公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2023-02-26 15:37│三变科技（002112）：股票交易异常公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）连续两个交易日（
2023 年 2月 23日、24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间（2023年 2月 23日、24日）未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2023-02-22 18:42│三变科技（002112）：股票交易异常公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：三变科技，证券代码：002112）连续三个交易日（
2023 年 2月 20日、21日、22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间（2023年 2月 20日、21日、22日）未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2023-02-06 16:15│三变科技（002112）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
乐清市电力实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与乐清市电力实业有限公司提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2
022-021），公司股东乐清市电力实业有限公司（以下简称“乐清电力”）计划自减持公告披露日起 15个交易日后的 6 个月内以大
宗交易、集中竞价方式减持本公司股份 4,991,364 股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相
应调整）。
2022 年 11 月 8 日，公司披露了《关于股东减持计划时间过半暨实施情况的公告》（公告编号：2022-049）；2022 年 11月 3
0日，公司披露了《关于股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2022-054）。
近日，公司收到乐清电力出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2023 年 2 月 5 日，乐清电力减持
计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东股份减持情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
乐清电力 首次公开发行 集中竞价 2022/8/29至 9.00 4,595,089 1.99%
前的股份与转 2023/1/30
增的股份
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
数量（股） 占原总股本比 数量（股） 占现总股本比
例 例
乐清电力 持有股份 4,991,364 2.48% 1,293,654 0.49%
其中：无限售条件股份 4,991,364 2.48% 1,293,654 0.49%
有限售条件股份 0 0 0 0
浙江三变集团 持有股份 29,770,931 14.77% 已解除一致行动关系，持股数
有限公司 其中：无限售条件股份 29,770,931 14.77% 量不再合并计算
有限售条件股份 0 0
合计持有股份 34,762,295 17.25% 1,293,654 0.49%
注:因三变科技 2022年半年度实施了资本公积金转增股本，股份数量进行相应调整。
三、其他相关说明
1、2023 年 1月 6日，公司控股股东浙江三变集团有限公司与乐清电力解除一致行动协议，解除后，乐清电力不再是公司控股股
东的一致行动人。本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的
情形。
四、备查文件
1、乐清电力出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-02-06/343603a5-edab-41a4-bc40-cb2713cd9f5e.PDF
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2023-01-18 17:17│三变科技（002112）：2022年度业绩预告
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三变科技（002112）：2022年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-01-18/3f023a11-d443-4329-b987-bfb922a915a9.PDF
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2023-01-06 17:22│三变科技（002112）：关于控股股东解除一致行动协议的公告
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关于控股股东解除一致行动协议的公告
股东浙江三变集团有限公司、乐清市电力实业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日收到控股股东浙江三变集团有限公司出具的《关于相关公司解除一
致行动协议的通知》，具体情况如下：
一、 一致行动关系的形成
2021年6月16日，公司控股股东浙江三变集团有限公司与公司股东乐清市电力实业有限公司签署了《战略合作暨一致行动协议》
，有效期为两年，具体详见公司于2021年6月17日披露的《关于控股股东继续签订一致行动协议的公告》（公告编号：2021-019）。
二、 一致行动关系的解除
2023年1月6日，公司控股股东浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司解除一致行动协议。
三、 一致行动关系的解除前后持股情况
一致行动协议解除前，三变集团及乐清市电力实业有限公司合计持有公司股份40,915,864股，占总股本的15.61%，其中三变集团
持有公司股份38,702,210股，占总股本的14.77%；乐清市电力实业有限公司持有公司股份2,213,654股，占总股本的0.84%。
一致行动协议解除后，三变集团持有公司股份38,702,210股，占总股本的14.77%；乐清市电力实业有限公司持有公司股份2,213,
654股，占总股本的0.84%。双方持有的公司股份不再合并计算。
四、 其他相关说明
1、上述一致行动协议解除的行为不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江三变集团有限公司出具的《关于相关公司解除一致行动协议的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-01-06/a4d9e808-4628-423f-af91-2bbc5a2b8a12.PDF
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2022-12-08 18:38│三变科技（002112）：独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关规定
，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上，现对第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表如下独立意见：
1、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、经审阅根据提供的高级管理人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合
《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、我们同意聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监；同意聘任陈益先生、陈敏先生、戴军先生为公司副总经理；同意聘任章
日江先生为公司董事会秘书、副总经理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2022-12-08/eeccc104-25da-463b-a66a-bf2867728625.PDF
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2022-12-08 18:37│三变科技（002112）：2022年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 12月 8日下午 14：30；
网络投票时间：2022 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 8 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12月 8日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2022 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及
公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份 51,537,026 股，占公司总股本的 19.6646%，其中出席现场会议的股东及股
东代表共计 2人，代表股份 43,550,529股，占公司总股本的 16.6173%；通过网络投票的股东共计 3人，代表股份 7,986,497 股，
占公司总股本的 3.0474%。
2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生、林由撑先生为公司第七届董事会非独立董事。第七届董事会
非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举谢伟世先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。1.02 选举俞尚群先生为公司第七届董事会非独立
董事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。1.03 选举章强先生为公司第七届董事会非独立董
事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。1.04 选举林由撑先生为公司第七届董事会非独立
董事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举李明智先生、余龙军先生、马宁刚先生为公司第七届董事会独立董事。第七届董事会独立董事任期
为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举李明智先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。2.02 选举余龙军先生为公司第七届董事会独立董
事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。2.03 选举马宁刚先生为公司第七届董事会独立董
事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。
3、审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
该议案采取累积投票制，选举叶敏松先生、叶松先生、王丹丹士为公司第七届监事会非职工监事。第七届监事会非职工监事任期
为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01选举叶敏松先生为公司第七届监事会非职工监事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。
3.02选举叶松先生为公司第七届监事会非职工监事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。
3.03选举王丹丹女士为公司第七届监事会非职工监事
表决结果：同意 51,526,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9787%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,975,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8625%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：梁效威、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2022-12-08/facee782-7f8f-488c-b832-3a2907d287e8.PDF
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2022-12-08 18:35│三变科技（002112）：第七届董事会第一次会议决议公告
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三变科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2022年12月2日以专人送达及手机短信方式发出，会议于2022年12月8日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，公司监事会成员及高
管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意选举谢伟世先生为第七届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢伟世先生简历见20
22年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议决
议公告》（公告编号：2022-050）。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
战略委员会委员成员谢伟世先生、李明智先生、俞尚群先生，谢伟世先生为召集人；提名委员会委员成员马宁刚先生、俞尚群先
生、李明智先生，马宁刚先生为召集人；审计委员会委员成员余龙军先生、谢伟世先生、马宁刚先生，余龙军先生为召集人；薪酬与
考核委员会委员成员李明智先生、余龙军先生、俞尚群先生，李明智先生为召集人。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任俞尚群先生为公司总经理、财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞尚群先生简历见
2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十三次会议
决议公告》（公告编号：2022-050）。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任陈益先生、陈敏先生、戴军先生、章日江先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会
届满之日止。陈益先生、陈敏先生、戴军先生简历见附件。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任章日江先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。章日江先生已经取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。章日江先生简历见附件。
章日江先生具体联系方式如下：
电话：0576-89319299
传真：0576-89319295
邮箱：sbkj002112@163.com
地址：浙江省三门县西区大道369号
六、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任卢谷峰先生为公司审计部经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢谷峰先生简历见附件。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
同意聘任杨群女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨群女士简历见附件。
杨群女士联系方式如下：
电话：0576-89319298
传真：0576-89319295
邮箱：sbkj002112@163.com
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