公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 19:31 │威海广泰（002111）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:41 │威海广泰（002111）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:38 │威海广泰（002111）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:16 │威海广泰（002111）：第七届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:12 │威海广泰（002111）：关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:24 │威海广泰（002111）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:24 │威海广泰（002111）：独立董事年度述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:24 │威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（李耀忠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:24 │威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（焦兴旺） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:24 │威海广泰（002111）：第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:31│威海广泰（002111）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21ad3248-5868-4114-8feb-ddeb39bccc8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:41│威海广泰（002111）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ae5c5c3-a898-422e-a136-8e977db3df57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:38│威海广泰（002111）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9cf2b7a9-0da4-498f-98ad-924cd34b3eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:16│威海广泰（002111）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：第七届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36bcd0d9-33ca-4a82-98a1-64e20be3e625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:12│威海广泰（002111）：关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/47bda7d8-7c95-4cf8-8b09-c016a9495141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:24│威海广泰（002111）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b4364d3e-11e8-48c3-9c69-aec324ca233f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:24│威海广泰（002111）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《
公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事
职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，正高级经济师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计
划司综合处主任科员，规划处处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员，航联保险经纪有
限公司法定代表人、董事长，航联咨询（北京）有限公司执行董事，航联千方技术（北京）有限公司董事，航投私募基金管理有限公
司董事，北京保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
1、2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次。本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、2024 年度公司共召开了 2 次股东大会，2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。本人亲自出席。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席提名委员会1次、战略委员会1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次
，认真履行有关职责，未出现缺席情况。
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，报告期内，主持召开了提名委员会会议，审查了董事候选人的和副总经理的任职资
格；作为公司董事会审计委员会委员，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计监察部年度工作报告及
内部审计工作计划等事项进行了审议；作为战略委员会委员按时参加委员会会议，审议了公司2025年度经营指导意见；作为公司董事
会薪酬与考核委员会委员，审议公司股权激励解禁成就达成相关议案。
2024 年度公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席 3 次。本人认真审议独立董事专门会议各项议案，并对相关议
案均投了赞成票。
（三）行使特别职权情况
报告期，本人积极关注公司经营情况，忠实、勤勉、独立地履职，认真审阅公司提供的各项信息资料，积极履行独立董事职责，
同时积极利用专业知识促进董事会科学决策，进一步提升公司治理水平，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。没有独
立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会会议，没
有公开向股东征集股东权利等情况发生。
（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况
报告期，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业
务状况进行沟通。参加了公司组织的 2024 年度经营情况汇报会，听取了公司总经理、董事会秘书对公司 2024年度的全面汇报。与
公司年审事务所召开沟通会议，就重点审计事项与会计师沟通和交流。
（五）与中小股东的沟通情况
报告期，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，在日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照证券监管规
定进行信息披露，确保公司披露信息的真实、准确、完整、公平；认真审阅公司提交董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议
的资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，在相关会议上独立、客观行使表决权，切实维护中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
报告期，本人专程到公司本部的各个生产车间进行现场考察，深入到北京、河北、天津、山东的子公司，全面了解公司生产情况
、经营发展、财务管理和内部控制的执行情况，累计现场工作时间达到 15 天。利用微信、电话、邮件等方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时准确了解和关注公司的经营状况和业务情况。在本人履职过程中得到了公司积极有效的
配合和支持，与本人交流并汇报关于公司各大产业板块及子公司经营情况，同时提供相应的资料文件，使本人能做出独立、客观、公
正的判断。本人还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到
及时了解和掌握，切实履行独立董事应尽的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
1、2024 年 8 月 29 日对产品销售的关联交易发表审核意见：
本次产品销售的关联交易为公司日常生产经营有关的关联交易，能够拓展公司的销售渠道，有助于提高公司经营效益，符合其实
际经营情况。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，决策程序合法合规，不存在
损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
2、2024 年 9 月 30 日对日常关联交易预计发表审核意见：
公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司 PICTOR.INC 进行日常关联交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务
，与联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择
，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利
益，特别是中小股东利益情况。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生相关情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生相关情形。
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项
1、2024 年 4 月 20 日对 2023 年度利润分配预案发表审核意见：
公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定
和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审
议。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2、2024 年 4 月 20 日对 2024 年中期分红安排发表审核意见：
公司拟定的 2024 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
3、2024 年 8 月 29 日对 2024 年中期利润分配方案发表审核意见：
公司拟定的 2024 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作
情况，认真审阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重
大经营决策方面提出了指导性建议,在客观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展
，维护了公司及全体股东的合法权益。
本人担任本届独立董事将于今年5月履职期满。借此机会，特别感谢公司董事会所有成员、经营班子所有成员和公司各部门全体
同事们对我履职期间给与的大力支持与配合，祝愿今后广泰在董事会的正确指导下，在经营班子与各部门奋进努力下，不断取得新的
更加辉煌的成就！
独立董事：李永奇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db3a52ad-3c61-47a9-a6dd-11aad896dc9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:24│威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（李耀忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（李耀忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0fd605e2-e96f-4ead-8da6-d3d363cff2bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:24│威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（焦兴旺）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：独董董事年度述职报告（焦兴旺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48c2d066-935e-426c-97bd-0710f044a532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:24│威海广泰（002111）：第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a5d7440-4d86-4b3b-b390-8dfd432e0445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:22│威海广泰（002111）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2025年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚4月19日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事
会第二十六次会议，审议假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的 基本情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利假记载、误导性陈述或重大遗漏。润 78,937,477.82 元，按照《公司章程》
规定，提取法定盈余公积 7,893,747.78 元，加年初未分配利润 791,073,912.97 元，减已付普通股股利 76,742,184.23 元，期末
未分配 利润为 785,375,458.78 元。
根本据公证司监及会《董上事市会公全司体监成管员指保引证第信息3 号披—露—的上内市容公真司实现、金准分确红、完》及
整《，公没司有章虚假》记《载未、来误三导年性（陈202述2或年重-2大02遗5 年漏）。股
程东分红回报规划》等规定，结合公司经营业绩持续稳 定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定202
4 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚1.0 元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，
将剩余未分配利润暂用于假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司滚动发展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市、减资等原因而发
生变化的，分配方案将按分配
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
比例不变的原则相应调整分红总金额。
二、2024 年度现金分红情况说明
1、根据上述利润分配预案，截至 2025年 3月 31日，公司总股本为 532,005,861股，回购专用证券账户持股 15,975,093 股，
以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 516,030,768 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利1.0 元（含税
），拟派发现金红利 51,603,076.80 元。
2、2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,316,153 股，使用资金总额 75,090,184.58
元（不含交易费用）。
3、2024 年半年度，公司已派发现金红利 25,766,593.85 元。
如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红和股份回购总额预计为 152,459,855.23 元，占 2024 年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为204.30%。
三、本次利润分配预案的审批程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并将该议案提交
2024 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
经认真核查，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章
程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事专门会议审核意见
公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定
和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十
次会议审议。
四、近三年现金分红的具体情况
公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
项目 2024 年度（预计） 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 77,369,670.65 51,532,878.30 95,366,801.70
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股 74,624,606.86 125,678,711.89 240,050,874.66
东的净利润
合并报表本年度末累计未分配利润 1,318,855,841.96
母公司报表本年度末累计未分配利润 785,375,458.78
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 224,269,350.65
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 146,784,731.1
最近三个会计年度累计现金分红及回购 224,269,350.65
注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
五、本次利润分配的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度
重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素
，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为93,152,271.02 元、92,179,407.55 元，占总资产的比例分别为 1.56%、1.43%，均
低于 50%。
六、其他说明
1、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而
发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风
险。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第七届监事会第二十六次会议决议；
3、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/162663fd-6bbb-48fb-bcf2-122561088237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:22│威海广泰（002111）：关于2025年中期分红安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威海广泰（002111）：关于2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b6bf2cf-b6f6-4e61-b901-6dbd3d1b29f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:22│威海广泰（002111）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，严格依法履
行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行
全面监督，规范公司运作。
报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席公司 2024年历次股东大会、董事会、管理委员会
和总经理办公会，参加历次季度总结会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。
报
|