公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-07 17:29 │威海广泰（002111）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-07 17:29 │威海广泰（002111）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-01 16:31 │威海广泰（002111）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │威海广泰（002111）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │威海广泰（002111）：威海广泰公司章程(2026年3月修订) │
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│2026-03-20 00:00 │威海广泰（002111）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │威海广泰（002111）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │威海广泰（002111）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │威海广泰（002111）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2026-01-28 16:58 │威海广泰（002111）：2025年度业绩预告 │
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2026-04-07 17:29│威海广泰（002111）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 4月 7日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 4月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 7日上午
9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2026年 4月 1日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,010,391股，其中公司已回购股份为 11,316,153 股，根
据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 520,694,238股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 204人，代表股份 213,791,258股，占公司有表决权股份总
数的 41.0589％。
其中，参与投票的中小投资者共计 202 人，代表股份 31,388,163 股，占公司有表决权股份总数的 6.0281％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份 182,423,895股，占公司有表决权股份总数的 35.0347％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 31,367,363 股，占公司有表决权股份总数的 6.0241％。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 213,157,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7037％；反对 619,140股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2896％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
7％。
中小股东总表决情况：同意 30,754,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9819%；反对 619,140 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9725%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0456%。
特别说明：
上述议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司 2026年第一次临时股东会的召集
和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f57f16dd-6454-40f2-9fc0-549988558f32.PDF
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2026-04-07 17:29│威海广泰（002111）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广
亮律师、刘君律师出席公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书
如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，2026年3月19日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议决定于2026年4月7日下午14:30召开公司2026年第一
次临时股东会,该决议已于2026年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。第一次临时股东会议案已经公司第八届董事会第九次
会议审议通过，详细内容参见公司2026年3月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
公告。
公司本次股东会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会议的时间为2026年4月7日下午14:30；网络投票的时间为
：2026年4月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15-9:25，9：30-11：30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
公司本次股东会现场会议于2026年4月7日下午14:30在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时
间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本
次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
1、出席会议的股东及股东代理人
截至本次股东会股权登记日，公司总股份为532,010,391股，其中公司已回购股份为11,316,153股，根据有关法律法规的规定，
该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为520,694,238股。
经本所律师审查，本次股东会通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计204人，代表股份213,791,258股，占公司有表
决权股份总数的41.0589％；通过现场和网络投票的中小投资者共计202人，代表股份31,388,163股，占公司有表决权股份总数的6.02
81％。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份182,423,895股，占公司有表决权股份总数的35.0347％。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据
经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计200人，代表股份31,367,363股，
占公司有表决权股份总数的6.0241％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行认证。
4、本次股东会的召集人和主持人
本次股东会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长李文轩先生主持。
5、现场出席、列席会议的其他人员
经本所律师审查，出席本次股东会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、高级管理人员及本所律师出席、列席本次会
议。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
，召集人为董事会符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决，本次会议现场投票由当场推选的股东代表按《公司章
程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票，本次现场会议投票结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票统计结
果，深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 213,157,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7037%；反对619,140股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2896%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 30,754,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9819%；反对 619,140 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.9725%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0456%。
上述议案为特别表决事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有
关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会决议的必备文件一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/999c7208-948e-4273-810a-824181f7aa78.PDF
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2026-04-01 16:31│威海广泰（002111）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
3、转股价格：9.07元/股
4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海
广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1972号）同意注册，公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码
“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本534,474,505股的0.03
%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9
.38元/股。具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销不调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总股本53,432.3305
万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转
股价格于2024年4月19日起生效。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876
股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不以
资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换
公司债券转股价格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司实施2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,9
70股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。
具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中
期权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
（5）2025年6月，公司实施2024年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年6月26日）的总股本532,005,861
股扣减公司回购专用证券账户中股份16,355,393股的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年6月27日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为9.15元/股，调整后的转股价格于2025年6月27日起生效。
具体内容详见公司于2025年6月20日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
（6）2025年9月，公司实施2025年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年10月10日）的总股本532,008,
275股扣减公司回购专用证券账户中股份21,541,893股的股本510,466,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）
，不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年10月13日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司
可转换公司债券转股价格调整为9.07元/股，调整后的转股价格于2025年10月13日起生效。
具体内容详见公司于2025年9月26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中
期权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第一季度，“广泰转债”因转股减少0.00元（0张），转股数量为0股；截止2026年3月31日“广泰转债”剩余可转债金额
为692,744,700.00元（6,927,447张），累计转股数量783,130股。
截止2026年3月31日，公司股本结构变动情况如下：
股份限制 本次变动前 本次变动增减数量（股 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 50,759,455 9.54% -7,500,000 43,259,455 8.13%
高管锁定股 50,759,455 9.54% -7,500,000 43,259,455 8.13%
二、无限售条件流通股 481,250,936 90.46% 7,500,000 488,750,936 91.87%
三、总股本 532,010,391 100.00% 532,010,391 100.00%
注：2026年初重新计算高管锁定股导致股份变动。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威
海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335进行咨询。
五、备查文件
1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表；
2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1eccd132-a8df-4827-8734-54f7335146ce.PDF
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2026-03-20 00:00│威海广泰（002111）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026年 3月 16日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知。
2、会议于 2026 年 3月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情况以行政审批部门核准为准）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请<税收居民证明>的议案》。
同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2026年 4月 7日下午 14：30在公司三楼会议室召开 2026年第一次
临时股东会。
具体内容详见 2026 年 3月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公
告（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5043b8e5-3c95-4e93-8b0a-5f58413d2a9a.PDF
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2026-03-20 00:00│威海广泰（002111）：威海广泰公司章程(2026年3月修订)
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威海广泰（002111）：威海广泰公司章程(2026年3月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/82ddf506-0cc0-4315-b2ff-3cf625dcb57f.PDF
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2026-03-20 00:00│威海广泰（002111）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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威海广泰（002111
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