公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 19:01 │威海广泰（002111）：关于广泰转债2026年度付息的公告 │
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│2026-10-08 17:16 │威海广泰（002111）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-09-23 18:31 │威海广泰（002111）：关于广泰转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-09-21 18:36 │威海广泰（002111）：关于2026年中期权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2026-09-21 18:32 │威海广泰（002111）：2026年中期分红派息实施公告 │
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│2026-09-18 17:31 │威海广泰（002111）：以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告 │
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│2026-09-18 17:31 │威海广泰（002111）：可转债暂停转股的公告 │
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│2026-09-18 17:31 │威海广泰（002111）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2026年半年度持续督导意│
│ │见 │
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│2026-09-02 17:57 │威海广泰（002111）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
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2026-10-12 19:01│威海广泰（002111）：关于广泰转债2026年度付息的公告
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特别提示：
威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券（债券简称：广泰转债，债券代码：127095）将于2026年
10月19日支付自2025年10月18日到2026年10月17日期间的利息，本次付息的债权登记日为2026年10月16日。公司在2023年10月18日发
行的威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券将于2026年10月19日支付自2025年10月18日到2026年10月
17日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券简称：广泰转债
2、债券代码：127095
3、发行人：威海广泰空港设备股份有限公司
4、发行规模：70,000.00万元（700.0000万张）
5、债券期限：自发行之日起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。
6、债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。本期债券的票面利率为0
.80%。
7、起息日：2023年10月18日
8、付息日：付息日为存续期内每年的10月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
9、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
10、担保情况：本期债券无担保。
二、本期债券付息方案
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本期为“广泰转债”第
三年付息，计息期间为2025年10月18日至2026年10月17日，当期票面利率为0.80%，每10张“广泰转债”（面值人民币1,000元）派发
利息为人民币8.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币6.40元，非居
民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币8.00元。
三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1、本期债券债权登记日：2026年10月16日。
2、本期债券付息日：2026年10月19日。
3、本期债券除息日：2026年10月19日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2026年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“广泰转债”持有人（
界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026
年第5号）等规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威
海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/4ad2b1ee-9030-4a02-a2cc-0a21dca1f30c.PDF
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2026-10-08 17:16│威海广泰（002111）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
3、转股价格：8.68元/股
4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海
广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1972号）同意注册，公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码
“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本534,474,505股的0.03
%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9
.38元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总股本53,432.3305
万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转
股价格于2024年4月19日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2024-015）。
（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876
股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不以
资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换
公司债券转股价格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司实施2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,9
70股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中期权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
（5）2025年6月，公司实施2024年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年6月26日）的总股本532,005,861
股扣减公司回购专用证券账户中股份16,355,393股的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年6月27日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为9.15元/股，调整后的转股价格于2025年6月27日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
（6）2025年9月，公司实施2025年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年10月10日）的总股本532,008,
275股扣减公司回购专用证券账户中股份21,541,893股的股本510,466,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）
，不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年10月13日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司
可转换公司债券转股价格调整为9.07元/股，调整后的转股价格于2025年10月13日起生效。
具体内容详见公司于2025年9月26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中
期权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。
（7）2026年7月，公司实施2025年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2026年7月20日）的总股本532,011,052
股扣减公司回购专用证券账户中股份11,316,153股的股本520,694,899为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.45元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2026年7月21日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为8.83元/股，调整后的转股价格于2026年7月21日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。
（8）2026年9月，公司实施2026年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2026年9月29日）的总股本532,011,0
52股扣减公司回购专用证券账户中股份11,316,153股的股本520,694,899为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2026年9月30日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转
换公司债券转股价格调整为8.68元/股，调整后的转股价格于2026年9月30日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-055）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第三季度，“广泰转债”因转股减少0元（0张），转股数量为0股；截止2026年9月30日“广泰转债”剩余可转债金额为69
2,738,700.00元（6,927,387张），累计转股数量783,791股。
截止2026年9月30日，公司股本结构变动情况如下：
股份限制 本次变动前 本次变动增减数量（股 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 43,259,455 8.13% 43,259,455 8.13%
高管锁定股 43,259,455 8.13% 43,259,455 8.13%
二、无限售条件流通股 488,751,597 91.87% 488,751,597 91.87%
三、总股本 532,011,052 100.00% 532,011,052 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威
海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335进行咨询。
五、备查文件
1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表；
2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/89f93033-8faf-4148-9e05-fa3da0ed912c.PDF
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2026-09-23 18:31│威海广泰（002111）：关于广泰转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127095
2、债券简称：广泰转债
3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
4、暂停转股时间：2026年9月21日至2026年9月29日
5、恢复转股时间：2026年9月30日
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2026年中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自2026年9月21日起公司可转换公司债券“广泰转债”暂停转股。具体内容
详见公司于2026年9月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《可转债暂停转股
的公告》。
根据相关规定，“广泰转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年9月30日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fe1082b0-058b-4e33-810e-587cf8d20f58.PDF
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2026-09-21 18:36│威海广泰（002111）：关于2026年中期权益分派调整可转债转股价格的公告
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威海广泰（002111）：关于2026年中期权益分派调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/5265c34e-1e49-4692-a9c5-83331abd25c2.PDF
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2026-09-21 18:32│威海广泰（002111）：2026年中期分红派息实施公告
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威海广泰（002111）：2026年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f8b8c130-8ba7-436f-878d-15257a4a7728.PDF
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2026-09-18 17:31│威海广泰（002111）：以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告
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特别提示：
为维护公司价值及股东权益，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 2月 6日至 2024年 5月 4日期间
，使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份共计 11,316,153股，占公司总股本的 2.13%。回购的股份拟在发布回购结果暨股份变
动公告12个月后根据相关回购规则或监管指引要求予以出售。截至本公告披露日，公司尚未出售上述股份。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规以及公司回购方案的
用途约定，公司于 2026年 9月 18日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》，
拟通过集中竞价交易方式，于出售计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，按市场价格出售上述回购股份中的 10,640,000股，占
公司总股本的 2.00%。所得资金将用于补充公司流动资金。本次计划与《回购报告书》披露的回购方案不存在差异。
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决议按照证监会、深
交所关于回购股份规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”，使用自有资金不超过人民币 15,000万元，且不少于人民币 7,500
万元，回购价格不超过人民币 11.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月，所回购股份将
按照相关规定出售。为保证本次股份回购的顺利实施，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，公司董事会授权公司管理层全权办
理本次回购股份具体事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司于 2024年 2月 6日至 2024
年 5月 4日期间实施回购股份，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 11,316,153股，占公司总股本
的 2.1302%；最高成交价为 10.74元/股、最低成交价为 5.82元/股，支付总金额为人民币 75,090,184.58元（不含交易费用）。回
购股份的实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体情况详见公司于 2024年 5月 7日披露的《关于回购期届满
暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-032）。
截至本公告日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
公司于 2026年 9月 18日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》，同意以
集中竞价的交易方式出售已回购的公司股份。二、本次回购股份集中竞价出售计划的具体情况
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》（公告编号：2024-005）之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售股份数量及比例：拟出售回购股份不超过 10,640,000 股，占公司总股本的2.00%（以公司截止 2026年 6月 30日总股本
532,011,052股为基准。）在任意连续 90个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
3、出售股份方式：集中竞价交易。
4、出售实施期限：自出售计划发布之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2026年 10月 20日至 2027年 04月 19日）。在此期间
如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售。
5、出售价格区间：视出售时二级市场价格确认。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股本结构变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股本结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流 43,259,455 8.13% 43,259,455 8.13%
通股
二、无限售条件流 488,751,597 91.87% 488,751,597 91.87%
通股
其中：回购证券专 11,316,153 2.13% 676,153 0.13%
用账户
三、总股本 532,011,052 100% 532,011,052 100%
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份资金超过回购成本部分将计入公司资本公积，不会对公司的财务利润产生影响，出售所得资金将用于补
充公司流动资金。
出售完成后，公司的股权结构不会出现重大变动，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股
权分布情况仍然符合上市条件。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售决议前六个月内买卖本公司股份的情况
经自查，公司实际控制人之一李光太先生及其一致行动人新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）在董事
会作出出售股份决议前六个月内存在协议转让公司股份的情况，具体如下：
2026年 4月 29日，李光太先生、广泰投资与威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“威海广拓”）签署了《股份
转让协议》，拟通过协议转让的方式将李光太持有的威海广泰 14,336,193股股份、广泰投资持有的威海广泰 12,273,807股股份转让
给威海广拓。上述协议转让完成后，威海广拓将持有公司 36,610,000 股股份，占公司总股本的6.88%。
该协议转让公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于 2026年 7月 9日取得了
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司于 2026年 7月 11日披露的《实际控制人一致行
动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-037）。除前述已披露情况外，公司本届董事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售已回购股份的决议 6个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价波动等情形决定实施对应股份出售计划
，本次回购出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性，可能存在无法按计划完成出售的情形。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/52bf2ec8-638c-481e-9f91-555670e0b84e.PDF
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2026-09-18 17:31│威海广泰（002111）：可转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：127095
2.债券简称：广泰转债
3.转股起止日期：2024年 04月 24日至 2029年 10月 17日。
4.暂停转股日期：2026年 09月 21日至 2026年中期权益分派登记日。
5.预计恢复转股日期：2026年 09月 30日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2026年中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，自 2026年 9月 21日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转
换公司债券（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/bd5de867-75c6-44c5-a365-df11597791c8.PDF
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2026-09-18 17:31│威海广泰（002111）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026年 9月 14日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知。
2、会议于 2026 年 9月 18 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》。
为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 4 日期间，使用自有资金以集中竞价交易方式回购股
份共计 11,316,153 股，占公司总股本的 2.13%。鉴于本次回购目的已实现，为完成回购股份的后续处置，根据《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规以及公司回购方案的用途约定，公司拟通过集中竞
价交易方式，于出售计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，按市场价格出售上述回购股份中的 10,640,000股，占公司总股本的
2.00%。
具体内容详见 2026 年 9月 19 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《以集
中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/d01143a1-1f35-4dd9-84a4-3b2e94e55675.PDF
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2026-09-10 00:00│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2026年半年度持续督导意见
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4f1ef07c-dc56-4f7a-8bd1-dfbccdb29a6f.PDF
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2026-09-02 17:57│威海广泰（002111）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《2026 年半年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年9月 7日（星
期一）15:00-16:00在全景网举行 2026年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李文轩先生、副总经理兼董事会秘书罗丰先生、财务负责人李波先生。为充分尊
重投资者、提升交流针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 9月 4 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次半年度
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/80e41473-b7ea-4d8b-9675-9555a38a7b53.PDF
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2026-09-01 00:00│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9929420b-b36b-47c8-a771-dc68de92b1e8.PDF
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2026-08-27 16:07│威海广泰（002111）：关于签订重大合同的公告
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特别提示：
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）与印度公司 Aghport Aviation services limited（A
ghport航空服务有限公司，以下简称“Aghport公司”）签订了产品销售合同，Aghport公司在将向公司购买飞机牵引车、摆渡车、飞
机电源车、飞机集装箱装卸平台等空港装备产品，合计金额 1704.24万美元，自预付款收到之日生效。
2、若合同顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况
而定，以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署概况
近日，公司与印度公司 Aghport公司签订了产品销售合同，Aghport公司在将向公司购买飞机牵引车、摆渡车、飞机电源车、飞
机集装箱装卸平台等空港装备产品，合计金额 1704.24万美元。
本次签署的销售协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经过公司董事会及股东会
审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：Aghport Aviation services limited
2、注册地址：印度孟买 Chhatrapatl Shivaji Maharaj国际机场
3、主要业务：主要提供全套地面保障服务，包含旅客服务、机坪保障、载重控制及客舱清洁；统筹管理全部地面保障设备及受
过专业培训的作业人员。
4、是否与公司存在关联关系：与公司不存在关联关系。
（二）近三年交易情况
公司近三年未与 Aghport公司发生交易。
（三）履约能力分析
Aghport Aviation services limited为印度大型跨国企业阿达尼集团（Adani Group）的子公司，该集团以港口管理、发电输电
、煤炭开采为核心业务，拥有印度最大私人港口蒙德拉港及最大私人热能发电厂，掌控亚洲最大煤炭进口码头与澳大利亚卡迈克尔煤
矿控股权，并扩展至可再生能源、机场运营、数据中心及国防领域，综合实力和履约能力较强。
三、协议主要内容
供应商：威海广泰空港设备股份有限公司
经销商：Aghport Aviation services limited
1、标的产品及金额：Aghport 公司将向公司购买飞机牵引车、摆渡车、飞机电源车、飞机集装箱装卸平台等空港装备产品，合
计金额 1704.24万美元。
2、付款方式：产品分三批次发货，每批次发货之前，支付批次货款。
3、交货时间：合同生效之日起，第一批 2-3个月内，第二批 5-6个月内，第三批 9-10个月内。
4、违约金：每延迟一周，将收取合同价格 0.5%的违约金，上限为合同金额的5%。
5、生效条件及时间：合同自预付款收到之日生效（公司已收到预付款）。
四、对公司的影响
1、本合同金额约为人民币 1.15亿元，若合同顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响
的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。
2、本合同是公司在亚洲地区签署的金额最大的空港装备销售合同，是公司国际化战略取得又一重大成果，有利于公司进一步开
拓国际空港装备市场，同时也对公司进一步开拓国内高端空港装备市场起到积极的促进作用，为公司实现“做专做精做强，创世界一
流品牌，广泰智造服务全球”的企业愿景迈出了重要一步。
3、本次签订销售合同不会影响公司业务的独立性。
五、风险提示
1、本次交易以美元结算，美元兑人民币汇率波动将对公司实际确认的人民币收入产生影响；同时，国际贸易环境、关税及出口
政策的变化亦可能对合同履行产生不利影响。
2、交易双方虽均具有较好的履约能力，但合同在履行过程中如遇宏观经济、市场环境、政策变化等不可预见的或其他不可抗力
等因素影响，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《产品销售合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/58a06157-3eaf-49da-8afe-5e72313f683e.PDF
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2026-08-26 16:46│威海广泰（002111）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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威海广泰（002111）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/52a95ad7-3f41-4478-ba2b-2af22dddb258.PDF
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2026-08-26 16:43│威海广泰（002111）：2026年半年度报告
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威海广泰（002111）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ed5a3089-0e46-4e63-ba68-dbb770320eed.PDF
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2026-08-26 16:43│威海广泰（002111）：2026年半年度报告摘要
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威海广泰（002111）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a9fd1a94-125c-48d4-9f06-6bfe16f338eb.PDF
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2026-08-26 16:42│威海广泰（002111）：2026年中期利润分配方案
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一、审议程序
1、董事会审议情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2026年 8月 26日召开第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《2026年中期权益分派方案》。该事项已经公司股东会授权，无需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司拟定的 2026年中期权益分派方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司股东会审议通过的授权内容，
符合公司实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第
八届董事会第十二次会议审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次权益分派方案的具体内容
经公司财务管理中心核算，2026 年半年度母公司实现的净利润 230,008,669.52 元，加年初未分配利润 809,472,359.82 元，
减已付 2025 年度普通股股利 127,570,250.27 元，期末未分配利润为 911,910,779.07 元。
根据证监会《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，经 2025年度股东会授权，
董事会决议的 2026年中期权益分派方案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.5元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚
动发展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生
变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 532,011,052 股，回购专用证券账户持股11,316,153股，以总股本扣减回购专用证券
账户中股份后的股本 520,694,899股为基数进行测算，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），拟派发现金红利 78,104,2
34.85元。
2、本次权益分派的合法性、合规性
以上权益分派方案符合《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司权益分派政策、权益分派计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司 202
6年中期权益分派方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视
对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符
合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8c179cf-c26e-4d0f-b454-4461a2a02f83.PDF
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2026-08-26 16:42│威海广泰（002111）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00元的可转换公司债券，期限 6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 6,000,000.00元
（不含税）后，余额人民币 694,000,000.00元已于 2023年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币
691,931,603.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023年 10月 25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034号）。
（二）2026年半年度募集资金使用和期末结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 700,000,000.00
减：发行费用 8,068,396.23
置换预先投入募集资金投资项目的资金 113,558,898.90
前期投入项目资金 386,864,852.15
本期投入项目资金 31,308,158.29
暂时补充流动资金 114,000,000.00
加：未使用募集资金支付的发行费用 235,849.06
募集资金利息收入扣除手续费净额 7,943,727.71
募集资金期末余额 54,379,271.20
其中：存放于募集资金专户余额 4,658,380.42
现金管理专用结算账户余额 49,720,890.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续
，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与威海银行股份有限公司青岛路支行（曾用名威海市商业银行股份有限公司鲸园支行，以下简称“威海银行青岛路支行”）
、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于 2023年 10月 2
4日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户
存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2026年 06月 30日，公司募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 金额
威海银行青岛路支行 817810401421006621 3,780,783.48
威海银行青岛路支行 817810401421006614 33,365.48
中信银行股份有限公司威海分行 8110601012601677361 844,231.46
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照管理制度使用募集资金，截至 2026年 6月 30日，公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使
用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/114f02cf-1e78-42bb-8a13-c92d40b36a2d.PDF
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2026-08-26 16:42│威海广泰（002111）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次资产减值计提情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司于 2026年 6月 30日对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减
值准备。2026年 1-6月公司计提资产减值准备 2,125.25万元，具体情况如下表：
单位：万元
类别 项目 2026 年 1-6 月计提 占公司 2026 年 1-6
减值准备金额 月净利润的比例
信用减值 应收票据坏账损失 -25.65 -0.16%
准备 应收账款坏账损失 1,078.53 6.79%
其他应收款坏账损失 34.82 0.22%
资产减值 存货跌价损失 1,032.79 6.51%
准备 合同资产减值损失 4.76 0.03%
合计 2,125.25 13.39%
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
应收账款
应收账款组合 1：空港装备客户及其他
应收账款组合 2：消防救援装备客户
应收账款组合 3：消防报警装备客户
合同资产组合
合同资产组合 1：空港装备客户及其他
合同资产组合 2：消防救援装备客户
合同资产组合 3：消防报警装备客户
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
本公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
④存货
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债
表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,037.55万元，计提各项信用减值准备合计1,087.70万元，考虑所得税及少数股东损益影响后
，将减少公司 2026年 1-6月归属于母公司所有者的净利润 1,791.82万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dd0f1150-e730-4d0b-a1b8-7050f37639de.PDF
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2026-08-26 16:42│威海广泰（002111）：2026年6月30日非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表
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威海广泰（002111）：2026年6月30日非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4fb10ac8-d89f-4215-8291-fbb6345231a9.PDF
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2026-07-15 16:56│威海广泰（002111）：关于广泰转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127095
2、债券简称：广泰转债
3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
4、暂停转股时间：2026年7月13日至2026年7月20日
5、恢复转股时间：2026年7月21日
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自2026年7月13日起公司可转换公司债券“广泰转债”暂停转股。具体内容详
见公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《可转债暂停转股的
公告》。
根据相关规定，“广泰转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年7月21日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5b43cd89-8e33-4759-acf0-50e46b77ccee.PDF
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2026-07-14 18:03│威海广泰（002111）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 13,500 ～ 19,000 8,332.36
东的净利润 比上年同期 62.02% ～ 128.03%
增长
扣除非经常性损益 12,300 ～ 17,800 7,865.24
后的净利润 比上年同期 56.38% ～ 126.31%
增长
基本每股收益（元/ 0.2645 ～ 0.3722 0.16
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告系公司初步预算成果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司坚持产品国际化的核心战略，持续深耕海外市场，总体订单继续保持快速增长的良好局面。同时，公司全面深化“
五大变革”，不断加快数智转型，空港装备生产效率稳步提升，较好保证了产品交付，驱动整体业绩快速提升。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。2、公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/973f41f2-bdbf-4e55-8acf-f4b43b133f96.PDF
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2026-07-13 17:37│威海广泰（002111）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为按照分红比例固定的原则向除公司回购股份专用账户以外的其他全体股东进行分红派息，即
以扣除回购股份 11,316,153股的股本 520,694,899 股为基数每 10股派现金 2.45 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送
红股。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 127,570,250
.255 元=520,694,899 股×2.45 元/股÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份），即 0.
2397887元/股=127,570,250.255元÷532,011,052 股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2025年度权益分派实施后的除
权除息价格=股权登记日收盘价-0.2397887元。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度权益分派方案已经 2026年 5月 21日召开的 20
25年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊登在 2026年 5 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
本次实施的权益分派方案与公司第八届董事会第十次会议和 2025年度股东会审议的议案一致。具体方案为：以公司未来实施分
配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.45 元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转换公司债券转股由532,010,391股变更为 532,011,052股。根据股东会决议的
权益分派方案，以扣除累计回购股份 11,316,153股的股本 520,694,899 股为基数每 10 股派现金 2.45 元（含税），现金分红的总
金额为 127,570,250.255元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,316,153 股的股本 520,694,899 股为基数，向全体股
东每 10 股派 2.450000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 2.205000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4900
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.245000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 20 日，除权除息日为：2026 年 7月 21日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****869 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
2 01*****603 李光太
3 08*****072 威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 13 日至登记日：2026 年 7月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省威海市环翠区黄河街 16号
咨询联系人：鞠衍巍
咨询电话：0631-3953335
传真电话：0631-3953503
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bdf3ed64-9a9a-4a03-a369-84f9822f327f.PDF
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2026-07-13 17:36│威海广泰（002111）：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：广泰转债，债券代码：127095
2、调整前转股价格：人民币9.07元/股
3、调整后转股价格：人民币8.83元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年7月21日
一、关于“广泰转债”转股价格调整的相关规定
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日向不特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简
称：广泰转债；债券代码：127095）。
根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司
将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配
股价，D为每股派送现金股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体发布相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、“广泰转债”历次转股价格调整情况
“广泰转债”的初始转股价格为 9.38元/股。
（1）经公司股东大会授权，2023 年 7月 21 日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为 15.12万股，占公司注销前总股本 534,474,505
股的 0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不
变，仍为 9.38元/股。
具体内容详见公司于 2023年 11月 30日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次
限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年 11月 30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审
议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为 309.6044 万股，占公司注销前总股本 53,432.
3305万股的 0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.40元/股，调整
后的转股价格于 2024年 4月 19日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本
次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024 年 7月，公司实施 2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024 年 7月 11日）的总股本 531,
303,876 股扣减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0
元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024年 7月 12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规
的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.30元/股，调整后的转股价格于 2024年 7月 12日起生效。
具体内容详见公司于 2024年 7月 5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024 年 9月，公司实施 2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年 9月 24 日）的总股本 53
1,306,970股扣减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年 9月 25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规
的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.25元/股，调整后的转股价格于 2024年 9月 25日起生效。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年中期分红派息实
施公告》（公告编号：2024-059）。
（5）2025 年 6月，公司实施 2024年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025 年 6月 26 日）的总股本 532
,005,861 股扣减公司回购专用证券账户中股份 16,355,393 股的股本 515,650,468 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1
.0 元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年 6月 27日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法
规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.15元/股，调整后的转股价格于 2025年 6月 27日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
（6）2025 年 9月，公司实施 2025年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2025年 10月 10日）的总股本 53
2,008,275股扣减公司回购专用证券账户中股份 21,541,893 股的股本 510,466,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0
.8元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2025年 10月 13日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法
规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 9.07元/股，调整后的转股价格于 2025年 10月13日起生效。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年中期权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
鉴于公司将实施 2025年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2026年 7月 20日）的总股本 532,011,052股扣减
公司回购专用证券账户中股份11,316,153 股的股本 520,694,899 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.45元（含税），不
以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2026 年 7 月 21日。
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分派实施情况，“广泰转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D
其中 P0=9.07元/股，D=0.2397887元/股，P1=8.83元/股P1=9.07-0.2397887≈8.83元/股。（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）综上，调整后的“广泰转债”转股价格为 8.83元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 21日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0d3110d3-17d9-4003-99eb-824afd7e3ae2.PDF
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2026-07-10 17:32│威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）于近日收到公司实际控制人之一李光太先生及其一致行动
人新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）、威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“威海广拓
”）的通知，李光太先生、广泰投资与威海广拓协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下：
一、股份协议转让事项概述
2026年4月29日，李光太先生、广泰投资与威海广拓签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式将李光太持有的威海广泰1
4,336,193股股份、广泰投资持有的威海广泰12,273,807股股份转让给威海广拓。上述协议转让完成后，威海广拓将持有公司36,610,
000股股份，占公司总股本的6.88%。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2026-026）、《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》等相关公告。
二、股份过户登记情况
本次协议转让已完成过户并于2026年7月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转
让完成过户后，李光太、广泰投资与威海广拓持股情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股数量（股） 占公司总股本比例 持股数量（股） 占公司总股本比例
广泰投资 145,563,142 27.36% 133,289,335 25.05%
李光太 57,344,773 10.78% 43,008,580 8.08%
威海广拓 10,000,000 1.88% 36,610,000 6.88%
合计 212,907,915 40.02% 212,907,915 40.02%
本次协议转让股份完成后，威海广拓持有公司36,610,000股股份，占公司总股本的6.88%。
三、其他相关事项的说明
1、本次协议转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
2、本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
3、本次股份协议转让事项的受让方威海广拓承诺自威海广泰股份过户完成之日起18个月内不会以任何方式主动减持本次转让中
取得的股份。
4、本次协议转让股份事项完成后，相关股东的股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规
定执行。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0936fcae-b62f-4bbe-9014-8e76b0d8d23a.PDF
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2026-07-10 17:31│威海广泰（002111）：可转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：127095
2.债券简称：广泰转债
3.转股起止日期：2024 年 04 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日。
4.暂停转股日期：2026 年 07 月 13 日至 2025 年度权益分派登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 07 月 21 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2025年度权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，自 2026年 7月 13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换
公司债券（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b4c9a9d9-c0af-4652-bd7c-44f3511e2ce5.PDF
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2026-07-06 17:54│威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“
公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的
要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行
700.00万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为 70,000.00万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 60
0.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84万元后，募集资金净额为人民
币 69,193.16万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023年 10月 25日出具了《威海广泰空港设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034号）。公司对募集资金采取了专户存
储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 56,783.92 44,879.39
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
截至 2026 年 7 月 1 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为118,658,217.91元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公司 8110601012601677361 90,869,093.06 应急救援保障装备
威海分行营业部 生产基地项目（一
期）
威海银行股份有限公司 817810401421006621 27,789,124.85 羊亭基地智能化改
青岛路支行 造项目
威海银行股份有限公司 817810401421006614 0 补充流动资金
青岛路支行
合计 118,658,217.91 -
【注】原威海市商业银行股份有限公司鲸园支行更名为威海银行股份有限公司青岛路支行。
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2023年 11月 15 日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 2.2
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2024年 10月 31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075）。
2024年 11月 1日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.8
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2025 年 7月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。
2025年 7月 23日公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.2亿元补
充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2026年 7月 1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-033）。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 1.0
4 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度
逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募
集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约 312万元/年的利息支出
。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金
，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
2026年 7月 6日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意使用不超过 1.04 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（2026年
7月 6日至 2027年 7月 5日）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，
履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/cbd38efc-242c-4573-a9dd-a8105abcc42b.PDF
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2026-07-06 17:52│威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行
700.00万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为 70,000.00万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 60
0.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84万元后，募集资金净额为人民
币 69,193.16万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023年 10月 25日出具了《威海广泰空港设备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034号）。公司对募集资金采取了专户存
储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 56,783.92 44,879.39
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
截至2026年7月1日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为118,658,217.91元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公司 8110601012601677361 90,869,093.06 应急救援保障装备
威海分行营业部 生产基地项目（一
期）
威海银行股份有限公司 817810401421006621 27,789,124.85 羊亭基地智能化改
青岛路支行 造项目
威海银行股份有限公司 817810401421006614 0 补充流动资金
青岛路支行
合计 118,658,217.91 -
【注】原威海市商业银行股份有限公司鲸园支行更名为威海银行股份有限公司青岛路支行。
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2023年 11月 15日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 2.2 亿
元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2024年 10月 31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075）。
2024年 11月 1日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.8
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2025 年 7月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。
2025年 7月 23日公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.2亿元补
充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2026年 7月 1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-033）。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 1.0
4 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度
逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募
集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约 312万元/年的利息支出
。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金
，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2026年 7月 6日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意使用不超过 1.04 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（2026年
7月 6日至 2027年 7月 5日）。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，
履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/46b8d942-a31f-4f82-904f-08d013054cbb.PDF
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2026-07-06 17:51│威海广泰（002111）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2026年 7月 2日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知。
2、会议于 2026年 7月 6日在山东省威海市环翠区黄河街 16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高
公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.04 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用
于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公
司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将
及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去 12个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不
对控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见 2026年 7月 7日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d8e73e55-7e9d-45de-870a-b8e8e2ef1f57.PDF
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2026-07-01 17:22│威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/91a841df-70ac-4be3-be62-b24aede0cce4.PDF
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2026-07-01 17:21│威海广泰（002111）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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威海广泰（002111）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/903b4153-2802-4bd5-a260-8a2ff863dd0f.PDF
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2026-06-26 18:47│威海广泰（002111）：关于广泰转债跟踪信用评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证
券交易所公司债券上市规则》等的相关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际
信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“广泰转债”）进行
跟踪信用评级。
东方金诚在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月25日出具了《威海广泰空港设备股份有
限公司主体及“广泰转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字〔2026〕0265号），评级结果如下：维持公司主体信用等
级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“广泰转债”的信用等级为AA-。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）《威海广泰空港设备股份有限公司主体及“广泰转债”2026年度跟踪评级报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2c072af3-0be6-47c5-a677-dc29a61812c0.PDF
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2026-06-26 18:47│威海广泰（002111）：威海广泰向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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威海广泰（002111）：威海广泰向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bd6996a0-5f38-40b0-b1b1-573fe1cb93f2.PDF
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2026-06-26 18:44│威海广泰（002111）：威海广泰主体及广泰转债2026年度跟踪评级报告
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威海广泰（002111）：威海广泰主体及广泰转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/82a9bade-7310-4b1d-8c6e-22153d15d2a7.PDF
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2026-06-21 15:35│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于合并
报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金
融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自董事会审议通过之日起不超过1年。具体内容详见公司于2026年4月
29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）签署的《最高额保证合同》和与中国银行
股份有限公司北京顺义支行（以下简称“中国银行顺义支行”）签署的《最高额保证合同》，就全资子公司中卓时代分别在宁波银行
北京分行和中国银行顺义支行的综合授信业务提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：李建军
注册资本：10,000万元
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗
器械经营等。
与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
主要财务状况：
单位：人民币元
项目 截至2026年3月31日 截至2025年12月31日
（未经审计）
资产总额 1,020,807,552.47 1,043,925,480.06
负债总额 464,564,449.17 493,038,896.06
银行贷款总额 140,892,434.53 155,117,292.89
流动负债总额 425,072,530.18 454,547,990.96
净资产 556,243,103.30 550,886,584.00
资产负债率 45.51% 47.23%
项目 截至2026年3月31日 截至2025年12月31日
营业收入 216,849,182.84 1,166,213,852.44
营业利润 5,110,239.40 16,792,276.85
净利润 4,244,147.54 20,002,863.31
经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
（一）宁波银行最高额保证合同
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：10000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：2026年5月15日至2027年4月29日
（二）中国银行最高额保证合同
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：9500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为79100万元，占最近一期经审计净资产的25.51%，其中，为控股子公司提供担保的
余额为67100万元，子公司为母公司提供担保的余额为12000万元，对外担保余额为0万元。
不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、宁波银行《最高额保证合同》；
2、中国银行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d67e4e86-7daa-46c3-bbac-700240fedcee.PDF
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2026-05-27 17:16│威海广泰（002111）：关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）实际控制人之一李光太先生、控股股东新疆广泰空港股权
投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）与威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“威海广拓”）于 2026 年 4月
29 日签署了《股份转让协议》，将李光太持有的威海广泰 14,336,193 股股份、广泰投资持有的威海广泰 12,273,807 股股份，通
过协议转让的方式转让给威海广拓，转让价格为 8.63 元/股，转让总价款为 229,644,300.00元。具体内容详见公司于 2026年 5月
6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公
告》。
公司于近日收到受让方威海广拓出具的《关于股份锁定的承诺函》，威海广拓承诺在过户完成之日起 18个月内不会以任何方式
主动减持本次转让中取得的股份，现将相关情况公告如下：
一、承诺内容
鉴于公司实际控制人之一李光太先生将其持有的威海广泰 14,336,193股股份、公司控股股东广泰投资将其持有的威海广泰 12,2
73,807 股股份，通过协议转让的方式转让给威海广拓，威海广拓作为本次协议转让的受让方，承诺如下：威海广拓自威海广泰股份
过户完成之日起 18个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份。在锁定期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红
利、配股等产生新增股份，亦遵守上述不减持承诺。
二、备查文件
1、威海广拓出具的《关于股份锁定的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/91b80cb9-416e-4ad4-96db-85ffbf7ef299.PDF
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2026-05-21 19:24│威海广泰（002111）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 5月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2026年 5月 18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,011,052股，其中公司已回购股份为 11,316,153 股，根
据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 520,694,899股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 114人，代表股份 198,934,850股，占公司有表决权股份总
数的 38.2056％。
其中，参与投票的中小投资者共计 112 人，代表股份 16,531,755 股，占公司有表决权股份总数的 3.1749％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份 182,425,399股，占公司有表决权股份总数的 35.0350％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 16,509,451 股，占公司有表决权股份总数的 3.1707%。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 198,785,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 198,787,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 198,822,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对 96,448 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,419,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 96,4
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5834%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6036%；反对 178,748股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%
。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6036%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3152%。
（五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 198,750,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 51,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260
%。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 198,807,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%；反对 112,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,403,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2267%；反对 112,
748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。
（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 198,770,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 112,648股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 51,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
60%。
（八）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9932%；反对 112,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
3254%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9932%；反对 112,
648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254%。
（九）审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 198,843,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对 76,348 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
76%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,440,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4462%；反对 76,3
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919%。
（十）审议通过了《薪酬管理制度》
表决结果：同意 198,703,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839%；反对 178,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0899%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
62%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6030%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3158%。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6157%；反对 176,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6157%；反对 176,648 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3158%。
特别说明：
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11 属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业回避表决，并且未接受其他股
东委托投票；该议案已由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事进行了述职，对 2025年度独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权
益方面等履职情况进行了报告。《2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司 2025年度股东会的召集和召开
程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6605023e-27bb-42d7-969f-8
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2026-05-21 19:20│威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书
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威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6992a9d-8ae2-4f6e-a92e-dcb42dff19bf.PDF
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2026-05-13 19:25│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续
│督导意见
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea849e8b-a4c6-4bf2-933d-1b0e1f32015a.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见
│书
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4462fd48-be8a-4e76-83f6-b59d41750179.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告
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威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38942351-7cab-44ed-b3bc-3416d1d5e416.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书
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威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f689f584-aa0f-4ac2-bea8-9528105f442e.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书
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威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0172ee9-96e5-49ab-ab81-bed0d33bfdcf.PDF
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2026-05-11 17:02│威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025年度业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理
李文轩先生、独立董事焦兴旺先生、副总经理兼董事会秘书罗丰先生、财务负责人李波先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月14日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9677da7-8325-4797-bdd4-0193bfa08474.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc6c827f-ddba-4556-b7e5-0f9b6fefdcaa.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：收购报告书摘要
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威海广泰（002111）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d752dcbb-6405-4002-8071-4a1e9e26a940.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f083efe9-601b-4cf7-aa7c-51e7e8573113.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：简式权益变动报告书
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威海广泰（002111）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0d249201-b99a-441c-9eea-21db40e3c914.PDF
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2026-04-28 20:45│威海广泰（002111）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、进行现金管理的概述
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买
银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2026年拟进行现金管理事项 12个月累计金额不超过 202
5年度经审计净资产 50%，因此无需提交公司股东会审批。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。
2、投资额度
公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结
构性存款或其它理财产品。
3、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低
风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投
资标的的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、委托理财的授权管理
拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托
理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控
投资风险。
（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分
析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、审计委员会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告
期内现金管理情况以及相应的损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49fa3335-8726-4e82-b7c7-97d7328b3ea3.PDF
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2026-04-28 18:49│威海广泰（002111）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级
管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议 非累积投票提案 √
案
5.00 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 非累积投票提案 √
专项报告
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
10.00 薪酬管理制度 非累积投票提案 √
11.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于 2026年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详细内容请参见公司 2026年 4月 29日刊登在《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-025）。
3、特别说明
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、威海广拓企业管理合伙企业（
有限合伙）应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 19日下午 5点前送达或传真至公司，不接受电话
登记。
2、登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街 16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79495866-e592-4341-95f0-a505e450368e.PDF
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2026-04-28 18:47│威海广泰（002111）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十次会议，以 9
票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交 2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司拟定的 2025年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定
和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现的净利润129,443,620.45元，按照《公司章程》规定，提
取法定盈余公积 12,944,362.05元，加年初未分配利润 785,375,458.78元，减已付 2025年度普通股股利 92,402,357.36元，期末未
分配利润为 809,472,359.82元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况
，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.45 元（含税），不以资本公积金转股，不派送
红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。
（二）2025年度现金分红情况说明
1、截至 2026年 3月 31 日，公司总股本为 532,010,391 股，回购专用证券账户持股11,316,153股，以总股本扣减回购专用证
券账户中股份后的股本 520,694,238股为基数进行测算，向全体股东每 10股派发现金股利 2.45元（含税），拟派发现金红利 127,5
70,088.31元。
2、2025年半年度，公司已派发现金红利 40,837,310.56元。如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为 16
8,407,398.87元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 130.52%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 168,407,398.87 77,331,640.65 51,532,878.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 129,029,972.27 74,624,606.86 125,678,711.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,342,539,094.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 809,472,359.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 297,271,917.82
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 109,777,763.6733
净利润（元）
最近三个会计年度累计 297,271,917.82
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视
对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符
合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 92,179,407.55元、106,473,595.67元，占总资产的比例分别为 1.43%、1.76%，均低
于 50%。
四、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fa105d8-678f-4083-8b0b-9415f055e539.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│威海广泰：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509072.PDF
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2026-04-29│威海广泰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230959.PDF
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2026-04-29│威海广泰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230968.PDF
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2025-10-31│威海广泰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770833.PDF
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2025-08-28│威海广泰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591353.PDF
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2025-04-29│威海广泰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364927.PDF
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2025-04-22│威海广泰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192623.PDF
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2024-10-29│威海广泰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538055.PDF
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2024-08-30│威海广泰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052009.PDF
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2024-04-30│威海广泰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904303.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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