公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 17:46 │中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-27 18:21 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第八次会议决议 │
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│2026-10-27 18:21 │中国海诚（002116）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:20 │中国海诚（002116）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-27 18:20 │中国海诚（002116）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-10-27 18:20 │中国海诚（002116）：关于2026年第三季度订单数据及重大项目进展的公告 │
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│2026-10-27 18:19 │中国海诚（002116）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:19 │中国海诚（002116）：中国海诚合规管理制度 │
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│2026-10-27 18:19 │中国海诚（002116）：中国海诚董事会审计委员会工作细则 │
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2026-11-05 17:46│中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c396586b-9184-4f35-815c-66989c6f17cc.PDF
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2026-10-30 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过
之日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件
。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了以下产品：
序 受托方 产品名 认购金额 产品类型 预期年化 起息日 资金来源
号 称 （万元） 收益率
1 交通银行上海徐 定期存 3,000 保本固定 1.20% 2026年10 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益 月28日
2 交通银行上海徐 定期存 2,000 保本固定 1.20% 2026年10 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益 月28日
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.公司董事会审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度
进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
四、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托方 产 认购金 产品 预期 产品期限 是否到期 收益（万 资金来源
号 品 额（万 类型 年化 元）
名 元） 收益
称 率
1 交通银行 定 6,000 保本 1.20% 2025-10-28 是 36.00 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
2 交通银行 定 2,000 保本 1.20% 2025-10-28 是 12.00 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
3 交通银行 七 6,000 保本 0.75% 2026-8-11 是 9.50 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2026-10-26
知
存
款
4 交通银行 七 2,000 保本 0.75% 2026-8-11 是 3.17 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2026-10-26
知
存
款
5 交通银行 定 3,000 保本 1.20% 2026-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2027-4-28
款
6 交通银行 定 2,000 保本 1.20% 2026-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2027-4-28
款
五、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8760d988-4f9d-4e00-b852-e32caf54c3eb.PDF
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2026-10-27 18:21│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第八次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第八次会议于 2026 年 10 月 23 日上午 9:40
在上海市宝庆路 21 号公司 1号楼 1418 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3
份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2026 年第三季度报告真实
、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司
2026 年第三季度报告提交公司董事会审议。
2.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财务总监任职资格审核的议案》，审计委员会认为公司
董事会拟聘任的财务总监徐梅女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高
级管理人员的任职资格要求，同意将聘任徐梅女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。
3.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审
计委员会认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用符合相关规定和实际情况，
不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用募集资金 9,652,571.22 元置换
自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用并提交公司董事会审议。
4.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为公司使用
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得更好的投资回报，不存在影响
募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5,0
00万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。
5.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2026 年前三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，审计委
员会认为公司 2026 年前三季度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理与使用的规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况。
公司还就 2026 年第三季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了汇报。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6b9c1c35-8757-4c25-bb1a-0a2dcfd0453d.PDF
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2026-10-27 18:21│中国海诚（002116）：第八届董事会第三次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式发
出，会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）上午 10:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频相结合的方
式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，公司高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
公司独立董事工作制度刊登于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议，
有关召开股东会的相关事宜公司将按照规定另行通知。
2.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
公司董事会审计委员会工作细则刊登于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》。
公司合规管理制度刊登于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司制度管理制度〉的议案》。
公司制度管理制度刊登于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈公司控股子公司管理制度〉的议案》。
6.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用 9,652,571.22 元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
7.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,
000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，
并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
8.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于更换财务总监的议案》，公司第八届董事会聘任徐梅女士为公司财务总
监，任期与本届董事会相同。林琳女士不再担任公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议和审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
9.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于更换审计部负责人的议案》，公司第八届董事会聘任宋超全女士为公司
审计部负责人，任期与本届董事会相同。王庭玉先生不再担任公司审计部负责人。
10.以 12 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
公司 2026 年第三季度报告刊登于 2026 年 10 月 28 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ffc90b57-a612-4428-964f-2c9a943c36ce.PDF
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2026-10-27 18:20│中国海诚（002116）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理
相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。上述募集资金于 2023年 8月 9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》予以确认。
二、募集资金投资项目情况及闲置的原因
公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入金额 截至2026年第三季度
号 末累计投入金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 27,659.71
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 1,052.03
合 计 40,750.91 28,711.74
公司募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在
暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 10月 27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用
期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。根据该决议，公司使用 8,000万元闲置募集资
金进行现金管理，截至 2026 年 10 月 26日，前次使用闲置募集资金购买的产品已赎回并归还至募集资金专户。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及使用期限
公司拟使用不超过 5,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内
的资金可在使用期限内循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12个月的保本型
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以
证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理实施方式
在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）收益分配方式
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等；
2、公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度进行
现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
七、审议程序情况
2026年 10月 23日，公司召开董事会审计委员会 2026年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项。
2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fdf6959c-3469-4f72-9daf-89b7e5b00249.PDF
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2026-10-27 18:20│中国海诚（002116）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》予
以确认。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 9月 30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 27,659.71
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 1,052.03
合 计 40,750.91 28,711.74
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及流程
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金
直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置
换。”公司募投项目在实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要情况如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等募投项目人员费用。根据相关规定，员工薪酬
不能经由企业专用账户发放，同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司自有资金账户统一划转或支付，因此为确保
募投项目的顺利实施、提高运营管理效率，公司预先使用自有资金支付募投人员费用，后续定期以募集资金等额置换。
具体流程如下：
1.公司人力资源管理中心根据募投项目的实施情况，按月编制以自有资金支付募投项目人员费用明细汇总表；
2.公司财务资金管理中心建立募投项目台账，定期统计以自有资金支付的募投项目款项，在公司以自有资金支付后六个月内履行
相关审议程序后，将上述款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户；
3.保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的情况公司本次使用募集资金置换 2026年 5月 1日至 2026年
9月 30日期间使用自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用 9,652,571.22元。
单位：元
序 项目名称 拟投入募集资金 以自有资金 本次拟
号 金额 预先支付金额 置换金额
1 数字化转型升级建设项目 363,684,300.00 9,652,571.22 9,652,571.22
合 计 363,684,300.00 9,652,571.22 9,652,571.22
五、对公司的影响
公司根据募投项目的实施情况，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的顺利
实施，提高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、相关决策程序
2026年 10月 23日，公司召开董事会审计委员会 2026年第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意本次募集资金置换相关事项。
2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意本次募集资金置换相关事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定。综上所述，本保荐人对中国海诚使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2e5e9a3a-bb98-4dd9-abe1-325d654d99b1.PDF
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2026-10-27 18:20│中国海诚（002116）：关于2026年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司
”）现将2026年第三季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2026年第三季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2026年第三季度
工程总承包业务 97,470.55
设计业务 33,252.99
监理业务 7,803.98
咨询业务 3,801.40
合 计 142,328.92
按行业分类 2026年第三季度
环 保 6,348.40
制浆造纸 32,808.14
民建公建 13,203.82
日用化工 12,944.19
食品发酵 23,090.35
新能源新材料 49,754.25
市 政 350.88
医 药 604.54
其 他 3,224.34
按地域分类 2026年第三季度
境 内 85,653.01
境 外 56,675.91
注：2026年第三季度公司新签工程总承包项目数量29个。
二、截至2026年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量206个，金额人民币约88.03亿元；2026年第三季度已中标
未签约项目12个，金额人民币1.72亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市
年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目
总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35
美元。截至目前，该项目继续处于停工状态。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a49e5270-e8b1-4ed8-9e11-fe7efb8dd93e.PDF
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2026-10-27 18:19│中国海诚（002116）：2026年三季度报告
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中国海诚（002116）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9dee62e8-7958-45aa-810e-9fe773ff2445.PDF
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2026-10-27 18:19│中国海诚（002116）：中国海诚合规管理制度
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中国海诚（002116）：中国海诚合规管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7758b615-2594-4ce7-aa08-4fd991dfe8bd.PDF
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2026-10-27 18:19│中国海诚（002116）：中国海诚董事会审计委员会工作细则
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1.0.1 为强化中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。1.0.2 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设
立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权；并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制、公司法治建设工作，确保公司全面依法治企。
2 人员组成
2.0.1 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专
业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
2.0.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
2.0.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内
选举产生。
2.0.4 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由委员会根据上述第 2.0.1条至 2.0.3 条规定补足委员人数。
2.0.5 公司法律合规中心、审计部、财务资金管理中心、董事会办公室作为审计委员会下设审计工作的日常办事机构，负责日常
工作联络和会议组织等工作。
3 职责权限
3.0.1 审计委员会的主要职责权限：
1 提议聘请或更换外部审计机构；
2 监督公司的内部审计制度及其实施；
3 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4 审核公司的财务信息及其披露；
5 审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；
6 对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
7 负责公司法治建设相关工作；
8 审议公司法治建设重大事项；
9 监督公司高级管理人员依法履职；
10 督导公司法治文化培育；
11 《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职责；
12 公司董事会授权的其他事宜。
3.0.2 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
1 指导和监督内部审计制度的建立和实施；
2 审阅公司年度内部审计工作计划；
3 督促公司内部审计计划的实施；
4 指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审
计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
5 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
6 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
3.0.3 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计
报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题
的整改情况。
3.0.4 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股
东、实际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
3.0.5 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对
公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
3.0.6 审计委员会在年度审计过程中应履行如下职责：
1 与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；
2 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
3 年报审计的注册会计师进场后，加强与年报审计注册会计师的沟通，在年报审计的注册会计师出具初步审计意见后安排年报审
计工作沟通会，沟通审计过程中发现的问题，形成书面意见；
4 向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，并与年度报告同步披露。
3.0.7 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
4 决策程序
4.0.1 审计委员会日常办事机构负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
1 公司相关财务报告；
2 内外部审计机构的工作报告；
3 外部审计合同及相关工作报告；
4 公司对外披露信息情况；
5 公司重大关联交易审计报告；
6 其他相关事宜。
4.0.2 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
1 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
2 聘用或者解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所；
3 聘任或者解聘公司财务总监；
4 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
5 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
5 议事规则
5.0.1 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前
3天须通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
5.0.2 审计委员会会议应由三分之二或以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。5.0.3 审计委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票表决。在保证全体参会董事能够充分沟通并
表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开并表决。
5.0.4 根据需要，审计委员会日常办事机构相关部门负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列
席会议。
5.0.5 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
5.0.6 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
5.0.7 审计委员会决议应当按照规定制作记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书
保存。
5.0.8 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。5.0.9 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。6 附 则
6.0.1 本工作细则自董事会审议批准之日起执行，原《中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（海诚董办
发〔2025〕10 号）、《中国海诚工程科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》同步废止。6.0.2 本工作细则未尽事宜，按国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会批准。
6.0.3 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c7f7ae3c-a0fb-4c70-a586-8436e3fa2270.PDF
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2026-10-27 18:19│中国海诚（002116）：中国海诚制度管理制度
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中国海诚（002116）：中国海诚制度管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2dcffa4d-e107-46ef-ba35-fb7a3c449234.PDF
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2026-10-27 18:19│中国海诚（002116）：中国海诚独立董事工作制度
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中国海诚（002116）：中国海诚独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:17│中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a92479ac-e0cb-437a-b3d6-581354a32555.PDF
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2026-10-27 18:17│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关
文件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用 8,000 万元闲置募集资金购买了交通银行上海徐汇科技支行的定期存款和通知存款进行现金管理，具体内容详见公司
分别于 2025 年 10 月 30 日、2026 年 4月 30 日、2026 年 8月 13 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中
国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-051、2026-014、2026-029）
。
截至 2026 年 10 月 26 日，公司已赎回上述理财产品，赎回本金8,000 万元，获得理财收益约 60.67 万元，本金及理财收益
已全额存入募集资金专户。
二、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托方 产 认购金 产品 预期 产品期限 是否到期 收益（万 资金来源
号 品 额（万 类型 年化 元）
名 元） 收益
称 率
1 交通银行 定 6,000 保本 1.20% 2025-10-28 是 36.00 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
2 交通银行 定 2,000 保本 1.20% 2025-10-28 是 12.00 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
3 交通银行 七 6,000 保本 0.75% 2026-8-11 是 9.50 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2026-10-26
知
存
款
4 交通银行 七 2,000 保本 0.75% 2026-8-11 是 3.17 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2026-10-26
知
存
款
三、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9055d391-d91e-46ab-812a-d9cb7f51434a.PDF
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2026-10-27 18:17│中国海诚（002116）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型
升级建设项目”募投项目人员费用 9,652,571.22 元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人
民币412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司上述
募集资金于 2023 年 8 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
公司对募集资金实行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额
1 数字化转型升级建设项目 363,684,300.00 276,597,126.89
2 “双碳”科创中心项目 43,824,846.18 10,520,308.20
合 计 407,509,146.18 287,117,435.09
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及流程
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金
直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置
换。”公司募投项目在实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要情况如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等募投项目人员费用。根据相关规定，员工薪酬
不能经由企业专用账户发放，同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司自有资金账户统一划转或支付，因此为确保
募投项目的顺利实施、提高运营管理效率，公司预先使用自有资金支付募投人员费用，后续定期以募集资金等额置换。
具体流程如下：
1.公司人力资源管理中心根据募投项目的实施情况，按月编制以自有资金支付募投项目人员费用明细汇总表；
2.公司财务资金管理中心建立募投项目台账，定期统计以自有资金支付的募投项目款项，在公司以自有资金支付后六个月内履行
相关审议程序后，将上述款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户；
3.保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的情况
公司本次使用募集资金置换2026年5月1日至2026年9月30日期间使用自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目
人员费用9,652,571.22元。
单位：元
序 项目名称 拟投入募集资金 以自有资金 本次拟
号 金额 预先支付金额 置换金额
1 数字化转型升级建设项目 363,684,300.00 9,652,571.22 9,652,571.22
合 计 363,684,300.00 9,652,571.22 9,652,571.22
五、对公司的影响
公司根据募投项目的实施情况，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的顺利
实施，提高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、相关决策程序
1.2026 年 10 月 23 日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，公司审计委员会认为：公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”
募投项目人员费用符合相关规定和实际情况，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
同意公司使用募集资金 9,652,571.22 元置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用并提交公司董事会
审议。
2.2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用 9,652,571.2
2 元。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响公司
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，本保荐人对中国海诚使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换相关事项无异议。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司董事会审计委员会2026年第八次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/feff54d1-cf36-42f9-a34f-d89628c565b2.PDF
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2026-10-27 18:17│中国海诚（002116）：关于更换财务总监的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
更换财务总监的议案》，公司第八届董事会聘任徐梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。林琳女士不再担任公司财务总监
。现将相关情况公告如下：
一、财务总监辞职情况
公司董事会于2026年10月 26日收到林琳女士的书面辞职报告，因工作安排，林琳女士辞去担任的公司财务总监职务。
林琳女士担任公司财务总监职务的原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，林琳女士
辞去财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林琳女士还将继续担任公司董事会秘书等职务。
截至本公告日，林琳女士持有公司股票 216,295 股以及限制性股票 111,425 股，其所持股票变动将遵循中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制性股票的相关规定。
公司董事会对林琳女士在任职财务总监期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
二、新任财务总监聘任情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，公司第八届董事会聘任徐
梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议和审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
徐梅女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3.公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；
4.林琳女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1333319e-55b9-4751-92b0-8324dd4430ff.PDF
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2026-10-27 18:17│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过
之日起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
77号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人
民币412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司上述
募集资金于 2023 年 8 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向
特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
公司对募集资金实行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及进行现金管理的原因
（一）募集资金投资项目情况
公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入 截至 2026 年第三季度末
募集资金金额 累计投入金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 27,659.71
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 1,052.03
合 计 40,750.91 28,711.74
（二）进行现金管理的原因
公司募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在
暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年10月27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内
循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
根据该决议，公司使用8,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2026年10月26日，前次使用闲置募集资金购买的产品已赎回
并归还至募集资金专户。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及使用期限
公司拟继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述
额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以
证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理实施方式
在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）收益分配方式
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的理财产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.公司审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度
进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
七、相关决策程序
1.2026年10月23日，公司召开董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获
得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。
2.2026年10月26日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循
环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司董事会审计委员会2026年第八次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/35a7a08a-243e-49d6-9c82-df8ebd41d8f5.PDF
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2026-10-27 18:16│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2026年第三次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2026 年第三次会议于 2026 年 10月 23日 9:30 在上
海市宝庆路 21号公司 1号楼1418 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3份，符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财务总监任职资格审核的议案》，提名委员会对公司
董事会拟聘任财务总监徐梅女士的任职资格进行了审核，认为徐梅女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任
所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求，同意将聘任徐梅女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/70b46de7-03a6-4d27-9258-c5d1bc194127.PDF
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2026-10-11 16:16│中国海诚（002116）：关于控股股东拟无偿划转公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告
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一、本次股权划转的基本情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海诚”）于2026年10月10日收到控股股东中国轻工集团有限公司（
以下简称“中轻集团”）转发的中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）《关于筹划中国海诚股权划转事项的通知》。为强
化战略引领，促进中国海诚业务发展，保利集团拟通过国有股权无偿划转方式，受让其全资子公司中轻集团持有的公司全部股份。
本次国有股权无偿划转前，中轻集团直接持有公司260,123,322股股份，占公司当前股本总额的46.54%，系公司控股股东，保利
集团为公司实际控制人。本次国有股权无偿划转后，保利集团将直接持有公司260,123,322股股份，占公司当前股本总额的46.54%，
成为公司控股股东，中轻集团不再持有公司股份。
本次国有股权无偿划转属于国有资产内部层级调整，公司实际控制权不会发生变化，公司控股股东将由中轻集团变更为保利集团
，公司实际控制人未发生变化，仍为保利集团。
二、本次股权划转的风险提示及后续事项
本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。上述事项尚处于筹划阶段，尚需保利集团作为国家出资企业完成审
核批准，深圳证券交易所完成合规性确认，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记程序，存在不确定性。公
司将密切关注事项进展，严格按照相关法律法规、上市规则及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.保利集团以及中轻集团关于筹划中国海诚股权划转事项的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/cb1254be-c521-46db-968c-4ce432cf4cd6.PDF
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2026-09-07 18:12│中国海诚（002116）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”。现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2026年9月16日（星期三）15:00-17:00，采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路
演 ” 网 站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。届时公司管理层将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日（星期三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面进行提问。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e878297-e6ab-4b65-9845-ca661d6ac938.PDF
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2026-08-21 18:06│中国海诚（002116）：第八届董事会第二次会议决议公告
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中国海诚（002116）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2858952b-9d8c-4eaa-81dc-801cebbb6870.PDF
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2026-08-21 18:06│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第七次会议决议
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中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bc13327c-c32f-4164-a992-8cef1b46251c.PDF
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2026-08-21 18:03│中国海诚（002116）：2026年半年度报告摘要
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中国海诚（002116）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ef83eaec-ab16-433d-b667-c681888b8930.PDF
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2026-08-21 18:03│中国海诚（002116）：2026年半年度报告
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中国海诚（002116）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d7bfc489-6f2f-4d99-8784-fcb07ac4f8d1.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”
专项行动的倡议，结合自身发展规划与经营实际情况，制定了《公司“质量回报双提升”行动方案》。现将2026年上半年相关工作进
展报告如下：
一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
2026年上半年，随着新质生产力加快渗透，轻工业持续向高端化、绿色化、数字化、智能化转型，新兴消费需求和海外市场为行
业发展提供增量空间。但国内有效需求不足、部分细分领域产能过剩和同质化竞争等问题仍然存在，企业投资意愿仍需进一步提振。
工程服务行业呈现总量承压、结构分化和转型升级并行的发展态势。传统工程建设需求和新增订单承压。与此同时，绿色低碳、数字
化转型和产业升级持续催生新需求，智能建造、绿色低碳技术和新型建筑工业化成为重要发展方向。工程服务企业加快向全过程咨询
、智慧工程及“投建营一体化”综合服务转型，技术集成、资源协同、精细化管理和国际化能力日益成为竞争关键。
公司紧扣“数融科创、智驱产投、新质生长”工作主线，全面落实“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”发展思路，以
战略落地为导向推进年度目标任务，以科技创新与产业创新深度融合加快发展新质生产力，以深化改革和精益管理持续激发内生动力
。2026年上半年，公司完成营业收入23.56亿元，实现净利润1.20亿元，新签合同42.20亿元。
二、强化科技驱动，发展新质生产力
2026年上半年，公司“数字化”业务聚焦云工场数字化平台与工程技术的提质升级，重点推进“春秋杏坛”二期建设，搭建模型
全链路管理平台，统一调度异构算力，配套开发智能工具，优化流程、缩短模型研发应用周期；优化云工场HUB引擎，适配大型工业
项目应用场景，补齐施工管理与管道深化设计能力，兼容主流设计模型与数据，打通工程数据链路，消除重复建模与数据断层；启动
工程计算平台建设，迭代升级计算核心、对接专业工程数据库，完善平台输出能力，实现多系统贯通，沉淀复用标准化工程计算知识
。“双碳”业务聚焦绿色低碳赛道，持续优化能碳管理平台，启动海诚能碳平衡调度智能体研发，攻克工业能碳智能调度核心技术，
打造自主可控科创产品，筑牢数智低碳底座；加速科技成果转化，持续推进能碳管理平台试点示范项目建设，落地市场化应用；持续
迭代绿色低碳解决方案体系，形成成熟完善的零碳园区建设成套方案，积极推进零碳示范场景培育与申报工作，着力打造行业绿色低
碳示范标杆。
科技创新方面，公司持续完善技术研发体系和科技项目管理，推进2026年度科创基金项目立项和过程管理；推动科技成果固化和
转化，上半年累计专利申请44件（其中发明专利申请19件），专利授权29件（其中发明专利授权4件），软件著作权申请9项，软件著
作权登记7项，组织各单位梳理46项重点技术，完成37项国家科技成果科技部系统登记，发布团体标准1项，所属长沙公司“柔性废纸
制浆工艺技术研究”项目获中国轻工联合会科学技术发明三等奖。
三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
2026年上半年，公司持续优化治理结构，健全内部控制体系。根据中国证监会《上市公司治理准则》有关要求，进一步完善公司
董事、高级管理人员薪酬管理体系，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，其中，有关公司高级管理人员的薪酬，由年度
薪酬（包括基本年薪和绩效年薪）和中长期激励等构成。基本年薪不高于年度薪酬的40%，绩效年薪不低于年度薪酬的60%，绩效年薪
实行递延支付制度，递延支付比例原则上不低于15%，递延支付期限为三年。同时，对公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成
损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，实行止付追索。
四、以投资者需求为导向，多措并举强化沟通交流，有效传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，为投资者价值判断和决策提供有效
信息参考，已构建全方位、多层次的投资者沟通体系。2026年上半年，通过全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，为充
分提升业绩说明会的有效性和针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会，公司回复
投资者提问28条，回复率100.00%，其中回复征集问题11条。2026年上半年共接待5批次17家机构的调研，并在深交所互动易平台回复
提问25条，回复率保持100%，及时回应投资者关切问题，传递公司价值。
公司积极践行ESG发展理念，围绕“节能减排、智慧工程、研发创新、员工安全与健康”等议题，连续四年发布ESG报告，在万得
、中诚信评级中获得“A”级，入选华证“2026年A股上市公司社会维度最佳实践TOP50”榜单，可持续发展绩效获市场高度认可。
五、牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果
2026年上半年，公司实施了2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元人民币（含税），共计派发现金
红利102,152,827.09元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增93,158,809股。
公司始终坚持以投资者利益为核心，重视股东回报，持续推行稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得
感和参与感，使股东共同分享公司发展成果。自上市以来连续20年实施现金分红，累计分红金额达13.22亿元，占同期归属于上市公
司股东净利润的42.89%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/045918bb-e828-4dff-8b2c-38fec96673d4.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告
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中国海诚（002116）：关于保利财务有限公司2026年上半年度的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/00b0cb1c-dc41-4a23-a43a-f87457234412.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：独立董事2026年第二次专门会议决议
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中国海诚（002116）：独立董事2026年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5b3ad52b-f80b-4955-9f82-3261ac07f7f9.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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中国海诚（002116）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ece145f9-e10d-43cd-b167-66544047f8c8.PDF
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2026-08-21 18:02│中国海诚（002116）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国海诚（002116）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d874150b-dae0-4979-86f9-42bfc56f56bf.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举
行，现场会议于2026年8月14日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，公司董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份328,740,136股，占公司有表决权股份总数的58.8136%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份296,004,628股，占公司有表决权股份总数的52.9570%。通过网络投票的股东96人，代表股份32,735,508股，占公司有
表决权股份总数的5.8566%。
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份67,800,460股，占公司有表决权股份总数的12.1299%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份35,064,952股，占公司有表决权股份总数的6.2733%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份32,735,508股，
占公司有表决权股份总数的5.8566%。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，相关关联股东回避表决。
总表决情况：同意327,330,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对424,920股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1296%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：同意67,207,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3185%；反对424,920股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6279%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0536%。
2.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意325,442,612股，占出席会议有表决权股份总数的98.9969%，选举赵国昂先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,936股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。
（2）同意325,442,610股，占出席会议有表决权股份总数的98.9969%，选举李士军先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,934股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。
（3）同意325,442,110股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举孙波女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,434股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（4）同意325,442,109股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举邓欢先生为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,433股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（5）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举林华艳女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（6）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举戴寅女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
（7）同意325,442,113股，占出席会议有表决权股份总数的98.9968%，选举王颖颖女士为公司第八届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,502,437股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。
3.审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意326,457,106股，占出席会议有表决权股份总数的99.3055%，选举季立刚先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意65,517,430股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.6327%。
（2）同意326,456,105股，占出席会议有表决权股份总数的99.3052%，选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意65,516,429股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.6312%。
（3）同意325,622,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.0516%，选举黄俊先生为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,682,546股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。
（4）同意325,622,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.0515%，选举江英女士为公司第八届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意64,682,511股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3b7b7d77-a270-44be-9314-8a2aa18b16d2.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事项的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届
董事会董事，与公司工会第三届第五次会员（职工）代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开
第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长以及董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。
现将相关内容公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.董事长：赵国昂
2.董 事：李士军、孙波、邓欢、林华艳、戴寅、王颖颖
3.职工董事：詹莉萍
4.独立董事：季立刚、陈强、黄俊、江英
公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
（二）董事会各专业委员会成员
1.战略委员会：主任委员：赵国昂，委员：李士军、孙波、陈强、江英
2.审计委员会：主任委员：黄俊，委员：王颖颖、季立刚
3.薪酬和考核委员会：主任委员：陈强，委员：邓欢、黄俊
4.提名委员会：主任委员：季立刚，委员：戴寅、陈强
二、公司第八届董事会聘任的高级管理人员等相关人员情况
1.总 裁：李士军
2.常务副总裁：张志
3.财务总监、董事会秘书：林琳
4.副总裁：柳炜、罗军
5.总法律顾问、首席合规官：王庭玉
6.审计部经理：王庭玉
7.证券事务代表：杨艳卫
其中，公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡
期内完成调整以符合该规则的规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-64314018
传真：021-64334045
邮箱：haisum@haisum.com
通讯地址：上海市徐汇区宝庆路 21 号
三、董事届满离任情况
丁波先生本次董事会换届之后不再担任公司董事及董事会提名委员会职务，公司董事会对丁波先生在任职期间为公司做出的贡献
表示诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4fc55361-eedf-42bf-8d7e-631e66ab1f8d.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于选举职工代表董事的公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开工会第三届第五次会员（职工）代表大会，选举詹莉萍女士（
简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董
事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/00b14d23-5ba9-416d-9dfa-a1316569f4e9.PDF
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2026-08-14 19:19│中国海诚（002116）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国海诚（002116）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/72633745-1f77-4b39-ac47-fefa700b566f.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第六次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第六次会议于 2026 年 8月 14日在上海市宝庆
路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财务总监任职资格审核的议案》，公司审计委员会认
为：公司董事会拟聘任的财务总监林琳女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上
市公司高级管理人员的任职资格要求，同意将聘任林琳女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c7484ef8-bf0a-4984-a381-fab6233015db.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2026年第二次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司宝轻
大厦 1 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任高级管理人员任职资格审核的议案》，提名委员会对
公司董事会拟聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁，聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任柳炜
先生、罗军先生为公司副总裁，聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官的任职资格进行了审核，认为上述拟聘任的高级管理
人员其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求，
同意将聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。
其中，公司董事会拟聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
董事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过
渡期内完成调整以符合该规则的规定。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3e064e8d-7d7b-42e5-ba48-936e8787fcb7.PDF
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2026-08-14 19:16│中国海诚（002116）：第八届董事会第一次会议决议公告
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中国海诚（002116）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5be0da09-bc26-472b-b29f-ef4975809306.PDF
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2026-08-14 19:15│中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国海诚（002116）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2a635249-c643-4389-b8d0-f5c231875a5b.PDF
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2026-08-12 17:12│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cd94da89-6753-4242-8349-e400ff6c4869.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2026年第一次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决
方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人任职资格审核的议案》，公司提名委员
会对公司第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第八届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格要求，同意
将公司第八届董事会董事候选人提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c7da3db2-e0b9-4bc2-898d-758d7ba37788.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于募集资金投资项目延期的公告
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中国海诚（002116）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f2098aea-6817-4f4a-a5e5-4873adfc52e7.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2026年第五次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026 年第五次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场和视
频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
会议审议通过了以下议案：
1.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司
“数字化转型升级建设项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”计划完成时间由 2026 年 8月 8日延期调整至 2028 年 12 月 8日，延期 2
8 个月。
2.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“
‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间由 2026 年 8月 8日延期调整至 2028 年 12 月 8日，延期 28 个月
。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c4e099f2-3ba1-4f18-9b1f-660413f5c3bd.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：董事会薪酬和考核委员会2026年第三次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 21 日以
现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为 3,551,729 股；公司限制性股票激
励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共10 人，可解除限售股票数量为 460,012 股。公
司将在限售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实
施了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由 4.50357 元/股调整为 3.57022 元/股；将预留授予限制性股
票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
3.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 8名首
次授予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购注销该 8名激励对象对应的限制性
股票 45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；2名预留授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部解除限售
的条件，公司将回购注销该 2名激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为5.32472 元/股；公司限制性股票激励计划首次授
予的激励对象中，6名激励对象因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票 446,515 股，回购价格为 3.57022元/股，并支付银行同期存款利息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d5fcc5bf-5db6-42d7-98cb-3c775fda4c2e.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于 2026 年 7月 24 日以电子邮件形式发
出，会议于 2026 年 7月 29 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21号公司 1号楼 2楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召
开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，公司董事会秘书、总法律
顾问列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预
留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为3,551,729 股；公司限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限售股票数量为 460,012 股。公司将在限售期届满后，
为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公
司实施了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由4.50357 元/股调整为 3.57022 元/股；将预留授予限制
性股票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分
首次授予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部
解除限售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；回购注销预留授予
激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为 5.32472 元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6名激励对象
因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 446,515
股，回购价格为3.57022 元/股加银行同期存款利息之和。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
4.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型
升级建设项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
5.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创
中心项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。
7.以 12 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、李士
军先生、孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第八届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、
黄俊先生、江英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一；公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东会选举。
公司第八届董事会董事及独立董事候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。
8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，董事会定于 2026 年 8月 14
日（星期五）14:00，在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临
时股东会，截止2026 年 8 月 11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有
权出席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e4918c81-6ef8-4aa8-a407-ac7d10381eca.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二
│个解...
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中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3ca8d4a7-00d9-43b4-823b-20b742437251.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（黄俊）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（黄俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d46bc83e-3f38-4746-a9a2-63f0dc2fd3f3.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（江英）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（江英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a68aeb60-1683-41ea-b651-3b1e271645fb.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1456e103-f43d-4116-8b81-6f590195deed.PDF
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（黄俊）
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中国海诚（002116）：独立董事提名人声明与承诺（黄俊）。公告详情请查看附件
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（江英）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（江英）。公告详情请查看附件
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2026-07-30 00:00│中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（陈强）
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中国海诚（002116）：独立董事候选人声明与承诺（陈强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/994cb9bf-a383-448b-84a9-1c9d50de5088.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│中国海诚：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630234.PDF
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2026-08-22│中国海诚：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490604.PDF
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2026-04-24│中国海诚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158486.PDF
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2026-04-24│中国海诚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158497.PDF
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2025-10-28│中国海诚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742299.PDF
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2025-08-27│中国海诚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574966.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237992.PDF
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2025-04-24│中国海诚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237958.PDF
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2024-10-25│中国海诚：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504845.PDF
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2024-08-29│中国海诚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025080.PDF
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2024-04-26│中国海诚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219833708.PDF
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