公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 16:07 │威海广泰（002111）：第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-08-04 17:03 │威海广泰（002111）：2025年半年度业绩快报 │
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│2025-08-01 16:51 │威海广泰（002111）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-07-23 19:14 │威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-23 19:13 │威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-23 19:13 │威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-23 19:12 │威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-07-23 19:11 │威海广泰（002111）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-17 16:42 │威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-15 16:22 │威海广泰（002111）：第六届职工代表大会第四次会议决议公告 │
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2025-08-05 16:07│威海广泰（002111）：第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股
票已于近日通过集中竞价方式全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，并于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称
“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 28 日，公司本次员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 7,606,
897 股，占目前公司总股本的 1.423%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-071）。
根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁
，自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即锁定期为 2
022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。
二、第一期员工持股计划解锁情况
2023 年 9 月 30 日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-060）
三、第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划》相关规定，本次员工持股计划所持有的公司股票 7,606,897 股已
通过集中竞价交易方式出售。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。本次员工持股计划持股期间与《威海广泰空港设备股
份有限公司第一期员工持股计划》披露的存续期一致。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳
证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据本次员工持股计划管理办法的相关
规定，待资产清算和分配工作完成后，本次员工持股计划终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/be83ce60-1465-48d9-ab64-2ca32eb7908e.PDF
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2025-08-04 17:03│威海广泰（002111）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与
半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,424,501,487.29 1,284,433,024.72 10.91
营业利润 93,469,380.80 119,132,134.68 -21.54
利润总额 92,914,472.98 116,514,357.99 -20.25
归属于上市公司股东 83,323,638.58 107,385,580.43 -22.41
的净利润
扣除非经常性损益后 78,652,237.86 103,951,328.48 -24.34
的归属于上市公司股
东的净利润
基本每股收益（元） 0.16 0.21 -23.81
加权平均净资产收益 2.64% 3.40% -0.76
率（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 6,712,492,550.40 6,443,803,845.67 4.17
归属于上市公司股东 3,148,389,303.17 3,114,598,279.64 1.08
的所有者权益
股本 532,005,970.00 532,004,997.00 0.00
归属于上市公司股东 5.92 5.85 1.20
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 142450.15 万元，归属于上市公司股东的净利润8332.36 万元，分别较上年同期增长 10.91%、下
降 22.41%。
本报告期，公司继续实施“五大变革”，平台车智能化生产线建成使用，空港装备产能稳步提升，实现了营业收入的稳定增长。
但因报告期内交付部分消防救援装备订单毛利率较低、出口产品汇兑收益减少等因素的影响，实现的归属于上市公司股东的净利润降
低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未预计 2025 年半年度业绩情况。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2a1b3d47-6726-4967-85c4-dd7a79971fad.PDF
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2025-08-01 16:51│威海广泰（002111）：关于回购股份的进展公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
回购股份方案的议案》，假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公司境内上市 人民币普通股（A 股），用于实施股
权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 4,000 万元至6,000 万元，回购
价格为不超过人民币 15.00 元/股，具体回购股份的数量以回购本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次回购方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回
购报告书》（公告编号：2025-021）。
根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——本回公购司股及份董》事的会相全关体规
成定员，保公证司信在息回披购露期的间内内容，真应实当、于准每确个、月完的整前，没3 个有交虚易假日记内载披、露误截导至
性上陈月述末或的重回大购遗进漏展。情 况。现具体情况公告如下：
一、回 购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 380,300 股，占公司总股
本的 0.07%；最高成交价为 10.10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚元/股、最低成交价为 10.05 元/股，支付总金额为人
民币 3,838,088.00 元（不含交假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民 币 15元/股。上述回购进展符合公司回购股
份方案及相关法律法规的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e75d8843-1702-480f-b88e-00556b2370a1.PDF
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2025-07-23 19:14│威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“
公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发
行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费
用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84 万元后，募集资金净额
为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港
设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采
取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一 56,783.92 44,879.39
期）
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
截至 2025 年 7 月 17 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为187,473,293.45 元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公 8110601012601677361 141,746,202.52 应急救援保障装
司威海分行营业部 备生产基地项目
（一期）
威海市商业银行股份 817810401421006621 45,727,090.93 羊亭基地智能化
有限公司鲸园支行 改造项目
威海市商业银行股份 817810401421006614 0.00 补充流动资金
有限公司鲸园支行
合计 187,473,293.45 -
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2023 年 11 月 15 日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 2.2
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075）。
2024 年 11 月 1 日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.8
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2025 年 7 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 1.2
亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度
逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募
集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约 360 万元/年的利息支
出。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金
，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
2025 年 7 月 23 日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董
事会同意使用不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（2025
年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，履
行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7c4508d9-a752-4f24-8697-3941173067b1.PDF
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2025-07-23 19:13│威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 7 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 2
3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2025 年 7 月 18 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,005,970股，其中公司已回购股份为 16,355,393 股
，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 515,650,577 股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 223人，代表股份 221,245,023 股，占有表决权股份总数
的 42.9060％。
其中，参与投票的中小投资者共计 221 人，代表股份 28,841,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5933％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 192,489,595 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.3295％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 219 人，代表股份 28,755,428 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5765％。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票制选举李光太先生、李文轩先生、姜大鹏先生、于洪林先生、尚羽先生为公司第八届董事会非独立董事，任期期限
自本次股东会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
1.1 选举李光太先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,152,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0543%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,749,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7460%；
表决结果：通过。
1.2 选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,155,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0556%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,752,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7556%；
表决结果：通过。
1.3 选举姜大鹏先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,149,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,746,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7356%；
表决结果：通过。
1.4 选举于洪林先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,149,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,746,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7356%；
表决结果：通过。
1.5 选举尚羽先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,150,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0534%；
对中小投资者的投票统计情况：26,747,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7390%；
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
采用累积投票制选举李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事，任期期限自本次股东会决议通过之日起
任期三年。李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下
：
2.1 选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事
同意 219,139,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0485%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,736,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7009%；
表决结果：通过。
2.2 选举焦兴旺先生
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