公司公告☆ ◇002117 东港股份 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-25 17:28│东港股份（002117）：股票交易异常波动公告
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东港股份（002117）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e86b30c3-995e-4f19-b884-9e1c21291bd6.PDF
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2024-11-21 17:06│东港股份（002117）：第八届董事会第三次会议决议公告
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东港股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2024 年 11 月 21 日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事 6
人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向控股子公司增资的议案》
董事会同意将全资子公司北京东港瑞宏科技有限公司的注册资本由2,333.3333万元增加至5,000万元,并同意北京东港瑞宏科技有
限公司更名为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。
此次增资后，北京东港瑞宏的股东和持股比例保持不变，仍为本公司的全资子公司。
议案详细内容，详见《关于向控股子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3e1f6864-8d34-42dd-95d1-a6c25718a239.PDF
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2024-11-21 17:05│东港股份（002117）：关于向控股子公司增资的公告
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东港股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。根据公司发展战略及市场需求，为进
一步提升公司在智能机器人领域的竞争实力，加强业务拓展能力，董事会同意对北京东港瑞宏科技有限公司（以下简称：北京瑞宏）
增资，现就该议案详细内容公告如下：
一、北京瑞宏简介：
1、公司名称：北京东港瑞宏科技有限公司
2、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号 1 幢 401 室
3、法定代表人：刘宏
4、注册资本：2333.3333 万元。
5、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；图文设计制作；广告设计、代理；商用密码产品销售；第二类医疗器械销售；税务服务；智能机器人的研发；工业机器人制
造；工业机器人销售；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。许可项目：第
一类增值电信业务。
6、股权关系说明：目前北京东港嘉华安全信息技术有限公司持股91.4286%，我公司持股：8.5714%，由于北京东港嘉华安全信息
技术有限公司系我公司的全资子公司，因此我公司间接持有北京瑞宏 100%的股权。
7、主要财务指标：截止 2024年 9月 30日，北京瑞宏资产总额为：5,779.56万元，负债总额 766.83 万元，净资产 5,012.73
万元。2024 年 1-9 月份，北京瑞宏营业收入为 3,138.74 万元，实现净利润 181.36 万元，占当期合并报表归属上市股东净利润的
2.26%。目前，北京瑞宏的资产、收入和利润规模都较小，对公司总体经营业绩的影响也较小。
8、业务及发展情况介绍：北京瑞宏成立后主要从事电子票证等业务，现已通过软件成熟度CMMI3认证、公安部等保三级认证等多
项专业认证，拥有机器人、电子发票、区块链等相关的诸多发明专利、软件著作权， 2015 年参与国家税务总局电税中心组织的电子
发票技术规范编写工作，主导起草了关于第三方电子发票服务平台管理与服务规范。所开发的电子票证类产品已形成电子发票服务平
台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台，在区块链技术应用领域具有一定的市场和技术优势。
2023年起，随着 AI技术的广泛应用，北京瑞宏开始对大模型、具身智能机器人及应用进行研发，并将原有业务领域向 AI服务进
行延伸，提高服务的科技含量和技术附加值，并逐步利用 AI技术替代原有的服务，使产品更加智能化，服务更加具有针对性。北京
瑞宏研发了一系列多样化的智能机器人产品，如政务机器人、党建机器人、政务数字人、教育机器人等，部分项目已成功落地，为客
户提供了更加智能化和个性化的服务体验，从而提升客户价值和用户满意度。
二、增资方案
1、增资的目的
北京瑞宏目前开发的智能机器人产品还处于初级阶段，面对激烈的技术和市场竞争，为提升北京瑞宏的研发和市场开拓能力，为
未来的发展开拓新的市场领域，因此对北京瑞宏进行增资。增资后，资金将主要用于新产品研发和市场开拓，发展北京瑞宏的智能机
器人产品，提升产品的市场竞争力，促进业务发展。
2、增资方案：
将北京瑞宏的注册资本由 2,333.3333 万元增资至 5,000 万元，采用公积金转增股本和股东现金出资相结合的方式实施此次增
资。此次增资后，北京瑞宏的股东和持股比例保持不变。
3、公司更名
为匹配北京瑞宏的业务特点，将公司名称由“北京东港瑞宏科技有限公司”更改为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。
三、存在的风险及控制措施
1、控制风险
北京瑞宏系我公司的全资子公司，此次增资后，股权比例保持不变，仍为我公司全资子公司。我公司在财务、人员、业务等多个
方面能够对其进行管理和控制，风险可控。
2、技术和市场风险
目前 AI 技术和智能机器人产品还处于发展阶段，未来技术和市场的发展存在不确定性。公司将紧密关注市场发展的动向，开发
符合公司发展实际的技术和产品，利用现有市场优势资源大力开拓目标市场，控制成本和费用支出，确保技术和市场风险在可接受的
范围之内。
目前北京瑞宏开发的机器人产品目前还处于研发和市场开发的初期阶段，落地的订单数量较少，实现的经营业绩不会对公司总体
经营业绩产生重大影响，且未来发展存在不确定性，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c084ec2c-4496-46e8-a738-a0466fbcd1be.PDF
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2024-11-07 19:32│东港股份（002117）：2024年半年度权益分派实施公告
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东港股份有限公司（简称：本公司），2024年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年半年度权益分派方案为：公司以现有总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利0.50元。不以资本公积金转股，不派送红股。分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融
资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本523,720,955股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 11月 14日，除权除息日为：2024年 11 月 15日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年11月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年11月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****695 北京中嘉华信息技术有限公司
2 08*****056 香港喜多来集团有限公司
3 08*****334 济南发展国有工业资产经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 6 日至登记日：2024 年 11 月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路 23 号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
七、 备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
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2024-11-01 00:00│东港股份（002117）：关于回购股份注销完成暨股东权益变动的公告
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东港股份（002117）：关于回购股份注销完成暨股东权益变动的公告。
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2024-10-23 00:00│东港股份（002117）：2024年三季度报告
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东港股份（002117）：2024年三季度报告。
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：东港股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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东港股份（002117）：东港股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：2024年第一临时股东大会决议公告
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东港股份（002117）：2024年第一临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/0f6bdade-f013-471e-8f12-b8dc961ccf56.PDF
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：第八届监事会第一次会议决议公告
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东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到
4人。与会监事一致通过了如下事项：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；与会监
事选举李安龙先生为第八届监事会主席。
李安龙先生简历如下： 1950 年 12月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益
东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事，自 2013 年 7月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中
嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 5,378,969 股股份。
李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/1eebf741-9d44-4c58-94ab-f820cf5d6692.PDF
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：第八届董事会第一次会议决议公告
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东港股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2024 年 9月 20 日（星期五），在公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实
到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》
选举史建中先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。
董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
史建中先生简历详见附件。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》
经与会董事审议，确定各专业委员会组成如下：
董事会战略与发展委员会：
史建中、张萌、唐国奇、张松旺、冯威 召集人：史建中
董事会提名委员会：
冯威、张松旺、史建中 召集人：冯威
董事会薪酬与考核委员会：
冯威、张松旺、楚伦巴特尔 召集人：冯威
董事会审计委员会：
张松旺、冯威、楚伦巴特尔 召集人：张松旺
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任唐国奇先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。唐国奇先生简历详见附件。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，董事会同意聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；聘任郑理女士为公司财务负责人；高
级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
各位高级管理人员的简历详见附件。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会同意聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满
。
齐利国先生、阮永城先生简历详见附件。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任孙云贇女士为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
孙云贇女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/6273f566-1af5-4537-9826-5fa9538fcf19.PDF
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：2024年第二次独立董事专门会议决议
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东港股份有限公司（ “公司”）第二次会议独立董事专门会议于 2024 年 9月20 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 2
人，实到 2 人。会议通过了如下事项：
一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任公司高级管理人员资格审查的议案》
1、经审阅相关人员个人履历，未发现存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之
情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事
会的审议结果，同意聘任唐国奇先生担任公司总裁，聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任郑理女士
为财务负责人，聘任齐利国先生为董事会秘书。
独立董事：
张松旺““““““““““““““““““““““““““““冯威“““““““““““张
“
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““2024 年 9月 20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/7aa011b8-f525-4c82-8a36-1a8aacd1f8b2.PDF
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2024-09-21 00:00│东港股份（002117）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
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东港股份（002117）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7a0646a9-7ea8-42c6-a19d-9725317926ba.PDF
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2024-08-22 00:00│东港股份（002117）：2024年半年度报告摘要
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东港股份（002117）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-22 00:00│东港股份（002117）：2024年半年度报告
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东港股份（002117）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/7188e20d-6ce5-4c5f-b7d2-dd588a2d5dc9.PDF
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2024-08-22 00:00│东港股份（002117）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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东港股份（002117）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│东港股份（002117）：关于为控股子公司提供担保的公告
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东港股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海东港数据处理有限公司为上海东港安全印刷有限公司提供担
保的议案》，现就该议案详细内容公告如下：
一、提供担保的原因
本公司之全资子公司上海东港安全印刷有限公司（以下简称：上海东港印刷）目前正在上海地区进行新项目的建设，项目总投资
约 1.3 亿元，目前已进入项目建设阶段。为保障项目建设的顺利进行，根据政府主管建设部门的要求，需由第三方担保机构深圳市
华富通融资担保有限公司向建设单位中建一局集团第一建筑有限公司出具工程款支付保函，因此，本公司另一全资子公司上海东港数
据处理有限公司（以下简称：上海东港数据）需向深圳市华富通融资担保有限公司出具反担保保函。
二、担保单位：上海东港数据处理有限公司。
三、被担保单位：上海东港安全印刷有限公司。
四、担保事项：上海东港印刷因工程建设需要，由深圳市华富通融资担保有限公司向施工单位中建一局集团第一建筑有限公司出
具工程款支付保函，上海东港数据为该事项提供反担保保函。
五、担保金额：壹仟零贰拾捌万元整。
六、担保期限：自本反担保保函签发之日起，至保函期限届满后两年止。
七、 被担保人基本情况
（1）名称：上海东港安全印刷有限公司
（2）注册地址：上海市闵行区元电路 597 号二幢
（3）法定代表人：杨兆云
（4）注册资本：8000 万人民币
（5）经营范围：出版物印刷，包装印刷，其他印刷，电子元器件、计算机软件领域内的技术开发，纸制品、印刷器材、电子设
备、办公自动化设备、电子元器件、计算机软件的销售，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务（除危险品），接受金
融机构委托从事金融业务流程外包，计算机服务，档案管理服务，自有厂房租赁。
（6）关系说明：本公司持有上海东港印刷 100%的股权。
（7）主要财务指标：截至 2024 年 6 月 30 日，上海东港印刷资产总额为11,981.19 万元，负债总额 1,028.99 万元，资产负
债率为 8.59%。以上财务数据未经审计。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），上海东港印刷不属于失信被
执行人。
八、担保人基本情况
（1）名称：上海东港数据处理有限公司
（2）注册地址：上海市闵行区元电路 597 号
（3）法定代表人：宋自厚
（4）注册资本：15,000 万人民币
（5）经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，从事电子元器件、计算机软件技
术领域内的技术开发，纸制品、印刷器材、电子设备、办公自动化设备、电子元器件、计算机软件及辅助设备的销售，物业服务，机
械设备租赁，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，自有厂房租赁。
（6）关系说明：本公司持有上海东港数据 86.67%的股权，北京东港安全印刷有限公司持有上海东港数据 10%的股权，上海东港
印刷持有上海东港数据3.33%的股权，其中北京东港安全印刷有限公司与上海东港印刷均为本公司之全资子公司。
（7）主要财务指标：截至 2024 年 6 月 30 日，上海东港数据资产总额为18,302.00 万元，负债总额 1,040.82 万元，资产负
债率为 5.69%。以上财务数据未经审计。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），上海东港数据不属于失信被
执行人。
九、担保协议的主要内容
1、保证责任范围包括，保函受益人要求第三方担保公司承担的保函项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿
金以及第三方担保公司为实现反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、
评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
2、履行保证责任的方式：一旦保函受益人要求第三方担保公司承担保证责任时，由上海东港数据代为赔偿；若第三方担保公司
已先行承担赔偿责任，则由上海东港数据无条件地承担对第三方担保公司的赔偿责任。当第三方担保公司凭本反担保保函和保函受益
人要求第三方担保公司承担保证责任的索赔通知向上海东港数据提出索赔时，上海东港数据将在收到第三方担保公司索赔通知之日起
5 日内无条件地承担赔偿责任。若第三方担保公司已先行承担保
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