公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:42 │威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-15 16:22 │威海广泰（002111）：第六届职工代表大会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:49 │威海广泰（002111）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（焦兴旺） │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（李耀忠） │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（凌锋） │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-07-01 18:46 │威海广泰（002111）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-07-17 16:42│威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币18000万
元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体详见公司于
2024年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：20
24-079）。
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2025年7月17日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金18000万元提前归还至募集资金专用账户。
截止本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的18000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
同时，公司将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/1e647787-720e-4067-b43a-823659552503.PDF
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2025-07-15 16:22│威海广泰（002111）：第六届职工代表大会第四次会议决议公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚四次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:30 在公司 3
楼会议室召开，会议的召开及假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英材主持，会议审议并以投票表决 方式通过以下决议：
一、选举李建军先生为第八届董事会职工代表董事经职工代表大会认真审查李建军先生的个人履历，以投票表决方式选举李建本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚军先生为公司第八届董事会职工代表董事。 假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
李建军先生将与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后的非职工代表董事组成公司第八届董事会，任期与非职工代表董事一
致，简历附后。
上 述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第八届董事会本成公员司中及兼董任事公会司全高体级成
管员理保人证员信以息及披由露职的工内代容表真担实任、的准董确事、人完数整总，计没不有超虚过假公记司载董、事误总导数性
的陈二述分或之重一大，遗符漏合。相 关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公 告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/107e54ce-37e6-433c-ba36-831e97873599.PDF
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2025-07-01 18:49│威海广泰（002111）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 7 月 1 日公司第七届董事会第三十四次会议，以 9 票同意决议召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 7 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年7月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
案
1.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议 应选人数
案 （5）人
1.01 选举李光太先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举姜大鹏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举于洪林先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举尚羽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数
（3）人
2.01 选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举焦兴旺先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举凌锋女士为第八届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请参见公司 2025 年 7月 2 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-040）。
（三）特别说明：
1、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
2、议案1采用累积投票制方式选举5位非独立董事，议案2采用累积投票制方式选举3位独立董事，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事或者独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年7月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第七届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/fe6e271b-b3e2-4118-9fd9-22f80b14fa9b.PDF
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2025-07-01 18:47│威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（焦兴旺）
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声明人焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海广泰空港设
备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：焦兴旺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5fe0c592-e5ce-4129-895b-63e9a4653c21.PDF
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2025-07-01 18:47│威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（李耀忠）
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声明人李耀忠作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海广泰空港设
备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或
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