公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:50 │中国海诚（002116）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 16:50 │中国海诚（002116）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:50 │中国海诚（002116）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:50 │中国海诚（002116）：关于2026年第一季度订单数据及重大项目进展的公告 │
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│2026-04-23 16:50 │中国海诚（002116）：关于2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2026-04-23 16:49 │中国海诚（002116）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:49 │中国海诚（002116）：独立董事述职报告（陈强） │
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│2026-04-23 16:49 │中国海诚（002116）：独立董事述职报告（季立刚） │
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│2026-04-23 16:49 │中国海诚（002116）：独立董事述职报告（江英） │
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│2026-04-23 16:49 │中国海诚（002116）：独立董事述职报告（黄俊） │
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金408,874,550.17元划转至公司指定的募集资金专
户。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》予以确
认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2024年 12月 31日募集资金余额 232,812,392.23
减：2025年度募投项目支出 78,603,692.46
加：2025年度募集资金专户利息收入净额 1,724,504.17
2025年 12月 31日募集资金余额 155,933,203.94
项 目 金 额
其中：活期存款 75,933,203.94
定期存款 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有
限公司募集资金管理制度》。
2023年 8月 15日，公司及保荐人与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 存储形式
交通银行上海徐汇科技 310066179013007115880 61,158,271.62 活期
支行 310066179013007116128 14,774,932.32 活期
合 计 -- 75,933,203.94 --
注 1：截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 75,933,203.94元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 80,000
,000.00元，募集资金总余额为 155,933,203.94元。注 2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司
上海徐汇科技支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金管理情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 8月 28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025年度，公司使用募集资金等额置换金
额为 15,588,457.11元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之
日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025 年 10 月 21 日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知
存款12,000.00万元。
2025年 10月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期
限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至 2025年 12月 31 日，公司使用闲置募集资
金购买银行定期存款 8,000万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa0aac5b-2900-43f5-96de-7b01fe027c61.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年年度审计报告
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中国海诚（002116）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e316178-4048-463f-9405-e94e729f3385.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2页二、资质证书复印件……………………………………
……………第 3—6页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1172 号
中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称
中国海诚公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中国海诚公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国海诚公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本 之
用
本 之
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8384f56b-c646-4f8a-9811-824a5b0e4e77.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：关于2026年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司
）现将2026年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2026年第一季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2026年第一季度
工程总承包业务 194,455.48
设计业务 25,793.98
监理业务 4,400.58
咨询业务 7,219.57
合 计 231,869.61
按行业分类 2026年第一季度
环 保 43,356.15
制浆造纸 27,578.08
民建公建 6,593.56
日用化工 83,216.70
食品发酵 9,232.88
新能源新材料 41,878.99
市 政 1,800.51
医 药 1,265.69
其 他 16,947.06
按地域分类 2026年第一季度
境 内 195,166.54
境 外 36,703.07
注：2026年第一季度公司新签工程总承包项目数量35个。
二、截至2026年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量185个，金额人民币约95.36亿元；2026年第一季度已中标
未签约项目5个，金额人民币0.86亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
1.2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱
市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项
目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.
35美元。截至目前，该项目继续处于停工状态。
2.2019年12月17日，公司全资子公司南宁公司与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会签订了《科特迪瓦阿比让一座可可
加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.9亿欧元，约合人民币14.80亿元（按合同签订时汇率折算），工作范围
包括：基础工艺设计、初步设计、施工图设计、设备采购、土建施工、设备安装、无负荷试车和投料试车。截至目前，项目已完工，
业主已取得相关食品生产认证，正常生产中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ef8e84e-3f7e-4508-84e2-3d65f2191649.PDF
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2026-04-23 16:50│中国海诚（002116）：关于2026年度日常关联交易预计金额的公告
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中国海诚（002116）：关于2026年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e645642-5b9f-49ad-89e5-44510adfcc16.PDF
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2026-04-23 16:49│中国海诚（002116）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会召集于2026年5月15
日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午2:00。
2、网络投票时间：2026年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2026年5月11日。
二、出席会议对象
（一）截至2026年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年度报告全文》 √
4.00 《关于2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年4月24日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2026年5月12日上午9:00～11:00，13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会
”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络
投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
公司本次股东会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此通知。
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