公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：年度股东大会通知
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根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大
会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬 √
的议案
7.00 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 √
专项报告
8.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9.00 关于申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 √
11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
非累积投票提案
14.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数
（2）人
14.01 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事 √
14.02 选举李建军先生为第七届董事会非独立董 √
事
公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）披露情况
上述议案均已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司 2024 年 4 月
23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2024-017、2024-018）。
（三）特别说明：
1、议案 5、6、8、10、11、14 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
2、议案 12 为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 14 采用累积投票制方式选举 2 位非独立董事。
特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
2、登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3edc4c70-cd7f-4ceb-a69f-ba51a21ba8e2.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：独立董事工作制度
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威海广泰（002111）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b93b0b91-8258-4069-b986-1e4813f862f8.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为了进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深
圳证券交易所业务规则和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定并结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易
所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东
的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或
半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。
会议原则上应当于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，会议通知可采用信函、电话、传真、电子邮件或
专人送达等方式。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，为公司利益之目的，可以不受前款通知方式和通知时限的限制。
第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程
序采用视频、电话或者其他方式召开。
第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权前，应经公司独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项
，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十一条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十二条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十三条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的独立意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录
签字确认。独立董事专门会议记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
第十四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构
及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事
专门会议工作情况。
第十七条 本制度则自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第十九条 除非特别例外指明，本制度所称“以上
”含本数；“过”不含本数。第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/62f72ac3-f681-4e95-8022-a1f1f40a7412.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：公司章程
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威海广泰（002111）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1d2b9a0f-543e-4f5b-92e0-673a4a954e87.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：独立董事年度述职报告
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威海广泰（002111）：独立董事年度述职报告。
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯表
决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供
的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下：
一、关于 2023年度利润分配预案的审核意见
公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定
和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审
议。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
二、关于 2024年中期分红安排的审核意见
公司拟定的 2024 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ff28e70b-7502-4019-8831-a67f9ad2bec6.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（焦兴旺）
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威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（焦兴旺）。
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：董事会专门委员会实施细则
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威海广泰（002111）：董事会专门委员会实施细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b5f95edd-5574-419b-81db-f4cf87d44c37.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：中航证券有限公司关于威海广泰使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“
公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用闲置自有
资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、进行现金管理的概述
1、威海广泰空港设备股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
操作合法合规的前提下，同意公司及子公司累计使用不超过 2023 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银
行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同
时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2024年拟进行现金管理事项 12 个月累计金额不超过 20
23 年度经审计净资产 50%，因此无需提交公司股东大会审批。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。
2、投资额度
公司及子公司拟累计使用不超过 2023 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结
构性存款或其它理财产品。
3、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低
风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投
资标的的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、委托理财的授权管理
授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理
财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严
控投资风险。
（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分
析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告
期内现金管理情况以及相应的损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定
。威海广泰本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置自有资金使用效率和增加收
益，符合公司股东的利益。
综上，保荐机构对威海广泰本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/77d2a739-e9ca-4ba8-9fd5-f8efcb72954a.PDF
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2024-04-23 00:00│威海广泰（002111）：2023年年度审计报告
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威海广泰（002111）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6dea7fc2-
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