公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 11:52 │三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:06 │三变科技（002112）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:01 │三变科技（002112）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:00 │三变科技（002112）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │三变科技（002112）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │三变科技（002112）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │三变科技（002112）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:40 │三变科技（002112）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:39 │三变科技（002112）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/47b0a2d4-fc6e-40ea-bc60-c4e238c24cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 11:52│三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票
的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4003c0c7-8f11-4638-9b24-98109c2e918c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:06│三变科技（002112）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合
通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方式出
席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年第一季度报告》的编
制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
本议案已经公司第七届审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见刊登在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届审计委员会第十九次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c79b2f95-29a2-4780-8184-fea2b2d171d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:01│三变科技（002112）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ec1eeba-b9ce-40b8-99ea-500b4bc3fe5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:00│三变科技（002112）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08a27b28-8594-47a1-897b-a89ac7d9e292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:40│三变科技（002112）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4683a8e0-4210-4d6f-928e-1b23d3c0b39a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:40│三变科技（002112）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68edbff9-209d-4f3f-8c46-89dca63fa42a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:40│三变科技（002112）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕5719 号
三变科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三变科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三变科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ec52459-b730-4d79-a2a7-c322a2dab20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:40│三变科技（002112）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02f037eb-643b-472a-9083-99e0e16101f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年
度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024年度股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16日(星期五)下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 16 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年 5月 8日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》 √
7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √
上述提案1-2、4-7已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案1、3-5、8已经第七届监事会第十四次会议审议通过，具
体内容详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。上述
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事将在2024年度股东大会上进行2024年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；
邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025年5月9日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道 369号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议
2、第七届监事会第十四次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf2318d2-e998-4fa5-87d1-470970113daf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：分、子公司管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：分、子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4dfcac75-dc15-4256-bf54-e5e406b23e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：独立董事2024年度述职报告（俞健翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：独立董事2024年度述职报告（俞健翔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2789a7c1-e8bf-4090-908e-42303ca17eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：内幕信息知情人登记备案制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：内幕信息知情人登记备案制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9c735e1-17a9-4e9e-a63e-f9cb6d5a6d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：独立董事2024年度述职报告（马宁刚-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：独立董事2024年度述职报告（马宁刚-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39a9f95d-395c-44f9-b3dd-9f69ce7f4248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:39│三变科技（002112）：重大信息内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披
露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门
规章和公司章程的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生
品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。
第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子
公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。
第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门和控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管
理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。
第二章 一般规定
第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。
第六条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重大信
息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。
第七条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人（以下简称“报告第一责任人”），负有敦促本部门或
单位内部信息收集、整理的义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。公司各部门、公司控股子公司负责人
可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。公司控股股东及持有公司 5%以上股
份的股东，在出现本制度第三章规定的情形时，应在 2个工作日内将有关信息向公司董事会办公室报告。
第八条 公司董事、监事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务
。
第三章 重大信息的范围
第九条 报告第一责任人在职权范围内获悉以下重大信息，且尚未履行报告义务时，应在获悉第一时间内将信息向公司董事会办
公室报告。包括（但不限于）：
（一）经营活动重大事项
（1）经营政策或者经营范围发生重大变化（包括产品销售价格、材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化
等）；
（2）公司主营业务发生重大变化；
（3）订立重要合同，该合同可能对公司产生显著影响；
（4）公司获得大额补贴或税收优惠；
（5）发生重大经营性或者非经营性亏损；
（6）主要或者全部业务陷入停顿；
（7）发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大后果；
（8）公司净利润或者主营业务利润发生重大变化；
（9）公司月度财务报告以及定期报告；
（二）常规交易重大事项
（1）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力以及销售产品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此
类资产的，应包含在内）；
（2）对外投资（含委托理财、委托贷款和股票、债券、基金以及分红型保险投资等）及公司内部重大投资行为；
（3）提供财务资助；
（4）债权或债务重组；
（5）租入或租出资产；
（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（7）研究或者开发项目转移；
（8）签订许可协议；
（9）赠与或受赠资产；
（三）关联交易重大事项
（1）购销商品；
（2）买卖有形或无形资产；
（3）赠与或受赠资产；
（4）兼并或合并法人；
（5）出让或受让股权；
（6）提供或接受劳务；
（7）代理；
（8）租赁；
（9）各种采取合同或非合同形式进行的委托经营：
提供资金或资源；
|