公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:25 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度│
│ │持续督导意见 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律│
│ │意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书 │
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│2026-05-11 17:02 │威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:06 │威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:06 │威海广泰（002111）：收购报告书摘要 │
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│2026-05-05 17:01 │威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:01 │威海广泰（002111）：简式权益变动报告书 │
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2026-05-13 19:25│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续
│督导意见
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea849e8b-a4c6-4bf2-933d-1b0e1f32015a.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见
│书
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4462fd48-be8a-4e76-83f6-b59d41750179.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告
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威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38942351-7cab-44ed-b3bc-3416d1d5e416.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书
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威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f689f584-aa0f-4ac2-bea8-9528105f442e.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书
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威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0172ee9-96e5-49ab-ab81-bed0d33bfdcf.PDF
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2026-05-11 17:02│威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025年度业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理
李文轩先生、独立董事焦兴旺先生、副总经理兼董事会秘书罗丰先生、财务负责人李波先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月14日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9677da7-8325-4797-bdd4-0193bfa08474.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc6c827f-ddba-4556-b7e5-0f9b6fefdcaa.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：收购报告书摘要
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威海广泰（002111）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d752dcbb-6405-4002-8071-4a1e9e26a940.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f083efe9-601b-4cf7-aa7c-51e7e8573113.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：简式权益变动报告书
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威海广泰（002111）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0d249201-b99a-441c-9eea-21db40e3c914.PDF
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2026-04-28 20:45│威海广泰（002111）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、进行现金管理的概述
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买
银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2026年拟进行现金管理事项 12个月累计金额不超过 202
5年度经审计净资产 50%，因此无需提交公司股东会审批。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。
2、投资额度
公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结
构性存款或其它理财产品。
3、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低
风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投
资标的的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、委托理财的授权管理
拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托
理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控
投资风险。
（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分
析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、审计委员会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告
期内现金管理情况以及相应的损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49fa3335-8726-4e82-b7c7-97d7328b3ea3.PDF
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2026-04-28 18:49│威海广泰（002111）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级
管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议 非累积投票提案 √
案
5.00 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 非累积投票提案 √
专项报告
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
10.00 薪酬管理制度 非累积投票提案 √
11.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于 2026年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详细内容请参见公司 2026年 4月 29日刊登在《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-025）。
3、特别说明
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、威海广拓企业管理合伙企业（
有限合伙）应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 19日下午 5点前送达或传真至公司，不接受电话
登记。
2、登记时间：2026年 5月 19日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街 16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79495866-e592-4341-95f0-a505e450368e.PDF
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2026-04-28 18:47│威海广泰（002111）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第十次会议，以 9
票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交 2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司拟定的 2025年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定
和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现的净利润129,443,620.45元，按照《公司章程》规定，提
取法定盈余公积 12,944,362.05元，加年初未分配利润 785,375,458.78元，减已付 2025年度普通股股利 92,402,357.36元，期末未
分配利润为 809,472,359.82元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况
，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.45 元（含税），不以资本公积金转股，不派送
红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。
（二）2025年度现金分红情况说明
1、截至 2026年 3月 31 日，公司总股本为 532,010,391 股，回购专用证券账户持股11,316,153股，以总股本扣减回购专用证
券账户中股份后的股本 520,694,238股为基数进行测算，向全体股东每 10股派发现金股利 2.45元（含税），拟派发现金红利 127,5
70,088.31元。
2、2025年半年度，公司已派发现金红利 40,837,310.56元。如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为 16
8,407,398.87元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 130.52%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 168,407,398.87 77,331,640.65 51,532,878.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 129,029,972.27 74,624,606.86 125,678,711.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,342,539,094.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 809,472,359.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 297,271,917.82
现
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