公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 16:41 │三变科技（002112）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:40 │三变科技（002112）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:39 │三变科技（002112）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 16:39 │三变科技（002112）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2025-01-22 16:37 │三变科技（002112）：关于补充选举非独立董事的公告 │
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│2025-01-04 16:00 │三变科技（002112）：天健会计师事务所关于三变科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-01-04 16:00 │三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复 │
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│2025-01-03 21:21 │三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-01-03 21:21 │三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2025-01-03 21:20 │三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复 │
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2025-01-22 16:41│三变科技（002112）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日10：00以现
场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事
会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》
公司董事会同意提名由股东王令北先生、蔡科明先生联合提名的吴朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公
司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于公司 2024年度向特定对象发行
A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同意提请股东大会
审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2026年 3月 17日。除上述延长本次发行股
东大会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发
行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群
先生、章强先生回避表决，有效表决票为 3票。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票
工作持续、有效、顺利推进，同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长，将相关授权有
效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2026年 3月 17日。
本议案已经公司独立董事专门会议及第七届董事会战略委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024年度向特
定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案涉及关联交易，谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群
先生、章强先生回避表决，有效表决票为 3票。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第四次会议纪要。
4、第七届董事会战略委员会第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e0e42eea-49de-4d0a-ae4c-177e679d78d2.PDF
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2025-01-22 16:40│三变科技（002112）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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三变科技（002112）：第七届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/28a4f201-e651-442c-872b-ae65f5bfdd9c.PDF
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2025-01-22 16:39│三变科技（002112）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开202
5年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 2月 10日(星期一)下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2025 年 2月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 10日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 2 月 10
日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 2月 5日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补充选举非独立董事的议案》 √
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议 √
有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特 √
定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月23日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、特别决议议案：议案2-3。
4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案2-3
应回避表决的关联股东名称: 参与本次向特定对象发行A股股票的对象及其关联方
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 2月 6日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样
；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025年 2月 6日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道 369号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9ffd67df-2764-4555-ab02-1fd93fe76843.PDF
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2025-01-22 16:39│三变科技（002112）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2
024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股
股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股
股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明
2024年3月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等向特定对象
发行A股股票相关议案。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理
相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行
股票工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关
事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大
会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月17日。除上述延长本次发行
股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会
审议。
二、备查文件
1、第七届董事会第十四次会决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b3db2377-52fb-4a58-a699-39267df56674.PDF
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2025-01-22 16:37│三变科技（002112）：关于补充选举非独立董事的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充选举非
独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东王令北、蔡科明联合提名，并经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意提名吴朝阳先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任
期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
本次补充选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/cb11d44e-f7de-4b0e-80e6-f846016752a0.PDF
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2025-01-04 16:00│三变科技（002112）：天健会计师事务所关于三变科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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三变科技（002112）：天健会计师事务所关于三变科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/3291b64a-e6ce-41d7-ba4c-1114a409f689.pdf
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2025-01-04 16:00│三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复
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三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/d82dbafe-904d-40b3-856a-b78ffb443829.pdf
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2025-01-03 21:21│三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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三变科技（002112）：三变科技2024年向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/1818c5e2-13c8-4191-a121-0fb7cb8e10a3.PDF
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2025-01-03 21:21│三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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三变科技（002112）：三变科技关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/2768a2cc-72fc-4cc4-892e-6ea0625f62b8.PDF
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2025-01-03 21:20│三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复
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三变科技（002112）：关于三变科技2024年向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/4a14cc63-6220-4359-8b23-955eaad9328a.PDF
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2025-01-03 21:20│三变科技（002112）：天健会计师事务所关于三变科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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三变科技（002112）：天健会计师事务所关于三变科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/bfabe9a4-1e2c-4036-87ac-b6bb2be552d1.PDF
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2025-01-03 21:20│三变科技（002112）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三变科技（002112）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/3946a4f2-79f8-4e2c-8921-65755b03d222.PDF
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2025-01-03 21:20│三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/5389172a-46f1-4a3a-bc7f-4be35cdd1bbb.PDF
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2025-01-03 21:20│三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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三变科技（002112）：浙商证券关于三变科技2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/d5420c1f-b12f-4303-ab60-83a6b04627f9.PDF
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2024-12-24 16:17│三变科技（002112）：关于公司非独立董事辞职的公告
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三变科技（002112）：关于公司非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/afe8e629-5fe9-4b1d-871b-d56b36b85f6d.PDF
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2024-12-02 11:51│三变科技（002112）：上市保荐书
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三变科技（002112）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d1a34fc7-fc02-4836-9058-24e103bf63be.PDF
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2024-12-02 11:51│三变科技（002112）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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三变科技（002112）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/586e0e0a-7721-4443-ae03-766b5caffc95.PDF
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2024-12-02 11:51│三变科技（002112）：法律意见书
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三变科技（002112）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a588f2f7-49ba-4eee-ae13-f472230c26eb.PDF
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2024-12-02 11:51│三变科技（002112）：发行保荐书
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三变科技（002112）：发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/0d057092-ee28-4f68-a24a-073e5036bca6.PDF
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2024-12-02 11:51│三变科技（002112）：募集说明书
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