公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 20:16 │三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-04 20:14 │三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-04 20:14 │三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 20:13 │三变科技（002112）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-04 20:13 │三变科技（002112）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 17:19 │三变科技（002112）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事候选人声明与承诺-王茂松 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-管宏斌 │
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│2025-11-18 17:17 │三变科技（002112）：独立董事提名人声明与承诺-王茂松 │
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2025-12-04 20:16│三变科技（002112）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知，会议于2025年12月4日
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔
先生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章
程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人
，代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》表
决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、战略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
审计委员会 管宏斌先生 管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生
薪酬与考核委员会 王茂松先生 王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生
提名委员会 俞健翔先生 俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生
战略委员会 谢伟世先生 谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生
各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会成员资格。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并
代行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-074）。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fe0ebf30-3380-472f-be00-e31908ef824d.PDF
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2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：三变科技股份有限公司
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12 月 4日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的
召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于2025年 11月 19日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份
有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、
召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 4日 14:30如期在：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、
地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025年 12月 4日至 2025
年 12月 4日。通过深圳证券交易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 4 日9:15-9:25,9:30-11
:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025年 12月 4日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 1人，代表股数 70,753,492股，占公司有表决权股份总数的 24.0
551%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 105名
，代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 105 人，代表股数为 1,796,099股，占公司有表决权股份总数的 0.6106%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场审议了以下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》：
1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》；
1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》：
2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》；
2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》；
上述议案为累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a1e25382-8891-4515-9afa-d6cffbb7ecde.PDF
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2025-12-04 20:14│三变科技（002112）：三变科技2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 4日下午 14：30；
网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025 年 11 月 19日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 106 人，代表股份 72,549,591 股，占公司总股本的 24.6657％，其中出席现场会议的股东及
股东代表共计 1人，代表股份 70,753,492股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 105 人，代表股份 1,796,099
股，占公司总股本的 0.6106%。
2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意70,816,251股，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6108%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：62,759股同意，占出席本次
股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.4942%。
1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：73,202,049股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100.8993%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：2,448,557股同意，占出席
本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的136.3264%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：72,515,553股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9531%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,762,061股同意，占出席
本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的98.1049%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,810,019股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6022%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：56,527股同意，占出席本次
股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.1472%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：71,316,045股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的98.2997%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：562,553股同意，占出席本
次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的31.3208%。
表决结果：该议案获得通过。
2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：70,825,706股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6239%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：72,214股同意，占出席本次
股东会的中小投资者所持有效表决权股份的4.0206%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：邬文昊、梁效威
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/565af70c-38c2-40f1-94e6-530a231a0e0a.PDF
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2025-12-04 20:13│三变科技（002112）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三变科技（002112）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1e469ce6-9eab-4bfe-b85a-2fcea17f5c9f.PDF
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2025-12-04 20:13│三变科技（002112）：关于选举职工代表董事的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司于 2025 年 12月 4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简历详见附件）为第八届董事会职工代表
董事，并与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张浩先生当选公司职工代表董事后，公司第八
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1fae6ac1-312f-48dd-aa73-2777dbedb545.PDF
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2025-11-18 17:19│三变科技（002112）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025
年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4日(星期四)下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
2 月 4 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 11 月 27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数3名
1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数3名
2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》 √
2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》 √
2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》 √
1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。2、上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月19日刊登于《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（3）
异地股东可凭以上有关
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