公司公告☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:29 │东港股份（002117）：东港股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 17:29 │东港股份（002117）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 19:23 │东港股份（002117）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:23 │东港股份（002117）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:22 │东港股份（002117）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:21 │东港股份（002117）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:20 │东港股份（002117）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:19 │东港股份（002117）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:19 │东港股份（002117）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025.8） │
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│2025-08-26 19:19 │东港股份（002117）：董事会审计委员会工作细则（2025.8） │
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2025-09-17 17:29│东港股份（002117）：东港股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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东港股份（002117）：东港股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a6c4b3a3-0f03-4781-a349-2f932bee099b.PDF
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2025-09-17 17:29│东港股份（002117）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议于2025年9月17日14:30在公司会议室召开。网络投票表决时间为2025年9月17日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：东港股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长史建中先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计296名，代表有效表决权的股份总数164,999,084股，占公司股份总数的31.5052
%%，其中，现场出席会议的股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份数为161,504,250股,占公司股份总数的30.8378%。通过络投票
方式参加会议的股东及股东代表292人，代表有效表决权的股份数3,494,834股，占公司股份总数0.6673%。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以164,178,980股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5030%)赞成、430,700股(占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.2610%)反对、389,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2360%)弃权的表决结果，通过了《关于取消监事会
并废除<监事会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,675,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5405%；反对430,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3204%；弃权389,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
1.1391%。
2、以163,568,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1329%)赞成、1,008,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6115%)反对、421,704股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2556%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0747%；反对1,008,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8622%；弃权421,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的12.0630%。
3、以163,568,504股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1330%)赞成、1,002,176股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6074%)反对、428,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2596%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<股
东会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0776%；反对1,002,176
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6677%；弃权428,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的12.2547%。
4、以163,562,204股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1292%)赞成、1,007,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6109%)反对、428,904股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2599%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,058,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8974%；反对1,007,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8336%；弃权428,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的12.2690%。
5、以163,582,004股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1412%)赞成、1,009,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6121%)反对、407,104股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2467%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,078,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4638%；反对1,009,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8908%；弃权407,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的11.6454%。
6、以163,603,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1544%)赞成、1,007,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6109%)反对、387,304股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2347%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<关
联交易管理办法>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,100,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0873%；反对1,007,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8336%；弃权387,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的11.0790%。
7、以163,605,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1556%)赞成、1,007,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6109%)反对、385,304股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2335%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<控
股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,102,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1446%；反对1,007,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8336%；弃权385,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的11.0218%。
8、以163,609,604股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1579%)赞成、1,007,976股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6109%)反对、381,504股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2312%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<防
止大股东及关联方占用资金制度>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,106,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2533%；反对1,007,976
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8336%；弃权381,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.9131%。
9、以163,590,204股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1461%)赞成、1,026,376股(占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.6220%)反对、382,504股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2318%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<募
集资金管理办法>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：同意2,086,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6983%；反对1,026,376
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3600%；弃权382,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.9417%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/b4c819bf-5781-4f14-8752-fe5346c1ef9e.PDF
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2025-08-26 19:23│东港股份（002117）：2025年半年度报告摘要
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东港股份（002117）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/86814f2a-36b6-4862-afd8-83e7c1e56ef4.PDF
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2025-08-26 19:23│东港股份（002117）：2025年半年度报告
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东港股份（002117）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d87085f2-6d81-4052-9ef7-e431fdf1518a.PDF
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2025-08-26 19:22│东港股份（002117）：2025年半年度财务报告
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东港股份（002117）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/01f4f528-f6ef-4d63-b4c3-a0339c4c1f01.PDF
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2025-08-26 19:21│东港股份（002117）：半年报董事会决议公告
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年8月15日发出，并于2025年8月25日以通讯表决的
方式召开。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2025年
半年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
《2025年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》，《2025年半年度
报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2025年半年度报告摘要》。二、以6票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并废除<监事会议事规则>的议案》
为促进公司规范运作，根据《公司法》和中国证监会相关工作安排，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。
本议案须经股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定
的要求，董事会同意对《公司章程》进行修订。
本议案需经公司股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》修订对照表详见附件一。
修订后的《公司章程》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东港股份有限公司章程》。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
根据因公司取消监事会，并根据现行监管政策，董事会同意对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等20项管理制度进行修
订或新增，并将部分管理制度提交股东大会审议。具体新增和修订制度情况如下：
序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理办法》 修订 是
5 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
6 《防止大股东及关联方占用资金制度》 修订 是
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《董事长工作细则》 修订 否
9 《总裁工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《董事会战略与发展委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
20 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增 否
新增和修订的制度全文详见详在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3aceff42-d9f0-41f5-b4a3-4a997659fa09.PDF
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2025-08-26 19:20│东港股份（002117）：半年报监事会决议公告
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东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知
，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 4人，实到 4人， 一致通过了如下事项：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废除<监事会议事规则>的议案》。
监事会同意根据《公司法》和中国证监会工作安排取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事职责。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。监事会同意根据《公司法》和《上市公司章
程指引》的要求，对公司章程进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/48b744b6-7299-404d-9e4f-5bdac8d2e58e.PDF
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2025-08-26 19:19│东港股份（002117）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年9月12日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 议案内容 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 关于取消监事会并废除《监事会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订公司《章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 √
8.00 关于修订《防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
1、上述提案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月27日的《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
2、第2项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年9月15日—9月16日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原
件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．东港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
2. 东港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/acb81063-9482-4bea-a83a-17609e2b5f26.PDF
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2025-08-26 19
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