公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 20:04 │中国海诚（002116）：中国海诚董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 20:03 │中国海诚（002116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 20:02 │中国海诚（002116）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 20:02 │中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-06-12 20:01 │中国海诚（002116）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │中国海诚（002116）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:19 │中国海诚（002116）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:19 │中国海诚（002116）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-30 00:00│中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举
行，现场会议于2026年6月29日14:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长
赵国昂先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份327,874,368股，占公司有表决权股份总数的58.6587%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份277,521,442股，占公司有表决权股份总数的49.6502%。通过网络投票的股东111人，代表股份50,352,926股，占公司
有表决权股份总数的9.0084%。
通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份67,751,046股，占公司有表决权股份总数的12.1211%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份17,398,120股，占公司有表决权股份总数的3.1126%。通过网络投票的中小股东111人，代表股份50,352,926
股，占公司有表决权股份总数的9.0084%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：同意326,583,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6062%；反对1,205,260股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3676%；弃权85,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
中小股东总表决情况：同意66,459,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0942%；反对1,205,260股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7790%；弃权85,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1268%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2528f31f-45e5-46f6-8b53-9d43333d704a.PDF
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2026-06-30 00:00│中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）下午
2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿
晨律师、冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中
国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2026年第一次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即 2026年 6月 13日以公告方式通知各股东。公司发布的通
知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份
认证与投票程序等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室如期召开，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15～9:2
5，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及代理人共 115
人，所持有表决权的股份总数为 327,874,368股，占公司有表决权股份总数的 58.6587%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及代理人共计 4人，所持有表决权的股份总数为 277,521,442股，占公司有表决权股份总
数的 49.6502%；通过网络投票表决的股东共计 111人，所持有表决权的股份总数为 50,352,926股，占公司有表决权股份总数的 9.0
084%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 326,583,168股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6062%，反对 1,205,260股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.3676%，弃权 85,940股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。
中小投资者表决情况：同意 66,459,846股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0942%；反对 1,205,260股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7790%；弃权 85,940股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 0.1268%。
经验证，本次股东会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9c4ecf28-9834-48d1-845c-2986d17c8017.PDF
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2026-06-12 20:04│中国海诚（002116）：中国海诚董事、高级管理人员薪酬管理制度
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1.0.1 为进一步完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建权责清晰、
科学合理的薪酬管理体系，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。1.0.2 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下
人员：
1 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
2 非独立董事，是指除独立董事外，在董事会中任职的董事。
3 职工董事，是指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益参与公司决策和监督的董事。
4 高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官以及《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
1.0.3 薪酬管理原则
1 公平原则。董事、高级管理人员薪酬水平应与公司经营业绩、战略发展目标相匹配，与同行业市场薪酬水平保持合理对标；
2 坚持责任、权利、利益相统一的原则。体现薪酬与岗位责任、履职风险直接挂钩，实现责任承担与薪酬回报对等匹配；
3 坚持激励与约束并重原则。在符合工资总额管理要求的前提下，薪酬发放与绩效考核、奖惩管理、激励约束机制紧密联动，强
化结果导向与履职行为约束。
2 管理机构及职责
2.0.1 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
2.0.2 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制
、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
1 董事、高级管理人员的薪酬；
2 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
3 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬和考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬和考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。2.0.3 在董事会或者薪酬和考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避讨论及表决。
2.0.4 公司人力资源管理中心（党委组织部）、战略运营中心、财务资金管理中心、董事会办公室负责配合薪酬和考核委员会进
行董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
3 薪酬的标准与发放
3.0.1 公司董事薪酬的构成
1 独立董事，实行津贴制，在公司领取年度津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准，不递延支付。
2 非独立董事，未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按
照公司高级管理人员薪酬考核方案进行考核并领取薪酬。
3 职工董事，按照其所在岗位依据公司相关管理制度进行考核并领取薪酬，不递延支付。
3.0.2 公司高级管理人员薪酬的构成
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪总额组成。
1 基本年薪不高于年度薪酬的40%，按月发放。
2 绩效年薪不低于年度薪酬的60%，绩效年薪与年度经营业绩考核结果挂钩，按月预发，预发金额不超过基本年薪的60%，最终根
据年度经营业绩考核结果进行结算。
3 中长期激励根据公司制定的股权激励计划或其他激励计划（含任期激励）确定。任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收
入，任期考核结束后，根据任期经营业绩考核结果进行兑现。
3.0.3 公司高级管理人员的绩效年薪实行递延支付制度，递延支付比例原则上不低于15%，递延支付期限为三年。
3.0.4 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发
放，递延支付的绩效年薪原则上不加速到期。
3.0.5 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员薪酬，推动薪酬分配向关键岗位、生产
一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
3.0.6 公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
3.0.7 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
4 薪酬的止付追索
4.0.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
4.0.2 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
5附 则
5.0.1 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。5.0.2 本制度由公司人力资源管理中心（党委组织部）负责解释，必要时报董事会薪酬和考核委员
会决定。
5.0.3 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0c000ed9-820b-4909-b1bc-3b36590d9199.PDF
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2026-06-12 20:03│中国海诚（002116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司董事会召集于2026年6月29
日（星期一）14:00，在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
2、网络投票时间：2026年6月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年6月24日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年6月13日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年6月25日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
本次股东会不设置“总议案”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3be3d091-e5e3-4ddc-af00-2479be7106ea.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：2025年度权益分派实施公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司2025年度股东会审议通过的权益分派情况
1.公司于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同
时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后
公司总股本增加至558,952,859股。
2.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润
分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变
化。
3.公司本次实施的分配方案实际转增股数，较公司2025年度股东会审议通过的转增股数少1股，系尾差所致，实际转增股数为93,
158,809股。除此之外，公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.公司本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、2025年度权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本465,794,049股为基数，向全体股东每10股派2.193090元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.973781元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.438618元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.219309元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为465,794,049股，分红后总股本增至558,952,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月18日，除权除息日为：2026年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年6月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****613 中国轻工集团有限公司
2 08*****878 上海第一医药股份有限公司
3 08*****812 上海上报资产管理有限公司
4 08*****226 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月22日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股份数量 比例 本（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 8,342,162 1.79% 1,668,432 10,010,594 1.79%
二、无限售条件流通股 457,451,887 98.21% 91,490,377 548,942,264 98.21%
合计 465,794,049 100.00% 93,158,809 558,952,858 100.00%
注：本次实际转增股份数量以及股本结构以中国结算深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
八、相关参数调整
1.本次实施送（转）股后，按新股本558,952,858股摊薄计算，公司2025年度每股净收益为0.6092元。
2.本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对限制性股票激励计划所涉及的回购价格进行调整并履行信息披露义务。
九、咨询方式
咨询地址：上海市徐汇区宝庆路21号公司董事会办公室
联系人：杨艳卫
电话：021-64314018
传真：021-64334045
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第七届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25425eb9-18c1-467b-a7ba-c40bb0b11377.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国海诚工程科技股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展规划与经营实际情况，特制定本“质量回报双提升”行动方案。
一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
公司积极践行“以智慧工程贡献美好生活”的企业使命，主动融入国家战略发展大局。“十四五”以来，公司以推动高质量发展
为主题，形成了覆盖轻工行业全产业链的综合工程服务能力，并依托数字化、智能化技术，加速向工程领域智能制造服务商转型。20
20 年至 2025 年，公司新签合同额从 60.31 亿元上升至 85.02 亿元，复合增长率达 7.1%；主营业务收入从 50.97 亿元上升至 69
.57 亿元，复合增长率 6.4%。公司在持续深耕制浆造纸、食品发酵、日用化工等传统优势行业的同时，积极布局生物产业、新能源
、新材料、节能环保等战略性新兴产业，着力培育新的业务增长点，为可持续发展奠定坚实基础。公司视海外业务为中长期发展的重
要增长极，坚持“国内国际双循环相互促进”的发展路径，“十四五”期间，境外新签合同额从 2020 年的 6.42 亿元增长至 2025
年的 20.17 亿元，复合年均增长率达到 25.7%。
“十五五”期间，公司将遵循“稳基进阶”的总体指导思想：以“稳基”巩固发展基础，逐步培育具有新质特征的核心竞争力；
以“进阶”推动科技创新、拓展业务领域、扩大市场份额、提升价值创造能力。围绕“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”
的发展方针，公司将持续强化工程领域的科研与技术实力，推动科技成果实现工程化与产品化输出，致力成为卓越的科技型工程公司
，加快推进数字化转型升级，迈向高质量发展新阶段。
二、强化科技驱动，发展新质生产力
公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心动力，积极响应国家培育新质生产力的战略部署，紧抓轻工行业数智化转型机遇。自
2023 年起，公司依托募集资金全面推动数字化与智能制造升级，成立 EIM 数创中心与智能制造事业部，打造“海诚·云工场”三
维协同设计平台，实现对项目设计进度、数据质量等的实时监控与风险预警。聚焦三维协同设计、AI+技术融合、工程数据治理等关
键技术的研发与应用，目前已实现重大总承包项目三维设计全覆盖，设计项目应用率超过 50%，并构建了企业级族库与标准化设计体
系。
此外，公司设立“双碳”科创中心，围绕轻工行业绿色转型需求，重点在碳排放精准核算、能碳管理平台迭代、零碳工厂技术研
发、低碳工艺优化等领域加大创新投入，助力提升核心业务竞争力与经营质量。公司创新成果显著，目前已拥有高新技术企业 11 家
、省部级创新平台 4 个、专精特新企业 4 家，累计获得有效专利680 余件、软件著作权登记 300 余件，完成科技成果鉴定超 150
项，发布标准超过120 项，荣获各类奖项 3400 余项。同时，公司注重创新成果转化，在环保、资源循环等领域形成产业化核心技术
，推动创新效能切实转化为市场竞争力。
面向未来，公司将持续优化科技创新激励机制，加强人才队伍建设，保障研发团队稳定，通过关键技术突破与生产要素创新配置
，全面提升运营效率。公司将进一步加大在智能制造、“双碳”等领域的研发投入，完善算力与数据治理体系，深化数智化技术在工
程全流程的应用，强化对智能制造上游技术及数据赋能能力，以技术创新驱动公司精细化管理与核心竞争力提升，实现高质量、可持
续发展。
三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
公司构建了由股东会、董事会、经理层和党委共同组成的治理架构，并制定了《董事会议事规则》等一系列治理制度，明确各决
策主体的职责权限与决策程序，确保权责清晰、运行规范。同时，公司出台《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中充分发挥
“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用创造有利条件，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2025 年，公司持续优化治理结构，完成监事会改革，修订并发布了多项内部制度，有效发挥内审部门、独立董事及董事会审计
委员会的监督职能，实现监事会职能的有序衔接与平稳过渡。此外，公司通过持续投保董事责任保险等方式，为董事及高级管理人员
依法合规履职提供有效保障。
未来，公司将通过进一步优化治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理机制，不断提升经营管理水平与风险防范能力，增强
董事及高级管理人员的履职能力，持续推动公司规范运作，促进公司合规稳健发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、以投资者需求为导向，多措并举强化沟通交流，有效传递公司价值
公司严格遵守相关法律法规及监管要求，切实履行信息披露义务，有效保障投资者知情权，在深圳证券交易所信息披露考评中持
续获评最高等级“A 级”；公司高度重视投资者关系管理，已构建全方位、多层次的投资者沟通体系。通过常态化召开业绩说明会、
参与辖区集体接待投资者活动、组织投资者走进上市公司、主动接洽机构调研、及时回应线上问询等多种形式，系统展示公司发展成
果与经营亮点，精准传递投资价值，切实增强市场认同与长期信任。
为践行 ESG 发展理念，公司围绕“节能减排、智慧工程、研发创新、员工安全与健康”等议题，自 2023 年起连续四年发布 ES
G 报告。ESG 评级机构对公司评级持续提升，并先后荣获易董“最佳 ESG 实践奖”、南方周末“低碳先锋企业奖”，可持续发展表
现获得市场高度认可。2025 年，公司在各类资本市场评选中屡获佳绩，相继获得全景网“杰出投资者关系奖”“杰出董秘奖”，在
中国基金报评选中斩获“A 股成长奖”“卓越领袖”“最佳董秘”及“最佳 CFO”等多个奖项，并在上海证券报评选中荣获“精锐企
业家奖”与“优秀党建奖”，品牌形象与市场影响力稳步提升，综合展现了公司在治理水平、成长潜力、社会责任等多维度的卓越表
现。
未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，为投资者价值判断和决策提供有效信息参考，不
断丰富投资者交流形式，拓展沟通渠道，及时回应投资者关切，通过多措并举深化投资者关系工作，向市场准确传递公司价值，进一
步提升市场认同度。
五、牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果
公司始终坚持以投资者利益为核心，重视股东回报，持续推行稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得
感和参与感，使股东共同分享公司发展成果。自上市以来，公司已连续 20 年实施现金分红，累计分红金额达 13.22亿元，占同期归
属于上市公司股东净利润的 42.89%。公司在股利支付方面表现优异，于 2025 年入选中国上市公司协会发布的“上市公司股利支付
率榜单”。2026年，公司计划向全体股东派发现金红利共计 1.02 亿元，并以资本公积金转增股本9,315.88 万股。
未来，公司将结合行业特点、自身财务状况与发展规划，继续执行持续、稳定的利润分配政策，保持政策的连续性、合理性与稳
定性，与股东共同分享企业高质量发展的长期成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c1ade871-1dbf-4e83-a7f2-fa8fbfda27ff.PDF
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2026-06-12 20:01│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名
，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案已经公
司董事会薪酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司薪酬管理制度（暂行）>的议案》，本议案已经公司董事会薪
酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。
4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会定于 2026 年 6
月 29 日（星期一）14:00，在上海市宝庆路 21 号宝轻大厦 1 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次
临时股东会。截止2026 年 6 月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均
有权出席会议。本次会议将审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/88f9b3aa-504b-4a43-a5aa-c85ed202f511.PDF
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2026-05-15 18:22│中国海诚（002116）：关于董事会延期换届的提示性公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年5月17日任期届满。目前，公司董事会换届选举
工作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会
以及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3b77c314-f557-4ae4-9bb3-6fdf8dd111b3.PDF
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2026-05-15 18:19│中国海诚（002116）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 2:00在上
海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、
冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工
程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年度股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2025 年度股东会，董事会已于会议召开二十日前即 2026 年 4 月24日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明
了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与
投票程序等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室如期召开，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15～9:2
5，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及代理人共 114
人，所持有表决权的股份总数为 274,252,407股，占公司有表决权股份总数的 58.8785%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及代理人共计 7人，所持有表决权的股份总数为 254,657,277股，占公司有表决权股份总
数的 54.6716%；通过网络投票表决的股东共计 107人，所持有表决权的股份总数为 19,595,130股，占公司有表决权股份总数的 4.2
068%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 273,280,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455%；反对 953,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0069%。
中小投资者表决情况：同意 56,126,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2973%；反对 953,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6695%；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
2、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决结果：同意 274,014,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 218,950股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0798%；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
69%。
中小投资者表决情况：同意 56,861,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5834%；反对 218,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3835%；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。
3、审议通过《2025年度报告全文》
总表决结果：同意 273,290,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491%；反对 953,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0033%。
中小投资者表决情况：同意 56,136,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3148%；反对 953,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6695%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
4、审议通过《关于 2026年度日常关联交易的议案》，相关关联股东回避表决。
总表决结果：同意 57,099,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322%；反对 353,250股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6145%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0532%。
中小投资者表决情况：同意 56,715,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 353,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6187%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
经验证，本次股东会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/88797d38-2a71-4778-a3f5-b73df46c176d.PDF
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2026-05-15 18:19│中国海诚（002116）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场
会议于2026年5月15日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂
先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东114人，代表股份274,252,407股，占公司有表决权股份总数的58.8785%。其中：通过现场投票的股东
7人，代表股份254,657,277股，占公司有表决权股份总数的54.6716%。通过网络投票的股东107人，代表股份19,595,130股，占公司
有表决权股份总数的4.2068%。
通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份57,098,872股，占公司有表决权股份总数的12.2584%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份37,503,742股，占公司有表决权股份总数的8.0516%。通过网络投票的中小股东107人，代表股份19,595,130
股，占公司有表决权股份总数的4.2068%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意273,280,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455%；反对953,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3476%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%
。
中小股东总表决情况：同意56,126,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2973%；反对953,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6695%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0333%。
2.审议通过《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本
公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后公司总股
本增加至558,952,859股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
总表决情况：同意274,014,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133%；反对218,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0798%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：同意56,861,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5834%；反对218,950股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3835%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0331%。
3.审议通过《2025年度报告全文》。
总表决情况：同意273,290,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对953,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3476%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意56,136,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3148%；反对953,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6695%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0158%。
4.审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》，关联股东中国轻工集团有限公司回避表决该议案。
总表决情况：同意57,099,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322%；反对353,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6145%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%
。
中小股东总表决情况：同意56,715,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3277%；反对353,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6187%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0536%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士出席了本次股东会，陈强先生代表全体独立董事向与会股东作了2025
年度述职报告，公司独立董事述职报告全文已于2026年4月24日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/173b216a-278c-4688-9d05-488e764e0583.PDF
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2026-05-07 16:32│中国海诚（002116）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月18日（星期一）15:00-16:00通过全景网举行2025年度暨
2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与公司本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵国昂先生，总裁李士军先生，独立董事江英女士，财务总监、董事会秘书林琳女士
。
为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对
投资者关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8192881b-1438-4886-abb2-ed5fb750bce9.PDF
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2026-04-30 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关
文件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
2025 年 10 月 28 日，公司使用 8,000 万元闲置募集资金购买了交通银行上海徐汇科技支行六个月的定期存款。具体内容详见
公司于2025 年 10 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-051）。
近日，公司已如期赎回上述定期存款，收回本金 8,000 万元，获得利息收益 48 万元，上述本金及利息收益已全额存入募集资
金专用账户内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0ee66544-7d50-476d-862a-df70db16a74d.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金408,874,550.17元划转至公司指定的募集资金专
户。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》予以确
认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2024年 12月 31日募集资金余额 232,812,392.23
减：2025年度募投项目支出 78,603,692.46
加：2025年度募集资金专户利息收入净额 1,724,504.17
2025年 12月 31日募集资金余额 155,933,203.94
项 目 金 额
其中：活期存款 75,933,203.94
定期存款 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有
限公司募集资金管理制度》。
2023年 8月 15日，公司及保荐人与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 存储形式
交通银行上海徐汇科技 310066179013007115880 61,158,271.62 活期
支行 310066179013007116128 14,774,932.32 活期
合 计 -- 75,933,203.94 --
注 1：截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 75,933,203.94元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 80,000
,000.00元，募集资金总余额为 155,933,203.94元。注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司
上海徐汇科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金管理情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 8月 28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025年度，公司使用募集资金等额置换金
额为 15,588,457.11元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之
日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025 年 10 月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知
存款12,000.00万元。
2025年 10月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期
限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至 2025年 12月 31 日，公司使用闲置募集资
金购买银行定期存款 8,000万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa0aac5b-2900-43f5-96de-7b01fe027c61.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年年度审计报告
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中国海诚（002116）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e316178-4048-463f-9405-e94e729f3385.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2页二、资质证书复印件……………………………………
……………第 3—6页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1172 号
中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称
中国海诚公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中国海诚公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国海诚公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本 之
用
本 之
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8384f56b-c646-4f8a-9811-824a5b0e4e77.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：关于2026年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司
）现将2026年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2026年第一季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2026年第一季度
工程总承包业务 194,455.48
设计业务 25,793.98
监理业务 4,400.58
咨询业务 7,219.57
合 计 231,869.61
按行业分类 2026年第一季度
环 保 43,356.15
制浆造纸 27,578.08
民建公建 6,593.56
日用化工 83,216.70
食品发酵 9,232.88
新能源新材料 41,878.99
市 政 1,800.51
医 药 1,265.69
其 他 16,947.06
按地域分类 2026年第一季度
境 内 195,166.54
境 外 36,703.07
注：2026年第一季度公司新签工程总承包项目数量35个。
二、截至2026年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量185个，金额人民币约95.36亿元；2026年第一季度已中标
未签约项目5个，金额人民币0.86亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
1.2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱
市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项
目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.
35美元。截至目前，该项目继续处于停工状态。
2.2019年12月17日，公司全资子公司南宁公司与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会签订了《科特迪瓦阿比让一座可可
加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.9亿欧元，约合人民币14.80亿元（按合同签订时汇率折算），工作范围
包括：基础工艺设计、初步设计、施工图设计、设备采购、土建施工、设备安装、无负荷试车和投料试车。截至目前，项目已完工，
业主已取得相关食品生产认证，正常生产中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ef8e84e-3f7e-4508-84e2-3d65f2191649.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：关于2026年度日常关联交易预计金额的公告
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中国海诚（002116）：关于2026年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e645642-5b9f-49ad-89e5-44510adfcc16.PDF
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会召集于2026年5月15
日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午2:00。
2、网络投票时间：2026年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年5月11日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年度报告全文》 √
4.00 《关于2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年4月24日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年5月12日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
公司本次股东会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2917fa88-21e9-4b9f-acec-f57f6c3be855.PDF
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：独立董事述职报告（陈强）
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中国海诚（002116）：独立董事述职报告（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce737514-a97c-4b97-b013-2b6b59c3e8d8.PDF
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：独立董事述职报告（季立刚）
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中国海诚（002116）：独立董事述职报告（季立刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44215869-2242-4ed2-90b5-54736ee80a0d.PDF
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：独立董事述职报告（江英）
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中国海诚（002116）：独立董事述职报告（江英）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：独立董事述职报告（黄俊）
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中国海诚（002116）：独立董事述职报告（黄俊）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开第七届董事会第二十八次会议，以 12 票同意
，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 340,510,182.98
元，提取法定盈余公积金 11,355,239.50 元，期末合并报表口径可供股东分 配 的 利 润 1,549,609,840.96 元 ； 母 公 司 实
现 净 利 润113,552,395.00 元 ， 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润442,100,299.97 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 465,794,049 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利2.19309 元人民币（含税），共计派发现金红利 102,152,827.09 元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 2 股，合计转增 93,158,810 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 558,95
2,859 股。
本次现金分配金额占公司 2025 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润的比例为 30%。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
单位：元
项目 2025年度（拟） 2024年度 2023年度
现金分红总额 102,152,827.09 143,992,137.27 121,886,367.56
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 340,510,182.98 335,354,059.79 310,339,571.09
合并报表本年度末累计未分配利润 1,549,609,840.96
母公司报表本年度末累计未分配利润 442,100,299.97
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 368,031,331.92
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 328,734,604.62
最近三个会计年度累计现金分红及回 368,031,331.92
购注销总额
是否触及《深圳证券交易所股票上市 否
规则》第9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
关于公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形的说明：公司 2025 年度净
利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司 2025 年度拟派发现金分红金额为 102,152,827.09 元，20
23-2025 年度累计现金分红金额为 368,031,331.92 元，占公司 2023-2025 年度年均净利润的 111.95%。因此，公司不触及《深圳
证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑了公司财务状况、发
展需要、股票流动性以及股东投资回报情况，与股东切实分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 5,995.27 万元、6,766.33 万元，其分别占总资产的比例为 0.96%、1.10%，均低于 50%。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2.公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3.公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c5759ab-c741-4d10-96aa-d0bf5e694210.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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中国海诚（002116）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad267731-adf0-4128-96b7-346198c5f568.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司的持续风险评估报告
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中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5e943c9d-437c-4df3-88b1-d0f13d5cf270.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4月 15 日以现场和视频相
结合的方式召开，会议应参加表决的独立董事 4名，实际收到表决票 4份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，公司独立董事认为公司 2025 年度利润分配预
案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等有关利润分配的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事认为公司及下属子公司与
关联人之间的关联交易系日常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的
独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。同意将该议案提交公
司董事会审议。
3.以 4 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，公司独立董事认为保利财务有
限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制各类风险，能够严格按照
《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，监管指标符合该办法的规定，不存在重大经营风险。同意将该议案提交公司董事会
审议。
4.公司董事会办公室向独立董事汇报了公司2025年度报告和2026年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e4f366f-4402-4a62-a2af-a4273a56596c.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会现将对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 9
54 人。
二、续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 5 日召开董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第七届董事会第二十六次会议，于 2025 年 12 月 22
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健所为公司 2025 年度审计机构。
三、会计师事务所 2025 年履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告披露工作安排，天健所
对公司 2025 年度财务决算报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时，对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，对公司与
关联方保利财务有限公司的金融业务出具了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，并根据工作安排按时提交各项
工作成果，充分满足了公司报告披露的时间要求。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）2026 年 2月 3日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议，天健所向审计委员会汇报了公司 2025 年度审计时
间安排、审计项目团队配置、财务报表审计以及内控审计中关注的重要事项、关键审计事项等内容，董事会审计委员会同意天健所关
于公司 2025 年度审计工作安排，并提示天健所按照工作安排按时提交各项工作成果。
（二）2026年4月9日，公司召开年报审计工作沟通会，天健所就公司2025年审计工作整体推进和完成情况、关键审计事项、主要
调整事项、审计成果、审定财务报表主要数据、审计报告意见类型等事项向公司独立董事和审计委员会委员进行了汇报。
（三）2026 年 4月 15日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《公司 2025 年度报告》《公司 2025
年度内部控制自我评价报告》《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》《公司 2026 年第一季度报告》《公
司 2026 年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》《关于公司 2026 年一季度内审和内控工作情况的报告》以及《
关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告以及履行监督职责情况的报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间，与会计师事务所进行了充分有效地沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7929813-ef9f-4c4b-b615-020bf2ddc018.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：独立董事独立性情况的专项意见
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
独立董事独立性的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司董事会对现任独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行
了核查。
根据公司独立董事签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性自查表》，公司董事会认为：公司独立董事季立刚先
生、陈强先生、黄俊先生、江英女士符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d704bf7-f8a6-433c-bebf-33d274f64e25.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕1-1162 号
中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中国海诚公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中国海诚公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中国海诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中国海诚公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中国海诚公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了中国海诚公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本 之
用
本 之
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f8110c6-e3ae-461c-a9a1-6b0c68add9b2.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）对截至 2025 年 12 月 3
1 日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况及 2025 年度经营成果，公司对截至 2
025 年12 月 31日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2025 年度，公司对存在减值迹象的
资产计提各项资产减值准备 4,080.17 万元，对公司当期损益的影响超过公司净利润 10%。减值明细如下：
单位：万元
项 目 2025 年度计提金额
应收账款信用减值损失 6,328.12
其他应收款信用减值损失 71.37
合同资产减值损失 -2,319.32
合计 4,080.17
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提减值准备 4,080.17 万元，减少利润总额4,080.17 万元。
三、本次计提减值准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公
司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金
流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应
收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（一）应收票据
依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑
汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所
以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。
（二）应收账款
依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收
账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失
。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025 年度计
提应收账款信用减值损失 6,328.12 万元。
（三）其他应收款
依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项组合。对划分为组合的其他
应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他
应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025 年度计提其他应收款信用减值损失
71.37 万元。
（四）合同资产
依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资
产已经发生信用减值，则公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。2025 年度，部分长账龄合同资产款项收回，结
合当期计提情况，转回合同资产减值损失 2,319.32 万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9646ec1-2e58-4496-9f8d-2914dc6daae8.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度内部控制自我评价报告
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中国海诚（002116）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况专项报告》，对 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17
元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》，截至 2023 年 8 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127 股，募集资金总额为人民币 412,
768,593.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,259,447.33 元后，募集资金净额为407,509,146.18 元，其中：新增股本人
民币 37,086,127.00 元，资本公积人民币 370,423,019.18 元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-008
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减：保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额 408,874,550.17
减：已支付其他发行费用 508,784.24
减：置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99
减：2023 年度募投项目支出 23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减：2024 年度募投项目支出 107,
加：2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,
减：2025 年度募投项目支出 78,
加：2025 年度募集资金专户利息收入净额 1,
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金总余额 155,
30,711.79
51,180.00
03,692.46
24,504.17
33,203.94
其中：募集资金专户余额 75,933,203.94
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 80,000,000.00
下：
人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 银行账号
交通银行股份有限公司 310066179013007115880 61,158,271.62 活期 310066179013007115880
上海徐汇科技支行
310066179013007116128 14,774,932.32 活期
合 计
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 75,933,203.94 元，存放在募集资金现金管理银行定期存款账户余额
为 80,000,000.00 元，募集资金总余额为 155,933,203.94元。
注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-008
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8月 28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025 年度，公司使用募集资金等额置换
金额为
15,588,457.11 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过
之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025 年 10月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通
知存款 1.2 亿元。2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度
内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至 2025 年 12 月 31 日
，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 8,000 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-008
（七）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户，将用
于募投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使
用及管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3226dee-7e08-404e-8bcb-5af10e7b4f10.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中国海诚（002116）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/99b60fd0-9e8e-4520-a10b-9d0829cdb4bc.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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中国海诚（002116）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06196375-299a-46c7-8839-efa11c6f54ad.PDF
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2026-04-23 16:47│中国海诚（002116）：2025年度董事会工作报告
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中国海诚（002116）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80c34872-8f45-468f-9a03-4c6ee8f5106c.PDF
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2026-04-23 16:46│中国海诚（002116）：2026年一季度报告
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中国海诚（002116）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c4703d5-5753-458e-b535-59867011727d.PDF
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2026-04-23 16:46│中国海诚（002116）：2025年年度报告摘要
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中国海诚（002116）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5e1392e-edf3-44bd-84a8-9aa3105991cd.PDF
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2026-04-23 16:46│中国海诚（002116）：2025年年度报告
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中国海诚（002116）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88a915b5-ddd8-4f1f-b786-55844814147a.PDF
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2026-04-23 16:46│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第四次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场和视
频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
会议审议通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度报告》，公司董事会审计委员会认为公司2025年度报告真实、准
确、完整地反映了公司2025年的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2025 年度报告
提交公司董事会审议。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2026 年第一季
度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司 2026 年第一季度报告提交公司董事会审议。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会认为公司 202
5 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关
法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。同意将公司 2025 年度内部控制自我评价报告提交公司董事会审议。
4.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董事会审
计委员会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度募集资金情况
，不存在违规的情况。同意将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告提交公司董事会审议。
5.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董
事会审计委员会认为公司2026 年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度募集资金情况，不存在违规的情况。
6.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2026 年一季度内审和内控工作情况的报告》。
7.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告
》，审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1c4e029-19c6-4b46-b099-d757daaac4bf.PDF
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2026-04-23 16:46│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议
由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事12 名，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度董事会工作报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总裁工作报告》。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025
年 12月 31 日总股本 465,794,049 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.19309 元人民币（含税），共计派发现金红利
102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2股，合计转增 93,158,810 股，转增金额未超过
报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 558,952,859 股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本预案将提交公司 2025 年度股东会审议。
4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），20
25 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于 2026年 4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊登于 2026 年 4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
7.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司 2025 年度内部控制自我评价报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部审计工作报告》。
9.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度内部审计工作计划》。
10.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》，预计 2026 年公司及下属子公司与
关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 1.6 亿元，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。
11.以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士
军先生、孙波女士、邓欢先生回避表决。
公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于 2026 年4月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事独立性的议案》，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。
独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士回避表决。
13.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》。
公司 2026 年第一季度报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14.以 12 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》，董事会定于 2026 年 5月 15 日（星
期五）下午2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，截至 20
26 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e46fd40-53da-4fdb-8519-039b9bc9eb08.PDF
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2026-03-12 17:09│中国海诚（002116）：中国海诚全面风险管理与内部控制制度（试行）
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中国海诚（002116）：中国海诚全面风险管理与内部控制制度（试行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/88a2226b-465d-499a-9370-bd005d961443.PDF
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2026-03-12 17:06│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件形式
发出，会议于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司全面风险管理与内部控制制度（试行）>的议案》。
2.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于设立惠州分公司的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/14c0b1f7-5553-4458-ae6e-e1b2b408ec1c.PDF
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2026-01-26 17:28│中国海诚（002116）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 6,968,703,724.15 6,821,450,241.28 2.16%
营业利润 388,366,861.54 374,616,902.93 3.67%
利润总额 391,315,962.02 375,276,735.20 4.27%
归属于上市公司股东的净利润 342,756,830.52 335,354,059.79 2.21%
扣除非经常性损益后的归属于 296,508,850.30 312,084,809.92 -4.99%
上市公司股东的净利润
基本每股收益 0.74 0.73 1.37%
加权平均净资产收益率 12.92% 13.88% -0.96%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 6,184,525,655.58 6,256,544,629.59 -1.15%
归属于上市公司股东的所有者 2,772,234,794.40 2,548,049,194.88 8.80%
权益
股本（股） 465,794,049.00 466,056,258.00 -0.06%
归属于上市公司股东的每股净 5.95 5.47 8.78%
资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年，公司围绕“强基”“增长”“向新”主题，遵循“数智双驱、新质生长”的发展思路，把握行业结构性机遇，推动公司
在复杂环境中实现稳健增长与价值提升。2025年全年，公司完成营业总收入69.69亿元，同比增长2.16%，实现净利润3.43亿元，同比
增长2.21%，新签合同85.02亿元，同比下降1.32%；截止2025年末，公司总资产61.85亿元，同比下降1.15%，净资产27.72亿元，同比
增长8.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
不适用。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2145cd0e-9ff0-401d-af00-a1fbd9e64987.PDF
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2026-01-26 17:20│中国海诚（002116）：关于2025年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
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中国海诚（002116）：关于2025年第四季度订单数据及重大项目进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/bd5cdbd0-54ef-462c-a120-2234ae461299.PDF
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2025-12-24 20:22│中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/86538ef3-6b09-4e29-af92-6cdfa0628a5f.PDF
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2025-12-22 18:24│中国海诚（002116）：中国海诚章程
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中国海诚（002116）：中国海诚章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1387ba85-10b9-4bfc-ad22-05c2ecc16afc.PDF
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2025-12-22 18:23│中国海诚（002116）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开,现场会议于2025年12月22日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司
董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份258,482,794股，占公司有表决权股份总数的55.4929%。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份217,389,335股，占公司有表决权股份总数的46.6707%。通过网络投票的股东130人，代表股份41,093,459股，占公司
有表决权股份总数的8.8222%。
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份41,203,359股，占公司有表决权股份总数的8.8458%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份109,900股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。通过网络投票的中小股东130人，代表股份41,093,459股，占
公司有表决权股份总数的8.8222%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意257,033,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4394%；反对1,432,966股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.5544%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00
62%。
中小股东总表决情况：同意39,754,393股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4834%；反对1,432,966股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4778%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0388%。
2.逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
（1）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。总表决情况：同意257,029,928股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.4379%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,100股（其中，因未投票默
认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东总表决情况：同意39,750,493股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4739%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。
（2）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票默
认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
（3）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。总表决情况：同意257,029,928股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4379%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,100股（其中，因未投票
默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东总表决情况：同意39,750,493股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4739%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。
（4）审议通过《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》。
总表决情况：同意257,029,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4378%；反对1,432,766股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：同意39,750,293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4734%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0493%。
（5）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票
默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
（6）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票
默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
总表决情况：同意257,450,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6005%；反对1,014,366股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3924%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：同意40,170,793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4940%；反对1,014,366股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4619%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/065da706-52d3-4606-8aea-aaa7972d7bb7.PDF
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2025-12-22 18:22│中国海诚（002116）：关于选举职工代表董事的公告
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中国海诚（002116）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/093c8ffe-b225-4895-b868-12362c241073.PDF
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2025-12-22 18:20│中国海诚（002116）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中国海诚（002116）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/340ead52-6dc6-4c8b-a70e-099187d9e969.PDF
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2025-12-05 16:12│中国海诚（002116）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 12 月 5日收到孙丹琳女士的书面辞职报告，因工作安
排，孙丹琳女士辞去担任的公司总法律顾问、首席合规官职务。
孙丹琳女士总法律顾问、首席合规官职务原定任期至第七届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙
丹琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙丹琳女士不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙丹琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
二、备查文件
孙丹琳女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0cbfbe5c-0b69-4e34-94a4-85bad9b22d1c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中国海诚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158486.PDF
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2026-04-24│中国海诚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158497.PDF
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2025-10-28│中国海诚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742299.PDF
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2025-08-27│中国海诚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574966.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237992.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237958.PDF
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2024-10-25│中国海诚：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504845.PDF
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2024-08-29│中国海诚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025080.PDF
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2024-04-26│中国海诚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219833708.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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