公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:12 │中国海诚（002116）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-08-21 18:06 │中国海诚（002116）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-21 18:06 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第七次会议决议 │
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│2026-08-21 18:03 │中国海诚（002116）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:03 │中国海诚（002116）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:02 │中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-21 18:02 │中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告 │
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│2026-08-21 18:02 │中国海诚（002116）：独立董事2026年第二次专门会议决议 │
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│2026-08-21 18:02 │中国海诚（002116）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-21 18:02 │中国海诚（002116）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 18:12│中国海诚（002116）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”。现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2026年9月16日（星期三）15:00-17:00，采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路
演 ” 网 站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。届时公司管理层将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日（星期三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面进行提问。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e878297-e6ab-4b65-9845-ca661d6ac938.PDF
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2026-08-21 18:06│中国海诚（002116）：第八届董事会第二次会议决议公告
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中国海诚（002116）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2858952b-9d8c-4eaa-81dc-801cebbb6870.PDF
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2026-08-21 18:06│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第七次会议决议
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中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bc13327c-c32f-4164-a992-8cef1b46251c.PDF
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2026-08-21 18:03│中国海诚（002116）：2026年半年度报告摘要
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中国海诚（002116）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ef83eaec-ab16-433d-b667-c681888b8930.PDF
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2026-08-21 18:03│中国海诚（002116）：2026年半年度报告
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中国海诚（002116）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d7bfc489-6f2f-4d99-8784-fcb07ac4f8d1.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”
专项行动的倡议，结合自身发展规划与经营实际情况，制定了《公司“质量回报双提升”行动方案》。现将2026年上半年相关工作进
展报告如下：
一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
2026年上半年，随着新质生产力加快渗透，轻工业持续向高端化、绿色化、数字化、智能化转型，新兴消费需求和海外市场为行
业发展提供增量空间。但国内有效需求不足、部分细分领域产能过剩和同质化竞争等问题仍然存在，企业投资意愿仍需进一步提振。
工程服务行业呈现总量承压、结构分化和转型升级并行的发展态势。传统工程建设需求和新增订单承压。与此同时，绿色低碳、数字
化转型和产业升级持续催生新需求，智能建造、绿色低碳技术和新型建筑工业化成为重要发展方向。工程服务企业加快向全过程咨询
、智慧工程及“投建营一体化”综合服务转型，技术集成、资源协同、精细化管理和国际化能力日益成为竞争关键。
公司紧扣“数融科创、智驱产投、新质生长”工作主线，全面落实“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”发展思路，以
战略落地为导向推进年度目标任务，以科技创新与产业创新深度融合加快发展新质生产力，以深化改革和精益管理持续激发内生动力
。2026年上半年，公司完成营业收入23.56亿元，实现净利润1.20亿元，新签合同42.20亿元。
二、强化科技驱动，发展新质生产力
2026年上半年，公司“数字化”业务聚焦云工场数字化平台与工程技术的提质升级，重点推进“春秋杏坛”二期建设，搭建模型
全链路管理平台，统一调度异构算力，配套开发智能工具，优化流程、缩短模型研发应用周期；优化云工场HUB引擎，适配大型工业
项目应用场景，补齐施工管理与管道深化设计能力，兼容主流设计模型与数据，打通工程数据链路，消除重复建模与数据断层；启动
工程计算平台建设，迭代升级计算核心、对接专业工程数据库，完善平台输出能力，实现多系统贯通，沉淀复用标准化工程计算知识
。“双碳”业务聚焦绿色低碳赛道，持续优化能碳管理平台，启动海诚能碳平衡调度智能体研发，攻克工业能碳智能调度核心技术，
打造自主可控科创产品，筑牢数智低碳底座；加速科技成果转化，持续推进能碳管理平台试点示范项目建设，落地市场化应用；持续
迭代绿色低碳解决方案体系，形成成熟完善的零碳园区建设成套方案，积极推进零碳示范场景培育与申报工作，着力打造行业绿色低
碳示范标杆。
科技创新方面，公司持续完善技术研发体系和科技项目管理，推进2026年度科创基金项目立项和过程管理；推动科技成果固化和
转化，上半年累计专利申请44件（其中发明专利申请19件），专利授权29件（其中发明专利授权4件），软件著作权申请9项，软件著
作权登记7项，组织各单位梳理46项重点技术，完成37项国家科技成果科技部系统登记，发布团体标准1项，所属长沙公司“柔性废纸
制浆工艺技术研究”项目获中国轻工联合会科学技术发明三等奖。
三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
2026年上半年，公司持续优化治理结构，健全内部控制体系。根据中国证监会《上市公司治理准则》有关要求，进一步完善公司
董事、高级管理人员薪酬管理体系，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，其中，有关公司高级管理人员的薪酬，由年度
薪酬（包括基本年薪和绩效年薪）和中长期激励等构成。基本年薪不高于年度薪酬的40%，绩效年薪不低于年度薪酬的60%，绩效年薪
实行递延支付制度，递延支付比例原则上不低于15%，递延支付期限为三年。同时，对公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成
损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，实行止付追索。
四、以投资者需求为导向，多措并举强化沟通交流，有效传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，为投资者价值判断和决策提供有效
信息参考，已构建全方位、多层次的投资者沟通体系。2026年上半年，通过全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，为充
分提升业绩说明会的有效性和针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会，公司回复
投资者提问28条，回复率100.00%，其中回复征集问题11条。2026年上半年共接待5批次17家机构的调研，并在深交所互动易平台回复
提问25条，回复率保持100%，及时回应投资者关切问题，传递公司价值。
公司积极践行ESG发展理念，围绕“节能减排、智慧工程、研发创新、员工安全与健康”等议题，连续四年发布ESG报告，在万得
、中诚信评级中获得“A”级，入选华证“2026年A股上市公司社会维度最佳实践TOP50”榜单，可持续发展绩效获市场高度认可。
五、牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果
2026年上半年，公司实施了2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金
红利102,152,827.09元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,809股。
公司始终坚持以投资者利益为核心，重视股东回报，持续推行稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得
感和参与感，使股东共同分享公司发展成果。自上市以来连续20年实施现金分红，累计分红金额达13.22亿元，占同期归属于上市公
司股东净利润的42.89%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/045918bb-e828-4dff-8b2c-38fec96673d4.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告
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中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/00b0cb1c-dc41-4a23-a43a-f87457234412.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：独立董事2026年第二次专门会议决议
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中国海诚（002116）：独立董事2026年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5b3ad52b-f80b-4955-9f82-3261ac07f7f9.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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中国海诚（002116）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ece145f9-e10d-43cd-b167-66544047f8c8.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国海诚（002116）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d874150b-dae0-4979-86f9-42bfc56f56bf.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举
行，现场会议于2026年8月14日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，公司董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份328,740,136股，占公司有表决权股份总数的58.8136%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份296,004,628股，占公司有表决权股份总数的52.9570%。通过网络投票的股东96人，代表股份32,735,508股，占公司有
表决权股份总数的5.8566%。
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份67,800,460股，占公司有表决权股份总数的12.1299%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份35,064,952股，占公司有表决权股份总数的6.2733%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份32,735,508股，
占公司有表决权股份总数的5.8566%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，相关关联股东回避表决。
总表决情况：同意327,330,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对424,920股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1296%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：同意67,207,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3185%；反对424,920股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6279%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0536%。
2.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意325,442,612股，占出席会议有表决权股份总数的98.9969%，选举赵国昂先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,936股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。
（2）同意325,442,610股，占出席会议有表决权股份总数的98.9969%，选举李士军先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,934股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。
（3）同意325,442,110股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举孙波女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,434股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（4）同意325,442,109股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举邓欢先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,433股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（5）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举林华艳女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（6）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举戴寅女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（7）同意325,442,113股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举王颖颖女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,437股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
3.审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意326,457,106股，占出席会议有表决权股份总数的99.3055%，选举季立刚先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意65,517,430股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.6327%。
（2）同意326,456,105股，占出席会议有表决权股份总数的99.3052%，选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意65,516,429股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.6312%。
（3）同意325,622,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.0516%，选举黄俊先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,682,546股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。
（4）同意325,622,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.0515%，选举江英女士为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,682,511股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3b7b7d77-a270-44be-9314-8a2aa18b16d2.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事项的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届
董事会董事，与公司工会第三届第五次会员（职工）代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开
第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长以及董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。
现将相关内容公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.董事长：赵国昂
2.董 事：李士军、孙波、邓欢、林华艳、戴寅、王颖颖
3.职工董事：詹莉萍
4.独立董事：季立刚、陈强、黄俊、江英
公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
（二）董事会各专业委员会成员
1.战略委员会：主任委员：赵国昂，委员：李士军、孙波、陈强、江英
2.审计委员会：主任委员：黄俊，委员：王颖颖、季立刚
3.薪酬和考核委员会：主任委员：陈强，委员：邓欢、黄俊
4.提名委员会：主任委员：季立刚，委员：戴寅、陈强
二、公司第八届董事会聘任的高级管理人员等相关人员情况
1.总 裁：李士军
2.常务副总裁：张志
3.财务总监、董事会秘书：林琳
4.副总裁：柳炜、罗军
5.总法律顾问、首席合规官：王庭玉
6.审计部经理：王庭玉
7.证券事务代表：杨艳卫
其中，公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡
期内完成调整以符合该规则的规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-64314018
传真：021-64334045
邮箱：haisum@haisum.com
通讯地址：上海市徐汇区宝庆路 21 号
三、董事届满离任情况
丁波先生本次董事会换届之后不再担任公司董事及董事会提名委员会职务，公司董事会对丁波先生在任职期间为公司做出的贡献
表示诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4fc55361-eedf-42bf-8d7e-631e66ab1f8d.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于选举职工代表董事的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开工会第三届第五次会员（职工）代表大会，选举詹莉萍女士（
简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董
事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/00b14d23-5ba9-416d-9dfa-a1316569f4e9.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国海诚（002116）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/72633745-1f77-4b39-ac47-fefa700b566f.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第六次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第六次会议于 2026 年 8月 14日在上海市宝庆
路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财务总监任职资格审核的议案》，公司审计委员会认
为：公司董事会拟聘任的财务总监林琳女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上
市公司高级管理人员的任职资格要求，同意将聘任林琳女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c7484ef8-bf0a-4984-a381-fab6233015db.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2026年第二次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司宝轻
大厦 1 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任高级管理人员任职资格审核的议案》，提名委员会对
公司董事会拟聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁，聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任柳炜
先生、罗军先生为公司副总裁，聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官的任职资格进行了审核，认为上述拟聘任的高级管理
人员其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求，
同意将聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。
其中，公司董事会拟聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
董事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过
渡期内完成调整以符合该规则的规定。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3e064e8d-7d7b-42e5-ba48-936e8787fcb7.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：第八届董事会第一次会议决议公告
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中国海诚（002116）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5be0da09-bc26-472b-b29f-ef4975809306.PDF
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2026-08-14 19:15│中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2a635249-c643-4389-b8d0-f5c231875a5b.PDF
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2026-08-12 17:12│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cd94da89-6753-4242-8349-e400ff6c4869.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2026年第一次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决
方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人任职资格审核的议案》，公司提名委员
会对公司第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第八届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格要求，同意
将公司第八届董事会董事候选人提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c7da3db2-e0b9-4bc2-898d-758d7ba37788.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于募集资金投资项目延期的公告
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中国海诚（002116）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f2098aea-6817-4f4a-a5e5-4873adfc52e7.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第五次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第五次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场和视
频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
会议审议通过了以下议案：
1.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司
“数字化转型升级建设项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”计划完成时间由 2026 年 8月 8日延期调整至 2028 年 12 月 8日，延期 2
8 个月。
2.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“
‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间由 2026 年 8月 8日延期调整至 2028 年 12 月 8日，延期 28 个月
。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c4e099f2-3ba1-4f18-9b1f-660413f5c3bd.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会薪酬和考核委员会2026年第三次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 21 日以
现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为 3,551,729 股；公司限制性股票激
励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共10 人，可解除限售股票数量为 460,012 股。公
司将在限售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实
施了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由 4.50357 元/股调整为 3.57022 元/股；将预留授予限制性股
票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
3.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 8名首
次授予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购注销该 8名激励对象对应的限制性
股票 45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；2名预留授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部解除限售
的条件，公司将回购注销该 2名激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为5.32472 元/股；公司限制性股票激励计划首次授
予的激励对象中，6名激励对象因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票 446,515 股，回购价格为 3.57022元/股，并支付银行同期存款利息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d5fcc5bf-5db6-42d7-98cb-3c775fda4c2e.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2026 年 7月 24 日以电子邮件形式发
出，会议于 2026 年 7月 29 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21号公司 1号楼 2楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召
开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，公司董事会秘书、总法律
顾问列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为3,551,729 股；公司限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限售股票数量为 460,012 股。公司将在限售期届满后，
为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公
司实施了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由4.50357 元/股调整为 3.57022 元/股；将预留授予限制
性股票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分
首次授予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部
解除限售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；回购注销预留授予
激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为 5.32472 元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6名激励对象
因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 446,515
股，回购价格为3.57022 元/股加银行同期存款利息之和。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型
升级建设项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
5.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创
中心项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。
7.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、李士
军先生、孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第八届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、
黄俊先生、江英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一；公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东会选举。
公司第八届董事会董事及独立董事候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。
8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，董事会定于 2026 年 8月 14
日（星期五）14:00，在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临
时股东会，截止2026 年 8 月 11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有
权出席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e4918c81-6ef8-4aa8-a407-ac7d10381eca.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二
│个解...
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中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3ca8d4a7-00d9-43b4-823b-20b742437251.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（黄俊）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（黄俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d46bc83e-3f38-4746-a9a2-63f0dc2fd3f3.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（江英）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（江英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a68aeb60-1683-41ea-b651-3b1e271645fb.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1456e103-f43d-4116-8b81-6f590195deed.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（黄俊）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（黄俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8b65090c-6c49-466a-9358-8c6551eb278d.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（江英）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（江英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0f1eecd9-4633-4807-b117-7d5f6c5ac2b9.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（陈强）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/994cb9bf-a383-448b-84a9-1c9d50de5088.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（季立刚）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（季立刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8c1e524e-8ad3-4712-b28f-15d5308634e9.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（季立刚）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（季立刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/66ae1050-b06e-4edf-868f-228b9a1a111c.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（陈强）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/53bfcc3b-a7a9-41a5-95a3-e78c3fbcd689.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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中国海诚（002116）：2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1e2edde7-6ebc-4edb-85d9-69b79736d19e.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于第七届董事会任期届满换届选举的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由12名董
事组成，其中，独立董事4名，职工董事1名。
公司于2026年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名
赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第八届董事会董事候选人；提名季立刚
先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对上述董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第八届董事会董事及独立董事候选人符合
上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁
入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国
证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
公司第八届董事会董事及独立董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a9141087-0314-4c8a-a730-057e356c143f.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚募集资金投资项目延期相关事项进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》予
以确认。
二、募集资金存放和在账情况
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存放和在账情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式
交通银行股份有限公司 310066179013007115880 102,779,898.47 活期
上海徐汇科技支行 310066179013007116128 34,558,547.80 活期
合 计 137,338,446.27 --
三、募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金 截至 2026年 6月 截至 2026年 6月
号 金额 末募集资金投入 末投入进度
金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 26,610.58 73.17%
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 1,017.69 23.22%
合计 40,750.91 27,628.27 67.80%
四、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次延期募集资金投资项目具体延期情况
公司根据募投项目的实施进度，基于审慎性原则，经过认真分析研究，结合募投项目的实际投资进度，在项目实施主体、实施地
点、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，对“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”达
到预定可使用状态的时间进行调整，将计划完成时间由2026年 8月 8日延期调整至 2028年 12月 8日。
（二）本次募集资金投资项目延期原因
1. “数字化转型升级建设项目”延期原因
公司“数字化转型升级建设项目”，固定资产和信息技术基础设施的投入峰值已过，当前工作主要致力于为客户打造智能制造一
站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈现阶段性平缓。加之目前人工智能技术快速迭代与国产芯片升
级换代，公司审慎调整基础设施投入节奏，以确保项目长期技术竞争力，避免因技术快速迭代导致前期投入形成沉没成本。
2. “‘双碳’科创中心项目”延期原因
当前“双碳”领域虽具备广阔发展前景，但行业技术路径、政策标准体系及客户核心需求仍处于快速迭代、持续深化的动态演进
阶段。公司在“‘双碳’科创中心项目”建设过程中，聚焦相关软件系统研发及核心产品功能验证，着力提升整体绿色低碳解决方案
与市场需求的适配性，综合考量技术成熟度、应用场景适配性、市场需求变化及后续推广计划等多重关键因素，审慎控制投资节奏，
统筹核心资源布局碳管理平台及相关系统的研发、测试与多场景落地验证工作，以保障技术的先进性与市场需求的高度匹配，以应对
技术快速演进带来的投资风险，使得项目硬件投资环节支出节奏放缓。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公
司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施。
（四）分期投资计划及后续保障措施
公司综合考量募集资金实际使用状况及募投项目当前实施进度，经审慎研究，拟将“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科
创中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028年 12月 8日。尚未使用的募集资金将继续用于募投项目的建设，公司将根据项
目实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。同时，公司会密切关注行业技术发展趋势，结合公司实
际情况，合理规划，继续严格执行募集资金管理制度，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。
五、募集资金投资项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 6.3.9条相关规定，公司对“‘双碳’科创
中心项目”进行了重新论证。具体如下：
（一）项目实施的必要性
公司作为深耕工程服务与轻工行业的龙头企业，肩负推动行业低碳转型、助力国家“双碳”目标实现的重要社会责任。建设“‘
双碳’科创中心项目”，能够依托公司多年深耕轻工行业的工程服务经验，整合技术、人才资源，针对性破解行业转型痛点，填补高
端“双碳”服务市场空白，为轻工企业提供定制化、可落地的低碳解决方案，精准契合市场核心需求，同时推动行业从“被动减碳”
向“主动创绿”转型，引领轻工行业低碳发展方向。依托公司“双碳”科创中心的技术与方案优势，能够实现“双碳”技术与公司主
业的深度融合，推动主业提质增效，通过探索能碳平台一站式交付、零碳园区建设、碳金融服务等新业务模式，培育新的业务增长极
，实现“主业升级+新业拓展”的双向赋能，夯实公司轻工行业优势地位，为公司长期可持续发展提供坚实支撑和保障。
（二）项目实施的可行性
在国家“双碳”目标深入推进的背景下，公司建设“双碳”科创中心具备坚实的产业基础、技术储备、市场资源和人才支撑。依
托七十余年在轻工工程服务领域的深厚积淀，公司在“双碳”技术和业务方面已形成系统化的储备和能力，拥有丰富的“双碳”高需
求产业与客户资源。近年来，公司以“数智双驱，新质生长”为战略导向，全面推进数字化转型，构建了较为完善的数字化技术体系
和管理平台，为“双碳”科创中心提供坚实的技术底座。通过建设“双碳”科创中心项目，可以进一步提升公司“双碳”服务能力，
满足行业客户对“低碳、零碳”的需求。
（三）预期收益
公司“‘双碳’科创中心项目”不作为收益类项目进行经济效益预测。
（四）重新论证结论
公司根据当前市场环境、技术发展趋势及自身经营状况，对“‘双碳’科创中心项目”的必要性及可行性进行了重新论证。经论
证，该项目的可行性与必要性未发生重大变化，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必
要性和可行性。继续实施期间，公司将持续关注经营环境及市场需求变化，并对募集资金投资进度进行合理安排，维护公司及全体股
东的长远利益。
六、本次延期募集资金投资项目对公司的影响
公司本次“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”延期，是公司综合考虑募集资金投资项目实际建设情况和投
资进度做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施及公司正常经营造成重大不利影响，符合中国证监会以及深
圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展的实际需要。
七、募集资金投资项目延期的决策程序
2026年 7月 21日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于“数字化转型升级建设项目”延期
的议案》《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期相关事项。
2026年 7月 29日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》《关于
“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期相关事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所
做出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营
以及损害股东利益的情形，本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0907e74a-ed00-4845-9dc2-b88b1644643b.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决议，公司董事会召集于2026年8月14日
（星期五）14:00，在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现
将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年8月14日14:00。
2、网络投票时间：2026年8月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年8月14日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年8月11日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年8月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事候选人、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 √
性股票的议案》
累积投票提案（等额选举）
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数7人
2.01 选举赵国昂先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举李士军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举孙波女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.04 选举邓欢先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.05 选举林华艳女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.06 选举戴寅女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.07 选举王颖颖女士为公司第八届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数4人
3.01 选举季立刚先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.02 选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.03 选举黄俊先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.04 选举江英女士为公司第八届董事会独立董事 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年7月30日的《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举，公司已经按照要求将独立董事候
选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。
4、议案2、3采取累积投票进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或
任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年8月12日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
（1）公司本次股东会不设置“总议案”。
（2）对于采用累积投票进行表决的提案，如提案2.00为选举非独立董事，2.01代表第一位非独立董事候选人，2.02代表第二位
非独立董事候选人，依此类推；提案3.00为选举独立董事，3.01代表第一位独立董事候选人，3.02代表第二位独立董事候选人，依此
类推。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事（如提案2.00，有7位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
2 选举独立董事（如提案3.00，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月14日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月14日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/4c09f713-c35e-4241-acfe-88b58ee9debd.PDF
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2026-07-24 17:25│中国海诚（002116）：关于2026年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司
）现将2026年第二季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2026年第二季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2026年第二季度
工程总承包业务 138,601.08
设计业务 36,004.19
监理业务 7,965.63
咨询业务 7,597.27
合 计 190,168.17
按行业分类 2026年第二季度
环 保 53,335.51
制浆造纸 31,422.33
民建公建 33,444.40
日用化工 14,870.30
食品发酵 38,609.84
新能源新材料 6,084.03
市 政 2,041.67
医 药 6,025.81
其 他 4,334.27
按地域分类 2026年第二季度
境 内 144,255.72
境 外 45,912.45
注：2026年第二季度公司新签工程总承包项目数量36个。
二、截至2026年第二季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量180个，金额人民币约82.31亿元；2026年第二季度已中标
未签约项目4个，金额人民币0.15亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市
年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目
总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35
美元。截至目前，该项目继续处于停工状态。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1510caf3-d0f7-432d-8ed1-41f7c4369c23.PDF
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2026-06-30 00:00│中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举
行，现场会议于2026年6月29日14:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长
赵国昂先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份327,874,368股，占公司有表决权股份总数的58.6587%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份277,521,442股，占公司有表决权股份总数的49.6502%。通过网络投票的股东111人，代表股份50,352,926股，占公司
有表决权股份总数的9.0084%。
通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份67,751,046股，占公司有表决权股份总数的12.1211%。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份17,398,120股，占公司有表决权股份总数的3.1126%。通过网络投票的中小股东111人，代表股份50,352,926
股，占公司有表决权股份总数的9.0084%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：同意326,583,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6062%；反对1,205,260股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3676%；弃权85,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
中小股东总表决情况：同意66,459,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0942%；反对1,205,260股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7790%；弃权85,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1268%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2528f31f-45e5-46f6-8b53-9d43333d704a.PDF
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2026-06-30 00:00│中国海诚（002116）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）下午
2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿
晨律师、冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中
国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2026年第一次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即 2026年 6月 13日以公告方式通知各股东。公司发布的通
知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份
认证与投票程序等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室如期召开，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15～9:2
5，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及代理人共 115
人，所持有表决权的股份总数为 327,874,368股，占公司有表决权股份总数的 58.6587%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及代理人共计 4人，所持有表决权的股份总数为 277,521,442股，占公司有表决权股份总
数的 49.6502%；通过网络投票表决的股东共计 111人，所持有表决权的股份总数为 50,352,926股，占公司有表决权股份总数的 9.0
084%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 326,583,168股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6062%，反对 1,205,260股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.3676%，弃权 85,940股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。
中小投资者表决情况：同意 66,459,846股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0942%；反对 1,205,260股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7790%；弃权 85,940股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 0.1268%。
经验证，本次股东会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9c4ecf28-9834-48d1-845c-2986d17c8017.PDF
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2026-06-12 20:04│中国海诚（002116）：中国海诚董事、高级管理人员薪酬管理制度
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1.0.1 为进一步完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建权责清晰、
科学合理的薪酬管理体系，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。1.0.2 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下
人员：
1 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
2 非独立董事，是指除独立董事外，在董事会中任职的董事。
3 职工董事，是指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益参与公司决策和监督的董事。
4 高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官以及《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
1.0.3 薪酬管理原则
1 公平原则。董事、高级管理人员薪酬水平应与公司经营业绩、战略发展目标相匹配，与同行业市场薪酬水平保持合理对标；
2 坚持责任、权利、利益相统一的原则。体现薪酬与岗位责任、履职风险直接挂钩，实现责任承担与薪酬回报对等匹配；
3 坚持激励与约束并重原则。在符合工资总额管理要求的前提下，薪酬发放与绩效考核、奖惩管理、激励约束机制紧密联动，强
化结果导向与履职行为约束。
2 管理机构及职责
2.0.1 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
2.0.2 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制
、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
1 董事、高级管理人员的薪酬；
2 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
3 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬和考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬和考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。2.0.3 在董事会或者薪酬和考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避讨论及表决。
2.0.4 公司人力资源管理中心（党委组织部）、战略运营中心、财务资金管理中心、董事会办公室负责配合薪酬和考核委员会进
行董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
3 薪酬的标准与发放
3.0.1 公司董事薪酬的构成
1 独立董事，实行津贴制，在公司领取年度津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准，不递延支付。
2 非独立董事，未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按
照公司高级管理人员薪酬考核方案进行考核并领取薪酬。
3 职工董事，按照其所在岗位依据公司相关管理制度进行考核并领取薪酬，不递延支付。
3.0.2 公司高级管理人员薪酬的构成
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪总额组成。
1 基本年薪不高于年度薪酬的40%，按月发放。
2 绩效年薪不低于年度薪酬的60%，绩效年薪与年度经营业绩考核结果挂钩，按月预发，预发金额不超过基本年薪的60%，最终根
据年度经营业绩考核结果进行结算。
3 中长期激励根据公司制定的股权激励计划或其他激励计划（含任期激励）确定。任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收
入，任期考核结束后，根据任期经营业绩考核结果进行兑现。
3.0.3 公司高级管理人员的绩效年薪实行递延支付制度，递延支付比例原则上不低于15%，递延支付期限为三年。
3.0.4 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发
放，递延支付的绩效年薪原则上不加速到期。
3.0.5 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员薪酬，推动薪酬分配向关键岗位、生产
一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
3.0.6 公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
3.0.7 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
4 薪酬的止付追索
4.0.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
4.0.2 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
5附 则
5.0.1 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。5.0.2 本制度由公司人力资源管理中心（党委组织部）负责解释，必要时报董事会薪酬和考核委员
会决定。
5.0.3 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0c000ed9-820b-4909-b1bc-3b36590d9199.PDF
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2026-06-12 20:03│中国海诚（002116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司董事会召集于2026年6月29
日（星期一）14:00，在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
2、网络投票时间：2026年6月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年6月24日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年6月13日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年6月25日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
本次股东会不设置“总议案”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3be3d091-e5e3-4ddc-af00-2479be7106ea.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：2025年度权益分派实施公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司2025年度股东会审议通过的权益分派情况
1.公司于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同
时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后
公司总股本增加至558,952,859股。
2.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润
分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变
化。
3.公司本次实施的分配方案实际转增股数，较公司2025年度股东会审议通过的转增股数少1股，系尾差所致，实际转增股数为93,
158,809股。除此之外，公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.公司本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、2025年度权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本465,794,049股为基数，向全体股东每10股派2.193090元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.973781元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.438618元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.219309元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为465,794,049股，分红后总股本增至558,952,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月18日，除权除息日为：2026年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年6月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****613 中国轻工集团有限公司
2 08*****878 上海第一医药股份有限公司
3 08*****812 上海上报资产管理有限公司
4 08*****226 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月22日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股份数量 比例 本（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 8,342,162 1.79% 1,668,432 10,010,594 1.79%
二、无限售条件流通股 457,451,887 98.21% 91,490,377 548,942,264 98.21%
合计 465,794,049 100.00% 93,158,809 558,952,858 100.00%
注：本次实际转增股份数量以及股本结构以中国结算深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
八、相关参数调整
1.本次实施送（转）股后，按新股本558,952,858股摊薄计算，公司2025年度每股净收益为0.6092元。
2.本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对限制性股票激励计划所涉及的回购价格进行调整并履行信息披露义务。
九、咨询方式
咨询地址：上海市徐汇区宝庆路21号公司董事会办公室
联系人：杨艳卫
电话：021-64314018
传真：021-64334045
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第七届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25425eb9-18c1-467b-a7ba-c40bb0b11377.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国海诚工程科技股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展规划与经营实际情况，特制定本“质量回报双提升”行动方案。
一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
公司积极践行“以智慧工程贡献美好生活”的企业使命，主动融入国家战略发展大局。“十四五”以来，公司以推动高质量发展
为主题，形成了覆盖轻工行业全产业链的综合工程服务能力，并依托数字化、智能化技术，加速向工程领域智能制造服务商转型。20
20 年至 2025 年，公司新签合同额从 60.31 亿元上升至 85.02 亿元，复合增长率达 7.1%；主营业务收入从 50.97 亿元上升至 69
.57 亿元，复合增长率 6.4%。公司在持续深耕制浆造纸、食品发酵、日用化工等传统优势行业的同时，积极布局生物产业、新能源
、新材料、节能环保等战略性新兴产业，着力培育新的业务增长点，为可持续发展奠定坚实基础。公司视海外业务为中长期发展的重
要增长极，坚持“国内国际双循环相互促进”的发展路径，“十四五”期间，境外新签合同额从 2020 年的 6.42 亿元增长至 2025
年的 20.17 亿元，复合年均增长率达到 25.7%。
“十五五”期间，公司将遵循“稳基进阶”的总体指导思想：以“稳基”巩固发展基础，逐步培育具有新质特征的核心竞争力；
以“进阶”推动科技创新、拓展业务领域、扩大市场份额、提升价值创造能力。围绕“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”
的发展方针，公司将持续强化工程领域的科研与技术实力，推动科技成果实现工程化与产品化输出，致力成为卓越的科技型工程公司
，加快推进数字化转型升级，迈向高质量发展新阶段。
二、强化科技驱动，发展新质生产力
公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心动力，积极响应国家培育新质生产力的战略部署，紧抓轻工行业数智化转型机遇。自
2023 年起，公司依托募集资金全面推动数字化与智能制造升级，成立 EIM 数创中心与智能制造事业部，打造“海诚·云工场”三
维协同设计平台，实现对项目设计进度、数据质量等的实时监控与风险预警。聚焦三维协同设计、AI+技术融合、工程数据治理等关
键技术的研发与应用，目前已实现重大总承包项目三维设计全覆盖，设计项目应用率超过 50%，并构建了企业级族库与标准化设计体
系。
此外，公司设立“双碳”科创中心，围绕轻工行业绿色转型需求，重点在碳排放精准核算、能碳管理平台迭代、零碳工厂技术研
发、低碳工艺优化等领域加大创新投入，助力提升核心业务竞争力与经营质量。公司创新成果显著，目前已拥有高新技术企业 11 家
、省部级创新平台 4 个、专精特新企业 4 家，累计获得有效专利680 余件、软件著作权登记 300 余件，完成科技成果鉴定超 150
项，发布标准超过120 项，荣获各类奖项 3400 余项。同时，公司注重创新成果转化，在环保、资源循环等领域形成产业化核心技术
，推动创新效能切实转化为市场竞争力。
面向未来，公司将持续优化科技创新激励机制，加强人才队伍建设，保障研发团队稳定，通过关键技术突破与生产要素创新配置
，全面提升运营效率。公司将进一步加大在智能制造、“双碳”等领域的研发投入，完善算力与数据治理体系，深化数智化技术在工
程全流程的应用，强化对智能制造上游技术及数据赋能能力，以技术创新驱动公司精细化管理与核心竞争力提升，实现高质量、可持
续发展。
三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
公司构建了由股东会、董事会、经理层和党委共同组成的治理架构，并制定了《董事会议事规则》等一系列治理制度，明确各决
策主体的职责权限与决策程序，确保权责清晰、运行规范。同时，公司出台《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中充分发挥
“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用创造有利条件，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2025 年，公司持续优化治理结构，完成监事会改革，修订并发布了多项内部制度，有效发挥内审部门、独立董事及董事会审计
委员会的监督职能，实现监事会职能的有序衔接与平稳过渡。此外，公司通过持续投保董事责任保险等方式，为董事及高级管理人员
依法合规履职提供有效保障。
未来，公司将通过进一步优化治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理机制，不断提升经营管理水平与风险防范能力，增强
董事及高级管理人员的履职能力，持续推动公司规范运作，促进公司合规稳健发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、以投资者需求为导向，多措并举强化沟通交流，有效传递公司价值
公司严格遵守相关法律法规及监管要求，切实履行信息披露义务，有效保障投资者知情权，在深圳证券交易所信息披露考评中持
续获评最高等级“A 级”；公司高度重视投资者关系管理，已构建全方位、多层次的投资者沟通体系。通过常态化召开业绩说明会、
参与辖区集体接待投资者活动、组织投资者走进上市公司、主动接洽机构调研、及时回应线上问询等多种形式，系统展示公司发展成
果与经营亮点，精准传递投资价值，切实增强市场认同与长期信任。
为践行 ESG 发展理念，公司围绕“节能减排、智慧工程、研发创新、员工安全与健康”等议题，自 2023 年起连续四年发布 ES
G 报告。ESG 评级机构对公司评级持续提升，并先后荣获易董“最佳 ESG 实践奖”、南方周末“低碳先锋企业奖”，可持续发展表
现获得市场高度认可。2025 年，公司在各类资本市场评选中屡获佳绩，相继获得全景网“杰出投资者关系奖”“杰出董秘奖”，在
中国基金报评选中斩获“A 股成长奖”“卓越领袖”“最佳董秘”及“最佳 CFO”等多个奖项，并在上海证券报评选中荣获“精锐企
业家奖”与“优秀党建奖”，品牌形象与市场影响力稳步提升，综合展现了公司在治理水平、成长潜力、社会责任等多维度的卓越表
现。
未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，为投资者价值判断和决策提供有效信息参考，不
断丰富投资者交流形式，拓展沟通渠道，及时回应投资者关切，通过多措并举深化投资者关系工作，向市场准确传递公司价值，进一
步提升市场认同度。
五、牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果
公司始终坚持以投资者利益为核心，重视股东回报，持续推行稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得
感和参与感，使股东共同分享公司发展成果。自上市以来，公司已连续 20 年实施现金分红，累计分红金额达 13.22亿元，占同期归
属于上市公司股东净利润的 42.89%。公司在股利支付方面表现优异，于 2025 年入选中国上市公司协会发布的“上市公司股利支付
率榜单”。2026年，公司计划向全体股东派发现金红利共计 1.02 亿元，并以资本公积金转增股本9,315.88 万股。
未来，公司将结合行业特点、自身财务状况与发展规划，继续执行持续、稳定的利润分配政策，保持政策的连续性、合理性与稳
定性，与股东共同分享企业高质量发展的长期成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c1ade871-1dbf-4e83-a7f2-fa8fbfda27ff.PDF
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2026-06-12 20:01│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名
，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案已经公
司董事会薪酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司薪酬管理制度（暂行）>的议案》，本议案已经公司董事会薪
酬和考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。
4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会定于 2026 年 6
月 29 日（星期一）14:00，在上海市宝庆路 21 号宝轻大厦 1 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次
临时股东会。截止2026 年 6 月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均
有权出席会议。本次会议将审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/88f9b3aa-504b-4a43-a5aa-c85ed202f511.PDF
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2026-05-15 18:22│中国海诚（002116）：关于董事会延期换届的提示性公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年5月17日任期届满。目前，公司董事会换届选举
工作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会
以及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3b77c314-f557-4ae4-9bb3-6fdf8dd111b3.PDF
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2026-05-15 18:19│中国海诚（002116）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 2:00在上
海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、
冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工
程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年度股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2025 年度股东会，董事会已于会议召开二十日前即 2026 年 4 月24日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明
了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与
投票程序等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室如期召开，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15～9:2
5，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及代理人共 114
人，所持有表决权的股份总数为 274,252,407股，占公司有表决权股份总数的 58.8785%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及代理人共计 7人，所持有表决权的股份总数为 254,657,277股，占公司有表决权股份总
数的 54.6716%；通过网络投票表决的股东共计 107人，所持有表决权的股份总数为 19,595,130股，占公司有表决权股份总数的 4.2
068%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表
，本次股东会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 273,280,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455%；反对 953,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0069%。
中小投资者表决情况：同意 56,126,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2973%；反对 953,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6695%；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0333%。
2、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决结果：同意 274,014,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 218,950股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0798%；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
69%。
中小投资者表决情况：同意 56,861,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5834%；反对 218,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3835%；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。
3、审议通过《2025年度报告全文》
总表决结果：同意 273,290,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491%；反对 953,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0033%。
中小投资者表决情况：同意 56,136,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3148%；反对 953,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6695%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
4、审议通过《关于 2026年度日常关联交易的议案》，相关关联股东回避表决。
总表决结果：同意 57,099,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322%；反对 353,250股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6145%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0532%。
中小投资者表决情况：同意 56,715,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 353,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6187%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
经验证，本次股东会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/88797d38-2a71-4778-a3f5-b73df46c176d.PDF
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2026-05-15 18:19│中国海诚（002116）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场
会议于2026年5月15日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂
先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东114人，代表股份274,252,407股，占公司有表决权股份总数的58.8785%。其中：通过现场投票的股东
7人，代表股份254,657,277股，占公司有表决权股份总数的54.6716%。通过网络投票的股东107人，代表股份19,595,130股，占公司
有表决权股份总数的4.2068%。
通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份57,098,872股，占公司有表决权股份总数的12.2584%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份37,503,742股，占公司有表决权股份总数的8.0516%。通过网络投票的中小股东107人，代表股份19,595,130
股，占公司有表决权股份总数的4.2068%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意273,280,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455%；反对953,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3476%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%
。
中小股东总表决情况：同意56,126,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2973%；反对953,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6695%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0333%。
2.审议通过《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同时以资本
公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后公司总股
本增加至558,952,859股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
总表决情况：同意274,014,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133%；反对218,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0798%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：同意56,861,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5834%；反对218,950股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3835%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0331%。
3.审议通过《2025年度报告全文》。
总表决情况：同意273,290,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对953,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3476%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意56,136,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3148%；反对953,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6695%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0158%。
4.审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》，关联股东中国轻工集团有限公司回避表决该议案。
总表决情况：同意57,099,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3322%；反对353,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6145%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%
。
中小股东总表决情况：同意56,715,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3277%；反对353,250股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6187%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0536%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士出席了本次股东会，陈强先生代表全体独立董事向与会股东作了2025
年度述职报告，公司独立董事述职报告全文已于2026年4月24日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/173b216a-278c-4688-9d05-488e764e0583.PDF
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2026-05-07 16:32│中国海诚（002116）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月18日（星期一）15:00-16:00通过全景网举行2025年度暨
2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与公司本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵国昂先生，总裁李士军先生，独立董事江英女士，财务总监、董事会秘书林琳女士
。
为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对
投资者关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8192881b-1438-4886-abb2-ed5fb750bce9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│中国海诚：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490604.PDF
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2026-04-24│中国海诚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158486.PDF
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2026-04-24│中国海诚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158497.PDF
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2025-10-28│中国海诚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742299.PDF
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2025-08-27│中国海诚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574966.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237992.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237958.PDF
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2024-10-25│中国海诚：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504845.PDF
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2024-08-29│中国海诚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025080.PDF
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2024-04-26│中国海诚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219833708.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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