公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 20:16 │康强电子（002119）：董事会决议公告 │
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│2025-03-24 20:15 │康强电子（002119）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 20:14 │康强电子（002119）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-24 20:14 │康强电子（002119）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-24 20:14 │康强电子（002119）：独立董事雷光寅2024年度述职报告 │
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│2025-03-24 20:14 │康强电子（002119）：独立董事徐美光2024年度述职报告 │
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│2025-03-24 20:12 │康强电子（002119）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-24 20:12 │康强电子（002119）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-24 20:12 │康强电子（002119）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-24 20:12 │康强电子（002119）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-03-24 20:16│康强电子（002119）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2025年 3月 11日以电子邮件方式发出，会议
于 2025年 3月 21日上午在公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7
人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作报告》
（二）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务决算报告》，本报告需提交 2024年度股东大会审
议。
《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本报告需提交 2024年度股东大会
审议。
《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度
股东大会上述职。
（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2024年度利润分配的预案》。
公司拟订 2024年度利润分配预案为：以公司 2024年末总股本 375,284,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利11,258,520.00 元。如在公司 20
24 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（五）以 7票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。
《2024年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《
上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议
（六）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董
事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo
.com.cn）。
(七)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范
和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，
套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过 2000万元（含）人民币。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
(八)以 4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑
芳女士、郑飞女士回避表决。
预计 2025年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 2300万元，向浙江禾
芯集成电路有限公司销售产品不超过 500万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。
《关于 2025年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.c
ninfo.com.cn）。
(九)以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。
结合下属子公司的实际经营需要,公司同意为全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额
不超过人民币 1亿元（含）。担保期限为二年。
《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十一)以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事贺正生、徐美光、雷光寅回避表决。
(十二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》。
《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 4 月 23 日 15：00 以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1 号会议厅召开公司 2024 年度股东大会
，审议董、监事会提交的相关议案。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c05c430f-4df5-438c-bfec-947329af5e3c.PDF
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2025-03-24 20:15│康强电子（002119）：内部控制审计报告
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康强电子（002119）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9760937c-2b9c-4217-8e09-0bff86570e58.PDF
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2025-03-24 20:14│康强电子（002119）：年度股东大会通知
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宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2
024年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2024年度股东大会
2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八
届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 23日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4月 23日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 4月23日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 16日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 16 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司 1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906号行政办公楼四楼)
二、会议审议事项
1、提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配的预案》 √
5.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证
复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；
②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件
；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2025年 4 月 19日 17:00 前送达本公司。
本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2025年 4月18 日（上午 9：00—11：30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906 号公司行政楼四楼证券部
4、会议联系方式：
联系人： 周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/aca6bcdb-9f28-4ec6-a207-437436495efe.PDF
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2025-03-24 20:14│康强电子（002119）：独立董事年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向各位股
东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
贺正生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李
文律师事务所执业律师； 2008年 10 月至 2014 年 12 月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有限公司、威腾电气
集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导
体股份有限公司独立董事。2022 年 3 月起任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开五次, 本人应出席五次董事会，亲自参加五次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人
认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，
让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一次股东大会并在公司2023年度股东大会上述职。
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则的
有关规定，积极开展工作，认真履行职责。积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。根据上市公司所属行业特点，对高管人员薪
酬与考核方面进行了审查，提出了公司薪酬与考核管理办法的修改意见，并被公司所采纳。审计委员会认真审议了公司定期报告，详
细了解公司财务状况和经营情况。2024年，本人出席专门委员会情况如下：
专门委员会名 应参加会议次 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
称 数
审计委员会 6 6 0 0
薪酬与考核委员 1 1 0 0
会
战略委员会 0 0 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门委 1 1 0 0
员会
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）在公司现场工作的情况
2024年度本人积极利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东大会等方式进行现场工作及实地考察，现场工
作时间不少于15天。通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，另外本人不定期到公司现场对公司的
生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。在此过程中，公司积
极配合，与本人充分交流并汇报关于公司生产经营及重大事项等进展情况，为本人履职提供了必要的工作条件。我还通过电话、邮件
等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展
动态。
（五）保护投资者权益情况
本人通过每年在年度述职报告中公布的电子邮箱确保与投资者保持畅通的沟通交流渠道，有效保障股东特别是中小股东的合法权
益。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
三、2024 年履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2024年3月22日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先
生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本人认真审阅了相关材料，认
为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，与年审会计师在形成初步审计意见后就审
计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相
关意见,指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2024年3月15日召开第七届董事会审计委员会2024年第三次会议、于2024年3月22日
召开第七届董事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本人对拟聘任审计机构的具体情况进行了
审核，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2024年度审计工作，同意续聘其为公司2024年度审计机构并提
交股东大会审议。
（四）董事和高级管理人员的任职情况
公司董事能严格按照《公司章程》等规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，严格遵循公司董事会议事规则
的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司全体高管人员均能按照《公司章程》等规章制度的规定和要求执行的
股东大会与董事会相关决议，在工作中各司其职，通力合作，做好公司的生产与经营。
四、总体评价和建议
2024年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。与董
事会、监事会及经营层达成高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报
告期内，公司运作规范，健康平稳发展。2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，利用法律方面的专
业知识为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：hzs214@163.com
贺正生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0b239d27-d697-4a27-a2df-8c8a331e9926.PDF
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2025-03-24 20:14│康强电子（002119）：独立董事雷光寅2024年度述职报告
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作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥
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