公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：2024年一季度报告
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康强电子（002119）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fa4bc84d-7bfa-4814-b7ac-3f64a16a2364.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2024年 4 月 12日以电子邮件方式发出，
会议于 2024年 4 月 23日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9155c19b-d9f2-4769-83a8-73bf3b53f0f1.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月
23 日以现场会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
监事会认为在公司不影响正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用
效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理
财产品。
三、备查文件
1、第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/895d95b9-78ae-4c01-a3d7-6ddf904f32c8.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告
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康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f05f48a9-9c57-42df-a6d7-567faf7a3ca8.PDF
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2024-04-24 00:00│康强电子（002119）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 4月 23日下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人代表 8名股东，代表有表决权的股份数 102,741,815 股，占公司有表决权股份总数
的 27.3771%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 4人代表 4名股东，代表股份 102,703,915股，占公司有表决权股份总数的 27.3670％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 37,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 6人，代表股份 509,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1359％
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
4、以特别决议审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
5、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
8、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
9、以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
10、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
11、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
12、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、张舟
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2023年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4c62af0a-f5ca-4528-822c-c89cda81ccff.PDF
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2024-04-24 00:00│康强电子（002119）：康强电子-2023年度股东大会法律意见书
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康强电子（002119）：康强电子-2023年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2906dd09-59b4-4bb0-b892-6fb95c80dea5.PDF
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2024-03-26 00:00│康强电子（002119）：独立董事徐美光2023年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行的
工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注
册会计师、注册税务师，2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董
事。2022年3月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人
认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，
让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一次股东大会并在2022年度股东大会上述职。
（二）发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对关于对公司会计政策变更事项、公司开展期货套期保值业
务、关于2023年度日常关联交易预计、使用自有资金购买金融机构理财产品等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表
情况如下表：
时间/董事会届次 事项 意见类型
2023年3月24日 公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独 同意
第七届董事会第九次会议 立意见、关于公司 2022年度利润分配预案的独
立意见、关于公司续聘 2023年度审计机构的独
立意见、关于公司开展期货套期保值业务事项的
独立意见、关于 2023年度日常关联交易预计的
独立意见、关于使用自有资金购买金融机构理财
产品的独立意见、关于全资子公司为母公司申请
授信额度提供担保的独立意见、关于公司内部控
制自我评价报告的独立意见、关于公司 2022年
度薪酬情况及 2023年度薪酬方案的独立意见
2023年4月27日 关于对公司会计政策变更事项的独立意见 同意
第七届董事会第十次会议
2023年8月18日 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公 同意
第七届董事会第十一次会议 司对外担保情况的专项说明和独立意见
三、2023 年履职重点关注事项的情况
（一）年报期间所做的工作
在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了管理层对公司2022年度的生产经营情况汇
报，与年审会计师在形成初步审计意见后就审计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，
充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见,指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2023年度本人积极参加公司董事会、股东大会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了
解；定期审阅了公司所提供的信息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注
公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供
了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第七届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司
财务状况和经营情况，发挥本人的专长提出了合理化意见，并被公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
（五）其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2023年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董
事会、监事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报
告期内，公司运作规范，健康平稳发展。2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，利用专业知识为公
司的科学决策和风险防范提供意见和建议。
我的联系方式：xmg8310210@163.com
徐美光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/dffce5e0-4992-43a1-bb6c-7042987c3cf4.PDF
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2024-03-26 00:00│康强电子（002119）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事贺正生、徐美光、雷光
寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1c982e52-346b-4465-95e1-ae3b689a176d.PDF
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2024-03-26 00:00│康强电子（002119）：高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法（2024年3月）
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第一条 宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励
约束机制，有效地调动高级管理人员及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合
起来，促进企业健康、持续发展，根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》
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