公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-23 16:51 │康强电子（002119）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-16 17:45 │康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-07-02 16:46 │康强电子（002119）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-01 16:56 │康强电子（002119）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 16:55 │康强电子（002119）：关于设立杭州分公司的公告 │
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│2026-06-16 17:40 │康强电子（002119）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-06-11 20:16 │康强电子（002119）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-11 20:13 │康强电子（002119）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-03 16:46 │康强电子（002119）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2026-06-01 18:07 │康强电子（002119）：关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 │
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2026-07-23 16:51│康强电子（002119）：关于首次回购公司股份的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1 日召开的第八届董事会第十次会议，全票审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，用于回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含本数），不高于人民币 13
,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民币 34.5 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的
实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。上述事项具体
内容详见公司于 2026 年 6月 2 日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应在首次回购
股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、回购基本情况
截至 2026 年 7月 23 日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份，回购股份数量 2,437,700 股，占公司总股本的 0.65%，其
中，最高成交价为 22.60 元/股，最低成交价为 21.56 元/股，成交总金额为 53,513,593 元（不含交易费用），本次回购符合相关
法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/3c9a6973-93e4-4ef9-8e73-6dfff80244f0.PDF
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2026-07-16 17:45│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元
（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年
4月18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购
买金融机构理财产品的公告》（2026-023）。
一、使用自有资金购买理财产品的情况
公司于近日使用自有资金 5,000 万元购买金融机构理财产品，相关情况如下：
（一）外贸信托-信盈安盈 FOFB 期集合资金信托计划
1、产品名称：外贸信托-信盈安盈 FOFB 期集合资金信托计划
2、类型：非保本浮动收益
3、投资金额：5,000 万元
4、起始日期：2026 年 7月 17 日
5、预期年化收益率：3.3%
6、资金来源：自有资金
7、期限：无赎回锁定期，周开申赎
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司及子公司以自有闲置资金购买风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收
益不可预期。
2、风险控制措施
公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险。
（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险
的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
受托方 产品名称 购买日期 购买金额 赎回日期 投 资 收 益 资金来源
（万元） （元）
中信证券 天天利财企业 2026.4.3 5000 2026.5.1 123,287.67 自有资金
新客专享
中信证券 安泰保盈系列 2026.4.7 5000 2026.7.7 430,000 自有资金
1617期收益凭
证
华夏资本 华夏资本-信 2026.4.20 2000 尚未赎回 自有资金
泰 2 号集合资
产管理计划
外贸信托 信盈安盈FOFB 2026.7.15 5000 尚未赎回 自有资金
期集合资金信
托计划
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计 7,000 万元。
五、备查文件
1、购买理财产品的协议、风险揭示书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ca5a5c91-b5f0-4f57-9d3b-48aa4e8f4fb4.PDF
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2026-07-02 16:46│康强电子（002119）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开的第八届董事会第十次会议，全票审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金
总额不低于人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000万元（含本数）；回购股份的种类为公司发行的A股股份；回购股份价
格不超过人民币34.5元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，具体回购数量以回购期满时实
际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年6月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司应当在回购期
间的每个月前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司股
份回购方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a737e8f9-e7b5-4b4b-bfa1-ae9da4e4dc30.PDF
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2026-07-01 16:56│康强电子（002119）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6月 24 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 6月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。
公司基于整体发展规划的考虑，为充分利用长三角高层次人才集聚优势，董事会同意公司在杭州设立分公司。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于设立杭州分公司的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ed001031-3380-4cc2-8085-304dbf380fc0.PDF
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2026-07-01 16:55│康强电子（002119）：关于设立杭州分公司的公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立
杭州分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，本议案无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟设立分公司情况
分公司名称：宁波康强电子股份有限公司杭州分公司
经营场所：杭州市萧山区
分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格
经营范围：凭总公司授权开展经营活动
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次设立分公司的目的及影响
根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不会增加公司经营风险，不存
在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2、本次设立分公司可能存在的风险
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包
括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/78360a60-59c4-4195-8fb3-135bef15f7bf.PDF
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2026-06-16 17:40│康强电子（002119）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开的第八届董事会第十次会议，全票审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金
总额不低于人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000万元（含本数）；回购股份的种类为公司发行的A股股份；回购股份价
格不超过人民币34.5元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，具体回购数量以回购期满时实
际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年6月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行宁波分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如
下：
1、贷款银行：工商银行宁波分行；
2、贷款额度：人民币 11700 万元；
3、贷款期限：不超过 3年；
4、贷款用途：仅限于回购公司股票。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、工商银行宁波分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/142f36ce-b71b-464f-9b43-cbf0892c5a44.PDF
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2026-06-11 20:16│康强电子（002119）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东宁波司麦司电子科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2
026 年 3 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-008），股东宁波司麦司电子科技有限
公司(以下简称“司麦司”)计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过3,752,84
0 股（占公司总股本比例不超过 1%）。
公司于近日收到司麦司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉司麦司于 2026 年 4月 7日至 2026 年 6月 10 日
以集中竞价交易方式减持公司股份 3,752,782 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划实施完毕。现将相关具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
司麦司 集中竞价 2026 年 4月 7日至 24.00 3,752,782 1.00%
交易 2026 年 6月 10 日
司麦司股份来源为首次公开发行前发行的股份（含因公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
司麦司 合计持有股 20,717,306 5.52% 16,964,524 4.52%
份
其中：无限 20,717,306 5.52% 16,964,524 4.52%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、司麦司本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》等有关规定及相关监管要求。
2、司麦司本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、司麦司非公司第一大股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营
产生重大影响。
三、备查文件
司麦司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e939786f-4bd7-4789-a5fa-65eda6750212.PDF
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2026-06-11 20:13│康强电子（002119）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续两个交易
日内（2026年6月10日、2026年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。
2、公司于2026年6月2日披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029），公司将以集中竞价交易方式回购公司
股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000万元（含本数）。截至本公告披露日，公
司尚未进行首次回购股份。
3、公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主
营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售，公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，原
材料成本对公司营业收入影响较大，未来出现原材料价格调整的情况会对公司营业收入、净利润形成压力。
公司于2026年4月18日披露《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度营业收入6.56亿元，同比增长49.31%；归属于上市公
司股东的净利润2546.77万元，同比下降1.74%，2026年第一季度存在增收不增利的情形。请广大投资者务必注意公司后续业绩经营情
况，理性决策、投资。
4、公司于2026年3月31日披露《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》（公告编号：2026-016），
目前该项目处于厂房主体工程施工前期阶段，该项目本年度难以释放新增产能。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：康强电子，股票代码：002119）交易价格连续两个交易日内
（2026年6月10日、2026年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司无控股股东及实际控制人，经向公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司问询，第一大股东不存在涉及公司应披露而
未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司第一大股东及其实际控制人在股票异常波动期间均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年6月2日披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029），公司将以集中竞价交易方式回购公司
股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000万元（含本数）。截至本公告披露日，公
司尚未进行首次回购股份。
3、公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主
营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售，公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，原
材料成本对公司营业收入影响较大，未来出现原材料价格调整的情况会对公司营业收入、净利润形成压力。
公司于2026年4月18日披露《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度营业收入6.56亿元，同比增长49.31%；归属于上市公
司股东的净利润2546.77万元，同比下降1.74%，2026年第一季度存在增收不增利的情形。请广大投资者务必注意公司后续业绩经营情
况，理性决策、投资。
4、公司于2026年3月31日披露《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》（公告编号：2026-016），
目前该项目处于厂房主体工程施工前期阶段，该项目本年度难以释放新增产能。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/839bc864-190a-4ab9-827d-903cbffe4125.PDF
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2026-06-03 16:46│康强电子（002119）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1 日召开的第八届董事会第十次会议，全票审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026 年 6 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名册及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 6月 1日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 宁波普利赛思电子有限公司 74,009,208 19.72
2 香港中央结算有限公司 21,574,026 5.75
3 宁波司麦司电子科技有限公司 18,544,100 4.94
4 陈宇鹏 7,930,076 2.11
5 宁波康强电子股份有限公司－2025 6,022,200 1.60
年员工持股计划
6 广发证券股份有限公司－国泰中证 4,769,369 1.27
半导体材料设备主题交易型开放式
指数证券投资基金
7 熊基凯 3,729,445 0.99
8 陈海华 3,439,710 0.92
9 孙小敏 2,385,300 0.64
10 中国银行股份有限公司－易方达中 1,730,396 0.46
证半导体材料设备主题交易型开放
式指数证券投资基金
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 6月 1日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 宁波普利赛思电子有限公司 74,009,208 19.72
2 香港中央结算有限公司 21,574,026 5.75
3 宁波司麦司电子科技有限公司 18,544,100 4.94
4 陈宇鹏 7,930,076 2.11
5 宁波康强电子股份有限公司－2025 6,022,200 1.60
年员工持股计划
6 广发证券股份有限公司－国泰中证 4,769,369 1.27
半导体材料设备主题交易型开放式
指数证券投资基金
7 熊基凯 3,729,445 0.99
8 陈海华 3,439,710 0.92
9 孙小敏 2,385,300 0.64
10 中国银行股份有限公司－易方达中 1,730,396 0.46
证半导体材料设备主题交易型开放
式指数证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/35b4cac7-6024-4f77-b9cd-af2cbe196833.PDF
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2026-06-01 18:07│康强电子（002119）：关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资产
向银行申请抵押融资的议案》，具体情况如下：
一、抵押融资情况概述
为确保公司新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目能顺利实施，公司同意以自有土地及房产（不动产
权证编号：浙（2025）宁波鄞州不动产权第 0286744 号 ）向国家开发银行宁波市分行等银行进行融资，融资额度不超过 48,000 万
元。
二、审议批准程序
公司于 2026 年 6月 1日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额度范围
内公司董事会授权董事长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行
宁波市分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司以自有土地及房产（不动产权证编号：浙（2025）宁波鄞州不动产权第0286744 号 ）向国家开发银行宁波市分行等银行抵
押融资，是为了确保公司新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目能顺利实施，加快新建产能释放。本次抵
押融资事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东
的利益造成损害。公司将不断提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4087de73-afbd-4709-86c0-b797bf0bc287.PDF
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2026-06-01 18:06│康强电子（002119）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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康强电子（002119）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/eca147d0-1952-4f64-bd8e-4e6a811f7570.PDF
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2026-06-01 18:06│康强电子（002119）：关于回购公司股份方案的公告
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康强电子（002119）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b81ff5ec-e6b2-4393-9f5a-50da7b594d18.PDF
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2026-06-01 18:06│康强电子（002119）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2026 年 5月 25 日以电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含本数），不高于人民币13,000
万元（含本数）；回购股份的种类为公司发行的A股股份；回购股份价格不超过人民币34.5元/股，具体回购数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划；回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之
日起12个月内，并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二十八条及《公司章程》的相关规定，因本次回购公司股
份事项拟用于员工持股计划、股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经
公司股东会审议。
（二）以 7 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。
为确保公司新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目能顺利实施，董事会同意公司以自有土地及房产（
不动产权证编号：浙（2025）宁波鄞州不动产权第 0286744 号 ）向国家开发银行宁波市分行等银行进行融资，融资额度不超过 48,
000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于以自有资产抵押向银行申请
融资的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/19bbd0cf-202c-4910-a776-acf527838fba.PDF
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2026-05-20 19:26│康强电子（002119）：简式权益变动报告书（司麦司）
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康强电子（002119）：简式权益变动报告书（司麦司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6041ab79-45e7-4ca8-b64a-7fc29481cc25.PDF
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2026-05-20 19:22│康强电子（002119）：关于公司持股5%以上股东持股比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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康强电子（002119）：关于公司持股5%以上股东持股比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7ff2a1fd-a459-416d-9bfe-ca5f85239ca5.PDF
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2026-04-27 17:02│康强电子（002119）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 22日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利15,011,360 元。如在公司
2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
2、本次分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例固定的原则进行调整。本分配方案自披露至实施期
间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 7 日，除权除息日为：2026 年 5月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号
咨询联系人：周荣康
咨询电话：0574-56807119
传真电话：0574-56807088
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74d03c92-948a-4f1c-900b-97d8cf3d6197.PDF
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2026-04-22 18:54│康强电子（002119）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4月 22日下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表共 600 人，代表股份 113,336,736 股，占公司有表决权股份总数的 30.2003%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 74,009,208 股，占公司有表决权股份总数的 19.7209%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 599 人，代表股份 39,327,528 股，占公司有表决权股份总数的 10.4794%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 598 人，代表股份 19,060,222 股，占公司有表决权股份总数的 5.0789%。
公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 112,924,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对334,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2949%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,647,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8354%；反对 334,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7534%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 112,920,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对337,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2977%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,644,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8186%；反对 337,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7702%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 5,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 112,916,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对345,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3049%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0659%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,639,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.7949%；反对 345,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8132%；弃权 74,700 股（其中，因未
投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3919%。
该议案获通过。
4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 112,918,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对340,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3001%；弃权 78,374 股（其中，因未投票默认弃权 6,874 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0692%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,641,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8045%；反对 340,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7843%；弃权 78,374 股（其中，因未
投票默认弃权 6,874 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。
该议案获通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 112,445,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对817,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7210%；弃权 73,874 股（其中，因未投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0652%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,169,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.3250%；反对 817,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2875%；弃权 73,874 股（其中，因未
投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3876%。
该议案获通过。
6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 112,925,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反对335,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2958%；弃权 75,774 股（其中，因未投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0669%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,649,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.8433%；反对 335,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7592%；弃权 75,774 股（其中，因未
投票默认弃权 2,374 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3976%。
该议案获通过。
7、审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》
表决结果为：同意 112,937,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6479%；反对325,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2868%；弃权 73,974 股（其中，因未投票默认弃权 2,474 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0653%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,661,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.9062%；反对 325,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7056%；弃权 73,974 股（其中，因未
投票默认弃权 2,474 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3881%。
该议案获通过。
8、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 112,881,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对363,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3205%；弃权 91,974 股（其中，因未投票默认弃权 16,874 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0812%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,605,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.6119%；反对 363,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9055%；弃权 91,974 股（其中，因未
投票默认弃权 16,874 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4825%。
该议案获通过。
9、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 112,878,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959%；反对355,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3140%；弃权 102,074 股（其中，因未投票默认弃权 16,974 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0901%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,602,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.5972%；反对 355,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8672%；弃权 102,074 股（其中，因
未投票默认弃权 16,974 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5355%。
该议案获通过。
在本次股东会上，公司独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，向大会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、张曹栋
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd9b651c-773a-48ea-bc32-e2e2eff5337d.PDF
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2026-04-22 18:50│康强电子（002119）：康强电子2025年年度股东会法律意见书
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康强电子（002119）：康强电子2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee2dcc09-ae12-4b25-a5e7-2d2af3a6dc35.PDF
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2026-04-21 17:36│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元
（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年
4月18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购
买金融机构理财产品的公告》（2026-023）。
一、使用自有资金购买理财产品的情况
公司于近日使用自有资金 2,000 万元购买金融机构理财产品，相关情况如下：
（一）华夏资本-信泰 2号集合资产管理计划
1、产品名称：华夏资本-信泰 2号集合资产管理计划
2、类型：非保本浮动收益
3、投资金额：2,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 24 日
5、预期年化收益率：1.8%-4.8%
6、资金来源：自有资金
7、期限：2026 年 4月 24 日-2026 年 10 月 26 日
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司及子公司以自有闲置资金购买风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收
益不可预期。
2、风险控制措施
公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险。
（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险
的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
受托方 产品名称 购买日期 购买金额 赎回日期 投资收益 资金来源
（万元） （元）
中信证券 天天利财企业 2026.4.3 5000 尚未赎回 自有资金
新客专享
中信证券 安泰保盈系列 2026.4.7 5000 尚未赎回 自有资金
1617期收益凭
证
华夏资本 华夏资本-信 2026.4.20 2000 尚未赎回 自有资金
泰 2 号集合资
产管理计划
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计 12,000 万元。
五、备查文件
1、购买理财产品的协议、风险揭示书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2cc57fb6-db35-41a5-be59-c0ec1e2c6925.PDF
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2026-04-17 18:40│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告
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康强电子（002119）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/88a60629-1131-4dba-bfca-721972b034b8.PDF
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2026-04-17 18:36│康强电子（002119）：2026年一季度报告
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康强电子（002119）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5422a01b-2d1b-48a5-958d-6a0fc47f4091.PDF
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2026-04-17 18:36│康强电子（002119）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 13 日以电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 4月 17 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
2026年第一季度报告》(公告编号:2026-022)。
（二）以 7 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2026-023)。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/95ecfc51-49c4-4294-aa66-16270570b0b4.PDF
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2026-04-08 17:15│康强电子（002119）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元
（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年
4月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购
买金融机构理财产品的公告》（2025-025）。
一、使用自有资金购买理财产品的情况
公司于近日使用自有资金 10,000 万元购买金融机构理财产品，相关情况如下：
（一）中信证券股份有限公司天天利财企业新客专享
1、产品名称：天天利财企业新客专享
2、类型：质押式报价回购
3、投资金额：5,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 7日
5、预期年化收益率：3.0%
6、资金来源：自有资金
7、期限：28 天
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
（二）中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1617 期收益凭证
1、产品名称：安泰保盈系列 1617 期收益凭证
2、类型：浮动收益类
3、投资金额：5,000 万元
4、起始日期：2026 年 4月 8日
5、预期年化收益率：0.05%-3.50%
6、资金来源：自有资金
7、期限：735 天(若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止。)
8、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司及子公司以自有闲置资金购买风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收
益不可预期。
2、风险控制措施
公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险。
（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险
的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
受托方 产品名称 购买日期 购 买 金 额 赎回日期 投资收益 资金来源
（万元） （元）
中信证券 天天利财企 2026.4.3 5000 尚未赎回 自有资金
业新客专享
中信证券 安泰保盈系 2026.4.7 5000 尚未赎回 自有资金
列 1617 期收
益凭证
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计 10,000 万元。
五、备查文件
1、购买理财产品的协议、风险揭示书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b009293a-a972-4eef-af9e-80c894807126.PDF
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2026-04-01 17:17│康强电子（002119）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 10日（星期五）15:00-16:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波康强电子股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司副董事长兼总经理郑芳女士、独立董事贺正生先生、财务总监殷夏容女士、副总经理兼董事会秘书周荣康先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wSKYqTIrnO 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/45734cab-0a21-4a4d-b780-342b72db7fca.PDF
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2026-03-30 18:52│康强电子（002119）：关于2025年度利润分配预案的公告
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康强电子（002119）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c0be4dd-7649-47a0-9aba-7640b5820219.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：2025年度董事会工作报告
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2025年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董
事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董
事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
公司董事会认真履行职责，公司全体员工奋楫争先，围绕“深耕主业、提质增效、产能布局、创新驱动”四大核心策略，坚定执
行年度经营目标,抢抓行业复苏机遇，有效应对各类挑战，实现了公司经营业绩的高质量增长，圆满完成了各项任务指标。
2025年度公司实现营业收入21.99亿元，同比增长11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润11,647.06万元，同比增长40.01%。
2025年公司被评为宁波市制造业百强企业、第六届（2025年）中国电子材料行业综合排序前50企业。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了八次会议，其中三次以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，五次以通讯表决的方式召开，具
体情况如下：
1、第七届董事会第十八次会议于 2025 年 2月 18 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八
届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定<舆情管理
制度>的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、第八届董事会第一次会议于 2025 年 3月 7日以现场会议的方式召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、
副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。
3、第八届董事会第二次会议于 2025 年 3月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2024 年度总经理
工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《关于 2024 年度利润分配的预案》、《2024 年年度
报告及摘要》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于独立董事 2024
年度独立性情况的专项报告》、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
4、第八届董事会第三次会议于 2025 年 4月 23 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2025 年第一季度
报告》、《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
5、第八届董事会第四次会议于 2025 年 8月 15 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025 年半年度报告全文与摘要》、
《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。
6、第八届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 9日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》。
7、第八届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025 年第三季度报告》、《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
8、第八届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢旧厂房即资产处置的议案》、《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上述职。
（二）董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，对公司内审部 2024年度的工作情况进行了总结和分析，2025 年每季度听
取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核
意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，
督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟
通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2024 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，报告期内，召
开了两次会议，第一次会议对公司 2024 年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、高级管理人员
均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。第二次
会议对公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见。
3、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 2月 14 日召开，
审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议于2025 年 3 月 7 日召
开，审议通过《关于提名郑芳女士等人担任公司高管人员的议案》。第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 3月 1
8 日召开，对公司 2024 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。
4、董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定开展工作。报告期内，
董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2025 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。
（三）股东会召开及决议执行情况
2025 年度，公司以现场记名投票结合网络投票方式召开 3 次股东会，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股
东会议事规则》等有关规定召集会议，具体情况如下：
会议届次 会议类型 参会股东持股比例 召开日期
2025 年第一次临时股东会 临时股东会 30.2470% 2025 年 3月 7日
2024 年年度股东会 年度股东会 27.9371% 2025 年 4月 23 日
2025 年第二次临时股东会 临时股东会 29.5729% 2025 年 11 月 14 日
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东会决议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程
》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事
会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见，召开独立董事专门会议审议相关
事项，充分发挥了独立董事作用。
三、2026 年度董事会重点工作
2026 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及
发展战略，公司将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，积极关注市场变化，坚持做大做强主营业务，同时加强内控制度建设，不
断完善风险控制体系，优化公司战略规划，实现全体股东和公司利益最大化，推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c66627f-4cbe-401f-927f-86498e18620d.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《
关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司20
26年度审计机构，本事项需提交公司2025年度股东会审议通过，现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年审计业务收入：89,948万元
最近一年证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额16,963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律
法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 人员 成为注册会 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
计师时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
章磊 项目合伙人 2005 年 2003 年 2019 年 2022 年
杨春炬 签字注册会计师 2020 年 2018 年 2020 年 2024 年
何海燕 质量控制复核人 2010 年 2004 年 2009 年 2024 年
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 章磊 2024 年 12 月 行政监管措施 浙江证监 对在杭州凯大催化金
30 日 局 属材料股份有限公司
2022年年报审计项目
中存在的收入审计不
到位、贸易业务审计
不到位的问题采取出
具警示函的监管措施
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费75万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费5万元。
上期审计收费75万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
第八届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机
构的议案》。公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、
相关信息和诚信纪录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2026年
度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，全票同意聘请中汇
会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议, 自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、中汇会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/85d02d31-78e3-4c2f-b298-2c3d056dc235.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：2025年度内部控制自我评价报告
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康强电子（002119）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e3890459-fd1c-4549-870a-b2f9f3975747.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：2025年度财务决算报告
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康强电子（002119）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f5ad4992-be87-43d6-95dd-97285ba40b0e.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司
对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2025 年 12 月 31 日，中汇合
伙人 117 人，注册会计师 688人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 21 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，后该议案
于 2025年 4月 23日经公司 2024年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中汇会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范，
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波康强电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/483fa310-3642-4412-ac3c-42070900c9b4.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2025 年 12 月 31 日，中汇合
伙人 117 人，注册会计师 688人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 21 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，后该议案
于 2025年 4月 23日经公司 2024年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中汇会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议
于 2025 年 3月 18 日以通讯会议的方式召开，全体委员3票同意、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 25 日，审计委员会通过线上会议的方式召开第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，与负责公司审
计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。
2026 年 3 月 20 日，第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《康强电子 2025 年年度财务报告》《康强电子 2
025 年年度内部审计工作报告》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《康强电子 2025 年度内部控制自我评价报告》等内容
，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范
，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd0fcda1-cec9-4dc3-b26c-d2860d37e268.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金
丝生产成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取
措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。
二、开展期货套期保值业务的情况概述
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料的期货交易合约。
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币5,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起1
2个月内，资金来源为自有资金。
三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营
过程中，公司的主要成本为黄金、铜、银等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟进行期货套期保
值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制
制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开
展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险:
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
五、开展期货套期保值业务的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际，已经建立较为完善的
《境内期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报
告及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照规定对各个环节进行控制；
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
六、开展期货套期保值业务可行性分析结论
公司开展期货套期保值业务，能有效减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，不进行投机和套利交易，相关业务审批流程
、风险防控和管理措施到位，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低了价格波动
给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。综上，公司开展期货期权套期保值业务具有必要性和可行
性。
宁波康强电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a57ad6f-7415-4699-975a-2a0c915e2508.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康强电子（002119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1078292-1906-4c5a-802d-3b2ccc804656.PDF
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2026-03-30 18:42│康强电子（002119）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度董事
薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决，该事项将直接提
交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案
为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极的“激励与约束”的薪酬管理原则，结合公司实际经
营情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1、董事
（1）公司独立董事津贴为 18 万元人民币/年（税前），津贴按月平均发放；
（2）非执行董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）津贴为 18 万元人民币/年（税
前），津贴按月平均发放；
（3）除独立董事、非执行董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴，其薪酬包括基本
薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
2、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等相关薪酬制度
并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司及
个人的业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
二、其他事项
1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经
营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
4、在公司任职的职工董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/576f1897-b5c4-4597-a01f-c88cf4fd9fba.PDF
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2026-03-30 18:41│康强电子（002119）：2025年年度报告摘要
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康强电子（002119）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e7d20cab-cfd8-420c-8b4a-e5f698aa012e.PDF
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2026-03-30 18:41│康强电子（002119）：2025年年度报告
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康强电子（002119）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bfe349cb-53cf-43ef-a235-5779fe381ed1.PDF
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2026-03-30 18:41│康强电子（002119）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 3月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 3月 27 日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事
长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度总经理工作报告》
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》。
《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本报告需提交 2025 年度股东会审议。
（三）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上述职。
本报告需提交 2025 年度股东会审议。
（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》。
公司拟订 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（
含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增0 股,共计发放现金红利15,011,360元。如在公司 2025 年度
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
本议案需提交 2025年度股东会审议。
（五）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。
《2025 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》、《
上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025年度股东会审议。
（六）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董
事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，提请股东会审议批准并授权董事会决定其酬金。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo
.com.cn）。
(七)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范
和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，
套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过 5000 万元（含）人民币。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
(八)以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑
芳女士、郑飞女士回避表决。
预计 2026 年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 3000 万元，向浙江
禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 1000 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
(九)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 20 亿元整，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求确定。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
(十)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十一)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案
》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(十二)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交 2025 年度股东会审议。
(十三)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。(十四)以 6票同意、0
票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事郑芳回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(十五)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十六)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》。
公司决定于2026年 4月22日 15:00以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1号会议厅召开公司 2025 年度股东会，审议董事
会提交的相关议案。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/545dcfd6-5836-47fd-9ed2-a3fdc8c2fd9c.PDF
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2026-03-30 18:40│康强电子（002119）：关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告
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一、投资项目概述
宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设
高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》，为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大
公司产品市场占有率，董事会同意公司投资 10 亿元建设年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。
该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。为确保本项目能顺利实施，董事会授权公司管理层在上述额度内办理投资建
设生产线的全部事宜，包括但不限于新建厂房及配套设施、购买机器设备以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。按照《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需获得股东会的批准。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。
2、项目投资规模：项目投资规模约 10 亿元，最终投资总额以实际投资为准。
3、项目建设内容：本项目利用公司宁波厂区西厂区原有土地 46427.51 平方米，新建 4 栋车间及 1 栋办公楼、1 栋宿舍楼，
总建筑面积约 124984 平方米，新购置生产及测试设备 991 台（套），建设高密度蚀刻引线框架和高精密冲压引线框架生产线。
4、项目建设期：项目分两期建设完成，其中一期高密度蚀刻引线框架产能1200 亿只预计 2029 年 12 月投产，二期高精密冲压
引线框架产能 300 亿只预计2032 年 12 月投产，最终以实际建设情况为准。
5、项目资金来源：自有资金和银行贷款。
三、投资项目的可行性和必要性分析
1、把握人工智能、智能网联汽车等产业发展风口的必然选择。5G、人工智能（AI）、物联网等先进技术的普及对半导体器件的
精密性、小型化、高性能提出更高要求，进而催生对具备更优的热性能、电性能及小型化适配能力高端封装材料的需求。
2、提升半导体封装测试材料自主化水平的重要举措。全球主要引线框架厂商正加快全球布局，提升产能，深化本地化服务，并
通过并购整合和战略合作强化市场地位。本项目的建设实施将新增高性能蚀刻引线框架产能 1200 亿只，进一步打破高端集成电路封
装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面，提升我国半导体封装测试产业链供应链韧性和自主发展水平。
3、巩固提升企业竞争优势的迫切需求。公司拥有先进的半导体封装材料引线框架及键合丝生产技术，多年来致力于技术创新、
工艺创新和管理创新，将研发与市场需求相结合。建成拥有自主知识产权并可批量生产高密度蚀刻集成电路引线框架示范工程生产线
，为高端封装材料的研究开发创造了良好基础条件，打破高端集成电路封装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面。
四、投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
公司多年来一直从事各类引线框架、键合丝等半导体封装基础材料研发生产，拥有多项自主知识产权专利技术和技术攻关成果。
随着公司品牌知名度的提高，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升，现有的生产能力已无法匹配业务发展和技术产业发展趋势。为
进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，公司决定依托现有销售体系和技术研
发能力，在现有生产厂区西侧的厂区内新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目，本项目实施为企业抢占高
端引线框架市场提供有力支撑。
2、对公司的影响
本次投资的资金来源为自有资金、自筹资金，鉴于项目存在一定建设周期，本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果构成重
大不利影响。
五、风险提示
1、本次投资项目的实施，尚需办理项目部分前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或
终止的风险。
2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据
具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
3、本次投资事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批
程序和信息披露义务。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7108d416-7b69-49a9-a718-e4ae0c79a10c.PDF
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2026-03-30 18:40│康强电子（002119）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公
司（下称“司迪威”）采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 3,000 万元，向浙江禾芯集成电路有限公司（下称“禾芯集成
”）销售产品不超过 1,000 万元。预计公司 2026 年度可能产生的日常关联交易金额为不超过 4,000 万元。
公司于 2026年 3月 27日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先
生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范
围内，上述议案无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联 关联人 关联交易 关联交易定 合同签订金 截至披露 上年发生
交易类 内容 价原则 额或预计金 日已发生 金额（万
别 额（万元） 金额（万 元）
元）
1、向关 司迪威 购货 市场价 3000 460.76 2150.81
联人采
购商品
2、向关 禾芯集成 销货 市场价 1000 135.41 458.48
联人销
售商品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索
易类别 易内容 金额（万 （万元） 额占同类 额与预计 引
元） 业务比例 金额差异
（%） （%）
1、向关 司迪威 购货 2150.81 2300 1.05% -6.49% 公司于 2025年
联人采 3月 25日披露
购商品 在巨潮资讯网
的《关于 2025
年度日常关联
2、向关 禾芯集 销货 458.48 500 0.21% -8.30% 交易预计公
联人销 成 告》（公告编
售商品 号：2025-016）
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、宁波司迪威工贸有限公司
司迪威成立于 2022 年 5月 11 日，注册资本 100 万元，注册地址宁波市鄞州区启明路 818 号 23 幢 154 号。
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品制造；五金
产品研发；模具销售；电子元器件制造；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；橡胶制品
销售；日用杂品制造；五金产品批发；文具用品批发；橡胶制品制造；模具制造；合成材料销售；新材料技术研发；劳动保护用品生
产；文具制造；电子元器件批发；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止到 2025 年 12 月 31 日，宁波司迪威总资产 11,029,943.40 元，净资产8,932,824.61 元； 2025 年度主营业务收入 22,
002,192.96 元，净利润3,676,975.48 元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、浙江禾芯集成电路有限公司
浙江禾芯集成电路有限公司成立于 2021 年 1月 8日，注册资本 105,716 万元，注册地址浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江
路 189 号 H座。
经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。
截止到 2025 年 12 月 31 日，禾芯集成总资产 1,114,251,194.20 元，净资产478,807,121.82 元 ； 2025 年 度 营 业 收
入 106,841,394.86 元 ， 净 利 润-144,600,674.50 元。以上数据未经会计师事务所审计。
（二）与本公司的关联关系
宁波司迪威为持有公司 5%以上股份股东宁波司麦司电子科技有限公司之全资子公司，公司董事郑飞女士担任司迪威法定代表人
；公司董事长叶骥先生同时担任禾芯集成董事。司迪威、禾芯集成符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。
（三）履约能力分析
经查询，上述关联方系依法注册成立，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。公司将就上
述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司以市场公允价格向关联方采购货物、销售货物的交易均属公司正常生产经营所需的业务行为，是基于公司正常生产
、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的
开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3月 6日召开，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
独立董事认为：经我们审议，公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易事项并提交公司董
事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、日常关联交易协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ea08e0df-337c-4438-a4d3-1f1f2d5c59d9.PDF
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2026-03-30 18:40│康强电子（002119）：关于公司向金融机构申请授信额度的公告
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宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于向金融机
构申请综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现将相关内容公告如下
：
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构申请合计不高于人民币 20 亿元的综合授信额度，在
授信额度范围内办理包括但不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，国际国内贸易融资，
远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司股东会审议通过之日起 36 个月内有效，在授信期限内，授信额度可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请
股东会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。
上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7dccf7b9-edc9-4d31-a15f-5b7410a48dac.PDF
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2026-03-30 18:40│康强电子（002119）：关于开展期货套期保值业务的公告
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康强电子（002119）：关于开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97ced03f-c299-4f7d-aa5a-59358794675c.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次: 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 22 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906 号行政办公楼四楼)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于投资建设高密度高可靠性集成电 非累积投票提案 √
路引线框架生产线项目的议案》
8.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证
复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；
②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件
；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2026 年 4月 20 日 17:00 前送达本公司。
本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2026 年 4 月 20 日（上午9:00—11:30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906 号公司行政楼四楼证券部
4、会议联系方式：
联系人： 周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96504d57-655d-4cb3-9a3a-708764cbca0f.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1265720-92d7-46ef-bc91-3354bc571a6f.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：独立董事徐美光2025年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行的工作情况向各位股
东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注
册会计师、注册税务师，2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董
事。2022年3月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）本人出席董事会、股东会情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议, 本人应出席8次董事会，亲自参加8次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本
人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况
，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开3次股东会,本人应出席3次股东会，实际出席3次股东会并在公司2024年度股东会上述职。
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况
作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状
况和经营情况，发挥本人的专长提出了合理化意见，并被公司采纳。2025年，本人出席专门委员会情况如下：
专门委员会名 应参加会议次 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
称 数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员 0 0 0 0
会
战略委员会 0 0 0 0
提名委员会 3 3 0 0
独立董事专门委 1 1 0 0
员会
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）在公司现场工作的情况
2025年度本人积极利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式进行现场工作及实地考察，现场工作时间不少
于15天。通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，另外本人不定期到公司现场对公司的生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。在此过程中，公司积极配合，与
本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。我还通过电话、邮件等方式和公
司其他董事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态。
（五）保护投资者权益情况
本人通过每年在年度述职报告中公布的电子邮箱确保与投资者保持畅通的沟通交流渠道，有效保障股东特别是中小股东的合法权
益。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2025年3月21日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生
、郑芳女士、郑飞女士回避表决，上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本人认真审阅了相关材料，认为
上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，与年审会计师在形成初步审计意见后就审
计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相
关意见,指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2025年3月18日召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、于2025年3月21日
召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本人对拟聘任审计机构的具体情况进行了审
核，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2025年度审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构并提交
股东会审议。
四、总体评价和建议
2025年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董
事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，
公司运作规范，健康平稳发展。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，利用专业知识为公司的科学
决策和风险防范提供意见和建议。
我的联系方式：xmg8310210@163.com
徐美光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/733fdb6b-a382-42b0-912c-2b9986128435.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：独立董事雷光寅2025年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行的工作情况向各位股
东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司
研发工程师、上海蔚来汽车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与器件研究所副所长，清纯半导
体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）本人出席董事会、股东会情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议, 本人应出席8次董事会，亲自参加8次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本
人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况
，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开三次股东会,本人应出席三次股东会，实际出席一次股东会，因事请假两次会议。
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，本人积极关注公司董事、
高级管理人员任职情况和公司发展战略目标。结合上市公司实际情况和公司所处行业的国家产业政策，在公司行业发展动向、工艺工
序环节细化管理、人才引进等方面提出许多合理化建议，并被公司所采纳，为董事会科学、审慎决策提供支持。2025年，本人出席专
门委员会情况如下：
专门委员会名 应参加会议次 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
称 数
审计委员会 0 0 0 0
薪酬与考核委员 2 2 0 0
会
战略委员会 1 1 0 0
提名委员会 0 0 0 0
独立董事专门委 1 1 0 0
员会
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）在公司现场工作的情况
2025年度本人积极利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察，现场工作
时间不少于15天。通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，另外本人不定期到公司现场对公司的生
产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。在此过程中，公司积极
配合，与本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。我还通过电话、邮件等
方式和公司其他董事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态。
（五）保护投资者权益情况
本人通过每年在年度述职报告中公布的电子邮箱确保与投资者保持畅通的沟通交流渠道，有效保障股东特别是中小股东的合法权
益。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2025年3月21日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生
、郑芳女士、郑飞女士回避表决，上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本人认真审阅了相关材料，认为
上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，与年审会计师在形成初步审计意见后就审
计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相
关意见,指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2025年3月18日召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、于2025年3月21日
召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本人对拟聘任审计机构的具体情况进行了审
核，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2025年度审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构并提交
股东会审议。
四、总体评价和建议
2025年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董
事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，
公司运作规范，健康平稳发展。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，利用专业知识为公司的科学
决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：guangyinlei@fudan.edu.cn
雷光寅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ac7fc3e-3d6b-4b3a-8c3b-da101d850c94.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：独立董事贺正生2025 年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行的工作情况向各位股
东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
贺正生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002年 7月至 2006年 9月，任北京李文律
师事务所执业律师； 2008年 10月至 2014 年 12月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有限公司、威腾电气集团股
份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份
有限公司独立董事。2022年 3月起任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）本人出席董事会、股东会情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议, 本人应出席8次董事会，亲自参加8次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本
人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况
，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开3次股东会,本人应出席3次股东会，实际出席3次股东会并在公司2024年度股东会上述职。
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则的
有关规定，积极开展工作，认真履行职责。积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。根据上市公司所属行业特点，对高管人员薪
酬与考核方面进行了审查，提出了公司薪酬与考核管理办法的修改意见，并被公司所采纳。审计委员会认真审议了公司定期报告，详
细了解公司财务状况和经营情况。2025年，本人出席专门委员会情况如下：
专门委员会名 应参加会议次 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
称 数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员 2 2 0 0
会
战略委员会 0 0 0 0
提名委员会 3 3 0 0
独立董事专门委 1 1 0 0
员会
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）在公司现场工作的情况
2025年度本人积极利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察，现场工作
时间不少于15天。通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，另外本人不定期到公司现场对公司的生
产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。在此过程中，公司积极
配合，与本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。我还通过电话、邮件等
方式和公司其他董事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态。
（五）保护投资者权益情况
本人通过每年在年度述职报告中公布的电子邮箱确保与投资者保持畅通的沟通交流渠道，有效保障股东特别是中小股东的合法权
益。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2025年3月21日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生
、郑芳女士、郑飞女士回避表决，上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本人认真审阅了相关材料，认为
上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，与年审会计师在形成初步审计意见后就审
计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相
关意见,指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2025年3月18日召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、于2025年3月21日
召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本人对拟聘任审计机构的具体情况进行了审
核，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2025年度审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构并提交
股东会审议。
（四）董事和高级管理人员的任职情况
公司董事能严格按照《公司章程》等规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，严格遵循公司董事会议事规则
的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司全体高管人员均能按照《公司章程》等规章制度的规定和要求执行的
股东会与董事会相关决议，在工作中各司其职，通力合作，做好公司的生产与经营。
四、总体评价和建议
2025年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董
事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，
公司运作规范，健康平稳发展。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，利用法律方面的专业知识为
公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：hzs214@163.com
贺正生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6b73a51-a94a-4a4e-b0a4-9ade0fbb056e.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理,建立和完善激励和约束机制,
提高公司经营管理水平,促进公司健康持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宁波康强电子股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指公
司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬，公司股东会负责审批董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。部分绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 公司根据董事和高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准：
（一）董事
1、在公司领取薪酬的非独立董事(包括职工代表董事)：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据
其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
(二)高级管理人员
根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。
第十条 董事和高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩,以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确
定最终发放金额。第十一条 董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
(一) 代扣代缴个人所得税；
(二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第五章 薪酬调整依据
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
(三) 公司经营状况；
(四) 公司发展战略或组织结构调整；
(五) 个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时,薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订，提交董事会或股东会审议并做出
相应调整。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本制度与新颁布的法律法规和
相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e81d013-70bb-4e8a-8d06-da1c0afa96e1.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：2025年年度审计报告
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康强电子（002119）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：康强电子内部控制审计报告
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康强电子（002119）：康强电子内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59098064-8019-4539-86f7-98ff864c60cd.PDF
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2026-03-30 18:39│康强电子（002119）：关于康强电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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康强电子（002119）：关于康强电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8cc3b909-59aa-4c14-a467-fececd8490b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│康强电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116938.PDF
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2026-03-31│康强电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052706.PDF
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2025-10-28│康强电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742984.PDF
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2025-08-19│康强电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503859.pdf
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2025-04-25│康强电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267140.PDF
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2025-03-25│康强电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882092.PDF
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2024-10-29│康强电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539592.PDF
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2024-08-20│康强电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908159.PDF
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2024-04-25│康强电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791292.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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