公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：2025年内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责报告 │
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│2026-04-23 21:51 │罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（巴琦） │
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│2026-04-23 21:51 │罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（彭桂芬） │
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│2026-04-23 21:51 │罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（李红琨） │
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│2026-04-23 21:51 │罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（王楠） │
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│2026-04-23 21:51 │罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（夏洪应） │
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司对中审众环会计师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 25 日，召开第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》的议案。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，在业务
执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正地
反映公司财务情况和经营结果。为保持财务及内控审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务
审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 3月 26日召开了第八届董事会 2025 年第一次定期会议，于2025 年 4月 25 日召开了 2024 年年度股东会，审
议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
中审众环会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作
安排，对公司 2025 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、非经常
性损益的情况以及营业收入扣除情况进行核查。
在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
经评估，公司董事会认为，中审众环会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好
的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b68170aa-1c04-4578-a326-6e1ceb7e153a.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50
元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99 元，公司实收股本为 323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时
，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
报告期内，因全资子公司德荣矿业金坡铅锌矿《采矿许可证》到期，停产时间较长，导致锌精矿自产量较上年大幅下降，进而增
加了公司外购原料比例。2025 年锌精矿市场整体供应偏紧，公司报告期内锌精矿采购单价上涨，导致公司锌产品毛利大幅下降；同
时进口原料矿点价结算增加了亏损，联营企业亏损导致确认的投资收益同比减少，全资子公司向荣矿业补缴税款，下属三家子公司（
向荣矿业、德荣矿业、宏泰矿业）存在越界开采被行政处罚。综上原因共同导致 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负值，且亏
损同比增加。
三、公司应对措施
为改善公司的经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：
1.加大自有矿产资源勘探开发力度，扩大勘探范围、增加勘探力度、提高勘查精度，全力加快探矿工程实施进度，力争实现锌矿
产资源储量新突破。提高原料自给能力，增强资源配置优势，促进企业持续发展。
2.大力支持各生产单位和技术部门围绕生产瓶颈开展工艺优化、技术改造和课题攻关，积极推动专利、新技术、新工艺等创新成
果申报与转化应用；持续强化全员创新意识，稳步加大研发投入，完善创新激励机制，全面提升自主创新能力和核心竞争力，提升工
艺技术水平，降低生产成本，提高附属小金属回收率。
3.及时调整采购和销售模式，一方面在原料保供中，紧跟市场需求变化，建立“产供销”联动机制，精准统筹原料采购，实现生
产节奏与市场需求的动态匹配，抓市场机遇，降低原料采购成本；另一方面在产品销售中，要认真研究产品、市场和客户，运用市场
工具，降低产品价格波动带来的风险。
4.优化组织管理体系，提升决策与执行效率，构建适配生产经营发展的人力资源体系，激发人才价值，以此促进公司持续、健康
发展。
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：2025年度董事会工作报告
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罗平锌电（002114）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：2025年内部控制评价报告
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罗平锌电（002114）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责报告
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罗平锌电（002114）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（巴琦）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（巴琦）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（彭桂芬）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（彭桂芬）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（王楠）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（王楠）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（夏洪应）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（夏洪应）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（林艳）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（林艳）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年年度报告摘要
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罗平锌电（002114）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e61a44d9-5df7-446e-9091-26c03f416f19.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年年度报告
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罗平锌电（002114）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe0460cb-130a-4c72-945e-8c392e06cae0.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：第九届董事会2026年第一次定期会议决议公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月10日以书面方式送达，
并于2026年4月22日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司现有董事6名，实际出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长
肖力升先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经
表决形成如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》；
经审计，2025年度，公司实现营业收入1,445,601,005.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-178,017,411.52元；截至2025
年12月31日，公司总资产2,215,015,672.14元，归属于上市公司股东的净资产762,007,352.94元。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度利润分配的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润为-59,960,938.32元，公司合并报表归属于上市公司
股东的净利润为-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累
计未分配利润为-1,096,562,976.99元。
鉴于公司 2025 年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2025 年
度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度利润分配
预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、会议以 4 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
基于谨慎性原则，关联董事肖力升先生、陈恪锦先生回避了本议案的表决；同意对公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司获
得的薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公
司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告摘
要》及在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、会议以 6 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》；
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用
合计 95万元（含财务报告审计费用及内部控制审计费用，与上一年度保持一致）。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
；
关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东为公司
申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
十一、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性的评估及专项意见》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司董事会关于独立董事
2025 年度独立性的评估及专项意见》。
十二、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59a4d798-5f58-4e5a-84bb-8750b2100d1b.PDF
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2026-04-23 21:50│罗平锌电（002114）：关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超
过8.2亿元的综合授信敞口额度，1亿元低风险授信额度。该授信申请事项已经公司2026年1月14日召开的第九届董事会第五次（临时
）会议及公司2026年第一次临时股东会审议通过。
为更好地满足公司生产经营所需流动资金需求，针对上述综合授信融资事项，公司拟向控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（
以下简称“曲靖发投”）申请其为公司提供担保，以不高于年化0.4%（单笔担保金额超过一亿元）、0.5%（单笔担保金额不超过一亿
元）的担保费率向曲靖发投支付担保费用。担保金额为不超过6.1亿元，担保费不超过273万元。本次担保额度有效期自2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。
鉴于：前十二个月公司与曲靖发投发生如下关联交易：
为公司全资子公司向荣矿业开展的商业保理融资借款 5000 万元提供担保，期限一年，向荣矿业按 0.5%担保费率支付担保费用
；提供人民币 4,500 万元借款，借款期限一年，借款利率为 4.8%；为公司向华夏银行股份有限公司昆明金康支行申请 5,000 万元
短期流动资金借款提供担保，期限 7 个月，年担保费率为 0.5%；为公司向富滇银行股份有限公司曲靖分行申请的 2 亿元综合授信
敞口额度提供担保，期限为一年，年担保费率为 0.4%。
上述关联交易公司分别于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 25 日、2026年 1月 15 日、2026 年 2月 28 日公开披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述关联人累计发生的关联交易金额超过 3000 万元，且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值超过 5%，故本次关联交易应当提交股东会审议。
1.关联关系说明
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
2.关联交易履行的审批程序
（1）独立董事专门会议审议情况：2026年4月21日，公司召开独立董事2026年第三次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第九届董事
会2026年第一次定期会议审议。
（2）2026年4月22日，公司召开第九届董事会2026年第一次定期会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
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