公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 15:47 │三变科技（002112）：三变科技关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-10-22 18:35 │三变科技（002112）：互保事项的核查意见 │
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│2025-10-22 18:35 │三变科技（002112）：关联交易的核查意见 │
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│2025-10-22 18:34 │三变科技（002112）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:32 │三变科技（002112）：关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │三变科技（002112）：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 │
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│2025-10-22 18:31 │三变科技（002112）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-25 16:17 │三变科技（002112）：三变科技关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-09-16 18:40 │三变科技（002112）：关联交易的核查意见 │
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│2025-09-16 18:39 │三变科技（002112）：投资者关系管理制度-2025年9月修订 │
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2025-10-23 15:47│三变科技（002112）：三变科技关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生的书面辞职报
告。因个人原因，章日江先生申请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务，辞去上述职务后继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，章日江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟世先生代行董事会秘书职责，
由公司总经理刘曰来先生代行财务总监职责。公司将尽快按照相关规定聘任财务总监、董事会秘书。
章日江先生的工作已平稳交接，其辞去职务不会对公司生产经营业务、重大事项决策、内部控制有效性等产生不利影响。
截至本公告披露日，章日江先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。章日江先生在公司任职期间勤勉尽责、
忠实地履行了各项职责，公司及董事会对章日江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7bb82890-a293-4119-8029-68e5190fba89.PDF
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2025-10-22 18:35│三变科技（002112）：互保事项的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”、“公司”
）2024 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，对三变科技与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）互保事项进行了
核查，并出具本核查意见：
一、担保情况概述
鉴于公司与三浦公司原有的互保协议将于 2025年 10月 29日到期，结合双方融资需求，公司与三浦公司再次续订互保协议书。
本次互保协议书约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三
浦公司提供不大于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议通过之日算起；保证期
限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一年止。为防范对外担保的风险，在签订互
保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三浦公司全体股东薛琅、薛德法及其配偶为三浦公司与公司的互保提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称 浙江省三门浦东电工电器有限公司
统一社会信用代码 91331022148112818H
法定代表人 薛琅
企业类型 有限责任公司
成立日期 1994年9月28日
注册资本 3,258万元
住所 浙江省三门县城关沙田洋开发区
经营范围 制造电磁线系列产品,聚氨酯制品,工艺品,旅游用品(有国
家专项规定的项目除外);销售金属材料,矿产品,机电产
品,建筑材料。
股东情况 薛琅持股80%、薛德法持股20%
（三）最近一年一期的财务数据
三浦公司最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.8.31/2025年1-8月 2024.12.31/2024年度
（未审数） （经审计）
资产总额 76,727.67 74,317.79
净资产 44,890.82 43,486.36
营业收入 42,477.60 62,616.80
净利润 1,404.47 2,066.73
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带保证责任。
2、担保期限：融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得
超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一年止。
3、担保金额：三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三
浦公司提供不大于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，担保风险总体可控。
五、本次担保的风险控制措施
为防范对外担保的风险，公司制定相应的规范，并通过以下风险控制措施降低担保风险：
1、三浦公司与金融机构签订每笔贷款合同之前，需要经过公司或者其指定人员签字认可，在银行向三浦公司发放贷款之日起五
日内，三浦公司应当将贷款合同原件或者复印件与保证合同原件交付公司，否则公司有权不承担担保责任。
2、贷款到期前如需展期，三浦公司应当提前 15个工作日通知公司，未经公司书面同意办理展期手续的，公司不再承担担保责任
。
3、在公司担保的责任范围之内，由三浦公司全体股东薛琅、薛德法及其配偶为三浦公司与公司的互保提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为人民币 5,000 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 7.62%，总资产的 2.32%。
截至本核查意见披露日，公司累计对外担保余额 5,000 万元，占公司 2024年末经审计净资产的 7.62%，总资产的 2.32%。
公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
2025 年 10 月 16 日，公司召开的第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了上述互保事项，全体独立董事一致同意该
事项。
2025年 10 月 22 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协
议的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，因此上述担保事项无需
提交股东大会进行审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次与三浦公司继续签订互保协议的事项系基于经营管理需要而进行，有利于拓展公司融资渠道，
支持公司业务发展，符合公司的发展和投资者的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见
，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的有关规定。综上，保荐人对公司本次互保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/88390f1e-34fc-4418-bd32-0cb21e020728.PDF
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2025-10-22 18:35│三变科技（002112）：关联交易的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”、“公司”
）2024 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，对三变科技与三门
县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设施投资公司”）签署《变压器采购合同》涉及关联交易事项进行了核查，并出具本
核查意见：
一、关联交易概述
因公司正常经营需要，三变科技拟与基础设施投资公司签署《变压器采购合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）在过去十二个月内为公司间接控股股东，基础设施投
资公司为台州市北部湾全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
上述事项已经由 2025 年 10月 16日公司召开的第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项
。2025 年 10 月 22 日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过上述事项，章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回
避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称 三门县基础设施投资有限责任公司
统一社会信用代码 913310227498193171
法定代表人 王吉军
企业类型 有限责任公司
成立日期 2002年11月21日
注册资本 10,000万元
住所 浙江省台州市三门县海游街道珠海路1号4楼
经营范围 基础设施投资建设和经营管理，城市公用设施建设投资；
房地产开发，园林绿化，物业管理服务，房屋租赁服务；
土地整理；国有资产经营；停车场服务；建材批发、零
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 台州市北部湾持股100%
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况
基础设施投资公司成立于2002年11月21日，自成立以来一直主营基础设施投资建设和经营管理，城市公用设施建设投资等业务，
经营状况无明显变化。
（三）最近一年一期的财务数据
基础设施投资公司最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.9.30/2025年1-9月 2024.12.31/2024年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 165,532.14 157,277.90
净资产 27,728.73 28,209.87
营业收入 658.72 811.93
净利润 -487.17 334.65
（四）关联关系说明
台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接控股股东，基础设施投资公司为台州市北部湾全资子公司，为公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。
（五）履约能力分析
基础设施投资公司经营运转正常，不存在履约能力障碍。经核查，基础设施投资公司非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）合同主体
甲方 1：三门县基础设施投资有限责任公司
甲方 2：浙江华电电力建设有限公司
乙方（中标人）：三变科技股份有限公司
根据三门县XE-04-05-02地块安置房建设项目配电工程变压器采购招标文件（项目编号：三拓展-2025-YQ059 号），在 2025 年
9月 18 日，三门县基础设施投资有限责任公司、浙江华电电力建设有限公司对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确
定三变科技股份有限公司为该项目中标人。甲 1、甲 2、乙三方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相
关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
（二）合同总价款（含 13%增值税）
本合同项下货物总价款为人民币捌拾柒万捌仟元整（大写）（￥：878000元）；
本合同总价款包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、协助安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税
费用；
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
本合同执行期间合同总价款不变。
（三）交货时间、方式、地点
乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为三门县 XE-04-05-02地块安置房；
乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物
不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；
（四）履约保证金
乙方应在签订合同前，按招标文件要求向甲方 1提交合同总价的 2%（大写：壹柒伍陆零元整￥：17560元）作为履约保证金；
（五）违约责任
甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。
甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠
款总额的 5%。
如乙方不能按期交付货物超过 30日，甲方有权扣留全部履约保证金。
乙方逾期交付货物的，每逾期 1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 30天，甲方
有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；
在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方
收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。
......
（六）争议的解决
因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；
货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权
的人民法院提起诉讼方式解决争议。
（七）合同生效及其他
合同经三方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可
作为合同不可分割的一部分。
本合同自签订之日起生效。
……
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交
易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照国家、地方政府定价及市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易
不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易是公司建立在公开招标的基础上，遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现违反诚信原则的行为，亦不存在损
害公司及全体股东利益的行为，对公司的独立性亦无不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月 1日至本核查意见出具之日，除本次交易外，公司与基础设施投资累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
七、履行的审议程序及相关意见
2025 年 10 月 16 日，公司召开的第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了上述关联交易，全体独立董事一致同意该
事项。
2025年 10 月 22 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》。
八、保荐人的核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次与关联方签订采购合同暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公
司的经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐人对公司本次与关联方签订采购合同暨
关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a237603d-5feb-420e-9de7-80ac12b515e2.PDF
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2025-10-22 18:34│三变科技（002112）：2025年三季度报告
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三变科技（002112）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0b35abec-833f-4805-987d-858c713f2b5b.PDF
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2025-10-22 18:32│三变科技（002112）：关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
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一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）原有的互保协议将
于 2025 年 10 月 29 日到期，目前鉴于双方相互合作的需要，经友好协商拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以
自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币伍仟万
元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，
但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一年止。
上述担保事项已经2025年 10月 22日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通过，且在提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的 10%
，因此上述担保事项无需提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江省三门浦东电工电器有限公司
注册地址：三门县城关沙田洋开发区
法定代表人：薛琅
注册资本：3258 万元人民币
成立日期：1994 年 9月 28 日
经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机
电产品，建筑材料。
被担保人与本公司关联关系：无；
被担保人的股权结构：
股东姓名或名称 出资数额 出资比例
薛琅 2606.40 万元 80%
薛德法 651.60 万元 20%
合 计 3258 万元 100%
被担保人最近一年又一期的财务状况：
截至 2025 年 8 月 31 日,被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为76,727.67 万元，负债总额 31,836.84 万
元，所有者权益合计 44,890.82 万元，主营业务收入 42,477.60 万元，利润总额 1,404.47 万元，净利润 1,404.47 万元；2024
年度资产总额为 74,317.79 万元，负债总额 30,831.43 万元，所有者权益合计 43,486.36 万元，主营业务收入 62,616.80 万元，
利润总额 2,082.65 万元，净利润 2,066.73 万元。(以上2024 年财务数据已经审计，2025 年财务数据未经审计)
截至本公告披露日，浙江省三门浦东电工电器有限公司不属于失信被执行人。
三、互保协议的主要内容
本次互保方式为连带责任保证；根据互保协议书的约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资
业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自
公司董事会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一
年止。互保协议经三变科技董事会审议通过并由双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。
四、董事会意见
本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，双方开展互保
业务，能有效提高公司的
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