公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:00 │罗平锌电（002114）：015关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的公告(│
│ │3) │
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│2026-02-27 19:00 │罗平锌电（002114）：关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告 │
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│2026-02-27 18:59 │罗平锌电（002114）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-02-27 18:57 │罗平锌电（002114）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-02-27 18:57 │罗平锌电（002114）：董事会提名委员会关于聘任副总经理、公司董事会秘书的审查意见 │
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│2026-02-27 18:56 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:24 │罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:24 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:04 │罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-02-27 19:00│罗平锌电（002114）：015关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的公告(3)
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一、关联交易概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超
过 8.2 亿元的综合授信敞口额度，1亿元低风险授信额度，其中拟向富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“富滇银行”）申请
综合授信敞口额度不超过人民币 2亿元。该授信申请事项已经公司 2026 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及
公司2026 年第一次临时股东会审议通过。
近日，公司收到富滇银行回复，同意给予公司可循环敞口授信额度 2亿元，期限为一年，业务品种含短期流动资金贷款、银行承
兑汇票、国内信用证、线上供应链、商票保贴，额度共用。按照富滇银行授信条件，需公司控股股东即曲靖市发展投资集团有限公司
（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。鉴于上述情况，曲靖发投同意为该笔贷款提供担保，公司需按 0.4%年担保费率支付担保
费用。
《股票上市规则》6.3.6 条第二款规定：上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。本次拟向曲
靖发投支付的担保费预计为 80万元，成交金额未超过 300万元，但累计 12 个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易 4619.58 万
元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。
1. 关联关系说明
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司 22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
2.关联交易履行的审批程序
（1）独立董事专门会议审议情况：2026 年 2 月 26 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》，同意将上述
议案提交公司第九届董事会第六次（临时）会议审议。（2）董事会审议情况：2026 年 2 月 27 日，公司召开第九届董事会第六次
（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融
资借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王桂猛先生已回避表决。
3.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司
住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：梁文彬
注册资本：185543.4万元
经营范围：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经
营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管
理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气
经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售
租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运
输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
2.关联方最近一年又一期的主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司合并范围内总资产 4,264,061.26 万元，总负债 1,726,900.97 万元，净资产 2,537,160.3
万元；2024 年，该公司营业收入471,124.24 万元，净利润 11,067.33 万元（以上数据已经审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,081,331.35 万元，总负债1,692,804.45 万元，净资产 2,388,526.9 万元；2025
年 1—9月，该公司营业收入 146,808.62 万元，净利润 2,202.69 万元（以上数据未经审计）。
3.关联关系
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次控股股东为公司提供担保构成关联交易。
4.经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次控股股东为公司提供担保以及公司向其支付担保费用，是依据曲靖发投担保费率的相关规定结合市场担保费率进行，交易定
价公允，符合市场原则。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联担保相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
控股股东曲靖发投为公司本次向富滇银行的融资借款提供保证担保，有利于公司以较低利率快速取得借款，以满足公司业务发展
的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
本次担保费率综合考虑融资成本和市场担保费率水平，关联交易定价合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至目前，公司与曲靖发投累计已发生的各类关联交易总金额为94.58万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支付金
额以结算金额为准）。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3a891c2e-14cd-4cf8-95ab-9bb759e4f761.PDF
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2026-02-27 19:00│罗平锌电（002114）：关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告
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罗平锌电（002114）：关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9b813353-dcf2-48ba-ad44-cbc122d601e9.PDF
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2026-02-27 18:59│罗平锌电（002114）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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罗平锌电（002114）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/dbc7fc28-6a95-417c-bf05-84cd8ae55bcd.PDF
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2026-02-27 18:57│罗平锌电（002114）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27 日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书》的议案，现将具体情况公告如下：
一、聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事
会同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
金洪国先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市公司规范运作》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。金洪国先生已取得相关董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工
作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，不存在不得担
任上市公司董事会秘书的情形。
二、董事会秘书联系方式
联系电话：0874-8256825
电子邮箱：lpxd@lpxdgf.cn
联系地址：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾
三、备查文件
1.第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2.金洪国先生《董事会秘书资格证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/212a1d53-509a-4f53-8106-5ddbef03cb60.PDF
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2026-02-27 18:57│罗平锌电（002114）：董事会提名委员会关于聘任副总经理、公司董事会秘书的审查意见
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罗平锌电（002114）：董事会提名委员会关于聘任副总经理、公司董事会秘书的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/72c885aa-0388-43fd-b2ae-15260a373ece.PDF
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2026-02-27 18:56│罗平锌电（002114）：第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于 2026 年 2月 27 日下午 5:00 以通讯表
决方式召开，会议通知及资料已于 2026 年 2月 23 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事 6人
，参加会议的董事 6人。本次会议发放表决票 6张，收回有效表决票 6张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副
总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-013）。
2.会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建
设重点行业环保绩效等级提升项目的公告》（公告编号：2026-014）。
3.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的
议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
1.第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b339fb95-c67d-497a-9759-68c063a8162f.PDF
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2026-01-30 17:24│罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告
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罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/65141ef9-5ab0-48b9-8c59-b0d7a681e5be.PDF
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2026-01-30 17:24│罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见
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罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/37e3d366-692b-4b4c-a9fe-4c7379223449.PDF
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2026-01-30 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告
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罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2354557c-6476-459d-a149-5836e41ba05c.PDF
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2026-01-27 17:04│罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关
于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股
东行使股东会表决权，现将关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年度拟向银行申请融资综合 非累积投票提案 √
授信额度》的议案
2.00 关于《变更公司董事》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《与关联方共同投资暨关联方向公司 非累积投票提案 √
全资子公司增资》的议案
注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。议案 3为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、该议案经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人
员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2026 年 01 月 29 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2026 年 01 月 28 日-29 日
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：赵 静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9b5ef2d0-155b-45a7-a3ad-300aab19c78a.PDF
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2026-01-14 20:49│罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议决定，公司将于 2026 年 01 月 30 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会，具体事项如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编
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