公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:56 │三维通信（002115）：关于公司实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-13 18:08 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │三维通信（002115）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 17:06 │三维通信（002115）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-06-10 18:07 │三维通信（002115）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │三维通信（002115）：关于公司对外捐赠的公告 │
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│2026-05-20 19:08 │三维通信（002115）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:05 │三维通信（002115）：三维通信2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 19:02 │三维通信（002115）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-07 20:41 │三维通信（002115）：关于公司实际控制人减持股份的预披露公告 │
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2026-07-13 18:56│三维通信（002115）：关于公司实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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三维通信（002115）：关于公司实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/180cd8bb-4f36-4f85-bc53-08a81d527c68.PDF
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2026-07-13 18:08│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三维通信，股票代码：002115）2026年 7月 10日、7月 13日连续两
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：在公司本次股票异常波动期间，公司实际控制人、董事长及总经理李越伦先生于 2026年 7月 13日卖出公司股票 2,
000,000 股，本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于公司实际控制人减持股份的
预披露公告》（公告编号：2026-046）。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2026年 7月 10日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-052），本次业绩预告为公司财务部门初步
测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2026年半年度财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。截至目前，公司未
发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司于 2026年 5月 8日披露了《关于公司实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-046），公司实际控制人、
董事长及总经理李越伦先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 1 日至2026年 8月 31日），
以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 8,000,000 股，占本公司总股本比例 0.9937%。截至本公告披露
日，公司实际控制人、董事长及总经理李越伦先生已通过集合竞价方式卖出公司股票2,000,000 股。公司将持续关注减持计划的进展
情况，督促股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1a5ca821-92ef-491d-a126-d3c20536f03f.PDF
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2026-07-10 00:00│三维通信（002115）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,000 万元–5,500 万元 盈利：261.68 万元
东的净利润 比上年同期增长：1428.58% - 2001.80%
扣除非经常性损益 盈利：3,500 万元–5,250 万元 亏损：527.96 万元
后的净利润 比上年同期增长：762.93% - 1094.39%
基本每股收益 盈利：0.0493 元/股–0.0678 元/股 盈利：0.0032 元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司互联网业务收入实现增长，主要受市场需求波动驱动。2025 年第四季度以来，短剧、漫剧等内容商业模式
快速迭代，市场推广需求显著提升，行业迎来阶段性红利窗口。公司紧抓市场机遇，积极布局相关业务，有效把握流量与变现机会，
推动互联网业务收入实现增长。
2、报告期内外汇市场走势较上年同期发生变化，2025 年 1-6 月美元兑人民币汇率整体呈宽幅波动态势，涨跌交替运行，2026
年 1-6 月美元兑人民币汇率整体持续下行，汇率波动对公司相关外币资产与金融工具估值产生影响，导致本期汇率相关损失增加，
阶段性拉低公司利润表现。公司将持续跟踪外汇市场走势，优化外币资产与汇率风险管理，降低汇率波动对经营成果的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8e68afb5-e0c7-4739-87a0-ae4993ab7e2e.PDF
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2026-07-06 17:06│三维通信（002115）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1. 本次注销回购股份数为 5,954,000股，占三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份前总股本的 0.73%。本
次注销回购股份完成后，公司总股本由 810,991,332 股减少至 805,037,332 股，公司注册资本由 810,991,332元减少至 805,037,3
32元。
2. 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回
购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）回购方案内容及回购实施情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 24 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金
总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.50元/股（含）。回购股份实施
期限为自董事会审议通过之日起 6个月内。内容详见公司于 2023年 11月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-051）。
截至 2023 年 12 月 29日，公司本次回购方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
5,954,000股，占注销前公司总股本的 0.73%，最高成交价 7.79元/股，最低成交价为 6.77元/股，成交总金额为 44,989,162元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：202
3-061）
（二）变更回购股份用途情况
公司于 2026年 4月 23日和 2026年 5月 20日分别召开第八届董事会第五次会议和 2025年度股东会，均审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员
工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并将 5,954,000股回购股份进行注销、相应减少注册资本。该部分回购股份注销完成
后，公司总股本将由 810,991,332股减少至 805,037,332股，公司注册资本也将由 810,991,332元减少至 805,037,332元。具体内容
详见公司于 2026 年 4月 27日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2
026-035）和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-036）。
二、回购股份注销情况
公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网披露的
《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-048）。债权申报期限已届满，申报期间并未收到任何债
权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销的股份为5,954,000股，占注销前公司总股本的 0.73%，本次
注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由 810,991,332股减少至 805,037,332股。公司已于近日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销股份数量、完成日期、注销期限均符合回
购股份注销相关法律法规的规定。
本次回购注销后，公司股权分布情况仍符合上市条件。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 810,991,332股减少至 805,037,332股。公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次注销前 增减变动数量 本次注销后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
一、限售条件流通 58,771,125 7.25 0 58,771,125 7.30
股
二、无限售条件流 752,220,207 92.75 -5,954,000 746,266,207 92.70
通股
三、总股本 810,991,332 100 -5,954,000 805,037,332 100
注：本次注销后公司股份结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市
条件，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a2bc05f5-2e26-438f-91ed-4917bfc1df50.PDF
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2026-06-10 18:07│三维通信（002115）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
近期，三维通信股份有限公司以现金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金，共计 300万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净利润的 22.75%。补助资金与公司日常经营活动相关，本次政府补助不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；与收益相关的政
府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或
冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助
，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次收到的
补助与日常经营活动相关，应计入其他收益或冲减相关成本。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司 2026 年度经营业绩产生正面影响，预计增加公司2026年度利润总额 300万元。
4．风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补助收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/397e2515-84e9-4341-b9e3-c5e008a5aa3d.PDF
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2026-06-10 00:00│三维通信（002115）：关于公司对外捐赠的公告
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一、对外捐赠事项概述
为支持教育事业，资助慈善公益活动，支持南京邮电大学及上海复旦大学教育发展所需，三维通信股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司海卫通网络科技有限公司近日向南京邮电大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展基金会捐赠了卫星通信服务
创新实验平台等实验设备，用于支持相关学科开展天空地海一体化网络科研工作。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在公司董事长审批权限范围内，无
需提交董事会及股东会审议。本次捐赠不构成关联交易。
二、公司累计捐赠的情况
截至本公告披露之日，公司及子公司过去 12 月内已累计对外捐赠人民币211.05万元，具体情况如下：
序号 捐赠主体 捐赠对象 捐赠金额 捐赠时间 资金来源
（万元）
1 浙江新展通信 桦南县乡村振兴 0.50 2025年 8月 公司自有资金
技术有限公司 发展服务中心
2 三维通信股份 白沙黎族自治县 1.00 2025年 10月 公司自有资金
有限公司 人民医院
3 三维通信股份 南京邮电大学教 197.00 2025年 12月 公司自有资金
有限公司 育发展基金会
4 海卫通网络科 南京邮电大学教 6.18 2026年 6月 公司自有设备
技有限公司 育发展基金会
5 海卫通网络科 上海复旦大学教 6.37 2026年 6月 公司自有设备
技有限公司 育发展基金会
合计 — — 211.05 — —
三、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠是公司积极履行社会责任、持续开展公益活动的重要实践，有助于提升公司形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠的设
备来源为公司自有，对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/38bd34fe-e048-409a-bf88-bfef28d2ec81.PDF
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2026-05-20 19:08│三维通信（002115）：2025年度股东会决议公告
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三维通信（002115）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/edfcdaa2-12f7-44bb-810a-e4c3813686da.PDF
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2026-05-20 19:05│三维通信（002115）：三维通信2025年度股东会法律意见书
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三维通信（002115）：三维通信2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d90317f0-0985-4740-ad42-305de16ccc4b.PDF
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2026-05-20 19:02│三维通信（002115）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日和 2026年5月 20日分别召开第八届董事会第五次会议和 2025
年度股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司于 2023年 11
月 24 日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少
注册资本”，并将 5,954,000 股回购股份进行注销、相应减少注册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 810,991,33
2股减少至 805,037,332股，公司注册资本也将由 810,991,332 元减少至 805,037,332 元。具体内容详见公司于2026年 4月 27日披
露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2026-035）和《关于修订<公司章程>的公告》
（2026-036）。公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦 C座21楼。
2、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:00-17:00。
3、联系人：任锋、李冠雄
4、联系电话：0571-88923377
5、邮政编码：310053
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e44f570c-18a5-4a07-90fb-4bf5e8673936.PDF
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2026-05-07 20:41│三维通信（002115）：关于公司实际控制人减持股份的预披露公告
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李越伦先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：三维通信股份有限公司（以下简称“三维
通信”或“公司”）实际控制人、董事长及总经理李越伦先生持有公司股份数量为 76,912,700股，占公司总股本的 9.5539%（总股
本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同）。李越伦先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个
月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过8,000,000股，占本公司总股本比例 0.9937%，减持期间为自
减持计划首次披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 1日至 2026年 8月 31日）。
公司于2026年5月7日收到李越伦先生的《减持计划告知函》，李越伦先生拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持部分公司股份，
现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东及其一致行动人的持股情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例（%）
李越伦 实际控制人、董 76,912,700 9.5539
事长及总经理
浙江三维股权投资管理有限公司 一致行动人 53,426,880 6.6366
合计 130,339,580 16.1905
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。其中，通过集中竞价方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的
2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。（即2026年6月1日至2026年8月31日，根据法律法规等相关规定禁
止减持的期间除外）
5、拟减持数量及比例：拟减持股份数量合计不超过8,000,000股股份，即不超过公司股份总数0.9937%；若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，减持股份占公司总股本的比例不变。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
李越伦先生承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；如在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期
届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司总股本的25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
截至目前，李越伦先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）李越伦先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
（四）其他说明
李越伦先生及本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定
的情形。
李越伦先生与浙江三维股权投资管理有限公司为一致行动人关系，根据相关规则要求，二者需要同时遵守“通过集中竞价方式减
持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连
续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。”的规定，现浙江三维股权投资管理有限公司承诺将本次8,000,000股
份减持额度由李越伦先生单独使用，并在2026年6月1日至2026年8月31日不发生减持行为。
三、相关风险提示
1、李越伦先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或者部分实施本减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减
持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、李越伦先生是实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情况。本次
减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本次减持计划实施期间，李越伦先生将根据有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ff9a152e-f08d-4090-bc42-7f65b29c79c5.PDF
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2026-05-06 16:12│三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三维通信股份有限公司(以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长、总经理李越伦先生
，董事、副总经理、董事会秘书任锋先生，副总经理、财务负责人张国昀先生，独立董事宋超江先生，将在线就公司 2025 年度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日(星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0b322336-381c-4ca8-9021-a40924f10cb7.PDF
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2026-04-30 00:00│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三维通信，股票代码：002115）2026年 4月 27 日、4 月 28 日、4
月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/26afced4-8711-4a36-ae1e-2fd520bcf96a.PDF
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2026-04-27 00:35│三维通信（002115）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三维通信（002115）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bcb6e729-d4c4-46b0-8ed6-9cea48b4ce1f.PDF
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2026-04-26 16:33│三维通信（002115）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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三维通信（002115）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fba3cf4f-6713-416a-a00d-7341d8bd59d7.PDF
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2026-04-26 16:31│三维通信（002115）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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三维通信（002115）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa6b9dd2-735e-48b2-a134-d13fd6ce319f.PDF
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2026-04-26 16:08│三维通信（002115）：第八届董事会第五次决议公告
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三维通信（002115）：第八届董事会第五次决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/911408c5-1262-4197-b2e5-bf89147887e6.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议了《关于 2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提
交公司 2025年年度股东会审议。现将公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年 10.00万元（含税），按月度发放。
（2）非独立董事
公司除董事长、独立董事和外部董事之外的董事的津贴为每年 5,000元人民币，按年一次性发放；在公司领取薪酬的非独立董事
按其在公司担任的具体岗位和职务、在实际工作中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0412549-0234-4fb7-9fc9-8c1f18ec8c62.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：2025年度内部控制自我评价报告
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三维通信（002115）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01733424-1a0c-4f4f-9718-12776514d3ef.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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三维通信（002115）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/217c6cab-19c0-4196-af03-d72acd1e035c.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资
引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付
汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业
务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过
5,000万美元或其他等值外币，在上述额度内可以滚动使用。
3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业
务及其他外汇衍生产品业务。
4、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的不超过 50%，且
绝对金额不超过五百万元人民币的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公
司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相
关合同。相关额度的使用期限不应超过 12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东会延长授权期限。
5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》，本
次交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后实施。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司判断汇率或利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率
成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足
实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇
期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。
3、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督对外套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理
工作程序，及时防范业务中的操作风险。
4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情
况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明
公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值
业务具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度等，
为外汇套期保值业务组建了日常执行机构，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公
司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 2
4号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执行。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，
具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08697fb6-a0b5-4c63-80ae-9c846e593de7.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于聘请2026年度财务审计机构的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 20
26年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已
连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，
较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度
审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姚本霞，2004 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2
023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 15家上市公司审计报告。
签字注册会计师：许文宇，2021 年起成为注册会计师，2021 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师姚本霞因三维控股集团股份有限公司 2024 年财务报表审计项目受到行政监管措施，2026 年 1 月 14 日被中国
证监会浙江证监局出具警示函，2026年 3月 12日被上海证券交易所出具警示函。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作
时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2025年度审计费用共计 123万元（含税），其中年报审计费用 100万元（含税），内控审计费用 23 万元（含税），主要
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场
价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提请公司 2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会专项意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/734f6daa-e807-41eb-a990-0d64fa419f3e.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：2025年度董事会工作报告
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三维通信（002115）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（(以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、
配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调
整。
5、限售安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）;
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司 2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授
权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f3eec5e-0d6a-479f-a6aa-b670872358cb.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2025 年度三维
通信股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各项资产减值准备合计 3,236.72万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值的情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更
加真实、准确、客观地反映公司截止 2025 年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要
求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2025年 12月 31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司对 2025年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对
可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2025年 1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计 3,236.72万元，占公司 2025
年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 245.48%。
具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 1-12 月计提减值金额
一、信用减值准备 1,505.97
其中：应收账款 1,662.36
其他应收款 -155.41
应收票据 -0.98
二、资产减值准备 1,730.74
其中：固定资产减值准备 700.58
存货跌价准备 1,139.26
合同资产减值准备 -109.09
合计 3,236.72
注：合计数与上述个别数据加总存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
本次计提信用减值准备和资产减值计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
二、本次计提各项减值准备的具体说明
（一）信用减值损失计提情况
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工
具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如
果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包
含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用
损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2025年 1-12月计提信用减值损失 1,505.97万元，其中应收账款计提坏账准备 1,6
62.36 万元；其他应收款计提坏账准备-155.41万元；应收票据计提坏账准备-0.98万元。
（二）资产减值损失计提情况
（1）存货跌价准备
公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正
常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其
可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订
购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
2025年 1-12月计提存货跌价准备 1,139.26万元。
（2）合同资产减值准备
根据《企业会计准则》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减
值准备。基于谨慎性原则，公司计提合同资产减值准备-109.09万元。
（3）固定资产减值准备
公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，预计可收回金额低于账面价值时，账面价值减记至可收回金额
，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2025年 1-12月计提固定资产跌价准备 700.58万
元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项信用减值准备和资产减值准备合计 3,236.72万元，将减少公司2025年 1-12月利润总额 3,236.72万元。本次计提
资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
四、审计委员会的结论性意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值
测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025 年度财务报表能更加公允地反映截至 20
25年 12月 31日公司财务状况、资产价值和 2025年度的经营成果，具有合理性。
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于修订《公司章程》的公告
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三维通信（002115）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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三维通信（002115）：关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4541d347-a5ee-4b7c-98c5-4dc537ef4112.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于公司授权许可协议2026年度预计发生情况的公告
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三维通信（002115）：关于公司授权许可协议2026年度预计发生情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7e9efcf2-e7e7-4820-9ab7-4790d8e7e0e4.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：董事会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025年度
财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天
健 2025年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试
；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公
司的审计重点展开，其中包括应收账款减值、存货的减值、固定资产及在建工程账面价值的确认等。天健全面配合公司审计工作，充
分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
由资深审计服务合伙人担任，项目现场负责人也由合伙人担任。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风险基金 2亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
七、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作要求，天健会计师事
务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 2025年 12月31 日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相
关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，天健会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务
所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
八、总体评价
经评估，公司董事会认为，天健会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职
业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
三维通信股份有限公司
董事会董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2648061-a9fe-4d88-8dc0-ffb8be0d4743.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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三维通信（002115）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91d72b10-98c4-414e-ac64-8159288373b1.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三维通信（002115）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42ac4561-f47b-41ec-9120-ef4899de06ac.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于子公司开展保理业务的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展
保理业务的议案》。为满足子公司的互联网营销业务发展需求，加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西
巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）、江西巨广网络科技有限公司（以下简称“江西巨广”）、海南三维巨网科技有限公司
（以下简称“海南三维”）、杭州三维悦新时代信息科技有限公司（以下简称“三维悦新”）、上饶市巨网科技有限公司（以下简称
“上饶巨网”）（上述五家公司均为互联网板块控股子公司，以下简称“公司五家互联网子公司”）拟与海南字跳商业保理有限公司
（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合
同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。公司五家互联网子公司拟向字跳保理申请合计不超过人民币 17亿元的
保理业务额度，董事会提请股东会授权自正式签署相关合同协议之日起 12个月内有效，并提供不超过人民币 17亿元的应收账款质押
担保；同时，公司与字跳保理签署了《保证合同》，由公司为就本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点
公司向字跳保理提供担保的总额不超过人民币 17亿元，具体担保金额以实际发生额为准。上述担保额度在公司及其子公司对外担保
预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20
3、注册资本：160,000万元人民币
4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 E 区 4楼 405-05
5、法定代表人：熊俊云
6、经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、字跳保理与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其
利益倾斜的关系。
8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：公司五家互联网子公司作为购买方与销售方订立商务合同并形成的应收账款，根据保理业务合同的约定，销售方
将相应的应收账款转让给字跳保理，字跳保理为公司五家互联网子公司承担信用风险向销售方就应收账款提供非商业性坏账担保服务
，公司五家互联网子公司向字跳保理申请办理保理业务并支付保理服务费；
2、保理方式：无追索权保理业务——非商业性坏账担保；
3、保理融资额度：合计不超过人民币 17亿元；
4、保理服务费：公司五家互联网子公司根据字跳保理审核通过的信用额度缴纳保理服务费，费率根据单笔业务操作时市场费率
水平，由各方协商确定；
5、业务期限：董事会提请股东会授权自正式签署相关合同协议之日起十二个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务
约定期限为准。
三、保理业务对公司的影响
公司五家互联网子公司向合作机构办理无追索权保理业务（非商业性坏账担保），符合目前的实际经营情况，有利于推动公司及
子公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
四、风险提示
1、保理服务费费率需协商确定，存在因费率增加而产生成本增加的风险；
2、公司五家互联网子公司为本次保理业务将提供合计不超过 17亿元的应收账款质押，质押的应收账款回收的款项将存放于指定
监管账户，经字跳保理审批同意后方能转为自有资金。如出现逾期还款等情况，存在资金账户受限和流动性风险。
3、如公司出现逾期还款等合同约定的违约情况，存在一定的违约风险。
五、保理业务组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施保理业务。公司财务部将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险
，并及时向公司董事会报告；
3、公司内审部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
六、审计委员会意见
本次子公司开展保理业务将有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司五家互联网子公司开展保理业
务。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/35ac88e5-13e7-4d2f-9972-60bf27b50af2.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于会计政策变更的公告
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特别说明：三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025年 12月 5
日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（（以下简称“《解释第 19 号》”）的要求对会计政策进行变更
。根据《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议
批准；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2025 年 12月 5日发布了《解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、
“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，
本解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前
期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
（四）变更日期
公司根据《解释第 19号》规定，自 2026年 1月 1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49e8c8f4-f343-4b8c-b64f-61155164d951.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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三维通信（002115）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d639800d-f029-4ac5-92af-79ff50c0d27a.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
江西巨网科技有 万邦资产评估有 李建斌、沈晓栋 万邦评报 预计未来现金流 961,600,000 元
限公司 限公司 【2026】147 号 量现值
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
江西巨网科技 是 是 审计判断
有限公司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
江西巨网科技有 资产组的可辨认 按是否独立产生 622,438,334.64 按股权比例分摊 67,370,959.90
限公司 资产（具体包括 现金流
营运资金、固定
资产、无形资
产、使用权资
产、长期待摊费
用、租赁负债）
以及商誉
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 □?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
1．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位持续经营；
2．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；3．假设评估基准日后商
誉及相关资产组所在单位所处国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；
4．假设和商誉及相关资产组所在单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率等评估基准日后不发生重大变化；
5．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；6．假设商誉及相关资产组
所在单位完全遵守相关的法律法规；
7．假设评估基准日后无不可抗力对商誉及相关资产组所在单位造成重大不利影响;
8．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；
9．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
10．假设评估基准日后商誉及相关资产组所在单位相关资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；
11．假设预测期内商誉及相关资产组所在单位核心管理人员和技术人员队伍稳定，未出现影响企业发展的重大人员变动。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
江西巨网科技有 67,370,959.90 276,203.37 67,647,163.27 770,576,775.94 838,223,939.21
限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7fe9a0fb-72ab-4384-bea4-a6c254ea7c9e.PDF
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：2026年一季度报告
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三维通信（002115）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c16758bf-30d8-4cb4-93cd-dc85e6aae02a.PDF
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：2025年度独立董事述职报告（汪炜）
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本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等相
关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况及独立性说明
本人汪炜，1967年8月生，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”入选专
家，浙江省首批“万人计划”人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长。主要研究
领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国际SSCI学
术期刊发表学术论文80余篇，出版学术著作26部，曾获得中国农村发展研究奖、浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖、浙江省优秀教
学成果一等奖等多项科研和教学奖励。历任公司第六、七届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度期间董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2025年度本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项没有提出异议。
2025年度我出席董事会会议及股东会会议的情况如下：
独立董事 报告期内 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
姓名 召开董事 次数 式参加会 次数 两次未亲 会次数
会次数 议次数 自出席会
议
汪炜 5 4 1 0 0 否 4
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）独立董事专门会议的工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等相关规定。2025年公司独立董事召开1次专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关
联交易的议案》进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表了同意意见。
（三）参与董事会专门委员会
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员，按照董事会专门委员
会实施细则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。
1、报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，对公司新一届董事会及高管成员的任职资格和
专业能力进行审核，经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
2、报告期内，公司共召开了6次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计
师事务所等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
3、报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委员，对修订《董事与高级管理人员薪酬管
理办法》事项进行审查，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，所审事项均经全体成员
过半数同意后提交董事会审议。
4、报告期内，公司共召开了1次战略与ESG委员会会议。本人作为战略委员会委员，对公司经营情况及可持续发展战略进行研究
，经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作
汇报包括会计事务所内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的
进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设:
本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公
正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议，解答投资者提出的问题，积极履行独立董事职责。
（七）现场办公及检查情况
2025年度，本人利用参加董事会及股东会期间，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和
财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、
内部管理等工作提出自己的意见和建议。2025年，本人现场工作时间累计15天。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提供相
应的资料文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
2025年12月15日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关联交易的议案》
。本人通过对该事项议案资料进行审阅后，认为本次交易因涉及构成放弃权利及关联共同投资情形，构成关联交易，未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。本次交易基于海卫通股东韩峰的个人资金需求以及员工
激励股权合理退出的需要。本次交易不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响；同时，本次
交易定价根据交易主体的不同情况各自充分考虑海卫通股权近一轮转让价格、资产财务情况以及出让方投资成本，交易各方在公平、
公允、自愿、平等、协商一致的原则下制定的，交易定价公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的
行为。
（二）财务信息、内部控制情况
2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2024年度报告》《
2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，议案于2025年5月20日经公司股东会审议通过。公司续聘财务审计机构的
议案由审计委员会提交，董事会、股东会审议通过，程序符合相关规定。
（四）提名董事、高级管理人员事项
报告期内，公司进行换届选举，候选人资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》等规定，不存在任职禁止情形。其提名程序
与审议程序符合法律法规及公司章程规定，候选人具备担任相应职务的专业能力与履职经验，能够胜任公司相关管理工作，符合公司
战略发展与经营管理的需要。
四、总体评价和建议
2025年，本人本着诚信、勤勉和专业的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董
事会、经营管理层的沟通协作，积极参与公司战略发展规划制订和执行，为增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高董事会决策
科学性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健经营发挥自己的作用。
本人作为公司第七届董事会独立董事，已于2025年12月31日任期届满离任，感谢各位股东、公司董事会及相关工作人员在本人履
职过程中给予的支持。
未来，希望公司能够继续保持规范运作，不断优化治理结构，推动公司持续健康发展，为股东创造更大价值。
独立董事：汪炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c23c46f7-9277-4ec0-b079-6cee22b93218.PDF
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：2025年度独立董事述职报告（陈宇峰）
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本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等相
关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况及独立性说明
本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙
江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长期从事公司金融、财务管理等
研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金
融和财务工作经验。历任公司第六、七届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度期间董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2025年度本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项没有提出异议。
2025年度我出席董事会会议及股东会会议的情况如下：
独立董事 报告期内 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
姓名 召开董事 次数 式参加会 次数 两次未亲 会次数
会次数 议次数 自出席会
议
陈宇峰 5 4 1 0 0 否 4
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）独立董事专门会议的工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等相关规定。2025年公司独立董事召开1次专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关
联交易的议案》进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表了同意意见。
（三）参与董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略与ESG委员会委员，按照董事会专门委员会实
施细则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。
1、报告期内，公司共召开了6次审计委员会会议。本人作为审计委员会主任委员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任
会计师事务所等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
2、报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对修订《董事与高级管理人员薪
酬管理办法》事项进行审查，积极关注董事、高管薪酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，所审事项均经全体
成员过半数同意后提交董事会审议。
3、报告期内，公司共召开了1次战略与ESG委员会会议。本人作为战略委员会委员，对公司经营情况及可持续发展战略进行研究
，经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
4、报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，对公司新一届董事会及高管成员的任职资格和专业
能力进行审核，经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作
汇报包括会计事务所内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的
进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设:
本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公
正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议，解答投资者提出的问题，积极履行独立董事职责。
（七）现场办公及检查情况
2025年度，本人利用参加董事会及股东会期间，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和
财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、
内部管理等工作提出自己的意见和建议。2025年，本人现场工作时间累计15天。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提供相
应的资料文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
2025年12月15日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司的股权优先受让权暨关联交易的议案》
。本人通过对该事项议案资料进行审阅后，认为本次交易因涉及构成放弃权利及关联共同投资情形，构成关联交易，未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。本次交易基于海卫通股东韩峰的个人资金需求以及员工
激励股权合理退出的需要。本次交易不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响；同时，本次
交易定价根据交易主体的不同情况各自充分考虑海卫通股权近一轮转让价格、资产财务情况以及出让方投资成本，交易各方在公平、
公允、自愿、平等、协商一致的原则下制定的，交易定价公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的
行为。
（二）财务信息、内部控制情况
2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2024年度报告》《
2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，议案于2025年5月20日经公司股东会审议通过。公司续聘财务审计机构的
议案由审计委员会提交，董事会、股东会审议通过，程序符合相关规定。
（四）提名董事、高级管理人员事项
报告期内，公司进行换届选举，候选人资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》等规定，不存在任职禁止情形。其提名程序
与审议程序符合法律法规及公司章程规定，候选人具备担任相应职务的专业能力与履职经验，能够胜任公司相关管理工作，符合公司
战略发展与经营管理的需要。
四、总体评价和建议
2025年，本人本着诚信、勤勉和专业的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董
事会、经营管理层的沟通协作，积极参与公司战略发展规划制订和执行，为增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高董事会决策
科学性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健经营发挥自己的作用。
本人作为公司第七届董事会独立董事，已于2025年12月31日任期届满离任，感谢各位股东、公司董事会及相关工作人员在本人履
职过程中给予的支持。
未来，希望公司能够继续保持规范运作，不断优化治理结构，推动公司持续健康发展，为股东创造更大价值。
独立董事：陈宇峰
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等相关法律法规、规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1、公司内部董事薪酬结构由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
2、公司外部董事（如适用）不在公司领薪，参照公司独立董事的津贴标准发放津贴。
（二）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按月发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，
除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（三）高级管理人员：按照公司内部董事的薪酬结构执行。
第三章 考核管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经
董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第八条 公司人
力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第四章 薪酬发放
第九条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情
况和需要以及相关激励制度执行。
公司独立董事的津贴按月发放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十四条 公司可根据经营效益情况设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充，并经董事会薪酬与考
核委员会审批后实施。
第六章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴以及中长期激励的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴以及中长期激励进行全额或部分追回：
（一）违反义务给公司造成损失；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）严重失职或者滥用职权的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十七条 本制度自公司股东会决议通过之日起施行，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度内容如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行，并立即修订本制度。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bf1e8f7f-911a-4871-964e-05387811d237.PDF
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：天健审〔2026〕9519号三维通信2025内控审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕9519 号
三维通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三维通信公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三维通信公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-26 16:06│三维通信（002115）：天健审〔2026〕9520号三维通信2025关联方资金占用报告
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三维通信（002115）：天健审〔2026〕9520号三维通信2025关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:04│三维通信（002115）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及其子公司 2026 年度对外担 非累积投票提案 √
保预计的议案》
7.00 《关于子公司开展保理业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及其控股子公司开展外汇套期 非累积投票提案 √
保值业务的议案》
9.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √
册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
12.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
13.00 《未来三年（2026-2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √
报规划》
14.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
2、上述议案的具体内容，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，于 2026 年 4 月 27 日在公司指定的信息披露媒体和巨
潮资讯网披露。
3、议案 6、10 将作为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可
生效。
4、股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董监高以外的其他股东)的表决应当单独计票，并及时公开披露。5、公司独立董事将在本次股东大会上对 2025 年度的工作进
行述职，汪炜先生、陈宇峰先生的《2025 年度独立董事述职报告》已刊登于 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。3、拟出席本次现场会议的股东或
股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证
明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法
定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提
交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df4671ad-172c-4b40-b66d-a90bdca46534.PDF
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2026-04-26 16:02│三维通信（002115）：关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的公告
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三维通信（002115）：关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2949a434-19e1-4a38-8095-c30569bf4a66.PDF
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2026-04-26 16:02│三维通信（002115）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将具
体情况公告如下：
一、公司 2025 年度可供分配利润情况和利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,318.51
万元，合并报表未分配利润为 14,305.76万元，母公司报表未分配利润为-8,643.63万元。因公司 2025年度业绩亏损母公司报表中未
分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公
司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中关于利润分配的条件。
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积转增股本。本利润分配预案将提交公司 2025年度股东会审议表决。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形的具体情况及其原因
1、公司不触及其他风险警示情形的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 44,989,162.00
归属于上市公司股东 -13,185,112.28 -271,421,907.30 55,390,628.85
的净利润（元）
合并报表本年度末累 143,057,616.35
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -86,436,332.81
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 44,989,162.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -76,405,463.58
均净利润（元）
最近三个会计年度累 44,989,162.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司 2
025年度母公司报表未分配利润为负值，不满足分红条件。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
1、2025年度不进行利润分配的原因
截至 2025年末，公司业绩亏损且母公司报表未分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中关于利润分配的条件。综合
考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
2、公司为增强投资者回报水平采取的措施
公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极创新技术和产品，不断开拓新市场和新业务，努力提升
经营业绩；并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5b1b4ca0-f2a3-40eb-812f-24313c1c94de.PDF
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2026-04-26 16:02│三维通信（002115）：关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过 5,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的
投资期限内可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规，
以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项需经股东会审议通过后实施。公司拟开展的外汇套期保值业务
不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、公司外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资
引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付
汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业
务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过
5,000万美元或其他等值外币，在上述额度内可以滚动使用。
3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业
务及其他外汇衍生产品业务。
4、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的不超过 50%，且
绝对金额不超过五百万元人民币的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公
司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相
关合同。相关额度的使用期限不应超过 12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东会延长授权期限。
5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》，本
次交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后实施。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司判断汇率或利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率
成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足
实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇
期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。
3、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督对外套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理
工作程序，及时防范业务中的操作风险。
4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情
况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明
公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值
业务具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度等，
为外汇套期保值业务组建了日常执行机构，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公
司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 2
4号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/502f0b60-7468-4630-8255-e65566c477cf.PDF
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2026-04-26 16:02│三维通信（002115）：2025年年度报告
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三维通信（002115）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92eeb382-f492-4a47-b3d0-ab740943a9bf.PDF
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2026-04-26 16:02│三维通信（002115）：2025年年度报告摘要
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三维通信（002115）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/24403505-8836-4df3-a3db-b23b5c59c824.PDF
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2026-04-26 16:01│三维通信（002115）：2025年年度审计报告
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三维通信（002115）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/278eba25-b0d9-4fc2-97b3-c3b66f1f206d.PDF
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2026-04-26 16:01│三维通信（002115）：天健审〔2026〕9521号三维通信2025营业收入扣除报告
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕9521 号
三维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的三维通信公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称
扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三维通信公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对三维通信公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，三维通信公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了三维通信公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d517d10e-d789-4cf3-9ebd-7325d1018c44.PDF
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2026-04-26 15:59│三维通信（002115）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事胡瑞敏先生、宋超江先生及
原独立董事汪炜先生、陈宇峰先生、张国昀先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司董事会在任独立董事胡瑞敏先生、宋超江先生及原独立董事汪炜先生、陈宇峰先生、张国昀先生的任职经历以及签
署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d19a2e0-ff55-498e-a02a-5768f68b0fdd.PDF
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2026-04-13 20:12│三维通信（002115）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三维通信（002115）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/424100b1-3bf7-42ef-b94f-172b60c55347.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│三维通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184992.PDF
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2026-04-27│三维通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185001.PDF
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2025-10-28│三维通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746249.PDF
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2025-08-27│三维通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578861.PDF
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2025-04-28│三维通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223324479.PDF
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2025-04-28│三维通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223324581.PDF
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2024-10-31│三维通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568739.PDF
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2024-08-29│三维通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028075.PDF
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2024-04-27│三维通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863402.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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