公司公告☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：董事会2024年工作汇报和2025年工作计划 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-01 00:00 │东港股份（002117）：年度股东大会通知 │
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等要求，东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事张松旺先生、冯威女士的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事张松旺先生、冯威女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4aeca20a-8b62-44d7-a0dc-cd0d0217cc9e.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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东港股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》经公司第八届董事会第五次会议审议通过。《2024年年度报告》全
文详见2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。
为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4月11日（星期五）下午15:30至17:00时举办2024
年年度报告网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，
进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐
利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行
提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2279c5ae-15c5-458f-9800-4efc81d3ccfc.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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东港股份（002117）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4165e89d-d503-488d-845b-dc5db2ddd23b.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：董事会2024年工作汇报和2025年工作计划
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东港股份（002117）：董事会2024年工作汇报和2025年工作计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f4ee92ee-0a6e-4f49-b97f-1d062da93aed.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：2024年年度财务报告
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东港股份（002117）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9800ea5e-f908-45b3-94ba-9f78152f0eb0.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：监事会2024年度工作报告
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一、监事会工作情况
2024年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维
护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了解和掌握公司的经营决策、
投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权
益。
2024年，监事会运行情况如下：
1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。
2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3、公司监事会共召开了 5次会议，各次会议情况如下：
（1）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下事项：
a、《监事会 2023 年度工作报告》；
b、《董事会 2023 年度工作报告和 2024年度工作计划》；
c、《2023年年度报告》及其摘要；
d、《关于修订公司<章程>的议案》；
e、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
f、《2023年内部控制自我评价报告》；
g、《关于会计政策变更的议案》；
h、《关于利用自有资金投资理财产品的议案》；
i、《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
j、《独立董事述职报告》。
(2) 第七届监事会第十二次会议于 2024年 4月 22日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2024 年一季度报告》。
(3) 第七届监事会第十三次会议于 2024年 8月 20日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下事项：
a、《2024年半年度报告》及其摘要；
b、《关于制定<2024 年-2026年股东分红回报规划>的议案》；
c、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
(4) 第八届监事会第一次会议于 2024年 9 月 20日采用现场召开结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第八届
监事会主席的议案》。
(5) 第八届监事会第二次会议于 2024年 10月 22日采用通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2024 年三季度报告》。
4、2024 年，监事会对公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。监事会成员做为招标采购小组成员，参与了公司重大
采购项目的招标工作，对公司重大采购项目进行了有效监督。监事会还对公司重点基建项目、重点投标项目等重大事项进行了有效监
督。
二、监事会对 2024 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2024年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度
合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公
司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
2024年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载
，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产的情况
2024年度公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
4、关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督。2024 年度公司未与 5%以上的股东及其关联方发生关联交易，不存在损害
公司和其他股东利益的情形。
5、对外担保情况
截止 2024年 12月 31日，本公司未对外提供担保，实际发生担保额为零，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为
。
6、内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《2024年内部控制自我评价报告》认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9acbe627-02c5-4337-96d0-6a017a1b6b2f.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：关于2024年度利润分配预案的公告
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东港股份（002117）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2fd2f012-0718-47e6-b435-cd946db8d580.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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东港股份（002117）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2ea5d1a7-6e15-4fdc-9bd6-262d122420ae.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：内部控制自我评价报告
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东港股份（002117）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/766deef8-39c0-4014-97d7-0704549438d1.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：年度股东大会通知
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东港股份（002117）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7d15a9b2-19d1-4c72-a26b-cb73b9d0c8cd.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：2024年度独立董事述职报告（张松旺）
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东港股份（002117）：2024年度独立董事述职报告（张松旺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4e71d08f-76ae-4b14-be2c-92b03cf47d16.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东港股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注，并于 2025 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0017 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是东港股份公司
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对东港股份公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司 2024
年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解东港股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供东港股份有限公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 罗军
中国注册会计师：宋奕莹
中国 北京 二○二五年三月二十九日
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：东港股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金 占用方 上市公 2024年 2024年度 2024年度 2024年 2024年 占用形 占用性质
占用 占用 与上市 司核算 期初 占用累计 占用资金 度偿还 期末 成原因
方 公司的 的会计 占用资 发生金额 的利息(如 累计发 占用资
名称 关联关 科目 金余额 （不含利 有） 生金额 金余额
系 息）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 - - - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 - - - - -
其他关联方及 非经营性
附属企业 占用
非经营性
占
用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其它关联资金 资金 往来方 上市公 2024 2024 年度 2024 年度 2024 2024 往来形 往来性质
往来 往来 与上 司核 年期 往来累 往来资 年度偿 年期 成原
方名 市公司 算的会 初占用 计发生金 金的利息 还累计 末往来 因 （经营性
称 的关 计科 资金 额（不 （如 发生 资金 往
联关系 目 余额 含利息） 有） 金额 余额 来、非经
营
性往来）
控股股东、实 经营性往
际控制人 来
及其附属企业 经营性往
来
小计 - - - - -
上市公司的子 山东 全资子 其他应 184.68 772.75 957.43 往来款 经营性往
公司及其 东港 公司 收款 来
附属企业 彩意
网络
科技
有限
公司
北京 全资子 其他应 342.63 105.96 448.59 往来款 经营性往
东港 公司 收款 来
嘉华
安全
信息
技术
有限
公司
小计 - - - - -
其他关联方及 经营性往
其附属企 来
业 经营性往
来
小计 - - - - -
总计 - - - - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/86a48715-a534-47e8-aa94-f06adf3a247c.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：2024年年度审计报告
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东港股份（002117）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ac7ba182-fec8-4dfa-b11d-70dff9c095ee.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，东港股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗军
中国注册会计师：宋奕莹
中国 北京 二○二五年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1285aedd-e459-403e-b5e7-a01924452f95.PDF
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2025-04-01 00:00│东港股份（002117）：关于利用自有资金购买理财产品的公告
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东港股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2025年使用自有资金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用
募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固
定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品。
二、审批程序
本议案已经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定，在提交董事会、股东大会审议
通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
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