公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
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│2025-03-27 22:06 │罗平锌电（002114）：董事会决议公告 │
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2
025 年第一次定期会议和第八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日召开了第八届董事会2025年第一次定期会议和第八届监
事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司
股东净利润预计亏损-78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,869,539.87 元，加上年初母公司累计未分配利润 -633,763,679.
31 元，年末母公司可供投资者分配的利润数-679,633,219.18 元。
鉴于本公司 2024 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2024 年
度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司 -78,855,917.42 -209,131,002.24 -236,473,503.08
股东的净利润
（元）
合并报表本 -918,545,565.47
年度末累计未分
配利润（元）
母公司报表 -679,633,219.18
本年度末累计未
分配利润（元）
上市是否满 是
三个
完整会计年度
最近三个会计年 0
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 -178,992,632.45
度平均净利润
（元）
最近三个会计年 0
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票 否
上市规则》第
9.8.1条第（九）
项规定的可能被
实施其他风险警
示情形
三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明
鉴于 2024 年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司
2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符
合公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议；
2、第八届监事会 2025 年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2f0db0f9-5c4c-4e78-8419-898ab4a6efa2.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8205c73c-3dc8-4146-802c-c010c4a3cacd.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第八届董事会 2025 年第一次定期会议及第八届监事
会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的预案》，该预案尚需提交公司 2024年年度
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字(2025)1600148 号）《审计报告》，截至 2024年 12月
31日，公司 2024年度合并财务报表中未分配利润为-918,545,565.47元，公司实收股本为 323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额
远超过实收股本总额三分之一以上。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本
总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
报告期内公司，归属于上市公司股东的净利润-7885.59 万元，同比增长62.29%，经营业绩持续稳步提升。但是因 2018 年、202
0 年、2022 年、2023 年发生大幅亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、公司应对措施
根据年度生产经营目标，公司 2025 年全年计划实现营业收入 19.18 亿元，为实现公司 2025年经营目标，公司将积极开展以下
工作：
（一）持续强化生产经营考核管理，加强冶炼技术创新、工艺提升、原料采购等关键环节的措施保障，提高锌产品回收率及降低
各种辅料能耗，进一步提高产品盈利能力。
（二）持续加大对自有矿山探矿投入，积极探索国内外优质矿源信息，寻求新的资源整合并购对象，择机进一步增强公司资源配
置优势。
（三）持续加强市场营销策划，充分应用好衍生金融工具，把握市场机遇，适时优化调整采购销售模式，围绕公司年初确定的生
产目标，保质保量完成生产原料供应；密切关注与生产相关的原辅料价格变化情况，合理安排采购任务和库存，积极规避价格风险，
进一步挖掘营销环节的盈利潜力。
（四）加强财务管理，努力拓宽融资渠道，改善贷款结构，降低资金成本。
（五）全力开拓公司全资子公司“滇东一花”油脂产品市场，多元化推进产品营销模式，进一步优化营销策略和产品定位等工作
，为公司增加盈利贡献。
四、备查文件
1、第八届董事会 2025年第一次定期会议决议；
2、第八届监事会 2025年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/54b3eca0-9bbf-47ab-b37f-261b44a4217e.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 4月 15日（星期二）15：00—17：00 在全景网举办 2024年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/c/
002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨
忠明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025年4月 14 日（星期一）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。
公司将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dc5c89fd-1062-41aa-8e6c-7a52c4881fcf.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告
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罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2163d5d5-65e6-4be6-9c1f-6588828c5701.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规章制度要求，从切实维护
公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责，积极开展工作。现将监事会 2024年度主要工作和 2025年工作计划报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议
公司全体监事勤勉尽责，报告期内均出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，
充分履行监事职责。报告期内，公司监事会召开了 1次会议、审议通过 7 个议案，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 28 日下午 17:00 以现场加通讯表决方式召开第八届监事会2024年第一次定期会议。审议通过了《2023年度监
事会工作报告》、《2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配》、《2023 年年度报告及其摘要》的预
案、《2023 年度内部控制评价报告》的议案、《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年度审计机构》、《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案。
（二）严格履行监事会监督职责
1、监事会成员依据《公司章程》的规定（列席了 2 次董事会和 2 次股东大会，通过列席上述会议），监督董事、高管出席股
东大会、董事会会议的情况，审阅公司各项工作报告和专项报告，对会议的召开程序、议事方式和内容、决议做出的流程等合法合规
性进行监督，并就相关事项发表意见，切实维护公司利益和全体股东权益。
2、监事会积极关注公司经营管理的各项工作，相关监事列席参加了公司生产经营管理工作会议和办公例会，站在公司及股东的
立场根据规定和要求，提出意见和建议。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见
报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制评价报告等方面进行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见：
（一）检查公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会成员及高级管理
人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、
行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内监事会对公司财务运行体系、财务状况及经营成果进行有效的监督和检查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。2024 年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）检查公司内部控制评价报告情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会认真审议了公司 2024
年度内部控制评价报告。
监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制。内部控制制度具有针对性、合理性
，内控体系设计和执行有效，报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运作的实际情况，确保了公司经营管
理依法、合规。
（四）监事会对公司年度报告的审核意见
董事会编制和审核的《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024年度
及 2024年上半年的生产经营实际情况。
三、监事会 2025 年的工作计划
2025 年，公司监事会将紧密围绕公司的战略规划，依法依规、勤勉履职，持续提升监督效能，切实履行好监事会职权，将重点
做好如下几方面工作：
1、2025年度公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项权利，进一步促进公司的规范
运作，维护公司和全体股东的利益。
2、依法列席公司董事会、股东会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内
控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。
3、进一步强化学习，持续提升监事会队伍综合素质，积极参加监管机构及公司的有关培训，熟悉国家相关法规、政策, 不断提
高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7befe73c-3328-4b7a-aedb-c37b89bf8aaa.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 236人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83万元、证券业务收入 56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。本
公司同行业上市公司审计客户家数 11家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，监督管理措施 1
1次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，26名从业执业人员受到行政处罚 5人次、行政监管
措施 24人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年1月10日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，经审计委员会审核相关材料，对中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）的相关资质、审计工作经验等情况进行了审查，认为中审众环具备担任公司 2024年度审计机构的任职条件，具有
相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议选聘中审众环为公司 2024年审计机构。
公司于 2024年 3月 28日召开了第八届董事会 2024年第一次定期会议，于2024年 4月 19日召开了 2023年年度股东大会，审议
通过了《关于拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.
cn）上公告编号为“2024-016”的公司《关于拟聘会计师事务所的公告》。
二、2024 年度审计会计师事务所履职情况
（一）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年报工作安排，中审众环
会计师事务所对公司 2024年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
非经常性损益的情况以及营业收入扣除情况进行核查并出具了专项审计报告。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）在执行审计工作过程中，中审众环会计师事务所就 2024年度审计工作的审计范围、时间安排、审计项目组人员构成、审
计计划、风险判断情况、本年度审计重点等与公司审计委员会及相关治理层人员进行了沟通。
（三）中审众环会计师事务所具备相关业务的审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审
计工作。在审计工作期间，中审众环会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况;
（一）2024年 1 月 10日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审计委员会经过审核相关材料，对中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等相关情况进行了审查
，认为中审众环具备担任公司 2024年度审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意选聘中审众环为公
司 2024年审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度审计工作开始前，审计委员会通过线上线下相结合的方式与审计机构项目组成员，就 2024年度审计工作的审计
方案及计划，如审计范围、时间进度、人员安排、审计重点等相关事项进行了预沟通，使得审计委员会成员在 2024年度审计工作开
始前，对公司 2024 年度审计工作计划具有清晰且全面的了解。项目审计期间，审计委员会成员持续对审计进展进行监督，并督促会
计师事务所在约定时限内按期完成年审工作任务。
（三）2025年 3 月 25日，公司第八届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于 2024年年度报告及其摘要的预案
》《关于 2024年度内部控制评价报告的预案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的预案
》，并同意将相关预案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，中审众环会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，在对公司
进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.
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