公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:54 │康强电子（002119）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:50 │康强电子（002119）：康强电子2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 17:36 │康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-17 18:40 │康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告 │
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│2026-04-17 18:36 │康强电子（002119）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 18:36 │康强电子（002119）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-08 17:15 │康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-01 17:17 │康强电子（002119）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │康强电子（002119）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │康强电子（002119）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-22 18:54│康强电子（002119）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4月 22日下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共 600 人，代表股份 113,336,736 股，占公司有表决权股份总数的 30.2003%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 74,009,208 股，占公司有表决权股份总数的 19.7209%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 599 人，代表股份 39,327,528 股，占公司有表决权股份总数的 10.4794%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 598 人，代表股份 19,060,222 股，占公司有表决权股份总数的 5.0789%。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 112,924,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对334,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2949%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,647,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8354%；反对 334,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7534%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 112,920,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对337,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2977%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,644,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8186%；反对 337,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7702%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 112,916,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对345,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3049%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0659%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,639,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.7949%；反对 345,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8132%；弃权 74,700 股（其中，因未
投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3919%。
该议案获通过。
4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 112,918,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对340,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3001%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 6,874 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,641,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8045%；反对 340,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7843%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 6,874 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 112,445,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对817,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7210%；弃权 73,874 股（其中，因未投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0652%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,169,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.3250%；反对 817,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2875%；弃权 73,874 股（其中，因未
投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3876%。
该议案获通过。
6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 112,925,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反对335,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2958%；弃权 75,774 股（其中，因未投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0669%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,649,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8433%；反对 335,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7592%；弃权 75,774 股（其中，因未
投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3976%。
该议案获通过。
7、审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》
表决结果为：同意 112,937,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6479%；反对325,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2868%；弃权 73,974 股（其中，因未投票默认弃权 2,474 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0653%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,661,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.9062%；反对 325,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7056%；弃权 73,974 股（其中，因未
投票默认弃权 2,474 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3881%。
该议案获通过。
8、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 112,881,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对363,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3205%；弃权 91,974 股（其中，因未投票默认弃权 16,874 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0812%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,605,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.6119%；反对 363,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9055%；弃权 91,974 股（其中，因未
投票默认弃权 16,874 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4825%。
该议案获通过。
9、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 112,878,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959%；反对355,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3140%；弃权 102,074 股（其中，因未投票默认弃权 16,974 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0901%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,602,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.5972%；反对 355,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8672%；弃权 102,074 股（其中，因
未投票默认弃权 16,974 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5355%。
该议案获通过。
在本次股东会上，公司独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，向大会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、张曹栋
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd9b651c-773a-48ea-bc32-e2e2eff5337d.PDF
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2026-04-22 18:50│康强电子（002119）：康强电子2025年年度股东会法律意见书
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康强电子（002119）：康强电子2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee2dcc09-ae12-4b25-a5e7-2d2af3a6dc35.PDF
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2026-04-21 17:36│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元
（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年
4月18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购
买金融机构理财产品的公告》（2026-023）。
一、使用自有资金购买理财产品的情况
公司于近日使用自有资金 2,000 万元购买金融机构理财产品，相关情况如下：
（一）华夏资本-信泰 2号集合资产管理计划
1、产品名称：华夏资本-信泰 2号集合资产管理计划
2、类型：非保本浮动收益
3、投资金额：2,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 24 日
5、预期年化收益率：1.8%-4.8%
6、资金来源：自有资金
7、期限：2026 年 4月 24 日-2026 年 10 月 26 日
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司及子公司以自有闲置资金购买风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收
益不可预期。
2、风险控制措施
公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险。
（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险
的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
受托方 产品名称 购买日期 购买金额 赎回日期 投资收益 资金来源
（万元） （元）
中信证券 天天利财企业 2026.4.3 5000 尚未赎回 自有资金
新客专享
中信证券 安泰保盈系列 2026.4.7 5000 尚未赎回 自有资金
1617期收益凭
证
华夏资本 华夏资本-信 2026.4.20 2000 尚未赎回 自有资金
泰 2 号集合资
产管理计划
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计 12,000 万元。
五、备查文件
1、购买理财产品的协议、风险揭示书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2cc57fb6-db35-41a5-be59-c0ec1e2c6925.PDF
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2026-04-17 18:40│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告
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康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/88a60629-1131-4dba-bfca-721972b034b8.PDF
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2026-04-17 18:36│康强电子（002119）：2026年一季度报告
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康强电子（002119）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5422a01b-2d1b-48a5-958d-6a0fc47f4091.PDF
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2026-04-17 18:36│康强电子（002119）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 13 日以电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 4月 17 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
2026年第一季度报告》(公告编号:2026-022)。
（二）以 7 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2026-023)。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/95ecfc51-49c4-4294-aa66-16270570b0b4.PDF
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2026-04-08 17:15│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元
（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年
4月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购
买金融机构理财产品的公告》（2025-025）。
一、使用自有资金购买理财产品的情况
公司于近日使用自有资金 10,000 万元购买金融机构理财产品，相关情况如下：
（一）中信证券股份有限公司天天利财企业新客专享
1、产品名称：天天利财企业新客专享
2、类型：质押式报价回购
3、投资金额：5,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 7日
5、预期年化收益率：3.0%
6、资金来源：自有资金
7、期限：28 天
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
（二）中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1617 期收益凭证
1、产品名称：安泰保盈系列 1617 期收益凭证
2、类型：浮动收益类
3、投资金额：5,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 8日
5、预期年化收益率：0.05%-3.50%
6、资金来源：自有资金
7、期限：735 天(若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止。)
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司及子公司以自有闲置资金购买风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收
益不可预期。
2、风险控制措施
公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险。
（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险
的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前 12
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