公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:58 │威海广泰（002111）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:56 │威海广泰（002111）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-16 16:55 │威海广泰（002111）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-01-16 16:55 │威海广泰（002111）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-01-07 19:56 │威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书 │
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│2026-01-07 19:55 │威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-01-07 19:55 │威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书 │
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│2026-01-07 19:55 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律│
│ │意见书 │
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│2026-01-05 16:31 │威海广泰（002111）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │威海广泰（002111）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 │
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2026-01-28 16:58│威海广泰（002111）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 11,939.94 ～ 14,178.67 7,462.46
东的净利润 比上年同期 60.00% ～ 90.00%
增长
扣除非经常性损益 9,645.91 ～ 11,884.65 7,002.45
后的净利润 比上年同期 37.75% ～ 69.72%
增长
基本每股收益（元/ 0.23 ～ 0.28 0.14
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据
以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司空港装备国际市场继续以大型地服公司和设备租赁公司为重点，通过品牌效应不断延伸开发新市场；国内市场持续
深耕枢纽机场和省会机场项目，取得订单量充足。同时，公司全面深化“五大变革”，不断加快智能制造转型，空港装备提产扩能成
效初显，生产效率稳步提升。公司科学排产，加快产品的交付，空港装备业务收入实现较大幅度增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。2、公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7053ec56-7726-4394-b423-9e917b1a61d3.PDF
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2026-01-16 16:56│威海广泰（002111）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2026年 1月 13日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知。
2、会议于 2026 年 1月 16 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目
的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定
可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年
12月31日延期至2026年12月31日。
本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
具体内容详见 2026 年 1月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5ef00ca8-7455-4fe3-a8c6-74a447e763ee.PDF
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2026-01-16 16:55│威海广泰（002111）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目
实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态
时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延
期至2026年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（
不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,60
3.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。
二、募投项目的基本情况
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况（未经审计）详见下表：
单位：万元
序号 募投项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 使用进度
1 应急救援保障装备生产基地项 44,879.39 28,691.66 63.93%
目（一期）
2 羊亭基地智能化改造项目 9,371.06 6,379.41 68.08%
3 补充流动资金 15,749.55 14,971.30 100.03%
合计 70,000.00 50,042.37 —
注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目
的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定
可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年
12月31日延期至2026年12月31日。
（二）本次部分募投项目延期原因
应急救援保障装备生产基地项目（一期）虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，
供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设、检测验收等受到不同程度影响，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。公司根据
当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审
慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日。
羊亭基地智能化改造项目大部分设备已经投入使用，但因数控龙门镗铣床和立体仓库等大型设备采购周期延长，以及需要调试设
备达到可使用状态，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。
四、募投项目延期的影响及风险提示
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展
规划。
五、审议程序及专项意见说明
（一）董事会意见
公司于2026年1月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性
原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总
额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由20
26年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026
年12月31日。
本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，公司
本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对威海广泰本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f73c9564-2707-4ee0-9316-b15d88158437.PDF
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2026-01-16 16:55│威海广泰（002111）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对
威海广泰部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（
不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,60
3.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。
二、募投项目的基本情况
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况（未经审计）详见下表：
序号 募投项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 使用进度
1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 44,879.39 28,691.66 63.93%
2 羊亭基地智能化改造项目 9,371.06 6,379.41 68.08%
3 补充流动资金 15,749.55 14,971.30 100.03%
合计 70,000.00 50,042.37 —
注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目
的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定
可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年
12月31日延期至2026年12月31日。
（二）本次部分募投项目延期原因
应急救援保障装备生产基地项目（一期）虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，
供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设、检测验收等受到不同程度影响，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。公司根据
当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审
慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日。
羊亭基地智能化改造项目大部分设备已经投入使用，但因数控龙门镗铣床和立体仓库等大型设备采购周期延长，以及需要调试设
备达到可使用状态，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。
四、募投项目延期的影响及风险提示
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展
规划。
五、董事会审议程序
公司于2026年1月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性
原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总
额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由20
26年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026
年12月31日。
本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，公司
本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对威海广泰本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/330821c6-6c03-4143-a2a4-9b0fe98939cb.PDF
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2026-01-07 19:56│威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书
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威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/3a66849a-a4da-4f1a-84fc-6e529a3ed431.PDF
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2026-01-07 19:55│威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告
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威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a3e89347-c4dd-42ff-9783-2b47a58c45d3.PDF
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2026-01-07 19:55│威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书
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威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a8580980-6591-420e-9c64-8ffb31444a9b.PDF
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2026-01-07 19:55│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见
│书
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/551a2f6c-2057-4334-bf30-581a7a8bc03d.PDF
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2026-01-05 16:31│威海广泰（002111）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
3、转股价格：9.07元/股
4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海
广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1972号）同意注册，公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码
“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本534,474,505股的0.03
%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9
.38元/股。具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销不调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总股本53,432.3305
万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转
股价格于2024年4月19日起生效。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876
股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不以
资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换
公司债券转股价格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年
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