公司公告☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:30│三变科技（002112）：三变科技-2024年第三次临时股东大会法律意见书
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三变科技（002112）：三变科技-2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 18:29│三变科技（002112）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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三变科技（002112）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 16:05│三变科技（002112）：关于控股子公司在美国完成注册登记的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 5日召开了第七届董事会第十一次会议通过了《关于投资设立境外
全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。近日，公司已办理完成了美国控股子公司的注册
登记手续，并取得了美国当地主管部门签发的《商事公共注册》登记证。此外，公司于近期取得了浙江省商务厅颁发的《企业境外投
资证书》以及三门县发展和改革局出具的《境外投资项目备案通知书》。具体信息公告如下：
一、控股子公司的基本情况
1、企业名称（中文）：三变科技美国公司
2、企业名称（英文）：SANBIAN SCI-TECH USA INC
3、注册号：6359696
4、注册资本：2万美元
5、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274
6、经营范围：各类变压器和服务的销售
7、股权情况：三变科技股份有限公司持有 100%股权，系公司全资子公司
二、备查文件
1、SANBIAN SCI-TECH USA INC 商事公共注册登记证；
2、企业境外投资证书；
3、境外投资项目备案通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c5316e33-1c6c-4983-a24c-b6e20087198e.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，
具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2.投资者保护能力
2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理
措施35人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核
为注册 始从事 始在本 为本公司 上市公司审计报告
会计师 上市公 所执业 提供审计 情况
司审计 服务
项目合伙人 向晓三 2005 年 2001年 2005年 2021 年 【注 1】
签字注册会计师 向晓三 2005年 2001年 2005年 2021 年 【注 1】
许红瑾 2015年 2010年 2015年 2021 年 【注 2】
质量控制复核人 王健 2001 年 2013 年 2018 年 2023年 【注 3】
【注 1】2024 年签署晶科能源、东微半导等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署晶科能源、东微半导等上市公司 2022
年度审计报告；2022 年签署晶科能源、东微半导等上市公司 2021 年度审计报告。
【注 2】2024 年度签署科顺股份、汇成股份等上市公司 2023 年度审计报告；2023年签署科顺股份、奥锐特等上市公司 2022
年度审计报告；2022 年签署科顺股份、敏芯股份等上市公司 2021 年度审计报告。
【注 3】2024 年度签署西藏矿业 2023 年度审计报告，复核三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份 2023 年度审计报告；2023
年度签署西藏矿业 2022 年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份 2022 年度审计报告；2022 年度签署西藏矿业 2021 年度
审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份 2021 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用根据审计机构专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司的实际情况确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对天健会计师事务所开展年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评估，认为：天健会计师事务所在对本公司
2023年度财务报告及内部控制审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计
委员会的联络，及时反映审计中发现的问题，在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职
责。
根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年上半年联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需
要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法
人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国
有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自
本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
公司连续聘任天健会计师事务所为公司审计机构已超过10年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司2024
年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构和内
部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（二）履行出资人职责机构的审批意见
公司通过控股股东的上级单位三门县国有资产投资控股有限公司向履行出资人职责的三门县人民政府国有资产监督管理办公室提
交了关于拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的请示。公司已收到三门县人民政府国有资产监督管理办公室下发的《关
于同意三变科技续聘2024年度审计机构的批复》（三国资办发【2024】24号），主要内容如下：
“三门县国有资产投资控股有限公司：你公司《关于三变科技续聘公司2024年度审计机构的请示》（三国投【2024】16号）已收
悉。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任三变科技股份有限公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则
》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。现为综合考虑三变科技股份有限公司2024年度审计工
作的持续性、稳定性及特殊情况，你司同意三变科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为其2024年度审计机构
和内部控制审计机构，我办对此无异议。请你司与三变科技股份有限公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相
关规定，做好后续年度年报审计机构轮换衔接工作。”
该议案董事会通过后尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要
4、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/26bde1a4-0904-4978-a97e-f9d1842704fe.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会
议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为
了更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面
清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2024年前三季度公司计提减值损失17,520,621.39元，其中信用减值
损失12,352,704.51元，资产减值损失5,167,916.88元。具体情况如下：
项 目 2024 年前三季度计提减值准备金额（元）
一、信用减值损失 12,352,704.51
其中：应收账款 10,584,148.30
其他应收款 2,379,830.81
应收票据 -611,274.60
二、资产减值损失 5,167,916.88
其中：存货 5,910,508.13
合同资产 -1,031,148.67
持有待售资产 288,557.42
合 计 17,520,621.39
二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
（一）应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产）
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具
组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不
同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年前三季度应收款项合计应计提减值准备11,321,555.84元。
（二）存货减值准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，
在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正
常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司2024年前三季度库存商品应计提资产减值准备5,910,508.13元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2024年前三季度净利润17,520,621.39元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少17,520,
621.39元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，
公允的反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产
减值准备后，公司2024年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/83fecb49-340a-426b-bbec-f7d15d60e5ce.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告
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三变科技（002112）：关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b4c34788-8c16-4321-a224-eb253b63461a.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：审计委员会资产减值合理性说明
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三变科技（002112）：审计委员会资产减值合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fefb9d47-2939-4f77-96b3-1027527ea6b9.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年
第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年 11 月 19日(星期二)下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2024年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年 11
月 19日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2024 年 11月 12 日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司2024年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有
关公告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月 13 日下午 16：00 点前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样
；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2024年 11 月 13日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变
科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道 369 号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/cfa75544-c2b1-4121-ac06-2f40283cd54d.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：2024年三季度报告
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三变科技（002112）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e7318ae2-495c-4391-987f-2110b18bc5bd.PDF
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：会计师事务所选聘制度
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三变科技（002112）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│三变科技（002112）：监事会决议公告
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