公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2025-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:04 │三维通信（002115）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:04 │三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 16:17 │三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:32 │三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:25 │三维通信（002115）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:25 │三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │三维通信（002115）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:24 │三维通信（002115）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 16:22 │三维通信（002115）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-27 16:22 │三维通信（002115）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-20 19:04│三维通信（002115）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦C 座 2 楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 911 名，代表股份 136,752,819 股，占公司总股本的 16.8624%。
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 909 人，代表股份 5,063,239 股，占公司总股本的 0.6243%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表
决，具体表决情况如下：
1.《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：136,077,319 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5060%；408,900 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2990
%；266,600 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1950%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,387,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6587％；反对 408,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0759％；弃权 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.2654％。
2.《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：136,061,819 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4947%；412,500 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3016
%；278,500 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2037%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,372,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3526％；反对 412,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1470％；弃权 278,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5004％。
3.《2024 年度财务决算报告》
表决结果：136,073,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5030%；408,800 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2989
%；270,800 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1980%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,383,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5778％；反对 408,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0739％；弃权 270,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3484％。
4.《2024 年度利润分配方案》
表决结果：135,920,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3912%；559,300 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.4090
%；273,300 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1998%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,230,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5560％；反对 559,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0463％；弃权 273,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.3977％。
5.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：135,950,419 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4132%；526,900 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3853
%；275,500 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,260,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1524％；反对 526,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4064％；弃权 275,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.4412％。
6.《公司 2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：136,047,319 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4841%；394,100 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2882
%；311,400 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2277%。
中小股东总表决情况：同意 4,357,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0662％；反对 394,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7836％；弃权 311,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.1502％。
7.《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：136,083,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5104%；375,600 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2747
%；294,000 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2150%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,393,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7753％；反对 375,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4182％；弃权 294,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.8066％。
8.《关于公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
表决结果：136,010,819 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4574%；434,700 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3179
%；307,300 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2247%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,321,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3453％；反对 434,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5854％；弃权 307,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0692％。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了 2024 年度独立董事述职报告。《2024 年度独立董事述职报告》已于
2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
六和律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法
有效。
五、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2dbfcd0c-4653-458f-9a22-09b667667b43.PDF
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2025-05-20 19:04│三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书
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三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0c7d28f2-e19a-4eab-98b8-92247bdc89f3.PDF
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2025-05-07 16:17│三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/42a3a436-141a-432d-9617-48b07aacdf8a.PDF
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2025-04-28 00:32│三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b074105-b689-493f-86be-13186425cf2d.PDF
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2025-04-27 16:25│三维通信（002115）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司
”）2020 年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商浙商证券、联席主承
销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，共
计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80 元后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证
券于
2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、
审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税） 9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,683.50
利息收入净额 B2 1,103.64
注销募集资金专户节余 B3 69.37
永久补充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 7,716.96
利息收入净额 C2 15.25
注销募集资金专户节余 C3 0.20
永久补充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 46,400.46
利息收入净额 D2=B2+C2 1,118.88
注销募集资金专户节余 D3= B3+C3 69.57
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 0.00
D3
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户
，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公
司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）实施募集资金投资项目中的
“5G 通信基础设施建设及运营项目”。公司及新展通信、浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与招商银行股份有限公司杭
州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销，具体情况如下：
开户银行 银行账号 注销日期 备注
招商银行股份有限公司杭 571909342210111 2024 年 9 月
州钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭 2048548027000287 2024 年 8 月
州分行
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司补充流动资金项目不涉及单独核算效益的情况，除此之外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1 月 3 日，由于公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募集资金 8,172,661.40 元，相关款项于 1
月 5 日至 10 日退回公司募集资金专用账户。该事项未对后续募集资金使用造成重大不利影响。针对该事项，公司已积极整改，对
《募集资金使用管理办法》进行了梳理补充，并组织相关工作人员进行相关制度法规及实操问题的培训学习，进一步完善募集资金使
用台账管理及付款审核流程，以杜绝类似情况再次发生。
除此之外，2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84febd6b-c3dd-4503-b335-89b884ff99f2.PDF
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2025-04-27 16:25│三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告
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三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99ed51a3-c8c3-403d-b019-f4e31e23057a.PDF
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2025-04-27 16:24│三维通信（002115）：年度股东大会通知
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三维通信（002115）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0cb0b81-3b97-4a49-914e-548f7fe5b108.PDF
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2025-04-27 16:24│三维通信（002115）：独立董事年度述职报告
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三维通信（002115）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29c436b0-13f4-468e-969e-88af234541d0.PDF
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2025-04-27 16:22│三维通信（002115）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会
议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交公司股
东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-27,14
2.19 万元，合并报表未分配利润为-31,861.51 万元，母公司报表未分配利润为-47,377.79 万元。因公司 2024 年度业绩亏损且合
并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》中关于利润分配的条件。
经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：拟不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本利润分配预案将提交公司股东大会审议表决。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形的具体情况及其原因
1、公司不触及其他风险警示情形的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -271,421,907.30 55,390,628.85 136,608,078.68
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -318,615,125.29
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -473,777,853.92
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -26,474,399.92
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可
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