公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面传真、电话、专人
送达等方式发出，会议于 2024年 10 月 29 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5
人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
一、审议通过了《公司 2024年第三季度报告》
公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024年第三季度报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》
为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海
南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担
保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币 2 亿
元的保理业务额度，期限为 12 个月，并提供不超过人民币 2 亿元的应收账款质押担保。
内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开展保理业务的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）以资本公积转增
注册资本 10,000 万元，主要用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由 5,000 万元变更为15,000 万元，仍是公司
全资子公司。
具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/86ee5df1-2865-46d1-899c-817f3ec70f90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：关于子公司开展保理业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨
广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的
部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押
协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币 2 亿元的保理业务额度，董事会授权自正式签署相关合同协议之日起 12 个月内有
效，并提供不超过人民币 2 亿元的应收账款质押担保；同时，公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）与字跳
保理签署了《保证合同》，由巨网科技为巨广网络就本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点巨网科技向
字跳保理提供担保的总额不超过人民币2 亿元，具体担保金额以实际发生额为准。上述担保事项已经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，担保额度在公司及其子公司 2024 年度对外担保预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20
3、注册资本：100,000 万元人民币
4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8814 三层 1-3
5、法定代表人：熊俊云
6、经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、字跳保理与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其
利益倾斜的关系。
8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：巨广网络作为购买方与销售方订立商务合同并形成的应收账款，根据保理业务合同的约定，销售方将相应的应收
账款转让给字跳保理，字跳保理为巨广网络承担信用风险向销售方就应收账款提供非商业性坏账担保服务，巨广网络向字跳保理申请
办理保理业务并支付保理服务费；
2、保理方式：无追索权保理业务——非商业性坏账担保；
3、保理融资额度：不超过人民币 2 亿元；
4、保理服务费：巨广网络根据字跳保理审核通过的信用额度缴纳保理服务费，费率根据单笔业务操作时市场费率水平，由各方
协商确定；
5、业务期限：董事会授权自正式签署相关合同协议之日起十二个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为
准。
三、保理业务对公司的影响
公司子公司向合作机构办理无追索权保理业务（非商业性坏账担保），符合目前的实际经营情况，有利于推动公司及子公司业务
的发展，符合公司及全体股东的利益。
四、风险提示
1、保理服务费费率需协商确定，存在因费率增加而产生成本增加的风险；
2、巨广网络为本次保理业务将提供不超过 2 亿元的应收账款质押，质押的应收账款回收的款项将存放于指定监管账户，经字跳
保理审批同意后方能转为自有资金。如出现逾期还款等情况，存在资金账户受限和流动性风险。
3、如公司出现逾期还款等合同约定的违约情况，存在一定的违约风险。
五、保理业务组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施保理业务。公司财务部将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险
，并及时向公司董事会报告；
3、公司内审部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
六、监事会意见
本次子公司开展保理业务将有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意子公司开展保理业务。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/94527450-85c6-4f91-8d5d-689333268d6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：关于公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：关于公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1c71f5e5-0049-4803-bd9d-a32d575321dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7ccf9427-b62b-481a-b566-2ad470491471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：关于对全资子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》，具体情况公告如下：
一、增资情况的基本概述
根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）以资本公积转增
注册资本 10,000 万元，主要用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由 5,000 万元变更为15,000 万元，仍是公司
全资子公司。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：浙江新展通信技术有限公司
2、法定代表人：徐小军
3、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 2001 室
4、注册资本（增资前）：5,000 万元
5、成立时间：2016-03-03
6、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信
设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许
可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股比例：公司持有 100%股权
8、最新的财务状况：
单位：万元（人民币）
2023 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润 资本公积
82,584.31 37,634.40 10,868.51 191.55 31,679.89
2024 年度 1-9 月
总资产 净资产 营业收入 净利润 资本公积
85,593.57 39,316.24 11,548.30 1,681.84 31,679.89
注：表中数据为新展通信合并口径数据，2023 年度为审计数据，2024 年 1-9 月为未审计数据。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资在于增强子公司资本实力，满足其经营需求，符合全体股东及公司利益。
2、本次对外投资的主要风险
在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对子公司的
管理，积极防范和应对上述风险，保证公司的健康可持续发展，维护全体股东的利益。
3、对公司的影响
本次增资有利于增强子公司资本实力，能更好地满足其经营需求，符合公司整体发展战略和长远利益，不会对公司未来财务状况
和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3b84e1ea-2dca-41bd-b44f-b916066311c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三维通信（002115）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/189ee80c-05fb-4513-9a56-c6a50c9f6e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│三维通信（002115）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三
维股权”）的通知，据悉三维股权将其前期部分股份质押延期购回，具体事项如下：
一、 股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为补 质押起 延期购 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 充质押 始日 回后到 用途
东或第 比例 比例 （如 期日
一大股 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
三维 是 7,450,0 13.94% 0.92% 否 否 2022-1 2025-1 国泰君 偿还
股权 00 0-11 0-10 安证券 质押
股份有 融资
限公司
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
三维股权直接持有公司股份 53,426,880 股，占公司总股本的 6.59%。其中已累计质押股份 20,450,000 股，占其持股总数的 3
8.28%，占公司股份总数的 2.52%。
三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 20,450,
000 股，占其持股总数的 15.53%，占公司股份总数的 2.52%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5e4c3365-bb1b-42aa-a323-487f8c774741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│三维通信（002115）：关于启用新公章的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：关于启用新公章的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d2428658-5d1b-45f4-8581-f10e41f0d366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│三维通信（002115）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/992ed2a5-d4b1-410f-bf90-c1b844cb8ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│三维通信（002115）：三维通信2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：三维通信股份有限公司
浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派沈希律师、卢静静律师
（以下简称“六和律师”）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，六和律师根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司于 2024 年 8月 29日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会
第十一次会议决议公告》；
3.公司于 2024 年 8月 29日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届监事会
第八次会议决议公告》；
4.公司于 2024 年 8月 29日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司
2024 年第二次临时股东大会的通知》；
5.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件等。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出
具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。除此以外，未
经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东大会
的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东大会，董事会已于 2024 年 8月 29日在深圳证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上刊登了《三维通信股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司在会
议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议案及出席会议的股东登记办法等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年9 月 18 日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区火炬
大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室如期举行。本次会议网络投票的时间为 2024 年 9月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的时间为股东大会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00。
六和律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
1.根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，所持有表决权的股份
总数 131,689,580 股，占公司有表决权股份总数的 16.2381%，均为 2024 年 9 月 11 日下午在深圳证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东，并出示了授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 350 名，所持有表决权的股份总数 3,001,193 股，占公司有表决权股份总数的
0.3701%。
除股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席了本次股东大会议（含通
讯方式参会）。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。经验证，六和律师认为本次股东大会现场会议出席人员
、召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会提案事宜
公司董事会于 2024 年 8月 29日在深圳证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知，提
请本次股东大会对《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》予以审议。上述提案内容属于股东大会职权范围，且具有明
确的议题和具体决议事项。
出席本次股东大会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、本次股东大会的现场表决程序
经验证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的需表决事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行
计票和监票。六和律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
1.公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。
2.公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票、
深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
3.网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果，通过网络投票参加表决的股东 350
名。
六、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的需表决事项以现场投票和网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决票数和结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，
具体表决结果如下：
1.00《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：133,860,703 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3837%；627,590 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.4660
%；202,480 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1503%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
七、结论意见
综上，六和律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/88aecd18-40b7-477e-a09d-977ef23bccc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│三维通信（002115）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准三维
通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）非公开发行不超过 215,088,800 股新股。公司本次实际发行新股 101,695,
646 股，募集资金总额 467,799,971.60 元，募集资金净额为453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，并已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司以及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与募集资金存
放银行杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司
|
