公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 00:00 │康强电子（002119）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │康强电子（002119）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │康强电子（002119）：董事会决议公告 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-20 00:00 │康强电子（002119）：半年报董事会决议公告 │
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2024-10-29 00:00│康强电子（002119）：2024年三季度报告
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康强电子（002119）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a1ab72f9-a716-40ea-a377-77cc3049b9e9.PDF
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2024-10-29 00:00│康强电子（002119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日
以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/eb484d28-dd06-4d37-b37c-c5ddb24b05f6.PDF
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2024-10-29 00:00│康强电子（002119）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2024年 10 月 15日以电子邮件方式发出，
会议于 2024年 10 月 25日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主持
，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年第三季度报告全文》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
宁波康强电子股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-026)。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5c4ad027-b9c8-4712-b79f-730b48ba88dc.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康强电子（002119）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8ad6dbb3-d7c8-4c25-9de5-b9075a59d9c2.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：关于会计政策变更的公告
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康强电子（002119）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/5936e7f9-16bf-432c-be0c-5df3e613d8a8.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：2024年半年度财务报告
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康强电子（002119）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/2da52ec7-87a3-4e46-8650-2a4c97c26361.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：2024年半年度报告
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康强电子（002119）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/2728df73-2a93-42e5-b7d4-9240c3b5d91b.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：2024年半年度报告摘要
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康强电子（002119）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/e5cba06e-15e6-4065-a86a-adef4c9a2753.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月6日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 8月 16日
以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事为 3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年半年度报告全文与摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/0662437c-84d8-4082-a3ed-5bb09575d318.PDF
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2024-08-20 00:00│康强电子（002119）：半年报董事会决议公告
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康强电子（002119）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/87713d31-917a-49c4-9bb2-3bda190c4668.PDF
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2024-06-12 00:00│康强电子（002119）：2023年年度权益分派实施公告
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宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利 11,258,520.00
元。如在公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
2、本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例固定的原则进行调整。本分配方案自披露至实施期
间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18日，除权除息日为：2024年 6月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年6月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号
咨询联系人：周荣康
咨询电话：0574-56807119
传真电话：0574-56807088
七、备查文件
1、公司 2023年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-11/0d27a5fa-74c4-46cf-b180-89bb2a9d2e04.PDF
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2024-05-11 00:00│康强电子（002119）：关于第一大股东所持公司股份司法再冻结及解除轮候冻结的公告
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康强电子（002119）：关于第一大股东所持公司股份司法再冻结及解除轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/3795833c-47fd-4e70-adf0-d9f52e049cd1.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：2024年一季度报告
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康强电子（002119）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fa4bc84d-7bfa-4814-b7ac-3f64a16a2364.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2024年 4 月 12日以电子邮件方式发出，
会议于 2024年 4 月 23日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9155c19b-d9f2-4769-83a8-73bf3b53f0f1.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月
23 日以现场会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
监事会认为在公司不影响正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用
效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理
财产品。
三、备查文件
1、第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/895d95b9-78ae-4c01-a3d7-6ddf904f32c8.PDF
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2024-04-25 00:00│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告
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康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f05f48a9-9c57-42df-a6d7-567faf7a3ca8.PDF
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2024-04-24 00:00│康强电子（002119）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 4月 23日下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人代表 8名股东，代表有表决权的股份数 102,741,815 股，占公司有表决权股份总数
的 27.3771%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 4人代表 4名股东，代表股份 102,703,915股，占公司有表决权股份总数的 27.3670％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 37,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 6人，代表股份 509,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1359％
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
4、以特别决议审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
5、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0％。
该议案获通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
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