公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:29 │罗平锌电（002114）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:27 │罗平锌电（002114）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-17 16:17 │罗平锌电（002114）：关于公司总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-10-17 16:17 │罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告 │
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│2025-10-17 16:16 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-16 20:54 │罗平锌电（002114）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 20:54 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年第二次（临时）股东会的法律意见 │
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│2025-10-15 18:27 │罗平锌电（002114）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-10-15 18:26 │罗平锌电（002114）：更正公告 │
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2025-10-26 16:29│罗平锌电（002114）：2025年三季度报告
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罗平锌电（002114）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d9a817c9-6b41-453f-8d6e-6f99e655aab3.PDF
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2025-10-26 16:26│罗平锌电（002114）：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 以通
讯表决方式召开。会议通知及资料已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的
董事 6人。本次会议发放表决票 6张，收回有效表决票 6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2025 年第三季度报告》的议案。
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次（临时）会议决议;
2、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1df37ac2-2127-42f3-9381-09e08bd363ce.PDF
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2025-10-17 16:27│罗平锌电（002114）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2025年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次（临时）股东
会，选举产生了公司第九届董事会 3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司以现场表决方式召开第九届董事会第一次（临时）会
议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告
如下：
一、公司第九届董事会组成情况
按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。
根据公司目前实际情况，公司第九届董事会组成为：
非独立董事：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生
公司将根据实际经营管理需要加快其他 2名非独立董事候选人的补选工作，确保公司治理层和生产经营稳定。
独立董事：林艳女士、巴琦先生和彭桂芬女士
职工董事：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）第 100 条的
规定，公司将尽快通过职工代表大会、职工大会或者其他民主方式选举公司第九届董事会职工董事。
公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025 年第二次（临时）股东会审议通过
之日起三年。（以上人员简历详见本公告附件）
二、第九届董事会董事长选举情况
公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
三、第九届董事会各专门委员会委员选举情况
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供
有力支持，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三
年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
各专门委员会组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人 委员
1 审计委员会 彭桂芬（会计专业人士） 彭桂芬、林艳、巴琦、
王桂猛
2 提名委员会 巴琦 林艳、巴琦、王桂猛
3 薪酬与考核委员会 彭桂芬（会计专业人士） 彭桂芬、巴琦、王桂猛
以上专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定。
四、聘任高级管理人员情况
为健全公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，同意聘任以下人员为公
司高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体如下：
（一）聘任肖力升先生为公司总经理；
（二）聘任陈恪锦先生、李志敏先生为公司副总经理。
上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的禁止任职的情形。（以上人员简历详见本公告附件）
五、聘任公司证券事务代表
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（2025 年修订）“第一部
分 1.2 董事会秘书和证券事务代表管理”相关规定：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责”。根据上述规定，公司续聘赵静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。
赵静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关规定。（赵静女士简历详见本公告附件）
证券事务代表赵静女士的联系方式如下：
联系地址：云南省罗平县九龙镇长家湾
电话：0874-8256825
传真：0874-8256039
电子邮箱：948534951@qq.com
六、备查文件
1.第九届董事会第一次（临时）会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b18263ca-baf7-4ffe-b0b6-6b107480fdae.PDF
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2025-10-17 16:17│罗平锌电（002114）：关于公司总经理代行财务总监职责的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2025年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）
会议，审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案。
鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务，公司正在积极物色合适的财务总监人选。为确保公司财务工作的连续
性和稳定性，保障各项经营活动的正常进行，保证财务决策和资金管理工作的无缝衔接，避免职位空缺对公司运营造成不利影响，根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对肖力升先生拟代行财务总监职责的资格审查，
在公司聘任新的财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使《公司章程》及公司内部管理制度中规定的财务总监的一切职权。
本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任财务总监并就任之日止。公司目前经营一切正常，将按照
相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的遴选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/1990a576-735d-49dc-973d-ff9507a7dc9d.PDF
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2025-10-17 16:17│罗平锌电（002114）：关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2025年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）
会议，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案，现将具体情况公告如下：
一、遴选基本情况
鉴于公司原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性
，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。
财务总监作为公司核心高级管理人员，承担着财务管理、资金运作、风险控制、信息披露等关键职责。通过委托专业第三方机构
开展遴选工作，能够充分利用其专业评估工具、丰富的行业人才数据库和严谨的选拔流程，确保为公司甄选出最符合战略发展需求的
优秀人才。
二、公司董事会确定的遴选委托范围与职责、遴选标准
（一）委托范围与职责
1.根据公司战略及岗位要求，制定详细的职位描述、候选人画像及科学的遴选标准。
2.通过其专业渠道，广泛搜寻、筛选并评估潜在候选人。
3.组织专业面试、能力测评及背景调查。
4.向公司董事会提名委员会提交包含推荐候选人详细评估报告的短名单。
（二）遴选标准
1.大学本科及以上学历，财务、会计等管理类或经济学类相关专业，年龄45 周岁以下（1980 年 10 月及以后出生）。
2.专业能力：具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识，通常要求持有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、高级会
计师或同类高级别专业资格任意一项。
3.工作经验：拥有 10 年以上财务管理经验，其中至少 5年在大型企业或上市公司担任高级财务管理职务，具备丰富的资本运作
、投融资管理、预算管控和风险防范实战经验。
4.领导与战略能力：卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。
5.职业操守：无不良执业记录，具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。
三、遴选授权
董事会授权公司提名委员会、审计委员会与第三方机构根据董事会确认的遴选标准共同制定具体遴选方案；授权公司经理层在合
理预算范围内，负责选聘合适的第三方机构并监督其执行后续遴选工作，并签订相关服务协议；授权提名委员会负责监督此次遴选的
全过程，并最终将推荐的候选人提交董事会审议决策。
四、备查文件
1.第九届董事会第一次（临时）会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/d334995f-9011-4f56-a732-47c82208f776.PDF
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2025-10-17 16:16│罗平锌电（002114）：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现
场表决方式召开。会议通知及资料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的
董事 6人。本次会议发放表决票 6张，收回有效表决票 6张。经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
（一）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案；
公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间
，由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
具体情况详见 2025 年 10 月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
（二）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会专门委员会委员》的议案及 3项子议案
；
2.01 关于《选举公司第九届董事会审计委员会委员》的议案；
选举彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，召集人为会计专业人士彭桂芬女士。
根据《公司章程》的规定，公司审计委员会人数应为 5名，目前尚缺 1名，公司将会尽快完成补选。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.02 关于《选举公司第九届董事会提名委员会委员》的议案；
选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，召集人为巴琦先生。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.03 关于《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为彭桂芬女士。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案及 3 项子议案；
3.01 关于《聘任肖力升先生为公司总经理》的议案；
聘任肖力升先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案；
聘任陈恪锦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03 关于《聘任李志敏先生为公司副总经理》的议案；
聘任李志敏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
（四）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案；
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-054）。
（五）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案；
鉴于原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公
司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告》（公告编号：2025-055）。
（六）会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案；
聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次（临时）会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/cfe8de9a-5d97-4626-9273-243abad14272.PDF
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2025-10-16 20:54│罗平锌电（002114）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告
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罗平锌电（002114）：2025年第二次（临时）股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/885f1f99-649b-4dfc-9b6f-ab7bbb3c5c9e.PDF
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2025-10-16 20:54│罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年第二次（临时）股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2025 年第二次（临时）股东会的法 律 意 见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派耿春丽、李妍律师出席贵公司 2025 年第二次（临时
）股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会
有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会
的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2025年 9月 29日召开，作出了关于召开本次股东会的决
议，并分别于 2025年 9月 30 日、2025 年 10月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
等媒体上刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于 2025年 10月 16日 10：00在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与
通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 117名，代表有表决权股份数为 90,156,500 股，占贵公司有表决权股
份总数的 27.8781%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 88,597,600股，占贵公司有表决权
股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 115名，代表有表决权股份数为 1,558,900股，占贵公司有表决权股份总数的 0.
4820%；中小股东 115 名，代表有表决权股份数为 1,558,900股，占贵公司有表决权股份总数的 0.4820%，其资格均合法有效。此外
，贵公司部分董事、监事 出席了本次股东会1，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于修订〈公司章程
〉及部分规章制度的议案》，并采用累积投票的方式审议了《关于换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届暨选
举公司第九届董事会独立董事的议案》，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5425094c-18fe-4b3c-9415-a8eaf005a3ae.PDF
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2025-10-15 18:27│罗平锌电（002114）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《
换届暨选举公司第九届董事会独立董事》的预案，选举林艳女士、彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。截至公司 2025 年第二次（临时）股东大会通知发出之日，林艳女士、彭桂芬女士尚未取得独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，林艳女士、彭桂芬女士已书面承诺参加深圳证券交易所“上市公司独立董事任前培训”，并承诺取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格。
近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂芬女士的通知，其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f14f1ecc-e1d8-4645-bac2-5e5d58efcd6b.PDF
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2025-10-15 18:26│罗平锌电（002114）：更正公告
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