公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:54 │三变科技（002112）：三变科技2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 18:50 │三变科技（002112）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-21 17:14 │三变科技（002112）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通│
│ │知的公告 │
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│2025-08-21 17:12 │三变科技（002112）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-21 17:11 │三变科技（002112）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-14 18:29 │三变科技（002112）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-14 18:28 │三变科技（002112）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 18:28 │三变科技（002112）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 18:27 │三变科技（002112）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 18:27 │三变科技（002112）：董事薪酬（津贴）方案（2025年8月修订） │
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2025-09-03 18:54│三变科技（002112）：三变科技2025年第三次临时股东大会决议公告
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三变科技（002112）：三变科技2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/837d2c3b-3c30-4784-8aa1-c354cb001029.PDF
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2025-09-03 18:50│三变科技（002112）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：三变科技股份有限公司
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于2025 年 9 月 3 日召开。国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大
会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，并于 2025年 8月 15日在指定披
露媒体上刊登《三变科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），于 2025 年 8 月
22 日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份有限公司关于 2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第三次临时股东大
会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”），公司发布的《通知》以及《补充通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 9月 3 日 14:30 如期在：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室召开，召开的实际时
间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025年 9月 3日至 2025
年 9月 3日。通过深圳证券交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 9 月 3 日9:15-9:25,9:30-11:
30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9月 3日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 1人，代表股数 70,753,492股，占公司有表决权股份总数的 24
.0551%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席、列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律
、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 325
名，代表股数为 10,249,160股，占公司有表决权股份总数的 3.4846％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 325人，代表股数为 10,249,160股，占公司有表决权股份总数的 3.4846%。
三、本次股东大会有股东提出新提案
2025年 8月 20 日，公司收到浙江三变集团有限公司递交的《关于增加三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时
提案的函》，建议将《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025年第三次临时股
东大会审议。
2025年 8月 21日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案》，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
2025年 8月 22日，公司披露了《三变科技股份有限公司关于 2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2025年第三次临时股
东大会补充通知的公告》。
经验证，公司本次临时提案的增加符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，临时提案合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场审议了以下议案：
1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
议案 4包括 7个子议案：
（1）《独立董事制度》；
（2）《关联交易决策制度》；
（3）《累积投票制实施细则》；
（4）《募集资金管理制度》；
（5）《对外投资、担保、借贷管理制度》；
（6）《董事薪酬（津贴）方案》（更名后）；
（7）《董事、高级管理人员离职管理制度》。
5、《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案
。
上述议案中第 1、2、3项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b02145d5-1004-4c0c-9b88-08a5fc713b96.PDF
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2025-08-21 17:14│三变科技（002112）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知的
│公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关于增加三变科技股份有限公司2025年第
三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司
2025年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70,753,492股股
份，占公司总股本24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上
述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选
刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将补充后的召开2025年第三次临
时股东大会通知公告如下:
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 3日(星期三)14 时 30 分。
2、网络投票时间：2025 年 9月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 3日 9:15
-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 3日
9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 8月 27 日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对
象的子议案数
（7）
4.01 《独立董事制度》 √
4.02 《关联交易决策制度》 √
4.03 《累积投票制实施细则》 √
4.04 《募集资金管理制度》 √
4.05 《对外投资、担保、借贷管理制度》 √
4.06 《董事薪酬（津贴）方案》（更名后） √
4.07 《董事、高级管理人员离职管理制度》 √
5.00 关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月15日、20
25年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别决议议案：议案1-3须由股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（3）
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8月 28 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样
；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025 年 8月 28 日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00；3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变
科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道 369 号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议
2、第七届董事会第二十次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/994ec452-228b-4528-86b0-1626074e7a70.PDF
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2025-08-21 17:12│三变科技（002112）：关于补选公司非独立董事的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证董事会的规范运作，于2025年8月21日召开第七届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公
司股东浙江三变集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘曰来先生（简历见附件）为公司第七届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bc69df86-c670-4863-aa73-9d463631e96d.PDF
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2025-08-21 17:11│三变科技（002112）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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三变科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2025年8月20日以电子邮件及电话送达方式发出，会议于2025年8月21日
下午14：00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持
，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，与会董事就议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：一、审议通过《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f908413a-83ae-4013-be92-6ab1b036639c.PDF
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2025-08-14 18:29│三变科技（002112）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开202
5年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 3日(星期三)14时 30分。
2、网络投票时间：2025年 9月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 3日 9:15-
9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 3日 9:1
5-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年 8月 27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律
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