公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 17:19 │三变科技（002112）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-王茂松 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-管宏斌 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-王茂松 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-俞健翔 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-管宏斌 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-俞健翔 │
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│2025-11-18 17:16 │三变科技（002112）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-05 16:28 │三变科技（002112）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-11-18 17:19│三变科技（002112）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025
年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4日(星期四)下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
2 月 4 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 11 月 27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数3名
1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数3名
2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》 √
2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》 √
2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》 √
1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。2、上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月19日刊登于《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（3）
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 28日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东会”字样；
邮编：317100；传真号码：0576-89319295。（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025 年 11 月 28日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00；3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变
科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
联系邮箱：sbkj002112@163.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bceab41e-80a1-4dcb-929a-aecfc3ead6ca.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：关于董事会换届选举的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会
换届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关
于选举第八届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工
代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来
先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人，上
述各位候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中管宏斌先生为会计专业人士。独立董事候选人
的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累
积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任
期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第八届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条
件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任
公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/aba9b467-1abb-4cd6-9e30-e52298149040.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-王茂松
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三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-王茂松。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a6261b07-cdfb-40b1-8855-379c64df1d13.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-管宏斌
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三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-管宏斌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b9ec35a4-2a59-4b7a-8992-a9557319db91.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-王茂松
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三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-王茂松。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d7e335c7-dc59-4277-9b58-83c6580444a5.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-俞健翔
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三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-俞健翔。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c65f8fc3-b741-4cb9-b7d9-36973d73b942.PDF
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-管宏斌
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三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-管宏斌。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 17:17│三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-俞健翔
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三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-俞健翔。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1b079c95-5c75-41ad-8ce7-395551d2cafa.PDF
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2025-11-18 17:16│三变科技（002112）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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三变科技（002112）：第七届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b567f0b1-8994-4f03-9a3a-b29fceae38af.PDF
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2025-11-05 16:28│三变科技（002112）：关于股票交易异常波动的公告
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三变科技（002112）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c824a531-5bf3-4eee-be97-81c579d35d77.PDF
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2025-10-23 15:47│三变科技（002112）：三变科技关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生的书面辞职报
告。因个人原因，章日江先生申请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务，辞去上述职务后继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，章日江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟世先生代行董事会秘书职责，
由公司总经理刘曰来先生代行财务总监职责。公司将尽快按照相关规定聘任财务总监、董事会秘书。
章日江先生的工作已平稳交接，其辞去职务不会对公司生产经营业务、重大事项决策、内部控制有效性等产生不利影响。
截至本公告披露日，章日江先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。章日江先生在公司任职期间勤勉尽责、
忠实地履行了各项职责，公司及董事会对章日江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7bb82890-a293-4119-8029-68e5190fba89.PDF
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2025-10-22 18:35│三变科技（002112）：互保事项的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”、“公司”
）2024 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，对三变科技与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）互保事项进行了
核查，并出具本核查意见：
一、担保情况概述
鉴于公司与三浦公司原有的互保协议将于 2025年 10月 29日到期，结合双方融资需求，公司与三浦公司再次续订互保协议书。
本次互保协议书约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三
浦公司提供不大于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议通过之日算起；保证期
限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一年止。为防范对外担保的风险，在签订互
保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三浦公司全体股东薛琅、薛德法及其配偶为三浦公司与公司的互保提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称 浙江省三门浦东电工电器有限公司
统一社会信用代码 91331022148112818H
法定代表人 薛琅
企业类型 有限责任公司
成立日期 1994年9月28日
注册资本 3,258万元
住所 浙江省三门县城关沙田洋开发区
经营范围 制造电磁线系列产品,聚氨酯制品,工艺品,旅游用品(有国
家专项规定的项目除外);销售金属材料,矿产品,机电产
品,建筑材料。
股东情况 薛琅持股80%、薛德法持股20%
（三）最近一年一期的财务数据
三浦公司最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.8.31/2025年1-8月 2024.12.31/2024年度
（未审数） （经审计）
资产总额 76,727.67 74,317.79
净资产 44,890.82 43,486.36
营业收入 42,477.60 62,616.80
净利润 1,404.47 2,066.73
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带保证责任。
2、担保期限：融资业务期限为十二个月，自公司董事会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得
超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起一年止。
3、担保金额：三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币壹亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三
浦公司提供不大于人民币伍仟万元(含)余额的融资业务作保证。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，担保风险总体可控。
五、本次担保的风险控制措施
为防范对外担保的风险，公司制定相应的规范，并通过以下风险控制措施降低担保风险：
1、三浦公司与金融机构签订每笔贷款合同之前，需要经过公司或者其指定人员签字认可，在银行向三浦公司发放贷款之日起五
日内，三浦公司应当将贷款合同原件或者复印件与保证合同原件交付公司，否则公司有权不承担担保责任。
2、贷款到期前如需展期，三浦公司应当提前 15个工作日通知公司，未经公司书面同意办理展期手续的，公司不再承担担保责任
。
3、在公司担保的责任范围之内，由三浦公司全体股东薛琅、薛德法及其配偶为三浦公司与公司的互保提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为人民币 5,000 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 7.62%，总资产的 2.32%。
截至本核查意见披露日，公司累计对外担保余额 5,000 万元，占公司 2024年末经审计净资产的 7.62%，总资产的 2.32%。
公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
2025 年 10 月 16 日，公司召开的第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了上述互保事项，全体独立董事一致同意该
事项。
2025年 10 月 22 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协
议的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，因此上述担保事项无需
提交股东大会进行审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次与三浦公司继续签订互保协议的事项系基于经营管理需要而进行，有利于拓展公司融资渠道，
支持公司业务发展，符合公司的发展和投资者的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见
，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的有关规定。综上，保荐人对公司本次互保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/88390f1e-34fc-4418-bd32-0cb21e020728.PDF
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2025-10-22 18:35│三变科技（002112）：关联交易的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”、“公司”
）2024 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，对三变科技与三门
县基础设施投资有限责任公司（以下简称“基础设施投资公司”）签署《变压器采购合同》涉及关联交易事项进行了核查，并出具本
核查意见：
一、关联交易概述
因公司正常经营需要，三变科技拟与基础设施投资公司签署《变压器采购合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“台州市北部湾”）在过去十二个月内为公司间接控股股东，基础设施投
资公司为台州市北部湾全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
上述事项已经由 2025 年 10月 16日公司召开的第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项
。2025 年 10 月 22 日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过上述事项，章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回
避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称 三门县基础设施投资有限责任公司
统
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