公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:17 │中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2024-12-23 20:29 │中国海诚（002116）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 20:29 │中国海诚（002116）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 20:29 │中国海诚（002116）：中国海诚章程 │
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│2024-12-05 18:57 │中国海诚（002116）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 18:56 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2024年第五次会议决议 │
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│2024-12-05 18:56 │中国海诚（002116）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:54 │中国海诚（002116）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-01 16:17 │中国海诚（002116）：关于全资子公司签订经营合同的公告 │
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│2024-11-04 17:12 │中国海诚（002116）：关于副总裁到龄退休的公告 │
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2024-12-25 19:17│中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/315dbcf4-731d-4583-99a4-5601e2a85190.PDF
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2024-12-23 20:29│中国海诚（002116）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式召开，现场会议于 2024 年 12 月 23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。本次股东大会由公司董
事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作
现场见证。
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 272,558,843 股，占公司有表决权股份总数的 58.4820％。其中：通过现场投票
的股东5 人，代表股份 254,368,277 股，占公司有表决权股份总数的54.5789％。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 18,190,5
66 股，占公司有表决权股份总数的 3.9031％。
通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份55,516,308股，占公司有表决权股份总数的11.9119％。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份37,325,742股，占公司有表决权股份总数的8.0088％。通过网络投票的中小股东156人，代表股份18,190,566
股，占公司有表决权股份总数的3.9031％。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 272,298,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9045％；反对 230,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0846％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 55,255,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5309％；反对 230,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4156％；弃权 29,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535％。
2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 271,919,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7653％；反对 591,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2170％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：同意 54,876,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8475％；反对 591,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0653％；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872％。
3.审议通过《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融
服务协议》,协议期限三年。关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。
总表决情况：同意 55,219,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9790％；反对 542,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9731％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0479％。
中小股东总表决情况：同意 54,946,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9740％；反对 542,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9779％；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0481％。
4.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
总表决情况：同意 272,293,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027％；反对 231,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0848％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0124％。
中小股东总表决情况：同意55,251,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5225％；反对231,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4165％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0611％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2f6032bc-da74-428e-8e37-0b841d4764e3.PDF
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2024-12-23 20:29│中国海诚（002116）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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中国海诚（002116）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/238a64c9-42ad-4d6a-a4d0-7334402853e9.PDF
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2024-12-23 20:29│中国海诚（002116）：中国海诚章程
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中国海诚（002116）：中国海诚章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e55f4b33-29ce-46ac-af1f-068db3d5b3ba.PDF
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2024-12-05 18:57│中国海诚（002116）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2024 年度
审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：王国海
截至 2023年 12月 31日，天健会计师事务所拥有合伙人 238名，注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师836 名。2023 年度经审计的业务收入 34.83亿元，其中审计业务收入30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。
2023年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地
产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。
2.投资者保护能力
2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次
、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律
监管措施 13人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审
册会计师 事上市公司 本所执业 本公司提供 计报告情况
审计 审计服务
项目合伙人 田志刚 2004 年 2007 年 2019 年 2023 年 2024 年，签署八一钢铁、中国
海诚 2023 年度审计报告；2023
年，签署八一钢铁、中国黄金、
中金黄金、吉电股份 2022 年度
审计报告；2022 年，签署八一
钢铁、中国黄金、中金黄金 2021
签字注册会计师 田志刚 2004 年 2007 年 2019 年 2023 年 年度审计报告。
王瀚峣 2018 年 2018 年 2019 年 2023 年 2024 年，签署八一钢铁、中国
海诚 2023 年度审计报告；2023
年，签署八一钢铁、中国黄金、
中金黄金 2022 年度审计报告；
2022 年，签署八一钢铁、中国
黄金、中金黄金 2021 年度审计
报告。
项目质量控制复 赵静娴 2009 年 2007 年 2009 年 2023年 2022-2023 年，签署久立特材
核人 2021-2022 年度审计报告；2021
年，签署南亚新材、会通股份
2020 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及年报审计配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024 年度审计费用共计 90万元，其中年报审计费用 70 万元，内部控制审计费用 2
0万元，总审计费用与 2023年一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认
为天健会计师事务所具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意公
司聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司于 2024 年 12月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所为 2024 年度审计机构。
公司聘任天健会计师事务所为 2024 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
（三）天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/06f9c13c-2aeb-4bfa-af53-5f7a622e0684.PDF
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2024-12-05 18:56│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2024年第五次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2024年第五次会议于 2024年 12月 5日以通讯表决方式
召开。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务
所的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具有执业证书，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审
计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d3693e17-0169-4d82-828f-6ad70c49a120.PDF
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2024-12-05 18:56│中国海诚（002116）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式
发出，会议于 2024 年 12月 5 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以 12 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年
12 月23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第四次临
时股东大会，截止 2024 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均
有权出席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/97446126-f903-453f-937a-6ae179d4bcf2.PDF
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2024-12-05 18:54│中国海诚（002116）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2024年12月23日
（星期一）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年12月23日下午1:30。
2、网络投票时间：2024年12月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2024年12月17日。
二、出席会议对象
（一）截至2024年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，与上述议案相关的公告分别详见2024年10月25日和1
2月6日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或
任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。提案3:00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2024年12月20日9:00～11:00,13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大
会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决
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