公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 20:41 │三维通信（002115）：关于公司实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-06 16:12 │三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-27 00:35 │三维通信（002115）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:33 │三维通信（002115）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 16:31 │三维通信（002115）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-04-26 16:08 │三维通信（002115）：第八届董事会第五次决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │三维通信（002115）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │三维通信（002115）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │三维通信（002115）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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2026-05-07 20:41│三维通信（002115）：关于公司实际控制人减持股份的预披露公告
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李越伦先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：三维通信股份有限公司（以下简称“三维
通信”或“公司”）实际控制人、董事长及总经理李越伦先生持有公司股份数量为 76,912,700股，占公司总股本的 9.5539%（总股
本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同）。李越伦先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个
月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过8,000,000股，占本公司总股本比例 0.9937%，减持期间为自
减持计划首次披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 1日至 2026年 8月 31日）。
公司于2026年5月7日收到李越伦先生的《减持计划告知函》，李越伦先生拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持部分公司股份，
现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东及其一致行动人的持股情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例（%）
李越伦 实际控制人、董 76,912,700 9.5539
事长及总经理
浙江三维股权投资管理有限公司 一致行动人 53,426,880 6.6366
合计 130,339,580 16.1905
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。其中，通过集中竞价方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总
数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的
2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。（即2026年6月1日至2026年8月31日，根据法律法规等相关规定禁
止减持的期间除外）
5、拟减持数量及比例：拟减持股份数量合计不超过8,000,000股股份，即不超过公司股份总数0.9937%；若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，减持股份占公司总股本的比例不变。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
李越伦先生承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；如在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期
届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司总股本的25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
截至目前，李越伦先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）李越伦先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
（四）其他说明
李越伦先生及本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定
的情形。
李越伦先生与浙江三维股权投资管理有限公司为一致行动人关系，根据相关规则要求，二者需要同时遵守“通过集中竞价方式减
持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连
续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。”的规定，现浙江三维股权投资管理有限公司承诺将本次8,000,000股
份减持额度由李越伦先生单独使用，并在2026年6月1日至2026年8月31日不发生减持行为。
三、相关风险提示
1、李越伦先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或者部分实施本减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减
持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、李越伦先生是实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情况。本次
减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本次减持计划实施期间，李越伦先生将根据有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ff9a152e-f08d-4090-bc42-7f65b29c79c5.PDF
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2026-05-06 16:12│三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三维通信股份有限公司(以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长、总经理李越伦先生
，董事、副总经理、董事会秘书任锋先生，副总经理、财务负责人张国昀先生，独立董事宋超江先生，将在线就公司 2025 年度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日(星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0b322336-381c-4ca8-9021-a40924f10cb7.PDF
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2026-04-30 00:00│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三维通信，股票代码：002115）2026年 4月 27 日、4 月 28 日、4
月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/26afced4-8711-4a36-ae1e-2fd520bcf96a.PDF
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2026-04-27 00:35│三维通信（002115）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三维通信（002115）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bcb6e729-d4c4-46b0-8ed6-9cea48b4ce1f.PDF
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2026-04-26 16:33│三维通信（002115）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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三维通信（002115）：关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fba3cf4f-6713-416a-a00d-7341d8bd59d7.PDF
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2026-04-26 16:31│三维通信（002115）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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三维通信（002115）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa6b9dd2-735e-48b2-a134-d13fd6ce319f.PDF
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2026-04-26 16:08│三维通信（002115）：第八届董事会第五次决议公告
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三维通信（002115）：第八届董事会第五次决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/911408c5-1262-4197-b2e5-bf89147887e6.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议了《关于 2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提
交公司 2025年年度股东会审议。现将公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事津贴：每人每年 10.00万元（含税），按月度发放。
（2）非独立董事
公司除董事长、独立董事和外部董事之外的董事的津贴为每年 5,000元人民币，按年一次性发放；在公司领取薪酬的非独立董事
按其在公司担任的具体岗位和职务、在实际工作中的履职能力以及对公司的作用与贡献领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0412549-0234-4fb7-9fc9-8c1f18ec8c62.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：2025年度内部控制自我评价报告
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三维通信（002115）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01733424-1a0c-4f4f-9718-12776514d3ef.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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三维通信（002115）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/217c6cab-19c0-4196-af03-d72acd1e035c.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资
引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付
汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业
务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过
5,000万美元或其他等值外币，在上述额度内可以滚动使用。
3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元、港币、欧元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业
务及其他外汇衍生产品业务。
4、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的不超过 50%，且
绝对金额不超过五百万元人民币的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公
司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相
关合同。相关额度的使用期限不应超过 12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东会延长授权期限。
5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司开展套期保值业务的议案》，本
次交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后实施。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司判断汇率或利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率
成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足
实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇
期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。
3、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督对外套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理
工作程序，及时防范业务中的操作风险。
4、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情
况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明
公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值
业务具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度等，
为外汇套期保值业务组建了日常执行机构，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公
司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 2
4号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执行。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，
具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08697fb6-a0b5-4c63-80ae-9c846e593de7.PDF
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2026-04-26 16:07│三维通信（002115）：关于聘请2026年度财务审计机构的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 20
26年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已
连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，
较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度
审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
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