公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:35 │三变科技（002112）：浙商证券、华福证券有限责任公司关于三变科技向特定对象发行股票发行过程和认│
│ │购对象合规性的报告 │
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│2025-06-25 18:35 │三变科技（002112）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书 │
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│2025-06-25 18:35 │三变科技（002112）：三变科技向特定对象发行股票募集资金验资报告 │
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│2025-06-25 18:31 │三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2025-06-25 18:31 │三变科技（002112）：三变科技向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2025-06-24 18:21 │三变科技（002112）：三变科技关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和 │
│ │募集资金总额的公告 │
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│2025-06-23 17:11 │三变科技（002112）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-23 17:10 │三变科技（002112）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 17:10 │三变科技（002112）：第七届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:42 │三变科技（002112）：关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告 │
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2025-06-25 18:35│三变科技（002112）：浙商证券、华福证券有限责任公司关于三变科技向特定对象发行股票发行过程和认购对
│象合规性的报告
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三变科技（002112）：浙商证券、华福证券有限责任公司关于三变科技向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f7152ead-3ddd-4efe-9f77-9a5f1c92bdea.PDF
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2025-06-25 18:35│三变科技（002112）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书
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三变科技（002112）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/208a1446-448b-49b7-8aeb-9a4d62bcbf56.PDF
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2025-06-25 18:35│三变科技（002112）：三变科技向特定对象发行股票募集资金验资报告
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验 资 报 告
天健验〔2025〕157 号
三变科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 6月 20日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求
出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资
本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 262,080,000.00 元，实收股本为人民币262,080,000.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次、第
十四次会议和 2024 年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）同意注册，贵公司获准向特定对象浙江三变集团有限公司
发行人民币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.17 元，可募集资金总额为 197,756,40
9.94 元。经我们审验，截至2025 年 6月 20日止，贵公司实际已向特定对象浙江三变集团有限公司发行人民币普通股（A股）股票 3
2,051,282 股，应募集资金总额 197,756,409.94 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,054,960.51 元后，募集资金净额为19
2,701,449.43 元。其中，计入实收股本人民币叁仟贰佰零伍万壹仟贰佰捌拾贰元（￥32,051,282.00），计入资本公积（股本溢价）
160,650,167.43 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 262,080,000.00元，实收股本为人民币 262,080,000.00 元，已经本
所审验，并由本所于 2022 年10 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕530 号）。截至 2025 年 6 月 20日止，变更后的注
册资本为人民币 294,131,282.00 元，累计实收股本为人民币294,131,282.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务
所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行进账单和询证函复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 从事证券服务业务会计师事务所备案名单
7. 签字注册会计师证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年六月二十三日附件 1
被审验单位名称：三变科技
股份性质
一、有限售条件流通股
境内法人持股
境内自然人持股
小 计
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 2
小 计 2
合 计 2
份 限
2,0 公司 注 资 本及 实收
2,0 截 至 2025
变更前 资 缴 册 资本 金额 变 后 出
金额 （% 比例 （
）
79, 450.00 0.00 32,0 51,2 82.0 0
79, 4 50.0 0
450.00 10 0.00 2 32,0 51,7 32.0 0
550.00 10 0.00 2 62,0 79,5 50.0 0
550.00 0.00 62,0 79,5 50.0 0
2,0 80, 000.00 10 0.00 2 94,1 31,2 82.0 0 1
3
股本变更前后对照表
年 6 月 20 日止
变更前
占注册资
比例
金额 本总额比
）
例（%）
10.90
0.00 450.00 0.00
10.90 450.00 0.00
89.10 262,079,550.00 100.00
89.10 262,079,550.00 100.00
00.00 262,080,000.00 100.00
共 12 页附件 2
验资事项说明
一、基本情况
三变科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府上市工作领导小组批准，由浙江三变集团有限公司、台州市能源
开发有限公司、乐清市电力实业有限总公司、嵊州市光宇实业有限公司、宁海县雁苍山电力建设有限公司、台州宏兴电力发展有限公
司、宁波理工环境能源科技股份有限公司及自然人张兴祥、卢旭日、朱峰、沈民干、叶光雷、章初阳、郑采莲和何镇浩共同发起设立
，于 2001 年 12月 29日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330000734527928F 的营业执照。原注册
资本为人民币 262,080,000.00元，折股份总数 262,080,000 股（每股面值 1元），其中有限售条件的流通股份为 450.00 股，占股
份总数的 00.00%，无限售条件的流通股份为 262,079,550 股，占股份总数的 100.00%。根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次
会议和 2024年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，贵公司申请增加注册资本人民币 32,051,282.00 元，变更后
的注册资本为人民币 294,131,282.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次会议和 2024 年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，并经中国证
券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）同意注册，贵公
司通过向浙江三变集团有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 32,051,282 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币
6.17元，募集资金总额为 197,756,409.94 元。发行后贵公司注册资本为人民币294,131,282.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 2
94,131,282 股，其中：有限售条件的流通股份为 32,051,732 股，占股份总数的 10.90%，无限售条件的流通股份为 262,079,550
股，占股份总数的 89.10%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2025 年 6月 20日止，贵公司实际已向浙江三变集团有限公司发行人民币普通股（A股）股票 32,051,282 股，每股面值 1
元，每股发行价格 6.17 元，应募集资金总额为 197,756,409.94 元。坐扣联席主承销商浙商证券股份有限公司承销费（不含增值税
）2,206,127.72 元后的募集资金为 195,550,282.22 元，已由浙商证券股份有限公司于2025年 6月20日汇入贵公司在中国银行三门
县支行营业部开立的账号为 380586184247 的人民币账户内。
另扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、证券登记费等其他发行费用（不含增值税）2,848,832.79 元后，贵公司本次募集资
金净额 192,701,449.43 元，其中：计入实收股本 32,051,282.00 元，计入资本公积（股本溢价）160,650,167.43 元。贵公司已于
2025 年 6 月 20 日以第 183 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 262,080,000.00 元，本次发行后贵公司
累计实收股本 294,131,282.00 元，其中，有限售条件的流通股 32,051,732.00元，占注册资本的 10.90%，无限售条件的流通股 26
2,079,550.00 元，占注册资本的 89.10%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 5,054,960.51 元，实际发生发行费用总额为 5,054,960.51 元，其中承销及保
荐费 3,731,253.02 元，审计及验资费用 943,396.23 元，律师费用 301,886.79 元，发行手续费用及其他费用30,237.06 元，印花
税 48,187.41 元，以上发行费用均不包含增值税。附件 3
银行进账单
询证函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/99ad4d5d-7e6a-477a-8ae3-557443318df0.PDF
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2025-06-25 18:31│三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9a156c69-cd37-4aef-9f71-d99d579ae591.PDF
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2025-06-25 18:31│三变科技（002112）：三变科技向特定对象发行股票发行情况报告书
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三变科技（002112）：三变科技向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b337bdc1-9c31-403f-8bb2-50e2ff07ab23.PDF
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2025-06-24 18:21│三变科技（002112）：三变科技关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和募集
│资金总额的公告
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特别提示：
1、因实施2024年年度权益分派，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本
次发行”）的发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股；发行数量不作调整。募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本数
）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会
议和2025年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册批
复。
根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格
及数量将按以下办法作相应调整。本次发行方案中关于发行价格具体条款如下：
本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第七届董事会第六次会议决议公告日）。发行价格确定
为6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
二、公司权益分派的实施情况
2024年5月16日，公司召开2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案：以截至2024年12月31日的公司总股本262,080,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
2025年5月20日，公司披露了《三变科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》。此次权益分派A股股权登记日为2025年5
月26日，除权除息日为2025年5月27日。截至本公告披露日，公司2024年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额调整情况
鉴于公司2024年年度A股权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额作相应调整，具体调
整情况如下：
调整前 调整后
发行价 发行数量 募集资金总额 发行价 发行数量 募集资金总额
格 格
6.24元 32,051,282 200,000,000.00元（含 6.17元 32,051,282 197,756,409.94 元（含
/股 股 本数） /股 股 本数）
（一）发行价格
公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格为：调整前的发行价格6.24元/股-每股派发现金红利0.07元/股=6.17元/股（向
上取整保留两位小数）。
（二）募集资金总额
根据调整后的发行价格，公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本数）调整为
不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。本次向特定对象发行A股股票的发行数量不做调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c60b0ab6-1c1b-4aa9-8b55-7c021d7e3c6a.PDF
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2025-06-23 17:11│三变科技（002112）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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三变科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以现场结合
通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方式出
席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金731.8万元的价格向交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称
“金社商业”）租入使用面积为36582.97平方米的厂房及用地范围内的空间，租期三年。金社商业为公司间接控股股东三门县国有资
本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）
项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长
、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联
关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。
经审核，董事会认为本次交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形
，同意本次厂房租赁事项。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 6月 24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/cc13b77d-db8f-4df1-aa24-e6b0f36ce06d.PDF
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2025-06-23 17:10│三变科技（002112）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，本次厂房租赁事项比照关联交易事项进行审议，无需提交股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金社商业”）签署《厂房租赁合同》。
2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3
.4 条“上市公司与本规则第 6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情
形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除
外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。
3、但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。
二、比照关联交易审议和交易方基本情况
公司名称 三门县金社商业运营管理有限公司
统一社会信用代码 91331022587776843F
法定代表人 陈立力
企业类型 有限责任公司
设立时间 2011-12-16
注册资本 3000万元
注册地址 浙江省台州市三门县滨海新城经滨路
经营范围 一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；园
区管理服务；物业管理；产业用纺织制成品制造；橡胶制品制造；橡
胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
金社商业是公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4
条等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系，非公司关联法人。
截止 2024 年 12 月 31 日，金社商业资产总额 115,138,520.26 元，净资产30,608,186.07元，营业收入 2,752,293.58元，净
利润 13,063,693.59 元（已经审计）。截止 2025 年 03月 31 日，金社商业资产总额 191,911,715.23元，净资产 27,708,563.43
元，营业收入-2,752,293.58元，净利润-2,899,622.64元（未经审计)。
截至本公告披露日，金社商业不是失信被执行人。
三、比照关联交易审议的标的基本情况
本次交易标的为金社商业位于浙江省台州市三门县海润街道滨海新城 E02-2406、E02-2407 地块。
四、比照关联交易审议的定价政策及定价依据
本次比照关联
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