公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 16:28 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 16:27 │三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 16:23 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:22 │三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:22 │三维通信（002115）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:55 │三维通信（002115）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：证券投资管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：会计师事务所选聘制度（2025年8月) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 16:28│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 9月 8日、9月 9日、9月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fd32a7d7-67d6-4d13-a231-a4d331e8ef66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 16:27│三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上的股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“
三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
三维股权 是 13,000,000 24.33% 1.60% 2024-08-14 2025-09-09 中原信
托有限
公司
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，三维股权直接持有公司股份 53,426,880股，占公司总股本的 6.59%。其中已累计质押股份 10,600,000 股，
占其持股总数的 19.84%，占公司股份总数的 1.31%。
三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 10,600,
000股，占其持股总数的 8.05%，占公司股份总数的 1.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3004051c-d463-48bb-980f-5be3152a92c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 16:23│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 28 日、8 月 29日、9月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f7f3a466-61da-46cb-99e9-790b7d1fa1eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:22│三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上的股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“
三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股份办理了质押与解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
三维股权 是 7,450,000 13.94% 0.92% 2022-10-12 2025-08-26 国泰海
通证券
股份有
限公司
2、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
三维 是 10,600, 19.84% 1.31% 否 否 2025-0 2026-0 国泰海 偿 还
股权 000 8-25 8-25 通证券 质 押
股份有 融资
限公司
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，三维股权及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押及 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比例 解质押前质 及解质押 持股份 总股本 已质押 占已 未质押股 占未质
名 押股份数量 后质押股 比例 比例 股份限 质押 份限售和 押股份
称 （股） 份数量 售和冻 股份 冻结数量 比例
（股） 结数量 比例
三 53,426,880 6.59% 20,450,000 23,600,000 44.17% 2.91% 0 0 0 0
维
股
权
李 78,262,700 9.65% 0 0 0 0 0 0 58,697,025 75.00%
越
伦
合 131,689,580 16.24 20,450,000 23,600,000 17.92% 2.91% — — — —
计 %
截至公告披露日，三维股权直接持有公司股份 53,426,880股，占公司总股本的 6.59%。其中已累计质押股份 23,600,000 股，
占其持股总数的 44.17%，占公司股份总数的 2.91%。
三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 23,600,
000股，占其持股总数的 17.92%，占公司股份总数的 2.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27b9ff8a-5ccb-4844-aeb4-52f2b2de4ea5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:22│三维通信（002115）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 2025 年
半年度报告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 9 月 3 日(星期三)15:30-16:30 在全景网举行 2025 年半
年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本
次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李越伦先生，董事、董事会秘书任锋先生，独立董事陈宇峰先生，财务负责
人张晓闯先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 9 月 2 日(星期二)15:00 前访问(http://ir.p5w.net/zj/)，进入问题征集专题页面进行提问。公司
将在本次半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d1361d3-36e7-4a05-97c2-7d1874849149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:55│三维通信（002115）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月
25 日在杭州市滨江区火炬大道581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上
半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告及其摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a908ef91-508c-402b-87de-9b132beefdd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:54│三维通信（002115）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8月 25日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 20
25年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025年 9月 18日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：2025年 9月 18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 15日（星期一）。
（七）出席对象
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东大会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C座 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》
7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
说明：
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第十六次会议通过，于 2025年 8月 27日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网
披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年 9月 17日 9:30-11:30和 14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明
书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单
位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定
代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1
。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
联系地址：杭州市滨江火炬大道 581号
邮政编码：310053
联系电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
联系人：任锋、李冠雄
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（格式附后）
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0188d05b-877f-4e34-8c2e-92695196f16e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:54│三维通信（002115）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效）
第一章 总则
第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟
通机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市
|