公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 20:04 │中国海诚（002116）：中国海诚董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 20:03 │中国海诚（002116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 20:02 │中国海诚（002116）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 20:02 │中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-06-12 20:01 │中国海诚（002116）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │中国海诚（002116）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:19 │中国海诚（002116）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:19 │中国海诚（002116）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:32 │中国海诚（002116）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-06-12 20:04│中国海诚（002116）：中国海诚董事、高级管理人员薪酬管理制度
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1.0.1 为进一步完善中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建权责清晰、
科学合理的薪酬管理体系，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。1.0.2 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下
人员：
1 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
2 非独立董事，是指除独立董事外，在董事会中任职的董事。
3 职工董事，是指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益参与公司决策和监督的董事。
4 高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官以及《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
1.0.3 薪酬管理原则
1 公平原则。董事、高级管理人员薪酬水平应与公司经营业绩、战略发展目标相匹配，与同行业市场薪酬水平保持合理对标；
2 坚持责任、权利、利益相统一的原则。体现薪酬与岗位责任、履职风险直接挂钩，实现责任承担与薪酬回报对等匹配；
3 坚持激励与约束并重原则。在符合工资总额管理要求的前提下，薪酬发放与绩效考核、奖惩管理、激励约束机制紧密联动，强
化结果导向与履职行为约束。
2 管理机构及职责
2.0.1 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
2.0.2 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制
、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
1 董事、高级管理人员的薪酬；
2 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
3 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬和考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬和考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。2.0.3 在董事会或者薪酬和考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避讨论及表决。
2.0.4 公司人力资源管理中心（党委组织部）、战略运营中心、财务资金管理中心、董事会办公室负责配合薪酬和考核委员会进
行董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
3 薪酬的标准与发放
3.0.1 公司董事薪酬的构成
1 独立董事，实行津贴制，在公司领取年度津贴，具体以公司股东会审议通过的金额为准，不递延支付。
2 非独立董事，未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按
照公司高级管理人员薪酬考核方案进行考核并领取薪酬。
3 职工董事，按照其所在岗位依据公司相关管理制度进行考核并领取薪酬，不递延支付。
3.0.2 公司高级管理人员薪酬的构成
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等构成，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪总额组成。
1 基本年薪不高于年度薪酬的40%，按月发放。
2 绩效年薪不低于年度薪酬的60%，绩效年薪与年度经营业绩考核结果挂钩，按月预发，预发金额不超过基本年薪的60%，最终根
据年度经营业绩考核结果进行结算。
3 中长期激励根据公司制定的股权激励计划或其他激励计划（含任期激励）确定。任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收
入，任期考核结束后，根据任期经营业绩考核结果进行兑现。
3.0.3 公司高级管理人员的绩效年薪实行递延支付制度，递延支付比例原则上不低于15%，递延支付期限为三年。
3.0.4 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发
放，递延支付的绩效年薪原则上不加速到期。
3.0.5 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员薪酬，推动薪酬分配向关键岗位、生产
一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
3.0.6 公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
3.0.7 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
4 薪酬的止付追索
4.0.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
4.0.2 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
5附 则
5.0.1 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。5.0.2 本制度由公司人力资源管理中心（党委组织部）负责解释，必要时报董事会薪酬和考核委员
会决定。
5.0.3 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0c000ed9-820b-4909-b1bc-3b36590d9199.PDF
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2026-06-12 20:03│中国海诚（002116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司董事会召集于2026年6月29
日（星期一）14:00，在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
2、网络投票时间：2026年6月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年6月24日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年6月13日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年6月25日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
本次股东会不设置“总议案”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3be3d091-e5e3-4ddc-af00-2479be7106ea.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：2025年度权益分派实施公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司2025年度股东会审议通过的权益分派情况
1.公司于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本465,794,049股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金红利102,152,827.09元（含税），不送红股。同
时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,810股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后
公司总股本增加至558,952,859股。
2.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润
分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变
化。
3.公司本次实施的分配方案实际转增股数，较公司2025年度股东会审议通过的转增股数少1股，系尾差所致，实际转增股数为93,
158,809股。除此之外，公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.公司本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、2025年度权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本465,794,049股为基数，向全体股东每10股派2.193090元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.973781元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.438618元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.219309元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为465,794,049股，分红后总股本增至558,952,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月18日，除权除息日为：2026年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年6月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****613 中国轻工集团有限公司
2 08*****878 上海第一医药股份有限公司
3 08*****812 上海上报资产管理有限公司
4 08*****226 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月22日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股份数量 比例 本（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 8,342,162 1.79% 1,668,432 10,010,594 1.79%
二、无限售条件流通股 457,451,887 98.21% 91,490,377 548,942,264 98.21%
合计 465,794,049 100.00% 93,158,809 558,952,858 100.00%
注：本次实际转增股份数量以及股本结构以中国结算深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
八、相关参数调整
1.本次实施送（转）股后，按新股本558,952,858股摊薄计算，公司2025年度每股净收益为0.6092元。
2.本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对限制性股票激励计划所涉及的回购价格进行调整并履行信息披露义务。
九、咨询方式
咨询地址：上海市徐汇区宝庆路21号公司董事会办公室
联系人：杨艳卫
电话：021-64314018
传真：021-64334045
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第七届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25425eb9-18c1-467b-a7ba-c40bb0b11377.PDF
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2026-06-12 20:02│中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国海诚工程科技股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展规划与经营实际情况，特制定本“质量回报双提升”行动方案。
一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
公司积极践行“以智慧工程贡献美好生活”的企业使命，主动融入国家战略发展大局。“十四五”以来，公司以推动高质量发展
为主题，形成了覆盖轻工行业全产业链的综合工程服务能力，并依托数字化、智能化技术，加速向工程领域智能制造服务商转型。20
20 年至 2025 年，公司新签合同额从 60.31 亿元上升至 85.02 亿元，复合增长率达 7.1%；主营业务收入从 50.97 亿元上升至 69
.57 亿元，复合增长率 6.4%。公司在持续深耕制浆造纸、食品发酵、日用化工等传统优势行业的同时，积极布局生物产业、新能源
、新材料、节能环保等战略性新兴产业，着力培育新的业务增长点，为可持续发展奠定坚实基础。公司视海外业务为中长期发展的重
要增长极，坚持“国内国际双循环相互促进”的发展路径，“十四五”期间，境外新签合同额从 2020 年的 6.42 亿元增长至 2025
年的 20.17 亿元，复合年均增长率达到 25.7%。
“十五五”期间，公司将遵循“稳基进阶”的总体指导思想：以“稳基”巩固发展基础，逐步培育具有新质特征的核心竞争力；
以“进阶”推动科技创新、拓展业务领域、扩大市场份额、提升价值创造能力。围绕“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”
的发展方针，公司将持续强化工程领域的科研与技术实力，推动科技成果实现工程化与产品化输出，致力成为卓越的科技型工程公司
，加快推进数字化转型升级，迈向高质量发展新阶段。
二、强化科技驱动，发展新质生产力
公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心动力，积极响应国家培育新质生产力的战略部署，紧抓轻工行业数智化转型机遇。自
2023 年起，公司依托募集资金全面推动数字化与智能制造升级，成立 EIM 数创中心与智能制造事业部，打造“海诚·云工场”三
维协同设计平台，实现对项目设计进度、数据质量等的实时监控与风险预警。聚焦三维协同设计、AI+技术融合、工程数据治理等关
键技术的研发与应用，目前已实现重大总承包项目三维设计全覆盖，设计项目应用率超过 50%，并构建了企业级族库与标准化设计体
系。
此外，公司设立“双碳”科创中心，围绕轻工行业绿色转型需求，重点在碳排放精准核算、能碳管理平台迭代、零碳工厂技术研
发、低碳工艺优化等领域加大创新投入，助力提升核心业务竞争力与经营质量。公司创新成果显著，目前已拥有高新技术企业 11 家
、省部级创新平台 4 个、专精特新企业 4 家，累计获得有效专利680 余件、软件著作权登记 300 余件，完成科技成果鉴定超 150
项，发布标准超过120 项，荣获各类奖项 3400 余项。同时，公司注重创新成果转化，在环保、资源循环等领域形成产业化核心技术
，推动创新效能切实转化为市场竞争力。
面向未来，公司将持续优化科技创新激励机制，加强人才队伍建设，保障研发团队稳定，通过关键技术突破与生产要素创新配置
，全面提升运营效率。公司将进一步加大在智能制造、“双碳”等领域的研发投入，完善算力与数据治理体系，深化数智化技术在工
程全流程的应用，强化对智能制造上游技术及数据赋能能力，以技术创新驱动公司精细化管理与核心竞争力提升，实现高质量、可持
续发展。
三、持续夯实公司治理
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