1年。具体内容详见公司于2026年4月
29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）签署的《最高额保证合同》和与中国银行
股份有限公司北京顺义支行（以下简称“中国银行顺义支行”）签署的《最高额保证合同》，就全资子公司中卓时代分别在宁波银行
北京分行和中国银行顺义支行的综合授信业务提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：李建军
注册资本：10,000万元
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗
器械经营等。
与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
主要财务状况：
单位：人民币元
项目 截至2026年3月31日 截至2025年12月31日
（未经审计）
资产总额 1,020,807,552.47 1,043,925,480.06
负债总额 464,564,449.17 493,038,896.06
银行贷款总额 140,892,434.53 155,117,292.89
流动负债总额 425,072,530.18 454,547,990.96
净资产 556,243,103.30 550,886,584.00
资产负债率 45.51% 47.23%
项目 截至2026年3月31日 截至2025年12月31日
营业收入 216,849,182.84 1,166,213,852.44
营业利润 5,110,239.40 16,792,276.85
净利润 4,244,147.54 20,002,863.31
经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
（一）宁波银行最高额保证合同
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：10000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：2026年5月15日至2027年4月29日
（二）中国银行最高额保证合同
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：9500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为79100万元，占最近一期经审计净资产的25.51%，其中，为控股子公司提供担保的
余额为67100万元，子公司为母公司提供担保的余额为12000万元，对外担保余额为0万元。
不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、宁波银行《最高额保证合同》；
2、中国银行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d67e4e86-7daa-46c3-bbac-700240fedcee.PDF
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2026-05-27 17:16│威海广泰（002111）：关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）实际控制人之一李光太先生、控股股东新疆广泰空港股权
投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）与威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“威海广拓”）于 2026 年 4月
29 日签署了《股份转让协议》，将李光太持有的威海广泰 14,336,193 股股份、广泰投资持有的威海广泰 12,273,807 股股份，通
过协议转让的方式转让给威海广拓，转让价格为 8.63 元/股，转让总价款为 229,644,300.00元。具体内容详见公司于 2026年 5月
6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公
告》。
公司于近日收到受让方威海广拓出具的《关于股份锁定的承诺函》，威海广拓承诺在过户完成之日起 18个月内不会以任何方式
主动减持本次转让中取得的股份，现将相关情况公告如下：
一、承诺内容
鉴于公司实际控制人之一李光太先生将其持有的威海广泰 14,336,193股股份、公司控股股东广泰投资将其持有的威海广泰 12,2
73,807 股股份，通过协议转让的方式转让给威海广拓，威海广拓作为本次协议转让的受让方，承诺如下：威海广拓自威海广泰股份
过户完成之日起 18个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份。在锁定期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红
利、配股等产生新增股份，亦遵守上述不减持承诺。
二、备查文件
1、威海广拓出具的《关于股份锁定的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/91b80cb9-416e-4ad4-96db-85ffbf7ef299.PDF
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2026-05-21 19:24│威海广泰（002111）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 5月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2026年 5月 18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,011,052股，其中公司已回购股份为 11,316,153 股，根
据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 520,694,899股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 114人，代表股份 198,934,850股，占公司有表决权股份总
数的 38.2056％。
其中，参与投票的中小投资者共计 112 人，代表股份 16,531,755 股，占公司有表决权股份总数的 3.1749％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份 182,425,399股，占公司有表决权股份总数的 35.0350％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 16,509,451 股，占公司有表决权股份总数的 3.1707%。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 198,785,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 198,787,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 198,822,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对 96,448 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,419,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 96,4
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5834%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6036%；反对 178,748股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%
。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6036%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3152%。
（五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 198,750,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 51,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260
%。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 198,807,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%；反对 112,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,403,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2267%；反对 112,
748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。
（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 198,770,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 112,648股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 51,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
60%。
（八）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9932%；反对 112,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
3254%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9932%；反对 112,
648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254%。
（九）审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 198,843,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对 76,348 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
76%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,440,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4462%；反对 76,3
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919%。
（十）审议通过了《薪酬管理制度》
表决结果：同意 198,703,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839%；反对 178,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0899%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
62%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6030%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3158%。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6157%；反对 176,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6157%；反对 176,648 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3158%。
特别说明：
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11 属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业回避表决，并且未接受其他股
东委托投票；该议案已由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事进行了述职，对 2025年度独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权
益方面等履职情况进行了报告。《2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司 2025年度股东会的召集和召开
程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6605023e-27bb-42d7-969f-8
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2026-05-21 19:20│威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书
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威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6992a9d-8ae2-4f6e-a92e-dcb42dff19bf.PDF
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2026-05-13 19:25│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续
│督导意见
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea849e8b-a4c6-4bf2-933d-1b0e1f32015a.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见
│书
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4462fd48-be8a-4e76-83f6-b59d41750179.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告
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威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38942351-7cab-44ed-b3bc-3416d1d5e416.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书
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威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f689f584-aa0f-4ac2-bea8-9528105f442e.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书
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威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0172ee9-96e5-49ab-ab81-bed0d33bfdcf.PDF
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2026-05-11 17:02│威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025年度业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理
李文轩先生、独立董事焦兴旺先生、副总经理兼董事会秘书罗丰先生、财务负责人李波先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理
、发展战略、
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