公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:07 │罗平锌电（002114）：关于收到云南省高级人民法院《民事调解书》暨诉讼进展的公告 │
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│2024-12-20 19:04 │罗平锌电（002114）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 │
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│2024-12-20 19:02 │罗平锌电（002114）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-20 19:01 │罗平锌电（002114）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:00 │罗平锌电（002114）：关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告 │
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│2024-12-20 19:00 │罗平锌电（002114）：关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告 │
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│2024-12-20 18:59 │罗平锌电（002114）：高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行) │
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│2024-12-11 17:02 │罗平锌电（002114）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-05 17:53 │罗平锌电（002114）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-29 16:57 │罗平锌电（002114）：关于收到罗平县人民法院《民事判决书》暨诉讼进展的公告 │
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2024-12-23 16:07│罗平锌电（002114）：关于收到云南省高级人民法院《民事调解书》暨诉讼进展的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）近日收到云南省高级人民法院（以下简称“省高院”）出具的
关于陈*明、陈*发、曾*伟诉罗平锌电证券虚假陈述责任纠纷案的《民事调解书》【（2024）云民终 594号、（2024）云民终 598号
、（2024）云民终 602号】，现将上述案件的进展情况及《民事调解书》内容公告如下：
一、本次诉讼的基本情况：
本次涉及三起案件为公司 2016年非公开发行股票的实际认购人起诉公司的案件，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明
市中院”）于 2021年 7月29日首次立案后，依法对该三起案件进行审理，裁定驳回原告的诉讼请求。原告不服上述裁定，向省高院
提起上诉，省高院就陈*明、曾*伟、陈*发三起案件分别于 2022年 3月 16日、2022年 8月 24 日立案后，裁定驳回上诉，维持原裁
定。该三起案件被省高院完成终审并驳回诉讼请求后，案涉原告均向最高人民法院（以下简称“最高院”）提请再审，最高院分别于
2023年 8月 22 日、9月 1日作出指令昆明市中院进行审理的裁定，昆明市中院依法对该三起案件作出判决(（2024）云 01民初 318
号、180号、319号民事判决)。具体内容详见公司 2021-089号、2022-038号、2022-052号、2022-085号、2023-075号、2024-003 号
、2024-032号、2024-039号公告。
罗平锌电不服昆明市中院（2024）云 01 民初 318号、180号、319 号民事判决，向省高院提起上诉。省高院于 2024年 10月 23
日受理后，依法组成合议庭于 2024 年 11月 26 日对上述案件进行了公开开庭审理。在二审审理过程中，经省高院主持调解，上诉
人罗平锌电（原审被告）与被上诉人陈*明、陈*发、曾*伟（原审原告）自愿达成调解协议。
二、本次调解书情况：
案号 （2024）云民终 594号
调解主体 云南省高级人民法院
诉讼进展 调解结案。
诉讼当事人 上诉人（原审被告）：罗平锌电
被上诉人（原审原告）：陈*明
原审第三人：新华基金管理股份有限公司（以下简称“新华基金”）
协议内容 一、由云南罗平锌电股份有限公司共计支付给陈*明人民币
25,543,335.06 元，具体付款方式为：2025年 1月 29 日前支付人
民币 500万元；2025年 8月 31日之前支付人民币 333 万元；2025
年 12 月 31日前支付人民币 333万元；2026年 12月 31日前支付
人民币 833 万元；余款人民币 5,553,335.06 元于 2027 年 12 月
31日前付清。
二、云南罗平锌电股份有限公司逾期支付上述任一一期款项，
陈*明可就全部剩余未支付款项申请强制执行，逾期支付期间按照
民事诉讼法第二百六十四条规定计算迟延履行期间债务利息。
三、云南罗平锌电股份有限公司付清上述第一项所有的款项
后，本案各方当事人之间因本案所产生的债权债务全部清结。
四、本案一审案件受理费 199,888 元，由云南罗平锌电股份
有限公司负担；二审案件受理费 199,888 元，因调解结案，本院
依法减半收取 99,944元，由云南罗平锌电股份有限公司负担。
五、本调解协议自陈*明特别授权委托诉讼代理人及云南罗平
锌电股份有限公司特别授权委托诉讼代理人签字之日起生效。
生效日期 本调解书自 2024 年 11月 26 日起发生法律效力。
案号 （2024）云民终 598号
调解主体 云南省高级人民法院
诉讼进展 调解结案。
诉讼当事人 上诉人（原审被告）：罗平锌电
被上诉人（原审原告）：陈*发
原审第三人：海富通基金管理有限公司。
协议内容 一、由云南罗平锌电股份有限公司共计支付给陈*发人民币
25,543,350.13 元，具体付款方式为：2025年 1月 29 日前支付人
民币 500万元；2025年 8月 31日之前支付人民币 333 万元；2025
年 12 月 31日前支付人民币 333万元；2026年 12月 31日前支付
人民币 833 万元；余款人民币 5,553,350.13 元于 2027 年 12 月
31日前付清。
二、云南罗平锌电股份有限公司逾期支付上述任一一期款项，
陈*发可就全部剩余未支付款项申请强制执行，逾期支付期间按照
民事诉讼法第二百六十四条计算迟延履行期间债务利息。
三、云南罗平锌电股份有限公司付清上述第一项所有的款项
后，本案各方当事人之间因本案所产生的债权债务全部清结。
四、本案一审案件受理费 199,687.93元，由云南罗平锌电股
份有限公司负担。二审案件受理费 199,687.93元，因调解结案，
本院减半收取 99,843.97元，由云南罗平锌电股份有限公司负担。
五、本调解协议自陈*发特别授权委托代理人及云南罗平锌电
股份有限公司特别授权委托代理人签字之日起生效。
生效日期 本调解书自 2024 年 11月 26 日起发生法律效力。
案号 （2024）云民终 602号
调解主体 云南省高级人民法院
诉讼进展 调解结案。
诉讼当事人 上诉人（原审被告）：罗平锌电
被上诉人（原审原告）：曾*伟
原审第三人：银华长安资本管理（北京）有限公司
协议内容 一、由云南罗平锌电股份有限公司共计支付给曾*伟人民币
26,595,103.1 元，具体付款方式为 2025年 1月 29日前支付人民
币 500 万元；2025 年 8 月 31 日之前支付人民币 333 万元；2025
年 12 月 31日前，支付人民币 333万元；2026年 12 月 31日前支
付人民币 833万元；余款人民币 6,605,103.1元于 2027 年 12月
31日前付清。
二、云南罗平锌电股份有限公司逾期支付上述任一一期款项，
曾*伟可就全部剩余未支付款项申请强制执行，逾期支付期间按照
民事诉讼法第二百六十四条计算迟延履行期间债务利息。
三、云南罗平锌电股份有限公司付清上述第一项所有的款项
后，本案各方当事人之间因本案所产生的债权债务全部清结。
四、本案一审案件受理费 206,389 元，由云南罗平锌电股份
有限公司负担。二审案件受理费 206,389 元，因调解结案，本院
减半收取 103,194.5元，由云南罗平锌电股份有限公司负担。
五、本调解协议自曾*伟特别授权委托代理人及云南罗平锌电
股份有限公司特别授权委托代理人签字之日起生效。
生效日期 本调解书自 2024 年 11月 26 日起发生法律效力。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据云南省高级人民法院出具的《民事调解书》，公司判断陈*明、陈*发、曾*伟 3 人与公司证券虚假陈述责任纠纷案将会导致
公司 2024年度减少利润78,590,735.69（包含案件受理费）元。公司 2024年三季度报告中已根据昆明市中院出具的（2024）云 01民
初 318号、（2024）云 01民初 180号、（2024）云01民初 319号《民事判决书》计提营业外支出 96,208,319.74元，2024年四季度
将根据最终《民事调解书》修正三季度计提的营业外支出。本次案件对公司本期利润或期后利润的影响金额以审计为准。
五、备查文件
1、云南省高级中级人民法院的《民事调解书》》【（2024）云民终 594号、（2024）云民终 598 号、（2024）云民终 602 号
】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0d7d7f31-3a38-459f-b1b1-f97644685b54.PDF
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2024-12-20 19:04│罗平锌电（002114）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月20日以现场表决方式召开
，会议审议通过了关于《提请召开2025年第一次（临时）股东大会》的议案，决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次（临时）
股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司 2025年第一次（临时）股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 1 月 10日（星期五）上午 10：00。
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 10
日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15 至
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。
6、会议股权登记日：2025年 1月 6日(星期一)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于《公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请融资综合 √
授信额度》的议案
该议案经公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的公告。
根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2025
年 1月 9日 17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：6
55800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2025 年 1 月 9日 17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登
记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间： 2025年 1月 8日-9日
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：赵 静、张 坤
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统 参 加 投 票 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次(临时)会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6d99866b-316e-4964-94d9-e3ced4e1ca19.PDF
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2024-12-20 19:02│罗平锌电（002114）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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罗平锌电（002114）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/62dd7a27-ef7d-4e02-931e-26d977b341f6.PDF
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2024-12-20 19:01│罗平锌电（002114）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
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罗平锌电（002114）：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 19:00│罗平锌电（002114）：关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告
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罗平锌电（002114）：关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a4c6ddab-432f-4233-8814-ace71bffab58.PDF
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2024-12-20 19:00│罗平锌电（002114）：关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告
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罗平锌电（002114）：关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/28c1c45d-3f96-4e95-90b4-2b229d9e8139.PDF
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2024-12-20 18:59│罗平锌电（002114）：高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)
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罗平锌电（002114）：高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/fb9f8a03-691e-43cb-9853-7ec7694e5d31.PDF
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2024-12-11 17:02│罗平锌电（002114）：关于获得政府补助的公告
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罗平锌电（002114）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5007f203-5594-44c9-8fc2-55a3f1245953.PDF
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2024-12-05 17:53│罗平锌电（002114）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
1、证券名称：罗平锌电
2、证券代码：002114
3、股票交易异常情形：
本公司股票交易价格于2024年12月4日、5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，本公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司及
董事会全体成员保证前期公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2024 年 10月 30日披露了《2024年第三季度报告》，详细内容请参阅（公告编号：2024-040号）。截止本公告披露
日，公司不存在修正 2024年第三季度报告的情况；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/17a3cc19-bfe7-48d9-912b-e91a74aa0dd1.PDF
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2024-11-29 16:57│罗平锌电（002114）：关于收到罗平县人民法院《民事判决书》暨诉讼进展的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）近日收到罗平县人民法院（以下简称“罗平县法院”）出具的
《民事判决书》（2023）云0324 民初 3483 号。现将《民事判决书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况：
原告中证中小投资者服务中心有限责任公司诉被告杨建兴（系公司原法定代表人、董事长）损害公司利益责任纠纷一案，罗平锌
电作为第三人到庭参加诉讼，具体内容详见公司 2024-002 号公告。
罗平县人民法院于 2023 年 12 月 8 日将上述案件立案受理后，根据原告中证公司和被告杨建兴的申请，罗平县人民法院追加
了该证券侵权
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