公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 20:21 │康强电子（002119）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-07 20:20 │康强电子（002119）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-07 20:19 │康强电子（002119）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 20:19 │康强电子（002119）：康强电子2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-07 20:17 │康强电子（002119）：关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员、内审负责人的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │康强电子（002119）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贺正生） │
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│2025-02-18 18:32 │康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐美光） │
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│2025-02-18 18:32 │康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（贺正生） │
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│2025-02-18 18:32 │康强电子（002119）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-03-07 20:21│康强电子（002119）：第八届董事会第一次会议决议公告
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康强电子（002119）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e9f4a7f6-fe87-4af1-ad2e-00070bc87abb.PDF
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2025-03-07 20:20│康强电子（002119）：第八届监事会第一次会议决议公告
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康强电子（002119）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/498254d6-1c91-4adb-8521-70c134220dfe.PDF
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2025-03-07 20:19│康强电子（002119）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3 月 7日下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 3月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 318人代表 319名股东，代表有表决权的股份数 113,512,179股，占上市公司总股本的 3
0.2470%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 2人代表 3名股东，代表股份 112,605,915 股，占公司有表决权股份总数的 30.0055％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 316人，代表股份 906,264股，占公司有表决权股份总数的 0.2415％
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 316人，代表股份 906,264股，占公司有表决权股份总数的 0.2415％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制，选举叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次
股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 148,163,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 130.5267%；其中，中小投资者表决情况：同意
145,266股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0291％。
叶骥先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨元玲女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 148,155,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意
136,986股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1155％。
杨元玲女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举郑芳女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 77,330,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 68.1252%；其中，中小投资者表决情况：同意
136,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1122％。
郑芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意 77,332,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 68.1273%；其中，中小投资者表决情况：同意
139,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3770％。
郑飞女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举徐美光女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 111,152,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9215%；其中，中小投资者表决情况：同意
139,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3432％。
徐美光女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 111,151,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9201%；其中，中小投资者表决情况：同意
137,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1648％。
雷光寅先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举贺正生先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意 115,928,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 102.1285%；其中，中小投资者表决情况：同意
138,161股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2451％。
贺正生先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制，选举周波女士、杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事钱秀珠女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 148,155,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意
137,031股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1204％。
周波女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 77,333,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 68.1279%；其中，中小投资者表决情况：同意
140,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4586％。
杜江霞女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、王念慈
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/52fc4c31-2e53-40b0-b8cd-3a1ccf4d9f59.PDF
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2025-03-07 20:19│康强电子（002119）：康强电子2025年第一次临时股东大会法律意见书
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康强电子（002119）：康强电子2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/219d74dd-05b1-4985-bd2e-7abab397b607.PDF
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2025-03-07 20:17│康强电子（002119）：关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员、内审负责人的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会
第一次会议及第八届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任公司新一届高级管理人员及内审负责人，现将
相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会成员情况
（一）第八届董事会成员
公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。非独立董事：叶骥先生（董事长）、郑芳女士（副
董事长）、郑飞女士、杨元玲女士。
独立董事：贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生。
公司第八届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会
叶骥先生、郑芳女士、雷光寅先生组成公司第八届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。
徐美光女士、贺正生先生、杨元玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，由独立董事徐美光女士担任主任委员。
贺正生先生、徐美光女士、杨元玲女士组成公司第八届董事会提名委员会，由独立董事贺正生先生担任主任委员。
雷光寅先生、贺正生先生、郑飞女士组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，由独立董事雷光寅先生担任主任委员。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
二、公司第八届监事会成员情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，其中 2 名非职工代表监事以及 1名职工代表监事。
非职工代表监事：周波女士（监事会主席）、杜江霞女士
职工代表监事：钱秀珠女士
公司第八届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第八届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管
理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董
事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及内审负责人情况
公司董事会同意聘任郑芳女士为公司总经理，聘任曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经
理，聘任殷夏容女士为公司财务总监，聘任周荣康先生为公司董事会秘书，聘任陶海波女士为公司内审负责人。
上述人员任期至第八届董事会届满，人员简历详见附件。
四、届满离任情况
本次换届完成后，林秉菡女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务，未持有公司股票，亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对林秉菡女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c5b52a3b-91e5-40a8-8702-9f21b03be9c8.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：关于监事会换届选举的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，其中 2 名非职工代表监事以及 1名职工代表监事。2025年 2月 18日，
公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同
意提名周波女士、杜江霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。非职工代表监事候选
人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任
期自股东大会选举通过之日起三年。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0250a64d-d662-4cb1-9307-a9445b77bfb0.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贺正生）
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康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贺正生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/861d3bdf-d3cf-4c4a-9aac-5cf62ff30178.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐美光）
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康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐美光）。公告详情请查看附件。
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（贺正生）
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康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（贺正生）。公告详情请查看附件。
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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康强电子（002119）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c29fef78-06f1-44d6-9c1e-647ba07c1353.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：关于董事会换届选举的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2025年2月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同
意提名贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事
候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事候选人贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生已按
照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候
选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
候选董事经股东大会选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责。
公司对第七届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/dc0d4083-21b0-46ac-85b7-1ccb908402d7.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（雷光寅）
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康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（雷光寅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ddae2ce4-4335-4976-ae6e-7ad9c39eb9f0.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（徐美光）
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康强电子（002119）：独立董事候选人声明与承诺（徐美光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5f151154-3924-4e0f-9b91-e5fd080772b0.PDF
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2025-02-18 18:32│康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（雷光寅）
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康强电子（002119）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（雷光寅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/92f4a74d-fa8b-43fd-bea1-bf6504a644b0.PDF
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2025-02-18 18:31│康强电子（002119）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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康强电子（002119）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/7ed6026b-c35a-415f-8c97-2c46d24f04e3.PDF
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2025-02-18 18:30│康强电子（002119）：第七届监事会第十五次会议决议公告
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康强电子（002119）：第七届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/bbe06566-51ab-4f6a-aa8c-8d45cebe3348.PDF
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2025-02-18 18:29│康强电子（002119）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 18 日召开，会议审议通过了关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案,决定于 2025年 3月 7日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人: 公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七
届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 7日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 3月 7日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 2月 28日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 2月 28日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
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