公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │罗平锌电（002114）：关于持股5%以上股东上层股权结构发生变动的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-震东集团 │
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│2026-01-10 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-罗平控股 │
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│2025-12-30 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │罗平锌电（002114）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:17 │罗平锌电（002114）：关于贵州两个全资子公司收到行政处罚决定书的公告 │
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│2025-12-24 17:27 │罗平锌电（002114）：薪酬与考核委员会审查意见 │
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│2025-12-24 17:27 │罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告 │
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│2025-12-24 17:27 │罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告 │
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│2025-12-24 17:27 │罗平锌电（002114）：关于清算并注销全资子公司的公告 │
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2026-01-10 00:00│罗平锌电（002114）：关于持股5%以上股东上层股权结构发生变动的公告
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一、本次 5%以上股东上层股权结构变动情况
近日，公司收到股东罗平县锌电公司转来的《中共罗平县委常委会会议纪要》，根据文件要求，罗平县人民政府将罗平县国有资
本投资控股有限公司所持罗平县锌电公司 100%股权无偿划转至云南震东工业集团有限公司，罗平县锌电公司已由云南震东工业集团
有限公司 100.00%控股。具体如下：
股权结构变更前：
罗平县国有资产监督管理委员会
持股 100%
罗平县开发投资集团有限公司
持股 100%
罗平县国有资本投资控股有限公司
持股 100%
罗平县锌电公司
持股 5.001%
云南罗平锌电股份有限公司
股权结构变更后：
罗平县国有资产监督管理委员会
持股 100%
云南震东工业集团有限公司
持股 100%
罗平县锌电公司
持股 5.001%
云南罗平锌电股份有限公司
二、本次 5%以上股东上层股权结构变动对公司的影响
本次权益变动方式为罗平县国有资本投资控股有限公司将其所持罗平县锌电公司 100%股权无偿划转至云南震东工业集团有限公
司，导致罗平县国有资本投资控股有限公司将其间接所持公司 16,170,000 股股份转让至云南震东工业集团有限公司，其变动不会导
致罗平县锌电公司持有公司股份的数量及持股比例发生变动，不会导致公司实际控制人、控股股东及其持股比例发生变化，不会影响
公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3e27e56f-0c3e-4bf1-9438-5380b2e07ad2.PDF
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2026-01-10 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-震东集团
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罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-震东集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f0415856-bc5d-4763-940a-0f0b881e2187.PDF
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2026-01-10 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-罗平控股
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罗平锌电（002114）：罗平锌电简式权益变动报告书-罗平控股。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/20232174-f846-41a2-87fa-2342534249a4.PDF
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2025-12-30 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年第三次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法 律 意 见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派杨敏、杨清蓉律师出席公司 2025年第三次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会
有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相
关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025年12月 12日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，
并分别于 2025年 12月 13日、2025年 12月 25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体
上分别刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 29日 10：00在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与
通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由董事长肖力升先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 177名，代表有表决权股份数为 89,853,300 股，占公司有表决权股份
总数的 27.7844%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600股，占公司有表决权股
份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 175名，代表有表决权股份数为 1,255,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.388
3%；中小股东 175名，代表有表决权股份数为 1,255,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3883%，其资格均合法有效。此外，公司
部分董事以及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于〈为公司董事、高级管理人员投保责任险〉的议案》，并以现场记名投票和网
络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a759a895-d7a9-4da1-a153-e6294d948b10.PDF
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2025-12-30 00:00│罗平锌电（002114）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2.现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.主持人：董事长肖力升先生。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
7.本次股东会的通知及提示性公告分别于2025年12月13日、2025年12月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东177人，代表股份89,853,300股，占公司有表决权股份总数的27.7844%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,597,600股，占公司有表决权股份总数的27.3961%。
通过网络投票的股东175人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.3883%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.3883%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东175人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.3883%。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，北京德恒（昆明）律师事务所委派律师以现场方式对本次股
东会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
提案1.00 关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的议案
总表决情况：
同意89,594,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7116%；反对247,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2756%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意996,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3661%；反对247,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的19.7181%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9
158%。
根据表决结果，此项议案获得本次股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨敏、杨清蓉
（三）结论性意见：北京德恒（昆明）律师事务所律师认为公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.云南罗平锌电股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cf309eb2-d31c-4e2d-8646-d45a29f83a31.PDF
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2025-12-26 17:17│罗平锌电（002114）：关于贵州两个全资子公司收到行政处罚决定书的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）下属的贵州两个全资子公司：普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业
”）、普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）近日收到普定县应急管理局出具的《行政处罚决定书》，编号：（普）应
急罚〔2025〕执法2号、（普）应急罚〔2025〕非煤6号，现将相关情况公告如下：
一、普定县应急管理局《行政处罚决定书》的主要内容：
（一）普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿--（普）应急罚〔2025〕执法2号
违法事实：2025年11月11日至12日，国家矿山安全监察局贵州局按照监察计划联合普定县应急管理局对普定县德荣矿业有限公司
金坡铅锌矿开展安全监察，检查时企业处于停产状态，检查组通过对企业安全生产管理资料及井下采掘作业面进行查看，发现：巷道
或采场顶板未按设计采取支护措施。矿山2025年11月井下顶板分级台账中，顶板级别划分有一级和二级，但一级支护方式与二级支护
方式与矿山顶板分级管理制度、矿山巷道支护断面图、作业规程均不一致，矿山技术管理机构又未重新进行支护方式设计，也未请专
业技术机构进行论证。矿山1336中段2号采场未进行顶板分级管理，无顶板分级管理台账，无分级管理后支护设计与专项技术措施。
依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》金属非金属地下矿山重大事故隐患第十九条规定，属于重大隐患。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的
规定，决定给予人民币20000元（贰万元整）的罚款的行政处罚。
处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至普定县信用合作联社账号52042223000000091890 ，到期不缴本机关有权每
日按罚款数额的3%加处罚款。
如果你单位不服本处罚决定，可以依法在60日内向普定县人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向镇宁布依族苗族自治县
人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将
依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。
（二）普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿--（普）应急罚〔2025〕非煤 6号
违法事实：+1270m 中段 6-1 线掘进工作面、+1308m 中段 6-1 线掘进工作面、+1290m 中段 6 线上山掘进工作面作业人员空顶
作业。依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》金属非金属地下矿山重大事故隐患第（十九）条规定，属于重大事故隐患。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治
理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，决定
给予责令限期改正，并处罚款人民币 20000 元（贰万元）的行政处罚。
处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至普定县应急管理局指定账户，到期不缴本机关有权每日按罚款数额的 3%
加处罚款。
如果你单位不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向普定县人民政府行政复议办公室申请行政复议，或者在 6个月内依法向镇宁
布依族苗族自治县人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不
履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。
二、公司纠正违规行为的整改情况
截止本公告披露日，德荣矿业与宏泰矿业均已完成上述违规问题的整改工作。后续工作中，公司将深刻汲取此次教训，全面加强
安全生产工作：一方面，严格贯彻落实国家及行业安全生产法律法规与标准要求，进一步健全和完善安全生产管理制度体系，确保各
项制度规范和技术标准得到严格执行；另一方面，将全面开展公司范围内的安全生产专项整治和隐患排查工作，切实提升整体安全管
理水平。
三、本次处罚对公司的影响及风险提示
目前公司各项生产经营业务正常开展。子公司本次收到的《行政处罚决定书》涉及的情形未触及《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的重大违法强制退市的情形。上述罚款的实际缴纳，将会减少当期净利润4万元。公司将引以为戒，全面开展排查工作，严格
执行相关安全生产管理制度，并严格遵守相关法律法规规定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.《行政处罚决定书》（普）应急罚〔2025〕执法 2号；
2.《行政处罚决定书》（普）应急罚〔2025〕非煤 6号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a5e06392-7f91-4371-a134-a0969c4f1e36.PDF
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2025-12-24 17:27│罗平锌电（002114）：薪酬与考核委员会审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委
员会对拟提交公司第九届董事会第四次（临时）会议审议的关于《制定公司〈人才引进与履职保障管理办法〉》的议案进行了审阅，
尤其对该办法中涉及引进人才的考核与薪酬部分进行仔细审阅，现发表审查意见如下：
1.经审查，我们认为公司制定的《人才引进与履职保障管理办法》，是公司实施人才强企战略、构建核心竞争力、保障公司稳健
可持续发展的关键基础性工作，该办法的制定响应了公司当前发展阶段对高层次、专业化及紧缺人才的迫切需求。该办法整体框架基
本完整，内容涵盖了从人才吸引、入职到履职支持等关键环节。
2.《办法》中涉及的薪酬、福利、绩效考核等内容的相关表述与公司已有的薪酬管理制度进行了衔接，符合《上市公司治理准则
》的要求。我们一致同意该办法的制定和履行，并同意将该议案提交公司董事会审议。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d38c708a-6758-4b7b-b988-49bdc3b118ed.PDF
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2025-12-24 17:27│罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了
关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案，现将具体情况公告如下：
一、公开招聘生产副总经理基本情况
公司认为，相较于传统内部提拔，通过公开招聘可为公司引进具备先进管理经验和精益生产经验的优秀人才，且外部视角能客观
审视公司现有流程中的盲点和低效环节，推动变革。基于上述原因，公司拟委托第三方机构公开招聘生产副总经理，分管公司冶炼生
产业务。
二、生产副总经理任职资格及选拔标准
1.学历：大学本科及以上学历。年龄 52周岁以下（1973年 12月及以后出生）。
2.专业：冶金工程、有色金属冶炼、化学工程与工艺、材料科学与工程、机械自动化等相关工科专业。优先考虑拥有冶金类专业
教育背景的候选人。
3.资质与证书：具备中级及以上工程师职称（冶金、化工或机械类），高级工程师职称优先。持有有效的安全生产知识和管理能
力考核合格证（主要负责人或安全管理人员）。
4.行业经验与履历：10年以上有色金属冶炼行业工作经验，其中 5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长、生产总监或同等及以上
职务的全面管理经验。
5.工艺经验：必须精通锌冶炼至少一种主流工艺全流程。有复杂原料处理或资源综合利用经验者优先。
6.核心能力与素质要求：卓越的生产运营与指挥能力；良好的安全环保管理与风险防控能力；精湛的成本控制与效益提升能力；
深厚的技术工艺与创新应用能力，杰出的团队领导与组织建设能力。
三、董事会审议与聘任流程
本次公开招聘提请董事会授权提名委员会（或董事会指定的工作小组）负责组织实施本次公开招聘事宜，同时提请董事会授权管
理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。
董事会根据提名委员会提交的关于生产副总经理人选的提案及相关评估材料，召开会议聘任。经董事会审议通过，公司将与受聘
人员签署聘任合同，明确权利义务，并按照规定及时履行信息披露义务，公告生产副总经理聘任情况。如需报相关监管机构备案或审
核的，按规定办理后续手续。
四、备查文件
1.第九届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/945d0d49-3562-4668-bbc3-a428f1dec1bc.PDF
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2025-12-24 17:27│罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了
关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案，现将具体情况公告如下：
一、公开招聘董事会秘书基本情况
董事会秘书作为上市公司的高级管理人员，是连接公司董事会、管理层与资本市场、监管机构的核心枢纽，其专业要求极高，除
应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律专业知识，还应具有良好的职业道德和个人品德，尤其应具备丰富的履职经验。鉴于公
司内部无合适人选，为防范公司治理风险，进一步规范公司治理结构，公司拟委托第三方机构公开招聘董事会秘书。
二、董事会秘书任职资格及选拔标准
1.学历：大学本科及以上学历，财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历。兼具法律和财务教育背景者
尤佳。年龄 45 周岁以下（1980 年 12 月及以后出生）。
2.专业能力：必须取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规，熟悉财务与金融知识，拥有卓越的文字与口
头表达能力。
3.工作经验：具有 5年以上上市公司（沪、深交易所上市）证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验，
有主导或深度参与过 IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。
4.领导与战略能力：卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。
5.职业操守：无不良执业记录，具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。
三、董事会审议与聘任流程
本次公开招
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