公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │罗平锌电（002114）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 19:17 │罗平锌电（002114）：关于子公司普定县宏泰矿业有限公司收到行政处罚决定书的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-01 00:00 │罗平锌电（002114）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:01 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │罗平锌电（002114）：关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │罗平锌电（002114）：关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的公告 │
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│2026-06-16 20:30 │罗平锌电（002114）：关于对子公司增资的进展公告 │
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│2026-06-12 18:12 │罗平锌电（002114）：会计师事务所选聘制度修订对照表 │
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│2026-06-12 18:12 │罗平锌电（002114）：关联交易决策制度修订对照表 │
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2026-07-14 18:18│罗平锌电（002114）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -8,000 ～ -6,000 -9,219.02
净利润 比上年同 13.22% ～ 34.92%
期增长
扣除非经常性损益后的 -7,900 ～ -5,900 -6,546.27
净利润 比上年同 -20.68% ～ 9.87%
期增长
基本每股收益（元/股） -0.25 ～ -0.19 -0.29
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，主营产品锌锭及锌合金销量增加、副产品销售价格上涨导致营业收入同比增长；主营产品销量增加及原材料采购成本
上涨导致营业成本同比增长；本期通过加强精细化管理，单位加工成本较上期减少，但因原材料采购成本上涨，导致单位销售成本增
长幅度小于主要原料采购成本增长幅度；锌金属市场加工费（TC）大幅下降，导致本期计提的存货跌价准备同比增加；本期营业外支
出同比上期减少。
综上原因，本报告期归属于上市公司股东的净利润为负，亏损较上期下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a7e925db-918c-456a-be1f-72b3b72f98c8.PDF
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2026-07-01 19:17│罗平锌电（002114）：关于子公司普定县宏泰矿业有限公司收到行政处罚决定书的公告
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一、前期收到的行政文书情况
1、首次收到《行政处罚决定书》
2025 年 6 月，公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司（以下简称：宏泰矿业）收到普定县自然资源局出具的《普定县自然资
源局行政处罚决定书》（编号：普自然资执罚[2024-26]），对宏泰矿业所属普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿（以下简称：砂岩铅锌矿）
、贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿（以下简称：玉合铅锌矿）因越界开采行为作出如下行政处罚：
责令砂岩铅锌矿、玉合铅锌矿退回本矿区范围内开采；没收砂岩铅锌矿越界开采矿产品违法所得 153091.8 吨×104.05 元 =15,
929,201.79 元，并处以罚款15,929,201.79 元×20％=3,185,840.36 元，共计人民币 15,929,201.79 元＋3,185,840.36 元=19,115
,042.1 元；对玉合铅锌矿处以越界开采矿产品总价百分之二十的罚款 32034.6 吨×181.38 元×20％=1,162,087.1 元。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于贵州三
个全资子公司收到行政处罚决定书的公告》。
公司对普自然资执罚[2024-26]号行政处罚存在较大争议，向普定县人民政府申请了行政复议。
2、收到《关于撤销普自然资执罚〔2024-26〕行政处罚决定书的决定》
根据公司依法提起的行政复议，经普定县自然资源局自查核实，于 2025 年12 月出具了《普定县自然资源局关于撤销普自然资
执罚〔2024-26〕行政处罚决定书的决定》，普定县自然资源局作出如下决定：撤销《普定县自然资源局行政处罚决定书》（普自然
资执罚〔2024-26〕)。
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《全资子公司关于收到普定县自然资源局关于撤销普自然资执罚
〔2024-26〕行政处罚决定书的公告》。
二、本次收到的行政文书情况
近日，普定县自然资源局出具了《普定县自然资源局行政处罚决定书》（编号：普自然资执罚[2026-01]），宏泰矿业所属砂岩
铅锌矿、玉合铅锌矿未经批准，超越采矿许可证批准范围越界开采的行为，违反了原《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定。
根据原《中华人民共和国矿产资源法》第四十条及原《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条的规定，对宏泰矿业作出如
下行政处罚：
1、责令宏泰矿业砂岩铅锌矿、玉合铅锌矿退回本矿区范围内开采。
2、没收宏泰矿业砂岩铅锌矿越界开采矿产品违法所得 153091.8 吨×104.05元=15,929,201.79 元，并处以罚款 15,929,201.79
元×20%=3,185,840.36 元，共计人民币 15,929,201.79 元＋3,185,840.36 元=19,115,042.15 元。
3、对宏泰矿业玉合铅锌矿越界开采矿产品违法行为处以矿产品销售总价百分之十五的罚款 32034.6 吨×181.38 元×15%=871,5
65.36 元。
4、合计处罚没人民币：19,115,042.15 元＋871,565.36 元=19,986,607.51元。
三、对公司的影响
1、目前，宏泰矿业已完成矿山开采全面排查，并退回本矿区正常开采。同时，根据公司要求，迅速完善相关管理制度。建立图
纸台账每月上报，实行月度测量、季度复核，实现开采范围全程闭环管控。完善资源储量、开采台账、用地手续全档案管理，确保证
照齐全、边界清晰、审批可溯，建立合规风险红黄牌预警机制，对越界、用地、安全、环保等高风险事项实时监测、快速处置。开展
全员矿产资源、林地使用、安全生产专项培训，强化管理人员和一线人员合规意识。
公司将引以为戒，要求公司各部门及各下属企业全面排查，严格遵守相关法律法规规定，加强管理、加强相关法律法规的学习，
持续提高规范运作水平。
2、公司全资子公司宏泰矿业下属砂岩铅锌矿、玉合铅锌矿收到普定县自然资源局出具的《行政处罚决定书》（编号：普自然资
执罚[2024-26]）后，已根据要求退回本矿区范围内开采，并于 2025 年将 20,277,129.20 元罚款缴纳完毕。
公司基于谨慎原则，2025 年度已按照原处罚暂估确认营业外支出20,277,129.20 元。本次最新的处罚决定书确认的罚款金额 19
,986,607.51 元，较原处罚决定书的处罚金额减少 290,521.69 元，公司将向普定县自然资源局申请退回多缴纳罚款，同时根据会计
准则要求转回多计提营业外支出。本次收到的行政处罚决定书不会对公司 2026 年度业绩产生重大影响。
四、备查文件
《行政处罚决定书》（普自然资执罚[2026-01]）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/601ae214-421f-4046-8a0f-149887bf4003.PDF
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2026-07-01 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第二次临时股东会的法律意见
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罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/46a6f76a-3631-410f-a09b-ab29f18ec0a5.PDF
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2026-07-01 00:00│罗平锌电（002114）：2026年第二次临时股东会决议公告
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罗平锌电（002114）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/30ed435e-bba3-4d79-982c-e8036571fa07.PDF
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2026-06-18 00:01│罗平锌电（002114）：第九届董事会第十次临时会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知于2026年6月13日以通讯方式发出，并于202
6年6月16日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
二、议案审议情况
1.会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的议案》；
同意公司向以兴业银行股份有限公司曲靖分行为牵头行，上海浦东发展银行股份有限公司曲靖支行、恒丰银行股份有限公司曲靖
分行、曲靖市商业银行股份有限公司南苑路支行（以下简称“曲靖商业银行”）为参贷行的银团申请 2.91亿元流动资金贷款（其中
：曲靖商业银行贷款额度不超过 9000 万元），期限为不超过 3年。具体参贷银行及各银行贷款金额以银团协议签订为准。
同意将公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司名下金坡铅锌矿采矿权、普定县向荣矿业有限公司名下芦茅林铅锌矿采矿权进行
抵押，将公司持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司的全部股权进行质押，为公司上述贷款提供担保。
同意公司控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）为公司上述贷款提供担保，公司以不高于年化 0.4%
的担保费率向曲靖发投支付担保费用。担保金额不超过 2.91 亿元，期限不超过 3年，公司支付的担保费不超过 349.20 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事王桂猛先生作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请银团贷
款并由控股股东提供担保的公告》。
2.会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行申请综合授信，其中一般风险额度 3亿元，期限不超过 1年。
同意公司控股股东曲靖发投为公司上述综合授信中的一般风险额度提供担保，担保金额不超过 2 亿元，期限不超过 1 年。公司
以不高于年化 0.4%的担保费率向曲靖发投支付担保费用，本次公司支付的担保费不超过 80 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司董事王桂猛先生作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保
的公告》。
三、备查文件
1.第九届董事会第十次临时会议决议；
2.2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4b0865ae-ec43-42d8-ae13-b3ef3113f53f.PDF
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2026-06-18 00:00│罗平锌电（002114）：关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的公告
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一、本次交易的基本情况
1、关联交易基本内容
为满足公司生产经营流动资金需求，保障公司生产经营秩序，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行（以下简称“
邮储银行”）申请综合授信额度，其中一般风险额度 3亿元。
按照银行授信条件，公司控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）将为公司上述综合授信中的一般低风
险额度提供担保，担保金额不超过2亿元，期限不超过1年。公司将以不高于年化0.4%的担保费率向曲靖发投支付担保费用，担保费不
超过80万元。
2、关联关系说明
曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
3、关联交易履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，公司本次关联交易金额未超过 3000 万元，未占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值的5%，故本次关联交易应当提交董事会审议。
（1）独立董事专门会议审议情况：2026年6月15日，公司召开2026年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。独立董事对公司本次向金融机构申请综合授信融
资业务并由控股股东提供担保事项进行了事前审核。本次办理综合授信融资业务，是为了满足公司正常生产所需的流动资金需求。控
股股东提供担保，则有利于公司快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求。本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水
平，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响
。
同意将《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
（2）2026 年 6 月 16 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经董事会审议批准即可实施。
二、关联方基本情况
（1）基本情况
企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁文彬
注册资本：190543.4万元人民币
主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经
营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管
理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气
经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售
租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运
输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联关系
曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
（3）相关情况简介
曲靖发投属曲靖市人民政府授权市国资委履行出资人职责的市属国有独资企业，主营业务包括城市运营投资、产业和金融投资、
水务投资、国有资产运营管理4个功能板块。
2025年，曲靖发投合并报表营业收入为265,425.04万元，净利润-5,021.02万元（以上数据已经审计）。
截至2026年3月31日，曲靖发投净资产为2,372,754.45万元（以上数据未经审计）。
经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人，近年来，其生产经营情况正常，具备对公司担保的能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定执行，本次担保费率的确定参考
市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保及申请综合授信相关协议尚未签署，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
控股股东曲靖发投为公司本次向邮储银行办理综合授信融资业务提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，降低融资
成本，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为4,646.98万元（其中：4500万元为曲靖发投向公司提供
的借款，其余146.98万元为担保费用及借款利息）。
七、备查文件
1.第九届董事会第十次临时会议决议；
2.2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a4be8a00-52c3-46a8-9f56-b711a86e2c39.PDF
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2026-06-18 00:00│罗平锌电（002114）：关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的公告
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一、交易基本情况
1、关联交易的主要内容
为满足公司生产经营流动资金需求，优化融资结构，增加长期贷款占比，公司拟向以兴业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称
“兴业银行”）为牵头行，上海浦东发展银行股份有限公司曲靖支行（以下简称“浦发银行”）、恒丰银行股份有限公司曲靖分行（
以下简称“恒丰银行”）、曲靖市商业银行股份有限公司南苑路支行（以下简称“曲靖商业银行”）为参贷行的银团申请2.91 亿元
流动资金贷款（其中：曲靖商业银行贷款额度不超过 9000 万元），期限不超过 3年。具体参贷银行及各银行贷款金额以银团协议签
订为准。
鉴于上述情况，控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）将为公司上述贷款提供担保，担保金额不超过
2.91 亿元，公司将以不高于年化 0.4%的担保费率向曲靖发投支付担保费用，预计支付的担保费不超过349.20 万元。同时，将公司
全资子公司普定县德荣矿业有限公司名下金坡铅锌矿采矿权、普定县向荣矿业有限公司名下芦茅林铅锌矿采矿权进行抵押，将公司持
有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司的全部股权进行质押，为公司上述贷款提供担保。
2、关联关系说明
本次交易对方中，曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监
职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
公司董事王桂猛先生预计未来十二个月内将担任曲靖商业银行董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公
司与曲靖商业银行存在关联关系，本次曲靖商业银行向公司提供贷款构成关联交易。
本次关联交易金额分别为：预计向曲靖发投支付的担保费用不超过349.20万元（担保费率不超过年化0.4%，具体以协议签署为准
），预计向曲靖商业银行支付的利息（利率不超过年化4%，具体以协议签署为准）不超过1,080万元，合计不超过1,429.20万元。
3、关联交易履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，公司与上述关联人本次关联交易金额未超过 3000 万元，未占上
市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，故本次关联交易仅需提交董事会审议。
（1）独立董事专门会议审议情况：2026年6月15日，公司召开2026年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的议案》。独立董事对公司本次向金融机构申请贷款业务并由控股
股东提供担保事项进行了事前审核。认为：本次申请贷款，是为了满足公司正常的生产经营流动资金需求，优化融资结构。控股股东
提供担保，有利于公司快速取得借款，以满足公司的资金需求。本次担保费率综合考虑市场担保费率水平，本次向参贷行曲靖商业银
行申请的贷款利率参考市场行情并与银团牵头行及其他参贷行利率保持一致，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
同意将《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
（2）2026 年 6 月 16 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的议案》。关联董事王桂猛先生回避了议案的表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经董事会审议批准即可实施。
二、关联方基本情况
1、关联方一（担保方）
（1）基本情况
企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁文彬
注册资本：190543.4万元人民币
主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经
营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管
理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气
经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售
租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运
输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联关系
曲靖发投系公司控股股东，持有公司22.3960%股份，公司董事王桂猛先生现担任其董事、副总经理、财务总监职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
（3）相关情况简介
曲靖发投属曲靖市人民政府授权市国资委履行出资人职责的市属国有独资企业，主营业务包括城市运营投资、产业和金融投资、
水务投资、国有资产运营管理4个功能板块。
2025年，曲靖发投合并报表营业收入为265,425.04万元，净利润-5,021.02万元（以上数据已经审计）。
截至2026年3月31日，曲靖发投净资产为2,372,754.45万元（以上数据未经审计）。
经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。近年来，其生产经营情况正常，具备对公司担保的能力。
2、关联方二（贷款银行）
（1）基本情况
企业名称：曲靖市商业银行股份有限公司
地址：云南省曲靖市麒麟区南宁西路21号
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：朱嘉喜
注册资本：252,083.7137万元人民币
经营范围：按《中华人民共和国金融许可证》批准的业务范围经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东如下：
股东名称 持股比例
览海控股（集团）有限公司 19.5049%
云南省绿色环保产业集团有限公司 19.5049%
红河州融泰投资有限责任公司等1083户股东 14.7198%
新紫光集团有限公司 13.4995%
昆明新置投资发展有限公司 12.0049%
昆明城市管网设施综合开发有限责任公司 6.3149%
成都国际会议展览中心有限公司 4.8971%
曲靖市开发投资有限责任公司 3.8173%
云南能投资本投资有限公司 3.0049%
曲靖晋源实业有限公司 1.751%
云南宇恒投资开发有限公司 0.9806%
（2）关联关系
公司董事王桂猛先生预计未来十二个月内将担任曲靖商业银行董事职务，因此公司与曲靖商业银行存在关联关系，公司本次向其
申请贷款构成关联交易。
目前，曲靖商业银行共设立56家营业网点，覆盖云南省内多个州（市），具备对公司提供贷款的资质和能力。
经查询，曲靖市商业银行股份有限公司不属于失信被执行人，近年来，其生产经营情况正常，具备对公司提供贷款的能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定执行，本次担保费率的确定
参考市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场化原则。
2、公司本次向曲靖商业银行的贷款利率参考当前市场贷款利率确定，并与银团牵头行及其他参贷行保持一致，定价公允，符合
市场化原则。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保及申请贷款相关协议尚未签署，公司将根据实际需要签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
控股股东曲靖发投为公司本次向以兴业银行曲靖市分行为牵头行，浦发银行曲靖市分行、恒丰银行曲靖市分行、曲靖商业银行参
与的银团，申请办理2.91亿元流动资金贷款提供担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利
于公司的业务拓展和经营发展。同时贷款期限不超过3年，有利于增加公司中长期贷款占比，优化财务结构，进而强化财务稳健性，
不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
本次曲靖商业银行作为参贷行向公司提供贷款，系市场化选择的结果，其贷款利率参考当前市场贷款利率确定，并与银团牵头行
及其他参贷行保持一致，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为4,646.98万元（其中：4500万元为曲靖发投向公司提供
的借款，其余146.98万元为担保费用及借款利息）。
七、备查文件
1.第九届董事会第十次临时会议决议；
2.2026 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1da0224a-7016-4692-be54-65e814442ee2.PDF
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2026-06-16 20:30│罗平锌电（002114）：关于对子公司增资的进展公告
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一、交易事项概述
2026 年 1月 14 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于与关联方
共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的预案》，公司及云南震东工业集团有限公司拟分别向公司全资子公司罗平富锌农业发展有
限公司（以下简称“富锌农业”）增资 3,295.93 万元、13,000.00 万元。
该事项于 2026 年 1月 30 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
详细内容请见公司分别于 2026 年 1月 15 日、2026 年 1月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》、《2026 年第一次临时股东会决议公告
》。
二、交易事项进展情况
截至目前，上述对子公司的增资已经完成。富锌农业于 2026年 6月 15日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得罗平县行
政审批局颁发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：罗平富锌农业发展有限公司
统一社会信用代码：91530324731221050N
类型：有限责任公司
住所：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路 766号
法定代表人：刘友芳
注册资本：贰亿陆仟伍佰叁拾万陆仟壹佰贰拾贰元肆角伍分
成立日期：2001年 10月 29日
经营范围：许可项目：食品生产；粮油仓储服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；饲料生产；餐饮服务；住宿服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：与农业生
产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔
业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；日用百货销
售；初级农产品收购；农副产品销售；会议及展览服务；办公服务；日用品销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
本次变更完成后，富锌农业股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
云南罗平锌电股份有限公司 13,530.61 51.00%
云南震东工业集团有限公司 13,000.00 49.00%
合计 26,530.61 100%
本次增资完成后，公司仍为富锌农业控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9523b80f-9bde-4407-aa50-30454d6fffc2.PDF
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2026-06-12 18:12│罗平锌电（002114）：会计师事务所选聘制度修订对照表
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罗平锌电（002114）：会计师事务所选聘制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3a75d631-0f6d-41a4-9553-bab2472b6de3.PDF
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2026-06-12 18:12│罗平锌电（002114）：关联交易决策制度修订对照表
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罗平锌电（002114）：关联交易决策制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/90f42a25-4398-4cc1-9555-046cfa245e49.PDF
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2026-06-12 18:12│罗平锌电（002114）：募集资金使用管理办法修订对照表
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罗平锌电（002114）：募集资金使用管理办法修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5455a92a-cbd1-4d2d-ad04-07eb7f444b1c.PDF
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2026-06-12 18:12│罗平锌电（002114）：章程修订对照表
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罗平锌电（002114）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e8f3e2ef-c135-4d09-b7af-95ead60ec2e3.PDF
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2026-06-12 18:11│罗平锌电（002114）：第九届董事会第九次临时会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议通知于2026年6月8日以通讯方式发出，并于2026
年6月12日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
二、议案审议情况
1.会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司章程》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《章程修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公
司章程》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
2.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《股东会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
3.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《董事会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
4.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制
度》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
5.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》。
6.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《募集资
金使用管理办法修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
7.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《会计师
事务所选聘制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
8.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云
南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
9.会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云
南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
10.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于公司机构优化调整的议案》；
为深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，加快构建中国特色现代企业制度，进一步提升公司组织效能、优化人力资源配置，
夯实高质量发展根基。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等文件的有关要求，将对公司内部
机构进行优化调整。主要内容如下：
（1）压缩管理层级，健全本部职能
公司本部所有职能部门，其内设科室全部取消。同时，根据职能定位，进一步完善本部职能，聚焦生产运营。其中：办公室与党
委办合并，设立党政办公室；工程部补充运维管理职能变更为生产运维部；企业管理部突出生产计划管理职能变更为生产计划部；证
券投资部按照职能属性分立为证券事务部和投资部；新设采购部、法务部、资产管理部、质量管理部。
（2）聚焦生产运营，优化职能部门与分厂职能分工
硫酸厂、锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、新材料公司、腊庄电厂行政后勤、安全、环保、检测、检验、计量、统计、仓储、机
修、电修等职能（岗位）全部上划至公司本部归口管理。
（3）分厂生产一体化管理
将综合利用厂、锌合金工段整合进入锌厂（锌合金工段并入锌厂熔铸车间）。由原 5厂 1公司（锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂
、硫酸厂、腊庄电厂、新材料公司）整合为 4厂 1公司，即：硫酸厂、锌厂、超细锌粉厂、腊庄电厂、新材料公司。通过整合，着力
推进分厂生产一体化管理，优化人力资源配置，提高生产效率。
本次机构调整主要是为了深化组织机构改革，构建精干高效管理体系。一是优化总部功能定位，按照“战略管控、资本运营、风
险防控”的定位，推动总部由“管理型”向“服务赋能型”转变；二是推进业务单元整合，对功能相近、业务重叠的下属单位（各分
厂）进行专业化整合，打造专业化发展平台，提升规模效应和核心竞争力。
11.会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》；
公司决定于 2026 年 6月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7350e4fd-51e3-4f0c-8458-791e28d69fc8.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：对外担保管理制度
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罗平锌电（002114）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fde55ecc-e78d-43c5-bc2e-511c86f4770e.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：董事会议事规则修订对照表
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罗平锌电（002114）：董事会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aba6550a-13c9-4089-ba20-9dbae469ea2d.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《云南罗平锌电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独
立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第六条 董事及高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第七条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第八条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第九条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务及同业禁止义务，在其辞任报告尚未生效
或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直
至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何
种情况和条件下结束而定。
第十条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二十
五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另
有规定的，从其规定。
第十一条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十四条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，
可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。若本制度的规定与相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有抵触，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责修改和解释，自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3aee916b-21ed-4581-8baf-02b8ddf0962e.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：募集资金使用管理办法
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罗平锌电（002114）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f92bd846-767c-46b9-bd24-d3adc1a8a7ce.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：股东会议事规则
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罗平锌电（002114）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b9c6b080-d769-4b67-b3cd-d3545676ecee.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：股东会议事规则修订对照表
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罗平锌电（002114）：股东会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7a43cd92-3ce0-4cb1-98ef-e646a11f8abc.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：关联交易决策制度
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罗平锌电（002114）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：公司章程
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罗平锌电（002114）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef0ab1b8-6086-44c9-b213-9c0d0984179a.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（尚需提交于 2026 年 6 月 30 日召开的公司 2026 年第二次临时股东会审议批准）第一章 总则
第一条 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束
机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。第二
条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、
证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情
况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。第九条 在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，根据其担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬及绩效考
核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，应当披
露原因。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规
、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 定执行，及时修订
本制度，并提交董事会、股东会审议。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/68248c99-cada-4853-83f7-b05f1294cd46.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：会计师事务所选聘制度
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罗平锌电（002114）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4d8fca6c-391e-4517-8b0f-37e896591893.PDF
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2026-06-12 18:10│罗平锌电（002114）：董事会议事规则
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罗平锌电（002114）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43959803-450a-40c8-91a5-181392522fc3.PDF
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2026-06-12 18:09│罗平锌电（002114）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 6 月 12 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议审议通过《关于提请召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于2026 年 6月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
2、上述议案经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的公告。
3、本次股东会审议的提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 须以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；其余提案以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2026 年 06 月 29 日 17:00点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券事务部。
4、登记时间：2026 年 06 月 28 日-29 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:005、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理
人请务必携带上述登记资料原件到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：金洪国
联系电话：0874-8256825
传真：0874-8256039
电子信箱：lpxd@lpxdgf.cn
通讯地址：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券事务部邮编：655800
7、本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次临时会议决议。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362114”，投票简称为“锌电投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 06 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 30 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/da64cddd-f10e-4ee2-b862-3ae2e2b4e452.PDF
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2026-06-02 19:47│罗平锌电（002114）：关于全资子公司收到现场处理措施决定书的公告
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近日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）收到普
定县应急管理局出具的《现场处理措施决定书》[（普）应急现决【2026】非煤 3号]。
现将《现场处理措施决定书》具体内容公告如下：
一、主要事由
普定县应急管理局对向荣矿业现场检查时，发现向荣矿业存在下列安全问题：
1.尾矿晾晒区域堆高超越七级坝坝顶，堆存尾矿高程+1420m，超过设计最终
3
标高 20m，尾矿库贮存尾矿超过设计库容 54 万 m。违反《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第 6.9.2 条规定，依据《金属
非金属矿山重大事故隐患判定标准》尾矿库重大事故隐患第四条规定，该条属于重大隐患。
2.尾矿库《安全生产许可证》有效期届满，有效期为 2023 年 06 月 01 日至2026 年 05 月 31 日。
二、处理决定
以上问题无法保证安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患
判定标准（试行）》三第（四）项等法律法规的规定，作出如下现场处理决定：
责令立即停止作业（施工）。
如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起 60 日内依法向普定县人民政府申请行政复议，或者在 6个月内依法向镇宁布依族
苗族自治县人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。
三、本次现场处理措施对公司的影响及风险提示
目前向荣矿业选矿厂和尾矿库已停止作业。公司子公司开采的矿石均是通过向荣矿业选矿厂选矿后产出锌精矿，如向荣矿业尾矿
库后续处理措施或整改进程较为缓慢，或是不能顺利办理《安全生产许可证》延续手续，将对公司自产原料（主要为锌精矿）的生产
造成不利影响。目前，向荣矿业尾矿库后续处理措施或整改完成时间、《安全生产许可证》延续完成时间尚不确定，对公司的影响尚
无法准确估计。
后续公司将会积极督促并协助向荣矿业尽快采取处理措施或整改，并办理尾矿库《安全生产许可证》延续的相关手续，促进其尽
快恢复正常生产。同时，公司将严格按照相关法律法规的要求，进一步加强子公司的规范运作和安全生产管理相关工作。
截至本公告披露日，除上述子公司事项和其他已披露的事项外，公司及其他子公司的经营业务正常开展中。公司将密切关注上述
事项的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6ea0fd89-0264-4f19-841a-91ee79d9551e.PDF
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2026-05-18 19:24│罗平锌电（002114）：2025年年度股东会的法律意见
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罗平锌电（002114）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/20d5e0a3-7abb-4733-8dc5-9431b5e24db5.PDF
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2026-05-18 19:24│罗平锌电（002114）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼 1号会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.主持人：董事长肖力升先生。
6.本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 89,959,402 股，占公司有表决权股份总数的 27.8172%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 88,597,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.3961%。
通过网络投票的股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人。
通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下提案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 89,529,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5223%；反对353,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3930%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
中小股东总表决情况：
同意 932,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4462%；反对 353,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的25.9583%；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.5955%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 89,506,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4961%；反对382,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4251%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0788%。
中小股东总表决情况：
同意 908,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7132%；反对 382,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.0804%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.2063%。
（三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,475,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4622%；反对409,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4555%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意 878,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4735%；反对 409,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的30.0925%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.4340%。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 89,493,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 358,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3985%；弃权107,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%。
中小股东总表决情况：
同意 896,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8100%；反对 358,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.3254%；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8646%。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 89,493,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4819%；反对 358,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3985%；弃权107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196%。
中小股东总表决情况：
同意 895,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7733%；反对 358,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.3254%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.9013%。
（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东曲靖市发展投资集团有限公司（持有公司股份 72,427,600 股，占公司有表决权股份总数的
22.3960%）回避了本议案的表决。
总表决情况：
同意 17,051,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2581%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.2205%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5213%。
中小股东总表决情况：
同意 881,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7012%；反对 389,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.5871%；弃权 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.7117%。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 89,507,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4978%；反对356,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3962%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1060%。
中小股东总表决情况：
同意 910,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8234%；反对 356,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.1712%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.0054%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：李妍、耿春丽
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律
、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/07b4b0f4-9747-466b-b451-17e274d9d369.PDF
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2026-05-13 18:27│罗平锌电（002114）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《20
25 年年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026 年 5 月 19 日(周
二)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网
“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖力升先生，独立董事彭桂芬女士、林艳女士及巴琦先生，财务总监张建红
先生，副总经理、董事会秘书金洪国先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/277b3da1-95c5-41d2-8d3f-e37298f5e15d.PDF
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2026-05-12 18:01│罗平锌电（002114）：第九届董事会第八次临时会议决议公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议通知于2026年5月7日以通讯方式发出，并于2026
年5月11日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
经审议，董事会同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回租方式开
展融资租赁业务，额度分别为不超过4,000万元、不超过3,000万元，期限均为不超过3年。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电
股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b182d4e0-8084-48eb-823d-aacef02b4be8.PDF
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2026-05-12 18:00│罗平锌电（002114）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、交易概述
2026 年 5月 11 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司拟
开展融资租赁业务的议案》，同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回
租方式开展融资租赁业务，额度分别为不超过 4,000 万元、不超过 3,000 万元，期限均为不超过 3年。
本次公司拟开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事
会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
（一）云投旺世融资租赁有限公司基本情况
1.统一社会信用代码：911101086923040126
2.公司名称：云投旺世融资租赁有限公司
3.公司类型：其他有限责任公司
4.住所：北京市海淀区天秀花园澄秀园 2、3、6号楼一 1层配套用房 6
5.成立日期：2009 年 09 月 24 日
6.法定代表人：郭建强
7.注册资本：20000 万元
8.经营范围：机械设备租赁；融资租赁；汽车租赁；资产管理；投资管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；销售机械设备
、建筑材料、电子产品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与云投旺世融资租赁有限公司不存在关联关系。
（二）云南云投融资租赁有限公司基本情况
1.统一社会信用代码：91530000MA6K31Q19E
2.公司名称：云南云投融资租赁有限公司
3.公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4.住所：云南省昆明市人民西路 285 号云投商务大厦 19 楼
5.成立日期：2015 年 10 月 10 日
6.法定代表人：张海波
7.注册资本：100000 万人民币
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司与云南云投融资租赁有限公司不存在关联关系。
三、交易标的物基本情况
（一）标的名称：公司部分生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的为公司所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、拟签订合同的主要内容
本次董事会审议的融资租赁事项尚未发生，相关协议或合同等文件亦未签署，租赁物、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支
付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议或合同等文件约定为准。
五、本次交易对公司的影响
通过开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，以满足自身运营资金需求，并拓宽融资渠道，进一步推动自身经营及业务顺利开
展。此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物的正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益，亦不会对公司的业务完整性和独立性造成不利影响。
六、备查文件
公司第九届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e16e0acf-c705-4454-af9f-e5a7198d87c3.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：2026年一季度报告
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罗平锌电（002114）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75dfa918-bff3-49e9-a5f9-5a4c9f9ab21f.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：第九届董事会第七次临时会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2026年4月24日以通讯方式发出，并于202
6年4月29日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
二、议案审议情况
会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会
审计委员会审议通过。经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec235c27-eeb1-475f-837e-6097dcf591d2.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：关于会计政策变更的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董
事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及时间
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），就“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等作出相关明确规定，该解释于 2026 年 1 月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策
相关内容进行相应变更并自 2026 年1 月 1日起施行
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，且未对公司当
期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e426a48-1f79-411d-92c8-bb0993cdb524.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司对中审众环会计师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 25 日，召开第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》的议案。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，在业务
执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正地
反映公司财务情况和经营结果。为保持财务及内控审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务
审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 3月 26日召开了第八届董事会 2025 年第一次定期会议，于2025 年 4月 25 日召开了 2024 年年度股东会，审
议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
中审众环会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作
安排，对公司 2025 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、非经常
性损益的情况以及营业收入扣除情况进行核查。
在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
经评估，公司董事会认为，中审众环会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好
的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b68170aa-1c04-4578-a326-6e1ceb7e153a.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50
元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99 元，公司实收股本为 323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时
，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
报告期内，因全资子公司德荣矿业金坡铅锌矿《采矿许可证》到期，停产时间较长，导致锌精矿自产量较上年大幅下降，进而增
加了公司外购原料比例。2025 年锌精矿市场整体供应偏紧，公司报告期内锌精矿采购单价上涨，导致公司锌产品毛利大幅下降；同
时进口原料矿点价结算增加了亏损，联营企业亏损导致确认的投资收益同比减少，全资子公司向荣矿业补缴税款，下属三家子公司（
向荣矿业、德荣矿业、宏泰矿业）存在越界开采被行政处罚。综上原因共同导致 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负值，且亏
损同比增加。
三、公司应对措施
为改善公司的经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：
1.加大自有矿产资源勘探开发力度，扩大勘探范围、增加勘探力度、提高勘查精度，全力加快探矿工程实施进度，力争实现锌矿
产资源储量新突破。提高原料自给能力，增强资源配置优势，促进企业持续发展。
2.大力支持各生产单位和技术部门围绕生产瓶颈开展工艺优化、技术改造和课题攻关，积极推动专利、新技术、新工艺等创新成
果申报与转化应用；持续强化全员创新意识，稳步加大研发投入，完善创新激励机制，全面提升自主创新能力和核心竞争力，提升工
艺技术水平，降低生产成本，提高附属小金属回收率。
3.及时调整采购和销售模式，一方面在原料保供中，紧跟市场需求变化，建立“产供销”联动机制，精准统筹原料采购，实现生
产节奏与市场需求的动态匹配，抓市场机遇，降低原料采购成本；另一方面在产品销售中，要认真研究产品、市场和客户，运用市场
工具，降低产品价格波动带来的风险。
4.优化组织管理体系，提升决策与执行效率，构建适配生产经营发展的人力资源体系，激发人才价值，以此促进公司持续、健康
发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f76e29b-dcff-4182-a006-3af47dad201b.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：2025年度董事会工作报告
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罗平锌电（002114）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：2025年内部控制评价报告
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罗平锌电（002114）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3023667a-69de-4a72-838a-7955ff781f86.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责报告
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罗平锌电（002114）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4f9f152-bbd0-455c-8595-82d53222ac37.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（巴琦）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（巴琦）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（彭桂芬）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（彭桂芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2be1433f-07e1-4275-8587-dba30745529c.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc88df1d-a40d-4399-9176-1c9f0a0a223d.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（王楠）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（王楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/574c0e7a-7b5d-45b9-ae72-8f0456b2566d.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（夏洪应）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（夏洪应）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30832c03-02c9-4654-a8a9-aed612633839.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（林艳）
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罗平锌电（002114）：2025年度独立董事述职报告（林艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a3280de-a2c6-431a-922c-1c5044b882ad.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年年度报告摘要
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罗平锌电（002114）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e61a44d9-5df7-446e-9091-26c03f416f19.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：2025年年度报告
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罗平锌电（002114）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe0460cb-130a-4c72-945e-8c392e06cae0.PDF
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2026-04-23 21:51│罗平锌电（002114）：第九届董事会2026年第一次定期会议决议公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月10日以书面方式送达，
并于2026年4月22日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司现有董事6名，实际出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长
肖力升先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经
表决形成如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》；
经审计，2025年度，公司实现营业收入1,445,601,005.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-178,017,411.52元；截至2025
年12月31日，公司总资产2,215,015,672.14元，归属于上市公司股东的净资产762,007,352.94元。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《2025 年度利润分配的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润为-59,960,938.32元，公司合并报表归属于上市公司
股东的净利润为-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累
计未分配利润为-1,096,562,976.99元。
鉴于公司 2025 年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2025 年
度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度利润分配
预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、会议以 4 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
基于谨慎性原则，关联董事肖力升先生、陈恪锦先生回避了本议案的表决；同意对公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司获
得的薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公
司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告摘
要》及在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、会议以 6 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》；
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用
合计 95万元（含财务报告审计费用及内部控制审计费用，与上一年度保持一致）。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
；
关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东为公司
申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
十一、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性的评估及专项意见》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司董事会关于独立董事
2025 年度独立性的评估及专项意见》。
十二、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59a4d798-5f58-4e5a-84bb-8750b2100d1b.PDF
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2026-04-23 21:50│罗平锌电（002114）：关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超
过8.2亿元的综合授信敞口额度，1亿元低风险授信额度。该授信申请事项已经公司2026年1月14日召开的第九届董事会第五次（临时
）会议及公司2026年第一次临时股东会审议通过。
为更好地满足公司生产经营所需流动资金需求，针对上述综合授信融资事项，公司拟向控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（
以下简称“曲靖发投”）申请其为公司提供担保，以不高于年化0.4%（单笔担保金额超过一亿元）、0.5%（单笔担保金额不超过一亿
元）的担保费率向曲靖发投支付担保费用。担保金额为不超过6.1亿元，担保费不超过273万元。本次担保额度有效期自2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。
鉴于：前十二个月公司与曲靖发投发生如下关联交易：
为公司全资子公司向荣矿业开展的商业保理融资借款 5000 万元提供担保，期限一年，向荣矿业按 0.5%担保费率支付担保费用
；提供人民币 4,500 万元借款，借款期限一年，借款利率为 4.8%；为公司向华夏银行股份有限公司昆明金康支行申请 5,000 万元
短期流动资金借款提供担保，期限 7 个月，年担保费率为 0.5%；为公司向富滇银行股份有限公司曲靖分行申请的 2 亿元综合授信
敞口额度提供担保，期限为一年，年担保费率为 0.4%。
上述关联交易公司分别于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 25 日、2026年 1月 15 日、2026 年 2月 28 日公开披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述关联人累计发生的关联交易金额超过 3000 万元，且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值超过 5%，故本次关联交易应当提交股东会审议。
1.关联关系说明
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
2.关联交易履行的审批程序
（1）独立董事专门会议审议情况：2026年4月21日，公司召开独立董事2026年第三次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第九届董事
会2026年第一次定期会议审议。
（2）2026年4月22日，公司召开第九届董事会2026年第一次定期会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁文彬
注册资本：188,543.4万元
经营范围：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经
营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管
理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气
经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售
租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运
输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
2.关联方最近一年又一期的主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元，总负债1,726,900.97万元，净资产2,537,160.3万元；2024
年，该公司营业收入471,124.24万元，净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产4,081,331.
35万元，总负债1,692,804.45万元，净资产2,388,526.9万元；2025年1—9月，该公司营业收入146,808.62万元，净利润2,202.69万
元（以上数据未经审计）。
3.关联关系
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
4.经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，本次年化担保费率不高于年化0.4%（单笔担保金额超过一亿元）、0.
5%（单笔担保金额不超过一亿元）。是依据曲靖发投担保费率的相关规定结合市场担保费率进行，交易定价公允，符合市场原则。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保相关协议尚未签署，待股东会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
控股股东曲靖发投为公司本次向银行申请的融资借款提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，以满足公司业务发展
的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率综合考虑融资成本和市场
担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利
影响。
公司本年度向曲靖发投支付的借款利率，参考市场利率进行，不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率，不存在损害公司
及其他中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本报告日，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为94.58万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支
付金额以结算金额为准），本年预计发生担保费及借款利息489万元，累计12个月内公司与曲靖发投预计发生各类关联交易总金额为5
,108.58万元。
七、备查文件
1.第九届董事会2026年第一次定期会议决议；
2.第九届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab7a6f84-71ec-454e-b18b-eaec1a7f0a5f.PDF
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2026-04-23 21:49│罗平锌电（002114）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次定期会议决定，将于 2026 年 5月 18日召
开公司 2025 年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18日 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担 非累积投票提案 √
保暨关联交易的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。议案 6为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、上述议案经公司第九届董事会 2026 年第一次定期会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2026 年 05 月 15 日 17:00点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2026 年 05 月 14日-15 日
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：金洪国
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：pxd@lpxdgf.cn
通讯地址：云南省罗平县曲靖市九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。邮 编：655800
本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9289027-0229-439d-85f5-a1a45d488641.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│罗平锌电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259653.PDF
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2026-04-24│罗平锌电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173807.PDF
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2025-10-27│罗平锌电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733974.PDF
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2025-08-26│罗平锌电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563769.PDF
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2025-04-30│罗平锌电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406785.PDF
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2025-03-28│罗平锌电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222929400.PDF
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2024-10-30│罗平锌电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554296.PDF
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2024-08-28│罗平锌电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999762.PDF
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2024-04-30│罗平锌电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906062.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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