公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-14 17:18 │三变科技（002112）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │三变科技（002112）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2025年度持续督导现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:46 │三变科技（002112）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:45 │三变科技（002112）：关于投资设立境外全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:16 │三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:14 │三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:14 │三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:13 │三变科技（002112）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:13 │三变科技（002112）：关于选举职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 17:18│三变科技（002112）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）连续三个交易日内（2026 年 1
月 12 日、2026 年 1月 13 日、2026 年 1月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则
》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及书面问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年年度报告预计将于 2026 年 4 月 25 日披露。目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司测算达到《
深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/188e8cd4-4a54-4ce5-bf52-07a939cc59f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│三变科技（002112）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 13 日召开第七届董事会第十九次会议、2025 年 9 月 3 日召开
2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《2025
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）。
近日，公司完成了工商变更登记和章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次经核准的变更
登记事项如下：
一、本次工商变更登记情况
注册资本由“贰亿陆仟贰佰零捌万元整”变更为“贰亿玖仟肆佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
公司名称：三变科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000734527928F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：谢伟世
注册资本：贰亿玖仟肆佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元
成立日期：2001 年 12 月 29 日
住所：浙江三门西区大道 369 号
经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发，变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电机制造，机械设
备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；配电开关控制设备研发，
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充
电站；充电桩销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；
非居住房地产租赁；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《三变科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/247cdc52-ecdb-4b17-b227-dbc35aab1302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2025年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2ab9870c-ac2e-4432-a985-b039dc62f012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:46│三变科技（002112）：第八届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技（002112）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/01ff0312-e50d-4b0b-9ae0-353240d2a7e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:45│三变科技（002112）：关于投资设立境外全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外全
资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立全子公司，投资总额拟定为50万欧元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次在欧洲希腊投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外
办理注册登记等相关手续。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、拟设立境外子公司的基本情况
1、公司名称：三变欧洲公司
2、英文名称：SANBIAN Europe S.S.A
3、注册地址：欧洲希腊
4、拟定经营范围：变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台
5、出资方式：公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金
6、股权结构：公司持有欧洲子公司100%股权
具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。
二、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务
、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资是基于公司业务发展需要，有利于公司
进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，有利于增强公司的持续经营能力，促进公司持续健康发展。全资子公司设立后，其经营
情况将纳入公司合并财务报表范围。
三、存在的风险及应对措施
1、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时
间存在不确定性的风险。
2、本次在欧洲希腊投资设立全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国
内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，
积极防范和应对相关风险。
3、公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展新设全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展
。 公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对境外全资子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及
规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7010d35c-5a04-4834-adb9-7eb01ae13556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:16│三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知，会议于2025年12月4日
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔
先生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章
程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人
，代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》表
决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、战略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
审计委员会 管宏斌先生 管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生
薪酬与考核委员会 王茂松先生 王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生
提名委员会 俞健翔先生 俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生
战略委员会 谢伟世先生 谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生
各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会成员资格。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并
代行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-074）。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fe0ebf30-3380-472f-be00-e31908ef824d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：三变科技股份有限公司
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12 月 4日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的
召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于2025年 11月 19日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份
有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、
召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 4日 14:30如期在：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、
地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025年 12月 4日至 2025
年 12月 4日。通过深圳证券交易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 4 日9:15-9:25,9:30-11
:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025年 12月 4日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 1人，代表股数 70,753,492股，占公司有表决权股份总数的 24.0
551%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 105名
，代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 105 人，代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场审议了以下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》：
1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》：
2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》；
上述议案为累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a1e25382-8891-4515-9afa-d6cffbb7ecde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 4日下午 14：30；
网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025 年 11 月 19日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 106 人，代表股份 72,549,591 股，占公司总股本的 24.6657％，其中出席现场会议的股东及
股东代表共计 1人，代表股份 70,753,492股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 105 人，代表股份 1,796,099
股，占公司总股本的 0.6106%。
2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通
过之日起至第八届
|