公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-18 17:08 │三维通信（002115）：三维通信关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 17:07 │三维通信（002115）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 17:07 │三维通信（002115）：宋超江_独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 17:07 │三维通信（002115）：宋超江_独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 17:06 │三维通信（002115）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 16:20 │三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 16:55 │三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │三维通信（002115）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │三维通信（002115）：三维通信2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 15:57 │三维通信（002115）：关于变更签字注册会计师的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:08│三维通信（002115）：三维通信关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 2日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证
明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法
定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提
交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/90981641-02e0-4fab-8fa7-38385c1e957c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:07│三维通信（002115）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张国昀先生的书面辞职报告。张国昀先生因个人原因，申
请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后
张国昀先生将作为公司财务负责人候选人，待公司股东会选举产生新任独立董事后提交公司董事会审议。
张国昀先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张国昀先生的辞职将导致独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，张国昀先生仍应当按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。
截至本公告日，张国昀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国昀先生将按照公司相关规定做好工作
交接，公司董事会对张国昀先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事补选情况
公司于 2026年 3月 18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名宋超江先生为第八届董事会独立董事候选人，并
在通过公司股东会选举为独立董事后接任张国昀先生担任的公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、战略与 E
SG 委员会成员、提名委员会成员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次独立董事补选完成后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
宋超江先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年
第二次临时股东会审议表决。
宋超江先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7622ff1b-5c73-4382-b89f-bd371125cb10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:07│三维通信（002115）：宋超江_独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：宋超江_独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/99e70c04-9da8-4af4-ace6-3de94636e4f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:07│三维通信（002115）：宋超江_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：宋超江_独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4c2cb18e-c6ba-461a-8b4f-9d3af612c6c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 17:06│三维通信（002115）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cb072dd0-dcc9-4a47-a818-b4191d899d76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 16:20│三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概况
2026年 1月 27日，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）与杭州九智投资管理有限公司、韩华龙、杭州
仑智股权投资合伙企业（有限合伙）、岳智（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州昊智股权投资合伙企业（有限合伙）共 5
位合伙人签署《杭州渠智股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资杭州渠智股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“渠智基金”）。渠智基金总认缴出资额为人民币 11,400万元，公司作为基金的有限合伙人以自有资
金认缴出资 2,500万元。具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-0
12）。
2026年 2月 27日，公司收到渠智基金管理人杭州九智投资管理有限公司的通知，结合渠智基金的募集资金情况，拟变更及新增
有限合伙人，并对《合伙协议》中合伙人名册等内容进行部分修订，根据《合伙协议》相关约定，本次初始出资规模由人民币 11,40
0万元变更为 14,410 万元。本次变更后，三维通信原认缴出资 2,500万元保持不变，新增杭州渌智股权投资合伙企业（有限合伙）
、杭州晓智股权投资合伙企业（有限合伙）、温州市国有金融资本管理有限公司为有限合伙人。具体内容详见公司于 2026年 2月 27
日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-016）。
二、渠智基金备案进展情况
近日，公司收到渠智基金管理人杭州九智投资管理有限公司的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：
基金名称：杭州渠智股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州九智投资管理有限公司
托管人名称：浙商银行股份有限公司
备案日期：2026年3月5日
备案编码：SBRY64
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大
投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/cd133497-518e-427e-859b-7ec8af6f3206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 16:55│三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概况
2026年 1月 27日，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）与杭州九智投资管理有限公司（以下简称“九
智投资”）、韩华龙、杭州仑智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仑智投资”）、岳智（嘉兴）股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“岳智投资”）、湖州昊智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊智投资”）共 5位合伙人签署《杭州渠
智股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），共同投资杭州渠智股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“渠智基金”、“合伙基金”或“合伙企业”）。渠智基金总认缴出资额为人民币 11,400万元，公司作为基金
的有限合伙人以自有资金认缴出资 2,500万元。
具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-012）。
二、渠智基金设立进展情况
近日，公司收到渠智基金管理人杭州九智投资管理有限公司的通知，结合渠智基金的募集资金情况，拟变更及新增有限合伙人，
并对《合伙协议》中合伙人名册等内容进行部分修订，现将相关进展情况公告如下：
（一）本次变更及新增有限合伙人前后合伙企业及各合伙人的认缴出资情况
根据《合伙协议》相关约定，本次初始出资规模由人民币 11,400 万元变更为 14,410 万元。本次变更及新增有限合伙人前后，
认缴出资的各合伙人出资金额及出资比例具体情况如下：
单位：人民币万元
合伙人名称 变更前 变更后 合伙人性质
认缴出 占基金总认缴出 认缴出 占基金总认缴
资金额 资额比例 资金额 出资额比例
杭州九智投资管理有限 100 0.8772% 100 0.6940% 普通合伙人
公司
韩华龙 6,000 52.6316% 100 0.6940% 有限合伙人
三维通信股份有限公司 2,500 21.9298% 2,500 17.3491% 有限合伙人
杭州仑智股权投资合伙 800 7.0175% 1,530 10.6176% 有限合伙人
企业（有限合伙）
岳智（嘉兴）股权投资合 1,000 8.7719% 2,040 14.1568% 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
湖州昊智股权投资合伙 1,000 8.7719% 1,020 7.0784% 有限合伙人
企业（有限合伙）
杭州渌智股权投资合伙 0 0% 2,040 14.1568% 有限合伙人
企业（有限合伙）
杭州晓智股权投资合伙 0 0% 4,080 28.3137% 有限合伙人
企业（有限合伙）
温州市国有金融资本管 0 0% 1,000 6.9396% 有限合伙人
理有限公司
合计 11,400 100% 14,410 100% \
本基金认缴情况会根据实际募集情况调整，各合伙人以最终工商登记信息为准。
（二）本次变更及新增有限合伙人基本情况
本次变更后，三维通信原认缴出资 2,500万元保持不变，新增杭州渌智股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州晓智股权投资合伙
企业（有限合伙）、温州市国有金融资本管理有限公司为有限合伙人。本次新增有限合伙人具体情况如下：有限合伙人一：杭州渌智
股权投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91330109MA27U8PB1Q
2、出资额：5100万元
3、执行事务合伙人：辰智（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）
4、股东情况：陈应坚持有 98.04%股份，辰智（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）持有 1.96%股份。
5、经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、关联关系或其他利益关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
有限合伙人二：杭州晓智股权投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91330110MAET0FGU7E
2、出资额：7100万元
3、执行事务合伙人：辰智（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）
4、股东情况：张舟持有 98.60%股份，辰智（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）持有 1.40%股份。
5、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
6、关联关系或其他利益关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
有限合伙人三：温州市国有金融资本管理有限公司
1、统一社会信用代码：913303003553229813
2、注册资本：350,000万元
3、法定代表人：蔡耀正
4、股东情况：温州市财政局持有 100%股份。
5、经营范围：一般项目：金融股权投资；类金融股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询。（未经批准不得从事
任何互联网金融服务及互联网金融投资）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、关联关系或其他利益关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
（三）合伙协议修订的主要内容
公司及其他相关方经过充分讨论与协商后，拟就上述变更及新增有限合伙人相关事项修订并重新签署《合伙协议》，新修订的《
合伙协议》除上述变更及新增合伙人导致的相关内容变更外，其他核心内容与原《合伙协议》保持一致。
三、本次变更及新增合伙人履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变更及新增有限合伙人涉及的相关事项已经公司内部审批
通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
四、本次新增合伙人对公司的影响
本次变更及新增有限合伙人后，合伙企业仍由基金管理人杭州九智投资管理有限公司负责日常管理工作及风险控制工作，不会对
公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、合作投资的风险
1、截至本公告披露日，本次变更及新增有限合伙人相关事项的《合伙协议》已经签署完成，合伙企业暂未完成工商变更登记手
续，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴出资额等客观原因，导致产业基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各
方缴付出资情况可能存在不确定性。
3、本基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、政策风险、信用风险、
预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《杭州渠智股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/fd7223d2-308b-438e-b701-a658c58ac474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│三维通信（002115）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 9日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 2月 9日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 2月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.本次股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦 C座 2楼会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东会召集人：公司第八届董事会
5.本次股东会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,957名，代表股份 136,607,872股，占公司总股本的 16.8446%。其
中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 131,039,580股，占公司总股本的 16.1580%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 1,955人，代表股份 5,568,292股，占公司总股本的 0.6866%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决
，具体表决情况如下：
1.《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》
表决结果：135,559,392 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.2325%；705,580股反对，占出席会议有表决权股数的 0.5165%
；342,900股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2510%。
其中，中小投资者表决情况为：4,519,812股同意，705,580股反对，342,900股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投
票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 81.1705%。
根据表决结果，该议案获本次股东会审议通过。
2.《关于增加子公司保理业务额度的议案》
表决结果：135,726,232 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3546%；561,340股反对，占出席会议有表决权股数的 0.4109%
；320,300股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2345%。
其中，中小投资者表决情况为：4,686,652股同意，561,340股反对，320,300股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投
票的有表决权的中
|