公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:29 │三维通信（002115）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 18:29 │三维通信（002115）：三维通信2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 16:28 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-10 16:27 │三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-01 16:23 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-27 19:22 │三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-08-27 19:22 │三维通信（002115）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 20:55 │三维通信（002115）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:54 │三维通信（002115）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月） │
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2025-09-18 18:29│三维通信（002115）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦C座 2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,591名，代表股份 138,886,585股，占公司总股本的 17.1255%。
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 131,689,580股，占公司总股本的 16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 1,589人，代表股份 7,197,005股，占公司总股本的 0.8874%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表
决，具体表决情况如下：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：137,657,183 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1148%；952,402股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6857%
；277,000股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1994%。
其中，中小投资者表决情况为：5,967,603股同意，952,402股反对，277,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.9179%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
2.《关于修订〈股东会规则〉的议案》
表决结果：137,641,483 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1035%；957,902股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6897%
；287,200股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2068%。
其中，中小投资者表决情况为：5,951,903股同意，957,902股反对，287,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.6997%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：137,660,083 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1169%；944,002股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6797%
；282,500股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2034%。
其中，中小投资者表决情况为：5,970,503股同意，944,002股反对，282,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.9582%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
4.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：137,638,583 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1014%；953,902股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6868%
；294,100股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2118%。
其中，中小投资者表决情况为：5,949,003股同意，953,902股反对，294,100股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.6594%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
5.《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》
表决结果：137,612,483 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.0826%；988,402股反对，占出席会议有表决权股数的 0.7117%
；285,700股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2057%。
其中，中小投资者表决情况为：5,922,903股同意，988,402股反对，285,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.2968%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
6.《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：137,524,040 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.0190%；1,084,762股反对，占出席会议有表决权股数的 0.781
0%；277,783股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,834,460股同意，1,084,762股反对，277,783股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网
络投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 81.0679%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
7.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：137,674,100 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1270%；941,302股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6777%
；271,183股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1953%。
其中，中小投资者表决情况为：5,984,520股同意，941,302股反对，271,183股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 83.1529%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
综上，六和律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6783add7-a910-4250-85f1-f03dad5ea3d0.PDF
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2025-09-18 18:29│三维通信（002115）：三维通信2025年第一次临时股东大会法律意见书
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三维通信（002115）：三维通信2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/27b3af55-9ea4-4ec7-835a-c42c7af87f16.PDF
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2025-09-10 16:28│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 9月 8日、9月 9日、9月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fd32a7d7-67d6-4d13-a231-a4d331e8ef66.PDF
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2025-09-10 16:27│三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上的股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“
三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
三维股权 是 13,000,000 24.33% 1.60% 2024-08-14 2025-09-09 中原信
托有限
公司
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，三维股权直接持有公司股份 53,426,880股，占公司总股本的 6.59%。其中已累计质押股份 10,600,000 股，
占其持股总数的 19.84%，占公司股份总数的 1.31%。
三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 10,600,
000股，占其持股总数的 8.05%，占公司股份总数的 1.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3004051c-d463-48bb-980f-5be3152a92c5.PDF
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2025-09-01 16:23│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 28 日、8 月 29日、9月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f7f3a466-61da-46cb-99e9-790b7d1fa1eb.PDF
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2025-08-27 19:22│三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上的股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“
三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股份办理了质押与解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 持股份 司总
第一大股 数量 比例 股本
东及其一 比例
致行动人
三维股权 是 7,450,000 13.94% 0.92% 2022-10-12 2025-08-26 国泰海
通证券
股份有
限公司
2、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
三维 是 10,600, 19.84% 1.31% 否 否 2025-0 2026-0 国泰海 偿 还
股权 000 8-25 8-25 通证券 质 押
股份有 融资
限公司
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，三维股权及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押及 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比例 解质押前质 及解质押 持股份 总股本 已质押 占已 未质押股 占未质
名 押股份数量 后质押股 比例 比例 股份限 质押 份限售和 押股份
称 （股） 份数量 售和冻 股份 冻结数量 比例
（股） 结数量 比例
三 53,426,880 6.59% 20,450,000 23,600,000 44.17% 2.91% 0 0 0 0
维
股
权
李 78,262,700 9.65% 0 0 0 0 0 0 58,697,025 75.00%
越
伦
合 131,689,580 16.24 20,450,000 23,600,000 17.92% 2.91% — — — —
计 %
截至公告披露日，三维股权直接持有公司股份 53,426,880股，占公司总股本的 6.59%。其中已累计质押股份 23,600,000 股，
占其持股总数的 44.17%，占公司股份总数的 2.91%。
三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 23,600,
000股，占其持股总数的 17.92%，占公司股份总数的 2.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27b9ff8a-5ccb-4844-aeb4-52f2b2de4ea5.PDF
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2025-08-27 19:22│三维通信（002115）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 2025 年
半年度报告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 9 月 3 日(星期三)15:30-16:30 在全景网举行 2025 年半
年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本
次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李越伦先生，董事、董事会秘书任锋先生，独立董事陈宇峰先生，财务负责
人张晓闯先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 9 月 2 日(星期二)15:00 前访问(http://ir.p5w.net/zj/)，进入问题征集专题页面进行提问。公司
将在本次半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d1361d3-36e7-4a05-97c2-7d1874849149.PDF
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2025-08-26 20:55│三维通信（002115）：半年报监事会决议公告
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三维通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月
25 日在杭州市滨江区火炬大道581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上
半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告及其摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a908ef91-508c-402b-87de-9b132beefdd4.PDF
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2025-08-26 20:54│三维通信（002115）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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